К делу №2-20/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 мая 2018 года

Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе:

Председательствующего судьи Ланг З.А.

при секретаре судебного заседания Шенгер Ю.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, в интересах физических лиц - участников долевого строительства, к ООО "Немецкая деревня" о признании незаконным бездействия и обязании устранить выявленные нарушения,

УСТАНОВИЛ:

Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края, действуя в интересах физических лиц - участников долевого строительства, обратился в суд с иском к ООО "Немецкая деревня", которым просит признать незаконным бездействие ответчика, выразившееся в непринятии мер по восстановлению денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>, израсходованных на цели, не связанные со строительством объектов капитального строительства, и обязать ответчика восстановить денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> на расчетных счетах или в кассе застройщика, либо направить их на строительство (создание) указанных объектов, а именно: 

<

данные изъяты>

Свои требования истец мотивирует тем, что на основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ №, проведена плановая выездная проверка в отношении ЗАО "Немецкая деревня" по вопросам исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проверки установлены нарушения со стороны ответчика, как застройщика, осуществляющего деятельность в области долевого строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства, выразившиеся в нарушении ст.18 Закона о долевом строительстве, допущенные при расходовании денежных средств участников долевого строительства в общей сумме 

<

данные изъяты>, в том числе: по объекту ЖК "Германия" в размере 

<

данные изъяты>; по объекту ЖК "Португалия" в размере 

<

данные изъяты>, на цели не связанные со строительством многоквартирных домов. Так проверкой установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение ст.18 Закона о долевом строительстве, долевые взносы участников долевого строительства ЖК "Германия" и ЖК "Португалия", в общей сумме 

<

данные изъяты> были использованы ответчиком на погашение основного долга и процентов по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному с ОАО "Сбербанк России", для финансирования строительства коттеджного поселка "Немецкая деревня "Екатерина Великая" (строительство Многофункционального комплекса) и возврат денежных средств ОАО "Европа-Риелт" по договорам инвестирования строительства коттеджей в поселке "Немецкая деревня", то есть на цели, не связанные со строительством многоквартирных домов ЖК "Германия" и ЖК "Португалия". В целях устранения допущенных нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, в соответствии с полномочиями, предоставленными статьей 23 Закона о долевом строительстве, департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края, АО "Немецкая деревня" вынесено предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении вышеуказанных нарушений законодательства в области долевого строительства, которым на устранение указанных нарушений предложен в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Письмом от ДД.ММ.ГГГГ № срок исполнения продлевался до ДД.ММ.ГГГГ. На основании приказа органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ № проведена внеплановая выездная проверка в отношении АО "Немецкая деревня", в том числе по вопросу исполнения предписания об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ №. До наступления срока исполнения предписания АО "Немецкая деревня" введены в эксплуатацию многоквартирные дома ЖК "Германия" литера "3", "4", "5", "6", "7", "9", "10", "22", "24", "26", "55", "56", "57", тем самым в отношении указанных объектов устранены нарушения статьи 18 Закона о долевом строительстве, выразившиеся в направлении денежных средств участников долевого строительства на цели не связанные со строительством (созданием) объектов. Проверкой установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение статьи 18 Закона о долевом строительстве, не восстановлены долевые взносы участников долевого строительства ЖК "Германия" и ЖК "Португалия", в общей сумме 188 725 713 рублей 80 копеек, ранее использовались АО "Немецкая деревня" на погашение основного долга и процентов по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному с ОАО "Сбербанк России" для финансирования строительства коттеджного поселка "Немецкая деревня "Екатерина Великая" (строительство Многофункционального комплекса) и возврат денежных средств ОАО "Европа-Риелт" по договорам инвестирования строительства коттеджей в поселке "Немецкая деревня". Таким образом, предписание об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ № в полном объеме в установленный срок ответчиком не исполнено, многоквартирные жилые дома ЖК "Германия" литеры "31", "32", "41", "42", "43", "46", "49", "50", "52", "53" и ЖК "Португалия" литеры "20", "22", "24", "25", "26", "27", "28", "29", "7", до настоящего времени в эксплуатацию не введены. В связи с неисполнением предписания в полном объеме в установленный срок, в отношении АО "Немецкая деревня" и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении по части 4 статьи 19.5 КоАП РФ. По мнению Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, бездействие ответчика, выражающееся в неприятии мер по восстановлению денежных средств, использованных не по целевому назначению, нарушает права и законные интересы участников долевого строительства, лишает граждан гарантий предусмотренных положениями Закона о долевом строительстве, а также может повлиять на своевременное завершение строительства многоквартирных домов.

