№ 1-49/2025 (1-345/2024)

55RS0007-01-2024-002404-96

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Омск 05 декабря 2025 года

Куйбышевский районный суд г. Омска в составе председательствующего судьи Серпутько С.А., с участием секретарей судебного заседания Исаевой П.И., Пошевине М.А., помощника судьи Козина В.В., государственных обвинителей помощников прокурора ЦАО г.Омска ФИО1, ФИО2, ФИО3, Федоркиной М.И., подсудимого ФИО4, адвоката Храмцовой Е.В., представителя потерпевшего ФИО5, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, по которому

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин РФ, 

<

данные изъяты>, не судим,

по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняется в совершении трех преступлений, каждое из которых предусмотрено ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый совершил преступление при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время ФИО4, находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью приобретения права на имущества ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана обратился к ранее знакомому С.Д.А.С., являвшемуся директором ООО «

<

данные изъяты>», ИНН 

<

данные изъяты>, зарегистрированному по адресу: 

<

адрес>, с предложением о предоставлении документов о кредиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед юридическими лицами, фиктивной кредиторской задолженности, возникшей формально в ходе банковских сделок и хозяйственных операций, а также переводов денежных средств и в последующем обналиченных в интересах плательщиков, которые находятся в фактическом владении ООО «

<

данные изъяты>», и обратиться с данными документами в Арбитражный суд 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», а после включения в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», переуступить установленную судом задолженность безвозмездно в пользу подконтрольных ему юридических лиц, при этом, не поставив С.Д.А.С. в известность о своих преступных намерениях. Последний не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, согласился оказать содействие.

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № (резолютивная часть от ДД.ММ.ГГГГ) ООО «

<

данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, Ш.Н.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, действуя по указанию С.Д.А.С., который также не был осведомлен о преступных намерениях ФИО4, выступая по указанию С.Д.А.С. от имени руководителей ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, а также Ф.В.А., не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, действуя по указанию С.Д.А.С., который также не был осведомлен о преступных намерениях ФИО4, выступая по указанию С.Д.А.С. от имени руководителей ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, и Г.В.А., являясь руководителем ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, обратились в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» задолженности, фактически возникшей в ходе бестоварных сделок и хозяйственных операций, а также переводов денежных средств, и в последующем обналиченных в интересах плательщиков, то есть фиктивной кредиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед данными юридическими лицами, руководители которых являлись номинальными, на общую сумму 122437 738,01 рубля.

Так, Ш.Н.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, действуя от имени руководителя ООО «

<

данные изъяты>», не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Арбитражный суд 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 8155073,50 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № в требованиях ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) о включении третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в сумме основанного долга 8 155 073,50 рубля, отказано.

Так, Ш.Н.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, действуя от имени руководителя ООО «

<

данные изъяты>», не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Арбитражный суд 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 9052734,96 рубля. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № требования ООО «

<

данные изъяты>» удовлетворены и ООО «

<

данные изъяты>» включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в сумме основанного долга 9 052 734,96 рубля.

Так, Ш.Н.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, действуя от имени руководителя ООО «

<

данные изъяты>» не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Арбитражный суд 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 87599505,38 рубля. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № требования ООО «

<

данные изъяты>» о включении в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в сумме основанного долга 59906161,59 рубля удовлетворены, в остальной части требований судом отказано.

Кроме того, Ф.В.А., не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>» не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Арбитражный суд 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 16741424,17 рубль. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № требования ООО «

<

данные изъяты>» удовлетворены и ООО «

<

данные изъяты>» включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в сумме основанного долга 16 741 424,17 рубля.

Так, ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, в лице директора Г.В.А., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 889000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № требования ООО «

<

данные изъяты>» удовлетворены и ООО «

<

данные изъяты>» включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в сумме основанного долга 889 000 рублей.

В продолжении своего умысла, направленного на приобретение право требования к ООО «

<

данные изъяты>», ФИО4, имея контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, директор Ц.Т.В., ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, директор С.А.С., действуя через неосведомленных о его преступных намерениях Ц.Т.В. и С.А.С., заключил договоры уступки прав требований и обратился в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявлениями о процессуальном правопреемстве по делу о банкротстве ООО «

<

данные изъяты>» при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора Т.А.Ю., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора Ц.Т.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО4, заключен по указанию ФИО4 договор уступки права требования, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» уступает ООО «

<

данные изъяты>» право требования к ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 9052734,96 рубля. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № произведена замена кредитора ООО «

<

данные изъяты>» на его правопреемника ООО «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Ф.В.А., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора Ц.Т.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО4, заключен по указанию ФИО4 договор уступки права требования, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» уступает ООО «

<

данные изъяты>» право требования к ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 16741424,17 рубля. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № произведена замена кредитора ООО «

<

данные изъяты>» на его правопреемника ООО «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора З. Р.С., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4, и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора С.А.С., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4, заключен по указанию ФИО4 договор уступки права требования, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» уступает ООО «

<

данные изъяты>» право требования к ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 59906161,59 рубля. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № произведена замена кредитора ООО «

<

данные изъяты>» на его правопреемника ООО «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Г.В.А., не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Ц.Т.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО4, заключен по указанию ФИО4 договор уступки права требования, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» уступает ООО «

<

данные изъяты>» право требования к ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 889 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № произведена замена кредитора ООО «

<

данные изъяты>» на его правопреемника ООО «

<

данные изъяты>».

В результате ФИО4 действуя умышленно, из корыстных побуждений путем обмана незаконно приобрел право требования к ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 86589320,72 рублей, в особо крупном размере, оформленное безвозмездно на ООО «

<

данные изъяты>» и на ООО «

<

данные изъяты>», с целью хищения имущества (денежных средств) ООО «

<

данные изъяты>», подлежащих выплате в счет погашения данной фиктивной кредиторской задолженности из конкурсной массы ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, органом предварительного следствия ФИО4 обвинялся в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, в неустановленном месте в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, организовал подписание фиктивного договора займа на сумму 45 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ между З.Е.Е. и Х.А.Ф., которые не были осведомлены о его (ФИО4) преступных намерениях. Согласно договора займодавец З.Е.Е. передает заемщику Х.А.Ф. в собственность денежные средства в размере 45 500 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, за пользование суммой займа заемщик выплачивает займодавцу проценты в размере 1,5 % в месяц, которые начисляются на сумму займа, начиная с даты, следующей за датой предоставления займа до даты полного возврата полученного заемщиком займа и оплачиваются ДД.ММ.ГГГГ одновременно с возвратом суммы полученных заемных денежных средств, уплата процентов на сумму полученных Заемщиком денежных средств производится в дату погашения займа единовременным платежом. Фактически денежные средства в собственность Х.А.Ф. переданы не были.

Позже, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился от имени З.Е.Е., не осведомленной о преступных намерениях ФИО4, в Первомайский районный суд 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с исковым заявлением о взыскании с Х.А.Ф. задолженности по фиктивному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив документы о фиктивной задолженности, которые были удовлетворены заочным решением Первомайского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, ФИО4, зная об отсутствии у Х.А.Ф. фактической задолженности перед З.Е.Е. и действуя от имени своей супруги - З.Е.Е., не осведомленной о его преступных намерениях, в целях хищения имущества Х.А.Ф. в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, обратился в Арбитражный суд 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Х.А.Ф., предоставив полученные путем обмана и злоупотребления доверием Х.А.Ф. документы о задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 500 000 рублей, в виде вступившего в законную силу заочного решения Первомайского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № № заявление, поданное от имени З.Е.Е. о признании Х.А.Ф. несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении Х.А.Ф. введена процедура реструктуризации долгов. Указанным судебным актом в третью очередь реестра требований кредиторов ИП Х.А.Ф. были включены требования З.Е.Е. в размере 45 500 000 рублей – основной долг, 13 650 000 рублей – проценты за пользование займом, 2 501 275,24 рублей – неустойка, 60 000 рублей – расходы по оплате государственной пошлины, без обеспечения залогом имущества должника. Основания включения задолженности в реестр кредиторов - заочное решение Первомайского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, которым исковые требования З.Е.Е. к Х.А.Ф. были удовлетворены в полном объёме.

Таким образом, ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, путем включения в реестр требований кредиторов ИП Х.А.Ф. фиктивной задолженности перед его супругой З.Е.Е., незаконно и безвозмездно приобрел право на чужое имущество ИП Х.А.Ф., подлежащее выплате в счет погашения указанной фиктивной задолженности из конкурсной массы ИП Х.А.Ф., подготовив и предоставив в Арбитражный суд 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, недостоверные документы о задолженности Х.А.Ф. на общую сумму 61711275,24 рублей, совершил путем обмана и злоупотребления доверием хищение имущества Х.А.Ф. в особо крупном размере.

Кроме того, органом предварительного следствия ФИО4 обвинялся в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, ФИО4, зная о том, что ООО «

<

данные изъяты>» находится в преддверии банкротства, решил похитить путем мошенничества четыре автомобиля, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>». С этой целью ФИО4 путем обмана и злоупотребления доверием предложил директору ООО «

<

данные изъяты>» Х.А.Ф. якобы совместно использовать данные транспортные средства и передать их в аренду третьим лицам, и с этой целью переместить данные автомобили на территорию автомобильной стоянки, расположенной по адресу: 

<

адрес>, указанную ФИО4, как место хранения автомобилей. Введенный в заблуждение Х.А.Ф., не подозревая о преступных намерениях ФИО4 согласился. После этого для достижения своей преступной цели ФИО4, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, организовал изготовление и подписание четырех подложных договоров купли-продажи транспортных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» между своим сыном Ф.К.А. и Х.А.Ф., являвшимся директором ООО «

<

данные изъяты>», неосведомленными о его (ФИО4) преступных намерениях и введенных им в заблуждение, по которым оплата не производилась, и не планировалась производиться, а именно:

- договор купли продажи транспортного средства б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора Х.А.Ф. продает, а Ф.К.А. покупает транспортное средство «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: коричневый, паспорт №;

- договор купли-продажи транспортного средства б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>», в лице руководителя Х.А.Ф. продает, а Ф.К.А. покупает транспортное средство «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: белый, паспорт №;

- договор купли-продажи транспортного средства б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>», в лице руководителя Х.А.Ф. продает, а Ф.К.А. покупает транспортное средство «

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>)», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: коричневый, паспорт №;

- договор купли-продажи транспортного средства б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>», в лице руководителя Х.А.Ф. продает, а Ф.К.А. покупает транспортное средство «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: белый, паспорт №.

Общая стоимость вышеуказанных транспортных средств составила 2000000 рублей.

После заключения вышеуказанных фиктивных договоров купли-продажи автомобилей, оплата по которым не была произведена, ФИО4 организовал перемещение данных автомобилей на стоянку, расположенную по адресу: 

<

адрес>, и отчуждение в собственность аффилированного лица Ф.К.А., который являлся сыном ФИО4, и который их зарегистрировал на свое имя ДД.ММ.ГГГГ в МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, тем самым ФИО4 распорядился автомобилями по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, ФИО4, незаконно и безвозмездно приобрел право на чужое имущество ООО «

<

данные изъяты>», похитил путем обмана и злоупотребления доверием имущество ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере в общей сумме 2000000 рублей.

Допрошенный в качестве подсудимого ФИО4 вину не признал в полном объеме и пояснил, что является индивидуальным предпринимателем. Основной вид деятельности организации - оказание транспортных услуг, а именно грузоперевозки физическим и юридическим лицам. Также у него имеется ООО «

<

данные изъяты>», открыта организация была около 10 лет назад. Учредителем ООО «

<

данные изъяты>» является его супруга З.Е.Е., директором организации является он. Основной вид деятельности организаций - оказание транспортных услуг, а именно грузоперевозки физическим и юридическим лицам. С Ф.К.А. находится в родственных отношениях, он является ему сыном. Также он осуществляет фактическое руководство ООО «

<

данные изъяты>», деятельность связана с оптовой торговлей сжиженного газа. Его супруга З.Е.Е. является индивидуальным предпринимателем, деятельность связана со сдачей в аренду собственного движимого и недвижимого имущества. С Х.А.Ф. знаком много лет, дружили. Организация Х.А.Ф. – ООО «

<

данные изъяты>» приобретала технику в лизинг, в том числе на заемные средства, технику он сдавал в аренду в 

<

адрес> и других регионах. В ДД.ММ.ГГГГ году Х.А.Ф. обратился к его отцу З.А.Н. с просьбой занять ему 200000 долларов США. Обрисовал свой бизнес-план, сказал, что деньги нужны для вложений в бизнес, в предпринимательскую деятельность – говорил, что хочет приобрести грузовой автотранспорт для перевозки песка, щебня, хотел купить бочки для битума, дорогостоящие экскаваторы. Х.А.Ф. озвучивал ему и его отцу, какую прибыль планирует получать и убедил, что сможет возвращать долг и проценты по данному займу. Так как Х.А.Ф. являлся индивидуальным предпринимателем, а также учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», они полагали, что последний сможет возвращать займ. Х.А.Ф. просил поддержать его и З.А.Н. занял ему 200000 долларов США, о чем Х. написал расписку. Первые три-четыре месяца Х.А.Ф. выплачивал проценты по займу, все было в порядке. Потом выплаты прекратил, постоянно говорил З.А.Н., что возникли некоторые сложности, просил повременить, отсрочить выплаты, убеждал, что это временные трудности в деятельности его организации ООО «

<

данные изъяты>». Тогда они еще не знали, что Х.А.Ф. занимал и у других людей крупные суммы денег и влез в большие долги, он всегда убеждал, что у него все под контролем, что это временные трудности, связанные, например, с доставкой автотранспорта, купленного в лизинг, из другого региона и другие проблемы, которые скоро решатся. Х.А.Ф. неоднократно обращался к нему и занимал денежные средства в суммах от 3 до 8 миллионов рублей. Это было в период, предшествующий займу у З.А.Н., деньги он всегда, хоть и с опозданием, но возвращал, и не было оснований сомневаться в возврате долга. Позднее, уже в ДД.ММ.ГГГГ, Х.А.Ф. при встрече рассказал о своем бизнес-плане по разработке карьера в Казахстане, сказал о том, что у него имеются договоренности с застройщиками, которые готовы покупать на строительные объекты щебень, который он будет добывать на карьере. Демонстрировал договоры с застройщиками, озвучивал свои расчеты по прибыли от продаж, показывая тем самым, что действительно есть возможность быстро реализовывать добываемый щебень и получать большую прибыль. Для этого ему нужны были денежные средства, вложиться в приобретение дорогостоящей специальной техники для разработки карьера, попросил занять ему денежные средства в сумме 45миллионов пятьсот тысяч рублей, сказал, что посчитал все вложения и назвал сумму, которая необходима. Х.А.Ф. обратился к нему, зная, что его супруга З.Е.Е. продала недвижимость в 

<

адрес> и располагает большой суммой денежных средств. Эти деньги были у З.Е.Е. не единственным капиталом, их семья действительно располагала возможностью занять деньги в этом размере без определенных трудностей для семьи. Х.А.Ф. просил поговорить с З.Е.Е. Он хотел помочь Х.А.Ф., так как он с детства был его другом, и разработка карьера показалась ему очень прибыльным делом, тогда он не знал, какие на самом деле у Х.А.Ф. долги. Это выяснилось уже позже в ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ в августе супруга приняла решение продать недвижимость в 

<

адрес>, так как сдавать в аренду на выгодных для нее условиях не представлялось возможным, а нести расходы на содержание недвижимых объектов мы не видели необходимости. Как распорядиться вырученными от продажи недвижимости деньгами она еще не решила. О продаже знали члены семьи и близкие друзья, знал и Х.А.Ф. Поэтому он и обратился к нему и З.Е.Е. с этой просьбой. Послушав Х.А.Ф., они решили выручить его, так как он в случае вложения в этот бизнес действительно мог получать большую прибыль и отдать долг его отцу и соответственно его супруги. Кроме того, Х.А.Ф. заинтересовал З.Е.Е. тем, что предложил заключить договор займа под проценты. Х.А.Ф. подготовил договор, прописав условия, которые устроили его супругу. При этом Х.А.Ф. говорил, что располагает в собственности дорогостоящим объектом коммерческой недвижимости по 

<

адрес>. После продажи недвижимости в 

<

адрес> З.Е.Е. привезла деньги в 

<

адрес>, на время они решили оставить деньги дома у его родителей. Когда было принято решение занять деньги Х.А.Ф., они съездили и забрали деньги из дома родителей и отвезли к себе домой, где З.Е.Е. и передала их Х.А.Ф. в его присутствии. Он сразу написал расписку о получении займа. При последующих встречах Х.А.Ф. постоянно рассказывал, какую технику купил для разработки карьера, говорил, что оплачивал взрывы на карьере, что скоро начинает возить щебень по договорам с застройщиками и все идет нормально. Когда наступило время выплачивать проценты, Х.А.Ф. все время оттягивал время, просил повременить, говорил о каких-то проблемах на карьере - то какую-то технику украли и надо сейчас найти замену технике, говорил, что кто-то из компаньонов на карьере его подводит, что взрывы обходятся дороже, чем он договаривался и так далее. Они ждали, пока он решит свои проблемы. Х.А.Ф. постоянно просил его поговорить с З.Е.Е., чтобы она не обращалась в суд, отсрочила выплату процентов и суммы займа, постоянно извинялся, что подводит и не может пока выплачивать, но все время убеждал, что у него имеются еще проекты, которые должны принести прибыль и он решит свои проблемы и вернет займы. Позже Х.А.Ф. признался, что у него не решаемые проблемы, с карьером ничего не вышло, заемные деньги он вложил все в технику и в разработку карьера, но отдавать в итоге нечем, что у него большие долги перед другими людьми. Это стало известно на встречах, когда собирались вместе с Х.А.Ф. обсудить данную проблему, у него в офисе, были и другие общие знакомые К.М.П., Д.Е.А., К.И.В., С.А.Р. и другие. Стало известно, что он у всех занимал крупные суммы денег и теперь не может вернуть, объяснял это тем, что по лизингу ООО «

<

данные изъяты>» большие расходы на уплату процентов. Это происходило уже в ДД.ММ.ГГГГ. Х.А.Ф. сказал, что его организация ООО «

<

данные изъяты>» имеет большие долги перед контрагентами, что фактически он банкрот. Несмотря на то, что Х.А.Ф. не мог отдать денежные средства, полученные в долг, он по-прежнему пытался поддерживать его, ездил с ним на встречи с кредиторами, обсуждали варианты, чтобы помочь Х.А.Ф. в предпринимательской деятельности, чтобы он со временем смог рассчитаться. Х.А.Ф. сказал, что есть ряд организаций, перед которыми ООО «

<

данные изъяты>» имеет большие задолженности. Ему эти организации были не известны. Х.А.Ф. сказал, что единственным вариантом вернуть долги он видит такой: раз имеются задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед рядом организаций, с которыми были договорные взаимоотношения, есть вариант приобрести права требования от организаций кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» на определенную сумму задолженности, примерно эквивалентную суммам долгов перед его семьей с учетом процентов. Он сказал, что банкротство ООО «

<

данные изъяты>» неизбежно и, учитывая, что заемные деньги он вкладывал фактически в деятельность ООО «

<

данные изъяты>» и ИП Х., вернуть денежные средства он сможет только в процессе процедуры банкротства. На тот момент ему не были известны подробности образования задолженностей, и не было известно о переуступках прав требования, он знал от Х.А.Ф., что есть организации, которые располагают правом требовать задолженность. Он подумал, что это действительно единственный возможный способ вернуть деньги и был вынужден согласиться с предложенным Х.А.Ф. вариантом. Он подумал, что сначала предложит вариант выкупа задолженностей прав требования своим контрагентам – ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Кому-то еще предлагал заключить договоры, но сейчас уже не помнит кому, контрагентам могло показаться это выгодным, ведь в случае включения в реестр, оплатив сумму по договору уступки, например, в размере миллиона, после распределения имущества должника можно было получить определенную сумму задолженности, гораздо большую, чем вложили в уступку. С контрагентами имелись доверительные отношения. Поэтому он озвучил предложение, с таким расчетом, что потом выкупит долю в уставном капитале этих организаций и, таким образом, сможет реализовать свое право требования на сумму долга. Это представлялось единственным вариантом забрать долг, но полной уверенности, на какую сумму может получиться реализовать право требования у него не было. Поэтому он решил предложить своим контрагентам при наличии у них заинтересованности и возможности выкупить задолженность, посмотреть, как будет развиваться банкротная процедура ООО «

<

данные изъяты>», а потом принять уже решение по выкупу доли в уставном капитале тех организаций, которые будут располагать правом требования. Х.А.Ф. убеждал, что организации перед которыми у ООО «

<

данные изъяты>» имеются задолженности (ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>») это его контрагенты, с которыми у него длительный период времени велась реальная финансово-хозяйственная деятельность, показывал первичную бухгалтерскую документацию, в том числе договоры, акты сверок взаиморасчетов, в которых были отображены суммы задолженностей. Поэтому у него не возникало сомнений относительно реальности финансово-хозяйственных отношений между ООО «

<

данные изъяты>» и организациями. Он полагал, что имеет право таким образом попытаться вернуть долги перед семьей. К тому же это было предложение Х.А.Ф. помочь ему вернуть, таким образом, долг, он согласился. Он знал, что ООО «

<

данные изъяты>» являлся клиентом ООО «

<

данные изъяты>», это было ему известно от Х.А.Ф. Также он знал, что Х.А.Ф. лично знаком с юристом и директором ООО «

<

данные изъяты>» С.. Поэтому он вместе с Х.А.Ф. действительно приезжал на встречу с С.Д.А.С., там же были и другие кредиторы Х.А.Ф. – С. А.Н., по крайней мере Х.А.Ф. говорил, что должен и ему большую сумму денег. С. А.Н. тоже интересовал вопрос включения в реестр кредиторов, как он понял Х. и ему озвучил такой вариант погашения долгов. С. А.Н. действительно включался в реестр со своей организацией, как выяснилось позднее. Всех кредиторов интересовала судьба ООО «

<

данные изъяты>», так как в случае банкротства подлежали оспариванию все сделки. Также он действительно приезжал и на встречи с конкурсным управляющим ФИО5, так как его интересовало, будет ли он оспаривать сделку с его супругой, поскольку в ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор купли-продажи цистерны ООО «

<

данные изъяты>» его супруге З.Е.Е.. Как он понял ООО «

<

данные изъяты>» являлось клиентом ООО «

<

данные изъяты>» и Х.А.Ф. знал, что его контрагенты также были клиентами ООО «

<

данные изъяты>», потому что в разговоре С.А.Н. говорил, что даст задание бухгалтерам и юристам посмотреть бухгалтерские документы и определиться какие задолженности у ООО «

<

данные изъяты>» имеются перед организациями, которые у него на обслуживании. Их, кредиторов, этот вопрос интересовал потому, что надо было понять, какие задолженности есть и какая сумма у ООО «

<

данные изъяты>» останется для распределения кредиторам, так как заемные деньги Х.А.Ф. вкладывал и в деятельность ООО «

<

данные изъяты>». Х.А.Ф. постоянно предлагал в счет долгов забрать имущество ООО «

<

данные изъяты>», но его предложения носили такой характер, что он фактически предлагал забрать имущество на меньшую сумму, а зачесть большую сумму долга. Поэтому не всех кредиторов это устраивало. Когда он предложил своим контрагентам, в частности ООО «

<

данные изъяты>» выкупить задолженность ООО «

<

данные изъяты>», он помню, что директор ООО «

<

данные изъяты>» Ц.Т.В. просила найти контактный номер телефона ООО «

<

данные изъяты>», чтобы связаться по вопросу выкупа задолженности ООО «

<

данные изъяты>». Он знал учредителя ООО «

<

данные изъяты>» В.Г.Е., созвонился с ним и спросил телефон директора С.Е.В., чтобы дать контакт директору ООО «

<

данные изъяты>», далее они общались по вопросу выкупа задолженности самостоятельно. Он никакого влияния на деятельность ООО «

<

данные изъяты>» не имел и не оказывал, они самостоятельно осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, они общались с директорами в процессе предпринимательской деятельности как контрагенты.

Так как Х.А.Ф. не выполнил условия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и не вернул займ, его супруга обращалась в Первомайский районный суд с иском, который, насколько ему известно, был удовлетворен. Он не являлся участником судебного процесса и стороной договора, поэтому подробности судебных разбирательств пояснить не может.

По факту купли-продажи автомобилей пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и Ф.К.А. был заключен договор купли-продажи транспортного средства, согласно которому Ф.К.А. (Продавец) обязуется передать в его собственность (Покупателя), а он (Покупатель) обязуюсь принять и оплатить транспортное средство 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN: №, паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, цвет: белый, стоимостью 500 000 руб. Транспортное средство было передано по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Продавец денежные средства в сумме 500 000 руб. полностью получил, претензий к оплате к Покупателю не имеет. Ему известно, что Х.А.Ф. ДД.ММ.ГГГГ предложил Ф.К.А. купить четыре автомобиля ООО «

<

данные изъяты>». Ф.К.А. он предложил автомобили, так как знал, что он имеет опыт по эксплуатации и сдаче автомобилей в аренду. Сначала Х.А.Ф. предлагал многим своим кредиторам забрать ряд автомобилей ООО «

<

данные изъяты>» за долги, но все его предложения казались не выгодными для кредиторов, он хотел зачесть большую часть долгов этими автомобилями, чем стоимость самих автомобилей. Тогда Х.А.Ф. стал предлагать знакомым купить автомобили, говорил, что организация ООО «

<

данные изъяты>» имеет долги, надо по ним рассчитываться, и он решил продать часть транспортных средств. Х.А.Ф. сам говорил ему, что договорился с Ф.К.А., что последний купит четыре автомобиля, он рассказывал, что у него есть договоренности по сдаче автомобилей в аренду, что это выгодно и после покупки автомобилей Ф.К.А. сможет сразу начать получать прибыль от сдачи в аренду. Он стороной сделки купли-продажи между Ф.К.А. и Х.А.Ф. не являлся, поэтому подробностей подписания договоров не знает, но знает, что Ф.К.А. действительно сдал в аренду автомобили после их покупки у ООО «

<

данные изъяты>». Знает, что в аренду автомобили получила организация из числа знакомых Х.А.Ф. – договаривался по аренде С. А.Н., была даже проблема по расчету за аренду, и Ф.К.А. писал заявление в полицию, возбуждали уголовное дело по мошенничеству. Один из автомобилей он купил у Ф.К.А., так как понадобилась дополнительная машина в период пандемии.

Он не обманывал Х.А.Ф., считает, что это последний пользовался его доверием и доверием его семьи, а потом, не зная, как выпутаться из ситуации с долгами, попав под влияние С. А.Н., с которым у него сложились неприязненные отношения, оговорил его.

Вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО5 пояснил, что он является конкурсным управляющим ООО «

<

данные изъяты>», ФИО4 обращался к нему, когда оспаривал сделки с супругой для того, чтобы он их не оспаривал. 17 или ДД.ММ.ГГГГ судом было вынесено определение о процедуре банкротства, его назначили временным управляющим, и он приступил к обязанностям. Заявление было от ООО «

<

данные изъяты>», сумма задолженности 1200000 руб. Бывший руководитель ООО «

<

данные изъяты>» Х.А.Ф. поначалу избегал его, встретился с ним уже ближе к конкурсу. Он разослал запросы в налоговые органы, банки, а также Х.А.Ф. для того, чтобы он представил документы о его хозяйственной деятельности. На тот момент ООО «

<

данные изъяты>» уже было неплатежеспособным. Получив документы из иных источников, стало понятно, что у ООО «

<

данные изъяты>» было много имущества, которые было выведено из конкурсной массы, а именно автомобили, которые есть в отчете, отчет приобщен к материалам дела. Сделки были с организациями и с физическими лицами, с супругой ФИО4, в том числе, по выводу грузового прицепа, несколько бочек ушли на компании. С ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» сделок не было, но они предоставляли свои требования в рамках дела о банкротстве. Х.А.Ф. никогда не оспаривал, что сделок не было, посещал суд по ООО «

<

данные изъяты>», всегда менял показания как ему надо было. Сделки оспаривали, и вернулось в конкурсную массу порядка 35млн. руб. Х.А.Ф. приходил к нему и говорил, что у него документов нет, начал представлять документы, когда налоговая начислила порядка 240 млн. руб., затем налоговая снизила сумму платежей до 60 млн. руб. плюс неустойка. Он воспринимал Х.А.Ф. как руководителя, иногда он приходил с ФИО4 Когда он оспаривал сделку супруги ФИО4 по отчуждению прицепа объемом 28 кубов, который был реализован за 100 000 руб., то последний к нему явился и просил, чтобы он ее не оспаривал, пояснял, что это его прицеп. Также Х.А.Ф. просил не оспаривать сделки по недвижимому имуществу, которое он отчуждал на свою супругу, а именно помещение по 

<

адрес>. Переуступка подается в арбитражный суд, он как конкурсный управляющий к этому отношения не имеет. После получения судебного акта, он меняет его в реестре, если суд устанавливает основания переуступки. В отношении ООО «

<

данные изъяты>» была переуступка на ООО «

<

данные изъяты>». Руководители организаций ему не знакомы. Х.А.Ф. говорил, что все принадлежит ФИО4 Впоследствии им было написано заявление в отношении неопределенного круга лиц о преднамеренном банкротстве, считал, что имеются основания для возбуждения уголовного дела по ст. 196 УК РФ. Считает, что Х.А.Ф. должен являться одним из основных обвиняемых, потому что без его участия преднамеренное банкротство было сделать невозможно, выводили имущество, совершали сделки. В результате уголовное дело было возбуждено по ст. 159 УК РФ. Считает, что ООО «

<

данные изъяты>» является потерпевшим, в том числе по автомобилям, которые были оформлены на Б., К., Ф. (сына ФИО4). Впоследствии были поданы заявления об оспаривании сделок, но их признали законными. Основной кредитор, который подавал заявление – ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» переуступило право требования ООО «

<

данные изъяты>». Также ему знаком Г.В.О. Г.В., который является юристом, какой именно организации представлял интересы, не помнит. Также ему знакома М.З.В., которая приходила как курьер от Х.А.Ф. и от ФИО4 При рассмотрении арбитражного дела, давалась оценка фактическим взаимоотношениям ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами, документы предоставляли стороны и ИФНС. В реестр кредиторов были включены ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Когда на счете находилось около 25 млн. руб., ИФНС обратилась в суд для того, чтобы распределить эти денежные средства, которые находились в конкурсной массе. При наличии возбужденного уголовного дела, суд вынес определение о распределении денежных средств за исключением ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Х.А.Ф. в судебных заседаниях возражений относительно автомобилей и задолженности не заявлял, организации не оспаривал, от него приходил представитель и подтверждал задолженности. Х.А.Ф. вызывали, чтобы подтвердить подписи на приходно-кассовом ордере. Любое имущество, которое выводится из конкурсной массы, негативно влияет на финансово-хозяйственное положение. Автомобили использовались в производстве или сдавались в аренду, вывод того или иного имущества делает невозможной дальнейшую работу этой организации.

По ходатайству представителя обвинения с согласия сторон были исследованы показания ФИО5 на предварительном следствии (т.35 л.д. 133-139, т.36 л.д. 92-96, 97-102), согласно которым определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № в отношении ООО «

<

данные изъяты>» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден он. ДД.ММ.ГГГГ в адрес руководителя должника Х.А.Ф. им, как временным управляющим ООО «

<

данные изъяты>», был направлен запрос о предоставлении копий документов о финансово-хозяйственной деятельности должника и передачи имущества должника, также временным управляющим были сделаны запросы в другие организации для выявления его имущества. В соответствии с действующим законодательством о банкротстве им было подготовлено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства по делу №, в результате которого при анализе сделок должника установлено наличие признаков преднамеренного банкротства ООО «

<

данные изъяты>». Список подозрительных сделок должника по отчуждению транспортных средств приведен в заключении о наличии признаков преднамеренного банкротства по делу №. При анализе расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» им было установлено отсутствие оплаты со стороны покупателей по большинству из подозрительных сделок. Список лиц, в чью пользу выбыло имущество ООО «

<

данные изъяты>» в том числе и безвозмездно или по цене значительно ниже рыночной, также указаны в заключении о наличии признаков преднамеренного банкротства. В результате заключения ООО «

<

данные изъяты>» ряда экономически необоснованных сделок по отчуждению имущества у общества появились признаки неплатежеспособности и ухудшения финансового положения, что, в свою очередь, привело к банкротству организации. Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ООО «

<

данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден он. С целью возврата незаконно выбывшего имущества ООО «

<

данные изъяты>» в конкурсную массу должника конкурсным управляющим были поданы иски в Арбитражный суд 

<

адрес> в рамках дела о банкротстве ООО «

<

данные изъяты>» об оспаривании подозрительных сделок. Результаты рассмотрения исковых заявлений по оспариванию сделок должника подтверждают выводы, сделанные им в заключении о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «

<

данные изъяты>» в связи с практически безвозмездным выводом имущества общества. Заявление о признании банкротом было подано ООО «

<

данные изъяты>» на основании задолженности по основному долгу в размере 1245103,00 рублей возникшей по решению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №. В последствии данная задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» на основании определения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о процессуальном правопреемстве переуступлена ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО4 ему знаком. Познакомились в момент начала процедуры банкротства. ФИО4 до начала процедуры банкротства ООО «

<

данные изъяты>» пригласил его для обсуждения возможности становления его, как конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>». С ФИО4 он познакомился примерно ДД.ММ.ГГГГ на встрече в офисе у Л.А.П. – юриста, представляющего интересы, как ему известно, тех, кто платит, кого именно интересы он представляет сейчас ему не известно. Встретившись с ФИО4 и другим мужчиной, который ему неизвестен, они обсудили требования ООО «

<

данные изъяты>» и возможность введения процедуры банкротства и возмещения задолженности ООО «

<

данные изъяты>». На данный момент ни в каких отношениях они не находимся. Организации ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» подконтрольны ФИО4, формально руководителями этих организаций стоят номинальные директоры, фактическим же руководителем этих организаций является ФИО4

С О.Г.В. он знаком, их познакомил ФИО4 Ранее он с Г.В.О. не был знаком. О.Г.В. является представителем организаций, которые подконтрольны ФИО4 На Арбитражных процессах выступает О.Г.В. С ФИО4 Г.В.О. Г.В., насколько ему известно, находятся в хороших отношениях. ФИО4 часто общается с Г.В.О. Г.В., советуется по различным вопросам.

С Х.А.Ф. он лично знаком. Познакомились в момент начала процедуры банкротства, как с директором компании ООО «

<

данные изъяты>». Находятся в деловых отношениях, как директор организации и конкурсный управляющий. Х.А.Ф. был полностью подконтролен ФИО4 и выполнял все его поручения. Сомнительной ему показалась ситуация, когда им были выдвинуты требования Х.А.Ф. о предоставлении документации ООО «

<

данные изъяты>». Х.А.Ф. не предоставил ему документы. В последующем после налоговой проверки была насчитана налоговая задолженность в сумме более 200000000 рублей. Х.А.Ф., который утверждал, что документации нет, начал ему предоставлять ряд документов.

Также при оспаривании сделок по продаже ООО «

<

данные изъяты>» автомобилей им не были установлены факты передачи денежных средств за автомобили в ООО «

<

данные изъяты>». В последующем при оспаривании сделок в суд поступали приходно-кассовые ордера о получении денежных средств, подписанные Х.А.Ф. В последующем установлено, что денежные средства фактически в кассу ООО «

<

данные изъяты>» не вносились, приходно-кассовые ордера были сделаны специально.

ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ему знакомы, данные организации вступили в реестр кредиторов ООО «

<

данные изъяты>». Ранее фактически сотрудничали они с ООО «

<

данные изъяты>» или нет он не знает, так как документы ООО «

<

данные изъяты>» ему не передавались, он лишь анализировал платежи. Владельцем всех этих организаций является ФИО4 Организации являются номинальными, фактическую деятельность они свою ведут или нет ему неизвестно. Более об этих организациях ему ничего не известно, узнал о них в момент банкротства, когда они в момент наблюдения подали заявление о включении их в реестр кредиторов. После начала процедуры банкротства задолженность была переуступлена в пользу ООО «

<

данные изъяты>», фактическим руководителем которой является ФИО4 Целью приобретения всех задолженностей является накопления суммы долга, получения решающего голоса и повышения его позиций при банкротстве ООО «

<

данные изъяты>».

С К.И.В. он знаком. Познакомил их ФИО4 К.И.В. ранее являлся директором или учредителем компании ООО «

<

данные изъяты>» на сколько ему известно. Руководителем какой организации является сейчас он не знает. Знает, что ФИО4 и К.И.В. поддерживают хорошие отношения. За время процедуры банкротства к нему неоднократно обращались лично и по телефону ФИО4, К.И.В. с просьбами не оспаривать сделки по отчуждению имущества заключенных с их родственниками (супруге ФИО4 и супруге и сыну К.И.В.), и с предложениями занимать не активную позицию, направленную на возврат имущества в конкурсную массу должника, например, не проводить экспертизы по приходно-кассовым ордерам и другими способами не оспаривать сделки или всячески тормозить процесс оспаривания. Неоднократно К.И.В. осуществлял ему звонки, различными способами пытался повлиять на него, указывал, что может поспособствовать его снятию с должности конкурсного управляющего.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пришел к нему в офис, и представился основным кредитором ООО «

<

данные изъяты>», он пояснил, что он выкупил задолженность ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1245000 рублей и является непосредственно фактическим собственником компании, а так же еще ряда компаний, которые включены в реестр кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», кроме того он пояснил, что это именно он рекомендовал его на место, тогда еще временного управляющего ООО «

<

данные изъяты>», так как слышал о результатах его работы и его все устраивает, кроме того попытался сослаться на общих знакомых, но он сразу же пояснил, что работу свою исполняет профессионально в соответствии с требованиями действующего законодательства и возможности договориться с ним о каких-либо противоправных действиях в сфере банкротства не получится. Затем в ходе процедуры банкротства сформировался реестр основных кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», куда помимо УФНС и мелких кредиторов вошли такие компании, как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», с требованиями, подпадающими, на его взгляд, под признаки подозрительности, о включении требований в реестр требований кредиторов, в отношении которых он и УФНС были категорически против, так как по всем признакам предоставленной налоговой информации это были фирмы-однодневки, и оказывать услуги на десятки миллионов рублей они не могли. Как поясняли ему ФИО4 и его компаньон Г.В.О. Г.В., эти компании принадлежат им, и они являются основными кредиторами, поэтому он должен с ними сотрудничать. Они пытались оказывать на него всевозможное давление в регулировании наполнения конкурсной массы, указывая ему, какие сделки он должен оспаривать, а какие нет, но он ответил, как и в первый раз, что его действия не могут расходиться с законами РФ, и оспаривал все сделки, которые по закону должны были быть оспорены. ФИО4 неоднократно приходил к нему в офис непосредственно с Х.А.Ф., пытаясь уговорами его расположить на сотрудничество, как он понял, Х.А.Ф. был полностью подконтролен ФИО4 и выполнял все его поручения. Кроме того, в совете кредиторов на сегодняшний день находится компаньон ФИО4: О.Г.В. и его представитель М.З.В., представляя ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», на которые в последствии через договоры переуступки прав (требования) были оформлены все вышеперечисленные задолженности. М.З.В. является бухгалтером, которая оказывает свои услуги и является представителем организаций, которые подконтрольны ФИО4 На собраниях и комитетах кредиторов выступает иногда М.З.В., представляя интересы этих организаций.

