ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Астрахань 2.04.2025

Ленинский районный суд г.Астрахани в составе: председательствующего судьи Агапова С.А.,

при секретаре Костиной К.С.,

с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора Ленинского района г.Астрахань Закиева Р.К.,

подсудимой ФИО1,

её защитника - адвоката Гасратова Э.А.,

рассмотрев уголовное дело в отношении:

ФИО1. 

<

дата обезличена>.р., уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, со средним специальным образованием, незамужней, имеющей на иждивении 

<

данные изъяты> работающей 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при нижеследующих обстоятельствах.

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 г. № 256 - ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее ФЗ № 256) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. 

В соответствии со ст.2 вышеуказанного ФЗ № 256 под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей - инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных вышеуказанным ФЗ № 256 настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки). 

Материнский (семейный) капитал (далее по тексту МСК) - средства федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256. 

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. 

Право на дополнительные меры государственной поддержки, возникает в соответствии с п.1 ч.ч.1,7 ст.3 ФЗ № 256 при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации независимо от места их жительства, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная 1 января 2007 года, со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребёнка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 вышеуказанного закона.

Так, у ФИО1 в сентябре 2018г., более точные дата и время не установлены, находящейся в неустановленном месте на территории г.Астрахани, являющейся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК - 4 № 0327163 от 09.09.2011, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" № 256 - ФЗ от 29.12.2006, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей - инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере. 

С целью реализации своего преступного умысла, в сентябре 2018г., более точные дата и время не установлены, ФИО1 не осведомленная что неустановленные лица являются участниками преступной группы, обратилась в Кредитный потребительский кооператив граждан "Торгсин" ИНН 

<

№>далее - КПКГ "Торгсин"), юридический адрес которого: 

<

адрес>, после чего вступила с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами из числа работников КПКГ "Торгсин", уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

Согласно отведённой роли в преступной группе, ФИО3 должна была передать документы, неустановленным лицам из числа работников КПКГ "Торгсин" для оформления договора займа с КПКГ "Торгсин", а после перечисления ей денежных средств от КПКГ "Торгсин" в сумме 453 026 руб., передать из указанной суммы 200000 руб. неустановленным лицам из числа работников КПКГ "Торгсин", а оставшейся частью в размере 253 026 руб. распорядиться по своему усмотрению. После чего, получив от последних пакет документов, обратиться в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчётный счёт КПКГ "Торгсин" в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

Неустановленные лица из числа работников КПКГ "Торгсин" согласно отведенной им роли в преступной группе, должны были на основании представленных ФИО1 документов, подготовить фиктивные документы: договор займа 

<

***> от 7.09.2018, согласно которому МИТАЛЕВА обязуется погасить займ перед КПКГ "Торгсин" в сумме 453 026 руб. за счёт средств материнского (семейного) капитала путём подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющий кадастровый 

<

№>; мнимое платежное поручение 

<

№> от 

<

дата обезличена>, согласно которого 

<

дата обезличена> с лицевого счёта КПКГ "Торгсин" неустановленные лица из числа работников КПКГ "Торгсин" осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 руб. на расчётный счёт 

<

№>, открытый на имя ФИО1, после чего передать ФИО1, для обращения последней в отделение Пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчётный счёт КПКГ "Торгсин" в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, заключённого с КПКГ "Торгсин". Полученными же впоследствии денежными средствами в размере 453 026 руб. из Пенсионного фонда РФ участники преступной группы определились распорядиться по своему усмотрению. 

С целью реализации единого преступного умысла группой лиц по предварительному сговору 7.09.2018, более точные дата и время не установлены, неустановленные лица из числа работников КПКГ "Торгсин", действуя по предварительному сговору с ФИО1, с целью хищения денежных средств из федерального бюджета РФ, согласно отведенной им роли в преступной группе, подготовили и передали ФИО1, следующие документы, содержащие ложные сведения:

- договор займа 

<

***> от 7.09.2018, согласно которому ФИО1 обязуется погасить займ перед КПКГ "Торгсин" в сумме 453 026 руб. за счёт средств материнского (семейного) капитала путём подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющий кадастровый 

<

№>;

- мнимое платежное поручение 

<

№> от 

<

дата обезличена>, согласно которого 

<

дата обезличена> с лицевого счёта КПКГ "Торгсин" неустановленные лица из числа работников КПКГ "Торгсин" осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 руб. на расчётный счёт 

<

№>, открытый на имя ФИО1

После чего, 

<

дата обезличена> неустановленные лица из числа работников КПКГ "Торгсин" осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 руб. на расчётный счёт 

<

№>, открытый на имя ФИО1 Далее, полученные денежные средства ФИО1 в сумме 253 026 руб. оставила себе, а сумму 200000 руб. находясь у отделения ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленным лицам из числа работников КПКГ "Торгсин".

В продолжение единого преступного умысла группой лиц по предварительному сговору 

<

дата обезличена> ФИО1 обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, содержащим ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия с просьбой направить денежные средства материнского капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 453 026 руб., приложив к заявлению материнский сертификат и копии документов, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор займа 

<

***> от 

<

дата обезличена>, согласно которому ФИО1 обязуется погасить займ перед КПКГ "Торгсин" в сумме 453 026 руб. за счёт средств материнского (семейного) капитала путём подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющий кадастровый 

<

№>; мнимое платежное поручение 

<

№> от 

<

дата обезличена>, согласно которого 

<

дата обезличена> с лицевого счёта КПКГ "Торгсин" неустановленные лица из числа работников КПКГ "Торгсин" осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 руб. на расчётный счёт 

<

№>, открытый на имя ФИО1, тем самым ФИО1 и неустановленные лица из числа работников КПКГ "Торгсин" обманули сотрудников Пенсионного фонда РФ.

<

дата обезличена> сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц из числа работников КПКГ "Торгсин", на основании предоставленных ФИО1 указанных документов, принято решение об удовлетворении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления 

<

дата обезличена> на основании платёжного поручения 

<

№> от 

<

дата обезличена> с расчётного счёта ОПФР по 

<

адрес> 

<

№>, открытым УФК по 

<

адрес> в отделении 

<

адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: 

<

адрес> строение 

<

№>, денежных средств в размере 453 026 руб. на расчётный счёт КПКГ "Торгсин" 

<

№>.

Полученными денежными средства в размере 453 026 руб. ФИО1 и неустановленные лица из числа работников КПКГ "Торгсин" распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб Пенсионному фонду Российской Федерации в крупном размере.

При осмотре земельного участка, с кадастровым номером 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, установлено отсутствие каких - либо коммуникаций, а также следов осуществления строительных работ.

Подсудимая вину в предъявленном ей обвинении признала в полном объёме, в судебном разбирательстве воспользовались ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены её показания в ходе предварительного расследования, согласно которых следовало, что 

ФИО1 примерно в сентябре 2018г. точной даты не помнит, от знакомых узнала что можно реализовать материнский капитал, через КПКГ "Торгсин", а именно взять займ под средства материнского капитала, тем самым обналичить денежные средства материнского капитала. В связи с тем, что в 2018г. у неё имелись финансовые трудности, ей срочно нужны были денежные средства, она решила обналичить средства материнского (семейного), путём обращения в КПКГ "Торгсин". С целью обналичивания денежных средств, она позвонила по номеру, который ей предоставили знакомые, кто именно предоставил она не помнит, номер телефона она тоже не помнит, на который она позвонила и ей ответила женщина АЛЕНА. Она объяснила женщине АЛЕНЕ, что она хочет обналичить средства материнского (семейного), путём обращения в КПКГ "Торгсин", на что та сообщила, что это возможно и предоставила ей перечень документов, которые нужны, чтобы обналичить указанные денежные средства, а так же сообщила, что из данных денежных средств материнского капитала нужно будет передать 200000 руб. ей, часть из которых - 70000 руб. за оказанные услуги, и 130000 руб. за земельный участок, а оставшиеся денежные средства она сможет забрать себе. Она согласилась на данные условия, она и АЛЕНА еще немного поговорили по телефону и договорились о личной встрече в КПКГ "Торгсин". Спустя примерно две недели она собрала документы, о которых ей в ходе телефонного разговора сказала женщина АЛЕНА, после чего созвонилась с АЛЕНОЙ, которая назначила ей встречу в офисе КПКГ "Торгсин", расположенный по адресу: 

