К делу № 1-206/2021

УИД: № 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кропоткин 22 июля 2021 года

Кропоткинский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Щербакова В.Н.,

при секретаре Клещенко А.Н.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Кавказского района 

<

данные изъяты>

подсудимой ФИО1, 

его защитника-адвоката 

<

данные изъяты>., предоставившего удостоверение адвоката № от 27.03.2003 года и ордер № от 25.06.2021года,

рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. 

<

данные изъяты>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, на иждивении малолетних детей не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. 

<

адрес>, не военнообязанной, работающей 

<

данные изъяты>» -директором, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: 

ФИО1 на основании протокола № 1 общего собрания участников 

<

данные изъяты>», с 23.05.2017 назначена директором указанного общества, зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера № расположенного по адресу: 

<

...>, состоящего на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 5 по Краснодарскому краю, с присвоенным ИНН №, в период с 23.05.2017 по 21.12.2021 осуществляла руководство текущей деятельностью организации, имея полномочия по определению основных направлений финансово-хозяйственной деятельности и распределению денежных средств общества, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в возглавляемой ею коммерческой организации, имея право в соответствии с Уставом 

<

данные изъяты>», утвержденным 10 ноября 2006 года, без доверенности осуществлять действия от имени общества, в том числе обеспечивать выполнение решений текущих и перспективных планов (программ) общества, распоряжаться имуществом Общества, включая его денежные средства, определять организационную структуру общества, утверждать нормативные документы, определяющие отношения внутри общества, включая Положение о персонале, при необходимости подписывать коллективный договор от имени Общества, решать другие вопросы в пределах своей компетенции.

Так, ФИО1. в период с 23.05.2017 по 23.09.2020, занимая должность директора 

<

данные изъяты>» ИНН №, в соответствии со ст. 19, ч. 1 ст. 23, ч. 2 ст. 44 НК РФ, ст.ст. 6 и 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 6 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, будучи ответственной за организацию и ведение бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за правильное и своевременное начисление и перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации, в нарушение ст. 57 Конституции РФ, ст. 23 НК РФ, согласно которым каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы, страховые взносы, достоверно зная о том, что возглавляемое ею общество в соответствии со ст. 207 НК РФ является плательщиком налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), в соответствии со ст. 373 НК РФ является плательщиком налога на имущество организаций, в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" является плательщиком страховых взносов, а также иных налогов и страховых взносов, предусмотренных действующим законодательством, достоверно зная, что на момент вступления ею в указанную должность у 

<

данные изъяты>» ИНН № имелась задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов, добровольно не исполнила свою обязанность по перечислению указанных налогов и страховых взносов в установленный законом срок, в связи с чем, по состоянию на 23.09.2020 у 

<

данные изъяты>» образовалась недоимка по налогам и страховым взносам в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

01.02.2017 между 

<

данные изъяты>» и ИП ФИО2 КФХ 

<

данные изъяты>. заключен договор на аренду спецтехники сроком до 31.12.2017. 08.02.2017 между ООО 

<

данные изъяты>» и ИП 

<

данные изъяты> заключено соглашение к договору аренды от 01.02.2017, согласно которого срок указанного договора был пролонгирован до 31.12.2018. 10.01.2019 между ООО 

<

данные изъяты>» и ИП 

<

данные изъяты> заключен договор на аренду спецтехники сроком до 31.12.2019. 10.01.2020 между ООО 

<

данные изъяты>» и ИП 

<

данные изъяты> заключен договор на аренду спецтехники сроком до 31.12.2020. Согласно указанных договоров арендодатель ИП 

<

данные изъяты>. за оплату предоставлял арендатору ООО 

<

данные изъяты>» во временное пользование строительную технику экскаватор HYUNDAI R320LC-7 с экипажем.

В неустановленные время и месте, но не позднее 08.06.2017, у директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО1, достоверно осведомленной об имеющейся у общества недоимке по налогам и страховым взносам, а также о том, что Межрайонной ИФНС России № 5 по Краснодарскому краю принят комплекс мер к ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (статьи 45, 46, 47, 76 НК РФ), а именно: выставлены требования об уплате налогов, сборов и страховых взносов на общую сумму 4 568 000,17 рублей; вынесены решения о взыскании налогов, сборов и страховых взносов за счет денежных средств, находящихся на счетах ООО 

<

данные изъяты>», на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей; приняты решения приостановить все расходные операции по счетам ООО СК 

<

данные изъяты>», за исключением платежей, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также операций по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению в бюджетную систему Российской Федерации; направлены в банк поручения на списание и перечисление денежных средств со счетов ООО 

<

данные изъяты>» в бюджетную систему Российской Федерации по решениям о взыскании налогов, сборов и страховых взносов на основании ст. 46 НК РФ на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, по которым задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов по состоянию на 23.09.2020 не погашены. вынесены решения о взыскании налогов, сборов и страховых взносов за счет имущества ООО 

<

данные изъяты>» на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, которые по состоянию на 23.09.2020 не исполнены, возник преступный умысел на сокрытие денежных средств в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах, сборах и страховых взносах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

ФИО1, во исполнение своего преступного умысла, направленного на сокрытие денежных средств в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах, сборах и страховых взносов, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, действуя умышленно, незаконно, из личной заинтересованности, выразившейся в желании и стремлении сохранить деловую репутацию и партнерские отношения с коллегами по бизнесу, отдавая предпочтение на выплату производственных нужд предприятия, не желая добровольно и своевременно исполнять обязанности налогоплательщика, с целью сокрытия от принудительного взыскания со стороны Межрайонной ИФНС России № 5 по Краснодарскому краю, которой в период с 01.06.2017 по 23.09.2020 предприняты меры принудительного взыскания задолженности по налогам и страховым взносам, используя свои полномочия по распоряжению денежными средствами организации, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде не поступления законно установленных налогов и страховых взносов в Федеральный бюджет, в нарушение ст. 57 Конституции РФ, ст. 23 НК РФ, согласно которым каждый обязан платить законно установленные налоги, сборы и страховые взносы, требований ч. 1 ст. 45 НК РФ, обязывающей налогоплательщика самостоятельно исполнять обязанность по уплате налога в срок, установленный законодательством о налогах и сборах, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «Кубаньстрой», а также достоверно зная о бесспорном списании денежных средств в Федеральный бюджет в соответствии с вышеуказанными инкассовыми поручениями, в случае их поступления на расчетные счета ООО 

<

данные изъяты>», в период с 01.06.2017 по 23.09.2020 в адрес контрагентов ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № а именно: ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, ПК 

<

данные изъяты> ИНН №, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, ЗАО 

<

данные изъяты>» ИНН №, ЗАО 

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, направляла финансовые распоряжения (письма) на осуществление платежей в адрес поставщика ООО 

<

данные изъяты> - ИП 

<

данные изъяты>. ИНН № с целью погашения имеющейся перед ним кредиторской задолженности, на основании которых указанные контрагенты в указанный период времени осуществляли платежи на расчетный счет ИП ФИО2 

<

данные изъяты> № № АО 

<

данные изъяты> г. Краснодар». в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве оплаты за аренду спецтехники по вышеуказанным договорам, что в соответствии со ст. 855 ГК РФ являются платежами более поздней очереди, чем уплата налогов, сборов и страховых взносов, игнорируя при этом решение о приостановлении всех расходных операции по счетам ООО 

<

данные изъяты> за исключением платежей, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также операций по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей),сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению в бюджетную систему Российской Федерации, за счет которых в том числе должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Своими умышленными действиями ФИО1 воспрепятствовала исполнению налоговым органом применения мер принудительного взыскания налогов и сборов и не исполнила обязанность по уплате недоимки по налогам и страховым взносам, согласно неисполненных поручений на списание и перечисление денежных средств по уплате налогов, страховых взносов на сумму 

<

данные изъяты> рублей, за счет денежных средств на расчетном счете ООО 

<

данные изъяты>» № № открытый в РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь на сумму 

<

данные изъяты> рублей

С учетом изложенного, директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, умышленно, незаконно в период с 01.06.2017 по 23.09.2020 при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации сокрыла путем производства расчетов со своими контрагентами, осуществляемых через третьих лиц, используя счета сторонних организаций, минуя свои расчетные счета, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах, сборах и страховых взносах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, что согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, превышает 

<

данные изъяты> рублей и является крупным размером.

Подсудимая ФИО1 с предъявленным обвинением согласилась, заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, это ходатайство было заявлено ею добровольно и после проведения консультации с защитником, характер и последствия которого осознает. Защитником указанные обстоятельства подтверждены, ходатайство поддержано.

Государственный обвинитель согласен на постановление приговора без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Преступные деяния ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст. 199.2 УК РФ, так как она совершила сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд, в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, что совершено умышленное преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, личность подсудимой, которая по месту жительства характеризуется положительно, является пенсионеркой, а так же влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает: признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, в соответствии с ч.1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом указанного, в целях назначения наказания соразмерного содеянному, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимой ФИО1 возможно при назначении наказания в виде штрафа, при этом вид, избранного судом наказания, суд считает соразмерным совершенному подсудимой деянию и будет способствовать ее исправлению и перевоспитанию.

В соответствии со ст. 46 ч. 3 УК РФ, с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и членов ее семьи, а также с учетом возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода, суд вправе назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до 5 лет.

В соответствии с ч. 2 ст. 398 УПК РФ, уплата штрафа может быть рассрочена на срок до 5 лет, если немедленная уплата его является для осужденного невозможной.

В силу ст. 6 УК РФ, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении наказания суд не находит оснований для применения к подсудимой положений, предусмотренных ст.ст. 64, 73 УК РФ. 

Гражданский иск по делу отсутствует.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 314, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 

<

данные изъяты> виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Рассрочить ФИО1 

<

данные изъяты> назначенный штраф в сумме 

<

данные изъяты> рублей, сроком на 

<

данные изъяты> года, с ежемесячной уплатой штрафа в сумме 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно, начиная с даты вступления приговора в законную силу. 

Меру пресечения ФИО1 

<

данные изъяты> в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: лазерный диск с копиями документов регистрационного дела ООО 

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №); лазерный диск с реестрами документов взыскания задолженности по виду платежа «Налог» в отношении ООО 

<

данные изъяты>» со стороны МИНС № 5 по Краснодарскому краю; лазерный диск со сведениями о задолженности ООО 

<

данные изъяты> по виду платежа «Налог» на 1 число месяца за период с 01.01.20217 по 23.09.2020; лазерный диск с реестрами документов взыскания задолженности по виду платежа «налог»; лазерный диск со сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам ИП 

<

данные изъяты>.; лазерный диск со сведениями об имуществе ООО 

<

данные изъяты>» и копиями учредительных документов; лазерный диск со сведениями о движении денежных средств на расчетном счете ООО 

<

данные изъяты>»- находящиеся в материалах уголовного дела - хранить при уголовном деле; 3 письма ООО 

<

данные изъяты>», договор купли-продажи № 9 от 17.08.2017, договор №1 на аренду спецтехники от 01.02.2017, товарные накладная, накладные на перевозку ПГС без номера, платежные поручения, счета на оплату, письма об оплате за ЗАО 

<

данные изъяты>» всего на 171 листах; 2 письма ООО 

<

данные изъяты>», договора купли-продажи № 5 от 10.05.2018, товарные накладные, накладные на перевозку ПГС без номера, платежные поручения всего на 38 листах; договор купли продажи № 4 от 02.05.2017, согласно которого между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» заключен договор на продажу ПГС.; 13 писем директора ООО СК 

<

данные изъяты> ФИО1 в адрес Директора ООО «

<

данные изъяты>»; 50 писем от ООО СК «

<

данные изъяты>» к 

<

данные изъяты>», договора купли-продажи № 11 от 19.10.2017, № 1 от 10.01.2019, товарные накладная, счета фактуры с приложением реестров на перевозку материалов, платежные поручения на оплату, акты сверок всего на 442 листах, договор купли продажи № 02 от «22» января 2019 года на 2-х л., договор купли-продажи №10 от 19. 10.2017 на 3-х л, счет на оплату № 18 от 19.10.2017 г. – 1 л.; платежное поручение № 3680 от 24.10.2017 г. – 1 л.; товарная накладная № 20 от 31.10.2017 г. – 1 л.; счет-фактура № 20 от 31.10.2017 г. – 1л.; товарная накладная № 29 от 30.11.2017 г. – 1 л.; счет-фактура № 29 от 30.11.2017 г. – 1л.; счет на оплату № 27 от 20.12.2017 г. – 1 л.; платежное поручение № 1024 от 21.12.2017 г. – 1 л.; товарная накладная № 31 от 31.12.2017 г. – 1 л.; счет-фактура № 31 от 31.12.2017 г. – 1л.; счет на оплату № 2 от 24.01.2018 г. – 1 л.; платежное поручение № 111 от 25.01.2018 г. – 1 л.; письмо о взаимозачете от 24.01.2018 г. – 1 л.; платежное поручение № 112 от 25.01.2018 г. – 1 л.; товарная накладная № 2 от 31.01.2018 г. – 1 л.; счет-фактура № 2 от 31.01.2018 г. – 1л.; товарная накладная № 5 от 28.02.2018 г. – 1 л.; счет-фактура № 5 от 28.02.2018 г. – 1л.; товарная накладная № 9 от 31.03.2018 г. – 1 л.; счет-фактура № 9 от 31.03.2018 г. – 1л.; счет на оплату № 29 от 23.07.2018 г. – 1 л.; платежное поручение № 1818 от 24.07.2018 г. – 1 л.; товарная накладная № 23 от 31.07.2018 г. – 1 л.; счет-фактура № 23 от 31.07.2018 г. – 1л.; товарная накладная № 27 от 31.08.2018 г. – 1 л.; счет-фактура № 27 от 31.08.2018 г. – 1л.; счет на оплату № 2 от 22.01.2019 г. – 1 л.; Платежное поручение № 135 от 23.01.2019 г. – 1 л.; письмо о взаимозачете от 22.01.2019 г. – 1 л.; платежное поручение № 179 от 25.01.2019 г. – 1 л.; товарная накладная № 2 от 31.01.2019 г. – 1 л.; счет-фактура № 2 от 31.01.2019 г. – 1л.; товарная накладная № 5 от 16.02.2019 г. – 1 л.; счет-фактура № 5 от 16.02.2019 г. – 1л.; товарная накладная № 6 от 28.02.2019 г. – 1 л.; счет-фактура № 6 от 28.02.2019 г. – 1л.; товарная накладная № 7 от 31.03.2019 г. – 1 л.; счет-фактура № 7 от 31.03.2019 г. – 1л.; счет на оплату № 7 от 11.04.2019 г. – 1 л.; платежное поручение № 1011 от 14.04.2019 г. – 1 л.; письмо о взаимозачете от 11.04.2019 г. – 1 л.; платежное поручение № 1012 от 12.04.2019 г. – 1 л.; счет на оплату № 9 от 19.04.2019 г. – 1 л.; платежное поручение № 1100 от 22.04.2019 г. – 1 л.; письмо о взаимозачете от 19.04.2019 г. – 1 л.; платежное поручение № 1101 от 22.04.2019 г. – 1 л.; товарная накладная № 9 от 30.04.2019 г. – 1 л.; счет-фактура № 9 от 30.04.2019 г. – 1л.; счет на оплату № 11 от 17.05.2019 г. – 1 л.; платежное поручение № 1350 от 17.05.2019 г. – 1 л.; письмо о взаимозачете от 17.05.2019 г. – 1 л.; платежное поручение № 1353 от 20.05.2019 г. – 1 л.; товарная накладная № 12 от 31.05.2019 г. – 1 л.; счет-фактура № 12 от 31.05.2019 г. – 1л.; товарная накладная № 15 от 30.06.2019 г. – 1 л.; счет-фактура № 15 от 30.06.2019 г. – 1л.; счет на оплату № 19 от 29.07.2019 г. – 1 л.; платежное поручение № 2372 от 30.07.2019 г. – 1 л.; письмо о взаимозачете от 29.07.2019 г. – 1 л.; платежное поручение № 2371 от 30.07.2019 г. – 1 л.; товарная накладная № 17 от 31.07.2019 г. – 1 л.; счет-фактура № 17 от 31.07.2019 г. – 1л.; счет на оплату № 20 от 07.08.2019 г. – 1 л.; платежное поручение № 2514 от 07.08.2019 г. – 1 л.; письмо о взаимозачете от 07.08.2019 г. – 1 л.; платежное поручение № 2513 от 07.08.2019 г. – 1 л.; товарная накладная № 20 от 31.08.2019 г. – 1 л.; счет-фактура № 20 от 31.08.2019 г. – 1л.; товарная накладная № 25 от 30.11.2019 г. – 1 л.; счет-фактура № 25 от 30.11.2019 г. – 1л.; счет на оплату № 34 от 17.12.2019 г. – 1 л.; платежное поручение № 5279 от 20.12.2019 г. – 1 л.; товарная накладная № 26 от 16.12.2019 г. – 1 л.; счет-фактура № 26 от 16.12.2019 г. – 1л.; счет на оплату № 02 от 10.02.2020 г. – 1 л.; платежное поручение № 279 от 13.02.2020 г. – 1 л.; письмо о взаимозачете от 10.02.2020 г. – 1 л.; платежное поручение № 278 от 13.02.2020 г. – 1 л.; счет на оплату № 03 от 14.02.2020 г. – 1 л.; письмо о взаимозачете от 14.02.2020 г. – 1 л.; платежное поручение № 394 от 17.02.2020 г. – 1 л.; товарная накладная № 1 от 29.02.2020 г. – 1 л.; счет-фактура № 1 от 29.02.2020 г. – 1л.; товарная накладная № 4 от 29.03.2020 г. – 1 л.; счет-фактура № 4 от 29.03.2020 г. – 1л.; товарная накладная № 9 от 30.06.2020 г. – 1 л.; счет-фактура № 9 от 30.06.2020 г. – 1л.; счет на оплату № 22 от 21.07.2020 г. – 1 л.; платежное поручение № 2598 от 22.07.2020 г. – 1 л.; письмо о взаимозачете от 21.07.2020 г. – 1 л.; платежное поручение № 2597 от 22.07.2020 г. – 1 л.; товарная накладная № 13 от 31.07.2020 г. – 1 л.; счет-фактура № 13 от 31.07.2020 г. – 1л.; товарная накладная № 17 от 31.08.2020 г. – 1 л.; счет-фактура № 17 от 31.08.2020 г. – 1л.; акт сверки расчетов между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» за 2017 г. – 1 л.; акт сверки расчетов между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» за 2018 г. – 2 л.; акт сверки расчетов между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> за 2019 г. – 1 л.; акт сверки расчетов между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» за 2020 г. – 1 л., всего на 100 -та листах; акт сверки взаиморасчетов за период с 01.01.2018 г. по 30.09.2018 г. на одном листе, акт сверки взаиморасчетов за период с01.10.2018 г. по 31.12.2018 г. на одном листе, акт сверки взаиморасчетов за период за 2018 г. на одном листе, акт сверки взаиморасчетов за период с 01.01.2019г. по 30.09.2019 г. на одном листе, акт сверки взаиморасчетов за период с 01.01.2019 г. по 30.11.2019 г. на одном листе, акт сверки взаиморасчетов за период за 2019 г. на одном листе, акт сверки взаиморасчетов за период с 01.01.2020 г. по 28.08.2020 г. на одном листе, акт сверки взаиморасчетов за период за 2020 г. на одном листе, договор купли продажи № 07 от 23.08.2018 г. на одном листе, спецификация № 1 от 23.08.2018 г. к договору купли продажи № 07 от 23.08.2018 г. на одном листе, спецификация № 2 от 31.08.2018 г. к договору купли продажи № 07 от 23.08.2018 г. на одном листе, спецификация № 3 от 11.09.2018 г. к договору купли продажи № 07 от 23.08.2018 г. на одном листе, спецификация № 4 от 13.09.2018 г. к договору купли продажи № 07 от 23.08.2018 г. на одном листе, спецификация № 5 от 23.08.2018 г. к договору купли продажи № 07 от 23.08.2018 г. на одном листе, договор купли продажи № 04 от 15.07.2019 г. на одном листе, спецификация № 1 от 15.07.2019 г. к договору купли продажи № 04 от 15.07.2019 г. на одном листе, спецификация № 2 от 15.07.2019 г. к договору купли продажи № 04 от 15.07.2019 г. на одном листе, спецификация № 3 от 01.04.2020 г. к договору купли продажи № 04 от 15.07.2019 г. на одном листе, счет на оплату № 33 от 23.08.2018 г. на одном листе, письмо № 34 от 23.08.2018 г. на одном листе, счет на оплату № 34 от 31.08.2018 г. на одном листе, письмо № 35 от 31.08.2018 г. на одном листе, счет на оплату № 35 от 11.09.2018 г. на одном листе, письмо № 36 от 11.09.2018 г. на одном листе, счет на оплату № 37 от 13.09.2018 г. на одном листе, письмо № 37 от 13.09.2018 г. на одном листе, счет на оплату № 41 от 10.10.2018 г. на одном листе, письмо № 41 от 10.10.2018 г. на одном листе, счет на оплату № 44 от 12.10.2018 г. на одном листе, письмо № 43 от 12.10.2018 г. на одном листе, счет на оплату № 46 от 24.10.2018 г. на одном листе, письмо № 45 от 24.10.2018 г. на одном листе, счет на оплату № 47 от 31.10.2018 г. на одном листе, письмо № 46 от 31.10.2018 г. на одном листе, счет на оплату № 16 от 15.07.2019 г. на одном листе, счет на оплату № 17 от 15.07.2019 г. на одном листе, письмо № 16 от 15.07.2019 г. на одном листе, счет на оплату № 18 от 25.07.2019 г. на одном листе, письмо № 17 от 15.07.2019 г. на одном листе, счет на оплату № 21 от 20.08.2019 г. на одном листе, письмо № 20 от 20.08.2019 г. на одном листе, счет на оплату № 23 от 27.08.2019 г. на одном листе, письмо № 24 от 27.08.2019 г. на одном листе, Счет на оплату № 10 от 20.04.2020 г. на одном листе, Письмо № 14 от 20.04.2020 г. на одном листе, Счет на оплату № 11 от 27.04.2020 г. на одном листе, Письмо № 15 от 27.04.2020 г. на одном листе, Счет на оплату № 13 от 08.06.2020 г. на одном листе, Письмо № 21 от 08.06.2020 г. на одном листе, Счет на оплату № 14 от 15.06.2020 г. на одном листе, Письмо № 22 от 15.06.2020 г. на одном листе, Счет на оплату № 15 от 16.06.2020 г. на одном листе, Письмо № 23 от 16.06.2020 г. на одном листе, Счет на оплату № 18 от 07.07.2020 г. на одном листе, Письмо № 26 от 07.07.2020 г. на одном листе, Счет на оплату № 20 от 10.07.2020 г. на одном листе, Письмо № 28 от 10.07.2020 г. на одном листе, Счет на оплату № 23 от 27.07.2020 г. на одном листе, Письмо № 30 от 27.07.2020 г. на одном листе, Счет на оплату № 26 от 03.08.2020 г. на одном листе, Письмо № 33 от 03.08.2020 г. на одном листе, Счет на оплату № 29 от 21.08.2020 г. на одном листе, Счет-фактура 25 от 31.08.2018 г. на одном листе, Товарная накладная № 25 от 31.08.2018 г. на одном листе, Счет-фактура 30 от 30.09.2018 г. на одном листе, Товарная накладная № 30 от 30.09.2018 г. на одном листе, Счет-фактура 32 от 31.010.2018 г. на одном листе, Товарная накладная № 32 от 31.10.2018 г. на одном листе, Счет-фактура 18 от 31.07.2019 г. на одном листе, Товарная накладная № 18 от 31.07.2019 г. на одном листе, Счет-фактура 21 от 31.08.2019 г. на одном листе, Товарная накладная № 21 от 31.08.2019 г. на одном листе, Счет-фактура 7 от 30.04.2020 г. на одном листе, Товарная накладная № 7 от 30.04.2020 г. на одном листе, Счет-фактура 10 от 30.06.2020 г. на одном листе, Товарная накладная № 10 от 30.06.2020 г. на одном листе, Счет-фактура 14 от 31.07.2020 г. на одном листе, Товарная накладная № 14 от 31.07.2020 г. на одном листе, Счет-фактура 16 от 31.07.2020 г. на одном листе, Товарная накладная № 16 от 31.07.2020 г. на одном листе, Счет-фактура 22 от 14.09.2020 г. на одном листе, Товарная накладная № 22 от 14.09.2020 г. на одном листе всего на 82 -х листах – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Кропоткинского МРСО СУ СК России по Краснодарскому краю – вернуть по принадлежности представителю ООО 

<

данные изъяты>

Штраф подлежит зачислению в доход государства на счет: Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю) на следующие реквизиты: л/с №; единый казначейский счет (счет банка получателя) №№ казначейский счет (счет получателя) № №, банк получателя: Южное ГУ Банка России//УК по Краснодарскому краю; ИНН №; КПП №; БИК 

<

данные изъяты> ОКТМО №; код бюджетной классификации (КБК) – №. 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляется в федеральный бюджет.

Гражданский иск по делу отсутствует.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: