Дело № 1-169/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Тверь 07 ноября 2024 года

Заволжский районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Сайковой Д.В.,

при секретаре Боковой С.И.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Заволжского района г. Твери Остудиной А.М.,

подсудимых ФИО1, ФИО2,

защитников – адвокатов Павловой О.Л., Проскурина В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, несудимого,

под стражей и домашним арестом по настоящему уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

Шукришо Рохилы, 

<

данные изъяты>, несудимой,

под стражей и домашним арестом по настоящему уголовному делу не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 и ФИО2, каждый из них, совершили организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 109ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 109ФЗ) миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства является одной из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен, в том числе, на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции.

В силу п. 6 ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 109-ФЗ миграционный учет осуществляется в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, а также в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и являющегося высококвалифицированным специалистом, определяется сроком действия разрешения на работу. 

Согласно ст. 2 Федерального закона № 115-ФЗ патент – документ, подтверждающий в соответствии с данным Федеральным законом право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, за исключением отдельных категорий иностранных граждан в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, на временное осуществление на территории субъекта Российской Федерации трудовой деятельности.

На основании ч. 5 ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу и при выдаче иностранному гражданину патента. В случае, если срок действия имеющегося у иностранного гражданина патента не был продлен либо выданный ему патент был аннулирован, данный иностранный гражданин в случае истечения срока его временного пребывания в Российской Федерации обязан выехать из Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся, в том числе, юридическими лицами, имеют право привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента, выданного в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно п. 5 ст. 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати месяцев, срок действия которого может неоднократно продлеваться на период от одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента.

В силу п. 7 ст. 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ в течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность у лиц, указанных в абзаце первом пункта 1 данной статьи, обязан представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

При поступлении копии трудового договора территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции проводит проверку регистрации работодателя или заказчика работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в едином государственном реестре юридических лиц или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с п. 22 ст. 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, а выданный патент аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, в том числе в случае непредставления в соответствии с пунктом 7 данной статьи копии трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Согласно п. 5 ст. 97 «Договора о Евразийском экономическом союзе» (подписан в г. Астане 29 мая 2014 года) срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг).

В период с 01 января 2021 года по 26 октября 2021 года у гражданки РФ ФИО2 возник преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан путем их фиктивного трудоустройства за денежное вознаграждение.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправный характер своих действий, в указанный период времени ФИО2 вступила с гражданином РФ ФИО1, являющимся генеральным директором ООО «Аллва», в преступный сговор, направленный на организацию незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан путем их фиктивного трудоустройства в ООО «Аллва». При этом ФИО2 и ФИО1 осознавали, что фактически иностранные граждане не будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «Аллва», а заключаемые с ними срочные трудовые договоры будут носить фиктивный характер и послужат основанием для продления срока пребывания в Российской Федерации данных иностранных граждан, поскольку будут представлены в УВМ УМВД России по Тверской области в качестве подтверждения осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в ООО «Аллва».

Непосредственно после этого ФИО2 и ФИО1 распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми ФИО2 должна:

- распространить среди иностранных граждан информацию о возможности оформления документов, предоставляющих право на пребывание в Российской Федерации; 

- получить от иностранных граждан копии их паспортов, миграционных карт, патентов на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации;

- подготовить и передать ФИО1 для подписания фиктивные трудовые договоры, а также уведомления о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) (далее – уведомления о заключении трудовых договоров) между ООО «Аллва» в лице генерального директора ФИО1 и иностранными гражданами, желающими продлить срок своего пребывания на территории Российской Федерации; 

- передать иностранным гражданам полученные от ФИО1 фиктивные трудовые договоры и уведомления о заключении трудовых договоров, свидетельствующие о постановке указанных иностранных граждан на миграционный учет в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории Российской Федерации; 

- получить от иностранных граждан денежные средства в качестве оплаты за оказанные услуги по организации их незаконного пребывания в Российской Федерации, которые использовать с ФИО1 по собственному усмотрению.

В свою очередь ФИО1 в соответствии с отведенной ему преступной ролью должен:

- подписать в качестве генерального директора ООО «Аллва» изготовленные ФИО2 фиктивные трудовые договоры и уведомления о заключении трудовых договоров, а также заверить указанные документы оттиском печати ООО «Аллва»; 

- представить в УВМ УМВД России по Тверской области фиктивные трудовые договоры и уведомления о заключении трудовых договоров для постановки иностранных граждан на миграционный учет на территории Российской Федерации;

- передать иностранным гражданам лично либо через ФИО2 фиктивные трудовые договоры и уведомления о заключении указанных трудовых договоров с отметками о постановке иностранных граждан на миграционный учет в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

В период с 26 октября 2021 года по 03 марта 2023 года ФИО2, действуя умышлено, во исполнение отведенной ей преступной роли, сообщила обратившимся к ней гражданам Республики Таджикистан Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также через Свидетель №1 Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о возможности оформления указанным гражданам пребывания в Российской Федерации путем их фиктивного трудоустройства. 

В указанный период времени перечисленные иностранные граждане, находясь в неустановленном месте, обратились к ФИО2 с просьбой об оформлении им фиктивных трудовых договоров, позволяющих продлить срок пребывания в Российской Федерации на срок до одного года, передав ей для этого сведения о своих паспортах, патентах на осуществление трудовой деятельности и регистрации. 

Непосредственно после этого ФИО2, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного продления срока пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и постановки на миграционный учет указанных граждан и желая их наступления, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, находясь в офисе документ-центра по адресу: 

<

...>, используя принадлежащий ей моноблок марки «Acer», модель «Aspire Z3620», S/N: PWSHHE9001206E279600, в период с 26 октября 2021 года по 03 марта 2023 года, составила: 

- срочные трудовые договоры от 26 октября 2021 года и от 10 ноября 2022 года между Свидетель №1 и ООО «Аллва» в лице генерального директора ФИО1, в соответствии с которыми Свидетель №1 принимается в ООО «Аллва» для выполнения трудовых обязанностей в должности штукатура-маляра, а также уведомления о заключении указанных трудовых договоров;

- срочный трудовой договор от 21 июля 2022 года между Свидетель №3 и ООО «Аллва» в лице генерального директора ФИО1, в соответствии с которым Свидетель №3 принимается в ООО «Аллва» для выполнения трудовых обязанностей в должности подсобного рабочего, а также уведомление о заключении указанного трудового договора;

- срочный трудовой договор от 03 марта 2023 года между Свидетель №2 и ООО «Аллва» в лице генерального директора ФИО1, в соответствии с которым Свидетель №2 принимается в ООО «Аллва» для выполнения трудовых обязанностей в должности подсобного рабочего, а также уведомление о заключении указанного трудового договора.

Далее ФИО2, действуя умышленно, в период с 26 октября 2021 года по 03 марта 2023 года, находясь в неустановленном месте г. Твери, представила на подпись перечисленные трудовые договоры Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №2, которые подписали их, затем ФИО2, находясь в указанный период времени в офисе документ-центра по адресу: 

<

...>, данные трудовые договоры вместе с уведомлениями о заключении трудовых договоров в отношении перечисленных иностранных граждан передала ФИО1 для их подписания в качестве генерального директора ООО «Аллва», проставления оттиска печати ООО «Аллва» и предоставления в УВМ УМВД России по Тверской области. 

При этом ФИО2 и ФИО1 осознавали, что фактически вышеуказанные иностранные граждане осуществлять трудовую деятельность в ООО «Аллва» не будут, а заключаемые с ними трудовые договоры являются фиктивными и послужат основанием для пребывания Свидетель №1, Свидетель №3 и Свидетель №2 в Российской Федерации.

Далее ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Твери в период с 26 октября 2021 года по 03 марта 2023 года, действуя умышленно, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде неправомерного продления срока пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и постановки на миграционный учет указанных иностранных граждан, подписал в качестве генерального директора ООО «Аллва» изготовленные ФИО2 фиктивные трудовые договоры с указанными иностранными гражданами и уведомления о заключении трудовых договоров, заверил указанные документы оттиском печати ООО «Аллва», после чего в указанный период времени предоставил в УВМ УМВД России по Тверской области, расположенное по адресу: 

<

...>, фиктивные трудовые договоры и уведомления о заключении трудовых договоров для постановки иностранных граждан на миграционный учет и продления им срока пребывания на территории Российской Федерации.

После предоставления ФИО1 указанных документов в отношении перечисленных иностранных граждан в период с 26 октября 2021 года по 03 марта 2023 года должностные лица УВМ УМВД России по Тверской области, уполномоченные к принятию решения о постановке на миграционный учет иностранных граждан, будучи введенными в заблуждение ФИО2 и ФИО1 относительно действительности представленных трудовых договоров, заключенных между ФИО1 и Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №2, полагая, что перечисленные иностранные граждане в действительности будут осуществлять трудовую деятельность в ООО «Аллва» в соответствии с заключенными трудовыми договорами, приняли решение о постановке на миграционный учет иностранных граждан в Российской Федерации на период действия предоставленных ФИО1 договоров, проставили соответствующие отметки в представленных последним бланках уведомлений о заключении трудовых договоров на выполнение работ с иностранными гражданами Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, а именно приняли решения: 26 октября 2021 года и 10 ноября 2022 года о постановке на миграционный учет Свидетель №1 сроками соответственно до 27 октября 2022 года и до 12 октября 2023 года; 21 июля 2022 года о постановке на миграционный учет Свидетель №3 сроком до 21 июля 2023 года; 03 марта 2023 года о постановке на миграционный учет Свидетель №2 сроком до 01 февраля 2024 года.

Полученные в УВМ УМВД России по Тверской области, расположенном по адресу: 

<

...>, уведомления о заключении трудовых договоров с отметками о постановке иностранных граждан Свидетель №1, Свидетель №3 и Свидетель №2 на миграционный учет, а также трудовые договоры в отношении Свидетель №1 от 26 октября 2021 года, Свидетель №3 от 21 июля 2022 года, Свидетель №2 от 03 марта 2023 года, использовавшиеся в качестве основания для оформления незаконного пребывания указанных иностранных граждан в Российской Федерации, ФИО1 в период с 26 октября 2021 года по 03 марта 2023 года, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, в рамках своей преступной роли, передал ФИО2, а та, в свою очередь, в этот же период времени, действуя в рамках своей преступной роли, передала их иностранным гражданам Свидетель №1, Свидетель №3 и Свидетель №2 При этом, полученные в УВМ УМВД России по Тверской области уведомление о заключении трудового договора с отметкой о постановке иностранного гражданина Свидетель №1 на миграционный учет, а также трудовой договор от 10 ноября 2022 года, использовавшийся в качестве основания для оформления незаконного пребывания указанного иностранного гражданина в Российской Федерации, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, в рамках своей преступной роли, находясь в неустановленном месте г. Твери 10 ноября 2022 года, лично передал иностранному гражданину Свидетель №1

За совершение указанных незаконных действий по оформлению пребывания в Российской Федерации иностранных граждан ФИО2 получила от иностранных граждан Свидетель №1, Свидетель №3 и Свидетель №2 денежные средства в неустановленной сумме, которыми ФИО2 и ФИО1 распорядились по своему усмотрению.

Своими преступными действиями ФИО2 и ФИО1 организовали незаконную миграцию, то есть незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, чем нарушили положения ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении указанного преступления признал полностью, с предъявленным обвинением согласился в полном объеме, заявил о раскаянии в содеянном.

Из показаний подсудимого ФИО1, подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ, следует, что в 2015 году он решил начать свой бизнес и 30 мая 2016 зарегистрировал ООО «Аллва» в качестве юридического лица. В указанной организации он является генеральным директором и учредителем. ООО «Аллва» осуществляет деятельность по выпечке мучных и хлебобулочных изделий по адресу: 

<

...>. Примерно в 2017 году он познакомился с ФИО2, у которой был свой офис документ-центра в ТЦ «Олимп» в г. Твери, где оформлялись документы, в том числе иностранным гражданам, прибывающим в РФ. После этого они стали поддерживать деловые отношения. Номер телефона ФИО2 – №. Примерно в 2019-2020 году ФИО2 переехала в офис по адресу: 

<

...>. Зная, что он является директором ООО «Аллва», в 2021 году, но не позднее 26 октября 2021 года, ФИО2 предложила ему на возмездной основе изготавливать совместно с ней фиктивные трудовые договоры между ООО «Аллва» и иностранными гражданами, чтобы узаконить пребывание указанных иностранных граждан на территории РФ. За каждый подписанный трудовой договор ФИО2 обещала ему сумму около 3 000 рублей. При этом он и ФИО2 понимали, что фактически никаких обязанностей иностранные граждане по этим договорам в ООО «Аллва» выполнять не будут, а трудовые договоры иностранным гражданам необходимы только для оформления документов, подтверждающих законность их нахождения на территории РФ. Несмотря на то, что он понимал, что такая деятельность будет являться незаконной, однако в тот период времени он нуждался в денежных средствах, в связи с чем ответил согласием на предложение ФИО2 

После этого ФИО2 сказала ему, что он должен будет приезжать в ее офис по адресу: 

<

...>, где будет ставить подпись и печать в качестве генерального директора ООО «Аллва» на составленных ФИО2 фиктивных трудовых договорах, а также уведомлениях о заключении указанных трудовых договоров в отношении иностранных граждан, которых подыскивала ФИО2 Затем он будет предоставлять эти договоры и уведомления о заключении трудовых договоров в УВМ УМВД России по Тверской области для оформления пребывания иностранных граждан на территории России. Где именно и каким образом ФИО2 подыскивала иностранных граждан, ему не известно. Для составления трудовых договоров и уведомлений о заключении указанных трудовых договоров с иностранными гражданами ФИО2 необходимы были паспортные данные, сведения из миграционных карт, патентов на осуществление трудовой деятельности иностранных граждан. Трудовые договоры с иностранными гражданами и уведомления о заключении указанных трудовых договоров изготавливались ФИО2 при помощи компьютера, находящегося в ее офисе по адресу: 

<

...>. Далее ФИО2 звонила на принадлежащий ему номер телефона № и говорила, что есть иностранец и нужно сделать ему трудовой договор. Затем он приезжал к ней в документ-центр, находящийся по адресу: 

<

...>, где на изготовленных ФИО2 трудовых договорах, а также уведомлениях о заключении указанных трудовых договоров, подписанных иностранными гражданами, ставил оттиск печати и подпись в качестве генерального директора ООО «Аллва». Принадлежащее ему ООО «Аллва» в данных документах указывалось в качестве работодателя. Трудовые договоры и уведомления об их заключении он передавал в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>, где сотрудники указанного учреждения сверяли его паспортные данные со сведениями, указанными в подаваемых им документах. После проверки паспортных данных сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области ставили на уведомлениях о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, к которым прилагались сами трудовые договоры, отметки о постановке на миграционный учет иностранных граждан. После того, как в УВМ УМВД России по Тверской области документы были заверены, он передавал их ФИО2, которая, в свою очередь, передавала ему денежные средства в размере 3 000 рублей за каждый договор (наличными денежными средствами либо банковскими переводами через приложение «Сбербанк Онлайн»). Сколько ФИО2 получала денежных средств от иностранных граждан, ему не известно.

26 октября 2021 года ФИО2 позвонила ему и сказала, что к ней обратился иностранный гражданин, с которым нужно заключить трудовой договор для продления срока его пребывания в РФ. Приехав в тот же день в офис ФИО2 по адресу: г. Тверь, ул. Благоева, д. 54/2, он поставил свою подпись и печать в качестве генерального директора ООО «Аллва» на изготовленных ФИО2 трудовом договоре от 26 октября 2021 года с гражданином Таджикистана Свидетель №1 и уведомлении о заключении указанного трудового договора. В соответствии с данным договором Свидетель №1 принимается на работу штукатуром-маляром в ООО «Аллва» по адресу: 

<

...>. Далее в соответствии с договоренностью с ФИО2 26 октября 2021 года он представил трудовой договор с гражданином Свидетель №1 и уведомление о заключении указанного договора в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>, где сотрудники указанного учреждения сверили его паспортные данные со сведениями, указанными в подаваемых им документах. После проверки паспортных данных сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области поставили на уведомлении о заключении трудового договора с гражданином Свидетель №1, к которому прилагался указанный трудовой договор, отметку о постановке на миграционный учет Свидетель №1 в связи с осуществлением трудовой деятельности в ООО «Аллва». После того, как в УВМ УМВД России по Тверской области данные документы были заверены, он передал их ФИО2, которая после этого в соответствии с их договоренностью передала ему денежные средства в размере 3 000 рублей за заключенный трудовой договор. При этом он и ФИО2, понимали, что фактически никаких обязанностей данный иностранный гражданин по этому договору выполнять не будет, а фиктивные документы иностранному гражданину необходимы только для оформления документов, подтверждающих законность его нахождения на территории РФ. Иностранный гражданин Свидетель №1 трудовую деятельность в ООО «Аллва» никогда не осуществлял. 

10 ноября 2022 года ФИО2 позвонила ему и сказала, что нужно переоформить трудовой договор Свидетель №1 В этот же день он приехал к ФИО2 в офис по адресу: 

<

...>, где поставил свою подпись и печать в качестве генерального директора ООО «Аллва» на изготовленных ФИО2 трудовом договоре от 10 ноября 2022 года с гражданином Таджикистана Свидетель №1 и уведомлении о заключении указанного трудового договора. В соответствии с данным договором Свидетель №1 принимается на работу штукатуром-маляром в ООО «Аллва» по адресу: 

<

...>. Далее в соответствии с договоренностью с ФИО2 10 ноября 2022 года он представил трудовой договор с гражданином Свидетель №1 и уведомление о заключении указанного договора в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>, где сотрудники указанного учреждения сверили его паспортные данные со сведениями, указанными в подаваемых им документах. После проверки паспортных данных сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области поставили на уведомлении о заключении трудового договора с гражданином Свидетель №1, к которому прилагался указанный трудовой договор, отметку о постановке на миграционный учет Свидетель №1 в связи с осуществлением трудовой деятельности в ООО «Аллва». После того, как в УВМ УМВД России по Тверской области данные документы были заверены, 10 ноября 2022 года он по договоренности с ФИО2 лично передал уведомление о заключении трудового договора и сам трудовой договор Свидетель №1 После этого он Свидетель №1 не видел. При этом он и ФИО2 понимали, что фактически никаких обязанностей данный иностранный гражданин по этому договору выполнять не будет, а фиктивные документы иностранному гражданину необходимы только для оформления документов, подтверждающих законность его нахождения на территории РФ. Иностранный гражданин Свидетель №1 трудовую деятельность в ООО «Аллва» никогда не осуществлял. От ФИО2 за оформление указанного договора он получил денежные средства в размере 3 000 рублей. 

21 июля 2022 года ФИО2 позвонила ему и сказала, что есть иностранный гражданин, с которым нужно заключить трудовой договор. Приехав в тот же день в офис ФИО2 по адресу: г. Тверь, ул. Благоева, д. 54/2, он поставил свою подпись и печать в качестве генерального директора ООО «Аллва» на изготовленных ФИО2 трудовом договоре от 21 июля 2022 года с гражданином Таджикистана Свидетель №3 и уведомлении о заключении указанного трудового договора. В соответствии с данным договором Свидетель №3 принимается на работу подсобным рабочим в ООО «Аллва» по адресу: 

<

...>. Далее в соответствии с договоренностью с ФИО2 21 июля 2022 года он представил трудовой договор с гражданином Свидетель №3 и уведомление о заключении указанного договора в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>, где сотрудники указанного учреждения сверили его паспортные данные со сведениями, указанными в подаваемых им документах. После проверки паспортных данных сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области поставили на уведомлении о заключении трудового договора с гражданином Свидетель №3, к которому прилагался указанный трудовой договор, отметку о постановке на миграционный учет Свидетель №3 в связи с осуществлением трудовой деятельности в ООО «Аллва». После того, как в УВМ УМВД России по Тверской области данные документы были заверены, он передал их ФИО2, которая затем, в соответствии с их договоренностью, передала ему денежные средства в размере 3 000 рублей за заключенный трудовой договор. При этом он и ФИО2 понимали, что фактически никаких обязанностей данный иностранный гражданин по этому договору выполнять не будет, а фиктивные документы иностранному гражданину необходимы только для оформления документов, подтверждающих законность его нахождения на территории РФ. В ООО «Аллва» по адресу: 

<

...>, Свидетель №3 трудовую деятельность никогда не осуществлял. 

03 марта 2023 года ФИО2 позвонила ему и сказала, что есть иностранный гражданин, с которым нужно заключить трудовой договор. Приехав в тот же день в офис ФИО2 по адресу: г. Тверь, ул. Благоева, д. 54/2, он поставил свою подпись и печать в качестве генерального директора ООО «Аллва» на изготовленных ФИО2 трудовом договоре от 03 марта 2023 года с гражданином Таджикистана Свидетель №2 и уведомлении о заключении указанного трудового договора. В соответствии с данным договором Свидетель №2 принимается на работу подсобным рабочим в ООО «Аллва» по адресу: 

<

...>. Далее в соответствии с договоренностью с ФИО2 03 марта 2023 года он представил трудовой договор с гражданином Свидетель №2 и уведомление о заключении указанного договора в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>, где сотрудники указанного учреждения сверили его паспортные данные со сведениями, указанными в подаваемых им документах. После проверки паспортных данных сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области поставили на уведомлении о заключении трудового договора с гражданином Свидетель №2, к которому прилагался указанный трудовой договор, отметку о постановке на миграционный учет Свидетель №2 в связи с осуществлением трудовой деятельности в ООО «Аллва». После того, как в УВМ УМВД России по Тверской области данные документы были заверены, он передал их ФИО2, которая затем, в соответствии с их договоренностью, передала ему денежные средства в размере 3 000 рублей за заключенный трудовой договор. При этом он и ФИО2 понимали, что фактически никаких обязанностей данный иностранный гражданин по этому договору выполнять не будет, а фиктивные документы иностранному гражданину необходимы только для оформления документов, подтверждающих законность его нахождения на территории РФ. Иностранный гражданин Свидетель №2 трудовую деятельность в ООО «Аллва» никогда не осуществлял (т. 2 л.д. 13-21, 37-40, 95-98). 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 не подтвердил ранее данные им показания в той части, в которой они противоречат предъявленному обвинению, пояснив, что давал такие показания с целью защиты от предъявленного обвинения и просил их не учитывать.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершении указанного преступления не признала, как в ходе предварительного следствия по делу, так и в судебном заседании отказалась от дачи показаний, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Вместе с тем, виновность каждого из подсудимых в совершении описываемого преступления подтверждается следующими доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании, а именно:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он знает ФИО2 около трех лет. В ее офис он обращался в связи с близким расположением к органам по вопросам миграции. 26 октября 2021 года он обратился к ФИО2, так как в ее документ-центре имеется возможность оформления за денежное вознаграждение документов, предоставляющих право на пребывание в Российской Федерации. С этой целью он приехал в документ-центр по адресу: 

<

...>, с просьбой изготовить трудовой договор для пребывания в РФ. ФИО2 пояснила, что процесс оформления документа, предоставляющего право пребывания в РФ, действующего в течение года, займет по времени около недели и будет стоить около 7 000 рублей. Он согласился и оплатил ей данную услугу наличными денежными средствами. После этого в интернет-мессенджере «WhatsApp» он отправил ФИО2 фотографии своих документов (паспорт, патент, регистрацию) и через неделю получил в ее офисе трудовой договор от 26 октября 2021 года, заключенный с компанией ООО «Аллва», генеральным директором которой является ФИО1, в соответствии с которым он должен выполнять обязанности в ООО «Аллва» по адресу: 

<

...>, в должности штукатура-маляра. С ФИО1 он не был знаком, ни разу его не видел. При этом и он, и ФИО2, и ФИО1 понимали, что фактически никаких обязанностей стороны по этому договору выполнять не будут, а трудовой договор необходим только для оформления документов, подтверждающих законность его нахождения на территории РФ.

В связи с истечением срока действия трудового договора с компанией ООО «Аллва» 05 сентября 2022 года он повторно обратился к ФИО2 в документ-центр по адресу: 

<

...>, с просьбой изготовить новый фиктивный трудовой договор. ФИО2 запросила за данную услугу 8 000 рублей и попросила оплатить заранее данную сумму в связи с тем, что договор будет оформляться через ФИО1, который хочет получить оплату заранее. Он согласился и 11 сентября 2022 года оплатил данную услугу посредством денежного перевода через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на банковскую карту «Альфа Банк», привязанную к номеру телефона №. После оплаты ФИО2 попросила отправить ей фото его документов. 08 ноября 2022 года ФИО2 позвонила ему и сообщила, что его трудовой договор готов, но отдать его она не может, так как находится в г. Москве, и этот договор ему отдаст 10 ноября 2022 года ФИО1 10 ноября 2022 года он встретился с ФИО1 около офиса ФИО2 по адресу: 

<

...>, где ФИО1 передал ему трудовой договор от 10 ноября 2022 года, заключенный на год с компанией ООО «Аллва», в соответствии с которым он должен выполнять обязанности штукатура-маляра по адресу: 

<

...>. При этом и он, и ФИО2, и ФИО1 понимали, что фактически никаких обязанностей стороны по этому договору выполнять не будут, а трудовой договор необходим только для оформления документов, подтверждающих законность его нахождения на территории РФ.

15 февраля 2023 года он снова обратился к ФИО2 с просьбой изготовить фиктивный трудовой договор его родственнику Свидетель №2, на что ФИО2 ответила согласием, и он сразу же отправил ей фотографии документов Свидетель №2 в интернет-мессенджере «WhatsApp». 03 марта 2023 года ФИО2 позвонила ему и сказала, что трудовой договор, действующий в течение года, готов и попросила оплатить 9 000 рублей. В данный период времени он находился в г. Москве, поэтому его родственник Свидетель №2 03 марта 2023 года приблизительно в 16 часов 00 минут пришел в офис к ФИО2 по адресу: 

<

...>, и оплатил данную услугу наличными денежными средствами. Договор также заключался с компанией ООО «Аллва». При этом и ФИО2, и ФИО1, и Свидетель №2 понимали, что фактически никаких обязанностей стороны по этому договору выполнять не будут, а трудовой договор необходим только для оформления документов, подтверждающих законность нахождения иностранного гражданина на территории РФ. За время его пребывания в г. Твери (с 2014 года и по настоящее время) в компании ООО «Аллва» он никогда не работал и работать не планировал. В настоящее время он официально не трудоустроен, занимается ремонтом, отделкой квартир (т. 2 л.д. 203-205);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым 15 февраля 2023 года он обратился к своему родственнику Свидетель №1 с просьбой изготовить трудовой договор для пребывания в РФ. Последний сообщил ему, что фиктивный трудовой договор можно сделать в документ-центре по адресу: 

<

...>, в котором работает ФИО2 Ранее он с ФИО2 знаком не был, ни разу ее не видел. 15 февраля 2023 года он попросил Свидетель №1 обратиться к ФИО2 с просьбой сделать ему фиктивный трудовой договор, что Свидетель №1 и сделал. ФИО2 ответила согласием, сказав, что стоимость услуги составит 9 000 рублей. Он отправил Свидетель №1 фотографии своих документов в интернет-мессенджере «WhatsApp», которые тот затем переслал ФИО2 03 марта 2023 года ФИО2 позвонила Свидетель №1 и сказала, что трудовой договор, действующий в течение года, готов. 03 марта 2023 года он пришел в офис к ФИО2 по адресу: 

<

...>, и передал ФИО2 наличные денежные средства за изготовление трудового договора. ФИО2 передала ему договор, ознакомившись с которым, он увидел, что договор от 03 марта 2023 года заключался с компанией ООО «Аллва», генеральным директором которой является ФИО1 В соответствии с условиями договора он должен выполнять обязанности подсобного рабочего по адресу: 

<

...>. С ФИО1 он не знаком, ни разу его не видел. При этом и он, и ФИО2, и ФИО1 понимали, что фактически никаких обязанностей стороны по этому договору выполнять не будут, а трудовой договор необходим только для оформления документов, подтверждающих законность его нахождения на территории РФ. За время его пребывания в г. Твери (приблизительно с декабря 2022 года) в компании ООО «Аллва» он никогда не работал и работать не планирует. Род деятельности компании ему неизвестен. Он официально не трудоустроен, денежными средствами ему помогает Свидетель №1 (т. 2 л.д. 171-172);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2021 года для подачи документов на разрешение на временное проживание ему понадобились ксерокопии документов, в связи с чем он обратился в документ-центр, находящийся по адресу: 

<

...>, ТЦ «Альтаир», где познакомился с ФИО2 Данный документ-центр он выбрал в связи с тем, что тот расположен близко к органам по вопросам миграции. 

В связи с тем, что у его жены – Свидетель №6 не приватизирована квартира по адресу: 

<

адрес> (на тот момент она находилась в собственности ее родителей), она не имела возможности сделать ему постоянную регистрацию, и ему необходимо каждые три месяца приезжать и продлевать ее. Так как он работает в г. Зеленограде Московской области, это неудобно, в связи с этим ему потребовалась длительная регистрация на один год на территории РФ. В марте 2022 года ФИО2 помогла ему оформить регистрацию по адресу: 

<

...>, где он, познакомившись с собственником дома ФИО1, стал периодически проживать за денежное вознаграждение около 12 000 рублей в год. В апреле 2022 года он уезжал по семейным обстоятельствам в Республику Таджикистан. По возвращению в Россию в июле 2022 года ФИО2 изготовила ему фиктивный трудовой договор сроком на один год с компанией ООО «Аллва», руководителем которой является ФИО1 Необходимые для этого документы он привез ФИО2 в документ-центр по адресу: 

<

...>. Приблизительно в сентябре 2022 года ФИО2 позвонила ему и сказала, что договор готов, после чего он забрал его у нее в офисе. В соответствии с условиями договора он должен выполнять обязанности в должности подсобного рабочего в ООО «Аллва» по адресу: 

<

...>. При этом и он, и ФИО2, и ФИО1 понимали, что фактически никаких обязанностей по этому договору ни одна из сторон выполнять не будет, а фиктивный договор изготавливается только для оформления документов, подтверждающих законность его нахождения на территории РФ. Изготовленный ему трудовой договор и уведомление о заключении указанного трудового договора он выбросил приблизительно в январе-феврале 2023 года в связи с тем, что фактически не работал в ООО «Аллва» и в них более не было необходимости. В ООО «Аллва» по адресу: 

<

...>, он никогда не работал и работать не планирует. 

Ознакомившись с предъявленной ему копией уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) между ООО «Аллва» в лице ФИО1 и гражданином Таджикистана Свидетель №3 от 21 июля 2022 года, пояснил, что данный договор между ним и ООО «Аллва» действительно заключался, указанные в нем сведения отражены верно и полностью соответствуют трудовому договору, который ранее хранился у него, поставленная в нем подпись принадлежит ему (т. 2 л.д. 183-185, 186-187);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности оперуполномоченного УФСБ России по Тверской области. В его должностные обязанности, в числе прочих, входит выявление, предупреждение и пресечение преступлений, отнесенных к компетенции органов федеральной службы безопасности Российской Федерации. 22 марта 2023 года с 10 часов 12 минут по 12 часов 11 минут он проводил ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в жилище ФИО1 по адресу: 

<

...>, с участием представителей общественности ФИО19 и ФИО20, а также ФИО1, зарегистрированного по данному адресу и являющегося собственником указанного дома. Перед началом обследования жилища он предъявил участвующим лицам постановление суда о разрешении проведения ОРМ в жилище указанному адресу, с которым ФИО1 ознакомился под роспись. Затем всем участвовавшим лицам был разъяснен порядок проведения ОРМ, их права, обязанности и ответственность, а также положения ст. 51 Конституции РФ. Далее ФИО1 было предложено добровольно выдать предметы и документы, свидетельствующие об организации незаконной миграции, а также документы, связанные с трудоустройством иностранных граждан в ООО «Аллва», после чего ФИО1 были добровольно выданы следующие документы:

1. Документы в отношении ООО «Аллва», ИНН 

<

***>;

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Аллва» за период с 2016 по 2022 годы;

3. Список лиц, работающих в ООО «Аллва»;

4. Лист ознакомления ФИО1 с положениями статьи 322.1 УК РФ;

5. Печать организации ООО «Аллва», ИНН 

<

***>;

6. Домовая книга жилого дома по адресу: 

<

...>.

Далее документы, добровольно выданные ФИО1 в ходе проведения ОРМ, были изъяты и упакованы в полиэтиленовый пакет черного цвета, который был опечатан и на котором участвующими лицами были поставлены подписи. По результатам обследования жилища им был составлен протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 22 марта 2023 года, который он предъявил для ознакомления всем участвовавшим лицам. Ознакомившись с протоколом, он и участвовавшие в проведении ОРМ лица проставили в нем свои подписи. В ходе проведения ОРМ, а также ознакомления с протоколом от участвующих лиц замечания и заявления не поступили (т. 2 л.д. 163-165);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности оперуполномоченного в УФСБ России по Тверской области. В его должностные обязанности, в числе прочих, входит выявление, предупреждение и пресечение преступлений, отнесенных к компетенции органов федеральной службы безопасности Российской Федерации. 22 марта 2023 года с 11 часов 05 минут по 13 часов 10 минут он проводил ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении по адресу: 

<

...>, с участием представителей общественности ФИО21 и ФИО22, сотрудника УФСБ России по Тверской области ФИО23, а также ФИО24 Перед началом обследования помещения участвующим лицам было предъявлено постановление начальника УФСБ России по Тверской области о проведении ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по указанному адресу, с которым ФИО25 ознакомился под роспись. Затем он разъяснил всем участвовавшим лицам порядок проведения ОРМ, их права, обязанности и ответственность, а также положения ст. 51 Конституции РФ. Далее ФИО25 было предложено добровольно выдать предметы и документы, свидетельствующие об организации незаконной миграции, миграционные документы, а также наркотические средства и другие предметы, оборот которых в РФ запрещен, на что ФИО25 заявил, что запрещенных предметов у него нет. В ходе проведения обследования в помещении обнаружен моноблок «Acer IC 7542A-QT30901T1R», который был изъят, упакован в полимерный пакет черного цвета, который был опечатан и на котором участвующими лицами были поставлены подписи. По результатам обследования помещения им был составлен протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 22 марта 2023 года, который он предъявил для ознакомления всем участвовавшим лицам. Ознакомившись с протоколом, он и участвовавшие в проведении ОРМ лица проставили в нем свои подписи. В ходе проведения ОРМ, а также ознакомления с протоколом от участвующих лиц замечания и заявления не поступили (т. 2 л.д. 179-182);

- показаниями специалиста ФИО9, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она состоит в должности заместителя начальника ОВМ Заволжского отдела полиции УМВД России по г. Твери в отделе по вопросам миграции на протяжении 7 лет, общий стаж работы составляет 18 лет. Она имеет высшее образование, окончила Московский государственный гуманитарно-экономический университет по специальности юриспруденция.

Трудоустройство иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, осуществляется на основании патента. Его оформление предусматривает подачу ряда документов. Для получения патента иностранный гражданин в течение тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию представляет лично или через уполномоченную субъектом Российской Федерации организацию в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел:

1) заявление о выдаче патента;

2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, также необходим нотариально заверенный перевод паспорта;

3) миграционную карту с указанием работы как цели визита в Российскую Федерацию и с отметкой пограничного органа федеральной службы безопасности о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты. В случае непредставления указанного документа территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел проверяет на основании имеющихся в таком органе сведений данные об иностранном гражданине, содержащиеся в миграционной карте;

4) действующий на территории Российской Федерации на срок осуществления трудовой деятельности данным иностранным гражданином договор (полис) добровольного медицинского страхования, заключенный со страховой организацией или с иностранной страховой организацией, имеющими право в соответствии со страховым законодательством на осуществление в Российской Федерации добровольного медицинского страхования, либо договор о предоставлении платных медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией, находящейся в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин намеревается осуществлять трудовую деятельность. Договор (полис) добровольного медицинского страхования либо договор с медицинской организацией о предоставлении платных медицинских услуг должен обеспечивать оказание иностранному гражданину первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме;

5) медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». Указанные медицинские документы и сертификат выдаются по результатам медицинского освидетельствования (медицинской комиссии);

6) документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им истории России и основ законодательства Российской Федерации;

7) документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания.

В случае представления указанных документов по истечении тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию также предоставляется документ, подтверждающий уплату штрафа в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей за нарушение срока обращения за оформлением патента, в соответствии со ст. 18.20 КоАП РФ. 

Также патент выдается при условии уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ за период действия патента. Авансовые платежи вносятся иностранными гражданами для продления срока действия своего патента на уплаченный период, но не более чем на двенадцать месяцев с даты выдачи патента. Своевременно вынесенные авансовые налоговые платежи по патенту подтверждают, что указанный патент иностранного гражданина действует. 

Иностранному гражданину, не оплатившему вовремя патент на осуществление трудовой деятельности, продолжающему находиться в Российской Федерации с недействующими документами, в числе прочего, может быть назначен административный штраф за пребывание на территории РФ без надлежащих разрешающих документов, отказано в продлении миграционного учета, отказано в приеме документов на продление патента.

Ознакомившись с предъявленным ей комплектом документов в отношении Свидетель №1, она пояснила, что в отношении указанного лица, имеющего патент на осуществление трудовой деятельности серии 69 № 2100199048 от 10 октября 2022 года, в органы УВМ УМВД России по Тверской области были представлены трудовые договоры от 26 октября 2021 года и 10 ноября 2022 года, заключенные с ООО «Аллва». Если бы они не были представлены в установленный срок, то Свидетель №1 не имел бы законных оснований для нахождения на территории РФ. По результатам рассмотрения представленных в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>, трудовых договоров в отношении Свидетель №1, а также уведомлений о заключении указанных трудовых договоров должностными лицами УВМ УМВД России по Тверской области принято решение о постановке на миграционный учет Свидетель №1 соответственно до 27 октября 2022 года и до 12 октября 2023 года, а именно на срок действия указанных трудовых договоров. То есть, в соответствии с данными документами, представленными в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>, Свидетель №1 оформлено пребывание на территории РФ сроком до 27 октября 2022 года, а затем до 12 октября 2023 года. Документами, подтверждающими законность нахождения иностранного гражданина Свидетель №1 на территории РФ, являются находящиеся у него копии трудового договора и уведомления о заключении указанного трудового договора. 

Ознакомившись с предъявленным ей комплектом документов в отношении Свидетель №2, она пояснила, что в отношении указанного лица, имеющего патент на осуществление трудовой деятельности серии 69 № 2300368536 от 10 января 2023 года, в органы УВМ УМВД России по Тверской области был представлен трудовой договор от 03 марта 2023 года, заключенный с ООО «Аллва». Если бы он не был представлен в установленный срок, то Свидетель №2 не имел бы законных оснований для нахождения на территории РФ. По результатам рассмотрения представленных в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>, трудового договора в отношении Свидетель №2, а также уведомления о заключении указанного трудового договора должностными лицами УВМ УМВД России по Тверской области принято решение о постановке на миграционный учет Свидетель №2 сроком до 01 февраля 2024 года, а именно на срок действия указанного трудового договора. То есть в соответствии с данными документами, представленными в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>, Свидетель №2 оформлено пребывание на территории РФ сроком до 01 февраля 2024 года. Документами, подтверждающими законность нахождения иностранного гражданина Свидетель №2 на территории РФ, являются находящиеся у него копия трудового договора и уведомления о заключении указанного трудового договора. 

Ознакомившись с предъявленным ей комплектом документов в отношении Свидетель №3, она пояснила, что в отношении указанного лица в органы УВМ УМВД России по Тверской области был представлен трудовой договор от 21 июля 2022 года, заключенный с ООО «Аллва». По результатам рассмотрения представленных в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>, трудового договора в отношении Свидетель №3, а также уведомления о заключении указанного трудового договора должностными лицами УВМ УМВД России по Тверской области принято решение о постановке на миграционный учет Свидетель №3 сроком до 21 июля 2023 года, а именно на срок действия указанного трудового договора. То есть, в соответствии с данными документами, представленными в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>, Свидетель №3 оформлено пребывание на территории РФ сроком до 21 июля 2023 года. 

Свидетель №3 прибыл в РФ для осуществления работы по найму и имеет разрешение на временное проживание № 00000132/2022/69 от 14 марта 2022 года. Указанный документ позволяет осуществлять трудовую деятельность в РФ без оформления трудового патента или разрешения на работу. Разрешение на временное проживание выдается сроком на три года, в течение этого периода времени иностранный гражданин находится на территории РФ законно. Вместе с тем, согласно п. 9 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан лично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, подавать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание. В соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения, в том числе об осуществлении им трудовой деятельности. В указанных случаях разрешение на временное проживание может быть аннулировано, что влечет обязанность иностранного гражданина покинуть территорию Российской Федерации в течение 10 суток, в противном случае по истечении указанного срока пребывание иностранного гражданина в Российской Федерации становится незаконным. 

Миграционная карта является документом, который содержит сведения об иностранном гражданине, въезжающем в РФ, а также служит для контроля за его временным пребыванием в РФ. Текст бланка миграционной карты дублируется на английском языке. Бланки миграционной карты выдаются иностранным гражданам при въезде в РФ бесплатно должностными лицами органов иммиграционного (пограничного) контроля либо представителями организаций, оказывающих транспортные услуги иностранным гражданам, въезжающим в РФ. Иностранный гражданин при въезде в РФ обязан получить и заполнить бланк миграционной карты по специально утвержденной форме. Иностранный гражданин предъявляет миграционную карту при въезде в РФ в пункте пропуска через государственную границу РФ должностному лицу органа пограничного контроля, которое при соответствии сведений, внесенных в миграционную карту, сведениям, содержащимся в его визе и документе, удостоверяющем личность, проставляет в миграционной карте отметку о въезде в РФ.

В соответствии с ч. 8 и ч. 9 Правил использования миграционной карты, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 413, для регистрации по месту пребывания в РФ: иностранный гражданин предъявляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающий вопросами внутренних дел, вместе с документами, необходимыми для регистрации, миграционную карту с отметкой о въезде в РФ; иностранный гражданин, имеющий дипломатические привилегии и иммунитеты, и члены его семьи предъявляют в федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, вместе с документами, необходимыми для регистрации, миграционные карты с отметкой о въезде в РФ. На основании представленных документов соответствующий орган исполнительной власти проставляет в миграционной карте отметку о регистрации иностранного гражданина по месту его пребывания. В случае принятия в установленном порядке решения об изменении (продлении, сокращении) срока временного пребывания иностранного гражданина в РФ федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, либо территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающий вопросами внутренних дел, проставляет в миграционной карте отметку об изменении срока временного пребывания иностранного гражданина в РФ. Миграционная карта находится у иностранного гражданина в течение срока его пребывания в РФ.

На основании ч. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу либо при продлении срока действия разрешения на работу, а также при выдаче иностранному гражданину патента, при продлении срока действия патента или при переоформлении патента. В случае, если срок действия имеющегося у иностранного гражданина патента не был продлен либо выданный ему патент был аннулирован, данный иностранный гражданин в случае истечения срока его временного пребывания в Российской Федерации обязан выехать из Российской Федерации (т. 2 л.д. 212-222);

- протоколом осмотра документов от 30 июня 2023 года, согласно которому осмотрено уведомление УВМ УМВД России по Тверской области о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства). В верхней части первого листа документа имеется оттиск печати фиолетового цвета с текстом «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ МВД России по Тверской области», а также оттиск печати синего цвета с текстом «10 НОЯ 2022» и рукописная подпись, выполненная красящим веществом синего цвета. Работодателем в настоящем уведомлении указано Общество с ограниченной ответственностью «Аллва», а лицом, с которым заключен трудовой договор – гражданин Таджикистана Свидетель №1, выполняющий обязанности в должности штукатура-маляра. Адрес осуществления трудовой деятельности: 

<

...>. Уведомление подписано 10 ноября 2022 года ФИО1 На третьем листе документа имеется машинописный текст срочного трудового договора от 10 ноября 2022 года между ООО «Аллва» и Свидетель №1, который в соответствии с п. 2 «Основные положения» указанного договора осуществляет в ООО «Аллва» трудовые обязанности в должности грузчика (т. 3 л.д. 203-207).

В ходе предварительного следствия ФИО1, ознакомившись с протоколом осмотра документов от 30 июня 2023 года, в соответствии с которым осмотрены уведомление УВМ УМВД России по Тверской области о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с Свидетель №1, а также трудовой договор от 10 ноября 2022 года с указанным иностранным гражданином, пояснил, что данный договор оформлялся Свидетель №1 фиктивно, то есть трудовых обязанностей фактически по нему Свидетель №1 не осуществлял. То, что в уведомлении о заключении трудового договора с указанным гражданином указано, что он по профессии – штукатур маляр, а в самом трудовом договоре – грузчик, является опечаткой. На указанном договоре он собственноручно поставил свою подпись и заверил печатью ООО «Аллва». После того, как он подписал данный договор от 10 ноября 2022 года и уведомление, изготовленные ФИО2, то в тот же день отвез данные документы в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>, где сотрудники УВМ в тот же день поставили штамп на подаваемых им документах (т. 2 л.д. 46-54);

- протоколом осмотра документов от 30 ноября 2023 года, согласно которому осмотрено уведомление УВМ УМВД России по Тверской области о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства). В верхней части первого листа документа имеется оттиск печати фиолетового цвета с текстом «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ МВД России по Тверской области», а также оттиск печати синего цвета с текстом «03 МАР 2023» и рукописная подпись, выполненная красящим веществом синего цвета. Работодателем в настоящем уведомлении указано Общество с ограниченной ответственностью «Аллва», а лицом, с которым заключен трудовой договор – гражданин Таджикистана Свидетель №2, выполняющий обязанности в должности подсобного рабочего. Адрес осуществления трудовой деятельности: Россия, Тверская область, г. Тверь, Заволжский район, ул. Георгия Димитрова, д. 28Б. Уведомление подписано 03 марта 2023 года генеральным директором ФИО1 (т. 3 л.д. 209-212).

В ходе предварительного следствия ФИО1, ознакомившись с протоколом осмотра документов от 30 июня 2023 года, в соответствии с которым осмотрено уведомление УВМ УМВД России по Тверской области о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с Свидетель №2, а также трудовой договор от 03 марта 2023 года с указанным иностранным гражданином, пояснил, что данный договор оформлялся Свидетель №2 фиктивно, то есть трудовых обязанностей фактически по нему Свидетель №2 не осуществлял. На указанном договоре он собственноручно поставил свою подпись и заверил печатью ООО «Аллва». После того как он подписал данный договор от 03 марта 2023 года и уведомление, изготовленные ФИО2, то в тот же день отвез данные документы в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>, где сотрудники УВМ в тот же день поставили штамп на подаваемых им документах (т. 2 л.д. 46-54);

- копией уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином Таджикистана Свидетель №3 от 21 июля 2022 года, согласно которому Свидетель №3 осуществляет трудовую деятельность в ООО «Аллва», находящемся по адресу: 

<

...>, в должности подсобного рабочего (т. 1 л.д. 53-58).

В ходе предварительного следствия ФИО1, ознакомившись с предъявленной ему копией уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с Свидетель №3, пояснил, что данный договор оформлялся Свидетель №3 фиктивно, то есть трудовых обязанностей фактически по нему он не осуществлял. На указанном договоре он собственноручно поставил свою подпись и заверил печатью ООО «Аллва». После того, как он заверил данный договор от 21 июля 2022 года и уведомление к нему, изготовленные ФИО2 на компьютере в документ-центре по адресу: 

<

...> (на указанном компьютере также изготавливались договоры ФИО3 и ФИО5), то в тот же день отвез данные документы в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>, где сотрудники УВМ в тот же день поставили штампы на подаваемых им документах. При подаче в УВМ УМВД России по Тверской области документов в отношении Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №2 сотрудники указанного учреждения осуществляли регистрационные действия после того, как сверяли его документ, удостоверяющий личность, со сведениями, указанными в подаваемых им документах в отношении трудоустройства иностранных граждан (т. 2 л.д. 59-61);

- заключением эксперта от 09 июля 2023 года № 1654, согласно которому оттиски круглой печати «…«Аллва»…», расположенные на оборотной стороне листа № 1 в графе «Место для печати (при наличии)» и листа № 2 в графе «М.П.» уведомления УВМ УМВД России по Тверской области о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с Свидетель №2 и на оборотной стороне листа № 2 в графе «Место для печати (при наличии)» и листа № 3 в графе «М.П.» уведомления УВМ УМВД России по Тверской области о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с Свидетель №1, нанесены одной печатью ООО «Аллва», изъятой 22 марта 2023 года в ходе проведения ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

...> (т. 3 л.д. 43-52).

В ходе предварительного следствия ФИО1, ознакомившись с предъявленным ему заключением эксперта № 1654 от 09 июля 2023 года, пояснил, что оттиски печати, выполненные на уведомлениях УВМ УМВД России по Тверской области о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с Свидетель №2 и Свидетель №1 поставлены им печатью ООО «Аллва». Бланки указанных документов изготавливала ФИО2 в документ-центре по адресу: 

<

...>. Печать с оттиском ООО «Аллва» приобретена им в магазине канцелярских товаров приблизительно в 2015-2016 году и использовалась им для заверения юридически значимых документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Аллва». Данной печатью он также заверял документы (трудовые договоры, уведомления в УВМ УМВД России по Тверской области), связанные с трудоустройством иностранных граждан в ООО «Аллва», в том числе Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3 В ходе оформления фиктивных трудовых договоров указанным гражданам в документ-центре ФИО2 он также пользовался именно этой печатью. Кроме него доступа к указанной печати ни у кого нет (т. 2 л.д. 55-58);

- заключением эксперта от 23 июня 2023 года № 1/23, согласно которому:

1. Оттиски печати, содержащиеся на документах: 

- единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Аллва», предоставляемая в МИФНС №12 по Тверской области, подписанная 18 апреля 2022 года, на 1 листе;

- уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения, на 1 листе;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Аллва», подписанная 23 апреля 2019 года, на 6 листах;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Аллва», подписанная 26 марта 2018 года, на 6 листах;

- уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, на 1 листе;

- список участников ООО «Аллва», на 1 листе;

- приказ № 1 ООО «Аллва» от 01 июня 2016 года, на 1 листе;

- приказ № 2 ООО «Аллва» от 30 марта 2017 года, на 1 листе,

проставлены одной и той же простой печатной формой следующего содержания: «Россия, г. Тверь Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> «АЛЛВА», а также с изображением птицы с колоском на фоне гор, изъятой 22 марта 2023 года в ходе проведения ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

...> (т. 2 л.д. 246-262);

- заключением эксперта от 17 июля 2023 года № 1655, согласно которому подписи от имени ФИО1, расположенные:

- на лицевой стороне листа в графах «Руководитель» и «М.П.» единой (упрощенной) налоговой декларации ООО «Аллва», предоставляемой в МИФНС № 12 по Тверской области, подписанной 18 апреля 2022 года;

- на лицевой стороне листа в графе «М.П.» уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения;

- на лицевой стороне листа № 1 в графе «М.П.» бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Аллва», подписанной 23 апреля 2019 года;

- на лицевой стороне листа № 1 в графе «МП» бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Аллва», подписанной 26 марта 2018 года;

- на лицевой стороне листа в графе «М.П.» уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения;

- на лицевой стороне листа в графе «УТВЕРЖДАЮ Директор ФИО1» списка участников ООО «Аллва»;

- на лицевой стороне листа в графе «Директор ФИО1» приказа № 1 ООО «Аллва» от 01 июня 2016 года;

- на лицевой стороне листа в графе «Директор ФИО1» приказа № 2 ООО «Аллва» от 30 марта 2017 года;

- на лицевой стороне листа в графах «(фамилия, имя, отчество)» и «подпись» листа бумаги белого цвета формата А4 с текстом, начинающимся со слов «Уголовный кодекс» и заканчивающийся словами «Подпись»;

- на лицевой стороне листа № 1 в графе «Подпись» налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Аллва», от 23 апреля 2019 года;

- на лицевой стороне листа № 1 в графе «Подпись» налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Аллва», от 26 марта 2018 года;

- на лицевой стороне листа № 1 в графах «Подпись», «Фамилия, И.О.*» и «Подпись» налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Аллва», от 10 мая 2017 года;

- на оборотной стороне листа № 1 в графе «ГЕН. ДИРЕКТОР ФИО1» и листа № 2 в графе «М.П.» уведомления УВМ УМВД России по Тверской области о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с Свидетель №2; 

- на оборотной стороне листа № 2 в графе «(должность, подпись и фамилия, им, отчество (при их наличии) лица, уполномоченного от имени работодателя (заказчика работ, услуг) подписывать уведомление (для физического лица – подпись и фамилия, имя, отчество (при их наличии)» и листа № 3 в графе «М.П.» уведомления УВМ УМВД России по Тверской области о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с Свидетель №1, 

выполнены ФИО1 (т. 3 л.д. 13-32).

В ходе предварительного следствия ФИО1, ознакомившись с предъявленным ему заключением эксперта № 1655 от 17 июля 2023 года, а также заключением эксперта № 1/23 от 23 июня 2023 года, пояснил, что подписи на объектах исследования, в том числе на уведомлениях УВМ УМВД России по Тверской области о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с Свидетель №2 и Свидетель №1 выполнены лично им. Бланки указанных документов изготавливала ФИО2 в документ-центре по адресу: 

<

...>, после чего он приезжал к ней в офис по указанному адресу и подписывал их. Оттиски печати, имеющиеся на указанных объектах исследования, выполнены им печатью ООО «Аллва». Кроме него ни у кого больше нет возможности и права подписывать документы от имени руководителя ООО «Аллва» и при нем такого никогда не было (т. 2 л.д. 55-58);

- протоколом осмотра предметов от 14 августа 2023 года, согласно которому осмотрен моноблок марки «Acer», модель «Aspire Z3620», S/N: PWSHHE9001206E279600, в корпусе, выполненном из полимерного материала черного цвета, изъятый 22 марта 2023 года в ходе проведения ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

...>. 

На локальном диске (G:) данного моноблока обнаружены, в том числе, следующие файлы:

1. Файл с наименованием «расторжение договора Варужан». При открытии указанного документа установлено, что он представляет собой текст уведомления УМВД России по Тверской области о прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства). Работодателем в настоящем уведомлении указано общество с ограниченной ответственностью «Аллва»;

2. Файл с наименованием «Свидетель №1 СРО». При открытии указанного документа установлено, что он представляет собой текст срочного трудового договора между ООО «Аллва» в лице генерального директора ФИО1 и гражданином Свидетель №1 (согласно тексту трудового договора - Работник), от 10 ноября 2022 года. Согласно тексту трудового договора Свидетель №1 выполняет трудовые обязанности в должности грузчика, адрес осуществления трудовой деятельности: 

<

...>;

3. Файл с наименованием «Варужа на постановку». При открытии указанного документа установлено, что он представляет собой текст уведомления УМВД России по Тверской области о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства). Работодателем в настоящем уведомлении указано общество с ограниченной ответственностью «Аллва», место нахождения: 

<

...>; 

4. Файл с наименованием «Свидетель №3». При открытии указанного документа установлено, что он представляет собой текст уведомления УМВД России по Тверской области о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) – гражданином Таджикистана Свидетель №3 Работодателем в настоящем уведомлении указано общество с ограниченной ответственностью «Аллва», адрес осуществления трудовой деятельности: 

<

...>, профессия иностранного гражданина, указанная в тексте уведомления, – подсобный рабочий, дата заключения трудового договора – 21 июля 2022 года. Лицо, представляющее уведомление – ФИО1 (т. 4 л.д. 33-45).

В ходе предварительного следствия ФИО1, ознакомившись с протоколом осмотра предметов от 14 августа 2023 года, в соответствии с которым осмотрен моноблок марки «Acer», изъятый у ФИО2, пояснил, что имеющиеся на нем текстовые документы в отношении Свидетель №1 и Свидетель №3 соответствуют тем, что изготавливались ФИО2 на данном компьютере, которые он заверял принадлежащей ему печатью ООО «Аллва», а также подписью в качестве генерального директора ООО «Аллва» (т. 2 л.д. 59-61);

- ответом на запрос из ООО «Т2 Мобайл» № 107493 от 05 июля 2023 года, согласно которому:

- абонентский номер «79040112240» зарегистрирован на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

2) абонентский номер «79001163646» зарегистрирован на Шукришо Рохилу, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

3) абонентский номер «79040172714» зарегистрирован на ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 4 л.д. 169);

- протоколом осмотра предметов от 05 сентября 2023 года, согласно которому осмотрен CD-R диск, поступивший 03 сентября 2023 года из ООО «Т2 Мобайл». На указанном диске содержатся сведения о соединениях между абонентами:

- с номерами «79001163646» (используется ФИО2) и «79520643633» (используется Свидетель №1), в том числе, 25 октября 2021 года, 01, 08, 11 сентября 2022 года, 10 ноября 2022 года, 15 февраля 2023 года, 03 марта 2023 года;

- с номерами «79001163646» (используется ФИО2) и «79253005180» (используется Свидетель №3), в том числе, в период с 12 по 15 июля 2022 года;

- с номерами «79001163646» (используется ФИО2) и «79040112240» (используется ФИО1), в том числе, 25, 27 октября 2021 года, 26 июля 2022 года, 10 ноября 2022 года, 02 и 03 марта 2023 года (т. 3 л.д. 79-115);

- протоколами осмотра предметов от 09 июля 2023 года и 08 октября 2023 года, согласно которым с участием переводчика ФИО6 осмотрен DVD-R диск «UMNIK», поступивший 20 апреля 2023 года с материалами оперативно-розыскной деятельности. На указанном диске находится аудиофайл с аудиозаписью телефонного разговора между двумя лицами (ФИО2 и ФИО1) следующего содержания:

«А» - Здравствуйте, завтра приедете, да?

«Б» - Да, третье завтра.

«А» - Варужан Ваноевич, завтра мне вот этот вот, трудовой договор нужно завтра забрать вот этого человека. Свидетель №2 который, последний. 

«Б» - Последний, да? Ну, вот я про это и хотел звонить тебе…

«А» - И еще двоих я сейчас вам отправлю…

«Б» - Ага.

«А» - Вы мне завтра сделаете, завтра чтобы я им передала?

«Б» - Хорошо, давай отправляй.

«А» - Все хорошо, до завтра. Решила вам напомнить о себе.

«Б» - Хорошо, я позвоню.

На этом указанный разговор окончен (т. 3 л.д. 214-263, т. 4 л.д. 65-71).

В ходе предварительного следствия ФИО1, прослушав данную аудиозапись, опознал на ней свой голос и голос ФИО2 (т. 2 л.д. 41-45);

- протоколом осмотра предметов от 08 августа 2023 года, согласно которому осмотрен CD-диск, поступивший 07 августа 2023 года из АО «АЛЬФА БАНК», содержащий информацию о движении денежных средств по банковским счетам, владельцем которых является ФИО2 

На данном диске содержатся сведения о том, что:

1) 09 сентября 2022 года со счета ФИО2 в АО «АЛЬФА БАНК» № на счет в ПАО «Сбербанк», привязанный к номеру +79040112240, осуществлен перевод денежных средств в размере 3000,00 рублей, получатель – ФИО7 

2) 11 сентября 2022 года на счет ФИО2 в АО «АЛЬФА БАНК» № поступили денежные средства в размере 8000,00 рублей от клиента ПАО «Сбербанк» ФИО10 Ш. (т. 4 л.д. 7-15);

- протоколом осмотра предметов от 14 августа 2023 года, согласно которому осмотрен CD-диск, поступивший 07 августа 2023 года из ПАО «Сбербанк», содержащий информацию о движении денежных средств по банковским счетам, владельцами которых являются ФИО2 и ФИО1 На данном диске содержатся сведения о том, что 08 апреля 2022 года в 18:49 с карты с реквизитами №, владельцем которой является ФИО2, на карту с реквизитами №, номер счета карты 40№, владельцем которого является ФИО1, осуществлен перевод денежных средств в размере 3000,00 рублей (т. 4 л.д. 17-31);

- ответом на запрос из отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Тверской области № 5570-10/34403-ДСП от 18 августа 2023 года, согласно которому в базе персонифицированного учета СФР: 

1) сведений об осуществлении гражданами Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., трудовой деятельности в ООО «Аллва» не имеется;

2) сведений, составляющих пенсионные права на Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с 01 января 1997 года по 16 августа 2023 года, не имеется. 

3) сведений, составляющих пенсионные права в связи с осуществлением трудовой деятельности в ООО «Аллва» в отношении Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не имеется (т. 4 л.д. 200-203);

- выпиской из Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно п. 1 ч. 5 которого срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и являющегося высококвалифицированным специалистом, определяется сроком действия разрешения на работу. 

В соответствии со ст. 2 указанного федерального закона патент – документ, подтверждающий в соответствии с данным Федеральным законом право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, за исключением отдельных категорий иностранных граждан в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, на временное осуществление на территории субъекта Российской Федерации трудовой деятельности.

На основании ч. 5 ст. 5 указанного федерального закона срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу и при выдаче иностранному гражданину патента. В случае, если срок действия имеющегося у иностранного гражданина патента не был продлен либо выданный ему патент был аннулирован, данный иностранный гражданин в случае истечения срока его временного пребывания в Российской Федерации обязан выехать из Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 13.3 указанного федерального закона работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся, в том числе юридическими лицами, имеют право привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента, выданного в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В силу п. 5 ст. 13.3 указанного федерального закона патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати месяцев, срок действия которого может неоднократно продлеваться на период от одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента.

В соответствии с п. 7 ст. 13.3 указанного федерального закона в течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность у лиц, указанных в абзаце первом пункта 1 данной статьи, обязан представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

При поступлении копии трудового договора территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции проводит проверку регистрации работодателя или заказчика работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в едином государственном реестре юридических лиц или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

На основании п. 22 ст. 13.3 указанного федерального закона патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, а выданный патент аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, в том числе в случае непредставления в соответствии с пунктом 7 данной статьи копии трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) (т. 5 л.д. 27-30);

- выпиской из Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», согласно которому миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства является одной из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен, в том числе, на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции.

В силу п. 6 ч. 1 ст. 4 указанного федерального закона миграционный учет осуществляется в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, а также в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям (т. 5 л.д. 31-32);

- выпиской из Договора о Евразийском экономическом союзе» (подписан в г. Астане 29 мая 2014 года), согласно которому срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг) (т. 5 л.д. 33-35).

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО2 и ФИО1 в период с 26 октября 2021 года по 03 марта 2023 года организовали незаконную миграцию, то есть незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, чем нарушили положения ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Обстоятельства совершения ФИО1 и ФИО2 вышеописанного преступления подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №4, специалиста ФИО9, не доверять которым или ставить их под сомнение у суда оснований не имеется, поскольку данные показания подробны и последовательны, не оспариваются подсудимым ФИО1 и подтверждаются его показаниями, данными в ходе предварительного следствия, а также письменными доказательствами, исследованными в судебном следствии и положенными в основу приговора. 

Остальные приведенные в обвинительном заключении доказательства обвинения, предъявленного ФИО1 и ФИО2, суд не принимает в качестве доказательств по уголовному делу, поскольку они, по убеждению суда, не несут доказательственного значения их причастности к преступлению, обстоятельства которого установлены в судебном заседании, а также их виновности в нем, в связи с чем не подлежат оценке в качестве доказательств.

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства, положенные судом в основу приговора, суд находит, что они собраны и закреплены в соответствии с действующим законодательством. Оснований подвергать сомнению достоверность вышеперечисленных доказательств, подтверждающих вину подсудимых в совершении вышеуказанного преступления, у суда не имеется.

Все экспертные заключения, полученные в ходе предварительного следствия, даны специалистами, имеющими соответствующее образование и стаж работы по специальности, их выводы у суда сомнений не вызывают. 

Оснований для оговора подсудимых ФИО1 и ФИО2 со стороны свидетелей, в том числе Свидетель №1, Свидетель №2 и Свидетель №3, а также самооговора, судом не установлено.

При этом суд критически относится к показаниям, данным подсудимым ФИО1 в судебном заседании, об обстоятельствах, противоречащих предъявленному обвинению, и расценивает их как избранный способ защиты. Такие показания ничем объективно не подтверждены и опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Кроме того, такие свои показания не подтвердил в дальнейшем в судебном заседании и сам подсудимый ФИО1

При таких обстоятельствах, вышеприведенные показания свидетелей, специалиста и письменные доказательства по делу, а также признательные показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, суд считает относимыми и допустимыми доказательствами по делу, оценивает их как достоверные и кладет в основу приговора.

Вопреки позиции подсудимой ФИО2 виновность каждого из подсудимых в совершении вышеописанного преступления подтверждается, помимо прочего, показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3 и подсудимого ФИО1, протоколом осмотра информации, имеющейся в моноблоке марки «Acer», изъятом в офисе ФИО2, протоколом осмотра аудиозаписей телефонных разговоров между ФИО2 и ФИО1

Так, из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он обратился к ФИО2 для оформления за денежное вознаграждение документов, предоставляющих право на пребывание на территории Российской Федерации. Оплатив ФИО2 наличными денежными средствами 7 000 рублей, спустя неделю он получил от последней трудовой договор от 26 октября 2021 года, согласно которому он должен выполнять обязанности в должности штукатура-маляра в ООО «Аллва», генеральным директором которого является ФИО1 При этом и он, и ФИО2, и ФИО1 понимали, что фактически никаких обязанностей стороны по этому договору выполнять не будут, а договор необходим только для оформления документов, подтверждающих законность его нахождения на территории РФ. По истечению срока действия данного трудового договора он снова обратился к ФИО2, которая за денежное вознаграждение в размере 8 000 рублей, которые он перевел ей на банковский счет 11 сентября 2022 года, изготовила новый фиктивный трудовой договор с ООО «Аллва» от 10 ноября 2022 года.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, которые в этой части согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №1, последний обратился к ФИО2 с просьбой изготовить фиктивный трудовой договор для Свидетель №2, что ФИО2 и сделала за денежное вознаграждение в размере 9 000 рублей, передав Свидетель №2 трудовой договор с компанией ООО «Аллва» от 03 марта 2023 года. При этом Свидетель №2 в данной организации никогда не работал и работать не намеревался, о чем было известно всем вышеуказанным лицам.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании подтвердил свои показания о том, что ФИО2 за денежное вознаграждение изготовила ему фиктивный трудовой договор с компанией ООО «Аллва» от 21 июля 2022 года. При этом к показаниям Свидетель №3, данным в судебном заседании о том, что он намеревался работать у ФИО1, но потом передумал, суд относится критически и, учитывая, что данному свидетелю перед допросом разъяснялось, что он вправе не свидетельствовать против себя, полагает, что такие показания свидетеля вызваны его желанием избежать возможной ответственности за незаконное нахождение на территории Российской Федерации. 

Из показаний подсудимого ФИО1 следует, что ФИО2, зная, что он является директором ООО «Аллва» предложила ему на возмездной основе изготавливать совместно с ней фиктивные трудовые договоры между ООО «Аллва» и иностранными гражданами для подтверждения законности пребывания последних на территории РФ, на что он согласился. При этом он и ФИО2 понимали, что фактически никаких обязанностей иностранные граждане по этим договорам в ООО «Аллва» выполнять не будут. По их договоренности ФИО2 составляла фиктивные трудовые договоры, а также уведомления о заключении указанных трудовых договоров в отношении иностранных граждан. Он, в свою очередь, ставил на них свою подпись и печать генерального директора ООО «Аллва», а затем предоставлял эти договоры и уведомления о заключении трудовых договоров в УВМ УМВД России по Тверской области для оформления пребывания иностранных граждан на территории России. После того, как в УВМ УМВД России по Тверской области документы были заверены, он передавал их ФИО2, которая, в свою очередь, передавала ему денежные средства в размере 3 000 рублей за каждый договор. Таким образом были изготовлены фиктивные трудовые договоры с Свидетель №1, Свидетель №3 и Свидетель №2, которые никогда не работали в ООО «Аллва».

Согласно протоколу осмотра предметов от 14 августа 2023 года в изъятом в офисе ФИО8 моноблоке марки «Acer» обнаружены файлы с текстом срочного трудового договора между ООО «Аллва» в лице генерального директора ФИО1 и Свидетель №1, а также с текстом уведомления УМВД России по Тверской области о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с Свидетель №3

При таких обстоятельствах суд, проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, приходит к выводу, что вина каждого из подсудимых в совершении вышеописанного преступления доказана полностью.

Мотивом совершения подсудимыми преступления явилась корысть, так как они осознавали, что совершают организацию незаконной миграции и желали этого в целях получения для себя материальной выгоды.

Нашел свое подтверждение в судебном заседании и квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору», поскольку перед началом совершения преступления у ФИО1 и ФИО2 состоялся предварительный сговор на его совершение, действия подсудимых были объединены единым преступным умыслом, действовали они совместно, предварительно четко распределив между собой роли, и, несмотря на то, что роль и степень участия каждого была различной, только их совместные и согласованные действия привели к наступлению единого преступного результата. Данные обстоятельства подтверждаются показаниями подсудимого ФИО1, пояснившего о наличии у него с ФИО2 предварительной договоренности на совершение преступления и четком распределении ролей между собой. 

При таких обстоятельствах суд квалифицирует содеянное как ФИО1, так и ФИО2, по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, как организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, группой лиц по предварительному сговору.

Решая вопрос о виде и мере наказания, подлежащего назначению каждому из подсудимых, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, данные о личности виновных, характер и степень их фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Судом установлено, что ФИО1 и ФИО2, каждый из них, совершили преступление, которое в соответствии с положениями ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких.

Согласно имеющимся в материалах уголовного дела справкам из учреждений здравоохранения ФИО1 и ФИО2 на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоят.

В соответствии с заключением комиссии экспертов от 26 июля 2023 года № 1690 ФИО2 каким-либо хроническим, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдала и не страдает в настоящее время. В принудительных мерах медицинского характера ФИО2 не нуждается, по своему психическому состоянию может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания.

Принимая во внимание материалы дела, касающиеся личности каждого из подсудимых, учитывая, что их поведение в судебном заседании адекватно происходящему, суд приходит к выводу, что ФИО1 и ФИО2, как в момент совершения преступления понимали, так и в настоящее время понимают характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом и осознанно руководили ими, поэтому в отношении инкриминируемого им деяния каждого из подсудимых следует признать вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 и ФИО2, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает:

- на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастника преступления, поскольку ФИО1 в своих показаниях, данных в том числе в ходе опроса до возбуждения уголовного дела, подробно рассказал о конкретных обстоятельствах содеянного, указал о распределении ролей между ним и ФИО2, что было положено органом следствия в основу обвинения и в совокупности способствовало более быстрому и полному расследованию преступления, правильной юридической оценке содеянного подсудимыми;

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины подсудимым, заявление о раскаянии в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его родственников, оказание им помощи, наличие постоянного места жительства по месту регистрации, грамот, спортивных достижений, а также те обстоятельства, что подсудимый является инвалидом III группы, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении двоих малолетних детей его супруги, один из которых является инвалидом.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает:

- согласно п. «в» ч. 1 ст. 61 УК РФ беременность ФИО2;

- в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении пятерых малолетних детей;

- согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ ее молодой возраст, состояние здоровья подсудимой и его родственников, наличие постоянного места жительства и места регистрации, постоянного источника дохода, грамот, благодарностей, а также те обстоятельства, что подсудимая ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, положительно характеризуется по месту жительства, занимается благотворительной деятельностью. 

Сведений о том, что ФИО2 каким-либо образом способствовала раскрытию и расследованию преступления, материалы уголовного дела не содержат и суду не представлены.

Суд не может признать в качестве явок с повинной и, как следствие, обстоятельствами, смягчающими наказание как ФИО1, так и ФИО2, их показания, данные в ходе опроса до возбуждения уголовного дела, поскольку преступление было выявлено сотрудниками правоохранительных органов, подсудимые добровольно в полицию не являлись, объяснения дали в условиях очевидности, осознавая, что уже изобличены в причастности к преступлению совокупностью других доказательств. 

Оснований для признания каждому из подсудимых в качестве смягчающего наказание обстоятельства совершения ими преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств не имеется, поскольку такие обстоятельства материалами уголовного дела не подтверждаются и суду не представлены.

С учетом личности каждого из подсудимых, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ, как ФИО1, так и ФИО2 следует назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ и без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку приходит к твердому убеждению, что именно такая мера наказания является справедливой, соразмерной содеянному, отвечает принципам и целям наказания, указанным в ст. 6, 43, 60 УК РФ, и сможет обеспечить исправление осужденных и предупредить совершение ими новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, поведением виновных и других обстоятельств, существенно уменьшающих характер и степень общественной опасности совершенного преступления, позволяющих применить при назначении как ФИО1, так и ФИО2 наказания положения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ не имеется.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО1 и ФИО2 преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения каждому из подсудимых категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Избранную в ходе предварительного следствия меру пресечения ФИО1 и ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения каждого из подсудимых от уголовной ответственности или от наказания, в том числе и по медицинским показаниям, применения правил ст. 72.1, 80.1, 81, 82, 82.1 УК РФ, по настоящему делу не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В рамках предварительного следствия по уголовному делу применена мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество ФИО1 – автомобиль марки «NISSAN PRIMERA 1.6 COMFORT», 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***>.

Поскольку исковые требования к подсудимому ФИО1 не заявлены, наказание в виде штрафа ему не назначается, суд считает необходимым данную меру процессуального принуждения по вступлению приговора в законную силу отменить.

Сведений о наличии процессуальных издержек материалы уголовного дела не содержат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 02 (два) года.

Возложить на осужденного ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц в день, определенный данным органом.

Шукришо Рохилу признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Шукришо Рохиле наказание считать условным с испытательным сроком на 02 (два) года.

Возложить на осужденную Шукришо Рохилу обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц в день, определенный данным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 и ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения и по вступлению приговора в законную силу отменить.

Меру процессуального принуждения в виде ареста на имущество ФИО1 – автомобиль марки «NISSAN PRIMERA 1.6 COMFORT», 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***>, по вступлению приговора в законную силу отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- уведомление УВМ УМВД России по Тверской области о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином Таджикистана Свидетель №2 от 03 марта 2023 года (т. 1 л.д. 97-98); уведомление УВМ УМВД России по Тверской области о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином Таджикистана Свидетель №1 от 10 ноября 2022 года (т. 1 л.д. 108-112); DVD-R диск «UMNIK» с аудиозаписями (т. 1 л.д. 238); CD-R диск «SmartTrack» фиолетового цвета объемом 700 МБ, содержащий сведения о соединениях между абонентами (т. 3 л.д. 78); CD-диск белого цвета с номером «D31 38BE24155924LH» вокруг посадочного кольца, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО2 (т. 4 л.д. 178); CD-диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО2 и ФИО1 (т. 4 л.д. 181); CD-R диск «SmartTrack» фиолетового цвета объемом 700 МБ, содержащий сведения о налогах в отношении ООО «Аллва» (т. 4 л.д. 198); картонную визитную карточку белого цвета с машинописными записями (т. 5 л.д. 245) – хранить в материалах уголовного дела;

- моноблок марки «Acer», модель «Aspire Z3620», S/N: PWSHHE9001206E279600, в корпусе, выполненном из полимерного материала черного цвета; ежедневник красного цвета с рукописными записями; мобильный телефон марки «BQ» в корпусе, выполненном из полимерного материала черного цвета, задняя крышка из полимерного материала бордового цвета, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Тверской области (т. 4 л.д. 46, т. 3 л.д. 161) – вернуть по принадлежности ФИО2;

- лист бумаги белого цвета формата А4 с текстом, начинающимся со слов «Уголовный кодекс» и заканчивающийся словами «Подпись»; лист бумаги белого цвета формата А4 с рукописными записями; единую (упрощенную) налоговую декларацию ООО «Аллва», предоставляемую в МИФНС №12 по Тверской области, подписанную 18 апреля 2022 года ФИО1; уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения (форма № 26.2-3); бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Аллва», подписанную 23 апреля 2019 года ФИО1; налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Аллва», подписанную 23 апреля 2019 года ФИО1; налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Аллва», подписанную 26 марта 2018 года ФИО1; бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Аллва», подписанную 26 марта 2018 года ФИО1; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1); налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Аллва», подписанную 10 мая 2017 года ФИО1; домовую книгу с рукописной надписью, выполненной красящим веществом синего цвета: «

<

...>»; список участников ООО «Аллва»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 30 мая 2016 года; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица от 30 мая 2016 года; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 30 мая 2016 года, предоставляющий собой документ, выполненный на трех листах бумаги белого цвета формата А4; сведения об открытии 25 декабря 2017 года ООО «Аллва» в Филиале Центральном ПАО Банка «ФК Открытие» расчетного счета №; приказ № 1 от 01 июня 2016 года о возложении на директора ООО «Аллва» ФИО1 обязанностей по ведению бухгалтерского учета; приказ № 2 от 30 марта 2017 года о возложении обязанностей заместителя директора ООО «Аллва» на ФИО1; устав ООО «Аллва»; сведения об открытии 29 марта 2018 года ООО «Аллва» в Филиале Центральном ПАО Банка «ФК Открытие» расчетного счета для пластиковых карт №; печать офисная с оттиском «АЛЛВА Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> г. Тверь РОССИЯ ИНН 

<

***>», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Тверской области (т. 4 л.д. 185-187) – вернуть по принадлежности ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тверского областного суда через Заволжский районный суд г. Твери в течение пятнадцати суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в их апелляционных жалобах или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Д.В. Сайкова