УИД: 36RS0034-03-2024-000267-19

Дело № 1-3-45/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пгт. Подгоренский 24 июня 2024 года

Россошанский районный суд Воронежской области в составе председательствующего судьи Крюкова С.М., 

при секретаре Забара О.И., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Подгоренского района Воронежской области Шафоростовой Е.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Кузьменко С.С., представившего удостоверение №2230 от 05.07.2011 и ордер № 134201 803 от 20.06.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, данне подсудимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> не судимого, под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 виновен в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В 2021 г., точные дата и время следствием не установлены, ФИО1 стало известно о том, что на территории РФ действует программа, в соответствии с которой гражданам предоставляется государственная социальная помощь – единовременная денежная выплата на основании социального контракта в размере 250 000 рублей малоимущим семьям на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с целью получения информации об условиях предоставления государственной социальной помощи – единовременной денежной выплаты на основании социального контракта, пришел в здание "наименование потерпевшей организации" расположенное по адресу: 

<

адрес> где специалист Свидетель №1 рассказала ему об условиях предоставления выплат, выделяемых малоимущим семьям в качестве государственной социальной помощи – единовременной денежной выплаты на основании социального контракта в размере 350 000 рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Таким образом, ФИО1 стало известно о том, что в соответствии с приказом Департамента социальной защиты Воронежской области № 67/н от 14 декабря 2020 г. «Об организации работы по реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств федерального и областного бюджетов в 2021 – 2024 годах» государственная социальная помощь – единовременная денежная выплата на основании социального контракта предоставляется гражданину единовременно в размере 350 000 рублей для потребностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе закупку основных средств и материально – производственных запасов, за исключением легковых автомобилей, основных средств и материально – производственных запасов, приобретаемых с целью их перепродажи, сдачи в аренду, использования на осуществление рекламы и ремонта помещений, предусмотренных для ведения предпринимательской деятельности.

Кроме того, ФИО1 стало известно о том, что в соответствии с п. 2 ст. 5 закона Воронежской области № 115 - ОЗ от 30 ноября 2020 г. «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020 – 2025 годах» государственная социальная помощь – единовременная денежная выплата на основании социального контракта назначается по представленному в письменной форме в "наименование потерпевшей организации" заявлению от себя лично, в котором указываются сведения о составе семьи, доходах и принадлежащим ему (его) семье имуществе на праве собственности, а также сведения о получении государственной социальной помощи в виде социальных услуг.

ФИО1 стало известно о том, что в соответствии с п. 14 методических рекомендаций по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта, утвержденных 24 августа 2021 г. руководителем департамента социальной защиты Воронежской области, в вышеуказанном заявлении наряду с другими указываются сведения о предполагаемом основном мероприятии реализации социального контракта – осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, реквизиты счета, на которые будут перечисляться денежные средства.

Кроме того, ФИО1 стало известно о том, что согласно методических рекомендаций к заявлению о предоставлении государственной социальной помощи – единовременной денежной выплаты на основании социального контракта прилагаются: финансовый план предпринимательской деятельности, анкета о семейном и материально – бытовым положении для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта и опросный лист.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1 решил получить государственную социальную помощь – единовременную денежную выплату на основании социального контракта в размере 350 000 рублей, выделяемую малоимущим семьям на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», путем предоставления в "наименование потерпевшей организации" документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о доходе его семьи, то есть совершить хищение бюджетных денежных средств в крупном размере путем обмана при получении иных социальных выплат.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, днем, точное время следствием не установлено, ФИО1, будучи предупрежденный об ответственности за предоставление неполных и недостоверных сведений о доходах всех членов своей семьи, содержащихся в заявлении и предоставленных документах, осознавая характер и общественную опасность совершаемых действий, предвидя наступление общественно – опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью хищения, находясь в кабинете № здания "наименование потерпевшей организации", расположенного по адресу: 

<

адрес>, предоставил специалисту Свидетель №1 документы, содержащие сведения о доходе своей семьи, при этом умолчал, что имеет неофициальный заработок, с учетом которого он не имел права на заключение социального контракта.

При этом, ФИО1, в указанное время, продолжая свои преступные действия, заведомо зная, что должен сообщить обо всех своих доходах за три последних месяца, предшествовавших обращению, умышленно скрыл от специалиста "наименование потерпевшей организации" Свидетель №1 сведения о своем истинном доходе на общую сумму 113 500 рублей, полученном им в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за выполнение строительно – монтажных работ на территории Подгоренского района Воронежской области, на основании устных договоров подряда с Свидетель №3 в сумме 12 000 рублей, Свидетель №4 в сумме 11 000 рублей, ФИО11 в сумме 24 000 рублей и ФИО15 в сумме 66 500 рублей.

На основании того, что ФИО1 не предоставил достоверные сведения о своем доходе, занизив их, попал в категорию «малоимущая семья», дающую право на получение государственной социальной помощи – единовременной денежной выплаты на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

ДД.ММ.ГГГГ члены районной межведомственной комиссии по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта, будучи не осведомленными об истинных преступных намерениях ФИО1, сочтя представленные им сведения достоверными, что гарантировалось подписью последнего в заявлении об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, после рассмотрения данного заявления и прилагаемого пакета документов, в том числе не содержащих и недостоверных сведений о доходе ФИО1, на заседании приняли решение о признании его семьи нуждающейся в оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, утверждении программы социальной адаптации для его семьи и о выделении единовременной денежной выплаты в рамках реализации приказа Департамента социальной защиты Воронежской области № 67/н от 14 декабря 2020 г. «Об организации работы по реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств федерального и областного бюджетов в 2021 – 2024 годах» в размере 350 000 рублей, из которых 301 000 рублей за счет средств федерального бюджета, 41 000 рублей за счет средств областного бюджета с обязательным отчетом о целевом использовании. Данное решение было оформлено протоколом № вышеуказанной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного протокола директор "наименование потерпевшей организации" ФИО12, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО1, будучи введенным в заблуждение предоставленными документами, содержащими ложные сведения относительно дохода семьи, заключил с ним социальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» с приложениями к нему, которые в последующем были направлены в департамент социальной защиты Воронежской области, являющийся распорядителем бюджетных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в соответствии с реестром № на зачисление государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 

