дело № 1-157/2025

УИД 77RS0008-02-2025-001860-24

 

П Р И Г О В О Р

 именем Российской Федерации

16.04.2025 года г.Москва

 Зеленоградский районный суд г. Москвы в составе председательствующего – судьи Козловой Е.В.,

при секретаре Сапрыкиной А.К.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Зеленоградского АО г. Москвы: Красных Н.Б. и Ворожейкиной И.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Денисова М.Е., представившего удостоверение и ордер,

потерпевших: ...............

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ..., уроженки ..., гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, замужней, имеющей на иждивении двух малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, временно не трудоустроенной, зарегистрированной по адресу: ... ранее не судимой,

-обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

у с т а н о в и л :

ФИО1 трижды совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, в одном случае повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Так, не позднее 01.05.2023 года, у находившегося на территории Московского региона организатора, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, обладавшего организаторскими способностями и лидерскими качествами, при неустановленных обстоятельствах, с целью извлечения личной выгоды, возник умысел на совершение тяжких преступлений, связанных с хищением чужого имущества, а именно денежных средств, получаемых при оформлении залога на чужое имущество- квартир, принадлежавших лицам, из числа социально незащищенных граждан, с целью оформления залога на данные квартиры и извлечения криминального дохода в свою пользу от хищения денежных средств, полученных при оформлении договоров залога на данные квартиры, под видом совершения гражданско-правовых сделок, а именно заключения договоров процентного денежного займа и договоров залога недвижимого имущества указанной собственности с потерпевшим, без намерения возвращения полученных денежных средств с данных сделок потерпевшему.

С указанной целью, не позднее 01.05.2023 года, точные дата и время не установлены, установленный организатор, постоянно находясь на территории РФ, создал организованную группу в состав которой для извлечения максимальной прибыли и наибольшего охвата сферы преступного влияния, в разное время вошли ФИО1, установленные и неустановленные соучастники, действовавшие под единым руководством, заранее объединившиеся в целях совместного совершения тяжких преступлений, связанных с хищением чужого имущества, а именно денежных средств, получаемых при оформлении залога на чужое имущество в виде квартир, принадлежащих лицам, из числа социально незащищенных граждан, и извлечения криминального дохода от хищения денежных средств, полученных после оформления залогов на данные квартиры в свою пользу.

Для осуществления преступного умысла установленный организатор, взяв на себя функции лидера, определил общие задачи и цели функционирования организованной группы, территориальность деятельности его участников, обязанности каждого участника, выработал определенные правила поведения, связанные с распределением и выполнением каждым участником организованной группы отведенной ему роли, с отработанной в течение длительного времени системой конспирации и защиты от деятельности правоохранительных органов по выявлению и пресечению совершаемых преступлений. При этом все члены организованной группы, объединенные единым умыслом на совершение тяжких преступлений, осознавая общие цели создания и функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней, согласились с отведенными им установленным организатором ролями. 

Так, согласно распределению установленным организатором ролей, роль организатора организованной группы, заключалась в следующем:

-осуществление общего руководства деятельностью организованной группы, планирование совершения преступлений и координация действий участников преступной группы; 

-вербовка новых участников организованной группы для расширения зоны криминального контроля направленного на совершение тяжких преступлений, связанных с хищением чужого имущества, а именно денежных средств, получаемых при оформлении залога на чужое имущество в виде квартир, принадлежащих лицам, из числа социально незащищенных граждан, с целью оформление залога на данные квартиры, и извлечения криминального дохода от хищения денежных средств, полученных при оформлении договоров залога на данные квартиры в свою пользу, под видом совершения гражданско-правовых сделок, а именно заключения договоров процентного денежного займа и договоров залога недвижимого имущества указанной собственности с потерпевшим, без намерения возвращение полученных денежных средств с данных сделок потерпевшему, на территории Московского региона, а также увеличения преступного дохода;

-разработка в целях конспирации мер безопасности, согласно которым общение участников организованной группы между собой, происходило с помощью сервиса для мгновенного обмена текстовыми сообщениями и голосовой связи «WhatsApp» (Вотс Апп), который поддерживал анонимность всех участников организованной группы и затруднял изобличение преступной деятельности организованной группы правоохранительными органами. В данном Интернет-мессенджере «WhatsApp» (Вотс Апп) с участниками преступной группы обговаривались подготовительные этапы, роль и степень участия каждого в совершении преступлений, предмет преступного посягательства, а также вопросы перевода денежных средств, добытых преступным путём и их распределение между членами организованной группы; 

-определение способов совершения и сокрытия преступлений;

-контроль и руководство процессом хищения имущества социально-незащищенных граждан, координация действий участников организованной группы, дача последним необходимых указаний и рекомендации;

-определение территориального распределения деятельности участников организованной группы на территории г. Москвы и Московской области; 

-требование от всех участников организованной группы регулярных отчетов об объемах и количестве лиц, у которых, путем обмана, похищались денежные средства; 

-получение денежных средств от участников организованной группы, после чего осуществление финансирования преступной деятельности и распределение между участниками преступной группы денежных средств, полученных в результате совершения вышеуказанных преступлений;

-приискание потерпевших из соответствующего контингента и интересующих в качестве предмета преступных посягательств в виде квартир, право на которые с целью извлечения преступного дохода намеревались оформить под залог, после чего получение от данных сделок денежных средств с целью последующего их похищения участниками организованной группы под видом оказания помощи потерпевшим;

-осуществлял сопровождение потерпевших в государственные и иные органы для сбора документов и последующих регистрационных действий с недвижимым имуществом, осуществлял поиск потенциальных залогодателей с целью оформления договоров залога вышеуказанных квартир, а также контроль действий потерпевших и привлеченных для облегчения совершения преступлений лиц, не осведомленных о преступных намерениях данной организованной группы, предупреждая их обращения в органы полиции. 

 Так, согласно распределению установленным организатором ролей, роль неустановленных соучастников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вошедших в состав организованной преступной группы в точно неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 01.05.2023 года, заключалась в следующем:

-приискпние потерпевших из соответствующего контингента лиц, а также предметов преступных посягательств в виде квартир, право на которые с целью извлечения преступного дохода участники группы намеревались оформить под залог, после чего получить от данных сделок денежные средства и в последующем похитить их под видом оказания помощи потерпевшим;

-осуществление сопровождения потерпевших в государственные и иные органы для сбора документов и последующего осуществления регистрационных действий с недвижимым имуществом, осуществление поиска потенциальных залогодателей с целью оформления договоров залога вышеуказанных квартир, а также контролирование действий потерпевших и привлеченных для облегчения совершения преступлений лиц, не осведомленных о преступных намерениях данной организованной группы, предупреждение их обращение в органы полиции.

 Роль ФИО1, а также установленных и неустановленных соучастников, вошедших в состав организованной группы, в точно неустановленное время, но не позднее 01.05.2023 года, заключалась в следующем:

-они приискивали потерпевших из соответствующего контингента и интересующие предметы преступных посягательств в виде квартир, право на которые с целью извлечения преступного дохода намеревались оформить под залог, после чего получить от данных сделок денежные средства и в последующем похитить их участниками организованной группы, под видом оказания помощи потерпевшим;

-осуществляли сопровождение потерпевших в государственные и иные органы для сбора документов и последующего осуществления регистрационных действий с недвижимым имуществом, осуществлялли поиск потенциальных залогодателей с целью оформления договоров залога вышеуказанных квартир, а также контролировали действия потерпевших и привлеченных для облегчения совершения преступлений лиц, не осведомленных о преступных намерениях данной организованной группы, предупреждая их обращение в органы полиции; 

-получали денежные средства от участников организованной группы и в результате совершения вышеуказанных преступлений;

-получали от организатора группы и неустановленных лиц через мобильную связь либо при личных встречах на территории Московского региона задачи и указания, направленные на совершение вышеуказанных преступлений.

 Созданная установленным организатором организованная группа характеризовалась:

-сплоченностью, выражавшейся в наличии у организатора группы и ее участников единого умысла на совершение серии тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, превращающих преступную группу в единое целое, а также осознании всеми участниками организованной группы общих целей и своей принадлежности к ней, стойкости внутренних связей между участниками, наличии основы организованной группы из числа участников, состоящих в длительных доверительных отношениях между собой к моменту ее создания;

-структурированностью, состоявшей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между соучастниками, иерархической вертикали подчинения;  

-устойчивостью, выражавшейся в стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; стойкости связей между участниками организованной группы, длительностью ее существования и осуществления преступной деятельности, постоянстве форм и методов совершения преступлений, тщательном планировании и подготовке преступной деятельности; согласованности действий участников;

-организованностью, определявшейся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, их тесном взаимодействии друг с другом;

-организатор и участники организованной группы были объединены общей целью совершения тяжких преступлений в сфере незаконных сделок с недвижимостью для получения финансовой и иной имущественной выгоды, личного противоправного обогащения от систематического занятия преступной деятельностью;

-детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность действий группы в достижении результата преступной деятельности – извлечения прибыли от незаконных сделок с квартирами;

-строгой конспирацией и обеспечением безопасности участников, выразившейся в конспирации установленного следствием организатора, их общении с незначительным количеством лиц, являющимися активными участниками организованной группы, в зависимости от способа совершения преступления; использовании членами группы других лиц, неосведомленных о совершаемых преступлениях, а также поддельных документов;

-наличием общей финансовой базы, образованной за счет денежных средств, вырученных от незаконных сделок с квартирами.

ФИО1, установленные и неустановленные лица, вступая в организованную группу, созданную и руководимую установленным организатором, были осведомлены о целях и задачах ее деятельности, добровольно вступили в нее с целью систематического получения финансовой и иной имущественной выгоды от совершения тяжких преступлений, связанных с незаконными сделками с квартирами.

В процессе функционирования организованной группы установленный организатор, руководивший организованной группой, а также ФИО1, установленные и неустановленные лица, разработали схему совершения преступлений. Так согласно разработанной преступной схеме ФИО1 и соучастники группы получали информацию о квартирах, находящихся в собственности жителей г.Москвы, в которых проживали социально незащищенные граждане, с которыми родственники или иные близкие люди не поддерживали отношения и у данных граждан были долговые обязательства. Затем в зависимости от ситуации соучастники принимали решение о способе завладения путем мошенничества денежными средствами, от оформленных сделок по получению данными гражданами денежных средств под залог их объектов недвижимости, а именно: если собственником квартиры являлся одинокий человек, и у данного гражданина имелись долговые обязательства перед кем-либо, то соучастники под предлогом оказания помощи данному гражданину, начинали часто посещать данного гражданина, целенаправленно предоставляя данному гражданину алкогольную продукцию, или, если данный гражданин являлся знакомым участников организованной группы, и доверял им, то участники организованной группы всячески склоняли таких граждан к оформлению сделки по получению залога в различных не банковских кредитных организациях, под большие проценты, с целью закрытия долговых обязательств у данных граждан, а также в последующем получения прибыли от данных сделок, при этом участники организованной группы осуществляли за данными гражданами контроль, с целью не обращения данных граждан в правоохранительные органы либо родственникам, по данным фактам. После того, как данные граждане давали свои согласия на оформление договоров займов, под залог их недвижимости, участники организованной группы подыскивали неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, которые предоставляли им поддельные документы о заработке данных граждан, а также подыскивали им не банковские кредитные организации, в которые участники организованной группы сопровождали данных граждан, где убеждали тех подписать вышеуказанные договора, а уже после их подписания, под надуманными предлогами совершали хищение денежных средств, полученных данными гражданами, в результате подписания таких договоров займов, в следствии чего участники организованной группы имели лишь корыстный прямой умысел, направленный на хищение денежных средств данных граждан, не имея возможности вернут им данные денежные средства, закрыть их долговые обязательства и предоставить прибыль от данных сделок. В целях конспирации при совершении преступлений участники организованной группы использовали перед потерпевшими поддельные документы при оформлении данных сделок, а также предоставлялись вымышленными именами самим потерпевшим. 

1) Так установленный организатор организованной группы, имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 01.05.2023 года, более точное время не установлено, связался со своей знакомой ... И.А., располагая достоверными сведениями о том, что последняя является одинокой и социально незащищенной гражданкой, и что у нее в собственности имеется недвижимое имущество – кв. № 19 по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, ..., о чем сообщил соучастнице ФИО1, с которой разработал корыстный преступный план, направленный на хищение денежных средств ... И.А. и лишение ее права на жилое помещение. 

С указанной целью, во исполнение совместного преступного умысла, установленный организатор не позднее 14.05.2023 года проследовал к ... И.А., где, зная о том, что войти в доверие к последней не составит труда, стал вводить последнею в заблуждение, сообщив ей заведомо ложную информацию о том, что он (организатор) зарабатывает на предоставлении услуг по «невозвратным» кредитам через банкротство и у него имеется профессиональная команда, имеется свой юрист и свой ломбард, а также связи в различных банках, но поскольку эти услуги платные и стоят недешево, то он предложил привлечь третье лицо- инвестора, который якобы профинансирует эту схему, дав ... И.А. необходимую сумму денег. Также организатор указал ... И.А. на необходимость последней обратиться в банк, где она должна будет заключить кредитный договор под залог своей ... по адресу: г.Москва, ..., а полученные в кредит денежные средства отдать инвестору и заплатить комиссию за услуги в пределах 4% от суммы кредита. После этого, со слов организатора, соучастница ФИО1 синициирует процедуру банкротства ... И.А., и в последующем та сможет получить обратно денежные средства, а также получить процент от указанной сделки. При этом установленный организатор, совместно с ФИО1 целенаправленно вводили ... И.А. в заблуждение, имея лишь умысел на хищение имущества последней. 

