ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

02 ноября 2020 года г. Краснодар

Первомайский районный суд г. Краснодара в составе:

Председательствующего Щелочкова Н.Н.,

при секретаре Грехнёвой Н.В.,

с участием:

государственного обвинителя прокурора отдела 

гос.обвинения прокуратуры Краснодарского края ФИО3, 

подсудимого ФИО5,

защитника подсудимого, адвоката Князькиной А.К.,

защитника подсудимого, адвоката Селиховой О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; проживающего по адресу: 

<

адрес>»; гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, неработающего, военнообязанного, на учетах врача-нарколога и врача-психиатра несостоящего, осужденного: 13.11.2017 г. Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 33 ст. 196, ч. 3 ст. 33 ст. 196, ч. ст. 33 ст. 196 УК РФ к лишению свободы сроком на 08 лет 00 месяцев, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, а именно совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Не позднее 09.10.2015, у ФИО5, являющегося фактическим владельцем ООО «Агрофирма «Колос» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) возник преступный умысел, направленный на неоднократное совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в особо крупном размере в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации и принадлежащие юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и расположенного за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридического лица, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 09.10.2015, ФИО5, содержащийся под стражей в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области в г. Ростов-на-Дону в связи с расследованием возбужденного в отношении него уголовного дела, через неустановленных доверенных лиц и посредством использования неустановленного мобильного телефона с неустановленным абонентским номером, передал не осведомленному о его преступных намерениях ФИО8, являвшемуся в указанный период времени генеральным директором ООО «Агроглобус», которое также фактически принадлежало ФИО5, указание поручить ФИО20 №2 подписать контракт от имени Общества с «Hettich An- und Verkauf Import Export» (Хеттих Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт) в лице генерального директора ФИО18 на поставку сельскохозяйственного оборудования - оросительных установок «Bauer Centerliner 168CLS» (Бауэр Центерлайнер 168ЦЛС) в количестве 40 машин на сумму 4 000 000 Евро, при этом не имея намерений фактического ввоза предмета контракта – товара в Российскую Федерацию.

В свою очередь ФИО8, действующий по указанию ФИО5, совместно с сотрудницей ООО «Агроглобус» ФИО20 №5, также не осведомленной о преступных намерениях ФИО5, подготовил, фиктивный внешнеторговый контракт № KOLOS_HET 09/2015 от 09.10.2015 между ООО «Агрофирма «Колос» в лице генерального директора ФИО20 №2 и «Hettich An- und Verkauf Import Export» (Хеттих Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт) (

<

адрес>) в лице генерального директора ФИО18, и спецификацию к нему, на поставку сельскохозяйственного оборудования - оросительных установок «Bauer Centerliner 168CLS» (Бауэр Центерлайнер 168ЦЛС) в количестве 40 машин на сумму 4 000 000 Евро, который ФИО20 №5 направила ФИО18 для подписания по электронной почте, а последний, в свою очередь подписав его, направил ФИО20 №5 по почте, которая передала указанный документ ФИО8

Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее 09.10.2015, ФИО8, пригласил ФИО20 №2 в офис ООО «БиокормаЮга», расположенный по адресу: 

<

...> этаж, где предоставил ФИО20 №2 для подписания подписанный ФИО18 фиктивный внешнеторговый контракт № KOLOS_HET 09/2015 от 09.10.2015. 

После подписания, в период времени с 09.10.2015 по 23.10.2015, ФИО20 №2, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5, действующая по его указанию, полученному через ФИО8, заполнила паспорт сделки и предоставила в филиал № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: 

<

...> которым осуществлялась функция агента валютного контроля, и где у ООО «Агрофирма «Колос» были открыты рублевый счет № и валютный счет №, для обоснования регистрации паспорта сделки и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.

Представителями филиала № ПАО «ВТБ 24», проведена проверка на соответствие требованиям Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» и указанный паспорт сделки зарегистрирован 23.10.2015 в управлении валютного контроля ПАО «ВТБ 24» с присвоением номера №.

Кроме того в период времени с 09.10.2015 по 27.10.2015, ФИО20 №2, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5, действующая по его указанию, полученному через ФИО8, заполнила паспорт сделки и предоставила в Кубанский филиал ОАО «Агропромышленный Банк «Екатерининский», расположенный по адресу: 

<

...>, которым осуществлялась функция агента валютного контроля, и где у ООО «Агрофирма «Колос» были открыты рублевый счет № и валютный счет №, для обоснования регистрации паспорта сделки и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.

Представителями Кубанского филиала ОАО «Агропромышленный Банк «Екатерининский», также проведена проверка на соответствие требованиям инструкции, указанной выше, и указанный паспорт сделки зарегистрирован 27.10.2015 в управлении валютного контроля ОАО «Агропромышленный Банк «Екатерининский» с присвоением номера №.

В дальнейшем в период с 27.10.2015 по 30.11.2015, ФИО20 №2 действуя по указанию ФИО5, передаваемые через ФИО8, осуществила несколько банковских валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет № бенефициара - «Hettich An- und Verkauf Import Export» (Хеттих Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт), имеющего статус нерезидента РФ, банк бенефициара - Stadtsparkasse, расположенный в Мюнхене с использованием подложного внешнеторгового контракта при осуществлении валютных операции, а именно:

- 27.10.2015 в дневное рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, посредством кредитной организации, Кубанский филиал ОАО «Агропромышленный Банк «Екатерининский», с расчетного счета ООО «Агрофирма «Колос» №, совершила валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме 1 100 000 Евро, что в переводе на рубли по курсу Центрального Банка России на дату перевода валюты в адрес нерезидента, эквивалентна 75 911 440 рублям РФ. 

- 05.11.2015 в дневное рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», посредством кредитной организации, филиал № ПАО «ВТБ 24», с текущего счета ООО «Агрофирма «Колос» №, открытого в этом же банке, совершила валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме 600 000 Евро, что в переводе на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты в адрес нерезидента, эквивалентна 42 226 920 рублям РФ.

- 06.11.2015 в дневное рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля - филиал № ПАО «ВТБ 24», с текущего счета ООО «Агрофирма «Колос» № совершила валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме 650 000 Евро, что в переводе на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты в адрес нерезидента, эквивалентна 44 736 965 рублям РФ.

- 13.11.2015 в дневное рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля - филиал № ПАО «ВТБ 24», с текущего счета ООО «Агрофирма «Колос» №, открытого в этом же банке, совершила валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме 320 000 Евро, что в переводе на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты в адрес нерезидента, эквивалентна 22 507 840 рублям РФ.

- 16.11.2015 в дневное рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля - филиал № ПАО «ВТБ 24», с текущего счета ООО «Агрофирма «Колос» №, открытого в этом же банке, совершила валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме 200 000 Евро, что в переводе на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты в адрес нерезидента, эквивалентна 14 363 680 рублям РФ.

- 23.11.2015 в дневное рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», посредством кредитной организации, филиал № ПАО «ВТБ 24», с текущего счета ООО «Агрофирма «Колос» №, открытого в этом же банке, совершила валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме 130 000 Евро, что в переводе на рубли по курсу Центрального Банка России на дату перевода валюты в адрес нерезидента, эквивалентна 9 020 518 рублям РФ.

- 30.11.2015 в дневное рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля - филиал № ПАО «ВТБ 24», с текущего счета ООО «Агрофирма «Колос» №, открытого в этом же банке, совершила валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме 350 000 Евро, что в переводе на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты в адрес нерезидента, эквивалентна 24 635 065 рублям РФ.

Таким образом, ФИО5 в период с 27.10.2015 по 30.11.2015 через не осведомленных о его преступных намерениях ФИО20 №2 и ФИО26, используя ООО «Агрофирма «Колос» совершил 7 валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с использованием подложного контракта при осуществлении валютных операции, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму на дату их совершения эквивалентную 233 402 428 рублям РФ. 

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и показал, что уголовное преследование по настоящему уголовному делу носит заказной характер и инициировано людьми, которые осуществляют рейдерский захват принадлежащих ему предприятий и имущества. Его обвиняют в том, что, являясь фактическим владельцем ООО «Агрофирма «Колос», якобы имея умысел, направленный на неоднократное совершение незаконных валютных операций, связанных с незаконным выводом денежных средств в адрес иностранного контрагента под видом оплаты поставки сельскохозяйственной техники из ФРГ, используя для этих целей фиктивный контракт с иностранным поставщиком, без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность, через подконтрольного ему генерального директора ООО «Агроглобус» ФИО8, дал указание также подконтрольной ему генеральному директору ООО «Агрофирма «Колос» ФИО20 №2 на заключение фиктивного внешнеторгового контракта KOLOSHET09/2015 от 09.10.2015 года с «Hettich An- und Verkauf Import Export» в лице генерального директора ФИО18 на поставку сельскохозяйственного оборудования ? оросительных установок в количестве 40 машин на сумму 4 000 000 Евро. В результате заключения указанного контракта, на расчетный счет нерезидента «HettichAn- und Verkauf Import Export» перечислены 3 350 000 Евро, что эквивалентно 233 402 428 рублей по курсу Евро на день совершения валютной операции.

Таким образом, он якобы в период с 27.10.2015 по 30.11.2015, используя ООО «Агрофирма «Колос» и его генерального директора ФИО20 №2, совершил 7 валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму 233 402 428 рублей, что согласно примечанию к статье 1931 УК РФ является особо крупным размером.

Но указанное обвинение, по его мнению, полностью противоречит фактическим обстоятельствам дела.

Он действительно владел крупным сельскохозяйственным холдингом на территории Краснодарского края, в который входила группа компаний, в том числе ООО «Агрофирма «Колос», которая была действующей прибыльной компанией, по сути, градообразующим предприятием станицы Батуринская. Однако 17.09.2015 г. рано утром по «сфабрикованному» в отношении него уголовному делу в связи с рейдерским захватом его собственности он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Ростовской области, а именно сотрудниками ОБЭП и следователем ГСУ МВД РФ по Ростовской области ФИО27, якобы за совершение мошенничества в отношении ПАО «Сбербанк России», по факту хищения 520 млн рублей, после чего он был этапирован в г. Ростов-на-Дону.

В результате с 17.09.2015 г. до 04.04.2018 г. он содержался под стражей в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, а в последующем был осужден и с 05.04.2018 г. по 22.10.2018 г. отбывал наказание уже в ФКУ ИК-9 в г. Хадыженске Краснодарского края.

После задержания он фактически утратил контроль над своими предприятиями, поэтому никак не мог влиять на осуществление финансово-хозяйственной деятельности группы компаний, в том числе ООО «Агрофирма «Колос». 

С момента своего задержания, то есть с 17.09.2015 г. он видел ФИО20 №2 всего два раза - раз в судебных заседаниях, при этом никаких средств технической связи не имел, ни с кем не связывался и никаких поручений ни ФИО8, ни ФИО20 №2 по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «Колос» не давал. В этот период все активы предприятий были переведены на других лиц, урожай 2016 г. был распродан, деньги «ушли» непонятно куда. ФИО20 №2 уволила с предприятия ООО «Агрофирма «Колос» всех сотрудников и перевела их на работу в ООО «Хуторок», куда перешла работать сама, и которые забрали все его активы. В настоящий момент, по данным интернет- источников, в ООО «Агрофирма «Колос» работает 2 человека, т.е. компанию просто разворовали и привели в упадок.

Факт хищения указанного предприятия подтверждается также показаниями учредителя ООО «Агрофирма «Колос» ФИО20 №1, которая, будучи допрошенной в ходе судебного заседания, пояснила, что подарила 100% доли ООО «Агрофирма «Колос», при этом ей было всё равно, кому перейдёт компания. Аналогичные показания она давала в Ленинском районном суде г.Ростова-на-Дону. Также насколько ему стало известно, в 2018 г. ООО «Агрофирма «Колос» было подано заявление о ликвидации, однако впоследствии компания так и не была ликвидирована.

Таким образом, он никакого отношения ни к контракту № от 09.10.2015 г., заключенному между ООО «Агрофирма «Колос» в лице генерального директора ФИО20 №2 и «HettichAn- undVerkaufImportExport» в лице директора ФИО18, ни к денежным переводам в адрес указанной компании не имел.

Никаких средств связи у него не было, что подтверждается справками из СИЗО г. Ростова-на-Дону и показаниями оперативного сотрудника этого же СИЗО, указания по контракту никому не давал. 

Относительно изъятого телефона пояснил, что в 2017 году привез его из суда, после предложения выдать, сразу его отдал.

О заключении указанного контракта, как и о возбуждении в отношении него нового уголовного дела ему стало известно только после того, как он освободился, то есть после 22.10.2018 г. от следователя ФИО29 В это же время ему стало известно о том, что ООО «Агрофирма «Колос» не выполнила условия контракта, в связи с чем в их адрес не были поставлены оросительные установки.

Также при ознакомлении с материалами дела ему стало известно, что ФИО20 №2 в нарушение валютного законодательства оформила по контракту два паспорта сделки в разных банках. 

Решение Тимашевского районного суда, которым контракт между ООО «Агрофирма «Колос» и «HettichAn- und Verkauf Import Export» признан фиктивным, к нему никакого отношения не имеет, и кроме того, в настоящее время представителем компании «HettichAn- und Verkauf Import Export» подано заявление о пересмотре его по вновь открывшимся обстоятельствам.

В ходе судебного заседания Э. ФИО15 пояснил, что контракт фиктивным не был, представил договоры с контрагентами, заключённые им во исполнение контракта с ООО «Агрофирма «Колос», представил дополнительное соглашение к контракту с ООО «Агрофирма «Колос», о котором также говорил свидетель ФИО28, представил копии документов, подтверждающих, что компания «HettichAn- und Verkauf Import Export» является действующей и осуществляет свою деятельность с 1996 г.

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении него осуществлялось с нарушениями, следователь ФИО29 17 раз приходил ко нему в СИЗО без адвоката, угрожал, что надолго «посадит» его и его родственников, вымогал почти 300 млн. руб., при этом сам же говорил, что дело «сфабриковано», и что он знает, что он не виновен, но при этом требовал денег, заставлял признать вину и взять особый порядок. Также ФИО29 незаконно объявил его в розыск по данному делу, на основе которого в отношении него незаконно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, впоследствии отменённая 4 Кассационным судом.

Впоследствии ФИО29 был задержан за получение взятки, которую он вымогал у его матери, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Также при ознакомлении с материалами дела выявилось, что в материалах дела отсутствуют вещественные доказательства – денежные средства, незаконно изъятые у его бывшей супруги, которые принадлежали ей и получены от продажи транспортных средств.

ФИО6 и ФИО20 №2 его оговаривают в попытке самим избежать уголовной ответственности. 

Считает, что в его действиях отсутствует состав какого-либо преступления, просил вынести оправдательный приговор.

Не смотря на не признание вины в совершении преступления, виновность ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, подтверждается совокупностью представленных государственным обвинителем и исследованных судом доказательств:

- показаниями свидетеля ФИО20 №2, в соответствии с которыми она была в роли директора с апреля 2015 по февраль 2016 года в ООО Агрофирме «Колос». Выполняла все распоряжения ФИО5, ФИО8 и ФИО1. Сама подписывала документы, но только с их распоряжения. По поводу внешнеторгового контракта пояснила, что подписывала его лично, но по распоряжению ФИО5, его матери ФИО24 Т.Н. и ФИО65. О ФИО15 до получения указаний от ФИО24 не знала, никогда не видела. 

Стать директором ООО «Агрофирма Колос» ей предложил ФИО2. Сначала она отказывалась, но потом согласилась, ФИО24 позвонил ей и сказал, что надо побыть директором всего лишь три месяца, а потом найдем кандидатуру. На тот момент в Агрофирме «Колос» она находилась на должности главного бухгалтера. Учредителем Общества являлась ФИО20 №1. В октябре 2015 года произошла смена учредителя ООО «Агрофирма «Колос» и новым и единственным учредителем общества стала ФИО4.

