Дело №1-182/2023 

Поступило в суд 21.02.2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Новосибирск 27 сентября 2023 года

Ленинский районный суд г.Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Цыганковой И.В., 

при секретарях Коновальцевой А.А., Куимовой А.В., 

ФИО1, ФИО2,

ФИО3,

при помощниках судьи Кучине М.С., Петровой Н.В., 

ФИО4,

с участием:

государственных обвинителей Мильбергер Т.В., Федоровой А.И., 

ФИО5, ФИО6, ФИО7, 

потерпевшей ФИО13 №7,

подсудимого ФИО12,

защитника – адвоката Росса А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО12, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, состоящего в гражданском браке, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, официального не трудоустроенного, имеющего среднее образование, не судимого, зарегистрированного в 

<

адрес>, проживающего в 

<

адрес>, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, содержащегося под стражей с 11.05.2018 (протокол задержания в т.53 на л.д.118-120) по 07.09.2018 (постановление старшего следователя СУ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю об изменении меры пресечения в т.53 на л.д.161-164) и с 08.11.2022 (протокол задержания в т.54 на л.д. 182) по настоящее время,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО12 совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Кроме того, ФИО12 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Преступление в отношении имущества потерпевших ФИО13 №8, ФИО13 №4, ФИО13 №10, ФИО13 №2, ФИО13 №3

Не позднее 25 января 2018 года неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения мошенничеств в отношении граждан под предлогом предоставления им денежных кредитов, с целью получения незаконного дохода решило создать на территории г. Новосибирска Новосибирской области устойчивую организованную группу и руководить ею для совершения тяжкого преступления – хищения путем обмана имущества у граждан, совершенного в крупном размере, организованной группой.

В целях реализации задуманного неустановленное лицо разработало план совершения мошенничеств, в соответствии с которым устойчивая организованная группа под его руководством должна была: арендовать офисные помещения и оборудовать их компьютерной техникой, оснащенной доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – сеть «Интернет»); для осуществления звонков приискать мобильные телефоны и сим-карты, а также для зачисления и последующего обналичивания похищенных у потерпевших денежных средств приискать банковские карты, зарегистрированные в целях конспирации на третьих лиц; приискать информацию о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации; осуществить звонок на абонентский номер гражданина, оставившего заявку на получение кредита, и в ходе неоднократных телефонных переговоров путем сообщения заведомо ложных сведений ввести гражданина в заблуждение, убедив его в том, что банк готов предоставить гражданину кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевшего, предложить ему воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевшего с перечислением запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в указанном регионе банковского учреждения и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщить потерпевшему заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка – партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии - блиц-перевода»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевшего оплатить указанные банковские услуги и услуги «курьера»; получив согласие потерпевшего путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; после перевода потерпевшим денежных средств на подконтрольный банковский счет карты сообщить ему о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовать потерпевшему банковский счет карты и сумму перечисляемых денежных средств в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами; с целью обмана потерпевшего для формирования у него мнения, что звонившие тому лица действительно являются сотрудниками банка, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который сообщать потерпевшему ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке, а также реквизиты сайта, информация на котором содержала сведения о банке; тем самым обеспечить осуществление перевода денежных средств с банковского счета карты потерпевшего и (или) иных лиц, а также наличными денежными средствами на банковские счета карт, подконтрольные участникам организованной группы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшему заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; таким образом, похитив их; в дальнейшем похищенными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Осуществляя свой преступный замысел, в целях обеспечения устойчивости и сплоченности, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, понимая, что для совершения мошенничества в отношении граждан с целью получения незаконного дохода необходимо создать устойчивую организованную группу с его участием в составе не менее семи человек, непосредственно посвященных в его преступный замысел, распределить между участниками организованной группы преступные роли, тщательно спланировать и подготовить совершение хищения, подыскать орудия преступления и иные средства для достижения преступной цели, неустановленное лицо решило вовлечь в организованную группу лиц, которые, нуждаясь в постоянном доходе, в течение длительного периода времени будут систематически совершать совместно с ним хищения чужого имущества путем обмана. 

Реализуя задуманное, неустановленное лицо решило вовлечь ФИО12 в состав организованной группы. 

Не позднее 25 января 2018 года неустановленное лицо посвятило ФИО12 в свои преступные намерения, предложив объединиться в организованную группу под его руководством для совершения в течение длительного периода хищения чужого имущества граждан путем обмана, на что ФИО12, понимая, что ему предложено стать участником организованной преступной группы, осознавая противоправный характер своих действий и действий неустановленного лица - руководителя организованной группы, движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие и вошел в состав организованной группы под руководством неустановленного лица. Неустановленное лицо - руководитель организованной группы и ФИО12 договорились, что ФИО12 по своему собственному усмотрению подберет в состав организованной преступной группы членов, исходя из личностных качеств и способностей каждого из них. При этом неустановленное лицо - руководитель организованной группы поручило ФИО12 осуществлять организационные и управленческие функции в отношении вовлеченных им в состав организованной группы новых участников, в связи с чем все лица, входившие в состав созданной организованной группы, обязаны были исполнять все указания и распоряжения ФИО12

Реализуя задуманное, ФИО12, следуя указаниям и распоряжениям неустановленного лица - руководителя организованной группы, находясь в г. Новосибирске Новосибирской области, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая их наступления, в целях обеспечения устойчивости создаваемой организованной группы посвятил не позднее 25 января 2018 года неустановленных лиц, выполняющих роль «помощника руководителя офиса»; не позднее 06 апреля 2018 года ФИО31 №58, осужденного приговором Павловского районного суда Алтайского края от 18.03.2021, вступившего в законную силу 30.03.2021; не позднее 27 апреля 2018 года ФИО31 №56, осужденного приговором Павловского районного суда Алтайского края от 18.03.2021, вступившего в законную силу 30.03.2021; не позднее 04 мая 2018 года ФИО31 №57, осужденного приговором Павловского районного суда Алтайского края от 18.03.2021, вступившего в законную силу 30.03.2021; не позднее 10 мая 2018 года неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», в свои преступные намерения и предложил стать участниками организованной группы под руководством неустановленного лица.

Не позднее 25 января 2018 года неустановленные лица, выполняющие роль помощника руководителя офиса; не позднее 06 апреля 2018 года ФИО31 №58; не позднее 27 апреля 2018 года ФИО31 №56; не позднее 04 мая 2018 года ФИО31 №57; не позднее 10 мая 2018 года неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», движимые корыстными побуждениями, действуя с целью незаконного обогащения от систематического совершения хищения чужого имущества граждан путем обмана, понимая, что им предложено принять участие в организованной группе, с целью совершения в ее составе мошенничества в отношении граждан, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, приняли предложение ФИО12 и вошли в состав организованной группы под руководством неустановленного лица - руководителя организованной группы. 

Согласно преступному плану и распределенным ролям неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, должен был: 

- осуществлять общее руководство организованной группой; 

- координировать и планировать ее деятельность для достижения общей преступной цели; распределить роли между участниками организованной группы при совершении преступлений; разработать план совершения хищения; 

- осуществить подготовку к его совершению; 

- приискать средства связи и конспирации, орудия совершения преступлений, передать их ФИО12;

- приискать информацию о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, передать ее ФИО12;

- подыскать лиц и приобретать у них необходимые при совершении преступления банковские карты и сим-карты, которые в целях конспирации должны были быть зарегистрированы на имя третьих лиц, часть из которых передать ФИО12; 

- дать указания приискать и использовать офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими;

- вести учет похищенных денежных средств и с учетом установленных им принципов производить расчет вознаграждения для ФИО12 из расчета около 35 % от суммы денежных средств, к похищению которых он причастен, а также части от суммы денежных средств, похищенных участниками организованной группы, выполняющими роль «помощника руководителя офиса», сотрудников банка и операторов «горячей линии банка»; для неустановленных участников организованной группы, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», часть от суммы денежных средств, похищенных участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка»; для участников организованной группы, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», из расчета около 30-35 % от суммы денежных средств, к похищению которой они причастны;

- организовать работу по вовлечению в состав организованной группы новых участников; 

- принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации. 

Кроме того, являясь руководителем организованной группы, неустановленное лицо должно было распределять средства, добытые в результате совершенного преступления, в интересах организованной группы, в том числе на обеспечение дальнейшего совершенствования и расширения ее преступной деятельности. 

При этом часть похищенных денежных средств неустановленное лицо – руководитель организованной группы решило использовать для формирования общей денежной кассы, из которой оплачивались аренда офисных помещений, используемых участниками организованной группы при совершении преступлений; услуги связи и доступ к сети «Интернет»; приобретение средств связи, сим-карт и банковских карт, использованных при совершении преступления, обеспечение конспирации деятельности всех участников организованной группы. 

Согласно преступному плану и распределенным ролям ФИО12, являясь участником организованной группы, выполняя функции руководителя офиса, должен был: 

- подчиняться руководителю организованной группы - неустановленному лицу, исполнять его указания и требования;

- по указанию руководителю организованной группы осуществлять общее руководство привлеченных членов организованной группой; 

- координировать и планировать деятельность участников организованной группы, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», для достижения общей преступной цели; распределить роли между участниками организованной группы, работающими в офисах, при совершении преступления; 

- осуществить подготовку к его совершению; 

- приискать средства связи и конспирации, орудия совершения преступлений, в том числе подыскать и арендовать офисы в г. Новосибирске Новосибирской области, оборудовать их необходимой компьютерной техникой, расходными материалами, средствами связи и безопасности;

- выдавать участникам организованной группы, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», полученные необходимые при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, которые в целях конспирации должны были быть зарегистрированы на имя третьих лиц; 

- использовать подысканные офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; 

- получив информацию о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, передать ее неустановленным участникам организованной группы, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», а также по собственному усмотрению распределять ее между участниками организованной группы ФИО31 №58, ФИО31 №56 и ФИО31 №57, а также неустановленными лицами, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», работающими в офисах, путем распечатывания информации на листы бумаги, а также указывать номера приисканных карт, на которые граждане должны осуществить перечисление денежных средств; 

- с использованием предоставленных руководителем организованной группы и специально приисканных мобильных телефонов и сим-карт осуществлять звонки на абонентские номера граждан, оставивших заявки на получение кредитов, и в ходе неоднократных телефонных переговоров путем сообщения заведомо ложных сведений вводить граждан в заблуждение, убеждая их в том, что банк готов предоставить им кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевших, предлагать им воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевших и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщить потерпевшим заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка – партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии - блиц-перевода»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевших оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера; получив согласие потерпевших, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшим номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; после перевода потерпевшим денежных средств на подконтрольный банковский счет карты сообщить им о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовать потерпевшим банковский счет карты и сумму перечисляемых денежных средств в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами; с целью обмана потерпевших для формирования у них мнения, что звонившие им лица действительно являются сотрудниками банка, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который сообщать потерпевшему ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке, а также реквизиты сайта, информация на котором содержала сведения о банке; тем самым обеспечивать осуществление перевода денежных средств с банковского счета карты потерпевшего и (или) иных лиц, а также наличными денежными средствами на банковские счета карт, подконтрольные участникам организованной группы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; 

- вести учет похищенных денежных средств и с учетом установленных руководителем организованной группы принципов, производить расчет вознаграждения для неустановленных участников организованной группы, выполняющих роль «помощника руководителя офиса» - часть от суммы денежных средств, похищенных участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка»; для участников организованной группы, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», из расчета около 30-35 % от суммы денежных средств, к похищению которой они причастны;

- обналичивать похищенные денежные средства с банковских счетов использованных участниками организованной группы карт; 

- организовать работу по вовлечению в состав организованной группы новых участников путем подыскания подходящих лиц, в том числе путем распространения объявлений в общественных местах, а также через уже состоящих в составе организованной группы лиц; лично утверждать для работы в офисе кандидатуру каждого лица, вновь вовлеченного в состав организованной группы; 

- принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации. 

Неустановленные лица, являясь участниками организованной группы, выполняя функции «помощника руководителя офиса», должны были: 

- подчиняться руководителю организованной группы - неустановленному лицу, а также ФИО12, исполняя их указания и требования;

- по указанию ФИО12 осуществлять руководство участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», работающими в офисах; 

- осуществить подготовку к совершению преступления; 

- приискать средства связи и конспирации, орудия совершения преступлений, в том числе подыскать и арендовать офисы в г. Новосибирске Новосибирской области, оборудовать их необходимой компьютерной техникой, расходными материалами, средствами связи и безопасности, предоставленными ФИО12;

- выдавать участникам организованной группы, выполняющим роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», полученные от ФИО12 необходимые при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты, которые в целях конспирации должны были быть зарегистрированы на имя третьих лиц; 

- использовать подысканные офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; 

- получив от ФИО12 распечатанную на листах бумаги информацию со сведениями о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, распределять ее между участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», работающими в офисах; кроме того, в отсутствие ФИО12 распечатывать данную информацию на листы бумаги и распределять ее между участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», работающими в офисах, а также указывать данным лицам номера, приисканных при неустановленных обстоятельствах, карт, на которые граждане должны осуществить перечисление денежных средств; 

- с использованием предоставленных руководителем организованной группы специально приисканных мобильных телефонов и сим-карт осуществлять звонки на абонентские номера граждан, оставивших заявки на получение кредитов, и в ходе неоднократных телефонных переговоров путем сообщения заведомо ложных сведений вводить граждан в заблуждение, убеждая их в том, что банк готов предоставить им кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевших, предлагать им воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевших и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщить потерпевшим заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка – партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии - блиц-перевода»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевших оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера; получив согласие потерпевших, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшим номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; после перевода потерпевшими денежных средств на подконтрольный банковский счет карты сообщить им о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовать потерпевшим банковский счет карты и сумму перечисляемых денежных средств в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами; с целью обмана потерпевших для формирования у них мнения, что звонившие им лица действительно являются сотрудниками банка, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который сообщать потерпевшему ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке, а также реквизиты сайта, информация на котором содержала сведения о банке; тем самым обеспечивать осуществление перевода денежных средств с банковского счета карты потерпевшего и (или) иных лиц, а также наличными денежными средствами на банковские счета карт, подконтрольные участникам организованной группы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; 

- вести учет похищенных денежных средств, информацию о которых предоставлять ФИО12, с учетом установленных руководителем организованной группы принципов производить расчет вознаграждения для участников организованной группы, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», из расчета около 30-35 % от суммы денежных средств, к похищению которой они причастны;

- обналичивать похищенные денежные средства со счетов, использованных участниками организованной группы банковских карт; 

- принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации. 

ФИО31 №58, ФИО31 №56 и ФИО31 №57, а также иные неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», являясь участниками организованной группы, должны были: 

- подчиняться руководителю организованной группы, а также ФИО12, выполняющему роль «руководителя офиса», и неустановленным лицам, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», исполняя их указания и требования;

- получать от ФИО12 и неустановленных лиц, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», списки граждан, желающих получить кредиты; 

- получать от ФИО12 и неустановленных лиц, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», сведения о реквизитах банковской карты, используемой в целях получения похищенных денежных средств в определенный период функционирования организованной группы; 

- сообщать ФИО12 и неустановленным лицам, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», о необходимости пополнения счетов предоставленных сим-карт;

- использовать подысканные офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; 

- с использованием предоставленных руководителем организованной группы, ФИО12 и неустановленными лицами, выполняющими роль «помощника руководителя офиса», специально приисканных мобильных телефонов и сим-карт осуществлять звонки на абонентские номера граждан, оставивших заявки на получение кредитов, и в ходе неоднократных телефонных переговоров путем сообщения заведомо ложных сведений вводить граждан в заблуждение, убеждая их в том, что банк готов предоставить им кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевших, предлагать им воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевших и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщить потерпевшим заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка – партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии - блиц-перевода»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевших оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера; получив согласие потерпевших, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшим номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; после перевода потерпевшим денежных средств на подконтрольный банковский счет карты сообщить им о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовать потерпевшим банковский счет карты и сумму перечисляемых денежных средств в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами; с целью обмана потерпевших для формирования у них мнения, что звонившие им лица действительно являются сотрудниками банка, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который сообщать потерпевшему ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке, а также реквизиты сайта, информация на котором содержала сведения о банке; тем самым обеспечивать осуществление перевода денежных средств с банковского счета карты потерпевшего и (или) иных лиц, а также наличными денежными средствами на банковские счета карт, подконтрольные участникам организованной группы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; 

- вовлекать в состав организованной группы новых участников путем подыскания подходящих лиц;

- принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации.

Совместным умыслом руководителя организованной группы -неустановленного лица, ФИО12, неустановленных лиц, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», ФИО31 №58, ФИО31 №56, ФИО31 №57, а также иных неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», охватывалось совершение хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, в составе организованной группы с целью извлечения максимального преступного дохода на протяжении длительного периода времени. 

Таким образом, созданная неустановленным лицом организованная группа, в состав которой вошли ФИО12, неустановленные лица, выполняющие роль «помощника руководителя офиса», ФИО31 №58, ФИО31 №56, ФИО31 №57, а также иные неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием руководителя, который спланировал, подготовил и организовал совершение мошенничества, распределил между членами организованной группы преступные роли и функции, обеспечил соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы, а также распределял денежные средства, полученные в результате совершенного преступления;

- устойчивостью, основанной на стабильном составе группы, тесной взаимосвязью между ее членами, длительном периоде времени ее существования, совершением преступления членами группы в отношении большого количества потерпевших;

- осознанием всеми членами организованной группы, заранее объединившимися для совершения тяжкого преступления, общей корыстной преступной цели – совершение хищения имущества у граждан; 

- организованным характером, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступления, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления;

- соблюдением участниками организованной группы принципов конспирации и безопасности;

- существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем;

- распределением добытых преступным путем денежных средств, в том числе для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы на протяжении длительного периода времени и на совершенствование такой деятельности.

Таким образом, неустановленным лицом не позднее 25 января 2018 года была создана организованная группа с наличием руководителя, с распределением функций и обязанностей среди ее участников, где соблюдались правила конспирации, дисциплина, которая обладала признаками устойчивости и сплоченности, имела стабильный состав и тесные связи между ее участниками, объединенными единым умыслом, направленным на совершение в течение длительного периода времени тяжкого преступления против собственности в отношении неопределенного круга граждан.

Действуя согласно разработанному преступному плану, неустановленное лицо - руководитель организованной группы, ФИО12, неустановленные лица, выполняющие роль «помощника руководителя офиса», ФИО31 №58, ФИО31 №56, ФИО31 №57, а также иные неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», приискали мобильные телефоны и сим-карты, в том числе с абонентскими номерами № с переадресацией на №, а также для зачисления и последующего обналичивания похищенных у потерпевших денежных средств приискали ряд виртуальных карт, в том числе АО «КИВИ Банк» №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, обслуживаемых в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1 «а», к.1, и ряд банковских карт, в том числе АО «Тинькофф Банк» №№ и №, открытых в офисе по адресу: 

<

...> «а», стр. 26, зарегистрированные в целях конспирации на третьих лиц. 

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя согласно распределенным в организованной группе ролям и функциям, ФИО12 и неустановленное лицо, выполняющее функции «помощника руководителя офиса», подыскали ряд офисных помещений, в том числе арендовали для осуществления преступной деятельности 25 января 2018 года помещение № 604, а также 22 марта 2018 года помещение № 330/1, расположенные в здании № 30 по пр-ту Карла Маркса г. Новосибирска Новосибирской области. 

При этом арендованные ФИО12 и неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», офисные помещения участники организованной группы под руководством неустановленного лица - руководителя организованной группы использовали как место осуществления преступной деятельности и подыскания потенциальных потерпевших для ведения с ними телефонных переговоров, направленных на завладение их денежными средствами путем обмана. Кроме того, ФИО12 и неустановленные лица, выполняющие роль «помощника руководителя офиса», оборудовали офисные помещения необходимой оргтехникой, мебелью и средствами связи. 

ФИО12, осуществив подготовку к совершению преступления, преследуя корыстную цель, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственникам имущества и желая их наступления, совершил преступление в составе организованной группы при следующих обстоятельствах:

В период с 00 часов 00 минут 01 марта 2018 года по 12 часов 40 минут 24 марта 2018 года, (здесь и далее в данном эпизоде время Алтайского края) ФИО13 №8 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, воспользовалась имевшимся в ее распоряжении устройством, оснащенным доступом к сети «Интернет», вошла на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставила заявку на получение кредита в сумме 130 000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – №. 

После чего, не позднее 12 часов 40 минут 24 марта 2018 года руководитель организованной группы – неустановленное лицо приискало вышеуказанную оставленную гражданами Российской Федерации, в том числе ФИО13 №8, информацию на получение кредита и, действуя совместно и согласованно с другими участниками созданной и находившейся под его руководством организованной группы, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом и отведенной ему ролью, решило совершить хищение путем обмана денежных средств у ФИО13 №8, передав вышеуказанную информацию ФИО12

Затем, не позднее 12 часов 40 минут 24 марта 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив вышеуказанную оставленную ФИО13 №8 информацию на получение кредита, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО13 №8 заявку на получение кредита неустановленным лицам, выполняющим роль сотрудников банка.

Не позднее 12 часов 40 минут 24 марта 2018 года неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, находясь в арендованном неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», и ФИО12 офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили от последнего информацию на получение кредита, отправленную ФИО13 №8, а затем, действуя совместно и согласованно, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентские номера № в период с 12 часов 40 минут 24 марта 2018 года по 12 часов 21 минуту 28 марта 2018 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», расположенных по адресу: 

<

адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО13 №8, которая в указанное время находилась в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в квартире по адресу: 

<

адрес>, в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенных по адресу: 

<

адрес> осветительная опора стадиона «Торпедо», 

<

адрес>. При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, за указанный период времени осуществили неоднократные звонки ФИО13 №8, а также ответили на звонки, поступившие им от ФИО13 №8, в ходе указанных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, будучи осведомленными о регионе проживания ФИО13 №8, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели ФИО13 №8 в заблуждение, убедив её в том, что банк готов предоставить ей кредит в сумме 130 000 рублей, предложив ФИО13 №8 воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания клиента, реализуемой путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе проживания клиента банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, удостоверяющего ее личность, таким образом, обманув ФИО13 №8 При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, убедившись, что ФИО13 №8 поверила в сообщенные ей ложные сведения, указав в качестве банка для получения кредитных средств отделение ПАО «Сбербанк России», сообщили ФИО13 №8 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии - блиц-перевода» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 2 275 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 2 500 рублей, оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 1750 рублей, оплаты услуг банка в сумме 1820 рублей, путем обмана убедив ФИО13 №8 оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера, предоставив разъяснения о способах оплаты, указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номера виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №, находившиеся в период совершения преступления в распоряжении участников организованной группы, после перевода части вышеуказанных денежных средств сообщили ФИО13 №8 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита.

В процессе хищения денежных средств потерпевших, в том числе ФИО, в период 00 часов 00 минут 01 марта 2018 года по 12 часов 21 минуту 28 марта 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в неустановленном месте, для осуществления преступной деятельности: приискал информацию о заявке на получение кредита ФИО13 №8, после чего участникам организованной группы, выполняющим роль сотрудников банка, передал указанную информацию путем распечатывания ее на листы бумаги, а также передал мобильные телефоны и сим-карты, сообщил номера приисканных карт для указания потерпевшей в качестве реквизитов оплаты банковских услуг; кроме того, осуществлял общее руководство участниками организованной группы, работающими в офисе, распределяя между ними роли при совершении преступления, путем контроля за каждой стадией перечисления потерпевшей денежных средств за определенную банковскую услугу или услугу курьерской службы и передачи информации о данной потерпевшей от одного участника организованной группы другому для ее дальнейшего обмана; принимал меры к соблюдению безопасности, конспирации и дисциплины, тем самым обеспечивал постоянное и бесперебойное функционирование организованной группы; вел учет похищенных у ФИО денежных средств для производства расчета вознаграждения для неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка.

ФИО13 №8, будучи введенной в заблуждение, под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, восприняла сообщенные ей сведения в качестве достоверных, согласилась на предложенные условия и сообщила о том, что произведет оплату в указанных суммах. 

В период с 13 часов 08 минут по 13 часов 18 минут 26 марта 2018 года ФИО13 №8, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «Сбербанк Онлайн» произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № 8644/0795, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 2 275 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 19 часов 00 минут по 19 часов 06 минут 26 марта 2018 года ФИО13 №8, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «Сбербанк Онлайн» произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № 8644/0795, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 2 500 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 19 часов 35 минут по 19 часов 36 минут 26 марта 2018 года ФИО13 №8, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «Сбербанк Онлайн» произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № 8644/0795, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 1 750 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

В результате вышеуказанных преступных действий, обеспечивших перевод денежных средств посредством зачисления на подконтрольные им счета виртуальных карт, участники организованной группы похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО13 №8 материальный ущерб на общую сумму 6 525 рублей 00 копеек. 

Совершаемое участниками организованной группы хищение денежных средств в размере 8 345 рублей 00 копеек, принадлежащих ФИО13 №8, путем обмана не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку потерпевшей, которая находилась по адресу: 

<

адрес>, стали очевидны преступные действия участников организованной группы, и, как следствие, ею не был осуществлен перевод последней требуемой суммы в размере 1 820 рублей на подконтрольный участникам организованной группы счет.

Кроме того, в период с 00 часов 00 минут 01 апреля 2018 года по 13 часов 55 минут 06 апреля 2018 года (здесь и далее в данном эпизоде время 

<

адрес>) ФИО13 №4 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, воспользовалась имевшимся в ее распоряжении устройством, оснащенным доступом к сети «Интернет», вошла на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставила заявку на получение кредита в сумме 400 000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – 

<

***>. 

После чего, не позднее 13 часов 55 минут 06 апреля 2018 года руководитель организованной группы – неустановленное лицо приискало вышеуказанную оставленную гражданами Российской Федерации, в том числе ФИО13 №4, информацию на получение кредита и, действуя совместно и согласованно с другими участниками созданной и находившейся под его руководством организованной группы, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом и отведенной ему ролью, решило совершить хищение путем обмана денежных средств у ФИО13 №4, передав вышеуказанную информацию ФИО12

Затем не позднее 13 часов 55 минут 06 апреля 2018 года ФИО Е.А., находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив вышеуказанную оставленную ФИО13 №4 информацию на получение кредита, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО13 №4 заявку на получение кредита ФИО31 №58 и неустановленным лицам, выполняющим роль сотрудников банка.

Не позднее 13 часов 55 минут 06 апреля 2018 года ФИО31 №58 и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, находясь в арендованном неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», и ФИО12 офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили от последнего информацию на получение кредита, отправленную ФИО13 №4 Затем ФИО Е.А., ФИО31 №58 и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, используя вышеуказанную информацию о ФИО13 №4, действуя совместно и согласованно, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентские номера № в период с 13 часов 55 минут 06 апреля 2018 года по 17 часов 37 минут 13 апреля 2018 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», расположенных по адресу: 

<

адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО13 №4, которая в указанное время находилась в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, а также около отделения ООО «Евросеть-Ритейл», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ПАО «МегаФон», расположенных по адресу: 

<

адрес>; 

<

адрес>. При этом ФИО Е.А., ФИО31 №58 и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, за указанный период времени осуществили неоднократные звонки ФИО13 №4, а также ответили на звонки, поступившие им от ФИО13 №4, в ходе указанных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, будучи осведомленными о регионе проживания ФИО13 №4, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели ФИО13 №4 в заблуждение, убедив её в том, что банк готов предоставить ей кредит в сумме 400 000 рублей, предложив ФИО13 №4 воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания клиента, реализуемой путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе проживания клиента банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего ее личность, таким образом, обманув ФИО13 №4 При этом ФИО Е.А., ФИО31 №58 и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, убедившись, что ФИО13 №4 поверила в сообщенные ей ложные сведения, указав в качестве банка для получения кредитных средств отделение ПАО «Сбербанк России», сообщили ФИО13 №4 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии - блиц-перевода» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 7 000 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 19 700 рублей, оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 15 150 рублей, оплаты услуги «увеличение лимита по карте» в сумме 21 200 рублей, повторной оплаты услуги «увеличение лимита по карте» в сумме 21 200 рублей, пополнения ее банковского счета карты на сумму 24 200 рублей, пополнения ее банковского счета карты на сумму 21 000 рублей, оплаты услуги банка на сумму 10 000 рублей, путем обмана убедив ФИО13 №4 оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера, предоставив разъяснения о способах оплаты, а также указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номер карты АО «Тинькофф Банк» №, находившейся в период совершения преступления в распоряжении участников организованной группы, после перевода части вышеуказанных денежных средств сообщили ФИО13 №4 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита.

В ходе указанных телефонных разговоров в период с 14 часов 54 минут до 19 часов 12 минут 09 апреля 2018 года ФИО31 №58, выполняющий роль сотрудника банка, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес> в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», расположенных по адресу: 

<

адрес>, используя абонентские номера 

<

***>, 

<

***>, 958-502-52-77, осуществил неоднократные звонки ФИО13 №4, путем сообщения заведомо ложных сведений ввел ее в заблуждение, убедив в том, что банк предоставит ей кредит путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет клиента банка с возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего ее личность, сообщил заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «страховки» по кредиту в сумме 19 700 рублей, оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 15 150 рублей, оплаты услуги «увеличение лимита по карте» в сумме 21 200 рублей, повторной оплаты услуги «увеличение лимита по карте» в сумме 21 200 рублей, пополнения ее банковского счета карты на сумму 21 000 рублей для получение кредитных денежных средств, оплаты услуги банка на сумму 10 000 рублей, таким образом путем обмана убедил ФИО13 №4 оплатить указанные банковские услуги и услуги «курьера», предоставив разъяснения о способах оплаты, после перевода части денежных средств сообщил ФИО13 №4 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита. 

В процессе хищения денежных средств потерпевших, в том числе ФИО13 №4, в период 00 часов 00 минут 01 апреля 2018 года по 17 часов 37 минут 13 апреля 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в неустановленном месте, для осуществления преступной деятельности: приискал информацию о заявке на получение кредита ФИО13 №4, после чего участникам организованной группы, выполняющим роль сотрудников банка, в том числе ФИО31 №58, передал указанную информацию путем распечатывания ее на листы бумаги, а также передал мобильные телефоны и сим-карты, сообщил номера приисканных карт для указания потерпевшей в качестве реквизитов оплаты банковских услуг; кроме того, осуществлял общее руководство участниками организованной группы, работающими в офисе, распределяя между ними роли при совершении преступления, путем контроля за каждой стадией перечисления потерпевшей денежных средств за определенную банковскую услугу или услугу курьерской службы и передачи информации о данной потерпевшей от одного участника организованной группы другому для ее дальнейшего обмана; принимал меры к соблюдению безопасности, конспирации и дисциплины, тем самым обеспечивал постоянное и бесперебойное функционирование организованной группы; вел учет похищенных у ФИО13 №4 денежных средств для производства расчета вознаграждения для неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка, а также для ФИО31 №58; после перевода части денежных средств, используя мобильный телефон и сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» 958-502-52-72, осуществил звонок на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО13 №4, представляясь сотрудником банка, путем сообщения заведомо ложных сведений ввел ФИО13 №4 в заблуждение, убедив последнюю в дальнейшем предоставлении банком кредита.

ФИО13 №4, будучи введенной в заблуждение, под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, восприняла сообщенные ей сведения в качестве достоверных, в период с 14 часов 41 минуты по 14 часов 45 минут 09 апреля 2018 года с использованием платежной системы в отделении ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 7 000 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

Кроме того, в период с 15 часов 09 минуты по 15 часов 13 минут 09 апреля 2018 года ФИО13 №4, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием платежной системы в отделении ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес> произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 19 700 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

Кроме того, в период с 16 часов 02 минут по 16 часов 04 минуты 09 апреля 2018 года ФИО13 №4, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием платежной системы в отделении ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 15 150 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

Кроме того, в период с 16 часов 20 минут по 16 часов 22 минуты 09 апреля 2018 года ФИО13 №4, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием платежной системы в отделении ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 21 200 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

Кроме того, в период с 16 часов 50 минут по 16 часов 52 минуты 09 апреля 2018 года ФИО13 №4, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием платежной системы в отделении ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 21 200 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

Кроме того, в период с 18 часов 17 минут по 18 часов 19 минут 09 апреля 2018 года ФИО13 №4, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием платежной системы в отделении ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес> произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 24 200 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

Кроме того, в период с 18 часов 53 минут по 18 часов 54 минуты 09 апреля 2018 года ФИО13 №4, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием платежной системы в отделении ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес> произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 21 000 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

В результате вышеуказанных преступных действий, обеспечивших перевод денежных средств посредством зачисления на подконтрольный им банковский счет, участники организованной группы похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО13 №4 материальный ущерб на общую сумму 129 450 рублей. 

Совершаемое участниками организованной группы хищение денежных средств в размере 139 450 рублей, принадлежащих ФИО13 №4, путем обмана, не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку потерпевшей, которая находилась около здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, стали очевидны преступные действия участников организованной группы, и, как следствие, ею не был осуществлен перевод последней требуемой суммы в размере 10 000 рублей на подконтрольный участникам организованной группы банковский счет.

Кроме того, в период с 00 часов 00 минут 01 апреля 2018 года по 18 часов 02 минуты 13 апреля 2018 года (здесь и далее в данном эпизоде время Алтайского края) ФИО13 №10 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, воспользовался имевшимся в его распоряжении устройством, оснащенным доступом к сети «Интернет», вошел на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставил заявку на получение кредита в сумме 200 000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – 

<

***>. 

После чего, не позднее 18 часов 02 минут 13 апреля 2018 года руководитель организованной группы – неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах приискало вышеуказанную оставленную гражданами Российской Федерации, в том числе ФИО13 №10, информацию на получение кредита и, действуя совместно и согласованно с другими участниками созданной и находившейся под его руководством организованной группы, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом и отведенной ему ролью, решило совершить хищение путем обмана денежных средств у ФИО13 №10, передав вышеуказанную информацию ФИО12

Затем, не позднее 18 часов 02 минут 13 апреля 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив вышеуказанную оставленную ФИО13 №10 информацию на получение кредита, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО13 №10 заявку на получение кредита неустановленным лицам, выполняющим роль сотрудника банка.

Не позднее 18 часов 02 минут 13 апреля 2018 года неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, находясь в арендованном неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», и ФИО12 офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили от последнего информацию на получение кредита, отправленную ФИО13 №10 Затем неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентские номера №, в период с 18 часов 02 минут 13 апреля 2018 года по 15 часов 52 минуты 14 апреля 2018 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», расположенных по адресу: 

<

адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО13 №10, который в указанное время находился в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, а также в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ООО «Скартел», расположенных по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет СССР, 

<

адрес>. При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, за указанный период времени осуществили неоднократные звонки ФИО13 №10, а также ответили на звонки, поступившие им от ФИО13 №10, в ходе указанных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, будучи осведомленными о регионе проживания ФИО13 №10, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели ФИО13 №10 в заблуждение, убедив его в том, что банк готов предоставить ему кредит в сумме 200 000 рублей, предложив ФИО13 №10 воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания клиента, реализуемой путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе проживания клиента банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность, таким образом, обманув ФИО13 №10 При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, убедившись, что ФИО13 №10 поверил в сообщенные ему ложные сведения, указав в качестве банка для получения кредитных средств отделение ПАО «Сбербанк России», сообщили ФИО13 №10 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии - блиц-перевода» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 6 125 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 14 800 рублей, оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 4 000 рублей, путем обмана убедив ФИО13 №10 оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера, предоставив разъяснения о способах оплаты, а также указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номер виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №, находившейся в период совершения преступления в распоряжении участников организованной группы, после перевода части вышеуказанных денежных средств сообщили ФИО13 №10 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита.

В процессе хищения денежных средств потерпевших, в том числе ФИО13 №10, в период 00 часов 00 минут 01 апреля 2018 года по 15 часов 52 минуты 14 апреля 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в неустановленном месте, для осуществления преступной деятельности: приискал информацию о заявке на получение кредита ФИО13 №10, после чего участникам организованной группы, выполняющим роль сотрудников банка, передал указанную информацию путем распечатывания ее на листы бумаги, а также передал мобильные телефоны и сим-карты, сообщил номера приисканных карт для указания потерпевшему в качестве реквизитов оплаты банковских услуг; кроме того, осуществлял общее руководство участниками организованной группы, работающими в офисе, распределяя между ними роли при совершении преступления, путем контроля за каждой стадией перечисления потерпевшим денежных средств за определенную банковскую услугу или услугу курьерской службы и передачи информации о данном потерпевшем от одного участника организованной группы другому для его дальнейшего обмана; принимал меры к соблюдению безопасности, конспирации и дисциплины, тем самым обеспечивал постоянное и бесперебойное функционирование организованной группы; вел учет похищенных у ФИО13 №10 денежных средств для производства расчета вознаграждения для неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка.

ФИО13 №10, будучи введенным в заблуждение, под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, воспринял сообщенные ему сведения в качестве достоверных, согласился на предложенные условия и сообщил о том, что произведет оплату в указанных суммах. 

В период с 12 часов 42 минут по 13 часов 04 минуты 14 апреля 2018 года ФИО13 №10, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, произвел перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № 8644/0192, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ему денежных средств в сумме 6 125 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 13 часов 16 минут по 13 часов 17 минут 14 апреля 2018 года ФИО13 №10, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, произвел перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № 8644/0192, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ему денежных средств в сумме 14 800 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 13 часов 25 минут по 15 часов 52 минуты 14 апреля 2018 года ФИО13 №10, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, пытался произвести перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № 8644/0192, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ему денежных средств в сумме 4 000 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №, однако, данная операция была заблокирована банком, как подозрительная. 

В результате вышеуказанных преступных действий, обеспечивших перевод денежных средств посредством зачисления на подконтрольный им счет виртуальной карты, участники организованной группы похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшему ФИО13 №10 материальный ущерб на общую сумму 20925 рублей 00 копеек.

Совершаемое участниками организованной группы хищение денежных средств в размере 24 925 рублей 00 копеек, принадлежащих ФИО13 №10, путем обмана, не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку производство последней операции в сумме 4 000 рублей не было осуществлено банком, кроме того потерпевшему, который находился у здания, распложенного по адресу: 

<

адрес>, стали очевидны преступные действия участников организованной группы.

Кроме того, в период с 00 часов 00 минут по 15 часов 25 минут 17 апреля 2018 года (здесь и далее в данном эпизоде время Алтайского края) ФИО13 №2 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, воспользовался имевшимся в его распоряжении устройством, оснащенным доступом к сети «Интернет», вошел на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставил заявку на получение кредита в сумме 500 000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – №. 

После чего, не позднее 15 часов 25 минут 17 апреля 2018 года руководитель организованной группы – неустановленное лицо приискало вышеуказанную оставленную гражданами Российской Федерации, в том числе ФИО13 №2, информацию на получение кредита и, действуя совместно и согласованно с другими участниками созданной и находившейся под его руководством организованной группы, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом и отведенной ему ролью, решило совершить хищение путем обмана денежных средств у ФИО13 №2, передав вышеуказанную информацию ФИО12

Затем, не позднее 15 часов 25 минут 17 апреля 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив вышеуказанную оставленную ФИО13 №2 информацию на получение кредита, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО13 №2 заявку на получение кредита неустановленным лицам, выполняющим роль сотрудников банка.

Не позднее 15 часов 25 минут 17 апреля 2018 года неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, находясь в арендованном неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», и ФИО12 офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили от последнего информацию на получение кредита, отправленную ФИО13 №2 Затем неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентские номера №, в период с 15 часов 25 минут 17 апреля 2018 года по 14 часов 41 минуту 18 апреля 2018 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентские номера №, находившиеся в пользовании ФИО13 №2, который в указанное время находился в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, а также около отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес> «а», в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл», расположенных по адресу: 

<

адрес> Хлебокомбинат №, 

<

адрес>. При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, за указанный период времени осуществили неоднократные звонки ФИО13 №2, а также ответили на звонки, поступившие им от ФИО13 №2, в ходе указанных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, будучи осведомленными о регионе проживания ФИО13 №2, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели ФИО13 №2 в заблуждение, убедив его в том, что банк готов предоставить ему кредит в сумме 500 000 рублей, предложив ФИО13 №2 воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания клиента, реализуемой путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе проживания клиента банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность, таким образом, обманув ФИО13 №2 При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, убедившись, что ФИО13 №2 поверил в сообщенные ему ложные сведения, указав в качестве банка для получения кредитных средств отделение ПАО «Сбербанк России», сообщили ФИО13 №2 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии – блиц-перевода» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 10 500 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 28 000 рублей, оплаты услуг банка в сумме 16 000 рублей, путем обмана убедив ФИО13 №2 оплатить указанные банковские услуги, предоставив разъяснения о способах оплаты, а также указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номер виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №, находившейся в период совершения преступления в распоряжении участников организованной группы, после перевода части вышеуказанных денежных средств сообщили ФИО13 №2 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита.

В процессе хищения денежных средств потерпевших, в том числе ФИО13 №2, в период 00 часов 00 минут 17 апреля 2018 года по 14 часов 41 минуту 18 апреля 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в неустановленном месте, для осуществления преступной деятельности: приискал информацию о заявке на получение кредита ФИО13 №2, после чего участникам организованной группы, выполняющим роль сотрудников банка, передал указанную информацию путем распечатывания ее на листы бумаги, а также передал мобильные телефоны и сим-карты, сообщил номера приисканных карт для указания потерпевшему в качестве реквизитов оплаты банковских услуг; кроме того, осуществлял общее руководство участниками организованной группы, работающими в офисе, распределяя между ними роли при совершении преступления, путем контроля за каждой стадией перечисления потерпевшим денежных средств за определенную банковскую услугу или услугу курьерской службы и передачи информации о данном потерпевшем от одного участника организованной группы другому для его дальнейшего обмана; принимал меры к соблюдению безопасности, конспирации и дисциплины, тем самым обеспечивал постоянное и бесперебойное функционирование организованной группы; вел учет похищенных у ФИО13 №2 денежных средств для производства расчета вознаграждения для неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка.

ФИО13 №2, будучи введенным в заблуждение, под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, воспринял сообщенные ему сведения в качестве достоверных, в период с 16 часов 33 минут по 16 часов 34 минуты 17 апреля 2018 года с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес> произвел перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ему денежных средств в сумме 10500 рублей 00 копеек на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

В результате вышеуказанных преступных действий, обеспечивших перевод денежных средств посредством зачисления на подконтрольный им счет, участники организованной группы похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшему ФИО13 №2 материальный ущерб на общую сумму 10 500 рублей 00 копеек.

Совершаемое участниками организованной группы хищение денежных средств в размере 54 500 рублей 00 копеек, принадлежащих ФИО13 №2, путем обмана, не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку ФИО13 №2, который находился около здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> «а», стали очевидны преступные действия участников организованной группы, и, как следствие, им не были осуществлены переводы требуемых сумм в размере 28 000 рублей и 16 000 рублей на подконтрольный участникам организованной группы счет.

Кроме того, в период с 00 часов 00 минут 01 марта 2018 года по 14 часов 25 минут 16 апреля 2018 года (здесь и далее в данном эпизоде время Алтайского края) ФИО13 №3 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, воспользовалась имевшимся в ее распоряжении устройством, оснащенным доступом к сети «Интернет», вошла на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставила заявку на получение кредита в сумме 300 000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – 

<

***>. 

После чего, не позднее 14 часов 25 минут 16 апреля 2018 года руководитель организованной группы – неустановленное лицо приискало вышеуказанную оставленную гражданами Российской Федерации, в том числе ФИО13 №3, информацию на получение кредита и, действуя совместно и согласованно с другими участниками созданной и находившейся под его руководством организованной группы, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом и отведенной ему ролью, решило совершить хищение путем обмана денежных средств у ФИО13 №3, передав вышеуказанною информацию ФИО12

Затем, не позднее 14 часов 25 минут 16 апреля 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив вышеуказанную оставленную ФИО13 №3 информацию на получение кредита, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО13 №3 заявку на получение кредита неустановленным лицам, выполняющим роль сотрудников банка.

Не позднее 14 часов 25 минут 16 апреля 2018 года неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, находясь в арендованном неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», и ФИО12 офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили от последнего информацию на получение кредита, отправленную ФИО13 №3 Затем неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентские номера 

<

***>, 958-502-52-70, 

<

***>, 

<

***>, 958-502-52-60, в период с 14 часов 25 минут 16 апреля 2018 года по 12 часов 31 минуту 19 апреля 2018 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», расположенных по адресу: 

<

адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО13 №3, которая в указанное время находилась в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также около отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, на территории 

<

адрес>, в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ПАО «МТС», расположенных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, а также по адресу: 

<

адрес>. При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, за указанный период времени осуществили неоднократные звонки ФИО13 №3, а также ответили на звонки, поступившие им от ФИО13 №3, в ходе указанных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, будучи осведомленными о регионе проживания ФИО13 №3, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели ФИО13 №3 в заблуждение, убедив последнюю в том, что банк готов предоставить ей кредит в сумме 300 000 рублей, предложив ФИО13 №3 воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания клиента, реализуемой путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе проживания клиента банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего ее личность, таким образом, обманув ФИО13 №3 При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, убедившись, что ФИО13 №3 поверила в сообщенные ей ложные сведения, указав в качестве банка для получения кредитных средств отделение ПАО «Сбербанк России», сообщили ФИО13 №3 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии - блиц-перевода» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 4 550 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 14 000 рублей, оплаты услуг банка в сумме 5 000 рублей, путем обмана убедив ФИО13 №3 оплатить указанные банковские услуги, предоставив разъяснения о способах оплаты, а также указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номер виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №, находившейся в период совершения преступления в распоряжении участников организованной группы, после перевода части вышеуказанных денежных средств сообщили ФИО13 №3 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита.

В процессе хищения денежных средств потерпевших, в том числе ФИО13 №3, в период 00 часов 00 минут 01 марта 2018 года по 12 часов 31 минуту 19 апреля 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в неустановленном месте, для осуществления преступной деятельности: приискал информацию о заявке на получение кредита ФИО13 №3, после чего участникам организованной группы, выполняющим роль сотрудников банка, передал указанную информацию путем распечатывания ее на листы бумаги, а также передал мобильные телефоны и сим-карты, сообщил номера приисканных карт для указания потерпевшей в качестве реквизитов оплаты банковских услуг; кроме того, осуществлял общее руководство участниками организованной группы, работающими в офисе, распределяя между ними роли при совершении преступления, путем контроля за каждой стадией перечисления потерпевшей денежных средств за определенную банковскую услугу или услугу курьерской службы и передачи информации о данной потерпевшей от одного участника организованной группы другому для ее дальнейшего обмана; принимал меры к соблюдению безопасности, конспирации и дисциплины, тем самым обеспечивал постоянное и бесперебойное функционирование организованной группы; вел учет похищенных у ФИО13 №3 денежных средств для производства расчета вознаграждения для неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка.

ФИО13 №3, будучи введенной в заблуждение, под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, восприняла сообщенные ей сведения в качестве достоверных, в период с 16 часов 45 минут по 16 часов 46 минут 16 апреля 2018 года с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес> произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 4 550 рублей 00 копеек на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

В результате вышеуказанных преступных действий, обеспечивших перевод денежных средств посредством зачисления на подконтрольный им счет виртуальной карты, участники организованной группы похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО13 №3 материальный ущерб на сумму 4 550 рублей 00 копеек. 

Совершаемое участниками организованной группы хищение денежных средств в размере 23 550 рублей 00 копеек, принадлежащих ФИО13 №3, путем обмана, не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку ФИО13 №3, которая находилась около здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, стали очевидны преступные действия участников организованной группы, и, как следствие, ею не были осуществлены переводы требуемых сумм в размере 14 000 рублей и 5 000 рублей на подконтрольный участникам организованной группы счет.

В результате вышеуказанных преступных действий, обеспечивших переводы денежных средств посредством зачисления на подконтрольные им счета виртуальных и банковских карт, участники организованной группы похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшим ФИО13 №8, ФИО13 №4, ФИО13 №10, ФИО13 №2, ФИО13 №3 материальный ущерб на общую сумму 171950 рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО Е.А., действуя в составе организованной группы при вышеуказанных обстоятельствах пытался похитить путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО13 №8, ФИО13 №4, ФИО13 №10, ФИО13 №2, ФИО13 №3, причинив каждому из указанных граждан материальный ущерб, в крупном размере на общую сумму 250 770 рублей 00 копеек, однако хищение не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Преступление в отношении имущества потерпевших ФИО13 №6, ФИО13 №7, ФИО13 №9, ФИО13 №5, ФИО13 №1

Кроме того, не позднее 25 января 2018 года неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения мошенничеств в отношении граждан под предлогом предоставления им денежных кредитов, с целью получения незаконного дохода решило создать на территории г. Новосибирска Новосибирской области устойчивую организованную группу и руководить ею для совершения тяжкого преступления – хищения путем обмана имущества у граждан, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

В целях реализации задуманного неустановленное лицо разработало план совершения мошенничеств, в соответствии с которым устойчивая организованная группа под его руководством должна была: арендовать офисные помещения и оборудовать их компьютерной техникой, оснащенной доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – сеть «Интернет»); для осуществления звонков приискать мобильные телефоны и сим-карты, а также для зачисления и последующего обналичивания похищенных у потерпевших денежных средств приискать банковские карты, зарегистрированные в целях конспирации на третьих лиц; приискать информацию о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации; осуществить звонок на абонентский номер гражданина, оставившего заявку на получение кредита, и в ходе неоднократных телефонных переговоров путем сообщения заведомо ложных сведений ввести гражданина в заблуждение, убедив последнего в том, что банк готов предоставить гражданину кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевшего, предложить ему воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевшего с перечислением запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в указанном регионе банковского учреждения и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщить потерпевшему заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка – партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии - блиц-перевода»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевшего оплатить указанные банковские услуги и услуги «курьера»; получив согласие потерпевшего путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; после перевода потерпевшим денежных средств на подконтрольный банковский счет карты сообщить ему о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовать потерпевшему банковский счет карты и сумму перечисляемых денежных средств в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами; с целью обмана потерпевшего для формирования у него мнения, что звонившие тому лица действительно являются сотрудниками банка, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который сообщать потерпевшему ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке, а также реквизиты сайта, информация на котором содержала сведения о банке; тем самым обеспечить осуществление перевода денежных средств с банковского счета карты потерпевшего и (или) иных лиц, а также наличными денежными средствами на банковские счета карт, подконтрольные участникам организованной группы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшему заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; таким образом, похитив их; в дальнейшем похищенными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Осуществляя свой преступный замысел, в целях обеспечения устойчивости и сплоченности, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, понимая, что для совершения мошенничества в отношении граждан с целью получения незаконного дохода необходимо создать устойчивую организованную группу с его участием в составе не менее семи человек, непосредственно посвященных в его преступный замысел, распределить между участниками организованной группы преступные роли, тщательно спланировать и подготовить совершение хищения, подыскать орудия преступления и иные средства для достижения преступной цели, неустановленное следствием лицо решило вовлечь в организованную группу лиц, которые, нуждаясь в постоянном доходе, в течение длительного периода времени будут систематически совершать совместно с ним хищения чужого имущества путем обмана. 

Реализуя задуманное, неустановленное лицо решило вовлечь ФИО12 в состав организованной группы. 

Не позднее 25 января 2018 года неустановленное лицо посвятило ФИО12 в свои преступные намерения, предложив объединиться в организованную группу под его руководством для совершения в течение длительного периода хищения чужого имущества граждан путем обмана, на что ФИО12, понимая, что ему предложено стать участником организованной преступной группы, осознавая противоправный характер своих действий и действий неустановленного лица - руководителя организованной группы, движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие и вошел в состав организованной группы под руководством неустановленного лица. Неустановленное лицо - руководитель организованной группы и ФИО12 договорились, что ФИО12 по своему собственному усмотрению подберет в состав организованной преступной группы членов, исходя из личностных качеств и способностей каждого из них. При этом неустановленное лицо - руководитель организованной группы поручило ФИО12 осуществлять организационные и управленческие функции в отношении вовлеченных им в состав организованной группы новых участников, в связи с чем все лица, входившие в состав созданной организованной группы, обязаны были исполнять все указания и распоряжения ФИО12

Реализуя задуманное, ФИО12, следуя указаниям и распоряжениям неустановленного лица - руководителя организованной группы, находясь в г. Новосибирске Новосибирской области, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая их наступления, в целях обеспечения устойчивости создаваемой организованной группы посвятил не позднее 25 января 2018 года неустановленных лиц, выполняющих роль «помощника руководителя офиса»; не позднее 06 апреля 2018 года ФИО31 №58, осужденного приговором Павловского районного суда Алтайского края от 18.03.2021, вступившего в законную силу 30.03.2021; не позднее 27 апреля 2018 года ФИО31 №56, осужденного приговором Павловского районного суда Алтайского края от 18.03.2021, вступившего в законную силу 30.03.2021; не позднее 04 мая 2018 года ФИО31 №57, осужденного приговором Павловского районного суда Алтайского края от 18.03.2021, вступившего в законную силу 30.03.2021; не позднее 10 мая 2018 года неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», в свои преступные намерения и предложил стать участниками организованной группы под руководством неустановленного лица.

Не позднее 25 января 2018 года неустановленные лица, выполняющие роль помощника руководителя офиса; не позднее 06 апреля 2018 года ФИО31 №58; не позднее 27 апреля 2018 года ФИО31 №56; не позднее 04 мая 2018 года ФИО31 №57; не позднее 10 мая 2018 года неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», движимые корыстными побуждениями, действуя с целью незаконного обогащения от систематического совершения хищения чужого имущества граждан путем обмана, понимая, что им предложено принять участие в организованной группе с целью совершения в ее составе мошенничества в отношении граждан, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, приняли предложение ФИО12 и вошли в состав организованной группы под руководством неустановленного лица - руководителя организованной группы. 

Согласно преступному плану и распределенным ролям неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, должен был: 

- осуществлять общее руководство организованной группой; 

- координировать и планировать ее деятельность для достижения общей преступной цели; распределить роли между участниками организованной группы при совершении преступлений; разработать план совершения хищения; 

- осуществить подготовку к его совершению; 

- приискать средства связи и конспирации, орудия совершения преступлений, передать их ФИО12;

- приискать информацию о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, передать ее ФИО12;

- подыскать лиц и приобретать у них необходимые при совершении преступления банковские карты и сим-карты, которые в целях конспирации должны были быть зарегистрированы на имя третьих лиц, часть из которых передать ФИО12; 

- дать указания приискать и использовать офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими;

- вести учет похищенных денежных средств и с учетом установленных им принципов производить расчет вознаграждения для ФИО12 из расчета около 35 % от суммы денежных средств, к похищению которых он причастен, а также части от суммы денежных средств, похищенных участниками организованной группы, выполняющими роль «помощника руководителя офиса», сотрудников банка и операторов «горячей линии банка»; для неустановленных участников организованной группы, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», часть от суммы денежных средств, похищенных участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка»; для участников организованной группы, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», из расчета около 30-35 % от суммы денежных средств, к похищению которой они причастны;

- организовать работу по вовлечению в состав организованной группы новых участников; 

- принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации. 

Кроме того, являясь руководителем организованной группы, неустановленное лицо должно было распределять средства, добытые в результате совершенного преступления, в интересах организованной группы, в том числе на обеспечение дальнейшего совершенствования и расширения ее преступной деятельности. 

При этом часть похищенных денежных средств неустановленное лицо – руководитель организованной группы решило использовать для формирования общей денежной кассы, из которой оплачивались аренда офисных помещений, используемых участниками организованной группы при совершении преступлений; услуги связи и доступ к сети «Интернет»; приобретение средств связи, сим-карт и банковских карт, использованных при совершении преступления, обеспечение конспирации деятельности всех участников организованной группы. 

Согласно преступному плану и распределенным ролям ФИО12, являясь участником организованной группы, выполняя функции руководителя офиса, должен был: 

- подчиняться руководителю организованной группы - неустановленному лицу, исполнять его указания и требования;

- по указанию руководителю организованной группы осуществлять общее руководство привлеченных членов организованной группой; 

- координировать и планировать деятельность участников организованной группы, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», для достижения общей преступной цели; распределить роли между участниками организованной группы, работающими в офисах, при совершении преступления; 

- осуществить подготовку к его совершению; 

- приискать средства связи и конспирации, орудия совершения преступлений, в том числе подыскать и арендовать офисы в г. Новосибирске Новосибирской области, оборудовать их необходимой компьютерной техникой, расходными материалами, средствами связи и безопасности;

- выдавать участникам организованной группы, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», полученные необходимые при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, которые в целях конспирации должны были быть зарегистрированы на имя третьих лиц; 

- использовать подысканные офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; 

- получив информацию о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, передать ее неустановленным участникам организованной группы, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», а также по собственному усмотрению распределять ее между участниками организованной группы ФИО31 №58, ФИО31 №56 и ФИО31 №57, а также неустановленными лицами, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», работающими в офисах, путем распечатывания информации на листы бумаги, а также указывать номера приисканных карт, на которые граждане должны осуществить перечисление денежных средств; 

- с использованием предоставленных руководителем организованной группы и специально приисканных мобильных телефонов и сим-карт осуществлять звонки на абонентские номера граждан, оставивших заявки на получение кредитов, и в ходе неоднократных телефонных переговоров путем сообщения заведомо ложных сведений вводить граждан в заблуждение, убеждая последних в том, что банк готов предоставить им кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевших, предлагать им воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевших и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщить потерпевшим заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка – партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии - блиц-перевода»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевших оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера; получив согласие потерпевших, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшим номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; после перевода потерпевшим денежных средств на подконтрольный банковский счет карты сообщить последним о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовать потерпевшим банковский счет карты и сумму перечисляемых денежных средств в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами; с целью обмана потерпевших для формирования у них мнения, что звонившие им лица действительно являются сотрудниками банка, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который сообщать потерпевшему ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке, а также реквизиты сайта, информация на котором содержала сведения о банке; тем самым обеспечивать осуществление перевода денежных средств с банковского счета карты потерпевшего и (или) иных лиц, а также наличными денежными средствами на банковские счета карт, подконтрольные участникам организованной группы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; 

- вести учет похищенных денежных средств и с учетом установленных руководителем организованной группы принципов, производить расчет вознаграждения для неустановленных участников организованной группы, выполняющих роль «помощника руководителя офиса» - часть от суммы денежных средств, похищенных участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка»; для участников организованной группы, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», из расчета около 30-35 % от суммы денежных средств, к похищению которой они причастны;

- обналичивать похищенные денежные средства с банковских счетов, использованных участниками организованной группы карт; 

- организовать работу по вовлечению в состав организованной группы новых участников путем подыскания подходящих лиц, в том числе путем распространения объявлений в общественных местах, а также через уже состоящих в составе организованной группы лиц; лично утверждать для работы в офисе кандидатуру каждого лица, вновь вовлеченного в состав организованной группы; 

- принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации. 

