Дело №

УИД №RS0№-94

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 февраля 2025 года а. Тахтамукай

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в составе:

председательствующего судьи Горюновой М.С.,

секретаря судебного заседания ФИО9, 

с участием государственных обвинителей ФИО10,

подсудимого ФИО8 Х.Х.,

защитника - адвоката – ФИО12,

подсудимого ФИО6, 

защитника – адвоката – ФИО13, 

подсудимого ФИО5, 

защитника - адвоката – ФИО14, 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении в отношении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 Х.Х., ФИО5 и ФИО6 обвиняются в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Согласно обвинительному заключению ФИО8 Х.Х. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на хищение денежных средств в сумме 26 000 000 рублей, принадлежащих Открытому акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк» (в связи с получением ДД.ММ.ГГГГ от Центрального банка Российской Федерации зарегистрированных изменений № в Устав Банка, новое полное фирменное наименование Банка - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», новое сокращенное фирменное наименование Банка - АО «Россельхозбанк») (далее по тексту – АО «Россельхозбанк» или Банк) путем получения кредита с использованием для этого заведомо ложных сведений относительно наличия у него в собственности имущества, необходимого для предоставления в залог Банку, под предлогом открытия предприятия по производству консервированных зеленого горошка и кабачковой икры, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, понимая, что планируемое им хищение денежных средств в особо крупном размере не возможно реализовать в одиночку, используя свой возраст и авторитет, привлек к участию в совершении преступления лиц, из числа своих знакомых и родственников, а именно: ФИО6 являющегося его племянником (сын родной сестры), ФИО5 являющегося его племянником (сын сестры супруги ФИО8 Х.Х.), и совместно с ними разработал преступный план, заключавшийся в совершении хищения денежных средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, путем предоставления в Банк заведомо ложных сведений.

В указанный период времени, ФИО8 Х.Х., являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН 

<

***>), зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в Обособленном подразделении Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> в а. Тахтамукай, по адресу: 

<

адрес>, а. Тахтамукай, 

<

адрес>, основным видом деятельности которого являлось: торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки, а также с ДД.ММ.ГГГГ дополнительный вид деятельности по переработке и консервированию фруктов и овощей, не имея желания в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность (о чем свидетельствует решение Арбитражного суда Республики Адыгея о признании ИП ФИО8 Х.Х. несостоятельным (банкротом)), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, более точные дата и место следствием не установлены, распределил преступные роли участников преступления.

В целях достижения совместной преступной цели, ФИО8 Х.Х. определил преступные роли соучастников преступления, определив себе следующие преступные функции: осуществлять общее руководство действиями преступной группы; финансировать преступную деятельность группы; приискать земельный участок на территории 

<

адрес>, для придания видимости строительства на территории данного участка сооружений из металлоконструкций и установке в них линий по производству икры кабачковой и по переработке и консервированию зеленого горошка; зарегистрировать в налоговом органе на участников преступной группы юридическое лицо, для осуществления обмана, относительно своих истинных намерений, с разрешенным видом экономической деятельности в сфере производства строительства металлических конструкций и изделий от имени которого возможно заключение фиктивных договоров оказания услуг и поставки товаров; использовать законную деятельность юридического лица, с целью придания правомерности осуществляемым преступным действиям, в целях создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, и последующего хищения денежных средств; осуществлять поиск и привлекать лиц, неосведомленных о его преступном умысле, для осуществления на возмездной основе деятельности по строительству сооружений и их оснащению оборудованием по производству зеленого горошка и кабачковой икры; изготовить бизнес-план приобретения оборудования, с целью обмана сотрудников АО «Россельхозбанк», содержащий заведомо ложные сведения о якобы эффективности инвестиционных вложений; разработать и осуществлять мероприятия, направленные на сокрытие фактов хищения денежных средств путем предоставления заведомо ложных сведений, в том числе посредством создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, осуществляя строительство сооружений и частичное приобретение оборудования; подать от своего имени в АО «Россельхозбанк» заявку на предоставление кредита с необходимым пакетом документов, содержащих в том числе заведомо ложные сведения о наличии в собственности залогового имущества; при принятии положительного решения о предоставлении кредита, от своего имени заключить с Банком кредитный договор, на приобретение оборудования и строительство сооружений из металлоконструкций; подготовить техническое оснащение преступной деятельности, заключающееся в приискании компьютерной техники для изготовления подложных документов; осуществлять обман сотрудников АО «Россельхозбанк» о намерении выполнить взятые на себя обязательства при предоставлении кредита, а также при предоставлении отчетных документов о целевом расходовании предоставленных в кредит денежных средств; распределить преступный доход между участниками преступной группы.

ФИО6 ФИО1 Х.Х. определил следующие функции (роли): исполнять указания организатора преступления (ФИО8 Х.Х.); участвовать в разработанных и осуществляемых ФИО8 Х.Х. мероприятиях, направленных на сокрытие хищения кредитных денежных средств, путем предоставления заведомо ложных сведений, в том числе посредством заключения фиктивных договоров купли-продажи движимого имущества, подлежащего передаче под залог Банку, с указанием завышенной стоимости; создать видимость обеспечения ФИО8 Х.Х. исполнения своих обязательств по возврату кредитных денежных средств, заключить с Банком договоры о залоге не имеющихся у него в собственности товарно-материальных ценностей, договора поручительства юридического лица, а также выполнять иные поручения для достижения совместной для группы преступной цели. 

ФИО20 ФИО2 Х.Х. определил следующие функции (роли): не позднее даты подачи заявления в Банк о получении кредита учредить юридическое лицо, с целью заключения фиктивных договоров поставки товаров, создавая видимость целевого расходования ФИО8 Х.Х. предоставленных заёмных денежных средств и наличия покупателя на производимую в последствии готовую сельскохозяйственную продукцию, тем самым создавая видимость обеспечения ФИО8 Х.Х. исполнения своих обязательств по возврату денег Банку; открыть банковский расчетный счет для зачисления кредитных денежных средств с целью их последующего совместного хищения, путем обналичивания и перечисления денежных средств на подконтрольные ФИО8 Х.Х. счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; участвовать в разработанных и осуществляемых ФИО8 Х.Х. мероприятиях, направленных на сокрытие хищения кредитных денежных средств, путем предоставления заведомо ложных сведений; а также выполнять иные поручения ФИО8 Х.Х. для достижения общей для группы преступной цели. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО8 Х.Х., в целях реализации совместного преступного плана с ФИО6, ФИО5, выполняя отведенную себе преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Банку, приобрел Металлоконструкцию РВС-1300 м.куб. на х.б. ч.6234 (м. 2/8-комплектующие) 2 шт. стоимостью 100 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. ч.6760-01 (м. 7/8-площадка) 1 шт. стоимостью 24 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. ч.6760-01 (м. 8/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 66 000 рублей, являющиеся комплектующими частями к резервуарам у ООО «Торговый дом «Приазовский»» путем заключения договора купли-продажи №, оплата которых в сумме 190 000 рублей осуществлена ФИО3 через расчетный счет супруги индивидуального предпринимателя ФИО4 №1 ИНН 

<

***>, неосведомленных о преступных намерениях ФИО8 Х.Х. и иных участников преступной группы.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО5 в целях реализации совместного преступного плана с ФИО6, ФИО8 Х.Х., выполняя отведенную ему преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Банку, по указанию ФИО8 Х.Х., учредил ООО «Юг-Продукт», ИНН 

<

***>, назначив себя на должность генерального директора, получив тем самым возможность управлять и распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет ООО «Юг-Продукт».

В последующем, осуществляя задуманное, ФИО8 Х.Х., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, ФИО5, согласно заранее распределенным ролям, во исполнение совместного преступного умысла, изначально не намереваясь исполнять договорные обязательства в полном объеме перед АО «Россельхозбанк», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал изготовление следующих документов, содержащих в себе заведомо ложные сведения относительно приобретения товаров и их стоимости:

Договор № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Юг-Продукт» - «Продавец» в лице генерального директора ФИО5 и ИП ФИО8 Х.Х. - «Покупатель», согласно которого Продавец обязуется передать в собственность покупателю, товар общей стоимость 26 000 000 рублей, а именно: Быстромонтируемое утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 6 400 000 рублей; Быстромонтируемое утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 6 400 000 рублей; Быстромонтируемое не утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 3 200 000 рублей; Линию по производству икры кабачковой стоимость 5 400 000 рублей; Линию по переработке и консервированию зеленого горошка стоимость 4 600 000 рублей, а также осуществить доставку, подготовку площадки, монтаж сооружений с металлоконструкций (зданий) и наладку оборудования на общую сумму 8 700 000 рублей. 

Договор поставки № на закупку и поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП «ФИО8 Х.Х.» обязуется поставлять ООО «Юг-Продукт» именуемое «Покупатель», в лице генерального директора ФИО5 готовую консервацию (зеленый горошек, икра кабачковая).

Договор № купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ИП ФИО4 №1, выступая в качестве продавца продает ИП ФИО6 следующее имущество: Металлоконструкцию РВС -1300 м.куб. на х.б. ч.6234 (м. 2/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 200 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-1300 м.куб. на х.б. ч.6234 (м. 2/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 200 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. ч.6760-01 (м. 7/8-площадка) 1 шт. стоимостью 5 600 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. ч.6760-01 (м. 8/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 600 000 рублей.

Договор № купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ИП ФИО6 продает ИП ФИО7 следующее имущество: Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. ч.6760-01 (м. 7/8-площадка) 1 шт. стоимостью 6 900 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. ч.6760-01 (м. 8/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 6 900 000 рублей. 

Договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ИП ФИО6 «Арендодатель» обязуется предоставить ИП ФИО8 Х.Х. «Арендатору» имущество во временное пользование за плату 60 000 руб. ежемесячно в течении 10 лет: Металлоконструкцию РВС-1300 м.куб. ч.6234 (место 2/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 200 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-1300 м.куб. ч.6234 (место 2/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 200 000 рублей.

Сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на резервуар вертикальный РВС-2000 м3 заводской № изготовленный ОАО «Резметкон» для заказчика ООО «Торговый дом «Приазовский»».

Сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на резервуар вертикальный РВС-2000 м3 заводской № изготовленный ОАО «Резметкон» для заказчика ООО «Торговый дом «Приазовский»».

Сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на резервуар вертикальный РВС-1300 м3 заводской № изготовленный ОАО «Резметкон» для заказчика ООО «Торговый дом «Приазовский»».

Сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на резервуар вертикальный РВС-1300 м3 заводской № изготовленный ОАО «Резметкон» для заказчика ООО «Торговый дом «Приазовский»».

Вышеуказанные фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о стоимости поставляемых сооружений и оборудования, на якобы приобретение которых планировалось получить заемные средства Банка, и о наличии в собственности и стоимости оборудования, подлежащего передаче в залог Банку, по указанию ФИО8 Х.Х. подписаны в соответствующих графах ФИО6, ФИО5, а также неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы ФИО3

В последующем, ФИО8 Х.Х., продолжая реализацию совместного преступного плана, выполняя отведенную себе преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в дополнительном офисе Адыгейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в а. Тахтамукай, расположенном по адресу: 

<

адрес>, аул Тахтамукай, 

<

адрес>, для обоснования получения кредита, предоставил в дополнительный офис Адыгейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в а. Тахтамукай заявку на предоставление кредита на сумму 26 000 000 рублей, в том числе с вышеперечисленными документами, содержащими заведомо ложные сведениями о наличии в собственности у него (ФИО8 Х.Х.) двух резервуаров вертикальных РВС-2000 м3 с заводскими номерами 66-67; у ФИО6 двух резервуаров вертикальных РВС-1300 м3 с заводскими номерами 68-69, подлежащих передаче под залог Банку стоимость которых перекрывает сумму по кредиту. 

При этом, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ работниками дополнительного офиса а. Тахтамукай Банка ведущим экономистом ФИО4 №4 и старшим специалистом службы безопасности ФИО4 №5 (в отношении которых в отдельное производство выделены материалы уголовного дела в части совершения ими должностных преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 293 УК РФ), не осведомленными о наличии преступного умысла у ФИО8 Х.Х., в нарушение Приложения 18 к инструкции 2-И «О порядке предоставления и учета в АО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели» - «Порядка по работе с залогом и иными видами обеспечения возвратности кредитов на инвестиционные цели», определяющего порядок проверки и оценки залогового имущества предоставленного заемщиком для получения кредита, составлены акты проверки залогового имущества без фактического осуществления выезда на место нахождения имущества, подлежащего передаче в залог Банку и его проверки, при этом дали заключение о соответствии качественным и количественным характеристикам вышеуказанного имущества. 

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, на основании вышеуказанных подложных, а также несоответствующих фактическим обстоятельствам актов проверки залогового имущества работниками дополнительного офиса а.Тахтамукай Банка, ведущим экономистом ФИО4 №4 и управляющей Банка ФИО4 №3 (в отношении которой в отдельное производство выделены материалы уголовного дела в части совершения преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 293 УК РФ), не осведомленных о преступных намерениях ФИО8 Х.Х., вынесено положительное заключение, содержащее заведомо ложные сведения относительно обеспечения кредитной сделки проводимой с ИП ФИО8 Х.Х., которое явилось основанием для принятия ДД.ММ.ГГГГ кредитным комитетом Адыгейского регионального филиала Банка решения о предоставлении кредита индивидуальному предпринимателю ФИО8 Х.Х.

Затем, ФИО8 Х.Х., продолжая совместные преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО6, ФИО5, согласно ранее распределенным преступным ролям, действуя с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк» (АО «Россельхозбанк»), не имея намерений исполнять взятые на себя договорные обязательства в полном объеме, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, а. Тахтамукай, 

<

адрес>, от имени ИП ФИО8 Х.Х. заключил с ОАО «Россельхозбанк» (АО «Россельхозбанк»), в лице управляющего дополнительным офисом Адыгейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в а. Тахтамукай – ФИО4 №3, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО8 Х.Х. предоставлен целевой кредит на приобретение оборудования и сооружения из металлоконструкций в общей сумме 26 000 000 рублей, которые перечислены ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, с расчётного счета № Адыгейского РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, на банковский счет ИП ФИО8 Х.Х. №, открытый в Адыгейском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

В дальнейшем, ФИО8 Х.Х., продолжая совместный единый преступный умысел, направленный на неправомерное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО6, ФИО5, в указанный период времени, находясь в дополнительном офисе Банка по указанному выше адресу, заключил с ОАО «Россельхозбанк» (АО «Россельхозбанк»), в лице управляющего дополнительным офисом Адыгейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в а. Тахтамукай – ФИО4 №3, договор № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО8 Х.Х. создавая видимость обеспечения надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору № заключенному от ДД.ММ.ГГГГ, выступил в качестве Залогодателя передав Залогодержателю - ОАО «Россельхозбанк» в залог движимое имущество, которое фактически в собственности у него не имелось, а именно: Металлоконструкцию – резервуар вертикальный РВС 2000, заводской №, год выпуска 2012, фирма ОАО «Резметкон» Россия. Местонахождение: РФ, 

<

адрес>, залоговая стоимость 3 957 987 рублей; Металлоконструкцию –резервуар вертикальный РВС 2000, заводской №, год выпуска 2012, фирма ОАО «Резметкон» Россия. Местонахождение: РФ, 

<

адрес>, залоговая стоимость 3 957 987 рублей. 

После чего, ФИО6, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя отведенную ему преступную роль, находясь в дополнительном офисе Адыгейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в а. Тахтамукай, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а. Тахтамукай, 

<

адрес>, заключил с ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», в лице Управляющего Дополнительным офисом Адыгейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», в Тахтамукай ФИО4 №3, договор поручительства № юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО6 выступил в качестве поручителя и обязался отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение ИП ФИО8 Х.Х. своих обязательств по кредитному договору № заключенному от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он выступил в качестве Залогодателя передав Залогодержателю - ОАО «Россельхозбанк» в залог движимое имущество, которое фактически в собственности у него не имелось, а именно: Металлоконструкцию –резервуар вертикальный РВС 1300, заводской №, год выпуска 2012, фирма ОАО «Резметкон» Россия. Местонахождение: РФ, 

<

адрес>, пгт. Афипский, вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск км. 33+350 м. (слева), залоговая стоимость 3 957 987 рублей; Металлоконструкцию –резервуар вертикальный РВС 1300, заводской №, год выпуска 2012, фирма ОАО «Резметкон» Россия. Местонахождение: РФ, 

<

адрес>, пгт. Афипский, вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск км. 33+350 м. (слева), залоговая стоимость 3 957 417 рублей. 

Далее, ФИО8 Х.Х., получив возможность распоряжаться указанными денежными средствами, заранее не имея намерений исполнять взятые на себя перед ОАО «Россельхозбанк» обязательства в полном объеме, во исполнение совместного преступного плана, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, согласно распределенным преступным ролям, достоверно зная, что ИП ФИО8 Х.Х. фактически не осуществляет коммерческую деятельность, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 19 минут с лицевого счета ИП ФИО8 Х.Х. № перечислил денежные средства в сумме 26 000 000 рублей, поступившие ему в рамках вышеуказанного кредитного договора, на расчетный счет ООО «Юг-Продукт» /ИНН 

<

***>/ №, открытый в КБ «Банк Кредит», по адресу: 

<

адрес>л. Красноармейская, 32, в рамках вышеуказанного договора № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, для придания законности своим действиям и оправдания своих действий перед Банком, ФИО8 Х.Х., во исполнение преступного плана, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО5, ФИО6, достоверно зная, что ИП ФИО8 Х.Х. фактически не намеревается исполнять договорные обязательства в полном объеме, представил специалисту дополнительного офиса регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об исполнении договорных обязательств, то есть о приобретении оборудования и строительства ангаров, а именно:

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «Юг-Продукт» выполнило для ИП ФИО8 Х.Х. работы по строительству быстромонтируемых утепленных сооружении из металлоконструкций на общую сумму 16 000 000 рублей, которые фактически возведены не были;

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «Юг-Продукт» поставило ИП ФИО8 Х.Х. линию по производству икры кабачковой, стоимостью 5 400 000 рублей, которое фактически в адрес ФИО8 Х.Х. не поставлялось;

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «Юг-Продукт» поставило ИП ФИО8 Х.Х. линию по переработке и консервированию зеленого горошка стоимость 4 600 000 рублей, которая фактически в адрес ФИО8 Х.Х. не поставлялось.

В дальнейшем ФИО8 Х.Х., продолжая совместные преступные действия, для создания видимости целевого использования заемных денежных средств и приобретения линий по производству икры кабачковой и по переработке и консервированию зеленого горошка, заключил договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Агрофирма «Дагагро»», в результате которого ДД.ММ.ГГГГ приобрел различное ранее использованное оборудование в плохом техническом состоянии общей стоимостью 840 000 рублей, оплата которого осуществлена ФИО8 Х.Х. через расчетный счет ООО «Юг-Продукт».

Кроме этого, в сентябре месяце 2015 года, ФИО8 Х.Х. продолжая свои преступные действия, направленные на создание видимости целевого расходования предоставленных Банком денежных средств, возвел на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2800003:925 по адресу: 

<

адрес>, а. Панахес, 

<

адрес>, быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 1343,7 кв.м. с кадастровым номером 01:05:2800003:1013; быстромонтируемое неутепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 634,4 кв.м. с кадастровым номером 01:05:2800003:1012; быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 183,7 кв.м. с кадастровым номером 01:05:2800003:1011, якобы израсходовав сумму 16 000 000 рублей, хотя, стоимость работ и материалов, затраченных на строительство сооружений на сентябрь месяц 2015 года согласно заключения эксперта №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ строительно-технической судебной экспертизы, составила 7 487 360 рублей. 

Таким образом, получив возможность распоряжаться указанными денежными средствами, ФИО8 Х.Х. заранее имея умысел на неисполнение в полном объеме взятых на себя обязательств, действуя по предварительному сговору с ФИО5 и ФИО6, осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, предвидя неизбежность причинения в результате своих действий реального имущественного вреда собственнику и желая наступления этих последствий, под видом выполнения взятых на себя обязательств, придавая видимость законности своих действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил платежи по погашению процентов и оплате комиссии по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 7 026 936,03 рублей.

Впоследствии ФИО8 Х.Х. обязательства по кредитному договору не выполнил, денежные средства на общую сумму 26 000 000 рублей совместно с ФИО6, ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил и обратил в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили совместными преступными действиями ОАО «Россельхозбанк» (АО «Россельхозбанк»), имущественный вред в общей сумме 26 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

В ходе судебного заседания обсуждался вопрос о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО8 Х.Х., ФИО5 и ФИО6, обвиняемых в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования за указанное преступление. 

В судебном заседании подсудимый ФИО8 Х.Х. вину в совершении преступления не признал, но выразил согласие на прекращении уголовного преследования по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ. 

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, не возражал против прекращения уголовного преследования по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ. 

Подсудимый ФИО6 в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, не возражал против прекращения уголовного преследования по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ. 

Защитники-адвокаты ФИО12, ФИО14, ФИО13 не возражали против прекращения уголовного дела по обвинению ФИО8 Х.Х., ФИО5 И ФИО6 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного преследования по обвинению ФИО8 Х.Х., ФИО5 и ФИО6 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, поскольку имеются для этого предусмотренные законом основания основания.

Суд, выслушав мнение участников процесса, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.

В силу требований п. "в" ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло десять лет после совершения тяжкого преступления.

Согласно ч.1 ст.254 УПК РФ постановление о прекращении уголовного дела, в том числе в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, может быть вынесено судом в любой момент судебного заседания, как только были выявлены достаточные для этого основания. 

ФИО8 Х.Х., ФИО5, ФИО6 органами предварительного расследования обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, которое, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.

Данное преступление, квалифицируемое по ч.4 ст.159.1 УК РФ, совершено при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, из которого следует, что, используя подложные документы о своем финансовом положении, ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 Х.Х. заключил с ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО8 Х.Х. предоставлен целевой кредит на приобретение оборудования и сооружения из металлоконструкций в общей сумме 26 000 000 рублей, которые перечислены ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, с расчётного счета № Адыгейского РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, на банковский счет ИП ФИО8 Х.Х. №, открытый в Адыгейском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Получив возможность распоряжаться указанными денежными средствами, заранее не имея намерений исполнять взятые на себя перед ОАО «Россельхозбанк» обязательства в полном объеме, во исполнение совместного преступного плана, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, согласно распределенным преступным ролям, достоверно зная, что ИП ФИО8 Х.Х. фактически не осуществляет коммерческую деятельность, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 19 минут с лицевого счета ИП ФИО8 Х.Х. № перечислил денежные средства в сумме 26 000 000 рублей, поступившие ему в рамках вышеуказанного кредитного договора, на расчетный счет ООО «Юг-Продукт» /ИНН 

<

***>/ №, открытый в КБ «Банк Кредит», по адресу: 

<

адрес>л. Красноармейская, 32, в рамках вышеуказанного договора № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ.

Впоследствии ФИО8 Х.Х. обязательства по кредитному договору не выполнил, денежные средства на общую сумму 26 000 000 рублей совместно с ФИО6, ФИО5 похитил и обратил в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили совместными преступными действиями ОАО «Россельхозбанк» (АО «Россельхозбанк»), имущественный вред в общей сумме 26 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Таким образом, преступление, связанное с хищением денежных средств в размере 26 000 000 рублей, окончено ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО8 Х.Х. получил возможность распорядиться ими.

Срок давности привлечения ФИО8 Х.Х., ФИО5 и ФИО6 к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, истек. Сведений о приостановлении его течения в материалах уголовного дела не имеется. 

Судом разъяснены последствия прекращения производства по уголовному делу по не реабилитирующим обстоятельствам. 

В силу ч. 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 части первой статьи 24 УПК РФ, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает.

Таким образом, обязательным условием для принятия решения о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования является получение на это согласия подсудимого.

В ходе судебного заседания подсудимые ФИО8 Х.Х., ФИО5 и ФИО6 не возражали против прекращения уголовного преследования по ч.4 ст. 159.1 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Принимая во внимание, что срок давности за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ УК РФ, относящегося к категории тяжких преступлений, истек, подсудимые ФИО8 Х.Х., ФИО5 и ФИО6 подлежат освобождению от уголовной ответственности за совершенное преступление на основании п. "в" ч.1 ст.78 УК РФ. 

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО6, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд считает необходимым отменить.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 24, 239, 254 УПК РФ, статьей 78 УК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное преследование по обвинению ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.1 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Прекратить уголовное преследование по обвинению ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Прекратить уголовное дело (преследование) в отношении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения, избранную ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Адыгея через Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья М.С. Горюнова