<

адрес> с казначейского счета № поступили денежные средства в сумме 350 000 рублей на его банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 путем обмана совершил хищение денежных средств в сумме 350 000 рублей, являющихся социальной выплатой, установленной федеральным законом № 178 - ФЗ от 17 июля 1999 г. «О государственной социальной помощи», законом Воронежской области № 98 - ОЗ от 25 июня 2012 г. «О государственной социальной помощи в Воронежской области», законом Воронежской области № 115 - ОЗ от 30 ноября 2020 г. «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020 – 2025 годах», приказом департамента социальной защиты Воронежской области № 67/н от 14 декабря 2020 г. «Об организации работы по реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств федерального и областного бюджетов в 2021 – 2022 годах», причинив Российской Федерации в лице Министерства социальной защиты Воронежской области имущественный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств:

-показаниями подсудимого ФИО1, который вину признал полностью и суду показал, что в 2021 году ему стало известно о том, что самозанятым выделяются денежные средства на приобретение необходимого оборудования для осуществления конкретной деятельности, при условии, что общедушевой доход его семьи не должен превышать прожиточного минимума. Примерно с 2000 года он занимается ремонтно - строительными работами, поэтому решил зарегистрироваться в качестве самозанятого для выполнения ремонтно - отделочных работ, чтобы по программе получить денежные средства в размере, не превышающим 250 000 рублей для приобретения инструмента. 

Так как его доход на тот момент не позволял ему получить вышеуказанную субсидию, он решил уволиться с работы, а свой неофициальный доход решил скрыть. Для того что бы ему, не отказали в получении субсидии, он уволился с работы, и стал на биржу труда, где стал получать в начале около 12000 рублей, а потом с каждым месяцем меньше, сколько точно, ответить затрудняется. Собрав необходимые документы ДД.ММ.ГГГГ, он предоставил их в "наименование потерпевшей организации" для получения субсидии в размере 350 000 рублей на приобретения оборудования, необходимого ему как самозанятому для осуществления ремонтно - отделочных работ.

Он написал заявление об оказании ему государственной социальной помощи в размере 350 000 рублей на основании социального контракта, так как именно вышеуказанная сумма денежных средств ему была необходима для приобретения оборудования для осуществления ремонтно - отделочных работ, в котором был предупрежден о том, что в случае предоставления им неполных и недостоверных сведений о составе семьи, о доходах всех членов семьи ему будет отказано в предоставлении субсидии в размере 350 000 руб.

Кроме того, он был предупрежден, что ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и предоставленных документах, несет он. При этом он уточнил, что в последние три месяца, предшествующие сентябрю 2023 года, он официально нигде не работал и состоял на учете в центре занятости, получая пособие, в какой сумме не помнит. На момент подачи заявления в "наименование потерпевшей организации" он понимал, что если он укажет неофициальный доход, то не пройдет по критериям отбора на заключение с ним социального контракта, так как его доход превысит необходимый для получения социальной поддержки. 

Во всех предоставленных им ДД.ММ.ГГГГ в "наименование потерпевшей организации" документах на получение субсидии он сокрыл неофициальный доход на сумму 113 500 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, так как он надеялся, что неофициальный его доход никак нельзя подтвердить, в связи с этим, он решил о нем умолчать.

Он не предоставил сведения о доходе в размере 11 000 рублей, полученный им в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в размере 12 000 рублей полученный им в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, доход в размере 24 000 рублей полученный им в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,в размере 66 500 рублей полученный им в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Он не предоставил ДД.ММ.ГГГГ в "наименование потерпевшей организации" сведения о своем доходе в размере 113 500 руб., так как понимал, что если он укажет данный доход, то не пройдет по критериям отбора на заключение с ним социального контракта, так как его доход превысит необходимый для получения социальной поддержки.

ДД.ММ.ГГГГ ему была предоставлена государственная социальная помощь в размере 350 000 рублей на приобретение оборудования, денежные средства зачислены на его счет. В этот же день органом социальной защиты населения 

<

адрес> и им был заключен социальный контракт № на предоставление ему денежных средств в вышеуказанном размере, в котором он расписался. ДД.ММ.ГГГГ на его вышеуказанный банковский счет были перечислены денежные средства в размере 350 000 руб. В ДД.ММ.ГГГГ, точных дат он не помнит, за данные денежные средства в магазине «Мастер», «Домовой», расположенные в 

<

адрес> и в интернет магазине «Сбер Маркетплейс, он приобрел все оборудование, на которое ему была выделена субсидия. В настоящий момент он полностью возместил причиненный своими действиями ущерб.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в "наименование потерпевшей организации" обратился ФИО1, с целью получения государственной социальной помощи - единовременной денежной выплаты на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

ФИО1 предоставил все необходимые документы, согласно которым совокупный доход его семьи, состоящий из него, его жены и малолетнего сына, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состоял лишь из получаемого им заработной платы, пособия по безработице, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка получаемые его женой и компенсационных выплат различных видов, пособий и составлял 111 701 руб. 48 коп., а среднедушевой – 12 411 руб. 28 коп. Размер прожиточного минимума по состоянию на сентябрь 2023 года для семьи ФИО1 составил 12 981 руб. 33 коп., то есть доход указанной семьи был ниже величины прожиточного минимума. Таким образом, семья ФИО1 являлась малоимущей и последний имел право на получение указанной выплаты.

ДД.ММ.ГГГГ на заседании районной межведомственной комиссии по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта в связи с тем, что среднедушевой доход семьи ФИО1 составлял 12 411 руб. 28 коп. в месяц, что ниже прожиточного минимума, установленного в Воронежской области, принято решение о признании семьи ФИО1 нуждающейся в оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, об утверждении программы социальной адаптации для семьи ФИО1, о выделении единовременной денежной выплаты в рамках реализации приказа департамента социальной защиты Воронежской области №67/н от 14 декабря 2020 г. «Об организации работы по реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств федерального и областного бюджетов в 2021 - 2025 годах» в размере 350 000 руб., из которых 301 000 рублей за счет средств федерального бюджета, 49 000 рублей за счет средств областного бюджета с обязательным отчетом о целевом использовании.

На основании предоставленных ФИО1 документов и документов, собранных сотрудниками "наименование потерпевшей организации" директором данного учреждения ДД.ММ.ГГГГ принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 денежной выплаты в размере 350 000 рублей на основании социального контракта по категории малоимущая семья. ДД.ММ.ГГГГ "наименование потерпевшей организации" в лице его директора с ФИО1 заключен социальный контракт № на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» с приложением к нему - программой социальной адаптации ФИО1 по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». После этого сотрудниками "наименование потерпевшей организации" копия вышеуказанного заявления ФИО1, копия социального контракта № на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» с приложением к нему - программой социальной адаптации ФИО2 по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», реквизиты банковского счета ФИО2 были направлены в автономное учреждение "наименование потерпевшей организации" который подчиняется "наименование потерпевшей организации" для осуществления выплаты ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ был составлен реестр № на зачисление государственной социальной помощи отдельным категориям граждан согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета департамента социальной защиты 

<

адрес> денежные средства в размере 350 000 рублей 00 копеек были переведены с лицевого счета № "наименование потерпевшей организации" по адресу: 

<

адрес>, на банковский счет ФИО1 №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ от старшего следователя СО ФИО14 мне стало известно, что в ходе предварительного следствия по уголовному дела № было установлено, что ФИО1 в "наименование потерпевшей организации" ДД.ММ.ГГГГ не были предоставлены сведения о его доходе в размере 113 500 рублей, который он получил за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за осуществления ремонтно - отделочных работ у двух физических лиц на территории Подгоренского района Воронежской области. Таким образом, на момент подачи заявления с целью получения государственной социальной помощи на основании социального контракта семья ФИО1 не являлся малоимущим, так как общая сумма дохода семьи за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляла не 111 701 рубль 48 коп., а 225 201руб. 48 коп. (111 701 рубль 48 коп. + 225 201руб. 48 коп.), а среднедушевой доход семьи Лакиза составил бы 25 022 руб. 39 коп. (111 701 рубль 48 коп. + 225 201руб. 48 коп., общий доход семьи : 3 месяца: 3 человека), а не 12 411 руб. 28 коп. и это превысило бы величину прожиточного минимума, установленную для семьи Лакиза и составляющую 12 981 руб. 33 коп. В связи с чем, ФИО1 не имел право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта. Таким образом, ФИО1, исходя из собранных по уголовному делу доказательств, совершил хищение путем обмана денежных средств в размере 350 000 рублей. В результате указанных действий ФИО1 "наименование потерпевшей организации", являющемуся распорядителем бюджетных денежных средств в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, причинен ущерб на общую сумму 350 000 рублей (том 1 л.д. 115-118);

- показаниями представителя потерпевшего ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым ранее данные показания она подтверждает и хочет добавить, что в настоящий момент ФИО1 внес 7 000 рублей в областной бюджет субъекта и 43 000 рублей в федеральный бюджет субъекта, частично возместил причиненный ущерб. Так же ФИО1 написал заявление на рассрочку на возмещение остального ущерба, поэтому гражданский иск в настоящее время заявлять не желает (том 1 л.д. 122-124);

-показаниями свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в "наименование потерпевшей организации" обратился ФИО1 с консультацией и пояснил, что он хотел бы заключить социальный контракт по направлению предпринимательской деятельности, для оказанию услуг по ремонту и отделке помещений. Так же он предоставил справку о его доходах предоставленную ему на основном месте работы, а так же он сообщил о доходах получаемых его супругой. Среднедушевой доход его семьи на тот момент превысил величину прожиточного минимума, в связи с чем он не мог претендовать на заключение социального контракта, и об этом я ему сообщила. Он так же поинтересовался, если он не будет иметь доходов от трудовой деятельности, может ли в таком случае он претендовать на получение социальной поддержки. Я ему пояснила, что в таком случае он должен быть официально признан безработным. Какое решение принял ФИО1 на тот момент, мне было не известно.

ДД.ММ.ГГГГ в "наименование потерпевшей организации" с заявлением об оказании социальной государственной помощи на основании социального контракта, для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» обратился ФИО1. 200. Вместе с заявлением установленного образца им были предоставлены следующие документы: справка о составе семьи, справку о доходах супруги, копии паспортов, СНИЛС, копию трудовой книжки, копию свидетельства о заключении брака, копию свидетельства о рождении ребенка, документы на собственность, реквизиты счета. Согласно бланка заявления установленного образца заявитель ФИО1, предупрежден об ответственности за недостоверность предоставленных сведений в "наименование потерпевшей организации" о составе семьи, доходах всех членов семьи. На основании предоставленных документов ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ "наименование потерпевшей организации" с составом семьи из трех человек произведен расчет среднедушевого дохода семьи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Доход семьи Лакиза сложился из: ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка 35 976 рублей, пособие по уходу за ребенком до полутора лет в сумме 25 774 рублей 41 коп. пособие по безработице 32 832 рубля 81 коп., и заработной платы 17 118 рублей 26 коп., также ФИО1 сообщил, что доходов из других источников не имел. Итого общая сумма дохода составила 111 701 руб., 48 коп. Согласно вышеуказанных данных дохода, среднедушевой доход семьи Лакиза составил 12 411 рублей 28 коп., согласно произведенного расчета 111 701 руб., 48 коп. поделено на 3 (количество месяцев) и поделено на 3 (количество членов семьи). В данный период времени прожиточный минимум в области составлял 12 981 руб. 33 коп.. На основании предоставленных сведений ФИО1 о доходах семьи ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта по категории «малоимущая семья». ДД.ММ.ГГГГ между "наименование потерпевшей организации" и ФИО1 заключен социальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в том числе применяя специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход». По условиям контракта и в соответствии с финансовым планом на счет заявителя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ "наименование потерпевшей организации" были перечислены денежные средства в сумме 350 000 рублей. В соответствии с программой социальной адаптации, являющейся приложением к социальному контракту, заявитель - ФИО1 приобрел часть оборудования для осуществления деятельности в качестве самозанятого. При этом предоставил согласно п.п. 3.3 п. 3 социального контракта № в "наименование потерпевшей организации" отчетные документы.

