ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Иркутск 10 ноября 2025 года

Ленинский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего судьи Мосова Д.О., при секретаре судебного заседания Большаковой А.Н., с участием государственного обвинителя Мовсисяна А.Г., подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Петрова Д.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело *** в отношении:

ФИО1, *** не судимого, находящегося на мере пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, на основании Решения *** учредителя ООО *** от 28 мая 2019 года, являясь единственным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью *** ИНН *** ОГРН *** юридический адрес: ***, действуя от имени и в его интересах, в соответствии с Уставом ООО *** основным видом деятельности которого является лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность, в связи с чем, достоверно зная определенный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕврАзЭС), имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного перемещения древесины через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации (далее – РФ) (Иркутская область) в Китайскую народную республику (далее – КНР), в крупном размере, в целях извлечения незаконной материальной выгоды от совершения преступлений данной категории, умышленно осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов и желая их наступления, совершил преступление – контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериала в крупном размере.

Предметом контрабанды, в том числе, являлись лесоматериалы, классифицируемые согласно *** по коду *** и по коду ***. Лесоматериалы *** включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 года № 923.

Так, в неустановленное время, но не позднее 26.08.2019, в неустановленном месте, у ФИО1 возник умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в крупном размере.

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в крупном размере, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу таможенного союза, осознавая, что приобретенные им лесоматериалы имеют неустановленный источник происхождения и приобретались без правоустанавливающих документов, соответственно, не могли быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу лесоматериалов, в рамках внешнеэкономических контрактов, с целью извлечения материальной выгоды, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи.

Так, ФИО1, не позднее 26.08.2019, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовал приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 2 769,423 куб. м., достиг договоренности с неустановленными лицами о способе ее доставки до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО *** расположенного по адресу: г. Иркутск, ***. 

После чего, во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 14.10.2019, организовал процесс доставки заведомо незаконной древесины – пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 2 769,423 куб. м, ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО *** расположенном по адресу: г. Иркутск, ***, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР - Международной торговой компании с ограниченной ответственностью *** Маньчжурской торгово экономической компанией с ограниченной ответственностью ***

Далее, не позднее 14.10.2019, при неустановленных следствием обстоятельствах, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород, объемом не менее 2 769,423 куб.м была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО *** расположенный по адресу: г. Иркутск, ***, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР - Международной торговой компанией с ограниченной ответственностью *** Маньчжурской торгово экономической компанией с ограниченной ответственностью *** и Эрляньской торговой компанией с ограниченной ответственностью ***

Далее, ФИО1, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины, экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО *** для их последующего сбыта путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не позднее 26.08.2019, организовал приискание и последующее представление неустановленным лицом пакетов подложных документов, а именно: договор купли-продажи *** от 17.07.2019, заключенный между Индивидуальным предпринимателем М. (далее – ИП «М.

И.В.») в лице М. (Продавец) и ООО *** в лице директора ФИО1 (Покупатель); договор купли-продажи *** от 16.08.2019, заключенный между ИП «М.» в лице М. (Продавец) и ООО *** в лице директора ФИО1 (Покупатель).

Далее, ФИО1, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе таможенных органов, для придания вида легальности происхождения древесины, продолжая свой преступный умысел, ввел и подписал в системе ЕГАИС-Лес недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, а именно: не позднее 18.07.2019, ввел в систему ЕГАИС-Лес декларацию о сделке с древесиной *** по договору купли-продажи *** от 17.07.2019, заключенному между ООО *** и ИП «М.», не позднее 19.08.2019 декларацию о сделке с древесиной *** по договору купли-продажи *** от 16.08.2019, заключенному между ООО *** и ИП «М.».

Далее, ФИО1, достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленный об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее 14.10.2019, организовал процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, а именно сведений о вышеуказанных подложных договорах купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее 14.10.2019, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республики Бурятия, 

были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес инопартнеров - Международной торговой компанией с ограниченной ответственностью *** Маньчжурской торгово экономической компанией с ограниченной ответственностью *** и Эрляньской торговой компанией с ограниченной ответственностью *** При этом, ФИО1, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление оплаты в адрес управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы. 

Далее, ФИО1, в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, в крупном размере, не позднее 09.09.2019, приискал каналы сбыта, и при неустановленных следствием обстоятельствах, заключил внешнеэкономические контракты: *** от 12.08.2019 между ООО *** в лице директора ФИО1 (Продавец) и Международной торговой компанией с ограниченной ответственностью *** в лице *** *** от 02.09.2019 между ООО *** в лице директора ФИО1 (Продавец) и *** торговой компанией с ограниченной ответственностью *** в лице директора *** согласно которому продавец продает, контракт *** от 09.09.2019 между ООО ***» в лице директора ФИО1 (Продавец) и Маньчжурской торгово экономической компанией с ограниченной ответственностью *** в лице директора *** (Покупатель), контракт № *** от 14.10.2019 между ООО *** в лице директора ФИО1 (Продавец) и *** торговой компанией с ограниченной ответственностью *** в лице директора *** (Покупатель).

Далее ФИО1, в рамках своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, в крупном размере, не позднее 12.08.2019 внес в систему ЕГАИС-Лес номер декларации о сделке с древесиной *** по контракту № *** от 18.08.2019. При этом в разделе Детали в качестве документов, на основании которых была осуществлена заготовка древесины внес заведомо подложные сведения, подтверждающие законность происхождения лесоматериалов, а именно номера деклараций о сделках с 

древесиной *** и ***, присвоенные фиктивным договорам купли-продажи *** от 17.07.2019, заключенному между ИП «М.» в лице М. (Продавец) и ООО *** в лице директора ФИО1 (Покупатель) и договору купли-продажи *** от 16.08.2019, заключенному между ИП «М.» в лице М. (Продавец) и ООО *** в лице директора ФИО1 (Покупатель).

Кроме того, ФИО1, не позднее 04.09.2019 внес в систему ЕГАИС учета древесины номер декларации о сделке с древесиной *** по контракту Контракт № *** от 02.09.2019. При этом в разделе Детали в качестве документов, на основании которых была осуществлена заготовка древесины внес заведомо подложные сведения, подтверждающие законность происхождения лесоматериалов, а именно номер декларации о сделке с древесиной ***, присвоенная фиктивному договору купли-продажи *** от 17.07.2019, заключенному между ИП «М.» в лице М. (Продавец) и ООО *** в лице директора ФИО1 (Покупатель).

Кроме того, ФИО1, не позднее 11.09.2019 внес в систему ЕГАИС учета древесины номер декларации о сделке с древесиной *** по контракту Контракт № *** от 09.09.2019. При этом в разделе Детали в качестве документов, на основании которых была осуществлена заготовка древесины внес заведомо подложные сведения, подтверждающие законность происхождения лесоматериалов, а именно номер декларации о сделке с древесиной ***, присвоенная фиктивному договору купли-продажи *** от 17.07.2019, заключенному между ИП «М.» в лице М. (Продавец) и ООО *** в лице директора ФИО1 (Покупатель).

Кроме того, ФИО1, не позднее 14.10.2019 внес в систему ЕГАИС учета древесины номер декларации о сделке с древесиной *** по контракту Контракт № *** от 14.10.2019. При этом в разделе Детали в качестве документов, на основании которых была осуществлена заготовка древесины внес заведомо подложные сведения, подтверждающие законность происхождения лесоматериалов, а именно номер декларации о сделке с древесиной ***, присвоенная фиктивному договору купли-продажи *** от 17.07.2019, заключенному между ИП «М.» в лице М. (Продавец) и ООО *** в лице директора ФИО1 (Покупатель).

В соответствии с п. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору предусмотренной статьей 50.6 настоящего Кодекса единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (далее система ЕГАИС учета древесины) декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Согласно п. 2 данной статьи в декларации о сделках с древесиной указываются: информация о собственниках древесины, сторонах сделок с древесиной (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя); сведения об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе; сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины: сведения о договоре аренды лесного участка или об ином документе о предоставлении лесного участка (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; местоположение лесного участка; дата заключения и номер этого договора или иного документа, срок действия этого договора, объем заготовки древесины в соответствии с этим договором или иным документом); сведения о договоре купли-продажи лесных насаждений (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, для индивидуального предпринимателя; местоположение лесных насаждений; дата заключения и номер этого договора, срок его действия, объем заготовки древесины в соответствии с этим договором); сведения о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; дата заключения и номер этого договора, срок его действия, объем, видовой (породный) и сортиментный состав передаваемой по этому договору древесины). Декларация о сделках с древесиной представляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия договора на отчуждение древесины, в том числе на вывоз из Российской Федерации, но не позднее одного дня до транспортировки древесины. В декларацию о сделках с древесиной вносятся изменения о фактическом объеме транспортировки древесины в течение действия договора, на основании которого указанная декларация была подана, но не реже одного раза в месяц (п. 3 ст. 50.5 ЛК РФ).

