Дело №1-146/2023

УИД 32RS0001-01-2023-000492-16

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 октября 2023 года г.Брянск 

Бежицкий районный суд г.Брянска в составе

председательствующего судьи Поцепая Д.Г.,

при секретаре судебного заседания Лысенковой М.Н.,

помощнике судьи Тужиковой М.Н.,

с участием государственных обвинителей –

помощников прокурора Бежицкого района г.Брянска 

ФИО1, Ткаченко А.А.,

подсудимых ФИО2, ФИО7, ФИО3,

защитников - адвокатов АП Брянской области

ФИО4, Абушенко Ю.Е., ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившейся 

<

данные изъяты> не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных пп.«а,б» ч.2 ст.172, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

ФИО7, родившейся 

<

данные изъяты>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

ФИО3, родившегося 

<

данные изъяты>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

М. в период времени, примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Брянске, имея опыт создания юридических лиц и руководящей работы в коммерческих организациях, зная о том, что различные субъекты экономической деятельности – юридические лица и индивидуальные предприниматели, в зависимости от условий и характера своей деятельности, испытывают необходимость в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные (далее – «обналичивание»), при этом не желают декларировать свои фактические доходы, и нести соответствующие финансовые издержки, предполагая, что услуги по «обналичиванию» денежных средств среди указанных лиц будут востребованы, будучи осведомленной о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 №-129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями статей 1, 5, 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 №-395-1 «О банках и банковской деятельности», а также требованиями статьи4Федерального закона Российской Федерации от 10.07.2002 №-86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Положениями Центрального Банка Российской Федерации от 24.04.2008 №-318-П «О порядке ведения кассовых операций в финансово-кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в последующем - Положениями Центрального Банка Российской Федерации от 29.01.2018 №-630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в финансово-кредитных организациях на территории Российской Федерации»), Инструкции Банка России от 02.04.2010 №-135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», переводы денежных средств без открытия банковского счета, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, умышленно, из корыстных побуждений, решила осуществлять незаконную деятельность по банковскому обслуживанию юридических и физических лиц в виде заключения устных договоров ведения лицевых счетов, что по сути является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п.3 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №-395-1 «О банках и банковской деятельности», в рамках которого в интересах «клиента», будут осуществляться переводы денежных средств по поручениям юридических и физических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических и физических лиц, что является по сути банковскими операциями, предусмотренными пп.4,5 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», которые имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Банка России, отказавшись от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве финансово-кредитной организации (банка), получения лицензии, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере в обход государственного контроля. 

Преступным планом, разработанным М. предусматривалось получение финансовой выгоды в виде дохода (комиссионного вознаграждения) в максимальном размере от осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств по поручению юридических и физических лиц, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию «клиентов» путем использования регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных фиктивных субъектов экономической деятельности, якобы осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также возможностей легально действующих финансово-кредитных учреждений (банков), и посредством изготовления в целях использования в финансово-кредитных организациях (банках) поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, получении наличных денежных средств, при этом незаконное экономическое обоснование выражалось в осуществлении действий за незаконное комиссионное вознаграждение по выведению из-под налогового контроля государства в теневой сектор экономики денежных средств «клиентов» - различных предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, находящихся на расчетных счетах в банках, и тем самым, извлечении для себя материальной выгоды от указанной незаконной деятельности, а также в создании фиктивного документооборота между подконтрольными субъектами экономической деятельности и «клиентами» - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и/или их представителями, заинтересованными в «обналичивании». В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций М. планировала получать доход за осуществление банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием «клиентов» («обналичивание»), в размере не менее 4 % от суммы денежных средств, подлежащих «обналичиванию».

С целью реализации преступного умысла на совершение противоправных действий, для осуществления указанной незаконной банковской деятельности, М. в период, примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Брянске, привлекла к участию ФИО6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения, и ФИО3 для совершения совместных преступных действий за материальное вознаграждение, которые из корыстных побуждений, добровольно дали согласие на участие в организованной преступной группе. 

Кроме того, впоследствии, с целью более эффективного функционирования созданной организованной группы, М. в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были привлечены в г.Брянске в качестве исполнителей преступлений лица, обладающие необходимыми познаниями в сфере бухгалтерского учета, а именно: в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлечена ФИО7, которая в свою очередь, согласно договоренности с М. в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлекла к участию в преступную группу ФИО2

Осознавая преступный характер планируемых М. неправомерных действий, направленных на извлечение дохода от осуществления преступной деятельности, ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО2, в целях незаконного обогащения, добровольно дали согласие на участие в организованной группе.

В процессе осуществления совместной преступной деятельности ФИО6, обладая высокими организаторскими способностями, лидерскими качествами, опытом руководства в коммерческих организациях, имея обширный круг знакомых, осуществляющих предпринимательскую деятельность как на территории Брянской области, так и в других субъектах Российской Федерации (г.Москве, Московской области и др.), используя своё влияние на участников ранее созданной М. организованной группы и будучи посвящено в детали преступного плана, по согласованному решению с М., с ДД.ММ.ГГГГ взяло на себя дальнейшее руководство осуществляемой её членами незаконной банковской деятельностью, сопровождающейся незаконным образованием юридических лиц и неправомерным оборотом средств платежей по расчетным счетам подконтрольных субъектов экономической деятельности, при этом М., ФИО3, ФИО7, ФИО2, продолжили совершение указанных преступлений в составе организованной группы совместно с другим лицом и под его руководством.

Участники организованной группы имели постоянные и устойчивые связи между собой, единый умысел, направленный на совершение преступных действий в сфере экономической деятельности.

Для совершения запланированных незаконных действий и достижения преступного результата в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, участники организованной группы М., Ж., ФИО3, ФИО7, ФИО2, в ходе осуществляемой деятельности использовали в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ арендуемые офисные помещения, расположенные в г

<

адрес> а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офисное помещение, по адресу

<

адрес> оборудованные персональными компьютерами и офисной техникой. Кроме того, для выполнения своих функциональных обязанностей участники организованной группы осуществляли согласованные между собой преступные действия по месту своего проживания, а именно, М. – в квартире по адресу: 

<

адрес>, где использовала личный ноутбук марки «Samsung»; ФИО6– в квартире по адресу: 

<

адрес> где использовал личный ноутбук марки «MSI», а также при осуществлении преступной деятельности использовал автомобиль марки «Форд Фокус» с государственным регистрационным знаком №»; ФИО7– в квартире по адресу: 

<

адрес>, где использовала личный ноутбук марки «LENOVO»; ФИО2– в квартире по адресу

<

адрес> с использованием персонального компьютера с системным блоком в корпусе серебристого цвета с надписью «Tsunami Dream»; ФИО3 в своей преступной деятельности использовал автомобиль марки «Форд Мондео» с государственным регистрационным знаком №». 

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий, участники организованной группы М., Ж., ФИО3, ФИО7, ФИО2, использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, электронные почтовые ящики, зарегистрированные на участников организованной преступной деятельности 

<

данные изъяты> с помощью которых осуществляли электронный документооборот посредством сети Интернет.

Согласно распределению ролей в организованной группе, М., являясь организатором преступной группы, выполняя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ функции руководителя деятельности организованной группы, 

осуществляла привлечение и подбор соучастников преступлений, распределяла между членами организованной группы преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, заранее разработала план и схему функционирования организованной группы и совместного совершения преступления, организовывала материально-техническое обеспечение, финансирование и контроль деятельности всех участников организованной группы при совместном совершении преступления; давала указания другому лицу о перечислении денежных средств с расчетных счетов подконтрольных Обществ, о совершении конкретных действий по осуществлению незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств и заполнению платежных поручений, внесению в них фиктивных назначений платежа по фиктивным сделкам, дат и сумм их проведения, наименований контрагентов, проставлению электронно-цифровых подписей от имени номинальных генеральных директоров, то есть руководила действиями по изготовлению в целях использования поддельных распоряжений (платёжных поручений) о переводе денежных средств и получении наличных денежных средств; устанавливала процентную ставку, взимаемую членами преступной группы за оказываемые услуги, которая составляла не менее 4 % от суммы денежных средств, подлежащих «обналичиванию»; являлась распределителем наличных денежных средств кассового узла (необходимого атрибута при ведении банковской деятельности); распределяла между членами организованной группы доход, полученный от реализации незаконной схемы по «обналичиванию» денежных средств.

Кроме этого, М., являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участником организованной группы, под руководством другого лица, подыскивала лиц, готовых выступать в качестве номинальных руководителей за денежное вознаграждение, сопровождала их в налоговые органы; организовывала регистрацию в налоговых органах подконтрольных юридических лиц, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, а также для изготовления в целях использования поддельных распоряжений (платёжных поручений) о переводе денежных средств, получении наличных денежных средств, а также организовывала открытие расчетных счетов данных Обществ в финансово-кредитных организациях; сопровождала номинальных руководителей в финансово-кредитные организации с целью открытия расчетных счетов, через которые впоследствии планировалось производить «обналичивание»; занималась приисканием электронных средств платежей и оформлением в финансово–кредитных учреждениях пакета услуг по доступу к системам дистанционного банковского обслуживания; организовывала обеспечение участников организованной группы электронными средствами платежей, в том числе техническими средствами по управлению системами дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», «Банк-онлайн», «Интернет-Банк», «Сбербанк Бизнес Онл@йн» и носителями указанной системы для изготовления в целях использования поддельных распоряжений (платёжных поручений) о переводе денежных средств, получении наличных денежных средств, а также средствами связи, необходимыми для незаконной деятельности; организовывала и самостоятельно управляла посредством электронных средств платежей - систем дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», «Банк-онлайн», «Интернет-Банк», «Сбербанк Бизнес Онл@йн» расчетными счетами подконтрольных Обществ; изготавливала посредством дистанционного банковского обслуживания поддельные распоряжения (платёжные поручения) о переводе денежных средств в целях использования в финансово-кредитных учреждениях для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций, то есть производила перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, расчетам; контролировала самостоятельно и через членов организованной группы поступление денежных средств на расчетные счета, подконтрольных юридических лиц, вела их учет; давала указания членам организованной группы о необходимости ведения учёта движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных юридических лиц; осуществляла ведение расчетных счетов и сдачу налоговой и бухгалтерской отчетности по организациям, через расчетные счета которых осуществлялось обналичивание денежных средств в налоговые органы; приискивала «клиентов» - юридических и физических лиц, нуждавшихся в «обналичивании» денежных средств, обговаривая механизм перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных фирм; организовывала непосредственное «обналичивание» денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций, в том числе посредством использования банковских карт; организовывала инкассацию, хранение наличных денежных средств и кассовое обслуживание «клиентов», а именно: принимала от членов организованной группы «обналиченные» денежные средства как в неустановленных местах на территории 

<

адрес> где обеспечивала временное хранение наличных денежных средств, организовывала доставление и передачу клиентам «обналиченных» денежных средств; организовывала изготовление, оформление и доставление «клиентам» фиктивных бухгалтерских документов, необходимых для обоснования проведенных банковских операций между подконтрольными субъектами экономической деятельности и организациями клиентов, а также получение указанных документов после их подписания у клиентов для последующего проведения по бухгалтерскому учету подконтрольных Обществ. 

Ж. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя функции руководителя организованной группы, осуществляло обязанности по текущему оперативному и техническому управлению деятельностью организованной группы; лично руководило действиями членов группы, организовывало материально-техническое обеспечение, финансирование и контроль деятельности всех участников организованной группы при совместном совершении преступления; давало указания членам организованной преступной группы о необходимости приискания лиц для регистрации на них новых подконтрольных субъектов экономической деятельности и оформления банковских карт; давал указания М. о перечислении денежных средств с расчетных счетов подконтрольных Обществ, о совершении конкретных действий по осуществлению незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств и заполнению платежных поручений, внесению в них фиктивных назначений платежа по фиктивным сделкам, дат и сумм их проведения, наименований контрагентов, проставлению электронно-цифровых подписей от имени номинальных генеральных директоров, то есть руководил действиями по изготовлению в целях использования поддельных распоряжений (платёжных поручений) о переводе денежных средств и получении наличных денежных средств; устанавливал процентную ставку, взимаемую членами преступной группы за оказываемые услуги, которая составляла не менее 4 % от суммы денежных средств, подлежащих «обналичиванию»; являлся распределителем наличных денежных средств кассового узла (необходимого атрибута при ведении банковской деятельности); распределял между членами организованной группы преступный доход.

Кроме этого, Ж. в вышеуказанный период и в предшествующий период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь активным участником организованной группы под руководством М., подыскивало лиц, готовых выступать в качестве номинальных руководителей за денежное вознаграждение, сопровождало их в налоговые органы; организовывало регистрацию в налоговых органах подконтрольных юридических лиц, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, а также для изготовления в целях использования поддельных распоряжений (платёжных поручений) о переводе денежных средств, получении наличных денежных средств, а также организовывало открытие расчетных счетов данных Обществ в финансово-кредитных организациях; сопровождал номинальных руководителей в финансово-кредитные организации с целью открытия расчетных счетов, через которые впоследствии планировалось производить «обналичивание»; занимался приисканием электронных средств платежей и оформлением в финансово–кредитных учреждениях пакета услуг по доступу к системам дистанционного банковского обслуживания; организовывал обеспечение участников организованной группы электронными средствами платежей, в том числе техническими средствами по управлению системами дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», «Банк-онлайн», «Интернет-Банк», «Сбербанк Бизнес Онл@йн» и носителями указанной системы для изготовления в целях использования поддельных распоряжений (платёжных поручений) о переводе денежных средств, получении наличных денежных средств, а также средствами связи, необходимыми для незаконной деятельности; организовывало и самостоятельно управляло посредством электронных средств платежей - систем дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», «Банк-онлайн», «Интернет-Банк», «Сбербанк Бизнес Онл@йн» расчетными счетами подконтрольных Обществ; изготавливал посредством дистанционного банковского обслуживания поддельные распоряжения (платёжные поручения) о переводе денежных средств в целях использования в финансово-кредитных учреждениях для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций, то есть производило перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, расчетам; контролировало самостоятельно и через членов организованной группы поступление денежных средств на расчетные счета, подконтрольных юридических лиц, вело их учет; давало указания членам организованной группы о необходимости ведения учёта движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных юридических лиц; осуществляло ведение расчетных счетов и сдачу налоговой и бухгалтерской отчетности по организациям, через расчетные счета которых осуществлялось обналичивание денежных средств в налоговые органы; приискивал «клиентов» - юридических и физических лиц, нуждавшихся в «обналичивании» денежных средств, обговаривая механизм перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных фирм; организовывало непосредственное «обналичивание» денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций, в том числе посредством использования банковских карт; организовывало инкассацию, хранение наличных денежных средств и кассовое обслуживание «клиентов», а именно: принимало от членов организованной группы «обналиченные» денежные средства как в неустановленных местах на территории 

<

адрес> где обеспечивало временное хранение наличных денежных средств, организовывало доставление и передачу клиентам «обналиченных» денежных средств; организовывало изготовление, оформление и доставление «клиентам» фиктивных бухгалтерских документов, необходимых для обоснования проведенных банковских операций между подконтрольными субъектами экономической деятельности и организациями клиентов, а также получение указанных документов после их подписания у клиентов для последующего проведения по бухгалтерскому учету подконтрольных Обществ.

Ж. осуществлял «обналичивание» с расчетных счетов подконтрольных организаций, с использованиям банковских карт, денежных средств, зачисленных безналичным путем «клиентами», лично осуществляя их перевозку и передачу М., а затем другому лицу, как руководителям, то есть инкассацию и кассовое обслуживание; перевозил и сопровождал членов организованной группы и номинальных руководителей подконтрольных Обществ в финансово-кредитные учреждения для снятия денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм, вел учет «обналиченных» им денежных средств и отчитывался за них перед руководителем преступной группы.

ФИО7 осуществляла обязанности по подготовке первичных бухгалтерских документов, необходимых для обоснования осуществления банковских операций по незаконному «обналичиванию» денежных средств между подконтрольными фирмами и организациями «клиентов», по составлению налоговой отчетности подконтрольных организаций, через расчетные счета которых осуществлялось обналичивание денежных средств, и сдаче её в налоговые органы, а также сдачу отчетности в иные контролирующие органы; осуществляла «обналичивание» с расчетных счетов подконтрольных организаций, с использованием банковских карт, денежных средств, зачисленных безналичным путем «клиентами», лично производя их передачу руководителю организованной группы, то есть инкассацию и кассовое обслуживание; предоставляло клиентам регистрационные и банковские реквизиты подконтрольных фирм для зачисления безналичных денежных средств; подписывала фиктивные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления банковских операций по незаконному «обналичиванию» денежных средств между подконтрольными фирмами и организациями «клиентов».

ФИО2 осуществляла обязанности по подготовке первичных бухгалтерских документов, необходимых для обоснования осуществления банковских операций по незаконному «обналичиванию» денежных средств между подконтрольными фирмами и организациями «клиентов», осуществляла «обналичивание» с расчетных счетов подконтрольных организаций, с использованием банковских карт, денежных средств, зачисленных безналичным путем «клиентами», лично производя их передачу руководителю организованной группы, то есть инкассацию и кассовое обслуживание; подписывала фиктивные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления банковских операций по незаконному «обналичиванию» денежных средств между подконтрольными фирмами и организациями «клиентов»; сообщало другому лицу смс– коды с подтверждением на списание денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций в целях использования поддельных распоряжений (платёжных поручений) о переводе денежных средств в финансово-кредитных учреждениях.

Организованная М. преступная группа в составе иных лиц №№ действовала в течение длительного периода времени - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, в связи с чем характеризуется устойчивостью и сплоченностью, постоянством связей между членами группы, выраженным в длительном личном знакомстве и тесных родственных и дружеских отношениях, а также мотивом и общностью целей, направленных на осуществление единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте при осуществлении с ними незаконных банковских операций. В ходе совершения преступлений члены организованной группы действовали согласовано, по организованному преступному сговору, распределив между собой роли и, выполняя совместные преступные задачи под непосредственным руководством и контролем М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, другого лица - в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлявших текущее оперативное и техническое управление деятельностью организованной группы. Деятельность организованной группы осуществлялась с соблюдением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения, а также с необходимым материально-техническим обеспечением.

Конкретная преступная деятельность организованной группы, созданной М., выразилась в следующем.

М., Ж., ФИО3, ФИО7, ФИО2, действуя в составе организованной группы, в периоды участия в преступной деятельности осуществляли на территории г. Брянска и Брянской области незаконную банковскую деятельность (банковские операции), связанную с оказанием услуг по незаконному «обналичиванию» денежных средств клиентов в обход государственного контроля, посредством изготовления в целях использования в финансово-кредитных организациях (банках) поддельных распоряжений о переводе денежных средств (электронных платежных поручений) и распоряжений о получении наличных денежных средств, используя при этом подконтрольные юридические лица, незаконно образованные (созданные) либо реорганизованные членами организованной группы через подставных лиц. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, последовательно сформировали сеть, состоящую из 16-ти подконтрольных им фиктивных субъектов экономической деятельности, зарегистрированных в гг. Брянске и Москве – ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «НьюСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>), учредителями (участниками) и руководителями которых являлись члены организованной группы либо подысканные ими подставные лица, не имеющие цели управления юридическими лицами, имитирующих предпринимательскую деятельность, с расчетными счетами, открытыми в легально действующих финансово-кредитных организациях (банках) и управляемыми посредством систем дистанционного банковского обслуживания.

Реализуя преступные намерения, М., Ж., ФИО3, ФИО7, ФИО2, действуя в составе организованной группы, при осуществлении преступной деятельности сами выступали учредителями и руководителями некоторых из созданных ими подконтрольных фиктивных организаций. Кроме того, Ж. с ДД.ММ.ГГГГ являлось учредителем и директором ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>); М. с ДД.ММ.ГГГГ являлась учредителем и директором ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ являлась учредителем и директором ООО «Ньюстрой» (ИНН 

<

***>). При этом, М., Ж. и ФИО2, являясь номинальными руководителями указанных юридических лиц, не имея цели управления ими и ведения от их имени реальной финансово-хозяйственной деятельности, подписывали фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям.

В последующем, после регистрации номинальных юридических лиц в налоговых органах, участники организованной группы М., Ж., Ж., ФИО2, по указанию и под контролем руководителей преступной группы (М. и другого лица), в период своего участия в преступной деятельности лично и (или) с привлечением физических лиц, выступивших за денежное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, выполнили юридические действия, связанные с открытием расчетных счетов вновь созданных и дополнительно приобретенных субъектов экономической деятельности в финансово-кредитных учреждениях (банках), представительства и филиалы которых находились на территории г. Брянска, г. Москвы, Московской области, а именно: в ПАО Банк «ВТБ 24», ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк» ПАО «Росбанк», АО «Тинькофф», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «СМП Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк», ПАО КБ «Восточный», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», АО «МИнБанк», ПАО «Транскапиталбанк», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» «Дело», АО АКБ «Ланта-Банк», ПАО «Восточный экспресс банк», где обеспечили заключение договоров о дистанционном банковском обслуживании расчетных счетов указанных юридических лиц посредством систем дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», «Банк-онлайн», «Интернет-Банк», «Сбербанк Бизнес Онл@йн». От номинальных руководителей юридических лиц заключенные с кредитными учреждениями договора, ключи электронной цифровой подписи зарегистрированных Обществ поступали М. и Ж., а затем использовались членами организованной группы для систематического осуществления незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Реализуя свои преступные намерения, участники организованной группы М., Ж., ФИО3, ФИО7, ФИО2, согласно распределенным ролям, имея умысел на извлечение преступного дохода в особо крупном размере, не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ (под руководством М., а в период не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ - под руководством другого лица), не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, систематически привлекали «клиентов» - физических и юридических лиц, желающих воспользоваться услугами преступной группы по «обналичиванию» денежных средств, инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию и изготовлению платежных и расчетных документов, удерживая с них вознаграждение в виде установленного процента от осуществления незаконных банковских операций, при этом последними велся рукописный и электронный учет поступления, расходования денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление банковских операций. 

Для осуществления незаконных банковских операций с использованием расчетных счетов подконтрольных организованной группы юридических лиц М., Ж., ФИО3, ФИО7, ФИО2, действуя согласно распределенным ролям, в периоды участия в преступной деятельности, посредством электронной почты, мобильной связи или лично, сообщали необходимые регистрационные и банковские реквизиты следующих подконтрольных субъектов экономической деятельности: ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «НьюСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>), лицам, желающим получить наличные денежные средства. Затем данные лица («клиенты») в период не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли зачисление денежных средств на счета указанных Обществ. При этом, в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа оплаты за готовую продукцию, товар, услуги, работы. Для изготовления данных документов использовались печати подконтрольных фирм, хранившиеся как в офисных помещениях 

<

адрес> (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); 

<

адрес>, офис 6 (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); так и в жилых помещениях по месту жительства членов организованной группы по следующим адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, оттиски которых М., другим лицом Ж., ФИО7 проставлялись на первичные бухгалтерские документы – договора, товарные накладные, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета и т.д., согласно которым якобы осуществлялись финансово-хозяйственные взаимоотношения между подконтрольными субъектами экономической деятельности и организациями «клиентов». В дальнейшем «обналичивание» денежных средств, кассовое обслуживание, переводы денежных средств без открытия счета осуществлялись участниками преступной группы как посредством оформления платежных поручений на бумажном носителе с привлечением неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы физических лиц, выступивших в роли номинальных руководителей подконтрольных фирм, так и посредством использования систем дистанционного доступа к расчетным счетам подконтрольных Обществ.

С момента зачисления клиентами на расчетные счета подконтрольных субъектов экономической деятельности ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «НьюСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>) денежных средств, систематически направлявшихся клиентами по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал участников преступной группы – М., другого лица, ФИО3, ФИО7, ФИО2, которые становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств и вели их учет.

Для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на расчетные счета подконтрольных организованной группе фиктивных юридических лиц и нуждающихся в услугах по их обналичиванию, в период с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ М., а в период с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ Ж., поручали участникам преступной группы произвести снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций в банкоматах г.Брянска и Брянской области. После этого М., Ж., ФИО3, ФИО7, ФИО2, действуя с целью достижения общего преступного умысла, в периоды участия в преступной деятельности, с использованием банковских карт, снимали в банкоматах г.Брянска и Брянской области по адресам: 

<

адрес> и иным, денежные средства с расчетных счетов подконтрольных организаций, после чего обналиченные таким способом денежные средства участники организованной группы через М. и Ж., либо по указанию последних передавали клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения в сумме не менее 4 % от суммы денежных средств, зачисленных клиентом на расчетные счета подконтрольных фирм. 

М. и Ж., действуя в соответствии с распределенными ролями, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в арендуемых офисных помещениях в 

<

адрес> с помощью компьютерной техники осуществляли подготовку от имени номинальных руководителей Обществ платежных поручений о перечислении денежных средств между расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, при этом в данные платежные поручения М. и Ж. вносили сведения о плательщике и получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов. В подготовленных на бумажных носителях платежных поручениях М. и Ж., с привлечением фиктивных руководителей Обществ, не осведомленных о совершаемых преступных действиях, выполняли подписи, а также проставляли оттиски печатей подконтрольных юридических лиц, при этом последние, оформленные платежные поручения нарочно представляли в кредитно-финансовые организации для исполнения, а подготовленные платежные поручения ими (М. и другим лицом) направлялись в кредитно-финансовые организации для исполнения с использованием полученных ранее участниками организованной группы программного обеспечения и ключей электронных цифровых подписей для дистанционного управления расчетными счетами указанных подконтрольных фирм и принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений к исполнению в соответствии с установленным порядком.

М., Ж., ФИО3, ФИО7, ФИО2, действуя в составе организованной группы, под контролем и руководством М. и другого лица, в нарушение требований п.п. 1, 2, 3, 5 ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществляли незаконные банковские операции, а именно расчеты по поручениям физических и юридических лиц по банковским счетам, инкассирование денежных средств и обслуживание физических и юридических лиц, от имени подконтрольных юридических лиц – ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «НьюСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>), не имея регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности.

Так, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета фиктивных Обществ, подконтрольных участникам организованной группы М., другого лица, ФИО3, ФИО7, ФИО2, от «заказчиков» (клиентов) - физических и юридических лиц: ООО «БрянскСпецСервис» (ИНН 

<

***>); ООО «Брянскэлектромонтаж» (ИНН 

<

***>); ООО «Дельта-Плюс» (ИНН 

<

***>); ООО «ИК ПЕРЕСВЕТ» (ИНН 

<

***>); ООО «Метро Телеком» (ИНН 

<

***>); ООО «Монтажник» (ИНН 

<

***>); ООО «ПКК Битнас» (ИНН 

<

***>); ООО «Атриум» (ИНН

<

***>); ООО «СПК Эталон Плюс» (ИНН 

<

***>); ООО «Элеон электро» (ИНН 

<

***>); ООО «Спецсервис» (ИНН 

<

***>); ИП В. №); ООО ПК «ТЕХГИДРОМАШ» (ИНН 

<

***>); ООО ПФК «ЭКСПЕРТ» (ИНН6155078402); АО НВБ «Энергия» (ИНН 

<

***>); ООО «АБС ГРУПП УРАЛ» (ИНН 

<

***>); ООО «АПК» (ИНН 

<

***>); ООО «АРГЕНТУМ» (ИНН 

<

***>); ООО «Арматех» (ИНН 

<

***>); ООО «Арма-Трейд Плюс» (ИНН 

<

***>); ООО «Армстор» (ИНН 

<

***>); ООО «АРТИ» (ИНН 

<

***>); ООО «БВБ ГРУПП» (ИНН 

<

***>); ООО «Водвентснаб» (ИНН 

<

***>); ООО ГК «ГрантАрматура» (ИНН 

<

***>); ООО «Грант» (ИНН 

<

***>); ООО "ГРАНТ-КОМПЛЕКТ" (ИНН 

<

***>); ООО «Дорспецтехника» (ИНН 

<

***>); ООО «ЕвроПлюс» (ИНН 

<

***>); ООО «ЗауралПромАрматура+» (ИНН 

<

***>); ООО «Артель» (ИНН 

<

***>); ООО «АВИЛС» (ИНН 

<

***>); ООО «НП Промстройпроект» (ИНН 

<

***>); ООО Риддер (ИHH 4029039128); ООО «НЕОТЕХ» (ИНН 

<

***>); ООО «ПРОМСТРОЙТЭК» (ИНН 

<

***>) ООО «Ремонт инженерных коммуникаций» (ИНН 

<

***>); ООО «СЗТА» (ИНН 

<

***>); ООО «ЛМЗ» (старое название ООО «Снабжение») (ИНН 

<

***>); ООО «Солнечный город» (ИНН 

<

***>); ООО «Спецрегионстрой» (ИНН 

<

***>); ООО «ТД Доминант» (ИНН 

<

***>); ООО «ТД Компания АльфаПром» (ИНН 

<

***>); ООО «ТПА» (ИНН 

<

***>); ООО «ТПК РИН» (ИНН 

<

***>); ООО «Урал Ресурс» (ИНН 

<

***>); ООО «Электробаза» (ИНН 

<

***>) и иных для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций произведены зачисления денежных средств, а именно:

- на расчетные счета ООО «Дорстрой»: №, открытый 2 ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ 24» №, закрытый ДД.ММ.ГГГГ; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ», Центральный, закрытый ДД.ММ.ГГГГ; №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк», закрытый ДД.ММ.ГГГГ; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК Московский», закрытый ДД.ММ.ГГГГ; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК Московский», закрытиый ДД.ММ.ГГГГ, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>;

- на расчетные счета ООО «Промстройсервис»: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ», Центральный, закрытый ДД.ММ.ГГГГ; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ» №, закрытый ДД.ММ.ГГГГ; №, открытыйДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение №, закрытый ДД.ММ.ГГГГ; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», закрытый ДД.ММ.ГГГГ; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк», закрытый ДД.ММ.ГГГГ; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» Московский, закрытый ДД.ММ.ГГГГ; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» Московский, закрытый ДД.ММ.ГГГГ; №, открытыйДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый ДД.ММ.ГГГГ; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» Московский, закрытый ДД.ММ.ГГГГ; №, открытыйДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» Московский, закрытый ДД.ММ.ГГГГ, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>;

- на расчетные счета ООО «Стройсервис»: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение №, закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Банк «Северный морской путь», закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Банк «Северный морской путь», закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», Ярославский, закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытыйДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», закрытый ДД.ММ.ГГГГ, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>;

- на расчетные счета ООО «Аспектстрой»: № (до ДД.ММ.ГГГГ счет №), открытыйДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк», Корпоративный, закрытый ДД.ММ.ГГГГ, № (до ДД.ММ.ГГГГ счет №), открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк», Корпоративный по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Восточный экспресс банк», закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ», Центральный по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение №, закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк УралСиб», закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк УралСиб», закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело», (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело», (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело», (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело», (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело», (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело», (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело», (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело», (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело», (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело», (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», Московский, закрытый ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», Московский, закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», Ярославский, закрытый ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», Ярославский, закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк», Московский, закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк», Московский, закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк», закрытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», закрытый ДД.ММ.ГГГГ, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>;

- на расчетные счета ООО «Рустехстрой»: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк», по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытыйДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытыйДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк», Московский, по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк», по ДД.ММ.ГГГГ, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>;

- на расчетные счета ООО «Техпромсервис»: № (ранее счет 40№, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), открытый в ПАО «Совкомбанк», Корпоративный, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № (ранее счет 40№, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), открытый в ПАО «Совкомбанк», Корпоративный, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «Восточный экспресс Банк», Московский, по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк», Московский, по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» в г. Москве, по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» в г. Москве, по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве, по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ», Центральный по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение №, по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение №, по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк УралСиб», по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк УралСиб», по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Брянский региональный, по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО Банк «Северный морской путь», по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «МИнБанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», Московский, ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», Московский, по ДД.ММ.ГГГГ, № (с ДД.ММ.ГГГГ счет №), открытый в ПАО «Транскапиталбанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>;

- на расчетные счета ООО «Стройтэк»: №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», Московский №, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», Московский №, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение №, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «Тинькофф Банк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Банк УралСиб», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Банк УралСиб», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «Райффайзенбанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Росбанк», Московский, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Росбанк», Московский, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>;

- на расчетные счета ООО «Техинвест»: №, открытый в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение №, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «Тинькофф Банк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Банк УралСиб», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Банк УралСиб», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «МИнБанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «МИнБанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело», (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело», (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело», (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело», (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело», (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО АКБ «Ланта-Банк», Орловский, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО АКБ «Ланта-Банк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Совкомбанк», Бизнес, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Совкомбанк», Бизнес, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Росбанк», Московский, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>;

- на расчетные счета ООО «Мастерпроф»»: №, открытый в ПАО «Восточный экспресс банк», Московский (в настоящее время ПАО «Совкомбанк»), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Брянский региональный, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Брянский региональный, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «Райффайзенбанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», Ярославский, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», Ярославский, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>;

- на расчетные счета ООО «Модуль»: №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Банк УралСиб», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Банк УралСиб», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «Райффайзенбанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>;

- на расчетные счета ООО «Стройтрейд»: №, открытый в АО «Райффайзенбанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Росбанк», Московский, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>;

- на расчетные счета ООО «Интерстрой»: №, открытый в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве, с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Банк УралСиб», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Банк УралСиб», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «Райффайзенбанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «МИнБанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «МИнБанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>;

- на расчетные счета ООО «Стройоптсервис»: №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в г. Москве, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в г. Москве, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Банк УралСиб», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО «Банк УралСиб», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Брянский региональный, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО Банк «Северный морской путь», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «Райффайзенбанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытому в АО «МИнБанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «МИнБанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>;

-на расчетные счета ООО «Профстройторг»: №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г.Москве, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» в г. Москве, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в г.Москве, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «Райффайзенбанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «МИнБанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>;

- на расчетные счета ООО «НьюСтрой»: №, открытый в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение №, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в АО «Альфа-Банк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» в г. Москве с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>;

- на расчетные счета ООО «Интехтрейд»: №, открытый в АО «Райффайзенбанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» в г. Москве, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» в г. Москве, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили от клиентов денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>, а всего в сумме 

<

данные изъяты>

После учета полученных безналичных денежных средств участники организованной группы – М., Ж., ФИО3, ФИО7, ФИО2, действуя согласно отведенным ролям, во исполнение заказов «клиентов», используя регистрационные и банковские реквизиты фиктивных подконтрольных фирм, произвели незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, взыскав комиссионное вознаграждение от суммы поступивших денежных средств, в сумме равной не менее 4% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. Так, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного участниками организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 4% от суммы денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольных фиктивных юридических лиц - ООО «Дорстрой», ООО «Промстройсервис», ООО «Стройсервис», ООО «Аспектстрой», ООО «Рустехстрой», ООО «Техпромсервис», ООО «Техинвест», ООО «Стройтэк», ООО «Мастерпроф», ООО «Модуль», ООО «Стройтрейд», ООО «Стройоптсервис», ООО «Интерстрой», ООО «Профстройторг», ООО «НьюСтрой», ООО «Интехтрейд» составила не менее 

<

данные изъяты>. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, М., Ж., ФИО3, ФИО7, ФИО2, осуществляя незаконные банковские операции с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных фиктивных юридических лиц: ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «НьюСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>) без регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности, получили вознаграждение в виде комиссионных выплат и извлекли доход в сумме не менее 

<

данные изъяты>, что относится к особо крупному размеру. Незаконно извлеченным доходом в указанном размере, М., Ж., ФИО3, ФИО7, ФИО2, распорядились по своему усмотрению, распределив его в соответствии с отведенными 

Кроме того, М. и Ж. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Брянске, совершая в составе организованной преступной группы вышеуказанные действия, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь участниками организованной группы, приняли решение об образовании юридических лиц через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

По согласованному решению М. и Ж., их роли при реализации данных преступных намерений должны были распределяться в соответствии с ранее достигнутой договоренностью.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ М. и Ж., находясь в г. Брянске, действуя по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение от осуществления незаконной банковской деятельности, не имея намерения осуществлять фактическую финансово-хозяйственную деятельность, произвели ряд последовательных предусмотренных законодательством РФ действий, влекущих регистрацию юридических лиц с привлечением в качестве единственных учредителей и руководителей юридических лиц заведомо подставных лиц. 

Тем самым, М. и Ж. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ образовали, а также обеспечили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, с целью использования регистрационных и банковских реквизитов юридических лиц для осуществления незаконной банковской деятельности, без регистрации и без специального разрешения (лицензии), следующие юридические лица: ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>) на имя Свидетель №5, ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>) на имя Свидетель №3, ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), на имя Свидетель №5, ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) на имя ФИО2, ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) на имя Свидетель №4, ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>) на имя Свидетель №1, ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>) на имя Свидетель №1, ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>) на имя Свидетель №2, ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>) на имя П., ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) на имя Д, ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>) на имя В., ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>) на имя Г., ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>) на имя Г. Кроме того, участник преступной группы М., осознавая фиктивность юридического лица, зарегистрировала на свое имя ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>); участник преступной группы Ж., осознавая фиктивность юридического лица, зарегистрировал на свое имя ООО «АспектСтрой» (ИНН 

<

***>). 

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ М. и Ж., являясь участниками организованной группы по осуществлению незаконной банковской деятельности, находясь на территории г. Брянска, предложили ФИО2, участвовавшей совместно с последними в осуществлении незаконной банковской деятельности, зарегистрировать на свое имя ООО «НьюСтрой» и выступить в качестве его руководителя, без осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, с целью использования регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления незаконной банковской деятельности. ФИО2, осознавая преступные намерения М. и другого лица, согласилась выступить учредителем и директором, не имея цели управления данным Обществом. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ М., другие лица, ФИО2, находясь в г. Брянске, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение от осуществления незаконной банковской деятельности, не имея намерения осуществлять фактическую финансово-хозяйственную деятельность, произвели ряд последовательных предусмотренных законодательством РФ действий, влекущих регистрацию образования юридического лица ООО «Ньюстрой», с целью использования в последующем регистрационных и банковских реквизитов данного юридического лица в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Приступив к реализации преступных намерений, ФИО2 представила подготовленный другим лицом пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Ньюстрой», путем направления ДД.ММ.ГГГГ заявки с приложением заявления № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании и учредительных документов, в числе которых решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, устав юридического лица, квитанция об оплате госдарственной пошлины, в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, в МИФНС России №-46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

адрес> целью регистрации юридического лица – ООО «Ньюстрой», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до18 часов сотрудниками МИФНС России №-46 по г. Москве принято решение за № о государственной регистрации юридического лица - ООО «Ньюстрой», о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Ньюстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), а также внесены сведения о ФИО2, как о единственном учредителе (участнике) с долей уставного капитала 100 % и директоре ООО «Ньюстрой», которая осознавала фиктивность юридического лица и у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом, фактически ФИО2 являлась подставным лицом. 

Подсудимые ФИО2, ФИО7, ФИО3 свою вину в инкриминируемых им преступлениях каждый, признали в полном объеме, и, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказались.

Из оглашенных показаний подсудимой ФИО7 установлено, что занималась подготовкой первичных бухгалтерских документов, необходимых для обоснования осуществления банковских операций по незаконному «обналичиванию» денежных средств между фирмами, через расчетные счета которых происходило обналичивание и организациями «клиентов», составлением налоговой отчетности организаций, через расчетные счета которых осуществлялось обналичивание денежных средств, и сдаче ее в налоговые органы, а также осуществляла сдачу отчетности в иные контролирующие органы (Фонд социального страхования, Пенсионный фонд); осуществляла «обналичивание» с расчетных счетов организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, с использованием банковских карт, денежных средств, зачисленных безналичным путем «клиентами», лично производя их передачу руководителю организованной группы; предоставляла клиентам регистрационные и банковские реквизиты подконтрольных фирм для зачисления безналичных денежных средств; подписывала фиктивные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления банковских операций по незаконному «обналичиванию» денежных средств между Обществами, через расчетные счета которых осуществлялось обналичивание денежных средств и организациями «клиентов». Совместно с М. она работала с марта-апреля 2018 года, в то же время познакомилась с Ж., после чего по указанию по указанию М. и Ж. готовила первичные документы (договора, универсальные передаточные акты, счета-фактуры, счета на оплаты и иное) относительно ООО «Техпромсервис», ООО «Стройоптсервис», «Стройтрейд», ООО «Профстройторг», ООО «Аспектстрой», ООО «Техинвест», ООО «Интерстрой», ООО «Модуль», ООО «Стройтэк», ООО «Мастерпроф», возможно и иных организаций, название всех не помнит, на принадлежащем ей ноутбуке марки «Lenovo», распечатывала на принтере и заверяла печатями организаций, которые ей отдали с офиса М. и Ж. Расчетные счета следующих Обществ: ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «НьюСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>), использовались М. и Ж. с целью обналичивания денежных средств. М. или Ж. предоставляли ей выписки из ЕГРЮЛ относительно «Стройтрейд», ООО «Профстройторг», ООО «Аспектстрой», ООО «Техинвест», ООО «Интерстрой», ООО «Модуль», ООО «Стройтэк», ООО «Мастерпроф» и давали указания готовить документы (договора, товарно-транспортные накладные, счета фактуры, счета на оплату) по ним.

В налоговую инспекцию она сдавала налоговую и бухгалтерскую отчетность по указанным ООО, через расчетные счета которых осуществлялось обналичивание денежных средств. Сведения о контрагентах и иные данные (предмет договора, сроки и иные условия договора) по изготовлению документов приходили на электронную почту ООО «Техпромсервис» на адрес «

<

данные изъяты>» от контрагентов, кроме того М. предоставляла ей данные сведения на бумагах. Она по указанию М. готовила документы, заверяла их печатями организации и впоследствии М. забирала их. Счета на оплату она готовила в программе «1 С бухгалтерия» и по указанию М. отправляла их на адрес электронной почты 

<

данные изъяты>». Кроме того, иногда по указанию М. подготовленные ею документы финансово-хозяйственного взаимодействия ООО «Техпромсервис» с иными организациями она отправляла на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». 

Ее действиями руководили М. и Ж., начиная с 2019 года в основном Ж., без согласования с ними никаких решений она не принимала.

В процессе работы она познакомилась с номинальными директорами ООО «Стройоптсервис» - Д, ООО «Модуль» - Свидетель №2, ООО «Стройтэк» и ООО «Мастерпроф» - Свидетель №1, ООО «Интерстрой» - В., ООО «Профстройторг» - Г., ООО «Стройтрейд» - П., однако фактически руководителями данных организаций являлись М. и Ж.

По мере необходимости по просьбе М. и Ж., она расписывалась за номинальных директоров ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «НьюСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>).

По просьбе М. и Ж. она предоставляла организациям, которые нуждались в обналичивании денежных средств, регистрационные и банковские реквизиты фирм для зачисления безналичных денежных средств, изготавливала первичные бухгалтерские документы в программе 1С (договора, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, счета на оплату), необходимые для обоснования осуществления банковских операций, и ведению бухгалтерского учета подконтрольных юридических лиц. В период с 2019 по 2020 год она 5-6 раз осуществляла снятие с банковской карты денежных средств, зачисленных безналичным путем с расчетных счетов организаций, используемых М. и Ж. для обналичивания денежных средств, в суммах не более 

<

данные изъяты>, которые передавала Ж.

Первоначально работала в офисе по адресу

<

адрес> куда забрала папки с документами

Заработную плату М. платила ей ежемесячно в размере 

<

данные изъяты> наличными денежными средствами или путем перечисления денежных средств с карты Ж. на ее карту «Сбербанк».

Из оглашенных показаний подсудимой ФИО2 установлено, что она действительно изготавливала первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования банковских операций по незаконному «обналичиванию» денежных средств, осуществляла «обналичивание» с расчетных счетов организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, с использованием банковских карт, лично производя их передачу руководителю организованной группы; подписывала фиктивные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления банковских операций по незаконному «обналичиванию» денежных средств между подконтрольными фирмами и организациями «клиентов»; сообщала Ж. СМС – коды с подтверждением на списание денежных средств с расчетных счетов организаций ООО «Техпромсервис» и ООО «Ньюстрой». Так в июне 2017 года познакомилась с М., которая предложила ей зарегистрировать на ее имя юридическое лицо, убедив, что деятельность будет вестись реально, и в последующем она сможет получать доход, при этом последняя сообщила, что поможет оформить все необходимые документы.После регистрации юридического лица ООО «Техпромсервис» М. сообщила о необходимости открытия расчетного счета, и ею в отделении Сбербанка ею был открыт расчетный счет, а также заключен договор о дистанционном банковском обслуживании с подтверждением проведения банковских операций посредством смс-сообщений. Все полученные ею в отделении Сбербанка документы, включая договора и иные, она передала М.. Л.В. в руки. После того, как на фирму был открыт очередной расчетный счет, М. предложила ей заниматься оформлением первичных бухгалтерских документов, а именно товарные накладные, счета-фактуры, УПД по ООО «Техпромсервис», за денежное вознаграждение в размере 

<

данные изъяты>, и она занималась оформлением первичных документов в офисе, расположенном по адресу

<

адрес>., где с ней работала ФИО7, которая также как и она занималась оформлением первичных бухгалтерских документов по юридическим лицам используемым М. в деятельности. Сведения, которые ей необходимо было внести в первичные бухгалтерские документы, ей сообщала М.

В ходе работы по просьбе М. совместно с ФИО7 она также оформляла первичные бухгалтерские документы в период с 2018 по ноябрь 2019 года по ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО Стройсервис» (ИНН 

<

***>). 

В дальнейшем, в ходе работы по просьбе Ж. совместно с ФИО7 она оформляла первичные бухгалтерские документы в период с конца 2019 года по февраль 2022 года по ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>).

Через Общества, для которых она оформляла первичную бухгалтерскую документацию, происходило обналичивание денежных средств.

Все сведения, которые необходимо внести в первичные бухгалтерские документы ей сообщала М., а впоследствии Ж. При этом составленную первичную документацию забирали последние, для подписания директорами и проставления на них печатей, но иногда по их просьбе, она могла расписаться за директора ООО.

С течением времени М. все реже стала появляться в офисе, и ее функции, перешли к Ж. и сведения из смс-сообщений по расчетным счетам ООО «Техпромсервис» она сообщала последнему. 

В конце декабря 2021 года Ж. обратился к ней с просьбой зарегистрировать на ее имя ООО, и ДД.ММ.ГГГГ на ее имя было зарегистрировано ООО «НьюСтрой» (ИНН 

<

***>) по просьбе Ж., которое использовалось ими в незаконной банковской деятельности.

Ж. передал ей пакет документов, необходимый для открытия ООО «НьюСтрой», она посетила нотариуса в Бежицком районе г. Брянск, а спустя некоторое время от Ж. стало известно, что регистрация фирмы прошла успешно, и по его просьбе она открыла банковские расчетные счета в ПАО «Сбербанк Рос-сии», АО «Альфа-Банк», ДО «Брянский» Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», где были выпущены корпоративные банковские карты, которые были привязаны к расчетному счету. Кроме того, при открытии счета заключался договор дистанционного банковского обслуживания. Для аутентификации в системе банковского обслуживания для подтверждения проведения банковских операций посредством смс-сообщений, необходимо было привязать номер телефона. Сим-карта, привязанная к расчетному счету находилась у нее, поскольку у нее был телефон с 2 сим-картами, и когда нужно было перевести деньги, Жуковский запрашивал у нее пароль, который был необходим для подтверждения той или иной банковской операции, которые она сообщала последнему.

Про блокировку банками расчетных счетов ООО «Техпромсервис» и ООО «Ньюстрой» ей мог сообщить Ж., так же от Ж. периодически исходили просьбы о закрытии расчетных счетов и открытии новых. 

В переписке по электронной почте Ж. использовал адрес электронной почты с названием «Лен Ленов», с которой отправлял электронные письма.

Как ей стало известно в процессе работы в 2018 году, ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, через расчетные счета вышеперечисленных фирм осуществлялось обналичивание денежных средств. 

Из оглашенных показаний подсудимого ФИО3 установлено, что в 2016 году его родная сестра М. попросила его снимать денежные средства с расчетных счетов организаций, при этом выдавала каждый раз доверенность, от каких организаций были доверенности, в настоящее время не помнит. Также М. передавала ему заполненный банковский чек на получение денежных средств, при этом от каких организаций были чеки, на данный момент не помнит. Доверенность при снятии денежных средств он передавал в банках при снятии денежных средств по чеку. Снятые денежные средства передавал М. При снятии в банке денежных средств по чеку, удерживалась комиссия банка. Снятые денежные средства по чеку передавались М. за вычетом комиссии банка.

Кроме того, М. передавала ему банковские карточки, после чего М. просила его снимать определенные суммы с переданных карт, и после снятия денежных средств с карт, он передавал снятые денежные средства М. Банковские карточки, которые были переданы ему М. хранились у него, и он снимал с них сумму денежных средств, которую просила М. и передавал снятые денежные средства М.

В период с 2016 по 2018 год после передачи им М. денежных средств, М. передавала ему за снятие денежных средств деньги в сумме от 3000 до 

<

данные изъяты> в месяц. 

В 2019 году заболел его сын Ж., у которого возникли серьезные проблемы со здоровьем, в этот период сын просил его помочь по работе снимать денежные средства с банковских карт фирм, название которых не помнит.

Пояснил, что им в блокнотах велись записи снимаемых денежных средств, как по просьбе М., так и по просьбе сына Ж. Под записью «кар ВТБ» имелось ввиду снятие денежных средств с карты ВТБ, другие записи подразумевали названия банков, таких «Промсвязьбанк, ПочтаБанк, Тинькофф, Совкомбанк» и другие. При снятии денежных средств по чеку, в записи обозначалось «чек» и дополнение к записи в виде слова «я».

Помимо полного признания вины, виновность каждого из подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений, подтверждается исследованными судом доказательствами.

М., в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ Бежицким районным судом г. Брянска постановлен приговор в порядке гл. 40.1 УПК РФ, показала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ решила начать обналичивать денежные средства по просьбам лиц, которые нуждались в наличных денежных средствах. Для обналичивания денежных средств, которые будут поступать от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей она решила открыть организации, оформленные на подставных лиц (номинальных руководителей) с последующим открытием расчетных счетов, необходимых для зачисления на них денежных средств и последующего обналичивания. Пакет документов, необходимый для регистрации юридических лиц, которые использовались в незаконной банковской деятельности для обналичивания денежных средств готовила либо самостоятельно, либо просила кого-нибудь. Составлять первичную бухгалтерскую документацию для ежеквартальной отчетности в налоговые органы и иные контролирующие органы, а также производить ведение учета по расчетным счетам юридических лиц, которые использовались в незаконной банковской деятельности она решила самостоятельно. В начале июня 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, даты принятия решения о создании ООО «Дорстрой», в сквере, расположенном по 

<

адрес> она предложила своему племяннику Ж. производить совместно с ней обналичивание денежных средств по заказам лиц, нуждающихся в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную, на что тот согласился. Когда она с Ж. договаривались совместно производить обналичивание денежных средств, они также сразу же определились и договорились, что будут подыскивать людей, на которых можно будет зарегистрировать Общества и открывать для Обществ расчетные счета, через которые производить обналичивание денежных средств. В начале она подыскивала людей, сообщала им о том, что те как руководители будут получать заработную плату с соответствующими отчислениями в фонды различного уровня, а финансово-хозяйственная деятельность самого Общества будет осуществляться правомерно в различных сферах экономики, при этом номинальные директора доверяли ее пояснениям, о чем она всегда сообщала Ж. Зарегистрированные ими ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>) никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, расчетные счета данных фирм использовались в обналичивании денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она попросила своего брата ФИО3, у которого в собственности был автомобиль, принять участие в получении денежных средств от директоров Обществ, через которые обналичивались денежные средства, чтобы исключить их хищение и обеспечить доставку в офис по адресу: 

<

адрес> на что ФИО3 согласился. За работу ФИО3 компенсировались расходы на бензин, и за каждую поездку передавалось вознаграждение в размере от 

<

данные изъяты>. ФИО3 ездил в банковские учреждения с Свидетель №3, которая снимала денежные средства в банках по чекам и передавала ФИО3, а тот привозил денежные средства ей в офис. В дальнейшем, с ноября 2019 года из Ж. передавал своему отцу банковские карты для снятия денежных средств с расчетных счетов Обществ, через которые обналичивались денежные средства. 

С 2015 года по 2019 год она занималась привлечением клиентов, передачей им обналиченных денежных средств и фиктивных бухгалтерских документов, привлечением директоров для последующего открытия на них организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, поручала снятие с корпоративных карт денежных средств Ж. и ФИО3, сопровождала директоров для снятия ими денежных средств в банке по чековым книжкам, сама снимала по чековым книжкам денежные средства. 

С весны 2018 года до начала 2019 года по ее просьбе ФИО7 занималась оформлением первичных бухгалтерских документов, подтверждающих перечисления денежных средств на расчетные счета укаханных ООО для последующего их обналичивания. ФИО7 знала, что они с Ж. занимаются обналиванием денежных средств через вышеуказанные организации с последующей передачей обналиченных денежных средств клиентам. Сведения в первичных бухгалтерских документах, указывались Д. согласно пожеланиям клиентов работающих с ними, и клиентами же определялся вид товара, за что должны были поступать денежные средства. Сведения из первичных бухгалтерских документов вносились ФИО7 в бухгалтерскую программу 1С-Предприятие, установленную на ноутбуке последней, и согласно внесенным сведениям сдавалась налоговая отчетность по ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>) через программу СБИС. При открытии данных фирм получались электронные ключи в организации ООО «Тензор», СБИС самими директорами организаций и которые она в свою очередь передавала ФИО7, и последняя как бухгалтер знала в какие сроки сдается какая отчетность, и соответственно всю отчетность та сдавала в установленные законодательством РФ сроки.

В связи с большим документооборотом и необходимостью обработки большого объема информации, примерно в мае-июне 2018 года она обратилась к ФИО7, с просьбой найти еще одного бухгалтера для этой работы. ФИО7 предложила ей взять на работу ФИО2, которой она рассказал, что она занимается с Ж. обналичиванием денежных средств через принадлежащие им организации с последующей передачей обналиченных денежных средств клиентам, при этом та будет заниматься оформлением первичных бухгалтерских документов. Таким образом, вся бухгалтерская и налоговая документация по фирмам-однодневкам готовилась и сдавалась ФИО7 и ФИО2,которые также сдавали отчетность в иные контролирующие органы, получая за это денежное вознаграждение. Если кто-то из клиентов просил подготовить документы, свидетельствующие о подтверждении произведенного платежа, или отчетность запрашивали государственные органы, то необходимые фиктивные счета-фактуры по ее указанию составляли ФИО7 и ФИО2 

Она производила учет поступления денежных средств от клиентов и дальнейшее их распределение, делая пометки о том, сколько денег находится на каких расчетных счетах номинальных организаций, на отдельных листах бумаги, фотографировала и отправляла сведения Ж. для решения вопроса о том, куда впоследствии переводить денежные средства с целью обналичивания, чтобы владеть сведениями по объему поступивших денежных средств на банковский счет каждой подконтрольной организации, а также сведений по их расходованию. Она контролировала расчетные счета ООО, какие заблокированы, какие расчетные счета еще нужно открыть дополнительно, а также сколько и на какие суммы поступили запросы от клиентов на обналичивание денежных средств. Также она занималась подготовкой и оформлением сопутствующей первичной бухгалтерской документации на ноутбуке как дома, так и в офисе. При перечислениях денежных средств как между расчетными счетами Обществ, используемых в незаконной банковской, так и при перечислении денежных средств на банковские карты физических лиц могли указываться различные фиктивные основания, такие как: «Пополнение счета», «Возврат премии», «Возврат беспроцентного займа по договору», «Перечисление подотчетных средств», «Перевод денежных средств под отчет» и другие. Кроме того, ею осуществлялась подготовка платежных поручений о перечислении денежных средств между расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, которые использовались в обналичивании денежных средств. Она готовила платежные поручения как на бумажном носителе с привлечением для подписания номинальных руководителей подконтрольных фирм, так и посредством использования систем дистанционного доступа к расчетным счетам подконтрольных Обществ, которые подписывала электронной подписью и отправляла в банк для исполнения. В платежных документа (поручениях) в качестве обоснования платежа, указывались - оплаты за готовую продукцию, товар, услуги, работы, а также вносились сведения о плательщике и получателе денежных средств, Кроме нее, платежные поручения изготавливал Ж. Банк-клиент с доступами к расчетным счетам фирм-однодневок находился у нее на ноутбуке, а также на ноутбуке у Ж. Оформленные платежные поручения она и Ж., как нарочно так и посредством удаленного доступа представляли в кредитно-финансовые организации для исполнения.

В период занятия незаконной банковской деятельностью извлеченный доход в размере 4% она с Ж. делили пополам, при этом отдавая вознаграждение ФИО7, ФИО2, ФИО3 

По совместному с Ж. решению она зарегистрировала на свое имя ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), а Ж. ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), для данных Обществ были открыты расчетные счета, которые использовались в обналичивании денежных средств. ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>) и ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>) были зарегистрированы на имя Свидетель №5; ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>) было зарегистрировано на имя Свидетель №3; ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ) на имя ФИО2, которая на момент создания ООО, еще не вела у них бухгалтерский учет и не составляла первичные документы в ООО, через которые обналичивались денежные средства; ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>) было переоформлено на имя Свидетель №1; ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) было зарегистрировано на имя Свидетель №4; ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), было зарегистрировано на имя Свидетель №1; ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>) было зарегистрировано на имя Свидетель №2; ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано на имя П.; ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>) было зарегистрировано на В.; ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) было переоформлено на имя Д; ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>) и ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>) были зарегистрированы на имя Г.; ООО «Ньюстрой» (ИНН 

<

***>) регистрировалось на ФИО2 совместно с Ж. и по согласованию с ней, так как она тоже подыскивала директора для данной организации. При этом, она сообщила Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №2 П., Д, В., Г., ФИО2 (при открытии ООО «Техпромсервис»), что Общество, которое будет оформлено на них, будет вести реальную финансово-хозяйственную деятельность в различных сферах экономики, скрывая от номинальных директоров намерения по дальнейшему использованию регистрационных и банковских реквизитов юридического лица для осуществления преступной деятельности по обналичиванию денежных средств совместно с Ж.

Пакет документов, необходимый для регистрации юридических лиц, которые использовались в незаконной банковской деятельности для обналичивания денежных средств готовили либо она, либо Ж. 

В июне 2017 года в офис по 

<

адрес> приезжала ФИО2, которой она предложила открыть на свое имя фирму, необходимые документы для регистрации предоставит, и была оговорена зарплата в размере 

<

данные изъяты>, чем будет заниматься Общество она не поясняла, ФИО2 согласилась стать директором ООО «Техпромсервис», расчетные счета которого стали использоваться в обналичивании денежных средств.

Примерно в 2017-2018 годах клиентами деятельности по обналичиванию денежных средств являлись К., директор ООО «Элеон-Электро», привлекались дополнительные клиенты, нуждающиеся в обналичивании, в том числе и ООО «СтройГазСервис». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в деятельности по обналичиванию, ими использовались арендуемые офисные помещения, расположенные 

<

адрес> а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>

Ж., в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Бежицким районным судом г. Брянска постановлен приговор в порядке гл. 40.1 УПК РФ, показал, что в 2015 году М. подключила его к незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств, и до 2019 года все клиенты и бухгалтера взаимодействовали непосредственно с М., но были случаи, когда М. не могла с ними взаимодействовать, и передавала клиентам его номер телефона и перенаправляла клиентов к нему, с которыми он работал, при этом он ставил в известность М. Некоторые клиенты, в силу определенных причин продолжали обращаться к нему, а не к М., и с ноября 2019 года все оставшиеся клиенты по всем вопросам обращались к нему, а М. с этого периода занималась взаимодействием с сотрудниками налоговой службы, банками и директорами Обществ. Момент начала его руководящей деятельности может привязать к открытию фирмы ООО «Интерстрой», директором которой являлся В., с которым его познакомила М. Начиная с 2019 года, он передавал клиентам обналиченные денежные средства, в различных местах г. Брянска, по договоренности с клиентами, до 2019 года этим занималась М. При этом ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>) никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, расчетные счета данных фирм использовались для обналичивания денежных средств. После поступления денежных средств от клиентов на расчетные счета фирм используемых в обналичивыании он с М. определяли, какая сумма будет обналичена, а какая переведена на другие расчетные счета с целью дробления сумм и последующего обналичивания, этими операциями занимались только они.

С клиентами достигалась договоренность об указании в документах в качестве основания платежа фиктивных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлялись фиктивные договора об оказании услуг путем внесения недостоверной информации и подделки подписей. ФИО7 совместно с ФИО2 изготавливали бухгалтерскую документацию для подтверждения сделок по организациям, используемым в незаконной банковской деятельности и не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности.

После поступления денежных средств на расчетные счета Обществ, которые использовались в обналичивании денежных средств он готовил платежные поручения как на бумажном носителе с привлечением для подписания номинальных руководителей подконтрольных фирм, так и посредством использования систем дистанционного доступа к расчетным счетам подконтрольных Обществ, которые подписывал электронной подписью и отправлял в банк для исполнения. В платежных документах (поручениях) в качестве обоснования платежа указывались - оплаты за готовую продукцию, товар, услуги, работы, а также вносились сведения о плательщике и получателе денежных средств,

Сдачей налоговой отчетности через стороннюю организацию занималась М., также как и ведением бухгалтерского учета в 1С (или в программе налогоплательщик).

Примерно весной 2018 года он увидел в офисе по 

<

адрес> которую ему представила М. как лицо, которое будет помогать в изготовлении документов бухгалтерского учета, и после этого, те стали заниматься подготовкой налоговых деклараций. Изначально отправка налоговых деклараций осуществлялась через сторонние организации, но затем возникли какие проблемы при сдаче налоговой отчетности и сторонние организации отказались от сдачи деклараций, после чего им был получен ключ ЭЦП, и примерно в начале 2018 года, налоговые декларации стали отправляться в программе СБИС. Подготовкой налоговых деклараций в 2018-2019 году занимались М. и ФИО7, а с 2020 года только ФИО7 Лично он только отправлял готовые электронные файлы налоговых деклараций в программе СБИС (это не составляло особого труда, так как это занимает примерно около 3 минут). Заработная плата ФИО10 составляла 

<

данные изъяты> в месяц. 

В июле 2017 года на ФИО2 была открыта фирма ООО «Техпромсервис», при этом долгое время последняя являлась просто номинальным директором, однако она не передала ключи доступа к расчетным счетам ООО «Техпромсервис» и только по его просьбе сообщала ему пароли для последующего изготовления им платежных поручений и дальнейшей отправки их в банк. В последующем, ФИО2 оказывала ФИО7 помощь в ведении бухгалтерского учета, за денежное вознаграждение в зависимости от дохода, примерно от 

<

данные изъяты> 

Подготовленную первичную бухгалтерскую документацию могли забрать, как он, так и М. для подписания директорами и проставления на документах печатей. Иногда были ситуации, когда по его просьбе бухгалтера ФИО7 и ФИО8 могли расписаться в первичной бухгалтерской документации за директора номинальной организации.

С 2015 года по 2018 год М. занималась привлечением клиентов, передачей обналиченных денежных средств, привлечением директоров для последующего открытия на них организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, снятием с корпоративных карт денежных средств, сопровождением директоров для снятия ими денежных средств в банке по чековым книжкам, оформлением бухгалтерских и налоговых документов. 

По договоренности с М., он искал клиентов, нуждавшихся в обналичивании. Примерно весной 2017 года ему позвонил ранее незнакомый Д., который сказал, что не может дозвониться М., и они договорились о встрече. В ходе встречи Д. пояснил, что есть организации, которые нуждаются в наличных денежных средствах для приобретения товара. От М. ему было известно, что обналичиваются денежные средства за вознаграждение в размере 4%, поэтому позднее, согласовав с М. процент по обналичке, он сообщил Д., о том, что наличные денежные средства тот будет получать за вычетом вознаграждения в виде 4%, на его предложение Д. согласился. 

По заказу клиентов, например, Д. обналичивались денежные средства и передавались за минусом оговоренного их с М. процента. Д. звонил ему и сообщал, что нужно обналичить денежные средства в размере от 

<

данные изъяты>, пояснял, что деньги требовались клиентам для закупа товара. При этом спрашивал, на какой расчетный счет можно перечислить денежные средства, и он предварительно созванивался с бухгалтерами. Периодически он и М. получали выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, которые пересылали на электронную почту с названием 

<

данные изъяты>. Общим учетом запрошенных выписок о движении денежных средств занималась ФИО7, но доступ к общей электронной почте имели он, М., ФИО7, ФИО2, у них всех был пароль для доступа к данной электронной почте с названием 

<

данные изъяты> Изначально пароли и логины для доступа к расчетным счетам «Банк-Клиент» доставлялись самими директорами в офис по 

<

адрес>, в котором могли находиться М., ФИО7 и ФИО2 Пароли и логины могли быть записаны как на бумажном носителе и храниться в офисе, так и приходить в виде смс на номер телефона, который был указан директором при открытии расчетного счета.

Ему приходили пароли посредством смс-уведомлений для доступа к расчетным счетам: ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) (до 2021 года пароли приходили по данной фирме М., а затем ему), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***> (до середины 2020 года пароли приходили по данной фирме М., а затем до конца 2020 года ему). Доступ к расчетным счетам по вышеперечисленным организациям был привязан по номерам сим-карт, которые находилась у него, и на которые ему приходил в дальнейшем логин и пароль для управления расчетными счетами. 

По ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), пароли для доступа к расчетным счетам приходили М.

По ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) пароли для доступа к расчетным счетам приходили ФИО2, которые та сообщала ему для подготовки платежных поручений.

По ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>) и ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>) пароли для доступа к расчетным счетам приходили директору Свидетель №1, который сообщал пароли для получения выписок им и М., которые они запрашивали самостоятельно. 

ФИО7 сообщала ему номер счета на оплату, который он передавал клиенту. Он принимал решение, через какую фирму необходимо обналичивать денежные средства и сообщал номер расчетного счета клиенту для зачисления денежных средств. Предварительно с клиентами они обговаривали процент обналички, который составлял в 2019 году 6-8%, кто будет готовить документы. Обычно договоренности заключались в том, что первичные документы по перечислению денежных средств на расчетные счета фирм, которые использовались в обналичивании денежных средств будут готовиться, как бухгалтером ФИО7, так и самими клиентами. Касательно подготовки первичных документов он говорил ФИО9 контактировать с ФИО7, и как ему стало известно от Д. сведения в договора, счета-фактуры и другие необходимые первичные документы вносились по желанию клиента, а также с учетом ОКВЭД. Подписание изготовленных первичных документов для проведения обоснования осуществления банковских операций по расчетным счетам фирм, которые использовались в обналичивании денежных средств, производилось как самими директорами, которые по указанию М. приезжали в офис, так и ФИО7, которая изготавливала их по указанию его М.

Первичные бухгалтерские документы, изготовленные для проведения обоснования осуществления банковских операций по расчетным счетам фирм, которые использовались в обналичивании денежных средств до 2017 года хранились у М., в период с 2017 по 2019 хранились в офисе по 

<

адрес>, с 2019 до середины 2020 года в офисе по 

<

адрес>, а затем с середины 2020 года у ФИО7 дома.

Снятием денежных средств с расчетных счетов фирм используемых в обналичивании денежных средств по чековым книжкам занималась М., а при обналичивании денежных средств с чековой книжки М. осуществляла сопровождение директоров в банки. 

Часть корпоративных карт по расчетным счетам фирм используемых ими в обналичивании денежных средств хранилась у М., часть у него. При этом большая часть корпоративных карт хранилась у него, четкого распределения по хранению и использованию корпоративных карт не было. Он снимал с банковских корпоративных карт разные суммы денежных средств в размере от 

<

данные изъяты> рублей, затем передавал М., как в г. Брянске, так и п. Шибенец Дятьковского района Брянской области. 

Примерно в течение от 3 до 5 дней им собиралась нужная сумма и передавалась для последующей передачи клиентам.

Вся информация с электронных почт ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>) пересылалась для удобства ведения бухгалтерского учета на общую электронную почту с названием ms.office32@mail.ru, а также постоянная отправка писем между электронными ящиками вышеперечисленных фирм являлась частью конспирации.

Первичные документы готовились только по перечислениям денежных средств от клиентов для последующей передачи им наличных денежных средств и обоснованности произведенных ими платежей документально.

Постоянного рабочего места у него не было, он мог работать как из офиса по адресу

<

адрес> 

В собственности его отца ФИО3 находился автомобиль марки «Форд Фокус3» государственный регистрационный знак № регистрационный знак № однако он постоянно пользуется им, начиная с 2015 года. 

Телефоны, изъятые в ходе обыска по месту моего жительства по адресу

<

адрес> использовались им для управления расчетными счетами подконтрольных Обществ.

Следующие печати: ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) использовались для простановки на фиктивные бухгалтерские и иные документы, необходимые для подтверждения осуществления платежей между подконтрольными Обществами. 

ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>) и ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>) были зарегистрированы на имя Свидетель №5; ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>) было зарегистрировано на имя Свидетель №3; ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ) на имя ФИО2; ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>) было переоформлено на имя Свидетель №1; ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) было зарегистрировано на имя Свидетель №4; ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), было зарегистрировано на имя Свидетель №1; ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>) было зарегистрировано на имя Свидетель №2; ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>) было зарегистрировано на имя П.; ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>) было зарегистрировано на В.; ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) было переоформлено на имя Д; ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>) и ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>) были зарегистрированы на имя Г.

Пакет документов, необходимый для регистрации юридических лиц, которые использовались в незаконной банковской деятельности для обналичивания денежных средств, готовила либо М., либо он ( в частности по ООО «Интерстрой», ООО «Ньюстрой», ООО «Интехтрейд»). После того, как Г. по его просьбе подписала документы, необходимые для регистрации ООО «Интехтрейд» и сходила к нотариусу для заверения заявления, необходимого для регистрации Общества, а также оплатила государственную пошлину, он направил от имени Г. через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу

<

адрес> необходимые документы для регистрации юридического лица – ООО «Интехтрейд».

Он совместно с М. подписывал документы для открытия Общества по ООО «Интерстрой» у В. и по ООО «Профстройторг» у Г., также они вдвоем просили В. и Г. открыть расчетные счета для открытых на В. и Г. Обществ. 

Г. пакет документов по ООО «Интехтрейд» и ООО «Профстройторг», а В. пакет документов по ООО «Интерстрой» вначале передали М., а та уже передала ему.

Открытием ООО «Ньюстрой» занималась ФИО2 по его просьбе в декабре 2021 г., так как им, ФИО2 и М. было принято решение закрыть действующую организацию ООО «Техпромсервис», так как та была открыта уже больше 3 лет, а также по причине того, что ее расчетные счета уже долгое время использовались в обналичивании денежных средств и это могло стать заметно для налоговой инспекции. 

Он обсуждал вопрос об открытии ООО «Ньюстрой» и использования в дальнейшем расчетных счетов Общества в обналичивании денежных средств без ведения Обществом реальной финансово-хозяйственной деятельности с ФИО2, находясь в 

<

адрес>. ФИО2 согласилась, а он подготовил пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица и передал его ФИО2, ФИО2 заверила ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса заявление для регистрации Общества. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 для регистрации юридического лица ООО «Ньюстрой» представила в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации необходимые документы путем направления заявки с приложением заявления о создании ООО «Ньюстрой» и учредительных документов. Таким образом ООО «Ньюстрой», где 

<

данные изъяты> была ФИО2 открыто по юридическому адресу в г. Москве.

ООО «Интехтрейд» было открыто Г., с которой договаривалась М. по вопросу открытия Общества с целью использования реквизитов Общества в незаконной банковской деятельности. Он подписывал документы самостоятельно по ООО «Интехтрейд» у Г., который направлялся посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации для регистрации ООО «Интехтрейд». После регистрации Общества Г. передал документы ему, при этом последняя никакого отношения к деятельности Общества не имела. 

ООО «Ньюстрой» и ООО «Интехтрейд» использовались в незаконной банковской деятельности. На расчетные счета ООО «Ньюстрой» и ООО «Интехтрейд» поступали денежные средства от клиентов, с которыми он договаривался об обналичивании денежных средств 

Изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенного обыска в жилище по месту его проживания по адресу: 

<

адрес> пластиковые карты, находились у него, так как он осуществлял снятие наличных денежных средств с расчетных счетов вышеперечисленных Обществ.

Насколько он помнит, пластиковые банковские карты, привязанные к расчетным ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «НьюСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>) были в общем пользовании его, М., ФИО7 

Своему отцу ФИО3 он передавал карты, когда сам не мог осуществить снятие наличных денежных средств. Передавал карту, по адресу: 

<

адрес>, это было с конца 2019 года, когда не мог передвигаться по причине болезни, а до этого по месту его проживания в 

<

адрес>, при этом он сообщал ФИО3 пин-код и сумму, которую нужно снять. 

Также у него был изъят «Рутотен Lite» СБИС в корпусе синего цвета, который был предназначен для передачи данных по ТКС (телекоммуникационные каналы связи) в ИФНС по ООО «Модуль».

В мессенджере «Telegram» он авторизовал учетную запись «Z» с номера № которой он пользовался некоторое время и вел переписку через мессенджер «Telegram».

В ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Ж., по адресу: 

<

адрес> основании постановления Советского районного суда г. Брянска от ДД.ММ.ГГГГ изъят лист формата А4 с рукописными записями, а именно с названиями ООО и суммами, которые являются поступлениями денежных средств от ООО «СК Легион», которое являлось их клиентом.

Свидетель Свидетель №5 показала, что в июле 2015 года по просьбе М. за денежное вознаграждение она зарегистрировала на свое имя ООО «Дорстрой», а в октябре 2016 года ООО «Стройсервис» и числилась руководителем данных Обществ, при этом все необходимые документы изготовила М., а она только подписала документы и числилась в обществах номинальным учредителем и руководителем, за это получала 

<

данные изъяты> в месяц. Регистрировала эти организации она в МИФНС России №10 по Брянской области, расположенной по адресу: 

<

адрес> открывала расчетные счета в банке по просьбе М., а все документы, полученные из налоговой и банка по ООО «Дорстрой» и ООО «Стройсервис» передавала М. Фактически ООО «Дорстрой» и ООО «Стройсервис» финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, она деятельностью данных Обществ не руководила, никаких сделок от имени данных Обществ не совершала, никаких документов по финансово-хозяйственной деятельности, в указанных организациях она являлась номинальным руководителем, операций по банковским счетам не производила. 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 установлено, что в июле 2015 года, она встретилась с М. на площади Карла Маркса возле здания налоговой инспекции, где М. передала ей пакет документов о регистрации на ее имя ООО «Промстройсервис» и печать данного Общества. Оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица не производила, так как М. со всеми документами предоставила ей квитанцию об оплате. Примерно через месяц она с М. вместе приехали в налоговую инспекцию, где она получила документы о регистрации ООО «Промстройсервис» и передала их М. Спустя несколько дней, ей позвонила М. и они поехали в банк, где открыли расчетные счета ООО «Промстройсервис».За то, что она являлась директором ООО «Промстройсервис», М. платила ей ежемесячно вознаграждение в сумме 

<

данные изъяты>. Фактически ООО «Промстройсервис» никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, так как она деятельностью данного Общества не руководила, никаких сделок от имени данного Общества не совершала, никакие документы по финансово-хозяйственной деятельности Общества не подписывала, операций по счетам Общества не производила, являлась номинальным руководителем данного Общества. По документам офисом ООО «Промстройсервис» было помещение, расположенное по адресу

<

адрес> где она ни разу не была. Если она и подписывала какой-либо документы от имени генерального директора ООО «Промстройсервис», то это было лишь по просьбе М., сама никакие документы не изготавливала. 

Примерно, с конца 2015 года она снимала денежные средства с расчетных счетов ООО «Промстройсервис» по чековым книжкам в различных банках и до середины апреля 2017 года и передавала денежные средства, в основном ФИО3 или М. 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 установлено, что в конце 2017 года к нему обратилась М. и сообщила, что она совместно с другими людьми занимаются предоставлением услуг по ведению бухгалтерского и налогового учетов для юридических лиц г. Брянска и Брянской области, также сообщила, что у них открыто ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), но директор по личным обстоятельствам не хочет далее продолжать занимать должность директора ООО «Стройтэк», поэтому М. предложила ему занять должность директора, за что ежемесячно обещала платить по 

<

данные изъяты>. В период с конца 2017 года по март 2018 года М. периодически осуществляла звонки на его мобильный номер телефона и сообщала о готовности документов в налоговой, у нотариуса, в банке, просила его съездить и забрать документы. В Межрайонную ИФНС России №10 по Брянской области, расположенную по адресу

<

адрес> ездил самостоятельно и передавал сотрудникам налогового органа необходимые документы для смены директора Общества, которые ему предоставила М., в том числе и квитанцию об оплате госпошлины.

Примерно в середине 2018 года М. познакомила его с Ж. и сообщила, что дальнейшая работа по деятельности общества будет осуществляться с последним.

В сентябре 2018 года М. и Ж. сообщили ему о необходимости открыть еще одно юридическое лицо, предложили ему стать его директором, также сообщили, что по аналогии с ООО «СтройТэк» необходимые документы они подготовят самостоятельно, и в дальнейшем, на него было зарегистрировано ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>). При этом, он совместно с Ж. посещали офис АО «Райффайзенбанк», расположенный около здания автовокзала, ПАО КБ «УБРиР», расположенный в ТРЦ «Мельница», АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, д. 23, ПАО Банк «Восточный», расположенный около цирка, где открыл расчетные счета ООО «Мастерпроф». Все полученные в указанных банках документы, банковские карты и средства дистанционного управления расчетными счетами он передал М. Фактически ООО «СтройТэк» и ООО «Мастерпроф» реальную финансовую деятельность не осуществляли, с какими организациями заключались договора, с расчетных счетов каких организаций и на какие расчетные счета организаций ООО «СтройТэк» и ООО «Мастерпроф» поступали денежные средства ему не известно. За регистрацию юридических лиц он получал 

<

данные изъяты> каждый месяц, наличными от Ж. или М.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 установлено, что в декабре 2017 года М. предложила открыть на свое имя организацию и счет в банке, все необходимые документы М. изготавливала сама, а она должна была лишь подписать документы и предоставить копию паспорта, получая за это 

<

данные изъяты> в месяц, она согласилась. В феврале 2018 года М. сообщила, что все необходимые документы готовы и что нужно обратиться в Межрайонную ИФНС России №10 по Брянской области, расположенную по адресу: г. 

<

адрес>, с пакетом документов необходимым для государственной регистрации юридического лица. При встрече М. передала ей пакет документов о регистрации на ее имя ООО «Техинвест», а затем в той же налоговой инспекци получила документы о регистрации ООО «Техинвест», которые сразу же передала М. Затем по просьбе М. открыла для ООО «Техинвест» расчетный счет в отделении ПАО «Сбербанк». Все полученные в указанном банке документы, банковскую карту и средство дистанционного управления расчетными счетами она передала М. Фактически ООО «Техинвест» никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, она деятельностью данного Общества не руководила, никаких сделок от имени данного Общества не совершала, никакие документы по финансово-хозяйственной деятельности Общества не подписывала, являлась номинальным руководителем данного Общества.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 установлено, что в конце 2018 года М. предложила дополнительный заработок 

<

данные изъяты> в месяц, для чего нужно стать директором фирмы, при этом руководить фирмой будет М., она согласилась и в начале февраля 2019 года, она встретилась с М. на площади Карла Маркса возле здания налоговой инспекции, где последняя передала ей пакет документов о регистрации на ее имя ООО «Модуль» и печать данного Общества. Документы она предоставила в налоговую инспекцию и через несколько дней она получила документы о регистрации ООО «Модуль», и полученные документы передала М. Спустя несколько дней вместе с М. поехала в банк, где открыли расчетные счета на ООО «Модуль». Вознаграждение за номинальное руководство ООО «Модуль» она получала наличными от М., а также переводами на карту от М. и Ж. В 2020 году М. представила ей Ж. как директора одной из фирм. При этом ООО «Модуль» никакой финансово-хозяйственной деятельности фактически не осуществляло, так как она деятельностью данного Общества она не руководила, никаких сделок не совершала, никакие документы по финансово-хозяйственной деятельности не подписывала, операций по счетам не производила, являлась лишь номинальным руководителем. 

Из оглашенных показаний свидетеля В. установлено, что он по просьбе М. за ежемесячное вознаграждение 

<

данные изъяты>, открыл ООО «Интерстрой», при этом по словам последней он к управлению организации отношения иметь не будет, данная организация будет существовать формально. В середине 2019 года М. приехала за ним в 

<

адрес>, за рулем был Ж., с которым они познакомились при оформлении документов для организации фирмы. После чего, они поехали в налоговую службу, где М. передала пакет документов о регистрации на его имя ООО «Интерстрой» и печать данного общества, которые он отнес в инспекцию, а спустя несколько дней получил документы о регистрации Общества, которые передал М. Затем он с М. и Ж. ездили в банки для открытия расчетных счетов на Общество и подписания различных документов, все документы которые оформлялись, он передавал М. или Ж. За период, когда он являлся формальным руководителем, никаких сделок от имени данного общества не осуществлял, никакие документы по финансово-хозяйственной деятельности общества не подписывал, операций по счетам общества не производил.

Из оглашенных показаний свидетеля Д установлено, что в феврале 2019 года через Свидетель №2, познакомилась с М., которая предложила ей зарегистрировать на свое имя фирму, а также открыть счета в банках, за ежемесячную выплату 

<

данные изъяты>, при этом последняя сообщила, что руководить фирмой будет М., она отказалась. Спустя некоторое время, М. обратилась к ней с тем же предложением, но обещала вознаграждение 

<

данные изъяты> ежемесячно, и она в связи с тяжелым материальным положением, согласилась. В начале апреля 2019 года, она встретилась с М. на площади Карла Маркса возле здания налоговой инспекции, где последняя передала ей пакет документов о регистрации на ее имя ООО «Стройоптсервис» и печать данного Общества. После чего, она передала документы в налоговую инспекци через несколько дней на ее имя было зарегистрировано ООО «Стройоптсервис», она забрала документы в налоговой инспекции и передала их М., после чего они с последней ездили в различные банки, где открыли расчетные счета. Фактически ООО «Стройоптсервис» никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, она деятельностью данного Общества не руководила, никаких сделок от имени данного Общества не совершала, никакие документы по финансово-хозяйственной деятельности не подписывала, операций по счетам не производила, являлась номинальным руководителем данного Общества. По документам офисом зарегистрированного на нее Общества было помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором она никогда не была.

Из оглашенных показаний свидетеля Г. установлено, что примерно 5 лет назад, ее знакомая М., предложила ей открыть фирму на ее имя за ежемесячное вознаграждение 

<

данные изъяты>, пояснив, что фирма будет заниматься оптовой торговлей, она согласилась, и спустя некоторое время они поехали в налоговую инспекцию №, которая располагается в сквере 

<

адрес>, где М. передала ей документы о регистрации на ее имя ООО «Профстройторг». Через какое-то время, также вместе с М. они приехали в налоговую инспекцию, где она получила документы о регистрации ООО «Профстройторг», которые передала М. Спустя некоторое время она вместе с М. поехала в банк ПАО «Уралсиб», который расположен в Бежицком районе г. Брянска, где открыла расчетные счета ООО «Профстройторг». За время, в период которого она являлась формальным руководителем, никаких сделок от имени данного общества не осуществляла, никакие документы по финансово-хозяйственной деятельности общества не подписывала, операций по счетам общества не производила, электронную подпись не получала. Где находится офис ООО «Профстройторг» не знает, так как ни разу там не была, все документы находились у М. на руках. Фактически ООО «Профстройторг» никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, так как деятельностью данного Общества не руководила, никаких сделок от имени данного Общества не совершала, никакие документы по финансово-хозяйственной деятельности Общества не подписывала, операций по счетам Общества не производила, являлась номинальным руководителем данного Общества. Кроме того, в ноябре-декабре 2021 ей позвонила М. и попросила, побыть директором еще в одном Обществе, на что она согласилась. Впоследствии М. ей сообщила, что первоначально она с Ж. собирались регистрировать данную фирму в г. Брянске, а потом перевели в Москву, при этом как проходила регистрация данной фирмы она не помнит, позже ей стало известно, что на ее имя зарегистрирована ООО «Интехтрейд», но к деятельности данного общества не имеет никакого отношения.

Свидетель Свидетель №6 старший государственный налоговый инспектор ИФНС России по г. Брянску показала, что в ходе проведения мероприятий налогового контроля ею были установлены организации, участвующие во взаимосвязанной цепочке «схемных операций», в результате анализа выписок банка которых за период с 2016 года по настоящее время установлено круговое движение денежных средств с последующим обналичиванием. На основании материалов налоговой проверки установлено, что М. и Ж., а также иные лица осуществляли в период с 2016 года по настоящее время фиктивные сделки с целью обналичивания денежных средств с извлечением дохода в особо крупном размере, а также содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов и сборов путем заключения фиктивных сделок без регистрации или специального разрешения ЦБ. За указанные услуги организаторы данной противоправной деятельности получают денежное вознаграждение в размере 4-14 % от размера обналиченной суммы. При этом, в целях прикрытия противоправной деятельности совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами достигается договоренность об указании в документах в качестве основания платежа фиктивных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составляются фиктивные договоры об оказании услуг путем внесения недостоверной информации и подделывания подписей.

Данные юридические лица не осуществляют реальной предпринимательской деятельности, их расчетные счета используются для проведения по ним банковских операций с изготовлением поддельных платежных документов, в которые вносились ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств за якобы поставленные (купленные) товары.

Указанные лица осуществляют «обналичивание» денежных средств через подконтрольные им коммерческие структуры:

1. ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>

<

адрес>, 

<

данные изъяты> В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, проживает 

<

адрес>.

2. ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>

<

адрес>, 

<

данные изъяты> Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>

3. ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), 

<

адрес> 

<

данные изъяты> Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>

4. ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>

<

адрес> 

<

данные изъяты> Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

адрес>.

5. ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), 

<

адрес> 

<

данные изъяты> Ж., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>.

6. ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), 

<

адрес> 

<

данные изъяты> Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>.

7. ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 

<

адрес>

8. ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрирован по адресу: г

<

адрес>

9. ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), г

<

адрес> 

<

данные изъяты> Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>

10. ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), г

<

адрес>, 

<

данные изъяты> Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>

11. ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>, 

<

адрес> 

<

данные изъяты> М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>.

12. ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), 

<

адрес> директор П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>

13. ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), 

<

адрес> директор Д, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрирована и проживает: 

<

адрес>.

При этом юридическими лицами и ИП, получающими выгоду от указанной противоправной деятельности путем уклонения от уплаты налогов являлись:

- ООО ПК «ТЕХГИДРОМАШ» (ИНН 

<

***>) 117535

<

адрес> 

<

данные изъяты> Д;

- ООО ПФК «ЭКСПЕРТ» (ИНН615507802) 346524, 

<

адрес> 

<

данные изъяты> Б.;

- АО НВБ «Энергия» (ИНН 

<

***>) 121596, 

<

адрес> 

<

данные изъяты> Д.

- ИП В. (№

- ООО «БрянскСпецСервис» (ИНН 

<

***>) 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> С.;

- ООО «Брянскэлектромонтаж» (ИНН 

<

***>) 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> Ш.;

- ООО «АБС ГРУПП УРАЛ» (ИНН 

<

***>) 

<

адрес> 

<

данные изъяты> К. и другие.

Организаторами незаконной банковской деятельности использовались следующие адреса электронных почт: 

<

данные изъяты>

В протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т.19 л.д.43), М. сообщает об осуществлении незаконной банковской деятельности в период времени с 2015 по 2021годы совместно с Ж. 

Согласно сообщению ООО «Mail.ru» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 242), были получены сведения о переписке и IP-адресах на 1 DVD-R диске с учетной записью Larisa M, № находящейся в пользовании М., ДД.ММ.ГГГГ активирована учетная запись с телефона с номером № указывался в качестве контактного для управления расчетными счетами подконтрольных номинальных Обществ при открытии расчетных счетов в следующих банках: для ООО «Стройсервис» в АО «СМП Банк» для расчетного счета № и для ООО «Техпромсервис» в АО «МИнБанк» для расчетного счета №). 

В ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ ( т.6 л.д.206-208), осмотрен DVD-R диск «Verbatim» 16х 4.7GB/120min, содержащий переписку с личной учетной записи М. в социальной сети «Одноклассники» 

<

данные изъяты>), касающуюся рабочего процесса осуществления незаконной банковской деятельности.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ ( т.8 л.д. 100-102), в ООО «Мэйл.ру», по адресу

<

адрес> было изъяты: - 12 дисков с перепиской (входящими и исходящими сообщениями, их датой и временем) с электронных почтовых ящиков 

<

данные изъяты>» за период с момента их регистрации по ДД.ММ.ГГГГ, которые были осмотрены в ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 103-158).

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.171-172), в ООО «Яндекс», по адресу: 

<

адрес>, были изъяты: DVD-R оптический диск содержащий переписку почтового ящика 

<

данные изъяты> которые осмотрены согласно осмотру предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ ( т. 8 л.д. 173-202), и установлено, что почта: 

<

данные изъяты>» находится в пользовании у ФИО7 и «t.laponova@yandex.ru», находится в пользовании у ФИО2 173-201)

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, ( т.8 л.д.216-218) в ООО «Мэйл.ру», по адресу

<

адрес> были изъяты: один DVD-R диск с перепиской (фотоизображениями), в том числе удаленных сообщений на сайте «Одноклассники» /

<

данные изъяты>, с указанием мест выхода в сеть «интернет», IP-адресов, а также привязанных абонентских номеров за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ ( т.8 л.д.219-222), и обнаружена переписка с личной учетной записи М. в социальной сети «Одноклассники» 

<

данные изъяты> касающейся рабочего процесса осуществления незаконной банковской деятельности.

Согласно протоколу выемки ДД.ММ.ГГГГ ( т.8 л.д. 235-244), в ООО «ВКонтакте» по адресу

<

адрес> были изъяты: сопроводительный лист формата №;диск CD-R «Verbatim» №, которые осмотрены в ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 1-6), на диске содержится переписка в социальной сети «ВКонтакте» на учетных записях: 

<

данные изъяты> в пользовании М.; 

<

данные изъяты> в пользовании Ж., касающаяся рабочего процесса открытия расчетных счетов при осуществлении незаконной банковской деятельности.

В ходе протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ ( т.9. л.д. 23-26), в ООО «ВК» по адресу: 

<

адрес> были изъяты: диск CD-R, содержащий переписку с электронных почтовых ящиков: «

<

данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.9. л.д. 27-30), осмотрен один оптический диск DVD-R «Verbatim» 16х 4.7GB/120min, содержащий переписку с электронных почтовых ящиков: «

<

данные изъяты> находящийся в пользовании П. и «

<

адрес>», находящейся в пользовании Ж., касающуюся отправки паспортных данных на имя П. (номинальный директор ООО «Стройтрейд») в процессе осуществления незаконной банковской деятельности.

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 162-163), в жилище В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: 

<

адрес> изъяты: мобильный телефон марки «Самсунг» в корпусе черного цвета с царапинами и потертостями, блокнот с рукописными записями с фиолетовой обложкой; 

В ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ ( т.9 л.д. 164-171), осмотрен изъятый в жилище В. мобильный телефон сотовой связи «Samsung», в котором обнаружена переписка в «WhatsApp» между В. с учетной записью «В.» и Ж. с учетной записью под названием «В.», с информацией, касающейся рабочего процесса осуществления незаконной банковской деятельности.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.175-178), был осмотрен изъятый в жилище В. блокнот с рукописными записями с фиолетовой обложкой, в которомнаходится распечатка с номерами расчетных счетов ООО «Интерстрой».

В ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище по месту жительства ФИО7 ( т.9. л.д.192-193), по адресу: 

<

адрес> изъяты: мобильный телефон марки «Редми9» фиолетового цвета (IMEI 1- №), (IMEI 1- №); флеш-накопитель «Qumo» в корпусе черного цвета; внешний жесткий диск марки «Тошиба» в корпусе черного цвета; устройство электронного цифрового ключа в корпусе синего цвета с надписью «Стройоптсервис»; устройство электронного цифрового ключа в корпусе синего цвета с надписью «Арасс»; «Ноутбук «LENOVO» черного цвета; печать ООО «Стройоптсервис» ИНН 

<

***>; печать ООО «Мастерпроф» ИНН 

<

***>; печать ООО «СтройТэк» ИНН 

<

***>; печать ООО «Техпромсервис» ИНН 

<

***>; печать ООО «Модуль» ИНН 

<

***>; печать ООО «Стройтрейд» ИНН 

<

***>; печать ООО «Техпромсервис» ИНН 3257054444SIM-карта с абонентским номером № оператор «Теле 2»; SIM-карта с абонентским номером № оператор «МТС»; 35 папок-скоросшивателей с документами; 

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.д.9 л.д.194-215), осмотрены предметы, изъятые в жилище по месту жительства ФИО7, и на флеш-накопителе «Qumo» в корпусе черного цвета, обнаружены документы в отношении номинального Общества «Интерстрой»; на внешнем жестком диске марки «Тошиба» в корпусе черного цвета обнаружены документы в отношении номинального Общества «Интерстрой»; устройство электронного цифрового ключа в корпусе синего цвета с надписью «Стройоптсервис»; печать ООО «ТЕХПРОМСЕРВИС» ИНН 

<

***>; печать ООО «ТЕХПРОМСЕРВИС» ИНН 

<

***> без оснастки; печать ООО «Модуль» ИНН 

<

***>, печать ООО «МАСТЕРПРОФ» ИНН 

<

***>, печать ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН 

<

***>; печать ООО «СТРОЙТЕК» ИНН 

<

***>; печать ООО «СТРОЙОПТСЕРВИС» ИНН 

<

***>, при этом печати содержат реквизиты Обществ, использовавшихся при осуществлении незаконной банковской деятельности; в ноутбуке марки «LENOVO», содержатся электронные документы в отношении Обществ, используемых в незаконной банковской деятельности, а также установлена программа 1С со списком организаций: ООО «Интерстрой», ООО «Интехтрейд», ООО «Модуль», ООО «Ньюстрой», ООО «Профстройторг», ООО «Стройоптсервис», ООО «»Стройтрейд., ООО «Техпромсервс», реквизиты которых использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности; мобильный телефон марки «Редми9» фиолетового цвета (IMEI 1- №), (IMEI 1- №), устройство электронного цифрового ключа в корпусе синего цвета с надписью «Арасс».

В ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.220-239), осмотрены изъятые в жилище по месту жительства ФИО10: 7 папок-скоросшивателей, а именно: папка-скоросшиватель голубого цвета, папка-скоросшиватель голубого цвета с названием «Brauberg», папка-регистратор серого цвета с названием «Stanger», папка-скоросшиватель фиолетового цвета с названием «inФормат», папка-скоросшиватель черного цвета, папка-регистратор серого цвета с голубой наклейкой, папки-регистратор серого цвета с оранжевой наклейкой, в которых находятся документы, касающиеся фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, следующих Обществ: ООО «СтройТэк», ООО «Мастерпроф», ООО «Стройоптсервис», ООО «Модуль», ООО «Аспект-Строй», ООО «Техпромсервис», реквизиты которых использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.1-14), осмотрены изъятые в жилище по месту жительства ФИО7: 8 папок-скоросшивателей, а именно: папка-скоросшиватель синего цвета с надписью «Brauberg»; папка-скоросшиватель серого цвета; папка-скоросшиватель красного цвета; папка-скоросшиватель зеленого цвета; папка-скоросшиватель синего цвета с надписью «Формат»; папка-скоросшиватель серого цвета с наклейкой из желтых треугольников на красном фоне; папка-регистратор красного цвета; папка-регистратор серого цвета с наклейкой в горошек на фиолетовом фоне, в которых находятся документы, касающиеся фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, следующих Обществ: ООО «СтройТэк», ООО «Мастерпроф», ООО «Стройоптсервис», ООО «Модуль», ООО «Аспект-Строй», ООО «Техпромсервис», реквизиты которых использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ т.10 л.д.15-30), установлено, что осмотрены изъятые в жилище по месту жительства ФИО7: 11 папок-скоросшивателей, а именно: папка-скоросшиватель красного цвета с надписью «ММ»; папка-скоросшиватель красного цвета с 1 файлом; папка-скоросшиватель светло-зеленого цвета; папка-скоросшиватель красного цвета с 2 файлами; папка-скоросшиватель серого цвета с надписью TUKZAR; папка-скоросшиватель синего цвета; папка скоросшиватель синего цвета с надписью ErichKrause; папка-скоросшиватель синего цвета; папка-скоросшиватель черного цвета с надписью ErichKrause; папка-скоросшиватель красного цвета с надписью «Регистр»; папка регистратор серого цвета с надписью «index», в которых находятся документы, касающиеся фиктивной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтройТэк», ООО «Мастерпроф», ООО «Стройоптсервис», ООО «Модуль», ООО «Аспект-Строй», ООО «Техпромсервис», реквизиты которых использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.31-42), осмотрены изъятые в жилище по месту жительства ФИО7: 6 папок-скоросшивателей, а именно: папка-скоросшиватель зеленого цвета, папка-скоросшиватель красного цвета, папка-регистратор салатового цвета с надписью «helios LINE», папка-регистратор зеленого цвета с надписью на корешке «2014», папка-регистратор зеленого цвета с надписью на корешке «ErichKrause», папка-регистратор серого цвета с надписью на корешке «ГОСТы СНиПы», содержащие фиктивную финансово-хозяйственную документацию о деятельности следующих Обществ: ООО «Техпромсервис», ООО «Аспектстрой», ООО «Стройтрейд», ООО «Мастерпроф», ООО «Стройоптсервис», ООО «Стройтрейд», ООО «СтройТэк», ООО «Интерстрой», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно документы следующего характера договора (купли-продажи, подряда, субподряда и пр.), проекты строительных работ с прилагаемыми финансовыми отчетными документами, счета на оплату товаров и услуг с актами к ним, счета-фактуры, универсально-передаточные документы, выписки по лицевым счетам, а также требования МИФНС по Брянской области. Данные документы содержат информацию по вышеперечисленным Обществам и их контрагентах.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.43-64), 3 папки-регистратора, а именно: папка-регистратор с арочным механизмом синего цвета, в которой находятся документы финансово-хозяйтсвенной деятельности; папка-регистратор с арочным механизмом черного цвета с наклейкой желтого цвета на корешке, марки «Stanger», в которой находятся документы, касающиеся фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, следующих Обществ: ООО «СтройТэк», ООО «Мастерпроф», ООО «Стройоптсервис», ООО «Модуль», ООО «Аспект-Строй», ООО «Техпромсервис» за период с марта 2018 года по декабрь 2021 года, а именно документы следующего характера: договора (купли-продажи, подряда, субподряда и пр,), проекты строительных работ с прилагаемыми финансовыми отчетными документами, счета на оплату товаров и услуг с актами к ним, счета-фактуры, универсально-передаточные документы (УПД), выписки по лицевым счетам. Данные документы содержат информацию по вышеперечисленным Обществам и их контрагентах; папка-регистратор с арочным механизмом черного цвета с наклейкой в зелёную полоску на корешке, марки «Stanger» находятся полимерные файлы с документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности следующих Обществ: ООО «Стройтрейд», ООО «Мастерпроф», ООО «Стройоптсервис», ООО «Стройтрейд», ООО «СтройТэк», ООО «Интерстрой», ООО «Профстрой» за период с марта 2019 года по декабрь 2021 года, а именно документы следующего характера договора (купли-продажи, подряда, субподряда и пр.), проекты строительных работ с прилагаемыми финансовыми отчетными документами, счета на оплату товаров и услуг с актами к ним, счета-фактуры, универсально-передаточные документы, выписки по лицевым счетам. Данные документы содержат информацию по вышеперечисленным Обществам и их контрагентах.

В ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 72-73), в жилище по месту жительства М. по адресу: 

<

адрес> были изъяты: папка желтого цвета формата А4 № с документами; мобильный телефон «Самсунг», № мобильный телефон сотовой связи «Самсунг»; мобильный телефон сотовой связи «Самсунг» в корпусе синего цвета №; мобильный телефон сотовой связи «NOKIA»; мобильный телефон сотовой связи «Cамсунг», IMEI1: №»; флэш-карту «Transcend» объемом 2 GB в корпусе черного цвета; печать «ПромСтройСервис» ИНН 

<

***>; банковская карта «Tinkoff Black» №; банковская карта «Tinkoff Platinum» №; ноутбук марки «Samsung» в корпусе черно-серого цвета №), денежные средства: 1 купюра 

<

данные изъяты> США, а также 

<

данные изъяты>; ноутбук марки «Самсунг» в корпусе черно-серого цвета №) с зарядным устройством.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 90-97), осмотрена изъятая в жилище по месту жительства М. папка желтого цвета №, в которой находятся документы, касающиеся фиктивной деятельности ООО «Стройоптсервис», ООО «Модуль», ООО «Дорстрой».

В ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ(т.10 л.д.115-143), осмотрены изъятые в жилище по месту жительства М.: мобильный телефон «Самсунг», IMEI1: № содержащий информацию, касающуюся доступа к расчетным счетам и управления ими (в мобильном телефоне установлена сим-карта с абонентским номером №, который указан при открытии расчетных счетов для: ООО «Дорстрой» счет № в банке Росбанк, ООО «Рустехстрой» счет № в банке Тинькофф, ООО «Промстройсервис» счет № в банке Тинькофф и счет № в банке Модульбанк, ООО «Стройсервис» счет № в банке Сбербанк, ООО «Техинвест» счет № в банке Лантабанк); мобильный телефон сотовой связи «Самсунг», в котором содержатся смс-сообщения, касающиеся рабочего процесса осуществления незаконной банковской деятельности; мобильный телефон сотовой связи «Самсунг» в корпусе синего цвета IMEI1: № содержащий информацию, касающуюся доступа к расчетному счету ООО «Стройтрейд» в ПАО «Росбанк» (в мобильном телефоне установлена сим-карта с абоентским номером № который указан при открытии расчетного счета № для ООО «Стройтрейд» в банке Тинькофф; мобильный телефон сотовой связи «NOKIA», в котором содержится смс-сообщение, касающееся рабочего процесса осуществления незаконной банковской деятельности; мобильный телефон сотовой связи «Cамсунг», IMEI1: №», содержащий информацию, касающуюся доступа к расчетным счетам и управления ими (в мобильном телефоне установлена сим-карта с абоентским номером № который указан при открытии расчетных счетов для: ООО «Модуль» счет 40№ в Банке ВТБ (ПАО) и счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ООО «Интерстрой» счет № в МИнБанке; флэш-карта «Transcend» объемом 2 GB в корпусе черного цвета, с информацией касающейся рабочего процесса осуществления незаконной банковской деятельности; печать «ПромСтройСервис» ИНН 

<

***>; банковская карта «Tinkoff Black» №; банковская карта «Tinkoff Platinum» №, 

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 74-79), осмотрен изъятый в жилище по месту жительства М. ноутбук марки «Samsung» в корпусе черно-серого цвета (№) с зарядным устройством, в ноутбуке обнаружена информация и бухгалтерские документы по номинальным Обществам, используемым в ходе осуществления незаконной банковской деятельности.

В ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ ( т.10 л.д. 173-176), в жилище Дпо адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты: общая тетрадь в клетку с личными записями Д на 83 листах, мобильный телефон марки «Honor 10 Lite» в корпусе синего цвета, в чехле-книжке золотистого цвета (IMEI:№/№), которые были осмотрены согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ ( т.10 л.д. 177-186), при этом в телефоне содержится переписка с Ж. касающаяся осуществления незаконной банковской деятельности.

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 193-194), в жилище по месту регистрации Г. по адресу: 

<

адрес> был изъят мобильный телефон IMEI1:№, IMEI2:№, который осмотрен в ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ ( т.10л.д. 195-200), и в котором содержится переписка с Ж., касающаяся осуществления незаконной банковской деятельности.

В ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ ( т.10 л.д. 210-213), в жилище Свидетель №1 по адресу

<

адрес> были обнаружены и изъяты: уведомление ООО «СТРОЙТЭК» от Федеральной службы государственной статистики на 1 л; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1л; справка о заработной плате и других доходах исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 на 1л.; справка о заработной плате и других доходах исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 на 1 л.; Sim-карта «Тele2» с надписью на корпусе «№ с номером телефона № которые обсмотрены согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 247-250), в кабинете № УМВД России Брянской области у свидетеля Свидетель №1 были изъяты:устав ООО «СтройТЭк» на 15 листах; устав ООО «СтройТЭк» в новой редакции на 15 листах; протокол № общего собрания ООО «Стройтэк» на 1 листе; решение № ООО «СтройТэк» на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ на 5 листах; лист записи ЕГРЮЛ на 2 листах; лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе; скан паспорта С. на 1 листе; Приказ № ООО «СтройТэк» на 1 листе; приказ № ООО «СтройТэк» на 1 листе; свидетельство ФНС на 1 листе; уведомление ООО «СтроцТэк» ФСГС на 1 листе; расшифровка кодов ОК ТЭИ ООО «СтройТэк» на 1 листе; решение № ООО «СтройТэк» на 1 листе; решение о создании и деятельности ООО «СтройТэк» на 1 листе; заявление С. о выходе из ООО «СтройТэк» на 1 листе; договор аренды нежилого помещения № АЮ-41 с дополнительным соглашением на 5 листах; денежная чековая книжка АО «Россельхозбанк» на 25 денежных чеков ООО «Мастерпроф»; квитанция № ООО «Мастерпроф» на 1 листе; состояние расчетов на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи в «Уралсиб» на 1 листе; заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи в «Уралсиб» на 1 листе; расписка в получении документов на 1 листе; заявление Свидетель №1 на 1 листе; квитанция к ПКО № на 1 листе; платежное поручение № на 1 листе; договор поставки товара № на 2 листах; счет-фактура № на 2 листах; платежное поручение № на 1 листе; платежное поручение № в 2 экз. на 2 листах; счет-фактура № на 2 листах; договор поставки товара № на 2 листах; справка о заработной плате на 1 листе; дипломы на 3 листах; белый лист А4 с печатным текстом на 1 листе; белый лист с надписями «Modulbank» на 1 листе; журнал с черновыми записями в картонной обложке на 91 листе; печать ООО «СтройТэк» (ИНН 

<

***>/ ОГРН 

<

***>), которые осмотрены согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.1-17).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.7-18), в автомобиле Форд Мондео государственный регистрационный № принадлежащем ФИО3, находящийся по адресу: № были изъяты: блокнот в обложке красного цвета; блокнот в обложке розового цвета с рукописными записями, которые осмотрены в ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в блокнотах имеются рукописные записи, касающиеся учета денежных средств Обществ, используемых в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.63-65) установлено, что в жилище по месту жительства Ж., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: 

<

адрес> были изъяты: сотовый телефон марки «IPhone» IMEI: №; сотовый телефон марки «ZTE» IMEI1№, IMEI2: №; сотовый телефон сотовой связи «honor» в корпусе черного цвета IMEI1:№, IMEI2: №; банковская карта «Сбербанк» №; банковская карта «Сбербанк» №; банковская карта «Открытие» №; банковская карта «Уралсиб» №; банковская карта «Совкомбанк» №; банковскую карта «Сбербанк» №; лист формата А4 с рукописными записями; лист формата А4 справка № от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 справки ООО «Стройтрэйд»; ксерокопия паспорта В. на 2 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; банковская документация и договора аренды на 79 листах; ноутбук в корпусе черного цвета марки «MSI» № с зарядным устройством.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.69-102), осмотрены изъятые в жилище по месту жительства Ж.: сотовый телефон марки «IPhone» IMEI: №, содержащий информацию, касающуюся доступа к расчетным счетам и управления ими (в мобильном телефоне установлена сим-карта с абоентским номером № который указан при открытии расчетных счетов для: ООО «Аспектстрой» счет № в Банке ВТБ (ПАО), счет № в АО «Тинькофф», счет № в АО «Альфа-Банк»; сотовый телефон марки «ZTE» IMEI1:№, IMEI2: №, содержащий информацию, касающуюся доступа к расчетным счетам и управления ими (в мобильном телефоне установлена сим-карта с абоентским номером №, который указан при открытии расчетных счетов для: ООО «Стройоптсервис» счет № в ПАО БАНК «ФК Открытие», счет № в Банке ВТБ (ПАО), счет № в ПАО «Сбербанк России», счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», счет № в АО «СМП Банк», счет № в АО «МИнБанк»; сотовый телефон сотовой связи «honor» в корпусе черного цвета IMEI1:№, IMEI2: №, содержащий информацию, касающуюся доступа к расчетным счетам и управления ими (в мобильном телефоне установлена сим-карта с абоентским номером №, который указан при смене номера для доступа к расчетному счету для: ООО «Интехтрейд» счет № в ПАО БАНК «ФК Открытие».

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.109-119), установлено, что осмотрены изъятые в жилище по месту жительства Ж.: банковская карта «Сбербанк» №; банковская карта «Сбербанк» №; банковская карта «Открытие» №; банковскую карта «Уралсиб» №; банковская карта «Совкомбанк» №; банковская карта «Сбербанк» №; лист формата А4 с рукописными записями; лист формата А4 справка № от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 справки ООО «Стройтрэйд»; ксерокопия паспорта В. на 2 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; банковская документация и договора аренды на 79 листах. банкноты банка США номиналом 

<

данные изъяты> в количестве 38 штук; банкноты банка США номиналом 

<

данные изъяты> в количестве 1 штуки; банкноты банка США номиналом 

<

данные изъяты> в количестве 1 штуки.

В ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ ( т.11л.д.130-135), осмотрен изъятый в жилище по месту жительства Ж. ноутбук в корпусе черного цвета марки «MSI» № с зарядным устройством, в котором обнаружены документы в отношении номинальных Обществ, используемых в незаконной банковской деятельности.

В ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.141-142), в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> изъят системный блок персонального компьютера, в корпусе черного цвета с серийным номером 435782 марки «iRu», который осмотрен согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.11л.д.143-146), и в котором обнаружены документы в отношении номинальных Обществ, используемых в незаконной банковской деятельности используемых в незаконной банковской деятельности.

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.152-154), в автомашине Форд Фокус г/н №, возле 

<

адрес>, принадлежащей ФИО3, находящейся в пользовании Ж., были изъяты: приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>, два клеше в корпусе красного цвета, печать ООО «Профстройторг» (ОГРН 

<

***>), печать ООО «Стройсервис» (ОГРН 

<

***>), печать ООО «Интерстрой» (ОГРН 

<

***>), печать ООО «Стройоптсервис» (ОГРН 

<

***>), печать ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), устройство электронного цифрового ключа ЮСБ Рутокен ЭЦП 2.0 в корпусе белого цвета с надписью «Московский индустриальный банк»; картонная коробка с документами касающимися финансово-хозяйственной деятельности: ООО «Профстройторг», ООО «Техпромсервис», ООО «Мастерпроф», ООО «Стройоптсервис», ООО «СтройТэк», ООО «Интерстрой», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно документы следующего характера договора (купли-продажи, подряда, субподряда и пр.), ксерокопии паспортов, письма от контрагентов, информационные письма из банков, выписки по лицевым счетам, а также требования МИФНС по Брянской области и судебные повестки. 

В ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 лд.д.155-161), осмотрены изъятые в автомашине Форд Фокус г/н №, находящейся в пользовании Ж.: приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>, два клеше в корпусе красного цвета, печать ООО «Профстройторг» (ОГРН 

<

***>), печать ООО «Стройсервис» (ОГРН 

<

***>), печать ООО «Интерстрой» (ОГРН 

<

***>), печать ООО «Стройоптсервис» (ОГРН 

<

***>), печать ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), устройство электронного цифрового ключа ЮСБ Рутокен ЭЦП 2.0 в корпусе белого цвета с надписью «Московский индустриальный банк».

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.171-183), согласно которому было осмотрено изъятое в автомашине, находящейся в пользовании Ж.: картонная коробка с документами касающимися финансово-хозяйственной деятельности ООО «Профстройторг», ООО «Техпромсервис», ООО «Мастерпроф», ООО «Стройоптсервис», ООО «СтройТэк», ООО «Интерстрой», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно документы следующего характера договора (купли-продажи, подряда, субподряда и пр.), ксерокопии паспортов, письма от контрагентов, информационные письма из банков, выписки по лицевым счетам, а также требования МИФНС по Брянской области и судебные повестки. Данные документы содержат информацию по вышеперечисленным Обществам и их контрагентах.

В ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ ( т.11 л.д.198-199), в жилище по месту жительства ФИО2 по адресу: 

<

адрес> изъяты: тетрадный лист, содержащие рукописные записи на 1 листе; папка-регистратор серого цвета с надписью «Attomex папка с арочным механизмом» с финансово-хозяйственной документацией; папка-регистратор серого цвета с надписью «ErichKrause» с финансово-хозяйственной документацией; тетрадный лист содержащий рукописные черновые записи и оттиск печати внутри которой имеется надпись «НЬЮСТРОЙ»-ИНН 

<

***> ОТРН:

<

***>, ООО «Москва» на 1 листе; мобильный телефон redmi note 9 polar white в корпусе светло-голубого цвета IMEI1 №, IMEI2 № model № коробка от мобильного телефона redmi note 9; системный блок в корпусе черного цвета «Thermaltake», системный блок в корпусе черного цвета с надписью «Crown».

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ ( т.11 л.д.200-207), осмотрены предметы и документы, изъятые по месту жительства ФИО2: тетрадный лист, содержащий рукописные записи по номинальным Обществам, используемым в незаконной банковской деятельности на 1 листе; папка-регистратор серого цвета с надписью «Attomex папка с арочным механизмом» с финансово-хозяйственной документацией (с информацией по номинальным Обществам, используемым в незаконной банковской деятельности); папка-регистратор серого цвета с надписью «ErichKrause» с финансово-хозяйственной документацией (с информацией по номинальным Обществам, используемым в незаконной банковской деятельности); тетрадный лист содержащий рукописные черновые записи и оттиск печати внутри которой имеется надпись «НЬЮСТРОЙ»-ИНН 

<

***> ОТРН:

<

***>, ООО «Москва» на 1 листе; мобильный телефон redmi note 9 polar white в корпусе светло-голубого цвета IMEI1 №, IMEI2 № model №, в котором содержится переписка с Ж., касающаяся создания ООО «НьюСтрой» и перечислений денежных средств между ООО «НьюСтрой» и ООО «Интехтрейд», коробка от мобильного телефона redmi note 9.

В ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.217-225), осмотрен изъятый по месту жительства ФИО2 системный блок в корпусе серебристого цвета на котором имеется надпись «Tsunami Dream», в котором имеется информация касающаяся осуществления незаконной банковской деятельности.

Согласно выводам заключение экспертов № б/н от ДД.ММ.ГГГГ с приложением CD-R диска содержащего приложение к заключению экспертов №э от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.35-76):

- сумма дохода (комиссионного вознаграждения), составляющая 4 % от суммы денежных средств поступивших в безналичном порядке на счета ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф»» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «НьюСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 

<

данные изъяты>;

- общая сумма денежных средств, перечисленная в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в безналичном порядке со счетов ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф»» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «НьюСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>), за исключением налогов, сборов, банковских комиссий, иных обязательных платежей, перечислений через Управление федерального казначейства (УФК), лизинговых платежей, страховых премий, оплаты адвокатских (юридических) услуг, расчетов в рознично-торговых организациях, предприятиях общественного питания, оплаты компьютерных услуг, услуг аренды, охраны, связи, пассажирского транспорта составила 

<

данные изъяты>

- общая сумма денежных средств, снятых в банкоматах, по чекам/через операционную кассу, иное снятие, а также перечисленных с любыми назначениями платежей на корпоративные карты (счета) юридических лиц, на счета (банковские карты) физических лиц, индивидуальных предпринимателей, с банковских счетов ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф»» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «НьюСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 

<

данные изъяты>, в том числе: 

- снятых по чекам/через операционную кассу, иное снятие – 

<

данные изъяты>;

- снятых в банкоматах банков – 

<

данные изъяты> (гр. 5 таблица 3);

- перечисленных на корпоративные карты (счета) юридических лиц - 

<

данные изъяты>;

- перечисленных на счета (банковские карты) физических лиц - 

<

данные изъяты>;

- перечисленных на счета (банковские карты) индивидуальных предпринимателей - 

<

данные изъяты> 

Информация с указанием даты, суммы и назначения снятия и/или перечисления денежных средств по каждой исследуемой организации представлена в таблицах 34-49 приложения к заключению экспертов (файл «приложение вопрос 3», записанный в режиме финализации записи на оптический CD-диск однократной записи).

В ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ ( т.20 л.д.125-128), осмотрен CD-R диск, содержащий приложение к заключению экспертов №э от ДД.ММ.ГГГГ предоставленного ЭКЦ УМВД России по Брянской области, при осмотре которого установлено следующее: 1) установлены поступления денежных средств на расчетные счета ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «ПромСтройСервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «СтройТэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «РусТехСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «НьюСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Интехтрейд» (ИНН

<

***>) от следующих Обществ и ИП: ООО «БрянскСпецСервис» (ИНН 

<

***>); ООО «Брянскэлектромонтаж» (ИНН 

<

***>); ООО «Дельта-Плюс» (ИНН 

<

***>); ООО «ИК ПЕРЕСВЕТ» (ИНН 

<

***>); ООО «Метро Телеком» (ИНН 

<

***>); ООО «Монтажник» (ИНН 

<

***>); ООО «ПКК Битнас» (ИНН 

<

***>); ООО «Атриум» (ИНН

<

***>); ООО «СПК Эталон Плюс» (ИНН 

<

***>); ООО «Элеон электро» (ИНН 

<

***>); ООО «Спецсервис» (ИНН 

<

***>); ИП В. (№); ООО ПК «ТЕХГИДРОМАШ» (ИНН 

<

***>); ООО ПФК «ЭКСПЕРТ» (ИНН6155078402); АО НВБ «Энергия» (ИНН 

<

***>); ООО «АБС ГРУПП УРАЛ» (ИНН 

<

***>); ООО «АПК» (ИНН 

<

***>); ООО «АРГЕНТУМ» (ИНН 

<

***>); ООО «Арматех» (ИНН 

<

***>); ООО «Арма-Трейд Плюс» (ИНН 

<

***>); ООО «Армстор» (ИНН 

<

***>); ООО «АРТИ» (ИНН 

<

***>); ООО «БВБ ГРУПП» (ИНН 

<

***>); ООО «Водвентснаб» (ИНН 

<

***>); ООО ГК «ГрантАрматура» (ИНН 

<

***>); ООО «Грант» (ИНН 

<

***>); ООО "ГРАНТ-КОМПЛЕКТ" (ИНН 

<

***>); ООО «Дорспецтехника» (ИНН 

<

***>); ООО «ЕвроПлюс» (ИНН 

<

***>); ООО «ЗауралПромАрматура+» (ИНН 

<

***>); ООО «Артель» (ИНН 

<

***>); ООО «АВИЛС» (ИНН 

<

***>); ООО «НП Промстройпроект» (ИНН 

<

***>); ООО Риддер (ИHH 4029039128); ООО «НЕОТЕХ» (ИНН 

<

***>); ООО «ПРОМСТРОЙТЭК» (ИНН 

<

***>) ООО «Ремонт инженерных коммуникаций» (ИНН 

<

***>); ООО «СЗТА» (ИНН 

<

***>); ООО «ЛМЗ» (старое название ООО «Снабжение») (ИНН 

<

***>); ООО «Солнечный город» (ИНН 

<

***>); ООО «Спецрегионстрой» (ИНН 

<

***>); ООО «ТД Доминант» (ИНН 

<

***>); ООО «ТД Компания АльфаПром» (ИНН 

<

***>); ООО «ТПА» (ИНН 

<

***>); ООО «ТПК РИН» (ИНН 

<

***>); ООО «Урал Ресурс» (ИНН 

<

***>); ООО «Электробаза» (ИНН 

<

***>); и иных.

2) установлены перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «ПромСтройСервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «СтройТэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «РусТехСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «НьюСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Интехтрейд» (ИНН

<

***>);

3) установлены снятия наличных денежных средств с АТМ, расположенных по следующим адресам:INTERNATSIONALA, 8 BRYANSK; BRYANSK, ул KRASNOARMEYSKAYA; RUS\BRYANSK\11 KAMOZINA STR \ URALSIB; BRYANSK\UL VOKZALNAYA 120\ URALSIB; 

Из выводов заключения эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ ( т.20 дл.д. 93-96) установлено: буквенно-цифровые записи на 1 странице 7 листа блокнота в обложке красного цвета, начинающиеся с «2.10», и заканчивающиеся №», на 2 странице 11 листа блокнота в обложке розового цвета, начинающиеся с «23.12», и заканчивающиеся «№», выполнены ФИО3.

Согласно выводам заключения эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ ( 20 лд.д.114-118):буквенная запись «Жуковский Олег Владимирович», изображение которой расположено в строке «Подпись удостоверяю» представленной копии доверенности, выполнена ФИО3, при условии, что оригинал исследуемой записи выполнен без применения технических средств; цифровая запись «ДД.ММ.ГГГГ», изображение которой расположено в строке «Настоящая доверенность выдана сроком до» представленной копии доверенности, выполнена, вероятно, Свидетель №3, при условии, что оригинал исследуемой записи выполнен без применения технических средств; буквенная запись «Свидетель №3», изображение которой расположено в строке «

<

данные изъяты>/» представленной копии доверенности, выполнена Свидетель №3, при условии, что оригинал исследуемой записи выполнен без применения технических средств.

По сведениям ИФНС России по г. Брянску об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях:

- ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>) имеет следующие расчетные счета: 

1) №, открытый в АО «Московский Индустриальный Банк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ); 

2) №, открытый в АО «Московский Индустриальный Банк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ.);

3) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ); 

4) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ); 

5) №, открытый в ПАО «Банк УралСиб» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ); 

6) №, открытый в ПАО «Банк УралСиб» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ)

7) №, открытый в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение № (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ)

8) №, открытый в АО «Райффайзенбанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ) (т.13 л.д. 174-175).

- ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>) имеет следующие расчетные счета: 

1) №, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Брянский региональный (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

2) №, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Брянский региональный (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

3) №, открытый в ПАО «Восточный экспресс банк», Московский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

4) №, открытый в АО «Райффайзенбанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

5) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

6) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (т.13 л.д.176-177).

- ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>) имеет следующие расчетные счета: 

1) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

2) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

3) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

4) №, открытый в ПАО «Банк УралСиб» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

5) №, открытый в ПАО «Банк УралСиб» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

6) №, открытый в АО «Райффайзенбанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ) ( т.13 л.д.178-179).

- ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>) имеет следующие расчетные счета:

1) №, открытый в АО «Тинькофф Банк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

2) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

3) №, открытый в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

4) №, открытый в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение № (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

5) №, открытый в ПАО «Росбанк» Московский, (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

6) №, открытый в ПАО «Росбанк» Московский, (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

7) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ» № в г. Воронеже (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

8) №, открытый в АО «Райффайзенбанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

9) №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

10) №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (т.13 л.д.180-182).

- ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) имеет следующие расчетные счета:

1) №, открытый в АО «Тинькофф Банк», (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

2) №, открытый в ПАО «Восточный экспресс банк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

3) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве, (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

4) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

5) №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в городе Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

6) №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в городе Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

7) №, открытый в ПАО «Банк УралСиб» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

8) №, открытый в ПАО «Банк УралСиб» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

9) №, открытый в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

10) №, открытый в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение № (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

11) №, открытый в ПАО «Росбанк», Московский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

12) №, открытый в ПАО «Росбанк», Московский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

13) №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

14) №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

15) №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

16) №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

17) №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

18) №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

19) №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

20) №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

21) №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

22) №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ., закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

23) №, открытый в ПАО «Совкомбанк», «Корпоративный» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

24) №, открытый в ПАО «Совкомбанк», «Корпоративный» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

25) №, открытый в АО «Райффайзенбанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

26) №, открытый в АО КБ «Модульбанк», Московский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

27) №, открытый в АО КБ «Модульбанк», Московский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

28) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», Ярославский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

29) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», Ярославский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

30) №, открытый в АО «Альфа-Банк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ.) (т.13 л.д. 183-187).

- ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) имеет следующие расчетные счета:

1) №, открытый в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

2) №, открытый в ПАО «Совкомбанк», «Бизнес» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

3) №, открытый в АО «Тинькофф Банк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

4) №, открытый в АО «МИнБанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

5) №, открытый в АО «МИнБанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

6) №, открытый в ПАО «Банк УралСиб» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

7) №, открытый в ПАО «Банк УралСиб» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

8) №, открытый в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

9) №, открытый в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение № (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

10) №, открытый в ПАО «Росбанк», Московский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

11) №, открытый в АО АКБ «Ланта-Банк», Орловский, (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

12) №, открытый в АО АКБ «Ланта-Банк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

13) №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

14) №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

15) №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

16) №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

17) №, открытый в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (т.13 л.д. 188-190).

- ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) имеет следующие расчетные счета:

1) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

2) №, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Брянский региональный (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

3) №, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Брянский региональный (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

4) №, открытый в ПАО КБ «Восточный экспресс Банк», Московский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

5) №, открытый в АО «МИнБанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

6) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

7) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

8) №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

9) №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

10) №, открытый в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

11) №, открытый в ПАО «Банк УралСиб» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

12) №, открытый в ПАО «Банк УралСиб» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

13) №, открытый в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение № (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

14) №, открытом в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение № (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

15) №), открытый в ПАО «Транскапиталбанк» ( счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

16) №, открытый в ПАО «Росбанк», Московский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

17) №, открытый в ПАО «Росбанк», Московский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ); 

18) №, открытый в ПАО «Совкомбанк», Корпоративный (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

19) №, открытый в ПАО «Совкомбанк», Корпоративный, (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ); 

20) №, открытый в АО КБ «Модульбанк», Московский, (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

21) №, открытый в АО КБ «Модульбанк», Московский, (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ) (т.13 л.д.191-194).

- ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>) имеет следующие расчетные счета:

1) №, открытый в АО «Тинькофф Банк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

2) №, открытый в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

3) №, открытый в ПАО «Банк УралСиб» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

4) №, открытый в ПАО «Банк УралСиб» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

5) № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение № (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

6) №, открытый в ПАО «Росбанк», Московский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

7) №, открытый в ПАО «Росбанк», Московский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

8) №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», Московский № (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

9) №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», Московский № (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

10) №, открытый в АО «Райффайзенбанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ) (т.13 л.д.195-197).

- ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>) имеет следующие расчетные счета:

1) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ 24» № (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

2) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», «Центральный» в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

3) №, открытый в ПАО «РОСБАНК Московский» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

4) №, открытый в ПАО «РОСБАНК Московский» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

5) №, открытый в ПАО «РОСБАНК Московский» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

6) №, открытый в АО «Райффайзенбанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ)(т.13 л.д. 198-199).

- ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>) имеет следующие расчетные счета:

1) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

2) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь» (счет открыт 23.12.2016г., закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

3) №, открытый в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение № (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

4) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», Ярославский, (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

5) №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (т.13 л.д. 200-201).

- ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>) имеет следующие расчетные счета:

1) №, открытый в АО «Тинькофф Банк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

2) №, открытый в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

3) №, открытый в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

4) №, открытый в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

5) №, открытый в ПАО «Росбанк», Московский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

6) №, открытый в ПАО «Росбанк», Московский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

7) №, открытый в АО «Райффайзенбанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ) (т.13 л.д. 202-203).

- ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>) имеет следующие расчетные счета:

1) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

2) №, открытый в ПАО «Росбанк», Московский (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

3) №, открытый в АО «Райффайзенбанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ) (т.13 л.д.204-205).

- ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) имеет следующие расчетные счета:

1) №, открытый в АО Банк «Северный морской путь» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

2) №, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Брянский региональный, ДД.ММ.ГГГГ);

3) №, открытый в АО «МИнБанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

4) №, открытому в АО «МИнБанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

5) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

6) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

7) №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

8) №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

9) №, открытый в ПАО «Банк УралСиб» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

10) №, открытый в ПАО «Банк УралСиб» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

11) №, открытый в ПАО «Сбербанк России» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

12) №, открытый в АО «Райффайзенбанк» (счет открыт 23.04.2021г.) (т.13 л.д. 206-208).

- ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>) имеет следующие расчетные счета:

1) №, открытый в АО «МИнБанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

2) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

3) №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», Центральный в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

4) №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

5) №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

6) №, открытый в АО «Райффайзенбанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ) (т.13 л.д. 209-210);

- ООО «Ньюстрой» (ИНН 

<

***>) имеет следующие расчетные счета:

1) №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

2) №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

3) №, открытый в ПАО «Сбербанк России», Брянское отделение № (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ);

4) №, открытый а АО «АЛЬФА-БАНК» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ) ( т.13 л.д, 166)

- ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>) имеет следующие расчетные счета:

1) №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

2) № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в г. Москве (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ);

3) № открытый в АО «Райффайзенбанк» (счет открыт ДД.ММ.ГГГГ) (т.13 л.д. 169).

Согласно письму из ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ( т.13 л.д.213-215) с приложением - CD-R диском, представлены выписки о движении денежных средств ООО «ДорСтрой» ИНН 

<

***> по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Промстройсервис» ИНН 

<

***> по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Стройсервис» ИНН 

<

***> по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), ООО «Аспектстрой» ИНН 

<

***> по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Техпромсервис» ИНН 

<

***> по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Техпромсервис» ИНН 

<

***> по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «СтройТэк» ИНН 

<

***> по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Стройоптсервис» ИНН 

<

***> по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Интерстрой» ИНН 

<

***> по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно сопроводительному письму ПАО «ФК Открытие» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском ( т.13 л.д.218), представлены выписки о движении денежных средств ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; выписка ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; выписка ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ.

Как установлено из сопроводительного письма ПАО «Банк ВТБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диска (т.13 л.д.221), представлены а выписки о движении денежных средств ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ 24», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); выписка ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ);ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ;ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ;ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);

Согласно сопроводительному письму из АО «Тинькофф Банк» исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском (т.13 л.д.224-227), представлены выписки о движении денежных средств ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Тинькофф», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Тинькофф», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Тинькофф», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Тинькофф», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Тинькофф», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

Согласно сопроводительному письму ПАО «Росбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском (т.13 л.д.231), представлены выписки о движении денежных средств ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из сопроводительного письма ПАО «Банк Уралсиб» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском ( т.13 л.д.234), представлены выписки о движении денежных средств ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ;

Согласно сопроводительному письму АО «Российский Сельскохозяйственный банк» ЕСЦ «Центральный» АО «Россельхозбанк» исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском (т.13 л.д.237) представлены выписки о движении денежных средств ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

Согласно сопроводительному письму АО «СМП Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском (т.13 л.д.240) представлены выписки о движении денежных средств ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «СМП Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «СМП Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «СМП Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), а также сведения об отсутствии движения денежных средств по счету №, открытому в АО «СМП Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из сопроводительного письма АО «Райффайзенбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском ( т.13 л.д.243-244),представлены выписки о движении денежных средств ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно сопроводительному письмо АО «Московский Индустриальный банк» АО «МИнБанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском ( т.14 л.д.3-72) представлены выписки о движении денежных средств ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «МИнБанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «МИнБанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «МИнБанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «МИнБанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «МИнБанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «МИнБанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «МИнБанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ;ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «МИнБанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

Согласно сопроводительному письму АО «Альфа-Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском ( т.14 л.д. 81) представлены выписки о движении денежных средств ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Альфа-Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

Согласно сопроводительному письму ПАО «Банк Синара» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском (т.13 л.д.247)представлены выписки о движении денежных средств ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия) на 5 л.; ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия) на 5 л.;ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), содержащаяся на неперезаписываемом CD-R диске; ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), содержащаяся на неперезаписываемом CD-R диске;ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), содержащаяся на неперезаписываемом CD-R диске;ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), содержащаяся на неперезаписываемом CD-R диске;ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), содержащаяся на неперезаписываемом CD-R диске; ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), содержащаяся на неперезаписываемом CD-R диске;ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), содержащаяся на неперезаписываемом CD-R диске; ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия) на 5 л.;ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия) на 5 л.; ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело» (в настоящее время ПАО «Банк Синара»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);

Как следует из сопроводительного письма АО КБ «Модульбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском (14 л.д.159), представлены выписки о движении денежных средств ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО КБ «Модульбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО КБ «Модульбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО КБ «Модульбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО КБ «Модульбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО КБ «Модульбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО КБ «Модульбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно сопроводительному письму ПАО «Совкомбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском,(т.14 л.д,162-163) представлены выписки о движении денежных средств ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету № (до ДД.ММ.ГГГГ счет №), открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету № (до ДД.ММ.ГГГГ счет №), открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Восточный экспресс банк» (в настоящее время ПАО «Совкомбанк»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету № (ранее счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету № (ранее счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Восточный экспресс банк» (в настоящее время ПАО «Совкомбанк»), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

Согласно сопроводительному письму ПАО «Транскаиталбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском ( т.14 л.д. 166), представлены выписки о движении денежных средств ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету № (с ДД.ММ.ГГГГ счет №), открытому в ПАО «Транскапиталбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);

Согласно сопроводительному письму ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском ( т.14 л.д.206), представлены выписки о движении денежных средств ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия). 

Согласно сопроводительному письму АО «Альфа-Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском, ( т.14 л.д. 216), представлены выписки о движении денежных средств ООО «НьюСрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Альфа-Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ;

Согласно сопроводительному письму ПАО «ФК Открытие» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском(т.14 л.д.223), представлены выписки о движении денежных средств ООО «НьюСрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «НьюСрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ;ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно сопроводительному письму АО «Райффайзенбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском ( тю.14 л.д. 226), представлены выписки о движении денежных средств ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

В ходе осмотра предметов (документов) ( т.15 л.д.1-25), в ходе которого осмотрены диски, содержащие выписки по расчетным счетам, предоставленные из кредитных (банковских) организаций ПАО «Сбербанк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Банк ВТБ», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Российский Сельскохозяйственный банк» ЕСЦ «Центральный» АО «Россельхозбанк», АО «СМП Банк», АО «Райффайзенбанк», АО «Московский Индустриальный банк» АО «МИнБанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Синара», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Транскаиталбанк», ПАО КБ «Уральский Банк АО «Альфа-Банк», ПАО «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк» содержащие сведения о движении денежных средств по расчетным счетам фиктивных юридических лиц.

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ ( т.14 л.д.239-242), установлено, что осмотрен CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Росбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий копию доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ от имени 

<

данные изъяты> ООО «Промстройсервис» Свидетель №3 на имя ФИО3 на право внесения и получения наличных денежных средств организации на расчетный счет № ООО «Промстройсервис», открытый в ПАО «Росбанк» 

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) ( т.15 л.д. 32-54), осмотрены диски, содержащие выписки по расчетным счетам, предоставленные из кредитных (банковских) организаций ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк УралСиб», ООО «Ренессанс Кредит», АО «Почта Банк», АО «Тинькофф Банк», ООО «Хоум Кредит энс Финанс Банк», АО «Киви Банк», АО «Московский Индустриальный банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк», АО «Консервативный Коммерческий банк Московский», АО «Райффайзен Банк», ПАО «Транскапиталбанк», АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», АО «Уралсиб», ПАО Банк «Открытие», содержащие выписки движения денежных средств по расчетным счетам фиктивных юридических лиц.

Согласно сопроводительному письму ПАО «Совкомбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д. 62-83), представлены выписки по счетам ФИО3 №, открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому в ПАО «Совкомбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);

Как установлено из сопроводительного письма ПАО «Банк УралСиб» исх. №/У01 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на CD-R диске ( т.15 л.д.96), представлены выписки по счетам ФИО3 №, открытому в ПАО «Банк УралСиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому в ПАО «Банк УралСиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

Согласно сопроводительному письму из ООО «Ренессанс Кредит» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, представлены выписки по счетам ФИО3 №, открытому в ООО «Ренессанс Кредит», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому в ООО «Ренессанс Кредит», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

Согласно сопроводительному письму АО «Почта Банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.15 л.д.102-108), представлена выписка по счету ФИО3 №, открытому в АО «Почта Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);

Согласно сопроводительному письму АО «Тинькофф Банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ( т.15 л.д.110-111), с приложением представлена выписка по счету ФИО3 №, открытому в АО «Тинькофф Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);

Согласно сопроводительному письму ООО «Хоум Кредит энс Финанс Банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.113-150), с приложением представлены выписки по счетам ФИО3 №, открытому в ООО «Хоум Кредит энс Финанс Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ООО «Хоум Кредит энс Финанс Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;№, открытому в ООО «Хоум Кредит энс Финанс Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому в ООО «Хоум Кредит энс Финанс Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);

Как установлено из сопроводительного письма из ПАО «Банк ВТБ», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с CD-R диском ( т.15 л.д.152), представлены выписки по счетам Ж. №, открытому в ПАО «ВТБ банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «ВТБ банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «ВТБ банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «ВТБ банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «ВТБ банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «ВТБ банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «ВТБ банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «ВТБ банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «ВТБ банк», (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); №, открытому в ПАО «ВТБ банк», (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); №, открытому в ПАО «ВТБ банк», (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ);

Согласно сопроводительному письму АО «Почта банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.15 л.д. 154-163) представлены выписки по счетам Ж.№, открытому в АО «Почта банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому в АО «Почта банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому в АО «Почта банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия).

Согласно сопроводительному письму ПАО «Сбербанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с CD-R диском (т.15 л.д.165) представлены выписки по счетам ФИО3 №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ;

Согласно сопроводительному письму ПАО «Сбербанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с CD-R диском ( т.15 л.д. 166), представлена выписка по счету ФИО3 №, открытому в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Как следует из сопроводительного письма ПАО «Сбербанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с CD-R диском ( т.15 л.д. 169), представлены выписки по счетам ФИО3 №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ;№, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ;

Согласно сопроводительному письму АО «Киви Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском ( т.15 л.д.171), представлены анкета-заявление на выпуск карты рассрочки совесть на ФИО3; выписка по карте ФИО3 №, открытой в АО «Киви Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); выписка по счету ФИО3 №, открытом в АО «Киви банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); паспортные данные на имя ФИО3; ПСК Договор № от ДД.ММ.ГГГГ

Согласно сопроводительному письму АО «Московский Индустриальный банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.15 л.д.173-195) представлены выписки по счетам ФИО3 №, открытому в АО «Московский Индустриальный банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ(дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, открытому в АО «Московский Индустриальный банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Как установлено из сопроводительного письма из ПАО «Банк ВТБ», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.15 л.д. 197-245), представлены выписки по счетам ФИО3 №, открытому в АО «Московский Индустриальный банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в АО «Московский Индустриальный банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в АО «Московский Индустриальный банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с CD-R диском (т.15 л.д.247), представлены выписки по счетам ФИО3 №, открытому в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому в ПАО «Сбербанк» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);№, открытому в ПАО «Сбербанк» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);

Как следует из сопроводительного письма ПАО «Сбербанк» г. Самара исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском ( т.3 л.д. л.д.217), представлены отчеты: по банковской карте № принадлежащей Ж. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Номер счета карты №; по банковской карте № принадлежащей Ж. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Номер счета карты №; по банковской карте № принадлежащей М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Номер счета карты №; по банковской карте № принадлежащей Ж. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Номер счета карты №;по банковской карте № принадлежащей М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Номер счета карты №;по банковской карте № принадлежащей Ж. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Номер счета карты №; по банковской карте № принадлежащей М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Номер счета карты №; по банковской карте № принадлежащей Ж. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Номер счета карты №. А также выписки по счетам: № принадлежащем Ж. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ; № принадлежащем Ж. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ; № принадлежащем М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ; № принадлежащем М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ; № принадлежащем Ж. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ; № принадлежащем Ж. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ; № принадлежащем М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ; № принадлежащем М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ; № принадлежащем Ж. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ; № принадлежащем Ж. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ; № принадлежащем М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ;

Согласно сопроводительному письму ПАО «Транскапиталбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском ( т.4 л.д.56), представлена выписка ПАО ТКБ Банк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №, принадлежащему М.

Согласно сопроводительному письму АО «Райффайзен Банк» исх. №/МСК-ГЦОЗ/21 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском ( т.3 л.д.2), представлены: выписка по операциям на счете № ООО «АспектСтрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; таблица с указанием даты и времени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заявление на растожение договора банковского счета и закрытие банковского счета ООО АспектСтрой в АО «Райффайзен Банк»; распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой открытия в операционной системе банковский счет ООО АспектСтрой; заявление на заключение договора банковского расчетного счета и открытие банковского расчетного счета ООО АспектСтрой в АО «Райффайзен Банк»; справка об открытии счета ООО АспектСтрой в АО «Райффайзен Банк»;справка о закрытии счета ООО АспектСтрой в АО «Райффайзен Банк»;решение о создании и деятельности ООО АспектСтрой от ДД.ММ.ГГГГ; список участников ООО АспектСтрой от ДД.ММ.ГГГГ;приказ № ООО АспектСтрой от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого Ж. вступает в должность директора ООО «АспектСтрой; анкета потенциального клиента-юридического лица, резидента РФ ООО АспектСтрой в АО «Райффайзен Банк»;паспортные данные на имя Ж.; таблица с указанием даты и времени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заявление на заключение договора банковского расчетного счета и открытие банковского расчетного счета ООО Интерстрой в АО «Райффайзен Банк»; решение № единственного учредителя ООО Интерстрой от ДД.ММ.ГГГГ; паспортные данные на имя В.;анкета потенциального клиента-юридического лица, резидента РФ ООО Интерстрой в АО «Райффайзен Банк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО АспектСтрой в АО «Райффайзен Банк»;выписка по операциям на счете № ООО «Интерстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; таблица с указанием даты и времени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;решение о создании и деятельности ООО Мастерпроф от ДД.ММ.ГГГГ; анкета потенциального клиента-юридического лица, резидента РФ ООО Мастерпроф в АО «Райффайзен Банк»;карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО Мастерпроф в АО «Райффайзен Банк»;паспортные данные на имя Свидетель №1;выписка по операциям на счете № ООО «Мастерпроф» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; таблица с указанием даты и времени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;заявление на заключение договора банковского расчетного счета и открытие банковского расчетного счета ООО Модуль в АО «Райффайзен Банк»; анкета потенциального клиента-юридического лица, резидента РФ ООО Модуль в АО «Райффайзен Банк»;карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО Модуль в АО «Райффайзен Банк»; паспортные данные на имя Свидетель №2; выписка по операциям на счете № ООО «Модуль» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете № ООО «ПромСтройСервис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;таблица с указанием даты и времени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; решение о создании и деятельности ООО ПромСтройСервис от ДД.ММ.ГГГГ; список участников ООО «ПромСтройСервис» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; приказ № «ПромСтройСервис» о назначении на должность директора; анкета потенциального клиента-юридического лица, резидента РФ ООО ПромСтройСервис в АО «Райффайзен Банк».

Согласно сопроводительному письму ПАО «Росбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском (т.3 л.д.4) представлены выписки по операциям ПАО «Росбанк» на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредивших: ООО АККАУНТ-СЕРВИС за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО АЛАРМ ТРЕЙД ЦО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО АЛЫМОВО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО АНДРОИД за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО АСПЕКТСТРОЙ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО АСПЕКТСТРОЙ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО АСПЕКТСТРОЙ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО АЭСДЖИ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО ДЕЛЬТА за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО ДОРСТРОЙ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО ДОРСТРОЙ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО ПРОМСТРОЙСЕРВИС за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету N 40№; ООО ПРОМСТРОЙСЕРВИС за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО ПРОТОН за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО РУСТЕХСТРОЙ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО РУСТЕХСТРОЙ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО РУСТЕХСТРОЙ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО СОВ КОМ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО СТРОЙТОРГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО СТРОЙТРЕЙД за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО СТРОЙТЭК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО СТРОЙТЭК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО ТЕХИНВЕСТ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО ТЕХПРОМСЕРВИС за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО ТЕХПРОМСЕРВИС за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО ФЕНИКС за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО ФЕНИКС за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО ФЕНИКС за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №; ООО ЭКО-МАРКЕТ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по счету №. Кроме того, представлены копии документов банковского досье ПАО «Росбанк» в отношении ООО Аккаунт-Сервис, ООО Аларм-Трейд, ООО «Алымово», ООО «Алымово», ООО «Андроид», ООО «Аспектстрой», ООО «Аэсджи», ООО «Дельта», ООО «Дорстрой», ООО «Промстройсервис», ООО «Протон», ООО «Рустехстрой», ООО «Сов Ком», ООО «Стройторг», ООО «Стройтрейд», ООО «Стройтэк», ООО «Техинвест», ООО «Техпромсервис», ООО «Феникс», ООО «Феникс», ООО «Эко-маркет».

Как следует из сопроводительного письма ПАО «МИнБанк» исх. №КТ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском ( 3л.д.6-76) представлены документы:

- ООО «Интерстрой» расчетные счета №, №; заявление о присоединении к правилам; карточка образцов подписей и оттиска печати; решение и приказ; заявление на открытие счета в рублях РФ; заявление на открытие счета корпоративной карты; ДБО корпоративной карты; документы ДБО; выписка по расчетным счетам 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ООО «Техпромсервис» расчетные счета №, №: заявление о присоединении к правилам; карточка образцов подписей и оттиска печати; решение и приказ; заявление на открытие счета в рублях РФ; заявление на открытие счета корпоративной карты; ДБО корпоративной карты; документы ДБО; выписка по расчетным счетам № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ООО «Техинвест» расчетный счет №, заявление о присоединении к правилам; карточка образцов подписей и оттиска печати; решение и приказ; заявление на открытие счета в рублях РФ; заявление на открытие счета корпоративной карты; ДБО корпоративной карты; документы ДБО; заявление на закрытие счета в рублях РФ; заявление на закрытие счета корпоративной карты; заявление на расторжение ДБО корпоративной карты; выписка по расчетным счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно сопроводительному письму ПАО «ВТБ Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском (т.3 л.д. 78), представлены документы по открытию и ведению расчётного счета: (заявления и выписки по расчетным счетам и т.п.) в отношении ООО «Аспектстрой», «Дорстрой», «Интерстрой», «Модуль», «Промстройсервис», «Спектстрой», «Техпромсервис».

Как следует из сопроводительного письма ПАО «СКБ-Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском (т.3 л.д. 80), представлены документы по открытию и ведению расчётного счета: (заявления, журнал, СНИЛС, копия паспортных данных и выписки по расчетным счетам) в отношении ООО «Аспектстрой».

Согласно сопроводительному письму ПАО ФК «Открытие» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском ( т.3 л.д. 82-84), представлены документы по открытию и ведению расчётного счета (таблицы с указанием IP-адресами и выписки по операциям на счете) в отношении ООО «Аспектстрой», «Техпромсервис», «Стройтэк».

Из сопроводительного письма АО «Альфа-Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском (т.3 л.д. 86), представлены документы по открытию и ведению расчётного счета: (выписки по счетам, банковские карточки, договора, документы на электронное обслуживание, заявление, решение, регистрационные документы и учредительные документы, таблицы с указанием IP-адресами) в отношении ООО «Аспектстрой»

Согласно сопроводительному письму ПАО «Промсвязьбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском (т.3 л.д.88-92), предоставлены следующие документы: 

- выписки ООО «АспектСтрой», Сессии «АспектСтрой», анкета клиента, заявление на открытие счета, КОПОП, паспортные данные, прочие документы, свидетельства о государственной регистрации, устав;

- выписки ООО «Мастерпроф», Сессии «Мастерпроф», анкета клиента, заявление на открытие счета, КОПОП, паспортные данные, прочие документы, свидетельства о государственной регистрации, устав;

- выписки ООО «Стройсервис», Сессии «Стройсервис», анкета клиента, заявление на открытие счета, КОПОП, паспортные данные, прочие документы, свидетельства о государственной регистрации, устав.

Согласно сопроводительному письму АО «СМП-банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском ( т.3 л.д. 94) предоставлены документы по открытию и ведению расчётного счета: (выписки по операциям на счете, акт признания ключа проверки электронной подписи, копия паспортных данных, заявление на открытие расчетного счета, в отношении ООО «Техпромсервис».

Согласно сопроводительному письму АО КБ «Модульбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском (т.3 л.д. 96-97), предоставлены выписки по операциям на счетах ООО «АспектСтрой»; ООО «Промстройсервис»; ООО «Техпромсервис»;

Как установлено из сопроводительного письма АО «Тинькофф Банк» исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском (т.3 л.д. 99-102), предоставлены документы по открытию и ведению расчётных счетов в отношении ООО «Промстройсервис», ООО «Рустехстрой», ООО «Техинвест», ООО «Стройтэк», ООО «Аспектстрой».

Из сопроводительного письма ПАО «Транскапиталбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском (т.3 л.д. 104), предоставлены документы по открытию и ведению расчётного счета: (выписки ЕГРЮЛ, договора доп. соглашения, интернет-банк, коды статистики, СНИЛС, листы записи, отчетность, отчётность, паспорта, постановления, распоряжение, решения устав.) в отношении ООО «Техпромсервис».

Согласно сопроводительному письму ПАО «Банк Уралсиб» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском (т.3 л.д.106) предоставлены документы по открытию и ведению расчётных счетов (выписка ООО «Модуль, документы ООО «Модуль», Выписки ООО «Аспектстрой», ООО «Техинвест», ООО «Техпромсервис», ООО «Стройтэк», документы ООО «Стройтэк».

В ходе осмотра предметов (документов) (т.6 л.д. 190-199), осмотрены диски, содержащие выписки по расчетным счетам, предоставленные из кредитных (банковских) организаций согласно сопроводительным письмам: ПАО «Сбербанк» г. Самара исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском; ПАО «Транскапиталбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском; CD-R диск с расчетными счетами, приложенный к рапорту о назначении проведения документального исследования расчетных счетов; АО «Райффайзен Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском; ПАО «Росбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском; ПАО «МИнБанк» исх. № ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «ВТБ Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском; ПАО «СКБ-Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском; ПАО ФК «Открытие» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском; АО «Альфа-Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском; ПАО «Промсвязьбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском; АО «СМП-банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском; АО КБ «Модульбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском; АО «Тинькофф Банк» исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском; ПАО «Транскапиталбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском; ПАО «Банк Уралсиб» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском, содержащие выписки движения денежных средств по расчетным счетам фиктивных юридических лиц.

Согласно сопроводительному письму из ПАО «Совком банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ( т.16 л.д. 30-55), предоставлены выписки по счетам Ж.: №, открытому в ПАО «Совком банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, открытому в ПАО «Совком банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, открытому в ПАО «Совком банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому в ПАО «Совком банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

Из сопроводительного письма ПАО «Совком банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с CD-R диском ( т.16 л.д. 2-3), установлено, что предоставлены выписки по счетам Ж., открытым в ПАО «Совком банк» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);

Согласно сопроводительному письму ПАО «Совком банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением ( т.16 л.д. 5-28), предоставлены выписки по счетам Ж., открытым в ПАО «Совком банк»: №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, открытому в ПАО «Совком банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, открытому в ПАО «Совком банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому в ПАО «Совком банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);

Как следует из сопроводительного письма из ПАО «Совком банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.16 л.д. 57-58), предоставлена выписка по счету Ж. №, открытому в ПАО «ОТП Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

Согласно сопроводительному письму АО «Тинькофф банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением ( т.16 л.д.60-69), предоставлена выписка по счету Ж. №, открытому в АО «Тинькофф Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из сопроводительного письма из ООО «Хоум Кредит энс Финанс банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.16 л.д. 71-118), предоставлены выписки по счетам Ж., открытым в ООО «Хоум Кредит энс Финанс банк»: №, ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №.

Согласно сопроводительному письму ПАО «Промсвязьбанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.16 л.д.120-123), предоставлены выписки по счетам Ж., открытым в ПАО «Промсвязьбанк»: №, с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);

Из сопроводительного письма ПАО «Сбербанк», исх№ от ДД.ММ.ГГГГ, с CD-R диском ( т.16 л.д.125) предоставлены выписки по счетам Ж. открытым в ПАО «Сбербанк» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ(дата открытия); №, открытому с 14.11.2017(дата открытия).

Согласно сопроводительному письму ПАО «Росбанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением ( т.16 л.д. 127) предоставлена выписка по счету Ж. №, открытому в ПАО «Росбанк» с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия);

Согласно сопроводительному письму ПАО «Сбербанк», исх№ от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском ( т.16 л.д.129), предоставлены выписки по счетам ФИО2, открытым в ПАО «Сбербанк»: №, открытому ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия и закрытия); №, открытому ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия и закрытия); №, открытому ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому ДД.ММ.ГГГГ.

Из сопроводительного письма ПАО «ВТБ банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.16 л.д.131-135) предоставлены выписки по счетам ФИО2 открытым в ПАО «ВТБ Банк» :№, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому в ПАО «ВТБ Банк» с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, открытому в ПАО «ВТБ Банк» с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, открытому в ПАО «ВТБ Банк» с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия);

Согласно сопроводительному письму из АО ««Консервативный Коммерческий банк Московский», с приложением ( т.16 л.д.137-1390, предоставлены выписки по счетам ФИО2 открытым в АО ««Консервативный Коммерческий банк Московский»: №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, открытому в АО ««Консервативный Коммерческий банк Московский»» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

Как следует из сопроводительного письма из ПАО «Совком банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.16 л.д. 141-142), предоставлена выписка по счету ФИО2 №, открытому в ПАО «Совком Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);

Согласно сопроводительному письму АО «Московский Индустриальный банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.16 л.д. 144-147), предоставлена выписка по счету ФИО2 №, открытому в АО «Московский Индустриальный банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

Из сопроводительного письма из АО «Райффайзен Банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с CD-R диском ( т.16 л.д.149), следует, что предоставлена выписка по счету ФИО2 №, открытому в АО «Райффайзен Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

Согласно сопроводительному письму ПАО «Транскапиталбанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с CD-R диском (т.16 л.д,151), предоставлена выписка по счету ФИО2 №, открытому в ПАО «Транскапиталбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);

Согласно сопроводительному письму ПАО «Промсвязьбанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением ( т.16 л.д.153-154), предоставлена выписка по счету ФИО2 №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

Как следует из сопроводительного письма из ООО «Хоум Кредит энс Финанс Банк», исх№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.16 л.д.156-159), предоставлены выписки по счетам ФИО7, открытым в ООО «Хоум Кредит энс Финанс Банк»: №, открытому ДД.ММ.ГГГГ; №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ дата открытия).

Согласно сопроводительному письмо из АО «Почта банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.16 л.д. 161-172), предоставлены выписки по счетам ФИО7, открытым АО «Почта Банк»: №, в период с ДД.ММ.ГГГГ дата открытия по ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия; №, открытому ДД.ММ.ГГГГ.

Из сопроводительного письма из ПАО «Совком банк», исх№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.16 л.д. 174-185), предоставлена выписка по счету ФИО7 №, открытому в ПАО «Совкомбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ дата открытия по ДД.ММ.ГГГГ – ранее счет № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

Согласно сопроводительному письму ООО «Ренессанс Кредит», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.16 л.д. 187-190), предоставлена выписка по счету ФИО7 №, открытому в ПАО «Ренессанс Кредит», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно сопроводительному письму АО «Московский Индустриальный банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.16 л.д.192-205), предоставлена выписка по счету ФИО7 №, открытому в АО «Московский Индустриальный банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Как следует из сопроводительного письма ПАО «Сбербанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с CD-R диском (т.16 л.д.206-208), предоставлена выписка по счету ФИО7 №, открытому в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно сопроводительному письму из АО «Почта банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.16 л.д. 211-215), предоставлена выписка по счету М. №, открытому в АО «Почта Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ дата открытия по ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия.

Из сопроводительного письма ООО «Хоум Кредит энс Финанс Банк», с приложением (т.16 л.д.217-218) предоставлены выписка по счетам М., открытым в ООО «Хоум Кредит энс Финанс Банк»: №, за период с ДД.ММ.ГГГГ дата открытия по ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия; №, за период с ДД.ММ.ГГГГ дата открытия; №, за период с ДД.ММ.ГГГГ дата открытия.

Согласно сопроводительному письму ПАО «Росгосстрах Банк», с приложением ( т.16 л.д.220-244), предоставлены выписки по счетам М., открытым в ПАО «Росгосстрах Банк»: №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ); №, открытому в ПАО «Росгосстрах Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ);

Как следует из сопроводительного письма ПАО «Транскапиталбанк», исх№ от ДД.ММ.ГГГГ, с CD-R диском (т.16 л.д. 246), предоставлена выписка по счету М. №, открытому в ПАО «Росгосстрах Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из сопроводительного письма ПАО «ПромсвязьБанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.17 л.д. 2-7) предоставлена выписка по счету М. №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно сопроводительному письму АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением ( т.17 л.д. 9-14), предоставлена выписка по счету М. №, открытому в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия);

Согласно сопроводительному письму ПАО «Сбербанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с CD-R дискомт.17 л.д,16), предоставлены выписки по счетам М., открытым в ПАО «Сбербанк»: №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

Как следует из сопроводительного письма ПАО «ВТБ банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.17 л.д. 18-33), предоставлены выписки по счетам М., открытым в ПАО «ВТБ банк»: №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ; №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ; №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ; №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ; №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ; №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ;

Согласно сопроводительному письму ПАО «Сбербанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с CD-R диском (17 л.д.35), предоставлены выписки по счету М. №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, открытому в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия).

Как следует из сопроводительного письма ПАО «Росбанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.17 л.д.37), предоставлена выписка по счету М. №, открытому в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно сопроводительному письму ПАО «Сбербанк», исх№ от ДД.ММ.ГГГГ, с CD-R диском ( т.17 л.д.39), выписки по счетам М., открытым в ПАО «Сбербанк»: №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

Как установлено из сопроводительного письма ПАО «Совком банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (т.17 л.д. 41-43), предоставлены выписки по счетам М., открытым в ПАО «Совком банк»: №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

Согласно сопроводительному письму ПАО «Уралсиб», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением ( т.17 л.д. 45-49), предоставлена выписка по счету М. №, открытому в ПАО «Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ);

Согласно сопроводительному письму ПАО Банк «Открытие», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с CD-R диском ( 17 л.д.52), предоставлены выписки: 

- по счетам М., открытым в ПАО «Открытие»: №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

- по счетам Свидетель №3 открытым в ПАО «Открытие»: №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия); №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ);

- по счету ФИО2 открытом в ПАО «Открытие» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ);

- по счетам ФИО7 открытым в ПАО «Открытие»: №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ); №,, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ; №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском (т.3 л.д.173-174), предоставлены выписки:

- ООО «ДорСтрой» ИНН 

<

***> по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), содержащаяся на неперезаписываемом CD-R диске (сопроводительное письмо банка № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ООО «Техпромсервис» ИНН 

<

***> по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), содержащаяся на неперезаписываемом CD-R диске (сопроводительное письмо банка № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ООО «Техинвест» ИНН 

<

***> по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), содержащаяся на неперезаписываемом CD-R диске (сопроводительное письмо банка № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ООО «АспектСтрой» ИНН 

<

***> по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), содержащаяся на неперезаписываемом CD-R диске (сопроводительное письмо банка № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ООО «Промстройсервис» ИНН 

<

***> по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), содержащаяся на неперезаписываемом CD-R диске (сопроводительное письмо банка № от ДД.ММ.ГГГГ);

- ООО «СтройТэк» ИНН 

<

***> по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), содержащаяся на неперезаписываемом CD-R диске (сопроводительное письмо банка № от ДД.ММ.ГГГГ).

В ходе осмотра предметов (документов) ( т.14 л.д.243-244), осмотрен диск, содержащий выписки по расчетным счетам, предоставленные из кредитных (банковских) организаций согласно сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском;

Согласно сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском ( т.17 л.д.164), предоставлена выписка по расчетному счету № принадлежащая Ж., за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из сопроводительного письма из ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском (т.17 л.д. 159), предоставлена выписка по расчетному счету № в отношении ООО «Интерстрой», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе протокола осмотра предметов (документов) (т.17 л.д. 165-168), осмотрен диск, содержащий выписки по расчетным счетам, предоставленные из кредитных (банковских) организаций согласно сопроводительному письму ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительному письму ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие выписки движения денежных средств по расчетным счетам фиктивных юридических лиц.

Согласно сопроводительному письму ИФНС по г. Брянску исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском (т.7 л.д. 13-14), предоставлены протоколы допросов, договора по финансово-хозяйственной деятельности, счета фактур, акты выполненных работ) в отношении: ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>),ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>),ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ИП В. (№), ООО «БрянскСпецСервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Брянскэлектромонтаж» (ИНН 

<

***>), ООО «Арматех» (ИНН 

<

***>), ООО «АРТИ» (ИНН 

<

***>), ООО «Атриум» (ИНН 

<

***>), ООО «Дельта-Плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «ЕвроПлюс» (ИНН 

<

***>), ООО «ИК ПЕРЕСВЕТ» (ИНН 

<

***>), ООО «АВИЛС» (ИНН 

<

***>), ООО «ПКК Битнас» (ИНН 

<

***>), ООО «Спецрегионстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Спецсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «СПК Эталон Плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Элеон электро» (ИНН 

<

***>). Данный диск помещен в привод системного блока. При открытии диска на компьютере обнаружено два файла формата ZIP с названием «для ФСБ» и «wrar580ru». В файле с названием «для ФСБ» находятся следующие папки: «Протоколы допросов в рамках ВНП ФИО11», «Допросы», «М. - документы.zip», «Документы для ФСБ М..zip», «ОКП № - М..zip», «Дострой, Промстройсервис, Стройсервис, Рустехстрой, Техпромсервис, ИК Пересвет, Элеон-Электро, Спецрегионстрой.zip».

Из протокола осмотра предметов (документов) (т.7 л.д.84-87), установлено, что осмотрен диск, содержащий выписки по расчетным счетам, предоставленные из кредитных (банковских) организаций согласно сопроводительному письму из ИФНС по г. Брянску исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском, содержащим выписки движения денежных средств по расчетным счетам фиктивных юридических лиц.

В ходе осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ - DVD-R диска, содержащего аудиозаписи результатов оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проведенного в отношении Ж. (т.7 л.д.69-80), установлено, что на указанных аудиозаписях содержатся разговоры между мужчиной, анкетные данные которой установлены в ходе проведения ОРМ – Ж., в отношении которого проводилось оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение», между Ж. и Ж. состоялся разговор по вопросу перечисления денежных средств в ходе осуществления незаконной банковской деятельности под руководством М. и Ж. 

Согласно сопроводительному письму из ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением ( т.3 л.д. 127-171), предоставлены сведения о движении денежных средств ООО «Стройтек», ООО ПромСтройСервис», ООО «Техпромсервис», ООО «Техинвест» ООО РусТехСтрой», ООО «АспектСтрой».

Как следует из сопроводительного письма ИФНС России № 4 по г. Москве от ДД.ММ.ГГГГ №дсп с приложением (т.7 л.д. 154), предоставлены копии регистрационного дела ООО «НЬЮСТРОЙ».

Согласно сопроводительному письму ИФНС России № 27 по г. Москве от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением ( т.7 л.д.156), предоставлены копии регистрационного дела ООО «Интехтрейд».

Согласно сопроводительному письму ИФНС России по Брянской области от ДД.ММ.ГГГГ №дсп с приложением ( т.7 л.д. 159-171), предоставлены копии регистрационных дел ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>).

Согласно сопроводительному письму ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением ( т.14 л.д. 84-137), предоставлены сведения в отношении ООО «Техинвест», ООО «Аспектстрой»

Как следует из сопроводительного письма АКБ «Ланта Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением (т.14 л.д. 140-156), предоставлены сведения в отношении ООО «Техинвест».

Как следует из сопроводительного письма ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением ( т.14 л.д. 169-192) предоставлены сведения в отношении ООО «Стройсервис, ООО «Аспектстрой», ООО «Мастерпроф».

Как следует из сопроводительного письма ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением ( т.14 л.д, 195-203) предоставлены сведения о движении денежных средств по счетам ООО «Стройсервис, ООО «Аспектстрой», ООО «Мастерпроф».

Согласно сопроводительному письму из АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением (т.14 л.д. 209-214), предоставлены сведения в отношении ООО «Интехтрейд».

Согласно сопроводительному письму ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № приложение ( т.14 л.д. 218-221), предоставлены сведения в отношении ООО «Ньюстрой».

В ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ ( т.14 л.д. 227-236), осмотрены - ответ на запрос из ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ответ на запрос из ИФНС России № 4 по г. Москве от ДД.ММ.ГГГГ №дсп с приложением; ответ на запрос из ИФНС России № 27 по г. Москве от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением; ответ на запрос из ИФНС России по Брянской области от ДД.ММ.ГГГГ №дсп с приложением; ответ на запрос из ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением; ответ на запрос из АКБ «Ланта Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением; ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением; ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением; ответ на запрос АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением; ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, содержащие выписки движения денежных средств по расчетным счетам фиктивных юридических лиц.

Как установлено из справки ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, ( т.12 л.д. 3-25), на ФИО3 зарегистрированы абонентские номера №; на М. зарегистрированы абонентские номера №; на Ж. зарегистрированы абонентские номера №; на ФИО2 зарегистрированы абонентские номера №, 

Согласно справкам ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ( т.12 л.д. 8-36, 38-40), согласно которой на ФИО2 зарегистрирован абонентский номер №.; на М. зарегистрирован абонентский номер +№

Как следует из справки ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ Т.12 д л.д. 48-51, на ФИО2 зарегистрированы абонентские номера +№; на ФИО7. зарегистрированы абонентские номера №,; на ФИО3 зарегистрирован абонентский номер №; на Ж. зарегистрированы абонентские номера №.

Согласно справке ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 54-55), на ФИО2. зарегистрированы абонентские номера №, на ФИО7 зарегистрированы абонентские номера №; на Ж. зарегистрирован абонентский номер №

В ходе протокола осмотра предметов (документов) ( т.12 л.д. 157-160), осмотрена детализация (входящие и исходящие звонки, SMS-сообщения, время и их продолжительность) телефонных переговоров абонента мобильной сотовой связи с абонентским номером: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной Брянским филиалом ООО «Т2 Мобайл», при этом установлены соединения между Ж. и М., ФИО7, ФИО2, ФИО3, Г., Свидетель №1, В., П., Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №4, Д, Свидетель №3

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) (т.12 л.д. 167-171), осмотрена детализация (входящие и исходящие звонки, SMS-сообщения, время и их продолжительность) телефонных переговоров абонента мобильной сотовой связи с абонентским номером: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК и установлены соединения между М. и ФИО6, ФИО7, ФИО2, Г., Свидетель №1, В., П., Свидетель №2, Свидетель №5, Д

В ходе осмотра предметов (документов) (т.12 л.д.140-146), осмотрена детализация (входящие и исходящие звонки, SMS-сообщения, время и их продолжительность) телефонных переговоров абонента мобильной сотовой связи с абонентскими номерами: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, предоставленной по запросу из ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и установлены соединения между: В. с Д. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; В. с П. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО3 с М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО3 с В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; М. с Жуковским О.В за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;М. с Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; М. с П. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; М. с Свидетель №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; М. с Свидетель №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; М. с Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ; В. с М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; В. с П. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; П. с Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Г. с П. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО2 с М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Д с М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;Д с Свидетель №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №5 с М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО2 с М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО2 с П. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) (т.12 л.д.88-95), в ходе которого осмотрена детализация (входящие и исходящие звонки, SMS-сообщения, время и их продолжительность) телефонных переговоров абонента мобильной сотовой связи с абонентскими номерами: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной по запросу из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и установлены соединения между Свидетель №2 и М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра предметов (документов) ( т.12 л.д.107-114), осмотрена детализация (входящие и исходящие звонки, SMS-сообщения, время и их продолжительность) телефонных переговоров абонента мобильной сотовой связи с абонентскими номерами: №, предоставленной по запросу из ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № № на исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и установлены соединения между Свидетель №2 и М. за ДД.ММ.ГГГГ

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) ( т.12 л.д. 126-128), осмотрена детализация (входящие и исходящие звонки, SMS-сообщения, время и их продолжительность) телефонных переговоров абонента мобильной сотовой связи с абонентскими номерами: №, №, №, №, №, предоставленной по запросу из ПАО «МегаФон» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и установлены соединения М. с Свидетель №4, М. с Свидетель №1, ФИО3 с М., Свидетель №4 с М.

В ходе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.172-216), осмотрены: 

- регистрационное дело ООО «ДорСтрой» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу

<

адрес>, 

<

данные изъяты> которого является Свидетель №5, зарегистрировано общество в МИФНС России № 10 по Брянской области ДД.ММ.ГГГГ;

- регистрационное дело ООО «ПромСтройСервис» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу: 241030

<

адрес> 

<

данные изъяты> которого является Свидетель №3, зарегистрировано общество МИФНС России № 10 по Брянской области ДД.ММ.ГГГГ;

- регистрационное дело ООО «Стройсервис» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, а с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>., 

<

данные изъяты> которого является Свидетель №5, зарегистрировано общество в МИФНС России № 10 по Брянской области ДД.ММ.ГГГГ;

- регистрационное дело ООО «АспектСтрой» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> которого является Ж., зарегистрировано общество в МИФНС России № 10 по Брянской области ДД.ММ.ГГГГ;

- регистрационное дело ООО «РусТехСтрой» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу

<

адрес>, 

<

данные изъяты> которого является М., зарегистрировано общество в МИФНС России № 10 по Брянской области ДД.ММ.ГГГГ;

- регистрационное дело ООО «Техпромсервис» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, а от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано по адресу: 

<

адрес> директором которого является ФИО2, зарегистрировано общество в МИФНС России № 10 по Брянской области ДД.ММ.ГГГГ;

- регистрационное дело ООО «Стройтэк» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу

<

адрес>, 

<

данные изъяты> которого является Свидетель №1, зарегистрировано общество в МИФНС России № 10 по Брянской области ДД.ММ.ГГГГ; 

- регистрационное дело ООО «Техинвест» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> которого является Свидетель №4, зарегистрировано общество в МИФНС России № 10 по Брянской области ДД.ММ.ГГГГ;

- регистрационное дело ООО «Мастерпроф» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес> директором которого является Свидетель №1, зарегистрировано общество в МИФНС России № 10 по Брянской области ДД.ММ.ГГГГ;

- регистрационное дело ООО «Модуль» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> которого является Свидетель №2, зарегистрировано общество в МИФНС России № 10 по Брянской области ДД.ММ.ГГГГ;

- регистрационное дело ООО «Стройоптсервис» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> которого является Д, зарегистрировано общество в МИФНС России № 10 по Брянской области ДД.ММ.ГГГГ;

- регистрационное дело ООО «Стройтрейд» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>., 

<

данные изъяты> которого является П., зарегистрировано общество в МИФНС России № 10 по Брянской области ДД.ММ.ГГГГ;

- регистрационное дело ООО «Интерстрой» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> которого является В., зарегистрировано общество в МИФНС России № 10 по Брянской области ДД.ММ.ГГГГ;

- регистрационное дело ООО «Профстройторг» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> которого является Г., зарегистрировано общество в МИФНС России № 10 по Брянской области ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R «Verbatim», 700 МB/80min, в котором содержится регистрационное дело ООО «Ньюстрой», зарегистрированное по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> которого является ФИО2, зарегистрировано общество в Инспекции Федеральной налоговой службы №4 по г. Москве ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск, в котором содержится регистрационное дело ООО «Интехтрейд», зарегистрированное по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> которого является Г., зарегистрировано общество в Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д. 26-161), осмотрены: компакт-диск DVD-R, содержащий аудиозаписи результатов оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических на которых зафиксированы их переговоры по совместной преступной деятельностью с ФИО7, ФИО2, ФИО3 по организации незаконной банковской деятельности.

Согласно сообщениям ПАО Банк «ФК Открытие» (т.17 л.д. 173, 175-179), к банковской карте №, привязан банковский счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Брянский» ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» на имя Д ДД.ММ.ГГГГ г.р.; к банковской карте № привязан банковский счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Брянский» ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ ООО «Стройоптсервис».

По сообщению ПАО «УРАЛСИБ» ( т.17 л.д. 181-185), к банковской карте № привязан банковский счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «УРАЛСИБ» на имя В. ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Согласно сообщению ПАО «Сбербанк» (т.17 л.д.187), к банковской карте № привязан банковский счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

Согласно выпискам из единого государственного реестра юридических лиц ( т.17 л.д. 205-206, 207-208, 209,210-211,212-213, 214-215, 216-217, 218-219, 220-221, 222-223, 224-225, 226-227, 228-229, 230, 231 ):

- ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> Регистрирующий орган: МИФНС № 10 по Брянской области. 

<

данные изъяты> – Свидетель №5. Статус: исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Дата прекращения – ДД.ММ.ГГГГ;

- ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу

<

адрес> Регистрирующий орган: МИФНС № 10 по Брянской области. 

<

данные изъяты> – Свидетель №3. Статус: исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица. Дата прекращения – ДД.ММ.ГГГГ;

- ООО «Стройсервис» (ИНН

<

***>, ОГРН 

<

***>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> Регистрирующий орган: МИФНС № 10 по Брянской области. 

<

данные изъяты> – Свидетель №5. Статус: исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Дата прекращения – ДД.ММ.ГГГГ;

- ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), согласно которой Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> Регистрирующий орган: МИФНС № 10 по Брянской области. 

<

данные изъяты> – Ж.. Статус: исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Дата прекращения – ДД.ММ.ГГГГ; 

- ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> Регистрирующий орган: МИФНС № 10 по Брянской области. 

<

данные изъяты> – М.. Статус: исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Дата прекращения – ДД.ММ.ГГГГ;

- ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> Регистрирующий орган: МИФНС № 10 по Брянской области. 

<

данные изъяты> – ФИО2. Статус: Действующее предприятие; 

- ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ г. по адресу: 

<

адрес> Регистрирующий орган: МИФНС № 10 по Брянской области. 

<

данные изъяты> – Свидетель №1. Статус: Действующее предприятие;

- ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> Регистрирующий орган: МИФНС № 10 по Брянской области. 

<

данные изъяты> – Свидетель №4. Статус: исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Дата прекращения – ДД.ММ.ГГГГ;

- ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу

<

адрес> Регистрирующий орган: МИФНС № 10 по Брянской области. 

<

данные изъяты> – Свидетель №1. Статус: исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Дата прекращения – ДД.ММ.ГГГГ;

- ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), согласно которой Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> Регистрирующий орган: МИФНС № 10 по Брянской области. 

<

данные изъяты> – Свидетель №2. Статус: действующее предприятие; 

- ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> Регистрирующий орган: МИФНС № 10 по Брянской области. 

<

данные изъяты> –П.. Статус: регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности);

- ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> Регистрирующий орган: МИФНС № 10 по Брянской области. 

<

данные изъяты> – В.. Статус: действующее предприятие; 

- ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, Регистрирующий орган: МИФНС № 10 по Брянской области. 

<

данные изъяты> – Д. Статус: действующее предприятие; 

- ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> Регистрирующий орган: МИФНС № 10 по Брянской области. 

<

данные изъяты> – Г.. Статус: действующее предприятие; 

- ООО «Ньюстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> Регистрирующий орган: МИФНС России № 46 по г. Москве. 

<

данные изъяты> ФИО2. Статус: действующее предприятие; 

- ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), согласно которой Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>. Регистрирующий орган: МИФНС России № 46 по г. Москве. 

<

данные изъяты> – Г.. Статус: действующее предприятие. 

По сведениям, предоставленным ООО «Компания «Тензор» ( т.17 л.д. 62-98) в отношении ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «Ньюстрой» (ИНН 

<

***>) и ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Компания «Тензор»» выпущены электронные подписи (ЭП) и сертификаты ЭП.

По сообщению ИФНС России по г. Брянску (т.17 л.д.55), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), имеют признаки фирм, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Согласно сведениям, предоставленным ИФНС России по г. Брянску (т.17 л.д.58-60), установлено, что налоговую отчетность организаций ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>) представляют через оператора связи ООО «Компания Тензер». ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>) являются дополнительными абонентами к ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), который работает по корпоративной лицензии. Сеансы связи ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>) производились с одинаковых IP-адресов. Установлено, что IP-адрес № принадлежит Ж., точка подключения 

<

адрес>. Кроме того, налоговая отчетность организаций ООО «Промстройсервис», ООО «Аспектстрой», ООО «Техинвест», ООО «Стройтэк» были представлены с указанием контактного адреса электронной почты: 

<

данные изъяты>

Согласно сообщению Центрального Банка РФ (т.7 л.д.18,107,109) у ООО «Профстройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «Интехтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Ньюстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «Промстройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Рустехстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>) отсутствуют лицензии Банка России на осуществление банковских операций.

Приговором Бежицкого районного суда г. Брянска от ДД.ММ.ГГГГ, постановленным в соответствии с главой 40.1 УПК РФ, М. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Приговором Бежицкого районного суда г. Брянска от ДД.ММ.ГГГГ, постановленным в соответствии с главой 40.1 УПК РФ, Ж. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Оценив все вышеприведенные доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в соответствиями с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, относятся к существу предъявленного подсудимым обвинения, в связи с чем признает каждое из них относимым, допустимым и достоверным, а их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела по существу. 

Показания свидетелей, в том числе номинальных руководителей подконтрольных подсудимым фирм, положенные в основу приговора, последовательны, существенных противоречий не содержат, относительно фактических обстоятельств согласуются между собой, а также с положенными в основу приговора другими доказательствами, собранными по делу, в т.ч., выводами экспертиз и результатами проведенных ОРМ. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности вышеуказанных свидетелей в исходе дела, об оговоре ими подсудимых, каждого, не установлено.

Признательные показания ФИО7, ФИО2 и ФИО3, данные ими на предварительном следствии, в которых они сообщали о своем участии в совершении преступлений, суд признает их в части, не противоречащей иным доказательствам, достоверными, подтверждающими причастность подсудимых к незаконной банковской деятельности при обстоятельствах, описанных в приговоре, и кладет в основу приговора.

Фиктивный характер деятельности организаций объективно подтверждается регистрационными и финансовыми делами фирм; протоколами осмотра предметов и документов об изъятии у подсудимых различных предметов и документов, связанных с деятельностью указанных организаций; материалами оперативно-розыскных мероприятий; заключениями судебных экспертиз, а также банковскими документами.

Также о фиктивности организаций свидетельствует то, что документы их финансово-хозяйственной деятельности, бумажные листы с реквизитами, печати, чековые книжки, банковские карты были изъяты в офисах и по местам жительства подсудимых.

Периодом деятельности указанных организаций являлся короткий промежуток времени, который составлял от 1 года до 3 лет, практически все организации были ликвидированы после пресечения сотрудниками полиции незаконной деятельности подсудимых.

Кроме того, как следует из показаний подсудимых., данными на предварительном следствии, открытие новых организаций и новых банковских счетов, по указанию Ж. М. было обусловлено проведением банками и налоговыми органами проверок их деятельности, связанной с оборотом наличных денег.

Таким образом, имеющаяся в деле первичная бухгалтерская документация в виде договоров, счетов, счет-фактур, товарных накладных, актов сверок, не свидетельствуют о ведении поименованными в обвинении организациями реальной производственно-хозяйственной деятельности, а также не может являться подтверждением осуществления реального характера сделок, т.к. оформлялись с целью придания видимости законности деятельности и предоставления документов в кредитные организации.

Давая оценку материалам о результатах оперативно-розыскной деятельности, в соответствии со ст. 89 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с положениями Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», их результаты оформлены надлежащим образом, при проведении ОРМ нарушений закона допущено не было. Документы, составленные по результатам ОРМ, оформлены с соблюдением положений ст. 89 УПК РФ, переданы органу предварительного расследования в установленном законом порядке, в соответствии с требованиями УПК РФ, в связи с чем признаются судом допустимыми доказательствами.

Из содержания исследованных протоколов осмотров и прослушивания телефонных переговоров, следует, что ФИО3, ФИО2, ФИО7, М., Ж. ведут переговоры, как между собой, так и с клиентами по вопросам предоставления услуг по получению наличных денежных средств, перечисления денежных средств («транзита»), сообщают процент вознаграждения от производства незаконных банковских операций.

Содержание телефонных переговоров свидетельствует об участии каждого из подсудимых согласно распределенным между ними ролям в осуществлении незаконной банковской деятельности по кассовому обслуживанию клиентов, которая выражается в приеме безналичных денежных средств на счета подставных фирм и выдаче их в наличном виде, в проведении безналичных расчетов по поручениям клиентов и инкассации денежных средств. За выполнение указанных действий участники организованной группы получают определенный процент. Для осуществления указанной деятельности используют счета подконтрольных фирм, наименования которых упоминаются в разговорах. 

Как установлено исследованными в ходе судебного заседания протоколами обыска, осмотра места происшествия и предметов, порядок производства этих следственных действий, предусмотренный ст. 177 и ст. 182 УПК РФ, органами предварительного следствия нарушен не был, цель выяснения имеющих значение для уголовного дела обстоятельств, соблюдена, оснований сомневаться в зафиксированных в них обстоятельствах, в том числе, в части последовательности и места проведения следственных действий, а также соответствия действительности отраженных в протоколах обстоятельств, не имеется. Оснований полагать, что документы, содержащиеся как на бумажных носителях, так и на дисках, и признанные вещественными доказательствами, получены при не связанных с производством следственных действий обстоятельствах, также не имеется. Фактов необходимости создания органами следствия искусственных доказательств судом не установлено.

Экспертизы по настоящему уголовному делу проведены компетентными лицами, соответствуют требованиям закона, заключения экспертов оформлены надлежащим образом, соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, выводы экспертиз являются научно обоснованными. Оснований ставить под сомнение изложенные в актах экспертиз выводы не имеется.

Сумма дохода организованной преступной группы в размере 

<

данные изъяты> установлена заключением судебной экспертизы, проведенной на основании изъятых документов, в том числе, документов о движении денежных средств по счетам организаций, а также на основании данных о размере вознаграждения, исчисляемого в процентах от сумм зачисляемых «клиентами» на счета организаций.

Указанная сумма, согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, превышает девять миллионов рублей и является особо крупным размером.

Судом установлено, что умысел подсудимых был направлен на систематическое извлечение дохода от постоянно осуществляемой преступной деятельности (незаконная банковская деятельность заключалась в производстве участниками организованной преступной группы множества тождественных действий на протяжении длительного периода, которые были направлены на достижение единого результата). В этой связи, сумма дохода обоснованно рассчитана, исходя из совокупности всех банковских операций, незаконно произведенных организованной группой, на протяжении всего периода преступной деятельности. В связи с чем, доводы стороны защиты о необходимости установления и учета дохода по периодам, когда каждый из участников организованной группы вступал в ее состав, либо исключение из периода время создания группы, либо отдельно за «транзит» и обналичивание, суд находит несостоятельными.

В соответствии с Федеральным законом 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов, проведения банковских операций, принимает решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций.

Согласно Федеральному закону от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации. Статьей 12 Закона предусмотрено, что решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст. 13 Закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом. К банковским операциям, согласно ст.5, относятся открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. На основании ст. 861 ГК РФ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Порядок осуществления кассового обслуживания установлен Положением Центрального Банка России №630-П от 29.01.2018 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», в соответствии с которым к кассовым операциям относятся, в том числе прием, выдача, размен, обмен наличных денежных средств. Инкассацией наличных денежных средств является сбор, доставка наличных денег в кредитную организацию с последующим зачислением (перечислением) этих сумм на банковские счета клиентов.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность и ведут необходимую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Незаконная же банковская деятельность согласно диспозиции ст. 172 УК РФ, предполагает осуществление банковской деятельности (перечисленных банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. 

Судом установлено, что подсудимые, действуя в составе организованной группы, фактически создали структуру, в которой выполняли функции сотрудников кредитных организаций при открытии и ведении счетов, заключали соглашения с клиентами, желавшими обналичить свои денежные средства или осуществить их перевод, сообщали клиентам реквизиты счетов подконтрольных организованной группе организаций, которые никакой хозяйственной деятельности не вели, на которые клиенты перечисляли денежные средства для дальнейшего их перевода на другие счета, а также в целях перевода указанных денежных средств в наличную форму, вели учет поступающих и списанных денежных средств, получали в ходе указанной деятельности комиссионное вознаграждение. 

Тем самым, подсудимые фактически обеспечивали проведение банковских операций, предусмотренных ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»: инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание, переводы денежных средств, являющихся в данном случае незаконными, поскольку обязательным условием их осуществления согласно ст.12 указанного Федерального закона является государственная регистрация кредитной организации и получение специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

Таким образом, посредством подконтрольных фиктивных организаций с использованием структуры, являющейся, по сути, кредитной организацией, действовавшей вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей, проводились банковские операции в обход существующего порядка регламентации такого рода деятельности.

Учитывая изложенное, проведенный анализ доказательств, установленные судом действия, осуществленные каждым из подсудимых при совершении данного преступления в соучастии, доказанность наличия у всех у них умысла на осуществление незаконной банковской деятельности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании также нашел свое подтверждение признак совершения преступления организованной группой.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Об устойчивости группы свидетельствуют объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения преступлений, сопряженное с длительной совместной подготовкой либо сложным исполнением.

Так, М. осужденная приговором Бежицкого районного суда г. Брянска от ДД.ММ.ГГГГ в порядке гл. 40.1 УПК РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ создала организованную преступную группу с целью систематического совершения тяжких преступлений - незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в состав которой последовательно вовлекла Ж., осужденного приговором Бежицкого районного суда г. Брянска от ДД.ММ.ГГГГ в порядке гл. 40.1 УПК РФ ФИО3, а затем ФИО3, ФИО2, ФИО7, в качестве исполнителей, на что последние, дали свое согласие.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера – М. и впоследствии Ж., тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников организованной группы при совершении преступлений в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Разработанный преступный план заключался в использовании в своих преступных целях ряда подконтрольных подсудимым фиктивных организаций, созданных и зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, расчетные счета которых открыты в различных кредитных учреждениях г. Москвы и Брянска, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного вышеприведенными правовыми-нормативными актами. Члены организованной группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов - различных юридических лиц, по банковским счетам этих клиентов, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на обналичивание и транзит денежных средств.

Согласно установленным и доказанным обстоятельствам, действуя в составе организованной группы, подсудимые совместно с М. и Ж. оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов одних лиц (плательщиков) на расчетные счета других лиц (получателей), используя при этом возможности подконтрольных соучастникам организаций. Переводы безналичных денежных средств в рамках фиктивных сделок от имени подконтрольных Обществ осуществлялись в целях исполнения заявок клиентов по выдаче наличных денежных средств или их транзиту за комиссионное вознаграждение. Переводы безналичных денежных средств по расчетным счетам осуществлялись с нарушением требований законодательства, предъявляемых к условиям и порядку регистрации субъектов банковской деятельности, получению необходимых разрешений (лицензий), проведению банковских операций. 

Так, открытие и управление расчетными счетами фирм-однодневок соответствует банковской операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; незаконный транзит денег соответствует банковской операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц; незаконное обналичивание денег соответствует банковской операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

Транзит денег - это операция по переводу денежных средств между банковскими счетами. Если денежные средства переводятся с одного банковского счета на другой на основании мнимых сделок и фиктивных документов для запутывания маршрута движения и последующего обналичивания денег или их вывода, транзит становится незаконным.

Таким образом, организованная группа, осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии), то есть совершала незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями, исключив, таким образом, все банковские операции и, проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля. 

Незаконная банковская деятельность организованной группы, возглавляемая М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ж. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась на всей территории г. Брянска в течение длительного времени, вплоть до ее пресечения сотрудниками полиции

О наличии взаимоотношений между всеми участниками организованной группы свидетельствует наличие тесной взаимосвязи между членами группы, обусловленной, в том числе тем, что в нее входили лица, знакомые между собо, а Ж. и ФИО3 являлись родставенниками М.;

- конспирация преступной деятельности, поскольку для связи между собой члены преступной группы использовали мобильные телефоны с разными абонентскими номерами;

- наличие материально-технического обеспечения, поскольку свою преступную деятельность члены организованной преступной группы осуществляли в офисах по адресам: 

<

адрес> оснащенных компьютерной техникой с доступом к сети Интернет. 

Таким образом, взаимосвязь между членами организованной группы, согласованность действий членов группы нашло свое подтверждение совокупностью исследованных доказательств.

Сам характер преступной деятельности подсудимых, формы и методы ее осуществления предполагали объединение усилий нескольких лиц и достаточно высокую степень координации действий, сплоченность участников организованной группы, что само по себе свидетельствует о наличии умысла подсудимых на совершение незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и осведомленности каждого их них о ее незаконном характере, что в том числе, подтверждается результатами прослушивания телефонных переговоров, а также принимаемыми мерами для сокрытия истинного характера осуществляемой преступной деятельности, в том числе, путем документального оформления фиктивных финансово-хозяйственных отношений.

Вину ФИО2 по факту незаконного образования (создания) юридических лиц через подставных лиц по предварительному сговору с М. и Ж., суд считает доказанной в судебном заседании. 

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

По смыслу закона преступление, предусмотренное ст. 173.1 УК РФ, окончено с момента государственного регистрации, которым признается внесение регистриующим органом соответствующей закписи в соответствующий государственный реестр, однако под образованием юридического лица следует понимать не только сам факт регистрации, но и действия, непосредственно ему предшествующие, направленные на выполнение объективной стороны.

Согласно письменным материалам дела на ФИО2 были зарегистрированы ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «НьюСтрой» (ИНН 

<

***>). 

Как следует из показаний свидетелей Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №1 Свидетель №2, П., Д, на их имя, за денежное вознаграждение, были оформлены вышеуказанные организации, к фактической деятельности которых они отношения не имели и цели управления указанными юридическими лицами не преследовали.

Осужденные М. и Ж. подтвердили, что указанные организации оформлялись специально для осуществления незаконной банковской деятельности, номинальные руководители никакого отношения к деятельности данных организаций не имели, новые фирмы нужны были для увеличения транзитных операций по безналичному расчету и имитации реальной финансово-хозяйственной деятельности. 

Исследованными доказательствами подтвержден факт внесения ФИО2 записей в решение единственного участника ООО «Ньюстрой» об учреждении указанного Общества, датированное ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, учитывая осведомленность ФИО2, входящей на тот момент в состав организованной группы, о необходимости создания новых юридических лиц, и действующей в рамках состоявшейся с М. и Ж. договоренности, подсудимая полежит ответственности по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, поскольку она выполняла действия, направленные на выполнение объективной стороны преступления.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО2, ФИО7, ФИО3, каждого по пп.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; действия ФИО2 суд также квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

При назначении наказания ФИО2 суд принимает во внимание данные о личности подсудимой, которая не судима, 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2 по каждому преступлению, суд признает в соответствии с п.«г,и» ч.1 ст.61 УК РФ, 

<

данные изъяты>, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выражающееся в предоставлении информации об обстоятельствах совершения преступлений, изобличении и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также даче правдивых и полных показаний в ходе предварительного следствия, а в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ по каждому преступлению 

<

данные изъяты>, признание вины, раскаяние в содеянном.

При назначении наказания ФИО7 суд принимает во внимание данные о личности подсудимой, которая не судима, 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО7 по каждому преступлению, суд признает в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступлению, выражающееся в предоставлении информации об обстоятельствах совершения преступления, изобличении и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также даче правдивых и полных показаний в ходе предварительного следствия, а в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ по каждому преступлению - 

<

данные изъяты>, признание вины, раскаяние в содеянном.

При назначении наказания ФИО3 суд принимает во внимание данные о личности подсудимого, который не судим, 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО3 по каждому преступлению, суд признает в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выражающееся в предоставлении информации об обстоятельствах совершения преступления, изобличении и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также даче правдивых и полных показаний в ходе предварительного следствия, а в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, признание вины, раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты> 

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных умышленных преступлений, данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление, а также для достижения целей исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении каждому из подсудимых за каждое преступление наказания в виде лишения свободы, с учетом требований ч.2 ст.62 УК РФ, не усматривая оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая, что преступление, предусмотренное пп.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, отнесено к категории тяжких и совершено подсудимыми из корыстных побуждений, с целью обогащения от незаконной деятельности, суд назначает каждому из подсудимых дополнительное наказание в виде штрафа, определив его размер с учетом вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств и обстоятельств совершения преступления, имущественного положения подсудимых, 

<

данные изъяты>. 

Окончательное наказание ФИО2 суд назначает по правилам ч. 3,4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих вину подсудимых обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимых, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей, суд приходит к выводу, что их исправление возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и применяет положения ст.73 УК РФ, с возложением на каждого ряда обязанностей.

Окончательное наказание суд назначает по правилам чч. 3,4 ст. 69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний.

Гражданским истцом заместителем прокурора Брянской области заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2, ФИО7, ФИО3, каждого денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>, полученных в качестве прибыли от незаконной банковской деятельности. 

Подсудимые (гржданские ответчики) и их защитники просили признать за гражданским истцом заместителем прокурора Брянской области право на удовлетворение гражданского иска о солидарном взыскании с подсудимых, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В судебном заседании государственный обвинитель Ткаченко А.А. просила удовлетворить гражданский иск в полном объеме в сумме 

<

данные изъяты> с ФИО2, ФИО7, ФИО3, в солидарном порядке.

Обсудив заявленные и уточненные исковые требования, суд, признавая исковые требования законными и обоснованными по существу дела, считает необходимым признать за гражданским истцом заместителем прокурора Брянской области право на удовлетворение гражданского иска о солидарном взыскании с подсудимых денежной суммы и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, в связи с необходимостью производства дополнительных расчетов и предоставления дополнительных доказательств в обоснование иска, поскольку исковые требования заявленные к подсудимым, которые совершили указанные преступления в составе организовнаной группы с другими лицами, уголовное дело в отношении которых рассмотрено в порядке гл.40.1 УПК РФ.

Арест на имущество М. и Ж. - денежные средства, находящиеся на расчетном счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ООО «Интехтрейд» в размере 

<

данные изъяты>, подлежит сохранению до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа. 

Вопрос о вещественных доказательствах по делу разрешается судом в соответствии с положениями ст.ст.81 и 82 УПК РФ.

При этом, ноутбук «LENOVO» черного цвета, ноутбук марки «Samsung» в корпусе черно-серого цвета (MODEL CODE№), системный блок в корпусе серебристого цвета на котором имеется надпись «Tsunami Dream», системный блок персонального компьютера, в корпусе черного цвета № марки «iRu» содержащие информацию в отношении номинальных Обществ, используемых в незаконной банковской деятельности под руководством Ж. и М., подлежат конфискации в доход государства в соответствии с п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ, п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ. 

Учитывая материальное положение подсудимой ФИО7, не имеющей официального дохода, осуществляющей уход за престарелыми людьми, а также назначение ей дополнительного наказания в виде штрафа, суд полагает возможным освободить ее от уплаты процессуальных издержек оплаты услуг защитника А., возместив их за счет средств федерального бюджета. 

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309, 316, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных пп.«а,б» ч.2 ст.172, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ - в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 

<

данные изъяты>,

- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч.3, 4 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 

<

данные изъяты>.

Признать ФИО7 виновной в совершении преступления, предусмотренного пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 

<

данные изъяты>.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 

<

данные изъяты> 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2, ФИО7, ФИО3, каждому наказание считать условным с испытательным сроком - 2 года, каждому. 

Обязать ФИО2, ФИО7, ФИО3, встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, являться для регистрации в установленные контролирующим органом дни, не менять постоянного места жительства без уведомления контролирующего органа.

Контроль за поведением осужденных ФИО2, ФИО7, ФИО3 в период отбывания наказания возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту их жительства.

Дополнительное наказание в виде штрафа назначенного ФИО2, ФИО7, ФИО3 исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Брянской области (УМВД России по Брянской области) л/с 

<

***>, Юр.адрес: 241000, 

<

...>, Почтовый адрес: 241000, 

<

...> ИНН 

<

***>, КПП 325701001, Р/счет: 

<

***>, БИК 041501001, Отделение Брянск, ОКТМО 15701000, КБК -188 1 16 21010 01 6000 140.

Меру пресечения в отношении ФИО2, ФИО7, ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за гражданским истцом заместителем прокурора Брянской области право на удовлетворение гражданского иска о солидарном взыскании денежной суммы, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- один DVD-R диск «Verbatim» 16х 4.7GB/120min, с надписью «№ оптических компакт-дисков DVD-R «Verbatim» 16х 4.7GB/120min, оптический диск CD-R «Verbatim» 700 №, блокнот с рукописными записями с фиолетовой обложкой, документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности следующих Обществ: ООО «Промстройсервис», ООО «Аспектстрой», ООО «Техпромсервис», ООО «Техинвест», ООО «Мастерпроф», ООО «Модуль», ООО «Стройтрейд», ООО «Интерстрой», ООО «Стройоптсервис», ООО «Профстройторг», ООО «Ньюстрой», находящиеся в 35 папках-скоросшивателях (Папка-скоросшиватель голубого цвета; Папка-скоросшиватель голубого цвета с названием «Brauberg»; Папка-регистратор серого цвета с названием «Stanger»; Папка-скоросшиватель фиолетового цвета с названием «inФормат»; Папка-скоросшиватель черного цвета; Папка-регистратор серого цвета с голубой наклейкой; Папка-регистратор серого цвета с оранжевой наклейкой; Папка-скоросшиватель синего цвета с надписью «Brauberg»; Папка-скоросшиватель серого цвета; Папка-скоросшиватель красного цвета; Папка-скоросшиватель зеленого цвета; Папка-скоросшиватель синего цвета с надписью «Формат»; Папка-скоросшиватель серого цвета с наклейкой из желтых треугольников на красном фоне; Папка-регистратор красного цвета; Папке-регистратор серого цвета с наклейкой в горошек на фиолетовом фоне; Папка-скоросшиватель красного цвета с надписью «ММ»; Папка-скоросшиватель красного цвета с 1 файлом; Папка-скоросшиватель светло-зеленого цвета; Папка-скоросшиватель красного цвета с 2 файлами; Папка-скоросшиватель серого цвета с надписью «TUKZAR»; Папка-скоросшиватель синего цвета; Папка-скоросшиватель синего цвета с надписью «ErichKrause»; Папка-скоросшиватель синего цвета; Папка-скоросшиватель черного цвета с надписью «ErichKrause»; Папка-скоросшиватель красного цвета с надписью «Регистр»; Папка-регистратор серого цвета с надписью «index»; Папка-регистратор с арочным механизмом синего цвета; папка-регистратор с арочным механизмом черного цвета с наклейкой желтого цвета на корешке, марки «Stanger»; Папка-регистратор с арочным механизмом черного цвета с наклейкой в зелёную полоску на корешке, марки «Stanger»; папка-скоросшиватель зеленого цвета; Папка-скоросшиватель красного цвета; Папка-регистратор салатового цвета с надписью «helios LINE»; Папка-регистратор зеленого цвета с надписью на корешке «2014»; папка-регистратор зеленого цвета с надписью на корешке «ErichKrause»; папка-регистратор серого цвета с надписью на корешке «ГОСТы СНиПы», папка желтого цвета №, в которой находятся следующие документы, папка синего цвета с надписью «ФНС документы о государственной регистрации юридических лиц», внутри которой отсутствуют документы, но имеется рукописная надпись 

<

данные изъяты>. Почта.», доверенность в банк на представление интересов юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, где ООО «Стройоптсервис» в лице 

<

данные изъяты> Д, данной доверенностью уполномочивает М. представлять интересы Общества в банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ», документ подписан Д, также имеется печать ООО «Стройоптсервис» ИНН 

<

***>, напечатан на 1 листе, Файл, в котором содержащий документы по ООО «Модуль»; Лист А4 с рукописными записями, а именно, налоговая декларация код 21 по ООО «Промстройсервис», напечатан на 1 листе; Налоговая декларация код 21 по ООО «Дорстрой», напечатан на 1 листе, флеш-накопитель «Qumo» в корпусе черного цвета, внешний жесткий диск марки « Тошиба» в корпусе черного цвета; устройство электронного цифрового ключа в корпусе синего цвета с надписью «Стройоптсервис»; устройство электронного цифрового ключа в корпусе синего цвета с надписью «Арасс»; 2 печати ООО «ТЕХПРОМСЕРВИС» ИНН 

<

***>; печать ООО «ТЕХПРОМСЕРВИС» ИНН 

<

***> без оснастки; печать ООО «Модуль» ИНН 

<

***>, печать ООО «МАСТЕРПРОФ» ИНН 

<

***>, печать ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН 

<

***>; печать ООО «СТРОЙТЕК» ИНН 

<

***>; печать ООО «СТРОЙОПТСЕРВИС» ИНН 

<

***>, флэш-карту «Transcend» объемом 2 GB в корпусе черного цвета; печать «ПромСтройСервис» ИНН 

<

***>, банковская карта «Tinkoff Black» №; банковская карта «Tinkoff Platinum» №, общая тетрадь в клетку с личными записями Д, уведомление ООО «СТРОЙТЭК» от Федеральной службы государственной статистики на 1 л; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1л; справка о заработной плате и других доходах исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 на 1л.; справка о заработной плате и других доходах исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 на 1 л.; Sim-карта «Тele2» с надписью на корпусе «89№ 3/4G» с номером телефона №», устав ООО «СтройТЭк» на 15 листах; устав ООО «СтройТЭк» в новой редакции на 15 листах; протокол № общего собрания ООО «Стройтэк» на 1 листе; решение № ООО «СтройТэк» на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ на 5 листах; лист записи ЕГРЮЛ на 2 листах; лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе; скан паспорта С. на 1 листе; Приказ № ООО «СтройТэк» на 1 листе; приказ № ООО «СтройТэк» на 1 листе; свидетельство ФНС на 1 листе; уведомление ООО «СтроцТэк» ФСГС на 1 листе; расшифровка кодов ОК ТЭИ ООО «СтройТэк» на 1 листе; решение № ООО «СтройТэк» на 1 листе; решение о создании и деятельности ООО «СтройТэк» на 1 листе; заявление С. о выходе из ООО «СтройТэк» на 1 листе; договор аренды нежилого помещения № АЮ-41 с дополнительным соглашением на 5 листах; денежная чековая книжка АО «Россельхозбанк» на 25 денежных чеков ООО «Мастерпроф»; квитанция № ООО «Мастерпроф» на 1 листе; состояние расчетов на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи в «Уралсиб» на 1 листе; заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи в «Уралсиб» на 1 листе; расписка в получении документов на 1 листе; заявление Свидетель №1 на 1 листе; квитанция к ПКО № на 1 листе; платежное поручение № на 1 листе; договор поставки товара № на 2 листах; счет-фактура № на 2 листах; платежное поручение № на 1 листе; платежное поручение № в 2 экз. на 2 листах; счет-фактура № на 2 листах; договор поставки товара № на 2 листах; справка о заработной плате на 1 листе; дипломы на 3 листах; белый лист А4 с печатным текстом на 1 листе; журнал с черновыми записями в картонной обложке на 91 листе; печать ООО «СтройТэк» (ИНН 

<

***>/ ОГРН 

<

***>), блокнот в обложке красного цвета; блокнот в обложке розового цвета, банковскую карта «Сбербанк» №; банковскую карта «Сбербанк» №; банковскую карта «Открытие» №; банковскую карта «Уралсиб» №; банковскую карта «Совкомбанк» №; банковскую карта «Сбербанк» №; лист формата А4 с рукописными записями; лист формата А4 справка № от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 справки ООО «Стройтрэйд»; ксерокопию паспорта В. на 2 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; банковская документация и договора аренды на 79 листах, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>, два клеше в корпусе красного цвета, печать ООО «Профстройторг» (ОГРН 

<

***>), печать ООО «Стройсервис» (ОГРН 

<

***>), печать ООО «Интерстрой» (ОГРН 

<

***>), печать ООО «Стройоптсервис» (ОГРН 

<

***>), печать ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), устройство электронного цифрового ключа ЮСБ Рутокен ЭЦП 2.0 в корпусе белого цвета с надписью «Московский индустриальный банк», картонная коробка с документами касающимися финансово-хозяйственной деятельности следующих Обществ: ООО «Профстройторг», ООО «Техпромсервис», ООО «Мастерпроф», ООО «Стройоптсервис», ООО «СтройТэк», ООО «Интерстрой», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно документы следующего характера договора (купли-продажи, подряда, субподряда и пр.), ксерокопии паспортов, письма от контрагентов, информационные письма из банков, выписки по лицевым счетам, а также требования МИФНС по Брянской области и судебные повестки. Данные документы содержат информацию по вышеперечисленным Обществам и их контрагентах, тетрадный лист, содержащие рукописные записи на 1 листе; папка-регистратор серого цвета с надписью «Attomex папка с арочным механизмом» с финансово-хозяйственной документацией; папка-регистратор серого цвета с надписью «ErichKrause» с финансово-хозяйственной документацией; тетрадный лист содержащий рукописные черновые записи и оттиск печати внутри которой имеется надпись «НЬЮСТРОЙ»-ИНН 

<

***> ОТРН:

<

***>, ООО «Москва» на 1 листе, CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «ФК Открытие» исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Банк ВТБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из АО «Тинькофф Банк» исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Росбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Банк Уралсиб» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» ЕСЦ «Центральный» АО «Россельхозбанк» исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из АО «СМП Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из АО «Райффайзенбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из АО «Московский Индустриальный банк» АО «МИнБанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из АО «Альфа-Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Банк Синара» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из АО КБ «Модульбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Совкомбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Транскаиталбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из АО «Альфа-Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «ФК Открытие» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из АО «Райффайзенбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Банк УралСиб» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из АО «Киви Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк»; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из АО «Райффайзен Банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Транскапиталбанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Банк ВТБ», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Транскапиталбанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк», исх№ от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительное письмо из ПАО «Совком банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк», исх№ от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО Банк «Открытие», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк» г. Самара исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ; - CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Транскапиталбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; - CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму с расчетными счетами, приложенный к рапорту о назначении проведения документального исследования расчетных счетов; - CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из АО «Райффайзен Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; - CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Росбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; - Приложение предоставленное по сопроводительному письму из ПАО «МИнБанк» исх. №КТ от ДД.ММ.ГГГГ; - CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «ВТБ Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; - CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «СКБ-Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; - CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО ФК «Открытие» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; - CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из АО «Альфа-Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; - CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Промсвязьбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; - CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из АО «СМП-банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; - CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из АО КБ «Модульбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; - CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из АО «Тинькофф Банк» исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ; - CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Транскапиталбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; - CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Банк Уралсиб» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на основании запроса заместителя начальника отдела СЧ СУ УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на основании запроса заместителя начальника отдела СЧ СУ УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск, предоставленный по сопроводительному письму из ИФНС по г. Брянску исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ предоставленное на основании запроса УФСБ РФ по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R», содержащий аудиозапись результатов оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проведенного в отношении Ж., представленного УФСБ РФ по Брянской области исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на основании поручения УМВД РФ по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, СD-R диск содержащий детализацию абонентского номера Ж. № предоставленный по запросу из ООО «Т2Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация на СD-R диске, исх: № от ДД.ММ.ГГГГ содержащий информацию о соединениях абонентского номера № находившегося в пользовании М.

детализация абонентских номеров, представленная на CD-R диске ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, детализация абонентских номеров, представленную на CD-R диске ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № детализация абонентских номеров, представленную ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, детализация абонентских номеров, представленную из ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, копии регистрационных дел в отношении следующих юридических лиц: ООО «Интерстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Мастерпроф» (ИНН 

<

***>), ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), ООО «ПромСтройСервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспектстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Техинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Техпромсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «СтройТэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «РусТехСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройтрейд» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройоптсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Профстройторг». и 2 СD-R диска с регистрационными делами ООО «НьюСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Интехтрейд» (ИНН

<

***>), компакт-диск DVD-R, содержащий аудиозаписи результатов оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», в отношении Ж., М., сопроводительный лист формата № 

CD-R диск содержащий приложение к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ предоставленный ЭКЦ УМВД России по Брянской области, Сопроводительное письмо из ПАО «Совкомбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный на основании запроса УМВД России по Брянской области исх№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ООО «Ренессанс Кредит» исх№ от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из АО «Почта Банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из АО «Тинькофф Банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ООО «Хоум Кредит энс Финанс Банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из АО «Московский Индустриальный банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из АО «Московский Индустриальный банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из АО «Почта банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ПАО «Совком банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ПАО «Совком банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ПАО «Совком банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ООО «Хоум Кредит энс Финанс банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ПАО «Промсвязьбанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ПАО «Росбанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ПАО «ВТБ банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из АО ««Консервативный Коммерческий банк Московский», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ПАО «Совком банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из АО «Московский Индустриальный банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ПАО «Промсвязьбанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ООО «Хоум Кредит энс Финанс Банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из АО «Почта банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ПАО «Совком банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ООО «Ренессанс Кредит», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из АО «Московский Индустриальный банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из АО «Почта банк», исх№ от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ООО «Хоум Кредит энс Финанс Банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ПАО «Росгосстрах Банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ПАО «ПромсвязьБанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ПАО «ВТБ банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ПАО «Росбанк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ПАО «Совком банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; сопроводительное письмо из ПАО «Уралсиб», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленное на основании запроса УМВД России по Брянской области исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, ответ на запрос из ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; ответ на запрос из ИФНС России № 4 по г. Москве от ДД.ММ.ГГГГ №дсп с приложением; ответ на запрос из ИФНС России № 27 по г. Москве от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением; ответ на запрос из ИФНС России по Брянской области от ДД.ММ.ГГГГ №дсп с приложением; ответ на запрос из ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением; ответ на запрос из АКБ «Ланта Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением; ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением; ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением; ответ на запрос АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением; ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № - хранить при уголовном деле;

-мобильный телефон redmi note 9 polar white в корпусе светло-голубого цвета IMEI1 №, IMEI2 № model №, коробку от мобильного телефона redmi note 9 вернуть ФИО2;

-сотовый телефон марки «IPhone» IMEI: №; сотовый телефон марки «ZTE» IMEI1:№; сотовый телефон сотовой связи «honor» в корпусе черного цвета IMEI1:№, IMEI2: № вернуть Ж.;

-мобильный телефон сотовой связи «Xiaomi» модель Redmi Note 8, IMEI1:№, IMEI2:№ вернуть Г.;

-мобильный телефон марки «Honor 10 Lite» в корпусе синего цвета в чехле–книжке золотистого цвета (IMEI:№/№) вернуть Д;

-мобильный телефон «Самсунг»,IMEI1: № IMEI2: № мобильный телефон сотовой связи «Самсунг»; мобильный телефон сотовой связи «Самсунг» в корпусе синего цвета IMEI1: №; мобильный телефон сотовой связи «NOKIA»; мобильный телефон сотовой связи «Cамсунг», IMEI1: №» вернуть М.;

-мобильный телефон марки «Редми9» фиолетового цвета (IMEI №), (IMEI 1- №) передать ФИО7;

-мобильный телефон сотовой связи «Samsung Galaxy А02s» передать В.;

-ноутбук «LENOVO» черного цвета, ноутбук марки «Samsung» в корпусе черно-серого цвета (MODEL CODE: №), системный блок в корпусе серебристого цвета на котором имеется надпись «Tsunami Dream», системный блок персонального компьютера, в корпусе черного цвета с/н № марки «iRu» - конфисковать в доход государства.

Сохранить арест на имущество М. и Ж. – денежные средства, находящиеся на расчетном счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ООО «Интехтрейд» в размере - 

<

данные изъяты> до исполнения приговора в части взыскания дополнительного наказания в виде штрафа.

Процессуальные издержки – оплату услуг защитника Абушенко Ю.Е. возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Брянский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом вышестоящей инстанции. В соответствии с ч.3 ст.389.6 УПК РФ желание принять участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, должно быть выражено осужденными письменно.

Председательствующий Д.Г. Поцепай