Дело № 1-131/2024 (12201420030001171 )

УИД 48RS0001-01-2023-008113-33 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 февраля 2024 года город Липецк

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Аршиновой Е.В., с участием государственного обвинителя Абросимовой Н.К., подсудимого ФИО1, защитника Котельниковой М.Н., при секретаре Воротынцевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, со средним специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего 

<

данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им в городе Липецке при следующих обстоятельствах:

ФИО1 действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 03 сентября 2019 года по 12 февраля 2020 года предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, при образовании (создании) юридического лица, при следующих обстоятельствах: 

Так, в сентябре 2019 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 18 часов 00 минут 03 сентября 2019 года неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в сентябре 2019 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 03 сентября 2019 года, предложили ФИО1 выступить учредителем и генеральным директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Авитек» (далее - ООО «Авитек») (ИНН 

<

***>), пообещав ежемесячные выплаты в размере 30 000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее - паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и генеральным директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также дальнейшее открытие расчетных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, на что ФИО1 согласился.

ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в сентябре 2019 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 03 сентября 2019 года передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 03 сентября 2019 года, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали к офису Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Елена» (далее – ООО «Фирма «Елена»), расположенному по адресу: 

<

...> «в», пом. 12, где с целью получения сертификата ключа проверки электронной подписи, для последующего подписания документов, необходимых для предоставления в МИФНС № 6 по Липецкой области, предоставил сотруднику указанной фирмы, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, свое страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, собственноручно подписанное заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые сотрудником ООО «Фирма «Елена», не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота посредством электронной почты были предоставлены в Удостоверяющий центр Акционерного общества «Калуга Астрал» (далее – УЦ АО «Калуга Астрал»), расположенный по адресу: 

<

...>. 03 сентября 2019 года после положительной проверки предоставленных документов специалистами УЦ АО «Калуга Астрал», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, был изготовлен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на ФИО1, сроком действия 1 год, который также посредством электронной почты был направлен в ООО «Фирма «Елена». После чего, сотрудником указанной фирмы, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, указанный сертификат сгенерирован на электронный носитель «JaCarta» («ДжаКарта»), который в последующем был передан последнему, который ФИО1, в свою очередь, передал неустановленным в ходе следствия лицам.

После чего, неустановленные в ходе следствия лица, в неустановленный период времени, но не позднее 18 часов 00 минут 07 февраля 2020 года, подготовили заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Авитек» по форме Р 11001, которое подписали квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1, а также Решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Авитек» от 06 февраля 2020 года, которое ФИО1 собственноручно подписал. Затем, ФИО1 совместно с неустановленными лицами, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 07 февраля 2020 года по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, Решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Авитек» от 06 февраля 2020 года, Устав ООО «Авитек», гарантийное письмо, на основании которых 12 февраля 2020 года решением № 1158А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО «Авитек» индивидуальный идентификационный номер 

<

***>.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Авитек», учредителем и генеральным директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

Он же, ФИО1, имея умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Не позднее 03 сентября 2019 года, получив от неустановленного в ходе следствия лица предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на созданное юридическое лицо – ООО «Авитек» и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, созданного ООО «Авитек», ФИО1 согласился.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 26 февраля 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, после того, как Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «Авитек» (далее – ООО «Авитек») (ИНН 

<

***>), а также о том, что он является генеральным директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «Авитек», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Авитек» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авитек», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в Липецкое отделение Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (Акционерное Общество) (далее - Липецкое отделение КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенное по адресу: 

<

...>, с заявлением о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет; с заявлением на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента, в котором просил принимать к исполнению распоряжения клиента в электронном виде за аналогом собственноручной подписи лица, наделенного правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете Клиента, указанном в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при наличии ее оформления и предъявления в Банк), либо указанных в настоящем заявлении (при отсутствии оформления карточки); с заявлением на предоставление (изменение параметров) прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету, в котором просил предоставить доступ к дистанционному проведению операций по счету с использованием «Интернет-Банк/Мобильный банк» с смс-подтверждением операций по счету, при этом указал в заявлениях абонентский номер не находящийся в его распоряжении, которые собственноручно подписал.

На основании заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, заявления на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента, заявления на предоставление (изменение параметров) прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету, на ООО «Авитек» 26 февраля 2020 года открыт расчетный счет №, о чем на абонентский номер, не находящийся в распоряжении ФИО1, были направлены логин и пароль для входа в систему «Интернет-Банк/Мобильный банк».

Таким образом, ФИО1 получил электронные средства для входа и доступа к системе ДБО «Интернет-Банк/Мобильный банк» в виде логина и пароля, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, 26 февраля 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь у Липецкого отделения КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для входа и доступа к системе ДБО «Интернет-Банк/Мобильный банк» в виде логина и пароля, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Авитек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства для входа и доступа к системе ДБО «Интернет-Банк/Мобильный банк» в виде логина и пароля, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Авитек» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, 26 февраля 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, после того, как Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «Авитек» (далее – ООО «Авитек») (ИНН 

<

***>), а также о том, что он является генеральным директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «Авитек», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Авитек» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авитек», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Ярославского филиала Публичного Акционерного Общества «Промсвязьбанк» (далее - ДО «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк»), посредством запроса через горячую линию Банка с целью открытия расчетных счетов на ООО «Авитек». После чего, в этот же день, 26 февраля 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, у 

<

...> состоялась встреча ФИО1 с менеджером выездного обслуживания ДО «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, в ходе которой последний обратился с комплексным Заявлением о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), в котором просил открыть и обслуживать банковский счет, выпустить и выдать корпоративную банковскую карту «Mastercard» («Мастеркард»), предоставить право работы в системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), при этом в комплексном Заявлении о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании комплексного Заявления о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении) 26 февраля 2020 года на ООО «Авитек» были открыты расчетные счета №, №, которые были подключены к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») и выпущена корпоративная банковская карта «Mastercard» («Мастеркард»), о чем в этот же день, 26 февраля 2020 года на абонентский номер, указанный ФИО1 в комплексном Заявлении о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, 26 февраля 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), корпоративную банковскую карту «Mastercard» («Мастеркард»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, 26 февраля 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около 

<

...> действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») – паролей для входа и доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также корпоративной банковской карты «Mastercard» («Мастеркард»), в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Авитек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №№, 40№, сбыл указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») – пароли для входа и доступа к системе ДБО «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также корпоративную банковскую карту «Mastercard» («Мастеркард»), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Авитек» в ПАО «Промсвязьбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, 26 февраля 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, после того, как Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «Авитек» (далее – ООО «Авитек») (ИНН 

<

***>), а также о том, что он является генеральным директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «Авитек», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Авитек» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авитек», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (генерального директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис №8593/08593 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее - ДО №8593/08593 ПАО Сбербанк), расположенный по адресу: 

<

...>, с комплексным заявлением в целях открытия расчетного счета, выпуска бизнес-карты, получения услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с Заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, Заявлением о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, Заявлением о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, Заявлением на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Сбербанк, предоставить доступ для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также выпустить к открытому рублевому счету бизнес-карту «Visa Business Momentum» («Виза Бизнес Моментум»), при этом указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которые собственноручно подписал. На основании Заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, Заявления о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, Заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, Заявления на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания между ПАО Сбербанк и ООО «Авитек» заключены Договор-Конструктор № от 26 февраля 2020 года, Договор дистанционного банковского обслуживания СББОЛ № от 26 февраля 2020 года, которые ФИО1 также собственноручно подписал.

На основании Договора-Конструктора № от 26 февраля 2020 года на ООО «Авитек» 26 февраля 2020 года открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также выпущена бизнес-карта «Visa Business Momentum» («Виза Бизнес Моментум»), о чем в этот же день, 26 февраля 2020 года на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, не находящийся в его распоряжении, поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также пароли для входа и доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, 26 февраля 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, бизнес-карту «Visa Business Momentum» («Виза Бизнес Моментум»).

После этого ФИО1, 26 февраля 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО № 8593/08593 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» – паролей для входа и доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также бизнес-карты «Visa Business Momentum» («Виза Бизнес Моментум»), в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Авитек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» – пароли для входа и доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также бизнес-карту «Visa Business Momentum» («Виза Бизнес Моментум»), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Авитек» в ПАО Сбербанк, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, 26 февраля 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, после того, как Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «Авитек» (далее – ООО «Авитек») (ИНН 

<

***>), а также о том, что он является генеральным директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (генеральным директором) ООО «Авитек», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Авитек» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авитек», действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее - ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», в котором просил заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет, а также открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт и заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) «УРАЛСИБ - БИЗНЕС Online» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), при этом в заявлении указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которые собственноручно подписал. 