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

01 января 2018 вступил в силу Таможенный Кодекс Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС), который стал определять порядок перемещения стратегически важных ресурсов (товаров).

В соответствии с подпунктом 32 пункта 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров

В соответствии с подпунктом 35 пункта 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

В соответствии с пунктом 2 ст. 9 ТК ЕАЭС, товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с настоящим Кодексом.

Согласно пунктам 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС, при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

В соответствии с пунктом 1 ст. 106 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются сведения, в том числе о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 настоящего Кодекса. В силу п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся в том числе документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта.

При этом такие сведения, согласно разделу II и III Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года *** указываются в графе 44 декларации на товары Дополнительная информация/Представленные документы, а именно номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки. При этом, в Российской Федерации при декларировании лесоматериалов дополнительно указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной.

В соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС (ТК ЕАЭС), либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС.

В соответствии с п. 3 ст. 84 ТК ЕАЭС, декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза за неисполнение обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, а также за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

В соответствии с пунктом 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, пунктом 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 06.04.2011 № 6Э-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В период времени с 26.08.2019 по 24.10.2019 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов в крупном размере, с целью извлечения максимальной материальной прибыли, осознавая преступный характер своих действий, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов, а именно пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ***, сорт 1-3, 1-4 различных размеров в объеме по номинальным размерам не менее 2 769,423 куб.м. (сосна – 1 519,438 м3; лиственница сибирская – 1 249,985 м3), достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами РФ, будучи осведомленным о том, что сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, предоставляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, в соответствии со ст. 106, 108 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются сведения, в том числе подтверждающие совершение сделки с товарами; в соответствии с Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года *** в декларации на товары указываются сведения о номере и дате подачи декларации о сделках с древесиной; в соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров декларант обязан представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация; в соответствии с ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение; в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, незаконным перемещением товаров через таможенную границу, признается перемещение товаров через таможенную границу, в том числе, с недостоверным декларированием, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, как лично, так и в рамках заключенного договора с ООО *** о возмездном оказании услуг таможенного представителя № *** от 12.08.2019 в лице декларанта В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, организовал процесс оформления и подачи в таможенный орган деклараций на товары, содержащих в себе недостоверные сведения, а именно:

В период времени 26.08.2019 по 02.09.2019, В., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и по указанию последнего, в графу 44 «Дополнительная информация/Представленные 

документы» всех деклараций на товары по контракту № *** от 12.08.2019 указала номер декларации о сделке с древесиной ***, что соответствует контракту № *** от 12.08.2019, по которому в разделе Детали в системе ЕГАИС учета древесины, в качестве документов, на основании которых была осуществлена заготовка древесины указаны заведомо подложные сведения, подтверждающие законность происхождения лесоматериалов – договор купли-продажи *** от 17.07.2019 и договор купли-продажи *** от 16.08.2019, заключенные с ИП «М.».

В период времени с 25.09.2019 по 30.09.2019, ФИО1 в графу 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» всех деклараций на товары по контракту № *** от 09.09.2019 указал номер декларации о сделке с древесиной *** в разделе Детали, которой в системе ЕГАИС учета древесины, в качестве документов, на основании которых была осуществлена заготовка древесины указаны заведомо подложные сведения, подтверждающие законность происхождения лесоматериалов – договор купли-продажи *** от 17.07.2019, заключены с ИП «М.».

В период времени 26.09.2019 по 11.10.2019, ФИО1 самостоятельно в графу 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» всех деклараций на товары по контракту № *** от 12.08.2019 указал номер декларации о сделке с древесиной ***, в разделе Детали которой в системе ЕГАИС учета древесины, в качестве документов, на основании которых была осуществлена заготовка древесины указаны заведомо подложные сведения, подтверждающие законность происхождения лесоматериалов – договор купли-продажи *** от 17.07.2019, заключенный с ИП «М.».

Кроме того, 14.10.2019 и 24.10.2019, ФИО1 в графу 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» всех деклараций на товары по контракту № *** от 14.10.2019 указал номер декларации о сделке с древесиной *** в разделе Детали которой в системе ЕГАИС учета древесины, в качестве документов, на основании которых была осуществлена заготовка древесины указаны заведомо подложные сведения, подтверждающие законность происхождения лесоматериалов – договор купли-продажи *** от 17.07.2019, заключенный с ИП «М.»; 

Таким образом, ФИО1, который преследовал цель придания вида легальности заведомо незаконно заготовленным лесоматериалам - пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ***, сорт 1-3, 1-4 различных размеров в объеме по номинальным размерам не менее 2 769,423 куб.м. (сосна – 1 519,438 м3; лиственница сибирская – 1 249,985 м3), ко всем декларациям на товары по контрактам № *** от 12.08.2019, № *** от 09.09.2019, № *** от 02.09.2019, № *** от 14.10.2019, оформленным в период с 26.08.2019 по 24.10.2019, ФИО1, в подтверждение заявленных в них сведений, указал номера деклараций о сделках с древесиной №*** и ***, соответственно, в которых указаны заведомо подложные сведения о заготовке древесины у ИП «М.», о чем заявлены сведения в графе 44 ДТ (Дополнительная информация/Предоставленные документы), тем самым подготовив декларации на товары для направления в таможенный орган.

ФИО1, достоверно зная установленный законом порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов в крупном размере, в период времени с 26.08.2019 по 24.10.2019, с целью осуществления таможенного декларирования товара – пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ***, сорт 1-3, 1-4 различных размеров в объеме по номинальным размерам не менее 2 769,423 куб.м. (сосна – 1 519,438 м3; лиственница сибирская – 1 249,985 м3), умышленно, как лично, так и в рамках заключенного договора с ООО *** о возмездном оказании услуг таможенного представителя № *** от 12.08.2019 в лице декларанта В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 посредством сети интернет подал подготовленные декларации на товар, содержащие недостоверные сведения в декларациях о сделках с древесиной в Иркутский таможенный пост Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, ***, в Иркутский таможенный пост (центр электронного декларирования), Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, ***, с целью осуществления таможенного декларирования указанного товара, и в соответствии с ч. 8. ст. 111 ТК ЕврАзЭС, приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера: 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

***

После присвоения номеров декларациям на товары, произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ***, сорт 1-3, 1-4 различных размеров в объеме по номинальным размерам не менее 2 769,423 куб.м. (сосна – 1 519,438 м3; лиственница сибирская – 1 249,985 м3), в период с 26.08.2019 по 24.10.2019 Иркутским таможенным постом Иркутской таможни, Иркутским таможенным постом (центр электронного декларирования) Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

Для целей перевозки указанных пиломатериалов посредством железной дороги в КНР, ФИО1 приискал фирмы – ООО *** ООО *** и ООО *** руководители которых были не осведомленны о преступных намерениях ФИО1, осуществляющие транспортно-экспедиционные услуги железнодорожным транспортом за вознаграждение, и организовал заключение договоров оказания транспортно-экспедиционных услуг, в рамках которых была организована подача железнодорожных вагонов на пункты приема, переработки и отгрузки древесины, расположенные по адресу: г. Иркутск, *** г. Иркутск, ***, погрузку в указанные вагоны заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов и их перевозку в адрес Международной торговой компанией с ограниченной ответственностью *** в рамках заключенного контракта № *** от 12.08.2019, *** торговой компанией с ограниченной ответственностью *** в рамках заключенных контрактов № *** от 02.09.2019 и № *** от 14.10.2019, *** торгово экономической компанией с ограниченной ответственностью *** в рамках заключённого контракта № *** от 09.09.2019 В дальнейшем товар, указанный в декларациях на товары ООО *** в период с 09.09.2019 по 18.10.2019 перемещен в КНР через через таможенный пост Бурятской таможни - ***, расположенный по адресу: РФ, ***, ***, ***.

Рыночная стоимость экспортируемого товара - пиломатериалов хвойных пород ГОСТ *** сорт 1-3, 1-4 различных размеров в объеме по номинальным размерам не менее 2 769,423 куб.м. (сосна – 1 519,438 м3; лиственница сибирская – 1 249,985 м3), перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленного в указанных декларациях, поставленных ФИО1 от имени ООО *** в адрес *** торговой компанией с ограниченной ответственностью *** в рамках заключенного контракта № *** от 12.08.2019, *** торговой компанией с ограниченной ответственностью *** в рамках заключенных контрактов № *** от 02.09.2019 и № *** от 14.10.2019, *** торгово экономической компанией с ограниченной ответственностью *** в рамках заключённого контракта № *** от 09.09.2019 составляет 17 308 894 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ, является крупным размером.

Тем самым, ФИО1, действующим умышленно, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, в период с 09.09.2019 по 14.10.2019 незаконно перемещен товар - пиломатериалы хвойных пород ГОСТ ***, сорт 1-3, 1-4 различных размеров в объеме по номинальным размерам не менее 2 769,423 куб.м. (сосна – 1 519,438 м3; лиственница сибирская – 1 249,985 м3), относящиеся к стратегически важным ресурсам, рыночной стоимостью 17 308 894 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании защитник Петров Д.С. ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 за истечением сроков давности уголовного преследования. 

Подсудимый ФИО1 ходатайство защитника поддержал, последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям ему разъяснены и понятны. 

Государственный обвинитель Мовсисян А.Г. не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с прекращением сроков давности уголовного преследования. 

Заслушав мнение сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему:

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Согласно ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет.

Согласно требованиям ст. 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3 - 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Уголовное дело и уголовное преследование не может быть прекращено по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ только в том случае, если против этого возражает подсудимый. 

Инкриминированное ФИО1 преступление относится, в настоящее время, в силу ст. 15 УК РФ, к категории преступлений средней тяжести, что улучшает положение подсудимого и влечет применение требований ст. 10 УК РФ. 

Согласно предъявленного подсудимому обвинения, дата окончания преступления – 24.10.2019 г.

Таким образом, срок привлечения ФИО1 к уголовной ответственности истек 24.10.2025 г.

При таких обстоятельствах, уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ, подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Судьба вещественных доказательств должна быть разрешена по правилам ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24, ст. 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело и уголовное преследование по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, прекратить по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 - отменить.

Вещественные доказательства: сопроводительное письмо от Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области *** от 05.09.2024; бумажный конверт черного цвета с CD-R диском в 1 экз.; сопроводительное письмо из Иркутской таможни Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы от 20.09.2024 *** дсп на 1л.; DVD-R диск со сведениями о таможенном декларировании лесоматериалов ООО *** ИНН ***; регистрационное дело общества с ограниченной ответственностью *** ОГРН ***, ИНН *** на 51 л.; - регистрационное дело Индивидуального предпринимателя М. ОГРНИП ***, ИНН *** на 18 л.; - сведения из единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) в отношении ООО *** (ИНН *** DVD-R диск с копиями деклараций на товары с прилагаемыми к ним пакетами электронных документов, поданных ООО *** в Иркутский таможенный пост, Иркутский таможенный пост *** в рамках исполнения внешнеторговых контрактов; - сопроводительное письмо Федерального агентства лесного хозяйства *** Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.11. 2024 № *** на 1 л.; сведения из единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней *** в отношении ООО *** (ИНН ***) на CD-R диске; - сопроводительное письмо из ПАО «*** от 12.11.2024 исх. *** на 1 л.; - CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по счетам ООО *** ИП «М.»; договор *** от 14.08.2019 г., заключенным между ФИО2 и ООО *** ИНН *** на оказание услуг в области карантина растений на 2 л.; доверенность от 01.07.2019, выданной от Генерального директора ООО *** ФИО1 на Т. о представлении интересов ООО *** на 1 л.; доверенность от 14.08.2019, выданной от Директора ООО *** ФИО1 на Т. о представлении интересов ООО *** на 1 л.; доверенность от 21.08.2019, выданной от Директора ООО ***» ФИО1 на П. о представлении интересов ООО *** на 1 л.; доверенность от 01.06.2020, выданной от Директора ООО *** ФИО1 на Б., К. о представлении интересов ООО *** на 1 л.; ответ из таможенного поста ФИО3 на запрос *** от 07.04.2025 на исх. *** от 05.05.2025, со сведениями о дате убытия товара за пределы таможенной территории ЕАЭс по декларациям, поданным ООО *** ИНН ***, на 5 л.; сопроводительное письмо из АО *** от 17.07.2025 исх. *** на 1 л.; CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по счетам ООО *** хранящиеся при уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу, хранить при уголовном деле. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Ленинский районный суд г. Иркутска в течение 15 суток со дня его оглашения. 

Председательствующий Д.О. Мосов