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, установленный организатор совместно с ФИО1, добившись от ... И.А. положительного ответа в намерении оформить договор займа под залог ее квартиры при указанных условиях, 15.05.2023 года сопроводили ... И.А. в наркологический диспансер № 10 по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, ..., где получили справку на ... И.А., после чего в тот же день сопроводили ... И.А. в ТЦ ........., где познакомили её с неустановленным лицом-инвестором для получения денежных средств. В последующем, продолжая свои преступные действия, установленный организатор совместно с ФИО1 и неустановленными соучастниками сопроводили ... И.А. в «МФЦ» по адресу: г.Москва, ...... где убедили ее оформить под залог квартиры и в последующем подписать договор займа между ней и КПК «...» на сумму 3.000.000 рублей.

 Далее, установленный организатор совместно с ФИО1 и неустановленными соучастниками сопроводили ... И.А. в офис «...» по адресу: г. Москва, ..., где ... И.А., на основании подписанного ею договора займа получила часть денежных средств в сумме 1.900.000 рублей. В дальнейшем установленный организатор совместно с ФИО1 и неустановленными соучастниками снова сопроводили ... И.А. в ТЦ «...» по адресу: г.Москва, ..., где под выдуманным предлогом оплаты услуг получили от ... И.А. денежные средства в общей сумме 500.000 рублей, распорядившись ими в последствии по своему усмотрению.

Далее, установленный организатор, совместно с соучастницей ФИО1 15.05.2023 года, продолжая реализовывать общий преступный умысел, под предлогом выдачи кредита, убедили ... И.А. и в последующем сопроводили ее к бизнес-центру «...» по адресу: г.Москва, ..., где под предлогом оформления банкротства убедили ее передать им 600.000 рублей для подготовки необходимых документов, и с целью придания своим действиям законности, согласно выполнению ранее обговоренных условий, а также с целью не обращения последней в правоохранительные органы и придания своим действиям мнимого гражданско-правового характера, предоставили ей заведомо ложный документ, свидетельствующий о банкротстве ... И.А., а полученные от нее денежные средства похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. 

Далее, установленный организатор совместно с соучастницей ФИО1 15.05.2023 года, продолжая реализовывать общий преступный умысел, сопроводили ... И.А. по адресу ее проживания: г.Москва, ..., ..., где под предлогом внесения денежных средств на депозит, убедили последнюю предоставить им 800.000 рублей с целью оформления необходимых документов, получив деньги, их похитили.  

В продолжении своего совместного преступного умысла, установленный организатор совместно с ФИО1 22.05.2023 года, сопроводили ... И.А. в ТЦ «...» по адресу: г.Москва, ... где совместно с неустановленными в ходе следствия соучастниками, убедили подписать ... И.А. дополнительное соглашение о получении займа под залог ее квартиры, увеличив сумму займа с 3.000.000 рублей до 3.700.000 рублей. После чего, установленный организатор совместно с ФИО1 и неустановленными соучастниками сопроводили ... И.А. в офис «...» по адресу: г. Москва, ..., где ... И.А. на основании подписанного ею ранее договора займа и с учетом дополнительного соглашения, получила оставшиеся денежные средства в сумме 1.800.000 рублей, из которых 300.000 рублей сразу забрал себе неустановленный соучастник. В дальнейшем установленный организатор совместно с ФИО1 и неустановленными соучастниками снова сопроводили ... И.А. в ТЦ «...» по адресу: г.Москва, ..., где под выдуманным предлогом оплаты услуг похитили у ... И.А. денежные средства в сумме 1.000.000 рублей, распорядившись ими в последствии по своему усмотрению.

Далее, установленный организатор совместно с соучастницей ФИО1 22.05.2023 года, продолжая реализовывать общий преступный умысел, сопроводили ... И.А. по адресу ее проживания: г.Москва, г.Зеленоград, ..., ..., где под предлогом предоставления денежных средств в долг убедили ... И.А. передать им 150. 000 рублей, которые в последствии похитили и распорядились ими по своему усмотрению. 

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, установленный организатор совместно с ФИО1 10.06.2023 года сопроводили ... И.А. в отделении банка ПАО «...» по адресу: г.Москва, ..., где убедили ... И.А. написать расписку о получении ею денежных средств в сумме 5.500.000 рублей, а также убедили подписать договор купли-продажи ее квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ..., кв. 19 с указаннием суммы стоимости в договоре в размере 5.500.000 рублей, при фактической стоимости квартиры 9.500.000 рублей, при этом денежные средства за оформление договора-купли продажи ... И.А. не предоставили.

Далее установленный организатор совместно с соучастницей ФИО1 13.06.2023 года, продолжая реализовывать общий преступный умысел, сопроводили ... И.А. в отделении банка ПАО «...» по адресу: г.Москва, ..., под предлогом предоставления последней денежных средств в размере 5.500. 000 рублей от оформленного ею договора купли-продажи квартиры, где передали ... И.А. 300.000 рублей, вместо обещанных 5.500.000 рублей, при этом убедив ... И.А. передать соучастнице ФИО1 под предлогом оплаты за оказанные услуги денежные средства в сумме 200.000 рублей, которые впоследствии похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. 

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, установленный организатор совместно с ФИО1 27.07.2023 года, сопроводили ... И.А. в отделении банка АО «...» по адресу: г.Москва, ..., где, совместно с неустановленными соучастниками убедили ... И.А. написать расписку о получении ею денежных средств в сумме 1.500.000 рублей и также убедили её подписать договор купли-продажи кв. № 19 по адресу: г. Москва, ..., в котором покупателем данной квартиры выступила ранее приисканная участниками организованной группы гражданка ФИО2, не осведомленная о преступном умысле установленного организатора, ФИО1 и иных соучастников, с отображение суммы в договоре 9.500.000 рублей, при этом установленный организатор, совместно с ФИО1, установленными и неустановленными соучастниками денежные средства за оформление договора-купли продажи ... И.А. не предоставили, тем самым лишили ... И.А. права на единственное жилое помещение.

Далее установленный организатор совместно с соучастницей ФИО1 не позднее 04.08.2023 года, продолжая реализовывать общий преступный умысел, сопроводили ... И.А. в отделении банка АО «...» по адресу: г.Москва, ..., под предлогом предоставления последней денежных средств в размере 8.000. 000 рублей от оформленного ею договора купли-продажи ее квартиры, где передали ей 500.000 рублей, вместо обещанных 8.000.000 рублей, при этом убедив ее передать соучастнице ФИО1 под предлогом оплаты за оказанные услуги денежные средства в сумме 400.000 рублей, в свою очередь установленный организатор совместно с ФИО1 вышеуказанные денежные средства похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. 

Далее установленный организатор совместно с соучастницей ФИО1 12.08.2023 года, продолжая реализовывать общий преступный умысел, сопроводили ... И.А. в отделении банка АО «...» по адресу: г.Москва, ... под предлогом предоставления последней денежных средств в размере 8. 000.000 рублей от оформленного ею договора купли-продажи ее квартиры, где передали ... И.А. 7.500.000 рублей, при этом убедив ... И.А. передать соучастнице ФИО1 под предлогом оплаты за оказанные услуги денежные средства в сумме 5.500.000 рублей, которые соучастники похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. 

Далее установленный организатор совместно с соучастницей ФИО1 в тот же день, продолжая реализовывать общий преступный умысел, сопроводили ... И.А. в кафе «...» по адресу: г.Москва, ..., где убедили ее передать им под предлогом оплаты за оказанные услуги денежные средства в сумме 1.970. 000 рублей, в свою очередь установленный организатор совместно с ФИО1 вышеуказанные денежные средства похитили и с целью введения ... И.А. в заблуждение и придания своим действиям видимости законности, согласно выполнению ранее договоренных условий, а также с целью не обращения последней в правоохранительный органы и придания своим действиям мнимого гражданско-правового характера, предоставили последней заведомо ложный документ по факту банкротства ... И.А., а полученные от последней денежные средства похитили и распорядились ими по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1 совместно с установленным организатором, установленными и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, в указанный период времени, похитили у ... И.А. путем обмана и злоупотребления доверием, денежные средства на сумме 9.500.000 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, а также лишили её права на жилое помещение.

2) Так, установленный организатор организованной группы, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, согласно отведенной ему преступной роли, не позднее 20.10.2023 года, более точное время не установлено, связался со своей знакомой ... Ж.Ю., и располагая сведениями, что последняя является одинокой и социально незащищенной гражданкой и что у нее в собственности имеется недвижимое имущество – кв. № 33 по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, корп.1626, указанную информацию сообщил соучастнице ФИО1 и неустановленным соучастникам, с которыми разработали корыстный преступный план, направленный на хищение денежных средств ... Ж.Ю. С указанной целью, во исполнение совместного преступного умысла, установленный организатор не позднее 20.10.2023 года проследовал к ... Ж.Ю., где, зная о том, что войти в доверие к последней не составит труда, стал вводить последнею в заблуждение, сообщив ей заведомо ложную информацию о том, что он (организатор) может помочь ... Ж.Ю. в плане подбора и приобретения той нового жилья, а именно квартиры, расположенной на территории г.Зеленограда г. Москвы. С целью введения ... Ж.Ю. в заблуждение и последующего хищения ее денежных средств, установленный организатор указал последней, заведомо ложную информацию о том, что его соучастница ФИО1 на профессиональной основе занимается риэлторской деятельностью и может оказать содействие в решение данного вопроса. При этом установленный соучастник совместно с ФИО1 целенаправленно вводили ... Ж.Ю. в заблуждение, имея лишь умысел на хищение имущества последней. 

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, установленный соучастник совместно с ФИО1 не позднее 20.10.2023 года, более точное время не установлено, располагая информацией о том, что у ... Ж.Ю. имеется наличными сумма денежных средств в размере 3.700.000 рублей, проследовали по адресу проживания ... Ж.Ю., а именно: г.Москва, ..., где путем обмана, под предлогом оказания помощи в приобретении нового жилья, завладели денежными средствами в размере 3.700.000 рублей, не имея реальной возможности оказать помощь в поиске и приобретения нового жилья. Полученные от ... Ж.Ю. денежные средства соучастники похитили, распорядившись ими в последствии по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, установленный организатор совместно с ФИО1 сообщили ... Ж.Ю. заведомо ложные сведения о том, что переданных ранее ею денежных средств не хватает на приобретение нового жилья, убедив ... Ж.Ю. оформить кредит в банке под залог принадлежащего той недвижимого имущества- кв. № 33 по адресу: г.Москва, ..., и добившись от ... Ж.Ю. положительного ответа в намерении оформить договор кредита под залог ее квартиры при указанных условиях. 27.11.2023 года соучастники сопроводили ... Ж.Ю. в отделение банка ПАО «...» по адресу: г.Москва, ..., где убедили последнюю оформить кредитный договор с ПАО «...» на общую сумму 5.766.428 рублей 06 копеек. После оформления ... Ж.Ю. вышеуказанного договора, 28.11.2023 года снова сопроводили ... Ж.Ю. в отделение ПАО «...» по адресу: г.Москва, ..., где ... Ж.Ю. были выданы наличными денежные средства в сумме 5.766.428 рублей 06 копеек, согласно заключенному ею 27.11.2023 года кредитному договору, которые она в тот же день передала установленному организатору и ФИО1, находясь в салоне автомобиля, припаркованного у здания вышеуказанного банка. При этом установленный организатор совместно с ФИО1 и неустановленными соучастниками какую-либо квартиру в г.Зеленограде г.Москвы не приобрели, а полученные от ... Ж.Ю. денежные средства на общую сумму 9.466.428 рублей 06 копеек похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 совместно с установленным организатором и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, в указанный период времени, похитили у ... Ж.Ю. путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства на общую сумму 9.466.428 рублей 06 копеек, причинив последней материальный ущерб в особо крупном размере.

3) ФИО1, являясь участником организованной группы, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, согласно отведенной ей преступной роли, не позднее 23.03.2023 года, более точное время не установлено, получила от неустановленного соучастника сведения о ...... А.А., а также о том, что у него в собственности имеется недвижимое имущество – кв. № 163, по адресу: г.Москва, г. Зеленоград, .... После чего ФИО1, выполняя отведенную ей преступную роль указанную информацию сообщила установленному организатору, а также неустановленным соучастникам, вместе с которыми разработала корыстный преступный план, направленный на склонение ...... А.А. к оформлению договора займа под залог его недвижимого имущества, с целью последующего завладения денежными средствами от оформления данной сделки, с причинением особо крупного ущерба, организованной группой.

С указанной целью, ФИО1 не позднее 23.03.2023 года проследовала к ...... А.А., где, зная о том, что войти в доверие к последнего не составит труда, стала вводить последнею в заблуждение путем обмана, сообщив ему заведомо ложную информацию о том, что ей необходима большая сумма денежных средств в долг, а также сообщила ...... А.А. заведомо ложную информацию о получении последним денежных средств от оформленного договора займа под залог принадлежащего ему недвижимого имущества, который необходимо оформить через банковское учреждение, в котором у неё (Кекеджан) имеются договоренности, при этом ФИО1 целенаправленно обманывала ...... А.А., имея лишь умысел на хищение имущества последнего. 