Неустановленные лица, являясь участниками организованной группы, выполняя функции «помощника руководителя офиса», должны были: 

- подчиняться руководителю организованной группы - неустановленному лицу, а также ФИО12, исполняя их указания и требования;

- по указанию ФИО12 осуществлять руководство участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», работающими в офисах; 

- осуществить подготовку к совершению преступления; 

- приискать средства связи и конспирации, орудия совершения преступлений, в том числе подыскать и арендовать офисы в г. Новосибирске Новосибирской области, оборудовать их необходимой компьютерной техникой, расходными материалами, средствами связи и безопасности, предоставленными ФИО12;

- выдавать участникам организованной группы, выполняющим роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», полученные от ФИО12 необходимые при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты, которые в целях конспирации должны были быть зарегистрированы на имя третьих лиц; 

- использовать подысканные офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; 

- получив от ФИО12 распечатанную на листах бумаги информацию со сведениями о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, распределять ее между участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», работающими в офисах; кроме того, в отсутствие ФИО12 распечатывать данную информацию на листы бумаги и распределять ее между участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», работающими в офисах, а также указывать данным лицам номера приисканных карт, на которые граждане должны осуществить перечисление денежных средств; 

- с использованием предоставленных руководителем организованной группы специально приисканных мобильных телефонов и сим-карт осуществлять звонки на абонентские номера граждан, оставивших заявки на получение кредитов, и в ходе неоднократных телефонных переговоров путем сообщения заведомо ложных сведений вводить граждан в заблуждение, убеждая последних в том, что банк готов предоставить им кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевших, предлагать им воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевших и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщить потерпевшим заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка – партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии - блиц-перевода»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевших оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера; получив согласие потерпевших, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшим номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; после перевода потерпевшими денежных средств на подконтрольный банковский счет карты сообщить последним о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовать потерпевшим банковский счет карты и сумму перечисляемых денежных средств в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами; с целью обмана потерпевших для формирования у них мнения, что звонившие им лица действительно являются сотрудниками банка, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который сообщать потерпевшему ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке, а также реквизиты сайта, информация на котором содержала сведения о банке; тем самым обеспечивать осуществление перевода денежных средств с банковского счета карты потерпевшего и (или) иных лиц, а также наличными денежными средствами на банковские счета карт, подконтрольные участникам организованной группы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; 

- вести учет похищенных денежных средств, информацию о которых предоставлять ФИО12, с учетом установленных руководителем организованной группы принципов производить расчет вознаграждения для участников организованной группы, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», из расчета около 30-35 % от суммы денежных средств, к похищению которой они причастны;

- обналичивать похищенные денежные средства со счетов использованных участниками организованной группы банковских карт; 

- принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации. 

ФИО31 №58, ФИО31 №56 и ФИО31 №57, а также иные неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», являясь участниками организованной группы, должны были: 

- подчиняться руководителю организованной группы, а также ФИО12, выполняющему роль «руководителя офиса», и неустановленным лицам, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», исполняя их указания и требования;

- получать от ФИО12 и неустановленных лиц, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», списки граждан, желающих получить кредиты; 

- получать от ФИО12 и неустановленных лиц, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», сведения о реквизитах банковской карты, используемой в целях получения похищенных денежных средств в определенный период функционирования организованной группы; 

- сообщать ФИО12 и неустановленным лицам, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», о необходимости пополнения счетов предоставленных сим-карт;

- использовать подысканные офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; 

- с использованием предоставленных руководителем организованной группы, ФИО12 и неустановленными лицами, выполняющими роль «помощника руководителя офиса», специально приисканных мобильных телефонов и сим-карт осуществлять звонки на абонентские номера граждан, оставивших заявки на получение кредитов, и в ходе неоднократных телефонных переговоров путем сообщения заведомо ложных сведений вводить граждан в заблуждение, убеждая их в том, что банк готов предоставить им кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевших, предлагать им воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевших и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщить потерпевшим заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка – партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии - блиц-перевода»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевших оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера; получив согласие потерпевших, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшим номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; после перевода потерпевшим денежных средств на подконтрольный банковский счет карты сообщить последним о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовать потерпевшим банковский счет карты и сумму перечисляемых денежных средств в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами; с целью обмана потерпевших для формирования у них мнения, что звонившие им лица действительно являются сотрудниками банка, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который сообщать потерпевшему ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке, а также реквизиты сайта, информация на котором содержала сведения о банке; тем самым обеспечивать осуществление перевода денежных средств с банковского счета карты потерпевшего и (или) иных лиц, а также наличными денежными средствами на банковские счета карт, подконтрольные участникам организованной группы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; 

- вовлекать в состав организованной группы новых участников путем подыскания подходящих лиц;

- принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации.

Совместным умыслом руководителя организованной группы -неустановленного лица, ФИО12, неустановленных лиц, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», ФИО31 №58, ФИО31 №56, ФИО31 №57, а также иных неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», охватывалось совершение хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы с целью извлечения максимального преступного дохода на протяжении длительного периода времени. 

Таким образом, созданная неустановленным лицом организованная группа, в состав которой вошли ФИО12, неустановленные лица, выполняющие роль «помощника руководителя офиса», ФИО31 №58, ФИО31 №56, ФИО31 №57, а также иные неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием руководителя, который спланировал, подготовил и организовал совершение мошенничества, распределил между членами организованной группы преступные роли и функции, обеспечил соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы, а также распределял денежные средства, полученные в результате совершенного преступления;

- устойчивостью, основанной на стабильном составе группы, тесной взаимосвязью между ее членами, длительном периоде времени ее существования, совершением преступления членами группы в отношении большого количества потерпевших;

- осознанием всеми членами организованной группы, заранее объединившимися для совершения тяжкого преступления, общей корыстной преступной цели – совершение хищения имущества у граждан; 

- организованным характером, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступления, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления;

- соблюдением участниками организованной группы принципов конспирации и безопасности;

- существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем;

- распределением добытых преступным путем денежных средств, в том числе для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы на протяжении длительного периода времени и на совершенствование такой деятельности.

Таким образом, неустановленным лицом не позднее 25 января 2018 года была создана организованная группа, с наличием руководителя, с распределением функций и обязанностей среди ее участников, где соблюдались правила конспирации, дисциплина, которая обладала признаками устойчивости и сплоченности, имела стабильный состав и тесные связи между ее участниками, объединенными единым умыслом, направленным на совершение в течение длительного периода времени тяжкого преступления против собственности в отношении неопределенного круга граждан.

Действуя согласно разработанному преступному плану, неустановленное лицо - руководитель организованной группы, ФИО12, неустановленные лица, выполняющие роль «помощника руководителя офиса», ФИО31 №58, ФИО31 №56, ФИО31 №57, а также иные неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», при неустановленных обстоятельствах приискали мобильные телефоны и сим-карты, в том числе с абонентскими номерами № с переадресацией на №, а также для зачисления и последующего обналичивания похищенных у потерпевших денежных средств приискали ряд виртуальных карт, в том числе АО «КИВИ Банк» №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, обслуживаемых в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, и ряд банковских карт, в том числе АО «Тинькофф Банк» №№ и №, открытых в офисе по адресу: 

<

адрес> зарегистрированные в целях конспирации на третьих лиц. 

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя согласно распределенным в организованной группе ролям и функциям, ФИО12 и неустановленное лицо, выполняющее функции «помощника руководителя офиса», подыскали ряд офисных помещений, в том числе арендовали для осуществления преступной деятельности 25 января 2018 года помещение № 604, а также 22 марта 2018 года помещение № 330/1, расположенные в здании № 

<

адрес> 

<

адрес>. 

При этом арендованные ФИО12 и неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», офисные помещения участники организованной группы под руководством неустановленного лица - руководителя организованной группы использовали как место осуществления преступной деятельности и подыскания потенциальных потерпевших, для ведения с ними телефонных переговоров, направленных на завладение их денежными средствами путем обмана. Кроме того, ФИО12 и неустановленные лица, выполняющие роль «помощника руководителя офиса», оборудовали офисные помещения необходимой оргтехникой, мебелью и средствами связи. 

ФИО12, осуществив подготовку к совершению преступления, преследуя корыстную цель, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственникам имущества и желая их наступления, совершил преступление в составе организованной группы при следующих обстоятельствах:

В период с 00 часов 00 минут 01 февраля 2018 года по 16 часов 51 минуту 09 февраля 2018 года (здесь и далее в данном эпизоде время Алтайского края) ФИО13 №6 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, воспользовалась имевшимся в ее распоряжении устройством, оснащенным доступом к сети «Интернет», вошла на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставила заявку на получение кредита в сумме 120 000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – №

После чего, не позднее 16 часов 51 минуты 09 февраля 2018 года руководитель организованной группы – неустановленное лицо приискало вышеуказанную оставленную гражданами Российской Федерации, в том числе ФИО13 №6, информацию на получение кредита и, действуя совместно и согласованно с другими участниками созданной и находившейся под его руководством организованной группы, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом и отведенной ему ролью, решило совершить хищение путем обмана денежных средств у ФИО13 №6, с причинением значительного ущерба, передав вышеуказанную информацию ФИО12

Затем не позднее 16 часов 51 минуты 09 февраля 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив вышеуказанную оставленную ФИО13 №6 информацию на получение кредита, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО13 №6 заявку на получение кредита неустановленным лицам, выполняющим роль сотрудников банка.

Не позднее 16 часов 51 минуты 09 февраля 2018 года неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, находясь в арендованном неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», и ФИО12 офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили от последнего информацию на получение кредита, отправленную ФИО13 №6, а затем, действуя совместно и согласованно, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентские номера №, в период с 16 часов 51 минуты 09 февраля 2018 года по 15 часов 10 минут 19 февраля 2018 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», расположенных по адресу: 

<

адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО13 №6, которая в указанное время находилась в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, а также около банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес> «а», в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенных по адресу: 

<

адрес>, 165 метров на юго-восток от ориентира 

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком, 

<

адрес> вышка РТПЦ. При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, за указанный период времени осуществили неоднократные звонки ФИО13 №6, а также ответили на звонки, поступившие им от ФИО13 №6, в ходе указанных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, будучи осведомленными о регионе проживания ФИО13 №6, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели ФИО13 №6 в заблуждение, убедив её в том, что банк готов предоставить ей кредит в сумме 120 000 рублей, предложив ФИО13 №6 воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания клиента, реализуемой путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе проживания клиента банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего ее личность, таким образом, обманув ФИО13 №6 При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, убедившись, что ФИО13 №6 поверила в сообщенные ей ложные сведения, указав в качестве банка для получения кредитных средств отделение ПАО «Сбербанк России», сообщили ФИО13 №6 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии - блиц-перевода» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 4 250 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 11 400 рублей, оплаты «курьера» за доставку документов в сумме 5 400 рублей, повторной оплаты услуги «страховка» в сумме 11 500 рублей, а также сообщили заведомо ложные сведения о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовали ФИО13 №6 номер виртуальной карты и сумму перечисляемых денежных средств в размере 4 900 рублей в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами, кроме того сообщили заведомо ложные сведения о необходимости оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 2 850 рублей, путем обмана убедив ФИО13 №6 оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера, предоставив разъяснения о способах оплаты, указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номера виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №, №, находившиеся в период совершения преступления в распоряжении участников организованной группы, а также путем обмана обеспечив перевод с банковского счета ее карты денежных средств, после перевода денежных средств сообщили ФИО13 №6 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита. 

В процессе хищения денежных средств потерпевших, в том числе ФИО13 №6, в период 00 часов 00 минут 01 февраля 2018 года по 15 часов 10 минут 19 февраля 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в неустановленном месте, для осуществления преступной деятельности: приискал информацию о заявке на получение кредита ФИО13 №6, после чего участникам организованной группы, выполняющим роль сотрудников банка, передал указанную информацию путем распечатывания ее на листы бумаги, а также передал мобильные телефоны и сим-карты, сообщил номера приисканных карт для указания потерпевшей в качестве реквизитов оплаты банковских услуг; кроме того, осуществлял общее руководство участниками организованной группы, работающими в офисе, распределяя между ними роли при совершении преступления, путем контроля за каждой стадией перечисления потерпевшей денежных средств за определенную банковскую услугу или услугу курьерской службы и передачи информации о данной потерпевшей от одного участника организованной группы другому для ее дальнейшего обмана; принимал меры к соблюдению безопасности, конспирации и дисциплины, тем самым обеспечивал постоянное и бесперебойное функционирование организованной группы; вел учет похищенных у ФИО13 №6 денежных средств для производства расчета вознаграждения для неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка.

ФИО13 №6, будучи введенной в заблуждение, под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, не подозревая о преступных намерениях последних, восприняла сообщенные ей сведения в качестве достоверных, согласилась на предложенные условия и сообщила о том, что произведет оплату в указанных суммах, а также проследует к банкомату или платежному терминалу, где будет следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковской картой.

