61RS0017-01-2021-001582-88 Дело № 1-250/2021

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

г. Красный ФИО5 22 июня 2021 года 

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Вовченко Д.В., 

при секретаре Фатьяновой Ю.А.

с участием государственного обвинителя заместителя Красносулинского городского прокурора Свитенко А.В.,

обвиняемой ФИО1,

защитника Миронова Ж.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившейся 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая ФИО1 в октябре 2016 года, в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предусмотренный Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», вступила в предварительный сговор, направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 2, который действовал в составе организованной группы с лицом №, лицом № и неустановленными лицами, пообещал ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последнему свой паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении и паспорт гражданина РФ ее дочери ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес> 

<

адрес>. 

Далее, лицо № являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО1, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицами № и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 24.10.2016, находясь на территории 

<

адрес>, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО1 документы лица № 

Лицо №, находясь в 

<

адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее 24.10.2016, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 26.11.2007 Территориальным отделом ЗАГС 

<

адрес> управления ЗАГС 

<

адрес>, серии III-ВА №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу №.

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо №, находясь в 

<

адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее 24.10.2016, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 26.11.2007 Территориальным отделом ЗАГС 

<

адрес> управления ЗАГС 

<

адрес>, серии III-ВА №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО1 второго ребенка ФИО3, которое в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 24.10.2016, точное время и место не установлены, передала лицу №, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО1, действуя, во исполнение общего с лицом № преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Пенсионного Фонда РФ, 24.10.2016 в дневное время, вместе с лицом № обратилась в группу социальных выплат Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> (межрайонное) (далее УПФР в 

<

адрес>), расположенного по адресу: 

<

адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 26.11.2007 Территориальным отделом ЗАГС 

<

адрес> управления ЗАГС 

<

адрес>, серии III-ВА №, переданное ей лицом №, который действовал в составе организованной группы с лицами №, № и неустановленными лицами, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО1, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее ФИО19, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО5, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы, в период времени с 24.10.2016 по 28.10.2016 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО5 расположенного по адресу: 

<

адрес> 2, получив к своему производству заявление ФИО1 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 24.10.2016 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 26.11.2007 Территориальным отделом ЗАГС 

<

адрес> управления ЗАГС 

<

адрес>, серии III-ВА №, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО1 сопровождает лицо №, который ранее вошел к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и составила решение № от 28.10.2016 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО5 ФИО15, который не был осведомлен о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы. 

28.10.2016 на основании вышеуказанного вынесенного решения ФИО19, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО1 и организованной группы, выдала ФИО1 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК 9 №, который дал право получения ФИО1 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

Не позднее 01.11.2016, лицо №, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенные квартиру, не пригодную для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенную по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО1 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, лицо № 18.10.2016 у нотариуса Красносулинского нотариального округа Ростовской области ФИО20, расположенной по адресу: 

<

адрес>, оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО6 на привлеченную ФИО7, не осведомлённых о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 01.11.2016, лица №, № и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 01.11.2016, согласно которого ФИО6 в лице представителя ФИО7 продает ФИО1, а также ее детям ФИО2 и несуществующей дочери ФИО3 квартиру общей площадью 53,2 кв.м., по адресу: 

<

адрес> за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО1 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО5 28.10.2016, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО6 № в ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан ФИО7, ФИО1, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанную выше недвижимость в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО1 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом №, который действовал в составе организованной группы с лицами №, № и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 03.11.2016 в дневное время, обратилась в группу социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО5 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные неустановленным лицом, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости, расположенной по адресу: 

<

адрес> от 01.11.2016, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО1 не намеревалась. 

ФИО21, являясь специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО5, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО5, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив заявление ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 03.11.2016 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 01.11.2016, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453026 рублей, 05.12.2016 составила решение № от 05.12.2016 об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО6, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО5, ФИО37., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы.

20.12.2016 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

адрес>, платежным поручением № от 20.12.2016 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО6 №, открытый в доп.офисе № Ростовского отделения № Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО6, лицо № получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО1, лица №, №, № и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО1, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом №, который действовал в составе организованной группы с лицами №, № и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с октября 2016 года по 20 декабря 2016 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО5, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась, в связи с чем ее показания, данные в ходе следствия оглашены, из которых следует, что к совершению данного преступления ее привлек мужчина, который представился ФИО8, который встретил ее на рынке в г. Красный ФИО5, узнал о ее проблемах и предложил заработать 20 000 рублей, путем обращения в Пенсионный фонд с каким-то заявлением, на получение денежных средств. На тот период времени ее сын попал в ДТП, лежал в больнице, требовались денежные средства для его лечения. Поэтому она, не задумываясь, согласилась на предложение ФИО14. При этом ФИО14 попросил у нее документы: паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении дочери и паспорт дочери. После этого сразу ей дал 20 000 рублей и сказал, что через некоторое время позвонит. Через некоторое время ФИО14 позвонил ей и сказал, чтобы она приехала к Пенсионному фонду в г. Красный ФИО5. Она приехала, ФИО14 встретил ее перед зданием Пенсионного фонда, дал пакет с документами и сказал, чтобы она в Пенсионном фонде сказала, что у нее есть еще одна дочь по имени ФИО13 и показал ей свидетельство о рождении, в котором было указано, что у нее родилась дочь по имени ФИО13. Учитывая, что у нее были проблемы с денежными средствами, она у ФИО14 больше ничего не спрашивала и согласилась. Затем она зашла в здание Пенсионного фонда, в кабинет, который ей указал ФИО14. Как дальше оформлялись документы, не помнит, так как прошло много времени. Затем она еще раз приезжала по указанию ФИО14 в Пенсионный фонд и в двухэтажное здание в г. Красный ФИО5, где расписывалась в документах, которые ей давал ФИО14 и которые ей предоставляли в Пенсионном фонде сотрудники. Она ознакомившись с личным делом, пояснила, что заявление о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал от ее имени от 24.10.2016 подписано ею. Копия ее паспорта, свидетельство о рождении ФИО2, ее паспорта скопированы с ее документов. Копия свидетельства о рождении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, это свидетельство, которое ей давал ФИО8, для того чтобы она с ним обратилась в Пенсионный фонд в г. Красный ФИО5. Данного ребенка у нее нет и никогда не было. Заявление о распоряжении средствами материнского семейного капитала от 03.11.2016 подписано также ею. Договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ подписан ею и ее дочерью ФИО2 Также она ознакомилась с журналом выдачи сертификатов на материнский семейный капитал, где в строке 258 имеется запись о том, что 28.10.2016 она получила сертификат МК-9 № и пояснила, что подпись в получении сертификат МК-9 № написана ею.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО22, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в отделении Пенсионного фонда России по Ростовской области он работает с октября 2013 года. В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года, сертификат выдается, в том числе женщинам, родившим второго и последующих детей. Ознакомившись с постановлением о возбуждении уголовного дела № пояснил, что незаконными действиями, указанными в постановлении, неустановленными лицами причинен имущественный вред Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области.

- показаниями свидетеля ФИО38., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что он является начальником УПФР г. Красный ФИО5 Ростовской области с августа 2001 года по настоящее время. 20.02.2019 и 19.03.2019 в Управление ПФР г. Красный ФИО5 Ростовской области (межрайонное) поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области, согласно которым ГУ МВД РФ по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц. На основании данного списка, им были написаны заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский». В 2016-2017 годах он обратил внимание, что в УПФР г. Красный ФИО5 часто появляется мужчина цыганской национальности, в связи с его характерным внешним видом, он спрашивал у своих сотрудников про этого гражданина. На что они ему ответили, что заявители обращаются к нему за помощью для оформления материнского капитала, так как он грамотный цыган, и им требуется его помощь.

- показаниями свидетеля ФИО23, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2010 года она работает 

<

данные изъяты>. В связи с отсутствием взаимодействия с органами ЗАГС запросы о лишении родительских прав направлялись органы опеки и попечительства по месту регистрации и по месту пребывания заявителя. Письмами ОПФР по РО от 24.12.2018 № ОСВ-30/2340 и от 15.01.2019 №ОСВ-30/54 они обязали территориальные управления в обязательном порядке направлять запросы в органы ЗАГС о подтверждении подлинности актовой записи о рождении ребенка.

- показаниями свидетеля ФИО21, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в период с конца 2015 года по март 2017 года она работала в УПФР г. Красный ФИО5 в отделе социальных выплат, на должности специалиста. После указания ФИО24 к ней подходил клиент, который ей давал документы, она делала с них сканирование в программное обеспечение, вносила из них сведения в программу, распечатывала документы в виде заявлений, на которых заявитель расписывался. На всех копиях и заявлениях она также расписывалась. Иногда она по поручению ФИО24 сшивала дела на бумажных носителях. Проекты решения не готовила. Среди заявителей были только женщины, разных возрастов. Среди них были лица цыганской национальности. Всех этих лиц ее просила принять ФИО25 Женщин цыганской национальности приводил мужчина цыганской национальности. Также иногда приходили мужчины цыганской национальности к ФИО24

- показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2000 года она работает в должности 

<

данные изъяты>. Для регистрации по месту пребывания граждан РФ требование следующие: присутствие гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, с паспортом гражданина РФ и присутствие собственника жилого помещения с паспортом гражданина РФ и документов, подтверждающим право собственности жилого помещения. Инспектор отдела сверяет документы с заявлениями, после чего гражданин и собственник ставят свои подписи в этих документах. Все документы по регистрации по месту пребывания хранятся у них в архиве. Без присутствия гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, и присутствия собственника жилого помещения, регистрация по месту пребывания не производится.

- показаниями свидетеля ФИО27, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в 2016-2017 годах он работал в территориальном отделе № Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по 

<

адрес>, в должности специалиста. В период 2016-2017 года он принимал заявления на регистрацию права собственности под материнский капитал, покупателем которого являлось лицо цыганской национальности. В основном данных лиц приводили ФИО8, его брат ФИО9 и сын ФИО14 по имени ФИО39. Их данные он узнал в ходе общения с ними, при оформлении документов. Как они поясняли, они помогают своим цыганкам оформлять материнский семейный капитал, при этом они находят для них недвижимое имущество, в котором последние будут жить. Так ФИО8, ФИО41 приводили цыганок, при этом документы для приема заявления всегда были у них. Продавцы недвижимости или их посредники были в основном русскими. Данным гражданам никаких послаблений не было, при приеме от них заявления на регистрацию прав собственности, присутствие продавца, покупателя или их доверителя было обязательно. ФИО8, ФИО42 приходили уже с готовыми договорами купли продажи недвижимого имущества. 

- показаниями свидетеля ФИО33, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с сентября 2011 года она работает в УПФР г. Красный ФИО5 в отделе социальных выплат. ФИО25 осуществляла руководство отделом. На тот период времени был большой приток заявителей, а прием осуществлялся непосредственно в кабинете, в связи с чем прием заявителей осуществляли не только она, но и ФИО19, ФИО28 и ФИО25 Когда она пришла в этот отдел, она видела, что в отдел приходит мужчина цыганской внешности по имени «ФИО14», который подходил сразу к ФИО24 Представлялся он ФИО8. ФИО34 приходил с цыганками и говорил, что они не грамотные и он им помогает оформлять материнский капитал. Все документы он держал в руках, и когда подходили женщины, то он подавал пакет с документами. ФИО25 часть заявителей принимала сама, и часть заявителей распределяла между ними. Ввиду их большого объема они возмущались, так как цыгане приезжали со всей области, то есть проживали в других регионах области и за областью, делали временную регистрацию у них и сдавали заявления на получение сертификата МСК с документами, а в последующем на распоряжение этими средствами, путем приобретения недвижимости. До декретного отпуска она иногда выборочно делала запросы в органы ЗАГС, по месту рождения ребенка, на наличие информации о лишении родительских прав, так как у нее были подозрения о их неправомерности, в виду того, что они были прописаны в другом регионе. Однако на ее запросы приходили ответы, подтверждающие факты рождения ребенка. Примерно в 2014 году в отдел приходил мужчина цыганской национальности по имени ФИО9, он приходил непосредственно к ФИО19 Иногда ФИО9 и ФИО14 приходили вместе, ФИО14 подходил к ФИО24, ФИО9 в основном к ФИО19 Когда не было ФИО24 на месте они подходили к ФИО19, когда не было ФИО19, они подходили к ФИО24 Когда они подходили, передавали файл с пакетами документов, ФИО25 смотрела документы, после чего распределяла их между ними для приема заявителей. После этого подходили цыганочки к ним, они оформляли прием заявлений, а ФИО14 и ФИО9 ждали их в коридоре ПФР. Иногда ФИО19 или ФИО29 выходили с ФИО14 и ФИО9 в коридор на некоторое время. В один из дней кто-то из работников ПФР увидел, как в коридоре ФИО9 передавал ФИО19 денежные средства. Об этом узнала ФИО25, после чего она пришла и тихо сказала ФИО19, чтобы она так больше не делала. О данном факте она услышала, когда ФИО25 пришла из отдела бухгалтерии, а в дальнейшем об этом разговаривали все сотрудники УПФР. После этого факта, ФИО19 и ФИО25 выходили разговаривать с ФИО14 и ФИО9 на улицу. С сентября 2015 года она ушла в декретный отпуск, где была по июнь 2017 года. Когда она вышла из отпуска, ФИО19 занималась выдачей сертификатов на материнский капитал, а ей поручили обрабатывать заявления на распоряжение материнским капиталом. ФИО14 также приходил к ФИО30 Она понимала, что ФИО19, ФИО25 и ФИО31 совершают какие то незаконные действия, испугалась, что в этих действиях они обвинят ее, так как распоряжениями средствами МСК занималась она.

- показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она работает в управлении пенсионного фонда 

<

адрес> в должности 

<

данные изъяты>. В ее должностные обязанности входит приём и обработка документов, введение документов в различные программные комплексы, выдача сертификатов и прочие. В феврале и марте 2019 года в УПФР г. ФИО4 

<

адрес> поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области, согласно которым ГУ МВД России по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР ФИО4 

<

адрес> недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список лиц. После чего, руководством УПФР г. Красный ФИО5 были направлены заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский» о данных фактах. 

- показаниями свидетеля ФИО32 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в 2015 году к ней обратился ФИО34, рассказал, о том, что родственники взяли цыганского ребенка у других цыган, а свидетельства о рождении нет. ФИО34 попросил ее получить свидетельство на этого ребенка. Она узнала, что для этого необходимо большое количество документов. Через некоторое время она была в 

<

адрес> и увидела объявление, о том, что оказывают помощь в оформлении документов. Она позвонила по указанному номеру, и девушка ответила, что они могут оформить свидетельство о рождении ребенка. Она взяла у ФИО34 данные на мать и ребенка и по телефону заказала свидетельство о рождении ребенка. За это она заплатила 35000 рублей. ФИО34 за оказанную помощь передал ей 2000 рублей. Через две недели по почте пришел конверт, в котором находилось свидетельство о рождении ребенка. Через две – три недели ФИО34 опять приехал и заказал 3 свидетельства о рождении детей. Она опять заказала свидетельство о рождении детей, при этом девушка пояснила, что указанные актовые записи о рождении детей не действительны.

- показаниями свидетеля ФИО7 о том, что с 2011 по 2016 год она работала продавцом в продуктовом магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>. По соседству с данным магазином, по 

<

адрес> проживал знакомый мужчина по имени ФИО14, цыганской национальности. В ее рабочий день, осенью 2016 года примерно в ноябре, в магазин зашел ФИО14, который попросил ее о помощи, а именно предложил ей сделать на себя доверенность, чтобы потом оформить договор купли-продажи домовладения. В данном договоре она должна будет выступить в качестве представителя продавца, так как самому продавцу некогда. За оказанную помощь ФИО14 пообещал вернуть в кротчайший срок образовавшийся долг за продукты питания. Она согласилась помочь ФИО14, так как была уверена, что сделка с недвижимостью законна. Она передала свой паспорт ФИО14. В этот же день ФИО14 вернулся и привез ей паспорт, после чего сообщил, что они совместно поедут оформлять договор купли-продажи и переделывать документы на домовладение. За ее помощь, ФИО14, никаких денежных средств не предлагал и не передавал. В ноябре 2016 года ФИО14 зашел в магазин и сообщил ей, что необходимо ехать для заключения договора купли-продажи. Таких фактов оформления документов и продажи домовладений, расположенных по различным адресам с ее участием было около 6-ти. Какие именно продавались домовладения, она в данный момент затрудняется ответить, так как не помнит всех обстоятельств. Также денежные средства, которые приходили на счета продавцов, она и ФИО14 снимали в отделениях «СБЕРБАНКА» близлежащих городов, а именно Каменск-Шахтинский, 

<

адрес>. Все снятые ею денежные средства со счетов продавцов, она тут же отдавала ФИО14. За продажу домовладений от ФИО14 она никаких денежных средств не получала, денежные средства от продажи домовладений на ее счета не переводились.

- показаниями свидетеля ФИО11 (ФИО6) Т.С., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в ее собственности находился дом и земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Дом был старый, требовал капитального ремонта, свет был подключен, имелся колодец, туалет был на улице, окна были частично разбиты, в данном доме не проживали более 10 лет. Примерно в октябре 2016 года ей позвонила риелтор, которую она просила найти покупателя на данный дом, и сообщила, что есть покупатель за 70 000 рублей. Она согласилась с этой суммой, и они договорились встретиться у нотариуса ФИО20 в г. Красный ФИО5. 18.10.2016 она приехала к нотариусу, где встретила ФИО13, которая представила ей цыгана по имени ФИО9 и сказала, что это и есть покупатель. ФИО9 предложил ей составить доверенность на знакомую, поясняя, что хочет оформить дом на своих родственников, а деньги отдаст наличными сразу. Она согласилась, так как это было ей удобно. Нотариус составила доверенность, она документ подписала, ФИО9 передал ей 70 000 рублей, после чего взял у нее номер телефона, и она уехала домой.

- ответом ГУ ОПФР по Ростовской области, с которым предоставлен CD диск с информацией о гражданах, обратившись за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР г. Красный ФИО5 с заявлениями о выдаче государственного сертификата МСК, о распоряжении средствами МСК.

- протоколом от 22.05.2020 осмотра предметов, а именно CD диска с информацией о гражданах, обратившись за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР г. Красный ФИО5 с заявлениями о выдаче государственного сертификата МСК, о распоряжении средствами МСК. В ходе осмотра установлено, что под номером записи 39 имеется запись о том, что ФИО1 для получения сертификата на материнский (семейный) капитал предоставила сведения о наличии у нее двоих детей: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

- ответом территориального отдела ЗАГС 

<

адрес> от 08.02.2020 № о том, что запись акта о рождении ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отсутствует.

- протоколом обыска от 11.07.2019, согласно которому в УПФР в г. Красный ФИО5 изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, а также журналы исходящей и входящей корреспонденции с 2014 по 2019 года, ответы из различных отделов ЗАГС различных регионов РФ.

- протоколом выемки от 23.03.2020, которым в УПФР в г. Красный ФИО5 изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе ФИО1. 

- протоколом от 04.05.2021 осмотра предметов, а именно дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО1, которое содержит документы, необходимые для получения материнского капитала.

- протоколами предъявления для опознания по фотографии, согласно которым ФИО33 опознала ФИО9 как «ФИО9», и опознала ФИО8 как «ФИО14», которые приводили женщин для оформления сертификата МСК и распоряжения средствами МСК.

- протоколами предъявления для опознания по фотографии, согласно которым ФИО19 опознала ФИО9 как «ФИО9», и опознала ФИО8 как «ФИО14», которые приводили женщин для оформления сертификата МСК и распоряжения средствами МСК.

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.12.2019, а именно уголовного дела №, в ходе чего произведено копирование протокола допроса подозреваемой ФИО32; заявления ФИО32; протокола дополнительного допроса ФИО32; протокола обыска; черновые записи, отражающие заказы свидетельств о рождении детей; копии паспортов с черновыми записями.

- копией протокола обыска от 22.11.2018 по месту жительства ФИО32, в ходе чего обнаружены и изъяты в том числе: черновые записи отражающие заказы свидетельств о рождении детей на 96 листах; копии паспортов с черновыми записями на 260 листах.

- копией черновых записей отражающих заказы свидетельств о рождении детей, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО32, в котором имеется запись «17) мать – ФИО1, гражданка России, национальность прочерк, отец прочерк, дочь ФИО3, дата рождения 15.11.2007 года, место рождения 

<

адрес>».

- протоколом выемки от 13.07.2019 согласно которому в УПФР г. Красный ФИО5 изъят журнал выдачи сертификатов за период 2016-2017 года.

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.11.2019, а именно журнала учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов)». В строке «258» имеется рукописная запись: «28.10.2016 ФИО1, МК-9 0331538…» напротив которой имеется подпись.

- журналом учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2017 года, в котором отражена информация о получении сертификатов на МСК.

- протоколом осмотра места происшествия от 02.03.2021, которым осмотрена территория квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> установлено, что в данном строении никто не проживает, квартира заброшена.

- ответом Управления Федерального Казначейства по Ростовской области от 06.03.2020, с которым предоставлена информация об операциях, отраженных на лицевом счете ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019, на CD диске в электронном виде.

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2021, а именно CD диска, предоставленного Управлением Федерального Казначейства по Ростовской области 25.01.2025, в ходе которого выявлена запись в строке под номером 14783 имеется запись о том, что 20.12.2016, согласно платежному поручению № от 20.12.2016 со счета УФК по Ростовской области (ОПФР по Ростовской области) перечислены денежные средства в сумме 275315873,64 рублей на основании «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала согласно договора № от 01.12.2015. Согласно списку №.». (получатель МСК – ФИО1).

- ответом ПАО «Сбербанк» от 09.11.2020 с которым предоставлена информация о движении денежных средств на банковских счетах продавцов жилого имущества, приобретаемого за счет средств материнского (семейного) капитала на CD диске в электронном виде.

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.05.2021, а именно CD диска, предоставленного ПАО «Сбербанк» 09.11.2020, в ходе которого при открытии файла «ФИО11» установлено, что в нем находится таблица, в которой имеются сведения о счете, принадлежащего ФИО11 (ФИО6) ФИО12, информации о движении денежных средств по данному счету. Так согласно этой информации счет открыт 01.11.2016 доверенным лицом ФИО7, в отделении 5221/799 ПАО Сбербанк России на имя ФИО6. В ходе осмотра установлено, что 20.12.2016 из УФК по 

<

адрес> 

<

адрес> поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей на улучшение жилищных условий за счет средств материнского капитала. В дальнейшем 29.12.2016 с этого счета произведено снятие наличными 453 026.00 рублей доверенным лицом ФИО7. 29.12.2016 счет был закрыт.

Анализируя добытые по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, доказана, и подтверждается последовательными показаниями представителя потерпевшего, обвиняемой, свидетелей, протоколами следственных действий, которые суд признает относимыми допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Исходя из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств уголовного дела, суд действия подсудимой ФИО1 квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 являются полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

При назначении вида и меры наказания подсудимой ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность подсудимой, положительно и удовлетворительно характеризующейся по месту жительства, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, условия ее жизни и жизни ее семьи, ее состояние здоровья и состояние здоровья ее сына, наличие несовершеннолетнего ребенка на момент совершения преступления, возраст, с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, учтя при этом положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом суд, полагает возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы условно, так как пришел к выводу, что исправление подсудимой возможно без реального отбытия наказания, в условиях контроля за ее поведением со стороны органа, ведающим исполнением приговора.

С учетом фактических обстоятельств уголовного дела и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, оснований для применения положений ст.ст. 15 ч. 6, 53.1, 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку данные виды наказания, по мнению суда, не окажут на нее должного воздействия.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Возложить на ФИО1 обязанности не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 1) копии протокола допроса подозреваемой ФИО32; копии заявления ФИО32; копию протокола дополнительного допроса ФИО32; копию протокола обыска от 22.11.2018; копии черновых записей; копии паспортов с черновыми записями. 2) CD диск, предоставленный Управлением Федерального Казначейства по Ростовской области от 06.03.2020. 3) CD-R диск, предоставленный ОПФР по РО 22.10.2019, на котором содержатся сканированные копии документов из «Дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки». 4) CD-R диск, предоставленный ОПФР по РО 22.10.2019, на котором содержатся файлы: «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о получение единовременной выплаты из средств материнского (семейного) капитала за период с 01.01.2012 по 01.05.2019; «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о получении ежемесячной выплаты из средств МСК за период с 01.01.2018 по 01.05.2019 в УПФР в г.Красный ФИО5 Ростовской области (межрайонное)»; «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий (без привлечения кредитных средств) жилья за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР в г.Красный ФИО5 Ростовской области (межрайонное)»; «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР в г.Красный ФИО5 Ростовской области (межрайонное)»; «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о распоряжении средствами МСК на получение образования за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР в г.Красный ФИО5 Ростовской области (межрайонное)»; «Нормативка.doc»; «Список граждан, обратившихся в УПФР в г.Красный ФИО5 Ростовской области (межрайонное) с заявлениями о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал за период с 01.01.2012 по 31.12.2015»; «Список граждан, обратившихся в УПФР в г.Красный ФИО5 Ростовской области (межрайонное) с заявлениями о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал за период с 01.01.2016 по 01.05.2019». 5) Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 6) Журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов), хранящиеся при материалах уголовного дела №, - хранить при материалах указанного уголовного дела до принятия по нему окончательного решения.

Гражданский иск не заявлен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Красносулинский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Судья Красносулинского

районного суда Д.В. Вовченко