Гр.

<

адрес>

М-3114/2024

УИД 05RS0№-73

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИФИО1

14 октября 2024 г. 

<

адрес>

Кировский районный суд 

<

адрес> Республики Дагестан в составе

председательствующего судьи Гаджимагомедова Г.Р., 

при секретаре судебного заседания ФИО14,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску заместителя Ботлихского межрайонного прокурора Республики Дагестан в интересах Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по РД к ФИО2, ФИО3, третьему лицу Отделению Фонда пенсионного и социального страхования России по 

<

адрес> о возмещении имущественного вреда причиненного преступлением, 

УСТАНОВИЛ:

Заместитель Ботлихского межрайонного прокурора Республики Дагестан в интересах Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по РД обратился в суд с заявлением к ФИО2, ФИО3, третьему лицу Отделению Фонда пенсионного и социального страхования России по 

<

адрес> о:

- взыскании с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> РД, проживающего по адресу: 

<

адрес>, РД, гражданина Российской Федерации (паспорт РФ №, выдан 12.10.2016г. ОУФМС России по РД в 

<

адрес>) в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по 

<

адрес> сумму 290 000 рублей (Двести девяносто тысяч рублей 00 копеек) в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением,

- взыскании с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка 

<

адрес>, РД, проживающей по адресу: 

<

адрес>, РД, гражданка Российской Федерации (паспорт РФ №, выдан 09.07.2017г. ОУФМС России по РД в 

<

адрес>) в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по 

<

адрес> сумму 435 000 рублей (Четыреста тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

В обоснование своих требований истец указал следующее. 

ФИО4, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО3 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, в начале 2015 года, у ФИО15, достоверно осведомленной о порядке реализации вышеуказанного Федерального закона, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО15, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с начала 2015 по октябрь 2016 годы, находясь в 

<

адрес>, точное место не установлено, вступила в преступный сговор с ФИО16, ФИО19, ФИО4, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО18, ФИО5 и неустановленными лицами, которым для достижения общего для членов группы преступного умысла распределила роли, функции и обязанности, тем самым создав группу, характеризующуюся длительностью существования, стабильностью состава, наличием тесных взаимосвязей между её членами, четким определением преступных целей и решимостью организованно достигать их осуществления, совместным поиском оптимальных путей достижения преступных целей, подробным планированием и подготовкой преступления, подготовленностью членов группы к возможным отклонениям в разработанном плане совершения преступления, связанным с различными обстоятельствами, постановкой конкретных задач и согласованностью их действий, наличием у членов группы специальных навыков и деловых связей, способствующих успешной реализации совместного преступного умысла, совместным распределением преступных доходов.

Для достижения вышеуказанной цели ФИО15 был разработан преступный план, в соответствии с которым на членов группы ею были возложены обязанности по: приисканию лиц женского пола, не имеющих на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки; изготовлению подложных свидетельств о рождении детей с внесением соответствующих сведений в общегражданские паспорта гражданина РФ (далее - паспорт); организации подачи в территориальные управления отделения пенсионного фонда России по 

<

адрес> (далее - УОПФР по РД) заявлений на получение сертификата; проведение инструктажа соучастников на предмет соблюдения мер конспирации; приискание лиц из числа сотрудников ГУ-ОПФР по РД и вступление с теми в преступный сговор; приискание лиц, желающих приобрести сертификаты.

ФИО15, как лидер организованной группы, распределила между собой, а также участниками возглавляемой и руководимой ею организованной группы роли, функции и обязанности следующим образом.

ФИО15 определяла стратегию и тактику незаконной деятельности организованной группы, принципы конспирации, осуществляла общее руководство и координацию деятельности всех участников возглавляемой ею организованной группы, организовывала и планировала их работу, направление деятельности, распределяла между ними роли и функции, доходы от преступной деятельности, вовлекала новых участников в состав организованной группы, определяя их функции и роли, размер вознаграждения, контролировала и сама соблюдала меры конспирации, а также выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью возглавляемой ею группы.

Кроме того, ФИО15 подыскивала лиц женского пола для оформления на них сертификатов, определяя с ними размер денежного вознаграждения за предоставление ими своих документов; приискивала лиц, из числа сотрудников территориальных органов ОПФР по РД, готовых оказать содействие в принятии документов и их утверждении для последующего получения сертификатов на женщин, вступивших в преступный сговор с членами организованной группы; заказывала у неустановленного следствием лица изготовление печатей и штампов органов ФМС и ЗАГСа по РД, а также бланков свидетельств о рождении детей, использованных членами организованной группы в процессе осуществления преступной деятельности; непосредственно сама вносила недостоверные сведения и проставляла печати в бланках свидетельств о рождении детей и в паспортах женщин о наличии у них детей и прописки в определенных районах РД, где у членов организованной группы, как правило, имелись договоренности с сотрудниками территориальных органов ОПФР по РД; сопровождала женщин в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировала их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; приискивала лиц, желающих приобрести сертификаты.

ФИО16, не позднее июля 2015 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступила в преступный сговор с ФИО15, в результате чего была вовлечена в деятельность организованной группы под руководством ФИО15, в своей незаконной деятельности ФИО16 подчинялась ФИО15 и в соответствии с отведенной ей ролью приискивала лиц женского пола для оформления на них сертификатов, определяя с ними размер денежного вознаграждения за предоставление ими своих документов; сопровождала указанных женщин в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировала их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; приискивала лиц, желающих приобрести сертификаты, выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

ФИО17, не позднее сентября 2015 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с ФИО15, в результате чего был вовлечен в деятельность организованной группы под руководством ФИО15, в своей незаконной деятельности ФИО17 подчинялся ФИО15 и в соответствии с отведенной ему ролью непосредственно сам проставлял подписи и вносил недостоверные сведения рукописным способом в паспортах женщин о наличии у них детей и прописки в определенных районах РД, где у членов организованной группы, как правило имелись договоренности с сотрудниками территориальных органов ОПФР по РД; сопровождал женщин при следовании в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; сопровождал ФИО15 на встречах с лицами, приобретавшими сертификаты, оформленные на третьих лиц за денежные средства; по поручению ФИО15 вовлекал в деятельность организованной группы новых лиц; передавал денежные средства другим членам организованной группы, за выполняемую ими роль в преступной деятельности; распоряжался денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности организованной группы, выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

ФИО3, не позднее ноября 2015 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступила в преступный сговор с ФИО15, в результате чего была вовлечена в деятельность организованной группы под руководством ФИО15, в своей незаконной деятельности ФИО3 подчинялась ФИО15 и в соответствии с отведенной ей ролью приискивала лиц женского пола для оформления на них сертификатов, определяя с ними размер денежного вознаграждения за предоставление ими своих документов; сопровождала указанных женщин в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировала их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; получала от ФИО15 долю преступного дохода за выполняемую ею роль в деятельности организованной группы, а также денежные средства, предназначенные для привлеченных ею заявительниц, вступивших с ФИО3 в преступный сговор для оформления на их данные сертификатов на основании подложных документов; кроме того ФИО3 выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

ФИО6, не позднее апреля 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступила в преступный сговор с ФИО15, в результате чего была вовлечена в деятельность организованной группы под руководством ФИО15, в своей незаконной деятельности ФИО6 подчинялась ФИО15 и в соответствии с отведенной ей ролью приискивала лиц женского пола для оформления на них сертификатов, определяя с ними размер денежного вознаграждения за предоставление ими своих документов; сопровождала указанных женщин в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировала их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; получала от ФИО15 долю преступного дохода за выполняемую ею роль в деятельности организованной группы, а также денежные средства, предназначенные для привлеченных ею заявительниц, вступивших с ФИО6 в преступный сговор для оформления на их данные сертификатов на основании подложных документов; кроме того ФИО6 выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

ФИО4, не позднее мая 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с ФИО15, в результате чего был вовлечен в деятельность организованной группы под руководством ФИО15, в своей незаконной деятельности ФИО4 подчинялся ФИО15 и согласно отведенной ему роли, совместно с ФИО15 участвовал в планировании преступной деятельности организованной группы; обладая специальными навыками и деловыми связями, способствующими успешной реализации совместного преступного умысла, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимавший должность руководителя группы персонифицированного учёта и взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности отдела ОПФР по 

<

адрес> в 

<

адрес>, приискивал лиц, из числа сотрудников ОПФР по РД, готовых оказать содействие в принятии документов и их утверждении для последующего получения сертификатов на лиц женского пола, вступивших в преступный сговор с членами организованной группы; получал от сотрудников ОПФР по РД копии свидетельств о рождении детей с подписями и печатями, а также паспортов заявительниц с образцами штампов и печатей органов ФМС и ЗАГСа по РД, передавал их ФИО15, для последующего изготовления поддельных бланков свидетельств о рождении детей, а также штампов и печатей, использованных членами организованной группы при подготовке фиктивных документов и последующего хищения бюджетных денежных средств; получал от сотрудников ОПФР по РД информацию о курируемых ими районных подразделениях ОПФР по РД, через которые возможно беспрепятственное представление фиктивных документов в целях хищения бюджетных денежных средств; по указанию ФИО15 сообщал им данные заявительниц, непосредственно перед подачей женщинами фиктивных документов; приискивал лиц женского пола для оформления на них сертификатов, определяя с ними размер денежного вознаграждения за предоставление ими своих документов; организовывал их выезд в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировал их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; передавал денежные средства другим членам организованной группы, за выполняемую ими роль в преступной деятельности; выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

ФИО2 не позднее мая 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с ФИО4, в результате чего был вовлечен в деятельность организованной группы под руководством ФИО15, в своей незаконной деятельности ФИО2 подчинялся ФИО15 и ФИО4, и согласно отведенной ему роли, совместно с ФИО15 и ФИО4 участвовал в планировании преступной деятельности организованной группы; обладая специальными навыками и деловыми связями, способствующими успешной реализации совместного преступного умысла, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимавший должность главного специалиста-эксперта отдела социальных выплат ГУ - ОПФР по 

<

адрес> и курировавший, в том числе Кизлярский, Шамильский, 

<

адрес>ы Республики Дагестан, ФИО2, в соответствии со своими должностными обязанностями, осуществлял проверку на соответствие документов, представленных лицами, имеющими права на дополнительные меры государственной поддержки, то есть получение материнского (семейного) капитала, в ходе которой им проверялась правильность оформления заявления на получение материнского капитала, правильность внесения паспортных данных заявителем, наличие подписей в необходимых реквизитах, наличие копии паспорта с листами прописки отметкой о наличии детей, СНИЛС, свидетельств о рождении детей, свидетельства о заключении брака, наличие запросов в территориальные органы опеки и попечительства по месту регистрации родителей (матери) на предмет лишения ее родительских прав; проверял наличие запроса и ответа с ИЦ МВД по РД о возможных фактах совершения преступлений заявителем в отношении жизни и здоровья своих детей. После проверки материала им утверждалось решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и проставлялись штампы с факсимильной подписью начальника отдела социальных выплат, зам. управляющего ГУ ОПФР по РД и собственная печать, на оттиске которой он расписывался и ставил дату принятия решения. В тот же день им на специальном бланке, выдаваемом под роспись, распечатывался государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на имя заявителя, после чего он подписывался у заместителя управляющего ГУ ОПФР по РД и направлялся в территориальное управление для выдачи заявителю.

Кроме того, ФИО2 приискивал лиц, из числа сотрудников ОПФР по РД, готовых оказать содействие в принятии документов и их утверждении для последующего получения сертификатов на лиц женского пола, вступивших в преступный сговор с членами организованной группы; предоставлял ФИО4 информацию о курируемых им районных управлениях ОПФР по РД по части выплат материнского (семейного) капитала, через которые возможно беспрепятственное представление фиктивных документов в целях хищения бюджетных денежных средств; предоставлял копии свидетельств о рождении детей с подписями и печатями, а также паспортов заявительниц с образцами штампов и печатей органов ФМС и ЗАГСа по РД ФИО4, для последующего изготовления поддельных бланков свидетельств о рождении детей, а также штампов и печатей, использованных членами организованной группы при подготовке фиктивных документов и последующего хищения бюджетных денежных средств; по мере расширения территории деятельности организованной группы, а также в связи с указаниями ФИО15 и ФИО4, вовлекал в состав организованной группы новых лиц, из числа сотрудников ОПФР по РД, в том числе ФИО5 и ФИО18, которым сообщал данные заявительниц, вступивших в сговор с членами организованной группы, в целях беспрепятственного принятия и утверждения их документов на получение сертификатов, поступающих через управление ОПФР по РД в 

<

адрес> и 

<

адрес> и управление ОПФР по РД в 

<

адрес>, получаемые им от ФИО4 и ФИО15; передавал денежные средства другим членам организованной группы, за выполняемую ими роль в преступной деятельности; выполнял иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

ФИО18 не позднее мая 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с ФИО2, в результате чего был вовлечен в деятельность организованной группы под руководством ФИО15, в своей незаконной деятельности ФИО18 подчинялся ФИО15 и ФИО2, и согласно отведенной ему роли, получал от ФИО2 данные заявительниц, вступивших в сговор с членами организованной группы, в целях беспрепятственного принятия и утверждения их документов на получение сертификатов, поступающих через управление ОПФР по РД в 

<

адрес>, обладая специальными навыками и деловыми связями, способствующими успешной реализации совместного преступного умысла, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимавший должность ведущего специалиста-эксперта отдела социальных выплат ГУ - ОПФР по 

<

адрес> и курировавший, в том числе 

<

адрес> Республики Дагестан, ФИО18, в соответствии со своими должностными обязанностями, осуществлял проверку на соответствие документов, представленных лицами, имеющими права на дополнительные меры государственной поддержки, то есть получение материнского (семейного) капитала, в ходе которой им проверялась правильность оформления заявления на получение материнского капитала, правильность внесения паспортных данных заявителем, наличие подписей в необходимых реквизитах, наличие копии паспорта с листами прописки отметкой о наличии детей, СНИЛС, свидетельств о рождении детей, свидетельства о заключении брака, наличие запросов в территориальные органы опеки и попечительства по месту регистрации родителей (матери) на предмет лишения ее родительских прав; проверял наличие запроса и ответа с ИЦ МВД по РД о возможных фактах совершения преступлений заявителем в отношении жизни и здоровья своих детей. После проверки материала им утверждалось решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и проставлялись штампы с факсимильной подписью начальника отдела социальных выплат, зам. управляющего ГУ ОПФР по РД и собственная печать, на оттиске которой он расписывался и ставил дату принятия решения. В тот же день им на специальном бланке, выдаваемом под роспись, распечатывался государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на имя заявителя, после чего он подписывался у заместителя управляющего ГУ ОПФР по РД и направлялся в территориальное управление для выдачи заявителю.

ФИО5, не позднее октября 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступила в преступный сговор с ФИО2, в результате чего была вовлечена в деятельность организованной группы под руководством ФИО15, в своей незаконной деятельности ФИО5 подчинялась ФИО15, ФИО2 и ФИО17, и согласно отведенной ей роли, получала от ФИО15 ФИО2 и ФИО17, данные заявительниц, вступивших в сговор с членами организованной группы, в целях беспрепятственного принятия и утверждения их документов на получение сертификатов и их последующей выдачи. Обладая специальными навыками и деловыми связями, способствующими успешной реализации совместного преступного умысла, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время занимающая должность начальника отдела Клиентской службы УОПФР по 

<

адрес>, ФИО5, в соответствии со своими должностными обязанностями, осуществляла контроль за приёмом специалистами отдела документов от заявителей и лиц, имеющих права на дополнительные меры государственной поддержки, то есть получение материнского (семейного) капитала; передачей документов в отдел назначения, который принимал решение о выдаче сертификатов МСК и направлял материалы в головной офис для утверждения и выдачи сертификата МСК; проверяла правильность оформления заявления на получение материнского капитала, правильность внесения паспортных данных заявителем, наличие подписей в необходимых реквизитах, наличие копии паспорта с листами прописки, отметкой о наличии детей, СНИЛС, свидетельств о рождении детей, свидетельства о заключении брака, наличие запросов в территориальные органы опеки и попечительства по месту регистрации родителей (матери) на предмет лишения ее родительских прав; проверяла наличие запроса и ответа с ИЦ МВД по РД о возможных фактах совершения преступлений заявителем в отношении жизни и здоровья своих детей. По результатам проверки она заверяла, поступившие от заявителей документы оттиском печати "Клиентская служба ГУ ОПФР по РД Управление ОПФР по РД в 

<

адрес> и 

<

адрес> РД" и своей печатью "Копия верна". После передачи документов в головной офис, куратором - ФИО2 утверждалось решение о выдаче сертификата МСК и проставлялись штампы с факсимильной подписью начальника отдела социальных выплат, зам. управляющего ГУ ОПФР по РД и его собственная печать, на оттиске которой он расписывался и ставил дату принятия решения. После получения сертификатов МСК, они направлялись к ним для выдачи заявителям.

Кроме того, ФИО5 после получения сертификатов, поступивших из ГУ ОПФР по РД, уведомляла ФИО15, ФИО17 и ФИО2 об их готовности, для их дальнейшего получения заявительницами. При обращении женщин, вступивших в преступный сговор с членами организованной группы с заявлением о распоряжении средствами МСК на приобретение недвижимого имущества, повторно заверяла своей печатью и подписью копии их паспортов и свидетельств о рождении детей, на основании чего руководителем УОПФР по РД в 

<

адрес> и 

<

адрес> принималось решение об удовлетворении заявлений о распоряжении и перечислении денежных средств на счет продавцов недвижимого имущества; передавала денежные средства другим членам организованной группы, за выполняемую ими роль в преступной деятельности; выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью организованной группы.

Таким образом ФИО4 ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО3 осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, совершили хищение бюджетных денежных средств в нарушение Федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, то есть совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Приговором Ботлихского районного суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО3 признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и им назначены условное наказание с применением ст. 73 УК РФ.

Апелляционным определением Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ постановлено: Приговор Ботлихского районного суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО4, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО9 изменить, исключить из приговора выводы и решение суда о применении положений ст.73 УК РФ.

Назначить наказание в виде лишения свободы:

ФИО4 - сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев;

ФИО7 - сроком на 3 (три) года 8 (восемь) месяцев;

ФИО5 - сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

ФИО6 - сроком на 2 (два) года 8 (восемь) месяцев и ФИО8 - сроком на 2 (два) года 8 (восемь) месяцев в исправительной колонии общего режима каждому в соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО4, ФИО2, ФИО5, ФИО6 и ФИО3 изменить на заключение под стражу.

Срок отбытия наказания ФИО4, ФИО7, ФИО5, ФИО6 и ФИО8 исчислять со дня фактического заключения их под стражу.

В остальном этот же приговор оставить без изменения, апелляционное представление гособвинителя ФИО20 удовлетворить частично".

Таким образом приговор в отношении ФИО4, ФИО2, ФИО5, ФИО6 и ФИО3 вступил в законную силу.

Преступными действиями указанных лиц причинен ущерб Российской Федерации - в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по 

<

адрес>.

Так, ФИО4 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере, с учетом ролей преступников ФИО4 получил денежные средства за участие в незаконном обналичивании материнского капитала по материнскому капиталу принадлежавший: -ФИО21 30 000 рублей; -ФИО15 160 000 рублей; -ФИО22 160 000 рублей; -ФИО23-Г. 160 000 рублей; -ФИО24 160 000 рублей; -ФИО25 160 000 рублей.

ФИО4 после получения данных денежных средств распорядился ими по своему усмотрению.

Незаконными действиями ФИО4 - Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> причинен материальный ущерб на сумму 830 000 рублей.

ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере, с учетом ролей преступников ФИО2 получил денежные средства за участие в незаконном обналичивании материнского капитала по материнскому капиталу принадлежавший: -ФИО21 110 000 рублей; -ФИО26 12 500 рублей; -ФИО27 30 000 рублей; -ФИО2812 500 рублей; -ФИО2912 500 рублей; -ФИО30 12.500 рублей; -ФИО31 12 500 рублей; -ФИО32 12 500 рублей; -ФИО33 12 500 рублей; -ФИО34 12 500 рублей; -ФИО35 50 000 рублей; -ФИО36 50 000 рублей; -ФИО37 50 000 рублей; -ФИО22 50 000 рублей; -ФИО38 50 000 рублей; -ФИО39 12 500 рублей; -ФИО40 12 500 рублей; -ФИО37 12 500 рублей; -ФИО41 12 500 рублей; -ФИО3 50 000 рублей; -ФИО42 50 000 рублей; -ФИО3 50 000 рублей; -ФИО43 50 000 рублей; -ФИО44, 50 000 рублей; -ФИО23-Г. 50 000 рублей; -ФИО45 50 000 рублей; -ФИО46 50 000 рублей; -ФИО47 50 000 рублей; -ФИО48 50000 рублей; -ФИО49 50 000 рублей; -ФИО25 50 000 рублей; -ФИО50 50 000 рублей; -ФИО51 50 000 рублей;

-ФИО52 50 000 рублей; -ФИО53 70 000 рублей; -ФИО54 70 000 рублей. 

ФИО2 после получения данных денежных средств распорядился ими по своему усмотрению.

Незаконными действиями ФИО2 - Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> причинен материальный ущерб на сумму 1290000 рублей.

ФИО2 в ходе предварительного следствия добровольно, частично ущерб возмещен в размере 1 000 000 рублей, в связи с чем необходимо взыскать с него 290 000 рублей.

ФИО5 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере, с учетом ролей преступников ФИО5 получила денежные средства за участие в незаконном обналичивании материнского капитала по материнскому капиталу принадлежавший: -ФИО35 50 000 рублей; -ФИО37 50 000 рублей; -ФИО3850 ООО рублей; -ФИО55 50 000 рублей; -ФИО42 50 000 рублей; -ФИО56 50 000 рублей; -ФИО43 50 000 рублей; -ФИО44 50 000 рублей;-ФИО23-Г. 50 000 рублей; -ФИО24 50 000 рублей; -ФИО45 50 000 рублей; -ФИО57 50 000 рублей; -ФИО46 50 000 рублей; -ФИО58 50 000 рублей; -ФИО47 50 000 рублей; -ФИО48 50 000 рублей; -ФИО49 50 000 рублей; -ФИО25 50 000 рублей; -ФИО59 50 000 рублей; -ФИО50 50 000 рублей; -ФИО15 50 000 рублей; -ФИО52 50 000 рублей. 

ФИО5 после получения данных денежных средств распорядилась ими по своему усмотрению.

Незаконными действий ФИО5 - Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> причинен материальный ущерб на сумму 1100000 рублей.

ФИО5 в ходе предварительного следствия добровольно возмещен ущерб в размере 1 100 000 рублей, в связи с чем к ней иск не предъявляется.

ФИО6 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере, с учетом ролей преступников ФИО6 получила денежные средства за участие в незаконном обналичивании материнского капитала по материнскому капиталу принадлежавший: -ФИО6 50 000 рублей; -ФИО60 10 000 рублей; -ФИО61 10 000 рублей; -ФИО62 10 000 рублей; -ФИО63 50 000 рублей; -ФИО64 30 000 рублей; -ФИО27 30 000 рублей; -ФИО65 10 000 рублей; -ФИО38 20 000 рублей; -ФИО39 10 000 рублей; -ФИО40 10 000 рублей; -ФИО44 20 000 рублей; -ФИО59 20 000 рублей.

ФИО6 после получения данных денежных средств распорядилась ими по своему усмотрению.

Незаконными действиями ФИО6 - Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> причинен материальный ущерб на сумму 260 000 рублей.

ФИО3 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере, с учетом ролей преступников ФИО3 получила денежные средства за участие в незаконном обналичивании материнского капитала по материнскому капиталу принадлежавший: -ФИО66 10 000 рублей; -ФИО67 20 000 рублей; -ФИО68 20 000 рублей; -ФИО69 20 000 рублей; -ФИО70 20 000 рублей; -ФИО71 20 000 рублей; -ФИО28 20 000 рублей; -ФИО29 15 000 рублей; -ФИО30 20 000 рублей; -ФИО72 20 000 рублей; -ФИО31 20 000 рублей; -ФИО73 10 000 рублей; -ФИО33 20 000 рублей; -ФИО34 20 000 рублей; -ФИО37 20 000 рублей; -ФИО41 10 000 рублей; -ФИО55 20 000 рублей; -ФИО56 15 000 рублей;- ФИО43 10 000 рублей; - ФИО57 15 000 рублей; - ФИО58 20 000 рублей; - ФИО48 20 000 рублей; - ФИО49 20 000 рублей; - ФИО53 15 000 рублей; - ФИО54 15 000 рублей.

ФИО3 после получения данных денежных средств распорядилась ими по своему усмотрению.

Незаконными действиями ФИО3 - Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> причинен материальный ущерб на сумму 435000 рублей.

Стороны, будучи надлежащим образом и заблаговременно извещенные о месте и времени судебного заседания по правилам ст.ст. 113-116 ГПК РФ, подтвержденных отчетом о доставке СМС- сообщения, уведомлением о вручении почтового отправления, информацией о времени и месте судебного заседания, заблаговременно размещенной на официальном сайте Кировского районного суда 

<

адрес> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", (согласно правил ст. 165.1. ГК РФ, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, изложенных в п.6 Постановления от ДД.ММ.ГГГГ N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях" (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 40) и приказа ФГУП "Почта России" от ДД.ММ.ГГГГ N 343), в суд не явились, об уважительных причинах неявки в суд не известили, не представили сведений о причинах неявки, не просили (кроме истца) о рассмотрении дела в их отсутствие. Указанный вывод усматривается из совокупности следующих доказательств, исследованных в судебном заседании и имеющихся в деле.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, изложенных в п.6 Постановления от ДД.ММ.ГГГГ N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях" - Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда "Судебное", утвержденных приказом ФГУП "Почта России" от ДД.ММ.ГГГГ N 343 (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 40).

Согласно ч.1 ст.35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, и оценив, руководствуясь статьей 67 ГПК РФ, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд приходит к выводу об удовлетворении иска по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом, государство обеспечивает компенсацию причиненного ущерба.

Согласно части первой статьи 44 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Частью третьей статьи 44 УПК РФ предусмотрено, что гражданский иск в защиту интересов государства предъявляется прокурором.

В соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Статьей 45 ГПК РФ предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных организаций.

Судом в соответствии со ст. 181 ГПК РФ исследованы представленные в суд следующие письменные документы.

Как установлено судом и не оспаривалось сторонами, ФИО4, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО3 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приговором Ботлихского районного суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО3 признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и им назначены условное наказание с применением ст. 73 УК РФ.

Согласно апелляционному определению судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ постановлено:

Приговор Ботлихского районного суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО4, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО9 изменить, исключить из приговора выводы и решение суда о применении положений ст.73 УК РФ.

Назначить наказание в виде лишения свободы:

ФИО4 - сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев;

ФИО7 - сроком на 3 (три) года 8 (восемь) месяцев;

ФИО5 - сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

ФИО6 - сроком на 2 (два) года 8 (восемь) месяцев и ФИО8 - сроком на 2 (два) года 8 (восемь) месяцев в исправительной колонии общего режима каждому в соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО4, ФИО2, ФИО5, ФИО6 и ФИО3 изменить на заключение под стражу.

Срок отбытия наказания ФИО4, ФИО7, ФИО5, ФИО6 и ФИО8 исчислять со дня фактического заключения их под стражу.

В остальном этот же приговор оставить без изменения, апелляционное представление гособвинителя ФИО20 удовлетворить частично.

Также судом установлено и следует из материалов дела, ФИО2 получены денежные средства за участие в незаконном обналичивании материнского капитала по материнскому капиталу принадлежавший: -ФИО21 110 000 рублей; -ФИО26 12 500 рублей; -ФИО27 30 000 рублей; -ФИО2812 500 рублей; -ФИО2912 500 рублей; -ФИО30 12.500 рублей; -ФИО31 12 500 рублей; -ФИО32 12 500 рублей; -ФИО33 12 500 рублей; -ФИО34 12 500 рублей; -ФИО35 50 000 рублей; -ФИО36 50 000 рублей; -ФИО37 50 000 рублей; -ФИО22 50 000 рублей; -ФИО38 50 000 рублей; -ФИО39 12 500 рублей; ФИО40 12 500 рублей; -ФИО37 12 500 рублей; -ФИО41 12 500 рублей; -ФИО3 50 000 рублей; -ФИО42 50 000 рублей; -ФИО3 50 000 рублей; -ФИО43 50 000 рублей; -ФИО44, 50 000 рублей; -ФИО23-Г. 50 000 рублей; -ФИО45 50 000 рублей; -ФИО46 50 000 рублей; -ФИО47 50 000 рублей; -ФИО48 50000 рублей; -ФИО49 50 000 рублей; -ФИО25 50 000 рублей; -ФИО50 50 000 рублей; -ФИО51 50 000 рублей; -ФИО52 50 000 рублей; -ФИО53 70 000 рублей; -ФИО54 70 000 рублей.

Таким образом, незаконными действиями ФИО2 - Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> причинен материальный ущерб на сумму 1290000 рублей.

Материалами дела подтверждается, что ФИО2 в ходе предварительного следствия добровольно, частично ущерб возмещен в размере 1 000 000 рублей, в связи с чем с него подлежит взысканию суммв 290 000 рублей.

Судом также установлен и следует из материалов дела, ФИО3 получены денежные средства за участие в незаконном обналичивании материнского капитала по материнскому капиталу принадлежавший: -ФИО66 10 000 рублей; -ФИО67 20 000 рублей; -ФИО68 20 000 рублей; -ФИО69 20 000 рублей; -ФИО70 20 000 рублей; -ФИО71 20 000 рублей; -ФИО28 20 000 рублей; -ФИО29 15 000 рублей; -ФИО30 20 000 рублей; -ФИО72 20 000 рублей; -ФИО31 20 000 рублей; -ФИО73 10 000 рублей; -ФИО33 20 000 рублей; -ФИО34 20 000 рублей; -ФИО37 20 000 рублей; -ФИО41 10 000 рублей; -ФИО55 20 000 рублей; -ФИО56 15 000 рублей; - ФИО43 10 000 рублей; - ФИО57 15 000 рублей; - ФИО58 20 000 рублей; - ФИО48 20 000 рублей; - ФИО49 20 000 рублей; - ФИО53 15 000 рублей; - ФИО54 15 000 рублей.

Следовательно, незаконными действиями ФИО3 - Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> причинен материальный ущерб на сумму 435000 рублей.

По правилам ч. 2 ст. 1064 ГК РФ отсутствие вины в причинении вреда доказывается лицом, к которому предъявлено требование о возмещении убытков вследствие причинения вреда. Ответчики таких доказательств не представили.

Обязанность по уплате задолженности перед бюджетной системой РФ ответчиком не исполнена, искомая сумма не поступила в соответствующие бюджеты по его вине, ущерб причинен преступными действиями, основания для освобождения ответчика от возмещения ущерба при таких обстоятельствах отсутствуют.

В соответствии со ст.3 ГПК РФ и ст.11 ГК РФ судебной защите подлежит нарушенное действительное право гражданина.

Согласно норм ст.ст. 59-60 ГПК РФ суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела; а также обстоятельства, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

В соответствии с требованиями ст.56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями ч.3 ст.123 Конституции РФ и ст.12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Бремя доказывания указанных обстоятельств лежало на истце, представленные им доказательства отвечают требованиям ст.ст. 59-60 ГПК РФ, они стороной ответчика вопреки ч.1 ст.56 ГПК РФ не опровергнуты и не представлены суду доказательства их подложности или несоответствия действительности.

В связи с тем, что ответчик, надлежаще извещенный о месте и времени судебного заседания не явился, свои возражения не представил, суд лишен возможности опровергнуть доводы истца о невыполнении ответчиком своих обязательств и в силу положений ст. 68 ГПК РФ вынужден согласиться с доводами истца.

Таким образом, оценив представленные сторонами доказательств с позиций ст.ст. 59-60, 67 ГПК РФ, а также с положениями ч.3 ст.123 Конституции РФ и ст.12 ГПК РФ суд пришел к выводу, что вышеприведенные доказательства подтверждают, что исковые требования заместителя Ботлихского межрайонного прокурора Республики Дагестан являются обоснованными, следовательно, их необходимо удовлетворить в полном объеме. 

Руководствуясь ст.ст. 194-197 и 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление заместителя Ботлихского межрайонного прокурора Республики Дагестан в интересах Российской Федерации в лице отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по РД к ФИО2, ФИО3, третьему лицу Отделению Фонда пенсионного и социального страхования России по 

<

адрес> удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> РД, проживающего по адресу: 

<

адрес>, РД, гражданина Российской Федерации (паспорт РФ №, выдан 12.10.2016г. ОУФМС России по РД в 

<

адрес>) в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по 

<

адрес> сумму 290 000 руб (Двести девяносто тысяч руб) в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Взыскать с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка 

<

адрес>, РД, проживающей по адресу: 

<

адрес>, РД, гражданка Российской Федерации (паспорт РФ №, выдан 09.07.2017г. ОУФМС России по РД в 

<

адрес>) в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по 

<

адрес> сумму 435 000 руб (Четыреста тридцать пять тысяч руб) в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. 237 ГПК РФ предусмотрено, ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Дагестан через Кировский районный суд 

<

адрес> Республики Дагестан в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Решение в окончательной форме принято 28.10.2024г..

Председательствующий Г.Р. Гаджимагомедов