В период с 12 часов 23 минут по 12 часов 24 минуты 13 февраля 2018 года ФИО13 №6, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес> произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № 8644/0795, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 4 250 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 14 часов 00 минут по 14 часов 33 минуты 13 февраля 2018 года ФИО13 №6, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес> произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № 8644/0795, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 11 400 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 18 часов 05 минут по 18 часов 07 минут 13 февраля 2018 года ФИО13 №6, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № 8644/0795, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 5 400 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 17 часов 25 минут по 17 часов 46 минут 16 февраля 2018 года ФИО13 №6, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № 8644/0795, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 11 500 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 12 часов 35 минут по 12 часов 36 минут 17 февраля 2018 года ФИО13 №6, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями неустановленного лица, выполняющего роль сотрудника банка, в завуалированной форме продиктовавшего ей номер виртуальной карты, а также сумму перечисляемых денежных средств в качестве ввода «кода активации» для получения возможности пользоваться якобы перечисленными по кредитному договору денежными средствами, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес> произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № 8644/0795, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 4 900 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 13 часов 18 минут по 13 часов 30 минут 17 февраля 2018 года ФИО13 №6, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу

<

адрес> произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 2 850 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

В результате вышеуказанных преступных действий, обеспечивших перевод денежных средств посредством зачисления на подконтрольные им счета виртуальных карт, участники организованной группы похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО13 №6 значительный материальный ущерб на общую сумму 40 300 рублей 00 копеек.

Кроме того, в период с 00 часов 00 минут 01 марта 2018 года по 16 часов 53 минуты 21 марта 2018 года (здесь и далее в данном эпизоде время Алтайского края) ФИО13 №7 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, воспользовалась имевшимся в ее распоряжении устройством, оснащенным доступом к сети «Интернет», вошла на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставила заявку на получение кредита в сумме 100 000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – №. 

После чего, не позднее 16 часов 53 минут 21 марта 2018 года руководитель организованной группы – неустановленное лицо приискало вышеуказанную оставленную гражданами Российской Федерации, в том числе ФИО13 №7, информацию на получение кредита и, действуя совместно и согласованно с другими участниками созданной и находившейся под его руководством организованной группы, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом и отведенной ему ролью, решило совершить хищение путем обмана денежных средств у ФИО13 №7, с причинением значительного ущерба, передав вышеуказанную информацию ФИО12

Затем, не позднее 16 часов 53 минут 21 марта 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив вышеуказанную оставленную ФИО13 №7 информацию на получение кредита, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО13 №7 заявку на получение кредита неустановленным лицам, выполняющим роль сотрудников банка.

Не позднее 16 часов 53 минут 21 марта 2018 года неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, находясь в арендованном неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», и ФИО12 офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили от последнего информацию на получение кредита, отправленную ФИО13 №7, а затем, действуя совместно и согласованно, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентские номера №, в период с 16 часов 53 минут 21 марта 2018 года по 16 часов 09 минут 26 марта 2018 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», расположенных по адресу: 

<

адрес>/башня Райпотребсоюза, осуществили неоднократные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО13 №7, которая в указанное время находилась в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также около банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенных по адресу: 

<

адрес>, северней пересечения 

<

адрес> и 

<

адрес> АМС «ВымпелКом»; 

<

адрес> АМС ОАО «ВымпелКом», 

<

адрес> Бийско-Катунское лесничество пожарная вышка лесничества, 

<

адрес>. При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, за указанный период времени осуществили неоднократные звонки ФИО13 №7, а также ответили на звонки, поступившие им от ФИО13 №7, в ходе указанных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, будучи осведомленными о регионе проживания ФИО13 №7, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели ФИО13 №7 в заблуждение, убедив её в том, что банк готов предоставить ей кредит в сумме 100 000 рублей, предложив ФИО13 №7 воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания клиента, реализуемой путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе проживания клиента банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, удостоверяющего ее личность, таким образом, обманув ФИО13 №7 При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, убедившись, что ФИО13 №7 поверила в сообщенные ей ложные сведения, указав в качестве банка для получения кредитных средств отделение ПАО «Сбербанк России», сообщили ФИО13 №7 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии - блиц-перевода» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 3 150 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 13 800 рублей, оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 9 250 рублей, а также сообщили заведомо ложные сведения о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовали ФИО13 №7 номер виртуальной карты и сумму перечисляемых денежных средств в размере 4 932 рублей в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами, путем обмана убедив ФИО13 №7 оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера, предоставив разъяснения о способах оплаты, указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номера виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №, №, а также номер карты АО «Тинькофф Банк» №, находившиеся в период совершения преступления в распоряжении участников организованной группы, а также путем обмана обеспечив перевод с банковского счета ее карты денежных средств, после перевода вышеуказанных денежных средств сообщили ФИО13 №7 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита.

В процессе хищения денежных средств потерпевших, в том числе ФИО13 №7, в период 00 часов 00 минут 01 марта 2018 года по 16 часов 09 минут 26 марта 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в неустановленном месте, для осуществления преступной деятельности: приискал информацию о заявке на получение кредита ФИО13 №7, после чего участникам организованной группы, выполняющим роль сотрудников банка, передал указанную информацию путем распечатывания ее на листы бумаги, а также передал мобильные телефоны и сим-карты, сообщил номера приисканных карт для указания потерпевшей в качестве реквизитов оплаты банковских услуг; кроме того, осуществлял общее руководство участниками организованной группы, работающими в офисе, распределяя между ними роли при совершении преступления, путем контроля за каждой стадией перечисления потерпевшей денежных средств за определенную банковскую услугу или услугу курьерской службы и передачи информации о данной потерпевшей от одного участника организованной группы другому для ее дальнейшего обмана; принимал меры к соблюдению безопасности, конспирации и дисциплины, тем самым обеспечивал постоянное и бесперебойное функционирование организованной группы; вел учет похищенных у ФИО13 №7 денежных средств для производства расчета вознаграждения для неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка.

ФИО13 №7, будучи введенной в заблуждение, под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, не подозревая о преступных намерениях последних, восприняла сообщенные ей сведения в качестве достоверных, согласилась на предложенные условия и сообщила о том, что произведет оплату в указанных суммах, а также проследует к банкомату или платежному терминалу, где будет следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковской картой.

В период с 17 часов 19 минут по 17 часов 20 минут 21 марта 2018 года ФИО13 №7, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №8644/0334, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 3 150 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 18 часов 39 минут по 18 часов 47 минут 22 марта 2018 года ФИО13 №7, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №8644/0334, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 13 800 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

Кроме того, в период с 14 часов 12 минут по 14 часов 13 минут 23 марта 2018 года ФИО13 №7, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №8644/0334, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 9 250 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 12 часов 07 минут по 12 часов 08 минут 26 марта 2018 года ФИО13 №7, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, действуя в соответствии с инструкциями и указаниями неустановленного лица, в завуалированной форме продиктовавшего ей номер банковской карты, а также сумму перечисляемых денежных средств в качестве ввода «кода активации» для получения возможности пользоваться якобы перечисленными по кредитному договору денежными средствами, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №8644/0334, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 4 932 рубля на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

В результате вышеуказанных преступных действий, обеспечивших перевод денежных средств посредством зачисления на подконтрольные им счета виртуальных карт и банковский счет, участники организованной группы похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО13 №7 значительный материальный ущерб на общую сумму 31 132 рубля 00 копеек.

Кроме того, в период с 00 часов 00 минут 01 марта 2018 года по 14 часов 44 минуты 02 апреля 2018 года (здесь и далее в данном эпизоде время 

<

адрес>) ФИО13 №9 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, воспользовался имевшимся в его распоряжении устройством, оснащенным доступом к сети «Интернет», вошел на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставил заявку на получение кредита в сумме 250 000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – №. 

После чего, не позднее 14 часов 44 минут 02 апреля 2018 года руководитель организованной группы – неустановленное лицо приискало вышеуказанную оставленную гражданами Российской Федерации, в том числе ФИО8, информацию на получение кредита и, действуя совместно и согласованно с другими участниками созданной и находившейся под его руководством организованной группы, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом и отведенной ему ролью, решило совершить хищение путем обмана денежных средств у ФИО13 №9, с причинением значительного ущерба, передав вышеуказанную информацию ФИО12

Затем, не позднее 14 часов 44 минут 02 апреля 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив вышеуказанную оставленную ФИО13 №9 информацию на получение кредита, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО13 №9 заявку на получение кредита неустановленным лицам, выполняющим роль сотрудников банка, операторов «горячей линии банка».

Не позднее 14 часов 44 минут 02 апреля 2018 года неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, операторов «горячей линии банка», находясь в арендованном неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», и ФИО12 офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили от последнего информацию на получение кредита, отправленную ФИО13 №9, затем, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентские номера №, ООО «Матрикс телеком» абонентский № с услугой переадресации входящих звонков на абонентский номер ПАО «МегаФон» №, в период с 14 часов 44 минут 02 апреля 2018 года по 15 часов 56 минут 11 апреля 2018 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», расположенных по адресу: 

<

адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО13 №9, который в указанное время находился в доме по адресу: 

<

адрес>, а также на территории 

<

адрес>, в том числе в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенных по адресу: 

<

адрес> башня БиЛайн и 

<

адрес>. При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, операторов «горячей линии банка», действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, за указанный период времени осуществили неоднократные звонки ФИО13 №9, а также ответили на звонки, поступившие им от ФИО13 №9, в ходе указанных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, операторами «горячей линии банка», якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, будучи осведомленными о регионе проживания ФИО13 №9, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели ФИО13 №9 в заблуждение, убедив последнего в том, что банк готов предоставить ему кредит в сумме 250 000 рублей, предложив ФИО13 №9 воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания клиента, реализуемой путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе проживания клиента банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, удостоверяющего его личность, указав при этом для получения дополнительной информации абонентский номер «горячей линии банка» - №, таким образом, обманув ФИО13 №9 При этом неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, операторов «горячей линии банка», убедившись, что ФИО13 №9 поверил в сообщенные ему ложные сведения, сообщили ФИО13 №9 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии - блиц-перевода» за перечисление кредитных средств на банковский счет, открытый на имя ФИО13 №9, в сумме 4 150 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 5 000 рублей, оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 1 460 рублей, путем обмана убедив ФИО13 №9 оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера, предоставив разъяснения о способах оплаты, указав ФИО13 №9 в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номера виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №, №, находившихся в период совершения преступления в распоряжении участников организованной группы, после перевода вышеуказанных денежных средств сообщили ФИО13 №9 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита.

В процессе хищения денежных средств потерпевших, в том числе ФИО13 №9, в период 00 часов 00 минут 01 марта 2018 года по 15 часов 56 минут 11 апреля 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в неустановленном месте, для осуществления преступной деятельности: приискал информацию о заявке на получение кредита ФИО13 №9, после чего участникам организованной группы, выполняющим роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», передал указанную информацию путем распечатывания ее на листы бумаги, а также передал мобильные телефоны и сим-карты, сообщил номера приисканных карт для указания потерпевшему в качестве реквизитов оплаты банковских услуг; кроме того, осуществлял общее руководство участниками организованной группы, работающими в офисе, распределяя между ними роли при совершении преступления, путем контроля за каждой стадией перечисления потерпевшим денежных средств за определенную банковскую услугу или услугу курьерской службы и передачи информации о данном потерпевшем от одного участника организованной группы другому для его дальнейшего обмана; принимал меры к соблюдению безопасности, конспирации и дисциплины, тем самым обеспечивал постоянное и бесперебойное функционирование организованной группы; вел учет похищенных у ФИО13 №9 денежных средств для производства расчета вознаграждения для неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка».

ФИО13 №9, будучи введенным в заблуждение, под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, воспринял сообщенные ему сведения в качестве достоверных, согласился на предложенные условия и сообщил о том, что произведет оплату в указанных суммах. 

В период с 13 часов 18 минут по 13 часов 19 минут 10 апреля 2018 года ФИО13 №9, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес> «а», произвел перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № 8644/411, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», принадлежащих ему денежных средств в сумме 4 150 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 18 часов 30 минут по 18 часов 31 минуту 10 апреля 2018 года ФИО13 №9, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес> «а», произвел перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № 8644/411, расположенном по адресу: 

<

адрес> принадлежащих ему денежных средств в сумме 5 000 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 12 часов 40 минут по 12 часов 41 минуту 11 апреля 2018 года ФИО13 №9, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: Алтайский 

<

адрес> произвел перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», принадлежащих ему денежных средств в сумме 1460 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

В результате вышеуказанных преступных действий, обеспечивших перевод денежных средств посредством зачисления на подконтрольные им счета виртуальных карт, участники организованной группы похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшему ФИО13 №9 значительный материальный ущерб на общую сумму 10 610 рублей 00 копеек.

