подлинник уголовное дело №1-73/2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Агрыз, Республика Татарстан 31 июля 2017 года 

Агрызский районный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Ризвановой Л.А.,

при секретаре Фаттаховой А.Р.,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Агрызского района РТ Полякова А.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника Тиляшевой А.Ш., удостоверение № от 31.01.2003г. и ордер № от 28.07.2017г.,

представителя потерпевшего ФИО44,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1 

<

данные изъяты>, несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации

У С Т А Н О В И Л:

05 февраля 2015 года ФИО1 заключила контракт на оказание услуг с Обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовой организацией «Евраз» (далее ООО МФО «Евраз»), сферой деятельности которой является выдача денежных микрозаймов физическим лицам и была принята на работу в качестве кредитного консультанта на период с 05 февраля 2015 года по 01 марта 2017 года. По данному контракту в обязанности ФИО1 входило нести полную материальную ответственность согласно действующему договору о полной материальной ответственности. В тот же день 05 февраля 2015 года между ООО МФО «Евраз» и ФИО1 был заключен договор о полной материальной ответственности. Согласно данному договору ФИО1, исполняющая обязанности кредитного консультанта, приняла на себя полную индивидуальную материальную ответственность за не обеспечение сохранности вверенных ей денежных средств и материальных ценностей. 

Таким образом, состоя в указанной должности, ФИО1 в силу своих служебных полномочий обладала административно-хозяйственными функциями. 

В один из дней в период с 17 декабря 2015 года по 01 марта 2017 года в дневное время у ФИО1, находящейся на своем рабочем месте в помещении офиса ООО МФО «Евраз», расположенного на третьем этаже торгового дома «Гузель» по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного обогащения возник преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО МФО «Евраз» путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений с использованием своего служебного положения. С указанной целью ФИО1 в период с 17 декабря 2015 года по 16 февраля 2017 года, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, в период с 09.00 часов до 19.00 часов путем обмана, с использованием своего служебного положения, умышленно, используя персональные данные лиц, которые стали ей известны в связи с исполнением ею обязанностей кредитного консультанта ООО МФО «Евраз», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, имея умысел на причинение имущественного ущерба, через компьютерную программу микрофинансовых организаций «АРЧИ-кредит», используемую для оформления денежного займа, оформляла заявки на получение потребительских займов. Затем ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО МФО «Евраз», из корыстных побуждений, посредством электронных каналов связи направляла указанные заявки в службу безопасности ООО МФО «Евраз», расположенную в г. Пермь для их проверки.

Сотрудники службы безопасности ООО МФО «Евраз», не подозревающие о преступных намерениях ФИО1, введенные в заблуждение относительно ее преступных намерений, предполагая, что заявители намерены заключить с ООО МФО «Евраз» договоры потребительского займа, одобряли выдачу им потребительского займа. После чего ФИО1 составляла фиктивные договоры потребительского займа между лицами, от чьего имени ею были оформлены заявки на получение займа с одной стороны и ООО МФО «Евраз» с другой стороны, указывая в них заведомо ложные сведения о том, что указанные лица получили потребительский заем в ООО МФО «Евраз». После чего ФИО1 изымала из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства, якобы выданные ею в качестве займов и распоряжалась ими по своему усмотрению, а именно:

1)17 декабря 2015 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО3 и ООО МФО «Евраз» на сумму 4 500 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в вышеуказанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

2)18 января 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО4 и ООО МФО «Евраз» на сумму 4 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

3)13 марта 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО5 и ООО МФО «Евраз» на сумму 4 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

4) 06 мая 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО6 и ООО МФО «Евраз» на сумму 3 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

5) 30 мая 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО7 и ООО МФО «Евраз» на сумму 4 500 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

6) 24 июня 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО8 и ООО МФО «Евраз» на сумму 6 500 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

7) 03 июля 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО9 и ООО МФО «Евраз» на сумму 8 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

8) 11 июля 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО10 и ООО МФО «Евраз» на сумму 5 500 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

9) 04 августа 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО11 и ООО МФО «Евраз» на сумму 8 500 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

10) 21 августа 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО12 и ООО МФО «Евраз» на сумму 5 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

11) 25 августа 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО13 и ООО МФО «Евраз» на сумму 8 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

12) 30 августа 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО14 и ООО МФО «Евраз» на сумму 6 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

13) 05 сентября 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО15 и ООО МФО «Евраз» на сумму 5 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

14) 31 октября 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО16 и ООО МФО «Евраз» на сумму 6 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

15) 31 октября 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО17 и ООО МФО «Евраз» на сумму 5 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

16) 25 ноября 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО18 и ООО МФО «Евраз» на сумму 4 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

17) 30 ноября 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО19 и ООО МФО «Евраз» на сумму 6 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

18) 02 декабря 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО20 и ООО МФО «Евраз» на сумму 5 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

19) 14 декабря 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО21 и ООО МФО «Евраз» на сумму 6 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

20) 23 декабря 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО22 и ООО МФО «Евраз» на сумму 6 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

21) 28 декабря 2016 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО23 и ООО МФО «Евраз» на сумму 10 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

22) 13 января 2017 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО24 и ООО МФО «Евраз» на сумму 8 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

23) 13 января 2017 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО25 и ООО МФО «Евраз» на сумму 6 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

24) 20 января 2017 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО26 и ООО МФО «Евраз» на сумму 4 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

25) 26 января 2017 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО27 и ООО МФО «Евраз» на сумму 8 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

26) 30 января 2017 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО28 и ООО МФО «Евраз» на сумму 5 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

27) 13 февраля 2017 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО29 и ООО МФО «Евраз» на сумму 7 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению;

28) 17 февраля 2017 года ФИО1 составила фиктивный договор потребительского займа № между ФИО30 и ООО МФО «Евраз» на сумму 7 000 рублей, после чего изъяла из кассы ООО МФО «Евраз» денежные средства в указанной сумме и распорядилась ими по своему усмотрению.

Кроме того, в один из дней в период с 05 февраля 2015 года по 01 марта 2017 года в дневное время у ФИО1, находившейся на своем рабочем месте в помещении офиса ООО МФО «Евраз», расположенного на третьем этаже торгового дома «Гузель» по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения возник преступный умысел, направленный на изъятие из кассы ООО МФО «Евраз» денежных средств, поступивших от клиентов в счет оплаты потребительских займов, путем обмана, с использованием своего служебного положения. С этой целью ФИО1 из поступивших в счет оплаты займов по договорам потребительского займа, заключенным ООО МФО «Евраз» № с ФИО31, № с ФИО32, № с ФИО33, № с ФИО34, № с ФИО35, № с ФИО36, № с ФИО37, № с ФИО38, а также по договору потребительского займа, заключенному с ФИО39, используя свое служебное положение, похитила 51 000 рублей.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 ООО МФО «Евраз» был причинен имущественный ущерб на общую сумму 216 500 рублей. 

Подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемом деянии признала в полном объеме.

Особый порядок принятия судебного решения применен по ходатайству ФИО1 и ее защитника, заявленному при окончании предварительного следствия и ознакомления с материалами уголовного дела и подтвержденному в ходе судебного заседания после разъяснения порядка и последствий применения особого порядка судебного разбирательства, предусмотренного главой 40 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации.

Представитель потерпевшего ФИО44 и государственный обвинитель Поляков А.В. выразили согласие на рассмотрение дела в особом порядке принятия судебного решения.

Обвинение, предъявленное ФИО1, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия ФИО1 подлежат квалификации по части 3 статьи 159.1 Уголовного Кодекса РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления иному кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 согласно статье 61 Уголовного Кодекса РФ являются наличие малолетнего ребенка, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, признание вины и гражданского иска, раскаяние в содеянном, положительная характеристика по месту жительства. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных статьей 63 Уголовного Кодекса РФ, судом не установлено. 

При определении вида и меры наказания для подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, в том числе обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, то, что к уголовной ответственности она привлекается впервые, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи. Учитывая, что подсудимая в настоящее время не работает, постоянных источников средств к существованию не имеет, одна воспитывает и содержит малолетнего ребенка, назначение наказания в виде штрафа как в качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания ей нецелесообразно, так как поставит в тяжелое материальное положение ее семью. Учитывая вышеизложенное, суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде ограничения свободы. 

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, назначением ей наказания в виде лишения свободы условно, с возложением дополнительных обязанностей, но без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, а также для применения статьи 64 Уголовного кодекса РФ судом не установлено. 

Гражданский иск о возмещении имущественного ущерба на сумму 168 500 рублей признан подсудимой. Размер ущерба подтверждается материалами уголовного дела, в связи с чем на основании ст. 1064 Гражданского кодекса РФ иск подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Руководствуясь статьями 303-304, 314-317 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев. 

Возложить на ФИО1 дополнительные обязанности: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными два раза в месяц, не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства. 

Меру пресечения до вступления приговора суда в законную силу ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства по делу: документы, изъятые в ходе производства предварительного следствия – считать возвращенными законному владельцу ООО МФО «Евраз», квитанцию от 16.12.2016 г. на сумму 2 000 рублей – считать возвращенной представителю ФССП ФИО2, СД-Р –диск – хранить при уголовном деле. 

Гражданский иск ООО МФО «Евраз» удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ООО МФО «Евраз» в возмещение материального ущерба 168 500 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня провозглашения через Агрызский районный суд РТ с особенностями, предусмотренными статьей 317 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и участии защитника, письменно отказаться от участия защитника. 

Судья Ризванова Л.А.