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, установленный организатор совместно с ФИО1 и неустановленными соучастниками, добившись от ...... А.А. положительного ответа в намерении оформить договор займа под залог своей квартиры при указанных условиях, 27.04.2023 года, соучастники сопроводили ...... А.А. в наркологический диспансер ..., расположенный по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, ..., где получили справку на ...... А.А. о состоянии его здоровья, после чего, в тот же день сопроводили ...... А.А. в нотариальную контору по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, ..., где убедили его оформить генеральную доверенность от его имени на граждан ... А.В., ... Р.Б., ... С.С. и ... А.С., не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы. Далее установленный организатор совместно с ФИО1 сопроводили ...... А.А. в кв. № 30 по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, корп. 1509, где гражданка ФИО3, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы, от имени гражданина ... А.Ю., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, предоставила в распоряжение ...... А.А. договор займа под залог принадлежащего ему недвижимого имущества, а именно кв.№ 163 по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, ..., на сумму 5.000.000 рублей. Затем установленный организатор и ФИО1, с целью хищения денежных средств ...... А.А., убелили последнего оформить и в последующем подписать договор займа под залог его квартиры, составленный между ним и ФИО4 на сумму 5.000.000 рублей.. При этом после подписания вышеуказанного договора на расчетный счет № ..., открытый в отделении ПАО «... ... на имя ...... А.А. 27.04.2024 года в 17.41 часов поступили денежные средства в размере 4.550.000 рублей, вместо указанной в договоре суммы в размере 5.000.000 рублей.

Далее, в продолжении своего совместного корыстного умысла, установленный организатор совместно с ФИО1 и неустановленными соучастниками 27.04.2024 года в 18.55 часов сопроводили ...... А.А. в офис ПАО «...», расположенный по адресу: г. Москва, г.Зеленоград, ... где ... А.А. на основании подписанного им договора займа обналичил со своего расчетного счета № 40817810338045461064, открытого в отделении ПАО «... России» по адресу: г.Зеленоград, корпус 1403-А, денежные средства в размере 1.500.000 рублей и передал их, находясь по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, ..., установленному организатору и ФИО1, а также, под предлогом оплаты за оказанные услуги, передал им же по указанному адресу денежные средства в сумме 450.000 рублей, которые соучастники похитили и распорядились ими по своему усмотрению. 

Далее, установленный организатор, совместно с соучастницей ФИО1 и неустановленными соучастниками, 28 апреля 2023 года в 09 часов 12 минут, продолжая реализовывать общий преступный умысел направленный на хищение денежных средств ...... А.А., убедили его проследовать в офис банка ПАО «...» по адресу: г. Москва, г.Зеленоград, ... куда сопроводили его, где ... А.А., обналичил со своего расчетного счета № ..., денежные средства в размере 1.500.000 рублей и передал их, находясь в салоне автомобиля, припаркованного по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, ... ФИО1, которые их похитили у ...... А.А., распорядившись ими в последствии по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, совместно с установленным организатором и неустановленными соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, в указанный период времени, похитили у ...... А.А. путем обмана, денежные средства на общую сумму 3.450. 000 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

В ходе предварительного следствия ФИО1 и ее защитник – адвокат Денисов М.Е. заявили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое 22.08.2024 года было удовлетворено первым заместителем прокурора Зеленоградского административного округа города Москвы Триголосом Н.А. (т.1, л.д. 5-14).

После окончания предварительного следствия в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ прокурор рассмотрел поступившее от следователя уголовное дело в отношении ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и утвердил обвинительное заключение, а также вынес представление в адрес суда об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу, которое было вручено обвиняемой и ее защитнику, о чем свидетельствуют подписи последних в указанном представлении прокурора.

В судебном заседании государственные обвинители: Красных Н.Б. и Ворожейкина И.А. поддержали названное представление и указали, что не возражают по поводу рассмотрения дела в особом порядке и постановления приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку оно основано на законе, соблюдены все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Государственные обвинители пояснили, что в ходе предварительного следствия с подсудимой ФИО1 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и все предусмотренные названным соглашением условия и обязательства ФИО1 соблюдала и выполняла надлежащим образом. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было заявлено подсудимой добровольно, в присутствии защитника, после консультации с последним, все пункты досудебного соглашения о сотрудничестве и условия досудебного соглашения о сотрудничестве ей понятны.

Государственные обвинители подтвердили содействие подсудимой органу следствия и пояснили суду, что оно выразилось в том, что ФИО1 давала подробные и последовательные показания о совершенных ею преступлениях, изобличила иных участников организованной группы, занимавшейся преступной деятельностью на территории г. Москвы, в том числе на очных ставках с организатором ... О.И. Кроме того, только на основании представленных ФИО1 сведений были установлены обстоятельства хищения путем обмана денежных средств ...... А.А.. Сотрудничество ФИО1 со следствием способствовало формированию доказательственной базы. Тем самым, ФИО1 активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению лиц, причастных к совершению иных преступлений.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 поддержала представление прокурора и пояснила, что понимает существо предъявленного ей обвинения, согласна с ним и просит о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство о досудебном сотрудничестве она заявила добровольно и после консультации с защитником. Предусмотренные соглашением о сотрудничестве условия и обязанности были ей понятны, и она исполняла их в полном объеме. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства она осознает.

Защитник – адвокат Денисмов Е.М. поддержал представление об особом порядке проведения судебного заседания в отношении ФИО1

Суд установил, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было подано ФИО1 и подписано её защитником. Данное ходатайство и соответствующее мотивированное постановление следователя, вынесенное в порядке ст. 317.1 ч. 3 УПК РФ, было направлено прокурору, который рассмотрел его в соответствии со ст. 317.2 УПК РФ в установленные законом сроки и принял решение о его удовлетворении.

Досудебное соглашение о сотрудничестве составлено в соответствии с требованиями ст. 317.3 ч. 2 УПК РФ и 13.11.2024 года было подписано первым заместителем прокурора Зеленоградского административного округа города Москвы Триголосом Н.А., обвиняемой ФИО1 и ее защитником – адвокатом Денисовым Е.М. 

С учетом изложенного и принимая во внимание, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, суд приходит к выводу, что условия для рассмотрения уголовного дела в особом порядке в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдены, и приговор может быть постановлен без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по трем преступлениям по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

 Кроме того, постановлением Зеленоградского районного суда выделены в отдельное производство и возвращены прокурору в порядке ст.237 УПК РФ, материалы дела в отношении ФИО1 по факту обвинения её в совершении 08.07.2023 года хищения в составе организованной группы денежных средств ... Ж.Ю., поскольку действия подсудимой были неверно квалифицированы по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, вместо п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ. 

При назначении подсудимой ФИО1 наказания в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Подсудимая ФИО1 полностью признала вину в совершенном преступлении, раскаялась в содеянном, в ходе предварительного следствия давала правдивые показания, сообщила исчерпывающую информацию об обстоятельствах совершенных преступлений, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, то есть активно способствовал раскрытию преступления. ФИО1 замужем, имеет на иждивении двух малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Кроме того, в настоящее время подсудимая находится на пятнадцатой неделе беременности. Также суд принимает во внимание, что ранее подсудимая не в чём предосудительном замечена не была, к уголовной либо административной ответственности не привлекалась. В соответствии с п. «в,г,и» ч. 1 и ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает указанные обстоятельства, смягчающими наказание ФИО1 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

С учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершения ФИО1 преступлений, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, суд назначает ей наказание в виде лишения свободы, при этом применяет положения ч.2 ст.62 УК РФ. Дополнительные виды наказания суд считает возможным не назначать. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, установленных ст. 64 УК РФ, судом по делу не усматривается. С учетом фактических обстоятельств дела, а также данных о личности подсудимого ФИО1, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание, что целью наказания является не только восстановление социальной справедливости, но и исправление виновной, суд считает, что реальное отбытие ФИО1 наказания в виде лишения свободы негативно отразиться на развитии двух её малолетних детей, а также на здоровье подсудимой, находящейся в состоянии беременности. Суд считает возможным в соответствии со ст. 82 УК РФ отсрочить ФИО1 реальное отбывание наказания до достижения четырнадцатилетнего возраста тем ребёнком, в состоянии беременности которым она в настоящее время находится. 

В деле имеются копии исковых заявлений ...... А.А. на сумму 3.450.000 рублей и ... Ж.Ю. на сумму 9.597. 894 рублей, которые просят взыскать эти суммы солидарно с ФИО1 и ... О.И. в счет возмещения причиненного им имущественного вреда. Поскольку указанные иски были заявлены по рассматриваемому в настоящее время судом уголовному делу в отношении ... О.И., которая по настоящему делу в качестве участника процесса не привлечена, суд считает необходимым оставить исковые требования потерпевших без рассмотрения, полагая, что они должны быть рассмотрены по уголовному делу в отношении ... О.И.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 303-304, 307-309, 317-7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и за каждое преступление назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года 06 (шесть) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 04 (четыре) года.

В соответствии со ст.82 УК РФ отсрочить ФИО1 реальное отбывание наказания до достижения четырнадцатилетнего возраста тем ребёнком, в состоянии беременности которым, она в настоящее время находится. 

 Меру пресечения осужденной отменить после вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства хранить при деле. 

Исковые требования потерпевших ...... А.А. и ... Ж.Ю. оставить без рассмотрения. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Зеленоградский районный суд города Москвы в течение 15-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, за исключением основания, предусмотренного п. 1 ст. 389.15 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы и представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

После вступления в законную силу приговор может быть обжалован в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Жалоба может быть подана через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу. Пропущенный по уважительной причине срок кассационного обжалования может быть восстановлен судьей суда первой инстанции по ходатайству лица, подавшего кассационные жалобу. Отказ в восстановлении пропущенного срока может быть обжалован в порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ.

Судья: ... Е.В.