В ходе рассмотрения настоящего спора, истцом подано ходатайство об уточнении исковых требований, которым департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края просит признать незаконным бездействие ООО "Немецкая деревня", выразившееся в непринятии мер по восстановлению денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>, израсходованных на цели, не связанные со строительством объектов, указанных в первоначальном исковом заявлении, что было установлено актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной в соответствии с приказом департамента от ДД.ММ.ГГГГ № обязать ООО "Немецкая деревня" восстановить денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> на расчетных счетах или в кассе застройщика, либо направить их на строительство (создание) объектов: 

<

данные изъяты> 

а также, признать незаконным бездействие ООО "Немецкая деревня", выразившееся в невыполнении обязательств, предусмотренных ст.15.2 и ст.15.1 Федерального закона №214-ФЗ по перестрахованию договоров участия в долевом строительстве в отношении 130 жилых помещений в составе комплекса "Германия" (литеры 32-43, 46,48-54) и в отношении 152 жилых помещений в составе жилого комплекса "Португалия", гражданская ответственность застройщика по передаче которых застрахована ООО "Страховая Инвестиционная Компания", и обязать ООО "Немецкая деревня" выполнить обязательства, предусмотренные ст.15.2 и ст.15.1 Федерального закона №214-ФЗ, по перестрахованию указанных объектов.

В судебном заседании представитель Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края заявил ходатайство об уточнении требований, которым просит прекратить производство по делу в части требований о признании незаконным бездействия ООО "Немецкая деревня", выразившегося в непринятии мер по восстановлению денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, израсходованных на цели, не связанные со строительством объектов ЖК "Германия" и ЖК "Португалия", а также в части требований об обязании ООО "Немецкая деревня" восстановить указанные денежные средства на расчетных счетах или в кассе застройщика, либо направить их на строительство (создание) объектов капитального строительства ЖК "Германия" и ЖК "Португалия". При этом представитель истца ссылается на акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что предписание в части устранения нарушений статьи 18 Федерального Закона №214-ФЗ ООО "Немецкая деревня" исполнено, денежные средства участников долевого строительства ЖК "Германия" и ЖК "Португалия" восстановлены. На удовлетворении требований о признания незаконным бездействия ООО "Немецкая деревня", выразившегося в невыполнении обязательств, предусмотренных ст.15.2 и ст.15.1 Федерального закона №214-ФЗ по перестрахованию договоров участия в долевом строительстве, и обязать ООО "Немецкая деревня" выполнить обязательства, предусмотренные ст.15.2 и ст.15.1 Федерального закона №214-ФЗ, по перестрахованию указанных объектов, настаивал.

Представитель ответчика ООО "Немецкая деревня" возражала против принятия уточнения исковых требований, поскольку истцом не указаны основания к прекращению производства по делу, ходатайство не содержит отказа от исковых требований, настаивала на рассмотрении исковых требований по существу в полном объеме ранее заявленных в исковом заявлении, суду пояснила, что факт нецелевого использования денежных средств опровергается бухгалтерским документами, истцом при проведении проверки не в полной мере изучены документы бухгалтерской отчетности, в связи с чем, сделан ошибочный вывод об использовании денежных средств участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством (созданием) объектов, что подтверждается экспертных заключением. Кроме того, несмотря на то, что последним актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что денежные средства восстановлены, как видно из акта, суммы затрат на строительство указанных объектов подтверждены данными бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетностью за период 2011-2014 г.г., то есть расходами, возникшими еще до начала проверки Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края, а, следовательно, несмотря на указание Департаментом в выводах по результатам проверки на восстановление денежных средств участников долевого строительства ЖК "Германия" и ЖК "Португалия" в сумме 

<

данные изъяты>, результатами проверки опровергается сам факт нецелевого расходования денежных средств на цели, несвязанные со строительством. Прекращение производства по делу в части повлечет для ответчика ряд негативных правовых последствий, поскольку не опровергает совершение ответчиком действий по нецелевому расходованию денежных средств участников долевого строительства, и нарушение требований статьи 18 Федерального Закона №214-ФЗ. В части исковых требований о признании незаконным бездействия ООО "Немецкая деревня", выразившегося в невыполнении обязательств, предусмотренных ст.15.2 и ст.15.1 Федерального закона №214-ФЗ по перестрахованию договоров участия в долевом строительстве в отношении объектов, гражданская ответственность застройщика по передаче которых застрахована ООО "Страховая Инвестиционная Компания", и обязании ООО "Немецкая деревня" выполнить обязательства, предусмотренные ст.15.2 и ст.15.1 Федерального закона №214-ФЗ, по перестрахованию указанных объектов, представитель ответчика считает данные требования необоснованными, поскольку ООО «Немецкая деревня» обращалось в ООО Страховое общество "Верна" с заявлением на страхование участников ДДУ, однако, согласно ответа ООО СО "Верна", заключение договоров страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве на основании договоров участия в долевом строительстве с истекшими сроками передаче не представляется возможным, так как для заключения договоров страхования необходимо подписать между ООО "Немецкая деревня" и участниками долевого строительства дополнительные соглашения о внесении изменений в договоры участия в долевом строительстве в части указания новых сроков окончания строительства и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, о переносе срока передачи участникам долевого строительства квартир по акту приема-передачи. Вместе с тем, ООО "Немецкая деревня" обращалось в Прикубанский районный суд г. Краснодара с иском о понуждении участников долевого строительства к заключению соглашения о переносе срока передачи объекта долевого строительства, решением суда от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования были удовлетворены. В удовлетворении исковых требований просила отказать в полном объеме.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении ходатайства представителя истца о прекращении производства по делу в части требований о признании незаконным бездействия ООО "Немецкая деревня", выразившегося в непринятии мер по восстановлению денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, израсходованных на цели, не связанные со строительством объектов ЖК "Германия" и ЖК "Португалия", а также в части требований об обязании ООО "Немецкая деревня" восстановить указанные денежные средства на расчетных счетах или в кассе застройщика, либо направить их на строительство (создание) объектов капитального строительства ЖК "Германия" и ЖК "Португалия", было отказано, поскольку не содержало оснований к прекращению производства по делу, предусмотренных ст.220 ГПК РФ, в виду чего, суд рассматривает исковые требования по существу в полном объеме. 

Выслушав пояснения участников процесса, изучив материалы дела, суд находит исковые требования не подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Так, ООО "Немецкая деревня" является застройщиком, осуществляющим деятельность в области долевого строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2014 года №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

В силу части первой статьи первой Федерального законом от 30 декабря 2014 года №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", настоящим Законом регулируются отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) иной объекте недвижимости. 

В соответствии со ст.18 Федерального Закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ, денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиками только для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в указанных в данной статье целях.

Согласно п.п.1,7 ч.6 ст.23 Федерального Закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ, департамент, как контролирующий орган, вправе осуществлять контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Законом, а также за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

В соответствии с п.9 ч.6 ст.23 Закона о долевом строительстве, департамент вправе направлять лицам, привлекающим денежные средства граждан для строительства, предписания об устранении нарушения требований настоящего Федерального закона, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа и устанавливать сроки устранения таких нарушений.

Федеральным законом от 30 декабря 2014 года №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" установлены гарантии защиты законных интересов и имущества участников долевого строительства.

В соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ № "О департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского края", департамент осуществляет контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: обращается в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

На основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ № проведена плановая выездная проверка в отношении ЗАО "Немецкая деревня" по вопросам исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

В ходе проверки, Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края усмотрел в действиях АО "Немецкая деревня" (ООО "Немецкая деревня") нарушения ст.18 Федерального закона от 30 декабря 2014 года №214-ФЗ, допущенные при расходовании денежных средств участников долевого строительства, а именно, расходование привлеченных средств дольщиков на цели не связанные со строительством многоквартирных домов, в общей сумме 

<

данные изъяты>, в том числе: по объекту ЖК "Германия" в размере 

<

данные изъяты>; по объекту ЖК "Португалия" в размере 

<

данные изъяты>, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

В акте проверки указано, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение ст.18 Федерального Закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ, долевые взносы участников долевого строительства ЖК "Германия" и ЖК "Португалия", в общей сумме 420 084 494 рубля 45 копеек, были использованы ЗАО "Немецкая деревня" на погашение основного долга и процентов по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному с ОАО "Сбербанк России", для финансирования строительства коттеджного поселка "Немецкая деревня "Екатерина Великая" (строительство Многофункционального комплекса), и возврат денежных средств ОАО "Европа-Риелт" по договорам инвестирования строительства коттеджей в поселке "Немецкая деревня", то есть на цели, не связанные со строительством многоквартирных домов ЖК "Германия" и ЖК "Португалия".

