П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.-к. Анапа «28» марта 2024 года

Анапский районный суд Краснодарского края в составе: 

председательствующего судьи Дроздова К.В.

при секретаре судебного заседания Даулетовой Д.А.

с участием:

– государственного обвинителя: ст.помощника Анапского межрайонного прокурора Агишевой Ю.П., ФИО7, помощников Анапского межрайонного прокурора Елфимовой К.В., ФИО8, 

– подсудимого В.С.Ю,

– защитника Евлампиева С.А. представившего удостоверение № 7209 от 10.04.2020 и ордер № 573037 от 18.08.2023 года,

- потерпевших: ФИО103., ФИО104., ФИО105 ФИО106., ФИО107 ФИО108 (ФИО109), ФИО110., ФИО111., ФИО112., ФИО113., представителе по доверенности ФИО114» ФИО115., представителе ФИО116., ФИО117, представителе ФИО118» - ФИО119., ФИО120., представителе ФИО121» - ФИО122., ФИО123., ФИО124., ФИО125., представителе ФИО126., ФИО127., председателе ФИО128., ФИО129., представителе ФИО130., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

В.С.Ю,,

00.00.0000 года рождения, уроженца (...) УССР гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: (...), 1-й (...), проживающего по адресу: (...), г.-к. Анапа, (...), 

<

***>, (...), со средним образованием, холостого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, 00.00.0000 г.р., работающего по найму, военнообязанного. Содержащегося под стражей с 00.00.0000 по 00.00.0000 (задержан в порядке ст.91 УПК РФ), и с 00.00.0000 по настоящее время содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч.3 ст.159,ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В.С.Ю, совершил два эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенные в крупном размере; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Не позднее 00.00.0000, более точное время следствием не установлено, у В.С.Ю, находящегося на территории (...) края, возник преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, который разработал план и механизм совершения преступления. 

В целях реализации преступного плана В.С.Ю, на интернет-сайте «Avito» разместил объявление о имеющейся у него возможности в случае оплаты ему денежных средств, изготовить необходимые заказчику столярные изделия из дерева, указав свои номера телефонов находящиеся у него в пользовании +

<

***>, +

<

***>, при этом не намеревался исполнять свои обязательства, а путем обмана похитить денежные средства неопределенного круга лиц.

В целях создания видимости правомерных оснований получения денежных средств и выполнение взятых на себя обязательств, В.С.Ю, обратился к своей знакомой ФИО3, зарегистрированной 00.00.0000 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

<

***> по (...) в качестве Индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП ФИО3), ИНН 

<

***>, имеющей вид экономической деятельности (ОКВЭД): «02.20 Лесозаготовки»; «16.10 Распиловка и строгание древесины»; «46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием», неосведомленной о преступных намерениях В.С.Ю,, с просьбой выдать ему нотариальную доверенность для ведения предпринимательской деятельности от имени ИП ФИО3

00.00.0000 ФИО3, находясь в нотариальной конторе, расположенной по адресу: (...)А (помещение 3), выдала В.С.Ю, нотариально удостоверенную доверенность № 

<

***> на право ведения предпринимательской деятельности ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>).

Далее, не позднее 00.00.0000, более точное время следствием не установлено, находясь на территории (...) края, В.С.Ю,, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность по производству и реализации продукции изготовленной из древесины, сообщил ФИО12 №2 заведомо ложные сведения об имеющейся у него возможности производства столярных изделий из дерева, в результате чего убедил ФИО12 №2 инвестировать в его деятельность денежные средства с последующей возможностью получения прибыли. 

При этом, В.С.Ю, предоставил ФИО12 №2 реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» 

<

***> с расчетным счетом 

<

***>, открытом на имя ФИО9 №11 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 

<

***>, расположенном по адресу: (...), своей бывшей супруги ФИО9 №11, неосведомленной о преступных намерениях В.С.Ю,, которая находилась у него в пользовании для осуществления переводов денежных средств. 

Так, в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000 ФИО12 №2, желая инвестировать денежные средства и в дальнейшем получить прибыль, находясь под воздействием обмана В.С.Ю,, относительно истинных намерений последнего, путем безналичного перевода произвел перечисление, принадлежащих ему денежных средств с банковского счета 

<

***>, открытого на имя ФИО12 №2 в Тверском отделении 

<

***> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: (...), в общей сумме 

<

***>., в том числе: 00.00.0000 в сумме 

<

***> руб.; 00.00.0000 в сумме 

<

***> руб.; 00.00.0000 в сумме 

<

***> руб.; 00.00.0000 в сумме 

<

***> руб.; 00.00.0000 в сумме 

<

***> руб., а также перечислил денежные средства с банковского счета 

<

***>, открытого на имя ФИО12 №2 в Тверском отделении 

<

***> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: (...), в общей сумме 

<

***> руб., в том числе: 00.00.0000 в сумме 

<

***> руб.; 00.00.0000 в сумме 

<

***> руб.; 00.00.0000 в сумме 

<

***> руб., а всего ФИО12 №2 перечислил денежные средства в общей сумме 

<

***> рублей, на указанный В.С.Ю, банковский счет 

<

***>, открытый на имя ФИО9 №11 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 

<

***>, расположенном по адресу: (...).

Таким образом, в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000, В.С.Ю,, действуя умышленно, путем обмана, похитил принадлежащие ФИО12 №2 денежные средства в общей сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возврату полученных денежных средств от деятельности по производству и реализации продукции изготовленной из древесины, не исполнил, причинив ФИО12 №2 материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером. 

Он же, действуя согласно ранее разработанному плану, не позднее 00.00.0000 находясь на территории (...) края, продолжая реализовывать свой преступный умысел, для создания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности, приискал ИП ФИО9 №10, не осведомленного о преступных намерениях В.С.Ю,, зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы по (...) края в качестве Индивидуального предпринимателя (далее ИП ФИО9 №10), ИНН 

<

***>, с которым 00.00.0000 от имени ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>) заключил договор аренды 

<

***> и В.С.Ю, получил в аренду здание столярного цеха с имеющимся в нем деревообрабатывающим оборудованием, расположенное по адресу: (...), Муниципальное образование город-курорт Анапа, (...).

Не позднее 00.00.0000, более точное время следствием не установлено, В.С.Ю, находясь в (...) края, приискал генерального директора ФИО131 (ИНН:

<

***> ФИО36, осуществляющего деятельность по изготовлению и реализации комплектующих для каркасного домостроения. В ходе общения В.С.Ю, сообщил ФИО36, что в случае поставки ООО «Бриз» комплектующих для каркасного домостроения в адрес ИП ФИО3, то в течение 5 дней с момента поставки товара он будет оплачен в полном объеме. 

00.00.0000 генеральный директор ФИО132» ФИО36 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») заключил с представителем ИП ФИО10 (ИНН 

<

***>) – ФИО11 договор № 

<

***> от 

<

данные изъяты>, в соответствии с которым ФИО438» приняло на себя обязательство изготовить и поставить комплектующие для каркасного домостроения, а ИП ФИО3 обязалась принять и оплатить товар в течение 5 дней с момента поставки.

Далее, 00.00.0000, более точное время следствием не установлено, генеральный директор ФИО133» ФИО36 организовал изготовление и поставку в столярный цех, расположенный по адресу: (...), Муниципальное образование город-курорт Анапа, (...), нижеуказанную продукцию: 

- комплектующие для каркасного домостроения, изготовленные из профильной доски размером 100х100х6

<

***> мм., в объеме 6 метров кубических, стоимостью 

<

***> рублей за 1 метр кубический, а всего на общую сумму 

<

***> рублей;

- комплектующие для каркасного домостроения, изготовленные из профильной доски размером 150х150х6000мм., в объеме 5,670 метров кубических, стоимостью 

<

***> рублей за 1 метр кубический, а всего на общую сумму 

<

***> рублей; 

- комплектующие для каркасного домостроения, изготовленные из профильной доски размером в 25х100х6

<

***> мм., в объеме 3 метров кубических, стоимостью 

<

***> рублей за 1 метр кубический, а всего на общую сумму 

<

***> рублей; 

- комплектующие для каркасного домостроения, изготовленные из профильной доски размером в 40х150х6

<

***> мм., в количестве 6,048 метров кубических, стоимостью 

<

***> рублей за 1 метр кубический, а всего на общую сумму 

<

***> рубля; 

- комплектующие для каркасного домостроения, изготовленные из профильной доски размером в 50х150х6

<

***> мм., в количестве 15,750 метров кубических, стоимостью 

<

***> рублей за 1 метр кубический, а всего на общую сумму 

<

***> рублей.

Вышеуказанные комплектующие для каркасного домостроения изготовленные из профильной доски общей стоимостью 

<

***> рубля, согласно товарной накладной 

<

***> от 00.00.0000 были получены В.С.Ю,, являющимся представителем ИП ФИО3, который отказался подписывать товарную накладную о получении груза, сославшись на отсутствие печати ИП ФИО3, при этом груз принял и пообещал произвести оплату в течение 5 суток, однако свои обязательства не выполнил, а принятым товаром распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000, В.С.Ю, путем обмана, похитил принадлежащее ФИО134 комплектующие для каркасного домостроения, и свои обязательства по их оплате не выполнил, причинив ФИО448 (ИНН:

<

***>) материальный ущерб в сумме 

<

***> рубля, что является крупным размером.

Он же, В.С.Ю, действуя согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «

<

данные изъяты>» объявление, узнал о намерении ФИО5 приобрести деревянные заготовки необходимые для изготовления деревянных поддонов в количестве 1 машины и поставки указанного товара в (...), действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО5 путем обмана, находясь в (...) 00.00.0000 заключил с ФИО5 устный договор, согласно которому В.С.Ю, принимает путем безналичного перечисления на банковскую карту ФИО9 №11, неосведомленной о преступных намерениях В.С.Ю,, у ФИО5 денежные средства в сумме 

<

***> рублей, изготовит и поставит деревянные заготовки до 00.00.0000, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего ФИО26 С.А. тремя платежами в период времени с 14 часов 14 минут 00.00.0000 по 19 часов 32 минуты 00.00.0000 со своего банковского счета 

<

***>, открытого в отделении 

<

***> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: (...), переулок (...) на указанный В.С.Ю, банковский счет 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО9 №11, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 

<

***>, расположенном по адресу: (...), во исполнение своих обязательств по договору перевел В.С.Ю, в общей сумме 

<

***> рублей. В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО5 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению и поставке деревянных заготовок. 

Далее В.С.Ю,, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «

<

данные изъяты> объявление, узнал о намерении генерального директора ФИО135 ФИО37 приобрести деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции, действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами путем обмана, находясь в г.Анапа, действуя от имени и на основании нотариальной доверенности ИП ФИО3, неосведомленной о преступных намерениях В.С.Ю,, 00.00.0000 заключил с ФИО136» договор поставки деревянной продукции (согласно спецификации), согласно которому В.С.Ю, принимает путем безналичного перечисления на расчетный счет ИП ФИО3 у ФИО137 по предоплате денежные средства, изготовит и поставит деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1600х1200х1200 мм. в количестве 2

<

***> штук по цене 

<

***> рублей за штуку, на общую сумму 

<

***> рублей, в течение 7-10 дней с момента внесения предоплаты, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего ФИО138» в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000 с расчетного счета ФИО139» 

<

***>, открытого в Липецком отделении 

<

***> ПАО «Сбербанк», по адресу: (...), на расчетный счет ИП ФИО3 

<

***>, открытый в дополнительном офисе 

<

***> ПАО «Сбербанк» (...), по адресу: (...), во исполнение своих обязательств по договору поставки 

<

***> от 00.00.0000 разными платежами перевели денежные средства в общей сумме 

<

***> рублей. 

В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО140» в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению и поставке деревянных контейнеров, чем причинил материальный ущерб ФИО141» (ИНН 

<

***>) в особо крупном размере. 

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «

<

данные изъяты>» объявление, узнал о намерении ФИО12 №3 приобрести деревянные поддоны в количестве 600 штук, действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО12 №3 путем обмана, 00.00.0000 находясь в (...), заключил с ФИО12 №3 устный договор, согласно которому В.С.Ю, получив предоплату в размере 

<

***> рублей, изготовит и поставит деревянные поддоны до 00.00.0000, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего 00.00.0000 ФИО12 №3 находясь по адресу: (...) передал В.С.Ю, денежные средства в размере 

<

***> рублей за изготовление и поставку деревянных поддонов в количестве 600 штук размерами 1200х1

<

***> мм., получив от него собственноручно написанную расписку о получении денежных средств. В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО12 №3 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению и поставке деревянных поддонов. 

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, узнал в ходе телефонного разговора о намерении ФИО12 №4 приобрести 30 кубических метров пиломатериалов для строительства, действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО12 №4 путем обмана, 00.00.0000 находясь в (...), заключил с ФИО12 №4 устный договор, согласно которому В.С.Ю,, получив денежные средства в размере 

<

***> рублей, изготовит и поставит 30 кубических метров пиломатериалов для строительства до 10.30.2021, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего 00.00.0000 ФИО12 №4 находясь по адресу: (...) передал В.С.Ю, денежные средства в размере 

<

***> рублей за изготовление и поставку 30 кубических метров пиломатериалов для строительства. 00.00.0000 ФИО12 №4 находясь по вышеуказанному адресу передал В.С.Ю, денежные средства в размере 

<

***> рублей, получив от него квитанции к приходно-кассовым ордерам на полученную сумму денег от имени ИП ФИО3 В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО12 №4 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению и поставке пиломатериалов для строительства, чем причинил материальный ущерб ФИО12 №4 в крупном размере. 

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «

<

данные изъяты>» объявление, узнал в ходе телефонного разговора с ФИО12 №5 о его намерении приобрести 15,5 кубических метров пиломатериалов, действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО12 №5 путем обмана, 00.00.0000 находясь в (...), заключил с ФИО12 №5 устный договор, согласно которому В.С.Ю,, получив денежные средства в размере 

<

***> рублей, изготовит и поставит 15,5 кубических метров пиломатериалов, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего 00.00.0000 ФИО12 №5 находясь по адресу: (...) передал В.С.Ю, денежные средства в размере 

<

***> рублей за изготовление и поставку 15,5 кубических метров пиломатериалов, получив от него квитанцию к приходно-кассовому ордеру на полученную сумму денег от имени ИП ФИО3 В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО12 №5 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению и поставке пиломатериалов, чем причинил материальный ущерб ФИО12 №5 в значительном размере. 

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, узнал, в ходе телефонного разговора, о намерении ФИО12 №6 приобрести деревянный вагончик-бытовку, действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО12 №6 путем обмана, 00.00.0000 находясь в (...), комн.5 заключил с ФИО12 №6 договор возмездного оказания услуг 

<

***>, согласно которому В.С.Ю, действуя от имени ИП ФИО3, получив денежные средства в размере 

<

***> рублей, изготовит и поставит в течение 14 дней деревянный вагончик-бытовку, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

00.00.0000 ФИО22 А.И. находясь по вышеуказанному адресу, передал В.С.Ю, денежные средства в качестве аванса в размере 

<

***> рублей за изготовление и поставку деревянного вагончика-бытовки размером 4800х6500мм., получив от него расписку о получении 

<

***> рублей во исполнение своих обязательств до 00.00.0000. В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО12 №6 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению и поставке деревянного вагончика-бытовки, чем причинил материальный ущерб ФИО12 №6 в значительном размере. 

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «Avito» объявление, 00.00.0000 примерно в 15 часов 00 минут узнал в ходе телефонного разговора о намерении ФИО12 №7 приобрести деревянный вагончик-бытовку размером 2,4х6,0м., действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО12 №7 путем обмана, 00.00.0000 находясь в (...), заключил с ФИО12 №7 устный договор, согласно которому В.С.Ю,, получив денежные средства в размере 

<

***> рублей, изготовит и поставит деревянный вагончик-бытовку в течение двух месяцев с момента внесения предоплаты, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего 00.00.0000 ФИО12 №7 находясь по адресу: (...) передала В.С.Ю, денежные средства в размере 

<

***> рублей за изготовление и поставку деревянного вагончика-бытовки размером 2,4х6,0м., получив от него квитанцию к приходно-кассовому ордера на полученную сумму денежных средств от имени ИП ФИО3 В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО12 №7 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению и поставке деревянного вагончика-бытовки, чем причинил материальный ущерб ФИО12 №7 в значительном размере. 

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «

<

данные изъяты>» объявление, 00.00.0000 узнал в ходе телефонного разговора о намерении ФИО12 №8 приобрести деревянный вагончик-бытовку размером 2,4х6,0м., действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО12 №8 путем обмана, 00.00.0000 находясь в (...), заключил с ФИО12 №8 договор возмездного оказания услуг 

<

***> от 00.00.0000, согласно которому В.С.Ю, от имени ИП ФИО3, получив денежные средства в размере 

<

***> рублей, изготовит и поставит деревянный вагончик-бытовку в течение 21 дня с момента оплаты, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего 00.00.0000 ФИО12 №8 находясь по адресу: (...) передал В.С.Ю, денежные средства в размере 

<

***> рублей за изготовление и поставку деревянного вагончика-бытовки размером 2,4х6,0м., получив от него квитанцию к приходно-кассовому ордера на полученную сумму денежных средств от имени ИП ФИО3 В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО12 №8 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению и поставке деревянного вагончика-бытовки, чем причинил материальный ущерб ФИО12 №8 в значительном размере. 

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «Avito» объявление, 00.00.0000 узнал в ходе телефонного разговора о намерении ФИО12 №9 приобрести деревянный вагончик-бытовку размером и 27 кубических метров пиломатериалов, действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО12 №9 путем обмана, 00.00.0000 находясь в (...), заключил с ФИО12 №9 устный договор, согласно которому В.С.Ю, действующий от имени ИП ФИО3, получив денежные средства в размере 

<

***> рублей, изготовит и поставит деревянный вагончик-бытовку, стоимостью 

<

***> рублей, и 27 кубических метров пиломатериалов, стоимостью 

<

***> рублей, в срок с 00.00.0000 по 00.00.0000 с момента полной оплаты, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего 00.00.0000 ФИО12 №9 находясь по адресу: (...) передал В.С.Ю, денежные средства в размере 

<

***> рублей за изготовление и поставку деревянного вагончика-бытовки, а так же пиломатериалы, получив от него квитанцию к приходно-кассовому ордеру на полученную сумму денежных средств от имени ИП ФИО3 В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО12 №9 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению и поставке деревянного вагончика-бытовки и пиломатериалов, чем причинил материальный ущерб ФИО12 №9 в крупном размере. 

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «

<

данные изъяты>» объявление, узнал в ходе телефонного разговора о намерении ФИО12 №10 приобрести деревянную бытовку размером 3х7м., действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО12 №10 путем обмана, 00.00.0000 находясь в (...), заключил с ФИО12 №10 устный договор, согласно которому В.С.Ю, действующий от имени ИП ФИО3, получив денежные средства в размере 

<

***> рублей, изготовит и поставит деревянную бытовку в срок до 00.00.0000 с момента внесения предоплаты, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего 00.00.0000 ФИО12 №10 находясь по адресу: (...) передал В.С.Ю, денежные средства в размере 

<

***> рублей за изготовление и поставку деревянной бытовки, получив от него квитанцию к приходно-кассовому ордеру на полученную сумму денежных средств от имени ИП ФИО3 В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО12 №10 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению и поставке деревянной бытовки, чем причинил материальный ущерб ФИО12 №10 в значительном размере. 

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «

<

данные изъяты> объявление, узнал, в ходе телефонного разговора, о намерении главы Крестьянско-фермерского хозяйства ФИО12 №11 ИНН 

<

***> (далее по тексту ФИО142 ФИО12 №11), приобрести деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х850 мм. в количестве 600 штук, действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами путем обмана, действуя от имени и на основании нотариальной доверенности ИП ФИО3, неосведомленной о преступных намерениях В.С.Ю,, 00.00.0000 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») заключил с главой КФХ ФИО12 №11 договор поставки деревянной продукции, согласно которому В.С.Ю, принимает, путем безналичного перечисления на расчетный счет ИП ФИО3, у КФХ ФИО12 №11 денежные средства по предоплате, изготовит и поставит деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х850 мм. в количестве 600 штук по цене 

<

***> рублей за штуку, на общую сумму 

<

***> рублей, в течение 30 дней с момента внесения первой предоплаты, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего глава КФХ ФИО12 №11 в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000 с расчетного счета КФХ ФИО12 №11 

<

***>, открытого АО «Российский Сельскохозяйственный банк», в филиале Краснодарский по адресу: (...), на расчетный счет ИП ФИО3 

<

***>, открытый в дополнительном офисе 

<

***> ПАО «Сбербанк» (...), по адресу: (...), во исполнение своих обязательств по договору поставки от 00.00.0000 двумя платежами (00.00.0000 – 

<

***> рублей; 00.00.0000 – 

<

***> рублей) перевел денежные средства в общей сумме 

<

***> рублей. В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО143 ФИО12 №11 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению и поставке деревянных контейнеров, чем причинил материальный ущерб КФХ ФИО12 №11 в крупном размере. 

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «Avito» объявление, узнал, в ходе телефонного разговора, о намерении ФИО12 №1 приобрести деревянный вагончик-бытовку размером 2,4х6,0м., действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО12 №1 путем обмана. 00.00.0000 находясь в (...), В.С.Ю,, действуя от имени ИП ФИО3, заключил с ФИО12 №1 договор возмездного оказания услуг от 00.00.0000, согласно которому В.С.Ю,, получив денежные средства в размере 

<

***> рублей, изготовит и поставит деревянный вагончик-бытовку до 00.00.0000, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего 00.00.0000 ФИО12 №1 находясь по адресу: (...) передала В.С.Ю, денежные средства в размере 

<

***> рублей за изготовление и поставку деревянного вагончика-бытовки размером 2,4х6,0м., получив от него квитанцию к приходно-кассовому ордера на полученную сумму денежных средств от имени ИП ФИО3 В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО12 №1 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению и поставке деревянного вагончика-бытовки, чем причинил материальный ущерб ФИО12 №1 в значительном размере. 

Далее В.С.Ю,, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «

<

данные изъяты>» объявление, узнал, в ходе телефонного разговора, о намерении ИП ФИО12 №12 приобрести деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1600х1200х1240 мм. в количестве 1500 штук, действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами путем обмана, действуя от имени и на основании нотариальной доверенности ИП ФИО3, неосведомленной о преступных намерениях В.С.Ю,, 00.00.0000 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») заключил с ИП ФИО12 №12 договор поставки №00.00.0000 от 00.00.0000 деревянной продукции, согласно которому В.С.Ю, принимает, путем безналичного перечисления на расчетный счет ИП ФИО3, у ИП ФИО12 №12 денежные средства, изготовит и поставит деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1600х1200х1240 мм. в количестве 1400 штук по цене 

<

***> рублей за штуку, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего ИП ФИО12 №12 в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000 с расчетного счета ИП ФИО12 №12 

<

***>, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: (...) (...) на расчетный счет ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>) 

<

***>, открытый в дополнительном офисе 

<

***> ПАО «Сбербанк» (...), по адресу: (...), во исполнение своих обязательств по договору поставки от 00.00.0000 неоднократно перевела денежные средства в общей сумме 

<

***> рублей. 

В.С.Ю,, 00.00.0000 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у ИП ФИО12 №12, сообщил последней о необходимости приобретения сепарационного материала объемом 80 кубических метров у сторонней организации - ФИО150 

<

***>» (

<

***>) неосведомленной о преступных действиях В.С.Ю,, для исполнения им обязательств по договору поставки №00.00.0000 от 00.00.0000.

В период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000 ИП ФИО12 №12 перечислила денежные средства с расчетного счета 

<

***>, открытого в АО «Тинькофф Банк», по адресу: (...), (...), на расчетный счет ФИО145 

<

***>» (ИНН 

<

***>) 

<

***>, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит» (...), по адресу: (...), в общей сумме ФИО146 рублей, зачисленные на указанный счет согласно платежного поручения 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей и платежного поручения 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей. 

В период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000 ФИО38, получил от ФИО147 

<

***>» (ИНН 

<

***>) по адресу: (...), на основании товарной накладной 

<

***> от 00.00.0000 и товарной накладной 

<

***> от 00.00.0000, оплаченный ИП ФИО12 №12, сепарационный материал в объеме 80 кубических метров. 

Затем в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000 на территории столярного цеха, расположенного по адресу: (...), В.С.Ю, организовал изготовление и последующую поставку в адрес ИП ФИО12 №12 деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1600х1200х1240мм. в количестве 30 штук, общей стоимостью 

<

***> рублей, в рамках исполнения обязательств по договору поставки № 00.00.0000 от 00.00.0000 с ИП ФИО12 №12.

00.00.0000 В.С.Ю,, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, узнал, в ходе телефонного разговора, о намерении ИП ФИО12 №12 повторно приобрести деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760 мм. в количестве 500 штук, действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами путем обмана, обратился к своей знакомой ФИО9 №13, неосведомленной о преступных намерениях В.С.Ю,, зарегистрированной 00.00.0000 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

<

***> по (...) в качестве Индивидуального предпринимателя ИНН 

<

***>, с просьбой оказать ему помощь в юридическом оформлении договоров от лица ИП ФИО9 №13, в безналичном переводе денежных средств через предпринимательский счет, в целях оформления договоров поставки деревянной продукции с его заказчиками, при этом обязательство перед заказчиками, по изготовлению и поставки товара примет на себя, заключив с ИП ФИО9 №13 договор подряда на изготовление деревянной продукции по поступившим заказам по более низкой цене, на что ИП ФИО9 №13 дала свое согласие. 

Продолжая задуманное, В.С.Ю, предоставил ИП ФИО12 №12 реквизиты ИП ФИО9 №13 необходимые для составления договора и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, необходимый для заключения договора посредством электронной почты.

00.00.0000 ИП ФИО9 №13, с использованием электронной почты, заключила с ИП ФИО12 №12 договор поставки №00.00.0000 от 00.00.0000 деревянной продукции, согласно которому ИП ФИО9 №13 принимает, путем безналичного перечисления на расчетный счет у ИП ФИО12 №12 денежные средства, изготовит и поставит деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760 мм. в количестве 500 штук по цене 

<

***> рублей за штуку, на общую сумму 

<

***> рублей, а ИП ФИО12 №12 принимает и оплачивает продукцию.

00.00.0000 ИП ФИО12 №12 осуществила перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

***>, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: (...), строение 26, на расчетный счет ИП ФИО9 №13

<

***>, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) (...), по адресу: (...), строение 1, в размере 

<

***> рублей.

00.00.0000 ИП ФИО12 №12 также осуществила перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

***>, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) (...), по адресу: (...), (...), на расчетный счет ИП ФИО9 №13 

<

***>, открытый в том же филиале банка, в размере 

<

***> рублей.

В рамках исполнения обязательств по договору поставки от 00.00.0000 ИП ФИО12 №12 перечислила ИП ФИО9 №13 денежные средства в размере 

<

***> рублей.

00.00.0000 ИП ФИО9 №13 заключила с В.С.Ю, договор подряда в соответствии с условиями которого В.С.Ю, принял на себя обязательства по заданию ИП ФИО9 №13 выполнить работы по изготовлению и поставке деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760 мм. в количестве 500 штук по цене 

<

***> рублей за штуку, на общую сумму 

<

***> рублей, а ИП ФИО9 №13 приняла обязательства принять и оплатить результат выполненных работ.

00.00.0000 ИП ФИО9 №13 во исполнение заключенного с В.С.Ю, договора подряда от 00.00.0000, на основании расходного кассового ордера 

<

***> от 00.00.0000 передала В.С.Ю, денежные средства в размере 

<

***> рублей. Тем самым, В.С.Ю, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. 

Далее, В.С.Ю, 00.00.0000 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у ИП ФИО12 №12, сообщил последней о необходимости приобретения сепарационного материала объемом 26,660 кубических метров у сторонней организации - ФИО151 

<

***>» (

<

***>) неосведомленной о преступных действиях В.С.Ю,, для изготовления деревянных контейнеров по договору поставки №00.00.0000 от 00.00.0000 заключенному между ИП ФИО12 №12 и ИП ФИО9 №13.

00.00.0000 ИП ФИО12 №12, введенная в заблуждение относительно истинных намерений В.С.Ю,, находясь под воздействием обмана, осуществила перечисление денежных средств с расчетного счета ИП ФИО12 №12 

<

***>, открытого в ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: (...), строение 3, на расчетный счет ФИО148 

<

***>» 

<

***>, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит» (...), по адресу: (...), в размере 

<

***> рублей.

В дальнейшем, ФИО38 получил от ФИО449» (ИНН 

<

***>) по адресу: (...), на основании товарной накладной 

<

***> от 00.00.0000, оплаченный ИП ФИО12 №12, сепарационный материал в объеме 26,660 кубических метров, распорядившись им по своему усмотрению. 

Таким образом, в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000, В.С.Ю,, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил принадлежащие ИП ФИО12 №12 денежные средства в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по изготовлению и поставке деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции не исполнил, причинив ИП ФИО12 №12 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «

<

данные изъяты>» объявление, узнал, в ходе телефонного разговора, о намерении ФИО12 №13 приобрести деревянный вагончик-бытовку размером 6000х6000мм., действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО12 №13 путем обмана. 00.00.0000 находясь в (...), В.С.Ю,, действуя от имени ИП ФИО3, заключил с ФИО12 №13 договор возмездного оказания услуг 

<

***> от 00.00.0000, согласно которому В.С.Ю,, получив денежные средства в размере 200 

<

***> рублей, изготовит и поставит деревянный вагончик-бытовку до 00.00.0000, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего 00.00.0000 ФИО12 №13 находясь по адресу: (...) передала В.С.Ю, денежные средства в размере 

<

***> рублей за изготовление и поставку деревянного вагончика-бытовки размером 6

<

***> х 6000мм.. В этот же день ФИО12 №13 приобрела в магазине ООО «Леруа Мерлен» (...) и доставила в столярный цех В.С.Ю, три пластиковых окна размерами 2

<

***> х 900 мм. И пластиковую дверь размером 2

<

***> х 90мм. Общей стоимостью 

<

***> рублей, предназначенные для монтажа в заказанный деревянный вагончик-бытовку. В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами и имуществом ФИО12 №13 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению, монтажу и поставке деревянного вагончика-бытовки, чем причинил материальный ущерб ФИО12 №13 в значительном размере. 

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «

<

данные изъяты>» объявление, узнал, в ходе телефонного разговора, о намерении ФИО12 №14 приобрести деревянный вагончик-бытовку размером 6000х4600мм., действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО12 №14 путем обмана. 00.00.0000 находясь в (...), В.С.Ю,, действуя от имени ИП ФИО3, заключил с ФИО12 №14 договор возмездного оказания услуг 

<

***>.

<

***> от 00.00.0000, согласно которому В.С.Ю,, получив денежные средства в размере 

<

***> рублей, изготовит и поставит деревянный вагончик-бытовку до 00.00.0000, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего 00.00.0000 ФИО12 №14 произвела перевод со своего банковского счета 

<

***>, в дополнительном офисе 

<

***> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: (...), денежных средств в сумме 

<

***> рублей на банковский счет ФИО3 

<

***>, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 

<

***>, расположенном по адресу: (...). 

Также 00.00.0000 ФИО12 №14, произвела оплату путем безналичного перевода денежных средств в сумме 101 

<

***> рублей с банковского счета 

<

***>, открытого на имя ФИО12 №14 в дополнительном офисе 

<

***> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: (...), на банковский счет ФИО3 

<

***>, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 

<

***>, расположенном по адресу: (...), находящейся в пользовании В.С.Ю,

В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО12 №14 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению и поставке деревянного вагончика-бытовки, чем причинил материальный ущерб ФИО12 №14 в значительном размере. 

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «Avito» объявление, узнал в ходе телефонного разговора о намерении ФИО12 №15 приобрести деревянный вагончик-бытовку размером 7000х6000мм., действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО12 №15 путем обмана, 00.00.0000 находясь в (...), заключил с ФИО12 №15 устный договор, согласно которому В.С.Ю, действующий от имени ИП ФИО3, получив денежные средства в размере 

<

***> рублей, изготовит и поставит деревянный вагончик-бытовку в срок до сентября 2021 года с момента внесения предоплаты, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего 00.00.0000 ФИО12 №15 находясь по адресу: (...) передал В.С.Ю, денежные средства в размере 

<

***> рублей за изготовление и поставку деревянной бытовки, получив от него квитанцию к приходно-кассовому ордеру на полученную сумму денежных средств от имени ИП ФИО3

В начале августа 2021 года В.С.Ю,, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО12 №15, путем обмана, предложил приобрести кругляк из дерева стоимостью 

<

***> рублей, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

В этот же день ФИО12 №15 находясь по адресу: (...) передал В.С.Ю, денежные средства в размере 

<

***> рублей, без предоставления каких-либо документов подтверждающих оплату.

В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО12 №15 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению и поставке деревянного вагончика-бытовки и кругляка из дерева, чем причинил материальный ущерб ФИО12 №15 в крупном размере. 

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «Avito» объявление, узнал в ходе телефонного разговора о намерении ФИО12 №16 приобрести деревянный вагончик-бытовку размером 6

<

***> х 2300мм., действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО12 №16 путем обмана, 00.00.0000 находясь в (...), заключил с ФИО12 №16 договор возмездного оказания услуг 

<

***> от 00.00.0000, согласно которому В.С.Ю, действующий от имени ИП ФИО3, получив денежные средства в размере 

<

***> рублей, изготовит деревянный вагончик-бытовку в срок до 00.00.0000, с момента внесения предоплаты. Дополнительно ФИО12 №16 договорился с В.С.Ю, об изготовлении для вагончика-бытовки опалубки стоимостью 

<

***> рублей, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего 00.00.0000 ФИО12 №16 находясь по адресу: (...) передал В.С.Ю, денежные средства в размере 

<

***> рублей за изготовление и поставку деревянного вагончика-бытовки, получив от него квитанцию к приходно-кассовому ордеру на полученную сумму денежных средств от имени ИП ФИО3, 

00.00.0000 В.С.Ю,, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО12 №16, путем обмана, прибыл по месту жительства ФИО12 №16, по адресу: (...), с/т. Яблонька, (...). ФИО12 №16 во исполнение своих обязательств по договору, передал В.С.Ю, наличными денежные средства в сумме 

<

***> рублей. В этот же день, время и месте ФИО12 №16 произвел оплату путем безналичного перевода принадлежащих ему денежных средств в сумме 

<

***> рублей со своего банковского счета 

<

***>, открытого в дополнительном офисе 

<

***> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: (...), на банковский счет 

<

***>, ФИО9 №11, не осведомленной о преступных намерениях В.С.Ю,, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 

<

***>, расположенном по адресу: (...), эмитированный к банковской карте ПАО «Сбербанк» 

<

***>, находящейся в пользовании В.С.Ю,

В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО12 №16 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению деревянного вагончика-бытовки, опалубки, чем причинил материальный ущерб ФИО12 №16 в значительном размере. 

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «

<

данные изъяты> объявление, узнал, в ходе телефонного разговора, о намерении ФИО12 №17 приобрести деревянный вагончик-бытовку размером 4

<

***> х 2400мм., действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО12 №17 путем обмана. 00.00.0000 находясь в (...), В.С.Ю,, действуя от имени ИП ФИО3, заключил с ФИО12 №17 договор возмездного оказания услуг 

<

***> от 00.00.0000, согласно которому В.С.Ю,, получив денежные средства в размере 

<

***> рублей, изготовит и поставит деревянный вагончик-бытовку до 00.00.0000, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

После чего 00.00.0000 ФИО12 №17 произвел перевод с банковского счета 

<

***>, открытого на имя его супруги ФИО39, в дополнительном офисе 

<

***> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: (...), на банковский счет 

<

***>, эмитированный к банковской карте ПАО «Сбербанк» 

<

***>, открытый на имя ФИО9 №11, не осведомленной о преступных намерениях В.С.Ю,, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 

<

***>, расположенном по адресу: (...), находящейся в пользовании В.С.Ю,, денежных средств в размере 

<

***> рублей. 

В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО12 №17 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению деревянного вагончика-бытовки, чем причинил материальный ущерб ФИО12 №17 в значительном размере. 

Далее, В.С.Ю, 00.00.0000 действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «Avito» объявление, узнал, в ходе телефонного разговора, о намерении генерального директора ФИО149» (ИНН 

<

***>) приобрести деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1100х760 мм. в количестве 1

<

***> штук, стоимостью 

<

***> рублей за один контейнер. Действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами путем обмана, находясь в (...) обратился к ИП ФИО9 №10, неосведомленному о преступных намерениях В.С.Ю,, которого ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, и сославшись на временные трудности и невозможность заключить договор от имени ИП ФИО3, убедил ИП ФИО9 №10 заключить с ООО «Янтарный сад» договор поставки деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции, при этом заверил ИП ФИО9 №10, что обязательства по производству и поставке деревянных контейнеров он выполнит в полном объеме.

00.00.0000 ИП ФИО9 №10 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») посредством электронной почты заключил с генеральным директором ООО ФИО439» ФИО54 договор поставки 

<

***> от 00.00.0000 деревянной продукции, согласно которому ИП ФИО9 №10 принял на себя обязательства по производству и поставке деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1100х760 мм. в количестве 1

<

***> штук, в течение 6 рабочих дней с момента списания денежных средств с расчетного счета покупателя, а ФИО152» принял на себя обязательства произвести предоплату в размере 50 %, а остаток денежных средств оплатить после поставки за каждую машину, при загрузке 104 штук.

После чего ФИО153» 00.00.0000 в рамках исполнения обязательств по договору поставки 

<

***> от 00.00.0000, перевело денежные средства с расчетного счета 

<

***>, открытого в ПАО «РНКБ Банк», по адресу: (...) (...), (...), на расчетный счет ИП ФИО9 №10 

<

***>, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) (...), по адресу: (...), строение 1, в размере 

<

***> рублей, согласно платежного поручения 

<

***> от 00.00.0000.

В период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000, В.С.Ю,, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО450», сообщил ФИО9 №10 о том, что для изготовления деревянных контейнеров по договору поставки, необходимо приобрести сепарационный материал, пиломатериалы и ленточные пилы, у сторонних организаций. После чего В.С.Ю, предоставил ФИО9 №10 счета на оплату в адрес ФИО154 ФИО440» ИНН 

<

***>, ИП ФИО59 ИНН 

<

***> и ИП ФИО40 ИНН 

<

***>, которые не были осведомлены о преступных намерениях В.С.Ю,

Далее, в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000, ФИО9 №10 по просьбе В.С.Ю,, с расчетного счета 

<

***>, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) (...), по адресу: (...), строение 1, осуществил перечисление денежных средств, а именно: 

- на расчетный счет ФИО441» ИНН 

<

***>, 

<

***>, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит» (...), по адресу: (...), в размере 

<

***> рублей, согласно платежных поручений 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей; 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей; 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей;

- на расчетный счет ИП ФИО59 ИНН 

<

***> неосведомленного о преступных намерениях В.С.Ю,, 

<

***>, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит» (...), по адресу: (...), в размере 25700 рублей, согласно платёжного поручения 

<

***> от 00.00.0000;

- на расчетный счет ИП ФИО40 ИНН 

<

***>, неосведомленной о преступных намерениях В.С.Ю,, 

<

***>, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: (...), в размере 

<

***> рублей, согласно платёжного поручения 

<

***> от 00.00.0000.

В дальнейшем, в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000 В.С.Ю, получив в ФИО155 

<

***>», ИП ФИО59 и ИП ФИО40 оплаченные ИП ФИО9 №10 сепарационный материал, пиломатериалы и ленточные пилы, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства перед ФИО442» распорядился ими по своему усмотрению.

В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО156 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции, чем причинил материальный ущерб ФИО443» в особо крупном размере. 

В.С.Ю,, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «

<

данные изъяты>» объявление, узнал, в ходе телефонного разговора, о намерении ИП ФИО12 №18 приобрести деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760 мм. в количестве 104 штук, действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами путем обмана, 00.00.0000 обратился к ИП ФИО9 №13 неосведомленной о преступных намерениях В.С.Ю,, о заключении между ней и ИП ФИО12 №18 договора поставки деревянных контейнеров.

00.00.0000 ИП ФИО9 №13 и ИП ФИО12 №18, введенные в заблуждение относительно истинных намерений В.С.Ю,, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), посредством электронной почты заключили договор поставки 

<

***> от 00.00.0000 деревянных контейнеров, согласно которому ИП ФИО9 №13, принимает путем безналичного перечисления на свой расчетный счет у ИП ФИО12 №18 денежные средства, изготовит и поставит деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760 мм. в количестве 104 штук по цене 

<

***> рублей за штуку, а ИП ФИО12 №18 принимает и оплачивает деревянные контейнеры.

В этот же день, 00.00.0000 ИП ФИО12 №18 осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

***>, открытого в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», в филиале Краснодарский по адресу: (...), на расчетный счет ИП ФИО9 №13 

<

***>, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) (...), по адресу: (...), строение 1, в размере 

<

***> рублей.

00.00.0000 ИП ФИО9 №13 находясь в (...) под воздействием обмана со стороны В.С.Ю,, заключила с ним договор подряда 

<

***> от 00.00.0000 в соответствии с которым В.С.Ю, принял на себя обязательства по изготовлению и поставке деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760 мм. в количестве 104 штук по цене 

<

***> рублей за штуку, на общую сумму 

<

***> рублей, а ИП ФИО9 №13 обязалась принять и оплатить результат выполненных работ.

В этот же день, ИП ФИО9 №13 исполняя свои обязательства по договору с В.С.Ю,, на основании расходного кассового ордера 

<

***> от 00.00.0000, передала в (...) наличные денежные средства В.С.Ю, в размере 

<

***> рублей.

В.С.Ю, в период времени с 00.00.0000 по00.00.0000 находясь по адресу: (...), в целях создания видимости исполнения своих обязательств по договору поставки 

<

***> от 00.00.0000 с ИП ФИО12 №18 изготовил и поставил деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции 1200 х 1

<

***> х 760 мм в количестве 102 штук, общей стоимостью 

<

***> рублей.

00.00.0000 В.С.Ю,, действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами путем обмана, в ходе телефонного разговора с ИП ФИО12 №18, зная о намерении последнего в дополнительном приобретении деревянных контейнеров, согласно договору поставки 

<

***> от 00.00.0000 заключенному между ИП ФИО9 №13 и ИП ФИО12 №18, убедил его в необходимости перечисления на расчетный счет ИП ФИО9 №13 денежных средств за деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200 х 1

<

***> х 760 мм в количестве 102 штук по цене 

<

***> рублей за один контейнер, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме.

В этот же день, ИП ФИО12 №18, введенный в заблуждение относительно истинных намерений В.С.Ю,, перевел, на основании выставленного счета ИП ФИО9 №13 на оплату 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, денежные средства в указанном размере, со своего расчетного счета на расчетный счет ИП ФИО9 №13 

<

***>, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) (...), по адресу: (...), (...)

Таким образом, в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000, В.С.Ю,, действуя умышленно, путем обмана, похитил, принадлежащие ИП ФИО12 №18 денежные средства в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, свои обязательства по изготовлению деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760мм. в количестве 104 штук, не исполнил, чем причинил ИП ФИО12 №18 ущерб в значительном размере на указанную сумму.

В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «

<

данные изъяты> объявление, узнал, в ходе телефонного разговора, о намерении ФИО41 А.П. приобрести деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760мм. в количестве 104 штук., действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО41 А.П. путем обмана. 00.00.0000 обратился к ИП ФИО9 №13, неосведомленной о преступных намерениях В.С.Ю,, о заключении между ней и ФИО41 А.П. договора поставки деревянных контейнеров.

00.00.0000 ИП ФИО9 №13 и ФИО41 А.П., введенные в заблуждение относительно истинных намерений В.С.Ю,, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), посредством электронной почты заключили договор поставки 

<

***> от 00.00.0000 деревянных контейнеров, согласно которому ИП ФИО9 №13, принимает путем безналичного перечисления на свой расчетный счет у ФИО447. денежные средства, изготовит и поставит деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760 мм в количестве 104 штук по цене 

<

***> рублей за штуку, а ФИО451.. принимает и оплачивает деревянные контейнеры.

В этот же день, 00.00.0000 ФИО41 А.П. осуществила перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

***>, открытого Белгородском отделении 

<

***> ПАО «Сбербанк» по адресу: (...), на расчетный счет ИП ФИО9 №13 

<

***>, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) (...), по адресу: (...), строение 1, в размере 

<

***> рублей.

00.00.0000 ИП ФИО9 №13 находясь в (...) под воздействием обмана со стороны В.С.Ю,, заключила с ним договор подряда 

<

***> от 00.00.0000 в соответствии с которым В.С.Ю, принял на себя обязательства по изготовлению и поставке деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760 мм. в количестве 104 штук по цене 

<

***> рублей за штуку, на общую сумму 

<

***> рублей, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме, а ИП ФИО9 №13 обязалась принять и оплатить результат выполненных работ.

В этот же день, ИП ФИО9 №13 исполняя свои обязательства по договору с В.С.Ю,, на основании расходного кассового ордера 

<

***> от 00.00.0000, передала в (...) наличные денежные средства В.С.Ю, в размере 

<

***> рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, 00.00.0000 В.С.Ю,, действуя умышленно, путем обмана ИП ФИО9 №13 и ФИО41 А.П., получив денежные средства в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, свои обязательства по изготовлению деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760мм. в количестве 104 штук, не исполнил, чем причинил ФИО41 А.П. ущерб в значительном размере на указанную сумму.

Далее, В.С.Ю,, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «

<

данные изъяты>» объявление, узнал, в ходе телефонного разговора, о намерении ФИО157» в лице председателя ФИО35 приобрести деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760мм. в количестве 220 штук., действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО444» путем обмана. 00.00.0000 обратился к ИП ФИО9 №13, неосведомленной о преступных намерениях В.С.Ю,, о заключении между ней и ФИО445» договора поставки деревянных контейнеров.

00.00.0000 ИП ФИО9 №13 и ФИО225 введенные в заблуждение относительно истинных намерений В.С.Ю,, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), посредством электронной почты заключили договор поставки 

<

***> от 00.00.0000 деревянных контейнеров, согласно которому ИП ФИО9 №13, принимает путем безналичного перечисления на свой расчетный счет у ФИО446» денежные средства, изготовит и поставит деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760 мм. в количестве 220 штук по цене 

<

***> рублей за штуку, а 

<

***>» принимает и оплачивает деревянные контейнеры.

В этот же день, 00.00.0000 

<

***>» осуществило перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

***>, открытого в Ставропольском отделении 

<

***> ПАО «Сбербанк» по адресу: (...) на расчетный счет ИП ФИО9 №13 

<

***>, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) (...), по адресу: (...), строение 1, в размере 

<

***> рублей.

00.00.0000 ИП ФИО9 №13 находясь в (...) под воздействием обмана со стороны В.С.Ю,, заключила с ним договор подряда 

<

***> от 00.00.0000 в соответствии с которым В.С.Ю, принял на себя обязательства по изготовлению и поставке деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760 мм. в количестве 220 штук по цене 

<

***> рублей за штуку, на общую сумму 

<

***> рублей, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме, а ИП ФИО9 №13 обязалась принять и оплатить результат выполненных работ.

ИП ФИО9 №13, 00.00.0000 исполняя свои обязательства по договору с В.С.Ю,, на основании расходного кассового ордера 

<

***> от 00.00.0000, передала в (...) наличные денежные средства В.С.Ю, в размере 

<

***> рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000, В.С.Ю,, действуя умышленно, путем обмана ИП ФИО9 №13 и председателя 

<

данные изъяты>» ФИО42, получил денежные средства в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, свои обязательства по изготовлению деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760мм. в количестве 220 штук, не исполнил, чем причинил ФИО226» ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «Avito» объявление, узнал, в ходе телефонного разговора, о намерении главы КФХ ФИО12 №20 приобрести деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760мм. в количестве 104 штук., действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами КФХ ФИО12 №20 путем обмана. 

00.00.0000 ФИО12 №20 прибыл по месту нахождения столярного цеха по адресу: (...), где в ходе разговора с В.С.Ю,, убедился в возможности изготовления и поставки ему требуемой продукции. В.С.Ю,, убедил ФИО12 №20 в готовности изготовить и поставить деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции, в случае внесения 100% предоплаты, в срок до 00.00.0000 исполнит свои обязательства.

00.00.0000 обратился к ИП ФИО9 №13, неосведомленной о преступных намерениях В.С.Ю,, о заключении между ней и главой КФХ ФИО12 №20 договора поставки деревянных контейнеров.

00.00.0000 ИП ФИО9 №13 и глава КФХ ФИО12 №20, введенные в заблуждение относительно истинных намерений В.С.Ю,, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), посредством электронной почты заключили договор поставки 

<

***> от 00.00.0000 деревянных контейнеров, согласно которому ИП ФИО9 №13, принимает путем безналичного перечисления на свой расчетный счет у главы КФХ ФИО12 №20 денежные средства, изготовит и поставит деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760 мм. в количестве 104 штук по цене 2300 рублей за штуку, а КФХ ФИО12 №20 принимает и оплачивает деревянные контейнеры.

В период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000 глава КФХ ФИО12 №20 осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

***>, открытого в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», в филиале Краснодарский по адресу: (...), на расчетный счет ИП ФИО9 №13 

<

***>, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) (...), по адресу: (...), строение 1, в размере 

<

***> рублей, согласно платежных поручений: 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей и 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей.

00.00.0000 ИП ФИО9 №13 находясь в (...) под воздействием обмана со стороны В.С.Ю,, заключила с ним договор подряда 

<

***> от 00.00.0000 в соответствии с которым В.С.Ю, принял на себя обязательства по изготовлению и поставке деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760 мм. в количестве 104 штук по цене 

<

***> рублей за штуку, на общую сумму 

<

***> рублей, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме, а ИП ФИО9 №13 обязалась принять и оплатить результат выполненных работ.

ИП ФИО9 №13, 00.00.0000 исполняя свои обязательства по договору с В.С.Ю,, на основании расходного кассового ордера 

<

***> от 00.00.0000, передала в (...) наличные денежные средства В.С.Ю, в размере 

<

***> рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000, В.С.Ю,, действуя умышленно, путем обмана ИП ФИО9 №13 и главы КФХ ФИО12 №20, получил денежные средства в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, свои обязательства по изготовлению деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760мм. в количестве 104 штук, не исполнил, чем причинил главе КФХ ФИО12 №20 ущерб в значительном размере на указанную сумму.

Далее, В.С.Ю, действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «

<

данные изъяты> объявление, узнал, в ходе телефонного разговора, о намерении ФИО159 приобрести деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760мм. в количестве 208 штук., действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами ФИО160 путем обмана. 

00.00.0000 представитель ФИО158 ФИО43 прибыл по месту нахождения столярного цеха по адресу: (...), (...), где в ходе разговора и осмотра производства с В.С.Ю,, убедился в возможности изготовления и поставки им требуемой продукции. В.С.Ю,, убедил ФИО43 в готовности изготовить и поставить деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции.

00.00.0000 В.С.Ю, обратился к ИП ФИО9 №13, неосведомленной о преступных намерениях В.С.Ю,, о заключении между ней и ФИО452 договора поставки деревянных контейнеров.

00.00.0000 ИП ФИО9 №13 и генеральный директор ФИО161» ФИО84, введенные в заблуждение относительно истинных намерений В.С.Ю,, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), посредством электронной почты заключили договор поставки 

<

***> от 00.00.0000 деревянных контейнеров, согласно которому ИП ФИО9 №13, принимает путем безналичного перечисления на свой расчетный счет у ФИО162» денежные средства, изготовит и поставит деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760 мм. в количестве 208 штук по цене 

<

***> рублей за штуку, а ФИО163» принимает и оплачивает деревянные контейнеры.

00.00.0000 ООО «СО Тополевка» осуществило перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

***>, открытого в АО «Банк ЧБРР» по адресу: (...), на расчетный счет ИП ФИО9 №13 

<

***>, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) (...), по адресу: (...), строение 1, в размере 478 400 рублей.

00.00.0000 ИП ФИО9 №13 находясь в (...) под воздействием обмана со стороны В.С.Ю,, заключила с ним договор подряда 

<

***> от 00.00.0000 в соответствии с которым В.С.Ю, принял на себя обязательства по изготовлению и поставке деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760 мм. в количестве 208 штук по цене 2070 рублей за штуку, на общую сумму 

<

***> рублей, заведомо не собираясь выполнять условия договора в полном объеме, а ИП ФИО9 №13 обязалась принять и оплатить результат выполненных работ.

ИП ФИО9 №13, 00.00.0000 исполняя свои обязательства по договору с В.С.Ю,, на основании расходного кассового ордера 

<

***> от 00.00.0000, передала в (...) наличные денежные средства В.С.Ю, в размере 

<

***> рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, 00.00.0000 В.С.Ю,, действуя умышленно, путем обмана ИП ФИО9 №13 и ФИО227», получил денежные средства в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, свои обязательства по изготовлению деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1000х760мм. в количестве 208 штук, не исполнил, чем причинил ФИО228» ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Далее, В.С.Ю, 00.00.0000 действуя с единым умыслом согласно разработанному плану, через размещенное им на интернет-сайте «

<

данные изъяты>» объявление, узнал, в ходе телефонного разговора, о намерении руководителя проектов ФИО229» (

<

***>) ФИО85 приобрести деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1100х760 мм. в количестве 624 штук, стоимостью 

<

***> рублей за один контейнер. Действуя с умыслом, направленным на завладение денежными средствами путем обмана, находясь в (...) обратился через своего знакомого ФИО2, неосведомленному о преступных намерениях В.С.Ю,, к учредителю и директору ФИО230» 

<

***> ФИО1, которого ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, и сославшись на временные трудности и невозможность заключить договор от имени ИП ФИО3, убедил директора ФИО165» ФИО1 заключить с ФИО164 договор поставки деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции, при этом заверил, что обязательства по производству и поставке деревянных контейнеров он выполнит в полном объеме и в установленный срок, заведомо не собираясь их исполнять.

00.00.0000 директор ФИО166 ФИО1 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») посредством электронной почты заключил с генеральным директором ФИО453 ФИО44 договор поставки №00.00.0000 от 00.00.0000 деревянной продукции согласно спецификации 

<

***> к договору, согласно которому ФИО167» приняло на себя обязательства по производству и поставке деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1100х760 мм. в количестве 624 штук, в течение 15 дней, а ФИО168 приняло на себя обязательства произвести предоплату в размере 50 % в течение 5 банковских дней с момента подписания договора и произвести окончательный расчет по факту отгрузки всего объема и подписания товарной накладной в течение 3-х банковских дней.

После чего ФИО169»00.00.0000 в рамках исполнения обязательств по договору поставки № 00.00.0000 от 00.00.0000, перевело денежные средства с расчетного счета 

<

***>, открытого в ПАО «Сбербанк», по адресу: (...), на расчетный счет ФИО170» 

<

***>, открытый в филиале «Южный» ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: (...), в размере 

<

***> рублей, согласно платежных поручений: 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей. В последующем директор ФИО171» ФИО1 по просьбе В.С.Ю,, снял с расчетного счета ФИО172» денежные средства в сумме 

<

***> рублей и передал их наличными В.С.Ю,, которыми тот распорядился по своему усмотрению.

00.00.0000, В.С.Ю,, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО231», сообщил представителю ФИО85 о том, что для изготовления деревянных контейнеров по договору поставки, необходимо приобрести сепарационный материал объемом 15 кубических метров, у сторонней организации - ФИО173 

<

***>» 

<

***> которые не были осведомлены о преступных намерениях В.С.Ю,

Далее, ФИО175» по просьбе В.С.Ю,, осуществило перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

***>, открытого в ПАО «Сбербанк», по адресу: (...), на расчетный счет ФИО174 

<

***>» (ИНН 

<

***>) 

<

***>, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит» (...), по адресу: (...), (...), в размере 

<

***> рублей, согласно платежного поручения 

<

***> от 00.00.0000.

В дальнейшем, в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000 В.С.Ю, получив в ФИО178 

<

***>», оплаченный ФИО176» сепарационный материал, находясь на территории столярного цеха расположенного по адресу: (...), МО г.к. Анапа, (...), изготовил и организовал поставку ФИО177» деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции размером 1200х1100х760 мм. в количестве 104 штук на общую сумму 

<

***> рублей. Однако, из-за ненадлежащего качества сборки поставленной продукции, деревянные контейнеры в количестве 104 штук не были приняты ФИО455 и возвращены В.С.Ю,, которыми он распорядился по своему усмотрению.

В результате умышленного невыполнения договорных обязательств, В.С.Ю, завладел денежными средствами ФИО456 в сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств по изготовлению деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции, чем причинил материальный ущерб ФИО457 в особо крупном размере. 

Таким образом, в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000, В.С.Ю,, действуя с единым продолжаемым умыслом, из корыстных побуждений, в отношении неопределенного круга лиц, сообщая им заведомо ложные несоответствующие действительности сведения, относительно намерений исполнить принятые на себя обязательства, причинил ущерб: ФИО5 в размере 

<

***> рублей; ФИО179» (ИНН 

<

***>) в размере 

<

***> рублей; ФИО12 №3 в размере 

<

***> рублей; ФИО12 №4 в размере 

<

***> рублей; ФИО12 №5 в размере 

<

***> рублей; ФИО12 №6 в размере 

<

***> рублей; ФИО12 №7 в размере 

<

***> рублей; ФИО12 №8 в размере 

<

***> рублей; ФИО12 №9 в размере 

<

***> рублей; ФИО12 №10 в размере 

<

***> рублей; Крестьянскому фермерскому хозяйству ФИО12 №11 (ИНН 

<

***>) в размере 

<

***> рублей; ФИО12 №1 в размере 

<

***> рублей; ИП ФИО12 №12 ИНН 

<

***> в размере 

<

***> рублей; ФИО12 №13 в размере 

<

***> рублей; ФИО12 №14 в размере 

<

***> рублей; ФИО12 №15 в размере 

<

***> рублей; ФИО12 №16 в размере 

<

***> рублей; ФИО12 №17 в размере 

<

***> рублей; ФИО180» (ИНН 

<

***>) в размере 

<

***> рублей; ФИО182 (ИНН 

<

***>) в размере 

<

***> рублей; ФИО41 А.П. (ИНН 

<

***>) в размере 

<

***> рублей; ФИО183 (ИНН 

<

***>) в размере 

<

***> рублей; ФИО184 В.А. (ИНН 

<

***>) в размере 

<

***> рублей; ФИО185» (

<

***>) в размере 

<

***> рублей; ФИО186» (

<

***>) в размере 

<

***> рублей, а всего в общей сумме 

<

***> рублей 

<

***> копеек.

В судебном заседании подсудимый В.С.Ю, вину, согласно предъявленному обвинению, признал в полном объеме, подтвердил показания данные им на предварительном следствии, пояснил, что он в 2019 году создал цех по обработке древесины с этой целью приобрел оборудование, поскольку не имел регистрации на территории г.-к. Анапа не стал открывать предпринимательскую деятельность, а ИП ФИО3 оформила нотариальную доверенность на его имя, передала ему в фактическое управление ИП ФИО3, после чего он разместил объявление на сайте «Avito», указав свои номера телефонов и распространил информацию среди своих знакомых о выполнении столярных работ и изготовлении различной продукции из дерева. 

В этом же году познакомился с ФИО9 №2, который выступал агентом и помогал в сбыте продукции, он так же привлек в качестве инвестора ФИО12 №2, вложившего в производство порядка 

<

***> рублей, из которых он вернул ему 

<

***> рублей. Поставки древесины велись из г.Воронеж и Новороссийского морского торгового порта.

Поскольку с ИП ФИО3 начались проблемы и ему необходимо было спасать производство познакомился с ИП ФИО9 №13, и начал с ней работать, заключив договоры подряда, также она вела всю финансовую деятельность и бухгалтерскую отчетность, при этом осуществлял ей оплату в размере 15 % от прибыли, из которых 6% уходило на оплату налогов.

Действуя от имени ИП ФИО3 и ИП ФИО9 №13 заключал договоры, принимал заказы от граждан и организаций на поставку изделий из дерева и пиломатериалов, а именно:

- с ФИО187» заключил договор поставки пиломатериалов на сумму в размере 

<

***> рубля, получив который не оплатил его стоимость, поскольку продукция была плохого качества, однако оставил её у себя, вернул путем перечисления ФИО458 часть денежных средств в размере 

<

***> рублей;

- с ФИО188» заключил договор поставки деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции на общую сумму 

<

***> рублей с учетом предоплаты 30% на сумму в размере 

<

***> рублей, поставил 11 машин на сумму в размере 

<

***> рублей, недопоставил продукции на сумму в размере 

<

***> рублей;

- с ФИО189 ФИО12 №11 заключил договор поставки деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции на сумму в размере 

<

***> рублей, получив предоплату в размере 

<

***> рублей, обязательства по договору не исполнил, денежные средства не вернул;

- с ФИО12 №3 устно договорился об изготовлении и поставке деревянных поддонов на сумму в размере 

<

***> рублей, получив которые написал расписку, ФИО12 №3 несколько раз менял структуру заказанного им поддона, в связи, с чем выполнить заказ ФИО12 №3 не представилось возможным и он вернул ему денежные средства в полном объеме.

- с ФИО12 №10 устно договорился об изготовлении и поставке бытовки стоимостью 

<

***> рублей, получив предоплату в размере 

<

***> рублей выписал квитанцию к приходно-кассовому ордеру, взятые обязательства на себя не исполнил, денежные средства вернул в полном объеме;

- с ФИО12 №9 устно договорился об изготовлении и поставке деревянной бытовки и пиломатериалов, получив от него денежные средства в размере 

<

***> рублей выдал ФИО12 №9 квитанцию к приходно-кассовому ордеру, обязательства взятые на себя не выполнил, вернул денежные средства в размере 

<

***> рублей;

- с ФИО12 №4 договорился о поставке пиломатериалов, который передал ему наличные денежные средства в размере 

<

***> рублей, он в свою очередь написал ФИО12 №4 расписку и выдал квитанции к приходно-кассовому ордеру подписанные им же. Также ФИО12 №4 передал ему еще 

<

***> рублей. Взятые на себя обязательства частично выполнил поставив 5 куб.м пиломатериалов на сумму в размере 

<

***> рублей, остальные денежные средства не вернул;

- с ФИО12 №5 договорился о поставке пиломатериалов, он передал ему денежные средства в размере 

<

***> рублей, а он выдал ФИО12 №5 квитанцию к приходно-кассовому ордеру на полученную им сумму, исполнить заказ не успел, вернул ему денежные средства в размере 

<

***> рублей, оставшуюся часть денежных средств не вернул;

- с ФИО12 №6 устно договорился об изготовлении каркаса дома из дерева, получил от него предоплату в размере 

<

***> рублей, написав ему расписку о получении денежных средств, взятые на себя обязательства не исполнил, денежные средства не вернул;

- с ФИО12 №7 устно договорился об изготовлении бытовки стоимостью 

<

***> рублей, получив от нее предоплату в размере 

<

***> рублей выписал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру, взятые обязательства на себя не исполнил, денежные средства вернул в полном объеме;

- с ФИО12 №8 устно договорился об изготовлении бытовки стоимостью 

<

***> рублей, который оплатил полностью заказ, он выписал квитанцию к приходно-кассовому ордеру, взятые обязательства на себя не исполнил, денежные средства не вернул;

- с ФИО12 №1 устно договорился об изготовлении бытовки стоимостью 

<

***> рублей, которая оплатила заказ полностью, получив денежные средства он выписал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру, взятые обязательства на себя не исполнил, денежные средства вернул в полном объеме;

- с ФИО12 №13 устно договорился об изготовлении каркасного строения из двух бытовок стоимостью 

<

***> рублей, которая оплатила заказ полностью, получив денежные средства он выписал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру, взятые на себя обязательства не исполнил, вернул ей часть денежных средства в размере 

<

***> рублей, оставшуюся часть денежных средств не вернул;

- с ФИО12 №14 договорился об изготовлении бытовки по объявлению стоимостью 

<

***> рублей, которая перечислила предоплату в размере 

<

***> рублей на банковскую карту ФИО3 находившуюся у него, взятые обязательства на себя не исполнил, денежные средства вернул в полном объеме;

- с ФИО12 №15 заключил договор об изготовлении деревянной бытовки стоимостью 

<

***> рублей, который передал ему в качестве предоплаты денежные средства в размере 

<

***> рублей и денежные средства в размере 350 

<

***> рублей для приобретения доски, вернул ему три недостроенные бытовки которые он оценивает в 

<

***> рублей, остальные денежные средства не вернул;

- с ФИО12 №16 заключил договор об изготовлении деревянной бытовки стоимостью 

<

***> рублей и опалубки к данному вагончику стоимостью 

<

***> рублей, получив от него денежные средства в размере 

<

***> рублей, взятые на себя обязательства не выполнил, вернул часть денежных средств в размере 

<

***> рублей;

- с ФИО12 №17 заключил договор об изготовлении деревянной бытовки стоимостью 

<

***> рублей, получив от него денежные средства в размере 

<

***> рублей взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства не вернул;

- с ФИО5 заключил договор поставки деревянных поддонов на общую сумму 

<

***> рублей, получил денежные средства в размере 

<

***> рублей на банковскую карту бывшей супруги находящуюся в его пользовании, взятые на себя обязательства не выполнил, частично вернул денежные средства в размере 

<

***> рублей;

- с ФИО192» через своего арендодателя ФИО9 №10 оформил договор поставки деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции взяв на себя обязательства, получив предоплату в размере 

<

***> рублей, которые ФИО9 №10 перечислил в ФИО190 

<

***>» для закупки материала, а он забрав оплаченный заказ обязательства перед ФИО191» и ФИО9 №10 не выполнил, денежные средства вернули в полном объеме;

- с ИП ФИО12 №12 работали по заказам, она выступала как посредник через ФИО9 №2, предоплата была внесена в размере 

<

***> рублей, обязательства по заказам не выполнил, вернул 

<

***> рублей, также поставил 30 деревянных контейнеров на общую сумму 

<

***> рублей, в остальной части свои обязательства он перед ФИО12 №12 не исполнил;

- с ИП ФИО12 №18 заключил договор поставки деревянных контейнеров, получив предоплату в размере 

<

***> рублей за первую партию заказ выполнил, недопоставив четыре контейнера, вторую поставку на сумму 228 

<

***> рублей не выполнил, поскольку ИП ФИО9 №13 не передала ему денежные средства.

- с ФИО193» заключил договор поставки деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции на сумму в размере 

<

***> рублей, получив денежные средства, обязательства взятые на себя не выполнил, денежные средства не вернул;

- с ФИО194 ФИО12 №20 заключил договор поставки деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции на сумму в размере 

<

***> рублей, получив денежные средства, обязательства взятые на себя не выполнил, денежные средства не вернул;

- с ФИО195 заключил договор поставки деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции на сумму в размере 

<

***> рублей, получив денежные средства, обязательства взятые на себя не выполнил, денежные средства не вернул;

- с ФИО41 А.П. заключил договор поставки деревянных контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции на сумму в размере 

<

***> рублей, получив денежные средства, обязательства взятые на себя не выполнил, денежные средства не вернул;

- с ФИО196» через ФИО198 ФИО197» заключил договор поставки деревянных контейнеров, которое перечислило ФИО199» 

<

***> рублей из которых он получил 

<

***> рублей, одна партия контейнеров была им подготовлена, но она не была принята заказчиком и возвращена. В связи с чем, по его просьбе для закупа другого сырья у ФИО2007», ФИО202» перечислило ФИО201» денежные средства в размере 

<

***>, но из-за разногласий, он решил возвращать денежные средства через 

<

***>» которые он перечислял для возврата ФИО203», вернув денежные средства в размере 

<

***> рублей, оставшиеся денежные средства не вернул.

В последнем слове просил строго не наказывать, не лишать свободы, предоставить возможность компенсировать задолженность перед потерпевшими.

Кроме того, вина В.С.Ю, по эпизоду хищения имущества ФИО12 №2, совершенного путем обмана в крупном размере, помимо его признательных показаний, также подтверждается следующими доказательствами, собранными на стадии предварительного следствия и исследованными в судебном заседании, а именно:

Показаниями допрошенного в судебном заседании посредством системы видеоконференц-связи потерпевшего ФИО12 №2, который показал, что летом 2019 ФИО9 №2 познакомил его с В.С.Ю, с целью инвестирования денежных средств в бизнес. Денежные средства переводил на карту, оформленную на супругу В.С.Ю,, общая сумма переданная подсудимому составила 700-800 тысяч рублей из которых ему было возвращено 50-60 тысяч рублей, дивиденды от бизнеса не получал.

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями показаниями потерпевшего ФИО12 №2 согласно которым, в 2019 году его знакомый ФИО9 №2 познакомил его с В.С.Ю,, который предложил ему инвестировать денежные средства в бизнес проект по производству и изготовлению деревянных тар (паллет). Осенью 2019 года между ним и В.С.Ю, было достигнуто устное соглашение, что он инвестирует денежные средства, а В.С.Ю, берет на себя обязательства в приобретении сырья. Денежные средства он неоднократно перечислял безналичным способом со своего банковского счета на указанный В.С.Ю, номер банковской карты, который был открыт на имя ФИО9 №11. Летом 2020 года они совместно с ФИО9 №2 приняли решение полететь в г.-к. Анапу с целью ознакомления с производством и обсуждения дальнейших действий. Находясь в цеху, он убедился в том, что В.С.Ю, действительно изготавливает деревянные тары, и осуществляется деятельность по производству из дерева. Им в бизнес проект было перечислено 

<

***> рублей, со стороны В.С.Ю, в его адрес было перечислено в общей сложности 

<

***> рублей. На его неоднократные телефонные звонки В.С.Ю, не реагировал и не отвечал. Все переговоры с В.С.Ю, на предмет инвестирования денежных средств у них велись посредством телефонной связи.

Показаниями допрошенного посредством системы видеоконференц-связи свидетеля ФИО9 №2, который показал, что он работает у ИП «ФИО12 №12» в должности помощника руководителя. На сайте «

<

данные изъяты>», просматривая объявления, он узнал о производителе деревянной тары и поддонов, приехав в г.-к. Анапу познакомился с В.С.Ю, и осмотрел его производство. Выступая, как посредник, приобретал деревянные контейнеры по цене 

<

***> рублей за штуку и реализовывал их по цене 

<

***> рублей за единицу, а в мае 2021 года между ИП ФИО12 №12 и ФИО204 был заключен договор поставки при участии В.С.Ю, действовавшего от имени ИП ФИО94 и ИП ФИО9 №13, на сумму 

<

***> рублей без учета НДС, в количестве 1500 штук деревянных контейнеров, а ФИО205» перечислило на счет ИП ФИО12 №12 25 % предоплаты в сумме 

<

***> рублей.

Таким образом, между ИП ФИО12 №12 и ИП ФИО94, ИП ФИО9 №13 был заключен договор поставки, после подписания которого она произвела предоплату путем перечисления на их расчетные счета денежные средства на сумму 

<

***> рублей на счет ИП ФИО94 и на счет ИП ФИО9 №13 денежные средства на сумму 

<

***> рублей, а В.С.Ю, действовавший от имени ИП ФИО94 и ИП ФИО9 №13 обязался изготовить и поставить контейнеры в течение года.

В общей сложности было поставлено 30 контейнеров ФИО206» на сумму 

<

***> рублей, в сентябре 2021 года отгрузка остановилась.

Кроме того, при участии В.С.Ю,, ИП ФИО12 №12 были договоренности с «УК 

<

***>», на поставку товаров, на общую сумму 

<

***> рублей, но после получения денежных средств поставки не осуществились.

Также В.С.Ю, по просьбе заключить договор с ИП ФИО45, принять от неё предоплату в сумме ФИО232 рублей, которую они перевели В.С.Ю,, чтобы закупить материал для начала изготовления продукции по действующим договорам с просроченным графиком. Однако, после перевода денежных средств, В.С.Ю, не продолжил работу, ссылаясь на разные причины. Пояснил, что от В.С.Ю, каких-либо денежных средств не получал. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и, в соответствии с постановлением от 00.00.0000, признаны в качестве вещественных доказательств: светокопии выписки по переводу с банковской карты 

<

***> на банковскую карту 

<

***>, за 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, за 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, за 00.00.0000 на сумму 

<

***> рубелей, получателем платежа является ФИО9 №11., а также выписки по переводу с банковской карты 

<

***> на банковскую карту 

<

***>, за 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, за 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей и за 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, получателем платежа является ФИО9 №11, на 2-х листах; справка по операции по банковской карте 

<

***>, держателем является ФИО12 №2., 00.00.0000, сумма 

<

***> рублей, входящий перевод ФИО9 №11., справка по операции по банковской карте 

<

***>, держателем является ФИО12 №2, 00.00.0000, сумма 

<

***> рублей, входящий перевод ФИО9 №11, справка по операции по банковской карте 

<

***>, держателем является ФИО12 №2, 00.00.0000, сумма 

<

***> рублей, входящий перевод ФИО9 №11, справка по операции по банковской карте 

<

***>, держателем является ФИО12 №2, 00.00.0000, сумма 

<

***> рублей, входящий перевод ФИО9 №11, справка по операции по банковской карте 

<

***>, держателем является ФИО12 №2, 00.00.0000, сумма 

<

***> рублей, входящий перевод ФИО9 №11, справка по операции по банковской карте 

<

***>, держателем является ФИО12 №2, 00.00.0000, сумма 

<

***> рублей, входящий перевод ФИО9 №11, справка по операции по банковской карте 

<

***>, держателем является ФИО12 №2, 00.00.0000, сумма 

<

***> рублей, входящий перевод ФИО9 №11

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и, в соответствии с постановлением от 00.00.0000, признаны в качестве вещественных доказательств: CD-R диск с информацией в отношении ФИО9 №11 00.00.0000/р, ФИО1 00.00.0000/р, ФИО2 00.00.0000/р. В.С.Ю, 00.00.0000/р о счетах и картах, а также движении денежных средств. 

Заключением эксперта от 00.00.0000, согласно которому задолженность В.С.Ю, перед ФИО12 №2, с учетом возврата денежных средств в сумме 

<

***> руб., произведенного с картсчета держателем которой является ФИО9 №11 на картсчет 

<

***>, держателем которой является ФИО12 №2, составила 

<

***> рублей. 

Заявлением ФИО12 №2 о совершенном преступлении от 00.00.0000, согласно которому ФИО12 №2 сообщил о совершенном в отношении него мошенничестве со стороны В.С.Ю,, в результате которого ему причинен материальный ущерб в крупном размере. 

Протоколом явки с повинной В.С.Ю, от 00.00.0000 согласно которому В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО12 №2, и причинении материального ущерба в крупном размере. 

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому 00.00.0000 произведен осмотр территории производственной базы, расположенной по адресу: (...), (...).

Виновность В.С.Ю, по эпизоду хищения имущества ФИО459», совершенного путем обмана в крупном размере, помимо его признательных показаний, также подтверждается следующими доказательствами, собранными на стадии предварительного следствия и исследованными в судебном заседании, а именно: 

Показаниями допрошенного в судебном заседании посредством системы видеоконференц-связи представителя потерпевшего ФИО207» - ФИО62, который показал, что в начале февраля 2021 года ФИО208» заключило договор поставки пиломатериалов посредством электронного документооборота на общую сумму 

<

***> рубля с ИП ФИО3 в лице В.С.Ю, через ФИО9 №6 Однако, поставив пиломатериалы по договору и отгрузив их, товарно-сопроводительные документы подписаны не были, денежные средства на расчетный счет ФИО233» переведены не были. В дальнейшем неоднократно созваниваясь В.С.Ю,, результата по оплате не было. Таким образом, противоправными действиями В.С.Ю, ФИО209» причинен ущерб в сумме 

<

***> рубля. Требования гражданского иска поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО9 №6, который показал, что он учредил в мае 2015 года ООО «ОНИКОМ», одним из видов деятельности которого является покупка и продажа лесоматериалов, в феврале 2021 года он являлся посредником между ФИО210» и ИП ФИО94 в лице В.С.Ю, при заключении договора поставки пиломатериалов. В оговоренный договором срок поставка и отгрузка пиломатериалов была осуществлена в адрес В.С.Ю,, у которого в свою очередь имелись претензии по качеству товара, но был им принят, документально передача пиломатериалов им оформлена не была, в настоящее время оплата ФИО211» не произведена.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены: копия договора 

<

***> от 00.00.0000, Приложение 

<

***> спецификация к договору поставки 000ПМ от 00.00.0000, копия счета на оплату 

<

***> от 00.00.0000, копия товарной накладной 

<

***> от 00.00.0000, последний лист договора поставки 

<

***> от 00.00.0000, приложение 

<

***> спецификация к договору поставки 000ПМ от 00.00.0000.

Заключением эксперта от 00.00.0000, согласно которому задолженность ИП ФИО3 по договору 000ПМ от 00.00.0000 перед ФИО212 составила ФИО213 рублей.

Заявлением генерального директора ФИО215 ФИО36 о совершенном преступлении от 00.00.0000, согласно которому ФИО36 сообщил о совершенном в отношении ФИО234 мошенничестве со стороны В.С.Ю,, в результате которого ФИО214» причинен материальный ущерб в сумме 

<

***> рублей.

Протоколом явки с повинной В.С.Ю, от 00.00.0000 согласно которому В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении- мошенничестве совершенном в отношении ФИО216», в результате которого ООО «Бриз» причинен материальный ущерб в размере 

<

***> рублей.

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому 00.00.0000 произведен осмотр территории производственной базы, расположенной по адресу: (...), МО г-к Анапа, (...).

Виновность В.С.Ю, по эпизоду хищения имущества ФИО5, ФИО218 ФИО12 №2, ФИО217», ФИО12 №3, ФИО12 №4, ФИО12 №5, ФИО12 №6, ФИО12 №7, ФИО12 №8, ФИО12 №9, ФИО12 №10, ФИО219 А.В., ФИО12 №1, ИП ФИО12 №12, ФИО12 №13, ФИО12 №14, ФИО12 №15, ФИО12 №16, ФИО12 №17, ФИО460», ИП ФИО220 ФИО12 №18, ФИО41 А.П., ФИО221», ФИО222 ФИО12 №20, ФИО223», ФИО224» совершенного путем обмана в особо крупном размере, помимо его признательных показаний, также подтверждается следующими доказательствами, собранными на стадии предварительного следствия и исследованными в судебном заседании, а именно: 

Показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей ФИО12 №7 которая показала, что она в начале апреля 2021 года осуществляя поиск объявлений на сайте «Авито» о возможности изготовления вагончика-бытовки для дачи, нашла объявление о их строительстве и созвонившись по указанному в объявлении номеру телефону договорилась с взявшим трубку мужчиной по имени В.С.Ю, о встрече по адресу: (...). 

00.00.0000 прибыв по по адресу: (...), Муниципальное образование город-курорт Анапа, (...) убедились, что там есть цех, стоит оборудование, станки, есть намеки на каркасы вагончиков и готовых изделий во дворе в связи с чем были убеждены, что тут работает цех по изготовлению, договорившись о размерах, В.С.Ю, пообещал изготовить вагончик в срок, не превышающий полтора месяца, внесли предоплату в размере 

<

***> при общей сумме готового изделия 

<

***> рублей, в подтверждение оплаты был выписан приходный ордер с датой и суммой, договор не заключали, поскольку со слов В.С.Ю, был выходной день и сотрудники отсутствовали и он не нужен.

Однако в июле ничего сделано не было, и она просила отдать пиломатериал комплектом, но он пообещал изготовить каркас вагончика в начале августа, но обещанное выполнено не было.

В последующем по телефонным разговорам, а также при личных встречах В.С.Ю, ссылаясь на сильную загруженность, семейные трудности, а также болезнь, постоянно переносил сроки изготовления заказа, придумывая разные отговорки в течение года и впоследствии взятые на себя обязательства не исполнил, до настоящего момента ущерб причиненный преступлением ей не возмещен, извинения не принесены. При назначении наказания просила назначить строгое наказание. Требования гражданского иска поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить.

Показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего ФИО12 №9, согласно которым в мае 2021 года он решил приобрести вагон-бытовку. Найдя интересующее его объявление на сайте «

<

данные изъяты>», связался с мужчиной, по имени В.С.Ю,. 00.00.0000 приехал в цех, расположенный по адресу: (...), где его ожидал В.С.Ю, Находясь там, он увидел, что велась деятельность, В.С.Ю, предложил также приобрести пиломатериалы по цене ниже рынка, а именно по 

<

***> рублей за 1 м3 вместо 

<

***> рублей.

Озвучив цену за вагон-бытовку, а также за пиломатериалы. Его данное предложение устроило. Передав денежные средства за вагон бытовку в размере 

<

***> рублей и 

<

***> рублей за пиломатериалы, В.С.Ю, выписал ему приходный кассовый ордер, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру, в которых расписался, а документы были от имени ИП ФИО3. В.С.Ю, сообщил, что пиломатериалы будут готовы в срок с 00.00.0000 по 00.00.0000. Никаких письменных договоров с В.С.Ю, он не заключал. По прошествии оговоренных сроков, он с трудом забрал свою бытовку, строительство которой окончил самостоятельно. Доставку пиломатериалов, В.С.Ю, всячески откладывал, ссылаясь на сильную загруженность, семейные трудности, проблемы на работе, придумывал разные отговорки. До настоящего времени В.С.Ю, своих обязательств не выполнил. В начале июля 2021 года В.С.Ю, вернул денежные средства в сумме 

<

***> рублей, оставшуюся часть в сумме 

<

***> рублей до настоящего времени не вернул, также им было подано в суд исковое заявление о взыскании денежных средств с ИП ФИО94. При назначении наказания просил назначить подсудимому строгое наказание.

Показаниями допрошенной посредством системы видеоконференц-связи потерпевшей ФИО12 №13, которая показала, что примерно в июле 2021 года объявление о строительстве вагонов-бытовок, позвонила по номеру 

<

***> ИП ФИО3, договорились с мужчиной о встрече по адресу: (...).

00.00.0000 поехала по указанному адресу встретилась с В.С.Ю, обсудили подробно цену и сроки выполнения работ, который пояснил, что при 100 % предоплате, строительство будет происходить быстрее, то есть в размере 

<

***> рублей, в которую входил вагон-бытовка размером 6х6 м. с утеплением, без окон. Заключив договор, она наличными передала В.С.Ю, денежные средства в сумме 

<

***> рублей. Согласно договору оказания услуг, работа должна была быть исполнена в срок до 00.00.0000, чеков В.С.Ю, не выдавал, подписывал от имени ИП ФИО94. В этот же день заказала три окна и дверь на сумму 

<

***> рублей с доставкой к месту строительства вагона-бытовки. Примерно через два дня ей позвонили от ИП ФИО3 и сказали, что товар доставлен. 

00.00.0000 приехала в цех и увидев, что еще не готово, общаясь лично с В.С.Ю, решила расторгнуть договор, и он пообещал вернуть денежные средства, а также окна и дверь до 00.00.0000. Поскольку до 00.00.0000 ей денежные средства так и не поступили, в этот же день она поехала в адрес организации, но ей сообщили, что В.С.Ю, нет в офисе, на звонки он не отвечал. С середины сентября 2021 года деньги начали поступать на ее карту, в общей сумме 

<

***> рублей. Далее деньги поступать перестали, на звонки В.С.Ю, не отвечал. При назначении наказания полагалась на усмотрение суда, требования гражданского иска поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить.

Показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего ФИО12 №8, который показал, что на интернет сайте 

<

данные изъяты> нашел объявление о производстве вагона-бытовки. 00.00.0000 позвонив по номеру телефона указанному в объявлении, в ходе беседы с мужчиной представившегося именем ФИО18 договорился о встрече.

В этот же день, приехав по указанному адресу, встретился с В.С.Ю, он показал свое производство, обсудив цену и сроки выполнения работ заключили договор в лице В.С.Ю, от имени ИП ФИО94, после чего он произвел полную оплату стоимости вагона-бытовки в размере 

<

***> рублей лично В.С.Ю,, который выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру. Срок выполнения заказа составлял 21 день. Однако до настоящего времени В.С.Ю, своих обязательств не выполнил, денежные средства не вернул.

Показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей ФИО12 №1, которая показала, что на интернет сайте «

<

данные изъяты> нашла объявление о производстве вагона-бытовки. 00.00.0000 приехав по адресу: (...), город-курорт Анапа, (...) встретившись с В.С.Ю,, обсудив цену и сроки выполнения работ в его офисе заключили договор в лице В.С.Ю, от имени ИП ФИО3, после чего она произвела полную оплату стоимости вагона-бытовки в размере 

<

***> рублей с учетом доставки, лично В.С.Ю,, который выдал квитанцию, и он пообещал выполнить заказ к 00.00.0000. Однако до настоящего времени своих обязательств не выполнил, денежные средства не верн(...) гражданского иска поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить.

Показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего ФИО12 №5, который показал, что в марте 2021 года на интернет сайте «

<

данные изъяты> нашел объявление о продаже пиломатериалов и приехав по адресу: (...), город-курорт Анапа, (...), встретившись с В.С.Ю, обсудил стоимость приобретаемого им пиломатериала, стоимость которого составила 

<

***> рублей, данные денежные средства он передал В.С.Ю,, который выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру на указанную сумму, без заключения договора. В.С.Ю, обещал поставить приобретаемый им пиломатериал в течение 2-х недель, но так этого не сделал. По истечению 2-х недель сообщил, о проблемах с лесом и попросил подождать еще неделю. После этого он еще на протяжении месяца созванивался с В.С.Ю,, но тот продолжая переносить сроки не выполнил свои обязательства. После чего он обратился с иском в суд, по решению суда В.С.Ю, вернул ему часть денежных средств в размере 

<

***> рублей. 

Показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей ФИО12 №14, которая показала, что в июле 2021 года на интернет сайте «

<

данные изъяты> нашла объявление о производстве вагонов-бытовок, позвонив по номеру телефона 

<

***>, в ходе беседы с мужчиной представившегося В.С.Ю,, договорились о встрече.

00.00.0000 приехав по адресу: (...), город-курорт Анапа, (...) встретившись с В.С.Ю, В ходе беседы, В.С.Ю, сообщил, что он работает от имени ИП ФИО3, однако никаких доверенностей от него предоставлено не было. После, между ними было составлен договор, в лице В.С.Ю, от имени ИП ФИО3, согласно которому он обязуется изготовить две бытовки, общей стоимостью 

<

***> рублей к 00.00.0000, после чего она произвела предоплату путем перевода денежных средств в размере 

<

***> рублей по номеру карты указанного В.С.Ю, Взятые на себя обязательства не выполнил. В телефонных разговорах В.С.Ю, постоянно откладывал окончания строительства на новый срок, ссылаясь на различного рода причины. В сентябре 2021 года, посредством денежных переводов, перевел ей на карту денежные средства в размере 

<

***> рублей, после чего перестал выходить на связь. 

Показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего ФИО12 №17, который показал, что осенью 2021 года на сайте «

<

данные изъяты>» нашел объявление о производстве вагонов-бытовок, позвонив по номеру телефона указанного на сайте и договорившись о встрече. Приехал в цех по адресу: (...), (...), (...), встретившись с В.С.Ю, и обсудив размеры вагончика, а также срок его изготовления. Заключили договор, который подписал В.С.Ю, с печатью ИП ФИО3, и поскольку, по словам В.С.Ю,, он работает по полной предоплате, сразу перевел денежные средства в размере 

<

***> рублей. До настоящего момента В.С.Ю, договорные обязательства не выполнил, денежные средства ему не вернул. При назначении наказания полагался на усмотрение суда.

Показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего ФИО12 №15, который показал, что в начале лета 2021 года приехав на предприятие по строительству вагонов-бытовок в (...) г.-к. Анапа, заказал у В.С.Ю, один домик за 

<

***> рублей и полностью оплатив его стоимость получил квитанцию об оплате выписанную В.С.Ю, от имени ИП ФИО3, но потом договорившись о скидке и о том, что домики будут изготовлены через месяц, заказал два домика общей стоимостью 

<

***> рублей, доплатив еще 

<

***> рублей не получив от него ни чеков, ни квитанций. Впоследствии, обязательства, взятые на себя В.С.Ю,, не выполнил. Вернул один домик каркасом стоимостью 

<

***> рублей, в настоящее время ему денежные средства в размере 

<

***> рублей не возвращены.

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями показаниями потерпевшего ФИО12 №15, согласно которым он показал, что примерно 00.00.0000, он приехал в цех по адресу: (...), Муниципальное образование город-курорт Анапа, (...). Находясь там, он познакомился с собственником производства, который представился как В.С.Ю, Он показал ему проект домика, который его интересует, а именно длина домика 7 метров, ширина 6 метров, высота 2 метра, окна пластиковые, крыша из ДСП. стоимость которого составила 

<

***> рублей. Расчёт был такой, что он оплачивает 

<

***> рублей сразу, после чего оставшиеся 

<

***> рублей, он должен был передать В.С.Ю, при принятии работы. 

00.00.0000, находясь в производственном цеху В.С.Ю, он передал ему наличные денежные средства в сумме 

<

***> рублей, на что он выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру с печатью ИП ФИО3, которую он лично подписал, и по устной договорённости срок окончания работ был сентябрь 2021 года. Через несколько дней в ходе телефонного разговора В.С.Ю, сообщил ему, что можно приобрести кругляк по хорошей цене и с неё выпилить доску, который поступит через 10 дней, и поскольку ему было интересно данное предложение, он заказал у него лесоматериал, и примерно в начале августа 2021 года, передал ему денежные средства в сумме 

<

***> рублей при этом В.С.Ю, расписок о получении им денежных средств не писал ему, всё было исключительно в устной форме. По прошествии десяти дней В.С.Ю, сообщил ему, что по техническим причинам поставка не пришла, надо подождать ещё неделю. После этого, от своих знакомых он узнал, что он никогда не возил необходимые ему пиломатериалы, на свою базу. Так как он понял, что В.С.Ю, не вернет ему денежные средства, договорился с ним, что на 

<

***> рублей тот ему построит два охотничьих домика на, что В.С.Ю, дал свое согласие пообещав построить через неделю первый домик, после чего второй. Через неделю домик был не готов. После этого с его слов он заболел, в связи с чем, он не смог выполнить взятые на себя обязательства постоянно откладывая сроки. После он предложил ему изготовить каркасы на 

<

***> рублей. 00.00.0000 он забрал два недоделанных каркаса общей стоимостью примерно 

<

***> рублей, оставшиеся денежные средства ему не возвращены.

ФИО12 ФИО12 №15 в судебном заседании подтвердил оглашенные показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Показаниями допрошенного посредством системы видеоконференц-связи представителя потерпевшего ФИО235» ФИО84, который показал, что он является исполнительным директором фирмы по выращиванию плодовых деревьев. В 2021 году им были необходимы деревянные ящики для сбора продукции, в связи с чем его заместителем ФИО43 было найдено на сайте «

<

***> о их производстве. Созвонившись по номеру телефона указанному в нем, уточнил у представителя производства о возможности поставки ящиков. Выехав на производство и встретившись с В.С.Ю, представившегося представителем ИП ФИО9 №13, оговорив цену и срок поставки, а именно согласно договоренности цена контейнеров составила 4600 рублей за один в количестве 104 штук на общую сумму 

<

***> рублей и срок поставки две недели. В тот же день В.С.Ю, со своей электронной почты через ИП ФИО9 №13 на электронную почту фирмы выслал договор поставки между ИП ФИО9 №13 и ФИО244», а также счета на оплату с банковскими реквизитами ИП ФИО9 №13, которые полностью были оплачены в сумме 

<

***> рублей.

Впоследствии договорные обязательства не выполнил, ссылаясь на различные обстоятельства, денежные средства не вернул.

В настоящее время решением по делу 

<

***> взыскано с ИП ФИО9 №13 в ФИО236 денежные средства в размере 

<

***> рублей, которое вступило в законную силу. При назначении наказания полагался на усмотрение суда.

Показаниями допрошенного посредством системы видеоконференц-связи представителя потерпевшего ФИО237» ФИО65, который показал, что с 00.00.0000 работает в должности исполнительного директора, в 2020 году была заключена сделка на поставку контейнеров на общую сумму 

<

***> рублей, оплата за которые осуществлялась путем перечисления на расчетный счет организации, переговоры велись с В.С.Ю, и двумя другими руководителями которые работали до него, часть продукции поступила, но при нем ничего не поступало. Все обстоятельства по данным правоотношениям знает исключительно из документооборота. Лично с В.С.Ю, не общался и переговоров не вел. 

Оглашенными, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями представителя потерпевшего ФИО238 ФИО65, согласно которым он показал, что является исполнительным директором ФИО240 на момент заключения договора поставки и приобретения деревянных контейнеров, понадобившихся для хранения сельскохозяйственной продукции, у ИП ФИО3 ФИО242 генеральным директором на тот момент был ФИО46., ФИО241» расплатился на счет предоставленный ИП ФИО3 платежными поручением с расчетного счета 

<

***> (ФИО243 на расчетный счет 

<

***> (ИП ФИО3) в следующих датах и суммах: 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, 00.00.0000 на 231

<

***> рублей, 00.00.0000 на сумму 

<

***>, 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, а всего на общую сумму 

<

***> рублей. 

Согласно спецификации к договору поставки, деревянные контейнеры должны были быть доставлены в течение 7-10 календарных дней с момента предоплаты. 30% предоплата, оставшаяся сумма, после сообщения о готовности отгрузки готовой партии.

В конце января 2021 года ФИО245» поняло, что в отношении общества совершены мошеннические действия. Чтобы связаться с ИП ФИО3 с целью получить деревянные контейнеры, за которые ФИО246» расплатился, он давал поручения юристу ФИО47 и начальнику службы безопасности ФИО48, однако решить данную проблему и найти людей по данной сделке у вышеуказанных лиц не удалось. Требования гражданского иска поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить.

Представитель потерпевшего ФИО247» ФИО65 в судебном заседании подтвердил оглашенные показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего ФИО248 который показал, что в конце мая 2021 года на сайте «

<

данные изъяты>» нашел объявление о производстве деревянных контейнеров для хранения овощей, позвонив по телефону указанному в объявлении, ему ответил В.С.Ю, представившийся исполняющим обязанности директора производства, обговорив цену, сроки В.С.Ю, направил ему на электронную почту договор от имени ИП ФИО3, а также обменялись банковскими реквизитами. В начале июня 2021 года посредством электронного документооборота он с ИП ФИО3 в лице В.С.Ю, заключил договор поставки, согласно которому В.С.Ю, обязался поставить деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции в количестве 600 штук, размером 1200х1000х850 в течение 30 дней с момента перечисления предоплаты 50 % суммы от суммы договора 

<

***> рублей, то есть после перевода средств на сумму 

<

***> рублей. Остальная часть денежных средств на сумму 

<

***> рублей, он должен был перевести после изготовления и поставки всех контейнеров заказа по договору. 

После подписания договора, В.С.Ю, действующий от имени ИП ФИО3 направил ему по электронной почте счет на оплату, подписанный от имени ИП ФИО3 и имеющего её печать. В этот же день он платежным поручением перечислил 

<

***> тысяч рублей. Остаток суммы в размере 

<

***> рублей он должен был перевести не позднее 00.00.0000, после изготовления и поставки 600 контейнеров в его адрес. В конце июня В.С.Ю, позвонив ему сказал, что болел коронавирусом, но поднялась цена на дерево, а часть денег, полученная от него для изготовления контейнеров, была потрачена им на лечение и на закупку материала ему не хватает денежных средств, цена на дерево повысилась, в связи с чем у него нет сейчас денег на их изготовление и попросил перечислить еще 

<

***> тысяч рублей и до конца июля 2021 года обещал, что все контейнера будут сделаны и поставлены ему, а также изготовить без предоплаты еще 300 контейнеров к общему заказу, то есть 900 контейнеров на общую сумму 

<

***> рублей, согласившись, он еще перечислил 

<

***> рублей по выставленному ранее счету. Однако взятые на себя обязательства В.С.Ю, не выполнил, телефон заблокировал, на связь не выходил, деньги не вернул.

В связи с чем, он сразу обратился в полицию, а также подал иск в Анапский городской суд о взыскании денежных средств с ФИО3 в размере 

<

***> рублей, который был удовлетворен.

В настоящее время ущерб причиненный преступлением ему не возмещен. Просил назначить В.С.Ю, строгое наказание. 

Показаниями допрошенного посредством системы видеоконференц-связи потерпевшего ФИО12 №6, который показал, что в конце марта 2021 года на сайте «

<

данные изъяты> он увидел объявление об изготовлении деревянных вагончиков-бытовок, позвонив по номеру телефона указанного на сайте, заказал вагончик размером 4800х6500 срок изготовления которого составлял 14 рабочих дней. 00.00.0000 приехав на предприятие по строительству вагонов-бытовок по адресу: (...), заказал у В.С.Ю, один домик стоимостью 

<

***> рублей, и оплатив предоплату в размере 

<

***> получил от В.С.Ю, расписку о получении денежных средств, на которой стояла печать ИП ФИО3, а подпись В.С.Ю,, при этом ФИО3 он ни разу не видел. Впоследствии взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства не вернул. Подал исковое заявление в Приморско-Ахтарский районный суд Краснодарского края о взыскании денежных средств с ФИО3 в размере 

<

***> рублей, который был удовлетворен, однако до настоящего времени денежные средства ему не возвращены. При назначении наказания В.С.Ю, полагался на усмотрение суда.

Показаниями допрошенной посредством системы видеоконференц-связи потерпевшей ИП ФИО12 №12, которая показала, что с 2020 года являлась индивидуальным предпринимателем, фактически деятельность от её имени осуществлял супруг, выступая как посредник приобретал деревянные контейнеры по цене 

<

***> рублей за штуку и реализовывал их по цене 

<

***> рублей за единицу. 

00.00.0000 между ИП ФИО12 №12 и ФИО250 был заключен договор поставки при участии В.С.Ю, действовавшего от имени ИП ФИО94 и ИП ФИО9 №13, на сумму 

<

***> рублей без учета НДС, в количестве 1500 штук деревянных контейнеров, а ФИО249 перечислило на счет ИП ФИО12 №12 в качестве предоплаты денежные средства в сумме 

<

***> рублей. 

Таким образом, между ИП ФИО12 №12 и ИП ФИО94, ИП ФИО9 №13 был заключен договор поставки, после подписания, которого она произвела предоплату путем перечисления на их расчетные счета денежные средства на сумму 

<

***> рублей на счет ИП ФИО94 и на счет ИП ФИО9 №13 денежные средства на сумму 

<

***> рублей, а В.С.Ю, действовавший от имени ИП ФИО94 и ИП ФИО9 №13 обязался изготовить и поставить контейнеры в течение года.

В общей сложности было поставлено 30 контейнеров ФИО251» на сумму 

<

***> рублей, обязательства по изготовлению и поставке контейнеров в объеме предусмотренным договором не выполнил, денежные средства не вернул. 

В последствие ФИО252» выставило ИП ФИО12 №12 сумму долга в размере 

<

***> рублей, из которых 

<

***> рублей сумма основного долга, а 

<

***> рублей неустойка и судебные расходы. 

Также при участии ФИО96, у неё были договоренности с «ФИО254», на поставку товаров, на общую сумму 

<

***> рублей, но после получения от неё денежных средств поставки не осуществились.

Также В.С.Ю, попросил заключить договор с ИП ФИО45, принять от неё предоплату в сумме 

<

***> рублей, которую они перевели В.С.Ю,, чтобы закупить материал для начала изготовления продукции по действующим договорам с просроченным графиком. Однако, после перевода денежных средств, В.С.Ю, не продолжил работу, ссылаясь на разные причины.

Показаниями допрошенного посредством системы видеоконференц-связи потерпевшего ФИО12 №3, который показал, что является учредителем организации ФИО256» и три, четыре года назад нашел в интернете объявление об изготовлении деревянных поддонов, приехав в г.-к. Анапа убедившись в их производстве и осуществлении деятельности предприятием. Заказал деревянные поддоны в количестве 1

<

***> штук на сумму 180000 – 200000 рублей, оплатил их стоимость. Однако, В.С.Ю, постоянно оттягивая сроки, придумывая различные отговорки, а в последствие перестал отвечать на телефонные звонки, свои обязательства не выполнил, после обращения в суд денежные средства ему были возвращены В.С.Ю,

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО12 №3, согласно которым он является учредителем ФИО255» и осенью 2020 года нашел в интернете объявление об изготовлении деревянных поддонов. Связавшись по телефону с лицом, которое представилось В.С.Ю,, пояснил, что он может изготовить деревянные поддоны, но ему необходим чертеж поддона, который ему был выслан с помощью приложения «Ватсап», увидев чертеж, он ему обозначил стоимость 600 поддонов, но какую именно стоимость не помнит. 00.00.0000 он направился в г.-к. Анапа на производство поддонов, точный адрес которого не помнит, но находилось при въезде в (...). Его встретил В.С.Ю,, который показал производство, которое действительно работало и деятельность велась. Он доверился и передал В.С.Ю, денежные средства в размере 

<

***> рублей, как предоплату за выполнение деревянных поддонов в количестве 600 штук. Далее, В.С.Ю, написал расписку за получение денежных средств, в размере 

<

***> рублей, от него за их изготовление. В расписке В.С.Ю, указал, что 600 поддонов изготовит до 00.00.0000, которые он заберет самостоятельно и расплатится с ним полностью в день, когда будет забирать поддоны. 00.00.0000 В.С.Ю, перестал ему отвечать на звонки из-за чего, он приехал к нему на производство, где В.С.Ю, пояснил ему, что из-за проблем с поставкой дерева он не смог исполнить условия договора и выполнить заказ, и будет выполнен через пару дней. 

В последствие взятые на себя обязательства не выполнил, ссылаясь на различного рода проблемы, и изготовить поддоны он не сможет из-за вышедшего из строя оборудования, пообещал вернуть внесенные им денежные средства в качестве предоплаты. Устав ждать свои деньги, обратился в полицию с заявлением о привлечении В.С.Ю, к уголовной ответственности, после чего В.С.Ю, по частям начал присылать ему на его банковскую карту денежные средства, и в итоге полностью возместил ему ущерб.

Показаниями допрошенного в судебном заседании ФИО49, который показал, что в конце мае 2021 года на сайте «

<

данные изъяты>» он увидел объявление об изготовлении деревянных вагончиков-бытовок, позвонив по номеру телефона указанного на сайте, связавшись с В.С.Ю, приехал к нему на производство, обсудив размеры вагончика, а также срок изготовления в две недели, сделал заказ, передав ему наличные денежные средства в размере 

<

***> рублей в качестве предоплаты, общая стоимость моей вагончика составляла 

<

***> рублей.

В последствие взятые на себя обязательства по изготовления вагончика – бытовки не выполнил, в связи с чем, он обратился в полицию. Однако, после В.С.Ю, полностью вернул ему денежные средства, претензий к нему не имеет, материальный ущерб полностью возмещен.

Показаниями допрошенного посредством системы видеоконференц-связи представителя потерпевшего ФИО257» - ФИО79, который показал, что ФИО258 является производителем яблок, в связи с чем, возникла необходимость в деревянных контейнерах, при сборе урожая. Подыскав в интернете объявление, установили, что в (...) имеется производство по изготовлению необходимых контейнеров. 00.00.0000 направили знакомого из г.-к. Анапа, который убедился, что там имеется действующее производство деревообработки.

В ходе разговора по телефону с В.С.Ю,, он направил им на корпоративную электронную почту договор поставки 

<

***>, согласно которому В.С.Ю,, действующий от имени ИП ФИО9 №10, должен поставить 1

<

***> деревянных контейнеров по цене 

<

***> рублей за штуку на общую сумму в размере ФИО259 рублей со сроком изготовления 30 дней, а ФИО260 должен был отправить предоплату в размере 50%, в связи, с чем на счет ИП ФИО9 №10 была переведена предоплата в размере 

<

***> рублей. 

Созваниваясь с В.С.Ю, и ФИО9 №10 они постоянно откладывали сроки поставки и изготовления контейнеров, в последствие обязательства по договору выполнены не были. Направив претензию ИП ФИО9 №10, ответа не последовало, после того как досудебный претензионный порядок был соблюден, ФИО261 обратилось в правоохранительные органы, а после в Арбитражный суд Республики Крым, в Арбитражном суде перед судебным заседанием вышел на связь ИП ФИО9 №10 и вернул предоплату в полном объеме, в Арбитражном суде вынесли определение о прекращении производства по делу. В связи с возмещением ущерба, претензий не имеет.

Показаниями допрошенного посредством системы видеоконференц-связи потерпевшего ФИО12 №18, который показал, что он занимается выращиванием яблок и ему понадобились деревянные контейнеры в количестве 200 штук для их хранения. В 2021 году его сын нашел объявление в интернете и заказал их по цене 

<

***> рублей за один контейнер. Переведя оплату на счет фирмы 

<

***> рублей за 100 контейнеров были изготовлены и поставлены, тогда они заказали еще 100 контейнеров переведя денежные средства на счет фирмы денежные средства в сумме 

<

***> рублей, однако вторая партия контейнеров поставлена не была, денежные средства не возвращены.

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО12 №18, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции, в октябре 2021 года ему понадобились деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции, и по его просьбе сын в интернете нашел объявление и договорился с представителем производства – В.С.Ю,, об изготовлении необходимых ему контейнеров, предоставив на подпись проект договора поставки 

<

***> от 00.00.0000 между ФИО12 №18 и ИП ФИО9 №13, который он подписал и отдал ФИО12 №18, с самой ФИО9 №13 он не встречался. Все условия по данному договору обсуждались с его сыном ФИО9 №5, который занимался данным вопросом по его просьбе. После подписания договор поставки 

<

***> от 00.00.0000 и спецификацию к нему, ФИО9 №5 предоставил ему счет на оплату, выставленный ИП ФИО9 №13 на сумму 

<

***> рублей, в количестве 104 штук, стоимостью 

<

***> рублей за 1 штуку, который он оплатил. 

00.00.0000 ИП ФИО9 №13 отгрузила в его адрес 102 контейнера, то есть недопоставила еще 2 оплаченных им контейнера.

00.00.0000 ФИО9 №5, был выставлен ИП ФИО9 №13 очередной счет на оплату, в соответствии с которым, он по представленным реквизитам произвел оплату в сумму 

<

***> рублей, оплатив стоимость 102 деревянных контейнера, учитывая, что с первого заказа за ИП ФИО9 №13 оставалась задолженность в размере 2 оплаченных им деревянных контейнеров, ИП ФИО9 №13 должна была отгрузить ему 104 деревянных контейнера на общую сумму 

<

***> рублей, но так этого и не сделала. 

Позже ему стало известно, что о поставке деревянных контейнеров его сын ФИО50 договаривался с В.С.Ю,, который представился представителем ФИО9 №13, его сын несколько раз созванивался с В.С.Ю, и пытался выяснить причины не исполнения договора поставки оплаченных контейнеров, но В.С.Ю, находил различные причины и уклонялся от выполнения обязательств. 

Таким образом, ему был причинен материальный ущерб в размере 

<

***> рублей, который до настоящего времени ему не возмещен. 

В судебном заседании потерпевший ФИО12 №18 подтвердил оглашенные показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Показаниями допрошенного посредством системы видеоконференц-связи потерпевшего председателя ФИО262 - ФИО35, который показал, что в связи с производственной необходимостью приобретения контейнеров для хранения сельскохозяйственной продукции и найдя на сайте «

<

данные изъяты> объявление о производстве деревянных контейнеров, связавшись с В.С.Ю,, действовавшим от имени ИП ФИО9 №13, заключили договор поставки деревянных контейнеров в количестве 220 штук по цене 

<

***> за одну единицу, сроком исполнения обязательств в две недели, осуществив оплату банковским переводом согласно договора их полную стоимость в размере 

<

***> рублей.

Однако В.С.Ю,, действовавший от имени ИП ФИО9 №13, взятые на себя обязательства в срок не исполнил, в связи чем, в адрес ИП ФИО9 №13 ФИО263 направило претензию с требованием подготовить продукцию к отгрузке и информировать об этом покупателя, ответа на которую не последовало. В связи с этим ФИО264 обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением о взыскании с ИП ФИО9 №13 денежных средств оплаченных по договору, неустойки и понесенных убытков.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Краснодарского края исковые требования ФИО265 - удовлетворены, имеется исполнительный лист. При назначении наказания полагался на усмотрение суда.

Показаниями допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО266 - ФИО85, который показал, что работает в ФИО267 в должности руководителя проектов, основным видом деятельности организации является – оснащение холодильного хранения фруктов и яблок, их клиенты это сельскохозяйственные товаро-производители. Так в октябре 2021 года у одного из клиентов возникла потребность для хранения продукции, в связи с чем, ФИО270 обратилось к В.С.Ю, Заключили договор с контрагентом ФИО269 получили от него деньги, контейнеры нам нужны были для перепродажи их постоянному партнеру. Заключив договор поставки контейнеров в количестве 1500 штук, подписали спецификацию на первую партию в количестве 624 контейнера на сумму 

<

***> рублей, и поскольку ФИО268 работает по общей системе налогообложения, по рекомендации В.С.Ю, в качестве контрагента выступил ФИО271 которому был перечислен аванс в размере 

<

***> рублей, так как по договору должно было быть 50% от первой спецификации, и в течение 15 дней рабочих В.С.Ю, должен был начать отгрузку. 

Однако, к производству В.С.Ю, не приступил и попросил еще 

<

***> рублей предоплаты, пояснив это тем, что денежные средства ему необходимы на ремонт оборудования и закупку материала. ФИО273 перечислило 

<

***> рублей на расчетный счет ФИО272

Затем В.С.Ю, попросил в счет заключенного договора перевести еще на стороннего контрагента – ФИО276» денежные средства для закупки дополнительной партии материала в размере ФИО277 рублей, которые ФИО274 перечислило на расчетный счет ФИО275

В итоге одна партия контейнеров была изготовлена и доставлена В.С.Ю, в адрес заказчика, но возвращена из-за низкого качества. В дальнейшем контейнеры по договору изготовлены не были, денежные средства не возвращены. В связи с чем, ФИО281 обратилось с заявлением в полицию, а также в Арбитражный суд Краснодарского края с исковыми заявлениями в суд к ФИО280 и ФИО279 о взыскании денежных средств, все исковые требования были удовлетворены. ФИО283 рассчиталось с ФИО278 в полном объеме в сумме 

<

***> рублей, исполнительный лист в отношении ФИО282 не исполнен по настоящее время, денежные средства не возвращены. К В.С.Ю, каких-либо претензий не имеет, при назначении наказания полагался на усмотрение суда.

Показаниями допрошенной посредством системы видеоконференц-связи потерпевшей ФИО41 А.П. которая показала, что является индивидуальным предпринимателем и занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции, осенью 2021 года понадобились деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции и её супруг нашел на сайте «

<

данные изъяты> объявление о производстве деревянных контейнеров. Связавшись с представителем производства В.С.Ю,, действовавшего от имени ИП ФИО9 №13, заключили по электронной почте договор поставки контейнеров на сумму 

<

***> рублей в количестве 200 штук и сроком исполнения в две недели. 00.00.0000 перевела на расчетный счет ИП ФИО9 №13 указанные денежные средства в полном объеме. В.С.Ю, всячески откладывал, ссылаясь на сильную загруженность, семейные трудности, проблемы на работе, придумывал каждый раз новые отговорки. Направляла претензию в адрес ИП ФИО9 №13 о возврате денежных средств, но ответ не поступил. До настоящего времени В.С.Ю, своих обязательств не выполнил, денежные средства не возвращены.

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО12 №4, согласно которым 00.00.0000 приехал в цех, расположенный по адресу: МО г.-к. Анапа, (...), где он с В.С.Ю, договорился о приобретении у него пиломатериалы в объеме 30 кубическим метров, и в тот же день передал ему денежные средства в сумме 

<

***> рублей, получив от В.С.Ю, квитанцию к приходному кассовому ордеру от имени ИП ФИО3 00.00.0000 передал В.С.Ю, денежные средства в сумме 

<

***> рублей. По договорённости, поставки пиломатериалов должны были быть осуществлены ему В.С.Ю, до 00.00.0000. На протяжении нескольких месяцев он звонил В.С.Ю,, приезжал к нему в цех, однако пиломатериалов до настоящего времени так и не получил. В.С.Ю, договорные обязательства не выполнил, денежные средства в сумме 

<

***> рублей не верн(...) письменно с В.С.Ю, он не заключал. Имеет от В.С.Ю, расписки о получении денежных средств, которые были написаны после их передачи. 

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО12 №16 – ФИО51, согласно которым её брат ФИО12 №16 умер 00.00.0000, с его слов она знает, что в начале августа 2021 года он нашел на сайте «

<

данные изъяты> объявление об изготовлении различных построек хозяйственного назначения. Связавшись по номеру телефона указанного на сайте, ему ответил мужчина представившейся именем ФИО18. 00.00.0000 ФИО12 №16 заказал постройку бытовки и опалубки, заключив договор с ИП ФИО94 в лице её представителя В.С.Ю,, внес в качестве предоплаты денежные средства в сумме 

<

***> рублей.

00.00.0000 передал В.С.Ю, денежные средства в сумме 

<

***> рублей, рассчитавшись за опалубку, договорился с В.С.Ю, о выполнении работ в срок две недели. Однако строительные работы В.С.Ю, не выполнил, и после угрозы обращения в полицию, вернул ФИО12 №16 денежные средства в размере 

<

***> рублей. Денежные средства в сумме 

<

***> рублей не возвращены. 

Показаниями допрошенного посредством системы видеоконференц-связи потерпевшего ФИО284., который показал, что является главой крестьянско-фермерского хозяйства основная деятельность которой сельскохозяйственное производство. В 2021 году понадобились деревянные контейнеры, он нашел объявление на сайте «

<

данные изъяты> о их производстве, и связавшись по телефону указанному на сайте с мужчиной представившегося по имени В.С.Ю, сообщил, что он директор цеха по производству контейнеров и договорились о встрече.

Приехав по адресу: (...), город-курорт Анапа, (...) заключил и подписал договор поставки деревянных контейнеров в количестве 104 штук на сумму 

<

***> рублей с ИП ФИО9 №13 и в тот же день частично произвел оплату в сумме 

<

***> рублей по реквизитам направленным на электронную почту, а через несколько дней позвонил В.С.Ю, попросив оплатить полную стоимость заказа, обосновав просьбу тем, что нужно закупать материалы для контейнеров и он отправил оставшуюся часть денежных средств в размере 

<

***> рублей, оплатив заказ в полном объеме. В.С.Ю, пообещал выполнить заказ в двухнедельный срок, однако обещание не сдержал, постоянно ссылаясь на сильную загруженность, и переносил сроки выполнения заказа, а в последствие перестал выходить на связь, при этом заказ не выполнил, денежные средства не вернул.

Показаниями допрошенного посредством системы видеоконференц-связи свидетеля ФИО52, который показал, что его супруга ФИО12 №19 является индивидуальным предпринимателем и занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции, а он ей в этом помогает. Осенью 2021 года им понадобились деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции. Он нашел на сайте «

<

данные изъяты> объявление о их производстве, связавшись с представителем производства В.С.Ю,, действовавшего от имени ИП ФИО9 №13, заключили по электронной почте договор поставки контейнеров на сумму 

<

***> рублей в количестве 200 штук и сроком исполнения в две недели, после чего его супруга перевела на расчетный счет ИП ФИО9 №13 указанные денежные средства в полном объеме, которые со слов ИП ФИО9 №13 отдавала В.С.Ю, Однако В.С.Ю, всячески откладывал исполнение обязательств по договору, ссылаясь на сильную загруженность, семейные трудности, проблемы на работе, придумывал каждый раз новые отговорки. До настоящего времени В.С.Ю, своих обязательств не выполнил, денежные средства не вернул.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИО3, которая показала, что летом 2018 года по просьбе своего крестного В.С.Ю, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, передав ему банковские реквизиты, нотариальную доверенность на ведение предпринимательской деятельности, а также печать с её подписью и банковские карты, привязанные к номеру мобильного телефона В.С.Ю,, при этом не принимала участия в предпринимательской деятельности, и ею не осуществлялась, находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Деятельность, в качестве индивидуального предпринимателя, ею прекращена, в связи с многочисленными судебными разбирательствами.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО9 №7, который показал, что его друг ФИО85, работает руководителем проектов ФИО286», и поскольку ФИО85 были нужны деревянные контейнеры для хранения яблок, примерно осенью 2021 года по его просьбе ездил на производство к В.С.Ю,, где убедился в его наличии и посмотрел условия производства по адресу: (...), (...). После чего, ФИО285 в лице ФИО85 заключило договор поставки деревянных контейнеров в количестве 2

<

***> единиц перечислив предоплату, по предложению В.С.Ю, на расчетный счет ФИО287» выступающего в роли контрагента. 

Также он с ФИО85 и В.С.Ю, ездили на территорию ПАО «Новороссийский Морской Торговый Порт», где В.С.Ю, показывал материал, который должен был быть использован для производства контейнеров для ООО «КУЛТЭКС». После чего, ему стало известно от ФИО85, что в итоге В.С.Ю, не исполнил взятые на себя обязательства, перечисленные денежные средства, оплаченные за производство контейнеров, не вернул.

Показаниями допрошенного посредством системы видеоконференц-связи свидетеля ФИО9 №8, который показал, что работает юристом в ФИО288 которая занимается реализацией сепарационного материала, В.С.Ю, являлся их контрагентом, по доверенностям от имени ИП ФИО3, ИП ФИО9 №10, ИП ФИО9 №13 забирал материал с площадки хранения Общества.

В июне 2021 года сепарационный материал оплачивала ИП ФИО12 №12, согласно товарных накладных 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, которые под расписку получал В.С.Ю,, но товар до заказчика не был доставлен.

С ФИО289 был составлен договор по поставке сепарационного материала от 00.00.0000 № 00.00.0000 МС, однако данный договор не был возращен с подписями генерального директора ФИО291 в их адрес. Вместе с переданными договорами были направлены счета на оплату которые передавались В.С.Ю,, по которым ФИО290 в их адрес произвели оплату по данному договору в полном объеме в сумме 

<

***> рублей, договор и счета на оплату передавались через В.С.Ю, который был посредником при его подписании. Однако сепарационный материал не был доставлен В.С.Ю, в адрес ФИО292

Договоры заключали с ИП ФИО9 №10, ФИО293» но не всегда были подписаны, поскольку доверяли В.С.Ю, и разрешали брать документы, чтобы он подписал их и вернул уже после отгрузки материала.

Таким образом, от действий В.С.Ю, в отношении ФИО295 поданы исковые заявления ИП ФИО12 №12 и ФИО294» о взыскании денежных средств, неустойки, по которым в настоящее время вынесены решения, вступившие в законную силу.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИО9 №13, которая показала, что в августе 2021 года ФИО9 №11 познакомила её со своим супругом В.С.Ю,, в ходе общения обратился к ней с просьбой перевода денежных средств через ИП ФИО9 №13 при помощи ее расчетного счета, а также оказания ему помощи в юридическом оформлении договоров от лица ИП, зарегистрированного на ее имя, и безналичном переводе денежных средств через предпринимательский счет, в целях оформления договоров поставки деревянной продукции заказчикам, мотивировав тем, что ИП ФИО94 переходит из состава ИП в ООО поскольку превышает лимит как индивидуальный предприниматель.

В.С.Ю, посредством электронной почты отправлял ей проекты договоров поставки изделий из древесины, отправил ей данные заказчиков, характеристики изделия, цену, количество сроки, она ставила на договоре свою подпись и отправляла В.С.Ю, отсканированный документ посредством электронной почты. 

После этого она заключила договоры подряда с В.С.Ю,, а также договоры поставки между ею как индивидуальным предпринимателем и ИП ФИО12 №12, ФИО41 А.П., ИП ФИО12 №18, ФИО296 ИП ФИО12 №20, ФИО297», которые сотрудничали и вели переговоры с В.С.Ю,

После поступления денежных средств на её расчётный счет она снимала их и передавала наличными В.С.Ю, либо переводила на банковскую карту его бывшей жене ФИО9 №11, и несколько переводов на банковскую карту брата В.С.Ю,

После заключения договоров с заказчиками продукции, окончательными расчетами по договорам, между ею и В.С.Ю, были заключены договоры подряда, на выполнение тех же видов работ, что и в договорах с предприятиями, плюс к этому В.С.Ю,, получая денежные средства, собственноручно подписывал расходный кассовый ордер.

Намерения получения финансовой выгоды у нее не было, она только оказывала содействие в коммерческой деятельности В.С.Ю,

Из всех договоров заключенных с В.С.Ю, выполнен только один, акты выполненных работ не предоставлены, денежные средства В.С.Ю, похитил, от звонков и смс уклонялся, либо не отвечал на них.

С 00.00.0000 по 00.00.0000 действиями В.С.Ю, ей причинен ущерб около 

<

***> рублей.

В настоящее время заказчиками поданы исковые заявления в Арбитражный суд (...) о взыскании с нее денежных средств.

Показаниями допрошенного посредством системы видеоконференц-связи свидетеля ФИО9 №2, который показал, что он работает у ИП «ФИО12 №12» в должности помощника руководителя. На сайте «

<

данные изъяты>», просматривая объявления, он узнал о производителе деревянной тары и поддонов, приехав в г.-к. Анапу познакомился с В.С.Ю, и осмотрел его производство. Выступая, как посредник, приобретал деревянные контейнеры по цене 

<

***> рублей за штуку и реализовывал их по цене 

<

***> рублей за единицу. В мае 2021 года между ИП ФИО12 №12 и ФИО298» был заключен договор поставки при участии В.С.Ю, действовавшего от имени ИП ФИО94 и ИП ФИО9 №13, на сумму 

<

***> рублей без учета НДС, в количестве 

<

***> штук деревянных контейнеров, а ФИО299» перечислило на счет ИП ФИО12 №12 25 % предоплаты в сумме 2250000 рублей.

Таким образом, между ИП ФИО12 №12 и ИП ФИО94, ИП ФИО9 №13 был заключен договор поставки, после подписания, которого она произвела предоплату путем перечисления на их расчетные счета денежные средства на сумму 

<

***> рублей на счет ИП ФИО94 и на счет ИП ФИО9 №13 денежные средства на сумму 

<

***> руюлей, а В.С.Ю, действовавший от имени ИП ФИО94 и ИП ФИО9 №13 обязался изготовить и поставить контейнеры в течение года.

В общей сложности было поставлено 30 контейнеров ФИО300» на сумму 

<

***> рублей, в сентябре 2021 года отгрузка остановилась.

Кроме того, при участии В.С.Ю,, ИП ФИО12 №12 были договоренности с ФИО301», на поставку товаров, на общую сумму 

<

***> рублей, но после получения денежных средств поставки не осуществились.

Также В.С.Ю, по просьбе заключить договор с ИП ФИО45, принять от неё предоплату в сумме 

<

***> рублей, которую они перевели В.С.Ю,, чтобы закупить материал для начала изготовления продукции по действующим договорам с просроченным графиком. Однако, после перевода денежных средств, В.С.Ю, не продолжил работу, ссылаясь на разные причины. Пояснил, что от В.С.Ю, каких-либо денежных средств не получал.

Показаниями допрошенного посредством системы видеоконференц-связи свидетеля ФИО9 №11, которая показала, что В.С.Ю, является её бывшим супругом. Банковскую карту ПАО «Сбербанк», которую ей выдали на работе, попросил В.С.Ю, для перевода денег, после чего оставил её у себя. 

С ФИО9 №13 была знакома около двух месяцев, поскольку вместе работали в колледже в сфере услуг г.-к. Анапы, а с ФИО3 она работала в школе в 

<

***> г.-к. Анапа, никаких деловых отношений с ними никогда не имела. 

Показаниями допрошенного посредством системы видеоконференц-связи свидетеля ФИО9 №5, который показал, что его отец ИП ФИО53 занимается выращиванием яблок и ему понадобились деревянные контейнеры в количестве 200 штук для их хранения. В 2021 году по его просьбе он нашел объявление на сайте «

<

данные изъяты>», заказал их у В.С.Ю, на сумму в размере 

<

***> рублей при стоимости 

<

***> рублей за один контейнер, заключив договор поставки посредством электронной почты с В.С.Ю, действовавшим от имени ИП ФИО9 №13 Перевели денежные средства в размере 

<

***> рублей на счет ИП ФИО9 №13 за первую партию в количестве 104 контейнера, с нарушением срока договора, контейнеры были изготовлены и поставлены в количестве 102 единиц, два контейнера недопоставили, тогда они заказали еще 100 контейнеров переведя денежные средства на ранее выставленный счет в размере 

<

***> рублей, однако вторая партия контейнеров поставлена не была, денежные средства не возвращены. 

Показаниями допрошенного свидетеля ФИО2, показал, что участвовал в подсчете финансово-хозяйственной деятельности В.С.Ю, и ФИО9 №2 который находил клиентов и получал предоплату. Также он помог В.С.Ю, в связи с трудностями заключения договора от имени ИП ФИО3, познакомив его с генеральным директором ФИО302 - ФИО1 который по просьбе В.С.Ю, заключил договор поставки деревянных контейнеров с ФИО303» на сумму в размере 

<

***> рублей перечислив их на счет ФИО305», из которых В.С.Ю, он один раз передавал денежные средства наличными от ФИО1 в размере 

<

***> рублей и 

<

***> рублей ему передал ФИО1, при этом на счету у ФИО1 оставались денежные средства в размере 

<

***> рублей. Не исполнив обязательства по договору, В.С.Ю, передал ему денежные средства в размере 

<

***> рублей на погашение долга перед ФИО304, которые он перевел на счет ФИО306», ему также известно, что в настоящее время ФИО1 уехал в Германию.

Показаниями допрошенного свидетеля ФИО9 №10, который показал, что познакомился с В.С.Ю, в начале 2020 года. В конце февраля 2020 года с ним от имени ИП ФИО94 В.С.Ю, заключил договор аренды помещения и оборудования по обработке леса. В течение шести месяцев стабильно оплачивал арендные платежи после чего, перестал оплачивать, ссылаясь на отсутствие оплаты заказчиками, в связи с чем, он предложил расторгнуть договор и освободить помещения, тогда В.С.Ю, попросил его помощи в контрактах с его контрагентами, поставке товаров и готовой продукции, часть полученной прибыли от производства должно было идти в счет оплаты аренды, на что он согласился. 

В настоящее время у него убыток из-за действий В.С.Ю, с ФИО307 в размере 

<

***> рублей, также он закрыл долг В.С.Ю, по обязательствам с ФИО309» в размере 

<

***> рублей. 

Долг по аренде В.С.Ю, составил около 

<

***> рублей.

В дальнейшем В.С.Ю, работать перестал и уехал в неизвестном направлении.

Оглашенными, в порядке ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО54, согласно которым, с 00.00.0000 по ноябрь 2021 года он работал в должности генерального директора ФИО312

В период его руководства в связи с производственной необходимостью понадобились деревянные контейнеры для хранения сельскохозяйственной продукции в количестве 1

<

***> штук в связи с чем, в сети интернет узнал, что можно их приобрести у ИП ФИО9 №10

00.00.0000 на электронную почту ФИО313 поступил договор поставки 

<

***> подписанный ИП ФИО9 №10 и спецификация к нему на 1

<

***> штук деревянных контейнеров и счет на оплату 50 % и сроком исполнения 30 дней.

00.00.0000 по электронной почте в адрес ФИО314 договор поставки 

<

***> от 00.00.0000 и спецификация на 1

<

***> деревянных контейнеров, а также счет на предоплату в размере 50% на сумму в размере 

<

***> рублей, при общей стоимости контейнеров по договору поставки 

<

***> рублей. Подписав договор, на счет, выставленный ИП ФИО9 №10 безналичным способом ФИО315 перевел ФИО316 рублей. 

По истечению 30 дней, а также в декабре 2021 года в связи с неисполнением договора в адрес ИП ФИО9 №10 направлялись претензии. Однако, ответы на них не поступили. Также ему известно, что в настоящее время ИП ФИО9 №10 возместил причиненный ущерб ФИО317

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО9 №4, согласно которым ФИО12 №16, 00.00.0000 г.р., приходился ему родным братом, который умер 00.00.0000. Со слов ФИО12 №16 ему стало известно, что в начале августа 2021 года ФИО12 №16, посетив сайт «Avito», нашел на нем объявление об изготовлении различных построек хозяйственного назначения из дерева. Его брат 00.00.0000 позвонил и заказал у В.С.Ю, постройку бытовки и опалубки, заключив договор с ИП ФИО94, в лице ее представителя, ФИО38, сроком исполнения договора в две недели, внес в качестве предоплаты денежные средства на сумму 

<

***> рублей. 

00.00.0000 его брат рассчитался с В.С.Ю, за опалубку, передав последнему денежные средства, в размере 

<

***> рублей, из которых денежные средства в сумме 

<

***> рублей внес на реквизиты банковской карты на имя ФИО9 №11

Брат неоднократно звонил В.С.Ю,, чтобы тот выполнил строительные работы, или же вернул ему денежные средства, однако В.С.Ю, перевел на банковский счет его брата денежные средства в сумме 

<

***> рублей, оставшиеся денежные средства на сумму 

<

***> рублей не возвращены до сих пор.

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО9 №1, согласно которым, в июле 2021 года его брат ФИО12 №15 решил приобрести себе бытовой домик, узнав через знакомых, что их изготовлением на территории (...) занимается В.С.Ю, 00.00.0000 он с братом приехали в производственный цех по адресу: (...), город-курорт Анапа, (...), где его брат передал В.С.Ю, денежные средства в сумме 

<

***> рублей за изготовление бытового домика без заключения договора, получил от В.С.Ю, квитанцию к приходному кассовому ордеру. По устной договоренности срок окончания работ был сентябрь 2021 года. В августе 2021 года его брат передал В.С.Ю, без расписки денежные средства в сумме 

<

***> рублей. 

Впоследствии В.С.Ю,, взятые на себя обязательства перед братом не выполнил, денежные средств не вернул. В октябре 2021 года его брат с вышеуказанного производственного цеха забрал 3 недоделанных каркаса плохого качества.

Оглашенными, в порядке ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО64, согласно которым он на основании доверенности от 00.00.0000 удостоверенной нотариусом округа Сакраменто, штата Калифорния, США, ФИО19 Заривным, выданной ему ФИО5, он уполномочен представлять его интересы по гражданским делам и на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства по данному уголовному делу

В 2021 году выехал за пределы Российской Федерации, в Мексику. В данное время, по последней информации, находился на территории США, в настоящее время местонахождение ФИО5 ему не известно.

В конце 2019 года ФИО26 С.А. из объявления в сети Интернет узнал о продаже «сырья из порта», бывшего в употреблении. Позвонив по номеру телефона указанному в объявлении связался с В.С.Ю, и договорился о покупке заготовок для производства деревянных поддонов, приехал в цех к В.С.Ю,, где убедился в существовании производства. 

По устной договоренности с В.С.Ю, о поставке заготовок в г. Шахты в количестве одной фуры за 

<

***> рублей оплатил указанную сумму перечислив на карту его супруге, в реквизитах которой была указана «ФИО15 В.».

Заготовки должны были быть поставлены до 00.00.0000. После того, как ФИО461 неоднократно созванивался с В.С.Ю, по поводу поставок заготовок, он постоянно переносил сроки, ссылаясь на различные обстоятельства, частично вернул денежные средства в сумме 

<

***> рублей. Ущерб, причинённый действиями В.С.Ю, для ФИО5 является значительным.

Кроме того, виновность В.С.Ю, в инкриминируемом ему деянии, подтверждается следующими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

Протоколом выемки от 00.00.0000, согласно которому в помещении у ФИО9 №13 изъяты следующие документы: копия расходного кассового ордера 

<

***> от 00.00.0000; копия договора подряда от 00.00.0000 с приложением; копия договора поставки 

<

***>; копия спецификации 

<

***> к договору подряда 

<

***>; счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000; копия расходного кассового ордера 

<

***> от 00.00.0000; копия договора подряда 

<

***> от 00.00.0000 с приложением; договор поставки 

<

***>; спецификация 

<

***> к договору подряда 

<

***>; счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000; копия расходного кассового ордера 

<

***> от 00.00.0000; копия договора подряда 

<

***> от 00.00.0000 с приложением; договор поставки 

<

***>; спецификация 

<

***> к договору подряда 

<

***>; копия счета на оплату 

<

***> от 00.00.0000; копия накладной 

<

***>; акт выполненных работ к договору поставки № 00.00.0000 от 00.00.0000; товарная накладная 

<

***> от 00.00.0000; расходный кассовый ордер 

<

***> от 00.00.0000; договор подряда 

<

***> от 00.00.0000 с приложением; договор поставки 

<

***>; спецификация 

<

***> к договору подряда 

<

***>; счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000; копия расходного кассового ордера 

<

***> от 00.00.0000; копия договора подряда 

<

***> от 00.00.0000 с приложением; копия договора поставки 

<

***>; копия спецификации 

<

***> к договору подряда 

<

***>; копия счета на оплату 

<

***> от 00.00.0000; копия расходного кассового ордера 

<

***> от 00.00.0000; копия договора подряда 

<

***> от 00.00.0000 с приложением; договор поставки 

<

***> на 3 листах; спецификация 

<

***> к договору подряда 

<

***>; копия счета на оплату 

<

***> от 00.00.0000; переписка в мессенджере «Ватсап» между ФИО9 №13 и В.С.Ю,; распечатка переписки по электронной почты между В.С.Ю, и ФИО9 №13; чек по операции ПАО «Сбербанк».

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, документы изъятые протоколом выемки от 00.00.0000 у ФИО9 №13

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и, в соответствии с постановлением от 00.00.0000, признаны в качестве вещественных доказательств, приобщенные в ходе допроса представителем СПК «Советский» ФИО55 документы: копия договора поставки 

<

***> от 00.00.0000 с приложением, счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000, платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000, претензия от 00.00.0000 исх. 147 на сумму 

<

***> рублей.

Протоколом выемки от 00.00.0000, согласно которому у потерпевшего ФИО12 №8 изъяты документы имеющие значение по уголовному делу, а именно: копия договора возмездного оказания услуг 

<

***> от 00.00.0000 заключенного между ИП ФИО3 и ФИО12 №8, копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, стенограмма переписки между ФИО12 №8 и В.С.Ю,

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, документы изъятые протоколом выемки от 00.00.0000 у потерпевшего ФИО12 №8

Протоколом выемки от 00.00.0000, согласно которому у потерпевшей ФИО12 №13 изъяты: копия договора возмездного оказания услуг от 00.00.0000, заключенного между ФИО12 №13 и ИП ФИО3, копия технического задания к заказу на 3 позиции, общая стоимость заказа на сумму 

<

***> рублей, копия заявления ФИО56 на имя ИП ФИО94 от 00.00.0000 о расторжении договора возмездного оказания услуг.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, документы изъятые протоколом выемки от 00.00.0000 у потерпевшей ФИО12 №13

Протоколом выемки от 00.00.0000, согласно которому у потерпевшего ФИО12 №15 изъята копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрена и признана в качестве вещественных доказательств, копия квитанции к приходному кассовому ордеру документы изъятые протоколом выемки от 00.00.0000 у потерпевшего ФИО12 №15

Протоколом выемки от 00.00.0000, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО319 изъяты: копия договора поставки 

<

***> от 00.00.0000 заключенного между ФИО321 и ИП ФИО57, копия спецификации 

<

***> от 00.00.0000; копия договора поставки № 00.00.0000 от 00.00.0000 заключенного между ФИО320 и ФИО322 копия спецификации 

<

***> от 00.00.0000; копия счета на оплату 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, копии платежных поручений №

<

***>, 258, 268 на общую сумму, копию счета на оплату 

<

***> от 00.00.0000 на сумму ФИО323 рублей; копии платежных поручений №№ 524, 269, 3032. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, документы изъятые протоколом выемки от 00.00.0000 у представителя потерпевшего ООО «Култэкс» ФИО85

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и, признаны в качестве вещественных доказательств, представленные в ходе допроса потерпевшей ФИО12 №12: копия договора поставки № 00.00.0000 от 00.00.0000 заключенного между ИП ФИО3 и ИП ФИО12 №12, спецификация к договору поставки 

<

***>.2021 на 3-х листах, досудебная претензия на возврат денежных средств; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 в соответствии с которым с расчетного счета ИП ФИО12 №12 (ИНН 

<

***>) 

<

***>, открытого в АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>) 

<

***>, открытый в дополнительном офисе 

<

***> ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в сумме 

<

***> рублей, с основанием платежа «платеж по договору поставки № 02.06.2021»; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 в соответствии с которым с расчетного счета ИП ФИО12 №12 (ИНН 

<

***>) 

<

***>, открытого в АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>) 

<

***>, открытый в дополнительном офисе 

<

***> ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в сумме 

<

***> рублей, с основанием платежа «платеж по договору поставки 

<

***>.06.2021»; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 в соответствии с которым с расчетного счета ИП ФИО12 №12 (ИНН 

<

***>, открытого в АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>) 

<

***>, открытый в дополнительном офисе 

<

***> ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в сумме 

<

***> рублей, с основанием платежа «платеж по договору поставки № 02.06.2021»; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 в соответствии с которым с расчетного счета ИП ФИО12 №12 (ИНН 

<

***>, открытого в АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет ФИО324»(

<

***>) 

<

***>, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит» (...) перечислены денежные средства в сумме 

<

***> рублей, с основанием платежа «счет на оплату 

<

***> от 23.06.2021»; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 в соответствии с которым с расчетного счета ИП ФИО12 №12 (ИНН 

<

***>) 

<

***>, открытого в АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет ФИО325» (ИНН 

<

***>) 

<

***>, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит» (...) перечислены денежные средства в сумме 

<

***> рублей, с основанием платежа «счет на оплату 

<

***> от 24.06.2021»; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 в соответствии с которым с расчетного счета ИП ФИО12 №12 (

<

***>, открытого в АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет ИП ФИО3 (ИНН 

<

***>) 

<

***>, открытый в дополнительном офисе 

<

***> ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в сумме 

<

***> рублей, с основанием платежа «платеж по договору поставки 

<

***>.06.2021»; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 в соответствии с которым с расчетного счета ИП ФИО12 №12 (ИНН 

<

***>) 

<

***>, открытого в АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет ИП ФИО9 №13 

<

***>, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) (...) перечислены денежные средства в сумме 

<

***> рублей, с основанием платежа «платеж по договору поставки 

<

***>.08.2021»; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 в соответствии с которым с расчетного счета ИП ФИО12 №12 (ИНН 

<

***>) 

<

***>, открытого в АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет ИП ФИО9 №13 

<

***>, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) (...) перечислены денежные средства в сумме 

<

***> рублей, с основанием платежа «платеж по договору поставки № 00.00.0000 от 00.00.0000 за изготовление контейнеров деревянных для хранения с.х. продукции 1200х1000х760- 500шт.»; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 в соответствии с которым с расчетного счета ИП ФИО12 №12 (ИНН 

<

***>) 

<

***>, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) (...), на расчетный счет ИП ФИО9 №13 

<

***>, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) (...) перечислены денежные средства в сумме 

<

***> рублей, с основанием платежа «платеж по договору поставки № 00.00.0000 от 00.00.0000 За изготовление контейнеров деревянных для хранения с.х. продукции»; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 в соответствии с которым с расчетного счета ИП ФИО12 №12 (ИНН 

<

***>) 

<

***>, открытого в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», на расчетный счет ФИО326» (ИНН 

<

***>) 

<

***>, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит» (...) перечислены денежные средства в сумме 

<

***> рублей, с основанием платежа «счет на оплату 

<

***> от 21.09.2021». 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, документы приобщенные в ходе допроса представителем потерпевшего ФИО330» ФИО79, а именно: копия протокола 

<

***> внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «ФИО328» от 00.00.0000; копия договора поставки 

<

***> от 00.00.0000, заключенного между ИП ФИО9 №10 и ФИО327»; копия спецификации от 00.00.0000; копия платежного поручения 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей.

Протоколом выемки от 00.00.0000, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО84 изъяты: копия устава ФИО329», копия решения 

<

***> единственного участника ФИО462», копия свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица, копия описи документов ФИО332», копия кассового чека 02008, копия договора поставки 

<

***> от 00.00.0000 заключенного между ИП ФИО9 №13 и ФИО331, копию спецификации 

<

***> от 00.00.0000, копию платежного поручения от 00.00.0000 на сумму 478 400 рублей, скриншот входящих писем с электронной почты 

<

данные изъяты>, копия претензии о возврате денежных средств за не переданный товар по договору поставки.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, следующие документы изъятые протоколом выемки от 00.00.0000 у представителя потерпевшего ФИО358 ФИО84

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, документы приобщенные в ходе допроса представителя потерпевшего ФИО333 ФИО65: копия договора поставки 

<

***> от 00.00.0000 заключенного между ИП ФИО3 и ФИО334» на 2 листах, копия технического условия 

<

***> от 00.00.0000 на листе, копия счета на оплату 

<

***> от 00.00.0000, копия платежного поручения 

<

***> от 00.00.0000, копия платежного поручения 

<

***> от 00.00.0000, копия платежного поручения 

<

***> от 00.00.0000, копия платежного поручения 

<

***> от 00.00.0000, копия платежного поручения 

<

***> от 00.00.0000 на 1 листе, копия платежного поручения 

<

***> от 00.00.0000, копия платежного поручения 

<

***> от 00.00.0000, копия платежного поручения 

<

***> от 00.00.0000, копии товарно-транспортных накладных.

Протоколом выемки от 00.00.0000, согласно которому у потерпевшего ФИО12 №6 изъяты: договора 

<

***> возмездного оказания услуг от 00.00.0000, заключенный между ИП ФИО3 и ФИО12 №6, расписка В.С.Ю, о получении денежных средств от ФИО12 №6 в сумме 

<

***> рублей.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств документы изъятые протоколом выемки от 00.00.0000 у потерпевшего ФИО12 №6

Протоколом осмотра места происшествия от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и изъяты документы, предоставленные потерпевшей ФИО12 №14: копия договора возмездного оказания услуг 

<

***> от 00.00.0000 заключенного между ИП ФИО3 и ФИО12 №14, схема вагона-бытовки, копия чеков по операции ПАО «Сбербанк» на общую сумму 

<

***> рублей, копия заявления ФИО12 №14 о расторжении договора 

<

***> от 00.00.0000.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, документы изъятые протоколом осмотра места происшествия от 00.00.0000 у потерпевшей ФИО12 №14

Протоколом выемки от 00.00.0000, согласно которому у потерпевшего ФИО12 №4 изъяты: копии квитанций к приходным кассовым ордерам на общую сумму 

<

***> рублей, копия расписки В.С.Ю, от 00.00.0000 о получении от ФИО12 №4 денежных средств в сумме 

<

***> рублей.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, документы изъятые протоколом выемки от 00.00.0000 у потерпевшего ФИО12 №4

Протоколом выемки от 00.00.0000, согласно которому у потерпевшего ФИО12 №3 изъяты: копия расписки В.С.Ю, от 00.00.0000 о получении от ФИО12 №3 предоплаты в сумме 

<

***> рублей для изготовления поддона размером 1200х1

<

***> в количестве 6

<

***> шт. с поставкой 00.00.0000, датированная 00.00.0000. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, документы изъятые протоколом выемки от 00.00.0000 у потерпевшего ФИО12 №3

Протоколом выемки от 00.00.0000, согласно которому у потерпевшего ФИО12 №9 изъяты: копия приходного кассового ордера от 00.00.0000, копия квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 00.00.0000, лис бумаги на котором имеется схема заказанного деревянного вагончика с указанием размером и параметры заказанной доски.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств документы изъятые в ходе выемки 00.00.0000 у потерпевшего ФИО12 №9

Протоколом выемки от 00.00.0000, согласно которому у свидетеля ФИО9 №4 изъяты: копия договора возмездного оказания услуг, заключенный в (...), между ИП «ФИО3» и ФИО12 №16, копия чека от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей; копия выписки из ЕГРН от 00.00.0000 на земельный участок с кадастровым номером 

<

***>; реквизиты счета 

<

***>. 

Протоколом выемки от 00.00.0000, согласно которому у потерпевшего ФИО12 №20 изъяты: копия договора поставки 

<

***> от 00.00.0000, заключенный в (...) между ИП «ФИО9 №13» и КФХ «ФИО12 №20»; копия спецификации 

<

***> от 00.00.0000 к договору поставки 

<

***> от 00.00.0000, заключенного в (...) между ИП «ФИО9 №13» и ФИО335 ФИО12 №20; копия счета на оплату 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, покупатель - ИП ФИО12 №20, поставщик – ИП ФИО9 №13; копия платежного поручения 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей; копия платежного поручение 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей.

Протоколом выемки от 00.00.0000, согласно которому у потерпевшей ФИО12 №7 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей оплаченную за бытовку.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, документы изъятые у потерпевших, а именно: договор поставки без № от 00.00.0000, заключенный в (...), между ИП «ФИО3» и ФИО337ФИО12 №11»; спецификация от 00.00.0000 к договору поставки без № от 00.00.0000 между ИП «ФИО3» и ФИО336 «ФИО12 №11»; счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000; договор 

<

***> возмездного оказания услуг от 00.00.0000, заключенный в (...), между ИП «ФИО3» и ФИО12 №16; чек от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей; выписка из ЕГРН от 00.00.0000 на земельный участок с кадастровым номером 

<

***>; реквизиты счета 

<

***>; квитанция к приходному кассовому ордеру без № от 00.00.0000; история операций по дебетовой карте 

<

***> (номер счета 

<

***>, принадлежащей ФИО338., за период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000, на общую сумму 

<

***> рубля; договор возмездного оказания услуг 

<

***> от 00.00.0000, заключенный между ИП «ФИО3» и ФИО12 №17, на сумму 80 

<

***> рублей с приложением; договор поставки 

<

***> от 00.00.0000, заключенный в г. Анапе между ИП «ФИО9 №13» и ФИО339 В.А.»; спецификация 

<

***> от 00.00.0000 к договору поставки 

<

***> от 00.00.0000, заключенного в (...) между ИП «ФИО9 №13» и ФИО340 «ФИО12 №20»; счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, покупатель - ИП «ФИО12 №20», поставщик – ИП «ФИО9 №13»; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру без № от 00.00.0000; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, плательщик – «ИП ФИО9 №10», получатель – ФИО341»; счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, поставщик – ФИО343 покупатель – ИП «ФИО9 №10»; счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, поставщик – ФИО342», покупатель – ИП «ФИО9 №10»; счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000 на сумму 

<

***> рублей, поставщик – ФИО344 

<

***>», покупатель – ИП «ФИО9 №10»; договор 

<

***> от 00.00.0000, заключенный в (...) между ИП «ФИО9 №10» и 

<

***>»; копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

***> от 00.00.0000, о том, что от ФИО12 №5 приняты денежные средства в сумме 

<

***> рублей за пиломатериалы, копия расписки В.С.Ю, от 00.00.0000, в соответствии с которой В.С.Ю, обязуется вернуть денежные средства в сумме 

<

***> рублей оплаченные ФИО12 №5 за пиломатериал до 00.00.0000.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, документы представление представителем ФИО345 

<

***>» ФИО9 №8: счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000, счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000, счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000, копия договора 000г от 00.00.0000, копии товарных накладных №

<

***> от 00.00.0000, 61 от 00.00.0000, 59 от 00.00.0000, 69 от 00.00.0000, договор №00.00.0000 МС от 00.00.0000, спецификация к Договору №00.00.0000 МС от 00.00.0000, копия счета на оплату 

<

***> от 00.00.0000.

Протоколом выемки от 00.00.0000, согласно которому у свидетеля ФИО9 №8 изъяты: договор продажи древесного сепарационного материала от 00.00.0000 заключенный между ФИО346» и ИП ФИО3; претензия от ИП ФИО9 №10 от 00.00.0000 исх. 

<

***>; товарные накладные №

<

***> от 00.00.0000, 32 от 00.00.0000, 51 от 00.00.0000; расписка В.С.Ю, от 00.00.0000.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, документы изъятые протоколом выемки от 00.00.0000.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: выписка о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО12 №12 

<

***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000.

Протоколом обыска от 00.00.0000, согласно которому в жилище ФИО9 №13 по адресу: (...), пер. Кирилловский, (...) проведен обыск, в ходе которого изъяты: договор поставки 

<

***> от 00.00.0000, заключенный в (...) края между ИП ФИО9 №13, именуемым «поставщик», и ФИО347», именуемое «покупатель», с приложением (спецификация 

<

***> от 00.00.0000); счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, поставщик ИП ФИО9 №13, покупатель ФИО349»; расходный кассовый ордер 

<

***> на 

<

***> рублей от 00.00.0000; договор подряда 

<

***> от 00.00.0000, заключенный в (...) края между ИП ФИО9 №13, именуемым «заказчик», и В.С.Ю,, именуемым «подрядчик», с приложением (приложение 

<

***> от 00.00.0000); расходный кассовый ордер 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей; договор подряда 

<

***> от 00.00.0000, заключенный в (...) края между ИП ФИО9 №13, именуемым «заказчик», и В.С.Ю,, именуемым «подрядчик», с приложением (приложение 

<

***> от 00.00.0000); договор поставки 

<

***> от 00.00.0000, заключенный в (...) края между ИП ФИО9 №13, именуемым «поставщик», и ФИО350 – ФИО12 №20, именуемое «покупатель», с приложением (спецификация 

<

***> от 00.00.0000); платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, плательщик ФИО351 – ФИО12 №20, получатель ИП ФИО9 №13; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на ФИО348 рублей, плательщик КФХ – ФИО12 №20, получатель ИП ФИО9 №13; счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000 на ФИО353 рублей, поставщик ИП ФИО9 №13, покупатель ИП ФИО12 №20; расходный кассовый ордер 

<

***> от 00.00.0000 на ФИО352 рублей на 1 листе; договор подряда 

<

***> от 00.00.0000, заключенный в (...) края между ИП ФИО9 №13, именуемым «заказчик», и В.С.Ю,, именуемым «подрядчик», с приложением (приложение 

<

***> от 00.00.0000); договор поставки 

<

***> от 00.00.0000, заключенный в (...) края между ИП ФИО9 №13, именуемым «поставщик», и ИП ФИО12 №18, именуемое «покупатель», с приложением (спецификация 

<

***> от 00.00.0000, спецификация 

<

***> от 00.00.0000); счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000 на 228 800 рублей, поставщик ИП ФИО9 №13, покупатель ИП ФИО12 №18; счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, поставщик ИП ФИО9 №13, покупатель ИП ФИО12 №18; накладная 

<

***> от 00.00.0000; расходный кассовый ордер 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей; договор подряда без № от 00.00.0000, заключенный в (...) края между ИП ФИО9 №13, именуемым «заказчик», и В.С.Ю,, именуемым «подрядчик», с приложением (приложение 

<

***> от 00.00.0000), всего на 5 листах; договор поставки 

<

***> от 00.00.0000, заключенный в (...) края между ИП ФИО9 №13, именуемым «поставщик», и ИП ФИО12 №12, именуемое «покупатель», с приложением (спецификация 

<

***> от 00.00.0000); расходный кассовый ордер 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей; договор подряда 

<

***> от 00.00.0000, заключенный в (...) края между ИП ФИО9 №13, именуемым «заказчик», и В.С.Ю,, именуемым «подрядчик», с приложением (приложение 

<

***> от 00.00.0000); счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, поставщик ИП ФИО9 №13, покупатель ФИО41 А.П.; договор поставки 

<

***> от 00.00.0000, заключенный в (...) края между ИП ФИО9 №13, именуемым «поставщик», и ФИО41 А.П., именуемое «покупатель», с приложением (спецификация 

<

***> от 00.00.0000); расходный кассовый ордер 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей; договор подряда 

<

***> от 00.00.0000, заключенный в (...) края между ИП ФИО9 №13, именуемым «заказчик», и В.С.Ю,, именуемым «подрядчик», с приложением (приложение 

<

***> от 00.00.0000); договор поставки 

<

***> от 00.00.0000, заключенный в (...) края между ИП ФИО9 №13, именуемым «поставщик», и ФИО357», именуемое «покупатель», с приложением (спецификация 

<

***> от 00.00.0000); счет на оплату 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, поставщик ИП ФИО9 №13, покупатель - ФИО356

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, документы изъятые 00.00.0000 в ходе производства обыска по адресу: (...), (...)

Протоколом обыска от 00.00.0000, согласно которому 00.00.0000 в жилище ФИО9 №10 по адресу: г-к Анапа, (...), пер. Новоселов (...) корпус «а» проведен обыск, в ходе которого изъяты: договор аренды 

<

***> от 00.00.0000, составленный в (...) края между ИП ФИО9 №10, именуемым в дальнейшем «арендодатель», и ИП ФИО3, именуемым в дальнейшем «арендатор», с приложением; акт сверки взаимных расчетов за период 2021 года между ИП ФИО9 №10 и ИП ФИО3; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 года между ИП ФИО9 №10 и ИП ФИО3; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ИП ФИО9 №10, плательщик ООО «Янтарный сад»; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ИП ФИО58, плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ИП ФИО58, плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ИП ФИО59, плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ИП ФИО59, плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ИП ФИО59, плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ИП ФИО59, плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО360 7», плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО359», плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО361», плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО362», плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО364», плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО363», плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО365 плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО366», плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 210 

<

***> рублей, получатель ООО «Управляющая компания 

<

***>», плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО367», плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ИП ФИО40, плательщик ИП ФИО9 №10

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, документы, изъятые 00.00.0000 в ходе производства обыска по адресу: (...), г-к Анапа, (...), (...), корп. «а»: договор аренды 

<

***> от 00.00.0000, составленный в (...) края между ИП ФИО9 №10, именуемым в дальнейшем «арендодатель», и ИП ФИО3, именуемым в дальнейшем «арендатор», с приложением на 2-х листах, всего; акт сверки взаимных расчетов за период 2021 года между ИП ФИО9 №10 и ИП ФИО3; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 года между ИП ФИО9 №10 и ИП ФИО3; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ИП ФИО9 №10, плательщик ООО «Янтарный сад»; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ИП ФИО58, плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ИП ФИО58, плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ИП ФИО59, плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ИП ФИО59, плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ИП ФИО59, плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ИП ФИО59, плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО368», плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО369», плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО371», плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО372», плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО373 плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО375, плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО370 7», плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО374 плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО376», плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ФИО377», плательщик ИП ФИО9 №10; платежное поручение 

<

***> от 00.00.0000 на 

<

***> рублей, получатель ИП ФИО40, плательщик ИП ФИО9 №10

Протоколом выемки от 00.00.0000, согласно которому в ИФНС 

<

***> по (...) по адресу: (...), изъят сшив документов, содержащий в себе решение о государственной регистрации в качестве ИП ФИО4 от 00.00.0000 000А на 1 листе, заявление ФИО4 о государственной регистрации физического лица в качестве ИП на 4 листах, копия паспорта ФИО378 на 3 листах, копия чека об оплате государственной пошлины на сумму 800 рублей от 00.00.0000, расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от 00.00.0000, решение о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП ФИО3 от 00.00.0000 000А, заявление ФИО3 о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации ИП от 00.00.0000.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств документы по ИП ФИО3, ИНН 

<

***> изъятые при производстве выемки 00.00.0000 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

<

***> по (...) по адресу: (...), 

Протокол осмотра предметов (документов) от 00.00.0000, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств:

- сопроводительное письмо на имя заместителя начальника отдела Следственной части ГСУ ГУ МВД России по (...) ФИО60 от 00.00.0000 «О результатах ОРД», постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 00.00.0000, от 00.00.0000; справка по результатам ОРМ – «Исследование предметов и документов» в отношении ИП ФИО3 (ИНН ФИО382) от 00.00.0000, Постановление 

<

***> о возбуждении перед судом ходатайства на разрешение получение сведений, составляющих банковскую тайну, справок по операциям и счетам юридических и физических лиц от 00.00.0000; постановление (...)вого суда о разрешении получения сведений, составляющих банковскую тайну, справок по операциям и счетам юридических и физических лиц 

<

***> от 00.00.0000, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», о предоставлении информации по ИП ФИО3 ИНН 

<

***> выписки по счету 

<

***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000 и реестры iP-адресов предоставленных в электроном виде; магнитный носитель диск CD-RW, на котором в электронном виде содержится выписка по счету 

<

***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000 и реестры iP-адресов; выписка из ЕГРИП на ИП ФИО3 (ИНН ФИО381) на 4 листах, сведения из ИБД «Следопыт» в отношении ФИО3; 

Ответ ПАО «Сбербанк» 

<

***> от 00.00.0000 о предоставлении запрашиваемой информации в отношении ФИО5 00.00.0000/р с предоставлением выписок по счетам и картам за период с 00.00.0000 по 00.00.0000, содержащиеся в электронном виде на CD-R диске; 

Ответ ПАО «Сбербанк» о предоставлении запрашиваемой информации в отношении ФИО379» ИНН 

<

***> с предоставлением выписки по счету 

<

***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000, содержащиеся в электронном виде и записанной на CD-R диске; 

Ответ ООО КБ «Кубань кредит» о предоставлении запрашиваемой информации в отношении ФИО380 ИНН 

<

***> с приложением выписки движения денежных средств по счету 

<

***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000, на 1-м листе; 

Ответ ООО КБ «Кубань кредит» о предоставлении запрашиваемой информации в отношении ФИО383» ИНН 

<

***> с приложением выписки движения денежных средств по счету 

<

***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000. 

Ответ ПАО «Сбербанк» о предоставлении запрашиваемой информации в отношении ИП ФИО40 ИНН 

<

***> с предоставлением выписки движения денежных средств по счету 

<

***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000.

Ответ ПАО «Сбербанк» о предоставлении запрашиваемой информации в отношении ФИО384» ИНН 

<

***> с предоставлением выписки движения денежных средств по счету 

<

***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000.

Ответ Банка ЧБРР о предоставлении запрашиваемой информации в отношении ФИО386» ИНН 

<

***> с предоставлением выписки движения денежных средств по счету 

<

***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000.

Ответ ПАО «Сбербанк» о предоставлении запрашиваемой информации в отношении ФИО385 ИНН 

<

***>, ИП ФИО9 №13 ИНН 

<

***> и ИП ФИО3 ИНН 

<

***> с предоставлением выписки движения денежных средств ФИО387 ИНН 

<

***> по счету 

<

***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000, по счет 

<

***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000, выписки движения денежных средств ИП ФИО9 №13 ИНН 

<

***> по расчетному счету 

<

***> за период с 00.00.0000 по 00.00.0000, выписки движения денежных средств ИП ФИО3 ИНН 

<

***> по расчетному счету 

<

***> за период 00.00.0000 по 00.00.0000, содержащиеся в электронном виде и записанной на CD-R диске; 

Ответ ПАО «Сбербанк» о предоставлении запрашиваемой информации в отношении ФИО9 №11 00.00.0000/р, ФИО1 00.00.0000/р, ФИО2 00.00.0000/р. В.С.Ю, 00.00.0000/р с предоставлением сведений о счетах и картах, а также движении денежных средств, содержащиеся в электронном виде и записанной на CD-R диске;

Ответ Управления Федеральной налоговой службы по (...) с предоставлением запрашиваемой информации об участии в деятельности юридических (ЕГРЮЛ) и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), сведений об открытых (закрытых) банковских счетах, выписок банка о движении денежных средств по расчетным счетам в отношении ИП ФИО3 ИНН 

<

***>, ИП ФИО9 №13 ИНН 

<

***>, ИП ФИО9 №10 ИНН 

<

***>, ФИО388» ИНН 

<

***> и иных юридических лиц, содержащиеся в электронном виде на CD-R диске (л.д. 51-190, т.10).

Заключением эксперта от 00.00.0000, согласно которому установлена: 

- задолженность ИП ФИО3 перед ФИО12 №8 составила 

<

***> рублей;

- задолженность ИП ФИО94 А.П. перед ФИО12 №15 составила 

<

***> рублей;

- задолженность ФИО389» перед ФИО390» составила 1 

<

***> рублей;

- задолженность ИП ФИО3 перед ИП ФИО12 №12 составила 

<

***> рублей;

- задолженность ФИО391 перед ФИО392 составила 

<

***> рублей; 

- задолженность ИП ФИО3 перед ФИО393» составила 

<

***> рублей;

- задолженность ИП ФИО3 перед ФИО12 №6 составила 

<

***> рублей; 

- задолженность ИП ФИО3 перед ФИО12 №4 составила 

<

***> рублей; 

- задолженность ИП ФИО3 перед ФИО12 №1 составила 

<

***> рублей; 

- задолженность ИП ФИО3 перед ФИО12 №5 составила 

<

***> рублей; 

- задолженность ИП ФИО3 перед ФИО394 ФИО12 №11 составила 

<

***> рублей;

- задолженность ИП ФИО3 перед ФИО12 №7 составила 

<

***> рублей;

- задолженность ИП ФИО3 перед ФИО12 №9 составила 

<

***> рублей;

- задолженность ИП ФИО3 перед ФИО12 №17 составила 

<

***> рублей;

- задолженность ФИО9 №13 перед ИП ФИО12 №12 составила 

<

***> рублей; 

- задолженность ФИО9 №13 перед ИП ФИО9 №5 составила 

<

***> рублей; 

- задолженность ИП ФИО9 №13 перед ФИО395 ФИО396 составила 

<

***> рублей;

- задолженность ИП ФИО9 №13 перед ФИО397» составила 

<

***> рублей;

- установить размер задолженности ИП ФИО3 перед ФИО12 №13 не представилось возможным;

- установить размер задолженности ИП ФИО3 перед ФИО12 №14 не представилось возможным;

- установить размер задолженности В.С.Ю, перед ФИО5 не представилось возможным;

- установить размер задолженности ИП ФИО3 перед ФИО12 №16, не представилось возможным;

- задолженность ИП ФИО9 №10 перед ФИО398 отсутствует.

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО12 №5, признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО12 №5 причинен ущерб в значительном размере и раскаялся в содеянном.

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО12 №11, признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО12 №11 причинён ущерб в крупном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО12 №10, признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО12 №5 причинен ущерб в значительном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО5, признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО5 причинен ущерб в значительном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО12 №16, признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО12 №16 причинен ущерб в значительном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО12 №7, признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО12 №7 причинен ущерб в значительном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО12 №9, признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО12 №9 причинен ущерб в крупном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО12 №4, признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО12 №4 причинен ущерб в крупном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО12 №14, признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО12 №14 причинен ущерб в значительном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО12 №8, признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО12 №8 причинен ущерб в значительном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО12 №13, признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО12 №13 причинен ущерб в значительном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО12 №15, признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО12 №15 причинен ущерб в крупном размере и раскаялся в содеянном. 

Протокол явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО400», признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО399 причинен ущерб в особо крупном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО401», признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО402 причинен ущерб в особо крупном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО403», признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО404» причинен ущерб в крупном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО406», признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО405» причинен ущерб в особо крупном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО22 А.И., признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО12 №6 причинен ущерб в значительном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО12 №1, признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО12 №1 причинен ущерб в значительном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом явки с повинной от 00.00.0000, в соответствии с которым В.С.Ю, сообщил о совершенном им преступлении в отношении ФИО12 №17, признал вину в совершении мошеннических действий, в результате которых ФИО12 №17 причинен ущерб в значительном размере и раскаялся в содеянном. 

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому 00.00.0000 произведен осмотр территории производственной базы, расположенной по адресу: (...).

Суд приходит к выводу, что вина подсудимого В.С.Ю, в инкриминируемых ему преступлениях доказана в полном объеме доказательствами, представленными стороной обвинения, которые суд признает допустимыми. 

Кроме того, суд учитывает, что подсудимый в последнем слове признал вину в полном объеме по предъявленному ему обвинению.

Учитывая, что в судебном заседании установлено, что во время совершения инкриминируемых подсудимому преступлений В.С.Ю, действовал последовательно, правильно ориентировался в окружающей обстановке и происходящих событиях, осознано руководил своими действиями. Его поведение в судебном заседании адекватно происходящему, обдуманно, активно, мотивировано изъясняется относительно своей позиции по предъявленному ему обвинению. Поэтому у суда не возникло сомнений в психической полноценности В.С.Ю,

Таким образом, суд приходит к выводу, что подсудимый В.С.Ю, является вменяемым и подлежит уголовной ответственности и наказанию. 

Согласно ч.5 ст.159 УК РФ, мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, т.е. неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.

Как видно из материалов уголовного дела В.С.Ю,, не являясь индивидуальным предпринимателем, в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000, действуя умышленно путем обмана, похитил принадлежащие ФИО12 №2 денежные средства в общей сумме 

<

***> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возврату полученных денежных средств от деятельности по производству и реализации продукции изготовленной из древесины, не исполнил.

Так же, в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000, В.С.Ю, не являясь индивидуальным предпринимателем путем обмана, похитил принадлежащее ФИО407» комплектующие для каркасного домостроения, и свои обязательства по их оплате не выполнил, причинив ФИО463 материальный ущерб в сумме 

<

***> рубля.

Кроме того, в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, В.С.Ю, не являясь индивидуальным предпринимателем, действуя с единым умыслом, направленным на завладение имуществом граждан путем обмана, заключал с потерпевшими договоры от имени индивидуальных предпринимателей, заведомо не собираясь выполнять условия договоров в полном объеме, и в результате умышленного невыполнения договорных обязательств завладел денежными средствами потерпевших: ФИО5, ФИО464», ФИО12 №3, ФИО12 №4, ФИО12 №5, ФИО12 №6, ФИО12 №7, ФИО12 №8, ФИО12 №9, ФИО12 №10, КФХ ФИО12 №11, ФИО12 №1, ИП ФИО12 №12, ФИО12 №13, ФИО12 №14, ФИО12 №15, ФИО12 №16, ФИО12 №17, ФИО465 КФХ ФИО12 №18, ФИО41 А.П., ФИО466», КФХ ФИО12 №20, ФИО408», ФИО409», в общей сумме 

<

***> рублей 

<

***> копеек.

При этом, В.С.Ю, не был зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, то есть не осуществлял реальную хозяйственную деятельность и не являлся субъектом предпринимательской деятельности.

Согласно руководящим разъяснениям, изложенным в пункте в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", о том, что состав мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, имеет место в случае, если эти действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 

Таким образом, судом установлено, что совершенные В.С.Ю, факты мошенничества не были сопряжены с преднамеренным неисполнением им как индивидуальным предпринимателем (т.е. не являющимся субъектом предпринимательской деятельности), договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Доводы стороны защиты о необходимости переквалификации действий подсудимого с ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ на ч. 5 ст. 159 УК РФ, не могут быть приняты судом во внимание и не усматривается оснований для переквалификации его деяний, поскольку заключение договоров с потерпевшими от имени индивидуальных предпринимателей, при отсутствии реальной возможности и намерений исполнения их условий, не может свидетельствовать о совершении мошенничества в области предпринимательской деятельности, так как осуществление деятельности под видом предпринимательской, не является таковой, не свидетельствует об осуществлении деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли, а является лишь способом совершения мошенничества. 

Оценивая собранные по делу доказательства, а так же основываясь на их проверке в судебном заседании в совокупности, суд приходит к выводу о виновности В.С.Ю, в содеянном в пределах поддержанного государственным обвинителем обвинения.

Доводы стороны защиты и В.С.Ю, о том, что им были выполнены работы по изготовлению и поставке готовой продукции в адрес контрагентов, а так же о возмещении ущерба некоторым потерпевшим в большем размере, чем они сообщили в ходе допроса в судебном заседании, судом во внимание не принимаются, поскольку допустимых письменных доказательств этому не представлено, и опровергается показаниями потерпевших, свидетелей допрошенных в судебном заседании.

В правдивости показаний потерпевших у суда не имеется оснований сомневаться, поскольку в судебном заседании они были подтверждены в полном объеме свидетельскими показания и исследованными материалами уголовного дела, а так же признательными показаниями самого В.С.Ю,, данными в судебном заседании. 

Факт событий подтвержден письменными доказательствами, показаниями потерпевших, свидетелей обвинения, оглашенными и допрошенными в ходе судебного заседания. Суд находит их показания правдивыми, оснований сомневаться в их правдивости у суда не имеется, более того, они последовательны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Доказательств надуманности показаний свидетелей, а также данных об оговоре подсудимого судом не установлено.

Нарушений уголовно-процессуального закона, стеснивших законные права В.С.Ю,, не установлено. 

Доказательства, положенные в основу обвинения В.С.Ю, собраны с соблюдением требований ст.ст. 74,75 УПК РФ и ст. ст. 85,86 УПК РФ и сомнений в их достоверности не вызывают. 

Давая юридическую оценку действиям виновного В.С.Ю, суд квалифицирует их по:

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (эпизод в отношении ФИО12 №2); 

- ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (эпизод в отношении ФИО410

- ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (эпизод в отношении потерпевших: ФИО5, ФИО413 ООО «Бриз», ФИО12 №2, ФИО12 №3, ФИО12 №4, ФИО12 №5, ФИО12 №6, ФИО12 №7, ФИО12 №8, ФИО12 №9, ФИО12 №10, ФИО412 ФИО12 №11, ФИО12 №1, ИП ФИО12 №12, ФИО12 №13 ФИО12 №14, ФИО12 №15, ФИО12 №16, ФИО12 №17, ФИО411», ИП ФИО12 №18, ФИО414., ФИО415 ФИО416., ФИО417, ФИО418»). 

Судом не установлено и обстоятельств, влекущих освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

Назначая наказание подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, отнесенных к категории тяжких, личность виновного: положительно характеризующегося по месту жительства, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание виновному В.С.Ю,, в соответствии с п. «г,и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд относит явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья его престарелого отца инвалида третьей группы, а так же состояние здоровья сына ФИО6 00.00.0000 г.р.- инвалида с детства, частичное возмещение ущерба причиненного преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание В.С.Ю,, судом в соответствии со ст. 63 УК РФ не установлено.

Оснований в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категорий преступления на менее тяжкие судом не усматривается.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, 60 УК РФ, суд приходит к убеждению о том, что исправление подсудимого при менее строгом наказании, чем лишение свободы, не сможет обеспечить достижения целей наказания. Оснований для применения ст. 73 УК РФ судом не усматривается.

С учетом требований п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ В.С.Ю, должно быть назначено отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

При определении срока и размера наказания суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ, окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.3 ст.69 УК РФ.

Оснований для назначения В.С.Ю, дополнительных наказаний в виде штрафа или ограничения свободы судом не усматривается.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, поведением подсудимого во время и после их совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено, поскольку таковые по делу отсутствуют.

Мнение потерпевших о назначении В.С.Ю, строгого наказания, не может быть принято судом во внимание, так как не относиться к числу обстоятельств учитываемых судом при назначении наказания, поскольку обязанность государства обеспечивать права потерпевших от преступлений не предполагает наделение их правом определять необходимость осуществления публичного уголовного преследования в отношении того или иного лица, а также пределы возлагаемой на это лицо уголовной ответственности и наказания.

В соответствии с ч.3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. 

В силу п.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Основанием гражданско-правовой ответственности, установленной указанной статьей, является правонарушение - противоправное, виновное действие (бездействие), нарушающее субъективные права других участников гражданских правоотношений.

При этом необходима совокупность следующих условий: наличие ущерба, виновное и противоправное поведение причинителя вреда и причинно-следственная связь между действиями причинителя вреда и ущербом.

Причинение имущественного вреда порождает обязательство между причинителем вреда и потерпевшим, вследствие которого на основании ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства потерпевшими заявлены гражданские иски: 

Представителем ФИО419 ФИО62 о взыскании с В.С.Ю, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 

<

***> рубля;

Представителем ФИО420 ФИО65 о взыскании с В.С.Ю, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в размере 

<

***> рублей;

ФИО12 №13 о взыскании с В.С.Ю, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в размере 

<

***> рублей;

ФИО12 №7 о взыскании с В.С.Ю, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в размере 

<

***> рублей, а также в счет компенсации морального вреда в размере 

<

***> рублей.

ФИО12 №1 о взыскании с В.С.Ю, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в размере 

<

***> рублей.

Исследованными доказательствами подтверждено, что в результате преступных действий В.С.Ю, причинен материальный ущерб: ФИО423 в размере 

<

***> рубля, ФИО424 в размере 

<

***> рублей, ФИО12 №13 в размере 

<

***> рублей, который виновным до настоящего времени не возмещен. 

Таким образом, вышеперечисленные денежные суммы подлежат взысканию с В.С.Ю, в пользу указанных гражданских истцов в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Требования гражданских истцов ФИО12 №7 и ФИО12 №1 о взыскании материального ущерба, а также требования ФИО12 №7 о компенсации морального вреда причиненного преступлением удовлетворению не подлежат, так как он был добровольно возмещен подсудимым до вынесения приговора суда, о чём имеются расписки в материалах уголовного дела. 

Судьба вещественных доказательств подлежит определению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 296, 297, 304, 308, 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать В.С.Ю, виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

– ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего ФИО12 №2) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

– ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего ФИО425 и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

– ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевших ФИО5, ФИО426», ФИО427 ФИО12 №2, ФИО12 №3, ФИО12 №4, ФИО12 №5, ФИО12 №6, ФИО12 №7, ФИО12 №8, ФИО12 №9, ФИО12 №10, ФИО429., ФИО12 №1, ИП ФИО12 №12, ФИО12 №13 ФИО12 №14, ФИО12 №15, ФИО12 №16, ФИО12 №17, ФИО431», ИП ФИО12 №18, ФИО430., ФИО432 ФИО433., ФИО434», ФИО435») и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить В.С.Ю, наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года и 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

На основании ч. 3.1 ст. 72 Уголовного Кодекса РФ, п. 1 ч. 10 ст. 109 Уголовно-процессуального Кодекса РФ зачесть В.С.Ю, в срок отбытия наказания время содержания под стражей в период с 00.00.0000 до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Началом срока отбывания наказания признать день вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения В.С.Ю, в виде заключения под стражей – сохранить до истечения срока наказания в виде лишения свободы, либо отменить при доставлении осужденного в места лишения свободы. 

Взыскать с В.С.Ю, в пользу: ФИО12 №13 00.00.0000 года рождения (паспорт гражданина РФ: серия 

<

***> выдан: 00.00.0000 Ставропольским РОВД (...)) - 

<

***>) рублей, 

<

***>» (ОГРН:

<

***>; ИНН:

<

***>;КПП: 

<

***>) - 4 

<

***> рублей, ООО ФИО436» (ИНН:

<

***> КПП: 

<

***>) - 

<

***> рубля.

В удовлетворении исковых требований ФИО12 №1, ФИО12 №7 - отказать. 

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Анапский районный суд Краснодарского края в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: