Дело № 1-20\2024

16RS0023-01-2024-000124-79

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

4 июля 2024 года село Новошешминск 

Новошешминский районный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Сахабиевой А.А., с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора Новошешминского района Республики Татарстан Мисбахова Л.Р., подсудимого ФИО1 и его защитника Хайрутдинвоа Ф.Р., предоставившего удостоверение адвоката № и ордер №, подсудимого ФИО2 и его защитника Иванова Ф.В., предоставившего удостоверение адвоката № и ордер №, при секретаре Адиевой Р.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> России, гражданина Российской Федерации, с неполным средним образованием, холостого, не имеющего иждивенцев, военнообязанного, студента 4 курса ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, временно проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> России, гражданина Российской Федерации, с неполным средним образованием, холостого, не имеющего иждивенцев, военнообязанного, студента 3 курса ГБПОУ «Челябинский механиком-технологический техникум», зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

- обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В один из дней февраля 2023 года, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь в 

<

адрес>, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды предложило ФИО1 за денежное вознаграждение, совместно с ним и другими неизвестными ему участниками преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, принять участие в хищении денежных средств неопределенного круга лиц, путем мошенничества, вступив с ним в преступный сговор, при этом, неустановленное следствием лицо и ФИО1 заранее распределили между собой преступные роли. Согласно отведенной роли ФИО1 должен был найти клиента, который зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП), откроет на свое имя банковские счета, на которые поступят денежные средства обманутых потерпевших, для последующего их обналичивания. 

С целью реализации задуманного ФИО1 в один из дней февраля 2023 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в мобильном приложении «Telegram» в неустановленном «Телеграмм-канале» предложил ФИО2, который, находясь по месту фактического проживания по адресу: 

<

адрес>, воспользовавшись своим мобильным телефоном марки «Redmi 9» с imei кодами №, № и вставленной в него сим-картой, с абонентским номером 

<

***>, подключился к сети Интернет, за денежное вознаграждение совместно с ним и другим неустановленным в ходе предварительного следствия лицом принять участие в совершении хищения денежных средств граждан с банковских счетов, на что ФИО2 согласился, вступив тем самым в преступный сговор. 

Далее, неустановленное следствием лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО1, реализуя свою роль в совершении данного преступления, заключавшуюся в выработке способа совершения преступления, обучения участников преступной группы, обремененных материальной нуждой и готовых совершить преступление, предложило ФИО2 за денежное вознаграждение, совместно с ним и ФИО1 совершить хищение денежных средств неопределенного круга лиц, путем мошенничества, при этом, неустановленное следствием лицо, ФИО2 и ФИО1 заранее распределили между собой преступные роли. Так,, согласно отведенной роли ФИО2 должен был зарегистрироваться в качестве ИП, оформить сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», по инструктажу ФИО1 открыть счета в банках, реквизиты которых последний должен был незамедлительно передать неустановленному следствием лицу, а также сведения о банковских картах, пароли и логины от личных кабинетов, на которые поступят денежные средства обманутых потерпевших, для последующего их обналичивания, тем самым осуществить совместно с неустановленным следствием лицом и ФИО1 хищение денежных средств граждан, путем обмана. 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 51 минуту ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли, оформил в салоне сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, сим-карту с абонентским номером 

<

***>, которую передал неустановленном следствием лицу для подключения услуг Альфа-Клик, Альфа-Мобайл, представляющих возможность удаленного доступа. 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленное следствием лицо, реализуя свой совместный с ФИО2 и ФИО1 преступный умысел, зарегистрировал ФИО2 при его содействии в предоставлении паспорта гражданина РФ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя, последнему присвоены ИНН 

<

***>, ОГРНИП №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 согласно отведенной роли открыл в операционном офисе «Челябинский» филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа Банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на ИП ФИО2 банковский счет в АО «Альфа Банк» №, получив от неустановленного следствием лица вознаграждение в размере 5000 рублей, реквизиты которого ФИО1 незамедлительно передал согласно отведенной ему роли неустановленному следствием лицу, получив от последнего вознаграждение в размере 1500 рублей.

Далее, неустановленное следствием лицо, действуя в соответствии с распределением ролей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ разместило в сети «Интернет» на сайте «Авито» объявление о продаже шин для транспортного средства К700 по цене 75 000 рублей за шину с указанием контактного абонентского номера 

<

***>. После чего, в ходе телефонного разговора с потерпевшим П., неустановленное следствием лицо, используя абонентский №, реализуя их совместный с ФИО1 и ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств с банковского счета П., сообщило последнему заведомо ложные сведения о своем намерении продать четыре шины 28.1R26 ФД-12 170А6 «Белшина», по цене 75 000 рублей за шину, на общую сумму 300 000 рублей, при условии безналичного расчета, путем перевода денежных средств на банковский счет АО «Альфа Банк» №, используемый на тот период времени неустановленным следствием лицом. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, П. в счет оплаты заказанного товара осуществил перевод денежных средств, согласно договору–счету розничной купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 300000 рублей, с принадлежащего ему банковского счета ПАО «Акбарс банк» № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Новошешминский №» ПАО «Акбарс банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на указанный неустановленным следствием лицом банковский счет №, открытый на ИП ФИО2, реквизиты которого ФИО1 заранее сообщил неустановленному следствием лицу. После чего, неустановленное следствием лицо, продолжая свои преступные действия, получив на банковский счет АО «Альфа Банк» № денежные средства, принадлежащие П., согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 08 минут совершило операцию по снятию с банковской карты АО «Альфа Банк» № с расчетным счетом № денежных средств в размере 100 000 рублей, в 16 часов 12 минут совершило операцию по снятию денежных средств в размере 100 000 рублей в банкомате самообслуживания АО «Альфа Банк» АТМ №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в 16 часов 19 минут совершило операцию по снятию денежных средств в размере 80 000 рублей в банкомате самообслуживания АО «Альфа Банк» АТМ №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратив тем самым похищенное в свою собственность и распорядившись им по своему усмотрению.

Своими совместными преступными действиями ФИО1, ФИО2, действуя в составе группы с неустановленными следствием лицами, причинили потерпевшему П. материальный ущерб в крупном размере, на общую сумму 300 000 (триста тысяч) рублей.

Они же, ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, при следующих обстоятельствах: 

Так, неустановленные следствием лица, действуя в составе группы в соответствии с вышеуказанным распределением ролей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ разместили в сети «Интернет» на сайте «Авито» объявление о продаже шин марки «Кама» по цене 11 000 рублей за шину с указанием контактного абонентского номера 

<

***>, после чего, в ходе телефонного разговора с К., неустановленное следствием лицо, используя абонентский №, реализуя их совместный с ФИО1 и ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «УралМонтажСервис» с банковского счета, путем мошенничества, сообщило последнему заведомо ложные сведения о своем намерении продать шестнадцать шин 10R20 И-281 «Кама» по цене 11000 рублей за шину, на общую сумму 176000 рублей, при условии безналичного расчета, путем перевода денежных средств на банковский счет АО «Альфа Банк» №, используемый на тот период времени неустановленным следствием лицом. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, К., действуя от имени ООО «УралМонтажСервис», в счет оплаты заказанного товара, согласно договору –счету розничной купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществил перевод денежных средств в размере 176 000 рублей, с принадлежащего ему банковского счета ПАО «Московский кредитный Банк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Красноуральский» «ПАО «Московский кредитный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на указанный неустановленным лицом банковский счет №, открытый на имя ИП ФИО2, реквизиты которого ФИО1 заранее сообщил неустановленному следствием лицу. После чего, неустановленное следствием лицо, продолжая свои преступные действия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, а также неизбежность причинения имущественного вреда ООО «УралМонтажСервис», получив на банковский счет АО «Альфа банк» № денежные средства, принадлежащие ООО «УралМонтажСервис», при помощи мобильного телефона неустановленной марки и модели с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 

<

***>, используя приложение «Альфа Банк онлайн» ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, совершило перевод денежных средств в размере 177 000 рублей на банковский счет АО «Альфа Банк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в техническом отделе АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, совершив своими действиями хищение денежных средств с банковского счета, принадлежащего ООО «УралМонтажСервис», обратив денежные средства в свою собственность, и распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению.

Своими совместными преступными действиями ФИО1, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, причинили ООО «УралМонтажСервис» материальный ущерб на общую сумму 176 000 (сто семьдесят шесть тысяч) рублей.

Кроме того, они же, ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, при следующих обстоятельствах: 

Так, неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы в соответствии с вышеуказанным распределением ролей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ разместило в сети «Интернет» в социальной сети «В Контакте» объявление о продаже оригинальных запасных частей для автомашины «John Deer», с указанием контактного телефона 

<

***>. Реализуя их совместный с ФИО1 и ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ТСТ-Агро» с банковского счета, путем мошенничества, неустановленное следствием лицо сообщило заведомо ложные сведения о своем намерении продать карданный вал переднего моста стоимостью 135 000 рублей, комплект уплотнителей стоимостью 35 800 рублей, кольцо уплотнительное бортовое стоимостью 8 500 рублей, на общую сумму 179 300 рублей, при условии безналичного расчета, путем перевода денежных средств на банковский счет АО «Альфа Банк» №, используемый на тот период времени неустановленным следствием лицом. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, ООО «ТСТ-Агро» в счет оплаты заказанного товара, согласно договору–счету розничной купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществило перевод денежных средств в размере 179 300 рублей, с принадлежащего ему банковского счета АО «ЮниКредитБанк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в структурном подразделении АО «ЮниКредитБанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> набережная, 

<

адрес>, на указанный неустановленным лицом банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ИП ФИО2, реквизиты которого ФИО1 заранее сообщил неустановленному следствием лицу, после чего, последний, продолжая свои преступные действия, получив на банковский счет АО «Альфа банк» № денежные средства, принадлежащие ООО «ТСТ-Агро», при помощи мобильного телефона неустановленной марки и модели, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 

<

***>, используя приложение «Альфа Банк онлайн» ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, совершило перевод денежных средств в размере 178000 рублей на банковский счет АО «Альфа Банк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в техническом отделе АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, совершив своими действиями хищение денежных средств с банковского счета, принадлежащих ООО «ТСТ-Агро», обратив их в свою собственность, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению.

Своими совместными преступными действиями ФИО1, ФИО2, действуя в составе группы с неустановленными следствием лицами, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, причинили ООО «ТСТ-Агро» материальный ущерб на общую сумму 179300 (сто семьдесят девять тысяч триста) рублей.

Подсудимые ФИО1 и ФИО2 в судебном заседании вину в совершении указанных преступлений признали.

Так, ФИО1 суду показал, что проживает в 

<

адрес>. Примерно в середине февраля 2023 года познакомился с Дмитрием, фамилии которого не знает, и с которым учился в их колледже. Дмитрий предложил ему подзаработать, а именно найти какого-нибудь человека, чтобы он оформился как ИП и открыл счета в банках, куда будут поступать денежные средства от потерпевших, на что он согласился. Он предложил знакомому ему ФИО2 открыть ИП и счет в банке, куда будут поступать деньги с организаций, на что ФИО2 согласился и в дальнейшем с ним уже больше общался Дмитрий. Сам же он лично сопровождал ФИО2 на этапе его регистрации в качестве ИП и открытии счета банке, после чего банковскую карту ФИО2 передавал Дмитрию. При этом всех тонкостей он не знал и о том, что все это мошеннические схемы, понял тогда, когда уже Дмитрий начал на него наезжать, требуя привлекать все больше людей, которые бы открыли ИП. За работу он получил от Дмитрия всего полторы тысячи. В дальнейшем он прекратил общение с Дмитрием. В настоящее время местонахождение Дмитрия ему неизвестно, известно лишь, что он заключил контракт для участия в СВО. В ходе следствия он возместил потерпевшему П. материальный ущерба в размере пять тысяч рублей. В настоящее время он учится и подрабатывает, в содеянном он раскаивается. 

Подсудимый ФИО2 суду показал, что примерно в середине февраля 2023 года, точное число и время не помнит, когда находился у себя дома по адресу: 

<

адрес>, и пользовался мобильным телефоном марки «Redmi 9», на котором смотрел «Телеграмм», ему в «Телеграмм» написал ФИО1 и предложил подзаработать, а именно нужно было зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Подробностей при этом ФИО1 не говорил. На данное предложение он согласился, так как нуждался в деньгах, после чего они встретились с ФИО1, купили ему новую сим карту и отправились в Альфа Банк открывать лицевой счет и зарегистрироваться в качестве ИП. Ходили они в банк только с ФИО1, ходили несколько раз, заполняли нужные документы, потом вновь приходили забрать документы. Банковский счет привязали к его новой сим-карте. После этого все документы и реквизиты через ФИО1 передали Дмитрию. За это ему обещали деньги, сказали, что будет крупная сумма, примерно 20000 рублей. Однако из обещанного ему отдали всего пять тысяч рублей одной купюрой, данные деньги он потратил на личные нужды. О том, что денежные средства, которые будут поступать на его счет, криминального характера, он понял уже после угроз со стороны Дмитрия, который стал угрожать ему физической расправой, говорил, что к нему приедет группа лиц и устроит физическую расправу, при этом они знают его адрес. Тем самым он хотел его запугать, чтобы он продолжал с ними работать. Карту открывал в нескольких банках, а именно помнит, что открывал в Альфа Банк, ВТБ, СберБанк, а всего в пяти банках. После того, как они прекратили контактировать с ФИО1, он ездил в банки уже с Дмитрием, последний либо находился на улице, либо заходил в отделение банка. Выходя из банка он обычно передавал Дмитрию банковскую карту и все остальные документы. Как ему известно, в настоящее время Дмитрий находится на СВО. В содеянном раскаивается, возместил потерпевшему добровольно ущерб в размере пять тысяч рублей.

Кроме признательных показаний подсудимых, их виновность в совершении инкриминируемых им деяний подтверждается:

По 1 эпизоду (в отношении потерпевшего П.):

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ ранее данными в ходе предварительного расследования показаниями потерпевшего П., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ находился у себя дома, во время обеда зашел на сайт «Авито» со своего телефона марки «Хонор 10i» с абонентским номером 

<

***> и просматривал объявления. На Авито зашел через браузер Яндекс, своего аккаунта Авито нет. Во время просмотра объявлений его заинтересовали колеса для сельхоз-автомашины К700, прошел по данному объявлению, просмотрел фото, размеры и после чего решил позвонить по данному объявлению, реальная ли цена и есть ли они в наличии. Цена за одно колесо была 75000 рублей. Резина «Белшина», Белорусская резина. Позвонил по указанному в «Авито» номеру 89315557702, который принадлежит авито, а не самому человеку, далее с ним разговаривал мужчина по абонентскому номеру 

<

***>, по голосу он был средних лет, акцент был украинский, на что он не придал значения. Мужчина ему не представился, сам он тоже не спрашивал его имени. Они с ним договорились о цене, дате и времени отправки, так же мужчина сказал, что будет платная доставка, на что он согласился. За доставку необходимо было оплатить при получении колес. Общая цена за 4 колеса, без доставки, составила 300000 рублей. После этого по мессенджеру WhatsApp на абонентский № ему отправили квитанцию на оплату, и ДД.ММ.ГГГГ он через Ак Барс Банк произвел оплату суммы 300000 рублей. После оплаты написал по мессенджеру WhatsApp менеджеру, с которым ранее общался, отправил ему квитанцию об оплате. На это ему сообщили, что отправка будет ДД.ММ.ГГГГ через попутную машину. Договорились, что он сможет забрать свой заказа в 

<

адрес>. 25-ДД.ММ.ГГГГ он снова написал мужчине менеджеру по мессенджеру WhatsApp, а также звонил ему, но менеджер не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ он написал менеджеру, что пойдет писать заявление в полицию, так как заказ не поступил, и на связь с ним не выходят. Однако на связь с ним так и никто не вышел. Платеж им был осуществлен на счет № ПАО «Альфа-Банк» на имя ИП ФИО2. В ходе предварительного следствия подозреваемые ФИО2 и ФИО1 возместили ему частично материальный ущерб по 5000 рублей каждый, всего на общую сумму 10000 рублей, остаток ущерба составляет 290000 руб. Наказание виновным на усмотрение суда, просит, чтобы возместили материальный ущерб (том № л.д.10-12, том № л.д. 61-62), 

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Н., из которых следует, что проживает с мужем П. ДД.ММ.ГГГГ муж находился дома, во время обеда он зашел на сайт «Авито» со своего мобильного телефона марки «Хонор 10i» с абонентским номером 

<

***> и просматривал объявления. Во время просмотра объявлений его заинтересовали колеса для сельхоз-автомашины «К700». Он прошел по данному объявлению, просмотрел фото, после чего позвонил по номеру, указанному в «Авито», узнал, что цена за одно колесо составляла 75000 рублей. С супругом разговаривал мужчина, с которым договорились о цене, времени отправки. Мужчина так же казал, что будет платная доставка, на что супруг согласился. Общая цена за 4 колеса, без доставки, составила 300 000 рублей. После чего с номера 8- 

<

***> на WhatsApp супругу отправили квитанцию на оплату. ДД.ММ.ГГГГ супруг сходил в «АкБарс банк» и произвел оплату на сумму 300 000 рублей. Платеж был осуществлен на ИП ФИО2, на счет банк «Альфа-Банк», номер счета №. После чего он написал в WhatsApp менеджеру, с которым ранее общался, отправил ему оплату. Он сообщил, что машина будет грузиться и будет отправка. 25-ДД.ММ.ГГГГ супруг писал менеджеру, звонил, но он не отвечал. В понедельник, ДД.ММ.ГГГГ он написал менеджеру, что обратится в полицию, так как заказ не поступил, и на связь не выходят (том № л.д.32-34).

Также вина подсудимых в совершении инкриминируемого деяния по первому эпизоду подтверждается аналогичными показаниями неявившихся свидетелей С. и Ф., оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ранее данные ими в ходе предварительного следствия, согласно которым, они работают в ОМВД России по 

<

адрес> – С. на должности начальника отделения уголовного розыска, Ф. - опероуполномоченный ОУР. В СГ ОМВД России по 

<

адрес> находилось уголовное дело №, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленного лица, по факту мошенничества в отношении П. В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, с использованием сайта «АВИТО» под предлогом продажи шин для автомашины «К700», используя абонентские номера №, № с корыстной целью завладело денежными средствами в размере 300 000 рублей, принадлежащие ИП П., который последний ДД.ММ.ГГГГ перевел на банковский счет АО «Альфа Банк» №. Согласно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям установлено, что вышеуказанный банковский счет принадлежит ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В дальнейшем, при проведении ОРМ была установлена причастность ФИО2 к совершению данного преступления, который дал признательные показания. (том № л.д.38-40, 41-44). 

Показания потерпевшего П. и свидетелей суд находит последовательными, согласующимися между собой, их показания соответствуют обстоятельствам дела, вследствие чего суд полагает возможным положить их показания в основу приговора. Обстоятельств для оговора подсудимых судом не установлено.

Кроме того, вина подсудимых в совершении инкриминируемого преступления в отношении П. подтверждается следующими исследованными судом письменными доказательствами и иными документами:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно выписки из ПАО «Ак Барс» Банк по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, владельца П., в которой отражена операция от ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в размере 300000 рублей на банковский счет АО «Альфа Банк» № (том № л.д.27-32),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно выписки из АО «Альфа Банк» по банковскому счету № индивидуального предпринимателя ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 04 листах, в которой отражена операция от ДД.ММ.ГГГГ по получению перевода денежных средств в размере 300000 рублей с банковского счета № «За шины 28.1R26 ФД-12 170А6 «Белшина» по договору - счет 72 от 23.03.2023» (том № л.д.17-24),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно выписки из АО «Альфа Банк» по банковской карте № банковского счета № индивидуального предпринимателя ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, в которой отражены операции от ДД.ММ.ГГГГ по снятию наличных денежных средств в размере 280000 рублей в банкоматах «Альфа Банк» № и 223712 (том № л.д.75-81),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно договора – счета розничной купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого поставщиком и грузоотправителем товара с артикулом № шины 28.1R26 ФД-12 170 А6 «Белшина», количеств 4 (четыре) единицы является ИП «ФИО2, ИНН 

<

***>, ОГРНИП №, 

<

адрес>, покупателем и грузополучателем товара стоимостью 300000 рублей является ИП «П., ИНН 

<

***>, ОГРНИП №, 423190, РТ, Новошешминск, 

<

адрес> (том № л.д.40-42), 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно платежного поручения № из ПАО «Ак Барс» Банк по счету № от ДД.ММ.ГГГГ владельца ИП П. на 1 листе согласно которого ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета были перечислены денежные средства в сумме 300000 рублей на банковский счет АО «Альфа Банк» № принадлежащего ИП ФИО2, за шины 28.1R26 ФД-12 170 А6 «Белшина» (том № л.д.44-46), 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ№ на ФИО2, на 3 листах, согласно которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 зарегистрирован в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН 

<

***>, ОГРНИП №, код и наименование вида деятельности: 43.29 производство прочих строительно-монтажных работ (том № л.д.34-38),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно сведений, имеющихся в переписке мессенджера WhatsApp потерпевшего П. имеющего в пользовании абонентский № с неустановленным лицом по абонентскому номеру 

<

***> на 5 листах об условиях купли-продажи шин и оплаты (том № л.д.48-54),

- постановлением о производстве выемки и протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 мобильного телефона «Redmi 9» (том № л.д.173-177),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами, а именно мобильного телефона «Redmi 9» IMEI 1: 8683 2205 3911 904, IMEI 2: 38683 2205 3911 912, принадлежащего ФИО2, в котором имеется переписка в мессенджере «WhatsApp», переписка смс-сообщений, голосовые сообщения с мессенджера «WhatsApp» о полученных кодах, открытых счетах, переводов денежных средств на банковские карты ФИО2 ( том № л.д.180-218),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно детализации соединений и смс сообщениях из базы данных ПАО «МТС» совершенных по абонентскому номеру 

<

***> абонента П. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 24 листах (том № л.д.13-14),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно информации ПАО «Мегафон» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об исходящих и входящих телефонных соединениях и смс сообщениях, совершенных в сети ПАО «Мегафон» по абонентскому номеру 

<

***> абонента З. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 34 листах (том № л.д.75-80),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно информации ПАО «Мегафон» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об исходящих и входящих телефонных соединениях и смс сообщениях, совершенных в сети ПАО «Мегафон» по абонентскому номеру 

<

***> абонента Т. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске (том № л.д.230-235), 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно информации ООО «Т2Мобайл» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об исходящих и входящих телефонных соединениях и смс сообщениях, совершенных в сети ООО «Т2Мобайл» по абонентскому номеру 

<

***> абонента ФИО2 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске (том № л.д.238-242), 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно скриншота перевода ФИО2 денежных средств на сумму 5000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и справки ПАО «Сбербанк» по операции на сумму 5000 рублей (том № л.д.140-141, 142-146),

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами, а именно банкоматов № и 223712 АО «Альфа Банк», расположенных по адресу: 

<

адрес>, с которых ДД.ММ.ГГГГ сняли переведенные П. с банковского счета денежные средства в размере 280000 рублей (том № л.д.6-9),

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между подозреваемым ФИО1 и подозреваемым ФИО2, в ходе которой, ФИО1 подтвердил, что он предложил в феврале 2023 года ФИО2 оформить на свое имя ИП, банковские счета и карты, на которые будут перечислять денежные средства обманутых граждан (том № л.д.55-59), 

- распиской П. о частичном добровольном возмещении ФИО1 материального ущерба в размере 5000 рублей (том № л.д.65),

- распиской П. о частичном добровольном возмещении ФИО2 материального ущерба на общую сумму 5000 рублей (том № л.д.66). 

По второму эпизоду в отношении потерпевшего ООО «УралМонтажСервис» виновность подсудимых подтверждается, кроме их признательных показаний, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего К., согласно которым он является генеральным директором ООО «УралМонтажСервис», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий, а так же строительством дорог, инженерных сооружений и имеет юридический адрес: 

<

адрес>. В данной организации имеется грузовая техника. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, в сети Интернет в различных объявлениях он искал запасные части для своей техники, а именно шины марки «Кама» 10R20 И-281 в количестве 16 единиц, в ходке чего в «Авито» нашел такое объявление, где был указан абонентский номер. Он позвонил по указанному абонентскому номеру, с ним разговаривал мужчина, который убедил его приобрести у него шины марки «Кама», предложив цену ниже рыночной, что и привлекло его. Поставщику были отправлены реквизиты общества, через электронный адрес start-sk@yandex.ru, на электронный адрес vana72636@yandex.ru ими был составлен договор – счет розничной купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «УралМонтажСервис» являлся покупателем а продавцом выступал некий ИП ФИО2, ИНН 

<

***>, адрес 

<

адрес>, кв./оф. 6, 

<

адрес>, тел. +№. Там же был указан счет ФИО2 в АО «Альфа Банк» №. На основании указанного договора на счет ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 176 000 рублей со счета общества № банка ПАО «Московский кредитный Банк». Товар должен был быть поставлен до 10 дней, то есть в срок до ДД.ММ.ГГГГ, однако, в течение указанного времени товар не был доставлен, связь с продавцом после этого потерялась. Сначала пробовали решить вопрос через своих юристов, обращались в арбитражный суд, имеется судебное решение. Через некоторое время позвонили сотрудники полиции с Республики Татарстан, которые пояснили, что они установили, что ООО «УралМонтажСервис» осуществляло перевод денежных средств в сумме 176000 рублей на счет № АО «Альфа Банк» ИП ФИО2, ИНН 

<

***>. Насколько понял, ФИО2 является мошенником и не занимается продажей каких-либо товаров. Материальный ущерб в сумме 176 000 рублей не возмещен (том № л.д.20-22).

Кроме того, вина подсудимых в совершении инкриминируемого преступления в отношении ООО «УралМонтажСервис» подтверждается следующими исследованными судом письменными доказательствами и иными документами:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно платежного поручения № из ПАО «Московский кредитный Банк» по счету №, принадлежащего ООО «УралМонтажСервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 01 листе, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета были перечислены денежные средства в сумме 176000 рублей на банковский счет АО «Альфа Банк» № принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО2 за шины 10R20 И-281 «Кама» (том № л.д.223, том № л.д.1-6), договора – счета розничной купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого поставщиком и грузоотправителем товара с артикулом № К8979418 шина 10R20 И-281 «Кама» в количестве 16 единиц является ИП «ФИО2, ИНН 

<

***>, ОГРНИП №, 

<

адрес>, покупателем и грузополучателем является ООО «УралМонтажСервис» ИНН 

<

***>, КПП 667001001, 620092, 

<

адрес> (том № л.д.224, том № л.д.1-6), выписки из ПАО «Московский кредитный Банк» по счету №, принадлежащему ООО «УралМонтажСервис» на ДД.ММ.ГГГГ на 01 листе, в которой отражена операция от ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в размере 176000 рублей на банковский счет АО «Альфа Банк» № (том № л.д.225, том № л.д.1-6), выписки из АО «Альфа Банк» по банковскому счету № индивидуального предпринимателя ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 02 листах, в которой отражена операция от ДД.ММ.ГГГГ по получению перевода денежных средств в размере 176000 рублей с банковского счета № «оплата договора-счета № от ДД.ММ.ГГГГ - шина 10R20 И-281 «Кама» (том № л.д.237-238, том № л.д.1-6), скриншоты переписки в электронной почте между «Я. vana72636@yandex.ru» «Надежда К. start-5k@yandex.ru» на 9 листах об условиях купли-продажи шин и оплаты (том № л.д.241-250 (том № л.д.1-6),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно выписки из АО «Альфа Банк» по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на 03 листах, в которой отражена операция от ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в размере 177000 рублей с банковского счета ФИО2 (том № л.д.85-93),

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ№ на ФИО2, на 3 листах, согласно которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 зарегистрирован в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН 

<

***>, ОГРНИП №, код и наименование вида деятельности: 43.29 производство прочих строительно-монтажных работ (том № л.д.34-38),

- постановлением о производстве выемки и протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 мобильного телефона «Redmi 9» (том № л.д.173-177),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами, а именно мобильного телефона «Redmi 9» IMEI 1: 8683 2205 3911 904, IMEI 2: 38683 2205 3911 912, принадлежащего ФИО2, в котором имеется переписка в мессенджере «WhatsApp», переписка смс-сообщений, голосовые сообщения с мессенджера «WhatsApp» о полученных кодах, открытых счетах, переводов денежных средств на банковские карты ФИО2 (том № л.д.180-218),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно информации ПАО «Мегафон» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об исходящих и входящих телефонных соединениях и смс сообщениях, совершенных в сети ПАО «Мегафон» по абонентскому номеру 

<

***> абонента З. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 34 листах (том № л.д.75-80),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно информации ПАО «Мегафон» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об исходящих и входящих телефонных соединениях и смс сообщениях, совершенных в сети ПАО «Мегафон» по абонентскому номеру 

<

***> абонента Т. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске (том № л.д.230-235), 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно информации ООО «Т2Мобайл» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об исходящих и входящих телефонных соединениях и смс-сообщениях, совершенных в сети ООО «Т2Мобайл» по абонентскому номеру 

<

***> абонента ФИО2 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске (том № л.д.238-242), 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно скриншота перевода ФИО2 денежных средств на сумму 5000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и справки ПАО «Сбербанк» по операции на сумму 5000 рублей (том № л.д.140-141,142-146),

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между подозреваемым ФИО1 и подозреваемым ФИО2, в ходе которой ФИО1 подтвердил, что он предложил в феврале 2023 года ФИО2 оформить на свое имя ИП, банковские счета и карты, на которые будут перечислять денежные средства обманутых граждан (том № л.д.55-59), 

По третьему эпизоду в отношении потерпевшего ООО «ТСТ-Агро» вина подсудимых подтверждается, кроме их признательных показаний, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, данными на предварительном следствии показаниями представителя потерпевшего В., согласно которым, он работает в ООО «ТСТ – Агро» в филиале 

<

адрес> на должности руководителя отдела запасных частей. Филиал ООО «ТСТ-Агро» расположен по адресу: 

<

адрес>. ООО «ТСТ – Агро» является поставщиком европейской сельскохозяйственной техники, в том числе оборудования и инструментов, а также занимается техническим обслуживанием и ремонтом. Так, примерно ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник ООО осуществлял покупку товаров для трактора «John Deer» для филиала в 

<

адрес>, а именно карданного вала, комплекта уплотнений и кольца уплотнительного бортового. Стоимость карданного вала составила 135 000 рублей, стоимость комплекта уплотнений составляет 35 800 рублей, кольца уплотнительного бортового - 8 500 рублей, а всего общая сумма товара составила 179300 рублей. Объявление о продаже указанных товаров были найдены в сети Интернет в социальной сети в «В Контакте». Страница, с которой выкладывали объявление, была с логотипом «John Deer». В объявлении говорилось, что занимаются поставкой оригинальных запасных частей на «John Deer» в России и Беларуси, быстрые сроки, демократические цены. Связь была по ватсапу 

<

***>, переписка не сохранилась, ID страницы в «В Контакте» не имеется и страница уже заблокирована. Действительно, цены у данного поставщика были ниже рыночной, что и привлекло внимание. Были отправлены реквизиты ООО «ТСТ – Агро», другой стороной был составлен договор – счет розничной купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного договора одной стороной является ООО «ТСТ – Агро», то есть покупатель, а с другой стороны ИП ФИО2, ИНН 

<

***>, адрес 

<

адрес>, кв./оф. 6, 

<

адрес>, тел. 

<

***>. Был указан счет ФИО2 за № АО «Альфа Банк». На основании указанного договора на счет ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 179300 рублей со счета ООО «ТСТ – Агро» № банка АО «ЮниКредит Банк». Товар должен был быть доставлен в течение двух недель по адресу: 

<

адрес>, но товар так и не был доставлен, связь с продавцом после этого потерялась. Сначала пробовали решить вопрос через своих юристов, но все было бесполезно, потом это как-то забылось. Через некоторое время, позвонили сотрудники полиции с Республики Татарстан, которые пояснили, что они установили, что ООО «ТСТ – Агро» осуществляло перевод денежных средств в сумме 179300 рублей на счет № АО «Альфа Банк» ИП ФИО2, ИНН 

<

***>. Спросили, в связи с чем был перевод, пояснил, что хотели приобрести товар, но товар не доставили, а денежные средства не вернули. Насколько понял, ФИО2 является мошенником и не занимается продажей каких-либо товаров и вообще не занимается предпринимательской деятельностью. Материальный ущерб в сумме 179 300 рублей не возмещен (том № л.д.160-163). 

Кроме того, вина подсудимых подтверждается аналогичными показаниями свидетелей Ф. и С., данными ими на предварительном следствии, и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, согласно которым в ходе анализа полученной выписки по банковскому счету АО «Альфа Банк» № была установлена причастность ФИО1 и ФИО2 еще и к мошенничеству в отношении ООО «ТСТ-Агро», представителям которой нужны были товары для трактора «John Deer» для филиала в 

<

адрес>, а именно карданный вал, комплект уплотнений и кольцо уплотнительное бортовое, и которые в сети Интернет в «ВКонтакте» нашли объявление о продаже запасных частей. Пообщавшись с продавцом, который убедил приобрести запасные части. Так, ДД.ММ.ГГГГ представитель ООО «ТСТ-Агро» перевел денежные средства в сумме 179300 рублей со счета ООО «ТСТ–Агро» № банка АО «ЮниКредит Банк» на банковский счет АО «Альфа Банк» №, оформленный на ФИО2, но товар не был доставлен, связь с продавцом после этого потерялась. ФИО1 и ФИО2 признались в этом преступлении, написали явки с повинной и дали признательные показания (том № л.д.38-40). 

Кроме того, вина подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления в отношении потерпевшего ООО «ТСТ-Агро» подтверждается следующими исследованными судом письменными доказательствами и иными документами:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно платежного поручения № из АО «ЮниКредит Банк» по счету №, принадлежащего ООО «ТСТ-Агро» от ДД.ММ.ГГГГ на 01 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета были перечислены денежные средства в сумме 179300 рублей на банковский счет АО «Альфа Банк» №, принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО2 за запчасти к с/х технике (том № л.д.132, 142-146), договора- счета розничной купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому поставщиком и грузоотправителем товаров «Карданный вал переднего моста» стоимостью 135 000 рублей, «Комплект уплотнителей» стоимостью 35 800 рублей, «Кольцо уплотнительное бортовое» стоимостью 8 500 рублей является ИП «ФИО2», ИНН 

<

***>, ОГРНИП №, 

<

адрес>, покупателем и грузополучателем является ООО «ТСТ – Агро», ИНН 

<

***>, КПП 500301001, 142703, 

<

адрес>, стр. 1, ком. 203 (том № л.д.131, 142-146), выписки из АО «ЮниКредитБанк»» Банк по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на 03 листах, в которой отражена операция от ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в размере 179300 рублей на банковский счет АО «Альфа Банк» № (том № л.д.134, 142-146), выписки из АО «Альфа Банк» по банковскому счету № индивидуального предпринимателя ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 02 листах, в которой отражена операция от ДД.ММ.ГГГГ по получению перевода денежных средств в размере 179300 рублей с банковского счета № «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти к с/х технике» (том № л.д.138-139, 142-146), скриншот объявления в социальной сети «В Контакте» на 1 листе об условиях продажи оригинальных запасных частей на John Deer (том № л.д.130, 142-146),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ№ на ФИО2, на 3 листах, согласно которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 зарегистрирован в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН 

<

***>, ОГРНИП №, код и наименование вида деятельности: 43.29 производство прочих строительно-монтажных работ (том № л.д.34-38),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно выписки из АО «Альфа Банк» по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на 03 листах, в которой отражена операция от ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в размере 177000 рублей с банковского счета ФИО2 (том № л.д.85-93),

- постановлением о производстве выемки и протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 мобильного телефона «Redmi 9» (том № л.д.173-177),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами, а именно мобильного телефона «Redmi 9» IMEI 1: 8683 2205 3911 904, IMEI 2: 38683 2205 3911 912, принадлежащего ФИО2, в котором имеется переписка в мессенджере «WhatsApp», переписка смс-сообщений, голосовые сообщения с мессенджера «WhatsApp» о полученных кодах, открытых счетах, переводов денежных средств на банковские карты ФИО2 (том № л.д.180-218),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно информации ПАО «Мегафон» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об исходящих и входящих телефонных соединениях и смс сообщениях, совершенных в сети ПАО «Мегафон» по абонентскому номеру 

<

***> абонента Т. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске (том № л.д.230-235), 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно информации ООО «Т2Мобайл» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об исходящих и входящих телефонных соединениях и смс сообщениях, совершенных в сети ООО «Т2Мобайл» по абонентскому номеру 

<

***> абонента ФИО2 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске (том № л.д.238-242),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно скриншота перевода ФИО2 денежных средств на сумму 5000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и справки ПАО «Сбербанк» по операции на сумму 5000 рублей (том № л.д.140-141,142-146),

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между подозреваемым ФИО1 и подозреваемым ФИО2, в ходе которой ФИО1 подтвердил, что он предложил в феврале 2023 года ФИО2 оформить на свое имя ИП, банковские счета и карты, на которые будут перечислять денежные средства обманутых граждан (том № л.д.55-59), 

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 в настоящее время каким-либо хроническим, временным или иным психическим расстройством, а также слабоумием не страдает и не страдал таковыми на момент совершения инкриминируемого ему деяния. По своему психическому состоянию, на момент совершения инкриминируемого деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, может давать по делу правильные показания и участвовать в судебно-следственных действиях и лично осуществлять свои процессуальные права. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается. Клинических признаков и объективных сведений за наличие алкоголизма и наркомании по материалам дела не усматривается (том № л.д.22-24). 

Кроме того, вина подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний по всем трем эпизодам подтверждается протоколами явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 173) и ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 185), которые соответствуют требованиям ст. 142 УПК РФ и получены с соблюдением требований ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, при этом им до получения явки с повинной разъяснялись их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечена возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ, а также реально обеспечено участие адвокатов при получении от ФИО1 и ФИО2 указанной явки с повинной. 

Таким образом, анализируя все исследованные по делу доказательства, каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд находит их согласующимися между собой и не вызывающими сомнений в своей достоверности и приходит к выводу, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений.

Исходя из предъявленного обвинения и с учетом совокупности собранных по делу доказательств, суд находит вину подсудимых в инкриминируемых деяниях доказанной полностью и квалифицирует их действия:

по первому эпизоду в отношении П. по части 3 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере,

по второму эпизоду в отношении ООО «УралМонтажСервис» по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 

по третьему эпизоду в отношении ООО «ТСТ-Агро» также по 2 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Квалифицируя действия подсудимых как мошенничество с квалифицированным составом, суд принимает во внимание, что ФИО1 и ФИО2 действовали совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами для достижения их общей цели - завладение денежными средствами обманутых потерпевших, действовали как соисполнители, выполнившие согласно распределению ролей свою часть объективной стороны преступления, в связи с чем, оснований для исключения квалифицирующего признака «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» суд не усматривает. 

При этом тот факт, что обвиняемые получили лишь часть денежных средств из похищенных сумм, не свидетельствует об отсутствии предварительного сговора, так и о меньшей сумме причиненного ущерба потерпевшим их действиями.

При назначении наказания в соответствии со статьями 6, 43, 60 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

ФИО1 и ФИО2 впервые совершили преступления, ранее не судимы, совершенные ими деяния относятся к категории средней тяжести и тяжкой, не состоят на учете у врача психиатра и нарколога, являются студентами, характеризуются в целом положительно. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает в соответствии с положениями пункта «и» части 1 статьи 61 УК активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку установлено, что подсудимые предоставили органу предварительного расследования подробную и достоверную информацию о совершенных ими преступлениях, которая имела существенное значение для их раскрытия и расследования, чем активно способствовали раскрытию и расследованию преступления. При этом с учетом того, что на момент заявления подсудимыми о совершенных преступлениях орган предварительного расследования уже располагал сведениями об их возможной причастности к совершению преступлений, их явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ суд учитывает в качестве активного способствования расследованию преступлений.

Кроме того, у ФИО2 и ФИО1 по эпизоду в отношении потерпевшего П., в соответствии с положениями пункта «к» ч.1 ст.61 УК РФ в качестве смягчающего обстоятельства суд учитывает добровольное частичное возмещение имущественного ущерба.

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает также признание обвиняемыми вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места учебы и жительства, молодой возраст, а также то, что ФИО2 является сиротой.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 и ФИО2, не установлено. 

С учетом обстоятельств дела, личности виновных, оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания, а также для изменения категории преступлений в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ суд не усматривает, как не усматривает и каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и свидетельствующих о наличии оснований для назначения наказания с применением статьи 64 УК РФ, в отношении подсудимых.

С учетом наличия в действиях подсудимых обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных пунктами «и, к» части 1 статьи 61 УК РФ, при назначении им наказания судом учитываются также правила части 1 статьи 62 УК РФ.

Учитывая изложенное, наличие по делу совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, учитывая также, что подсудимыми после совершения преступления приняты меры к частичному заглаживанию вреда, причиненного преступлением, суд полагает возможным назначить им наказание в виде лишения свободы, но с применением статьи 73 УК РФ, то есть условно, а также с учетом рода их занятий, материального положения, суд полагает не назначать им дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, полагая, что в целом данный вид и размер наказания соответствуют требованиям статьи 43 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений. 

Разрешая вопрос о гражданском иске потерпевших в уголовном деле, а именно: П. на сумму 290000 рублей, ООО «УралМонтажСервис» на сумму 176000 рублей и ООО «ТСТ-Агро» на сумму 179300 рублей, суд руководствуется положениями статей 15, 1064 и 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и находит заявленные гражданскими истцами исковые требования к гражданским ответчикам ФИО1 РО. и ФИО2 обоснованными и подлежащими удовлетворению, при этом вышеуказанные суммы ущерба подлежат взысканию с гражданских ответчиков в солидарном порядке.

Вещественные доказательства по уголовному делу подлежат разрешению в соответствии со статьей 81 УПК РФ по вступлении приговора в законную силу. 

Избранную в отношении подсудимых меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо сохранить до вступления приговора суда в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 и ФИО2 виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159 УК РФ, и назначить им наказание:

ФИО1:

- по части 3 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев; 

- по части 2 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 2 (два) месяца;

- по части 2 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 2 (два) месяца.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно наказание ФИО1 определить в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. 

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого он должен своим пове-дением доказать свое исправление и обязать его: в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, а также периодически, но менее одного раза в месяц являться для регистрации в орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных.

ФИО2 назначить наказание: 

- по части 3 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев; 

- по части 2 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 2 (два) месяца;

- по части 2 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 2 (два) месяца.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно наказание ФИО2 определить в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление и обязать его: в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, а также периодически, но менее одного раза в месяц являться для регистрации в орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных.

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 до вступления приговора в законную силу - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: выписку ПАО «Ак Барс» Банк по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку АО «Альфа Банк» по банковскому счету № индивидуального предпринимателя ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРИП № ИЭ№ на ФИО2, договор – счет розничной купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № из ПАО «Ак Барс» Банк по счету № от ДД.ММ.ГГГГ владельца индивидуального предпринимателя П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, детализацию соединений из базы данных ПАО «МТС», а именно сведения об исходящих и входящих телефонных соединениях и смс-сообщениях, совершенных по абонентскому номеру 

<

***> абонента П. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переписку с мессенджера WhatsApp с абонентским номером 

<

***>, информацию ПАО «Мегафон» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию ПАО «Мегафон» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на CD-R диске, информацию ООО «Т2Мобайл» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на CD-R диске, переписку в приложении WhatsApp, переписку смс-сообщений, зафиксированных при помощи скриншотов, голосовые сообщения с приложения WhatsApp в количестве 19 единиц, записанных на компакт диск CD-R, скриншот объявления в социальной сети «В Контакте», договор – счет розничной купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № из АО «ЮниКредитБанк» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ плательщика ООО «ТСТ – Агро» на 1 листе, выписку АО «ЮниКредитБанк» по банковскому счету № за период ДД.ММ.ГГГГ, выписку АО «Альфа Банк» по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, скриншот перевода денежных средств на сумму 5 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, справку ПАО «Сбербанк» по операции на сумму 5 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № из ПАО «Московский кредитный Банк» по счету №, принадлежащему ООО «УралМонтажСервис» ИНН 

<

***>, договор – счет розничной купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку ПАО «Московский кредитный Банк» по банковскому счету № за период ДД.ММ.ГГГГ, выписку АО «Альфа Банк» по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, скриншот переписки электронной почты между «Я. vana72636@yandex.ru» «Надежда К. start-5k@yandex.ru», выписку АО «Альфа Банк» по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку по банковской карте № банковского счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, - хранящиеся в уголовном деле до рассмотрения уголовного дела в суде,- оставить на хранение при уголовном деле на весь срок его хранения.

Гражданские иски П., ООО «УралМонтажСервис» и ООО «ТСТ-Агро» удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 и ФИО2 в солидарном порядке в пользу П. в возмещение ущерба, причиненного преступлением, денежную сумму в размере 290000 (двести девяносто тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО1 и ФИО2 в солидарном порядке в пользу ООО «УралМонтажСервис» в возмещение ущерба, причиненного преступлением, денежную сумму в размере 176000 (сто семьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО1 и ФИО2 в солидарном порядке в пользу ООО «ТСТ-Агро» в возмещение ущерба, причиненного преступлением, денежную сумму в размере 179300 (сто семьдесят девять тысяч триста) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Новошешминский районный суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника либо ходатайствовать о его назначении для участия в апелляционном рассмотрении дела. 

Судья 

Приговор вступил в законную силу: «___» ____________ 2024 года