Дело № 1-59/2024 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 27 февраля 2024 г.

Центральный районный суд г. Челябинска в составе председательствующего – судьи Яруллиной Н.Н. 

при секретаре судебного заседания Будуевой Е.С., 

с участием государственного обвинителя Тюлюнова А.А., 

подсудимого ФИО4 и его защитника – адвоката Пупышева О.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению:

ФИО4

ФИО4, 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, - подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 51-ФЗ - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. 

Так, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с начала октября 2022 года, до ДД.ММ.ГГГГ, за денежное вознаграждение предложило ФИО4 стать директором и учредителем юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Компания НК» ИНН № (далее ООО «КНК»), фактически не управляя им и являясь подставным лицом. ФИО4, не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом ООО «КНК», из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, дал неустановленному лицу свое согласие, тем самым, вступив в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При этом, согласно распределения ролей роль неустановленного лица, заключалась и поиске подставного лица, при помощи которого будут внесены изменения в учредительные: документы юридического лица - ООО «КНК». Кроме того, согласно распределенных ролей, неустановленное лицо, должно будет производить оплату расходов, связанных с внесением, изменений в учредительные документы юридического лица, а также подготовить пакет документов, необходимых для предоставления их в налоговый орган. В свою очередь, роль ФИО4 при совершении преступления заключалась в предоставлении неустановленному лицу копии своего паспорта гражданина Российской Федерации №, выданного ГУ МВД по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ, для подготовки документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, после чего подписать документы, подготовленные заранее неустановленным лицом, обратиться к нотариусу для удостоверения подлинности подписи в подготовленных документах, после чего предоставить вышеуказанные документы для их государственной регистрации и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, ФИО4, не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, в период с начала октября 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ предоставил неустановленному лицу копию своего паспорта гражданина Российской Федерации серия 7521 №, выданного ГУ МВД по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ, для подготовки документов, необходимых для незаконного предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. После чего, неустановленное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации и перечне документов, необходимых для регистрации вносимых изменений в сведения о юридическом лице, используя паспорт гражданина РФ серия 7521 №, выданного ГУ МВД по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, в период с октября 2022 года до ДД.ММ.ГГГГ изготовило пакет документов, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «КНК» о подставном лице ФИО4, как о директоре и учредителе указанного юридического лица.

Так, неустановленное лицо в 2022 году в период до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая свои преступные действия, достоверно зная, что ФИО4 будет являться подставным лицом, неустановленным в ходе расследования способом подготовил пакет документов в отношении ООО «КНК», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «КНК», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014, где в качестве директора и учредителя общества ООО «КНК», указано подставное лицо - ФИО4, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом; решение № единственного учредителя ООО КНК от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО4 на должность директора общества. Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, продолжая свои преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, прибыл к зданию нотариуса нотариального округа 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, где обратился к нотариусу ФИО1 с целью удостоверить подлинность своей подписи в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «КНК», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014, а также изготовлении и удостоверении подписи в договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «КНК», не имея намерений управлять данным юридическим лицом и выступая в качестве подставного лица. После чего, нотариус ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО4, действовавших группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании нотариуса нотариального округа 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, удостоверившись в законных действиях ФИО4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «КНК», получив от последнего заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «КНК», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014 и решение № единственного учредителя ООО «КНК» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО4 на должность директора общества, удостоверившись в подлинности подписи ФИО4, зарегистрировала указанное нотариальное действие в реестре за №. Кроме того, нотариус ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО4, действовавших группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании нотариуса нотариального округа 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, удостоверившись в законных действиях ФИО4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «КНК» составила и удостоверила подлинность в договоре купли-продаже доли в уставном капитале ООО «КНК» подписи ФИО4 и зарегистрировала указанное нотариальное действие в реестре за №. После чего, ДД.ММ.ГГГГ нотариус ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО4, действовавших группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, по каналам связи направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подготовленные документы, подписанные и удостоверенные должным образом, для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «КНК», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «КНК», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы №, где в качестве директора общества ООО «КНК», указано подставное лицо - ФИО4, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом; решение № единственного учредителя ООО «КНК» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО4 на должность директора общества.

На основании вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, неосведомленной о преступных намерениях ФИО4 и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации № о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о директоре ООО «КНК» - ФИО4, как о подставном лице. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО4, действовавших группой лиц по предварительному сговору, находясь по адресу: 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, по каналам связи направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> подготовленные документы, подписанные и удостоверенные должным образом, для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «КНК», содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 13014, где в качестве учредителя общества ООО «КНК», указано подставное лицо - ФИО4, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

На основании вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, неосведомленной о преступных намерениях ФИО4 и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации № о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителе ООО «КНК» - ФИО4, как о подставном лице. В результате чего ФИО4 стал директором и учредителем ООО «КНК» ИНН №, о чем в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ФИО4 как о подставном лице.

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО4 согласился с предъявленным обвинением и поддержал свое ходатайство о постановлении обвинительного приговора в особом порядке судебного разбирательства, заявленное в присутствии защитника при ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ.

При этом подсудимый пояснил, что он в полном объеме согласен с предъявленным обвинением, не оспаривает фактических обстоятельств дела, установленные органами предварительного расследования. Ходатайство о рассмотрении дела в отношении него в особом порядке судебного разбирательства заявлено им добровольно и после консультации с защитником. Характер и последствия заявленного им ходатайства он полностью осознает. 

Защитник подсудимого - адвокат ФИО3 поддержал ходатайство своего подзащитного. Государственный обвинитель Тюлюнов А.А. полагал возможным ходатайство подсудимого удовлетворить и рассмотреть дело в порядке особого судебного разбирательства с постановлением обвинительного приговора.

Наказание, предусмотренное санкцией п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО4, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами. 

По настоящему делу имеются необходимые условия, предусмотренные ст. 316 УПК Российской Федерации, для принятия решения о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Так, подсудимый ФИО4 согласен с предъявленным обвинением в полном объеме, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения разбирательства по делу в присутствии защитника и после консультаций с ним в период, установленный ст. 315 УПК Российской Федерации, осознает характер и последствия заявленного ходатайства. Государственный обвинитель не возражает против особого порядка принятия судебного решения.

Учитывая изложенное, суд признает возможным постановление приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия ФИО4 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Данная юридическая оценка действий подсудимого ФИО4 соответствует фактическим обстоятельствам дела, изложенным в обвинительном заключении. 

С учетом сведений о личности ФИО4 суд признает его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении ФИО4 наказания суд, руководствуясь требованиями ст. 6, 43, 60 УК РФ, принимает во внимание обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законодателем к категории преступлений средней тяжести, данные о личности подсудимого, возраст, семейное положение, состояние здоровья, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания суд в качестве сведений, характеризующих личность ФИО4, также учитывает, что подсудимый имеет место жительства и регистрации, трудоустроен, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит, в браке не состоит, ранее судим. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО4, суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ относит: полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в сообщении деталей совершенного им деяния, раскаяние в содеянном

Отягчающих наказание ФИО4 обстоятельств по делу не установлено.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, сведения о личности виновного, а также конкретные обстоятельства преступления, суд приходит к выводу, что ФИО4 за совершенное им преступление должно быть назначено наказание в виде обязательных работ.

По мнению суда, данный вид наказания в данном случае является адекватной мерой уголовно-правого воздействия, поскольку в наибольшей степени будет способствовать восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения ФИО4 новых преступлений.

Учитывая изложенное, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд полагает возможным сохранить ФИО4 условное осуждение по приговору Миасского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, не применяя положения ч. 4 ст. 74, ст. 70 УК РФ. 

Исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного преступления и давали бы основания для применения в отношении ФИО4 положений ст. 64 УК РФ, по мнению суда, не имеется.

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, которое совершил ФИО4, относится к категории средней тяжести. 

Обсуждая вопрос о возможности изменения категории данного преступления, суд учитывает фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенного преступления, а также закрепленный в ст. 6 УК РФ принцип справедливости назначенного наказания. Совокупность указанных обстоятельств в их взаимосвязи с целями наказания и его неотвратимостью, по мнению суда, в данном конкретном случае исключают возможность применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу следует изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении. После вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Судьбой вещественных доказательств необходимо распорядиться в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов. 

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении. После вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

ФИО4 из-под стражи освободить в зале суда. 

Приговор Миасского городского суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: вещ.доки. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Центральный районный суд г. Челябинска в течение 15 суток со дня его постановления, с учетом ограничений, установленных ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.Н. Яруллина