Также в октябре ей позвонил ФИО65 и пригласил на комбикормовый завод. Так называли организацию ООО «Биокорма Юга». ФИО65 дал телефон, и ФИО5, голос которого ей хорошо знаком, указал на необходимость подписать этот договор. На тот момент она работала генеральным директором и была в его фактическом подчинении. Осенью 2015 года, конкретной даты она не помнит, её вновь вызвал ФИО65 на комбикормовый завод и предоставил внешнеторговый контракт, который уже был подписан со стороны ФИО15. Данный контракт был на поставку сельскохозяйственного оборудования - оросительных установок на сумму 4 000 000 Евро.

Стояла черным подпись, черной пастой и черная печать. Она подписала и поставила печать в контракте, не вникая в его суть. Через определенное время ей дали распоряжение открыть валютные счета в двух банках: ВТБ и Екатерининский. В первый раз банки отказали в открытии счетов, однако через некоторое время ей вновь позвонил ФИО65 и сообщил о необходимости повторного обращения в указанные банки. После его звонка она вновь обратилась с заявлениями об открытии счетов, которые были одобрены указанными банками.

Оплата действительно производилась ФИО15 через расчетные счета ООО «Агрофирма Колос». Происходило всё следующим образом – на счет ООО «Агрофирма Колос» поступала определенная сумма денежных средств и счета на эту же сумму на приобретение валюты «Евро». После конвертации денежных средств в иностранную валюту они переводились на счет Э. ФИО15. После каждого платежа в пользу ФИО15 она сразу сообщала об этом ФИО65, который через некоторое время ей перезванивал и сообщал о поступлении денежных средств. Платежи производились с расчетного счета ПАО «Банк Екатерининский» 27.10.2015 в сумме 1 100 000 Евро; с расчетного счета ПАО «ВТБ 24»: 05.11.2015 – в размере 600 000 Евро, 06.11.15 – 650 000 Евро, 13.11.15 – в размере 320 000 Евро, 16.11.15 – в размере 200 000 Евро. 23.11.15 – 130 000 Евро, 30.11.15 – 350 000 Евро. Всего за период с 27.10.2015 по 30.11.2015 были осуществлены платежи на общую сумму 3 350 000 Евро.

По поводу поставки машин, пояснила, что до принятия учредителем ООО Агрофирма «Колос» в феврале 2016 года решения о снятии ее с должности директора Общества оросительные установки, выступавшие предметов договора с Э. ФИО15, не поступили.

Так, в период с февраля по июль 2015 года в ООО «Агрофирма «Колос» был реализован проект по орошению земельных участков, принадлежащих ООО «Агрофирма «Колос», в количестве 11 оросительных установок. Оросительные установки были приобретены у официального дилера «Бауэр» в г. Волгограде, стоимость которых составила 54 000 000 рублей. Необходимости в приобретении дополнительных установок не было.

Для установки этих 11 оросительных машин была подготовлена проектная документацию, получены технологические условия, подготовлено техническое задание, пройдена государственную экспертиза, получены разрешения в Министерстве водных ресурсов на использование водных объектов, подведены коммуникации, трубопроводы, электрические сети, подключена насосная станция.

Однако до и после подписания контракта с Э. ФИО15, а также осуществления платежей по нему, указания о подготовке соответствующих документов, необходимых для функционирования подобных 40 сельскохозяйственных машин, ей не поступали.

Все финансовые сделки заключались непосредственно с согласия ФИО5, вплоть до перевода зарплаты работникам и погашения обязательств по налогам и сборам

После увольнения из Колоса она устроилась работать в ООО Агрофирму «Хуторок», в настоящее время работает в ООО «Победа», бывшая «Батуринская».

- показаниями свидетеля ФИО8 данными в суде, согласно которым с 2003 года он пришел на работу на Медведовский мясокомбинат в качестве мастера цеха и упаковки. Где генеральным директором была мама ФИО2, ФИО1. В 2010 году был переведен на должность – инженер по оборудованию. На одном из совещаний по подбору оборудования на мясокомбинате познакомился с ее сыном, ФИО2, который был директором управляющей компании. В декабре 2011 года ФИО2 попросил его стать генеральным директором ООО ТД Тимашевский, которое занималось обеспечением предприятий холдинга всеми необходимыми товарами, услугами, материалами, запчастями, оборудованием.

В ноябре - декабре 2012 года перед компанией ФосАгро не были выполнены обязательства по возврату денежных средств, в размере 5-6 миллионов рублей. В связи с чем, ФИО2 попросил открыть новую компанию, где он был учредителем, ООО «Агроглобус», и, соответственно, генеральным директором, который выполнял те же самые функции, что и в ООО ТД Тимашевский. Оно работало только с предприятиями, входящими в состав холдинга, которыми руководил ФИО5 В начале 2015 года, с февраля по июнь месяц, ООО Агрофирмой «Колос» успешно реализован проект по орошению 800 гектар земель сельскохозяйственного назначения. Соинвестором выступало ООО «Кубанские консервы», которое выделяло деньги на покупку оросительных установок. Перед выполнением проекта были произведены проектные изыскательские мероприятия по прокладке трубопроводов, линии электропередач, определено место расположения машин с учетом их особенностей, ландшафта, длины и габаритов поля. После реализации проекта с июня по август месяц получен первый урожай горошка и кукуруза для «Кубанских консервов», и кабачков для ООО «Балтимор». 

В связи с задержанием 19.09.2015 ФИО5 следственными органами Ростовской области по подозрению в совершении преступлений и помещения его в СИЗО города Ростова-на-Дону спустя трое суток ему позвонила жена ФИО5 – ФИО24 С.В. (ФИО30) с предложением о встрече. Подъехав в условленное место, она сообщила ему, что с ФИО5 имеется связь, и он просил связаться с ним. В рамках состоявшегося с ФИО5 телефонного разговора последний указал ФИО6 на необходимость приобретения отдельного телефонного аппарата для осуществления контроля за предприятиями холдинга. Приобретенные Сим-карты он оформляли на таджиков, которые работали на предприятии, либо покупал без оформления в районе железнодорожного вокзала.

В начале октября 2015 года ФИО7, в административном здании комбикормового завода по адресу: 

<

адрес> – пригласила его и генерального директора ООО Агрофирма «Колос» ФИО20 №2 в комнату для совещаний на третий этаж где посредством мобильной связи с помощью приложения WhatsApp связалась с ФИО5, который, соответственно, попросил её дать ему телефон и указал на необходимость с участием ФИО20 №5 подготовить контракт с ФИО15, жителем Германии, а ФИО20 №2 приступить к реализации сельхозпродукции и вырученные деньги по заключенному контракту между Агрофирмой «Колос» и ФИО15 перевести за оросительные установки в количестве 40 штук на 4 миллиона евро. Также ФИО5 сказал, что он с ФИО18 уже данную тему обговорил, и для ускорения процесса заключения контракта, попросил созвониться с ним и детально проговорить. Выполняя данное ему поручение, он по приложению WhatsApp пообщался с ФИО15, узнал, что он компанию закрыл, которая работала ранее, с предприятиями ФИО5. И об этом он поставил в известность ФИО2. На что получил ответ – пусть откроет новую компанию и с ним же заключить контракт.

Контракт был заключен удаленно, соответственно, через переводчика ФИО31 экспресс почтой DHL был отправлен в Тимашевск, где его подписала ФИО20 №2. Также в банках, в которых были открыты у Агрофирмы «Колос» расчетные счета, ФИО20 №2 занималась открытием валютных счетов и паспортов сделки. Открытие паспорта сделки происходило, в течение месяца, у органа финансового мониторинга вызывали сомнения достоверность сведений в представленных документах. Так как компания ФИО15 была новая, контролирующие органы запрашивали ряд документов, которые их интересовали, в том числе связанные со сферой деятельности предприятия ФИО15 и предоставляемыми им услугами. Частично помощь оказывала в открытии счетов и паспортов сделки ФИО7 Денежные средства были переведены в течение всего ноября различными суммами по этому контракту в банках Екатерининский и ВТБ-24. В январе 2016 ФИО20 №2 спросила у него, почему не происходит никаких совещаний с проведением проектных работ по размещению и вводу в эксплуатацию этих оросительных систем, В последующем от ФИО5 ему стало известно, что денежные средства были переведены в пользу ФИО15 в целях исключения возможности их ареста конкурсными управляющими предприятий, находившимися в процедуре банкротства. 

В группу компаний, входили Медведовский мясокомбинат, Развильненский, Агрофирма «Нива», ООО Батуринское, Агрофирма «Колос», «Кубань Инвест», «Суратон», «Агроглобус», ТД Тимашевский и еще ряд других компаний 

Также свидетель пояснил, что находился в зависимости от подсудимого ФИО24, потому что ФИО2 просил помочь с переоформлением активов предприятий на его имя и на имя его родственников. Для создания видимости подтверждения оплат, ему были выданы займы через «Кубань Инвест» и «Суратон» в общей сложности более трехсот миллионов рублей. В дальнейшем эти займы он признал недействительными.

По телефону с ФИО24 с момента его задержания общался в течение двух лет, в дальнейшем общение прекратилось по инициативе ФИО5

- оглашенными государственным обвинителем показаниями ФИО8, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, в связи с имеющимися противоречиями с показаниями, данными в суде, и в рамках предварительного следствия о том, что «паспорта сделок нужно зарегистрировать в 2 банках: Банк Екатерининский и ВТБ-24, ему сообщил ФИО5 также по мобильному телефону. По какой именно причине ФИО20 №2 должна была пойти именно в эти банки, ему не известно, предполагает, что причиной явился факт того, что в данных банках у ООО «Агрофирма «Колос» уже были открыты счета, что упрощало процедуру. Ему не известен порядок проверки банками валютных внешнеторговых контрактов» свидетель ФИО8 подтвердил (том 11 л.д. 54-61);

- показаниями свидетеля ФИО20 №5, согласно которым с сентября 2015 года она работала в ООО «Агроглобус» в должности менеджера-переводчика. В ее обязанности входил перевод, оформление виз для сотрудников. Директором ООО «Агроглобус» являлся ФИО8 

Ей стало известно, что ФИО5 помещен в сентябре 2015 года в СИЗО. 

Примерно в сентябре или октябре 2015 г. к ней обратился ФИО65 с вопросом о переводе текста контракта ООО «Агрофирма «Колос» с немецкой компанией «Хеттих Ан- Унд Феркауф Импорт Экспорт» с русского на английский. Она перевела данный договор. В процессе подготовки контракта она переписывалась с ФИО15 по электронной почте и выясняла у него интересующие в процессе перевода вопросы. Указанный контракт был на покупку 40 оросительных установок, и сумма контракта составляла 4 000 000 Евро.

После подготовки контракта, она отправила его ФИО18 по электронной почте, а спустя некоторое время он прислал его обратно с подписями экспресс-почтой (DHL). После получения подписанного ФИО18 контракта она передала его либо ФИО8, либо ФИО20 №2

Контракт обычный, как по сумме, так и по содержанию для их организации, его перевод контролировали ФИО65 и ФИО20 №2.

Несколько раз вносились корректировки по банковским реквизитам, о судьбе контракта ей стало известно от следователя, что по контракту деньги какие-то отправили, а оборудование не поступило. Более по существу контракта ей пояснить не чего.

- показаниями свидетеля ФИО20 №6, согласно которым, он с 2003 года работал в ОАО «Мясокомбинат Медведовский» на должностях механика компрессорного цеха, начальника компрессорного цеха, главного инженера, а затем исполнительного директора мясоперерабатывающего цеха. 

В 2015 году занял должность генерального директора ООО «Биокорма Юга». Учредителем была ФИО14, на сколько ему известно, она являлась бабушкой бывшей жены подсудимого ФИО24.

В сентябре 2015 года ФИО5 был заключен под стражу по уголовному делу, находящемуся в г. Ростов-на-Дону.

С ФИО18 лично не знаком, однако один раз его видел. Относительно денежный средств от ФИО18, поступивших на счет ООО «Биокорма Юга» в размере 500 000 Евро в качестве займа пояснил, что насколько помнит договор был с ФИО20 №4. После кто-то передал его ФИО20 №6, он его подписал и вернул. Спустя некоторое время на счет ООО «Биокорма Юга» поступили денежные средства в размере 500 000 Евро. 

Пока ФИО5 не закрыли все предприятия работали, в компаниях работало более 1000 человек.

- показаниями свидетеля ФИО32, согласно которым, она является индивидуальным предпринимателем «ИП Кунаева» и осуществляет оказание юридических услуг физическим и юридическим лицам с 2007 года. 

К ней обратилась адвокат подсудимого ФИО5 Селихова и предложила поучаствовать в гражданском деле. Она представляла интересы гражданина Германии ФИО18, который был привлечен в качестве физического лица в гражданское дело. Ей были предоставлены документы, которые имелись в материалах гражданского дела, а также документы, которые направлялись её доверителем. В рамках данного дела рассматривался вопрос о недействительности контракта, заключенного между Агрофирмой Колос и Хетих экспорт. По результатам рассмотрения данного дела было принято решение о признании контракта недействительным между хозяйствующими субъектами. В рамках гражданского дела со стороны заявители - Агрофирма «Колос», а также со стороны банков были предоставлены копии контрактов, паспорта валютных сделок, а также выписки из банковских счетов о движении денежных средств. Было установлено, что в рамках гражданского дела имеется несколько контрактов, то есть было два банка, в рамках которых производились платежи по расчетным счетам с Агрофирмой «Колос», это Банк Екатерининский и Банк ВТБ. В рамках этих договоров были совершены платежи на расчетный счет компании ФИО15 в качестве предоплаты. Но в связи с тем, что договор был полностью не оплачен, соответственно, поставка техники, которая являлась предметом данного договора, не осуществлялась.

Все подробности сделки и событий ей известны из документов, с которыми она знакомилась.

Насколько ей известно, ФИО20 №2 согласовывала вопросы, связанные с оформлением договора, с направлением подписанных экземпляров, с контрольным прохождением платежей и иные вопросы, связанные с хозяйственно-финансовой частью. А ФИО65 согласовывал непосредственно технические параметры поставляемой техники, в том числе места эксплуатации, расчеты предоставлял. Потому что в письмах, которые направлялись уже в адрес завода-изготовителя, копиях электронных писем, приложенных в материалах дела, как раз речь идет об указании конкретных технических параметров. Эту информацию ФИО15 получал от ФИО8.

После заключения Контракта, 21.12.2015 года в адрес Компании «Хеттих Ан-унд Феркауф Импорт Экспорт» было направлено уведомление о приостановке производства дождевальных установок до получения нового технического задания или спецификации; в письме содержалась просьба о смене производителя.

В адрес ООО «Агрофирма «Колос» по электронной почте направлялись проекты дополнительного соглашения и спецификации к договору. После окончательного согласования новых характеристик поставляемой техники между Компанией «Хеттих Ан-унд Феркауф Импорт Экспорт» и ООО «Агрофирма «Колос» было оформлено дополнительное соглашение и уточнены спецификации.

В Тимашевском районном суде Краснодарского края рассматривалось гражданское дело по иску ООО «Агрофирма «Колос» о признании недействительным контракта № KOLOS_HET 09/2015 от 09.10.2015 года. Исковые требования ООО «Агрофирма «Колос» были удовлетворены. Апелляционным определением Краснодарского краевого суда решение Тимашевского районного суда оставлено без изменения. 

Ей известно со слов ФИО18, что он заключил контракт с другой компанией и перечислил часть денежных средств в качестве предоплаты в рамках реализации контракта.

На текущий момент оборудование изготовлено, имеется на складе в Германии, передано на ответственное хранение и при условии полной оплаты может быть поставлено на территорию РФ.

- показаниями свидетеля ФИО33, согласно которым она работает в должности главного специалиста по валютному контролю ПАО «ВТБ». В её обязанности входит проверка документов и операций клиентов на соответствие валютному законодательству, предусмотренному Федеральным законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Порядок осуществления финансовых операций по внешнеторговым контрактам и осуществление контроля за ними на 2015 г. регламентировали Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (далее - Федеральный закон № 173-ФЗ) и Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее - Инструкция № 138-И).

По состоянию на октябрь-ноябрь 2015 года применялся следующий порядок оформления паспорта сделки, а именно, клиент, который заключил внешнеторговый контракт на сумму свыше $50 000, обязан оформить паспорт сделки, который он может открыть только в одном банке на его усмотрение, в котором у него открыт расчетный счет. В банк клиент предоставляет внешнеторговый контракт (заверенная копия) и заполненный паспорт сделки, который представляет собой форму учета и отчетности. Банк в течение 3 рабочих дней проверяет заполненный клиентом паспорт сделки и контракт на соответствие Инструкции, после чего принимает паспорт сделки и присваивает ему регистрационный номер. 

21.10.2015 ООО «Агрофирма «Колос» (в лице директора), у которого были открыты рублевый счет № и валютный счет №, предоставило в адрес филиала 2351 ВТБ 24 внешнеторговый контракт №, заключенный между ООО «Агрофирма «Колос» и «Hettich An- und Verkauf Import Export и заполнило паспорт сделки, который банком был зарегистрирован 23.10.2015 в установленном порядке, с присвоением номера №. 

До 05.11.2015 платежей по контракту не производилось. При этом банком запрет на осуществление платежей в рамках этого контракта не устанавливался. 

С расчетного счета ООО «Агрофирма «Колос» на счет контрагента осуществлены переводы всего на общую сумму 2 250 000 Евро.

Клиент не сообщал о том, что он уже открыл по тому же контракту новый паспорт сделки в другом банке и осуществил платеж контрагенту.

Если бы клиент сообщил о наличии второго паспорта сделки, он бы был привлечен к штрафу в размере 50 000 руб., при этом банк все равно бы не имел правовых оснований для отказа в осуществлении платежей. 

По истечении 180 календарных дней с даты завершения исполнения обязательств по контракту, то есть 31.12.2016, а именно 30.10.2017 банк закрыл паспорт сделки на основании п. 7.9 Инструкции 138-И.

Банк сформировал сообщение о допущенном клиентом нарушении 05.04.2016. 

- показаниями свидетеля ФИО34, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК, с учетом мнения сторон, согласно которым в должности управляющего банков ВТБ он состоит с сентября 2006 года по настоящее время. За этот период филиал неоднократно переименовывался. В его должностные обязанности входит общее руководство бизнес - подразделениями филиала 2351 банка ВТБ 24. 

Порядок осуществления финансовых операций по внешнеторговым контрактам и осуществление контроля за ними на 2015 г. регламентировали следующие основные нормативно-правовые акты:

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (далее - Федеральный закон № 173-ФЗ);

Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее Инструкция № 138-И).

По состоянию на октябрь-ноябрь 2015 года применялся следующий порядок оформления паспорта сделки. 

Клиент, который заключил внешнеторговый контракт на сумму свыше $ 50 000, обязан оформить паспорт сделки, который он может открыть только в одном банке на его усмотрение, в котором у него открыт расчетный счет. Данное требование Инструкции и является запретом на открытие второго паспорта сделки по одному и тому же контракту в другом уполномоченном банке. В банк клиент предоставляет внешнеторговый контракт (заверенная копия) и заполненный паспорт сделки, который представляет собой форму учета и отчетности. Написание отдельного заявления законом не предусмотрено. Банк в течение 3 рабочих дней проверяет заполненный клиентом паспорт сделки и контракт на соответствие инструкции № 138-И и ФЗ-173. В случае если информация соответствует требованиям Инструкции 138-И, банк принимает паспорт сделки и присваивает ему регистрационный номер. В ином случае банк отказывает в регистрации паспорта сделки с указанием причин отказа. Далее не позднее следующего рабочего дня после даты оформления паспорта банк формирует сообщение в ЦБ РФ об открытом паспорте сделки. При этом со дня открытия паспорт сделки клиент вправе осуществлять платежи по данному контракту. Банк, открывая паспорт сделки, не обязан запрашивать какие-либо данные в ЦБ РФ.

Относительно паспорта сделки, открытого 23.10.2015 ООО «Агрофирма «Колос», на основании проанализированной ведомости банковского контроля он пояснил следующее. 

21.10.2015 ООО «Агрофирма «Колос», у которого были открыты рублевый счет № и валютный счет №, предоставило в адрес филиала 2351 ВТБ 24 внешнеторговый контракт KOLOS_HET 09/2015, заключенный между ООО «Агрофирма «Колос» и «Hettich An- und Verkauf Import Export» (Хеттих Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт) и заполнило паспорт сделки, который банком был зарегистрирован 23.10.2015 в установленном порядке с присвоением номера №. 

До 05.11.2015 платежей по контракту не производилось. При этом банком запрет на осуществление платежей в рамках этого контракта не устанавливался. 

С расчетного счета ООО «Агрофирма «Колос» на счет указанного контрагента осуществлены переводы от 05.11.2015 на сумму 600 000 Евро, перевод от 06.11.2015 на сумму 650 000 Евро, перевод от 13.11.2015 на сумму 320 000 Евро, перевод от 16.11.2015 на сумму 200 000 Евро, перевод от 23.11.2015 на сумму 130 000 Евро, перевод от 30.11.2015 на сумму 350 000 Евро, а всего общую сумму 2 250 000 Евро.

Клиент не сообщал о том, что к тому времени он уже открыл по тому же контракту новый паспорт сделки в другом банке и осуществил платеж контрагенту.

Если бы клиент сообщил бы о наличии второго паспорта сделки, он бы был привлечен к штрафу в размере 50 000 руб., при этом у банка все равно бы не имел правовых оснований для отказа в осуществлении платежей. 

По истечении 180 календарных дней с даты завершения исполнения обязательств по контракту, то есть 31.12.2016, а именно 30.10.2017 банк закрыл паспорт сделки на основании п. 7.9 Инструкции 138-И. При этом у банка не имеется механизма возврата направленных денежных средств. Банк сформировал сообщение о допущенном клиентом нарушении 05.04.2016. Указанные мероприятия проводятся для проверки клиента. При этом и ЦБ РФ не имеет правовых оснований и возможности возвратить денежные средства в РФ. 

Относительно взаимоотношений клиента с другими банками, в частности с ОАО «АПБ «Екатерининский», ему пояснить нечего.

Никаких объективных препятствий со стороны банка у ООО «Агрофирма «Колос» не имелось для осуществления всех платежей через Банк ВТБ 24. Ему не известно, по какой причине клиент разделил платежи и банки. 

ФИО7 и ФИО5 ему знакомы. Он их знает примерно с 2001 года, когда он работал руководителем Тимашевского отделения Сбербанка России, как руководителей и собственников Тимашевского мясокомбината. С ними состоит исключительно в рабочих отношениях. Личной неприязни к ним не имеет. Поводов оговаривать их у него не имеется. С ними он общался только в рабочем порядке.

ФИО7 либо ФИО5 в том числе через третьих лиц с вопросом об ускорении процедуры оформления и регистрации паспорта сделки и беспрепятственного проведения платежей к нему не обращались. Паспорт сделки оформлялся в общем порядке. 

В 2015 г. ФИО7 он не видел. Исходя из того, что ФИО5 содержался в сизо, он ФИО5 также не мог видеть. В СИЗО ФИО5 он не посещал. И они не созванивались. ФИО7 ему также не звонила. (том 11 л.д. 83-88)

- показаниями свидетеля ФИО20 №1, а также оглашенными в части в связи с имеющимися противоречиями с учетом мнения сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с февраля 2016 года по настоящее время ФИО20 №1 работает в ООО «Агрофирма Хуторок» в должности менеджера коммерческого отдела. С 2014 по 2016 года являлась учредителем компании «Агрофирма Колос» по просьбе ФИО2. Также работала в компании Агроглобус, в должности менеджера по закупкам. ООО «Агрофирма «Колос» входила в группу компаний наряду с ОАО «Мясокомбинат Медведовский», ООО «Племзавод «Индустриальный», ООО «Свинокомплекс «Развильненский», ООО «Биокорма Юга», ОАО «Агрофирма «Нива», ООО «Батуринское».

ФИО20 №2 ей известна, в апреле 2015 года она назначена на должность генерального директора ООО «Агрофирма «Колос», до этого занимала должность главного бухгалтера того же предприятия

ФИО5 был руководителем ООО «Индустриальная управляющая компания» через которую осуществлял контроль и руководство деятельностью, принадлежавшей ему группы компаний.

ФИО9, мать подсудимого – руководила мясокомбинатом «Медведовский»

Руководители всех входивших в группу компаний предприятий фактически назначались ФИО5, вся финансово-хозяйственная деятельность всей группы компаний осуществлялась под контролем ФИО5 Никто из руководителей предприятий не мог самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах предприятий.

16.07.2014 по распоряжению ФИО5 ФИО20 №1 было учреждено ООО «Агрофирма «Колос», основным видом деятельности которого являлось выращивание сельскохозяйственных культур и их реализация. На момент открытия уставной капитал Общества составлял 10 000 рублей, а в процессе деятельности вырос до 226 904 830, 64 рублей. Её доля в уставном капитале составляла 100 %, однако фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций ФИО20 №1 не выполняла, а была номинальным учредителем. Данная организация создавалась, чтобы вывести активы с банкротящейся компании «Батуринское». О деятельности ООО «Агрофирма Колос» ей ни чего не известно

В сентябре 2015 года ФИО5 был заключен под стражу по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ст. 196 УК РФ (в ноябре 2017 года ФИО5 был осужден Ленинским районным судом города Ростов-на-Дону, и ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы).

О том, что в октябре 2015 года между ООО «Агрофирма «Колос» и немецкой компанией «Хеттих Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт» заключался контракт на поставку оросительных установок на сумму 4 млн. Евро и о том, что в рамках указанного контракта было переведено 3, 35 млн. Евро, ей ничего не известно.

Она только подписывала те или иные документы, которые на подпись предоставляли или юристы, или ФИО8 Всю финансово-хозяйственную деятельность предприятий, в том числе ООО «Агрофирма «Колос», осуществлял лично ФИО5, даже находясь под стражей. Данное ей известно от других лиц, лично ФИО5 ей каких-либо распоряжений не давал.

Оглашенные показания, данные на предварительном следствии в части того что, ФИО5, находясь под стражей в СИЗО в г. Ростов-на-Дону, продолжал осуществлять контроль и фактическое руководство над предприятиями, входящими в группу компаний, и передавал свои распоряжения через доверенных ему лиц - ФИО8 и ФИО35 не поддержала, пояснив противоречия, тем что неправильно поняла вопрос следователя при допросе.

- показаниями свидетеля ФИО36, согласно которым, он занимает должность заместителя генерального директора ООО «Агрофирма «Колос» с октября 2016 года. На данную должность он назначен на основании приказа ФИО37 

Об обстоятельствах совершения сделки ему известно из судебных документов по уголовному делу в отношении ФИО9, рассмотренного Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону, а также гражданского дела в Тимашевском р\с г. Краснодара.

09.10.2015 ООО «Агрофирма «Колос» заключен мнимый, как установлено судом внешнеторговый контракт KOLOSHET 09/2015 от 09.10.2015 ООО «Агрофирма «Колос» с «Hettich An- und Verkauf Import Export на поставку сельскохозяйственного оборудования - оросительных установок в количестве 40 машин на сумму 4 000 000 Евро.

Тимашевским районным судом по его обращению в 2018 г. данный контракт признан ничтожным, решение оставлено в силе в апелляционном и кассационном порядке. Данное решение судом принято на основании того, что у сторон не имелось намерения создать правовые последствия сделки.

Документы в офисе Общества по указанному контракту отсутствуют.

Необходимости заключать контракт у компании не было, считает, что это была мнимая ничтожная сделка, которая являлась способом совершения преступления по выводу денежных средств у Общества, хищению денежных средств Общества и вывода их за границу.

Кроме того, водоснабжение в объеме, необходимом для работы такого количества машин, отсутствовало, а сам процесс просчета необходимости в этом довольно долгий, по времени - до года. 

По настоящее время денежные средства не возвращены, возбужденное исполнительное производство не окончено. 

Со слов ФИО20 №2 ему известно о том, что в период времени с 27.10.2015-го по 30.11.2015-го года ФИО20 №2 по указанию доверенных лиц ФИО5 приняла решение о совершении платежей по контракту с расчетного счета ПАО банка «Екатерининский» и с расчетного счета банка «ВТБ», поскольку ФИО20 №3 и ФИО65, фактически передавали распоряжения ФИО5.

- показаниями свидетеля ФИО28, согласно которым он в настоящее время осужден Брюховецким р\с Краснодарского края, в начале 2016 года он занял должность генерального директора фирмы ООО «Агрофирма «Колос», основным видом деятельности которой являлось выращивание сельскохозяйственных культур. 

На тот период времени ФИО4 являлась учредителем Общества. При этом доступ в офис и на поля был ограничен охраной ООО «Хуторок», происходил захват ООО «Агрофирма «Колос». Вся бухгалтерская документация находилась в офисе по вышеуказанному адресу. Он попадал только с сотрудниками полиции, для того что бы забрать документы.

Так, рабочее место ФИО28 было расположено в офисе Тимашевского комбикормового завода, в городе Тимашевск.

Работу организация фактически не выполняла, производством не занималась, поскольку «воевали» с Хуторком.

Относительно контракта между ООО «Агрофирма «Колос» с немецкой компанией «Хеттих Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт» на поставку сельскохозяйственного оборудования - оросительных установок пояснил, что ему об этом известно. В период его руководства в ООО «Агрофирма «Колос» он видел документы, связанные с контрактом на поставку оросительных установок, а так же подписывал дополнительные соглашения к договорам с немецкой компанией «Хеттих Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт» касательно спецификации.

Оглашенные показания, содержащиеся в допросе свидетеля от 08 августа 2019 года относительно подписания документов, связанных с контрактом между ООО «Агрофирма «Колос» с немецкой компанией «Хеттих Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт», в том числе дополнительного соглашения не подтвердил, настаивал на тех, которые давал в рамках судебного следствия, поскольку следователем ФИО16 оказывал на него давление.

-показаниями свидетеля ФИО18, который показал, что русским языком владеет свободно, разговаривает и пишет, в переводчике не нуждается, является руководителем компания «Хеттих Ан-унд Феркауф Импорт Экспорт» с 1996-го года. В 2014-м году была приостановлена деятельность по состоянию его здоровья. В 2015-м он заново открыл компанию и продолжил работу по закупкам и продажам транспортных средств, машин, оборудования, в том числе сельскохозяйственной техники и запасных частей. Поставляют по всему СНГ и Европе.

С ФИО5, ФИО20 №4 и ФИО20 №3 знаком. С последней сотрудничали с 2000-го года. Познакомились с ФИО5 и с ФИО1 в 2000-м году на выставке в Германии. На сельскохозяйственной выставке по мясооборудованию и по мясокомбинатам – оборудованию, где она тогда представлялась директором «Медведовского мясокомбината».

ФИО8 тоже известен. С ним сотрудничал. Он был директором Торгового Дома и неоднократно и заказывал товары. Ответственный, порядочный человек. Никогда не было никаких нареканий ни с чьей стороны.

В последний раз он заказывал 40 поливочных машин для орошения. По этому поводу был заключен контракт. Технические вопросы решал ФИО65, а финансовые – ФИО20 №2.

Текст контракта готовила ФИО20 №2, переслала его по почте, после подписания он отправил обратно. Один раз вносились изменения в контракт относительно комплектаций.

Товар им приобретен и лежит на хранении, после 100%-й оплаты готов его поставить. Должно было быть 4 миллиона евро, а было оплачено 3 миллиона 350 тысяч.

Для выполнения этих контрактов были привлечены две фирмы, одна по оборудованию, другая для доставки.

Для урегулирования разногласий по контракту через юристов общались с Реуцкой, стала директором после ФИО20 №2. 

Также пояснил, что между ним и ФИО20 №4 (отцом ФИО2) осуществлялись денежные переводы в размере 750 тысяч, переводил за покупку земли, а также с ФИО20 №5 переводы осуществлялись по оплате страховки ФИО2 и его сына. Она перечисляла около 16 тысяч евро. 

С ФИО5 в сентябре-октябре 2015-го года после того, как его задержали, телефонной или другой связи не было. Все узнавал от его отца.

С ФИО5 относительно контракта между ООО «Агрофирма «Колос» с его компанией «Хеттих Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт» не общался, несколько раз поставлял ФИО5 холодильные машины, холодильное оборудование, комбикормовый завод, а также различные запчасти и машины, такие как “Handtmann” и “TetraPak,” мясокомбинатовское оборудование по другим контрактам.

В обоснование своих показаний представил суду копии документов. 

- показаниями свидетеля ФИО20 №8, а так же оглашенные с учетом мнения сторон показаниями свидетеля данными на следствии, согласно которым в группе компаний ФИО5 она работала с 2007 г., а именно с 2007 по 2016 г.г. в ООО «Агентство правового обеспечения» в должности секретаря, с 2016 г. в ООО «БиокормаЮга» также в должности секретаря по июль 2018 г. Уволилась по собственному желанию. Конфликтных ситуаций с руководством не было. 

Так, ФИО5 являлся фактическим собственником ОАО «АПЗ Индустриальный», ОАО «Агрофирма «Нива», ООО «Агрофирма «Колос», ООО «Батуринское», ООО «Медведовский мясокомбинат», ООО «Племзавод «Индустриальный», ООО «Биокорма Юга», ООО «Свинокомплекс «Развильненский», ООО «Агентство правового обеспечения», ООО «Управляющая компания», ООО «Агроглобус». ФИО5 управлял этими компаниями через директоров, которые приезжали к ним в компанию. Во всем комплексе работало несколько тысяч человек. 

Об ФИО18 слышала от ФИО24.

В сентябре 2015 г. ФИО5 был арестован. После этого она ФИО5 не видела, за исключением судебного процесса в Ленинском районном суде г. Ростова-на-Дону. 

В том числе ей ничего не известно о контракте ООО «Агрофирма «Колос» с ФИО18. Также ей не известны обстоятельства возникновения задолженности у вышеуказанных юридических лиц друг перед другом.

В ООО «Агроглобус» директором являлся ФИО8 

В ООО «Биокорма Юга» директором являлся ФИО20 №6, заместителем – ФИО35

В ООО «Агрофирма «Колос» директорами являлись в разные периоды ФИО17, после ФИО20 №2, после ФИО20 №2 – ФИО28, в последующем вновь ФИО20 №2. 

По указанию ФИО24 она приобрела несколько объектов недвижимости в станице Брюховецкой, на которых она даже не была, денежные средства были переданы займом от фирмы, в дальнейшем сделки признаны недействительными и имущество возвращено в конкурсную массу. В настоящее время в отношении нее имеется исполнительное производство на очень большую сумму.

После оглашения показаний не поддержала показания в части незнания особенностей финансово-хозяйственной деятельности фирм из группы компаний ФИО24 Н.В., так как она более 10 лет проработала в организации, кроме того пояснила, что фамилия ФИО20 №7 ей не известна. О том, что ФИО5 передавал свои указания через родственников, а также посредством мобильной связи, ей не известно. Какой-либо аудиозаписи ей на обозрение следователем не предоставлялось.

- показаниями свидетеля ФИО7 согласно которым она с 2000 года по 2015 год она являлась генеральным директором ОАО «Мясокомбинат «Медведовский». Указанное предприятие занималось переработкой мяса. Её сын, ФИО5, являлся генеральным директором ООО «Индустриальная Управляющая Компания», которая занималась разработкой и реализацией проектов для сельскохозяйственных предприятий, действующих на территории Краснодарского края.

В сентябре 2015 года ФИО5 задержали и заключили под стражу в г. Ростов-на-Дону за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ст. 196 УК РФ. С указанного времени ФИО7 ФИО5 ни разу не видела и не разговаривала с ним.

ФИО18 она знает как поставщика оборудования и запчастей для сельскохозяйственных предприятий, в том числе и для ОАО «Мясокомбинат «Медведовский». Все закупки осуществлялись через ООО «ТД Тимашевский» генеральным директором, которого являлся ФИО8. Ранее ФИО8 работал в ОАО «Мясокомбинат «Медведовский» мастером цеха и инженером по оборудованию. В последующем ФИО8 уволился и стал генеральным директором ООО «ТД Тимашевский». Спустя еще несколько лет ООО «ТД Тимашевский» был ликвидирован, а вместо него ФИО8 учредил ООО «Агроглобус», которое занималось также снабжением сельскохозяйственных предприятий.

По поводу заключения внешнеторгового контракта № от 09.10.2015 между ООО «Агрофирма «Колос» и компанией «Хеттих Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт» (Мюнхен, Германия) в лице генерального директора ФИО18, ФИО7 пояснить ничего не может, поскольку никогда не занималась этим.

Сельскохозяйственные предприятия такие как ООО «Племзавод «Индустриальный», ООО «Свинокомплекс «Развидненский», ООО «Биокорма Юга», ООО «ТД «Тимашевский», ОАО «Агрофирма «Нива», были самостоятельными, а в компании её сына ФИО5 были состредоточены основные специалисты и они контролировали и внедряли новые проекты для сельскохозяйственных предприятий.

- оглашенными показаниями, в соответствии со ст. 281 УПК, с учетом мнения сторон, свидетеля ФИО19 согласно которым ФИО19 проживает по адресу 

<

адрес> совместно со своей гражданской женой ФИО10 и несовершеннолетней дочерью ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения.

ФИО5 является его родным сыном, который был руководителем сельскохозяйственного предприятия, название которого ФИО24 В.П. не помнит. Так, ФИО20 №3 является его бывшей супругой и до 2015 года являлась генеральным директором ОАО «Мясокомбинат «Медведовский». Указанное предприятие занималось переработкой мяса и было расположено в ст. Медведовская Тимашевского района Краснодарского края. ФИО24 В.П. также работал в ОАО «Мясокомбинат «Медведовский» в должности экспедитора.

В сентябре 2015 года ФИО5 задержали и заключили под стражу в г. Ростов-на-Дону за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ст. 196 УК РФ.

В октябре 2018 года, более точную дату ФИО24 В.П. не помнит, ФИО24 Н.В. условно-досрочно освободили, ФИО24 В.П. отмечает, что навещал ФИО24 Н.В. один раз, и с тех пор ФИО24 В.П. его не видел.

С ФИО18 его познакомила ФИО7 примерно в 2013 году, более точную дату ФИО24 В.П. не помнит. В последующем у него с ФИО18 сложились дружеские отношения, Э. ФИО15 ФИО24 В.П. помогал с медицинским лечением, которое последний проходил в ФИО63.

Весной 2016 года ему позвонил ФИО18 и попросил помочь с переводом денег для передачи ФИО8 для последующего приобретения земли, при этом Э. ФИО15 пояснил, что между ним и ФИО8 имеется договоренность о том, что Э. ФИО15 передает деньги ФИО8, а ФИО8 должен передать документы на землю, которую в последующем должны были оформить на ФИО24 В.П. В апреле 2016 года ФИО24 В.П. на расчетный счет, открытый в банке «ВТБ24», начали поступать денежные средства от ФИО18. ФИО24 В.П. с ФИО8 неоднократно приезжали в банк и снимали денежные средства, которые ФИО24 В.П. там же передавал ФИО8 Так в общей сумме ФИО24 В.П. от ФИО18 поступили денежные средства в размере 750 000 Евро, которые ФИО24 В.П. передал ФИО8 После получения последней суммы денег ФИО8 заверил ФИО24 В.П, что в скором времени привезет документы на землю.

Примерно через месяц ФИО18 стал звонить ФИО24 В.П. и спрашивать про документы на землю, на что ФИО24 В.П. ему пояснил, что ФИО8 никаких документов ему не привозил. На этой почве между ними произошла ссора, так как ФИО18 доверился ему и ФИО8, а последний по неизвестным причинам стал избегать разговоров и перестал выходить на связь.

Примерно в июле 2016 года, ФИО24 В.П., не дождавшись ни документов, ни денег от ФИО8, решил вернуть ФИО18 полученные от него денежные средства, и 12.07.2016 положил на свой расчетный счет 

<

***> Евро и перевел сумму в размере 750 000 Евро на счет ФИО18, а денежные средства, которые взял ФИО8 так и не были возвращены.

Также ФИО24 В.П. отмечает, что в ноябре 2016 года ФИО8 обратился к нему с просьбой занять ему денежные средства в размере 8 200 000 рублей, на что последний согласился и они заключили договор займа от 29.11.2016. В тот же день они с ФИО8 поехали в банк «ВТБ 24», где на основании договора займа сделали перевод на лицевой счет его тещи ФИО38 До настоящего времени ФИО8 указанные денежные средства также не вернул.

По поводу денежных средств, изъятых у ФИО24 С.В. в октябре 2018 года в ходе обыска, ФИО24 В.П. поясняет, что денежные средства в размере 125 000 евро, являются его личными денежными средствами, которые он занимал у своего товарища ФИО12 в 2015 году, а потом отдал их ФИО24 С.В. для покупки квартиры для внука. Долг перед ФИО12 - ФИО24 В.П. закрыл в полном объеме продажей своего личного имущества в Республике Казахстан.

На вопрос следователя, в каких отношениях состоят ФИО18 и ФИО24 Н.В., ФИО24 В.П. пояснил, что ему об этом ничего не известно.

На вопрос следователя, почему ФИО18 решил перевести денежные средства на его расчетный счет, а не ФИО8, раз между ними имелась какая-то договоренность, а также для какой цели ФИО18 привлек его при перечислении денежных средств для ФИО8, на что ФИО24 В.П. пояснил, что это было необходимо, чтобы ФИО24 В.П был в качестве гаранта между ними

На вопрос следователя, заключались ли между ним и ФИО18 какие-либо договоры до перечисления им денежных средств на счет ФИО24 В.П., последний ответил, что не помнит этого.

На вопрос следователя, получал ли он какую-либо расписку от ФИО8 о получении последним от него денежных средств, ФИО24 В.П. пояснил, что он от ФИО8 никаких расписок не получал.

На вопрос следователя о том, почему он решил вернуть свои личные денежные средства ФИО18, если договоренность была между ФИО15 и ФИО8, ФИО24 В.П. пояснил, что это было связано с тем, что ФИО24 В.П. передавал денежные средства ФИО8

На вопрос следователя о том, предпринимал ли он какие-либо меры к возврату денежных средств у ФИО8, ФИО24 В.П. пояснил, что он никаких мер не предпринимал.

На вопрос следователя о том, откуда у него имелись денежные средства в размере 750 000 Евро, которые он вернул ФИО18 и каково происхождение указанных денежных средств у него, ФИО24 В.П. затрудняется ответить.

На вопрос следователя, занимался ли он предпринимательской деятельностью на территории Российской Федерации и если да, то какой именно, ФИО24 В.П. ответил, что не занимался.

На вопрос следователя о том, каков был размер его заработной платы во время работы в ОАО «Мясокомбинат «Медведовский», ФИО24 В.П. ответил, что в настоящее время не помнит (том 3 л.д. 134-139);

- показаниями, данными в суде, а также оглашенными показаниями, в связи с имеющимися противоречиями, в соответствии со ст. 281 УПК, с учетом мнения сторон свидетеля ФИО35, согласно которым с 2014 года до 2016 года она занимала должность заместителя генерального директора по работе с персоналом ОАО «Медведовский мясокомбинат». В её обязанности входил подбор, наем персонала, подготовка кадров, обучение персонала, оптимизация труда и прочее

На протяжении многих лет ФИО5 создал на территории Тимашевского района Краснодарского края крупный АПК, в который входила группа компаний, в том числе ООО «Агроглобус», ООО «Агрофирма «Колос», ОАО «Мясокомбинат Медведовский», ООО «Племзавод «Индустриальный», ООО «Свинокомплекс «Развильненский», ООО «БиокормаЮга», ООО «ТД «Тимашевский», ОАО «Агрофирма «Нива», ООО «Суратон», ООО «КубаньИнвест».

ФИО5 занимал должность генерального директора ООО «Индустриальная управляющая компания» через которую осуществлял контроль и руководство деятельностью. 

Руководители всех входивших в группу компаний предприятий были самостоятельными. ФИО9 контролировал только внедренные проекты по улучшению бизнеса.

В 2015 году в отношении ФИО5 было возбуждено уголовное дело. В последующем она также была привлечена к уголовной ответственности по делу и 13.11.2017 они с ФИО5 были осуждены Ленинским районным судом г. Ростов-на-Дону за совершение вышеуказанных преступлений.

Какую-либо связь с ФИО5 после его задержания, в том числе мобильную, она не поддерживала, несколько раз в дальнейшем виделась в колонии в Хадыженске.

Что-либо о заключении внешнеторгового контракта KOLOS HET 09/2015 от 09.10.2015 между ООО «Агрофирма «Колос» в и «Hettich An- und Verkauf Import Export» ей не известно.

Так же пояснила, что уничтожение АПК началось в 2014-м году. В июне 2014-го года рейдеры зашли на территорию, стали забирать то, что было залоговым имуществом. Они забрали все компании, которым можно было работать далее. И в итоге развалили полностью всё. 

На сегодняшний день мясокомбинат полностью «мертвый» с вырезанным оборудованием до основания. Комбикормовый «мертвый», свинокомплекс «мертвый», Батуринская тоже «мертвая». Мелиорация вся разграблена. Единственное, «Агрофирма «Нива» – работает растениеводство и сады. Животноводство уничтожили полностью. 

- показаниями свидетеля ФИО30 оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, согласно которым ФИО30 зарегистрирована и проживет по адресу 

<

адрес> совместно со своим несовершеннолетним сыном ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ рождения. Домовладение, в котором она с сыном проживает, принадлежит на праве собственности также ей.

Так, ФИО5 до 2015 года являлся супругом ФИО30, с которым они зарегистрировали свой брак в 2005 году. В 2015 году в отношении ФИО24 Н.В. было возбуждено уголовное дело и сентябре того же года его заключили под стражу. В ноябре 2015 года они с ФИО5 развелись по решению суда. Причиной тому послужило то, что до заключения его под стражу в их отношениях имелись недопонимания, а возбуждение в отношении него уголовного дела и заключение его под стражу окончательно поставило точку в их отношениях. В 2017 году ФИО5 приговорили по решению Ленинского районного суда г. Ростов-на-Дону к 8 годам лишения свободы. После заключения ФИО5 под стражу ФИО30 с ним никакого общения не поддерживала. Вместе с тем, она все время поддерживала нормальное общение с родителями ФИО5 - матерью ФИО20 №3 и отцом ФИО20 №4, при этом ФИО24 В.П. постоянно оказывал финансовую помощь ей и сыну (внуку).

Так, в 2017 году ФИО24 В.П. приехал к ним в гости и попросил оставить у ФИО30 на хранение денежные средства в размере 126 500 Евро. Она согласилась, получила от него указанные денежные средства, написала пояснительную записку и положила в сейф. При этом со слов ФИО24 В.П. на указанные денежные средства он намеревался купить квартиру для её сына в г.Краснодаре.

У ФИО30 в собственности имелось два автомобиля - марки «BMW Х5» 2013 года выпуска и «Toyota Camry» 2014 года выпуска. В мае 2018 года она решила купить новый автомобиль для личного пользования, в связи с чем продала вышеуказанные автомобили, а именно автомобиль марки «Toyota Camry» она продала за 1 050 000 рублей, a «BMW Х5» продала за 2 000 000 рублей. Указанные денежные средства отложила в сейф и собирала дополнительные денежные средства, необходимые для покупки автомобиля.

22.10.2018 ФИО24 Н.В. условно-досрочно освободился и приехал проведать сына. Весь день он провел дома и вечером уехал, сказав, что будет проживать в домовладении его отца по адресу: Краснодарский край, г. Горячий Ключ, 

<

...>, после этого, ФИО30 ФИО24 Н.В. не видела и не общалась с ним.

25.10.2018 к ФИО30 домой приехали сотрудники Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ с целью проведения обыска. В ходе обыска следователь обнаружил и изъял документы, а также денежные средства, которые находились в сейфе, а именно 126 500 Евро, принадлежавшие ФИО24 В.П. и 3 000 000 рублей, принадлежавшие ей.

Также она пояснила, что денежные средства в размере 3 000 000 рублей принадлежат ей на законных основаниях, указанные денежные средства получены ею в результате продажи её личных автомобилей, и не являются добытыми преступным путем, и никакого отношения к ФИО24 Н.В. они не имеют. Также ФИО30 отметила, что ФИО24 Н.В. не является её супругом с 2015 года никакого общения и отношений с ним с указанного времени, она не поддерживает, а денежные средства в размере 3 000 000 рублей, изъятые в ходе обыска в её жилище, выручены от продажи автомобилей в мае 2018 года. 

Ей либо её сыну ФИО24 Н.В. после задержания в сентябре 2015 года посредством мобильной связи, не звонил, в её присутствии ФИО8 не разговаривал с ФИО24 Н.В. посредством мобильной связи (том 3 л.д. 54-57, л.д. 66-69);

- показаниями свидетеля ФИО39, который показал, что в 2015 – 2016-м годах занимал должность оперуполномоченного оперативного отдела СИЗО № 1 в г. Ростове-на-Дону. В его должностные обязанности входило проведение оперативных мероприятий в отношении обвиняемых, осужденных, подозреваемых. 

По поводу изъятия у ФИО9 в 2017-м году мобильного телефона пояснил, что они узнали, что в камере, где ФИО9 содержался, камера это была 82, есть запрещенные предметы, а именно сотовый телефон. Он его привез с суда. После чего собрали поисковую группу, зашли в камеру, где ФИО9 содержался, спросили у ФИО9, у сокамерника, есть ли запрещенные предметы, на что ФИО9 ответил: да, есть запрещенные предметы. Достал сотовый телефон и добровольно выдал. Зарядного устройства и сим-карты у Озерова не было. До этого, насколько он помнит, у него не изымались телефоны.

Полагал, что ФИО5 не мог ни с кем выйти на связь посредством мобильной связи в 2015-м году. 

Относительно справки, которая дана старшим оперуполномоченным по УВД 2 отделения ОБЭП ФСБ России по Краснодарскому краю, капитаном ФИО21 пояснил, что такими сведениями не располагает, у ФСБ своя информация была, никаких материалов не видел.

- показаниями специалиста ФИО40, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, согласно которым ФИО40 состоит в должности начальника отдела водопользования управления водных ресурсов министерства природных ресурсов Краснодарского края с июля 2016 года по настоящее время.

В его должностные обязанности входит общее руководство отделом. Так, отдел занимается подготовкой документов по предоставлению государственных услуг, по предоставлению в пользование водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пользование, на основании договора водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование.

Согласно п. 1 ст. 9 Водного кодекса Российской Федерации физические и юридические лица приобретают право пользования поверхностными водными объектами по основаниям и в порядке, установленными главой 3 Водного кодекса РФ.

Подпунктом 14 пункта 3.11 раздела 3 Положения о министерстве природных ресурсов Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.10.2012 № 1250, предусмотрено, что министерство осуществляет отдельные полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов и их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Краснодарского края, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, за исключением случаев, указанных в Водном кодексе Российской Федерации.

При предоставлении государственной услуги хозяйствующему субъекту на момент поступления от последнего заявления о предоставлении водного объекта в пользование в целях забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ) министерство руководствуется Водным кодексом Российской Федерации, Правилами подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование», а также приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 сентября 2011 года № 763 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование».

В министерстве зарегистрировано три заявления и прилагаемые к ним от ООО «Агрофирма «Колос» документы о предоставлении водного объекта в пользование в целях забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ) (вх. № от 26.02.2015 (55 км от устья реки Правый Бейсужек), вх. № от 26.02.2015 (106 км от устья реки Бейсуг) и вх. № от 23.06.2015 (99 км от устья реки Бейсуг).

По результатам рассмотрения всех вышеуказанных заявлений министерством были приняты решения о предоставлении в пользование водного объекта, которые в последующем были зарегистрированы Кубанским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов в государственном водном реестре: № от 03.04.2015, № от 03.04.2015 и № от 13.07.2015.

В соответствии с п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» к заявлению о предоставлении водного объекта в пользование прилагаются следующие документы: информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и мероприятиях по охране водного объекта с указанием размера и источников средств, необходимых для их реализации; сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества воды в водном объекте; материалы в графической форме с отображением водного объекта, указанного в заявлении о предоставлении водного объекта в пользование, и размещения средств и объектов водопользования, а также пояснительная записка к ним.

К заявлениям о предоставлении водных объектов в пользование в целях забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения ООО «Агрофирма «Колос» были приложены следующие документы: сопроводительное письмо; заявление о предоставлении в пользование водного объекта или его части на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование; информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта с указанием размера и источников средств, необходимых для их реализации; документ о предоставлении в пользование земельного участка, необходимого для осуществления водопользования; сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества воды в водном объекте; материалы в графической форме с отображением водного объекта, указанного в заявлении о предоставлении водного объекта в пользование, и размещения средств и объектов водопользования, а также пояснительная записка к ним; расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта; сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта; сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения.

Все копии представленных заявителем документов направляются в Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов для регистрации в государственном водном реестре.

Общая площадь орошаемых земель сельскохозяйственного назначения по всем трем заявлениям составляла 590,0 га (для выращивания сои, пшеницы, зеленого горошка, кукурузы) + 300,0 га (сады) + 2400,0 га (кукуруза, горошек, сахарная свекла).

Указать лимиты забора (изъятия) водных ресурсов на момент подачи заявлений ООО «Агрофирма «Колос» в министерство из указанных водных объектов в настоящее время невозможно, поскольку с каждым годом число водопользователей меняется. Данных о состоянии лимитов водных ресурсов на то или иное время не сохраняется (том 3 л.д. 175-180);

- показаниями специалиста ФИО41 оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, согласно которым, в Южном Главном управлении Банка России он работает с октября 2016 г. в должности экономиста (в последующем - главного экономиста) отдела аналитического обеспечения финансового мониторинга управления финансового мониторинга и валютного контроля. В его должностные обязанности входит контроль за соблюдением поднадзорными субъектами (кредитные организации и некредитные финансовые организации) требований законодательства РФ по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Порядок осуществления финансовых операций по внешнеторговым контрактам и осуществление контроля за ними на 2015 г. регламентировали следующие основные нормативно-правовые акты:

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (далее - Федеральный закон № 173-ФЗ);

Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее - Инструкция № 138-И).

Порядок проверки банками внешнеторговых контрактов клиентов контролируется соответствующими банками на основании внутренних распорядительных документов. 

В случае возникновения подозрений о том, что сделки осуществляются в целях отмывания доходов либо вывода капитала за рубеж вправе проверять соответствующую сделку. Также проверка может проводиться в случае инспекционной проверки конкретного банка.

У Банка России возможность проверять внешнеторговые контракты, зарегистрированные в банках, непосредственно при исполнении их условий имеется согласно регулярно (ежеквартально, ежегодно) сдаваемой банками отчетности постфактум.

Инструкция № 138-И не содержит обязательного требования об информировании Банка № 2 (Екатерининский) о том, что паспорт сделки по данному контракту открыт в банке № 1 (ВТБ). Перечень документов и информации, представляемой в банк для первичного оформления паспорта сделки, определен пунктом 6.5 Инструкции № 138-И. 

В соответствии с п. 6.4 клиент по каждому контракту имеет право оформить один паспорт сделки. 

Прямой обязанности запросить данные у клиента у Банка «Екатерининский» не имелось. Запросить у иных банков в том числе у ЦБ РФ не имелось законных оснований, поскольку информация о паспорте сделки является банковской тайной. Однако основания для отказа в принятии контракта на обслуживание и оформление по нему паспорта сделки содержатся в п. 6.9.4 Инструкции 138-И, а именно: если есть основания предполагать, что валютные операции, которые будут проводиться по контракту, могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма. 

В случае выявления нарушения валютного законодательства, Банк должен передать информацию в Банк России. Если была нарушена ст. 19 Закона № 173-ФЗ (невозвращение нерезидентом авансов за уплаченные но не поставленные товары), то к данному сообщению прикладывается ведомость банковского контроля. ЦБ РФ не имеет правовых оснований для применения санкций к нерезиденту. Также ЦБ РФ не вправе применять какие-либо санкции к клиенту банка, в том числе в конкретном случае, поскольку это не предусмотрено законодательством. 

Действующим законодательством не предусмотрена возможность осуществления банком, в котором был открыт паспорт сделки, каких-либо действий, направленных на возврат в Российскую Федерацию необоснованно перечисленных за ее пределы денежных средств. 

ЦБ РФ не имел возможности и правовых оснований для проверки и выявления факта открытия ООО «Агрофирма «Колос» двух паспортов по одному и тому же контракту и не мог применить меры к банкам, через которые осуществлялись денежные переводы на счета нерезидента (том 11 л.д. 89-94).

Письменными доказательствами

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.09.2018, согласно которому были осмотрены выписки по лицевому счету ООО «Биокорма Юга» банка ПАО «ВТБ» г. Краснодар, банковские ордера, платежные поручения, в том числе: - копия контракта KOLOS_HET 09/2015, заключенного между компанией «ФИО15 Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт» в лице генерального директора ФИО18 и ООО «Агрофирма «Колос» в лице генерального директора ФИО20 №2, о поставке 40 машин для с/х производства на сумму 4 000 000 Евро. Паспорт сделки Юрп - Колос, и Договор о переводе денег», на обратной стороне имеется текст: «Хронография событий», на 1 листе; - копия выписки по лицевому счету № за период с 12.10.2015 по 08.12.2015 с указанием даты операции, № документа, номера счета отправителя/ получателя, кода банка отправителя/ получателя, корреспондентского счета, дебета, кредита, содержания операции, на 4 листах; - копия приложения к контракту № с указанием описания, количества, цены на английском языке. Документы скреплены металлической скобкой, на 6 листах; - копия досье паспортов сделок по ПС от 23/10/2015 №, на обратной стороне 2 лист досье паспортов сделок, внизу документа имеется оттиск печати Краснодарской таможни, ООО «Агрофирмы Колос», на 1 листе; - копия уведомления представителю ООО «Агрофирма «Колос» ФИО42 из Краснодарской таможни в лице и.о. заместителя начальника таможни ФИО43, на 1 листе; - копия информационного письма от 09.10.2015 от «Хеттих Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт», на 1 листе; - копия сведений о кредитоспособности компании «ФИО15 Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт» на немецком языке, так же перевод на русской язык с заверенной нотариусом, подписью переводчика. Документы скреплены металлической скобкой, на 9 листах; - копия информации ООО «Агрофирма «Колос» о бухгалтерской отчётности, выполненной в виде таблицы, на 3 листах; - проект заявления от имени ФИО15 о защите прав и законных интересов гражданина Германии на территории Российской Федерации в посольство Германии на территории РФ, на 4 листах; -проект заявления от имени ФИО15 о защите прав и законных интересов гражданина Германии на территории Российской Федерации в посольство Германии на территории РФ, на 4 листах; - проект заявления от имени ФИО15 о защите прав и законных интересов гражданина Германии на территории Российской Федерации в посольство Германии на территории РФ, на 3 листах; - проект заявления от имени ФИО15 о защите прав и законных интересов гражданина Германии на территории Российской Федерации в посольство Германии на территории РФ, на 3 листах; -квитанция к ПКО № от 30.01.2015 о принятии от ФИО15 40 000 000 (сорока миллионов) рублей за предоставление займа по договору займа б/н от 12.01.2015, подписанное главным бухгалтером ООО «МТС Агро-Юг» ФИО10 и оттиском круглой печати «МТС Агро-Юг», на 1 листе; - квитанция к ПЖО № от 27.01.2015 о принятии от ФИО15 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей за предоставление займа по договору займа б/н от 12.01.2015, подписанное главным бухгалтером ООО «МТС Агро-Юг» ФИО10 и оттиском печати «МТС Агро-Юг», на 1 листе; - квитанция к ПКО № от 30.01.2015 о принятии от ФИО15 40 000 000 (сорока миллионов) рублей за предоставление займа по договору займа б/н от 12.01.2015, подписанное главным бухгалтером ООО «МТС Агро-Юг» ФИО10 и оттиском круглой печати «МТС Агро-Юг», на 1 листе; - светокопия квитанции к ПКО № от 27.01.2015 о принятии от ФИО15 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей за предоставление займа по договору займа б/н от 12.01.2015, подписанное главным бухгалтером ООО «МТС Агро-Юг» ФИО10 и оттиском круглой печати «МТС Агро- Юг», на 1 листе; светокопия квитанции к ПКО № от 30.01.2015 о принятии от ФИО15 40 000 000 (сорока миллионов) рублей за предоставление займа по договору займа б/н от 12.01.2015, подписанное главным бухгалтером ООО «МТС Агро-Юг» ФИО10 и оттиском печати «МТС Агро-Юг», на 1 листе; светокопия уведомления ФИО15, заместителем генерального директора ООО «Агрофирма «Колос» ФИО44, на 2 листах; - кассовый чек, прикрепленный скобой к таможенной декларации - на 2 листах; чек № ZK-3073/l 12036 на имя ФИО15 (ООО «Агропрод Транс»), на 1 листе; судебная повестка по гражданскому делу № 2-884/2018 на имя ФИО18, на 1 листе; исковое заявление от 24.04.2018, ООО «Агрофирма «Колос» к ФИО15, о признании сделок недействительными, на 4 листах; копия определения Тимашевского районного суда от 05.04.2018, о подготовке дела к судебному разбирательству, по заявлению ООО «Агрофирма «Колос» к ФИО15. Текст документа отражен с двух сторон листа, всего на 1 листе; светокопия контракта KOLOS_HET 09/2015, заключенного между компанией «Хеттих Ан-унд Феркауф Импорт Экспорт» и ООО «Агрофирма Колос», и приложения к нему, всего на 11 листах; светокопия информации о бухгалтерской отчетности ООО «Агрофирма Колос» от 24.04.2018, заверенная представителем по доверенности, в прошитом виде, на 3 листах; светокопия платежного поручения № от 24.04.2018 на сумму 6 000 рублей, на 1 листе; светокопия доверенности от 22.02.2018 ООО «Агрофирма «Колос» в лице генерального директора ФИО37, на 1 листе; светокопия информационного письма ФТС Южное Таможенное управление Краснодарского края от 27.09.2017 №, на 1 листе; светокопия досье паспортов сделок по ПС от 23.10.2015 №, с отражением сведений о резиденте и нерезиденте (нерезидентов), также с отражением сведений о платежах и приложение к нему, всего на 7 листе; светокопия информационного письма «Для предъявления по месту требования» от 09.10.2015, на котором имеется подпись ФИО15 а также печать, на 1 листе; светокопия выписки из ЕГРГОЛ (сведения о юридическом лице) на ООО «АГРОПРОД-ТРАНС» ОГРН № по состоянию на 24.04.2018, всего на 9 листах; светокопии идентификационных данных компании ФИО18 на немецком языке, с переводом на русский язык, всего на 10 листах. светокопия выписки из ЕГРЮЛ (сведения о юридическом лице) на ООО «Агрофирма «Колос» по состоянию на 24.04.2018, всего на 3 листах (том 4 л.д. 32-111);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.02.2019, согласно которому был осмотрен компакт-диск CD-R «Verbatim», а также следующий файл на нем:- файл с наименованием «Агрофирма Колос», в котором отражены выписки по операциям на счетах ООО «Агрофирма «Колос» № и №, открытых в Кубанском филиале ПАО «Банк Екатерининский» за период 16.10.2015 по 11.12.2018; согласно выписке № установлено, что 27.10.2015 ООО «Агрофирма «Колос» на основании поручения № от 27.10.2015, совершена покупка иностранной валюты на сумму 78 224 220 рублей; согласно выписке № установлено, что 27.10.2015 денежные средства от покупки иностранной валюты поступили на данный счет в размере 1 100 200 Евро и в тот же день иностранная валюта в размере 1 100 000 Евро была переведена (том 5 л.д. 121-136);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.10.2018, согласно которому были осмотрены: - денежные средства в размере 3 млн рублей и 126 500 Евро изъятые 27.10.2018 в ходе обыска в жилище ФИО5, расположенном по адресу: 

<

адрес>» (том 5 л.д. 103-104);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.04.2019, согласно которому был осмотрен сшив документов с паспортом сделки и прилегающих к нему документов по контракту KOLOS_HET 09/2015 от 09.10.2015 между ООО «Агрофирма «Колос» с «Hettich An- und Verkauf Import Export» (

<

адрес>; Банковские реквизиты: №) на сумму 4 000 000 Евро на поставку сельскохозяйственного оборудования - оросительных установок в количестве 40 машин, всего на 51 листе (том 6 л.д. 165-168);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.04.2019, согласно которому были осмотрены: светокопия договора аренды недвижимого имущества с правом выкупа от 20.07.2015 между ФИО14 и ООО «БиокормаЮга» в лице генерального директора ФИО20 №6 (недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

<

...>) и дополнительное соглашение к нему от 31.07.2015, всего на 9 листах; светокопия договора займа от 20.03.2017 между ООО «БиокормаЮга» в лице генерального директора ФИО45 (заемщик) и гражданина ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на сумму 600 000 евро и дополнительное соглашение к нему, всего на 4 листах; светокопия договора уступки прав (цессии) от 09.02.2018 между гражданином ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (цедент) и ФИО20 №4 (Цессионарий), на сумму 30 981 800 и проценты 2 632 818,12 к ООО «БиокромаЮга», на 2 листах; уведомление от гражданина ФИО15 на имя генерального директора ООО «БиокормаЮга» ФИО20 №6, об уступке прав (требования) в соответствии с которым гражданин ФИО15 уступил ФИО24 В.П. право (требования) к ООО «БиокормаЮга» по договору займа от 20.03.2017, на 1 листе; выписка операций по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (EUR) ПАО «ВТБ» за период с 01.04.2017 по 31.12.2018, на 2 листах, из которой следует, что 06.04.2017 на лицевой счет ООО «БиокормаЮга» был осуществлен перевод с транзитного счета на текущий по поручению 1 от 05.04.2017 в размере 439 600 Евро; выписка операций по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (EUR) ПАО «ВТБ» за период с 01.04.2017 по 31.12.2018, на 1 листе, из которой следует, что 06.04.2017 на лицевой счет ООО «БиокормаЮга» был осуществлен перевод с транзитного счета на текущий по поручению 1 от 05.04.2017 в размере 439 600 Евро, и было списание средств в размере 60 400 Евро для продажи валюты по поручению 1 от 05.04.2017; выписка операций по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) ПАО «ВТБ» за период с 01.04.2017 по 31.12.2017, на 18 листах; выписка операций по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) ПАО ВТБ за период с 01.01.2018 по 01.04.2019 на 14 листах; выписка операций по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) ОАО «Сбербанк России» за период с 01.04.2017 по 31.12.2017, на 13 листах; выписка операций по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) ОАО «Сбербанк России» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, на 13 листах (том 6 л.д. 70-76);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.03.2019, согласно которому был осмотрен компакт диск, в котором содержится паспорт сделки по контракту KOLOS/HET 09/2015 от 09.10.2015 в электронном виде, а именно: 

17 файлов в формате JPEG (.jpg): файл 001 - информационное письмо исх. № от 21.10.2015 000 «Агрофирма «Колос» за подписью генерального директора ФИО20 №2 заверенное подписью и печатью; файл 021 - информационное письмо от 09.10.2015 от имени «Hettich Ап- und Verkauf Import Export» в лице генерального директора ФИО18, на котором имеется подпись и печать; файлы 022, 023, 024 - договор купли-продажи на перевозку автомобильным транспортом в международном сообщении от 10.12.2015 г. Вильнюс, заключенный между ООО «Агрофирма «Колос» в лице директора ФИО20 №2 и UAB «Lietmaz-servis ekspedicija» в лице Геннадия Полякуса, заверенный подписями и печатью сторон; файлы 025, 026, 027, 028, 028(1), 029, 030 - контракт № от 09.10.2015, заключенный между компаниями «ФИО15 Ан-унд Феркауф Импорт Экспорт» в лице генерального директора ФИО18 и ООО «Агрофирма «Колос» в лице генерального директора ФИО20 №2, заверенный подписями и печатями сторон; файл 031 - приложение № к контракту № от 09.10.2015, график поставки, заверенная подписями и печатью сторон; файлы 032, 033, 034 - спецификация к контракту № от 09.10.2015, заверенная подписями и печатью сторон; файл 033 - приложение № к контракту № от 09.10.2015, график поставки, заверенная подписями и печатью сторон; 15 файлов формата PDF: файл № - ведомость по банковскому контролю по ПС от 23.10.2015 №, код формы по ОКУД 0406008, филиал № банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество), в котором отражены сведения из паспорта сделки, реквизитов резидента (нерезидентов), общие сведения о контракте, сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки, сведения о платежах, и иные сведения, всего на 5 листах; файл инвойс 2 - документ, выполненный на английском языке и содержащий следующие сведения: 06.11.2015 «Goods according to the Contract № d.d. 09/10/2015 Appendix №, Appendix №» TOTAL FCA EUR 700 000, 00», на 1 листе; файл инвойс 3 - документ, выполненный на английском языке и содержащий следующие сведения: 13.11.2015 «Goods according to the Contract № Appendix №, Appendix №» «TOTAL FCA EUR 400 000, 00»., на 1 листе; файл инвойс 4 - документ, выполненный на английском языке и содержащий следующие сведения: 16.11.2015 «Goods according to the Contract № Appendix №, Appendix №» «TOTAL FCA EUR 200 000, 00», на 1 листе; файл инвойс 5 - документ, выполненный на английском языке и содержащий следующие сведения: 23.11.2015 «Goods according to the Contract № Appendix №, Appendix №» «TOTAL FCA EUR 200 000, 00».; файл инвойс 6 - документ, выполненный на английском языке и содержащий следующие сведения: 30.11.2015 «Goods according to the Contract №KOLOS_HET 09/2015 d.d. 09/10/2015 Appendix №, Appendix №» «TOTAL FCA EUR 400 000, 00»., на 1 листе; файл инвойс - документ, выполненный на английском языке и содержащий следующие сведения: 09.10.2015 «Goods according to the Contract № Appendix №, Appendix №» «TOTAL FCA EUR 600 000, 00», на 1 листе; файл ПС 15100010_1623_0

<

0>55_2_1 - паспорт сделки от 23.10.2015 №, код формы по ОКУД 0406005, филиал № Банка ВТБ 24 (ПАО), в котором отражены реквизиты резидента (нерезидентов), общие сведения о контракте, сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки, сведения о переоформлении паспорта сделки, на 1 листе; файл ПС - паспорт сделки от 23.10.2015 №, код формы по ОКУД №, филиал № банка ВТБ 24 (ПАО), в котором отражены реквизиты резидента (нерезидентов), общие сведения о контракте, сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки, сведения о переоформлении паспорта сделки, на 1 листе; файл СВО_06.11.2015 - справка о валютных операциях от 06.11.2015, наименование резидента - ООО «Агрофирма «Колос», номер счета резидента в уполномоченном банке - 40№. В документе также отражена следующая информация: уведомление, распоряжение или иной документ - 3/06.11.2015, дата операции 06.11.2015, признак платежа - 2, код вида валютной операции - 11100, код валюты - 978, сумма операции - 650 000, 00, номер ПС - №, ожидаемый срок - 11.01.2016, примечание (содержание) - KOLOS_HET 09/2015 от. 09.10.2015. Документ подписан электронной подписью ФИО20 №2, на 1 листе; файл СВО_13.11.2015 - справка о валютных операциях от 13.11.2015, наименование резидента - ООО «Агрофирма «Колос», номер счета резидента в уполномоченном банке - 40№. В документе также отражена следующая информация: уведомление, распоряжение или иной документ - 4/13.11.2015, дата операции 13.11.2015, признак платежа - 2, код вида валютной операции - 11100, код валюты - 978, сумма операции - 320 000, 00, номер ПС - №, ожидаемый срок - 11.01.2016, примечание (содержание) - KOLOS_HET 09/2015 от. 09.10.2015. Документ подписан электронной подписью ФИО20 №2, на 1 листе; файл СВО_15.11.2015 - справка о валютных операциях от 05.11.2015, наименование резидента - ООО «Агрофирма «Колос», номер счета резидента в уполномоченном банке - 40№. В документе также отражена следующая информация: уведомление, распоряжение или иной документ - 2/05.11.2015, дата операции - 05.11.2015, признак платежа - 2, код вида валютной операции - 11100, код валюты - 978, сумма операции - 600 000, 00, номер ПС - №, ожидаемый срок - 11.01.2016, примечание (содержание) - № от. 09.10.2015. Документ подписан электронной подписью ФИО20 №2, на 1 листе; файл СВО_16.11.2015 - справка о валютных операциях от 16.11.2015, наименование резидента - ООО «Агрофирма «Колос», номер счета резидента в уполномоченном банке - 40№. В документе также отражена следующая информация: уведомление, распоряжение или иной документ - 5/16.11.2015, дата операции 16.11.2015, признак платежа - 2, код вида валютной операции - 11100, код валюты - 978, сумма операции - 200 000, 00, номер ПС - №, ожидаемый срок - 11.01.2016, примечание (содержание) - № от. 09.10.2015. Документ подписан электронной подписью ФИО20 №2, на 1 листе; файл СВО_23.11.2015 - справка о валютных операциях от 23.11.2015, наименование резидента - ООО «Агрофирма «Колос», номер счета резидента в уполномоченном банке - 40№. В документе также отражена следующая информация: уведомление, распоряжение или иной документ - 6/23.11.2015, дата операции - 23.11.2015, признак платежа - 2, код вида валютной операции - 11100, код валюты - 978, сумма операции - 130 000, 00, номер ПС - №, ожидаемый срок - 11.01.2016, примечание (содержание) - № от. 09.10.2015. Документ подписан электронной подписью ФИО20 №2, на 1 листе; файл CBQ_30.11.2015 - справка о валютных операциях от 30.11.2015, наименование резидента - ООО «Агрофирма «Колос», номер счета резидента в уполномоченном банке - 40№. В документе также отражена следующая информация: уведомление, распоряжение или иной документ - 7/27.11.2015, дата операции - 30.11.2015, признак платежа - 2, код вида валютной операции - 11100, код валюты - 978, сумма операции - 350 000, 00, номер ПС - №, ожидаемый срок - 11.01.2016, примечание (содержание) - № от. 09.10.2015. Документ подписан электронной подписью ФИО20 №2, на 1 листе (том 6 л.д. 16-21);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.08.2018, согласно которому были осмотрены: флеш-карта «QUMO 16 GB», в корпусе черно-белого цвета с защитным колпачком, выполненные из полимерного материла типа пластмасса. В которой находится - 12 773, папок - 571, размер - 12,6 ГБ (13 605 255 485 байт). В том числе папка с наименованием «Эдик», в которой содержатся следующие файлы:- файл с наименованием «Appendix 3 Hettich», тип файла - «Foxit Reader PDF Document (.pdf)», текст содержимого файла - «Appendix No.3 to CONTRACT No. № dated 09.10.2015». Согласно сведениям, отраженным в Свойстве файла: дата создания - 22.02.2018, дата изменения файла - 14.02.2018. - файл с наименованием «Исковое заявление», тип файла - «Foxit Reader PDF Document (.pdf)», «Исковое заявление о признании сделок недействительной» Согласно сведениям, отраженным в свойствах файла: дата создания - 06.06.2018, дата изменения файла - 06.06.2018.- файл с наименованием «контракт», тип файла - «Foxit Reader PDF Document (.pdf)», «контракт № от 09.10.2015» Согласно сведениям, отраженным в свойствах файла: дата создания - 06.06.2018, дата изменения файла - 06.06.2018.- файл с наименованием «письмо колос», тип файла - «Foxit Reader PDF Document (.pdf)», «письмо ООО «Агрофирма «Колос адресованное ФИО15». Согласно сведениям, отраженным в свойствах файла: дата создания -06.06.2018, дата изменения файла-06.06.2018.- файл с наименованием «Appendix 3 Hettich», тип файла - «Лист Microsoft Office Excel 97-2003 (.xls). Согласно сведениям, отраженным в свойствах файла: дата создания - 22.02.2018, дата изменения файла — 17.02.2018.- файл с наименованием «Appendix 4», тип файла — «Документ Microsoft Office Word 97 - 2003 (.doc)», «Приложение № к TDLOS_HET 09/2015 от 09.10.2015». Согласно сведениям, отраженным в свойствах файла: дата создания - 22.02.2018, дата изменения файла - 17.02.2018.- файл с наименованием «Дополнит. Соглашение № от 15.08.2016», тип файла - «Документ Microsoft Office Word 97 - 2003 (.doc)», «Дополнительно соглашение № к контракту № от 09.10.2015». Согласно сведениям, отраженным в свойствах файла: дата создания - 22.02.2018, дата изменения файла - 17.02.2018.- файл с наименованием «Заявление-Хеттих-Колос-1», тип файла - «Документ Microsoft Office Word 97 - 2003 (.doc)», «ЗАЯВЛЕНИЕ О защите прав и законных интересов гражданина Германии на территории Российской Федерации». Согласно сведениям, отраженным в свойствах файла: дата создания - 05.06.2018, дата изменения файла - 05.06.2018.

- файл с наименованием «письмо колос», «письмо ООО «Агрофирма «Колос» от 12.12.2015 на имя ФИО15». Согласно сведениям, отраженным в Свойстве файла: дата создания - 22.02.2018, дата изменения файла - 14.06.2018. 

- файл с наименованием «Посольство Германии на территории РФ-1», «ЗАЯВЛЕНИЕ О защите прав и законных интересов гражданина Германии на территории Российской Федерации». Согласно сведениям, отраженным в свойствах файла: дата создания - 31.05.2018, дата изменения файла - 06.06.2018.- файл с наименованием «Спецификация от 15.08.16», «СПЕЦИФИКАЦИЯ к контракту № от 09.10.2015/ SPECIFICATION То the contract № dated 09.10.2015 Оросительная установка/ Irrigation machine». Согласно сведениям, отраженным в свойствах файла: дата создания содержимого файла - 09.02.2018, дата последнего сохранения файла - дата последнего вывода на печать - 17.02.2018; 

файл с наименованием «займ Хетих БИО», содержимое файла - «ДОГОВОР ЗАЙМА от «20» марта 2017 года между Общество с ограниченной ответственностью «БиокормаЮга» «Заемщик», в лице генерального директора ФИО20 №6, с одной стороны, и гражданин ФИО15, «Займодавец», с другой стороны, заключили договор займа на сумму 600 000 (шестьсот тысяч) евро на срок до 20 июня 2017 г. под 9,75 % годовых». Согласно сведениям, отраженным в свойствах файла: дата создания содержимого файла - 06.02.2018, дата последнего сохранения файла – 06.02.2018, файл с наименованием «УВЕДОМЛЕНИЕ», содержание файла - «Уведомление от «09» февраля 2018г об уступке прав (требований) по договору займа (гражданин ФИО15, уведомляет о том, что между ФИО15 (цедент) и ФИО20 №4 (цессионарий) заключен договор уступки права от «09» февраля 2018 года, в соответствии с которым ФИО15 уступил ФИО20 №4 право (требование) к ООО «БиокормаЮга» по договору займа от 20 марта 2017 г. и дополнительному соглашению № от 08 июня 2017г. к договору займа от 20.03.2017г. в размере 33 614 618,12 (тридцать три миллиона шестьсот четырнадцать тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 12 коп., из которых: - 30 981 800 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот) рублей- сумма предоставленного займа; - 2 632 818,12 (два миллиона шестьсот тридцать две тысячи восемьсот восемнадцать) рублей 12 коп. - проценты за пользование суммой займа)». Согласно сведениям, отраженным в свойствах файла: дата создания содержимого файла - 07.02.2018, дата последнего сохранения файла - 08.02.2018, дата последнего вывода на печать - 08.02.2018. - файл с наименованием «УВЕДОМЛЕНИЕ 1», содержание файла - «Уведомление от «09» февраля 2018 года, об уступке прав (требований) по договору займа (гражданин ФИО15, уведомляет о том, что между ФИО15 (цедент) и ФИО20 №4 (цессионарий) заключен договор уступки права от «09» февраля 2018 года, в соответствии с которым ФИО15 уступил ФИО20 №4 право (требование) к ООО «БиокормаЮга» по договору займа от 20 марта 2017 г. и дополнительному соглашению № от 08 июня 2017г. к договору займа от 20.03.2017г. в размере 500000,00 (пятьсот тысяч) Евро, что составило на дату зачисления по курсу ЦБ 30 981 800 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот) рублей и проценты в сумме 2 632 818,12 (два миллиона шестьсот тридцать две тысячи восемьсот восемнадцать) рублей 12 коп.)». Согласно сведениям, отраженным в Свойстве файла: дата создания содержимого файла - 27.02.2018, дата последнего сохранения файла - дата последнего вывода на печать -27.02.2018. - файл с наименованием «Уступка хетих», содержание файла — «ДОГОВОР уступки прав (цессии) от «09» февраля 2018г. (гражданин ФИО15, уведомляет о том, что между ФИО15 (цедент) и ФИО20 №4 (цессионарий) заключен договор уступки права от «09» февраля 2018 года, в соответствии с которым ФИО15 уступил ФИО20 №4 право (требование) к ООО «БиокормаЮга» по договору займа от 20 марта 2017 г. и дополнительному соглашению № от 08 июня 2017г. к договору займа от 20.03.2017г. в размере 33 614 618,12 (тридцать три миллиона шестьсот четырнадцать тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 12 коп., из которых: - 30 981 800 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот) рублей - сумма предоставленного займа; - 2 632 818,12 (два миллиона шестьсот тридцать две тысячи восемьсот восемнадцать) рублей 12 коп. - проценты за пользование суммой займа)». Согласно сведениям, отраженным в Свойстве файла: дата создания содержимого файла - 07.02.2018, дата последнего сохранения файла - дата последнего вывода на печать - 08.02.2018. - файл с наименованием файла «Уступка хетих1», содержание файла - «ДОГОВОР уступки прав (цессии) от «09» февраля 2018г. (гражданин ФИО15, уведомляет о том, что между ФИО15 (цедент) и ФИО20 №4 (цессионарий) заключен договор уступки права от «09» февраля 2018 года, в соответствии с которым ФИО15 уступил ФИО20 №4 право (требование) к ООО «БиокормаЮга» по договору займа от 20 марта 2017 г. и дополнительному соглашению № от 08 июня 2017г. к договору займа от 20.03.2017г. в размере 500000,00 (пятьсот тысяч) Евро, что составило на дату зачисления по курсу ЦБ 30 981 800 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот) рублей и проценты в сумме 2 632818,12 (два миллиона шестьсот тридцать две тысячи восемьсот восемнадцать) рублей 12 коп.)». Согласно сведениям, отраженным в Свойстве файла: дата создания содержимого файла - 07.02.2018, дата последнего сохранения файла - 08.02.2018, дата последнего вывода на печать - 08.02.2018. 

Флеш-карта «Transcend 16 GB», в корпусе черного цвета, выполненном из полимерного материла типа пластмассы. На которой находится файлы - 13 103, папок - 769, размер -11,6 ГБ (12 521 614 856 байт).

- файл с наименованием «Вход на Агроглобус», содержание файла — «Товарная накладная № от 18.05.2015, между ООО «РИА-ЮГ» и ООО «Агроглобус» (том 3 л.д. 213-250);

- протоколом выемки от 20.07.2018, согласно которому у ФИО8 произведена выемка флеш-карты ULMA в корпусе черного цвета, на которую записаны файл «Голос 001.m4a» с аудиозаписью разговора от 16.05.2019 между ФИО46 с одной стороны и ФИО35 и 4 неустановленными мужчинами - с другой, а также 3 файла: «Заметки 001.m4a», «Голос 002.m4a» и «Голос 003.m4a» с аудиозаписями телефонных разговоров между ФИО8 и ФИО20 №8 (том 12 л.д. 123-125);

- протоколом осмотра предметов от 20.07.2018, согласно которому была осмотрена флеш-карта ULMA в корпусе черного цвета, на которую записаны файл «Голос 001.m4a» с аудиозаписью разговора от 16.05.2019 между ФИО46 с одной стороны и ФИО35 и 4 неустановленными мужчинами - с другой, а также 3 файла: «Заметки 001.m4a», «Голос 002.m4a» и «Голос 003.m4a» с аудиозаписями телефонных разговоров между ФИО8 и ФИО20 №8 (том 12 л.д. 126-145);

- протоколом осмотра предметов от 07.08.2019, согласно которому была осмотрена флеш-карта ULMA в корпусе черного цвета, на которую записаны файл «Голос 001.m4a» с аудиозаписью разговора от 16.05.2019 между ФИО46 с одной стороны и ФИО35 и 4 неустановленными мужчинами - с другой, а также 3 файла: «Заметки 001.m4a», «Голос 002.m4a» и «Голос 003.m4a» с аудиозаписями телефонных разговоров между ФИО8 и ФИО20 №8 (том 12 л.д. 146-147);

- протоколом осмотра электронных документов (Интернет-ресурса) от 29.04.2019, согласно которому был осмотрен электронный документ (Интернет-ресурс) https://www.google.ru/maps/ (Googl-карты), а именно объект находящийся по адресу 

<

адрес> 

Согласно данным отраженным в интернет-ресурсе «Googl-карты» следует, что по указанному адресу расположены следующие организации: 

<

адрес> 

Организация с названием «Hettich An- und Verkauf Import Export» в открытом доступе не зарегистрирована и не значится (том 6 л.д. 226-230);

Вещественными доказательствами:

- скоросшиватель с пояснительной надписью: «ВТБ 24 «БиокормаЮга» с 01.01.2017 - 30.06.2017», и содержащиеся в нем следующие документы: - выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (EUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 27.03.2017 по 27.03.2017; платежное поручение № от 27.03.2017; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (EUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 05.04.2017 по 05.04.2017; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (EUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 06.04.2017 по 06.04.2017, банковский ордер №; платежное поручение № от 06.04.2017; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (EUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 06.04.2017 по 06.04.2017, платежные поручения № и № от 06.04.2017; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (EUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 12.04.2017 по 12.04.2017 и банковский ордер; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (EUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 14.04.2017 по 14.04.2017 и банковский ордер; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (EUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 19.04.2017 по 19.04.2017 и банковский ордер; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (EUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 03.05.2017 по 03.05.2017 и банковский ордер; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (EUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 01.06.2017 по 01.06.2017 и банковский ордер; выписку по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 12.06.2017 по 16.06.2017 и платежное поручение; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 09.06.2017 по 09.06.2017 и инкассовое поручение; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 02.06.2017 по 02.06.2017, банковский ордер и платежное поручение; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 01.06.2017 по 01.06.2017, банковские ордера и платежные поручения; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 31.05.2017 по 31.05.2017 и банковский ордер; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 30.05.2017 по 30.05.2017, платежное поручение и банковский ордер; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 26.05.2017 по 26.05.2017 и платежное поручение; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 15.05.2017 по 15.05.2017, банковские ордера и платежные поручения; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 12.05.2017 по 12.05.2017 и платежное поручение; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 05.05.2017 по 05.05.2017 и банковский ордер; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 03.05.2017 по 03.05.2017 и банковский ордер; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 17.05.2017 по 17.05.2017, платежные поучения и банковские ордера; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 19.04.2017 по 19.04.2017, банковские ордера и платежные поручения; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 14.04.2017 по 14.04.2017, банковские ордера и платежные поручения; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 13.04.2017 по 13.04.2017, банковские ордера и платежные поручения; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 12.04.2017 по 12.04.2017, банковский ордер и платежные поручения; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 10.04.2017 по 10.04.2017, банковский ордер и платежное поручение; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 19.04.2017 по 19.04.2017, банковские ордера и платежные поручения; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 06.04.2017 по 06.04.2017, банковские ордера и платежные поручения; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 05.04.2017 по 05.04.2017 и банковские ордера; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 31.03.2017 по 31.03.2017, банковский ордер; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 31.03.2017 по 31.03.2017; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с по 27.03.2017, банковский ордер и платежное поручение; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 22.03.2017 по 22.03.2017, банковский ордер и платежное поручение; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 14.03.2017 по 14.03.2017 и платежное поручение; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 06.03.2017 по 06.03.2017, банковский ордер и платежное поручение; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 03.03.2017 по 03.03.2017, банковский ордер и платежные поручения; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 02.03.2017 по 02.03.2017, банковский ордер и платежное поручение; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 28.02.2017 по 28.02.2017 и банковский ордер; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 14.02.2017 по 14.02.2017, банковский ордер и платежные поручения; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 08.02.2017 по 08.02.2017 и платежные поручения; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 31.01.2017 по 31.01.2017, банковский ордер и платежное поручение; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 30.01.2017 по 30.01.2017, банковский ордер и платежное поручение; выписка по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) (Банк ПАО «ВТБ» г. Краснодар) за период с 09.01.2017 по 09.01.2017 и платежное поручение;

- документы, скрепленные металлическим зажимом черного цвета, с пояснительной запиской с надписью «Копии дал суд», а именно копия контракта KOLOS_HET 09/2015; лист формата А4 с рукописным текстом выполненным синей ручкой. Паспорт сделки Юрп - Колос, и Договор о переводе денег»; копию выписки от 19.07.2017 по лицевому счету 40№ за период с 12.10.2015 по 08.12.2015; копию приложения к контракту KOLOS-HET 09/2015; копию досье паспортов сделок по ПС от 23/10/2015 №; копию уведомления от 22.09.2017 из Краснодарской таможни; копию информационного письма от 09.10.2015 от «Хеттих Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт»; копию сведений о кредитоспособности компании «Хеттих Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт»; копию информации ООО «Агрофирма «Колос» о бухгалтерской отчетности, в виде таблицы (том 5 л.д. 52-55);

- компакт-диск CD-R «Verbatim», в котором отражены выписки по операциям на счетах ООО «Агрофирма «Колос» № и №, открытых в Кубанском филиале ПАО «Банк Екатерининский» за период 16.10.2015 по 11.12.2018 (том 5 л.д. 137-140);

- денежные средства в размере 3 млн рублей, а также 126 500 Евро, изъятых 27.10.2018 в ходе обыска в жилище ФИО5, расположенном по адресу: 

<

адрес>», в материалах дела отсутствуют (том 5 л.д. 105-108);

- сшив документов с паспортом сделки и прилегающих к нему документов по контракту KOLOS_HET 09/2015 от 09.10.2015 между ООО «Агрофирма «Колос» с «Hettich An- und Verkauf Import Export» (

<

адрес>; Банковские реквизиты: Stadtsparkasse Munchen №) на сумму 4 000 000 Евро на поставку сельскохозяйственного оборудования оросительных установок в количестве 40 машин, всего на 51 листе (том 6 л.д. 173-174);

светокопия договора аренды недвижимого имущества с правом выкупа от 20.07.2015 между ФИО14 и ООО «БиокормаЮга» в лице генерального директора ФИО20 №6 (недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

<

...>) и дополнительное соглашение к нему от 31.07.2015, всего на 9 листах; светокопия договора займа от 20.03.2017 между ООО «БиокормаЮга» в лице генерального директора ФИО20 №6 (заемщик) и гражданина ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на сумму 600 000 евро и дополнительное соглашение к нему, всего на 4 листах;

светокопия договора уступки прав (цессии) от 09.02.2018 между гражданином ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (цедент) и ФИО24 В.П. (Цессионарий), на сумму 30 981 800 и проценты 2 632 818,12 к ООО «БиокромаЮга», на 2 листах; уведомление от гражданина ФИО15 на имя генерального директора ООО «БиокормаЮга» ФИО20 №6, об уступке прав (требования) в соответствии с которым гражданин ФИО15 уступил ФИО24 В.П. право (требования) к ООО «БиокормаЮга» по договору займа от 20.03.2017, на 1 листе; выписка операций по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (EUR) ПАО «ВТБ» за период с 01.04.2017 по 31.12.2018 - выписка операций по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (EUR) ПАО «ВТБ» за период с 01.04.2017 по 31.12.2018 на 1 листе; выписка операций по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) ПАО «ВТБ» за период с 01.04.2017 по 31.12.2017, на 18 листах; - выписка операций по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) ПАО ВТБ за период с 01.01.2018 по 01.04.2019 на 14 листах; - выписка операций по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) ОАО «Сбербанк России» за период с 01.04.2017 по 31.12.2017, на 13 листах; - выписка операций по лицевому счету ООО «БиокормаЮга» № (RUR) ОАО «Сбербанк России» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, на 13 листах (том 6 л.д. 77-79);

- компакт-диск, в котором содержится паспорт сделки по контракту KOLOS_HET 09/2015 от 09.10.2015 в электронном виде (том 6 л.д. 61);

- CD-диск, на который записаны файл «Голос 001.m4a» с аудиозаписью разговора от 16.05.2019 между ФИО46 с одной стороны и ФИО35 и 4 неустановленными мужчинами - с другой, а также 3 файла: «Заметки 001.m4a», «Голос 002.m4a» и «Голос 003.m4a» с аудиозаписями телефонных разговоров между ФИО8 и ФИО20 №8 (том 12 л.д. 148-149);

- флеш-карта «QUMO 16 GB» и флеш-карта «Transcend 16 GB» (том 4 л.д. 28-31);

Иными письменными документами:

- справка о проведении оперативно-розыскных мероприятий, предоставленная на основании Постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следствия или в суд от 15.05.2018 (том 8 л.д. 136), согласно которой, оперуполномоченным 1 отделения ОЭБ УФСБ России по Краснодарскому краю старшим лейтенантом ФИО47 на основании поручения старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Краснодарскому краю капитана юстиции ФИО29 № от 08.04.2019 о производстве оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № 11802030078000025, направленных на получение сведений в отношении Hettich An-und Verkauf Import Export (Федеративная Республика Германия), а также его генерального директора ФИО18 проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок». ФИО18 (Eduard Hettich) зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Мюнхене ФИО63 05.10.2015, непосредственно перед заключением контракта KOLOS_HET 09/2015 от 09.10.2015 с ООО «Агрофирма «Колос».

В рамках контракта KOLOS_HET 09/2015 от 09.10.2015, от компании ООО «Агрофирма «Колос» на счет ФИО18 (Eduard Hettich) № (открытый в банке «

<

адрес>»), 27.10.2015 поступили денежные средства в сумме 1 100 000 Евро; 05.11.2015 - 600 000 Евро; 09.11.2015 - 650 000 Евро, 16.11.2015 - 320 000 Евро; 17.11.2015 - 200 000 Евро; 24.11.2015 - 130 000 Евро; 01.12.2015 - 350 000 Евро. Итого на общую сумму 3 350 000.00 Евро.

15.12.2015 после получения денежных средств ФИО18 (Eduard Hettich), приобрел 3 093, 93 акции (ценных бумаг) на сумму 3 000 000 Евро в группе компаний Deka (DekaBank), зарегистрированной в 

<

адрес>

Часть денежных средств со счета ценных бумаг использовались для осуществления переводов на имя ФИО20 №4: 15.04.2016 - 140 245 Евро; 27.04.2016 - 200 335 Евро; 18.05.2016 - 100 185 Евро; 19.05.2016 - 300 485 Евро. В общей сумме 741 250,00 Евро.

28.07.2016 и 02.08.2016 ФИО18 (Eduard Ilettich) получил два крупных перевода от ФИО20 №4 в общей сумме 750 000 Евро: 28.07.2016 - 270 000 Евро, 02.08.2016 - 480 000 Евро.

Также согласно полученной информации, ФИО18 (Eduard Hettich), часть денежных средств со счета ценных бумаг использовал для осуществления переводов на имя ФИО5, на общую сумму 10 279, 86 Евро. 

При этом, часть денежных средств в размере 701 120 Евро со счета ценных бумаг использовались для осуществления переводов в адрес ООО «БиокромаЮга», которое согласно полученным сведениям фактически принадлежит ФИО24 Н.В. (том 8 л.д. 137-138);

- внешнеторговый контракт № от 09.10.2015 между ООО «Агрофирма «Колос» в лице генерального директора ФИО20 №2 и «Hettich An- und Verkauf Import Export» (Хеттих Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт) (

<

адрес>; Банковские реквизиты: №) в лице генерального директора ФИО18, и спецификацию к нему, на поставку сельскохозяйственного оборудования - оросительных установок «Bauer Centerliner 168CLS» (Бауэр Центерлайнер 168ЦЛС) в количестве 40 машин на сумму 4 000 000 Евро (том 1 л.д. 83-99);

- письмо о предоставлении информации из Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 27.03.2019, согласно которому в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края зарегистрировано 3 факта поступления от ООО «Агрофирма «Колос» заявления и прилагаемых к нему документов о предоставлении водного объекта в пользование в целях забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ) (вх. № 202-4624/15-0 от 26 февраля 2015 года (55 км от устья реки Правый Бейсужек), вх. № 202-4625/15-0 от 26 февраля 2015 года (106 км от устья реки Бейсуг) и вх. № 202-16797/15-0 от 23 июня 2015 года (99 км от устья реки Бейсуг).

По данным заявлениям министерством выданы ООО «Агрофирма «Колос» решения о предоставлении в пользование водного объекта, зарегистрированные Кубанским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов в государственном водном реестре: № от 3 апреля 2015 года, № от 3 апреля 2015 года и № от 13 июля 2015 года (том 8 л.д. 54-55);

- письмо о предоставлении информации из Кубанского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 15.05.2019, согласно которому в отношении ООО «Агрофирма «Колос» в государственном водном реестре были зарегистрированы Решения о предоставлении водного объекта в пользование № от 03.04.2015 г., № от 03.04.2015 г. и № от 13.07.2015 г. в целях забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения, которые были прекращены в соответствии с Решениями о прекращении действия решения № от 15.06.2018 г., № от 22.06.2018 и № от 15.06.2018г. соответственно. В настоящее время действующих разрешительных документов ООО «Агрофирма «Колос» не имеет (том 8 л.д. 106);

- выписка банка ПАО ВТБ г. Краснодар от 27.11.2018, согласно которой ФИО20 №4 по расчетному счету 40№ (EUR), за период выписки с 05.04.2016 по 20.05.2016, получил денежные средства посредством 5 банковских переводов на общую сумму 750 000 EUR.

- выписка банка ПАО ВТБ г. Краснодар от 27.11.2018, согласно которой ФИО20 №4 по расчетному счету 40№ (EUR), за период выписки с 27.07.2016 по 01.08.2016, перевел денежные средства посредством 2 банковских переводов на общую сумму 750 000 EUR (том 7 л.д. 20-121);

- заявление на перевод № от 05.04.2016 (ПАО ВТБ г. Краснодар), согласно которому клиент EDUARD HETTICH перевел денежные средства в размере 10 000 Евро на счет получателя платежа OZEROV VLADIMIR. заявление на перевод № от 18.04.2016 (ПАО ВТБ г. Краснодар), согласно которому клиент EDUARD HETTICH перевел денежные средства в размере 140 000 Евро на счет получателя платежа OZEROV VLADIMIR.; заявление на перевод № от 28.04.2016 (ПАО ВТБ г. Краснодар), согласно которому клиент EDUARD HETTICH перевел денежные средства в размере 200 000 Евро на счет получателя платежа OZEROV VLADIMIR.; заявление на перевод № от 19.05.2016 (ПАО ВТБ г. Краснодар), согласно которому клиент EDUARD HETTICH перевел денежные средства в размере 100 000 Евро на счет получателя платежа OZEROV VLADIMIR.;- заявление на перевод № от 20.05.2016 (ПАО ВТБ г. Краснодар), согласно которому клиент EDUARD HETTICH перевел денежные средства в размере 300 000 Евро на счет получателя платежа OZEROV VLADIMIR (том 7 л.д. 123-128);

- заявление на валютный перевод № от 26/07/16, согласно которому плательщик Ozerov Vladimir совершил банковский платеж на счет получателя платежа HETTICH EDUARD в размере 270 000 EUR; заявление на валютный перевод № от 01/08/16, согласно которому плательщик Ozerov Vladimir совершил банковский платеж на счет получателя платежа HETTICH EDUARD в размере 480 000 EUR (том 7 л.д. 129-130);

- решение Тимашевского районного суда Краснодарского края от 09.07.2018, согласно которому признан недействительным контракт № KOLOS_HET 09/2015 от 9 октября 2015 года, заключенный между ФИО18 и ООО «Агрофирма «Колос». признаны недействительными сделки по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «Агрофирма «Колос» на счет в пользу ФИО18: перевод от 27 октября 2015 года на сумму 1 100 000 евро, перевод от 5 ноября 2015 года на сумму 600 000 евро, перевод от 6 ноября 2015 года на сумму 650 000 евро, перевод от 13 ноября 2015 года на сумму 320 000 евро, перевод от 16 ноября 2015 года на сумму 200 000 евро, перевод от 23 ноября 2015 года на сумму 130 000 евро, перевод от 30 ноября 2015 года на сумму 350 000 евро. Применены последствия недействительности сделки и взыскано с ФИО18 в пользу ООО «Агрофирма «Колос» денежные средства в размере 3 350 000 (три миллиона триста пятьдесят тысяч) евро эквивалентом в рублях по курсу Центрального Банка РФ на момент осуществления платежа (том 7 л.д. 3-12);

- апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 02.10.2018, согласно которому решение Тимашевского районного суда Краснодарского края от 09 июля 2018 года, оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения (том 7 л.д. 13-18);

- кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 07.03.2019, согласно которому представителю ФИО18 отказано в передаче кассационной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (том 11 л.д. 128-132);

- информация № от 05.08.2019, предоставленная ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, из которой следует, что в период с 01.10.2015 по 30.11.2015 в СИЗО изымались мобильные телефоны (том 11 л.д. 111);

- постановление от 19.06.2019 об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное старшим следователем СО по г. Таганрог, прикомандированным в СО по Кировскому району г. Ростова-на-Дону СУ СК России Ростовской области, ФИО48, согласно которому 17.08.2017 в 18 час. 20 мин. в камере № ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области у обвиняемого ФИО5 был изъят мобильный телефон с сим-картой (том 11 л.д. 114-118);

В судебном заседании были также исследованы документы представленные стороной защиты и свидетелем ФИО59, в том числе копия договора поставки № 16/2016 от 15.10.2015 г. между «Digital Implex Ltd», спецификация по которому соответствует спецификации к контракту между ООО «Агрофирма «Колос» и «Hettich An- und Verkauf Import Export» № от 09.10.2015 г., копия договора поставки № от 14.06.2016 г. между «Sangrecia Trading Ltd» и «Hettich An-und Verkauf Import Export» вместе с приложениями, актом приёма-передачи товара от 27.11.2016 г., договором хранения товара от 27.11.2017 г., актом сверки взаимных расчётов от 27.11.2017 г., и приложения к ним, ксерокопия заграничного паспорта ФИО18, «протокол осмотра письменных и вещественных доказательств», выполненный нотариусом ФИО49.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО50 показала, что она с 15 июня 2020 года по настоящее время работает в должности юриста ООО «Агроглобус», в ходе аудиторских проверок, осуществляемых на ООО «Агроглобус», вскрылась задолжность порядка 90 миллионов рублей. В настоящий момент в арбитражном суде идет разбирательство относительно установления местонахождения 11 поливальных машин. О хозяйственной деятельности ООО «Агроглобус» ей ни чего не известно.

Относительно контракта KOLOS_HET 09/2015, заключенного между компанией «Хеттих Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт» в лице генерального директора ФИО18 и ООО «Агрофирма «Колос» в лице генерального директора ФИО20 №2, о поставке 40 машин для с/х производства на сумму 4 000 000 Евро, пояснить ни чего не может, поскольку о данном контракте ей ни чего не известно. Указанные лица ей не знакомы.

Данные показания свидетеля ФИО50 суд расценивает как не относящиеся к делу, поскольку они не содержат сведений, изобличающих или оправдывающих подсудимого.

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон показания допрошенных в ходе судебного следствия свидетелей суд расценивает как восполнение показаний, данных ими в судебном заседании, неточности относит к давности событий, и расценивает как доказательства, подтверждающие виновность ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

К показаниям свидетелей ФИО24 Т.Н., ФИО24 В.П., являющихся родителями ФИО5, а также ФИО59, являющегося стороной по контракту, в части не причастности подсудимого к инкриминируемому преступлению суд относится критически, и воспринимает как желание указанных лиц помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за содеянное, их показания опровергаются показаниями иных свидетелей и материалами уголовного дела.

К показаниям свидетеля ФИО28 в части не подтверждения показаний, данных на следствии по причине оказания давления на него следователем ФИО16, суд относится критически, поскольку, в том числе был оглашен протокол допроса, содержащий аналогичные показания, проведенного следователем ФИО22, который, по словам свидетеля, какого-либо воздействия не оказывал, указанные показания суд расценивает как желание свидетеля ФИО28 помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за содеянное.

К показаниям подсудимого относительно не причастности к совершению преступления и оценки его деяния только со стороны гражданско-правовой сферы суд относится критически, связывает данные показания с тактикой защиты и желанием уклониться от уголовной ответственности, установленной законом и избежать наказания за содеянное. Показания подсудимого, в том числе о фальсификации материалов уголовного дела и доказательств противоречат представленным и исследованным в суде материалам уголовного дела.

Критически суд относится к доказательствам стороны защиты, представленным в судебном заседании, а именно к «протоколу осмотра письменных и вещественных доказательств», в соответствии с которым нотариусом ФИО49 выполнен просмотр интернет ресурсов в соответствии, с которым ей установлено нахождение фирмы «Hettich An- und Verkauf Import Export» (Хеттих Ан- унд Феркауф Импорт Экспорт) 

<

адрес>) поскольку данное действие проведено 07.05.2020 года и противоречит протоколу осмотра электронных документов от 29.04.2019 года (Т.6 л.д. 2020-230).

Суд не может согласиться с доводами защитника подсудимого, адвоката Селиховой О.Н., высказанными в прениях сторон, касающимися вопроса о признании недопустимыми вещественных доказательствами по уголовному делу: денежных средств изъятых при производстве обыска от 25.10.2018 года. 

В соответствии с п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 51 "О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)" доказательства признаются недопустимыми, в частности, если были допущены существенные нарушения установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка их собирания и закрепления.

В соответствии со ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ.

В соответствии с положениями апелляционного определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 16.11.2017 N 19-АПУ17-14СП, дальнейшая утрата вещественных доказательств, полученных и зафиксированных в установленном законом порядке, не препятствует рассмотрению дела по существу. 

Судом установлено, что данные доказательства были добыты в соответствии с законом, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу в соответствии с постановлением следователя от 27.10.2018, осмотрены и зафиксированы в материалах уголовного дела. 

Кроме того суд не может признать представленные стороной защиты и свидетелем ФИО59 документы, содержащие указание на совершение действий направленных на выполнение условий контракта, как доказательства оправдывающие подсудимого, поскольку суд лишен возможности проверить их достоверность по причине не представления источника их происхождения и оценивает их как не допустимые. 

Доказательства, подтверждающие вину подсудимого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», ч. 3 ст. 193.1 УК РФ последовательны, согласованы между собой, добыты в соответствии с нормами УПК РФ, нарушений при их получении в судебном заседании не установлено, в виду чего отсутствуют какие-либо основания отнести данные доказательства к числу недопустимых и подлежащих исключению. 

Оценив в совокупности показания свидетелей, оглашенные, с учетом мнения сторон, показания не явившихся свидетелей суд приходит к убеждению, что эти показания последовательны, логичны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, вследствие чего отсутствуют какие-либо основания ставить их под сомнение.

С учётом исследованных в судебном заседании доказательств, их анализа и оценки в совокупности, суд приходит к убеждению, что вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, доказана, квалификация правильная, так как ФИО5 действительно через подконтрольных ему ФИО65 и ФИО20 №2 совершил валютные операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере.

С учетом имеющихся в материалах уголовного дела данных, согласно которым ФИО5 на учете у врача-психиатра не состоит, а также с учетом его поведения в судебном заседании, у суда нет оснований сомневаться в его вменяемости.

Преступление, совершенное ФИО5, в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких. 

При назначении вида и меры наказания ФИО5. за совершенное преступление суд в соответствии с требованиями ст. 6, ст. 43 и ч. 3 ст. 60, УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, положительно характеризующегося по месту жительства и предыдущей работы, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на условия жизни его и его семьи, в состав которой входят малолетний ребенок и престарелые родители, имеющие различные общие заболевания.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает, что ФИО5 ранее не судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил. 

Вместе с тем суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. 64, 73 УК РФ. Нет также оснований для освобождения подсудимого от наказания, либо постановления приговора без назначения наказания. 

Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание положения ст. 56 УК РФ и в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого ФИО5 и предупреждения совершения новых преступлений, суд пришёл к выводу назначить подсудимому наказание, связанное с изоляцией от общества - в виде лишения свободы, так как менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, указанных в ст. 2 и 43 УК РФ.

Разрешая вопрос о возможности применения как альтернативы лишению свободы принудительных работ, суд учитывает положения ст. 531 УК РФ, а так же тяжесть и общественную опасность совершенного ФИО5 преступления и приходит к выводу об отсутствии оснований для применения альтернативного наказания.

Оснований для применения дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, суд не усматривает. 

Руководствуясь внутренним убеждением и в соответствии с положениями части 2 ст. 97 УПК РФ в рамках обеспечения исполнения приговора суда, оснований для отмены ранее избранной меры пресечения или для избрания иной, не связанной с изоляцией от общества меры пресечения суд не усматривает.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

В рамках рассмотрения уголовного дела от свидетеля ФИО30 поступило ходатайство о возврате денежных средств. В обосновании доводов представила документы подтверждающие принадлежность денежных средств, в размере 3 млн. рублей, изъятых при производстве обыска от 25.10.2018 года при расследовании указанного уголовного дела. Однако в соответствии с постановлением следователя ФИО51 от 16.08.2019 указанные вещественные доказательства в соответствии с постановлением от 27.10.2018 о признании вещественными доказательствами фактически при уголовном деле и в камере хранения вещественных доказательств отсутствуют (том 12 л.д. 229-230). Суд приходит к выводу о необходимости возвращения указанного вещественного доказательства законному владельцу ФИО30 на основании следующего.

В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 08.05.2015 N 449 "Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам" возврат вещественных доказательств в виде денег и ценностей их законному владельцу осуществляется на основании постановления прокурора, следователя, дознавателя или решения (определения, постановления, приговора) суда (судьи), о чем составляется акт приема-передачи вещественных доказательств.

В соответствии с Положением о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия и суда, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года, а так же Определением Конституционного Суда РФ от 21.04.2005 N 242-О вещественные доказательства в виде денег, хранящихся на счетах в банке или иной кредитной организации либо в финансовом подразделении уполномоченного органа, принявшего решение об изъятии указанных вещественных доказательств, перечисляются в безналичной форме или передаются в наличной форме с учетом заявления заинтересованных лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по указанному приговору и отбытое наказание по приговору Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 13.11.2017 г. по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 33 ст. 196, ч. 3 ст. 33 ст. 196, ч. ст. 33 ст. 196 УК РФ окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком десять лет с отбытием в колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО5 в виде содержания под стражей оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, а после чего отменить.

Срок наказания ФИО9 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с положениями ч. 31, ч. 4 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания в виде лишения свободы осужденному ФИО5 время содержания под стражей по приговору от 13.11.2017 года с 20.09.2015 по 12.03.2018 включительно, по настоящему делу с 23.11.2018 до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания лишения свободы в колонии общего режима, а так же зачесть отбытое наказание по предыдущему приговору суда с 12.03.2018 по 22.10.2018 включительно.

Вещественные доказательства:

<

данные изъяты>, хранящиеся при уголовном деле- хранить при деле в течении всего срока хранения последнего. 

- денежные средства в размере 3 млн. рублей изъятых 27.10.2018 в ходе обыска, в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>» подлежат возвращению законному владельцу ФИО30

<

данные изъяты>- переданные на хранение директору ООО «БиокормаЮга» ФИО20 №6 оставить у последнего.

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Краснодарскому краю по адресу: 

<

...>. – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденному, находящемуся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он обязан указать в своей апелляционной жалобе.

Председательствующий Н.Н. Щелочков