дело № 1-136/ 2024

25RS0030-01-2024-000935-57

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 октября 2024 года пгт. Славянка

Хасанский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Гурской А.Н., 

при секретаре Ромашкиной Е.Н., 

с участием: прокурора Ахраровой В.О.,

защитника – адвоката Ефремова В.В.,

подсудимого ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, Хасанский муниципальный округ, пгт. Приморский, 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, комн. 110, имеющего образование 9 классов, холостого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, учащегося 4 курса КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж», не военнообязанного, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

установил:

в один из дней в период времени с 09 часов 00 минут 01.09.2023 года по 20 часов 00 минут 29.09.2023 года к ФИО2, на территории 

<

адрес> края, обратилось неустановленное следствием лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), которое предложило предоставить ему паспорт гражданина Российской Федерации, выданного на имя – ФИО2, для подготовки заявления по форме № о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, и последующем предоставлении его в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> (далее по тексту – МИФНС России № по 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес>, Пихтовая, 

<

адрес>, для внесения сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе «Осмонов Чингыз Рашидович» ИНН - №, ОГРНИП – № (далее – ИП «ФИО2») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчётного счета в банковском учреждении, расположенном на территории г. Владивостока Приморского края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу за денежное вознаграждение в размере 6 000 рублей, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету от имени созданного ИП «ФИО2». ФИО2, осознавая неправомерность внесения о нем сведений, как об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по расчётным счетам от имени созданного ИП «ФИО2», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании материального обогащения за денежное вознаграждение в размере 6 000 рублей, дал своё добровольное согласие на совершение предложенных ему действий.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут 01.09.2023 по 20 часов 00 минут 29.09.2023, ФИО2, находящийся в неустановленном месте на территории 

<

адрес> края, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, путём предоставления документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации, для подготовки заявления о государственной регистрации юридического лица по форме № последующего предоставления данного заявления в МИФНС России № по 

<

адрес> и внесения в ЕГРИП сведений о нем, как индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированного индивидуального предпринимателя расчётного счета в банковском учреждении, расположенном на территории 

<

адрес> края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и, желая наступления таковых, из корыстной заинтересованности, предоставил неустановленному в ходе следствия лицу паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя серии 0518 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, содержащий, в том числе, данные о его регистрации по адресу: 

<

адрес>, пгт. Приморский, 

<

адрес>, для последующей подготовки и отправке тем лицом пакета документов, необходимого для внесения в ЕГРИП сведений о нем, как о подставном лице – ИП «ФИО2», что неустановленное в ходе следствия лицо и сделало, то есть подготовило необходимый пакет документов для регистрации ИП «ФИО2» в МИФНС России № по 

<

адрес>, а именно: заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р 21001, документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, серии 0518 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, содержащий, в том числе, данные о регистрации ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, пгт. Приморский, 

<

адрес>, и направило указанные документы в МИФНС России № по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, Пихтовая, 

<

адрес>, и на основании которых ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ИП «ФИО2» № ОГРНИП – №.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ФИО2, являясь номинальным ИП «ФИО2», в период времени с 09 часов 00 минут 09.10.2023 до 20 часов 00 минут 11.10.2023, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и, желая наступления таковых, из корыстной заинтересованности, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО2», а также не имея намерений производить приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётному счету, осознавая, что после открытия расчётного счета и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» приём, выдачу, перевод денежных средств по расчётному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО2», лично обратился в дополнительный офис № Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее – ПАО «Сбербанк») по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении и подключении услуг в данном банке, на основании которого в указанном дополнительном офисе на ИП «ФИО2» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счет №. Предоставляя указанное заявление, ФИО2 как ИП «ФИО2», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчётных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных Правил, после чего в вышеуказанное время, находясь в названном месте, лично получил на принадлежащий ему мобильный телефон с установленный в него сим-картой с абонентским номером №, который был указан в заявлении, направленном в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», смс-сообщение содержащее сведения о переданных в его пользование электронных средств - логина и пароля, обеспечивающих вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчётному счету, то есть позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, а также сведения о расчетном счете на бумажном носителе, которые в период времени с 09 часов 00 минуты 11.10.2023 по 20 часов 00 минут 05.12.2023, находясь на участке местности, расположенном возле 

<

адрес> в 

<

адрес> муниципального округа 

<

адрес>, передал неустановленному лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), тем самым ФИО2 осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Таким образом, в период времени с 09 часов 00 минут 09.10.2023 до 20 часов 00 минут 11.10.2023 ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещении вышеуказанного банка, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и, желая наступления таковых, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение в размере 6 000 рублей, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО2», а также не имея намерений производить приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётному счету, открыл на ИП «ФИО2» в указанном банковском учреждении вышеуказанный расчётный счет, а также получил электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему указанного банка, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчётному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно - коммуникационных технологий, электронных средств, электронных средств информации, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами открытия и обслуживания расчетного счета указанного банковского учреждения, в период времени с 09 часов 00 минуты 11.10.2023 по 20 часов 00 минут 05.12.2023, находясь на участке местности, расположенном возле 

<

адрес> в 

<

адрес> муниципального округа 

<

адрес>, незаконно передал, то есть сбыл неустановленному лицу, путём личной передачи из рук в руки пакета с документами, а также сведения, направленные из ПAO «Сбербанк» на принадлежащий ему мобильный телефон и электронную почту, содержащее электронные средства – логин и пароль, обеспечивающие вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «ФИО2» в ПАО «Сбербанк» расчетным счетам № №, 40№, 40№, то есть ФИО2 сбыл электронные средства, что позволило неустановленному лицу неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетным счетам ИП «ФИО2» №№, 40№, 40№, на общую сумму 6 450 200 рублей. 

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал частично, воспользовавшись ст.51 УК РФ, от дачи показаний отказался. 

Судом были оглашены показания ФИО2, данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, и обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым последний пояснил, что в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 20 часов, когда он находился в 

<

адрес>, к нему обратился мужчина, который представился по имени ФИО4 и предложил заработать денег. С учетом затруднительной финансовой ситуации, предложение ФИО4 его заинтересовало, и он решил его выслушать. ФИО4 рассказал ему, что для того, чтобы получить от него денежные средства, ему необходимо будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), а затем открыть в банках на ИП счета, получить электронную подпись и банковские карты, а потом все это передать ФИО4. При этом ФИО4 сказал, что ИП ему надо будет открыть всего на месяц, и что за открытие ИП он ему заплатит 6 000 рублей. А впоследствии пообещал, что за «обналичивание» денежных средства с открытых счетов в банках на ИП, он ему также заплатит по 1 500 рублей за снятие денежных средств с одного банка. Так как в тот момент ему нужны были денежные средства, а сама работа выглядела простой, он согласился. При этом, со слов ФИО4, ему не нужно было фактически вести какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность, да и сам он никогда этим ранее не занимался и никогда не планировал быть ИП. Он понимал и осознавал, что фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя он не собирается, а также то, что данная регистрация в качестве индивидуального предпринимательства является фиктивной и фактически незаконной, но он полагал, что об этом никто не узнает, и он просто сможет таким образом заработать деньги. Далее, они с ФИО4 обсудили, что он должен будет зарегистрировать в налоговом органе на свое имя ИП, а после этого на это ИП открыть счет в одном из банков 

<

адрес> и передать ФИО4 сведения, позволяющие ему в последующем самостоятельно распоряжаться банковским счетом. Все это они с ФИО4 обсудили при их личной встрече в 

<

адрес>, но где именно, он уже в настоящее время не помнит. ФИО4 сказал, что сам зарегистрирует ИП и попросил прислать ему фотографии паспорта с листами, где указаны его анкетные данные и сведения о регистрации, а также фотографию СНИЛС. Посредством мессенджера «Вотсап», находясь в 

<

адрес>, он отправил документы на телефон ФИО4, номер которого у него не сохранился. Все вышеизложенные действия произошли в один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 20 часов.

ДД.ММ.ГГГГ он был поставлен на учет в налоговом органе как ИП «ФИО2», то есть сведения об ИП были внесены в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, которое было осуществлено в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Все виды деятельности, которые им были указаны в заявлении на регистрацию, он вспомнить не может, но основным видом деятельности было указано торговля розничная прочими строительными материалами, а также несколько дополнительны видов, связанных с деятельностью автотранспорта. При этом он понимал, что тем самым были внесены ложные сведения о нем, как об индивидуальном предпринимателе, где он стал подставным лицом, с использованием которого могут быть совершены незаконные действия, а также преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами и иным имуществом. 

После оформления индивидуального предпринимательства, выполняя достигнутую ранее между ним и Андреем договоренность об открытии расчетных счетов в банках на ИП «ФИО1», он в период времени с 09 часов до 20 часов ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ПАО «Сбербанк России», расположенный адресу: 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>, где им было осуществлено открытие расчетных банковских счетов на ИП «ФИО2», а также получение логинов и паролей для возможности открытия на официальном сайте указанных им банковских учреждений личных кабинетов для осуществления работы с расчётными банковским счетами. Относительно открытия счета в ПАО «Сбербанк», может сказать, что в данную банковскую организацию ему сказал идти ФИО4. 

В помещение банка он приходил один, со специалистом банка также разговаривал один, просто озвучивал текст, который ему ранее по мессенджеру «Вотсап» прислал ФИО4. В банке он предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также сведения об открытом на его имя ИП «ФИО2». Сотрудник ПАО «Сбербанк», при подписании им лично документов, необходимых для открытия банковских расчетных счетов, разъяснял порядок распоряжения банковскими счетами, что он удостоверял, ставя свою подпись в определенных графах документов. Одновременно с этим, сотрудник банка, осуществлявший оформление банковских расчетных счетов, указывал ему о том, что, согласно законодательства Российской Федерации, личным кабинетом, зарегистрированным на официальном сайте банка, от которого ему предоставляются логины и пароли, он должен распоряжаться самостоятельно, то есть лично, как ИП, и передавать их третьим лицам не имеет права. Несмотря на это, он подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему. 

На основании указанного им заявления, между ПАО «Сбербанк» и ИП «ФИО2» в его лице был заключен договор на открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, в рамках которого на ИП «ФИО1» были открыты расчетные счета №, 40№, и он получил доступ к указанным расчетным счетам, а также логин и пароль для работы в системе ПАО «Сбербанк» для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок. Со всеми полученными в ПАО «Сбербанк» документами, он проследовал в пгт. Приморский. В один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 20 часов, с ним связался ФИО4, который сказал, что ему необходимы все документы, полученные им в ПАО «Сбербанк». Он ему сообщил о том, что находится в пгт. Приморский, и что тот может приехать туда и забрать у него все эти документы. Они с ФИО4 договорились, что тот доедет до 

<

адрес>, где они с ним встретятся, и он передаст ему документы, местом встречи они определили магазин «Павловский посад». В тот же день, в вышеуказанный период времени, он прибыл к магазину «Павловский посад», куда прибыл также и ФИО4, и он ему передал документы, полученные ранее в ПАО «Сбербанк». В момент передачи им документов, ФИО4 передал ему денежные средства в сумме 6 000 рублей, наличными, двумя купюрами, то есть одну купюра номиналом 5 000 рублей, и одну купюру номиналом 1 000 рублей. Полученные от ФИО4 денежные средства он в последующем потратил на свои личные нужды. 

Сам лично он никаких операций по переводам денежных средств по указанным им банковским счетам, зарегистрированным на ИП «ФИО2» не осуществлял. Доступа к расчетным счетам он не имел, так как после открытия всех счетов, документы и пароли он передал указанному им мужчине (л.д. 66-71, 86-88).

После оглашения показаний, подсудимый ФИО2 пояснил, что поддерживает оглашенные показания. Он не знал, что от его имени будут совершены преступления, ему пообещали, что от его действий никаких последствий не будет.

Кроме того, вина подсудимого, помимо его признательных показаний, подтверждается показаниями свидетелей: ФИО8, Свидетель №2, которые с согласия участников процесса, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены в судебном заседании.

Так, из показаний свидетеля ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она состоит в должности начальника отдела ПАО «Сбербанк». Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя, физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие, состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредством проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента, затем, в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка, а именно оформляют заявление о присоединении (заявление-оферта), карточку с образцами подписей, информационные сведения клиента. Подписывая документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, размещены на сайте ПАО «Сбербанк». Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк», либо через приложение «Сбербанк бизнес онлайн», которое можно устанавливать на телефон. 

Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, которые были подписаны ФИО2 После того как документы были подписаны ФИО2, ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почту, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении о присоединении (л.д.91-93).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он состоит в должности начальника отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с 2016 года. Единый регистрационный центр создан на базе Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>, поэтому регистрационные действия по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляет Межрайонная ИФНС № по 

<

адрес>.

Порядок внесения записи в ЕГРИП при создании ИП регламентирован Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон № 129-ФЗ). Для регистрации ИП потребуются следующие документы: заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, согласно формы № Р21001, копия паспорта гражданина Российской Федерации, а так же квитанция об уплате пошлины в размере 800 рублей. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту его жительства.

ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подписанный электронно-цифровой подписью ФИО2 Данные документы свидетельствовали о намерении ФИО2 зарегистрировать себя, как физическое лицо, в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления, ФИО2 был осведомлен о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации (п. 1 листа Б заявления №). Также, в подтверждение факта приема документов, автоматически была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации физического лица. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя направлен регистрирующий органом на адрес электронной почты, указанной в заявлении №

Так, согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП, ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей внесены сведения о ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО2» ИНН №, на основании поданного им заявления по форме № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом было принято решение №А о государственной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя.

ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, ФИО2 предоставил пакет документов на государственную регистрацию прекращения физическим лицом индивидуальной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО2» прекратил свою деятельность на основании принятого им решения, и снят с учета в налоговом органе в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя (л.д. 94-98).

По ходатайству защиты судом был допрошен в качестве свидетеля ФИО3, который суду пояснил, что подсудимый ФИО2 его сын, которого охарактеризовал как порядочного, доброго и милосердного. Бесконтрольность, глупость и необдуманность поступков сына привела его к совершению преступления. 

Судом исследовались следующие письменные материалы дела. 

Явка с повинной от 08.05.2024 года, согласно которой ФИО2 сообщил, что в сентябре 2023 года он, по договоренности с мужчиной по имени ФИО4 за денежное вознаграждение в размере 6 000 рублей, фиктивно зарегистрировал ИП «ФИО2», после чего открыл банковский счет на данное ИП в ПАО «Сбербанк». Все полученные в банке документы, пароли и логины, он передал указанному мужчине в с. Барабаш Хасанского района (л.д. 43-44). 

Протокол осмотра места происшествия от 03.06.2024 года, согласно которому ФИО2 указал на место: 

<

адрес> а, где он в один из дней с 09.10.2023 по 05.12.2023 передал мужчине по имени ФИО4 документы, логины и пароли расчетных счетов, открытых в ПАО «Сбербанк» (л.д. 49-51).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам №№, 40№, 40№. Указанный оптический признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу в качестве такового (л.д. 99-101, 102-103).

Постановление начальника ОМВД России «Хасанский» о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в следственный орган предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности о совершении ФИО1 сбыта электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации (л.д. 10-12).

Справка начальника отделения документальных исследований отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения и документальных исследований УЭБиПК УВД России по 

<

адрес> № об исследовании документов в отношении ИП «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой со счетов ИП ФИО1, за период предоставления счетов, израсходованы денежные средства в общей сумме 6 450 200,00 руб., а именно: со счета № в ПАО Сбербанк, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, израсходованы денежные средства в сумме 1 630 000,00 руб.; со счета № в ПАО Сбербанк, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, израсходованы денежные средства в сумме 3 319 200,00 руб.; со счета № в ПАО Сбербанк, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, израсходованы денежные средства в сумме 1 501 000,00 руб.(л.д. 29-33).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности всех имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности – достаточности для разрешения дела, суд делает вывод о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления. 

Суд принимает во внимание, что следственные действия, а именно допрос подсудимого в качестве подозреваемого и обвиняемого, проводился в установленном законом порядке, в том числе, с участием защитника, протоколы составлены надлежащим образом, участники следственных действий не делали замечаний как по процедуре проведения следственных действий, так и по содержанию показаний подсудимого. 

Показания ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласуются между собой и с материалами дела, соответствуют установленным судом обстоятельствам совершенного подсудимым преступления, и принимаются судом за доказательство вины ФИО2 в совершении преступления.

При этом подсудимому разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в соответствии с его процессуальным положением, он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при последующем отказе от данных показаний, разъяснялось право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против самого себя.

Кроме того, о причастности подсудимого к совершению инкриминируемого ему деяния, свидетельствует также добровольное сообщение им об обстоятельствах совершенного преступления, о чем свидетельствует протокол явки с повинной.

Суд в качестве доказательств вины ФИО2 принимает показания свидетелей ФИО8 Свидетель №2, данные на предварительном следствии. У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, поскольку их показания последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой и дополняют друг друга, какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе дела судом не установлено.

Согласно исследованным показаниям ФИО2 следует, что в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он согласился с предложением мужчины по имени ФИО4 зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без осуществления какой-либо деятельности и открыть расчетные счета в кредитной организации для ИП, отправив ФИО4 фотографию паспорта и другие документы.

После того, как было оформлено ИП «ФИО2» в период с 09 час. до 20 час. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис ПАО «Сбербанк», где осуществил открытие расчетных банковских счетов на ИП «ФИО1». При этом, ФИО4 его инструктировал, какую информацию нужно говорить банковским сотрудникам, в какую банковскую организацию необходимо было прийти. За открытие данной организации на его имя и оформления расчетных счетов он получил от ФИО4 6000 рублей. 

В судебном заседании установлено, что ФИО2 за денежное вознаграждение в размере 6000 рублей в период с 09 час. ДД.ММ.ГГГГ по 20 час. ДД.ММ.ГГГГ находясь на участке местности, возле 

<

адрес> в 

<

адрес> передал (сбыл) лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, документы и сведения, содержащие электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «Осмонов» в ПАО «Сбербанк» расчетным счетам.

Доводы подсудимого о том, что он не знал, что от его имени будут совершены преступные действия, не свидетельствует об отсутствии в его действиях цели использования средств платежей, предусмотренной ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Вопреки вышеуказанным доводам умысел при совершении преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, направлен на совершение самих действий, указанных в диспозиции правовой нормы, а не на преступный результат в виде совершения денежных операций. Состав данного преступления является формальным. 

Из показаний самого подсудимого следует, что давая свое согласие, он знал и в полной мере понимал и осознавал, что фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя он не собирается, и что данная регистрация в качестве индивидуального предпринимательства является фиктивной и фактически незаконной, но полагал, что об этом никто не узнает, и он просто сможет таким образом заработать деньги.

При этом осужденный понимал, что использование третьим лицом полученных им в банке электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Правом доступа к электронным средствам для доступа к расчетным счетам ПАО «Сбербанк», обладал только сам ФИО2 Банковскими документами, в частности Правилами банковского обслуживания, запрещен доступ иных лиц.

Кроме того, из показаний свидетеля-сотрудника ПАО «Сбербанк» ФИО8, также следует, что в ходе открытия расчетных счетов в ПАО «Сбербанк», клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, размещены на сайте ПАО «Сбербанк». И после того, как ФИО2 были подписаны все необходимые документы, ему были направлены на электронную почту и мобильный телефон логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, переводов, оплат и т.д. 

При указанных обстоятельствах, использование электронных средств, полученных ФИО2 в ПАО «Сбербанк», другим лицом, являлось, соответственно, неправомерным.

Таким образом, исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО2 заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал третьему лицу электронные средства платежа, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО2».

Переходя к квалификации действий подсудимого, суд приходит к выводу о том, что действия ФИО2 правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО2, суд учитывает общие принципы назначения наказания, предусмотренные ст.ст. 60, 6 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, тяжесть совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, обстоятельства его совершения, личность подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у врачей психиатра, нарколога не состоит, характеризуется по месту жительства и учебы в КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» положительно, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, отец подсудимого ФИО3 является участником СВО.

Обстоятельствами смягчающим подсудимому наказание, суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: явку с повинной, частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Судом не установлено обстоятельств, позволяющих освободить подсудимого от уголовной ответственности либо от назначенного наказания в соответствии с положениями глав 11, 12 УК РФ.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, принимая во внимание необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельств их совершения и личности виновного, признание судом в его действиях смягчающих обстоятельств изложенных выше и отсутствие отягчающих обстоятельств, материальное и семейное положение, влияние конкретного вида наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, а также на исправление подсудимого, суд приходит к выводу, что справедливым и законным будет назначить наказание подсудимому с учётом ч. 1 ст. 62 УК РФ без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с установлением в соответствии ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательного срока, в течение которого осуждённый должен своим поведением доказать своё исправление, с возложением обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ.

По мнению суда, такой вид наказания будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений, а также в полной мере отвечающим целям и задачам наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время, или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, соответственно оснований для применения ст. 64, ч.6 ст.15 УК РФ и назначения подсудимому более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление и изменения категории преступления на менее тяжкую, не имеется. 

Размер дополнительного обязательного наказания в виде штрафа по ч.1 ст.187 УК РФ суд назначает с учетом имущественного положения подсудимого, который является студентом колледжа по очной форме обучения и его семьи.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать ФИО2 в течение десяти суток со дня вступления приговора в законную силу самостоятельно встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; являться один раз в месяц на регистрацию в указанный орган в установленный им день; не менять места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: 

оптический диск с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам №№, 40№, 40№ - оставить храниться при уголовном деле.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель: УФК по Приморскому краю (следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю л/с 

<

***>), р/с 

<

***> в Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г.Владивосток, БИК 010507002, к/с 40102810545370000012, ИНН 

<

***>, КПП 254001001, ОКТМО 05701000, КБК 417 116 03126 01 9000 140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Хасанский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым в том же порядке и в тот же срок со дня вручения копии приговора через Хасанский районный суд Приморского края. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.Н. Гурская