<

адрес>/ФИО2 

<

адрес>. По прибытию в офис КПКГ "Торгсин", её встретила девушка славянской внешности, спортивного телосложения, еще, как она помнит, у неё были светлые волосы, которая представилась "АЛЕНОЙ". Далее они прошли в кабинет, в котором имелись несколько рабочих мест, но в кабинете кроме них с АЛЕНОЙ никого не было, после чего она начала беседовать с ней, рассказала, что хочет обналичить средства материнского (семейного) капитала. В ходе их с ней разговора, АЛЕНА вновь ФИО4 ей процесс обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала. Процедура обналичивания средств материнского (семейного) капитала, заключалась в том, что АЛЕНА находит земельный участок, который будет оформлен на её в собственность, после чего сотрудники КПКГ "Торгсин" по представленным ею документам заключат с ней договор займа на сумму материнского (семейного) капитала в размере 453 026 руб. на строительство индивидуального жилого дома на указанном земельном участке, после чего она должна предоставить им сведения о своем расчетном счете в ПАО "Сбербанк России", открытом на её имя, на который ей в дальнейшем поступят средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 руб., часть из которых в размере 200000 руб. она должна будет передать сотруднице КПКГ "Торгсин" - АЛЕНЕ за помощь в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, а также за покупку земельного участка. Оставшиеся денежные средства, то есть в размере примерно 253 026 руб., она сможет оставить себе и распорядиться по её усмотрению, после предоставления ей займа она должна обратиться в пенсионный фонд с заявлением о погашении полученного ею займа. В связи с тем, что она испытывала финансовые трудности, данное предложение её устроило, и она приняла решение обналичить средства (материнского) семейного капитала через КПКГ "Торгсин", хотя она осознавала, что обналиченные денежные средства, она направит на нецелевые нужды, при этом АЛЕНА говорила ей, что по документам все будет нормально. Целью обналичивания средств материнского (семейного) капитал являлось то, что ей нужны были денежные средства для личных нужд, а именно на то, чтобы погасить имевшиеся задолженности, и приобрести предметы первой необходимости для детей (одежду и питание). Далее АЛЕНА предложила оформить на её имя земельный участок, так как в договоре займа необходимо было прописать, цель использования займа, где сотрудники КПКГ "Торгсин" должны указать, что целью использования займа является строительство жилого дома. Находясь у них в офисе, она подписала большое количество документов, какие именно документы она подписывала, она в настоящее время уже не помнит, но помнит что она подписала договор потребительского займа 

<

***> от 

<

дата обезличена>, согласно которому она получает денежный займ у КПКГ "Торгсин" под 30 % годовых на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес>, договор займа уже был подписанный от представителя КПКГ "Торгсин", кем был подписан не помнит. Она поставила свои подписи, куда ей указывала ставить АЛЕНА. Далее, АЛЕНА передала ей договор купли - продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес> котором уже стояла подпись продавца. Какая сумма была указанна в договоре за земельный участок она не помнит, но ранее ей АЛЕНА поясняла, что в сумму, которую она передает сотрудникам КПКГ "Торгсин" входит 130000 руб. за земельный участок, денежные средства за земельный участок она никому в действительности не передавала, данная сумма денег должна была войти в те денежные средства, которые она в последующем получит от КПКГ "Торгсин". Далее, она просто расписалась в договоре, что денежные средства были переданы, однако этого в действительности не было. Хочет также добавить, что на сам земельный участок она не выезжала и ей неизвестно где находился данный земельный участок, о том, что к данному земельному участку не подведены средства коммуникации она узнала, когда приобретала земельный участок. Во все подписанные документы она не вчитывалась, так как доверяла АЛЕНЕ, которая ей помогала. Какой у Алены был номер телефона она в настоящее время не помнит, её номера телефона у неё не осталось. Хочет пояснить, что она везде расписывалась, так как понимала, что указанные документы нужны для возможности обналичивания денежных средств материнского капитала, поскольку АЛЕНА сказала, что все эти документы необходимо предоставить в Пенсионный фонд РФ по 

<

адрес>. Далее, после подписания и оформления всех документов, они совместно с АЛЕНОЙ направились к нотариусу. Хочет добавить, что в настоящее время она не помнит к какому нотариусу они ездили, помнит, что нотариус находился в 

<

адрес>, в настоящее время визуально показать, где находится нотариус она не сможет. В нотариусе было оформлено нотариальное обязательство, согласно которому она должна выделить доли её детям по завершению строительства жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес>. Хочет пояснить, что за услуги нотариуса платила АЛЕНА. Составленное у нотариуса обязательство от её имени было необходимо для Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, фактически намерения на строительства дома или приобретения иного недвижимого имущества, в целях улучшения жилищных условия она не имела. После того как они оформили нотариальное обязательство, АЛЕНА ней сообщила, что на её расчётный счёт 

<

№>, который был открыт в ПАО "Сбербанк" 

<

адрес>, от КПКГ "Торгсин" поступили денежные средства в размере 453 026 руб. и можно ехать в банк, чтобы снять денежные средства. После Нотариуса, она совместно с девушкой по имени АЛЕНА, направилась в отделение ПАО "Сбербанк" по адресу: 

<

адрес>. Далее, она прошла в отделение банка, а АЛЕНА осталась ждать на улице. Взяв талон, она направилась в кассу, где сняла денежные средства, поступившие от КПКГ "Торгсин". Далее, она вышла из банка, где на улице её ждала девушка по имени АЛЕНА. Согласно ранее достигнутой с ней договоренности она передала АЛЕНЕ 200000 руб., из них как та ей пояснила за приобретение земельного участка и за оплату услуг КПКГ "Торгсин" по обналичиванию средств материнского семейного капитала, оставшуюся у неё часть денежных средств в размере примерно 253 026 руб., она оставила себе и распорядилась ими по её усмотрению, то есть потратила не по целевому их назначению, а на личные нужды, а именно на ремонт в квартире. То есть она осознает что незаконно отдала девушке по имени АЛЕНА денежные средства материнского капитала за то, что та ей помогла обналичить их. Она понимала, что отдает АЛЕНЕ 200000 руб. за оказанные ей услуги по обналичиванию средств материнского семейного капитала, а именно за оформление фиктивного займа, который впоследствии будет погашен средствами материнского семейного капитала, а также за земельный участок, таким образом, составив с помощью сотрудника КПКГ "Торгсин" документы, она обналичила средства материнского капитала. Опознать лиц кому она сдавала документы и кому подходила для оформления документов, она не сможет в связи с тем, что прошло много времени. После подачи документов в МФЦ, они с АЛЕНОЙ разъехались. Хочет пояснить, что она везде расписывалась, так как понимала, что указанные документы нужны для возможности обналичивания денежных средств материнского капитала, поскольку АЛЕНА сказала, что все эти документы они вместе предоставит в Пенсионный фонд РФ. В настоящее время она осознает что совершила противоправные действия и фактически обманула государственные органы, в целях обналичивания средств материнского капитала, вину признает в содеянном раскаивается. О том, что она обналичила денежные средства материнского семейного капитала, она никому не рассказывала. В качестве обвиняемой вышеуказанные показания поддержала (т.2 л.д.69 - 75, 129 - 132).

Анализируя позицию и признательные показания подсудимой их суд признаёт последовательными, при этом суд считает, что признание подсудимой своей вины в ходе предварительного расследования и в судебном разбирательстве, нашло своё подтверждение совокупностью нижеследующих имеющихся по уголовному делу доказательств, в связи с чем, суд на основании ст.77 УПК РФ кладёт признание подсудимой в совершённом преступлении в основу её обвинения, показания подсудимой в судебном разбирательстве подтверждаются совокупностью многочисленных ниже представленных стороной обвинения доказательств, которыми также подтверждается виновность подсудимой в совершённом ею преступлении при выше установленных обстоятельствах.

Из показаний представителя потерпевшей стороны - представителя Отделения фонда Пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> ФИО5 следует, что В соответствии с доверенностью от 

<

дата обезличена> № СК - 16 она представляет интересы Отделения Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> ИНН 

<

№>. В связи с реорганизацией с 

<

дата обезличена> Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> переименовано в Отделение Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>. По обстоятельствам совершения мошеннических действий ФИО1 ничего пояснить не может. Вместе с этим ей известно, что сотрудниками ОПФР по 

<

адрес> неоднократно выявлялись многочисленные факты обращения лиц по доверенности от лица, имеющего право на распоряжение средствами материнского капитала. В этой связи они обращались в правоохранительные органы с информационными письмами. Также они сообщали в правоохранительные органы по фактам, где некредитные организации, в том числе кредитно - потребительские кооперативы выдавали денежные займы лицу под средства материнского капитала. На все их обращения они получали ответ от правоохранительных органов, что оснований для возбуждения уголовного дела не имеется. Могу отметить, что нашими специалистами перечень предоставляемых лицом документов, на распоряжение средствами материнского капитала проверяется тщательно, с направлением всех необходимых запросов в государственные и муниципальные органы. В части ФИО1 может пояснить следующее: Решением Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> от 

<

дата обезличена> ФИО1 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 365698 руб. 40 коп. с учетом индексаци на 

<

дата обезличена> размер средства материнского семейного капитала на лицевом счете ФИО1 составил 453026 руб. 

<

дата обезличена> ФИО1 подано заявление о распоряжении средств материнского (семейного) капитала в УПФР в 

<

адрес> города 

<

адрес>. В своем заявлении просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилого помещения в размере 453026 руб.. Сведения к заявлению о распоряжении средств материнского (семейного) капитала указала следующие: реквизиты КПК "Торгсин", сумма к перечислению в размере 453 026 руб., договор займа 

<

***> от 

<

дата обезличена>, документ, подтверждающий право на проведение работ по строительству объекта; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом 

<

№> от 

<

дата обезличена>, нотариальное обязательство № 

<

адрес>8 от 

<

дата обезличена>, информацию о земельном участке с кадастровым номером 

<

№> расположенного по адресу: 

<

адрес>. На основании представленных сведений, в том числе и на основании наличия договора займа 

<

***> от 

<

дата обезличена>, заключённого между ФИО1, и КПК "Торгсин" на сумму 453026 руб., целью которого согласно п.11 данного договора займа является: улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с платёжным поручением 

<

№> от 

<

дата обезличена> КПК "Торгсин" на основании договора займа 

<

***> от 

<

дата обезличена> перечислил денежные средства на расчётный счёт 

<

№> банка ПАО "Сбербанк", открытый на имя ФИО1. Рассмотрев сведения, представленные ФИО1 Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> приняло решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК от 

<

дата обезличена> 

<

№> в размере 453026 руб.. На основании принятого решения на расчётный счёт КПК "Торгсин" в счёт погашения задолженности по займу ФИО1 по договору займа 

<

***> от 

<

дата обезличена> денежные средства были перечислены в размере 453026 руб. платёжным поручением 

<

№> от 

<

дата обезличена>. Срок освоения средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именного на погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, направленного на строительство жилого помещения, действующих законодательством РФ не предусмотрено. Каких - либо уведомлений об освоении денежных средств МСК в адрес территориального органа ПФР ФИО1 предоставлять не обязана. Обязанность Пенсионного фонда РФ - осуществлять контроль за освоением денежных средств МСК, законодательством РФ не предусмотрена. Средства МСК являются целевыми и должны быть направлены на указанные цели в своём заявлении о распоряжении МСК или в договоре займа с КПК "Торгсин", то есть траты на иные нужды законодательством запрещено. Таким образом, при направлении на иные цели непредусмотренные ФЗ 

<

№> - ФЗ от 

<

дата обезличена> "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имееющих детей" средств МСК, в том числе на улучшение жилищных условий, цели распоряжения МСК указанные в заявлении лица, имеетщего право на дополнительные меры государственной поддержки, не будет достигнута. Распоряжение средствами МСК регулируется ФЗ 

<

№> - ФЗ от 

<

дата обезличена> "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеетщих детей", в котором указано на какие направления можно распорядиться средствами МСК. В случае траты на улучшение жилищных условий по другому адресу, не указанному в её заявлении и в договоре займа, является нарушением вышеуказанного ФЗ. Кроме этого, ФИО1 в заявлении о распоряжении средствами МСК уведомлена об обязанности оформления жилого помещения, приобретенного (построенного, реконструированного) с использованием средств МСК в общую собственность владельца государственного сертификата, его супруга, детей (в том числе первого, второго и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. Таким образом, в случае траты ФИО1 средств МСК на иные цели, в том числе на цель улучшения жилищных условий, не указанных в заявлении ФИО1 цель выдачи средств МСК последней не будет достигнута (т.2 л.д.41 - 44).

Виновность подсудимой в совершении преступления при выше установленных обстоятельствах также подтверждается совокупностью доказательств из материалов дела:

Согласно протоколу осмотра места происшествия, 

<

дата обезличена> осмотрен земельный участок по адресу: 

<

адрес>, где установлено отсутствие каких - либо коммуникаций, а также следов осуществления строительных работ (т.1 л.д.12 - 17).

Из явки с повинной ФИО1 следует, что призналась и раскаялась в том, что обналичила материнский (семейный) капитал, который потратила по собственному усмотрению. (т.1 л.д.104).

В ходе выемки (протокол от 

<

дата обезличена>) была изъята копия дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, 

<

дата обезличена> г.р. (т.1 л.д.62 - 66)

Из протокола осмотра от 

<

дата обезличена> следует, что было осмотрено здание, где располагается Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, куда ФИО1 обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, расположенное по адресу: 

<

адрес>.1 (т.1 л.д.93 - 95).

Согласно сертификата на материнский капитал серии МК - 4 

<

№> от 

<

дата обезличена> ФИО1 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в размере 365 698 руб. 40 коп. (т.1 л.д.101).

Как следует протокола осмотра места происшествия от 

<

дата обезличена> было осмотрено здание, где располагается офис МФЦ по адресу: 

<

адрес>, в котором производилось оформление договора купли - продажи земельного участка, а также подписание ФИО1 иных документов (т.2 л.д.78 - 82).

Согласно протокола осмотра места происшествия, 

<

дата обезличена> осмотрено здание, где ранее располагался офис КПКГ "Торгсин", куда МИТАЛЕВА обратилась для получения денежных средств МСК, расположенное по адресу: 

<

адрес>. (т.2 л.д.83 - 87).

В ходе осмотра места происшествия (протокол от 

<

дата обезличена>) было осмотрено здание, где располагается офис банка "Сбер" по адресу: 

<

адрес>, в котором ФИО1 с девушкой из КПКГ "ТОРГСИН" - АЛЕНОЙ - сняла со своего счёта денежные средства в размере 453 026 руб., из которых 200000 руб. передала девушке из КПКГ "ТОРГСИН" - АЛЕНЕ (т.2 л.д.88 - 92).

Из протокола осмотра предметов от 

<

дата обезличена> следует, что была осмотрена копия дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, 

<

дата обезличена> г.р. (т.2 л.д.96 - 98).

Как следует из решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от 

<

дата обезличена> 

<

№>, согласно которому удовлетворено заявление ФИО1 о направлении средств на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПКГ на строительство жилья в сумме 453 026 руб. (т.2 л.д.103)

Согласно заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 

<

дата обезличена> ФИО1 обратилась в клиентскую службу Пенсионного фонда России в 

<

адрес> и просит направить средства МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилого помещения в размере 453 026 руб. (т.2 л.д.104 - 105).

Из договора займа 

<

***> от 

<

дата обезличена> следует, что ФИО1 обязуется погасить займ перед КПКГ "ТОРГСИН" в сумме 453 026 руб. за счёт средств материнского (семейного) капитала путём подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели строительства жилого дома по адресу: 

<

адрес> (т.2 л.д.106 - 108).

Согласно платёжного поручения следует, что с лицевого счёта КПКГ "ТОРГСИН" неустановленные лица из числа работников КПКГ "ТОРГСИН" осуществили перевод денежных средств в сумме 453 026 руб. на расчётный счёт 

<

№>, открытый на имя ФИО1 (т.2 л.д.109).

Из платёжного поручения 

<

№> от 

<

дата обезличена> следует, что с расчётного счёта ОПФР по 

<

адрес> 

<

№>, открытым УФК по 

<

адрес> в отделении по 

<

адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 

<

№>, имелся денежных средств в размере 453 026 руб. на расчётный счёт КПКГ "ТОРГСИН" 

<

№> в соответствии с кредитным договором 

<

***> от 

<

дата обезличена> (т.2 л.д.211 - 213).

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что выше указанные доказательства получены в полном соответствии с требованиями уголовно - процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному подсудимой обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Оценивая показания подсудимой, представителя потерпевшей стороны, их показания суд в силу последовательности, логичности и обоснованности расценивает как полностью достоверные. Суд не обнаружил каких - либо существенных противоречий в показаниях вышеуказанных лиц, которые могли каким - либо образом опровергнуть предъявленное подсудимой обвинение.

Сопоставляя вышеуказанные материалы дела друг с другом, а также с показаниями вышеуказанных лиц, оснований сомневаться в достоверности обстоятельств, указанных в них у суда также не имеется в силу их подробности и последовательности.

В связи с вышеизложенным суд считает, что вышеперечисленные доказательства в своей совокупности и сопоставимости друг с другом подтверждают виновность подсудимой в совершении вышеуказанного преступления при вышеизложенных судом обстоятельствах.

Судом при этом также не усмотрено нарушений прав подсудимой в ходе предварительного расследования. При этом как следует из материалов дела органами следствия при производстве предварительного расследования каких - либо нарушений УПК РФ, в том числе существенных, допущено не было. Уголовное дело, как установлено судом, расследовано и рассмотрено всесторонне, полно и объективно. Все доказательства, представленные суду, получены в соответствии с законом.

Действия подсудимой суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ по признакам: мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующие признаки преступления подтверждаются - совершение его: группой лиц по предварительному сговору исходя из достигнутой до начала совершения преступления предварительной согласованности подсудимой и других лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство; в крупном размере с учётом примечания 4 к ст.158 УК РФ принимая во внимание превышении суммы похищенного над 250000 руб..

При назначении наказания суд учитывал характер и степень общественной опасности преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

По личности подсудимой суд принимает во внимание, что последняя по месту жительства характеризуется положительно, на учёте в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, не судима. 

Отягчающих наказание обстоятельств подсудимой суд не усматривает.

При этом в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признаёт наличие у подсудимой двоих детей (

<

данные изъяты>), то, что подсудимая удовлетворительно характеризуется по месту жительства, явку с повинной подсудимой, полное признание вины в совершённом преступлении в ходе предварительного расследования и судебном разбирательстве, что свидетельствует о раскаянии подсудимой в содеянном.

Вместе с тем оснований для назначения подсудимой наказания ниже низшего, предусмотренного санкцией статьи уголовного закона, предела не имеется, поскольку из установленных судом фактических обстоятельств не усматривается предусмотренных для этого ст.64 УК РФ мотивов.

Исходя из совокупности вышеуказанных обстоятельств, в том числе характера и степени общественной опасности совершённого подсудимой преступления, суд приходит к выводу, что за совершённое преступление ей следует назначить наказание с учётом ч.2 ст.43 и ч.1 ст.60 УК РФ в виде лишения свободы, также принимая во внимание ч.1 ст.62 УК РФ, сроком на 1 год 6 месяцев, без назначения дополнительных видов наказаний с учётом обстоятельств дела.

При этом судом не усмотрено оснований для возможности применения к подсудимой правил, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, способ совершения преступления, а также вид умысла у подсудимой.

Вместе с тем, принимая во внимание наличие многочисленных вышеуказанных смягчающих подсудимой наказание обстоятельств, отсутствия по делу каких - либо отягчающих, суд, считает возможным и необходимым в соответствии со ст.73 УК РФ принять решение об условном осуждении подсудимой, при этом установив ей испытательный срок - 1 год 6 месяцев, в течение которого она будет должна своим поведением доказать своё исправление, кроме того возложив на неё исполнение определённой обязанности: не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

В судебном разбирательстве потерпевшей стороной - Отделением Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по Астраханской области заявлены исковые требования о взыскании с подсудимой похищенных денежных средств в сумме 453026 руб.. 

Государственный обвинитель посчитал необходимым гражданский иск удовлетворить в полном объёме.

Подсудимая иск признала в полном объёме. Защитник был согласен с позицией подсудимой.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд делает вывод о необходимости удовлетворения заявленного гражданского иска в полном объёме учитывая следующее.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред, при этом исходя из положений ч.1 ст.44 УПК РФ юридическое лицо вправе предъявить по уголовному делу гражданский иск, содержащий требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинён ему непосредственно преступлением. При этом если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объёме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Как установлено в судебном разбирательстве подсудимая совместно с другими лицами похитила денежные средства Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> в размере 453026 руб., соответственно в настоящее время на подсудимую следует возложить обязанность по их возмещению в полном объёме.

Вопрос по вещественным доказательствам по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

Также в силу ст.ст.29, 115 УПК РФ следует сохранить до полного удовлетворения (возмещения) гражданского иска, обеспечительные меры, принятые в его обеспечение, наложенный постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от 

<

дата обезличена> арест на принадлежащий ФИО1: земельный участок площадью 401+/ - 7 кв.м. с кадастровым номером 

<

№> по адресу: 

<

адрес> последующем снять после получения судом из Отделением Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> сведений о возмещении подсудимой либо иными лицами вышеуказанного ущерба.

Меру пресечения подсудимой до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг в силу ст.132 УПК РФ - следует возместить за счёт средств федерального бюджета в связи с имущественной несостоятельностью подсудимой, на иждивении которой имеются двое малолетних детей, которых она воспитыват одна.

На основании изложенного и руководствуясь ч.1 ст.62, 73 УК РФ, ст.ст.44, 54, 307 - 309 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установить ФИО1 испытательный срок в 1 год 6 месяцев, в течение которого она должна будет своим поведением доказать своё исправление. Обязанность наблюдения за осужденной возложить на уголовно - исполнительную инспекцию по месту жительства и регистрации ФИО1.

Возложить на ФИО1 исполнение определённой обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Разъяснить ФИО1 условия отбывания наказания и последствия при уклонении от выполнения возложенных обязанностей, предусмотренные ст.74 УК РФ.

Гражданский иск потерпевшей стороны - Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> удовлетворить в полном объёме: взыскать с ФИО1, 

<

дата обезличена>.р., зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> - 453026 руб..

Разъяснить ФИО1 её право на обращение в суд, рассматривающий уголовное дело в отношении неустановленных органом предварительного расследования лиц, дело о которых было выделено в отдельное производство, для рассмотрения судом вопроса о возложении на вышеуказанных лиц, при вынесении в отношении них в дальнейшем обвинительного приговора, обязанности возместить вред солидарно с ними.

В соответствии со ст.81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу с вещественных доказательств по делу снять ограничения, связанные с рассмотрением уголовного дела, а именно копии дела ФИО1, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, хранящееся в материалах уголовного дела, - хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Сохранить до полного удовлетворения (возмещения) гражданского иска, обеспечительные меры, принятые в его обеспечение - наложенный постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от 

<

дата обезличена> арест на принадлежащий ФИО1 земельный участок площадью 401+/ - 7 кв.м. с кадастровым номером 30:04:060101:10056 по адресу: 

<

адрес>, в последующем снять после получения судом из Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> сведений о возмещении подсудимой либо иными лицами вышеуказанного ущерба.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг защитника в ходе предварительного и судебного следствия в силу ст.132 УПК РФ - возместить за счёт средств федерального бюджета.

Апелляционные жалоба, представление на приговор могут быть поданы в течение 15 суток со дня постановления приговора. Осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в тот же срок при подаче апелляционной жалобы либо путём подачи отдельного ходатайства, а также в возражениях на принесённые по делу апелляционные жалобы (представления) другими участниками процесса в течение пяти суток со дня вручения их копий.

Председательствующий С.А.Агапов

Приговор вступил в законную силу 18.04.2025