В соответствии с полномочиями, предоставленными статьей 23 Федерального Закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ, Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края в отношении АО "Немецкая деревня" вынесено предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении вышеуказанных нарушений законодательства в области долевого строительства, которым на устранение указанных нарушений предложен срок до ДД.ММ.ГГГГ. Письмом от ДД.ММ.ГГГГ № срок исполнения был продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

На основании приказа органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ № проведена внеплановая выездная проверка в отношении АО "Немецкая деревня", в том числе по вопросу исполнения предписания, по итогам которой, составлен акт о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, предписание об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ № в полном объеме в установленный срок ответчиком не исполнено, в нарушение статьи 18 Федерального Закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ, долевые взносы участников долевого строительства ЖК "Германия" и ЖК "Португалия", в общей сумме 

<

данные изъяты>, которые ранее использовались АО "Немецкая деревня" на погашение основного долга и процентов по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному с ОАО "Сбербанк России" для финансирования строительства коттеджного поселка "Немецкая деревня "Екатерина Великая" (строительство Многофункционального комплекса) и возврат денежных средств ОАО "Европа-Риелт" по договорам инвестирования строительства коттеджей в поселке "Немецкая деревня", не восстановлены, а именно:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация реорганизации в форме преобразования АО «Немецкая деревня» в ООО «Немецкая деревня», ООО «Немецкая деревня» является правопреемником и обладает всеми правами и обязанностями АО «Немецкая деревня».

ДД.ММ.ГГГГ Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края в отношении ООО "Немецкая деревня" составлен акт, согласно которого, долевые взносы участников долевого строительства ЖК "Германия" и ЖК "Португалия", в общей сумме 

<

данные изъяты> не восстановлены. Согласно указанного акта проверки, сумма полученных денежных средств по объектам ЖК "Германия" и ЖК "Португалия" по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 

<

данные изъяты>, при этом, сумма затрат составляет 

<

данные изъяты>. 

По смыслу положений ст.ст.3,18 Закона № 214-ФЗ, застройщик должен вести обособленный учет денежных средств, поступивших от дольщика. Поступившие денежные средства носят исключительно целевой характер. 

Поскольку материалы проверок не содержат исчерпывающих документов, подтверждающих нецелевое использование ответчиком денежных средств участников долевого строительства, определить фактические расходы АО "Немецкая деревня" при проведении строительных работ на ЖК «Германия», ЖК «Португалия» по имеющимся в материалах дела документам для суда не представляется возможным, а для установления размера расходов по данным бухгалтерского учета, необходимы специальные познания, определением Прикубанского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ в рамках рассмотрения настоящего спора, была назначена судебная бухгалтерская экспертиза, проведение которой было поручено Федеральному бюджетному учреждению Краснодарского края лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ. На разрешение экспертов были поставлены следующие вопросы: установить фактические расходы АО «Немецкая деревня» при проведении строительных работ на ЖК «Германия», ЖК «Португалия», согласно представленных на исследование документов; подтверждается ли представленными на исследование документами направление денежных средств на строительство объектов ЖК «Германия» и ЖК «Португалия» в размере 

<

данные изъяты> руб. 

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, определить расходы, отраженные АО "Немецкая деревня" при проведении строительных работ на объектах ЖК "Германия" и ЖК "Португалия", а также, определить направлены ли денежные средства АО "Немецкая деревня" на строительство объектов ЖК "Германия" и ЖК "Португалия" в размере 

<

данные изъяты> рубля, по представленным на исследование документам не представляется возможным.

В связи с изложенным, в целях наиболее полного и всестороннего рассмотрения настоящего спора, суд усмотрел необходимость в назначении повторной судебной бухгалтерской экспертизы с целью определить фактические расходы ООО "Немецкая деревня" при проведении строительных работ на объектах ЖК "Германия" и ЖК "Португалия", а также с целью установить были ли нарушены действиями ответчика требования ст.18 Закона № 214-ФЗ. 

Определением Прикубанского районного суда г. Краснодара от 27 сентября 2017 года, была назначена повторная судебная бухгалтерская экспертиза, проведение которой было поручено ООО "Кредит-Сервис", на разрешение экспертов были поставлены следующие вопросы: установить фактические расходы АО «Немецкая деревня» при проведении строительных работ на ЖК «Германия», ЖК «Португалия», согласно представленных на исследование документов; подтверждается ли представленными на исследование документами направление денежных средств на строительство объектов ЖК «Германия» и ЖК «Португалия» в размере 

<

данные изъяты> руб. В связи с тем, что ООО "Кредит-Сервис", согласно письма Общества, за подписью Директора ФИО1, в настоящее время не проводит судебные экспертизы, была произведена замена экспертного учреждения, проведение экспертизы было поручено ООО «Эксперт Бизнес Брокер». 

