Дело № 67RS0003-01-2020-001660-42

производство № 2-1521/2020

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 июля 2020 года г. Смоленск 

Промышленный районный суд г. Смоленска

в составе:

председательствующего судьи Рожковой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мещановой Н.Л., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Триумф» о расторжении договора, взыскании денежных средств, 

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее - ООО «Триумф») с требованиями о расторжении договора, взыскании денежных средств.

В обосновании иска указано, что 14 октября 2019 г. между ФИО1 и ООО «Триумф» заключен договор, предметом которого является подбор объекта недвижимости в виде земельного участка с последующей подготовкой проектного решения и осуществления строительства жилого дома. 23 октября 2019 г. ФИО1 внесена сумма авансового платежа по договору в размере 5 160 000 руб., что подтверждается кассовым чеком. Однако до настоящего времени подбор объекта недвижимости в виде земельного участка не осуществлен. Просит расторгнуть договор от 14 октября 2019 г., заключенный между ФИО1 и ООО «Триумф», взыскать с ООО «Триумф» в пользу ФИО1 сумму авансового платежа в размере 5 160 000 руб.

Определением Промышленного районного суда г. Смоленска от 19 мая 2020 г. к участию в деле по правилам ст. 47 ГПК РФ привлечено Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу, для дачи заключения (л.д. 55).

Определением Промышленного районного суда г. Смоленска от 26 июня 2020 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечена ИФНС России по г. Смоленску (л.д. 122).

Истец ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным в иске основаниям, пояснил, что по рекомендации обратился в ООО «Триумф» для подбора земельного участка, изготовления проекта дома. Договор заключался в офисе ответчика по ул. Нормандия-Неман в г. Смоленске. Во исполнение договора со своей стороны, 23 октября 2019 г. он передал ответчику аванс в сумме 5 160 000 руб. купюрами по 5 000 руб., ему выдали кассовый чек. Указанные денежные средства были им выплачены из собственных сбережений, а также за счет наследственного имущества умершего отца. В настоящее время трудовую деятельность он не осуществляет, ранее работал в Администрации г. Смоленска в должности начальника отдела, а его супруга в настоящее время работает в ПАО «Газпром». Во исполнение договора ООО «Триумф» был предложен ему единственный вариант земельного участка, который его не устроил, после чего ООО «Триумф» отказалось исполнять договор. Поскольку денежные средства до настоящего времени не возвращены, просит суд об удовлетворении заявленных требований. 

Представитель ответчика ООО «Триумф» в судебное заседание не явился по неизвестным суду причинам, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, просили о рассмотрении дела без участия представителя, исковые требования признают в полном объеме (л.д. 70, 71).

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ИФНС России по г. Смоленску ФИО2, действующая на основании доверенности со специальными полномочиями, в судебном заседании возражала против удовлетворения заявленных требований, пояснила, что ООО «Триумф» ИНН 

<

***> применяет общий режим налогообложения, каждый квартал предоставляет декларацию. По состоянию на 14.07.2020 в АИС Налог-3 отсутствуют сведения о наличии в собственности ООО «Триумф» объектов движимого (недвижимого) имущества. Согласно бухгалтерской отчетности, представленной ООО «Триумф» за 2019 год у организации имеется дебиторская задолженность - 50 тыс. руб., как таковую деятельность не ведет, работников в ООО «Триумф» нет. В налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2019 года, представленной ООО «Триумф», не отражены операции по получению денежных средств от ФИО1 Если истцу был выдан кассовый чек, то денежные средства должны были поступить на расчетный счет. Однако согласно выписке банка на расчетный счет ООО «Триумф» не поступали денежные средства в сумме 5 160 000 руб. от ФИО1 Согласно сведениям, представленным органами ГИБДД, за ФИО1 зарегистрированы следующие транспортные средства: автомобили Тойота Ленд Крузер Прадо, гос.рег.знак 

<

***>, Ссанг Йонг KYRON гос.рег.знак 

<

***>, моторная лодка Р13-44СМ. По состоянию на 08.07.2020 в базе данных Инспекции отсутствует информация об имеющихся в собственности объектах недвижимости, земельных участках у ФИО1 Из справок о доходах физического лица за период с 2005 по 2019 год усматривается, что его заработная плата не превышает 5 000 000 руб. за весь указанный промежуток времени. 

Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу, привлеченный к участию в деле по правилам ст. 47 ГПК РФ, в судебное заседание не явился по неизвестным суду причинам, о времени и месте рассмотрения дела извещены своевременно и надлежащим образом, просили о рассмотрении дела без участия представителя (л.д. 76-77).

Заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Аванс представляет собой денежную сумму, уплаченную до исполнения договора в счет причитающихся платежей. В отличие от задатка аванс не выполняет обеспечительной функции, поэтому независимо от того, как исполнено обязательство либо вообще оно не возникло, сторона, получившая соответствующую сумму, обязана ее вернуть.

При рассмотрении настоящего спора истцом ФИО1 был представлен договор от 14.09.2019, содержащий условия цены договора в размере 7 000 000 руб. и условия оплаты: до начала оказания услуг по подбору объекта недвижимости в виде земельного участка с видом разрешенного использования ИЖС, заказчик выплачивает исполнителю аванс в размере не менее 50 % от стоимости договорной цены, а также оригинал кассового чека ООО «Триумф», согласно которому в кассу ответчика поступили наличные денежные средства в сумме 5 160 000 руб. (л.д. 46-49).

Предметом заявленного по делу спора является расторжение договора и двозврат ООО «Триумф» денежных средств в размере 5 160 000 руб., расцениваемых истцом как аванс за осуществление подбора объекта недвижимости в виде земельного участка с последующей подготовкой проектного решения и строительством жилого дома.

Истец в подтверждении наличия денежных средств на дату заключения договора ссылается на то обстоятельства, что указанная сумма была им накоплена, кроме того он вступил в наследство после смерти его отца ФИО3, умершего 01.09.2019.

Между тем, из ответа НК Смоленская областная нотариальная палата следует, что сведения о заведении наследственного дела к имуществу умершего 01.09.2019 ФИО3, отсутствуют (л.д. 130).

Из представленных ИФНС России по г. Смоленску справок о доходах физического лица ФИО1 за период с 2005 по 2019 года, усматривается, что общая сумма дохода истца за весь указанный период составила соответственно: 57 969,28 руб., 62 338,37 руб., 80 163,21 руб., 169 195,72 руб., 247 996,79 руб., 301 231,77 руб., 297 646,30 руб., 305 140,67 руб., 371 950,38 руб., 441 815,79 руб., 421 985,96 руб., 448 928,59 руб., 462 675,07 руб., 442 730,59 руб., 459840,59 руб., 446251,13 руб., что в совокупности составляет 5 017 900,21 руб. без учета удержанных сумм налога (л.д. 146-161). 

Оценивая представленные истцом доказательства, суд приходит к выводу, что документов, подтверждающих наличие у истца указанных денежных средств, их накопление или получение за счет средств кредита, позволяющих ФИО1 передать ответчику денежные средства в спорной сумме, либо наличия у истца имущества, за счет которого он мог получить заявленную сумму денег, ФИО1 не представлено.

В силу ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Согласно п. 4.1, п. 5 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У кассовые операции с наличными денежными средствами оформляются приходными кассовыми ордерами и расходными кассовыми ордерами. 

Между тем доказательств фактического получения денежных средств ООО «Триумф» от ФИО1 (кассовые документы, бухгалтерский баланс по состоянию на период заключения договора, отчет о прибылях и убытках, выписки по банковским счетам, в которых отражены поступления денежных средств, налоговые декларации с отражением в составе доходов юридического лица, полученных по договору денежных средств) в материалы дела представлено не было.

При этом судом принимаются во внимание пояснения представителя ИФНС России по г. Смоленску о том, что в налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2019 года, представленной ООО «Триумф» не отражены операции по получению оплаты от ФИО1, согласно выписке банка на расчетный счет ООО «Триумф» не поступали денежные средства в сумме 5 160 000 руб. от ФИО1

Фактические обстоятельства дела дают основания для вывода о том, что по представленному кассовому чеку денежные средства не передавались, соответственно с учетом выше перечисленным правовых норм, данный документ не может быть принят судом в качестве доказательства заключения, действительности договора и фактической передачи денежных средств в сумме 5 160 000 руб. от ФИО1 к ООО «Триумф» (л.д. 45). 

В соответствии с пунктами 3 и 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 10 данного Кодекса не допускаются осуществление гражданских прав в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Поведение сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались. Если будет установлено недобросовестное поведение, в том числе одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично (п. 2 ст. 10 ГК РФ). Такие обстоятельства судом в ходе рассмотрения дела установлены.

При изложенных обстоятельствах, с учетом значительного размера якобы переданной ООО «Триумф» суммы, который превышает установленный ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предел 600 000 руб. для операций, подлежащих обязательному контролю, признание ответчиком иска во внимание принято быть не может в силу ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, т.к. это противоречит закону, нарушает права и интересы других лиц.

Согласно п. 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей», - потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В силу пп. 4 п. 2 ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, с учетом положений п. 3 настоящей статьи освобождаются истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей.

На основании п. 3 ст. 333.36 НК РФ при подаче в суды общей юрисдикции, а также мировым судьям исковых заявлений имущественного характера и (или) исковых заявлений, содержащих одновременно требования имущественного и неимущественного характера, плательщики, указанные в п. 2 настоящей статьи, освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае, если цена иска не превышает 1 000 000 руб. В случае, если цена иска превышает 1 000 000 руб., указанные плательщики уплачивают государственную пошлину в сумме, исчисленной в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 настоящего Кодекса и уменьшенной на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 000 000 руб.

В соответствии с пп.1 п.1 ст. 333.19 НК РФ по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, государственная пошлина уплачивается при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащих оценке, при цене иска свыше 1 000 000 руб. - 13 200 руб. + 0,5 % суммы, превышающей 1 000 000 руб., но не более 60 000 руб.

Поскольку истцом при подаче иска не уплачивалась государственная пошлина за требования, основанные на положениях действующего законодательства о защите прав потребителей, с истца подлежит взысканию государственная пошлина в доход бюджета в размере 34 000 руб.

Руководствуясь ст. ст. 196-198 ГПК РФ, суд

решил:

в удовлетворении исковых требований ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Триумф» о расторжении договора, взыскании денежных средств отказать в полном объеме.

Взыскать с ФИО1 в доход бюджета государственную пошлину в размере руб.

Решение может быть обжаловано в Смоленский областной суд через Промышленный районный суд г. Смоленска в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий Н.В. Рожкова