уголовное дело № 1-186/2024 (1-517/2023)

УИД: 67RS0002-01-2023-007240-87

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 марта 2024 года г. Смоленск

Ленинский районный суд города Смоленска

в составе: председательствующего - судьи Кузьминой Н.А.,

при помощнике судьи Михаленковой С.М., секретаре: Безрукове Д.А.,

с участием: 

государственных обвинителей – помощника прокурора Ленинского района г. Смоленска Стольниковой К.А., старшего помощника прокурора Ленинского района г. Смоленска Панфиловой О.В.,

подсудимого – ФИО1,

защитника - адвоката Литвин В.С., представившей удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ не задерживавшегося, находящегося под мерой процессуального принуждения в виде обязательства о явке, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» (далее - Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ): табак – растение рода Nicotiana семейства паслёновых видов Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий; табачные изделия - продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья; вид табачного изделия - совокупность курительных и некурительных табачных изделий, сходных по потребительским свойствам и способу потребления. К ним относятся сигареты, сигары, сигариллы (сигариты), папиросы, табак для кальяна, табак курительный тонкорезаный, табак трубочный, биди, кретек, табак сосательный (снюс), табак жевательный, табак нюхательный, насвай и другие табачные изделия; курительные табачные изделия - табачные изделия, предназначенные для курения; сигарета - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для производства табачных изделий, обёрнутого сигаретной бумагой; сигарета с фильтром - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для производства табачных изделий, обёрнутого сигаретной бумагой (курительная часть), и фильтра; табачная продукция - табачное изделие, упакованное в потребительскую тару. 

Согласно п.п. 2-5 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования; требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции и их цена устанавливаются Правительством Российской Федерации; изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение изготовителем и (или) импортёром табачной продукции, маркировка ими табачной продукции, учёт и уничтожение повреждённых специальных (акцизных) марок, а также их идентификация осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В силу п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.

Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» предусмотрено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью её реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов. 

10.09.2019 Управлением Федеральной налоговой службы по Смоленской области произведена государственная регистрация ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ОГРНИП №, о чём внесена соответствующая запись в ЕГРИП; ФИО1 поставлен на учёт по месту жительства индивидуального предпринимателя.

Основным видом экономической деятельности ИП ФИО1, согласно коду по ОКВЭД, является торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.

В период времени с июня 2022 года по 11.05.2023 ФИО1, находясь на территории города Смоленска Смоленской области, имея опыт в сфере торговли, преследуя корыстную цель в виде незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым единым прямым умыслом, принял решение осуществлять на территории Ленинского и Промышленного районов г. Смоленска систематическую незаконную деятельность, связанную с приобретением и хранением в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками (далее - немаркированные табачные изделия), в особо крупном размере, при этом достоверно зная, что в случае систематических приобретения и хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий он нарушит установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированной продукции, предусмотренный Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ. 

Так, согласно преступному плану подсудимого, посягающему на финансовые интересы государства и установленный порядок осуществления нормальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов, рассчитанному на длительный период совершения преступления, ФИО1 с целью извлечения максимально возможного дохода от преступной деятельности в течение длительного времени, должен был систематически приобретать, хранить в целях сбыта немаркированные табачные изделия в особо крупном размере: в заранее приисканных местах приобретать в целях сбыта немаркированные табачные изделия по более низкой цене из-за объёма приобретаемой продукции, а также отсутствия специальных марок на продукции; подыскивать места хранения и осуществлять хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий на территории города Смоленска; используя личное транспортное средство марки «ФИО2», государственный регистрационный знак № (далее – автомобиль ФИО2), перевозить в целях сбыта приобретённые немаркированные табачные изделия от мест хранения в павильоны, расположенные на территории Ленинского и Промышленного районов г. Смоленска с целью последующей их продажи. Общей целью преступной деятельности ФИО1 являлось приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, для извлечения особо крупного дохода от этой преступной деятельности в течение длительного периода времени. 

В целях успешной реализации своих преступных намерений в части хранения с целью сбыта немаркированных табачных изделий ФИО1 принял решение об использовании находящихся в его пользовании нежилых помещений: гаражного помещения № 518 по адресу: Смоленская область, ул. ФИО3, ГСК «Связист», павильонов: «Табак» по адресу: 

<

...> вблизи д. 13; «Меga Siga № 1» по адресу: 

<

...>; «Меga Siga № 1» по адресу: 

<

...> вблизи дома № 12; «Меga Siga № 1» по адресу: г. Смоленск, площадь Победы, д. 1/5; «Меga Siga № 1» по адресу: 

<

...> около дома № 2А; «Табак. Восточные сладости» по адресу: 

<

...> между домами № 13 и № 15; «Табачок» по адресу: 

<

...> между домами № 15 и № 17; «Конфеты» по адресу: 

<

...>; «Табак» по адресу: 

<

...>, а также принадлежащего ему автомобиля ФИО2. 

Далее ФИО1, реализуя свой преступный умысел, в период времени с июня 2022 года по 11.05.2023, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрёл с целью последующего сбыта за неустановленную в ходе следствия сумму денежных средств у неустановленных лиц в неустановленном следствием месте немаркированные табачные изделия:

- Dove Platinum Compact - 1000 пачек, NZ GOLD Compact - 1010 пачек, Minsk City - 500 пачек, NZ GOLD - 1040 пачек, Queen superslims - 1000 пачек, Minsk capital - 510 пачек, Dove platinum superslims - 500 пачек, Dove platinum - 510 пачек, Корона стиль - 500 пачек, Dove platinum slim - 1000 пачек, NZ 10 TF - 1500 пачек, NZ 8 TF - 500 пачек, Minsk City MS - 500 пачек, NZ safari - 500 пачек, CREDO - 500 пачек, MAC black gold extra filter queens - 500 пачек, Milano NEW York - 600 пачек, NZ black - 500 пачек, Winston XS - 520 пачек, Portal one - 250 пачек, CAVALLO PURE - 380 пачек, DOVE Gold compact - 90 пачек, DOVE Gold super slims - 30 пачек, Minsk capital QS - 10 пачек, Queen Menthol - 10 пачек, Portal gold - 10 пачек, Marlboro - 90 пачек, ФЭСТ 7 - 400 пачек, Manchester Blue mist fusion - 140 пачек, Manchester superslims strawberry - 170 пачек, Manchester superslims Peach - 140 пачек, Manchester superslims cherry - 70 пачек, Manchester superslims GRAPES - 140 пачек, Cavallo silver touch - 390 пачек, Cavallo clip and go - 170 пачек, Manchester ICE CRUSH - 30 пачек, Manchester Green Apple - 20 пачек, Manchester NANO black - 10 пачек, Cavallo sync - 100 пачек, Gmb NANO black (без ссылки на место изготовления) - 50 пачек, Burn (респ. Молдова) - 30 пачек, Cavallo superslims strawberry - 140 пачек, Rothmans demi - 10 пачек, Sobrabie London - 190 пачек, Milano London - 250 пачек, всего – 16 510 пачек, которые неустановленным в ходе следствия способом были доставлены ФИО1, после чего последний в период времени с июня 2022 года по 11.05.2023 поместил на хранение указанные немаркированные табачные изделия с целью последующего сбыта в гаражное помещение № ГСК «Связист», расположенное по адресу: 

<

...>; 

- ФЭСТ синий - 390 пачек, KENO CLUB - 430 пачек, Queen Superslims - 270 пачек, Корона стиль - 320 пачек, Kent NANO - 360 пачек, Portal One - 510 пачек, Oris chery - 150 пачек, Dubao Night blue - 10 пачек, CAVALLO strawberry - 30 пачек, CAVALLO silver touch - 10 пачек, CAVALLO clip and go - 40 пачек, CAVALLO play - 79 пачек, Milano New York - 30 пачек, CAVALLO by Tony Frank - 30 пачек, Rothmans Demi - 10 пачек, Manchester peach - 20 пачек, Собрание London - 20 пачек, NZ 10 - 1190 пачек, Kalipso Special Gold корона - 1040 пачек, Minsk city - 650 пачек, NZ Safari - 440 пачек, CREDO - 550 пачек, ФЭСТ красный - 370 пачек, Marlboro - 118 пачек, NZ Gold compact - 223 пачки, Portal Gold - 210 пачек, Dove Platinum - 650 пачек, Queen mentol - 270 пачек, Minsk city MS - 240 пачек, NZ Black power - 70 пачек, Корона slim - 450 пачек, Корона жёлтая - 20 пачек, NZ 8 - 360 пачек, MAC Gold BLACK QUEENS - 770 пачек, Корона Slim 100 - 410 пачек, NZ Gold - 230 пачек, Minsk Capital - 570 пачек, Dove Gold Super Slims - 10 пачек, Manchester NANO black - 30 пачек, Manchester United Kingdom strawberry - 130 пачек, Winston XS - 320 пачек, Marlboro micro - 220 пачек, Oris pulse fusion mint - 70 пачек, CAVALLO the Taste sync - 10 пачек, Milano (Super Slim green, Super Slim blue, London) - 430 пачек, Корона 24 - 8 пачек, всего – 12 768 пачек, которые неустановленным в ходе следствия способом были доставлены ФИО1, после чего последний в период времени с июня 2022 года по 11.05.2023 поместил на хранение указанные немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в используемый в качестве складского помещения павильон «Табак. Восточные сладости», расположенный по адресу: 

<

...> между домами № 13 и № 15; 

- Корона - 29 пачек, Mac Extra FILTER black gold queens- 38 пачек, СAVALLO play - 23 пачки, Корона kalipso special gold - 34 пачки, Корона Kalipso slim - 26 пачек, Корона 24 - 33 пачки, Фэст красный - 38 пачек, Фэст 7 синий - 25 пачек, Мinsk city MS - 7 пачек, Мinsk capital MS - 9 пачек, Мinsk city - 5 пачек, Мinsk capital - 10 пачек, Dove platinum - 10 пачек, Корона Слим - 13 пачек, Корона Стиль - 27 пачек, Dove платинум (platinum slim) - 16 пачек, Dove platinum compact - 61 пачка, Dove gold compact - 2 пачки, Dove супер слим - 7 пачек, NZ gold - 52 пачки, Creedo - 28 пачек, Queen menthol - 3 пачки, Queen superslims - 5 пачек, NZ блэк супер слим - 7 пачек, NZ gold compact - 48 пачек, NZ black power - 37 пачек, NZ 8 tf - 63 пачки, NZ Safari - 22 пачки, NZ 10 tf - 12 пачек, Milano супер слим ментол (superslim green) - 7 пачек, Cavallo CLIP и GO - 8 пачек, Sobranie London - 6 пачек, Manchester superslims green apple - 9 пачек, Manchester superslims peach - 2 пачки, Manchester superslims grapes - 9 пачек, Cavallo PURO - 7 пачек, Winston ХS - 1 пачка, Cavallo CILVER TOUCH - 3 пачки, Milano New York - 20 пачек, Portal gold - 1 пачка, Manchester superslims cherry - 20 пачек, Оris cherry - 12 пачек, Манчестер ICE CRUSH - 8 пачек, Cavallo UPLOAD sync - 6 пачек, всего - 809 пачек, которые неустановленным в ходе следствия способом были доставлены ФИО1, после чего последний в период времени с июня 2022 года по 11.05.2023 поместил на хранение данные немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в павильон «Табак», расположенный по адресу: 

<

...> вблизи дома № 13;

- ФЭСТ 7 - 22 пачки, ФЭСТ - 27 пачек, Корона - 39 пачек, Credo - 80 пачек, Minsk City - 32 пачки, Корона Слим 100 - 5 пачек, Корона Слим - 40 пачек, Корона 24 - 27 пачек, Dove Platinum Slim - 25 пачек, Dove Platinum - 30 пачек, Dove Platinum Medium Edition - 41 пачка, Minsk Capital MS - 27 пачек, Корона Kalipso Slim - 43 пачки, Корона Kalipso Special Gold - 33 пачки, Dove Platinum Compact - 16 пачек, Dove Platinum Super Slims - 16 пачек, Cavallo Clip&Go - 19 пачек, Milano New York (чёрные) - 21 пачка, Cavallo Play Power Click - 25 пачек, Manchester United Kingdom Super Slims Green Apple - 19 пачек, Manchester United Kingdom Super Slims Peach - 5 пачек, Manchester United Kingdom Super Slims Strawberry - 7 пачек, Manchester United Kingdom Super Slims Cherry - 12 пачек, Cavallo SuperSlims Strawberry - 14 пачек, Manchester United Kingdom Super Slims Grapes - 7 пачек, Minsk City MS (красный) - 13 пачек, Minsk Capital (синий) - 40 пачек, NZ Black - 65 пачек, NZ Gold Compact - 68 пачек, NZ Gold - 23 пачки, NZ TF 8 - 67 пачек, NZ TF 10 - 23 пачки, NZ 10 - 23 пачки, NZ Black Power - 67 пачек, NZ Safari - 17 пачек, Корона стиль - 17 пачек, Kent 4 - 17 пачек, Mac Extra Filter Black Gold Queens - 31 пачка, Milano Super Slim Green - 20 пачек, Queen Menthol - 20 пачек, Milano Coffe - 17 пачек, Portal One - 12 пачек, Mac Queen Size Gold - 10 пачек, Milano Super Slim Blue - 8 пачек, Portal Gold - 10 пачек, Keno Club Nano Black - 10 пачек, Manchester United Kingdom Nano Black - 9 пачек, Cavallo Pure - 10 пачек, Oris Pulse Super Slims Fusion Mint - 2 пачки, Queen Super Slims (оранжевые) - 2 пачки, Milano Geneva - 3 пачки, Oris Pulse Super Slims Blueberry Blast - 1 пачка, всего – 1 237 пачек, которые неустановленным в ходе следствия способом были доставлены ФИО1, после чего последний в период времени с июня 2022 года по 11.05.2023 поместил на хранение указанные немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в павильон «Меga Siga № 1», расположенный по адресу: 

<

...>;

- Корона - 37 пачек, NZ 8 TF - 49 пачек, Корона слим - 39 пачек, NZ Black - 37 пачек, Корона стиль - 29 пачек, Kalipso Special Gold корона - 34 пачек, NZ Blackpower - 39 пачек, NZ Safari - 16 пачек, Marlboro micro - 16 пачек, Minsk capital - 29 пачек, Portal One - 22 пачки, Minsk capital MS - 45 пачек, Minsk city - 15 пачек, Dove platinum compact - 27 пачек, Dove platinum slim - 21 пачка, Dove Platinum Medium Edition - 32 пачки, Dove platinum - 9 пачек, Queen Superslims - 39 пачек, Queen Menthol - 18 пачек, Корона 24 - 17 пачек, Mac Queens extra filter black gold - 23 пачки, Oris pulse super slims blueberry blast (синие и розовые) - 11 пачек, Oris pulse super slims fusion mint - 12 пачек, NZ 10 TF - 42 пачки, ФЭСТ 7 - 12 пачек, Фэст - 2 пачки, Credo - 37 пачек, NZ Gold compact - 7 пачек, Cavallo By Tony Frank - 2 пачки, Cavallo play power - 9 пачек, Milano New York - 11 пачек, Dove gold compact - 10 пачек, Dove gold superslims - 7 пачек, Milano Geneva - 4 пачки, Minsk сity MC - 2 пачки, Премьер - 13 пачек, Portal Gold - 6 пачек, Kalipso slim корона - 5 пачек, Winston XS - 14 пачек, Sobrabie London - 4 пачки, Kent nano - 6 пачек, NZ Gold - 2 пачки, Dove super slims platinum - 1 пачка, Manchester Green Apple - 15 пачек, Manchester Blue mist fusion - 8 пачек, Cavallo superslims strawberry - 7 пачек, Cavallo clip go - 4 пачки, Cavallo pure - 8 пачек, Cavallo synс - 6 пачек, Rothmans Demi - 1 пачка, Dubao night blue - 1 пачка, всего - 862 пачки, которые неустановленным в ходе следствия способом были доставлены ФИО1, после чего последний в период времени с июня 2022 года по 11.05.2023 поместил на хранение указанные немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в павильон «Меga Siga № 1», расположенный по адресу: 

<

...> вблизи дома № 12; 

- Dove платинум medium edition - 45 пачек, Credo - 34 пачки, Minsk city MS - 31 пачка, Минск капитал - 32 пачки, Фэст - 15 пачек, Корона - 21 пачка, Корона 24 - 23 пачки, NZ Gold - 30 пачек, NZ Black - 29 пачек, Queen menthol - 28 пачек, Корона стиль - 25 пачек, Portal One - 30 пачек, Minsk city - 15 пачек, NZ 10 TF - 33 пачки, NZ 8 TF - 17 пачек, Dove платинум slim - 11 пачек, Калипсо special gold корона - 19 пачек, Kalipso slim корона - 19 пачек, Cavallo strawberry - 36 пачек, NZ Black power - 30 пачек, Корона слим - 6 пачек, Portal Gold - 7 пачек, Queen superslims - 14 пачек, Minsk capital MS - 5 пачек, NZ голд compact - 13 пачек, Mac Extra FILTER - 25 пачек, Cavallo silver touch - 10 пачек, Mac classik queen size gold - 19 пачек, Dove платинум compact - 5 пачек, Кеno Club Nano red - 10 пачек, Cavallo play - 1 пачка, Cavallo pure - 10 пачек, Cavallo by tony Frank - 10 пачек, Manchester nano black - 22 пачки, Manchester superslims green apple - 4 пачки, Milano London - 6 пачек, Milano Coffe - 1 пачка, Rothmans Demi - 7 пачек, Winston XS - 3 пачки, Marlboro - 3 пачки, всего - 704 пачки, которые неустановленным в ходе следствия способом были доставлены ФИО1, после чего последний в период времени с июня 2022 года по 11.05.2023 поместил на хранение указанные немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в павильон «Меga Siga №1», расположенный по адресу: г. Смоленск, площадь Победы, д. 1/5; 

- NZ 10 TF - 30 пачек, NZ 8 TF - 30 пачек, NZ black power - 30 пачек, NZ black - 8 пачек, Portal gold - 30 пачек, Portal one - 20 пачек, NZ Gold compact - 30 пачек, Minsk city - 30 пачек, Minsk capital - 20 пачек, Корона слим - 10 пачек, Dove platinum compact - 52 пачки, Dove platinum medium edition - 10 пачек, Корона желтая - 14 пачек, Корона 24 - 10 пачек, Корона Слим 100 - 6 пачек, CREDO - 10 пачек, ФЭСТ 7 - 20 пачек, ФЭСТ красный - 10 пачек, Queen superslims - 30 пачек, Queen Menthol - 20 пачек, Minsk city MS - 10 пачек, Minsk capital QS - 10 пачек, NZ gold - 10 пачек, Корона слим - 4 пачки, Dove gold superslims - 6 пачек, Kalipso slim корона - 6 пачек, Kalipso special gold корона - 4 пачки, MAC queen size gold classic -16 пачек, MAC black gold extra filter queens - 10 пачек, Milano New York - 10 пачек, Cavallo clip and go - 10 пачек, Milano superslim green - 10 пачек, Manchester Blue must fusion - 10 пачек, Manchester superslims chery - 4 пачки, Manchester superslims strawbery - 3 пачки, всего - 543 пачки, которые неустановленным в ходе следствия способом были доставлены ФИО1, после чего последний в период времени с июня 2022 года по 11.05.2023 поместил на хранение указанные немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в павильон «Меga Siga №1», расположенный по адресу: 

<

...> около дома № 2А; 

- NZ Safari - 130 пачек, NZ 8 TF - 50 пачек, ФЭСТ красный - 60 пачек, NZ 10 TF - 80 пачек, CREDO - 50 пачек, Корона - 30 пачек, ФЭСТ 7 - 40 пачек, DOVE Platinum compact - 60 пачек, Корона 24 - 30 пачек, Minsk city - 90 пачек, Корона стиль - 80 пачек, NZ Gold compact - 90 пачек, NZ Gold - 30 пачек, DOVE Platinum slim - 40 пачек, Minsk capital MS - 40 пачек, Корона слим - 40 пачек, Marlboro micro - 20 пачек, KENT NANO 4 - 10 пачек, Winston XS Blue - 20 пачек, NZ black - 60 пачек, Корона Kalipso slim - 30 пачек, Portal Gold - 90 пачек, Minsk city MS - 20 пачек, Minsk capital - 60 пачек, Portal one - 30 пачек, DOVE Gold compact - 50 пачек, DOVE platinum medium Edition - 40 пачек, NZ black power - 10 пачек, Корона Kalipso special gold - 20 пачек, Queen mentol - 40 пачек, Milano superslim blue - 60 пачек, Milano superslim green - 20 пачек, Cavallo superslims strawberry - 40 пачек, Manchester superslims cherry - 30 пачек, Manchester blue mist fusion - 20 пачек, MAC queen size gold classic - 60 пачек, Milano London - 10 пачек, CAVALLO sinc - 10 пачек, CAVALLO Pure - 10 пачек, ORIS cherry - 10 пачек, CAVALLO Silver touch - 10 пачек, CAVALLO clip and go - 10 пачек, ORIS Pulse super slims blueberry blast - 9 пачек, всего – 1 739 пачек, которые неустановленным в ходе следствия способом были доставлены подсудимому, после чего последний в период времени с июня 2022 года по 11.05.2023 поместил на хранение указанные немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в автомобиль ФИО2; 

- Minsk city - 14 пачек, Minsk Capital - 7 пачек, Minsk Capital MS- 15 пачек, Корона - 9 пачек, NZ 8 TF - 6 пачек, NZ 10 TF - 5 пачек, Dove Platinum King size edition - 8 пачек, Dove platinum Medium edition - 18 пачек, Dove Platinum Slim – 9 пачек, Dove platinum Compact - 6 пачек, Dove Gold Compact - 8 пачек, Dove Gold Superslims - 5 пачек, NZ Safari - 8 пачек, NZ Black - 6 пачек, NZ Gold - 5 пачек, NZ Black Power - 3 пачки, NZ Gold Compact - 6 пачек, CREDO - 1 пачка, Dubao red - 10 пачек, Manchester Superslims Grapes - 4 пачки, Manchester Superslims - 1 пачка, Minsk city MS - 10 пачек, MAC QUEEN Size gold classic - 20 пачек, Queen Superslims - 9 пачек, Portal gold - 11 пачек, Kalipso Gold корона - 1 пачка, Корона Kalipso Special Gold - 8 пачек, Корона Kalipso Slim - 4 пачки, CAVALLO play - 5 пачек, Корона слим - 5 пачек, Dove platinum Compact - 1 пачка, Корона стиль - 6 пачек, CAVALLO Silver touch - 14 пачек, Winston XS blue - 5 пачек, Queen Mentol - 9 пачек, MAC extra filter black gold queens - 6 пачек, Oris fusion mint pulse - 3 пачки, CAVALLO Superslims Strawberry - 8 пачек, Manchester Superslims Cherry - 8 пачек, Milano Superslim blue - 11 пачек, Oris Cherry - 9 пачек, CAVALLO by Tony Franck - 1 пачка, CAVALLO Sync - 8 пачек, Malboro micro - 11 пачек, CAVALLO Pure - 7 пачек, Milano Geneva - 3 пачки, Milano London - 1 пачка, Sobranie London - 11 пачек, Milano New Yorke - 7 пачек, Winston XS - 1 пачка, CAVALLO Clip&Go - 6 пачек, Malboro Slim - 2 пачки, Malboro - 1 пачка, Rothmans Demi - 6 пачек, ФЭСТ - 5 пачек, всего - 377 пачек, которые неустановленным в ходе следствия способом были доставлены ФИО1, после чего последний в период времени с июня 2022 года по 11.05.2023 поместил на хранение указанные немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в павильон «Табачок», расположенный по адресу: 

<

...> между домами № 15 и № 17; 

- Manchester Strawberry - 10 пачек, Manchester Cherry - 11 пачек, Manchester Peach - 4 пачки, Manchester Grapes - 4 пачки, Manchester Green Apple - 8 пачек, Oris Cherry - 18 пачек, Marlboro micro - 13 пачек, Kent nano - 23 пачки, Mac Extra FILTER Black Gold - 22 пачки, Milano New York - 18 пачек, Mac Queen Size classik gold - 41 пачка, Minsk city MS - 50 пачек, Minsk capital MS синий - 30 пачек, Dove Platinum (king size edition) - 37 пачек, Minsk city - 32 пачки, Minsk capital синий - 26 пачек, ФЭСТ красный - 36 пачек, ФЭСТ 7 синий - 27 пачек, Dove Platinum Slim - 28 пачек, Dove Platinum - 24 пачки, Queen Mentol - 43 пачки, NZ Gold Compact - 72 пачки, NZ Black - 27 пачек, NZ Gold - 21 пачка, Kalipso Slim корона - 37 пачек, Kalipso Special Gold корона - 24 пачки, Queen Super Slims оранжевые - 19 пачек, Корона слим - 20 пачек, Корона стиль - 22 пачки, Winston XS - 11 пачек, всего - 758 пачек, которые неустановленным в ходе следствия способом были доставлены ФИО1, после чего последний в период времени с июня 2022 года по 11.05.2023 поместил на хранение данные немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в павильон «Конфеты» по адресу: 

<

...>;

- NZ 8 - 29 пачек, NZ Safari - 19 пачек, NZ 10 TF - 14 пачек, NZ Black Power - 11 пачек, NZ Gold Compact - 14 пачек, Корона стиль - 6 пачек, Minsk Capital MS - 13 пачек, Credo - 8 пачек, Корона Слим 100 - 7 пачек, Minsk city MS - 11 пачек, ФЭСТ 7 - 6 пачек, ФЭСТ красный - 10 пачек, Корона - 9 пачек, Корона слим - 6 пачек, Dove Platinum Slim - 9 пачек, Dove Platinum - 9 пачек, Dove Platinum Medium Edition - 5 пачек, MAC Queen Size gold classic - 8 пачек, Milano New York - 11 пачек, Manchester Peach - 6 пачек, Manchester Grapes - 9 пачек, Milano Superslim Green - 9 пачек, MAC Black Gold extra filter queens - 3 пачки, Keno Club Nano Red - 3 пачки, Kent Nano - 2 пачки, NZ Gold - 3 пачки, Kalipso Special Gold корона - 7 пачек, Queen Superslims - 10 пачек, Queen Menthol голубые - 10 пачек, CAVALLO strawberry Superslims - 3 пачки, Cavallo Clip & Go - 4 пачки, Oris Cherry - 3 пачки, Minsk Capital - 3 пачки, NZ Black - 5 пачек, Portal Gold - 1 пачка, Minsk City - 1 пачка, всего - 287 пачек, которые неустановленным в ходе следствия способом были доставлены ФИО1, после чего последний в период времени с июня 2022 года по 11.05.2023 поместил на хранение указанные немаркированные табачные изделия в целях последующего сбыта в павильон «Табак», расположенный по адресу: 

<

...>. 

Таким образом, в ходе реализации единого преступного умысла в период с июня 2022 года по 11.05.2023 ФИО1 в неустановленном в ходе следствия месте приобрёл и поместил на хранение с целью последующего сбыта на территории Ленинского и Промышленного районов г. Смоленска немаркированные табачные изделия различных наименований в количестве 36 594 пачек.

11.05.2023, в период времени с 10 часов 25 минут по 18 часов 05 минут, на территории Промышленного и Ленинского районов г. Смоленска сотрудниками полиции пресечена преступная деятельность ФИО1 по приобретению и хранению в целях сбыта немаркированных табачных изделий, которые изъяты в ходе производства осмотров мест происшествий: 

- в период времени с 10 часов 25 минут по 12 часов 34 минуты в ходе осмотра павильона «Табачок» по адресу: 

<

...> между домами № 15 и № 17, изъято 377 пачек немаркированных табачных изделий различных наименований, стоимостью, согласно заключению специалиста № 221 от 25.07.2023, 44 863 рубля. В соответствии с заключением эксперта №№ 1139, 1140 от 13.10.2023 содержимое курительной части сигарет, изъятых по вышеуказанному адресу, является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку;

- в период времени с 11 часов 15 минут по 12 часов 00 минут в ходе осмотра павильона «Mega Siga №1», расположенного по адресу: 

<

...> рядом с домом № 2А, изъято 543 пачки немаркированных табачных изделий различных наименований, стоимостью, согласно заключению специалиста № 221 от 25.07.2023, 64 617 рублей. В соответствии с заключением эксперта №№ 923,924 от 22.08.2023 содержимое курительной части сигарет, изъятых по вышеуказанному адресу, является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку;

- в период времени с 11 часов 20 минут по 12 часов 58 минут в ходе осмотра павильона «Mega Siga № 1», расположенного по адресу: 

<

...> рядом с д. 12, изъято 862 пачки немаркированных табачных изделий различных наименований, стоимостью, согласно заключению специалиста № 221 от 25.07.2023, 102 578 рублей. В соответствии с заключением эксперта №№ 921,922 от 23.08.2023 содержимое курительной части сигарет, изъятых по вышеуказанному адресу, является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку;

- в период времени с 11 часов 30 минут по 12 часов 30 минут в ходе осмотра павильона «Mega Siga № 1», расположенного по адресу: 

<

...>, изъято 1 237 пачек немаркированных табачных изделий различных наименований, стоимостью, согласно заключению специалиста № 221 от 25.07.2023, 147 203 рубля. В соответствии с заключением эксперта №№ 935, 936 от 23.08.2023 содержимое курительной части сигарет, изъятых по вышеуказанному адресу, является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку;

- в период времени с 11 часов 50 минут по 12 часов 53 минуты в ходе осмотра павильона «Табак», расположенного по адресу: 

<

...> рядом с домом 13, изъято 809 пачек немаркированных табачных изделий различных наименований, стоимостью, согласно заключению специалиста № 221 от 25.07.2023, 96 271 рубль. В соответствии с заключением эксперта №№ 925,926 от 21.08.2023 содержимое курительной части сигарет, изъятых по вышеуказанному адресу, является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку;

- в период времени с 12 часов 15 минут по 13 часов 10 минут в ходе осмотра павильона «Mega Siga № 1», расположенного по адресу: 

<

...>, изъято 704 пачки немаркированных табачных изделий различных наименований, стоимостью, согласно заключению специалиста № 221 от 25.07.2023, 83 776 рублей. В соответствии с заключением эксперта №№ 929, 930 от 25.08.2023 содержимое курительной части сигарет, изъятых по вышеуказанному адресу, является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку.

- в период времени с 13 часов 00 минут по 13 часов 50 минут в ходе осмотра гаражного помещения № 518 в ГСК «Связист» по адресу: 

<

...> изъято 16 510 пачек немаркированных табачных изделий различных наименований, стоимостью, согласно заключению специалиста № 221 от 25.07.2023, 1 964 690 рублей. В соответствии с заключением эксперта №№ 1141, 1142 от 13.10.2023 содержимое курительной части сигарет, изъятых по вышеуказанному адресу, является частицами растений табака - Nicotiana L, представляют собой табачную мешку; 

- в период времени с 13 часов 30 минут по 14 часов 15 минут в ходе осмотра павильона «Конфеты» по адресу: 

<

...>, изъято 758 пачек немаркированных табачных изделий различных наименований, стоимостью, согласно заключению специалиста № 221 от 25.07.2023, 90 202 рубля. В соответствии с заключением эксперта №№ 927, 928 от 22.08.2023 содержимое курительной части сигарет, изъятых в вышеуказанном павильоне, является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку;

- в период времени с 14 часов 35 минут по 15 часов 20 минут в ходе осмотра павильона «Табак» по адресу: 

<

...>, изъято 287 пачек немаркированных табачных изделий различных наименований, стоимостью, согласно заключению специалиста № 221 от 25.07.2023, 34 153 рубля. В соответствии с заключением эксперта №№ 931, 932 от 16.08.2023 содержимое курительной части сигарет, изъятых в вышеуказанном павильоне, является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку;

- в период времени с 16 часов 00 минут по 17 часов 30 минут в ходе осмотра павильона «Табак. Восточные сладости» по адресу: 

<

...> между домом № 13 и домом № 15, изъято 12 768 пачек немаркированных табачных изделий различных наименований, стоимостью, согласно заключению специалиста № 221 от 25.07.2023, 1 519 392 рубля. В соответствии с заключением эксперта №№ 933,934 от 21.08.2023 содержимое курительной части изъятых сигарет является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку;

- в период времени с 17 часов 50 минут по 18 часов 05 минут в ходе осмотра автомобиля ФИО2, припаркованного по адресу: 

<

...> возле дома № 17, изъято 1 739 пачек немаркированных табачных изделий, стоимостью, согласно заключению специалиста № 221 от 25.07.2023, 206 941 рубль. В соответствии с заключением эксперта №№ 919, 920 от 24.08.2023 содержимое курительной части изъятых сигарет является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку.

Таким образом, в период времени с июня 2022 года по 11.05.2023 ФИО1 на территории Ленинского и Промышленного районов г. Смоленска, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения положений Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27, Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76, желая их наступления, преследуя общую корыстную цель в виде незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым единым преступным умыслом, совершил единое продолжаемое преступление – приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий в количестве 36 594 пачек, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, на общую сумму, согласно заключению специалиста № 221 от 25.07.2023, 4 354 686 рублей, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал, в содеянном раскаялся, отказавшись от дачи подробных показаний по обстоятельствам совершённого преступления на основании ст. 51 Конституции РФ.

Согласно оглашённым в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниям подсудимого ФИО1 (том 3 – л.д. 208-215, 223-229, том 4 – 83-87), данным в ходе предварительного расследования, с 2019 года он является индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности - розничная торговля продовольственными товарами, табачными изделиями. Для ведения предпринимательской деятельности им открыт расчётный счёт в ПАО «Сбербанк России», находящийся в его единоличном пользовании. В период с 2019 года по 2023 года им заключены договоры аренды следующих павильонов: «ТАБАК» (

<

...> вблизи д. 13), «Меga Siga» (

<

...>), «Мега Сига № 1» (

<

...> вблизи дома №12), «Меga Siga № 1» (г. Смоленск, площадь Победы, д. 1/5), «Меga Siga №1» (

<

...> около дома №2А), «Табачок» (

<

...> между домами № 15 и № 17), «Конфеты» (

<

...>), «Табак» (

<

...>), «Табак. Восточные сладости» (

<

...> между домами № 13 и № 15 - аренда земли, павильон принадлежит ему, использовался как складское помещение). В данных павильонах осуществлялась продажа как маркированных специальными марками РФ табачных изделий, так и немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь и ОАЭ, кондитерских изделий, электронных сигарет, неалкогольных напитков. С середины 2022 года он принял решение о закупке и последующей продаже в арендуемых павильонах немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь и ОАЭ с целью извлечения прибыли, ввиду низкой стоимости закупки - от 40 до 60 рублей. На Колхозной площади г. Смоленска в середине 2022 года мужчины, жители Республики Беларусь, предложили ему привозить из Республики Беларусь немаркированные специальными марками РФ табачные изделия производства Республики Беларусь и ОАЭ, по стоимости от 40 до 60 рублей за пачку. У него имелся контактный телефон, по которому он связывался с продавцами, и в период с июня 2022 года по май 2023 года заказывал немаркированные табачные изделия с целью последующей их реализации в торговых павильонах, находившихся у него в аренде. В качестве складских помещений для хранения немаркированных табачных изделий он использовал гараж № 518 в ГСК «Связист» по адресу: 

<

...> рядом с домом № 89, арендованный у Свидетель №20, который передал ему единственный комплект ключей, а также павильон «Табак. Восточные сладости» по адресу: 

<

...> между домами № 13 и № 15. Спустя неделю после совершённого заказа неизвестные ему лица на различных грузовых машинах с белорусскими номерными знаками привозили заказанную продукцию в одно из указанных складских помещений, привезённый товар он оплачивал наличными денежными средствами водителю. Ему было известно, что продажа табачной продукции производства Республики Беларусь и ОАЭ нелегальна без маркировки специальными (акцизными) марками. По мере необходимости, на принадлежащем ему автомобиле ФИО2 он перевозил немаркированные табачные изделия производства РБ и ОАЭ в вышеуказанные павильоны, для их последующей продажи. Расфасовкой немаркированных табачных изделий занимался всегда один, фасовал их либо в картонные коробки, либо в чёрные полиэтиленовые пакеты, исключающие визуальный просмотр содержимого. Свидетель №8, с которой он сожительствует, помогала ему в ведении финансовой документации, но в приобретении, перевозке, хранении и сбыте немаркированных табачных изделий не участвовала, занимаясь учётом, и деятельностью, связанной с реализацией кондитерских изделий. В павильонах работают продавцы, с которыми заключены трудовые договоры. Устанавливая стоимость пачки немаркированных табачных изделий, к закупочной стоимости он добавлял 5-10 рублей. О незаконности продажи немаркированных табачных изделий производства РБ и ОАЭ продавцов в известность не ставил. Изъятые сотрудниками полиции 11.05.2023 табачные изделия систематически приобретал с середины 2022 года вышеуказанным способом. 11.05.2023 в дообеденное время припарковался возле «Современника», из помещения павильона, расположенного по адресу: 

<

...> между домами № 13 и № 15, загрузил в принадлежащий ему автомобиль немаркированные табачные изделия производства РБ и ОАЭ, после чего к нему подошли сотрудники, представились и спросили, какие вещи находятся в транспортном средстве, на что он пояснил, что немаркированные табачные изделия, открыл багажник. В ходе проверки содержимого багажника была обнаружена немаркированная табачная продукция. Данную продукцию изъяли, о чём составили протокол осмотра места происшествия, с указанием количества и наименований немаркированных табачных изделий. Затем он совместно с сотрудниками поехал в ГСК «Связист» по адресу: 

<

...> рядом с домом № 89, где открыл своим ключом гараж № 518, в котором также в ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия произовдства РБ и ОАЭ. 11.05.2023 также проводидись осмотры мест происшествий в арендуемых им павильонах: «ТАБАК» (

<

...> вблизи д. 13), «Меga Siga» (

<

...>), «Мега Сига № 1» (

<

...> вблизи дома № 12), «Меga Siga № 1» (г. Смоленск, площадь Победы, д. 1/5), «Меga Siga № 1» (

<

...> около дома № 2А), «Табачок» (

<

...> между домами № 15 и № 17), «Конфеты» (

<

...>), «Табак» (

<

...>), «Табак. Восточные сладости» (

<

...> между домами № 13 и № 15), где с участием продавцов были изъяты принадлежащие ему немаркированные табачные изделия, указать точное количество которых затрудняется, более 30 000 пачек. Изъятую у него табачную продукцию систематически приобретал у беларусов за собственные наличные денежные средства в период с середины 2022 года по май 2023 года. Вину в совершении преступления признаёт. 

Согласно показаниям подсудимого, данным 19.11.2023 в ходе очной ставки с Свидетель №8 (том 4 – л.д. 48-52), оглашённым в судебном заседании в соответствии п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, с Свидетель №8 его связывают личные отношения, они длительное время проживают совместно, но бюджет у них раздельный. С 2020 года она помогает ему в ведении учёта и документации, связанной с закупкой и продажей кондитерских изделий. Размер заработной платы Свидетель №8 в сумме 35 000 руб. являлся фиксированным. Свидетель №8 о своей деятельности по приобретению, хранению или перевозке с целью сбыта немаркированных табачных изделий никогда не сообщал. Доступ в гараж № в ГСК «Связист» имел только он. При посещении гаража совместно с Свидетель №8 о том, что в коробках хранятся немаркированные табачные изделия, он последней не сообщал. В случае необходимости передачи продавцам какой-либо информации он лично звонил им. Сообщения в рабочей группе в мессенджере «WhatsApp», отправленные 11.05.2023 в 07:22 и в 07:25, с телефона Свидетель №8 написал он, так как накануне поздно вечером ему стало известно о предстоящей проверке. 

Как следует из показаний ФИО1, данных 09.11.2023 в ходе очной ставки со свидетелем Свидетель №19 (том 3 – л.д. 201-204), оглашённым в судебном заседании в соответствии п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, Свидетель №19 работала продавцом в павильоне по адресу: 

<

...>. При трудоустройстве Свидетель №19 он сообщал, что возможно ей нужно будет продавать немаркированные табачные изделия производства Республики Беларусь и ОАЭ. Размер заработной платы Свидетель №19 составлял 1 200 рублей за смену и не изменялся в зависимости от факта продажи немаркированных табачных изделий производства РБ и ОАЭ. Он привозил в павильон «Табак» по адресу: 

<

...>, с целью последующей продажи немаркированные табачные изделия производства РБ и ОАЭ. Немаркированные табачные изделия, изъятые сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия 11.05.2023 в павильоне по вышеуказанному адресу, принадлежат ему. 

Оглашённые показания подсудимый поддержал в полном объёме. 

В судебном заседании также исследованы следующие доказательства:

- показания свидетеля Свидетель №16 в судебном заседании, который по существу уголовного дела показал, что 11.05.2023 к нему обратился знакомый сотрудник полиции, попросил его принять участие в качестве понятого при проведении осмотра места происшествия. Он прибыл в павильон с табачной продукцией, находящийся на ул. Октябрьской Революции г. Смоленска. Насколько помнит, павильон назывался «Табак». В осмотре места происшествия принимал участие ещё один понятой по фамилии Свидетель №15. В торговом павильоне сотрудник полиции разъяснил участникам следственного действия их права и обязанности. При проведении осмотра места происшествия была обнаружена и изъята табачная продукция различных наименований, в том числе белорусские сигареты. Количество и наименования соответствующей продукции не помнит. По окончанию осмотра участники ознакомились протоколом и подписали его; 

- показания свидетеля Свидетель №1 от 29.08.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 2 - л.д. 224-228), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с середины августа 2021 года она на основании трудового договора работала в качестве продавца у ИП ФИО1, осуществлявшего розничную продажу кондитерских и табачных изделий. Её заработная плата составляла 1 200 рублей за один рабочий день, дополнительные денежные средства от продажи сигарет ей не платили, она осуществляла подмену в различных павильонах, арендуемых ФИО1, расположенных на территории Ленинского и Промышленного районов г. Смоленска: «Табачок» по адресу: 

<

...> между домами № 15 и № 17, «Конфеты» по адресу: 

<

...>, «Табак» по адресу: 

<

...>. В торговых павильонах «Конфеты» и «Табак» она работала одна с 08:00 по 21:00, павильоне «Табачок» - с 08:00 по 22:00. С момента её трудоустройства она осуществляла продажу табачных изделий, маркированных специальными марками РФ, шоколада, воды, зажигалок, табака, иных продовольственных и непродовольственных товаров. В торговом павильоне имелись документы, в соответствии с которыми торговую деятельность в нём осуществлял индивидуальный предприниматель ФИО1, а также разрешения на продажу электронных сигарет, табачных изделий, маркированными специальными марками РФ. В конце осени 2022 года ей стали попадаться среди ассортимента немаркированные табачные изделия производства Республики Беларусь и ОАЭ, на кассе находился список цен на сигареты, либо цена была указана маркером на пачке. Всю деятельность по продаже немаркированных табачных изделий контролировал ФИО1 Она систематически продавала табачные изделия производства РБ и ОАЭ клиентам, которые расплачивались наличными денежными средствами или с помощью банковской карты. За время её работы в торговом павильоне сигареты привозил на автомобиле ФИО2 лично ФИО1 в чёрных пакетах, при этом либо сам забирал выручку, либо она переводила её ему на карту. Кто занимался закупкой сигарет, ей неизвестно. У ФИО1 есть заместитель, Свидетель №8, которая занималась вопросами поставки и продажи кондитерских изделий, воды. Насколько ей известно, деятельностью, связанной с продажей немаркированных табачных изделий, Свидетель №8 не занималась. 11.05.2023 в торговый павильон по адресу: 

<

...> между домами № 15 и № 17, где она работала, пришли сотрудники полиции, которые сообщили о поступившей информации о торговле в павильоне контрафактными сигаретами. Далее в её присутствии сотрудники стали осматривать торговый павильон, из прилавков доставали контрафактные табачные изделия, вписывали их в протокол, затем опечатывали в картонные коробки и пакеты. При осмотре места происшествия присутствовали двое понятых. Все изъятые сигареты принадлежали ИП ФИО1 О том, что табачная продукции других стран должна быть маркирована специальными акцизными марками, ей известно. Ей известно, что в павильонах «Конфеты» и «Табак», расположенных по адресу: 

<

...>, в которых она периодически осуществляла подмену продавца, а также в павильоне «Табачок» по адресу: 

<

...> между домами № 15 и № 17, осуществлялась розничная продажа принадлежащих ФИО1 немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь, ОАЭ и других стран. Она приобретением, продажей и хранением с целью сбыта немаркированных табачных изделий не занимается, их продажу она осуществляла по указанию ИП ФИО1;

- показания свидетеля Свидетель №2 от 29.08.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 2 - л.д. 231-235), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым приблизительно с января 2023 года она на основании трудового договора работала в качестве продавца у ИП ФИО1, осуществлявшего розничную продажу кондитерских и табачных изделий. В её обязанности входила продажа табачных и кондитерских изделий, воды в павильоне «Мега Сига № 1», расположенном по адресу: 

<

...> возле д. 6Д, арендуемом ФИО1; заработная плата составляла 1 000 рублей за один рабочий день и не менялась в зависимости от объёма продаж сигарет или от факта продажи немаркированных табачных изделий; график работы - 2 дня рабочих, 2 дня выходных, с 07:00 до 22:00, а в выходные - с 08:00 до 21:00. Среди ассортимента в павильоне имелись табачные изделия, маркированные специальными марками РФ, а также табачные изделия производства РБ, ОАЭ, не маркированные специальными марками РФ, вода, электронные сигареты, шоколадки. В торговом павильоне имелись документы, согласно которым торговую деятельность в них осуществлял ИП ФИО1, а также разрешения на продажу электронных сигарет и табачных изделий, маркированных специальными марками РФ. В период её работы с января 2023 года в павильоне всегда имелись немаркированные табачные изделия производства РБ и ОАЭ, стоимость на которые устанавливал ФИО1, на кассе находился список цен на сигареты (от 35 до 80 рублей за пачку), на пачке цена была указана маркером. Всю деятельность по продаже немаркированных табачных изделий контролировал ФИО1, который систематически привозил немаркированные табачные изделия в павильон на своём автомобиле ФИО2, в больших чёрных пакетах. Где ФИО1 закупал табачные изделия, ей неизвестно. Она систематически продавала табачные изделия производства РБ и ОАЭ клиентам, которые расплачивались за товар или наличными денежными средствами, или с помощью банковской карты. ФИО1 забирал выручку около двух раз в неделю. По вопросам продажи, реализации товарно-материальных ценностей в павильоне, а также выплаты заработной платы она общалась только с ФИО1, Свидетель №8 ей не знакома. 11.05.2023 в торговый павильон «Мега Сига № 1» по адресу: 

<

...> возле д. 6Д, где она работала, пришли сотрудники полиции, которые сообщили о поступившей им информации о торговле в павильоне контрафактными сигаретами. В присутствии неё и двух понятых сотрудники полиции стали осматривать торговый павильон, из прилавков доставали немаркированные специальными марками РФ табачные изделия, вносили записи об их количестве и наименованиях в протокол, в котором она впоследствии расписалась, затем обнаруженные немаркированные табачные изделия опечатывали в пакеты. О том, что табачная продукции других стран должна быть маркирована специальными акцизными марками, ей известно. Об иных торговых павильонах, подконтрольных ФИО1, ей неизвестно. Она приобретением, продажей и хранением с целью сбыта немаркированных табачных изделий не занимается, их продажу осуществляла по указанию ИП ФИО1;

- показания свидетеля Свидетель №3 от 29.08.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 2 - л.д. 236-240), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым приблизительно летом 2022 года она на основании трудового договора устроилась на работу в качестве продавца к ИП ФИО1, осуществлявшему розничную продажу кондитерских и табачных изделий. В её основные обязанности входила продажа табачных и кондитерских изделий, воды; заработная плата составляла 1 200 рублей за один рабочий день и не менялась в зависимости от объёма продаж сигарет или от факта продажи немаркированных табачных изделий. До весны 2023 года она работала в павильоне «Табак», расположенном по адресу: 

<

...>, по графику - 2 дня рабочих, 2 дня выходных, с 07:00 до 21:00, с весны 2023 года - в павильоне «Мега Сига № 1» по адресу: 

<

...> возле д. 12, с идентичным графиком. Среди ассортимента в павильонах имелись табачные изделия, маркированные специальными марками РФ, а также немаркированные табачные изделия производства РБ, ОАЭ, вода, электронные сигареты, шоколадки, конфеты, пирожные, выпечка. В торговых павильонах имелись документы, согласно которым торговую деятельность в них осуществлял индивидуальный предприниматель ФИО1, а также разрешения на продажу электронных сигарет, табачных изделий маркированных специальными марками РФ. В рабочие смены она осуществляла продажу товаров, находящихся в торговом павильоне, в том числе табачных изделий, маркированных специальными марками РФ. За весь период её работы в павильоне всегда имелись немаркированные табачные изделия производства РБ и ОАЭ. ФИО1 устанавливал стоимость немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь и ОАЭ, на кассе находился список цен на сигареты (в среднем 50-55 рублей), на пачке цена указывалась маркером. Всю деятельность по продаже немаркированных табачных изделий контролировал ФИО1, который систематически привозил данную продукцию на своём автомобиле ФИО2 в павильон, в больших чёрных пакетах. Где ФИО1 приобретал табачные изделия, ей неизвестно. Она систематически продавала табачные изделия производства РБ и ОАЭ клиентам, которые расплачивались или наличными денежными средствами, или с помощью банковской карты. ФИО1 забирал выручку либо каждый день, либо через день. По вопросам продажи, реализации товарно-материальных ценностей в павильоне, а также выплаты заработной платы она общалась только с ФИО1, Свидетель №8 курировала и контролировала деятельность по продаже кондитерских изделий. 11.05.2023 в торговый павильон «Мега Сига № 1», по адресу: 

<

...> возле д. 12, где она работала, пришли сотрудники полиции, сообщившие о поступившей им информации о торговле в павильоне контрафактными сигаретами. Далее в присутствии неё и понятых сотрудники полиции стали осматривать торговый павильон, из прилавков доставали принадлежащие ФИО1 немаркированные табачные изделия, вносили сведения об их количестве и наименованиях в протокол, в котором она впоследствии расписалась, затем изъятую продукцию опечатали и упаковали в коробки. О том, что табачная продукция других стран должна быть маркирована специальными акцизными марками, ей известно. Об иных торговых павильонах, подконтрольных ФИО1, не знает. Она приобретением, продажей и хранением с целью сбыта немаркированных табачных изделий не занимается, их продажу осуществляла по указанию ИП ФИО1; 

- показания свидетеля Свидетель №4 от 31.08.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 2 - л.д. 243-247), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2023 году она устроилась продавцом в торговый павильон «Конфеты» по адресу: 

<

...>. Трудовые отношения с ФИО1 официально не оформлялись. Её рабочий день был с 09:00 до 21:00, заработная плата составляла 800 рублей в день и не зависела от продаж. В торговом павильоне осуществлялась торговля орехами, водой, конфетами, печеньем, энергетиками, табачными изделиями. Какие именно она продавала сигареты, маркированные или немаркированные, не знает, поскольку не разбирается в данной продукции. Приходил клиент, называл наименование табачных изделий, она сообщала стоимость, если его устраивало, тот покупал и расплачивался наличными денежными средствами. Цены на продукцию устанавливал ФИО1, он же забирал выручку, полученную от продажи всех товаров. Табачные изделия в торговый павильон привозил ФИО1. Где и кем приобреталась табачная продукция, ей неизвестно. Вся продукция в торговом павильоне «Конфеты» по адресу: 

<

...>, принадлежала ФИО1. 11.05.2023 она находилась на рабочем месте в торговом павильоне «Конфеты» расположенном на ул. Ново-Московской, в дневное время пришли сотрудники полиции, предъявили ей служебные удостоверения, после чего с её участием и в присутствии двух понятых они стали осматривать павильон и изымать принадлежащие ФИО1 табачные изделия. О том, что табачная продукции производства Республики Беларусь должна быть маркирована специальными акцизными марками, она узнала после изъятия сигарет сотрудниками полиции. Об иных торговых павильонах, подконтрольных ФИО1, ей неизвестно; 

- показания свидетеля Свидетель №5 от 08.09.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 3 - л.д. 1-4), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2023 году она устроилась продавцом в торговый павильон «Табак» по адресу: 

<

...>. Трудовые отношения с ФИО1 официально не оформляла. Её рабочий день длился с 09:00 до 21:00, заработная плата составляла 1 000 рублей в день, от продажи немаркированной табачной продукции не зависела. В торговом павильоне осуществлялась торговля орехами, водой, конфетами, печеньем, энергетиками, табачными изделиями, соками, выпечкой, мармеладом. Немаркированные табачные изделия на витрины не выставляли. Когда приходил клиент, он называл наименование табачных изделий, она сообщала стоимость, если клиента устраивало, тот брал товар и расплачивался наличными денежными средствами. Если соответствующих табачных изделий не имелось, клиенту предлагали альтернативу. Цены на продукцию устанавливал ФИО1, он же забирал выручку. В её обязанности входили заказ у поставщиков и продажа товаров, выкладка товара. Вся продукция в торговом павильоне принадлежала ФИО1, который также лично привозил в павильон табачные изделия. 11.05.2023 она находилась на рабочем месте, в дневное время пришли сотрудники полиции, предъявили служебные удостоверения, после чего с её участием и в присутствии двух понятых стали осматривать павильон и изымать принадлежащие ФИО1 табачные изделия. Она предоставила сотрудникам полиции переписку из мессенджера «WhatsApp», в которую её добавила Свидетель №8, в ней они обсуждали рабочие моменты. О том, что табачная продукция других стран должна быть маркирована специальными акцизными марками, ей известно;

- показания свидетеля Свидетель №6 от 25.09.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 3 - л.д. 7-10), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2023 году она устроилась продавцом в торговый павильон «Mega Siga № 1» по адресу: г. Смоленск, площадь Победы, д. 1/5. Трудовые отношения с ФИО1 официально не оформлялись. Её рабочий день длился с 07:00 до 23:00, заработная плата составляла 1 500 рублей в день и не зависела от продаж. В её обязанности входили приём и выкладка товара, подсчёт бухгалтерии. В павильоне осуществлялась торговля водой, конфетами, печеньем, энергетиками, табачными изделиями, детским мармеладом. Цены на продукцию устанавливал ФИО1, он же забирал выручку и привозил в торговый павильон табачные изделия. Где и кем приобреталась табачная продукция, ей неизвестно. Вся продукция в торговом павильоне принадлежала ФИО1. 11.05.2023 она находилась на рабочем месте, в дневное время пришли сотрудники полиции, предъявили служебные удостоверения, после чего с её участием и в присутствии двух понятых они стали осматривать павильон, изымать принадлежащие ФИО1 табачные изделия белорусского производства. О том, что табачная продукция производства Республики Беларусь должна быть маркирована специальными акцизными марками, до прихода сотрудников полиции не знала; 

- показания свидетеля Свидетель №7 от 12.10.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 3 - л.д. 13-16), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 2023 года она устроилась продавцом в торговый павильон «Mega Siga № 1», расположенный по адресу: 

<

...>. Официально трудовые отношения с ФИО1 не оформляла. Её рабочий день длился с 07:00 до 22:00, заработная плата составляла 1 200 рублей в день, от продаж не зависела. В торговом павильоне осуществлялась торговля табачными изделиями, водой, шоколадами. Сигареты белорусского производства хранились в коробке под прилавком. Когда приходил клиент, он называл наименование табачных изделий, которые хочет приобрести. Цены на продукцию устанавливал ФИО1, он же забирал выручку, составлявшую в будние дни около 15 000 рублей, в выходные - намного меньше. Вся продукция в торговом павильоне принадлежала ФИО1. Каждую неделю, по мере необходимости, ФИО1 лично привозил блоки белорусских табачных изделий, упакованные в коробки. 11.05.2023 она находилась на рабочем месте, в дневное время пришли сотрудники полиции, предъявили служебные удостоверения, после чего с её участием и в присутствии двух понятых они стали осматривать павильон и изымать принадлежащие ФИО1 табачные изделия. О том, что табачная продукции производства Республики Беларусь должна быть маркирована специальными акцизными марками, она узнала от сотрудников полиции. Где и кем приобреталась табачная продукция производства Республики Беларусь, ей неизвестно; 

- показания свидетеля Свидетель №8 от 03.10.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 3 - л.д. 19-23), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она сожительствует с ФИО1 10 лет. Официально трудоустроена в торговых павильонах ФИО1 не была, заведовала финансовой деятельностью, контролировала цены, оплату, заказывала конфеты. Ей известно, что в аренде у ФИО1 находились торговые точки по адресам: 

<

...>, и г. Смоленск, площадь Победы, 1, где осуществлялась розничная продажа кондитерских изделий и выпечки. Торгово-закупочную деятельность на данных точках контролировала она, в перечень возложенных на неё ФИО1 обязанностей входили заказ продукции, учёт и поступления, продажи товаров. Она знала, что у ФИО1 имелись торговые точки в г. Смоленске по адресам: пр-т Строителей, ул. 25 сентября, ул. Шевченко, где также осуществлялась продажа кондитерских изделий. Помимо кондитерских изделий, в торговых павильонах в г. Смоленске по адресам: Краснинское шоссе,

<

...>; Октябрьская революция, 

<

...>, арендуемых ФИО1, осуществлялась розничная продажа табачных изделий. Где и кем приобреталась табачная продукция производства Республики Беларусь, не знает. Когда точки закрывались, они с ФИО1 весь товар с прилавков клали в пакеты и вывозили в гараж и на склады, а когда находили места, товар вывозили со склада и раскладывали на прилавки; 

- показания свидетеля Свидетель №8 от 19.11.2023, данные в ходе очной ставки с ФИО1 (том 4 - л.д. 48-52), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она сожительствует с ФИО1, но общего бюджета у них нет. С 2020 года она помогает ФИО1 в предпринимательской деятельности, в её обязанности входит ведение учёта и документации, связанной с закупкой и продажей кондитерских изделий. В павильонах, арендуемых ФИО1 на территории Промышленного и Ленинского районов г. Смоленска, продавались энергетические напитки, вода, электронные сигареты, табачные изделия Мегаполис, шоколадки, зажигалки. В деятельности ФИО1 по приобретению, хранению или перевозке с целью сбыта немаркированных табачных изделий она не участвовала. Некоторую информацию о наличии немаркированных табачных изделий, принадлежащих ФИО1, узнала вечером 11.05.2023, после произведённых осмотров мест происшествий. При посещении гаража № в ГСК «Связист», в том числе в декабре 2022 года, в январе 2023 года, в апреле 2023 года, она в присутствии ФИО1 могла забирать кондитерские изделия. При закрытии каких-либо павильонов кондитерские изделия складывались в полиэтиленовые пакеты и отвозились на хранение в гараж. О том, что находилось в коробках, она у ФИО1 не спрашивала, внимания на бирки не обращала. Передача информации продавцам происходила посредством личного общения либо посредством телефона. Она использовала абонентский номер №, в мессенджере имелась группа под названием «Рабочая группа», где решались некоторые рабочие моменты, например, по факту выхода или замены продавцов и др. Доступ к телефону имеет только она, однако никакой блокировки на нём не установлено. Когда ей стало известно, что возможно на территории г. Смоленска будут проводиться проверочные мероприятия сотрудниками Роспотребнадзора, она решила предупредить продавцов, чтобы они не нервничали и сохраняли спокойствие, в связи с чем в чате группы написала сообщение следующего содержания: «По нам поехали с проверкой сохранить главное спокойствие и не продавать не кому энергетик, беларуские, электронку мегаполис только по паспорту строго я вас очень прошу будьте внимательны не закрывается просто спокойно работаем,,,» (орфография и пунктуация сохранена). Под «беларусскими» она имела в виду конфеты производства Республики Беларусь. Сообщения в группе, отправленные 11.05.2023 в 07:22 следующего содержания (орфография и пунктуация сохранена): «Доброе утро по беларусским с утра продавать осторожно,, малолеткам не продавать не в коем случае только по паспорту,, шкафы мегаполис, по возможности закрыть в открытом виде не держать, продаём строго по паспорту,,, с утра будет проверка продаём только каво близко знаете,,, из стола убрать все сигареты,, электронку только по паспорту и жидкость катриджи итд,,, очень строго… беларуские сегодня не привезу,,», и в 07:25: «Девочки работаем без паники,, строго по паспорту,, с утра беларуские только близким продаём с кем общаетесь, будет контрольная закупка,,», не отправляла. Предполагает, что данные сообщения с её телефона отправил ФИО1;

- показания свидетеля Свидетель №9 от 10.10.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 3 - л.д. 28-30), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11.05.2023, в первой половине дня, к нему обратился сотрудник полиции и попросил принять участие в проведении осмотра места происшествия. С его слов, в торговом павильоне «Мега Сига» по адресу: 

<

...> возле д. 2А, осуществлялись хранение и сбыт табачной продукции без маркировки РФ, в связи с чем необходимо поприсутствовать при обнаружении и изъятии указанных пачек сигарет. Он согласился поучаствовать, также пригласили ещё одного понятого - Свидетель №11, после чего они прошли в помещение торгового павильона, где сотрудник полиции объявил присутствующим в павильоне и продавцу о проведении осмотра места происшествия, разъяснил их права и обязанности. В ходе проведения осмотра места происшествия в павильоне обнаружили и изъяли табачную продукцию без маркировки РФ, точное количество и названия которой не помнит. После составления протокола он ознакомился с ним и подписал. Далее сотрудник полиции предложил принять участие при проведении осмотра места происшествия ещё в одном торговом павильоне. Тем же составом они проследовали к торговому павильону «Мега Сига» по адресу: 

<

...>, где сотрудник полиции объявил присутствующим в павильоне и продавцу о проведении осмотра места происшествия, разъяснил их права и обязанности. В ходе осмотра была обнаружена и изъята табачная продукция без маркировки РФ. После составления протокола он ознакомился с ним, подписал его; 

- показания свидетеля Свидетель №11 от 10.10.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 3 - л.д. 34-36), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11.05.2023, в первой половине дня, к нему обратился сотрудник полиции, который попросил его принять участие в проведении осмотра места происшествия. С его слов, в торговом павильоне «Мега Сига» по адресу: 

<

...> возле д. 2А, осуществлялись хранение и сбыт табачной продукции без маркировки РФ, ввиду чего необходимо поприсутствовать при обнаружении и изъятии сигарет. Он согласился принять участие, также пригласили ещё одного понятого - Свидетель №9, после чего они прошли в помещение торгового павильона, где сотрудник полиции объявил присутствующим в павильоне и продавцу о проведении осмотра места происшествия, разъяснил их права и обязанности. В ходе проведения осмотра места происшествия в павильоне обнаружили и изъяли табачную продукцию без маркировки РФ, точное количество и названия которых не помнит. После составления протокола он ознакомился с ним и подписал. Далее сотрудник полиции предложил принять участие при проведении осмотра места происшествия ещё в одном торговом павильоне. Тем же составом они проследовали к торговому павильону «Мега Сига» по адресу: 

<

...>, где сотрудник полиции объявил присутствующим в павильоне и продавцу о проведении осмотра места происшествия, разъяснил их права и обязанности. В ходе осмотра была обнаружена и изъята табачная продукция без маркировки РФ. После составления протокола он ознакомился с ним и подписал; 

- показания свидетеля Свидетель №10 от 10.10.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 3 - л.д. 31-33), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11.05.2023, в первой половине дня, к нему обратился сотрудник полиции и попросил его принять участие в проведении осмотра места происшествия. С его слов, в торговом павильоне «Мега Сига» по адресу: 

<

...>, осуществлялись хранение и сбыт табачной продукции без маркировки РФ, в связи с чем необходимо поприсутствовать при обнаружении и изъятии сигарет. Он согласился поучаствовать, также пригласили ещё одного понятого - Свидетель №13, после чего они прошли в помещение торгового павильона, где сотрудником полиции было объявлено присутствующим и продавцу в павильоне о проведении осмотра места происшествия и разъяснены их права и обязанности. В ходе проведения осмотра места происшествия в павильоне была обнаружена и изъята табачная продукция без маркировки РФ. После составления протокола, он ознакомился с ним, подписал и был отпущен сотрудником полиции; 

- показания свидетеля Свидетель №13 от 10.10.2024, данные в ходе предварительного расследования (том 3 - л.д. 40-42), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11.05.2023, в первой половине дня, к нему обратился сотрудник полиции, который попросил его принять участие в проведении осмотра места происшествия. С его слов, в торговом павильоне «Мега Сига» по адресу: 

<

...>, осуществлялись хранение и сбыт табачной продукции без маркировки РФ, в связи с чем необходимо поприсутствовать при обнаружении и изъятии сигарет. Он согласился принять участие, также был приглашён ещё один понятой - Свидетель №10, после чего они проследовали в помещение торгового павильона, где сотрудник полиции объявил присутствующим в павильоне и продавцу о проведении осмотра места происшествия, разъяснил их права и обязанности. В ходе осмотра места происшествия в павильоне обнаружили и изъяли табачную продукцию без маркировки РФ. После составления протокола он ознакомился с ним и подписал; 

- показания свидетеля Свидетель №12 от 10.10.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 3 - л.д. 37-39), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11.05.2023, в обеденное время дня к нему обратился сотрудник полиции, который попросил его принять участие в проведении осмотра места происшествия. С его слов, в торговом павильоне «Кондитерские изделия и Табак» по адресу: 

<

...>, осуществлялись хранение и сбыт табачной продукции без маркировки РФ, в связи с чем необходимо поприсутствовать при обнаружении и изъятии сигарет. Он согласился принять участие, также пригласили ещё одного понятого - Свидетель №14, после чего они прошли в помещение торгового павильона, где сотрудник полиции объявил присутствующим в павильоне и продавцу о проведении осмотра места происшествия, разъяснил их права и обязанности. В ходе осмотра места происшествия в павильоне обнаружили и изъяли табачную продукцию без маркировки РФ. После составления протокола он ознакомился с ним и подписал. Далее сотрудник полиции предложил принять участие при проведении осмотра места происшествия в расположенном рядом торговом павильоне «Табак» по адресу: 

<

...>, куда они проследовали тем же составом. Затем сотрудник полиции объявил присутствующим в павильоне и продавцу о проведении осмотра места происшествия, разъяснил их права и обязанности. В ходе осмотра была обнаружена и изъята табачная продукция без маркировки РФ. После составления протокола он ознакомился с ним и подписал; 

- показания свидетеля Свидетель №14 от 10.10.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 3 - л.д. 43-45), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11.05.2023, в обеденное время, к нему обратился сотрудник полиции, который попросил его принять участие в проведении осмотра места происшествия. С его слов, в торговом павильоне «Кондитерские изделия и Табак» по адресу: 

<

...>, осуществлялись хранение и сбыт табачной продукции без маркировки РФ, в связи с чем необходимо поприсутствовать при обнаружении и изъятии сигарет. Он согласился поучаствовать, также пригласили ещё одного понятого - Свидетель №12, после чего они проследовали в помещение торгового павильона, где сотрудник полиции объявил присутствующим в павильоне и продавцу о проведении осмотра места происшествия, разъяснил их права и обязанности. В ходе осмотра места происшествия в павильоне обнаружили и изъяли табачную продукцию без маркировки РФ. После составления протокола он ознакомился с ним и подписал. Далее сотрудник полиции предложил принять участие при проведении осмотра места происшествия в расположенном рядом торговом павильоне «Табак» по адресу: 

<

...>, куда они проследовали тем же составом. Затем сотрудник полиции объявил присутствующим в павильоне и продавцу о проведении осмотра места происшествия, разъяснил их права и обязанности. В ходе осмотра была обнаружена и изъята табачная продукция без маркировки РФ. После составления протокола он ознакомился с ним и подписал; 

- показания свидетеля Свидетель №15 от 10.10.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 3 - л.д. 46-48), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11.05.2023, в первой половине дня, к нему обратился сотрудник полиции, который предложил принять участие в проведении осмотра места происшествия, указав, что в гараже № 518 в ГСК «Связист» по адресу: 

<

...> рядом с домом 89, осуществляется хранение с целью сбыта табачной продукции без маркировки РФ. Также пригласили ещё одного понятого - ФИО4 лицо №1, после чего они в присутствии хозяина гаража прошли в помещение гаража, где сотрудник полиции объявил присутствующим о проведении осмотра места происшествия, разъяснил их права и обязанности. В ходе осмотра места происшествия обнаружили и изъяли табачную продукцию без маркировки РФ. После составления протокола он ознакомился с ним и подписал. Далее, в вечернее время того же дня, к нему снова обратился тот же сотрудник полиции, попросивший его принять участие в проведении осмотра места происшествия, пояснив, что в автомобиле «ФИО2», государственный регистрационный знак №, припаркованном на стоянке универмага «ЦУМ» по адресу: 

<

...> д. 17, осуществляется хранение с целью сбыта табачной продукции без маркировки РФ. Он согласился принять участие, также был приглашён ещё один понятой - Свидетель №16, после чего они проследовали к данному автомобилю, где сотрудник полиции объявил присутствующим, в том числе собственнику автомашины, о проведении осмотра места происшествия, разъяснил их права и обязанности. В ходе осмотра места происшествия в данном транспортном средстве была обнаружена и изъята табачная продукция без маркировки РФ. После составления протокола он ознакомился с ним и подписал;

- показания свидетеля Свидетель №17 от 23.10.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 3 - л.д. 53-55), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11.05.2023, в первой половине дня, к нему обратилась сотрудница полиции, которая попросила его принять участие в проведении осмотра места происшествия, указав, что в торговом павильоне «Мега Сига» по адресу: 

<

...>, осуществляется хранение и сбыт табачной продукции без маркировки РФ. Он согласился принять участие, также был приглашён ещё один понятой - Свидетель №18, после чего они прошли в помещение торгового павильона, где сотрудница полиции объявила присутствующим в павильоне и продавцу о проведении осмотра места происшествия, разъяснила их права и обязанности. В ходе осмотра места происшествия в павильоне обнаружили и изъяли табачную продукцию без маркировки РФ. После составления протокола он ознакомился с ним и подписал; 

- показания свидетеля Свидетель №18 от 23.10.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 3 - л.д. 57-59), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11.05.2023, в первой половине дня, к нему обратилась сотрудница полиции, попросившая его принять участие в проведении осмотра места происшествия. С её слов, в торговом павильоне «Мега Сига» по адресу: 

<

...>, осуществлялись хранение и сбыт табачной продукции без маркировки РФ. Он согласился принять участие, также пригласили ещё одного понятого - Свидетель №17, затем они прошли в помещение торгового павильона, где сотрудница полиции объявила присутствующим в павильоне и продавцу о проведении осмотра места происшествия, разъяснила их права и обязанности. В ходе осмотра места происшествия в павильоне была обнаружена и изъята табачная продукция без маркировки РФ. После составления протокола он ознакомился с ним и подписал;

- показания свидетеля Свидетель №19 от 30.10.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 3 - л.д. 194-197), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2022 года она трудоустроилась к ИП ФИО1, официально трудовые отношения не оформляли. ФИО1 при её устройстве на работу пояснил, что занимается продажей табачных изделий, однако он не уточнял, каких именно. Её рабочее место находилось в павильоне «Табак» по адресу: 

<

...>; заработная плата составляла 1 200 рублей за один рабочий день, который длился с 08:00 до 21:00; основной обязанностью была продажа табачных изделий, кондитерских изделий, шоколадок, чипсов, энергетиков и прочего. В свои рабочие смены она осуществляла систематическую продажу товаров, находящихся в торговом павильоне, в том числе табачных изделий, маркированных специальными марками РФ. ФИО1 немаркированные табачные изделия ей не привозил. В указанном павильоне она без ведома ФИО1 продавала немаркированные табачные изделия, которые за свои личные денежные средства приобретала на Колхозном рынке г. Смоленска, по цене от 35 до 55 рублей. Свидетель №8 знакома ей наглядно, она привозила конфеты и кондитерские изделия в соседний павильон «Конфеты», принадлежащий ФИО1 11.05.2023 в торговый павильон по адресу: 

<

...>, где она работала, пришли сотрудники полиции, сообщившие о поступившей им информации о торговле в павильоне контрафактными сигаретами. Затем в её присутствии сотрудники стали осматривать торговый павильон, нашли спрятанные ею контрафактные табачные изделия, внесли записи о них в протокол, после чего опечатали данную продукцию в картонные коробки и пакеты. В осмотре места происшествия принимали участие двое понятых. Изъято было 2 пакета и коробка с немаркированными табачными изделиями следующих наименований: НЗ, Сафари, Кавалло, Блэк Пауэр и др., которые принадлежали ей. ФИО1 не знал, что она продаёт в его павильоне немаркированные табачные изделия. Ей известно, что законодательством РФ запрещено осуществлять продажу немаркированных табачных изделий и что изъятые 11.05.2023 сигареты были не маркированы и запрещены к продаже;

- показания свидетеля Свидетель №19 от 09.11.2023, данные в ходе очной ставки с ФИО1 (том 3 - л.д. 201-204), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО1 является её начальником, работала у него продавцом в павильоне «Табак» по адресу: 

<

...>, в период с сентября 2022 года по май 2023 года. В павильоне продавались энергетики, сигареты, зажигалки, чипсы, электронные сигареты, табачные изделия, маркированные специальными марками РФ. При трудоустройстве ФИО1 сообщил, что возможно ей нужно будет продавать немаркированные табачные изделия производства Республики Беларусь и ОАЭ. Размер её заработной платы составлял 1 200 рублей за смену. ФИО1 приблизительно раз в неделю привозил в павильон с целью последующей продажи немаркированные табачные изделия производства РБ и ОАЭ, которые находились в полиэтиленовом пакете, блоков 10-15. Изъятые в павильоне 11.05.2023 немаркированные табачные изделия принадлежали ФИО1. Ранее в ходе допроса 30.10.2023 она указала, что немаркированные табачные изделия, изъятые в ходе осмотра места происшествия 11.05.2023, принадлежат ей, поскольку испугалась, для неё допрос был неожиданным; 

- показания свидетеля Свидетель №20 от 10.11.2023, данные в ходе предварительного расследования (том 4 – л.д. 7-10), оглашённые с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него в пользовании имеется гараж № в ГСК «Связист» по адресу: 

<

...> около д. 89. В сентябре 2022 года он сдал данный гараж в аренду ФИО1 за 8 000 рублей в месяц, письменный договор не заключали. При этом он передал мужчине единственный ключ от гаража. В период с октября 2022 года по май 2023 года ФИО1 ежемесячно перечислял ему арендную плату на банковскую карту. В указанный период аренды он в гараж не заходил и ему не известно, что именно в нём хранил ФИО1 В конце мая 2023 года ФИО1 вернул ему ключ, после чего они с ним не общались. Впоследствии от знакомых ему стало известно, что в мае 2023 года приезжали сотрудники полиции и проводили осмотр его гаража, выносили из него какие-то коробки, в которых содержались товарно-материальные ценности торговой направленности;

- протокол осмотра места происшествия от 11.05.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен павильон «Табачок» по адресу: 

<

...> между домами № 15 и № 17, зафиксирована окружающая обстановка в нём, изъято 377 пачек с немаркированными табачными изделиями различных наименований (том 1 – л.д. 36-44);

- протокол осмотра места происшествия от 11.05.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен торговый павильон «Конфеты» по адресу: 

<

...>, зафиксирована окружающая обстановка в нём, изъято 758 пачек с немаркированными табачными изделиями различных наименований (том 1 – л.д. 47-53);

- протокол осмотра места происшествия от 11.05.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен торговый павильон «Табак» по адресу: 

<

...>, зафиксирована окружающая обстановка в нём, изъято 287 пачек с немаркированными табачными изделиями различных наименований (том 1 – л.д. 57-63);

- протокол осмотра места происшествия от 11.05.2023 с фототаблицей, согласно которому произведён осмотр автомобиля ФИО2, государственный регистрационный знак №, припаркованного около дома № 17 по ул. Октябрьской революции г. Смоленска, из которого изъято 1 739 пачек с немаркированными табачными изделиями различных наименований (том 1 – л.д. 67-74);

- протокол осмотра места происшествия от 11.05.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен торговый павильон «Мега Сига № 1» по адресу: 

<

...>, зафиксирована окружающая обстановка в нём, изъято 862 пачки с немаркированными табачными изделиями различных наименований (том 1 – л.д. 75-82);

- протокол осмотра места происшествия от 11.05.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен торговый павильон «Табак. Восточные сладости» по адресу: 

<

...> между домами № 13 и № 15, зафиксирована окружающая обстановка в нём, изъято 12 768 пачек с немаркированными табачными изделиями различных наименований (том 1 – л.д. 85-93);

- протокол осмотра места происшествия от 11.05.2023, согласно которому осмотрен торговый павильон «Mega Siga № 1» по адресу: 

<

...>, зафиксирована окружающая обстановка в нём, изъято 1 237 пачек с немаркированными табачными изделиями различных наименований (том 1 – л.д. 94-96);

- протокол осмотра места происшествия от 11.05.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение гаража № 518 в ГСК «Связист» по адресу: 

<

...> зафиксирована окружающая обстановка в нём, изъято 16 510 пачек с немаркированными табачными изделиями различных наименований (том 1 – л.д. 103-112);

- протокол осмотра места происшествия от 11.05.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен торговый павильон «Mega Siga № 1» по адресу: 

<

...> около дома № 2А, зафиксирована окружающая обстановка в нём, изъято 543 пачки с немаркированными табачными изделиями различных наименований (том 1 – л.д. 113-117);

- протокол осмотра места происшествия от 11.05.2023, согласно которому осмотрен торговый павильон «Mega Siga № 1» по адресу: 

<

...>, зафиксирована окружающая обстановка в нём, изъято 704 пачки с немаркированными табачными изделиями различных наименований, фрагмент бумаги от блока сигарет с ассортиментом табачной продукции (том 1 – л.д. 122-127);

- протокол осмотра места происшествия от 11.05.2023, согласно которому осмотрен торговый павильон «Табак» по адресу: 

<

...> рядом с домом № 13, зафиксирована окружающая обстановка в нём, изъято 809 пачек с немаркированными табачными изделиями различных наименований (том 1 – л.д. 132-142);

- протокол осмотра места происшествия от 11.05.2023 с фототаблицей, согласно которому в кабинете № 336 УМВД России по Смоленской области произведён осмотр сотового телефона Свидетель №5 с перепиской в мессенджере «WhatsApp» в группе с названием «Это рабочая группа», с контактом № и с контактом Свидетель №8 (№); в ходе ОМП изъят CD-R диск с электронным образом переписок (том 1 – л.д. 147-152);

- акт оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», из которого следует, что в период с 21.12.2022 по 11.05.2023 велось наблюдение за ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В результате проведённого ОРМ получены сведения, свидетельствующие о незаконной деятельности подсудимого, связанной с хранением в целях сбыта немаркированной табачной продукции (том 1 – л.д. 179-201); 

- протокол осмотра предметов (документов) от 06.07.2023 с фототаблицей, согласно которому произведён осмотр фрагмента бумаги от блока сигарет с рукописным текстом с ассортиментом табачной продукции и их стоимостью, изъятый 11.05.2023 в ходе осмотра павильона «Меga Siga № 1» (г. Смоленск, площадь Победы, д. 1/5), а также 36 594 пачек немаркированных табачных изделий различных наименований, изъятых 11.05.2023 в ходе ОМП в павильонах «ТАБАК» (

<

...> вблизи д. 13), «Меga Siga» (

<

...>), «Мега Сига № 1» (

<

...> вблизи дома № 12), «Меga Siga № 1» (г. Смоленск, площадь Победы, д. 1/5), «Меga Siga №1» (

<

...> около дома №2А), «Табачок» (

<

...> между домами № 15 и № 17), «Конфеты» (

<

...>), «Табак» (

<

...>), «Табак. Восточные сладости» (

<

...> между домами № 13 и № 15), а также помещения гаража № 518 в ГСК «Связист» по адресу: 

<

...> рядом с домом № 89, и автомобиля ФИО2, государственный регистрационный знак № (том 1 – л.д. 202-226);

- заключение специалиста № 221 от 25.07.2023, согласно которому стоимость: 809 пачек немаркированной табачной продукции, изъятой 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...> вблизи д. 13, павильон «Табак», - 96 271 руб.; 1 237 пачек немаркированной табачной продукции, изъятой 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...>, павильон «Mega Siga», - 147 203 руб.; 862 пачек немаркированной табачной продукции, изъятой 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...> вблизи дома № 12, павильон «Мега Сига №1», - 102 578 руб.; 704 пачек немаркированной табачной продукции, изъятой 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: г. Смоленск, площадь Победы, д. 1/5, павильон «Mega Siga № 1», - 83 776 руб.; 543 пачек немаркированной табачной продукции, изъятой 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...> около дома № 2А, павильон «Mega Siga №1», - 64 617 руб.; 16 510 пачек немаркированной табачной продукции, изъятой 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...> рядом с домом № 89, ГСК «Связист», помещение гаража № 518, - 1 964 690 руб.; 12 768 пачек немаркированной табачной продукции, изъятой 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...> между домами № 13 и № 15, павильон «Табак. Восточные сладости», - 1 519 392 руб.; 377 пачек немаркированной табачной продукции, изъятой 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...> между домами № 15 и № 17, павильон «Табачок», - 44 863 руб.; 758 пачек немаркированной табачной продукции, изъятой 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...>, павильон «Конфеты», - 90 202 руб.; 287 пачек немаркированной табачной продукции, изъятой 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...>, павильон «Табак», - 34 153 руб.; 1 739 пачек немаркированной табачной продукции, изъятой 11.05.2023 в ходе ОМП: автомобиля ФИО2, государственный регистрационный знак №, - 206 941 руб. Общая стоимость изъятой немаркированной табачной продукции составляет 4 354 686 руб. (том 2 – л.д. 17-40);

- заключение эксперта №№ 919, 920 от 24.08.2023, согласно которому содержимое курительной части сигарет марок NZ Safari, NZ 8 TF, ФЭСТ, NZ 10 TF, CREDO, Корона, ФЭСТ 7, DOVE Platinum compact, Корона 24, Minsk city, Корона стиль, NZ Gold compact, NZ Gold, DOVE Platinum slim, Minsk capital MS, Корона слим, Marlboro micro, KENT NANO 4, Winston XS Blue, NZ black, Корона Kalipso slim, Portal Gold, Minsk city MS, Minsk capital, Portal one, DOVE Gold compact, DOVE platinum medium Edition, NZ black power, Корона Kalipso special gold, Queen mentol, Milano superslim blue, Milano superslim green, Cavallo superslims strawberry, Manchester superslims cherry, Manchester blue mist fusion, MAC queen size gold classik, Milano London, CAVALLO sinc, CAVALLO Pure, ORIS cherry, CAVALLO Silver touch, CAVALLO clip and go, ORIS Pulse super slims blueberry blast, изъятых 11.05.2023 в ходе ОМП из автомобиля ФИО2, государственный регистрационный знак 

<

***>, является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку (том 2 - л.д. 51-58); 

- заключение эксперта №№ 921, 922 от 23.08.2023, согласно которому содержимое курительной части сигарет марок Корона, NZ 8 TF, Корона слим, NZ Black, Корона стиль, Kalipso Special Gold корона, NZ Black power, NZ Safari, Marlboro micro, Minsk capital, Portal One, Minsk capital MS, Minsk city, Dove platinum compact, Dove platinum slim, Dove Platinum Medium Edition, Dove platinum, Queen Superslims, Queen Menthol, Корона 24, Mac Queens extra filter black gold, Oris pulse super slims blueberry blast голубого цвета, Oris pulse super slims blueberry blast пурпурно-розового цвета, Oris pulse super slims fusion mint, NZ 10 TF, ФЭСТ 7, Фэст, Crеedo, NZ Gold compact, Cavallo By Tony Frank, Cavallo play power, Milano New York, Dove gold compact, Dove gold superslims, Milano Geneva, Minsk сity MC, Премьер, Portal Gold, Kalipso slim корона, Winston XS, Sobrabie London, Kent nano, NZ Gold, Dove super slims platinum, Manchester superslims Green Apple, Manchester Blue mist fusion, Cavallo superslims strawberry, Cavallo clip go, Cavallo pure, Cavallo synс, Rothmans Demi, Dubao night blue, изъятых 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...> вблизи дома № 12, павильон «Мега Сига № 1», является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку (том 2 - л.д. 67-75);

- заключение эксперта №№ 1141, 1142 от 13.10.2023, согласно которому содержимое курительной части сигарет марок Dove Platinum Compact, NZ GOLD Compact, Minsk City, Queen superslims, Minsk capital, Dove platinum superslims, Dove platinum, Корона стиль, Dove platinum slim, NZ 10 TF, NZ 8 TF, Minsk City MS, NZ safari, CREDO, MAC black gold extra filter queens, Milano NEW York, NZ black, Portal one, CAVALLO PURE, DOVE Gold compact, DOVE Gold super slims, Minsk capital QS, Queen Menthol, Portal gold, Marlboro, NZ Gold, ФЭСТ 7, Manchester Blue mist fusion, Manchester superslims strawberry, Manchester superslims Peach, Manchester superslims cherry, Мanchester superslims GRAPES, Cavallo silver touch, Cavallo clip and go, Manchester ICE CRUSH, Manchester Green Apple, Manchester NANO black, Cavallo sync, Gmb NANO black, Burn, Cavallo superslims strawberry, Rothmans demi, Sobrabie London, Winston XS, Milano London, изъятых 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...> рядом с домом № 89, ГСК «Связист», помещение гаража № 518, является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку (том 2 - л.д. 84-92);

- заключение эксперта №№ 923, 924 от 22.08.2023, согласно которому содержимое курительной части сигарет марок NZ 10 TF, NZ 8 TF, NZ black power, NZ black, Portal gold, Portal one, NZ Gold compact, Minsk city, Minsk capital, Корона слим, Dove platinum compact, Dove platinum medium edition, Корона желтая, Корона 24, Корона Слим 100, CREDO, ФЭСТ 7, ФЭСТ красный, Queen superslims, Queen Menthol, Minsk city MS, Minsk capital QS, NZ gold, Корона слим, Dove gold superslims, Kalipso slim корона, Kalipso special gold корона, MAC queen size gold classic, MAC black gold extra filter queens, Milano New York, Cavallo clip and go, Milano superslim green, Manchester Blue must fusion, Manchester superslims chery, Manchester superslims strawbery, изъятых 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...> около дома № 2А, павильон «Mega Siga №1», является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку (том 2 - л.д. 100-107);

- заключение эксперта №№ 925, 926 от 21.08.2023, согласно которому содержимое курительной части сигарет марок Корона, Mac Extra FILTER black gold queens, CAVALLO play, Корона kalipso special gold, Корона Kalipso slim, Корона 24, Фэст красный, Фэст 7, Мinsk city MS, Мinsk capital MS, Мinsk city, Мinsk capital, Dove platinum, Корона Слим, Корона Стиль, Dove platinum slim, Dove platinum compact, Dove gold compact, Dove gold superslims, NZ gold, CREEDO, Queen menthol, Queen superslims, NZ black, NZ gold compact, NZ black power, NZ 8 TF, NZ Safari, NZ 10 TF, Milano superslim green, Cavallo CLIP and GO, Sobranie london, Manchester superslims green apple, Manchester superslims peach, Manchester superslims grapes, Cavallo PURO, Winston ХS, Cavallo CILVER TOUCH, Milano New York, Portal gold, Manchester superslims cherry, Оris cherry, Манчестер ICE CRUSH, Cavallo UPLOAD sync, изъятых 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...> вблизи дома № 13, павильон «ТАБАК», является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку (том 2 - л.д. 116-123); 

- заключение эксперта №№ 927, 928 от 22.08.2023, согласно которому содержимое курительной части сигарет марок Manchester Strawberry, Manchester Cherry, Manchester Peach, Manchester Grapes, Manchester Green Apple, Oris Cherry, Marlboro micro, Kent nano, Mac Extra FILTER Black Gold, Milano New York, Mac Queen Size classic gold, Minsk city MS, Minsk capital MS, Dove Platinum, Minsk city, Minsk capital, ФЭСТ, ФЭСТ 7 синий, Dove Platinum Slim, Dove Platinum, Queen Mentol, NZ Gold Compact, NZ Black, NZ Gold, Kalipso Slim корона, Kalipso Special Gold корона, Queen Superslims, Корона слим, Корона стиль, Winston XS, изъятых 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...>, павильон «Конфеты», является частицами растений табака - Nicotiana L, и представляет собой табачную мешку (том 2 - л.д. 131-137);

- заключение эксперта №№ 1139,1140 от 13.10.2023, согласно которому содержимое курительной части сигарет марок Minsk city, Minsk Capital, Minsk Capital MS, Корона, NZ 8 TF, NZ 10 TF, Dove Platinum (King size edition), Dove platinum Medium edition, Dove Platinum Slim, Dove platinum Compact, Dove Gold Compact, Dove Gold Superslims, NZ Safari, NZ Black, NZ Gold, NZ Black Power, NZ Gold Compact, CREDO, Dubao red, Manchester Superslims Grapes, Manchester Superslims PEACH, Minsk city MS, MAC QUEEN Size gold classic, Queen Superslims, Portal Gold, Kalipso Gold корона, корона Kalipso Special Gold, корона Kalipso Slim, CAVALLO play, Корона слим, Корона стиль, CAVALLO Silver touch, Winston XS blue, Queen Mentol, MAC extra filter black gold queens, Oris fusion mint pulse, CAVALLO Superslims Strawberry, Manchester Superslims Cherry, Milano superslim blue, Oris Cherry, CAVALLO by Tony Franck, CAVALLO Sync, Malboro micro, CAVALLO Pure, Milano Geneva, Milano London, Sobranie London, Milano New York, Winston XS, CAVALLO Clip&Go, Malboro Slim, Malboro, Rothmans Demi, ФЭСТ, изъятых 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...> между домами № 15 и № 17, павильон «Табачок», является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку (том 2 - л.д. 149-157);

- заключение эксперта №№ 929, 930 от 25.08.2023, согласно которому содержимое курительной части сигарет марок Dove platinum medium edition, Credo, minsk city MS, minsk capital, Фэст, Корона, Корона 24, NZ Gold, NZ Black, Queen menthol, Корона стиль, Portal One, Minsk city, NZ 10 TF, NZ 8 TF, Dove platinum slim, Калипсо special gold корона, kalipso slim корона, Cavallo strawberry, NZ Black power, Корона слим, Portal Gold, queen superslims, Minsk capital MS, NZ gold compact, Mac Extra FILTER black gold queens, Cavallo silver touch, mac classik queen size gold, Dove платинум compact, Кеno Club Nano red, Cavallo play, Cavallo pure, Cavallo by tony Frank, Manchester nano black, manchester superslims green apple, Milano london, Milano Coffeе, Rothmans Demi, Winston XS, Marlboro, изъятых 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: г. Смоленск, площадь Победы, д. 1/5, павильон «Mega Siga №1», является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку (том 2 - л.д. 166-173);

- заключение эксперта №№ 931, 932 от 16.08.2023, согласно которому содержимое курительной части сигарет марок NZ 8, NZ Safari, NZ 10 TF, NZ Black Power, NZ Gold Compact, Корона стиль, Minsk Capital MS, Credo, Корона Слим 100, Minsk city MS, ФЭСТ 7, ФЭСТ, Корона, Корона слим, Dove Platinum Slim, Dove Platinum, Dove Platinum Medium Edition, MAC Queen Size gold classic, Milano New York, Manchester Peach, Manchester Grapes, Milano Superslim Green, MAC Black Gold extra filter queens, Keno Club Nano Red, Kent Nano, NZ Gold, Kalipso Special Gold корона, Queen Superslims, Queen Menthol, CAVALLO strawberry Superslims, Cavallo Clip & Go, Oris Cherry, Minsk Capital, NZ Black, Portal Gold, Minsk City, изъятых 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...>, павильон «Табак», является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку (том 2 - л.д. 181-188);

- заключение эксперта №№ 935, 936 от 23.08.2023, согласно которому содержимое курительной части сигарет марок ФЭСТ 7, ФЭСТ, Корона, Credo, Minsk City, Корона Слим 100, Корона Слим, Корона 24, Dove Platinum Slim, Dove Platinum, Dove Platinum Medium Edition, Minsk Capital MS, Корона Kalipso Slim, Корона Kalipso Special Gold, Dove Platinum Compact, Dove Platinum Super Slims, Cavallo Clip&Go, Milano New York, Cavallo Play Power Click, Manchester United Kingdom Super Slims Green Apple, Manchester United Kingdom Super Slims Peach, Manchester United Kingdom Super Slims Strawberry, Manchester United Kingdom Super Slims Cherry, Cavallo SuperSlims Strawberry, Manchester United Kingdom Super Slims Grapes, Minsk City MS, Minsk Capital, NZ Black, NZ Gold Compact, NZ Gold, NZ 8 TF, NZ 10 TF, NZ 10, NZ Black Power, NZ Safari, Корона стиль, Kent 4 nano, Mac Extra Filter Black Gold Queens, Milano Super Slim Green, Queen Menthol, Milano Coffeе, Portal One, Mac Queen Size Gold, Milano SuperSlim Blue, Portal Gold, Keno Club Nano Black, Manchester United Kingdom Nano Black, Cavallo Pure, Oris Pulse Super Slims Fusion Mint, Queen Super Slims, Milano Geneva, Oris Pulse Super Slims Blueberry Blast, изъятых 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...>, павильон «Mega Siga», является частицами растений табака - Nicotiana L, представляет собой табачную мешку (том 2 - л.д. 197-205);

- заключение эксперта №№ 933, 934 от 21.08.2023, согласно которому содержимое курительной части сигарет марок ФЭСТ 7, KENO club, Queen Superslims, Корона стиль, Kent NANO, Portal One, Oris chery, Dubao Night blue, CAVALLO strawberry, CAVALLO silver touch, CAVALLO clip and go, CAVALLO play, Milano New York, CAVALLO by Tony Frank, Rothmans Demi, Manchester peach, Собрание London, NZ 10 TF, Kalipso Special Gold корона, Minsk city, NZ Safari, CREDO, ФЭСТ красный, Marlboro, NZ Gold compact, Portal Gold, Dove Platinum, Queen mentol, Minsk city MS, NZ Black power, Корона слим, Корона желтая, NZ 8 TF, MAC Gold BLACK QUEENS, Корона Slim 100, NZ Gold, Minsk Capital, Dove Gold Super Slims, Manchester NANO black, Manchester United Kingdom strawberry, Winston XS, Marlboro micro, Oris pulse fusion mint, CAVALLO the Taste sync, Milano Super Slim green, Milano Super Slim blue, Milano London, Корона 24, изъятых 11.05.2023 в ходе ОМП по адресу: 

<

...> между домами № 13 и № 15, павильон «Табак. Восточные сладости» является частицами растений табака - Nicotiana L, представляют собой табачную мешку (том 2 – л.д. 214-222);

- протокол осмотра предметов (документов) от 05.09.2023 с фототаблицей, из которого следует, что произведён осмотр оптического диска CD-R диск и распечатанной переписки в мессенджере «WhatsApp», изъятых 11.05.2023 в ходе ОМП (том 3 - л.д. 60-82);

- протокол осмотра предметов (документов) от 06.09.2023 с фототаблицей, согласно которому произведён осмотр оптического диска с выписками по счетам №, №, №, №, № за период с 01.01.2022 по 11.07.2023 в отношении ИП ФИО1 (том 3 – л.д. 85-95);

- протокол осмотра предметов (документов) от 07.09.2023 с фототаблицей, согласно которому произведён осмотр оптического диска с выписками по счетам №, №, справкой об остатках и оборотах, сведениями о картах за период с 01.01.2022 по 13.07.2023 в отношении ИП ФИО1 (том 3 – л.д. 98-103);

- протокол осмотра предметов (документов) от 13.09.2023 с фототаблицей, согласно которому произведён осмотр оптического диска (с маркировкой «D3138B116112700LH») с результатами проведённого ОРМ «Наблюдение» в отношении ФИО1 и иных лиц (том 3 – л.д. 106-135);

- протокол осмотра места происшествия от 18.09.2023 с фототаблицей, согласно которому произведены осмотр и изъятие автомобиля ФИО2, государственный регистрационный знак №, чёрного цвета, 2013 года выпуска, VIN №, (том 3 – л.д. 162-173);

- протокол осмотра предметов (документов) от 18.09.2023 с фототаблицей, согласно которому произведён осмотр изъятого 18.09.2023 в ходе ОМП автомобиля ФИО2 (том 3 – л.д. 169-173);

- выписка из ЕГРИП от 09.11.2023 в отношении ИП ФИО1, согласно которой последнему присвоен ОГРНИП №, основной вид деятельности – торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукции (том 4 – л.д. 2-6);

- копия выписки из ЕГРН, согласно которой гараж № в ГСК «Связист» по ул. ФИО3 г. Смоленска принадлежит на праве собственности ФИО4 лицо №2 (том 4 – л.д. 12);

- копия доверенности № от 01.04.2017, согласно которой Свидетель №20 вправе распоряжаться имуществом ФИО4 лицо №2, в чём бы они ни заключалось и где бы ни находилось (том 4 – л.д. 13);

- копия договора аренды киоска № 81/к от 01.03.2021, заключённого между ИП ФИО4 лицо №3 (арендодатель) и ИП ФИО1 (арендатор) в отношении киоска, расположенного по адресу: 

<

...> около дома 13 (том 4 – л.д. 26-31); 

- копия договора аренды киоска № 81/пл от 17.08.2022, заключённого между ООО «БВС-2015» (арендодатель) и ИП ФИО1 (арендатор) в отношении киоска, расположенного по адресу: г. Смоленск, пл. Победы (том 4 –л.д. 32-38);

- копия акта приёма-передачи киоска от 17.08.2022, согласно которому павильон по адресу: 

<

...> передан арендатору ИП ФИО1 (том 4 – л.д. 39). 

Исследованные в судебном заседании доказательства суд признаёт допустимыми, относимыми, достоверными, а в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела, поскольку они получены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и согласуются друг с другом. Анализ и оценка этих доказательств в их совокупности позволяет суду прийти к выводу о том, что виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления при указанных в приговоре обстоятельствах установлена. Нарушений норм уголовно-процессуального закона не выявлено.

Оснований не доверять показаниям предупреждённых об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №20 у суда не имеется, их показания логичны, последовательны, согласуются между собой и с иными доказательствами по делу: протоколами осмотра мест происшествий, протоколами осмотра предметов, заключениями экспертов, а также признательными показаниями подсудимого ФИО1 об обстоятельствах приобретения и хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, данными им в ходе предварительного следствия и подтверждёнными в суде. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей обвинения в исходе дела либо оговоре ими подсудимого, в материалах дела не имеется и в судебном заседании не установлено.

Показания свидетеля Свидетель №19 от 30.10.2023 о том, что ФИО1 немаркированную табачную продукцию в торговый павильон «Табак» по адресу: 

<

...>, не привозил, она без ведома последнего осуществляла продажу немаркированных табачных изделий, приобретённых ею за свои личные денежные средства на Колхозном рынке г. Смоленска, а изъятые сотрудниками полиции немаркированные табачные изделия принадлежали ей, суд оценивает критически и не принимает во внимание, поскольку показания в данной части опровергнуты Свидетель №19 в ходе очной ставки с ФИО1 от 09.11.2023. Показания свидетеля Свидетель №19 от 30.10.2023 в остальной части, как и её показания, данные в ходе очной ставки с подсудимым, суд признаёт допустимыми и достоверными, поскольку они логичны, последовательны и согласуются с иными исследованными доказательствами по делу. 

Оснований сомневаться в допустимости и достоверности проведённых по делу экспертиз у суда не имеется. Заключения экспертов отвечают требованиям ст.ст. 195, 204 УПК РФ. Нарушений процессуальных прав участников судебного разбирательства при назначении и производстве экспертиз, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов, не допущено. Выводы экспертов аргументированы, компетентность экспертов, предупреждённых об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, сомнений не вызывает.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела не допущено нарушений действующего законодательства, которые могли бы свидетельствовать об их недопустимости.

Табачная продукция изъята в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с участием понятых, которым были разъяснены их процессуальные права, а также иных лиц, замечаний от которых по окончанию следственных действий не поступило.

В ходе судебного следствия установлено, что преступление совершено подсудимым с прямым умыслом и корыстной целью, поскольку последний осознавал противоправность своих действий по приобретению и хранению в целях сбыта немаркированных табачных изделий, достоверно зная, что приобетённая им табачная продукция производства иностранных государств подлежит маркировке специальными (акцизными) марками РФ, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения положений Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27, Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76, и желал их наступления, преследуя при этом корыстный мотив в виде незаконного обогащения. 

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере», с учётом п. 2 примечаний к ст. 171.1 УК РФ, нашёл своё подтверждение в судебном заседании, принимая во внимание заключение специалиста № 221 от 25.07.2023, согласно которому общая стоимость изъятой у ФИО1 немаркированной табачной продукции составляет 4 354 686 руб.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершённые в особо крупном размере. 

Нарушений уголовно-процессуального закона, которые лишали бы или ограничивали гарантированные права подсудимого, по настоящему делу не установлено. 

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности. 

Учитывая данные о личности подсудимого, суд отмечает, что ФИО1 ранее не судим, женат, имеет на иждивении 

<

данные изъяты> малолетних детей (том 4 – л.д. 119-123), имеет постоянное место регистрации и жительства на территории г. Смоленска (том 4 – л.д. 88-94), по месту жительства характеризуется с удовлетворительной стороны (том 4 – л.д. 112), на учётах в ОГБУЗ «СОНД», ОГБУЗ «СОПКД» не состоит (том 4 - л.д. 106, 108).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признаёт наличие малолетних детей у виновного, п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сотрудничестве с органами следствия, представлении информации об обстоятельствах совершения преступлений, даче правдивых и полных показаний, способствовавших расследованию и закреплению доказательственной базы, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ - совершение преступления впервые, признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном. 

Возраст подсудимого, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вопреки доводам защитника, не является обстоятельством, смягчающим наказание. 

О наличии каких-либо иных данных, которые могли быть расценены судом, как смягчающие наказание обстоятельства, стороны суду не сообщили.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учётом поведения подсудимого в судебном заседании, у суда не имеется оснований сомневаться в его психическом состоянии и способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими, а также способности защищать свои права и законные интересы, в связи с чем суд признает подсудимого вменяемым. Как лицо вменяемое, ФИО1 подлежит уголовной ответственности и уголовному наказанию.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности преступления, совершённого ФИО1, а потому не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ, равно как и для изменения категории совершённого подсудимым преступления по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При вышеуказанных обстоятельствах, принимая во внимание характер совершённого подсудимым преступления и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого ФИО1, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также иные значимые обстоятельства совершённого преступления, суд, исходя из принципов справедливости, соразмерности, индивидуализации уголовного наказания, назначая подсудимому по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы с учётом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, принимая при этом во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, считает возможным применить к нему положения ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере, определяемом с учётом вышеуказанных обстоятельств и имущественного положения последнего.

Именно такое наказание подсудимому, по мнению суда, является справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение его целей, предусмотренных статьёй 43 УК РФ.

Оснований для освобождения подсудимого ФИО1 от уголовной ответственности и от наказания не имеется.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке надлежит оставить подсудимому без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. ст. 81-82 УПК РФ.

При этом, с учётом п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, транспортное средство марки «ФИО2», 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN №, принадлежащее ФИО1, подлежит конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства, поскольку, как установлено в ходе рассмотрения дела, подсудимый использовал данное транспортное средство при совершении преступления, в частности, перевозил с его помощью немаркированную табачную продукцию из мест хранения в арендуемые торговые павильоны, а также хранил в нём немаркированную табачную продукцию, изъятую сотрудниками полиции 11.05.2023 в ходе осмотра места происшестивя. 

Вопреки доводам защитника, факт использования подсудимым данного транспортного средства для осуществления предпринимательской деятельности в рассматриваемом случае юридического значения, с учётом положений ст. 81 УПК РФ и ст. 104.1 УК РФ, не имеет. 

Арест, наложенный на вышеуказанное транспортное средство, для обеспечения исполнения приговора в части конфискации имущества подлежит сохранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд 

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осуждённого ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, один раз в месяц в установленный им срок для регистрации.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по Смоленской области л/с 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 

<

***>, БИК 046614001, ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК Г. СМОЛЕНСК, ОКТМО 66701000001, расчётный счёт № 

<

***>, КБК 18811621010016000140. 

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке оставить осуждённому без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по делу: 

- немаркированные табачные изделия различных наименований в количестве 36 594 пачек, изъятые в ходе осмотров мест происшествий 11.05.2023 в павильонах: «ТАБАК» по адресу: 

<

...> вблизи д. 13; «Меga Siga» по адресу: 

<

...>; «Мега Сига № 1» по адресу: 

<

...> вблизи дома № 12; «Меga Siga № 1» по адресу: г. Смоленск, площадь Победы, д. 1/5; «Меga Siga № 1» по адресу: 

<

...> около дома №2А; «Табак. Восточные сладости» по адресу: 

<

...> между домами № 13 и № 15; «Табачок» по адресу: 

<

...> между домами № 15 и № 17; «Конфеты» по адресу: 

<

...>; «Табак» по адресу: 

<

...>; в помещении гаража № 518 ГСК «Связист» по адресу: 

<

...> рядом с домом № 89, и транспортном средстве марки «ФИО2», государственный регистрационный знак 

<

***>, а также фрагмент бумаги от блока сигарет с рукописным текстом с ассортиментом табачной продукции и их стоимостью, изъятый 11.05.2023 в ходе осмотра павильона «Меga Siga № 1», хранящиеся в помещении ЦПП УМВД России по Смоленской области, - уничтожить; 

- переписку из мессенджера «WhatsApp»; оптический диск с фотографиями из мессенджера «WhatsApp»; оптический диск с выписками по счетам №, №, №, №, № за период с 01.01.2022 по 11.07.2023 в отношении ИП ФИО1; оптический диск с выписками по счетам №, №, справкой об остатках и оборотах, сведениями о картах за период с 01.01.2022 по 13.07.2023 в отношении ИП ФИО1; оптический диск (с маркировкой «D3138B116112700LH») с результатами проведённого ОРМ «Наблюдение» в отношении ФИО1 и иных лиц - хранить при уголовном деле;

- транспортное средство марки «ФИО2», 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN №, переданное на ответственное хранение собственнику ФИО1, - конфисковать в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, обратив его в собственность государства.

Арест на имущество, принадлежащее ФИО1 на праве собственности, - транспортное средство марки «ФИО2», 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN №, до исполнения приговора в части конфискации имущества, сохранить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд г. Смоленска в течение пятнадцати суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осуждённый должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение пятнадцати суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Ленинский районный суд г. Смоленска в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора, при условии, что такое судебное решение было предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции. В случае пропуска срока кассационного обжалования или отказа в его восстановлении кассационная жалоба на приговор подаётся непосредственно в суд кассационной инстанции.

Судья Н.А. Кузьмина

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>