О том, что ФИО1 для расчета среднедушевого дохода семьи не сообщил работникам "наименование потерпевшей организации" производившим расчет среднедушевого дохода, сведения о полученном им дополнительном доходе от граждан за оказанные им услуги по осуществлению строительно-ремонтных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 500 рублей, а скрыл данные сведения, было неизвестно. Со слов сотрудника полиции, данные денежные средства в качестве оплаты за работы были перечислены на личный банковский счет ФИО1 При вновь открывшихся обстоятельствах, и при учете данного скрытого дохода в сумме 113 500 рублей прибавив к ранее указанному 111 701 руб., 48 коп., общая сумма дохода за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 225 201 рублей 48 коп. Согласно вышеуказанных данных дохода, и произведенного расчета сумма 225 201 рублей 48 коп. поделена на 3 (количество месяцев) и поделена на 3 (количество членов семьи), среднедушевой доход семьи Лакиза составил бы 25 022 рублей 39 коп., При этом, что в данный период времени прожиточный минимум в области составлял 12 981 руб. 33 коп., согласно вновь открывшихся обстоятельств и расчета среднедушевой доход превысил размер прожиточного минимума установленного в Воронежской области. В связи с данными обстоятельствами право на заключение социального контракта у ФИО1 отсутствовало, так как семья Лакиза не являлась малоимущей, в связи с чем, в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта "наименование потерпевшей организации" ему было бы отказано (том 1 л.д. 170-173);

- показаниями свидетеля Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ. данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в "наименование потерпевшей организации" с заявлением об оказании социальной государственной помощи на основании социального контракта, для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» Вместе с заявлением установленного образца им были предоставлены следующие документы: справка о составе семьи, справку о доходах супруги, копии паспортов, СНИЛС, копию трудовой книжки, копию свидетельства о заключении брака, копию свидетельства о рождении ребенка, документы на собственность, реквизиты счета. Согласно бланка заявления установленного образца заявитель ФИО1, предупрежден об ответственности за недостоверность предоставленных сведений в "наименование потерпевшей организации" о составе семьи, доходах всех членов семьи. На основании предоставленных документов ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ "наименование потерпевшей организации" с составом семьи из трех человек произведен расчет среднедушевого дохода семьи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Доход семьи Лакиза сложился из: ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка 35 976 рублей, пособие по уходу за ребенком до полутора лет в сумме 25 774 рублей 41 коп. пособие по безработице 32 832 рубля 81 коп., и заработной платы 17 118 рублей 26 коп., также ФИО1 сообщил, что доходов из других источников не имел. Итого общая сумма дохода составила 111 701 руб., 48 коп. Согласно вышеуказанных данных дохода, среднедушевой доход семьи Лакиза составил 12 411 рублей 28 коп., согласно произведенного расчета 111 701 руб., 48 коп. поделено на 3 (количество месяцев) и поделено на 3 (количество членов семьи). В данный период времени прожиточный минимум в области составлял 12 981 руб. 33 коп.. На основании предоставленных сведений ФИО1 о доходах семьи ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта по категории «малоимущая семья». ДД.ММ.ГГГГ между "наименование потерпевшей организации" и ФИО1 заключен социальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в том числе применяя специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход». По условиям контракта и в соответствии с финансовым планом на счет заявителя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ "наименование потерпевшей организации" были перечислены денежные средства в сумме 350 000 рублей. В соответствии с программой социальной адаптации, являющейся приложением к социальному контракту, заявитель - ФИО1 приобрел часть оборудования для осуществления деятельности в качестве самозанятого. При этом предоставил согласно п.п. 3.3 п. 3 социального контракта № в "наименование потерпевшей организации" отчетные документы. О том, что ФИО1 для расчета среднедушевого дохода семьи не сообщил работникам "наименование потерпевшей организации" производившим расчет среднедушевого дохода, сведения о полученном им дополнительном доходе от граждан за оказанные им услуги по осуществлению строительно-ремонтных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 500 рублей, а скрыл данные сведения, было не известно. Со слов сотрудника полиции, данные денежные средства в качестве оплаты за работы были перечислены на личный банковский счет ФИО1 При вновь открывшихся обстоятельствах, и при учете данного скрытого дохода в сумме 113 500 рублей прибавив к ранее указанному 111 701 руб., 48 коп., общая сумма дохода за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 225 201 рублей 48 коп. Согласно вышеуказанных данных дохода, и произведенного расчета сумма 225 201 рублей 48 коп. поделена на 3 (количество месяцев) и поделена на 3 (количество членов семьи), среднедушевой доход семьи Лакиза составил бы 25 022 рублей 39 коп., При этом, что в данный период времени прожиточный минимум в области составлял 12 981 руб. 33 коп., согласно вновь открывшихся обстоятельств и расчета среднедушевой доход превысил размер прожиточного минимума установленного в Воронежской области. 

В связи с данными обстоятельствами право на заключение социального контракта у ФИО1 отсутствовало, так как семья Лакиза не являлась малоимущей, в связи с чем в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта "наименование потерпевшей организации" ему было бы отказано. Так же я могу пояснить, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обращался в "наименование потерпевшей организации" за разъяснением об условиях заключения социального контракта. При этом ФИО1, было разъяснено о предоставлении всех сведений о доходах всех членов семьи, в том числе и о предоставлении доходов в рамках заключенных договоров гражданско-правового характера. 

ДД.ММ.ГГГГ ей от сотрудников полиции стало известно, что ФИО1 при получении социальной государственной помощи на основании социального контракта, для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» предоставил недостоверные сведения о своих доходах, что позволило ему получить вышеуказанную выплату. При выше указанных обстоятельствах ФИО1 обманным путем получил бюджетные денежные средства, и своими действиями причинил ущерб бюджету Воронежской области, а так же Федеральному бюджету в сумме 350 000 рублей. Финансирование данной суммы складывалось в процентном соотношении из федерального бюджета в размере 86 % и областного бюджета в размере 14% (том 1 л.д. 194-200);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ. данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым, у него есть двоюродный брат ФИО1, с который на протяжении нескольких лет осуществляет строительно – отделочные работы на территории Подгоренского района Воронежской области. В ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО1 осуществлял работы по установке холодной веранды на крыльце дома Свидетель №3, проживающей по адресу: 

<

адрес>. На сколько ему известно пластиковый каркас и витражные окна с дверью заказывал его брат ФИО1 За эту работу ФИО1 заплатил ему 10000 рублей. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он не помнит, к нему позвонил ФИО1 и сообщил, что ему необходимо залить двор бетоном у Свидетель №4 по адресу: 

<

адрес>. ФИО1 предложил ему сделать это вместе с ним, на что он согласился. За эту работу ФИО1 заплатил ему 4000 рублей. В июне 2023 г. он, Свидетель №6 и ФИО1 доделывали оставшуюся часть забора у Свидетель №5 по адресу: 

