Дело № 1-844/2024 

следственный номер 12401300029000067

УИД: 41RS0001-01-2024-005823-13

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Петропавловск-Камчатский 25 сентября 2024 года

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе председательствующего судьи Коткова А.А.,

при секретарях: ФИО4, ФИО5,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора города Петропавловска-Камчатского Калининой О.В.,

защитника – адвоката Столбоушкиной В.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе Абакан 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с основным общим образованием, не состоящего в браке, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>А 

<

адрес>, неработающего, осуждённого ДД.ММ.ГГГГ приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ к 6 годам лишения свободы, отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Так он, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вступив в организованную преступную группу, специализирующуюся на совершении особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, владеющую интернет-магазином по незаконному сбыту наркотических средств «Панда», находясь на территории Камчатского края, действуя умышленно, с целью вовлечения денежных средств, полученных им в качестве вознаграждения от незаконного сбыта наркотических средств, в легальный экономический оборот для того, чтобы придать им видимость законно полученных, разработал схему, согласно которой его вознаграждение за незаконные действия должно поступать в виде криптовалюты – «ФИО6» на неперсонифицированный криптовалютный кошелек, расположенный в мобильном приложении «Траст Валет», установленном в принадлежащем ему мобильном телефоне «Реалми 9 Про 5Г», подключенным к сети Интернет, после чего, с целью конвертации криптовалюты в рубли направлять в криптообменный онлайн-сервис, размещенный в сети Интернет по адресу, в виде криптовалюты – «ФИО6» через пиринговую (одноранговую) платежную систему, что исключало возможное вмешательство контролирующих органов (налоговых, правоохранительных, судебных и иных государственных органов) и позволяло сокрыть преступный источник их поступления, после чего совершать с криптовалютой – «ФИО6» финансовые операции в виде реальных сделок по её продаже на торгах, проводимых на криптообменном онлайн-сервисе, лицам, не осведомленным о её преступном происхождении, и таким образом, осуществлять вывод криптовалюты из цифрового пространства в реальную банковскую сферу в виде легальных денежных в валюте Российской Федерации средств от, якобы, реальной инвестиционной и брокерской деятельности с виртуальными денежными средствами, так как финансовые операции, совершаемые с криптовалютой «ФИО6», позволяли избежать прохождение процедуры достоверной идентификации участников финансовых операций, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитной организации, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для чего, ФИО3, с помощью мобильного приложения «Траст Валет» зарегистрировал неперсонифицированный биткоин-кошелек и адрес своего криптовалютного кошелька, используя информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть Интернет), передал «помощнику организатора (управляющего)» интернет-магазина «Панда» для получения вознаграждения от своего участия в незаконном обороте наркотических средств, и решил использовать в указанных целях ранее открытый в АО «Тинькофф» счет №, к которому выпущены банковские карты № и №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 оформил заявку на обмен криптовалюты «ФИО6» на ФИО1 рубли в криптообменном онлайн-сервисе, после чего совершал финансовые операции по продаже криптовалюты «ФИО6» лицам, не осведомленным о её преступном происхождении, путем проведения финансовых операций по переводу криптовалюты «ФИО6» со своего криптовалютного-кошелька, расположенного в мобильном приложении «Траст Валет», на криптовалютные-кошельки покупателей, которые, в свою очередь, осуществили финансовые операции по зачислению денежных средств в валюте Российской Федерации на счета банковских карт, находящихся в его пользовании.

Так, ФИО3 совершил финансовые операции по переводу, продаже (конвертации) криптовалюты «ФИО6» покупателям: 

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму, эквивалентную 114778 рублей, которые в результате сделки ДД.ММ.ГГГГ в 08 часа 33 минуты (по камчатскому времени) зачислены в валюте Российской Федерации на банковскую карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму, эквивалентную 134752 рубля, которые в результате сделки ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 23 минуты (по камчатскому времени) зачислены в валюте Российской Федерации на банковскую карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму, эквивалентную 74024 рубля, которые в результате сделки ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 08 минут (по камчатскому времени) зачислены в валюте Российской Федерации на банковскую карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму, эквивалентную 90974 рубля, которые в результате сделки ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 40 минут (по камчатскому времени) зачислены в валюте Российской Федерации на банковскую карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму, эквивалентную 84044 рубля, которые в результате сделки ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 27 минут (по камчатскому времени) зачислены в валюте Российской Федерации на банковскую карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму, эквивалентную 47909 рублей, которые в результате сделки ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 29 минут (по камчатскому времени) зачислены в валюте Российской Федерации на банковскую карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму, эквивалентную 152150 рублей, которые в результате сделки ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов (по камчатскому времени) зачислены в валюте Российской Федерации на банковскую карту №;

– ДД.ММ.ГГГГ на сумму, эквивалентную 6335 рублей, которые в результате сделки ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 24 минуты (московское время) зачислены в валюте Российской Федерации на банковскую карту №.

Таким образом, ФИО3, действуя умышленно, используя сеть Интернет, совершил сделки, в ходе которых продал различным лицам криптовалюту «ФИО6», в результате чего получил денежные средства в валюте Российской Федерации в общей сумме 704966 рублей, введя их в экономический оборот под видом легальных денежных средств, и придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, добытыми в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств. В последующем ФИО3 полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, совершив финансовые операции по получению наличных денежных средств, покупке товаров и оплате услуг.

Подсудимый надлежащим образом был уведомлен о времени и месте судебного заседания, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела без его участия в соответствии с ч.4 ст.247 УПК РФ. В ходатайстве указал, что вину признает полностью. 

Согласно оглашённым в судебном заседании показаниям ФИО3, данных им в ходе предварительного расследования, на протяжении его трудоустройства на интернет-магазин «Панда», ему от «помощника организатора» интернет-магазина переводилась крипто-валюта «ФИО6», как заработная плата за его трудовую деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств, на его крипто-кошелек расположенный на платформе «Траст Валит», которую он, с целью придания ей законного вида, в ходе сделок продавал неизвестным пользователям за денежные средства, в результате сделок денежные средства были отправлены на его карты АО «Тинькофф» №, №. За время его первой командировки от интернет-магазина «Панда» им было выведено криптовалюты «ФИО6» на сумму 704 966 рублей (том 3 л.д. 141-146, 166-167, 220-226 том 4 л.д. 30-32).

Виновность ФИО3 в совершении преступления подтверждается:

- приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.63-89), согласно которому ФИО3 признан виновным в совершении незаконных действий с наркотическими средствами в составе организованной группы; 

- выпиской о движении денежных средств по банковским картам АО «Тинькофф» №№, №, открытым на имя ФИО3,а свидетельствующая о поступлении указанных в обвинении денежных средств в обозначенных размерах (т. 3 л.д. 23-67);

- протоколом осмотра предметов, приобщенных к материалам дела в качестве вещественных доказательств–мобильных телефонов Онацкого марки «Самсунг Гэлакси М32» и ФИО3 марки «Реалми 9 Про 5Г», в памяти которых зафиксированы сведения, касающиеся участия в организованной группе, созданной для незаконной деятельности, направленной на незаконный сбыт наркотических средств, установлены реквизиты банковских карт и криптокошелька, на которые ФИО3 получал денежные средства от руководителей организованной группы (т. 2 л.д. 1-49, т. 3 л.д. 18-20);

иными документами: 

- справкой оперуполномоченного ОКОН УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому от ДД.ММ.ГГГГ, в состав организованной группы, деятельность которой направлена на незаконный оборот наркотических средств через интернет-магазин «Панда», участники вербуются посредством переписки в сети Интернет с лицом, которое разъясняет суть работы низшего звена в преступной иерархии – «закладчика» наркотических средств, дает инструкции по выполняемым функциям и обеспечению правил безопасности. Основным условием начала осуществления деятельности в преступной группе является перечисление залога в сумме 5000 рублей или предоставление своих данных в виде фотографии паспорта. Переписка в сети Интернет ведется, как правило, посредством программ обмена сообщениями в Телеграм, ВИПол, Сессион, социальной сети «Вконтакте», а также непосредственно на сайте интернет-магазина «Панда». После выполнения всех требуемых условий (внесения залога, предоставления фото паспорта, прохождения первоначального обучения), дальнейшая переписка, как правило, осуществляется с другим участником преступной группы, выполняющим функции куратора (ник-неймы «Гудрун Нэш» и «Георги Фарм»), осуществляющим контроль в конкретном регионе. После чего новый работник магазина может приступать к выполнению свих обязанностей по незаконному сбыту наркотических средств.

Впоследствии, для легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, используется следующая схема: денежные средства поступают от приобретателей наркотических средств в криптовалютах «Биткойн» и «ФИО6» на указываемые в интернет-магазине «Панда» крипто-кошельки, впоследствии, при помощи онлайн-обменников, криптовалюта продается, а денежные средства переводятся на указанную банковскую карту или счет. Вместе с тем, в указанной схеме могут использоваться киви-кошельки, которые выступают звеном анонимного оборота финансов между биткоин-кошельками и конечными банковскими картами и счетами.

Биткоин – пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций и одноимённый протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде. ФИО6 – самостоятельная платежная система, идентичная «Биткоин», КИВИ – ФИО1 платёжный сервис, представляет собой электронную платёжную систему, позволяющую производить платежи с использованием различных устройств и каналов связи, как стационарных, так и мобильных. Клиенты КИВИ могут использовать наличные деньги, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчётов для заказа и оплаты товаров и услуг, как в магазинах, так и через Интернет. Наличные и электронные расчёты объединены (т. 2 л.д. 210-221); 

- справкой оперуполномоченного ОКОН УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО3 имеет зарегистрированный на криптовалютной платформе «Траст Валет» криптовалютный кошелек с адресом 1q6c6mc29gspy7qc60du0s4wcyztzdc5cqmk6kr3. В ходе мероприятия, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 проведено 18 транзакций поступления и распоряжения криптовалютой «ФИО6». В результате перевода денежных средств в валюту Российской Федерации на банковские карты АО «Тинькофф» №№, №, открытые на имя ФИО3, при использовании обменного сервиса, расположенного в сети Интернет на сайте под названием «60сек.net», поступили денежные средства в валюте Российской Федерации в общей сумме 704966 рублей, полученные им в результате преступных действий по незаконному обороту наркотических средств (т. 2 л.д. 224-226);

- справкой оперуполномоченного о полученных сведениях с информационной системы ПТК «Розыск Магистраль» согласно которой ФИО3 прибыл на территорию города Петропавловска-Камчатского 8 августа 2023 года рейсом «г. Норильск – г. Петропавловск-Камчатский», 25 декабря 2023 года убыл с территории города Петропавловска-Камчатского (т. 2 л.д. 231-236).

Оценив в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства и признавая полностью доказанной виновность ФИО3 в содеянном, суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. 174.1 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей. То есть, совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности, таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

По смыслу закона, цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций и сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта оборота. Такая цель может проявляться в частности: в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено.

Таким образом, по смыслу закона при решении вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 32 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" указанных в пунктах 6 и 10, для целей статей 174 и 174.1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.).

Целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать сокрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него. Данная цель может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота.

Приговором суда установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 осуществлял преступную деятельность по сбыту наркотических средств в составе организованной группы. 

За осуществлении преступной деятельности в составе организованной группы, ФИО3 получал вознаграждение в виде криптовалюты «ФИО6» на виртуальный крипто-кошелек. Используя банковские технологии (электронные деньги, пластиковые карты) позволяющие избежать процедуру банковского контроля и исключить возможность идентификации его и лиц, совершающих операции, находясь на территории Камчатского края, преобразовал (конвертировал) виртуальные активы - криптовалюту "ФИО6" в денежные средства - рубли и с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению данными денежными средствами, совершил финансовые операции по переводу денежных средств в размере 704 966 рублей с виртуального криптокошелька, на банковские карты АО «Тинькофф», после чего распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, избранный ФИО3 способ получения денежных средств, путём проведения последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный киви-кошелёк криптовалюты "Лидкоин", дальнейшее её конвертирование через обменный сервис, расположенный в сети «Интернет» в ФИО1 рубли, перевод ФИО1 рублей на банковские карты и распоряжение ими по своему усмотрению, свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает активное способствование расследованию преступления, признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

По сведениям ИЦ УМВД России по Камчатскому краю, 

<

адрес>, ГИАЦ МВД России, ФИО3 не судим (т. 4 л.д. 42-44).

В КГБУЗ «

<

адрес>вой психоневрологический диспансер №» на диспансерном наблюдении у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, не состоял. В период с 2014 по 2018 год оказывалась консультативно-лечебная помощь по обращению, диагноз «Патохарактерологическое формирование личности истеро-неустойчивого типа» (т. 4 л.д. 58), 

На учёте в ГБУЗ «Камчатский краевой психоневрологический диспансер», ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер» не состоит (т. 4 л.д. 46,47). 

В КГБУЗ «Норильская МП №» учет врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (т. 4 л.д. 60). 

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдает и не страдал таковым ранее, по психическому состоянию в применении принудительных мер медицинского характера ФИО3 не нуждается (т. 4 л.д. 37-38). 

Согласно социально-бытовой характеристике УУП ГУУП ОУУП и ПДН ОП №2 УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому, жалоб и заявлений на ФИО3 не поступало (т. 4 л.д. 66). 

Согласно справке-характеристике ОУУПиДН ОП № Отдела МВД России по 

<

адрес>, жалоб и заявлений в отношении гр. ФИО3 не поступало (т. 4 л.д. 68).

Судьба вещественных доказательств разрешена приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ. 

При назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи, и приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости и достижения целей наказания, подсудимому должно быть назначено наказание в виде штрафа.

Размер штрафа суд определяет с учётом материального положения ФИО3, возможности получения им заработной платы или иного дохода. С учетом совершения ФИО3 преступления небольшой тяжести, его критического отношения к содеянному, суд считает возможным не назначать ему значительный размер штрафа, предусмотренного санкцией ч.1 ст.174.1 УК РФ.

ФИО3 осуждён к лишению свободы приговором Петропавловск-Камчатского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем окончательное наказание ему подлежит назначению по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ. 

Оснований для избрания в отношении ФИО3 какой либо меры пресечения не имеется, поскольку настоящим приговором ФИО3 осуждается к наказанию в виде штрафа, отбывает наказание в виде лишения свободы по приговору Петропавловск-Камчатского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. 

Судьба вещественных доказательств решена приговором Петропавловск-Камчатского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ.

Процессуальные издержки в виде оплаты вознаграждения за оказание юридической помощи ФИО3 адвокатом Столбоушкиной В.И. в судебном заседании на сумму 10 166 рублей 40 копеек, на основании ст. 132 УПК РФ подлежат возмещению за счёт федерального бюджета, поскольку уголовное дело рассматривается после отмены приговора в части, вышестоящей инстанцией. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Петропавловску-Камчатскому (сокращенное: УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому). Адрес: 683000 г. Петропавловск-Камчатский, 

<

адрес>. ИНН 

<

***> КПП 410101001. УИН 18№, 18№ Получатель: УФК по Камчатскому краю (УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому). Счет 40№, кор. счет 03№. БИК 043002001. Отделение Петропавловск-Камчатский г. Петропавловск-Камчатский. ОКТМО: городской округ Петропавловск-Камчатский 30701000. Назначение платежа: Поступления от уплаты денежных взысканий (штрафов), назначаемых по приговору суда. 

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём полного сложения назначенного наказания в виде штрафа по настоящему приговору и наказания в виде лишения свободы, назначенного по приговору Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 30 000 рублей. 

Наказание ФИО3 в виде лишения свободы отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО3 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу. 

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО3 под стражей в качестве меры пресечения с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора Петропавловск-Камчатского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ в законную силу, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Зачесть в срок лишения свободы наказание, отбытое ФИО3 по приговору Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу. 

Процессуальные издержки в сумме 10 166 рублей 40 копеек возместить за счёт средств федерального бюджета Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждёнными ФИО2 в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий