УИД: 31RS0016-01-2023-0091000-97 Дело № 1-41/2024 (1-648/2023) 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Белгород 8 февраля 2024 года

Октябрьский районный суд города Белгорода в составе председательствующего судьи Бурлака О.А., 

при секретарях судебного заседания Пылевой А.В. и Рябенко М.С.,

с участием: государственного обвинителя – помощников прокурора города Белгорода Юрош О.В., ФИО1, 

подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката Кудинова Б.М., (ордер №026255 от 12 декабря 2023 года),

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении ФИО2, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.1 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил четыре мошенничества, то есть хищений чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, одно из которых покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, и кражу, то есть тайное хищение чужого имущества при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 21 ноября 2022 года (более точные дату и время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным) неустановленное лицо – «организатор-руководитель», находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, преследуя корыстную цель, разработал план (схему) осуществления систематической и продолжительной по времени преступной деятельности по хищению на территории Российской Федерации денежных средств граждан путем обмана, выражавшегося в осуществлении гражданам телефонных звонков и сообщении им заведомо ложных сведений о совершении их родственниками дорожно-транспортного происшествия, в результате которого данные родственники задержаны правоохранительными органами и для компенсации якобы причиненного вреда и освобождения от ответственности необходимо передать денежные средства третьим лицам.

Достоверно осознавая, что для реализации разработанной вышеуказанной схемы хищения денежных средств граждан необходимо приискать базы данных с телефонными номерами и персональными данными граждан, а также вводить данных граждан в заблуждение путем осуществления систематических звонков и имитирования от имени якобы родственников состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате какого-то ДТП, «организатор-руководитель» решил создать организованную преступную группу, в состав которой привлечь участников в виде: «вербовщиков-инструкторов», «координаторов», «операторов call-центра (колл-центра)», «финансистов» и «курьеров».

При этом, для цели продолжительного по времени и систематического осуществления противоправной деятельности по хищению денежных средств граждан, «организатор-руководитель» решил осуществлять указанную преступную деятельность посредством соблюдения строгих мер конспирации, разработав систему приискания, подбора, делегирования определенных «прав» и «обязанностей», спланировав процесс введения в курс дела участников организованной группы посредством использования удаленного и бесконтактного общения через электронные и информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»).

Исполняя свой преступный замысел, не позднее 21 ноября 2022 года, «организатор-руководитель» создал организованную преступную группу и в целях осуществления тщательно спланированной противоправной деятельности вовлек в нее ряд участников: «вербовщиков-инструкторов», «координаторов», «операторов call-центра (колл-центра)», «финансистов», «курьеров», разъяснив и делегировав им соответствующие «права» и «обязанности» при совершении преступлений – мошенничеств, а также ориентировав на цель созданной организованной группы – получение систематического незаконного дохода участниками организованной группы за счет совместного совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств у граждан Российской Федерации путем обмана.

Для обеспечения беспрерывной, продолжительной по времени и систематической деятельности организованной группы неустановленным лицом - «организатором-руководителем» организованной группы подысканы устойчивые каналы связи в целях координации действий участников организованной группы и обмана граждан Российской Федерации, к которым, в том числе, относились номерные емкости (базы) операторов IP-телефонии (АйПи-телефонии), не относящиеся к емкостям операторов связи Российской Федерации.

Для участников организованной группы неустановленным лицом ее «организатором-руководителем» разработана «бесконтактная схема» хищения денежных средств у граждан Российской Федерации путем обмана населения, которая заключалась в следующем: «оператор call-центра (колл-центра)» - специальный участник группы, в обязанности которого входило совершение звонков на подобранные неустановленным способом стационарные абонентские номера потерпевших и сообщение тем заведомо ложной информации о совершении их родственником дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в том числе путем имитирования обращения к потерпевшему от имени его родственника, сотрудника правоохранительного органа, вводя тем самым в заблуждение, одновременно указывая о необходимости оказать помощь в возмещении якобы причиненных родственником последствий ДТП и освобождении от ответственности путем передачи суммы денежных средств, а также сбор и передача информации о суммах и адресе места жительства потерпевших другому специальному участнику группы - «координатору», в обязанности которого входили: организация обмена информацией между участниками группы, передача «курьерам» сведений об адресе места жительства потерпевшего. В свою очередь «курьер», в обязанности которого входили: передача «координатору» информации о своем текущем месте нахождения, контакт с потерпевшими при противоправном изъятии у них денежных средств, подтверждение (при необходимости) факта ДТП и намерений передать денежные средства правоохранительным органам в целях якобы урегулирования всех вопросов родственником (либо знакомым), после совершенного хищения должен был осуществить пересчет похищенных денежных средств и сообщить информацию о похищенной сумме другим участникам организованной группы – «координатору» и «финансисту», для учета похищенных сумм и сумм распределенного между участниками организованной группы незаконного дохода, после чего «курьер» получал информацию, содержащую в себе банковские реквизиты, на который необходимо осуществить перевод похищенных у потерпевших денежных средств, часть из которых оставить себе. Оплата деятельности участников преступной группы осуществлялась пропорционально каждой похищенной сумме денежных средств, путем распределения между участниками группы. Размер оплаты действий «курьера» составлял от 2,5 % до 5% от суммы похищенных денежных средств и мог быть увеличен по указанию «организатора-руководителя». 

Организованную группу возглавило неустановленное лицо - «организатор-руководитель», которое руководило действиями всех участников организованной группы. Участникам организованной группы были отведены роли «вербовщиков - инструкторов», «координаторов», «операторов call-центра (колл-центра)», «финансистов», «курьеров».

В целях конспирации преступной деятельности, общение между участниками организованной группы, в том числе передача сведений об адресах места жительства потерпевших, месте нахождения «курьеров», об организации деятельности, мерах безопасности при совершении преступлений, осуществлялось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), посредством приложения «Telegram (Телеграм)» и онлайн сервисов, предоставляющих услуги IP-телефонии (АйПи-телефонии), которые защищены сквозным шифрованием, общение в которых происходило под вымышленными именами. За выполнение своих преступных действий в соответствии с отведенной в организованной группе преступной ролью каждый участник организованной группы получал денежное вознаграждение, в соответствии с установленным «организатором-руководителем» для каждого участника организованной группы (в соответствии с отведенной ролью) процентом от похищенной суммы. 

Роли участников организованной группы были распределены следующим образом:

«Организатор-руководитель» - неустановленное лицо, фактически находящееся в неустановленном месте, которое создало организованную группу и, являясь ее участником, осуществляло общее руководство, планирование и подготовку к тяжким преступлениям против собственности, связанным с хищением денежных средств путем обмана граждан Российской Федерации; распределяло обязанности между участниками организованной группы и координировало преступные действия всех ее участников; обеспечивало приискание средств связи для обмена информацией между участниками группы и обмана граждан Российской Федерации; обеспечивало меры конспирации среди участников организованной группы; контролировало поступление денежных средств и их распределение между участниками организованной группы, выплаты за выполнение конкретных видов работ, контролировало материально-техническое обеспечение, в том числе организацию и использование приложений и программ, средств защиты информации о преступной деятельности в информационно- телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»).

«Вербовщики-инструкторы» - неустановленные участники организованной группы, посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в интернет-приложении «Telegram (Телеграм)», которые для осуществления своей преступной деятельности в указанном приложении зарегистрированы под ник-неймами «Карина» (@karinawork2022), а также «Артем Соколов» (@sokolovjob), данные неустановленные лица осуществляли привлечение лиц для участия в организованной группе, в том числе в качестве «курьеров» по получению денежных средств, похищенных на территории Российской Федерации, способ совершения преступлений, а в частности конкретной «должности» (преступной роли), получение финансирования за проделанную ими работу, связанную с совершением хищений денежных средств путем обмана, инструктировали об установленных «организатором-руководителем» организованной группы правилах работы при совершении преступлений, мерах конспирации (находиться в маске, не рассказывать о «работе» знакомым и родственникам), «рабочем» времени, мерах безопасности, принципах работы, способствующих получению больших сумм похищенных денежных средств.

Установлено, что с 21 ноября 2022 года участники организованной группы «вербовщики-инструкторы», не установленные в ходе следствия, посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») через интернет-приложение «Telegram» (Телеграм)», используя ник-неймы «Карина» (@karinawork2022), «Артем Соколов» (@sokolovjob) вовлекли для осуществления организованной группой преступной деятельности дополнительного участника, - ФИО2, согласовав, делегировав и разъяснив ему соответствующую роль «курьера» в организованной группе при совершении противоправного и безвозмездного изъятия денежных средств граждан под воздействием обмана, уполномочив его прибывать к введенным в заблуждение потерпевшим и противоправно изымать у них денежные средства. В свою очередь, ФИО2, достоверно осознавая, что отсутствуют законные основания получения им денежных средств, а участники организованной группы занимаются систематической и противоправной деятельностью, дал свое фактическое согласие на совместное осуществление в составе организованной группы систематической противоправной деятельности.

«Координаторы» - неустановленные участники организованной группы, посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в интернет-приложении «Telegram (Телеграм)», и использовавшие для осуществления своей преступной деятельности в указанных приложениях ник-неймы «Sergei1313» (@qwer_ty120Sergei), «Миша Назаров» (@mishawork1), «Mike Herziq» (@mikeherzig), получали от «операторов call-центра (колл-центра)» сведения об адресах проживания потерпевших, сумме денежные средств, которую необходимо забрать «курьеру», информацию для «курьера» о том, как ему необходимо представиться и какие заведомо ложные сведения необходимо сообщить потерпевшим в момент противоправного изъятия у них денежных средств, а также предоставляли «курьерам» полученные от «финансистов» реквизиты банковских карт и банковских счетов, на которые необходимо перечислить полученные незаконным путем денежные средства. Также «координаторы» обеспечивали взаимодействие между участниками организованной группы, «операторами call-центра (колл-центра)», «курьерами» и «финансистами», с целью обеспечения слаженной работы всех участников организованной группы во исполнение единого преступного плана в целях совместного незаконного обогащения. 

«Операторы call-центра (колл-центра)» - неустановленные участники организованной группы, в обязанности которых входили: совершение звонков и ведение переговоров, с находящихся в их пользовании абонентских номеров: №, +№ +№, №, +№ +№ +№ +№, +№ № №, +№ +№ +№ +№ +№ +№ на подобранные неустановленным способом стационарные абонентские номера телефонов потерпевших, проживающих на территории г. Белгорода Белгородской области: № (потерпевшая ФИО3), № (потерпевшая ФИО4), № (потерпевшая С.Н.В..), абонентский номер телефона потерпевшей, проживающей на территории п. Северный Белгородского района Белгородской области: № (потерпевшая С.Н.Г..), а также на сообщенные потерпевшими абонентские номера сотовой связи, находящиеся у них в пользовании: № (потерпевшая С.Н.Г. +№ (потерпевшая С.Н.В..), в ходе которых, представившись родственником потерпевшего, либо сотрудником правоохранительного органа, сообщали потерпевшим заведомо ложные сведения о том, что их родственник совершил дорожно-транспортное происшествие и для освобождения последнего от уголовной ответственности требуется передать через их доверенное лицо, в роли которого выступал «курьер» ФИО2, денежные средства в сумме от 50 000 до 300 000 рублей, вводя тем самым последних в заблуждение. Согласившись на указанные требования, потерпевшие, будучи введенными в заблуждение и полагая, что разговаривают со своими родственниками, попавшими в ДТП или сотрудниками правоохранительных органов, сообщали «операторам call-центра (колл-центра)» информацию об адресе их места жительства, в целях последующей передачи денежных средств. «Операторы call-центра (колл-центра)», в свою очередь, согласно отведенной им в преступной группе роли, передавали указанные сведения «координаторам».

«Финансисты» - неустановленные участники организованной группы, посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в интернет-приложении «Telegram (Телеграм)», и использовавшие для осуществления своей преступной деятельности ник-нейм «…..» (@via_bot2), получив от «координаторов» информацию, обозначающую сумму похищенных денежных средств, обеспечивали учет сумм похищенных денежных средств, предоставление реквизитов банковских карт и банковских счетов, а также их дальнейшее распределение между участниками организованной группы. 

«Курьеры», в том числе ФИО2, являлись участниками организованной группы. Согласно отведенным им в организованной группе ролям «курьеров» указанные лица проходили инструктаж под руководством неустановленного в ходе предварительного следствия «вербовщика-инструктора», после чего приступали к работе в качестве «курьеров» под руководством «координаторов». В последующем получив от «координаторов» информацию об адресе места жительства потерпевших, сумме денежных средств, кем нужно представиться перед потерпевшими, «курьеры» прибывали на указанные «координаторами» адреса, где получали от потерпевших денежные средства в упаковке, в которую денежные средства были обернуты либо без упаковки, после чего избавлялись от упаковки и иного ненужного участникам организованной группы имущества, пересчитывали похищенные денежные средства, сообщали об этом «координаторам» и «финансистам» и направлялись к банкоматам, где осуществляли пополнение счетов своих банковских карт, после чего по указанным «координаторами» реквизитам осуществляли перевод похищенных денежных средств, а часть похищенных средств забирали себе, в размере от 2,5 % до 5 %. В подтверждение перевода «курьеры» отправляли посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в интернет-приложении «Telegram (Телеграм)» «координаторам» фотоснимок экрана мобильного телефона со сведениями о произведенной операции по переводу денежных средств по предоставленным «координаторами» реквизитам, а затем ожидали последующих инструкций.

Настоящая схема преступной деятельности позволяла неустановленным участникам организованной группы, выполнявшим роли «организатора-руководителя», «вербовщика-инструктора», «координаторов», «операторов call-центра (колл-центра)», «финансистов», не имея непосредственного контакта с потерпевшими, и не рискуя быть задержанными при совершении преступлений, дистанционно управлять процессом совершения «курьерами» (ФИО2) хищений денежных средств у граждан Российской Федерации, путем их обмана, отслеживать поступление и распределение денежных средств.

Вступая в организованную группу, все ее члены действовали с общим умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана граждан на территории Российской Федерации и преступное обогащение от совершенных ими тяжких преступлений.

Созданная лицом, не установленным в ходе следствия организованная группа, характеризовалась следующими признаками:

- организованностью, состоявшей в четком распределении ролей и обязанностей между участниками организованной группы, их преступной специализации, тесном взаимодействии друг с другом, обучением и вовлечением новых участников, взаимозаменяемостью, тщательной подготовке к совершениям преступлений, а также основной единой целью – получение незаконного дохода участниками организованной группы за счет постоянного совершения преступлений. Схема совершаемых мошенничеств требовала обязательного участия и наличия в составе организованной группы лиц мужского и женского пола в целях использования таких участников для общения с потерпевшими под видом родственников потерпевших, которые якобы попали в ДТП и испытывают от сложившейся ситуации непреодолимые психические страдания и нуждаются в помощи, а также сотрудников правоохранительных органов;

- структурированностью, которая выражается в наличии в составе организованной группы структурных подразделений, разделенных по территориальному признаку, объединенных единым руководством в лице «организатора-руководителя», наличии иерархической вертикали подчинения, функциональной структуры распределения преступных ролей между участниками («вербовщик-инструктор», «координатор», «операторы call-центра (колл-центра)», «финансист», «курьер»);

- устойчивостью, которая проявлялась в длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности. Организованная группа отличалась стабильностью состава ее участников, тесной взаимосвязью между ее членами, согласованностью их действий, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой отдельных преступлений, основанных на единой цели – незаконном обогащении от совершения хищения денежных средств граждан путем их обмана. Осуществляемые в отношении потерпевших психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшего с якобы попавшим в ДТП родственником и последующая передача телефона якобы сотруднику правоохранительных органов) были невозможны без четких, спланированных и последовательных действий, требующих тщательной подготовки, тренировки и невозможны без таких постоянных участников организованной группы;

- сплоченностью, о чем свидетельствует предварительное планирование преступной деятельности, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, а также о наличии у «организатора-руководителя» организованной группы и его участников общего умысла на совершение серии тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое, а также осознании всеми участниками организованной группы общей цели – незаконное обогащение от совершения хищения денежных средств граждан путем их обмана с применением методов психического воздействия;

- внутренней дисциплиной в организованной группе. Наличие сложной внутренней структуры, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности: дисциплина, конспирация. Руководство организованной группой – строгое подчинение по вертикали от организатора к исполнителям. Указания и распоряжения «организатора» обязательны и неукоснительно исполнялись всеми участниками организованной группы. «Организатор» и руководитель преступной группы – неустановленное в ходе следствия лицо, определял цели совместной преступной деятельности; определял по собственному усмотрению как распределять преступный доход, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы. Все члены организованной группы следовали плану преступной деятельности, разработанному «организатором-руководителем», «курьеры» во исполнение общего преступного умысла подчинялись указаниям «координаторов» и «вербовщиков-инструкторов» при совершении отдельных преступлений, четко соблюдали меры конспирации, исполнение и выработку поставленного плана. При этом все «курьеры» предоставляли свои паспортные данные и производили запись видео с личным участием, которые пересылали участникам организованной группы, что позволяло последним, в случае неподчинения, принять различные меры воздействия к «курьеру», в том числе путем угроз, шантажа, а также путем предоставления личных данных «курьеров» потерпевшим. В случае четкого подчинения «курьером» в организованной группе была установлена система поощрения, которая заключалась в возможности взять больший процент от похищенной у потерпевшего суммы денежных средств. Также участники организованной группы несли текущие расходы, связанные с прибытием к месту проживания потерпевшего и убытием, банковской комиссией, оплаты услуг связи и прочими текущими платежами, оплата которых происходила за счет похищенного имущества;

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность выполнения четких, последовательных действий отдельных участников организованной группы в достижении результата преступной деятельности – извлечения максимальной прибыли от совершения хищения денежных средств граждан путем их обмана;

- строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности, при совершении преступлений участники организованной группы соблюдали разработанные «организатором-руководителем» меры конспирации, о которых подробно инструктировались «вербовщиком- инструктором». С целью поддержания между собой оперативной связи при осуществлении преступной деятельности участники организованной группы общались посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в приложении с технологией шифрования сообщений и звонков «Telegram (Телеграм)», что позволяло участникам группы находиться как за пределами Белгородской области, так и Российской Федерации при совершении преступлений. С целью обеспечения конспирации участники организованной группы при совершении преступлений, а также при общении с другими участниками, представлялись вымышленными именами, при общении использовали информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»). В целях введения в заблуждение потерпевших, между участниками преступной группы «операторами call-центра (колл-центра)» и «координаторами» обговаривалась информация о том, каким вымышленным именем «курьеру» необходимо представляться в момент получения денежных средств от потерпевших и какие ложные сведения сообщить, что способствовало введению потерпевших в заблуждение. Денежные средства, передаваемые введенными в заблуждение потерпевшими, «курьеру» (ФИО2), по требованию «операторов call-центра (колл-центра)» обертывались в разнообразную упаковку (полотенца, простыни, газету, бумагу и тому подобное). Участники организованной группы получали денежное вознаграждение согласно отведенных им ролям, в форме безналичных электронных платежей или наличными денежными средствами. Бесконтактная система ведения переговоров с потерпевшими посредством использования номерных емкостей операторов, предоставляющих услуги IP-телефонии (АйПи-телефонии) и их последующий обман, обеспечивала строгую конспирацию, в связи с тем, что ни одному из потерпевших не были известны участники организованной группы;

- высокой материально-технической оснащенностью и техническим уровнем преступной деятельности, проявлявшейся в наличии и постоянном использовании у всех участников организованной группы мобильных и иных устройств, имевших доступ к информационно-телекоммуникационным сетям (включая сеть «Интернет»), использование которых в сочетании с невозможными к идентификации на территории Российской Федерации аккаунтами в интернет-мессенджере «Telegram» (Телеграм)» и учетных записей, давало возможность бесконтактно вводить в заблуждение потерпевших, передавать сведения об адресах проживания потерпевших и о суммах похищаемых денежных средств «курьерам» (в том числе ФИО2), а также осуществлять бесконтактное информирование «курьеров» о заведомо ложных сведениях, необходимых сообщению потерпевшим для хищения денежных средств. Кроме того, участники организованной группы использовали банковские карты и лицевые банковские счета в различных банках, открытые на имя третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях и действиях участников организованной группы, а также электронные доступы к указанным счетам для дальнейшего латентного вывода похищенных денежных средств и обращения в пользу участников организованной группы.

- осознанием участниками организованной группы общности целей (совершение преступлений), для достижения которых была создана указанная организованная группа, выражалось в том, что сознанием и волей всех участников организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям другого участника организованной группы, которые были направлены на получение совместной материальной выгоды в результате систематических хищений путем обмана граждан;

- территориальным характером преступной деятельности, осуществлявшейся «курьером» на территории различных муниципальных образований и районов Белгородской области (город Белгород, п. Северный Белгородского района) и «операторами call-центра (колл-центра)» из неустановленного места, находившегося в любой точке как Российской Федерации, так и за ее пределами, что обеспечивалось использованием средств IP-телефонии (АйПи-телефонии), позволяющей осуществлять звонки из иностранных государств и привлекать в качестве участников организованной группы находящихся там лиц.

Таким образом, участниками организованной группы в период времени с 28 ноября 2022 года по 10 февраля 2023 года на территории РФ, в частности, на территории г. Белгорода, осуществлялись хищения чужого имущества — денежных средств жителей г. Белгорода путем их обмана, под предлогом освобождения родственника потерпевшего от уголовной ответственности за совершенное дорожно-транспортное происшествие.

ФИО2, действуя в составе вышеуказанной организованной группы, и являясь её активным участником, совершил следующие преступления: 

28 ноября 2022 года в период времени с 18 часов 18 минут до 19 часов 08 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра (колл-центра)», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией (АйПи-телефонией) и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили исходящий звонок с абонентского номера: № на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» №, находившийся в пользовании Е.В.А. проживавшей по адресу: 

<

...>.

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра (колл-центра)» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Е., осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее внучкой П.С.Н..), имитируя от имени П.С.Н. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП, сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее внучка П.С.Н. попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. 

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра (колл-центра)» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Е., представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения П.С.Н. к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

ФИО3, находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введенной в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра (колл-центра)» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у нее денежных средств в сумме 50 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от Е. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра (колл-центра)» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор Е., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра (колл-центра)» - №2, сведениями о нахождении ФИО2, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредством неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram (Телеграм)» отправил сообщение на аккаунт с именем «Михаил ФИО2», используемый ФИО2, с указанием ему прибыть по месту жительства Е.. и совершить хищение денежных средств в сумме 50 000 рублей, а также информацию об адресе местонахождения потерпевшей, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО2, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram (Телеграм)», стал координировать действия ФИО2 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра (колл-центра)» - №2, сообщив последнему информацию, что к Е.. прибудет участник организованной группы – ФИО2, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «Эппл Айфон 11», серийный номер «№)», IMEI (ИМЭЙ) «№ 5», IMEI2 (ИМЭЙ) «№ подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram (Телеграм)», адрес следования: г. Белгород, ул. 

<

адрес> сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на автомобиле такси «Яндекс», по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм)» отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 18 часов 18 минут по 19 часов 44 минуты 28 ноября 2022 года, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО2, посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)», дало указание ФИО2 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к квартире № 89 к Е.

ФИО2 в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев шапку и медицинскую маску на лицо, прошел к квартире № 89 по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к ФИО3 и получил от последней пакет с вещами (не представляющими материальной ценности для потерпевшей) и с денежными средствами в сумме 50 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

Затем ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщило ФИО2, размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО2 должен забрать себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на счет подконтрольной «организатору» банковской карты. 

В тот же день, 28 ноября 2022 года, в 19 часов 44 минуты, ФИО2, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», находясь около банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного в здании ТЦ «Линия» по адресу: 

<

...>, зачислил на принадлежащий ФИО2 счет № № АО «Тинькофф банк» банковской карты № № похищенные денежные средства в сумме 50 000 рублей. После этого, в тот же день, в 19 часов 49 минут, действуя согласно отведенной в организованной группе преступной роли, ФИО2 посредством мобильного приложения АО «Тинькофф банк», установленного на находящемся в его пользовании мобильном телефоне «Эппл Айфон 11», серийный номер «№ (

<

данные изъяты>)», IMEI (ИМЭЙ) «№ IMEI2 (ИМЭЙ) «№ осуществил перевод части похищенных денежных средств в сумме 47 950 рублей на счет сообщенной ему «координатором» банковской карты № №, подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы, о зачислении денежных средств. 

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему счета банковских карт, распределило похищенные денежные средства между остальными участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО2, действуя совместно с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитили денежные средства в общей сумме 50 000 рублей, принадлежащие ФИО3, причинив потерпевшей значительный ущерб на указанную сумму.

2 декабря 2022 года в период времени с 18 часов 21 минуты до 19 часов 29 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра (колл-центра)», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией (АйПи-телефонией) и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров: №, +№ +№, +№ на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» №, находящийся в пользовании Г.Г.П. проживающей по адресу: г. Белгород, ул. 

<

адрес>

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра (колл-центра)» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Г.Г.П. осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее дочерью Ш.С.П. имитируя от имени ФИО5 состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП, сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее дочь ФИО5 попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. 

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра (колл-центра)» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Г., представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения Ш. к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

Г., находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введенной в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра (колл-центра)» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию: о наличии у нее денежных средств в сумме 150 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от Г. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра (колл-центра)» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с Г., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра (колл-центра)» - №2, сведениями о нахождении ФИО2, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредством неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram (Телеграм)» отправил сообщение на аккаунт с именем «Михаил ФИО2», используемый ФИО2, с указанием ему прибыть по месту жительства Г. и совершить хищение денежных средств в сумме 150 000 рублей, а также информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО2, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram (Телеграм)», стал координировать действия ФИО2 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра (колл-центра)» - №2, сообщив последнему информацию, что к Г. прибудет участник организованной группы – ФИО2, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «Эппл Айфон 11», серийный номер №)», IMEI (ИМЭЙ) «№», IMEI2 (ИМЭЙ) «№», подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram (Телеграм)», адрес следования: 

<

...>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на автомобиле такси «Яндекс», по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм)» отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 18 часов 21 минуты по 19 часов 22 минуты, 02 декабря 2022 года, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: г. Белгород, 

<

адрес> о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО2, посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)», дало указание ФИО2 о необходимости пройти к подъезду № 1 вышеуказанного дома к ФИО4.

ФИО2 в указанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев шапку и медицинскую маску на лицо, прошел к подъезду № 1 по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к Г. и получил от последней пакет с вещами (не представляющими материальной ценности для потерпевшей) и с денежными средствами в сумме 150 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

Затем ФИО2, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщило ФИО2 размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО2 должен забрать себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на счет подконтрольной «организатору» банковской карты. 

В тот же день, в 19 часов 22 минуты, ФИО2, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», находясь около банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>», зачислил на принадлежащий ФИО2 счет № № АО «Тинькофф банк» банковской карты № № похищенные денежные средства в сумме 150 000 рублей. После этого, в 19 часов 36 минут, действуя согласно отведенной в организованной группе преступной роли, ФИО2 посредством мобильного приложения АО «Тинькофф банк», установленного на находящемся в пользовании Гребенкина мобильном телефоне «Эппл Айфон 11», серийный номер «№)», IMEI (ИМЭЙ) №», IMEI2 (ИМЭЙ) «№», осуществил перевод части похищенных денежных средств в сумме 145 000 рублей на счет сообщенной ему «координатором» банковской карты № 4890 4947 7720 3399, подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы о зачислении денежных средств. 

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему счета банковских карт, распределило похищенные денежные средства между остальными участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО2, действуя совместно с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитили денежные средства в общей сумме 150 000 рублей, принадлежащие ФИО4, причинив потерпевшей значительный ущерб на указанную сумму.

03 декабря 2022 года в период времени с 19 часов 23 минут до 21 часов 09 минут, более точное время следствием не установлено, неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра (колл-центра)», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией (АйПи-телефонией) и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров №, +№, №, +№, № на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» №, находящийся в пользовании С.Н.Г. проживающей по адресу: Белгородская область, Белгородский район, 

<

адрес>, а также исходящий звонок с абонентского номера +№ на абонентский номер №, находящийся в пользовании С.Н.Г.

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра (колл-центра)» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, обманывая С.Н.Г., осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее дочерью М.И.Ю. имитируя от имени М. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП, сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее дочь ФИО6 попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. 

В этот же период времени в ходе вышеуказанных телефонных разговоров неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра (колл-центра)» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, обманывая С.Н.Г., представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения М. к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

С.Н.Г. находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введенной в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра (колл-центра)» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у нее денежных средств в сумме 300 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от С.Н.Г. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра (колл-центра)» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом, продолжая телефонный разговор с ФИО18, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра (колл-центра)» - №2, сведениями о нахождении ФИО2, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредством неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram (Телеграм)» отправил сообщение на аккаунт с именем «Михаил ФИО2», используемый ФИО2, с указанием прибыть по месту жительства С.Н.Г. и совершить хищение денежных средств в сумме 300 000 рублей, а также указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО2, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram (Телеграм)», стал координировать действия ФИО2 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль оператора «call-центра (колл-центра)» - №2, сообщив последнему информацию, что к С.Н.Г. прибудет участник организованной группы – ФИО2, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «Эппл Айфон 11», серийный номер «№)», IMEI (ИМЭЙ) «№», IMEI2 (ИМЭЙ) №, подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram (Телеграм)», адрес следования: Белгородская область, Белгородский район, п

<

адрес>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на автомобиле такси «Яндекс», по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм)» отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 19 часов 23 минуты по 21 час 30 минут, 03 декабря 2022 года, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл к дому 54 по ул. Октябрьская п. Северный Белгородского района Белгородской области, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО2, посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)», дало указание ФИО2 о необходимости пройти к подъезду № 2 вышеуказанного дома к С.Н.Г..

ФИО2 в указанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев шапку и медицинскую маску на лицо, прошел к подъезду № 2 по вышеуказанному адресу с целью получения от ФИО18 денежных средств в сумме 300 000 рублей.

Однако участники организованной преступной группы, в состав которой входили ФИО2 и иные неустановленные в ходе предварительного следствия лица, не смогли довести свой совместный согласованный преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как их действия были обнаружены сотрудниками полиции и ФИО2 был задержан. 

В случае доведения преступного умысла до конца, ФИО2 действуя совместно с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, в составе организованной группы, могли бы причинить потерпевшей С.Н.Г. ущерб на сумму 300 000 рублей, то есть в крупном размере.

Он же, ФИО2, будучи задержанным 03 декабря 2022 года, потеряв связь с участниками организованной группы, неустановленными в ходе следствия, достоверно осознавая, что указанные лица систематически продолжают совершать преступления, с целью продолжения совместного совершения преступлений в составе организованной группы, использовал паспортные данные и аккаунт своего знакомого И.В.И. с именем «ФИО8» и совершил следующее преступление:

10 февраля 2023 года в период времени с 19 часов 30 минут до 20 часов 32 минуты, более точное время следствием не установлено, неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра (колл-центра)», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией (АйПи-телефонией) и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили исходящий звонок с абонентского номера № на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» №, находящийся в пользовании ФИО10, проживающей по адресу: г. Белгород, 

<

адрес>, а также исходящие звонки с абонентских номеров № на абонентский номер +№ находящийся в пользовании С.

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра (колл-центра)» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая С., осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшим в дорожно-транспортное происшествие ее сыном ФИО7), имитируя от имени М.В.А, состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП, сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее сын М.В.А, попал в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. 

В этот же период времени в ходе вышеуказанных телефонных разговоров неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра (колл-центра)» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, обманывая ФИО105, представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения М. к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

ФИО105, находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введенной в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра (колл-центра)» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию: о наличии у нее денежных средств в сумме 50 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от ФИО105 в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра (колл-центра)» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с ФИО105, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра (колл-центра)» - №2, сведениями о нахождении «курьера», роль которого выполнял ФИО2, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредством неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram (Телеграм)» отправил сообщение на аккаунт с именем «ФИО8», используемый ФИО2, с указанием прибыть по месту жительства ФИО105 и совершить хищение денежных средств в сумме 50 000 рублей, а также информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы. При этом, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО2, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram (Телеграм)», стал координировать действия ФИО2 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра (колл-центра)» - №2, сообщив последнему информацию, что к С. прибудет участник организованной группы, выполняющий роль и обязанности «курьера», которым являлся ФИО2.

ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «Эппл Айфон 11», серийный номер «№)», IMEI (ИМЭЙ) «№ IMEI2 (ИМЭЙ) «№ подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram (Телеграм)» адрес следования: г. Белгород, 

<

адрес>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал пешком по указанному ему адресу, при этом, посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм)» отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 19 часов 30 минут до 20 часов 32 минуты 10 февраля 2023 года, более точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: г. Белгород, 

<

адрес>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм)» сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО2, посредством переписки в мессенджере «Telegram (Телеграм)», дало указание ФИО2 о необходимости пройти к подъезду № 3 вышеуказанного дома к ФИО105

ФИО2 в указанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев шапку и медицинскую маску на лицо, прошел к подъезду № 3 по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к ФИО105 и получил от последней конверт с денежными средствами в сумме 50 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

Таким образом, ФИО2, действуя совместно с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитили денежные средства в общей сумме 50 000 рублей, принадлежащие ФИО105, причинив потерпевшей значительный ущерб на указанную сумму.

Он же, 28 мая 2023 года, в период с 18 часов 30 минут по 19 часов 18 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в магазине «Спортмастер», расположенном в МТРК «Сити Молл Белгородский» по адресу: Белгородская область, Белгородский район, 

<

адрес>, с целью хищения чужого имущества, подошел к одному из стеллажей, где, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала магазина, тайно, взял со стеллажа пару кроссовок «123304-00 10 Кроссовки мужские FX-100 (ЭфЭкс-100) DEMI М (ДЕМИ Эм) белый р. 10, ТМ «FILA (ФИЛА)» стоимостью (без учета НДС) 4165 рублей 83 копейки за 1 пару с антикражным датчиком (не представляющим для потерпевшего материальной ценности), после чего воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, удерживая при себе вышеуказанное имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «Спортмастер», не оплатив его, минуя кассовую зону, вышел из торгового зала магазина, и с похищенным имуществом с места преступления скрылся, распорядившись впоследствии им по своему усмотрению, чем причинил ООО «Спортмастер» имущественный ущерб на сумму 4165 рублей 83 копейки.

ФИО2 вину в инкриминируемых преступлениях признал частично, а именно, что совершал хищения чужих денежных средств путем мошенничества в отношении каждого потерпевшего на суммы указанные в обвинительном заключении, не согласен был с квалифицирующим признаком организованная группа. Вину в совершении кражи признал в полном объеме. По обстоятельствам дела показал, что в мессенджере «Телеграмм» ему написала пользователь с именем К.» с предложением о работе курьером и разъяснила, что в его обязанности будет входить забирать денежные средства и перечислять их на счета, которые ему сообщит куратор, а также скинула ему ссылку на другой аккаунт и сказала, что далее ему необходимо по всем интересующим вопросам общаться с этим человеком. Он перешел по ссылке, имя пользователя было «А.» с которым списался. А. пояснил ему, что ему необходимо будет приезжать на адреса, которые тот ему скинет, представляться водителем от следователя, граждане будут передавать ему денежные средства, которые он в последующем должен будет перечислять на счета, которые тот ему сообщит. При согласии с указанной работой, ему необходимо будет отправить фотографию своего паспорта, селфи с паспортом, свою банковскую карту, на что он согласился и выполнил все условия. Также ему разъяснили, что нужно будет соблюдать конспирацию, использовать медицинскую маску на лицо, на вопросы граждан не отвечать, ссылаясь на следователя. Зарплата за указанную деятельность ему обещали 2,5% от суммы, которую ему будут передавать граждане. Затем А отправил ему ссылку на пользователя с именем «М.н.», ему нужно было отправить тому сообщение с информацией из какого он города и что готов работать. Он последовал инструкции. 23 ноября 2022 он связался с пользователем «С», которому сообщил, что готов к работе. Им выполнялись заказы, а именно 28 ноября 2022 года, 2 декабря 2022 года, 3 декабря 2022 года, 10 февраля 2023 года, на «Яндекс» такси он ездил по указанным ему адресам координатором, забирал денежные средства у граждан, которыми в том числе являлись лица преклонного возраста. Денежные средства, переданные гражданами, находились в пакете, замотанные в ткань или полотенце. После получения денежных средств он сообщал куратору, и по указанию последнего переводил деньги на свою банковскую карту АО «Тинькофф», и далее на счет, который тот ему сообщал. С ним связывались М.», «С.», А.С. «*****». 

Также показал, что после его задержания он решил отомстить своему работодателю, а также полученные деньги он хотел возместить потерпевшим, в связи с чем, 10 февраля 2023 года находясь в гостях у Ш. вместе с И.В., попросил у последнего доступ к его аккаунту в мессенджере «Телеграмм», тот ему разрешил. В указанном мессенджере, он отправил ФИО8 ссылку на профиль «А.С.». Далее по его просьбе В. прошел процесс аутентификации своей личности. В подробности своей работы он И. не посвящал. После того как он получил доступ к аккаунту И., «А.С.» отправил ему ссылку на профиль с именем «М.Н.» с указанием, чтобы он ему написал в личных сообщениях о том, что готов к выполнению заказов, что он и сделал. 10 февраля 2023 года М.Н.» отправил адрес заказа, который находился в г. Белгород, 

<

адрес> и написал, чтобы он проследовал к указанному адресу. Прибыв к месту назначения, ему написали, что он должен находиться возле третьего подъезда. Из подъезда вышла пожилая женщина, в руке та удерживала файл, в котором находились денежные средства. Он назвал женщину по имени и отчеству, указанным в заявке куратора. Женщина подошла к нему и передала в руки файл с денежными средствами в сумме 50000 рублей. После того, как он забрал денежные средства, направился к своему месту жительства. По пути следованию туда, он заблокировал в мессенджере «Телеграмм» профили с именами «М.Н.» и «А.С.». Денежные средства в сумме 50 000 рублей он переводить по указанию кураторов никуда не собирался, поскольку сам в них нуждался. Около 22 часов ему позвонил ФИО8 и пояснил, что к тому прибыли сотрудники полиции, после чего он пришел в полицию с явкой с повинной и во всем сознался. Гражданские иски потерпевших признал частично, в суммах, которые он забирал себе, а именно 10000 рублей в отношении Е. и 20 000 рублей в отношении Г..

В ходе проверки показаний на месте, ФИО2 в присутствии защитника К..Б.М.. подтвердил, что он забирал по указанию кураторов денежные средства по месту жительства потерпевших, а именно по адресу ул. 

<

адрес>, 3 подъезд; 

<

адрес>», подъезд 1; Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, ул. 

<

адрес> а также по адресу 

<

...> (том 1 л.д. 81-90).

Несмотря на указанную позицию подсудимого, виновность ФИО2 по всем преступлениям полностью доказана совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, она установлена: его собственными показаниями в ходе предварительного следствия, потерпевших как в суде, так и на следствии Г. Ю.А., Г.Г.П. Р.С.В.., С.Н.В.., С.Н.Г.., Ш.С.П., свидетелей в суде В.А.А. В.В.А. Г.В.А.., И.В.И. К.М.С. К.А.С. М.Ю.., протоколами осмотров мест происшествий, осмотра предметов и другими доказательствами. 

По преступлению в отношении Е.В.А.

Потерпевшая Е.В.А. в ходе предварительного следствия показала, что 28 ноября 2022 года около 18 часов 00 минут, на ее стационарный телефон поступил звонок. Она взяла трубку и услышала женский голос, подумала, что это ее внучка П.С.Н., которая на тот момент проживала в г. Санкт-Петербурге. В ходе общения по телефону та ей пояснила, что находится в больнице из-за того, что ту сбила машина. В виду того, что та переходила дорогу в неположенном месте, у той повредилась губа, а у женщины, которая сидела за рулем автомобиля, произошел выкидыш 3-х месячного ребенка. Затем трубку взял мужчина и представился сотрудником полиции, в ходе общения с которым она узнала, что внучку могут посадить на 3 года, а потерпевшая женщина, требует компенсацию, на что она ответила, что у нее есть 50 000 рублей. Мужчина по телефону ей сказал, что данную сумму ей необходимо завернуть в полотенце и в пакет. Она собрала денежные средства в сумме 50000 рублей, по 5000 рублей, которые завернула в полотенце и положила в пакет вместе с туалетной бумагой, стаканом и ложкой. Спустя 20 минут к ней пришел молодой человек, которому она отдала пакет с деньгами и вещами. Молодой человек, не сказав ни слова, взял пакет и ушел. Она позвонила своему зятю Г.В.В. и сказала, что П. попала в больницу. Г.В.В. пояснил, что с П. все в порядке и с ней ничего не произошло. В результате совершенного преступления ей был причинен материальный ущерб на сумму 50 000 рублей, что является для нее значительным, так как она пенсионер (т.1 л.д. 13-14).

Представитель потерпевшей Е. – ее дочь Г.Ю.А.. в судебном заседании показала, что 28 ноября 2022 года в вечернее время ей позвонила ее мать и сообщила, что на ее стационарный телефон позвонила девушка, последняя представилась ее внучкой Соней, затем трубку взял мужчина, представился сотрудником полиции, говорил, что ее внучка попала в ДТП и нужны деньги, чтобы Соня не привлекалась к уголовной ответственности за дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало третье лицо. Её мать сказала мошенникам, что у нее имеется 50 000 рублей. По указанию мужчины, представившегося следователем, ее мать собрала 50 000 рублей, которые завернула в полотенце и сложила в пакет. Пакет затем передала мужчине, который пришел за ним. После того, как молодой человек забрал денежные средства, ее мать позвонила ее мужу - Г.Ю.А. и рассказала о случившемся. Г. позвонил ее дочери П. и выяснил, что с той все хорошо, после чего обратился с заявлением в полицию. 20 декабря 2022 года ее мать Е. скончалась. Гражданский иск на сумму 50000 рублей поддержала в полном объеме. 

Свидетель Г.. в судебном заседании показал, что 28 ноября 2022 года примерно около 20 часов, ему позвонила Е.В.А.. и рассказала, что якобы дочь его супруги, которая проживает в г. Санкт – Петербурге (П..) попала в ДТП, и что в отношении П. может быть возбуждено уголовное дело по данному факту. А также сообщила, что она договорилась со следователем и передала 50 000 рублей в счет возмещения причиненного ущерба. Он сразу же понял, что это были мошенники. После этого, он сам позвонил П. и убедился, что та не попадала в ДТП, и попросил ее сообщить об этом Е., тем самым успокоить. Придя домой, он позвонил в полицию и сообщил о случившемся. 

К.М.С.. в судебном заседании показал, что со слов ФИО2 знал, что у последнего есть денежные средства, заработанные от подработки курьером, которая заключалась в том, что М. забирал деньги по указанному ему адресу работодателем, которые затем клал себе на счет и большую часть переводил другому человеку на указанные тем реквизиты счета. На его вопрос, законно ли это, М. так ему и не пояснил. Более на эту тему он с ним не разговаривал. Также в мессенджере «Телеграмм» М. отправлял ему видеосообщение, в котором демонстрировал денежные средства, которые заработал работая курьером.

В.А.А.. показала, что ранее она состояла в отношениях с ФИО2. Со слов Михаила она знает, что последний подрабатывал курьером, а именно перевозил деньги и получал от этого какой-то процент. Также подсудимый ей показывал свой банковский счет, на котором находилась большая сумма денежных средств от его подработки, которые он должные был перевести на чей-то счет. В один из дней декабря 2022 года по просьбе подсудимого она его подменяла на работе в «Мега Гринне». Однако спустя обговоренное время он не вернулся, на ее телефонные звонки не отвечал. На следующий день ФИО2 ей позвонил с телефона знакомого и рассказал, что он занимается незаконной деятельностью, о чем он сам узнал от сотрудников полиции.

Согласно сообщению, поступившему в УМВД 28 ноября 2022 года в 20 часов 37 минуты Г.В.В.. сообщил, что Е. по адресу: г. Белгород, 

<

адрес>, отдала мошенникам 50000 рублей (т.1 л.д. 6).

В заявлении в УМВД потерпевшая Е.В.А.. просит провести проверку по факту завладения мошенническим путем принадлежащих ей денежных средств в сумме 50000 рублей, которые она передала неизвестному лицу на лестничной площадке квартиры по месту жительства в период с 18 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 28 ноября 2022 года (т. 1 л.д. 8).

Согласно свидетельства о смерти от 27 декабря 2022 года потерпевшая Е.В.А. умерла 20 декабря 2022 года (т.1 л.д. 31).

Протоколом осмотра сведений из ПАО «Ростелеком» № 0301/05/83/23 о детализации соединений по абонентскому номеру № установлено, что на абонентский номер № от абонента с номером № поступил входящий вызов в период с 28 ноября 2022 года 18:18:47 по 28 ноября 2022 года 19:08:43 длительностью 2996 секунд (том 3 л.д. 169-171).

В соответствии с протоколом осмотра документов, был осмотрен ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» № 31203 от 07 марта 2023 года с приложением детализации соединений по абонентскому номеру №. В ходе осмотра установлено, что абонентский номер № зарегистрирован 11 июля 2021 года на имя ФИО2 На 8 странице данной детализации соединений имеются сведения о том, что абонент, использующий абонентский номер № в период времени с 19 часов 50 минут по 20 часов 07 минут 28 ноября 2022 года находился в пределах базовой станции по адресу: Белгородская область, 

<

адрес> Также на данной странице имеются сведения о 2 входящих смс-сообщениях от АО «Тинькофф банк» в 20 часов 05 минут (том 1 л.д. 77-79).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 12 октября 2022 года, осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес> 4 этаж, где ФИО2 забрал пакет с денежными средствами у потерпевшей Е. (том 1 л.д. 93-98).

В ходе личного досмотра 03 декабря 2022 года у ФИО2 был обнаружен и изъят, в том числе, мобильный телефон «Iphone 11 (Айфон 11)» (т.1 л.д. 157).

Протоколами осмотра предметов 04 декабря 2022 года, был осмотрен изъятый у ФИО2 сотовый телефон «Iphone 11 (Айфон 11)», с помощью которого он общался в приложении «Телеграмм», с неустановленными лицами, координирующими его деятельность по сбору денежных средств добытых преступным путем. Установлена переписка со следующими пользователями «Sergei1313» (имя пользователя qwer__ty120Sergei), «…..» (имя пользователя via_bot2), «Миша Назаров» (имя пользователя mishaworkl). С пользователем «М.Н.» имеется переписка, в которой обсуждаются условия трудоустройства. Также в данной переписке за 28 ноября 2022 год имеется следующее сообщение «Город – Белгород, улица – 

<

адрес>, этаж – 5, домофон – есть, отдает – В.А., вещи для – София, водитель – Д.Н.Л. от следователя – Д.С.Р.». Также из этой переписки установлено, что в дальнейшем денежные средства в размере 50 000 рублей были переведены на банковскую карту №№. С пользователем «…..» имеется диалог, в котором обсуждаются условия работы (том 1 л.д. 158-160, том 3 л.д. 62-129).

В ходе выемки 18 октября 2023 года у ФИО2 изъята банковская карта № № (том 3 л.д. 158-163).

В силу протокола осмотра документов, был осмотрен ответ на запрос АО «Тинькофф Банк» № № от 29 января 2023 года из которого следует, что между банком и ФИО2 02 февраля 2022 года заключен договор расчетной карты № № в соответствии с которым выпущена расчетная карта №2200070******2253 и открыт текущий счет № №. Карты № № № № №, № № №№, № №, № №, №№ № №, № № являются дополнительными расчетными картами, выпущенные на имя ФИО2. Установлены следующие операции, по счету договору №

28 ноября 2022 года 19:44:27 поступление денежных средств в размере 50 000 рублей JAZZ Отправитель АТМ 60015979 BELGOROD UNKNOWN; в 19:49:16 перевод по реквизитам карты через МПС денежных средств в размере 47 950 рублей с карты № № на карту №№ 02 декабря 2022 года 19:22:49 поступление денежных средств в размере 150 000 рублей JAZZ Отправитель АТМ 60032989 BELGOROD UNKNOWN; в 19:36:33 перевод по реквизитам карты через МПС денежных средств в размере 145 000 рублей с карты № № на карту №№ (том 3 л.д. 151-153)

Все вещественные доказательства по делу после их осмотра были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по делу (т.1 л.д. 60, 67-76, 80, т.3 л.д. 62-129, 133,134, 147-150, 154,155, 164-166, 167, 168,172).

Значительность ущерба, причиненного Е. хищением её денежных средств путем обмана, подтверждается сведениями, предоставленными ОСФР по Белгородской области № № от 11 октября 2023 года, согласно которым Е. являлась получателем пенсии в размере 21343 рубля 26 копеек (т. 3 л.д. 223).

По преступлению в отношении Г.Г.П.

Потерпевшая Г.Г.П. в ходе предварительного следствия показала, что 2 декабря 2022 года в период времени с 18 часов 00 минут по 19 часов 00 минут на ее стационарный телефон № поступил звонок от ранее неизвестного ей лица, которое представилось ее дочерью Ш. и сообщило, что та попала в ДТП, переходя дорогу на запрещающий сигнал светофора, в следствие чего пострадали люди, и необходимо передать денежные средства в сумме 150 000 рублей за то, чтобы не привлекать к уголовной ответственности. За указанными денежными средствами должен будет приехать курьер. Для этого в ходе телефонного разговора она сообщила адрес своего проживания и по указанию лица звонившего ей она завернула денежные средства купюрами по 5 000 рублей в полотенце и в белый пакет, также в пакет она положила кружку, ложку и тапочки. Около 19 часов 00 минут возле подъезда дома, в котором она проживала, стоял молодой человек - на вид около 20 лет, на его лице была маска, последнему она передала пакет со всем содержимым. Около 20 часов 00 минут на ее стационарный телефон позвонила ее дочь Ш. и пояснила ей, что с той все в порядке, ни в какое ДТП она не попадала, и что она стала жертвой мошенников. Причиненный ей материальный ущерб является для нее значительным, поскольку она является пенсионером (том 1 л.д. 116-117, 119-121).

Представитель потерпевшей Ш.. в судебном заседании показала, что 02 декабря 2022 года она долго не могла дозвониться своей матери на стационарный телефон, поскольку тот был все время занят. Затем она дозвонилась около 20 часов 30 минут своей матери. Когда последняя подняла трубку, то спросила у нее, жива ли она. На ее вопрос: «что случилось?», мама пояснила, что около 19 часов на ее стационарный телефон позвонили и представились ею. Звонивший пояснил, что она попала в ДТП и ей требуется помощь, а именно денежные средства. После чего ее мать по указанию неизвестного собрала в пакет денежные средства в размере 150 000 рублей, а также тапочки и предметы личной гигиены. После чего около ее мать вынесла пакет с содержимым к подъезду дома, в котором проживает и передала неизвестному лицу. Причиненный материальный ущерб в сумме 150000 рублей является для нее значительным. 

В заявлении в УМВД потерпевшая Г. просит провести проверку по факту мошеннических действий, в результате которых ей был причинен материальный ущерб в размере 150 000 рублей (том 1 л.д. 106).

В соответствии с протоколом осмотра документов, был осмотрен ответ на запрос ПАО «Ростелеком» № № от 17 января 2023 года о детализации соединений, из которой следует, что на абонентский номер № поступили входящие вызовы: от абонента с номером № в период с 02 декабря 2022 года 18:21:47 по 02 декабря 2022 года 19:18:52 длительностью 3425 секунд, от абонента № в период с 02 декабря 2022 года 19:19:03 по 02 декабря 2022 года 19:26:39 длительностью 456 секунд, от абонента с номером № 02 декабря 2022 года 19:27:27 по 02 декабря 2022 года 19:29:50 длительностью 143 секунды (том 3 л.д. 169-171).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 4 октября 2022 года, осмотрен участок местности вход в подъезд 

<

адрес> где ФИО2 забрал пакет с денежными средствами у потерпевшей Г. (том 1 л.д. 138-142).

В ходе осмотра информации из ООО «Т2 Мобайл» № 31203 от 07 марта 2023 года с приложением детализации соединений по абонентскому номеру № установлено, что на 10 странице данной детализации соединений имеются сведения о том, что абонент, использующий абонентский номер № в период времени с 19 часов 36 минут по 19 часов 38 минут находился в пределах базовой станции по адресу: 

<

...>. Также на данной странице имеются сведения о входящем сообщении от АО «Тинькофф банк» в 19 часов 36 минут (том 1 л.д. 77-79).

Из протокола осмотра информации предоставленной АО «Тинькофф Банк» № КБ-№ от 29 января 2023 года следует, что по счету договору № проводились следующие операции: 28 ноября 2022 года 19:44:27 поступление денежных средств в размере 50 000 рублей JAZZ Отправитель АТМ 60015979 BELGOROD UNKNOWN; в 19:49:16 перевод по реквизитам карты через МПС денежных средств в размере 47 950 рублей с карты № № на карту №№; 02 декабря 2022 года 19:22:49 поступление денежных средств в размере 150 000 рублей JAZZ Отправитель АТМ 60032989 BELGOROD UNKNOWN; в 19:36:33 перевод по реквизитам карты через МПС денежных средств в размере 145 000 рублей с карты № № на карту №№том 3 л.д. 151-153).

Протоколами осмотра предметов 04 декабря 2022 года, был осмотрен изъятый у ФИО2 сотовый телефон «Iphone 11 (Айфон 11)», с помощью которого он общался в приложении «Телеграмм», с неустановленными лицами, координирующими его деятельность по сбору денежных средств добытых преступным путем. Установлена переписка со следующими пользователями «Sergei1313» (имя пользователя qwer__

<

данные изъяты>), «…..» (имя пользователя via_bot2), «Миша Назаров» (имя пользователя mishaworkl). С пользователем «М.Н.» имеется переписка, в которой обсуждаются условия трудоустройства. Также в данной переписке имеется следующее сообщение «Я сейчас на заказе, меня парниша отправил на ФИО9 четыре А». 

<

данные изъяты>» 02.12.2022 в 19:08: он писал». Также из этой переписки установлено, что в дальнейшем денежные средства в размере 150 000 рублей были переведены на счет № № Г.А.А. (том 1 л.д. 158-160, том 3 л.д. 62-129).

Все вещественные доказательства по делу после их осмотра были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по делу (т.1 л.д. 67-76, 80, 137, т.3 л.д. 172).

Значительность ущерба, причиненного Г хищением её денежных средств путем обмана, подтверждается сведениями, предоставленными ОСПФР по Белгородской области № ОМ-04-02/51598-К от 11 октября 2023 года, из которых следует, что ФИО4 является инвалидом 2 группы, размер ЕДВ составляет 3540, 76 рублей и компенсации 2408, 80 рублей (т. 3 л.д. 223).

По преступлению в отношении С.Н.Г.

Потерпевшая С.Н.Г.. в судебном заседании показала, что 03 декабря 2022 года она совместно с супругом и сыном находилась дома. Около 19 часов 45 минут на ее стационарный телефон поступил звонок. Звонила женщина, голос был похож на голос ее дочери, последняя говорила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. После этого, девушка сказала, что из-за случившегося, и плохого самочувствия, не может больше говорить. После этого, она услышала мужской голос, последний представился следователем, и пояснил, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. После этого, мужчина попросил абонентский номер ее мобильного телефона, а также номер мобильного телефона ее супруга. Она продиктовала тому свой номер, и номер супруга. Через некоторое время, ей на мобильный телефон поступил звонок в мобильном приложении «Viber». Ответив на звонок, она услышала того же мужчину, последний говорил, что в отношении ее дочери возбуждено уголовное дело. Затем под диктовку мужчины она писала различные заявления о замене уголовного дела на административное производство и заявление на страхование. Мужчина «следователь» спрашивал у нее адрес проживания. Также в ходе разговора, мужчина звонивший пояснил, что со стороны потерпевшей в отношении ее дочери поступило исковое заявление о возмещении вреда за полученные травмы. Она сказала, что у нее есть 300 000 рублей, и она готова их передать потерпевшей. После этого, мужчина сказал, что к ней по месту жительства приедет сотрудник, которому она должна передать их. Все это время супруг находился с ней рядом. Позже, примерно около 21 часа 00 минут ей на мобильный телефон снова позвонил мужчина «следователь» и сказал, что сотрудник приехал и ожидает ее на улице перед подъездом. Она взяла денежные средства, которые положила в конверт, вышла из квартиры и пошла на улицу. Супругу она ни о чем не говорила. В это время супруг разговаривал с девушкой, которая позвонив, преставилась помощником следователя. При этом, когда она спускалась по лестнице, то встретила участкового, последний спросил не поступали ли ей сегодня звонки о дорожно-транспортном происшествии. Она ответила, что поступали и она идет отдавать денежные средства сотруднику, который должен ее ожидать на улице вблизи подъезда. Сотрудник полиции пояснил ей, что ее ввели в заблуждение, что данные люди мошенники и что передавать им денежные средства нельзя. После чего она вернулась в свою квартиру. Вернувшись в квартиру, она позвонила своей дочери, с последней было все хорошо, ни в какое ДТП та не попадала. 

Свидетель М.Ю,Б. дал аналогичные показания, дополнив, что он по указанию мошенников и под их диктовку писал заявления о возмещении ущерба потерпевшей стороне. Через некоторое время он увидел в квартире сотрудника полиции, последний пояснил ему, что их ввели в заблуждение, что данные люди мошенники и что передавать тем денежные средства нельзя. Первоначальный разговор с мошенниками по стационарному телефону вела его супруга, в последующем та сообщила им свой и его номер мобильного телефона. Действиями мошенников мог быть причинен материальный ущерб на сумму 300 000 рублей, который для его семьи является значительным. 

В.В.А. водитель такси в судебном заседании показал, что в его собственности находится автомобиль «Renault Logan», гос.номер Т 032 КО 31 регион. 03 декабря 2022 года он осуществлял заказы по перевозке людей, подтвердил, что он осуществлял перевозку пассажира от «МегаГринна» до 

<

...>, данная информация у него сохранилась в истории и была выполнена. 

Я.В.И. в судебном заседании пояснил, что он работает участковым уполномоченным полиции, по обстоятельствам дела показал, что 03 декабря 2022 года он осуществлял профилактические мероприятия по недопущению совершения в отношении жителей дома 

<

адрес> поселка Северный преступлений связанных с мошенничеством. В вечернее время он осуществлял профилактическую беседу с жильцом вышеуказанного дома из квартиры №3. В это время он увидел, как по лестнице быстро спускается женщина, которая выглядела взволновано. Он решил спросить, не звонили ли той и не сообщали ли, что родственник попал в ДТП. Женщина ему ответила положительно, и что она идет передавать требуемые денежные средства. Он сообщил женщине, что этого делать не нужно. После этого он сразу же вышел на улицу и увидел, молодого человека, который записывал видео. Данный молодой человек направился к остановке общественного транспорта. Он подошел к вышеуказанному молодому человеку и сразу же позвонил оперуполномоченному, который занимается выявлением преступлений в сфере ИТТ. В последующем к ним приехали сотрудники ППС, которые провели личный досмотр данного молодого человека и доставили его в отдел полиции. 

Показания вышеуказанных потерпевшей и свидетелей согласуются с письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Согласно сообщению о преступлении, поступившему в ДЧ ОМВД России по Белгородскому району, 3 декабря 2022 года в 20 часов 40 минут Потатенко сообщил о том, что по адресу: Белгородский район, п

<

адрес> задержали подозреваемого (том 1 л.д. 145).

В заявлении в ОМВД потерпевшая С.. просит провести проверку по факту покушения на мошеннические действия по адресу Белгородский район, 

<

адрес>, в результате которых ей мог быть причинен материальный ущерб в размере 300 000 рублей (том 1 л.д. 147).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия был осмотрен участок местности возле подъезда № 2 по адресу: Белгородский район, 

<

адрес> где подсудимый собирался забирать денежные средства у потерпевшей С. (том 1 л.д. 240-243).

В протоколе явки с повинной, ФИО2 собственноручно сообщил, о том, что 3 декабря 2022 года около 20 часов 30 минут он прибыл к 

<

адрес> Белгородского района для того, чтобы забрать денежные средства в сумме 200 000 рублей у женщины по имени Н.Г., данные денежные средства последняя должна была вынести в конверте и передать ему якобы для передачи в прокуратуру, однако, получить данные денежные средства у него не получилось, так как он был задержан сотрудниками полиции. Все его действия инструктировали неизвестные лица в приложении телеграмм (том 1 л.д. 149).

Согласно протоколу осмотра документов, была осмотрена информация ПАО «Ростелеком» с детализацией соединений по абонентскому номеру № за период времени с 00:00:00 час. 01 декабря 2022 года по 23:59:59 час. 03 декабря 2022 года. В ходе осмотра установлено, что на абонентский номер № поступили входящие вызовы: от абонента с номером № в период с 03 декабря 2022 года 19:23:21 по 03 декабря 2022 года 20:04:26 длительностью 2465 секунд, от абонента с номером № период с 03 декабря 2022 года 20:09:31 по 03 декабря 2022 года 20:16:59 длительностью 448 секунд, от абонента с номером № в период с 03 декабря 2022 года 20:17:23 по 03 декабря 2022 года 21:01:36 длительностью 2653 секунды, от абонента с номером № в период с 03 декабря 2022 года 21:01:58 по 03 декабря 2022 года 21:02:47 длительностью 49 секунд, от абонента с номером № в период с 03 декабря 2022 года 21:03:10 по 03 декабря 2022 года 21:08:50 длительностью 340 секунд (том 3 л.д. 169-171).

В ходе выемки у потерпевшей С.Н.Г. была изъята детализация соединений по абонентским номерам № и №, из осмотра которой следует, что на 7 листе данной детализации имеются сведения о входящем вызове 03 декабря 2022 года в 21:09:42 от абонента с номером +№ длительностью 00:05:56. Детализация счета по абонентскому номеру +№ на имя ООО «Центр-Сервис» на 6 листах. На 5 листе данной детализации имеются сведения о входящем вызове 03 декабря 2022 года в 19:33:00 от абонента с номером +№ длительностью 00:06:53, о входящем вызове 03 декабря 2022 года в 19:41:06 от абонента с номером +79109875599 длительностью 00:30:01 (том 1 л.д. 218-222, л.д. 237-238).

Согласно протокола осмотра документов, была осмотрена информация ООО «Т2 Мобайл» № 31203 от 07 марта 2023 года о детализации соединений по абонентскому номеру №. В ходе осмотра установлено, что на 11 странице данной детализации соединений имеются сведения о том, что абонент, использующий абонентский номер № в период времени с 21 часа 23 минут по 21 час 43 минуты находился в пределах базовой станции по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Северный, Башня РЭС (том 1 л.д. 77-79).

Из протокола осмотра предметов мобильного телефона «Iphone 11 (Айфон 11)» изъятого у подсудимого, следует, что в приложении «Телеграмм», имеется переписки со следующими пользователями «

<

данные изъяты>» (имя пользователя qwer__

<

данные изъяты>), «…..» (имя пользователя via_bot2), «М.Н.» (имя пользователя mishaworkl). С пользователем «Sergeil313» имеется переписка за 03 декабря 2022 года, в которой пользователь «

<

данные изъяты>» сообщает, что необходимо проехать по адресу за денежными средствами в сумме 200 000 рублей и при этом указывается адрес «поселок 

<

адрес>». Также имеется сообщения от того же пользователя, в которых сообщается, что необходимо забрать денежные средства у некой Н.Г., которая должна будет передать их для прокуратуры (том 1 л.д. 158-160).

В ходе осмотра информации представленной АО «Тинькофф Банк» № КБ-№ от 29 января 2023 года о движении денежных средств, обнаружены следующие операции, которые проводились по счету договору № 28 ноября 2022 года 19:44:27 поступление денежных средств в размере 50 000 рублей JAZZ Отправитель АТМ № BELGOROD UNKNOWN; в 19:49:16 перевод по реквизитам карты через МПС денежных средств в размере 47 950 рублей с карты № 220070********53 на карту №№ 02 декабря 2022 года 19:22:49 поступление денежных средств в размере 150 000 рублей JAZZ Отправитель АТМ № BELGOROD UNKNOWN; в 19:36:33 перевод по реквизитам карты через МПС денежных средств в размере 145 000 рублей с карты № № на карту №№ (том 3 л.д. 151-153).

Все вещественные доказательства по делу после их осмотра были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по делу (том 1 л.д. 67-76, 80, 206, л.д. 223-236, 239, том 3 л.д. 147-150, 154,155,172). 

По преступлению в отношении ФИО10 

Потерпевшая С.Н.В.. в ходе предварительного следствия показала, что 10 февраля 2023 года около 20 часов ей на городской номер позвонил мужчина и сказал: «Мам, я попал в ДТП». Она решила, что это ее сын М.В.. Мужчина сказал, что передаст трубку следователю. После чего следователь ей сообщил, что нужен номер её сотового телефона, который она продиктовала. Далее ей перезвонили на мобильный телефон и сказали написать заявления, которые ей продиктовали, что она и сделала. После ей сказали, что для решения вопроса нужны денежные средства, на что она ответила о том, что у нее есть 50 000 рублей. Звонивший следователь сообщил, что приедет водитель из прокуратуры и ему нужно будет передать денежные средства. Во время разговора проснулся ее внук, и его номер сотового телефона она тоже продиктовала звонившему человеку, после чего ему поступил звонок, и он тоже начал писать какое-то заявление. По телефону ей сообщили, что водитель у подъезда. Она взяла 50 000 рублей, положила их в файл и вышла на улицу, где ее ожидал молодой человек, лицо которого было закрыто шарфом. Так как по телефону ей сообщили, что приедет С.Ю.И., то она уточнила у молодого человека он ли это. После утвердительного ответа, она передала ему файл с деньгами и вернулась в квартиру. После возвращения в квартиру ей продолжили диктовать заявление и сказали фразу: «Мы вас нагрели и нас нагрели». Далее ей продиктовали данные человека, которому она якобы передала денежные средства: ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающий по адресу: 

<

адрес>. О произошедшем она сообщила в полицию. Причиненный ущерб является для нее значительным, поскольку единственным источником ее дохода является пенсия в размере 23 000 рублей. В настоящее время ей возмещен материальный ущерб, причиненный преступлением (том 2 л.д. 19-20, 24, 25-27)

Свидетель М.Я.В. в судебном заседании показал, что 10 февраля 2023 года около 20 часов 30 минут он проснулся от того, что его бабушка разговаривала с кем-то по домашнему телефону. Он у бабушки выяснил, что та разговаривает с неким следователем и, что следователь сообщил, что его отец М.Я.В. стал виновником дорожно-транспортного происшествия. В процессе разговора со следователем, бабушка сообщила, что находится дома не одна, а со своим внуком. После чего по указанию следователя бабушка передала ему свой мобильный телефон, и в процессе разговора, мужчина попросил назвать абонентский номер, что он и сделал. После чего ему перезвонили на его сотовый, и мужчина сообщил, что его отец стал виновником дорожно-транспортного происшествия, из-за которого пострадала девушка, и для операции пострадавшей необходимы деньги. В момент, когда он разговаривал с мужчиной по своему сотовому телефону, его бабушка разговаривала еще с кем-то по сотовому телефону. В процессе разговора с вышеуказанным мужчиной, по указанию последнего он писал под диктовку заявления. Он видел, что бабушка тоже пишет что-то на листе бумаги. После чего он услышал, что бабушка куда-то выходила, затем вернулась через несколько минут. О том, что та выносила кому-то денежные средства, он изначально не знал. Далее он продолжал разговаривать с мужчиной, представившимся следователем. В процессе разговора следователь ему сказал, что его бабушка передала денежные средства не тому человеку. И назвал имя человека, который забрал денежные средства и адрес проживания. Он спросил у бабушки, что та сделала, на что бабушка пояснила, что передала денежные средства в сумме 50 000 рублей курьеру, для того, чтобы тот отвез их следователю. После чего бабушка позвонила в полицию и сообщила о случившемся. В этот момент он вызвал такси и проследовал на адрес, указанный следователем. Прибыв на указанный адрес, он позвонил в дверь домофона, однако, ему никто не ответил. После чего он направился по месту своего проживания (том 2 л.д. 83-85).

Свидетель М.В.И. в судебном заседании показал, что утром 11 февраля 2023 года около 10 часов ему позвонила его мать С., и сообщила, что ей звонил следователь и пояснил, что он попал в ДТП и нужны денежные средства на операцию потерпевшей, иначе его привлекут к уголовной ответственности. Она поверила и передала мошенникам 50000 рублей.

Свидетель И.В.Н.. в суде показал, что ФИО2 является его знакомым. В начале февраля 2023 года он встретился с подсудимым у общего друга В.Ш.. В тот день по просьбе ФИО2 предоставил доступ к своему профилю в мессенджере «Телеграм» для личных нужд, так как, по словам того, профиль его заблокировали. Он согласился. Для каких именно целей ФИО2 нужен был его профиль, ему известно не было. По просьбе ФИО2 он подтверждал свою личность на каком-то аккаунте, путем направления паспорта. Для каких целей это было нужно, он не знает, но ничего не заподозрил. Содержание сообщений, приходивших от аккаунта, он не читал. Через некоторое время в первой декаде февраля 2023 года ему написал ФИО2 и попросил у него доступ к его профилю в мессенджере «Телеграм» «В.И.». Он сообщил тому свой номер телефона и код, поступивший ему на телефон. В последующем он своим профилем несколько дней не пользовался и с ФИО2 не общался. Для чего ФИО2 использовал его профиль, ему известно не было. 10 февраля 2023 года, к нему по месту жительства пришли сотрудники полиции и сообщили, что он якобы совершил преступление, связанное с хищением денежных средств с использованием его профиля в мессенджере «Телеграм». Сотрудникам он пояснил, что доступ к своему профилю незадолго до этого он предоставил ФИО2.

Свидетель Ш.В.Э.. в судебном заседании показал, что ФИО8 и ФИО2 его друзья. В начале февраля 2023 года, ему стало известно со слов ФИО2, что тот нашел хорошую подработку курьером, за которую получал примерно по 3000-4000 рублей за заказ. Что именно входило в его обязанности, тот ему не рассказывал, заниматься с ним аналогичной деятельностью не предлагал. На тот момент он работал на складе грузчиком, в связи с чем он работу не искал. Весь вечер 10 февраля 2023 года он находился со своим другом И. Со слов И. знает, что ФИО2 у того просил доступ к его аккаунту в мессенджере «Телеграм» и использовал его аккаунт для совершения преступления. 

Согласно сообщению в ОП-2 УМВД России по г. Белгороду, 10 февраля 2023 года в 20:53 потерпевшая С.Н.В.. сообщила, что передала деньги 50000 рублей курьеру, якобы сын попал в ДТП, сообщила приметы курьера (том 2 л.д. 7).

В заявлении в ОП-2 УМВД России по г. Белгороду, потерпевшая С.Н.В. просит провести проверку по факту хищения обманным путем денежных средств в размере 50 000 рублей (том 2 л.д. 9).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия был осмотрен участок местности вход в подъезд № 3 дома 65 по ул. Белгородского полка г. Белгорода, где потерпевшая ФИО10 передала денежные средства ФИО2 (том 2 л.д. 93-97).

В ходе выемки у потерпевшей С.Н.В.. изъята детализация соединений по абонентским номерам № и №, 2 заявления от имени С.Н.В.., 2 заявления от имени М.Я.В.. (том 2 л.д. 30-34).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов), была осмотрена детализация соединений по абонентским номерам № № заявления от имени С.Н.В.., заявления от имени М.Я.В. Установлено, что клиентом по абонентскому номеру № является С.Н.В.., имеются сведения о входящем вызове с абонентского номера +№ 10 февраля 2023 года в 19:41:47 длительностью 01:02:33. Детализация соединений по абонентскому номеру +№ за период с 01 февраля 2023 по 10 февраля 2023 года, согласно которой имеются сведения о входящем вызове с абонентского номера +№ 10 февраля 2023 в 19:38 длительностью 00:24:54 и о входящем вызове с абонентского номера +№ 10 февраля 2023 в 20:04 длительностью 00:39:37. 

В ходе осмотра заявления от имени С.Н.В. установлено, что оно выполнено от руки, адресовано на имя начальника Управления МВД полковника полиции ФИО13 от гражданки РФ ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, г. Белгород, 

<

адрес>. Содержание данного заявления следующее: «Прошу Вас принять моральный и материальный ущерб заявленный гражданкой Д.К.И. ДД.ММ.ГГГГ г. рождения в частичной форме в сумме 50 тыс (пятьдесят) тысяч рублей. Оплата будет производиться не позднее сегодняшнего дня 10 февраля 2023 года. Прошу Вас принять заявление от гражданки ФИО14 о том, что она не имеет и не будет иметь претензий как моральных, так материальных, так как сумма заявленного иска в размере одного миллиона рублей была оплачена в частичной форме в сумме 50 тысяч (пятьдесят тысяч) рублей. Прошу Вас предоставить копию расписок от гражданки Российской Федерации Д.К.И. о том, что получила денежные средства на лечение и реалибитационный период в частичной форме в сумме 50 тысяч (пятьдесят тысяч) рублей». Дата написания заявления – 10.02.2023 и подпись. 

Заявление от имени С.Н.В.. на 2 листах, выполнено рукописно чернилами синего цвета. Данное заявление написано на имя старшего советника юстиции К.И.В. Министерство Юстиции, отдел юридической помощи и консультаций граждан по уголовному и административному праву от гражданки РФ ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, г. Белгород, 

<

адрес> Содержание данного заявления следующее: «Я, С.Н.В., прошу Вас провести бесплатную консультацию и проинформировать обе стороны в лице общественного защитника С.Н.В.. ДД.ММ.ГГГГ г. рождения и пострадавшей стороны в лице Д.К.И. о закрытии уголовного дела по статье 264 часть 3 уголовного кодекса Российской Федерации, та как обе стороны договорились». 

Заявление от имени М.Я.В. на 2 листах, выполненное рукописно чернилами синего цвета. Данное заявление написано на имя начальника Управления МВД полковника полиции Л.О.М. от гражданина М.Я.В., проживающего по адресу: 

<

адрес>. Содержание данного заявления следующее: «Прошу вас ходатайствовать о закрытии уголовного дела по статье 264 часть 3 уголовного кодекса Российской Федерации по примирению сторон не возбуждая его. Прошу вас принять моральный материальный ущерб заявленный гражданкой Д.К.И. в частичной форме. Прошу вас принять заявление от гражданки Д.К.И. о том что она не имеет и не будет иметь претензий как моральных так и материальных так как сумма заявленного иска была оплачена в частичной форме. Прошу вас предоставить копию расписок от гражданки Д.К.И. в лице Д.К.И. о том, что они получили денежные средства на лечение и период реабилитации в частичной форме». Дата заявления – 10.02.2023 и подпись. Заявление от имени ФИО15 на 1 листе, выполненное рукописно чернилами синего цвета. Данное заявление написано на имя старшего советника юстиции ФИО16 Министерство Юстиции, отдел юридической помощи и консультаций граждан по уголовному и административному праву от гражданина М.Я.В., 12.02.2005, проживающий по адресу: Белгород ул

<

адрес> Содержание данного заявления следующее: «Я, М.Я.В., проживающий по адресу: г. Белгород, ул. 

<

адрес>. Прошу вас провести бесплатную консультацию и проинформировать обе стороны в лице общественного защитника М. Я.В. 12.02.2005 и пострадавшей стороны в лице Д.К.И. 10.05.1991 о закрытии уголовного дела по статье 264 часть 3 уголовного кодекса Российской Федерации, так как обе стороны договорились и составили по данному дорожно-транспортному происшествию ходатайство и заявление о примирении обеих сторон. Так же прошу вас переквалифицировать данное происшествие с уголовной части в административное правонарушение и ограничится штрафом, предусмотренным административным кодексом Российской Федерации. Данный штраф оплачивается виновником дорожно-транспортного происшествия согласно административному кодексу Российской Федерации. Где надлежащие документы, акты, выписки, а так же суммы материальной компенсации подготовленным следователем Г.А.В. прилагается к данному заявлению». Дата заявления – 10.02.2023 и подпись (том 2 л.д. 35-53).

В ходе выемки 13 февраля 2023 года, у подозреваемого ФИО2 изъяты денежные средства в сумме 50 000 рублей (том 2 л.д. 69-74).

В ходе осмотра денежных средств, потерпевшая С.Н.В. опознала их по сумме, количеству купюр, номиналу (том 2 л.д. 75-79)

Согласно протоколу осмотра документов, осмотрена представленная ПАО «Ростелеком» детализация соединений по абонентскому номеру № за 10 февраля 2023 года. В ходе осмотра установлено, что на абонентский номер № от абонента с номером № поступил входящий вызов в период с 10 февраля 2023 19:30:50 по 10 февраля 2023 года 20:32:51 длительностью 3721 секунда (том 3 л.д. 169-171).

Все вещественные доказательства по делу после их осмотра были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по делу (том 1 л.д. 99-100, том 2 л.д. 54, 55, 80, 81, том 3 л.д. 172).

Значительность ущерба, причиненного С.Н.В. хищением её денежных средств путем обмана, подтверждается сведениями, представленными из ОПФР по Белгородской области № ОМ-04-02/51598-К от 11.10.2023, согласно которым ФИО17 является получателем пенсии по старости, инвалид 3 группы, установленный размер пенсии составляет 22189, 39 рублей, ЕДВ – 2834, 40 рублей (том 3 л.д. 223).

Учитывая, что потерпевшие и свидетели были допрошены по правилам УПК РФ, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласованы со всей совокупностью имеющихся в деле доказательств, данных о заинтересованности указанных лиц в исходе дела не имеется, оснований для оговора ими подсудимого суд не установил, в связи с чем признает показания потерпевших и свидетелей достоверными и кладет их в основу обвинительного приговора. 

Представленные стороной обвинения доказательства, в своей совокупности, бесспорно свидетельствуют о вине подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний. 

Оснований для признания каких-либо доказательств по делу недопустимыми, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, в ходе судебного разбирательства не установлено. 

Давая оценку показаниям подсудимого о том, что он не знал, что вошел в состав организованной группы, и понял это не сразу, указанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о попытках подсудимого избрать наиболее благоприятную, с его точки зрения, позицию защиты и на квалификацию содеянного им не влияет. 

В ходе судебного следствия судом достоверно установлено, что ФИО2 знал и понимал, что стал соучастником преступлений совершаемых организованной группой и совершал преступления в составе организованной группы, которые подтверждены другими исследованными доказательства, расценивая его позицию в судебном заседании как стремление смягчить ответственность за содеянное. 

Доводы стороны защиты о недоказанности квалифицирующего признака "организованная группа" являются необоснованными. 

Так, совершение преступлений в составе организованной группы подтверждается, осмотром телефона подсудимого (в частности перепиской с неустановленными лицами по факту хищения денежных средств), детализациями по абонентским номерам потерпевших, показаниями самих потерпевших. 

Как установлено в судебном заседании, ФИО2 принимая участие в инкриминируемой схеме хищения денежных средств, получал от куратора четкую инструкцию о выполнении роли курьера, получал указания на прием посылок с денежными средствами от разных людей, вел переписку с различными пользователями мессенджера Телеграмм «Карина» №» №), «№» №), «№» №), №), а также «№» №), «…..» №) ждал инструкций по своим передвижениям по городу Белгороду, о дальнейших действиях с похищенными денежными средствами. ФИО2 понимал, что получаемые от потерпевших денежные средства добыты незаконным путем и осознавал о наличии четкой структуры организованной группы о распределении ролей между ее участниками. 

Содержание переписок в изъятом у ФИО2 телефоне с неустановленными лицами свидетельствует о том, что подсудимый был заранее уведомлен, что он будет заниматься нелегальной деятельностью. 

Доводы стороны защиты о том, что ФИО2 иногда отказывался сам от заказов поняв, что это незаконно, опровергаются его же перепиской с неустановленными лицами, из которой видно, что подсудимый отказывался от заказов только по причине своей «лени», а именно уснул во время ожидания очередного заказа, за что был отчитан и его предупреждали, что еще одна такая ошибка и он будет уволен. Кроме того, после того как ФИО2 был задержан во время совершения преступления в отношении с., он продолжил заниматься преступной деятельностью под «благими намерениями» и совершил преступление в отношении С.Н.В. в составе организованной группы, вопреки доводам стороны защиты, что также подтверждает виновность ФИО2 и свидетельствует о том, что он осознавал незаконность своей деятельности. 

Таким образом, все исследованные в судебном заседании доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, они относимы, допустимы, достоверны, а в совокупности достаточны для вывода о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений. 

Решая вопрос о правовой оценке действий подсудимого по преступлениям в отношении потерпевших Е.В.А.., Г.П. С.Н.В. с.., суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела. 

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК Российской Федерации, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. 

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. 

Мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. 

Как установлено в судебном заседании, что в каждом конкретном эпизоде совершения преступлений умыслом ФИО2 охватывалось хищение чужого имущества граждан - денежных средств, путем сообщения иными соучастниками преступной группы потерпевшим заведомо ложных, то есть несоответствующих действительности сведений, о том, что родственники последних попали в дорожно-транспортное происшествие на автомобиле или в качестве пешеходов, в результате чего пострадал человек, и для решения возникших проблем родственника потерпевшего срочно нужны денежные средства, якобы, для решения вопроса о не возбуждении в связи с этим уголовного дела или для лечения потерпевшего. Умыслом ФИО2 охватывалось, что именно таким способом им, в том числе совместно с иными соучастниками преступления, будут похищаться денежные средства у граждан. 

А также в каждом из эпизодов преступлений в отношении Е.В.А. Г.П. С.Н.В. преступной группе, в состав которой входил ФИО2, удалось завладеть денежными средствами потерпевших, а также получить реальную возможность пользовать и распоряжаться похищенными денежными средствами. В связи с этим по указанным эпизодам преступления являются оконченными, а по преступлению в отношении с., ФИО2 не получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами принадлежащими потерпевшей в сумме 300000 рублей, в связи с тем, что потерпевшая не передала данные денежные средства подсудимому, в связи с чем по не зависящим от него обстоятельствам не смог ими распорядиться по своему усмотрению. 

Несмотря на то, что потерпевшей с. фактически не был причинен материальный ущерб, в то же время суд, оценивая размер денежных средств, которые были бы похищены в случае доведения преступных действий ФИО2 до конца, имущественное положение потерпевшей, значимость данного имущества для нее, считает, что в действиях подсудимого имеется квалифицирующий признак преступления крупный размер. Кроме того, при признании крупного размера, который был бы причинен потерпевшей в случае доведения преступных действий ФИО2 до конца, суд учитывает, что ущерб значительно превышал бы 250000 рублей, то есть сумму, установленную уголовным законом для признания ущерба крупным. 

Также в каждом из эпизодов преступной деятельности в действиях ФИО2 правильно установлен квалифицирующий признак "причинение гражданину значительного ущерба" по преступлениям в отношении Е. Г.П. и С. а в отношении С. «в крупном размере». При этом потерпевшим ФИО3, ФИО4 и С. были причинены реальные имущественные ущербы в размерах 50000 рублей, 150000 рублей и 50000 рублей соответственно. Исходя из имущественного положения каждой из потерпевших, с учетом, в том числе пожилого возраста и нахождения на пенсионном обеспечении Е. в настоящее время умерла, Г., С.), в связи с тем, что сумма ущерба значительно превышает 5000 рублей, то есть сумму, установленную уголовным законом для признания ущерба значительным, причиненный каждой из указанных потерпевших судом расценивается именно как значительный, а в отношении С. в крупном размере, поскольку причиненный ей ущерб превышал 250000 рублей. 

При этом, из объема обвинения подсудимого по эпизоду в отношении С. по факту покушения на хищение денежных средств путем обмана на сумму 300000 рублей подлежит исключению квалифицирующий признак "с причинением значительного ущерба гражданину" как излишне вмененный, поскольку квалифицирующие признаки "с причинением значительного ущерба гражданину" и "в крупном размере" характеризуют по существу размер хищения, а действия подсудимого полностью охватываются квалифицирующим признаком мошенничества, совершенного "в крупном размере".

Также суд считает, что собранными по делу доказательствами установлено наличие в действиях ФИО2 по всем эпизодам преступлений, квалифицирующего признака "совершение преступления организованной группой". 

Согласно части 3 статьи 35 УК Российской Федерации преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Признаками организованной группы являются совершение преступления не менее чем двумя исполнителями, устойчивость и соорганизованность такой группы. Устойчивость организованной группы определяется стабильностью состава группы, тесной взаимосвязью между ее членами, согласованностью их действий, длительностью существования организованной группы. О соорганизованности преступной группы свидетельствуют предварительное планирование преступной деятельности, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, подчинение групповой дисциплине. 

О совершении ФИО2 указанных действий свидетельствуют доказательства, согласно которым неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство создало и руководило устойчивой организованной группой, разработало преступный план и распределило роли в созданной им организованной преступной группе. Эта группа имела цель незаконного завладения денежными средствами у граждан путем сообщения им заведомо ложных сведений о совершении родственниками указанных граждан дорожно-транспортного происшествия и необходимости выплаты денежных средств с целью помочь им избежать ответственности за якобы содеянное ими. В состав этой группы неустановленное лицо вовлекло ФИО2, который добровольно согласился войти в состав группы для совершения преступлений, и в данном составе им были они совершены.

ФИО2 с целью исполнения возложенных на него обязанностей, в связи с выполнением отведенной ему в организованной группе преступной роли «курьера», и реализации совместного с иными участниками организованной группы преступного умысла, по указанию куратора забирал у потерпевших денежные средства, о чем сообщал, посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в ходе переписки в приложении «Telegram» (Телеграм) неустановленному лицу, выступающему в роли «координатора» и ожидал дальнейших указаний, а в последующем по его указанию перечислял их на указанный последним банковский счет. 

Данная группа также обладала признаками устойчивости и организованности, была сплоченной и со стабильным составом её участников. Между членами группы была тесная взаимосвязь при подготовке и планировании преступлений. Преступления совершались с распределением ролей по заранее намеченному плану. Каждый участник имел свои обязанности в общей схеме совершения мошенничеств. 

Суд приходит к выводу о том, что общность преступной цели ФИО2 с другими соучастниками, заранее состоявшееся распределение преступных ролей в организованной группе, членом которой являлся подсудимый, неизменность состава группы, его намерение продолжать совместную деятельность по незаконному изъятию денежных средств, устойчивый и сплоченный характер их деятельности указывает на организованный характер их действий и наличие в группе руководителя.

Об устойчивости и организованности группы, в которую вошел подсудимый, свидетельствуют его показания о том, что он по указанию «координаторов» выполнял последующие указания о конспирации, прибытии к месту передачи ему денежных средств потерпевшими, которые он получал и сообщал информацию о суммах, которые затем переводил на указанный ему счет, а также, последующие действия ФИО2, который после его задержания, через аккаунт знакомого вновь связался с неустановленным лицом с целью продолжения преступной деятельности в составе организованной группы связанной с мошенничеством; показания потерпевших идентичным образом пояснивших о совершенных в отношении них преступлениях: поступивших им звонкам и разговоре первоначально с лицами, представлявшимися их родственниками, а затем с лицами, представлявшимися сотрудниками правоохранительных органов; информация, содержащаяся в изъятом у подсудимого телефоне, которая подтверждает осведомленность соучастников о масштабе и структурированности группы.

Не установление органом следствия других лиц, являющихся членами преступной организованной группы, а также то обстоятельство, что ФИО2 не был лично знаком с организатором-руководителем, координаторами, финансистами, не свидетельствует об отсутствии данного квалифицирующего признака, поскольку все участники организованной группы общались по телефону с использованием сети "Интернет".

При этом ответственность участника организованной группы, наступает независимо от его осведомленности о действиях других участников, а также о времени, месте, способе и иных обстоятельствах планируемых и совершаемых преступлений.

Ссылку защитника об отсутствии признака устойчивости, в связи с тем, что подсудимый не был напрямую знаком с людьми, которые ему давали поручения, суд признаёт несостоятельной, поскольку организаторы группы умышленно не знакомили непосредственных «курьеров», используя это как признак конспирации участников. Анализируя исследованные в судебном заседании переписки подсудимого с кураторами и операторами, видно, что он осознавал, что на территории Российской Федерации действует разветвленная группа, которая занимается хищением денежных средств путем обмана.

Характер действий членов преступной группы, фактические обстоятельства совершённых преступлений свидетельствуют об осведомлённости ФИО2 о целях деятельности группы, о добровольности его участия в ней, устойчивости. О едином умысле членов преступной группы на хищение денежных средств путем обмана, получении за это финансовой выгоды, свидетельствуют условия, при которых похищались денежные средства, способ конспирации (надевалась медицинская маска) и получения оплаты за похищенные денежные средства.

Из показаний ФИО2 установлено, что он знал о преступной деятельности организации, не отказался от участия в совершении преступлений, поскольку был заинтересован в получении прибыли от совершения таких деяний. 

Обнаруженная в телефоне ФИО2 переписка также подтверждает наличие организованной группы: переписка велась с разными людьми под псевдонимами «№» №), «№» №), «№» №, «№» №), «…..» № при этом каждый из собеседников отличал за различные направления работы:

- №), «№» №) - «Вербовщики-инструктора» - осуществляли привлечение лиц для участия в организованной группе, в том числе в качестве «курьеров» по получению денежных средств, похищенных на территории Российской Федерации, 

-«№» №), «№» №), «№» (@№), «Координаторы» получали от «операторов call-центра» сведения об адресах проживания потерпевших, сумме денежные средств, которую необходимо забрать «курьеру», а также информацию для «курьера» о том, как ему необходимо представиться и какие заведомо ложные сведения необходимо сообщить потерпевшим в момент противоправного изъятия у них денежных средств. Также «координаторы» обеспечивали взаимодействие между участниками организованной группы, «операторами call-центра» и «курьерами», с целью обеспечения слаженной работы всех участников организованной группы во исполнение единого преступного плана в целях совместного незаконного обогащения. 

- «…..» № финансисты получив от «курьера» информацию обозначающую сумму похищенных денежных средств, обеспечивали учет сумм похищенных денежных средств, предоставление реквизитов банковских карт и банковских счетов, а также их дальнейшее распределение между участниками организованной группы.

При этом ФИО2 исполнял указания других участников организованной группы, отчитывался о полученных деньгах, сообщая суммы и присылая фотоотчёты. 

Доводы ФИО2 о том, что он считает, что это один и тот же человек, опровергаются его показаниями, данными на предварительном следствии, а так же исследованной перепиской его с указанными людьми, где он с каждым из них не только переписывался текстовыми сообщениями, но и обменивался голосовыми сообщениями. 

С учетом изложенного и установленных судом фактических обстоятельств, суд не находит оснований для исключения квалифицирующего признака «совершение преступления организованной группой» по всем преступлениям и переквалификации действий ФИО2 по преступлениям в отношении Е., Г., С. каждое с ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.2 ст. 159 УК РФ, в отношении С.Н.Г. с ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ.

Таким образом, действия ФИО2 суд квалифицирует:

- (по преступлению в отношении Е..) по ч. 4 ст.159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину; 

- (по преступлению в отношении Г..) по ч. 4 ст.159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину;

- (по преступлению в отношении С.Н.Г. по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере;

- (по преступлению в отношении С..) по ч. 4 ст. 159 УК РФ —мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину. 

По факту хищения имущества ООО «Спортмастер». 

ФИО2 в судебном заседании вину в совершении кражи признал в полном объеме, по обстоятельствам дела показал, что 28 мая 2023 года он находясь в МТРК «Сити Молл Белгородский», в магазине «Спортмастер», взял с полки понравившиеся ему кроссовки «FILA» белого цвета и проследовал с ними в примерочную кабинку. В ходе примерки вещей, он решил похитить кроссовки. Надев на себя кроссовки, он убедился, что никто из сотрудников магазина его не видит, после чего вышел из магазина не заплатив за товар. На выходе его никто из сотрудников магазина не останавливал, антикражные ворота звуковых сигналов не издавали. Далее он вышел из торгового центра, и направился домой. Причиненный ущерб он возместил магазину. 

Указанные обстоятельства подтверждены подсудимым в явке с повинной, написанная им собственноручно (т. 2 л.д. 130).

Суд, допросив подсудимого, потерпевшего и свидетелей, исследовав протоколы следственных действий и иные письменные документы, считает вину ФИО2 установленной и доказанной, что подтверждается нижеследующим доказательствами. 

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего Р.С.В.., следует, что он работает в магазине «Спортмастер», расположенном на втором этаже МРТК «Сити Молл Белгородский» по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, 

<

адрес> в должности специалиста внутреннего контроля. 17 июня 2023 года в магазине ООО «Спортмастер» была проведена выборочная инвентаризация торговой марки «Fila», в ходе которой была выявлена недостача кроссовок мужских FX-100 DEMI М белый, стоимостью 4165 рублей 83 копейки без учета НДС. При проверке одной из коробок обуви, стало известно, что та пустая. После того, как была выявлена недостача, он просмотрел записи с камер видеонаблюдения и обнаружил, что 28 мая 2023 года около 18 часов 30 минут в помещение магазина зашел мужчина, последний направляется к стойке с обувью различных наименований. Взял с полки кроссовки белые «Fila» и прошел в примерочную. Затем, вышел из примерочной, подошел обратно к стойке с обовью, положил коробку из-под обуви в самый низ стеллажа и вышел из магазина минуя кассовую зону не оплатив товар, при этом антикражные рамки не сработали. После просмотра данной видеозаписи он и директор магазина К.А.С. обратились в полицию. В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме (том 2 л.д. 145-146, 151-152).

Свидетель К.А.С.. директор магазина №85 ООО «Спортмастер», расположенного по адресу: Белгородский район, 

<

адрес> (МТРК «Сити Молл «Белгородский») в судебном заседании показал, что 17 июня 2023 года, Рынькевич ему сообщил о том, что в магазине ООО «Спортмастер» была проведена выборочная инвентаризация торговой марки «Fila», в ходе которой была выявлена недостача кроссовок мужских, стоимостью 4165 рублей 83 копейки без учета НДС. Просмотрев видеозапись с камер видеонаблюдения магазина, было установлено, что кроссовки похитил молодой человек 28 мая 2023 года около 18 часов 30 минут, который взял коробку с кроссовками со стеллажа, пошел в примерочную, надел кроссовки на себя, вышел из примерочной, положил коробку на место и покинул магазин, не оплатив товар, при этом, антикражные датчики не сработали, когда тот выходил.

Показания представителя потерпевшего и свидетеля соответствуют другим доказательствам по делу, они последовательны и непротиворечивы, оснований для оговора подсудимого у них не было. 

Вина подсудимого подтверждается также письменными доказательствами, а именно:

- сообщением о преступлении, согласно которому оперуполномоченный ОУР сообщил о факте хищения из магазина «Спортмастер» (том 2 л.д. 116);

- отношением директора магазина «Спортмастер» К.А.С.. о проведении проверки по факту кражи товара «123304-00 10 Кроссовки мужские FX-100 (ЭфЭкс-100) DEMI М (ДЕМИ Эм) белый р. 10, ТМ «FILA (ФИЛА)» (том 2 л.д. 118);

- актом инвентаризации, по результатам которой в магазине «Спортмастер», расположенном по адресу: 

<

адрес>, выявлена недостача товара «123304-00 10 Кроссовки мужские FX-100 (ЭфЭкс-100) DEMI М (ДЕМИ Эм) белый р. 10, ТМ «FILA (ФИЛА)» (том 2 л.д. 119);

- справкой о стоимости товара от 17 июня 2023 года, согласно которой стоимость товара «123304-00 10 Кроссовки мужские FX-100 (ЭфЭкс-100) DEMI М (ДЕМИ Эм) белый р. 10, ТМ «FILA (ФИЛА)» без учета НДС составляет 4165,83 рублей (том 2 л.д. 119);

- товарной накладной № ЦП-50780075 от 16 февраля 2023 года, согласно которой поставлен, в том числе, товар «123304-00 10 Кроссовки мужские FX-100 (ЭфЭкс-100) DEMI М (ДЕМИ Эм) белый р. 10, ТМ «FILA (ФИЛА)» стоимостью без учета НДС 4165,83 рублей за пару (том 2 л.д. 121-123);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено помещение магазина «Спортмастер», расположенного по адресу: Белгородский район, п. Дубовое, 

<

адрес>. В ходе осмотра изъят оптический диск с видеозаписями за 28 мая 2023 года (том 2 л.д. 124-128);

- протоколом явки с повинной, в которой ФИО2 чистосердечно признался и раскаялся в том, что 28 мая 2023 года совершил хищение кроссовок в магазине «Спортмастер», расположенном по адресу: Белгородский район, п

<

адрес> (том 2 л.д. 130);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому с участием подозреваемого ФИО2 и его защитника был осмотрен оптический диск с фрагментами видеозаписи с камер видеонаблюдения с событиями от 28 мая 2023 года, изъятого в ходе осмотра места происшествия от 17 июня 2023 года магазина «Спортмастер», расположенного по адресу: Белгородский район, 

<

адрес>. Участвующий в ходе осмотра ФИО2 опознал себя в мужчине, совершающем преступление (том 2 л.д. 171-178);

- заключение эксперта № 23-1396 от 19 октября 2023 года, установлена стоимость товара «123304-00 10 кроссовок мужских FX-100 (ЭфЭкс-100) DEMI М (ДЕМИ Эм) белых размер 10 ТМ «FILA (ФИЛА)», которая по состоянию на 28 мая 2023 года составляет 4165 рублей 83 копейки (том 2 л.д. 189-193);

- протоколом осмотра документов был осмотрен чек, предоставленный ФИО2 о перечислении денежных средства в сумме 4165 рублей 83 копейки в адрес ООО «СПОРТМАСТЕР» с назначением платежа: возмещение ущерба от ФИО2 4165,83 (том 2 л.д. 198-201).

Исследованные допустимые и относимые доказательства в своей совокупности с достаточной полнотой изобличают подсудимого в хищении имущества из магазина «Спортмастер» именно ФИО2.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.1 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. 

Подсудимый преступление совершил с прямым умыслом. Он осознавал общественную опасность своих противоправных действий, направленных на завладение чужим имуществом, предвидел неизбежность причинения реального материального ущерба потерпевшему, желал наступления этих последствий, что и реализовал. 

При определении вида и меры наказания подсудимому, суд в полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, характер и степень фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление виновного. 

ФИО2 не судим (том 4 л.д. 53, 54); на учетах в наркологическом диспансере; в психоневрологическом диспансере не состоит. С 03.09.2010 по 09.07.2018 получал лечебно-консультативную помощь, диагноз: гиперкинетическое расстройство в сочетании оппозиционно-вызывающим расстройством поведения на резидуально-органическом фоне (том 4 л.д. 60,66, 70); согласно характеристике администрации Никольского сельского поселения Белгородского района, справке-характеристике участкового уполномоченного полиции ОП-2 УМВД России по г. Белгороду, а также участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Белгородскому району характеризуется удовлетворительно (том 4 л.д. 143, 155, 157).

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов от 12.10.2023 № №, ФИО2 на период времени, относящейся к инкриминируемым ему деяниям, не обнаруживал и в настоящее время не обнаруживает хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия, иного болезненного состояния психики. ФИО2 на период инкриминируемых ему деяний обнаруживал и в настоящее время обнаруживает признаки: «

<

данные изъяты>». По своему психическому состоянию в настоящее время ФИО2 также может понимать характер и значение уголовного судопроизводства (сущность процессуальных действий и получаемых посредством их доказательств) и своего процессуального положения (содержание своих процессуальных прав и обязанностей), а также обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию указанных прав и обязанностей, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания, участвовать в следственных действиях и судебном разбирательстве по делу, самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве. По своему психическому состоянию ФИО2 не несет опасности для себя, других лиц, либо возможности причинения им иного существенного вреда; в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается (том 4 л.д. 131-139).

В ходе предварительного расследования по делу, а также его судебного рассмотрения каких-либо объективных данных, дающих суду основания для сомнений во вменяемости подсудимого, с учетом заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов, не установлено, а потому в отношении инкриминируемых ФИО2 деяний суд признает его вменяемым. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 суд признает раскаяние в содеянном по всем преступлениям, частичное признание вины по фактам мошенничества, полное признание вины в краже, явки с повинной по преступлениям в отношении С. и по краже, активное способствование расследованию по всем преступлениям, выразившееся в даче правдивых показаний на предварительном следствии о своей роли в совершении преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба причиненного преступлениями потерпевшей С. и магазину «Спортмастер» (том 2 л.д. 182), молодой возраст виновного.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. 

Оценивая вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, а также исходя из принципов справедливости и задач уголовной ответственности, суд, с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, не находит оснований для применения к нему ст. 73 УК РФ, то есть условной меры наказания, т.к. считает, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества при назначении ему наказания в виде лишения свободы по преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, а за неоконченное преступление, с учетом требований ч.3 ст. 66 УК РФ. За преступление, предусмотренное ч.1 ст. 158 УК РФ суд считает возможным назначить наказание в виде обязательных работ. 

Учитывая конкретные обстоятельства совершенных преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, принимая во внимание имущественное положение подсудимого и данные о его личности, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа. 

Основания для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ отсутствуют, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, необходимых для применения данной нормы закона, судом не установлено. 

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных им преступлений на менее тяжкую. 

Окончательное наказание должно быть назначено на основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Местом отбывания наказания подсудимому в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ суд назначает исправительную колонию общего режима, поскольку ФИО2 совершил в том числе тяжкие преступления и ранее лишение свободы не отбывал.

В целях исполнения приговора меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. 

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок назначенного ФИО2 наказания время его содержания под стражей с 8 февраля 2024 года до вступления настоящего приговора в законную силу включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

В рамках уголовного дела заявлены гражданские иски о взыскании имущественного ущерба с ФИО2 потерпевшими Е.В.А.. в лице представителя Г.Ю.А., в сумме 50000 рублей; Г.Г.П.. в лице представителя Ш.С.П., в сумме 150000 рублей.

Суд полагает, что в соответствие ст.1064 ГК РФ, все указанные гражданские иски подлежат удовлетворению, поскольку они законны и обоснованы, признаны подсудимым, поддержаны потерпевшими, в связи с чем с ФИО2 надлежит взыскать в пользу гражданских истцов суммы, указанные в этих исках. 

Процессуальных издержек по делу нет.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в соответствии со ст.ст.81, 82 УПК РФ: ответы на запросы ПАО «Ростелеком» № 0301/05/83/23 от 17.01.2023; ООО «Т2 Мобайл» № 31203 от 07.03.2023; ПАО «Ростелеком» № 0301/05/82/23 от 17.01.2023; ПАО «Ростелеком» № 0301/05/94/23 от 18.01.2023; детализации соединений по абонентским номерам, изъятым у потерпевшей С.Н.Г.. в ходе выемки; детализация соединений по абонентскому номеру № на 2 листах; по абонентскому номеру +№ на 3 листах; 2 заявления от имени С.Н.В. на 2 листах; 2 заявления от имени ФИО15 на 2 листах, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО10; ответ на запрос ПАО «Ростелеком» № 0301/05/2011/23 от 10.10.2023; АО «Тинькофф банк» № КБ-5-9552836500382 от 29.01.2023; оптический компакт-диск; чек от 28.06.2023 подлежат хранению в материалах уголовного дела; денежные средства в сумме 50 000 рублей, переданные потерпевшей ФИО10, оставить ей по принадлежности; мобильный телефон «Эппл Айфон 11», серийный номер «№)», IMEI (ИМЭЙ) «№», IMEI2 (ИМЭЙ) «№», изъятый в ходе личного досмотра у ФИО2 и используемый им для совершения преступлений - как средство совершения преступлений, подлежит в соответствии с п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства; банковскую карту АО «Тинькофф банк» № 2200 7001 1105 2253, изъятую в ходе выемки 18.10.2023 у ФИО2 подлежит возвращению ему по принадлежности. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ: 

ФИО2, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч.1 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание по данным статьям: 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения 28 ноября 2022 года денежных средств ФИО3 в сумме 50 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения 2 декабря 2022 года денежных средств ФИО4 в сумме 150 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения 3 декабря 2022 года денежных средств ФИО18 в сумме 300 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения 10 февраля 2022 года денежных средств ФИО10 в сумме 50 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- по ч.1 ст. 158 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 240 (двести сорок) часов.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом требований ст.71 УК РФ, назначить окончательное наказание ФИО2 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В целях обеспечения исполнения приговора меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. 

Срок отбывания наказания осужденному исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания ФИО2 время его содержания под стражей с 8 февраля 2024 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Гражданские иски потерпевшей Е.В.А. в лице представителя Г.Ю.А.; Г.Г.П.. в лице представителя Ш.С.П. удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Г.М.Д. ущерб, причиненный преступлениями: в пользу Г.Ю.А. в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей; в пользу Ш.С.П. в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по делу: 

- ответы на запросы ПАО «Ростелеком» № 0301/05/83/23 от 17.01.2023; ООО «Т2 Мобайл» № 31203 от 07.03.2023; ПАО «Ростелеком» № 0301/05/82/23 от 17.01.2023; ПАО «Ростелеком» № 0301/05/94/23 от 18.01.2023; детализации соединений по абонентским номерам, изъятым у потерпевшей С.Н.Г.. в ходе выемки; детализация соединений по абонентскому номеру № на 2 листах; по абонентскому номеру № на 3 листах; 2 заявления от имени С.Н.Г.. на 2 листах; 2 заявления от имени М.Я.В.. на 2 листах, изъятые в ходе выемки у потерпевшей С.Н.В. ответ на запрос ПАО «Ростелеком» № 0301/05/2011/23 от 10.10.2023; АО «Тинькофф банк» № КБ-5-9552836500382 от 29.01.2023; оптический компакт-диск; чек от 28.06.2023 подлежат хранению в материалах уголовного дела; 

- денежные средства в сумме 50 000 рублей, переданные потерпевшей С.Н.В.., оставить ей по принадлежности; мобильный телефон «Эппл Айфон 11», серийный номер «DX3FT25TN73D (ДиЭкс3ЭфТи25ТиЭн73Ди)», IMEI (ИМЭЙ) «№», IMEI2 (ИМЭЙ) «№», изъятый в ходе личного досмотра у ФИО2 и используемый им для совершения преступлений - как средство совершения преступлений, подлежит в соответствии с п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства; 

- банковскую карту АО «Тинькофф банк» № №, изъятую в ходе выемки 18.10.2023 у ФИО2 подлежит возвращению ему по принадлежности. 

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд города Белгорода.

Судья подпись О.А. Бурлака

Копия верна

Судья О.А. Бурлака