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленного экспертом ООО "Эксперт Бизнес Брокер", фактические расходы АО "Немецкая деревня" при проведении строительных работ на объектах ЖК "Германия" и ЖК "Португалия" составили 

<

данные изъяты> рублей. Также, представленными на исследование документами подтверждается направление денежных средств на строительство объектов ЖК "Германия" и ЖК "Португалия" в размере 

<

данные изъяты>, а также направление иных средств в размере 

<

данные изъяты>, итого на сумму 

<

данные изъяты>

Как видно из таблицы 6 к выводам эксперта по первому вопросу, расходы на строительство по литерам на объектах ЖК "Германия" и ЖК "Португалия", составили:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

При этом, согласно акту проверки Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края от 13 октября 2017 года, сумма полученных денежных средств по объектам ЖК "Германия" и ЖК "Португалия" по состоянию на 31 августа 2017 года составляет - 

<

данные изъяты>

Таким образом, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, фактические расходы по объектам ЖК "Германия" и ЖК "Португалия", нецелевое расходование долевых взносов по которым вменялось ООО "Немецкая деревня" Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края по результатам проверки, проведенной на основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ № по вопросам исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, превышают размер привлеченных средств участников долевого строительства.

Вышеуказанное заключение является полным, мотивированным, квалификация специалистов, его выполнивших, подтверждена соответствующими документами, более того эксперты ООО "Эксперт Бизнес Брокер" предупреждены об уголовной ответственности о даче заведомо ложного заключения, в связи с чем суд, руководствуясь положениями статей 12 и 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, принимает указанные заключения в качестве надлежащих по делу доказательств в подтверждение расходов ответчика на строительство объектов ЖК "Германия" и ЖК "Португалия".

Также представителем истца в материалы дела представлен акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Департаментом усмотрено, что предписание в части устранения нарушений статьи 18 Федерального Закона №214-ФЗ ООО "Немецкая деревня" исполнено, денежные средства участников долевого строительства ЖК "Германия" и ЖК "Португалия" восстановлены. При этом, как видно из акта, данные выводы сделаны на основании данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности за период 2011-2014 г.г., которыми подтверждены затраты на строительство указанных объектов в размере, превышающем общие суммы долевых взносов на строительство, то есть расходами, возникшими до проверки Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края, проведенной на основании распоряжения (приказа) от ДД.ММ.ГГГГ №-н, а, следовательно, несмотря на указание Департаментом в выводах по результатам проверки на восстановление денежных средств участников долевого строительства ЖК "Германия" и ЖК "Португалия" в сумме 

<

данные изъяты>, результатами проверки опровергается сам факт нецелевого расходования ООО "Немецкая деревня" денежных средств участников долевого строительства на цели, несвязанные со строительством.

Результатами судебной бухгалтерской экспертизы установлен факт расходования привлеченных денежных средств участников долевого строительства по целевому назначению в полном объеме. Это обстоятельство подтверждается актом проверки Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края от 14 марта 2018 года, согласно которого, предписание от ДД.ММ.ГГГГ № исполнено.

Кроме того, до наступления срока исполнения предписания от ДД.ММ.ГГГГ №, АО "Немецкая деревня" введены в эксплуатацию многоквартирные дома ЖК "Германия" литера "3" - "7", "9", "10", "22", "24", "26", "55" - "57", в связи с чем, суд не находит оснований для вывода о нарушении застройщиком ст. 18 Федерального Закона №214-ФЗ в отношении указанных объектов. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что в ходе осуществления строительства ЖК «Германия» и ЖК «Португалия» с привлечением денежных средств участников долевого строительства, ООО «Немецкая деревня» не допущено их нецелевого расходования, о котором указано в актах проверки Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Материалами дела подтверждено расходование денежных средств участников долевого строительства в соответствии с их целевым назначением в полном объеме, а, следовательно, содержащиеся в актах Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края акты (от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не основаны на нормах Закона, в связи с чем, результаты проверок не могут быть приняты судом во внимание при вынесении решения.

При таких обстоятельствах, в результате добросовестных действий ООО «Немецкая деревня» не причинено ущерба участникам долевого строительства, средства которых привлечены для строительства ЖК «Германия» и ЖК «Португалия», муниципальному образованию город Краснодар, Российской Федерации, иным лицам, а также не нарушены чьи-либо права и охраняемые законом интересы. Также судом не установлены и факты хищения чьего-либо имущества в результате обмана, поскольку строительство указанных жилых комплексов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ, а денежные средства участников долевого строительства направлены на цели, предусмотренные Законом.

Также из анализа экспертного заключения следует, что фактические расходы, ООО «Немецкая деревня», направленные на строительство ЖК «Германия» и ЖК «Португалия» (литеры 3 – 7, 9, 10, 22, 24, 26, 31 – 43, 46, 49, 50, 52, 53, 55 – 57 ЖК «Германия», литеры 7, 20, 22 – 29 ЖК «Португалия»), превышают сумму привлеченных денежных средств участников долевого строительства.

Таким образом, с учетом изложенного, а также, учитывая выводы представленного суду заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленного ООО "Эксперт Бизнес Брокер", суд находит требования Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края в части признания незаконным бездействия ответчика, выразившееся в непринятии мер по восстановлению денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>, израсходованных на цели, не связанные со строительством объектов капитального строительства, и обязании ответчика восстановить денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> на расчетных счетах или в кассе застройщика, либо направить их на строительство (создание) указанных объектов, необоснованными и неподлежащими удовлетворению.

Кроме того, Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края заявлены требования о признании незаконным бездействия ООО "Немецкая деревня", выразившееся в невыполнении обязательств, предусмотренных ст.15.2 и ст.15.1 Федерального закона №214-ФЗ по перестрахованию договоров участия в долевом строительстве в отношении 130 жилых помещений в составе комплекса "Германия" (литеры 32-43, 46,48-54) и в отношении 152 жилых помещений в составе жилого комплекса "Португалия", гражданская ответственность застройщика по передаче которых застрахована ООО "Страховая Инвестиционная Компания", и обязать ООО "Немецкая деревня" выполнить обязательства, предусмотренные ст.15.2 и ст.15.1 Федерального закона №214-ФЗ, по перестрахованию указанных объектов.

Представителем ответчика в материалы дела представлены копия заявки ООО "Немецкая деревня" на страхование участников договоров долевого участия, поданное в ООО Страховое общество "Верна", а также ответ ООО СО "Верна", согласно которого, заключение договоров страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве на основании договоров участия в долевом строительстве с истекшими сроками передаче не представляется возможным. Для заключения договоров страхования необходимо подписать между ООО "Немецкая деревня" и участниками долевого строительства дополнительные соглашения о внесении изменений в договоры участия в долевом строительстве в части указания новых сроков окончания строительства и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, о переносе срока передачи участникам долевого строительства квартир по акту приема-передачи.

Представителем ответчика суду также представлено решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 18 декабря 2017 года по делу № по исковому заявлению ООО "Немецкая деревня" о понуждении участников долевого строительства к заключению соглашения о переносе срока передачи объекта долевого строительства, которым исковые требования были удовлетворены. Обращение ООО «Немецкая деревня» в суд с указанным иском, подтверждает факт совершения ООО "Немецкая деревня" действий, направленных на заключение с участниками долевого строительства дополнительных соглашений о внесении изменений в договоры участия в долевом строительстве в части указания новых сроков окончания строительства и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, о переносе срока передачи участникам долевого строительства квартир по акту приема-передачи. 

В связи с изложенным, суд не усматривает бездействия ООО «Немецкая деревня», выразившегося в невыполнении обязательств, предусмотренных ст.15.2 и ст.15.1 Федерального закона №214-ФЗ по перестрахованию договоров участия в долевом строительстве. Действия ответчика, направленные на заключение дополнительных соглашений, свидетельствуют о намерении перезаключить в последующем, договоры страхования. В случае неисполнения решения суда по вступлении его в законную силу, Департамент по надзору в строительной сфере вправе обратиться в суд с соответствующим иском.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.193-198 ГПК РФ суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края к ООО "Немецкая деревня" о признании незаконным бездействия ответчика, выразившегося в непринятии мер по восстановлению денежных средств, израсходованных на цели, не связанные со строительством объектов капитального строительства ЖК "Германия" и ЖК "Португалия", и обязании ответчика восстановить денежные средства на расчетных счетах или в кассе застройщика, либо направить их на строительство (создание) указанных объектов, а также признании незаконным бездействия ответчика, выразившегося в невыполнении обязательств по перестрахованию договоров участия в долевом строительстве, и обязании выполнить обязательства по перестрахованию договоров участия в долевом строительстве - отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Прикубанский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий: