1-57/2021 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Копейск 08 июня 2021 года

Копейский городской суд Челябинской области в составе

председательствующего - судьи Мурашова А.В.,

при секретарях Смирновой Е.А., Ваганове С.С., Штамм А.И., ФИО1,

с участием государственных обвинителей – Рябцевой Е.В., Кравцова И.А., Бараева Д.И.,

подсудимых ФИО2, ФИО3, 

защитников – адвокатов Атласовой Т.В., Волотовской Н.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО2, ДАТА г.р., ИНЫЕ ДАННЫЕ зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕС, ИНЫЕ ДАННЫЕ не судимого, 

ФИО3, ДАТА г.р., ИНЫЕ ДАННЫЕ зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕС, ИНЫЕ ДАННЫЕ не судимой, 

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 171 УК РФ,

установил:

ФИО2, действуя умышленно в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО3, в неустановленное время до 21.06.2019, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, в нарушение Федерального закона № 286-ФЗ от 22.12.2008 «Технический регламент на табачную продукцию», осуществлял незаконную деятельность по приобретению, перевозке, хранению в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленный период времени до 21.06.2019 у ФИО2, который с 10.02.2016 до 20.03.2019 был зарегистрирован в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП ФИО18) и осуществлял деятельность по розничной торговле пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах, достоверно обладал информацией о спросе среди населения Челябинской области на табачные изделия, стоимость которых находится в низком ценовом сегменте, возник преступный умысел, направленный на систематическое извлечение выгоды материального характера в результате приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. О своем преступном намерении ФИО2 в неустановленный период времени, но не позднее 21.06.2019, находясь в неустановленном месте, сообщил ФИО3 и предложил ей (ФИО3) совместно приобретать, хранить, перевозить в целях сбыта и в последующем продавать немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в целях извлечения от этой деятельности дохода. ФИО3, движимая корыстными побуждениями, понимая, что ей предложено вступить в предварительный сговор с целью совершения умышленного преступления, желая незаконно обогатиться, осознавая противоправный и общественно опасный характер своих действий, добровольно согласилась на предложение ФИО2 участвовать в деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками группой лиц по предварительному сговору. 

ФИО2 и ФИО3 осуществляя свои преступные намерения, преследуя корыстную цель, направленную на извлечение незаконных материальных доходов, действуя группой лиц по предварительному сговору, разработали совместный план совершения преступных действий, рассчитанный на длительный период деятельности, посягающий на финансовые интересы Российской Федерации, установленный порядок осуществления нормальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов, и распределили между собой роли следующим образом.

ФИО3 должна была заниматься продажей немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке (специальными) акцизными марками; принимать денежные средства за реализованные немаркированные табачные изделия; вести учет реализованных немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и полученных денежных средств.

ФИО2 в свою очередь, действуя группой лиц по предварительному сговору на постоянной основе должен был из имеющихся совместных с ФИО3 денежных средств осуществлять закуп немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, их перевозку и хранение, в целях последующего сбыта немаркированных табачных изделий; формировать стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; подыскивать места для хранения немаркированных табачных изделий; подыскивать покупателей немаркированных табачных изделий, согласовывать с ними стоимость немаркированных табачных изделий, наименования, количество и сроки незаконной продажи, в том числе собирал заявки от покупателей на поставку определенных наименований табачной продукции, получал денежные средства от покупателей немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, давал указания ФИО3 о необходимости перевозки и продажи приобретенных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, для ее хранения или сбыта, распределял доходы, полученные от продажи немаркированных табачных изделий между ним и ФИО3 

ФИО2, реализуя совместный преступный умысел с ФИО3, для хранения с целью сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3 в неустановленный месяц и день в 2018 году, согласно устной договоренности, арендовал у ранее не знакомой Г.Е.П. квартиру, расположенную по адресу: АДРЕС, также летом 2019 года в неустановленный месяц и день, арендовал, согласно устной договоренности, у ранее не знакомого С.Д.М. нежилое помещение ФИО18, расположенное по адресу: АДРЕС, а также в не установленный месяц и день в 2019 году, арендовал, согласно устной договоренности, у ранее не знакомой З.Н.В. торговый павильон (киоск), расположенный по адресу: АДРЕС. Так же, ФИО2 совместно с ФИО3 определили местом хранения с целью сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, а так же средством для перевозки немаркированных табачных изделий с целью последующего сбыта автомобиль марки «МАРКА», государственный регистрационный знак ФИО18, принадлежащий ФИО3 на праве собственности.

Далее, ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, во исполнение совместного единого преступного умысла, действуя согласно распределенным ролям, в неустановленное время в период времени до 21.06.2019, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах у неустановленного в ходе предварительного следствия лица, приобрел немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве 91 957 пачек сигарет следующих наименований:

- 1 460 пачек сигарет с наименованием «Максим Классический»; 

- 5 955 пачек сигарет с наименованием «Prestige Full Flavour» («Престиж Фул Флауэрс»);

- 7 124 пачки сигарет с наименованием «Marlboro» («Мальборо»);

- 237 пачек сигарет с наименованием «Marlboro Gold» («Мальборо Голд»);

- 89 пачек сигарет с наименованием «Marlboro double mix» («Мальборо дабл микс»);

- 1 529 пачек сигарет с наименованием «Esse Aura Pink Strawberry» («ФИО4 Пинк Страбери»);

- 1 099 пачек сигарет с наименованием «Esse Aura Green Apple» («ФИО4 Грин Эпл»);

- 590 пачек сигарет с наименованием «Esse Blue Super Slims» («Эссэ Блу Супер Слим»);

- 445 пачек сигарет с наименованием «Kiss Romantic» («Кисс романтик»);

- 172 пачки сигарет с наименованием «Kiss ДРИМ» («Кисс дрим»);

- 340 пачек сигарет с наименованием «Kiss Menthol» («Кисс ментол»);

- 416 пачек сигарет с наименованием «Kiss Mango» («Кисс манго»);

- 1 326 пачек сигарет с наименованием «Omega Black Label Nano Edition» («Омега Блэк Лейбел Нано Эдикт»);

- 2 866 пачек сигарет с наименованием «Корона»;

- 801 пачку сигарет с наименованием «Корона Super Slims» («Корона Супер Слим»);

- 2 401 пачку сигарет с наименованием «Корона Стиль»;

- 150 пачек сигарет с наименованием «Корона Menthol Super Slims» («Корона Ментол Супер Слим»);

- 2 109 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим 100»;

- 2 932 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим»;

- 2 840 пачек сигарет с наименованием «Корона 24»;

- 785 пачек сигарет с наименованием «Корона Голубая 24»;

- 319 пачек сигарет с наименованием «Корона голубая Слим 100»;

- 1 334 пачек сигарет с наименованием «Корона голубая Super Slims» («Корона голубая Супер Слим»);

- 622 пачки сигарет с наименованием «Корона Элит»;

- 360 пачек сигарет с наименованием «Корона Голубая»;

- 600 пачек сигарет с наименованием «Marble Gold» («Марбле Голд»);

- 351 пачку сигарет с наименованием «Marble Filter De Luxe» («Марбле Филльтр Дэ Люкс»);

- 681 пачку сигарет с наименованием «Minsk City» («Минск Сити»);

- 833 пачек сигарет с наименованием «Minsk Super Slims» («Минск Супер Слим»);

- 724 пачек сигарет с наименованием «Minsk Capital» («Минск Капитал»);

- 926 пачек сигарет с наименованием «Minsk City MS» («Минск Сити МС»);

- 1 416 пачек сигарет с наименованием «Minsk Capital MS» («Минск Капитал МС»);

- 90 пачек сигарет с наименованием «Camel Compact» («Кэмэл Компакт»);

- 90 пачек сигарет с наименованием «Davidoff Reach Purple» («Давидоф Рич Папл»);

- 227 пачек сигарет с наименованием «Winston ХStyle Dual» («Винстон ИксСтайл Дуал»);

- 188 пачек сигарет с наименованием «Winston Compact Plus Impulse» («Винстон Компакт Плюс Импульс»);

- 529 пачек сигарет с наименованием «Winston Blue» («Винстон Блу»);

- 143 пачки сигарет с наименованием «Winston Balanced Blue» («Винстон Баланс Блу»);

- 310 пачек сигарет с наименованием «Winston Blue Super Slims» (Винстон Блу Супер Слим»);

- 1 491 пачку сигарет с наименованием «Mac Extra Filter Nano Silver» («Мак Экстра Фильтр Нано Сильвер»);

- 2 пачки сигарет с наименованием «MAC Extra Filter Black Gold» («Мак Экстра Фильтр Блэк Голд»);

- 95 пачек сигарет с наименованием «MAC Classic Comfort Red» («Мак классик Комфорт Рэд»);

- 537 пачек сигарет с наименованием «Milano king size» («Милано кинг сайз»);

- 108 пачек сигарет с наименованием «Milano Paris» («Милано Париж»);

- 181 пачку сигарет с наименованием «Milano New York» («Милано Нью Йорк»);

- 296 пачек сигарет с наименованием «Milano Geneva» («Милано Женева»);

- 71 пачку сигарет с наименованием «Milano Variance» («Милано Варианс»);

- 51 пачку сигарет с наименованием «Milano Superslim» («Милано Суперслим»);

- 218 пачек сигарет с наименованием «Kent Feel» («Кент Фил»);

- 504 пачки сигарет с наименованием «Kent Blue» («Кент Блу»);

- 268 пачек сигарет с наименованием «Kent Silver» («Кент Сильвер»);

- 6 пачек сигарет с наименованием «Kent aroma» («Кент арома»);

- 100 пачек сигарет с наименованием «Kent Feel aroma» («Кент фил арома»);

- 131 пачку сигарет с наименованием «Cavallo Sync Upload the taste» («Кавало Сан Аплод зе тест»);

- 141 пачку сигарет с наименованием «Cavallo Blue Wings» («Кавало Блу Вингс»);

- 71 пачку сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Apple» («Кавало Суперслим Эпл»);

- 87 пачек сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Gummint» («Кавало Суперслим Джуминт»);

- 83 пачки сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Gum» («Кавало Суперслим Джум»);

- 119 пачек сигарет с наименованием «Cavallo by Philippe Andre Style Reinvented» («ФИО6 Стайл Райвентед»);

- 63 пачки сигарет с наименованием «Cavallo by Vasilyvinteroff» («Кавало бай Вайслувинтер»);

- 60 пачек сигарет с наименованием «Cavallo Ocean» («Кавало Океан»);

- 81 пачку сигарет с наименованием «Cavallo Vulcano Red» («Кавало Вулкано Ред»);

- 121 пачку сигарет с наименованием «Cavallo Silver Touch» («Ковало ФИО7»);

- 47 пачек сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Apple» («Ковало Суперслим Эпл»);

- 346 пачек сигарет с наименованием «Director Menthol» («Директор Ментол»);

- 107 пачек сигарет с наименованием «Plaza» («Плаза»);

- 110 пачек сигарет с наименованием «RGD» («РГД»);

- 304 пачки сигарет с наименованием «Rothmans D-Mix Mix Pack» («Ротманс Дэ-Микс Микс Пак»);

- 459 пачек сигарет с наименованием «Rothmans Demi Click» («Ротманс Дэми Клик»);

- 175 пачек сигарет с наименованием «Rothmans SS Click» («Ротманс ЭсЭс Клик»);

- 127 пачек сигарет с наименованием «LD Impulse Dual» («ЛД Импульс Дуал»);

- 322 пачки сигарет с наименованием «West Duo Compact+» («Вэст Дуо Компакт Плюс»);

- 204 пачки сигарет с наименованием «Vertus White Line» («Вертус Уайт Лайн»);

- 35 пачек сигарет с наименованием «Denim» (красный) («Дэним красный»);

- 140 пачек сигарет с наименованием «Denim Blue» («Дэним Блу»);

- 22 пачки сигарет с наименованием «Denim premium fine cut» («Дэним премиум файн кат»);

- 195 пачек сигарет с наименованием «Форт Слим»;

- 288 пачек сигарет с наименованием «Bahman» («Бахман») (синяя пачка);

- 317 пачек сигарет с наименованием «Bahman» («Бахман») (красная пачка);

- 1 011 пачек сигарет с наименованием «D&G mentol» (Ди энд Джей ментол»);

- 690 пачек сигарет с наименованием «Captain Black» («Капитан Блэк»);

- 24 пачки сигарет с наименованием «Captain Black Blue» («Капитан блэк Блу»);

- 17 пачек сигарет с наименованием «Captain Black White» («Капитан Блэк Вайт»);

- 668 пачек сигарет с наименованием «Queen Elegance» («ФИО8 Элеганс»);

- 469 пачек сигарет с наименованием «Queen Superslims» («ФИО8 Суперслим»);

- 199 пачек сигарет с наименованием «Queen Charm» («ФИО8 Шарм»);

- 230 пачек сигарет с наименованием «Queen Menthol» («ФИО8 Ментол»);

- 1 446 пачек сигарет с наименованием «NZ Black» («ФИО9»);

- 591 пачку сигарет с наименованием «NZ Gold Compact» («Эн Зэ Голд Компакт»);

- 868 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold» («Эн Зэ Голд»);

- 696 пачек сигарет с наименованием «NZ Black Power» («ФИО9 Пауэр»);

- 310 пачек сигарет с наименованием «NZ 10» («Эн Зэ 10»);

- 210 пачек сигарет с наименованием «NZ 8» («Эн Зэ 8»);

- 460 пачек сигарет с наименованием «Royal Orchid Classic» («Роял Орчид Классик»);

- 3 148 пачек сигарет с наименованием «Credo» («Кредо»);

- 297 пачек сигарет с наименованием «Portal Gold» («Портал Голд»);

- 592 пачек сигарет с наименованием «Portal One» («Портал Он»);

- 330 пачек сигарет с наименованием «Portal Silver» («Портал Сильвер»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Monus» («Монус»);

- 195 пачек сигарет с наименованием «Monus Slims Red» («Монус Слим Рэд»);

- 296 пачек сигарет с наименованием «Monus Slims Blue» («Монус Слим Блу»);

- 477 пачек сигарет с наименованием «Swisse Black» («Свайс Блэк»);

- 141 пачек сигарет с наименованием «Palomo Ruby Blue» («Паломо Руби Блу»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Palomo Super Slims Menthol» («Паломо Супер Слим Ментол»);

- 49 пачек сигарет с наименованием «Palomo Super Slims» («Паломо Супер Слим»);

- 342 пачек сигарет с наименованием «Tron Classic» («Трон Классик»);

- 108 пачек сигарет с наименованием «Lampsi Slims» («Лампси Слим»);

- 89 пачек сигарет с наименованием «Slims Raquel» («Слим Рагул»);

- 1 065 пачек сигарет с наименованием «Oscar Special Filter White» («ФИО10 Вайт»);

- 383 пачек сигарет с наименованием «Oscar Queen Silver» («Оскар ФИО8 Сильвер»);

- 18 пачек сигарет с наименованием «Oscar Red» («Оскар Ред»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Oscar Blue» («Оскар Блу»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Oscar черный» («Оскар Черный»);

- 35 пачек сигарет с наименованием «Floyd» («Флойд»);

- 2 308 пачек сигарет с наименованием «Fast R:evolution 8» («ФИО11 8»);

- 161 пачек сигарет с наименованием «Gold Mount» («Голд Маунт»);

- 700 пачек сигарет с наименованием «Фэст» («Фэст»);

- 558 пачек сигарет с наименованием «Фэст Superslims » («Фэст Суперслим»);

- 300 пачек сигарет с наименованием «Фэст 7 SuperSlims» («Фэст 7 Супрслим»);

- 971 пачку сигарет с наименованием «Фэст 7» («Фэст 7»);

- 310 пачек сигарет с наименованием «Донской табак» (светлый);

- 400 пачек сигарет с наименованием «Донской табак» (темный);

- 63 пачки сигарет с наименованием «Dubao Forte Black» («Дубао Форте Блэк»);

- 470 пачек сигарет с наименованием «Петр I Особые» («Пётр Первый Особые»);

- 1 460 пачек сигарет с наименованием «Петр I Эталон» («Пётр Первый Эталон»;

- 60 пачек сигарет с наименованием «Saint George 7» («ФИО12 7»);

- 10 пачек сигарет с наименованием «Saint George 9» («ФИО12 9»);

- 80 пачек сигарет с наименованием «Philip Morris» («Филип Морис»);

- 42 пачки сигарет с наименованием «Оптима Gold» («Оптима Голд»);

- 29 пачек сигарет с наименованием «Chesterfild» («Честерфилд»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Chesterfild Blue» («Честерфилд Блу»);

- 11 пачек сигарет с наименованием «L&M» («Эл энд Эм»);

- 571 пачку сигарет с наименованием «L&M Blue Label» («Эл энд Эм Блу Лейбэл»);

- 1 376 пачек сигарет с наименованием «Bond» («Бонд»);

- 31 пачек сигарет с наименованием «Compliment» («Комплимент»);

- 441 пачку сигарет с наименованием «Miles Silver» («Милес Сильвер»);

- 2 пачки сигарет с наименованием «Miles Red» («Милес Рэд»);

- 22 пачки сигарет с наименованием «Miles» («Милес»);

- 28 пачек сигарет с наименованием «Corset Superslims» («Корсет Суперслим»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Corset» («Корсет»);

- 58 пачек сигарет с наименованием «Corset Superslims Pink» («Корсет Суперслим Пинк»);

- 24 пачки сигарет с наименованием «A&B» («Эй энд Би»);

- 10 пачек сигарет с наименованием «A&B Red» («Эй энд Би Рэд»);

- 5 пачек сигарет с наименованием «A&B gven»» («Эй энд Би Гвин»);

- 13 пачек сигарет с наименованием «Platinum» («Платинум»);

- 930 пачек сигарет с наименованием «Platinum Seven Ultra Light» («Платинум Сэвэн Ультра Лайт»);

- 5 пачек сигарет с наименованием «Platinum White» («Платинум Уайт»);

- 9 пачек сигарет с наименованием «Galaxy Kings» («Гэлэкси Кинг»);

- 9 пачек сигарет с наименованием «Zen» («Зэн»);

- 27 пачек сигарет с наименованием «Zen Red» («Зэн Рэд»);

- 9 пачек сигарет с наименованием «Zen Blue» («Зэн Блу»);

- 302 пачки сигарет с наименованием «Matrix Blue» («Матрикс Блу»);

- 2 040 пачек сигарет с наименованием «Corsair Master Blend» («Корсаир Мастер Блэнд»);

- 206 пачек сигарет с наименованием «Corsair Nanomaster» («Корсаир Наномастер»);

- 23 пачки сигарет с наименованием «Allure Superslims Menthol» («Аллюр Суперслим Ментол»);

- 172 пачки сигарет с наименованием «RT» («Эр Тэ») (красная пачка);

- 370 пачек сигарет с наименованием «RT» («Эр Тэ») (синяя пачка);

- 118 пачек сигарет с наименованием «BT» («Бэ Тэ») в общем количестве –пачек;

- 234 пачки сигарет с наименованием «Golden deer king size» («ФИО13 Сайз»);

- 5 пачек сигарет с наименованием «Fantom classic blue» («Фантом Классик Блу»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Eve premium purble» («Эвэ примиум пабле»);

- 17 пачек сигарет с наименованием «President » («Президент»);

- 3 пачки сигарет с наименованием «President Full Flavour» («Президент Фул Флауэрс»);

- 17 пачек сигарет с наименованием «President Gold» («Президент Голд»);

- 920 пачек сигарет с наименованием «Wall Street Leader» («Вол Стрит Лиде»);

- 60 пачек сигарет с наименованием «GMB» («ГМБ»);

- 18 пачек сигарет с наименованием «GMB Exclusive Gold Edition» («ГМБ Эксклюзив Эдишен»);

- 9 пачек сигарет с наименованием «GMB Exclusive Red Edition» («ГМБ Эксклюзив Рэд Эдишен»);

- 792 пачки сигарет с наименованием «Престиж» («красная пачка»);

- 1 550 пачки сигарет с наименованием «Престиж» («синяя пачка»);

- 537 пачки сигарет с наименованием «Беломорканал»;

- 360 пачек сигарет с наименованием «Zumerret Blue» («Зумерет Блу»);

- 330 пачек сигарет с наименованием «Стюардесса»;

- 700 пачек сигарет с наименованием «Прима Дона»;

- 120 пачек сигарет с наименованием «Столичные»;

- 290 пачек сигарет с наименованием «Родопи»;

- 702 пачки сигарет с наименованием «TU-134» («ТУ-134»);

- 370 пачек сигарет с наименованием «Opal» («Опал»);

- 25 пачек сигарет с наименованием «Parliament» («Парламент»);

- 30 пачек сигарет с наименованием «Космос»;

- 770 пачек сигарет с наименованием «Кресты»;

- 278 пачек сигарет с наименованием «Тройка».

Таким образом, ФИО2 и ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в неустановленный период времени до 21.06.2019, совершили приобретение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, для извлечения материальной выгоды в особо крупном размере.

Продолжая преступные действия, направленные на незаконное приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, ФИО2 и ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору, поместили вышеуказанные немаркированные табачные изделия на хранение в автомобиль марки «МАРКА», государственный регистрационный знак ФИО18, после чего перевезли их (немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками) для хранения в целях сбыта и продажи в торговый павильон (киоск), расположенный по адресу: АДРЕС, а также в квартиру расположенную по адресу: АДРЕС и в нежилое помещение ФИО18, расположенное по адресу: АДРЕС

Далее, ФИО2, в неустановленное время в период до 21.06.2019, в неустановленном месте при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, во исполнение совместного единого преступного умысла, в целях получения прибыли от продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, осознавая, что данные табачные изделия являются немаркированными и реализуются незаконно в нарушение законодательства Российской Федерации, привлек для продажи неопределенному кругу лиц на территории г. Копейска Челябинской области, не осведомленных о преступном намерении ФИО2 и ФИО3, А.С.П. и Е.Е.Г., заключив с ними устный трудовой договор. 

Не осведомленные о преступном намерении ФИО2 и ФИО3 - А.С.П. и Е.Е.Г. в торговом павильоне (киоске) расположенном по адресу: АДРЕС, осуществляли продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, неопределенному кругу лиц на территории г. Копейска Челябинской области, осуществляли получение денежных средств и дальнейшую их передачу ФИО2 и ФИО3

19.04.2019 в неустановленное время, не осведомленная о их преступном намерении Е.Е.Г., в торговом павильоне (киоске) расположенному по адресу: АДРЕС, осуществила продажу заместителю начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области майору полиции Н.А.Р., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого в отношении ФИО2 и ФИО3 сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 №144-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) следующие немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками:

- 1 пачку сигарет с наименованием «Marlboro» («Мальборо»);

- 1 пачку сигарет с наименованием «Royal Orchid Classic» («Роял Орчид Классик»);

- 1 пачку сигарет с наименованием «L&M» («Эл энд Эм»);

- 1 пачку сигарет с наименованием «Bond» («Бонд»);

получив от Н.А.Р. денежные средства в сумме 192 рубля.

После чего, в этот же день, 19.04.2019, заместитель начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области майор полиции Н.А.Р. прибыл в ГУ МВД России по Челябинской области по адресу: 

<

...>, где в служебном кабинете ФИО18, 19.04.2019 в период времени с 16 часов 30 минут до 16 часов 45 минут добровольно выдал вышеуказанные немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками.

В соответствии со справкой об исследовании ФИО18 от 06.05.2019 вещество, содержащееся в 4 (четырех) пачках сигарет с наименованием «Marlboro» («Мальборо»), «Royal orchid» («Роял орчид»), «L&M» («Эл энд Эм»), «Bond» («Бонд») являются частицами растения табака (семейства «Пасленовые» (Solanaceae) род Табака (Nicotina).

Далее 29.05.2019, в неустановленное время, не осведомленная о их преступном намерении А.С.П., в торговом павильоне (киоске) расположенном по адресу: АДРЕС, осуществила продажу старшему оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области старшему лейтенанту полиции С.А.В., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого в отношении ФИО2 и ФИО3 сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 №144-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «Об оперативно-розыскной деятельности» следующие немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками:

- 1 пачку сигарет с наименованием «Floyd» («Флойд»);

- 1 пачку сигарет с наименованием «Royal Orchid Classic» («Роял Орчид Классик»);

получив от С.А.В. денежные средства в сумме 85 рублей.

После чего, в этот же день, 29.05.2019, старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области старший лейтенант полиции С.А.В. прибыл в ГУ МВД России по Челябинской области по адресу: 

<

...> где в служебном кабинете ФИО18, 29.05.2019 в период времени с 18 часов 30 минут до 18 часов 50 минут добровольно выдал указанные выше немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками.

В соответствии со справкой об исследовании ФИО18 от 04.06.2019 вещество, содержащееся в 2 (двух) пачках сигарет с наименованием «Floyd» («Флойд») и «Royal» («Роял») являются частицами растения табака (семейства «Пасленовые» (Solanaceae) род Табака (Nicotina).

Далее 20.06.2019 в период времени с 10 часов 45 минут до 10 часов 53 минут не осведомленная о их преступном намерении Е.Е.Г., в торговом павильоне (киоске) расположенном по адресу: АДРЕС, осуществила продажу Г.А.С., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого в отношении ФИО2 и ФИО3 сотрудниками ОЭБиПК Отдела МВД России по г. Копейску Челябинской области в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 №144-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «Об оперативно-розыскной деятельности» немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а именно: 1 пачку сигарет с наименованием «Корона Слим 100», получив от Г.А.С. денежные средства в сумме 40 рублей. 

После чего, в этот же день, 20.06.2019, Г.А.С. прибыл в Отдел МВД России по г. Копейску Челябинской области по адресу: 

<

...>, где в служебном кабинете №46, 20.06.2019 в период времени с 12 часов 20 минут до 12 часов 30 минут добровольно выдал указанные выше немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками.

Далее, 20.06.2019, в период времени с 11 часов 15 минут до 12 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений участков местности и транспортных средств» проводимого в отношении ФИО2 и ФИО3 сотрудниками ОЭБиПК Отдела МВД России по г.Копейску Челябинской области в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в торговом павильоне (киоске), расположенном по адресу: АДРЕС; 21.06.2019 в период времени с 15 часов 55 минут до 17 часов 30 минут в ходе осмотра места происшествия сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области из автомобиля, находящегося на парковке около дома по адресу: АДРЕС принадлежащего на праве собственности ФИО3; 21.06.2019 в период времени с 20 часов 57 минут до 21 часов 38 минут в ходе осмотра места происшествия сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области из нежилого помещения ФИО18, расположенного по адресу: АДРЕС 21.06.2019 в период времени с 18 часов 00 минут 21.06.2019 до 01 часов 30 минут 22.06.2019 в ходе проведения обыска в квартире расположенной по адресу: АДРЕС; были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве 91 300 пачек сигарет следующих наименований, которые ФИО2 и ФИО3 приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта:

- 1 460 пачек сигарет с наименованием «Максим Классический»; 

- 5 955 пачек сигарет с наименованием «Prestige Full Flavour» («Престиж Фул Флауэрс»);

- 7 063 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» («Мальборо»);

- 237 пачек сигарет с наименованием «Marlboro Gold» («Мальборо Голд»);

- 89 пачек сигарет с наименованием «Marlboro double mix» («Мальборо дабл микс»);

- 1 529 пачек сигарет с наименованием «Esse Aura Pink Strawberry» («ФИО4 Пинк Страбери»);

- 1 099 пачек сигарет с наименованием «Esse Aura Green Apple» («ФИО4 Грин Эпл»);

- 590 пачек сигарет с наименованием «Esse Blue Super Slims» («Эссэ Блу Супер Слим»);

- 445 пачек сигарет с наименованием «Kiss Romantic» («Кисс романтик»);

- 172 пачки сигарет с наименованием «Kiss ДРИМ» («Кисс дрим»);

- 340 пачек сигарет с наименованием «Kiss Menthol» («Кисс ментол»);

- 416 пачек сигарет с наименованием «Kiss Mango» («Кисс манго»);

- 1 326 пачек сигарет с наименованием «Omega Black Label Nano Edition» («Омега Блэк Лейбел Нано Эдикт»);

- 2 796 пачек сигарет с наименованием «Корона»;

- 801 пачку сигарет с наименованием «Корона Super Slims» («Корона Супер Слим»);

- 2 401 пачку сигарет с наименованием «Корона Стиль»;

- 150 пачек сигарет с наименованием «Корона Menthol Super Slims» («Корона Ментол Супер Слим»);

- 2 108 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим 100»;

- 2 932 пачки сигарет с наименованием «Корона Слим»;

- 2 840 пачек сигарет с наименованием «Корона 24»;

- 785 пачек сигарет с наименованием «Корона Голубая 24»;

- 319 пачек сигарет с наименованием «Корона голубая Слим 100»;

- 1 334 пачки сигарет с наименованием «Корона голубая Super Slims» («Корона голубая Супер Слим»);

- 622 пачки сигарет с наименованием «Корона Элит»;

- 360 пачек сигарет с наименованием «Корона Голубая»;

- 600 пачек сигарет с наименованием «Marble Gold» («Марбле Голд»);

- 351 пачку сигарет с наименованием «Marble Filter De Luxe» («Марбле Филльтр Дэ Люкс»);

- 681 пачку сигарет с наименованием «Minsk City» («Минск Сити»);

- 833 пачки сигарет с наименованием «Minsk Super Slims» («Минск Супер Слим»);

- 724 пачки сигарет с наименованием «Minsk Capital» («Минск Капитал»);

- 926 пачек сигарет с наименованием «Minsk City MS» («Минск Сити МС»);

- 1 416 пачек сигарет с наименованием «Minsk Capital MS» («Минск Капитал МС»);

- 90 пачек сигарет с наименованием «Camel Compact» («Кэмэл Компакт»);

- 90 пачек сигарет с наименованием «Davidoff Reach Purple» («Давидоф Рич Папл»);

- 227 пачек сигарет с наименованием «Winston ХStyle Dual» («Винстон ИксСтайл Дуал»);

- 188 пачек сигарет с наименованием «Winston Compact Plus Impulse» («Винстон Компакт Плюс Импульс»);

- 239 пачек сигарет с наименованием «Winston Blue» («Винстон Блу»);

- 143 пачки сигарет с наименованием «Winston Balanced Blue» («Винстон Баланс Блу»);

- 80 пачек сигарет с наименованием «Winston Blue Super Slims» (Винстон Блу Супер Слим»);

- 1 491 пачку сигарет с наименованием «Mac Extra Filter Nano Silver» («Мак Экстра Фильтр Нано Сильвер»);

- 2 пачки сигарет с наименованием «MAC Extra Filter Black Gold» («Мак Экстра Фильтр Блэк Голд»);

- 95 пачек сигарет с наименованием «MAC Classic Comfort Red» («Мак классик Комфорт Рэд»);

- 537 пачек сигарет с наименованием «Milano king size» («Милано кинг сайз»);

- 108 пачек сигарет с наименованием «Milano Paris» («Милано Париж»);

- 181 пачку сигарет с наименованием «Milano New York» («Милано Нью Йорк»);

- 296 пачек сигарет с наименованием «Milano Geneva» («Милано Женева»);

- 71 пачку сигарет с наименованием «Milano Variance» («Милано Варианс»);

- 51 пачку сигарет с наименованием «Milano Superslim» («Милано Суперслим»);

- 218 пачек сигарет с наименованием «Kent Feel» («Кент Фил»);

- 504 пачек сигарет с наименованием «Kent Blue» («Кент Блу»);

- 268 пачек сигарет с наименованием «Kent Silver» («Кент Сильвер»);

- 6 пачек сигарет с наименованием «Kent aroma» («Кент арома»);

- 100 пачек сигарет с наименованием «Kent Feel aroma» («Кент фил арома»);

- 131 пачек сигарет с наименованием «Cavallo Sync Upload the taste» («Кавало Сан Аплод зе тест»);

- 141 пачку сигарет с наименованием «Cavallo Blue Wings» («Кавало Блу Вингс»);

- 71 пачку сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Apple» («Кавало Суперслим Эпл»);

- 87 пачек сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Gummint» («Кавало Суперслим Джуминт»);

- 83 пачек сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Gum» («Кавало Суперслим Джум»);

- 119 пачек сигарет с наименованием «Cavallo by Philippe Andre Style Reinvented» («ФИО6 Стайл Райвентед»);

- 63 пачек сигарет с наименованием «Cavallo by Vasilyvinteroff» («Кавало бай Вайслувинтер»);

- 60 пачек сигарет с наименованием «Cavallo Ocean» («Кавало Океан»);

- 81 пачек сигарет с наименованием «Cavallo Vulcano Red» («Кавало Вулкано Ред»);

- 121 пачек сигарет с наименованием «Cavallo Silver Touch» («Ковало ФИО7»);

- 47 пачек сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Apple» («Ковало Суперслим Эпл»);

- 346 пачек сигарет с наименованием «Director Menthol» («Директор Ментол»);

- 107 пачек сигарет с наименованием «Plaza» («Плаза»);

- 110 пачек сигарет с наименованием «RGD» («РГД»);

- 304 пачек сигарет с наименованием «Rothmans D-Mix Mix Pack» («Ротманс Дэ-Микс Микс Пак»);

- 459 пачек сигарет с наименованием «Rothmans Demi Click» («Ротманс Дэми Клик»);

- 175 пачек сигарет с наименованием «Rothmans SS Click» («Ротманс ЭсЭс Клик»);

- 127 пачек сигарет с наименованием «LD Impulse Dual» («ЛД Импульс Дуал»);

- 322 пачек сигарет с наименованием «West Duo Compact+» («Вэст Дуо Компакт Плюс»);

- 204 пачек сигарет с наименованием «Vertus White Line» («Вертус Уайт Лайн»);

- 35 пачек сигарет с наименованием «Denim» (красный) («Дэним красный»);

- 140 пачек сигарет с наименованием «Denim Blue» («Дэним Блу»);

- 22 пачек сигарет с наименованием «Denim premium fine cut» («Дэним премиум файн кат»);

- 195 пачек сигарет с наименованием «Форт Слим»;

- 288 пачек сигарет с наименованием «Bahman» («Бахман») (синяя пачка);

- 317 пачек сигарет с наименованием «Bahman» («Бахман») (красная пачка);

- 1 011 пачек сигарет с наименованием «D&G mentol» (Ди энд Джей ментол»);

- 690 пачек сигарет с наименованием «Captain Black» («Капитан Блэк»);

- 24 пачек сигарет с наименованием «Captain Black Blue» («Капитан блэк Блу»);

- 17 пачек сигарет с наименованием «Captain Black White» («Капитан Блэк Вайт»);

- 668 пачек сигарет с наименованием «Queen Elegance» («ФИО8 Элеганс»);

- 469 пачек сигарет с наименованием «Queen Superslims» («ФИО8 Суперслим»);

- 199 пачек сигарет с наименованием «Queen Charm» («ФИО8 Шарм»);

- 230 пачек сигарет с наименованием «Queen Menthol» («ФИО8 Ментол»);

- 1 446 пачек сигарет с наименованием «NZ Black» («ФИО9»);

- 591 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold Compact» («Эн Зэ Голд Компакт»);

- 868 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold» («Эн Зэ Голд»);

- 696 пачек сигарет с наименованием «NZ Black Power» («ФИО9 Пауэр»);

- 310 пачек сигарет с наименованием «NZ 10» («Эн Зэ 10»);

- 210 пачек сигарет с наименованием «NZ 8» («Эн Зэ 8»);

- 458 пачек сигарет с наименованием «Royal Orchid Classic» («Роял Орчид Классик»);

- 3 148 пачек сигарет с наименованием «Credo» («Кредо»);

- 297 пачек сигарет с наименованием «Portal Gold» («Портал Голд»);

- 592 пачек сигарет с наименованием «Portal One» («Портал Он»);

- 330 пачек сигарет с наименованием «Portal Silver» («Портал Сильвер»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Monus» («Монус»);

- 195 пачек сигарет с наименованием «Monus Slims Red» («Монус Слим Рэд»);

- 296 пачек сигарет с наименованием «Monus Slims Blue» («Монус Слим Блу»);

- 477 пачек сигарет с наименованием «Swisse Black» («Свайс Блэк»);

- 141 пачек сигарет с наименованием «Palomo Ruby Blue» («Паломо Руби Блу»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Palomo Super Slims Menthol» («Паломо Супер Слим Ментол»);

- 49 пачек сигарет с наименованием «Palomo Super Slims» («Паломо Супер Слим»);

- 342 пачек сигарет с наименованием «Tron Classic» («Трон Классик»);

- 108 пачек сигарет с наименованием «Lampsi Slims» («Лампси Слим»);

- 89 пачек сигарет с наименованием «Slims Raquel» («Слим Рагул»);

- 1 065 пачек сигарет с наименованием «Oscar Special Filter White» («ФИО10 Вайт»);

- 383 пачек сигарет с наименованием «Oscar Queen Silver» («Оскар ФИО8 Сильвер»);

- 18 пачек сигарет с наименованием «Oscar Red» («Оскар Ред»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Oscar Blue» («Оскар Блу»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Oscar черный» («Оскар Черный»);

- 34 пачек сигарет с наименованием «Floyd» («Флойд»);

- 2 308 пачек сигарет с наименованием «Fast R:evolution 8» («ФИО11 8»);

- 161 пачек сигарет с наименованием «Gold Mount» («Голд Маунт»);

- 700 пачек сигарет с наименованием «Фэст» («Фэст»);

- 558 пачек сигарет с наименованием «Фэст Superslims » («Фэст Суперслим»);

- 300 пачек сигарет с наименованием «Фэст 7 SuperSlims» («Фэст 7 Супрслим»);

- 971 пачек сигарет с наименованием «Фэст 7» («Фэст 7»);

- 310 пачек сигарет с наименованием «Донской табак» (светлый);

- 400 пачек сигарет с наименованием «Донской табак» (темный);

- 63 пачек сигарет с наименованием «Dubao Forte Black» («Дубао Форте Блэк»);

- 470 пачек сигарет с наименованием «Петр I Особые» («Пётр Первый Особые»);

- 1 460 пачек сигарет с наименованием «Петр I Эталон» («Пётр Первый Эталон»;

- 60 пачек сигарет с наименованием «Saint George 7» («ФИО12 7»);

- 10 пачек сигарет с наименованием «Saint George 9» («ФИО12 9»);

- 80 пачек сигарет с наименованием «Philip Morris» («Филип Морис»);

- 42 пачек сигарет с наименованием «Оптима Gold» («Оптима Голд»);

- 29 пачек сигарет с наименованием «Chesterfild» («Честерфилд»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Chesterfild Blue» («Честерфилд Блу»);

- 10 пачек сигарет с наименованием «L&M» («Эл энд Эм»);

- 571 пачек сигарет с наименованием «L&M Blue Label» («Эл энд Эм Блу Лейбэл»);

- 1 375 пачек сигарет с наименованием «Bond» («Бонд»);

- 31 пачек сигарет с наименованием «Compliment» («Комплимент»);

- 441 пачек сигарет с наименованием «Miles Silver» («Милес Сильвер»);

- 2 пачек сигарет с наименованием «Miles Red» («Милес Рэд»);

- 22 пачек сигарет с наименованием «Miles» («Милес»);

- 28 пачек сигарет с наименованием «Corset Superslims» («Корсет Суперслим»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Corset» («Корсет»);

- 58 пачек сигарет с наименованием «Corset Superslims Pink» («Корсет Суперслим Пинк»);

- 24 пачек сигарет с наименованием «A&B» («Эй энд Би»);

- 10 пачек сигарет с наименованием «A&B Red» («Эй энд Би Рэд»);

- 5 пачек сигарет с наименованием «A&B gven»» («Эй энд Би Гвин»);

- 13 пачек сигарет с наименованием «Platinum» («Платинум»);

- 930 пачек сигарет с наименованием «Platinum Seven Ultra Light» («Платинум Сэвэн Ультра Лайт»);

- 5 пачек сигарет с наименованием «Platinum White» («Платинум Уайт»);

- 9 пачек сигарет с наименованием «Galaxy Kings» («Гэлэкси Кинг»);

- 9 пачек сигарет с наименованием «Zen» («Зэн»);

- 27 пачек сигарет с наименованием «Zen Red» («Зэн Рэд»);

- 9 пачек сигарет с наименованием «Zen Blue» («Зэн Блу»);

- 302 пачек сигарет с наименованием «Matrix Blue» («Матрикс Блу»);

- 2 040 пачек сигарет с наименованием «Corsair Master Blend» («Корсаир Мастер Блэнд»);

- 206 пачек сигарет с наименованием «Corsair Nanomaster» («Корсаир Наномастер»);

- 23 пачек сигарет с наименованием «Allure Superslims Menthol» («Аллюр Суперслим Ментол»);

- 172 пачек сигарет с наименованием «RT» («Эр Тэ») (красная пачка);

- 370 пачек сигарет с наименованием «RT» («Эр Тэ») (синяя пачка);

- 118 пачек сигарет с наименованием «BT» («Бэ Тэ») в общем количестве –пачек;

- 234 пачек сигарет с наименованием «Golden deer king size» («ФИО13 Сайз»);

- 5 пачек сигарет с наименованием «Fantom classic blue» («Фантом Классик Блу»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Eve premium purble» («Эвэ примиум пабле»);

- 17 пачек сигарет с наименованием «President » («Президент»);

- 3 пачек сигарет с наименованием «President Full Flavour» («Президент Фул Флауэрс»);

- 17 пачек сигарет с наименованием «President Gold» («Президент Голд»);

- 920 пачек сигарет с наименованием «Wall Street Leader» («Вол Стрит Лиде»);

- 60 пачек сигарет с наименованием «GMB» («ГМБ»);

- 18 пачек сигарет с наименованием «GMB Exclusive Gold Edition» («ГМБ Эксклюзив Эдишен»);

- 9 пачек сигарет с наименованием «GMB Exclusive Red Edition» («ГМБ Эксклюзив Рэд Эдишен»);

- 792 пачек сигарет с наименованием «Престиж» («красная пачка»);

- 1 550 пачек сигарет с наименованием «Престиж» («синяя пачка»);

- 537 пачек сигарет с наименованием «Беломорканал»;

- 360 пачек сигарет с наименованием «Zumerret Blue» («Зумерет Блу»);

- 330 пачек сигарет с наименованием «Стюардесса»;

- 700 пачек сигарет с наименованием «Прима Дона»;

- 120 пачек сигарет с наименованием «Столичные»;

- 290 пачек сигарет с наименованием «Родопи»;

- 702 пачек сигарет с наименованием «TU-134» («ТУ-134»);

- 370 пачек сигарет с наименованием «Opal» («Опал»);

- 25 пачек сигарет с наименованием «Parliament» («Парламент»);

- 30 пачек сигарет с наименованием «Космос»;

- 770 пачек сигарет с наименованием «Кресты»;

- 278 пачек сигарет с наименованием «Тройка».

Так же, 21.06.2019 в период времени с 18 часов 13 минут до 18 часов 35 минут в ходе осмотра места происшествия сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области из автомобиля марки «МАРКА», государственный регистрационный знак ФИО18, находящего на парковке в г. Челябинске напротив культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис» по ул. Красная в сторону ул. Братьев К-ных, принадлежащему на праве собственности Г.А.В., были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве 650 пачек сигарет следующих наименований, которые ФИО2 и ФИО3 действуя группой лиц по предварительному сговору, в неустановленный период времени до 18 часов 13 минут 21.06.2019, с целью извлечения прибыли, продали Г.А.В.:

- 60 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» («Мальборо»);

- 70 пачек сигарет с наименованием «Корона»;

- 290 пачек сигарет с наименованием «Winston Blue» («Винстон Блу»);

- 230 пачек сигарет с наименованием «Winston Blue Super Slims» (Винстон Блу Супер Слим»).

Таким образом, ФИО2 и ФИО3 в неустановленный период времени до 21.06.2019, совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий с целью извлечения материальной выгоды в особо крупном размере.

На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий и изъятия сотрудниками ОЭБиПК Отдела МВД России по г. Копейску Челябинской области, сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, следователем СО ОМВД России по г. Копейску Челябинской области, немаркированных табачных изделий, минимальная рыночная стоимость табачных изделий незаконно приобретенных, хранимых в целях сбыта и продаваемых ФИО2 и ФИО3, на территории Российской Федерации какими-либо нормативно-правовыми актами не регламентируется. Согласно заключению товароведческой судебной экспертизы ФИО18 от 05.03.2020 среднерыночная стоимость одной пачки сигарет каждого наименования составляет:

-1 пачка сигарет с наименованием «Максим Классический» по цене 34 рубля 79 копеек (1 460 пачек сигарет на сумму 50 793 рубля 40 копеек); 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Prestige Full Flavour» («Престиж Фул Флауэрс») по цене 21 рубль 33 копейки (5 955 пачек сигарет на сумму 127 020 рублей 15 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Marlboro» («Мальборо») по цене 50 рублей 67 копеек (7 124 пачек сигарет на сумму 360 973 рублей 08 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Marlboro Gold» («Мальборо Голд») по цене 50 рублей 67 копеек (237 пачек сигарет на сумму 12 008 рублей 79 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Marlboro «double mix» («Мальборо дабл микс») по цене 50 рублей 67 копеек (89 пачек сигарет на сумму 4 509 рублей 63 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Esse Aura Pink Strawberry» («ФИО4 Пинк Страбери») по цене 41 рубль 00 копеек (1529 пачек сигарет на сумму 62 689 рублей 00 копеек); 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Esse Aura Green Apple» («ФИО4 Грин Эпл») по цене 37 рублей 19 копеек (1 099 пачек сигарет на сумму 40 871 рубль 81 копейка);

-1 пачка сигарет с наименованием «Esse Blue Super Slims» («Эссэ Блу Супер Слим») по цене 121 рубль 92 копейки (590 пачек сигарет на сумму 71 932 рубля 80 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kiss Romantic» («Кисс романтик») по цене 40 рублей 73 копейки (445 пачек сигарет на сумму 18 124 рубля 85 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kiss ДРИМ» («Кисс дрим») по цене 41 рубль 07 копеек (172 пачек сигарет на сумму 7 064 рублей 04 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kiss Menthol» («Кисс ментол») по цене 37 рублей 00 копеек (340 пачек сигарет на сумму 12 580 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kiss Mango» («Кисс манго») по цене 35 рублей 58 копеек (416 пачек сигарет на сумму 14 801 рубль 28 копеек); 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Omega Black Label Nano Edition» («Омега Блэк Лейбел Нано Эдикт») по цене 39 рублей 00 копеек (1 326 пачек сигарет на сумму 51 714 рублей 00 копеек); 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона» по цене 31 рубль 33 копейки (2 866 пачек сигарет на сумму 89 791 рубль 78 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона Super Slims» («Корона Супер Слим») по цене 35 рублей 30 копеек (801 пачек сигарет на сумму 28 275 рублей 30 копеек); 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона Стиль» по цене 38 рублей 17 копеек (2 401 пачек сигарет на сумму 91 646 рублей 17 копеек);

-1 пачка сигарет с наименованием «Корона Menthol Super Slims» («Корона Ментол Супер Слим») по цене 36 рублей 47 копеек (150 пачек сигарет на сумму 5 470 рублей 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона Слим 100» по цене 38 рублей 60 копеек (2 109 пачек сигарет на сумму 81 407 рублей 40 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона Слим» по цене 31 рубль 27 копеек (2 932 пачек сигарет на сумму 91 683 рубля 64 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона 24» по цене 50 рублей 00 копеек (2 840 пачек сигарет на сумму 142 000 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона Голубая 24» по цене 34 рубля 50 копеек (785 пачек сигарет на сумму 27 082 рубля 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона голубая Слим 100» по цене 39 рублей 00 копеек (319 пачек сигарет на сумму 12 441 рубль 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона голубая Super Slims» («Корона голубая Супер Слим») по цене 34 рубля 80 копеек (1 334 пачек сигарет на сумму 46 423 рубля 20 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона Элит» по цене 24 рубля 83 копейки (622 пачек сигарет на сумму 15 444 рублей 26 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона Голубая» по цене 33 рубля 67 копеек (360 пачек сигарет на сумму 12 121 рубль 20 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Marble Gold» («Марбле Голд») по цене 50 рублей 00 копеек (600 пачек сигарет на сумму 30 000 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Marble Filter De Luxe» («Марбле Филльтр Дэ Люкс») по цене 38 рублей 33 копейки (351 пачек сигарет на сумму 13 453 рубля 83 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Minsk City» («Минск Сити») по цене 35 рублей 57 копеек (681 пачек сигарет на сумму 24 223 рубля 17 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Minsk Super Slims» («Минск Супер Слим») по цене 33 рубля 30 копеек (833 пачек сигарет на сумму 27 738 рублей 90 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Minsk Capital» («Минск Капитал») по цене 28 рублей 53 копейки (724 пачек сигарет на сумму 20 655 рублей 72 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Minsk City MS» («Минск Сити МС») по цене 39 рублей 23 копейки (926 пачек сигарет на сумму 36 326 рублей 98 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Minsk Capital MS» («Минск Капитал МС») по цене 39 рублей 35 копеек (1 416 пачек сигарет на сумму 55 719 рублей 60 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Camel Compact» («Кэмэл Компакт») по цене 45 рублей 52 копейки (90 пачек сигарет на сумму 4 096 рублей 80 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Davidoff Reach Purple» («Давидоф Рич Папл») по цене 98 рублей 25 копеек (90 пачек сигарет на сумму 8 842 рублей 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Winston ХStyle Dual» («Винстон ИксСтайл Дуал») по цене 62 рубля 54 копейки (227 пачек сигарет на сумму 14 196 рублей 58 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Winston Compact Plus Impulse» («Винстон Компакт Плюс Импульс») по цене 44 рубля 07 копеек (188 пачек сигарет на сумму 8 285 рублей 16 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Winston Blue» («Винстон Блу») по цене 45 рублей 86 копеек (529 пачек сигарет на сумму 24 259 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Winston Balanced Blue» («Винстон Баланс Блу») по цене 45 рублей 86 копеек (143 пачек сигарет на сумму 6 557 рублей 98 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Winston Blue Super Slims» (Винстон Блу Супер Слим») по цене 49 рублей 86 копеек (310 пачек сигарет на сумму 15 456 рублей 60 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Mac Extra Filter Nano Silver» («Мак Экстра Фильтр Нано Сильвер») по цене 44 рубля 00 копеек (1 491 пачек сигарет на сумму 65 604 рубля 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «MAC Extra Filter Black Gold» («Мак Экстра Фильтр Блэк Голд») по цене 62 рубля 75 копеек (2 пачек сигарет на сумму 125 рублей 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «MAC Classic Comfort Red» («Мак классик Комфорт Рэд») по цене 44 рубля 00 копеек (95 пачек сигарет на сумму 4 180 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Milano king size» («Милано кинг сайз») по цене 46 рублей 50 копеек (537 пачек сигарет на сумму 24 970 рублей 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Milano Paris» («Милано Париж») по цене 52 рубля 33 копейки (108 пачек сигарет на сумму 5 651 рубль 64 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Milano New York» («Милано Нью Йорк») по цене 58 рублей 33 копейки (181 пачек сигарет на сумму 10 557 рублей 73 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Milano Geneva» («Милано Женева») по цене 58 рублей 33 копейки (296 пачек сигарет на сумму 17 265 рублей 68 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Milano Variance» («Милано Варианс») по цене 65 рублей 50 копеек (71 пачек сигарет на сумму 4 650 рублей 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Milano Superslim» («Милано Суперслим») по цене 45 рублей 50 копеек (51 пачек сигарет на сумму 2 320 рублей 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kent Feel» («Кент Фил») по цене 64 рубля 33 копейки (218 пачек сигарет на сумму 14 023 рублей 94 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kent Blue» («Кент Блу») по цене 53 рубля 29 копеек (504 пачек сигарет на сумму 26 858 рублей 16 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kent Silver» («Кент Сильвер») по цене 69 рублей 96 копеек (268 пачек сигарет на сумму 18 749 рублей 28 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kent aroma» («Кент арома») по цене 69 рублей 96 копеек (6 пачек сигарет на сумму 419 рублей 76 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kent Feel aroma» («Кент фил арома») по цене 69 рублей 96 копеек (100 пачек сигарет на сумму 6 996 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo Sync Upload the taste» («Кавало Сан Аплод зе тест») по цене 67 рублей 25 копеек (131 пачек сигарет на сумму 8 809 рублей 75 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo Blue Wings» («Кавало Блу Вингс») по цене 67 рублей 25 копеек (141 пачек сигарет на сумму 9 482 рубля 25 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Apple» («Кавало Суперслим Эпл») по цене 64 рубля 83 копейки (71 пачек сигарет на сумму 4 602 рубля 93 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Gummint» («Кавало Суперслим Джуминт») по цене 64 рубля 83 копейки (87 пачек сигарет на сумму 5 640 рублей 21 копейка); 

- 1 пачка пачек сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Gum» («Кавало Суперслим Джум») по цене 64 рубля 83 копейки (83 пачек сигарет на сумму 5 380 рублей 89 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo by Philippe Andre Style Reinvented» («ФИО6 Стайл Райвентед») по цене 64 рубля 83 копейки (119 пачек сигарет на сумму 7 714 рубля 77 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo by Vasilyvinteroff» («Кавало бай Вайслувинтер») по цене 64 рубля 83 копейки (63 пачек сигарет на сумму 4 084 рубля 29 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo Ocean» («Кавало Океан») по цене 64 рубля 83 копейки (60 пачек сигарет на сумму 3 889 рублей 80 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo Vulcano Red» («Кавало Вулкано Ред») по цене 64 рубля 83 копейки (81 пачек сигарет на сумму 5 251 рубль 23 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo Silver Touch» («Ковало ФИО7») по цене 64 рубля 83 копейки (121 пачек сигарет на сумму 7 844 рубля 43 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Apple» («Ковало Суперслим Эпл») по цене 64 рубля 83 копейки (47 пачек сигарет на сумму 3 047 рубля 01 копейка);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Director Menthol» («Директор Ментол») по цене 31 рубль 14 копеек (346 пачек сигарет на сумму 10 774 рубля 44 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Plaza» («Плаза») по цене 31 рубля 14 копеек (107 пачек сигарет на сумму 3 331 рубль 98 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «RGD» («РГД») по цене 31 рубля 50 копеек (110 пачек сигарет на сумму 3 465 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Rothmans D-Mix Mix Pack» («Ротманс Дэ-Микс Микс Пак») по цене 34 рубля 88 копеек (304 пачек сигарет на сумму 10 603 рубля 52 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Rothmans Demi Click» («Ротманс Дэми Клик») по цене 35 рублей 88 копеек (459 пачек сигарет на сумму 16 468 рублей 92 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Rothmans SS Click» («Ротманс ЭсЭс Клик») по цене 32 рубля 43 копейки (175 пачек сигарет на сумму 5 675 рублей 25 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «LD Impulse Dual» («ЛД Импульс Дуал») по цене 35 рублей 00 копеек (127 пачек сигарет на сумму 4 445 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «West Duo Compact+» («Вэст Дуо Компакт Плюс») по цене 26 рублей 80 копеек (322 пачек сигарет на сумму 8 629 рублей 60 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Vertus White Line» («Вертус Уайт Лайн») по цене 38 рублей 00 копеек (204 пачек сигарет на сумму 7 752 рубля 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Denim» (красный) («Дэним красный») по цене 188 рублей 00 копеек (35 пачек сигарет на сумму 6 580 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Denim Blue» («Дэним Блу») по цене 188 рублей 00 копеек (140 пачек сигарет на сумму 26 320 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Denim premium fine cut» («Дэним премиум файн кат») по цене 188 рублей 00 копеек (22 пачек сигарет на сумму 4 136 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Форт Слим» по цене 34 рубля 47 копеек (195 пачек сигарет на сумму 3 721 рубль 65 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Bahman» («Бахман») (синяя пачка) по цене 39 рублей 00 копеек (288 пачек сигарет на сумму 11 232 рубля 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Bahman» («Бахман») (красная пачка) по цене 39 рублей 00 копеек (317 пачек сигарет на сумму 12 363 рубля 00 копеек); 

- 1 пачка сигарет с наименованием «D&G mentol» (Ди энд Джей ментол») по цене 37 рублей 00 копеек (1 011 пачек сигарет на сумму 37 407 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Captain Black» («Капитан Блэк») по цене 85 рублей 00 копеек (690 пачек сигарет на сумму 58 650 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Captain Black Blue» («Капитан блэк Блу») по цене 250 рублей 00 копеек (24 пачек сигарет на сумму 6 000 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Captain Black White» («Капитан Блэк Вайт») по цене 85 рублей 00 копеек (17 пачек сигарет на сумму 1 445 рублей 00 копеек); 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Queen Elegance» («ФИО8 Элеганс») по цене 33 рубля 17 копеек (668 пачек сигарет на сумму 22 157 рублей 56 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Queen Superslims» («ФИО8 Суперслим») по цене 36 рублей 33 копейки (469 пачек сигарет на сумму 17 038 рублей 77 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Queen Charm» («ФИО8 Шарм») по цене 29 рублей 00 копеек (196 пачек сигарет на сумму 5 771 рубль 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Queen Menthol» («ФИО8 Ментол») по цене 36 рублей 33 копейки (230 пачек сигарет на сумму 8 355 рублей 90 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «NZ Black» («ФИО9») по цене 30 рублей 07 копеек (1 446 пачек сигарет на сумму 43 481 рубль 22 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «NZ Gold Compact» («Эн Зэ Голд Компакт») по цене 44 рубля 07 копеек (591 пачек сигарет на сумму 26 045 рублей 37 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «NZ Gold» («Эн Зэ Голд») по цене 43 рубля 67 копеек (868 пачек сигарет на сумму 37 905 рублей 56 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «NZ Black Power» («ФИО9 Пауэр») по цене 34 рубля 73 копейки (696 пачек сигарет на сумму 24 172 рубля 08 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «NZ 10» («Эн Зэ 10») по цене 38 рублей 20 копеек (310 пачек сигарет на сумму 11 842 рубля 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «NZ 8» («Эн Зэ 8») по цене 38 рублей 20 копеек (210 пачек сигарет на сумму 8 022 рубля 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Royal Orchid Classic» («Роял Орчид Классик») по цене 76 рублей 13 копеек (460 пачек сигарет на сумму 35 019 рублей 80 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Credo» («Кредо») по цене 32 рубля 83 копейки (3 148 пачек сигарет на сумму 103 348 рублей 84 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Portal Gold» («Портал Голд») по цене 37 рублей 00 копеек (297 пачек сигарет на сумму 10 989 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Portal One» («Портал Он») по цене 35 рублей 83 копейки (592 пачек сигарет на сумму 21 211 рублей 36 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Portal Silver» («Портал Сильвер») по цене 41 рубль 50 копеек (330 пачек сигарет на сумму 13 695 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Monus» («Монус») по цене 13 рублей 80 копеек (20 пачек сигарет на сумму 276 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Monus Slims Red» («Монус Слим Рэд») по цене 13 рублей 80 копеек (195 пачек сигарет на сумму 2 691 рубль 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Monus Slims Blue» («Монус Слим Блу») по цене 13 рублей 80 копеек (296 пачек сигарет на сумму 4 084 рубля 80 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Swisse Black» («Свайс Блэк») по цене 48 рублей 00 копеек (477 пачек сигарет на сумму 22 896 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Palomo Ruby Blue» («Паломо Руби Блу») по цене 41 рубль 50 копеек (141 пачек сигарет на сумму 5 851 рубль 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Palomo Super Slims Menthol» («Паломо Супер Слим Ментол») по цене 41 рубль 50 копеек (20 пачек сигарет на сумму 830 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Palomo Super Slims» («Паломо Супер Слим») по цене 41 рубль 50 копеек (49 пачек сигарет на сумму 2 033 рубля 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Tron Classic» («Трон Классик») по цене 34 рубля 50 копеек (342 пачек сигарет на сумму 11 799 рублей 00 копеек); 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Lampsi Slims» («Лампси Слим») по цене 20 рублей 80 копеек (108 пачек сигарет на сумму 2 246 рублей 40 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Slims Raquel» («Слим Рагул») по цене 47 рублей 50 копеек (89 пачек сигарет на сумму 4 227 рублей 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Oscar Special Filter White» («ФИО10 Вайт») по цене 36 рублей 11 копеек (1 065 пачек сигарет на сумму 38 457 рублей 15 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Oscar Queen Silver» («Оскар ФИО8 Сильвер») по цене 36 рублей 11 копеек (383 пачек сигарет на сумму 13 830 рублей 13 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Oscar Red» («Оскар Ред») по цене 36 рублей 11 копеек (18 пачек сигарет на сумму 649 рублей 98 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Oscar Blue» («Оскар Блу») по цене 36 рублей 11 копеек (20 пачек сигарет на сумму 722 рублей 20 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Oscar черный» («Оскар Черный») по цене 36 рублей 11 копеек (20 пачек сигарет на сумму 722 рублей 20 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Floyd» («Флойд») по цене 112 рублей 00 копеек (35 пачек сигарет на сумму 3 920 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Fast R:evolution 8» («ФИО11 8») по цене 44 рубля 00 копеек (2 308 пачек сигарет на сумму 101 552 рубля 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Gold Mount» («Голд Маунт») по цене 62 рубля 50 копеек (161 пачек сигарет на сумму 10 062 рублей 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Фэст» («Фэст») по цене 28 рублей 33 копейки (700 пачек сигарет на сумму 19 831 рубль 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Фэст Superslims » («Фэст Суперслим») по цене 28 рублей 00 копеек (558 пачек сигарет на сумму 15 624 рубля 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Фэст 7 SuperSlims» («Фэст 7 Супрслим») по цене 26 рублей 83 копейки (300 пачек сигарет на сумму 8 049 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Фэст 7» («Фэст 7») по цене 27 рублей 50 копеек (971 пачек сигарет на сумму 26 702 рубля 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Донской табак» (светлый) по цене 33 рубля 33 копеек (310 пачек сигарет на сумму 10 332 рубля 30 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Донской табак» (темный) по цене 36 рублей 11 копеек (400 пачек сигарет на сумму 14 444 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Dubao Forte Black» («Дубао Форте Блэк») по цене 30 рублей 53 копейки (63 пачек сигарет на сумму 1 923 рублей 39 копеек);

- 1 пачка пачек сигарет с наименованием «Петр I Особые» («Пётр Первый Особые») по цене 27 рублей 71 копейка (470 пачек сигарет на сумму 13 023 рубля 70 копеек); 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Петр I Эталон» («Пётр Первый Эталон» по цене 37 рублей 58 копеек (1 460 пачек сигарет на сумму 54 866 рублей 80 копеек); 

- 1 пачек сигарет с наименованием «Saint George 7» («ФИО12 7») по цене 38 рублей 50 копеек (60 пачек сигарет на сумму 2 310 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Saint George 9» («ФИО12 9») по цене 30 рублей 50 копеек (10 пачек сигарет на сумму 305 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Philip Morris» («Филип Морис») по цене 45 рублей 50 копеек (80 пачек сигарет на сумму 3 640 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Оптима Gold» («Оптима Голд») по цене 33 рубля 33 копейки (42 пачек сигарет на сумму 1 399 рублей 86 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Chesterfild» («Честерфилд») по цене 43 рубля 50 копеек (29 пачек сигарет на сумму 1 261 рубль 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Chesterfild Blue» («Честерфилд Блу») по цене 43 рублей 50 копеек (20 пачек сигарет на сумму 870 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «L&M» («Эл энд Эм») по цене 43 рубля 56 копеек (11 пачек сигарет на сумму 479 рублей 16 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «L&M Blue Label» («Эл энд Эм Блу Лейбэл») по цене 43 рубля 56 копеек (571 пачек сигарет на сумму 24 872 рубля 76 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Bond» («Бонд») по цене 123 рубля 33 копейки (1 376 пачек сигарет на сумму 169 700 рублей 08 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Compliment» («Комплимент») по цене 85 рублей 00 копеек (31 пачек сигарет на сумму 2 635 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Miles Silver» («Милес Сильвер») по цене 46 рублей 00 копеек (441 пачек сигарет на сумму 20 286 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Miles Red» («Милес Рэд») по цене 46 рублей 00 копеек (2 пачек сигарет на сумму 92 рубля 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Miles» («Милес») по цене 32 рубля 00 копеек (22 пачек сигарет на сумму 704 рубля 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Corset Superslims» («Корсет Суперслим») по цене 46 рублей 50 копеек (28 пачек сигарет на сумму 1 302 рубля 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Corset» («Корсет») по цене 46 рублей 50 копеек (20 пачек сигарет на сумму 930 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Corset Superslims Pink» («Корсет Суперслим Пинк») по цене 46 рублей 50 копеек (58 пачек сигарет на сумму 2 697 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «A&B» («Эй энд Би») по цене 56 рублей 00 копеек (24 пачек сигарет на сумму 1 344 рубля 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «A&B Red» («Эй энд Би Рэд») по цене 56 рублей 00 копеек (10 пачек сигарет на сумму 560 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «A&B gven»» («Эй энд Би Гвин») по цене 56 рублей 00 копеек (5 пачек сигарет на сумму 280 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Platinum» («Платинум») по цене 56 рублей 00 копеек (13 пачек сигарет на сумму 728 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Platinum Seven Ultra Light» («Платинум Сэвэн Ультра Лайт») по цене 56 рублей 00 копеек (930 пачек сигарет на сумму 52 080 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Platinum White» («Платинум Уайт») по цене 56 рублей 00 копеек (5 пачек сигарет на сумму 280 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Galaxy Kings» («Гэлэкси Кинг») по цене 58 рублей 50 копеек (9 пачек сигарет на сумму 526 рублей 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Zen» («Зэн») по цене 49 рублей 50 копеек (9 пачек сигарет на сумму 445 рублей 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Zen Red» («Зэн Рэд») по цене 55 рублей 50 копеек (27 пачек сигарет на сумму 1 485 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Zen Blue» («Зэн Блу») по цене 49 рублей 50 копеек (9 пачек сигарет на сумму 445 рублей 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Matrix Blue» («Матрикс Блу») по цене 38 рублей 00 копеек (302 пачек сигарет на сумму 11 476 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Corsair Master Blend» («Корсаир Мастер Блэнд») по цене 168 рублей 00 копеек (2 040 пачек сигарет на сумму 342 720 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Corsair Nanomaster» («Корсаир Наномастер») по цене 105 рублей 67 копеек (206 пачек сигарет на сумму 21 768 рублей 02 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Allure Superslims Menthol» («Аллюр Суперслим Ментол») по цене 79 рублей 50 копеек (23 пачек сигарет на сумму 1 828 рублей 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «RT» («Эр Тэ») (красная пачка) по цене 28 рублей 53 копейки (172 пачек сигарет на сумму 4 907 рублей 16 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «RT» («Эр Тэ») (синяя пачка) по цене 28 рублей 53 копейки (370 пачек сигарет на сумму 10 556 рублей 10 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «BT» («Бэ Тэ») по цене 36 рублей 33 копейки (118 пачек сигарет на сумму 4 286 рублей 64 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Golden deer king size» («ФИО13 Сайз») по цене 45 рублей 95 копеек (234 пачек сигарет на сумму 10 752 рубля 30 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Fantom classic blue» («Фантом Классик Блу») по цене 70 рублей 00 копеек (5 пачек сигарет на сумму 350 рублей 00 копеек); 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Eve premium purble» («Эвэ примиум пабле») по цене 154 рублей 50 копеек (20 пачек сигарет на сумму 3 090 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «President» («Президент») по цене 62 рубля 50 копеек (17 пачек сигарет на сумму 1 062 рубля 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «President Full Flavour» («Президент Фул Флауэрс») по цене 62 рубля 50 копеек (3 пачек сигарет на сумму 187 рублей 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «President Gold» («Президент Голд») по цене 62 рубля 50 копеек (17 пачек сигарет на сумму 1 062 рубля 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Wall Street Leader» («Вол Стрит Лиде») по цене 38 рублей 60 копеек (920 пачек сигарет на сумму 35 512 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «GMB» («ГМБ») по цене 41 рубля 33 копейки (60 пачек сигарет на сумму 2 479 рублей 80 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «GMB Exclusive Gold Edition» («ГМБ Эксклюзив Эдишен») по цене 41 рубль 33 копейки (18 пачек сигарет на сумму 743 рубля 94 копейки);

- 1 пачка сигарет с наименованием «GMB Exclusive Red Edition» («ГМБ Эксклюзив Рэд Эдишен») по цене 41 рубль 33 копейки (9 пачек сигарет на сумму 371 рубль 97 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Престиж» («красная пачка») по цене 22 рубля 58 копеек (792 пачек сигарет на сумму 17 883 рубля 36 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Престиж» («синяя пачка») по цене 22 рубля 67 копеек (1 550 пачек сигарет на сумму 35 138 рублей 50 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Беломорканал» по цене 28 рублей 67 копеек (537 пачек сигарет на сумму 15 395 рублей 79 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Zumerret Blue» («Зумерет Блу») по цене 28 рублей 00 копеек (360 пачек сигарет на сумму 10 080 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Стюардесса» по цене 30 рублей 33 копейки (330 пачек сигарет на сумму 10 008 рублей 90 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Прима Дона» по цене 13 рублей 67 копеек (700 пачек сигарет на сумму 9 569 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Столичные» по цене 24 рубля 70 копеек (120 пачек сигарет на сумму 2 888 рублей 40 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Родопи» по цене 29 рублей 00 копеек (290 пачек сигарет на сумму 8 410 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «TU-134» («ТУ-134») по цене 29 рублей 50 копеек (702 пачек сигарет на сумму 20 709 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Opal» («Опал») по цене 27 рублей 50 копеек (370 пачек сигарет на сумму 10 175 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Parliament» («Парламент») по цене 79 рублей 35 копеек (25 пачек сигарет на сумму 1 983 рубля 75 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Космос» по цене 29 рублей 50 копеек (30 пачек сигарет на сумму 885 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Кресты» по цене 16 рублей 58 копеек (770 пачек сигарет на сумму 12 766 рублей 00 копеек);

- 1 пачка сигарет с наименованием «Тройка» по цене 25 рублей 71 копейка (278 пачек сигарет на сумму 7 147 рублей 38 копеек).

Таким образом, общая рыночная стоимость 91 957 пачек немаркированных табачных изделий, обнаруженных и изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в квартире, расположенной по адресу: АДРЕС; в нежилом помещении ФИО18, расположенном по адресу: АДРЕС в торговом павильоне (киоске), расположенном по адресу: АДРЕС; в автомобиле марки «МАРКА», государственный регистрационный знак ФИО18, находящемся на парковке в г. Челябинске напротив культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис» по ул. Красная в сторону ул. Братьев К-ных; в автомобиле марки «МАРКА», государственный регистрационный знак ФИО18, находящемся на парковке около дома по адресу: АДРЕС составляет 3 967 365 рублей 43 копейки, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

Кроме того, ФИО2, действуя умышленно в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО3 в период времени до 21.06.2019, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, в ходе осуществления незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, достоверно зная о потребительском спросе на оригинальные табачные изделия – сигареты «Marlboro», производства компании «ФИО14 САРЛ», преследуя корыстную цель в виде получения материальной выгоды и имея умысел на незаконное использование чужого товарного знака, в нарушение ст. ст. 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, приобрел, при неустановленных следствием обстоятельствах у неустановленного следствием лица, партию немаркированных табачных изделий различных наименований, в том числе сигареты с наименованием «Marlboro», оформленной этикетками неустановленного в ходе следствия производителя, не являющегося официальным изготовителем сигарет «Marlboro», а именно 7 124 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» («Мальборо»), 237 пачек сигарет с наименованием «Marlboro Gold Original» («Мальборо голд ориджинал»), всего 7 361 пачку сигарет производства компании «ФИО14 САРЛ», для внешнего оформления которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции с наименованием сигареты «Marlboro», чем были нарушены исключительные права правообладателя товарного знака на территории Российской Федерации, имеющего соответствующее свидетельство на указанный товарный знак и причинен крупный ущерб – компании «ФИО14 САРЛ» в отношении сигарет «Marlboro».

После чего, в период времени до 21.06.2020, ФИО2 и ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору, заведомо зная, что приобретенный ими товар является контрафактным, то есть выпущенным в оборот с нарушением требований действующего законодательства, не произведен изготовителями оригинальных сигарет «Marlboro», и осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании воспроизведенного на табачных изделиях товарного знака, но, не имея соответствующих соглашений, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование чужого товарного знака, с целью извлечения прибыли путем продажи контрафактных табачных изделий под видом оригинальных, то есть товаров однородных с оригинальной продукцией компании «ФИО14 САРЛ», организовали хранение и перевозку с целью дальнейшей реализации в автомобиле марки «МАРКА», государственный регистрационный знак ФИО18, в торговом павильоне (киоске), расположенном по адресу: АДРЕС, в квартире расположенной по адресу: АДРЕС, в нежилом помещение ФИО18, расположенном по адресу: АДРЕС а так же осуществили продажу контрафактных табачных изделий под видом сигарет «Marlboro» в количестве 60 пачек Г.А.В., который хранил приобретенные табачные изделия в автомобиле марки «МАРКА», государственный регистрационный знак ФИО18, находящемся на парковке в г. Челябинске напротив культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис» по ул. Красная в сторону ул. Братьев К-ных.

19.04.2019 Е.Е.Г., в неустановленное время не осведомленная о преступном намерении ФИО2 и ФИО3, по указанию последних, в торговом павильоне (киоске) расположенному по адресу: АДРЕС, осуществила продажу заместителю начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области майору полиции Н.А.Р., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого в отношении ФИО2 и ФИО3 сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 №144-ФЗ 1 пачку сигарет с наименованием «Marlboro» («Мальборо»).

Далее, 21.06.2019 в период времени с 15 часов 55 минут до 17 часов 30 минут в ходе осмотра места происшествия сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области из автомобиля, находящегося на парковке около дома по адресу: АДРЕС, принадлежащего на праве собственности ФИО3; 21.06.2019 в период времени с 18 часов 13 минут до 18 часов 35 минут в ходе осмотра места происшествия сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области из автомобиля марки «МАРКА», государственный регистрационный знак ФИО18, находящего на парковке в г. Челябинске напротив культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис» по ул. Красная в сторону ул. Братьев К-ных, принадлежащему на праве собственности Г.А.В.; 21.06.2019 в период времени с 20 часов 57 минут до 21 часов 38 минут в ходе осмотра места происшествия сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области из нежилого помещения ФИО18 расположенного по адресу: АДРЕС 21.06.2019 в период времени с 18 часов 00 минут 21.06.2019 до 01 часов 30 минут 22.06.2019 в ходе проведения обыска в квартире расположенной по адресу: АДРЕС; были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия в том числе 7 123 пачки сигарет с наименованием «Marlboro» («Мальборо»), 237 пачек сигарет с наименованием «Marlboro Gold» («Мальборо голд»). Всего в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было обнаружено и изъято 7 361 пачка контрафактных сигарет с наименованием «Marlboro» («Мальборо»). На обнаруженных и изъятых табачных изделиях, использовался схожий до степени смешения товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции, изготавливаемой компанией «ФИО14 САРЛ» - сигаретах «Marlboro», в частности, схожий до степени смешения товарный знак, зарегистрированный в установленном законе порядке под номером 170, правообладателем которого является компания «ФИО14 САРЛ». 

Согласно предоставленным правообладателем указанного товарного знака компанией «ФИО14 САРЛ» сведениям, стоимость одной оригинальной пачки сигарет с наименованием «Marlboro», при её продаже в июне 2019 года составляла 169 рублей 00 копеек. 

Учитывая изложенное, компании «ФИО14 САРЛ» выпуском в гражданский оборот контрафактных табачных изделий в количестве 7 361 пачек сигарет под видом оригинальных сигарет «Marlboro», был причинен крупный ущерб на общую сумму 1 244 009 рублей 00 копеек.

Кроме того, ФИО2 в период времени с 20.03.2019 по 21.06.2019, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО3, покушался на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации с извлечением дохода в крупном размере. 

Так, в период в период времени с 20.03.2019 по 21.06.2019, ФИО2 действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО3 находясь в г. Копейске Челябинской области, умышленно, из корыстных побуждений, не состоявшие на учете в качестве индивидуальных предпринимателей, не являющиеся учредителям или лицами, имеющими право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также без регистрации юридического лица, покушались на осуществление предпринимательской деятельности по закупке, хранению, перевозке в целях сбыта нелегальной табачной продукции, а так же реализацию указанной продукции жителям Челябинской области в качестве сертифицированной маркированной табачной продукции, с незаконным использованием чужих товарных знаков, намереваясь получить от реализации указанной продукции совокупный доход в сумме не менее 2 942 624 рубля 00 копеек, то есть в крупном размере.

Так, ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, во исполнение совместного единого преступного умысла, в период времени до 21.06.2019 в неустановленное время, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах у неустановленного в ходе предварительного следствия лица, не являясь представителями какой-либо организации, имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, связанной с реализацией табачной продукции, незаконно приобрели с целью дальнейшей реализации и получения дохода немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве 91 957 пачек сигарет следующих наименований:

- 1 460 пачек сигарет с наименованием «Максим Классический»; 

- 5 955 пачек сигарет с наименованием «Prestige Full Flavour» («Престиж Фул Флауэрс»);

- 7 124 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» («Мальборо»);

- 237 пачек сигарет с наименованием «Marlboro Gold» («Мальборо Голд»);

- 89 пачек сигарет с наименованием «Marlboro double mix» («Мальборо дабл микс»);

- 1 529 пачек сигарет с наименованием «Esse Aura Pink Strawberry» («ФИО4 Пинк Страбери»);

- 1 099 пачек сигарет с наименованием «Esse Aura Green Apple» («ФИО4 Грин Эпл»);

- 590 пачек сигарет с наименованием «Esse Blue Super Slims» («Эссэ Блу Супер Слим»);

- 445 пачек сигарет с наименованием «Kiss Romantic» («Кисс романтик»);

- 172 пачек сигарет с наименованием «Kiss ДРИМ» («Кисс дрим»);

- 340 пачек сигарет с наименованием «Kiss Menthol» («Кисс ментол»);

- 416 пачек сигарет с наименованием «Kiss Mango» («Кисс манго»);

- 1 326 пачек сигарет с наименованием «Omega Black Label Nano Edition» («Омега Блэк Лейбел Нано Эдикт»);

- 2 866 пачек сигарет с наименованием «Корона»;

- 801 пачку сигарет с наименованием «Корона Super Slims» («Корона Супер Слим»);

- 2 401 пачку сигарет с наименованием «Корона Стиль»;

- 150 пачек сигарет с наименованием «Корона Menthol Super Slims» («Корона Ментол Супер Слим»);

- 2 109 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим 100»;

- 2 932 пачки сигарет с наименованием «Корона Слим»;

- 2 840 пачек сигарет с наименованием «Корона 24»;

- 785 пачек сигарет с наименованием «Корона Голубая 24»;

- 319 пачек сигарет с наименованием «Корона голубая Слим 100»;

- 1 334 пачек сигарет с наименованием «Корона голубая Super Slims» («Корона голубая Супер Слим»);

- 622 пачек сигарет с наименованием «Корона Элит»;

- 360 пачек сигарет с наименованием «Корона Голубая»;

- 600 пачек сигарет с наименованием «Marble Gold» («Марбле Голд»);

- 351 пачку сигарет с наименованием «Marble Filter De Luxe» («Марбле Филльтр Дэ Люкс»);

- 681 пачку сигарет с наименованием «Minsk City» («Минск Сити»);

- 833 пачек сигарет с наименованием «Minsk Super Slims» («Минск Супер Слим»);

- 724 пачек сигарет с наименованием «Minsk Capital» («Минск Капитал»);

- 926 пачек сигарет с наименованием «Minsk City MS» («Минск Сити МС»);

- 1 416 пачек сигарет с наименованием «Minsk Capital MS» («Минск Капитал МС»);

- 90 пачек сигарет с наименованием «Camel Compact» («Кэмэл Компакт»);

- 90 пачек сигарет с наименованием «Davidoff Reach Purple» («Давидоф Рич Папл»);

- 227 пачек сигарет с наименованием «Winston ХStyle Dual» («Винстон ИксСтайл Дуал»);

- 188 пачек сигарет с наименованием «Winston Compact Plus Impulse» («Винстон Компакт Плюс Импульс»);

- 529 пачек сигарет с наименованием «Winston Blue» («Винстон Блу»);

- 143 пачек сигарет с наименованием «Winston Balanced Blue» («Винстон Баланс Блу»);

- 310 пачек сигарет с наименованием «Winston Blue Super Slims» (Винстон Блу Супер Слим»);

- 1 491 пачку сигарет с наименованием «Mac Extra Filter Nano Silver» («Мак Экстра Фильтр Нано Сильвер»);

- 2 пачки сигарет с наименованием «MAC Extra Filter Black Gold» («Мак Экстра Фильтр Блэк Голд»);

- 95 пачек сигарет с наименованием «MAC Classic Comfort Red» («Мак классик Комфорт Рэд»);

- 537 пачек сигарет с наименованием «Milano king size» («Милано кинг сайз»);

- 108 пачек сигарет с наименованием «Milano Paris» («Милано Париж»);

- 181 пачку сигарет с наименованием «Milano New York» («Милано Нью Йорк»);

- 296 пачек сигарет с наименованием «Milano Geneva» («Милано Женева»);

- 71 пачку сигарет с наименованием «Milano Variance» («Милано Варианс»);

- 51 пачку сигарет с наименованием «Milano Superslim» («Милано Суперслим»);

- 218 пачек сигарет с наименованием «Kent Feel» («Кент Фил»);

- 504 пачек сигарет с наименованием «Kent Blue» («Кент Блу»);

- 268 пачек сигарет с наименованием «Kent Silver» («Кент Сильвер»);

- 6 пачек сигарет с наименованием «Kent aroma» («Кент арома»);

- 100 пачек сигарет с наименованием «Kent Feel aroma» («Кент фил арома»);

- 131 пачку сигарет с наименованием «Cavallo Sync Upload the taste» («Кавало Сан Аплод зе тест»);

- 141 пачку сигарет с наименованием «Cavallo Blue Wings» («Кавало Блу Вингс»);

- 71 пачку сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Apple» («Кавало Суперслим Эпл»);

- 87 пачек сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Gummint» («Кавало Суперслим Джуминт»);

- 83 пачки сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Gum» («Кавало Суперслим Джум»);

- 119 пачек сигарет с наименованием «Cavallo by Philippe Andre Style Reinvented» («ФИО6 Стайл Райвентед»);

- 63 пачки сигарет с наименованием «Cavallo by Vasilyvinteroff» («Кавало бай Вайслувинтер»);

- 60 пачек сигарет с наименованием «Cavallo Ocean» («Кавало Океан»);

- 81 пачку сигарет с наименованием «Cavallo Vulcano Red» («Кавало Вулкано Ред»);

- 121 пачек сигарет с наименованием «Cavallo Silver Touch» («Ковало ФИО7»);

- 47 пачек сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Apple» («Ковало Суперслим Эпл»);

- 346 пачек сигарет с наименованием «Director Menthol» («Директор Ментол»);

- 107 пачек сигарет с наименованием «Plaza» («Плаза»);

- 110 пачек сигарет с наименованием «RGD» («РГД»);

- 304 пачек сигарет с наименованием «Rothmans D-Mix Mix Pack» («Ротманс Дэ-Микс Микс Пак»);

- 459 пачек сигарет с наименованием «Rothmans Demi Click» («Ротманс Дэми Клик»);

- 175 пачек сигарет с наименованием «Rothmans SS Click» («Ротманс ЭсЭс Клик»);

- 127 пачек сигарет с наименованием «LD Impulse Dual» («ЛД Импульс Дуал»);

- 322 пачек сигарет с наименованием «West Duo Compact+» («Вэст Дуо Компакт Плюс»);

- 204 пачек сигарет с наименованием «Vertus White Line» («Вертус Уайт Лайн»);

- 35 пачек сигарет с наименованием «Denim» (красный) («Дэним красный»);

- 140 пачек сигарет с наименованием «Denim Blue» («Дэним Блу»);

- 22 пачек сигарет с наименованием «Denim premium fine cut» («Дэним премиум файн кат»);

- 195 пачек сигарет с наименованием «Форт Слим»;

- 288 пачек сигарет с наименованием «Bahman» («Бахман») (синяя пачка);

- 317 пачек сигарет с наименованием «Bahman» («Бахман») (красная пачка);

- 1 011 пачек сигарет с наименованием «D&G mentol» (Ди энд Джей ментол»);

- 690 пачек сигарет с наименованием «Captain Black» («Капитан Блэк»);

- 24 пачек сигарет с наименованием «Captain Black Blue» («Капитан блэк Блу»);

- 17 пачек сигарет с наименованием «Captain Black White» («Капитан Блэк Вайт»);

- 668 пачек сигарет с наименованием «Queen Elegance» («ФИО8 Элеганс»);

- 469 пачек сигарет с наименованием «Queen Superslims» («ФИО8 Суперслим»);

- 199 пачек сигарет с наименованием «Queen Charm» («ФИО8 Шарм»);

- 230 пачек сигарет с наименованием «Queen Menthol» («ФИО8 Ментол»);

- 1 446 пачек сигарет с наименованием «NZ Black» («ФИО9»);

- 591 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold Compact» («Эн Зэ Голд Компакт»);

- 868 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold» («Эн Зэ Голд»);

- 696 пачек сигарет с наименованием «NZ Black Power» («ФИО9 Пауэр»);

- 310 пачек сигарет с наименованием «NZ 10» («Эн Зэ 10»);

- 210 пачек сигарет с наименованием «NZ 8» («Эн Зэ 8»);

- 460 пачек сигарет с наименованием «Royal Orchid Classic» («Роял Орчид Классик»);

- 3 148 пачек сигарет с наименованием «Credo» («Кредо»);

- 297 пачек сигарет с наименованием «Portal Gold» («Портал Голд»);

- 592 пачек сигарет с наименованием «Portal One» («Портал Он»);

- 330 пачек сигарет с наименованием «Portal Silver» («Портал Сильвер»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Monus» («Монус»);

- 195 пачек сигарет с наименованием «Monus Slims Red» («Монус Слим Рэд»);

- 296 пачек сигарет с наименованием «Monus Slims Blue» («Монус Слим Блу»);

- 477 пачек сигарет с наименованием «Swisse Black» («Свайс Блэк»);

- 141 пачек сигарет с наименованием «Palomo Ruby Blue» («Паломо Руби Блу»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Palomo Super Slims Menthol» («Паломо Супер Слим Ментол»);

- 49 пачек сигарет с наименованием «Palomo Super Slims» («Паломо Супер Слим»);

- 342 пачек сигарет с наименованием «Tron Classic» («Трон Классик»);

- 108 пачек сигарет с наименованием «Lampsi Slims» («Лампси Слим»);

- 89 пачек сигарет с наименованием «Slims Raquel» («Слим Рагул»);

- 1 065 пачек сигарет с наименованием «Oscar Special Filter White» («ФИО10 Вайт»);

- 383 пачек сигарет с наименованием «Oscar Queen Silver» («Оскар ФИО8 Сильвер»);

- 18 пачек сигарет с наименованием «Oscar Red» («Оскар Ред»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Oscar Blue» («Оскар Блу»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Oscar черный» («Оскар Черный»);

- 35 пачек сигарет с наименованием «Floyd» («Флойд»);

- 2 308 пачек сигарет с наименованием «Fast R:evolution 8» («ФИО11 8»);

- 161 пачек сигарет с наименованием «Gold Mount» («Голд Маунт»);

- 700 пачек сигарет с наименованием «Фэст» («Фэст»);

- 558 пачек сигарет с наименованием «Фэст Superslims » («Фэст Суперслим»);

- 300 пачек сигарет с наименованием «Фэст 7 SuperSlims» («Фэст 7 Супрслим»);

- 971 пачек сигарет с наименованием «Фэст 7» («Фэст 7»);

- 310 пачек сигарет с наименованием «Донской табак» (светлый);

- 400 пачек сигарет с наименованием «Донской табак» (темный);

- 63 пачек сигарет с наименованием «Dubao Forte Black» («Дубао Форте Блэк»);

- 470 пачек сигарет с наименованием «Петр I Особые» («Пётр Первый Особые»);

- 1 460 пачек сигарет с наименованием «Петр I Эталон» («Пётр Первый Эталон»;

- 60 пачек сигарет с наименованием «Saint George 7» («ФИО12 7»);

- 10 пачек сигарет с наименованием «Saint George 9» («ФИО12 9»);

- 80 пачек сигарет с наименованием «Philip Morris» («Филип Морис»);

- 42 пачек сигарет с наименованием «Оптима Gold» («Оптима Голд»);

- 29 пачек сигарет с наименованием «Chesterfild» («Честерфилд»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Chesterfild Blue» («Честерфилд Блу»);

- 11 пачек сигарет с наименованием «L&M» («Эл энд Эм»);

- 571 пачек сигарет с наименованием «L&M Blue Label» («Эл энд Эм Блу Лейбэл»);

- 1 376 пачек сигарет с наименованием «Bond» («Бонд»);

- 31 пачек сигарет с наименованием «Compliment» («Комплимент»);

- 441 пачку сигарет с наименованием «Miles Silver» («Милес Сильвер»);

- 2 пачки сигарет с наименованием «Miles Red» («Милес Рэд»);

- 22 пачки сигарет с наименованием «Miles» («Милес»);

- 28 пачек сигарет с наименованием «Corset Superslims» («Корсет Суперслим»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Corset» («Корсет»);

- 58 пачек сигарет с наименованием «Corset Superslims Pink» («Корсет Суперслим Пинк»);

- 24 пачки сигарет с наименованием «A&B» («Эй энд Би»);

- 10 пачек сигарет с наименованием «A&B Red» («Эй энд Би Рэд»);

- 5 пачек сигарет с наименованием «A&B gven»» («Эй энд Би Гвин»);

- 13 пачек сигарет с наименованием «Platinum» («Платинум»);

- 930 пачек сигарет с наименованием «Platinum Seven Ultra Light» («Платинум Сэвэн Ультра Лайт»);

- 5 пачек сигарет с наименованием «Platinum White» («Платинум Уайт»);

- 9 пачек сигарет с наименованием «Galaxy Kings» («Гэлэкси Кинг»);

- 9 пачек сигарет с наименованием «Zen» («Зэн»);

- 27 пачек сигарет с наименованием «Zen Red» («Зэн Рэд»);

- 9 пачек сигарет с наименованием «Zen Blue» («Зэн Блу»);

- 302 пачек сигарет с наименованием «Matrix Blue» («Матрикс Блу»);

- 2 040 пачек сигарет с наименованием «Corsair Master Blend» («Корсаир Мастер Блэнд»);

- 206 пачек сигарет с наименованием «Corsair Nanomaster» («Корсаир Наномастер»);

- 23 пачек сигарет с наименованием «Allure Superslims Menthol» («Аллюр Суперслим Ментол»);

- 172 пачек сигарет с наименованием «RT» («Эр Тэ») (красная пачка);

- 370 пачек сигарет с наименованием «RT» («Эр Тэ») (синяя пачка);

- 118 пачек сигарет с наименованием «BT» («Бэ Тэ») в общем количестве –пачек;

- 234 пачек сигарет с наименованием «Golden deer king size» («ФИО13 Сайз»);

- 5 пачек сигарет с наименованием «Fantom classic blue» («Фантом Классик Блу»);

- 20 пачек сигарет с наименованием «Eve premium purble» («Эвэ примиум пабле»);

- 17 пачек сигарет с наименованием «President » («Президент»);

- 3 пачек сигарет с наименованием «President Full Flavour» («Президент Фул Флауэрс»);

- 17 пачек сигарет с наименованием «President Gold» («Президент Голд»);

- 920 пачек сигарет с наименованием «Wall Street Leader» («Вол Стрит Лиде»);

- 60 пачек сигарет с наименованием «GMB» («ГМБ»);

- 18 пачек сигарет с наименованием «GMB Exclusive Gold Edition» («ГМБ Эксклюзив Эдишен»);

- 9 пачек сигарет с наименованием «GMB Exclusive Red Edition» («ГМБ Эксклюзив Рэд Эдишен»);

- 792 пачек сигарет с наименованием «Престиж» («красная пачка»);

- 1 550 пачек сигарет с наименованием «Престиж» («синяя пачка»);

- 537 пачек сигарет с наименованием «Беломорканал»;

- 360 пачек сигарет с наименованием «Zumerret Blue» («Зумерет Блу»);

- 330 пачек сигарет с наименованием «Стюардесса»;

- 700 пачек сигарет с наименованием «Прима Дона»;

- 120 пачек сигарет с наименованием «Столичные»;

- 290 пачек сигарет с наименованием «Родопи»;

- 702 пачки сигарет с наименованием «TU-134» («ТУ-134»);

- 370 пачек сигарет с наименованием «Opal» («Опал»);

- 25 пачек сигарет с наименованием «Parliament» («Парламент»);

- 30 пачек сигарет с наименованием «Космос»;

- 770 пачек сигарет с наименованием «Кресты»;

- 278 пачек сигарет с наименованием «Тройка».

При этом, ФИО2 и ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору, осуществляя преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, самостоятельно определили минимальные цены на табачную продукцию. Так, ФИО2 и ФИО3 намеревались продать 91 957 пачек сигарет различных наименований по цене не менее 32 рубля 00 копеек за пачку сигарет, то есть на сумму не менее 2 942 624 рублей 00 копеек и таким образом, получить доход от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с реализацией немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на сумму не менее 2 942 624 рублей 00 копеек.

В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с торговлей табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками по ценам, определенными ФИО2 и ФИО3 последние намеревались получить денежные средства в сумме не менее 2 942 624 рублей 00 копеек, то есть извлечь доход в крупном размере. Однако, данное преступление по независящим от ФИО2 и ФИО3 обстоятельствам не было доведено ими до конца, так как 19.04.2019 в неустановленное время в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого в отношении ФИО2 и ФИО3 сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 №144-ФЗ по адресу: АДРЕС; 29.05.2019 в неустановленное время в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого в отношении ФИО2 и ФИО3 сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 №144-ФЗ по адресу: АДРЕС; 21.06.2019 в период времени с 15 часов 55 минут до 17 часов 30 минут в ходе осмотра места происшествия сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области из автомобиля, находящегося на парковке около дома по адресу: АДРЕС, принадлежащего на праве собственности ФИО3; 21.06.2019 в период времени с 20 часов 57 минут до 21 часов 38 минут в ходе осмотра места происшествия сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области из нежилого помещения ФИО18 расположенного по адресу: АДРЕС в период времени с 18 часов 00 минут 21.06.2019 до 01 часов 30 минут 22.06.2019 в ходе проведения обыска в квартире расположенной по адресу: АДРЕС, а так же 21.06.2019 в период времени с 18 часов 13 минут до 18 часов 35 минут в ходе осмотра места происшествия сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области из автомобиля марки «МАРКА», государственный регистрационный знак ФИО18, находящего на парковке в г. Челябинске напротив культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис» по ул. Красная в сторону ул. Братьев К-ных, принадлежащему на праве собственности Г.А.В., которому ФИО2 и ФИО3 в неустановленный период времени до 18 часов 13 минут 21.06.2019 сбыли 650 пачек немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, от чего получили прибыль, вышеуказанная табачная продукция была обнаружена и изъята.

Подсудимые ФИО15 и ФИО3 свою вину в совершении инкриминированных им преступлений не признали, настаивая на том, что ФИО3 в деятельности ФИО15 участия не принимала, а последний приобретая продукцию, не знал о ее контрафактности, когда узнал, хотел вернуть все поставщикам.

Несмотря на позицию подсудимых, их вина в совершении описанных преступлений, подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля М.А.Д., следует, что он является старшим оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по г.Копейску Челябинской области ОМВД России по г.Копейску Челябинской области. В июне 2019 года в ОЭБ и ПК ОМВД России по г.Копейску Челябинской области поступили сведения о том, что в торговом павильоне, расположенном по адресу: АДРЕС, осуществляется незаконная розничная продажа немаркированной табачной продукции. Продажа в данном павильоне организуется ФИО2 совместно со своей сожительнице ФИО3, через продавцов. Руководствуясь п.1 ч.1 ст.7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в целях документирования преступной деятельности фигуранта, 20.06.2019 с помощью Г.А.С., который добровольно согласился на участие в ОРМ было проведено ОРМ «проверочная закупка». В ходе данного мероприятия продавец Е.Е.Г. в торговом павильоне, расположенном по адресу: АДРЕС, продала немаркированную табачную продукцию – 1 пачку сигарет с наименованием «Корона Слим 100» на которой отсутствовала специальная (акцизная) марка. После чего, он 20.06.2019, в период времени с 11 часов 15 минут до 12 часов 00 минут провел оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений участков местности и транспортных средств» проводимого в отношении ФИО2 и ФИО3 в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в ходе которого в торговом павильоне (киоске), расположенном по адресу: АДРЕС, обнаружены и изъяты из незаконного оборота немаркированные табачные изделия. Всю обнаруженную и изъятую немаркированную продукцию он записал в протокол ОМП, на данный момент точное количество и ассортимент не помнит, но всё зафиксировано в протоколе. Всю изъятую продукцию он упаковал в картонные коробки, которые опечатал печатью «ОМВД России по г. Копейску Челябинской области», а так же сделал пояснительные надписи и все участвующие лица поставили подписи. С протоколом ОМП ознакомились все участвующие лица, после чего поставили подписи, замечаний к протоколу не поступило. (т. 5 л.д. 99-102).

Из показаний свидетеля С.А.В. следует, что он является старшим оперуполномоченным управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. В УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области поступила оперативно-значимая информация, согласно которой, в период с 2016 года ФИО16, возможно, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, приобретают, хранят, перевозят и сбывают немаркированную табачную продукцию физическим и юридическим лицам в крупном и особо крупном размере. В связи с этим, им и другими сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области принято решение о проведении оперативно-розыскным мероприятий. По результатам проведенных мероприятий установлено, что в период с 2016 года по 20.06.2019 ФИО2, ДАТА года рождения, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с его сожительницей – ФИО3, ДАТА года рождения, находясь на территории Челябинской области, приобретают, хранят и перевозят в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере. Так, в период до 20.06.2019, ФИО2, находясь на территории Челябинской области, решил приобретать, хранить и в дальнейшем сбывать неограниченному кругу граждан – жителям Челябинской области, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками. С указанной целью ФИО2 вступил в преступный предварительный сговор с неустановленным лицом, у которого обязался на протяжении длительного времени приобретать с целью дальнейшего сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) маркими в крупном размере. Кроме того, в данный период, ФИО2, с целью увеличения круга лиц, которым планировал сбывать немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировки специальными (акцизными) марками, распространил среди ранее знакомых и малознакомых лиц, информацию о реализации немаркированных табачных изделий, их цены, предоставив номер телефона для приема заявок на приобретение контрафактной табачной продукции – ФИО18, который зарегистрирован на его имя. Далее, с целью исполнения задуманного, ФИО2 решил подыскать торговые точки для осуществления сбыта в розницу жителям Челябинской области, в частности в г. Копейске. ФИО2 подыскал торговый павильон у автобусной станции с большим скоплением людей, расположенный по адресу: АДРЕС, который арендовал у неустановленного лица. Затем, ФИО2 для осуществления сбыта немаркированных табачных изделий нанял лиц, выполняетщих функции продавцов. Затем ФИО2 решил подыскать лицо, которое будет оказывать содействие в сбыте немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, путем распределения ролей в преступной группе. Так, ФИО2, находясь на территории Челябинской области, предложил своей сожительнице – ФИО3, вступить в преступный сговор для приобретения, хранения в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере. ФИО3 согласилась на предложение ФИО2, приняла руководящую роль последнего. ФИО2 распределил роли, согласно которым тот (ФИО2) осуществляет приобретение, хранение и перевозку немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировки специальными (акцизными) марками в крупном размере до указанной торговой точки и осуществляет самостоятельный сбыт по средствам реализации знакомым и малознакомым лицам, распределяет незаконно полученный доход, ФИО3 – осуществляет незаконное хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в указанной торговой точке неограниченному кругу лиц – жителям Челябинской области, в частности г. Копейска, осуществляет финансовый учет количества контрафактной продукции, реализованной через торговую точку и сбор незаконного дохода с дальнейшей передачей ФИО2 Затем ФИО2 и ФИО3 при неустановленных обстоятельствах приобрели у неустановленного лица немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере, и продолжая хранить с целью сбыта, при неустановленных обстоятельствах, осуществили перевозку немаркированных табачных изделий в торговую точку, расположенную по адресу: АДРЕС, где планировали осуществлять продажу контрафактной табачной продукции неограниченному кругу граждан РФ. 19.04.2019 продавец «Катя», находясь в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, ранее приобретенные немаркированные табачные изделия в виде 4 паче сигарет с наименованием «Marlboro» (без акцизов) – 1 шт., «Royal orchid» (без акциз) – 1 шт., «L&M» (без акциз) – 1 шт., «Bond» (без акциз) – 1 шт., сбыла действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» от 19.04.2019 заместителю начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области Н.А.Р. на общую сумму 200 рублей. 19.04.2019 заместитель начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области Н.А.Р. в присутствии представителей общественности, добровольно выдал 4 пачки сигарет с наименованием «Marlboro» (без акцизов) – 1 шт., «Royal orchid» (без акциз) – 1 шт., «L&M» (без акциз) – 1 шт., «Bond» (без акциз) – 1 шт., приобретенные ним в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» от 19.04.2019 в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС. Оставшиеся немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в период до 29.05.2019 участники преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, продолжили хранить с целью сбыта в торговой точке, расположенной по адрес: АДРЕС, где планировали осуществить продажу контрафактной табачной продукции неограниченному кругу граждан РФ. Согласно справки об исследовании ФИО18 от 06.05.2019 вещество, содержащееся в 4 пачках сигарет с наименованием «Marlboro» (без акцизов) – 1 шт., «Royal orchid» (без акциз) – 1 шт., «L&M» (без акциз) – 1 шт., «Bond» (без акциз) – 1 шт., добровольно выданных ним, являются частицами растения табака (семейства «Пасленовые» (Solanaceae) род Табака (Nicotina). 29.05.2019 продавец «Света», находясь в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, ранее приобретенные немаркированные табачные изделия в виде 2 пачки сигарет с наименованием «Floyd» (без акцизов) – 1 шт., «Royal» (без акцизов) – 1шт., сбыла действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» от 29.05.2019 ему на общую сумму 85 рублей. 29.05.2019 он в присутствии представителей общественности, добровольно выдал 2 пачки сигарет с наименованием «Floyd» (без акцизов) – 1 шт., «Royal» (без акцизов) – 1шт., приобретенные им в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» от 29.05.2019 в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС за 85 рублей. Оставшиеся немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в период до 20.06.2019 участники преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, продолжили хранить с целью сбыта в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, где планировали осуществить продажу контрафактной продукции неограниченному кругу граждан РФ. Согласно справке об исследовании ФИО18 от 04.06.2019 вещество, содержащееся в 2пачках сигарет с наименованием Floyd» (без акцизов) – 1 шт., «Royal» (без акцизов) – 1шт., добровольно выданных старшим оперуполномоченным отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области ним, являются частицами растения табака (семейства «Пасленовые» (Solanaceae) род Табака (Nicotina). 20.06.2019 на основании распоряжения ФИО18 о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещения, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 20.06.2019, в присутствии продавца – Е.Е.Г. и представителей общественности, в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в количестве 4 462 пачек сигарет различных наименований. Согласно протоколу исследования документов, предметов от 20.06.2019 установлено, что общая стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировки специальными (акцизными) марками, изъятых в количестве 4 462 пачек сигарет в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, в соответствии с минимальной ценой фигурантов (32 рубля), составляет не менее 140 288 рублей. Кроме того, сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области с целью документирования преступной деятельности ФИО2 и ФИО3, на основании постановления судьи Челябинского областного суда Ш.И.В. ФИО18 от 27.03.2019, проведено оперативно-розыскное мероприятие – «прослушивание телефонным переговоров, снятие информации с технических каналов связи» по абонентскому номеру телефона – ФИО18, которым пользуется ФИО2 В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия получены сведения о фактах приобретения, хранения и перевозки с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере ФИО2 и ФИО3 Кроме того установлено, что сбыт (реализация) части контрафактной табачной продукции ФИО2 и ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору, осуществляется в торговом павильоне расположенном по адресу: АДРЕС. Таким образом, в ходе проведенных оперативно-розыскным мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области установлено, что ФИО2 и ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору осуществляют приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере. (т.5 л.д 103-108).

Из показаний свидетеля Г.А.В. следует, что он занимается продажей табачной продукцией, не оклеенной акцизными марками и оклеенной акцизными марками иностранных государств, примерно с августа 2017 года. Указанную табачную продукцию он приобретал у разных людей – поставщиков, в том числе у мужчины по имени В., как он в последующем узнал его фамилию – ФИО15, с которым он познакомился зимой 2019 года. Обстоятельства его знакомства с ФИО2 заключались в следующем – примерно в конце зимы 2019 года в сети интернет он увидел объявление «сигареты оптом» с указанием номера телефона ФИО18. Позвонив по указанному номеру телефона, взял трубку мужчина (ФИО2), который сообщил ему цены на имеющийся у него (ФИО2) для продажи ассортимент табачной продукции. Учитывая то обстоятельств, что табачная продукция реализуемая мужчиной (ФИО2) была значительно ниже, чем в специализированных магазинах, он решил приобретать у данного мужчины (ФИО2) табачную продукцию – сигареты, для самостоятельной розничной продажи. Осуществив заказ интересуемых его сигарет мужчина (ФИО2) сообщил, что для того, чтобы ее забрать необходимо подъехать к нему по адресу: АДРЕС (последний подъезд). Приехав и осуществив приобретение сигарет у данного мужчины (ФИО2) на вид ему было примерно 55 лет, что реализуемая им продукция была частично не оклеена акцизными марками, а частично была оклеена акцизными марками иностранных государств. Вот так он познакомился с ФИО2 Учитывая то, что предлагаемые ему к продаже сигареты, с учетом надбавки, пользовались потребительским спросом, он продолжил приобретать табачную продукцию у ФИО2 В ходе последующего сотрудничества с ФИО2 он на постоянной основе приобретал у него сигареты, которые были, как оклеены так и не оклеены акцизными марками. В среднем он приобретал у ФИО2 сигареты несколько раз в неделю, от 20 до 50 блоков каждый раз. С целью покупки у ФИО2 сигарет он каждый раз ездил к АДРЕС. 21.06.2019 он в очередной раз договорился с ФИО2 приобрести у него (ФИО2) табачную продукцию. ФИО2 вновь после его заказа сказал подъезжать к дому АДРЕС. Когда он подъехал к вышеуказанному адресу, он позвонил на мобильный телефон ФИО2, на что последний сообщил, что сейчас выйдет. Спустя некоторое время, ФИО2 вышел из подъезда с одной коробкой табачной продукции, после чего он передал ФИО2 10 000 рублей за табачную продукцию. Приобретенную у ФИО2 коробку сигарет он положил в свой личный автомобиль марки «МАРКА», государственный регистрационный знак ФИО18. Отъехав около 200 метров от указанного выше адреса он был задержан сотрудниками полиции. Затем после задержания он совместно с сотрудниками полиции, для того чтобы не привлекать внимание ФИО2, проехал на парковку, которая расположена по улице Красная в сторону улицы Братьев К-ных, напротив КРК «Мегаполис» в г.Челябинске. На данном месте в присутствии 2-х понятых сотрудник полиции осмотрел его автомобиль и изъял оттуда две картонных коробки с табачной продукцией, которую он приобрел у ФИО2 Коробки были не полные. Точное количество сигарет, которые у него изъяли он не помнит. Изъятые коробки в его присутствии и в присутствии понятых были оклеены фрагментами бумаги на которых расписался сотрудник полиции, понятые и он. По данному факту сотрудником полиции был составлен протокол. После того как протокол осмотра был составлен, он его внимательно прочитал, и поставил в нем свою подпись. Понятые также с данным протоколом ознакомились и поставили свои подписи. На момент подписания им протокола, все записи в нем соответствовали действительности. (т. 5 л.д. 109-115)

Из показаний свидетеля Н.А.Р. следует, что он является заместителем начальника одела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. В данной должности работает с февраля 2018 года, в ОВД с 2007 года. В УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области поступила оперативно-значимая информация, согласно которой, в период с 2016 года ФИО16, возможно, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, приобретают, хранят, перевозят и сбывают немаркированную табачную продукцию физическим и юридическим лицам в крупном и особо крупном размере. В связи с этим, им и другими сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области принято решение о проведении оперативно-розыскным мероприятий. По результатам проведенных мероприятий установлено, что в период с 2016 года по 20.06.2019 ФИО2, ДАТА года рождения, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно со своей сожительницей – ФИО3, ДАТА года рождения, находясь на территории Челябинской области, приобретают, хранят и перевозят в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере. Так, в период до 20.06.2019, ФИО2, находясь на территории Челябинской области, решил приобретать, хранить и в дальнейшем сбывать неограниченному кругу граждан – жителям Челябинской области, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками. С указанной целью ФИО2 вступил в преступный предварительный сговор с неустановленным лицом, у которого обязался на протяжении длительного времени приобретать с целью дальнейшего сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) маркими в крупном размере. Кроме того, в данный период, ФИО2, с целью увеличения круга лиц, которым планировал сбывать немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировки специальными (акцизными) марками, распространил среди ранее знакомых и малознакомых лиц, информацию о реализации немаркированных табачных изделий, их цены, предоставив номер телефона для приеме заявок на приобретение контрафактной табачной продукции – ФИО18, который зарегистрирован на его имя. Далее, с целью исполнения задуманного, ФИО2 решил подыскать торговые точки для осуществления сбыта в розницу жителям Челябинской области, в частности в г. Копейске. При неустановленных обстоятельствах, ФИО2 подыскал торговый павильон у автобусной станции с большим скоплением людей, расположенный по адресу: АДРЕС, который арендовал у неустановленного лица. Затем, ФИО2 для осуществления сбыта немаркированных табачных изделий нанял лиц, выполняющих функции продавцов. Продолжая свой преступный умысел, ФИО2 решил подыскать лицо, которое будет оказывать содействие в сбыте немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, путем распределения ролей в преступной группе. Так, ФИО2, находясь на территории Челябинской области, предложил своей сожительнице – ФИО3, вступить в преступный сговор для приобретения, хранения в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере. ФИО3 согласилась на предложение ФИО2, приняла руководящую роль последнего. ФИО2 распределил роли, согласно которым он (ФИО2) осуществляет приобретение, хранение и перевозку немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировки специальными (акцизными) марками в крупном размере до указанной торговой точки и осуществляет самостоятельный сбыт по средствам реализации знакомым и малознакомым лицам, распределяет незаконно полученный доход, ФИО3 – осуществляет незаконное хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в указанной торговой точке неограниченному кругу лиц – жителям Челябинской области, в частности г. Копейска, осуществляет финансовый учет количества контрафактной продукции, реализованной через торговую точку и сбор незаконного дохода с дальнейшей передачей ФИО2 Затем ФИО2 и ФИО3 при неустановленных обстоятельствах приобрели у неустановленного лица немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере, и продолжая хранить с целью сбыта, при неустановленных обстоятельствах, осуществили перевозку немаркированных табачных изделий в торговую точку, расположенную по адресу: АДРЕС, где планировали осуществлять продажу контрафактной табачной продукции неограниченному кругу граждан РФ. 19.04.2019 продавец «К.», находясь в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, ранее приобретенные немаркированные табачные изделия в виде 4 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (без акцизов) – 1 шт., «Royal orchid» (без акциз) – 1 шт., «L&M» (без акциз) – 1 шт., «Bond» (без акциз) – 1 шт., сбыла действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» от 19.04.2019 ему на общую сумму 200 рублей. 19.04.2019 он в присутствии представителей общественности, добровольно выдал 4 пачки сигарет с наименованием «Marlboro» (без акцизов) – 1 шт., «Royal orchid» (без акциз) – 1 шт., «L&M» (без акциз) – 1 шт., «Bond» (без акциз) – 1 шт., приобретенные мной в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» от 19.04.2019 в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС. Оставшиеся немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в период до 29.05.2019 участники преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, продолжили хранить с целью сбыта в торговой точке, расположенной по адрес: АДРЕС, где планировали осуществить продажу контрафактной табачной продукции неограниченному кругу граждан РФ. Согласно справки об исследовании ФИО18 от 06.05.2019 вещество, содержащееся в 4 пачках сигарет с наименованием «Marlboro» (без акцизов) – 1 шт., «Royal orchid» (без акциз) – 1 шт., «L&M» (без акциз) – 1 шт., «Bond» (без акциз) – 1 шт., добровольно выданных мной, являются частицами растения табака (семейства «Пасленовые» (Solanaceae) род Табака (Nicotina). 29.05.2019 продавец «Света», находясь в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, ранее приобретенные немаркированные табачные изделия в виде 2 пачки сигарет с наименованием «Floyd» (без акцизов) – 1 шт., «Royal» (без акцизов) – 1шт., сбыла действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» от 29.05.2019 старшему оперуполномоченному отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области старшему лейтенанту полиции С.А.В. на общую сумму 85 рублей. 29.05.2019 старший оперуполномоченный отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области старший лейтенант полиции С.А.В. в присутствии представителей общественности, добровольно выдал 2 пачки сигарет с наименованием «Floyd» (без акцизов) – 1 шт., «Royal» (без акцизов) – 1шт., приобретенные им в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» от 29.05.2019 в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС за 85 рублей. Оставшиеся немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в период до 20.06.2019 участники преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, продолжили хранить с целью сбыта в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, где планировали осуществить продажу контрафактной продукции неограниченному кругу граждан РФ. Согласно справки об исследовании ФИО18 от 04.06.2019 вещество, содержащееся в 2пачках сигарет с наименованием Floyd» (без акцизов) – 1 шт., «Royal» (без акцизов) – 1шт., добровольно выданных старшим оперуполномоченным отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области старшим лейтенантом полиции С.А.В., являются частицами растения табака (семейства «Пасленовые» (Solanaceae) род Табака (Nicotina). 20.06.2019 на основании распоряжения ФИО18 о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещения, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 20.06.2019, в присутствии продавца – Е.Е.Г. и представителей общественности, в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в количестве 4 462 пачек сигарет различных наименований. Согласно протокола исследования документов, предметов от 20.06.2019 установлено, что общая стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировки специальными (акцизными) марками, изъятых в количестве 4 462 пачек сигарет в торговой точке расположенной по адресу: АДРЕС в соответствии с минимальной ценой фигурантов (32 рубля), составляет не менее 140 288 рублей. Кроме того, сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области с целью документирования преступной деятельности ФИО2 и ФИО3, на основании постановления судьи Челябинского областного суда Ш.И.В. ФИО18 от 27.03.2019, проведено оперативно-розыскное мероприятие – «прослушивание телефонным переговоров, снятие информации с технических каналов связи» по абонентскому номеру телефона – ФИО18, которым пользуется ФИО2 В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия получены сведения о фактах приобретения, хранения и перевозки с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере ФИО2 и ФИО3 Кроме того установлено, что сбыт (реализация) части контрафактной табачной продукции ФИО2 и ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору, осуществляется в торговом павильоне расположенном по адресу: АДРЕС. Таким образом, в ходе проведенных оперативно-розыскным мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области установлено, что ФИО2 и ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору осуществляют приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере. (т. 5 л.д. 116-122).

