УИД: НОМЕР Дело НОМЕР

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Н.Новгород 24 ноября 2025 года

Нижегородский районный суд г.Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи ФИО56

с участием государственных обвинителей прокуратуры Нижегородского района г.Нижнего Новгорода ФИО57, ФИО20,

подсудимого ФИО58, 

его защитника-адвоката ФИО38 (по соглашению),

при секретарях судебного заседания ФИО21, ФИО22,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, женатого, имеющего ребенка ДД.ММ.ГГГГ.р., зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, в порядке ст. 91,92 УПК РФ не задерживавшегося, не судимого, находящегося под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО58 совершил два умышленных корыстных преступления, а именно: 

-мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в отношении Потерпевший №1;

-мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в отношении Потерпевший №2, при следующих обстоятельствах:

1.

Потерпевший №1, изучая рынок криптовалюты, с целью поиска источников дополнительного заработка, имея своей целью заработать денежные средства на купле-продажеи обмене криптовалюты, предложив своему товарищу Потерпевший №2 данный вид заработка (по купле-продажи криптовалюты), который отдельно от него, также искал дополнительные источники заработка, познакомился с ФИО18 В.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 В.А. находился в кафе «У Александра» расположенном по адресу: 

<

адрес>, совместно с ранее ему знакомыми Потерпевший №1 и Потерпевший №2, где в ходе беседы с последними, получил информацию о том, что Потерпевший №1 и Потерпевший №2, каждый отдкльно, с целью получения дополнительных источников дохода, осуществляют продажу цифровой валюты – bitcoin. В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ у ФИО18 В.А., который вошел к Потерпевший №1 в доверие, после проведения ряда операций по приобретению цифровой валюты – bitcoin в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана денежных средств принадлежащих Потерпевший №1

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств и введения в заблуждение Потерпевший №1, ФИО18 В.А. предложил последнему продавать ему цифровую валюту – bitcoin по цене на 2 % выше, чем на популярных криптовалютных биржах, которую Потерпевший №1, должен был зачислять на находящийся в пользовании ФИО18 В.А. криптовалютный кошелек -НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» (доменное имя которой – https://www.binance.com/ru), открытый на имя ФИО6, не располагающего сведениями о преступных намерениях ФИО18 В.А., который не имел возможности и не намеревался выполнять взятые на себя обязательства по оплате покупки цифровой валюты у ФИО23, который будучи введенным в заблуждение и не догадываясь о преступных намерениях ФИО18 В.А. согласился на его предложение. После чего, ФИО18 В.А. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, согласно ранее достигнутой договоренности между ним и Потерпевший №1, действуя из корыстных побуждений, находясь в точно неустановленном месте, в районе базовой станции ПАО «Вымпел-Коммуникации» расположенной по адресу: г.ФИО3, 

<

адрес>, в ходе переписки в мессенджере «Telegram» c ФИО23, под предлогом покупки у того цифровой валюты – bitcoin, просил зачислить на счет находящегося в его пользовании криптовалютного кошелька – НОМЕР, денежные средства. 

Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь о преступных намерениях, находясь по адресу: 

<

адрес> (по месту работы), с использованием имеющегося у него ноутбуков «Apple» s/n – FVFWHGJ2HV22 осуществил следующие операции по зачислению принадлежащих им денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 05 минут 32 секунды Потерпевший №1 на сайте-обменнике «E-Money» (доменное имя которого – www.e-money.cc) осуществил списание денежных средств - 48 045 рублей 74 копейки со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, открытого в АО «КИВИ Банк» по адресу: 

<

адрес>, с последующей их конвертацией в 0,02055 bitcoin, с указанием в качестве получателя денежных средств криптовалютный кошелек - НОМЕР, находящийся в пользовании ФИО18 В.А., тем самым передав криптовалюту – bitcoin ФИО18 В.А. 

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 07 минут 25 секунд Потерпевший №1 на сайте-обменнике «E-Money» (доменное имя которого – www.e-money.cc) осуществил списание денежных средств - 48 129 рублей 68 копеек со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, открытого в АО «КИВИ Банк» по адресу: 

<

адрес>, с последующей их конвертацией в 0,02053 bitcoin, с указанием в качестве получателя денежных средств криптовалютный кошелек - НОМЕР, находящийся в пользовании ФИО18 В.А., тем самым передав криптовалюту – bitcoin ФИО18 В.А. 

19.07.2021в 15 часов 10 минут 47 секунд Потерпевший №1 на сайте-обменнике «E-Money» (доменное имя которого – www.e-money.cc) осуществил списание денежных средств - 48 236 рублей 88 копеек со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, открытого в АО «КИВИ Банк» по адресу: 

<

адрес>, с последующей их конвертацией в - 0,02062 bitcoin, с указанием в качестве получателя денежных средств криптовалютный кошелек - НОМЕР, находящийся в пользовании ФИО18 В.А., тем самым передав криптовалюту – bitcoin ФИО18 В.А.

19.07.2021в 15 часов 12 минут 00 секунд Потерпевший №1 на сайте-обменнике «E-Money» (доменное имя которого – www.e-money.cc) осуществил списание денежных средств - 48 123 рублей 25 копеек со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, открытого в АО «КИВИ Банк» по адресу: 

<

адрес> с последующей их конвертацией - 0,02059 bitcoin, с указанием в качестве получателя денежных средств криптовалютный кошелек - НОМЕР, находящийся в пользовании ФИО18 В.А., тем самым передав криптовалюту – bitcoin ФИО18 В.А.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 13 минут 13 секунд Потерпевший №1 на сайте-обменнике «E-Money» (доменное имя которого – www.e-money.cc) осуществил списание денежных средств - 48 123 рублей 25 копеек со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, открытого в АО «КИВИ Банк» по адресу: 

<

адрес>, с последующей их конвертацией в - 0,02059 bitcoin, с указанием в качестве получателя денежных средств криптовалютный кошелек - НОМЕР, находящийся в пользовании ФИО18 В.А., тем самым передав криптовалюту – bitcoin ФИО18 В.А.

Однако свои обязательства по оплате цифровой валюты – bitcoin, поступившей на счет, находящегося в пользовании ФИО18 В.А., криптовалютного кошелька – НОМЕР, открытого на имя ФИО6, не располагающего сведениями о преступных намерениях ФИО18 В.А., последний не выполнил, более того прекратил общение с ФИО23, удалив в одностороннем порядке переписку с ними в мессенджере «Telegram». 

Таким образом, ФИО18 В.А., действуя из корыстных побуждений, путем обмана завладел денежными средствами на сумму 240 658 рублей 80 копеек, принадлежащими Потерпевший №1, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб на указанную сумму.

2.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 В.А. находился в кафе «У Александра» расположенном по адресу: 

<

адрес>, совместно с ранее ему знакомыми Потерпевший №1 и Потерпевший №2, где в ходе беседы с последними, получил информацию о том, что Потерпевший №1 и Потерпевший №2, каждый отдельно, с целью получения дополнительных источников дохода, осуществляют продажу цифровой валюты – bitcoin. 

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ у ФИО18 В.А., который вошел к Потерпевший №2 в доверие, после проведения ряда операций по приобретению цифровой валюты – bitcoin в период с 06.07.2021по ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана денежных средств принадлежащих Потерпевший №2 С целью реализации имеющегося преступного умысла направленного на хищение денежных средств и введения в заблуждение Потерпевший №2, ФИО18 В.А. предложил последнему продавать ему цифровую валюту – bitcoin по цене на 2 % выше, чем на популярных криптовалютных биржах, которую Потерпевший №2, должен был зачислять на находящийся в пользовании ФИО18 В.А. криптовалютный кошелек -НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» (доменное имя которой – https://www.binance.com/ru), открытый на имя ФИО6, не располагающего сведениями о преступных намерениях ФИО18 В.А. При этом ФИО18 В.А. не имел возможности и не намеревался выполнять взятые на себя обязательства по оплате покупки цифровой валюты у Потерпевший №2, которых, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь о преступных намерениях ФИО18 В.А. согласился на его предложение. После чего, ФИО18 В.А. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, согласно ранее достигнутой договоренности между ним и Потерпевший №2, действуя из корыстных побуждений, находясь в точно неустановленном месте, в районе базовой станции ПАО «Вымпел-Коммуникации» расположенной по адресу: 

<

адрес>, в ходе переписки в мессенджере «Telegram» c ФИО23 и Потерпевший №2, под предлогом покупки цифровой валюты – bitcoin, просил Потерпевший №2 зачислить на счет находящегося в его пользовании криптовалютного кошелька – 12YJ2yy2L8a63KrR8HhXr2nCG38Fh9ZGqT, денежные средства.

Так, Потерпевший №2 будучи введенным в заблуждение и не догадываясь о преступных намерениях, находясь по адресу: 

<

адрес> (по месту работы), с использованием имеющегося у него ноутбука «Apple» s/n FVFWHGCEHV22 осуществил следующие операции по зачислению принадлежащих им денежных средств:

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 05 минут 05 секунд Потерпевший №2 на сайте-обменнике «E-Money» (доменное имя которого – www.e-money.cc) осуществил списание денежных средств - 48 045 рублей 74 копейки со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, открытого в АО «КИВИ Банк» по адресу: 

<

адрес>, с последующей их конвертацией в - 0,02059 bitcoin, с указанием в качестве получателя денежных средств криптовалютный кошелек - НОМЕР находящийся в пользовании ФИО18 В.А., тем самым передав криптовалюту – bitcoin ФИО18 В.А.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 06 минут 00 секунд Потерпевший №2 на сайте-обменнике «E-Money» (доменное имя которого – www.e-money.cc) осуществил списание денежных средств - 48 129 рублей 68 копеек со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР открытого в АО «КИВИ Банк» по адресу: 

<

адрес>, с последующей их конвертацией в - 0,02059 bitcoin, с указанием в качестве получателя денежных средств криптовалютный кошелек - НОМЕР находящийся в пользовании ФИО18 В.А., тем самым передав криптовалюту – bitcoin ФИО18 В.А.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 07 минут 25 секунд Потерпевший №2 на сайте-обменнике «E-Money» (доменное имя которого – www.e-money.cc) осуществил списание денежных средств - 48 129 рублей 68 копеек со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, открытого в АО «КИВИ Банк» по адресу: 

<

адрес>, последующей их конвертацией в - 0,02053 bitcoin, с указанием в качестве получателя денежных средств криптовалютный кошелек - НОМЕР, находящийся в пользовании ФИО18 В.А., тем самым передав криптовалюту – bitcoin ФИО18 В.А.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 07 минут 42 секунд Потерпевший №2 на сайте-обменнике «E-Money» (доменное имя которого – www.e-money.cc) осуществил списание денежных средств - 48 258 рублей 64 копеек со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, открытого в АО «КИВИ Банк» по адресу: 

<

адрес> с последующей их конвертацией в - 0,02059 bitcoin, с указанием в качестве получателя денежных средств криптовалютный кошелек - НОМЕР, находящийся в пользовании ФИО18 В.А., тем самым передав криптовалюту – bitcoin ФИО18 В.А.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 10 минут 18 секунд Потерпевший №2 на сайте-обменнике «E-Money» (доменное имя которого – www.e-money.cc) осуществил списание денежных средств - 48 236 рублей 88 копеек со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, открытого в АО «КИВИ Банк» по адресу: 

<

адрес> с последующей их конвертацией в - 0,02062 bitcoin, с указанием в качестве получателя денежных средств криптовалютный кошелек - НОМЕР находящийся в пользовании ФИО18 В.А., тем самым передав криптовалюту – bitcoin ФИО18 В.А.

Однако свои обязательства по оплате цифровой валюты – bitcoin, поступившей на счет, находящегося в пользовании ФИО18 В.А., криптовалютного кошелька – НОМЕР, открытого на имя ФИО6, не располагающего сведениями о преступных намерениях ФИО18 В.А., последний не выполнил, более того прекратил общение с Потерпевший №2, удалив в одностороннем порядке переписку с ним в мессенджере «Telegram». 

Таким образом, ФИО18 В.А., действуя из корыстных побуждений, путем обмана завладел денежными средствами на сумму 240 800 рублей 62 копейки, принадлежащими Потерпевший №2, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб на указанную сумму. 

В судебном заседании подсудимый ФИО18 В.А., вину по предъявленному обвинению признал частично, не оспаривая фактических обстоятельств указанных в обвинительном заключении, отметил, что он не согласен с квалификацией своих действий, данной органом предварительного следствия, считает, что его действия в отношении потерпевших должны быть квалифицированы как два преступления, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ, каждое. В остальной части показания давать отказался, воспользовался правом, предоставленным ему положениями ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, на основании ч.1 ст. 276 УК РФ, по ходатайству стороны обвинения, с учетом мнения сторон были оглашены показания подсудимого ФИО18 В.А., данные им на стадии предварительного следствия ( т.2 л.д. 118-124, т.3 л.д. 3-6, 11-14, 240-243, т.5 л.д.170-175, 212 -214), согласно которым свою вину в предъявленном ему обвинении по ч.3 ст. 159 УК РФ при обстоятельствах изложенных в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого он не признает, показал, что денежные средства которые он передавал по достигнутой между ними договоренности по осуществлению операций по перепродаже криптовалюты с последующим извлечением прибыли за вознаграждение уплачиваемого в виде криптовалюты, в связи с тем что со стороны ФИО16 и ФИО15 происходило не полное выполнение выплат по вознаграждению в виде криптовалюты – bitcon, последующие займы были приостановлены. Пояснил, что в дневное время ДД.ММ.ГГГГ в момент перевода на счет криптовалютного кошелька – НОМЕР криптовалюты – bitcoin ФИО15 и ФИО16, он действительно находился в г.Н.Новгород, но где именно он был, не помнит. Кроме того отметил, что изначально ДД.ММ.ГГГГ в момент того как ФИО16 и ФИО15 зачислили криптовалюту – bitcoin, на счет находящегося в пользовании его криптовалютного кошелька – НОМЕР в последующем он самостоятельно зачислил ее на счет другого находящегося в его пользовании криптовалютного кошелька – НОМЕР которым он пользовался с разрешения ФИО6, после чего еще раз перевел криптовалюту, но куда именно, он в настоящее время пояснить не сможет, так как прошло много времени. По всем осуществленным ФИО16 и ФИО15 операциям криптовалюту, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 05 мин. 05 сек. на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалюту - 0,02059 bitcoin он получал; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 05 мин. 32 сек. на счет криптовалютного кошелька 12YJ2yy2L8a63KrR8HhXr2nCG38Fh9ZGqT криптовалюту - 0,02055 bitcoin он (т.е.ФИО18 В.А.) получал; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 06 мин. 00 сек. на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалюту - 0,02059 bitcoin он получал; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 07 мин. 25 сек. на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалюту - 0,02053 bitcoin он получал; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 07 мин. 25 сек. на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалюту - 0,02053 bitcoin он получал; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 07 мин. 42 сек. на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалюту - 0,02059 bitcoin он получал; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 10 мин. 18 сек. на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалюту - 0,02062 bitcoin он получал; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 10 мин. 47 сек. на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалюту - 0,02062 bitcoin он получал; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 12 мин. 00 сек. на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалюту - 0,02059 bitcoin он получал; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 13 мин. 13 сек. на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалюту - 0,02059 bitcoin он получал. Однако, в рамках достигнутой между ним с ФИО15 и ФИО16 договоренности по предоставлению им займов на проведение операций по проведению операций по продаже криптовалюты и извлечению по ним прибыли, с последующим перечислением криптовалюты и в виду неполного выполнения обязательств за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о прекращении предоставления ФИО16 и ФИО15 займа, и он считает, что указанные им ранее операции являются оплатой ФИО16 и ФИО15, каждого за ранее ими не оплаченные услуги по представлению им займов. Так же сообщил, что денежные средства которые он ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислял ФИО15 и ФИО16 на озвученный ими счет, он брал в долг у своего знакомого ФИО6, которые после проведения операций он возвращал самому ФИО6, однако денежные средства взятые в долг у ФИО46 ДД.ММ.ГГГГ он отдал не сразу, т.к. такой большой суммы денег у него не было, в связи с чем, взятые им в долг деньги он возвращал ФИО6 не сразу, а спустя какое-то время. 

В ходе дополнительного допроса пояснил, что следователем ФИО24 ему был предъявлен документ, а именно ответ на запрос ПАО «Вымпел Коммуникации» № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ с информацией об абонентах ПАО «Вымпел Коммуникации» пользователей абонентских номеров – НОМЕР НОМЕР на 11 листах. Изучив указанный ранее документ, он предположил о том что во время совершения звонка от ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 06 минут 45 секунд с использованием его SIM-карты с абонентским номером – НОМЕР, он, судя по месту расположения базовой станции ПАО «Вымпел Коммуникации» – 

<

адрес>, мог находится в торговом центре «Небо» расположенном по адресу – 

<

адрес>, однако точно это в настоящее время утверждать не может, так как прошло достаточно много времени. ФИО18 В.А. также дополнил о том что все проведенные им сделки с потерпевшими были осуществлены на сумму менее 250 000 рублей, с каждым потерпевшим была проведена отдельная сделка, у каждого был свой счет. Каждая сделка соответствовала 240 000 рублей. После проведения сделок он передал для потерпевших конверт с деньгами через своего знакомого Эльдара (с которым он познакомился летом 2013 года во время отдыха в 

<

адрес>), который должен был в свою очередь передать его другому лицу, тоже его знакомому – ФИО6, который также в свою очередь, должен был перевести их на счета потерпевших. Однако указанный конверт по неизвестным ему причинам не был своевременно доставлен и в последствии был ему возвращен Эльдаром, который он предоставляет следствию. Обвиняемый также отметил, что изначально он думал, что конверт был передан ФИО6 Эльдаром. Однако после возбуждения уголовного дела у него возникло подозрение, что его хотят обмануть потерпевшие, а также ФИО6, а он преступление на территории 

<

адрес> не совершал, и считает, что уголовное дело должно расследоваться в г. Нижний Новгород. Ущерб каждому из потерпевших был им компенсирован в полном объеме, что подтверждается соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, и он приобщает к настоящему протоколу ходатайство о передаче уголовного дела по территориальной подследственности от ДД.ММ.ГГГГ и ходатайство о переквалификации от ДД.ММ.ГГГГ. 

Непосредственно в судебном заседании ФИО18 В.А. пояснил, что момент встречи и точных договоренностей ни с Потерпевший №1, ни с Потерпевший №2, он сейчас не помнит, т.к. прошло более четырех лет с тех событий, но помнит, что договоренности были достигнуты им с каждым из потерпевших отдельно. Ранее он неправильно понял каждого из потерпевших, полагая, что это Потерпевший №1, и Потерпевший №2, каждый, хотят его обмануть, однако в настоящий момент свою вину в совершении преступления он признает частично, не оспаривая фактических обстоятельств содеянного, он не согласен с квалификацией данной его действиям органом предварительного следствия и просит переквалифицировать его действия с ч.3 ст.159 УК РФ на два преступления, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ, которым вину признает в полном объеме. Пояснил, что при даче показаний на следствии в протоколы допросов он своих замечаний не вносил, поскольку ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в его квартире и работе проходили обыски, после которых он со своим защитником и сотрудниками правоохранительных органов поехали в 

<

адрес>, где на следующий день длительное время провели в отделении полиции, он длительное время не спал, устал от всего происходящего, испытывал физическую усталость, а он был вынужден давать показания и подписывать документы. Вместе с тем, в представленных на обозрение протоколах допроса, оглашенных в ходе судебного следствия, он уверенно узнал свою подпись. 

1.

Виновность ФИО18 В.А. в совершении вышеуказанного преступления, в отношении Потерпевший №1 подтверждается следующими доказательствами:

- потерпевший Потерпевший №1, показания которого были оглашены по ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ( т.2 л.д. 198-206, т.5 л.д. 149-151), показал, что в конце апреля 2021 с целью поиска дополнительного заработка он начал интересоваться принципом работы криптовалютных бирж, для чего начал изучать различную литературу в области криптовалюты и блокчейн технологий, читать отзывы игроков криптовалютных бирж на различных специализированных сайтах, а также анализировать работу действующих криптовалютных бирж и рынков, где происходит купля-продажа и обмен криптовалюты. В ходе работы он он узнал, что криптовалютой является – цифровая валюта, не имеющая какого-либо материального или электронного носителя, существующая в виде цифровых записей состоящих из сочетания символов букв и цифр, описывающих конкретные транзакции, работающая в полностью автоматическом режиме и не контролируемая банковскими и государственными организациями. В свою очередь базу данных создаваемых различными компьютерами по всему миру соединенными между собой информационно телекоммуникационной сетью «Интернет» называют блокчейн. Все операции с использованием криптовалют происходят на специально созданных криптовалютных биржах, посредством зачисления денежных средств, как напрямую, так и через специально созданные сайты обменники на создаваемые специально для игроков бирж кошельки. В ходе изучения информации он заметил, что у каждой криптовалютной биржи имеется свой курс криптовалют, в связи, с чем на одной криптовалютной бирже может преобладать спрос на покупку криптовалюты по высокой цене, в свою очередь на другой криптовалютной бирже наоборот может преобладать спрос на продажу криптовалюты по низкой цене. Так, поняв, что можно приобретать криптовалюту на одной криптовалютной бирже и продавать ее же на другой криптовалютной бирже по более высокой стоимости и получать на разнице курса криптовалют доход, он решил сообщить об этом своему другу и компаньону – Потерпевший №2, с которым он знаком с 1998 г. и состоит в хороших отношениях. Ему было известно, что Потерпевший №2 также, как и он искал способы дополнительного заработка, поэтому и решил предложить указанный им ранее вид его получения. В ходе общения с Потерпевший №2 на его предложение по заработку, тот ответил согласием, в связи, с чем он и ФИО25 решили совместно начать осуществлять поиск криптовалютных бирж, где было бы возможно приобрести криптовалюту по низкой стоимости цене, а также криптовалютные биржи, где в последующем, возможно, было бы продавать криптовалюту по более высокой стоимости. В конце апреля 2021 он и Потерпевший №2 осуществили регистрацию своих аккаунтов на криптовалютной бирже «Binance» - https://www.binance.com/ru. ДД.ММ.ГГГГ он решил попробовать и воспользоваться услугами криптовалютной биржи «Binance» в связи, с чем он с использованием созданного им на указанной бирже аккаунта совершил свою первую покупку криптовалюты – «Dogecoin». Помимо указанной ранее деятельности по поиску криптовалюты с низкой стоимостью, а также поиску криптовалютных бирж, где криптовалюту возможно было бы продавать по более дорогой стоимости, он искал иные варианты заработка на криптовалюте, для чего, он регулярно изучал предложения, размещённые на тематических сайтах и в специализированных группах социальных сетей и мессенджеров. Как помнит, ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 30 мин. он, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием принадлежащего ему ноутбука «Apple» подключенного к телекоммуникационной сети «Интернет» и открытого в нем сайта «ВКонтакте» с имеющимся там принадлежащем мне аккаунтом «ФИО15 Тета» https://vk.com/id559464988, осуществлял поиск информации по заработку на криптовалюте в группе «Куплю/Продам/Обменяю bitcoin, биткоин» https://vk.com/sellbuybitcoin. В ходе поисков он обнаружил объявление одного из его участников - «Андрея Евгеньевича» ссылка на указанную страницу пользователя у него не сохранилась, так как данный пользователь был удален из социальной сети «ВКонтакте» в середине июля 2021. Объявление содержало информацию с предложением «Андрея Евгеньевича» приобрести криптовалюту в том числе и bitcoin, за наличные денежные средства, на сумму которая на 2 % превышала курс криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru. Указанное в объявлении предложение было довольно выгодным, так как курса выгоднее чем на «Binance» - https://www.binance.com/ru, он сам никогда не видел. В связи с чем он с использованием принадлежащего ему аккаунта «ФИО15 Тета» https://vk.com/id559464988 обнаружив в объявлении ссылку на аккаунт мессенджере «Telegram» - https://web.telegram.org/k/, то с лицом разметивши объявление, он решил продолжить в указанном мессенджере с аккаунтом @EvgenUlanov пользователя «Evgeniy Yulanov». Начав переписку со своего аккаунта @trader_silver «ФИО15 В» с аккаунтом @EvgenUlanov пользователя «Evgeniy Yulanov» Потерпевший №1 написал о том, что его предложение заинтересовало, и он хочет узнать поподробней о его предложении, а именно он поинтересовался о том каким образом происходит операция по продаже криптовалюты. В ходе общения, ФИО17 Е. сообщил ему о том, что он и его компаньон являются владельцами сети аптек, причем название данной сети он не называл. С целью получения максимального дохода от работы аптек ФИО17 Е. и его компаньон выручку от работы аптек тратят покупку криптовалют, на которую в последующем переводят в европейскую валюту на которую покупают различные наименования товаров для своих аптек, с целью получения большей прибыли от их работы. Как ему пояснил ФИО17 Е., подобная цепочка операций, позволяет ему и его компаньону сэкономить деньги при конвертации рубля в евро и непосредственной покупки медицинских препаратов для сети его аптек. После чего ФИО17 Е. ему было разъяснено то, что он боится, что его обманут преступники, поэтому для производства ранее указанных ФИО17 Е. операций он приобретает криптовалюту, с целью обезопасить себя при следующих условиях, а именно: в случае если операция по продаже криптовалюты будет происходить при личной с ним встрече, то денежные средства за указанную операцию он получит наличными в сумме превышающую на 2,5% курс криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru; в случае если операция по продаже им криптовалюты будет происходить дистанционно, также, как и оплата криптовалюты Андреем Евгеньевичем, то за указанную операцию он получит денежные средства в сумме превышающую 1,5 % от курса криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru, такой низкий процент по данной сделке был по причине того, что для Андрея Евгеньевича такая сделка была наименее безопасной; однако в случае если операция по продаже криптовалюты будет происходить дистанционно, но оплата криптовалюты Андреем Евгеньевичем будет происходить через банкомат, то за указанную операцию он получит денежные средства в сумме превышающую 2 % от курса криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru, такой низкий процент по данной сделке был по причине того, что для Андрея Евгеньевича такая сделка была наименее безопасной. Так как он хотел еще подумать над предложением Андрея Евгеньевича, а также посоветоваться со своим компаньоном Потерпевший №2, то сообщил ФИО17 Е. об этом. На его сообщение, ФИО17 Е. ответил, что в случае если он и его компаньон – Потерпевший №2 согласятся на его предложение, то он должен будет написать тому о своем решении. Также ФИО17 Е. сообщил, что если он не сможет ответить в виду занятости, то он должен будет написать его компаньону - Андрею Евгеньевичу, который работает совместно с ФИО17 Е. и сможет в случае необходимости подсказывать ему (т.е. Потерпевший №1), что нужно делать. После чего ФИО17 Е. выслал ему ссылку на аккаунт в мессенджере «Telegram» Андрея Евгеньевича, однако она не сохранилась также, как и переписка с ним по причине того, что Андрей Евгеньевич ДД.ММ.ГГГГ ее удалил в одностороннем порядке. В этот же день он сообщил Потерпевший №2 о полученном им от ФИО17 Е. предложении, а также предложил Потерпевший №2 вместе с ним попробовать заработать на криптовалюте предложенным ФИО17 Е. способом. Так как Потерпевший №2 также, как и ему самому понравилось предложение ФИО17 Е., то они решили согласиться и начать осуществлять продажу ему криптовалюты, предложенным им способом. Однако, чтобы обезопасить себя от преступления, он и ФИО26 решили назначить с ФИО17 Е. личную встречу, при которой они смогли бы более подробно узнать о продаже криптовалюты ФИО17 Е. В последующие дни он по договоренности с Потерпевший №2 написал ФИО17 Е. в мессенджере «Telegram», сообщение о том, что он вместе со своим компаньоном Потерпевший №2 согласны на его предложение, а также то что они хотят назначить встречу. Так как ФИО17 Е. был постоянно занят то о встрече он договаривался не только с ним, но и сего компаньоном, также в мессенджере «Telegram». В ходе переговоров с ФИО17 Е. и Андреем Евгеньевичем мужчины договорились о том, что их первая встреча пройдет ДД.ММ.ГГГГ, при чем о времени и конкретном месте мужчины не договаривались. Также он, ФИО17 Е. и Потерпевший №2 решили, что во время указанной встречи он и Потерпевший №2 осуществят продажу криптовалюты ФИО17 Е. на большую сумму, на какую именно мужчины не обсуждали. В 

<

адрес> со слов ФИО17 Е. он приехать не мог, так как у него было много деловых встреч в г. Нижний Новгород и выехать из него даже на коротки срок он не имел возможности. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он и Потерпевший №2 на принадлежащем ему автомобиле «Lexus» гос.номер НОМЕР из 

<

адрес> направились в г. ФИО3. Во время своего движения к г. Нижний Новгород ФИО60 и его компаньон периодически звонили ему в мессенджере «Telegram» и интересовались, где он и Потерпевший №2 едут и примерно во сколько они будут в г. Нижний Новгород. Как и было оговорено, он с Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ прибыли около 15 час. 30 мин. в г. Нижний Новгород, о чем он также сообщил в мессенджере «Telegram» ФИО17 Е., на что ФИО17 Е. сообщил ему о том, что может встретится с ним и его компаньоном Потерпевший №2 через 30 мин. в кафе «У Александра» расположенном по адресу: 

<

адрес>. Прибыв около 16 час. 00 мин. к кафе «У Александра» расположенному по ранее указанному им адресу, тогдаон вновь позвонил ФИО17 Е и сообщил ему об этом, в ходе разговора тот сообщил, что встретит его и Потерпевший №2 у входа в кафе. Спустя несколько минут к ним подошел мужчина славянской внешности, возрастом около 38-ми лет, ростом около 180 см. среднего телосложения, волосы мужчины были коротки светло-русые, на его лице имелась не густая борода и усы, он был одет в штаны и рубашку с длинным закатанным по локоть рукавом и жилетку. Мужчина представился как ФИО15, и сообщил ему и Потерпевший №2 о том, что его компаньон тоже на месте, после чего он провел их в помещение кафе. Находясь в помещении кафе, и он тогда увидел, что за одним из столиком сидит мужчина славянской внешности, возрастом около 38-ми лет, среднего телосложения, волосы мужчины были коротки темные, он был одет в джинсы и белую футболку-поло с коротким рукавом, именно к данному столику ФИО17 Е. и повел его самого и Потерпевший №2, а после того, как они все сели за ранее указанный столик, указанный мужчина, представился им как Андрей Евгеньевич. В ходе общения с мужчинами, он убедился, что встретившие его и Потерпевший №2 мужчины являются людьми, с которыми, он ранее общался в мессенджере «Telegram», так как их голоса совпадали, а также по причине того что они на его вопросы, о том для какой цели им требуется криптовалюта, те вновь рассказали историю о том, что они приобретают ее на денежные средства полученные с выручки их аптек с целью последующего перевода криптовалюты в иностранную валюту и покупку лекарственных препаратов для их аптек. Сообщая данную информацию мужчины держались уверенно, будто это были типичные для ни операции при ведении бизнеса. Указанных мужчин – ФИО17 Е. и Андрея Евгеньевича, он сможет опознать. Продолжив общения с мужчинами, те ему и Потерпевший №2 сообщили, что криптовалюту они должны будут перевести на криптовалютный кошелек с хеш номером НОМЕР открытый как он понял на имя Андрея Евгеньевича, на криптовалютной бирже «Binance» - https://www.binance.com/ru. Как пояснили мужчины на тот день, у них осталось только 100 000 рублей, по причине, что ДД.ММ.ГГГГ они уже приобрели криптовалюту на большую сумму денег, поэтому ФИО17 А. предложил ему и Потерпевший №2 продать им криптовалюту – bitcoin именно на сумму – 100 000 рублей и они согласились на данное предложение, согласились провести данную сделку, в связи, с чем ФИО17 Е. передал ему100 000 рублей наличными купюрами достоинством 5 000 рублей. После чего Потерпевший №2 предложил ему и мужчинам убедиться в подлинности переданных за продажу криптовалюты денежных средств – 100 000 рублей, для чего он сообщил, что необходимо будет проследовать к ближайшему банкомату, и внести 100 000 рублей в купюроприемник банкомата зачислив тем самым денежные средства на счет любой из его (ФИО27) и Потерпевший №2 карт, т.к. Андрей Евгеньевич и ФИО17 Е. спрашивали у него и Потерпевший №2 о том где именно они приобретают криптовалюту и не является ли она «черной», то и он, и Потерпевший №2, поверили им в том, что они являются добросовестными покупателями и в то что сделка между ними пройдет без каких-либо проблем, а также в то, что между нами продолжится и дальнейшая работа по продаже криптовалюты. В связи, с чем они все начали договариваться о том, как в дальнейшем будет происходить продажа криптовалюты. Мужчины пояснили ему и Потерпевший №2, о том, что им было бы удобнее, если бы они оба периодически приезжали в г. Нижний Новгород и непосредственно при личной встрече осуществляли продажу им криптовалюты, на крупные сумму денег. Так как ему и Потерпевший №2 было неудобно ездить ради продажи криптовалюты на такие дальние расстояния, то они предложили мужчинам осуществлять продажу криптовалюты дистанционно, причем оплату криптовалюты мужчины должны были осуществлять посредством зачисления денежных средств на сумму, превышающую 2 % от курса криптовалют криптовалютной биржи «Binance», на счет принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф Банк». Данное предложение мужчин не устраивало по причине того что они боялись что в момент того, как они будут стоять в очереди к банкоматам АО «Тинькофф Банк» с крупными суммами денег их могут ограбить, однако указанные мужчины в последующем все равно на данное предложение согласились. Так как Потерпевший №2 перед проведением операции по продаже криптовалюты мужчинам, хотел убедиться в подлинности купюр переданных ему ФИО17 Е., о чем он сообщил всем, то мужчины начали предлагать им адреса ближайших банкоматов, где они смогли бы это сделать. Мужчины называли адреса по памяти, было понятно, что они хорошо ориентируется в г. Нижний Новгород. После того как они все выбрали наиболее близкий для них адрес банкомата, мужчины расплатилась за сделанный ими в кафе заказ, 2-е кружки пива которые уже стояли на стояли еще во время прихода его и Потерпевший №2, после чего они все прибыли в помещение торгового центра «ЭТАЖИ» расположенное по адресу: 

<

адрес>, где имелся банкомат АО «Тинькофф Банк». Однако в тот день по какой-то причине банкомат АО «Тинькофф Банк» не работал. В связи, с чем он, Потерпевший №2 и мужчинами решили о том, что операцию по продаже криптовалюты осуществят сейчас, а проверят наличные денежные средства, на подлинность они сразу после ее проведения. После чего он и ожидающие его мужчины вышли из помещения торгового центра «ЭТАЖИ» на улицу, где Потерпевший №2 в 17 час. 28 мин. под руководством ФИО17 Е. и Андрея Евгеньевича, с использованием принадлежащего ему ноутбука «Apple» осуществил обмен денежных средств - 99 033 рублей 15 копеек содержащихся на счету его QIWI-кошелька НОМЕР на сайте-обменнике https://www.e-money.cc в криптовалюту bitcoin, при этом указав в качестве получателя криптовалюты криптовалютный кошелек ФИО1. Данную операцию проводил Потерпевший №2 по причине того что сам он забыл свой ноутбук дома, а у Потерпевший №2 с собой имелся принадлежащий ему ноутбук «Apple» позволяющий осуществить данную операцию. После чего они все, не дождавшись результата проделанной операции, прошли в офис ПАО «Сбербанк России» расположенный по адресу: 

<

адрес>. Находясь в помещении банкоматов указанного ранее банка Потерпевший №1 подошел к банкомату АТМ 60014566 ПАО «Сбербанк России» предназначенному для приема и выдачи наличных, после чего в 17 час. 37 мин. он (Потерпевший №1) поместил в приемник банковских карт принадлежащую ему банковскую карту НОМЕР с расчетным счетом НОМЕР открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> ввел в считывающем устройстве банкомата PIN-код банковской карты, спустя несколько секунд Потерпевший №1 поместил денежные средства – 100 000 рублей, переданные ему ФИО17 Е. в купюроприемник банкомата. Спустя несколько секунд указанные денежные средства были зачислены на счет принадлежащей ему банковской карты. Поняв то, что денежные средства были настоящими, он сообщил об этом ожидающим его у выхода из помещения ПАО «Сбербанк России» мужчинам – Потерпевший №2, ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу. После чего указанные ранее денежные средства, он списал со счета своей карты НОМЕР ПАО «Сбербанк России», после чего они все вышли из помещения ПАО «Сбербанк России» и начали ждать у его входа, когда криптовалюта поступит на счет криптовалютного кошелька Андрея Евгеньевича. Спустя несколько минут Андрей Евгеньевич в имеющемся при нем ноутбуке обнаружил, что криптовалюта поступила на счет его криптовалютного кошелька, о чем он сообщил всем. Кому именно принадлежал ранее указанный им ноутбук (ФИО17 Е. или Андрею Евгеньевичу), он не знал, однако большую часть времени он находился в пользовании ФИО17 Е. После чего он сам и Потерпевший №2 убедившись в том, что операция прошла успешно и их никто не обманул, договорились с мужчинами еще раз о том, что дальнейшие операции по продаже криптовалюты – bitcoin, будут осуществлять таким же способом. Далее он с Потерпевший №2, попрощались с мужчинами и поехали на принадлежащем ему автомобиле в 

<

адрес>, во время поездки он передал Потерпевший №2 денежные средства – 100 00 рублей, которые ранее были ему переданы ФИО17 Е. Находясь в 

<

адрес> они Потерпевший №2 продолжили вести беседу с ФИО17 Е. и Андреем Евгеньевичем по поводу того каким образом будет в дальнейшем проводиться оплата криптовалюты. В ходе переговоров мужчины вновь сообщали, что в 

<

адрес> они приезжать не могут, и к банкоматам АО «Тинькофф Банк» часто подходить для перевода денежных средств на счет его карты они также не могут, так как бояться за свою безопасность и не хотят, что бы принадлежащие им денежные средства кто-либо похитил, пока они стоят в очереди. Не смотря на это, он и Потерпевший №2 смогли договориться с указанными мужчинами о том, что оплата проданной ими криптовалюты будет производиться именно данным способом. Для удобства зачисления денежных средств на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» Потерпевший №1 он самостоятельно сообщил обоим мужчинам сведения о ее полном номере – НОМЕР, сроке окончания ее действия 03/29 г., защитном CVC-коде - НОМЕР, номере счета – НОМЕР, дате открытия - ДД.ММ.ГГГГ для подключения к принадлежащим им мобильным телефонам услуги «Google Рау», позволяющей совершать операции по оплате и переводу денежных средств на счет принадлежащей ему банковской карты НОМЕР АО «Тинькофф Банк», без прикладывания ее физического носителя к банкоматам и терминалам оплаты. Тем самым он предоставил свободный доступ мужчинам к счету принадлежащей ему банковской карты, и они могли в любое время осуществлять переводы денежных средств в счет оплаты криптовалюты на ее счет. Затем он сообщил, что указанную банковскую карту он открывал, находясь на своем рабочем месте, а именно по адресу: 

<

адрес>. В дальнейшего ведения переговоров он и Потерпевший №2 также договорились с мужчинами еще и о том что продажу им криптовалюты будут осуществлять сразу после того как они сообщат им об этом, при том обмен денежных средств с рублей в криптовалюту – bitcoin он и Потерпевший №2 будут осуществлять посредством обмена денежных средств содержащихся на счету принадлежащих ему и Потерпевший №2 банковских карт и электронных кошельков. Как ему известно, Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с использованием принадлежащих ему QIWI-кошельков совершил обмен на сайте обменнике https://www.e-money.cc денежных средств – на общую сумму около 500 000 рублей, в криптовалюту – bitcoin, получателем которой указал криптовалютный кошелек - ФИО1. После того как криптовалюта поступила на счет криптовалютного кошелька Андрея Евгеньевича, на счет принадлежащей ему (Потерпевший №1) банковской карты НОМЕР АО «Тинькофф Банк» в счет оплаты покупки криптовалюты поступило 500 000 рублей следующими операциями: ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 24 мин. 58 сек. 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 09 мин. 59 сек. 185 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 35 мин. 50 сек. 285 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 37 мин. 27 сек. 15 000 рублей. После поступления денежных средств он сообщил об их получении Потерпевший №2 после чего передал их ему наличными. В ходе дальнейшего общения ДД.ММ.ГГГГ с мужчинами они сообщили им о том, что они вновь хотят приобрести у него и Потерпевший №2 криптовалюту – bitcoin на сумму 500 000 рублей. В связи с чем он, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес> принадлежащего ему ноутбука «Apple» на сайте-обменнике «E-Monev» www.e-monev.cc произвел следующие операции по продаже криптовалюты ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу: ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 05 мин. 32 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Monev» - www.e-monev.cc он перевел со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР - 48 045 рублей 74 копейки конвертировав их в 0,02055 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 07 мин. 25 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Monev» - www.e-monev.cc Потерпевший №1 перевел со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР - 48 129 рублей 68 копеек конвертировав их в 0,02053 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 10 мин. 47 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Monev» - www.e-monev.cc Потерпевший №1 перевел со счета своего QIWI-кошелька 8 (962) 218-06-50 - 48 236 рублей 88 копеек конвертировав их в 0,02062 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 12 мин. 00 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Monev» - www.e-monev.cc Потерпевший №1 перевел со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР - 48 123 рублей 25 копеек конвертировав их в 0,02059 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 13 мин. 13 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Monev» - www.e-monev.cc Потерпевший №1 перевел со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР - 48 123 рублей 25 копеек конвертировав их в 0,02059 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru. В это же время находящийся вместе с ним на его рабочем месте Потерпевший №2 также произвел пять операций по продаже криптовалюты ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу. После совершения указанных операций он сам в мессенджере «Telegram» сообщил ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу об этом, однако на сообщения, ему никто не ответил, в связи с чем он начал осуществлять звонки через мессенджер «Telegram» в адрес мужчин, однако и на них они не стали отвечать, более того они сбрасывали все его звонки. После чего ФИО17 Е. и Андрей Евгеньевич в одностороннем порядки удалили чаты в мессенджере «Telegram» где он с ними общался. Увидев это, он попросил Потерпевший №2 сделать скриншоты его диалогов с ФИО17 Е. и Андреем Евгеньевичем. Открыв мессенджер «Telegram» Потерпевший №2 увидел, что его диалог с Андреем Евгеньевичем уже был удален, однако диалог с ФИО17 Е. у него остался, в связи с чем он начал делать скриншоты их переписки. Всю переписку зафиксировать Потерпевший №2 не удалось по причине того, что во время фиксации ФИО17 Е. удалил ее в одностороннем порядке. Так как иных контактов для связи с ФИО17 Е. и Андреем Евгеньевичем ни у него, ни у Потерпевший №2 не было, тогда он понял, что вернуть проданную ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу криптовалюту, он не сможет, также как и деньги, которые он и обменял на криптовалюту на сайте-обменнике «E-Monev» www.e-monev.cc. Причиненный ему преступлением ущерб – 240 658 рублей 80 копеек (сумма эквивалентная криптовалюте переведенной им на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru Андрея Евгеньевича), он считает для себя значительным, так как является индивидуальным предпринимателем, в связи, с чем его доход не является постоянным. Корме того, сообщил что у него имеются документы, а именно: скриншот группы «Куплю/Продам/Обменяю bitcoin, биткоин» на 1-ом листе; копия квитанции НОМЕР о переводе ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 24 мин. 58 сек. 15 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» на 1-ом листе; копия квитанции НОМЕР о переводе ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 09 мин. 59 сек. 185 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» на 1-ом листе; копия квитанции НОМЕР о переводе ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 35 мин. 50 сек. 285 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» на 1-ом листе; копия квитанции НОМЕР о переводе ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 37 мин. 27 сек. 15 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» на 1-ом листе; скриншот о переводе ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 37 мин. 40 сек. 100 000 рублей на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» через банкомат АТМ 60014566 расположенный по адресу: 

<

адрес> на 1-ом листе; копия заявки 1500521 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC на 1-ом листе; копия заявки 1500526 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC на 1-ом листе; копия заявки 1500529 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC на 1-ом листе; копия заявки 1500531 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC на 1-ом листе; копия заявки 1500532 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC на 1-ом листе; выписку по счету 4081 7810 3000 3484 5628 банковской карты 5536 9139 5447 2599 АО «Тинькофф Банк» на 4-х листах, квитанцию 22454766467 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 129 рублей 68 копеек на 1-ом листе; квитанцию 22454744217 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 045 рублей 74 копейки на 1-ом листе; квитанцию 22454840607 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 123 рубля 25 копеек на 1-ом листе; квитанцию 22454766467 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 129 рублей 68 копеек на 1-ом листе; квитанцию 22454827212 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 123 рубля 25 копеек на 1-ом листе и квитанцию 22454808942 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 236 рублей 88 копеек на 1-ом листе которые он готов предоставить следствию.

2.

Виновность ФИО18 В.А. в совершении вышеуказанного преступления в отношении Потерпевший №2, подтверждается следующими доказательствами:

- потерпевший Потерпевший №2 показания которого были оглашены по ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения сторон на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ ( т.5 л.д. 154-155, т.2 л.д.183-191), показал, что проживает в 

<

адрес> вместе со своей семьей. С Потерпевший №1 знаком с девства, а именно с 1998 г. в связи, с чем они являются друзьями и состоят в хороших отношениях, являются и компаньонами по бизнесу, в связи, с чем они помогают друг другу в делах связанных с приумножением их капиталов, и поиске дополнительных источников заработка. Показал, что в конце апреля 2021 Потерпевший №1 начал интересоваться принципом работы криптовалютных бирж, и заработку на них. Так как данная тема для него не знакомой, и он не разбирался в ней, то решил заняться изучением информации о криптовалюте, принципе работы криптовалютных бирж и системе блокчейн, с целью получения информации о возможных вариантах дополнительного заработка на криптовалюте. В ходе исследования информации он и его друг Потерпевший №1 делились друг с другом найденной информацией по данному вопросу в мессенджере «Telegram», отправляли ссылки на интересующие каждого из них сайты, где подробно описывались основные моменты необходимые для начала работы с криптовалютой, а также сайты и страницы в социальных сетях, где содержалась информация о способах заработка на криптовалюте. Так в ходе исследования информации о криптовалюте Потерпевший №1 обнаружил, что у каждой криптовалютной биржи имеется свой персональный курс криптовалют, посредством чего имеется возможность в получении дополнительного заработка во время покупки криптовалюты по низкой стоимости на одой из криптовалютных бирж и последующей же продаже ее по более высокой стоимости на другой криптовалютной бирже, где имеется спрос на конкретную криптовалюту. Данную информацию ему сообщил Потерпевший №1, предложил ему попробовать заработать на криптовалюте ранее указанным способом, и т.к. данная процедура показалась ему интересной и довольно выгодной, поскольку стоимость криптовалюты постоянно растет, то он решил согласиться на предложение Потерпевший №1 В связи с чем он сам и его друг Потерпевший №1 начали осуществлять поиск криптовалютных бирж, где было бы возможно приобрести криптовалюту по низкой стоимости, а также осуществлять поиск криптовалютных бирж где приобретенную ими криптовалюту возможно было бы продать по более высокой стоимости. В конце апреля 2021 для совершения своей первой покупки Потерпевший №2 осуществил регистрацию и открытие криптовалютного кошелька на криптовалютной бирже «Binance» - https://www.binance.com/ru. А он совершил свою первую сделку по покупке криптовалюты - betcoin ДД.ММ.ГГГГ Ему известно, что Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ осуществил регистрацию аккаунта и криптовалютного кошелька на криптовалютной бирже «Binance» - https://www.binance.com/ru, после чего также как и он приобрел криптовалюту - dogecoin. Так как совершенные каждым из них отдельно, и им самим, и Потерпевший №1 операции были успешны, а именно криптовалюта - dogecoin, поступила на счет принадлежащих им криптовалютных кошельков, то каждый из них решил осуществить поиск иных способов заработка помимо ранее указанных, начав искать новую информацию и новые способы заработка. Как ему стало известно со слов Потерпевший №1, последний ДД.ММ.ГГГГ на странице группы «Куплю/Продам/Обменяю bitcoin, биткоин» https://vk.com/sellbuybitcoin в социальной сети «ВКонтакте», нашел объявление участника группы - «Андрея Евгеньевича», в котором содержалась информация о том что Андрей Евгеньевич покупает криптовалюту преимущественно – bitcoin, на сумму превышающую курс криптовалютной биржи «Binance» на 2 %. Его друг сообщил ему о том, что он со своего аккаунта @trader_silver «ФИО15 В» связался с компаньоном Андрея Евгеньевича разместившего данное объявление – ФИО17 ФИО15 в мессенджере «Telegram» и подробней узнал о том, каким образом будет происходить операция по продаже криптовалюты, а также каким образом и куда будут поступать денежные средства в счет оплаты покупки криптовалюты. Потерпевший №1 пояснил ему, что ФИО17 Е. в ходе переписки с ним в мессенджере «Telegram» сообщил, что он и его компаньон Андрей Евгеньевич являются владельцами сети аптек, в связи с целью приумножения дохода аптек, он – ФИО17 Е и Андрей Евгеньевич на полученную от работу аптек выручку приобретают криптовалюту, после чего переводят ее в европейскую валюту, на которую в последующем покупают различные товары для продажи в сети принадлежащих им аптек. Как он понял, ФИО17 Е. и Андрей Евгеньевич приобретали товар для своих аптек таким способом, чтобы не потерять денежные средства на разнице между валютой Российской Федерации и европейской валюты, и он посчитал, что ни ФИО17 Е., ни Андрей Евгеньевич не знают как именно приобрести криптовалюту, именно по этому они и разместили объявление о покупки криптовалюты в группе «Куплю/Продам/Обменяю bitcoin, биткоин». Далее Потерпевший №1 добавил, что ФИО17 Е. и его компаньон Андрей Евгеньевич оплачивают покупку криптовалюты только 3-мя способами: первый способ - оплата производится при личной встрече наличными денежными средствами на сумму, превышающую 2,5 % от курса криптовалюты на криптовалютной бирже «Binance», данный способ со слов Потерпевший №1 для ФИО17 Е. и его компаньона был наиболее предпочтительным, так как они боялись, что передача денежных средств иным способом повлечет совершению в их адрес совершению преступления – хищения денежных средств ФИО17 Е. и Андрея Евгеньевича, как со стороны его самого, так и Потерпевший №1, так и со стороны 3-их лиц. Второй способ заключался в том, что сразу после поступления криптовалюты на счет криптовалютного кошелька ФИО17 Е. и Андрея Евгеньевича, они незамедлительно в любом из банкоматов переводят денежные средства в счет оплаты покупки криптовалюты на любой удобный ему и его компаньону счет, при этом сама оплата будет составлять 2 % от курса криптовалюты на криптовалютной бирже «Binance». Данный способ был наиболее выгоден для него, и полагает, что для Потерпевший №1 тоже, т.к. процент по операции все равно оставался для него, а следовательно и для Потерпевший №1, для каждого отдельно, большим и им не нужно было бы искать время для встречи с ФИО17 Е. и Андреем Евгеньевичем. Третий способ также предполагал также как и второй, дистанционное зачисление денежных средств на любой удобный для каждого из них счет, однако в данном случае стоимость оплаты будет составлять 1,5 % от курса криптовалюты на криптовалютной бирже «Binance» и будет производиться с любого удобного мужчинам счета и в любое удобное для них время. Знает, что Потерпевший №1 сообщил ФИО17 Е. еще и о том, что планирует советоваться с ним, как со своим компаньоном, прежде чем соглашаться на предложение ФИО17 Е. Он решил, что предложение ФИО17 Е. было выгодным и дал свое согласие на то, чтобы попробовать для себя новый вид заработка. Также в ходе дальнейшего общения с Потерпевший №1 он принял решение о том, что первую операцию по продаже криптовалюты ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу, каждый из них отдельно совершит при личной встрече, что бы в случае, какого-либо обмана указанными лицами, и он, и его товарищ смогли бы в срочном порядке отменить произведенные ими операции на месте и возвратить принадлежащие им денежные средства. В этот же день Потерпевший №1 сообщил ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу в мессенджере «Telegram» о принятом каждом из них решении. После чего Потерпевший №1 отправил ему по его просьбе ссылки на аккаунт @EvgenUlanov в мессенджере «Telegram» принадлежащий ФИО17 Е. и аккаунт в мессенджере «Telegram» Андрея Евгеньевича ссылка, на который у него не сохранилась, так как переписку Андрей ФИО42 удалил самостоятельно ДД.ММ.ГГГГ без какого-либо оповещения об этом. Он списался с ФИО17 и Андреем Евгеньевичем с использованием принадлежащего ему аккаунта в мессенджере «Telegram», чтобы им было удобнее общаться по поводу продажи криптовалюты. В последующие дни Потерпевший №1 договорился с ФИО17 Е. о том что первая операция по продаже криптовалюты будет происходить при личной встрече в г. ФИО3, сразу после того как он (т.е. Потерпевший №2), а также с Потерпевший №1 туда приедут ДД.ММ.ГГГГ, при этом ФИО17 Е. сразу предупредил его партнера, что сделка будет на крупную сумму. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он и Потерпевший №1 на автомобиле - «Lexus» г.р.з. 

<

адрес> принадлежащем Потерпевший №1, как они и договаривались, выехали из 

<

адрес> в 

<

адрес>, о чем сообщили ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу в мессенджере «Telegram» путем осуществления в их адрес звонков. В ходе поездки они неоднократно созванивались с целью указания их месторасположения и примерного прибытия в г. Нижний Новгород, куда они фактически прибыли около 15 час. 30 мин., о чем Потерпевший №1 сообщил ФИО17 Е., попросив ФИО17 Е. сообщить, где именно будет проходить встреча. Их встреча была назначена в кафе «У Александра» куда они прибыли около 16 час. 00 мин. к кафе «У Александра» расположенное по адресу: 

<

адрес>, о чем Потерпевший №1 незамедлительно сообщил ФИО17 Е.А. Спустя несколько минут к ним прибыл мужчина славянской внешности, возрастом около 38-ми лет, ростом около 180 см. среднего телосложения, волосы мужчины были коротки светло-русые, на его лице имелась не густая борода и усы, он был одет в штаны и рубашку с длинным закатанным по локоть рукавом и жилетку, которого он сможет опознать. Указанный мужчина представился им ФИО15, сообщив, что его компаньон уже находится в помещении кафе и ждет их. Так как голос данного мужчины соответствовал тому, что он слышал во время звонков в мессенджере «Telegram», то было понятно, что ФИО17 Е. является именно этот человек. ФИО17 Е. провел его и Потерпевший №1 в помещение кафе, к столику, где сидел мужчина славянской внешности, возрастом около 38-ми лет, среднего телосложения, волосы мужчины были коротки темные, он был одет в джинсы и белую футболку-поло с коротким рукавом и джинсы, в случае необходимости которого он сможет опознать. Указанный мужчина представился им Андреем Евгеньевичем. После чего они все сев за столик начали вести беседу по поводу того для какой цели мужчинам потребовалась криптовалюта. На что они рассказали ранее сообщенную ему и Потерпевший №1 информацию о том что криптовалюту они приобретают с целью последующей конвертации ее в европейскую валюту и последующую покупку на нее необходимых товаров для сети аптек владельцами которой является ФИО17 Е. и Андрей Евгеньевич. Услышав данную историю, он окончательно убедился в том, что его и Потерпевший №1 встретили мужчины, с которыми они вели беседу в мессенджере «Telegram» по поводу продажи им криптовалюты. Так как мужчины держались уверенно, рассказывая четко о своем бизнесе, то он посчитал, что подобные операции по покупке криптовалюты для ведения своего бизнеса они совершают регулярно, что усиливало его доверие к ним. Далее мужчины сообщили о том, что купленную у и у него, и у Потерпевший №1 криптовалюту, они должны будут перечислить на криптовалютный кошелек с хеш номером НОМЕР на криптовалютной бирже «Binance» - https://www.binance.com/ru. Не смотря на то, что указанный кошелек был в пользовании и у ФИО17 Е., и у Андрея Евгеньевича, ему показалось, что его владельцем является именно Андрей Евгеньевич, так как в основном он озвучивал информацию об указанном кошельке. После чего мужчины сообщили о том, что ДД.ММ.ГГГГ у них уже было проведено ряд операций по покупке криптовалюты в связи, с чем у них осталось лишь 100 000 рублей наличными и именно данные денежные средства они хотят потратить на покупку у него и Потерпевший №1 криптовалюты - bitcoin. Потерпевший №2 с Потерпевший №1 посовещавшись, решили согласиться с предложением мужчин и продать им криптовалюту – bitcoin, на сумму 100 000 рублей по курсу криптовалютной биржы «Binance» и обещанных нам 2,5 %. Услышав о его личном согласии и о согласии Потерпевший №1, ФИО17 Е. передал – 100 000 рублей купюрами достоинством по 5 000 рублей Потерпевший №1 Не смотря на то, что он сам доверял мужчинам, он решил убедиться в том, что денежные средства подлинные в связи, с чем решил попросить указанных мужчин пройти к ближайшему банкомату и внести их через преемник денежных средств банкомата на счет любой из его или Потерпевший №1 банковских карт. Не смотря на то, что данная просьба ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу показалась странной, они решили согласиться на нее, и пройти к банкомату сразу после того как окончат разговор. Далее он начал договариваться с мужчинами о том, как в последующие дни будет происходить продажа криптовалюты. Не смотря на то, что мужчинам было удобнее передавать каждому из них денежные средства в г. ФИО3, они считали, что это наиболее безопасный вариант для них оплаты приобретенной у него и Потерпевший №1 криптовалюты, и тогда они договорились с мужчинами о том что денежные средства они будут зачислять через банкомат на счет банковской карты НОМЕР АО «Тинькофф Банк» принадлежащей Потерпевший №1 Также договорились о том, что мужчины смогут им писать и звонить с просьбой о покупке криптовалюты в любое удобное для них время, также как и совершать операции по ее оплате через банкоматы. Затем они все направились к ближайшему банкомату, расположенному в помещении торгового центра «ЭТАЖИ» по адресу: 

<

адрес>. Пройдя в помещение торгового центра находящийся там банкомат АО «Тинькофф Банк» по какой-то причине не работал, в связи, с чем они все решили отложить проверку подлинности переданных ФИО17 Е. купюр и совершить операцию по продаже криптовалюты. Для чего они все вышли из помещения торгового центра на улицу, где по причине того что ноутбук в котором возможно было делать операции был только у него и принадлежал ему, то операцию по продаже мужчинам криптовалюты решил осуществить именно он сам, для чего с использованием принадлежащего ему ноутбука «Apple» в 17 час. 29 мин. с использованием криптовалютного обменника «E-Money» - www.e-money.cc. перевел со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР - 99 033 рублей 15 копеек конвертировав их в bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru. После совершения указанной операции они все проследовали в находящееся неподалеку отделение ПАО «Сбербанк России» расположенное по адресу: 

<

адрес>. Находясь в помещение банкоматов ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №1 подошел к банкомату, предназначенному для приема и выдачи наличных денежных средств, после чего в 17 час. 37 мин. поместил в приемник банковских карт принадлежащую ему банковскую карту НОМЕР и денежные средства – 100 000 рублей, переданные ему ФИО17 Е. в купюроприемник банкомата. Спустя несколько секунд указанные денежные средства были зачислены на счет принадлежащей Потерпевший №1 банковской карты, о чем он сообщил ему, и ФИО17 Е., и Андрею Евгеньевичу, так как увидел эту операцию на экране принадлежащего ему мобильного телефона. После чего Потерпевший №1 в 2-е операции списал внесенные им 100 000 рублей со счета принадлежащей ему банковской карты. По какой именно причине он не списал сразу всю сумму, он не помнит. Так как на тот момент ранее проданная им криптовалюта не поступила на счет криптовалютного кошелька Андрея Евгеньевича, то они все решили выйти на улицу и подождать когда данная операция будет завершена. Спустя несколько минут проданная им криптовалюта поступила на счет криптовалютного кошелька НОМЕР, о чем им всем сообщил Андрей Евгеньевич. Услышав это, он подумал, что ФИО17 Е. и Андрей Евгеньевич не пытается его и Потерпевший №1 обмануть, также он понял, что и дальнейшие сделки между ними будут проходить также успешно. После чего он и Потерпевший №1 вновь повторили мужчинам условия их договоренности, и поехали в 

<

адрес>. Во время поездки Потерпевший №1 передал ему 100 000 рублей. Находясь в 

<

адрес> он и Потерпевший №1 вновь затронули условия их договоренности. А именно ФИО17 Е. и Андрей Евгеньевич убеждали каждого из них, получать денежные средства в счет оплаты криптовалюты при личных встречах, так как они боялись как за свою безопасность, так и за безопасность принадлежащих им денежных средств. Так как ни ему самому, ни Потерпевший №1 не было удобно прибывать в г. Нижний Новгород сразу после совершения каждой операции по продажи криптовалюты они окончательно приняли решение о том, что денежные средства в счет оплаты приобретенной криптовалюты ФИО17 Е. и Андрей Евгеньевич будут зачислять через банкомат. Для удобства проведения указанных операций, как ему известно, со слов Потерпевший №1, он сообщил сведения о полном номере его банковской карты - 

<

адрес> АО «Тинькофф Банк», защитном CVC-коде, PIN-коде и иные данные о карте ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу. После чего мужчины подключили к принадлежащим им мобильным телефонам услугу «Google Рау», позволяющую совершать операции по оплате и переводу денежных средств на счет принадлежащей Потерпевший №1 банковской карты 5536 9139 5447 2599 АО «Тинькофф Банк», без прикладывания ее физического носителя к банкоматам и терминалам оплаты. В период с ДД.ММ.ГГГГ ему и Потерпевший №1 от ФИО17 Е. и Андрея Евгеньевича поступили просьбы приобрести криптовалюту - bitcoin на сумму 100 000 рублей. Так как Потерпевший №1 был занят своей работой, то продажу криптовалюты решил осуществить он сам, для чего с использованием принадлежащего ему ноутбука «Apple» находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>-А, совершил следующие операции по покупке криптовалюты для мужчин: ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 16 мин. 22 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Money» - www.e-money.cc. Он перевел со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР – 96 982 рубля 84 копейки конвертировав их в 0,04057 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 15 мин. 17 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Money» - www.e-money.cc. он перевел со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР – 96 982 рубля 84 копейки конвертировав их в 0,04053 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька 12YJ2yy2L8a63KrR8HhXr2nCG38Fh9ZGqT криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru. Так как предложение о покупке криптовалюты поступило еще и ДД.ММ.ГГГГ то Потерпевший №2 находясь на своем рабочем месте расположенном по адресу: 

<

адрес> совершил, еще ряд операций по приобретению криптовалюты для ФИО17 Е. с использованием принадлежащего ему обменника «E-Money» - www.e-money.cc., и он перевел со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР – 42 562 рубля 74 копейки конвертировав их в 0,01830 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 03 мин. 52 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Money» - www.e-money.cc. Он перевел со счета своего QIWI-кошелька 7 (962) 239-12-06 – 49 952 рубля 43 копейки конвертировав их в 0,02163 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька 12YJ2yy2L8a63KrR8HhXr2nCG38Fh9ZGqT криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 05 мин. 38 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Money» - www.e-money.cc. Также он перевел со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР – 49 995 рубля 30 копеек конвертировав их в 0,0164bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 07 мин. 11 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Money» - www.e-money.cc. Кроме того, он перевел со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР – 49 998 рублей 62 копейки конвертировав их в 0,02165 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька 12YJ2yy2L8a63KrR8HhXr2nCG38Fh9ZGqT криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 06 мин. 30 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Money» - www.e-money.cc. Также он перевел со счета своего QIWI-кошелька 7 (905) 047-35-51 – 49 995 рубля 30 копейки конвертировав их в 0,02162 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 04 мин. 47 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Money» - www.e-money.cc. Он перевел со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР – 49 998 рубля 62 копейки конвертировав их в 0,02157 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru. После того как криптовалюта поступила на счет криптовалютного кошелька ФИО1, ими были зачислены на счет принадлежащей Потерпевший №1 банковской карты НОМЕР АО «Тинькофф Банк» в счет оплаты покупки криптовалюты 500 000 рублей следующими операциями: ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 24 мин. 58 сек. 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 09 мин. 59 сек. 185 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 35 мин. 50 сек. 285 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 37 мин. 27 сек. 15 000 рублей. Практически сразу после поступления денежных средств ФИО27, сообщал ему об этом, передавая их ему наличными. В ходе дальнейшего общения ДД.ММ.ГГГГ с мужчинами они сообщили как ему, так и Потерпевший №1 о том, что они вновь хотят приобрести криптовалюту – bitcoin на сумму 500 000 рублей. Так как криптовалюта мужчинам была срочно нужна то операции по продаже им криптовалюты совершал не только он, но и Потерпевший №1 В связи с чем сам он находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>-А с использованием принадлежащего ему ноутбука «Apple» на сайте-обменнике «E-Money» www.e-money.cc произвел следующие операции по продаже криптовалюты ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу: ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 05 мин. 05 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Money» - www.e-money.cc. Также он перевел со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР - 48 045 рублей 74 копейки конвертировав их в 0,02059 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 06 мин. 00 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Money» - www.e-money.cc. Кроме того, он перевел со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР - 48 129 рублей 68 копеек конвертировав их в 0,02059 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 07 мин. 25 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Money» - www.e-money.cc. А также он перевел со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР 48 129 рублей 68 копеек конвертировав их в 0,02053 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 07 мин. 42 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Money» - www.e-money.cc. Ещё он перевел со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР - 48 258 рублей 64 копеек конвертировав их в 0,02059 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 10 мин. 18 сек. с использованием криптовалютного обменника «E-Money» - www.e-money.cc. Также он перевел со счета свеого QIWI-кошелька НОМЕР - 48 236 рублей 88 копеек конвертировав их в 0,02062 bitcoin и отправил на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru. Пояснил, что перед совершением ранее указанных им операций он осуществлял перевод денежных средств на счета принадлежащих ему QIWI-кошельков со счета НОМЕР принадлежащей ему банковской карты НОМЕР «Тинькофф Банк» счет которой он открывал с использованием принадлежащего ему ноутбука «Apple» в мае 2021 г. находясь на своем рабочем месте, по адресу: 

<

адрес>. В это же время находящийся вместе с ним на его рабочем месте Потерпевший №1 также произвел пять операций по продаже криптовалюты ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу. После совершения указанных Потерпевший №2 ранее операций и он, и Потерпевший №1 сообщили об их производстве в мессенджере «Telegram» в котором они постоянно общались и ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу. Однако ни на сообщения его самого, ни на сообщения Потерпевший №1 никто из мужчин не отвечал. В связи, с чем Потерпевший №1 начал осуществлять звонки в их адрес с использованием мессенджера «Telegram» однако и ФИО17 Е. и Андрей Евгеньевич на них не только не отвечали но и «сбрасывали» звонки, а потом и вовсе удалили в одностороннем порядке диалоги с Потерпевший №1 Увидев это Потерпевший №1, попросил его в срочном порядке сделать скриншоты его диалогов с ФИО17 Е. и Андреем Евгеньевичем, но получилось сделать тот часть скринов, так как во время данной процедуры и ФИО17 Е., и Андрей Евгеньевич удалили в одностороннем порядке диалоги с ним В этот момент он понял, что иных источников связи с ФИО17 Е. и Андреем Евгеньевичем у него нет, также он понял, что не сможет отменить произведенные им операции по продаже криптовалюты мужчинам, как и возвратить свои денежные средства которые он и обменял на криптовалюту на сайте-обменнике «E-Money» www.e-money.cc. Причиненный ему преступлением ущерб – 240 800 рублей 62 копейки (сумма денег эквивалентная переведенной им криптовалюты на счет криптовалютного кошелька НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru Андрея Евгеньевича), он считает для себя значительным, так как он является индивидуальным предпринимателем, в связи, с чем его доход не является постоянным и напрямую зависит от его трудовой деятельности. Также сообщил, что у него имеются документы, а именно: скриншоты его переписки в мессенджере «Telegram» с пользователем Evgeniy Yulanov на 10-тилистах, копия заявки 1500528 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC на 1-ом листе; копия заявки 1500525 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC на 1-ом листе; копия заявки 1500524 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC на 1-ом листе; копия заявки 1500520 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC на 1-ом листе; копия заявки 1500527 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC на 1-ом листе; копия заявки 1493759 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC на 1-ом листе; копия заявки 1498098 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC на 1-ом листе; копия заявки 1498096 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC на 1-ом листе; копия заявок от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC на 1-ом листе; копия квитанции 22454739301 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 045 рубля 74 копеек на 1-ом листе; копия квитанции 22454772954от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 258 рубля 64 копеек на 1-ом листе; копия квитанции 22454767056 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 129 рубля 68 копеек на 1-ом листе; копия квитанции 22454803774 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 236 рубля 88 копеек на 1-ом листе; копия квитанции 22454750852 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 129 рубля 68 копеек на 1-ом листе; копия выписки по договору 5425054359 АО «Тинькофф Банк» на 13-ти листах; копия реквизитов счета 4081 7810 6000 3800 2374 на 1-ом листе, которые он готов предоставить следствию. Кроме того, к ранее данным показания, дополнил, что совершенным в отношении него преступлением ему был причинен материальный ущерб на общую сумму – 240 800 рублей 62 копейки. Указанный материальный ущерб, а также компенсация за его совершение, в общей сумме 500 000 рублей, были возмещены ему лицом его совершившим, а именно – ФИО18 В.А., по собственного инициативе того. ФИО18 В.А. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 55 минут на счет НОМЕР его банковской карты 2200 2402 4201 7768 ПАО «ВТБ» были зачислены ранее им указанные 500 000 рублей. В связи с указанными обстоятельствами, в настоящее время гражданский иск в отношении ФИО18 В.А. он заявлять не желает, так как тот полностью возместил причиненный его (т.е. ФИО28) действиями материальный ущерб. В счет подтверждения совершения ФИО18 В.А. указанной ранее операции по выплате ему денежных средств, был подписан соответствующий документ, и в подтверждение совершения указанной операции просит приобщить скриншот из «истории операций» из его личного кабинета в мобильном приложении банка «ВТБ» на 1 листе. Также потерпевший отметил, что не смотря на то что ФИО18 В.А. возместил ему причиненный его действиями материальный ущерб, он считает что все совершенные им в отношении него, а также в отношении его товарища Потерпевший №1 действия, являются преступлением, т.к. если бы он сам знал заранее о том, что ФИО18 В.А. сможет его и Потерпевший №1, каждого из них отдельно, обмануть, то никогда не стал переводит ФИО18 В.А. криптовалюту. 

Виновность ФИО18 В.А. в совершении каждого из вышеуказанных преступлений, подтверждается в целом как показаниями самого подсудимого, так и показаниями свидетелей по делу, которые приводятся единым блоком:

- свидетель ФИО29, показания которого были оглашены на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения сторон (т.5 л.д.138-146) показал, что с ФИО8 он познакомился в 2013 году, в настоящее время между ними имеется конфликт., который произошел в конце января 2025 года, когда он находясь на даче, расположенной по адресу 

<

адрес>, обнаружил в подсобном помещении запечатанный бумажный конверт, на котором был написан адрес электронной почты rzrnemec@me.com. Заинтересовавшись данным конвертом, он решил написать письмо на этот электронный адрес, сообщив, что указанный конверт находится у него, и он готов его вернуть. А если конверт не нужен, тогда он его сожжет. Получив ответ на это письмо, он узнал, что данный электронный почтовый адрес принадлежит ФИО18 В.А., они созвонились и обсудили, когда ФИО18 В.А. может забрать конверт. Данный конверт он сохранил, чтобы ФИО18 В.А. забрал его. Примерно в конце января, ФИО18 В.А. приехал к нему на квартиру в 

<

адрес>, расположенную по адресу – 

<

адрес>, где ФИО18 В.А. им и был передан данный конверт. После чего они договорились, что за каждый месяц хранения данного письма, ФИО18 В.А. выплатит ему по одной тысяче рублей., совершив подсчеты, он понял, что сумма составляет 41 000 рублей, после чего ФИО18 В.А. уехал, забрав письмо. Через 2 дня он связался с ФИО18 В.А., желая уточнить, когда последний переведет ему деньги за хранение письма, на что тот отказался переводить ему деньги, из-за чего между ними и возник конфликт. С ФИО7 его познакомил ФИО18 В.А., это произошло в начале 2021 года, но на сегодняшний день между ними нет вообще никаких сообщений, конфликтов также никаких нет. Где и при каких обстоятельствах познакомились ФИО18 В.А. и ФИО6, ему не известно, были ли между ними какие-то отношения и конфликты, он не осведомлен. В июне 2021 года он находился в г. ФИО3 и встречался с ФИО18 В.А., который передал ему толстый конверт, в котором со слов того, находились документы, которые он должен был передать ФИО6, который в свою очередь был в другом конце города, и он (т.е. ФИО29) собирался с тем встретится. При встрече с ФИО6 он сообщил, что данные документы ему уже не нужны и можно их выбросить. Позднее, уже находясь в 

<

адрес>, он взял необходимые вещи вместе с макулатурой, среди которых был ранее указанный конверт, который ФИО6 не был нужен и уехал на дачу. Приехав на дачу, он выложил всю макулатуру в подсобное помещение, вместе с теми документами, которые ему передал ФИО18 В.А. Данный конверт он обнаружил ДД.ММ.ГГГГ, когда перебирал бумаги для растопки печи. Указанный конверт был серого цвета, плотный, не прозрачный, размера А-4. Данный конверт он не вскрывал и именно про этот конверт он говорил ранее, при этом он не знает, что именно находилось в данном конверте, но в ходе переписки в мессенджере «WhatsApp», которая в настоящее время у него не сохранилась, ФИО18 В.А. сообщил, что в конверте находились деньги, но он считает, что это неправда, т.к. на ощупь в конверте находились крупные листы бумаги, а не деньги. К тому же, такая крупная сумма денег 481 453 рубля, как он считает, не могла бы уместиться в данный конверт. Когда указанный конверт он передал ФИО18 В.А., при нем конверт не вскрывался. 

- свидетель ФИО6, показания которого были оглашены на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения сторон (т.5 л.д.161-163) показал, что среди его знакомых есть ФИО4, с которым он познакомился в 2018, они начали общаться, хотя друзьями так и не стали, но он неоднократно обращался к ФИО18 В.А. с целью покупки разной техники и ее ремонта, на этой волне, он и ФИО18 В.А. начали периодически общаться на темы ремонта техники и поиска дополнительного источника дохода. Во время общения, ФИО18 В.А. неоднократно обращался к нему с просьбами дать ему в долг денежные средства, так как он с ним не конфликтовал, и относился к ФИО18 В.А. хорошо, то неоднократно передавал ФИО18 В.А. денежные средства, для заработка (как пояснял ему сам ФИО18) различными способами. В начале июля 2021 ФИО18 В.А. сообщил ему, что в мессенджере «Telegram» ему написали ранее не знакомые мужчины, с просьбой о сотрудничества по покупке и последующей продажи криптовалюты - bitcoin. ФИО18 В.А. сообщил, что ему нужна помощь, а именно ему необходимо было предоставить в долг денежные средства в размере 100 000 рублей, для того что бы он смог начать с ними сотрудничество, за что ФИО18 В. А. пообещал ему отдать не только взятые им у него в долг денежные средства в сумме 100 000 рублей, но и выплатить процент в размере от 10-до 20 % от указанной суммы. Как пояснил тогда ФИО18 В.А., на тот момент он мог предоставить ему только такие расплывчатые условия по причине того что он еще никогда не сотрудничал с людьми написавшими ему в мессенджере «Telegram», и в случае, если в дальнейшем все операции с написавшими ему людьми будут проходить успешно, то тот обещал ему, что постоянно будет со ним и указанными ранее им людьми сотрудничать, в следствии чего он будет постоянно выплачивать ему 20 % в качестве вознаграждения за предоставленные им тому в долг денежные средства. Так как он был заинтересован в дополнительном заработке, то согласился, т.к. у него указанная сумма денег имелась в виде накоплений, которые он сделал во время продажи квартиры своей бабушки, расположенной по адресу: 

<

адрес>, и был готов дать их в долг. Однако его настораживал тот факт, что ФИО18 В.А. постоянно обращается к нему с просьбой предоставить ему деньги для получения им дополнительного заработка по купле продаже криптовалют, в связи с чем он хотел убедится в том, что ФИО18 В.А. в действительности тратит их на ее покупку, и не обманет его в случае если он захочет в дальнейшем ему предоставить денежные средства. Тогда, в начале июля 2021 он по просьбе ФИО18 В.А. передал тому ранее им указанные денежные средства – 100 000 рублей, находясь у салоне принадлежащего ему автомобиля припаркованного в кафе «У Александра» в г.Н.Новгород, и после передачи указанной суммы денежных средств, ФИО18 В.А. пригласил его в кафе «У Александра» выпить пиво, на что он ответил согласием. Затем, в тот же вечер, в том же кафе, у ФИО18 В.А. состоялась какая-то встреча с двумя ранее неизвестными ему мужчинами, в суть разговора указанных людей и ФИО18 В.А., он не вникал так как ему это было не интересно, также ФИО6 не знает как именно зовут указанных людей, так как с ними не разговаривал, как в процессе встречи, так и после нее. На следующий день ФИО18 В.А.возвратил ему 100 000 рублей, а также передал обещанный процент, в сумме около 5 000 рублей, каким образом была осуществлена передача денежных средств, не помнит, но помнит точно, что указанные деньги он получил. Однако откуда ФИО18 В. А. взял 105 000 рублей, он не знает. По договоренности с ФИО18 В.А. он в течении непродолжительного времени еще три раза передавал тому денежные средства в долг, а именно: 200 000 рублей, 300 000 рублей и 450 000 рублей. Отметил, что 200 000 рублей и процент по ним в размере 10 000 рублей, а также 300 000 рублей а также процент по ним в размере 10 000 рублей ФИО18 В. А.ему отдавал самостоятельно без каких-либо просьб с его стороны, однако полученные от него же денежные средства в сумме 450 000 рублей о которых он сообщал ранее, ФИО18 В. А.ему не возвращал длительное время, вернув спустя время при двух их личных встречах в ноябре и декабре 2021. Имена лиц с которыми у него и ФИО18 В. А.состоялась встреча, сообщить не сможет, так как в основном все общение с ними вел сам ФИО18 В.А., в дальнейшем с ними встречаться или созваниваться сам он не собирался по этому каких-либо контактных данных у них он также не спрашивал, отметив, что ФИО18 В.А. ему никогда не жаловался на то, что люди с которыми у него и ФИО18 В.А. произошла встреча в начале июля 2021 в кафе «У Александра» не зачисляют обещанную по договоренности с ним криптовалюту, а также не жаловался на то, что они зачисляют ее в неполном размере. Как ему казалось, у ФИО18 В.А. каких-либо проблем с получением криптовалюты у ранее указанных мужчин, не было, также как и с ее оплатой так как деньги он ему передавал в долг своевременно – в тот же день когда тот у него их и просил. К ФИО18 В.А. он всегда хорошо относился, но до того как он длительное время не возвращал ему 450 000 рублей, в связи с чем тот часто находился у него дома и пользовался с его разрешения его же личными вещами, в том числе и компьютерной техникой, а также он разрешал тому пользоваться и своим интернетом, который был проведен в квартиру в которой он проживает 

Кроме того, дополнил о том что ему известно о том, что его знакомый ФИО18 В.А. с целью поиска для себя нового источника дохода, приобретал у ранее незнакомых ему двух мужчин (которых он впервые увидел в июле 2021 года в кафе «У Александра» расположенного по адресу – 

<

адрес> криптовалюту – bitcoin. При чем в счет покупки необходимой ФИО18 В.А. криптовалюты у указанных им ранее мужчин, он несколько раз занимал у него денежные средства, которые в последствии возвращал ему, в том числе тот вернул хоть и не в оговоренные сроки и последнюю занятую у него долг сумму в размере 450 000 рублей. Когда, где и каким способом ФИО18 В.А. оплачивал указанным ранее мужчинам покупку криптовалюты, не знает, т.к. ФИО18 В.А. об этом никогда не говорил, при этом ФИО18 В.А. никогда не просил его помочь ему оплатить необходимую ему криптовалюту у указанных ранее мужчин, по этой причине он и не может предположить о том, как тот это делал. Также отметил, что ранее им указанные мужчины доступ ему к своим аккаунтам по управлению счетами их банковских карт и криптовалютных кошельков никогда не давали, также они никогда не предоставляли ему и банковские карты, по причине того что он никак с ними не взаимодействовал по поводу покупки ФИО18 В.А. у них криптовалюты. Предоставляли ли указанные им ранее мужчины, доступ к своим аккаунтам по управлению счетами их банковских карт и криптовалютных кошельков, а также предоставляли ли они ФИО18 В.А. свои банковские карты, он не помнит. Свидетель также пояснил, что у него есть знакомый Эльдар проживающий в 

<

адрес> (контактный номер и иные данные которого в настоящее время не помнит), с которым он в начале 2021 года познакомил ФИО18 В.А. и летом 2021 года ФИО18 В.А. через Эльдара должен был передать ему документы, касающиеся его с ФИО18 В.А. и еще одним их знакомым– Васиным Леонидом бизнеса, по ремонту автомобильных запчастей с целью их последующей перепродажи. Однако в ходе общения с Эльдаром в мессенджере «Сигнал», он попросил того, не привозить ему подготовленные ФИО18 В.А. документы, так как ООО «Милена», открытое с целью ведения ранее указанного им вида бизнеса, находилось как в процессе ликвидации. В связи с чем указанные документы еему уже были не нужны, так как никакой юридической силы они более не имели. Указанная переписка у в настоящее время у него не сохранилась, также как и сведения о том с помощью каких аккаунтов она велась. Пояснил, что в декабре 2024, в момент того, как он приходил к ФИО18 В.А. расположенную в 

<

адрес>, с целью задать ему несколько вопросов относительно работы с криптовалютой, так как ему известно о том, что тот хорошо разбирается в этом вопросе и он от ФИО18 В.А. узнал о том, что ФИО18 В.А. нашел какой-то конверт с деньгами. В ходе дельнейшего разговора с ФИО18 В.А. тот пояснил ему о том, что деньги находились в конверте, который ФИО18 В.А. передал в 2021 году для него через Эльдара, также ФИО18 В.А. пояснил ему о том, что эти деньги каким-то образом касаются расследуемого уголовного дела в рамках которого он в настоящее время и дает показания. Однако других подробностей ФИО18 В.А. ему не сообщил, в том числе и о том какое точно количеством денежных средств, каким достоинством и в какой валюте содержалось в конверте, для кого именно и с какой целью предназначались указанные денежные средства и другие подробности. Также отметил, что ФИО18 В.А. ему указанный ранее конверт не показывал, более того он не вскрывал его при нем, и пояснить, действительно ли в том конверте содержались деньги, не может. Кроме того, отметил, что ФИО18 В.А. ему какие-либо денежные средства летом 2021, как по их совместному с ФИО18 В.А. бизнесу, так и по их личным делам, тот ему не должен был передавать, также ФИО18 В.А. не должен был передавать ему и денежные средства предназначающиеся для ранее указанных им мужчин, которых он увидел в июле 2021 года в кафе «У Александра», в свою очередь и он сам не должен был передавать ФИО18 В.А. денежные средства, кроме как те денежные средства, которые ФИО18 В.А. просил у него в долг.

- свидетель ФИО30, показания которого были оглашены на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения сторон (т.5 л.д.158-159) показал, что в должности оперуполномоченного по ОВД УУР УМВД России по 

<

адрес> он работает с 2018 в его должностные обязанности входит выявление, предупреждение и раскрытие преступлений, совершенных с использованием информационно телекоммуникационных технологий на территории 

<

адрес>, сопровождение уголовных дел указанной категории и иные обязанности. С ДД.ММ.ГГГГ у него на исполнении находился материал проверки КУСП НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ по факту обращения Потерпевший №1 и Потерпевший №2 В ходе изучения указанного материала проверки, им было установлено, что Потерпевший №1 и Потерпевший №2, каждый, с целью получения дополнительного заработка, в апреле 2021 начали осуществлять поиск информации о заработке денежных средств. В ходе осуществленных ими поисков они обнаружили, что денежные средства возможно зарабатывать посредством криптовалюты. А именно путем покупки криптовалюты по низкой цене на одной криптовалютной бирже и последующей продаже ее по более высокой стоимости на другой криптовалютной бирже. Так как данный метод Потерпевший №1 и Потерпевший №2 показался не столь эффективным, то они совместно продолжили осуществлять поиски информации с иными методами заработка на криптовалюте. В ходе поисков Потерпевший №1 с использованием принадлежащего ему аккаунта «ФИО15 Тета» https://vk.com/id559464988 в социальной сети «В Контакте», обнаружил в группе «Куплю/Продам/Обменяю bitcoin, биткоин» https://vk.com/sellbuybitcoin объявление пользователя «Андрей Евгеньевич» в котором содержалась информация с предложение о покупке криптовалюты – bitcoin по цене превышающей на 2 % от стоимости bitcoin на криптовалютной бирже «Binance» - https://www.binance.com/ru. С целью получения информации об операции по продаже криптовалюты ФИО27 связался с использованием принадлежащего ему аккаунта «ФИО15 В» - @trader_silver в мессенджере «Telegram» с пользователем аккаунта «Evgeniy Yulanov» - @EvgenUlanov который был указан в ранее сообщенном ФИО30 объявлении группы «Куплю/Продам/Обменяю bitcoin, биткоин». В ходе дальнейшего общения Потерпевший №1 и Потерпевший №2 с ФИО17 Е. и его компаньоном – Андреем Евгеньевичем в мессенджере «Telegram», ими было оговорено, что первая сделка по продаже криптовалюты будет осуществлена на крупную сумму, какую именно мужчины не говорили ни Потерпевший №1 ни Потерпевший №2 и произойдет в г. ФИО3. Данную сделку Потерпевший №1 и Потерпевший №2 решили провести при личной встрече с мужчинами, для того что бы поподробней узнать о том как в дальнейшем будет происходить оплата, а также для того что бы убедиться в том что они не общаются с мошенниками. Также показал, что Потерпевший №2 при общении в мессенджере «Telegram» с ФИО17 Е. и Андреем Евгеньевичем использовал принадлежащий ему аккаунт «ФИО11» - @TranzitBTC. Как и было оговорено, Потерпевший №1 и Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ прибыли в г. ФИО3, где встретились с ФИО17 Е. и Андреем Евгеньевичем в кафе «У Александра» расположенное по адресу: 

<

адрес>. В указанном заведении Потерпевший №1 и Потерпевший №2 встретились с двумя мужчинами, которые представились им ФИО15 и Андреем. В ходе общения с мужчинами Потерпевший №1 и Потерпевший №2 убедились в том, что они общаются именно с теми людьми, с кем общались по поводу продажи криптовалюты в мессенджере «Telegram», по причине того что голоса встретивших их мужчин совпадали с голосами мужчин с которыми Потерпевший №1 и Потерпевший №2 вели переписку и осуществляли звонки по поводу продажи криптовалюты в мессенджере «Telegram». Еще одним основанием того что Потерпевший №1 и Потерпевший №2 общаются с нужными им людьми явилось и то, что ФИО17 Е. и Андрей Евгеньевич в точности повторили сообщенную ими информацию в мессенджере «Telegram» о том, что они являются владельцами сети аптек, которые приобретают криптовалюту для последующего обмена ее на иностранную валюту с целью покупки с ее использованием лекарственных препаратов для сети их аптек и последующего получения прибыли по их работе. Как ФИО30 также стало известно от Потерпевший №1 и Потерпевший №2 во время указанной ФИО30 ранее встречи они произвели первую операцию по продаже ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу криптовалюты – bitcoin на сумму в размере 100 000 рублей с учетом обещанных мужчинами 2%, а именно Потерпевший №2 с использованием принадлежащего ему ноутбука «Apple» с открытым в нем сайтом обменником «E-Money» - www.e-money.cc, ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 29 мин. осуществил покупку криптовалюты - bitcoin, для чего Потерпевший №2 в качестве кошелька со счета, которого должно было произойти на сайте обменнике - «E-Money» - www.e-money.cc, с целью продажи криптовалюты указал номер принадлежащего ему QIWI-кошелька НОМЕР, а в качестве получателя денежных средств – криптовалютный кошелек криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru - 

<

адрес>, который был озвучен ему ФИО17 Е. и Андреем Евгеньевичем. По завершении указанной операции Потерпевший №1 и Потерпевший №2 договорились с мужчинами о том, что все дальнейшие операции по продаже криптовалюты будут происходить дистанционно посредством зачисления криптовалюты на счет криптовалютного кошелька ФИО17 Е. и Андрея Евгеньевича - НОМЕР, однако денежные средства в счет ее оплаты ФИО17 Е. и Андрей Евгеньевич будут зачислять на любой удобный для Потерпевший №1 и Потерпевший №2 счет. Также было оговорено еще и то, что покупка криптовалюты Потерпевший №1 и Потерпевший №2 будет происходить любым удобным для них способом, и с использованием любых удобных для них счетов банковских карт и электронных кошельков, на суммы, которые будут сообщать им ФИО17 Е. и Андрей Евгеньевич. По прибытию Потерпевший №1 и Потерпевший №2 продолжили сотрудничество с ФИО17 Е. и Андреем Евгеньевичем. В связи, с чем Потерпевший №1, и Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по просьбе мужчин должны были приобрести для них криптовалюту – bitcoin. Так как Потерпевший №1 был занят осуществлением своих непосредственных трудовых обязанностей, то ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ все операции по продаже криптовалюты ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу осуществлял Потерпевший №2, а именно Потерпевший №2 с использованием принадлежащего ему ноутбука «Apple» с открытым в нем сайтом обменником «E-Money» - www.e-money.cc, с целью продажи криптовалюты указал в качестве получателя денежных средств – криптовалютный кошелек криптовалютной биржи «Binance» - https://www.binance.com/ru - НОМЕР, таким образом были осуществлены следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 16 мин. 22 сек. покупка на счет криптовалютного кошелька НОМЕР 0,04057 bitcoin с использованием QIWI-кошелька НОМЕР; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 15 мин. 17 сек. покупка на счет криптовалютного кошелька НОМЕР 0,04053 bitcoin с использованием QIWI-кошелька НОМЕР; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 26 мин. 10 сек. покупка на счет криптовалютного кошелька НОМЕР 0,01830 bitcoin с использованием QIWI-кошелька НОМЕР; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 03 мин. 52 сек. покупка на счет криптовалютного кошелька НОМЕР 0,02163 bitcoin с использованием QIWI-кошелька НОМЕР; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 05 мин. 38 сек. покупка на счет криптовалютного кошелька НОМЕР 0,0164 bitcoin с использованием QIWI-кошелька НОМЕР; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 07 мин. 11 сек. покупка на счет криптовалютного кошелька НОМЕР 0,02165 bitcoin с использованием QIWI-кошелька НОМЕР; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 06 мин. 30 сек. покупка на счет криптовалютного кошелька НОМЕР 0,02162 bitcoin с использованием QIWI-кошелька НОМЕР; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 04 мин. 47 сек. покупка на счет криптовалютного кошелька НОМЕР 0,02157 bitcoin с использованием QIWI-кошелька НОМЕР. По зачислению криптовалюты на счет криптовалютного кошелька - НОМЕР, ФИО17 Е. в счет оплаты криптовалюты и 2 % по операциям были зачислены денежные средства, на счет специально созданной для производства указанных операций, Потерпевший №1 банковской карты АО «Тинькофф Банк» НОМЕР с расчетным счетом – НОМЕР а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 24 мин. 58 сек. 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 09 мин. 59 сек. 185 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 35 мин. 50 сек. 285 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 37 мин. 27 сек. 15 000 рублей. Причем как стало известно ФИО30 от самого Потерпевший №1 для удобства зачисления денежных средств на счет его банковской карты, а именно для подключения услуги «Google Рау» позволяющей совершить различные банковские операции без использования физического носителя – банковской карты, путем прикладывания мобильного телефон либо иного устройства к банкомату или терминалу бесконтактной оплаты, ФИО27 в мессенджере «Telegram» сообщил ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу сведения о полном номере его банковской карты - НОМЕР, сроке окончания ее действия 03/29 г., защитном CVC-коде – 607, в связи, с чем любой из них мог зачислить денежные средства на счет банковской карты Потерпевший №1 Так как покупка криптовалюты прошла успешно и Потерпевший №1 на банковскую карту реально были переведены обещанные денежные средства, которые он наличными передал Потерпевший №2, то Потерпевший №1 и Потерпевший №2 решили продолжить осуществлять продажу криптовалюты ФИО17 А. и Андрею Евгеньевичу, на большие суммы как просили того сами ФИО17 А. и Андрей Евгеньевич. Продолжив сотрудничество с мужчинами, Потерпевший №1 и Потерпевший №2 в мессенджере «Telegram» договорились с ФИО17 Е. и Андреем Евгеньевичем о том, что ДД.ММ.ГГГГ вновь приобретут для них криптовалюту – bitcoin, сумму эквивалентную которой они вернут с учетом 2%. В связи, с чем ФИО27 находясь на своем рабочем месте, а именно по адресу: 

<

адрес>, с использованием принадлежащего ему ноутбука «Apple» на сайте обменнике «E-Money» www.e-money.cc произвел покупку криптовалюты для ФИО17 Е. и Андрея Евгеньевича, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 05 мин. 32 сек. Потерпевший №1 на сайте обменнике «E-Money» www.e-money.cc осуществил списание денежных средств - 48 045 рублей 74 копейки со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, их конвертацию в 0,02055 bitcoin, после чего в качестве получателя денежных средств указал криптовалютный кошелек - НОМЕР, тем самым продав криптовалюту – bitcoin ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 07 мин. 25 сек. Потерпевший №1 на сайте обменнике «E-Money» www.e-money.cc осуществил списание денежных средств - 48 129 рублей 68 копеек со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, их конвертацию в 0,02053 bitcoin, после чего в качестве получателя денежных средств указал криптовалютный кошелек - НОМЕР, тем самым продав криптовалюту – bitcoin ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 10 мин. 47 сек. Потерпевший №1 на сайте обменнике «E-Money» www.e-money.cc осуществил списание денежных средств - 48 236 рублей 88 копеек со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, их конвертацию в - 0,02062 bitcoin, после чего в качестве получателя денежных средств указал криптовалютный кошелек - НОМЕР, тем самым продав криптовалюту – bitcoin ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 12 мин. 00 сек. Потерпевший №1 на сайте-обменнике «E-Money» www.e-money.cc осуществил списание денежных средств - 48 123 рублей 25 копеек со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, их конвертацию в - 0,02059 bitcoin, после чего в качестве получателя денежных средств указал криптовалютный кошелек - НОМЕР, тем самым продав криптовалюту – bitcoin ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 13 мин. 13 сек. Потерпевший №1 на сайте-обменнике «E-Money» www.e-money.cc осуществил списание денежных средств - 48 123 рублей 25 копеек со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, их конвертацию в - 0,02059 bitcoin, после чего в качестве получателя денежных средств указал криптовалютный кошелек - НОМЕР, тем самым продав криптовалюту – bitcoin ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу. Находящийся в это же время и потому же адресу Потерпевший №2 произвел аналогичные операции по продаже криптовалюты - bitcoin, ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу, а именно он с использованием принадлежащего ему ноутбука «Apple», совершил следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 05 мин. 05 сек. Потерпевший №2 на сайте-обменнике «E-Money» www.e-money.cc осуществил списание денежных средств - 48 045 рублей 74 копейки со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, их конвертацию в - 0,02059 bitcoin, после чего в качестве получателя денежных средств указал криптовалютный кошелек - НОМЕР, тем самым продав криптовалюту – bitcoin ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 06 мин. 00 сек. Потерпевший №2 на сайте-обменнике «E-Money» www.e-money.cc осуществил списание денежных средств - 48 129 рублей 68 копеек со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, их конвертацию в - 0,02059 bitcoin, после чего в качестве получателя денежных средств указал криптовалютный кошелек - НОМЕР, тем самым продав криптовалюту – bitcoin ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 07 мин. 25 сек. Потерпевший №2 на сайте-обменнике «E-Money» www.e-money.cc осуществил списание денежных средств - 48 129 рублей 68 копеек со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, их конвертацию в - 0,02053 bitcoin, после чего в качестве получателя денежных средств указал криптовалютный кошелек - НОМЕР, тем самым продав криптовалюту – bitcoin ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 07 мин. 42 сек. Потерпевший №2 на сайте-обменнике «E-Money» www.e-money.cc осуществил списание денежных средств - 48 258 рублей 64 копеек со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, их конвертацию в - 0,02059 bitcoin, после чего в качестве получателя денежных средств указал криптовалютный кошелек - НОМЕР, тем самым продав криптовалюту – bitcoin ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 10 мин. 18 сек. Потерпевший №2 на сайте-обменнике «E-Money» www.e-money.cc осуществил списание денежных средств - 48 236 рублей 88 копеек со счета своего QIWI-кошелька НОМЕР, их конвертацию в - 0,02062 bitcoin, после чего в качестве получателя денежных средств указал криптовалютный кошелек - НОМЕР, тем самым продав криптовалюту – bitcoin ФИО17 Е. и Андрею Евгеньевичу. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, с использованием сайта обменника https://e-money.cc/, Потерпевший №1 и Потерпевший №2, осуществили 10 операций по покупке криптовалюты - bitcoin, на общую сумму – 481 453 рубля. При этом Потерпевший №1 и Потерпевший №2, по договоренности с ФИО17 Е. и Андреем Евгеньевичем указали в качестве получателя криптовалюты их криптовалютный НОМЕР. Операции по покупке криптовалюты для ФИО17 Е. и Андрея Евгеньевича прошли успешно. Однако последние перестали выходить на связь с Потерпевший №1 и Потерпевший №2 Более того они в одностороннем порядке удалили переписки в мессенджере «Telegram» с Потерпевший №1 и Потерпевший №2 Так как иных источников связи ни у Потерпевший №1 ни у Потерпевший №2 с ФИО17 Е. и Андреем Евгеньевичем не было, то они поняли, что денежные средства - 481 453 рубля, посредством которых ими была приобретена криптовалюта - 0,21075 bitcoin (из которой 0,10783 Потерпевший №1 и 0,10292 Потерпевший №2), поступившая ДД.ММ.ГГГГ на счет кошелька НОМЕР ФИО17 Е. и Андрея Евгеньевича им некто не вернет, также они поняли, что в отношении них было совершено преступление, в связи, с чем они решили обратиться в полицию. С целью установления лиц, совершивших преступление, а также местонахождения, похищенных у Потерпевший №1 и Потерпевший №2 денежных средств, ФИО30 был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на их установление. Для установления лица ведущего переписку с Потерпевший №1 и Потерпевший №2 в мессенджере «Telegram» с использованием аккаунта - @EvgenUlanov, методом OSINT-Open Source Intelligence (разведки по открытым источникам), им было установлено, что данный аккаунт в системе мессенджера «Telegram» был зарегистрирован за ID-1797641406 с использованием абонентского номера – НОМЕР. Как было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий владельцем абонентского номера - НОМЕР является – ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, причем SIM-карта с указанным абонентским номером – использовалась только устройством с IMEIНОМЕР. При проверке по имеющимся федеральным базам данных установлено, что лица с вышеуказанными данными на территории РФ не существует, также иностранные лица с такими данными границу РФ не пересекали, в связи, с чем стало известно, что абонентский номер НОМЕР с целью конспирации был оформлен на несуществующее лицо. С целью установления лица являющегося владельцем устройства с IMEIНОМЕР, ФИО30 в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что указанным устройством, также использовалась SIM-карта ПАО «Вымпел Коммуникации» с абонентским номером 

<

***> находящаяся в пользовании ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено что на абонентский номер - НОМЕР осуществляются постоянные звонки с абонентского номера – 

<

***>. Также в ходе оперативно розыскных мероприятий были получены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения установленные в кафе «У Александра» расположенного по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за период времени с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. на диске. Просмотрев указанные видеозаписи им было установлено, что на них запечатлены двое мужчин, которые около 15 час. 24 мин. проходят в помещение кафе «У Александра». Кроме того им были получены видеозаписи с камер видеонаблюдения установленных в помещении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, а также в находящемся по данному адресу банкомату ПАО «Сбербанк России» АТМ 60014566 за ДД.ММ.ГГГГ период с 17 час. 35 мин. по 17 час. 45 мин. В ходе изучения которых было обнаружено что в 17 час. 32 мин. Потерпевший №1, Потерпевший №2 и двое мужчин запечатленных на видеозаписях камер видеонаблюдения кафе «У Александра» входят в помещение ПАО «Сбербанк России», после Потерпевший №1 и Потерпевший №2 беседуют с указанными мужчинами, далее походят к одному из банкоматов и осуществляют операции по зачислению денежных средств через купюроприемник (приемник денежных средств) банкомата ПАО «Сбербанк России». Двое ранее указанных ФИО30 мужчин все это время ожидают их у входа. После того, как Потерпевший №1 и ФИО25 провели указанные операции, они вернулись к мужчинами и вместе с ними покинули помещение банкоматов ПАО «Сбербанк России». Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий им также были получены скриншоты видеозаписей с камер банкомата АО «Тинькофф Банк» АТМ 1196 расположенного по адресу: 

<

адрес> (ТЦ «Небо») за ДД.ММ.ГГГГ период с 19 час. 05 мин. по 19 час. 15 мин. В ходе изучения полученных из АО «Тинькофф Банк» скриншотов было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 09 мин. мужчина, запечатлённый на видеозаписях камер видео наблюдения кафе «У Александра» и ПАО «Сбербанк России» осуществляет операции с использованием банковской карты НОМЕР, сведения о которой запечатлены на самом скриншоте АО «Тинькофф Банк». Указанная в скриншоте АО «Тинькофф Банк» банковская карта 5536 9139 5447 2599 принадлежит Потерпевший №1 В ходе проверки ФИО18 В.А. в интегрированном банке данных федерального уровня «Следопыт-М» было установлено, что его изображение соответствует изображению одного из мужчин запечатленных на видеозаписях, с камер видеонаблюдения усыновленных в кафе «У Александра», ПАО «Сбербанк России» и АО «Тинькофф Банк», в связи, с чем в настоящий момент имеется объективная необходимость проведения обыска по месту жительства ФИО18 В.А. фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, так как в указанном помещении могут храниться похищенные денежные средства, а также вещественные доказательства, необходимые для процесса доказывания по уголовному делу. В ходе дельнейших оперативно розыскных мероприятий установлено, что криптовалютный кошелек НОМЕР зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 35 мин. с использованием электронной почты - asq535005@gmail.com. Причем вход в аккаунт – ID-97275565 сайта «Binance» - https://www.binance.com/ru под управлением, которого находится кошелек НОМЕР осуществлялся со следующих IP-адресов: НОМЕР который принадлежит клиенту ФИО7, подключение по указанному IP-адресу осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 36 мин. 21 сек. через оборудование с mac-адресом 9c:6f:52:34:65:b6, которое физически расположено по адресу: 

<

адрес>; НОМЕР который принадлежит клиенту ФИО7, подключение по указанному IP-адресу осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 23 мин. 55 сек. через оборудование с mac-адресом 9c:6f:52:34:65:b6, которое физически расположено по адресу: 

<

адрес>; 95.79.163.86 который принадлежит клиенту ФИО7, подключение по указанному IP-адресу осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 40 мин. 26 сек. и ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 24 мин. 16 сек. через оборудование с mac-адресом 9c:6f:52:34:65:b6, которое физически расположено по адресу: 

<

адрес>; 95.79.211.233 который принадлежит клиенту ФИО7, подключение по указанному IP-адресу осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 35 мин. 16 сек. через оборудование с mac-адресом 9c:6f:52:34:65:b6, которое физически расположено по адресу: 

<

адрес>. Посредством сайта https://www.walletexplorer.com находящегося в свободном доступе и позволяющего исследовать блокчейн – цепочку операций производимых по кошелькам криптовалют установлено, что со счета криптовалютного кошелька НОМЕР неоднократно происходили операции по переводу криптовалюты на счет криптовалютного кошелька НОМЕР Также установлено, что криптовалютный валютный кошелек НОМЕР зарегистрирован на криптовалютной бирже «Binance», в связи, с чем у указанного кошелька криптовалютная биржа «Binance» взымает комиссию за проведенные с его использованием операции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что криптовалютный кошелек НОМЕР зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 35 мин. с использованием электронной почты 8479097gmail.com, и верифицирован с использованием абонентского номера НОМЕР и паспорта ФИО6 гражданина Российской Федерации серии – 22 13 с номером – 085570 выданного 11.09. 2013 г. Отделом УФМС России по Нижегородской обл. в Приокском р-не г. Нижний Новгород, владельцем указанного криптовалютного кошелька, является ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Вход в аккаунт – ID-97275565 сайта «Binance» - https://www.binance.com/ru под управлением, которого находится кошелек НОМЕР осуществлялся со следующих IP-адресов: 5.166.213.31 принадлежит клиенту ФИО7, подключение по указанному IP-адресу осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 03 мин. 43 сек. через оборудование с mac-адресом 9c:6f:52:34:65:b6, которое физически расположено по адресу: 

<

адрес>. 95.79.176.22 принадлежит клиенту ФИО7, подключение по указанному IP-адресу осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 20 мин. 06 сек. через оборудование с mac-адресом 9c:6f:52:34:65:b6, которое физически расположено по адресу: 

<

адрес>; 95.79.185.123 принадлежит клиенту ФИО7, подключение по указанному IP-адресу осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 45 мин. 17 сек. через оборудование с mac-адресом 9c:6f:52:34:65:b6, которое физически расположено по адресу: 

<

адрес>. 5.166.215.168 принадлежит клиенту ФИО7, подключение по указанному IP-адресу осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 23 мин. 15 сек. через оборудование с mac-адресом 9c:6f:52:34:65:b6, которое физически расположено по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ.36 принадлежит клиенту ФИО7, подключение по указанному IP-адресу осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 10 мин. через оборудование с mac-адресом 9c:6f:52:34:65:b6, которое физически расположено по адресу: 

<

адрес>. 95.79.178.142 принадлежит клиенту ФИО7, подключение по указанному IP-адресу осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 36 мин. 21 сек. через оборудование с mac-адресом 9c:6f:52:34:65:b6, которое физически расположено по адресу: 

<

адрес>. 95.79.211.233 принадлежит клиенту ФИО7, подключение по указанному IP-адресу осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 35 мин. 16 сек. через оборудование с mac-адресом 9c:6f:52:34:65:b6, которое физически расположено по адресу: 

<

адрес>. 95.79.211.125 принадлежит клиенту ФИО7, подключение по указанному IP-адресу осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 23 мин. 55 сек. через оборудование с mac-адресом 9c:6f:52:34:65:b6, которое физически расположено по адресу: 

<

адрес>. Таким образом, с использованием IP-адресов - 95.79.178.142, 95.79.211.233, 95.79.211.125 осуществлялся вход как в аккаунт - ID-97275565 осуществляющий управление кошельком НОМЕР так и в аккаунт ID-97275565 осуществляющий управление кошельком НОМЕР, в связи, с чем является возможным что лицо - ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения также является владельцем кошелька НОМЕР, в связи, с чем в настоящий момент имеется объективная необходимость проведения обыска по месту жительства ФИО31 фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, так как в указанном помещении могут храниться похищенные денежные средства, а также вещественные доказательства, необходимые для процесса доказывания по уголовному делу. В ходе проверки ФИО7 являющегося владельцем IP-адресов - 95.79.178.142, 95.79.211.233, 95.79.211.125 в интегрированном банке данных федерального уровня «Следопыт-М» им установлено, что его изображение соответствует изображению одного из мужчин, запечатленных на видеозаписях, с камер видеонаблюдения усыновленных в кафе «У Александра», ПАО «Сбербанк России». Также было установлено, что ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Кроме того, свидетель сообщил, что у него имеется диск - PSP331WD28055004 содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения установленных в кафе «У Александра» расположенного по адресу: 

<

адрес> за ДД.ММ.ГГГГ период с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. который он готов предоставить следствию.

- свидетель ФИО32, показания которого были оглашены на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения сторон (т.5 л.д.143-145) показал, что в должности следователя СО ОП № 2 СУ УМВД России по городу Тамбову он работал с октября 2021 года по январь 2022 года. В его должностные обязанности входило производство предварительного следствия по уголовным делам. ДД.ММ.ГГГГ начальником СО ОП № 2 СУ УМВД России по городу Тамбову ФИО33 им было поручено производство расследования по уголовному делу НОМЕР возбужденному ДД.ММ.ГГГГ следователем СО ОП № 2 СУ УМВД России по городу Тамбову ФИО34 по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения ДД.ММ.ГГГГ денежных средств у Потерпевший №1 и Потерпевший №2, под предлогом покупки у последних криптовалюты Bitcoin. В ходе производства предварительного следствия по уголовному делу НОМЕР им ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО6, а именно по адресу – 

<

адрес>, был проведен обыск, в ходе которого был изъят мобильный телефон Realme» IMEIНОМЕР содержащий в себе SIM-карту 897019921062130046с ПАО «Вымпел Коммуникации» и SIM-карту 897019920123819569с ПАО «Вымпел Коммуникации». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен осмотр места происшествия по месту жительства ФИО18 В.А. по адресу – 

<

адрес>, в ходе которого были изъяты: печать «РУСПОЛИМЕР ИНН 

<

***>»; ноутбук «HP Pavillon dv6» Model dv6-1317er Product VY672EA#AC в комплекте с блоком-зарядкой ct. WASHB0A3UY4KR; планшет «Asus Model K005» IMEI:НОМЕР в корпусе белого цвета; жесткий диск «KingDian S200 60GB» S/N S2011138978; мобильный телефон «Xiaomi Redmi 5 Plus» IMEI:НОМЕР содержащий в себе SIM-карту НОМЕР 4G ПАО «Мегафон» и SIM-карту НОМЕР 4G ПАО «Мегафон»; упаковка с договором на оказание услуг связи по абонентскому номеру НОМЕР ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с договором; карта памяти «WD Green» S/N 2043BE807044; интернет роутер «Asus» S/N E-E011-02-0869 (B); нераспечатанная упаковка с SIM-картой НОМЕР ПАО «Мобильные ТелеСистемы»; нераспечатанная упаковка с SIM-картой НОМЕР ПАО «Мобильные ТелеСистемы»; распечатанная упаковка от SIM-карты НОМЕР ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с договором на оказание услуг связи по абонентскому номеру НОМЕР ПАО «Мобильные ТелеСистемы» на 1-ом листе и рекламной брошюрой ПАО «Мобильные ТелеСистемы» на 1-ом листе; нераспечатанная упаковка с SIM-картой НОМЕР ПАО «Мобильные ТелеСистемы»; пластиковая упаковка от SIM-карты номером НОМЕР s ПАО «Вымпел Коммуникации» без SIM-карты; распечатанная упаковка от SIM-карты номером НОМЕР ПАО «Вымпел Коммуникации» с договором на оказание услуг связи по абонентскому номеру НОМЕР ПАО «Вымпел Коммуникации» на 1-ом листе; пластиковая упаковка от SIM-карты номером НОМЕР с ПАО «Вымпел Коммуникации» без SIM-карты; пластиковая коробка содержащая в себе SIM-карту НОМЕР 5 ПАО «Мобильные ТелеСистемы», SIM-карту 8НОМЕР 7 ПАО «Мобильные ТелеСистемы», SIM-карту НОМЕР с*# ПАО «Вымпел Коммуникации», SIM-карта 897019920125057999с ПАО «Вымпел Коммуникации»; пластиковая коробка содержащая адаптер «MicroSD ADAPTER», адаптер «Trancend Micro SD Adapter», карту памяти «Trancend Micro SD 1 Gb» S/N 211539 3615, карту памяти «Nokia Micro SD» S/N 0802R6 096 1V C01GT; упаковка с SIM-картой НОМЕР ПАО «Мегафон»; нераспечатанная коробка с SIM-картой НОМЕР ПАО «Вымпел Коммуникации»; нераспечатанная коробка с SIM-картой НОМЕР ПАО «Вымпел Коммуникации»; нераспечатанная упаковка с SIM-картой НОМЕР ПАО «Вымпел Коммуникации»; нераспечатанная упаковка с SIM-картой НОМЕР ПАО «Вымпел Коммуникации»; распечатанная упаковка от SIM-карты НОМЕР ПАО «Вымпел Коммуникации» с договором на оказание услуг связи ПАО «Вымпел Коммуникации» на 1-ом листе; нераспечатанная коробка с SIM-картой НОМЕР ПАО «Вымпел Коммуникации»; жесткий диск «Segate SPN 1-797-678-31» S/N 5MAC4J0F; планшет «Lenovo Model 60047» IMEI:НОМЕР в корпусе серебристого цвета; печать «СпецТехЦентр ИНН 

<

***>»; печать «ЮНИТРЕЙД ИНН 

<

***>»; печать «РУСПОЛИМЕР ИНН 

<

***>»; мобильный телефон «Apple I phone 5» Model A 1457 IMEI: НОМЕР в корпусе золотистого цвета; мобильный телефон «Samsung GT-19300» MODEL GT-19300 IMEI: НОМЕР с SIM-картой НОМЕР ПАО «Мобильные ТелеСистемы»; интернет роутер «WD» S/N WCAU48686339 в корпусе черного цвета с сетевым адаптером идущим в комплекте S/N НОМЕР; мобильный телефон «Xiaomi MI 9T» в прозрачном силиконовом чехле с изображением быка с находящейся в нем SIM-картой 897019916071612726o#* ПАО «Вымпел Коммуникации»; жесткий диск «BARRACUDA» S/N WFL4HSPV. Также ДД.ММ.ГГГГ им был осуществлен обыск по месту регистрации ФИО18 В.А. по адресу – 

<

адрес>, входе которого ничего обнаружено и изъято не было. Замечаний и жалоб со стороны ФИО6 и ФИО18 В.А. при проведении ранее указанных им следственных действий не поступило. 

Кроме показаний перечисленных лиц, виновность подсудимого ФИО18 В.А. в совершении каждого из указанных преступлений, подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, которые приводятся единым блоком, поскольку взаимосвязаны с друг другом:

-заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит привлечь к ответственности неизвестных ему лиц, которые обманным путем, под предлогом покупки криптовалюты, совершили хищение принадлежащих ему и его другу Потерпевший №2, биткоинов на общую сумму, эквивалентную по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - 481 453 руб. (т.1 л.д.16, 72);

-приобщенными ФИО35 копиями документов, а именно: квитанцией о снятии 100 000 рублей с банковской карты; квитанцией о зачислении денежных средств; перепиской с «ФИО15 ФИО17»; скриншоты заявок на транзакцию биткоинов (т.1 л.д.21-40);

-ответами на запрос из Администрации криптовалютной биржи «Binance», согласно которых предоставлены с ведения о пользователе биржи, который имеет в своем распоряжении биткоин-кошелек, информацию об операции с номером транзакции в части касающейся перевода с кольшелка (т.1 л.д.44, 45-47, 49-51, 83);

-рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого похищенные биткоины были переданы криптобирже «Binance» для совершения перевода их в иную криптовалюту или вывода в фиатные денежные средства (т.1 л.д.53-55);

-рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого кошелек был зарегистрирован с использованием электронной почты asq535005@gmail.com, установлены факты входа в личный кабинет с использованием провайдера «Дом.Ру» Нижнего Новгорода, а также «Вымпел-коммуникации» Республики Татарстан (т.1 л.д.57);

-рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления (т.1 л.д.62-63);

-приобщенными Потерпевший №2, копиями документов, а именно: заявками на транзакцию биткоинов, которые произведены успешно (т.1 л.д.66-70);

-рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого криптовалютный кошелек 192rG3ar7cPZoLgc9mc4p4qJ5u4HPnWbuL прошел полную верификацию на имя ФИО7, при верификации были исполнена почта 8479097gmail.com и абонентский номер НОМЕР, денежные средства выводились с данного счета путем проведения операций «р2р», входы в личный кабинет осуществлялись преимущественно с ip-адресов Российских провайдеров (т.1 л.д.84-87);

-ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» с предоставлением скриншотов из банкомата НОМЕР (т.1 л.д.88-92);

-ответом на запрос из ФАО «ЭР-Телеком холдинг», согласно которого предоставлена информация с ip-адреса в указанное время выделались абоненту ФИО6 (т.1 л.д.93, 94);

-сведениями из СПО СК АС Российский паспорт, информацией ИБД-Р и требованием ИЦ на ФИО6 (т.1 л.д.95-98, 99, 125-126);

-рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, входы в личный кабинет криптобиржи «Binance» по управлению биткоин-кошельком НОМЕР, осуществлялись с адреса: 

<

адрес>, клиентом на подключение услуг домашнего интернет выступал ФИО6 (т.1 л.д.100-101);

-ответом на запрос из ФАО «ЭР-Телеком холдинг», согласно которого ip-адреса 95.79.178.142, 95.79.211.125, 95.79.163.86 и 95.79.211.233 выделялись одному и тому же абоненту ФИО6 (т.1 л.д.102-103, 104-106);

-ответом на запрос из ООО «Компания Эра-Телеком», согласно которого ip-адрес 95.172.58.13принадлежит клиенту ИП ФИО36 (т.1 л.д.108);

-сопроводительным письмом с приложением ответа на запрос ПАО «ВымпелКом» в виде диска, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.115, 119, 120);

-ответом на запрос из ООО «ТЕЛЕОС-1», согласно которого ip-адрес 176.114.132.176 присваивался абоненту ИП ФИО37 (т.1 л.д.123);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых у свидетеля ФИО30 изъят и в дальнейшем осмотрен диск PSP331WD28055004, признанный вещественным доказательством по делу, содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения установленных в кафе «У Александра» расположенного по адресу: 

<

адрес> за ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. При производстве дальнейшего осмотра корневого каталога диска установлено наличие в нем 2-х файлов поименованных как «2_01_R_210706153639» и «WPHJ7828». При открытии файла «2_01_R_210706153639» установлено, что он является видеозаписью длительностью 00 мин. 01 сек. при этом начальным кадром видеозаписи является общий вид на пешеходную дорожку, кроме того в верхнем правом углу кадра имеется текст содержащий о дате и времени ведения съемки 2021-07-06 15:36:39 указанный веществом белого цвета. При открытии файла «WPHJ7828» установлено, что он является видеозаписью длительностью 00 мин. 13 сек. при этом начальным кадром видеозаписи является общий вид на пешеходную дорожку, кроме того в верхнем правом углу кадра имеется текст содержащий о дате и времени ведения съемки 2021-07-06 15:24:17 указанный веществом белого цвета. В ходе просмотра видеозаписи установлено, что в 00 мин. 00 сек. что соответствует 2021-07-06 15:24:17 из нижнего правого угла кадра выходит мужчина среднего телосложения с короткими русыми волосами, одетый в рубашку с закатанным рукавом, жилетку, брюки и ботинки, в правой руке мужчины имеется предмет похожий на ноутбук. Указанный мужчина движется по пешеходной дорожке в направлении верхнего левого угла кадра. В 00 мин. 03 сек. из нижнего правого угла кадра выходит еще один мужчина среднего телосложения, с короткими русыми волосами, одетый в белую футболку-поло, джинсы и ботинки на правом плече мужчины имеется черная мужская сумка. Указанный мужчина также, как и ранее описанный мужчина в жилетки движется в направлении верхнего левого угла кадра. В 00 мин. 08 сек указанный мужчина в жилетке останавливается, начинает жестикулировать руками и вести беседу с мужчиной на правом плече которого имеется мужская сумка черного цвета (т.1 л.д.139-141, т.2 л.д.15-19, 20, 21);

-ответом на запрос из ПАО «ВымпелКом», согласно которого предоставлено информация об ip-адресах (т. 1 л.д.149-151);

-рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого получены записи видеонаблюдения из ресторана «У Александра» (т.1 л.д.153);

-ответом на запрос из ПАО Сбербанк, согласно которого предоставлена запись с камер отделения, расположенного по адресу: 

<

адрес> за ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.154, 155);

-ответом на запрос из ФАО «ЭР-Телеком холдинг», согласно которого ip-адреса выделялись абоненту ФИО6 (т.1 л.д.156-157);

-ответом на запрос из ПАО «ВымпелКом», согласно которого предоставлены данные абонентов подвижной радиотелефонной связи и информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами (т.1 л.д.162, 163);

-рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сотовый аппарат с IMEIНОМЕР длительное время работал с абонентским номером, зарегистрированным на ФИО18 В.А.; данный сотовый аппарат чаще всего выходил в эфир с использованием базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, к чьей зоне обхвата относится адрес регистрации ФИО18 В.А. (т.1 л.д.164, 165); 

-сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ с приложением рапорта и схемой связей ресурсов и лиц (т.1 л.д.171-173);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты и в дальнейшем осмотрены: скриншот группы «Куплю/Продам/Обменяю bitcoin, биткоин»; копия квитанции НОМЕР о переводе ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 24 мин. 58 сек. 15 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк»; копия квитанции НОМЕР о переводе ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 09 мин. 59 сек. 185 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк»; копия квитанции НОМЕР о переводе ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 35 мин. 50 сек. 285 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк»; копия квитанции НОМЕР о переводе ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 37 мин. 27 сек. 15 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк»; скриншот о переводе ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 37 мин. 40 сек. 100 000 рублей на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» через банкомат АТМ 60014566; копия заявки 1500521 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC; копия заявки 1500526 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC; копия заявки 1500529 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC; копия заявки 1500531 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC; копия заявки 1500532 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC; выписка по счету 4081 7810 3000 3484 5628 банковской карты 5536 9139 5447 2599 АО «Тинькофф Банк»; квитанция 22454766467 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 129 рублей 68 копеек; квитанция 22454744217 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 045 рублей 74 копейки; квитанция 22454840607 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 123 рубля 25 копеек; квитанция 22454766467 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 129 рублей 68 копеек; квитанция 22454827212 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 123 рубля 25 копеек; квитанция 22454808942 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 236 рублей 88 копеек. Признанные вещественными доказательствами по делу (т.1 л.д.207-208, 209-213, 214-226, 227-228, 229, 230-233, 234, 235-239, 240-243, 244-249);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра являлся ответ на запрос ПАО «Сбербанк России» ВВБ-23-исх/505 от ДД.ММ.ГГГГ, ответу на запрос приложен диск LH3153AA10201257D3, признанный вещественным доказательством по делу. На нем установлено наличие одной папки с наименованием «ЗП от 21.07.21 №11_1897». При дальнейшем открытии папки «ЗП от 21.07.21 №11_1897» установлено наличие в ней папки поименованной как «SD171957398» и 2-х файлов поименованных как «image2021-07-27-150601» и «Zapros_policii_N11_1897». При открытии папки «SD171957398» в ней обнаружена папка поименованная как «9042_058_10.172.165.73_4520_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000». При открытии папки «9042_058_10.172.165.73_4520_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000» установлено наличие в ней 7-ми файлов поименованных как: «9042_058_10.172.165.73_4520_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000», «9042_058_10.172.165.73_4520_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000», «9042_058_10.172.165.73_4520-Cam01_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000», «9042_058_10.172.165.73_4520-Cam03_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000», «9042_058_10.172.165.73_4520-Cam04_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000», «9042_058_10.172.165.73_4520-Cam14_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000» и «D3DX9_43». При открытии файла поименованного как «9042_058_10.172.165.73_4520_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000» установлено что он является приложением «SEC BackupViewer». При открытии файла поименованного как «9042_058_10.172.165.73_4520_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000» с помощью приложения «SEC BackupViewer» установлено что формат данного файла (seclist). При открытии файла «9042_058_10.172.165.73_4520-Cam01_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000» с использованием программы «SEC BackupViewer», установлено, что он имеет формат «sec». В ходе дальнейшего осмотра также было установлено что файл «9042_058_10.172.165.73_4520-Cam01_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000» является видеозаписью длительностью 07 мин. 35 сек. при этом начальным кадром видеозаписи является помещение банкоматов ПАО «Сбербанк России». В ходе просмотра видеозаписи установлено, что в 00 мин. 00 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:20:00 в верхней правой части кадра у выхода из помещения ПАО «Сбербанк России» находятся 3-е мужчин один из которых среднего телосложения с короткими волосами темного цвета, одет в белую футболку-поло, джинсы и ботинки, на правом плече мужчины имеется мужская черная сумка. Второй мужчина среднего телосложения, с короткими русыми волосами одет в рубашку с закатанными рукавами, жилетку брюки и ботинки. Третий мужчина среднего телосложения одет в белую футболку, шорты через правое плечо мужчины была перекинута черная мужская сумка. Указанный ранее мужчина забирает ноутбук мужчины, одетого в жилетку, и осуществляет работу на нем. В 05 мин. 25 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:35:25 3-е ранее указанных мужчин направляются к входной двери в помещение ПАО «Сбербанк России», вместе с ними из правой части кара выходит мужчина среднего телосложения, с короткими волосами и бородой одетый в черную футболку, джинсы и кроссовки, после чего, все указанные ранее мужчины останавливаются и ведут беседу между собой. В 07 мин. 35 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:37:35 мужчина одеты в шорты и мужчина одетый в черную футболку в руках которого имеются денежные средства купюрами достоинством 5 000 рублей, количество купюр на видеозаписи не видно, проходят к банкомату ПАО «Сбербанк России» расположенному в нижнем правом углу кадра. Далее, мужчина одетый в шорты осуществляет нажатие устройства ввода банкомата, денежные средства в это время находятся в его левой руке. В 07 мин. 55 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:37:55 мужчина одетый в шорты помещает имеющиеся в его левой руке денежные средства в приемник купюр банкомата. Далее в 08 мин. 02 сек. что соответствует записи в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:38:02, мужчина одетый в шорты, левой рукой достает мобильный телефон из имеющейся при нем черной мужской сумки и смотрит на его экран, после чего помещает мобильный телефон обратно в свою сумку, поле чего указанный мужчина осуществляет нажатие клавиш устройства ввода банкомата. В 08 мин. 50 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:38:50 мужчина одетый в черную футболку левой рукой забирает из рук мужчины одетого в шорты денежные средства достоинством 5 000 рублей, количество купюр на видеозаписи не видно, после чего мужчина в шортах вновь осуществляет нажатие клавиш устройства ввода банкомата и в 09 мин. 19 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:39:19 мужчина одетый в шорты достает из приемника денежных средств банкомата денежные средства достоинством 5 000 рублей. Количество купюр на видеозаписи не видно. В 09 мин. 23 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:39:23 мужчина одетый в шорты забирает правой рукой денежные средства у мужчины одетого в черную футболку. После чего мужчины проходят к верхнему правому углу кара к входной двери в помещение ПАО «Сбербанк России» к мужчинам одетым в белую футболку-поло и жилетку. В 09 мин. 33 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:39:33 все 4-е мужнин выходят из помещения ПАО «Сбербанк России». При открытии файла «9042_058_10.172.165.73_4520-Cam03_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000» с использованием программы «SEC BackupViewer», установлено, что он имеет формат «sec». В ходе дальнейшего осмотра также было установлено что файл «9042_058_10.172.165.73_4520-Cam03_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000» является видеозаписью длительностью 07 ми. 35 сек. при этом начальным кадром видеозаписи является помещение Банкоматов ПАО «Сбербанк России». В ходе просмотра видеозаписи установлено что в 00 мин. 45 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:30:45 в нижнюю левую часть кадра входят 4-е мужчины. Первый мужчина среднего телосложения, был одет в белую футболку, шорты, через правое плече мужчины была перекинута черная мужская сумка. Второй мужчина среднего телосложения, с короткими волосами и бородой, одет в черную футболку, джинсы и кроссовки. Третий мужчина среднего телосложения, с коротким русыми волосами, одет в рубашку с закатанными рукавами, жилетку, брюки и ботинки. Четвертый мужчина среднего телосложения с короткими волосами темного цвета, одет в белую футболку-поло, джинсы и ботинки, на правом плече мужчины имеется мужская черная сумка. В 01 мин. 24 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:31:24 указанные ранее 4-е мужчины выходят из кадра. в 07 мин. 36 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:37:36 к банкомату расположенному в центральной части кадра подходит мужчина одетый в шорты и мужчина одетый в черную футболку. В 07 мин. 37 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:37:37 мужчина одетый в шорты осуществляет нажатие клавиш устройства ввода банкомата, при этом в его левой руке имеются денежные средства достоинством 5 000 рублей, при том количество купюр на видеозаписи не видно. Далее, мужчина одетый в шорты в 07 мин. 54 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:37:54 помещает имеющиеся при нем денежные средства в приемник купюр банкомата, после чего в 08 мин. 01 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:08:01 что мужчина одетый в шорты достает из находящейся при нем мужской сумки мобильный телефон, смотрит на его экран помещает обратно в сумку. В 08 мин. 47 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:38:47 мужчина одетый в черную футболку достает из приемника денежных средств банкомата денежные средства левой рукой. Далее мужчина одетый в шорты осуществил нажатие клавиш устройства ввода банкомата и в 09 мин. 39 сек. мужчина одетый в шорты забирает денежные средства из приемника денежных средств, а также денежные средства, находящиеся у мужчины одетом в черную футболку. После чего в 09 мин. 24 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:39:24 мужчина одетый в шорты и мужчина одетый в черную футболку направляются в сторону нижнего левого угла кадра после чего покидают его. При открытии файла «9042_058_10.172.165.73_4520-Cam04_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000» с использованием программы «SEC BackupViewer», установлено, что он имеет формат «sec». В ходе дальнейшего осмотра также было установлено что файл «9042_058_10.172.165.73_4520-Cam04_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000» является видеозаписью длительностью 07 мин. 35 сек. при том начальным кадром видеозаписи является помещение банкоматов ПАО «Сбербанк России» В ходе просмотра видеозаписи установлено, что в 00 мин. 00 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:00:00 в нижнем правом углу кадра стоят 4-о мужчин. Первый мужчина среднего телосложения с короткими волосами темного цвета, одет в белую футболку-поло, джинсы и ботинки, на правом плесе мужчины имеется мужская черная сумка, в руках мужчины имеется 2-а мобильных телефона. Второй мужчина среднего телосложения, с короткими русыми волосами одет в рубашку с закатанными рукавами, жилетку, брюки и ботинки, в левой руке мужчины имеется предмет похожий на ноутбук. Третий мужчина среднего телосложения, был одет в белую футболку, шорты, через правое плечо мужчины была перекинута черная мужская сумка. Четвертый мужчина среднего телосложения, с короткими волосами и бородой, одетый в черную футболку, джинсы и кроссовки. Указанные мужчины ведут беседу между собой, жестикулируют. В 00 мин. 30 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:03:30 мужчина одетый в шорты достал из имеющейся при нем мужской сумки, денежные средства, количество и достоинство которых на видеозаписи не видно. Периодически мужчина одетый в жилетку и мужчина одетый в белую футболку-поло передают друг другу ноутбук и осуществляют работу на нем. В 05 мин. 25 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:35:25 ранее указанные мужчины проходят в верхнюю левую часть кадра, после чего продолжают вести диалог между собой. В 07 мин. 31 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:37:31 мужчина одетый в орты и мужчина одеты в футболку направились в сторону нижней правой части кадра, после чего вышли из него. В 09 мин. 28 сек. что соответствует записи указанной в верхней правой части кадра – 2021-07-06 17:39:28 мужчина одетый в шорты и мужчина одетый в черную футболку выходят из центральной части кадра общаются с мужчиной одетым в жилетку и мужчиной, одетым в белую футболку-поло, после чего все 4-о мужчин направляются в верхнюю часть кадра и выходят из помещения ПАО «Сбербанк России». При открытии файла «9042_058_10.172.165.73_4520-Cam14_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000» с использованием программы «SEC BackupViewer», установлено что он имеет формат «sec». В ходе дальнейшего осмотра также было установлено, что файл «9042_058_10.172.165.73_4520-Cam14_20210706_173000_20210706_175000_ID_0000» является видеозаписью длительностью 07 мин. 35 сек. при этом начальным кадром видеозаписи является помещение банкоматов ПАО «Сбербанк России». В ходе просмотра видеозаписи установлено что в 00 мин. 00 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:30:00 в верхнем правом углу кадра стоят 4-о мужчин. Первый мужчина среднего телосложения с короткими волосами темного цвета, одет в белую футболку-поло, джинсы и ботинки, ан правом плече мужчины имеется черная сумка в руках мужчины имеется 2-а мобильных телефона. Второй мужчина среднего телосложения. С коротким русыми волосами одет в рубашку с закатанными рукавами, жилетку, брюки и ботинки, в левой руке мужчины имеется предмет похожий на ноутбук. Третий мужчина среднего телосложения, был одет в белую футболку, шорты, через правое плече мужчины была перекинута черная мужская сумка. Четвертый мужчина среднего телосложения, с короткими волосами и бородой, одетый в черную футболку, джинсы и кроссовки. Указанные мужчины ведут между собой беседу, после чего в 05 мин. 25 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:35:25 они все выходят из кадра. В 00 мин. 37 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:37:37 из верхнего левого угла кадра выходит мужчина одеты в шорты и мужчина одеты в черную футболку которые движутся в направлении центральной части кадра. Во время своего движения мужчины останавливаются у банкомата расположенного в верхней центральной части кадра. Находясь у банкомата мужчина одеты в шорты в 07 сек. 44 мин. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:37:44 осуществляет нажатие клавиш считывающего устройства банкомата. В 09 мин. 21 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:39:21 мужчина одеты в шорты забирает из приемника денежных средств банкомата денежные средства, после чего забирает денежные средства у мужчины одетого в черную футболку, при том количество денежных средств и их достоинство на видеозаписи не видно. В 09 мин. 25 сек. что соответствует записи указанной в верхнем правом углу кадра – 2021-07-06 17:39:25 мужчина одеты в шорты, и мужчина одетый в черную футболку начинают движение в направлении верхнего левого угла кадра после чего выходят из него. При открытии файла, поименованного как «image2021-07-27-150601» с помощью приложения «Adobe Reader» установлено, что формат данного файла (pdf). При открытии файла, поименованного как «Zapros_policii_N11_1897» установлено, что формат данного файла (pdf) (т.2 л.д1-9, 10);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра являлся ответ на запрос АО «Тинькофф Банк» 5-2M762FK70 от ДД.ММ.ГГГГ, признанный вещественным доказательством по делу (т.2 л.д.11-13, 14);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых у потерпевшего Потерпевший №2 изъяты и в дальнейшем осмотрены: скриншот переписки Потерпевший №2 в мессенджере «Telegram» с пользователем Evgeniy Yulanov; копия заявки 1500528 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC; копия заявки 1500525 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC; копия заявки 1500524 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC; копия заявки 1500520 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC; копия заявки 1500527 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC; копия заявки 1493759 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC; копия заявки 1498098 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC; копия заявки 1498096 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC; копия заявок от ДД.ММ.ГГГГ на обмен QIWI RUB на BITCOIN BTC; копия квитанции 22454739301 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 045 рубля 74 копеек; копия квитанции 22454772954от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 258 рубля 64 копеек; копия квитанции 22454767056 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 129 рубля 68 копеек; копия квитанции 22454803774 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 236 рубля 88 копеек; копия квитанции 22454750852 от ДД.ММ.ГГГГ на обмен 48 129 рубля 68 копеек; копия выписки по договору 5425054359 АО «Тинькофф Банк»; копия реквизитов счета 4081 7810 6000 3800 2374. Признаны вещественными доказательствами по делу (т.2 л.д.22-23, 24-28, 29-39, 40-41, 42-51, 52-60, 61-65, 66-78, 79);

-протоколом осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес> участием ФИО18 В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе было установлено, что вход в квартиру осуществляется через входную металлическую дверь, описано расположение комнат и предметов в квартире. При дальнейшем осмотре были обнаружены и изъяты; ноутбук торговой марки «hp» серия CNF946795 модель dv6-1317er в корпусе черного цвета, в комплекте была приложена блок зарядка торговой марки «hp» CT:WASHBOA3UYUZKR; жесткий диск марки «Sengate» SPN: 1-797-678-31; планшет торговой марки «Lenovo» Model:60047 IMEI:НОМЕР; планшет торговой марки «Asus» IMEI:НОМЕР в белом корпусе; MI 9T версии MIUI IMEI:86696204546970; мобильный телефон торговой марки «IPhone» 5 IMEI:НОМЕР; мобильный телефон торговой марки «Xiaomi» Redmi 5 Plus IMEI:НОМЕР; мобильный телефон торговой марки «Samsung» JTI-9300 IMEI:НОМЕР; жестки диск торговой марки «BARAKUDA» NWFL4HSPV; карта «Asus» серия НОМЕР; сетевой интернет-роутер «Asus» EE011020869; карта, содержащая внутри флэш карту Micro CD 1 Гб серии НОМЕР; жесткий диск торговой марки «KingPian» S200 серии QLDSJ001; флэш карта «Nokia» Q802R60961; коробки от сим карт с абонентскими номерами: НОМЕР; интернет роутер «WD» серийный номер №WCAU48686339; флэш карта «МТС» 8970181168707; печать ООО «СпецТехЦентр» ИНН 

<

***>, печать ООО «Русполитех», печать ООО «ЮНИТРЕЙД», печать ООО «Русполитех» (т.2 л.д.88-89);

-протоколом обыска по адресу: 

<

адрес>, с участием ФИО18 В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ничего не изымалось (т.2 л.д.91-95);

-протоколом осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес> участием ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был изъят и в дальнейшем осмотрен протоколом осмотра предметов с участием свидетеля ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, мобильный телефон торговой марки Realmi IMEI1: НОМЕР IMEI2:НОМЕР (т.2 л.д.96-99, т.3 л.д.23-26);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра является ответ на запрос ПАО «Вымпел Коммуникации» от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР с приложением на CD-диске, признанный вещественным доказательством по делу (т.2 л.д.176-181, 182-183, 184);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектами осмотра являются предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, в квартире ФИО18 В.А. (т.2 л.д.186-208, 209-216);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, с участием потерпевшего Потерпевший №1 и Потерпевший №2, в ходе которого объектом осмотра являлся участок местности, на котором расположено 3-х этажное административное здание, вход в которое осуществляется через заднюю дверь расположенную со стороны 

<

адрес> по 

<

адрес>. На момент осмотра указанная дверь находится в состоянии «открыто». При входе через указанную дверь обнаруживается помещение офиса, в котором напротив входной двери в него находятся два стола. При осмотре стола находящегося в правой части комнаты на нем был обнаружен ноутбук «Apple» s/n FVFWHGJ2HV22, при осмотре которого, а именно при осмотре установленного в нем браузера «Chrome» установлено что в нем открыты вкладки: e-money.cc/ru/settings/history/#internal с информацией о профиле tetabook05@mail.ru, а также вкладка qiwi.com/main с информацией о профиле НОМЕР. В ходе дальнейшего осмотра, а именно стола расположенного в левой части комнаты на нем был обнаружен ноутбук «Apple» s/n FVFWHGCEHV22, при осмотре которого, а именно установленного в нем браузера «Chrome» установлено что в нем открыта вкладка e-money.cc/ru/settings/profile/ с информацией о профиле kvartira.tmb@mail.ru. Ноутбук «Apple» признан вещественным доказательством по делу и возвращен Потерпевший №1 (т.2 л.д.222-231, 232, 233);

-информационной справкой от ДД.ММ.ГГГГ и сведениями по банковским счетам (депозитам) на ФИО18 В.А. (т.2 л.д.242-260, т.3 л.д.1-2, 34);

-ответом АО «КИВИ Банк», согласно которого юридический адрес АО «КИВИ Банк» – 

<

адрес> (т.3 л.д.235);

-ответом на запрос ПАО «Вымпел Коммуникации» № НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ с информацией об абонентах ПАО «Вымпел-Коммуникации» пользователей абонентских номеров НОМЕР и НОМЕР, признанный вещественным доказательством по делу, согласно которого с использованием абонентского номера НОМЕР зарегистрированного на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 06 минут 45 секунд был осуществлен звонок в районе базовой станции расположенной по адресу: 

<

адрес> (т.5 л.д.83-93, 94-95, 96, 97);

-справкой по операции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой операция зачисления была совершена по карте, держателем которой является ФИО10 В. на сумму 500 000 рублей (т.5 л.д.151);

-скриншотом из мобильного приложения по операции, согласно которого на счет Потерпевший №2 поступили денежные средства в размере 500 000 рублей (т.5 л.д.156);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> с участием ФИО18 В.А., в ходе которого объектом осмотра является участок местности, на котором располагается административное здание ОП №7 УМВД России по г.Н.Новгороду, вход в которое осуществляется через металлическую дверь, которая на момент осмотра находится в состоянии «открыто». При проходе через указанную дверь вперед и подъеме на обнаруженной лестнице на 3 этаж, на нем была обнаружена деревянная дверь актового зала которая на момент осмотра находится в состоянии «открыто». При проходе через указанную дверь вперед было обнаружено помещение актового зала ОП №7 УМВД России по г.Н.Новгороду, в котором в свою очередь напротив входной двери был обнажен деревянный стол, при осмотре которого на нем обнаружен бумажный конверт, клапан которого на момент осмотра находится в закрытом (приклеенном) состоянии, однако края клапана плотно к полотну конверта не прилегают, находятся в приоткрытом состоянии. Под клапаном конверта в его нижней части была обнаружена рукописная надпись «rzrnemec@re.com». При открытии конверта, был обнаружен прозрачный файл содержащий расчет по страховым взносам от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, 100 купюр достоинством по 5 000 рублей (т.5 л.д.185-189, 190);

-ответом на запрос, согласно которого материалов проверки по заявлению ФИО18 В.А. по факту мошеннических действий в его адрес со стороны Потерпевший №1 зарегистрировано не было (т.5 л.д.199-201).

Кроме того, по ходатайству стороны защиты в ходе судебного заседания исследованы материалы уголовного дела, а именно: соглашение о компенсации ущерба от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого каждый из потерпевших отдельно, и Потерпевший №2, и Потерпевший №1, а также ФИО18 В.А. согласовали размер компенсации всех неблагоприятных последствий в размере 500 000 рублей каждому из потерпевших, в указанную сумму компенсации входит размер ущерба; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, подробно указанный выше (т.5 л.д.173, 185-189).

Суд, оценив в соответствии со ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ собранные по делу доказательства, находит их относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Оснований для оговора подсудимого, как и самооговора, судом не установлено.

При вынесении приговора, суд берет за основу показания потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, каждый из которых показал, что они действительно знакомы с детства и имеют дружеские отношения между собой, являются компаньонами по бизнесу, помогая друг другу в разных делах, в том числе относящихся к приумножению капитала каждого из них, в поисках дополнительных источников заработка. Так, Потерпевший №1 узнал, что криптовалютой является – цифровая валюта, не имеющая какого-либо материального или электронного носителя, существующая в виде цифровых записей состоящих из сочетания символов букв и цифр, описывающих конкретные транзакции, работающая в полностью автоматическом режиме и не контролируемая банковскими и государственными организациями. В свою очередь базу данных создаваемых различными компьютерами по всему миру соединенными между собой информационно телекоммуникационной сетью «Интернет» называют блокчейн. Все операции с использованием криптовалют происходят на специально созданных криптовалютных биржах, посредством зачисления денежных средств, как напрямую, так и через специально созданные сайты обменники на создаваемые специально для игроков бирж кошельки. В ходе изучения информации Потерпевший №1 установил, что у каждой криптовалютной биржи имеется свой курс криптовалют, в связи, с чем на одной криптовалютной бирже может преобладать спрос на покупку криптовалюты по высокой цене, в свою очередь на другой криптовалютной бирже наоборот может преобладать спрос на продажу криптовалюты по низкой цене. Потерпевший №1, поняв, что можно приобретать криптовалюту на одной криптовалютной бирже и продавать ее же на другой криптовалютной бирже по более высокой стоимости и получать на разнице курса криптовалют доход, о чем незамедлительно сообщил Потерпевший №2, поскольку тот тоже всегда был заинтересован отдельно от него, в дополнительном источнике заработка и они решили вместе освоить рынок криптовалюты с целью заработать деньги, для чего в конце апреля 2021 Потерпевший №1 и Потерпевший №2 осуществили регистрацию своих аккаунтов на криптовалютной бирже «Binance» - https://www.binance.com/ru. ДД.ММ.ГГГГ, постоянно изучая предложения, размещённые на тематических сайтах и в специализированных группах социальных сетей и мессенджеров.

Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 30 мин. он, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием принадлежащего ему ноутбука «Apple» подключенного к телекоммуникационной сети «Интернет» и открытого в нем сайта «ВКонтакте» с имеющимся там принадлежащем ему аккаунтом, осуществляя интересующий его поиск в группе «Куплю/Продам/Обменяю bitcoin, биткоин» https://vk.com/sellbuybitcoin, обнаружил контакт «Андрея Евгеньевича», который представлял на рынок выгодное предложение по криптовалюте, начав общение и переписку с тем в указанном мессенджере с аккаунтом @EvgenUlanov пользователя «Evgeniy Yulanov», с которым впоследствии и договорился о покупке криптовалюты, согласовав свои действия со своим компаньоном и другом Потерпевший №2

ФИО18 В.А. предложил Потерпевший №1 и Потерпевший №2 продавать ему цифровую валюту – bitcoin по цене на 2 % выше, чем на популярных криптовалютных биржах, которую последние должны были зачислять на находящийся в пользовании ФИО18 В.А. криптовалютный кошелек -НОМЕР криптовалютной биржи «Binance» (доменное имя которой – https://www.binance.com/ru), открытый на имя ФИО6, не располагающего сведениями о преступных намерениях ФИО18 В.А. При этом ФИО18 В.А. не имел возможности и не намеревался выполнять взятые на себя обязательства по оплате покупки цифровой валюты у ФИО23 и у Потерпевший №2, которые не догадываясь о преступных намерениях ФИО18 В.А., в связи с чем и согласились на его предложение. ФИО18 В.А. действуя исключительно из корыстных побуждений, путем обмана, завладел денежными средствами в сумме 240 658 рублей 80 копеек, принадлежащими Потерпевший №1, и в сумме 240 800 рублей 62 копейки, принадлежащими Потерпевший №2, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 и Потерпевший №2 материальный ущерб на указанные суммы каждому отдельно.

Анализируя показания потерпевших и свидетелей по делу, суд исходит из сообщенных ими сведений, и констатирует тот факт, что не смотря на то, что именно Потерпевший №1 стал инициатором покупки криптовалюты, предложив своему другу Потерпевший №2 заработать на криптовалюте, предварительно проанализировав данный рынок и возможности заработка на нем, разъясняя Потерпевший №2 принцип работы криптовалютных бирж в системе блокчейн, с целью получения информации и дальнейшего дохода в виде дополнительного заработка на криптовалюте, на что Потерпевший №2 по собственной воле согласился, имея желание также получить дополнительный доход и улучшить свое материальное положение, указанные лица, т.е. Потерпевший №1 и Потерпевший №2, каждый, имеют разный бюджет, разные доходы и разные банковские и виртуальные карты, с помощью которых осуществляют списание и переводы денежных средств, которые были осуществлены в том числе со счета Потерпевший №2 с его QIWI-кошелька НОМЕР, открытого в АО «КИВИ Банк», со счета Потерпевший №1 с его QIWI-кошелька НОМЕР, открытого в АО «КИВИ Банк», с их последующей конвертацией (bitcoin), с указанием в качестве получателя денежных средств криптовалютного кошелька - НОМЕР, находящегося в пользовании ФИО18 В.А., тем самым передав криптовалюту – bitcoin именно ФИО18 В.А., что последним не опровергается.

Мотивом совершения каждого из указанных преступлений, и в отношении потерпевшего Потерпевший №1, и в отношении потерпевшего Потерпевший №2, послужили корыстные побуждения, то есть стремление извлечь выгоду имущественного характера.

Корысть ФИО18 В.А. выражается в том, что полученные от каждого из потерпевших отдельно, и от Потерпевший №1, и от Потерпевший №2, денежные средства, подсудимый ФИО18 В.А. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, потратив так, как посчитал нужным, чем фактически улучшил свое материальное положение.

Установленные в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела обстоятельства, подкрепленные показаниями допрошенных лиц и иными доказательствами по делу, однозначно указывают на то, что ФИО18 В.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, совершил хищение денежных средств у двух лиц, т.к. как у Потерпевший №1, так и у Потерпевший №2, каждого отдельно, заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства в полном объеме и сообщая заказчикам заведомо ложную информацию, касающуюся покупки с участием каждого из потерпевших цифровой валюты – bitcoin, указывая на то, что вышеуказанная цифровая валюта должна была быть зачислена потерпевшими на его счет находящегося в его пользовании криптовалютного кошелька НОМЕР, разными денежными суммами, согласно достигнутой ранее договоренности с каждым из потерпевших. 

Подсудимый ФИО18 В.А. в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела в суде, свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (как были квалифицированы его деяния органом следствия) признал частично, не оспаривая фактических обстоятельств дела, не согласился с квалификацией предложенной органом следствия, но полностью признал свою вину в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, каждого, считая, что его действия должны быть квалифицированы именно по ч.1 ст. 159 УК РФ.

Защитник подсудимого – адвокат ФИО38, действующий в интересах своего подзащитного, заявил в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела ходатайство о переквалификации действий ФИО18 В.А. с ч.3 ст. 159 УК РФ на два преступления, предусмотренные ч.1 ст. 159 УК РФ, сославшись на положения закона, а именно на примечание 4 к ст. 158 УК РФ, которое гласит, что крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.5 и 165, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей, в то время как сумма ущерба причиненного потерпевшему Потерпевший №2 составляет 240 800 рублей 62 копейки, и сумма ущерба причиненного потерпевшему Потерпевший №1 составляет 240 658 рублей 80 копеек, ущерб каждому из потерпевших возмещен в полном объеме, что документально подтверждено.

Проанализировав установленные на стадиях предварительного расследования и судебного следствия обстоятельства совершенного преступления, установлено, что содеянное ФИО18 преступления не могут расцениваться как продолжаемое преступление, поскольку денежные средства похищались не из одного и того же источника, а у разных потерпевших, при общении с каждым из которых у подсудимого возникал новый умысел на обман новой жертвы преступления, бюджет у потерпевших разный, поэтому в данном случае невозможно говорить о едином источнике, из которого похищалось имущество, в том числе денежные средства, поскольку источники происхождения денежных средств у каждого потерпевшего абсолютно разные и не связанные между собой, соответственно каждое преступление должно расцениваться как отдельное преступление. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман и злоупотребление доверием, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, направленных на введение владельца имущества в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложных сведений (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

В соответствии с п. 32 Постановления, в случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого образует крупный или особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учетом соответствующего признака, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном и особо крупном размере.

От продолжаемого хищения, состоящего из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление, следует отличать совокупность преступлений, на совершение каждого из которых у виновного формируется самостоятельный умысел.

Имея искаженную информацию о возможностях ФИО18 В.А., а также о его намерениях и добропорядочности, методах работы и взаимодействия с другими людьми, в том числе с партнерами, потерпевшие Потерпевший №1 и Потерпевший №2, каждый, добровольно решили сотрудничать с ФИО18 В.А. ориентируясь на высказанную тем версию своей мотивации по продаже и покупки криптовалюты, принимая во внимание производимое тем впечатление человека, серьезно настроенного на бизнес-взаимодействие и серьезного отношения к сотрудничеству, поскольку тот старался произвести на каждого потерпевшего выгодное для его целей впечатление, не сообщая им о своих истинных намерениях.

Уголовная ответственность по ст.159 УК РФ предусмотрена за мошенничество, то есть хищение денежных средств или иного имущества путем обмана. 

Органами предварительного расследования действия ФИО18 В.А. квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. 

Однако согласно все детально установленных судом обстоятельств, суд приходит к убеждению, что действия ФИО18 В.А. должны быть квалифицированы как два разные преступления.

Таким, образом, суд квалифицирует действия ФИО18 В.А.:

-по преступлению совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №1 - по ч.1 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана; 

-по преступлению совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №2 - по ч.1 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Исследовав все материалы дела, показания данные потерпевшими, свидетелями, выслушав допрошенных лиц, суд приходит к выводу о том, что квалифицирующий признак «злоупотребление доверием», не нашел своего подтверждения в ходе судебного следствия, в связи с чем, суд исключает его как излишне вмененный, поскольку в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела в суде, было установлено, что оба преступления, совершенных ФИО18 В.А. в отношении потерпевших Потерпевший №1, ФИО39, были совершены именно путем обмана каждого из потерпевших отдельно.

Квалифицирующий признак по каждому из преступлений, «путем обмана», нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела и с учетом вышеизложенного, судом установлено, что подсудимый применял прямой обман потерпевших. Так, ФИО18 В.А. похитил денежные средства принадлежащие каждому из потерпевших отдельно, обратившихся к нему по вопросам связанным с покупкой и продажей цифровой валюты, именно путем обмана, поскольку договариваясь с потерпевшими о купле-продажи криптовалюты, настаивая на оплате цифровой валюты – bitcoin, на счет принадлежавшего ему, т.е. ФИО18 В.А. криптокошелька, он изначально знал, что не планирует надлежащим образом выполнять взятые на себя обязательтва и договоренности по оплате покупки цифровой валюты у ФИО23 и Потерпевший №2, создавая только иллюзию исполнения своих обязательств, и в тот момент, когда ему самому было выгодно, он прекратил общение с ФИО23 и Потерпевший №2, удалив в одностороннем порядке переписку с ними в мессенджере «Telegram», не сообщая каждому из потерпевших о своих истинных намерениях. 

Анализируя и учитывая поведение подсудимого в судебных заседаниях, который адекватно реагировала на происходящее, отвечая на вопросы, высказывая свое мнение, в том числе по ходатайствам, суд признает ФИО18 В.А. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности, в соответствии со ст. 19 УК РФ.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни ее семьи. 

Так, в качестве обстоятельств смягчающих наказание ФИО18 В.А., суд признает:

-в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ - наличие малолетних детей у виновного (ДД.ММ.ГГГГ г.р.),

-в соответствии с п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ - добровольное полное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления каждому потерпевшему.

-в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – частичное признание вины, состояние здоровья подсудимого, имеющиеся у него заболевания, в том числе хронические, состояние здоровья и имеющиеся заболевания его близких родственников.

Вместе с тем, указанная совокупность смягчающих обстоятельств не признается судом исключительной, в связи с чем суд не находит оснований для применения в отношенииФИО8 положений ст. 64 УК РФ.

Обстоятельств отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания, судом применяются положения ч.1 ст. 62 УК РФ поскольку при отсутствии отягчающих обстоятельств, установлены обстоятельства смягчающие наказание, предусмотренные п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ и учитывает все данные о личности подсудимого.

С учетом необходимости строго индивидуализировать назначаемое наказание, принимая решение по назначению наказания ФИО18 В.А., учитывая тяжесть и степень общественной опасности совершенных им преступлений, постпреступное поведение подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания ФИО18 В.А. за каждое из преступлений, в виде обязательных работ, при этом не усматривая оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Согласно положениям закона, более строгий вид наказания за совершение преступления, из числа предусмотренных санкцией статьи, назначается в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели наказания. 

Учитывая все установленные обстоятельства, не оставляя без внимания реальное материальное положение подсудимого, суд приходит к выводу, что иной, более мягкий, вид наказания, будет несоразмерен содеянному, не будет служить целям наказания по исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Потерпевшими ФИО27, Потерпевший №2, каждым отдельно были переданы в суд нотариально заверенные письменные заявления с просьбой прекратить уголовное дело в отношении ФИО18 В.А. в связи с примирением с каждым из потерпевших отдельно. И ФИО27, и Потерпевший №2, в направленных в суд заявлениях указано, что причиненный ущерб, как материальный, так и моральный, каждому из потерпевших ФИО18 В.А. был возмещен в полном объеме путем денежной компенсации. Ни ФИО27, ни Потерпевший №2 каких-либо претензий к ФИО18 В.А. не имеют.

Подсудимый ФИО18 В.А. свою вину в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью, в содеянном искреннее раскаялся, возместил ущерб в полном объеме, с потерпевшим действительно примирился, что нашло свое подтверждение в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела, поддержал позицию потерпевших, каждого, и просил прекратить уголовное дело в отношении него. То, что уголовное дело в отношении него будет прекращено по не реабилитирующему основанию, ему разъяснено и понятно.

Защитник-адвокат ФИО38, поддержал ходатайства каждого из потерпевших о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении его подзащитного ФИО18 В.А., солидарен с позицией своего подзащитного, и с учетом всех установленных обстоятельств дела, просил переквалифицировать деяния ФИО18 В.А. с ч.3 ст. 159 УК РФ, на два преступления, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ и уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО18 В.А. прекратить, в связи с примирением с каждым из потерпевших.

Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела, отметив, по данной категории дел прекращение производства по делу в связи с примирением с потерпевшим невозможно, поскольку по мнению стороны обвинения, оснований для переквалификации деяния ФИО18 В.А. указанной органами предварительного следствия по ч.3 ст. 159 УК РФ на два преступления предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ не имеется

Суд, выслушав мнение сторон, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам:

Суд квалифицировал действия ФИО18 В.А. как два преступления, предусмотренные, каждое, ч.1 ст.159 УК РФ, которые относятся к преступлениям небольшой тяжести. 

Кроме того, суд учитывает фактические обстоятельства совершенных преступлений, степень реализации преступных намерений, фактические обстоятельства содеянного, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимого, его постпреступное поведение, принимая во внимание сумму похищенных денежных средств в размере, а именно: сумма ущерба, причиненного Потерпевший №1 составила 240 658 рублей 80 копеек, сумма ущерба, причиненного Потерпевший №2 составила 240 800 рублей 62 копеек, факт добровольного полного возмещения материального и морального ущерба каждому из потерпевших и отсутствия в связи с этим материальных и моральных претензий со стороны потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2, каждого отдельно, каждый из которых ходатайствовал о прекращении уголовного дела и отношении подсудимого, в связи с примирением.

Судом установлены основания, предусмотренные ст.76 УК РФ, а именно: ФИО18 В.А. впервые совершил преступления, которые, согласно положений ч.6 ст.15 УК РФ, относятся к категории небольшой тяжести, вину признал в полном объеме, искренне раскаялся в содеянном, примирился с каждым из потерпевших, возместил причиненный ущерб в полном объеме, загладил причиненный им вред выплатив потерпевшим денежные средства в качестве компенсации, а также принес свои извинения, которые были каждым потерпевшим приняты.

Кроме того, с учетом приведенных правовых норм, суд приходит к выводу, что в данном случае и по данному уголовному делу, следует отдать приоритет потерпевшему Потерпевший №1 и потерпевшему Потерпевший №2, как непосредственно пострадавшим от действий ФИО18 В.А. и прекратить уголовное дело, при этом суд считает, что охраняемые законом интересы общества и государства, от прекращения уголовного дела не пострадают.

Вместе с тем, суд констатирует тот факт, что согласно положений ч.6 ст.15 УК РФ, оба указанных преступления относятся к категории небольшой тяжести.

Оба вышеуказанных преступления, в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №2, каждого отдельно, совершены ФИО18 В.А. ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно положениям ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли сроки, которые со дня совершения преступления небольшой тяжести составляют 2 года.

Как было установлено в судебном заседании подсудимый ФИО18 В.А. на прекращение уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ согласен, ему разъяснено и понятно, что прекращение уголовного дела за истечением срока давности уголовного преследования не является реабилитирующим основанием.

Адвокат ФИО38 полностью поддержал позицию своего подзащитного просил прекратить уголовное дело.

Государственный обвинитель возражал о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности, поскольку оснований для переквалификации деяний ФИО18 В.А. с ч.3 ст. 159 УК РФ на два преступления предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ и как следствие прекращения уголовного дела за сроками давности, не усматривает.

Правовых оснований для приостановления течения сроков давности уголовного преследования, предусмотренных ч.3 ст. 78 УК РФ, суд не усматривает. 

По смыслу закона, в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности.

Таким образом, с учетом согласия подсудимого на прекращение уголовного дела и уголовного преследования за истечением сроков давности, суд приходит к выводу о необходимости прекращения уголовного дела и уголовного преследования подсудимого ФИО18 В.А. по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, т.е. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО8 виновным в совершении двух преступлений предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

-по преступлению совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №1 - по ч.1 ст. 159 УК РФ, назначить наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

-по преступлению совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №2 - по ч.1 ст. 159 УК РФ, назначить наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО18 В.А. окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО8 признанного виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования и освободить его от уголовной ответственности, в связи с истечением срока давности на основании п.«а» ч.1 ст. 78 УК РФ. 

Меру пресечения, избранную ранее ФИО18 В.А., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, по вступлению приговора в законную силу, отменить. 

Вещественные доказательства: 

-указанные в т. 1 л.д 88-92, 154-155, 162-163, 227-249, т. 2 л.д. 10, 14, 20-21, 40-79, 184, т.5 л.д. 83-93, 97, в том числе: ответы на запросы ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Вымпел Коммуникации», скриншоты группы «Куплю/Продам/Обменяю bitcoin, биткоин», диск содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения установленных в кафе «У Александра» расположенного по адресу: 

<

адрес> за ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты переписки Потерпевший №2 в мессенджере «Telegram» с пользователем Evgeniy Yulanov, - хранить в материалах уголовного дела; 

-указанные в т. 2 л.д. 232-234, 235-237, т. 3 л.д. 27-29, в том числе: ноутбук «Apple» s/n FVFWHGJ2HV22, хранящийся у потерпевшего Потерпевший №1 и ноутбук «Apple» s/n FVFWHGCEHV22, хранящийся у потерпевшего Потерпевший №2, мобильный телефон «Realme» IMEIНОМЕР с сим-картами ПАО «Вымпел Коммуникации», хранящийся у свидетеля ФИО6, - считать переданным законным владельцам по принадлежности;

-указанные в т. 2 л.д. 209-221, в том числе: печать «РУСПОЛИМЕР», «СпецТехЦентр», «ЮНИТРЕЙД», ноутбук «HP Pavillon dv6» Model dv6-1317er Product VY672EA#AC в комплекте с блоком-зарядкой, планшет «Asus Model K005» IMEI:НОМЕР в корпусе белого цвета; жесткий диск «KingDian S200 60GB» S/N S2011138978; мобильный телефон «Xiaomi Redmi 5 Plus» IMEI:НОМЕР содержащий в себе SIM-карты ПАО «Мегафон», упаковку с договором на оказание услуг связи, нераспечатанные сим-карты, интернет роутер «Asus» S/N E-E011-02-0869 (B); пластиковую коробку содержащую адаптер «MicroSD ADAPTER», адаптер «Trancend Micro SD Adapter», карту памяти «Trancend Micro SD 1 Gb» S/N 211539 3615, карту памяти «Nokia Micro SD» S/N 0802R6 096 1V C01GT; жесткий диск «Segate SPN 1-797-678-31» S/N 5MAC4J0F; планшет «Lenovo Model 60047» IMEI:НОМЕР в корпусе серебристого цвета; мобильный телефон «Apple I phone 5» Model A 1457 IMEI: НОМЕР в корпусе золотистого цвета; мобильный телефон «Samsung GT-19300» MODEL GT-19300 IMEI: НОМЕР с сим-картами, интернет роутер «WD» S/N WCAU48686339 в корпусе черного цвета с сетевым адаптером идущим, мобильный телефон «Xiaomi MI 9T» с сим-картой, жесткий диск «BARRACUDA» S/N WFL4HSPV, хранящиеся у ФИО18 В.А., считать переданными по принадлежности законному владельцу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья: Н.Е. Урлина