На основании заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», 26 февраля 2020 года на ООО «Авитек» были открыты расчетный счет № и счет № для совершения операций с использованием бизнес-карт, которые были подключены к системе ДБО «УРАЛСИБ - БИЗНЕС Online» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), а также выпущена бизнес-карта «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), о чем на абонентский номер, не находящийся в распоряжении ФИО1, поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счетов и подключении к системе ДБО «УРАЛСИБ - БИЗНЕС Online» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), а также пароли для входа и доступа к системе ДБО, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Таким образом, ФИО1 получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), бизнес-карту «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

После этого ФИО1, 26 февраля 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), бизнес-карты «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Авитек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетного счета № и счета № для совершения операций с использованием бизнес-карт, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), бизнес-карты «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, находящихся на счетах ООО «Авитек» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» неустановленным лицам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

По факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, не оспаривал обстоятельств, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительно расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника следует, в 2018 году, точную дату не помнит, он познакомился молодым человеком по имени ФИО17, который он на тот момент пользовался абонентским номером №. В декабре 2019 года, точную дату не помнит, ФИО18 позвонил ему и предложил работу, а именно необходимо будет открыть организацию ООО «Авитек» и стать в ней генеральным директором, но при этом, какую-либо деятельность самому ему там не нужно будет осуществлять. ФИО19 пояснил, что за данное действие будет ему выплачивать заработную плату в размере 30 000 рублей в месяц. Поскольку на тот момент у него были проблемы с работой, и он нуждался в денежных средствах, он согласился. Через день после предложения ФИО20, последний за ним приехал, и они поехали в ранее незнакомый ему офис, расположенный в районе ул. П. Смородина г. Липецка, где выпускают электронно-цифровую подпись (ЭЦП). ФИО22 ему сказал, что он должен сообщить сотруднику, работающему в офисе, что желает оформить ЭЦП. В данном офисе он составил заявление на выпуск сертификата ЭЦП, а также его сфотографировала с паспортом в руке, после чего, он поставил свою подпись в заявлении и, в этот же день, на его имя был выпущен сертификат с ЭЦП, а также ему был выдан флэш-накопитель, которые он на улице передал ФИО21. Он, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Авитек», финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации не осуществлял, кто является контрагентами данного общества, где храниться документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность ему неизвестно. Местонахождение (то есть юридический адрес) ООО «Авитек» ему неизвестны, какие-либо договоры аренды нежилого помещения он не заключал, арендную плату не вносил. Был ли договор аренды и кто является арендатором ему неизвестно. С момента его формального назначения на должность учредителя и директора ООО «Авитек» руководство данной организацией он не осуществлял, и осуществлять не собирался, никакую финансово-хозяйственную деятельность и налоговую отчетность он не вел. Какую деятельность осуществляло ООО «Авитек» на самом деле и кто фактически осуществлял руководство указанной организацией ему неизвестно. Все документы, имеющие отношение к регистрации ООО «Авитек», в том числе решение учредителя № 1 о создании ООО «Авитек» от 06.02.2020, подписывались лично им. Также, банковские документы (заявления, карточки с образцами подписей и др.), которые составлялись при открытии счетов на ООО «Авитек», подписывались лично им, так как в банковских организациях третьих лиц при открытии расчетных счетов, не было (т. 1 л.д. 233-236, 237-241т. 2 л.д. 18-22).

После оглашения вышеуказанных показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил их в полном объеме.

Давая оценку показаниям подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании, суд считает достоверными и полными показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они логичны, последовательные, детальные и объективно подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств и кладет их в основу приговора.

