Дело № 2-2806/2017г.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Ульяновск 26 сентября 2017 года

Засвияжский районный суд г. Ульяновска в составе:

председательствующего судьи Родионовой Т.А.,

при секретаре Кошурове Д.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Симбирский станкостроительный завод» о взыскании задолженности по договору займа и неустойки, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 обратился в Засвияжский районный суд г. Ульяновска с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Симбирский станкостроительный завод» (ООО «ТД «Симбирский станкостроительный завод») о взыскании задолженности по договору займа и неустойки. В обоснование исковых требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ООО «ТД «Симбирский станкостроительный завод» договор займа № по условиям которого, взял на себя обязательства передать заемщику беспроцентный заем в размере 5 000 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно, а заемщик – ООО «ТД «Симбирский станкостроительный завод» - получить указанный заем и возвратить его до указанной даты. ДД.ММ.ГГГГ со своего счета в банке ВТБ истец снял наличными 5 000 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ по квитанции к приходному кассовому ордеру № 2 передал указанные заемные денежные средства заемщику. На протяжении длительного времени ответчик не возвращал заемные денежные средства и до настоящего времени не вернул, штраф за нарушение обязательств не оплатил. ДД.ММ.ГГГГ он направил в адрес ответчика претензию с требованием возврата займа и штрафа по нему, на которое поступил ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что у заемщика отсутствуют документы, подтверждающие правомерность требований ФИО2 Данное обстоятельство свидетельствует о намерении ответчика уклоняться от возврата займа. Просит взыскать с ООО «ТД «Симбирский станкостроительный завод» в свою пользу заем и штраф за его невыплату в срок в размере 5 377 000 рублей, госпошлину в размере 35 085 рублей. 

Истец ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещался надлежащим образом.

В судебном заседании представитель истца ФИО3, действующий на основании нотариальной доверенности, в судебное заседании не явился. Ранее в судебном заседании заявленные исковые требования и доводы, изложенные в исковом заявлении, поддержал в полном объеме. 

Представитель ответчика в лице генерального директора ФИО4 в судебном заседании исковые требования не признал. Суду пояснил, что является учредителем и генеральным директором ООО «ТД «Симбирский станкостроительный завод», обстоятельства указанные в исковом заявление не помнит.

Представитель ответчика – ФИО5, действующая на основании доверенности, в судебное заседание не явилась. Ранее в судебном заседании исковые требования не признавала в полном объеме, поясняя, что в ООО «ТД «Симбирский станкостроительный завод» денежные средства от ФИО2 не поступали.

Конкурсный управляющий ООО «Симбирский станкостроительный завод» ФИО6 в судебное заседание не явилась, будучи надлежащим образом извещена о месте и времени судебного разбирательства.

Суд, определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав пояснения представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 56 ГПК РФ суд дает оценку тем доводам и доказательствам, которые суду стали известны во время судебного разбирательства. В силу состязательности гражданского процесса обязанность по предоставлению доказательств лежит на сторонах по гражданскому делу.

В соответствии с п.3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.

В соответствии с п. 1 ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенные либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

В силу п.п. 2, 3 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Ст. 420 ГК РФ закреплено, что договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (ст. 307-419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Статьей 808 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

По смыслу приведенных правовых норм, в подтверждение заключения договора займа может быть представлен любой документ, удостоверяющий факт передачи заемщику заимодавцем определенной суммы денежных средств.

Согласно статье 809 Гражданского кодекса Российской Федерации заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В соответствии со статьей 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Судом установлено, что между ООО «ТД «Симбирский станкостроительный завод» в лице генерального директора ФИО4 и гражданином ФИО2 заключен договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому ФИО2 передал в ООО ТД «Симбирский станкостроительный завод» беспроцентный заем в размере 5 000 000 рублей.

В соответствии с п. 2.1 указанного договора, заимодавец обязуется передать заемщику денежные средства в срок не позднее 15 февраля 2015г. Заем может быть предоставлен любым способом не запрещенным законодательством РФ, в том числе – путем перечисления на расчетный счет заемщика.

Возврат займа должен быть произведен заемщиком не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (включительно) (п.2.2 договора).

В материалы дела приобщена квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных уставом общества.

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью» ( в ред. от 05.05.2014г.) Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, а также сделки, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

Судом установлено, что на основании решения ИФНС России по Засвияжскому району г.Ульяновска от 28.03.2014г. произведена государственная регистрация и внесены в ЕГРЮЛ сведения о создании юридического лица ООО «Торговый Дом «Симбирский станкостроительный завод».

Единственным участником ООО «Торговый Дом «Симбирский станкостроительный завод» являлся ФИО1. Обязанности генерального директора были возложены на ФИО4.

Из материалов регистрационного дела юридического лица ОГРН № ООО «Торговый Дом «Симбирский станкостроительный завод» следует, что в регистрирующий орган - ИФНС России по Засвияжскому району г.Ульяновска 25.02.2015г. нотариусом г.Москвы ФИО8, по месту нахождения юридического лица - ООО «Торговый Дом «Симбирский станкостроительный завод» представлено заявление по форме З14001 «О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы», заявитель – участник ФИО1

Основанием предоставления вышеуказанного заявления является нотариальная сделка об отчуждении доли общества участником ФИО1 физическому лицу – ФИО4 Сведения о данной сделки внесены 28.03.2015г. ИФНС России по Засвияжскому району г.Ульяновска, с присвоением ГРН №.

Согласно Устава ООО «Торговый Дом «Симбирский станкостроительный завод»

крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость, которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок (п.11.1 Устава).

В соответствии с пунктом 11.4 Устава сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность директора, заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательне для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласно сообщения ИФНС России по Засвияжскому району г.Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ №С в 2014 году ООО «Торговый Дом «Симбирский станкостроительный завод» находился на упрощенной системе налогообложения. Согласно представленной налоговой декларации по УСН ООО «Торговый Дом «Симбирский станкостроительный завод» доход составил -6544977 рублей.

Таким образом, для заключения договора займа ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 5 000 000 рублей требовалось одобрение крупной сделки участника – ФИО1, который на тот момент являлся учредителем ООО «Торговый Дом «Симбирский станкостроительный завод».

Согласно сведений ИФНС России по Засвияжскому району г.Ульяновска об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Торговый Дом «Симбирский станкостроительный завод» имеются четыре расчетных счета: в ПАО ВТБ 24 открыт -10.02.2015г., в ПАО «Сбербанк» открыт -10.12.2016г., в ПАО «Сбербанк» открыт 18.02.2016г. и ПАО «Сбербанк» открыт -14.06.2016г.

Следовательно, на момент заключения договора от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «Торговый Дом «Симбирский станкостроительный завод» не имело открытого расчетного счета в кредитных организациях.

Кроме того, из материалов уголовных дел № и № усматривается, что на момент заключения договора займа № от ДД.ММ.ГГГГг. генеральный директор ООО «Торговый Дом «Симбирский станкостроительный завод» ФИО4 также являлся первым заместителем генерального директора ООО «Симбирский станкостроительный завод» ФИО2, который являлся и ликвидатором ООО «Симбирский станкостроительный завод».

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.05.2014 N 28 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью", сделки, совершенные без необходимого согласия (одобрения) органа юридического лица, а также сделки, совершенные единоличным исполнительным органом или другим представителем юридического лица в отношении себя лично либо в отношении другого лица, представителем (единоличным исполнительным органом) которого он одновременно является, но не подпадающие под действие упомянутых норм о крупных сделках и (или) сделках с заинтересованностью, могут быть оспорены в соответствии с общими правилами, предусмотренными статьей 173.1 и пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Применительно к сделкам с заинтересованностью судам надлежит исходить из того, что другая сторона сделки (ответчик) знала или должна была знать о наличии элемента заинтересованности, если в качестве заинтересованного лица выступает сама эта сторона или ее представитель, изъявляющий волю в данной сделке, либо их супруги или родственники, названные в абзаце втором пункта 1 статьи 45 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и абзаце втором пункта 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах. Если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что заинтересованность была неявной для обычного участника оборота, то ответчик считается добросовестным. При этом истец может представить доказательства того, что по обстоятельствам конкретного дела сторона сделки - физическое лицо или представитель стороны сделки - юридического лица тем не менее знали или должны были знать об указанной неявной аффилированности. 

Согласно ч. 3 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников общества в порядке, предусмотренном для извещения участников общества о проведении общего собрания участников общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, если иной срок не предусмотрен уставом общества, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки. В таком решении должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Так как сделка в нарушение порядка не была одобрена учредителем общества ФИО1, совершение данной сделки может повлечь за собой причинение убытков ООО «ТД «ССЗ», либо возникновение иных неблагоприятных последствий, она совершена с нарушением предусмотренных законом требований к ней. Следовательно, исковые требования ФИО2 к ООО «ТД «Симбирский станкостроительный завод» о взыскании задолженности по договору займа и неустойки удовлетворению не подлежат.

В силу конституционного положения об осуществлении судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (ст. 123 Конституции РФ) суд по данному делу обеспечил равенство прав участников процесса представлению, исследованию и заявлению ходатайств.

При рассмотрении дела суд исходил из представленных сторонами доказательств, иных доказательств сторонами не представлено. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении исковых требований ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Симбирский станкостроительный завод» о взыскании задолженности по договору займа и неустойки - отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Засвияжский районный суд г. Ульяновска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: Т.А. Родионова