<

адрес>. После окончания работ ФИО1 заплатил ему и Свидетель №6 по 8 000 рублей. На всех указанных объектах, на которых он работал вместе с ФИО1 общая сумма, которую ему платили заказчики, ему не известна, и каким образом они производили оплату ему так же не известно. Всеми организационными вопросами занимался именно ФИО1 Сколько зарабатывал ФИО1 ему не известно (том 1 л.д. 174-176);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ. данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым, она проживает в частном доме. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ещё один парень выполнили строительные работы в её домовладении по заливке крыльца и установили пластиковые витражные окна и двери. После окончания работ, которые её полностью устроили, ДД.ММ.ГГГГ она перевела ФИО1 денежные средства в сумме 22 000 рублей за выполненную работу (том 1 л.д. 177-179);

- показаниями свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ. данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым, примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ точную дату она не помнит, ФИО1 и его помощник построили ей забор. ДД.ММ.ГГГГ она перевела со своей банковской карты, ФИО1 денежные средства в сумме 960 рублей на приобретение листа шифера для опалубки. ДД.ММ.ГГГГ, после того как она приняла работу, перевела со своей банковской карты на банковскую карту ФИО1 денежные средства в сумме 19 000 рублей за выполненную работу, а именно за установку забора. В июне 2023 года она решила залить двор бетоном. По данному вопросу она снова обратилась к ФИО1, так как он ранее установил ей забор и его работа ей понравилась. ДД.ММ.ГГГГ она переводила денежные средства на банковскую карту ФИО1 за материал в сумме 3 000 рублей, 19 200 рублей и 5 300 рублей. После окончания работ ДД.ММ.ГГГГ она перевела ФИО1 денежные средства в сумме 15 000 рублей за выполненную работу (том 1 л.д. 180-182);

- показаниями свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ. данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ она перевела со своей банковской карты на банковскую карту ФИО1 96 000 рублей, на которые он должен был купить материал для строительства забора. ДД.ММ.ГГГГ, она перевела ФИО1 еще 4 000 рублей для приобретения отвеса и цемента. Первую часть забора, которая составила 50 метров, закончили в первых числах апреля, и ДД.ММ.ГГГГ она перевела ФИО1 50 000 рублей за выполненную работу. Работали они вдвоём, ФИО1 и с ним работал еще парень, имени его она не помнит. По поводу работ она общалась только с ФИО1 В ДД.ММ.ГГГГ продолжили делать оставшуюся часть забора, которая составила около 40 метров. ДД.ММ.ГГГГ, она перевела ФИО1 денежные средства в сумме 10 000 рублей на приобретение профильной трубы и профильного листа. ДД.ММ.ГГГГ перевела еще 500 рублей за доставку материалов и 1 000 рублей за расходные материалы. После окончания работ, которые её полностью устроили, ДД.ММ.ГГГГ она перевела ФИО1 денежные средства в сумме 40 000 рублей за выполненную работу. Может пояснить, что в долг ФИО1 денег в долг она никогда не давала и об этом он её не просил (том 1 л.д. 183-185);

- показаниями свидетеля Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ. данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым, примерно в ДД.ММ.ГГГГ., ФИО1 предложил ему совместно установить забор и демонтировать старый забор. Работали на данном объекте они втроем: он, ФИО1 и Свидетель №2 В общей сложности, работали на данном объекте около 4 дней, ему и Свидетель №2 за работу ФИО7 оплачивал 2000 рублей в день, сколько зарабатывал ФИО1 ему не известно. В общей сложности на данном объекте он заработал около 8000 рублей. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 он так же работал и на других объектах. В июле 2023 года, точную дату он не помнит, к нему обратился ФИО1 с тем, что есть объект в 

<

адрес> номера дома он не помнит, может лишь сказать, что это напротив магазина «БИС». На данном объекте необходимо было утеплить крышу, сделать отмостку, и обшить сайдингом. Работали они на данном объекте втроем, он, ФИО1 и Свидетель №9 С заказчиком контактировал ФИО1, он же вел расчеты, и закупал материал. Им с Свидетель №9, ФИО1 платил 2000 рублей в день. Работали в общей сложности около 11 дней, за данный объект соответственно он получил около 22 000 рублей. Сколько денег заказчик заплатил за данный объект, ему неизвестно, так же неизвестно, сколько на данном объекте заработал ФИО7. На всех указанных объектах, на которых он работал вместе с ФИО1 общая сумма, которую ему платили заказчики, ему не известна, и каким образом они производили оплату ему так же не известно. Всеми организационными вопросами занимался именно ФИО1 Сколько зарабатывал ФИО1 ему не известно (том 1 л.д. 186-188);

- показаниями свидетеля Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ. данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым, в Подгоренском районе по адресу: 

<

адрес> у его матери имеется домовладение, которое досталось ей по наследству от его бабушки. Дом, принадлежащий его матери, был старым и ветхим, поэтому было принято решение снести старый дом и построить новый. В связи с этим снесли старый дом, залили фундамент, возвели стены и покрыли крышу, после чего строительство заморозили, так как копили денежные средства для дальнейшей отделки. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ они с матерью решили возобновить строительно - отделочные работы, пригласили на выполнение строительных работ ФИО1.Материалы и работу оплачивала его мать ФИО15 путем перевода денежных средств со своей карты. Сам процесс работы и закупки контролировал он. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ его мать переводила на карту ФИО1 денежные средства на приобретение строительных материалов по мере требования. ДД.ММ.ГГГГ. произведен перевод с карты его матери ФИО15 на карту ФИО1 в сумме 50 000 рублей, за выполненную работу, а именно оплата труда. Может пояснить, что какие-либо денежные средства ФИО1 ни он, ни его мать в долг не давали, и он об этом не просил. Переведенные денежные средства его матери ФИО15 предназначались на приобретение материалов и оплату труда ФИО6 (том 1 л.д. 189-191);

- показаниями свидетеля Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ. данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложил ему совместную работу по утеплению крыши и обшивки сайдингом дома мансардного типа на 

<

адрес> недалеко от магазина «БИС. Работали на данном объекте они втроем, он, ФИО1 и Свидетель №6 В общей сложности работали на данном объекте около 11 дней. С заказчиком общался ФИО1, и он же закупал материал. Ему и Свидетель №6 за работу ФИО7 оплачивал 2000 рублей в день. В общей сложности на данном объекте они заработал около 22 000 рублей. Сколько денег за работу на данном объекте заплатил заказчик, и каким образом он производил оплату ему не известно, так как всеми организационными вопросами занимался ФИО1 Может лишь пояснить, что на данном объекте они работали втроем, Свидетель №6 и он зарабатывали по 2 000 рублей в день, сколько зарабатывал ФИО1 ему не известно. Хочет так же добавить, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на других объектах строительства с ФИО1 он не работал (том 1 л.д. 192-193);

-рапортом оперуполномоченного ГЭБ и ПК отдела МВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (том 1 л.д. 7-8);

-протоколом обследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе оперативно – розыскного мероприятия обследован кабинет № 

<

адрес>, в ходе которого у специалиста Свидетель №1изъято личное дело № ФИО1 (том 1л.д. 86-87);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с приложением), которым ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы содержащиеся в личном деле № ФИО1, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 на получение выделяемой малоимущим семьям в качестве государственной социальной помощи - единовременной денежной выплаты на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», документы собранные сотрудниками указанного учреждения при решении вопроса о предоставлении ФИО1 указанной выплаты:

1. Приложение № к социальному контракту на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», содержащее в табличном виде отчет заявителя об исполнении программы социальной адаптации за ДД.ММ.ГГГГ. В первой строке указана организация и осуществление предпринимательской деятельности по выполнению строительно – отделочных работ на период действия контракта, выполненной фактически в январе 2024 г. сведений о размере общего дохода семьи за отчетный период не указано. Ниже таблицы имеется подпись заявителя от лица ФИО1, указана дата отчета – ДД.ММ.ГГГГ, а также подпись от лица специалиста "наименование потерпевшей организации" Свидетель №1

2. Приложение № к социальному контракту на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», содержащее в табличном виде отчет заявителя об исполнении программы социальной адаптации за ДД.ММ.ГГГГ. В первой строке указано приобретение основных средств, материально – производственных запасов для деятельности по выполнению строительно – отделочных работ на период действия контракта, выполненное фактически ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, и размер общего дохода семьи за отчетный период 45 992 рубля. Во второй строке указана организация и осуществление предпринимательской деятельности по выполнению строительно – отделочных работ на период действия контракта. Сведений о фактическом сроке исполнения и размере общего дохода семьи за отчетный период не имеется. Ниже таблицы имеется подпись заявителя от лица ФИО1, указана дата отчета – ДД.ММ.ГГГГ, а также подпись от лица специалиста "наименование потерпевшей организации" ФИО19

3. Приложение № к социальному контракту на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», содержащее в табличном виде отчет заявителя об исполнении программы социальной адаптации за ДД.ММ.ГГГГ В первой строке указано приобретение основных средств, материально – производственных запасов для деятельности по выполнению строительно – отделочных работ на период действия контракта, выполненное фактически ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, и размер общего дохода семьи за отчетный период 45 992 рубля. Во второй строке указана организация и осуществление предпринимательской деятельности по выполнению строительно – отделочных работ на период действия контракта, выполненных фактически в ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> о размере общего дохода семьи за отчетный период не имеется. Ниже таблицы имеется подпись заявителя от лица ФИО1, указана дата отчета – ДД.ММ.ГГГГ, а также подпись от лица специалиста "наименование потерпевшей организации" ФИО19

4. Приложение № к социальному контракту на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», содержащее в табличном виде отчет заявителя об исполнении программы социальной адаптации за ДД.ММ.ГГГГ

5. Справка о постановке на учет в налоговом органе (снятия с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1, ИНН №, код вид документа, удостоверяющего личность 21, серия и номер документа 2014 799512, поставлен на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. Справка подписана электронной подписью межрегиональной инспекции федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных.

6. Решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта "наименование потерпевшей организации", согласно которого в целях стимулирования активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации решено заключить социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» между "наименование потерпевшей организации" и ФИО1, проживающим по адресу: 

<

адрес> В течении 3 рабочих дней документы ФИО1 направить для осуществления выплаты в соответствии с условиями социального контракта в размере 350 000 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 301 000 рублей, средств областного бюджета 49 000 рублей. В нижней части решения имеются надписи от лица директора "наименование потерпевшей организации" ФИО12 и специалиста Свидетель №1

7. Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта от лица директора "наименование потерпевшей организации" ФИО12 в адрес ФИО1 по адресу: 

<

адрес>.

8. Отчет в адрес директора "наименование потерпевшей организации"» ФИО12 от имени ФИО1, проживающего по адресу: 

<

адрес> которого им приобретены пылесоса фирмы BORT для сухой и влажной уборки, торцовочную пилу Зубр, листогиб ручной ЛГС с отрезной машинкой на общую сумму 138 812 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ В нижней части отчета имеется подпись от лица ФИО1

9. ФИО8 чек № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение пылесоса фирмы BORT для сухой и влажной уборки, стоимостью 13 470 рублей.

10. ФИО8 чек № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение сетевой торцовочной пилы Зубр, стоимостью 20 347 рублей.

11. Копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой частным лицом приобретен листогиб ручной ЛГС, стоимостью 105 000 рублей, а также копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 рублей.

12. Отчет в адрес директора "наименование потерпевшей организации" ФИО12 от имени ФИО1, проживающего по адресу: 

<

адрес>, согласно которого им приобретены: строительные леса, сварочный инвертор «Ресанта САИ 190», реноватор Зубр с набором насадок и кейсом, аккумуляторный УШМ, генератор бензиновый, виброплита, фрезер Deko DKR, мотобур без шнека, сетевой перфоратор Deko DKR на общую сумму 205 576 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ В нижней части отчета имеется подпись от лица ФИО1

13. Копия товарного чека № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение лес строительных, стоимостью 46 000 рублей.

14. ФИО8 чек № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение сварочного инвертора «Ресанта САИ 190», стоимостью 7 890 рублей.

15. ФИО8 чек № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение реноватора Зубр с набором насадок и кейсом, стоимостью 6 600 рублей.

16. ФИО8 чек № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение аккумуляторной УШМ, болгарки в кейсе, стоимостью 7 949 рублей.

17. ФИО8 чек № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение фрезера Deko DKR, стоимостью 6 715 рублей.

18. ФИО8 чек № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение сетевого перфоратора Deko DKR, стоимостью 7 000 рублей.

19. ФИО8 чек № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение мотобура без шнека, стоимостью 10 632 рублей.

20. Копия расходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение виброплиты, стоимостью 45 000 рублей, и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей.

21. Копия расходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение генератора бензинового, стоимостью 57 000 рублей, и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 000 рублей.

22. ФИО8 чек № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение перфоратора «Ресанта», стоимостью 10 790 рублей.

23. Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого "наименование потерпевшей организации" произведен перевод 6 342 399 рублей в счет оказания помощи по социальному контракту.

24. Копия реестра № на зачисление государственной социальной помощи отдельным категориям граждан согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором в третье графе указан ФИО1, его номер счета и сумма – 350 000 рублей.

25. Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ заседания районной межведомственной комиссии по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта на 4 листах, согласно которого ФИО1 признан нуждающимся в оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, и ему выделено 350 000 рублей на приобретение основных средств, материально – производственных запасов для индивидуально – предпринимательской деятельности по оказанию услуг по выполнению строительно – отделочных работ с обязательным отчетом о целевом использовании средств.

26. Социальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на 5 листах, заключенный между "наименование потерпевшей организации" в лице его директора ФИО12 и ФИО1

Согласно п. 1 предметом социального контракта является сотрудничество между "наименование потерпевшей организации" и заявителем по реализации программы социальной адаптации, являющейся приложением № к контракту, в соответствии с Законом Воронежской области от 25 июня 2012 г. № 98 - ОЗ «О государственной социальной помощи в Воронежской области» и Законом Воронежской области от 30 ноября 2020 г. № 115 - ОЗ «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020 – 2025 годах» в целях регистрации заявителя в качестве ИП или в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; повышения денежных доходов заявителя (семьи заявителя) по истечении срока действия социального контракта.

Согласно п. 2.2 "наименование потерпевшей организации" обязуется назначить заявителю государственную социальную помощь на основании социального контракта с предоставлением единовременных выплат в соответствии с условиями социального контракта: на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в размере 350 000 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 301 000 рублей, средств областного бюджета 49 000 рублей.

В п. 3 закреплены права и обязанности заявителя. На последнем листе имеются подписи от лица директора "наименование потерпевшей организации" ФИО12 и заявителя ФИО1

27. Программа социальной адаптации по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на 4 листах, в которой указаны дата начала действия социального контракта ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания действия социального контракта ДД.ММ.ГГГГ, план мероприятий по социальной адаптации ФИО1, вид представляемой помощи – единовременная денежная выплата 350 000 рублей и смета затрат.

28. Приложение № к социальному контракту на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», содержащее в табличном виде отчет заявителя об исполнении программы социальной адаптации за 2023 г., без указания месяца. Графы отчета не заполнены. Ниже таблицы имеется подпись заявителя от лица ФИО1, дата отчета не указана.

29. Анкета о семейном и материально – бытовом положении для оказания государственной социальной помощи на 3 листах, в которой указаны сведения о гражданине, претендующем на заключение социального контракта и членах его семьи; оценка ситуации; сведения о доходах гражданина и членов его семьи; сведения о недвижимости и имуществе, принадлежащем гражданину и членам семьи на праве личной собственности. На последнем листе анкеты имеется подпись от лица ФИО1, дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись от лица специалиста "наименование потерпевшей организации" ФИО19

30. Финансовый план предпринимательской деятельности на 2 листах, в котором указаны источники финансирования предпринимательской деятельности и расходы за счет средств всех источников финансирования на 2 листах. На последнем листе имеется подпись от лица ФИО1, дата ДД.ММ.ГГГГ

31. Опросный лист на 3 листах, в котором рукописным текстом от лица ФИО1 изложены информационные данные, описание планируемой предпринимательской деятельности, анализ рынка и перспективы развития деятельности. На последнем листе имеется подпись от лица ФИО1, дата ДД.ММ.ГГГГ

32. Заявление об оказании государственной социальной помощи на 3 листах, в котором от лица ФИО1 рукописным текстом изложены анкетные данные, сведения о членах семьи, данные банковского счета, а также список прилагаемых копий документов. На последнем листе имеется подпись от лица ФИО1, дата ДД.ММ.ГГГГ

33. Справка от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой на основании представленных ФИО1 сведений произведен расчет совокупного среднедушевого дохода семьи, который составил 12 411, 28. В нижней части имеется подпись от лица директора "наименование потерпевшей организации" ФИО12

34. Справка о составе семьи № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой перечислен состав семьи ФИО1

35. Копия паспорта гражданина РФ на 3 листах паспортные данные на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, содержащего сведения о месте регистрации.

36. Межведомственный запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно данных Федеральной налоговой службы указаны суммы доходов ФИО1

37. Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно ФИО1 состоял на учете в 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и получал социальные выплаты.

38. Сведения "наименование потерпевшей организации" от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась получателем пособия по уходу за ребенком.

39. Межведомственный запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно данных Фонда социального страхования РФ указаны суммы пособий ФИО3 по уходу за ребенком.

40. Межведомственный запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно данных Федеральной налоговой службы указано об отсутствии дохода ФИО3

41. Справка ООО «Альфа-М» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО3 находится в отпуске по уходу за ребенком, в связи с чем заработная плата не начислялась.

42. Копия трудовой книжки на имя ФИО1 на 3 листах, в которой указаны сведения о месте его работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

43. Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования РФ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, в которых указаны сведения о месте работы ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

44. Копия свидетельства о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого зарегистрирован барк ФИО1 и ФИО4.

45. Копия паспорта гражданина РФ на 3 листах серии паспортные данные на имя ФИО3, содержащего сведения о месте регистрации.

46. Копия свидетельства о рождении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ родился ФИО5.

47. Межведомственный запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором согласно данных МВД России указано об отсутствии сведений в отношении ФИО5

48. Копия паспорта транспортного средства 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в собственности ФИО1 имеется автомобиль марки АУДИ 80, государственный регистрационный знак №. 

49. Копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которого в собственности ФИО1 имеется земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес>

50. Копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которого в собственности ФИО1 имеется жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

51. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО3 присвоена электронная подпись.

52. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО5 присвоена электронная подпись.

52. Копия страхового свидетельства № на имя ФИО1

53. Реквизиты для перевода Сбербанк онлайн, в котором указан банковский счет ФИО1, открытый в Центрально – Черноземном банке ПАО Сбербанк.

54. Согласие на обработку персональных данных от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, в нижней части которых имеются подписи от лица ФИО1 

55. Согласие на обработку персональных данных от имени ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, в нижней части которых имеются подписи от лица ФИО3

56. Тетрадный лист, на котором имеются записи, выполненные рукописным текстом с указанием наименований строительного инструмента и его стоимости, а также номер мобильного телефона №

57. Резюме на 3 листах от имени ФИО1, в котором содержится описание предоставления услуг, а также перечень инструментов, необходимых для работы. 

58. Справка № о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого общая сумма дохода ФИО1 за период с января по ДД.ММ.ГГГГ составила 34 000 рублей.

- оптический диск, полученный из ПАО «Сбербанк» который содержит информацию о движении денежных средств по карте ПАО «Сбербанк» № с номером счета № на имя ФИО1, открытым ДД.ММ.ГГГГ, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ При анализе операций установлено, что в интересующий следствие период времени через мобильный банк на счет карты ФИО1 производились многочисленные перечисления денежных средств, на общую сумму 520 970 рублей (том 1 л.д. 127-130);

- Вещественными доказательствами: личное дело ФИО1 и оптический диск, содержащий информацию о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 (том 1 л.д. 164);

-протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у подозреваемого ФИО1 получены образцы подписи для сравнительного исследования (том 1 л.д. 203-204);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № 105 от 20.04.2024, согласно которой подпись в документах, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 на получение выделяемой малоимущим семьям в качестве государственной социальной помощи – единовременной денежной выплаты на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а так же в социальном контракте № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности выполнены ФИО1 (том 1 л.д. 212-217);

- заявлением заместителя директора казенного учреждения "наименование потерпевшей организации" Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит провести проверку в отношении ФИО1 по нецелевому использованию им денежных средств в размере 350 000 рублей, предоставленных ему в рамках социального контракта (том 1 л.д. 10);

- справкой государственного казенного учреждения 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признан безработным и получал пособие по безработице: в июне в размере 7 248, 80 рублей, в июле в размере 12 792 рублей, в августе в размере 12 792 рублей, в сентябре в размере 6 209, 87 рублей (том 1 л.д. 39);

-чеком ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГг. о переводе денежных средств в сумме 7 000 рублей ФИО1 в областной бюджет субъекта РФ в счет возмещения причиненного материального ущерба "наименование потерпевшей организации" (том 2 л.д. 8);

-чеком ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГг. о переводе денежных средств в сумме 43 000 рублей ФИО1 в федеральный бюджет субъекта РФ в счет возмещения причиненного материального ущерба "наименование потерпевшей организации" (том 2 л.д. 9);

-чеком ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 42 000 рублей ФИО1 в федеральный бюджет субъекта РФ в счет возмещения причиненного материального ущерба "наименование потерпевшей организации" (том 2 л.д. 120);

-чеком ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 258 000 рублей ФИО1 в федеральный бюджет субъекта РФ в счет возмещения причиненного материального ущерба "наименование потерпевшей организации" (том 2 л.д. 122);

-справкой КУВО «Управление социальной защиты населения 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что денежные средства, полученные в рамках социального контракта между ФИО1 и "наименование потерпевшей организации" в сумме 350 000 рублей возвращены в полном объеме ( том 2 л.д. 123).

Оценив все исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что все вышеприведенные доказательства являются допустимыми, поскольку они добыты в рамках уголовного дела и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, подтверждают вину ФИО1 по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и берутся судом за основу при вынесении приговора.

Действия ФИО1 следует квалифицировать по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные, характеризующие ее личность, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил тяжкое преступление.

Как данные, характеризующие личность подсудимого, суд учитывает, что ФИО1 ранее не судим (том 2 л.д. 16, 17), со стороны участкового уполномоченного полиции характеризуется удовлетворительно (том 2 л.д. 18), по месту жительства характеризуется положительно (том 2 л.д.18, 19), на учете у врача-психиатра и врача- нарколога в БУЗ ВО «Подгоренская РБ» не состоит (том 2 л.д. 22), данные подсудимого (том 2 л.д. 20, 35).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает в соответствии с п. «г, и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба.

Представитель потерпевшего на строгом наказании не настаивает.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает также полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ не установлено.

С учетом вышеизложенного, суд считает, что исправление ФИО1 возможно без назначения наказания, связанного с изоляцией его от общества и считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа.

Совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, цели и мотивы преступления, данные о личности подсудимого, позволяют суду прийти к выводу о наличии исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, в связи с чем при назначении наказания суд применяет положения ст. 64 УК РФ и назначает ему наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи ч.3 ст. 159.2 УК РФ.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, направленного против общественной безопасности, степень его общественной опасности, суд считает оснований для применения части 6 статьи 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации и снижения категории преступления на менее тяжкую, не имеется.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81, 82 УПК РФ.

Прокурор Подгоренского района Воронежской области предъявил гражданский иск к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного в результате преступления в размере 300 000 рублей. Учитывая, что ФИО1 ущерб возместил в полном объеме в досудебном порядке, производство по данному иску подлежит прекращению.

к На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание виде штрафа, с применением ст. 64 УК РФ, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей

Реквизиты для перечисления средств по приговору суда:

Получатель: УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области л/с 

<

***>);

ИНН/КПП:

<

***>/366601001;

ОКТМО: 20641000;

Банк получателя: Отделение Воронеж Банка России//УФК по Воронежской области г.Воронеж, р/с 

<

***>, кор.счет 40101810500000010004,

БИК:042007001,

КБК:18811603124010000140,

УИН 18№ «Денежные взыскания (штрафы), назначенные по решению суда; поступления в возмещении ущерба по решению суда, судебные штрафы, налагаемые судами».

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Производство по иску прокурора Подгоренского района Воронежской области к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного в результате преступления в размере 300 000 рублей прекратить.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- личное дело ФИО1 хранящееся у представителя потерпевшего ФИО19, считать возвращенными по принадлежности.

- оптический диск, содержащий информацию о движении денежных средств по расчетному счету ФИО1 хранить при уголовном делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: С.М. Крюкова