Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> «05» июля 2019 года

Инжавинский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Алексейчикова А.М.,

при секретаре Пучниной Н.П.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Инжавинского района Перегонцевой О.А.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Тужилина А.Н., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, женатого, на иждивении двое малолетних детей, являющегося индивидуальным предпринимателем, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, осуществляя предпринимательскую деятельность, и являясь учредителем и руководителем нескольких юридических лиц, знал порядок осуществления банковских операций по перечислению и обналичиванию денежных средств. Также ему было известно, что у некоторых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возникает необходимость в осуществлении указанных финансовых операций не через официально зарегистрированные финансово-кредитные организации, имеющие соответствующие лицензии. 

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у него возник умысел, направленный на незаконное обогащение посредством осуществления банковских операций на территории Российской Федерации, в нарушение ст.ст. 1, 12, 13, 15 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», п. 1.1-1.3, 2.1, 3.1-3.3.1, 6.1-6.20, 8.1-8.7 Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Положения №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России ДД.ММ.ГГГГ. При этом им предполагалось незаконное извлечение дохода в виде процентов от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии), посредством проведения по поручению заказчиков банковских операций по их кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств, исключив при этом все указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля.

Для осуществления своего единого преступного умысла, направленного на совершение незаконных банковских операций, ФИО2 разработал план, который состоял в предоставлении юридическим и физическим лицам (далее по тексту «клиенты»), заинтересованным в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, и нуждающимся в услугах по обналичиванию и транзиту денежных средств, услуг по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей, инкассации денежных средств и кассового обслуживания «клиентов», переводов денежных средств путем использования, в качестве инструмента услуг легально действующих кредитных учреждений, связанных с открытием в них и ведением счетов подконтрольных ФИО2 юридических лиц. 

При этом основаниями поступления денежных средств являлись (указывались), по согласованию с «клиентами», фиктивные договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Впоследствии указанные денежные средства снимались (обналичивались) ФИО2 с расчетных счетов подконтрольных ему организаций, с использованием банковских карт через банкоматы и с помощью денежных чеков для получения наличных денежных средств через кассы банковских учреждений. Полученные в наличной форме денежные средства путем перевозки и выдачи их «клиентам», перечислившим соответствующие денежные средства на возмездной основе, ФИО2 инкассировал лично, получая при этом доход в виде удержания комиссии в размере 4% от «обналиченной» ими денежной суммы. Также преступным планом ФИО2 предусматривалось осуществление транзитных переводов денежных средств, в безналичном виде, через расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц, с удержанием комиссии в размере 1,5 % от перечисленной суммы денежных средств. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 непосредственно осуществлял руководство, а также фактически руководил через подконтрольных ему лиц следующими юридическими лицами: 

- ФИО59» (ИНН №), зарегистрированное МРИ ФНС России № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имевшее расчетные счета: №, открытый в ФИО60»; №, открытый в ФИО61 №, открытый в ФИО62 №, открытый в Московском филиале ПАО «Совкомбанк», №, открытый в ПАО «Сбербанк России»; 

- ФИО63 (ИНН №), зарегистрированное МРИ ФНС России № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имевшее расчетные счета: №, открытый в ФИО64 №, открытый в ФИО65

- ФИО66 (ИНН №), зарегистрированное МРИ ФНС России № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имевшее расчетные счета: №, открытый в ФИО68 №, открытый в ФИО67

- ФИО69 (ИНН №), зарегистрированное МРИ ФНС России № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имевшее расчетный счет №, открытый ФИО70

- ФИО71 (ИНН №), зарегистрированное МРИ ФНС России № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имевшее расчетный счет №, открытый в ФИО72

Указанные юридические лица, фактически осуществляли банковские операции, однако в нарушение требований ст.ст. 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», лицензии на осуществление банковских операций не имели и не были зарегистрированы в качестве кредитных организаций.

Управление счетами указанных фирм при совершении незаконных банковских операций ФИО2 осуществлял через информационно-телекоммуникационные сети из жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

Получив обналиченные денежные средства ФИО2, передавал их «клиентам» за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего 4 % от обналиченных сумм денежных средств.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО73 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет ФИО74 перечислило денежные средства в сумме 5999 740,30 руб. под видом исполнения финансовых обязательств по фиктивным гражданско-правовым сделкам. Преступный доход ФИО2 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет ФИО75 с расчетного счета ФИО76 составил 239 989,61 рублей

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО77 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет ФИО79 перечислило денежные средства в сумме 4 505750,00 руб. под видом исполнения финансовых обязательств по фиктивным гражданско-правовым сделкам. Преступный доход ФИО2 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет ФИО78 с расчетного счета ФИО80 составил 180230,00 рублей

ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет ФИО84 перечислило денежные средства в сумме 4 999990,00 руб. под видом исполнения финансовых обязательств по фиктивным гражданско-правовым сделкам. Преступный доход ФИО2 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет ФИО82 с расчетного счета ФИО83 составил 199 999,60 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО89 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет ФИО85 перечислило денежные средства в сумме 500000,00 руб. под видом исполнения финансовых обязательств по фиктивным гражданско-правовым сделкам. Преступный доход ФИО2 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетный ФИО90 с расчетного счета ФИО91 составил 20000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО92 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет ФИО93 перечислило денежные средства в сумме 9 936154,00 руб. под видом исполнения финансовых обязательств по фиктивным гражданско-правовым сделкам. Преступный доход ФИО2 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет ФИО94 с расчетного счета ФИО95 составил 397 446,16 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО96 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет ФИО97 перечислило денежные средства в сумме 6 695200,00 руб. под видом исполнения финансовых обязательств по фиктивным гражданско-правовым сделкам. Преступный доход ФИО2 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет ФИО98 с расчетного счета ФИО99 составил 267808,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 % от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетные счета ФИО101 и ФИО102 перечислило денежные средства в сумме 8 634500,00 руб. под видом исполнения финансовых обязательств по фиктивным гражданско-правовым сделкам. Преступный доход ФИО2 в размере 1,5 % от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО103 и ФИО104 с расчетного счета ФИО105 составил 129 517,50 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО106 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 % от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет ФИО107 перечислило денежные средства в сумме 900000,00 руб. под видом исполнения финансовых обязательств по фиктивным гражданско-правовым сделкам. Преступный доход ФИО2 в размере 1,5% от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет ФИО108 с расчетного счета ФИО109 составил 13500,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО110 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 % от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет ФИО112» перечислило денежные средства в сумме 2 047 651,20 руб. под видом исполнения финансовых обязательств по фиктивным гражданско-правовым сделкам. Преступный доход ФИО2 в размере 1,5 % от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет ФИО111» с расчетного счета ФИО113 составил 30 714,77 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эмпирада», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 % от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет ФИО116» перечислило денежные средства в сумме 4 172 336,70 руб. под видом исполнения финансовых обязательств по фиктивным гражданско-правовым сделкам. Преступный доход ФИО2 в размере 1,5 % от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет ФИО114» с расчетного счета ФИО115», составил 62 585,05 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО117 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 % от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетные счета ФИО118 и ФИО119 перечислило денежные средства в сумме 5 680000,00 руб. под видом исполнения финансовых обязательств по фиктивным гражданско-правовым сделкам. Преступный доход ФИО2 в размере 1,5% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО121» и ФИО122 с расчетного счета ФИО120 составил 85200,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО123», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 % от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет ФИО126 перечислило денежные средства в сумме 4 000000,00 руб. под видом исполнения финансовых обязательств по фиктивным гражданско-правовым сделкам. Преступный доход ФИО2 в размере 1,5 % от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет ФИО124» с расчетного счета ФИО125», составил 60000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО127», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 % от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет ФИО130 перечислило денежные средства в сумме 14 445000,00 руб. под видом исполнения финансовых обязательств по фиктивным гражданско-правовым сделкам. Преступный доход ФИО1 в размере 1,5 % от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет ФИО128» с расчетного счета ФИО129 составил 216675,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО131 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1,5 % от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетные счета ФИО132 и ФИО133 перечислило денежные средства в сумме 42 703000,00 руб. под видом исполнения финансовых обязательств по фиктивным гражданско-правовым сделкам. Преступный доход ФИО2 в размере 1,5 % от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО137 ФИО135» и ФИО134 с расчетного счета ФИО138», составил 640545,00 рублей.

Таким образом, ФИО2, реализуя разработанный им преступный план, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в нарушении требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в частности, предоставлял услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по обналичиванию денежных средств и их транзиту, с удержанием определенного процента (4 % от обналиченной денежной суммы и 1,5 % от транзитного перечисления), используя при этом реквизиты подконтрольных ему юридических лиц: ФИО139», ФИО140», управление расчетными счетами которых осуществлялось при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа к управлению банковскими счетами. Оказывая вышеперечисленные услуги, ФИО2 фактически совершал банковские операции - такие как инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в соответствии с п.п. 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» относятся к банковским операциям.

В результате указанных действий, ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных ему юридических лиц, не имеющих лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковской деятельности, взимая по мере совершения банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств условленное с клиентами комиссионное вознаграждение в размере 4% от обналиченной денежной суммы и 1,5% от суммы транзитного перечисления, извлек доход от незаконной банковской деятельности в сумме 2 544 210, 69 рублей (239 989, 61 + 180 230 + 199 999, 60 + 20 000 + 397 446, 16 + 267 808 + 129 517, 50 + 13 500 + 30 714, 77 + 62 585, 05 + 85 200 + 60 000 + 216 675 + 640 545), распорядившись им по своему усмотрению.

Следственным органом действия ФИО2 квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК РФ – как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

С предъявленным обвинением в совершении данного преступления подсудимый ФИО2 согласился в полном объеме, поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Это ходатайство им заявлено добровольно и после консультации с защитником, осознает характер и последствия заявленного ходатайства.

Суд также разъяснил подсудимому ограничения при назначении наказания, предусмотренные ч. 5 ст. 62 УК РФ, а также пределы обжалования приговора, установленные ст. 317 УПК РФ.

Защитник Тужилин А.Н. поддержал позицию своего подзащитного и просил удовлетворить его ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 314-316 УПК РФ, соблюдены.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Таким образом, с учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч. 1 ст. 172 УК РФ – как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Подсудимым совершено умышленное преступление в сфере экономической деятельности, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, относящееся к категории средней тяжести. 

По месту жительства и работы подсудимый ФИО2 характеризуется положительно (т. 8, л.д. 210, 211), на учетах у психиатра и нарколога он не состоит (т. 8, л.д. 208, 209), проживает вместе с матерью ДД.ММ.ГГГГ года рождения, супругой и двумя малолетними детьми 2008 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 8, л.д. 212-214), ранее не судим (т. 8, л.д. 205, 206), активно способствовал расследованию преступления. Наличие на иждивении малолетних детей и активное способствование расследованию преступления суд, с учетом мнения гособвинителя, в силу п. «г» и п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает обстоятельствами, смягчающими наказание. Также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельством смягчающим наказание полное признание вины, раскаяние в содеянном и факт того, что его супруга находится на учете в медицинском учреждении с диагнозом «беременность» (т. 8, л.д. 215).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в судебном заседании не установлено, доказательств их наличия не представлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для применения при назначении наказания правил, предусмотренных ст. 64 УК РФ и изменения категории данного преступления на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Разрешая вопрос о виде наказания, суд принимает во внимание, что преступление посягает, прежде всего, на общественные отношения, возникающие в сфере банковской деятельности. В результате же осуществления незаконной банковской деятельности и банковских операций причиняется ущерб экономическим интересам Российской Федерации, общественным отношениям, обеспечивающим стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства. 

Учитывая вышеизложенное, обстоятельства содеянного и данные о личности подсудимого ФИО2, в том числе тяжесть преступления, за совершение которого он осуждается, материальное положение подсудимого и состояние его здоровья, состав его семьи, суд считает, что достижение целей наказания будет обеспечено посредством назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы с применением в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения, поскольку имеется возможность исправления подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Назначение именно данного вида наказания, по мнению суда, будет отвечать целям наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ.

При назначении подсудимому ФИО2 любого другого вида наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.172 УК РФ, в том числе в качестве альтернативы лишению свободы принудительных работ в соответствии со ст. 53.1 УК РФ, не будут достигнуты цели социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. 

При определении срока наказания суд учитывает положения ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Учитывая все обстоятельства дела, суд полагает необходимым применить к подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 308, 309, 311 и 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 4 (четырех) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Обязать условно осужденного ФИО2 один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту фактического проживания для прохождения регистрации, а также запретить ему менять место жительства и место пребывания без уведомления указанного органа.

Реквизиты для оплаты штрафа: 

Получатель: УФК по 

<

адрес> (

<

адрес> л/с №);

ИНН: №;

КПП: №

Р/счет: №;

Банк получателя: отделение Тамбов, 

<

адрес>;

БИК: №

КБК: №;

ОКТМО: №

УИН: №.

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

По вступлении приговора в законную силу, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства, а именно: 

- печать ФИО30», печать ФИО31 2 шт., печать ФИО32 печать ФИО33», ФИО34», печать ООО «ФИО35 печать «ФИО24 печать «ФИО3 №1», печать ФИО36 2 шт., печать ФИО37 печать ФИО38 печать ФИО39», печать ФИО40», штамп «генеральный директор ФИО3 №4», штамп «генеральный директор ФИО8», печати ФИО41» 3 шт., а также бухгалтерские документы, связанные с осуществлением коммерческой деятельности ФИО42», ФИО43», ФИО44», ФИО45 ФИО46», хранящиеся в камере вещественных доказательств УМВД России по 

<

адрес> по постановлению от ДД.ММ.ГГГГ, возвратить по принадлежности, а в случае ликвидации юридического лица либо прекращения статуса индивидуального предпринимателя - уничтожить. Ноутбук марки 

<

данные изъяты> и ноутбук марки «

<

данные изъяты>», хранящиеся там же, - возвратить по принадлежности.

- электронные носители информации – компакт-диски, предоставленные в ходе доследственной проверки банковскими учреждениями: №, представленный ФИО47»; CD-R №, представленный ФИО48 с обозначением в виде рукописной надписи - № от ДД.ММ.ГГГГ»; CD-R № представленный ФИО49» с обозначением в виде рукописной надписи - № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО50 ФИО51 Verbatim CD-R № представленный ФИО52 CD-R №, представленный ФИО53 с обозначением в виде рукописной надписи - «№ от ДД.ММ.ГГГГ УЭБиПК УМВД ИП ФИО3 №1 и др. (всего 9 клиентов Банка)»; CD-R №, представленный ФИО54» с обозначением в виде рукописной надписи - «ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ № TDK CD-R № представленный ФИО56» с обозначением в виде рукописной надписи - «№ от ДД.ММ.ГГГГ г»; DVD-R № представленный ФИО57 с обозначением в виде рукописной надписи - «№ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 С.В», хранящиеся в материалах уголовного дела упакованными в конверты (т. 2 л.д. 162, 166, 173, 181, 185, 189, 193, 198),

- электронные носители информации – компакт-диски, предоставленные УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес>, содержащие результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», имеющие следующие обознавчения: VS DVD-R №с, Verbatim DVD-R №с, Verbatim DVD-R №с, Verbatim DVD-R №с, Verbatim DVD-R №с, Verbatim DVD-R №с, хранящиеся в материалах уголовного дела упакованными в конверты (т. 1 л.д. 110-116),

- электронные носители информации – компакт-диски, предоставленные УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес>, содержащие результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», имеющие следующие обозначения: Verbatim DVD-R №с, Verbatim DVD-R №с, Verbatim DVD-R №с, Verbatim DVD-R №с, хранящиеся в материалах уголовного дела упакованными в конверты (т. 1 л.д. 204-207),

- учетные и регистрационные дела организаций: ФИО25, ФИО26, ФИО27», ФИО28 ФИО29» хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 6 л.д. 223-277, т. 7 л.д. 1-175), хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы через Инжавинский районный суд, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО2 вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника.

Председательствующий А.М. Алексейчиков