Дело № 1-283/2024

УИД 50RS0015-01-2024-000684-10

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Истра 24 сентября 2024 года

Истринский городской суд Московской области в составе

Председательствующего судьи Алимова И.Ш.,

с участием государственных обвинителей - помощников Истринского городского прокурора Нелюбова Е.В., ФИО4,

подсудимой ФИО15,

защитника - адвоката Сусловой М.В., 

законного представителя потерпевшего – ФИО16,

представителя потерпевшего – ФИО17,

при секретарях Кондратьевой Д.А., Садовниковой Я.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, трудоустроенной в 

<

данные изъяты>, невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО10, совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ между единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная медицинская компания» (далее - ООО «ДМК», Общество) ФИО2 с ограниченной ответственностью «МЕТАКО» в лице ФИО2 Г.М. и ФИО10 заключен трудовой договор № о дистанционной работе и, согласно п. 1.1 данного трудового договора, на основании Приказа (распоряжения) №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 назначена на должность генерального директора ООО «ДМК» по совместительству, юридически расположенного по адресу: 

<

адрес>А, этаж 2, помещение 7, офис которого и рабочее место ФИО10 фактически расположены по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к Трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № и Приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 переведена на основную работу в должности Генерального директора ООО «ДМК» (с последующими приказами и распоряжениями об изменении условий указанного трудового договора).

В соответствии с Уставом ООО «ДМК» ФИО10 являлась единоличным исполнительным органом Общества, и на основании п. 2.2.8 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, была наделена правом поощрять работников Общества в соответствии с принятой в Обществе системой поощрения, на основании п. 5.1 Положения о генеральном директоре ООО «ДМК» осуществляла все полномочия Общества связанные с его производственно-хозяйственной деятельностью, на основании п. 8.3 указанного Положения несла полную материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный Обществу, так и за ущерб, возникший у Общества в результате возмещения им ущерба иным лицам.

Согласно п. 1.12 Устава ООО «ДМК», Общество имеет филиалы, в том числе – Филиал ООО «ДМК» в 

<

адрес>, адрес местонахождения: 

<

адрес>. Согласно п. 1.11 Устава Филиалы осуществляют деятельность от имени Общества, Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов, руководители филиалов назначаются Генеральным директором Общества, являются его заместителями по должности.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДМК» в лице Генерального директора Ф.Е.АБ. и Свидетель №1 заключен трудовой договор и, согласно п. 1.1 данного трудового договора, Приказа (распоряжения) № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 принят в ООО «ДМК» на должность заместителя генерального директора по юридическим вопросам.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДМК» в лице Генерального директора ФИО10 и Свидетель №1 заключен трудовой договор и, согласно п. 1.1 данного трудового договора, Приказа (распоряжения) № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 принят на должность юрисконсульта в филиал ООО «ДМК» в 

<

адрес> по совместительству. При этом фактически рабочее место Свидетель №1, как и ФИО10, располагалось по адресу: 

<

адрес>.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у ФИО10, находящейся в неустановленном месте, являющейся лицом выполняющим административно-хозяйственные и финансово-распорядительные функции в ООО «ДМК», обладающим правом единолично принимать решения от имени Общества, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознающей противоправность своих действий и возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желающей их наступления, возник преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей, в связи с осуществлением своего служебного положения, денежных средств принадлежащих ООО «ДМК», путем растраты.

С целью реализации своего единого преступного умысла, ФИО10 разработала преступную схему совершения преступления, согласно которой, достоверно зная, что в соответствии с п. 6.2.2. Положения о заработной плате и премировании ООО «ДМК» утвержденного решением единственного участника ООО «ДМК» № от ДД.ММ.ГГГГ, премия по результатам работы за месяц может быть выплачена в размере не превышающим 100 % должностного оклада работника, а приказами Общества утвержден оклад сотрудников, решила сообщить Свидетель №1, не осведомленному о ее преступных намерениях, заведомо недостоверную информацию о том, что ей (ФИО10) и Свидетель №1 вышестоящим руководством ООО «ДМК» установлена повышенная ежемесячная премия, которая будет начисляться ежемесячно в составе выплат заработной платы, при этом также сообщила, что, по указанию вышестоящего руководства ООО «ДМК», часть от перечисленной премии Свидетель №1 необходимо перечислять ФИО10 для оплаты иных нужд Общества.

Так, в период с начала января 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, с целью осуществления своего единого преступного умысла ФИО10, пользуясь своим служебным положением, давала распоряжения бухгалтеру Общества Свидетель №2, не осведомленной о преступных намерениях последней, о перечислении, в составе ежемесячных выплат заработной платы, Свидетель №1 завышенных сумм, а также с целью сокрытия совершаемых действий и притупления бдительности бухгалтера Свидетель №2, ФИО10 издавала заведомо незаконные приказы о премировании Свидетель №1, не согласовывая их правомерность с вышестоящим руководством Общества, в результате чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «ДМК» № ПАО «Сбербанк России» и расчетного счета филиала ООО «ДМК» в 

<

адрес> № ПАО «Сбербанк России», открытых ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в составе выплат заработной платы Свидетель №1, на принадлежащий ему расчетный счет № ПАО «Сбербанк России», открытый по адресу: 

<

адрес>, осуществлены переводы денежных средств как заместителю генерального директора по юридическим вопросам ООО «ДМК» на общую сумму 5 103 324 рубля 23 копейки и как юрисконсульту филиала ООО «ДМК» в 

<

адрес> - на общую сумму 1 653 035 рублей 22 копейки, при этом фактически подлежащие к выплате суммы заработной платы должны были составлять 1 705 513 рублей 82 копейки и 1 475 318 рублей 36 копеек соответственно.

Так, с указанного выше расчетного счета № ООО «ДМК» на указанный расчетный счет Свидетель №1, осуществлены переводы денежных средств:

- в составе заработной платы за январь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 483 рубля, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 833 рубля 80 копеек, а всего на сумму 92 316 рублей 80 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 4 489 рублей 92 копейки;

- в составе заработной платы за февраль 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 483 рубля, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 030 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 800 рублей 12 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 289 рублей 16 копеек, а всего на сумму 140 602 рубля 28 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 60 030 рублей 08 копеек;

- в составе заработной платы за март 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 551 рубль 89 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на суммы 17 803 рубля 14 копеек и 81 390 рублей 20 копеек, а всего на сумму 194 745 рублей 23 копейки, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 82 378 рублей 13 копеек;

- в составе заработной платы за апрель 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на суммы 5 200 рублей и 14 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 045 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 187 рублей 82 копейки, ДД.ММ.ГГГГ на суммы 80 040 рублей и 24 386 рублей 82 копейки, а всего на сумму 218 859 рублей 64 копейки, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 170 084 рубля;

- в составе заработной платы за май 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 780 рублей 26 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 006 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 052 рубля 09 копеек, а всего на сумму 142 838 рублей 35 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 61 683 рубля;

- в составе заработной платы за июнь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 832 рубля 35 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 006 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 824 рубля, а всего на сумму 191 162 рубля 35 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 104 514 рублей 35 копеек;

- в составе заработной платы за июль 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 324 рубля, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 016 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 949 рублей 33 копейки, а всего на сумму 234 789 рублей 33 копейки, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 139 198 рублей 07 копеек;

- в составе заработной платы за август 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 016 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 098 рублей 18 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 025 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 823 рубля, а всего на сумму 241 462 рубля 18 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 164 815 рублей 18 копеек;

- в составе заработной платы за сентябрь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 324 рубля, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ а сумму 62 481 рубль 57 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 732 рубля 84 копейки, а всего на сумму 160 038 рублей 41 копейка, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 61 749 рублей 84 копейки;

- в составе заработной платы за октябрь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на суммы 87 171 рубль 48 копеек и 19 163 рубля, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 967 рублей 91 копейка, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 076 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 691 рубль 50 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 924 рубля 25 копеек, а всего на сумму 312 994 рубля 14 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 204 445 рублей 28 копеек;

- в составе заработной платы за ноябрь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на суммы 200 100 рублей и 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 777 рублей 51 копейка, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 276 рублей 31 копейка, а всего на сумму 335 653 рубля 82 копейки, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 238 353 рубля 51 копейка;

- в составе заработной платы за декабрь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 623 рубля, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 024 рубля, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, а всего на сумму 744 147 рублей, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 600 100 рублей;

- в составе заработной платы за январь 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 510 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 255 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153 895 рублей 14 копеек, а всего на сумму 434 914 рублей 48 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 331 626 рублей 81 копейка;

- в составе заработной платы за февраль 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 754 рубля 34 копейки, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 255 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 050 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 334 рубля 76 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 273 рубля 51 копейка, а всего на сумму 410 413 рублей 27 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 302 264 рубля 06 копеек;

- в составе заработной платы за март 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 836 рублей 79 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 075 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на суммы 14 500 рублей и 75 038 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 114 рублей 61 копейка, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 611 рублей 55 копеек, а всего на сумму 566 175 рублей 95 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 472 008 рублей 18 копеек;

- в составе заработной платы за апрель 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 531 рубль, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 530 рублей, а всего на сумму 297 061 рубль, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 203 014 рублей;

- в составе заработной платы за май 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на суммы 164 500 рублей и 47 024 рубля, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 579 рублей, а всего на сумму 291 103 рубля, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 197 056 рублей;

- в составе заработной платы за июнь 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 547 рублей, а всего на сумму 94 047 рублей, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 00 рублей 00 копеек.

А также, с указанного выше расчетного счета № филиала ООО «ДМК» в 

<

адрес> на указанный выше расчетный счет Свидетель №1, осуществлены переводы денежных средств:

- в составе заработной платы за январь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 550 рублей, а всего на сумму 75 550 рублей, при этом фактически выплаченная заработная плата меньше подлежащей к выплате на 4 490 рублей;

- в составе заработной платы за февраль 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 025 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей, а всего на сумму 90 045 рублей, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 00 рублей 00 копеек;

- в составе заработной платы за март 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на суммы 11 204 рубля 50 копеек и 64 181 рубль 06 копеек, а всего на сумму 98 385 рублей 56 копеек, а также из заработной платы за март удержаны неизрасходованные денежные средства в размере 777 рублей 12 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 4 490 рублей;

- в составе заработной платы за апрель 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 067 рублей 73 копейки, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 467 рублей 73 копейки, а всего на сумму 50 935 рублей 46 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 01 рубль 00 копеек;

- в составе заработной платы за май 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 478 рублей 82 копейки, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 541 рубль 18 копеек, а всего на сумму 40 020 рублей, при этом фактически выплаченная заработная плата меньше подлежащей к выплате на 40 020 рублей;

- в составе заработной платы за июнь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 020 рублей, а всего на сумму 90 040 рублей, при этом фактически выплаченная заработная плата меньше подлежащей к выплате на 01 рубль 00 копеек;

- в составе заработной платы за июль 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 020 рублей, а всего на сумму 80 040 рублей, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 00 рублей 00 копеек;

- в составе заработной платы за август 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 020 рублей, а всего на сумму 80 040 рублей, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 00 рублей 00 копеек;

- в составе заработной платы за сентябрь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 025 рублей 84 копейки, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 286 рублей 64 копейки, а всего на сумму 217 332 рубля 48 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 132 733 рубля 36 копеек;

- в составе заработной платы за октябрь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 471 рубль 24 копейки, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 285 рублей 64 копейки, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 276 рублей 36 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 025 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 334 рубля 37 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 466 рублей 73 копейки, а всего на сумму 172 859 рублей 34 копейки, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 81 746 рублей 72 копейки;

- в составе заработной платы за ноябрь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 020 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей, а всего на сумму 80 040 рублей, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 00 рублей 00 копеек;

- в составе заработной платы за декабрь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 020 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей, а всего на сумму 80 040 рублей, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 00 рублей 00 копеек;

- в составе заработной платы за январь 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 020 рублей, а всего на сумму 40 020 рублей, при этом фактически выплаченная заработная плата меньше подлежащей к выплате на 40 020 рублей;

- в составе заработной платы за февраль 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 493 рубля 26 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 617 рублей, а всего на сумму 93 130 рублей 26 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 9 661 рубль 78 копеек;

- в составе заработной платы за март 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 616 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 005 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 020 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей, а всего на сумму 123 661 рубль, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 33 616 рублей;

- в составе заработной платы за апрель 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 020 рублей, а всего на сумму 40 020 рублей, при этом фактически выплаченная заработная плата меньше подлежащей выплате на 40 020 рублей;

- в составе заработной платы за май 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на суммы 40 020 рублей и 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 039 рублей, а всего на сумму 120 059 рублей, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 40 019 рублей;

- в составе заработной платы за июнь 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 040 рублей, а всего на сумму 80 040 рублей, разница между выплаченной и подлежащей выплате заработной платой составила 00 рублей 00 копеек.

При этом, Свидетель №1 будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО10, по указанию последней, реализующей свой единый преступный умысел направленный на хищение денежных средств ООО «ДМК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с принадлежащего ему расчетного счета № ПАО «Сбербанк России», открытого по адресу: 

<

адрес>, осуществил безналичные переводы денежных средств, полученных в составе завышенных выплат заработной платы и фактически принадлежащих ООО «ДМК», на расчетный счет ФИО10 № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, а также передал ей наличными, на общую сумму 1 490 250 рублей, а именно: 

- ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 45 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 60 000 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь в 

<

адрес>, точное место не установлено, передал ФИО10 наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, осуществив их снятие со своего счета через банкомат, расположенный по адресу: 

<

адрес>; 

- ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь в 

<

адрес>, точное место не установлено, передал ФИО10 наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, осуществив их снятие со своего счета через банкомат, расположенный по адресу: 

<

адрес>; 

- ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 75 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 75 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 37 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 35 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 37 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 75 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 37 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 37 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 75 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 75 000 рублей.

Таким образом, ФИО10, действуя с единым преступным умыслом, используя свое служебное положение, неправомерно совершила отчуждение и расходование вверенных ей денежных средств ООО «ДМК» на общую сумму 3 575 527 рублей 27 копеек, то есть похитила их путем растраты, противоправно не исполнив возложенные на нее обязанности по добросовестному владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества, чем причинила ООО «ДМК» материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

ФИО10, совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ между единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная медицинская компания» (далее - ООО «ДМК», Общество) ФИО2 с ограниченной ответственностью «МЕТАКО» в лице ФИО2 Г.М. и ФИО10 заключен трудовой договор № о дистанционной работе и, согласно п. 1.1 данного трудового договора, на основании Приказа (распоряжения) №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 назначена на должность генерального директора ООО «ДМК» по совместительству, юридически расположенного по адресу: 

<

адрес>А, этаж 2, помещение 7, офис которого и рабочее место ФИО10 фактически расположены по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к Трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № и Приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 переведена на основную работу в должности Генерального директора ООО «ДМК» (с последующими приказами и распоряжениями об изменении условий указанного трудового договора).

В соответствии с Уставом ООО «ДМК» ФИО10 являлась единоличным исполнительным органом Общества, и на основании п. 2.2.8 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, была наделена правом поощрять работников Общества в соответствии с принятой в Обществе системой поощрения, на основании п. 5.1 Положения о генеральном директоре ООО «ДМК» осуществляла все полномочия Общества связанные с его производственно-хозяйственной деятельностью, на основании п. 8.3 указанного Положения несла полную материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный Обществу, так и за ущерб, возникший у Общества в результате возмещения им ущерба иным лицам.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у ФИО10, находящейся в неустановленном месте, являющейся лицом выполняющим административно-хозяйственные и финансово-распорядительные функции в ООО «ДМК», обладающим правом единолично принимать решения от имени Общества, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознающей противоправность своих действий и возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желающей их наступления, возник преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей, в связи с осуществлением своего служебного положения, денежных средств принадлежащих ООО «ДМК», путем присвоения.

С целью реализации своего единого преступного умысла, ФИО10 разработала преступную схему совершения преступления, согласно которой, достоверно зная, что в соответствии с п. 6.2.2. Положения о заработной плате и премировании ООО «ДМК» утвержденного решением единственного участника ООО «ДМК» № от ДД.ММ.ГГГГ, премия по результатам работы за месяц может быть выплачена в размере не превышающим 100 % должностного оклада работника, а приказами Общества утвержден оклад сотрудников, решила сообщить бухгалтеру Общества Свидетель №2, не осведомленной о ее преступных намерениях, заведомо недостоверную информацию о том, что ей (ФИО10) вышестоящим руководством ООО «ДМК» установлена повышенная ежемесячная премия, которая должна начисляться ежемесячно в составе выплат заработной платы.

Так, в период с начала января 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, с целью осуществления своего единого преступного умысла ФИО10, пользуясь своим служебным положением, давала распоряжения бухгалтеру Общества Свидетель №2, не осведомленной о преступных намерениях последней, о перечислении ей (ФИО10), в составе ежемесячных выплат заработной платы, завышенных сумм, а также с целью сокрытия совершаемых действий и притупления бдительности бухгалтера Свидетель №2, ФИО10 издавала заведомо незаконные приказы о премировании, не согласовывая их правомерность с вышестоящим руководством Общества, в результате чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «ДМК» № ПАО «Сбербанк России» открытого ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в составе выплат заработной платы ФИО10, на принадлежащий ей расчетный счет № ПАО «Сбербанк России», открытый по адресу: 

<

адрес>, осуществлены переводы денежных средств как Генеральному директору ООО «ДМК» на общую сумму 4 473 151 рубль 89 копеек, при этом фактически подлежащая к выплате сумма заработной платы должна была составлять 2 409 801 рубль 77 копеек.

Так, с указанного выше расчетного счета № ООО «ДМК» на указанный расчетный счет ФИО10, осуществлены переводы денежных средств:

- в составе заработной платы за январь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 977 рублей 90 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 736 рублей 46 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138 275 рублей 75 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 661 рубль 19 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 603 рубля 79 копеек, а всего на сумму 194 255 рублей 09 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 90 736 рублей 88 копеек;

- в составе заработной платы за февраль 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 560 рублей 13 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 736 рублей 46 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 764 рубля 61 копейка, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 560 рублей 06 копеек, а всего на сумму 207 621 рубль 26 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 69 929 рублей 08 копеек;

- в составе заработной платы за март 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 736 рублей 47 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 565 рублей 46 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 131 рубль 34 копейки, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 560 рублей 06 копеек, а всего на сумму 178 993 рубля 33 копейки, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 2 442 рубля 28 копеек;

- в составе заработной платы за апрель 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 528 рубля 33 копейки, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 560 рублей 06 копеек, а всего на сумму 91 088 рублей 39 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 00 рублей 00 копеек;

- в составе заработной платы за май 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 020 рублей 03 копейки, а всего на сумму 51 020 рублей 03 копейки, при этом фактически выплаченная заработная плата меньше подлежащей к выплате на 68 560 рублей 06 копеек;

- в составе заработной платы за июнь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 692 рубля 43 копейки, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 736 рублей 47 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 564 рубля, а всего на сумму 135 993 рубля 36 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 16 130 рублей 37 копеек;

- в составе заработной платы за июль 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 561 рубль 06 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 736 рублей 47 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 565 рублей 46 копеек, а всего на сумму 109 862 рубля 99 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 01 рубль 00 копеек;

- в составе заработной платы за август 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 560 рублей 06 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 736 рублей 47 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 656 рублей 46 копеек, а всего на сумму 109 861 рубль 99 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 00 рублей 00 копеек;

- в составе заработной платы за сентябрь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 560 рублей 06 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 110 рублей 11 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 972 рубля 59 копеек, а всего на сумму 134 642 рубля 76 копеек, при этом фактически выплаченная заработная плата меньше подлежащей к выплате на 6 856 рублей 51 копейку;

- в составе заработной платы за октябрь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 697 рублей 12 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 110 рублей 11 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 810 рублей 47 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 126 рублей 48 копеек, а всего на сумму 271 744 рубля 18 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 135 408 рублей 03 копейки;

- в составе заработной платы за ноябрь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 700 рублей 15 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 110 рублей 11 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на суммы 50 025 рублей и 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 679 рублей 18 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 552 рубля 34 копейки, а всего на сумму 300 066 рублей 78 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 135 401 рубль 72 копейки;

- в составе заработной платы за декабрь 2020 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 025 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 110 рублей 11 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на суммы 19 861 рубль 48 копеек и 19 321 рубль 11 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 384 рубля 84 копейки, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, а всего на сумму 498 702 рубля 54 копейки, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 257 993 рубля 27 копеек;

- в составе заработной платы за январь 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 510 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 110 рублей 11 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 255 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 863 рубля 59 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 695 рублей 12 копеек, а всего на сумму 502 433 рубля 82 копейки, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 351 298 рублей 55 копеек;

- в составе заработной платы за февраль 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 973 рубля 30 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 110 рублей 11 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 255 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 097 рублей 82 копейки, а всего на сумму 276 436 рублей 23 копейки, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 97 703 рубля 43 копейки;

- в составе заработной платы за март 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 903 рубля 44 копейки, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 575 рублей 02 копейки, ДД.ММ.ГГГГ на суммы 105 075 рублей и 10 005 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на суммы 26 110 рублей 11 копеек и 75 038 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 905 рублей 29 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 840 рублей 60 копеек, а всего на сумму 642 452 рубля 46 копеек, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 495 078 рублей 49 копеек;

- в составе заработной платы за апрель 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 176 141 рубль 11 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 222 рубля 33 копейки, а всего на сумму 327 363 рубля 44 копейки, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 174 622 рубля 43 копейки;

- в составе заработной платы за май 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 640 рублей 31 копейка, ДД.ММ.ГГГГ на суммы 161 000 рублей и 15 155 рублей 06 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 290 рублей 16 копеек, а всего на сумму 414 085 рублей 53 копейки, а также из заработной платы за май удержаны неизрасходованные денежные средства в размере 23 579 рублей, разница между выплаченной и подлежащей к выплате заработной платой составила 324 319 рублей 04 копейки;

- в составе заработной платы за июнь 2021 года: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 123 рубля 06 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 948 рублей 71 копейка (расчет при увольнении), также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 осуществлен возврат на расчетный счет Общества суммы долга в размере 26 123 рубля 06 копеек, а всего получено за июнь на сумму 29 071 рубль 77 копеек, при этом фактически выплаченная заработная плата, с учетом возвращенного долга, меньше подлежащей к выплате на 11 937 рублей 88 копеек.

Таким образом, ФИО10, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в составе начислений заработной платы, поступивших на ее, указанный выше, банковский счет, были перечислены завышенные выплаты денежных средств на общую сумму 2 063 350 рублей 12 копеек, получив которые ФИО10, действуя с единым преступным умыслом, противоправно и безвозмездно обратила в свою пользу, против воли собственника, распорядившись ими по своему усмотрению, то есть похитила денежные средства, принадлежащие ООО «ДМК», вверенные ей в связи с осуществлением своего служебного положения, чем причинила Обществу материальный ущерб на общую сумму 2 063 350 рублей 12 копеек, что является особо крупным размером.

Подсудимая ФИО10 вину в совершении преступлений не признала, показала, что ранее она была знакома с ФИО31, общались тесно, дружили семьями. Примерно в 2017 году руководители холдинга искали юриста и ФИО32 посоветовала ФИО31. После чего его взяли работать в Представительство. Примерно в 2018 году Представительством было решение расформироваться и ей предложили забрать ФИО31 в ООО «ДМК». Осенью 2019 года они с ФИО31 были приглашены ФИО18 в Лондон, в ходе этой поездки, помимо многих других вопросов, обсуждали вопросы премирования, на что ФИО18 сообщил, что все заработки – это их бонусы. Главная задача – это выполнять его поручения. В начале 2020 года от ФИО18 ей поступило предложение переехать на ПМЖ в Англию, в январе 2021 года данное предложение было озвучено вновь, но отказалась из-за по семейным обстоятельствам. Также ей было предложено возглавить ФИО1 блок, последовало предупреждения о том, что в случае если она откажется ей создадут проблемы. Если она будет сопротивляться, то ФИО18 подставит ее на деньги, были слова: «Ты же понимаешь, что я напишу на тебя заявление, я не в России нахожусь». После чего, стали принуждать к выполнению требований. На публику выглядело все хорошо, но периодически с ней грубо общались, при этом поручения были трудновыполнимые. Своими трудностями она поделилась с ФИО31, на что он сказал: «Ты бы согласилась, если ты уйдешь, ты подставишь ФИО1». Поскольку сдали нервы, она решила покинуть компанию. После ей позвонил ФИО31 и сказал, что ФИО18 хочет ее увольнения по статье. Была готова отработать передать все дела, договорились, что нет претензий и они на этом расходятся. У нее с компанией был отдельный договор на прямую с британской компанией, за дополнительное привлечение пациентов и она получала бонусы, но в компании не было принято обсуждать финансовую сторону. По данному контракту выплаты перестали происходить в январе, бороться с этим она не стала. ДД.ММ.ГГГГ она отправила все дела по корпоративной почте и отфотографировала все документы, даже телефонный справочник, полной переписки в материалах дела не представлено. С 21 июня ФИО32 работала уже в другом месте, однако выплаты с ООО «ДМК» не были произведены, об этом свидетельствуют банковские выписки, после угроз, что она будет вынуждена обратиться в трудовую инспекцию, произвели расчет. Каким образом это произвели с использованием ее подписи, следствие не изучило. В сентября 2021 года с ней связался контрагент, на вопрос откуда известно, что она ушла, он ответил, что в ООО «ДМК» знают, что она ушла к конкурентам и ищут как бы ее наказать. Взаимодействовать она не стала, ей было передано, чтобы пересекалась никак ни с кем из ООО «ДМК», не уводила сотрудников, пациентов и так далее. Когда ее вызвали на опрос, стало известно, что ФИО8, ФИО18 и ФИО31 придумали эту историю с незаконными начислениями. В состав комиссии включили людей, которые не могли знать всех нюансов, не видели ее почту, следователю были переданы только приказы по единовременной премии, а не по ежемесячной. Премии бывают ежемесячные, по итогам квартала, премия к юбилейным датам, к праздничным датам. Ограниченные и своеобразные условия начисления установлены для ежемесячной премии, все остальные премии согласно пункта 6.5 выплачиваются на усмотрение генерального директора, и максимальным размером не ограничены. Единовременная премия выплачивается за любые дополнительные действия, за высокие показатели, любые дополнительные работы. Согласно трудовому договору, у нее была предусмотрена стимулирующая выплата, в разных документах она разнилась, зависела от наполнения центра, также была выплата за работу по санаторию, позже этот проект был закрыт. Для выплаты премии подготавливался документ, в нем прописывали проценты и направляли на согласование в Лондон, после поступления документа обратно, производилась выплата. При первом допросе у следователя у нее не было ни каких документов с собой и она сослалась только на раздел Положений, после чего ей стали говорить, что нет разрешений, когда предоставила документы следствию пришлось назначать повторную экспертизу, но потерпевшая сторона снова представила не все документы. Выплата единовременной премии входила в ее полномочия, все премии которые превышали установленный процент, были согласованы, по каждой есть решение учредителя. За весь период ее работы в должности генерального директора к ней не было ни каких претензий, организация работала в том числе в системе ОМС, проверки были регулярные. Последняя проверка была организована ФИО18 в феврале или марте 2021 года по начислению заработной платы и кадрового учета, нарушений не выявили. Претензий не было. Также не было претензий и к главному бухгалтеру Хмеленок по поводу неправильно указанных наименований выплат, выписки на регулярной основе направлялись, из переписки с головным офисом видно, что обсуждался вопрос по расчетным листкам, и претензий не было. Документооборот в организации проходил через корпоративную почту и программу 1С. Доступу к программе 1С имел главный бухгалтер, бухгалтер по заработной плате и весь головной офис в Лондоне, у ФИО32 личного доступа не было. Бумажный документооборот проходил через курьерскую службу, которую вызывал головной офис. ФИО32 вела систематическую переписку с ФИО18, также была переписка с ФИО7, он был наемным ФИО2 компании, учредителем не являлся. Доступ к переписке с ФИО18 имели только айти-сотрудники. Переписка была ежедневной, более 5 писем, также было общение по скайпу в том числе в выходные дни и во время отпуска. Все премии которые начислялись по нормативным актам согласовывались. Ни разу ФИО18 не говорил, что наименование у премии указывается не верно, не было вопросов о суммах. ФИО31 находился у нее в подчинении. В его обязанности входило: консультирование, представительство и защита в судах, также консультировал благотворительный фонд, готовил документы, проводил лицензирование, юридическую оценку. При необходимости замещал ее (ФИО32), также выполнял и дополнительные работы. У компании медицинские центры были открыты в Новочеркасске, Южно-Сахалинске, Мурманске, Сургуте, Нахабино и строился в Ханты-Мансийске. Заработная плата устанавливалась индивидуально, премии были хорошие. Оклад ФИО32 составлял 60000 рублей, с учетом премий получала на руки 150000-200000 рублей. Доход ФИО31 был выше, ему выплачивались индивидуальные премии. Единовременную премию получали все сотрудники. ФИО31 выплачивались ежемесячные и единовременные премии за выполнение дополнительных поручений, а также за ведение дел в других компаниях. Премия начислялась по указанию ФИО32, предварительно согласовывалась с головным офисом, ответственным за отправку на согласование документов была она (ФИО32). Премии стали начисляться после того как компания расплатилась с миллионными долгами. На момент увольнения ее ЭЦП оставалась в офисе в сейфе, это было одним из условий, чтобы уволиться, о том, что ей будут пользоваться, не могла предположить. На ФИО31 ни какого давления она не оказывала, перечисление денежных средств было его решением в качестве благодарности за помощь. 

Не смотря на показания подсудимой ФИО10, ее вина в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств, а именно:

Допрошенная в судебном заседании законный представитель потерпевшего ФИО3, показала, что официально трудоустроена на основании приказа в ООО «ДМК» в должности генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ. Ей известно, что ФИО10 являлась генеральным директор в ООО «ДМК» и была уволена ДД.ММ.ГГГГ. В обязанности ФИО10 входила хозяйственная деятельность организации, выполняла финансово-экономические функции, так же входило поддержание трудовой дисциплины, порядка в филиале, и руководство филиалом. В период работы ФИО10 в организации было до 100 сотрудников. По вступлении в должность, приступила к изучению всей нормативной документации организации, изучила положение о генеральном директоре, положение о командировке, о работе филиала, устав, трудовой договор. Так же ею была проведена проверка, после работы предыдущего руководителя. В результате проведения ею хозяйственно-финансовой проверки, были выявлены мошеннические схемы со стороны Ф.Е.АБ. А именно ФИО10 были изданы заведомо незаконные приказы, так называемая схема, для присвоения денежных средства в размере 50% от начисляемых премий Свидетель №1. На его имя выписывалась премия выше от положенной на 50 %, при этом ФИО32 поясняла, что она не может себе выписывать такие премии, поскольку нарушение может быть выявлено страховыми компаниями. В виду того, что ФИО10 являлась руководителем Свидетель №1, он не осознанно попал в эту схему. И переводил эти 50 % ФИО10 на банковскую карту, находясь под ее давлением. Так же дважды передавал денежные средства наличными. Ею самостоятельно было проведено служебное расследование, по результатам которого был составлен акт проверки. При назначении на должность директора для ознакомления и подписания ФИО10 предоставлялись нормативные документы фирмы, трудовой договор и иные документы, которые ею были собственноручно подписаны. Зарплата сотрудникам в фирме начисляется бухгалтером в рамках трудового договора, который использует программу 1С, доступ к данной программе был у генерального директора, руководителя, и главного бухгалтера.(ФИО10, Свидетель №2, ФИО19, ФИО20.) Однако изменить существенные положения трудового договора, в части оплаты никто из них не может. Директор вправе только поощрить сотрудника. Свидетель №1 же, согласно документации выплачивалась завышенная премия за расширение зоны обслуживания, хотя по факту такого вида премий не существует. Самой ФИО10 так же выплачивались премии за расширение зоны обслуживания. Указанные премии не предусматривались трудовым договором. Данный вид оплаты должен оформляться дополнительным соглашением, чего не было оформлено у ФИО10 Учредитель ООО «ДМК», через своих руководителей не вправе начислять и издавать приказы за выполнение личных поручений. При проведении проверки основывалась на Трудовой кодекс РФ, положение об оплате труда ООО «ДМК», положении генерального директора.

Ущерб организации, с учетом выплат премий Свидетель №1 составил около 3500000 рублей, который в настоящее время не возмещен. В октябре- ноябре 2022 года она посчитала сумму возврата, которую должен был осуществить Свидетель №1 Со стороны Ж. возмещен ущерб на сумму 2085000 рублей и к нему никаких претензий нет. С июня 2021 по август 2021 года в рамках деятельности компании проводились платежные операции, оплачивались счета, работа организации полностью функционировала, не смотря на то, что у нее на тот момент не было электронной подписи, на основании приказа о вступлении в должность она имела право подписывать и заверять все документы общества. Так же документация общества отправлялось и в электронном виде. У кого на тот момент имелась ЭЦП она точно сказать уже не может, у нее она появилась с августа 2021 года. До ее прихода в организацию, учредителем было принято решение по выплате зарплаты сотрудникам и был произведен окончательный расчет, соответственно главным бухгалтером организации все выплачивалось согласно решению учредителя. 

Насколько она помнит, ФИО10 окончательно была выплачена зарплата в день ее увольнения. Документы об оплате подписывались ЭЦП ФИО10, так как на тот момент у нее еще не было ЭЦП. Каких-либо дополнительных соглашений к трудовому договору, в том числе премии за расширение зоны обслуживания, не заключались ни с ФИО32, ни с ФИО31. 

Осенью 2021 года при производстве проверки, у главного бухгалтера Свидетель №2 и кадрового специалиста ФИО41 были запрошены нормативные документы, локально нормативные документы, положения, трудовой договор, устав, штатное расписание, приказы на выплаты, и расчетные листки, до этого времени она знакомилась с документацией фирмы. ФИО42 в настоящее время не работает, была уволена осенью 2022 года. При издании приказа о проведении служебного расследования ею в состав комиссии были включены: экономист организации, бухгалтер ФИО5, фамилию не помнит и делопроизводитель ФИО43. При проведении проверки, по всем зафиксированным нарушениям были составлены расчетные листки- приказы. Осенью 2021 года ею был составлен окончательный акт служебного расследования по материалам проведенной проверки в организации со всеми вытекающими нарушениями, который в настоящее время хранится в компании. Уведомление о проведении проверки, направлюсь ФИО32, путем подачи телеграммы, а также осуществлялись телефонные звонки. Обо всех выявленных денежных нарушениях она доложила учредителю компании ФИО22 Заявление о преступлении получила от ФИО40 доставкой. Свидетель №1 и Свидетель №2 в 2021 году на основании приказа получали завышенные премии за расширение зоны обслуживания, которые являлись не законными. У Свидетель №1 был договор с компанией 

<

данные изъяты>», и было долговое обязательство, долговое обязательство по отношению к ООО «ДМК» выявилось в сентябре, было заключено соглашение Свидетель №1 уступил право требования компании 

<

данные изъяты>». ФИО19 и ФИО20 так же выплачивались премии не законно, но к ним не предъявлялись претензии потому, что это было однократно в отличие от трех сотрудников Свидетель №1, Свидетель №2и ФИО10, где видно, что это продолжительное время делалось. ФИО19 и ФИО20 освободили от обязанности возместить ущерб в виду того, что данные документы были оформлены неверно, считаем, что вся ответственность лежит на ФИО10, что подтверждается положением генерального директора, уставом, трудовым договором. Ею следствию предоставлялась корпоративная переписка, электронная почта, которой пользовалась ФИО10, открыта переписка с учредителем, делались необходимые скриншоты. Ей известны индивидуальные условия трудового договора ФИО10, которой начислялась премия за филиал на Сахалине - 3%, индивидуальная в размере 33%, 66%, в случае достижения загрузки в отчетном месяце не ниже 97%. Подсчеты по премиям велись с учётом процентов, все выплаты учитывались, учитывалось, что были вот такие дополнительные выплаты, это все в таблицах предоставлено. Условия трудового договора ФИО10 выполнялись, но они должны были, оформляется актом, чего не было сделано. Премии были ежемесячно с января 2020 года по июнь 2021 года. Оклад был около 45 000 рублей, и премиальная часть, и надбавки. ФИО10 получала - 100 000 – 110 000 рублей, так же была дополнительно оформлена директором других фиалов. Где были оплаты. В корпоративной переписке с ФИО22 имеется ответ, что он согласен с начисленными премиями ФИО10, согласен с теми, которые были оформлены должным образом, о всем остальном в переписке ничего нет. Соответственно начисленные премии не были согласованы с учредителем компании. В соответствии с трудовым договором, а именно п. 5.2, все премии должны быть утверждены учредителем, все дополнительные соглашения к трудовому договору подписывает работодатель. 

По ходатайству стороны защиты, в части противоречий, были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО16, из содержания которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ был издан приказ №-ОПР, на основании которого Свидетель №1 была начислена премия в сумме 80 040 руб., из которой он перечислил 40 040 руб. на банковскую карту ФИО10 16 и ДД.ММ.ГГГГ были изданы приказы №-ОПР и №- ОПР «о поощрении сотрудников», на основании которых Свидетель №1 была начислена премия в общей сумме 170 085 руб. из которой он перечислил на банковскую карту ФИО10 двумя платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 45 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 руб. (всего 85 000 руб.) мая 2020 года был издан приказ №-ОПР, на основании которого Свидетель №1 была начислена премия в сумме 100 006 руб., из которой он ДД.ММ.ГГГГ перечислил 50 000 руб. на банковскую карту ФИО10 25 и ДД.ММ.ГГГГ были изданы приказы №-ОПР №-ОПР, на основании которых Свидетель №1 была начислена премия в общей сумме 100 006 руб., из которой он ДД.ММ.ГГГГ перечислил 50 000 руб. на банковскую карту ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ был издан приказ №-ОПР, на основании которого Свидетель №1 была начислена премия в сумме 120 016 руб., из которой он ДД.ММ.ГГГГ перечислил 60 000 руб. на банковскую карту ФИО10 06 и ДД.ММ.ГГГГ были изданы приказы №-ОПР и №- ОПР, на основании которых Свидетель №1 была начислена премия в общей сумме 170 041 руб., из которой он перечислил на банковскую карту ФИО10 двумя платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 60 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 25 000 руб. (всего 85 000 руб.) ДД.ММ.ГГГГ был издан приказ №-Д/2020-ФЮС «о доплате», на основании которого Свидетель №1 была начислена выплата в сумме 120 000 руб., из которой он ДД.ММ.ГГГГ перечислил 60 000 руб. на банковскую карту ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ был издан приказ №-ОПР, на основании которого Свидетель №1 была начислена премия в сумме 150 075 руб., из которой он ДД.ММ.ГГГГ передал наличными 100 000 руб. ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ был издан приказ №-ОПР, на основании которого Свидетель №1 была начислена премия в сумме 200 100 руб., из которой он ДД.ММ.ГГГГ передал наличными 100 000 руб. ФИО10 18, ДД.ММ.ГГГГ были изданы приказы №-ОПР, №- ОПР и №-ОПР, на основании которых Свидетель №1 была начислена премия в общей сумме 450 099,72 руб. из которой он перечислил на банковскую карту ФИО10 тремя платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 75 000 руб. (всего 225 000 руб.) 12, 25 и ДД.ММ.ГГГГ были изданы приказы №-ОПР, №- ОПР и №-ОПР на основании которых Свидетель №1 была начислена премия в общей сумме 301 020 руб., из которой он перечислил на банковскую карту ФИО10 двумя платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 75 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 37 500 руб. (всего 112 500 руб.) 12,18 и 18(повторно) февраля 2021 года были изданы приказы №-ОПР, №-ОПР и №-ОПР, на основании которых Свидетель №1 была начислена премия в общей сумме 250 660 руб., из которой он перечислил на банковскую карту ФИО10 тремя платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 35 250 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 руб.,- 37 500 руб. (всего 122 750 руб.) 12, 22, ДД.ММ.ГГГГ были изданы приказы №-ОПР, №- ОПР, №-ОПР, №-ОПР на основании которых Свидетель №1 была начислена премия в общей сумме 400 200 руб., из которой он перечислил на банковскую карту ФИО10 четырьмя платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 75 000 руб., 37 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 37 500 руб. (всего 200 000 руб.), 07 и ДД.ММ.ГГГГ были изданы приказы №-ОПР, №-ОПР на основании которого Свидетель №1 была начислена премия в общей сумме 250 038 руб. из которой он перечислил на банковскую карту ФИО10 двумя платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 75 000 руб. (всего 125 000 руб.) ДД.ММ.ГГГГ был издан приказ №-ОПР, на основании которого Свидетель №1 была начислена премия в сумме 150 031 руб., из которой он ДД.ММ.ГГГГ перечислил 75 000 руб. на банковскую карту ФИО10 Всего было незаконно присвоено и использовано по своему назначению денежных средств ООО «ДМК» на общую сумму 2 930 580 руб. 00 копеек (два миллиона девятьсот тридцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек) рублей, что составляет для Компании существенный ущерб и относится к особо крупному размеру хищения. Также в ходе проведения проверки было установлено, ФИО10 на основании изданных приказов по начислению внеочередных премий присвоила: 74 589 рублей 90 копеек в августе 2020 года, 72 442 рублей 57 копеек в сентябре 2020 года, 61 122 рублей 13 копеек в октябре 2020, 86 528 рублей 32 копейки в ноябре 2020 года, 400 096 рублей 36 копеек в декабре 2020 года, 275 333 рублей 33 копейки в январе 2021 года, 119 784 рубля 77 копеек в феврале 2021 года, 302 954 рубля 53 копейки в марте 2021 года, 222 581 рубля 43 копейки в апреле 2021 года, 176 233 рубля 55 копеек в марте 2021 года, а всего на общую сумму в размере 1 791 666 рублей 89 копеек, что также является особо крупным ущербом для ООО «ДМК». (т. 2 л.д. 5-10). 

Оглашенные показания представителя потерпевшего ФИО16 подтвердила, показала, что противоречия вызваны давностью событий. К материалам уголовного дела приобщено исковое заявление на сумму 3553 600 рублей, исходя из судебной экспертизы с учетом суммы возмещенной ФИО31.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, допрошенной в ходе судебного заседания следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла трудовую деятельность в ООО «ДМК» в должности главного бухгалтера. В ее обязанности входило: ведение учетов, медицинское обслуживание, акты. ФИО10 находилась в организации на должности директора. Обстоятельства дела ей известны. По оплате труда может сказать, что руководствовалась положениями, в которых и были прописаны виды поощрений сотрудников организации. При каких обстоятельствах произошла растрата в организации, пояснить не может. Узнала о ней, когда уже проводилась проверка в организации и была вызвана на допрос к следователю. Это все было два года назад. Вся бухгалтерия фирмы велась по программе 1С, на тот момент были немного другие версии данной программы. Доступ к программе 1С был у любого сотрудника организации, так как у всех был доступ к общей базе. Соответственно у ФИО10 был доступ к данной программе. В организации у всех разные оклады, так же у всех разные процентные соотношения. Лично ей выплачивались премии, не завышенные, и претензий никогда ни у кого по поводу премий не было. До того момента пока ее не вызвали в полицию, не знала о факте начисления завышенных премий сотрудникам, а именно ФИО10 и частично Свидетель №1, про других сотрудников ничего не известно. Премии выплачивались на основании распоряжения генерального директора, утвержденного учредителем компании, был приказ, в котором указывался вид премирования, фамилия сотрудника и сумма. Премии были разных видов, ежемесячные, 100% от оклада, за какие-либо достижения, проекты. Все премии, до появления нового директора согласовывались с учредителем в электронном виде, все можно было проверить через программу. Какой вид премии был указан в приказе у Свидетель №1 и ФИО10, она не помнит. Ей известно, что в организации в июне или в июле 2021 года, с момента прихода нового генерального директора и после увольнения ФИО10, была проведена проверка, с привлечением внешнего аудитора. С итогом проведенной проверки она не знакомилась, свои подписи не ставила, предоставляла только требуемую документацию. Какой причинён ущерб организации ей не известно, известно только в части погашения ущерба Свидетель №1, это два миллиона с чем-то, поскольку она сама это отражала в документах. Правопреемником стала другая компания, договор вроде как от 2021 года. ДД.ММ.ГГГГ вступила в должность новый директор организации, получила ЭЦП, дату получения сказать не может, на момент отсутствия у директора ЭЦП проводились платежные мероприятия, в организации у уполномоченного сотрудника есть ЭЦП, на момент отсутствия руководителя, у кого она, сказать не может, это конфиденциальная информация. Подпись ФИО21 на тот момент, как она предполагает, была убрана в сейф. Расчет ей производился на дату ее увольнения с организации. ФИО21 как директор, на момент ее работы в организации контролировала финансовую распорядительную деятельность. Учредителем компании запрашивались финансово-хозяйственные документы и проводилась аудиторская проверка, которая имеется в электронном виде и в подшитом виде. В электронном виде имелся к ней доступ у налоговой, бумажный вид хранится в сейфе, к которому соответственно имеет доступ директор, и она, но только в присутствии директора, так как ключей от сейфа у нее нет. Сама лично с учредителями компании она не общалась, не лично, не по электронной почте. Все ее бухгалтерские отчеты направлялись на прямую генеральному директору на электронную почту. Ей известно, что компанией ООО «ДМК» оказывались услуги юридическим лицам. Интересы представлял Свидетель №1, был договор с компанией о предоставлении интересов, Свидетель №1 ездил в командировку и сторонняя компания оплачивала счета безналичным путем. Сама лично платежи не принимала, они поступали на расчетный счет организации. На основании приказа и распоряжения генерального директора Свидетель №1 выплачивались премии. По расчетному счету ФИО10, которой уже не было на должности директора пояснила, что не может объяснить, почему этот документ подписан ФИО10 Ей известно, что во время работы ФИО10 ею по запросу направлялись банковские выписки в главный офис компании. У Лондонского офиса так же был контроль за счетами. Сама она во время работы в организации неоднократно привлекалась к различным дополнительным работам, не касающимся ее сферы деятельности, что соответственно дополнительно оплачивалось в виде премий. У нее во время работы имелась своя бухгалтерская электронная почта, под ее паролем, других почт не было. Начисления премий осуществлялись ею, но надо смотреть конкретные даты. Вся бухгалтерская работа проводилась в программе 1С, в которой все было настроено компанией. Никаких сверок по выплаченным премиям она не проводила, есть приказ генерального директора, на основании которого все и выплачивалось. Такого вида премии, как расширение зоны обслуживания, скорее всего в организации нет. Приказов, по которым были претензии, она не видела, может предположить, что это приказы о премировании сотрудников, какой именно в них был указан вид премии она уже не вспомнит. С проведенным аудитом, после увольнения ФИО10 ее так же не знакомили, поэтому какие там указаны нарушения, она не знает.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, допрошенного в ходе судебного заседания следует, что он работал в ООО «ДМК» в должности заместителя директора по юридическим вопросам, и вторая должность - это юрист консультант. Территориально работал по адресу: 

<

адрес>. С ФИО10 познакомился на прошлом месте работе, когда работал в Управлении ФССП, каких-то контактов кроме рабочих не было. В ООО «ДМК» ФИО10 занимала должность генерального директора, насколько он помнит, работала в период с декабря 2016 года по июнь 2021 года. Он работал в юридическом отделе организации, в связи с чем финансово- хозяйственная деятельность компании к нему не относилась. Его отдел занимался проектами, экспертизами, договорами, подготовкой писем, участием в судебных заседаниях и взаимодействием с государственными органами. Обстоятельства дела ему известны, а так же известны положения о премиях в организации. Ему выплачивались премии, в размере более оклада, на основании решения директора фирмы. Самих документов о премировании он не видел, основание премирования так же было не известно. В январе или феврале 2020 года ФИО10 сообщила, что будут дополнительные выплаты - премия, но были определены условия. От каждой выплаченной ему премии, 50 % необходимо было отдать ФИО10, а именно перевести. Какая была сумма с этих денежных средств ФИО10, ему не известно, с материалами дела он не знакомился. Разговор с ФИО10 был такой, она предупреждала, что будет премия и половину необходимо перевести ей, что якобы так решило руководство. Самой ей нельзя было начислять данные премии, так как зарплата генерального директора проверялась в первую очередь, и если были немотивированные премии, они могут быть признаны нецелевым расходом. Каждый раз, получив премию, часть переводил, премии обычно были от 70000 рублей до 200000 рублей. Такого вида премирования, как за расширение зоны обслуживания в положении организации, нет. Какие премии выдавались другим сотрудникам, ему не известно. Ему известно, что все премии необходимо согласовывать с учредителем организации. Он сам сообщил о завышенных премиях учредителю в марте- апреле 2021 года, который ранее не был осведомлен об этом, сказав, что подобных премий он никогда не согласовывал и что они были выписаны без его ведома. Кому еще выплачивались аналогичные премии, он не знает. Ему известно, что по данному факту была проведена служебная проверка в июле-августе 2021 года после увольнения ФИО10, сам он в состав комиссии не входил, с него потребовали только объяснение. Итог проверки ему не известен. ФИО10 занимала должность директора в организации до середины июня 2021 года. ДД.ММ.ГГГГ пришел новый директор ФИО16 После разговора с учредителем, между ними было достигнуто соглашение о порядке возмещения им ущерба организации. Ущерб был им возмещен в сентябре 2021 года, соглашение было от 14 сентября об уступке права требования. Так же была проведена экспертиза, но она уже проводилась в рамках расследования уголовного дела. Изначально сумма для погашения была озвучена ФИО16, потом был разговор, что в случае если экспертиза даст большую сумму и внесенной суммы не хватит, он разницу доплачивает. Возместил он 2085000 рублей. У организации, в настоящее время к нему претензий нет. Где после увольнения находилась подпись ФИО10 он не знает. ФИО10 была уволена по собственному желанию. Он не наделен правами подписывать приказы, возможно подписал приказ об увольнении ФИО32, по просьбе учредителя. Фамилию учредителя, который поручил, не помнит. После увольнения ФИО10 прием-передачу дел не осуществлял, так как это не входит в его полномочия. В соответствии с имеющейся инструкцией он не занимался финансово-хозяйственной деятельностью организации, но был период когда по просьбе ФИО22 у него было право подписи, но саму финансово- хозяйственную деятельность он не осуществлял. Был нормативный документ, с которым он был ознакомлен и на основании него ставил свои подписи, потом менялись нормативно-правовые документы, устав менялся, указанные изменения вносил головное предприятие ООО «МЕТАКА». По поводу приказов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что подписи его, имел ли он на тот момент полномочия подписи, он не помнит. Одной из основных работ в организации было оказание юридических услуг в организациях ООО «ЕВЕРЕСТ», ООО «МЕДТОРГСЕРВИС». Заработная плата, выплачивалась ООО «ДМК». Никаких дополнительных соглашений не заключалось, так как это было его основной деятельностью, имелся договор с двумя организациями на оказание юридических услуг, прибыль от его деятельности выплачивалась в пользу ООО «ДМК», если компания заключала договор с другой компанией, то на основании выданной ему доверенности, он оказывал юридические услуги, был представителем ООО «ДМК». Доверенность выдавалась ООО «ЭВЕРСТ», где он действовал в рамках договора, который сам и готовил, а подписывала его ФИО10 и представители компании Х. ООО «ЕВЕРЕТЕС» и ФИО27. При заключении договоров сумму, которую ООО «ДМК» должно получить по оказанным его услугам, определила организация доверитель. Так же он оказывал в устной форме юридическое консультирование руководству компании, работникам организации. По организационно правовым вопросам консультировал, также осуществлял консультацию. В марте-апреле 2021 года он уведомил руководство компании, а именно ФИО22 о неправомерно выплачиваемых премиях, раньше не сообщил, так как не сразу сообразил, что это не совсем законно. Догадался во время разговора с учредителем о вопросе по взысканию судебных расходов, при подготовке документов у него возник вопрос, что сумма по выплатам перекрывала те доходы, которые компания получила, после позвонил и задал вопрос. Он соотнес суммы, которые ему поступали по заработной плате, и те суммы судебных расходов, которые были взысканы. Начал получать такие премии с весны 2020 года, но на тот момент не было понимания о их не законности. Назвать номера приказов по выплаченным премиям и сумму, он не может. В Лондоне в 2019 году была встреча с ФИО22, на которой присутствовал он и ФИО10, обсуждались деловые моменты, так же обсуждался вопрос о дополнительном премировании сотрудников за дополнительную работу, на что ФИО22 сообщил, что премирование будет, если появится возможность, прямых указаний на это не давал. Полыковский ему не был знаком, но как он думает, он был один из участников ООО «МЕТАКА», его фамилия указывалась в пакетах документов, он находится за пределами РФ. У ФИО10 с ФИО22 были доверительные, какие у нее были отношения с Полыковским, ему не известно. После увольнения ФИО10 из организации сумма его оклада не изменилась, премии не выплачивались, он стал оказывать другие услуги по другим договорам, оформлялся гражданско- правовой договор, и это было как дополнительная работа, и соответственно дополнительная оплата.

Из показаний следователя ФИО23, допрошенной в ходе судебного заседания следует, что на основании заявления ФИО22 в СО ОМВД России по г.о. Истра ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, ст. 160 УК РФ, после предъявленного обвинения, обвиняемой по уголовному делу стала ФИО10 Изначально, после подачи заявления, оно было зарегистрировано в КУСП, далее по материалу проводилась проверка, после было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, далее прокурор отменил данное решение и материал был направлен в СО ОМВД России по г.о. Истра для принятия решения. До возбуждения уголовного дела, доследственную проверку по материалу проводили оперативные сотрудники. После возбуждения уголовного дела по делу проводились следственные и иные процессуальные действия, были допрошены свидетели, представитель потерпевшего, назначена экспертиза, предъявлено обвинение. По уголовному делу признана и допрошена в качестве законного представителя потерпевшего ФИО3. Срок следствия по уголовному делу неоднократно продлевался. Копии документов предоставлялись обвиняемой до ознакомления обвиняемой и ее защитника с материалами уголовного дела в соответствии со ст. 217 УПК РФ. Непосредственно при ознакомлении с материалами уголовного дела, обвиняемая была ознакомлена с ними в полном объёме, никаких замечаний от нее не поступило. Далее после составления обвинительного заключения уголовное дело было направлено в Истринскую городскую прокуратору. После изучения уголовного дела, оно было возвращено для проведения дополнительного следствия. ДД.ММ.ГГГГ руководителем следственного органа предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено и установлен срок следствия. Вся документация организации, в том числе учредительные документы ООО «ДМК» и перевод с иностранного языка, были предоставлены потерпевшей стороной. Все документы были заверены печатью организации и подписью законного представителя потерпевшего, оснований не доверять потерпевшей у нее не было. Так же была предоставлена корпоративная переписка организации, был сделан запрос в компанию, а была ли она предоставлена в полном объеме или нет, это вопрос к представителю потерпевшего. Все полученные документы были процессуально осмотрены, необходимые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Международное поручение для оказания правовой помощи, в рамках уголовного дела не направлялось, с той целью, чтобы не затягивать сроки следствия. Был осуществлен телефонный звонок в Лондон, с просьбой к учредителю организации, чтобы он направил необходимую документацию, для приобщения к материалам уголовного дела на электронную почту организации. Одним из учредителей ООО «ДМК» является ФИО22, у него нет статуса в уголовном деле. Обвинение ФИО10 предъявлялось на основании полученного заключения эксперта, в основу обвинения были положены подложные приказы ФИО10, о начислении премий. При назначении экспертизы, эксперту были предоставлены все материалы уголовного дела, трудовой договор и еще документы, где указана процентная ставка. Экспертом были исследованы все документы. Так же была проведена дополнительная экспертиза, и эксперту была предоставлена корпоративная переписка. Окончательная сумма ущерба указана в обвинении, на основании полученного заключения эксперта.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, из содержания которых следует, что работает в ООО «Дальневосточная медицинская компания» в должности делопроизводителя с 21.04.2021г. по настоящее время. Рабочим местом является адрес: 

<

адрес>, где в арендованном кабинете осуществляется основная деятельность ООО «Дальневосточная медицинская компания» и находится руководство Общества, включая генерального директора. Неприязненных отношений к другим сотрудникам организации она не имеет, конфликтов также ни с кем не возникало. Как ей известно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором компании ООО «ДМК» являлась гражданка Российской Федерации ФИО32 ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Она входила в состав комиссии для проведения служебного расследования по фактам нарушения бухгалтерского учета и финансовой дисциплины, созданной в ООО «Дальневосточная медицинская компания» на основании приказа генерального директора № ОД-057 от 15.10.2021г. В ходе работы комиссии были выявлены многочисленные факты незаконных выплат денежных средств в виде премий на значительные суммы. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, используя свое служебное положение генерального директора ООО «ДМК», неоднократно издавала заведомо незаконные приказы о выплате завышенных ежемесячных премий своему подчиненному – заместителю генерального директора по юридическим вопросам Свидетель №1. При этом ФИО10, мотивируя свои действия якобы интересами Компании, требовала от Свидетель №1 половину каждой полученной им премии перечислять ей на личную банковскую карту или передавать наличными деньгами, которые она затем присваивала. Свидетель №1, зависимый по службе от ФИО10 был вынужден выполнять ее требования, однако в последствии он добровольно сообщил об этом руководству Компании и возместил часть своей переплаты, в связи с чем Компания не имеет претензий к Свидетель №1 Кроме того, среди этих выплат значилась сумма 1 937 656,94 рублей, полученная ФИО10 якобы за какое-то «расширение зоны обслуживания». Комиссией было установлено, что подобные выплаты не практикуются в организации подобные формулировки не используются. Документов-оснований для произведения таких выплат со стороны учредителя компании не издавалось. По итогам работы комиссии были выявлены факты и составлен акт о результатах служебного расследования от 18.01.2022г., который был подписан генеральным директором ФИО8, Свидетель №3 и бухгалтером-экономистом ФИО5. (т. 7 л.д. 63-68).

Из показаний свидетеля стороны обвинения ФИО24, допрошенного в ходе судебного заседания следует, что он является представителем в ООО «РХО» и ООО «МЕТАКА», официальным представителем ООО «ДМК» - не является. Главой отделения ООО «РХО», он стал согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, но до момента назначения на должность главы отделения и выдачи данной доверенности он так же представлял интересы компании, в работе с компаниями, судебными и государственными органами, но без статуса главы отделения. Руководителем ООО «ДМК» до июня 2021 года была ФИО10 С трудовым договором ФИО10 он знаком поверхностно. По поводу начисления премий, сообщает, что процедура согласования премий, во всем холдинге, который содержит 8 компании, одинаковая. Есть документ - положение о заработной плате, так и премировании, данный документ является рабочим документом во всех компаниях. Премия согласовывается участником определенного общества, либо протоколом общего собрания, если участников несколько. Премия выписывается не более 100%, она может быть 90% и 80% от оплаты. В каждом договоре, генеральный директор указывает оклад, и условия начисления премий. Такого вида премии как за расширение зоны обслуживания ни в одной компании, входящий в состав холдинга – не существует. Премии могли выписываться ежемесячно, единственным участником подписывается решение о выплате генеральному директору ежемесячные премии, устанавливается оклад по итогам работы за прошедший месяц. По имеющейся у него информации никаким из генеральных директоров премии свыше 100% не начислялись, это не принято в компании. С ФИО10 в период ее работы в организации контактировали в большей части по телефону, так же путем личного общения, в месяц могли общаться 5-10 раз. Все его вопросы с ФИО10 касались в основном юридических моментов в организации, а именно обсуждались какие - либо условия договоров, заключаемых с различными контрагентами. Вопросы премирования не входят в его компетенцию, это входит в полномочия учредителя ООО «ДМК», которым он не является, вопросы о премировании с ФИО10, насколько он помнит, не обсуждались. Все эти положения о заработной плате и премировании, принимались в свое время с его участием. В настоящее время в его компетенцию не входит заключение договоров с генеральным директором организации. Но он знакомился с трудовым договором ФИО10 еще на стадии заключения договоров, когда это происходило с его участием, все договора так же им прорабатывались. На основании трудового договора ФИО10, размер премии, установится общим собранием участников. Руководство организации посвящает его в вопросы о премировании сотрудников, в основном это происходит в устной форме, так как у них премировании проходит в одни те же даты, то проводя совещание с руководством, они доводят это в ходе селектора либо по телефону. Так как он ведет юридическую работу холдинга, руководство, принимает само решение, какую информацию доводить до него, либо не доводить. В основном до него доводятся договора компании выборочно, в основном это юридическо-правовые документы. По поводу положения о заработной плате, № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что в нем прописаны именно доплаты, не премии, которые предусмотрены разделом 6 данного положения. То есть сотрудник, заключает с работодателем дополнительное соглашение, о котором прописано в трудовом кодексе. Размер премий генеральному директору устанавливается общим собранием. Так же общим собранием принимаются документы, которым утверждаются выплаты генеральному директору. Его зарплата состоит из тех же частей- премия и оклад. Премия выплачивается ежемесячно, на основании решения директора. В его трудовом договоре прописано, что он имеет право представлять и вести, то есть контролировать и проверять всю работу юристов холдинга. Он взаимодействовал с юристом ООО «ДМК» - Свидетель №1 по юридической части. Внутренняя деятельность ООО «ДМК» и контроль за Свидетель №1 в его компетенцию не входили. Ему известны индивидуальные условия трудового договора ФИО10, в 3 пункте договора идет речь об индивидуальности, на основании которых премия выплачивается при соблюдении определённых условий, а так же в пункте 5.2 указанного договора, решение о наличие оснований выплаты премий, принимается ежемесячно общим собранием участников. При выполнении условий идет доплата 66%. Может быть выплачено и 166% в общем, но при согласовании собрания. Сам он участия в согласовании указанных выплат ФИО10 не принимал, однако доводит информацию, полученную от учредителей- собственников компании, в которой является представителем. На основании п. 6.2.2 договора по результатам медицинской организации, премия может быть выплачена не превышая 100%. Ему известно, что учредителем ООО «РХО», ООО «МЕТАКА», является ФИО22, все эти организации - его, в том числе и ООО «ДМК», сам он на сколько ему известно, живет в Лондоне. По имеющейся у него информации, весной 2021 года до собственника компании, была доведена информация о противоправных действиях, в следствие чего ФИО22 инициировал служебную проверку для выяснения всех фактов. Насколько ему известно у ФИО10 никаких конфликтов во время ее работы в организации не было, никакие претензии в отношении нее до него не доводились. Ему известно, что ФИО10 была уволена с организации ориентировочно в мае 2021 года, на основании поступившего от нее заявления. О неправомерности выплат премий ФИО22 в ходе телефонного разговора сообщил Свидетель №1, это было где-то весной в апреле 2021 года. Ущерб организации причинен около 5500000 рублей. В других компаниях таких проблем не было выявлено. Каждый год в организациях проводится бухгалтерский аудит, таковой, как он предполагает, проводился и в ООО «ДМК».

Кроме того, вина подсудимой, в совершении инкриминируемых ей деяний подтверждается письменными материалами дела:

- рапортом следователя СО ОМВД России по г.о. Истра ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, выявленных при расследовании уголовного дела № по обвинению ФИО10 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. (т. 1 л.д. 38);

- заявлением о хищениях в частной организации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководитель Британской компании ФИО6 ЮКЕЙ ЛИМИТЕД (РХО) ФИО7 просит возбудить уголовное дело в отношении ФИО10 по фактам хищения ею денежных средств, принадлежащих ООО «Дальневосточная медицинская компания» и привлечь её к уголовной ответственности. (т. 1 л.д. 63-67);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому процессуально осмотрены: Устав ООО «ДМК», утвержденного решением единственного участника ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно данного устава Общество создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности, в сфере здравоохранения, направленных на модернизацию медицинских учреждений, улучшение качества медицинской помощи и привлечение прямых иностранных инвестиций в комплексное строительство современных объектов здравоохранения и оснащения их сложным медицинским оборудованием в различных регионах России и в других странах Мира. Согласно п. 1.12 Общество имеет филиалы:

- филиал ООО «ДМК» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>; 

- Красногорский филиал ООО «ДМК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, рп Нахабино, 

<

адрес>;

- Мурманский филиал ООО «ДМК», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Также содержатся сведения об иных филиалах не имеющие значения для уголовного дела. В соответствии с п. 8.1 единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ№015 ООО «ДМК», согласно которого ООО «ДМК» имеет ОГРН 

<

***>, ИНН

<

***>, адрес юридического лица: 

<

адрес>А, этаж 2, помещение 7. Согласно внесенных в ЕГРЮЛ сведений генеральным директором является ФИО8. Основным видом деятельности является Общая врачебная практика, также имеются сведения о лицензии ЛО086-01-003644, медицинская деятельность. Также внесены сведения о филиалах: 

- филиал ООО «ДМК» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>; 

- Красногорский филиал ООО «ДМК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, рп Нахабино, 

<

адрес>;

- Мурманский филиал ООО «ДМК», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Также содержатся сведения об иных филиалах не имеющие значения для уголовного дела.

Свидетельство о надлежащем правовом статусе №, выданное Регистратором компаний Обществу с ограниченной ответственностью «ФИО9 Ю Кей Лимитед»;

Приказ ООО «ДМК» №ОД-057 от ДД.ММ.ГГГГ о создании комиссии для проведения служебного расследования по фактам нарушений бухгалтерского учета и финансовой дисциплины на 1 листе;

Акт о невозможности передачи уведомления ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ;

Акт о невозможности передачи уведомления ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ;

Акт о невозможности передачи уведомления ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ;

Акт о невозможности передачи уведомления ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ;

Акт о результатах ознакомления с материалами служебного расследования ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого были приняты исчерпывающие меры для ознакомления ФИО10 с актом о предварительных результатах служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ;

Личная карточка работника ФИО10, от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах. Согласно которого на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 осуществляла трудовую деятельность в ООО «ДМК»;

Положение о Генеральном директоре ООО «ДМК» утвержденного Решением Общего собрания участников ООО «ДМК», протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого регламентированы общие положения, требования к квалификации, порядок избрания, порядок прекращения полномочий, основные задачи, должностные обязанности, права, ответственность, режим работы генерального директора. С указанным Положением ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ ФИО10

Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО10 принята на работу в ООО «ДМК» в должности генерального директора с тарифной ставкой 40 000 рублей;

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО10 на основании личного заявления работника, решения учредителя от ДД.ММ.ГГГГ уволена с должности генерального директора ООО «ДМК»;

Положение о заработной плате и премировании ООО «ДМК», утвержденного решением единственного участника ООО «ДМК» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого регламентирован порядок оплаты труда сотрудников ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №1 принят на работу в ООО «ДМК» на должность заместителя генерального директора по юридическим вопросам с тарифной ставкой (окладом) 28 966 рублей;

Штатное расписание ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГГГ;

Штатное расписание ООО «ДМК» филиала в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за март 2020 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за март 2020 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за апрель 2020 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за май 2020 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за июнь 2020 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которого руководителем организации ФИО10 назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК» к праздничным дням;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за июль 2020 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за август 2020 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за август 2020 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ №-Д/2020-ФЮС от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которого генеральным директором ООО «ДМК» ФИО10 работникам филиала ООО «ДМК» 

<

адрес> установлена доплата за расширение зоны обслуживания и интенсивность труда за сентябрь 2020г.;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за октябрь 2020 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за ноябрь 2020 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за декабрь 2020 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за декабрь 2020 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за декабрь 2020 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за январь 2021 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за январь 2021 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за февраль 2021 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за февраль 2021 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за февраль 2021 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за март 2021 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за март 2021 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за март 2021 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за март 2021 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за апрель 2021 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за апрель 2021 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Приказ (распоряжения) о поощрении сотрудников №-ОПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководителем организации ФИО10 за интенсивность и напряженность труда по результатам работы за май 2021 и на основании о заработной плате и премировании ООО «ДМК» назначена единовременная премия сотрудникам ООО «ДМК»;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 43 минуты с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 17 минут с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 15 минут с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 57 минут с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 26 минут с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 58 минут с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 40 минуты с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 34 минуты с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 53 минуты с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей;

Справка по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 30 минут с банковской карты VISA GOLD №****6753 произведена выдача наличных денежных средств на сумму 100 000 рублей;

Справка по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 01 минуту с банковской карты VISA GOLD №****6753 произведена выдача наличных денежных средств на сумму 100 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 57 минут с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 03 минуты с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 27 минут с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 40 минут с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 33 минуты с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 37 500 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 39 минут с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 35 250 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 47 минут с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 32 минуты с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 37 500 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 36 минут с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 25 минут с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 37 500 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 29 минут с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 42 минуты с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 37 500 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 01 минуту с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 51 минуту с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей;

Чек по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 23 минуты с банковской карты VISA GOLD №****6753 на банковскую карту №****1441 ФИО10 Ф. +№ перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей;

Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, согласно которого ООО «ДМК» (Работодатель) в лице генерального директора ФИО10 с одной стороны и гражданин РФ Свидетель №1 (Работник) с другой стороны, заключили трудовой договор, согласно которого Работник принимается на работу на должность заместителя директора по юридическим вопросам, с размером должностного оклада в размере 28 966 рублей. Премии по результатам работы за месяц, выплачиваемой при соблюдении условий установленных Положением о заработной плате и премировании, в размере 100 % должностного оклада. (т. 1 л.д. 68-237); Указанные документы были исследованы в ходе судебного следствия, содержание соответствует протоколу осмотра; 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено помещение ООО «ДМК» по адресу: 

<

адрес>, каб. 317, осмотрено рабочее место ФИО10, в ходе осмотра ничего не изымалось (т. 1 л.д. 244-249);

- актом о возмещении ущерба от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ущерб Свидетель №1, причиненный ООО «ДМК» необоснованными выплатами премий возмещен. (т. 2 л.д. 13);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому процессуально осмотрены: таблица расчетов, в которой отражены сведения о ежемесячных выплатах в ООО «ДМК», а также в филиалах Общества; расчетный листок подразделения Мурманского филиала ООО «ДМК» за сентябрь 2020 года на ФИО10; расчетный листок подразделения Мурманского филиала ООО «ДМК» за ноябрь 2020 года на ФИО10; расчетный листок подразделения Мурманского филиала ООО «ДМК» за январь 2021 года на ФИО10; расчетный листок подразделения Мурманского филиала ООО «ДМК» за апрель 2021 года на ФИО10; расчетный листок ООО «ДМК» за январь 2020 года на ФИО10; расчетный листок ООО «ДМК» за апрель 2020 года на ФИО10; расчетный листок ООО «ДМК» за июль 2020 года на ФИО10; расчетный листок ООО «ДМК» за октябрь 2020 года на ФИО10; расчетный листок ООО «ДМК» за декабрь 2020 года на ФИО10; расчетный листок ООО «ДМК» за январь 2021 года на ФИО10; расчетный листок ООО «ДМК» за март 2021 года на ФИО10; расчетный листок ООО «ДМК» за май 2021 года на ФИО10; расчетный листок подразделения Красногорского филиала ООО «ДМК» за сентябрь 2020 года на ФИО10; расчетный листок подразделения Красногорского филиала ООО «ДМК» за декабрь 2020 года на ФИО10; расчетный листок подразделения Красногорского филиала ООО «ДМК» за январь 2021 года на ФИО10; расчетный листок подразделения Красногорского филиала ООО «ДМК» за май 2021 года на ФИО10; В расчетных листках отражены сведения об оплатах по окладу и надбавках в ООО «ДМК» и филиалах Общества. трудовой договор № о дистанционной работе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственный участник ООО «ДМК» ФИО2 с ООО «МЕТАКО» (МЕТАКО LLP) номер по реестру ФИО2 №ОС323243, в лице ФИО2 Гжегожа ФИО14, действующего на основании Соглашения о ФИО2 от 12.04.2013г. и Решения участников ФИО2 МЕТАКО LLP от ДД.ММ.ГГГГ и гражданка ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения заключи договор, согласно которого последняя назначена на должность генерального директора ООО «ДМК» на основании Решения единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ с должностным окла

<

адрес> 000 рублей; решение № единственного участника ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которого в связи с окончание срока действия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, продлены полномочия ФИО10 в должности генерального директора Общества с ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о приеме на работу работника №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., согласно которого ФИО10 принята на работу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности генерального директора ООО «ДМК» с тарифной ставкой (окладом) 40 000 рублей; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., согласно которого генеральный директор ООО «ДМК» ФИО10 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на постоянной основе осуществляет трудовую деятельность на указанной должности с тарифной ставкой (окладом) 73 335 рублей; дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., согласно которого внесены изменения в действующий трудовой договор; приказ (распоряжение) об изменении условий трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., согласно которого изменены условий трудового договора ФИО10 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., согласно которого внесены изменения в действующий трудовой договор ФИО10; приказ №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., согласно которого ФИО10 вступила в должность генерального директора Общества с ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., согласно которого продлен срок действия трудового договора с ФИО10 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) об изменении условий трудового договора №ДМК/291020-01 ОТ ДД.ММ.ГГГГ на 1л., согласно которого продлен срок действия трудового договора ФИО10 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., согласно которого внесены изменения в действующий трудовой договор ФИО10; решение № единственного участника ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., согласно которого полномочия генерального директора ФИО10 продлены с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником (увольнении) на 1л., согласно которого прекращено действие трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, генеральный директор ФИО10 уволена с 18.06.2021г. справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №1 в ООО «ДМК» на 1 л.; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №1 в ООО «ДМК»; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №1 в ООО «ДМК» - филиал ООО «ДМК» в 

<

адрес>; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №1 в ООО «ДМК» - филиал ООО «ДМК» в 

<

адрес>; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО10 в ООО «ДМК»; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО10 в ООО «ДМК»; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО10 в ООО «ДМК» - Красногорский филиал ООО «ДМК»; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО10 в ООО «ДМК» - Красногорский филиал ООО «ДМК»; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО10 в ООО «ДМК» - Мурманский филиал ООО «ДМК»; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО10 в ООО «ДМК» - Мурманский филиал ООО «ДМК»; справка ООО «ДМК» из содержания которой следует, что заработная плата сотрудникам осуществлялась с расчетного счета головной организации; обращение директора ООО «ДМК» ФИО13 (т. 2 л.д. 24-85);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому процессуально осмотрены документы, приложенные к ходатайству потерпевшей ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: сведения по счету № филиала ООО «ДМК» в 

<

адрес> на 1л., согласно которого расчетный счет № открыт 25.10.2018г., обслуживающее подразделение расположено по адресу: 

<

адрес>; сведения по счету № ООО «ДМК» на 1л., согласно которого расчетный счет № открыт 25.10.2018г., обслуживающее подразделение расположено по адресу: 

<

адрес>; сведения по счету № Свидетель №1 на 1л., согласно которого владельцем расчетного счета № открытого в ПАО «Сбербанк» является Свидетель №1; сведения по счету № ФИО10 на 1л., согласно которого владельцем расчетного счета № открытого в ПАО «Сбербанк» является ФИО10; сведения об открытых банковских счетах ООО «ДМК», в котором сведения о всех расчетных счетах, принадлежащих ООО «ДМК»; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени ООО «ДМК» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт о предварительных результатах служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., согласно которого комиссией ООО «ДМК» установлено, что генеральный директор ФИО10 незаконно получила денежные средства, принадлежащие ООО «ДМК»; расчетные листки на Свидетель №1 в ООО «ДМК» на 6 л., согласно которых установлены суммы, зачисленные заместителю генерального директора ООО «ДМК» Свидетель №1 за период с января 2020 по декабрь 2020, оклад на период с января 2020 по сентябрь 2020 составлял 44 050 рублей, оклад на период с октября 2020 по декабрь 2020 составлял 54 050 рублей; расчетные листки на Свидетель №1 в филиале ООО «ДМК» 

<

адрес>, согласно которых установлены суммы, зачисленные юристконсульту Свидетель №1 в филиале ООО «ДМК» 

<

адрес> за период с января 2020 по декабрь 2020, с окла

<

адрес> 000 рублей; расчетные листки на ФИО10 в ООО «ДМК», согласно которых установлены суммы, зачисленные генеральному директору ООО «ДМК» ФИО10 за период с января 2020 по май 2021, оклад на период с января 2020 по август 2020 составлял 47 472 рубля 93 копейки, оклад на период с сентября 2020 по март 2021 составлял 52 220 рублей 22 копейки, оклад с апреля 2021 по май 2021 составлял 60 053 рубля; расчетные листки на ФИО10 в Мурманском филиале ООО «ДМК» на 1 л., согласно которого установлены суммы, зачисленные заместителю генерального директора – директору Мурманского филиала в сентябре 2020 с окла

<

адрес> 091 рубль; выписка операций по лицевому счету № филиала ООО «ДМК» в 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражены сведения о зачислениях и списаниях согласно реестрам; выписка операций по лицевому счету № филиала ООО «ДМК» в 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражены сведения о зачислениях и списаниях согласно реестрам; выписка операций по лицевому счету № ООО «ДМК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 236 л., в которой отражены сведения о зачислениях и списаниях согласно реестрам; выписка операций по лицевому счету № ООО «ДМК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражены сведения о зачислениях и списаниях согласно реестрам. (т. 3 л.д. 55-301, т. 4 л.д. 1-313);

- приказом №-ШР от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении штатного расписания, согласно п. 1.4 подразделение Красногорский филиал ООО «ДМК» с численным составом в количестве 12,5 штатных единиц и месячным фондом труда в размере 611963,97 рублей., согласно п. 1.2 филиал ООО «ДМК» с численным составом в количестве 28,9 штатных единиц и месячным фондом труда в размере 2530226, 11 рублей. (т. 5 л.д. 29-30);

- штатным расписанием от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДМК», согласно которого установлена тарифная ставка (оклад), премия по результатам работы за месяц. (т. 5 л.д. 33-34);

- оборотно-сальдовой ведомостью на выплаты ФИО10 в ООО «ДМК», согласно которой обороты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили – 5141548,89 рублей. (т. 5 л.д. 37);

- подробные расчеты начислений на ФИО10, согласно который произведен расчет среднего заработка за период с февраля 2019 года по апрель 2021 года на общую сумму за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 5 689 763,86 руб. (т. 5 л.д. 38-52);

- реестрами зачислений заработной платы на расчетный счет ФИО10 с января 2020 года по июнь 2021 года все зачисления прошли успешно, суммы соответствуют расчетам (т. 5 л.д. 61-101);

- карточкой счета 70 за 2020-2021 г.г. в ООО «ДМК» на ФИО10 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2625115 рублей 70 копеек, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2516433 рубля 19 копеек (т. 5 л.д. 136-151);

- приказами о премировании за 2020 и 2021г. согласно которых директору филиала ООО «ДМК» в рп. Нахабино и заместителю генерального директора – директору филиала ООО «ДМК» в 

<

адрес> ФИО10 за декабрь 2020, январь 2021, февраль 2021, март 2021, апрель 2021, установлена премия в размере 100% от должностного оклада пропорционально занимаемой ставке и отработанному периоду. (т. 5 л.д. 165-184);

- приказом (распоряжением) № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении существенных условий трудового договора согласно которого Свидетель №1 юрисконсульту филиала ООО «ДМК» в 

<

адрес> увеличена тарифная ставка-оклад – новая ставка составила 46000 рублей (т. 5 л.д. 185);

- приказом (распоряжением) № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника Свидетель №1 на работу в филиал ООО «ДМК» в 

<

адрес> в должности юрисконсульта, характер работы – по совместительству с тарифной ставкой (окладом) 40000 рублей на 1/2 ставки со стимулирующей выплатой до 100 % от оклада. ( т. 5 л.д. 186);

- трудовым договор от ДД.ММ.ГГГГ о приеме Свидетель №1 на должность юрисконсульта в филиал ООО «ДМК» в 

<

адрес>, согласно п.5 Оплата труда, тарифная ставка (оклад) 40000 рублей, п.1.5 работник занимает 0,5 ставки, со стимулирующей выплатой до 100 % от оклада (т. 5 л.д. 187-194);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому процессуально осмотрены выписки из ПАО «Сбербанк» по расчетным счетам № принадлежащий ФИО10, №, принадлежащему Свидетель №1

по поступлениям, с расчетного счета № филиала ООО «ДМК» в 

<

адрес> на счет Свидетель №1: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 550 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 025 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 204 рубля 50 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 181 рубль 06 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 067 рублей 73 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 467 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 478 рублей 82 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 514 рубль 18 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 025 рублей 84 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 286 рублей 64 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 471 рубль 24 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 285 рублей 64 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 276 рублей 36 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 025 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 334 рубля 37 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 466 рублей 73 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 493 рубля 26 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 617 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 616 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 005 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 020 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 039 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 040 рублей;

С расчетного счета № ООО «ДМК» установлены следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 14 483 рубля; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 77 833 рубля 80 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 14 483 рубля; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 60 030 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 31 800 рублей 12 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 34 289 рублей 16 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 95 551 рубль 89 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 17 803 рубля 14 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 81 390 рублей 20 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 5 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 14 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 90 045 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 5 187 рублей 82 копейки; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 80 040 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 24 386 рублей 82 копейки; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 15 780 рублей 26 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 100 006 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 27 052 рубля 09 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 42 832 рубля 35 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 14 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 100 006 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 33 824 рубля; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 38 324 рубля; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 14 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 120 016 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 61 949 рублей 33 копейки; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 120 016 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 33 098 рублей 18 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 14 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 50 025 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 23 823 рубля; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 38 324 рубля; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 14 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 62 481 рубль 57 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 44 732 рубля 84 копейки; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 87 171 рубль 48 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 19 163 рубля,; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 6 967 рублей 91 копейка; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 150 076 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 19 691 рубль 50 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 29 924 рубля 25 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 14 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 200 100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 35 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму на сумму 35 777 рублей 51 копейка; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму на сумму 50 276 рублей 31 копейка; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 14 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 32 623 рубля; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 47 024 рубля; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 150 510 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 14 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 75 255 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 153 895 рублей 14 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 40 754 рубля 34 копейки; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 14 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 75 255 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 100 050 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 60 334 рубля 76 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 160 273 рубля 51 копейка; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 40 836 рублей 79 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 150 075 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 14 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 75 038 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 145 114 рублей 61 копейка; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 40 611 рублей 55 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 164 531 рубль; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 32 530 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 164 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 47 024 рубля; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму на сумму 79 579 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 14 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление денежных средств на сумму 79 547 рублей. 

Также установлены следующие операции по списанию денежных средств с назначением платежа: «ФИО30 КАРТЫ НА К-ТУ ПО ОП. 

<

ПЕР-ДФИО25 НА К-ТУ> ЧЕРЕЗ МОБ.БАНК(БЕЗ КОМ)», и две операции по выдаче наличных денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 43 минуты перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 17 минут перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 15 минут перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 57 перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 26 минут перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 58 минут перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 40 минуты перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 34 минуты перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 53 минуты перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 30 минут произведена выдача наличных денежных средств на сумму 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 01 минуту произведена выдача наличных денежных средств на сумму 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 57 минут перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 03 минуты перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 27 минут перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 40 минут перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 33 минуты перечислены денежные средства в сумме 37 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 39 минут перечислены денежные средства в сумме 35 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 47 минут перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 32 минуты перечислены денежные средства в сумме 37 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 36 минут перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 25 минут перечислены денежные средства в сумме 37 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 29 минут перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 42 минуты перечислены денежные средства в сумме 37 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 01 минуту перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 51 минуту перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 23 минуты перечислены денежные средства в сумме 75 000 рублей.

В ходе осмотра выписки по счету № принадлежащей ФИО10 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены следующие зачисления денежных средств с расчетного счета ООО «ДМК» №: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 977 рублей 90 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 736 рублей 46 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138 275 рублей 75 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 661 рубль 19 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 603 рубля 79 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 560 рублей 13 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 736 рублей 46 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 764 рубля 61 копейка; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 560 рублей 06 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 736 рублей 47 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 565 рублей 46 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 131 рубль 34 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 560 рублей 06 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 528 рубля 33 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 560 рублей 06 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 020 рублей 03 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 692 рубля 43 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 736 рублей 47 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 564 рубля; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 561 рубль 06 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 736 рублей 47 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 565 рублей 46 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 560 рублей 06 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 736 рублей 47 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 656 рублей 46 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 560 рублей 06 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 110 рублей 11 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 972 рубля 59 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 697 рублей 12 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 110 рублей 11 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 810 рублей 47 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 126 рублей 48 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 700 рублей 15 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 110 рублей 11 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на суммы 50 025 рублей и 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 679 рублей 18 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 552 рубля 34 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 025 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 110 рублей 11 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на суммы 19 861 рубль 48 копеек и 19 321 рубль 11 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 384 рубля 84 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 510 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 110 рублей 11 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 255 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 863 рубля 59 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 695 рублей 12 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 973 рубля 30 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 110 рублей 11 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 255 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 097 рублей 82 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 903 рубля 44 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 575 рублей 02 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на суммы 105 075 рублей и 10 005 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на суммы 26 110 рублей 11 копеек и 75 038 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 905 рублей 29 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 840 рублей 60 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 176 141 рубль 11 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 222 рубля 33 копейки; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 640 рублей 31 копейка; ДД.ММ.ГГГГ на суммы 161 000 рублей и 15 155 рублей 06 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 290 рублей 16 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 123 рубля 06 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 948 рублей 71 копейка. Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 осуществлен возврат на расчетный счет Общества суммы долга в размере 26 123 рубля 06 копеек. (т. 6 л.д. 99-111);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: Общая сумма подлежащей к выплате заработной платы ФИО10, как генеральному директору ООО «ДМК», а также как директору Красногорского и Мурманского филиалов ООО «ДМК», исходя из должностных окладов, установленных штатным расписанием ООО «ДМК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 2 434 528,73 руб., в том числе:

- как генеральному директору ООО «ДМК» - 1 187 727,83 руб.;

- как директору Красногорского филиала ООО «ДМК» - 207 704,00 руб.; 

- как директору Мурманского филиала ООО «ДМК» - 1 039 096,90 руб.

Общая сумма выплаченной ООО «ДМК» заработной платы период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 5 689 763,86 руб. с учетом возврата долга в размере 26 123,06 руб., в том числе:

- как генеральному директору ООО «ДМК» - 4 473 151,89 руб. (с учетом возврата в размере 26 123,06 руб.);

- как директору Красногорского филиала ООО «ДМК» - 202 676,76 руб.; - как директору Мурманского филиала ООО «ДМК» - 1 013 935,21 руб.

Разница между суммой выплаченной заработной платы и подлежащей к выплате заработной платы ФИО10, как генеральному директору ООО «ДМК» (без учета премии по результатам работы за месяц и доплаты за расширение зоны обслуживания и интенсивность труда), а также как директору Красногорского и Мурманского филиалов ООО «ДМК», исходя из должностных окладов, установленных штатным расписанием ООО «ДМК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 3 255 235,13 руб., в том числе:

- сумма выплаченной ООО «ДМК» заработной платы ФИО10, как директору Мурманского филиала ООО «ДМК», меньше суммы подлежащей к выплате заработной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 25 161,69 руб.;

- сумма выплаченной ООО АДМК» заработной платы ФИО10, как директору Красногорского филиала ООО «ДМК», меньше суммы подлежащей к выплате заработной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 027,24 руб.;

- сумма выплаченной ООО «ДМК» заработной платы ФИО10, как генеральному директору ООО «ДМК», больше суммы подлежащей к выплате заработной платы за период с 01«01.2020 по ДД.ММ.ГГГГ на 3 285 424,06 руб.

Общая сумма подлежащей к выплате заработной платы Свидетель №1, как заместителю генерального директора по юридическим вопросам ООО «ДМК», а также как юрисконсульту филиала ООО «ДМК» в 

<

адрес>, исходя из должностных окладов, установленных штатным расписанием ООО «ДМК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 3 180 832,18 руб., в том числе:

- как заместителю генерального директора по юридическим вопросам ООО «ДМК» - 1 705 513,82 руб.;

- как юрисконсульту филиала ООО «ДМК» в 

<

адрес> - 1 475 318,36 руб.

Общая сумма выплаченной ООО «ДМК» заработной платы Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 6 756 359,45 руб., в том числе:

- как заместителю генерального директора по юридическим вопросам ООО «ДМК» -5 103 324,23 руб.; 

- как юрисконсульту филиала ООО «ДМК» в 

<

адрес> - 1 653 035,22 руб.

Разница между суммой выплаченной заработной платы и подлежащей к выплате заработной платы Свидетель №1, как заместителю генерального директора по юридическим вопросам ООО «ДМК» и как юрисконсульту филиала ООО «ДМК» в 

<

адрес>, исходя из должностных окладов, установленных штатным расписанием ООО «ДМК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 3 575 527,27 руб., в том числе:

- сумма выплаченной ООО «ДМК» заработной платы Свидетель №1, как Заместителю генерального директора по юридическим вопросам ООО «ДМК», больше суммы подлежащей к выплате заработной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 397 810,41 руб.;

- сумма выплаченной ООО «ДМК» заработной платы Свидетель №1, как юрисконсульту филиала ООО «ДМК» в 

<

адрес>, больше суммы подлежащей к выплате заработной платы за период с 01. 01.2020 по ДД.ММ.ГГГГ на 177 716,86 руб. (т. 6 л.д. 116-157);

- перепиской из корпоративной почты генерального директора ФИО10, в которой находятся решения единственного участника ООО «ДМК», согласно которым установлен размер премий:

- генеральному директору ООО «ДМК» ФИО10 с января 2019 по апрель 2021 в размере 100% должностного оклада;

- генеральному директору ООО «ДМК» ФИО10 за достижение загрузки диализного центра в 

<

адрес> за январь 2019 – 33% должностного оклада; за февраль –июнь 2019 – 66% должностного оклада; за июль 2019 – 33% должностного оклада; за сентябрь 2019 – апрель 2021 – 66% должностного оклада. (т. 6 л.д.116-157);

Также в ходе судебного следствия была исследована вся перепиской из корпоративной почты генерального директора ФИО10 с учредителями, из содержания которой не следует, что согласований по премиям с учредителями в размере 100% должностного оклада, не было; 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что общая сумма подлежащей к выплате заработной платы ФИО10, как генеральному директору ООО «ДМК», а также как директору Красногорского и Мурманского филиалов ООО «ДМК», исходя из должностных окладов, установленных штатным расписанием ООО «ДМК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с учетом решений единственного участника ООО «ДМК», составила 3 656 602,67 руб., в том числе:

- как генеральному директору ООО «ДМК» - 2 409 801,77 руб.,

- как директору Красногорского филиала ООО «ДМК» - 207 704,00 руб., 

- как директору Мурманского филиала ООО «ДМК» - 1 039 096,90 руб.

Общая сумма выплаченной ООО «ДМК» заработной платы ФИО10 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 5 689 763,86 руб. (с учетом возврата долга в размере 26 123,06 руб.), в том числе:

- как генеральному директору ООО «ДМК» - 4 473 151,89 руб. (с учетом возврата долга в размере 26 123,06 руб.);

- как директору Красногорского филиала ООО «ДМК» - 202 676,76 руб., 

- как директору Мурманского филиала ООО «ДМК» - 1 013 935,21 руб.

Разница между суммой выплаченной заработной платы и подлежащей к выплате заработной платы ФИО10, как генеральному директору ООО «ДМК» (без учета премии по результатам работы за месяц и доплаты за расширение зоны обслуживания и интенсивность труда), а также как директору Красногорского и Мурманского филиалов ООО «ДМК», исходя из должностных окладов, установленных штатным расписанием ООО «ДМК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с учетом решений единственного участника ООО «ДМК», составила 2 033 161,19 руб., в том числе:

- сумма выплаченной ООО «ДМК» заработной платы ФИО10, как директору Мурманского филиала ООО «ДМК», меньше суммы подлежащей к выплате заработной платы за период с 01.012020 по ДД.ММ.ГГГГ на 25 161,69 руб., 

- сумма выплаченной ООО «ДМК» заработной платы ФИО10, как директору Красногорского филиала ООО «ДМК», меньше суммы подлежащей к выплате заработной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 027,24 руб., 

- сумма выплаченной ООО заработной платы ФИО10, как генеральному директору ООО «ДМК», больше суммы подлежащей к выплате заработной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 063 350,12 руб. (т. 7 л.д. 18-52); 

- актом о предварительных результатах служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ из содержания которого следует, что в ходе проверки было установлено, что ФИО10 незаконно получено 1465290 рублей. 

По мнению суда, все процессуальные и следственные действия по данному уголовному делу были проведены правильно; объективных данных, свидетельствующих о нарушении закона при составлении процессуальных документов и проведении следственных действий, судом не установлено; объективных оснований для признания этих доказательств недопустимыми, не имеется. 

Показания по делу представителя потерпевшего ФИО16 и свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, ФИО24, по мнению суда, являются достоверными и объективными, не имеющими между собой противоречий относительно фактических обстоятельств дела, согласующимися друг с другом и другими доказательствами по делу, создающими целостную и ясную картину совершенных ФИО10 преступлений, при этом в показаниях этих лиц, какие-либо сведения, указывающие на невиновность ФИО10 в инкриминируемых ей деяниях, отсутствуют. Объективных оснований для оговора вышеприведенными представителем потерпевшего и свидетелями подсудимой ФИО10 судом не установлено.

К доводам стороны защиты о том, что генеральным директором Ф.Е.АБ. были правомерно произведены выплаты премий как самой, так и Свидетель №1, суд относится критически, расценивает, как способ защиты, поскольку данные доводы опровергаются вышеприведенной совокупностью исследованных доказательств, в том числе: копией трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ из содержания, которого следует, что решение о наличии оснований для выплат, предусмотренных пунктами 5.1.2.-5.1.5. (стимулирующие выплаты) принимаются ежемесячно решением Общего собрания участников, из содержания п.6.1 Положения о заработной плате следует, что премии в ООО «ДМК» бывают следующих видов (премия по результатам работы за месяц, премия по результатам работы за год, премия за выполнение особо важных и (или) сложных заданий, премия за разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию материалов, энергии, а также улучшение условий труда, техники безопасности и пожарной безопасности, премии в связи с юбилейными датами, премии за многолетний труд в Организации в связи с выходом на пенсию, единовременные премии к праздничным дням), согласно п.6.2 Положения размер премии по результатам работы за месяц Генеральному директору Общества устанавливается Общим собранием участников общества, согласно п. 5.5. Положения, доплаты, надбавки и коэфиценты к должностным окладам работников организации устанавливаются трудовыми договорами и приказами должностных лиц, уполномоченных заключать трудовые договоры с работниками; показаниями законного представителя ООО «ДМК» ФИО3 из содержания которых следует, что по вступлению в должность генерального директора, была проведена проверка, по результатам проверки было установлено, что ФИО10 как генеральный директор издавала приказы о выплате премий, превышающей 100% должностного оклада самой ФИО10 и сотрудника Свидетель №1, при этом указанные выплаты не согласовывались с общим Собранием участников Общества, что противоречит заключенным трудовым договорам, также установлено, что ФИО31.В., возвращал Ф.Е.АБ. половину выплаченной премии. Из содержаний показаний Свидетель №1 следует, что с февраля 2020 года ему выплачивались премии, в размере более оклада, на основании решения генерального директора ФИО10, при этом от каждой выплаченной ему премии, 50 % необходимо было отдать ФИО10, сообщил об указаных обстоятельствах ФИО13, который сообщил, что указанные премии не согласовывались с ним. Из содержаний показаний Свидетель №2, следует, что является главным бухгалтером компании, премии, выплачивались на основании приказов генерального директора, такого вида премии, как расширение зоны обслуживания, в организации нет. Из содержаний показаний ФИО24, следует, что является представителем ООО «РХО», ООО «МЕТАКА», процедура согласования премий, во всем холдинге, который содержит 8 компании, одинаковая, размер премий генеральному директору устанавливается общим собранием, премия выписывается не более 100% от оклада, такого вида премии как за расширение зоны обслуживания ни в одной компании, входящий в состав холдинга – не существует. Премия сотрудникам ООО «ДМК» может быть выплачена свыше 100 % от оклада лишь по согласованию с учредителями предприятия, доплаты осуществляются после заключения дополнительного соглашения. Из содержаний показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что входила в состав комиссии для проведения служебного расследования по фактам нарушения бухгалтерского учета и финансовой дисциплины. В ходе работы комиссии были выявлены многочисленные факты незаконных выплат денежных средств в виде премий на значительные суммы, документов-оснований для произведения таких выплат со стороны учредителя компании не издавалось. 

Указанные обстоятельства полностью подтверждены заключениями экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которых следует, что для ответов на поставленные вопросы экспертом были проанализированы копии документов из личных дел на сотрудников ФИО10 и Свидетель №1 в ООО «ДМК» и филиалах, бухгалтерская документация, документация на юридическое лицо, копии штатного расписания ООО «ДМК», филиалов, копии приказов о поощрении, копии чеков по операциям Сбербанк-Онлайн, таблицы расчетов ООО «ДМК», расчетные листки Ф.Е.АБ. ООО «ДМК» и филиалов за январь 2020 – июнь 2021 г.г., выписки по операциям по лицевым счетам ООО «ДМК» и филиалов, справки о доходах на Свидетель №1 и ФИО10 за 2020, 2021 г.г. ООО «ДМК» и филиалов, ответы ИФНС по открытым счетам ООО «ДМК» и филиалов, табели учета рабочего времени, акт о предварительных результатах служебного расследования ООО «ДМК», расчетные листки Свидетель №1 ООО «ДМК» и филиалов за январь 2020 – июнь 2021 г.г., расчеты по отпускных и командировочных начислений на ФИО10 и Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реестры на перечисление заработной платы ФИО10 в филиалах, реестры на выплату заработной платы ФИО10, ответы бухгалтера ООО «ДМК», карточки счета 70 ООО «ДМК» за 2020 -2021 гг., приказы о премировании сотрудников филиалов, оборотно-сальдовые ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г. по работникам ООО «ДМК» и филиалов Свидетель №1 и ФИО10, копия переписки по электронной почте с учредителем, расчет премий, выданных генеральному директору ФИО10 за период с января 2020 года по март 2021 года в головной организации. 

Суд соглашается с выводами заключений эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, так как указанные заключения были проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 195 - 199 УПК РФ, на основании постановлений о назначении судебных экспертиз, с которыми была ознакомлена ФИО10 и ее защитник. Экспертам были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, предупреждались об ответственности за дачу заведомо ложных заключений по ст. 307 УК РФ, оба заключения соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, оформлены надлежащим образом, научно обосновано, выполнены лицом, обладающими специальными знаниями, квалификация эксперта у суда сомнений не вызывает, ответы на поставленные вопросы были даны в полном объеме с учетом полномочий и компетенции эксперта, выводы которых ясны и понятны, достаточных оснований для того, чтобы подвергать сомнению выводы проведенных экспертиз, у суда не имеется. Основания и мотивы, по которым были сделаны соответствующие выводы, изложены в исследовательской и заключительной частях экспертизы. Оснований для признания указанных заключений недопустимым доказательством у суда не имеется. 

Версия подсудимой ФИО10 о том, что выплаты премии свыше 100 % от оклада согласовывались с учредителем не нашла своего подтверждения в ходе судебного следствия.

Так, в ходе судебного заседания была исследована переписка с корпоративной почты, приобщенная в ходе предварительного следствия, а также приобщенная в ходе судебного следствия, из содержания указанных переписок следует, что в поисковой строке задан поиск переписки с «sl@metaco.co.uk», а также поиск по содержанию наименования «премия» из содержания электронных писем не следует, что генеральным директором ФИО10 согласовывались премии свыше 100 % от оклада, с Общим собранием участников. 

Совокупность вышеприведенных обстоятельств достоверно указывает на то, что ФИО10 принимала меры к сокрытию своих преступлений, действуя с корыстной целью, издавала приказы, которые не соответствуют трудовым договорам и положениям о заработной плате, пока указанные факты не были сообщены ФИО26

Доводы стороны защиты об отсутствии повода к возбуждению уголовного дела являются несостоятельными, поскольку в ходе судебного заседания представитель потерпевшего ФИО16 подтвердила, что ФИО13 собственноручно написал заявления о привлечении ФИО10 к уголовной ответственности и направил почтовой связью.

Отрицание подсудимой ФИО10 своей вины в совершении вышеуказанных преступлений, по мнению суда, является способом защиты подсудимой от предъявленного ей обвинения и направлено на введение суда в заблуждение относительно своей виновности, в связи с чем не принимается судом во внимание, поскольку виновность ФИО10 в совершении вышеуказанных преступлений бесспорно подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Оснований для прекращения уголовного дела или оправдания подсудимой, не имеется.

При таких обстоятельствах, оценивая собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, и находя их достаточными для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что предъявленное ФИО10 обвинение в полной мере нашло свое подтверждение. Данный вывод основан на доказательствах, исследованных в судебном заседании, в том числе показаниях свидетелей, представителя потерпевшего и письменных материалах дела.

Вопреки доводам стороны защиты, нарушений требований уголовно-процессуального законодательства на досудебной стадии, влекущих возвращение уголовного дела прокурору, не допущено: как следует из протоколов ознакомления обвиняемой и ее защитника с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ, впервые они были ознакомлены с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ, затем после возвращения уголовного дела и проведения дополнительного расследования повторно ознакомились в порядке ст. 217 УПК РФ с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ; каких-либо замечаний, заявлений о нарушении права на защиту ФИО10 при ознакомлении с материалами уголовного дела, указанные протоколы не содержат, из содержания показаний следователя ФИО23 следует, что материалы дела были дополнены после возвращения уголовного дела и принятия уголовного дела к своему производству. 

Доводы стороны защиты о допущенных нарушениях при продлении срока предварительного следствия, не заслуживают внимания. ДД.ММ.ГГГГ постановлением начальника СО ОМВД РФ по г.о. 

<

адрес> уголовные дела №, № соединены в одно производство, соединенному уголовному делу присвоен №. ДД.ММ.ГГГГ следователем указанное уголовное дело принято к своему производству. В последующем сроки предварительного следствия продлялись по соединенному уголовному делу №, каких либо процессуальных действий за пределами срока предварительного следствия, следователем не осуществлялось. В ходе судебного следствия следователь ФИО23 пояснила, что ей была допущена техническая описка при написании справки по уголовному делу (т. 7 л.д.305), в части даты вынесения постановления о приостановления предварительного следствия. 

Суд соглашается с доводами стороны защиты об исключении из числа доказательств протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 97-112), которым осмотрены объяснения ФИО13

Данный протокол осмотра объяснений указанного лица и сами объяснения нельзя признать допустимыми доказательствами по уголовному делу, поскольку объяснения получены не должностными лицами Российской Федерации, опрашиваемое лицо не предупреждалось об ответственности за заведомо ложный донос, за дачу заведомо ложных показаний. 

Действия ФИО10 суд квалифицирует:

по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере; 

по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак по каждому из совершенных преступлений «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку ФИО10 совершено хищение имущества (денежных средств) на сумму, превышающую один миллион рублей.

Квалифицирующий признак "с использованием своего служебного положения" нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку Ф.Е.АВ. являлась генеральным директором, т.е. должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

При назначении подсудимой ФИО10 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, данные о ее личности, согласно которым на учете у врачей-специалистов не состоит (т. 7 л.д. 190), по месту регистрации характеризуется нейтрально (т. 7 л.д. 192), ранее не судима, имеет на иждивении малолетнего ребенка, трудоустроена, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, также суд учитывает состояние ее здоровья.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Ф.Е.АБ. суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, родственника, который страдает заболеваниями. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО10 судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств по делу, принимая во внимание тяжесть и обстоятельства совершенных преступлений и их общественную опасность, данные о личности подсудимой, суд приходит к выводу, что наказание ФИО10 должно быть назначено, по каждому из совершенных преступлений, в виде лишения свободы, поскольку применение в отношении ФИО10 положений ст. 73 УК РФ грубо противоречило бы установленным ч. 1 ст. 2 УК РФ задачам уголовного закона, в том числе задачам охраны прав и свобод человека, общественной безопасности от преступных посягательств, предупреждения преступлений. 

Суд считает возможным не назначать подсудимой ФИО10 дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку основного наказания будет достаточно для ее исправления. 

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает, так как по делу не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного.

Не имеется и оснований к применению ч.6 ст.15 УК РФ и изменении категории совершенных подсудимой преступлений на менее тяжкие, поскольку степень общественной опасности этих преступлений и конкретные обстоятельства совершения не позволяют снизить категорию тяжести.

Согласно п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, наказание ФИО10 надлежит отбывать в колонии общего режима.

Из имеющихся в материалах дела, характеризующих данных ФИО10 следует, что родительских прав она не лишена и в них не ограничена. Ф.К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обучается в МБОУ СОШ № 

<

адрес>, положительно характеризуется по месту учебы. Семья у ФИО11 благополучная. Мать ФИО10 принимает активное участие в воспитании ребенка, всегда посещает родительские собрания, принимает участие в жизни класса и школы. Жилищные условия удовлетворительные: семья проживает в отдельной квартире. Острых материальных затруднений семья не испытывает. 

На основании вышеизложенного, с учетом принципов гуманизма и приоритета семейного воспитания детей, интересов ребенка, которые затрагиваются осуждением его родителя, учитывая все установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО10 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с применением отсрочки отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ.

Разрешая исковые требования представителей потерпевшего ООО «Дальневосточная медицинская компания» суд считает необходимым удовлетворить гражданский иск, заявленный представителями потерпевшего о возмещении имущественного вреда, и на основании ст.1064 ГК РФ взыскать с ФИО10 в пользу ООО «Дальневосточная медицинская компания» в счет возмещения материального ущерба 3 553 600 рублей, поскольку размер имущественного вреда в указанном размере, обоснован и подтвержден имеющимися доказательствами.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО10 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить наказание:

по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года; 

по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО10 наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить ФИО10 реальное отбывание наказания до достижения ее малолетним ребенком – ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, возложив контроль за исполнением приговора на орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, в отношении которого отбывание наказание отсрочено.

Разъяснить осужденной, что в случае, если она в период отсрочки от исполнения наказания в виде лишения свободы откажется от ребенка или будет уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденной, в отношении которой отбывание наказания отсрочено, суд может по представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденную для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

Меру пресечения ФИО10 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Взыскать с ФИО10 в пользу ООО «Дальневосточная медицинская компания» (ИНН 

<

***>) в счет возмещения имущественного вреда 3 553 600 (три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей.

Вещественные доказательства: Устав ООО «ДМК»; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ДМК»; Свидетельство № ООО «ФИО9 Ю Кей Лимитед»; Приказ ООО «ДМК» №ОД-057 от ДД.ММ.ГГГГ; Акт от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о от ДД.ММ.ГГГГ; Акт от ДД.ММ.ГГГГ; Акт от ДД.ММ.ГГГГ; Акт от ДД.ММ.ГГГГ; Личная карточка работника ФИО10; Положение о Генеральном директоре ООО «ДМК», протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ; Положение о заработной плате и премировании ООО «ДМК», № от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; Штатное расписание ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГГГ; Штатное расписание ООО «ДМК» филиала в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Приказы (распоряжения) о поощрении сотрудников от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; Приказ №-Д/2020-ФЮС от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Приказы (распоряжения) о поощрении сотрудников ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Чеки по операциям Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; Справки по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ; Чеки по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; Протоколы опросов Свидетель №2, Свидетель №1; Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; таблица расчетов на 2 л.; расчетные листки на ФИО10; трудовой договор № о дистанционной работе от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГГГ; приказы и справки на ФИО31; приказ (распоряжение) о приеме на работу работника №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; приказ (распоряжение) об изменении условий трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; приказ №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; решение № единственного участника ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; приказ (распоряжение) об изменении условий трудового договора №ДМК/291020-01 ОТ ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; решение № единственного участника ООО «ДМК» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником (увольнении) на 1л.; справки о доходах на ФИО10; обращение директора ООО «ДМК» ФИО13; сведения по счетам ООО «ДМК»; сведения по счету Свидетель №1; сведения по счету ФИО10; сведения об открытых банковских счетах ООО «ДМК» на 2 л.; табеля учета рабочего времени ООО «ДМК»; акт о предварительных результатах служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; расчетные листки на Свидетель №1 в ООО «ДМК»; расчетные листки на Свидетель №1; расчетные листки на ФИО10; выписка операций по лицевому счету филиала ООО «ДМК» в 

<

адрес> за период; выписка операций по лицевому счету филиала ООО «ДМК» в 

<

адрес>; выписка операций по лицевому счету ООО «ДМК»; выписка операций по лицевому счету ООО «ДМК»; выписки из ПАО «Сбербанк» по расчетным счетам перекопированные на CD-R диск; показания директора и совладельца Британской компании ФИО12 ЮКЕЙ ЛИМИТЕД (РХО) ФИО13, на 9л. - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе, которая должна соответствовать требованиям ст.389.6 УПК РФ, поданной в установленные законом сроки, а также поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий И.Ш. Алимов