Из показаний свидетеля С.М.А. следует, что он является оперуполномоченным управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. В данной должности работает с 26.01.2019, в ОВД с ноября 2018 года. В УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области поступила оперативно-значимая информация, согласно которой, в период с 2016 года ФИО16, возможно, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, приобретают, хранят, перевозят и сбывают немаркированную табачную продукцию физическим и юридическим лицам в крупном и особо крупном размере. В связи с этим, им и другими сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области принято решение о проведении оперативно-розыскным мероприятий. По результатам проведенных мероприятий установлено, что в период с 2016 года по 20.06.2019 ФИО2, ДАТА года рождения, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно со своей сожительницей – ФИО3, ДАТА года рождения, находясь на территории Челябинской области, приобретают, хранят и перевозят в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере. Так, в период до 20.06.2019, ФИО2, находясь на территории Челябинской области, решил приобретать, хранить и в дальнейшем сбывать неограниченному кругу граждан – жителям Челябинской области, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками. С указанной целью ФИО2 вступил в преступный предварительный сговор с неустановленным лицом, у которого обязался на протяжении длительного времени приобретать с целью дальнейшего сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) маркими в крупном размере. Кроме того, в данный период, ФИО2, с целью увеличения круга лиц, которым планировал сбывать немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировки специальными (акцизными) марками, распространил среди ранее знакомых и малознакомых лиц, информацию о реализации немаркированных табачных изделий, их цены, предоставив номер телефона для приеме заявок на приобретение контрафактной табачной продукции – ФИО18, который зарегистрирован на его имя. Далее, с целью исполнения задуманного, ФИО2 решил подыскать торговые точки для осуществления сбыта в розницу жителям Челябинской области, в частности в г. Копейске. При неустановленных обстоятельствах, ФИО2 подыскал торговый павильон у автобусной станции с большим скоплением людей, расположенный по адресу: АДРЕС, который арендовал у неустановленного лица. Затем, ФИО2 для осуществления сбыта немаркированных табачных изделий нанял лиц, выполняющих функции продавцов. Продолжая свой преступный умысел, ФИО2 решил подыскать лицо, которое будет оказывать содействие в сбыте немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, путем распределения ролей в преступной группе. Так, ФИО2, находясь на территории Челябинской области, предложил своей сожительнице – ФИО3, вступить в преступный сговор для приобретения, хранения в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере. ФИО3 согласилась на предложение ФИО2, приняла руководящую роль последнего. ФИО2 распределил роли, согласно которым он (ФИО2) осуществляет приобретение, хранение и перевозку немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировки специальными (акцизными) марками в крупном размере до указанной торговой точки и осуществляет самостоятельный сбыт по средствам реализации знакомым и малознакомым лицам, распределяет незаконно полученный доход, ФИО3 – осуществляет незаконное хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в указанной торговой точке неограниченному кругу лиц – жителям Челябинской области, в частности г. Копейска, осуществляет финансовый учет количества контрафактной продукции, реализованной через торговую точку и сбор незаконного дохода с дальнейшей передачей ФИО2 Затем ФИО2 и ФИО3 при неустановленных обстоятельствах приобрели у неустановленного лица немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере, и продолжая хранить с целью сбыта, при неустановленных обстоятельствах, осуществили перевозку немаркированных табачных изделий в торговую точку, расположенную по адресу: АДРЕС, где планировали осуществлять продажу контрафактной табачной продукции неограниченному кругу граждан РФ. 19.04.2019 продавец «К.», находясь в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, ранее приобретенные немаркированные табачные изделия в виде 4 паче сигарет с наименованием «Marlboro» (без акцизов) – 1 шт., «Royal orchid» (без акциз) – 1 шт., «L&M» (без акциз) – 1 шт., «Bond» (без акциз) – 1 шт., сбыла действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» от 19.04.2019 заместителю начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области Н.А.Р. на общую сумму 200 рублей. 19.04.2019 заместитель начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области Н.А.Р. в присутствии представителей общественности, добровольно выдал 4 пачки сигарет с наименованием «Marlboro» (без акцизов) – 1 шт., «Royal orchid» (без акциз) – 1 шт., «L&M» (без акциз) – 1 шт., «Bond» (без акциз) – 1 шт., приобретенные мной в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» от 19.04.2019 в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС. Оставшиеся немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в период до 29.05.2019 участники преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, продолжили хранить с целью сбыта в торговой точке, расположенной по адрес: АДРЕС, где планировали осуществить продажу контрафактной табачной продукции неограниченному кругу граждан РФ. Согласно справки об исследовании ФИО18 от 06.05.2019 вещество, содержащееся в 4 пачках сигарет с наименованием «Marlboro» (без акцизов) – 1 шт., «Royal orchid» (без акциз) – 1 шт., «L&M» (без акциз) – 1 шт., «Bond» (без акциз) – 1 шт., добровольно выданных мной, являются частицами растения табака (семейства «Пасленовые» (Solanaceae) род Табака (Nicotina). 29.05.2019 продавец «Света», находясь в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, ранее приобретенные немаркированные табачные изделия в виде 2 пачки сигарет с наименованием «Floyd» (без акцизов) – 1 шт., «Royal» (без акцизов) – 1шт., сбыла действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» от 29.05.2019 старшему оперуполномоченному отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области старшему лейтенанту полиции С.А.В. на общую сумму 85 рублей. 29.05.2019 старший оперуполномоченный отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области старший лейтенант полиции С.А.В. в присутствии представителей общественности, добровольно выдал 2 пачки сигарет с наименованием «Floyd» (без акцизов) – 1 шт., «Royal» (без акцизов) – 1шт., приобретенные им в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» от ДАТА в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС за 85 рублей. Оставшиеся немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в период до 20.06.2019 участники преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, продолжили хранить с целью сбыта в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, где планировали осуществить продажу контрафактной продукции неограниченному кругу граждан РФ. Согласно справки об исследовании ФИО18 от 04.06.2019 вещество, содержащееся в 2пачках сигарет с наименованием Floyd» (без акцизов) – 1 шт., «Royal» (без акцизов) – 1шт., добровольно выданных старшим оперуполномоченным отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области старшим лейтенантом полиции С.А.В., являются частицами растения табака (семейства «Пасленовые» (Solanaceae) род Табака (Nicotina). 20.06.2019 на основании распоряжения ФИО18 о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещения, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 20.06.2019, в присутствии продавца – Е.Е.Г. и представителей общественности, в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в количестве 4 462 пачек сигарет различных наименований. Согласно протокола исследования документов, предметов от 20.06.2019 установлено, что общая стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировки специальными (акцизными) марками, изъятых в количестве 4 462 пачек сигарет в торговой точке расположенной по адресу: АДРЕС в соответствии с минимальной ценой фигурантов (32 рубля), составляет не менее 140 288 рублей. Кроме того, сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области с целью документирования преступной деятельности ФИО2 и ФИО3, на основании постановления судьи Челябинского областного суда Ш.И.В. ФИО18 от 27.03.2019, проведено оперативно-розыскное мероприятие – «прослушивание телефонным переговоров, снятие информации с технических каналов связи» по абонентскому номеру телефона – ФИО18, которым пользуется ФИО2 В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия получены сведения о фактах приобретения, хранения и перевозки с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере ФИО2 и ФИО3 Кроме того установлено, что сбыт (реализация) части контрафактной табачной продукции ФИО2 и ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору, осуществляется в торговом павильоне расположенном по адресу: АДРЕС. Таким образом, в ходе проведенных оперативно-розыскным мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области установлено, что ФИО2 и ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору осуществляют приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере. (т. 5 л.д. 123-129).

Из показаний свидетеля С.Т.К. следует, что в 2017 году она узнала номер мобильного телефона В. (ФИО2), который продает дешево сигареты. После того как она узнала номер телефона «В.» (ФИО2) она ему позвонила и спросила по какой цене и какие сигареты он продает. В ходе телефонного разговора В. (ФИО2) рассказал ассортимент сигарет, которые он продавал, а также назвал цены. Цены, которые называл тогда В. (ФИО2) были ниже рыночных цен. В то время, в 2017 году, она договорилась с В. (ФИО2) о покупке сигарет для своего мужа Н. и В. (ФИО2) организовал доставку сигарет прямо к ней домой. Привез сигареты курьер-мужчина, которого она описать не может. После этого она решила постоянно приобретать сигареты для своего супруга у В. (ФИО2). Приобретала она сигареты таких марок как «Монус», стоимостью 60 рублей за пачку, «Корона» стоимостью 60 рублей за пачку, «Оскар» - стоимостью 60 рублей за пачку и другие сигареты. Приобретала она постоянно 1 раз в месяц и покупала в среднем по 2-3 блока. Её мужу хватало. После того как у её мужа заканчивались сигареты она звонила В. (ФИО2) и заказывала сигареты. Практически в тот же день курьер привозил заказанные ей сигареты. Курьеры всегда были разные. Один раз даже сам В. (ФИО2) привозил. Сигареты, которые она приобретала у В. (ФИО2) были без специальной марки Российской Федерации, видимо поэтому у В. (ФИО2) были такие дешевые сигареты. За приобретенные ей сигареты она всегда рассчитывалась с курьером наличными деньгами. Кто еще кроме неё приобретал у В. (ФИО2) сигареты ей не известно. Номера мобильного телефона В. (ФИО2 0 у неё не сохранилось, она его несколько месяцев назад удалила сама. Так как летом 2019 года она в очередной раз позвонила В. (ФИО2) для того чтобы заказать сигареты, а В. (ФИО2) в ходе телефонного разговора ей пояснил, что больше сигаретами он не занимается, у него проблемы. Она не стала расспрашивать В. (ФИО2) о подробностях, а просто закончила разговор. С 2017 года по 2019 год она ежемесячно заказывала и в последующем покупала 2-3 блока сигарет различных марок за 60 рублей за пачку сигарет. Сигареты были без федеральной специальной марки Российской Федерации. (т. 5 л.д. 130-134).

Из показаний свидетеля К.С.П. следует, что около 2-х лет назад кто-то из его знакомых ему посоветовал покупать сигареты в магазине, который в то время находился по адресу: АДРЕС, на 2-ом этаже – отдел с сигаретами. Он пришел и увидел, что действительно в данном отделе продавались сигареты и цены были намного ниже рыночных. Он сам курит уже много лет и курит сигареты с наименованием «Максим серый». Там он приобрел для себя сигареты и после этого он начал покупать сигареты только в данном отделе. Кроме этого, данный магазин находился недалеко от его дома. Через какое-то время, в очередной раз, когда он пришел за сигаретами в данный павильон, он обнаружил, что его сигарет нет. Он начал интересоваться у продавщицы, когда привезут сигареты марки «Максим серые». Продавщица ему дала визитную карточку, на которой крупными буквами было указано имя «В.», и был указан номер телефона и написано «сигареты по низким ценам». Он позвонил по указанному номеру телефона и в ходе разговора с В. (ФИО2) он у него попросил привезти в данный отдел сигареты марки «Максим серые». Кроме этого он попросил В. (ФИО2) о скидке, в связи с тем, что он хочет приобрести около 10 блоков. В. (ФИО2) согласился. Сигареты он приобретал стоимостью 45 рублей за пачку, только «Максим серый». Приобретал сигареты для себя. На приобретенных у В. (ФИО2) сигаретах были специальные акцизные марки РФ. Но он не может сказать были ли они настоящие или нет. Перед тем как пойти в отдел за сигаретами он предварительно звонил В. (ФИО2) и заказывал необходимое количество сигарет (блоков), а затем приходил в отдел по адресу: АДРЕС и забирал, при этом расплачивался всегда наличными деньгами и на месте, в отделе. В. (ФИО2) он никогда не видел и как выглядит, он не знает. С В. (ФИО2) он разговаривал всегда по телефону. (т.5 л.д. 135-139).

Из показаний свидетеля Б.Т.В. следует, что в 2018 году, весной, её супруг лежал в больнице №9 по ул. Новороссийская в г. Челябинске и как-то раз она зашла в магазин по адресу: АДРЕС на 2-ом этаже табачный павильон. Там она купила сигареты для мужа – «Балканская звезда» стоимостью 55 рублей за пачку. Цены в данном отделе были ниже рыночных. Периодически она начала заходить в данный отдел и приобретала для своего мужа сигареты. Покупала по несколько блоков. И как то в очередной раз, придя в данный отдел, продавщица дала ей визитную карточку, где были указаны имя «В.», номер телефона « ФИО18» и текст «сигареты по низким ценам. Бесплатная доставка». Продавщица ей сказала, что если она будет покупать блоками, то сигареты будут привозить домой. После этого она не стала ходить в отдел, а звонила по данному номеру телефона и у В. (ФИО2) заказывала ежемесячно около 2-3 блоков сигарет с наименованием «Балканская звезда» по стоимости 55 рублей за пачку сигарет. Потом, как-то при очередном заказе сигарет В. (ФИО2) пояснил, что «Балканская звезда» сняты с производства и предложил ей приобрести сигареты марки «Престиж» стоимостью 60 рублей за пачку. Она согласилась. И также после заказа ей курьер-мужчина привозил домой сигареты. За приобретенные у В. (ФИО2) сигареты она расплачивалась наличными деньгами. Сигареты приобретала у В. (ФИО2) на протяжении 1-го года. Летом в 2019 году она в очередной раз позвонила В. (ФИО2) и хотела заказать сигарет, но В. (ФИО2) в ходе телефонного разговора пояснил, что сигаретами он больше не занимается. Просит к протоколу допроса приобщить визитную карточку В.. (т. 5 л.д. 140-144).

Из показаний свидетеля Л.Л.А. следует, что 19.04.2019 её совместно с Б.А.С. сотрудники полиции УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области пригласили принять участие в качестве понятых при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Она, так же как и Б.А.С. добровольно согласилась и прибыли в УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области по адресу: 

<

...>, номер кабинета в настоящее время не помнит. В данном кабинете ей и Б.А.С. было разъяснено, что в соответствии с законодательством РФ проводятся оперативно-розыскное мероприятие – «проверочная закупка» табачных изделий в нежилом помещении по адресу: АДРЕС. Далее оперуполномоченным М.А.С. на копировальном аппарате было осуществлено копирование денежных средств в общей сумме 200 рублей и их передача заместителю начальника Н.А.Р. После этого, М.А.С. составлен соответствующий подтверждающий документ – акт, который был подписан самим М.А.С., затем в данном акте поставил свою подпись Н.А.Р., и после этого акт передан ей и Б.А.С. для ознакомления. Она ознакомилась с актом, все данные которые указаны в акте соответствовали действительности, все было записано верно. После ознакомления она поставила подпись. Каких-либо замечаний и дополнений у неё не было. После выполнения вышеуказанных мероприятий оперуполномоченным М.А.С. был проведен инструктаж Н.А.Р., а также их (понятых) о порядке проведения оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка», в ходе которого Н.А.Р. и М.А.С. необходимо было проехать к адресу: АДРЕС для осуществления купли-продажи табачной продукции. На указанном адресе Н.А.Р. необходимо было совместно с М.А.С. пройти к интересуемой торговой точке. Далее Н.А.Р. необходимо было осуществить покупку предлагаемой к реализации табачной продукции на ранее переданные ему денежные средства в сумме 200 рублей. После приобретения табачной продукции Н.А.Р. и М.А.С. должны вернуться в ГУ МВД России по Челябинской области и выдать приобретенный товар. После этого М.А.С. и Н.А.Р. уехали, а она и Б.А.С. остались в данном кабинете. Через некоторое время сотрудники полиции вернулись и при неё и Б.А.С. Н.А.Р. выдал приобретенные им в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» табачные изделия – 4 пачки сигарет, марки которых она не помнит. Кроме этого Н.А.Р. выдал 8 рублей, которые остались у него после покупки сигарет. Четыре пачки сигарет были помещены в пакет, который был упакован способом исключающим доступ. Затем М.А.С. также был составлен соответствующий документ – акт, в котором также поставили подпись М.А.С., затем Н.А.Р. и после ознакомления поставили подписи она и Б.А.С. В данном акте все было указано верно, все события соответствовали действительности. Каких-либо замечаний ни у неё, ни у Б.А.С. не было. Кроме этого, М.А.С. был составлен акт оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка», в котором были изложены все события. После составления указанного акта она и Б.А.С. с ним ознакомились, все изложенное соответствовало действительности, каких-либо замечаний и дополнений у неё не было, и она поставила свою подпись. (т. 5 л.д. 151-154) 

Свидетел Б.А.С. давала показания, аналогичные показаниям свидетеля Л.Л.А. (т. 5 л.д. 161-164).

Из показаний свидетеля С.А.Д. следует, что 29.05.2019 сотрудники полиции её пригласили принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия в качестве понятого. Также сотрудники полиции пригласили С.Т.О. Она добровольно согласилась, так как ей было интересно. Она и С.Т.В. прибыли в УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области по адресу: 

<

...>. В кабинете ей и С.Т.В. было разъяснено, что в соответствии с законодательство РФ проводится оперативно-розыскное мероприятие – «проверочная закупка» табачных изделий в нежилом помещении, расположенном по адресу: АДРЕС. Далее оперуполномоченным М.А.С. на копировальном аппарате было осуществлено копирование денежных средств в сумме 100 рублей и их передача старшему оперуполномоченному С.А.В. После этого, М.А.С. составлен соответствующий подтверждающий документ – акт, который был подписан М.А.С., а затем в данным акте поставил подпись С.А.В. и после этого акт передан ей и С.Т.В. для ознакомления. После того как она ознакомилась с актом, она поставила свою подпись. В акте все события соответствовали действительности, все было указано верно, каких-либо замечаний у неё не было. После выполнения вышеуказанных мероприятий оперуполномоченным М.А.С. проведен инструктаж С.А.В., а также их (понятых) о порядке проведения оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка, в ходе которого С.А.В. и М.А.С. необходимо было проехать к адресу: АДРЕС для осуществления купли-продажи табачной продукции. На указанном адресе С.А.В. необходимо было совместно с М.А.С. пройти к интересуемой торговой точке. далее С.А.В. необходимо было осуществить покупку предлагаемой к реализации табачной продукции на ранее переданные ему денежные средства в сумме 100 рублей. После приобретения табачной продукции С.А.В. и М.А.С. должны вернуться в ГУ МВД России по Челябинской области и выдать приобретенный товар. После этого сотрудники полиции уехали, а они (понятые) остались в данном кабинете. Через некоторое время сотрудники полиции вернулись и при ней сотрудник полиции С.А.В. выдал приобретенные им в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» табачные изделия – две пачки сигарет, марки которых она не помнит, но в акте было указано правильно. Кроме этого, С.А.В. также выдал 15 рублей, которые остались у него после покупки сигарет. Две пачки были помещены в пакет, который был упакован способом исключающим доступ. Затем М.А.С. также был составлен соответствующий документ – акт, в котором также поставил подпись М.А.С., затем С.А.В. и после ознакомления поставили подписи она и С.Т.В. данном акте все было указано верно, все события соответствовали действительности. Каких-либо замечаний не было. Кроме того, М.А.С. был составлен акт оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка», в котором были изложены все события. После составления указанного акта она и С.Т.В. ознакомились с ним, все изложенное соответствовало действительности, каких-либо замечаний и дополнений у неё не было и она поставила свою подпись. Кроме этого, 21.06.2019 оперуполномоченный С.А.В. попросил её вновь принять участие в качестве представителя общественности (понятой) в проведении осмотра места происшествия в автомобиле марки «МАРКА», черного цвета, который, как тогда пояснил С.А.В. принадлежит ФИО3 Кроме этого, С.А.В. для участия в качестве представителя общественности (понятой) ещё пригласи Х.Г.П. После этого она, Х.Г.П. и С.А.В. поехали к дому АДРЕС. Во дворе данного дома находился автомобиль марки «МАРКА», черного цвета, государственный регистрационный знак она не помнит, но в протоколе было указано верно. У данного автомобиля находились мужчина и женщина, как она потом узнала их фамилии – это были ФИО2 и ФИО3 Оперуполномоченный С.А.В. начал проводить осмотр места происшествия. Перед началом осмотра С.А.В., разъяснил ей и Х.Г. права понятых, а затем всем участвующим разъяснил порядок производства осмотра. После этого С.А.В. приступил к осмотру автомобиля. В ходе осмотра автомобиля марки «МАРКА» были обнаружены картонные коробки в которых находились сигареты различных марок. Всего было обнаружено 12 картонных коробок. На пачках сигарет, которые находились в коробках, отсутствовали специальные федеральные марки. Обнаруженные картонные коробки в количестве 12 штук были изъяты. Коробки заклеены липкой лентой скотч, способом исключающим посторонний доступ. Также несколько блоков сигарет, марки которых она в настоящее время не помнит, были также упакованы в полимерный пакет способом исключающим доступ. На коробки и полимерный пакет были наклеены фрагменты бумаги с печатями и пояснительными надписями, на которых они (понятые) и все участвующие лица поставили подписи. Кроме этого в автомобиле были обнаружены два мобильных телефона. Обнаруженные телефоны были изъяты и помещены в полимерный пакет, способом исключающим доступ. На данный полимерный пакет также был наклеен фрагмент бумаги с печатями и пояснительными надписями, на которых они (понятые) и все участвующие лица поставили подписи. Затем, после того как С.А.В. составил протокол, все участвующие лица с данным протоколом ознакомились и поставили свои подписи. После всех, протокол был передан им (понятым), она внимательно прочитала данный протокол, в нем все было указано верно, все события соответствовали действительности. После ознакомления она поставила свою подпись, каких-либо замечаний и дополнений у неё не было. После этого, в этот же день, то есть 21.06.2019 в вечернее время, оперуполномоченные попросили её и Х.Г.П. принять участие в качестве понятых при производстве обыска в жилище по адресу: АДРЕС. Она добровольно согласилась. Квартира ФИО18 располагалась на первом этаже десятиэтажного дома слева от лестничного пролета. Двери квартиры открыл ФИО2 своим ключом, который в проведении обыска не возражал. Квартира состояла из 2-х комнат и кухни. В ходе обыска сотрудниками полиции были обнаружены и в последующем изъяты очень много картонных коробок с пачками сигарет различных наименований, также там находился собственник помещения, ФИО3 и ФИО2 Все участвующие лица были вписаны в протокол. Обыск проводился очень долго, так как все сигареты (табачная продукция) пересчитывалась и указывалась в протокол. За данным действием она внимательно следила. Все изъятые картонные коробки были опечатаны фрагментами бумаги с оттисками печати, на которых были сделаны пояснительные надписи и поставлены подписи участвующих лиц и понятых. По окончании обыска ей был предъявлен протокол, с которым она внимательно ознакомилась и поставила свою подпись. (т. 5 л.д. 155-160)

Из показаний свидетеля М.В.В. следует, что он является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя около 2-х лет назад в ИНФС в Тракторозаводском районе г.Челябинска. У него в собственности имеются нежилые помещения, расположенные на территории г.Челябинска, которые он сдает в аренду. Так, в его собственности находится нежилое помещение АДРЕС (магазин «Аннушка»). Площадь всего магазина 141,4 кв.м. В феврале 2019 года ему позвонил мужчина, который в ходе телефонного разговора представился как «В.» (ФИО2) и сказал, что хочет арендовать часть нежилого помещения. В ходе телефонного разговора он сказал «В.» (ФИО2), что магазин работает и в любое время тот может зайти и посмотреть свободные места, если того (ФИО2) все устроит, то будем заключать договор. Спустя время ему вновь позвонил «В.» (ФИО2) и сказал, что того всё устраивает, он (ФИО2) заезжает. Он ему (ФИО2) пояснил, что тому (ФИО2) необходимо предоставить документы для заключения договора аренды и внести предоплату. В. (ФИО2) согласился. Договор заключался следующим образом: он пришел на место где «В.»(ФИО2) арендовал у него часть помещения, там уже располагались стеллажи с товаром (табачные изделия) у продавца он забрал все документы (свидетельство о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя, копию паспорта и другие документы), затем отдал эти документы своему бухгалтеру, та составила договор, затем договор в двух экземплярах был также через продавцов передан «В.» (ФИО2), для подписания. Договор заключался не с «В.» (ФИО2), документы были на другое лицо, но анкетные данные он не помнит. В настоящее время договор у него не сохранился. Денежные средства за аренду помещения он также забирал через продавцов. Анкетные данные продавцов он не знает. «В.» (ФИО2) он никогда не видел, только общался с ним по телефону, тот (ФИО2) ему всегда звонил с абонентского номера ФИО18. «В.» (ФИО2) на арендуемой у него площади занимался розничной продажей сигарет, но какие именно сигареты продавал, он не обращал внимания. В июне 2019 года «В.» (ФИО2) съехал с арендуемого помещения, без объяснения каких-либо причин. Тот (ФИО2) быстро собрал весь свой товар и уехал, а торговое оборудование (стеллажи) уже вывозил позже. (т. 5 л.д. 165-168).

Из показаний свидетеля А.С.П. следует, что она работала в табачном киоске, который находился по адресу: АДРЕС. Её работодателем был ФИО2, тот её принимал на работу. Официально она не была оформлена. Продавцом в данном киоске она была одна, сменщицы не было. По согласованию с ФИО2 она начала искать сменщицу, для того чтобы у неё были выходные дни, так как она работала каждый день с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Для этого она позвонила своей знакомой Е.Е.Г., с которой она вместе работала в магазине «Ермолино». Е.Е.Г. ей сказала о том, что она (Е.Е.Г.) уже трудоустроилась, но может её подменять в те дни, когда ей нужны будут выходные. Все это было согласовано с ФИО2 Основным продавцом была она, а Е.Е.Г. выходила всего лишь несколько дней в месяц, в те дни, когда ей нужны были выходные дни. Осуществляла она трудовую деятельность в сигаретном киоске без официального трудоустройства, каких-либо трудовых договоров с ней не заключалось. В основные должностные её обязанности входило: реализация продукции (розничная продажа), принятие нового товара, ведение учетов. Часы работы были следующие: с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. В данном павильоне осуществлялась продажа табачных изделий (сигареты, папиросы, сигариллы, сигары, трубочный табак, и пр.), чай, кофе, семечки, смеси для кальянов. В данном павильоне имелись витрины, на которых был выложен товар (в основном пачки сигарет), на которых имелись таблички с указанием розничной цены (ценники). Продажа осуществлялась следующим образом – в торговый павильон заходил покупатель, присматривал себе товар, говорил, что он желает приобрести, она искала нужный покупателю товар (сигареты), покупатель рассчитывался за приобретенный товар только наличными деньгами. Расчет с покупателями осуществлялся только наличными деньгами, средств для безналичной оплаты не было. Полученные деньги она сохраняла в специальном месте – коробочка. Все полученные деньги и реализованный товар она записывала в тетрадь – таким образом велся учет. Табачные изделия – пачки сигарет, которые реализовывались населению в основном были не маркированные, то есть на них не было специальной федеральной марки, так называемой «акцизы», но были также и с наклеенной специальной маркой. Цены на продаваемые пачки сигарет были гораздо ниже рыночных и в основном все покупатели приобретали сигареты блоками, то есть брали по много. В среднем за день её работы выручка составляла от 30 000 рублей до 50 000 рублей. Самая минимальная цена за пачку сигарет с фильтром 32 рубля. Когда заканчивались какие-либо сигареты, то она должна была заказать товар. Она это дела следующим образом – со своего телефона она звонила ФИО2 по номеру телефона ФИО18 и говорила тому (ФИО2) список сигарет, которых нужно привезти в павильон. В ходе телефонного разговора она ему (ФИО2) диктовала марку сигарет и количество блоков. Практически в день звонка, например если она с утра звонит и заказывает товар, то после обеда приезжал ФИО2 и сам лично привозил сигареты в коробках. Иногда тот (ФИО2) сам ей звонил и спрашивал о том, какие сигареты нужны в павильон. ФИО2 всегда сам привозил товар – сигареты. Ей известно, что у ФИО2 есть супруга ФИО3 Так вот, когда она звонила на телефон ФИО2 для того чтобы сделать заявку на сигареты, были неоднократные случаи, когда на телефонный звонок отвечала ФИО3 и принимала у неё заявку, но сигареты в последующем привозил всегда сам ФИО17 Кроме того, она с ФИО3, в основном в ходе телефонного разговора, проводила сверку денег и остатков товара в павильоне. С ФИО3 она сверялась только тогда, когда ФИО2 вечером сверки не проводил. За всю её трудовую деятельность в торговом павильоне основную, активную роль в реализации населению табачных изделий выполнял ФИО2, а ФИО3 принимала участие в данном процессе, но та (ФИО3) скорее всего, была подконтрольна ФИО2, но участие в данном процессе принимала. За работу в должности продавца в табачном павильоне она получала зарплату после отработанной смены – по окончании смены она забирала из кассы 1 000 рублей, записав при этом расход в тетрадь. Все заработанные за смену деньги – выручку, в конце смены, перед закрытием павильона, забирал сам лично ФИО2 20.06.2019 ей позвонила Е.Е.Г. и сказала о том, что сотрудники полиции г.Копейска Челябинской области изъяли всю табачную продукцию, которая реализовывалась населению г.Копейска Челябинской области в данном павильоне. Она сразу поняла, что её трудовая деятельность прекратилась и больше ни ФИО2, ни ФИО3 не звонила и с ними не встречалась. В данном торговом павильоне осуществлялась продажа сигарет (табачной продукции) из Казахстана, Беларуси, России и какие-то турецкие сигареты. Осуществляя трудовую деятельность в должности продавца в данном торговом павильоне она была уверена, что она осуществляет продажу товаров, которые разрешены к продаже на территории РФ, она была уверена, что у ФИО2 все в порядке, так как павильон находился в самом центре города Копейска Челябинской области, недалеко от отдела полиции г.Копейска Челябинской области, и оборот продукции был большой. О том, что продажа табачной продукции без федеральной специальной марки на территории РФ запрещена она не знала, если бы она знала, или хотя бы как-то догадывалась о том, что сигареты без специальных марок продавать нельзя, то она никогда бы не пошла работать в данный павильон. (т.5 л.д. 169-171, т.5 л.д. 172-176)

Из показаний свидетеля М.А.С. следует, что он является оперуполномоченным управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. В данной должности работает с 12.11.2018, в ОВД – с 25.04.2016. В УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области поступила оперативно-значимая информация, согласно которой, в период с 2016 года ФИО16, возможно, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, приобретают, хранят, перевозят и сбывают немаркированную табачную продукцию физическим и юридическим лицам в крупном и особо крупном размере. В связи с этим, им и другими сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области принято решение о проведении оперативно-розыскным мероприятий. По результатам проведенным мероприятий установлено, что в период с 2016 года по 20.06.2019 ФИО2, ДАТА года рождения, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно со своей сожительницей – ФИО3, ДАТА года рождения, находясь на территории Челябинской области, приобретают, хранят и перевозят в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере. Так, в период до 20.06.2019, ФИО2, находясь на территории Челябинской области, решил приобретать, хранить и в дальнейшем сбывать неограниченному кругу граждан – жителям Челябинской области, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками. С указанной целью ФИО2 вступил в преступный предварительный сговор с неустановленным лицом, у которого обязался на протяжении длительного времени приобретать с целью дальнейшего сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) маркими в крупном размере. Кроме того, в данный период, ФИО2, с целью увеличения круга лиц, которым планировал сбывать немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировки специальными (акцизными) марками, распространил среди ранее знакомых и малознакомых лиц, информацию о реализации немаркированных табачных изделий, их цены, предоставив номер телефона для приеме заявок на приобретение контрафактной табачной продукции – ФИО18, который зарегистрирован на его имя. Далее, с целью исполнения задуманного, ФИО2 решил подыскать торговые точки для осуществления сбыта в розницу жителям Челябинской области, в частности в г. Копейске. При неустановленных обстоятельствах, ФИО2 подыскал торговый павильон у автобусной станции с большим скоплением людей, расположенный по адресу: АДРЕС, который арендовал у неустановленного лица. Затем, ФИО2 для осуществления сбыта немаркированных табачных изделий нанял лиц, выполняющих функции продавцов. Продолжая свой преступный умысел, ФИО2 решил подыскать лицо, которое будет оказывать содействие в сбыте немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, путем распределения ролей в преступной группе. Так, ФИО2, находясь на территории Челябинской области, предложил своей сожительнице – ФИО3, вступить в преступный сговор для приобретения, хранения в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере. ФИО3 согласилась на предложение ФИО2, приняла руководящую роль последнего. ФИО2 распределил роли, согласно которым он (ФИО2) осуществляет приобретение, хранение и перевозку немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировки специальными (акцизными) марками в крупном размере до указанной торговой точки и осуществляет самостоятельный сбыт по средствам реализации знакомым и малознакомым лицам, распределяет незаконно полученный доход, ФИО3 – осуществляет незаконное хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в указанной торговой точке неограниченному кругу лиц – жителям Челябинской области, в частности г. Копейска, осуществляет финансовый учет количества контрафактной продукции, реализованной через торговую точку и сбор незаконного дохода с дальнейшей передачей ФИО2 Затем ФИО2 и ФИО3 при неустановленных обстоятельствах приобрели у неустановленного лица немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере, и продолжая хранить с целью сбыта, при неустановленных обстоятельствах, осуществили перевозку немаркированных табачных изделий в торговую точку, расположенную по адресу: АДРЕС, где планировали осуществлять продажу контрафактной табачной продукции неограниченному кругу граждан РФ. 19.04.2019 продавец «К.», находясь в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, ранее приобретенные немаркированные табачные изделия в виде 4 паче сигарет с наименованием «Marlboro» (без акцизов) – 1 шт., «Royal orchid» (без акциз) – 1 шт., «L&M» (без акциз) – 1 шт., «Bond» (без акциз) – 1 шт., сбыла действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» от 19.04.2019 заместителю начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области Н.А.Р. на общую сумму 200 рублей. 19.04.2019 заместитель начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области Н.А.Р. в присутствии представителей общественности, добровольно выдал 4 пачки сигарет с наименованием «Marlboro» (без акцизов) – 1 шт., «Royal orchid» (без акциз) – 1 шт., «L&M» (без акциз) – 1 шт., «Bond» (без акциз) – 1 шт., приобретенные мной в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» от 19.04.2019 в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС. Оставшиеся немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в период до 29.05.2019 участники преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, продолжили хранить с целью сбыта в торговой точке, расположенной по адрес: АДРЕС, где планировали осуществить продажу контрафактной табачной продукции неограниченному кругу граждан РФ. Согласно справки об исследовании ФИО18 от 06.05.2019 вещество, содержащееся в 4 пачках сигарет с наименованием «Marlboro» (без акцизов) – 1 шт., «Royal orchid» (без акциз) – 1 шт., «L&M» (без акциз) – 1 шт., «Bond» (без акциз) – 1 шт., добровольно выданных мной, являются частицами растения табака (семейства «Пасленовые» (Solanaceae) род Табака (Nicotina). 29.05.2019 продавец «Света», находясь в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, ранее приобретенные немаркированные табачные изделия в виде 2 пачки сигарет с наименованием «Floyd» (без акцизов) – 1 шт., «Royal» (без акцизов) – 1шт., сбыла действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» от 29.05.2019 старшему оперуполномоченному отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области старшему лейтенанту полиции С.А.В. на общую сумму 85 рублей. 29.05.2019 старший оперуполномоченный отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области старший лейтенант полиции С.А.В. в присутствии представителей общественности, добровольно выдал 2 пачки сигарет с наименованием «Floyd» (без акцизов) – 1 шт., «Royal» (без акцизов) – 1шт., приобретенные им в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» от 29.05.2019 в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС за 85 рублей. Оставшиеся немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в период до 20.06.2019 участники преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, продолжили хранить с целью сбыта в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, где планировали осуществить продажу контрафактной продукции неограниченному кругу граждан РФ. Согласно справки об исследовании ФИО18 от 04.06.2019 вещество, содержащееся в 2пачках сигарет с наименованием Floyd» (без акцизов) – 1 шт., «Royal» (без акцизов) – 1шт., добровольно выданных старшим оперуполномоченным отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области старшим лейтенантом полиции С.А.В., являются частицами растения табака (семейства «Пасленовые» (Solanaceae) род Табака (Nicotina). 20.06.2019 на основании распоряжения ФИО18 о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещения, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 20.06.2019, в присутствии продавца – Е.Е.Г. и представителей общественности, в торговой точке, расположенной по адресу: АДРЕС, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в количестве 4 462 пачек сигарет различных наименований. Согласно протокола исследования документов, предметов от 20.06.2019 установлено, что общая стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировки специальными (акцизными) марками, изъятых в количестве 4 462 пачек сигарет в торговой точке расположенной по адресу: АДРЕС в соответствии с минимальной ценой фигурантов (32 рубля), составляет не менее 140 288 рублей. Кроме того, сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области с целью документирования преступной деятельности ФИО2 и ФИО3, на основании постановления судьи Челябинского областного суда Ш.И.В. ФИО18 от 27.03.2019, проведено оперативно-розыскное мероприятие – «прослушивание телефонным переговоров, снятие информации с технических каналов связи» по абонентскому номеру телефона – ФИО18, которым пользуется ФИО2 В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия получены сведения о фактах приобретения, хранения и перевозки с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере ФИО2 и ФИО3 Кроме того установлено, что сбыт (реализация) части контрафактной табачной продукции ФИО2 и ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору, осуществляется в торговом павильоне расположенном по адресу: АДРЕС. Таким образом, в ходе проведенных оперативно-розыскным мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области установлено, что ФИО2 и ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору осуществляют приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере. (т. 5 л.д. 177-183).

Из показаний свидетеля Е.Е.Г. следует, что она в период с марта 2019 года по 20.06.2019 подрабатывала продавцом в табачном павильоне «Трубка Сталина» или как его ещё называют «Табачок», который был расположен по адресу: АДРЕС, в районе автовокзала в г.Копейске Челябинской области. Там она подрабатывала, а основное место работы у нее находилось в магазине «Равис» по адресу: АДРЕС В табачном павильоне какого-либо определенно графика работы не было. Выходила на работу после того как основная продавщица А.С.П. её просила подменить, то есть тогда, когда той были нужны выходные. А.С.П. ей знакомая, она с ней вместе ранее работала в магазине «Ермолино», который в последующем был ликвидирован. После ликвидации магазина «Ермолино» она устроилась в магазин «Равис» и после того как она уже была трудоустроена, ей позвонила А.С.П. и предложила подработать, сказав о том, что та (А.С.П.) устроилась в табачный павильон на автовокзале в г.Копейске и той нужна сменщица. А.С.П. она пояснила о том, что уже нашла работу, но она может ту подменять только тогда, когда той (А.С.П.) нужны будут выходные. А.С.П. согласилась и после этого разговора она (А.С.П.) когда той (А.С.П.) нужны были выходные, ей звонила и просила её выйти на работу в табачный павильон. Так она выходила на работу в табачный павильон по указанному ей выше адресу, раза четыре за месяц. А все остальное время всегда работала А.С.П. Все ей выходы на работу в должности продавца были согласованы с «хозяином» торгового павильона – ФИО2 Осуществляла она трудовую деятельность в сигаретном киоске без официального трудоустройства, каких-либо трудовых договоров с ней не заключалось. В основные должностные её обязанности входило: реализация продукции (розничная продажа), принятие нового товара, ведение учетов. Часы работы были следующие: с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. В данном павильоне осуществлялась продажа табачных изделий (сигареты, папиросы, сигариллы, сигары, трубочный табак, и пр.), чай, кофе, семечки, смеси для кальянов. В данном павильоне имелись витрины, на которых был выложен товар (в основном пачки сигарет), на которых имелись таблички с указанием розничной цены (ценники). Продажа осуществлялась следующим образом – в торговый павильон заходил покупатель, присматривал себе товар, говорил, что он желает приобрести, она искала нужный покупателю товар (сигареты), покупатель рассчитывался за приобретенный товар только наличными деньгами. Расчет с покупателями осуществлялся только наличными деньгами, средств для безналичной оплаты не было. Полученные деньги она сохраняла в специальном месте – коробочка. Все полученные деньги и реализованный товар она записывала в тетрадь – таким образом, велся учет. Табачные изделия – пачки сигарет, которые реализовывались населению в основном были не маркированные, то есть на них не было специальной федеральной марки, так называемой «акцизы», но были также и с наклеенной специальной маркой. Цены на продаваемые пачки сигарет были гораздо ниже рыночных и в основном все покупатели приобретали сигареты блоками, то есть брали по много. В среднем за день её работы выручка составляла от 30 000 рублей до 50 000 рублей. Самая минимальная цена за пачку сигарет с фильтром 32 рубля. Когда в её смены заканчивались какие-либо сигареты, то она должна была заказать товар. Она это дела следующим образом – со своего телефона она звонила ФИО2 по номеру телефона ФИО18 и говорила тому список сигарет, которых нужно привезти в павильон. В ходе телефонного разговора она тому (ФИО2) диктовала марку сигарет и количество блоков. Практически в день звонка, например если она с утра звонит и заказывает товар, то после обеда приезжал ФИО2 и лично привозил сигареты в коробках. Иногда тот (ФИО2) сам ей звонил и спрашивал о том, какие сигареты нужны в павильон. ФИО2 всегда сам привозил товар – сигареты. Ей известно, что у ФИО2 есть супруга ФИО3 Так вот, когда она звонила на телефон ФИО2 для того чтобы сделать заявку на сигареты, были неоднократные случаи, может быть пару раз, когда на телефонный звонок отвечала ФИО3 и принимала у неё заявку, но сигареты в последующем привозил всегда сам ФИО2 За работу в должности продавца в табачном павильоне она получала зарплату после отработанной смены – по окончании смены она забирала из кассы 1 000 рублей, записав при этом расход в тетрадь. Все заработанные за смену деньги – выручку, в конце смены, перед закрытием павильона, забирал сам лично ФИО2 20.06.2019 она работала в табачном павильоне, подменяла А.С.П., и в этот день сотрудниками полиции г.Копейска Челябинской области была изъята табачная продукция, которая реализовывалась населению г.Копейска Челябинской области. В данном торговом павильоне осуществлялась продажа сигарет (табачной продукции) из Казахстана, Беларуси, России и какие-то турецкие сигареты. Осуществляя трудовую деятельность в должности продавца в данном торговом павильоне она была уверена, что она осуществляет продажу товаров, которые разрешены к продаже на территории РФ, она была уверена, что у ФИО2 все в порядке, так как павильон находился в самом центре города Копейска Челябинской области, недалеко от отдела полиции г.Копейска Челябинской области, и оборот продукции был большой. О том, что продажа табачной продукции без федеральной специальной марки на территории РФ запрещена она не знала, если бы она знала, или хотя бы как-то догадывалась о том, что сигареты без специальных марок продавать нельзя, то она никогда бы не пошла работать в данный павильон. (т. 5 л.д. 184-188)

Из показаний свидетеля С.Д.М. следует, что в настоящее время он нигде не работает, он является пенсионером Министерства обороны РФ. В его собственности находится земельный участок, расположенный по адресу: АДРЕС На данном участке находится временное строение – нежилое помещение общей площадью 400 кв.м. Данное нежилое помещение – это ангар, который разделен на несколько комнат разными площадями. Данные комнаты он сдает в аренду как физическое лицо. С арендаторами он заключает договоры на аренду. На данном ангаре у него висит объявление о сдаче в аренду помещений. В данном объявлении указан его номер телефона и все желающие, которые хотят арендовать нежилое помещение, ему звонят и договариваются. В конце июня 2019 года, точное число он не помнит в связи с давностью событий, ему на телефон позвонил мужчина, который представился именем В. (ФИО2). В ходе беседы В. (ФИО2) ему сказал, что хочет арендовать у него помещение для хранения чая. В то время у него как раз освободилось небольшое помещение, площадью 45 кв.м. и он был готов сдать в аренду. С В. (ФИО2) по телефону они договорились о встречи. В назначенное время и месте они встретились с В. (ФИО2), тот назвал ему полные анкетные данные – ФИО2. В ходе встречи они договорились о том, что тот (ФИО2) сейчас заезжает в его помещение, а 01 июля 2019 года они с ним подписывают договор. ФИО2 согласился и он ему передал ключи от помещения. Более он с ним (ФИО2) не встречался. 21.06.2019 в вечернее время ему на телефон позвонил сотрудник полиции и попросил открыть помещение которое арендовал ФИО2 Он подъехал к помещению по адресу: АДРЕС, там его уже ждали сотрудник полиции и двое понятых. Он в их присутствии открыл помещение и в данном помещении были обнаружены картонные коробки. Сотрудник полиции вскрыл картонные коробки в его присутствии и присутствии понятых. В данных коробках находились пачки сигарет различных наименований. Картонных коробок всего было 33 штуки. В каждой коробке находились табачные изделия – пачки сигарет. Сотрудник полиции в присутствии понятых доставал пачки сигарет, но он не заострял на них своего внимания и не может пояснить были ли на них специальные федеральные марки (акцизная марка). Данные картонные коробки были изъяты сотрудниками полиции. (т. 5 л.д. 189-192)

Из показаний свидетеля Г.И.Р. следует, что летом 2019 года она работала продавцом в торговом павильоне расположенном по адресу: АДРЕС. По данному адресу находился магазин «Аленушка» и в данном магазине находился павильон в котором продавались табачные изделия. В данный павильон на работу её принимал ФИО2 График работы у неё был практически ежедневно с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. Кроме неё, в данном павильоне ещё работала одна продавец. Официально она не была трудоустроена. В основные должностные её обязанности входило: реализация продукции (розничная продажа), принятие нового товара, ведение учетов. В данном павильоне осуществлялась продажа табачных изделий (сигареты, папиросы, сигариллы, сигары, трубочный табак, и пр.) смеси для кальянов. В данном павильоне имелись витрины, на которых был выложен товар (в основном пачки сигарет), на которых имелись таблички с указанием розничной цены (ценники). Продажа осуществлялась следующим образом – к павильону подходил покупатель, присматривал себе товар, говорил, что он желает приобрести, я искала нужный покупателю товар (сигареты), покупатель рассчитывался за приобретенный товар только наличными деньгами. Расчет с покупателями осуществлялся только наличными деньгами, средств для безналичной оплаты не было. Полученные деньги она сохраняла в специальном месте. Все полученные деньги и реализованный товар она записывала в тетрадь – таким образом, велся учет. Табачные изделия – пачки сигарет, которые реализовывались населению в основном были маркированные, но также имелись пачки сигарет на которых не было специальной федеральной марки, так называемой «акцизы». Цены на продаваемые пачки сигарет были гораздо ниже рыночных и в основном все покупатели приобретали сигареты блоками, то есть брали по много. В среднем за день ее работы выручка составляла около 15 000 рублей. Когда заканчивались какие-либо сигареты, то она должна была заказать товар. Она это делала следующим образом – со своего телефона она звонила ФИО2 по номеру телефона ФИО18, и также ФИО3 по телефону ФИО18 и говорила тому (ФИО2) или той (ФИО3) список сигарет, которых нужно привезти в павильон. В ходе телефонных разговоров она диктовала марку сигарет и количество блоков. Практически в день звонка, например если она с утра звонит и заказывает товар, то после обеда приезжал ФИО2 когда один, а когда и с ФИО3, и привозил сигареты в коробках. Кроме этого, она с ФИО3, в основном в ходе телефонного разговора, проводила сверку денег и остатков товара в павильоне. За всю мою трудовую деятельность в торговом павильоне основную, активную роль в реализации населению табачных изделий выполнял ФИО2, а ФИО3 принимала участие в данном процессе, но та (ФИО3), скорее всего была подконтрольна ФИО2, но участие в данном процессе принимала и роль той (ФИО3) заключалась в основном в проведении сверок по остаткам товаров в павильоне, а также та (ФИО3) записывала заявки на товар. За работу в должности продавца в табачном павильоне она получала зарплату после отработанной смены – по окончании смены она забирала из кассы 1 000 рублей, записав при этом расход в тетрадь. Все заработанные за смену деньги – выручку, то есть деньги, полученные от продажи сигарет из данного павильона, забирали ФИО2 и ФИО3 Те (ФИО2 и ФИО3) практически всегда приезжали вместе и она отдавала деньги лично либо ФИО2, либо ФИО3 В данном павильоне она проработала не долго, примерно около 2-х месяцев. Из данного павильона она ушла в связи с закрытием данного отдела. За время её работы в табачном павильоне у неё сложилось впечатление, что организацией работы данного табачного отдела занимались ФИО2 и ФИО3 вместе, но как она уже ранее сказала, ФИО3 была подконтрольна ФИО2, в основном все вопросы решал сам ФИО2 В данном торговом павильоне осуществлялась продажа сигарет (табачной продукции) из Казахстана, Беларуси, России и какие-то турецкие сигареты. Осуществляя трудовую деятельность в должности продавца в данном торговом павильоне она была уверена, что она осуществляет продажу товаров, которые разрешены к продаже на территории РФ, она была уверена, что у ФИО2 и ФИО3 все в порядке, так как павильон находился в городе Челябинске. О том, что продажа табачной продукции без федеральной специальной марки на территории РФ запрещена она не знала, если бы она знала, или хотя бы как-то догадывалась о том, что сигареты без специальных марок продавать нельзя, то она никогда бы не пошла работать в данный павильон. (т. 5 л.д. 193-197).

Из показаний свидетеля М.Е.Н. следует, что она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя «М.Е.Н.» и основная её деятельность – розничная продажа бытовой химии. Для осуществления своей деятельности она арендует торговые павильоны на территории г. Челябинска, где и осуществляется непосредственно розничная продажа бытовой химии. В период с апреля 2018 года по 01 апреля 2019 года она арендовала торговое место в ТК «Некрасовский», который был расположен по адресу: АДРЕС. Место находилось на втором этаже. В настоящее время данного торгового комплекса не существует. Напротив его павильона находился павильон по продаже сигарет различных марок. Место, где продавались сигареты, арендовал В. (ФИО2), как она узнала позже его фамилия - ФИО15. В данном павильоне работали продавцы, но организовывал всю деятельность именно В. (ФИО2). Он там был не один, занимался продажей сигарет вместе со своей супругой ФИО3 Она лично с ними не общалась. Но поскольку их павильон находился напротив её павильона она видела, чем те занимаются. Она сама иногда стояла в качестве продавца в своем торговом павильоне, но это было не часто. В. (ФИО2) и Г. (ФИО3) привозили какие-то коробки в свой павильон. Но в их деятельность она не вникала, так как ей это было не нужно. 01.04.2019 у неё закончился договор аренды и она съехала с данного помещения. Все остальные арендаторы также съехали из данного помещения, так как первый и второй этаж сдали в аренду. (т. 5 л.д. 198-201)

Из показаний свидетеля М.Г.В. следует, что летом в 2019 году он на рынке в Ленинском районе г. Челябинска продавал сантехнику. И в тот момент он познакомился с Г. (ФИО3), в последующем он узнал её фамилию – ФИО3. Та, Г. (ФИО3), предложила ему покупать у неё (ФИО3) сигареты по ценам ниже рыночных. Он курит, в основном курит не дорогие сигареты, и в основном такие сигареты как «Максим». ФИО3 предложила ему покупать у неё (ФИО3) сигареты «Максим» по цене 50 рублей за пачку. Его данное предложение заинтересовало, так как данная цена была ниже рыночных цен. Он с ФИО3 обменялся контактами и заказал у той (ФИО3) блок сигарет. Кроме того он назвал той (ФИО3) свой адрес для того, чтобы та (ФИО3) привезла их (сигареты) к нему домой. После этого, в июне 2019 года ФИО3 пару раз ему сама лично привозила сигареты марки «Максим», за которые он той (ФИО3) лично отдавал деньги. На пачках сигарет, которые он покупал у ФИО3, специальных марок (акциз) не имелось, видимо поэтому они были такие дешевые. Откуда ФИО3 брала данные сигареты ему неизвестно. У ФИО3 он всего лишь пару раз заказывал сигареты. Заказывал он по телефону, звонил ФИО3 на телефон и говорил, сколько ему нужно. Та (ФИО3) ему всегда сама привозила сигареты, деньги за которые он отдавал ей (ФИО3) лично. Перестал заказывать у ФИО3, потому что перешел на другую марку сигарет. (т. 5 л.д. 202-205)

Из показаний свидетеля З.Ю.В. следует, что летом 2019 года, вроде как в июне и июле 2019, она работала продавцом в торговом павильоне расположенном по адресу: АДРЕС. По данному адресу находился магазин «Аннушка» и в данном магазине находился павильон в котором продавались табачные изделия. Туда она попала через свою знакомую Г.И.Р., которая там работала продавцом. На работу её принимал ФИО2 Она работала на подмене и выходила всего лишь один раз в неделю. Рабочая смена была с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. Его рабочая смена всегда приходилась на выходной день – воскресенье. Основным продавцом была Г.И.Р. Официально она не была трудоустроена. На данную работу она согласилась только потому, что в тот период времени она нигде не работала. В основные должностные её обязанности входило: реализация продукции (розничная продажа), принятие нового товара, ведение учетов. На данной торговой точке осуществлялась продажа табачных изделий (сигареты, папиросы, сигариллы, сигары, трубочный табак, и пр.) смеси для кальянов. На фактическом месте её работы был сигаретный отдел в котором имелись витрины, на которых был выложен товар (в основном пачки сигарет), на которых имелись таблички с указанием розничной цены (ценники). Продажа осуществлялась так – к отделу подходил покупатель, присматривал себе товар, говорил, что он желает приобрести, она искала нужный покупателю товар (сигареты), покупатель рассчитывался за приобретенный товар только наличными деньгами. Расчет с покупателями осуществлялся только наличными деньгами, устройств для безналичной оплаты не было. Полученные деньги он сохранял в специальном месте. Все полученные деньги и реализованный товар она записывал в тетрадь – таким образом, велся учет. Табачные изделия – пачки сигарет, которые реализовывались населению в основном были маркированные, но также имелись пачки сигарет на которых не было специальной федеральной марки, так называемой «акцизы», а также были такие пачки сигарет на которых были наклеены акцизы республика Казахстан. Цены на продаваемые пачки сигарет были гораздо ниже рыночных, за исключением оригинальных сигарет. Да, в данном павильоне были и оригинальные сигареты, которые поставлялись от официальных поставщиков, цена на данные сигареты была указана на пачке. В среднем за день её работы выручка не превышала 20 000 рублей. Когда заканчивались какие-либо сигареты, то она должна была заказать товар. Она это дела следующим образом – со своего телефона она звонила ФИО2 по номеру телефона ФИО18. А когда по каким-либо причинам не могла дозвониться до ФИО2, то звонила ФИО3 При заказе она сообщала либо ему (ФИО2), либо ей (ФИО3) список сигарет, которых нужно привезти в павильон. В ходе телефонных разговоров она диктовала марку сигарет и количество блоков. Практически в день звонка, например если она с утра звонит и заказывает товар, то после обеда приезжал ФИО2 когда один, а когда и с ФИО3, и привозил сигареты в коробках. Кроме этого, за время её деятельности была инвентаризация товара в павильоне – её проводила она, основная продавец и ФИО3 Они все вместе считали товар. За всю её трудовую деятельность в торговом павильоне основную, активную роль в реализации населению табачных изделий выполнял ФИО2, а ФИО3 принимала участие в данном процессе, но та (ФИО3), скорее всего была подконтрольна ФИО2, но участие в данном процессе принимала и роль была как роль «завхоза» - проводила инвентаризацию товара, принимала заявки в случае не ответа на её звонок ФИО2 За работу в должности продавца в табачном павильоне она получала зарплату после отработанной смены – по окончании смены она забирала из кассы 1 000 рублей, записав при этом расход в тетрадь. Все заработанные за смену деньги – выручку, то есть деньги, полученные от продажи сигарет из данного павильона, забирали ФИО2 утром, когда сам привозил товар. В данном павильоне она проработала не долго, примерно около месяц или полтора. Из данного павильона она ушла в связи с закрытием данного отдела. За время её работы в табачном павильоне у неё сложилось впечатление, что организацией работы данного табачного отдела занимались ФИО2 и ФИО3 вместе, но как она уже ранее сказала, ФИО3 была подконтрольна ФИО2, в основном все вопросы решал сам ФИО2 В данном торговом павильоне осуществлялась продажа сигарет (табачной продукции) из Казахстана, Беларуси, России и какие-то турецкие сигареты. Осуществляя трудовую деятельность в должности продавца в данном торговом павильоне она была уверена, что она осуществляет продажу товаров, которые разрешены к продаже на территории РФ, она была уверена, что у ФИО2 и ФИО3 все в порядке, так как павильон находился в городе Челябинске. О том, что продажа табачной продукции без федеральной специальной марки на территории РФ запрещена она не знала, если бы она знала, или хотя бы как-то догадывалась о том, что сигареты без специальных марок продавать нельзя, то она никогда бы не пошла работать в данный павильон. (т. 5 л.д. 206-210)

Из показаний свидетеля Г.Е.П. следует, что в настоящее время она проживает по адресу: АДРЕС. По данному адресу она проживает совместно со своим гражданским супругом А.С.И.. В её собственности находилась квартира, расположенная по адресу: АДРЕС. Данную квартиру она сдавала. Летом 2018 года данную квартиру у неё арендовал ФИО2 Сначала он там проживал один, а затем спустя какое-то время, сколько именно времени прошло она сейчас сказать не может, потому что не помнит, так как прошло много времени, ФИО2 начал проживать в квартире совместно с ФИО3 ФИО2 рассчитывался за съем жилья ежемесячно. Деньги за аренду квартиры тот (ФИО2) передавал иногда в квартире, а иногда на улице, в заранее оговоренном месте. За все время съема ФИО2 её квартиры она приходила всего лишь несколько раз, и то это в самом начале после того как тот (ФИО2) начал снимать квартиру. Затем она больше в квартиру не приходила. ФИО2 ей показался порядочным человеком. Плату за съем квартиры ФИО2 платил всегда вовремя, без каких-либо задержек. В последующем, квартира, которую снимал ФИО2 она переоформила на своего гражданского супруга А.С.И.. Но в виду того, что они проживают вместе и ведут совместное хозяйство, то она считает, что фактически квартира как была их общей, так и осталась их, а эти юридические моменты – это всего лишь тонкости. 21.06.2019 в вечернее время ей на телефон позвонил мужчина и представился сотрудником полиции, а также назвал свою фамилия, которую она не запоминала. В ходе телефонного разговора сотрудник полиции спросил у неё знает ли она ФИО2, на его вопрос она ответила, что данный гражданин у неё снимает квартиру. Далее сотрудники полиции попросил её подъехать в квартиру, которую снимал ФИО2 В виду того, что её муж А.С.И. болел и не мог ходить, она поехала в данную квартиру вместе со сыном Е.В.А. Когда они подъехали к квартире по адресу: АДРЕС, то около двери их ждали сотрудники полиции и граждане, которые являлись понятыми, а также там находились ФИО3 и ФИО2 Сотрудники полиции её попросили открыть входную дверь. Она своими ключами открыла дверь в квартиру. Когда они все зашли в квартиру он увидел, что квартира его превратилась в склад. Вся квартира была забита коробками с различными пачками сигарет. Сотрудники полиции начали проводить обыск в квартире, на котором она присутствовала вместе с сыном Е.В.А. от начала до конца. В ходе обыска из квартиры были изъяты табачные изделия, которые находились в картонных коробках, а также были изъяты какие-то тетради, портфель, а также были изъяты деньги в сумме более двухсот тысяч рублей, но точную сумму она не помнит, так как прошло очень много времени. В ходе обыска ФИО2 пояснял, что эти все табачные изделии, принадлежат ему. По окончании обыска был составлен протокол, с которым она ознакомилась и поставила свою подпись. Все данные указанные в протоколе соответствовали действительности. В ходе проведения обыска, сотрудники полиции пересчитывали все табачные изделия, которые находились в квартире. В настоящее время их общее количество она сказать не может, потому что не помнит. Табачные изделия были различных наименований, в том числе были пачки сигарет производства России, Беларуси, Казахстана и других государств. На некоторых пачках имелись специальные федеральные марки (акцизы), а на некоторых пачках они отсутствовали, но в основном были пачки без специальных федеральных марок (акциз). (т. 5 л.д. 211-215).

Из показаний свидетеля З.Н.В. следует, что она является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей детской одежды. Для осуществления своей трудовой деятельности она оформила с администрацией Копейского городского округа договор аренды земельного участка, который находится по адресу: АДРЕС. А также приобрела в свою собственность торговый павильон, который находился на данном земельном участке. В данном павильоне она осуществляла свою деятельность. Данное событие было очень давно, более 5-ти лет назад, более точную дату она назвать не может, так как не помнит, потому что прошло очень много времени. Затем в последствии торговля в данном павильоне не пошла, и она начала сдавать данный павильон в аренду, разместив объявление на самом торговом павильоне. Арендаторов было много. Что именно подавали арендаторы в её павильоне она не знает, не интересовалась этим, так как для неё самое важное была оплата за аренду павильона с которой она платила за аренду земли в администрацию Копейского городского округа. Помнит последнего своего арендатора – ФИО2 Видела его всего лишь один раз, только тогда, когда он начал арендовать её павильон. В настоящее время даже примерную дату не может назвать, помнит, только, что это было в 2019 году. Арендную плату ей приносила всегда продавец по имени С.. Сам ФИО2 к ней не приходил. Каким видом деятельности занимался ФИО2 в её торговом павильоне ей неизвестно, она в данный павильон не приходила и его деятельностью не интересовалась. Потому что, как она ранее уже сказала – для неё самое главное, чтобы вовремя платили аренду. Летом в 2019 года, точное число не помнит, она приехала в павильон, потому что аренду не заплатили. Подошла к нему и увидела, что павильон закрыт. Спросила у продавцов из соседних павильонов «Где арендатор?» и ей пояснили, что данный павильон закрыли сотрудники полиции. После этого, павильон больше никому не сдавался, так как на территории автостанции начался ремонт и она продала данный торговый павильон. Каким видом деятельности занимался ФИО2 в торговом павильоне ей неизвестно. С ФИО2 каких-либо письменных договоров она не заключала, сделка была оформлена только устно. (т. 5 л.д. 216-219)

Из показаний свидетеля Г.А.С. следует, что 20.06.2019 оперуполномоченный ОЭБиПК Отдела ОМВД России по г.Копейску М.А.Д. ему предложил поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», которое проводилось в соответствии с законодательством РФ в отношении лиц, которые осуществляетт хранение и продажу немаркированных табачных изделий подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. На данное предложение он согласился, так как располагал временем и ему было интересно. После его согласия его пригласили в Отдел МВД России по г. Копейску Челябинской области в ОЭБиПК. Там он написал заявление о добровольном согласии на участие в ОРМ «Проверочная закупка». Затем оперуполномоченный М.А.Д. в присутствии понятых провел его личный досмотр, о чем был составлен протокол в котором он расписался. После этого ему были вручены денежные средства в сумме 100 рублей одной купюрой. На данные деньги ему нужно было пройти в торговый павильон (киоск), который находился на территории автовокзала в г.Копейске по адресу: АДРЕС и на данные деньги приобрести сигареты. По факту вручения ему денег, также М.А.Д. составил протокол. После вручения ему денег он совместно с М.А.Д. и понятыми прошел в торговый павильон (киоск) который находился по адресу: АДРЕС. Он зашел в данный павильон, там была одна продавщица, как он узнал позже её звали Е.. В данном павильоне продавались табачные изделия, там находились витрины на которых стояли различные пачки сигарет. В данном павильоне на врученные ему ранее деньги он приобрел пачку сигарет марки «Корона Слим 100» за 40 рублей. Продавщица Е. нем дала сдачу в сумме 60 рублей. После того как он купил пачку сигарет, М.А.Д. сообщил продавщице, что тот является сотрудником полиции и сейчас произошла «проверочная закупка». После этого у продавщице была изъята денежная купюра, которую он ей отдал за пачку сигарет, а у него была изъята приобретенная пачка сигарет с наименованием «Корона Слим 100» на которой отсутствовала специальная (акцизная) марка и деньги в сумме 60 рублей, которые он получил в качестве сдачи. По всем действиям М.А.Д. составлялись протоколы. Во всех протоколах, которые были составлены М.А.Д. все данные, которые там были указаны соответствовали действительности, в них все было указано верно.(т.5 л.д.230-233)

Из показаний свидетеля М.Е.А. следует, что он является индивидуальным предпринимателем с 3 декабря 2018 года. Основной вид деятельности - розничная торговля автомобильными деталями. Реализацией табачных изделий ни когда не занимался. ФИО2 не знает. В товарно-денежных отношениях с ФИО2 не участвовал, табачные изделия ему не продавал. (т. 10 л.д. 205-208)

Из показаний свидетеля М.В.Ю. следует, что является индивидуальным предпринимателем с 14 февраля 2007 года. Основной вид деятельности - торговля музыкальным инструментами. Реализацией табачных изделий ни когда не занимался. ФИО2 не знает. В товарно-денежных отношениях с ФИО2 не участвовал, табачные изделия ему не продавал. (т. 10 л.д. 209-212)

В судебном заседании также исследовались письменные материалы дела: 

- акт ксерокопирования и передачи денежных купюр от 19.04.2019, согласно которому заместителю начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области маору полиции Н.А.Р., действовавшему в рамках ОРМ «Проверочная закупка», переданы денежные средства в общей сумме 200 рублей для приобретения табачной продукции в торговом павильоне (киоске) по адресу: АДРЕС. (т.1 л.д 95-98).

- акт добровольной выдачи денежных средств, а также продукции, приобретенной в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» 19.04.2019, согласно которому заместитель начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области маор полиции Н.А.Р., действовавший в рамках ОРМ «Проверочная закупка» 19.04.2019 в период времени с 16 часов 30 минут до 16 часов 45 минут в кабинете №338 ГУ МВД России по Челябинской области по адресу: 

<

...> немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками – пачки сигарет с наименованиями «Marlboro» («Мальборо»), «Royal orchid» («Роял орчид»), «L&M» («Эл энд Эм»), «Bond» («Бонд») – приобретенные им в неустановленное время 19.04.2019 в торговом павильоне (киоске) по адресу: АДРЕС. (т. 1 л.д. 99-100).

- акт оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка от 19.04.2019, согласно которому установлено, что 19.04.2019 в неустановленное время продацев Е.Е.Г., в торговом павильоне (киоске) по адресу: АДРЕС, осуществила продажу заместителю начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области майору полиции Н.А.Р., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого в отношении ФИО2 и ФИО3 сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 №144-ФЗ следующие немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками:

- одну пачку сигарет с наименованием «Marlboro» («Мальборо»);

- одну пачку сигарет с наименованием «Royal orchid» («Роял орчид»);

- одну пачку сигарет с наименованием «L&M» («Эл энд Эм»);

- одну пачку сигарет с наименованием «Bond» («Бонд») 

получив от Н.А.Р. денежные средства в сумме 192 рубля.

После чего, в этот же день, 19.04.2019, заместитель начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области майор полиции Н.А.Р. прибыл в ГУ МВД России по Челябинской области по адресу: 

<

...>, где в служебном кабинете №338, 19.04.2019 в период времени с 16 часов 30 минут до 16 часов 45 минут добровольно выдал указанные выше немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками. (т. 1 л.д. 101-103).

- справка об исследовании ФИО18 от 06.05.2019, согласно данным которой вещество, содержащееся в 4 (четырех) пачках сигарет с наименованием «Marlboro» («Мальборо»), «Royal orchid» («Роял орчид»), «L&M» («Эл энд Эм»), «Bond» («Бонд») являются частицами растения табака (семейства «Пасленовые» (Solanaceae) род Табака (Nicotina). (т. 1 л.д. 105)

- протокол осмотра предметов от 31.08.2019, в соответствии с которым осмотрены 4 (четыре) пачки сигарет с наименованием «Marlboro» (без акцизов) – 1 шт., «Royal orchid» (без акциз) – 1 шт., «L&M» (без акциз) – 1 шт., «Bond» (без акциз) – 1 шт. и 8 рублей. Предметы признаны вещественными доказательствами. (т.1 л.д. 222-224, 225-226).

- акт ксерокопирования и передачи денежных купюр от 29.05.2019, согласно которому старшему оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области старшему лейтенанту полиции С.А.В., действовавшему в рамках ОРМ «Проверочная закупка» переданы денежные средства в общей сумме 100 рублей для приобретения табачной продукции в торговом павильоне (киоске) по адресу: АДРЕС. (т.1 л.д 113-115)

- акт добровольной выдачи денежных средств, а также продукции, приобретенной в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» 29.05.2019, согласно которому старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области старший лейтенант полиции С.А.В., действовавший в рамках ОРМ «Проверочная закупка» 29.05.2019 в период времени с 18 часов 30 минут до 18 часов 50 минут в кабинете ФИО18 ГУ МВД России по Челябинской области по адресу: 

<

...>, выдал немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками – пачки сигарет с наименованиями «Floyd» («Флойд») и «Royal» («Роял») – приобретенные им в неустановленное время 29.05.2019 в торговом павильоне (киоске) по адресу: АДРЕС. (т. 1 л.д. 116-117).

- акт оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка от 29.05.2019, согласно которому установлено, что 29.05.2019, в неустановленное время продавец А.С.П., в торговом павильоне (киоске) по адресу: АДРЕС, осуществила продажу старшему оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области старшему лейтенанту полиции С.А.В., действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого в отношении ФИО2 и ФИО3 сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» следующие немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками:

- одну пачку сигарет с наименованием «Floyd» («Флойд»);

- одну пачку сигарет с наименованием «Royal» («Роял») 

получив от С.А.В. денежные средства в сумме 85 рублей.

После чего, в этот же день, 29.05.2019, старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области старший лейтенант полиции С.А.В. прибыл в ГУ МВД России по Челябинской области по адресу: 

<

...>, где в служебном кабинете ФИО18, 29.05.2019 в период времени с 18 часов 30 минут до 18 часов 50 минут добровольно выдал указанные выше немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками. (т. 1 л.д. 118-120)

- справка об исследовании ФИО18 от 04.06.2019, согласно данным которой вещество, содержащееся в 2 (двух) пачках сигарет с наименованием «Floyd» («Флойд») и «Royal» («Роял») являются частицами растения табака (семейства «Пасленовые» (Solanaceae) род Табака (Nicotina). (т. 1 л.д. 122).

- протокол осмотра предметов от 31.08.2019, в соответствии с которым осмотрены 2 (две) пачки сигарет с наименованием «Floyd» (без акцизов) – 1 шт., «Royal» (без акцизов) – 1шт. и 15 рублей. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами. (т.1 л.д. 227-229, 230-231).

- протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице от 20.06.2019, согласно которому у Г.А.С. денежных средств и табачных изделий не обнаружено. (т.1 л.д.126).

- протокол осмотра и передачи денежных средств, ценностей, предметов от 20.06.2019, согласно которому осмотрена 1 купюра номиналом 100 рублей с серией и номером ьн 70779654, которая была передана Г.А.С. в целях документирования преступной деятельности ФИО2, и ФИО3 (т. 1 л.д. 127-128).

- протокол проверочной закупки от 20.06.2019, согласно которому Г.А.С. приобрел у Е.Е.Г. в торговом павильоне, расположенном по адресу: АДРЕС, немаркированную пачку сигарет «Корона» по цене 40 рублей. Г.А.С. передал Е.Е.Г. одну купюру номиналом 100 рублей с серией и номером ьн 70779654, а Е.Е.Г. передала ему сдачу 60 рублей. (т. 1 л.д. 129)

- протокол приема и осмотра добровольно выданного имущества от 20.06.2019, согласно которому Е.Е.Г. добровольно выдала 1 купюру номиналом 100 рублей с серией и номером ьн 70779654. (т. 1 л.д. 130)

- протокол досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице от 20.06.2019, согласно которому у Г.А.С. обнаружена и изъята немаркированная пачка сигарет «Корона слим 100» и денежные средства в сумме 60 рублей. (т. 1 л.д. 131).

- протокол осмотра предметов от 31.08.2019, согласно которому осмотрены 1 пачка сигарет с наименованием «Корона Слим 100» и денежные средства в общей сумме 160 рублей (3 купюры номинальной стоимостью 100 рублей, 50 рублей и 10 рублей). Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами. (т. 1 л.д. 232-233, 234-235).

- протокол обследования и изъятия от 20.06.2019, в соответствии с которым старшим оперуполномоченным ОЭБиПК Отдела МВД России по г.Копейску Челябинской области старшим лейтенантом М.А.Д. с участием продавца Е.Е.Г. проведено обследование торгового павильона, расположенного по адресу: АДРЕС. В ходе обследования были изъяты немаркированные табачные изделия - пачки сигарет различных наименований, всего 4 462 пачки сигарет различных наименований. Немаркированные табачные изделия осмотрены, признаны вещественными доказательствами. (т.1 л.д. 135-142, т. 2 л.д. 1-26, л.д. 27-29, 41-42).

- заключение эксперта ФИО18 от 16.10.2019, согласно которому вещества, содержащиеся в представленных на исследование сигаретах (76 пачек сигарет различного наименования, изъятые путем случайной выборки в ходе осмотра табачных изделий 30.08.2019 (осмотр изъятого из торгового павильона по адресу: АДРЕС), являются частицами растений табака (семейства «Пасленовые» (Solanaceae) род Табака (Nicotina). (т.2 л.д. 34-38).

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 24.08.2019, в соответствии с которым осмотрен электронный носитель информации - компакт-диск на котором содержится информация, полученная путем прослушивания и записи переговоров абонентского номера ФИО18, находящегося в пользовании ФИО2, ДАТА г.р. В ходе прослушивания записей установлено приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере ФИО2 и ФИО3 Кроме того установлено, что сбыт (реализация) части контрафактной табачной продукции ФИО2, действующего в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3 осуществляется в торговом павильоне, расположенном по адресу: АДРЕС. Компакт-диск с аудиозаписями телефонных разговоров ФИО2 признан вещественным доказательством. (т.1 л.д. 169-220, 221).

- протокол осмотра места происшествия от 21.06.2019, в соответствии с которым осмотрен автомобиль марки «МАРКА», государственный регистрационный знак ФИО18, находящийся у третьего подъезда дома АДРЕС. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия различных наименований. Кроме того в ходе осмотра изъяты - мобильный телефон марки «Samsung» (имей ФИО18, имей ФИО18), и мобильный телефон марки «Honor» (имей ФИО18, имей ФИО18). (т.2 л.д. 45-47).

- протокол осмотра предметов от 10.01.2020, в соответствии с которым осмотрены мобильный телефон марки «Samsung» (имей ФИО18, имей ФИО18), и мобильный телефон марки «Honor» (имей ФИО18, имей ФИО18). В ходе осмотра установлен факт приобретения, хранения и перевозки с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками ФИО2 и ФИО3 Т-ны признаны вещественными доказательствами. (т. 2 л.д. 49-64, 65-67).

- протокол осмотра места происшествия от 21.06.2019, в соответствии с которым осмотрен автомобиль марки «МАРКА», государственный регистрационный знак ФИО18, принадлежащий Ш.А.В., находящегося на парковке по ул.Красная в сторону ул.Бр.К-ных напротив КРК «Мегаполис» в г.Челябинске. В ходе осмотра данного автомобиля обнаружены и изъяты картонные коробки с немаркированными табачными изделиями, в общем количестве 2 картонные коробки, которые Г.А.В. приобрел у ФИО2 (т. 2 л.д. 70-76)

- протокол осмотра места происшествия от 21.06.2019, в соответствии с которым осмотрено помещение склада, расположенное по адресу: АДРЕС. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, которые принадлежали ФИО2 Табачные изделия находились в 33 картонных коробках. (т.2 л.д. 82-86).

- протокол обыска в жилище от 21.06.2019, согласно данным которого, в период времени с 18 часов 00 минут 21.06.2019 до 01 часов 30 минут 22.06.2019 проведен обыск в квартире по адресу: АДРЕС с участием ФИО2 и ФИО3 В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, находящиеся в картонных коробках (всего 141 картонная коробка). Также в ходе обыска обнаружен чемодан, в котором находилась различная документация и денежные средства в сумме 219 000 рублей. Денежные средства осмотрены, признаны вещественным доказательством. (т. 2 л.д. 103-113, 118-187, 188-219).

- протокол осмотра предметов от 13.08.2019, согласно данным которого осмотрены табачные изделия (немаркированные пачки сигарет различных наименований), изъятые:

- 21.06.2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: АДРЕС (автомобиль марки «МАРКА», государственный регистрационный знак ФИО18).

- 21.06.2019 в ходе проведения обыска в квартире по адресу: АДРЕС.

- 21.06.2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Челябинск, напротив КРК «Мегаполис» - парковочное место на ул.Красная в сторону ул.Бр.К-ных (автомобиль марки «МАРКА», государственный регистрационный знак ФИО18).

- 21.06.2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: АДРЕС (складское помещение).

В ходе осмотра предметов осмотрены различные немаркированные табачные изделия в общем количестве 87 488 пачек. 

В ходе осмотра табачных изделий (пачки сигарет) установлено, что в основном на пачках сигарет отсутствуют федеральные специальные марки Российской Федерации, также на некоторых пачках сигарет имеются специальные марки республики Казахстан. 

Кроме того, в ходе осмотра установлено, что имеются пачки сигарет на которых имеются федеральные специальные марки Российской Федерации с различными разрядами и номерами. В ходе осмотра сверены федеральные специальные марки, наклеенные на различные марки сигарет и установлено, что на каждом наименовании имеются марки с одинаковыми разрядами и номерами. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами. (т.3 л.д. 1-50, 51, 66-68, 80-82).

- протокол дополнительного осмотра предметов от 28.07.2020, согласно которому дополнительно осмотрены вещественные доказательства по уголовному делу ФИО18, переданые на хранении в ООО «Фаворит» по адресу: АДРЕС

Осмотром установлено: складское помещение, расположенное по адресу: АДРЕС Помещение огорожено со всех сторон забором, въезд на территорию помещения охраняемый, оборудован постом охраны. Справа от въезда на территорию расположен металлический бокс, в котором находятся табачные изделия, вещественные доказательства по уголовному делу ФИО18. Бокс запирается на один металлический накладной замок, который повреждений не имеет. Замок своим ключом открыл охранник склада.

Расположение предметов в вышеуказанном помещении: картонные коробки, клапаны которых заклеены липкой лентой скотч и оклеены фрагментами бумаги, на которых имеются оттиски печатей, пояснительные надписи и подписи лиц без расшифровки. Целостность упаковок не нарушена, что обеспечивает сохранность изъятого.

В ходе осмотра предметов были осмотрены табачные изделия, находящиеся в картонных коробках. Среди осмотренных коробок обнаружено 2 картонные коробки, изъятые 21.06.2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Челябинск, напротив КРК «Мегаполис» - парковочное место на ул. Красная в сторону Братьев К-ных (автомобиль марки «МАРКА» ФИО18). На двух вышеуказанных коробках имеется рукописная надпись выполненная красителем синего цвета «21.06.2019, автомобиль марки «МАРКА» ФИО18». (т. 9 л.д. 105-284).

- заключение эксперта ФИО18 от 30.08.2019, согласно которому вещества, содержащиеся в представленных на экспертизу сигаретах (148 пачек сигарет изъятых в ходе осмотра 13.08.2019) являются частицами растений табака (семейства «Пасленовые» (Solanaceae) род Табака (Nicotina). (т.3 л.д. 56-63).

- заключение эксперта ФИО18 от 29.08.2019, согласно которому бланки предоставленных специальным марок для маркировки табачной продукции изготовлены не производством Гознак. Изображения текстовых и графических реквизитов бланков (в том чисое изображения номеров) специальных марок выполнены способом плоской офсетной печати, высокой печати, цветной струйной печати, цветной электрографии. (т. 3 л.д. 73-77).

- протокол осмотра предметов от 07.09.2019, согласно данным которого осмотрен портфель с документами, изъятый в ходе проведения обыска в квартире по адресу: АДРЕС. В ходе осмотра установлено, что в портфеле находятся ежедневники и книги учета, в которых имеются записи о приобретении, хранении и перевозки с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере ФИО2 и ФИО3 Кроме того установлено, что сбыт (реализация) части контрафактной табачной продукции ФИО2, действующего в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3 осуществлялся в торговом павильоне, расположенном по адресу: АДРЕС. Кроме того осмотрены прайс-листы на немаркированную табачную продукцию, которую сбывал (реализовывал) ФИО2 совместно с ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору. (т. 3 л.д. 83-110).

- протокол обыска в жилище от 02.10.2019, согласно данным которого в жилище ФИО2 и ФИО3 по адресу: АДРЕС проведен обыск. В ходе обыска в квартире было обнаружено и изъято: тетради и ежедневник с записями, подтверждающие приобретение, хранение и перевозке с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере ФИО2 и ФИО3 (т. 3 л.д. 132-136).

- протокол осмотра предметов от 04.10.2019, согласно данным которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2 и ФИО3 по адресу: АДРЕС, а именно: тетради и ежедневник, в которых имеются рукописные надписи, подтверждающие приобретение, хранение и перевозке с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере ФИО2 и ФИО3 (т. 3 л.д. 137-148).

- заключение эксперта ФИО18 от от 05.03.2020, согласно которому установлена стоимость одной пачки сигарет каждого нименования по состоянию на 21.06.2019, а именно:

-1 пачка сигарет с наименованием «Максим Классический» по цене 34 рубля 79 копеек; 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Prestige Full Flavour» («Престиж Фул Флауэрс») по цене 21 рубль 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Marlboro» («Мальборо») по цене 50 рублей 67 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Marlboro Gold» («Мальборо Голд») по цене 50 рублей 67 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Marlboro Белое» и «Marlboro Дабл-Микс («Мальборо Белая пачка» и «Мальборо Дабл Микс») по цене 50 рублей 67 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Esse Aura Pink Strawberry» («ФИО4 Пинк Страбери») по цене 41 рубль 00 копеек; 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Esse Aura Green Apple» («ФИО4 Грин Эпл») по цене 37 рублей 19 копеек;

-1 пачка сигарет с наименованием «Esse Blue Super Slims» («Эссэ Блу Супер Слим») по цене 121 рубль 92 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kiss Romantic» («Кисс романтик») по цене 40 рублей 73 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kiss ДРИМ» («Кисс дрим») по цене 41 рубль 07 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kiss Menthol» («Кисс ментол») по цене 37 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kiss Mango» («Кисс манго») по цене 35 рублей 58 копеек; 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Omega Black Label Nano Edition» («Омега Блэк Лейбел Нано Эдикт») по цене 39 рублей 00 копеек; 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона» по цене 31 рубль 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона Super Slims» («Корона Супер Слим») по цене 35 рублей 30 копеек; 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона Стиль» по цене 38 рублей 17 копеек;

-1 пачка сигарет с наименованием «Корона Menthol Super Slims» («Корона Ментол Супер Слим») по цене 36 рублей 47 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона Слим 100» по цене 38 рублей 60 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона Слим» по цене 31 рубль 27 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона 24» по цене 50 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона Голубая 24» по цене 34 рубля 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона голубая Слим 100» по цене 39 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона голубая Super Slims» («Корона голубая Супер Слим») по цене 34 рубля 80 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона Элит» по цене 24 рубля 83 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона Голубая» по цене 33 рубля 67 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Marble Gold» («Марбле Голд») по цене 50 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Marble Filter De Luxe» («Марбле Филльтр Дэ Люкс») по цене 38 рублей 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Minsk City» («Минск Сити») по цене 35 рублей 57 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Minsk Super Slims» («Минск Супер Слим») по цене 33 рубля 30 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Minsk Capital» («Минск Капитал») по цене 28 рублей 53 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Minsk City MS» («Минск Сити МС») по цене 39 рублей 23 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Minsk Capital MS» («Минск Капитал МС») по цене 39 рублей 35 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Camel Compact» («Кэмэл Компакт») по цене 45 рублей 52 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Davidoff Reach Purple» («Давидоф Рич Папл») по цене 98 рублей 25 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Winston ХStyle Dual» («Винстон ИксСтайл Дуал») по цене 62 рубля 54 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Winston Compact Plus Impulse» («Винстон Компакт Плюс Импульс») по цене 44 рубля 07 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Winston Blue» («Винстон Блу») по цене 45 рублей 86 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Winston Balanced Blue» («Винстон Баланс Блу») по цене 45 рублей 86 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Winston Blue Super Slims» (Винстон Блу Супер Слим») по цене 49 рублей 86 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Mac Extra Filter Nano Silver» («Мак Экстра Фильтр Нано Сильвер») по цене 44 рубля 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «MAC Extra Filter Black Gold» («Мак Экстра Фильтр Блэк Голд») по цене 62 рубля 75 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «MAC Classic Comfort Red» («Мак классик Комфорт Рэд») по цене 44 рубля 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Milano king size» («Милано кинг сайз») по цене 46 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Milano Paris» («Милано Париж») по цене 52 рубля 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Milano New York» («Милано Нью Йорк») по цене 58 рублей 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Milano Geneva» («Милано Женева») по цене 58 рублей 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Milano Variance» («Милано Варианс») по цене 65 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Milano Superslim» («Милано Суперслим») по цене 45 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kent Feel» («Кент Фил») по цене 64 рубля 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kent Blue» («Кент Блу») по цене 53 рубля 29 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kent Silver» («Кент Сильвер») по цене 69 рублей 96 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kent aroma» («Кент арома») по цене 69 рублей 96 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Kent Feel aroma» («Кент фил арома») по цене 69 рублей 96 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo Sync Upload the taste» («Кавало Сан Аплод зе тест») по цене 67 рублей 25 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo Blue Wings» («Кавало Блу Вингс») по цене 67 рублей 25 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Apple» («Кавало Суперслим Эпл») по цене 64 рубля 83 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Gummint» («Кавало Суперслим Джуминт») по цене 64 рубля 83 копейки; 

- 1 пачка пачек сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Gum» («Кавало Суперслим Джум») по цене 64 рубля 83 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo by Philippe Andre Style Reinvented» («ФИО6 Стайл Райвентед») по цене 64 рубля 83 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo by Vasilyvinteroff» («Кавало бай Вайслувинтер») по цене 64 рубля 83 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo Ocean» («Кавало Океан») по цене 64 рубля 83 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo Vulcano Red» («Кавало Вулкано Ред») по цене 64 рубля 83 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo Silver Touch» («Ковало ФИО7») по цене 64 рубля 83 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Cavallo Superslims Apple» («Ковало Суперслим Эпл») по цене 64 рубля 83 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Director Menthol» («Директор Ментол») по цене 31 рубль 14 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Plaza» («Плаза») по цене 31 рубля 14 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «RGD» («РГД») по цене 31 рубля 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Rothmans D-Mix Mix Pack» («Ротманс Дэ-Микс Микс Пак») по цене 34 рубля 88 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Rothmans Demi Click» («Ротманс Дэми Клик») по цене 35 рублей 88 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Rothmans SS Click» («Ротманс ЭсЭс Клик») по цене 32 рубля 43 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «LD Impulse Dual» («ЛД Импульс Дуал») по цене 35 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «West Duo Compact+» («Вэст Дуо Компакт Плюс») по цене 26 рублей 80 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Vertus White Line» («Вертус Уайт Лайн») по цене 38 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Denim» (красный) («Дэним красный») по цене 188 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Denim Blue» («Дэним Блу») по цене 188 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Denim premium fine cut» («Дэним премиум файн кат») по цене 188 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Форт Слим» по цене 34 рубля 47 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Bahman» («Бахман») (синяя пачка) по цене 39 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Bahman» («Бахман») (красная пачка) по цене 39 рублей 00 копеек; 

- 1 пачка сигарет с наименованием «D&G mentol» (Ди энд Джей ментол») по цене 37 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Captain Black» («Капитан Блэк») по цене 85 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Captain Black Blue» («Капитан блэк Блу») по цене 250 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Captain Black White» («Капитан Блэк Вайт») по цене 85 рублей 00 копеек; 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Queen Elegance» («ФИО8 Элеганс») по цене 33 рубля 17 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Queen Superslims» («ФИО8 Суперслим») по цене 36 рублей 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Queen Charm» («ФИО8 Шарм») по цене 29 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Queen Menthol» («ФИО8 Ментол») по цене 36 рублей 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «NZ Black» («ФИО9») по цене 30 рублей 07 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «NZ Gold Compact» («Эн Зэ Голд Компакт») по цене 44 рубля 07 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «NZ Gold» («Эн Зэ Голд») по цене 43 рубля 67 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «NZ Black Power» («ФИО9 Пауэр») по цене 34 рубля 73 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «NZ 10» («Эн Зэ 10») по цене 38 рублей 20 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «NZ 8» («Эн Зэ 8») по цене 38 рублей 20 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Royal Orchid Classic» («Роял Орчид Классик») по цене 76 рублей 13 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Credo» («Кредо») по цене 32 рубля 83 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Portal Gold» («Портал Голд») по цене 37 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Portal One» («Портал Он») по цене 35 рублей 83 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Portal Silver» («Портал Сильвер») по цене 41 рубль 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Monus» («Монус») по цене 13 рублей 80 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Monus Slims Red» («Монус Слим Рэд») по цене 13 рублей 80 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Monus Slims Blue» («Монус Слим Блу») по цене 13 рублей 80 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Swisse Black» («Свайс Блэк») по цене 48 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Palomo Ruby Blue» («Паломо Руби Блу») по цене 41 рубль 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Palomo Super Slims Menthol» («Паломо Супер Слим Ментол») по цене 41 рубль 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Palomo Super Slims» («Паломо Супер Слим») по цене 41 рубль 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Tron Classic» («Трон Классик») по цене 34 рубля 50 копеек; 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Lampsi Slims» («Лампси Слим») по цене 20 рублей 80 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Slims Raquel» («Слим Рагул») по цене 47 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Oscar Special Filter White» («ФИО10 Вайт») по цене 36 рублей 11 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Oscar Queen Silver» («Оскар ФИО8 Сильвер») по цене 36 рублей 11 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Oscar Red» («Оскар Ред») по цене 36 рублей 11 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Oscar Blue» («Оскар Блу») по цене 36 рублей 11 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Oscar черный» («Оскар Черный») по цене 36 рублей 11 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Floyd» («Флойд») по цене 112 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Fast R:evolution 8» («ФИО11 8») по цене 44 рубля 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Gold Mount» («Голд Маунт») по цене 62 рубля 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Фэст» («Фэст») по цене 28 рублей 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Фэст Superslims » («Фэст Суперслим») по цене 28 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Фэст 7 SuperSlims» («Фэст 7 Супрслим») по цене 26 рублей 83 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Фэст 7» («Фэст 7») по цене 27 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Донской табак» (светлый) по цене 33 рубля 33 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Донской табак» (темный) по цене 36 рублей 11 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Dubao Forte Black» («Дубао Форте Блэк») по цене 30 рублей 53 копейки;

- 1 пачка пачек сигарет с наименованием «Петр I Особые» («Пётр Первый Особые») по цене 27 рублей 71 копейка; 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Петр I Эталон» («Пётр Первый Эталон» по цене 37 рублей 58 копеек; 

- 1 пачек сигарет с наименованием «Saint George 7» («ФИО12 7») по цене 38 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Saint George 9» («ФИО12 9») по цене 30 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Philip Morris» («Филип Морис») по цене 45 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Оптима Gold» («Оптима Голд») по цене 33 рубля 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Chesterfild» («Честерфилд») по цене 43 рубля 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Chesterfild Blue» («Честерфилд Блу») по цене 43 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «L&M» («Эл энд Эм») по цене 43 рубля 56 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «L&M Blue Label» («Эл энд Эм Блу Лейбэл») по цене 43 рубля 56 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Bond» («Бонд») по цене 123 рубля 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Compliment» («Комплимент») по цене 85 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Miles Silver» («Милес Сильвер») по цене 46 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Miles Red» («Милес Рэд») по цене 46 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Miles» («Милес») по цене 32 рубля 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Corset Superslims» («Корсет Суперслим») по цене 46 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Corset» («Корсет») по цене 46 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Corset Superslims Pink» («Корсет Суперслим Пинк») по цене 46 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «A&B» («Эй энд Би») по цене 56 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «A&B Red» («Эй энд Би Рэд») по цене 56 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «A&B gven»» («Эй энд Би Гвин») по цене 56 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Platinum» («Платинум») по цене 56 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Platinum Seven Ultra Light» («Платинум Сэвэн Ультра Лайт») по цене 56 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Platinum White» («Платинум Уайт») по цене 56 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Galaxy Kings» («Гэлэкси Кинг») по цене 58 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Zen» («Зэн») по цене 49 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Zen Red» («Зэн Рэд») по цене 55 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Zen Blue» («Зэн Блу») по цене 49 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Matrix Blue» («Матрикс Блу») по цене 38 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Corsair Master Blend» («Корсаир Мастер Блэнд») по цене 168 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Corsair Nanomaster» («Корсаир Наномастер») по цене 105 рублей 67 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Allure Superslims Menthol» («Аллюр Суперслим Ментол») по цене 79 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «RT» («Эр Тэ») (красная пачка) по цене 28 рублей 53 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «RT» («Эр Тэ») (синяя пачка) по цене 28 рублей 53 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «BT» («Бэ Тэ») по цене 36 рублей 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Golden deer king size» («ФИО13 Сайз») по цене 45 рублей 95 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Fantom classic blue» («Фантом Классик Блу») по цене 70 рублей 00 копеек; 

- 1 пачка сигарет с наименованием «Eve premium purble» («Эвэ примиум пабле») по цене 154 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «President» («Президент») по цене 62 рубля 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «President Full Flavour» («Президент Фул Флауэрс») по цене 62 рубля 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «President Gold» («Президент Голд») по цене 62 рубля 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Wall Street Leader» («Вол Стрит Лиде») по цене 38 рублей 60 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «GMB» («ГМБ») по цене 41 рубля 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «GMB Exclusive Gold Edition» («ГМБ Эксклюзив Эдишен») по цене 41 рубль 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «GMB Exclusive Red Edition» («ГМБ Эксклюзив Рэд Эдишен») по цене 41 рубль 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Престиж» («красная пачка») по цене 22 рубля 58 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Престиж» («синяя пачка») по цене 22 рубля 67 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Беломорканал» по цене 28 рублей 67 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Zumerret Blue» («Зумерет Блу») по цене 28 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Стюардесса» по цене 30 рублей 33 копейки;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Прима Дона» по цене 13 рублей 67 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Столичные» по цене 24 рубля 70 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Родопи» по цене 29 рублей 00 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «TU-134» («ТУ-134») по цене 29 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Opal» («Опал») по цене 27 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Parliament» («Парламент») по цене 79 рублей 35 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Космос» по цене 29 рублей 50 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Кресты» по цене 16 рублей 58 копеек;

- 1 пачка сигарет с наименованием «Тройка» по цене 25 рублей 71 копейка.(т. 3 214-257, т.4 л.д. 1-137).

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ФИО18 от 09.10.2019, согласно данным, которой установлено, что ФИО3 28.09.2018 была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена соответствующая запись (ОГРНИП ФИО18). 20.03.2019 индивидуальный предприниматель ФИО3 прекратила деятельность в связи с принятием соответствующего решения, о чем сделана соответствующая запись в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. (т. 4 л.д. 154-157).

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ФИО18 от 09.10.2019, согласно данным, которой установлено, что ФИО3 15.07.2019 была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена соответствующая запись (ОГРНИП ФИО18) с постановкой его на учет в инспекции ФНС. Основным видом деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видом экономической деятельности являлась розничная торговля кондитерскими изделиями в специализированных магазинах. 25.07.2019 индивидуальный предприниматель ФИО3 прекратила деятельность в связи с принятием соответствующего решения, о чем сделана соответствующая запись в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. (т. 4 л.д. 158-161).

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ФИО18 от 09.10.2019, согласно данным, которой установлено, что ФИО2 10.02.2016 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена соответствующая запись (ОГРНИП ФИО18) с постановкой его на учет в инспекции ФНС по Ленинскому району г. Челябинска. Основным видом деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видом экономической деятельности являлась торговля розничная, преимущественно пищевыми продуктами питания, включая напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. 20.03.2019 индивидуальный предприниматель ФИО2 прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения, о чем сделана соответствующая запись в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. (т. 4 л.д. 162-165)

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ФИО18 от 09.10.2019, согласно данным, которой установлено, что ФИО2 04.07.2019 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена соответствующая запись (ОГРНИП ФИО18) с постановкой его на учет в инспекции ФНС по Ленинскому району г. Челябинска. Основным видом деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видом экономической деятельности являлась торговля розничная, преимущественно пищевыми продуктами питания, включая напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. 16.07.2019 индивидуальный предприниматель ФИО2 прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения, о чем сделана соответствующая запись в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. (т. 4 л.д. 166-169).

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 19.10.2019, в соответствии с которым осмотрен электронный носитель информации - компакт-диск на котором содержится информация, полученная путем прослушивания и записи переговоров абонентского номера ФИО18, находящегося в пользовании ФИО3, ДАТА г.р. В ходе прослушивания записей установлено приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере ФИО2 и ФИО3 Кроме того установлено, что сбыт (реализация) части контрафактной табачной продукции ФИО2, действующего в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3 осуществляется в торговом павильоне, расположенном по адресу: АДРЕС. (т.4 л.д. 205-228).

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 29.02.2020, в соответствии с которым осмотрен электронный носитель информации - компакт-диск на котором содержится информация, полученная путем прослушивания и записи переговоров абонентского номера ФИО18, находящегося в пользовании ФИО3, ДАТА г.р. В ходе прослушивания записей установлено приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере ФИО2 и ФИО3 Кроме того установлено, что сбыт (реализация) части контрафактной табачной продукции ФИО2, действующего в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3 осуществляется в торговом павильоне, расположенном по адресу: АДРЕС. (т.5 л.д. 1-47)

- протокол осмотра предметов от 17.09.2019, согласно данным которого осмотрена визитная карточка ФИО2 о продаже сигарет по низким ценам. (т. 5 л.д. 147-148).

- рапорт старшего следователя С.Е.Д. от 08.08.2020, согласно которому в ходе расследования уголовного дела ФИО18 целесообразно приобщить в качестве информационного материала скриншоты с сайта «sigaretkitut.com» на 14 листах. На момент просмотра сайта «АДРЕС» сайт является действующим. На сайте размещена информация о продаже «ДУБЛИКАТОВ сигарет оптом», имеется информация о том, что продаются именно «ДУБЛИКАТЫ сигарет», а «НЕ оригинальные табачные изделия», информация о том, что «покупая ДУБЛИКАТЫ сигарет, не нужно платить за АКЦИЗНУЮ МАРКУ», «в случае покупки ДУБЛИКАТОВ сигарет не нужно платить за БРЕНД», указана информация о том, что «Документов, подтверждающих сертификацию и акцизный сбор не предоставляют», «Все товары КОПИИ, НЕ ОРИГИНАЛЫ». На сайте предоставлена информация о месте нахождении организации: АДРЕС.(т. 10 л.д. 185-199).

- ответ на запрос ООО «Иванов Макаров и партнеры» ФИО18 от 27.12.2019, согласно которому на сигаретах «Marlboro» и «Marlboro Gold Original» образцы которых был приложен к запросу, нанесен товарный знак «Marlboro», охраняемый на территории РФ. Правообладателем товарного знака является компания «ФИО14 САРЛ», находящаяся по адресу: Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария. На образец сигарет «Marlboro» нанесен общеизвестный в РФ товарный знак «Marlboro» по свидетельству ФИО18, зарегистрированный в реестре Общеизвестных в РФ товарных знаков 12.07.2016, в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг, а именно сигарет. Образец сигарет, приложенный к запросу не является оригинальной продукцией, произведенной Правообладателем, от имени или с разрешения Правообладателя. 27.12.2019 на основании запроса Т.А.В., специалистом ООО «ФИО19 энд Маркетинг», управляющим проектами по криминалистике Отдела по противодействию незаконной торговле, ответственным за установление подлинности табачной продукции, произведенной правообладателем или от имени правообладателя «ФИО14 САРЛ» в Восточной Европе, включая Россию, было проведено исследование образца сигарет, приложенных к запросу. Исследование подтвердило, что образцы не являются оригинальной продукцией и имеет признаки контрафактности.

В результате незаконного использования Товарного Знака на указанных сигаретах (с учетом их общего количества) Правообладателю был причинен ущерб в размере 1 244 009 рублей.

Таким образом, ущерб, причиненный Правообладателю, составляет 1 244 009 рублей. Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет по состоянию на 21 июня 2019 г. (т. 4 л.д. 54-58).

- заключение об исследовании ФИО18 от 27.12.2019, согласно которому на представленные для исследования образцы «Marlboro» и «Marlboro Gold» нанесен товарный знак «Marlboro». Правообладателем товарного знака «Marlboro» является компания «ФИО14 САРЛ». Представленные для исследования образецы сигарет «Marlboro» и «Marlboro Gold» не является оригинальной продукцией «Филип Моррис Интернэшнл» и имеет признаки контрафактности, указанные в исследовательской части.(т. 5 л.д. 78-79).

- заверенная копия свидетельства ФИО18 на общеизвестный товарный знак «Marlboro». Согласно которому общеизвестный товарный знак «Marlboro» признан общеизвестным в РФ 01.05.2013, внесен в перечень общеизвестных в РФ товарных знаков 12 июля 2016. Правообладатель товарного знака «Marlboro» ФИО18 компания «ФИО14 САРЛ». Копия документа заверена оттиском штампа синего цвета «копия верна» и рукописной подписью выполненной красителем синего цвета.(т. 5 л.д. 67-68).

- протокол осмотра предметов от 21.02.2020, согласно которому осморены пачки сигарет с наименованием «Marlboro», «Chesterfild», «Marlboro Gold» «Parliament», «Оптима Gold», которые признаны вещественными доказательствами. (т. 5 л.д. 80-81, 82).

- протокол выемки от 05.08.2020, согласно которому у старшего инспектора ОТО ОМВД России по г. Копейску Челябинской области П.С.Ю. были изъяты немаркированные табачные изделия различных наименований, в колличестве 148 пачек сигарет. (т. 10. л.д. 11-14).

- протокол дополнительного осмотра предметов от 05.08.2020, согласно которому непосредственным объектом осмотра являются предметы после проведения судебной ботанической экспертизы ФИО18 от 30.09.2019. Предметы упакованы в один полимерный пакет, горловина которого обвязана нитью, свободные концы которой оклеены фрагментом бумаги с оттиском печати синего цвета с текстом «СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ *** ПО ГОРОДУ КОПЕЙСКУ *** ЧЕЛЯБИНКОЙ ОБЛАСТИ * ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * МВД РОССИИ», на котором имеется пояснительная надпись «вещественное доказательство по уголовному делу ФИО18 (подпись) следователь Ч.Т.А.». Целостность упаковки не нарушена, что обеспечивает сохранность изъятого. При вскрытии упаковки обнаружено 148 пачек сигарет различных наименований, каждая пачка находится в распечатанном состоянии, в каждой пачке отсутствует по три сигареты. Обнаружена 1 пачка сигарет с наименованием «Marlboro Double mix» («Мальборо Дабл микс»). Пачка находится в распечатанном состоянии, в пачке обнаружено 17 сигарет (3 сигареты в пачке отсутствует). На пачке сигарет обнаружена акцизная марка республики Казахстан. Акцизная марка РФ на вышеуказанной пачке отсутствует. После окончания осмотра 147 пачек сигарет различных наименований упакованы в первоначальную упаковку – один полимерный пакет, опечатано фрагментом листа с оттиском печати «СО ОМВД России по г. Копейску Челябинской области» снабжено пояснительной надписью и подписью следователя. - 1 пачка сигарет с наименованием «Marlboro Double mix» («Мальборо Дабл микс»), упакована в полиэтиленовый пакет-файл, опечатано фрагментом листа с оттиском печати «СО ОМВД России по г. Копейску Челябинской области» снабжено пояснительной надписью и подписью следователя. (т. 10. л.д. 15-25).

В судебном заседании исследовались также иные документы, в том числе материалы, характеризующие подсудимых. 

Приведённые и другие исследованные по делу данные позволяют суду сделать выводы о доказанности вины подсудимых в совершённых преступлениях. Вышеуказанные доказательства суд признаёт допустимыми и достоверными. Они, ворпеки доводам стороны защиты, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ и являются достаточными для разрешения уголовного дела и признания вины подсудимых в совершённых преступлениях.

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что как доказательства они получены с соблюдением требований УПК РФ, перед проведением следственных действий всем участвующим лицам разъяснялись их права. Соответствие содержания протоколов следственных действий фактически сообщенным (полученным) сведениям удостоверены подписями, а также собственноручно выполненными записями участников следственных действий. Кроме того, также допрошена следователь Ч.Т.А., подтвердившая факт соответствия содержания протоколов сообщенным допрашиваемыми лицами сведениям, соблюдение процессуальных требований при проведении следственных действий.

Причин для оговора свидетелями обвиняемых в судебном заседании не установлено. 

В связи с изложенным суд полагает возможным взять за основу приговора показания свидетелей в части, в которой они соответствуют фактическим установленным судом обстоятельствам совершения преступлений, поскольку в соответствующей части показания указанных лиц согласуются между собой, а также с письменными материалами дела, взаимодополняют друг друга.

Экспертизы назначены и проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, выводы надлежащим образом мотивированы и сомнений не вызывают.

Предоставленные по настоящему уголовному делу результаты оперативно-розыскных мероприятий и исследованные в судебном заседании, вопреки доводам стороны защиты соответствуют требованиям закона, а потому являются допустимыми доказательствами, подлежащими оценке и учёту наряду с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

В действиях сотрудников правоохранительных органов суд не усматривает провокации на совершение преступлений. Оперативные мероприятия были проведены в полном соответствии с требованиями Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Таким образом, суд, установив вину ФИО3 и ФИО15 в совершённых преступлениях, подвергает их уголовной ответственности. 

При решении вопроса о наличии в действиях подсудимых составов преступлений и правовой оценки их действий, суд исходит из пределов и объема предъявленного обвинения, из тех доказательств, которые представлялись сторонами в суде и были предметом непосредственного исследования в судебном заседании, мнения сторон, доказанности обвинения в судебном заседании.

Проанализировав в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства, суд квалифицирует действия подсудимых по: 

- п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, 

- ч. 3 ст. 180 УК РФ – незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

- ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 171 УК РФ – покушение на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. При этом, суд исключает как необоснованно вмененный признак осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна.

Квалифицирующие признаки являлись предметом исследования в судебном заседании и полностью нашли свое подтверждение.

Совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору нашло свое полное подтверждение, поскольку действия подсудимых являлись совместными, согласованными, направленными на достижение единого преступного результата, с предварительным распределением и последующим выполнением ролей. 

Согласно примечанию к статье 170.2 УК РФ в статьях настоящей главы, за исключением статьи 169, частей третьей - шестой статьи 171.1, статей 171.2, 171.3, 172.3, 174, 174.1, 178, 180, 185 - 185.4, 185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198 - 199.1, 199.3, 199.4, 200.1, 200.2, 200.3, 200.5 и 200.7 УК РФ, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей.

Согласно примечанию 2 к статье 171.1 УК РФ крупным размером в частях пятой и шестой указанной статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных изделий, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Согласно примечанию к статье 180 УК РФ крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей. 

При назначении подсудимым наказания суд руководствуется положениями ст. ст. 6, 43, 60, 67 УК РФ. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд учитывает состояние здоровья подсудимых и их близких, отсутствие судимостей, положительные характеристики, наличие постоянного места жительства, а у ФИО15 также трудоустройство.

Однако суд не может признать смягчающие наказание обстоятельства, а также приведенные характеризующие сведения значительно уменьшающими степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений и оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания не находит.

По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 171 УК РФ, отягчающим наказание обстоятельстом является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

По преступлениям, предусмотренным п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 180 УК РФ, отягчающих наказание обстоятельств не установлено. 

В соответствии со ст. 15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 180 УК РФ являются преступлениями средней тяжести, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – тяжким, ч. 1 ст. 171 УК РФ – небольшой тяжести.

Принимая во внимание способы совершения преступлений, наступившие последствия, совершение преступлений с прямым умыслом, фактические обстоятельства преступлений, суд не находит возможности для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 53.1 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что достижению целей наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимых и предупреждению совершения новых преступлений, будет соответствовать назначение им наказания по ч. 3 ст. 180 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы со штрафом, а по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 171 УК РФ – в виде обязательных работ. 

Иное, более мягкое, равно как и назначение наказания без дополнительного наказания в виде штрафа, применено быть не может, поскольку не будет способствовать достижению целей наказания.

Оснований для применения положений ч. 1 ст. 62, ч. 5 ст. 62 УК РФ не имеется.

При назначении наказания по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 171 УК РФ судом применяются положения ч. 3 ст. 66 УК РФ. 

Назначая наказание по совокупности преступлений, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения назначенных наказаний. Использование именно данного принципа, по мнению суда, с учетом личности подсудимых, обстоятельств совершения преступлений, будет в наибольшей степени способствовать достижению целей наказания.

Принимая во внимание установленные смягчающие наказание обстоятельства, обстоятельства совершения преступлений, суд считает возможным исправление подсудимых без реального отбывания наказания и применяет положения статьи 73 УК РФ.

Гражданские иски подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО2, ФИО3 признать виновными каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 3 ст. 180 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 171 УК РФ. 

ФИО3 назначить: 

- по п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – 2 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, 

- по ч. 3 ст. 180 УК РФ – 1 год 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей,

- по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 171 УК РФ – 300 часов обязательных работ.

На основании ч.3 ст.69, ст. 71 УК Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. 

ФИО2 назначить: 

- по п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – 2 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, 

- по ч. 3 ст. 180 УК РФ – 2 года лишения свободы со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 

- по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 171 УК РФ – 320 часов обязательных работ.

На основании ч.3 ст.69, ст. 71 УК Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей. 

На основании статьи 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО2, ФИО3, считать условным с испытательным сроком: ФИО3 – 3 года, ФИО2 – 3 года 6 месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно-осужденных обязанности: периодически, не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянное место жительства, без уведомления указанного органа. 

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ штраф подлежит самостоятельному исполнению.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Взыскать с ФИО2, ФИО3 солидарно в счет возмещения причиненного преступлением ущерба в пользу Компания «ФИО14 Сарл» 1 244 009 рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- сигареты, ежедневник с надписью на обложке «Россия»; ежедневник в обложке черного цвета; ежедневник в обложке темно-синего цвета фирмы «ErihKrause»; тетрадь формата А5 без обложки; тетрадь формата А4 в мягкой обложке темно-синего цвета; книга формата А4 с наименованием «книга учета» (обложка твердая темно-синего цвета); книга формата А4 с наименованием «Книга учета» (обложка твердая зеленого цвета); файл в котором находятся листы бумаги с наименованием «Прайс лист на табачную продукцию», ежедневник в твердой обложке серого цвета; две тетради с записями, визитную карточку – уничтожить,

– компакт-диски с аудиозаписями телефонных разговоров – хранить при уголовном деле,

- денежные средства, используемые в ОРМ, мобильные телефоны – оставить в прежнем положении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд через Копейский городской суд Челябинской области в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий: