Дело № 1-85/2024 (№)

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«28» мая 2024 года 

<

адрес>

Шкотовский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Аркадьевой Е.П., 

при помощниках судьи ФИО18, ФИО19,

с участием государственных обвинителей ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23,

подсудимого ФИО8 А.А.,

защитника – адвоката ФИО30,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО9, 

<

адрес>, уроженца 

<

адрес>, 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> образованием, 

<

адрес>, 

<

адрес>

<

адрес> городским судом 

<

адрес> по ч. 3 ст. 30, п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 6 000, 00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ Находкинским городским судом 

<

адрес> по п. «б» ч. 2 ст. 158, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ к 3 годам лишения свободы без ограничения свободы, ч. 5 ст. 69 УК РФ с приговором Партизанского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 6 000, 00 руб., на основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считается условным с испытательным сроком 4 года; 

получившего копию обвинительного заключения ДД.ММ.ГГГГ, 

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В точно не установленное следствием время, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в 

<

адрес>. 6 по 

<

адрес> в 

<

адрес>, к ФИО8 А.А. обратился ФИО1, действуя в интересах неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), который в ходе разговора сделал ФИО8 А.А. предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя ФИО2, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве ФИО8 по форме 

<

адрес> и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес>, для внесения сведений о нем, как об ФИО8 «ФИО8 А.А.» (далее по тексту – ИП «ФИО8 А.А.») в Единый государственный реестр ФИО8, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного ФИО8, а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного ФИО8, после чего сбыть неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного 

<

адрес>

В указанный промежуток времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 А.А., преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение, осознавая неправомерность внесения о нем сведений, как об ФИО8 в Единый государственный реестр ФИО8, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ФИО8, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО8 А.А.», дал свое добровольное согласие ФИО1, действующего в интересах неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), на совершение предложенных тем действий. 

После чего ФИО8 А.А., в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дневное время суток, в точно неустановленном месте на территории 

<

адрес> края, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, путем предоставления документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве ФИО8 по 

<

адрес>, последующего предоставления данного заявления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес> и внесения в Единый государственный реестр ФИО8 сведений о нем, как ФИО8, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированное ФИО8 предпринимательство расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес> края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием получить денежное вознаграждение, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, предоставил неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) паспорт гражданина Российской Федерации на свое 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> № УФМС России по 

<

адрес> в городскому 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления фотографирования, для подготовки пакета документов, необходимого для внесения в Единый государственный реестр ФИО8 сведений о нем, как о подставном лице – 

<

адрес>

После чего, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, в целях внесения в Единый государственный реестр ФИО8 сведений о ФИО8 А.А., как об ИП «ФИО8 А.А.» по фотографическим снимкам паспорта гражданина Российской Федерации и свидетельству о регистрации по месту пребывания, выданных на имя ФИО8 А.А., подготовило необходимый пакет документов для регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес> ИП «ФИО8 А.А.»: заявление по форме 

<

адрес> от имени ФИО8 А.А. о внесении в Единый государственный реестр ФИО8 сведений о нем, как об 

<

адрес> которое в последующем, в указанный промежуток времени, передало ФИО8 А.А.

Получив вышеуказанный пакет документов от неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), ФИО8 А.А. в точно не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, паспорт гражданина Российской Федерации на свое 

<

адрес> по 

<

адрес> в городском округе Большой Камень ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство № о регистрации по месту его пребывания по адресу: 

<

адрес>, сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в Единый государственный реестр ФИО8 сведений о нем, как 

<

адрес>.А.», на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр ФИО8, были внесены сведения о ИП «ФИО8 А.А.».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ФИО8 А.А., являясь номинальным ИП «ФИО8 А.А.» ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО8 А.А.», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени 

<

адрес> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО8 А.А.», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО8 А.А.», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>-А, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО8 А.А.» в лице ФИО8 А.А. и ПАО «Сбербанк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № 

<

адрес> с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО8 А.А., как ИП «ФИО8 А.А.», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации - банковскую карту, выданную ФИО8 А.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО8 А.А.» №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО «Сбербанк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО8 

<

адрес>» и находившемуся совместно с ним, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, фактически предоставивший ФИО8 А.А. для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения о принадлежащем ему (неустановленному лицу) абонентском номере телефона и данные своего (неустановленного лица) почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его (неустановленного лица) мобильного телефона, а также ФИО8 А.А. передал электронный носитель информации - банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковским счетам 

<

адрес> № и электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, тем самым осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же (ФИО8 А.А.), продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

адрес> а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО8 А.А.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО8 А.А.», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО8 А.А.», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «ВТБ» (далее по тексту – ПАО «ВТБ»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «ВТБ», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО8 А.А.» в лице ФИО8 А.А. и ПАО «ВТБ» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «ВТБ», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО8 А.А.» в ПАО «ВТБ» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО8 А.А., как ИП «ФИО8 А.А.», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «ВТБ», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, а также иных технических устройств, которые фактически персоналом ПАО «ВТБ» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО8 А.А. в ПАО «ВТБ» и находившемуся совместно с ним, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, фактически предоставившим ФИО8 А.А. для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения о принадлежащем ему (неустановленному лицу) абонентском номере телефона и данные своего (неустановленного лица) почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его (неустановленного лица) мобильного телефона, тем самым ФИО8 А.А. осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Он же (ФИО8 А.А.), продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО8 А.А.», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО8 А.А.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО8 А.А.», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО8 А.А.», лично обратился в операционный офис Акционерного общества «ФИО3 Банк» (далее по тексту – АО «ФИО3 Банк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «ФИО3 Банк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> «ФИО3 Банк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО8 А.А., как ИП «ФИО8 А.А.», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации - банковскую карту №, выданную ФИО8 А.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО8 А.А.» №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО «ФИО3 Банк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств и электронных носителей информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом АО «ФИО3 Банк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО8 А.А. в АО «ФИО3 Банк» и находившемуся совместно с ним, в указанное время, в холле данного банковского учреждения, фактически предоставившим ФИО8 А.А. для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения о принадлежащем ему (неустановленному лицу) абонентском номере телефона и данные своего (неустановленного лица) почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его (неустановленного лица) мобильного телефона, а также ФИО8 А.А. передал электронный носитель информации - банковскую карту № выданную для осуществления расчетов по банковским счетам ИП «ФИО8 А.А.» № и электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, тем самым осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 А.А., реализовывая свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещения отделений: ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО31», расположенном по адресу: 

<

адрес>; АО «ФИО3 Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ФИО32 а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам открыл на ИП «ФИО8 А.А.» в указанных банковских учреждениях расчетные счета: ПАО «Сбербанк» №; ПАО «ВТБ» №; АО «ФИО3 Банк» №, а также получил электронные носители информации - банковские карты, электронные средства - пин-коды к банковским картам, логины и пароли, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк»; ПАО «ВТБ»; АО «ФИО3 Банк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах,

будучи надлежащим образом, ознакомленным с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, указанных банковских учреждений, незаконно передал, то есть сбыл неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), путем личной передачи из рук в руки, пакетов с документами, содержащими электронные носители информации – банковские карты, электронные средства – пин-коды к банковским картам, а также путем направления логинов и паролей, кодовых слов, обеспечивающих вход в системы ПАО «Сбербанк»; ПАО «ВТБ»; АО «ФИО3 Банк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «ФИО8 А.А.» расчетным счетам №, №, №, в указанных банковских учреждениях, тем самым ФИО8 А.А. сбыл электронные средства, что позволило неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетным счетам № №.

В судебном заседании подсудимый ФИО8 А.А. вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ, в связи с чем, на основании пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ, оглашены показания ФИО8 А.А., данные им в ходе предварительного следствия. 

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям ФИО8 А.А., данным им в качестве подозреваемого в присутствии защитника (т. 1 л.д. 62-70), примерно в августе 2022 года, дату и время он в настоящее время не помнит, поскольку прошло уже очень много времени, он пришел в гости к своему знакомому ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: 

<

адрес>. В ходе разговора ФИО1 рассказал ему, что можно заработать денежные средства за оформление банковских счетов от имени ФИО8, и предложил ему таким образом заработать денежные средства. Он согласился на его предложение. ФИО1 рассказал ему, что ему нужно открыть счета в нескольких банках, расположенных на территории 

<

адрес> края, сведения о которых передать его знакомым, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Предложение его устроило, он согласился. При этом со слов ФИО1 ему не нужно было фактически вести какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность, он никогда этим ранее не занимался и никогда не планировал открывать на свое имя ФИО8 предпринимательство. Далее ФИО1 пояснил ему, что для этого ему нужно будет проследовать вместе с ним в 

<

адрес> края, где он познакомит его с каким-то мужчиной, его анкетные данные ему не известны, который будет координировать его действия по оформлению на себя ИП, регистрации банковских счетов от имени ИП и регистрации электронно-цифровой подписи для ИП, оформленного на его имя, а также осуществит оплату оказанных им услуг по регистрации ИП и передаче прав на ведение финансово-хозяйственной деятельности, в том числе передачу ЭЦП неизвестному мужчине. Спустя несколько дней, точную дату он в настоящее время сказать затрудняется, он совместно с ФИО1 на такси прибыл в 

<

адрес> края, при этом ему оплатили проезд из 

<

адрес> до 

<

адрес>. По прибытию в 

<

адрес>, ФИО1 познакомил его с мужчиной, о котором он указал ранее. В ходе разговора с неизвестным ему мужчиной, который представился, но в настоящее время он не помнит каким именем, последний пояснил ему, что ему надо будет зарегистрировать на свое имя ИП в одном из налоговых органов 

<

адрес> края, после чего зарегистрировать несколько банковских счетов от имени ИП, расположенных на территории 

<

адрес> края, а также зарегистрировать электронно-цифровую подпись для возможности ведения финансово-хозяйственной деятельности как ФИО8, после чего передать права ведения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе ЭЦП указанному мужчине, за что он получит 10 000 рублей, при этом указанный мужчина не рассказывал ему подробности регистрации ИП на его имя, банковских счетов и ЭЦП, так как он сообщил ему, что будет сопровождать его при регистрации ИП, банковских счетов и ЭЦП. Он согласился на его предложение. В тот момент, когда он дал свое согласие, он в полной мере понимал и осознавал, что фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве ФИО8 он не собирается, а также то, что данная регистрация в качестве ФИО8 предпринимательства является фиктивной и фактически незаконной, но он полагал, что об этом никто не узнает, и он просто сможет таким образом заработать дополнительные денежные средства, которые в тот момент ему были необходимы. В этот же день он совместно с указанным мужчиной проследовал к налоговому органу, адрес которого он назвать не может, поскольку он ему не известен. Они вместе с указанным мужчиной прошли в налоговую, где им было заполнено заявление о регистрации его в качестве ИП. Какие-либо пошлины или взносы он не оплачивал, полагает, что их оплатил указанный мужчина. В налоговой ему предоставили ряд каких-то документов, в которых он поставил свою подпись, что это были за документы, ему не известно. Виды деятельности, которые были отражены в заявлении на регистрацию, вспомнить не может, если он не ошибается, связаны они были с торговлей лесоматериалами, однако с уверенностью об этом он говорить не может. При этом он понимал, что тем самым были внесены ложные сведения о нем, как об ФИО8, где он стал подставным лицом, с использованием которого могут быть совершены незаконные действия, а также преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами и иным имуществом. Регистрация ИП «ФИО8 А.А.» была обусловлена желанием заработать дополнительный доход. Фактическим ФИО8 ИП «ФИО8 А.А.» он никогда не являлся, соответствующих познаний и образования для ведения коммерческой деятельности он не имеет. Адресом регистрации ИП «ФИО8 А.А.» он указал адрес временного места пребывания, по которому указанный мужчина его регистрировал по адресу: 

<

адрес>, какого-либо так называемого офиса у него никогда не было, и какого-либо рода отчетной документации он не составлял, не подписывал и не предоставлял в компетентные органы. В этот же день, после регистрации его в качестве ФИО8, он совместно с указанным мужчиной и ФИО1 на автомобиле указанного мужчины, марку и государственный регистрационный знак он не знает, посетил офисы банковских учреждений в 

<

адрес> края, а именно: ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк, АО «ФИО3 Банк», ПАО «ВТБ», адреса указанных банков ему не известны. В указанных им банковских учреждениях им были написаны заявления об открытии расчетных счетов на него как ФИО8. Указанный мужчина заходил вместе с ним в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк, АО «ФИО3 Банк», и стоял рядом с ним. Во всех указанных банках на него как на ИП «ФИО8 А.А.» были открыты банковские счета, ему выдали банковские карты к зарегистрированным банковским счетам, а также логины и пароли для возможности открытия на официальном сайте указанных им банковских учреждений личных кабинетов для осуществления работы с расчётными банковским счетами. Наименования банковских учреждений, были указаны ему указанным мужчиной. Все банковские карты, логины и пароли на флеш-карте к банковским счетам он передал неизвестному мужчине по его указанию. К сотрудникам банков – специалистам для оформления договоров он подходил сам, предоставляя свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также сведения об открытом на его имя ИП «ФИО8 А.А.». Сотрудниками банков – специалистами, указанных им банковских учреждений, при подписании им лично документов, необходимых для открытия банковских расчетных счетов ему разъяснялся порядок распоряжения банковскими счетами, что он удостоверял, ставя свою подпись в определенных графах документов. Одновременно с этим, сотрудниками банков – специалистами, осуществлявшими оформление банковских расчетных счетов, ему указывалось о том, что согласно законодательству Российской Федерации личным кабинетом, зарегистрированным на официальном сайте банка, от которого ему предоставляются логины и пароли, он должен распоряжаться самостоятельно, то есть лично как ФИО8 и передавать их третьим лицам не имеет права. В принципе, на момент указанных им разъяснений он уже знал о недопустимости передачи документов на открытие счета и электронных сведений о нем. Несмотря на сказанное, он все равно передал мужчине банковские карты, логины и пароли к банковским счетам. Банковские карты и логины с паролями для доступа к распоряжению банковских счетов ИП «ФИО8 А.А.» он передавал непосредственно в холле каждого из банков. В настоящее время он не помнит ни номера банковских счетов, ни номера банковских карт, поскольку он сразу все, что ему выдавали в помещении банка, передавал вышеуказанному мужчине. Насколько он предполагает, банковские счета, открытые на ИП «ФИО8 А.А.», в дальнейшем использовались для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанным им счетам третьими лицами. Так, в один из дней в конце августа 2022 года, им были открыты банковские счета в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк, ПАО «ВТБ». А в начале сентября 2022 года, точную дату в настоящее время он не помнит, им был открыт банковский счет в АО «ФИО3 Банк». При этом, сотрудниками банков – специалистами указанных им банковских учреждений ему были разъяснены порядок распоряжения указанными им банковскими счетами, а также указано о недопустимости передачи сведений и средств работы с личными кабинетами третьим лицам. Он сам лично никаких операций по переводам денежных средств по указанным им банковским счетам, зарегистрированным на ИП «ФИО8 А.А.», не осуществлял, данные о лицах и компаниях, распоряжавшимися ими, ему неизвестны, никакой договоренности между ним и ними об этом не было, кроме договоренности с вышеуказанный мужчиной, о которой он указала ранее. Доступа к расчетным счетам он не имел, так как после открытия всех счетов все документы и пароли он передал указанному мужчине. Когда именно, где и в каком объеме неизвестные ему люди получили денежные средства за выполненные им все вышеуказанные действия по ранее достигнутой договоренности ему не известно. Кроме того, в конце августа 2022 года, после оформления банковских счетов в банковских учреждениях, с вышеуказанным мужчиной и ФИО1 они проехали в еще одно государственное учреждение, но он не знает, как именно оно называется, где им была подана заявка для оформления электронно-цифровой подписи для ИП «ФИО8 А.А.». Спустя еще несколько дней, он вновь приехал в 

<

адрес> края, где снова встретился с вышеуказанным мужчиной, который отвез его в государственное учреждение, где он оставлял заявку на оформление электронно-цифровой подписи для ИП «ФИО8 А.А.», где он получил ЭЦП в виде электронного носителя визуально схожего с флеш-накопителем, которую после получения также передал указанному мужчине. Также в ходе каждой встречи он подписывал какие-то документы, которые ему передавал указанный мужчина, однако что это были за документы, ему не известно, он их не читал, просто ставил свою подпись. Предполагает, что возможно это были доверенности на право ведения финансово-хозяйственной деятельности от именно ИП «ФИО8 А.А.». За каждый его приезд в 

<

адрес> края для регистрации ИП, открытии банковских счетов и оформления ЭЦП для ИП «ФИО8 А.А.» ему оплачивали 1 000 рублей наличными, а также оплачивали проезд из 

<

адрес> в 

<

адрес> и обратно. Всего он приезжал в 

<

адрес> края 5 раз, и 3 000 рублей ему было оплачено безналично, путем отправления на карту «Сбербанк», однако анкетные данные отправителя у него не сохранились. Оставшиеся 2 000 рублей ему так и не заплатили. В настоящее время он не помнит, передавал ли он паспорт гражданина Российской Федерации на руки неизвестному мужчине, но полагает, что он делал фотографию его паспорта для того, чтобы подготовить документы для регистрации его в качестве ФИО8. Он уверен в том, что он свой гражданский паспорт он никогда не терял, он всегда находился при нем. На момент совершения им указанных выше действий он в полной мере осознавал, что, передавая свои личные данные с паролями и логинами третьим лицам для дальнейшего использования банковских счетов, открытых им на ИП «ФИО8 А.А.», он совершает противоправные действия, но он хотел заработать таким образом легкие деньги, которые до настоящего момента он не получил до конца. Все договоры об открытии банковских счетов для ИП «ФИО8 А.А.» он подписывал самостоятельно, без оказания на него какого-либо давления со стороны. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, он признает в полном объеме и в содеянном раскаивается. Написанную им собственноручно явку с повинной он подтверждает и на ней настаивает, просит учесть её при назначении ему наказания в дальнейшем.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям ФИО8 А.А., данным им в качестве обвиняемого в присутствии защитника (т. 1 л.д. 98-100), он полностью признает вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. Показания, данные им в ходе допроса в качестве подозреваемого, он подтверждает в полном объеме, явки с повинной, данные им ДД.ММ.ГГГГ, он также подтверждает. Он признает, что он в период времени с августа 2022 года по сентябрь 2022 года незаконно передал электронные носители информации, в том числе свои личные данные, необходимые для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, открытых на ИП «ФИО8 А.А.», которыми распоряжаются по настоящее время.

Подсудимый ФИО8 А.А. в судебном заседании подтвердил оглашенные показания, пояснил, что согласен с ними, вину в совершении преступлений признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. 

Оценив в судебном заседании доказательства, представленные государственным обвинителем, допросив подсудимого, огласив показания неявившихся свидетелей, исследовав письменные доказательства по делу, суд считает, что вина ФИО8 А.А. в совершении преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Обстоятельства, при которых ФИО8 А.А. совершил инкриминируемое преступление, установлены судом исходя из его признательных показаний, а также из следующих доказательств.

Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1 (т. 1 л.д. 105-109) следует, что примерно в июле 2022 года он познакомился с мужчиной по имени Павел при следующих обстоятельствах. Он в мессенджере «What’s App» состоит в различных группах по подработке грузчиком, и один из участков группы написал ему в личные сообщения, с предложением заработать немного денег. Его заинтересовало предложение, и он расспросил о нем более подробно. Мужчина представился ему именем Павел. Они с ним стали переписываться в личных сообщениях в мессенджере «What’s App», где Павел объяснил ему, что за 10 000 рублей, необходимо оформить на себя банковские карты, после чего передать ему, объяснив, что указанные карты необходимы рабочим, которые неофициально трудоустроены. Он написал Павлу, что он утерял свой гражданский паспорт, и тогда Павел спросил у него, не имеется ли у него знакомых, у которых имеется гражданский паспорт, но не имеется постоянной прописки. Он сообщил 

<

адрес> что у него есть такой знакомый – ФИО2, и что он ему предложит заработать. Павел объяснил ему, что люди без прописки нужны для регистрации их в качестве ФИО8. Затем, в начале августа 2022 года, точную дату и время он в настоящее время не помнит, к нему в гости пришел его знакомый ФИО2, проживающий на тот момент по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> В ходе разговора с ФИО8 А.А. он предложил ему подзаработать денег, выяснив у последнего, что тот не имеет регистрации по месту жительства. Тогда он подробно рассказал, в чем состоит его работа, и за что он получит денежные средства, а именно, что нужно открыть счета в нескольких банках, расположенных на территории 

<

адрес> края, сведения о которых передать его знакомым, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Также он рассказал ФИО8 А.А., что ему необходимо будет зарегистрироваться в качестве ФИО8, однако ему не нужно будет фактически вести какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность. Его предложение устроило ФИО8 А.А., поскольку последний на тот момент времени нуждался в денежных средствах. Далее он пояснил ФИО8 А.А., что для этого им нужно будет проследовать вместе в 

<

адрес> края, где он познакомит его с Павлом, который будет координировать действия ФИО8 А.А. по оформлению на ИП, регистрации банковских счетов от имени ИП и регистрации электронно-цифровой подписи для ИП, а также осуществит оплату оказанных им услуг по регистрации ИП и передачи прав на ведение финансово-хозяйственной деятельности, в том числе передачу ЭЦП неизвестному мужчине. Спустя примерно две недели он совместно с ФИО8 А.А. на такси прибыл в 

<

адрес> края, при этом проезд из 

<

адрес> до 

<

адрес> сначала оплатил он самостоятельно, позже ему компенсировали сумму проезда в одну сторону и обратно. По прибытию в 

<

адрес> края, он познакомил ФИО8 А.А. с Павлом. Встретились они на площади Семеновской в 

<

адрес> края. Павел еще раз подробно объяснил ФИО8 А.А. все нюансы их сделки, а именно еще раз рассказал ему, что ему надо будет зарегистрировать на свое имя ИП в одном из налоговых органов 

<

адрес> края, после чего зарегистрировать несколько банковских счетов от имени ИП, расположенных на территории 

<

адрес> края, а также зарегистрировать электронно-цифровую подпись для возможности ведения финансово-хозяйственной деятельности как ФИО8, после чего передать права ведения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе ЭЦП, Павлу, за что он получит денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Он все это время присутствовал при их разговоре, ФИО8 А.А. согласился на условия Павла. Павел после этого сделал фотографию паспорта ФИО8 А.А. И после ФИО8 А.А. вместе с Павлом на автомобиле Павла уехали. По государственным и банковским учреждениям 

<

адрес> края он вместе с ФИО8 А.А. и Павлом не ездил. За то, что он порекомендовал Павлу человека, не имеющего регистрации по месту жительства, ему заплатили 5 000 рублей наличными. Когда Павел привез ФИО8 А.А. к нему в центр 

<

адрес> края, где он их и ожидал, то они с ФИО8 А.А. сразу вызвали такси и отправились обратно домой в 

<

адрес>. По пути следования домой, ФИО8 А.А. не рассказывал ему никаких подробностей, что именно они с Павлом делали и куда ездили, рассказал только, что они ездили по банковским учреждениям 

<

адрес>, где он оформлял банковские счета от имени ИП, которое также оформили на него. Рассказывал, что они вместе с Павлом ездили в ПАО «Сбербанк», в ПАО «ВТБ», в АО «ФИО3-Банк» а в банк «Открытие». Адреса указанных банков ФИО8 А.А. ему не называл, поскольку он не ориентируется в 

<

адрес>. Всего он с ФИО8 А.А. в 

<

адрес> края съездил один раз, ездил ли ФИО8 А.А. самостоятельно по данным вопросам в 

<

адрес>, ему не известно. Насколько ему известно, ФИО8 А.А. за его услуги оплатили денежное вознаграждение, но в какой сумме ему не известно, а ФИО8 А.А. передал банковские карты Павлу, а также передал логины и пароли от личных кабинетов к банковским счетам Павлу для возможности распоряжаться банковскими счетами ИП ФИО8 А.А. третьим лицам. 

Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 110-111) следует, что с 2022 года она состоит в должности 

<

адрес> В ее должностные обязанности, в том числе, входит контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и ФИО8 в ПАО Банк «ВТБ». По открытию расчетных счетов в Банк «ВТБ» ПАО может пояснить, что для открытия расчетного счета ФИО8 физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие состоит ли данный гражданин как ФИО8 в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по нотариальной доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента посредством проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента уполномоченными службами банка. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. А именно они оформляют заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей, вопросник. После чего, клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте Банк «ВТБ» ПАО. Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин - кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО Банк «ВТБ», либо через мобильное приложение банка, которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль приходит на телефон, указанный в заявлении клиента, логин на электронную почту клиента, указанную в заявлении. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение или личный кабинет на сайте ПАО Банк «ВТБ» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Ей следователем были предоставлены документы банковского досье ИП «ФИО8 А.А.». Из данных документов следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО24 (ФИО25), в Региональном операционном офисе (РОО) в 

<

адрес> ПАО Банк «ВТБ», 

<

адрес>. Время работы офиса было установлено с 09 часов до 18 часов. Воскресенье и суббота - выходные дни. На основании документов может сказать, что клиент ИП «ФИО8 А.А.» подал документы в отделение ПАО Банк «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО8 А.А., сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка, дополнительные сведения о клиенте, вопросник, которые были подписаны ФИО8 А.А. Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГГГ. После того как документы были подписаны ФИО8 А.А. и открыт расчетный счет, ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона и электронную почту, указанные в заявлении о предоставлении услуг. В заявлении клиент не просил выпустить ему банковскую карту на электронном носителе, исходя из документации, может сказать, что карту он не получал, поскольку отсутствует заявление и расписка о получении банковской карты в банковском досье, Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО Банк «ВТБ» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО Банк «ВТБ» логину и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом.

Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 (т. 1 л.д. 112-116) следует, что сентября 2021 года она является сотрудником 

<

адрес> с этого же времени она состоит в должности старшего менеджера по обслуживанию ФИО3. В ее должностные обязанности, в том числе, входит контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и ФИО8 в Дальневосточном отделении 

<

адрес> По открытию расчетных счетов в 

<

адрес> может пояснить, что для открытия расчетного счета ФИО8 физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие: состоит ли данный гражданин как ФИО8 в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. А именно они оформляют подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе 

<

адрес>, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО ФИО3-Банк. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте 

<

адрес> Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин - кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах. После подписания указанных документов клиенту направляется смс-сообщение на указанный им мобильный телефон со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно подписывается электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который направляется банком в смс-сообщении на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью (ПЭП). После подписания указанного заявления ПЭП на мобильный телефон клиента направляется пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента. После подписания всех документов, клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте АО «ФИО3-Банк», либо через приложение «ФИО3», которое можно устанавливать на телефон. В первый раз вход в личный кабинет осуществляется через приложение или браузер через логин и временный пароль. Временный пароль приходит на телефон, а логин указывается в заявлении, о присоединении, которое подписывается клиентом электронной подписью. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «ФИО3» или личный кабинет на сайте АО «ФИО3-Банк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Ей следователем были предоставлены документы банковского досье ИП «ФИО8 А.А.». Из данных документов следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО26, который в настоящее время находится в отпуске, в офисе АО «ФИО3-Банк» ДО Владивосток-Тихоокеанский, в виду отсутствия номера отделения высказаться о точном адресе она не может. Время работы с 09 часов до 18 часов. Воскресенье и суббота - выходные дни. На основании документов может сказать, что клиент ИП «ФИО8 А.А.» подал документы в отделение АО «ФИО3-Банк» ДД.ММ.ГГГГ. Клиент подал следующие документы: паспорт на имя ФИО8 А.А., сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе ФИО3-Офис, подтверждение о присоединении и подключении услуг 

<

адрес> распоряжение об открытии счета, оценочный лист деловой репутации клиента, карточка образцов подписей и оттиска печати, которые были подписаны ФИО8 А.А. Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГГГ. После того, как документы были подписаны ФИО8 А.А., ему было направлено смс-сообщение со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении ему на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью. После подписания указанного заявления простой электронной подписью, ФИО8 А.А. на мобильный телефон был направлен пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету (то есть логин был указан в электронном заявлении, а пароль направлен на мобильный телефон). Клиент также просил выпустить ему банковскую карту, которую согласно расписке в получении банковской карты выдана клиенту ФИО8 А.А., банковская карта выдана именная и ФИО держателя карты указана 

<

адрес> ФИО16, номер карты 

<

адрес>-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «ФИО3-Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «ФИО3-Банк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом.

Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 (т. 1 л.д. 122-123) следует, что с 2012 года она является сотрудником ПАО «Сбербанк», с 2018 состоит в должности начальника сектора управления продаж малому ФИО3 Приморского отделения 8635 ПАО «Сбербанк». В ее должностные обязанности, в том числе, входит контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и ФИО8 в Приморском отделении ПАО «Сбербанк». По открытию расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» может пояснить, что для открытия расчетного счета ФИО8 физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие состоит ли данный гражданин как ФИО8 в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. А именно они оформляют заявление о присоединении (заявление-оферта), карточку с образцами подписей, информационные сведения клиента. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО «Сбербанк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин - кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк», либо через приложение «Сбербанк ФИО3 онлайн», которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль приходит на телефон, а логин на электронную почтет клиента, указанные, в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «Сбербанк ФИО3 онлайн» или личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Ей следователем были предоставлены документы банковского досье ИП «ФИО8 А.А.». Из данных документов следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО27, в офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Время работы с 09 часов до 18 часов. Воскресенье и суббота - выходные дни. На основании документов может сказать, что клиент ИП «ФИО8 А.А.» подал документы в отделение ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО8 А.А., сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, которые были подписаны ФИО8 А.А. Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГГГ. После того как документы были подписаны ФИО8 А.А., ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почту, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении о присоединении. Клиент также просил выпустить ему моментальную банковскую карту на электронном носителе, однако, исходя из документации, не может сказать, получена ли клиентом карта, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Карта банка у него заказана не именная, а моментальная, поэтому ее изготовление происходит в день открытия счета и возможно, что она была им получена в тот же день. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Сбербанк» логину и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом.

Вина ФИО8 А.А. в совершении преступления подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также имеющимися в деле и исследованными в судебном заседании следующими письменными доказательствами.

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены: 

1. Один сопроводительный документ, изготовленный на листе формата А-4, ответ на запрос о предоставлении документов, согласно которому из Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный в МО МВД России «Большекаменский», по адресу: 692806, 

<

адрес>, о предоставлении сведений в отношении ИП ФИО2 (ОГРНИП №), в соответствии с которым были направлены документы на 5 листах в 1 экземпляре. К осматриваемому сопроводительному документу при помощи одной металлической канцелярской скобы присоединено 5 листов формата А-4.

Осматриваемыми документами являются:

- Сведения о банковских счетах (вкладах, электронных средствах платежа (ЭСП)) физического лица, не являющегося ФИО8 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на двух листах формата А4, на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес>, 

<

адрес>. Установлено что у ФИО8 А.А. как у физического лица имеются счета в 8 банковских учреждениях, а именно: ПАО «Банк ВТБ», АКБ «Приморье», АО «Тинькофф Банк», АО «Газпромбанк», ООО НКО «Мобильная карта», ПАО Банк ФК «Открытие», ПАОО «Сбербанк», АО КИВИ Банк, АО «ФИО3 Банк». 

- Сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, ФИО8, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А 4 на имя ИП «ФИО2 

<

адрес> №. Установлено, что у ИП «ФИО8 А.А.» открыты банковские счета в 4 банковских учреждениях, а именно: 

1) В ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ открыты два расчетных счета №, №; 

2) В ПАО «Сбербанк» в Приморском отделении ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №;

3) В ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №;

4) В АО «ФИО3 Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ указанный расчетный счет закрыт; 

- Справка о доходах и суммах налога физического лица за 2022 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя физического лица ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Налоговый агент АО «Дальневосточный завод «Звезда». Установлено, что общая сумма дохода ФИО8 А.А. как физического лица за 2022 года составляет 114 593 рублей 57 копеек, удержанная сумма налога составляет 14897 рублей 00 копеек;

2.Семь листов документа, изготовленного на листах формата А-4, с наименованием: «Выписка из Единого государственного реестра ФИО8 № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр ФИО8 была внесен: ФИО2, гражданин Российской Федерации, E-mail: 

<

адрес> №, регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, 690012, 

<

адрес>, ИНН налогоплательщика 

<

адрес>, основной вид деятельности: 46.73 – Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, коды дополнительных видов деятельности: 18.11 – Печатание газет, 18.12 – Прочие виды полиграфической деятельности, 18.13 – Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность, 18.14 – Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги, 43.12 – подготовка строительной площадки, 43.21 – Производство электромонтажных работ, 43.22 – Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, 43.29 – Производство прочих строительно-монтажных работ, 43.31 – Производство штукатурных работ, 43.32 – Работы столярные и плотничные, 43.33 – Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, 43.34 – Производство малярных и стекольных работ, 43.39 – Производство прочих отделочных и завершающих работ, 43.91 – Производство кровельных работ, 43.99 – Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, 45.11 – Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности, 45.20 – Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 45.31 – Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, 45.40 – Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов, 49.41.1 – Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами, 49.41.2 – Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами, 52.10 – Деятельность по складированию и хранению, 52.24 – Транспортная обработка грузов, 52.29 – Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, 63.11 – Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность, 63.12 – Деятельность web-порталов, 69.10 – Деятельность в область права, 69.20 – Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, 74.90 – Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки, 81.10 – Деятельность по комплексному обслуживанию помещение, 81.22 – Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая, 81.29 – Деятельность по чистке и уборке прочая (том 1 л.д. 135-146).

Согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены: одно сопроводительное письмо из Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ и сведений о регистрации ИП «ФИО8 А.А.» на 5 листах; выписка из Единого государственного реестра ФИО8 № 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах (том 1 л.д. 147).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены: 

1.Один сопроводительный документ, изготовленный на листе формата А-4, № б/н, о предоставлении из ПАО «ФИО3 Банк» в МО МВД России «Большекаменский» сведений в отношении ИП ФИО2, 

<

адрес> а именно сведения о банковском счете №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ. Приложение: электронный носитель информации CD-R диск со сведениями: выписка о движении денежных средств по банковскому счету. К сопроводительному документу при помощи одной металлической канцелярской скобы прикреплен один прозрачный файловый пакет с CD-R диском внутри. Целостность упаковки не нарушена.

При вскрытии файлового пакета, внутри него обнаружено: один цифровой носитель информации оптический диск стандартного размера, обе стороны которого серого (зеркального) цвета, надписи отсутствуют. Осматриваемый диск повреждений не имеет. При помещении осматриваемого «СD-R» диска в дисковод персонального компьютера и открытии установлено, что на диске имеется один файл с наименованием: 

<

адрес> которого обнаружены сведения, приведенные в табличной форме: выписка о движении денежных средств по счету ИП «ФИО8 А.А.» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО «ФИО3 Банк», приведенные в табличной форме, согласно которым, по указанному расчетному счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено движение денежных средств в общей сумме 5 998 768 рублей 19 копеек. В указанный период времени на расчетный счет ИП «ФИО8 А.А.» поступили денежные средства в общей сумме 5 998 768 рублей 19 копеек, а именно от ООО «СОФИЯ ВЛАД» в сумме 1 360 201 рубль 00 копеек; от ООО «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» в сумме 814 000 рублей 00 копеек; от ООО «ДОН» в сумме 744 000 рублей 00 копеек; от ООО «ТехноСтрой ДВ» в сумме 627 974 рубля 19 копеек; от ООО «Купол-М» в сумме 385 000 рублей 00 копеек; от ООО «ПРИМРЭС» в сумме 379 000 рублей 00 копеек; от ООО ПКФ «ТЕХЛАЙНПРОМ» в сумме 368 380 рублей 00 копеек; от ООО «СТС» в сумме 266 000 рублей; от ООО «СВС» в сумме 243 000 рублей 00 копеек; от Филиала № Банка ВТБ (ПАО) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ (ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО РЕШЕНИЮ УМБО) в сумме 241 050 рублей 00 копеек; от ООО «ТВИБО» в сумме 188 000 рублей; от ООО «ГЕРЦ» в сумме 172 663 рублей; от ООО «ГЕСАР-М» в сумме 115 000 рублей; от ООО «Основа» в сумме 94 500 рублей. Также установлено, что за указанный период времени со счета ИП «ФИО8 А.А.» израсходованы денежные средства в размере 5 998 768 рублей 19 копеек, а именно сумма 3 561 000 рублей 00 копеек снята в АО «ФИО3 Банк» по карте через 

<

адрес>; сумма 915 800 рублей 00 копеек выдана под отчет ФИО4; сумма 703 000 рублей 00 копеек израсходована ФИО2 в связи с предпринимательской деятельностью; сумма 346 128 рублей 00 копеек выдана под отчет ФИО5; сумма 246 202 рублей 00 копеек выдана под отчет ФИО6; сумма 116 676 рублей 90 копеек комиссия банку АО «ФИО3 Банк»; 109 100 рублей 00 копеек выдана под отчет ФИО7; сумма 550 рублей 00 копеек переведена в ООО «Юманс-ВЦ»; сумма 167 рублей 50 копеек расчеты через ТУ №; 143 рубля 79 копеек направлены в благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни».

- В приложении к сопроводительному письму также имеется 11 листов формата А4 со сведениями об ИП «ФИО8 А.А». А именно имеется лист формата А4 документа с наименованием «Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

адрес>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ФИО3 Банк», в соответствии с которым ФИО8 

<

адрес> 

<

адрес> в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ, уведомляет АО «ФИО3 Банк» о присоединении к соглашению об электронном документообороте и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ФИО3 Банк». Подтверждает, что до заключения соглашения и договора ознакомился с их положениями через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу

<

адрес>. Подтверждает свое согласие с условиями соглашения, договора и тарифами АО «ФИО3 Банк» и обязуется их выполнять. Документ подписан с расшифровкой ФИО8 А.А., заверен подписью сотрудника АО «ФИО3 Банк». Также имеется документ на трех листах формата А4 «Подтверждение (заявление) о присоединении и предоставлении услуг», согласно которому ФИО8 ФИО2, 

<

адрес>, контактный телефон: 

<

адрес>, электронный адрес: 

<

адрес> занимающийся торговлей оптовой лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, в соответствии со ст. 428 ГК РФ уведомляет банк о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ФИО3 Банк», присоединении к правилам взаимодействия участников системы «ФИО3-ФИО3 Онлайн», договору на обслуживание в системе АО «ФИО3 Банк», подтверждает, что ознакомился с положениями правил, подтверждает свое согласие с правилами и обязуется выполнять их условия. Просит открыть счет в валюте Российский рубль, предоставить доступ к системе «ФИО3-ФИО3 Онлайн» и зарегистрировать в системе в качестве уполномоченного лица со следующими учетными данными: ФИО2, 

<

адрес>, логин: 

<

адрес> банковскую карту 

<

адрес>, счет для расчетов по карте №, заверено простой электронной подписью. Также один документ на одном листе формата А4 «Распоряжение об открытии счета», где дата открытия счета указана ДД.ММ.ГГГГ, наименование организации ФИО2 (ИП), номер лицевого счета №. Документ на одном листе формата А4 с наименованием «Оценочный лист деловой репутации Клиента ЮЛ/ИП, где имеется указание о том, что сведений негативно влияющих на деловую репутацию Клиента не выявлено. Документ на одном листе формата А4 с наименованием «Расписка в получении банковской карты» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2 от имени ИП «ФИО8 А.А.» получил банковскую карту № 

<

адрес> держателем которой является 

<

адрес> ФИО16. Документ на одном листе формата А4 с наименованием «Карточка образцов подписей и оттиска печати», составленная ДД.ММ.ГГГГ, графы не заполнены. Документ на одном листе формата А4 с наименованием «Заявление о закрытии Счета», согласно которого ИП ФИО2 просит закрыть счет № и перевести остаток денежных средств на дату закрытия счета, за минусом всех причитающихся Банку комиссий в соответствии с тарифами Банка, на счет Благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», в причине закрытия счета указано ликвидация организации. Заявление подписано простой электронной подписью уполномоченного лица клиента в системе «ФИО3-ФИО3 Онлайн»: ФИО8 А.А. ДД.ММ.ГГГГ. А также представлена копия паспорта ФИО8 А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения и свидетельство № о регистрации по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах формата А4.

2.Один сопроводительный документ, изготовленный на листе формата А-4, № от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении из ПАО «Сбербанк» в МО МВД России «Большекаменский» сведений в отношении ИП ФИО2, №, согласно которому на электронном носителе информации CD-R диске предоставлены: выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ, справка о наличии счетов. К осматриваемому сопроводительному документу при помощи одной металлической канцелярской скобы прикреплен один прозрачный файловый пакет. Целостность упаковки не нарушена.

При вскрытии упаковки, внутри него обнаружено: один цифровой носитель информации оптический диск стандартного размера, лицевая и оборотная поверхности диска серого (зеркального) цвета, пояснительные надписи на диске отсутствуют, видимых повреждений не обнаружено. При помещении осматриваемого «СD-R» диска в дисковод персонального компьютера и открытии установлено, что на диске имеется два файла с наименованиями: «

<

адрес> _

<

адрес> в котором обнаружена выписка о движении денежных средств по счету ИП «ФИО8 А.А.» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО «Сбербанк», приведенные в табличной форме, согласно которым, по указанному расчетному счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено движение денежных по счету в сумме 305 040 рублей 00 копеек. А именно в указанный период времени на счет ИП ФИО8 А.А. 16.092022 поступили денежные средства в сумме 305 040 рублей 00 копеек от ООО «Приморская строительная компания». Также в указанный период времени с расчетного счета ИП «ФИО8 А.А.» израсходованы денежные средства в сумме 305 040 рублей 00 копеек, а именно: в сумме 3 040 рублей 00 копеек в ПАО «Сбербанк» по комиссии банка, в сумме 302 000 рублей 00 копеек в связи с Денежным поощрением по реестрам №№ от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Договором 91103695 от ДД.ММ.ГГГГ. Также имеется файл с наименованием «

<

адрес> в котором имеется отсканированный документ, в котором имеются сведения о наличии открытых расчетных счетов ФИО8 

<

адрес> №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в Доп. офисе № Местонахождение операционного подразделения ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> 

<

адрес>. Установлено, что на ИП «ФИО8 А.А.» открыт один расчетный счет №, дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ. 

- один сопроводительный документ изготовленный на листе формата А-4, № от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении из ПАО «Сбербанк» в МО МВД России «Большекаменский», сведений в отношении ИП ФИО2, №, в приложении к которому предоставлены копии документов из юридического досье на 7 листах формата А4. А именно имеется заявление о присоединении код № 2 листах формата А4 с текстом на обеих сторонах листа, согласно которому ФИО8 ФИО2, № №, почтовый адрес: 690034, 

<

адрес>, контактный телефон№ адрес электронной № просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации и в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции Договора-Конструктора), подтверждая, что: ознакомлен с Договором-Конструктором (правилами банковского обслуживания), понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять. Данное заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора-Конструктора, заверено подписью, имеющей расшифровку ФИО8 А.А., и одновременно с этим просит выдать ФИО3 № (разделы 1-3). В разделе 4: клиент ФИО8 ФИО2, выражает свое согласие, что подписание данного заявления подтверждает, что: ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, условиями, указанными в разделе 3.1, действующими на дату подписания заявления, ознакомлен с тарифами банка, размещенными в региональной части официального сайта банка и сети интернет по адресу: № корпоративные клиенты/банковское обслуживание/договор-конструктор). Предупрежден о том, что банк имеет право запросить любые документы и информацию в целях исполнения действующего законодательства. Подтверждает достоверность сведений, содержащихся в заявлении, документах, предоставленных для открытия счета и в представленных к заявлению информационных сведениях клиента, заверено ДД.ММ.ГГГГ подписью с расшифровкой подписи ФИО8 А.А. В разделе 5: Банк получатель дополнительный офис № Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк». Банк подтверждает факт заключения Договора-Конструктора № договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и открытия банковского счета №; карточка с образцами подписей и оттисков печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, на которой имеются одна выполненная красителем подпись ФИО8 ФИО2, подпись сотрудника банковского учреждения и оттиск печати ПАО «Сбербанк». На двух листах копия паспорта гражданина Российской №, выданного 

<

адрес> № по Приморскому краю в городскому округе Большой Камень, код подразделения № имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>; один лист, копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания, выданного на имя ФИО2, о том, что он зарегистрирован по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также в приложении имеется документ: «Сведения о клиенте 

<

адрес> согласно которому ФИО8 присутствует лично, источником происхождения денежных средств является прибыль от хозяйственной деятельности, дата начала отношений ДД.ММ.ГГГГ. На листе формата А4, документ с наименованием «Результаты проверок», согласно которому проведена проверка ИП ФИО2 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 09 минут, проверкой ограничений не выявлено.

3.Один сопроводительный документ, изготовленный на листе формата А4, № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный из ПАО «ВТБ» в МО МВД России «Большекаменский», со сведениями в отношении ИП ФИО2, 

<

адрес>, согласно которому ПАО «ВТБ» предоставляет расширенную выписку по счету, за период с даты открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ, справку о наличии счетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. В приложении к сопроводительному документу имеется расширенная выписка по счету клиента ИП «ФИО8 А.А.», с периода открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ. 

<

адрес> 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО «ВТБ», приведенные в табличной форме, согласно которым, по указанному расчетному счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено движение денежных средств с использованием данных ФИО8 А.А. в сумме 1 094 505 рублей 00 копеек, а именно в указанный период времени на расчетный счет ИП «ФИО8 А.А.» поступили денежные средства в сумме 1 094 005 рублей 00 копеек от 

<

адрес>», а также денежные средства в сумме 500 рублей в качестве пополнения счета ИП. Также в указанный период времени с расчетного счета ИП «ФИО8 А.А.» израсходованы денежные средства в сумме 1 093 251 рубль 00 копеек в связи с предпринимательской деятельностью, и денежные средства в сумме 1 254 рубля 00 копеек в ПАО «ВТБ». Также в приложении к сопроводительному документу имеется справка о наличии счетов на листе формата А4, согласно которому на имя ИП «ФИО8 А.А.» имеется один расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ. 

- один сопроводительный документ, изготовленный на листе формата А4, № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный из ПАО «ВТБ» в МО МВД России «Большекаменский», согласно которому на электронном носителе информации CD-R диске предоставлены имеющиеся копии документов из юридического досье клиента. К осматриваемому сопроводительному документу при помощи одной металлической канцелярской скобы прикреплен один свёрток, изготовленный из бумаги белого цвета, боковые поверхности которого скреплены металлическим канцелярскими скобами, пояснительные надписи на котором отсутствуют. Целостность упаковки не нарушена.

При вскрытии свёртка, внутри него обнаружено: один цифровой носитель информации оптический диск стандартного размера, лицевая сторона которого розового цвета, оборотная серо-зеркального цвета, на лицевой поверхности имеются выполненные заводским способом наименование фирмы производителя и характеристики осматриваемого диска: 

<

адрес> выполненные рукописным способом надписи отсутствуют. На осматриваемом диске повреждений не имеется. При помещении осматриваемого СD-R диска в дисковод персонального компьютера и открытии установлено, что на диске имеется одна папка с 

<

адрес>

в файле с наименованием 

<

адрес> отсканированные листы документов, два листа, паспорт гражданина Российской Федерации 

<

адрес>; один лист, свидетельства № о регистрации по месту пребывания, выданного на имя ФИО2, о том, что он зарегистрирован по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- в файле с наименованием 

<

адрес>» обнаружено 12 листов отсканированных документов ПАО «ВТБ»: заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 ФИО2

<

адрес> контактный телефон: 

<

адрес> почтовый адрес: 

<

адрес>, просит заключить договор комплексного обслуживания с открытием банковского счета в валюте РФ, с дистанционным обслуживанием, с предоставлением пакета РКО, для совершения операций просит использовать образцы подписей, предоставленные им в банковской карточке. Присоединяется в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, ФИО8, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, размещенным на сайте банка в сети интернет по адресу: 

<

адрес> Подтверждает, что ознакомился с Правилами комплексного обслуживания, условиями предоставления банком услуг, тарифами вознаграждений за услуги, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. Подтверждает, что: осознает, что электронная почта и телефонная связь не являются безопасными каналами передачи информации; осведомлен о том, что электронная почта, отправляемая по протоколу SMTP в открытом виде, а также телефонная связь не позволяют достоверно установить отправителя/получателя и гарантировать конфиденциальность информационного обмена; предупрежден о том, что передача информации посредством электронной почты и телефонной связи несет риск несанкционированного получения направляемой информации сторонними лицами; принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации третьим лицам, заверено подписью с расшифровкой подписи ИП «ФИО8 А.А.». 

- в файле с наименованием: 

<

адрес> имеется шесть листов отсканированных документов с наименованиям: «Вопросник для ФИО8, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой – граждан РФ», в котором содержатся сведения об ФИО8 ФИО2, 

<

адрес>, который подтверждает, что информация, указанная в данной форме, является достоверной, а также понимает, что несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством, заверено подписью выполненной красителем синего цвета с расшифровкой анкетных данных ФИО2, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ; «Дополнительные сведения о клиенте; в котором ФИО8 А.А. подтверждает вид деятельности ФИО8 предпринимательства, заверено подписью выполненной красителем синего цвета с расшифровкой анкетных данных ФИО8 А.А. 

В ходе осмотра обнаружены сведения об ФИО8 «ФИО8 А.А.» на которого ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета в отделениях банков: АО «ФИО3 Банк» №; ПАО «Сбербанк» №; ПАО «ВТБ» №. Также установлено, что со счетов ИП «ФИО8 А.А.» за период с 29.08.20222 по ДД.ММ.ГГГГ, израсходованы денежные средства в общей сумме 7 398 313 рублей 19 копеек (том 1 л.д. 148-219).

Согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены: один сопроводительный документ, предоставленный ПАО «ФИО3 банк», № б/н с CD-R диском со сведениями об открытии расчетного счета № от ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями, касающимися ИП «ФИО8 А.А.»; два сопроводительных документа, предоставленных ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ с копиями документов юридического досье ИП «ФИО8 А.А.»; два сопроводительных документа, предоставленных ПАО «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском со сведениями, касающимися ИП «ФИО8 А.А.» и № от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями, касающимися № (том 1 л.д. 220-221).

Одним из доказательств вины ФИО8 А.А. суд признает протокол явки с повинной ФИО8 А.А., в котором он собственноручно указал на обстоятельства совершенного им преступления (л.д. 7-8).

Кроме того, свои признательные показания подсудимый подтвердил в ходе проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 75-85). 

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности всех имеющихся в деле доказательств, суд, руководствуясь при этом законом, правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности – достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО8 А.А. в совершении преступления.

Действия ФИО8 А.А. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для иной квалификации содеянного ФИО8 А.А. не имеется.

В судебном заседании изучена личность подсудимого ФИО8 А.А., который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, официально не трудоустроен, лиц на иждивении не имеет, проживает с бабушкой, которой, с учетом её возраста и состояния здоровья, он оказывает постоянную помощь. Кроме того, суд учитывает состояние здоровья ФИО8 А.А., а именно наличие диагноза: «Инфантилизм». 

Учитывая фактические обстоятельства дела и степень общественной опасности совершенного преступления, суд полагает, что основания для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, отсутствуют. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, суд признает явку с повинной ФИО8 А.А., его активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания, суд в соответствии с положениями статей 6, 43, части 3 статьи 60 УК РФ, принимает во внимание обстоятельства, установленные судом, необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также необходимости влияния назначаемого наказания на исправление ФИО8 А.А., обеспечения достижения целей наказания, в связи с чем, приходит к выводу о том, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет наказание в виде лишения свободы, поскольку только такое наказание будет отвечать целям и задачам наказания, способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Наказание назначается в соответствии с частью 1 статьи 62 УК РФ, поскольку судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, в связи с чем, назначенное наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности содеянного ФИО8 А.А., в судебном заседании не установлено, то есть основания для применения статьи 64 УК РФ отсутствуют. 

Суд также не находит оснований для освобождения ФИО8 А.А. от уголовной ответственности, в том числе, с применением положений статьи 76.2 УК РФ. Учитывая обстоятельства совершения преступления, его тяжесть и общественную опасность содеянного, характеризующие данные о личности ФИО8 А.А., суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с положением статьи 53.1 УК РФ.

Также ФИО8 А.А. подлежит назначению дополнительное наказание в виде штрафа. Определяя размер наказания в виде штрафа, суд учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи, отсутствие лиц на иждивении, оказание помощи престарелой родственнице, трудоспособный возраст подсудимого, и полагает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер совершенного преступления, личность подсудимого, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, его личное отношение к совершенному преступлению, а также учитывая положения части 3 статьи 60 УК РФ о влиянии назначенного наказания на исправление осужденного, суд полагает, что исправление ФИО8 А.А. возможно без его изоляции от общества и назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением положений статьи 73 УК РФ условно с установлением испытательного срока и возложением обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 73 УК РФ, что будет способствовать достижению целей наказания, поможет подсудимому правильно оценить содеянное, обеспечит надлежащее поведение, окажет положительное влияние на его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

На основании постановления 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО8 А.А., а именно: мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A41» стоимостью 12 795, 00 руб.

Поскольку судом принято решение о назначении подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа, суд считает необходимым сохранить наложенные обеспечительные меры до исполнения приговора суда в части уплаты штрафа.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованием статьи 81 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 296, 297, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока 1 год 6 месяцев.

Обязать ФИО2 отмечаться в органах, исполняющих наказание, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией; не менять место жительства без уведомления данных органов.

Испытательный срок исчислять ФИО2 со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время со дня провозглашения приговора до дня вступления приговора в законную силу.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО2, отменить по вступлению приговора в законную силу.

Обеспечительные меры в виде ареста имущества – мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A41», стоимостью 12 795, 00 руб., принадлежащий ФИО8 А.А., сохранить до исполнения приговора суда в части уплаты штрафа.

Приговор Партизанского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, приговор Находкинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу: один сопроводительный документ, предоставленный ПАО «ФИО3 банк» № б/н с CD-R диском со сведениями об открытии расчетного счета № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения, касающиеся ИП «ФИО8 А.А.»; два сопроводительных документа, предоставленных ПАО «Сбербанк» № 270-

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ с копиями документов юридического досье ИП «ФИО8 А.А.»; два сопроводительных документа, предоставленных ПАО «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском со сведениями, касающимися ИП «ФИО8 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями, касающимися ИП «ФИО8 А.А.»; одно сопроводительное письмо из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ и сведения о регистрации ИП «ФИО8 А.А.» на 5 листах; выписка из Единого государственного реестра ФИО8 № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, хранящиеся в материалах дела, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд путем подачи апелляционной жалобы через Шкотовский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать письменно о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.П. Аркадьева 

Информация для перечисления суммы штрафа: УФК по 

<

адрес> (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> л/счет 

<

***>); банк получателя Дальневосточное ГУ Банка России// УФК по 

<

адрес>, р/с 03№, БИК 010507002, к/с 40№, ИНН 

<

***>, КПП 254001001, ОКТМО 05701000, КБК 417 116 03130 01 0000 140, УИН 0.