ДЕЛО № 1-49/2024 (1-371/2023)

УИД № 36RS0005-01-2023-001687-96

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Воронеж 06 декабря 2024 года

Советский районный суд г.Воронежа в составе:

председательствующего судьи Поповой Е.В.,

с участием государственных обвинителей Шуровой Е.А., Глазьевой Н.Ю., Долбина А.В., Шесткова И.А.,

подсудимых ФИО5, Гордей О.В., ФИО1, ФИО3,

защитников – адвокатов Романцова О.И., Дубок Д.В., Андреещева А.А., Белкина И.А.,

при секретарях Моругиной Ю.Н., Бубновой В.В., Салашной В.С.,

рассмотрев в помещении Советского районного суда 

<

адрес> в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>:

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Таловского районного суда Воронежской области по ч.5 ст.171.1 УК РФ, наказание в виде штрафа в размере 70000 рублей (штраф оплачен ДД.ММ.ГГГГ),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, ч.3 ст. 180 УК РФ, ч.3 ст. 180 УК РФ,

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, ч.3 ст. 180 УК РФ, ч.3 ст. 180 УК РФ,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5, Гордей О.В., ФИО1 и ФИО3 совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. 

Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» установлено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции.

Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» установлено, что табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции.

Не позднее апреля 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО5, находившегося в точно неустановленном следствием месте на территории Воронежской области, возник умысел создать организованную группу, то есть устойчивую группу, заранее объединившуюся для совершения преступлений - приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и незаконного использования чужих товарных знаков.

При этом, ФИО5 осознавал общественно - опасный характер своих действий, предвидел возможность наступления общественно - опасных последствий в виде нарушения, установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

Не позднее апреля 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО5, находящийся в точно не установленном следствием месте на территории Воронежской области, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, стал осуществлять подбор соучастников преступления на основе родственных связей, доверительных отношений, познаний и опыта работы в области реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, наличия личного автотранспорта, связей, а также склонности к противоправному поведению и желания совершать преступления, что впоследствии обусловило ее устойчивость, организованность, внутреннюю дисциплину и беспрекословное подчинение воле организатора.

В результате, не позднее апреля 2021 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО5 предложил ранее знакомым ФИО1, ФИО3, Гордей О.В. объединиться для извлечения дохода за счет приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также за счет незаконного использования чужих товарных знаков в течение длительного времени и посвятил их в свои преступные планы. ФИО1, ФИО3, Гордей О.В., разделяя взгляды и убеждения организатора преступной группы, движимые корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также за счет незаконного использования чужих товарных знаков, не позднее апреля 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, согласились на участие в деятельности организованной группы в качестве ее членов.

При этом, ФИО5, ФИО1, ФИО3 и Гордей О.В. знали, что в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №76 «Об акцизных марках для маркировке ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 №27 «О специальных марках для маркировке табачной продукции» табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования; табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции; табачная продукция производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

ФИО1, ФИО3 и Гордей О.В. осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлениях, совершаемых именно организованной группой, то есть группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений – приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и незаконного использования чужих товарных знаков, в течение длительного времени, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

Действуя в продолжение задуманного, ФИО5 заранее разработал план совместной преступной деятельности, который заключался в следующем:

- осуществление поиска помещений, с целью хранения и сбыта в них немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, на территории г. Воронежа, Таловского и Бутурлиновского районов Воронежской области; 

- осуществление поиска автотранспорта, с целью приобретения без фактической постановки на учет в установленном законом порядке, для осуществления на нем перевозки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; 

- подбор соучастников, на основе родственных связей, доверительных отношений, познаний и опыта работы в области реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, наличия личного автотранспорта, связей, а также склонности к противоправному поведению и желания совершать преступления, распределение между ними преступных ролей и функций;

- приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками заинтересованным в их приобретении жителям г.Воронежа, Бутурлиновского, Таловского, Воробьевского и Павловского районов Воронежской области;

- осуществление поиска неосведомленных о его преступном плане лиц с целью использования их паспортных данных для получения грузов, содержащих немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в транспортных компаниях, расположенных на территории г. Воронежа, и перевозки груза для целей хранения и сбыта в помещениях, расположенных на территории г. Воронежа, Таловского и Бутурлиновского районов Воронежской области.

После подбора соучастников, ФИО5 распределил между членами организованной группы преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

ФИО5, являясь организатором, осознавая общественную опасность совершаемых действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, возложил на себя, как на лицо, обладающее лидерскими качествами, большими знаниями, навыками, опытом и возможностями, роль и функции руководителя деятельностью организованной группы, согласно которым он: заранее разрабатывал план совместной преступной деятельности; осуществлял подбор соучастников, на основе родственных связей, доверительных отношений, познаний и опыта работы в области реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, наличия личного автотранспорта, связей; распределял преступные роли; поддерживал дисциплину; обеспечивал целенаправленные, спланированные и слаженные действия как организованной группы в целом, так и каждого ее члена отдельно; осуществлял заказы третьим лицам на поставку немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) маркими; производил расчеты с поставщиками; определял количество и ассортимент предлагаемых к продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; следил за постоянным обновлением ассортимента; контролировал поступление немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в транспортные компании, расположенные на территории г.Воронежа и осуществлял их перевозку; подыскивал и арендовывал помещения с целью хранения и сбыта в них немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; осуществлял контроль за перевозкой, хранением и сбытом немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; устанавливал цены на реализуемые немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками; собирал денежные средства, полученные в результате преступной деятельности и распределял их между участниками организованной группы; принимал меры к конспирации при осуществлении приобретения, перевозки в целях сбыта и сбыте немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также контролировал процесс по незаконному обороту немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в целом. 

На остальных участников организованной группы ФИО5 возложил следующие функциональные обязанности:

- ФИО1, осознавая общественную опасность совершаемых действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, осуществлял по указанию ФИО5 заказы третьим лицам на поставку немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) маркими; принимал по указанию ФИО5 заказы о поставке немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, формировал и реализовывал их по установленной стоимости; забирал по указанию ФИО5 грузы, содержащие немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в транспортных компаниях, расположенных на территории г.Воронежа; перевозил по указанию ФИО5 немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в места хранения и сбыта; получал и передавал вырученные от реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, денежные средства ФИО5; давал пояснения покупателям по существу возникших у них вопросов о стоимости, количестве, качестве и наличии немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; принимал меры к конспирации при осуществлении приобретения, перевозки в целях сбыта и сбыте немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также выполнял другие поручения по указанию ФИО5

- ФИО3, осознавая общественную опасность совершаемых действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ей роли, принимала заказы о поставке немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, и реализовывала их по установленной стоимости; перевозила по указанию ФИО5 немаркированные табачные изделия; передавала вырученные от реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, денежные средства ФИО5; давала пояснения покупателям по существу возникших у них вопросов о стоимости, количестве, качестве и наличии немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; принимала меры к конспирации при осуществлении перевозки в целях сбыта и сбыте немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также выполняла другие поручения по указанию ФИО5

- Гордей О.В., осознавая общественную опасность совершаемых действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, получал по указанию ФИО5 грузы, содержащие немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в транспортных компаниях, расположенных на территории г.Воронежа; перевозил по указанию ФИО5 немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в помещения, расположенные на территории г.Воронежа и Бутурлиновского района Воронежской области; принимал меры к конспирации при осуществлении перевозки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также выполнял другие поручения по указанию ФИО5

Деятельность организованной группы, созданной ФИО5, характеризовалась наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, организатора (руководителя), организационно-управленческой структуры, устойчивостью, длительностью существования и стабильностью состава, согласованностью действий соучастников, специализацией в выполнении конкретных действий при подготовке и совершении преступлений и четким взаимодействием в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере за счет осуществления приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками - сигарет различных наименований, а также за счет использования чужого товарного знака, применением мер конспирации.

Устойчивость, сплоченность, наличие постоянных связей между ее членами проявлялась в следующем:

- члены группы имели постоянные и тесные связи между собой, основанные на совместной деятельности по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. Кроме того, все участники организованной преступной группы поддерживали приятельские отношения;

- члены организованной преступной группы совершали преступление на протяжении длительного времени, в период не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, пока их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками ЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области; 

- предварительной договоренностью участников группы, заранее объединившихся для приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками организованной группой с целью получения преступного дохода;

- распределением ролей между членами группы при подготовке и непосредственном совершении преступлений. 

Об устойчивости и сплоченности организованной группы свидетельствовали ее стабильный (постоянный) состав, основанный на общих преступных замыслах, направленных на длительное совершение преступлений, временной промежуток ее существования, длительность подготовки и совершения преступлений.

О наличии организационно-управленческой структуры в организованной группе указывала: иерархия, согласно которой ФИО5 возглавлял организованную группу, а ФИО1, Гордей О.В. и ФИО3 были равноправными членами группы; строгая дисциплина и установленные правила поведения; четкое распределение преступных ролей и обязанностей между членами организованной группы, цели и задачи организованной группы. 

Общими целями и задачами, для достижения которых была создана организованная преступная группа, являлось получение преступного дохода от осуществления незаконных действий, в связи с чем, умыслом каждого члена организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям, совершаемым другими членами группы, так как деятельность и прибыль организованной группы напрямую зависела от действий каждого из её членов.

Преступный доход от приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, который извлекали от совместной противоправной деятельности, не только являлся основной целью их сговора, но и фактором, повлиявшим на совместное и осознанное решение встать на путь совершения преступлений. 

Члены организованной группы действовали умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своей совместной деятельности. При осуществлении преступной деятельности, соучастники осознавали возможность ее осуществления лишь при совместных и согласованных действиях, рассчитывая, на поддержку друг друга и четкое исполнение каждым из соучастников своей роли.

Таким образом, не позднее апреля 2021 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО5, заранее объединившись для незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, создал организованную преступную группу с заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, которая характеризовалась устойчивостью, наличием организатора и руководителя, стабильностью ее состава, распределением преступных ролей и обязанностей. 

Реализуя заранее разработанный план совместной преступной деятельности, члены организованной группы приступили к реализации намеченного преступления.

Являясь руководителем организованной группы, ФИО5 определил места хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и сбыта. Так, основная часть немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, доставлялась участниками организованной группы в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №; в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №, и хранилась в них. Остальная часть доставлялась и временно хранилась в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №, и в подвальном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, гараж №28 на 17-ой линии. При этом, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными акцизными марками, доставлялись участниками организованной группы, хранились и реализовывались в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Связь с поставщиками немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, осуществлялась ФИО5 и ФИО1, посредством мессенджеров (программ для обмена мгновенными сообщениями) с высокой степенью защищенности передаваемых сведений, в которых информация находится в зашифрованном виде и исключена возможность удаленной дешифровки без устройства мобильной связи - «Telegram», в которых договаривались о месте и времени поставки, количестве, ассортименте, стоимости немаркированных табачных изделий, способе доставки. 

При этом, перевозка приобретенных немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, к месту хранения, к местам сбыта и покупателям, в период не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, неоднократно осуществлялась участниками организованной группы на автомобиле «LADA 217130» («LADA PRIORA»), с государственным регистрационным знаком «№», на автомобиле «LADA 217130» («LADA PRIORA»), с государственным регистрационным знаком «№», на автомобиле «ВАЗ 211340», с государственным регистрационным знаком «№», автомобиле «БМВ X5» («BMW X5») с государственным регистрационным знаком «№» и на автомобиле «БМВ X6» («BMW X6»), с государственным регистрационным знаком «№». 

Сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками осуществлялся участниками организованной группы по договоренности с покупателями путем продажи непосредственно в местах хранения, либо по месту нахождения покупателя, либо в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, либо в иных местах, по согласованию с покупателями. При этом, не позднее мая 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, для осуществления реализации (продажи) немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО5 были привлечены неосведомленные о его преступном плане ФИО9 №12 и ФИО9 №13

В период не позднее апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, участники организованной группы, действуя умышленно, с корыстной заинтересованностью, совместно и согласованно между собой, осуществляли приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками с незаконным использованием чужого товарного знака гражданам из числа жителей г.Воронежа, Бутурлиновского, Таловского, Воробьевского и Павловского районов Воронежской области. 

Реализуя намеченный план, действуя последовательно и планомерно, в период не позднее апреля 2021 года по 12 час. 15 мин. 05.10.2021, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО5, находясь в точно неустановленном следствием места на территории Воронежской области и г.Воронежа, приобрел совместно с участниками организованной группы, у неустановленных следствием лиц, в целях сбыта и продажи, немаркированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке специальными (акцизными) марками, табачные изделия различных торговых марок, в том числе: табачные изделия с маркировкой «NZ black power» в количестве 5251 пачки; табачные изделия с маркировкой «NZ Safari» в количестве 6536 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона» в количестве 4699 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона слим» в количестве 3802 пачки; табачные изделия с маркировкой «Dove superslims platinum» в количестве 1080 пачек; табачные изделия с маркировкой «Rothmans demi» в количестве 1500 пачек; табачные изделия с маркировкой «KENT coro» в количестве 4584 пачки; табачные изделия с маркировкой «KENT crystal» в количестве 4082 пачки; табачные изделия с маркировкой «KENT select» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона cтиль» в количестве 27940 пачек; табачные изделия с маркировкой «MAC» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «OSCAR nano black» в количестве 1000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона 24» в количестве 2000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона 21» в количестве 4000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Прима» в количестве 43500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Marlboro» в количестве 4872 пачки; табачные изделия с маркировкой «Marblе» в количестве 4500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Донской табак» в количестве 2168 пачек; табачные изделия с маркировкой «REGINA red» в количестве 990 пачек; табачные изделия с маркировкой «Пётр I особые» в количестве 526 пачек; табачные изделия с маркировкой «CREDO» в количестве 8486 пачек; табачные изделия с маркировкой «Minsk city MS» в количестве 1000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dove gold king size edition» 1550 пачек; табачные изделия с маркировкой «Red Bor slim red» в количестве 1000 пачек; табачные изделия с маркировкой «Red Bor compact red» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «ФЭСТ» в количестве 2040 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dubao red» в количестве 4080 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dubao night blue» в количестве 570 пачек; табачные изделия с маркировкой «Kalipso special gold» в количестве 13605 пачек; табачные изделия с маркировкой «Столичные классические» в количестве 1002 пачки; табачные изделия с маркировкой «Стюардесса» в количестве 1000 пачек; табачные изделия с маркировкой «KENO club diamonds» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «KENO club spades» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «WINSTON XS» в количестве 500 пачек; табачные изделия с маркировкой «Marlboro nano slims» в количестве 70 пачек; табачные изделия с маркировкой «Marlboro micro» в количестве 52 пачки; табачные изделия с маркировкой «2222 blue label» в количестве 20 пачек; табачные изделия с маркировкой «2222 red label» в количестве 28 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона голубая super slims» в количестве 50 пачек; табачные изделия с маркировкой «WINSTON blue» в количестве 70 пачек; табачные изделия с маркировкой «Winston blue super slims» в количестве 75 пачек; табачные изделия с маркировкой «BOND blue selection» в количестве 63 пачки; табачные изделия с маркировкой «BOND red selection» в количестве 50 пачек; табачные изделия с маркировкой «ФЭСТ 7» в количестве 49 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона слим 100» в количестве 41 пачку; табачные изделия с маркировкой «Dove menthol slim» в количестве 24 пачки; табачные изделия с маркировкой «SOBRANIE» в количестве 73 пачек; табачные изделия с маркировкой «PARLIAMENT aqua blue» в количестве 74 пачек; табачные изделия с маркировкой «BOND premium mix» в количестве 27 пачек; табачные изделия с маркировкой «Kalipso slim special gold» в количестве 1722 пачки; табачные изделия с маркировкой «Kalipso slim 100 special gold» в количестве 48 пачек; табачные изделия с маркировкой «LD red» в количестве 29 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dove platinum king size edition» в количестве 277 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dove platinum medium edition» в количестве 250 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dove platinum slim» в количестве 252 пачек; табачные изделия с маркировкой «Minsk capital MS» в количестве 40 пачек; табачные изделия с маркировкой «Корона gold» в количестве 68 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dove gold medium edition» в количестве 45 пачек; табачные изделия с маркировкой «Dove compact gold» в количестве 36 пачек; табачные изделия с маркировкой «NZ Gold» в количестве 40 пачек; табачные изделия с маркировкой «NZ Safari ms» в количестве 50 пачек; табачные изделия с маркировкой «NZ» в количестве 6578 пачек; табачные изделия с маркировкой «NZ black» в количестве 100 пачек; табачные изделия с маркировкой «NZ gold compact» в количестве 50 пачек; табачные изделия с маркировкой «ВТ» в количестве 2 пачек. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 20.05.2021, в период с 09 час. 10 мин. по 15 час. 55 мин., точное время в ходе предварительного следствия не установлено, участники организованной преступной группы, действуя через непосвященную в их преступный замысел ФИО9 №12, работавшую в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, продали ФИО9 №16, действовавшему в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», немаркированные табачные изделия различных торговых марок, в том числе: табачные изделия с маркировкой «Marlboro» в количестве 2 пачек, стоимостью 178 рублей 42 копейки за пачку, общей стоимостью 356 рублей 84 копейки; табачные изделия с маркировкой «Столичные» в количестве 2 пачек, стоимостью 121 рубль 19 копеек за пачку, общей стоимостью 242 рубля 38 копеек. 

Согласно заключению эксперта №5408 от 13.10.2021 на поверхности 2-х пачек сигарет «Marlboro», отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые производством АО «Гознак». 

Представленные на экспертизу специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «68 0032 7326821», «68 0032 7326816», наклеенные на 2 пачки сигарет марки «Столичные», изготовлены не производством АО «Гознак».

Согласно заключению эксперта №6341 от 06.12.2021 вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…Marlboro...», «…СТОЛИЧНЫЕ…» являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 28.05.2021, в период с 09 час. 00 мин. по 15 час. 45 мин., точное время в ходе предварительного следствия не установлено, участники организованной преступной группы, действуя через непосвященную в их преступный замысел ФИО9 №12, работавшую в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, продали ФИО9 №16, действовавшему в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», немаркированные табачные изделия различных торговых марок, в том числе: табачные изделия с маркировкой «Parliament Aqua Blue» в количестве 1 пачки, стоимостью 121 рубль 19 копеек за пачку; табачные изделия с маркировкой «ВТ» в количестве 2 пачек, стоимостью 121 рубль 19 копеек за пачку, общей стоимостью 242 рубля 38 копеек; табачные изделия с маркировкой «Dove platinum slim» в количестве 2 пачек, стоимостью 178 рублей 42 копейки за пачку, общей стоимостью 356 рублей 84 копейки. 

Согласно заключению эксперта №5407 от 15.10.2021 на поверхности 2 пачек сигарет марки «Dove» platinum slim, представленных на экспертизу, отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

Специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «68 0032 8270091», «68 0032 8270096» - на 2 пачках сигарет марки «ВТ»; «47 3007 2867275» - на 1 пачке сигарет марки «Parliament» Aqua Blue, представленных на экспертизу, изготовлены не предприятием АО «Гознак».

Согласно заключению эксперта №6336 от 06.12.2021 вещества растительного происхождения, находящиеся в гильзах сигарет, представленных на исследование пачек торговых марок: «…Dove PLATINUM SLIM...», «…BT…», «…Parliament Aqua Blue…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana (Табак), семейство Solanaceae (Паслёновые).

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 10.06.2021, в период с 09 час. 02 мин. по 16 час. 40 мин., точное время в ходе предварительного следствия не установлено, участники организованной преступной группы, действуя через непосвященную в их преступный замысел ФИО9 №13, работавшую в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, продали ФИО9 №16, действовавшему в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», немаркированные табачные изделия различных торговых марок, в том числе: табачные изделия с маркировкой «Корона слим» в количестве 2 пачек, стоимостью 178 рублей 42 копейки за пачку, общей стоимостью 356 рублей 84 копейки; табачные изделия с маркировкой «SOBRANIE» в количестве 1 пачки, стоимостью 178 рублей 42 копейки за пачку. 

Согласно заключению эксперта №5406 от 13.10.2021 на поверхности 2 пачек сигарет марки «Корона слим» и 1 пачки сигарет марки «SOBRANIE», представленных на экспертизу, - отсутствую какие – либо специальные и акцизные марки для маркировке табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак». 

Согласно заключению эксперта №6345 от 06.12.2021 вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…Корона СЛИМ...», «…SOBRANIE …» являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

Действуя в продолжение совместного преступного плана, направленного на хранение в целях сбыта и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее апреля 2021 года по 08 час. 40 мин. 30.09.2021, участники организованной группы поместили на хранение, приобретенные ранее у неустановленных следствием лиц, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, на общую сумму 20020 110 рублей 47 копеек, в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №9; в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №; в помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>; в автомобиль «LADA 217130» («LADA PRIORA»), с государственным регистрационным знаком «№», находящийся около дома по адресу: 

<

адрес>; в целях последующего сбыта гражданам из числа жителей г Воронежа, Бутурлиновского, Таловского, Воробьевского и Павловского районов Воронежской области, путем розничной продажи, в том числе: табачные изделия с маркировкой «NZ black power» в количестве 5251 пачки, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 973 955 рублей 48 копеек; табачные изделия с маркировкой «NZ Safari» в количестве 536 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 99 417 рублей 28 копеек; табачные изделия с маркировкой «Корона» в количестве 4699 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 871 570 рублей 52 копейки; табачные изделия с маркировкой «Корона слим» в количестве 3800 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 704 824 рубля; табачные изделия с маркировкой «Dove superslims platinum» в количестве 1080 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 200 318 рублей 40 копеек; табачные изделия с маркировкой «Rothmans demi» в количестве 1500 пачек, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 194 055 рублей; табачные изделия с маркировкой «KENT coro» в количестве 4584 пачки, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 593 032 рубля 08 копеек; табачные изделия с маркировкой «KENT crystal» в количестве 2 582 пачки, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 334 033 рубля 34 копейки; табачные изделия с маркировкой «KENT select» в количестве 500 пачек, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 64 685 рублей; табачные изделия с маркировкой «Корона cтиль» в количестве 27940 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 5182 311 рублей 20 копеек; табачные изделия с маркировкой «MAC» в количестве 500 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 92 740 рублей; табачные изделия с маркировкой «OSCAR nano black» в количестве 1000 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 185 480 рублей; табачные изделия с маркировкой «Корона 24» в количестве 2000 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 370960 рублей; табачные изделия с маркировкой «Корона 21» в количестве 4000 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 741 920 рублей; табачные изделия с маркировкой «Прима» в количестве 43500 пачек, стоимостью 35 рублей за пачку, общей стоимостью 1522500 рублей; табачные изделия с маркировкой «Marlboro» в количестве 4870 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 903 287 рублей 60 копеек; табачные изделия с маркировкой «Marblе» в количестве 4500 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 834660 рублей; табачные изделия с маркировкой «Донской табак» в количестве 2168 пачек, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 280 474 рубля 16 копеек; табачные изделия с маркировкой «REGINA red» в количестве 990 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 183 626 рублей 20 копеек; табачные изделия с маркировкой «Пётр I особые» в количестве 526 пачек, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 68 048 рублей 62 копейки; табачные изделия с маркировкой «CREDO» в количестве 986 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 182 883 рубля 28 копеек; табачные изделия с маркировкой «Minsk city MS» в количестве 1000 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 185 480 рублей; табачные изделия с маркировкой «Dove gold king size edition» в количестве 1550 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 287 494 рубля; табачные изделия с маркировкой «Red Bor slim red» в количестве 1000 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 185 480 рублей; табачные изделия с маркировкой «Red Bor compact red» в количестве 500 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 92 740 рублей; табачные изделия с маркировкой «ФЭСТ» в количестве 2040 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 378 379 рублей 20 копеек; табачные изделия с маркировкой «Dubao red» в количестве 4080 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 756 758 рублей 40 копеек; табачные изделия с маркировкой «Dubao night blue» в количестве 570 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 105 723 рублей 60 копеек; табачные изделия с маркировкой «Kalipso special gold» в количестве 13605 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 2523 455 рублей 40 копеек; табачные изделия с маркировкой «Столичные классические» в количестве 1000 пачек, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 129 370 рублей; табачные изделия с маркировкой «Стюардесса» в количестве 1000 пачек, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 129 370 рублей; табачные изделия с маркировкой «KENO club diamonds» в количестве 500 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 92740 рублей; табачные изделия с маркировкой «KENO club spades» в количестве 500 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 92740 рублей; табачные изделия с маркировкой «WINSTON XS» в количестве 500 пачек, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 64 685 рублей; табачные изделия с маркировкой «Marlboro nano slims» в количестве 70 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 12 983 рубля 60 копеек; табачные изделия с маркировкой «Marlboro micro» в количестве 52 пачки, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 9 644 рубля 96 копеек; табачные изделия с маркировкой «2222 blue label» в количестве 20 пачек, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 2587 рублей 40 копеек; табачные изделия с маркировкой «2222 red label» в количестве 28 пачек, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 3 622 рубля 36 копеек; табачные изделия с маркировкой «Корона голубая super slims» в количестве 50 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 9 274 рубля; табачные изделия с маркировкой «WINSTON blue» в количестве 70 пачек, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 9055 рублей 90 копеек; табачные изделия с маркировкой «Winston blue super slims» в количестве 75 пачек, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 9702 рубля 75 копеек; табачные изделия с маркировкой «BOND blue selection» в количестве 63 пачки, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 8150 рублей 31 копейка; табачные изделия с маркировкой «BOND red selection» в количестве 50 пачек, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 6 468 рубля 50 копеек; табачные изделия с маркировкой «ФЭСТ 7» в количестве 49 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 9 088 рублей 52 копейки; табачные изделия с маркировкой «Корона слим 100» в количестве 41 пачку, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 7 604 рубля 68 копеек; табачные изделия с маркировкой «Dove menthol slim» в количестве 24 пачки, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 4451 рубль 52 копейки; табачные изделия с маркировкой «SOBRANIE» в количестве 72 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 13354 рубля 56 копеек; табачные изделия с маркировкой «PARLIAMENT aqua blue» в количестве 73 пачек, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 9 444 рубля 01 копейка; табачные изделия с маркировкой «BOND premium mix» в количестве 27 пачек, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 3492 рубля 99 копеек; табачные изделия с маркировкой «Kalipso slim special gold» в количестве 222 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 41 175 рублей 56 копеек; табачные изделия с маркировкой «Kalipso slim 100 special gold» в количестве 48 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 8 903 рубля 04 копейки; табачные изделия с маркировкой «LD red» в количестве 29 пачек, стоимостью 129 рублей 37 копеек за пачку, общей стоимостью 3751 рубль 73 копейки; табачные изделия с маркировкой «Dove platinum king size edition» в количестве 277 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 51377 рублей 96 копеек; табачные изделия с маркировкой «Dove platinum medium edition» в количестве 250 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 46 370 рублей; табачные изделия с маркировкой «Dove platinum slim» в количестве 250 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 46 370 рублей; табачные изделия с маркировкой «Minsk capital MS» в количестве 40 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 7 419 рублей 20 копеек; табачные изделия с маркировкой «Корона gold» в количестве 68 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 12 612 рублей 64 копейки; табачные изделия с маркировкой «Dove gold medium edition» в количестве 45 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 8 346 рублей 60 копеек; табачные изделия с маркировкой «Dove compact gold» в количестве 36 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 6677 рублей 28 копеек; табачные изделия с маркировкой «NZ Gold» в количестве 40 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 7 419 рублей 20 копеек; табачные изделия с маркировкой «NZ Safari ms» в количестве 50 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 9 274 рубля; табачные изделия с маркировкой «NZ» в количестве 78 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 14 467 рублей 44 копейки; табачные изделия с маркировкой «NZ black» в количестве 100 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 18 548 рублей; табачные изделия с маркировкой «NZ gold compact» в количестве 50 пачек, стоимостью 185 рублей 48 копеек за пачку, общей стоимостью 9274 рубля, которые 30.09.2021 в период времени с 08 час. 40 мин. по 14 час. 10 мин., изъяты сотрудниками органов внутренних дел в ходе производства обысков.

Действуя в продолжение своего совместного преступного умысла, направленного на хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, в период не позднее апреля 2021 по 12 час. 15 мин. 05.10.2021, участники организованной группы, приобрели у неустановленных следствием лиц, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, на общую сумму 4200185 рублей, которые поступили в складское помещение «ЖелДорЭкспедиция» по адресу: 

<

адрес>, в целях последующего сбыта путем розничной продажи, в том числе: табачные изделия с маркировкой «NZ Safari» в количестве 6 000 пачек, стоимостью 186 рублей 28 копеек за пачку, общей стоимостью 1117 680 рублей; табачные изделия с маркировкой «KENT crystal» в количестве 1 500 пачек, стоимостью 130 рублей 11 копеек за пачку, общей стоимостью 195 165 рублей; табачные изделия с маркировкой «CREDO» в количестве 7 500 пачек, стоимостью 186 рублей 28 копеек за пачку, общей стоимостью 1397 100 рублей; табачные изделия с маркировкой «Kalipso slim special gold» в количестве 1 500 пачек, стоимостью 186 рублей 28 копеек за пачку, общей стоимостью 279 420 рублей; табачные изделия с маркировкой «NZ» в количестве 6 500 пачек, стоимостью 186 рублей 28 копеек за пачку, общей стоимостью 1210 820 рублей; которые ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 час. 15 мин. по 12 час. 45 мин., изъяты сотрудниками органов внутренних дел в ходе производства обыска.

Согласно заключению эксперта № 5906 от 18.11.2021 на поверхности пачек сигарет следующих марок: 10 пачек сигарет марки «KENT select»; 10 пачек сигарет марки «Корона»; 10 пачек сигарет марки «Rothmans demi»; 10 пачек сигарет марки «Marble»; 10 пачек сигарет марки «Dubao red»; 10 пачек сигарет марки «Dubao night blue»; 10 пачек сигарет марки «Red Bor slim red»; 10 пачек сигарет марки «Red Bor compact red»; 10 пачек сигарет марки «Dove superslims platinum»; 10 пачек сигарет марки «Kalipso special gold», отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые производством АО «Гознак». 

На поверхности 10 пачек сигарет марки «WINSTON XS», наклеены специальные марки на табачную продукцию, производимую на территории РФ, со следующей серийной нумерацией: «78 1485 7491233», «78 1485 8707808», «78 1485 8707809», «78 1485 8707810», «78 1485 8707811», «78 1485 8707812», «78 1485 8707813», «78 1485 8707814», «78 1485 8707815», «78 1485 8707816». Данные специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, изготовлены не производством АО «Гознак».

Согласно заключению эксперта №6344 от 09.12.2021 вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, представленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…Dubao NIGHT BLUE…», «…Dubao RED…», «…Marble…», «…Корона…», «…Dove SUPERSLIMS PLATINUM…», «…KALIPSO Special Gold…», «…Winston XS…», «…Red Bor COMPACT Red…», «…Red Bor SLIM Red…»; «…Rothmans DEMI…», «…KENT SELECT…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

Согласно заключению эксперта №5907 от 20.11.2021 на поверхности пачек сигарет следующих марок: 10 пачек сигарет марки «BOND premium mix», 10 пачек сигарет марки «SOBRANIE», 10 пачек сигарет марки «Корона стиль», 10 пачек сигарет марки «Корона слим», 10 пачек сигарет марки «Kalipso special gold», 10 пачек сигарет марки «Kalipso slim special gold», 10 пачек сигарет марки «Kalipso slim 100 special gold», 10 пачек сигарет марки «Dove superslims platinum», 10 пачек сигарет марки «Dove platinum king size edition», 10 пачек сигарет марки «Dove platinum slim», 10 пачек сигарет марки «Dove platinum medium edition», отсутствуют какие - либо специальные и акцизные марки для маркировке табачной продукции, выпускаемые производством АО «Гознак». 

На поверхности следующих пачек сигарет: 10 пачек сигарет марки «PARLIAMENT aqua blue», 10 пачек сигарет марки «KENT соre», 10 пачек сигарет марки «LD red», наклеены специальные марки на табачную продукцию, производимую на территории РФ, со следующей серийной нумерацией: «47 3007 2867019», «47 3007 2867023», «47 3007 2867131», «47 3007 2867135», «47 3007 2867243», «47 3007 2867247», «47 3007 2867355», «47 3007 2867359», «47 3007 2867467», «47 3007 2867471»,– на 10 пачек сигарет марки «PARLIAMENT aqua blue»; «78 6504 2867054», «78 6504 2867058», «78 6504 2867166», «78 6504 2867170», «78 6504 2867278», «78 6504 2867282», «78 6504 2867390», «78 6504 2867394», «78 6504 2867502», «78 6504 2867506»,– на 10 пачек сигарет марки «KENT соre»; «78 1427 8894188», «78 1427 8894189», «78 1427 8894190», «78 1427 8894191», «78 1427 8894192», «78 1427 8894193», «78 1427 8894194», «78 1427 8894195», «78 1427 8894196», «78 1427 8894197»,– на 10 пачек сигарет марки «LD red». Данные специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, изготовлены не производством АО «Гознак».

Согласно заключению эксперта №6342 от 14.12.2021 вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, представленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…KALIPSO Special Gold…», «… KALIPSO SLIM 100 Special Gold…»,«… KALIPSO SLIM Special Gold…», «…SOBRANIE…», «…Dove SUPERSLIMS PLATINUM…», «…Dove PLATINUM SLIMS…», «…Dove PLATINUM KING SIZE EDI-TION…», «…Dove PLATINUM MEDIUM EDITION…», «…Корона СТИЛЬ…», «…Корона СЛИМ…», «…KENT CORE…», «…PARLIAMENT Aqua Blue…», «…LD RED…», «…BOND PREMIUM MIX…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

Согласно заключению эксперта №5908 от 18.11.2021 на поверхности пачек сигарет следующих марок: 10 пачек сигарет марки «NZ 10», 10 пачек сигарет марки «NZ Safari», 10 пачек сигарет марки «CREDO», 10 пачек сигарет марки «KALIPSO Special Gold slim», отсутствуют какие - либо специальные и акцизные марки для маркировке табачной продукции, выпускаемые производством АО «Гознак». 

На поверхность 10 пачек сигарет марки «KENT crystal», наклеены специальные марки на табачную продукцию, производимую на территории РФ, со следующей серий-ной нумерацией: «78 2445 6343758», «78 2445 6343759», «78 2445 6343760», «78 2445 6343761», «78 2445 6343762», «78 2445 6343763», «78 2445 6343764», «78 2445 6343765», «78 2445 6343766», «78 2445 6343767». Данные специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, изготовлены не производством АО «Гознак».

Согласно заключению эксперта №6339 от 08.12.2021 вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…CREDO…», «…NZ Safari…», «…KENT CRYSTAL…», «…NZ 10…», «…KALIPSO Special Gold…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

Согласно заключению эксперта №5909 от 19.11.2021 на поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «CREDO»; 10 пачек сигарет с наименованием «REGINA red»; 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro»; 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro nano slims»; 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона голубая super slims»; 10 пачек сигарет с наименованием «Winston blue super slims», представленных на экспертизу, – отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировке табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

На поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «Донской табак»; 10 пачек сигарет с наименованием «2222 blue label»; 10 пачек сигарет с наименованием «2222 red label»; 10 пачек сигарет с наименованием «Winston blue», представленных на экспертизу, имеются специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ.

Данные специальные марки, с серийной нумерацией: «61 1402 1236671», «61 1402 1236672», «61 1402 1236673», «61 1402 1236674», «61 1402 1236675», «61 1402 1236676», «61 1402 1236677», «61 1402 1236678», «61 1402 1236391», «61 1402 1236392» – на 10 пачках сигарет с наименованием «Донской табак»; «91 0011 28672206», «91 0011 2867094», «91 0011 2867098», «91 0011 2867210», «91 0011 2867318», «91 0011 2867322», «91 0011 2867430», «91 0011 2867434», «91 0011 2866982», «91 0011 2866986» – на 10 пачках сигарет с наименованием «2222 blue label»; «91 0011 2867046», «91 0011 2867050», «91 0011 2867498», «91 0011 2867494», «91 0011 2867274», «91 0011 2867270», «91 0011 2867382», «91 0011 2867158», «91 0011 2867386», «91 0011 2867162» – на 10 пачках сигарет с наименованием«2222 red label»; «61 1266 2867006», «61 1266 2867010», «61 1266 2867342», «61 1266 2867118», «61 1266 2867346», «61 1266 2867122», «61 1266 2867458», «61 1266 2867234», «61 1266 2867454», «61 1266 2867230» – на 10 пачках сигарет с наименованием «Winston blue», – изготовлены не предприятием АО «Гознак».

Согласно заключению эксперта №6335 от 10.12.2021 вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…Marlboro…», «…REGINA RED…», «…CREDO…», «…Корона ГОЛУБАЯ SUPER SLIMS…», «…Marlboro NANO SLIMS…», «…Marlboro micro…», «…Winston BLUE SUPER SLIMS…», «…2222 BLUE LABEL…», «…2222 RED LABEL…», «…ДОНСКОЙ ТАБАК…», «…Winston BLUE…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

Согласно заключению эксперта №5910 от 17.11.2021 на поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «ФЭСТ»; 10 пачек сигарет с наименованием «ФЭСТ 7»; 10 пачек сигарет с наименованием «Пётр I особые»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dubao red»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dubao night blue»; 10 пачек сигарет с наименованием «KENT crystal»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона слим 100»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dove menthol slim», представленных на экспертизу, отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

На поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «BOND blue selection»; 10 пачек сигарет с наименованием «BOND red selection», представленных на экспертизу, имеются специальные марки для маркировке табачной продукции, производимой на территории РФ. Данные специальные марки, с серийной нумерацией: «47 3007 2867014», «47 3007 2867018», «47 3007 2867126», «47 3007 2867130», «47 3007 2867242», «47 3007 2867238», «47 3007 2867350», «47 3007 2867354», «47 3007 2867462», «47 3007 2867466» – на 10 пачках сигарет с наименованием «BOND blue selection»; «47 3007 2867005», «47 3007 2867009», «47 3007 2867117», «47 3007 2867121», «47 3007 2867229», «47 3007 2867233», «47 3007 2867341», «47 3007 2867345», «47 3007 2867453», «47 3007 2867457» – на 10 пачках сигарет с наименованием «BOND red selection», – изготовлены не предприятием АО «Гознак».

Согласно заключению эксперта №6346 от 08.12.2021 вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…Dubao RED…», «…ПЁТР I…», «…Dubao NIGHT BLUE…», «…Корона СЛИМ 100…», «KENT CRYSTAL…», «…Dove MENTHOL SLIM…», «…BOND BLUE…», «…BOND RED…», «…ФЭСТ 7…», «…ФЭСТ…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

Согласно заключению эксперта №5911 от 19.11.2021 на поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «Корона 21»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dove gold king size edition»; 10 пачек сигарет с наименованием «ФЭСТ»; 10 пачек сигарет с наименова-нием «Minsk city MS»; 10 пачек сигарет с наименованием «CREDO»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 10 пачек сигарет с наименованием «REGINA red»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ black power»; 10 пачек сигарет с наименованием «Пётр I особые»; 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro king size»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона стиль», представленных на экспертизу, – отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

На поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «Донской табак», представленных на экспертизу, имеются специальные марки для маркировке табачной продукции, производимой на территории РФ. Данные специальные марки, с серийной нумерацией: «61 1392 4522940», «61 1392 4522941», «61 1392 4522942», «61 1392 4522943», «61 1392 4522944», «61 1392 4522945», «61 1392 4522946», «61 1392 4522947», «61 1392 4522948», «61 1392 4522949» на 10 пачках сигарет с наименованием «Донской табак», – изготовлены не предприятием АО «Гознак».

Согласно заключению эксперта № 6338 от 11.12.2021 вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…REGINA Red…»,«…ПЁТР I ОСОБЫЕ…»,«…CREDO…», «…NZ Safari…», «…ФЭСТ…», «…Dove GOLD…», «…Корона 21…», «…Корона СТИЛЬ…», «…NZ BLACK POWER…», «…Minsk city MS…», «…Marlboro…», «…ДОНСКОЙ ТАБАК…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

Согласно заключению эксперта №5912 от 22.11.2021 на поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «МАС»; 8 пачек сигарет с наименованием «Корона 24»; 10 пачек сигарет с наименованием «KENO club diamonds»; 10 пачек сигарет с наименованием «KENO club spades»; 10 пачек сигарет с наименованием «OSCAR nano black»; 10 пачек сигарет с наименованием «KENT crystal»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона слим», представленных на экспертизу, – отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

На поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «Прима»; 10 пачек сигарет с наименованием «Стюардесса»; 10 пачек сигарет с наименованием «Столичные классические»; 10 пачек сигарет с наименованием «KENT соге», представленных на экспертизу, имеются специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ.

Данные специальные марки, с серийной нумерацией: «78 1485 9144734», «78 1485 9144733», «78 1485 9144732», «78 1485 9144731», «78 1485 9144730», «78 1485 9144739», «78 1485 9144738»; «78 1485 9144737»; «78 1485 9144736»; «78 1485 9144735» – на 10 пачках сигарет с наименованием «Прима»; «76 0229 6550340», «76 0229 6550232», «76 0229 6550676», «76 0229 6550680», «76 0229 6550788», «76 0229 6550344», «76 0229 6550228», «76 0229 6550116», «76 0229 6550120», «76 0229 6550792» – на 10 пачках сигарет с наименованием «Стюардесса»; «76 0252 9759190», «76 0252 9759194», «76 0252 9759078», «76 0252 9759082», «76 0252 9759302», «76 0252 9759306», «76 0252 9759414», «76 0252 9759418», «76 0252 9758970», «76 0252 9758966» – на 10 пачках сигарет с наименованием «Столичные классические»; «78 6504 2867216», «78 6504 2867440», «78 6504 2867436», «78 6504 2866992», «78 6504 2867104», «78 6504 2866988», «78 6504 2867100», «78 6504 2867328», «78 6504 2867212», «78 6504 2867324» – на 10 пачках сигарет с наименованием «KENT соге», – изготовлены не предприятием АО «Гознак».

Согласно заключению эксперта №6343 от 10.12.2021 вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…KENO CLUB SPADES…», «…KENO CLUB DIAMONDS…», «…Корона 24…», «…KENT CRYSTAL…», «…Корона СЛИМ…», «…МАС…», «…OSCAR NANO BLACK…», «…KENT CORO…», «…СТЮАРДЕССА…», «…СТОЛИЧНЫЕ…», «…ПРИМА…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

Согласно заключению эксперта №5913 от 19.11.2021 на поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «Minsk capital MS»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона gold»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dove gold medium edition»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dove compact gold»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dove gold king size edition»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari ms»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ black power»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ black»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ gold compact», представленных на экспертизу, – отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

Согласно заключению эксперта №6337 от 13.12.2021 вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…NZ 10…», «…NZ Safari…», «…NZ BLACK…», «…NZ GOLD COMPACT…», «…NZ Safari ms…», «…NZ BLACK POWER…», «…Minsk capital MS…», «…Корона…», «…Dove gold KING SIZE EDITION…», «…Dove gold MEDIUM EDITION…», «…Dove COMPACT GOLD…», «…Корона GOLD…», «…NZ Gold…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

В результате совместных и согласованных действий, ФИО5, ФИО1, ФИО3 и Гордей О.В. в нарушение требований Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировке ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировке табачной продукции» не позднее апреля 2021 года по 12 часов 15 минут 05.10.2021 осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью не менее 24 222 150, 36 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

Кроме того, ФИО5, Гордей О.В., ФИО1 и ФИО3 совершили незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах. 

Так, не позднее апреля 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО5, находившегося в точно неустановленном следствием месте на территории Воронежской области, возник умысел создать организованную группу, то есть устойчивую группу, заранее объединившуюся для совершения преступлений - приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и незаконного использования чужих товарных знаков.

При этом, ФИО5 осознавал общественно - опасный характер своих действий, предвидел возможность наступления общественно - опасных последствий в виде нарушения, установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

Не позднее апреля 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО5, находящийся в точно не установленном следствием месте на территории Воронежской области, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, стал осуществлять подбор соучастников преступления на основе родственных связей, доверительных отношений, познаний и опыта работы в области реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, наличия личного автотранспорта, связей, а также склонности к противоправному поведению и желания совершать преступления, что впоследствии обусловило ее устойчивость, организованность, внутреннюю дисциплину и беспрекословное подчинение воле организатора.

В результате, не позднее апреля 2021 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО5 предложил ранее знакомым ФИО1, ФИО3 и Гордей О.В., объединиться для извлечения дохода за счет приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также за счет незаконного использования чужих товарных знаков в течение длительного времени и посвятил их в свои преступные планы. ФИО1, ФИО3 и Гордей О.В. разделяя взгляды и убеждения организатора преступной группы, движимые корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также за счет незаконного использования чужих товарных знаков, не позднее апреля 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, согласились на участие в деятельности организованной группы в качестве ее членов.

При этом, ФИО5, ФИО1, ФИО3 и Гордей О.В., знали, что в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировке ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования; табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции; табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

ФИО1, ФИО3 и Гордей О.В. осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлениях, совершаемых именно организованной группой, то есть группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений – приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и незаконного использования чужих товарных знаков, в течение длительного времени, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

Действуя в продолжение задуманного, ФИО5 заранее разработал план совместной преступной деятельности, который заключался в следующем:

- осуществление поиска помещений, с целью хранения и сбыта в них немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, на территории г. Воронежа, Таловского и Бутурлиновского районов Воронежской области; 

- осуществление поиска автотранспорта, с целью приобретения без фактической постановки на учет в установленном законом порядке, для осуществления на нем перевозки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; 

- подбор соучастников, на основе родственных связей, доверительных отношений, познаний и опыта работы в области реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, наличия личного автотранспорта, связей, а также склонности к противоправному поведению и желания совершать преступления, распределение между ними преступных ролей и функций;

- приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками заинтересованным в их приобретении жителям г. Воронежа, Бутурлиновского, Таловского, Воробьевского и Павловского районов Воронежской области;

- осуществление поиска неосведомленных о его преступном плане лиц с целью использования их паспортных данных для получения грузов, содержащих немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в транспортных компаниях, расположенных на территории г. Воронежа, и перевозки груза для целей хранения и сбыта в помещениях, расположенных на территории г. Воронежа, Таловского и Бутурлиновского районов Воронежской области.

После подбора соучастников, ФИО5 распределил между членами организованной группы преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

ФИО5, являясь организатором, осознавая общественную опасность совершаемых действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, возложил на себя, как на лицо, обладающее лидерскими качествами, большими знаниями, навыками, опытом и возможностями, роль и функции руководителя деятельностью организованной группы, согласно которым он: заранее разрабатывал план совместной преступной деятельности; осуществлял подбор соучастников, на основе родственных связей, доверительных отношений, познаний и опыта работы в области реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, наличия личного автотранспорта, связей; распределял преступные роли; поддерживал дисциплину; обеспечивал целенаправленные, спланированные и слаженные действия как организованной группы в целом, так и каждого ее члена отдельно; осуществлял заказы третьим лицам на поставку немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) маркими; производил расчеты с поставщиками; определял количество и ассортимент предлагаемых к продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; следил за постоянным обновлением ассортимента; контролировал поступление немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в транспортные компании, расположенные на территории г. Воронежа и осуществлял их перевозку; подыскивал и арендовывал помещения с целью хранения и сбыта в них немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; осуществлял контроль за перевозкой, хранением и сбытом немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; устанавливал цены на реализуемые немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками; собирал денежные средства, полученные в результате преступной деятельности и распределял их между участниками организованной группы; принимал меры к конспирации при осуществлении приобретения, перевозки в целях сбыта и сбыте немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также контролировал процесс по незаконному обороту немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в целом. 

На остальных участников организованной группы ФИО5 возложил следующие функциональные обязанности:

- ФИО1, осознавая общественную опасность совершаемых действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, осуществлял по указанию ФИО5 заказы третьим лицам на поставку немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) маркими; принимал по указанию ФИО5 заказы о поставке немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, формировал и реализовывал их по установленной стоимости; забирал по указанию ФИО5 грузы, содержащие немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в транспортных компаниях, расположенных на территории г. Воронежа; перевозил по указанию ФИО5 немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в места хранения и сбыта; получал и передавал вырученные от реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, денежные средства ФИО5; давал пояснения покупателям по существу возникших у них вопросов о стоимости, количестве, качестве и наличии немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; принимал меры к конспирации при осуществлении приобретения, перевозки в целях сбыта и сбыте немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также выполнял другие поручения по указанию ФИО5

- ФИО3, осознавая общественную опасность совершаемых действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ей роли, принимала заказы о поставке немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, и реализовывала их по установленной стоимости; перевозила по указанию ФИО5 немаркированные табачные изделия; передавала вырученные от реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, денежные средства ФИО5; давала пояснения покупателям по существу возникших у них вопросов о стоимости, количестве, качестве и наличии немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; принимала меры к конспирации при осуществлении перевозки в целях сбыта и сбыте немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также выполняла другие поручения по указанию ФИО5

- Гордей О.В., осознавая общественную опасность совершаемых действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, получал по указанию ФИО5 грузы, содержащие немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в транспортных компаниях, расположенных на территории г. Воронежа; перевозил по указанию ФИО5 немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в помещения, расположенные на территории г. Воронежа и Бутурлиновского района Воронежской области; принимал меры к конспирации при осуществлении перевозки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также выполнял другие поручения по указанию ФИО5

Деятельность организованной группы, созданной ФИО5, характеризовалась наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, организатора (руководителя), организационно-управленческой структуры, устойчивостью, длительностью существования и стабильностью состава, согласованностью действий соучастников, специализацией в выполнении конкретных действий при подготовке и совершении преступлений и четким взаимодействием в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере за счет осуществления приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками - сигарет различных наименований, а также за счет использования чужого товарного знака, применением мер конспирации.

Устойчивость, сплоченность, наличие постоянных связей между ее членами проявлялась в следующем:

- члены группы имели постоянные и тесные связи между собой, основанные на совместной деятельности по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. Кроме того, все участники организованной преступной группы поддерживали приятельские отношения;

- члены организованной преступной группы совершали преступление на протяжении длительного времени, в период не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, пока их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками ЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области; 

- предварительной договоренностью участников группы, заранее объединившихся для приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками организованной группой с целью получения преступного дохода;

- распределением ролей между членами группы при подготовке и непосредственном совершении преступлений. 

Об устойчивости и сплоченности организованной группы свидетельствовали ее стабильный (постоянный) состав, основанный на общих преступных замыслах, направленных на длительное совершение преступлений, временной промежуток ее существования, длительность подготовки и совершения преступлений.

О наличии организационно-управленческой структуры в организованной группе указывала: иерархия, согласно которой ФИО5 возглавлял организованную группу, а ФИО1, Гордей О.В. и ФИО3 были равноправными членами группы; строгая дисциплина и установленные правила поведения; четкое распределение преступных ролей и обязанностей между членами организованной группы, цели и задачи организованной группы. 

Общими целями и задачами, для достижения которых была создана организованная преступная группа, являлось получение преступного дохода от осуществления незаконных действий, в связи с чем, умыслом каждого члена организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям, совершаемым другими членами группы, так как деятельность и прибыль организованной группы напрямую зависела от действий каждого из её членов.

Преступный доход от приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, который извлекали от совместной противоправной деятельности, не только являлся основной целью их сговора, но и фактором, повлиявшим на совместное и осознанное решение встать на путь совершения преступлений. 

Члены организованной группы действовали умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своей совместной деятельности. При осуществлении преступной деятельности, соучастники осознавали возможность ее осуществления лишь при совместных и согласованных действиях, рассчитывая, на поддержку друг друга и четкое исполнение каждым из соучастников своей роли.

Таким образом, не позднее апреля 2021 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО5, заранее объединившись для незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, создал организованную преступную группу с заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, которая характеризовалась устойчивостью, наличием организатора и руководителя, стабильностью ее состава, распределением преступных ролей и обязанностей. 

Реализуя заранее разработанный план совместной преступной деятельности, члены организованной группы приступили к реализации намеченного преступления.

Являясь руководителем организованной группы, ФИО5 определил места хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и сбыта. Так, основная часть немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, доставлялась участниками организованной группы в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №; в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №, и хранилась в них. Остальная часть доставлялась и временно хранилась в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером земельного участка №, и в подвальном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>. При этом, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными акцизными марками, доставлялись участниками организованной группы, хранились и реализовывались в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Связь с поставщиками немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, осуществлялась ФИО5, ФИО1, посредством мессенджеров (программ для обмена мгновенными сообщениями) с высокой степенью защищенности передаваемых сведений, в которых информация находится в зашифрованном виде и исключена возможность удаленной дешифровки без устройства мобильной связи - «Telegram», в которых договаривались о месте и времени поставки, количестве, ассортименте, стоимости немаркированных табачных изделий, способе доставки. 

При этом, перевозка приобретенных немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, к месту хранения, к местам сбыта и покупателям, в период не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, неоднократно осуществлялась участниками организованной группы на автомобиле «LADA 217130» («LADA PRIORA»), с государственным регистрационным знаком «№», на автомобиле «LADA 217130» («LADA PRIORA»), с государственным регистрационным знаком «№», на автомобиле «ВАЗ 211340», с государственным регистрационным знаком «№», автомобиле «БМВ X5» («BMW X5») с государственным регистрационным знаком «№» и на автомобиле «БМВ X6» («BMW X6»), с государственным регистрационным знаком «№». 

Сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками осуществлялся участниками организованной группы по договоренности с покупателями путем продажи непосредственно в местах хранения, либо по месту нахождения покупателя, либо в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, либо в иных местах, по согласованию с покупателями. При этом, не позднее мая 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, для осуществления реализации (продажи) немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО5 были привлечены неосведомленные о его преступном плане ФИО9 №12 и ФИО9 №13

В период не позднее апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, участники организованной группы, действуя умышленно, с корыстной заинтересованностью, совместно и согласованно между собой, осуществляли приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками с незаконным использованием чужого товарного знака гражданам из числа жителей г. Воронежа, Бутурлиновского, Таловского, Воробьевского и Павловского районов Воронежской области. 

Действуя в продолжение своего преступного умысла ФИО5, ФИО3, ФИО1 и Гордей О.В., имея умысел на незаконное использование чужого товарного знака – «Marlboro», правообладателем которого является компания «ФИО6 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl), находящаяся по адресу: Кэ Жанрено, 3, 2000, г. Невшатель, Швейцария, (Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuchatel, Switzerland), размещенного на немаркированных табачных изделиях, предназначенных для незаконного извлечения дохода в крупном размере, без получения разрешения на их использования у вышеуказанной организации, в период не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, без разрешения правообладателя товарного знака, в нарушение положений ст. 1484 ГК РФ, устанавливающих исключительное право на использование правообладателем товарного знака лицом, на имя которого зарегистрирован товарный знак в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, а также ч. 3 ст. 1484 ГК РФ, согласно которой никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, совершили незаконное использование чужого товарного знака неоднократно, до момента его изъятия в ходе проведения обысков сотрудниками полиции.

Так, 20.05.2021, в период с 09 час. 10 мин. по 15 час. 55 мин., точное время в ходе предварительного следствия не установлено, участники организованной преступной группы, действуя через непосвященную в их преступный замысел ФИО9 №12, работавшую в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, сбыли ФИО9 №16, действовавшему в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», немаркированные табачные изделия различных торговых марок, в том числе: табачные изделия с маркировкой «Marlboro» в количестве 2 пачек.

Действуя в продолжение совместного преступного плана, направленного на хранение в целях сбыта и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее апреля 2021 года по 08 час. 40 мин. 30.09.2021, участники организованной группы поместили на хранение, приобретенные ранее у неустановленных следствием лиц, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка № и в помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; в целях последующего сбыта гражданам из числа жителей 

<

адрес>, Бутурлиновского, Таловского, Воробьевского и Павловского районов Воронежской области, путем розничной продажи, в их числе: табачные изделия с маркировкой «Marlboro» в количестве 4870 пачек; табачные изделия с маркировкой «Marlboro nano slims» в количестве 70 пачек, табачные изделия с маркировкой «Marlboro micro» в количестве 52 пачек.

Правообладателем товарного знака «Marlboro» является «ФИО6 САРЛ». Согласно расчету причиненного ущерба правообладателю торгового знака «Marlboro», принадлежащего торговой компании «ФИО6 САРЛ», общее количество табачных изделий марки «Marlboro», изъятой у ФИО5, ФИО3, ФИО1 и Гордей О.В., составило 4994 пачек сигарет, по стоимости 195 рублей за 1 пачку, на общую сумму 973830 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 180 УК РФ является крупным ущербом.

Согласно заключению об исследовании № RU-2021-SZ-2854 от 15.12.2021, предоставленному ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», на представленных для исследования образцах «Marlboro» и «Marlboro micro» нанесен товарный знак «Marlboro». Правообладателем товарного знака «Marlboro» на территории Российской Федерации является компания «ФИО6 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl), находящаяся по адресу: Кэ Жанрено, 3, 2000, г. Невшатель, Швейцария, (Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuchatel, Switzerland). Представленные для исследования образцы не являются оригинальной продукцией «ФИО6 Сарл» и имеют признаки контрафактности.

Согласно заключению эксперта №540/22 от 13.09.2022 между товарными знаками: словесное обозначение «Marlboro», а также графическое обозначение (изображение) этикетка (свидетельство о регистрации товарного знака № 170 зарегистрированное в установленном законом порядке на территории Российской Федерации) и словесными обозначениями и изображениями на этикетке, представленной табачной продукции с наименованием «Marlboro», изъятой 20.05.2021 в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>; 30.09.2021 в ходе производства обыска в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка № 30.09.2021 в ходе производства обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>; имеются сходства до степени смешения. Выявленные различия не существенны. 

В результате неоднократных, совместных и согласованных преступных действий, осуществлявшихся организованной группой в составе ФИО5, ФИО3, ФИО1 и Гордей О.В., в период не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, на территории Воронежской области незаконно было использовано не менее 4994 пачек сигарет с чужим товарным знаком «Marlboro».

Кроме того, ФИО5, Гордей О.В., ФИО1 и ФИО3 совершили незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах. 

Так, не позднее апреля 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО5, находившегося в точно неустановленном следствием месте на территории Воронежской области, возник умысел создать организованную группу, то есть устойчивую группу, заранее объединившуюся для совершения преступлений- приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и незаконного использования чужих товарных знаков.

При этом, ФИО5 осознавал общественно - опасный характер своих действий, предвидел возможность наступления общественно - опасных последствий в виде нарушения, установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

Не позднее апреля 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО5, находящийся в точно не установленном следствием месте на территории Воронежской области, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, стал осуществлять подбор соучастников преступления на основе родственных связей, доверительных отношений, познаний и опыта работы в области реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, наличия личного автотранспорта, связей, а также склонности к противоправному поведению и желания совершать преступления, что впоследствии обусловило ее устойчивость, организованность, внутреннюю дисциплину и беспрекословное подчинение воле организатора.

В результате, не позднее апреля 2021 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО5 предложил ранее знакомым ФИО1, ФИО3 и Гордей О.В. объединиться для извлечения дохода за счет приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также за счет незаконного использования чужих товарных знаков в течение длительного времени и посвятил их в свои преступные планы. ФИО1, ФИО3 и Гордей О.В., разделяя взгляды и убеждения организатора преступной группы, движимые корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также за счет незаконного использования чужих товарных знаков, не позднее апреля 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, согласились на участие в деятельности организованной группы в качестве ее членов.

При этом, ФИО5, ФИО1, ФИО3, Гордей О.В., знали, что в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировке ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировке табачной продукции» табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования; табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции; табачная продукция производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировке табачной продукции, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

ФИО1, ФИО3 и Гордей О.В. осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлениях, совершаемых именно организованной группой, то есть группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений – приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и незаконного использования чужих товарных знаков, в течение длительного времени, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

Действуя в продолжение задуманного, ФИО5, заранее разработал план совместной преступной деятельности, который заключался в следующем:

- осуществление поиска помещений, с целью хранения и сбыта в них немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, на территории г.Воронежа, Таловского и Бутурлиновского районов Воронежской области; 

- осуществление поиска автотранспорта, с целью приобретения без фактической постановки на учет в установленном законом порядке, для осуществления на нем перевозки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; 

- подбор соучастников, на основе родственных связей, доверительных отношений, познаний и опыта работы в области реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, наличия личного автотранспорта, связей, а также склонности к противоправному поведению и желания совершать преступления, распределение между ними преступных ролей и функций;

- приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками заинтересованным в их приобретении жителям г. Воронежа, Бутурлиновского, Таловского, Воробьевского и Павловского районов Воронежской области;

- осуществление поиска неосведомленных о его преступном плане лиц с целью использования их паспортных данных для получения грузов, содержащих немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в транспортных компаниях, расположенных на территории г.Воронежа, и перевозки груза для целей хранения и сбыта в помещениях, расположенных на территории г.Воронежа, Таловского и Бутурлиновского районов Воронежской области.

После подбора соучастников, ФИО5 распределил между членами организованной группы преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

ФИО5, являясь организатором, осознавая общественную опасность совершаемых действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, возложил на себя, как на лицо, обладающее лидерскими качествами, большими знаниями, навыками, опытом и возможностями, роль и функции руководителя деятельностью организованной группы, согласно которым он: заранее разрабатывал план совместной преступной деятельности; осуществлял подбор соучастников, на основе родственных связей, доверительных отношений, познаний и опыта работы в области реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, наличия личного автотранспорта, связей; распределял преступные роли; поддерживал дисциплину; обеспечивал целенаправленные, спланированные и слаженные действия как организованной группы в целом, так и каждого ее члена отдельно; осуществлял заказы третьим лицам на поставку немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) маркими; производил расчеты с поставщиками; определял количество и ассортимент предлагаемых к продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; следил за постоянным обновлением ассортимента; контролировал поступление немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в транспортные компании, расположенные на территории г. Воронежа и осуществлял их перевозку; подыскивал и арендовывал помещения с целью хранения и сбыта в них немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; осуществлял контроль за перевозкой, хранением и сбытом немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; устанавливал цены на реализуемые немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками; собирал денежные средства, полученные в результате преступной деятельности и распределял их между участниками организованной группы; принимал меры к конспирации при осуществлении приобретения, перевозки в целях сбыта и сбыте немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также контролировал процесс по незаконному обороту немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в целом. 

На остальных участников организованной группы ФИО5 возложил следующие функциональные обязанности:

- ФИО1, осознавая общественную опасность совершаемых действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, осуществлял по указанию ФИО5 заказы третьим лицам на поставку немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) маркими; принимал по указанию ФИО5 заказы о поставке немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, формировал и реализовывал их по установленной стоимости; забирал по указанию ФИО5 грузы, содержащие немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в транспортных компаниях, расположенных на территории г. Воронежа; перевозил по указанию ФИО5 немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в места хранения и сбыта; получал и передавал вырученные от реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, денежные средства ФИО5; давал пояснения покупателям по существу возникших у них вопросов о стоимости, количестве, качестве и наличии немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; принимал меры к конспирации при осуществлении приобретения, перевозки в целях сбыта и сбыте немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также выполнял другие поручения по указанию ФИО5

- ФИО3, осознавая общественную опасность совершаемых действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ей роли, принимала заказы о поставке немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, и реализовывала их по установленной стоимости; перевозила по указанию ФИО5 немаркированные табачные изделия; передавала вырученные от реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, денежные средства ФИО5; давала пояснения покупателям по существу возникших у них вопросов о стоимости, количестве, качестве и наличии немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; принимала меры к конспирации при осуществлении перевозки в целях сбыта и сбыте немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также выполняла другие поручения по указанию ФИО5

- Гордей О.В., осознавая общественную опасность совершаемых действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, являясь активным участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, получал по указанию ФИО5 грузы, содержащие немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в транспортных компаниях, расположенных на территории г. Воронежа; перевозил по указанию ФИО5 немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в помещения, расположенные на территории г. Воронежа и Бутурлиновского района Воронежской области; принимал меры к конспирации при осуществлении перевозки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также выполнял другие поручения по указанию ФИО5

Деятельность организованной группы, созданной ФИО5, характеризовалась наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, организатора (руководителя), организационно-управленческой структуры, устойчивостью, длительностью существования и стабильностью состава, согласованностью действий соучастников, специализацией в выполнении конкретных действий при подготовке и совершении преступлений и четким взаимодействием в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере за счет осуществления приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками - сигарет различных наименований, а также за счет использования чужого товарного знака, применением мер конспирации.

Устойчивость, сплоченность, наличие постоянных связей между ее членами проявлялась в следующем:

- члены группы имели постоянные и тесные связи между собой, основанные на совместной деятельности по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. Кроме того, все участники организованной преступной группы поддерживали приятельские отношения;

- члены организованной преступной группы совершали преступление на протяжении длительного времени, в период не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, пока их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками ЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области; 

- предварительной договоренностью участников группы, заранее объединившихся для приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками организованной группой с целью получения преступного дохода;

- распределением ролей между членами группы при подготовке и непосредственном совершении преступлений. 

Об устойчивости и сплоченности организованной группы свидетельствовали ее стабильный (постоянный) состав, основанный на общих преступных замыслах, направленных на длительное совершение преступлений, временной промежуток ее существования, длительность подготовки и совершения преступлений.

О наличии организационно-управленческой структуры в организованной группе указывала: иерархия, согласно которой ФИО5 возглавлял организованную группу, а ФИО1, Гордей О.В. и ФИО3 были равноправными членами группы; строгая дисциплина и установленные правила поведения; четкое распределение преступных ролей и обязанностей между членами организованной группы, цели и задачи организованной группы. 

Общими целями и задачами, для достижения которых была создана организованная преступная группа, являлось получение преступного дохода от осуществления незаконных действий, в связи с чем, умыслом каждого члена организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям, совершаемым другими членами группы, так как деятельность и прибыль организованной группы напрямую зависела от действий каждого из её членов.

Преступный доход от приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, который извлекали от совместной противоправной деятельности, не только являлся основной целью их сговора, но и фактором, повлиявшим на совместное и осознанное решение встать на путь совершения преступлений. 

Члены организованной группы действовали умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своей совместной деятельности. При осуществлении преступной деятельности, соучастники осознавали возможность ее осуществления лишь при совместных и согласованных действиях, рассчитывая, на поддержку друг друга и четкое исполнение каждым из соучастников своей роли.

Таким образом, не позднее апреля 2021 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО5, заранее объединившись для незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, создал организованную преступную группу с заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, которая характеризовалась устойчивостью, наличием организатора и руководителя, стабильностью ее состава, распределением преступных ролей и обязанностей. 

Реализуя заранее разработанный план совместной преступной деятельности, члены организованной группы приступили к реализации намеченного преступления.

Являясь руководителем организованной группы, ФИО5 определил места хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и сбыта. Так, основная часть немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, доставлялась участниками организованной группы в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №; в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка 36:05:0100126:71, и хранилась в них. Остальная часть доставлялась и временно хранилась в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером земельного участка №, и в подвальном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>. При этом, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными акцизными марками, доставлялись участниками организованной группы, хранились и реализовывались в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Связь с поставщиками немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, осуществлялась ФИО5, ФИО1, посредством мессенджеров (программ для обмена мгновенными сообщениями) с высокой степенью защищенности передаваемых сведений, в которых информация находится в зашифрованном виде и исключена возможность удаленной дешифровки без устройства мобильной связи - «Telegram», в которых договаривались о месте и времени поставки, количестве, ассортименте, стоимости немаркированных табачных изделий, способе доставки. 

При этом, перевозка приобретенных немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, к месту хранения, к местам сбыта и покупателям, в период не позднее апреля 2021 г. по 30.09.2021, неоднократно осуществлялась участниками организованной группы на автомобиле «LADA 217130» («LADA PRIORA»), с государственным регистрационным знаком «№», на автомобиле «LADA 217130» («LADA PRIORA»), с государственным регистрационным знаком «№», на автомобиле «ВАЗ 211340», с государственным регистрационным знаком «№», автомобиле «БМВ X5» («BMW X5») с государственным регистрационным знаком «№» и на автомобиле «БМВ X6» («BMW X6»), с государственным регистрационным знаком «№». 

Сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками осуществлялся участниками организованной группы по договоренности с покупателями путем продажи непосредственно в местах хранения, либо по месту нахождения покупателя, либо в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, либо в иных местах, по согласованию с покупателями. При этом, не позднее мая 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, для осуществления реализации (продажи) немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО5 были привлечены неосведомленные о его преступном плане ФИО9 №12 и ФИО9 №13

В период не позднее апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, участники организованной группы, действуя умышленно, с корыстной заинтересованностью, совместно и согласованно между собой, осуществляли приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками с незаконным использованием чужого товарного знака гражданам из числа жителей г.Воронежа, Бутурлиновского, Таловского, Воробьевского и Павловского районов Воронежской области. 

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ФИО5, ФИО3, ФИО1 и Гордей О.В., имея умысел на незаконное использование чужого товарного знака – «KENT», правообладателем которого является компания «Бритиш Американ Тобакко (Брэнд) Инк. (корпорация штата Делавэр), 251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 100, Уилмингтон, Делавэр 19808-1674 Соединенные Штаты Америки (US), размещенного на немаркированных табачных изделиях, предназначенных для незаконного извлечения дохода в крупном размере, без получения разрешения на их использование у вышеуказанной организации, в период не позднее февраля 2021 года по 05 октября 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, без разрешения правообладателя товарного знака, в нарушение положений ст. 1484 ГК РФ, устанавливающих исключительное право на использование правообладателем товарного знака лицом, на имя которого зарегистрирован товарный знак в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, а также ч.3 ст.1484 ГК РФ, согласно которой никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, совершили незаконное использование чужого товарного знака неоднократно, до момента его изъятия в ходе проведения обысков сотрудниками полиции.

Действуя в продолжение совместного преступного плана, направленного на хранение в целях сбыта и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее апреля 2021 года по 08 часов 40 минут 30 сентября 2021 года, участники организованной группы поместили на хранение, приобретенные ранее у неустановленных следствием лиц, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка № и в помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; в целях последующего сбыта гражданам из числа жителей г. Воронежа, Бутурлиновского, Таловского, Воробьевского и Павловского районов Воронежской области, путем розничной продажи, в том числе: табачные изделия с маркировкой «KENT coro» в количестве 4584 пачки, табачные изделия с маркировкой «KENT crystal» в количестве 2 582 пачки.

Действуя в продолжение своего совместного преступного умысла, направленного на хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное следствием время, в период не позднее апреля 2021 года по 12 час. 15 мин. 05.10.2021, участники организованной группы, приобрели у неустановленных следствием лиц, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, на общую сумму 4200185 рублей, которые поступили в складское помещение «ЖелДорЭкспедиция» по адресу: 

<

адрес>, в целях последующего сбыта путем розничной продажи, в их числе: табачные изделия с маркировкой «KENT crystal» в количестве 1 500 пачек.

Правообладателем товарного знака «KENT» является компания «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.».

Согласно расчету причиненного ущерба правообладателю компании «Бритиш Американ Тобакко (Брэнд) Инк. (корпорация штата Делавэр), 251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 100, Уилмингтон, Делавэр 19808-1674 Соединенные Штаты Америки (US), торгового знака «KENT», общее количество табачных изделий с маркировкой «KENT coro» (официальное наименование «KENT BLUE»), изъятых у ФИО5, ФИО3, ФИО1 и Гордей О.В., составило 4584 пачек сигарет, стоимостью 189 рублей за 1 пачку, на общую сумму 866 376 рублей, а общее количество табачных изделий с маркировкой «KENT crystal» (официальное наименование «KENT CRYSTAL BLUE»), изъятых у ФИО5, ФИО3, ФИО1 и Гордей О.В., составило 4 082 пачки сигарет, по стоимостью 155 рублей за 1 пачку, на общую сумму 632 710 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 180 УК РФ является крупным ущербом.

Согласно ответу № 21_0226 от 09.12.2021, полученному от группы компаний «Бритиш Американ Тобакко Россия» (далее «БАТ Россия») данные сигареты являются контрафактными, а среди признаков можно отметить, что подлинность акцизных марок на продукции вызывает сомнения, способ нанесения, тип, качество печати, формат упаковки и качество полиэтиленовой упаковки не соответствует оригинальной продукции «БАТ Россия».

Согласно заключению эксперта № 540/22 от 13.09.2022 между товарными знаками: словесное обозначение «KENT», а также графическое обозначение (изображение) этикетка (свидетельство о регистрации товарного знака № 35580 зарегистрированное в установленном законом порядке на территории Российской Федерации) и словесными обозначениями и изображениями на этикетке, представленной табачной продукции с наименованием «KENT», изъятой 30.09.2021 в ходе производства обыска в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка 36:05:0100105:9; ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>; 05.10.2021 в ходе обыска в складском помещении «ЖелДорЭкспедиция» по адресу: 

<

адрес>, имеются сходства до степени смешения. Выявленные различия не существенны. 

В результате неоднократных, совместных и согласованных преступных действий, осуществлявшихся организованной группой в составе ФИО5, ФИО3, ФИО1 и Гордей О.В., в период не позднее февраля 2021 года по 05ь октября 2021 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, на территории Воронежской области незаконно было использовано не менее 8 666 пачек сигарет с чужим товарным знаком «KENT», имеющих признаки контрафактности, общей стоимостью не менее 1499086 рублей. 

В судебном заседании, подсудимые ФИО5, ФИО3, ФИО1 и Гордей О.В. виновными себя в инкриминируемых им деяниях признали в полном объеме. 

Подсудимый ФИО5 показал в судебном заседании, что подтверждает ранее данные им показания на предварительном следствии в полном объеме, от дачи показаний в суде отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, в связи с чем, его показания, данные на следствии, были оглашены. 

Так, согласно показаниям подсудимого ФИО5, данным им на предварительном следствии 30.09.2021, 16.02.2023, 28.02.2023 и оглашенным в судебном заседании с согласия участников процесса (т.35, л.д.178-189, т.45, л.д.158-160, л.д.163-172, л.д.220-222), примерно в конце 2019 года, точную дату пояснить не может, так как не помнит, в связи с тяжелым материальным положением, у него возник умысел организовать деятельность, связанную с получением прибыли от реализации немаркированных и маркированных табачных изделий. Для чего посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в таких мессенджерах, как «Вконтакте», «Telegram», он стал искать объявления о продаже немаркированных и маркированных табачных изделий. Просмотрев объявления в вышеуказанных мессенджерах, он нашел лиц, которые ему поставляли немаркированные и маркированные табачные изделия, псевдонимы которых он не помнит. Кроме того, он приобретал их у пользователей с разными псевдонимами. Лично их не видел, абонентские номера телефонов их не знает, так как с ними никогда не общался. Доставка немаркированных и маркированных табачных изделий осуществлялась через транспортные компании, в том числе такие, как: «Деловые линии», «ЖелДорЭкспедиция», «Возовоз». Перед тем, как привозили изделия, он оформлял заказ на то или иное наименование табачной продукции, которые отправлял посредством мессенджера «Telegram». При наличии изделий, ему одобряли заявки. После ему высылали накладные и в указанный в них день поставляли вышеуказанные изделия. Получателем вышеуказанных изделий выступал не он, а третьи лица, в том числе ФИО1, Гордей О.В. и ФИО3 Оплата, за поставленные изделия производилась посредством наличного расчета, в местах, согласованных с продавцом, в связи с чем, примерно в конце 2020 года, он решил привлечь к данной деятельности свою сожительницу ФИО3 Она отвозила табачные изделия физическим лицам и забирала у них денежные средства после доставки. Стоимость табачных изделий составляла от 13 рублей 50 копеек до 70 рублей за одну пачку, которую устанавливал он. Покупатели общались с ФИО3 посредством мессенджера «Telegram», где они с ней согласовывали дату поставки, количество, ассортимент табачных изделий и место передачи табачных изделий. Накрутка составляла от 3 до 5 рублей, в зависимости от спроса и марки табачных изделий. Примерно в начале 2021 года, точную дату не помнит, он решил привлечь ФИО1, с которым познакомился в своем магазине строительных материалов, расположенном в г.Бутурлиновка Воронежской области. После они периодически созванивались, общались и совместно отдыхали. Он совместно с ним забирал табачные изделия в транспортных компаниях, в том числе такие, как: «Деловые линии», «ЖелДорЭкспедиция», «Возовоз», и привозил их в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, и в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; формировал коробки с табачными изделиями на основании заявок, которые отвозил в торговую точку, расположенную в жилом доме по адресу: 

<

адрес>; забирал в вышеуказанной торговой точке денежные средства и передавал ему. Для перевозки табачных изделий он использовал автомобиль марки «Лада Приора» с государственным регистрационным знаком «№». Торговая точка, расположенная по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, была им арендована у ФИО38, который записан в его телефонной книге как: «ФИО38 аренда». В данной торговой точке работает ФИО9 №12 и ФИО9 №13, которых нанимал он. Заработную плату они получали один раз в две недели. Их заработная плата зависела от количества проданных ими табачных изделий (3 рубля с одной проданной пачки табачных изделий). Кроме того, гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, было им арендовано у ФИО9 №9, иные установочные данные которого ему неизвестны. Кроме того, гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, было арендовано у ФИО9 №8, иные установочные данные которого ему неизвестны. Примерно в июле - августе 2021 года, точную дату не помнит, он решил привлечь Гордей О. В., который является братом ФИО1, и с которым они периодически совместно отдыхали. С его согласия он заказывал табачные изделия на его имя, указывал его паспортные данные, а также им для сопровождения вышеуказанного груза представлялся абонентский №, находящийся в его пользовании. При отправке отправитель табачных изделий направлял фото, содержащее номер товарно - транспортной накладной, по которой можно было на сайте транспортной компании посмотреть местонахождение табачных изделий. Кроме этого, при поступлении товара, ему на вышеуказанный абонентский номер телефона поступал автоинформатор из транспортных компаний, в ходе которого сообщали о поступлении табачных изделий. Иногда, по его просьбе его сын ФИО9 №5, помогал ему загружать коробки с табачными изделиями с транспортных компаний, в том числе такие, как: «Деловые линии», «ЖелДорЭкспедиция», «Возовоз», в используемые им автомобиль марки «Лада Приора» с государственным регистрационным знаком «№» и автомобиль «ВАЗ 2113» с государственным регистрационным знаком «№». Учет приобретенных и проданных изделий вел лично он. Все хранится на ноутбуке в программе «1C», изъятом в ходе обыска в жилище ФИО3, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Денежные средства, полученные в результате данной деятельности, он распределял между ФИО3, Гордей О.В. и ФИО1 Так, ФИО3 и ФИО1 получали 3 рубля с одной пачки сигарет, а Гордей О.В. 1500 рублей, за отданную ему накладную на его имя, полученную в транспортной компании. В период с 01.01.2021 по 30.09.2021 он пользовался мессенджером «Вконтакте» с псевдонимом «ФИО13», и мессенджером «Telegram» - «ФИО109». В его пользовании в период с 01.04.2021 по 30.09.2021 находился абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированный на его имя, и абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи ПАО «Мегафон». Также в его пользовании в период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.09.2021 находились телефоны, изъятые 30.09.2021 в ходе обыска в его жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Кроме него их никто не использовал. Так, период с апреля-мая 2021 года по 30.09.2021 в его пользовнаии находился автомобиль марки «Лада Приора» с номером № и автомобиль «ВАЗ 2113» с номером №. Кроме того, в период с 01.01.2021 по 30.09.2021 в пользовании ФИО3 находился автомобиль «ВАЗ 2113» с номером № Также в его пользовании имеется гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, которое он арендует у ФИО9 №9 Ал., иные установочные данные которого ему неизвестны, и гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, которое он арендует у ФИО96 Кроме того в его пользовании имелись счета, открытые в ПАО «Сбербанке России» и Тинькофф банке. Автомобиль марки «Лада Приора» с номером № принадлежит ФИО1 Данный автомобиль он и ФИО1 использовали для перевозки немаркированных табачных изделий. Также он использовал автомобили марки «ВАЗ 2113» с номером №» и марки «Лада Приора» с номером № для перевозки немаркированных табачных изделий. Автомобиль марки «BMW X5» с номером К № принадлежит Гордей В., отцу ФИО4 Данный автомобиль он никогда не использовал и никогда им не управлял, кому принадлежит автомобиль марки «BMW X6» с номером № он точно не знает, его использовал Гордей О.В., лично он данный автомобиль никогда не использовал и никогда им не управлял. Поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки табачных изделий он не изготавливал и не сбывал. Табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками он не производил. Немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, он хранил в гаражах, расположенных по адресу: 

<

адрес>. Он продавал немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в различных местах различным физическим лицам. В период с 01.01.2021 по 30.09.2021 абонентский номер телефона ФИО59 был записан в его телефонной книге как: «ФИО43», а ФИО60 как: «ФИО110». Подвальное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, принадлежит тете ФИО25 Несколько раз данное помещение использовали для хранения нескольких коробок немаркированных табачных изделий. В чьем пользовании находится торговое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> для каких целей оно используется - ему неизвестно. Учет поступивших и проданных немаркированных табачных изделий вел он. Все хранится в программе «1C», на ноутбуке, изъятом в ходе обыска в жилище ФИО3, по адресу: 

<

адрес>. ФИО7 ему знаком, он не может точно сказать, поставлял ли он ему немаркированные табачные изделия. ФИО9 №1 ему знакома. Познакомились они с ней примерно в августе 2021 года. Она у него приобретала немаркированные табачные изделия около 5 раз. В пользовании ФИО3 в период с 01.01.2021 по 30.09.2021 находился абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». В пользовании ФИО1 в период с 01.01.2021 по 30.09.2021 находился абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи ПАО «Мегафон». В пользовании Гордей О.В. в период с 01.01.2021 по 30.09.2021, находился абонентский номер, который наизусть он не знает, он записан в телефонной книге как «ФИО111». ФИО9 №2 ему знаком. Скорее всего, автомобиль марки «Газель» с номером №»принадлежит ему. ФИО9 №3 ему также знаком. 

Подсудимый ФИО1 показал в судебном заседании, что подтверждает ранее данные им показания на предварительном следствии в полном объеме, от дачи показаний в суде отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, в связи с чем, его показания, данные на следствии, были оглашены. 

Так, согласно показаниям подсудимого ФИО1, данным им на предварительном следствии 30.09.2021, 30.01.2023, 17.02.2023, 03.03.2023 и оглашенным в судебном заседании с согласия участников процесса (т.38, л.д.117-126, л.д. 155-157, т.45, л.д. 48-50, л.д. 53-60, л.д. 108-110), в собственности у него имеется автомобиль марки «Лада Приора» с номером №. Примерно в 2018 - 2019 году в строительном магазине «Избушка», расположенном в г.Бутурлиновка Воронежской области, принадлежащем ФИО5, где работал его друг ФИО61, он познакомился с ФИО5 В настоящее время вышеуказанный строительный магазин не работает. После ФИО5 стал продавать жевательные резинки. В связи с тем, что у него не было банковских карт, так как проходила процедура банкротства, он попросил его, чтобы он осуществил перевод денежных средств за приобретенные им жевательные резинки. Он осуществил перевод. После этого, ФИО5 предложил ему совместно продавать вышеуказанные жевательные резинки. Он попробовал поработать в данной сфере, но ему не понравилось. Примерно в феврале 2020 года, точную дату не помнит, он встретился с ФИО5, который предложил ему заниматься табачными изделиями, то есть открыть магазин в р.

<

адрес> с целью их реализации. В связи с тем, что он не работал, и ему необходимы были денежные средства, он согласился. После этого, он совместно с ФИО5 поехал на автомобиле марки «Газель» в р.

<

адрес>, где перед рынком продавали немаркированные табачные изделия. В связи с тем, что продавать немаркированные табачные изделия открыто они не могли, так как понимали, что это наказуемое деяние, ФИО5 у ФИО38 арендовал первый этаж домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. Для продажи немаркированных табачных изделий ФИО5 привлек ФИО9 №12 и ФИО9 №13, которые получали по 3 рубля с одной реализованной пачки немаркированного табачного изделия. Стоимость каждой пачки сигарет устанавливал ФИО5 Немаркированные табачные изделия в вышеуказанную торговую точку, привозил в основном он. Перед тем, как отвезти вышеуказанные изделия, он звонил либо ФИО59, либо ФИО9 №13, в зависимости от того, чья смена была. Сами немаркированные табачные изделия он забирал в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, который он в свою очередь с ФИО5 привозил с транспортных компаний на автомобиле марки «Лада Приора» с номером № и автомобиле марки «Лада Приора» с номером №. Кроме того, немаркированные табачные изделия поступали в гаражное помещение, расположенное по адресу: Воронежская область, 

<

адрес> напрямую из г.Москва. Все немаркированные табачные изделия заказывал либо он, либо ФИО5 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и мессенджера «Telegram». Общение с продавцами происходило тоже только в мессенджере «Telegram». Лично с вышеуказанными лицами он никогда не виделся, их контактные номера телефонов ему неизвестны. Псевдонимы лиц, которые им поставляли вышеуказанные табачные изделия, он не помнит. Кроме того, он приобретал их у пользователей с разными псевдонимами. Переписка с ними имелась в телефоне ФИО5 Кроме того, немаркированные табачные изделия поступали в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Все немаркированные табачные изделия также заказывал либо он, либо ФИО5 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и мессенджера «Telegram». Общение с продавцами происходило тоже только в мессенджере «Telegram». Лично с вышеуказанными лицами он никогда не виделся, их контактные номера телефонов ему неизвестны. Псевдонимы лиц, которые им поставляли вышеуказанные табачные изделия, он не помнит. Кроме того, он приобретал их у пользователей с разными псевдонимами. Переписки с ними имелась в телефоне ФИО5 ФИО3 ему знакома. Данной деятельностью она занималась раньше него, не может сказать, кто именно ее привлек, скорее всего, ФИО5 Она отвозила табачные изделия в торговые точки, в какие именно - не знает, однако может пояснить, что они находились в Павловском и в Воробьевском направлении. Она общалась с покупателями немаркированных табачных изделий посредством мессенджера «WhatsApp». В эти торговые точки он никогда не отвозил немаркированные табачные изделия. ФИО2 является его двоюродным братом. С его согласия ФИО5 заказывал табачные изделия на его имя, указывал паспортные данные. Кроме того, для сопровождения вышеуказанного груза предоставлялся абонентский №, находящийся в пользовании ФИО5 При отправке немаркированных табачных изделий отправитель направлял ФИО5 фото, содержащее номер товарно-транспортной накладной, по которой можно было на сайте транспортной компании посмотреть местонахождение табачных изделий. Данное фото он пересылал ему для того, чтобы он смог отследить дату поставки груза. При поступлении товара, ФИО5 на вышеуказанный абонентский номер телефона поступал автоинформатор из транспортных компаний, в ходе которого сообщали о поступлении табачных изделий. После этого, либо он, либо ФИО5, либо они вместе забирали поступившие немаркированные табачные изделия и перевозили в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Первоначально все транспортные накладные были оформлены на его имя, на имя ФИО5, на имя ФИО3, но в целях конспирации он привлек Гордей О.В., который знал о том, какой именно деятельностью он занимается. Доход, полученный от реализации немаркированных табачных изделий по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, они с ФИО5 делили поровну. Если немаркированные табачные изделия привозили из г.Москва, то он с ФИО5 оплачивал наличными денежными средствами поступивший товар. Если, немаркированные табачные изделия были заказаны посредством мессенджера «Telegram», то он переводил денежные средства со своих банковских карт, открытых в Тинькофф банке и в ПАО «Сбербанке России» на его имя. ФИО9 №12 и ФИО9 №13 о реализации немаркированных табачных изделий инструктировал ФИО5 Он говорил, что в случае, если приедут сотрудники полиции, то им необходимо сказать, что реализуемые табачные изделия являются не ФИО5, а парня по имени ФИО9 №17, жителя р.

<

адрес>, которого видел один раз. Описать и опознать не могут, так как не запомнили. В его пользовании в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи ПАО «МТС», зарегистрированный на его имя, и абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи ПАО «Мегафон». В его пользовании в период с 01.01.2021 по 30.09.2021 находились мобильные телефона, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в его жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, в его пользовании находился автомобиль марки «Лада Приора» с номером №», автомобиль марки «Лада Приора» с номермо № и автомобиль марки «ВАЗ 2113» с номером №. В его собственности нежилые помещения (гаражные, подвальные) не имеются. Автомобиль марки «Газель» с номером К № принадлежит мужчине по имени ФИО36, который иногда с ним и ФИО13 забирал из 

<

адрес> картонные коробки, в которых содержались немаркированные табачные изделия. Автомобиль марки «BMW Х5» с грз №» принадлежит ФИО9 №4, отцу ФИО4 На данном автомобиле он и Гордей О.В. перевозили немаркированные табачные изделия и в ней иногда их оставляли. Автомобиль марки «BMW Х6» с номером № также принадлежит ФИО9 №4, отцу ФИО4 На данном автомобиле он и Гордей О.В. также перевозили немаркированные табачные изделия и в ней иногда их оставлял. Поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки табачных изделий он не изготавливал и не сбывал. Табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками, он не производил. Немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, он хранил в гараже по адресу: 

<

адрес>. Немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировки специальными (акцизными) марками, он перевозил на автомобиле марки «Лада Приора» с номером №, на автомобиле марки «Лада Приора» с номером № и автомобиле марки «ВАЗ 2113» с номером №. Сам лично он не продавал немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками. Гараж, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежит его знакомой - ФИО12. Его использовали для временного хранения немаркированных табачных изделий. Подвальное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, принадлежит его тете. Несколько раз данное помещение использовали для хранения нескольких коробок немаркированных табачных изделий. Торговое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, торговое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, торговое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, находятся в пользовании ФИО7, которому привозил немаркированные табачные изделия либо он, либо ФИО13 ФИО9 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения ему знакома. Она приобретала у них немаркированные табачные изделия. ФИО9 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ему также знаком, именно он забирал из г.Воронежа на автомобиле марки «Газель» с номером №, картонные коробки, в которых содержались немаркированные табачные изделия. ФИО9 №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, также ему знаком, он и ФИО102 заказывал у него немаркированные табачные изделия.

Кроме того, дополнительно ФИО1 показал, что примерно в период с конца 2019 года по начало 2020 года ФИО5 неоднократно обращался к нему с просьбой занять ему денежные средства на короткий период времени. Он занимал ему денежные средства в сумме от 300 000 до 500 000 рублей. Через некоторого время, он поинтересовался у него, каким видом деятельности он занимался. В ходе личной встречи ФИО5 пояснил, что он занимается реализацией сигарет. Он решил попробовать тоже заняться данным видом деятельности, и попросил ФИО5 приобрести ему сигареты для ее реализации. После реализации сигарет он предложил ФИО5 также этим заниматься вместе, на что тот согласился. С этого момента он совместно с ФИО8 стал заниматься приобретением, хранением в целях сбыта и сбытом сигарет. При этом, они с ФИО5 договорились прибыль делить поровну. Закупочная стоимость составляла примерно от 13 до 70 рублей, в зависимости от торговой марки сигарет. Заказывал сигареты он совместно с ФИО5, используя мессенджер «Telegram». Установочные данные пользователей и их псевдонимы в вышеуказанном мессенджере не помнит. Сигареты, приобретенные посредством вышеуказанного мессенджера, поставляли им посредством транспортных компаний, в том числе таких как: «Деловые Линии», «ЖелДорЭкспедиция». Оплата с поставщиками в основном производилась в форме наличного расчета. Сигареты они с ФИО5 продавал жителям г.Воронежа, Таловского, Бутурлиновского и Павловского районов Воронежской области. Полученные табачные изделия либо он, либо ФИО5, либо они вместе забирали и перевозили в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, и в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Указанные выше помещения были арендованы ФИО5 до момента начала его деятельности. Ключи от вышеуказанных помещений были и у него, и у ФИО8. Примерно в середине – начале 2020 года, точную дату не помнит, он совместно с ФИО5 решил открыть торговую точку в р.

<

адрес> с целью реализации сигарет, для чего ФИО5 арендовал первый этаж дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. В данной торговой точке также были в продаже чай, кофе, жевательные резинки, зажигалки и др. и они нашли сотрудников: ФИО9 №12 и ФИО9 №13 Стоимость каждой пачки сигарет устанавливал ФИО5 и он, в зависимости от закупочной стоимости. Немаркированные сигареты в вышеуказанную торговую точку привозил в основном ФИО5 и он. Учет поступивших и реализованных табачных изделий в вышеуказанной торговой точке, расположенной по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, вел сначала ФИО5, а потом стал вести и он. Первоначально учет был на бумажном носителе, а после они стали его вести в электронном виде в «1C», которая была лицензионной и осталась у ФИО5 при работе строительного магазина «Избушка», расположенного по вышеуказанному адресу. 

Подсудимый Гордей О.В. показал в судебном заседании, что подтверждает ранее данные им показания на предварительном следствии в полном объеме, от дачи показаний в суде отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, в связи с чем, его показания, данные на следствии, были оглашены. 

Так, согласно показаниям Гордей О.В., данным им на предварительном следствии 30.09.2021 и 20.02.2023 и оглашенным в судебном заседании с согласия участников процесса (т.29, л.д.213-224, т.46, л.д.48-50), с 2018 года он проживает в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Компьютерная техника (ноутбук марки «Apple» и сотовые телефоны, изъятые 30.09.2021 в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>), находились в его пользовании, и пользовании его девушки ФИО9 №26 ФИО49. На ноутбуке имеется пароль «ФИО112». Кроме ноутбука у него были изъяты три сотовых телефона, однако в его пользовании находился только один телефон «Apple», с сим-картой, оператора сотовой связи «Билайн» № и «МТС» №. На сотовом телефоне имеется пароль «№». Он постоянно пользовался обычными сообщениями, кроме этого мессенджерами: «Вотсап», «Вайбер», «Вконтакте», «Инстраграм». Помимо названных им абонентских номеров, на его имя еще оформлены около пяти сим-карт оператора сотовой связи «Мегафон». Данными абонентскими номера пользуются сотрудники ООО «А5Логистик». Он осуществляет грузоперевозки по территории Российской Федерации. Офис фирмы располагается по юридическому адресу: 

<

адрес> Штат фирмы в настоящий момент состоит из 4 сотрудников. В его пользовании находится автомобиль «БМВ Х5» грз «№», «Мерседес S класса» номер №, «БМВ Х6» номер №, «Деу Нексия» №, буквенное обозначение номера не помнит. «БМВ Х5» и «Мерседес S» класса принадлежат ФИО9 №4, «БМВ Х6» принадлежит ООО «Евротрейд». В данной фирме директором является его отец ФИО9 №4 Также ему известно, что автомобиль марки «Лада Приора» номер № принадлежит его двоюродному брату ФИО1, в личных целях, он иногда брал его автомобиль, когда приезжал в 

<

адрес>. Сколько раз он в указанный период времени брал данный автомобиль, вспомнить не может. Автомобилем марки «Лада Приора» с номером № управлял ФИО5, однако, кто является собственником автомобиля, он не знает. Он лично никогда на данном автомобиле не ездил. В период времени с 01.01.2021 по 30.09.2021 он данным автомобилем не управлял. Так, автомобилем марки «ВАЗ 2113» с номером №, пользовался ФИО5 и его бывшая супруга ФИО10 (фамилию не помнит). Кому принадлежит данный автомобиль, он не знает. Он лично никогда на данном автомобиле не ездил. В период времени с 01.01.2021 по 30.09.2021 он данным автомобилем не управлял. Также он пояснил, что неоднократно забирал табачные изделия с различных транспортных компаний, такие как: «Деловые линии», «Возовоз», «GTD», и еще две транспортные компании, расположенные в районе 

<

адрес>, их название в настоящий момент не помнит. С июня 2021 года он стал забирать табачные изделия с транспортных компаний с периодичностью 3-4 раза в месяц. Поставку табачных изделий заказывал ФИО5, в дальнейшем ФИО5 звонил ему и говорил, что необходимо приехать в транспортную компанию (какую именно говорил также он), предоставить паспорт и помочь загрузить коробки с сигаретами в автомобили. ФИО5 делал заказ на его имя, в связи с чем, он получал товар по своему паспорту на свое имя. Почему ФИО5 так делал, он не знает. Он никогда не знал, какие именно сигареты заказывает ФИО5, он только при получении видел названия сигарет на коробках, и то не на всех. Кто производил оплату за сигареты, ему неизвестно. Он при получении ничего не платил за товар, а только за оказание транспортных услуг при перевозке. При этом хочет уточнить, что фактически всегда в транспортные компании при получении заказа с ним вместе приезжал ФИО5 и платил за услуги транспортной компании. За его работу, а именно за каждый выезд в транспортную компанию, ФИО5 передавал ему денежные средства наличными купюрами в размере 2000 рублей, а если он помогал загружать автомобиль, то еще сверху мог добавить 1000 рублей, или больше, в зависимости от количества загружаемой продукции. Так Гордей О.В. пояснил, что он не изготавливал поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки табачных изделий, кто занимается их изготовлением, ему не известно. Также ему неизвестно, кто занимался сбытом поддельных специальных (акцизных) марок, и где именно их сбывали, он этим не занимался. Табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, он самостоятельно никогда не производил. Также самостоятельно он никогда не осуществлял заказ сигарет без маркировки или с поддельными маркировками. Данным видом деятельности, как он пояснил выше, занимался ФИО5 Через кого, у кого он заказывал данный товар, ему также не известно. На квитанциях, накладных, имя отправителя не всегда было указано, иногда были указаны трудно читаемые фамилии. Так, Гордей О.В. пояснил, что он лично перевозил немаркированные табачные изделия в погреб, расположенный по адресу: 

<

адрес> По данному адресу расположен кооператив, в котором Шишкин арендует помещение с погребом. Также хочет уточнить, что табачные изделия он перевозил исключительно по указанию ФИО5, который иногда передавал ему ключи от данного погреба, когда сам не мог с ним проследовать туда. Но ключи он старался сразу же после выгрузки у него забрать. Табачные изделия он перевозил на автомобилях «БМВ Х5», «БМВ Х6». Немаркированные сигареты, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, он не продавал своим знакомым или родственникам. Гараж, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежит мужчине по имени ФИО113 (его фамилия ему неизвестна). Данный гараж находился в пользовании ФИО5, в нем он был примерно полтора месяца назад, когда по указанию ФИО5 совместно с ним отвозил табачные изделия. Гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, также находилось в пользовании ФИО5, кому принадлежит гараж, ему не известно. ФИО5 использует данный гараж в качестве склада. Он был там один раз совместно с ФИО5 по личному делу. В данном гараже он видел примерно 15 коробок с табачными изделиями, также там был стол и компьютер. С ФИО5 его познакомил его брат ФИО1 С ФИО5 он общался только по работе, точнее только когда тот к нему обращался с просьбой забрать и перевезти сигареты. Личных отношений он с ним не поддерживает. ФИО5 записан у него как «Леша Избушка». Со ФИО1 у него родственные и дружеские отношения. В период с 01.01.2021 по 30.09.2021 в пользовании ФИО1 находился абонентский №. 

Подсудимая ФИО3 показала в судебном заседании, что подтверждает ранее данные ею показания на предварительном следствии в полном объеме, от дачи показаний в суде отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, в связи с чем, ее показания, данные на следствии, были оглашены (т.31, л.д.165-182, т.44, л.д.164-175, т.44, л.д.232-235).

Так, согласно ее показаний, у нее есть два сына - ФИО9 №5, и ФИО15. Ранее она проживала с ФИО5, с которым в настоящее время поддерживает отношения исключительно по рабочим моментам и по вопросам воспитания общих детей. У нее в пользовании находится автомобиль «ВАЗ-211310», с номерм №, оформленный на ее сына – ФИО9 №5 Примерно с осени 2020 года ее источником дохода являлась продажа немаркированных сигарет. Она набирала заявки от мелких предпринимателей и физических лиц – непосредственных потребителей табачной продукции. Она записывала наименование табачной продукции, а также количество пачек сигарет, необходимых покупателю. Данную информацию она передавала ФИО5 и ФИО1, они, в свою очередь, сообщали ей, сколько это будет стоить. Она забирала сигареты на складе, расположенном в 

<

адрес>, точный адрес не помнит. Изначально, на складе присутствовал либо ФИО5, либо ФИО1, которые выдавали ей табачную продукцию. В последующем, при реализации табачной продукции конечному покупателю она добавляла по 3 рубля на каждую пачку, что и являлось ее источником дохода. Основными наименованиями реализуемой ею табачной продукции были «Корона», «Корона Слим», «Корона Стиль», «Корона 21», «Корона 24». Иногда, она реализовывала наименования табачной продукции «Winstone», «Marlboro», «Bond», однако, указанная продукция не пользовалась большим спросом. Реализуемую ею продукцию она перевозила на автомобиле, находящемся у нее в пользовании. 30.09.2021 в ходе обыска в ее жилище по адресу: 

<

адрес> была обнаружена и изъята компьютерная техника: ноутбук в корпусе серебристого цвета, который является собственностью ФИО5 и находился у него в пользовании и в пользовании ФИО1 Также в ходе обыска у нее были изъяты ее мобильные телефоны «Xiaomi Redmi Note 9» и «Xiaomi». Более 17 лет у нее в пользовании находится абонентский № оператора связи «Билайн» и также абонентский номер телефона оператора связи «МТС», номер не помнит, предоставленный ей ФИО5 На автомобиле, находящемся у нее в пользовании, она неофициально работала торговым представителем торговых марок «Дирол» и «Орбит» и перевозила сигареты. Один раз, примерно в августе 2021 года, ФИО5 попросил воспользоваться ее реквизитами для посылки в транспортной компании. Для этого они вдвоем на автомобиле марки «Лада Приора», с номером №, поехали в район города Липецка в офис транспортной компании, какой именно, она не помнит. Она, вместе с Алексеем зашли в офис транспортной компании, предъявила паспорт, Алексей оплатил перевозку. Они получили несколько мешков, насколько она помнит около 5-6 штук, в которых находились картонные коробки. Она понимала, что в указанных мешках находяться коробки с сигаретами. ФИО5 погрузил указанные мешки в автомобиль, после чего поехали в г.Бутурлиновка. За это ФИО5 передал ей 1500 рублей. Изготовлением поддельных специальных (акцизных) марок и их сбытом она не занималась. Сигаретыы она приобретала у ФИО5 либо ФИО1, с которыми связывалась по телефону и посредством мессенджера «WhatsApp», с различной периодичностью, примерно 3-4 раза в неделю небольшими партиями – от 5-6 блоков, до 20-25 блоков. Приобретенные табачные изделия она нигде не хранила, а сразу после приобретения их у ФИО5 и ФИО1 перевозила клиенту на своем автомобиле. Сигареты она забирала в нежилом помещении, расположенном на ул.Дорожная г.Бутурлиновка, точный адрес не помнит, после чего перевозила их в магазин «Камаз», расположенный на ул.Совхозная г.Бутурлиновка, в районе Березовки, магазин «Продукты», расположенный в г.Бутурлиновка, магазин «Теремок», расположенный на ул.Заводская г.Бутурлиновка. Также она иногда возила и продавала сигареты в магазин «Валентина», расположенный в пос. Воробьевка, где с ней контактировала женщина по имени ФИО114 и продавала табачную продукцию по блокам различным физическим лицам в Совхозе Воробьевский, в магазин, расположенный на ул.Пристанционная г.Бутурлиновка и в иные магазины Бутурлиновского района, однако, в настоящее время не помнит всех адресов и наименований павильонов. Также, один раз по указанию ФИО5 она посещала павильон «Табакерка» на 

<

адрес>, куда отвозила примерно 3-4 коробки сигарет. Также ФИО5 и ФИО1 занимались продажей сигарет. Дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, является розничной точкой по продаже немаркированных сигарет, которая находится в пользовании ФИО13 и ФИО25 Она была в указанной торговой точке несколько раз совместно с ФИО5, который иногда ездил к своей матери, проживающей в 

<

...>, и однажды, когда точно она не помнит, возможно, летом 2021 года, ФИО5 предложил ей зайти в эту торговую точку, чтобы она посмотрела, как там все устроено – там находился прилавок, за которым находились несколько стеллажей с табачной продукцией, а также зажигалки и жевательные резинки. Ей было известно, что в указанной точке работали девушки по имени ФИО43 и ФИО44. В последующем, около недели назад, ФИО5 поручил ей за дополнительную плату принимать от ФИО43 и ФИО44 фотоотчеты по мессенджеру «WhatsApp» о продажах немаркированной табачной продукции – они фотографировали ей лист бумаги, на котором были записи позиции (наименовании сигарет) и количество проданных пачек, и итоговой вырученной сумме. Раньше, со слов ФИО5, этим занимался ФИО1, однако, в последующем, также со слов ФИО5, ей стало известно, что ФИО1 не успевал контролировать продажи в указанной торговой точке, и это было поручено ей. Сумму, которую она должна была получить за данный контроль, ей не была обозначена. Насколько ей известно, ФИО43 и ФИО44 работали в указанной торговой точке понедельно. Так, она приобретала немаркированные сигареты в помещении, расположенном на ул. Дородная г. Бутурлиновка, где работал только ФИО5 и ФИО1, немаркированные сигареты туда привозил сам ФИО5 и ФИО1 Она приобретала у них сигареты только по наличному расчету. Чаще всего она отдавала денежные средства за приобретенные сигареты ФИО5, иногда ФИО1 Каким образом между ними производилось деление вырученных от продажи немаркированных сигарет денежных средств ей неизвестно. В последующем, ФИО5 дал ей ключи от этого склада, чтобы она самостоятельно могла забирать немаркированные сигареты для последующего сбыта, так как он ей доверял, а также ввиду того, что она приобретала небольшими партиями, и, насколько поняла ФИО5 и ФИО1 было лень туда ездить из-за небольшого количества приобретаемых ею сигарет. Деятельностью по ведению учета поступивших на склад товаров, расположенный на ул.Дорожная г.Бутурлиновка, занимался ФИО1 Она вела учет проданных сигарет. Ей поступали заказы от различных торговых точек, и физических лиц, которые она заносила на лист бумаги. На указанном складе ФИО1 или ФИО5 выдавали ей табачную продукцию «под реализацию». Она развозила указанную немаркированную табачную продукцию по заказчикам и получала с них наличные денежные средства. Безналичными переводами ей не платили. Она вела запись на листе бумаги о реализованной табачной продукции и вырученных денежных средствах. Данный лист бумаги и вырученные денежные средства она передавала либо ФИО5, либо ФИО1 Они, в свою очередь, отдавали ей ее часть из расчета 3 рубля за реализованную пачку. ФИО7 это индивидуальный предприниматель в г.Бутурлиновка. У него имеется павильон «Табакерка», расположенный по адресу: 

<

адрес>. С ФИО7 она не работала. Насколько ей известно, он приобретал немаркированную табачную продукцию у ФИО5 и ФИО1 Сколько он приобретал продукции и за какую цену, ей неизвестно. Автомобиль марки «Лада Приора» с номером № находится в пользовании ФИО1, который несколько раз она использовала и перевозила на нем немаркированные сигареты, подлежащее маркировке специальными (акцизными) марками, но это было редко. Товарный знак «KENT», «Marlboro» она не использовала. Разрешение ей никто на их использование не давал. Реализовывала ли она табачные изделия с маркировкой «KENT», «Marlboro», она точно не помнит, так как они не пользовались спросом из – за высокой цены. О том, что Гордей О.В. занимался деятельностью, связанной с табачными изделиями, ей стало известно после проведения обысков 30.09.2021. Когда она первый раз обратилась к ФИО5 по поводу приобретения у него сигарет, она была не в курсе по чем их можно продавать, соответственно, она следовала рекомендациям, которые ей давал ФИО5 На свое усмотрение она могла изменить конечную стоимость сигарет.

Помимо признательных показаний подсудимых, их вина в совершении преступления по п.п. «а», «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, подтверждается также показаниями свидетелей.

Согласно показаниям свидетеля ФИО9 №9, данным им на предварительном следствии 27.01.2023 и оглашенным в судебном заседании с согласия процесса (т.27, л.д.122-126), он работает в должности директора ООО «Агрокапитал». У него в собственности имеется гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Примерно весной 2021 года, точную дату указать затрудняется, к нему обратился его знакомый ФИО5 с просьбой предоставить ему в пользование вышеуказанное гаражное помещение. Так как гаражом он не пользуется, он согласился. Для чего именно данное гаражное помещение понадобилось ФИО5, на тот момент ему было неизвестно. Ключи от гаража он передал ФИО5, после чего он гараж не посещал, что именно хранил в нем ФИО5, он не знал. Гаражное помещение он предоставил ФИО5 на безвозмездной основе, так как знаком с ним более 20 лет, договор аренды они не заключали. Также ему знакомы ФИО3, ФИО1 Через какое – то время ему стало известно, что ФИО5, ФИО1, ФИО3 занимаются продажей табачной продукции по низким ценам. Также ему в дальнейшем стало известно, что сигареты для продажи, указанные лица, хранят, в том числе, и в предоставленном им гараже. Ассортимент хранившейся табачной продукции, цены реализации ему неизвестны. Кому именно ФИО5, ФИО1 и ФИО3 продавали сигареты, он также не знает. Никаких денежных средств от данных лиц за предоставленное в пользование гаражное помещение он никогда не получал. Ему известно, что из его гаражного помещения сотрудниками полиции была изъята табачная продукция летом 2021 года. С того времени гаражное помещение пустует, ФИО5 табачную продукцию в нем не хранит. ФИО11 Гордей О.В. ему не знаком. 

Так, согласно показаниям свидетеля ФИО9 №16, данным им на предварительном следствии 27.12.2022 и оглашенным в судебно заседании с согласия участников процесса (т.43, л.д.200-210), 20.05.2021 он проходил около здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где к нему обратился сотрудник полиции ФИО9 №20, и попросил его принять участие в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении лиц, осуществлявших хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий. Кроме него, вышеуказанным сотрудником полиции, были привлечены ранее неизвестные ему ФИО62 и ФИО63 ОРМ «Проверочная закупка» проводилась в 

<

адрес>, где сотрудник полиции ФИО9 №20 в торговом помещении, расположенном на первом этаже дома № 

<

адрес>

<

адрес>, приобрел две пачки «Marlboro», а после две пачки «Столичные». стоимостью 200 рублей, передав женщине денежные средства в размере 500 рублей и получив сдачу в размере 300 рублей. После чего, в административном здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в служебном кабинете он выдал вышеуказанные табачные изделия сигареты в присутствии всех участвующих лиц, а также выдал специальное техническое средство, предназначенное для осуществления негласной аудио-видеозаписиНа приобретенных им двух пачках «Столичные», двух пачках «Marlboro», специальные (акцизные) марки, на каких - то пачках имелись марки, а на каких - то нет. В ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и специального технического средства от 20.05.2021 с приложением, акт досмотра лица, участвующего в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка», а также акт осомтра транспортного средства, обозрев которые пояснил, что представленные акты ему знакомы, Сведения, содержащиеся в них, полностью соответствуют действительностс, и стоят его подписи. Так, оперуполномоченный ФИО9 №20 для производства оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ему передал денежные средства в размере 500 рублей. За немаркированные табачные изделия, приобретенные в ходе проведения ОРП «Проверочная закупка» от 20.05.2021 по адресу: 

<

адрес>, а именно: за две пачки «Столичные», две пачки «Marlboro» он отдал продавцу 200 рублей. После окончания производства ОРМ «Проверочная закупка», он передал денежные средства в размере 300 рублей оперуполномоченному ФИО9 №20

Также, он пояснил следователю о подробностях проведения ОРМ «Проверочная закупка», проведенного с его участием 28.05.2021, в ходе которого в торговом помещении, расположенном на первом этаже 

<

адрес>. По пути следования они нигде не останавливали, из автомобиля никто не выходил, где он приобрел одну пачку «Parliament Aqua Blue», две пачки «Dove» две пачки «ВТ», за что он передал женщине денежные средства в размере 500 рублей, получив сдачу в размере 225 рублей. Так, на приобретенных им двух пачках «Dove», двух пачках «ВТ», одной пачке «Parliament Aqua Blue» специальные (акцизные) марки, насколько он помнит, на каких - то пачках имелись, а на каких - то нет. В ходе допроса ему для обозрения представлен акт осмотра денежных купюр, акт осмотра транспортного средства, предназначенных для проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и специального технического средства от 28.05.2021 с приложением. Данный акт ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности, и в данном акте стоят его подписи. Кроме того, 10.06.2021 к нему обратился сотруднки полиции ФИО9 №20 и попросил принять участие в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении лиц, осуществлявших хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий,. Кроме него, вышеуказанным сотрудником полиции, были привлечены ранее неизвестные ему ФИО9 №18 и ФИО9 №19, в ходе которого в вышеуказанном помещении, он также приобрел две пачки «Корона» и одну пачку «SOBRANIE». После он передал женщине денежные средства в размере 500 рублей, получив сдачу в размере 320 рублей. На приобретенных им двух пачках «Корона» и одной пачки «SOBRANIE» специальные (акцизные) марки, насколько он помнит, их не было вообще. В ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт осмотра денежных купюр, транспортного средства, предназначенных для проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка», акт досмотра лица, участвующего в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и специального технического средства от 10.06.2021 с приложением. Он пояснил, что акт ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности, и в данном акте стоят его подписи. После окончания производства ОРМ «Проверочная закупка», он передал денежные средства в размере 320 рублей оперуполномоченному ФИО9 №20 ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3, ФИО9 №12 ему не знакомы, никаких отношений с ними никогда не поддерживал, соответственно личных неприязненных отношений между им и ними нет. 

Согласно показаниям свидетелей ФИО9 №17, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные им на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия участников процесса (т.43, л.д.216-220), 28.05.2021 по предложению сотрудника полиции ФИО9 №20 он, ФИО9 №16 и ФИО9 №19 принимали участие в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении лиц, осуществлявших хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий. В ходе данного мероприятия ФИО9 №16 приобрел в торговом помещении, расположенном на первом этаже жилого 

<

адрес>, одну пачку «Parliament Aqua Blue», две пачки «Dove» и две пачки «ВТ». ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3, ФИО9 №12 ему не знакомы. 

Из оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса показаний свидетеля ФИО9 №18, данных им на предварительном следствии 17.01.2023 (т.43, л.д.223-227), 10.06.2021 по предложению сотрудника полиции ФИО9 №20 он, ФИО9 №16 и ФИО9 №19 принимали участие в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении лиц, осуществлявших хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий. В ходе данного мероприятия ФИО9 №16 приобрел в торговом помещении, расположенном на первом этаже жилого 

<

адрес> р.

<

адрес>, две пачки «Корона» и одна пачка «SOBRANIE». ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3, ФИО14 ему не знакомы. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО9 №19, данным им в судебном заседании и его показаниям, оглашенным в судебном заседании с согласия участников процесса, данных им на предварительном следствии 17.01.2023 (т.43, л.д.232-238), которые он подтвердил, 28.05.2021, точное время не помнит по предложению сотрудника полиции ФИО9 №20 он, ФИО9 №16 и ФИО9 №18 принимали участие в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении лиц, осуществлявших хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий. В ходе данного мероприятия ФИО9 №16 приобрел в торговом помещении, расположенном на первом этаже жилого дома 

<

адрес>, одну пачку «Parliament Aqua Blue», две пачки «Dove» и две пачки «ВТ». Так, 10.06.2021 по предложению сотрудника полиции ФИО9 №20 он, ФИО9 №16 и ФИО9 №18 принимали участие в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении лиц, осуществлявших хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий. В ходе данного мероприятия ФИО9 №16 приобрел в торговом помещении, расположенном на первом этаже жилого 

<

адрес> р.

<

адрес>, две пачки «Корона» и одна пачка «SOBRANIE». ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3, ФИО9 №12 ему не знакомы. 

Помимо изложенного, вина подсудимых в совершении преступления по п.п.«а», «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными материалами дела.

Заключениями экспертов:

- №5408 от 13.10.2021 (т.6, л.д.11-14), согласно выводам которого, на поверхности 2-х пачек сигарет марки «Marlboro», отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые производством «Гознак». 

Представленные на экспертизу специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «68 0032 7326821», «68 0032 7326816», наклеенные на 2 пачки сигарет марки «Столичные», изготовлены не производством Гознак.

В данных бланках специальных марок волокна расположены в толще бумаги, изображения знаков нумерации выполнены способом высокой печати, красящим веществом красного цвета, изображения остальных реквизитов, полиграфического оформления выполнены способом плоской офсетной печати. 

- № 6341 от 06.12.2021 (т.6, л.д.29-32), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…Marlboro...», «…СТОЛИЧНЫЕ…» являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

- № 5406 от 13.10.2021 (т.6, л.д.47-49), согласно выводам которого, на поверхности 2 пачек сигарет марки «Корона слим» и 1 пачки сигарет марки «SOBRANIE», представленных на экспертизу, - отсутствую какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак». 

- № 6345 (т.6, л.д.64-67), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…Корона СЛИМ...», «…SOBRANIE…» являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

- № 5407 от 15.10.2021 (т.6, л.д.82-85), согласно выводам которого, на поверхности 2 пачек сигарет марки «Dove» platinum slim, представленных на экспертизу, - отсутствуют какие–либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

Специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «68 0032 8270091», «68 0032 8270096» - на 2 пачках сигарет марки «ВТ»; «47 3007 2867275» - на 1 пачке сигарет марки «Parliament» Aqua Blue, представленных на экспертизу, изготовлены не предприятием АО «Гознак».

В бланках специальных марок на табачную продукцию, с серийной нумерацией: «68 0032 8270091», «68 0032 8270096», расположенных на 2 пачках сигарет марки «ВТ», микроволокно расположены в толще бумаги, изображения знаков нумерации выполнены способом высокой печати, красящим веществом красного цвета, изображения остальных реквизитов, полиграфического оформления выполнены способом плоской офсетной печати. 

В бланках специальных марок на табачную продукцию, с серийной нумерацией: «47 3007 2867275», расположенной на 1 пачке сигарет марки «Parliament» Aqua Blue, изображения всех реквизитов полиграфического оформления, в том числе изображения микроволокон, выполнены способом плоской офсетной печати. 

- № 6336 от 06.12.2021 (т.6, л.д.100-103), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в гильзах сигарет, представленных на исследование пачек торговых марок: «…Dove PLATINUM SLIM...»; «…BT…»; «…Parliament Aqua Blue…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana (Табак), семейство Solanaceae (Паслёновые).

- № 5906 от 18.11.2021 (т.6, л.д.119-122), согласно выводам которого, на поверхности пачек сигарет следующих марок: 10 пачек сигарет марки «KENT select»; 10 пачек сигарет марки «Корона»; 10 пачек сигарет марки «Rothmans demi»; 10 пачек сигарет марки «Marble»; 10 пачек сигарет марки «Dubao red»; 10 пачек сигарет марки «Dubao night blue»; 10 пачек сигарет марки «Red Bor slim red»; 10 пачек сигарет марки «Red Bor compact red»; 10 пачек сигарет марки «Dove superslims platinum»; 10 пачек сигарет марки «Kalipso special gold», отсутствуют какие - либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые производством «Гознак». 

На поверхности 10 пачек сигарет марки «WINSTON XS», наклеены специальные марки на табачную продукцию, производимую на территории РФ, со следующей серийной нумерацией: «78 1485 7491233», «78 1485 8707808», «78 1485 8707809», «78 1485 8707810», «78 1485 8707811», «78 1485 8707812», «78 1485 8707813», «78 1485 8707814», «78 1485 8707815», «78 1485 8707816». Данные специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, изготовлены не производством АО «Гознак».

- № 6344 от 09.12.2021 (т.6, л.д. 138-141), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…Dubao NIGHT BLUE…», «…Dubao RED…», «…Marble…», «…Корона…», «…Dove SUPERSLIMS PLATINUM…», «…KALIPSO Special Gold…», «…Winston XS…», «…Red Bor COMPACT Red…», «…Red Bor SLIM Red…»; «…Rothmans DEMI…», «…KENT SELECT…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

- № 5911 от 19.11.2021 (т.6, л.д.158-161), согласно выводам которого, на поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «Корона 21»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dove gold king size edition»; 10 пачек сигарет с наименованием «ФЭСТ»; 10 пачек сигарет с наименованием «Minsk city MS»; 10 пачек сигарет с наименованием «CREDO»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 10 пачек сигарет с наименованием «REGINA red»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ black power»; 10 пачек сигарет с наименованием «Пётр I особые»; 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro king size»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона стиль», представленных на экспертизу, – отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

На поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «Донской табак», представленных на экспертизу, имеются специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ. Данные специальные марки, с серийной нумерацией: «61 1392 4522940», «61 1392 4522941», «61 1392 4522942», «61 1392 4522943», «61 1392 4522944», «61 1392 4522945», «61 1392 4522946», «61 1392 4522947», «61 1392 4522948», «61 1392 4522949» на 10 пачках сигарет с наименованием «Донской табак», – изготовлены не предприятием АО «Гознак».

- № 6338 от 11.12.2021 (т.6, л.д.177-180), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…REGINA Red…», «…ПЁТР I ОСОБЫЕ…», «…CREDO…», «…NZ Safari…», «…ФЭСТ…», «…Dove GOLD…», «…Корона 21…», «…Корона СТИЛЬ…», «…NZ BLACK POWER…», «…Minsk city MS…», «…Marlboro…», «…ДОНСКОЙ ТАБАК…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

- № 5912 от 22.11.2021 (т.6, л.д.196-199), согласно выводам которого, на поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «МАС»; 8 пачек сигарет с наименованием «Корона 24»; 10 пачек сигарет с наименованием «KENO club diamonds»; 10 пачек сигарет с наименованием «KENO club spades»; 10 пачек сигарет с наименованием «OSCAR nano black»; 10 пачек сигарет с наименованием «KENT crystal»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона слим», представленных на экспертизу, – отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

На поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «Прима»; 10 пачек сигарет с наименованием «Стюардесса»; 10 пачек сигарет с наименованием «Столичные классические»; 10 пачек сигарет с наименованием «KENT соге», представленных на экспертизу, имеются специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ.

Данные специальные марки, с серийной нумерацией: «78 1485 9144734», «78 1485 9144733», «78 1485 9144732», «78 1485 9144731», «78 1485 9144730», «78 1485 9144739», «78 1485 9144738»; «78 1485 9144737»; «78 1485 9144736»; «78 1485 9144735» – на 10 пачках сигарет с наименованием «Прима»; «76 0229 6550340», «76 0229 6550232», «76 0229 6550676», «76 0229 6550680», «76 0229 6550788», «76 0229 6550344», «76 0229 6550228», «76 0229 6550116», «76 0229 6550120», «76 0229 6550792» – на 10 пачках сигарет с наименованием «Стюардесса»; «76 0252 9759190», «76 0252 9759194», «76 0252 9759078», «76 0252 9759082», «76 0252 9759302», «76 0252 9759306», «76 0252 9759414», «76 0252 9759418», «76 0252 9758970», «76 0252 9758966» – на 10 пачках сигарет с наименованием «Столичные классические»; «78 6504 2867216», «78 6504 2867440», «78 6504 2867436», «78 6504 2866992», «78 6504 2867104», «78 6504 2866988», «78 6504 2867100», «78 6504 2867328», «78 6504 2867212», «78 6504 2867324» – на 10 пачках сигарет с наименованием «KENT соге», – изготовлены не предприятием АО «Гознак».

- № 6343 от 10.12.2021 (т.6, л.д.215-218), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…KENO CLUB SPADES…», «…KENO CLUB DIAMONDS…», «…Корона 24…», «…KENT CRYSTAL…», «…Корона СЛИМ…», «…МАС…», «…OSCAR NANO BLACK…», «…KENT CORO…», «…СТЮАРДЕССА…», «…СТОЛИЧНЫЕ…», «…ПРИМА…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

- № 5908 от 18.11.2021 (т.6, л.д.234-237), согласно выводам которого, на поверхности пачек сигарет следующих марок: 10 пачек сигарет марки «NZ 10», 10 пачек сигарет марки «NZ Safari», 10 пачек сигарет марки «CREDO», 10 пачек сигарет марки «KALIPSO Special Gold slim», отсутствуют какие - либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые производством «Гознак». 

На поверхность 10 пачек сигарет марки «KENT crystal», наклеены специальные марки на табачную продукцию, производимую на территории РФ, со следующей серийной нумерацией: «78 2445 6343758», «78 2445 6343759», «78 2445 6343760», «78 2445 6343761», «78 2445 6343762», «78 2445 6343763», «78 2445 6343764», «78 2445 6343765», «78 2445 6343766», «78 2445 6343767». Данные специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, изготовлены не производством АО «Гознак».

- № 6339 от 08.12.2021 (т.6, л.д.252-255), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…CREDO…», «…NZ Safari…», «…KENT CRYSTAL…», «…NZ 10…», «…KALIPSO Special Gold…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

- № 5907 от 20.11.2021 (т.7, л.д.13-17), согласно выводам которого, на поверхности пачек сигарет следующих марок: 10 пачек сигарет марки «BOND premium mix», 10 пачек сигарет марки «SOBRANIE», 10 пачек сигарет марки «Корона стиль», 10 пачек сигарет марки «Корона слим», 10 пачек сигарет марки «Kalipso special gold», 10 пачек сигарет марки «Kalipso slim special gold», 10 пачек сигарет марки «Kalipso slim 100 special gold», 10 пачек сигарет марки «Dove superslims platinum», 10 пачек сигарет марки «Dove platinum king size edition», 10 пачек сигарет марки «Dove platinum slim», 10 пачек сигарет марки «Dove platinum medium edition», отсутствуют какие - либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые производством «Гознак». 

На поверхности следующих пачек сигарет: 10 пачек сигарет марки «PARLIAMENT aqua blue», 10 пачек сигарет марки «KENT соre», 10 пачек сигарет марки «LD red», наклеены специальные марки на табачную продукцию, производимую на территории РФ, со следующей серийной нумерацией: «47 3007 2867019», «47 3007 2867023», «47 3007 2867131», «47 3007 2867135», «47 3007 2867243», «47 3007 2867247», «47 3007 2867355», «47 3007 2867359», «47 3007 2867467», «47 3007 2867471»,– на 10 пачек сигарет марки «PARLIAMENT aqua blue»; «78 6504 2867054», «78 6504 2867058», «78 6504 2867166», «78 6504 2867170», «78 6504 2867278», «78 6504 2867282», «78 6504 2867390», «78 6504 2867394», «78 6504 2867502», «78 6504 2867506»,– на 10 пачек сигарет марки «KENT соre»; «78 1427 8894188», «78 1427 8894189», «78 1427 8894190», «78 1427 8894191», «78 1427 8894192», «78 1427 8894193», «78 1427 8894194», «78 1427 8894195», «78 1427 8894196», «78 1427 8894197»,– на 10 пачек сигарет марки «LD red». Данные специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, изготовлены не производством АО «Гознак».

- № 6342 от 14.12.2021 (т.7, л.д.33-36), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…KALIPSO Special Gold…», «… KALIPSO SLIM 100 Special Gold…»,«… KALIPSO SLIM Special Gold…», «…SOBRANIE…», «…Dove SUPERSLIMS PLATINUM…», «…Dove PLATINUM SLIMS…», «…Dove PLATINUM KING SIZE EDI-TION…», «…Dove PLATINUM MEDIUM EDITION…», «…Корона СТИЛЬ…», «…Корона СЛИМ…», «…KENT CORE…», «…PARLIAMENT Aqua Blue…», «…LD RED…», «…BOND PREMIUM MIX…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

- № 5910 от 17.11.2021 (т.7, л.д.52-55), согласно выводам которого, на поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «ФЭСТ»; 10 пачек сигарет с наименованием «ФЭСТ 7»; 10 пачек сигарет с наименованием «Пётр I особые»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dubao red»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dubao night blue»; 10 пачек сигарет с наименованием «KENT crystal»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона слим 100»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dove menthol slim», представленных на экспертизу, отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

На поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «BOND blue selection»; 10 пачек сигарет с наименованием «BOND red selection», представленных на экспертизу, имеются специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ.

Данные специальные марки, с серийной нумерацией: «47 3007 2867014», «47 3007 2867018», «47 3007 2867126», «47 3007 2867130», «47 3007 2867242», «47 3007 2867238», «47 3007 2867350», «47 3007 2867354», «47 3007 2867462», «47 3007 2867466» – на 10 пачках сигарет с наименованием «BOND blue selection»; «47 3007 2867005», «47 3007 2867009», «47 3007 2867117», «47 3007 2867121», «47 3007 2867229», «47 3007 2867233», «47 3007 2867341», «47 3007 2867345», «47 3007 2867453», «47 3007 2867457» – на 10 пачках сигарет с наименованием «BOND red selection», – изготовлены не предприятием АО «Гознак».

- № 6346 от 08.12.2021 (т.7, л.д.70-73), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…Dubao RED…», «…ПЁТР I…», «…Dubao NIGHT BLUE…», «…Корона СЛИМ 100…», «KENT CRYSTAL…», «…Dove MENTHOL SLIM…», «…BOND BLUE…», «…BOND RED…», «…ФЭСТ 7…», «…ФЭСТ…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

- № 5909 от 19.11.2021 (т.7, л.д.89-92), согласно выводам которого, на поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «CREDO»; 10 пачек сигарет с наименованием «REGINA red»; 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro»; 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro nano slims»; 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона голубая super slims»; 10 пачек сигарет с наименованием «Winston blue super slims», представленных на экспертизу, – отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

На поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «Донской табак»; 10 пачек сигарет с наименованием «2222 blue label»; 10 пачек сигарет с наименованием «2222 red label»; 10 пачек сигарет с наименованием «Winston blue», представленных на экспертизу, имеются специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ.

Данные специальные марки, с серийной нумерацией: «61 1402 1236671», «61 1402 1236672», «61 1402 1236673», «61 1402 1236674», «61 1402 1236675», «61 1402 1236676», «61 1402 1236677», «61 1402 1236678», «61 1402 1236391», «61 1402 1236392» – на 10 пачках сигарет с наименованием «Донской табак»; «91 0011 28672206», «91 0011 2867094», «91 0011 2867098», «91 0011 2867210», «91 0011 2867318», «91 0011 2867322», «91 0011 2867430», «91 0011 2867434», «91 0011 2866982», «91 0011 2866986» – на 10 пачках сигарет с наименованием «2222 blue label»; «91 0011 2867046», «91 0011 2867050», «91 0011 2867498», «91 0011 2867494», «91 0011 2867274», «91 0011 2867270», «91 0011 2867382», «91 0011 2867158», «91 0011 2867386», «91 0011 2867162» – на 10 пачках сигарет с наименованием«2222 red label»; «61 1266 2867006», «61 1266 2867010», «61 1266 2867342», «61 1266 2867118», «61 1266 2867346», «61 1266 2867122», «61 1266 2867458», «61 1266 2867234», «61 1266 2867454», «61 1266 2867230» – на 10 пачках сигарет с наименованием «Winston blue», – изготовлены не предприятием АО «Гознак».

- № 6335 от 10.12.2021 (т.7, л.д.108-111), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…Marlboro…», «…REGINA RED…», «…CREDO…», «…Корона ГОЛУБАЯ SUPER SLIMS…», «…Marlboro NANO SLIMS…», «…Marlboro micro…», «…Winston BLUE SUPER SLIMS…», «…2222 BLUE LABEL…», «…2222 RED LABEL…», «…ДОНСКОЙ ТАБАК…», «…Winston BLUE…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

- № 5913 от 19.11.2021 (т.7, л.д. 128-131), согласно выводам которого, на поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «Minsk capital MS»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона gold»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dove gold medium edition»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dove compact gold»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dove gold king size edition»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari ms»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ black power»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ black»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ gold compact», представленных на экспертизу, – отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

- № 6337 от 13.12.2021 (т.7, л.д. 147-150), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…NZ 10…», «…NZ Safari…», «…NZ BLACK…», «…NZ GOLD COMPACT…», «…NZ Safari ms…», «…NZ BLACK POWER…», «…Minsk capital MS…», «…Корона…», «…Dove gold KING SIZE EDITION…», «…Dove gold MEDIUM EDITION…», «…Dove COMPACT GOLD…», «…Корона GOLD…», «…NZ Gold…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

Кроме того, помимо изложенного, вина подсудимых в совершении преступления по п.п. «а», «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, подтверждается также и иными, исследованными в судебном заседании, письменными материалами дела.

Так, согласно протоколам обыска от 30.09.2021 (т.5, л.д.77-82, л.д.89-93), протоколу осмотра места происшествия от 30.09.2021 (т.5, л.д.94-99), протоколу осмотра предметов от 03.11.2021 (т.5, л.д. 107-152), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.01.2022 (т.5, л.д.153-163), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: 5000 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ black power»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ Safari»; 4 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона»; 3 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона слим»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove superslims platinum»; 1 500 табачных изделий с маркировкой «Rothmans demi»; 4 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENT coro»; 2 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENT crystal»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENT select»; 27 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона cтиль»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «MAC»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «OSCAR nano black»; 2 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона 24»; 4000 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона 21»; 43 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Прима»; 4 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Marlboro»; 4500 пачек табачных изделий с маркировкой «Marblе»; 2 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Донской табак»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «REGINA red»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Пётр I особые»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «CREDO»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Minsk city MS»; 1 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove gold king size edition»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Red Bor slim red»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Red Bor compact red»; 2 000 пачек табачных изделий с маркировкой «ФЭСТ»; 4000 пачек табачных изделий с маркировкой «Dubao red»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Dubao night blue»; 13 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Kalipso special gold»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Столичные классические»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Стюардесса»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENO club diamonds»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENO club spades»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «WINSTON XS». 

Согласно протоколам дополнительного осмотра предметов (документов) от 28.07.2022 (т.13, л.д.6-10) и от 01.08.2022 (т.13, л.д.13-16), были дополнительно осмотрены табачные изделия, ранее отобранные для проведения экспертиз, и отобраны образцы. Из осмотра следует, что на каждой пачке специальных или акцизных марок не обнаружено. 

Так, согласно протоколу осмотра предметов от 10.11.2021 (т.32, л.д.1-20), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.11.2021 (т.32, л.д.21-23), был изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: свидетельство о регистрации № №, выданное на транспортное средство с регистрационным знаком «№», имеющее идентификационный номер (VIN) «№», марку/модель «LADA 217130 LADA PRIORA», тип ТС «легковой универсал», категорию «В», год выпуска «2010», белый цвет; паспорт транспортного средства № 

<

адрес>, выданный на транспортное средство, имеющее идентификационный номер (VIN) «№», марку/модель ТС «LADA 217130 LADA PRIORA», тип категорию «В», год изготовления «2010», белый цвет кузова; ключ от автомобиля «LADA 217130» с государственным регистрационным знаком «№»; блокнот зеленого цвета «Luxury notebook» с рукописными записями, содержащий 41 лист формата А6; товарная накладная - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А 4; товарная накладная счет-фактура № от 29.09.2021 г. на 1 листе формата А 4; товарная накладная - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А 4; лист бумаги формата А4, на котором имеется рукописный текст буквенного и числового значения.

Согласно протоколу дополнительного осмотра предметов (документов) от 04.08.2022 (т.13, л.д.1-5), дополнительно были осмотрены табачные изделия, ранее отобранные для проведения экспертиз, и отобраны образцы. На каждой пачке, из которых, специальных либо акцизных марок не обнаружено.

Так, согласно протоколам осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т.13, л.д.37-41) и от 01.02.2023 (т.13, л.д.166-170, л.д.177-179), постановлениям о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от 04.08.2022 (т.13, л.д.42-47) и от 01.02.2023 (т.13, л.д.171-176, л.д.182-187), были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: две пачки табачных изделий с маркировкой «Marlboro» и две пачки табачных изделий с маркировкой «Столичные»; две пачки табачных изделий с маркировкой «Корона слим» и одна пачка табачных изделий с маркировкой «SOBRANIE»; две пачки табачных изделий с маркировкой «Dove platinum slim», две пачки табачных изделий с маркировкой «ВТ», одна пачка табачных изделий с маркировкой «Parliament Aqua Blue», полученные 20.05.2021 в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>. 

Так, согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 10.10.2022 (т.26, л.д.192-199), протоколу дополнительного осмотра предметов (документов) от 20.01.2023 (т.26, л.д.200-209), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 10.10.2022 (т.26, л.д.210-215), был осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: оптический диск DVD-R белого цвета «Verbatim», объемом памяти 4.7 GB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «секретно, инв. 1038с экз. ед., /подпись/ 06.08.2021», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Наблюдение», ведущегося за ФИО3, в ходе осмотра которого ФИО3 пояснила, что на просмотренных изображениях присутствует также она и ФИО5 Кроме того, она пояснила, что на изображении запечатлен магазин, в который она ранее сбывала немаркированную продукцию. 

Так, согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 26.10.2022 (т.27, л.д.39-43), протоколу дополнительного осмотра предметов (документов) от 08.02.2023 (т.27, л.д.44-49), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 18.10.2022 (т.27, л.д.50-55), был осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства: оптический диск CD-RW, оранжевого цвета «VS», объемом памяти 700 MB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «В464с», содержащий видеозапись с наименованием: «А021194-В021194-100621(КОПИЯ).avi», полученную 10.06.2021 в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», храниться в уголовном деле №, в ходе осмотра которого ФИО5 пояснил, что на просмотренной видеозаписи запечатлена ФИО9 №13, которая работала в магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Согласно протоколу выемки от 27.01.2023 (т.35, л.д.242-245), протоколу осмотра предметов документов от 27.01.2023 (т.35, л.д.247-250), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 27.01.2023 (т.35, л.д.252-257), был изъят, осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства: автомобиль «LADA 217130» («LADA PRIORA»), 2010 года выпуска, белого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», VIN №.

Помимо изложенного, вина подсудимых в совершении преступления по п.п. «а», «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, подтверждается также иными исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

- актом проверочной закупки от 20.05.2021 (т.3, л.д.105-106), согласно которому 20.05.2021 в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, ФИО9 №16, действовавший в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», приобрел табачные изделия различных торговых марок, в том числе: табачные изделия с маркировкой «Marlboro» в количестве 2 пачек, табачные изделия с маркировкой «Столичные» в количестве 2 пачек; 

- актом проверочной закупки от 28.05.2021 (т.3, л.д. 127-128), согласно которому 28.05.2021 в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, ФИО9 №16, действовавший в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», приобрел табачные изделия различных торговых марок, в том числе: табачные изделия с маркировкой «Parliament Aqua Blue» в количестве 1 пачки, табачные изделия с маркировкой «ВТ» в количестве 2 пачек, табачные изделия с маркировкой «Dove platinum slim» в количестве 2 пачек;

- актом проверочной закупки от 10.06.2021 (т.3, л.д.148-149), согласно которому 10.06.2021 в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, ФИО9 №16, действовавший в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», приобрел табачные изделия различных торговых марок, в том числе: табачные изделия с маркировкой «Корона слим» в количестве 2 пачек, табачные изделия с маркировкой «SOBRANIE» в количестве 1 пачки;

- ответом из федеральной службы государственной статистки по Воронежской области от 10.12.2021 № ИК-39-2-0300/577- ТС (т.7, л.д.156), согласно которому: стоимость пачки сигарет отечественных с фильтром по состоянию на октябрь 2021 года составляет 130 рублей 11 копеек; стоимость пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок по состоянию на октябрь 2021 года составляет 186 рублей 28 копеек;

- ответом из федеральной службы государственной статистки по Воронежской области от 06.10.2021 № ИК-39-2-0300/468- ТС (т.7, л.д.158), согласно которому: стоимость пачки сигарет отечественных с фильтром по состоянию на сентябрь 2021 года составляет 129 рублей 37 копеек; стоимость пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок по состоянию на сентябрь 2021 года составляет 185 рублей 48 копеек;

- ответом из федеральной службы государственной статистки по Воронежской области от 10.01.2022 № ИК-39-2-0300/5- ТС (т.7, л.д. 198), согласно которому: стоимость пачки сигарет отечественных с фильтром по состоянию на май 2021 года составляет 121 рубль 19 копеек, а по состоянию на июнь 2021 года составляет 125 рублей 11 копеек; стоимость пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок по состоянию на май 2021 года составляет 178 рублей 42 копейки, по состоянию на июнь 2021 года составляет 183 рубля 71 копейку.

Справками об исследовании:

- № 699 от 07.06.2021 (т.4, л.д.169), согласно выводом которой, исследуемые специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «68 0032 7326821», «68 0032 7326816», наклеенные на 2 пачки сигарет марки «Столичные», - представленных на исследование, изготовлены не производством Гознак. На поверхности 2 пачек сигарет «Marlboro», представленных на исследование, отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием «Гознак»;

- № 700 от 07.06.2021 (т.4, л.д.171), согласно выводом которой, исследуемые специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «68 0032 8270091», «68 0032 8270096» - на пачках сигарет марки «ВТ»; «47 3007 2867275» - на пачках сигарет марки «Parliament Aqua Blue», - представленных на исследование, изготовлены не производством Гознак. На поверхности 2 пачек сигарет «Dove platinum slim», представленных на исследование, отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием «Гознак»;

- № 740 от 15.06.2021 (т.4, л.д.173), согласно выводом которой, на поверхности 2 пачек сигарет марки «Корона слим» и 1 пачке сигарет марки «SOBRANIE», представленных на исследование, отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием «Гознак»; 

- № 1071 от 01.09.2021 (т.4, л.д.175), согласно выводом которой, вещества растительного происхождения, находящиеся в гильзах сигарет, представленных на исследование пачек торговых марок «…Marlboro…» и «…СТОЛИЧНЫЕ…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana (Табак), семейство Solanaceae (Паслёновые); 

- № 1070 от 01.09.2021 (т.4, л.д.177), согласно выводом которой, вещества растительного происхождения, находящиеся в гильзах сигарет, представленных на исследование пачек торговых марок «…Корона СЛИМ…» и «…SOBRANIE …», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana (Табак), семейство Solanaceae (Паслёновые); 

- № 1072 от 01.09.2021 (т.4, л.д.179), согласно выводом которой, вещества растительного происхождения, находящиеся в гильзах сигарет, представленных на исследование пачек торговых марок «…Dove PLATINUM SLIMS…», «…ВТ…»; «…Parliament Aqua Blue...», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana (Табак), семейство Solanaceae (Паслёновые); 

Заключениями специалиста по материалам уголовного дела №:

- от 20.12.2021 (т.7, л.д.177-192), согласно выводам которого, общая стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции с фильтром, изъятой 30.09.2021 в ходе проведения обысков: в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №; в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №; в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в ходе проведения осмотра места происшествия – в автомобиле LADA 217130 (Лада Приора) с государственным регистрационным знаком «№ составила 20020110, 47 руб., в том числе: 

– отечественного производства, исходя из стоимости 129 руб. 37 коп. за 1 пачку – 1914029, 15 руб. (14795 пачек * 129,37 руб.);

– иностранного производства, исходя из стоимости 185 руб. 48 коп., за одну пачку – 16583581, 32 руб. (89409 пачек * 185,48 руб.);

– без фильтра отечественного производства (стоимость, указанная на каждой пачке сигарет, составляет 35 рублей) – 1522500 руб. (43500 пачек * 35 руб.).

Общая стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции с фильтром, изъятой 05.10.2021 г. в ходе проведения обыска в складском помещении «ЖелДорЭкспедиция» по адресу: 

<

адрес> составила 4200185 руб., в т.ч.: 

– отечественного производства, исходя из стоимости 130 руб. 11 коп. за 1 пачку – 195 165 руб. (500 пачек * 130,11 руб.);

– иностранного производства, исходя из стоимости 186 руб. 28 коп., за одну пачку – 4005 020 руб. (21 500 пачек * 186, 28 руб.).

Общая стоимость немаркированной специальными (акцизами) марками РФ табачной продукции, установленной в первом и втором вопросе, составляет 24220295, 47 руб. (20020110, 47 руб. + 4200185 руб.);

- от 12.01.2022 (т.7, л.д.212-216), согласно выводам которого, общая стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции с фильтром, приобретенной 20.05.2021 г. в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> составила 599, 22 руб.

Общая стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции с фильтром, приобретенной 28.05.2021 г. в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес> составила 720, 41 руб.

Общая стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции с фильтром, приобретенной 10.06.2021 г. в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> составила 535,26 руб.

Общая стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции приобретенной 20.05.2021 г., 28.05.2021 г. и 10.06.2021 в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, составила 1854, 89 руб.; 

- ответом на запрос от 26.01.2023 № из ООО «ЖелДорЭкспедиция» (т.27, л.д.130-163), согласно которому ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО9 №3 неоднократно пользовалась услугами компании в 2021 

<

адрес> этом, в самих товарно – транспортных накладных, полученных из вышеуказанной транспортной компании, также указан абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО5, а также имеются товарно – транспортные накладные о прибытии груза 22.06.2021, 15.07.2021, 12.08.2021 и 07.09.2021, получателем которого выступает Гордей О.В.;

- ответом из ООО «Деловые Линии» от 31.01.2023 № с приложением в виде сведений о доставке груза в период с 01.01.2021 по 05.10.2021 (т.27, л.д.166-170), согласно которому ФИО5, Гордей О.В., ФИО9 №3 неоднократно пользовалась услугами компании в вышеуказанный период. При этом, в полученных сведениях из вышеуказанной транспортной компании отражено, что 29.09.2021 ФИО5 (паспорт №) получен груз по адресу получателя: 

<

адрес>.;

- ответом из АО «ДПД РУС» от 02.02.2023 № (т.27, л.д. 173), согласно которому в период с 01.01.2021 по 05.10.2021 на терминале АО «ДПД Рус», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО5, ФИО9 №3, ФИО1, ФИО66 были получены грузы. При этом в отданном ответе указаны абонентские номера телефонов №, №, находящиеся в пользовании ФИО5, и абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО1;

- ответом из МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Воронежской области от 14.01.2023 № 9 (т.32, л.д. 39-41), согласно которому представлена копия договора купли – продажи транспортного средства от 25.04.2021 и получены сведения о регистрационных действиях. Согласно представленной копии договора купли – продажи транспортного средства от 25.04.2021 ФИО9 №6 продала транспортное средство «LADA 217130» (LADA PRIORA), 2010 года выпуска, с государственным регистрационным знаком «№» ФИО16. 

Кроме того, вина подсудимых в совершении преступления по эпизоду №2 по ч.3 ст180 УК РФ РФ (в отношении потерпевшего ФИО6 Сарл (Швейцария), подтверждается также показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

В судебном заседании, допрошенный посредством ВКС, представитель потерпевшего ФИО79 показал, что он является представителем компании «ФИО6 Сарл» на территории Российской Федерации, на основнаии доверенности от 13 октября 2022 года. Компания «ФИО6 Сарл», является юридическим лицом, учрежденным по праву Швейцарии, и принадлежит к группе компаний «Филип Моррис Интернешнл», которая производит и продает сигареты и другие табачные изделия на территории РФ. Нашим специалистом ФИО17 было проведено исследование на предмет контрафактности 15 декабря 2023 года, согласно результатам, все образцы не являются оригинальной продукцией, и имеют признаки контракфатности. Таким образом, в действия вышеуказанных лиц по хранению в целях реализации и реализации указанных сигарет являются нарушением исключительных прав компании «ФИО6 Сарл» на товарный знак «MARLBORO». Ущерб, причиненный компании «ФИО6 Сарл» в результате незаконного использования товарного знака «MARLBORO» на указанных сигаретах, составил 973830 рублей. Сумма ущерба, причиненного правообладателю, рассчитана на основании рыночной цены сигарет на 30 сентября 2021 года - 195 рублей за одну пачку. Выпуск сигарет «MARLBORO Micro» на территории РФ был прекращен в феврале 2017 год, их импорт также не осуществляется, в связи с чем, образцы указанных сигарет не могут быть предоставлены по причине их отсутствия в товарных остатках у Правообладателя либо его лицензиатов. 

Так, согласно показаниям свидетеля ФИО9 №16, данным им на предварительном следствии 27.12.2022 и оглашенным в судебно заседании с согласия участников процесса (т.43, л.д.200-210), 20.05.2021 он проходил около здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где к нему обратился мужчина, представился старшим оперуполномоченным по ОВД УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области ФИО9 №20, предъявил служебное удостоверение и попросил его принять участие в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении лиц, осуществлявших хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий, на что он согласился. Кроме него, вышеуказанным сотрудником полиции, были привлечены ранее неизвестные ему ФИО62 и ФИО63, установочные данные которых ему стали известны в ходе проведения вышеуказанного ОРМ. Первоначально он проследовал в кабинет, номер которого не помнит, расположенный на втором этаже административного здания УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, где подписал заявление о согласии на участие в оперативно - розыскном мероприятии. После подписания заявления, оперуполномоченный ФИО9 №20 предъявил всем участвующим лицам, указанным выше, специальное техническое средство и одну денежную купюру достоинством 500 рублей, сняв с нее копию, на которой расписались все участвующие лица. Далее оперуполномоченный в присутствии всех участвующих лиц осмотрел специальное техническое средство и указанную денежную купюру номиналом 500 рублей, о чем им был составлен и распечен акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После подписания вышеуказанного акта, оперуполномоченный ФИО9 №20 в присутствии всех участвующих лиц, привлеченных для проведения вышеуказанного оперативно - розыскного мероприятия, произвел досмотр его, после чего вручил ему осмотренные денежные средства в сумме 500 рублей, специальное техническое средство, предназначенное для проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка», о чем так же был составлен и распечен акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После подписания вышеуказанного акта, в присутствии всех участников ОРМ оперуполномоченный ФИО9 №20 произвел осмотр автомобиля «Лада Гранта», грз которого пояснить не может, так как не знает наизусть, о чем составил соответствующий акт. После заполнения и подписания всех документов все участвующие лица направились в р.

<

адрес>. По приезду в вышеуказанный населенный пункт они проехали к 

<

адрес>. По пути следования они нигде не останавливали, из автомобиля никто не выходил. По прибытию на место, оперуполномоченный ФИО9 №20 припарковал вышеуказанный автомобиль недалеко от 

<

адрес>. После он вышел из вышеуказанного автомобиля и направился в торговое помещение, расположенное на перовом этаже частного дома по вышеуказанному адресу. При этом, все остальные участвующие лица, остались в вышеуказанном автомобиле. Далее он зашел в калитку железных ворот, на которой имелась табличка «

<

адрес>», ведущая к торговому помещению, расположенному на первом этаже дома по указанному адресу. Находясь в вышеуказанном помещении, расположенном на первом этаже дома 

<

адрес>, он обратился к женщине, находящейся в вышеуказанном помещении, поздоровался и попросил две пачки «Marlboro», а после две пачки «Столичные». После женщина сообщила стоимость 200 рублей, а он передал ей денежные средства в размере 500 рублей, получив сдачу в размере 300 рублей. После он вышел из помещения, держав в руках приобретенные табачные изделия (сигареты) и сел в вышеуказанный автомобиль, в котором находились все участвующие лица, сообщив о приобретении вышеуказанных табачных изделий (сигарет) в вышеуказанном помещении. После все участвующие лица направились к административному зданию, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в том же служебном кабинете он выдал вышеуказанные табачные изделия (сигареты) в присутствии всех участвующих лиц, а также выдал специальное техническое средство, предназначенное для осуществления негласной аудио-видеозаписи. При этом по пути следования к административному зданию из вышеуказанного автомобиля никто не выходил. После выданные им табачные изделия (сигареты), а именно: две пачки «Столичные», две пачки «Marlboro» были помещены и упакованы в полимерный пакет, опечатанный бумажной биркой с пояснительной надписью, на которой расписались все участвующие лица. Кроме того, по окончанию был составлен и распечен акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. На приобретенных им двух пачках «Столичные», двух пачках «Marlboro», специальные (акцизные) марки, на каких - то пачках имелись марки, а на каких - то нет. В ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и специального технического средства от 20.05.2021 с приложением, обозрев который пояснил, что представленный акт осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и специального технического средства от 20.05.2021 с приложением ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности, и в данном акте стоят его подписи. Именно этот акт он подписывал 20.05.2021. В ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт досмотра лица, участвующего в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка», передаче ему денежных средств и специального технического средства от 20.05.2021. Представленный акт от 20.05.2021 ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности и в данном акте стоят его подписи. В ходе допроса ему для обозрения также предъявлен акт осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе оперативно - розыскного мероприятия - «Проверочная закупка» от 20.05.2021. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности и в данном акте стоят его подписи. Также ему для обозрения предъявлен акт добровольной выдачи от 20.05.2021, который ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности и в данном акте стоят его подписи. Также ему для обозрения предъявлен акт проведения оперативно - розыскного мероприятия - «Проверочная закупка» от 20.05.2021. Он пояснил, что сведения, указанные в акте проведения проверочной закупки, соответствуют обстоятельствам проведения с его участием оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Несоответствий в представленном документе нет. Так, оперуполномоченный ФИО9 №20 для производства оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ему передал денежные средства в размере 500 рублей. За немаркированные табачные изделия, приобретенные в ходе проведения ОРП «Проверочная закупка» от 20.05.2021 по адресу: 

<

адрес>, а именно: за две пачки «Столичные», две пачки «Marlboro» он отдал продавцу 200 рублей. После окончания производства ОРМ «Проверочная закупка», он передал денежные средства в размере 300 рублей оперуполномоченному ФИО9 №20 Также, он пояснил следователю о подробностях проведения ОРМ ДД.ММ.ГГГГ. Так, старший оперуполномоченный по ОВД УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области ФИО9 №20 попросил принять участие в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении лиц, осуществлявших хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий, и он согласился. Кроме него, вышеуказанным сотрудником полиции, были привлечены ранее неизвестные ему ФИО9 №19 и ФИО9 №17, установочные данные которых ему стали известны в ходе проведения вышеуказанного оперативно - розыскного мероприятия. Первоначально он проследовал в кабинет, номер не помнит, расположенный на втором этаже административного здания УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области. Далее он подписал заявление о согласии на участие в оперативно - розыскном мероприятии. Кто еще из участвующих лиц подписывал какие-либо заявления, не помнит. После подписания документов, оперуполномоченный ФИО9 №20 предъявил всем участвующим лицам, указанным выше, специальное техническое средство, одну денежную купюру достоинством 500 рублей, сняв с нее копию, на которой расписались все участвующие лица. Далее оперуполномоченный в присутствии всех участвующих лиц осмотрел специальное техническое средство и указанную денежную купюру номиналом 500 рублей, о чем им был составлен и распечен акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После подписания вышеуказанного акта, оперуполномоченный ФИО9 №20 в присутствии всех участвующих лиц, привлеченных для проведения вышеуказанного оперативно - розыскного мероприятия, произвел досмотр его, после чего вручил ему осмотренные денежные средства в сумме 500 рублей, специальное техническое средство, предназначенное для проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка», о чем так же, был составлен и распечен акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После подписания вышеуказанного акта, в присутствии всех участников оперативно - розыскного мероприятия оперуполномоченный произвел осмотр автомобиля «Лада Гранта», грз которого не знает наизусть, о чем составил соответствующий акт. После заполнения и подписания всех документов все участвующие лица направились в р.

<

адрес>. По приедет в вышеуказанный населенный пункт они проехали к дому 

<

адрес>. По пути следования они нигде не останавливали, из автомобиля никто не выходил. По прибытию на место, оперуполномоченный ФИО9 №20 припарковал вышеуказанный автомобиль недалеко от 

<

адрес>. После он вышел из вышеуказанного автомобиля и направился в торговое помещение, расположенное на перовом этаже частного дома по вышеуказанному адресу. При этом, все остальные участвующие лица, остались в вышеуказанном автомобиле. Далее он зашел в калитку железных ворот, на которой имелась табличка «

<

адрес>», ведущая к торговому помещению, расположенному на первом этаже дома по указанному адресу. Находясь в вышеуказанном помещении, расположенном на первом этаже 

<

адрес> р.

<

адрес>, он обратился к женщине, находящейся в вышеуказанном помещении, поздоровался и попросил одну пачку «Parliament Aqua Blue», две пачки «Dove» две пачки «ВТ». После он передал женщине денежные средства в размере 500 рублей, получив сдачу в размере 225 рублей. После он вышел из помещения, держа в руках приобретенные сигареты и сел в вышеуказанный автомобиль, в котором находились все участвующие лица, сообщив о приобретении вышеуказанных табачных изделий (сигарет) в вышеуказанном помещении. После все участвующие лица направились к административному зданию, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в том же служебном кабинете он выдал вышеуказанные табачные изделия (сигареты) в присутствии всех участвующих лиц, а также выдал специальное техническое средство, предназначенное для осуществления негласной аудио-видеозаписи. При этом по пути следования к административному зданию из вышеуказанного автомобиля никто не выходил. После выданные им табачные изделия (сигареты), а именно одну пачку «Parliament Aqua Blue», две пачки «Dove» и две пачки «ВТ» были помещены и упакованы в полимерный пакет, опечатанный бумажной биркой с пояснительной надписью, на которой расписались все участвующие лица. Кроме того, по окончанию был составлен и распечен акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. Так, на приобретенных им двух пачках «Dove», двух пачках «ВТ», одной пачке «Parliament Aqua Blue» специальные (акцизные) марки, насколько он помнит, на каких - то пачках имелись, а на каких - то нет. В ходе допроса ему для обозрения представлен акт осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и специального технического средства от 28.05.2021 с приложением. Данный акт ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности, и в данном акте стоят его подписи. Именно этот акт он подписывал 28.05.2021. Также для обозрения ему представлен акт досмотра лица, участвующего в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка», передаче ему денежных средств и специального технического средства от 28.05.2021. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности и в данном акте стоят его подписи. Также ему для обозрения представлен акт осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе оперативно - розыскного мероприятия - «Проверочная закупка» от 28.05.2021. Представленный акт осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе оперативно - розыскного мероприятия - «Проверочная закупка» от 28.05.2021 ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности и в данном акте стоят его подписи. Представлен акт добровольной выдачи от 28.05.2021 ему также знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности и в данном акте стоят его подписи. Сведения в акт проведения оперативно - розыскного мероприятия - «Проверочная закупка» от 28.05.2021 соответствуют обстоятельствам проведения с его участием оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Несоответствий в представленном документе нет. Так оперуполномоченный ФИО18 для производства оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ему передал денежные средства в размере 500 рублей. Из них он отдал за немаркированные табачные изделия, приобретенные в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 28.05.2021 по адресу: 

<

адрес> 275 рублей, после окончания производства оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» он передал денежные средства в размере 225 рублей оперуполномоченному ФИО9 №20 Так, ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился старший оперуполномоченный по ОВД УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области ФИО9 №20 и попросил принять участие в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении лиц, осуществлявших хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий, и он согласился. Кроме него, вышеуказанным сотрудником полиции, были привлечены ранее неизвестные ему ФИО9 №18 и ФИО9 №19, установочные данные которых ему стали известны в ходе проведения вышеуказанного оперативно - розыскного мероприятия. Первоначально он проследовал в кабинет, номер не помнит, расположенный на втором этаже административного здания УЭБиПК ГУ МВД ФИО48 по Воронежской области, где подписал заявление о согласии на участие в оперативно - розыскном мероприятии. Кто еще из участвующих лиц подписывал какие-либо заявления, не помнит. После подписания документов оперуполномоченный ФИО9 №20 предъявил всем участвующим лицам, указанным выше, специальное техническое средство, одну денежную купюру достоинством 500 рублей, сняв с нее копию, на которой расписались все участвующие лица. Далее оперуполномоченный в присутствии всех участвующих лиц осмотрел специальное техническое средство и указанную денежную купюру номиналом 500 рублей, о чем им был составлен и распечен акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После подписания вышеуказанного акта, оперуполномоченный ФИО9 №20 в присутствии всех участвующих лиц, привлеченных для проведения вышеуказанного оперативно - розыскного мероприятия, произвел досмотр его, после чего вручил ему осмотренные денежные средства в сумме 500 рублей, специальное техническое средство, предназначенное для осуществления негласной аудио-видео записи, которое опечатано надлежащим образом, для проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка», о чем так же, был составлен и распечен акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После подписания вышеуказанного акта, в присутствии всех участников оперативно - розыскного мероприятия оперуполномоченный произвел осмотр автомобиля «Лада Гранта», грз не знает наизусть, о чем составил соответствующий акт. После заполнения и подписания всех документов все участвующие лица направились в р.

<

адрес>. По приедет в вышеуказанный населенный пункт они проехали к дому № 

<

адрес>

<

адрес>. По пути следования они нигде не останавливали, из автомобиля никто не выходил. По прибытию на место, оперуполномоченный ФИО9 №20 припарковал вышеуказанный автомобиль недалеко от 

<

адрес>. После он вышел из вышеуказанного автомобиля и направился в торговое помещение, расположенное на перовом этаже частного дома по вышеуказанному адресу. При этом, все остальные участвующие лица, остались в вышеуказанном автомобиле. Далее он зашел в калитку железных ворот, на которой имелась табличка «

<

адрес>», ведущая к торговому помещению, расположенному на первом этаже дома по указанному адресу. Находясь в вышеуказанном помещении, расположенном на первом этаже 

<

адрес>, он обратился к женщине, находящейся в вышеуказанном помещении, поздоровался и попросил две пачки «Корона» и одну пачку «SOBRANIE». После он передал женщине денежные средства в размере 500 рублей, получив сдачу в размере 320 рублей. После он вышел из помещения, держав в руках приобретенные сигареты и сел в вышеуказанный автомобиль, в котором находились все участвующие лица, сообщив о приобретении вышеуказанных табачных изделий (сигарет) в вышеуказанном помещении. После все участвующие лица направились к административному зданию, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в том же служебном кабинете он выдал вышеуказанные табачные изделия (сигареты) в присутствии всех участвующих лиц, а также выдал специальное техническое средство, предназначенное для осуществления негласной аудио-видеозаписи. При этом по пути следования к административному зданию из вышеуказанного автомобиля никто не выходил. После выданные им табачные изделия (сигареты), а именно две пачки «Корона» и одну пачку «SOBRANIE» были помещены и упакованы в полимерный пакет, опечатанный бумажной биркой с пояснительной надписью, на которой расписались все участвующие лица. Кроме того, по окончанию был составлен и распечен акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. На приобретенных им двух пачках «Корона» и одной пачки «SOBRANIE» специальные (акцизные) марки, насколько он помнит, их не было вообще. В ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и специального технического средства от 10.06.2021 с приложением. Он пояснил, что акт ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности, и в данном акте стоят его подписи. Также ему для обозрения представлен акт досмотра лица, участвующего в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка», передаче ему денежных средств и специального технического средства от 10.06.2021, который ему также знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности и в данном акте стоят его подписи. Также ему представлен акт осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе оперативно - розыскного мероприятия - «Проверочная закупка» от 10.06.2021. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности и в данном акте стоят его подписи. Ему для обозрения представлен акт добровольной выдачи от 10.06.2021, который ему также знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности и в данном акте стоят его подписи. В ходе допроса ему для обозрения представлен акт проведения оперативно - розыскного мероприятия - «Проверочная закупка» от 10.06.2021, сведения, указанные в акте проведения проверочной закупки соответствуют обстоятельствам проведения с его участием оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Несоответствий в представленном документе нет. Оперуполномоченный ФИО9 №20 для производства оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» ему передал денежные средства в размере 500 рублей. За немаркированные табачные изделия, приобретенные в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 10.06.2021 по адресу: 

<

адрес>, он отдал 180 рублей. После окончания производства ОРМ «Проверочная закупка», он передал денежные средства в размере 320 рублей оперуполномоченному ФИО9 №20 ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3, ФИО9 №12 ему не знакомы, никаких отношений с ними никогда не поддерживал, соответственно личных неприязненных отношений между им и ними нет.

Помимо изложенного, вина подсудимых в совершении преступления по ч.3 ст.180 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО6 Сарл (Швейцария), подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными материалами дела.

Заключениями экспертов:

- № 5408 от 13.10.2021 (т.6, л.д.11-14), согласно выводам которого, на поверхности 2-х пачек сигарет марки «Marlboro», отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые производством «Гознак». 

Представленные на экспертизу специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «№», «№», наклеенные на 2 пачки сигарет марки «Столичные», изготовлены не производством Гознак.

В данных бланках специальных марок волокна расположены в толще бумаги, изображения знаков нумерации выполнены способом высокой печати, красящим веществом красного цвета, изображения остальных реквизитов, полиграфического оформления выполнены способом плоской офсетной печати; 

- № 6341 от 06.12.2021 (т.6, л.д.29-32), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…Marlboro...», «…СТОЛИЧНЫЕ…» являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые);

- № 5911 от 19.11.2021 (т.6, л.д.158-161), согласно выводам которого на поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «Корона 21»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dove gold king size edition»; 10 пачек сигарет с наименованием «ФЭСТ»; 10 пачек сигарет с наименованием «Minsk city MS»; 10 пачек сигарет с наименованием «CREDO»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»; 10 пачек сигарет с наименованием «REGINA red»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ black power»; 10 пачек сигарет с наименованием «Пётр I особые»; 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro king size»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона стиль», представленных на экспертизу, – отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

На поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «Донской табак», представленных на экспертизу, имеются специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ. Данные специальные марки, с серийной нумерацией: «61 1392 4522940», «61 1392 4522941», «61 1392 4522942», «61 1392 4522943», «61 1392 4522944», «61 1392 4522945», «61 1392 4522946», «61 1392 4522947», «61 1392 4522948», «61 1392 4522949» на 10 пачках сигарет с наименованием «Донской табак», – изготовлены не предприятием АО «Гознак»;

- № 6338 от 11.12.2021 (т.6, л.д.177-180), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…REGINA Red…», «…ПЁТР I ОСОБЫЕ…», «…CREDO…», «…NZ Safari…», «…ФЭСТ…», «…Dove GOLD…», «…Корона 21…», «…Корона СТИЛЬ…», «…NZ BLACK POWER…», «…Minsk city MS…», «…Marlboro…», «…ДОНСКОЙ ТАБАК…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые);

- № 5909 от 19.11.2021 (т.7, л.д.89-92), согласно выводам которого, на поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «CREDO»; 10 пачек сигарет с наименованием «REGINA red»; 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro»; 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro nano slims»; 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона голубая super slims»; 10 пачек сигарет с наименованием «Winston blue super slims», представленных на экспертизу, – отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

На поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «Донской табак»; 10 пачек сигарет с наименованием «2222 blue label»; 10 пачек сигарет с наименованием «2222 red label»; 10 пачек сигарет с наименованием «Winston blue», представленных на экспертизу, имеются специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ.

Данные специальные марки, с серийной нумерацией: «61 1402 1236671», «61 1402 1236672», «61 1402 1236673», «61 1402 1236674», «61 1402 1236675», «61 1402 1236676», «61 1402 1236677», «61 1402 1236678», «61 1402 1236391», «61 1402 1236392» – на 10 пачках сигарет с наименованием «Донской табак»; «91 0011 28672206», «91 0011 2867094», «91 0011 2867098», «91 0011 2867210», «91 0011 2867318», «91 0011 2867322», «91 0011 2867430», «91 0011 2867434», «91 0011 2866982», «91 0011 2866986» – на 10 пачках сигарет с наименованием «2222 blue label»; «91 0011 2867046», «91 0011 2867050», «91 0011 2867498», «91 0011 2867494», «91 0011 2867274», «91 0011 2867270», «91 0011 2867382», «91 0011 2867158», «91 0011 2867386», «91 0011 2867162» – на 10 пачках сигарет с наименованием«2222 red label»; «61 1266 2867006», «61 1266 2867010», «61 1266 2867342», «61 1266 2867118», «61 1266 2867346», «61 1266 2867122», «61 1266 2867458», «61 1266 2867234», «61 1266 2867454», «61 1266 2867230» – на 10 пачках сигарет с наименованием «Winston blue», – изготовлены не предприятием АО «Гознак»;

- № 6335 от 10.12.2021 (т.7, л.д.108-111), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…Marlboro…», «…REGINA RED…», «…CREDO…», «…Корона ГОЛУБАЯ SUPER SLIMS…», «…Marlboro NANO SLIMS…», «…Marlboro micro…», «…Winston BLUE SUPER SLIMS…», «…2222 BLUE LABEL…», «…2222 RED LABEL…», «…ДОНСКОЙ ТАБАК…», «…Winston BLUE…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые);

-№ 5478 от 02.12.2021 (т.33, л.д.46-49), согласно выводам которого:

1. В памяти представленного на исследование мобильного телефона «сотовый телефон «Redmi Note 4» не обнаружена информация о выходе в сеть Интернет.

2. В памяти представленного на исследование мобильного телефона имеются файлы содержащие изображения, вероятно соответствующие перечисленным в вопросе. Файлы приведены на оптическом диске – приложении к заключению как составная часть обмена сообщениями. 

3. Обнаруженная в памяти мобильного телефона информация об обмене сообщениями помещена на оптический диск – приложение к заключению эксперта. 

4. В памяти мобильного телефона обнаружены ключевые слова, перечисленные в исследовательской части заключения. Результат поиска помещен на оптический диск – приложение к заключению. 

5. Обнаруженное в памяти представленного на исследование мобильного телефона информация о контактах помещена на оптический диск – приложение к заключению; 

-№ от 13.09.2022 (т.13, л.д. 81-116), согласно выводам которого:

1. Между товарными знаками: словесное обозначение «Marlboro», а также графическое обозначение (изображение) этикета (свидетельство о регистрации товарного знака № 170 зарегистрированное в установленном законом порядке на территории Российской Федерации) и словесными обозначениями и изображениями на этикете, представленных табачной продукции с наименованием «Marlboro», изъятой: 

- 20.05.2021 в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>; 

- 30.09.2021 в ходе производства обыска в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №; 

- 30.09.2021 в ходе производства обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>; имеется сходство до степени смешения. 

Выявленные различия не существенны. 

1.1 Данное сходство установлено по следующим признакам: 

- звуковым (фонетическим), визуальным (графическим), смысловым (семантическим) – в отношении словесного товарного знака;

- по общему визуальному восприятию, композиционно – концептуальному решению в изображении и размещении графических и словесных элементов, расположению и взаиморасположению в определённом порядке словесного элемента товарного знака, цветному фону изображения, по объёмному изображению словесного товарного знака, изображению над словесным товарным знаком – в отношении графического обозначения (изображения) этикета пачек сигарет. 

1.2 Оригинальные пачки сигарет «Marlboro» представленные в качестве образцов, изъятые в помещении офиса № 533, расположенного по адресу: 

<

...>, у представителя потерпевшего компании «ФИО6 Сарл» различаются с пачками сигарет «Marlboro» изъятыми: 

- 20.05.2021 в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>; 

- 30.09.2021 в ходе производства обыска в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №; 

- 30.09.2021 в ходе производства обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>; по способам воспроизведения изображений реквизитов полиграфического оформления и графических обозначений (изображений).

2. Между товарными знаками: словесное обозначение «KENT», а также графическое обозначение (изображение) этикета (свидетельство о регистрации товарного знака № зарегистрированное в установленном законом порядке на территории Российской Федерации) и словесными обозначениями и изображениями на этикете, представленных табачной продукции с наименованием «KENT», изъятой: 

- 30.09.2021 в ходе производства обыска в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №; 

- 30.09.2021 в ходе производства обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>; 

- 05.10.2021 в ходе обыска в складском помещении «ЖелДорЭкспедиция», расположенном по адресу: 

<

адрес> «з»; имеется сходство до степени смешения. 

Выявленные различия не существенны. 

2.1 Данное сходство установлено по следующим признакам: 

- звуковым (фонетическим), визуальным (графическим), смысловым (семантическим) – в отношении словесного товарного знака;

- по общему визуальному восприятию, композиционно – концептуальному решению в изображении и размещении графических и словесных элементов, расположению и взаиморасположению в определённом порядке словесного элемента товарного знака, цветному фону изображения, по объёмному изображению словесного товарного знака, изображению словесного товарного знака – в отношении графического обозначения (изображения) этикета пачек сигарет. 

2.2 Оригинальные пачки сигарет «KENT» представленные в качестве образцов, изъятые 22.06.2022 в ходе производства выемки в помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, у представителя потерпевшего компании «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) инк.», различаются с пачками сигарет «KENT» изъятыми: 

- 30.09.2021 в ходе производства обыска в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №9; 

- 30.09.2021 в ходе производства обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>; 

- 05.10.2021 в ходе обыска в складском помещении «ЖелДорЭкспедиция», расположенном по адресу: 

<

адрес> «з»; по способам воспроизведения изображений реквизитов полиграфического оформления и графических обозначений (изображений).

Кроме того, помимо изложенного, вина подсудимых в совершении преступления по ч.3 ст180 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО6 Сарл (Швейцария), подтверждается также и иными, исследованными в судебном заседании письменными материалами дела.

Так, согласно протоколам обыска от 30.09.2021 (т.5, л.д.77-82), протоколу осмотра места происшествия от 30.09.2021 (т.5, л.д.94-99), протоколу осмотра предметов от 03.11.2021 (т.5, л.д.107-152), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.01.2022 (т.5, л.д. 153-163), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: 5000 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ black power»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ Safari»; 4 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона»; 3 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона слим»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove superslims platinum»; 1 500 табачных изделий с маркировкой «Rothmans demi»; 4 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENT coro»; 2 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENT crystal»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENT select»; 27 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона cтиль»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «MAC»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «OSCAR nano black»; 2 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона 24»; 4000 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона 21»; 43 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Прима»; 4 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Marlboro»; 4500 пачек табачных изделий с маркировкой «Marblе»; 2 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Донской табак»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «REGINA red»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Пётр I особые»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «CREDO»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Minsk city MS»; 1 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove gold king size edition»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Red Bor slim red»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Red Bor compact red»; 2 000 пачек табачных изделий с маркировкой «ФЭСТ»; 4000 пачек табачных изделий с маркировкой «Dubao red»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Dubao night blue»; 13 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Kalipso special gold»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Столичные классические»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Стюардесса»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENO club diamonds»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENO club spades»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «WINSTON XS». 

Согласно протоколам дополнительного осмотра предметов (документов) от 28.07.2022 (т.13, л.д.6-10) и от 01.08.2022 (т.13, л.д.13-16), были дополнительно осмотрены табачные изделия, ранее отобранные для проведения экспертиз, и отобраны образцы. Из осмотра следует, что на каждой пачке специальных или акцизных марок не обнаружено. 

Так, согласно протоколу осмотра предметов от 10.11.2021 (т.32, л.д.1-20), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.11.2021 (т.32, л.д.21-23), был изъяты. Осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: свидетельство о регистрации № №, выданное на транспортное средство с регистрационным знаком «№», имеющее идентификационный номер (VIN) «№», марку/модель «LADA 217130 LADA PRIORA», тип ТС «легковой универсал», категорию «В», год выпуска «2010», белый цвет; паспорт транспортного средства № 

<

адрес>, выданный на транспортное средство, имеющее идентификационный номер (VIN) «№», марку/модель ТС «LADA 217130 LADA PRIORA», тип категорию «В», год изготовления «2010», белый цвет кузова; ключ от автомобиля «LADA 217130» с государственным регистрационным знаком «№»; блокнот зеленого цвета «Luxury notebook» с рукописными записями, содержащий 41 лист формата А6; товарная накладная - счет-фактура № от 29.09.2021 г. на 1 листе формата А 4; товарная накладная счет-фактура № от 29.09.2021 г. на 1 листе формата А 4; товарная накладная - счет-фактура № от 24.09.2021 г. на 1 листе формата А 4; лист бумаги формата А4, на котором имеется рукописный текст буквенного и числового значения.

Так, согласно протоколу выемки от 22.06.2022 (т.12, л.д.71-74), протоколу осмотра предметов от 28.06.2022 (т.12, л.д. 75-77), постановлению о признании и прибщении к уголовному делу вещесвенных доказательств от 28.06.2022 (т.12, л.д. 83-89), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: 10 пачек оригинальных табачных изделий с маркировкой «Marlboro».

Так, согласно протоколам осмотра от 08.08.2022 (т.13, л.д.37-41) постановлениям о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от 04.08.2022 (т.13, л.д.42-47) были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: две пачки табачных изделий с маркировкой «Marlboro» и две пачки табачных изделий с маркировкой «Столичные»; полученные 20.05.2021 в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. 

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограмм от 20.01.2023 (т.17, л.д. 104-254) и протоколам дополнительного осмотра и прослушивания фонограмм от 24.01.2023 (т.18, л.д. 1-158), от 25.01.2023 (т.19, л.д. 1-159), от 27.01.2023 (т.20, л.д. 1-158), от 30.01.2023 (т.21, л.д.1-159), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.01.2023 (т.21, л.д. 160-165), был осмотрен, признании и приобщен к головному делу в качестве вещественных доказательств: оптический диск белого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Э1020с 03.08.21», полученный в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и прослушаны фонограммы телефонных переговоров на нем. В ходе телефонного прослушивания телефонных переговоров, обнаружены разговоры, в которых обсуждают приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт различных табачных изделий, в том числе марки с наименованием «Marlboro», «KENT». При дополнительном осмотре с участием ФИО3 и ее защитника Андреещева А.А. оптического диска, ФИО3 пояснила, что на прослушанных фонограммах ее голос, голос ФИО5, ФИО1 и иных лиц. Так, при дополнительном осмотре оптического диска с участием ФИО5 и его защитника Романцова О.И., ФИО5 пояснил, что на прослушанных фонограммах его голос, голос ФИО3, ФИО1, Гордей О.В. и иных лиц. Кроме того, при дополнительном осмотре оптического диска с участием Гордей О.В. и его защитника Белкина И.А., Гордей О.В. пояснил, что на прослушанных фонограммах его голос, голос ФИО3, ФИО5, ФИО1 и иных лиц. Согласно дополнительному осмотру оптического диска с участием ФИО1 и его защитника Дубок Д.В., ФИО1 пояснил, что на прослушанных фонограммах его голос, голос ФИО3, ФИО5, Гордей О.В. и иных лиц. 

Согласно протоколу выемки от 27.01.2023 (т.35, л.д. 242-245), протоколу осмотра предметов документов от 27.01.2023 (т.35, л.д. 247-250), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 27.01.2023 (т.35, л.д. 252-257), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: автомобиль «LADA 217130» («LADA PRIORA»), 2010 года выпуска, белого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», VIN №. 

Помимо изложенного, вина подсудимых в совершении преступления по по ч.3 ст180 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО6 Сарл (Швейцария), подтверждается также иными исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области старшего лейтенанта юстиции ФИО19 (т.8, л.д.1-3), зарегистрированный в книге учета сообщений о происшествиях ГУ МВД России по Воронежской области за номером № 678 от 26.01.2022, согласно которому в действиях ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ; 

- актом проверочной закупки от 20.05.2021 (т.3, л.д.105-106), согласно которому 20.05.2021 в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, ФИО9 №16, действовавший в рамках проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», приобрел табачные изделия различных торговых марок, в том числе: табачные изделия с маркировкой «Marlboro» в количестве 2 пачек, табачные изделия с маркировкой «Столичные» в количестве 2 пачек; 

Справками об исследовании:

- № 699 от 07.06.2021 (т.4, л.д. 169), согласно выводом которой исследуемые специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «68 0032 7326821», «68 0032 7326816», наклеенные на 2 пачки сигарет марки «Столичные», - представленных на исследование, изготовлены не производством Гознак. На поверхности 2 пачек сигарет «Marlboro», представленных на исследование, отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием «Гознак»; 

- № 1071 от 01.09.2021 (т.4, л.д. 175), согласно выводом которой, вещества растительного происхождения, находящиеся в гильзах сигарет, представленных на исследование пачек торговых марок «…Marlboro…» и «…СТОЛИЧНЫЕ…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana (Табак), семейство Solanaceae (Паслёновые); 

- заявлением представителя по доверенности ФИО79 от 15.12.2021 №IMP-0169-840 (т.9, л.д.90-100), согласно которому просит возбудить уголовное дело по ст. 180 УК РФ, принять меры по уголовному преследованию лиц, незаконно использовавший Товарный знак «Marlboro», а также признать компанию «ФИО6 Сарл» потерпевшей. Ущерб, причиненный Правообладателю, составляет 973830 рублей. 

- заключением об исследовании № RU -2021-SZ-2854 от 15.12.2021 (т.9, л.д.101-102), согласно выводам которого, на представленные на исследования образцы «MARLBORO» и «MARLBORO Micro» нанесён товарный знак «MARLBORO». Правообладателем товарного знака «MARLBORO» на территории Российской Федерации является компания «ФИО6 Сарл («Philip Morris Brands Sarl»), находящаяся по адресу: Кэ Жанрено, 3, 2000, г. Невшатель, Швейцария (Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuchatel, Switzerland). Представленные для исследования образцы «MARLBORO» и «MARLBORO Micro» не являются оригинальной продукцией «Филип Моррис Интернэшнл» и имеют признаки контрафактности, указанные в исследовательской части. 

Кроме того, помимо изложенного, вина подсудимых в совершении преступления по ч.3 ст180 УК РФ (в отношении потерпевшего Бритиш Американ Тобакко (Брэнд) Инк.(корпорация штата Делавэр), подтверждается следеующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО80, данным ею на предварительном следствии 22.06.2022 и оглашенным в судебном заседании с согласия уачтсников процесса (т.12, л.д. 161-166), она является представителем АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» по доверенности № RU12-2021/169, выданной ДД.ММ.ГГГГ. Ей поручено представлять интересы АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (далее - АО «БАТ-СПБ») и всех ее доверителей, в том числе компании Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр), 251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 100, Уилмингтон, Делавэр 19808-1674 Соединенные Штаты Америки (US) на всех стадиях уголовного процесса со всеми правами, предоставленными потерпевшему и гражданскому истцу. В ноябре 2021 года, в связи с поступившим запросом от ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области (исх. № 21_0226 от 09.12.2021) по уголовному делу № 12101200053641731, ей стало известно, что сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены и изъяты табачные изделия (сигареты) «Rothmans demi» (оригинальное наименование «ROTHMANS DEMI BLUE»), «KENT coro» (оригинальное наименование «KENT BLUE»), «KENT crystal» (оригинальное наименование «KENT CRYSTAL BLUE»), «KENT select» (оригинальное наименование «KENT DOUBLE MIX»). Правообладателем товарного знака «KENT» (зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ за № 35588) на территории Российской Федерации является компания Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр), 251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 100, Уилмингтон, Делавэр 19808-1674 Соединенные Штаты Америки (US). Исключительно АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» имеет должные правомочия осуществлять маркировку табачной продукции товарным знаком «KENT» в процессе производства для дальнейшей реализации на территории Российской Федерации на основании сублицензионного договора, зарегистрированного Российским Агентством по патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) 21 ноября 2011 года за № РД0090403. Так, табачные изделия (сигареты) «KENT BLUE» и «KENT CRYSTAL BLUE» обладают признаками контрафактности, а именно: подлинность акцизных марок на продукции вызывает сомнения; способ нанесения, тип и качество печати на пачке не соответствует оригинальной продукции «БАТ Россия»; отсутствие на части продукции предупреждений о вреде курения на русском языке в формате предусмотренным ФЗ от 22.12.2008 №268 «Технический регламент на табачную продукцию»; наблюдение ряда требований, предъявляемых к потребительской информации табачных изделий, надписи на иностранном языке; отсутствие на части продукции акцизных марок РФ; формат упаковки не соответствует оригинальной продукции «БАТ Россия»; качество полиэтиленовой упаковки не соответствует оригинальной продукции «БАТ Россия». Табачные изделия (сигареты), маркированные товарным знаком: «KENT DUAL MIX», являются оригинальной продукцией, предназначенной для экспорта и реализации на территории Республики Казахстан, однако, не соответствуют требованиям к табачной продукции, установленным Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 268 «Технический регламент на табачную продукцию» и не предназначены для реализации на территории Российской Федерации. Среди признаков несоответствия можно отметить следующие: отсутствие предупреждений о вреде курения на русском языке в формате, предусмотренном Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 268 «Технический регламент на табачную продукцию»; несоблюдение ряда требований, предъявляемых к потребительской информации табачных изделий; наличие акцизных марок Республики Казахстан. Табачные изделия, находящиеся в обороте на территории Российской Федерации, подлежат маркировке исключительно специальными марками либо федеральными марками акцизного сбора Российской Федерации. Правообладателем товарного знака «Rothmans» (зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ за № 519997) на территории Российской Федерации является компания Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, зарегистрированная по адресу: Цехлервег 4, Цуг, CH 6300, Швейцария (CH). Исключительно АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» имеет должные правомочия осуществлять маркировку табачной продукции товарным знаком № 519997 («Rothmans») в процессе производства для дальнейшей реализации на территории Российской Федерации на основании сублицензионного договора, зарегистрированного Российским Агентством по патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) 15 апреля 2021 за № РД0360586. Табачные изделия (сигареты), маркированные товарным знаком: «ROTHMANS DEMI BLUE», являются оригинальной продукцией, предназначенной для экспорта и реализации на территории Республики Казахстан, однако, не соответствуют требованиям к табачной продукции, установленным Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 268 «Технический регламент на табачную продукцию» и не предназначены для реализации на территории Российской Федерации. Среди признаков несоответствия можно отметить следующие: отсутствие предупреждений о вреде курения на русском языке в формате, предусмотренном Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 268 «Технический регламент на табачную продукцию»; несоблюдение ряда требований, предъявляемых к потребительской информации табачных изделий; наличие акцизных марок Республики Казахстан. Табачные изделия, находящиеся в обороте на территории Российской Федерации, подлежат маркировке исключительно специальными марками либо федеральными марками акцизного сбора Российской Федерации.

В связи с отсутствием признаков контрафактности рассматриваемой части сигарет, маркированных акцизными марками Республики Казахстан, подтверждает отсутствие ущерба, отсутствие факта нарушения товарного знака. По состоянию на 30.09.2021 и 05.10.2021 стоимость сигарет «KENT BLUE» составляла 189 руб. 00 коп. за пачку, стоимость сигарет «KENT CRYSTAL BLUE» составляла 155 руб. 00 копеек за пачку. Таким образом, лицами, осуществившими незаконное использование товарного знака, были нарушены исключительные права компании Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. на товарные знаки. Сумма ущерба, причиненного правообладателю, может быть рассчитана на основании розничной цены оригинальной продукции («KENT BLUE» - 189 руб.; «KENT CRYSTAL BLUE» - 155 руб.), умноженной на количество изъятых табачных изделий («KENT BLUE» - 4584 пачки; «KENT CRYSTAL BLUE»- 4082 пачек) и составляет 1 499 086 рубля. Вышеуказанный ущерб рассчитан на основании стоимости одной пачки сигарет по состоянию на момент изъятия. Исходя из вышеизложенного, компании Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр) причинен крупный ущерб в размере 1 499 086 рубля. Просит привлечь к уголовной ответственности, лиц, совершивших вышеуказанное преступление. Также она пояснила, что ни вышеуказанным правообладателем, ни уполномоченными ими лицами, не предоставлялось ФИО5, ФИО1, ФИО3, Гордей О.В., ни каким-либо иным лицам право на использование товарных знаков в отношении указанных сигарет. В настоящее время она желает заявить гражданский иск. 

Помимо изложенного, вина подсудимых в совершении преступления по ч.3 ст.180 УК РФ (в отношении потерпевшего Бритиш Американ Тобакко (Брэнд) Инк.(корпорация штата Делавэр), подтверждается также и иными, исследованными в судебном заседании письменными материалами дела.

- заявлением ФИО65 от 09.12.2021 № 21_0226 (т.11, л.д.2-98), согласно которому просит возбудить уголовное дело по факту незаконного использования чужого товарного знака «KENT», совершенного с причинением крупного ущерба в размере 1499086 рублей 00 копеек, то есть по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ, а также признать компанию «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк» потерпевшей. 

Заключениями экспертов:

- № 5906 от 18.11.2021 (т.6, л.д.119-122), согласно выводам которого, на поверхности пачек сигарет следующих марок: 10 пачек сигарет марки «KENT select»; 10 пачек сигарет марки «Корона»; 10 пачек сигарет марки «Rothmans demi»; 10 пачек сигарет марки «Marble»; 10 пачек сигарет марки «Dubao red»; 10 пачек сигарет марки «Dubao night blue»; 10 пачек сигарет марки «Red Bor slim red»; 10 пачек сигарет марки «Red Bor compact red»; 10 пачек сигарет марки «Dove superslims platinum»; 10 пачек сигарет марки «Kalipso special gold», отсутствуют какие - либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые производством «Гознак». 

На поверхности 10 пачек сигарет марки «WINSTON XS», наклеены специальные марки на табачную продукцию, производимую на территории РФ, со следующей серийной нумерацией: «78 1485 7491233», «78 1485 8707808», «78 1485 8707809», «78 1485 8707810», «78 1485 8707811», «78 1485 8707812», «78 1485 8707813», «78 1485 8707814», «78 1485 8707815», «78 1485 8707816». Данные специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, изготовлены не производством АО «Гознак». 

- № 6344 от 09.12.2021 (т.6, л.д.138-141), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…Dubao NIGHT BLUE…», «…Dubao RED…», «…Marble…», «…Корона…», «…Dove SUPERSLIMS PLATINUM…», «…KALIPSO Special Gold…», «…Winston XS…», «…Red Bor COMPACT Red…», «…Red Bor SLIM Red…»; «…Rothmans DEMI…», «…KENT SELECT…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые). 

- № 5912 от 22.11.2021 (т.6, л.д.196-199), согласно выводам которого, на поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «МАС»; 8 пачек сигарет с наименованием «Корона 24»; 10 пачек сигарет с наименованием «KENO club diamonds»; 10 пачек сигарет с наименованием «KENO club spades»; 10 пачек сигарет с наименованием «OSCAR nano black»; 10 пачек сигарет с наименованием «KENT crystal»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона слим», представленных на экспертизу, – отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

На поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «Прима»; 10 пачек сигарет с наименованием «Стюардесса»; 10 пачек сигарет с наименованием «Столичные классические»; 10 пачек сигарет с наименованием «KENT соге», представленных на экспертизу, имеются специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ.

Данные специальные марки, с серийной нумерацией: «78 1485 9144734», «78 1485 9144733», «78 1485 9144732», «78 1485 9144731», «78 1485 9144730», «78 1485 9144739», «78 1485 9144738»; «78 1485 9144737»; «78 1485 9144736»; «78 1485 9144735» – на 10 пачках сигарет с наименованием «Прима»; «76 0229 6550340», «76 0229 6550232», «76 0229 6550676», «76 0229 6550680», «76 0229 6550788», «76 0229 6550344», «76 0229 6550228», «76 0229 6550116», «76 0229 6550120», «76 0229 6550792» – на 10 пачках сигарет с наименованием «Стюардесса»; «76 0252 9759190», «76 0252 9759194», «76 0252 9759078», «76 0252 9759082», «76 0252 9759302», «76 0252 9759306», «76 0252 9759414», «76 0252 9759418», «76 0252 9758970», «76 0252 9758966» – на 10 пачках сигарет с наименованием «Столичные классические»; «78 6504 2867216», «78 6504 2867440», «78 6504 2867436», «78 6504 2866992», «78 6504 2867104», «78 6504 2866988», «78 6504 2867100», «78 6504 2867328», «78 6504 2867212», «78 6504 2867324» – на 10 пачках сигарет с наименованием «KENT соге», – изготовлены не предприятием АО «Гознак». 

- № 6343 от 10.12.2021 (т.6, л.д. 215-218), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…KENO CLUB SPADES…», «…KENO CLUB DIAMONDS…», «…Корона 24…», «…KENT CRYSTAL…», «…Корона СЛИМ…», «…МАС…», «…OSCAR NANO BLACK…», «…KENT CORO…», «…СТЮАРДЕССА…», «…СТОЛИЧНЫЕ…», «…ПРИМА…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые). 

- № 5908 от 18.11.2021 (т.6, л.д.234-237), согласно выводам которого, на поверхности пачек сигарет следующих марок: 10 пачек сигарет марки «NZ 10», 10 пачек сигарет марки «NZ Safari», 10 пачек сигарет марки «CREDO», 10 пачек сигарет марки «KALIPSO Special Gold slim», отсутствуют какие - либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые производством «Гознак». 

На поверхность 10 пачек сигарет марки «KENT crystal», наклеены специальные марки на табачную продукцию, производимую на территории РФ, со следующей серийной нумерацией: «78 2445 6343758», «78 2445 6343759», «78 2445 6343760», «78 2445 6343761», «78 2445 6343762», «78 2445 6343763», «78 2445 6343764», «78 2445 6343765», «78 2445 6343766», «78 2445 6343767». Данные специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, изготовлены не производством АО «Гознак».

- № 6339 от 08.12.2021 (т.6, л.д.252-255), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…CREDO…», «…NZ Safari…», «…KENT CRYSTAL…», «…NZ 10…», «…KALIPSO Special Gold…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

- № 5907 от 20.11.2021 (т.7, л.д.13-17), согласно выводам которого, на поверхности пачек сигарет следующих марок: 10 пачек сигарет марки «BOND premium mix», 10 пачек сигарет марки «SOBRANIE», 10 пачек сигарет марки «Корона стиль», 10 пачек сигарет марки «Корона слим», 10 пачек сигарет марки «Kalipso special gold», 10 пачек сигарет марки «Kalipso slim special gold», 10 пачек сигарет марки «Kalipso slim 100 special gold», 10 пачек сигарет марки «Dove superslims platinum», 10 пачек сигарет марки «Dove platinum king size edition», 10 пачек сигарет марки «Dove platinum slim», 10 пачек сигарет марки «Dove platinum medium edition», отсутствуют какие - либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые производством «Гознак». 

На поверхности следующих пачек сигарет: 10 пачек сигарет марки «PARLIAMENT aqua blue», 10 пачек сигарет марки «KENT соre», 10 пачек сигарет марки «LD red», наклеены специальные марки на табачную продукцию, производимую на территории РФ, со следующей серийной нумерацией: «47 3007 2867019», «47 3007 2867023», «47 3007 2867131», «47 3007 2867135», «47 3007 2867243», «47 3007 2867247», «47 3007 2867355», «47 3007 2867359», «47 3007 2867467», «47 3007 2867471»,– на 10 пачек сигарет марки «PARLIAMENT aqua blue»; «78 6504 2867054», «78 6504 2867058», «78 6504 2867166», «78 6504 2867170», «78 6504 2867278», «78 6504 2867282», «78 6504 2867390», «78 6504 2867394», «78 6504 2867502», «78 6504 2867506»,– на 10 пачек сигарет марки «KENT соre»; «78 1427 8894188», «78 1427 8894189», «78 1427 8894190», «78 1427 8894191», «78 1427 8894192», «78 1427 8894193», «78 1427 8894194», «78 1427 8894195», «78 1427 8894196», «78 1427 8894197»,– на 10 пачек сигарет марки «LD red». Данные специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, изготовлены не производством АО «Гознак». 

- № 6342 от 14.12.2021 (т.7, л.д. 33-36), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…KALIPSO Special Gold…», «… KALIPSO SLIM 100 Special Gold…»,«… KALIPSO SLIM Special Gold…», «…SOBRANIE…», «…Dove SUPERSLIMS PLATINUM…», «…Dove PLATINUM SLIMS…», «…Dove PLATINUM KING SIZE EDI-TION…», «…Dove PLATINUM MEDIUM EDITION…», «…Корона СТИЛЬ…», «…Корона СЛИМ…», «…KENT CORE…», «…PARLIAMENT Aqua Blue…», «…LD RED…», «…BOND PREMIUM MIX…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые).

- № 5910 от 17.11.2021 (т.7, л.д.52-55), согласно выводам которого, на поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «ФЭСТ»; 10 пачек сигарет с наименованием «ФЭСТ 7»; 10 пачек сигарет с наименованием «Пётр I особые»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dubao red»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dubao night blue»; 10 пачек сигарет с наименованием «KENT crystal»; 10 пачек сигарет с наименованием «Корона слим 100»; 10 пачек сигарет с наименованием «Dove menthol slim», представленных на экспертизу, отсутствуют какие-либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».

На поверхности 10 пачек сигарет с наименованием «BOND blue selection»; 10 пачек сигарет с наименованием «BOND red selection», представленных на экспертизу, имеются специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ.

Данные специальные марки, с серийной нумерацией: «47 3007 2867014», «47 3007 2867018», «47 3007 2867126», «47 3007 2867130», «47 3007 2867242», «47 3007 2867238», «47 3007 2867350», «47 3007 2867354», «47 3007 2867462», «47 3007 2867466» – на 10 пачках сигарет с наименованием «BOND blue selection»; «47 3007 2867005», «47 3007 2867009», «47 3007 2867117», «47 3007 2867121», «47 3007 2867229», «47 3007 2867233», «47 3007 2867341», «47 3007 2867345», «47 3007 2867453», «47 3007 2867457» – на 10 пачках сигарет с наименованием «BOND red selection», – изготовлены не предприятием АО «Гознак». 

- № 6346 от 08.12.2021 (т.7, л.д.70-73), согласно выводам которого, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет торговых марок: «…Dubao RED…», «…ПЁТР I…», «…Dubao NIGHT BLUE…», «…Корона СЛИМ 100…», «KENT CRYSTAL…», «…Dove MENTHOL SLIM…», «…BOND BLUE…», «…BOND RED…», «…ФЭСТ 7…», «…ФЭСТ…», являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiana- Табак (семейство Solanaceae- Паслёновые). 

-№ 540/22 от 13.09.2022 (т.13, л.д.81-116), согласно выводам которого:

1. Между товарными знаками: словесное обозначение «Marlboro», а также графическое обозначение (изображение) этикета (свидетельство о регистрации товарного знака № 170 зарегистрированное в установленном законом порядке на территории Российской Федерации) и словесными обозначениями и изображениями на этикете, представленных табачной продукции с наименованием «Marlboro», изъятой: 

- 20.05.2021 в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>; 

- ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка № 

- ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>; имеется сходство до степени смешения. 

Выявленные различия не существенны. 

1.1 Данное сходство установлено по следующим признакам: 

- звуковым (фонетическим), визуальным (графическим), смысловым (семантическим) – в отношении словесного товарного знака;

- по общему визуальному восприятию, композиционно – концептуальному решению в изображении и размещении графических и словесных элементов, расположению и взаиморасположению в определённом порядке словесного элемента товарного знака, цветному фону изображения, по объёмному изображению словесного товарного знака, изображению над словесным товарным знаком – в отношении графического обозначения (изображения) этикета пачек сигарет. 

1.2 Оригинальные пачки сигарет «Marlboro» представленные в качестве образцов, изъятые в помещении офиса № 533, расположенного по адресу: 

<

...>, у представителя потерпевшего компании «ФИО6 Сарл» различаются с пачками сигарет «Marlboro» изъятыми: 

- 20.05.2021 в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>; 

- 30.09.2021 в ходе производства обыска в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №; 

- 30.09.2021 в ходе производства обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>; по способам воспроизведения изображений реквизитов полиграфического оформления и графических обозначений (изображений).

2. Между товарными знаками: словесное обозначение «KENT», а также графическое обозначение (изображение) этикета (свидетельство о регистрации товарного знака № зарегистрированное в установленном законом порядке на территории Российской Федерации) и словесными обозначениями и изображениями на этикете, представленных табачной продукции с наименованием «KENT», изъятой: 

- 30.09.2021 в ходе производства обыска в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №

- 30.09.2021 в ходе производства обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>; 

- 05.10.2021 в ходе обыска в складском помещении «ЖелДорЭкспедиция», расположенном по адресу: 

<

адрес> «з»; имеется сходство до степени смешения. 

Выявленные различия не существенны. 

2.1 Данное сходство установлено по следующим признакам: 

- звуковым (фонетическим), визуальным (графическим), смысловым (семантическим) – в отношении словесного товарного знака;

- по общему визуальному восприятию, композиционно – концептуальному решению в изображении и размещении графических и словесных элементов, расположению и взаиморасположению в определённом порядке словесного элемента товарного знака, цветному фону изображения, по объёмному изображению словесного товарного знака, изображению словесного товарного знака – в отношении графического обозначения (изображения) этикета пачек сигарет. 

2.2 Оригинальные пачки сигарет «KENT» представленные в качестве образцов, изъятые 22.06.2022 в ходе производства выемки в помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, у представителя потерпевшего компании «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) инк.», различаются с пачками сигарет «KENT» изъятыми: 

- 30.09.2021 в ходе производства обыска в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №; 

- 30.09.2021 в ходе производства обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>; 

- 05.10.2021 в ходе обыска в складском помещении «ЖелДорЭкспедиция», расположенном по адресу: 

<

адрес> «з»; по способам воспроизведения изображений реквизитов полиграфического оформления и графических обозначений (изображений). 

Из протокола дополнительного осмотра предметов (документов) от 06.11.2021 (т.8, л.д.215-220) следует, что дополнительно осмотрено 3 картонных коробки, содержащих табачные изделия, различных торговых марок, а также отобраны образцы. На каждой пачке, из которых, специальных либо акцизных марок не обнаружено.

Согласно протоколам дополнительного осмотра предметов (документов) от 03.08.2022 (т.13, л.д.19-24), от 29.07.2022 (т.13, л.д.25-30) и 02.08.2022 (т.13, л.д.31-36), дополнительно были осмотрены табачные изделия, ранее отобранные для проведения экспертиз, а также отобраны образцы. На каждой пачке из которых специальных либо акцизных марок не обнаружено.

Так, согласно протоколу обыска от 05.10.2021 (т.5, л.д.208-212), протоколам осмотра предметов (документов) от 28.10.2021 (т.5, л.д.213-220) от 21.02.2023 (т.27, л.д.77-81), постановлениям о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.01.2022 (т.5, л.д.221-229) и от 21.02.2023 (т.27, л.д.82-89), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: 6 000 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ Safari»; 1 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENT crystal»; 7 500 пачек табачных изделий с маркировкой «CREDO»; 1 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Kalipso slim special gold»; 6 500 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ»; товарно-транспортная накладная №3653, представленная на 1 листе формата А5, получателем груза, указанного в которой выступает ФИО27 (паспорт №), телефон №; товарно-транспортная накладная №4055, представленная на 1 листе формата А5, получателем груза, указанного в которой выступает ФИО27 (паспорт №), телефон №; товарно-транспортная накладная №2581, представленная на 1 листе формата А5, получателем груза, указанного в которой выступает ФИО27 (паспорт №), телефон №, хранятся в уголовном деле №. 

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 12.09.2022 (т.13, л.д.188-197) и протоколу дополнительного осмотра предметов (документов) от 23.01.2023 (т.13, л.д.198-209), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 12.09.2022 (т.13, л.д.210-215), был осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: оптический диск DVD-R белого цвета «Verbatim», объемом памяти 4.7 GB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Секретно экз. №.09.21 /подпись/», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Наблюдение», ведущегося за ФИО1 и в ходе осмотра которого ФИО1 пояснил, что на просмотренных изображениях и видеозаписях присутствует также он и ФИО5 Кроме того, он пояснил, что на ряде видеозаписей он перегружает картонные коробки из автомобиля «LADA PRIORA», с государственным регистрационным знаком «№» в гаражное помещение, расположенное на 

<

адрес> и в торговый павильон, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Так, согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 31.10.2022 (т.13, л.д.217-229) и протоколу дополнительного осмотра предметов (документов) от 27.01.2023 (т.13, л.д.230-244), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 31.10.2022 (т.13, л.д.245-250), был осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: оптический диск DVD-R белого цвета «Verbatim», объемом памяти 4.7 GB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «секретно, экз. №1 инв. 1054с 08.09.21 /подпись/», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Наблюдение», ведущегося за Гордей О.В. и в ходе осмотра которого Гордей О.В. пояснил, что на просмотренных изображениях и видеозаписях присутствует также он, ФИО1 и ФИО5 Кроме того, он пояснил, что на ряде видеозаписей и фотоснимках отражено, как он либо сам, либо совместно с ФИО5, ФИО1 загружают картонные коробки с табачной продукцией. Кроме того, подозреваемый Гордей О.В. пояснил, что на изображениях и видеозаписи, отражено как он получает табачную продукцию в транспортной компании, загружает ее в автомобиль и загружает ее в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

Так, согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 10.10.2022 (т.26, л.д.192-199), протоколу дополнительного осмотра предметов (документов) от 20.01.2023 (т.26, л.д.200-209), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 10.10.2022 (т.26, л.д.210-215), был осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: оптический диск DVD-R белого цвета «Verbatim», объемом памяти 4.7 GB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «секретно, инв. 1038с экз. ед., /подпись/ 06.08.2021», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Наблюдение», ведущегося за ФИО3, в ходе осмотра которого ФИО3 пояснил, что на просмотренных изображениях присутствует также она и ФИО5 Кроме того, она пояснила, что на изображении запечатлен магазин, в который она ранее сбывала немаркированную продукцию. 

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 18.10.2022 (т.27, л.д.1-15), протоколу дополнительного осмотра предметов (документов) от 03.02.2023 (т.27, л.д.16-31), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 18.10.2022 (т.27, л.д.32-37), был осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: оптический диск DVD-R серебряного цвета «Verbatim», объемом памяти 4.7 GB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Инв. 1037с от 06.08.2021 г. секретно экз. ед., /подпись/», полученный в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Наблюдение», ведущегося за ФИО5 и в ходе осмотра которого ФИО5 пояснил, что на просмотренных видеозаписях и изображениях запечатлен он, ФИО1, Гордей О.В., в том числе, которые занимаются погрузкой и разгрузкой контрафактных табачных изделий, а также ФИО3 и иные лица, в том числе, которым они сбывали контрафактные табачные изделия. 

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограмм от 12.08.2022 (т.14, л.д.1-41) и протоколам дополнительного осмотра и прослушивания фонограмм от 22.08.2022 (т.14, л.д.42-84), от 30.08.2022 (т.14, л.д.85-128), от 22.09.2022 (т.14, л.д.129-171), от 24.01.2023 (т.14, л.д.172-213), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 12.08.2022 (т.14, л.д.214-221), был осмотрен, признании и приобщен к головному делу в качестве вещественных доказательств: оптический диск серебряного цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Э765с», полученный в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и прослушаны фонограммы телефонных переговоров на нем. В ходе телефонного прослушивания телефонных переговоров, обнаружены разговоры, в которых обсуждают приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт различных табачных изделий, в том числе марки с наименованием «Marlboro», «KENT». Также дополнительно при осмотре с ФИО3 и ее защитника Андреещевым А.А. оптического диска, ФИО3 пояснила, что на прослушанных фонограммах ее голос, голос ФИО5, ФИО1 и иных лиц. Дополнительно при осмотре с ФИО5 и его защитником Романцовым О.И. оптического диска, ФИО5 пояснил, что на прослушанных фонограммах его голос, голос ФИО3, ФИО1 и иных лиц. Кроме того, дополнительно при осмотре ФИО1 и его защитником Дубок Д.В. оптического диска, ФИО1 пояснил, что на прослушанных фонограммах его голос, голос ФИО3, ФИО5 и иных лиц. Дополнительно при осмотре Гордей О.В. и его защитником Белкиным И.А. оптического диска, Гордей О.В. пояснил, что на прослушанных фонограммах голос ФИО3, ФИО5, ФИО1 и иных лиц. 

Так, согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограмм от 08.09.2022 (т.15, л.д.1-90), протоколам дополнительного осмотра и прослушивания фонограмм от 21.09.2022 (т.15, л.д. 91-186), от 26.09.2022 (т.16, л.д.1-98), от 24.01.2023 (т.16, л.д.99-192), от 25.01.2023 (т.17, л.д.1-96), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.09.2022 (т.17, л.д.97-102), был осмотрен, признании и приобщен к головному делу в качестве вещественных доказательств: оптический диск серебряного цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Э889с 02.07.21», полученный в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и прослушаны фонограммы телефонных переговоров на нем. В ходе телефонного прослушивания телефонных переговоров, обнаружены разговоры, в которых обсуждают приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт различных табачных изделий, в том числе марки с наименованием «Marlboro», «KENT».Так, дополнительно при осмотре с ФИО3 и ее защитником Андреещевым А.А. оптического диска, ФИО3 пояснила, что на прослушанных фонограммах ее голос, голос ФИО5, ФИО1 и иных лиц. Также дополнительно при осмотре со ФИО1 и его защитником Дубок Д.В. оптического диска, ФИО1 пояснил, что на прослушанных фонограммах его голос, голос ФИО3, ФИО5, Гордей О.В. и иных лиц. Дополнительно при осмотре с Гордей О.В. и его защитником Белкиным И.А. оптического диска, Гордей О.В. пояснил, что на прослушанных фонограммах его голос, голос ФИО3, ФИО5, ФИО1 и иных лиц. Так, при дополнительном осмотре с участием ФИО5 и его защитника Романцова О.И. оптического диска, ФИО5 пояснил, что на прослушанных фонограммах его голос, голос ФИО3, ФИО1, Гордей О.В. и иных лиц. 

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограмм от 20.01.2023 (т.17, л.д. 104-254) и протоколам дополнительного осмотра и прослушивания фонограмм от 24.01.2023 (т.18, л.д.1-158), от 25.01.2023 (т.19, л.д.1-159), от 27.01.2023 (т.20, л.д.1-158), от 30.01.2023 (т.21, л.д.1-159), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.01.2023 (т.21, л.д.160-165), был осмотрен, признании и приобщен к головному делу в качестве вещественных доказательств: оптический диск белого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Э1020с 03.08.21», полученный в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и прослушаны фонограммы телефонных переговоров на нем. В ходе телефонного прослушивания телефонных переговоров, обнаружены разговоры, в которых обсуждают приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт различных табачных изделий, в том числе марки с наименованием «Marlboro», «KENT». При дополнительном осмотре с участием ФИО3 и ее защитника Андреещева А.А. оптического диска, ФИО3 пояснила, что на прослушанных фонограммах ее голос, голос ФИО5, ФИО1 и иных лиц. Так, при дополнительном осмотре оптического диска с участием ФИО5 и его защитника Романцова О.И., ФИО5 пояснил, что на прослушанных фонограммах его голос, голос ФИО3, ФИО1, Гордей О.В. и иных лиц. Кроме того, при дополнительном осмотре оптического диска с участием Гордей О.В. и его защитника Белкина И.А., Гордей О.В. пояснил, что на прослушанных фонограммах его голос, голос ФИО3, ФИО5, ФИО1 и иных лиц. Согласно дополнительному осмотру оптического диска с участием ФИО1 и его защитника Дубок Д.В., ФИО1 пояснил, что на прослушанных фонограммах его голос, голос ФИО3, ФИО5, Гордей О.В. и иных лиц. 

Так, согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограмм от 26.01.2023 (т.22, л.д.1-168) и протоколам дополнительного осмотра и прослушивания фонограмм от 27.01.2023 (т.23, л.д.1-183), от 27.01.2023 (т.24, л.д.1-183), от 30.01.2023 (т.25, л.д.1-183), от 03.02.2023 (т.26, л.д.1-184), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 26.01.2023 (т.26, л.д.185-190), был осмотрен, признании и приобщен к головному делу в качестве вещественных доказательств: оптический диск фиолетового цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Э938с 15.07.21», полученный в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и прослушаны фонограммы телефонных переговоров на нем. В ходе телефонного прослушивания телефонных переговоров, обнаружены разговоры, в которых обсуждают приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт различных табачных изделий, в том числе марки с наименованием «Marlboro», «KENT». Кроме того, при дополнительном осмотре оптического диска с участием ФИО3 и ее защитника Андреещева А.А., ФИО3 пояснила, что на прослушанных фонограммах ее голос, голос ФИО5, ФИО1 и иных лиц. Согласно дополнительному осмотру оптического диска с участием Гордей О.В. и его защитника Белкина И.А., Гордей О.В. пояснил, что на прослушанных фонограммах его голос, голос ФИО3, ФИО5, ФИО1 и иных лиц. Из дополнительного осмотра оптического диска с участием ФИО1 и его защитника Дубок Д.В., следует, что ФИО1 пояснил, что на прослушанных фонограммах его голос, голос ФИО3, ФИО5, Гордей О.В. и иных лиц. Согласно дополнительному осмотру оптического диска с участием ФИО5 и его защитника Романцова О.И., ФИО5 пояснил, что на прослушанных фонограммах его голос, голос ФИО3, ФИО1, Гордей О.В. и иных лиц. 

Кроме того, помимо изложенного, вина подсудимых в совершении преступления по ч.3 ст180 УК РФ (в отношении потерпевшего Бритиш Американ Тобакко (Брэнд) Инк.(корпорация штата Делавэр), подтверждается также иными, исследованными в судебном заседании письменными материалами дела.

Так, согласно протоколам обыска от 30.09.2021 (т.5, л.д.77-82, протоколу осмотра места происшествия от 30.09.2021 (т.5, л.д.94-99), протоколу осмотра предметов от 03.11.2021 (т.5, л.д. 107-152), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.01.2022 (т.5, л.д. 153-163), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: 5000 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ black power»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ Safari»; 4 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона»; 3 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона слим»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove superslims platinum»; 1 500 табачных изделий с маркировкой «Rothmans demi»; 4 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENT coro»; 2 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENT crystal»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENT select»; 27 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона cтиль»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «MAC»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «OSCAR nano black»; 2 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона 24»; 4000 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона 21»; 43 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Прима»; 4 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Marlboro»; 4500 пачек табачных изделий с маркировкой «Marblе»; 2 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Донской табак»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «REGINA red»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Пётр I особые»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «CREDO»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Minsk city MS»; 1 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove gold king size edition»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Red Bor slim red»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Red Bor compact red»; 2 000 пачек табачных изделий с маркировкой «ФЭСТ»; 4000 пачек табачных изделий с маркировкой «Dubao red»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Dubao night blue»; 13 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Kalipso special gold»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Столичные классические»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Стюардесса»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENO club diamonds»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENO club spades»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «WINSTON XS». 

Согласно протоколу дополнительного осмотра предметов (документов) от 04.08.2022 (т.13, л.д. 1-5), дополнительно были осмотрены табачные изделия, ранее отобранные для проведения экспертиз, и отобраны образцы. На каждой пачке, из которых, специальных либо акцизных марок не обнаружено.

Так, согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 21.02.2023 (т.27, л.д.77-79), постановлению о признании и приобщении к уголовном делу вещественных доказательств от 21.02.2023 (т.27, л.д. 82-89), были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: товарно-транспортная накладная №3653, представленная на 1 листе формата А5, получателем груза, указанного в которой выступает ФИО2 (паспорт №), телефон №; товарно-транспортная накладная №4055, представленная на 1 листе формата А5, получателем груза, указанного в которой выступает ФИО27 (паспорт №), телефон №; товарно-транспортная накладная №2581, представленная на 1 листе формата А5, получателем груза, указанного в которой выступает ФИО27 (паспорт №), телефон №, хранятся в уголовном деле №.

Согласно протоколу выемки от 22.06.2022 (т.12, л.д.177-180), протоколу осмотра предметов от 27.06.2022 (т.12, л.д.182-184), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 27.06.2022 (т.12, л.д.192-198), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: 10 пачек оригинальных табачных изделий (сигарет) «KENT CORE», 10 пачек оригинальных табачных изделий (сигарет) «KENT CRYSTAL».

Так, согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 26.10.2022 (т.27, л.д.39-43), протоколу дополнительного осмотра предметов (документов) от 08.02.2023 (т.27, л.д.44-49), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 18.10.2022 (т.27, л.д.50-55), были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: оптический диск CD-RW, оранжевого цвета «VS», объемом памяти 700 MB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «В464с», содержащий видеозапись с наименованием: «А021194-В021194-100621(КОПИЯ).avi», полученную 10.06.2021 в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», храниться в уголовном деле №, в ходе осмотра которого ФИО5 пояснил, что на просмотренной видеозаписи запечатлена ФИО9 №13, которая работала в магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. 

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 01.09.2022 (т.27, л.д.57-62), протоколу дополнительного осмотра предметов (документов) от 08.02.2023 (т.27, л.д.63-69), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01.09.2022 (т.27, л.д.70-75), были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: оптический диск CD-R белого цвета «Verbatim», объемом памяти 700 МB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «В446с», содержащий 2 видеозаписи с наименованием: «А021152-В021152-200521(КОПИЯ).avi», «А021153-В021153-280521(КОПИЯ).avi», полученные 20.05.2021 и 28.05.2021в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий «Проверочная закупка», в ходе осмотра которого ФИО5 пояснил, что на просмотренных видеозаписях запечатлена ФИО9 №12, которая работала в магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. 

Так, согласно протоколу обыска от 30.09.2021 (т.28, л.д.11-15), протоколам осмотра предметов (документов) от 01.11.2022 (т.28, л.д.59-176) и от 02.02.2023 (т.29, л.д.50-65), постановлениям о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 02.02.2023 (т.29, л.д.66-71) и от 01.11.2022 (т.28, л.д.177-182), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: мобильный телефон «iPhone 12» в корпусе черного цвета, в разъеме для сим – карт которого находится карта с номером следующего содержания: «№», оператора сотовой связи «Билайн»; свидетельство о регистрации №, выданное на транспортное средство с регистрационным знаком «К707СХ36», имеющее идентификационный номер (VIN) «№», марку/модель «БMB Х5»; свидетельство о регистрации № №, выданное на транспортное средство с регистрационным знаком «Т707АА136», имеющее идентификационный номер (VIN) «№», марку/модель «BMW Х6 M50D», паспорт транспортного средства № №, выданный на транспортное средство, имеющее идентификационный номер (VIN) «№», марку/модель ТС «BMW Х6 M50D».

Согласно протоколу выемки от 02.02.2023 (т.29, л.д.106-111), протоколу осмотра предметов документов от 02.02.2023 (т.29, л.д.112-116), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 02.02.2023 (т.29, л.д.117-122), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: автомобиль «БМВ X5», 2007 года выпуска, серого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», VIN №. Гордей О.В. в присутствии защитника пояснил, что на данном автомобиле он осуществлял перевозку немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. 

Так, согласно протоколу обыска от 30.09.2021 (т.30, л.д.11-16), протоколам осмотра предметов (документов) от 03.11.2022 (т.30, л.д.36-193), от 09.02.2023 (т.30, л.д. 200-202), от 02.03.2023 (т.31, л.д.18-24) и от 01.10.2021 (т.31, л.д.32-38), постановлениям о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 03.11.2022 (т.30, л.д.194-199), от 09.02.2023 (т.30, л.д.206-211), от 02.03.2023 (т.31, л.д.25-31) и от 01.10.2021 (т.31, л.д.39-40), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: мобильный телефон «Redmi Note 9» («Редми Ноут9») в корпусе синего цвета (IMEI 1: №/98; IMEI 2: №), в разъеме для сим – карт которого находится карта с номером следующего содержания: «№ с*#», оператора сотовой связи «Билайн», мобильный телефон «Xiaomi» («Ксиоми») в корпусе черного цвета (IMEI 1: №; IMEI 2: №), в разъеме для сим – карт которого находится карта с номером следующего содержания: «89№», оператора сотовой связи «МТС»; тетрадь школьная с обложкой зеленого цвета с рукописными записями, содержащая 15 листов; ноутбук марки «Feedme» (19000572371) в корпусе серого цвета с зарядным устройством; денежные средства в сумме 23300 (двадцать три тысячи триста) рублей, 19 штук денежных билетов серии Банка России достоинством 1000 рублей: -ХВ 1530077; ах 3801993; ое 9924422; ЯИ 3098676; ЭМ 6951580; ЯТ 0410127; пг 1351868; ох 8797043; ВП 4134470; ПЭ 8801690; ЧЛ 7788856; ЯЕ 5944936; ММ 6746000; иь 5528308; ЗЭ 9917363; он 6160742; ХЬ 2728705; из 7659833; ЗЯ 41111014; 5 штук денежных билетов Банка России достоинством 500 рублей: НЛ 5828014; СЕ 6182410; ТО 8845831; КХ 9738253; ЬО 90765121; 2 штуки денежных билетов Банка России достоинством 200 рублей: АА 501384429; АА 348736326; 14 штук денежных билетов Банка России достоинством 100 рублей: ТВ 9526478; оБ 7885634; сЬ 5856200; ьЗ 2451291; мГ 9526978; мП 5220563; сЭ 2207842; чС 4571165; еЭ 4058035; мС 0604242; вП 8410796; бТ 0015886; бЯ 8875568; иП 9383091. 

Так, соглансо рапорта об обнаружении признаков преступления старшего следователя СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области старшего лейтенанта юстиции ФИО64 (т.10, л.д.1-3), зарегистрированный в книге учета сообщений о происшествиях ГУ МВД России по Воронежской области за номером № 2277 от 16.03.2022, согласно которому в действиях ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ. 

Помимо изложенного, вина подсудимых по всем преступлениям подтверждается следующими доказательствами.

Так, согласно показаниям свидетеля ФИО9 №7, данным им на предварительном следствии 22.12.2022 и оглашенным в судебном заседании с согласия участников процесса (т.27, л.д.91-97), он является собственником домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. В вышеуказанном домовладении с момента приобретения никто не проживал. Примерно в марте 2021 года, точную дату не помнит, он сдал в аренду первый этаж вышеуказанного дома ранее знакомому ФИО5 Между ними была договоренность о том, что ежемесячно ФИО5 будет платить за аренду 5000 рублей. При этом, ФИО5 был против заключения письменного договора о сдаче вышеуказанного помещения. С момента сдачи в аренду ФИО5 оборудовал первый этаж вышеуказанного помещения под торговую точку, завезли стеллажи и полки. В данном помещении работала ФИО44 и ФИО43, иные установочные данные которых пояснить не может, так как не знает. В данном помещении вышеуказанные женщины занимались продажей табачных изделий, немаркированных специальными акцизными марками. Ему также известно, что жители р.

<

адрес> на постоянной основе приобретали в данном помещении немаркированные специальными акцизными марками табачные изделия. Денежные средства в сумме 5000 рублей в форме наличного расчета он получал в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> ФИО44. При этом, с момента аренды, в указанном домовладении кто-либо не проживал, его использовали только как торговое помещение. На втором этаже вышеуказанного домовладения находились его личные вещи. Каких-либо вещей на первом этаже вышеуказанного помещения его не было. В его пользовании находится абонентский номер телефона №, зарегистрированный на его имя оператора ПАО «Мегафон». Кто именно привозил табачные изделия в вышеуказанное помещение, ему неизвестно. В пользовании ФИО5 находился абонентский номер телефона №. Он с ним созванивался редко. В основном разговоры были связаны с арендой вышеуказанного домовладения. В пользовании ФИО44, иные установочные данные которой ему неизвестны, находился абонентский номер телефона №. Он с ФИО44 созванивался редко. В основном разговоры были связаны с оплатой. В ходе разговоров ФИО44 неоднократно говорила, что посоветуется с начальником. ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 ему незнакомы. Он общался только с ФИО5 и ФИО44. Периодически видел в вышеуказанном помещении ФИО43. Примерно в начале октября 2021 года, точную дату не помнит, от ФИО44 ему стало известно, что в вышеуказанном домовладении были изъяты табачные изделия. Кто является начальником ФИО44, ему неизвестно, данные сведения она ему не поясняла. По каким причинам ФИО5 был против заключения письменного договора аренды, ему неизвестно. Лично он немаркированные табачные изделия по вышеуказанному адресу не приобретал. К данной деятельности не имеет никакого отношения, он лишь сдавал в аренду ФИО5 вышеуказанное домовладение. 

Из оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса показаний свидетеля ФИО9 №8, данных им на предварительном следствии 18.01.2023 (т.27, л.д.101-106), следует, он работает в ООО «Экспресс» в должности директора с 2008 года. В его должностные обязанности входит общее руководство организацией и сдача в аренду имущества организации. Так, на балансе ООО «Экспресс» находится 24 гаражных помещения, расположенных по адресу: 

<

адрес>. Примерно в конце лета 2021 года, точную дату не помнит, к нему обратился ранее знакомый ФИО5, иные установочные данные которого не знает, с целью сдачи в аренду одного из имеющихся гаражных помещений. В ходе разговора ФИО5 пояснил, что данное гаражное помещение необходимо для хранения строительных материалов. После ФИО5 осмотрел имеющиеся гаражные помещения и выбрал одно из них. Они договорились с ним о том, что стоимость аренды будет составлять 8000 рублей и, что ему необходимо предоставить копию паспорта для заключения договора аренды. При этом, ФИО5 получил разрешение на въезд на территорию ООО «Экспресс», расположенную по адресу: 

<

адрес>, и сменил замок для доступа в гаражное помещение, расположенное по вышеуказанному адресу. В дальнейшем ФИО5 предоставил копию своего паспорта и ООО «Экспресс» подготовило договор аренды, однако для подписания договора он так и не приехал, оплату не произвел. В ходе общения ФИО5 пояснил, что произведет арендную плату чуть позже, так как в настоящее время у него финансовые трудности. При этом, после устной договоренности ФИО5 поменял замок и только он имел доступ в данное гаражное помещение. Примерно в сентябре 2021 года, точную дату не помнит, от сотрудников полиции стало известно, что в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, находящимся в пользовании ФИО5, хранятся немаркированные специальными акцизными марками табачные изделия (сигареты). Абонентский номер телефона, находящийся в пользовании последнего, он не может пояснить, так как наизусть не знает, а в записной книге он у него не сохранен. Сам ФИО5 приезжал на легковом автомобиле «LADA PRIORA», белого цвета, грз которого не знает. Приезжал ли кто-либо с ФИО5 в вышеуказанное гаражное помещение, расположенное по вышеуказанному адресу, он пояснить не может, так как не знает. ФИО3, ФИО1 и Гордей О.В. лично ему не знакомы. Добавил, что в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, находящемся в пользовании ФИО5, имущества ООО «Экспресс» и иных лиц, кроме него, не находилось. 

Так, согласно оглашенным в судебном заседании с согласия участников процесса показаний свидетеля ФИО9 №10, данным им на предварительном следствии 26.01.2023 (т.27, л.д.190-193), с сентября 2021 года он трудоустроен в обособленном подразделении г.Воронежа ООО «ЖелДорЭкспедиция» в должности исполнительного директора. В его должностные обязанности входит организация работы подразделения. Офис ООО «ЖелДорЭкспедиция» расположен по адресу: 

<

адрес>. По данному адресу также расположено складское помещение, где хранятся поступающие грузы и грузы для отправки в различные регионы РФ. Основной вид деятельности ООО «ЖелДорЭкспедиция» - транспортные грузоперевозки. Клиенты информируются о поступлении груза на свое имя посредством телефонного звонка оператора или смс-сообщением. Далее клиент обращается в отдел по работе с клиентами с документом, удостоверяющим личность, либо кодом подтверждения получения груза. После чего клиент с оформленными документами направляется на склад для получения груза. Перевозка табачных изделий (сигарет) через транспортную компанию ООО «ЖелДорЭкспедиция» не запрещена. Отправка табачной продукции осуществляется при наличии всех необходимых сопроводительных документов, включая лицензию и сертификат. Сотрудники склада вскрывать и проверять грузы при выдаче их клиенту не обязаны. Осмотр и внутритарный пересчет грузов происходит только по просьбе клиента, в случае возникновения недостачи или повреждении груза. Согласно данным, имеющимся в базе ООО «ЖелДорЭкспедиция» Гордей О.В., ФИО5 и ФИО1 являются клиентами в их транспортной компании. Указанные лица в 2021 году периодически получали грузы на свое имя. В наименовании грузов указывались «запчасти», «обувь», «расх. материалы», «тнп». Также получателями грузов в 2021 году являлись ФИО9 №3 и ФИО66 Указанные лица ему лично не знакомы. 

Из оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса показаний свидетеля ФИО9 №11, данных им на предварительном следствии 07.02.2023 (т.27, л.д.196-199) следует, что с августа 2022 года и по настоящее время он трудоустроен в АО «ДПД РУС» в должности директора Воронежского дивизиона. В его должностные обязанности входит организация работы подразделения. Офис АО «ДПД РУС» (транспортная компания «DPD») расположен по адресу: 

<

адрес>. По данному адресу также расположено складское помещение, где хранятся поступающие грузы и грузы для отправки в различные регионы РФ. Пункт самовывоза работает с 11 часов утра до 18 часов вечера с понедельника по пятницу. Основной вид деятельности АО «ДПД РУС» - транспортные грузоперевозки. Порядок получения груза в АО «ДПД РУС» следующий: клиенты информируются о поступлении груза посредством рассылки смс-сообщением. Клиент приходит в пункт выдачи грузов, сообщает номер заказа, предоставляет документ, удостоверяющий личность, либо доверенность от физического или юридического лица на получение груза. Перевозка табачных изделий (сигарет) через транспортную компанию АО «ДПД РУС» (DPD) разрешена. Отправка табачной продукции осуществляется при наличии у юридического лица действующего договора с АО «ДПД РУС» на перевозку грузов. В таком случае груз, передаваемый к отправке, не вскрывается. Отправка табачной продукции физическими лицами возможна при наличии всех необходимых сопроводительных документов, включая лицензию и сертификат. Сотрудники склада вскрывать и проверять грузы при выдаче их клиенту не обязаны. Осмотр и внутритарный пересчет грузов происходит только по просьбе клиента, в случае возникновения недостачи или повреждении груза. ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., согласно данным, имеющимся в базе АО «ДПД РУС», являются клиентами их транспортной компании. Указанные лица в 2021 году несколько раз получали грузы на свое имя с указанием мобильных телефонов №, №, № соответственно. Кроме того, в накладных получателем по абонентскому номеру № иногда была указана ФИО66, по абонентскому номеру № - ФИО67 и ФИО9 №3 Каких – либо данных об отправке и получениях грузов ФИО3, ФИО9 №2 в базе АО «ДПД РУС», не содержится. ФИО5, ФИО1, ФИО3, Гордей О.В. лично ему не знакомы.

Так, согласно показаниям свидетеля ФИО68, данным им на предварительном следствии 10.02.2023 и оглашенным в судебном заседании с согласия участников процесса (т.27, л.д.208-211), с октября 2018 года и по настоящее время он трудоустроен в филиале г. Воронежа ООО «Деловые линии» в должности директора. В его должностные обязанности входит: организация работы подразделения. Офис ООО «Деловые Линии» расположен по адресу: 

<

адрес>. По данному адресу также расположено складское помещение и происходит отправка товара в различные регионы. Основной вид деятельности ООО «Деловые Линии» - транспортные грузоперевозки. Клиент информируется о поступлении груза на его имя посредством телефонного звонка, либо сообщением в мессенджере «Viber», либо смс-сообщением. Далее клиент обращается в операторский зал с документом, подтверждающим личность, на который был отправлен груз, после чего отправляется на склад для его получения. Перевозка табачных изделий (сигарет) через транспортную компанию ООО «Деловые Линии» разрешена. Отправка табачной продукции осуществляется при наличии всех необходимых сопроводительных документов, включая лицензию и сертификат. Сотрудники склада вскрывать и проверять грузы при выдаче их клиенту не обязаны. Осмотр и внутритарный пересчет грузов происходит только по просьбе клиента, в случае возникновения недостачи или повреждения груза. Согласно данным, имеющимся в базе ООО «Деловые Линии» ФИО5 и Гордей О.В. являются клиентами транспортной компании. В течении 2021 года указанные лица периодически получали грузы в ТК «Деловые Линии» на свое имя. Кроме этого, в базе имеются данные о получении грузов в течении 2021 года ФИО9 №3 Каких – либо данных о получении грузов ФИО1, ФИО3, ФИО9 №2 в базе ООО «Деловые Линии» не содержаться. Все вышеперечисленные лица ему лично не знакомы. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО9 №4, данным им на предварительном следствии 02.02.2023 и оглашенным в судебном заседании с согласия участников процесса (т.29, л.д. 88-91), примерно с 2008 года по настоящее время он является директором организации ООО «ЕВРОТРЕЙД» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), основным видом деятельности которой является оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. В его обязанности входит общее руководство деятельности вышеуказанной организации. Фактически и юридически вышеуказанная организация расположена по адресу: 

<

адрес>. Примерно с февраля- марта 2018 года, точную дату пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошел продолжительный период времени, в собственности вышеуказанной организации находится автомобиль «BMW Х6» («БMB Х6»), с грз «№», 2015 года выпуска, черного цвета. Данным автомобилем в основном управляет он, но иногда его использовал его сын Гордей О.В., для каких целей - не знает. Примерно с сентября 2010 года, точную дату не помнит, в его собственности имеется автомобиль «BMW Х5» («БMB Х5»), с грз «№», 2007 года выпуска, серого цвета. Данным автомобилем управлял он и его сын Гордей О.В. Для каких целей его сын Гордей О.В. использовал вышеуказанное транспортное средство пояснить не может, так как не знает. О том, что его сын Гордей О.В. занимался деятельностью, связанной с немаркированными табачными изделиями, подлежащими маркировке специальными (акцизными) марками, ему стало известно от него в сентябре - октябре 2021 года. В настоящее время автомобиль «БMB Х5», с грз «№», 2007 года выпуска, серого цвета, припаркован около 

<

адрес>, расположенного на 

<

адрес>. Автомобиль «BMW Х6» («БMB Х5»), с грз «№ после ДТП, он продал кому именно - не помнит. 

Из показаний свидетеля ФИО9 №5, данных им на предварительном следствии 01.10.2021 и 31.01.2023 и оглашенным в судебном заседании с согласия участников процесса (т.31, л.д.60-67, л.д.68-70), следует, что его отцом является ФИО5, который зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, а проживает по адресу: 

<

адрес> один. Он с младшим братом ФИО15 периодически приезжает к отцу в гости. Когда он приезжает в 

<

адрес>, он живет у мамы ФИО3 Его родители занимаются предпринимательской деятельности, какой именно, он не знает. Иногда, когда он приезжал к родителям в 

<

адрес>, он помогал переносить какие-то карточные коробки, на которых написаны наименования табачных компаний. Примерно в 2020 году, точную дату пояснить не может, так как не помнит, его отец ФИО13 попросил его паспорт для того, чтобы заказать какой – то груз в транспортной компании, и он отцу передал паспорт. Через некоторое время он с отцом ФИО13 приехал в транспортную компанию «ЖелДорЭкспедиция», где он предъявил свой паспорт, на основании которого в транспортной компании подготовили документы о получении груза. После он с отцом ФИО13 получил картонные коробки. Что конкретно находилось в данных коробках ему неизвестно, так как при нем коробки никогда не вскрывали. Данные картонные коробки он с отцом ФИО13 грузил в автомобиль марки «Лада Приора» с грз «№» и отвозили в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Его документы отец ФИО13 использовал для получения груза около трех раз только в транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция». Кроме того, совместно с отцом ФИО13 он иногда получал груз (опечатанные картонные коробки), в таких транспортных компаниях как: «Деловые линии», «Возовоз». В основном, документы на получения груза были оформлены на имя ФИО2, который приезжал совместно с ними. При этом, Гордей О.В. приезжал на автомобиле марки «BMW X5» с грз «№» либо на автомобиле марки «BMW X6» с грз «№ Он с отцом ФИО13 приезжали в транспортную компанию на автомобиле марки «Лада Приора» с грз «№ Иногда, с нами был 

<

адрес>. Снопов приезжал на автомобиле марки «Лада Приора» с грз «№». Количество лиц зависело от объема поставленного груза. В основном, полученный груз они привозили в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Иногда они привозили груз в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В редких случаях, когда картонных коробок приходило большое количество, он, его отец ФИО13, а также ФИО25 и ФИО2 привозили коробки в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> и в подвальное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Кто именно заказывал данный груз, ему неизвестно. Бывали случаи, когда его отец ФИО13 просил выгрузить картонные коробки из различных грузовых автомобилей. Откуда приезжали эти автомобили, кто автомобили заказывал, ему также неизвестно. Денежных средств за вышеуказанные действия он не получал, он лишь помогал своему отцу. О том, что находилось в картонных коробках, он никогда не спрашивал. Гаражные помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес>, находятся в пользовании его отца ФИО13, кому именно принадлежат данные помещения, ему неизвестно. В чьем пользовании находится гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, ему неизвестно, он, отец и ФИО25 привозили туда картонные коробки. Ключи от вышеуказанного помещения находились у ФИО25 либо у его отца ФИО13 В чьем пользовании находится подвальное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, ему неизвестно, он, отец и ФИО25 лишь привозили туда картонные коробки. Ключи от вышеуказанного помещения находились у ФИО25 либо у его отца ФИО13

В торговые помещения: магазин «Табак», расположенный по адресу: 

<

адрес>, магазин «Ника», расположенный по адресу: 

<

адрес>, магазина «Табак», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в торговое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, он, совместно с отцом ФИО5, привозил на автомобиле марки «Лада Приора» с грз «№» карточные коробки, которые принимали женщины, работавшие в данной торговой точке, кому именно принадлежит данное торговое помещение, ему неизвестно. В торговое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, с ними иногда приезжал ФИО25 на автомобиле марки «Лада Приора» с грз «№». Продавцов, скорее всего, принимал на работу его отец ФИО5 Иногда, женщины, работавшие в данном торговом помещении, передавали его отцу ФИО5 денежные средства. В пользовании его отца ФИО13 находился абонентский номер телефона № и абонентский номер телефона №. В пользовании его матери ФИО3 находился абонентский номер телефона № и абонентский номер телефона №. Для телефонных звонков он не использовал их абонентские номера телефонов. Также его отец ФИО13 использовал две его банковские карты, открытые на его имя в отделении ПАО «Сбербанка России» и одну банковскую карту Тинькофф банка. Для каких целей отец их использовал, ему неизвестно, он лишь может пояснить, что отец зачислял наличные денежные средства и куда – то переводил. Автомобиль марки «ВАЗ 2113» с грз «№», оформлен на него, однако автомобиль находится в пользовании его матери ФИО3 Данный автомобиль для перевозки картонных коробок он никогда не использовал. Также он пояснил, что скорее всего, ФИО9 №12 работала в торговом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. ФИО7 ему знаком, так как он периодически общался с его отцом ФИО5 около дома, расположенного на 

<

адрес>. ФИО9 №1, ему также знакома, так как она периодически общалась с его отцом ФИО5 О чем они разговаривали, ему неизвестно. Встречались ФИО9 №1 с отцом около поворота на Шестаково. ФИО9 №2 ему не знаком. С ФИО9 №3 он виделся несколько раз, поскольку тот также общался иногда с его отцом. О чем они разговаривали, ему неизвестно.

Также дополнительно он показал, что в его собственности и в пользовании его близких родственников, а именно его матери ФИО3, находится и находился ранее автомобиль «ВАЗ 211340», 2009 года выпуска, серебристого цвета, с грз «С652РК36». Данный автомобиль для перевозки картонных коробок он никогда не использовал. Для каких целей его использовала ФИО3 ему неизвестно. Вышеуказанный автомобиль в настоящее время припаркован около дома по адресу: 

<

...>. 

Так, согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО9 №6, данных ею на предварительном следствии 22.12.2022 (т.32, л.д.29-35) примерно весной 2020 года, точную дату не помнит, она приобрела легковой автомобиль «LADA 217130», белого цвета, с грз «№». Данный автомобиль она поставила на учет в ГИБДД 

<

адрес>. Примерно в апреле – мае 2021 года, точную дату не помнит, она решила продать вышеуказанный автомобиль. Так, посредством «Авито» она разместила объявление о продаже вышеуказанного транспортного средства. Примерно в апреле – мае 2021 года, точную дату не помнит, с ней связался мужчина, представился ФИО37 и попросил встретиться для просмотра транспортного средства. Автомобиль его устроил, и он решил его приобрести. В этот день, ФИО5, данные которого ей стали известны при личной встрече, передал ей 120000 рублей в форме наличного расчета, и они с ним составили договор купли – продажи транспортного средства. Кто был указан в договоре в качестве покупателя, пояснить не может, так как не помнит, однако, данный договор был составлен ФИО5 и направлен ею в дальнейшем в ГИБДД 

<

адрес>, в связи с чем, данного договора у нее нет. После того, как она продала вышеуказанное транспортное средство, она думала, что ФИО5 поставил его на учет самостоятельно. Так, примерно в октябре 2022 года, точные даты не помнит, она сняла вышеуказанный автомобиль с учета. Это было связано с тем, что приходило большое количество штрафов за нарушение новым собственником правил. Номер, с которого ей звонил покупатель, у нее не сохранился, поэтому она не может его назвать. Также пояснила, что покупателем в договоре, скорее всего, являлся отец ФИО5. Кроме того, в связи с тем, что ей приходили штрафы, примерно в конце сентября – начале октября 2021 года, точную дату не помнит, она встретилась у 

<

адрес> р.

<

адрес> с ФИО5. В ходе общения он пояснил, что в ходе обыска были изъяты все документы на вышеуказанное транспортное средства, поэтому он не может его поставить на учет. Кроме того, он просил ее подать документы на восстановление их, в связи с утратой, но она отказалась. Ей было известно, что на первом этаже 

<

адрес> реализуются табачные изделия (сигареты), немаркированные специальными (акцизными) марками. ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 ей не знакомы. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО59, данным ею на предварительном следствии 01.10.2021 и оглашенным в судебном заседании с согласия участников процесса (т.43, л.д.139-144), примерно в апреле 2019 года, точную дату не помнит, она начала работать в должности продавца в торговом помещении с наименованием: «Главпивторг», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Данное помещение принадлежало и до настоящего времени принадлежит ФИО9 №13, № года рождения. После этого, примерно в октябре 2020 года, точную дату не помнит, в указанное помещение в ее смену зашел мужчина, представился ФИО37 и поинтересовался, можно ли у них, помимо пива, осуществить торговлю табачными изделиями, на что она ответила, что об этом нужно ему говорить непосредственно с собственником помещения - ФИО9 №13, после этого он ушел. Через некоторое время, точно уже сказать не может, ФИО9 №13 сообщила ей, что арендатор помещения съезжает, и она собирается сдать указанное помещение для реализации табачной продукции ФИО37, впоследствии ей стало известно, что данное лицо является ФИО5 Через несколько дней в данное помещения приехал ФИО5 вместе с молодым мужчиной, в последующем ей стало известно, что данное лицо является ФИО1 Так, ФИО5 предложил ей также остаться работать в данном помещении в качестве продавца, но уже торговать табачными изделиями, сообщив при этом, что заработная плата будет зависеть от количества проданных ей табачных изделий (за одну проданную пачку табачных изделий она будет получать три рубля) и количества отработанных дней. Также он ей сообщил, что вторым продавцом будет работать ФИО9 №13 и им необходимо будет работать неделю через неделю, а уже в последствие они стали работать две недели через две недели. Также ФИО5 сказал, что они будут работать без кассового аппарата и только за наличный расчет. Это было связано с тем, что данные табачные изделия, которые они будут реализовывать, будут контрафактными. В связи с тем, что иного заработка у нее не было, она ответила согласием, и они обменялись телефонами, в том числе, она записала номер ФИО1, так как в последствие ей необходимо было ему заказывать табачные изделия, которое заканчивалась в ходе продажи. Кроме того, он забирал у них денежные средства от выручки. При этом, свои заработанные денежные средства от продажи табачных изделий, поставляемых в торговое помещение ФИО5 и ФИО1, они забирали в последний свой рабочий день из кассы, об этом им сказал лично ФИО13 Так, примерно с конца октября либо начала ноября 2020 года, точную дату пояснить не может, так как не помнит, в связи с тем, что прошел продолжительный период времени, они с ФИО9 №13 стали торговать табачными изделиями, поставляемыми и привозимыми ФИО5 и ФИО1 до 01.04.2021. Так, 01.04.2021 она находилось на своем рабочем месте, где выполняла свои трудовые обязанности. В этот день приехали сотрудники полиции ОМВД России по Таловскому району Воронежской области и изъяли из вышеуказанной торговой точки все табачные изделия и алкогольную продукцию, которой также они торговали по указанию ФИО5 Через некоторое время было возбуждено уголовное дело в отношении ФИО5 за хранение и реализацию контрафактных табачных изделий, где она проходила в качестве свидетеля. Примерно 8 или 9 апреля 2021 года ей позвонил ФИО1 и сообщил, что они подобрали новую торговую точку для реализации контрафактных табачных изделий на первом этаже домовладения расположенного по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, где вторым продавцом будет работать тоже лицо - ФИО9 №13 Она работала две недели через две недели с 7:00 до 19:00, открывав каждое утро ключами дверь дома и вечером закрывав ее. В ходе общения с ФИО5 она поинтересовалась, почему торговать будут именно в домовладении, на что ей был получен ответ, что реализация в доме будет безопасней, так как сотрудники полиции не смогут изъять контрафактные табачные изделия без санкции суда, хотя в данном доме никто не проживал и не проживает. В связи с тем, что иного источника дохода она не имела, она снова согласилась. Свои заработанные денежные средства от продажи табачных изделий, поставляемых в торговое помещение ФИО5 и ФИО1, они также забирали в последний свой рабочий день из кассы. Ключ от дома у них были одни на двоих, и они их передавали друг другу. При этом, в последний день смены приезжали в торговое помещение ФИО5 вместе со ФИО1, либо один ФИО1, которые проводили ревизию. Также ФИО25 звонил ей и ФИО9 №13 для того, чтобы узнать, какую продукцию нужно подвезти. Кроме этого ФИО5, в ходе телефонного разговора, предупредил ее о соблюдении мер конспирации, а именно: в случаи прихода правоохранительных органов из Воронежа необходимо сообщить, что данные контрафактные изделия принадлежат мужчине по имени «ФИО9 №17», как впоследствии ей стало известно являлся ФИО28 ФИО9 №17, хорошим знакомым ФИО9 №13 При этом, его абонентский номер телефона она взяла у ФИО9 №13 Кроме того ФИО5 сказал, что в торговое помещение табачные изделия будут привозиться небольшими партиями. Так, примерно с 9 апреля 2021 года, точную дату не помнит, они стали торговать по вышеуказанному адресу в комнате на первом этаже домовладения, оборудованной ФИО13 и ФИО1 в качестве торгового помещения. Табачные изделия в основном привозили ФИО5 и ФИО1 на автомобиле марки «Лада Приора» с грз «К266ЕА136», но в основном ее привозил один ФИО1 За каждый рабочий день выручка от реализации контрафактных табачных изделий составляла от 70 до 130 тысяч рублей. Данные денежные средства забирались ФИО25 в тот момент, когда он привозил товар в данное помещение, в ее смену или в смену ФИО9 №13

ФИО3 приезжала в данное торговое помещение один раз, перед открытием торговой точки для того, чтобы убрать само помещение. Никаких изделий в ее смены она не привозила. ФИО1 видела один раз. В ее пользовании находился абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи ПАО «Т2Мобайл», зарегистрированный на имя ее супруга. ФИО7, ФИО9 №1, ФИО9 №2, ФИО9 №3 ей не знакомы.

Так, согласно показаниям свидетеля ФИО9 №13, данным ею на предварительном следствии 30.09.2021 и оглашенным в судебном заседании с согласия участников процесса (т.43, л.д.148-151), примерно 15-17 апреля 2021 года она с ее супругом приехала с Украины, где гостила у своих родственников на протяжении нескольких недель. По возвращению ей позвонил сотрудник Таловского ОМВД России следователь ФИО97 и попросил явиться для дачи объяснения. Придя в назначенное время, ФИО29 ей пояснил, что в помещении, которое ей принадлежит на праве собственности, расположенное по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, корпус 3, и которое она сдавала в аренду для торговли кондитерскими изделиями, осуществлялась продажа фальсифицированной табачных изделий. Ее опросили о гражданах, которым она сдавала данное помещение в аренду, и о том, знала ли она о том, что там осуществляется торговля табачными изделиями. Данное помещение она сдавала в аренду ФИО5, которого знает на протяжении длительного времени и поддерживали дружеские отношения. В настоящий момент общаются редко. В дальнейшем она спросила у ФИО8 о том, что он продавал сигареты без специальных марок, а не кондитерские изделия, как ей говорил. На что ФИО8 ей сказал, что ничего страшного не произошло, что продавал он небольшими партиями и за это, с его слов, ничего не будет. Она в тот момент не имела работы, и испытывала материальные трудности и решила тоже продавать сигареты. Она узнала через знакомых (их имена называть не желает), что по трассе на г. Россошь неподалеку от поселка Озерки, мужчина по имени ФИО120 продает фальсифицированные сигаретные изделия с автомобиля «буханка» (модель и марку не знает) зеленого цвета. К ФИО119 она ездила несколько раз в неделю, а именно в среду и в воскресенье. Торговал ли он сигаретами в другие дни, она не знает. У ФИО121 был достаточно большой выбор сигарет, в основном Белорусских торговых марок, также у нее были такие наименования сигарет как «Парламент», «Кент». Она у него приобретала сигареты по различным ценам от 170 рублей за блок сигарет «Прима» до 670 рублей за блок сигарет «Парламент». Она брала небольшими партиями, примерно 4-5 коробок сигарет за один раз. Сигареты она решила продавать по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. По данному адресу она арендовала помещение у ФИО20. ФИО20 не знал о том, что по указанному адресу она будет продавать сигареты, ему она пояснила, что будет осуществлять продажу кондитерскими изделиями. Сигареты она продавала с наценкой в 50 % на одну пачку сигарет. Так же она хочет пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции был произведен обыск в помещении, где она торговала сигаретами. Ими в ходе обыска были изъяты примерно 7000 пачек сигарет различных наименований, таких как «Корона» в ассортименте, «Дав», «НЗ», «Дубао», «Кент», «Парламент», «Винстон», «2222», «Мальборо», «Кредо», «Калипсо», «Донской табак» и другие. ФИО7, ФИО9 №2, ФИО9 №3, Гордей О.В. и ФИО9 №1, ей не знакомы. ФИО1 ей знаком, она у него несколько раз заказывала сигареты, и он ей их привозил в место продажи. Ее с ним познакомил ФИО5 

Из показаний свидетеля ФИО9 №1, данных ею на предварительном следствии 20.10.2022 и оглашенных в судебном заседании с согласия участникв процесса (т.43, л.д.152-157), следует, что примерно с октября 2020 года, точную дату не помнит, она является ИП. Основным видом ее деятельности является розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах. Примерно в 2021 году, точную дату не помнит, она начала реализовывать табачные изделия в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>, где кроме нее никто не работает. Так, примерно с марта 2021 по 21.07.2021, она занималась сбытом маркированных и немаркированных табачных изделий. В настоящий момент по данному факту в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области ведется расследование. В ее пользовании находится абонентский номер телефона №, оператора сотовой связи ООО «Т2Мобайл», зарегистрированный на ее имя, а также автомобиль марки «Mazda 6», красного цвета, с грз «№». ФИО5 ей знаком, познакомилась с ним в 2021 году, когда точно уже не помнит, через общих знакомых. Неприязненных отношений к нему не имеет. ФИО5 занимался хранением и сбытом немаркированных табачных изделий, так она неоднократно приобретала у него на территории Воронежской области немаркированные табачные изделия, такие как: «Корона», «Корона 24», «Marlboro», ценой примерно по 40 рублей за пачку. Данные немаркированные табачные изделия она не реализовывала, а использовала для личных целей. Номера телефона ФИО5 ей не были известны, общалась она с ним посредством мессенджера «Telegram». На автомобиле «Лада Приора» серого цвета ФИО5 перевозил немаркированные табачные изделия, но грз она не запоминала. ФИО1 ей также знаком, познакомилась с ним в 2021 году, через общих знакомых, неприязненных отношений к нему не имеет. ФИО1 периодически приезжал с ФИО5, когда она приобретала у последнего немаркированные табачные изделия. По телефону с ним она не общалась, но так как знакома с ним давно, может ошибаться. Гордей О.В. ей не знаком, поэтому на вопросы ответить не может. ФИО3 ей также не знакома. Ей неизвестно, кому принадлежат помещения, а именно: по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, данные адреса ей не знакомы. Кому принадлежат автомобили марки: «Газель» с грз «№», «Лада Приора» с грз «№», «Лада Приора» с грз «№ «ВАЗ 2113» с грз «№», «BMW X5» с грз «№», и «BMW X6» с грз «№», ей неизвестно. В ходе допроса ей для обозрения представлена копия акта наблюдения № 5 (ОРМ «Наблюдение» от 14.07.2021) с приложение в виде фототаблицы, а также акт наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 14.07.2021). Так она пояснила, что указанные в акте наблюдения обстоятельства соответствуют действительности. На представленных фотоснимках зафиксировано, как 14.07.2021 ФИО5 и ФИО1 сбывают ей немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками. Они приехали на автомобиле «Лада Приора», грз которого она не запомнила. Также ей для обозрения представлена копия акта наблюдения № 6 (ОРМ «Наблюдение» от 15.07.2021) с приложение в виде фототаблицы, и она пояснила, что указанные в акте наблюдения обстоятельства соответствуют действительности. На представленных фотоснимках зафиксировано, как 15.07.2021 доверенное лицо ФИО5, о котором он ей сообщал посредством мессенджера «Telegram», сбывает ей немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками. Фамилия, имя, отчество данного мужчины ей не знакомы. Он приезжал на автомобиле «BMW X5», номер которого она не запоминала.

Согласно оглашенным в судебном заседании с согласия участников процесса показаний свидетеля ФИО9 №14, данным им на предварительном следствии 26.12.2022 (т.43, л.д.162-167), примерно в 2020 году, точную дату не помнит, через кого-то из общих знакомых, точно уже не помнит, он познакомился с ФИО5, иные установочные данные которого не знает. Ему было известно, что ФИО5 занимается реализацией немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками. Так, примерно в 2021 году, точные дату не помнит, он решил приобрести у него немаркированные табачные изделия (сигареты), для чего посредством мессенджера «Telegram» он сообщил ФИО5 наименование немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, которые необходимо ему поставить. Через некоторое время ФИО5 привозил приобретенные им немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными акцизными марками, как лично, так и совместно с неизвестным ему мужчиной, на стоянку в 

<

адрес>. Насколько он помнит, мужчину зовут Александр, иные установочные данные ему неизвестны. В основном ФИО5 приезжал на автомобиле «ВАЗ 2113», светлого цвета, грз не знает. При этом, он периодически созванивался с ФИО13 и в ходе телефонного разговора он говорил ему, что давай созвонимся по «зелёненькому», то есть посредством мессенджера «Telegram». Как он понимает, он использовал вышеуказанный мессенджер для целей конспирации. При этом, в его пользовании в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 находился абонентский номер телефона №, зарегистрированный на его имя, оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком», и №, оператора сотовой связи ПАО «МТС», зарегистрированный, скорее всего, на его имя. Какой абонентский номер телефона находился в пользовании ФИО5 пояснить не может, так как он у него не сохранился. У ФИО13 он заказывал неоднократно небольшими партиями и в основном немаркированные табачные изделия следующих торговых марок: «NZ», «Корона», «Marlboro» и т.д. Стоимость одной пачки составила от 30 до 50 рублей. Сами денежные средства в форме наличного расчета он передавал ФИО5 При этом, приобретенные у ФИО13 немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными акцизными марками, он никому не продавал, он приобретал для личного потребления. ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 ему не знакомы. В чьем пользовании находятся или находились помещении: по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> «а»; 

<

адрес>; 

<

адрес> ему не известно, данные адреса ему не знакомы. Кому принадлежат автомобили марки: «Газель» с грз «№», «Лада Приора» с грз «№», «Лада Приора» с грз «№», «ВАЗ 2113» с грз «№», «BMW X5» с грз «№», и «BMW X6» с грз «№», ей неизвестно.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса показаний свидетеля ФИО9 №2, данных им на предварительном следствии 18.01.2023 (т.43, л.д.172-178), следует, что примерно с 2019 года, точную дату не помнит, в его пользовании находился автомобиль «газель», белого цвета, с грз «№». До апреля 2021 года, точную дату не помнит, вышеуказанный автомобиль был зарегистрирован на его отца ФИО69 После смерти отца он зарегистрировал и поставил вышеуказанный автомобиль на учет, и стал являться его собственником. Данным транспортным средством управлял в 2021 году он. У него есть знакомый ФИО5 и ФИО1, с которыми они общаются продолжительный период времени. Примерно в 2021 году, точную дату не помнит, к нему обратился ФИО5 с просьбой съездить в транспортную компанию и забрать несколько поддонов с грузом. Стоимость данной услуги составляла 7000 рублей, он согласился. Так, он совместно с ФИО5 поехал в транспортную компанию ООО «Деловые Линии», расположенную в 

<

адрес>. Точный адрес ее местонахождения пояснить не может, так как не знает. Забрав груз, они совместно с ФИО5 в автомобиле «газель», с грз «№», уехал в 

<

адрес>. Груз он оставил во дворе дома ФИО5, расположенного на 

<

адрес>. В дальнейшем один раз он отвозил груз к гаражному помещению на 

<

адрес>. Первоначально, что находилось в коробках, ему было неизвестно. По товарно–транспортным накладным на транспортной компании он с ФИО13 забирал кондитерские изделия, стиральные порошки и т.д. В дальнейшем от сотрудников полиции ему стало известно, что ФИО5 занимается реализацией немаркированных специальными акцизными марками табачных изделий (сигарет). Так, после того, как он отвез груз, ФИО5 передал ему 7000 рублей в форме наличного расчета. В дальнейшем он неоднократно совместно с ФИО5 и ФИО1 забирал груз в транспортных компаниях и получал денежные средства от них только в форме наличного расчета. Что именно находилось в полученных картонных коробках, ему было неизвестно. Перевозил груз он только на вышеуказанном автомобиле. Отвозил груз около 5-6 раз. Привозил его и выгружал в домовладении, в котором проживал ФИО5 и ФИО1 При этом перевозку он осуществлял только в том случае, если был свободен. В его пользовании находится и находился абонентский номер телефона №, зарегистрированный на его имя, оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл». Используя вышеуказанный абонентский номер телефона, он созванивался с ФИО5 и ФИО1 Также в его пользовании находился абонентский номер телефона №, зарегистрированный на его имя, оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Гордей О. В. ему не знаком. ФИО3 ему знакома, так как она являлась супругой ФИО5 

Так, согласно показаниям свидетеля ФИО9 №3, данным им на предварительном следствии от 18.01.2023 и оглашенным в судебном заседании с согласия участников процесса (т.43, л.д.181-188), примерно в 2018 году, точную дату не помнит, в его пользовании и собственности находится легковой автомобиль «ВАЗ 21140», светло-серебристого цвета, с грз «Т765АС136». Управлял вышеуказанным транспортным средством в основном только он. Примерно с 2013 года, точную дату не помнит, он познакомился с ФИО5 в строительном магазине, собственником которого являлся ФИО5, с которым они периодически общались и поддерживали приятельские взаимоотношения. Ему было известно, что в дальнейшем ФИО5 занимался реализацией табачных изделий (сигарет). Примерно в 2020 году, точную дату не помнит, к нему обратился ФИО5 и попросил забрать с ним груз в транспортной компании ООО «Деловые Линии». При этом ФИО5 сам забрать груз не мог, с его слов, так как был лишен водительских прав. В связи с тем, что он находился с ним в хороших взаимоотношениях, он согласился. На каком именно транспортном средстве он забирал совместно с ФИО5 груз, он уже не помнит. Что именно находилось в полученных картонных коробках ему неизвестно. Точный адрес транспортной копании он также не помнит, так как плохо ориентируется в г. Воронеже. При этом, денежные средства за получение груза от ФИО5 он не получал, он лишь оплачивал расходные материалы (бензин). В дальнейшем, в 2021 году, точные даты не помнит, к нему неоднократно обращался ФИО5 и ранее знакомый ФИО1, с которым он общается с 2003 года, которые просили забрать грузы в транспортных компаниях. Груз он забирал около 5 раз в транспортных компаниях г. Воронежа, таких как: ООО «Деловые Линии», ООО «ЖелДорЭкспедиция». Совместно с ним груз забирал либо ФИО5 и (или) ФИО1 Денежные средства за это он не получал. Он забирал груз в транспортных компаниях на легковом автомобиле «LADA Рriora», серебристого цвета, грз не знает наизусть. Данное транспортное средство было предоставлено ему ФИО5 Что находилось в полученных картонных коробках в транспортных компаниях, ему неизвестно. Иногда в транспортных накладных он видел, что получал кондитерские изделия. Кроме того, один раз он забирал груз на принадлежащем ему автомобиле «ВАЗ 21140», с грз «№». Сам груз он оставлял у ФИО5 по месту его проживания на 

<

адрес>. Примерно летом 2021 года, точную дату не помнит, ему позвонил ФИО1 и сообщил, что им необходимо забрать груз. При это, ФИО1 попросил оформить документы на его имя. В связи с тем, что со ФИО1 он находился в дружеских отношениях, он согласился и направил ему данные своего паспорта. Что именно должно было прийти на его имя, ему также было неинтересно и неизвестно, так как он доверял ФИО1 При этом, через некоторое время ему позвонил либо ФИО5, либо ФИО1 и пояснил, что он должен забрать груз. Уведомления, оповещения из транспортной компании о прибытии груза он не получал. После получения груза, он отвез его домой к ФИО5 В дальнейшем ФИО5 и ФИО1 просили его привести какие – то коробки из 

<

адрес> в 

<

адрес>. Что в них находилось, ему неизвестно. В пользовании ФИО5 находился абонентский номер телефона №, на который он ему звонил. Также ему известно, что в пользовании ФИО1 находился абонентский номер телефона №, на который он ему звонил с абонентского номера телефона №, зарегистрированный на его имя, оператора сотовой связи ПАО «МегаФон». Гордей О.В. ему не знаком. ФИО3 ему знакома, она является бывшей супругой ФИО5

Из показаний свидетеля ФИО9 №15, данных им на предварительном следствии 22.12.2022 и оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса (т.43, л.д.190-196), следует, что примерно весной 2021 года, точную дату не помнит, через общих знакомых он познакомился с ФИО33, иные установочные данные которой не помнит. Ему было известно, что она занимается реализацией табачных изделий, немаркированных специальными (акцизными) марками, в связи с чем, он обратился к ней для их приобретения с целью личного использования (употребления). Первый раз он приобрел у нее табачные изделия весной 2021 года, точную дату не помнит. Для приобретения табачных изделий он позвонил ей со своего абонентского номера телефона №, зарегистрированного на его имя, оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл». На какой абонентский номер телефона он звонил, пояснить не может, так как удалил его со своей телефонной книги, а наизусть его не знает. В ходе телефонного разговора он сообщил ей табачные изделия, которые желает приобрести. Насколько он помнит, он приобретал немаркированные табачные изделия следующих марок: «Корона», «Космос», «NZ», «Стюардесса» и т.д. Стоимость одной пачки составляла от 45 до 70 рублей, в зависимости от марки. В основном он забирал сигареты в домовладении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. Где именно первый раз он забирал немаркированные специальными акцизными марками табачные изделия, он не помнит. Приобретенные им табачные изделия он не реализовывал, а использовал для личного употребления. В дальнейшем он неоднократно приобретал у ФИО33 табачные изделия небольшими партиями для личного употребления. При этом, денежные средства за их приобретение он передавал в домовладении, распложенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, либо ФИО43, либо ФИО44, которые там работали. Установочные данные ФИО43 и ФИО44 ему неизвестны. Периодически он забирал приобретенные им табачные изделия на автомобиле «Datsur», черного цвета, в грз которого имеются следующие цифры: «№», зарегистрированном на его имя. Лично ФИО33 он видел один раз у заправки, расположенной на 

<

адрес> р.

<

адрес>. В этот день он приобретал у нее кондитерские изделия. Больше он с ней не встречался, общался по телефону. Примерно осенью 2021 года, точную дату не помнит, он позвонил ФИО24 с целью приобретения табачных изделий, которая ему пояснила, что реализацией табачных изделий, немаркированных специальными акцизными марками, она не занимается и что с ними больше не работает. С кем именно она работала, ему неизвестно, и у нее он не спрашивал. После он не приобретал у нее табачные изделия. ФИО5, ФИО1, Гордей О.В. ему не знакомы. Поясняет, что в день, когда он встречался с ФИО33, она передвигалась на автомобиле «ВАЗ 2113» серебряного цвета, грз которого не знает. 

Из оглашенных в судебном заседании с согласия участников процесса показаний свидетеля ФИО9 №20, данных им на предварительном следствии 09.01.2023 (т.48, л.д.149-160), следует, что с октября 2004 года по настоящее время он проходит службу в органах внутренних дел по Воронежской области. В настоящее время он занимает должность старшего оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области. Так, в ходе служебной деятельности сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области была получена оперативная информация в отношении группы в составе ФИО3, ФИО5, ФИО1 и Гордей О.В., причастной к противоправной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и реализацией немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, на территории Воронежской области. Для документирования вышеуказанной незаконной деятельности, в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, были проведены оперативно - розыскные мероприятия, в том числе такие как: «Наведение справок», «Наблюдение», «Проверочная закупка», «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи». Так, примерно с апреля 2021 год, точную дату не помнит, на основании постановлений Воронежского областного суда в отношении ФИО3, ФИО5, ФИО1 и Гордей О.В. проводилось ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого были получены телефонные переговоры, ведущиеся вышеуказанными лицами, подтверждающие, что они причастны к осуществлению приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыту немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. Кроме того, в период с мая 2021 года по сентябрь 2021 года, точные даты не помнит, сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, проводилось ОРМ «Наблюдение», в ходе которого было установлено, что членами организованной группы немаркированные специальными (акцизными) марками табачные изделия различного ассортимента, упакованные в картонные коробки забираются с различных транспортных компаний, расположенных на территории г. Воронежа, в том числе «Деловые Линии», «ЖелДорЭкспедиция», «СДЭК», «GTD», которые поступают туда от иных лиц на имена участников организованной группы и иных лиц - получателей товара, согласно заявок и заказов, сделанных непосредственно организатором - ФИО5 При этом, сведения о поступлении товара на транспортные компании на то или иное имя поступают в виде смс-уведомления, а также сообщаются операторами транспортных компаний в ходе телефонного разговора. Для перевозки немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, с транспортных компаний к местам её дальнейшего хранения участниками организованной группы используется наемный грузовой транспорт, в том числе автомобиль «Газель», с грз «№», а также следующий автотранспорт, используемый участниками организованной группы: автомобиль «LADA 217130» («LADA PRIORA»), с грз «К266ЕА136», на автомобиль «LADA 217130» («LADA PRIORA»), с грз «№», на автомобиль «ВАЗ 211340», с грз «№», автомобиль «БМВ X5» («BMW X5») с грз «№» и на автомобиль «БМВ X6» («BMW X6»), с грз «№». Так, основная часть немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, доставлялась участниками организованной группы в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, и в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, и хранилась в них. Остальная часть доставлялась и временно хранилась в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> и в подвальном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ГСК «Полюс», гараж № на 17-ой линии. В ходе проведенных ОРМ установлено, что одним из собственников наемного грузового автотранспорта «Газель», с грз «К199ВВ136», используемого для перевозки контрафактных табачных изделий является ФИО9 №2, который совместно с ФИО5 и ФИО1 периодически осуществляет перевозку контрафактных табачных изделий из транспортных компаний г. Воронежа к местам ее хранения. Данные факты подтверждается проведенными ОРМ «Наблюдение». При этом, в ходе проведения указанных ОРМ установлено, что участники организованной группы осуществляют сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками на территории Бутурлиновского, Воробьевского, Павловского и Таловского районов Воронежской области. Также, по результатам проведения ОРМ «Наблюдение», «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», проводимых в отношении участников организованной группы, установлено, что для оказания помощи ФИО5 был подобран - ФИО9 №3, который по указанию ФИО5 забирает товар совместно с участниками, а также оказывает помощь в его погрузке и разгрузке в местах хранения. Кроме этого, ФИО5 также для оказания содействия участникам организованной группы был привлечен его сын - ФИО9 №5, на имя которого также в транспортные компании г. Воронежа поступает товар в виде табачных изделий, который в последствии совместно с участниками ФИО5, ФИО1, Гордей О.В. забирается из транспортных компаний и перевозится к местам хранения. При этом, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, доставлялись участниками организованной группы, хранились и реализовывались в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. В качестве продавцов ФИО5 были подобраны ФИО122 которые осуществили сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. Так, 20.05.2021 им проводилось ОРМ «Проверочная закупка». Для проведения вышеуказанного ОРМ, им был привлечен в качестве участвующего лица ФИО9 №16, а в качестве представителей общественности - ФИО62 и ФИО63 Первоначально все участвующие лица проследовали в кабинет № 215, расположенный на втором этаже административного здания УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, где подписали соответствующие подписки об их добровольном согласии и участии в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка». После подписания данных документов, он предъявил всем участвующим лицам, указанным выше, специальное техническое средство и одну денежную купюру достоинством 500 рублей, сняв с нее копию, на которой расписались все участвующие лица. Далее он в присутствии всех участвующих лиц осмотрел специальное техническое средство и указанную денежную купюру номиналом 500 рублей, о чем составил и распечатал акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После подписания вышеуказанного акта, он, в присутствии всех участвующих лиц, привлеченных для проведения вышеуказанного ОРМ, произвел досмотр ФИО9 №16 и вручил ему осмотренные денежные средства в сумме 500 рублей, специальное техническое средство, предназначенное для проведения ОРМ «Проверочная закупка», о чем так же, составил и распечатал акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После подписания вышеуказанного акта, в присутствии всех участников ОРМ он произвел осмотр автомобиля «Лада Гранта», с грз «№», о чем так же, составил и распечатал акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После заполнения и подписания всех документов все участвующие лица направились в р.

<

адрес>. По приезду в вышеуказанный населенный пункт они проехали к дому №, расположенному на 

<

адрес> р.

<

адрес>. По пути следования они нигде не останавливались, из автомобиля никто не выходил. По прибытию на место, он припарковал вышеуказанный автомобиль недалеко от вышеуказанного дома, расположенного по вышеуказанному адресу, и ФИО9 №16 направился в торговое помещение, расположенное на первом этаже частного дома по вышеуказанному адресу. При этом, все остальные участвующие лица, остались в вышеуказанном автомобиле. Через некоторое время ФИО9 №16 вышел из помещения, держа в руках приобретенные табачные изделия (сигареты) и сел в вышеуказанный автомобиль. После все участвующие лица направились к административному зданию, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в том же служебном кабинете ФИО9 №16 выдал вышеуказанные табачные изделия (сигареты) в присутствии всех участвующих лиц, а также выдал специальное техническое средство, предназначенное для осуществления негласной аудио-видео записи. При этом по пути следования к административному зданию из вышеуказанного автомобиля никто не выходил. После выданные им табачные изделия (сигареты), а именно две пачки «Столичные», две пачки «Marlboro» были помещены и упакованы в полимерный пакет, опечатанный бумажной биркой с пояснительной надписью, на которой расписались все участвующие лица. Кроме того, по окончанию был составлен и распечатан соответствующий акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. Кроме того, 28.05.2021 им проводилось ОРМ «Проверочная закупка». Для проведения вышеуказанного ОРМ, им был привлечен в качестве участвующего лица ФИО9 №16, а в качестве представителей общественности - ФИО9 №19 и ФИО9 №17 Первоначально все участвующие лица проследовали в кабинет № 215, расположенный на втором этаже административного здания УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, которые подписали соответствующие подписки об их добровольном согласии и участии в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка». После подписания вышеуказанных документов, он предъявил всем участвующим лицам, указанным выше, специальное техническое средство и одну денежную купюру достоинством 500 рублей, сняв с нее копию, на которой расписались все участвующие лица. Далее он в присутствии всех участвующих лиц осмотрел специальное техническое средство и указанную денежную купюру номиналом 500 рублей, о чем составил и распечатал акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После подписания вышеуказанного акта, он, в присутствии всех участвующих лиц, привлеченных для проведения вышеуказанного ОРМ, произвел досмотр ФИО9 №16 и вручил ему осмотренные денежные средства в сумме 500 рублей, специальное техническое средство, предназначенное для проведения ОРМ «Проверочная закупка», о чем так же составил и распечатал акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После подписания вышеуказанного акта, в присутствии всех участников ОРМ он произвел осмотр автомобиля «Лада Гранта», с грз «№», о чем так же составил и распечатал акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После заполнения и подписания всех документов все участвующие лица направились в р.

<

адрес>. По приезду в вышеуказанный населенный пункт они проехали к дому №, расположенному на 

<

адрес>. По пути следования они нигде не останавливались, из автомобиля никто не выходил. По прибытию на место, он припарковал вышеуказанный автомобиль недалеко от вышеуказанного дома, расположенного по вышеуказанному адресу, ФИО9 №16 вышел из вышеуказанного автомобиля и направился в торговое помещение, расположенное на первом этаже частного дома по вышеуказанному адресу. При этом, все остальные участвующие лица, остались в вышеуказанном автомобиле. Через некоторое время ФИО9 №16 вышел из помещения, держа в руках приобретенные табачные изделия (сигареты) одну пачку «Parliament Aqua Blue», две пачки «Dove» и две пачки «ВТ» и сел в вышеуказанный автомобиль, в котором находились все участвующие лица, сообщив о приобретении вышеуказанных табачных изделий (сигарет) в вышеуказанном помещении. После все участвующие лица направились к административному зданию, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в том же служебном кабинете ФИО9 №16 выдал вышеуказанные табачные изделия (сигареты) в присутствии всех участвующих лиц, а также выдал специальное техническое средство, предназначенное для осуществления негласной аудио-видео записи. При этом по пути следования к административному зданию из вышеуказанного автомобиля никто не выходил. После выданные им табачные изделия (сигареты), а именно одна пачка «Parliament Aqua Blue», две пачки «Dove» и две пачки «ВТ» были помещены и упакованы в полимерный пакет, опечатанный бумажной биркой с пояснительной надписью, на которой расписались все участвующие лица. Кроме того, по окончанию был составлен и распечатан соответствующий акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. Кроме того, 10.06.2021 им проводилось ОРМ «Проверочная закупка», для проведения которого им был привлечен в качестве участвующего лица ФИО9 №16, а в качестве представителей общественности ФИО9 №18 и ФИО9 №19 Первоначально все участвующие лица проследовали в кабинет № 215, расположенный на втором этаже административного здания УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, которые подписали соответствующие подписки об их добровольном согласии и участии в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка». После подписания вышеуказанных документов, он предъявил всем участвующим лицам, указанным выше, специальное техническое средство и одну денежную купюру достоинством 500 рублей, сняв с нее копию, на которой расписались все участвующие лица. Далее он в присутствии всех участвующих лиц осмотрел специальное техническое средство и указанную денежную купюру номиналом 500 рублей, о чем составил и распечатал акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После подписания вышеуказанного акта, он в присутствии всех участвующих лиц, привлеченных для проведения вышеуказанного ОРМ, произвел досмотр ФИО9 №16 и вручил ему осмотренные денежные средства в сумме 500 рублей, специальное техническое средство, предназначенное для проведения ОРМ «Проверочная закупка», о чем так же составил и распечатал акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После подписания вышеуказанного акта, в присутствии всех участников ОРМ он произвел осмотр автомобиля «Лада Гранта», с грз «О062УХ36», о чем так же составил и распечатал акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. После заполнения и подписания всех документов, все участвующие лица направились в р.

<

адрес>. По приезду в вышеуказанный населенный пункт они проехали к дому №, расположенному на 

<

адрес> р.

<

адрес>. По пути следования они нигде не останавливались, из автомобиля никто не выходил. По прибытию на место, он припарковал вышеуказанный автомобиль недалеко от вышеуказанного дома, расположенного по вышеуказанному адресу, ФИО9 №16 вышел из вышеуказанного автомобиля и направился в торговое помещение, расположенное на первом этаже частного дома по вышеуказанному адресу. При этом, все остальные участвующие лица остались в вышеуказанном автомобиле. Через некоторое время ФИО9 №16 вышел из помещения, держа в руках приобретенные табачные изделия (сигареты) и сел в вышеуказанный автомобиль, в котором находились все участвующие лица, сообщив о приобретении вышеуказанных табачных изделий (сигарет) в вышеуказанном помещении. После все участвующие лица направились к административному зданию, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в том же служебном кабинете ФИО9 №16 выдал вышеуказанные табачные изделия (сигареты) в присутствии всех участвующих лиц, а также выдал специальное техническое средство, предназначенное для осуществления негласной аудио-видео записи. При этом по пути следования к административному зданию из вышеуказанного автомобиля никто не выходил. После выданные им табачные изделия (сигареты), а именно две пачки «Корона» и одну пачку «SOBRANIE» были помещены и упакованы в полимерный пакет, опечатанный бумажной биркой с пояснительной надписью, на которой расписались все участвующие лица. Кроме того, по окончанию был составлен и распечатан соответствующий акт. Дополнений по ходу, а также по содержанию акта ни у кого из участвующих лиц не возникло. Таким образом, в ходе проведения ОРМ установлено, что ФИО5 контролирует участников данной преступной группы, осуществляет заказы третьим лицам на поставку контрафактных табачных изделий, контролирует их поступления на транспортные компании г. Воронежа, осуществляет контроль за перевозкой, хранением и их реализацией на территории Воронежской области, устанавливает цены на реализуемый товар, распределяет денежные средства, полученные преступным путем, контролирует деятельность по реализации контрафактных табачных изделий в торговом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.п Таловая, 

<

адрес>, контролирует работу продавцов в данном торговом помещении, подыскивает и арендует места для хранения контрафактных табачных изделий, сам занимается розничной реализацией в торговой точке. Данный факт подтверждается результатами проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Наблюдение», «Проверочная закупка», проведенными в торговом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.п Таловая, 

<

адрес>. ФИО1 забирает с транспортных компаний г. Воронежа контрафактные табачные изделия, поступившие на его имя, осуществляет их перевозку в места хранения, а также их доставку клиентам и в арендуемое участниками организованной группы торговое помещение, собирает заказы от клиентов на поставку контрафактных табачных изделий, ведет отчеты по их приходу и расходу табачной продукции. Данный факт подтверждается результатами проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Наблюдение». ФИО3 занимается реализацией поставляемой членами организованной преступной группы контрафактных табачных изделий в торговые помещения, а также физическим лицам на территории Бутурлиновского, Воробьевского и Павловского района Воронежской области, осуществляет сбор заявок на поставку контрафактных табачных изделий, ведет отчеты о наличии и продажи данного товара, соблюдает меры конспирации. Данный факт подтверждается результатами проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Наблюдение». Гордей О.В. забирает с транспортных компаний г. Воронежа контрафактные табачные изделия, поступившие на его имя, осуществляет ее перевозку в места хранения, а также доставку клиентам, собирает заказы от клиентов на поставку контрафактных табачных изделий. Данный факт подтверждается результатами проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Наблюдение». Таким образом, ФИО5, ФИО3, ФИО1, Гордей О.В., действуют согласованно, выполняя часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данной организованной преступной группе. Вклад каждого участника при совершении преступления в совокупности и конечном итоге приводит к достижению общей преступной цели - получению преступного дохода и увеличения его размера. 

В ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения ОРМ «Проверочная закупка» и специального технического средства от 20.05.2021 с приложением, который ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности, и в данном акте стоит его подпись. Именно этот акт он составил и распечатал 20.05.2021. Осмотр денежных купюр производился 20.05.2021 в период с 09 часов 10 минут по 09 часов 38 минут. Также в ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт досмотра лица, участвующего в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка», передаче ему денежных средств и специального технического средства от 20.05.2021, который ему также знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности, и в данном акте стоит его подпись. Именно этот акт он составил и распечатал 20.05.2021. Кроме того, в ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе оперативно - розыскного мероприятия - «Проверочная закупка» от 20.05.2021, который ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности, и в данном акте стоит его подпись. Именно этот акт он составил и распечатал 20.05.2021. Так, в ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт добровольной выдачи от 20.05.2021, также ему знакомым. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности, и в данном акте стоит его подпись. Именно этот акт он составил и распечатал 20.05.2021. В ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт проведения ОРМ - «Проверочная закупка» от 20.05.2021. Сведения, указанные в вышеуказанном документе обстоятельствам проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка», соответствуют обстоятельствам проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Несоответствий в представленном документе нет. В данном документе имеется его подпись. Также он пояснил, что в акте проведения проверочной закупки от 20.05.2021 отсутствуют подписи участвующего лица и представителей общественности, в связи с тем, что данный документ является секретным, а у указанных выше лиц нет доступа к секретной информации, и они не имеют права знакомиться с информацией под грифом секретно. Это регламентируется Федеральным законом «Об оперативно - розыскной деятельности». Также, в ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и специального технического средства от 28.05.2021 с приложением, который также ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности, и в данном акте стоит его подпись. Именно этот акт он составил и распечатал 28.05.2021. Осмотр денежных купюр производился 28.05.2021 в период с 09 часов 00 минут по 09 часов 12 минут. Далее в ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт досмотра лица, участвующего в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка», передаче ему денежных средств и специального технического средства от 28.05.2021, который также ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности, и в данном акте стоит его подпись. Именно этот акт он составил и распечатал 28.05.2021. Кроме того, в ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе оперативно - розыскного мероприятия - «Проверочная закупка» от 28.05.2021, который ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности, в данном акте стоит его подпись. Именно этот акт он составил и распечатал 28.05.2021. Также в ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт добровольной выдачи от 28.05.2021, также ему знакомым. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности, в данном акте стоит его подпись. Именно этот акт он составил и распечатал 28.05.2021. В ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт проведения оперативно - розыскного мероприятия - «Проверочная закупка» от 28.05.2021. Так, сведения, указанные в акте проведения проверочной закупки соответствуют обстоятельствам проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Несоответствий в представленном документе нет. В данном документе имеется его подпись. В акте проведения проверочной закупке от 28.05.2021 отсутствуют подписи участвующего лица и представителей общественности, в связи с тем, что данный документ является секретным, а у указанных выше лиц нет доступа к секретной информации, и они не имеют право знакомиться с информацией под грифом секретно. Это регламентируется Федеральным законом «Об оперативно - розыскной деятельности». Далее в ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и специального технического средства от 10.06.2021 с приложением, который ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности, и в данном акте стоит его подпись. Именно этот акт он составил и распечатал 10.06.2021. Осмотр денежных купюр производился 10.06.2021 в период с 09 часов 02 минут по 09 часов 17 минут. В ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт досмотра лица, участвующего в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка», передаче ему денежных средств и специального технического средства от 10.06.2021, который также ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности, и в данном акте стоит его подпись. Именно этот акт он составил и распечатал 10.06.2021. В ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе оперативно - розыскного мероприятия - «Проверочная закупка» от 10.06.2021 и он подтвердил, что акт ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности и в данном акте стоят его подписи. Именно этот акт он составил и распечатал 10.06.2021. В ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт добровольной выдачи от 10.06.2021, который ему знаком. Сведения, содержащиеся в данном акте, полностью соответствуют действительности и в данном акте стоят его подписи. Именно этот акт он составил и распечатал 10.06.2021. В ходе допроса ему для обозрения предъявлен акт проведения оперативно - розыскного мероприятия - «Проверочная закупка» от 10.06.2021, сведения, указанные в акте проведения проверочной закупки соответствуют обстоятельствам проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Несоответствий в представленном документе нет. В данном документе имеется его подпись. В данном акте отсутствуют подписи участвующего лица и представителей общественности, в связи с тем, что данный документ является секретным, а у указанных выше лиц нет доступа к секретной информации и те не имеют право знакомиться с информацией под грифом секретно. Это регламентируется Федеральным законом «Об оперативно - розыскной деятельности». 

Так, согласно показаниям свидетеля ФИО9 №21, данным им на предварительном следствии 27.01.2023 и оглашенным в судебном заседании с согласия участников процесса (т.44, л.д.47-50), примерно в июле 2021 года, ей от местных жителей стало известно, что ранее не знакомая ей ФИО3 торгует дешевыми сигаретами. Ей знакомые дали ее абонентский №, по которому она с ней связалась, и узнала, какие именно сигареты и по какой цене она продает. Она заказала у нее блок сигарет марки «Корона» для своего мужа, после чего периодически заказывала данные сигареты, так как мужу они понравились. Стоимость пачки сигарет была 40 рублей. ФИО3 привозила сигареты лично к ним домой, где она с ей расплачивалась наличными денежными средствами. О том, что данные сигареты являлись контрафактными, ей не было известно. Сигареты у ФИО3 она приобретала примерно 3-4 раза. Осень. 2021 она позвонила ФИО3 для заказа сигарет, однако она ей пояснила, что больше продажами не занимается. С того времени связь с ФИО3 она не поддерживала. ФИО5, ФИО1, Гордей О.В. ей не знакомы.

Согласно оглашенным в судебном заседании с согласия участников процесса показаний свидетеля ФИО9 №22, данных ею на предварительном следствии 27.01.2023 (т.44, л.д.52-56), она сожительствовала с ФИО21, 

<

данные изъяты> г.р. В 2022 году, точную дату не помнит, от местных жителей она узнала, что ФИО3, ранее ей не знакомая, торгует дешевыми сигаретами. Так как её гражданский муж много курил, она решила заказать у ФИО3 табачную продукцию, в количестве нескольких пачек сигарет. Марку сигарет она не помнит, так как их ей называл муж. Помнит, что одна пачка сигарет стоила примерно 40-50 рублей, что значительно дешевле, чем в магазинах. У ФИО3 сигареты она заказывала несколько раз, связывалась с ней по абонентскому номеру №, после чего она привозила сигареты на личном автомобиле к ней домой, где она расплачивалась с ней наличными денежными средствами. В конце 2021 года в телефонном разговоре ФИО3 пояснила ей, что больше торговлей не занимается. С того времени она с ней связь не поддерживала. ФИО5, ФИО1, Гордей О.В. ей не знакомы. 

Из показаний свидетеля ФИО9 №23, данных им на предварительном следствии 27.01.2023 и оглашенным в судебном заседании с согласия участников процесса (т.44, л.д.58-61), следует, что ранее она проживала со своим супругом ФИО22, который умер в октябре 2021года. Ей известно, что в 2021 году ее муж заказывал дешевые сигареты у не знакомой ей женщины по имени ФИО10. Сигареты муж заказывал для рабочего, помогавшего ему. Контактные данные рабочего у нее не сохранились. Какие именно и по какой цене муж приобретал у Любови, ей не известно. Абонентский № был зарегистрирован на нее, но пользовался муж. Лично Любу она не знает, и никогда не видела. Кроме этого, может пояснить, что ФИО5, ФИО1, Гордей О.В. ей также не знакомы. 

Согласно оглашенным с согласия участников процесса показаниям свидетеля ФИО9 №24, данным ею на предварительном следствии 27.01.2023 (т.44, л.д.63-67), ранее она проживала со своим супругом ФИО23 до конца 2021 года. Примерно летом 2021 года, точную дату уже не помнит, от местных жителей она узнала, что ранее не знакомая ей ФИО3 торгует дешевыми сигаретами. Знакомые сообщили ей ее абонентский №, по которому она с ней созванивалась и узнавала ассортимент табачной продукции и цены. Так как Люба продавала сигареты по ценам, которые гораздо ниже, чем в магазинах, она решила заказать для мужа блок сигарет «Корона» по цене 40 рублей за пачку. Так как сигареты мужу понравились, она в дальнейшем заказывала у Любы данные сигареты еще несколько раз. Сигареты Люба привозила к ним домой лично, расплачивалась она с ней наличными денежными средствами. Когда они с мужем развелись, она перестала поддерживать связь с Любой. О том, что табачная продукция, которую продавала Люба, является контрафактной, ей было не известно. ФИО5, ФИО1, Гордей О.В. ей не знакомы. 

Заключениями экспертов:

- № 5564 от 26.11.2021 (т.,28 л.д. 52-54), согласно выводам которого, В памяти представленного телефона имеется информация о контактах, вызовах, сообщениях, переписка при помощи программы для обмена мгновенными сообщениями, мультимедиа (фото, видео, аудио) файлы, иная информация, накопленная в ходе эксплуатации, которая была частично, в связи со спецификой работы операционной системы телефона, скопирована на оптический диск – приложение к заключению эксперта. Скопировать переписку с использованием программы для обмена мгновенными сообщениями «Telegram» имеющимися в распоряжении эксперта средствами не представилось возможным. В памяти SIM-карты предоставленного телефона информации, накопленной в ходе эксплуатации не обнаружено. 

- № 5483 от 02.12.2021 (т.30, л.д.28-31), согласно выводам которого: 

1. В памяти представленного на исследование «мобильного телефона «Redmi Note 9» («Редми Ноут 9») в корпусе синего цвета с полимерным чехлом красного цвета (IMEI 1: 864927043782803/98; IMEI 2: №/98)» не обнаружена информация о выходах в сеть Интернет. Обнаруженная в памяти «мобильного телефона «Xiaomi» («Ксиоми») в корпусе черного цвета (IMEI 1: №; IMEI 2: №)» информация об использовании программ-браузеров для доступа в сеть Интернет помещена на оптический диск - приложение к заключению.

2. В памяти двух представленных на исследование мобильных телефонов имеются файлы, содержащие изображения, вероятно соответствующие перечисленным в вопросе. Файлы приведены на оптическом диске - приложении к заключению как составная часть обмена сообщениями. 

3. Обнаруженная в памяти двух представленных на исследование мобильных телефонов информация об обмене сообщениями помещена на оптический диск - приложение к заключению.

4. В памяти двух представленных на исследование мобильных телефонов обнаружены ключевые слова, перечисленные в исследовательской части заключения. Результат поиска помещен на оптический диск - приложение к заключению. 

5. Обнаруженная в памяти двух представленных на исследование мобильных телефонов информация о контактах помещена на оптический диск - приложение к заключению.

-№ 5478 от 02.12.2021 (т.33, л.д.46-49), согласно выводам которого:

1. В памяти представленного на исследование мобильного телефона «сотовый телефон «Redmi Note 4» не обнаружена информация о выходе в сеть Интернет.

2. В памяти представленного на исследование мобильного телефона имеются файлы содержащие изображения, вероятно соответствующие перечисленным в вопросе. Файлы приведены на оптическом диске – приложении к заключению как составная часть обмена сообщениями. 

3. Обнаруженная в памяти мобильного телефона информация об обмене сообщениями помещена на оптический диск – приложение к заключению эксперта. 

4. В памяти мобильного телефона обнаружены ключевые слова, перечисленные в исследовательской части заключения. Результат поиска помещен на оптический диск – приложение к заключению. 

5. Обнаруженное в памяти представленного на исследование мобильного телефона информация о контактах помещена на оптический диск – приложение к заключению. 

- № 5479 от 27.10.2021 (т.33, л.д.101-104), согласно выводам которого:

1. На предоставленном телефоне имеются следы выхода в сеть Интернет. Данная информация в виде файлов – скриншотов была скопирована в каталог «Скриншоты Интернет».

2. На предоставленном телефоне имеются файлы содержащие изображения, в том числе по критериям, указанным в вопросе № 2. Данная информация была скопирована в каталог «Файлы».

3. На предоставленном телефоне имеются сведения о переписке с помощью мессенджеров «Whatsapp» и «Telegram», а также SMS- сообщения. Данная информация была скопирована в каталоги «Whatsapp», «Контакты и SMS- сообщения», «Скриншоты Telegram №№ (1-6)» - соответственно.

4. На предоставленном телефоне имеются графические файлы содержащие следующие слова: «цена», «попова», «гордей», «перевозка», «доставка». Данные файлы были скопированы в каталог «Файлы».

5. На предоставленном телефоне имеются сведения о контактах. Данная информация была скопирована в каталог «Контакты и SMS- сообщения».

- № 5481 от 01.12.2021 (т.37, л.д.18-21), согласно выводам которого:

1. В памяти предоставленного мобильного телефона «iPhone» имеются сведения об истории посещения интернет-страниц с помощью браузера «Safari Browser», которые сформированы в файл-отчет (xlsx) и скопированы в каталог «Интернет». Ответить на поставленный вопрос в части касаемо памяти SIM-карты не представилось возможным, так как в ней отсутствует область памяти для хранения такого типа данных. 

2. В памяти предоставленного мобильного телефона «iPhone» имеются файлы, содержащие изображения различных помещений, банковских карт, табачных изделий различных документов (в том числе рукописных документов, заметок), чеков. Эксперт отмечает, что также в памяти телефона имеются файлы, содержащие изображения транспортных средств с читаемыми государственными регистрационными знаками (ГРЗ). Обнаруженные файлы скопированы в каталог «Файлы». Ответить на поставленный вопрос в части касаемо памяти SIM-карты не представилось возможным, так как в ней отсутствует область памяти для хранения такого типа данных. 

3. В памяти предоставленного мобильного телефона «iPhone» имеются сведения о SMS, переписке в мессенджерах «VK», «WhatsApp», «Telegram», сведения из приложения «Почта.Mail.ru», которые сформированы в файлы-отчеты (xlsx) или зафиксированы в файлах формата «pdf» и скопированы в каталог «Переписка». Сведения из приложений «Telegram», «VK», «Почта.Mail.ru», ввиду большого объема приводятся частично (в полном объеме данные сведения доступны через меню телефона). В памяти SIM-карты сведений о SMS не обнаружено. 

4. В памяти представленного мобильного телефона имеются файлы (сведения), содержащие часть указанных в вопросе ключевых слов, сведения о количестве файлов (сведений), приведены в таблице № 2 исследовательской части заключения. Обнаруженные файлы (сведения) скопированы в каталог «Ключевые слова». В памяти SIM-карты сведений, указанных в вопросе не обнаружено. 

5. В памяти предоставленного мобильного телефона «iPhone» имеются сведения о контактах, которые сформированы в файлы-отчеты (xlsx) и скопированы в каталог «Контакты». В памяти SIM-карты сведений о контактах не обнаружено.

- № 5482 от 19.11.2021 (т.37, л.д.199-201), согласно выводам которого:

в памяти предоставленного телефона имеется информация о контактах, вызовах, сообщениях, переписки при помощи программ для обмена мгновенными сообщениями, мультимедиа (фото, видео, аудио) файлы, иная информация, накопленная в ходе эксплуатации, которая была скопирована на оптический диск – приложение к заключению эксперта. 

Согласно протоколам дополнительного осмотра предметов (документов) от 28.07.2022 (т.13, л.д.6-10) и от 01.08.2022 (т.13, л.д.13-16), были дополнительно осмотрены табачные изделия, ранее отобранные для проведения экспертиз, и отобраны образцы. Из осмотра следует, что на каждой пачке специальных или акцизных марок не обнаружено. 

Так, согласно протоколу осмотра предметов от 10.11.2021 (т.32, л.д.1-20), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.11.2021 (т.32, л.д.21-23), был изъяты. Осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: свидетельство о регистрации № №, выданное на транспортное средство с регистрационным знаком «№», имеющее идентификационный номер (VIN) «№», марку/модель «LADA 217130 LADA PRIORA», тип ТС «легковой универсал», категорию «В», год выпуска «2010», белый цвет; паспорт транспортного средства № 

<

адрес>, выданный на транспортное средство, имеющее идентификационный номер (VIN) «№», марку/модель ТС «LADA 217130 LADA PRIORA», тип категорию «В», год изготовления «2010», белый цвет кузова; ключ от автомобиля «LADA 217130» с государственным регистрационным знаком «№»; блокнот зеленого цвета «Luxury notebook» с рукописными записями, содержащий 41 лист формата А6; товарная накладная - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А 4; товарная накладная счет-фактура № от 29.09.2021 г. на 1 листе формата А 4; товарная накладная - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А 4; лист бумаги формата А4, на котором имеется рукописный текст буквенного и числового значения.

Согласно протоколу обыска от 30.09.2021 (т.5, л.д.174-178), протоколу осмотра предметов (документов) от 28.10.2021 (т.5, л.д.179-190), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.01.2022 (т.5, л.д. 191-201), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: 251 пачка табачных изделий с маркировкой «NZ black power»; 36 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ Safari»; 699 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона»; 300 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона слим»; 80 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove superslims platinum»; 84 пачки табачных изделий с маркировкой «KENT coro»; 82 пачек табачных изделий с маркировкой «KENT crystal»; 440 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона cтиль»; 870 пачек табачных изделий с маркировкой «Marlboro»; 168 пачек табачных изделий с маркировкой «Донской табак»; 490 пачек табачных изделий с маркировкой «REGINA red»; 26 пачек табачных изделий с маркировкой «Пётр I особые»; 486 пачек табачных изделий с маркировкой «CREDO»; 50 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove gold king size edition»; 40 пачек табачных изделий с маркировкой «ФЭСТ»; 80 пачек табачных изделий с маркировкой «Dubao red»; 70 пачек табачных изделий с маркировкой «Dubao night blue»; 605 пачек табачных изделий с маркировкой «Kalipso special gold»; 70 пачек табачных изделий с маркировкой «Marlboro nano slims»; 52 пачек табачных изделий с маркировкой «Marlboro micro»; 20 пачек табачных изделий с маркировкой «2222 blue label»; 28 пачек табачных изделий с маркировкой «2222 red label»; 50 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона голубая super slims»; 70 пачек табачных изделий с маркировкой «WINSTON blue»; 75 пачек табачных изделий с маркировкой «Winston blue super slims»; 63 пачек табачных изделий с маркировкой «BOND blue selection»; 50 пачек табачных изделий с маркировкой «BOND red selection»; 49 пачек табачных изделий с маркировкой «ФЭСТ 7»; 41 пачки табачных изделий с маркировкой «Корона слим 100»; 24 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove menthol slim»; 72 пачки табачных изделий с маркировкой «SOBRANIE»; 73 пачек табачных изделий с маркировкой «PARLIAMENT aqua blue»; 27 пачек табачных изделий с маркировкой «BOND premium mix»; 222 пачек табачных изделий с маркировкой «Kalipso slim special gold»; 48 пачек табачных изделий с маркировкой «Kalipso slim 100 special gold»; 29 пачек табачных изделий с маркировкой «LD red»; 277 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove platinum king size edition»; 250 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove platinum medium edition»; 250 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove platinum slim»; 40 пачек табачных изделий с маркировкой «Minsk capital MS»; 68 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона gold»; 45 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove gold medium edition»; 36 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove compact gold»; 40 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ Gold»; 50 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ Safari ms»; 78 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ»; 100 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ black»; 50 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ gold compact».

Согласно протоколу выемки от 31.01.2023 (т.31, л.д.79-84), протоколу осмотра предметов документов от 31.01.2023 (т.31, л.д.85-89), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 31.01.2023 (т.31, л.д.90-95), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: автомобиль «ВАЗ 211340», 2009 года выпуска, серебристого цвета, с государственным регистрационным знаком «№ VIN №.

Так, согласно протоколу обыска от 30.09.2021 (т.32, л.д.87-93), протоколам осмотра предметов (документов) от 01.10.2021 (т.32, л.д.94-186), от 08.11.2022 (т.33, л.д.54-83), от 09.11.2022 (т.33, л.д. 109-250, т.34, л.д.1-250, т.35, л.д.1-123) и от 08.01.2023 (т.35, л.д.130-133), постановлениям о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 01.10.2021 (т.32, л.д.187-188), от 08.11.2022 (т.33, л.д.84), от 09.11.2022 (т.35, л.д.124-129), от 08.01.2023 (т.35, л.д.145-150), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: денежные средства в сумме 716 950 (семьсот шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей; сотовый телефон «Redmi Note 4» в корпусе черного цвета (IMEI1: №; IMEI2:№), в чехле – бампере из полимерного материала черного цвета и сим – картой, оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с маркировкой, читаемой как: «№ сотовый телефон «Redmi Note 7» (IMEI 1: №; IMEI 2: №) в корпусе синего цвета, в чехле – бампере серого цвета, с сим – картой оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» с маркировкой, читаемой как: «№+»; книга для записей «Notebook» формата А4, на лицевой стороне которой изображен пейзаж, лесное озеро, содержащая 82 листа и 6 фрагментов листов с рукописными записями различного формата.

Согласно протоколу выемки от 27.01.2023 (т.35, л.д.242-245), протоколу осмотра предметов документов от 27.01.2023 (т.35, л.д.247-250), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от 27.01.2023 (т.35, л.д.252-257), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: автомобиль «LADA 217130» («LADA PRIORA»), 2010 года выпуска, белого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», VIN №.

Так, согласно протоколу обыска от 30.09.2021 (т.36, л.д. 11-15), протоколам осмотра предметов (документов) от 04.02.2023 (т.37, л.д. 26-182), от 01.10.2021 (т.36, л.д.16-251), от 14.11.2022 (т.37, л.д.206-220), от 10.11.2021 (т.38, л.д.1-5), от 09.02.2023 (т.38, л.д.13-31), постановлениям о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01.10.2021 (т.36, л.д.252-253), от 04.02.2023 (т.37, л.д.183-188), от 14.11.2022 (т.37, л.д.221-226), от 10.11.2021 (т.38, л.д.6-7), от 09.02.2023 (т.38, л.д.32-37), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: денежные средства в сумме 988 000 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей; мобильный телефон модели «iPhone 11 Pro Max» (IMEI №; MEID №) в корпусе черного цвета в чехле -бампере черного цвета, в разъеме для сим-карт, которого находится сим – карта оператора сотовой связи «МТС», на которой имеется текст следующего содержания: «8№ 2»; мобильный телефон «XIAOMI Redmi» в корпусе черного и зеленого цвета (IMEI: №/01; Model: №) в чехле – бампере прозрачного цвета, в слоте для SIM- карт которого находится SIM- карт, оператора сотовой связи ПАО «МегаФон» с маркировкой, читаемой как: «№..»; паспорт транспортного средства №, установленного образца, представленный на 1 листе формата А 4, выданный на транспортное средство, имеющее идентификационный номер (VIN) «№», марку/модель ТС «LADA 217130 LADA PRIORA», категорию «В», год изготовления «2012»; документы на 61 листе с черновыми записями различного формата, содержащие печатные и рукописные перечисления наименований различных табачных изделий (сигарет), даты и цены, чеки, квитанции, бланки накладных, включая товарно – транспортную накладную.

Согласно протоколу выемки от 30.01.2023 (т.38, л.д.166-171), протоколу осмотра предметов документов от 30.01.2023 (т.38, л.д.172-176), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 30.01.2023 (т.38, л.д.177-182), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: автомобиль «LADA 217130» («LADA PRIORA»), 2012 года выпуска, серо-зеленого цвета, с грз «№», VIN №.

Так, согласно протоколу обыска от 20.04.2022 (т.39, л.д.124-129), протоколу осмотра документов от 23.07.2022 (т.39, л.д.181-192), постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 23.07.2022 (т.39, л.д.193-200), были изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: товарно-транспортную накладную № на 1 листе, товарно-транспортную накладную № на 1 листе, товарно-транспортную накладную №0402 на 1 листе, товарно-транспортную накладную № на 1 листе; товарно-транспортную накладную № на 1 листе, товарно-транспортную накладную №2960 на 1 листе, товарно-транспортную накладную №2892 на 1 листе, товарно-транспортную накладную №9516 на 1 листе, товарно-транспортную накладную № на 1 листе, товарно-транспортную накладную № на 1 листе, товарно-транспортную накладную №2581 на 1 листе, товарно-транспортную накладную №5365 на 1 листе, получателем груза, указанного в которых выступает ФИО27 (паспорт №). 

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 04.08.2022 (т.42, л.д.195-199), был осмотрен оптический диск белого цвета, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «N№», полученный сопроводительным письмом от 19.04.2022 № ЮР-03/15564-К из ПАО «ВымпелКом» на основании постановления Центрального районного суда г. Воронежа № от 06.04.2022. В ходе осмотра обнаружены сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях, ведущихся по абонентскому номеру телефона №, представленные за период с 01.01.2021 по 30.09.2021, включающие многочисленные соединения с абонентским номером телефона № и абонентским номером телефона №. 

Из протокола осмотра предметов документов от 04.08.2022 (т.42, л.д.222-225), следует, что осмотрен оптический диск золотого цвета, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «CMDR47G-CFMWMO3-0237 L517», полученный сопроводительным письмом от 19.04.2022 № ЮР-03/15565-К из ПАО «Вымпелком» на основании постановления Центрального районного суда г. Воронежа № от 06.04.2022. В ходе осмотра обнаружены сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях, ведущихся по абонентскому номеру телефона №, представленные за период с 01.01.2021 по 30.09.2021, включающие многочисленные соединения с абонентским номером телефона №, с абонентским номером телефона № и с абонентским номером телефона №. 

Так, согласно протоколу осмотра предметов документов от 05.08.2022 (т.43, л.д.14-18), осмотрен оптический диск белого цвета, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «N№», полученный сопроводительным письмом от 11.04.2022 № ФБ-1121613 из ПАО «МегаФон» на основании постановления Центрального районного суда г. Воронежа № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра обнаружены соединения между абонентами и абонентскими устройствами, сеансы связи лица, за период с 06.01.2021 по 30.09.2021 ведущиеся абонентом, использующим абонентский номер телефона №, включающие многочисленные соединения с абонентским номером телефона № и с абонентским номером телефона №. 

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 08.08.2022 (т.43, л.д.29-33), согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «ПАО «МТС» конфиденциально файл № УД №, прил. к исх. №-Ц-2022 от 05.05.2022 г.», с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «№». В ходе осмотра обнаружены сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях, ведущихся по абонентскому номеру телефона №, представленные за период с 12.01.2021 по 27.02.2021, полученный сопроводительным письмом №-Ц-2022 от 05.05.2022 г. из ПАО «МТС» на основании постановления Центрального районного суда г. Воронежа № от ДД.ММ.ГГГГ, включающие многочисленные соединения с абонентскими номерами телефонов №, №, № и №.

Так, согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 08.08.2022 (т.43, л.д.56-59), осмотрен оптический диск белого цвета, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «N№», полученный сопроводительным письмом от 19.04.2022 № ЮР-03/15566-К из ПАО «ВымпелКом» на основании постановления Центрального районного суда г. Воронежа № от 06.04.2022. В ходе осмотра обнаружены сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях, ведущихся по абонентскому номеру телефона №, представленные за период с 01.01.2021 по 30.09.2021, включающие многочисленные соединения с абонентскими номерами телефонов №, № и №. 

Из протокола осмотра предметов (документов) от 09.08.2022 (т.43, л.д.82-86), согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «N№», полученный сопроводительным письмом от 11.04.2022 № ФБ-1121626 из ПАО «МегаФон» на основании постановления Центрального районного суда г. Воронежа № от 06.04.2022. В ходе осмотра обнаружены соединения между абонентами и абонентскими устройствами, сеансы связи лица, за период с 19.04.2021 по 29.09.2021, ведущихся абонентом, использующим абонентский номер телефона №, включающие многочисленные соединения с абонентскими номерами телефонов № и №.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 11.08.2022 (т.43, л.д.109-113), осмотрен оптический диск белого цвета, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «N№», полученный сопроводительным письмом от 11.04.2022 № ФБ-1121625 из ПАО «Мегафон» на основании постановления Центрального районного суда г. Воронежа № от 06.04.2022. В ходе осмотра обнаружены сеансы связи, сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях, ведущихся по абонентскому номеру телефона №, представленные за период с 17.03.2021 по 30.09.2021, включающие многочисленные соединения с абонентскими номерами телефонов № и №.

Помимо изложенного, вина подсудимых по всем преутсплениям подтверждается следующими доказательствами: 

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 31.05.2021) (т.4, л.д.81-85), согласно которому 31.05.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данному акту, ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 37 мин. из вышеуказанного дома вышел ФИО5, и сел в качестве пассажира в припаркованный автомобиль «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «К266ЕА136» к ожидавшей его ФИО3 и они начали движение на автомобиле. В 08 час. 45 мин. наблюдаемые на указанном автомобиле заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где из автомобиля вышел ФИО5 и ФИО3, зашли в бокс под №, дверь которого открыл своим ключом ФИО5 Из указанного бокса ФИО5 и ФИО3 стали выносить и класть в свой автомобиль картонные коробки, в общем количестве 10 штук. После погрузки в автомобиль коробок, ФИО5 закрыл дверь бокса ключом, сел в данный автомобиль в качестве пассажира, а ФИО3 села в качестве водителя и выехали с территории промышленной зоны. В 09 час. 25 мин. указанного дня наблюдаемые на указанном автомобиле приехали к д. № 22/30, расположенному на 

<

адрес>, где ФИО5 вышел из автомобиля и разгрузил из багажного отделения в подсобное помещение магазина «Ника», расположенного по вышеуказанному адресу, 10 картонных коробок, после чего, наблюдаемые уехали. В 09 час. 34 мин. ФИО5 и ФИО3 на указанном автомобиле приехали к дому № 40, расположенному на 

<

адрес>, где ФИО5 из данного автомобиля взял пакет белого цвета, внутри которого находилась картонная коробка, и занес его в торговое помещение магазина «Табак», расположенного по указанному адресу. В 09 час. 38 мин. указанного дня ФИО5 вышел из данного магазина уже без пакета, сел в данный автомобиль в качестве пассажира, за рулем которого находилась ФИО3 и продолжили движение.

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 21.06.2021) (т.4, л.д.86-90), согласно которому 21.06.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта, ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 30 мин. к вышеуказанному адресу подъехал автомобиль «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «К266ЕА136», за рулем которого находился ФИО1, в качестве пассажира в автомобиле находился ФИО5 В 12 час. 35 мин. ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подъехав к боксу №, где ФИО25 вышел из автомобиля, открыв ворота своим ключом, сев обратно в автомобиль, после чего ФИО5 и ФИО1 заехали в указанный бокс. В 13 час. 20 мин. указанного дня ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле выехали из бокса, ФИО1 вышел из автомобиля, закрыв ворота своим ключом и сел обратно за руль данного автомобиля. В 13 час. 25 мин. ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле подъехали к дому №, расположенному на 

<

адрес>, где поочередно вышли из автомобиля и встретились с ФИО70, находившемся за рулем автомобиля «Lexus RX 200Т» коричневого цвета, с государственным регистрационным номером «№», с которым стали разговаривать через открытые окна автомобиля. В 13 час. 30 мин. данного дня наблюдаемые расстались. В 14 час. 30 мин. ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле приехали к дому №, расположенному на 

<

адрес> и подъехали к разгрузочной зоне гостиницы «Придонье», расположенной по указанному адресу. ФИО5 и ФИО1 вышли из своего автомобиля, открыли его багажное отделение и стали разгружать картонные коробки белого цвета и стали заносить их в подсобное помещение гостиницы «Придонье». Разгрузив коробки, ФИО5 и ФИО1 сели в свой автомобиль и уехали от гостиницы «Придонье» в 15 час. 00 мин. указанного выше дня. В 16 час. 00 мин. ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подъехав к боксу №, вышли из машины, и зашли в данный бокс, ворота которого ФИО5 открыл своим ключом. В 16 час. 20 мин. ФИО5 и ФИО1 вышли из данного бокса, ворота которого ФИО5 закрыл своим ключом и оба сели в свой автомобиль. 

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ) (т.4, л.д.91-100), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО5 по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта, ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 00 мин. ФИО5, вышел из указанного дома и сел за руль в припаркованный у дома автомобиль «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№». В 10 час. 05 мин. ФИО5 на указанном автомобиле приехал к д. № 78/2, расположенному на 

<

адрес>, где из вышеуказанного дома вышел ФИО1 и сел в качестве пассажира в автомобиль, к ожидавшему его ФИО5 В 10 час. 15 мин. ФИО5 и ФИО1, на указанном автомобиле, заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подъехав к боксу №, где вышли из автомобиля и зашли в данный бокс, ворота которого ФИО5 открыл своим ключом. В период с 10 час. 15 мин. до 10 час. 55 мин. ФИО5 и ФИО1 периодически выносили из бокса № 2 картонные коробки бежевого цвета и загружали их в багажное отделение указанного автомобиля, общее количество которых составило 16 штук. В 10 час. 55 мин. к вышедшему из бокса № 2 ФИО5 подъехал автомобиль «Lexus RX» серебристого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», за рулем которого находился ФИО7, который вышел из автомобиля и вместе с ФИО5 и ФИО1 зашли в бокс № 2. В 11 час. 05 мин. ФИО5 и ФИО7 вышли из бокса № 2 и расстались, ФИО5 зашел обратно в бокс, а ФИО7 сел в свой автомобиль и уехал без наблюдения. В 11 час. 40 мин. наблюдаемые вышли из бокса, ФИО5 закрыл ворота своим ключом и сел за руль данного автомобиля, а ФИО1 в качестве пассажира. В 11 час. 45 мин., наблюдаемые на указанном автомобиле приехали к дому №, расположенному на 

<

адрес>, где вышли из машины, открыли багажное отделение своего автомобиля, стали разгружать картонные коробки бежевого цвета и заносить их в подсобное помещение магазина «Ника», общее количество которых составило 16 штук. Разгрузив коробки, ФИО5 и ФИО1 сели в свой автомобиль, за руль которого сел ФИО1, а ФИО5 в качестве пассажира и уехали. В 12 час. 00 мин. ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подъехав к боксу №, где вышли из автомобиля, и зашли в данный бокс, ворота которого ФИО5 открыл своим ключом. В период с 12 час. 00 мин. по 12 час. 30 мин. ФИО5 и ФИО1 периодически выносили из бокса № картонные коробки бежевого цвета и загружали их в багажное отделение указанного автомобиля. В 12 час. 30 мин. ФИО5 и ФИО1 вышли из бокса, ФИО13 закрыл ворота своим ключом и оба сели в автомобиль, за руль которого сел ФИО1 В 12 час. 35 мин указанного дня наблюдаемые на указанном автомобиле приехали к дому №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где вышли из машины, открыли багажное отделение своего автомобиля, стали разгружать картонные коробки бежевого цвета и заносить их в подсобное помещение магазина «Табак», расположенного по вышеуказанному адресу, общее количество которых составило 7 штук. Разгрузив коробки, ФИО5 и ФИО1 сели в свой автомобиль, за руль которого сел ФИО1, а ФИО5 в качестве пассажира и продолжили движение. В 13 час. 00 мин. указанного дня ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подъехав к боксу №, где вышли из автомобиля и зашли в данный бокс, ворота которого ФИО13 открыл своим ключом. В 13 час. 40 мин. ФИО5 и ФИО1 вышли из бокса, ФИО5 закрыл ворота своим ключом и оба сели в автомобиль, за руль которого сел ФИО25 В 19 час. 10 мин. указанного дня наблюдаемые на указанном автомобиле приехали к дому № «з», расположенному на 

<

адрес>, заехали на территорию транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция», вышли из автомобиля и встретились с Гордей О.В. В 19 час. 15 мин. указанного дня ФИО5 и ФИО1 сели в свой автомобиль, где за руль сел ФИО1, а Гордей О.В. сел за руль автомобиля «BMW Х5», серого цвета, с государственным регистрационным знаком «№». В 19 час. 16 мин. ФИО5 и ФИО1 на своем автомобиле и Гордей О.В. на своем автомобиле заехали в тупиковую часть разгрузочной зоны транспортной компании, вышли из автомобилей и стали заниматься погрузкой находившихся на разгрузочной зоне неустановленного количества картонных коробок бежевого цвета, а также блоки с табачными изделиями желтого цвета и складировать их в багажное отделение своих автомобилей («Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «К266ЕА136» и «BMW Х5», с государственным регистрационным знаком «К707СХ36»). В 20 час. 00 мин. загрузив автомобили картонными коробками, ФИО5 и ФИО1 сели в свой автомобиль, за руль которого сел ФИО1, а Гордей О.В. сел за руль своего автомобиля и выехали с территории транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция», где они и расстались. В 22 час. 00 мин. ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подъехав к боксу №, где ФИО5 вышел из автомобиля, открыл ворота данного бокса своим ключом, после чего ФИО1 заехал на данном автомобиле во внутрь бокса № и ФИО5 также зашел в бокс. В 22 час. 20 мин. ФИО5 и ФИО1 выехали из бокса, ФИО5 закрыл ворота своим ключом и сел в качестве пассажира, за рулем которого находился ФИО1 выехали из указанной территории.

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 23.06.2021) (т.4, л.д.101-103), согласно которому 23.06.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данному акту, ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 20 мин. ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подъехав к боксу №, где вышли из автомобиля, и зашли в данный бокс, ворота которого ФИО5 открыл своим ключом. В период времени с 10 час. 20 мин. по 10 час. 30 мин. ФИО5 и ФИО1 периодически выносили из бокса № картонные коробки бежевого цвета и загружали их в багажное отделение указанного автомобиля, общее количество которых составило 20 штук. Закончив погрузку, наблюдаемые вышли из бокса, ФИО5 закрыл ворота своим ключом и сел в автомобиль в качестве пассажира, а за руль данного автомобиля сел ФИО1 В 11 час. 20 мин. наблюдаемые на указанном автомобиле приехали к дому №, расположенному на 

<

адрес> р.

<

адрес>, где вышли из машины, открыли багажное отделение своего автомобиля, стали разгружать картонные коробки бежевого цвета и заносить их во двор вышеуказанного дома. Разгрузив коробки, ФИО5 и ФИО1 зашли во двор данного дома.

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 24.06.2021) (т.4, л.д.104-109), согласно которому 24.06.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 55 мин. ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подъехав к боксу №, где ФИО13 вышел из автомобиля, открыл ворота данного бокса своим ключом и заехал на данном автомобиле во внутрь бокс № 2. В 12 час. 40 мин. ФИО5 и ФИО1 выехали из бокса, ФИО5 закрыл ворота своим ключом и сел за руль автомобиля, а ФИО25 сел в качества пассажира и выехали с указанной территории. В 12 час. 50 мин., наблюдаемые на указанном автомобиле приехали к дому № 40, расположенному на ул. Карла Маркса г. Бутурлиновка Воронежской области, где вышли из машины, открыли багажное отделение своего автомобиля, стали разгружать картонные коробки бежевого цвета и заносить их в подсобное помещение магазина «Табак», общее количество которых составило 8 штук. Разгрузив коробки, ФИО5 и ФИО1 сели в свой автомобиль, за руль которого сел ФИО5, а ФИО1 в качестве пассажира и продолжили движение. В 16 час. 40 мин. указанного дня ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле приехали к дому г. 49 «з», расположенному на проспекте Патриотов г. Воронежа, заехали на территорию транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция», вышли из автомобиля и встретились с Гордей О.В. После чего, ФИО5, ФИО1 и Гордей О.В. стали заниматься погрузкой находившихся на разгрузочной зоне картонных коробок белого и бежевого цвета и складировать их в багажное отделение своих автомобилей («Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№» и «BMW Х5», с государственным регистрационным знаком «№», общее количество которых составило 40 штук. В 17 час. 00 мин., наблюдаемые расстались, ФИО1 и Гордей О.В., закончив погрузку сели за руль своих автомобилей, ФИО1 за руль автомобиля «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№», а Гордей О.В. за руль автомобиля «BMW», с государственным регистрационным знаком «№» и уехали с территории транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция», а ФИО5 остался на месте. В 18 час. 40 мин. к ожидавшему на территории транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция», ФИО5 на автомобиле «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№» подъехал ФИО1 и вышел из автомобиля. В период времени с 18 час. 40 мин. до 19 час. 00 мин. ФИО5 и ФИО1 занимались погрузкой находившихся на разгрузочной зоне картонных коробок белого и бежевого цвета и складировать их в багажное отделение своего автомобиля. Закончив погрузку, они сели в автомобиль, за руль которого сел ФИО1 и выехали с территории транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция». В 22 час. 50 мин. ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подъехав к боксу № 2, где ФИО5 вышел из автомобиля, открыл ворота данного бокса своим ключом, а ФИО1 заехал на данном автомобиле во внутрь бокса № 2. В 23 час. 30 мин. ФИО1 выехал на автомобиле из бокса, ФИО5 закрыл ворота своим ключом и сел в автомобиль в качестве пассажира. 

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 25.06.2021) (т.4, л.д. 110-111), согласно которому 25.06.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: №. Согласно данного акта 25.06.2021 в 09 час. 45 мин. к вышеуказанному дому подъехал автомобиль «Lexus RX» серебристого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», за рулем которого находился ФИО7 В 09 час. 50 мин. из вышеуказанного дома вышел ФИО5 и сел в качестве пассажира в припаркованный автомобиль «Lexus RX», с государственным регистрационным знаком «№» к ожидавшему его ФИО7 В 09 час. 55 мин. ФИО5 вышел из указанного автомобиля и зашел обратно в дом, а ФИО7 уехал за рулем своего автомобиля. 

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 31.05.2021) (т.4, л.д.112-114), согласно которому 31.05.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта, 31.05.2021 в 08 час. 31 мин. ФИО3 со двора вышеуказанного дома выехала за рулем автомобиля «Лада Приора» белого цвета, с государственным регистрационным знаком «Н084АХ136». В 08 час. 34 мин. ФИО3 на указанном автомобиле приехала к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, вышла из-за руля и пересела за руль припаркованного у вышеуказанного дома автомобиля «Лада Приора», серого цвета, с государственным регистрационным знаком «К266ЕА136». В 08 час. 37 мин. из вышеуказанного дома вышел ФИО5, который и сел в качестве пассажира в припаркованный автомобиль «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№» к ожидавшей его ФИО3 и они начали движение на автомобиле. В 08 час. 45 мин. наблюдаемые на указанном автомобиле заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где из автомобиля вышел ФИО5 и ФИО3, зашли в бокс под № 2, дверь которого открыл своим ключом ФИО5 Из указанного бокса, ФИО5 и ФИО3, стали выносить и класть в свой автомобиль картонные коробки в общем количестве 10 штук. После погрузки в автомобиль коробок, ФИО5 закрыл дверь бокса ключом, сел в данный автомобиль в качестве пассажира, а ФИО3 села в качестве водителя и выехали с территории промышленной зоны. В 09 час. 25 мин. указанного дня наблюдаемые на указанном автомобиле приехали к дому №, расположенному на 

<

адрес>, где ФИО5 вышел из автомобиля и разгрузил из багажного отделения в подсобное помещение магазина «Ника», расположенного по вышеуказанному адресу 10 картонных коробок, после чего наблюдаемые уехали. В 09 час. 34 мин. ФИО5 и ФИО3 на указанном автомобиле приехали к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где ФИО5 из данного автомобиля взял пакет белого цвета, внутри которого находилась картонная коробка и занес его в торговое помещение магазина «Табак», расположенного по указанному адресу. В 09 час. 38 мин. ФИО5 вышел из данного магазина уже без пакета, сел в данный автомобиль в качестве пассажира, за рулем которого находилась ФИО3 и продолжили движение. 

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 21.06.2021) (т.4, л.д.115-118), согласно которому 21.06.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данному акту, 21.06.2021 в 11 час. 55 мин. ФИО3 вышла со двора вышеуказанного дома и села за руль припаркованного автомобиля «ВАЗ 2113» серебристого цвета, с государственным регистрационным знаком «№». В 12 час. 10 мин. указанного дня ФИО3 на указанном автомобиле заехала на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где вышла из автомобиля, открыла ворота бокса № своим ключом, после села за руль автомобиля и заехала вовнутрь данного бокса. В 12 час. 25 мин. ФИО3 на указанном автомобиле выехала из бокса №, вышла из автомобиля и закрыла ворота бокса своим ключом, после чего, села обратно за руль автомобиля и выехала с территории промышленной зоны. В 12 час. 40 мин. ФИО3 на указанном автомобиле приехала к дому 9/2, расположенному на 

<

адрес>, где вышла из автомобиля, открыла багажное отделение своего автомобиля и достала пакет черного цвета, после чего зашла в подсобное помещение магазина «Камаз», расположенного по вышеуказанному адресу. В 12 час. 45 мин. ФИО3 вышла из магазина «Камаз» без пакета в руках и села обратно за руль своего автомобиля и продолжила движение. 

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 22.06.2021) (т.4, л.д.119-122), согласно которому 22.06.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта, ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 00 мин. ФИО24 вышла со двора вышеуказанного дома и села за руль припаркованного автомобиля «ВАЗ 2113» серебристого цвета, с государственным регистрационным знаком «№». В 12 час. 10 мин. ФИО3 на указанном автомобиле заехала на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где вышла из автомобиля, открыла ворота бокса № своим ключом и зашла вовнутрь данного бокса. В 12 час. 40 мин. ФИО3 вышла из бокса № с картонной коробкой бежевого цвета и загрузила ее в багажное отделение своего автомобиля, после чего закрыла ворота бокса ключом, села за руль автомобиля и выехала с территории промышленной зоны. В 14 час. 10 мин. указанного дня ФИО3 на указанном автомобиле заехала на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где вышла из автомобиля, открыла ворота бокса № своим ключом и зашла вовнутрь данного бокса. В 14 час. 20 мин. ФИО3 вышла из бокса, закрыла ворота бокса ключом, села за руль автомобиля и выехала с территории промышленной зоны. В 16 час. 05 мин. ФИО3 на указанном автомобиле приехала к 

<

адрес> «А», расположенному 

<

адрес> большак 

<

адрес>, на где вышла из автомобиля, открыла его багажное отделение, откуда достала картонную коробку бежевого цвета и зашла в вышеуказанный дом. В 16 час. 20 мин. ФИО3 вышла из указанного дома без картонной коробки, села за руль своего автомобиля к ожидавшим ее двум мальчикам и продолжила движение.

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 13.07.2021) (т.4, л.д.123-127), согласно которому 13.07.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта 13.07.2021 в 10 час. 30 мин. ФИО13 вышел из указанного дома и сел в качестве пассажира в подъехавший автомобиль «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№», за рулем которого находился ФИО1, и они продолжили движение. В 10 час. 35 мин. ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подъехав к боксу №, где ФИО5 вышел из автомобиля, открыл ворота данного бокса своим ключом и оба зашли в бокс №. В 11 час. 30 мин. ФИО5 и ФИО1 вышли из бокса, ФИО5 закрыл ворота своим ключом, ФИО1 сел за руль автомобиля, а ФИО5 сел в качества пассажира, и они выехали с указанной территории. В 11 час. 35 мин. наблюдаемые на указанном автомобиле приехали к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где вышли из машины, открыли багажное отделение своего автомобиля, стали разгружать картонные коробки и заносить их в подсобное помещение магазина «Ника», общее количество которых составило 5 штук. Разгрузив коробки, ФИО5 и ФИО1 сели в свой автомобиль, за руль которого сел ФИО1, а ФИО5 в качестве пассажира и продолжили движение. В 11 час. 42 мин. наблюдаемые на указанном автомобиле приехали к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, к магазину «Табак», где расстались, ФИО5 остался в автомобиле, а ФИО1 вышел из автомобиля и ушел. В 11 час. 45 мин. ФИО1 подошел к ожидавшему его в автомобиле ФИО13, сел за руль, и они продолжили движение. В 11 час. 50 мин. наблюдаемые на указанном автомобиле подъехали к дому №, расположенному на 

<

адрес>, где ФИО5 вышел из машины и встретился с ФИО9 №2, поговорив 1 минуту они расстались, ФИО5 сел обратно в автомобиль к ФИО25, а ФИО9 №2 сел за руль припаркованного у дома автомобиля «Газель», белого цвета, с государственным регистрационным знаком «№» и вместе продолжили движение. В 11 час. 51 мин. ФИО5 со ФИО1 на автомобиле «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№» и ФИО9 №2 на автомобиле «Газель», с государственным регистрационным знаком «№» заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подъехав к боксу №, где все вышли из автомобилей, ФИО5 открыл ворота боксов № и № своим ключом, после чего ФИО5, ФИО1 и ФИО9 №2 зашли в бокс №. В 11 час. 55 мин. к вышеуказанному боксу № подъела автомобиль «ВАЗ 2113» серебристого цвета, с государственным регистрационным знаком «С652РК36», из-за руля которого вышла ФИО3 и зашла в бокс №. В 11 час. 56 мин. из вышеуказанного бокса вышли ФИО5 и ФИО3, а ФИО1 и ФИО9 №2 остались внутри. В период времени с 11 час. 56 мин. по 12 час. 30 мин. ФИО5 и ФИО3 загрузили из бокса № в автомобиль «ВАЗ 2113», с государственным регистрационным знаком «№» ФИО3 картонные коробки в количестве 8 штук и 10 черных полиэтиленовых пакетов, объемом 50 литров, чем-то наполненных, а в автомобиль «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№» ФИО5 и ФИО3 также загрузили 10 картонных коробок. Закончив погрузку, ФИО5 и ФИО3 расстались, ФИО5 зашел в бокс №, а ФИО3 сев за руль своего автомобиля выехала с территории. В 12 час. 40 мин. ФИО5 и ФИО1 вышли из бокса №, сели в автомобиль «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№», за руль которого сел ФИО5 и выехали с территории, а ФИО9 №2 остался в вышеуказанном боксе один. В 12 час. 45 мин. ФИО5 и ФИО1 на автомобиле «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№», приехали к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где вышли из машины и из салона автомобиля, выгрузили 4 картонные коробки и занесли их в подсобное помещение магазина «Табак». Разгрузив коробки, ФИО5 и ФИО1 сели в свой автомобиль, за руль которого сел ФИО1, а ФИО5 в качестве пассажира и продолжили движение. В 13 час. 45 мин. ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле приехали к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, и подъехали к разгрузочной зоне гостиницы «Придонье», расположенной по указанному адресу, где вышли из автомобиля и встретились с ожидавшим их на улице ФИО9 №2 и неизвестной женщиной. После чего, ФИО9 №2 и ФИО1 из кузова автомобиля ФИО71 «Газель», с государственным регистрационным знаком «№», находившимся на указанной территории стали перегружать в кузов стоявшего там же автомобиля «Форд Транзит», с государственным регистрационным знаком «№» картонные коробки в количестве 63 штук и 2 белых мешка, чем-то наполненных, а ФИО5 наблюдал за погрузкой и осматривали посторонних лиц, заходящих в тупиковую часть двора гостиницы «Придонье». Закончив погрузку, наблюдаемые расстались, ФИО5 и ФИО1 сели в автомобиль «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№», за руль которого сел ФИО1, ФИО9 №2 сел за руль своего автомобиля «Газель», с государственным регистрационным знаком «№», а женщина села за руль автомобиля «Форд Транзит», с государственным регистрационным знаком «№» и они все покинули территорию гостиницы «Придонье». 

- акт наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 14.07.2021) (т.4, л.д.128-131), согласно которому 14.07.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данному акту, 14.07.2021 в 10 час. 10 мин. к вышеуказанному дому подъехал автомобиль «Lexus RX», серебристого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», за рулем которого находился ФИО7 В 10 час. 15 мин. из вышеуказанного дома вышел ФИО5 и сел в качестве пассажира в припаркованный автомобиль «Lexus RX», с государственным регистрационным знаком «№» к ожидавшему его ФИО7 В 10 час. 20 мин. ФИО5 вышел из указанного автомобиля и зашел обратно в дом, а ФИО7 уехал за рулем своего автомобиля. В 11 час. 10 мин. ФИО5 вышел из указанного дома и сел в качестве пассажира в подъехавший автомобиль «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№», за рулем которого находился ФИО1, и они продолжили движение. В 11 час. 15 мин. ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подъехав к боксу №, где ФИО5 вышел из автомобиля, открыл ворота данного бокса своим ключом, и они оба зашли во внутрь бокс №. В 11 час. 35 мин. ФИО5 и ФИО1 стали выносить из бокса № картонные коробки и загружать их в свой автомобиль, общее количество загруженных коробок составило 8 штук. В 11 час. 45 мин. ФИО5 и ФИО1 закончили погрузку, вышли из бокса №, ворота которого ФИО5 закрыл своим ключом и сел в автомобиль в качестве пассажира, а ФИО1 сел за руль автомобиля, и они выехали с указанной территории. В 12 час. 15 мин. ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле приехали на трассу «М-4 ДОН», в район поворота на г. Бутурлиновку, где вышли из автомобиля и встретились с женщиной, приехавшей за рулем автомобиля «Mazda 6» красного цвета, с государственным регистрационным знаком №». После чего, ФИО5 и ФИО1 из своего автомобиля перегрузили в автомобиль 8 картонных коробок. В 12 час. 35 мин. наблюдаемые закончив погрузку расстались, ФИО5 и ФИО1 сели в свой автомобиль «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№», за руль которого сел ФИО1, а женщина села за руль своего автомобиля «Mazda 6», с государственным регистрационным знаком «№» и они разъехались в разные стороны. В 13 час. 35 мин. ФИО5 и ФИО1 на указанном автомобиле заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подъехав к боксу №, где ФИО5 вышел из автомобиля, открыл ворота данного бокса своим ключом, и они оба зашли во внутрь бокс №. В 13 час. 55 мин. ФИО5 и ФИО1 стали выносить из бокса № 2 картонные коробки и загружать их в свой автомобиль, общее количество загруженных коробок составило 5 штук. После чего, ФИО5 и ФИО1 расстались, ФИО5 сел за руль указанного автомобиля и выехал с территории, а ФИО25 остался в боксе №. В 14 час. 00 мин. ФИО5 на автомобиле «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№» приехал к 

<

адрес>, расположенному на ул. Карла Маркса г. Бутурлиновка Воронежской области, где вышел из машины и из салона автомобиля стал разгружать картонные коробки и заносить их в подсобное помещение магазина «Табак», общее количество которых составило 5 штук. Разгрузив коробки, ФИО5 сел за руль своего автомобиля и продолжил движение. В 14 час. 20 мин. ФИО5 на указанном автомобиле заехал на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подъехав к боксу №, где вышел из автомобиля и встретился с ожидавшимся его у бокса ФИО1, после чего ФИО1 сел за руль указанного автомобиля, а ФИО5 сел в качестве пассажира и они выехали с данной территории. 

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 15.07.2021) (т.4, л.д.132-138), согласно которому 15.07.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 15 мин. ФИО5 и ФИО9 №2 на указанном автомобиле приехали к 

<

адрес> «А», расположенному на 

<

адрес>, где расстались, ФИО9 №2 остался в автомобиле, а ФИО5 вышел из автомобиля и пришел на парковку ТРЦ «Армада», где встретился с ФИО2 В 16 час. 16 мин. ФИО5 и Гордей О.В. зашли в ТРЦ «Армада», расположенный по вышеуказанному адресу, где ФИО5 через банкомат «Тинькофф банк» на банковскую карту внес неустановленное количество наличных денежных средств. В 16 час. 30 мин. ФИО5 и Гордей О.В. вышли из ТРЦ «Армада» и сели в припаркованный автомобиль «BMW Х5», с государственным регистрационным знаком «№», за руль которого сел ФИО2 и начали движение. В 16 час. 35 мин. ФИО5 и Гордей О.В. на указанном автомобиле приехали к дому № «з», расположенному на 

<

адрес>, заехали на территорию транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция», вышли из автомобиля и прошли в погрузочную зону транспортной компании, на которой уже находился ФИО9 №2 за рулем своего автомобиля «Газель», с государственным регистрационным знаком «№». В период времени с 16 час. 35 мин. по 16 час. 50 мин. указанного дня, ФИО5 и Гордей О.В. находились в данной зоне, контролировали и осуществляли помощь сотрудникам транспортной компании в погрузке в кузов автомобиля «Газель», с государственным регистрационным знаком «№» ФИО9 №2 картонных коробок, общее количество которых составило 60 штук. В 16 час. 50 мин. ФИО5 и Гордей О.В. закончив погрузку автомобиля ФИО9 №2 пришли в тупиковую часть разгрузочной зоны транспортной компании, куда на своем автомобиле подъехал ФИО9 №2 и вышел из него. В 16 час. 51 мин. к ФИО5, Гордей О.В. и ФИО9 №2 подошла ФИО9 №1, которой ФИО5 из кузова автомобиля «Газель», с государственным регистрационным знаком «№» передал 3 картонных коробки, которые ФИО9 №1 загрузила в багажное отделение припаркованного своего автомобиля «Mazda 6», красного цвета, с государственным регистрационным знаком «№», после чего наблюдаемые расстались. ФИО5 и ФИО9 №2 сели в автомобиль «Газель», с государственным регистрационным знаком «№», за руль которого сел ФИО9 №2, а за руль автомобиля «BMW Х5», с государственным регистрационным знаком «№» сел Гордей О.В. и выехали с территории транспортной компании, а ФИО9 №1 села в свой автомобиль «Mazda 6», с государственным регистрационным знаком «№». В 17 час. 20 мин. ФИО5 и ФИО9 №2 на автомобиле «Газель», с государственным регистрационным знаком «№» приехали к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где их встретил Гордей О.В. приехавший к тому же адресу на совеем автомобиле «BMW Х5», с государственным регистрационным знаком «№». После чего, ФИО5, ФИО9 №2 и Гордей О.В. зашли в подвальное помещение, расположенное по данному адресу, навесной замок двери которого открыл своим ключом Гордей О.В. В период времени с 17 час. 20 мин. по 17 час. 50 мин. ФИО13, ФИО9 №2 и Гордей О.В. перегрузили из данного подвального помещения 50 картонных коробок, из которых имелось часть картонных коробок с логотипом «Dubao» красного и синего цвета, в кузов автомобиля «Газель», с государственным регистрационным знаком «№». В 17 час. 50 мин., наблюдаемые расстались, ФИО5 и ФИО9 №2 сели в автомобиль «Газель», с государственным регистрационным знаком «№», за руль которого сел ФИО9 №2, а ФИО2 закрыл своим ключом замок двери подвального помещения и сел за руль своего автомобиля «BMW Х5», с государственным регистрационным знаком «№» и разъехались. В 21 час. 10 мин. ФИО5 и ФИО9 №2 на указанном автомобиле заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: 

<

адрес>, подъехав в плотную к боксу №, где их уже ожидал ФИО1 В период времени с 21 час. 10 мин. по 21 час. 40 мин. ФИО5, ФИО9 №2 и ФИО25 разгружали картонные коробки из кузова автомобиля «Газель», с государственным регистрационным знаком «№» в помещение бокса №. Разгрузив около 107 коробок, точное количество не установлено, ФИО13, ФИО9 №2 и ФИО25 расстались, ФИО5 и ФИО1 зашли в бокс №, а ФИО9 №2 сел за руль своего автомобиля и выехал с территории. В 22 час. 10 мин. ФИО5 и ФИО1 вышли из бокса №, закрыв ворота и оба сели в припаркованный автомобиль «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№», за руль которого сел ФИО1, а ФИО5 сел в качестве пассажира.

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 11.08.2021) (т.4, л.д.145-150), согласно которому 11.08.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта, 11.08.2021 в 14 час. 20 мин. из вышеуказанного дома вышел ФИО2, зашел на парковку бизнес парка «Московский», где сел за руль автомобиля «BMW X6», черного цвета, с государственным регистрационным знаком «Т707АА136». В 14 час. 45 мин. наблюдаемый на указанном автомобиле приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где вышел из автомобиля и встретился со ФИО1, после чего Гордей О.В. и ФИО1 забрали из пункта выдачи транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция», расположенной по вышеуказанному адресу, картонные коробки бежевого цвета, в количестве 18 штук, которые стали загружать в багажное отделение автомобиля «Лада Приора» с государственным регистрационным знаком «№». Закончив погрузку, наблюдаемые расстались, ФИО1 сел за руль автомобиля «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№» и уехал без наблюдения, а Гордей О.В. сел в свой автомобиль и продолжил движение. 

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 12.08.2021) (т.4, л.д.151- 155), согласно которому 12.08.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта, 12.08.2021 в 15 час. 55 мин. наблюдаемый на автомобиле «BMW X6», черного цвета, с государственным регистрационным знаком «№», приехал к 

<

адрес>, расположенную на 

<

адрес>, где вышел из автомобиля и встретился со ФИО1, после чего Гордей О.В. и ФИО1 забрали с пункта выдачи транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция», расположенной по вышеуказанному адресу, картонные коробки бежевого цвета, в количестве 30 штук, которые стали загружать в багажное отделение автомобиля «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№». Закончив погрузку, к ним подъехал автомобиль «Лада Приора» белого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», за рулем которого находился ФИО5, который вышел из данного автомобиля и подошел к Гордей О.В. и ФИО1, которые стали разговаривать. В 17 час. 20 мин. наблюдаемые расстались, Гордей О.В. сел за руль своего автомобиля и продолжил движение, а ФИО25 и ФИО5 остались без наблюдения на территории транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция». 

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 13.08.2021) (т.4, л.д.156-158), согласно которому 13.08.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта 13.08.2021 в 13 час. 10 мин. из вышеуказанного дома вышел Гордей О.В. и пришел к 

<

адрес>, где подошли к автомобилю «Wolkswagen Polo», серебристого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», припаркованный у вышеуказанного дома, где встретился с неизвестным мужчиной, который одетый в белую футболку, черные шорты, черные сланцы вышел из-за руля данного автомобиля, после чего наблюдаемые сели в припаркованный рядом автомобиль Гордей О.В., где Гордей О.В. сел за руль автомобиля «BMW X6», черного цвета, с государственным регистрационным знаком «№». В 13 час. 30 мин. наблюдаемые приехали к д. 11, расположенную на 

<

адрес>, подъехали к складу транспортной компании «Возовоз», расположенной по вышеуказанному адресу, вышли из автомобиля и зашли в помещение вышеуказанного склада. В 13 час. 32 мин. Гордей О.В. и неизвестный мужчина вышли из помещения вышеуказанного склада, после чего у сотрудника склада забрали 6 картонных коробок бежевого цвета с логотипом «LD» красного цвета, и загрузили их в багажное отделение автомобиля Гордей О.В., после чего сели и продолжили движение». 

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 17.08.2021) (т.4, л.д.159-161), согласно которому 17.08.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта 17.08.2021 в 11 час. 00 мин. Гордей О.В. вышел из вышеуказанного дома и сел в припаркованный у 

<

адрес>, расположенного на 

<

адрес> автомобиль «Лада Приора» серого цвета, с государственным регистрационным знаком «№». В 11 час. 20 мин. наблюдаемый на вышеуказанном автомобиле приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, вышел из автомобиля и зашел в офис транспортной компании «GTD», расположенной по вышеуказанному адресу, после стал заполнять бланки. В 11 час. 50 мин. ФИО2, закончив заполнять бланки, вышел из вышеуказанного офиса и перегрузил из склада вышеуказанной транспортной компании в багажное отделение своего автомобиля «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№» картонные коробки бежевого цвета в количестве 6 штук. В 12 час. 00 мин. Гордей О.В., закончив погрузку картонных коробок, сел за руль своего автомобиля и продолжил движение. Далее наблюдаемый приехал к дому № «б», расположенному на 

<

адрес>, и заехал на территорию ГСК «Полюс», расположенную по вышеуказанному адресу, подъехал к гаражу №, находящемуся на 17 линии вышеуказанного ГСК, вышел из автомобиля, открыл ворота данного гаража своим ключом и перегрузил картонные коробки белого цвета в количестве 13 штук, из гаража в багажное отделение своего автомобиля «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№». В 12 час. 25 мин. Гордей О.В., закончив погрузку картонных коробок, сел за руль своего автомобиля и продолжил движение. 

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 17.08.2021) (т.4, л.д.162-164), согласно которому 17.08.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 30 мин. ФИО1 вышел из вышеуказанного дома и сел в качестве пассажира в подъехавший к дому автомобиль «Лада Приора» серого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», за рулем которого находился Гордей О.В., в багажном отделении данного автомобиля находилось около 17 картонных коробок. В 15 час. 35 мин. наблюдаемые на вышеуказанном автомобиле приехали к дому №, расположенному на 

<

адрес>, заехали на территорию «УБЖФ-Жилищно-коммунальные услуги», подъехали к складу, где ФИО1, вышел из автомобиля, открыл ворота своими ключами, после чего Гордей О.В., заехал в бокс вышеуказанного склада (по счету 9-тый с лева), а ФИО1 закрыл ворота изнутри. В 15 час. 55 мин. Гордей О.В. и ФИО1, выехали из вышеуказанного бокса, ФИО1 вышел из автомобиля и закрыл ворота своими ключами, после чего сел в автомобиль «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№» в качестве пассажира, к ожидавшему его Гордей О.В. и они выехали с территории. В 16 час. 00 мин. наблюдаемые приехали к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по вышеуказанному адресу. В 16 час. 15 мин. наблюдаемые на вышеуказанном автомобиле выехали с данной территории промышленной зоны. В 16 час. 00 мин. наблюдаемые приехали к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где ФИО1 вышел из автомобиля и зашел в дом, а Гордей О.В. уехал за рулем вышеуказанного автомобиля без наблюдения. В 18 час. 05 мин. ФИО1, вышел из своего дома и сел за руль припаркованного у дома автомобиль «ВАЗ2113», серого цвета, с государственным регистрационным знаком «№» и начал движение. В 18 час. 10 мин. ФИО1 приехал на автомобиле к д. 24, расположенному на ул. Рылеева г. Бутурлиновка Воронежской области, где вышел из автомобиля и сел в качестве пассажира в припаркованный у вышеуказанного дома автомобиль «Лада Приора», белого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», за рулем которого находился ФИО5 В 18 час. 30 мин. наблюдаемые на указанном автомобиле приехали к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где заехали на территорию промышленной зоны, расположенной по вышеуказанному адресу, вышли из автомобиля и зашли в бокс №, ворота которого открыл своим ключом ФИО5 В 18 час. 50 мин. ФИО1 и ФИО5 вышли из вышеуказанного дома и сели в вышеуказанный автомобиль, за руль которого сел ФИО5 В 19 час. 00 мин. наблюдаемые приехала на автомобиле к дому №, расположенному на 

<

адрес>, где вышли из автомобиля, поговорив 5 минут они расстались, ФИО1 сел за руль припаркованного у дома автомобиля «Лада Приора», серого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», а ФИО5 уехал за рулем своего автомобиля «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№». В 19 час. 10 мин. ФИО1 на вышеуказанном автомобиле приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, заехали на территорию «УБЖФ-Жилищно-коммунальные услуги», подъехал к складу, где вышел из автомобиля, открыл ворота своими ключами, после чего заехал в бокс вышеуказанного склада (по счету 9-тый с лева), и закрыл ворота изнутри. В 19 час. 15 мин. ФИО1, выехал из вышеуказанного бокса, вышел из автомобиля и закрыл ворота своими ключами, после чего сел обратно за руль своего автомобиля и выехал с территории. В 19 час. 20 мин. ФИО1 приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где заехал на территорию промышленной зоны, расположенной по вышеуказанному адресу. В 21 час. 20 мин. ФИО1 на вышеуказанном автомобиле выехал с данной территории промышленной зоны. 

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 18.08.2021) (т.4, л.д.165-167), согласно которому 18.08.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта 18.08.2021 в 11 час. 55 мин. ФИО1 вышел из вышеуказанного дома и сел за руль в припаркованный у дома автомобиль «Лада Приора» серого цвета, с государственным регистрационным знаком «№». В 12 час. 00 мин. наблюдаемый приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где заехал через открытые ворота на территорию промышленной зоны, расположенной по вышеуказанному адресу, после чего вышел из автомобиля и закрыл ворота изнутри. В 12 час. 45 мин. наблюдаемый открыл ворота изнутри на вышеуказанном автомобиле выехал с данной территории промышленной зоны. В 12 час. 50 мин. ФИО1, приехал на 

<

адрес>, заехал в тупиковую часть двора 

<

адрес>, где вышел из автомобиля и встретился с неизвестным мужчиной, с которым стали разговаривать. В 12 час. 55 мин. ФИО1 достал из салона своего автомобиля картонную коробку серого цвета с логотипом «Marlboro» и передал её данному мужчине, после чего наблюдаемые расстались, ФИО1 сел за руль своего автомобиля.

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ) (т.4, л.д.196-201), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 30 мин. Гордей О.В. вышел из вышеуказанного дома и сел в припаркованный у 

<

адрес> автомобиль «BMW Х6» черного цвета, с государственным регистрационным знаком «Т707АА136». В 15 час. 45 мин. ФИО2 приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, заехал на территорию транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция», расположенной по вышеуказанному адресу. В 17 час. 00 мин. Гордей О.В. вышел из своего автомобиля и встретился с ФИО5, а также с его сыном ФИО123., где они стали разговаривать. В 17 час. 10 мин. сотрудник транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция» на электропогрузчике подвез к Гордей О.В., ФИО5 и ФИО9 №5 поддон с коробками. В период времени с 17 час. 10 мин. по 17 час. 30 мин. наблюдаемые осматривали прилегающую территорию вышеуказанной транспортной компании, заезжающие и припаркованные автомобили, а также проходящих мимо и находящихся рядом граждан. В 17 час. 30 мин. наблюдаемые стали загружать вышеуказанные картонные коробки в автомобиль «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№». Во время погрузки к наблюдаемым подошла неизвестная женщина, после чего приняла участие в загрузке вышеуказанных картонных коробок. В ходе загрузке наблюдаемые из несколько картонных коробок вытаскивали блоки сигарет с желтой окраской марки «CREDO» и укладывали их в багажное отделение и салон автомобиля «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№». В 17 час. 55 мин. наблюдаемые закончили загрузку автомобиля «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№», после чего Гордей О.В. загрузил оставшиеся картонные коробки в количестве 8 штук себе в автомобиль «BMW Х6» черного цвета, с государственным регистрационным знаком «№». В 18 час. 00 мин. наблюдаемые расстались и выехали из территории транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция».

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 08.09.2021) (т.4, л.д.202-209), согласно которому 08.09.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта 08.09.2021 в 11 час. 35 мин. ФИО1 вышел из вышеуказанного дома и сел за руль в припаркованный у дома автомобиль «Лада Приора», серого цвета, с государственным регистрационным знаком «№ В 11 час. 40 мин. наблюдаемый приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где заехал на территорию промышленной зоны, расположенной по вышеуказанному адресу. В 12 час. 05 мин. наблюдаемый на вышеуказанном автомобиле выехал с данной территории промышленной зоны. В 12 час. 10 мин. ФИО1 на указанном автомобиле приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где вышел из автомобиля, открыл багажное отделение своего автомобиля, стал разгружать картонные коробки и заносить их в подсобное помещение магазина «Ника», общее количество которых составило 4 штуки. Закончив разгрузку, ФИО1 сел обратно в автомобиль и продолжил движение. В 12 час. 20 мин. наблюдаемый приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где заехал на территорию промышленной зоны, расположенной по вышеуказанному адресу. В 13 час. 15 мин. наблюдаемый на вышеуказанном автомобиле выехал с данной территории промышленной зоны. В 13 час. 30 мин. наблюдаемый на вышеуказанном автомобиле приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, заехал на территорию «УБЖФ-Жилищно-коммунальные услуги», подъехал к складу, где ФИО1, вышел из автомобиля, открыл ворота своими ключами и заехал в бокс вышеуказанного склада (по счету 9-тый с лева), вышел из машины и закрыл ворота изнутри. В 14 час. 00 мин. ФИО1, выехал из вышеуказанного бокса, вышел из автомобиля и закрыл ворота своими ключами, после чего сел в автомобиль «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№» и выехал с территории. В 14 час. 55 мин. наблюдаемый приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>. В 15 час. 35 мин. ФИО1 вышел из своего автомобиля и встретился с ФИО72, который открыл двери будки припаркованного автомобиля у вышеуказанного дома, марки «Газель», с государственным регистрационным знаком «№», после чего ФИО72 залез в будку и они стали перегружать картонные коробки серого и белого цвет, в количестве 17 штук из автомобиля ФИО1 в вышеуказанный автомобиль Газель. В 15 час. 55 мин. наблюдаемые закончили разгрузку, ФИО1 передал ФИО72 лист формата А-4 и скотч, после чего ФИО72 вылез будки автомобиля «Газель» с четырьмя блоками сигарет различного наименования, листом формата А-4 и скотчем, и они расстались. ФИО1 сел обратно за руль своего автомобиля и продолжил движение, а ФИО72 зашел в вышеуказанный дом.

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 09.09.2021) (т.4, л.д.210-213), согласно которому 09.09.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 20 мин. ФИО1 вышел из вышеуказанного дома и сел за руль в припаркованный у дома автомобиль «Лада Приора», серого цвета, с государственным регистрационным знаком №». В 11 час. 25 мин. наблюдаемый на вышеуказанном автомобиле приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, заехал на территорию «УБЖФ-Жилищно-коммунальные услуги», подъехал к складу, где ФИО1, вышел из автомобиля, открыл ворота своими ключами и заехал в бокс вышеуказанного склада (по счету 9-тый с лева), вышел из машины и закрыл ворота изнутри. В 11 час. 35 мин. ФИО1 выехал из вышеуказанного бокса, вышел из автомобиля и закрыл ворота своими ключами, после чего сел в автомобиль «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№» и выехал с территории. В 11 час. 40 мин. наблюдаемый приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где заехал на территорию промышленной зоны, расположенной по вышеуказанному адресу, и зашел в бокс №. В 12 час. 15 мин. ФИО1 на вышеуказанном автомобиле выехал с данной территории промышленной зоны. В 12 час. 20 мин. ФИО1 на указанном автомобиле приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где вышел из машины с черным полиэтиленовым пакетом в руках, наполненным сигаретными блоками, и встретился с неизвестным мужчиной, затем ФИО1 передал ему пакет, а мужчина передал ФИО25 денежные средства. В 12 час. 25 мин. наблюдаемые расстались, а ФИО1, открыл багажное отделение своего автомобиля, стал разгружать картонные коробки и заносить их в подсобное помещение магазина «Ника», общее количество которых составило 8 штук. В 12 час. 30 мин. ФИО1 закончив разгрузку сел обратно в автомобиль и продолжил движение. В 12 час. 35 мин. наблюдаемый на указанном автомобиле приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где вышел из автомобиля, открыли багажное отделение своего автомобиля, стал разгружать картонные коробки бежевого цвета и заносить их в подсобное помещение магазина «Табак», расположенного по вышеуказанному адресу, общее количество которых составило 4 штуки. Закончив разгрузку, вышел из вышеуказанного магазина, сел за руль своего автомобиля и продолжил движение.

- актом наблюдения (ОРМ «Наблюдение» от 29.09.2021) (т.4, л.д.214), согласно которому 29.09.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес>. Согласно данного акта 29.09.2021 в 15 час. 15 мин. из вышеуказанного дома вышел ФИО5 и сел за руль в припаркованный у дома автомобиль «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№» и начал движение. В 17 час. 35 мин. ФИО5 приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, где в автомобиль в качестве пассажира сел его сын ФИО9 №5 и они продолжили движение. В 18 час. 00 мин. ФИО5 и ФИО30 приехали к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, заехали на территорию транспортной компании «Vozovoz», расположенную по вышеуказанному адресу, где получили в указанной транспортной компании картонные коробки с надписью «Marble» и надписью «Keno klub», которые сложили в свой автомобиль, после чего сели обратно в автомобиль, за руль которого сел ФИО5 и продолжили движение. В 18 час. 50 мин. ФИО5 и ФИО9 №5 приехали к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, заехали на территорию транспортной компании «Деловые линии», расположенную по вышеуказанному адресу, где ФИО5 зашел в офис вышеуказанной транспортной компании, после чего подошел к пункту выдачи товара, где вместе с ФИО9 №5 получили 3 картонные коробки, которые сложили в свой автомобиль. В 19 час. 10 мин. наблюдаемые расстались, ФИО5 сел за руль своего автомобиля и продолжил движение, а ФИО9 №5 ушел без наблюдения. В 22 час. 30 мин. ФИО5 на вышеуказанном автомобиле приехал к 

<

адрес>, расположенному на 

<

адрес>, заехал на территорию «УБЖФ-Жилищно-коммунальные услуги», подъехал к складу, где встретился со ФИО1, который открыл ворота бокса своими ключами и ФИО5 заехал в бокс вышеуказанного склада и закрыл за собой ворота бокса изнутри.

- копией акта наблюдения № 5 (ОРМ «Наблюдение» от 14.07.2021) (т.11, л.д.117-118), согласно которому 14.07.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО9 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес> – ФИО31, 

<

адрес>. Согласно данного акта 14.07.2021 в 12 час. 15 мин. ФИО9 №1 приехала на трассу М 4 «Дон» - Бутурлиновка – Воробьевка, где встретилась со ФИО1 и ФИО5, которые вышли из автомобиля «Лада Приора», с государственным регистрационным знаком «№» и перегрузили в автомобиль ФИО74 8 картонных коробок. После этого ФИО9 №1 передала наличные денежные средства, попрощалась и села за руль своего автомобиля. 

- копией акта наблюдения № 6 (ОРМ «Наблюдение» от 15.07.2021) (т.11, л.д.119-120), согласно которому 15.07.2021 осуществлялось оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства объекта по адресу: 

<

адрес> – ФИО31, 

<

адрес>. Согласно данного акта 15.07.2021 в 16 час. 10 мин. ФИО9 №1 приехала к дому № «з», расположенному на 

<

адрес>, и заехала на парковку транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция», где стала ожидать в автомобиле. В 16 час. 50 мин. к автомобилю ФИО9 №1 подъехал автомобиль «Газель», с государственным регистрационным знаком «№», из которого вышли трое мужчин, один из которых достал из кузова автомобиля «Газель» три картонные коробки (на одной надпись «Marlboro»), которые ФИО9 №1 погрузила в багажник своего автомобиля. После этого ФИО9 №1 села за руль своего автомобиля, к ней подошел один из мужчин, которому ФИО9 №1 передала наличные денежные средства. 

- ответом на запрос от 26.01.2023 № из ООО «ЖелДорЭкспедиция» (т.27, л.д.130-163), согласно которому ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО9 №3 неоднократно пользовалась услугами компании в 2021 г. При этом, в самих товарно – транспортных накладных, полученных из вышеуказанной транспортной компании, также указан абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО5, а также имеются товарно – транспортные накладные о прибытии груза ДД.ММ.ГГГГ, 15.07.2021, 12.08.2021 и 07.09.2021, получателем которого выступает Гордей О.В. 

- ответом из ООО «Деловые Линии» от 31.01.2023 № 23058913 с приложением в виде сведений о доставке груза в период с 01.01.2021 по 05.10.2021 (т.27, л.д.166-170), согласно которому ФИО5, Гордей О.В., ФИО9 №3 неоднократно пользовалась услугами компании в вышеуказанный период. При этом, в полученных сведениях из вышеуказанной транспортной компании отражено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 (паспорт №) получен груз по адресу получателя: 

<

адрес>.

- ответом из АО «ДПД РУС» от 02.02.2023 № 0202-1 (т.27, л.д.173), согласно которому в период с 01.01.2021 по 05.10.2021 на терминале АО «ДПД Рус», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО5, ФИО9 №3, ФИО1, ФИО66 были получены грузы. При этом в отданном ответе указаны абонентские номера телефонов №, №, находящиеся в пользовании ФИО5, и абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО1

- ответом из МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Воронежской области от 14.01.2023 № 9 (т.32, л.д.39-41), согласно которому представлена копия договора купли – продажи транспортного средства от 25.04.2021 и получены сведения о регистрационных действиях. Согласно представленной копии договора купли – продажи транспортного средства от 25.04.2021 ФИО9 №6 продала транспортное средство «LADA 217130» (LADA PRIORA), 2010 года выпуска, с государственным регистрационным знаком «№» ФИО16. 

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств, являющихся относимыми, допустимыми и достаточными, суд приходит к выводу о доказанности вины каждого из подсудимых в совершении указанных выше преступлений. 

К такому выводу суд пришел как исходя из анализа показаний самих подсудимых, так и других доказательств, изложенных выше, в частности, показаний свидетелей, заключений экспертов, других доказательств.

Показания свидетелей суд считает достоверными, они полностью согласуются с исследуемыми событиями, не доверять которым у суда нет оснований и в совокупности с ними составляют последовательную и полную картину происшедшего.

Признавая показания подсудимых, данные ими в ходе предварительного следствия, при допросе в качестве подозреваемых и обвиняемых, допустимыми доказательствами по делу и, оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они в части описания совершенных ими деяний и направленности умысла, не содержат противоречия между собой. 

Данных о заинтересованности свидетелей, показания которых приведены в приговоре, в исходе уголовного дела не имеется, оснований для оговора подсудимых ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 с их стороны не усматривается, поскольку, как следует из материалов, исследованных судом, конфликтов между свидетелями и подсудимыми, которые могли бы свидетельствовать об оговоре с их стороны, объективных сведений об их возможной заинтересованности в исходе дела, не установлено, и сторонами не представлено, а потому оснований сомневаться в достоверности показаний указанных лиц не имеется.

Проведенные по делу экспертные исследования полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнены специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает. Заключения экспертов оформлены надлежащим образом, научно обоснованы, выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому суд принимает их как достоверные доказательства. Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами.

Выводы суда в части установления фактических обстоятельств совершенных ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 преступлений, основаны на достаточной совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, объективность которых не вызывает у суда сомнений, они оценивались с точки зрения их допустимости, достоверности и достаточности.

Суд доверяет заключениям судебных экспертиз, произведенных в соответствии со ст.ст.195, 199 УПК РФ, оснований подвергать сомнению заключения экспертов, соответствующих требованиям ст.204 УПК РФ, выводы которых надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется.

Каких–либо нарушений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении в отношении подсудимых оперативно-розыскных мероприятий, не установлено. 

Все следственные действия по настоящему делу произведены в соответствии с требованиями действующего законодательства, процессуальные документы оформлены надлежащим образом, в связи с чем, имеющиеся доказательства признаются допустимыми. 

Нарушений уголовно-процессуального закона и материальных норм, которые могли бы повлиять на объективность выводов суда о доказанности виновности ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 в совершении преступлений, допущено не было.

Вся совокупность исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре доказательств приводит суд к выводу о том, что подсудимые ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 совершая указанные выше преступления в сфере незаконного оборота табачной продукции, действовали в составе организованной группы. 

Так, неустановленные следствием лица, имея прямой умысел и корыстные мотивы, направленные на извлечение постоянного криминального дохода от незаконного оборота табачной продукции, и осознавая, что для извлечения более высокого преступного дохода им понадобятся дополнительные силы и средства, приняли решение о создании организованной группы, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для незаконного оборота табачной продукции в течение длительного времени на территории Российской Федерации, в том числе на территории Воронежской области. 

Анализ представленных суду доказательств позволяют сделать вывод о том, что ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 движимые корыстными побуждениями, в период с апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года, участники организованной группы, действуя умышленно, с корыстной заинтересованностью, совместно и согласованно между собой, осуществляли приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками гражданам из числа жителей г.Воронежа, Бутурлиновского, Таловского, Воробьевского и Павловского районов Воронежской области, с незаконным неоднократным использованием чужого товарного знака в течение длительного времени, в особо крупном размере. 

Фактические обстоятельства дела указывают на то, что ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3, знали, что оборот табачной продукции осуществляется только организациями, осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлениях, совершаемых именно организованной группой, то есть группой лиц, заранее объединившихся для совершения вышеуказанных преступлений, а также понимали общественную опасность своих действий, предвидели возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

В силу ч. 3 ст. 35 УК РФ, под организованной группой следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками.

При этом об устойчивости преступной группы свидетельствуют постоянство форм и методов преступной деятельности, распределение функций между членами группы, стабильностью состава группы и длительность ее существования.

Все указанные признаки имеются в содеянном подсудимыми.

Так, деятельность организованной группы, созданной ФИО5 характеризовалась наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, устойчивостью, длительностью существования в период с апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года, сплоченностью и постоянством состава, с четким распределением ролей между ее участниками, а также согласованностью действий соучастников и методов осуществления преступной деятельности, четким взаимодействием в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в крупном размере за счет осуществления вышеуказанной деятельности, с применением мер конспирации.

Устойчивость, сплоченность, а также наличие постоянных связей между ее членами проявлялась в том, что члены группы имели постоянные и тесные связи между собой, основанные на совместной деятельности по обороту немаркированной табачной продукции. В частности ФИО5 и ФИО3 являются бывшими сожителями, имеющими общего малолетнего ребенка. Кроме того, члены организованной преступной группы совершали преступления на протяжении длительного времени, в период не позднее апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года, пока их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, при осуществлении деятельности по обороту немаркированной табачной продукции с незаконным неоднократным использованием чужого товарного знака, все ее участники применяли меры конспирации, которые заключались в том, что ее организаторы приискали, места хранения (реализации) табачной продукции. Так, являясь руководителем организованной группы, ФИО5 определил места хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками и сбыта. Так, основная часть немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, доставлялась участниками организованной группы в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №; в гаражное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №, и хранилась в них. Остальная часть доставлялась и временно хранилась в гаражном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером земельного участка №, и в подвальном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> гараж № на 17-ой линии. При этом, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными акцизными марками, доставлялись участниками организованной группы, хранились и реализовывались в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. 

Связь с поставщиками немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, осуществлялась ФИО5 и ФИО1, посредством мессенджеров (программ для обмена мгновенными сообщениями) с высокой степенью защищенности передаваемых сведений, в которых информация находится в зашифрованном виде и исключена возможность удаленной дешифровки без устройства мобильной связи - «Telegram», в которых договаривались о месте и времени поставки, количестве, ассортименте, стоимости немаркированных табачных изделий, способе доставки. 

При этом, для того, чтобы не рассекречивать места хранения табачной продукции, вывоз продукции и ее дальнейшую перевозку в целях сбыта участники организованной преступной группы, в период не позднее апреля 2021 года по 30.09.2021, использовали автомобили «LADA 217130» («LADA PRIORA»), с государственным регистрационным знаком №, на автомобиле «LADA 217130» («LADA PRIORA»), с государственным регистрационным знаком №, «ВАЗ 211340», с государственным регистрационным знаком №, автомобиле «БМВ X5» («BMW X5») с государственным регистрационным знаком № и «БМВ X6» («BMW X6»), с государственным регистрационным знаком №. Помимо этого, их деятельность носила скрытный характер, что свидетельствовало о ее незаконности.

Данный факт основан не только на признательных показаниях подсудимых, но и подтверждается показаниями допрошенных лиц, а также исследованными материалами дела.

Более того, количество соучастников данной организованной группы с апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года было неизменным. Стабильность состава организованной группы позволяла ее участникам рассчитывать на взаимную помощь и поддержку друг друга при совершении преступления, облегчала взаимоотношения между членами организованной группы и выработку методов совместной деятельности. Это хорошо прослеживается в телефонных переговорах подсудимых, которые были предметом исследования в ходе судебного следствия.

Таким образом, осуществляя общий единый умысел, действуя в составе организованной группы, ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 в период непозднее апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года, осуществляли деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере, закупке, поставке, хранению, перевозке, розничной продаже табачной продукции, в особо крупном размере на территории Воронежской области.

Данная деятельность осуществлялась вышеуказанными лицами до тех пор, пока контрафактная табачная продукция, не была обнаружена и изъята сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения обысков в местах её хранения.

В результате совместных и согласованных действий, ФИО5, ФИО1, ФИО3 и Гордей О.В. в нарушение требований Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировке ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировке табачной продукции» не позднее апреля 2021 года по 12 часов 15 минут 05.10.2021 осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью не менее 24 222 150, 36 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, квалифицирующие признаки: «совершение преступления организованной группой» и в «особо крупном размере» нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Исследовав приведенные выше доказательства, суд отмечает, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, относятся к существу настоящего уголовного дела, являются допустимыми, и в своей совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Оценив изложенные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимых ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 в совершении действий, указанных в установочной части приговора, полностью доказана.

Вместе с тем, в судебном заседании, государственный обвинитель на основании исследованных материалов дела, приведя мотивы, с учетом изменений в законодатльстве, внесенных на оснований Федерального закона от 06.04.2024 №79-ФЗ « О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», изменил обвинение, в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ и действия подсудимых ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3, (каждого) квалифицировал по ч.3 ст.180 УК РФ, как незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба, совершенное организованной группой, что никоим образом не ухудшает положение подсудимых.

Действия ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3, (каждого) суд квалифицирует по п. «а», «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Учитывая, что ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3, действуя в составе организованной группы, при обороте немаркированной табачной продукции, неоднократно использовали чужой товарный знак без согласия правообладателей и вопреки их воле, то есть незаконно, причинив тем самым ущерб, который превышает 400000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст.180 УК РФ, признается крупным, то действия ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3, каждого ( по обоим преступлениям (в отношении потерпевших Бритиш Американ Тобакко (Брэнд) Инк.(корпорация штата Делавэр) и ФИО6 Сарл (Швейцария)), суд квалифицирует по ч.3 ст.180 УК РФ (в ред.06.04.2024), как незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба, совершенное организованной группой. 

При назначении наказания ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3, каждому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные об их личностях, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, а также роль каждого при совершении преступлений.

Оснований для иной квалификации действий подсудимых либо их оправдания, судом не установлено.

Судом исследованы данные о личности подсудимого ФИО5, который не судим, холост, имеет малолетнего ребенка, характеризуется положительно, на учете у врача психиатра, у врача нарколога не состоит, что подтверждается сведениями соответствующих медицинских учреждений. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5 (по всем преступлениям), суд признает признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, со слов: осуществление ухода за пожилым человеком, оказание помощи родственникам, состояние их здоровья, а также по ч.3 ст.180 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО6 Сарл (Швейцария) мнение предствителя потерпевшего, который на строгом наказании не настаивал.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5 (по всем преступлениям), судом не установлено.

Учитывая в силу ст.6, ч.3 и ч.1 ст.60 УК РФ все обстоятельства дела и данные о личности подсудимого ФИО5, который совершил согласно ч. 4 ст.15 УК РФ умышленные тяжкие преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ, в целях исправления ФИО5 и предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости, назначить ему наказание по ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде лишения свободы, со штрафом, размер которого определяется с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода, по ч.3 ст.180 УК РФ (по обоим преступлениям) в виде лишения свободы, полагая, что назначение иных более мягких видов наказаний не обеспечит реализации задач уголовной ответственности, с применением по всем преступлениям ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, оснований для применения ч.5 ст.62 УК РФ по всем преступлениям не имеется, поскольку данное уголовное дело было рассмотрено в общем порядке принятия решения.

Учитывая все обстоятельства по делу, с учетом материального положения подсудимого, суд полагает возможным не назначать ФИО5 по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.180 УК РФ (по обоим преступлениям) дополнительный вид наказания в виде штрафа.

При определении ФИО5 размера наказания по всем эпизодам преступной деятельности, суд применяет правила ч.3 ст.69 УК РФ и назначает наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний за каждое совершенное преступление.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, его поведения после совершения преступления, суд считает возможным исправление подсудимого ФИО5 без реального отбывания наказания, но в условиях осуществления постоянного контроля за ним, в связи с чем, полагает обоснованным при назначении ему наказания, применить статью 73 УК РФ, что будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет наиболее эффективное воздействие на виновного в целях его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.

При таких обстоятельствах суд считает, что такое наказание будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений, без ущерба интересов его семьи.

Меру процессуального принуждения ФИО5 в виде обязательства о явке до вступления приговора суда в законную силу – отменить.

Судом исследованы данные о личности подсудимого ФИО1, который не судим, холост, характеризуется положительно, на учете у врача психиатра, у врача нарколога не состоит, что подтверждается сведениями соответствующих медицинских учреждений. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 (по всем преступлениям), суд признает признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, раскаяние в содеянном, со слов: состояние его здоровья, оказание помощи родственникам, а также по ч.3 ст.180 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО6 Сарл (Швейцария) мнение предствителя потерпевшего, который на строгом наказании не настаивал.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 (по всем преступлениям), судом не установлено.

Учитывая в силу ст.6, ч.3 и ч.1 ст.60 УК РФ все обстоятельства дела и данные о личности подсудимого ФИО1, который совершил согласно ч. 5 ст.15 УК РФ умышленное особо тяжкое преступление, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ, в целях исправления ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости, назначить ему наказание по ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде лишения свободы, со штрафом, размер которого определяется с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода, по ч.3 ст.180 УК РФ (по обоим преступлениям) в виде лишения свободы, полагая, что назначение иных более мягких видов наказаний не обеспечит реализации задач уголовной ответственности, с применением по всем преступлениям ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, оснований для применения ч.5 ст.62 УК РФ по всем преступлениям не имеется, поскольку данное уголовное дело было рассмотрено в общем порядке принятия решения.

Учитывая все обстоятельства по делу, с учетом материального положения подсудимого, суд полагает возможным не назначать ФИО1 по ч.3 ст.180 УК РФ (по обоим преступлениям) дополнительный вид наказания в виде штрафа.

Судом исследованы данные о личности подсудимого ФИО4, который не судим, холост, характеризуется положительно, на учете у врача психиатра, у врача нарколога не состоит, что подтверждается сведениями соответствующих медицинских учреждений. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО27 (по всем преступлениям), суд признает признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, раскаяние в содеянном, со слов: оказание помощи родственникам, состояние их здоровья, а также по ч.3 ст.180 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО6 Сарл (Швейцария) мнение предствителя потерпевшего, который на строгом наказании не настаивал.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО27 (по всем преступлениям), судом не установлено.

Учитывая в силу ст.6, ч.3 и ч.1 ст.60 УК РФ все обстоятельства дела и данные о личности подсудимого ФИО4, который совершил согласно ч. 4 ст.15 УК РФ умышленные тяжкие преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ, в целях исправления ФИО4 и предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости, назначить ему наказание по ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде лишения свободы, со штрафом, размер которого определяется с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода, по ч.3 ст.180 УК РФ (по обоим преступлениям) в виде лишения свободы, полагая, что назначение иных более мягких видов наказаний не обеспечит реализации задач уголовной ответственности, с применением по всем преступлениям ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, оснований для применения ч.5 ст.62 УК РФ по всем преступлениям не имеется, поскольку данное уголовное дело было рассмотрено в общем порядке принятия решения.

Учитывая все обстоятельства по делу, с учетом материального положения подсудимого, суд полагает возможным не назначать ФИО27 по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.180 УК РФ (по обоим преступлениям) дополнительный вид наказания в виде штрафа.

При определении ФИО27 размера наказания по всем эпизодам преступной деятельности, суд применяет правила ч.3 ст.69 УК РФ и назначает наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний за каждое совершенное преступление.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, его поведения после совершения преступления, суд считает возможным исправление подсудимого ФИО4 без реального отбывания наказания, но в условиях осуществления постоянного контроля за ним, в связи с чем, полагает обоснованным при назначении ему наказания, применить статью 73 УК РФ, что будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет наиболее эффективное воздействие на виновного в целях его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.

При таких обстоятельствах суд считает, что такое наказание будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений, без ущерба интересов его семьи.

Меру процессуального принуждения ФИО27 в виде обязательства о явке до вступления приговора суда в законную силу – отменить.

Судом исследованы данные о личности подсудимой ФИО3, которая не судима, не замужем, имеет малолетнего ребенка, характеризуется положительно, на учете у врача психиатра, у врача нарколога не состоит, что подтверждается сведениями соответствующих медицинских учреждений. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 (по всем преступлениям), суд признает признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, осуществление ухода за пожилым человеком, состояние здоровья ее малолетнего сына, а также по ч.3 ст.180 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО6 Сарл (Швейцария) мнение предствителя потерпевшего, который на строгом наказании не настаивал.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 (по всем преступлениям), судом не установлено.

Учитывая в силу ст.6, ч.3 и ч.1 ст.60 УК РФ все обстоятельства дела и данные о личности подсудимой ФИО3, которая совершила согласно ч. 4 ст.15 УК РФ умышленные тяжкие преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ, в целях исправления ФИО3 и предупреждения совершения ею новых преступлений, восстановления социальной справедливости, назначить ей наказание по ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде лишения свободы, со штрафом, размер которого определяется с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденной и ее семьи, а также с учетом возможности получения ею заработной платы или иного дохода, по ч.3 ст.180 УК РФ (по обоим преступлениям) в виде лишения свободы, полагая, что назначение иных более мягких видов наказаний не обеспечит реализации задач уголовной ответственности, с применением по всем преступлениям ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, оснований для применения ч.5 ст.62 УК РФ по всем преступлениям не имеется, поскольку данное уголовное дело было рассмотрено в общем порядке принятия решения.

Учитывая все обстоятельства по делу, с учетом материального положения подсудимой, суд полагает возможным не назначать ФИО3 по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.180 УК РФ (по обоим преступлениям) дополнительный вид наказания в виде штрафа.

При определении ФИО3 размера наказания по всем эпизодам преступной деятельности, суд применяет правила ч.3 ст.69 УК РФ и назначает наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний за каждое совершенное преступление.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, ее поведения после совершения преступления, суд считает возможным исправление подсудимой ФИО3 без реального отбывания наказания, но в условиях осуществления постоянного контроля за ней, в связи с чем, полагает обоснованным при назначении ей наказания, применить статью 73 УК РФ, что будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет наиболее эффективное воздействие на виновную в целях ее исправления и предупреждения совершения ею новых преступлений.

При таких обстоятельствах суд считает, что такое наказание будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения ею новых преступлений, без ущерба интересов ее семьи.

Меру процессуального принуждения ФИО3 в виде обязательства о явке до вступления приговора суда в законную силу – отменить.

Вместе с тем, суд учитывает, что ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 совершили умышленные тяжкие преступления, в сфере незаконного оборота табачной продукции, посягающее на здоровье населения, принимая во внимание степень повышенной общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, необходимость влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, руководствуясь принципом справедливости, не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ (по всем преступлениям), а также оснований для применения ст.64 УК РФ, ст.53.1 УК РФ в отношении каждого. 

Исковое заявление Бритиш Американ Тобакко (Брэнд) Инк.(корпорация штата Делавэр) к ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 о взыскании денежной компенсации за незаконное использование товарных знаков «адидас» в размере 1499086 рублей, с ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 в солидарном порядке в пользу Бритиш Американ Тобакко (Брэнд) Инк.(корпорация штата Делавэр) – оставить без рассмотрения, при этом за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства, поскольку филиалы и представительства данной компании на территории Российской Федерации отсутствуют.

Исковое заявление ФИО6 Сарл (Швейцария) к ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлением в размере 973830 рублей, с ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 в солидарном порядке в пользу ФИО6 Сарл (Швейцария) – удовлетворить. Взыскать солидарно с ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 в пользу компании ФИО6 Сарл (Швейцария) в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением в размере 973830 (девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот тридцать) рублей.

Судьба вещественных доказательств разрешена в резолютивной части приговор с учетом положений ч.3 ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей; 

- по ч.3 ст.180 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО6 Сарл (Швейцария) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год; 

- по ч.3 ст.180 УК РФ (в отношении потерпевшего Бритиш Американ Тобакко (Брэнд) Инк.(корпорация штата Делавэр) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО5 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Возложить на осужденного ФИО5 в период испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру процессуального принуждения ФИО5 в виде обязательства о явке до вступления приговора суда в законную силу – отменить.

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей; 

- по ч.3 ст.180 УК РФ(в отношении потерпевшего ФИО6 Сарл (Швейцария) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год; 

- по ч.3 ст.180 УК РФ (в отношении потерпевшего Бритиш Американ Тобакко (Брэнд) Инк.(корпорация штата Делавэр) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на осужденного ФИО1 в период испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру процессуального принуждения ФИО1 в виде обязательства о явке до вступления приговора суда в законную силу – отменить.

ФИО27 признать виновным преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч.3 ст. 180 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей; 

- по ч.3 ст.180 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО6 Сарл (Швейцария) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год; 

- по ч.3 ст.180 УК РФ (в отношении потерпевшего Бритиш Американ Тобакко (Брэнд) Инк.(корпорация штата Делавэр) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО27 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на осужденного ФИО27 в период испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру процессуального принуждения Гордей О.В. в виде обязательства о явке до вступления приговора суда в законную силу – отменить.

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей; 

- по ч.3 ст.180 УК РФ (в отношении потерпевшего Бритиш Американ Тобакко (Брэнд) Инк.(корпорация штата Делавэр) в виде лишения свободы на срок 10 (десять) месяцев; 

- по ч.3 ст.180 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО6 Сарл (Швейцария) в виде лишения свободы на срок 10 (десять) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО3 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. 

Возложить на осужденную ФИО3 в период испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру процессуального принуждения ФИО3 в виде обязательства о явке до вступления приговора суда в законную силу – отменить.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области л/с 

<

***>) ИНН 

<

***>, КПП 366601001, казначейский счет 03100643000000013100, банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ г. Воронеж/ УФК по Воронежской области г. Воронеж, БИК 012007084,ОКТМО 20701000, р/сч 

<

***>, УИН 18853622010676401307, КБК 188 1 16 03122 01 0000 140.

Исковое заявление Бритиш Американ Тобакко (Брэнд) Инк.(корпорация штата Делавэр) к ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 о взыскании денежной компенсации за незаконное использование товарных знаков «адидас» в размере 1499086 рублей, с ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 в солидарном порядке в пользу Бритиш Американ Тобакко (Брэнд) Инк.(корпорация штата Делавэр) – оставить без рассмотрения, при этом за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Исковое заявление ФИО6 Сарл (Швейцария) к ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением в размере 973830 рублей, с ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 в солидарном порядке в пользу ФИО6 Сарл (Швейцария) – удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО5, ФИО1, Гордей О.В., ФИО3 в пользу компании ФИО6 Сарл (Швейцария) в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением в размере 973830 (девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот тридцать) рублей.

До исполнения приговора суда в части назначенных штрафов, а также принятия решения по гражданским искам сохранить арест на:

-денежные средства в сумме: 23 300 рублей, 716 950 рублей, 988 000 рублей;

-автомобиль «LADA 217130» («LADA PRIORA»), 2012 года выпуска, с государственным регистрационным знаком №, V1N №; автомобиль «LADA 217130» («LAD A PRIORA»), 2010 года выпуска, с государственным регистрационным знаком №, VIN №; автомобиль «ВАЗ 211340», 2009 года выпуска, с государственным регистрационным знаком №, VIN №, путем запрета собственникам имущества распоряжаться им до исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафов, а также принятия решения в части гражданских исков, сохранить.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: 5000 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ black power»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ Safari»; 4 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона»; 3 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона слим»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove superslims platinum»; 1 500 табачных изделий с маркировкой «Rothmans demi»; 4 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENT сого»; 2 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENT crystal»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENT select»; 27 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона стиль»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «МАС»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «OSCAR nano black»; 2 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона 24»; 4000 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона 21»; 43 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Прима»; 4 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Marlboro»; 4500 пачек табачных изделий с маркировкой «Marble»; 2 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Донской табак»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «REGINA red»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Пётр I особые»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «CREDO»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Minsk city MS»; 1 500 пачек табачных изделий с маркировкй «Dove gold king size edition»; 1 ООО пачек табачных изделий с маркировкой «Red Bor slim red»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Red Bor compact red»; 2 000 пачек табачных изделий с маркировкой «ФЭСТ»; 4000 пачек табачных изделий с маркировкой «Dubao red»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Dubao night blue»; 13 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Kalipso special gold»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Столичные классические»; 1 000 пачек табачных изделий с маркировкой «Стюардесса»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENO club diamonds»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENO club spades»; 500 пачек табачных изделий с маркировкой «WINSTON XS»; 251 пачка табачных изделий с маркировкой «NZ black power»; 36 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ Safari»; 699 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона»; 300 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона слим»; 80 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove superslims platinum»; 84 пачки табачных изделий с маркировкой «KENT сого»; 82 пачек табачных изделий с маркировкой «KENT crystal»; 440 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона стиль»; 870 пачек табачных изделий с маркировкой «Marlboro»; 168 пачек табачных изделий с маркировкой «Донской табак»; 490 пачек табачных изделий с маркировкой «REGINA red»; 26 пачек табачных изделий с маркировкой «Пётр I особые»; 486 пачек табачных изделий с маркировкой «CREDO»; 50 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove gold king size edition»; 40 пачек табачных изделий с маркировкой «ФЭСТ»; 80 пачек табачных изделий с маркировкой «Dubao red»; 70 пачек табачных изделий с маркировкой «Dubao night blue»; 605 пачек табачных изделий с маркировкой «Kalipso special gold»; 70 пачек табачных изделий с маркировкой «Marlboro nano slims»; 52 пачек табачных изделий с маркировкой «Marlboro micro»; 20 пачек табачных изделий с маркировкой «2222 blue label»; 28 пачек табачных изделий с маркировкой «2222 red label»; 50 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона голубая super slims»; 70 пачек табачных изделий с маркировкой «WINSTON blue»; 75 пачек табачных изделий с маркировкой «Winston blue super slims»; 63 пачек табачных изделий с маркировкой «BOND blue selection»; 50 пачек табачных изделий с маркировкой «BOND red selection»; 49 пачек табачных изделий с маркировкой «ФЭСТ 7»; 41 пачки табачных изделий с маркировкой «Корона слим 100»; 24 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove menthol slim»; 72 пачки табачных изделий с маркировкой «SOBRANIE»; 73 пачек табачных изделий с маркировкой «PARLIAMENT aqua blue»; 27 пачек табачных изделий с маркировкой «BOND premium mix»; 222 пачек табачных изделий с маркировкой «Kalipso slim special gold»; 48 пачек табачных изделий с маркировкой «Kalipso slim 100 special gold»; 29 пачек табачных изделий с маркировкой «LD red»; 277 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove platinum king size edition»; 250 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove platinum medium edition»; 250 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove platinum slim»; 40 пачек табачных изделий с маркировкй «Minsk capital MS»; 68 пачек табачных изделий с маркировкой «Корона gold»; 45 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove gold medium edition»; 36 пачек табачных изделий с маркировкой «Dove compact gold»; 40 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ Gold»; 50 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ Safari ms»; 78 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ»; 100 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ black»; 50 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ gold compact»; 6 000 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ Safari»; 1 500 пачек табачных изделий с маркировкой «KENT crystal»; 7 500 пачек табачных изделий с маркировкой «CREDO»; 1 500 пачек табачных изделий с маркировкой «Kalipso slim special gold»; 6 500 пачек табачных изделий с маркировкой «NZ»; 10 пачек оригинальных табачных изделий с маркировкой «Marlboro», 10 пачек оригинальных табачных изделий (сигарет) «KENT CORE», 10 пачек оригинальных табачных изделий (сигарет) «KENT CRYSTAL», две пачки табачных изделий с маркировкой «Marlboro» и две пачки табачных изделий с маркировкой «Столичные», хранящиеся в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

...> «о» - уничтожить; две пачки табачных изделий с маркировкой «Корона слим» и одна пачка табачных изделий с маркировкой «SOBRANIE», две пачки табачных изделий с маркировкой «Dove platinum slim», две пачки табачных изделий с маркировкой «ВТ», одна пачка табачных изделий с маркировкой «Parliament Aqua Blue», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Воронежской области - уничтожить; оптический диск DVD-R белого цвета «Verbatim», объемом памяти 4.7 GB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Секретно экз. №1 Инв. 1053с 09.09.21 /подпись/», полученный в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», ведущегося за ФИО1, хранящийся в уголовном деле – хранить при уголовном деле весь срок хранения; оптический диск DVD-R белого цвета «Verbatim», объемом памяти 4.7 GB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «секретно, экз. №1 инв. 1054с 08.09.21 /подпись/», полученный в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», ведущегося за Гордей О.В.; оптический диск серебряного цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Э765с», полученный в ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров»; оптический диск серебряного цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Э889с 02.07.21», полученный в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров»; оптический диск белого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Э1020с 03.08.21», полученный в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров»; оптический диск фиолетового цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Э938с 15.07.21», полученный в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров»; оптический диск DVD-R белого цвета «Verbatim», объемом памяти 4.7 GB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «секретно, инв. 1038с экз. ед., /подпись/ 06.08.2021», полученный в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Наблюдение», ведущегося за ФИО33; оптический диск DVD-R серебряного цвета «Verbatim», объемом памяти 4.7 GB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «Инв. 1037с от 06.08.2021 г. секретно экз. ед., /подпись/», полученный в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Наблюдение», ведущегося за ФИО5; оптический диск CD-RW, оранжевого цвета «VS», объемом памяти 700 MB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «В464с», содержащий видеозапись с наименованием: «А021194-В021194- 100621 (КОПИЯ).avi», полученную 10.06.2021 в ходе проведения оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка»; оптический диск CD-R белого цвета «Verbatim», объемом памяти 700 MB, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «В446с», содержащий 2 видеозаписи с наименованием: «А021152-В021152- 200521 (КОПИЯ).avi», «А021153-В021153-280521(КОПИЯ).ау&, полученные 20.05.2021 и 28.05.2021 в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий «Проверочная закупка», хранящиеся в уголовном деле – хранить при уголовном деле весь срок хранения; товарно-транспортная накладная №, представленная на 1 листе формата А5, получателем груза, указанного в которой выступает ФИО27 (паспорт №), телефон №; товарно-транспортная накладная №4055, представленная на 1 листе формата А5, получателем груза, указанного в которой выступает ФИО27 (паспорт №), телефон №; товарно-транспортная накладная №2581, представленная на 1 листе формата А5, получателем груза, указанного в которой выступает ФИО27 (паспорт №), телефон №, хранящиеся в уголовном деле – хранить при уголовном деле весь срок хранения; мобильный телефон «iPhone 12» в корпусе черного цвета, в разъеме для сим - карт которого находится карта с номером следующего содержания: «№ оператора сотовой связи «Билайн», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Воронежской области – уничтожить; свидетельство о регистрации №, выданное на транспортное средство с регистрационным знаком «№», имеющее идентификационный номер (VIN) «№», марку/модель «БМВ Х5»; свидетельство о регистрации № №, выданное на транспортное средство с регистрационным знаком «№», имеющее идентификационный номер (VIN) «№», марку/модель «BMW Х6 M50D», паспорт транспортного средства № 

<

адрес>, выданный на транспортное средство, имеющее идентификационный номер (VIN) «№», марку/модель ТС «BMW Х6 M50D», автомобиль «БМВ Х5», 2007 года выпуска, серого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», VIN №, хранящееся у свидетеля ФИО124 – считать возвращенным по принадлежности; мобильный телефон «Redmi Note 9» («Редми Ноут») в корпусе синего цвета (IME1 1: №/98; 1MEI 2: №/98), в разъеме для сим - карт которого находится карта с номером следующего содержания: «№ оператора сотовой связи «Билайн», мобильный телефон «Xiaomi» («Ксиоми») в корпусе черного цвета (IME1 1: №; IMEI 2: №), в разъеме для сим - карт которого находится карта с номером следующего содержания: «89№», оператора сотовой связи «МТС», тетрадь школьная с обложкой зеленого цвета с рукописными записями, содержащая 15 листов, ноутбук марки «Feedme» (№ в корпусе серого цвета с зарядным устройством, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Воронежской области – уничтожить; денежные средства в сумме 23 300 (двадцать три тысячи триста) рублей, изъятые в ходе обыска 30.09.2021 в жилище Петровой J1.C.: 19 штук денежных билетов серии Банка России достоинством 1000 рублей: -ХВ 1530077; ах 3801993; ое 9924422; ЯИ 3098676; ЭМ 6951580; ЯТ 0410127; пг 1351868; ох 8797043; ВП 4134470; ПЭ 8801690; ЧЛ 7788856; ЯЕ 5944936; ММ 6746000; иь 5528308; ЗЭ 9917363; он 6160742; ХЬ 2728705; из 7659833; 3Я 41111014; 5 штук денежных билетов Банка России достоинством 500 рублей: НЛ 5828014; СЕ 6182410; ТО 8845831; КХ 9738253; ЬО 90765121; 2 штуки денежных билетов Банка России достоинством 200 рублей: АА 501384429; АА 348736326; 14 штук денежных билетов Банка России достоинством 100 рублей: ТВ 9526478; оБ 7885634; сБ 5856200; ьЗ 2451291; мГ 9526978; мП 5220563; сЭ 2207842; чС 4571165; еЭ 4058035; мС 0604242; вП 8410796; 6Т 0015886; 6Я 88755

<

адрес>1, хранящиеся на депозитном счете ГУ МВД России по Воронежской области – хранить до исполнения приговора в части штрафов и иска; автомобиль «ВАЗ 211340», 2009 года выпуска, серебристого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», VIN №, хранящийся у свидетеля ФИО9 №5 – хранить у ФИО9 №5 до исполнения приговора в части иска и уплаты штрафов; свидетельство о регистрации № №, выданное на транспортное средство с регистрационным знаком «№», имеющее идентификационный номер (VIN) «№», марку/модель «LADA 217130 LADA PRTORA», тип ТС «легковой универсал», категорию «В», год выпуска 2010 белый цвет; паспорт транспортного средства № №, выданный на транспортное средство, имеющее идентификационный номер (VIN) «№», марку/модель ТС «LADA 217130 LADA PRJORA», тип категорию «В», год изготовления «2010», белый цвет кузова; ключ от автомобиля «LADA 217130» с государственным регистрационным знаком «№» - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Воронежской области – хранить до исполнения приговора в части штрафов и иска; блокнот зеленого цвета «Luxury notebook» с рукописными записями, содержащий 41 лист формата А6; товарная накладная - счет-фактура № 210677706 от 29.09.2021 г. на 1 листе формата А 4; товарная накладная счет-фактура № 210677748 от 29.09.2021 г. на 1 листе формата А 4; товарная накладная - счет-фактура № 210667276 от 24.09.2021 г. на 1 листе формата A 4; лист бумаги формата А4, на котором имеется рукописный текст буквенного и числового значения, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Воронежской области – уничтожить; денежные средства в сумме 716 950 (семьсот шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, изъятые в ходе обыска 30.09.2021 в жилище ФИО5, хранящиеся на депозитном счете ГУ МВД России по Воронежской области - хранить на депозитном счете ГУ МВД России по Воронежской области до исполнения приговора в части иска и уплаты штрафов; сотовый телефон «Redmi Note 4» в корпусе черного цвета (IMEI1: №; 1МЕ12:№), в чехле - бампере из полимерного материала черного цвета и сим - картой, оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» с маркировкой, читаемой как: «897019919111424153с*#», сотовый телефон «Redmi Note 7» (IMEI 1: №; IMEI 2: №) в корпусе синего цвета, в чехле - бампере серого цвета, с сим - картой оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» с маркировкой, читаемой как: «№ книга для записей «Notebook» формата А4, на лицевой стороне которой изображен пейзаж, лесное озеро, содержащая 82 листа и 6 фрагментов листов с рукописными записями различного формата, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Воронежской области – уничтожить; автомобиль «LADA 217130» («LADA PRIORA»), 2010 года выпуска, белого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», VIN №, хранящийся у обвиняемого ФИО5 – хранить у ФИО5 до исполнения приговора в части иска и уплаты штрафов; денежные средства в сумме 988 000 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, изъятые в ходе обыска 30.09.2021 в жилище ФИО1, хранящиеся на депозитном счете ГУ МВД России по Воронежской области - хранить там же до исполнения приговора в части иска и уплаты штрафов; мобильный телефон модели «iPhone 11 Pro Мах» (IMEI 35 №; MEID №) в корпусе черного цвета в чехле -бампере черного цвета, в разъеме для сим-карт, которого находится сим - карта оператора сотовой связи «МТС», на которой имеется текст следующего содержания: «№ 2», мобильный телефон «Х1АОМ1 Redmi» в корпусе черного и зеленого цвета (IMEI: №/01; Model: M2003J15SG) в чехле - бампере прозрачного цвета, в слоте для SIM- карт которого находится SIM- карт, оператора сотовой связи ПАО «МегаФон» с маркировкой, читаемой как: «№..», хранится в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Воронежской области – уничтожить; паспорт транспортного средства №, установленного образца, представленный на 1 листе формата А 4, выданный на транспортное средство, имеющее идентификационный номер (VIN) «№», марку/мод ель ТС «LADA 217130 LADA PRIORA», категорию «В», год изготовления «2012», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Воронежской области – хранить там же до исполнения приговора в части иска и уплаты штрафов; документы на 61 листе с черновыми записями различного формата, содержащие печатные и рукописные перечисления наименований различных табачных изделий (сигарет), даты и цены, чеки, квитанции, бланки накладных, включая товарно - транспортную накладную, расходные накладные; документы на 61 листе с черновыми записями различного формата, содержащие печатные и рукописные перечисления наименований различных табачных изделий (сигарет), даты и цены, чеки, квитанции, бланки накладных, включая товарно - транспортную накладную, расходные накладные, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Воронежской области – уничтожить; автомобиль «LADA 217130» («LADA PRIORA»), 2012 года выпуска, серо-зеленого цвета, с государственным регистрационным знаком «№», VIN №, хранящийся у обвиняемого ФИО1 – хранить до исполнения приговора в части исполнения иска и уплаты штрафов; товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно- транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе; товарно-транспортная накладная №2061 на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная № на 1 листе, товарно-транспортная накладная №3653 на 1 листе, товарно- транспортная накладная № на 1 листе, товарно- транспортная накладная №2581 на 1 листе, товарно- транспортная накладная №5365 на 1 листе, получателем груза, указанного в которых выступает ФИО2 (паспорт №), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Воронежской области – уничтожить; оптический диск белого цвета, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «№», полученный сопроводительным письмом от 19.04.2022 № ЮР-03/15564-К из ПАО «ВымпелКом» на основании постановления Центрального районного суда г. Воронежа № от 06.04.2022, содержащий сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях, ведущихся по абонентскому номеру телефона №, представленные за период с 01.01.2021 по 30.09.2021, оптический диск золотого цвета, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «№-№», полученный сопроводительным письмом от 19.04.2022 № ЮР-03/15565-К из Г1АО «Вымпелком» на основании постановления Центрального районного суда 

<

адрес> № от 06.04.2022, содержащий сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях, ведущихся по абонентскому номеру телефона №, представленные за период с 01.01.2021 по 30.09.2021, оптический диск белого цвета, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «№», полученный сопроводительным письмом от 11.04.2022 № ФБ-1121613 из ПАО «МегаФон» на основании постановления Центрального районного суда 

<

адрес> № от 06.04.2022, содержащий соединения между абонентами и абонентскими устройствами, сеансы связи лица, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ведущиеся абонентом, использующим абонентский номер телефона №, оптический диск белого цвета, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета следующего содержания: «ПАО «МТС» конфиденциально файл № УД №, прил. к исх. № 13859-Ц-2022 от 05.05.2022», с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «№», содержащий сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях, ведущихся по абонентскому номеру телефона №, представленные за период с 12.01.2021 по 27.02.2021, полученный сопроводительным письмом №13859-Ц-2022 от 05.05.2022 из ПАО «МТС» на основании постановления Центрального районного суда г. Воронежа №3/6- 41/2022 от 06.04.2022, оптический диск белого цвета, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «№», полученный сопроводительным письмом от 19.04.2022 № ЮР-03/15566-К из ПАО «ВымпелКом» на основании постановления Центрального районного суда г. Воронежа № 3/6-39/2022 от 06.04.2022, содержащий сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях, ведущихся по абонентскому номеру телефона №, представленные за период с 01.01.2021 по 30.09.2021, оптический диск белого цвета, с маркировкой вокруг посадочного отверстия, читаемой как: «№», полученный сопроводительным письмом от 11.04.2022 № ФБ-1121626 из ПАО «МегаФон» на основании постановления Центрального районного суда г. Воронежа № 3/6- 40/2022 от 06.04.2022, содержащий соединения между абонентами и абонентскими устройствами, сеансы связи лица, за период с 19.04.2021 по 29.09.2021, ведущихся абонентом, использующим абонентский номер телефона №, хранящиеся при уголовном деле- хранить при уголовном деле весь срок хранения. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда через Советский районный суд г.Воронежа в течение 15 суток со дня его постановления. 

Председательствующий