Копия Дело № 1-39/2024

УИД 74RS0035-01-2024-000151-46

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 апреля 2024 года село Октябрьское

Октябрьский районный суд Челябинской области в составе: председательствующего судьи Приходько В.А.,

при секретаре Загребельной Е.В.,

с участием государственного обвинителя Юсупова Л.И.,

подсудимого ФИО1,

защитника Емельянова А.М.,

предоставившего удостоверение № 1660, реестровый № 74/1495 и ордер № 117822 от 08 ноября 2023 года, 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с образованием 8 классов, не состоящего в браке, военнообязанного, ранее не судимого, имеющего временные заработки, проживающего по 

<

адрес>, зарегистрированного в 

<

адрес>, получившего копию обвинительного заключения 12 марта 2024 года, копию постановления о назначении судебного заседания 02 апреля 2024 года, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

В период с 21 марта 2022 года по 07 апреля 2022 года, точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь поставным лицом-директором и учредителем ООО «Якорь», достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условия для её осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче и переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчётных счетов на ООО «Якорь» и предоставлении сотрудникам банков абонентского номера телефона и электронной почты для предоставления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчётным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 « О национальной платежной системе» является средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно- коммуникационных технологий, а также банковских карт, являющейся электронным носителем информации, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены финансовые операции по неправомерном приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего получил от неустановленного лица номер телефона 

<

данные изъяты>, а также электронную почту 

<

данные изъяты>, которые действуя по указанию неустановленного лица, должен был сообщить представителям кредитных учреждений при открытии расчетных счетов ООО «Якорь» для дистанционного управления расчетными счетами ООО «Якорь».

1.Так ФИО1 осуществляя свой преступный умысел, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 21 марта 2022 года, точное время следствием не установлено, находясь в Доп.офисе № 8597/0266 Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту -ПАО «Сбербанк»), расположенного по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка с заявлением об открытии банковского счета ООО «Якорь» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, тем самым ввел сотрудника банка в заблуждение.

С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ФИО1 предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк» уставные документы и печать ООО «Якорь», а также указав в качестве абонентского номера 

<

данные изъяты>, а в качестве адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, предоставленные ему неустановленным лицом.

Сотрудник ПАО «Сбербанк», не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, подготовил необходимый пакет документов, а именно заявление на открытие и обслуживание банковского счета с системой ДБО с подключением пакета услуг «Легкий старт».

После чего сотрудник ПАО «Сбербанк», неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, передал последнему электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер 

<

данные изъяты> и электронную почту 

<

данные изъяты>, указанные в заявлении на открытие и обслуживание банковского счета, подключенного к системе ДБО, предоставляющего доступ к управлению расчетным счетом №.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, из корыстных побуждений, ФИО1 21 марта 2022 года, находясь около вышеуказанного банка, расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «Сбербанк», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2021 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников дистанционного банковского обслуживания для системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставил последнему полученные в банке электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер 

<

данные изъяты> и электронную почту 

<

данные изъяты>, подключённых к системе ДБО, предоставляющих при использовании совместно доступ к управлению расчетным счетом ООО «Якорь» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 2. Продолжая свой преступный умысел, ФИО1 21 марта 2022 года, точное время следствием не установлено, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь ДО «Южный Урал» Филиал «Уральский» АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту -АО «Райффайзенбанк»), расположенного по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка с заявлениями об открытии банковского счета ООО «Якорь» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, тем самым ввел сотрудника банка в заблуждение.

С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 предоставил сотруднику АО «Райффайзенбанк» уставные документы и печать ООО «Якорь», а также указав в качестве абонентского номера 

<

данные изъяты>, а в качестве адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, предоставленные ему неустановленным лицом.

Сотрудник АО «Райффайзенбанк», не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, подготовил необходимый пакет документов, а именно заявление на открытие и обслуживание банковского счета с системой ДБО с подключением пакета услуг по системе «Банк-клиент» и выпуск банковской карты.

После чего сотрудник АО «Райффайзенанк», неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 передал последнему электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер 

<

данные изъяты> и электронную почту 

<

данные изъяты>, указанные в заявлении на открытие и обслуживание банковского счета, подключенного к системе ДБО, предоставляющего доступ к управлению расчетными счетами № и выпущенную к нему банковскую карту.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, из корыстных побуждений, ФИО1 21 марта 2022 года, находясь около вышеуказанного банка, расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «Райффайзенбанк», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2021 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников дистанционного банковского обслуживания для системы «Банк-Клиент», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставил последнему полученные в банке электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер 

<

данные изъяты> и электронную почту 

<

данные изъяты>, подключённых к системе ДБО, предоставляющих при использовании совместно доступ к управлению расчетным счетом ООО «Якорь», и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также банковскую карту, выпущенную к открытому банковскому счету.

3. Продолжая свой преступный умысел, ФИО1 21 марта 2022 года, точное время следствием не установлено, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в АО «Альфа-Банк», доп. офис «Челябинск-улица Свободы» в г. Челябинск Филиала «Екатеринбургский» (далее по тексту - АО «Альфа-Банк»), расположенного по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка с заявлениями об открытии банковского счета ООО «Якорь» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, тем самым ввел сотрудника банка в заблуждение.

С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ФИО1 предоставил сотруднику АО «Альфа-Банк» уставные документы и печать ООО «Якорь», а также указав в качестве абонентского номера 

<

данные изъяты>, а в качестве адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, предоставленные ему неустановленным лицом.

Сотрудник АО «Альфа-Банк», не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, подготовил необходимый пакет документов, а именно заявление на открытие и обслуживание банковского счета с системой ДБО с подключением пакета услуг по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и банковской карты.

После чего сотрудник АО «Альфа-Банк», неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 передал последнему электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер 

<

данные изъяты> и электронную почту 

<

данные изъяты>, указанные в заявлении на открытие и обслуживание банковского счета, подключенного к системе ДБО, предоставляющего доступ к управлению расчетным счетом № и выпущенную к нему банковскую карту.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, из корыстных побуждений, ФИО1 021 марта 2022 года, находясь около вышеуказанного банка, расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «Альфа-Банк», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2021 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников дистанционного банковского обслуживания для системы «Банк-Клиент», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставил последнему полученные в банке электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер 

<

данные изъяты> и электронную почту 

<

данные изъяты>, подключённых к системе ДБО, предоставляющих при использовании совместно доступ к управлению расчетным счетом ООО «Якорь», и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также банковскую карту, выпущенную к открытому банковскому счету.

4. Продолжая свой преступный умысел, ФИО1 07 апреля 2022 года, точное время следствием не установлено, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в Операционном офисе «Челябинский» Филиала ПАО «Банк УРАЛСИБ"» (далее по тексту - ПАО «Банк УРАЛСИБ»), расположенного по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка с заявлениями об открытии банковских счетов ООО «Якорь» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, тем самым ввел сотрудника банка в заблуждение.

С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ФИО1 предоставил сотруднику ПАО «Банк УРАЛСИБ» уставные документы и печать ООО «Якорь», а также указав в качестве абонентского номера 

<

данные изъяты>, а в качестве адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, предоставленные ему неустановленным лицом.

Сотрудник ПАО «Банк УРАЛСИБ», не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, подготовил необходимый пакет документов, а именно заявление на открытие и обслуживание банковских счетов с системой ДБО с подключением пакета услуг по системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн» и выпуск банковской карты.

После чего сотрудник ПАО «Банк УРАЛСИБ», неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 передал последнему электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер 

<

данные изъяты> и электронную почту 

<

данные изъяты>, указанные в заявлениях на открытие и обслуживание банковских счетов, подключенных к системе ДБО, предоставляющих доступ к управлению расчетными счетами № и 40№, а также банковскую карту, выпущенную к открытому банковскому счету.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, из корыстных побуждений, ФИО1 07 апреля 2022 года, находясь около вышеуказанного банка, расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «Банк УРАЛСИБ», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2021 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников дистанционного банковского обслуживания для системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами № и № по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставил последнему полученные в банке электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер 

<

данные изъяты> и электронную почту 

<

данные изъяты>, подключённых к системе ДБО, предоставляющих при использовании совместно доступ к управлению расчетными счетами ООО «Якорь», и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также банковскую карту, выпущенную к открытому банковскому счету.

5. Продолжая свой преступный умысел, ФИО1 07 апреля 2022 года, точное время следствием не установлено, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в Филиала «Дело» ПАО «Банк Синара», (далее по тексту - ПАО «Банк Синара»), расположенного по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка с заявлениями об открытии банковских счетов ООО «Якорь» с присоединением к системе комплексного банковского обслуживания (далее ДБО), не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, тем самым ввел сотрудника банка в заблуждение.

С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ФИО1 предоставил сотруднику ПАО «Банк Синара» уставные документы и печать ООО «Якорь», а также указав в качестве абонентского номера 

<

данные изъяты>, а в качестве адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, предоставленные ему неустановленным лицом.

Сотрудник ПАО «Банк Синара», неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, подготовил необходимый пакет документов, а именно заявление на открытие и обслуживание банковских счетов с системой ДБО и выпуск корпоративной банковской карты.

После чего сотрудник ПАО «Банк Синара», неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 передал последнему электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер 

<

данные изъяты> и электронную почту 

<

данные изъяты>, указанные в заявлениях на открытие и обслуживание банковских счетов, подключенных к системе ДБО, предоставляющих доступ к управлению расчетными счетами № и №, а также корпоративную банковскую карту, выпущенную к открытому банковскому счету.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, из корыстных побуждений, ФИО1 07 апреля 2022 года, находясь около вышеуказанного банка, расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «Банк Синара», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2021 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами № и № по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставил последнему полученные в банке электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер 

<

данные изъяты> и электронную почту 

<

данные изъяты>, подключённых к системе ДБО, предоставляющих при использовании совместно доступ к управлению расчетными счетами ООО «Якорь», и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также корпоративную банковскую карту, выпущенную к открытому банковскому счету.

Таким образом в период с 21 марта 2022 по 07 апреля 2022 года ФИО1 являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «Якорь», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельности ООО «Якорь», приобрел и сбыл электронные средства в виде банковских карт, выпущенных при открытии банковских счетов, и электронных носителей информации, в виде сведений логина и пароля, поступивших на абонентский номер 

<

данные изъяты> и электронную почту 

<

данные изъяты>, подключенных к системе ДБО, предоставляющих доступ к дистанционному управлению, то есть неправомерному осуществлению приема, выдачи и перевода денежных средств по следующим расчетным счетами ООО «Якорь»,

- №, открытому 21.03.2022 в Доп.офисе № 8597/0266 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>

- №, открытому 21.03.2022 в Доп.офисе «Челябинск-улица Свободы» в г. Челябинск Филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», по адресу : 

<

...>;

- №, открытому 21.03.2022 в ДО «Южный Урал» Филиала «Уральский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>.

-№ и №, открытым 07.04.2022 в Операционном офисе «Челябинский» Филиала ПАО «Банк УРАЛСИБ» по адресу: 

<

...> 

- № и №, открытым 07.04.2022 в Филиале «Дело» ПАО «Банк Синара» по адресу: 

<

...>. 

В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, от дачи показаний отказался в соответствии со ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний подозреваемого ФИО1 следует, что в марте 2022 года в с. Октябрьское знакомый ФИО2 предложил ему заработать денег, пояснив, что ему нужно предоставить свой паспорт для оформления фиктивного юридического лица, открыть в банковских учреждениях счета на созданную фиктивно организацию, за что ему заплатят денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей. Через несколько дней вместе с ФИО2 он поехал в г.Челябинск, где познакомился с ФИО3, который ему пояснил, что нужно на его имя создать фиктивное юридическое лицо - ООО «Якорь» директором которого он должен стать. После чего они ездили к нотариусу, в банки, где он подписывал документы. Всего в город Челябинск он ездил с ФИО2 два раза, с интервалом около 1 недели. ФИО3 ему обещал за каждую поезду по 10 тыс. рублей, в итоге он был обманут, ни ФИО2, ни ФИО3 денег ему не передали. Третий раз он не поехал. Ездили ли они в налоговую инспекцию, не помнит. При предоставлении своего паспорта он понимал, что будет являться номинальным руководителем ООО «Якорь», т.е. только числиться директором, но никакой финансово-хозяйственной деятельности вести не будет. Он понятия не имел, как осуществляется финансовая деятельность, ведется бухгалтерский учет, сдается налоговая документация, а также каким образом организуется процесс осуществления деятельности, указанной в ОКВЭД ООО «Якорь». Цели осуществления предпринимательской деятельности ООО «Якорь» у него не было. Какие операции совершались по счетам ООО «Якорь» ему неизвестно, он к ним доступа никогда не имел (т.3 л.д.5-8)

Из оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний обвиняемого ФИО1 следует, что при оформлении на себя фирмы они с ФВ ездили в несколько банков, чтобы открывать счета для этой фирмы. Он понимал, что фирма созданная им фиктивная, так как он фактически не будет директором этой фирмы. Перед входом в банк ФИО3 передавал кнопочный телефон черного цвета «Моторола», для того чтобы он сообщил сотрудникам банка номер телефона, а также записывал номер телефона на листке. Также ФИО3 передавал ему документы на фирму, которые он тоже предоставлял сотруднику банка. ФИО3 ему говорил какие фразы надо сказать сотрудникам банка для того чтобы открыть счета. Оформление счетов в банках проходило длительное время, ему сотрудники банка подавали документы по открытию счетов, он их подписывал, но даже не вникал в эти документы, так как все равно в этом ничего не понимает, он понимал, что фирмой он фактически управлять не будет и никакого отношения к денежным средствам фирмы он тоже отношения не имеет. Он понимал, что фирма, созданная на его имя незаконная, так как он ей управлять не будет значит и её деятельность тоже будет незаконная, тем более он про это спрашивал ФВ, но тот сказал, что в этом ничего страшного нет и за это ничего не будет.Также пояснил, что после того как он получал в банках все документы, он их сразу отдавал Файзулину со всеми документами на фирму и телефоном, который тот ему передавал перед входом в банк (т.3 л.д.20-21)

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными материалами дела.

Уголовное дело в отношении ФИО1 возбуждено 29 декабря 2023 года на основании рапорта об обнаружении признаков преступления врио начальника СО ОМВД России по Октябрьскому району Челябинской области О.В. Вышарь о том, что в ходе расследования уголовного дела № выявлено, что в действиях ФИО1 усматривают признаки ст. 187 ч.1 УК РФ (т.1 л.д.14,18).

Из Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц следует, что ООО «Якорь» зарегистрировано в ЕГЮЛ 16 марта 2022 года, ФИО1 является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является его генеральным директором и учредителем (л.д.35-39 том 1).

Из Устава ООО «Якорь» следует, что целью деятельности общества является получение прибыли, создано общее собрание участников общества, руководство осуществляется генеральным директором (л.д.49-53 том 1)

Из сведений о банковских счетах ООО «Якорь» по состоянию на 15 мая 2023 года следует, что общество имеет следующие открытые счета:

- №, открытому 21.03.2022 в Доп.офисе № 8597/0266 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>

- №, открытому 21.03.2022 в ДО «Южный Урал» Филиала «Уральский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>.

-№ и №, открытым 07.04.2022 в Операционном офисе «Челябинский» Филиала ПАО «Банк УРАЛСИБ» по адресу: 

<

...> 

- № и №, открытым 07.04.2022 в Филиале «Дело» ПАО «Банк Синара» по адресу: 

<

...> (л.д.56 том 1). 

Из сведений ПАО «Банк Уралсиб», полученных на основании постановления суда следует, что банк предоставил сведения о наличии счетов ООО «Якорь», движение по счетам, сведения о контактном номере 

<

данные изъяты>, почта 

<

данные изъяты> (л.д.27 том 1, л.д.115-133,148-155 том 2).

Из сведений АО «Райффайзенбанк», полученных на основании постановления суда следует, что банк предоставил банковские выписки, банковское дело, сведения по IP-адресам ООО «Якорь(л.д.30, 157-172 том 2).

Из сведений АО «Альфа-Банк», полученных на основании постановления суда следует, что банк предоставил сведения о наличии счетов ООО «Якорь»:

- №, открытый 21.04.2022 г., закрытый 23.09.2022 г., №, открытый 08.04.2022, закрытый 23.09.2022 г., №, открытый 21.03.2022, закрытый 23.09.2022 г. уполномоченным лицом ФИО1 (л.д.35, 234-252, 256-260 том 2). 

Из сведений ПАО «Сбербанк», полученных на основании постановления суда следует, что банк предоставил выписки по счетам, сведения о наличии счетов что банк предоставил банковские выписки, сведения по IP-адресам ООО «Якорь» (л.д.37, 86-92, 105-114том 2). 

Из сведений Синара Банк, полученных на основании постановления суда следует, что банк предоставил сведения о наличии счетов ООО «Якорь»:

- №, открытый 07.04.2022 г., № (движение по счету отсутствует), открытый 07.04.2022 г. на имя ФИО1 с движением по счету за период с 20.03.2022 г. по 09.10.2023 года (л.д.41-55 том 2). 

Из заявлений следует, что ФИО1 от имени ООО «Якорь» обращался в банки для открытия счетов (л.д.56-63 том 2).

Из протокола осмотра предметов с фототаблицей следует, что были осмотрены СD-R диски, полученные из кредитных учреждений, в ходе которого распечатаны все файлы, содержащиеся на данных, где содержались документы, оформленные по заявлению ФИО1 как директора ООО «Якорь» при открытии расчетных счетов, а именно: 

- из АО «Альфа-Банк» бланки подтверждения о присоединении и подключении услуг, бланк подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО от имени представителя ООО «Якорь» ФИО1;

- из ПАО «Сбербанк» бланки заявления о присоединении, с указанием номера телефона 

<

данные изъяты>, электронной почтой 

<

данные изъяты> от имени представителя ООО «Якорь» ФИО1;

- из АО «Райффайзенбанк» заявление на заключение договора банковского счета и подключение услуг, с указанием номера телефона 

<

данные изъяты> электронной почтой 

<

данные изъяты> от имени представителя ООО «Якорь» ФИО1;

- из ПАО «Банк УРАЛСИБ» заявление о выпуске бизнес-карты, бланк расписки о получении карты, бланк заявление об установке доверенного номера телефона, бланк заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, с указанием номера телефона 

<

данные изъяты>, электронной почтой 

<

данные изъяты> от имени представителя ООО «Якорь» ФИО1 (т.2л.д.67-84). Документы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела (л.д.85).

Из таблицы следует, что ФИО1 пользовался электронной подписью от имени организации (л.д.181-183 том 2).

Из протокола осмотра места происшествия с фототаблицей, с участием обвиняемого ФИО1, следует, что ФИО1 показал место открытия расчетного счета в Доп.офисе № 8597/0266 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> передачи все сведений по ним на крыльце банка ФВ; место открытия расчетного счета в доп.офисе «Челябинск-улица Свободы» в г. Челябинск Филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», по адресу : 

<

...> передачи всех сведений по ним на крыльце банка ФВ; места открытия расчетного счета в ДО «Южный Урал» Филиала «Уральский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>. и передачи всех сведений по ним на крыльце банка ФВ; места открытия расчетного счета в Операционном офисе «Челябинский» Филиала ПАО «Банк УРАЛСИБ» по адресу: 

<

...> передачи всех сведений по ним на крыльце банка ФВ; места открытия расчетного счета в Филиале «Дело» ПАО «Банк Синара» по адресу: 

<

...>. и передачи всех сведений по ним на крыльце банка ФВ ( т.3 л.д.24-37).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля КВО следует, что он работает Клиентским менеджером в ПАО «Сбербанк». 21.03.2022 года для банковского обслуживания обратился руководитель ООО «Якорь» ФИО1, предоставив документы для открытия расчетного счета для ООО «Якорь», при составлении банковских документов ФИО1 был указан номер телефона 

<

данные изъяты>, а так же адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, после проверки документов и ознакомления ФИО1 с регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа, обязывающим клиента не передавать третьим лицам права и обязанности, предусмотренные договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом, а так же о том, что ключевой носитель может использовать только уполномоченное лицо клиента, которому принадлежит закрытый ключ содержащий на данном ключевом носителе, был открыт расчетный счет для ООО «Якорь» (т.2 л.д.9-10). 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля КВК, следует, что он работает старшим экспертом в АО «Альфа - Банк». 07.04.2022 года для банковского обслуживания обратился руководитель ООО «Якорь» ФИО1 предоставив документы для открытия расчетного счета для ООО «Якорь», при составлении банковских документов ФИО1 был указан номер телефона 

<

данные изъяты>, а так же адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, после проверки документов и ознакомления ФИО1 с регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа, обязывающим клиента не передавать третьим лицам права и обязанности, предусмотренные договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом, а так же о том, что ключевой носитель может использовать только уполномоченное лицо клиента, которому принадлежит закрытый ключ содержащий на данном ключевом носителе, был открыт расчетный счет для ООО «Якорь» (т.2 л.д.13-14).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля НАВ следует, что он работает Менеджером по обслуживанию юридических лиц в АО «Райффайзенбанк» 21.03.2022 года для банковского обслуживания обратился руководитель ООО «Якорь» ФИО1 предоставив документы для открытия расчетного счета для ООО «Якорь», при составлении банковских документов ФИО1 был указан номер телефона 

<

данные изъяты>, а так же адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, после проверки документов и ознакомления ФИО1 с регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа, обязывающим клиента не передавать третьим лицам права и обязанности, предусмотренные договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом, а так же о том, что ключевой носитель может использовать только уполномоченное лицо клиента, которому принадлежит закрытый ключ содержащий на данном ключевом носителе, был открыт расчетный счет для ООО «Якорь» (т.2 л.д.15-16).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ССА следует, что он ранее работал специалистом по обслуживанию юридических лиц в ПАО «Банк Синара-Дело». 07.04.2022 года для банковского обслуживания обратился руководитель ООО «Якорь» ФИО1 предоставив документы для открытия расчетного счета для ООО «Якорь», при составлении банковских документов ФИО1 был указан номер телефона 

<

данные изъяты>, а так же адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, после проверки документов и ознакомления ФИО1 с регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа, обязывающим клиента не передавать третьим лицам права и обязанности, предусмотренные договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом, а так же о том, что ключевой носитель может использовать только уполномоченное лицо клиента, которому принадлежит закрытый ключ содержащий на данном ключевом носителе, был открыт расчетный счет для ООО «Якорь» (т.2 л.д.18-19).

Проанализировав представленные доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого по ч.1 ст.187 УК РФ - сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающем специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. Отсутствие такой цели исключает в действиях лица состав данного преступления.

Обстоятельства того, что подсудимый совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, следует из совокупности доказательств, а именно:

- показаний самого подсудимого о том, что по предложению ЛВВ и ФВ заработать денежные средства, фиктивно зарегистрировал на свое имя юридическое лицо ООО «Якорь», после в банках г.Челябинска открывал на имя ООО банковские счета, документы передавал ФВ. Намерений заниматься деятельностью и вести счета не имелось.

- выпиской из ЕГРЮЛ, Уставом ООО «Якорь» о том, что ФИО1 16 марта 2022 года было зарегистрировано ООО «Якорь», целью деятельности общества является получение прибыли, руководство осуществляется генеральным директором ФИО1

- сведениями с банков, протокола осмотра места происшествия о том, что на ООО «Якорь» ФИО1 были открыты счета в банках: АО «Райффайзенбанк», «Банк УРАЛСИБ», ПАО «Банк Синара», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», указан контактный номер 

<

данные изъяты>, почта 

<

данные изъяты>, по данным счетам осуществлялось движение денежных средств;

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, с участием обвиняемого ФИО1, который показал, где и в каких банках открывал счета, а данные передавал ФВ;

- показаниями свидетелей специалистов банков КВО, КВК, НАВ, ССА о том, что к ним обращался руководитель ООО «Якорь» ФИО1, для открытия счета.

При этом суд приходит к убеждению, что исходя из возраста, жизненного опыта, ФИО1 не мог не понимать, что передавая информацию, полученную в банках информацию, она будет использоваться третьими лицами незаконно, то есть действовал с прямым умыслом, имея цель получить за передачу данных денежное вознаграждение. Указанные обстоятельства следуют и из его оглашенных показаний. 

Таким образом, обстановка, время и место совершения преступления, конкретные действия подсудимого, направленность его умысла и фактически наступившие по делу последствия,- всё в своей совокупности позволяет суду сделать вывод о совершении подсудимым преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание для подсудимого, суд признает в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку именно благодаря признательным показаниям подсудимого и его активной позиции в ходе следствия были обнаружены и закреплены доказательства по делу; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание вины в ходе предварительного следствия и в суде, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья, отягощенное травмой ног (ожог).

Отягчающих наказание обстоятельств суд по делу не усматривает.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления; личность виновного; обстоятельства, смягчающие наказание; отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, и приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно посредством назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ ввиду наличия в действиях подсудимого смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание. Суд полагает, что исправление осужденного с учетом всех обстоятельств дела может быть достигнуто посредством назначения ему условного осуждения с применением положений ст.73 УК РФ.

Суд учитывает сведения о личности подсудимого, который на учетах психиатра, нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался, в быту характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит (том 3 л.д.59,60,75).

При этом в силу требований ст.64 УК РФ суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, при этом по убеждению суда, для этого имеются исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, который подробно давал изобличающие себя и других лиц показания, активно участвовал в следственных действиях, раскаялся в содеянном в судебном заседании, а также исходя из его личности. Указанные обстоятельства по убеждению суда существенно уменьшают степень общественной опасности преступления.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не находит оснований для изменения подсудимому категории совершенного им преступления на менее тяжкую.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу меру пресечения следует отменить.

Судьбу вещественных доказательств по делу следует определить в соответствии с положениями ст.ст.81-82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным в течение 6 (шести) месяцев испытательного срока, в период которого обязать его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных; периодически в дни, установленные инспекций, являться на регистрацию в указанный орган. 

Поручить контроль над осужденным уголовно-исполнительной инспекции Октябрьского района Челябинской области. 

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: CD-R диски в количестве 2 штук из ПАО «Сбербанк»; CD-R диск из АО «АЛЬФА-БАНК»; CD-R диск из АО «Райффайзенбанк»; CD-R диск из ПАО «Банк Уралсиб», хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд через Октябрьский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток со дня вручения ему копий апелляционных жалоб или представлений.

В случае подачи по делу апелляционных жалоб или представлений в соответствии со ст.50 УПК РФ осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции либо просить суд обеспечить его участие. В последнем случае в соответствии с положениями ст.ст.131-132 УПК РФ суммы, выплаченные защитнику за участие в рассмотрении дела, могут быть взысканы с осужденного.

Председательствующий: подпись

Копия верна

Судья В.А.Приходько

Секретарь Ю.П.Бондаренко

Приговор вступил в законную силу 28.04.2024 года

Судья: В.А.Приходько