Дело № 1-434/2023 (12201420030001322)

УИД 48RS0001-01-2023-003925-84

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Липецк 26 декабря 2023 года

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Золотаревой М.В., 

при секретарях Юнязевой В.Е., Щербаковой К.А., 

с участием государственного обвинителя Левченко А.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника Фурсовой Т.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей средне-специальное образование, не замужней, работающей в должности 

<

данные изъяты> ФИО7, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (9 преступлений),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила:

- образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору;

- сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены в городе Липецке при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2020 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее 18:00 часов 19.11.2020 г. неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее 19.11.2020 г., предложили ФИО1 выступить 

<

данные изъяты> пообещав ежемесячные выплаты в сумме 10 000 руб. за единовременное предоставление ею собственного паспорта гражданина Российской Федерации и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является 

<

данные изъяты>, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласилась на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором она выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 10 000 руб., с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведенной ей роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о ней, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2020 г., передала неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц ежемесячных денежных вознаграждений в размере 10 000 руб., не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 19.11.2020 г., совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовала в юридическую фирму - Общество с ограниченной ответственностью «Новые системы» (далее ООО «Новые системы»), расположенную по адресу: 

<

...>, где с целью получения сертификата ключа проверки электронной подписи, для последующего подписания документов, необходимых для предоставления в МИФНС № 6 по Липецкой области, предоставила неустановленному в ходе следствия сотруднику указанной фирмы, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим ее личность, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, уведомление о регистрации в системе персонифицированного учета, СНИЛС, собственноручно подписанное заявление на создание ключа проверки электронной подписи, которые сотрудником ООО «Новые системы», не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота посредством электронной почты были предоставлены в Общество с ограниченной ответственностью «Компания Тензор» (далее ООО «Компания «Тензор»), расположенное по адресу: 

<

...>. 19.11.2020 г. после положительной проверки предоставленных документов специалистами ООО «Компания «Тензор», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия до 19.11.2021, который также посредством электронной почты был направлен в ООО «Новые системы» и передан ФИО1 сотрудником ООО «Новые системы», не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, на электронном носителе, который ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицам.

Далее, неустановленные в ходе следствия лица, действуя совместно и согласовано с ФИО1 14.12.2020 г., более точное время в ходе следствия не установлено, по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 Заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р11001, РЕШЕНИЕ №1 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>» от 14.12.2020, подписанные собственноручно ФИО1, Устав ООО 

<

данные изъяты>», договор аренды помещения. На основании указанных документов 17.12.2020 решением № 13075А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 1204800014748 о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», индивидуальный идентификационный номер 4826146586.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом она отношения не имела. 

Она же, ФИО1, после того как 17.12.2020 г. Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>), а также о том, что она является руководителем юридического лица и директором Общества, не позднее 03.02.2021 г. получила от неустановленных в ходе следствия лиц, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО 

<

данные изъяты> на что ФИО1 согласилась.

Реализуя единый преступный умысел, ФИО1 03.02.2021, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного акционерного общества Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» (далее ДО «Липецкий» ПАО АКБ «АВАНГАРД»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением на открытие счета, в котором просила открыть расчетный счет, заявлением на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, в котором просила подключить к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», заявлением об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», в котором просила предоставить возможность подписывать электронные документы в системе электронно-цифровой подписью и изготовить на ее имя сертификат ключа подписи, заявлением о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», в котором просила предоставить логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», при этом в перечисленных заявлениях указала абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, которые собственноручно подписала. 

На основании заявления на открытие счета, заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» на ООО «

<

данные изъяты>» 03.02.2021 был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», предоставлен электронный носитель информации, содержащий логин, пароль для входа и доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», сертификат ключа подписи, а также выпущена Кэш-карта, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, которые 03.02.2021 г. сотрудником ДО «Липецкий» ПАО АКБ «АВАНГАРД», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, были переданы ФИО1

Таким образом, ФИО1 03.02.2021 г. получила электронный носитель информации, содержащий логин, пароль, для входа и доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», сертификат ключа подписи, а также электронное средство в виде Кэш-карты, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, 03.02.2021 г., более точное время, следствием не установлено, находясь около ДО «Липецкий» ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного носителя информации, содержащего логин, пароль, для входа и доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», сертификат ключа подписи, а также электронного средства - Кэш-карты, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО 

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыла указанный электронный носитель информации, содержащий логин, пароль, для входа и доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк», сертификат ключа подпись, а также электронное средство - Кэш-карту, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО 

<

данные изъяты>» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО1, 03.02.2021 г., являясь подставным лицом - руководителем юридического лица (директором) ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в Дополнительный офис № Липецкого отделения Публичного Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее ДО № Липецкое отделение ПАО Сбербанк), расположенный по адресу: 

<

...> заявлением о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Сбербанк, предоставить доступ для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», выпустить корпоративную моментальную карту «Masterсard Bussiness Momentum» («Мастеркард Бизнес Моментальная»), указав абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, которое собственноручно подписала.

На основании заявления о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), на ООО 

<

данные изъяты>» 03.02.2021 г. был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», выпущена корпоративная моментальная карта «Masterсard Bussiness Momentum», о чем в этот же день, 03.02.2021 г., на абонентский номер, указанный ФИО1, не находящийся в ее распоряжении, поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счетов, а также логином и паролем для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления выдачи, приема и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, 03.02.2021 г. ФИО1 получила электронные средства, в виде логина, пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративной моментальной карты «Masterсard Bussiness Momentum» («Мастеркард Бизнес Моментальная»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, 03.02.2021 г., более точное время, следствием не установлено, находясь около ДО № 8593/088 Липецкое отделение ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронный средств в виде логина и пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративной моментальной карты «Masterсard Bussiness Momentum» («Мастеркард Бизнес Моментальная»), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыла указанные электронные средства в виде логина и пароля и одноразовых паролей, для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративной моментальной карты «Masterсard Bussiness Momentum», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО Сбербанк, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО1, 03.02.2021 г., являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО 

<

данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в Операционный офис «Липецкий» филиала «Центральный» Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее - ОО «Липецкий» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также открыть специальный карточный счет и выпустить персонифицированную Карту «Mastercard Bussiness» («Мастеркард Бизнес»), указав абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, которое собственноручно подписала. 

На основании заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания на 

<

данные изъяты>» в период с 03.02.2021 г. по 04.02.2021 г. были открыты расчетный счет № и специальный карточный счет №, которые были подключены к системе ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», выпущена персонифицированная карта «Mastercard Bussiness» («Мастеркард Бизнес»), о чем 04.02.2021 г. на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, не находящийся в ее распоряжении, поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счетов, а также логином и паролем для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления выдачи, приема и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, 

Таким образом, в период с 03.02.2021 г. по 04.02.2021 г. ФИО1 получила электронные средства, в виде логина, пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», персонифицированной карты «Mastercard Bussiness» («Мастеркард Бизнес»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. 

После этого ФИО1, в период времени с 03.02.2021 г. по 04.02.2021 г., более точное время, следствием не установлено, находясь около ОО «Липецкий» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для входа и доступа к системе ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ» в виде логина и пароля и одноразовых паролей, а также персонифицированной карты «Mastercard Bussiness» («Мастеркард Бизнес»), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Стиль Строй» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, специального карточного счета №, сбыла указанные электронные средства для входа и доступа к системе ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», в виде логина и пароля и одноразовых паролей, персонифицированной карты «Mastercard Bussiness» («Мастеркард Бизнес»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Стиль Строй» в ПАО ФИО3 «ФК Открытие», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО1, 04.02.2021 г., являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в Дополнительный офис № 8533 Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «Уральский банк реконструкции и развития» (далее ДО № 8533 ПАО КБ «УБРиР»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением, в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО КБ «УБРиР», подключить расчетный счет к системе «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт) и настроить доступ для входа в систему «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), при этом в заявлении указала абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, которое собственноручно подписала. 

На основании заявления, на ООО 

<

данные изъяты>» 04.02.2021 г. был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), при этом в этот же день, 04.02.2021 г., на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении, не находящийся в ее распоряжении поступили логин и пароль, для входа и доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт») и одноразовые пароли, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. 

Таким образом, ФИО1 04.02.2021 г. получила электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт») и одноразовых паролей, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1 04.02.2023 г., более точное время не установлено, находясь около ДО № 8533 ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: 

<

...> действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля и одноразовых паролей, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета 40№, сбыла указанные электронные средства в виде логина и пароля и одноразовые пароли для входа и доступа в систему ДБО «Интернет-ФИО3 Light» («Интернет-ФИО3 Лайт»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО КБ «УБРиР», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО1, 03.02.2021 г., являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «

<

данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронные средства, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица по электронным каналам связи обратилась в Операционный офис «Липецкий» Ярославский филиал Публичного Акционерного Общества «Промсвязьбанк» (далее ОО «Липецкий» ЯФ ПАО ««Промсвязьбанк»), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Терешковой, д. 13 «а» с заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО «Промсвязьбанк», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), а также открыть специальный карточный счет для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО «Промсвязьбанк» и выпустить корпоративную банковскую карту «Mastercard» («Мастеркард»), которые не позднее 04.02.2021 г., находясь в помещении Торгово-развлекательного цента «Европа» (далее – ТРЦ «Европа»), расположенного по адресу: 

<

...>, собственноручно подписала, указав абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении. 

На основании заявления о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении) на ООО «

<

данные изъяты>» 04.02.2021 открыт расчетный счет № и специальный карточный счет №, которые были подключены к системе ДБО PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), а также выпущена корпоративная банковская карта «Mastercard Bussiness» («Мастеркард Бизнес»), о чем в этот же день, 04.02.2021 г., на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), не находящийся в ее распоряжении, поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счетов, а также логином и паролем для входа и доступа в систему PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), позволяющими осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления выдачи, приема и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. 

Таким образом, ФИО1 04.02.2021 г. получила электронные средства, в виде логина, пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), корпоративной банковской карты «Mastercard Bussiness» («Мастеркард Бизнес»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, 04.02.2021 г., более точное время, следствием не установлено, находясь около ТЦ «Европа», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), корпоративной банковской карты «Mastercard Bussiness» («Мастеркард Бизнес»), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО 

<

данные изъяты> Строй» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета 40№ и специального карточного счета №, сбыла указанные электронные средства в виде логина и пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), корпоративной банковской карты «Mastercard Bussiness» («Мастеркард Бизнес»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 28.01.2021 г., являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО 

<

данные изъяты>, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты>», действуя в качестве 

<

данные изъяты> лица обратилась в Дополнительный офис «Липецк/48» Публичного акционерного общества Банк ЗЕНИТ (далее ДО «Липецк/48» ПАО Банк ЗЕНИТ), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ, в котором просила открыть расчетный счет и осуществлять оказание услуг в соответствии с Тарифами, на условиях Правил дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов ПАО Банк ЗЕНИТ предоставить доступ к системе ДБО «ЗЕНИТ БИЗНЕС», «iBank» («айБанк»), открыть специальный карточный счет для проведения расчетов с использованием корпоративных карт ПАО Банк ЗЕНИТ и выпустить корпоративную банковскую карту «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), указав абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, которые собственноручно подписала. 

На основании заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ, на ООО «

<

данные изъяты>» 04.02.2021 г. открыты расчетные счета №№, 40№, специальный карточный счет 40№, указанные счета были подключены к системе ДБО «ЗЕНИТ БИЗНЕС», «iBank» («айБанк»), выпущена корпоративная банковская карта «Mastercard Bussiness» («Мастеркард Бизнес»), о чем 04.02.2021 г. на абонентский номер, указанный ФИО1, в заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ, поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счетов, а также логином и паролем и одноразовыми паролями для входа и доступа в ДБО «ЗЕНИТ БИЗНЕС», а также предоставлен электронный носитель информации, содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи для входа и доступа в систему ДБО «iBank» («айБанк»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления выдачи, приема и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, ФИО1 04.02.2021 г. получила электронные средства и в виде логина, пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «ЗЕНИТ БИЗНЕС, корпоративной банковской карты «Mastercard Bussiness» («Мастеркард Бизнес»), а также электронный носитель информации, содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи для входа и доступа в систему ДБО «iBank» («айБанк»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, 04.02.2021 г., более точное время, следствием не установлено, находясь около ДО «Липецк/48» ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина, пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «ЗЕНИТ БИЗНЕС, корпоративной банковской карты «Mastercard Bussiness» («Мастеркард Бизнес»), а также электронного носителя информации, содержащего сертификат ключа проверки электронной подписи для входа и доступа в систему ДБО «iBank» («айБанк»), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО 

<

данные изъяты> Строй» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, специального карточного счета № сбыла электронные средства и в виде логина, пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «ЗЕНИТ БИЗНЕС, корпоративной банковской карты «Mastercard Bussiness» («Мастеркард Бизнес»), а также электронный носитель информации, содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи для входа и доступа в систему ДБО «iBank» («айБанк»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО Банк ЗЕНИТ, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 04.02.2021 г., являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в 

<

данные изъяты>) указанного юридического лица обратилась в Операционный офис в г. Липецке филиала банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г. Воронеже (далее ОО г. Липецке филиала банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексоного обслуживания, в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в Банке ВТБ (ПАО), подключить к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», указав абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, которое собственноручно подписала. 

На основании заявления о присоединении к Правилам комплексного обслуживания на 

<

данные изъяты>» 05.02.2021 был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», о чем, в тот же день, 05.02.2021 на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Правилам комплексного обслуживания, не находящийся в ее распоряжении, поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счета, а также логином и паролем для входа и доступа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющими осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, ФИО1 05.02.2021 г. получила электронные средства в виде логина и пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, в период времени с 04.02.2021 г. по 05.02.2021 г., более точное время следствием не установлено, находясь около Операционного офиса в г. Липецке филиала банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета 40№, сбыла указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», в виде логина и пароля и одноразовые пароли для входа и доступа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты> ВТБ (ПАО), неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 09.02.2021 г., являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Стиль Строй» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стиль Строй», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в Операционный Офис «Липецкий» Акционерного Общества «Альфа Банк» (Далее ОО «Липецкий» АО «Альфа Банк»), расположенный по адресу: 

<

...> с подтверждения (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», в котором просила открыть счет, предоставить доступ к системе «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН», а также выпустить Карту «MC Альфа-Бизнес Express PP», указав абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, которое собственноручно подписала. 

На основании подтверждения (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» на ООО «

<

данные изъяты>», 10.02.2021 г. был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН», выпущена Карта «MC Альфа-Бизнес Express PP», о чем в этот же день, 10.02.2021, на абонентский номер, указанный ФИО1 в подтверждении (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», не находящийся в ее распоряжении, поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счета, а также логин и пароль для входа и доступа в систему ДБО «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, ФИО1 в период с 09.02.2021 г. по 10.02.2021 г. получила электронные средства в виде логина и пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН», Карты «MC Альфа-Бизнес Express PP», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также в виде, позволяющей осуществлять операции по приему, выдаче денежных средств.

После этого ФИО1, в период с 09.02.2021 г. по 10.02.2021 г., более точное время, следствием не установлено, находясь около ОО «Липецкий» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН», Карты «MC Альфа-Бизнес Express PP», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Стиль 

<

данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета 40№, сбыла указанные электронные средства в виде логина и пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН», Карты «MC Альфа-Бизнес Express PP», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО 

<

данные изъяты>» в Банке ВТБ (ПАО), неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, ФИО1, 15.02.2021 г., являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронные средства, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в Операционный Офис «Липецкий» Акционерного Общества «ОТП Банк» (Далее ОО «Липецкий» АО «ОТП Банк») расположенный по адресу: 

<

...>. с подтверждением (заявлением) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк», в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в АО «ОТП Банк» осуществлять дистанционное банковское обслуживание в Системе «ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК «ОТПбизнес», указав абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, которое собственноручно подписала.

На основании подтверждения (заявления) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк» на ООО 

<

данные изъяты>» 15.02.2021 г. был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «ИНТЕРНЕТ-БАНК. МОБИЛЬНЫЙ БАНК» «ОТПбизнес», о чем в этот же день, 15.02.2021 г., на абонентский номер, указанный ФИО1 в подтверждении (заявлений) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк», не находящийся в ее распоряжении, поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счета, а также логином и паролем и одноразовыми паролями для входа и доступа в систему ДБО «ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК «ОТПбизнес», позволяющими осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, ФИО1 15.02.2021 г. получила электронные средства в виде логина и пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК «ОТПбизнес», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, 15.02.2021 г., более точное время, следствием не установлено, находясь около ОО «Липецкий» АО «ОТП Банк» расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК «ОТПбизнес», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО 

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыла указанные электронные средства в виде логина и пароля и одноразовых паролей для входа и доступа в систему ДБО «ИНТЕРНЕТ-ФИО3, МОБИЛЬНЫЙ ФИО3 «ОТПбизнес», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» в АО «ОТП ФИО3», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

1. По факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимая ФИО1 вину признала полностью, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

На предварительном следствии в качестве подозреваемой 20.11.2022 г.,16.06.2023 г., 18.06.2023 г. (т. 3 л.д. 131-132, 138-142, 143-144), обвиняемой 18.06.2023 (т. 3 л.д. 184-187) ФИО1, показала, что в ноябре-декабре 2020 г. к ней подошла знакомая по имени Наталья (иные данные ей неизвестны), которая в ходе разговора предложила ей зарегистрировать на свое имя организацию ООО 

<

данные изъяты>» за денежное вознаграждение. Она согласилась, т.к. испытывала тяжелое финансовое положение. Наталья передала ей абонентский номер Ольги, она позвонила и последняя пояснила, что всю деятельность в фирме будет осуществлять она от ее имени, а ей лишь необходимо подписать документы, которые требуются для регистрации фирмы, а также открыть расчетные счета для Общества. Она согласилась и для оформления документации скинула Ольге по телефону копию своего паспорта. Примерно через неделю, Ольга подъехала к ней на автомобиле «Хендей» темного цвета и они поехали для получения электронно-цифровой подписи в административное здание, расположенное по адресу: 

<

...>, где она подписывала различные документы, которые были связаны с изготовлением ЭЦП. После чего ей дали электронный носитель информации с ЭЦП. Все документы, которые она подписывала и электронный носитель ЭЦП, она передала Ольге. Спустя некоторое время, Ольга вновь позвонила и предложила съездить в банковские учреждения для открытия расчетных счетов на ООО 

<

данные изъяты>» в различных банках города Липецк. Она согласилась, за ней подъехал неизвестный мужчина, представился Анатолием Николаевичем, и они поехали в банки, где она открывала расчетные счета на ООО 

<

данные изъяты>»: «Сбербанк», «Альфа Банк», «Авангард», ВТБ, УБРиР, всего около 10 банков. В банках она подписывала какие-то документы, содержание их не помнит. За регистрацию ООО «

<

данные изъяты> Строй» на свое имя и открытие расчетных счетов она получила от Ольги 60 000 руб., которые потратила на личные нужды. Она является номинальным руководителем и учредителем ООО «

<

данные изъяты>), финансово-хозяйственную и иную деятельность в указанной организации никогда не вела. Какую деятельность осуществляло ООО 

<

данные изъяты>» на самом деле и кто фактически осуществлял руководство указанной организацией ей неизвестно. Кто является контрагентами ООО «

<

данные изъяты> его юридический и фактический адрес, где хранятся документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ей не известно. О движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в отделениях банков г. Липецка ей ничего не известно. Вину признает полностью.

По поводу предъявленных на обозрение: копии заявления на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от 19.11.2020, копии листа ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате от 19.11.2020, копии заявления на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от 22.01.2021, копии листа ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате от 22.01.2021 в ООО «Компания «Тензор» пояснила, что подпись от ее имени в указанных документах выполнена ею.

По предъявленным на обозрение: заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании ООО 

<

данные изъяты>» по форме № Р11001, решении №1 единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 14.12.2020 пояснила, что рукописные записи и подписи от ее имени выполнены ею.

Анализируя показания ФИО1, данные на предварительном следствии, поддержанные в судебном заседании, суд считает, что признательные показания ФИО1, данные ею на предварительном следствии последовательны и объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому указанные показания ФИО1 суд признает, как достоверные и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

Помимо признания ФИО1 своей вины, ее виновность подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Свидетель ФИО8, главный государственный налоговый инспектор МИФНС России № 6 по Липецкой области, показала, регистрация юридических лиц носит заявительный характер и в соответствии с п. 4.1. ст. 9 Закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения. Согласно ст. 4, ст. 9 Закона в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами и должны содержать достоверные сведения. Необходимым условием для государственной регистрации является представление в регистрирующий орган полного пакета документов. 

14.12.2020 г. через сайт налоговой службы от ФИО1 для государственной регистрации юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>» (далее - Общество) поступил пакет документов, а именно: заявление по форме Р11001 о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>, устав Общества ООО «

<

данные изъяты>», решение №1 единственного участника ООО 

<

данные изъяты>», гарантийное письмо от собственника помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, помещение 1, общей площадью 166,8 кв. м, договор аренды нежилого помещения от 18.09.2020 г., свидетельство о государственной регистрации права от 20.08.2010 г. По результатам проведенной проверки и в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, данные сведения внесены в ЕГРЮЛ за №1204800014748 на основании решения № 13075А от 17.12.2020 г. 

06.07.2022 г. в регистрирующий орган от ФИО1 поступил пакет документов: заявление физического лица о недостоверности сведений о нем, включенных в ЕГРЮЛ по форме Р34001, копия протокола допроса свидетеля от 06.07.2022 г. На основании представленного заявления регистрирующим органом 07.07.2022 г. внесена запись в ЕГРЮЛ № 2224800166237 о недостоверности сведений о директоре и учредителе ООО «Стиль Строй» на основании решения №6912А». 18.01.2023 г. регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении №105 ООО «

<

данные изъяты> из ЕГРЮЛ (т. 1 л.д. 203-204).

Свидетель ФИО9 показала, что в период с сентября 2014 г. по декабрь 2022 г. она работала в ООО «Новые системы», в должности менеджера по продажам программных продуктов, в ее должностные обязанности входило реализация програмных продуктов и оформление усиленной квалифицированной электронной подписи. ООО «Компания «Тензор» является партнером ООО «Новые системы». 19.11.2020 г. в офис ООО «Новые системы», расположенного по адресу: 

<

...> «а» обратилась женщина с целью изготовления квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Процедура оформления и выдачи квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи следующая: к ним приходил клиент с оригиналом паспорта и СНИЛС, она сверяет паспорт с личностью. Система автоматически сверяла достоверность ИНН, паспорт и СНИЛС, после она распечатывала для клиента заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, доверенность на формирование запроса сертификата ключа проверки электронной подписи и счет на оплату. Данная доверенность означает, что клиент явился лично, его личность удостоверена, и тот доверяет организации выпуск электронной подписи. Далее клиент, все сверяет, оплачивает услугу, она документы загружала в систему электронного документооборота, все документы направляла через электронную почту в Общество с ограниченной ответственностью «Компания Тензор» (далее ООО «Компания «Тензор»), расположенное по адресу: 

<

...>. 19.11.2020 г. после положительной проверки предоставленных документов специалистами ООО «Компания «Тензор», был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия до 19.11.2021 г., который был направлен посредством электронной почты в организацию ООО «Новые системы. После это она распечатывала бланк сертификата электронной подписи, клиент лично его подписывал в ее присутствие. Потом происходила фотофиксация клиента через веб-камеру. Каких-либо условий как необходимо фотографировать клиента у них не было, кроме того, что должно быть четко видно лицо клиента, и тот должен быть без аксессуаров. Далее она загружала в указанный сервис подписанный сертификат и завершала заявку, после этого все документы клиента, в том числе и фотография, становились недоступны для сотрудников организации. Доступ к личным данным клиента имелся только у сотрудников головного офиса в г. Ярославль. Кроме того она на имя ФИО1 оформляла сертификат ключа проверки электронной подписи как на физическое лицо. Также ФИО1 22.01.2021 г. выдавался сертификат ключа проверки электронной подписи как директору ООО 

<

данные изъяты>», порядок оформления и выдачи сертификата ключа проверки электронной подписи для юридических лиц такой же, как при оформлении на физических лиц. 

В предъявленном следователем заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 19.11.2020 и сертификата ключа проверки электронной подписи от 19.11.2020 стоит ее подпись, она подтверждает, что документы при вручении сертификата она проверила лично, а получателя удостоверила по оригиналу паспорта (т. 1 л.д. 238-240).

Свидетель ФИО10 показал, что 18.09.2020 г. он заключил договор аренды с ОАО «УАЗ-Автотехцентр» на помещение, расположенное по адресу: 

<

...> в, по условия которого ОАО «УАЗ-Автотехцентр» предоставляет ему офисное помещение площадью -166,8 кв.м., расположенное на 3 этаже административного здания по адресу: 

<

...> в., в свою очередь он сдает это помещение в субаренду заинтересованным лицам. Примерно в конце ноября 2020 г., на его телефон поступил звонок, к нему обратилась ранее незнакомая ему женщина, с целью субаренды указанного помещения. В ходе разговора женщина сообщила, что хочет зарегистрировать ООО «

<

данные изъяты>», чтобы начать заниматься предпринимательской деятельностью. Они договорились о встрече, приехала женщина, посмотрела помещение. Обсудив условия аренды и договорившись, с его стороны было выдано гарантийное письмо, на представление офисного помещения №321, помещение 1 по вышеуказанному адресу, для регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и дальнейшего его расположения там. После регистрации ООО 

<

данные изъяты>», данные он проверил на сайте налогового органа, изготовил договор субаренды и направил на электронную почту указанную клиентом (адрес электронной почты у него не сохранился), для подписания. После чего между ним и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор субаренды, предоставить указанный договор он не сможет, поскольку за этот период времени он переезжал из офиса и утерял его. Данная организация не менее 5 месяцев переводила денежные средства за аренду помещения ему на банковскую карту, в связи, с чем вопросов у него к данной организации не возникало. Поскольку если в течение 3 месяцев организация, которой он выдает гарантийное письмо не оплачивает аренду он пишет письмо в налоговый орган о недействительности адреса данной организации. Спустя какое-то время платежи перестали поступать, и договор был, расторгнут в одностороннем порядке. Около года назад расчетный счет, куда арендаторы переводили денежные средства им закрыт. Каких либо контактных, или иных установочных данных женщины, которая обратилась к нему для выдачи гарантийного письма, у него нет. Что произошло с ООО «

<

данные изъяты>» в дальнейшем, кто является директором в настоящее время ему неизвестно (т. 1 л.д. 206-207).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указала таковых подсудимая и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

В подтверждение свидетельских показаний о предоставлении в регистрирующие органы от ФИО1 пакета документов на государственную регистрацию юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» в электронном виде через сайт ИФНС, подписанный электронно-цифровой подписью ФИО1, судом исследованы доказательства: заявление по форме Р11001 о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>, устав Общества ООО «

<

данные изъяты>», решение №1 единственного участника ООО «

<

данные изъяты>», гарантийное письмо от собственника помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, помещение 1, общей площадью 166,8 кв. м, договор аренды нежилого помещения от 18.09.2020 г., свидетельство о государственной регистрации права от 20.08.2010 г. По результатам проведенной проверки и в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, данные сведения внесены в ЕГРЮЛ за №1204800014748 на основании решения № 13075А от 17.12.2020 г. Также судом исследованы письменные доказательства, свидетельствующие о государственной регистрации вносимых изменений, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стиль СТРОЙ». Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 66-165).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «

<

данные изъяты>» создано 17.12.2020 г., директор и учредитель ФИО1 (т. 1 л.д. 67-69).

Кроме того, вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела:

Заявлением руководителя УФНС по Липецкой области о выявленном факте предоставления ФИО1 информации в отношении ООО 

<

данные изъяты>», повлекших внесение в ЕГРЮЛ данных о подставном лице (т. 1 л.д.66).

Согласно протоколу осмотра предметов с фототаблицей от 14.04.2023 г. - осмотрен CD-R диск, представленный Межрайонной ИНФС России №6 по Липецкой области, содержащий копии регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>), который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 9-14, 19, т. 1 л.д. 70-179).

Согласно сведений ООО «Компания «Тензор», на имя ФИО1 по заявлениям от 19.11.2020 г. и 28.12.2021 г. выпущена электронная подпись (т. 1 л.д. 166-179).

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.04.2023 г. с фототаблицей - осмотрено письмо ООО «Компания «Тензор» за исх. № 0606120 от 09.12.2022, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО1, лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО1, лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «

<

данные изъяты>», лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «

<

данные изъяты>», лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Стиль строй», лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3, л.д. 90-98, 99-121).

При таких фактических данных суд находит вину подсудимой полностью установленной.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 согласилась на предложение неустановленных лиц за денежное вознаграждение образовать (создать) юридическое лицо через подставных лиц, выступив директором Общества, предоставив свой паспорт, подписав документы для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, касающихся ее полномочий, несмотря на то, что действовать в интересах Общества не планировала. 

Таким образом, при непосредственном участии подсудимой ФИО1 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ней, как о директоре ООО 

<

данные изъяты>». При этом цели по руководству, управлению Обществом ФИО1 не преследовала, что подтверждает ее статус «подставного лица», в том понимании, которое придается в примечании ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поскольку ФИО1 в целях реализации преступного умысла действовала совместно, согласованно с неустановленными лицами, и такая договоренность состоялась до непосредственного совершения преступления, в ее действиях имеется квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует ее действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

2. По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Подсудимая ФИО1 вину признала полностью, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

На предварительном следствии в качестве подозреваемой 20.11.2022 г.,16.06.2023 г., 18.06.2023 г. (т. 3 л.д. 131-132, 138-142, 143-144), обвиняемой 18.06.2023 (т. 3 л.д. 184-187) ФИО1 дала показания указанные выше при анализе доказательств по первому преступлению, положенные судом в основу приговора, дополнив, что после регистрации на ее имя ООО «

<

данные изъяты>» по просьбе Ольги для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества она ездила в банки для открытия расчетных счетов на ООО «

<

данные изъяты>». Она согласилась, за ней подъехал неизвестный мужчина, представился Анатолием Николаевичем, и они поехали в банки, где она открывала расчетные счета на ООО «

<

данные изъяты>»: «Сбербанк», «Альфа Банк», «Авангард», ВТБ, УБРиР, всего около 10 банков. В банках она подписывала какие-то документы, содержание их не помнит. По приезду в ФИО3, ФИО2 сообщил, что при открытии банковского счета, в документах ей необходимо указывать абонентский номер телефона №, № и электронную почту 

<

данные изъяты> ru, однако на кого зарегистрированы абонентские номера и кто ими пользуется и электронной почтой, ей неизвестно. Она данными абонентскими номерами и электронной почтой не пользовалась. ФИО2 передавал ей документы по ООО 

<

данные изъяты> которые необходимо предъявить сотруднику банка для открытия расчетного счета, печать ООО «

<

данные изъяты> а также телефон, для установки банковского приложения, получения в случае необходимости смс-сообщений от банка, а также говорил, что ей нужно сказать в банке, что она желает открыть расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>». Она заходила в банк одна, обращалась к сотруднику банка, сообщила, что желает открыть счет. Сотрудник банка проверяла все документы по ООО 

<

данные изъяты>», удостоверившись в ее личности по паспорту, оформлял необходимые документы - различные заявления для открытия и обслуживания счетов, которые она подписала. Ей передавали в банке пакет документов, содержащий реквизиты банковских счетов, открытых на ООО «

<

данные изъяты> а также пластиковые банковские карты к вышеуказанным расчетным счетам. Выйдя из банка, у входа в отделение, она передала Анатолию Николаевичу, полученные ею документы и карты, а также возвращала сотовый телефон, который последний давал ей перед входом, абонентский номер которого она называла сотруднику банка и на который приходили смс-коды. Какие производились операции с денежными средствами по указанным банковским счетам, она не знает. За регистрацию на ее имя ООО 

<

данные изъяты>» и открытие расчетных счетов в банках от Ольги она получила денежные средства в сумме 60 000 руб.

Согласно протокола осмотра места происшествия от 16.06.2022 г. - в установленном законом порядке, с участием защитника подозреваемая ФИО1 подтвердила ранее данные ею показания, указала адреса, где открывала расчетные счета в банках для ООО 

<

данные изъяты>» по следующим адресам: 

- 

<

...>, где располагался ОО «Липецкий» АО «Альфа Банк», 

- 

<

...>, где располагался Дополнительный офис «Липецкий» ПАО АКБ «АВАНГАРД» и пояснила, что в этом банке ею был открыт расчетный счет для ООО 

<

данные изъяты>

- 

<

...>, где располагался Операционный Офис «Липецкого» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие»,

- 

<

...>, где располагался ДО № 8593/088 Липецкое отделение ПАО Сбербанк,

- 

<

...>, где располагался ДО № 8533 ПАО КБ «УБРиР»),

- 

<

...>, где располагался банк Промсвязьбанк,

- 

<

...>, где располагался ДО «Липецк/48» ПАО Банк ЗЕНИТ, 

- в Операционном офисе в г. Липецке филиала банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже,

- 

<

...>, где располагался ОО «Липецкий» АО «Альфа Банк», 

- 

<

...>, где располагался ОО «Липецкий» АО «ОТП Банк» (т. 3 л.д. 145-151, 152-158).

Анализируя показания ФИО1, данные на предварительном следствии, поддержанные в судебном заседании, суд считает, что признательные показания ФИО1, данные ею на предварительном следствии последовательны и объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому указанные показания ФИО1 суд признает, как достоверные и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

Помимо признания подсудимой своей вины, ее виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Так вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами, оценка которых подробно приведена при описании доказательств по первому преступлению:

- показаниями свидетеля ФИО8, сотрудника МИФНС № 6 по Липецкой области (т. 1 л.д. 203-204),

- показания свидетеля ФИО9 (т. 1 л.д. 238-240),

- показания свидетеля ФИО10 (т.1 л.д. 206-207).

Свидетель ФИО11 показала, что работает в должности начальника ОКО в ДО «Липецкий» ПАО АКБ «АВАНГАРД», распложенного по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит контроль и организация работы операционно-кассового отдела. 

По факту открытия счета в ДО «Липецкий ПАО АКБ «Авангард» организацией ООО «

<

данные изъяты>) пояснила, что счет был открыт сотрудником ФИО12 как следует из документов, 03.02.2021 в ДО «Липецкий ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...> в банк обратилась ФИО1 с целью открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты> ФИО1 предоставила пакет учредительных документов ООО «

<

данные изъяты>), а именно решение №1 единственного участника ООО «

<

данные изъяты> от 14.12.2020, устав ООО «Стиль Строй», паспорт на свое имя, с которых по должностному регламенту были сняты копии. Предоставленные документы были проверены на предмет их достаточности и содержания. После чего были составлены документы: «Заявление на открытие счета», «карточка с образцами подписей и оттиском печати», «соглашение», «Заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя», «соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», «Заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», «Заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», акт приема- передачи Кэш-карты, «анкета клиента юридического лица-резидента», «уведомление об открытых счетах». 

В Заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя», «соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» просила подключить к системе «Авангард Интернет-Банк», в графе «Полное наименование Клинта-организации указано «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», в графе «Телефон/факс Адрес электронной почты» указано 

<

данные изъяты> в графе «Лица с правом первой подписи электронных документов от имени Клиента» указано ФИО1, что означает распоряжение денежными средствами осуществляется исключительно, с использованием электронной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания банка, и только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному счету. 

На основании «Соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» стороны заключили Договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковский операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», что означает, что осуществление безналичных расчетов, иных банковских операций осуществляется с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк». 

В «Заявлении об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» указано, что ФИО1 просит принять ее в состав участников корпоративной информационной системы «Авангард Интернет-Банк» и предоставить ей возможность подписывать электронные документы в системе электронной цифровой подписью и изготовить на ее имя в электронной форме сертификат ключа подписи. Также был составлен акт приема-передачи, в котором ПАО АКБ «Авангард» передал, а ФИО1 приняла файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки и сертификат ключа подписи, содержащие на USB- флеш накопителе, в котором та обязалась не передавать файлы для получения ключей для создания ЭЦП и сертификат ключа подписи третьим лицам. 

На основании «Заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» ФИО1 просит предоставить ей логин и пароль для работы в системе Авангард Интернет-Банк» в отношении организации Общество с ограниченной ответственностью «Стиль Строй», также просит подключить ей к номеру телефона 

<

данные изъяты> услугу SMS-информирования пакет «Бесплатный», на данный номер телефона поступают одноразовые смс-пароли для входа в систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» и подтверждения совершения операций. Также был составлен акт приема-передачи, в котором ПАО АКБ «Авангард» предоставил 

<

данные изъяты> и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в отношении ООО 

<

данные изъяты>», содержащие на USB- флеш накопителе, а ФИО1 подтверждает получение 

<

данные изъяты> с соответствующим ему паролем в отношении ООО 

<

данные изъяты>». 

Кроме того был составлен акт приема-передачи Кэш-карты, в котором Акционерный Коммерческий банк «Авангард»- публичное акционерное общество, далее - «Банк» и ООО 

<

данные изъяты>», далее - «Клиент», в лице Получателя Кэш-карты указана ФИО1, действующая от имени «Клиента». Настоящим Актом Стороны констатируют, что Банк передал, Клиент принял Кэш-карту с номером №. 

Все указанные документы составлены в день обращения организацией ООО 

<

данные изъяты>), в лице директора ФИО1, а именно 03.02.2021. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1 согласно программе прошел проверку в ПАО АКБ «Авангард» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего в этот же день, по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1, комплекту документов замечаний не поступило. В этот же день данной организации открыт расчетный счет № и выдана Кэш-карта №, которую директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 получила, что подтверждается актом приема-передачи от 03.02.2021 (т. 1 л.д. 210-213).

Свидетель ФИО13 показала, что 03.02.2021 в операционный офис «Липецкий» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, к менеджеру ФИО14 обратилась ФИО1 с целью открытия расчетного счета для ООО 

<

данные изъяты>). ФИО1 предоставила пакет учредительных документов ООО «

<

данные изъяты>), а именно решение №1 единственного участника ООО «Стиль Строй» от 14.12.2020, устав ООО «

<

данные изъяты> паспорт на свое имя, с которых по должностному регламенту были сняты копии. Предоставленные документы были проверены на предмет их достаточности и содержания. После чего были составлены следующие документы: «Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания», «сведения о юридическом лице», где ФИО1 лично поставила свои подписи и печать организации. В бланке «Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания», в графе «осуществлять дистанционное банковское обслуживание» - стоит пометка «Единоличная подпись», что означает распоряжение денежными средствами осуществляется исключительно, с использованием аналога собственной подписи, в том числе посредством системы дистанционного банковского обслуживания ФИО3, это означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному счету. Кроме того, в данном заявлении в разделе «предоставляет право подписи» указан абонентский №, на который ФИО1 должны поступать одноразовые смс-пароли для входа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и подтверждения совершения операций. 

Весь комплект документов, предоставленный ФИО1 согласно программы прошел проверку в ПАО ФИО3 «ФК Открытие» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего в тот же день, по результатам проверки замечаний не поступило. Соответственно, на указанный номер телефона №, ФИО1 было направлено сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету основному № и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ». 04.02.2021 в Липецком отделении ПАО «ФК Открытие» на имя ФИО1, к расчетному счету № ООО «Стиль Строй» выпущена корпоративная карта «Mastercard Bussines», которую та получила в отделении банка (т. 1 л.д. 214-216).

Свидетель ФИО15 показала, что 03.02.2021 года в Липецкое отделение ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...> обратилась ФИО1 с целью открытия банковского счета на ООО 

<

данные изъяты>). ФИО1 предоставила пакет учредительных (уставных) документов ООО «Стиль Строй», с которых она сняла копии. Она проверила предоставленные документы на предмет их достаточности и содержания. После чего были составлены следующие документы: заявление о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), в котором ФИО1 просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Сбербанк, выпустить корпоративную моментальную карту «Mastercard Bussiness Momentum» и предоставить доступ для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», в данном заявлении указан абонентский номер, карточка с образцами подписей и оттиска печати. В указанных документах ФИО1 поставила лично свои подписи. В бланке «заявление о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания) в графе «полномочия в системе» указана единственная подпись, что означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному расчетному счету. В данном заявлении в графе «телефон для отправки сервисных СМС-сообщений и голосовой связи» указан абонентский №, на который ФИО1 должны были поступать одноразовые СМС-пароли для входа в приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» и подтверждения о совершении операций. В графе «вариант защиты системы и подписания документов» указаны одноразовые СМС-пароли, то есть каждый раз, при каждом входе в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», на вышеуказанный абонентский номер должны поступать СМС-сообщения с паролями, необходимыми для входа в систему, а также для подтверждения платежей и переводов частным лицам и организациям. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1 прошел проверку в ПАО «Сбербанк России» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего 03.02.2021 года по результатам проверки вынесено положительное заключение, согласно которому по предоставленному ФИО1, комплекту документов замечаний не поступило. 03.02.2021 года на абонентский №, указанный ФИО1, было направлено СМС- сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету № и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». 03.02.2021 года, после открытия ФИО1 расчетного счета № ООО 

<

данные изъяты> на абонентский №, указанный ФИО1 было направлено СМС-сообщение с уведомлением о выпуске корпоративной моментальной карты «Mastercard Bussiness Momentum», которую та получила в этот же день-03.02.2021 года (т. 1 л.д. 217-218).

Свидетель ФИО16 показала, что 03.02.2021 на сайт «Промсвязьбанка» поступила заявка от ФИО1 с целью открытия расчетного счета на ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>) с выездом к клиенту. После обработки данной заявки менеджер ФИО17 встретилась с клиентом для открытия расчетного счета. ФИО17 работала выездным сотрудником, поэтому могла встретиться с клиентом в любом месте, у них не отражается, где именно сотрудник встречается с клиентом. ФИО1 предоставила пакет учредительных документов ООО 

<

данные изъяты>), а именно решение №1 единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 14.12.2020, Устав ООО «Стиль Строй», паспорт на имя ФИО1 с которых по должностному регламенту менеджером ФИО17 были сняты фотокопии, с помощью мобильного телефона. Были проверены предоставленные документы на предмет их достаточности и содержания. После чего, ей были составлены следующие документы: «заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), карточка с образцами подписи и оттиска печати, где собственноручно расписывалась ФИО1 В заявлении от 03.02.2021 «Клиент» - ФИО1, в лице директора ООО «Стиль Строй» просила: открыть и обслуживать банковский счет в рублях; выпустить и выдать корпоративную банковскую карту тип - мгновенная, платежная система - «Mastercard»«Мастеркард»; предоставить право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); использовать указанный в заявлении номер мобильного телефона для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). На основании Заявления о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении) от 04.02.2021 на ООО «Стиль Строй» открыт расчетный счет: № и специальный карточный счет № к которому выпущена и выдана корпоративная банковская карта тип - мгновенная, платежная система - «Mastercard» «Мастеркард» №********0913; право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») предоставлено ФИО1 в виде метода входа по логину и паролю в систему «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), логин и пароль формируются дистанционно самостоятельно Клиентом, подтверждаются через оператора сотовой связи СМС-сообщений «SMS Информирования» («СМС Информирования»), по способу получения кодов подтверждения и в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») и предназначены для работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); на указанный в заявлении номер мобильного № - указанный ФИО1 подключена услуга «SMS Информирования» («СМС Информирования») для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). Согласно предоставленным данным гр. ФИО1 на абонентский номер, указанный «Клиентом» (ФИО1) 

<

данные изъяты> поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и подключении к системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). Полный номер банковской карты она не может назвать, поскольку в заявлении прописываются первые 4 цифры и последние 4 цифры, это конфиденциальная информация, указанная информация ей не доступна. 04.02.2021 ФИО1 получила электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - ДБО: корпоративная банковская карта тип - мгновенная, платежная система - «Mastercard» «Мастеркард» номер 5586********0913; право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») предоставлено ФИО1 в виде метода входа по логину и паролю в систему «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), с самостоятельным формированием Клиентом логина и пароля, подтверждающегося через оператора сотовой связи СМС-сообщений «SMS Информирования» («СМС Информирования»), по способу получения кодов подтверждения и в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») и предназначены для работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); подключение на абонентский № услуги «SMS Информирования» («СМС Информирования») для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») (т. 1 л.д. 219-222).

Свидетель ФИО18 показал, что 16.03.2021 по средствам личного обращения в Дополнительный офис «Первомайский/48» публичного акционерного общества Банк Зенит, расположенный по адресу: 

<

...> обратилась ФИО1, являющаяся директором юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» с целью открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>». ФИО1 в лице директора ООО 

<

данные изъяты>» действующая на основании Устава ООО «

<

данные изъяты>», обратилась в целях открытия расчетного счета, выпуска корпоративной карты, а также получения права работы в системе дистанционного банковского обслуживания, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ, в котором на условиях Правил расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов ПАО Банк ЗЕНИТ (далее - Правила РКО) просила открыть расчетные счета и осуществлять оказание услуг в соответствии с тарифами, в российских рублях на условиях Пакета услуг «Бизнес» и с заявлением о предоставлении доступа к Системе ДБО, в котором на условиях Правил дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов ПАО Банк ЗЕНИТ просила предоставить доступ к мобильному приложению «ЗЕНИТ БИЗНЕС», а также создать и выпустить сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе ДБО «iBank». Пользователь с правом подписи: ФИО1, номер телефона (указанный ФИО1), на который направляются коды подтверждения +№ Кроме того ФИО1 обратилась с заявлением на открытие специального карточного счета и предоставление корпоративной карты, в котором на условиях Правил предоставления и использования бизнес-карт в ПАО Банк ЗЕНИТ просила открыть специальный карточный счет, осуществлять оказание услуг в соответствии с Тарифами в российских рублях; подключить услугу SMS-инфо (СМС-инфо) по карте и направлять SMS-сообщения (СМС-сообщения) с информацией по операциям, совершенными с использованием карты (ее реквизитов), на вышеуказанный номер мобильного телефона держателя; просила выдать карту в подразделении ПАО Банк ЗЕНИТ ДО Первомайский/48. Сотрудник банка, произведя идентификацию «клиента» - ФИО1, удостоверившись в ее личности, получив копии учредительных документов 

<

данные изъяты>», согласно требованиям ФИО1 в предоставлении услуг банка (изложенных в заявлениях) были сформированы необходимые, установленные банком документы, которые ФИО1 собственноручно подписала. Перечисленные заявления, полученные банком документы - прошли советующую проверку. 

Открытие счета производится по окончании проверки, предоставляется доступ к системе мобильному приложению «ЗЕНИТ БИЗНЕС». Об открытии расчетного счета, выпуска корпоративной карты, доступа к мобильному приложению «ЗЕНИТ БИЗНЕС» и выпуске сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе ДБО «iBank»-Клиент уведомляется смс-сообщением на номер, указанный им в заявлении. 

04.02.2021 на основании заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ на ООО «Стиль Строй», в лице директора ФИО1 открыт расчетный счет №, кроме того клиенту была предоставлена услуга «Копилка на налоги» с расчетным счетом №. 

На основании заявления о предоставлении доступа к Системе ДБО «ЗЕНИТ БИЗНЕС» предоставлен доступ к Системе ДБО «ЗЕНИТ БИЗНЕС» пользователю с правом подписи: ФИО1, номер телефона, на который направляются коды подтверждения +№

На основании заявления о создании и выпуске сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе ДБО «iBank», 04.02.2021 выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» и в этот же день передан ФИО1 на USB-флеш-носителе. 

На основании заявления на открытие специального карточного счета и предоставление корпоративной карты, на ООО 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1 открыт специальный карточный счет № и выдана банковская карта, которую ФИО1 получила в офисе банка. 

Также пояснил, что мобильное приложение «ЗЕНИТ БИЗНЕС», является системой дистанционного банковского обслуживания, позволяющей осуществлять операции по приему, переводу денежных средств, используется данное мобильное приложение на сотовых телефонах, для входа и доступа мобильное приложение «ЗЕНИТ БИЗНЕС» клиент использует логин и пароль. В свою очередь система «iBank» также является системой дистанционного банковского обслуживания, позволяющая осуществлять операции по приему, переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, только используется на персональном компьютере, для входа и доступа в ДБО «iBank» используется сертификата ключа проверки электронной подписи (т.1 л.д. 223-224).

Свидетель ФИО19 показала, что 04.02.2021 в Операционном офисе в г. Липецке филиала банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, расположенном по адресу: 

<

...>, лично обратилась ФИО1 с целью открытия банковского счета № на ООО «

<

данные изъяты> ФИО1 предоставила пакет учредительных документов ООО 

<

данные изъяты>), а именно решение № единственного участника ООО 

<

данные изъяты>» от 14.12.2020, устав ООО «

<

данные изъяты>», паспорт на имя ФИО1, с которых были сняты копии, и оригиналы возвращены ФИО1 Также ей были проверены предоставленные документы, на предмет их достаточности и содержания. После чего, ею были составлены внутренние документы банка: «Заявление о присоединении к правилам комплексного обслуживания», вопросник для юридических лиц-резидентов РФ, вопросник для физических лиц-граждан РФ, карточка образцов подписей и оттисков печати, заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке, где ФИО1, поставила свои подписи и печать ООО 

<

данные изъяты>». В котором просила присоединить к правилам комплексного обслуживания», подключить к системе дистанционного банковского обслуживания в соответствии с условиями комплексного облуживания клиентов и подтвердила использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций по счету в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля, передаваемого посредством смс-сообщения на номер мобильного телефона указанного в заявлении№. 

Весь комплект документов, предоставленный ФИО1 прошел проверку в ПАО Банк «ВТБ» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего на следующий день, то есть 05.02.2021 по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1, комплекту документов замечаний не поступило. Соответственно, на указанный номер телефона №, ФИО1, было направлено сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету № и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн». Кроме открытия указанного расчетного счета ФИО1 никаких других банковских продуктов не получала, карт не открывала. Больше по данному факту ей пояснить нечего (т. 1 л.д. 226-228).

Свидетель ФИО20 показала, что 09.02.2021 г. в ДО «Липецкий» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, обратилась ФИО1 с целью открытия банковского счета для ООО 

<

данные изъяты>). ФИО1 предоставила пакет учредительных (уставных) документов ООО «

<

данные изъяты>», а именно решение №1 единственного участника 

<

данные изъяты> от 14.12.2020, устав ООО «

<

данные изъяты>», с которых были сняты копии, а оригиналы возвращены. Предоставленные документы были проверены на предмет их достаточности и содержания. После чего, она составила: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», карточку с образцами подписей и оттиска печати. В указанных документах ФИО1 поставила свои подписи. В бланке «заявление о присоединении» в графе «полномочия в системе» указано ФИО1, которая имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному счету. В данном заявлении в графе «телефон для отправки сервисных смс-сообщений и голосовой связи» указан абонентский № на который ФИО1, должны поступать одноразовые смс-пароли для подтверждения совершения операций по расчетному счету. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1 прошел проверку в АО «Альфа-Банк» на предмет наличия каких-либо замечаний, и 10.02.2021 по результатам проверки замечаний не поступило. 10.02.2021 на абонентский №, указанный ФИО1, было направлено смс-сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету № и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа бизнес онлайн». Однако прежде, чем клиент получит доступ к расчетному счету он должен подписать документы, которые формируются в автоматическом режиме, а именно подтверждение о присоединении и подключении услуг, указанные документы приходят клиенту в виде ссылки, которые он подписывает и получает доступ к своему расчетному счету, что было сделано, посредством телефона. 09.02.2021 в ДО «Липецкий» АО «Альфа-Банк» на имя ФИО1, к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты> выдана корпоративная карта «МС Альфа-Бизнес Express РР» №, которая получена 09.02.2021 ФИО1, при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Однако использовать данную карту ФИО1 не могла, пока 10.02.2021 не был открыт расчетный счет, в этот момент указанная карта активировалась (т. 1 л.д. 231-233).

Свидетель ФИО21 показала, что 15.02.2021 в АО «ОТП Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, к менеджеру ФИО22 обратилась ФИО1 с целью открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>). ФИО1, был предоставлен пакет учредительных документов ООО «Стиль 

<

данные изъяты> именно решение №1 единственного участника 

<

данные изъяты>» от 14.12.2020, устав ООО «

<

данные изъяты>», паспорт на имя ФИО1, приказ о вступлении в должность директора с которых по должностному регламенту менеджером ФИО22 были сняты копии, и оригиналы возвращены ФИО1, о чем свидетельствует наличие отметок в программе, что данные документы были предоставлены. Также менеджером ФИО22 были проверены предоставленные документы, на предмет их достаточности и содержания. Поскольку если бы менеджер этого не сделала, сервисный центр не открыл бы счет данному клиенту. После чего, им были составлены следующие документы: «Подтверждение (заявление) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк». В бланке «Подтверждение (заявление) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк», в графе «просим открыть Счет и осуществлять оказание услуг по счету на следующих условиях: тип счета: расчетный, валюта: рубли, Отделение: ДО «Липецкий», пакет услуг: бесплатный вход (Москва), количество счетов:1. Также в разделе «Подключение к Системе интернет-Банк, Мобильный банк «ОТПбизнес» в графе «ФИО» указано ФИО1, в графе «Логин (email) для входа в Систему» указано №ru, в графе «Номер мобильного телефона» указано №, в графе «Выпустить Облачную ЭП стоит пометка «ДА», что означает распоряжение денежными средствами осуществляется исключительно, с использованием подписи ФИО1, посредством системы дистанционного банковского обслуживания банка, это означает, что только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному счету, в графе «Блокировочное слово» указано ФИО1. При обращении на горячую линию для совершения операций по расчетному счету клиент должен указать данное блокировочное слово. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1 согласно программе прошел проверку в АО «ОТП Банк» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего в этот же день, 15.02.2021 по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1, комплекту документов замечаний не поступило. Соответственно, на указанный номер телефона №, ФИО1 было направлено сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету № и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ОТПбизнес», а также направлено смс-сообщение с облачной электронной подписью для входа и доступа в систему интернет-Банк, Мобильный банк «ОТПбизнес», для подтверждения операций по приему, переводу, денежных средств по расчетному счету в АО «ОТП Банк». Банковскую карту ФИО1 на 

<

данные изъяты>», в лице директора не получала (т. 1 л.д. 235-237)

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей, суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указала таковых подсудимая и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

В подтверждение свидетельских показаний о предоставлении ФИО1 в банковские учреждения документов для открытия расчетных/бизнес счетов, судом исследованы регистрационные дела в отношении ООО «Стиль Строй» ДО «Липецкий» ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО КБ «УБРиР», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк ЗЕНИТ, Банке ВТБ (ПАО), АО «ОТП Банк», содержащих: заявления о присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания, об открытии расчетных счетов, о выдаче банковской карты, в которых ФИО1 сообщала о согласии заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, просила открыть расчетный счет, выдать банковскую карту, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы ДБО банковских учреждений, подключить услугу «SMS-Инфо», указав в заявлении «телефон для отправления сервисных СМС-сообщений и сотовой связи» абонентский №, № на который должны поступать СМС-сообщения с паролями, необходимыми для входа в систему, а также подтверждения платежей и переводов юридическим, физическим лицам и организациям.

Также вина ФИО1 подтверждается выше изложенными (по первому преступлению), положенными в основу приговора, письменными доказательствами: 

Заявлением руководителя УФНС по Липецкой области о выявленном факте предоставления ФИО1 информации в отношении ООО 

<

данные изъяты> повлекших внесение в ЕГРЮЛ данных о подставном лице (т. 1 л.д.66).

Согласно протоколу осмотра предметов с фототаблицей от 14.04.2023 г. - осмотрен CD-R диск, представленный Межрайонной ИНФС России №6 по Липецкой области, содержащий копии регистрационного дела ООО 

<

данные изъяты>), который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 9-14, 19, т. 1 л.д. 70-179).

Согласно сведений ООО «Компания «Тензор», на имя ФИО1 по заявлениям от 19.11.2020 г. и 28.12.2021 г. выпущена электронная подпись (т. 1 л.д. 166-179).

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.04.2023 г. с фототаблицей - осмотрено письмо ООО «Компания «Тензор» за исх. № 0606120 от 09.12.2022, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО1, лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО1, лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «

<

данные изъяты>», лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «

<

данные изъяты> лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «

<

данные изъяты>», лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3, л.д. 90-98, 99-121).

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.04.2023 с фототаблицей - осмотрено юридическое дело, поступившее из ПАО АКБ «Авангард», которое признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 90-98, 99-121).

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.04.2023 с фототаблицей - осмотрено письмо ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» за исх. № 262/64065 от 28.12.2022, CD-R диск, поступивший из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», содержащий юридическое дело ООО 

<

данные изъяты>». Представленные сведения и юридическое дело признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3, л.д. 90-98, 99-121, т. 2, л.д. 141, т. 3 л.д.122-123, 124).

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.04.2023 с фототаблицей - осмотрено письмо за исх. №2700-22/РКК-59001 от 29.05.2023, поступившее из ПАО Сбербанк; CD-R диск, поступивший из ПАО Сбербанк, содержащий справку, копию выписки по операциям на счете (специальном банковском счете). Представленные сведения, документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3, л.д. 90-98, 99-121, т. 2, л.д. 205, т. 3, л.д. 125)

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.04.2023 с фототаблицей - осмотрено письмо за исх.№1/2/22-118978 от 16.12.2022, поступившее из ПАО КБ «УБРИР»; копия юридического дела из ПАО КБ «УБРИР». Представленные сведения, юридическое дело признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 90-98, 99-121, 122-123, т. 2 л.д. 207-221).

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.04.2023 с фототаблицей - осмотрено письмо №15-02-13/20259/14 от 09.12.2022, поступившее из ПАО «Промсвязьбанк»; выписка по операциям на счете организации в отношении ООО 

<

данные изъяты>) № за период с 14.12.2020 по 08.12.2021, поступившая из ПАО «Промсвязьбанк». Представленные сведения, выписка по операциям на счетах ООО «Стиль Строй» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 90-98, 99-121, 122-123, т. 2 л.д. 223-225).

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.04.2023 с фототаблицей - осмотрено письмо №31-22/38178 от 15.12.2022, поступившее из ПАО «Банк «Зенит»; CD-R диск, поступивший из ПАО «Банк «Зенит», содержащий юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>». Представленные сведения и юридическое дело признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 90-98, 99-121, 122-123, 128, т. 2 л.д. 227-269).

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.04.2023 с фототаблицей - осмотрено письмо №534573 от 12.12.2022, поступившее из Банка ВТБ (ПАО); CD-R диск, поступивший из Банка ВТБ (ПАО), содержащий юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>», выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), поступившая из Банка ВТБ (ПАО). Представленные сведения и юридическое дело признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 2-13, 90-98, 99-121, 122-123, 126).

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.04.2023 с фототаблицей - осмотрено письмо б/н, поступившее из АО «Альфа-Банк; CD-R диск, поступивший из АО «Альфа-Банк, содержащий юридическое дело ООО «

<

данные изъяты>». Представленные сведения и юридическое дело признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 15-76, 90-98, 99-121, 122-123, 127).

Согласно протоколу осмотра предметов от 26.04.2023 с фототаблицей - осмотрено письмо №079479 от 01.12.2022, поступившее из АО «ОТП»; копия юридического дела из АО «ОТП». Представленные сведения и юридическое дело признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 78-89, 90-98, 99-121, 122-123).

Органами предварительного следствия действия ФИО1 по факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», открытым в ДО «Липецкий» ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО КБ «УБРиР», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк ЗЕНИТ, Банке ВТБ (ПАО), АО «ОТП Банк», квалифицированы как 9 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В судебных прениях, государственный обвинитель Левченко А.В. изменила обвинение в сторону смягчения, действия ФИО1 квалифицированные как совершение 9 самостоятельных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, просила квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как единое продолжаемое преступление, мотивируя тем, что после регистрации в налоговом органе ООО 

<

данные изъяты>», от неустановленного в ходе следствия лица ФИО1 поступило предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания, а электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания (логин, пароль и коды доступа к ним, банковские карты и др.) сбыть третьим лицам. Действия ФИО1, связанные с открытием в ДО «Липецкий» ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО КБ «УБРиР», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк ЗЕНИТ, Банке ВТБ (ПАО), АО «ОТП Банк» расчетных счетов с системой ДБО, получением и сбытом электронных средств третьим лицам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по 9 преступлениям, совершены в непродолжительный период времени, одним и тем же способом, связаны единой целью и мотивом и охватывались единым умыслом. Показания подсудимой ФИО1 в этой части ничем по делу не опровергнуты, возможность получения доказательств по делу исчерпана. Согласно статьи 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ все неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу подсудимого. 

Согласно ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения. 

Согласно ст. 118 и ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации суд при рассмотрении уголовных дел осуществляет исключительно функцию отправления правосудия. Исходя из этого, суд не вправе подменять государственные органы и должностных лиц, формулирующих и обосновывающих обвинение. Обязанность по доказыванию обвинения в совершении преступления лежит на государственном обвинителе, поддерживающем обвинение, следовательно, обязанность по решению вопроса о привлечении к уголовной ответственности, сбор доказательств, формулировка обвинения лежит на стороне обвинения.

Позиция государственного обвинителя мотивирована, объективно подтверждена собранными по делу доказательствами. Суд соглашается с государственным обвинителем и считает действия ФИО1 квалифицированные органами предварительного следствия как совершение 9 самостоятельных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ по фактам сбыта, полученных в ДО «Липецкий» ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО КБ «УБРиР», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк ЗЕНИТ, Банке ВТБ (ПАО), АО «ОТП Банк», электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как единое продолжаемое преступление, поскольку судом на основании совокупности исследованных доказательств установлено, что они совершены в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконный перевод денежных средств юридического лица ООО «Стиль Строй».

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1 зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную ею в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сама она не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя от имени указанной организации, открыла в ДО «Липецкий» ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО КБ «УБРиР», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк ЗЕНИТ, Банке ВТБ (ПАО), АО «ОТП Банк» расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>, получила электронные средства (банковские карты, логины, смс-пароли и др.), предназначенные для дистанционного банковского обслуживания и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>». Осознавая, что после получения доступа к расчетным счетам, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам, открытым в АО КБ «Модульбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «Райффайзенбанк», ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», АО «Альфа-Банк», ПАО АКБ «Авангард», ФИО1, действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, сбыла неустановленному лицу электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. 

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает по всем составам преступлений: признание вины подсудимой и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, состояние здоровья подсудимой и ее родных, которым она оказывает материальную и физическую помощь быту.

ФИО1 характеризуется по месту жительства УУП ОП №7 УМВД России по г. Липецку удовлетворительно, по месту работы ИП ФИО7 - положительно.

Согласно справкам ГУЗ «ЛОНД», ОКУ «ЛОПНБ» ФИО1 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, на стационарном лечении не находилась (т. 3 л.д. 191, 192, 194).

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Учитывая общественную опасность совершенных преступлений, совокупность приведенных смягчающих обстоятельств, связанных с данными о личности виновной, поведение ФИО1 после совершения преступлений, учитывая материальное положение подсудимой и другие обстоятельства, влияющие на исправление, суд считает возможным исправление виновной без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и назначает ФИО1 наказание с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации - условное осуждение.

Учитывая, наличие по делу, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации смягчающего обстоятельства: активное способствование раскрытию и расследованию преступления и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств (по всем составам преступлений), мера наказания ФИО1 подлежит назначению по инкриминируемым преступлениям с учетом требований ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации к основным видам наказаний по всем инкриминируемым преступлениям, суд не находит. 

Вместе с тем, учитывая поведение ФИО1 после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе и в период его расследования, в совокупности с приведенными выше данными о личности и смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает таковую совокупность исключительной, и считает возможным применить в отношении ФИО1 по данной статье Уголовного кодекса Российской Федерации положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и не назначать дополнительный вид наказания штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ст.ст. 76.2, 81, 82, 821 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Поскольку одно из преступления, совершенных по совокупности подсудимой ФИО1, является тяжким, суд в соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации считает необходимым, назначив ФИО1 наказание за каждое отдельное преступление, окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Вопрос о судьбе вещественных доказательствах, суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Процессуальные издержки, вознаграждение адвокатов на предварительном следствии в сумме 7 043 руб. адвоката ФИО23 и в сумме 3 692 руб. адвоката ФИО24, подлежат взысканию с ФИО1 Предусмотренных ч.ч. 4 и 6 ст. 132 УПК РФ, оснований для освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек не установлено. ФИО1 является трудоспособным лицом. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание: 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде лишения свободы сроком на 06 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (ПАО АКБ «АВАНГАРД») - с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде лишения свободы сроком на 01 год.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно наказание Остяковой Елене Сергееве назначить в виде лишения свободы сроком на 01 год 04 месяца.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 01 год.

Возложить на условно осужденную ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных. 

Процессуальные издержки, вознаграждение труда на предварительном следствии: адвоката ФИО23 в сумме 7 043 руб. и адвоката ФИО24 в сумме 3 692 руб. - взыскать с ФИО1.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела: письмо ООО «Компания «Тензор» за исх. № 0606120 от 09.12.2022, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО1, лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО1, лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «

<

данные изъяты>», лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «

<

данные изъяты>», лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «

<

данные изъяты>», лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате; -письмо №262/64065 от 28.12.2022, поступившее из ПАО АКБ «Авангард»; копия юридического дела, поступившие из ПАО АКБ «Авангард», письмо за исх. № 262/64065 от 28.12.2022, поступившее из ПАО Банк «ФК Открытие»; CD-R диск, поступивший из ПАО Банк «ФК Открытие», содержащий юридическое дело ООО «Стиль Строй», письмо за исх.№2700-22/РКК-59001 от 29.05.2023, поступившее из ПАО Сбербанк; CD-R диск, поступивший из ПАО Сбербанк, содержащий справку, копию выписки по операциям на счете (специальном банковском счете), письмо за исх.№1/2/22-118978 от 16.12.2022, поступившее из ПАО КБ «УБРИР»; копия юридического дела из ПАО КБ «УБРИР»; письмо № от 09.12.2022, поступившее из ПАО «Промсвязьбанк»; выписка по операциям на счете организации в отношении ООО 

<

данные изъяты>) № за период с 14.12.2020 по 08.12.2021, поступившая из ПАО «Промсвязьбанк»; письмо №31-22/38178 от 15.12.2022, поступившее из ПАО «Банк «Зенит»; CD-R диск, поступивший из ПАО «Банк «Зенит», содержащий юридическое дело ООО 

<

данные изъяты>»; письмо №534573 от 12.12.2022, поступившее из Банка ВТБ (ПАО); CD-R диск, поступивший из Банка ВТБ (ПАО), содержащий юридическое дело ООО 

<

данные изъяты>», выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), поступившая из Банка ВТБ (ПАО); письмо б/н, поступившее из АО «Альфа-Банк; CD-R диск, поступивший из АО «Альфа-Банк, содержащий юридическое дело ООО «

<

данные изъяты> письмо №079479 от 01.12.2022, поступившее из АО «ОТП»; копия юридического дела из АО «ОТП» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей ее интересы.

Председательствующий (подпись) М.В. Золотарева

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>