Помимо признания ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Свидетель Свидетель №1 допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она осуществляет свою деятельность в должности главного государственного налогового инспектора УФНС России по Липецкой области с 24.10.2022 года. В ее должностные обязанности входит: представление интересов инспекции в судах, проверка документов, представляемые для государственной регистрации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Регистрация юридических лиц носит заявительный характер и в соответствии с п. 4.1. ст. 9 Закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения. Необходимым условием для государственной регистрации является представление в регистрирующий орган полного пакета документов. 07 февраля 2020 года в электронном виде через сайт федеральной налоговой службы от ФИО1 был представлен в электронном виде пакет документов для государственной регистрации юридического лица – ООО «Авитек», а именно: заявление по форме Р11001 – о создании ЮЛ, учредительный документ ЮЛ (юридического лица) – Устав ЮЛ, решение о создании ЮЛ, гарантийное письмо от АО «Облремстройпроект». Далее, была сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица (Номер заявки №). В связи с тем, что не имелось оснований для отказа в регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ), перечисленных в ст. 23 Федерального Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129 – ФЗ, Инспекцией 12 февраля 2020 года была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица на основании решения № 1158А от 12.02.2020 года, принятого по результатам рассмотрения комплекта документов, представленного ФИО1 

22 июля 2021 года в регистрирующий орган ФИО1 лично представлен пакет документов на государственную регистрацию: заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001, копия паспорта, заявление о том, что он является номинальным директором и не ведет финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Авитек». На основании представленного заявления регистрирующим органом 29 июля 2021 года внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице (ООО «Авитек») за государственным регистрационным номером № на основании решения №8119А от 29 июля 2021 года. 12.04.2022 года регистрирующим органом внесена запись № об исключении ООО «Авитек» из ЕГРЮЛ (т. 1 л.д. 126-128)

Свидетель Свидетель №2, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она состоит в должности специалиста по безопасности ООО «Фирма «Елена», юридический адрес: 

<

...>, которая на основании ч. 4 ст.13 Федерального закона от 06.04.2011 N?63-ФЗ «Об электронной подписи», является доверенным лицом (Партнером) АО «Калуга-Астрал», по приему документов, идентификации клиента и выдачи сертификатов ключа проверки электронной подписи. 03 сентября 2019 года в ООО «Фирма «Елена» обратился ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который предъявил паспорт гражданина РФ на свое имя, и изъявил желание на оформление электронно-цифровой подписи на свое имя. Было произведено фотографирование лица с паспортом в руках. После идентификации его личности, было сформировано заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которое подписано ФИО1 После чего, заявление было отсканировано и отправлено «Партнером» в информационную систему удостоверяющего центра в АО «Калуга Астрал». После проведение проверки из АО «Калуга Астрал» поступило подтверждение о выпуске сертификата. Далее используется защитный носитель в виде (флэш-карты) с названием «JaCarta» который помещается в компьютер, после чего генерируется сертификат, который записывается на указанный ключ. Далее выпускается сертификат, ключ вручается клиенту, за который он расписывается, после чего встреча считается оконченной. Как в дальнейшем клиент использует указанный ключ, ей неизвестно (т. 1 л.д. 129-131).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указал таковых подсудимый и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими письменными материалами дела:

Согласно заявлению УФНС по Липецкой области, в УМВД России по Липецкой области поступило заявление о том, что в действиях руководителя ООО «АВИТЕК» (ИНН 

<

***>), содержатся признаки преступления предусмотренного ст. ст. 173.1, 173.2 УК РФ (т.1 л.д. 56).

Согласно протоколу осмотра предметов от 27 февраля 2023 года с фототаблицей, осмотрен CD-R диск № 154дсп, поступивший из УФНС России по Липецкой области, содержащий копию регистрационного дела ООО «Авитек» (ИНН 

<

***>). В ходе осмотра установлено, что ФИО1 в налоговый орган были представлены заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Авитек», решение учредителя №1 о создании ООО «Авитек» от 06 февраля 2020 года, Устав юридического лица, на основании которых принято решение о государственной регистрации ООО «Авитек». Также были осмотрены документы на основании которых ООО «Авитек» были ликвидировано. После осмотра вышеуказанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.1 л.д. 149-151, 152-153).

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 ноября 2023 года с фототаблицей, осмотрены сведения полученные из АО «КалугаАстрал», в ходе осмотра установлено, что ФИО1 является пользователем удостоверяющего центра ОА «Калуга-Астрал», на имя ФИО1 выпущен квалифицированный сертификат №, действие которого с 03 сентября 2019 года по 03 сентября 2020 года. Прием, проверка документов, а также идентификация заявителя и вручение ему сертификата осуществлялось доверенным лицом УЦ - ООО «Фирма «Елена». После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 155-161, 162-163).

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого полностью установленной.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 согласился на предложение неустановленных лиц за денежное вознаграждение образовать (создать) юридическое лицо через подставных лиц, выступив учредителем и генеральным директором Общества, предоставив свой паспорт, подписав документы для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, касающихся его полномочий, несмотря на то, что действовать в интересах Общества не планировал. 

Таким образом, при непосредственном участии подсудимого ФИО1 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем, как о директоре ООО «Авитек». При этом цели по руководству, управлению Обществом ФИО1 не преследовал, что подтверждает его статус «подставного лица», в том понимании, которое придается в примечании ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поскольку ФИО1 в целях реализации преступного умысла действовал совместно, согласованно с неустановленными лицами, и такая договоренность состоялась до непосредственного совершения преступления, в его действиях имеется квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору. 

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при открытии расчетного счета ООО «Авитек». 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, не оспаривал обстоятельств, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Содержание показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника судом приведены выше по факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, дополнив свои показания тем, что через несколько месяцев после регистрации ООО «Авитек» с ним снова связался ФИО23 и сообщил, что им необходимо проехать в банковские организации для открытия расчетных счетов на ООО «Авитек». По просьбе ФИО24 для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества он в один из дней февраля 2020 ездил с последним в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), дополнительный офис №8593/08593 ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис «Липецк» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Промсязьбанк» для открытия расчетных счетов на ООО «Авитек». 

По приезду в банк, ФИО25 каждый раз сообщал ему, что при открытии банковского счета, в документах ему необходимо указывать абонентский номер телефона №, однако на кого зарегистрирован абонентский номер и кто им пользуется, ему неизвестно. Он данным абонентским номером не пользовался. Когда он заходила в банк ФИО26 давал ему с собой сотовый телефон, с указанным абонентским номером и пакет документов, необходимый для открытия счетов в банковской организации, с которыми он следовал в банк. Полученный от ФИО27 пакет документов он передавал сотруднику банковской организации и сообщал, что желает открыть банковские счета на ООО «Авитек». Сотрудники банка оформляли все необходимые документы, которые он подписывал, и передали ему пакет документов, содержащий реквизиты банковских счетов, открытых на ООО «Авитек». Выйдя из банка, у входа в отделение, он передавал ФИО28 полученные им документы, а также сотовый телефон, которые последний давал ему перед входом в банк, поскольку на абонентский номер который он называла сотруднику банка, приходили смс-коды (т. 1 л.д. 233-236, 237-241, т. 2 л.д. 17-21)

После оглашения вышеуказанных показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил их в полном объеме.

В ходе проверки показаний на месте 09 ноября 2023 года подозреваемый ФИО1 указал на здания, где располагались КБ «ЛОКО-Банк» (АО), дополнительный офис №8593/08593 ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис «Липецк» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также место, где он встречался с менеджером по выездному обслуживанию клиентов ПАО «Промсязьбанк», в котором он открыл счета для ООО «Авитек» (т. 1 л.д. 142-148).

Давая оценку показаниям подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании, суд считает достоверными и полными показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они логичны, последовательные, детальные и объективно подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств и кладет их в основу приговора.

Помимо признания ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2 допрошенных в ходе предварительного расследования, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, содержание которых приведено судом выше по первому преступлению.

Свидетель Свидетель №5, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она состоит в должности руководителя по работе с ключевыми клиентами Дополнительного офиса «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк». 26 февраля 2020 года в их офис посредством запроса через горячую линию Банка на обратный звонок с помощью телефонной связи обратился ФИО1, являющийся директором юридического лица ООО «Авитек» с целью открытия расчётных счетов на указанное общество. В этот же день, то есть 26 февраля 2020 года, с ФИО1 связался менеджер выездного обслуживания Банка для подтверждения встречи с целью оформления документов, необходимых для открытия расчетных счетов на ООО «Авитек». Место встречи определяется клиентом.

ФИО1 в лице Директора ООО «Авитек», действующий на основании Устава Общества, обратился в целях открытия расчетных счетов, выпуска корпоративной карты, а также получения права работы в системе дистанционного банковского обслуживания, с Заявлением о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), дата составления 26 февраля 2020 года. После идентификации «Клиента» – ФИО1, удостоверения его личности и предоставления им учредительных документов Общества с ограниченной ответственностью «Авитек», на основании изложенных «пожеланий» в предоставлении «Клиенту» услуг Банка были сформированы документы для его подписи, то есть – Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении), карточка с образцами подписи и оттиска печати, которые ФИО1 собственноручно подписал. В указанном заявлении от 26 февраля 2020 года «Клиент» – ФИО1 в лице директора ООО «Авитек» просил: открыть и обслуживать банковские счета в рублях; выпустить и выдать корпоративную банковскую карту тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард»; предоставить право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); использовать указанный в заявлении номер мобильного телефона для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). На основании Заявления о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о присоединении) от 26 февраля 2020 года на ООО «Авитек» открыты расчетные счета: № (счет для расчетов с использованием корпоративной карты), № (расчетный). К счету № выпущена и выдана корпоративная банковская карта тип – мгновенная, платежная система – «МИР» №; право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») предоставлено ФИО1 в виде метода входа по логину и паролю в систему «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), логин и пароль формируются дистанционно самостоятельно Клиентом, подтверждаются через оператора сотовой связи СМС-сообщений «SMS Информирования» («СМС Информирования»), по способу получения кодов подтверждения и в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») и предназначены для работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); на указанный в заявлении номер мобильного телефона № – указанный ФИО1 подключена услуга «SMS Информирования» («СМС Информирования») для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). Согласно предоставленным данным ФИО1 на абонентский номер, указанный «Клиентом» +№ поступило смс-сообщение с уведомлением об открытии счета и подключении к системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). В этот же день, 26 февраля 2020 года ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – ДБО: корпоративная банковская карта тип – мгновенная, платежная система – «Mastercard» «Мастеркард» №; право работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») предоставлено ФИО1 в виде метода входа по логину и паролю в систему «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»), с самостоятельным формированием Клиентом логина и пароля, подтверждающегося через оператора сотовой связи СМС-сообщений «SMS Информирования» («СМС Информирования»), по способу получения кодов подтверждения и в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн») и предназначены для работы в системе «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»); подключение на абонентский номер +№ услуги «SMS Информирования» («СМС Информирования») для отправки через оператора сотовой связи СМС-сообщений, как способ получения кодов подтверждения и иной информации в соответствии с Правилами «PSB-Online» («ПСБ-Онлайн»). 21 августа 2022 года счет № закрыт. 28 июня 2021 года счет № закрыт (т. 1 л.д. 139-141).

Свидетель Свидетель №3, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она состоит в должности начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса Дополнительного офиса № 8593/08593 публичного акционерного общества «Сбербанк России». 26 февраля 2020 года по средствам личного обращения в Дополнительный офис № 8593/08593 публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...> – обратился ФИО1, являющийся директором юридического лица ООО «Авитек» с целью открытия расчётного счета на ООО «Авитек». ФИО1 в лице Директора ООО «Авитек» действующий на основании Устава ООО «Авитек», обратился с комплексным заявлением в целях открытия расчетного счета, выпуска бизнес-карты, получения услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с Заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, с Заявлением о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, с Заявлением о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с Заявлением на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Сотрудник банка, произведя идентификацию «Клиента» – ФИО1, удостоверившись в его личности, получив копии учредительных документов ООО «Авитек», согласно требованиям ФИО1 в предоставлении услуг Банка (изложенных в заявлениях) были сформированы необходимые, установленные Банком документы, которые ФИО1 собственноручно подписал. В указанном заявлении от 26 февраля 2020 года «Клиент» – ФИО1 в лице директора ООО «Авитек» просил: открыть и обслуживать банковский счет в рублях; выпустить и выдать бизнес-карту Visa Business Momentum (Виза Бизнесс Моментум); предоставить услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). На основании – Заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, Заявления о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, Заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания между ПАО Сбербанк и ООО «Авитек» в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава – Заключен Договор-Конструктор № от 26 февраля 2020 года, Договор дистанционного банковского обслуживания СББОЛ № от 26 февраля 2020 года, которые собственноручно были подписаны ФИО1 На основании Договора-Конструктора №№ от 26 февраля 2020 года на ООО «Авитек» открыт расчетный счет № на имя ФИО1 выпущена бизнес-карта Visa Business Momentum (Виза Бизнесс Моментум) №. На основании Договора дистанционного банковского обслуживания СББОЛ № от 26 февраля 2020 года для ООО «Авитек» (Директора ООО ФИО1) предоставлены услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), в виде метода входа по логину и паролю в систему «СбербанкБизнесОнлайн», логин и пароль формируются дистанционно самостоятельно Клиентом, а идентификация производится путем направления одноразовых СМС-паролей. Номер телефона, указанный ФИО1 - №, на данный абонентский номер телефона поступало смс-сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему «СбербанкБизнесОнлайн». 26 февраля 2020 года ФИО1 получил электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – ДБО: бизнес-карта Visa Business Momentum (Виза Бизнесс Моментум) №; услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), с использованием сервиса «СбербанкБизнесОнлайн» и СМС-паролей на абонентский номер +№. 15 июня 2021 года расчетный счет № закрыт (т. 1 л.д. 134-136).

Свидетель Свидетель №4, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она состоит в должности руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц ДО (дополнительный офис) «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

...>. Расчетный счет ООО «Авитек», ИНН 

<

***> был открыт не ей а другим сотрудником, который в настоящее время у них не работает, но учитывая то, что она имеет доступ к специальной банковской программе, то может пояснить следующее. 26 февраля 2020 года в ДО (дополнительный офис) «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился руководитель ООО «Авитек» ФИО1 с заявлением об открытии расчетных счетов ООО (заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ») с подключением пакета услуг Бизнес-старт. ФИО1 в своем заявлении указал номер телефона №, на который должны отправляться одноразовые пароли в смс-сообщениях для подтверждения операций, совершенных по счету. Также ФИО1 в заявлении указал подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», выпуск бизнес-карты MasterCard Business и мгновенной карты. Далее ФИО1 предъявил свой паспорт, предоставил учредительные документы на ООО «Авитек», сотрудник банка, удостоверившись в личности ФИО1 распечатала пакет документов по открытию счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в которых последний поставил свои подписи. Кроме этого, в процессе оформления документов была составлена карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиском печати организации – ООО «Авитек». Таким образом 26 февраля 2020 года клиенту ООО «Авитек» в лице ФИО1 были открыты: расчетный счет № и счет для совершения операций с использованием бизнес-карт №, выдан пакет документов по открытым счетам, а также выдана дебетовая карта MasterCard Business №. 13 апреля 2021 года расчетный счет № был закрыт, 28 июля 2022 года карточный счет № был закрыт (т. 1 л.д. 137-138).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Из рапортов старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку ФИО8, следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту незаконного сбыта электронных средств и носителей информации полученных при открытии расчетных счетов ООО «Авитек» в отделении ДО №8593/08593 ПАО «Сбербанк», в отделении ДО «Липецкий» ПАО «Банк Уралсиб», ДО «Липецкий» ПАО «Промсвязьбанк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (т. 1 л.д. 122, 123, 124, 125).

Согласно заявлению УФНС по Липецкой области, в УМВД России по Липецкой области поступило заявление о том, что в действиях руководителя ООО «Авитек» (ИНН 

<

***>), содержатся признаки состава преступления предусмотренного ст. 173.1 УК РФ (т.1 л.д.56).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 14 ноября 2023 года с фототаблицей, осмотрены ответы на запросы, поступившие из КБ «ЛОКО-Банк» (АО), дополнительный офис №8593/08593 ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис «Липецк» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Промсязьбанк» в отношении ООО «Авитек». В ходе осмотра установлено, что в ПАО «Сбербанк» ООО «Авитек» открыт расчетный счет №, в ПАО «Промсвязьбанк» - расчетные счета №, 40№, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - расчетные счета №, 40№, в КБ «ЛОКО0Банк» - расчетный счет 40№. В каждой кредитной организации при открытии счета указывался абонентский №, документы подавались учредителем ООО «Авитек» ФИО1 (т.1 л.д. 155-161), которые постановлением от 14 ноября 2023 года признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.162-163).

Также вина ФИО1 подтверждается протоколом осмотра предметов от 27 февраля 2023 года и постановлением от 27 февраля 2023 года о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств содержание которых приведено в приговоре выше (т.1 л.д. 149-151, 152-153).

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого полностью установленной.

Судом установлено, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Авитек», ФИО1 зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «Авитек», действуя от имени указанной организации, открыл в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в дополнительном офисе №8593/08593 ПАО «Сбербанк России», в дополнительном офисе «Липецк» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ПАО «Промсязьбанк» расчетные счета для ООО «Авитек» ИНН 

<

***>, получил электронные средства (банковские карты, логины, смс-пароли и др.), предназначенные для дистанционного банковского обслуживания и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Авитек». Осознавая, что после получения доступа к расчетным счетам, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам, открытым в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в дополнительном офисе №8593/08593 ПАО «Сбербанк России», в дополнительном офисе «Липецк» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ПАО «Промсязьбанк», ФИО1, действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, сбыла неустановленному лицу электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

ФИО1. на стационарном лечении в ГУЗ «ЛОПБ» не находился, на учете в ГУЗ «ЛОНД» и под диспансерным наблюдением в ГУЗ «ЛОПБ» не состоит (т. 2 л.д. 24, 25, 27) по месту жительства характеризуется положительно (т. 2 л.д. 29), имеет на иждивении малолетнего ребенка (т. 2 л.д. 30).

Смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению суд признает: признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на иждивении малолетнего ребенка, оказание помощи супруге в воспитании её несовершеннолетнего ребенка, проживающего с ними совместно, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание им помощи в быту и материально.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Ввиду наличия в действиях подсудимого смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание по каждому преступлению с применением положений ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая общественную опасность совершенных преступлений, совокупность приведенных смягчающих обстоятельств, связанных с целями, мотивами и характером преступлений, и другие конкретные обстоятельства по делу, с учетом данных о личности виновного, поведение ФИО1 после совершения преступлений, учитывая материальное положение подсудимого и другие обстоятельства, влияющие на исправление, суд считает возможным исправление виновного без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и назначает ФИО1 наказание с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации - условное осуждение.

Оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации к основным видам наказаний по каждому преступлению, суд не находит. 

Вместе с тем, учитывая поведение ФИО1 после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе и в период его расследования, в совокупности с приведенными выше данными о личности и смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает таковую совокупность исключительной, и считает возможным применить в отношении ФИО1 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и не назначать дополнительный вид наказания штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ст.ст. 76.2, 81, 82 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Поскольку одно из преступлений, совершенных по совокупности подсудимым ФИО1, является тяжким, суд в соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации считает необходимым, назначив ФИО1 наказание за каждое отдельное преступление, окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Вопрос о судьбе вещественных доказательствах, суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката Билиенко В.В. на предварительном следствии в сумме 6240 рублей, суд на основании ст. 132 УПК РФ, с учетом материального положения подсудимого ФИО1, наличии у него на иждивении малолетнего ребенка и жены – инвалида второй группы, принимает на счет государства. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде лишения свободы сроком на 06 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации - с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде лишения свободы сроком на 01 год;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 01 год 04 месяца. 

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 01 год 06 месяцев.

Возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных. 

Процессуальные издержки, оплата труда адвоката Билиенко В.В. на предварительном следствии в сумме 6240 (шесть тысяч двести сорок) рублей принять на счет государства.

Вещественные доказательства: CD-R диск № 154дсп, поступивший из УФНС России по Липецкой области, содержащий копию регистрационного дела ООО «Авитек», ИНН 

<

***>; письмо, полученное из АО «Калуга-Астрал», копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, копия приложения к заявлению на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; письмо (исх. № 270-22Е/РКК-21308 от 22.03.2023), полученное из ПАО Сбербанк; выписка по операциям на счете №, открытом в ПАО Сбербанк на ООО «Авитек»; письмо (исх. № 15-02-10/3080/14 от 10.03.2023), полученное из ПАО «Промсвязьбанк»; выписка по операциям на счете организации №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» на ООО «Авитек»; выписка по операциям на счете организации №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» на ООО «Авитек»; письмо (исх. № 3681/У01 от 20.03.2023), полученное из ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; CD-R диск, содержащий выписку по счетам №№, 40№, открытым в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на ООО «Авитек», копию юридического дела ООО «Авитек»; письмо (исх. № 04-04-00-02/3992 от 21.03.2023), полученное из КБ «ЛОКО-Банк» (АО); копия юридического дела ООО «Авитек», выписка по л/с №, открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) на ООО «Авитек»; копия письма от 06.11.2023, полученная из КБ «ЛОКО-Банк» (АО), хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранным им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий судья (подпись) Е.В. Аршинова