В ходе дополнительного допроса ФИО5 пояснил, что с ФИО4 он познакомился, когда они встретились, точно не помнит (либо в ДД.ММ.ГГГГ либо в ДД.ММ.ГГГГ) последний приходил, чтобы спросить, что будет по сделке купли-продажи между З.Е.Е. и ООО «

<

данные изъяты>», поскольку всем, в том числе и ФИО4, по-видимому было известно, что Арбитражный управляющий будет оспаривать сделки. Он сказал, что по закону обязан оспаривать все подозрительные сделки. Больше никаких обсуждений у них не было, и ФИО4 не проявлял интереса к другим вопросам и сделкам, связанным с деятельностью ООО «

<

данные изъяты>». С Х.А.Ф. он познакомился, когда началась процедура банкротства ООО «

<

данные изъяты>». Он связывался с ним только по делу о банкротстве по процедурным вопросам (о передаче документов, выяснить подписывал ли он или нет те или иные документы и т.д.). Когда он встречался с Х.А.Ф., с его слов ему стало известно, что он (Х.А.Ф.) очень обижен на ФИО4 из-за каких-то финансовых вопросов, детали он не выяснял, поэтому более подробно ему пояснить нечего. В рамках рассмотрения Арбитражного дела ему стало известно, что ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» обратились в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявлениями о включении их требований в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>». Суть требований состояла в том, что в адрес ООО «

<

данные изъяты>» организациями осуществлены поставки товара, в разумный срок покупателем товар оплачен не был. Как выяснилось в ходе рассмотрения Арбитражного дела, факты поставок товара вышеназванными организациями (кроме ООО «

<

данные изъяты>») были подтверждены материалами дела, доказательствами, проверялись в частности не только сделки в адрес ООО «

<

данные изъяты>», но и предшествующие сделки, то есть вся цепочка сделок по поставке товара перед тем, как он был направлен для поставки в адрес должника, о чем имеется подробное описание в материалах Арбитражного дела и в определениях суда. Так как Х.А.Ф. не передал ему документы о финансово-хозяйственной деятельности общества (его привлекала прокуратура по его заявлению к административной ответственности за непредоставление документов), изначально представитель Арбитражного управляющего возражал против удовлетворения требований, просили предоставить документы в обоснование требований. В ходе рассмотрения по требованию суда были предоставлены документы, которые, по мнению суда, являются достаточными доказательствами поставок в адрес должника, в связи с этим представитель Арбитражного управляющего не возражал против удовлетворения требований вышеназванных организаций, далее в связи с отсутствием основания для возражений. Насколько он помнит, и представитель должника (Р.А.А., может кто-то еще был из представителей), а также сам Х.А.Ф. не возражали против удовлетворения требований и о фальсификации доказательств не заявляли, подтверждая факт поставок. По ООО «

<

данные изъяты>» представитель управляющего возражал относительно удовлетворения заявленных требований, поскольку посчитал недоказанной часть заявленной задолженности, то есть не согласился с суммой задолженности. Суд включал в предмет доказывания вопрос о реальности хозяйственных операций по договорам поставки и договорам транспортной экспедиции (заключенных между Цедентом и должником, обязательства по которым легли в основу заявленных требований ООО «

<

данные изъяты>»). По результатам рассмотрения заявления ООО «

<

данные изъяты>» суд посчитал требования ООО «

<

данные изъяты>» в части обоснованными и подлежащими удовлетворению, а в части пришел к выводу об отсутствии оснований для признания требований ООО «

<

данные изъяты>» включения в реестр требований кредиторов должника, то есть удовлетворил требование в части. На судебных заседаниях он присутствовал редко, но когда присутствовал, то помнит, что по кому-то из кредиторов участие в судебных заседаниях принимал Х.А.Ф., он не возражал против удовлетворения требований кредиторов, не заявлял о фактах фальсификации доказательств и подтверждал поставки, помнит, что он единственное говорил, чтобы он не оспаривал сделку по помещению, которое отчуждено было в пользу его супруги, это единственное, что его беспокоило и о чем он заявлял. Заявление о банкротстве ООО «

<

данные изъяты>» было подано ООО «

<

данные изъяты>». ФИО4 не является, насколько ему известно, руководителем ООО «

<

данные изъяты>», а также ни в одной из включенных в реестр кредиторов организаций ФИО4 не является заинтересованным лицом, что следует из сведений в открытых источниках. На период ДД.ММ.ГГГГ (это период введения процедуры наблюдения) на балансе, в конкурсной массе имущества на сумму 121 548 736 рублей не было. По инвентаризации, которая была закончена ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>» было 2 автомобиля на сумму каждая по 500 000 рублей и более никакого имущества на балансе организации должника не было. К ДД.ММ.ГГГГ Х.А.Ф. уже распродал все имущество, осталось только два автомобиля 

<

данные изъяты>. На период ДД.ММ.ГГГГ по отчету балансовая стоимость имущества ООО «

<

данные изъяты>» составляла 60000000 рублей, имущества на сумму 121548 736 рублей на тот период времени уже точно не было. Между ним и ФИО4 никаких отношений не было. Он его и не знал, в том числе деловых, финансовых, рабочих никогда не было. Ему не известно, какое отношение к ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 имеет. Какое отношение ФИО4 имеет к конкурсной массе ООО «

<

данные изъяты>» ему не известно, в реестре кредиторов ФИО4 не включен. В тех обществах, которые уже числятся в реестре кредиторов, ФИО4 не является ни директором, ни учредителем.

Также дополнительно показал, что первоначальные показания строились у него на неприязненных отношениях, в связи с тем, что с стороны ФИО4, К. было давление путем убеждения с целью того, что бы он не оспаривал сделки с их родственниками, а именно с З.Е.Е., К. (супругой К.) и его сына. Также его суждение о том, что организации ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» подконтрольны ФИО4, формально руководителями этих организаций стоят номинальные директоры, фактическим же руководителем этих организаций является ФИО4, были предположением. Утверждение, что Х.А.Ф. был полностью подконтролен ФИО4 и выполнял все его поручения было также его предположением, которое основывалось на поведении Х.А.Ф., а именно Х.А.Ф. не хотел с ним встречаться и передавать ему документы ООО «

<

данные изъяты>». ФИО4 действительно приходил к нему в офис, и представился основным кредитором ООО «

<

данные изъяты>», пояснил, что выкупил задолженность ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1245000 рублей и является непосредственно фактическим собственником компании, а так же еще ряда компаний, которые включены в реестр кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», а именно ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>».

После оглашения представитель потерпевшего ФИО5 показания подтвердил, пояснив, что в протоколе указано с его слов, при этом часть пояснений является его предположение, подтвердил, что ФИО4 говорил про ООО «

<

данные изъяты>».

В судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Х.А.Ф., находящегося в зоне проведения специальной военной операции, данные им на предварительном следствии. (т. 8 л.д. 75-78, л.д. 120-122, л.д. 132-134, л.д. 135-138, л.д. 139-141, л.д. 142-143, л.д. 163-174)

Из оглашенных показаний следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности директора ООО «

<

данные изъяты>» и являлся единственным учредителем. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» была реализация нефтепродуктов и грузоперевозка нефтепродуктов. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес>. В связи с банкротством компании ООО «

<

данные изъяты>» он был отстранен от занимаемой должности директора конкурсным управляющим ФИО5 в ДД.ММ.ГГГГ.

В ДД.ММ.ГГГГ началась процедура банкротства, ООО «

<

данные изъяты>» выступила инициатором банкротства, так как у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» была задолженность в сумме 1 200 000 рублей. Данная задолженность появилась в связи с невозможностью ООО «

<

данные изъяты>» уплаты в срок суммы долга. После ряда судебных разбирательств ООО «

<

данные изъяты>» передана задолженность другой организации, точно указать не может какой именно, скорее всего ООО «

<

данные изъяты>», фактическим руководителем которой является ФИО4 Полагает, что целью приобретения задолженности ФИО4 было установление контроля над деятельностью и процедурой банкротства ООО «

<

данные изъяты>», а также его, как физического лица.

ФИО4 знаком ему с ДД.ММ.ГГГГ. Всегда поддерживали между собой дружеские, близкие отношения, а также имели между собой финансовые отношения на взаимовыгодных условиях. Конфликтов не имели, неприязненных отношений также не было. На данный момент с ФИО4 и его семьей с ДД.ММ.ГГГГ не поддерживает никаких отношений. Причиной разрыва отношений с ним явился обман ФИО4 его в финансовой сфере, рекомендация ему со стороны ФИО4 пройти процедуру банкротства его, как физического лица, так и банкротство ООО «

<

данные изъяты>».

Фактическим инициатором процедуры банкротства, как его, так и ООО «

<

данные изъяты>» был ФИО4, но по предварительному согласованию. Так как у ООО «

<

данные изъяты>» перед ФИО4 и его организациями не было задолженности, он обратился к руководителю, учредителям ООО «

<

данные изъяты>», с которым он находится в дружественных отношениях, с целью банкротства ООО «

<

данные изъяты>». К кому именно ФИО4 обращался в ООО «

<

данные изъяты>» и с кем имел заинтересованность ему достоверно не известно. Полагает, что ФИО4, заранее договорившись с представителем ООО «

<

данные изъяты>» о том, что позднее долг будет переуступлен ФИО4, вернее его подконтрольной фирме ООО «

<

данные изъяты>», началась процедура банкротства ООО «

<

данные изъяты>». В последующем долг ООО «

<

данные изъяты>» был переуступлен ООО «

<

данные изъяты>».

Конкурсным управляющим ООО «

<

данные изъяты>» являлся и является ФИО5, который изначально принимал не объективные решения при включении в реестр кредиторов организаций. Он действия конкурсного управляющего ФИО5 никогда не обжаловал. Он полностью доверял ФИО4, который его убедил, что ФИО5 полностью подконтролен ФИО4 и никаких недопустимых действий со стороны ФИО5 не будет. Полагает, что ФИО5 и ФИО4 находятся в дружеских отношениях, поскольку они при нем неоднократно общались на тему хода процедуры банкротства ООО «

<

данные изъяты>». Полагает, что ФИО5 знал, что все финансово-хозяйственные документы ООО «

<

данные изъяты>» находятся у ФИО7 Он действительно ДД.ММ.ГГГГ передал все финансово-хозяйственные документы ООО «

<

данные изъяты>» и компьютеры, флеш-накопители, банк-клиенты лично ФИО4, поскольку они с ним договорились, что последний предпримет действия, направленные на банкротство ООО «

<

данные изъяты>» с целью последующего списания задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед кредиторами, в том числе перед УФНС России по 

<

адрес>. Фактически причиной доначисления налогов ООО «

<

данные изъяты>» было не предоставление подтверждающих документов со стороны подконтрольных фирм ФИО4, в том числе ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». При осуществлении перечислений ему фактически оставалось на расчетном счете один процент от сумм сделок, которые осуществлялись через расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от подконтрольных фирм ФИО4 Данные деньги он использовал для собственных нужд, снимал их с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», позже ими оплачивал с личного расчетного счета, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», открытого на имя Х.А.Ф., расходы ремонта автотранспорта, вознаграждение работникам ООО «

<

данные изъяты>» (водителям, уборщикам, иным сотрудникам).

В настоящее время все данные перечисления оспорены и оспариваются конкурсным управляющим ФИО5, а также его финансовым управляющим Т.А.Б., который в настоящее время отстранен. В настоящее время финансовым управляющим является К.А.Н.

Таким образом, в настоящее время имеются судебные акты о взыскании в конкурсную массу ООО «

<

данные изъяты>», ИП Х.А.Ф. денежных средств, перечисленных им физическим и юридическим лицам.

Предполагает, что ФИО4 поставил подконтрольного себе человека – ФИО5, который принимает необъективные решения при конкурсном производстве ООО «

<

данные изъяты>», а также Т.А.Б., который был финансовым управляющим по банкротству его, до его отстранения по заявлению З.Е.Е.

Таким образом, своими действиями ФИО4 получил контроль над ООО «

<

данные изъяты>» и над ним, как физическим лицом.

У ООО «

<

данные изъяты>» была возможность единовременной выплаты долга, так как у ООО «

<

данные изъяты>» на балансе было имущество на сумму около 30000000 рублей, а также выплаты ООО «

<

данные изъяты>» производились, но это не помешало ООО «

<

данные изъяты>» выступить инициатором процедуры банкротства.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он предлагал ФИО4 прекратить процедуру банкротства, но ФИО4 не соглашался. Это также послужило одной из причин прекращения общения. При этом начало процедур банкротства ООО «

<

данные изъяты>» и его лично - ИП Х.А.Ф. было начато с его согласия и попустительства, при соответствующей разработке плана совместно с ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ была налоговая проверка, по итогам которой у ООО «

<

данные изъяты>» была насчитана задолженность около 220 000 000 рублей. Такой долг был насчитан в связи с отсутствием документов ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающих уплату денежных средств клиентам. ДД.ММ.ГГГГ, так как они находились в дружеских отношениях с ФИО4 он переехал к нему в офис по адресу: 

<

адрес>, со всей документаций ООО «

<

данные изъяты>» с целью экономии затрат на съем офисного помещения. После начала процедуры банкротства ФИО4 ограничил доступ его в офисное помещение, документы оставил себе. Конкурсный управляющий пояснил налоговой проверке, что ни он, ни ФИО4 документы ООО «

<

данные изъяты>» не передали. В последующем ему стало известно, что кредиторами ООО «

<

данные изъяты>» были обжалованы результаты выездной налоговой проверки и в настоящее время сумма доначисленных налогов ООО «

<

данные изъяты>» была уменьшена до 68000 000 рублей. При этом он приезжал к ФИО4 в течение ДД.ММ.ГГГГ и заверял своей подписью (как директора ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ) документы, которые ранее уже были составлены по фактически исполненным сделкам для предоставления в налоговые органы при апелляционном обжаловании указанного выше решения налогового органа. Он себе фотокопий документов, которые он заверял, не изготавливал. Никаких документов, касающихся ООО «

<

данные изъяты>» у него также не имеется в наличии и в настоящее время.

ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», которые были включены в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», ему знакомы. С данными организациями ООО «

<

данные изъяты>» имело финансово-хозяйственные отношения, поставка пиломатериала, щебня, но при этом имели место случаи и транзита денежных средств путем перечисления денежных средств от данных организаций, то есть заключение сделок без соответствующих поставок товарно-материальных ценностей, с последующим перечислением со счета ООО «

<

данные изъяты>» данных денежных средств на фирмы, которые подконтрольные ФИО4

ФИО4 оплачивал ему услуги в размере один процент от «транзитных» денежных средств. Его это устраивало, конфликтов по поводу размера «оплаты» его услуг у них не было. При этом ФИО4 обещал ему, что с его стороны будет обеспечена «чистота» сделок, а также уплачены все необходимые при этом налоги. Соответственно, при осуществлении перечислений ему фактически оставалось на расчетном счете один процент от сумм сделок, которые осуществлялись через расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от подконтрольных фирм ФИО4

ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» фактически принадлежат ФИО4, последний фактически осуществляет руководство их деятельности. Полагает, что указанные организации являются номинальными, фактическую деятельность они свою не ведут. Также к таким организациям относится и ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», фактическим руководителем которой также является ФИО4 При этом данные организации были включены в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» уже после того момента, как он перестал поддерживать с ФИО4 дружеские отношения. Причиной прекращения отношений явилось то, что ФИО4 при юридической поддержке Г.В.О. Г., стал отступать от их ранее достигнутых договоренностей в отношении поддержки его финансово с его стороны в ходе процедуры банкротства, а также не оспаривания части его сделок по переводу денежных средств физическим лицам. Полагает, что в указанных организациях имеются номинальные директора. Также полагает, что ранее этими организациями «владел» С.Д.А.С., директор компании ООО «

<

данные изъяты>», который «продал» их ФИО4 (но какие именно организации, их названия, ИНН указать затруднился). Данные сведения ему известны на уровне слухов, никаких подтверждающих доказательств по данному факту он представить не может.

Таким образом, у ООО «

<

данные изъяты>» была задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». По документам между ООО «

<

данные изъяты>» и этими организациями были взаимоотношения. Данные документы подписывались лично им с целью уменьшения НДС. В конечном итоге по закрытию НДС у ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность перед этими компаниями. После начала процедуры банкротства задолженность была переуступлена в пользу ООО «

<

данные изъяты>», фактически которой руководил ФИО4 с целью накопления суммы долга и повышения его позиций при банкротстве ООО «

<

данные изъяты>».

С С.Д.А.С. он знаком с ДД.ММ.ГГГГ. Работали вместе в компании ООО «

<

данные изъяты>». Поддерживал всегда с ним дружеские отношения до ДД.ММ.ГГГГ, а именно того момента, когда тот начал общаться с ФИО4 На данный момент отношения не поддерживает, неприязненных отношений нет. Прекратили общение с ним по причине того, что С.Д.А.С. помог ФИО4 в исполнении плана по банкротству ООО «

<

данные изъяты>», вышедшего за пределы его с ФИО4 плана банкротства ООО «

<

данные изъяты>», продав ему задолженность ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>». Он участия в судебных заседаниях по включению в реестр требований кредиторов участия в основном не принимал, поскольку был занят личными вопросами и доверял ФИО4 по всем вопросам контролирования хода процедуры банкротства ООО «

<

данные изъяты>» и его банкротства как физического лица. Кто выступал в суде от имени этих организаций, и кто подготавливал им документы ему не известно.

ООО «

<

данные изъяты>» ему знакомо, директором является К.А.В., который осуществляет фактическое руководство данной организацией. С К.А.В. лично знаком, отношений никаких не поддерживает. Кто вел бухгалтерский учет данной организации ему не известно. Какой вид деятельности данной организации он не помнит. Он лично никакое влияние на деятельность ООО «

<

данные изъяты>» не оказывал. ООО «

<

данные изъяты>» финансово-хозяйственные взаимоотношения с данным юридическим лицом имело примерно с ДД.ММ.ГГГГ. Задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» не имело. Документально подтвердить отсутствие задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>» не может.

ООО «

<

данные изъяты>» ему знакомо, кто является директором, не помнит, отношений никаких не поддерживает. Кто вел бухгалтерский учет данной организации ему не известно. Какой вид деятельности данной организации он не помнит. Он лично никакое влияние на деятельность ООО «

<

данные изъяты>» не оказывал. ООО «

<

данные изъяты>» финансово-хозяйственные взаимоотношения с данным юридическим лицом имело (какие точно взаимоотношения в настоящее время пояснить не может, не помнит). Задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» не имело. Документально подтвердить отсутствие задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>» не может.

По факту заключения договоров купли-продажи транспортных средств показал, что автомобили «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, паспорт №, «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, паспорт №, «

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>)», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, паспорт №, «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, паспорт №, были приобретены ООО «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году по договорам лизинга. По совместной договоренности с ФИО4, им были переданы последнему указанные автомобили, для использования в предпринимательской деятельности и последующей разделе прибыли от использования данных автомобилей между ними. Позже были оформлены договора купли-продажи данных автомобилей на общую сумму 2000000 рублей между ним и Ф.К.А., которые он фактически не подписывал и узнал о них позже. В ходе разговора ФИО4 сообщил ему, что «так нужно было сделать», из чего он понял, что ФИО4 его обманул и не вернет данные автомобили. Где находятся оригиналы данных договоров купли-продажи автомобилей и где они составлялись ему не известно. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 обратился в Арбитражный суд с целью придания законности своим действиям и предоставил договор купли-продажи, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП Ф.К.А.

Ф.К.А. (сына ФИО4) он знает с ДД.ММ.ГГГГ, отношений никаких с ним не поддерживает. Ему неизвестно, каким образом ООО «

<

данные изъяты>», может быть связан с отчуждением автомобилей у ООО «

<

данные изъяты>». Ему известно, что компания ООО «

<

данные изъяты>» также подконтрольна ФИО4, с которой на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» переводились денежные средства «транзитом». При этом руководителя ООО «

<

данные изъяты>», а также его бухгалтера данной организации он не знает. Все документы по договорам с данной организацией ему предоставлял ФИО4 (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, договора). Данные документы он подписывал от имени директора ООО «

<

данные изъяты>».

Он не подписывал со стороны ООО «

<

данные изъяты>» договоры купли-продажи указанных автомобилей, заключенные между ООО «

<

данные изъяты>» (продавец) и Ф.К.А. (покупатель). Указанная в договорах купли-продажи цена, составляющая по 500 000,00 руб. за автомобиль, является заниженной. Оценка рыночной стоимости указанных автомобилей после оформления их права собственности на ООО «

<

данные изъяты>» не проводилась. Указанные автомобили не имели повреждений после оформления их права собственности на ООО «

<

данные изъяты>». Инициатором оформления права собственности указанных автомобилей на Ф.К.А. возможно был ФИО4, который при разговоре с ним говорил, что желательно вывести данные автомобили с конкурсной массы ООО «

<

данные изъяты>», но для чего не знает, в настоящее время не помнит. Оплата от Ф.К.А. за данные автомобили на счет ООО «

<

данные изъяты>» не поступала, ему никто наличные денежные средства также не передавал. Ему стало известно о переходе права собственности на указанные автомобили от ООО «

<

данные изъяты>» к Ф.К.А. примерно ДД.ММ.ГГГГ.

По факту заключения договора займа с З.Е.Е. показал, что он фактически подписал лично договор займа на сумму 45500000 рублей, а также подтвердил в Первомайском районном суде 

<

адрес>, что денежные средства получал. Это все было сделано по предварительной договоренности между ним и ФИО4 для начала процедуры банкротства его как физического лица и последующего возврата (признания сделки недействительной между ним и К.И.В.), поскольку ему нужны были денежные средства. При этом ФИО4 ему обещал при возвращении объекта недвижимости в конкурсную массу через подконтрольных лиц (финансового управляющего) продать его и часть денег передать ему. Было решено заключить договор именно с З.Е.Е., поскольку в то время она продала часть принадлежащей ей недвижимости в 

<

адрес> и соответственно имела подтверждение ее финансовой состоятельности и возможности предоставить займ в указанном размере. Таким образом, данный договор займа носил формальный характер. Позже З.Е.Е. обратилась в Первомайский районный суд 

<

адрес> с иском о взыскании с него задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 500 000 рублей. Заочным решением Первомайского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования о взыскании с него в пользу З.Е.Е. суммы основного долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 45500000 рублей были удовлетворены. Позже З.Е.Е. обратилась в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявлением о признании его - ИП Х.А.Ф. несостоятельным (банкротом) в связи с наличием задолженности на сумму основного долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 45 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом 

<

адрес> указанное заявление признано обоснованным. В отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Данный договор займа составлялся ДД.ММ.ГГГГ в офисе у Л.А.П., при этом присутствовал лично он, а также ФИО4 и Л.А.П., он – Х.А.Ф. от своего имени подписал данный договор, после полагает, что ФИО4 подписал его у З.Е.Е. Оригинала договора займа у него нет, он его никогда не видел. Составлялась ли при этом расписка, он не помнит.

В последующем в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 139-141, л.д.142-143) потерпевший Х.А.Ф. показал, что все включенные в реестр кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» юридические лица имели финансово-хозяйственные отношения с ООО «

<

данные изъяты>», он лично действительно подписывал документы по сделкам, счета-фактуры, осуществлялись поставки. Взаиморасчеты велись частично векселями, частично взаимозачетами, частично денежными средствами. Он, как учредитель и директор ООО «

<

данные изъяты>», самостоятельно принимал все решения относительно ведения финансово-хозяйственной деятельности данного юридического лица, никто ему никогда не давал никаких указаний по ведению деятельности ООО «

<

данные изъяты>», в том числе и ФИО4 Кроме того, действительно ООО «

<

данные изъяты>» продало Ф.К.А. четыре транспортных средства («

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: коричневый, паспорт №, «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: белый, паспорт №, «

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>)», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: коричневый, паспорт №, «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: белый, паспорт №) на общую сумму 2 000 000 рублей, расчет с ООО «

<

данные изъяты>» был осуществлен в полном объеме путем взаимозачета, претензий он ни к кому не имеет. ФИО4 никакого отношения к данным сделкам не имел, никакого влияния на него не оказывал. Он полностью отдавал отчет своим поступкам. Договоры купли-продажи четырех транспортных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», он лично подписывал, которые после передал Ф.К.А. Автомобили были переданы Ф.К.А. Ранее данные им показания о подложности договоров купли-продажи автомобилей он не поддерживает, поскольку считает ранее данные им показания не соответствующими действительности. Кроме того, он действительно брал денежные средства у З.Е.Е. в сумме 45 500 000 руб. по договору займа. Ранее он давал показания, что денежные средства в сумме 45 500 000 руб. по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с З.Е.Е., он не получал от неё, в связи с тем, что не имеет возможности вернуть данную сумму денежных средств. ФИО4 никакого влияния на него не оказывал, не угрожал ему, денежные средства ему не предлагал, отношения с ним он не поддерживает в настоящее время.

Из оглашенных показаний потерпевшего Х.А.Ф., данных им на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 163-174), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ началась процедура банкротства ООО «

<

данные изъяты>», инициатором которого выступила ООО «

<

данные изъяты>». Причиной банкротства послужило, по его мнению, знакомство директора ООО «

<

данные изъяты>» с ФИО4, так как у него – Х.А.Ф. с ним были разногласия. После ряда судебных разбирательств ООО «

<

данные изъяты>» передана задолженность другой организации, скорее всего ООО «

<

данные изъяты>», фактическим директором которой является ФИО4 Целью приобретения задолженности ФИО4 было установление контроля над деятельностью и процедурой банкротства 0ОО «

<

данные изъяты>», а также его, как физического лица. ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ему знакомы, данные организации вступили в реестр кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», ранее фактически никогда не сотрудничали. Владельцем всех этих организаций является ФИО4, так как реквизиты данных организаций передавал он, говорил, когда, куда и сколько. Организации являются номинальными, фактическую деятельность они свою не ведут. Во всех этих организациях стоят номинальные директора, которых он не знает. Более об этих организациях ему ничего неизвестно, узнал о них, еще до банкротства. Ранее этими организациями владел С.Д.А.С., директор компании ООО «

<

данные изъяты>». У ООО «

<

данные изъяты>» была задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Фактическую деятельность данные организации не вели. Но по документам между ООО «

<

данные изъяты>» и этими организациями были взаимоотношения, какие именно он не помнит, так как прошло много времени. Данные документы подписывались лично им. Заключались они с целью уменьшения НДС. В конечном итоге по закрытию НДС у ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность перед этими компаниями. После начала процедуры банкротства задолженность была переуступлена в пользу ООО «

<

данные изъяты>», руководителем которой является ФИО4 с целью накопления суммы долга и повышения его позиций при банкротстве ООО «

<

данные изъяты>».

Относительно ООО «

<

данные изъяты>» показал, что это тоже номинальная организация, которая использовалась для транзита, директор ему не известен, реквизиты предоставил ФИО4 он же осуществлял фактическое руководство, данная организация использовалась либо для транзита по указанию ФИО4, либо для уменьшения налогооблагаемой базы НДС.

Относительно ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» показал, что ФИО4 сообщил ему, что от данных организаций поступят денежные средства и необходимо будет их перечислить по реквизитам, указанным ФИО4 Директор или представитель данных организаций ему не знакомы, по поводу подписей и печати в документах пояснить не может за давностью, но для подписи и постановки печатей ему документы мог передавать только ФИО4 Реальных поставок товара с данной организацией не было.

Фактическим собственником ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО4, по данной организации он общался только с ФИО4 Фактически деятельность данная организация не вела, задолженность отсутствовала, скорее всего, данная организация осуществляла транзит.

Относительно займа денежных средств у З.Е.Е. показал, что данного займа не было, денежные средства не получал, договор был подписан по просьбе ФИО4

Относительно автомобилей показал, что он не подписывал со стороны ООО «

<

данные изъяты>» договоры купли-продажи указанных автомобилей, заключенные между ООО «

<

данные изъяты>» (продавец) и Ф.К.А. (покупатель). Данные показания он давал ранее и подтверждает их в полном объеме. Относительно договоров купли-продажи, актов приема-передачи в отношении указанных автомобилей показал, что они содержат текст и подписи, выполненных от имени Х.А.Ф., визуально может и похоже, но он не помнит, чтобы в них расписывался. Относительно печати ООО «

<

данные изъяты>» на данных документах, показал, что сомневается, что печать соответствует той печати, которая была у него, когда он был директором ООО «

<

данные изъяты>», печать была в одном экземпляре.

Ранее он изменил показания из-за давления следователя Л.Н.М., угроз ФИО4 и О.Г.В. в отношении него и его семьи.

Свидетель С.Д.А.С. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ им была основана компания ООО «

<

данные изъяты>», которая оказывала услуги по ведению бухгалтерского учета, консультирование ИП и юридических лиц. На протяжении долгих лет ему знакомы ФИО4 и Х.А.Ф. В ДД.ММ.ГГГГ к нему приехали Х.А.Ф., ФИО4 и С. А.Н., речь шла о банкротстве ООО «

<

данные изъяты>». У ООО «

<

данные изъяты>» были организации на обслуживании, перед которыми у ООО «

<

данные изъяты>» имелась задолженность, в связи с чем они обратились к нему, чтобы посмотреть задолженность, так как бухгалтерию вело ООО «

<

данные изъяты>». Переговоры вёл Х.А.Ф., ФИО4 присутствовал, С. А.Н. он просто знает. Он нисколько не удивился, что они приехали вместе. Они обратились к нему, чтобы ООО «

<

данные изъяты>» подняло бухгалтерию, сделали акт сверки, представили интересы этой компании и встали в реестр при банкротстве. Среди организаций, находящихся на обслуживании у ООО «

<

данные изъяты>» были ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», было ли обслуживание ООО «

<

данные изъяты>», точно не помнит. Когда приехал Х.А.Ф., он поручил бухгалтерам сделать акт сверки с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», поднять бухгалтерские документы, которые находились на хранении. Задолженность у ООО «

<

данные изъяты>» была. На основании этих документов, он попросил Ш.Н.В. подготовить заявление в арбитражный суд для включения в реестр. В дальнейшем задолженность ООО «

<

данные изъяты>» была переуступлена, кто был инициатором, ему неизвестно. До этого момента ООО «

<

данные изъяты>» никогда не пользовалось услугами его организации. ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» являлись кредиторами ООО «

<

данные изъяты>» и пользовались услугами ООО «

<

данные изъяты>», насколько ему известно, ФИО4 к этим организациям не имеет отношение.

По ходатайству стороны обвинения, в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были исследованы показания С.Д.А.С. на предварительном следствии (т.35 л.д. 115-120, т. 37 л.д. 73-76), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ им была учреждена компания ООО «

<

данные изъяты>», в которой он с того момента и по настоящее время является единственным директором и учредителем. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он отсутствовал на должности директора ООО «

<

данные изъяты>». В этот период директором организации была его бывшая супруга – С.И.В. ДД.ММ.ГГГГ он вновь стал директором ООО «

<

данные изъяты>». Основной вид деятельности – оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, юридического сопровождения хозяйственной деятельности, финансово-экономическое консультирование. Штат сотрудников – 5 человек, а именно Ч.А.В. – в должности экономиста, Ш.Н.В. – в должности юриста, П.Т.А. – в должности бухгалтера, Д.Я.А. – в должности бухгалтера, пятый сотрудник – он, в должности директора организации. Порядок оказания услуг ООО «

<

данные изъяты>» предоставляет собой следующее: организация обращается в ООО «

<

данные изъяты>» за оказанием услуг по ведению бухгалтерского учета, исходя из чего между обратившейся организацией и ООО «

<

данные изъяты>» заключается договор на оказание услуг. Далее организацией в ООО «

<

данные изъяты>» передается первичная бухгалтерская документация. Возможна как нарочная передача документации, так и по электронной почте. После получения документации ООО «

<

данные изъяты>» осуществляется оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, юридического сопровождения хозяйственной деятельности, финансово-экономическое консультирование. Расчет за оказанные услуги осуществляется в разном порядке, например, за юридические услуги возможна разовая оплата за оказание определенного вида услуг, за ведение бухгалтерского учета оплата за определенный период, возможны различные варианты оплаты. Весь расчет с организациями осуществляется на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в «

<

данные изъяты>», наличными денежными средствами оплата не предусмотрена.

Рекламу ООО «

<

данные изъяты>» о своей деятельности нигде никогда не размещало. Клиенты обращаются к ним на основе рекомендаций. В среднем на обслуживании ООО «

<

данные изъяты>» находится около 10-20 юридических лиц, а также 40-50 юридических лиц.

Учет обслуживаемых юридических лиц в ООО «

<

данные изъяты>» никак не ведется, поскольку письменные договоры в основном не заключаются на оказание услуг, отношения строятся на доверительных отношениях, соответственно между ним и директорами обслуживаемых организаций. Оплата услуг осуществляется безналичным способом, на основании выставленных ООО «

<

данные изъяты>» счетов на оплату за оказанные услуги, возможно подписание актов сверок, но по требованию директоров клиентов.

Финансово-экономическое консультирование по фактической деятельности обслуживаемых предприятий ООО «

<

данные изъяты>» фактически не оказывается, никакое влияние на директоров обслуживаемых лиц не оказывается, не рекомендуются конкретные контрагенты, платежи без разрешения директоров не осуществляется.

Согласование платежей проводятся в форме устной договоренной, а также путем телефонных переговоров с директорами обслуживаемых юридических лиц.

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ему знакомы, так как данные организации являлись клиентами ООО «

<

данные изъяты>», точные периоды оказания услуг он не помнит, примерно с ДД.ММ.ГГГГ.

Организации ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ему не знакомы, клиентами ООО «

<

данные изъяты>» никогда не являлись.

В настоящее время ООО «

<

данные изъяты>» также продолжает сотрудничать с ООО «

<

данные изъяты>» по ведению бухгалтерского учета. ООО «

<

данные изъяты>» не является клиентом ООО «

<

данные изъяты>» примерно с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «

<

данные изъяты>» также клиентом на данный момент не являются примерно с ДД.ММ.ГГГГ.

Договоры с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» были заключены в период его отсутствия в должности директора ООО «

<

данные изъяты>», а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» является К.А.В., с которым он лично знаком, находятся исключительно в деловых отношениях. Первичная бухгалтерская документация передавалась в ООО «

<

данные изъяты>» лично директором данной организации. Некоторые документы передавались посредством электронной почты, какие именно он не помнит. Исходя из бухгалтерской отчетности, ООО «

<

данные изъяты>» действительно ведет свою финансово-хозяйственную деятельность, то есть организация реальна. Он помнит, что организация реализует строительные материалы. Организация располагается, по адресу: 

<

адрес>.

Учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» является Т.А.Ю., с которым он лично знаком, находятся исключительно в деловых отношениях. Первичная бухгалтерская документация передавалась в ООО «

<

данные изъяты>» лично директором данной организации. Некоторые документы передавались посредством электронной почты, какие именно он не помнит. Исходя из бухгалтерской отчетности ООО «

<

данные изъяты>» действительно ведет свою финансово-хозяйственную деятельность, то есть организация реальна. Организация занимается оптовой торговлей, какими товарами торгует, он не знает. Где организация располагается, он не знает, в офисе ни разу не был.

Учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» является З. Р.З., с которым он лично знаком, поддерживает исключительно деловые отношения. Первичная бухгалтерская документация передавалась в ООО «

<

данные изъяты>» лично директором данной организации. Некоторые документы передавались посредством электронной почты, какие именно он не помнит. Исходя из бухгалтерской отчетности ООО «

<

данные изъяты>» действительно ведет свою финансово-хозяйственную деятельность, то есть организация реальна. Организация реализует строительные материалы, оказывает строительные услуги. Организация располагается, в районе 

<

адрес>, где точно не знает, в офисе ни разу не был. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также являлся Б.А.В., которого он знает, но лично не знаком, Б.А.В. передавал документы через юриста ООО «

<

данные изъяты>» Ш.Н.В.

Учредителей и директоров ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) он не знает, поскольку во время обслуживания их в ООО «

<

данные изъяты>» он находился в местах лишения свободы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Взаимодействие по документации с ООО «

<

данные изъяты>» вел Ш.Н.В.

Учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) Н.А.М., с которым он лично знаком, находились исключительно в деловых отношениях, в настоящее время никаких отношений не поддерживает. Первичная бухгалтерская документация передавалась в ООО «

<

данные изъяты>» лично директором данной организации. Некоторые документы передавались посредством электронной почты, какие именно он не помнит. Исходя из бухгалтерской отчетности и первичной бухгалтерской документации, действительно вело свою финансово-хозяйственную деятельность, то есть организация реальна, как он помнит, организация реализует строительные материалы. Точный адрес расположения данной организации он не знает, в офисе ни разу не был.

Сомнений по поводу осуществления вышеуказанными организациями их финансово-хозяйственной деятельности, а также реальности этих организаций не возникло, так как проверить их реальность достаточно трудно. Директор организации приходит, передает документы, их деятельность заключается в оказании бухгалтерских услуг, поэтому в проверки их реальности нет необходимости. Оплата за оказанные ООО «

<

данные изъяты>» услуги данными организациями производилась безналичной оплатой на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в «

<

данные изъяты>».

Ему знакома организация ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №). Учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» является Х.А.Ф. В настоящее время арбитражным управляющим компании является ФИО5. До ДД.ММ.ГГГГ организация располагалась по адресу: 

<

адрес>. ООО «

<

данные изъяты>» никогда не была клиентом ООО «

<

данные изъяты>». С Х.А.Ф. он лично знаком, в настоящий момент не находятся ни в каких отношениях. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ они были в приятельских отношениях, познакомились на совместной работе, где точно не помнит. От него он и узнал об организации ООО «

<

данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ они с Х.А.Ф. никаких отношений больше не поддерживали.

ФИО4 ему знаком. Познакомились они около 10 лет назад, познакомил их Х.А.Ф. С ФИО4 они не находятся ни в каких отношениях. Между ними были деловые отношения, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 обратился к нему с просьбой посодействовать в покупке кредиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед клиентами ООО «

<

данные изъяты>», а именно ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» представлял интересы вышеуказанных компаний в Арбитражном суде 

<

адрес> по включению указанных компаний в реестр кредиторов по просьбе ФИО4 с целью последующего приобретения этой задолженности ООО «

<

данные изъяты>».

Так, ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ к нему приехали Х.А.Ф., ФИО8, с которым он познакомился при данной встрече, ранее его не знал. Разговор их состоялся в кафе по адресу: 

<

адрес>. Больше никто, кроме указанных лиц, при этом не присутствовало. ФИО4 при этом вел разговор и обратился к нему с просьбой поднять документы о задолженности (первичные бухгалтерские документы) юридических лиц, которые находятся на обслуживании ООО «

<

данные изъяты>» и перед которыми ООО «

<

данные изъяты>» имеет задолженность. Х.А.Ф. при разговоре в основном молчал и соглашался с ходом и результатом разговора. С.А., также поддерживал ход разговора. При этом ФИО4 цель включения в реестр кредиторов и свою конечную цель данных действий ему не указывал. Он сказал, что посмотрит о наличии задолженностей перед ООО «

<

данные изъяты>», после чего дал указание юристу Ш.Н.В. поднять первичную бухгалтерскую документацию, проверить наличие задолженностей юридических лиц перед ООО «

<

данные изъяты>», подготовить соответствующие заявления о включении в реестр кредиторов ООО «

<

данные изъяты>». При этом никакие дополнительные документы первичного бухгалтерского учета в отношении задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>» никто не подготавливал, ему не передавал. Вся имеющаяся задолженность была по первичным бухгалтерским документам, которая была в распоряжении ООО «

<

данные изъяты>» ранее. После вступления в реестр кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 сказал, что купит задолженность (уступка права требования) и включится в реестр. Каким способом ФИО4 собирается купить задолженность, при этом не обсуждалось, в том смысле, что он купить задолженность лично как физическое лицо, или предоставит юридические лица.

При этом ранее он никогда не взаимодействовал ни по юридическим, не по бухгалтерским вопросам ни с Х.А.Ф., ни с ФИО4

Ему точно известно, что ФИО4 никакое влияние на финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) не оказывал, в том числе по формирование какой-либо задолженности между данными организациями и ООО «

<

данные изъяты>». Более того, ФИО4 даже не знал названия данных организаций до обращения их в арбитражный суд для включения в реестр кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», при указанной встрече ФИО4 названия юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» не упоминал.

При анализе документов первичного бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», хранившейся в ООО «

<

данные изъяты>», юрист Ш.Н.В. подготовил заявления о включении в реестр кредиторов ООО «

<

данные изъяты>».

После ФИО4 время от времени интересовался у него, какой результат включения в реестр кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», при этом возможно он ему упоминал названия организаций, которые обратились в суд.

По арбитражному делу № ему известно, что ООО «

<

данные изъяты>» в лице юриста Ш.Н.В. представляло интересы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» в Арбитражном суде 

<

адрес> по включению в реестр кредиторов по просьбе ФИО4 с целью последующего приобретения этой задолженности ООО «

<

данные изъяты>». Ш.Н.В. представлял интересы компаний по его личному указанию, которое он ему отдавал в интересах и по просьбе ФИО4 По результатам рассмотрения судом направленных требований о включении в реестр, ему от ФИО4 приехал О.Г.В. и передал реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», после чего была осуществлена уступка права требования на данные организации, а именно ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>». Насколько он знает взаимные расчеты по данным уступкам права требования не были осуществлены. Арбитражный суд произвел замену кредиторов согласно определениям в рамках дела о банкротстве ООО «

<

данные изъяты>».

О.Г.В. ранее он никогда не видел, лично был с ним не знаком, о его приезде и цели приезду к нему сообщил ФИО4 по телефону.

Являются ли ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» подконтрольными ФИО4 ему не известно. Кто фактически осуществляет руководство их деятельностью ему неизвестно, он также не знает, кто является директорами, учредителями, бухгалтерами данных организаций. Клиентом ООО «

<

данные изъяты>» данная организация никогда не была.

Представление интересов при включении в реестр кредиторов со стороны ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) осуществлял Ш.Н.В. на основании доверенностей, выданных директорами данных организаций, поскольку данные организации состояли на обслуживании в ООО «

<

данные изъяты>».

Интересы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» Ш.Н.В. не представлял.

Ф.К.А. он не знает с ним не знаком, кем он является по отношению к ФИО4 ему не известно. О финансово-хозяйственной деятельности между Ф.К.А. и ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно.

С супругой ФИО4 он лично не знаком, никаких отношений не поддерживает. О ее взаимоотношениях с Х.А.Ф. ему нечего не известно.

Свидетель А.С.А. пояснил, что с ФИО4 его познакомил С. А. ДД.ММ.ГГГГ, последний попросил познакомить ФИО4 с юристом для консультации, так как в тот период времени он оказывал юридические услуги. ФИО4 нужны были консалтинговые и аудиторские услуги. После этого, с ФИО4 его взаимодействие прекратилось. Спустя примерно полгода, позвонил С. А. и сказал, что у него с ФИО4 произошел конфликт на личной почве, попросил помощи в деле о банкротстве. Он встретился с С. А. и его родственником М.. С. А. рассказал ему, что у Х.А.Ф. есть организация ООО «

<

данные изъяты>», по которой уже идет конкурсное производство, М. выступал в противовес участия кредитора З.Е.Е. Поскольку М. не мог осуществлять представление своих интересов в отношении кредитора Х.А.Ф. С. А. попросил, как его друг, перекупить долг у М., замениться в очереди кредиторов, включиться в реестр и помогать С. А. в борьбе с ФИО4 После заключения договора цессии с Мешковым он стал кредитором Х.А.Ф. в деле о банкротстве последнего. На тот момент он доверял С. А. как другу. У него не было полномочий проверять платежеспособность ООО «

<

данные изъяты>», но для себя он понял, что он зайдет в процедуру банкротства и ознакомится со всем, о чем рассказывал С..

С. А. попросил написать его заявление в ОБЭП о привлечении ФИО4 к ответственности. Заявление было написано о том, что ФИО4 осуществляет некоторые действия с некоторыми компаниями, которые подпадают под нарушение закона ФЗ № 115. Он понимал, что если что-то будет установлено, то будет возбуждено дело, если нет, то просто откажут. Никто с заявлением о заведомо ложном доносе не обратился. ДД.ММ.ГГГГ С. начал вести себя странно, подъезжал с разными просьбами, просил подписать какие-то документы, пойти дать пояснения. С. стал говорить, что его ждет вознаграждение в виде переуступленной суммы, после чего он поругался с С. на этой почве, потому что не хотел быть связан с этим. Ознакомившись с материалами дела, он не увидел ничего того, что ему говорил С., но он уже был кредитором. Также он увидел документы сделки между З.Е.Е. и Х.А.Ф., соотнес с тем, что ему говорил С.. После чего он понял, что нужно оспорить сделку между З.Е.Е. и Х.А.Ф., чтобы противостоять З.Е.Е., так как она была основным кредитором. Главный мотив был признать эту сделку недействительной, о чем ему говорил С.. С. еще пытался вовлечь друга Г. с фиктивными документами, после чего его эта ситуация начала смущать. Увидев решение суда, он посчитал, что сделка действительная. Фактическая возможность займа была, материалами дела это доказывалось и все знали, кто в городе ФИО4, и что у них есть такая возможность. У С. к нему началась череда просьба, он ему говорил, что всё уже не так, как С. себе представляет. Это приводит к конфликту. После того как он сказал С., что больше не будет в этом участвовать, через неделю сгорела машина его брата. После чего, он отозвал свое заявление, отказавшись от требований, потерял к этому интерес. Такие организации, как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ему не знакомы. Ф.К.А. ему также не знаком. Из материалов дела ему известно, что Х.А.Ф. придерживался позиции о том, что не получал денежных средств в виде займа от З.Е.Е., лично с Х.А.Ф. знаком не был.

Свидетель Ш.Н.В. пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал юристом в ООО «

<

данные изъяты>», руководителем которого являлся С.Д.А.С. Ему знаком Х.А.Ф., который являлся приятелем С.Д.А.С., видел его несколько раз, он являлся клиентом компании, у него было ООО «

<

данные изъяты>». Сам он лично не взаимодействовал с Х.А.Ф. С ФИО4 не знаком, но фамилию слышал. ООО «

<

данные изъяты>» занимается юридическими и бухгалтерскими услугами, клиентами являлись ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» являлись клиентам ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» ему не знакомо, об ООО «

<

данные изъяты>» он слышал, но точно не помнит. Когда ООО «

<

данные изъяты>» начало процедуру банкротства, ему об этом сообщил руководитель и сказал, что нужно подготовить заявления о включении в реестр требований кредиторов и представлять интересы данных компаний в арбитражном суде. Он участвовал в судебных заседаниях по вступлению в реестр требований кредиторов, в который входили ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Документы указанных организаций ему предоставляли руководители, либо передавали через С.Д.А.С., всех руководителей он видел лично. Руководителем ООО «

<

данные изъяты>» являлся Т.А.Ю., ООО «

<

данные изъяты>» являлся Г.В.А., ООО «

<

данные изъяты>» являлся К.А.В., ООО «

<

данные изъяты>» являлись Б., Ж.. Доверенности на участие в судебных заседаниях, как правило, оформлял он, директора их подписывали, ставили печати. О ФИО4 услышал тогда, когда работал с ООО «

<

данные изъяты>», когда это касалось каких-то сделок. Не все указанные компании вступили в реестр требований, насколько он помнит по ООО «

<

данные изъяты>» был отказ, по ООО «

<

данные изъяты>» была крупная сумма, требования удовлетворили частично. О переуступки прав требований, он точно не помнит.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Ш.Н.В. (т. 35 л.д. 122-127), исследованных в судебном заседании следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности юриста в ООО «

<

данные изъяты>». В его должностные обязанности входит составление договоров, спецификаций, актов выполненных работ, исковых заявлений, претензий, подготовка документов для регистрации организаций, представительство в судах, юридическое сопровождение организаций. Директором организации является С.Д.А.С. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период отсутствия С.Д.А.С. директором ООО «

<

данные изъяты>» была супруга последнего - С.И.В.

Фактическое расположение: 

<

адрес>, юридическое расположение: 

<

адрес>. Штат сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» – 5 человек, а именно Ч.А.В. – в должности экономиста, он – в должности юриста, П.Т.А. – в должности бухгалтера, Д.Я.А. – в должности бухгалтера, пятый сотрудник – директор ООО «

<

данные изъяты>» С.Д.А.С. Вид деятельности, который осуществляется организацией – оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, юридического сопровождения хозяйственной деятельности, финансово-экономическое консультирование.

Порядок оказания услуг ООО «

<

данные изъяты>» следующий: организация обращается в ООО «

<

данные изъяты>» за оказанием услуг по ведению бухгалтерского учета, исходя из чего между обратившейся организацией и ООО «

<

данные изъяты>» заключается договор на оказание услуг. Далее организацией в ООО «

<

данные изъяты>» передается первичная бухгалтерская документация. Возможна как нарочная передача документации, так и по электронной почте. После получения документации ООО «

<

данные изъяты>» осуществляется оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, юридического сопровождения хозяйственной деятельности, финансово-экономическое консультирование. Расчет с организациями осуществляется в основном на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в «

<

данные изъяты>», иногда оплата также производится наличными денежными средствами, которую принимает лично руководитель – С.Д.А.С.

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ему знакомы, так как данные организации являлись клиентами ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в настоящий момент также являются клиентами ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» их клиентами не являются с ДД.ММ.ГГГГ, так как директор организации З. продал предприятие. С ООО «

<

данные изъяты>» они фактической деятельности по ведению бухгалтерского учета как такового не осуществляют, так как деятельность организация свою не ведет. Сдают только в определенный период нулевые декларации. Организация ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ему не знакома, клиентом ООО «

<

данные изъяты>» никогда не являлось. Договоры с вышеуказанными компаниями, а именно с ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) были заключены в период отсутствия в должности директора ООО «

<

данные изъяты>» С.Д.А.С., а именно с С.И.В. в ДД.ММ.ГГГГ.

Учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» является К.А.В. Он лично знаком с К.А.В., находятся исключительно в деловых отношениях. Первичная бухгалтерская документация передавалась в ООО «

<

данные изъяты>» лично директором данной организации. Некоторые документы передавались посредством электронной почты, какие именно он не помнит. Исходя из бухгалтерской отчетности ООО «

<

данные изъяты>» действительно ведет свою финансово-хозяйственную деятельность, то есть организация реальна, как он помнит организация реализует строительные материалы. Юридический адрес организации: 

<

адрес>.

Учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» является Т.А.Ю. Он лично знаком с Т.А.Ю., находятся исключительно в приятельских отношениях, знакомы с ДД.ММ.ГГГГ. Ранее он помогал Т.А.Ю. в юридическом сопровождении его другой компании, которая занималась грузоперевозками. Первичная бухгалтерская документация передавалась в ООО «

<

данные изъяты>» лично директором данной организации. Некоторые документы передавались посредством электронной почты, какие именно он не помнит. Исходя из бухгалтерской отчетности ООО «

<

данные изъяты>» действительно ведет свою финансово-хозяйственную деятельность, то есть организация реальна, как он помнит организация занимается оптовой торговлей различных товаров, какими точно товарами организация торговала он не помнит, их было много. Сейчас ООО «

<

данные изъяты>» свою деятельность не ведет. По какой причине, и какие дальнейшие планы у организации ему не известно. Как он помнит, организация располагается по адресу: 

<

адрес>.

Учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» является З. Р.З. Он лично знаком с З. Р.З., находятся исключительно в деловых отношениях. Первичная бухгалтерская документация передавалась в ООО «

<

данные изъяты>» лично директором данной организации. Некоторые документы передавались посредством электронной почты, какие именно он не помнит. Вело ли ООО «

<

данные изъяты>» свою деятельность в период оказания ООО «

<

данные изъяты>» услуг по ведению бухгалтерского учета, ему не известно. Организация располагается по 

<

адрес>, где точно не знает.

Ему знакома организация ООО «

<

данные изъяты>». Учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» является Х.А.Ф. В настоящее время арбитражным управляющим компании является ФИО5 Где организация располагалась и располагается ему не известно. ООО «

<

данные изъяты>» никогда не было клиентом ООО «

<

данные изъяты>». С Х.А.Ф. он лично знаком, не находятся ни в каких отношениях. Насколько ему известно ранее С.Д.А.С. и Х.А.Ф. поддерживали дружеские отношения. ФИО4 ему не знаком. Знает только фамилию, никогда его не видел.

Насколько ему известно, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 обратился к С.Д.А.С. с просьбой посодействовать в покупке кредиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед клиентами ООО «

<

данные изъяты>», а именно ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>».

ООО «

<

данные изъяты>» представлял интересы вышеуказанных компаний в Арбитражном суде 

<

адрес> по включению указанных компаний в реестр кредиторов по просьбе ФИО4 с целью последующего приобретения этой задолженности ООО «

<

данные изъяты>». Также в арбитражных процессах участвовал он, подготавливал юридические документы по указанию С.Д.А.С. По арбитражному делу № он представлял интересы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» в Арбитражном суде 

<

адрес> по включению их в реестр кредиторов по просьбе ФИО4 с целью последующего приобретения этой задолженности ООО «

<

данные изъяты>». Он представлял интересы компаний по указанию С.Д.А.С.

ФИО4, были предоставлены реквизиты организации, в чью пользу необходимо было уступить задолженность. Что это была за организация он точно не помнит. Возможно ООО «

<

данные изъяты>».

После арбитражного процесса ООО «

<

данные изъяты>» были подготовлены и подписаны у директоров ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» документы об уступки задолженности в пользу организации, реквизиты которой предоставил ФИО4

Ему знакомо название ООО «

<

данные изъяты>». Возможно, он его слышал, как раз при решении вопроса с кредиторской задолженностью, точно не помнит. Кто является учредителем и директором ему не известно. Клиентом ООО «

<

данные изъяты>» данная организация никогда не была.

После оглашения показаний свидетель Ш.Н.В. пояснил, что по поводу того, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 обратился с просьбой к С.Д.А.С., думает, что это были предположения, точной осведомленности и подробностей о том, что ФИО4 обращался, не было.

Свидетель К.А.В. пояснил, что он с ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО «

<

данные изъяты>», которое занимается оптовой продажей строительных материалов, ГСМ. Ему знакомы ФИО4, Х.А.Ф., взаимодействовал с ними по бизнесу, подробностей не помнит, кто-то что-то кому-то поставлял. У ООО «

<

данные изъяты>» есть договор с ООО «

<

данные изъяты>» на оказание юридических и бухгалтерских услуг. Был момент один раз, когда он обращался в данную организацию по вопросам сопровождения его как кредитора в рамках арбитражного дела по банкротству ООО «

<

данные изъяты>», но в силу состояния здоровья не помнит подробностей. Был суд, его должны были внести в реестр кредиторов, но этого не произошло.

В связи с тем, что показания свидетеля К.А.В. в судебном заседании носили общий характер и свидетель в силу большого промежутка времени, прошедшего со дня исследуемых событий, на смог дать более подробные показания, по ходатайству представителя обвинения, в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были исследованы его показания на предварительном следствии, согласно которым он является директором и учредителем (100 % доли участия) ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, с ДД.ММ.ГГГГ. Также является директором и учредителем (100 % доли участия) ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, с ДД.ММ.ГГГГ. В его функциональные обязанности, как директора ООО «

<

данные изъяты>», входит организация финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». Основными видами деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является оптовая продажа ГСМ и строительных материалов. Собственных объектов недвижимости, в том числе складов, объектов движимого имущества у ООО «

<

данные изъяты>» нет. Офис по адресу: 

<

адрес>. Рекламу о деятельности ООО «

<

данные изъяты>» он нигде не размещает. Штатная численность в настоящее время - один он, как директор. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – три штатные единицы (он и двое менеджеров, контактные данные которых не сохранились). Бухгалтерское и юридическое обслуживание ООО «

<

данные изъяты>» осуществляет с момента создания ООО «

<

данные изъяты>», фамилию директора не знает. Взаимодействие в ООО «

<

данные изъяты>» всегда осуществлял с Ш.Н.В., который оказывал ему консультационные услуги. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен на оказание услуг в ДД.ММ.ГГГГ (точную дату не помнит). С.Д.А.С. он знает примерно с ДД.ММ.ГГГГ, познакомились через общих знакомых, отношений никаких не поддерживают. ООО «

<

данные изъяты>» ему знакомо с ДД.ММ.ГГГГ. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку строительных материалов. Кроме данного договора иных финансово-хозяйственных отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не было. С Х.А.Ф. – директором ООО «

<

данные изъяты>», познакомился в момент заключения данного договора. В настоящее время никаких отношений с ним не поддерживает, неприязненных отношений к нему не испытывает. Обстоятельства заключения договора с ООО «

<

данные изъяты>» он не помнит. Возможно, Х.А.Ф. обратился к нему через общих знакомых, как к директору ООО «

<

данные изъяты>», для организации поставки строительных материалов, но для чего ООО «

<

данные изъяты>» приобретало данные материалы ему не известно. Лично он не присутствовал при осуществлении поставок строительных материалов по указанному выше договору, вывоз товара производился силами и средствами ООО «

<

данные изъяты>» со складов поставщиков, у которых он соответственно приобретал данный товар. Условия договора предусматривали 100 % предоплату, но фактически оплата не была произведена и после поставки товара в адрес ООО «

<

данные изъяты>», что явилось причиной обращения ООО «

<

данные изъяты>» в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>». Ему известно, что решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом) открыто в отношении должника конкурсное производство. Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в силу ДД.ММ.ГГГГ, было отказано во включении требования ООО «

<

данные изъяты>» в размере 8 155 073 руб. 50 коп. в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>». При этом полагает, что ООО «

<

данные изъяты>» были предоставлены в суд в полном объеме доказательства возникновения задолженности ООО «

<

данные изъяты>». Реальность осуществления поставки по спорному договору могут подтвердить водители, но контактных данных их у него нет, при этом он не знает их лично. Согласно пунктам 3.1 – 3.3 договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Покупатель обязан оплатить товар по согласованной в договоре цене. Увеличение цены допускается только по соглашению сторон. Товар оплачивается покупателем на основании выставленного счета путем 100% предоплаты. В подтверждение заявленных требований ООО «

<

данные изъяты>» в материалы дела представлены копии следующих документов: договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ со спецификациями, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 822 500 руб., счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 822 433 руб. 50 коп., счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 387 140 руб., счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 130 000 руб., акта сверки взаимных расчетов за ДД.ММ.ГГГГ. По сведениям ООО «

<

данные изъяты>» задолженность ООО «

<

данные изъяты>» за поставленный товар составляет 8 155 073 руб. 50 коп. В соответствии с пунктом 4.1 договора поставщик отгружает товар в сроки, оговоренные в спецификации. Способ отгрузки и вид транспорта: ж/д транспорт, автотранспорт, самовывоз. Способы отгрузки конкретные виды транспорта и условия поставки отдельно по каждой партии продукции указываются в спецификации. Поставщик уведомляет покупателя об отгрузке товара по факсимильной связи, путем предоставления копии накладной, в течении двух дней с даты отгрузки, (пункты 4.3, 4.4 договора). Согласно пункту 8.1 договора он считается заключенным со дня его подписания обеими сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ. Данный товар ООО «

<

данные изъяты>» приобретался у ООО «

<

данные изъяты>», расчеты с которым были произведены в полном объеме безналичным способом на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Обстоятельства данной сделки не помнит в связи с давностью событий. У кого ООО «

<

данные изъяты>» приобретал данную продукцию он не знает. Решения о заключении данных сделок он принимал самостоятельно, ни с кем не консультировался, поскольку сделки не представляли особой сложности. Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» надлежащим образом исполнило взятые на себя обязательства по договору поставки перед ООО «

<

данные изъяты>». Он лично участия в судебных заседаниях при рассмотрении требования ООО «

<

данные изъяты>» не принимал. Интересы ООО «

<

данные изъяты>» представлял Ш.Н.В.

Суд, отказывая в удовлетворения заявления ООО «

<

данные изъяты>» во включении в реестр кредиторов, указав, что «конструкция сделки, представленная ООО «

<

данные изъяты>», не позволяет говорить о действительности сделок, на основании которых ООО «

<

данные изъяты>» получило товар, в последствии поставленный в адрес ООО «

<

данные изъяты>». С данными выводами суда он не согласен, настаивает на реальности финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО4 он не знает, лично не знаком. О взаимоотношениях между Х.А.Ф., и ФИО4 ему ничего не известно.

ООО «

<

данные изъяты>» никому не подконтрольно, он ни перед кем не отчитывается, ему никто указания не дает. Он лично осуществляет управление ООО «

<

данные изъяты>» с момента создания данного юридического лица и по настоящее время.

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ему не известны, поэтому ничего в отношении данных организаций пояснить не может.

ООО «

<

данные изъяты>» ему известно лишь в рамках договора поставки, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Подробностей ведения директором ООО «

<

данные изъяты>» Х.А.Ф. финансовой-хозяйственной деятельности ему не известны.

ООО «

<

данные изъяты>» ему неизвестно, поэтому ничего в отношении данной организации пояснить не может. (т. 36 л.д.188-190)

После оглашения показаний свидетель К.А.В. пояснил, что о взаимоотношениях между ФИО4 и Х.А.Ф. ничего не знает. С.Д.А.С. знает только как директора ООО «

<

данные изъяты>», о его взаимоотношениях с ФИО4 ему ничего не известно. Никогда к нему не обращался с просьбой передать реквизиты его организации для составления фиктивной документации о задолженности.

Свидетель О.Г.В. суду показал, что ФИО4 знаком ему с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с тем, что предоставлял юридические услуги и представлял интересы компании его супруги З.Е.Е. – ООО «

<

данные изъяты>». Х.А.Ф. видел в суде. ДД.ММ.ГГГГ он представлял интересы З.Е.Е. как кредитора в рамках банкротного дела Х.А.Ф., тогда он увидел последнего в суде. З.Е.Е. заняла Х.А.Ф. денежные средства в размере 45000000 руб. путем заключения договора займа. З.Е.Е. ему сообщила, что по этому долгу уже был суд, она подала заявление о введении процедуры банкротства, и в этой процедуре нужно было представлять ее интересы как кредитора. Указанная сделка оспаривалась не единожды. С ДД.ММ.ГГГГ З.Е.Е. была включена в реестр кредиторов. ДД.ММ.ГГГГ, когда он стал представлять её интересы, один из кредиторов А. подал заявление об исключении из числа кредиторов З.Е.Е. Заявитель полагал, что З.Е.Е. не могла данную сумму передать в качестве заемных. В рамках данного спора задавались вопросы о подтверждении финансовой обеспеченности и экономической целесообразности. Они подали документы в Арбитражный суд. Проверялось, располагала ли З. денежными средствами, были запрошены сведения о том, что накануне З.Е.Е. продала недвижимость в 

<

адрес> на сумму, превышающую сумму займа. Денежные средства в течение 2-3 недель получила через ячейку. Были представлен договор купли-продажи с регистрацией и договор банковской ячейки. При рассмотрении данного спора Х.А.Ф. участвовал в процессе и на вопрос суда брал ли он денежные средства, он подтверждал, что брал. Ему был задан вопрос, на какие цели он брал, он ответил, что для развития карьерного бизнеса в 

<

адрес>. Он денежные средства вложил, но у него ничего не получилось, возможности отдать у него не было. Когда он стал сотрудничать с семьей З-вых, то взаимоотношения с Х.А.Ф. он воспринял как дружеские, доверительные отношения. Х.А.Ф. и накануне неоднократно занимал у отца ФИО4 денежные средства в большом объеме. Интересы З.Е.Е. он представлял до ДД.ММ.ГГГГ, процедура банкротства по Х.А.Ф. была завершена. Произведен ли расчет с кредитором, ему не известно. Х.А.Ф. является учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», в рамках банкротного дела по ООО «

<

данные изъяты>» арбитражным управляющим ФИО5 оспаривались сделки с ООО «

<

данные изъяты>». В судебные процессы Х.А.Ф. являлся, никаких заявлений о том, что он номинальный, он не высказывал никогда. Х.А.Ф. на вопросы суда о том, брал ли он денежные средства, он всегда отвечал, что да. По оспариванию сделки, помимо исключения З.Е.Е. из реестра кредиторов, была сделана попытка оспорить сам договор займа А.С.А. и ФИО5 В ходе разбирательства выяснилось, что А.С.А. купил право требования у М.. Когда были представлены документы относительно платежеспособности, А.С.А. или ФИО5 отказались от требований. На его вопрос о том, почему отказываетесь, сказали, что не видят перспективы. О том, чтобы ФИО4 давал алгоритмы действиям Х.А.Ф., ему неизвестно. В процессе банкротства Х.А.Ф. как физического лица, к нему обратился последний с просьбой оказать ему юридические услуги в семейных спорах. После этого Х.А.Ф. изготовил доверенность, передал ему, но фактически данной доверенностью он не пользовался. Также ему знаком сын ФИО4 – Ф.К.А., который является учредителем ООО «

<

данные изъяты>». Ф.К.А. он также оказывал юридические услуги. ООО «

<

данные изъяты>» ему не знакомо. Организации ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ему известны только из материалов арбитражного дела, пояснить, что происходило с этими организациями, не может.

Свидетель К.А.Н. суду показал, что ему знаком ФИО4, последний занимается поставкой топлива. На основании определения Арбитражного суда 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ по делу о банкротстве Х.А.Ф. от своих обязанностей был отстранен Т.А.Б., который был назначен Арбитражным судом 

<

адрес>, после чего он принял ведение дела. Ему звонил ФИО4 и сообщил, что в той процедуре, в которой его назначили финансовым управляющим, конкурсным кредитором является его супруга. Он приступил к обязанностям управляющего, распределил имеющиеся денежные средства, процедуру завершил полностью ДД.ММ.ГГГГ. В рамках данной процедуры оспаривались сделки, в том числе подозрительные. Между З.Е.Е. и Х.А.Ф. был договор займа, на основании которого суд вынес определение о включении в реестр требований кредиторов З.Е.Е., то есть была задолженность Х.А.Ф. перед З.Е.Е. порядка 60000000 рублей. Условия договора ему неизвестны, ему достаточно была акта. Х.А.Ф. не освобожден от обязательств. В процессе всей процедуры банкротства Х.А.Ф. занимал противоречивую позицию, последний из процесса в процесс менял позицию и пояснял относительно того, что он сперва не брал эти деньги, потом он их брал, потом он их брал и не отдал, потом он их брал и отдал, и еще позиция, что они что-то ему должны. Постоянно он давал пояснения, обещал подкреплять это доказательствами, ни одного доказательства он не предоставил и из-за этого судебные процессы длились около двух лет. Суд все сделки признал недействительными, сделок было примерно на 15000000 руб. ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ему не известны. ООО «

<

данные изъяты>» являлся кредитором должника Х.А.Ф. примерно на 33000000 руб., где, насколько ему известно, сам Х.А.Ф. был участником и руководителем. Х.А.Ф. перечислял со своего личного счета на счета иных лиц денежные средства в больших размерах. На вопрос суда и его вопросы, кому и с какой целью он перечислял денежные средства, Х.А.Ф. никогда не давал конкретного ответа, говорил, что у этих лиц занимал эти деньги, потом отдавал, потом говорил, что они просто хорошие люди, и он перечислял им деньги, это его друзья, родственники. Судом данные сделки были признаны недействительными. До него Т. также были признаны ряд сделок недействительными – по продаже автомобилей и перечислению денежных средств. С З.Е.Е. встречался несколько раз, общались в рамках процедуры банкротства. Все документы со стороны З.Е.Е. были предоставлены и проверены судами первой и апелляционной инстанциями.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Т.А.Ю. следует, что он является директором и учредителем (100 % доли участия) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, с ДД.ММ.ГГГГ. Данное юридическое лицо он регистрирован в налоговом органе лично, личные документы никому из посторонних лиц не передавал. Больше он нигде не является ни директором, ни учредителем. В его функциональные обязанности, как директора ООО «

<

данные изъяты>», входит организация финансово-хозяйственной деятельности «

<

данные изъяты>», поиск контрагентов, заключение сделок. Основными видами деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является оптовая продажа строительных материалов, оргтехники, комплектующих материалов. Собственных объектов недвижимости, в том числе складов, объектов движимого имущества у ООО «

<

данные изъяты>» не было. Офис ООО «

<

данные изъяты>» располагался по адресу: 

<

адрес>, на первом этаже также арендовал склад для продукции площадью около 11 кв.м. Рекламу о деятельности ООО «

<

данные изъяты>» он нигде не размещал, поскольку имел ранее наработанную базу клиентов, грузоперевозчиков в сфере логистики. Штатная численность ООО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ составляла три человека, он (директор), два менеджера (А... и В., контактных данных которых он в настоящее время не может представить в связи с утратой). С ДД.ММ.ГГГГ деятельность ООО «

<

данные изъяты>» не ведется, поскольку примерно ДД.ММ.ГГГГ он ошибочно подал в УФНС России по 

<

адрес> форму Р34001 – заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц. В последующем он данное заявление неоднократно обжаловал путем обращения УФНС России по 

<

адрес>, указывая, что документ формы Р34001 был подписан им ошибочно. Процесс обжалования занял около 6 месяцев, в течение данного времени он не имел возможности осуществлять деятельность, поскольку был исключен из ЕГРЮЛ, а в последующем, когда его, как директора ООО «

<

данные изъяты>», налоговые органы восстановили, он уже потерял интерес к данному направлению деятельности. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ООО «

<

данные изъяты>» деятельность не осуществляет, соответственно с ДД.ММ.ГГГГ юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>» был сменен, поскольку больше не было необходимости арендовать офис, он арендовал рабочее место по адресу: 

<

адрес>. Бухгалтерское и юридическое обслуживание ООО «

<

данные изъяты>» осуществляет с момента создания ООО «

<

данные изъяты>», директор С.Д.А.С., с которым он познакомился ДД.ММ.ГГГГ, поскольку С.Д.А.С. также, как директор ООО «

<

данные изъяты>», оказывал бухгалтерское и юридическое сопровождение его предыдущей организации ООО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. Отношения с ним поддерживает служебные, деловые. Все взаимодействие по юридическим вопросам он всегда осуществлял с Ш.Н.В. (юристом ООО «

<

данные изъяты>»), который оказывал ему консультационные услуги. С кем из работников ООО «

<

данные изъяты>» он осуществлял взаимодействие по бухгалтерским вопросам, он в настоящее время не помнит. При этом между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор на оказание услуг в ДД.ММ.ГГГГ (точную дату не помнит), который действует по настоящее время. Все документы от имени ООО «

<

данные изъяты>» он подписывал лично, ставил печати, при этом саму печать ООО «

<

данные изъяты>» он мог оставить в ООО «

<

данные изъяты>», но на непродолжительное время (день – два) и только в период подготовки бухгалтерской отчетности. Счета-фактуры, акты сверок, договоры поставки, по предоставленным ООО «

<

данные изъяты>» ранее шаблонам, в ходе осуществления деятельности ООО «

<

данные изъяты>», подготавливал он лично сам.

ООО «

<

данные изъяты>» ему знакомо с ДД.ММ.ГГГГ. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были финансово-хозяйственные взаимоотношения, ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло поставку транспортера, оконных блоков, труб, строительных материалов, что подтверждается счетами фактурами. Договор поставки при этом не заключался. Общая сумма поставки составляла около 9 000 000 руб. При этом предоплата от ООО «

<

данные изъяты>» за поставленные материалы не поступала. После поставки товара ООО «

<

данные изъяты>» имело дебиторскую задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>», согласно акту сверки за ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 9 052 734, 96 рублей. До осуществления поставки он лично проверил ООО «

<

данные изъяты>» по доступным базам, убедился, что данная организация имеет большой оборот товарно-материальных ценностей, имеет на балансе имущество, судебных разбирательств не имеет. При этом он ни с кем не советовался, никто ему не давал указание осуществлять указанную сделку с ООО «

<

данные изъяты>». Кроме данных поставок, иных финансово-хозяйственных отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не было. Он лично при поставке продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не присутствовал. Поставляемую продукцию в адрес ООО «

<

данные изъяты>» он приобретал у ООО «

<

данные изъяты>» (поставщик), какие транспортные компании оказывали услуги по поставке товара в адрес ООО «

<

данные изъяты>» он в настоящее время не помнит. Претензий от ООО «

<

данные изъяты>» в отношении поставленного товара он не получал. Расчеты между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» были произведены до ДД.ММ.ГГГГ. В суд ООО «

<

данные изъяты>» не обращалось.

С Х.А.Ф. (директором ООО «

<

данные изъяты>») он лично не знаком, общались исключительно по телефону. В настоящее время никаких отношений с ним не поддерживает. При этом счета-фактуры он передавал Х.А.Ф. на подпись через представителя последнего, контактных данных которого в настоящее время нет.

О наличии дебиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» он поставил в известность Ш.Н.В., который ему сказал, что будет решать этот вопрос в рамках правового поля, соответственно ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «

<

данные изъяты>» он выдал доверенность Ш.Н.В. на представление интересов ООО «

<

данные изъяты>» в суде, иных государственных органах. Позже Ш.Н.В. ему сказал, что задолженность ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 9 052 734,96 руб. включена в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор уступки права требования, который готовил Ш.Н.В. Данный договор он подписал, поскольку ему нужны были денежные средства, а Ш.Н.В. ему пояснил, что получить денежные средства с ООО «

<

данные изъяты>» будет занимать продолжительное время. Оплата по договору была осуществлена безналичным способом на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», точную сумму оплаты он не помнит. Подписание договора осуществлялось в офисе ООО «

<

данные изъяты>». Директора ООО «

<

данные изъяты>» он лично не знает, но она присутствовала при подписании.

В судебных заседаниях по делу о банкротстве ООО «

<

данные изъяты>» он лично участия не принимал, интересы ООО «

<

данные изъяты>» представлял Ш.Н.В., который также поставил его в известность, что ДД.ММ.ГГГГ суд произвел замену кредитора ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>» в реестре требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО4 он не знает лично не знаком. О взаимоотношениях между Х.А.Ф., и ФИО4 ему ничего не известно.

ООО «

<

данные изъяты>» никому никогда не было подконтрольно, он ни перед кем не отчитывался, ему никто указания не давал и не дает. Он лично осуществляет управление ООО «

<

данные изъяты>» с момента создания данного юридического лица и по настоящее время. ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ему не известны, поэтому ничего в отношении данных организаций пояснить не может. ООО «

<

данные изъяты>» ему известно лишь в рамках поставки товарно-материальных ценностей, указанных выше. Подробности ведения директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся Х.А.Ф. финансовой-хозяйственной деятельности ему не известны. ООО «

<

данные изъяты>» ему известно в рамках заключенного договора уступки права требования с ООО «

<

данные изъяты>». Директором являлась на тот момента Ц.Т.В. Подконтрольно ли ООО «

<

данные изъяты>» кому-либо, в том числе ФИО4, ему не известно. Он не знает никаких подробностей ведения хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». (т. 37 л.д.52-54)

Свидетель Е.Т.А. показала, что ей знакомы ФИО4, видела его несколько раз, а также Х.А.Ф., который являлся её работодателем. ДД.ММ.ГГГГ она устроилась на должность офис-менеджера в ООО «

<

данные изъяты>», офис которого находился по адресу: 

<

адрес>. Она отвечала за функционирование офиса, закупала канцелярию, взаимодействовала с энергосбытовой компанией и ОАО «

<

данные изъяты>» по получению квитанций за потребление энергоресурсов офисом. В процессе осуществления трудовой деятельности ей стало известно, что Х.А.Ф. приобретал легковые автомобили «

<

данные изъяты>» для сдачи в аренду, затем также стал приобретать грузовые автомобили, в связи с чем она стала отвечать за систему «Платон», выписывать путевые листы водителям. Фактическое руководство ООО «

<

данные изъяты>» осуществлял Х.А.Ф. Бухгалтерскими документами она не занималась, в штате был бухгалтер. ДД.ММ.ГГГГ она уволилась из ООО «

<

данные изъяты>», в связи с тем, что с сентября перестали выплачивать зарплату и было сказано, что денег нет. О взаимоотношениях Х.А.Ф. и ФИО4 ей ничего не известно, последний приезжал в офис. ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ей не известны. В ходе общения с лицами, которые находились в офисе, намерений вести разработку карьера по добыче полезных ископаемых, щебня, приобретения оборудования, никто не высказывал.

Из оглашенных показаний свидетеля Е.Т.А. следует, что ей известно со слов сотрудников офиса, что примерно ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» покупало специальное оборудование (точное наименование не знает), но может сказать, что это как «транспортер» для дробления камней природного происхождения. Известно, что «транспортер» являлся дорогостоящим (точную цену не знает) и приобретался ООО «

<

данные изъяты>» в лизинг, но у какой компании приобреталось ей не известно. Также ей известно, что Х.А.Ф. в ходе разговоров с сотрудниками офиса упоминал, что он хочет «разрабатывать карьер», и что указанное оборудование (транспортер) ему необходимо для этих целей. При этом ей не известно иных подробностей данных планов Х.А.Ф., в том числе местонахождение данного карьера. (т. 37 л.д. 96-98)

Свидетель Ю.В.В. в судебном заседании пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала главным бухгалтером в ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся К.И.В. В её обязанности входило составление квартальных и годовых отчетностей, контроль бухгалтерского учета. ООО «

<

данные изъяты>» занималось оптовой торговлей сжиженного газа. К.И.В. практически всю её деятельность вплоть до ДД.ММ.ГГГГ являлся директором, после чего директором стала З.Е.Е. Ей знаком ФИО4, который как ИП оказывал автоуслуги ООО «

<

данные изъяты>», а также ФИО4 просил её раз в квартал сдавать отчетность по ЕНВД, это был ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Она перестала работать в ООО «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ, поскольку ей предложили более интересную работу в аудиторской компании в 

<

адрес>, где она отработала полгода и вернулась ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>. После этого она устроилась главным бухгалтером у ИП Ш., проработала до ДД.ММ.ГГГГ. Ф.К.А. услышала и увидела впервые ДД.ММ.ГГГГ после того, как уволилась. Её попросили по договору гражданско-правового характера оказать услуги по проверке удаленным доступом в программе «1С» ведение отчетности бухгалтерией, в документах в контрагентах видела Ф.К.А., встречала его несколько раз по месту работы, так как он арендовал магазин по адресу: 

<

адрес>, но не взаимодействовала с последним. ДД.ММ.ГГГГ она стала индивидуальным предпринимателем по оказанию бухгалтерских услуг. Х.А.Ф., ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ей не известны.

По ходатайству представителя обвинения в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы показания свидетеля Ж.Р.А. на предварительном следствии, согласно которым в настоящее время он является учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», которое в настоящее время временно не осуществляет свою деятельность. Ранее он являлся учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, стоимость доли 50000 руб., размер доли 100 % в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ размер его доли в ООО «

<

данные изъяты>» составлял 83,3 %. Исключен с ДД.ММ.ГГГГ. Также учредителем ООО «

<

данные изъяты>» была его мама Ж.Б.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимость доли 10000 руб., размер доли 16.7 %. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ размер доли Ж.Б.С. составлял 100 %. Директором ООО «

<

данные изъяты>» он был в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. После директором была его мама – Ж.Б.С. период с ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» прекратило свою деятельность. Фактический и юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>. Штатная численность ООО «

<

данные изъяты>» – один человек – директор он, других работников не было. Основной вид деятельности ООО «

<

данные изъяты>» осуществление грузоперевозок. Он самостоятельно осуществлял финансово-хозяйственную деятельность организации, ООО «

<

данные изъяты>», доверенности никому не выдавал.

Кроме того, может пояснить, что он был учредителем ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также был директором данной организации в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Долю участия в размере 100 % в ООО «

<

данные изъяты>» он приобрел у Б.А.И. ДД.ММ.ГГГГ, с которым в настоящее время никаких отношений не поддерживает, контактных данных его у него нет. Штатная численность ООО «

<

данные изъяты>» - один человек – директор он, других работников не было. Основной вид деятельности ООО «

<

данные изъяты>» осуществление деятельности в области строительства. Он самостоятельно осуществлял финансово-хозяйственную деятельность организации, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, доверенности никому не выдавал. (т. 37 л.д.107-110)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ж.Б.С. следует, что она в настоящее время находится на пенсии. Ранее она являлась учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точные даты не помню). Кто был до неё учредителем и директором данной организации не помнит. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» прекратило свою деятельность. Фактический и юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>» в настоящее время не помнит. Штатная численность ООО «

<

данные изъяты>» – один человек – директор она, других работников не было. Основной вид деятельности ООО «

<

данные изъяты>» осуществление грузоперевозок. Она самостоятельно осуществляла финансово-хозяйственную деятельность организации ООО «

<

данные изъяты>». Где были открыты расчетные счета данной организаций, а также кто осуществлял бухгалтерское сопровождение деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не помнит. Давать пояснения относительно обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», финансово-хозяйственных отношениях с ООО «

<

данные изъяты>» отказалась на основании статьи 51 Конституции РФ.

После предъявления на обозрение в ходе допроса следующих документов: копия счета-фактуры ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ООО «

<

данные изъяты>» товара (автошины) на сумму 510000,00 руб.; копия счета-фактуры ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ООО «

<

данные изъяты>» товара (дизельное топливо) на сумму 773900,00 руб.; копия счета-фактуры ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ООО «

<

данные изъяты>» товара (дизельное топливо) на сумму 1288000,00 руб.; копия счета-фактуры ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ООО «

<

данные изъяты>» товара (дизельное топливо) на сумму 758600,00 руб.; копия счета-фактуры ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ООО «

<

данные изъяты>» товара (дизельное топливо) на сумму 6874623,00 руб.; копия счета-фактуры ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке в адрес ООО «

<

данные изъяты>» товара (дизельное топливо) на сумму 4960434,30 руб., пояснила, что все имеющиеся подписи в представленных ей на обозрение документах от имени ООО «

<

данные изъяты>», Ж.Б.С., товар передал, директор ООО «

<

данные изъяты>» являются её подписями. (т.37 л.д.127-130)

Свидетель Б.А.И. в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», которое занималось торговлей строительными материалами, фактически и юридически находилось по 

<

адрес>. Перестал быть директором в связи с отъездом в 

<

адрес>, иных учредителей не было, общество продал ДД.ММ.ГГГГ лицу, данных которого, не помнит. Ранее у него не было опыта в предпринимательской деятельности, бухгалтерском учете и финансово-хозяйственной деятельности. Его участие в организации заключалось только в подписании документов, в суть которых он не вникал, финансово-хозяйственной деятельностью он не занимался, кто занимался, не знает. ООО «

<

данные изъяты>» ему не знакомо, знает Ш.Н.В., которому передавал документы для регистрации в ФНС, кем являлся последний, не знает. С Ш.Н.В. его познакомил знакомый, чтобы зарегистрировать ООО «

<

данные изъяты>» по просьбе Ш.Н.В., данных которого не помнит, в связи с тем, что давно его не видел. Не может назвать штатную численность, выручку, систему налогообложения, каким образом велась налоговая отчетность, кто занимался поиском клиентов в ООО «

<

данные изъяты>». У общества имелись расчетные счета в банках «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». Документацию, полученную из банков, он передавал Ш.Н.В., для чего не знает, последний не пояснял. Помимо Ш.Н.В. документы на подпись привозил какой-то мужчина на автомобиле, данных его не знает. Кому выдавалась доверенность на ведение деятельности, не помнит. Он слышал имя С.Д.А.С., но лично с ним не знаком. ФИО4, З.Е.Е., Х.А.Ф., О.Г.В. ему не знакомы, о заключении договора по уступке права требования между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не знает. Организации ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ему не известны, о таких не слышал. За то, что он являлся директором ООО «

<

данные изъяты>», он получал 10000 руб.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Б.А.И., данные им на предварительном следствии, (т. 37 л.д. 181-184), согласно которым фактический и юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>. Он в данном офисе не находился. Всю финансово-хозяйственную деятельность сопровождали ООО «

<

данные изъяты>», а именно Ш.Н.В., который также помогал ему оформлять и регистрировать указанное юридическое лицо в налоговом органе. Все документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» (договоры, счета-фактуры, платежные документы) ему привозили на подпись, как непосредственно Ш.Н.В., так и водитель (фамилию, имя и отчество которого он не помнит). Для подготовки налоговой отчетности, а также ведения финансово-хозяйственной деятельности он передал в ООО «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, печать организации. С.Д.А.С. он видел один раз в ООО «

<

данные изъяты>», но какую тот должность там занимает, он не знал.

Свидетель Д.Я.А. суду показала, что она работает в ООО «

<

данные изъяты>», в её обязанности входит обработка первичной документации и сдача отчетов, работа осуществляется в программе «1С». Кто является учредителем и генеральным директором, ей не известно, ранее генеральным директором являлся С.Д.А.С. У ООО «

<

данные изъяты>» упрощенная система налогообложения, расчетные счета находятся в банке ПАО «

<

данные изъяты>», вид деятельности – предоставление бухгалтерских услуг. На данный момент в штате сотрудников находятся: она, К. был директором, Ч.А.В., Ч.Е.С. в декрете, С.Д.А.С. Кроме того, в ООО «

<

данные изъяты>» ранее работал Ш.Н.В. юристом. В других организациях бухгалтерский учет ведет её фирма ООО «

<

данные изъяты>». Поиском клиентов занимается С.Д.А.С. Ей не знакомы ФИО4, Х.А.Ф., ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Ей знакомы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», так как она сдавала по ним отчеты, директоров и в какой период времени это было, не помнит. В процессе ведения бухгалтерского учета организаций ей передает документы директор ООО «

<

данные изъяты>» или директора обслуживаемых организации, возможна как нарочная передача документации, так и по электронной почте. Директора иногда просят документы, чтобы сделали сверку взаиморасчетов, после чего она делает акт сверки. Учредительные документы находятся на хранении у директора, ей приносят в основном входящие документы, счета-фактуры. Деятельность по договорам она не осуществляет.

По ходатайству представителя обвинения с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были исследованы показания М.Е.Н. на предварительном следствии, согласно которым она работает в ООО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, в должности главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входит формирование и сдача отчетности, ведение бухгалтерского учета. В ее подчинении нет сотрудников, она одна ведет бухгалтерский учет данной организации. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> (точный адрес не помнит), она работает дистанционно, с ней заключен трудовой договор. Кроме того, она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ, оказывая транспортные услуги. Ранее она работала в ООО «

<

данные изъяты>» в должности главного бухгалтера. Директором ООО «

<

данные изъяты>» является с ДД.ММ.ГГГГ В.Д.А., с которым поддерживает только деловые отношения. Ранее директором была Ц.Т.В., где ранее работала Ц.Т.В. до трудоустройства директором ООО «

<

данные изъяты>», ей не известно. С Ц.Т.В. она поддерживала деловые отношения в период совместной работы в ООО «

<

данные изъяты>». Директор В.Д.А. осуществляет непосредственное руководство деятельностью ООО «

<

данные изъяты>». Когда была директором ООО «

<

данные изъяты>» Ц.Т.В., то последняя также непосредственно осуществляла руководство деятельностью ООО «

<

данные изъяты>». Ей все указания по ведению финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» дает директор. Третьи лица ей никогда не давали никаких указаний по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>». Основной вид деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является осуществление оптовой торговли нефтепродуктов. На балансе ООО «

<

данные изъяты>» недвижимого имущества нет, имеется один 

<

данные изъяты>, а также еще один автомобиль 

<

данные изъяты>, который находится в настоящее время в лизинге. В настоящее время расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» открыты в АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Штатная численность ООО «

<

данные изъяты>» составляет три человека, она, директор, менеджер. (т.37 л.д.142-146)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С.Н.А. следует, что в настоящее он является самозанятым, оказывает услуги по ремонту помещений. Ранее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он был учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. Фактический и юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>» был в 

<

адрес>. Он также находился в 

<

адрес> в данный период времени, время от времени приезжал в 

<

адрес>. Он не помнит, на какой системе налогообложения находилось ООО «

<

данные изъяты>». Штатная численность ООО «

<

данные изъяты>» – две человека – директор он, а также бухгалтер, персональных и контактных данных которой не помнит. Основной вид деятельности ООО «

<

данные изъяты>» осуществление грузоперевозок. Он самостоятельно осуществлял финансово-хозяйственную деятельность организации ООО «

<

данные изъяты>», доверенности никому не выдавал. Все решения по ведению финансово-хозяйственную деятельность организации ООО «

<

данные изъяты>» он принимал самостоятельно, ему никто и никогда не давал указания по обстоятельствам ведения деятельности ООО «

<

данные изъяты>», и выбору контрагентов ООО «

<

данные изъяты>». Расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» были открыты в нескольких банках, точное звание которых не помнит. В виду давности событий, относительно обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» пояснить не может.

Ему знакомо ООО «

<

данные изъяты>» из числа контрагентов ООО «

<

данные изъяты>», но кто там являлся учредителем и директором он не помнит. Относительно обстоятельств ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ничего пояснить не может. Причины банкротства ООО «

<

данные изъяты>» ему не известны. Финансово-хозяйственные отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» были. ООО «

<

данные изъяты>» оказывало ООО «

<

данные изъяты>» услуги по грузоперевозкам. Перед ООО «

<

данные изъяты>» задолженность со стороны ООО «

<

данные изъяты>» имелась (около 7 800 000,00 руб.) при ведении финансово-хозяйственной деятельности. Ему неизвестно, почему ООО «

<

данные изъяты>» не выполнило свои обязательства по оплате услуг перед ООО «

<

данные изъяты>». Им предъявлялись требования в адрес ООО «

<

данные изъяты>» для погашения задолженности, но ответов не поступало, в суд о взыскании долга ООО «

<

данные изъяты>» не обращалось. Лично с Х.А.Ф. он не знаком. Х.А.Ф. какое-либо влияние на него в период его руководства ООО «

<

данные изъяты>», в том числе на принятие им решений в области выбора контрагентов, заключения договоров, осуществления платежей по представленным реквизитам, взаимоотношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не оказывал. Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» он подписывал лично, в копии данного договора имеется его подпись (договор при этом был предъявлен для обозрения). Он самостоятельно принимал решение относительно заключения данного договора, поскольку имелась задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>», исходя из оказанным услуг по грузоперевозкам. В данном договоре указаны счета-фактуры, на основании которых возникли данные обязательства по оплате со стороны ООО «

<

данные изъяты>». Относительно обстоятельств заключения данного договора уступки права требования, он пояснить затрудняется ввиду давности событий.

После предъявления в ходе допроса на обозрение следующих документов: акт сверки взаимных расчетов между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 800 000,00 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 000,00 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 000,00 руб., счет-фактура на сумму 3 000 000,00 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 000,00 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000,00 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000,00 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000,00 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000,00 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000,00 руб., свидетель показал, что в данных документах имеются его подписи, а также печать ООО «

<

данные изъяты>». Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» действительно были осуществлены данные финансово-хозяйственные отношения, а именно ООО «

<

данные изъяты>» оказывало транспортно-экспедиционные услуги для ООО «

<

данные изъяты>».

С ФИО4 он не знаком. ФИО4 какое-либо влияние на его в период его руководства ООО «

<

данные изъяты>», в том числе на принятие им решений в области выбора контрагентов, заключения договоров, осуществления платежей по представленным реквизитам, взаимоотношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также при заключении договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не оказывал.

Ему не знакомы организации ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» пояснить ничего по ним не может. С.Д.А.С. ему не знаком. Возможно, были договорные отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по оказанию ООО «

<

данные изъяты>» услуг по ведению бухгалтерского учета. На него никто никогда не оказывал какого-либо влияние в период его руководства ООО «

<

данные изъяты>», все решения по ведению финансово-хозяйственной деятельности он принимал самостоятельно, в том числе в области выбора контрагентов, заключения договоров, осуществления платежей, а также взаимоотношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». (т.37 л.д.150-153)

Свидетель С.А.Р. суду показал, что ему знакомы ФИО4 и Х.А.Ф., с которыми ранее были деловые и дружеские отношения. Х.А.Ф. являлся учредителем ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ он приобрел два грузовых автомобиля и два прицепа за 7000000 руб., которые оформил по договору лизинга на ООО «

<

данные изъяты>». Х.А.Ф. согласился на это, так как они занимались деятельностью по перевозке нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ он случайно узнал, что лизинговые платежи за них не вносятся, поэтому он выкупил их и они расстались с Х.А.Ф. ДД.ММ.ГГГГ у Х.А.Ф. перед ним образовалась задолженность в размере около 700000 руб., в связи с тем, что он платил лизинговые платежи, а они не приносили доход. Задолженность перед ним была погашена автомобилем «

<

данные изъяты>», который был оценен в 800000 руб., он доплачивал. Автомобиль был оформлен путем составления договора купли-продажи на его маму.

Из арбитражного дела он узнал, что ДД.ММ.ГГГГ был иск о банкротстве, инициатором являлось ООО «

<

данные изъяты>». Указанный автомобиль попал в конкурсную массу, его забрал конкурсный управляющий. С Г.В.О. не знаком, может быть видел один раз, знает, что он юрист. Ему знаком С.Д.А.С., который был знакомым Х.А.Ф., с ним ранее были деловые отношения в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Компания С.Д.А.С. оказывала Х.А.Ф. бухгалтерские услуги. О взаимоотношениях С.Д.А.С. и ФИО4 ему ничего не известно. Также ему известна З.Е.Е., но лично с ней не знаком, о её взаимоотношениях с Х.А.Ф. ему ничего не известно. Между Х.А.Ф. и ФИО4 были дружеские отношения, при этом поддерживались финансовые взаимоотношения, которые выражались во взаимопомощи, договорах займа, денежных перечислений со стороны ФИО4 В его присутствии Х.А.Ф. занимал 200000 долларов у отца ФИО4 под 4 % в месяц, которые выплачивались до какого-то времени.

ООО «

<

данные изъяты>» занималось грузовыми перевозками, пыталось заниматься разработкой карьера в 

<

адрес>. В период развития карьера Х.А.Ф. получал займ в размере 18000000 руб. на расчетный счет компании для приобретения техники для карьера. Ему известно, что для карьера была приобретена дробильная машина стоимостью 7-8 млн. руб., которую он ездил осматривать перед покупкой в 

<

адрес>. Один раз он был в карьере на взрывах, один взрыв стоит около 1500000 руб., взрывов было 6-7. Видел там много техники, фронтальный погрузчик (стоимость около 1500000 руб.), бытовки, дробильную машину не помнит. Какое-то время из карьера возили материалы, но производство быстро заглохло. Это был бизнес, который подразумевал занятие только им, нужно было постоянно вкладывать.

Он участвовал во встречах по обсуждению задолженности Х.А.Ф. перед ФИО4, на каких-то встречах был К.И.В., на каких-то С.А.. Встреч было около трех. Он знает про суммы в 18000000 руб. и 200000 долларов. Вопросы банкротства не обсуждались, но обсуждалось то, что решение должно быть через суд. Х.А.Ф. в счет возврата долга предлагал грузовые автомобили ООО «

<

данные изъяты>», но чем это закончилось, он не знает. Про задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» ему известно, что должны были поставить дизельное топливо на сумму около 2 млн. руб. и не поставили. Про ООО «

<

данные изъяты>» ему известно, что организация занималась перевозкой битума, думает, что эта организация ФИО4, но кто в ней является директором и учредителем, не знает. Про ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ему ничего не известно, названия знакомые, фигурировали в арбитражном деле. По поводу заключения договоров купли-продажи «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» ему также ничего не известно, так как и о том, как были распределены конкурсные массы.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С.А.Р. следует, что в деле о банкротстве ООО «

<

данные изъяты>» он участвует в качестве третьего лица, соответственно ему известно, что ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» включены в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» и имеют значительную долю, по соотношению с иными кредиторами ООО «

<

данные изъяты>», что фактически подтверждает, что ФИО4 фактически контролирует процедуру банкротства ООО «

<

данные изъяты>» через данные юридические лица, а также при последующем распределении конкурсной массы ООО «

<

данные изъяты>» получит денежные средства. Ему при этом достоверно не известен размер требований ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», включенных в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», а также через какие еще юридические лица ФИО4 может влиять на процедуру банкротства ООО «

<

данные изъяты>». (т. 38 л.д. 62-65)

После оглашения показаний свидетель С.А.Р. пояснил, что достоверно он не знает, кто собственник и учредитель ООО «

<

данные изъяты>». О том, что ФИО4 фактически контролирует процедуру банкротства, его предположения, достоверно ему об этом не известно.

Свидетель С.Е.В. суду показал, что ему знаком Х.А.Ф., являющийся учредителем ООО «

<

данные изъяты>», а также заочно ФИО4, который с ДД.ММ.ГГГГ является партнером учредителя. С ДД.ММ.ГГГГ он работает директором ООО «

<

данные изъяты>», учредителем которого является К.О.А., главным бухгалтером У.В.М., основной вид деятельности – оптовая торговля нефтепродуктами. В ДД.ММ.ГГГГ у ООО «

<

данные изъяты>» было всё стабильно. Изначально ООО «

<

данные изъяты>» обращалось к ООО «

<

данные изъяты>» за услугами транспортных перевозок, после чего Х.А.Ф. узнал, что у ООО «

<

данные изъяты>» есть топливо. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» покупало у ООО «

<

данные изъяты>» топливо по договору поставки, и не рассчиталось, размер задолженности составлял 2400000 руб., часть долга возместило путем оказания услуг перевозок, затем долг стал 1500000 руб. ООО «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности, судебное решение было в пользу ООО «

<

данные изъяты>», был получен исполнительный лист. Спустя некоторое время ему сообщил учредитель, что некие организации ищут его контактные данные, чтобы помочь выкупить долг. Позже ему позвонила директор ООО «

<

данные изъяты>» Ц.Т.В., ранее ему не знакомая, предложила выкупить долг по исполнительному листу за эту же сумму, он направил её к своим юристам. Спустя одну-две недели юрист обратился в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявлением о признании ООО «

<

данные изъяты>» несостоятельным. После этого был заключен договор уступки прав требования. Для каких целей ООО «

<

данные изъяты>» выкупило данный долг, ему не известно. Про участие ФИО4 в ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно. В дальнейшем он не интересовался процедурой банкротства. После подачи заявления на банкротство, задолженностью интересовались и другие лица, поступал звонок от какой-то организации и еще двое мужчин приезжал в офис ООО «

<

данные изъяты>». В процессе обсуждения уступки права требования задолженности ФИО4 участие не принимал. О взаимоотношениях ФИО4 и Х.А.Ф., а также обстоятельствах заключения договоров купли-продажи «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно. Г.В.О., ФИО10, С., З.Е.Е., Ф., ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО "

<

данные изъяты>", ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ему не известны.

Свидетель В.Г.Е. в судебном заседании показал, что с ФИО4 состоит в дружеских отношениях. Когда он был учредителем компании ООО «

<

данные изъяты>», слышал фамилию Х.А.Ф. от директора С.Е.В.. С ДД.ММ.ГГГГ года около 2-2,5 лет он являлся учредителем ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся С.Е.В., общество занималось куплей-продажей нефтепродуктов и нефтехимией. С ООО «

<

данные изъяты>» он лично не контактировал, но слышал. У Х.А.Ф. перед ООО «

<

данные изъяты>» были долговые обязательства на сумму 1500000 руб. за поставку дизельного топлива. В судебном порядке эта задолженность была взыскана юристом ООО «

<

данные изъяты>». Было много претендентов по переуступке, но никто реальных предложений не делал. Ему позвонил ФИО4, попросил номер телефона директора С.Е.В.. После этого, партнеры ФИО4 связались с С.Е.В.. Наименование юридического лица, которое выкупило задолженность, он не помнит. Его задачей было вернуть деньги в компанию, в итоге деньги вернулись на расчетный счет. ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ему не известны. Всеми взысканиями и договорами занималась юрист ООО «

<

данные изъяты>» Р.И.И..

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля В.Г.Е. следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он был учредителем в единственном лице ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. В настоящее время учредителем ООО «

<

данные изъяты>» является К.О.А. Директором ООО «

<

данные изъяты>» с момента образования, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, является С.Е.В. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является осуществление оптовой торговли нефтепродуктами. Ему известно, что между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ООО «

<

данные изъяты>» поставляло в адрес ООО «

<

данные изъяты>» дизельное топливо. По итогу ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме не исполнило свои обязательства по оплате по указанному выше договору. При этом ему не известны подробности финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а также сведения относительно его контрагентов. Ему известно, что директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» был Х.А.Ф., но он с ним лично не знаком, отношений никогда никаких не поддерживал. Позже, согласно решению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» было взыскано 1 363 983,18 рублей, из которых 1 245 103,00 рублей – основной долг, 118 880,18 рублей – пени, 26 640,00 рублей расходы по оплате государственной пошлины, 17 000,00 рублей – расходы на оплату услуг представителя. По данному делу был получен исполнительный лист, но к исполнению он не был предъявлен. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил его знакомый ФИО4, договорился о встрече, в ходе которой последний обратился к нему с предложением выкупить задолженность ООО «

<

данные изъяты>», взысканную по решению суда по делу №. Разговор при этом происходил в его кабинете по адресу: 

<

адрес>. ФИО4 присутствовал при разговоре с ним один. ФИО4 он знает лично примерно с ДД.ММ.ГГГГ. Финансово-хозяйственной деятельности с ним никогда не вел. ФИО4 ему не говорил о своем знакомстве с Х.А.Ф., а также не говорил о взаимоотношениях между ними. ФИО4 сказал, что выкупит долг, взысканный по решению суда по делу №, через юридическое лицо, как ему позже стало известно – ООО «

<

данные изъяты>», но при этом попросил, чтобы ООО «

<

данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявлением и признании банкротом ООО «

<

данные изъяты>», а после принятия судом решения и включения в реестр требований ООО «

<

данные изъяты>» требований ООО «

<

данные изъяты>», будет заключен договор уступки права требования между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», после чего будет осуществлена замена кредитора с ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>». Какое отношение ФИО4 имел к ООО «

<

данные изъяты>» ему достоверно не известно, но предполагает, что оно подконтрольно ФИО4 Он согласился на указанное выше предложение ФИО4, поскольку он был заинтересован в возврате денежных средств в ООО «

<

данные изъяты>» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. После он сообщил С.Е.В. (директору ООО «

<

данные изъяты>»), что ФИО4 готов помочь ООО «

<

данные изъяты>» по возврату денежных средств по долгу ООО «

<

данные изъяты>», выкупить долг по договору уступки права требования (цессии) через ООО «

<

данные изъяты>», после обращения ООО «

<

данные изъяты>» с заявлением о признания банкротом ООО «

<

данные изъяты>» и соблюдения процедуры при банкротстве, как он указал выше. ФИО4 предложил внести в заявление от ООО «

<

данные изъяты>» о признании банкротом ООО «

<

данные изъяты>» кандидатуру арбитражного управляющего ФИО5 При этом он лично ФИО5 не знает, лично с ним не знаком, никаких отношений с ним не поддерживает, а также ему не известны взаимоотношения между ФИО4 и ФИО5 С.Е.В. также не знает ФИО5 Заявление о признании банкротом ООО «

<

данные изъяты>» подписывал С.Е.В., юридическое сопровождение при этом со стороны ООО «

<

данные изъяты>» осуществляла юрист Р.И.И. Кто взаимодействовал со стороны ООО «

<

данные изъяты>» ему не известно, он ни с кем не общался по вышеуказанным вопросам. Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявлением о признании ООО «

<

данные изъяты>» несостоятельным (банкротом). ДД.ММ.ГГГГ согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № суд признал требования ООО «

<

данные изъяты>» обоснованными, ввел в отношении ООО «

<

данные изъяты>» процедуру наблюдения, а также включил в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» требование ООО «

<

данные изъяты>» в размере 1 363 983,18 рублей. Договор уступки права требования между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен ДД.ММ.ГГГГ, цена уступаемого права требования, подтверждённая вступившим в силу решением суда по делу №, составляла 1 363 983,18 рублей, которая позже была оплачена ООО «

<

данные изъяты>» согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 363 983,18 рублей. Поступление денежных средств по данному платежному поручения на счет ООО «

<

данные изъяты>» он подтверждает, поскольку лично контролировал данный вопрос. Позже была осуществлена процедура замены кредитора с ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>» в реестре требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>». Ходом и процедурой банкротства ООО «

<

данные изъяты>» после этого он не интересовал. Г.В.О. Г.В., Л.А.П., С.Д.А.С., З.Е.Е., Ф.К.А. он не знает, лично не знаком, никаких отношений не поддерживает. ООО «

<

данные изъяты>» ему не известно. Ему не известны ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», в том числе об обстоятельствах обращения данных юридических лиц в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>». Также ему не известны ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». (т.38 л.д.112-114)

После оглашения показаний свидетель В.Г.Е. уточнил, что, когда ООО «

<

данные изъяты>» подавало в суд, переуступки еще не было, стояла задача вернуть в компанию деньги. ФИО4 не обращался к нему с просьбой подать заявление в Арбитражный суд, это была инициатива ООО «

<

данные изъяты>». Директор организации, которая выкупила уступку, лично с ним на связь не выходила.

Свидетель С.И.С. суда показал, что он является индивидуальным предпринимателем и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», вид деятельности – розничная торговля ГСМ, состоит в дружеских отношениях с ФИО4 С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «

<

данные изъяты>», где учредителем являлась З.Е.Е., директором был Е.М.Ю., вид деятельности – оптовая торговля топлива. В период работы в ООО «

<

данные изъяты>» ему стал знаком Х.А.Ф., который снимал офис через кабинет по 

<

адрес> для своей фирмы ООО «

<

данные изъяты>». Также ему знаком С., который является знакомым ФИО4, а также Ф.К.А., который является сыном ФИО4 С.А.С. является его младшим братом, у него была своя организация ООО «

<

данные изъяты>», которая занималась поставкой щебня, асфальта. Чем занималось конкретно ООО «

<

данные изъяты>» он не знает, знает, что у общества было много долгов. Ему известно, что Х.А.Ф. для расчета с кредиторами предлагал отдать транспортные средства, в том числе ФИО4, Ф.К.А. Также ему известно, что Х.А.Ф. должен был деньги супруге ФИО4 – З.Е.Е. и деньги в долларах отцу ФИО4 – З.А.Н. ФИО4 неоднократно приезжал к Х.А.Ф. в офис по 

<

адрес>, последний просил ФИО4 об отсрочке долга и о возможных путях отработки долга, предлагал поставить в работу битумные бочки для отправки на Север, приводил С., чтобы пустить в работу легковые автомобили на «

<

данные изъяты>». В основном всё сводилось к тому, что Х.А.Ф. займет у ФИО4 50000 – 100000 руб. и опять куда-нибудь пропадет, дело до какой-нибудь работы не доходило. Когда Х.А.Ф. уже договорился о поставках мазута в бочках на Север, то попросил у ФИО4 500000 руб. для работы, последний ему дал 500000 руб., затем Х.А.Ф. пропал. Кредиторам Х.А.Ф. говорил о том, что есть карьер в 

<

адрес> и он тратит туда деньги, вкладывая в технику, её ремонт и эксплуатацию. С. появился там, когда у Х.А.Ф. появилась задолженность перед ним. С. оказывал на Х.А.Ф. моральное и физическое воздействие. Х.А.Ф. боялся С. и просил ФИО4 погасить задолженность перед С.. ФИО4 продал квартиру по 

<

адрес>, и занял С. около 12-15 млн. руб., после чего между ними прекратилось общение, С. стал угрожать ФИО4 о том, что у него в силовых структурах имеются знакомые. После этого у ФИО4 начались все эти проблемы, в том числе данное уголовное дело. ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ему не известны. На его вопрос, о том, зачем он дает деньги Х.А.Ф., ФИО4 отвечал, что думает, что они смогут еще какие-то деньги отработать, и чтобы не терять отношения.

Свидетель Х.Т.К. суду показала, что она является матерью Х.А.Ф. Ей знаком ФИО4, который дружил с её старшим сыном Х.А.Ф. более 30 лет. В настоящее время Х.А.Ф. уже 2 года находится в зоне проведения СВО. У Х.А.Ф. имеется организация ООО «

<

данные изъяты>», в которой он являлся учредителем и директором. Со слов Х.А.Ф. банкротство ООО «

<

данные изъяты>» было умышленным. Также ей известно, что Х.А.Ф. открывал карьер в 

<

адрес>, куда вложил очень много денег, покупал туда машины для работы, несколько машин угнали и на этом всё остановилось. Х.А.Ф. с ФИО4 дружили, у них были какие-то совместные сделки. В её присутствии Х.А.Ф. и ФИО4 говорили о банкротстве. ФИО4 сказал, что на него подаст на банкротство и как на юридическое лицо, и как на физическое лицо, была расписка, которую Х.А.Ф. дал его жене, расписка почему-то была написана, что деньги он получил ДД.ММ.ГГГГ, а вернуть должен ДД.ММ.ГГГГ. Х.А.Ф. очень много писал о том, что банкротство фиктивное, что денег он у жены ФИО4 не занимал. Он то даст такие показания, то на него надавят, побьют, запугают тем, что у его дочь учится в 

<

адрес>, но кто это делал, она не знает, после чего он давал другие показания. ДД.ММ.ГГГГ Х.А.Ф. стихийно сбежал в зону проведения СВО, она узнала о том, что он на СВО от адвоката ФИО4 – Г.В.О., когда проходили судебные заседания по другим делам. О подробностях финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ей ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ Х.А.Ф. снимал помещение на 

<

адрес>, затем всю бухгалтерию и менеджера Т. он перевез к ФИО4 на 

<

адрес>, и доступа к бухгалтерии у него практически не было. О том, чтобы ФИО4 оказывал на финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>» ей неизвестно. ООО «

<

данные изъяты>» принадлежит знакомым ФИО4 или Х.А.Ф., находится по 

<

адрес>. До банкротства Х.А.Ф. должен был 1500000 руб. только одной организации, на 800000 руб. он поставил им топливо, а 700000 руб. у него оставался долг. Так как невозможно было подать с такой суммой на банкротство, в банкротство вошли те фирмы, которым Х.А.Ф. деньги не должен был. Со слов Х.А.Ф. ей стало известно ДД.ММ.ГГГГ, что ООО «

<

данные изъяты>» принадлежит С., ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» принадлежат ФИО4, ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 и еще одному бывшему другу ФИО4 Ей не известны организации ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». С З.Е.Е. она не знакома, но видела её дважды. Х.А.Ф. никогда бы не стал у З.Е.Е. лично занимать деньги, минуя ФИО4 Также ей известно, что Х.А.Ф. занимал деньги у отца ФИО4

Об обстоятельствах заключения договора купли-продажи в отношении автомобилей «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ г.в., коричневого цвета и «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ г.в., белого цвета, «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ г.в., «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ г.в., пояснила, что эти машины были куплены Х.А.Ф. новыми через лизинг на свою фирму в ДД.ММ.ГГГГ. На эти цели она даже давала ему 4000000 руб., которые она получила с продажи своей квартиры. Автомобили работали в 

<

адрес>. Спустя какое-то время пять автомобилей, в том числе и указанные, привезли на автовозе в 

<

адрес>. Х.А.Ф. было сказано, что если перепишет эти автомобили на Ф.К.А. – сына ФИО4, то они уйдут работать в «

<

данные изъяты>» и он будет за это получать проценты, мотивировав это тем, что разрешение было только у фирмы Ф.К.А. ООО «

<

данные изъяты>». Данный разговор происходил при ней в её квартире, был ФИО4, Х.В.Ф., Х.А.Ф. и еще один человек. Сами договоры купли-продажи она не видела. У неё на руках были две СТС на автомобили, которые она отдала. Три машины он переписал, две не успел, где сейчас они неизвестно. Потом Х.А.Ф. спросил у ФИО4: «Где проценты?», ФИО6 ответил: «Какие проценты? У меня никаких машин нет». Х.А.Ф. попросил вернуть автомобиль «

<

данные изъяты>», так как у него не было своего транспорта, на что ФИО4 сказал, что не может, потому что она возит его маму. С Ф.К.А. она встречалась в арбитражном суде по автомобилю «

<

данные изъяты>», а также в суде на 

<

адрес>, где он давал смутные показания. Расчет по договорам купли-продажи транспортных средств произведен не был, фактически договор подписывал Х.А.Ф. В связи с чем возник вопрос по банкротству, ей не известно, этому ничего не предвещало. О банкротстве она узнала, когда пришла повестка в суд, Х. сказал, что это не их дело. Потом Х.А.Ф. сообщил, что не знал, что так будет. ФИО4 вместе с адвокатом ничего ему не объяснили. Сам бы Х.А.Ф. до такого бы не догадался, потому что были те фирмы, которым он ничего не должен, об этом ей сообщил сам Х.А.Ф. Х.А.Ф. может охарактеризовать как доброго, ведомого, доверчивого.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.К.А. следует, что у него имеется открытое ИП Ф.К.А. Открыто ИП приблизительно ДД.ММ.ГГГГ. С самого начала работы ИП и по настоящее время организация оказывает услуги по аренде движимого и недвижимого имущества, а также розничная и оптовая торговля автотоварами. Также приблизительно с ДД.ММ.ГГГГ он является директором ООО «

<

данные изъяты>», учредителем которого является ФИО4 Основной вид деятельности организации - розничная и оптовая торговля автотоварами. С ФИО4 находится в родственных отношениях, а именно ФИО4 является его отцом. Между ФИО4 и им существуют рабочие, деловые взаимоотношения. Знакомство с Х.А.Ф. состоялось в процессе осуществления им предпринимательской деятельности, а именно, насколько он помнит, он осуществлял реализацию моторного и трансмиссионного масла, а также колодок и фильтров, в том числе в адрес ООО «

<

данные изъяты>». Он имеет исключительно деловые взаимоотношения с ООО «

<

данные изъяты>». Ему неизвестно, какой юридический и фактический вид деятельности организации, где юридический адрес данной организации, фактический адрес, который ему известен – это тот, офис, где они заключали договоры по приобретению автомобилей, а именно офис находится по 

<

адрес>. Осуществляла ли данная организация фактически финансово-хозяйственную деятельность, не знает. Также не знает, кто являлся юридическим и фактическим инициатором банкротства ООО «

<

данные изъяты>», кто вёл бухгалтерский учет данной организации. Ему неизвестно, имело ли ООО «

<

данные изъяты>» возможность продолжить ведение полноценной финансово-хозяйственной деятельности, каковы были причины банкротства указанной организации. Ему неизвестны организации, перед которыми у ООО «

<

данные изъяты>» была задолженность.

Ему неизвестно какое отношение ФИО4 имеет к ООО «

<

данные изъяты>», конкурсной массе ООО «

<

данные изъяты>».

С З.Е.Е. знаком, она является супругой его отца – ФИО4, они знакомы около 10 – 15 лет, находятся в семейных взаимоотношениях, деловых отношений с ней нет. Он не знает руководителем, какой организации является З.Е.Е. Он не знает, какое отношение З.Е.Е. имеет к ООО «

<

данные изъяты>», были ли между ними какие-либо взаимоотношения, а также какое отношение она имеет к конкурсной массе ООО «

<

данные изъяты>».

О.Г.В. он познакомился около двух лет назад, он обратился к О.Г.В. за оказанием услуг, последний представляет его интересы в гражданском процессе. Они с ним находятся в деловых отношениях. Между ним и О.Г.В. были взаимоотношения, которые касались исключительно представления его интересов в гражданских процессах. Он не знает, какое отношение О.Г.В. имеет к ООО «

<

данные изъяты>», были ли между ними какие-либо взаимоотношения, а также какое отношение он имеет к конкурсной массе ООО «

<

данные изъяты>».

Ему знакома организация ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» были деловые взаимоотношения по реализации автомобильных товаров. Кто является директором данной организации, кто осуществляет фактическое руководство, с кем подписывали договоры на поставку автомобильных товаров, он не помнит. Какой юридический и фактический вид деятельности ООО «

<

данные изъяты>», где юридический и фактический адрес данной организации, осуществляла ли данная организация фактически финансово-хозяйственную деятельность, кто вёл бухгалтерский учет данной организации он не знает. Какие взаимоотношения были у данной организации и ООО «

<

данные изъяты>», а также имелась ли задолженность у ООО «

<

данные изъяты>» перед данной организацией ему не известно.

Относительно обстоятельств заключения договора займа между ИП Х.А.Ф. и З.Е.Е. на сумму 45 500 000 руб., а также передавали ли Х.А.Ф. указанную сумму денежных средств ему ничего не известно

ДД.ММ.ГГГГ от Х.А.Ф. поступило предложение приобрести у последнего автомобили, а именно 2 автомобиля «

<

данные изъяты>», автомобиль «

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>)» и «

<

данные изъяты>». В офисе у Х.А.Ф. на 

<

адрес> были подписаны договоры купли-продажи, текст которых был заранее подготовлен Х.А.Ф. Х.А.Ф. сказал ему, что автомобили он может забрать на автомойке по адресу 

<

адрес>. В день подписания договора он забрал автомобили в указанном месте. Ключи от транспортных средств и документы на них (ПТС, свидетельства о регистрации транспортных средств) а также ксерокопии учредительных документов ООО «

<

данные изъяты>», необходимые для регистрации транспортных средств на его имя, Х.А.Ф. передал ему при подписании договоров. Таким образом, между ним и ООО «

<

данные изъяты>» было заключено 4 договора купли-продажи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, предметом договора являлись следующие транспортные средства: транспортное средство «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: коричневый, паспорт №; транспортное средство «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: белый, паспорт №; транспортное средство «

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>)», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: коричневый, паспорт №; транспортное средство «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: белый, паспорт №. Общая стоимость указанных автомобилей составила 2000000 рублей. После проведения указанной сделки их взаимоотношения прекратились. По какой причине прекратили сотрудничество ему не известно.

Также ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор поставки №, по которому ИП Ф.К.А. осуществил поставку товара ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 220 000 руб. Между ним и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор аренды транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Ф.К.А. предоставил ООО «

<

данные изъяты>» в аренду автомобили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В связи с наличием задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ИП Ф.К.А., а также необходимостью оплаты им по договору купли-продажи спорных автомобилей на счет ООО «

<

данные изъяты>», в адрес арендатора ООО «

<

данные изъяты>» им было направлено письмо о необходимости произвести оплату задолженности по договору аренды автомобилей в размере 1 780 000 руб. на счет ООО «

<

данные изъяты>» за него (Ф.К.А.) по договору купли-продажи автомобилей. Денежные средства за вышеуказанные автомобили были перечислены на счет ООО «

<

данные изъяты>» на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «

<

данные изъяты>». Таким образом, им полностью произведен расчет с ООО «

<

данные изъяты>» по договорам от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи указанных выше транспортных средств.

В Арбитражный суд 

<

адрес> конкурсным управляющим ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 было подано заявление о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности, с привлечением в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО4 Арбитражный суд пришел к выводу о недоказанности конкурсным управляющим обстоятельств, достаточных для признания оспариваемых договоров купли-продажи транспортных средств недействительными и отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности.

Он не оказывал какое-либо воздействие, как моральное, так и физическое на Х.А.Ф., а также влияние на банкротство ООО «

<

данные изъяты>» и банкротство Х.А.Ф., как физического лица.

У него в настоящий момент оригиналы документов, подтверждающих законность сделок, предоставляемых им в копиях, подтверждающих вышеуказанные обстоятельства, отсутствуют, имеются только в электронном виде. Оригиналы документов находятся в Арбитражном суде 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО4 заключен договор купли-продажи транспортного средства, согласно которому он - Ф.К.А. обязуется передать в собственность ФИО4, а ФИО4 обязуется принять и оплатить транспортное средство 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN: №, паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, цвет: белый, стоимостью 500 000 рублей.

После получения им автомобилей от ООО «

<

данные изъяты>», автомобили передавались им по договору аренды дочерней компании «

<

данные изъяты>». (т. 35 л.д.186-202, т. 36 л.д. 103-107, т. 37 л.д.65-67)

В ходе очной ставки с потерпевшим Х.А.Ф. свидетель Ф.К.А. дал аналогичные показания, подтвердив, что договоры купли-продажи в отношении четырех транспортных средств подписывали лично он со стороны Ф.К.А., со стороны ООО «

<

данные изъяты>» подписывал Х.А.Ф., поставив оттиски печати ООО «

<

данные изъяты>». Подписание данных договоров осуществлялось в дату заключения договоров, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в офисе у Х.А.Ф. по 

<

адрес> (номер дома не помню) в 

<

адрес>, текст договоров был заранее подготовлен и предоставлен на бумажных носителях Х.А.Ф. Последний передал ему ключи от автомобилей, паспорта технических средств, свидетельства транспортных средств. На него не оказывалось никакое психологическое или иное воздействие при подписание данных договоров. Кроме него и Х.А.Ф. никто не присутствовал при подписании данных договоров. Оплата ООО «

<

данные изъяты>» за приобретенные им автомобили была произведена путем зачета, а именно безналичным способом ООО «

<

данные изъяты>» была перечислена оплата ООО «

<

данные изъяты>», при этом ООО «

<

данные изъяты>» ему был ранее должен за оказанные им услуги. В свою очередь потерпевший Х.А.Ф. не согласился с показаниями, показал, что он не подписывал со стороны ООО «

<

данные изъяты>» договоры купли-продажи четырех автомобилей, заключенные между ООО «

<

данные изъяты>» (продавец) и Ф.К.А. (покупатель). Кто был инициатором оформления права собственности указанных автомобилей на Ф.К.А. от ООО «

<

данные изъяты>» он не знает. Оплата ООО «

<

данные изъяты>» за данные автомобили не была произведена. Если и было перечисление денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» на счет ООО «

<

данные изъяты>» в указанный период времени, то это осуществлялось с целью «транзита» денежных средств, а не за оплату за автомобили. (т.36 л.д. 108-111)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Т.А.Б. следует, что он является арбитражным управляющим с ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время не осуществляет свою профессиональную деятельность в качестве арбитражного управляющего. В отношении дела о банкротстве ИП Х.А.Ф. показал, что ДД.ММ.ГГГГ З.Е.Е. обратилась в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявлением о признании ИП Х.А.Ф. несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № заявление З.Е.Е. о признании ИП Х.А.Ф. несостоятельным (банкротом) было признано обоснованным, в отношении должника была введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим должника утвержден он - Т.А.Б.. Ходатайство, о его кандидатуре заявляла З.Е.Е. Указанным судебным актом в третью очередь реестра требований кредиторов ИП Х.А.Ф. были включены требования З.Е.Е. в размере 45 500 000 рублей – основной долг, 13 650 000 рублей – проценты за пользование займом, 2 501 275,24 рублей – неустойка, 60 000 рублей – расходы по оплате государственной пошлины, без обеспечения залогом имущества должника. Основания включения - заочное решение Первомайского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, которым исковые требования З.Е.Е. к Х.А.Ф. были удовлетворены в полном объёме. Решение суда первой инстанции сторонами не обжаловалось. Ему известно, что между З.Е.Е. и Х.А.Ф. был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого Займодавец обязуется передать Заёмщику денежные средства в размере 45 500 000 рублей. Сам оригинал договора он никогда не видел. Имелась ли расписка к указанному договору ему неизвестно. Оригинал или копию расписки о получении Х.А.Ф. денежных средств в сумме 45 500 000 рублей он никогда не видел. В ходе рассмотрения дела о банкротстве Х.А.Ф. предоставлялась копия договора займа, на указание суда представить оригинал договора займа, О.Г.В. оригинал не предоставил, ссылаясь на неопределенные обстоятельства. Он лично с З.Е.Е. не знаком, никаких отношений не поддерживает. В судебных заседаниях по делу № № всегда участвовал ее представитель О.Г.В. С О.Г.В. он лично знаком с ДД.ММ.ГГГГ, отношения никаких не поддерживает. Х.А.Ф. он лично не знал до введения процедуры реструктуризации его долгов по делу № №. Познакомился с ним после введения указанной процедуры. Никаких обращений, выходящих за рамки требований, установленных Законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, с его стороны в адрес Т.А.Б. никогда не поступали. Лично Х.А.Ф. участвовал в судебных заседаниях несколько раз, в том числе по обжалованию им сделок по отчуждению им имущества К.Е.Г. (два земельных участка и два объекта недвижимости, расположенных по адресу: 

<

адрес>). По результатам рассмотрения финального отчёта финансового управляющего и его ходатайства о переходе к процедуре реализации имущества Арбитражным судом 

<

адрес> было принято решение от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ИП Х.А.Ф. был признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника была открыта процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев (впоследствии указанный срок неоднократно продлялся), финансовым управляющим должника утвержден он. ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> поступило требование Б.И.В. в лице финансового управляющего А.Т.Б. о включении в реестр требований кредиторов ИП Х.А.Ф. задолженности в размере 199 812,19 рублей. Определением от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № заявление принято к производству. Он возражал относительно включения в реестр кредиторов Б.И.В. ДД.ММ.ГГГГ финансовым управляющим Б.И.В. - А.Т.Б. в Восьмой арбитражный апелляционный суд направлена апелляционная жалоба на Определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, А. Т.Б. просил отменить вышеуказанное определение и принять новый судебный акт, в соответствии с которым требования З.Е.Е. в размере 61711275,24 руб. признать подлежащими исключения из реестра требований кредиторов ИП Х.А.Ф. Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Он представлял пояснения в рамках обжалования определения о включении в реестр З.Е.Е., занимал нейтральную позицию. В судебном заседании лично участия не принимал. Также ему известно, что финансовый управляющий Б.И.В. - А. Т.Б. и Х.А.Ф. обратились в Первомайский районный суд 

<

адрес> с апелляционными жалобами на заочное решение Первомайского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с Х.А.Ф. в пользу З.Е.Е. долга по договору займа. Финансовому управляющему Б.И.В. А.Т.Б. отказано, Х.А.Ф. отозвал свое заявление. С ФИО5 он знаком с ДД.ММ.ГГГГ в связи с привлечением Х.А.Ф. к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве ООО «

<

данные изъяты>». Никаких отношений с ним не поддерживает. ДД.ММ.ГГГГ А.С.А. совместно с конкурсным управляющий ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО5, подано в суд в рамках дела о банкротстве № № заявление о признании договора займа, заключенного между ИП Х.А.Ф. и З.Е.Е. недействительным по причине безденежности, отсутствии обоснования наличия предоставленной в займы суммы. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда 

<

адрес> указанное заявление принято к производству. Ему известно из открытых источников сети интернет (сайта Арбитражного суда 

<

адрес>), что примерно ДД.ММ.ГГГГ они отказались от заявления о признании договора займа, заключенного между ИП Х.А.Ф. и З.Е.Е. недействительным, суд принял данный отказ. Причины их отказа от заявления ему не известны. В настоящее время финансовым управляющим ИН Х.А.Ф. является К.А.Н.

ИП Х.А.Ф. ему, как финансовому управляющему в ходе всех процедур банкротстве, документы о его финансово-хозяйственной деятельности не передавал, было возбуждено исполнительное производство №-ИП на основании определения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №. Им в рамках дела о банкротстве № № был получен исполнительный лист об обязании Х.А.Ф. предоставить доступ в жилое помещение по месту регистрации Х.А.Ф. Ему известно, что последнее место работы Х.А.Ф. (на конец ДД.ММ.ГГГГ) является должность водителя у ФИО4, который является мужем З.Е.Е. С ФИО4 он знаком с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 приезжал к нему в офис по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и интересовался ходом процедуры банкротства ИП Х.А.Ф. Он ему рассказал о ходе процедуры банкротства ИП Х.А.Ф. лишь те сведения, которые были указаны им в отчете ранее, никакой дополнительной информации он ему не предоставлял. Данное обращение со стороны ФИО4 было однократное. Ему известно, что ФИО4 являлся мужем основного кредитора – З.Е.Е. Отношения с ФИО4 он не поддерживал и не поддерживает в настоящее время. О финансово-хозяйственной деятельности самого ФИО4 ему ничего неизвестно, какие юридические лица он контролирует и на основании чего ему не известно. Обстоятельства включения в реестр кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» ему не известны, ничего по данным обстоятельствам пояснить не может.

Ф.К.А. ему не знаком, никаких отношений с ним не поддерживает.

Финансовый анализ ИП Х.А.Ф. им был проведен на ДД.ММ.ГГГГ. Результаты анализа финансового состояния должника: Безубыточная деятельность должника невозможна. Восстановление платежеспособности должника невозможно. По результатам Финансового анализа ИП Х.А.Ф. предварительно определена возможность частичного покрытия за счет средств должника расходов на проведение процедуры банкротства. В результате предварительной оценки имущества должника для расчетов с кредиторами в полном объеме - имущества недостаточно. Целесообразно ввести процедуру реализации имущества в отношении должника - ИП Х.А.Ф.

Также им была проведена проверка наличия признаков фиктивного или преднамеренного банкротства проведена ДД.ММ.ГГГГ.

На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ИП Х.А.Ф., проведенной в процедуре реструктуризации долгов гражданина, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (не менее чем за 2-летний период, предшествующий возбуждению производства по делу о несостоятельности (банкротстве) должника, а также за период проведения процедур банкротства в отношении данного должника), а также по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, были сделаны следующие выводы: об отсутствии признаков преднамеренного банкротства ИП Х.А.Ф.; об отсутствии признаков фиктивного банкротства ИП Х.А.Ф.

Ему неизвестны ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», их руководители, бухгалтера, учредители, сведения о наличии или отсутствии финансово-хозяйственных отношениях данных юридических лиц с ООО «

<

данные изъяты>», а также неизвестно подконтрольны ли данные организации ФИО4 (т. 36 л.д.129-133)

Из оглашенных показаний свидетеля Ч.А.В. в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он работает в должности экономиста-консультанта в ООО «

<

данные изъяты>» на основании трудового договора, заключенного между ним и ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» было учреждено ДД.ММ.ГГГГ, учредителем является С.Д.А.С., который также был и генеральным директором данной организации до ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время генеральным директором является К. Д.В. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности юриста ООО «

<

данные изъяты>» работал Ш.Н.В. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и оказание юридических услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (деятельность в области права и бухгалтерского учета). Сколько в среднем на обслуживании ООО «

<

данные изъяты>» находится юридических лиц и индивидуальных предпринимателей точно сказать не может, учет не ведет. В его должностные обязанности входит осуществление консультирование клиентов ООО «

<

данные изъяты>» по различным вопросам анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, составление бизнес-планов. Консультирование непосредственно проводит с руководителями организаций, и их бухгалтерами. К вопросам ведения непосредственно финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых организаций он не имеет отношения. Номинальных организаций на обслуживании ООО «

<

данные изъяты>» не имеется, поскольку он лично взаимодействую с руководителями данных организаций. Он не имеет никакого отношения к вопросам получения первичных бухгалтерских документов, осуществления перечисления денежных средств с расчетных счетов обслуживаемых организаций. Курирование ведения бухгалтерского сопровождения обслуживаемых организаций не осуществляет. Указание на осуществление консультирования конкретных юридических лиц ему всегда дает руководитель ООО «

<

данные изъяты>», в основном С.Д.А.С., который также знакомит его непосредственно с директорами данных юридических лиц, с которыми он в последующем осуществлял взаимодействие. ФИО4, З.Е.Е., Х.А.Ф., О.Г.В. он не знает, отношений никаких не поддерживает, их взаимоотношения между собой ему не известны. (т. 37 л.д.171-173)

Свидетель Ч.Е.С., показания которой были оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности бухгалтера - консультанта в ООО «

<

данные изъяты>» на основании трудового договора. ДД.ММ.ГГГГ она ушла в декретный отпуск. В настоящее время с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>». В её должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета как ООО «

<

данные изъяты>», так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые находятся на обслуживании в ООО «

<

данные изъяты>». Относительно организации работы ООО «

<

данные изъяты>», штатной численности, работы ООО «

<

данные изъяты>» с обслуживаемыми юридическими лицами свидетель Ч.Е.С. в ходе предварительного следствия дали аналогичные приведенным выше показаниям Ч.А.В. (т.37 л.д.176-178)

Свидетель М.З.В. пояснила, что ей знакомы ФИО4, Х.А.Ф. С ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «

<

данные изъяты>» помощником, выполняла работу с документами, руководителем был З.А.Н., тогда и познакомилась с ФИО4, его сыном Ф.К.А. и его супругой З.Е.Е. От всей семьи З-вых на неё оформлены нотариальные доверенности для выполнения некоторых поручений. После смерти З.А.Н., она стала плотно работать с семьей ФИО4 Также ей известен Х.А.Ф., которому принадлежало ООО «

<

данные изъяты>», он приезжал на базу по 

<

адрес>, чтобы договориться о помощи в составлении маршрутов и оформления спецразрешений для перевозки опасных грузов, она этим занималась по доверенности. Х.А.Ф. и ФИО4 состояли в дружеских отношениях. В ДД.ММ.ГГГГ Х.А.Ф. предлагал ей купить автомобиль «

<

данные изъяты>», она отказалась. Потом Х.А.Ф. предлагал Ф.К.А. купить несколько автомобилей, в том числе «

<

данные изъяты>». Ф.К.А. сначала не соглашался, а потом согласился. После чего её пригласили переговорить насчет переоформления этих автомобилей, потому что Ф.К.А. и Х.А.Ф. собрались в этом время куда-то уезжать. В итоге у них всё отменилось, никто никуда не поехал, и она в этом не участвовала, Ф.К.А. стал собственником этих автомобилей и стал сдавать их в аренду «

<

данные изъяты>». Когда Ф.К.А. уезжал в 

<

адрес> в ДД.ММ.ГГГГ, то оформил на нее доверенность на эти автомобили, чтобы обслужить или сделать техосмотр. Также Ф.К.А. сообщил, что в отношении данных автомобилей имеются аресты, пояснил, что это связано с Х.А.Ф. Находясь 

<

адрес>, ей позвонил Ф.К.А. и сообщил, что его машина была остановлена, так как на ней арест и её забрали в следственный орган на 

<

адрес>, попросил съездить и разобраться, на что она согласилась. Как выяснилось, за рулем остановленного автомобиля находился Р.Д.С., которого она ранее видела. Автомобиль на основании доверенности она забрала под ответственное хранение. ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ей не известны. Х.А.Ф. занимал около 50 млн. руб. у ФИО4 для приобретения техники для разработки карьера в 

<

адрес>, чтобы возить щебень. В ДД.ММ.ГГГГ в офисе по 

<

адрес> получилось так, что она присутствовала при разговоре ФИО4 и Х.А.Ф. Разговор был о том, что Х.А.Ф. должен выплатить проценты за займ, последний просил отсрочить выплату, потому что у него финансовые трудности. В итоге с карьером у Х.А.Ф. ничего не получилось, он говорил, что украли какую-то технику, и его партнер по карьеру обманул. Х.А.Ф. денежные средства не возвращал, просил отсрочку, был много, кому должен и поэтому банкротился. Когда она приходила к З.А.Н., то стала свидетелем того, что Х.А.Ф. занимал большую сумму у З.А.Н. до событий ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель К.И.В. суду показал, что он с давних времен знаком с ФИО4 С ДД.ММ.ГГГГ он знаком с Х.А.Ф., который с ДД.ММ.ГГГГ стал обращаться к нему для займов. Также Х.А.Ф. обращаться к ФИО4 Он с ним оформлял займы расписками и договорами займа, суммы были разные – 10, 15, 20, 30 млн. руб. Бывало, что Х.А.Ф. отдавал деньги вовремя, бывало, что задерживал. В период ДД.ММ.ГГГГ суммы займов были меньше, потому что он приобрел у Х.А.Ф. здание по 

<

адрес>, на, что Х.А.Ф. говорил, что пойдет у ФИО4 просить. ООО «

<

данные изъяты>» принадлежало Х.А.Ф., занималось грузоперевозками, потом он понял, что «якобы занимались». О финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ему неизвестно, Х.А.Ф. ничего не делал, жил в долг, у одних брал, другим отдавал. Бывало, что Х.А.Ф. просил занять 1 млн. руб. под 20% на 1-2 дня, брал деньги у всего города. Бывало, что грузовые автомобили, которые отправлялись в рейс на Север встали по какой-то причине, например, везли газоконденсат, а его везти нельзя, его машины арестовывали, ставили на стоянку, они не работали, пока он не предоставлял документы. За это время у него накапливались колоссальные лизинговые долги, поэтому он стал обращаться за деньгами. Его супруга К.Е.Г. приобретала у Х.А.Ф. автомобили «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и квадроцикл. Еще 2 автомобиля «

<

данные изъяты>» находились в залоге путём оформления договора купли-продажи, в итоге Х.А.Ф. автомобили продал и вернул деньги. После грузовых автомобилей Х.А.Ф. стал приобретать легковые автомобили «

<

данные изъяты>», так как ему брат предложил открыть прокат в 

<

адрес>. Чтобы приобрести эти автомобили Х.А.Ф. начал также искать деньги. В 

<

адрес> прокат не пошёл, затем некий Е. предложил Х.А.Ф. купить карьер в 

<

адрес>, и якобы асфальтный завод на Левом берегу в 

<

адрес> был готов брать в неограниченном количестве щебень. В ДД.ММ.ГГГГ Х.А.Ф. вновь стал искать деньги, обращался к нему, но у него не было денег. Кроме ФИО4 ему бы никто не дал, Х.А.Ф. на карьер у З-вых занимал около 50 млн. руб. Когда Х.А.Ф. купил карьер, то набрал туда технику в лизинг, например, дорогостоящие большие тракторы, электростанцию. Потом он понял, что Х.А.Ф. был на этом карьере всего один раз. После того, как все переехали на 

<

адрес> к И.И.И., у Х.А.Ф. также происходили встречи, в том числе с ФИО4 Однажды Х.А.Ф. попросил занять деньги на перегон порядка 8 автомобилей из 

<

адрес> и передал ему ПТС от них под залог. Когда приехал брат Х.А.Ф. – В., он сказал ему, что Х.А.Ф. затягивает с возвратом денег, попросил продать автомобили, чтобы с ним рассчитаться, после этого Х.А.Ф. начал их продавать. Порядка 3-4 автомобилей было продано Ф.К.А. – сыну ФИО6. О банкротном деле он узнал в ДД.ММ.ГГГГ, когда позвонил Х.А.Ф., и просил занять деньги, потому что он у кого-то что-то взял и не может рассчитаться, говорил про каких-то москвичей. Спустя время, он зашёл на сайт и увидел, что на Х.А.Ф. подано заявление на процедуру банкротства. Когда начались судебные процессы, он тоже на них присутствовал. У Х.А.Ф. в ходе судебных споров относительно сделок, займов, включения в реестр требований кредиторов, позиция разнилась изо дня в день. Х.А.Ф. с ним до конца не рассчитался. ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ему не известны.

Свидетель К.Е.Г.., показания которой были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, на стадии предварительного расследования показал, что ей знакомы З.Е.Е., ФИО4, Х.А.Ф., с которыми она познакомились около 20 лет назад, их отношения носят дружеский характер. Ей знакомо ООО «

<

данные изъяты>», директором данного юридического лица является Х.А.Ф. Также ей известно о дружеских и деловых взаимоотношениях Х.А.Ф. и З.Е.Е., а также о договоре займа на 45 500 000 рублей, однако об обстоятельствах его заключения, условиях ей ничего не известно. (т. 37 л.д.190-193)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля З.Е.Е. следует, что ФИО4 является её супругом. Она получает свой постоянный источник заработка в ИП З.Е.Е., где она является руководителем. Основной вид деятельности организации – сдача в аренду недвижимого имущества. Также она является учредителем ООО «

<

данные изъяты>», директором данной организации является её супруг ФИО4 С самого начала работы ООО «

<

данные изъяты>» и по настоящее время организация оказывает услуги по сдаче в аренду недвижимого имущества. Ей известно, что Х.А.Ф. являлся директором ООО «

<

данные изъяты>», никакие подробности финансово-хозяйственной деятельности данной организации ей неизвестны, в том числе о процедуре и ходе банкротства ООО «

<

данные изъяты>». Ей Х.А.Ф. никакие документы, в том числе бухгалтерские документы о финансово-хозяйственной деятельности в отношении ИП Х.А.Ф., а также ООО «

<

данные изъяты>», не передавал, их местонахождение ей неизвестно.

ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ей не знакомы, кто является их руководителями, учредителями она не знает об их финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ООО «

<

данные изъяты>» ей ничего не известно.

По факту заключения договора займа показала, что Х.А.Ф. являлся знакомым её супруга ФИО4 много лет. Х.А.Ф. обратился к ней лично примерно в сентябре ДД.ММ.ГГГГ с просьбой предоставить ему заемные денежные средства, при этом оговаривал, что эти денежные средства ему необходимы для развития бизнеса (карьер за пределами 

<

адрес>). Посоветовавшись с мужем, она решила предоставить Х.А.Ф. займ в размере 45 500 000,00 руб., они проговорили с Х.А.Ф. сколько процентов будет исчисляться по договору займа, потом он приехал с уже подготовленным им договором к ней домой. Причиной предоставления ею займа Х.А.Ф. была цель получения процентов от займа. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор займа с Х.А.Ф. на указанную сумму. Факт передачи денежных средств в указанном размер от нее к Х.А.Ф. подтверждается распиской от ДД.ММ.ГГГГ, которую Х.А.Ф. писал собственноручно непосредственно после получения денежных средств ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> в присутствии её и её мужа – ФИО4 Денежные средства были купюрами по 5 000 рублей, поскольку такими купюрами она получила денежные средства от покупателя недвижимости, которую она продала. При этом Х.А.Ф. пересчитал лично наличные денежные средства, подлинность наличных денежных средств Х.А.Ф. никаким образом не проверял, но при этом сомнения также не высказывал в подлинности денежных средств. Видео- или аудио-, фото-фиксация передачи денежных средств не производилась. Записей телефонных переговоров не производилось. Никакого психологического воздействия на Х.А.Ф. не оказывалось при этом ни с ее стороны, ни со стороны ее мужа. О фактах расходования заемных денежных средств Х.А.Ф. ей не сообщал. По условиям договора Х.А.Ф. обязан был вернуть сумму займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ, за несвоевременный возврат суммы займа и процентов за пользование подлежит начислению неустойка. После получения денежных средств Х.А.Ф. не произвел возврат займа в срок, указанный в договоре, поясняя, что у него имеется проблемы, но обещал отдать. В связи с ненадлежащим исполнением Х.А.Ф. обязательств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, она обратилась в Первомайский районный суд с исковым заявлением о взыскании с Х.А.Ф. суммы основного долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. Она лично в судебных заседаниях не присутствовала. Заочным решением Первомайского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования были удовлетворены в полном объёме. Решение суда первой инстанции сторонами не обжаловалось.

Посоветовавшись с юристами, ею было принято решение обратиться с заявлением в Арбитражный суд 

<

адрес> о признании Х.А.Ф. банкротом. Ее интересы в суде представлял по доверенности – О.Г.В. Она никогда не посещала судебных заседаний в Арбитражном суде 

<

адрес>. Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № её заявление о признании ИП Х.А.Ф. несостоятельным (банкротом) было признано обоснованным, в отношении должника была введена процедура реструктуризации долгов. Указанным судебным актом в третью очередь реестра требований кредиторов ИП Х.А.Ф. были включены ее требования в размере 45 500 000 рублей – основной долг, 13 650 000 рублей – проценты за пользование займом, 2 501 275,24 рублей – неустойка, 60 000 рублей – расходы по оплате государственной пошлины, без обеспечения залогом имущества должника. Судом финансовым управляющим ИП Х.А.Ф. был назначен Т.А.Б. Лично она с Т.А.Б. не знакома, никогда его не видела, отношений никаких не поддерживает. Позже Арбитражный суд 

<

адрес> принял решение о переходе к процедуре реализации имущества ИП Х.А.Ф., который был признан несостоятельным (банкротом).

У неё была финансовая возможность осуществить предоставление займа Х.А.Ф. в размере 45 500 000 руб. по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку согласно договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ней и Ш.А.А., она получила от Ш.А.А. в счет оплаты за отчуждаемую ею по указанному договору недвижимость денежные средства в размере 52 000 000 руб. Данная недвижимость располагалась в 

<

адрес>. Оплата осуществлялась наличными денежными средствами. В подтверждение данной суммы ею была написана расписка о получении наличных денежных средств от Ш.А.А. и соответственно о полной оплате по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по указанной сделке производится посредством банковской ячейки банка. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ПАО «

<

данные изъяты>», ею (клиент 1) и Ш.А.А. (клиент 2) было заключено два договора № и № пользования индивидуальным банковским сейфом с особыми условиями доступа. Государственная регистрация договора купли-продажи объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена в Управлении Росреестра по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Наличие указанных обстоятельств подтверждается печатями регистрирующего органа от ДД.ММ.ГГГГ, расположенными на договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. Соответственно после ДД.ММ.ГГГГ ею были предъявлены необходимые документы в ПАО «

<

данные изъяты>», после чего ей был обеспечен доступ к ячейкам, и она забрала из них наличные денежные средства в сумме 52 000 000,00 рублей. После прибытия в 

<

адрес>, она указанные денежные средства хранила дома по адресу: 

<

адрес>. По оплате ею налогов с доходов от продажи указанных объектов недвижимости показала, что она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, примерно с ДД.ММ.ГГГГ, применяет упрощенную систему налогообложения, что подразумевает, что в налоговую базу включаются все доходы, полученные от предпринимательской деятельности без учета расходов, произведенных в связи с данной деятельностью, при этом налоговая ставка составляет 6 % от суммы полученного дохода. Налог от дохода ею был задекларирован и уплачен ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ею в ИФНС России по 

<

адрес> была представлена первичная декларация формы 3-НДФЛ с отражением дохода в размере 52 000 000 руб. от продажи объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Позже была подана уточненная налоговая декларация. Сумма исчисленного единого налога по данной декларации составляла около 3 000 000,00 рублей, которая ею была уплачена в бюджет.

Знакома с Ф.К.А., последний является сыном её супруга ФИО4 Между ней и Ф.К.А. не было каких-либо деловых взаимоотношений, сделок. По поводу того какое отношение Ф.К.А. имеет к ООО «

<

данные изъяты>», были ли между ними какие-либо взаимоотношения, а также о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между Ф.К.А. и ООО «

<

данные изъяты>» ей ничего неизвестно. Она не знает, какое он отношение имеет к конкурсной массе ООО «

<

данные изъяты>». (т. 36 л.д. 22-33, т. 37 л.д.78-81)

В ходе очной ставки со свидетелем З.Е.Е. потерпевший Х.А.Ф. показал, что он заключал ДД.ММ.ГГГГ договор займа с З.Е.Е. на сумму 45 500 000 рублей, денежные средства в указанном размере от нее получал, также собственноручно писал З.Е.Е. расписку о получении денежных средств в указанном размере, показал, что ранее он давал показания о не получении от З.Е.Е. денег в сумме 45 500 000 руб. по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с тем, что не имеет возможности вернуть данную сумму денежных средств. Свидетель З.Е.Е. подтвердила показания потерпевшего о передачи денежных средств Х.А.Ф. (т. 37 л.д.208-210)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.Т.Л. следует, что в УФНС России по 

<

адрес> работает с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности главного государственного налогового инспектора отдела налогообложения юридических лиц. В ее должностные обязанности входит администрирование налогов на специальных налоговых режимах, в том числе и на упрощенной системе налогообложения (далее – УСН) юридических лиц и предпринимателей. Относительно реализации З.Е.Е. объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

<

адрес>, соответственно, уплате налога, может пояснить следующее.

ИП З.Е.Е. применяет УСН с объектом налогообложения «доходы», что подразумевает, что в налоговую базу включаются все доходы, полученные от предпринимательской деятельности без учета расходов, произведенных в связи с данной деятельностью, при этом налоговая ставка составляет 6 % от суммы полученного дохода. Доходы на УСН формируются кассовым методом, что предусмотрено п. 1 ст. 346.17 НК РФ, то есть на день осуществления расчетов покупателем за реализованное имущество. Доходы от продажи физическим лицом объектов недвижимости, используемых в предпринимательской деятельности, подлежат отражению в декларации по УСН. Применение УСН предпринимателем фактически заменяет собой уплату НДФЛ в части доходов, полученных от предпринимательской деятельности. Согласно п. 3 ст. 38 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) товаром для целей налогообложения признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. Согласно п. 1 ст. 248 НК РФ к доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и внереализационные доходы. На основании п. 1 ст. 249 НК РФ доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. При этом выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной форме. Исходя из этого, доходы от реализации объекта недвижимого имущества, используемого в предпринимательской деятельности, учитываются индивидуальным предпринимателем в составе доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

ДД.ММ.ГГГГ З.Е.Е. в ИФНС России по 

<

адрес> была представлена первичная декларация формы 3-НДФЛ с отражением дохода в размере 52 000 000 руб. от продажи объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ З.Е.Е. в ИФНС России 

<

адрес> с отражением дохода в размере 52 000 000 руб. от продажи объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

<

адрес>, представлена уточненная декларация по форме 3-НФДЛ с дополнительным указанием дохода от продажи трех транспортных средств.

Позже, в ходе проведения мероприятий налогового контроля установлен факт неправомерного отражения З.Е.Е. дохода от реализации указанных объектов недвижимости в размере 52 000 000 руб., расположенных по адресу: 

<

адрес>, используемых в предпринимательской деятельности, в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма № 3-НДФЛ) за ДД.ММ.ГГГГ. Данное недвижимое имущество использовалось в предпринимательской деятельности З.Е.Е., поскольку согласно п. 2.2. Договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между З.Е.Е. и Ш.А.А., недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

<

адрес>, сдавалось З.Е.Е. в аренду АО «

<

данные изъяты>». Копия указанного договора купли-продажи была представлена З.Е.Е. в ИФНС России по 

<

адрес>. Доход от продажи нежилых помещений по адресу 

<

адрес> на сумму 52 000 000 руб. был отражен ИП З.Е.Е. в уточненной налоговой декларации по УСН за ДД.ММ.ГГГГ № 2, представленной ДД.ММ.ГГГГ. Данная уточненная налоговая декларация по УСН за ДД.ММ.ГГГГ представлена ИП З.Е.Е. согласно уведомлению о вызове налогового органа от ДД.ММ.ГГГГ №, полученному представителем З.Е.Е. лично ДД.ММ.ГГГГ. Сумма дополнительно исчисленного единого налога по данной декларации в размере 3 120 000 руб. уплачена в бюджет, которая была соответственно уплачена З.Е.Е. в полном объеме. (т. 37 л.д.1-2)

Свидетель К.М.П. в судебном заседании показал, что с ФИО4 знаком около 30 лет, состоит в рабочих и дружеских отношениях. Также ему около 20 лет ему знаком Х.А.Ф., с которым состоял в рабочих и товарищеских отношениях. Х.А.Ф. постоянно нуждался в деньгах, ФИО4, З.Е.Е., З.А.Н., а также он постоянно занимали ему денежные средства. Х.А.Ф. разрабатывал карьер в ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> и в связи с этим искал инвесторов. Ему известно об очень большом займе в долларах у З.А.Н. Также ему известно, что Х.А.Ф. обратился с займом к ФИО4, на что последний ответил, что у З.Е.Е. после продажи недвижимости З.Е.Е. имеются деньги, сказал, чтобы обращался к ней. После этого, Х.А.Ф. просил ФИО4 решить вопрос с З.Е.Е. о передачи этих денег. Х.А.Ф. также брал большую сумму денег и также не отдал их. Х.А.Ф. говорил, что из-за роста доллара не может отдать долг З.А.Н., по займу у З.Е.Е. пояснял тоже самое. У Х.А.Ф. был бизнес по автоперевозкам, брал в лизинг машины, ни одна машина на тот момент не отрабатывала лизинговый платеж, поэтому ему постоянно нужны были деньги на лизинговые платежи и на разработку карьера. У него и у Х.А.Ф. находились офисы на 

<

адрес>, потом офис Х.А.Ф. переехал на 

<

адрес>, где он постоянно присутствовал, постоянно были разговоры о деньгах, о займах, о возвратах. Х.А.Ф. планировал отдать займ до того момента, пока лизинговые машины не начали забирать. Х.А.Ф. остался должен ему более 28 млн. руб., он не успел подать заявление о включении в реестр кредиторов. Последний раз он связывался с Х.А.Ф. в декабре, когда последний был уже на СВО, обещал рассчитаться, после чего он пропал со связи. У ООО «

<

данные изъяты>» были автомобили «

<

данные изъяты>», которые Х.А.Ф. в ДД.ММ.ГГГГ неоднократно предлагал ему купить в зачёт долга. На тот момент он не знал, что будет такая ситуация, поэтому отказался. В итоге он продал автомобили Ф.К.А. – сыну ФИО4, а с продажи вернул ему 200000 рублей. Он и ФИО4 всячески пытались организовать бизнес Х.А.Ф., чтобы тот начал зарабатывать. Х.А.Ф. никогда не упоминал, что ФИО4 обманул его. При нем было, что ФИО4 на счет перечислил 18-20 млн. руб., и эти деньги пропали, ушли в карьер. Х.А.Ф. брал деньги, перекрывал другие проценты, по бизнесу у него было всё очень тяжело. Отношения между ФИО4 и Х.А.Ф. были близкими, ФИО4 до последнего ему давал деньги. З.Е.Е. занимала Х.А.Ф. 45 млн. руб., копию расписки ему показывал Х.А.Ф. ООО «

<

данные изъяты>» - организация Х.А.Ф., одно время он был там трудоустроен. ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ему не известны.

Согласно ответу на запрос Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в виде копий регистрационных дел в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». (т. 1 л.д. 47-245, т. 2 л.д. 1- 240, т. 3 л.д. 1-62)

В соответствии с ответом на запрос Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в виде копий регистрационного дела в отношении ООО «

<

данные изъяты>». (т. 3 л.д. 64-223)

Согласно ответу на запрос Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в виде сканированной копии регистрационного дела юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» на оптическом диске. (т. 3 л.д. 225)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, содержащий информацию в виде сканированной копии регистрационного дела юридического лица ООО «

<

данные изъяты>». (т.3 л.д.226-227)

Согласно ответу на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения, имеющиеся в налоговом органе в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 4 л.д. 115-118)

Согласно ответу на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения, имеющиеся в налоговом органе в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 4 л.д. 122-123)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде копий книг покупок и книг продаж за период с ДД.ММ.ГГГГ по 2019 годы, представленных ООО «

<

данные изъяты>» с налоговыми декларациями по налогу на добавленную стоимость в УФНС России по 

<

адрес>. (т.4 л.д.124-125)

Согласно ответу на запрос Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в виде копий протоколов осмотра объектов недвижимости, территорий, помещений, документов, предметов в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». (т. 4 л.д. 129-152)

В соответствии с ответом на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения, имеющиеся в налоговом органе в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 4 л.д. 153-154, л.д.161-248, т. 5 л.д. 1-60, л.д. 74-233)

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде копий книг покупок и книг продаж за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленных ООО «

<

данные изъяты>» с налоговыми декларациями по налогу на добавленную стоимость в УФНС России по 

<

адрес>, а также книги покупок и продаж ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. (т.4 л.д.155-157)

В соответствии с ответом на запрос Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в виде копий регистрационных дел в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». (т. 6 л.д.2-247, т. 7 л.д.1-18)

Согласно ответу на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация имеющаяся в налоговом органе в отношении ФИО4, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 7 л.д. 19-27)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №). (т.7 л.д.28-29)

Согласно ответу на запрос УМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения регистрационного учета транспортных средств в отношении ФИО4 (т. 9 л.д. 70-83)

В соответствии с ответом на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация имеющаяся в налоговом органе в отношении в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 10 л.д. 55-57)

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в отношении ООО «

<

данные изъяты>» в виде сведений о выездной налоговой проверке, проведенной ИФНС по 

<

адрес> на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ № по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) по всем налогам и сборам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: акт налоговой проверки от ДД.ММ.ГГГГ №; дополнения к акту налоговой проверки от ДД.ММ.ГГГГ №; решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ №; в отношении ООО «

<

данные изъяты>» сведения в виде: решения о привлечении к ответственности за совершения налогового правонарушения; протоколы допросов от ДД.ММ.ГГГГ №б/н, от ДД.ММ.ГГГГ № б/н; протоколы осмотров юридического адреса от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц по форме P340001; в отношении ООО «

<

данные изъяты>» сведения в виде: решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения; протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ № б/н; протокол осмотра юридического адреса от ДД.ММ.ГГГГ; в отношении ООО «

<

данные изъяты>» сведения в виде: решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения; протоколы осмотров юридического адреса от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; в отношении ООО «

<

данные изъяты>»: сведения в виде: решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения; протокол осмотра юридического адреса от ДД.ММ.ГГГГ; в отношении ООО «

<

данные изъяты>» сведения в виде: решения о привлечении к ответственности за совершения налогового правонарушения, информация об ip-адресах, с которых направлялась налоговая отчетность организаций за последний отчетный период; выписки о движении денежных средств на расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». (т.10 л.д.58-62)

Согласно ответу на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, приложен оптический диск. (т. 10 л.д. 68-71)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра обнаружена информация в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, а именно: сведения об ip-адресах, с которых предоставлялась налоговая отчетность; сведения о применяемой системе налогообложения; выписки о движении денежных средств на расчетных счетах; сведения о банковских счетах, протоколы осмотров юридических адресов. (т.10 л.д.72-74)

В соответствии с ответом на запрос Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены копии протоколом осмотра в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «ТК «Вега», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». (т.10 л.д.79-113)

Согласно ответу на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация по результатам контрольно-аналитической работы, в том числе в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». (т. 11 л.д. 143-211)

В соответствии с ответом на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения, имеющиеся в налоговом органе в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), приложен оптический диск. (т. 12 л.д. 25)

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра на диске обнаружены папки, в которых содержится информация в виде сведений об операциях на счетах ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), а также информация о налоговой отчетности ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), информация об открытых счетах ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) с указанием номера счета, даты открытия/закрытия счета, ИНН, БИК, наименования и адреса кредитного учреждения. (т.12 л.д.26-34)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 12 л.д. 40)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений об ip-адресах ООО «

<

данные изъяты>»; информацию о движении денежных средств по лицевым счетам, открытым в АО «

<

данные изъяты>» клиентом ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН:№), а именно по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало: 0,00, сумма по дебету счета за период: 5 769 822,50 руб., сумма по кредиту счета за период: 5 776 920, 00 руб., остаток на конец периода: 7 097,50 руб. (т.12 л.д.41-43)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 12 л.д. 48)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений об ip-адресах ООО «

<

данные изъяты>»; о движении денежных средств по лицевым счетам, открытым в АО «

<

данные изъяты>» клиентом ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: №), а именно по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало: 0,00, обороты по дебету счета за период: 7 176 507, 40 руб., остаток на конец: 0,00, обороты по кредиту счета за период: 7 176 507, 40 руб. (т.12 л.д.49-51)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 12 л.д. 56)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений об ip-адресах ООО «

<

данные изъяты>»; о движении денежных средств по лицевым счетам, открытым в АО «

<

данные изъяты>» клиентом ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: №), а именно по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало: 0,00, обороты по дебету счета за период: 11 559 603,25 руб., остаток на конец периода: 0,00, обороты по кредиту счета за период: 11 559 603, 25 руб. (т.12 л.д.57-59)

Согласно ответу на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения, имеющиеся в налоговом органе в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), приложен оптический диск. (т. 12 л.д. 64-67)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений по счетам ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», информацию в виде фотокопий протоколов осмотра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», фотокопий протоколов допроса свидетеля К.А.В. (директор ООО «

<

данные изъяты>»), а также свидетеля Т.А.Ю. (в отношении ООО «

<

данные изъяты>»), а также информацию о бухгалтерской отчетности ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», информацию о расчетных счетах в банковских организациях, открытых ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), информацию «Сведения о руководителях, участниках ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), а также информацию в отношении руководителей – физических лиц указанных организаций (являются ли они руководителей, участником (учредителем) иных юридических лиц, информация о расчетных счетах в банковских организациях, открытых физическими лицами, являющимися руководителями, учредителями (участниками) ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), информация – решение УФНС по 

<

адрес> по апелляционной жалобе ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому решение ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о привлечении ООО «

<

данные изъяты>» к ответственности за совершение налогового правонарушения отменено в части начисления налога на добавленную стоимость в размере 124 634 775 рублей, соответствующей суммы штрафа в размере 4 751 005 рублей, а также информация в виде фотокопий доверенностей № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «

<

данные изъяты>» в лице конкурсного управляющего ФИО5 на представление интересов ООО «

<

данные изъяты>» ИП Ф.В.В., а также № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «

<

данные изъяты>» в лице конкурсного управляющего ФИО5 на представление интересов ООО «

<

данные изъяты>» Ф.В.В. (т.12 л.д.68-130)

Согласно ответу на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения, имеющиеся в налоговом органе в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №)», приложен оптический диск. (т. 16 л.д. 12-13)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде электронных копий бухгалтерской отчетности, представленные ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в УФНС России по 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ, а также информацию о доходах физических лиц. (т.16 л.д.14-18)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 17 л.д. 28)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отрытом ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», информацию об ip-адресах ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», информацию о подтверждении присоединения к договору о расчетно-кассовом обслуживании ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, информацию в виде доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «

<

данные изъяты>» на Е.Т.А., информацию в виде карточки с образцами подписей Х.А.Ф. и печати ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, информацию в виде приказа ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ «О возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета», информацию в виде приказа ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении полномочий директора». (т.17 л.д.29-39)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 17 л.д. 45)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде выписки по операциям на счете №, открытом ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информацию в виде справки № ПАО «

<

данные изъяты>» об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № КПП №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.17 л.д.46-50)

Согласно ответу на запрос Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в виде копии регистрационного дела в отношении ООО «

<

данные изъяты>». (т. 18 л.д. 203-224)

Согласно ответу на запрос ППК «Роскадастр» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения о регистрации прав на объекты недвижимости в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». (т. 19 л.д. 68-70)

Согласно ответу на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения, имеющиеся в налоговом органе о руководителях, участниках в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». (т. 19 л.д. 95-97)

Согласно ответу на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения, имеющиеся в налоговом органе в отношении Х.А.Ф. (т. 19 л.д. 104-107)

В соответствии с ответом на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения, имеющиеся в налоговом органе в отношении ООО «

<

данные изъяты>». (т. 19 л.д. 109-110)

Согласно ответу на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 19 л.д. 112-115)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на диске содержится информация в виде сведений в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № о вынесенных решениях о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение, копии протоколов осмотра, копии протоколов допроса, информацию о принятии мер принудительного взыскания в соответствии со ст. 46, 47, 76 НК РФ. (т.19 л.д.116-142)

Согласно ответу на запрос от конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 20 л.д. 107)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым ООО «

<

данные изъяты>» в кредитных учреждениях: АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», копия письма УФНС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О направлении сведений об открытых/закрытых банковских счетах ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. (т.20 л.д.108-113)

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ с местонахождением по адресу: 

<

адрес>; учредитель К.О.А., директор, а также лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица: С.Е.В.. (т. 38 л.д. 80-84)

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ с местонахождением по адресу: 

<

адрес>; учредитель, директор, а также лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица: К.А.В.. (т. 20 л.д.118-120)

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ с местонахождением по адресу: 

<

адрес>; учредитель, директор, а также лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица: Т.А.Ю.. (т. 20 л.д.121-124)

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ с местонахождением по адресу: 

<

адрес>; учредитель, директор, а также лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица: Б.Р.М.. (т. 20 л.д.125-127)

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ с местонахождением по адресу: 

<

адрес>; учредитель, директор, а также лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица: К.В.Н.. (т. 20 л.д.128-133)

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ с местонахождением по адресу: 

<

адрес>; учредитель В.С.Н.. (т. 20 л.д.132-139)

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ с местонахождением по адресу: 

<

адрес>; учредитель, директор, а также лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица: С.А.С.. (т. 20 л.д.159-161)

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ с местонахождением по адресу: 

<

адрес>; учредитель, директор, а также лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица: В.Д.А.. (т. 20 л.д.161-164)

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ с местонахождением по адресу: 

<

адрес>; учредитель, директор, а также лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица: С.Д.А.С.. (т. 20 л.д.166-168)

Согласно копии заявления о включении в реестр требований кредиторов, ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора С.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявление о признании ООО «

<

данные изъяты>» несостоятельным (банкротом) (т. 8 л.д. 213)

В соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № требования ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» о признании должника несостоятельным (банкротом) признаны обоснованными, в отношении должника введена процедура наблюдения, требования кредитора ООО «

<

данные изъяты>» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», временным управляющим утвержден ФИО5 (т.9 л.д. 2-3)

В соответствии с копией заявления о включении в реестр требований кредиторов, ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Г.В.А. ДД.ММ.ГГГГ обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявление о включении требований ООО «

<

данные изъяты>» в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в размере 889000 рублей (т. 7 л.д. 169, т. 14 л.д. 204)

Согласно копии заявления о включении в реестр требований кредиторов, ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора К.А.В. ДД.ММ.ГГГГ обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявление о включении требований ООО «

<

данные изъяты>» в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в размере 8155073,50 рублей (т. 14 л.д. 88-89)

В соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» отказано во включении требований в размере 8155073,50 руб. в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>». (т. 14 л.д. 135-137)

Согласно копии заявления о включении в реестр требований кредиторов, ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Т.А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявление о включении требований ООО «

<

данные изъяты>» в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в размере 9052734,96 рублей (т. 14 л.д. 152-153)

В соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования ООО «

<

данные изъяты>» признано обоснованным и включены в третью очередь требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в сумме основного долга 9052734,96 руб. (т. 14 л.д. 170-171)

Согласно копии заявления о включении в реестр требований кредиторов, ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Г.В.А. 25.12.ДД.ММ.ГГГГ обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявление о включении требований ООО «

<

данные изъяты>» в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в размере 889000 рублей (т. 14 л.д. 204)

В соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования ООО «

<

данные изъяты>» признано обоснованным и включены в третью очередь требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в сумме основного долга 889000 руб. (т. 14 л.д. 209)

Согласно копии заявления о включении в реестр требований кредиторов, ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Ф.В.А. ДД.ММ.ГГГГ обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявление о включении требований ООО «

<

данные изъяты>» в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в размере 16741424,17 рублей (т. 14 л.д. 178-179)

В соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования ООО «

<

данные изъяты>» признано обоснованным и включены в третью очередь требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в сумме основного долга 16741424,17 руб. (т. 14 л.д. 195-196)

Согласно копии заявления о включении в реестр требований кредиторов, ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя по доверенности Ш.Н.В. ДД.ММ.ГГГГ обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявление о включении требований ООО «

<

данные изъяты>» в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в размере 87599505,38 рублей (т. 15 л.д. 25-26)

В соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования ООО «

<

данные изъяты>» признано частично обоснованными и включены в третью очередь требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» в сумме основного долга 59906161,59 руб. (т. 15 л.д. 139-144)

Согласно решению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден ФИО5 (т. 1 л.д. 210-211)

Согласно копии заявления о процессуальном правопреемстве, представителем ООО «

<

данные изъяты>» по доверенности Д.Ю.С. в Арбитражный суд 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ подано заявление о замене кредитора ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>». (т. 9 л.д. 4)

В соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ заявление ООО «

<

данные изъяты>» о процессуальном правопреемстве удовлетворено, произведена замена кредитора ООО «

<

данные изъяты>» на его правопреемника ООО «

<

данные изъяты>» в реестре требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1363983,18 руб. (т. 9 л.д. 12-13)

Согласно копии заявления о процессуальном правопреемстве, директором ООО «

<

данные изъяты>» С.А.С. в Арбитражный суд 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ подано заявление о замене стороны ООО «

<

данные изъяты>» правопреемником ООО «

<

данные изъяты>» в связи с уступкой права требования (т. 9 л.д. 45-46, т. 15 л.д. 145-146)

В соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ заявление ООО «

<

данные изъяты>» о процессуальном правопреемстве удовлетворено, произведена замена кредитора ООО «

<

данные изъяты>» на его правопреемника ООО «

<

данные изъяты>» в реестре требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 59906161,59 руб. (т. 9 л.д. 43-44, т. 15 л.д. 149-150)

Согласно копии заявления о процессуальном правопреемстве директором ООО «

<

данные изъяты>» Ц.Т.В. ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> подано заявление о замене кредитора ООО «

<

данные изъяты>» правопреемником ООО «

<

данные изъяты>» (т. 14 л.д. 197)

В соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ заявление ООО «

<

данные изъяты>» о процессуальном правопреемстве удовлетворено, произведена замена кредитора ООО «

<

данные изъяты>» на его правопреемника ООО «

<

данные изъяты>» в реестре требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 16741424,17 руб. (т. 14 л.д. 203)

Согласно копии заявления о процессуальном правопреемстве директором ООО «

<

данные изъяты>» Ц.Т.В. ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> подано заявление о замене кредитора ООО «

<

данные изъяты>» правопреемником ООО «

<

данные изъяты>» (т. 9 л.д. 51-52, т. 14 л.д. 172)

В соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ заявление ООО «

<

данные изъяты>» о процессуальном правопреемстве удовлетворено, произведена замена кредитора ООО «

<

данные изъяты>» на его правопреемника ООО «

<

данные изъяты>» в реестре требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 9052734,96 руб. (т. 14 л.д. 177)

Согласно копии заявления о процессуальном правопреемстве директором ООО «

<

данные изъяты>» Ц.Т.В. ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> подано заявление о замене кредитора ООО «

<

данные изъяты>» правопреемником ООО «

<

данные изъяты>» (т. 9 л.д. 57-58, т. 14 л.д. 210)

В соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ заявление ООО «

<

данные изъяты>» о процессуальном правопреемстве удовлетворено, произведена замена кредитора ООО «

<

данные изъяты>» на его правопреемника ООО «

<

данные изъяты>» в реестре требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 889000 руб. (т. 9 л.д. 56, т. 14 л.д. 212-213)

Согласно копии заявления о процессуальном правопреемстве директором ООО «

<

данные изъяты>» Ц.Т.В. в Арбитражный суд 

<

адрес> подано заявление о замене кредитора ООО «

<

данные изъяты>» правопреемником ООО «

<

данные изъяты>» (т. 9 л.д. 61-62)

В соответствии с резолютивной частью определения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ заявление ООО «

<

данные изъяты>» о процессуальном правопреемстве удовлетворено, произведена замена кредитора ООО «

<

данные изъяты>» на его правопреемника ООО «

<

данные изъяты>» в реестре требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 16741424,17 руб. (т. 9 л.д. 65)

Согласно ответу на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения, имеющиеся в налоговом органе в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 21 л.д. 13)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о включении в реестр кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» УФНС России по 

<

адрес>, а именно:

- согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № суд определил признать обоснованным и включить во вторую очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №; 

<

адрес>) требование Федеральной налоговой службы в сумме основного долга 94 437 руб. 36 коп. Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №; 

<

адрес>) требование Федеральной налоговой службы в сумме 3 714 446 руб. 34 коп., из которых: 3 048 473 руб. 68 коп. – основной долг, 665 972 руб. 66 коп. – пени.

- согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № суд определил признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №; 

<

адрес>) требование Федеральной налоговой службы в сумме штрафа 11 000 руб.

- согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № суд определил признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №; 

<

адрес>) требование Федеральной налоговой службы в сумме 84 959 234 руб. 03 коп., из которых: 66 228 156 руб. 00 коп. – основной долг, 16 826 925 руб. 48 коп. – пени, 1 904 152 руб. 55 коп. – штрафы. (т.21 л.д.14-20)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 26 л.д. 194-219)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде выписки из лицевого счета № (Российский рубль), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытом ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «

<

адрес>» АО «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>. Итого обороты за указанный период составили 9430720,00 руб.; информацию в виде выписки по операциям на счете №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытом ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «

<

адрес>» АО «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>. Сумма по дебету счета за указанный период составила 9430720,00 руб., сумма по кредиту счета – 9430720,00 руб.; информацию о логинах входов клиента - ИНН клиента: №, дата логирования от: ДД.ММ.ГГГГ, дата логирования до: ДД.ММ.ГГГГ. (т. 26 л.д.220-223)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 26 л.д. 229)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытом ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>». Обороты по дебету за указанный период составили 414739575,19 руб., обороты по кредиту за указанный период составили 414877661,25 руб., остаток на конец периода 138086,06 руб.; информацию об ip-адресах ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», информация в виде электронных копий учредительных документов ООО «

<

данные изъяты>», информацию в виде электронной копии карточки с образцом подписи и оттиска печати в АО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» на имя К.А.В., информацию в виде электронных копий подтверждения о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>», подтверждения о присоединении и подключении услуг в АО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>», информацию в виде электронных копий решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>», назначении директором ООО «

<

данные изъяты>» К.А.В., доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «

<

данные изъяты>» на С.Д.А.С. (т.26 л.д.230-239)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 27 л.д. 25)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений об IP-адресах ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «

<

данные изъяты>», копия карточки с образцами подписи и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, справка о наличии счетов ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» открыты два счета в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств по счетам №, №. (т.27 л.д.26-29)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 27 л.д. 34)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде об IP-адресах ООО «

<

данные изъяты>», информацию об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № КПП №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информацию о наличии открытых расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № КПП №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (включительно*) в Доп.офис № Местонахождение операционного подразделения ПАО 

<

данные изъяты>: Почтовый адрес: 

<

адрес>, информацию в виде выписки по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счете №, открытом ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», сумма по дебету и кредиту данного счета за указанный период составляет 351725,34 руб. (т.27 л.д.35-38)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 27 л.д. 53-63)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде выписки из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (Российский рубль), открытого ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «

<

адрес>» АО «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>. Итого обороты за указанный период составили 270170,00 руб.; информацию в виде выписки по операциям на счете № № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытом ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «

<

адрес>» АО «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>. Сумма по дебету счета за указанный период составила 1270170,00 руб., сумма по кредиту счета – 1270170,00 руб.; информацию о логинах входов клиента ИНН: №, дата логирования от: ДД.ММ.ГГГГ, дата логирования до: ДД.ММ.ГГГГ. (т.27 л.д.64-67)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 27 л.д. 73)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений о движении денежных средств по счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>». Обороты по дебету за указанный период составили 485098686,92 руб., обороты по кредиту за указанный период составили 485098686,92 руб., информацию об ip-адресах ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», информацию в виде электронной копии карточки с образцом подписи и оттиска печати в АО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» на имя Ж.Р.А., информацию в виде электронных копий анкеты клиента - ООО «

<

данные изъяты>», подтверждения о присоединении к договору на обслуживание по системе «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>», заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>», копия паспорта на имя Б.А.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия паспорта на имя Ж.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копии решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» и избрании директором ООО «

<

данные изъяты>» Б.А.И., копии решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о досрочном прекращении полномочий директора ООО «

<

данные изъяты>» Б.А.И. и назначении директором ООО «

<

данные изъяты>» Ж.Р.А., копии решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о досрочном прекращении полномочий директора ООО «

<

данные изъяты>» М.А.В. и назначении директором ООО «

<

данные изъяты>» Ж.Р.А. (т.27 л.д.74-85)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены выписки о движении денежных средств за весь период действия счетов в отношении ООО «

<

данные изъяты>». (т. 27 л.д. 90-105)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 27 л.д. 107)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений об IP-адресах ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №)» в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», сканы копии документов: заявление об открытии банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №)» в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №)» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №)» на ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №)», информацию в виде выписки по операциям на счете №, открытом ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №)» в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., сумма по дебету и кредиту счета составляет 36759910,89 руб. (т.27 л.д.108-113)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 27 л.д. 118)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытом ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>». Обороты по дебету за указанный период составили 0,00 руб., обороты по кредиту за указанный период составили 0,00 руб.; информацию в виде копии подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «

<

данные изъяты>», копии подтверждения о присоединении и подключении услуг ООО «

<

данные изъяты>», копии решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором ООО «

<

данные изъяты>» Т.А.Ю., копия паспорта на имя Т.А.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т.27 л.д.119-124)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 27 л.д. 129)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде выписки по операциям по счету №, открытом ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии учредительных документов ООО «

<

данные изъяты>», копии карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», копии заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания от ООО «

<

данные изъяты>», копия заявления от ООО «

<

данные изъяты>» о выпуске бизнес-карты, копия расписки о получении бизнес-карты. (т.27 л.д.130-134)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», в том числе выписки о движении денежных средств за весь период действия счетов. (т. 27 л.д. 164-192)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 27 л.д. 194)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений об ip-адресах, информацию в виде выписки из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», информацию, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №, открытому ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», движение денежных средств не осуществлялось. (т.27 л.д.195-198)

Согласно ответу на запрос ПАО Банк «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 27 л.д. 203)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО Банк «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде выписки по операциям на счете №, открытом ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», копию решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ об избрании директором Г.В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию паспорта на имя Г.В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», информацию об IP-адресах ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копию Устава ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.27 л.д.204-209)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 28 л.д. 2)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отрытом ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>». Обороты по дебету за указанный период составили 16016025,83 руб., обороты по кредиту за указанный период составили 16016025,83 руб.; информация об ip-адресах ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», информацию о транзакциях по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, транзакциях по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, транзакциях по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, транзакциях по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, информацию в виде электронной копии карточек образцов почерка и оттисков печати в АО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» на имя С.А.В., К.В.Н., информацию в виде электронной копии подтверждения о присоединении и подключении услуг АО «

<

данные изъяты>» для ООО «

<

данные изъяты>», копии паспортов на имя К.В.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Г.В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, информацию в виде электронных копий решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании директором ООО «

<

данные изъяты>» Г.В.А., свидетельства о постановки на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании директором ООО «

<

данные изъяты>» К.В.Н. (т.28 л.д.3-14)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация в отношении счетов ООО «

<

данные изъяты>». (т. 28 л.д. 19-22)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена справка о наличии счетов, выписки о движении денежных средств по счетам с даты открытия по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>». (т. 28 л.д. 24-27)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 28 л.д. 54)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений о движении денежных по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытом ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», обороты по дебету за указанный период составили 26769781,14 руб., обороты по кредиту за указанный период составили 26769781,14 руб.; а также информацию об ip-адресах ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», информацию в виде электронной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати в АО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» на имя С.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ, информацию в виде электронных копии подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>», копии подтверждения о присоединении к договору на обслуживание по системе «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта на имя С.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копии решения № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором ООО «

<

данные изъяты>» С.Н.А., копии приказа № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» на С.Н.А. (т.28 л.д.55-62)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 28 л.д. 71)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде справки об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № КПП №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справки об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № КПП №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справки о наличии открытых расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № КПП №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (включительно*) в Доп.офис №, местонахождение операционного подразделения ПАО 

<

данные изъяты>: почтовый адрес: 

<

адрес>, тел. №, следующих счетов: №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, информация об IP-адресах ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», информация в виде выписки по корпоративной карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО держателя - Д.В.В., счет №, информация в виде выписки по операциям по счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету данного счета за период 0,00 руб., сумма по кредиту данного счета составляет 2901600.00 руб., остаток по счету на конец периода - 2901600.00 руб., информация в виде выписки по операциям по счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток по счету на начало периода 7181,21 руб., сумма по дебету данного счета за период 1987227884,01 руб., сумма по кредиту данного счета составляет 1990053182,70 руб., остаток по счету на конец периода – 2832479,90 руб. (т.28 л.д.72-78)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 28 л.д. 83-85)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде выписок о движении денежных средств по счету №, открытом ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также информацию об устройствах, используемых ООО «

<

данные изъяты>» при совершении переводов денежных средств, посредством дистанционного банковского обслуживания за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.28 л.д.86-89)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», в том числе выписка движения денежных средств (т. 28 л.д. 95-113)

Согласно ответу на запрос ПАО ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены справка о наличии счетов, выписки о движении денежных средств по счетам с даты открытия по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 28 л.д. 115)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений об IP-адресах ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», информацию в виде справки о наличии счета №, открытого ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № в ПАО ДД.ММ.ГГГГ в период с 28.07.ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки по операциям по счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету и кредиты счета составляет 1216417576,85 руб. (т.28 л.д.116-119)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 28 л.д. 124)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений о движении денежных средств по 4 счетам, а именно: - по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытом ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>». Обороты по дебету за указанный период составили 17 517 094,59 руб., обороты по кредиту за указанный период составили 17 822 672,03 руб., остаток на конец периода 305 577,44 руб.; - по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытом ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>». Обороты по дебету за указанный период составили 1 367 843 352,87 руб., обороты по кредиту за указанный период составили 1 371 794 736,64 руб., остаток на конец периода 3 951 383,77 руб.; - по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытом ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>». Обороты по дебету за указанный период составили 2 500 000,00 руб., обороты по кредиту за указанный период составили 2 500 000,00 руб.; - по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытом ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>». Обороты по дебету за указанный период составили 1 230 000,00 руб., обороты по кредиту за указанный период составили 1 230 000,00 руб., а также информацию об ip-адресах ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», информация в виде электронной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати в АО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» на имя Ц.Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, электронной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати в АО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» на имя В.Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ, информацию в виде электронных копий анкеты клиента - ООО «

<

данные изъяты>», подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копии подтверждения о присоединении к договору на обслуживание по системе «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копии доверенности от ООО «

<

данные изъяты>» в лице Ц.Т.В. на имя М.Е.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, копии доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Т.Г.А. на имя Ц.Т.В., копии приказа ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>» Ц.Т.В., копии приказа ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на работу Ц.Т.В. на должность заместителя директора, копии решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в устав ООО «

<

данные изъяты>», копии решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты>», копии решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором ООО «

<

данные изъяты>» В.Д.А., копии решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором ООО «

<

данные изъяты>» Ц.Т.В., копии паспорта на имя В.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т.28 л.д.125-140)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 28 л.д. 146-147)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений об IP-адресах ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», информацию в виде справки о наличии счетов №, №, открытых ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», справка об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № КПП №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям по счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с 04.10.ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям по счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., сумма по дебету и кредиту счета составляет 50578794,00 руб. (т.28 л.д.148-153)

Согласно ответу на запрос ПАО ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 28 л.д. 158)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений об IP-адресах ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», информация в виде справки о наличии счетов ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», а именно: №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, информация в виде выписки по операциям по счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету счета составляет 18520,00 руб., сумма по кредиту счета составляет 122500,00 руб., остаток по счету на конец периода – 103980,00 руб., информация в виде выписки по операциям по счету №. (т.28 л.д.159-162)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация в отношении счетов ООО «

<

данные изъяты>». (т. 28 л.д. 167-169)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения о движении денежных средств по счету в отношении ООО «

<

данные изъяты>». (т. 28 л.д. 171-218)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>». (т. 30 л.д. 25-45)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 30 л.д. 47)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому ООО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», обороты по дебету и кредиту за указанный период составили 26 769 781,14 руб., копии документов для открытия счета, копия паспорта на имя С.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.30 л.д.48-52)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>». (т. 30 л.д. 57)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>». (т. 30 л.д. 70-93)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 30 л.д. 96-97)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде выписки по расчетному счету № за период с 21.02.ДД.ММ.ГГГГ по 28.07.ДД.ММ.ГГГГ, открытому ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в ПАО 

<

данные изъяты>», об IP-адресах ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО 

<

данные изъяты>», анкета клиента ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в ПАО 

<

данные изъяты>». (т.30 л.д.98-103)

Согласно ответу на запрос 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>». (т. 30 л.д. 108-111)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 30 л.д. 114)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>». (т.30 л.д.115-119)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 30 л.д. 124)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обороты по дебету и кредиту за указанный период составили 122542004,45 руб.; по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в АО «

<

данные изъяты>» обороты по дебету и кредиту за указанный период составили 0,00 руб. (т.30 л.д.125-130)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 30 л.д. 136)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде справки о наличии открытых расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № КПП №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе №, местонахождение операционного подразделения ПАО 

<

данные изъяты>: почтовый адрес: 

<

адрес>, тел. №, а именно: счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, информацию в виде справки об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который составляет 0,00 руб., информацию в виде выписки по операциям по счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету и кредиту данного счета составляет 8720497.10 руб., информация об IP адресах ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>». (т.30 л.д.137-140)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 30 л.д. 145-146)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде выписки по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в АО «

<

данные изъяты>», об IP адресах ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», информацию в виде копия заявления ООО «

<

данные изъяты>» о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта на имя Ж.Р.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копии паспорта на имя Ж.Б.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копии устава ООО «

<

данные изъяты>», копии изменений в устав ООО «

<

данные изъяты>», копии решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором ООО «

<

данные изъяты>» Ж.Б.С., копии приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» о возложении обязанностей директора ООО «

<

данные изъяты>» и обязанностей по ведению бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» на Ж.Р.А.». (т.30 л.д.147-152)

Согласно ответу на запрос ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 30 л.д. 157-205)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений об IP-адресах ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также в виде выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО АКБ «Авангард». (т.30 л.д.206-208)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены выписка о движении денежных средств по расчетному счету, банковское досье в отношении ООО «

<

данные изъяты>». (т. 31 л.д. 2-25)

Согласно ответу на запрос ПАО Банк «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 31 л.д. 28)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО Банк «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений об IP адресах ООО «

<

данные изъяты>», копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», копия заявления о расторжении договора банковского счета от ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия заключения по итогам проведенной идентификации и проверки клиента ООО «

<

данные изъяты>», копия акта приема-передачи программных средств от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии документов для открытия счета, статистика соединений с системой ДБО (дата/время 

<

адрес>/IP-адрес) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.31 л.д.29-35)

Согласно ответу на запрос отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении К.А.В., Ф.В.А., Т.А.Ю., Ж.Р.А., М.А.В., З. Р.С., С.А.В., В.Д.А., Ц.Т.В., З.Е.Е. (т. 33 л.д. 13-20)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения по счетам, открытым Х.А.Ф. в ПАО «

<

данные изъяты>». (т. 25 л.д. 38-59)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении Х.А.Ф., приложен оптический диск. (т. 25 л.д. 61-62)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым Х.А.Ф. в АО «

<

данные изъяты>», а также информацию о транзакциях по пластиковым картам, оформленным на имя Х.А.Ф. в АО «

<

данные изъяты>». (т.25 л.д.63-71)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении Х.А.Ф., приложен оптический диск. (т. 25 л.д. 76)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде справки о наличии счетов на имя Х.А.Ф. ДД.ММ.ГГГГ г.р., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ); выписки по счету № (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ); выписки по счету № (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ); выписки по счету № (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ); выписки по счету № (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ); выписки по счету № (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ); выписки по счету № (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ); выписки по счету № (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ); выписки по счету № (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ); выписки по счету № (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ); выписки по счету № (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ); выписки по счету № (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ). (т.25 л.д.77-81)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении Х.А.Ф., приложен оптический диск. (т. 25 л.д. 85)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде выписки по операциям по счету № Х.А.Ф. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету и кредиту данного счета за указанный период составляет 9481683,95 руб., информацию в виде выписки по корпоративной карте Х.А.Ф. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дата последней операции ДД.ММ.ГГГГ. (т.25 л.д.86-89)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении Х.А.Ф., приложен оптический диск. (т. 25 л.д. 94-95)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым Х.А.Ф. в АО «

<

данные изъяты>». (т.25 л.д.96-99)

Согласно ответу на запрос ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении Х.А.Ф., приложен оптический диск. (т. 25 л.д. 107-108)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений об IP-адресах Х.А.Ф. в ПАО 

<

данные изъяты>, выписки по лицевому счету 40№ Х.А.Ф. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, валюта USD (Доллар США), выписки по лицевому счету 40№ Х.А.Ф. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, валюта RUR (Рубль), выписки по лицевому счету № Х.А.Ф. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, валюта EUR (ЕВРО), копию карточки с образцами подписи, копию заявления на получение личной банковской карты. (т.25 л.д.109-112)

Согласно ответу на запрос ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении Х.А.Ф. (т. 25 л.д.116-242, т. 26 л.д. 1-192)

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертом сделаны следующие выводы: согласно представленным выпискам по счетам, сумма денежных средств, перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 7 000,00 руб. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. Подробные сведения о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» на счета ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием сумм, дат осуществления платежей, назначений платежей, номеров счетов, наименований банков приведены в Таблице № Приложения к заключению.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным выпискам по счетам, сумма денежных средств, перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 586000,00 руб. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. Подробные сведения о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» на счета ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием сумм, дат осуществления платежей, назначений платежей, номеров счетов, наименований банков приведены в Таблице № Приложения к заключению.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным выпискам по счетам, сумма денежных средств, перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 889000,00 руб. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. Подробные сведения о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» на счета ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием сумм, дат осуществления платежей, назначений платежей, номеров счетов, наименований банков приведены в Таблице № Приложения к заключению.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным выпискам по счетам, сумма денежных средств, перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 31902850,00 руб. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. Подробные сведения о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» на счета ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием сумм, дат осуществления платежей, назначений платежей, номеров счетов, наименований банков приведены в Таблице № Приложения к заключению.

Согласно представленным выпискам по счетам, сумма денежных средств, перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета Х.А.Ф. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 33 828 881,00 руб.

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 681 273,28 руб. произведен расход денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>» с указанием в назначении платежей «…Отражено по операции с картой Visa Business № … ФИО Держателя Х.А.Ф.. 1100 Покупка.…../…2010 Выдача наличных….».

На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и Х.А.Ф. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. Подробные сведения о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в адрес Х.А.Ф. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием сумм, дат осуществления платежей, назначений платежей, номеров счетов, наименований банков приведены в Таблице № Приложения к заключению.

Согласно представленным выпискам по счетам, сумма денежных средств, перечисленных Х.А.Ф. на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 578 848,00,00 руб. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между Х.А.Ф. и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. Подробные сведения о перечислении денежных средств Х.А.Ф. на счета ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием сумм, дат осуществления платежей, назначений платежей, номеров счетов, наименований банков приведены в Таблицах №, № Приложения к заключению.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным выпискам по счетам, сумма денежных средств, перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2 067 922,00 руб. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. Подробные сведения о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» на счета ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием сумм, дат осуществления платежей, назначений платежей, номеров счетов, наименований банков приведены в Таблице № Приложения к заключению.

Согласно представленным выпискам по счетам, сумма денежных средств, перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 914 449,00 руб. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. Подробные сведения о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» на счета ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием сумм, дат осуществления платежей, назначений платежей, номеров счетов, наименований банков приведены в Таблице № Приложения к заключению.

Согласно представленным выпискам по счетам, сумма денежных средств, перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 906 640,00 руб. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. Подробные сведения о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» на счета ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием сумм, дат осуществления платежей, назначений платежей, номеров счетов, наименований банков приведены в Таблице № Приложения к заключению.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств, ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным выпискам по счетам, сумма денежных средств, перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 3 468 400, 00 руб. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. Подробные сведения о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» на счета ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием сумм, дат осуществления платежей, назначений платежей, номеров счетов, наименований банков приведены в Таблице № Приложения к заключению.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным выпискам по счетам, сумма денежных средств, перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 177 147,70 руб. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. Подробные сведения о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» на счета ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием сумм, дат осуществления платежей, назначений платежей, номеров счетов, наименований банков приведены в Таблице № Приложения к заключению.

Согласно представленным выпискам по счетам, перечисление денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилось. На основании представленных документов установить, в полном ли объеме представлены выписки по счетам, отражающие перечисление денежных средств между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. (т. 35 л.д. 9-104)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра являются документы, полученные в ходе ознакомления с материалами арбитражного дела №, а именно:

- копия заявления о включении в реестр требований кредиторов по делу №, кредитор ООО «

<

данные изъяты>», должник ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия решения № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (клиент);

- копия акта о сдаче-приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «

<

данные изъяты>», заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта о сдаче-приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «

<

данные изъяты>», заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта о сдаче-приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «

<

данные изъяты>», заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта о сдаче-приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «

<

данные изъяты>», заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия заявки № на осуществление перевозки от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>», перевозчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия заявки № на осуществление перевозки от ДД.ММ.ГГГГ отправитель ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>», перевозчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия заявки № на осуществление перевозки от ДД.ММ.ГГГГ отправитель ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>», перевозчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия заявки № на осуществление перевозки от ДД.ММ.ГГГГ отправитель ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>», перевозчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора поставки № МТ-01/03 от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», поставщик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора поставки № МТ-01/03-ТМ от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», поставщик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта приемки-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, отчуждатель ООО «

<

данные изъяты>», приобретатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия простого векселя серия СБ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 000, 00 рублей, предприятие-векселедатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия простого векселя серия СБ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000, 00 рублей, предприятие-векселедатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта приемки-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, отчуждатель ООО «

<

данные изъяты>», приобретатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия простого векселя серия СБ № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 115 000, 00 рублей предприятие-векселедатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия выписки по счетам-фактуры за 2 квартал 2019 года ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия заявления о включении в реестр требований кредиторов по делу №, кредитор ООО «

<

данные изъяты>», должник ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия решения № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2019 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия товарно-транспортной накладной на сумму 6 600 000,00 рублей, продавец и грузоотправитель ООО «

<

данные изъяты>», покупатель и грузополучатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия отчета о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия заявления о процессуальном правопреемстве по делу №, конкурсный кредитор ООО «

<

данные изъяты>», правопреемник конкурсного кредитора ООО «

<

данные изъяты>», должник ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, цедент ООО «

<

данные изъяты>», цессионарий ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 9 052 734,96 рублей;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия решения единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия требования о включении в реестр требований кредиторов делу №, конкурсный кредитор ООО «

<

данные изъяты>», должник ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 05.10.ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 026 850,00 рублей, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 075 000,00 рублей, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора поставки №-П от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», поставщик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №-П от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», поставщик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №-П от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», поставщик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №-П от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», поставщик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №-П от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», поставщик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №-П от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», поставщик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия заявления о процессуальном правопреемстве по делу №, кредитор ООО «

<

данные изъяты>», правопреемник конкурсного кредитора ООО «

<

данные изъяты>», должник ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 741 424, 17 рублей, цедент ООО «

<

данные изъяты>», цессионарий ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, цедент ООО «

<

данные изъяты>», цессионарий ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия решения единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия заявления о включении в реестр требований кредиторов по делу №, кредитор ООО «

<

данные изъяты>», должник ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 000,00 рублей, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: 2019 год между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия заявления о процессуальном правопреемстве по делу №, кредитор ООО «

<

данные изъяты>», правопреемник конкурсного кредитора ООО «

<

данные изъяты>», должник ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, цедент ООО «

<

данные изъяты>», цессионарий ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия выписки по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» №№ в АО «

<

данные изъяты>»;

- копия карточки учета транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер №, владелец Ф.К.А.;

- копия карточки учета транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер №, владелец Ф.К.А.;

- копия карточки учета транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер №, владелец Ф.К.А.;

- копия карточки учета транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер №, владелец Ф.К.А.;

- копия договора аренды транспортных средств без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ИП Ф.К.А., арендатор ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды транспортных средств без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ИП Ф.К.А., арендатор ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды транспортных средств без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ИП Ф.К.А., арендатор ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ИП Ф.К.А., заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ИП Ф.К.А., заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ИП Ф.К.А., заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ИП Ф.К.А., заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ИП Ф.К.А., заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ИП Ф.К.А., заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ИП Ф.К.А., заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ИП Ф.К.А., заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП Ф.К.А., покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП Ф.К.А., покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП Ф.К.А., покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 780 000,00 рублей, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия расписки в получении денежных средств на сумму 500 000,00 рублей за продажу автомобиля по договору купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, получатель Ф.К.А., плательщик ФИО4;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец Ф.К.А., покупатель ФИО4;

- копия акта приема-передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, продавец Ф.К.А., покупатель ФИО4;

- копия письма б/н от ИП Ф.К.А. в адрес ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия письма ООО «

<

данные изъяты>» б/н в адрес Арбитражного суда 

<

адрес>;

- копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ИП Ф.К.А.;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ИП Ф.К.А.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 349,00 рублей, получатель ООО «

<

данные изъяты>», плательщик ИП Ф.К.А.;

- копия заявления о включении в реестр требований кредиторов по делу №, кредитор ООО «

<

данные изъяты>», должник ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 599 505,38 рублей, цедент ООО «

<

данные изъяты>», цессионарий ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия решения № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 471 146,60 рублей, цедент ООО «

<

данные изъяты>», цессионарий ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 825 811,07 рублей, цедент ООО «

<

данные изъяты>», цессионарий ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 693 343,79 рублей, цедент ООО «

<

данные изъяты>», цессионарий ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 809 203,62 рубля, цедент ООО «

<

данные изъяты>», цессионарий ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 800 000,00 рублей, цедент ООО «

<

данные изъяты>», цессионарий ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: январь ДД.ММ.ГГГГ год – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: январь ДД.ММ.ГГГГ года – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «

<

данные изъяты>», заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия счета-фактуры покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>», на сумму 3 000 000,00 рублей;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000,00 рублей, исполнитель ООО «

<

данные изъяты>», заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000,00 рублей, исполнитель ООО «

<

данные изъяты>», заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: январь ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 2 754 638,50 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>», на сумму 1 200 000,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 2 572 105,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 2 558 771,30 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 563 262,10 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 8 322 370,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1 500 000,00 рублей;

- копия договора № М-01/20 на поставку нефтепродуктов ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 514 200,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 745 160,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 402 800,00 рублей, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 303 986,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 286 800,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 374 861,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 317 258,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 3 855 200,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 3 870 655,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1 754 355,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 304 500,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 2 754 500,00 рублей;

- копия договора аренды транспортных средств без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ИП К.К.С., арендатор ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта приемки-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ИП К.К.С., арендатор ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ООО «

<

данные изъяты>», работник Л.С.В.;

- копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, работодатель ООО «

<

данные изъяты>», работник М.Д.Ю.;

- копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «Компания «

<

данные изъяты>»;

- копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель ООО «Компания «

<

данные изъяты>», продавец ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1 067 600,00 рублей;

- копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 437 422,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 428 310,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», на сумму 439 188,00 рублей;

- копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 536 099,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 795 919,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 420 165,00 рублей;

- копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 486 540,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 480 210,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 476 280,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 502 340,00 рублей;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 491 620,00 рублей;

- копия выписки по счету ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «

<

данные изъяты>, покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ИП Б.С.В., арендатор ООО «

<

данные изъяты>» с приложением копии схемы арендуемого нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>;

- копия акта приема-передачи арендуемого имущества от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ИП Б.С.В., арендатор ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ИП Б.С.В., арендатор ООО «

<

данные изъяты>» с приложением копии схемы арендуемого нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>;

- копия акта приема-передачи арендуемого имущества от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ИП Б.С.В., арендатор ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия заявления о процессуальном правопреемстве, заявитель ООО «

<

данные изъяты>», должник ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора уступки права требования кредитором от ДД.ММ.ГГГГ, цедент ООО «

<

данные изъяты>», цессионарий ООО «

<

данные изъяты>», на сумму 59 906 161, 59 рублей;

- копия уведомления ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия решения № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.38 л.д.205-209)

В соответствии с ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, направленного в ООО «

<

данные изъяты>», получены копии следующих документов:

- копия заявления конкурсного кредитора о признании должника – юридического лица банкротом от ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия определения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия отзыва на заявление о признании несостоятельным (банкротом) от ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта сверки взаимных расчётов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта сверки взаимных расчётов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счета-фактура № от ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия расчета суммы задолженности к претензии № от ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия намерения кредитора обратиться в суд с заявление о банкротстве (нотариус З.А.Н.) от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия гарантийного письма ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия доверенности от ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Р.И.И.;

- копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия спецификации – приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия спецификации – приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия универсального передаточного документа № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного ДД.ММ.ГГГГ;

- копия решения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора уступки права требования (договора цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта приема-передачи документов к договору уступки права требования (цессии) от ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1363983,18 рублей. (т. 38 л.д. 90-111)

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.96-103), протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 201-208) на базе сжиженного газа – Филиала АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, были изъяты и осмотрены: переносной носитель марки «WD Elements – 1Tb, серийный номер WX52A31NTE3L; флеш-карта марки «SPSiliconPower», емкостью 16 GB; флеш-карта с надписью «

<

данные изъяты>», универсальные передаточные документы, продавец ООО «

<

данные изъяты>», грузополучатель ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», грузополучатель ООО «

<

данные изъяты>»; сведения о заключенных договорах, указаны следующие юридические лица: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, с приложением почтового конверта, получатель ООО «

<

данные изъяты>», отправитель Восьмой арбитражный апелляционный суд; отчет финансового управляющего (о результатах проведения реализации имущества гражданина) от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника Х.А.Ф., финансовый управляющий Т.А.Б., с приложением почтового конверта, получатель З.Е.Е., отправитель финансовый управляющий Т.А.Б., сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью финансового управляющего Т.А.Б.; договор аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель З.Е.Е., арендатор ИП Ф.К.А., с приложением акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки требований (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, цедент ООО «

<

данные изъяты>», цессионарий ИП Ф.К.А., с приложением уведомления об уступке требования, бухгалтерской справки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ФИО4, арендатор Ф.К.А., акт приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ФИО4, арендатор ИП Ф.К.А., акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ФИО4, арендатор ИП Ф.К.А., акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ФИО4, арендатор Ф.К.А., акт приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, документы не содержат подписи сторон; договор субаренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, субарендодатель ИП Ф.К.А., субарендатор ООО «

<

данные изъяты>», акт о передаче нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, займодавец ООО «

<

данные изъяты>», заемщик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 300 000 рублей (копия); договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, займодавец ООО «

<

данные изъяты>», заемщик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 150 000 рублей (копия); договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, займодавец ООО «

<

данные изъяты>», заемщик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 500 000 рублей (копия); договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, займодавец ООО «

<

данные изъяты>», заемщик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 3 000 000 рублей (копия); договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, займодавец ООО «

<

данные изъяты>», заемщик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 3 700 000 рублей (копия); договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, займодавец ООО «

<

данные изъяты>», заемщик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 3 700 000 рублей (копия); договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, займодавец ООО «

<

данные изъяты>», заемщик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1 800 000 рублей (копия); договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, займодавец ООО «

<

данные изъяты>», заемщик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 3 500 000 рублей (копия); договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, займодавец ООО «

<

данные изъяты>», заемщик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 3 500 000 рублей (копия); договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, займодавец ООО «

<

данные изъяты>», заемщик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 2 000 000 рублей (копия); копия авансового отчета Н.Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ с приложением кассового чека (почтового), копии почтового кассового чека, копия описи вложения, копии почтового кассового чека; копия авансового отчета Н.Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ с приложением копии кассового чека (почтового) в адрес Т.А.Б., Х.А.Ф., Б.И.В., ИФНС по 

<

адрес>, ФИО5, З.Е.Е., Т.А.Б., Б.И.В., АО «Омсктрансмаш», оригинала товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ почтовый кассовый чек об отправке корреспонденции в адрес Омского областного суда, опись вложения,, копии почтового кассового чека, копия описи вложения, копии почтового кассового чека; копия карточки предприятия ООО «

<

данные изъяты>»; копия карточки предприятия ООО «

<

данные изъяты>»; копия карточки предприятия ООО «

<

данные изъяты>»; копия карточки предприятия ООО «

<

данные изъяты>»; копия диплома о высшем образовании серии ИВС № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.В.О. Г.В., квалификация «Юрист», специальность – «Юриспруденция», 2 экз.; копия нотариальной доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная от имени Ф.К.А. на имя О.Г.В. на представление интересов Ф.К.А., как участника ООО «

<

данные изъяты>», срок выдачи доверенности – на пять лет; копия нотариальной доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная от имени З.Е.Е. на имя О.Г.В. на представление интересов З.Е.Е., срок выдачи доверенности – на три года; копия паспорта гражданина РФ на имя Г.В.О. Г.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия паспорта гражданина РФ на имя Н.Л.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия паспорта гражданина РФ на имя З.Е.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия почтовой квитанции о направлении корреспонденции МУП «

<

данные изъяты>», 4 экз., опись почтового вложения от ДД.ММ.ГГГГ (отправитель ООО «

<

данные изъяты>»), 2 экз.; опись почтового вложения в адрес Арбитражный суд ЗСО от ДД.ММ.ГГГГ (отправитель ООО «

<

данные изъяты>»); опись почтового вложения в адрес Д.Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ (отправитель ООО «

<

данные изъяты>»); опись почтового вложения (копия) в адрес МУП «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (отправитель ООО «

<

данные изъяты>»), копия почтовой квитанции; претензия от ООО «

<

данные изъяты>» в адрес МУП «

<

данные изъяты>; опись почтового вложения (копия) в адрес МУП «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (отправитель ООО «

<

данные изъяты>»), копия почтовой квитанции; опись почтового вложения (копия) в адрес С.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (отправитель З.Е.Е.) с приложением копии почтовой квитанции; почтовое уведомление о вручении, отправитель ООО «

<

данные изъяты>», получатель Арбитражный суд ЗСО; копии кассового чека (почтового) о направлении почтовой корреспонденции в адрес Т.А.Б., Х.А.Ф., ООО «

<

данные изъяты>», А.Т.Б., Б.И.В.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от АО «

<

данные изъяты>» на имя О.Г.В. на представление интересов АО «

<

данные изъяты>», документ не содержит подписи генерального директора АО «

<

данные изъяты>» П.Ю.В.; выписка из ЕГРН о правах на объекты недвижимости З.Е.Е. от ДД.ММ.ГГГГ, на 21 листах; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «

<

данные изъяты>» на имя М.З.В., срок действия доверенности по ДД.ММ.ГГГГ в 2 экз.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «

<

данные изъяты>» на имя Н.Е.В., срок действия доверенности по ДД.ММ.ГГГГ в 2 экз.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «

<

данные изъяты>» на имя Н.Е.В., срок действия доверенности по ДД.ММ.ГГГГ в 2 экз.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «

<

данные изъяты>» на имя Г.В.О. Г.В., срок действия доверенности по ДД.ММ.ГГГГ в 1 экз., отсутствует подпись генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Ц.Т.В.

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, были изъяты: 

<

данные изъяты>. (т.32 л.д.35-72)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на накопителе информации на жестких магнитных дисках «№» системного блока «mebuyc Зав. №», изъятого в ходе обыска в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, имеются файлы с ключевыми фразами: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». На твердотельном накопителе информации «№» системного блока «№» имеются файлы с ключевыми фразами: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Информация была предварительно упакована в два файл-архива с расширением «.zip», которые были записаны на два оптических диска однократной записи типа «DVD». (т.34 л.д.35-38)

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на накопителе на жестких магнитных дисках «№» системного блока «№», изъятого в ходе обыска в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, имеются файлы с ключевыми фразами: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». На накопителе на жестких магнитных дисках «№» системного блока без серийного номера имеются файлы с ключевыми фразами: ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Информация экспертом была записана на оптический диск однократной записи типа «DVD». (т. 34 л.д.9-12)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на переносном накопителе на жестких магнитных дисках «№», изъятых в ходе обыска на базе сжиженного газа – Филиала АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, имеются текстовые файлы, содержащие ключевые фразы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Файлов содержащих ключевую фразу ООО «

<

данные изъяты>» не обнаружено.

На флеш-накопителе SiliconPower 16Gb» и флеш-накопителе, на корпусе которого имеется наклейка с надписью «Док-ты ТрансЛайн», имеются текстовые файлы, содержащие ключевую фразу ООО «

<

данные изъяты>». Файлов, содержащих ключевые фразы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», не обнаружено.

Для файлов с ключевыми фразами были созданы файл-списки содержащие дату создания данных файлов и их местонахождение, а также произведено их копирование на оптический диск однократной записи. (т.34 л.д.24-26)

Согласно другому заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на накопителе № ноутбука имеются файлы с ключевыми фразами: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». На накопителе № системного блока имеются файлы с ключевыми фразами: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>».

Информация при помощи программного обеспечения «7-Zip» (версия 18.05) была предварительно упакована в файл-архив с именем «43.7z». Сформированный файл-архив и программное обеспечение «7-Zip» (версия 18.05) были записаны на оптический диск однократной записи типа «DVD». (т.34 л.д.47-50)

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на информационном накопителе «WD Blue 250GB S/N: 195085801593» системного блока «Dexp S/N: ХЕС942018520» текстовых файлов, содержащих ключевые фразы: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» не обнаружено.

На информационном накопителе «№» системного блока «№» имеются текстовые файлы, содержащие ключевые фразы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Файлов, содержащих ключевую фразу ООО «

<

данные изъяты>», не обнаружено.

Для файлов с ключевыми фразами были созданы файл-списки, содержащие дату создания данных файлов и их местонахождение, а также произведено их копирование на оптический диск однократной записи. (т.34 л.д.59-62)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является DVD-R оптический диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на диске имеются папки, при открытии которых обнаружены графические изображения бухгалтерских и юридических документов следующих организаций: ООО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и др., а также бухгалтерские и юридические документы следующих организацией: ООО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и др. (т.39 л.д.111-116)

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является DVD-R оптический диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на диске имеются папки, при открытии которых обнаружены копии бухгалтерских и юридических документов следующих организаций: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ООО «ЭкоГрупп» и др., а также файлы с названиями: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Ониск». (т.39 л.д.119-123)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены два DVD-R оптических диска к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на дисках имеются папки, при открытии которых обнаружены графические файлы, бухгалтерских и юридических документов следующих организаций: ООО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», и др. (т.39 л.д.126-131)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является DVD-R оптический диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на диске имеются папки, при открытии которых обнаружены графические изображения бухгалтерских и юридических документов следующих организаций: ООО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и др. (т.39 л.д.134-139)

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен DVD-R оптический диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на диске имеются папки, при открытии которых обнаружены бухгалтерских и юридических документов следующих организаций: ООО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». (т.39 л.д.142-146)

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра являются документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», а именно:

- договор уступки права требования кредитора от ДД.ММ.ГГГГ, цедент ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора З. Р.С., цессионарий ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора С.А.С., согласно которому предметом договора является требование Цедента к ООО «

<

данные изъяты>» (должник), цедент производит уступку цессионарию права (требования) к должникам на сумму 59 906 161,59 рублей, имеются подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», печати организаций, на 1 листе в 2 экз.;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ в адрес конкурсного управляющего ФИО5 от ООО «

<

данные изъяты>», на 1 листе;

- акт сверки взаимных расчетов между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» составляет 9638734,96 руб.; подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» Т.А.Ю. и директора ООО «

<

данные изъяты>» Х.А.Ф. отсутствуют;

- договор уступки права требования кредитора от ДД.ММ.ГГГГ, цедент ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора З. Р.С., цессионарий ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора Ц.Т.В.., согласно которому предметом договора является требование Цедента к ООО «

<

данные изъяты>» (должник), цедент производит уступку цессионарию права (требования) к должникам на сумму 59 906 161,59 рублей, имеются подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», печати организаций, на 1 листе в 2 экз.;

- договор уступки права требования кредитором от ДД.ММ.ГГГГ, цедент ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора Т.А.Ю., цессионарий «

<

данные изъяты>», в лице директора Ц.Т.В., согласно которому предметом договора является требование Цедента к ООО «

<

данные изъяты>» (должник), цедент производит уступку цессионарию права (требования) к должникам на сумму 9 052 734,96 рублей, имеются подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», печати организаций, на 1 листе в 1 экз.;

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ в адрес конкурсного управляющего ФИО5 от ООО «

<

данные изъяты>», на 1 листе;

- универсальные передаточные акты, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.40 л.д.81-130)

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра являются печати, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, а именно: печати ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». (т.39 л.д.1-45)

Согласно ответу на запрос ООО «ВК» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения, в виде информации о пользователе электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> – С.Д.А.С., мобильный телефон №. (т. 16 л.д. 188-191)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен телефон марки «Iphone Xr» IMEI №, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра, информация, находящаяся в указанном телефоне скопирована на пять оптических дисков. (т.39 л.д.93-110)

В соответствии с протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра являются пять оптических дисков, на которые в ходе осмотра ДД.ММ.ГГГГ с телефона марки «Iphone Xr» IMEI №, скопирована информация, находящаяся в нем. В ходе осмотра обнаружена информация в виде переписки между абонентом «ФИО6 А.» с телефонным номером «№» с С.Д.А.С., информация в виде переписки между абонентом «А. от ФИО6» с телефонным номером «№» с С.Д.А.С., информация в виде переписки между абонентом «Ш.Н.В.» с телефонным номером «№» с С.Д.А.С.. При открытии «Whatsapp.xlsx» обнаружена переписка между С.Д.А.С. и Ш.Н.В. следующего содержания:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>. (т. 39 л.д.194-218, т. 40 л.д. 1-26, т. 40 л.д. 37-72)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ФИО4, приложен оптический диск. (т. 29 л.д. 2)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в отношении ФИО4 в виде выписки по расчётному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обороты по дебету счета за период: 13792916,32 руб., обороты по кредиту счета за период: 13 795 303,84 руб., остаток на конец периода: 2 387,52 руб.; информация об ip-адресах; заявление на открытие счета; копии паспортов, документы на электронное обслуживание; транзакции по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. (т.29 л.д.3-10)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ФИО4, в том числе выписку движения денежных средств по счету (т. 29 л.д. 15-17)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ИП ФИО4 (т. 29 л.д. 18-22)

Согласно ответу на запрос АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ФИО4, приложен оптический диск. (т. 29 л.д. 24)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в отношении ФИО4 в виде выписки по расчётному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обороты по дебету счета за период: 35,794,193.55 руб., обороты по кредиту счета за период: 35,794,193.55 руб., остаток на конец: 0.00 руб.; информацию в виде выписки по расчётному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обороты по дебету счета за период: 0.00 руб., обороты по кредиту счета за период: 0.00 руб.., остаток на конец: 0.00 руб.; информацию в виде выписки по расчётному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обороты по дебету счета за период: 269,242.39 руб., обороты по кредиту счета за период: 269,242.39 руб., остаток на конец: 0.00 руб.; информацию в виде выписки по расчётному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обороты по дебету счета за период: 0.00 руб., обороты по кредиту счета за период: 0.00 руб., остаток на конец: 0.00 руб.; информацию в виде выписки по расчётному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обороты по дебету счета за период: 269,224.74 руб., обороты по кредиту счета за период: 269,224.74 руб., остаток на конец: 0.00 руб. (т. 29 л.д.25-30)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ФИО4, приложен оптический диск. (т. 29 л.д. 35-36)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым ФИО4 в ПАО «

<

данные изъяты>», а также информацию о транзакциях по пластиковым картам, оформленным на имя ФИО4 в ПАО «

<

данные изъяты>». (т.29 л.д.37-45)

Согласно ответу на запрос ПАО Банк «

<

данные изъяты>» №.4-4/30852 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ФИО4, приложен оптический диск. (т. 29 л.д. 50)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО Банк «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым ФИО4 в ПАО Банк «

<

данные изъяты>». (т.29 л.д.51-54)

Согласно ответу на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения, имеющиеся в налоговом органе в отношении Ф.К.А., З.Е.Е., приложен оптический диск. (т. 12 л.д. 12)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде справок о доходах физических лиц Ф.К.А., З.Е.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также информацию об открытых счета Ф.К.А., З.Е.Е. с указанием номера счета, даты открытия / закрытия счета, ИНН, БИК, наименования и адреса кредитного учреждения, а также информацию об операциях на счетах З.Е.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также информацию об операциях на счетах Ф.К.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.12 л.д.13-19)

Согласно ответу на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения, имеющиеся в налоговом органе в отношении Ф.К.А., ФИО4, З.Е.Е., приложен оптический диск. (т. 12 л.д. 137-165)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о задолженностях, в том числе по налогу, в отношении Ф.К.А., ФИО4, З.Е.Е. на отчетные даты, а также информацию о наличии в собственности Ф.К.А., ФИО4, З.Е.Е. движимого (автомобили) и недвижимого имущества, сведения об адресе и наименовании объекта, виде, марке транспортного средства, государственном номере транспортного средства, информацию в отношении Ф.К.А., ФИО4, З.Е.Е. об открытых счета с указанием даты открытия/закрытия счета, ИНН, БИК, наименования и адреса кредитного учреждения, информацию в отношении Ф.К.А., ФИО4, З.Е.Е. об открытых счета с указанием даты открытия/закрытия счета, ИНН, БИК, наименования и адреса кредитного учреждения, а также информацию в отношении З.Е.Е. об открытых счета с указанием даты открытия/закрытия счета, ИНН, БИК, наименования и адреса кредитного учреждения. (т.12 л.д.166-178)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является оптический диск, поступивший в ответ на запрос от Первомайского районного суда 

<

адрес> «О предоставлении аудио записей протоколов судебных заседаний по делу № № Первомайского районного суда 

<

адрес>». В ходе осмотра установлено, что на диске содержится 8 аудио файлов, содержащий информацию в виде аудиозаписей судебных заседаний по делу № №. При открытии файлов «ДД.ММ.ГГГГ», «ДД.ММ.ГГГГ» обнаружена аудиозапись судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что в судебное заседание явился представитель истца – С.Н.В., был приобщен оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора займа. Представитель истца пояснил: был заключен договор займа, денежные средства были переданы ответчику. На вопрос суда представитель истца: откуда у истца денежные средства? Ответ: от продажи истцом нежилых помещений в 

<

адрес>, по условиям договора расчет произведен наличными денежными средствами, ответчик является знакомым супруга истца. При открытии файлов «ДД.ММ.ГГГГ», «ДД.ММ.ГГГГ» обнаружена аудиозапись судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что в судебное заседание явились представитель истца – Л.А.П., ответчик – Х.А.Ф., в судебном заседании на вопрос суда ответчику: вы требования признаете? Ответ: да, в полном объеме. При открытии файлов «ДД.ММ.ГГГГ», «13ДД.ММ.ГГГГ» обнаружена аудиозапись судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что в судебное заседание представитель истца – Г.В.О. Г.В., ответчик – Х.А.Ф., представитель А.Т.Б. – Ш.Н.С. В судебном заседании Х.А.Ф. пояснил, что сделка между ним и З.Е.Е. была фиктивной, денежные средства в размере 45 миллионном рублей он не брал, документы были подписаны фиктивно, иск признал, так как на него было оказано давление. При открытии файлов «ДД.ММ.ГГГГ», «ДД.ММ.ГГГГ» обнаружена аудиозапись судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что в судебное заседание представитель истца – Г.В.О. Г.В., Х.А.Ф. представлено ходатайство об отказе от заявления об отмене заочного решения. (т.12 л.д.216-219)

В соответствии с заочным решением Первомайского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования З.Е.Е. к Х.А.Ф. были удовлетворены в полном объёме, а именно: взыскано с Х.А.Ф. сумма основного долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 45 500 000 рублей, сумма процентов за пользование займом в размере 9 555 000 рублей, неустойка в размере 2 501 275, 24 руб., расходы по уплате госпошлины в размере 60 000 рублей. (т. 12 л.д. 207-208)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете № Первомайского районного суда 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, из материалов гражданского дела № № при участии секретаря Первомайского районного суда 

<

адрес> И.Л.С. изъяты следующие документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между З.Е.Е. и Х.А.Ф., расписка от ДД.ММ.ГГГГ Х.А.Ф. о получении денежных средств от З.Е.Е. (т. 32 л.д.125-128)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между З.Е.Е. и Х.А.Ф., расписка от ДД.ММ.ГГГГ Х.А.Ф. о получении денежных средств от З.Е.Е. В ходе осмотра установлено, что договор займа заключен между З.Е.Е. (Займодавец) и Х.А.Ф. (Заемщик), в соответствии с условиями которого Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 45500000 рублей сроком на шесть месяцев, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму с процентами за пользованием займом. Сумма займа передается наличными денежными средства в день подписания настоящего договора, в подтверждение чего Заемщик выдает Займодавцу расписку. Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Ниже текста имеются данные З.Е.Е., Х.А.Ф., а также рукописные подписи, выполненные красителями синего цвета. Согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ Х.А.Ф. подтверждает получение от З.Е.Е. займ в сумме 45500000 руб. по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 6 месяцев. За пользованием займом обязуется выплачивать проценты в размере 1,5% в месяц, имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета. (т. 32 л.д.129-132)

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, исследуемая подпись от имени З.Е.Е., расположенная в строке «З.Е.Е.» договора займа, заключенного между З.Е.Е. и Х.А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена З.Е.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, образцы подписи которой представлены на экспертизу.

Исследуемая подпись от имени Х.А.Ф., расположенная в строке «Х.А.Ф.» договора займа, заключенного между З.Е.Е. и Х.А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Х.А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, образцы подписи которого представлены на экспертизу.

Исследуемый рукописный текст, начинающийся словами «Расписка, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ..» и заканчивающийся словами «...Х.А.Ф. ДД.ММ.ГГГГ» в расписке от имени Х.А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен Х.А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, образцы почерка которого представлены на экспертизу.

Исследуемая подпись от имени Х.А.Ф., расположенная в расписке от имени Х.А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Х.А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, образцы подписи которого представлены на экспертизу. (т.34 л.д.91-108)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, установить, соответствуют ли даты проставления подписей Х.А.Ф. и З.Е.Е. дате изготовления договора займа от ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным, по причинам, указанным в исследовательской части заключения. ФИО12 агрессивного (светового/термического, свыше 100° С, химического) воздействия в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ не обнаружено. Установить, соответствуют ли даты написания рукописного текста и проставления подписи Х.А.Ф. дате изготовления расписки от ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным, по причинам, указанным в исследовательской части заключения. ФИО12 агрессивного (светового/термического, свыше 100° С, химического) воздействия в расписке от ДД.ММ.ГГГГ не обнаружено. (т.34 л.д.167-173)

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ З.Е.Е. принадлежали следующие объекты недвижимости, а именно: нежилое помещение, общей площадью 119,7 кв.м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

<

адрес>, дата государственной регистрации: ДД.ММ.ГГГГ; дата государственной регистрации прекращения права: ДД.ММ.ГГГГ; нежилое помещение, общей площадью 119,2 кв.м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

<

адрес>, дата государственной регистрации: ДД.ММ.ГГГГ; дата государственной регистрации прекращения права: ДД.ММ.ГГГГ; нежилое помещение, общей площадью 111,7 кв.м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

<

адрес>, дата государственной регистрации: ДД.ММ.ГГГГ; дата государственной регистрации прекращения права: ДД.ММ.ГГГГ. (т. 13 л.д. 121-200)

Согласно ответу на запрос ППК «Роскадастр» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения о переходе прав на объекты недвижимости, расположенные в 

<

адрес>, отчужденные ДД.ММ.ГГГГ З.Е.Е. в пользу Ш.А.А., а именно:

- нежилое помещение, общей площадью 111,7 кв.м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

- нежилое помещение, общей площадью 112,1 кв.м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

- нежилое помещение, общей площадью 119,2 кв.м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

- нежилое помещение, общей площадью 119,7 кв.м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №. (т. 16 л.д. 100-102)

Согласно копии реестра требований кредиторов Х.А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, представленной финансовым управляющим Т.А.Б., З.Е.Е. включена в реестр требований кредиторов Х.А.Ф.. (т. 15 л.д. 162-172)

В соответствии с представленной финансовым управляющим Т.А.Б. копией заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ИП Х.А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, на основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ИП Х.А.Ф., проведенной в процедуре реструктуризации долгов гражданина, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.г., а также по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ были сделаны следующие выводы: об отсутствии признаков преднамеренного банкротства ИП Х.А.Ф.; об отсутствии признаков фиктивного банкротства ИП Х.А.Ф. (т. 15 л.д. 206-208)

Согласно копии анализа финансового состояния ИП Х.А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, в реестр требований кредиторов в третью очередь включена З.Е.Е. (т. 15 л.д. 209-213)

Согласно ответу на запрос Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в виде копии регистрационного дела в отношении Х.А.Ф. (т. 19 л.д. 148-162)

В соответствии с ответом на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О направлении информации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), представленные в налоговые органы З.Е.Е. за ДД.ММ.ГГГГ», приложен оптический диск. (т. 16 л.д. 87-88)

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде электронных налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма №-НДФЛ) З.Е.Е. за ДД.ММ.ГГГГ, а также информацию о предоставленных З.Е.Е. в налоговые органы копий подтверждающих документов (договоры купли-продажи, договоры уступки права требования) к заявлению форма 3-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ годы. (т.16 л.д.89-94)

В соответствии с ответом на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения о доходах ИП З.Е.Е. за период с даты постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ, отраженные в налоговых декларациях по упрощенной системе налогообложения по настоящее время: ДД.ММ.ГГГГ – 2319881 руб.; ДД.ММ.ГГГГ – 10967137 руб. ДД.ММ.ГГГГ – 23230779 руб.; ДД.ММ.ГГГГ - 88775611 руб.; 2020 год – 57491390 руб.; 2021 год – 72358193 руб. Доход от продажи нежилых помещений по адресу: 

<

адрес>, на сумму 52000000 рублей отражен ИП З.Е.Е. в уточненной налоговой декларации по ЦСН за ДД.ММ.ГГГГ №, представленной ДД.ММ.ГГГГ. Сумма дополнительно исчисленного единого налога по данной декларации в размере 3120000 рублей. Платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ произведена уплата налога, взимаемого с налогоплательщика, выбравшего в качестве объекта налогообложения доходы (УСН), соответственно в размере 725374 руб., 737 1231 руб., 462687 руб., 1000000 руб. (т. 16 л.д. 194)

Согласно ответам на запросы ПАО ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Банк «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении З.Е.Е. (т. 29 л.д. 68, л.д. 91, л.д. 100, л.д. 114-116, л.д. 117)

В соответствии с протоколами осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены оптические диски, поступившие с ответами на запрос от ПАО ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Банк «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие информацию о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым З.Е.Е. в указанных финансов-кредитных организация. (т.29 л.д.69-80, л.д.92-95, л.д.101-103, л.д.118-121)

В соответствии с ответом на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация в отношении З.Е.Е., а именно:

- копия декларации по УСН за ДД.ММ.ГГГГ;

- копия декларации по форме №-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ;

- копия книги учета доходов и расходов по УСН за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой зарегистрирован следующий доход: дата и номер первичного документа – ДД.ММ.ГГГГ; содержание операции – продажа недвижимого имущества 

<

адрес> (банк.ячейка); доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы – 52000000,00;

- копия договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия уведомления ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой З.Е.Е. вызывалась в Инспекцию ФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ для дачи пояснений по вопросу неотражения доходов от реализации объектов имущественной собственности ДД.ММ.ГГГГ, расположенных по адресу: 

<

адрес>. Сумма реализации указанных объектов имущественной собственности составила 52000000, 00 руб., а также необходимости предоставления уточненной налоговой декларации по УСН с отражением полученного дохода от реализации объектов недвижимости по адресу: 

<

адрес>. Исчислить и уплатить налог, сумма налога к доплате составит 3120000, 00 руб. (т. 37 л.д. 10-50)

Из копии договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор заключен между З.Е.Е., с одной стороны, и Ш.А.А., с другой стороны; предмет договора: 1.1 продавец обязуется передать в собственность, а покупатель принять и оплатить, в соответствии с условиями договора, объекты недвижимости, а именно: - нежилое помещение, общей площадью 111,7 кв.м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, принадлежит продавцу на основании договора участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровая стоимость недвижимости составляет 17908166,23 руб.; - нежилое помещение, общей площадью 112,1 кв.м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, принадлежит продавцу на основании договора участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровая стоимость недвижимости составляет 17972295,74 руб.;- нежилое помещение, общей площадью 119,2 кв.м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, принадлежит продавцу на основании договора участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровая стоимость недвижимости составляет 19110594,58 руб.; - нежилое помещение, общей площадью 119,7 кв.м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: Москва, 

<

адрес>, кадастровый №, принадлежит продавцу на основании договора участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровая стоимость недвижимости составляет 19190756,47 руб. Цена и порядок оплаты: 3.1. Согласованная сторонами цена недвижимости на момент подписания настоящего договора оставляет 52000000, 00 руб. 3.2. Оплата по сделке произойдет через взаиморасчеты, посредством банковской ячейки Банка, который определяется по согласованию сторон. Факт передачи денежных средств от покупателя к продавцу подтверждается распиской продавца. Имеются подписи продавца и покупателя, а также отметки регистрирующего органа (т. 37 л.д. 83-87)

Согласно копиям договора № и договора № пользования индивидуальным банковским сейфом с особыми условиями доступа от ДД.ММ.ГГГГ, договора заключены между ПАО «

<

данные изъяты>», З.Е.Е. и Ш.А.А., согласно которым Банк предоставляет клиентам во временное пользование индивидуальный банковский сейф, находящийся в специально оборудованном помещении Банка, для хранения ценностей; срок пользования ИБС 60 дней, течение срока пользования начинается со следующего дня после дня подписания Банком и Клиентом Акта приема-передачи ИБС и ключей от него и исчисляется в календарных днях. (т. 37 л.д. 88-89, 92-93)

В соответствии с копией заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), З.Е.Е. ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявлением о признании ИП Х.А.Ф. несостоятельным (банкротом), включить в реестр требований кредиторов ИП Х.А.Ф. требования З.Е.Е. в размере 45 500 000 рублей – основной долг по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, 13 650 000 рублей – проценты за пользование займом, 2 501 275,24 рублей – неустойка, 60 000 рублей – расходы по оплате государственной пошлины. (т. 7 л.д. 200)

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ заявление З.Е.Е. о признании ИП Х.А.Ф. несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, введена процедура реструктуризации долгов в отношении ИП Х.А.Ф. на четыре месяца, финансовым управляющим ИП Х.А.Ф. на период реструктуризации долгов утвержден Т,А.Ф. (т. 7 л.д. 203-204)

В соответствии с решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ ИП Х.А.Ф. признан несостоятельным (банкротом), в отношении ИП Х.А.Ф. открыта процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим имуществом ИП Х.А.Ф. на период процедуры реализации имущества утвержден Т.А.Б. (т. 7 л.д. 205)

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ финансовым управляющим имущества Х.А.Ф. утвержден К.А.Н. (т. 36 л.д. 141-143)

В соответствии с ответом на запрос УМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения регистрационного учета транспортных средств: «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: коричневый, паспорт №; «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: белый, паспорт №, «

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>)», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: коричневый, паспорт №; «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: белый, паспорт №. (т. 11 л.д. 213-239)

Согласно ответу на запрос УМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения регистрационного учета транспортного средства «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: белый, паспорт №. (т. 11 л.д. 241-247)

В соответствии с протоколами осмотра, осмотрены автомобили марки «

<

данные изъяты>», белого цвета, государственный регистрационный знак №; автомобиль марки «

<

данные изъяты>», коричневого цвета, государственный регистрационный знак №; марки «

<

данные изъяты>», коричневого цвета, государственный регистрационный знак №; «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №. (т. 33 л.д.38-61, л.д.121-128, т. 38 л.д. 150-156, т. 39 л.д.154-157, л.д.159-165, л.д.169-175, л.д.179-190)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 159-168) и протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 169-184, л.д. 191-212), в кабинете № МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, изъяты и в последующим осмотрены следующие документы:

- заявление № от ДД.ММ.ГГГГ в Госавтоинспекцию MOTH и РАС ГИБДД УМВД России по 

<

адрес>, поданное от имени Ф.К.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, VIN идентификационный номер №, регистрационный знак №, цвет белый, номер кузова №, номер двигателя №.

- договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, тип транспортного средства легковой, год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, идент. № (VIN) №, № кузова: №, цвет белый, паспорт ТС: серия, №, кем и когда выдан: № ПАО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ г., гос. регистрационный номер №, СТС: серия, №, кем и когда выдан: №, MOTH И РАС ГИБДД УМВД России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.

- акт приема-передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении 

<

данные изъяты>, тип транспортного средства ЛЕГКОВОЙ, Год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, идент. № (VIN) №.

- заявление № от ДД.ММ.ГГГГ в Госавтоинспекцию MOTH и РАС ГИБДД УМВД России по 

<

адрес>, поданное от имени Ф.К.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, легковой седан/В/М1, цвет коричневый, регистрационный знак №, VIN идентификационный номер №, номер кузова №, номер двигателя №.

- договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в 

<

адрес> между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, тип транспортного средства - легковой, год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, идент. № (VIN) №, № кузова: №, цвет коричневый, паспорт ТС: серия, №, кем и когда выдан 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, государственный регистрационный номер №, СТС: серия, №, кем и когда выдан №, MOTH И РАС ГИБДД УМВД России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.

- акт приема-передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, тип транспортного средства - легковой, год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, идент. № (VIN) №.

- заявление № от ДД.ММ.ГГГГ в Госавтоинспекцию MOTH и РАС ГИБДД УМВД России по 

<

адрес>, поданное от имени Ф.К.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, тип/категория № - легковой комби (хэтчбек)/В/М1, цвет – белый, регистрационный знак №, VIN идентификационный номер №, номер кузова №, номер двигателя №.

- договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в 

<

адрес> между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф., и Ф.К.А. в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, тип транспортного средства легковой, год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, идент. № (V1N) №, № кузова: №, цвет белый, паспорт ТС: серия, №, кем и когда выдан 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ гос. регистрационный номер №, СТС: серия, №, кем и когда выдан №, MOTH И РАС ГИБДД УМВД России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.

- акт приема-передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, тип транспортного средства легковой, год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, идент. № (V1N) №.

- заявление № от ДД.ММ.ГГГГ в Госавтоинспекцию MOTH и РАС ГИБДД УМВД России по 

<

адрес>, поданное от имени Ф.К.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, тип / категория № - легковой универсал/В/М1, цвет коричневый, регистрационный знак №, VIN идентификационный № - №, номер кузова №, номер двигателя №.

- договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф., и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), тип транспортного средства легковой легковой, год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, идент. № (VIN) №, № кузова: №, цвет коричневый, паспорт ТС: серия, №, кем и когда выдан № ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, гос. регистрационный номер №, СТС: серия, №, кем и когда выдан №, MOTH И РАС ГИБДД УМВД России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.

- акт приема-передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), тип транспортного средства легковой, год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, идент. № (VIN) №.

- заявление № от ДД.ММ.ГГГГ в Госавтоинспекцию MOTH и РАС ГИБДД УМВД России по 

<

адрес>, поданное от имени Ф.К.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, тип/категория ТС легковой универсал/В/М1, цвет белый, регистрационный знак №, VIN идентификационный номер №, номер кузова №, номер двигателя №.

- договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в 

<

адрес> между Ф.К.А. и ФИО4, в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, тип транспортного средства легковой, год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, идент. № (VIN) №, № кузова: №, цвет белый, паспорт ТС: серия, №, кем и когда выдан 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, гос. регистрационный номер №, СТС: серия, №, кем и когда выдан №.

- акт приема-передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между Ф.К.А. и ФИО4, в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, тип транспортного средства легковой, год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, идент. № (VIN) №.

- доверенность на представление интересов от ДД.ММ.ГГГГ, выданная гр. ФИО4 гр. Ф.К.А.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля Р.Д.С., изъяты следующие документы: свидетельство о регистрации ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, марка, 

<

данные изъяты>, тип ТС – легковой универсал, год выпуска ДД.ММ.ГГГГ год, регистрационный знак №, VIN №, цвет белый, № двигателя №, № кузова VIN №; страховой полис САО «Ресо-гарантия» № ТТТ 7027815912 от ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты>, регистрационный знак №. (т. 36 л.д.200-203)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Р.Д.С., документы осмотрены. (т. 36 л.д.204-207)

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен автомобиля марки 

<

данные изъяты>, тип ТС – легковой универсал, год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный знак №, VIN №, цвет белый, № двигателя №, № кузова VIN №. (т. 36 л.д.213-217)

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля Р.Д.С. изъято свидетельство о регистрации транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, марка 

<

данные изъяты>, тип ТС – легковой комби (хэтчбек), год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный знак №, VIN №, цвет белый, № кузова №. (т. 38 л.д.143-144)

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Р.Д.С. документы осмотрены. (т. 38 л.д.145-146)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, полученные в ходе ознакомления с материалами арбитражного дела №, а именно:

- копия выписки по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия выписки по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» №№ в АО «

<

данные изъяты>»;

- копия карточки учета транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер №, владелец Ф.К.А.;

- копия карточки учета транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер №, владелец Ф.К.А.;

- копия карточки учета транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер №, владелец Ф.К.А.;

- копия карточки учета транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный номер №, владелец Ф.К.А.;

- копия договора аренды транспортных средств без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ИП Ф.К.А., арендатор ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды транспортных средств без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ИП Ф.К.А., арендатор ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды транспортных средств без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ИП Ф.К.А., арендатор ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ИП Ф.К.А., заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ИП Ф.К.А., заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ИП Ф.К.А., заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ИП Ф.К.А., заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ИП Ф.К.А., заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ИП Ф.К.А., заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ИП Ф.К.А., заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ИП Ф.К.А., заказчик ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП Ф.К.А., покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП Ф.К.А., покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП Ф.К.А., покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 780 000,00 рублей, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия расписки в получении денежных средств на сумму 500 000,00 рублей за продажу автомобиля по договору купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, получатель Ф.К.А., плательщик ФИО4;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, продавец Ф.К.А., покупатель ФИО4;

- копия акта приема-передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, продавец Ф.К.А., покупатель ФИО4;

- копия письма б/н от ИП Ф.К.А. в адрес ООО «

<

данные изъяты>»;

- копия письма ООО «

<

данные изъяты>» б/н в адрес Арбитражного суда 

<

адрес>;

- копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ИП Ф.К.А.;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ИП Ф.К.А.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 349,00 рублей, получатель ООО «

<

данные изъяты>», плательщик ИП Ф.К.А. (т.38 л.д.205-209)

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертом были сделаны следующие выводы:

1. Исследуемые подписи от имени Х.А.Ф., расположенные в строках «ФИО11 Ф.» и «Продавец:» договора купли - продажи транспортного средства и Акта Приема - Передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), Идент. № (VIN): №, договора купли - продажи транспортного средства и Акта Приема - Передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, Идент. № (VIN): №, договора купли - продажи транспортного средства и Акта Приема - Передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, Идент. № (VIN): №, договора купли - продажи транспортного средства и Акта Приема - Передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, Идент. № (VIN): №, выполнены Х.А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, образцы подписи которого представлены на экспертизу.

Исследуемые рукописные записи «ООО «

<

данные изъяты>» Х.А.Ф.», расположенные в строках «Продавец:» договора купли - продажи транспортного средства и Акта Приема - Передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), Идент. № (VIN): №, Акта Приема - Передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, Идент. № (VIN): №, Акта Приема - Передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, Идент. № (VIN): №, договора купли - продажи транспортного средства и Акта Приема - Передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении! транспортного средства 

<

данные изъяты>, Идент. № (VIN): №, рукописная запись «Директор ООО Инвест - Проект», расположенная в строке «Подписи сторон:» и рукописная запись «Х.А.Ф.», расположенная в строке «Продавец:» договора купли - продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, Идент. № (VIN): №, рукописная запись «Х.А.Ф. ООО 

<

данные изъяты>» в строке «Продавец:» договора купли - продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, Идент. № (VIN): №. выполнены Х.А.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, образцы почерка которого представлены на экспертизу.

2. Исследуемые подписи от имени Ф.К.А., расположенные в строках «Ф.К.А.» и «Покупатель:» договора купли - продажи транспортного средства и Акта Приема - Передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), Идент. № (VIN): №, договора купли - продажи транспортного средства и Акта Приема - Передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, Идент. № (VIN): №, договора купли - продажи транспортного средства и Акта Приема - Передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, Идент. № (VIN): №, договора купли - продажи транспортного средства и Акта Приема - Передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, Идент. № (VIN): №, выполнены Ф.К.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, образцы подписи которого представлены на экспертизу;

Исследуемые рукописные записи «Ф.К.А.», расположенные в строках «Покупатель:» договора купли - продажи транспортного средства и Акта Приема - Передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>), Идент. № (VIN): №, договора купли - продажи транспортного средства и Акта Приема - Передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, Идент. № (VIN): №, договора купли - продажи транспортного средства и Акта Приема - Передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, Идент. № (VIN): №, договора купли - продажи транспортного средства и Акта Приема - Передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Х.А.Ф. и Ф.К.А., в отношении транспортного средства 

<

данные изъяты>, Идент. N

В соответствии ответом на запрос от конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 № б/н, предоставлена информация в виде копии заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому временным управляющим ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 сделаны следующие выводы: на основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «

<

данные изъяты>», проведенного в процедуре наблюдения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сделаны выводы о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «

<

данные изъяты>»; об отсутствии признаков фиктивного банкротства ООО «

<

данные изъяты>». (т. 10 л.д.36-50)

В соответствии с ответом на запрос от конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 № б/н, предоставлена информация в виде копий документов по делу о банкротстве ООО «

<

данные изъяты>» № в рамках обособленного спора по оспариванию сделок между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП Ф.К.А., а именно копия отзыва на заявление конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 к Ф.К.А. о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности; копия письма генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Ч.И.А. в Арбитражный суд 

<

адрес>, копия договора аренды транспортных средств без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Ф.К.А. и ООО «

<

данные изъяты>», копия письма ИП Ф.К.А. в адрес руководителя ООО «

<

данные изъяты>», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на сумму 1780000 руб., копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копии актов, копия отзыва на заявление, копия расписки в получении денежных средств, копия паспорта транспортного средства 

<

данные изъяты>, VIN: №, копию договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки со счета ФИО4 о наличии денежных средств, копия пояснения по делу Ч.И.А., копия договора аренду транспортных средств без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д.16-32)

Согласно ответам на запросы Инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> № от 02.02.2023, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения, имеющиеся в налоговом органе в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 13 л.д. 50, 62, т. 33 л.д. 3, л.д. 25)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в отношении ООО «

<

данные изъяты>» в виде сведений об учредителе, руководителе, расчетных счетах, о движимом имуществе, ip-адресах отправителя, сведений по форме 2-НДФЛ на сотрудников, копий бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде, копий актов камеральных проверок в электронном виде, копий доверенностей. (т.13 л.д.51-56)

В соответствии с другим протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде копии регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в электронном виде. В ходе осмотра обнаружена, в частности, информация в виде копии решения № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Ч.И.А. решила создать ООО «

<

данные изъяты>», утвержден размер уставного капитала в размере 10000 рублей, 100% доли принадлежит Ч.И.А., генеральным директором назначена Ч.И.А., утвержден устав общества, информация в виде копии решения МИФНС № по 

<

адрес> о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, информация в виде копии решения МИФНС № по 

<

адрес> о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ООО «

<

данные изъяты>», информация в виде копии решения МИФНС № по 

<

адрес> о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» записи о прекращении процедуры исключения юридического лицаиз ЕГРЮЛ; информация в виде копии решения МИФНС № по 

<

адрес> о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности). (т.13 л.д.63-93)

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений о расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>», книги покупок и продаж в электронном виде, копии бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде, копии справок по форме 2-НДФЛ в отношении сотрудника ООО «

<

данные изъяты>» - Ч.И.А. за ДД.ММ.ГГГГ. (т.33 л.д.4-7)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от Инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде копии регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», протокола осмотра помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копии доверенностей. (т.33 л.д.26-29)

Согласно ответу на запрос Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения, имеющиеся в налоговом органе в отношении Ф.К.А. (т. 16 л.д. 104-124)

Согласно ответу на запрос УМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении транспортных средств: «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: коричневый, паспорт №, «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: белый, паспорт №, «

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>)», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: коричневый, паспорт №, «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: белый, паспорт №, а также в отношении Ф.К.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №. (т. 16 л.д. 126-174)

В соответствии с ответом на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 17 л.д. 19)

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». В ходе осмотра обнаружена информация об ip-адресах, информация в виде выписки из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также информация о следующих оплатах по счету №: - под порядковым номером 66 выписки от ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного поручения 21 от ДД.ММ.ГГГГ, Филиал «Корпоративный» ПАО «

<

данные изъяты>» БИК №, получатель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, КПП №, на счет № ООО «

<

данные изъяты>» произведена операция по дебету (оплата) в сумме 1780000,00 руб., назначение платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. За оборудование. В том числе НДС 20.00% - 296666,67р.; - под порядковым номером 68 выписки от ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного поручения 23 от ДД.ММ.ГГГГ, Филиал «Корпоротивный» ПАО «

<

данные изъяты>» БИК №, получатель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, КПП №, на счет № ООО «

<

данные изъяты>» произведена операция по дебету (оплата) в сумме 1340000,00 руб., назначение платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. За оборудование. В том числе НДС 20.00% - 223333,33 р.; - под порядковым номером 70 выписки от ДД.ММ.ГГГГ, номер платежного поручения 24 от ДД.ММ.ГГГГ, Филиал «Корпоративный» ПАО «

<

данные изъяты>» БИК №, получатель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, КПП №, на счет № ООО «

<

данные изъяты>» произведена операция по дебету (оплата) в сумме 800000 руб., назначение платежа «Частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. За оборудование. В том числе НДС 20.00% - 133333,33 р. (т.17 л.д.20-26)

Согласно ответу на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приложен оптический диск. (т. 17 л.д. 45)

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, поступивший с ответом на запрос от ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию в виде выписки по операциям на счете №, открытом ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информацию в виде справки № ПАО «

<

данные изъяты>» об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № КПП №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итого на конец периода «Оборот по Дебету» составляет 605873345,75 руб., «Оборот по кредиту» - 605873345,75 руб. (т.17 л.д.46-50)

В соответствии с ответами на запросы, АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «

<

данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении Ф.К.А. (т. 29 л.д. 126, л.д. 138, л.д. 147-155, л.д. 157-159, л.д. 177-191, л.д. 193-207, т. 30 л.д. 2-13, л.д. 15)

В соответствии с протоколами осмотра, осмотрены оптические диски, поступившие с ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, от ПАО «

<

данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ, от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, от АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие информацию о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым Ф.К.А. (т.29 л.д.127-133, л.д.139-142, л.д.160-163, т.30 л.д.16-20)

Согласно копии нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №, имея в собственности, в том числе автомобили «

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>)», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: коричневый, паспорт №; «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: белый, паспорт №, «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN/кузов: №, цвет: коричневый, паспорт №, Ф.К.А. уполномочивает настоящей доверенностью М.З.В. управлять и распоряжаться принадлежащими ему автомобилями. (т. 38 л.д. 161-162)

В соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 к Ф.К.А. о признании сделок купли-продажи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ и применения последствий их недействительности отказано. (т. 35 л.д. 208-216)

Не приведенные в приговоре иные доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, суд во внимание не принимает как не доказывающее и не опровергающее какие-либо обстоятельства, подлежащие доказыванию по настоящему делу. При этом суд отмечает, что не приведенные в приговоре иные доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, не влияют на оценку совокупности других исследованных судом и приведенных в приговоре доказательств, как достаточных для вывода виновности ФИО4 в совершении инкриминируемого преступления.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все доказательства в их совокупности - с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд считает вину подсудимого ФИО4 по факту приобретения права на имущество ООО «

<

данные изъяты>» установленной и доказанной при обстоятельствах, приведенных в описательной части приговора.

Суд принимает за основу показания представителя потерпевшего ФИО5, потерпевшего Х.А.Ф., свидетелей С.Д.А.С., Ш.Н.В., Б.А.И., С.А.Р., данные ими в судебном заседании в части непротиворечащей установленным судом фактическим обстоятельствам, а также показания указанных свидетелей, данные ими в ходе предварительного следствия, подвергать сомнению которые у суда оснований не имеется, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга и подтверждаются совокупностью других собранных по делу доказательств. Показания свидетелей не содержат существенных противоречий, имеющиеся расхождения и отдельные неточности, обусловленные давностью произошедших событий, о недостоверности показаний данных лиц не свидетельствуют.

Данных, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей обвинения при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для их оговора, ставящих эти показания под сомнение, которые повлияли или могли повлиять на выводы и решение суда о виновности подсудимого, не установлено.

Так, из показаний представителя потерпевшего ФИО5 следует, что организации ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» подконтрольны ФИО4, формально руководителями этих организаций стоят номинальные директоры, фактическим же руководителем этих организаций является ФИО4 ФИО4 действительно приходил к нему в офис, и представился основным кредитором ООО «

<

данные изъяты>», пояснил, что выкупил задолженность ООО «

<

данные изъяты>» и является непосредственно фактическим собственником компании, а так же еще ряда компаний, которые включены в реестр кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», а именно ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», в том числе говорил про ООО «

<

данные изъяты>».

Из показания свидетеля С.Д.А.С. следует, что ФИО4 обратился к нему с просьбой посодействовать в покупке кредиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед клиентами ООО «

<

данные изъяты>», а именно ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» представлял интересы вышеуказанных компаний в Арбитражном суде 

<

адрес> по включению указанных компаний в реестр кредиторов по просьбе ФИО4 с целью последующего приобретения этой задолженности ООО «

<

данные изъяты>». На встрече присутствовал также Х.А.Ф. и С. А., при этом ФИО4 вел разговор и обратился к нему с просьбой поднять документы о задолженности (первичные бухгалтерские документы) юридических лиц, которые находятся на обслуживании ООО «

<

данные изъяты>» и перед которыми ООО «

<

данные изъяты>» имеет задолженность. Х.А.Ф. при разговоре в основном молчал и соглашался с ходом и результатом разговора. После вступления в реестр кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 сказал, что купит задолженность (уступка права требования) и включится в реестр. По результатам рассмотрения судом направленных требований о включении в реестр, ему от ФИО4 приехал О.Г.В. и передал реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», после чего была осуществлена уступка права требования на данные организации, а именно ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>». Насколько он знает взаимные расчеты по данным уступкам права требования не были осуществлены.

Потерпевший Х.А.Ф. в ходе предварительного следствия показал, что ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», которые были включены в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>», ему знакомы. С данными организациями ООО «

<

данные изъяты>» имело финансово-хозяйственные отношения, поставка пиломатериала, щебня, но при этом имели место случаи и транзита денежных средств путем перечисления денежных средств от данных организаций, то есть заключение сделок без соответствующих поставок товарно-материальных ценностей, с последующим перечислением со счета ООО «

<

данные изъяты>» данных денежных средств на фирмы, которые подконтрольные ФИО4 ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» фактически принадлежат ФИО4, последний фактически осуществляет руководство их деятельности. Также к таким организациям относится и ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», фактическим руководителем которой также является ФИО4 После начала процедуры банкротства задолженность была переуступлена в пользу ООО «

<

данные изъяты>» с целью накопления суммы долга и повышения его позиций при банкротстве ООО «

<

данные изъяты>».

Из показания свидетеля Ш.Н.В. следует, что насколько ему известно, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 обратился к С.Д.А.С. с просьбой посодействовать в покупке кредиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед клиентами ООО «

<

данные изъяты>», а именно ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» представлял интересы вышеуказанных компаний в Арбитражном суде 

<

адрес> по включению указанных компаний в реестр кредиторов по просьбе ФИО4 с целью последующего приобретения этой задолженности ООО «

<

данные изъяты>». ФИО4, были предоставлены реквизиты организации, в чью пользу необходимо было уступить задолженность. Что это была за организация он точно не помнит. Возможно ООО «

<

данные изъяты>».

Свидетель Б.А.И. в судебном заседании показал, что он являлся директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», опыта в предпринимательской деятельности, бухгалтерском учете и финансово-хозяйственной деятельности не имел. Его участие в организации заключалось только в подписании документов, в суть которых он не вникал, финансово-хозяйственной деятельностью он не занимался. ООО «

<

данные изъяты>» было зарегистрировано по просьбе Ш.Н.В.

Из показания свидетеля С.А.Р. следует, что ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» включены в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» и имеют значительную долю, по соотношению с иными кредиторами ООО «

<

данные изъяты>», что фактически подтверждает, что ФИО4 фактически контролирует процедуру банкротства ООО «

<

данные изъяты>» через данные юридические лица, а также при последующем распределении конкурсной массы ООО «

<

данные изъяты>» получит денежные средства.

Свидетель С.Е.В. пояснил, что он работает директором ООО «

<

данные изъяты>», у ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>», которая была взыскана по решению суда. Спустя некоторое время ему сообщил учредитель, что некие организации ищут его контактные данные, чтобы помочь выкупить долг.

Из показания свидетеля В.Г.Е. следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО4 с предложением выкупить задолженность ООО «

<

данные изъяты>», взысканную по решению суда по делу №, и сказал, что выкупит долг, взысканный по указанному решению суда, через юридическое лицо, как ему позже стало известно – ООО «

<

данные изъяты>», но при этом попросил, чтобы ООО «

<

данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с заявлением и признании банкротом ООО «

<

данные изъяты>», а после принятия судом решения и включения в реестр требований ООО «

<

данные изъяты>» требований ООО «

<

данные изъяты>», будет заключен договор уступки права требования между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», после чего будет осуществлена замена кредитора с ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>».

К доводам свидетелей в судебном заседании о том, что показания данные ими на предварительном следствии в отношении ФИО4, его роли в ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», влиянии на заключение договоров уступки прав требования являлись предположением, точные подробности им не известны, суд относится критически и объясняет их стремлением оказать содействие ФИО4, с учетом избранной им позицией по уголовному делу.

Кроме того, суд принимает во внимание, что при допросе в ходе предварительного следствия все свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, ознакомившись с протоколом допроса, подписали его, никаких возражений и замечаний по поводу его содержания не сделали. Оснований не доверять данным показаниям у суда не имеется.

Представленный стороной защиты протокол допроса свидетеля Х.А.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ не может являться доказательством по уголовному делу, так как не отвечает требованиям ст. 79, 187 - 190, 278 УПК РФ, поскольку в данном случае Х.А.Ф. не был предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307, ст. 308 УК РФ.

Об объективности показаний свидетелей обвинения свидетельствует и то, что они полностью подтверждаются также полученными в соответствии с уголовно-процессуальным законом, письменными доказательствами по делу.

Оценивая протоколы произведенных следственных действий, приведенных выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют как общим, так и частным требованиям, предъявленным уголовно-процессуальным законом к их составлению, а равно фиксации значимой для настоящего уголовного дела информации, они полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ, не имеют существенных противоречий и сомнений у суда не вызывают, оснований сомневаться в том, что изложенные в них факты не соответствуют действительности, у суда не имеется и поэтому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами и принимает их как доказательства виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Заключение судебных экспертиз соответствует требованиям ст. 25 Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ст. ст. 80, 204 УПК РФ, а выводы, мотивированные должным образом не вызывают сомнений и согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так суд принимает во внимание заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о суммах денежных средств, перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» на счета, указанных в описательной части приговора, организацией, а также о перечислении денежные средств со счетов данных организацией, на счета ООО «

<

данные изъяты>». При этом тот факт, что между рядом организаций и ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялось перечисление денежных средств не свидетельствует о непричастности ФИО4 к инкриминируемому ему деянию. Так из показаний Х.А.Ф. следует, что между организациями имели место случаи транзита денежных средств в адрес подконтрольных ФИО4 организаций.

О причастности ФИО4 к инкриминируемому ему деянию свидетельствует также информация в виде переписки между С.Д.А.С. и ФИО4, содержащейся в телефоне, изъятом в ходе обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты>». Оснований для признания данной переписки недопустимым доказательством не имеется. Так мобильный телефон был изъят в ходе проведения обыска в ООО «

<

данные изъяты>» на основании судебного решения о производстве обыска в соответствии со ст. 182 УПК РФ. В последующим указанный телефон был осмотрен, имеющаяся в указанном телефоне информация была скопирована на оптические диски и осмотрена в соответствии со ст. 180 УПК РФ. В дальнейшем, в соответствии со ст. ст. 81, 82 и 84 УПК РФ, мобильный телефон, переписка были приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, нарушений норм УПК РФ, допущено не было.

Какие-либо не устраненные судом существенные противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу подсудимого, которые могли бы повлиять на выводы суда о доказанности вины подсудимого или на квалификацию - по делу отсутствуют.

Одновременно суд приходит к убеждению, что версия и показания подсудимого ФИО4. изложенные им в судебном заседании по факту приобретения права на имущество ООО «

<

данные изъяты>», полностью отрицающего совершение инкриминируемого ему преступления, не соответствуют действительности, является надуманной, вызвана избранной им способом защиты от предъявленного обвинения. При этом данная версия подсудимого отклоняется судом как недостоверная, противоречащая всей совокупности исследованных судом доказательств, так как прямо опровергается показаниями незаинтересованных свидетелей, а также письменными документами. Все эти доказательства свидетельствует о том, что преступное поведение подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния носило последовательный и целенаправленный характер.

В судебном заседании установлено, что ФИО4 совершены мошеннические действий, выразившиеся в приобретения права на чужого имущества ООО «

<

данные изъяты>», подлежащие выплате в счет погашения фиктивной задолженности из конкурсной массы, путем обмана и злоупотребления доверием. При этом подсудимый, осознавая противоправность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью обмана, предложил Х.А.Ф. помощь в банкротстве ООО «

<

данные изъяты>», директором и учредителем которого являлся последний. После чего обратился к ранее знакомому С.Д.А.С. с предложением предоставить документы о наличии задолженности у ООО «

<

данные изъяты>» перед юридическими лицами, для последующего обращения с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>». После принятия Арбитражным судом 

<

адрес> решений о включении в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» задолженности перед юридическими лицами, указанными в описательной части приговора, ФИО4 организовал заключение договоров уступки права требования на ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».

При этом признак объективной стороны в виде хищения чужого имущества суд полагает необходимым исключить как излишне вмененный, поскольку подсудимый совершил мошенничество в форме приобретение права на чужое имущество.

Сам факт совершения ФИО4 последовательных действий, безусловно, свидетельствует о наличии у него преступного умысла, направленного на приобретение права на чужое имущество путем обмана.

Способы приобретения права на имущество нашли свое подтверждение, поскольку обман состоял в сознательном сообщении ФИО4 заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение в заблуждение относительно своих преступных действий.

Вопреки позиции подсудимого, для суда очевидно, что все те действия, которые совершил именно подсудимый были направлены на мошенничество – приобретение права на имущество ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана. Именно обман явился способом мошенничества, учитывая разъяснение данного способа, содержащееся в п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из объема обвинения указание о наличии в действиях ФИО4 квалифицирующего признака хищения «злоупотреблением доверием», как излишне вмененный.

Фактические обстоятельства произошедшего, установленные в судебном заседании и подтвержденные совокупностью исследованных доказательств, свидетельствуют о наличии корыстного мотива и прямого умысла у подсудимого на совершение хищения чужого имущества путем обмана.

Принимая во внимание, что в ходе судебного разбирательства не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что подсудимый ФИО4 добился вынесения решения Арбитражным судом 

<

адрес> в части, связанной с включением требований ООО «

<

данные изъяты>» в реестр требований кредиторов в сумме 8155073,50 рублей, а также ООО «

<

данные изъяты>» - в сумме 87599505,38 рублей (требования были удовлетворены в размере 59906161,59 рублей), суд приходит к выводу о том, что в данной части обвинение не нашло своего подтверждения исследованными доказательствами, в связи с чем признает необходимым при окончательной квалификации действий подсудимого исключить указание на приобретение подсудимыми права на имущество на сумму 35848417,29 рублей.

Учитывая изложенное, а также положения п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, суд признает, что квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Совершенное ФИО4 деяние является оконченным. Суд принимает во внимание, что согласно п.6 вышеупомянутого Постановления Пленума, если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным. Поскольку арбитражным судом приняты судебные акты, касающегося включения заявленных требований в реестр требований кредиторов, а также о замене кредитора его правопреемником, подсудимый выполнили все зависящие и возможные действия, направленные на мошенничество – приобретение права на имущество ООО «

<

данные изъяты>», и право на чужое имущество юридически закреплено в судебных решениях.

Оценивая представленные стороной защиты в судебном заседании доказательства, в том числе письменные доказательства, суд приходит к выводу, что они не опровергают доказательства, представленные стороной обвинения, и не свидетельствуют о невиновности подсудимого по факту приобретения права требования имущества ООО «

<

данные изъяты>».

Вопреки доводам стороны защиты, обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ и не содержит существенных нарушений уголовно-процессуального закона, исключающих возможность постановления на его основе приговора. При этом в обвинительном заключении указаны все обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, в том числе место, время, способ совершения преступления. Указание в обвинительном заключении и постановлении о привлечении в качестве обвиняемого двух способов совершения преступления – путем обмана или злоупотребления доверием, а также двух форм мошенничества - хищения и приобретения права, не свидетельствует о нарушении уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного заключения. При таких обстоятельствах оснований для возврата дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ у суда не имеется.

Доводы стороны защиты о недоказанности вины ФИО4 по факту приобретения права на имущество ООО «

<

данные изъяты>» суд находит несостоятельными и не нашедшими своего подтверждения, поскольку опровергаются исследованными в судебных заседаниях доказательствами, приведенными выше доказательствами, а также показаниями свидетелей.

Относительно доводов стороны защиты о том, что протоколы допросов потерпевшего Х.А.Ф. имеют большое количество дословных совпадений и представлено совершенно идентичное видение событий, в связи с чем не могут являться допустимым доказательством, суд отмечает, что потерпевший допрашивался по одним и тем же обстоятельствам, протоколы составлялись по одному шаблону, поскольку является правом следователя по тактике ведения допроса, что не делает их недопустимыми доказательствами.

Заключения специалиста З.С.А. и его показания, в которых он подтвердил изложенные в них суждения, суд не принимает во внимание, поскольку заключения получены в нарушение положений ст. ст. 58, 168, 270 УПК РФ. Кроме того, оценка материалов уголовного дела, самостоятельное производство каких-либо следственных или процессуальных действий, в компетенцию специалиста не входит.

Вопреки доводам защитника, каких-либо данных о нарушении норм УПК РФ, регламентирующих порядок производства осмотров предметов и документов, в материалах дела не содержится. Содержащиеся в материалах дела протоколы следственных действий отвечают требованиям УПК РФ. Описание осматриваемых объектов, содержащееся в данных протоколах, является достаточным и не влияющим на исход по делу. То обстоятельство, что в протоколах осмотра отражены лишь отдельные сведения не влияет на законность указанного следственного действий. Кроме того, уголовно-процессуальный закон не содержат требований об обязательной фиксации всего хода следственного действия, при этом смотренные документы и диски были приобщены к материалам дела и признаны вещественным доказательством Оснований для признаний протоколов осмотра предметов, документов недопустимым доказательством не имеется.

Доводы защитника о том, что ФИО4 не был уведомлен о возбуждении уголовного дела, продлении срока следствия не являются основаниям для возвращения уголовного дела прокурору.

К моменту судебного разбирательства подсудимый был ознакомлен с материалами уголовного дела, ему вручена копия обвинительного заключения с изложением обвинения и доказательств, собранных в ходе расследования, оснований полагать, что его право на защиту было нарушено, не имеется.

Доводы защитника о том, что был нарушен порядок направления уголовного дела в суд, суд находит несостоятельным. Тот факт, что потерпевший в ходе предварительного следствия отказался от ознакомления с материалами дела, не ознакомился с материалами уголовного дела в порядке ст. 216 УПК РФ, не нарушает каких-либо прав ФИО4

Вопреки доводам стороны защиты, суд не может согласиться с суждениями о признании недопустимым доказательством протоколов осмотра телефонов, изъятых при обыске, с извлечением и осмотром переписок. Доводы защитника о необходимости получения судебного решения на осмотр переписки, основаны на неуместно широком толковании уголовно-процессуального закона, который таких требований не содержит. Проведение осмотра с целью получения имеющей значение для уголовного дела информации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств, изъятых при проведении следственных действий в установленном порядке, не предполагает вынесения об этом специального судебного решения. Это же относится и к случаям дальнейшего исследования и копирования полученной информации в ходе расследования уголовного дела (Определения Конституционного Суда РФ от 25 января 2018 года N 189-О, от 17 июля 2018 года N 1955-О, от 28 ноября 2019 года N 3205-О).

Таким образом, действия ФИО4 в отношении имущества ООО «

<

данные изъяты>» следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, т.е. приобретение права на чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО4 обвинялся в мошенничестве в отношении имущества ИП Х.А.Ф. на общую сумму 61711275,24 рублей, а также четырех транспортных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», на сумму 2000000 рублей.

Оценив все исследованные в судебном заседании доказательства, показания подсудимого, потерпевшего и свидетелей, суд приходит к выводу, что в действиях подсудимого ФИО4 по данным фактам отсутствует состав инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Так, по факту мошенничества в отношении имущества ИП Х.А.Ф. на общую сумму 61711275,24 рублей, в ходе судебного разбирательства потерпевший Х.А.Ф. участия не принимал, его показания, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. При этом в ходе предварительного следствия потерпевший был допрошен несколько раз, показания потерпевшего на протяжении всего производства по делу являлись непоследовательными, противоречивыми. Так, потерпевший первоначально показал, что договор займа носил формальный характер, договор займа составлялся ДД.ММ.ГГГГ, он от своего имени подписал данный договор, после полагает, что ФИО4 подписал его у З.Е.Е. Оригинала договора займа он никогда не видел. Составлялась ли при этом расписка, он не помнит. Договор займа был подписан по предварительной договоренности с ФИО4 В последующем потерпевший показания изменил, показал, что действительно брал денежные средства у З.Е.Е. в сумме 45 500 000 руб., ранее он давал иные показания, в связи с тем, что не имеет возможности вернуть данную сумму денежных средств. ФИО4 никакого влияния на него не оказывал, не угрожал ему, денежные средства ему не предлагал. Затем Х.А.Ф. вновь показал, что денежные средства по договору займа не получал, договор был подписан по просьбе ФИО4

В ходе очной ставки с З.Е.Е. потерпевший Х.А.Ф. подтвердил, что денежные средства в указанном размере от нее получал, также собственноручно писал З.Е.Е. расписку о получении денежных средств в указанном размере.

Подсудимый ФИО4 показал, что между его супругой и Х.А.Ф. был заключен договор займа, решение о займе они принимали совместно. Подписание договора займа и передача денежных средств осуществлялась в его присутствии. Поскольку Х.А.Ф. не выполнил условия договора займа, его супруга обращалась в Первомайский районный суд с иском, он участия в судебных разбирательствах не принимал.

Свидетель З.Е.Е. показала, что между ней и Х.А.Ф. был заключен договор займа в размере 45500000 рублей, данные денежные средства необходимым были Х.А.Ф. для разработки карьера. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор займа с Х.А.Ф., после получения денежных средств, последний написал расписку. Финансовая возможность предоставления займа у неё имелась, поскольку ДД.ММ.ГГГГ она продала имеющуюся у неё недвижимость в 

<

адрес> на общую сумму 52000000 рублей. В последующем в связи с тем, что Х.А.Ф. не вернул ей сумму в срок, она обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании суммы займа, а затем в Арбитражный суд с заявлением о признании Х.А.Ф. банкротом.

Из показания свидетеля О.Г.В. следует, что он представлял интересы З.Е.Е. в суде в рамках банкнотного дела Х.А.Ф. З.Е.Е. сообщила ему, что она подала заявление о введении процедуры банкротства. Договор займа несколько раз оспаривался. Х.А.Ф. участвовал в процессах, подтверждал, что денежные средства брал.

Свидетель Е.Т.А., состоящая в должности офис-менеджера у Х.А.Ф., пояснила, что ей известно, что Х.А.Ф. в ходе разговоров с сотрудниками офиса упоминал, что он хочет «разрабатывать карьер», в ДД.ММ.ГГГГ приобретал специальное оборудование для дробление камней.

Свидетель С.А.Р. показал, что Х.А.Ф. поддерживал с ФИО4 финансовые взаимоотношения, которые выражались, в том числе в договорах займа, перечислении денежных средств со стороны ФИО4

Свидетель Х.Т.К. показала, что ей известно, что Х.А.Ф. открывал карьер в Республики Казахстан, куда вложил много денежных средств.

Свидетель К.Е.Г. показала, что ей известно о деловых взаимоотношениях Х.А.Ф. и З.Е.Е., а также о договоре займа на 45 500 000 рублей, но обстоятельства его заключения ей неизвестны.

Свидетель К.И.В. показал, что Х.А.Ф. постоянно занимал денежные средства, в том числе у него, а также ФИО4, суммы займов были разные – 10, 15, 20, 30 млн. рублей. В ДД.ММ.ГГГГ Х.А.Ф. вновь стал искать деньги, обращался к нему, но у него не было денег. Кроме ФИО4 ему бы никто не дал, Х.А.Ф. занимал у З-вых около 50 млн. руб.

Из показаний свидетеля М.З.В. следует, что Х.А.Ф. занимал около 50 млн. руб. у ФИО4 для приобретения техники для разработки карьера в 

<

адрес>, чтобы возить щебень. В ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по 

<

адрес>, она присутствовала при разговоре ФИО4 и Х.А.Ф., о том, что Х.А.Ф. должен выплатить проценты за займ, последний просил отсрочить выплату, потому что у него финансовые трудности.

Свидетель К.М.П. показал, что Х.А.Ф. постоянно нуждался в деньгах, ФИО4, З.Е.Е., З.А.Н., а также он постоянно занимали ему денежные средства. Х.А.Ф. разрабатывал карьер в ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> и в связи с этим искал инвесторов. Ему известно, что Х.А.Ф. обращался к ФИО4 за займом, последний пояснял, что у З.Е.Е. имеются денежные средства от продажи недвижимости.

Кроме того, из исследованных в судебном заседании и приведенных выше в приговоре доказательств следует, что З.Е.Е. на праве собственности принадлежало 4 объекта недвижимости, расположенные по адресу: 

<

адрес>. Данные объекты недвижимости были проданы в соответствии с договором купли-продажи недвижимости ДД.ММ.ГГГГ Ш.А.А., взаиморасчеты по указанному договору осуществлялись посредством банковской ячейки. Также между ПАО «

<

данные изъяты>», З.Е.Е. и Ш.А.А. были заключены договора пользования индивидуальным банковским сейфом с особыми условиями доступа от ДД.ММ.ГГГГ.

Совокупность исследованных доказательств указывает на то, что З.Е.Е. имела финансовую возможность предоставить займ Х.А.Ф. на указанную сумму. При этом из выше приведенных показаний свидетелей следует, что Х.А.Ф. неоднократно занимал денежные средства, в том числе у З-вых.

Из заключения эксперта следует, что подпись от имени Х.А.Ф., расположенная в договоре займа, а также в расписке от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Х.А.Ф.. ФИО12 агрессивного (светового/термического, свыше 100° С, химического) воздействия в договоре займа и расписке от ДД.ММ.ГГГГ не обнаружено.

Каких-либо объективных данных свидетельствующих о том, что договор займа, а также расписка были составлены позже ДД.ММ.ГГГГ, в материалах уголовного дела не имеется.

В соответствии с заочным решением Первомайского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования З.Е.Е. к Х.А.Ф. были удовлетворены в полном объёме, с Х.А.Ф. взыскана сумма основного долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 45 500 000 рублей, сумма процентов за пользование займом в размере 9 555 000 рублей, неустойка в размере 2 501 275, 24 руб., расходы по уплате госпошлины в размере 60 000 рублей. При этом из исследованных материалов дела следует, что в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ Х.А.Ф. заявленные исковые требования признал в полном объеме. В последующем Х.А.Ф. обратился с заявлением от отмене заочного решения, однако в ходе рассмотрения данного заявления в судебное заседание ДД.ММ.ГГГГ представил ходатайство об отказе от заявления об отмене заочного решения.

Кроме того, из определения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что З.Е.Е. обратился в арбитражный суд с заявлением о признании ИП Х.А.Ф. несостоятельным (банкротом) и решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ИП Х.А.Ф. признан несостоятельным (банкротом), в отношении ИП Х.А.Ф.

По наступлению срока возврата указанных средств, а также состоявшихся судебных решений Х.А.Ф., вплоть до обращения в правоохранительные органы ДД.ММ.ГГГГ, о совершенном в отношении него преступлении не заявлял.

ФИО4 юридически не имел отношения к задолженности Х.А.Ф. перед З.Е.Е., данных свидетельствующих о том, что ФИО4 принимал активное участие при взыскании в судебном порядке задолженности с Х.А.Ф., не имеется.

При этом представленный стороной обвинения протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ аудиозаписи разговора от ДД.ММ.ГГГГ, состоявшегося между И.И.И., его женой - И.Ю.Ю. и З.Е.Е. не свидетельствует о причастности ФИО4 к инкриминируемому ему преступлению. В судебном заседании И.И.И. по обстоятельствам сделанной аудиозаписи, когда и при каких обстоятельствах им производилась данная аудиозапись, допрошен не был, разговор, зафиксированный на аудиозаписи, не имеет законченный смысл, содержит фрагмент разговора.

Суд полагает, что в судебном заседании достоверно не установлено обстоятельств, подтверждающих наличие у ФИО4 умысла на обман Х.А.Ф., в том числе путем направления в суды заявлений о взыскании задолженности по договору займа и признании его несостоятельным, обстоятельств, указывающих на сознательное сообщение ФИО4 заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений потерпевшему, либо умолчание об истинных фактах, совершение умышленных действий, направленных на введение потерпевшего в заблуждение.

Кроме того, по факту мошенничества в отношении четырех транспортных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», на сумму 2000000 рублей, в ходе судебного разбирательства были оглашены показания потерпевшего Х.А.Ф. на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым первоначально показал, что договора купли-продажи транспортных средств с Ф.К.А. он фактически не подписывал, узнал о них позже. В последующем показал, что действительно подписал данные договора и передал их Ф.К.А. После чего потерпевший вновь подтвердил, что не подписывал со стороны ООО «

<

данные изъяты>» договора купли-продажи транспортных средств. Инициатором оформления права собственности на Ф.К.А. возможно был ФИО4

Вместе с тем, в соответствии с заключением эксперта № рукописные записи, а также подписи от имени Х.А.Ф. в 4 договорах купли-продажи транспортных средств, заключенных между Х.А.Ф. и Ф.К.А., выполнены Х.А.Ф.

Подсудимый ФИО4 показал, что Х.А.Ф. предложил приобрести автомобили Ф.К.А., на что последний согласился. Поскольку он стороной сделки не является подробностей подписания договоров, он не знает. При этом Х.А.Ф. предлагал многим своим кредиторам данные транспортные средства.

Свидетель Ф.К.А. показал, что между ним и Х.А.Ф. были подписаны договоры купли-продажи 4 транспортных средств, данные договоры были заранее подготовлены Х.А.Ф., в день подписания договоров Х.А.Ф. передал ему документы на данные автомобили, расчет по договорам с ООО «

<

данные изъяты>» был произведен полностью.

Свидетель К.И.В. показал, что для того, чтобы рассчитаться с долгами Х.А.Ф. начал продавать автомобили, 3-4 автомобиля было продано Ф.К.А.

Из показаний свидетеля М.З.В. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ Х.А.Ф. предлагал ей купить автомобиль «

<

данные изъяты>», но она отказалась. Потом Х.А.Ф. предлагал Ф.К.А. купить несколько автомобилей, в том числе «

<

данные изъяты>», на что последний согласился.

Из вышеприведенных показаний следует, что Х.А.Ф. намеревался реализовать имеющиеся транспортные средства, что и сделал в последующем.

При этом из показаний потерпевшего Х.А.Ф. следует, что последний не мог с уверенностью утверждать, что инициатором заключения договоров купли-продажи транспортных средств является ФИО4 При этом, приведенные доводы сами по себе не подтверждают причастности ФИО4. к инкриминированному преступлению и носят предположительный характер.

Данных свидетельствующих о том, что ООО «

<

данные изъяты>» подконтрольна ФИО4, кроме показаний потерпевшего, не представлено.

Суд полагает, что органами предварительного следствия не представлено достаточных и убедительных доказательств, того, что ФИО4 организовал и изготовление и подписание четырех договоров купли-продажи транспортных средств, и того, что у него имелся умысел, направленный на хищение или приобретение права на указанные транспортные средства.

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

В соответствии с п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре», следует неукоснительно соблюдать принцип презумпции невиновности (ст. 49 Конституции Российской Федерации, ст. 14 УПК РФ), согласно которому все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в том числе отдельных его составляющих (формы вины, степени и характера участия в совершении преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и т.д.), толкуются в пользу подсудимого.

О виновности подсудимого можно говорить, если она подтверждена достаточной и непротиворечивой совокупностью исследованных в суде доказательств.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание положения ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ о принципе презумпции невиновности, с учетом совокупности исследованных в судебном заседании представленных доказательств, суд приходит к выводу об отсутствии в действиях ФИО4 состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту приобретения права на имущество ИП Х.А.Ф., а также преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения четырех транспортных средств, в связи с чем, подсудимый подлежат оправданию в данной части на основании п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ.

При назначении вида и размера наказания суд с учетом требований ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление, условия жизни его семьи, а также на достижение иных предусмотренных законом целей наказания.

Суд учитывает данные о личности ФИО4, который имеет постоянное место жительства и регистрацию, состоит в браке, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, его социальное обустройство, а также учитывает его возраст, сообщённые им в суде данные об имущественном положении, состоянии здоровья.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании была допрошена Н.Л.Л., характеризующая личность подсудимого, которая пояснила, что она является матерью ФИО4 Сына может охарактеризовать только с положительной стороны, ФИО4 является опекуном ее отца 98 лет, у которого имеется диагноз 

<

данные изъяты>, принимает активное участие в его содержании, был меценатом в восстановлении храма.

Из показаний свидетеля М.И.П., данных ей в судебном заседании, следует, что знакома с ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ, посещают одну церковь. ФИО4 неоднократно помогал ей морально и материально, когда она была в трудной жизненной ситуации, продолжает помогать её семье.

Из показаний свидетеля Т.С.С., данных ей в судебном заседании, следует, что она является младшей сестрой ФИО4 Её брат занимался спортом, сейчас поддерживает детские и юношеские команды. После смерти отца, он полностью взял ответственность за свою маму. Также он главная опора для дедушки, каждый год улучшает его условия для проживания. ФИО4 хороший отец и муж, всегда участвует в жизни детей.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, суд принимает во внимание наличие на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего ребенка, оказание помощи совершеннолетнему ребенку, участие в благотворительной деятельности, наличие почетных грамот, благодарностей, активное участие в общественной жизни, положительные характеристики, оказание финансовой и иной помощи матери и дедушки, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие инвалидности у матери, отсутствие судимостей, социальное обустройство, способствование раскрытию, расследованию иного преступления и оказание содействия правоохранительному органу.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд, учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, - оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенного преступления на менее тяжкую не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного подсудимым, по делу не имеется, а, следовательно, основания для применения ст. 64 УК РФ отсутствуют.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо от наказания, - не имеется. Основания для прекращения данного уголовного дела у суда отсутствуют. Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения ФИО4 от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, - не имеется.

Учитывая изложенное, обстоятельства и категорию совершенного преступления, характер и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, суд в целях исправления и предупреждения совершения им новых преступлений, полагает необходимым назначить ФИО4 за совершенное преступление наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, данных о личности подсудимого, исправление подсудимого, по мнению суда, возможно без реального отбывания лишения свободы, с применением положений ст.73 УК РФ, то есть условно, поскольку цели наказания - восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений, могут быть достигнуты без его изоляции от общества.

Кроме основного, с учетом обстоятельств преступления, суд считает необходимым с целью исправления и предупреждения совершения новых преступлений, назначить ФИО4 дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого суд учитывает материальное положение подсудимого. Оснований для применения дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд не усматривает. На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ назначенное ФИО4 дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Постановлением Первомайского районного суда 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, наложен арест на автомобиль марки «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, г.р.з. №. Ввиду оправдания подсудимого по факту мошенничества в отношении транспортных средств суд полагает необходимым отменить.

Решение по вещественным доказательствам суд принимает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту приобретения права на имущество ООО «

<

данные изъяты>») и назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 800000 (восемьсот тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Обязать ФИО4 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в данный государственный орган на регистрационные отметки, в установленные данным органом дни.

Назначенное ФИО4 дополнительное наказание в виде штрафа в размере 800000 рублей исполнять самостоятельно с перечислением штраф по следующим реквизитам: 

<

данные изъяты>.

Оправдать ФИО4 по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества в отношении ИП Х.А.Ф.) в связи с отсутствием состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, признав за ним право на реабилитацию.

Оправдать ФИО4 по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения четырех транспортных средств) в связи с отсутствием состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, признав за ним право на реабилитацию.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО4 оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Арест, наложенный постановлением Первомайского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиль марки «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, г.р.з. №, отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- CD-R диски, с информацией в виде фотокопий материалов арбитражного дела №, в виде сканированной копии регистрационного дела юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», в виде копий книг покупок и книг продаж за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы, представленных ООО «

<

данные изъяты>» с налоговыми декларациями по налогу на добавленную стоимость в УФНС России по 

<

адрес>, а также книги покупок и продаж ООО «

<

данные изъяты>», в виде сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), в виде аудиозаписей судебных заседаний по делу № №, с информацией, поступившей с ответом на запрос от конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-RW диск с информацией, изъятой ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля И.И.И., DVD-R диски к заключениям экспертов, а также содержащие информацию в виде копий арбитражных дел № №, №, в виде переписки между абонентом «ФИО6 А.» с С.Д.А.С., абонентом «

<

данные изъяты>» с С.Д.А.С., абонентом «Ш.Н.В.» с С.Д.А.С., оптический диск к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, документы, полученные в ходе ознакомления с материалами арбитражного дела № хранить в уголовном деле;

- CD-R диски, с информацией, поступившей с ответами на запросы от Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес>, от Инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> от АО «

<

данные изъяты>» от ПАО «

<

данные изъяты>», от ПАО «

<

данные изъяты>», от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, от инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес>, от АО «

<

данные изъяты>», от ПАО 

<

данные изъяты>, от АО «

<

данные изъяты>», от ПАО «

<

данные изъяты>», от ПАО «

<

данные изъяты>», от ПАО Банк «

<

данные изъяты>», от АО «

<

данные изъяты>», от АО «

<

данные изъяты>», от АО «

<

данные изъяты>», от АО «

<

данные изъяты>», от ПАО «

<

данные изъяты>», от АО «

<

данные изъяты>» хранить в уголовном деле;

- документы, изъяты в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ из материалов гражданского дела № №, изъяты в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по городу Омску по адресу: 

<

адрес>, хранить в уголовном деле;

- договор уступки права требования кредитора от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования кредитором от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования кредитором от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; универсальные передаточные акты хранить в уголовном деле;

- телефоны и документы, прикрепленные к телефонам, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ офисного помещения ООО «

<

данные изъяты>», USB-флеш-накопитель фирмы «smartboy» на 8 GB вернуть по принадлежности

- телефон марки «Iphone Xr» IMEI 1: №, 36 флеш-накопителя, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ офисного помещения ООО «

<

данные изъяты>» вернуть по принадлежности;

- печати, изъятые в ходе обыска офисного помещения ООО «

<

данные изъяты>», а именно ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» уничтожить, остальные печати вернуть по принадлежности;

- документы, изъятые в ходе обыска офисного помещения по адресу: 

<

адрес>, хранить при уголовном деле;

- - свидетельство о регистрации ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, марка, 

<

данные изъяты>, год выпуска ДД.ММ.ГГГГ год, регистрационный знак №, VIN №; страховой полис САО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты>, регистрационный знак №; свидетельство о регистрации транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, марка 

<

данные изъяты>, тип ТС – легковой комби (хэтчбек), год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный знак №, VIN №, вернуть по принадлежности;

- автомобиль марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, автомобиль марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, автомобиль марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, автомобиль марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд в течение 15 суток со дня оглашения через Куйбышевский районный суд г. Омска.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с приглашением защитника самостоятельно либо ходатайствовать о назначении защитника судом апелляционной инстанции.

Разъяснить в соответствии с п. 17 ст. 47, ст. 259, 260 УПК РФ право в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания заявить в письменном виде ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, знакомиться с протоколом и аудиозаписью, а также в течение 3-х суток со дня ознакомления подавать на них замечания.

Судья: подпись С.А. Серпутько

Апелляционным определением Омского областного суда от 11 февраля 2026 года:

Приговор Куйбышевского районного суда г. Омска от 05 декабря 2025 года в отношении ФИО4 изменить.

Исключить из описательно-мотивировочной части приговора при установлении обстоятельств совершения ФИО4 мошеннических действий, выразившихся в приобретении права на чужое имущество ООО «

<

данные изъяты>», указание о наличии в действиях ФИО4 квалифицирующего признака «злоупотреблением доверием».

В остальной части, этот же приговор оставить без изменения, а апелляционное представление государственного обвинителя Федоркиной М.И.-без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано через суд постановивший приговор в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Председательствующий: (подпись)

Судьи: (подписи)