Кроме того, в период с 00 часов 00 минут 01 января 2018 года по 17 часов 31 минуту 04 мая 2018 года (здесь и далее в данном эпизоде время Хабаровского края) ФИО13 №5 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, воспользовался имевшимся в его распоряжении устройством, оснащенным доступом к сети «Интернет», вошел на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставил заявку на получение кредита в сумме 100 000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – №. 

После чего, не позднее 17 часов 31 минуты 04 мая 2018 года руководитель организованной группы – неустановленное лицо приискало вышеуказанную оставленную гражданами Российской Федерации, в том числе ФИО13 №5, информацию на получение кредита и, действуя совместно и согласованно с другими участниками созданной и находившейся под его руководством организованной группы, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом и отведенной ему ролью, решило совершить хищение путем обмана денежных средств у ФИО13 №5, передав вышеуказанную информацию ФИО12

Затем не позднее 17 часов 31 минуты 04 мая 2018 года ФИО Е.А., находясь в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив вышеуказанную оставленную ФИО13 №5 информацию на получение кредита, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО13 №5 заявку на получение кредита ФИО31 №57 и неустановленным лицам, выполняющим роль сотрудников банка.

Не позднее 17 часов 31 минуты 04 мая 2018 года ФИО31 №57 и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, находясь в арендованном неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», и ФИО12 офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили от последнего информацию на получение кредита, отправленную ФИО13 №5 Затем ФИО31 №57 и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентские номера № в период с 17 часов 31 минуты 04 мая 2018 года по 16 часов 34 минуты 07 мая 2018 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении в районе действия телефонной базовой станции оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО13 №5, который в указанное время находился в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также около банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ПАО «МТС», расположенных по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>. При этом ФИО31 №57 и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, за указанный период времени осуществили неоднократные звонки ФИО13 №5, а также ответили на звонки, поступившие им от ФИО13 №5, в ходе указанных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, будучи осведомленными о регионе проживания ФИО13 №5, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели ФИО13 №5 в заблуждение, убедив его в том, что банк готов предоставить ему кредит в сумме 100 000 рублей, предложив ФИО13 №5 воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания клиента, реализуемой путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе проживания клиента банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность, таким образом, обманув ФИО13 №5 При этом ФИО31 №57 и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, убедившись, что ФИО13 №5 поверил в сообщенные ему ложные сведения, указав в качестве банка для получения кредитных средств отделение ПАО «Сбербанк России», сообщили ФИО13 №5 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии - блиц-перевода» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 3 500 рублей, путем обмана убедив ФИО13 №5 оплатить указанную банковскую услугу, предоставив разъяснения о способах оплаты, а также указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номер карты АО «Тинькофф Банк» №, находившейся в период совершения преступления в распоряжении участников организованной группы, после перевода вышеуказанных денежных средств сообщили ФИО13 №5 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита.

В процессе хищения денежных средств потерпевших, в том числе ФИО в период 00 часов 00 минут 01 января 2018 года по 16 часов 34 минуты 07 мая 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в неустановленном месте, для осуществления преступной деятельности: приискал информацию о заявке на получение кредита ФИО13 №5, после чего участникам организованной группы, выполняющим роль сотрудников банка, в том числе ФИО31 №57, передал указанную информацию путем распечатывания ее на листы бумаги, а также передал мобильные телефоны и сим-карты, сообщил номера приисканных карт для указания потерпевшему в качестве реквизитов оплаты банковских услуг; кроме того, осуществлял общее руководство участниками организованной группы, работающими в офисе, распределяя между ними роли при совершении преступления, путем контроля за каждой стадией перечисления потерпевшим денежных средств за определенную банковскую услугу или услугу курьерской службы и передачи информации о данном потерпевшем от одного участника организованной группы другому для его дальнейшего обмана; принимал меры к соблюдению безопасности, конспирации и дисциплины, тем самым обеспечивал постоянное и бесперебойное функционирование организованной группы; вел учет похищенных у ФИО13 №5 денежных средств для производства расчета вознаграждения для неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка, а также для ФИО31 №57

В ходе указанных телефонных разговоров в период с 15 часов 05 минут по 15 часов 35 минут 07 мая 2018 года ФИО31 №57, выполняющий роль сотрудника банка, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в районе действия телефонной базовой станций оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», расположенной по адресу: 

<

адрес>, используя абонентский №, осуществил неоднократные звонки ФИО13 №5, путем сообщения заведомо ложных сведений ввел его в заблуждение, убедив в том, что банк предоставит ему кредит путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет клиента банка с возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность, сообщил заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии-блиц-перевод» в сумме 3 500 рублей, таким образом, путем обмана убедил ФИО13 №5 оплатить указанную банковскую услугу, предоставив разъяснения о способах оплаты, после перевода денежных средств сообщил ФИО13 №5 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита. 

В период с 15 часов 32 минут по 15 часов 34 минуты 07 мая 2018 года ФИО13 №5, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, с использованием банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, произвел перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ему денежных средств в сумме 3 500 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

В результате вышеуказанных преступных действий, обеспечивших перевод денежных средств посредством зачисления на подконтрольный им банковский счет, участники организованной группы похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшему ФИО13 №5 материальный ущерб на сумму 3 500 рубля 00 копеек.

Кроме того, в период с 00 часов 00 минут 01 апреля 2018 года по 11 часов 16 минут 27 апреля 2018 года (здесь и далее в данном эпизоде время Республики Северная Осетия-Алания) ФИО13 №1 с целью оформить на свое имя кредит в одном из банков, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, находясь в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, воспользовалась имевшимся в ее распоряжении устройством, оснащенным доступом к сети «Интернет», вошла на Интернет-сайт с неустановленным наименованием, где оставила заявку на получение кредита в сумме 550 000 рублей, заполнив электронную форму и указав в ней необходимые для получения кредита сведения, в том числе свои анкетные данные и абонентский номер мобильного телефона – 

<

***>. 

После чего, не позднее 11 часов 16 минут 27 апреля 2018 года руководитель организованной группы – неустановленное лицо приискало вышеуказанную оставленную гражданами Российской Федерации, в том числе ФИО13 №1, информацию на получение кредита и, действуя совместно и согласованно с другими участниками созданной и находившейся под его руководством организованной группы, в соответствии с ранее разработанным им преступным планом и отведенной ему ролью, решило совершить хищение путем обмана денежных средств у ФИО13 №1, с причинением значительного ущерба, передав вышеуказанную информацию ФИО12

Затем, не позднее 11 часов 16 минут 27 апреля 2018 года ФИО Е.А., находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получив вышеуказанную оставленную ФИО13 №1 информацию на получение кредита, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, распечатал и передал направленную ФИО13 №1 заявку на получение кредита ФИО31 №56 и неустановленным лицам, выполняющим роль сотрудников банка.

Не позднее 11 часов 16 минут 27 апреля 2018 года ФИО31 №56 и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, находясь в арендованном неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», и ФИО12 офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили от последнего информацию на получение кредита, отправленную ФИО13 №1 Затем ФИО31 №56 и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно, в соответствии с ранее разработанным преступным планом и отведенным им ролям, с использованием мобильных телефонов и сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентские номера №, в период с 11 часов 16 минут 27 апреля 2018 года по 14 часов 00 минут 07 мая 2018 года, находясь в вышеуказанном офисном помещении в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», расположенных по адресу: 

<

адрес>, осуществили неоднократные звонки на абонентские номера №, находившиеся в пользовании ФИО13 №1, которая в указанное время находилась в квартирах, расположенных по адресу: 

<

адрес>, а также в здании по адресу: 

<

адрес> «Региональный дворец культуры» и 

<

адрес> башня РТПЦ; 

<

адрес> мачта связи; 

<

адрес>. При этом ФИО31 №56 и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, за указанный период времени осуществили неоднократные звонки ФИО13 №1, а также ответили на звонки, поступившие им от ФИО13 №1, в ходе указанных телефонных разговоров, представляясь вымышленными именами и сотрудниками банка, якобы осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации, будучи осведомленными о регионе проживания ФИО13 №1, путем сообщения заведомо ложных сведений ввели ФИО13 №1 в заблуждение, убедив её в том, что банк готов предоставить ей кредит в сумме 550 000 рублей, предложив ФИО13 №1 воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания клиента, реализуемой путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет любого имеющегося в регионе проживания клиента банка и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего ее личность, таким образом, обманув ФИО13 №1 При этом ФИО31 №56 и неустановленные участники организованной группы, выполняющие роль сотрудников банка, убедившись, что ФИО13 №1 поверила в сообщенные ей ложные сведения, указав в качестве банка для получения кредитных средств отделение ПАО «Сбербанк России», сообщили ФИО13 №1 заведомо ложные сведения о необходимости оплаты «комиссии- блиц-перевода» за перечисление кредитных средств на счет указанного отделения банка в сумме 7 266 рублей, оплаты «страховки» по кредиту в сумме 29 100 рублей, оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 3 500 рублей, дополнительной оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 12 700 рублей, оплаты услуг банка на сумму 15 100 рублей, повторной оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 12 730 рублей, оплаты услуг банка на сумму 12 700 рублей, путем обмана убедив ФИО13 №1 оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера, предоставив разъяснения о способах оплаты, а также указав в ходе телефонных переговоров в качестве реквизитов для оплаты номера виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №, №, №, а также номер карты АО «Тинькофф Банк» №, находившихся в период совершения преступления в распоряжении участников организованной группы, после перевода вышеуказанных денежных средств сообщили ФИО13 №1 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита.

В ходе указанных телефонных разговоров в период с 14 часов 04 минут 04 мая 2018 года по 11 часов 00 минут 05 мая 2018 года ФИО31 №56, выполняющий роль сотрудника банка, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в районе действия телефонных базовых станций оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», расположенных по адресу: 

<

адрес>, используя абонентский №, осуществил неоднократные звонки ФИО13 №1, путем сообщения заведомо ложных сведений ввел ее в заблуждение, убедив в том, что банк предоставит ей кредит путем перечисления запрошенной суммы кредита на счет клиента банка с возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего ее личность, сообщил заведомо ложные сведения о необходимости оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 12 700 рублей, повторной оплаты услуг «курьера» за доставку документов в сумме 12 730 рублей, таким образом путем обмана убедил ФИО13 №1 оплатить указанные услуги «курьера», предоставив разъяснения о способах оплаты, после перевода денежных средств сообщил ФИО13 №1 заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита. 

В процессе хищения денежных средств потерпевших, в том числе ФИО13 №1, в период 00 часов 00 минут 01 апреля 2018 года по 14 часов 00 минут 07 мая 2018 года ФИО12, находясь в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в неустановленном месте, для осуществления преступной деятельности: приискал информацию о заявке на получение кредита ФИО13 №1, после чего участникам организованной группы, выполняющим роль сотрудников банка, в том числе ФИО31 №56, передал указанную информацию путем распечатывания ее на листы бумаги, а также передал мобильные телефоны и сим-карты, сообщил номера приисканных карт для указания потерпевшей в качестве реквизитов оплаты банковских услуг; кроме того, осуществлял общее руководство участниками организованной группы, работающими в офисе, распределяя между ними роли при совершении преступления, путем контроля за каждой стадией перечисления потерпевшей денежных средств за определенную банковскую услугу или услугу курьерской службы и передачи информации о данной потерпевшей от одного участника организованной группы другому для ее дальнейшего обмана; принимал меры к соблюдению безопасности, конспирации и дисциплины, тем самым обеспечивал постоянное и бесперебойное функционирование организованной группы; вел учет похищенных у ФИО13 №1 денежных средств для производства расчета вознаграждения для неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка, а также для ФИО31 №56

ФИО13 №1, будучи введенной в заблуждение, под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, восприняла сообщенные ей сведения в качестве достоверных, согласилась на предложенные условия и сообщила о том, что произведет оплату в указанных суммах.

В период с 10 часов 23 минут по 10 часов 49 минут 03 мая 2018 года ФИО13 №1, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «Сбербанк Онлайн», произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого на имя ФИО31 №4 в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ФИО13 №1 денежных средств в сумме 7 266 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 10 часов 36 минут по 10 часов 41 минуту 04 мая 2018 года ФИО13 №1, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «Сбербанк Онлайн», произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого на имя ФИО31 №4 в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ФИО13 №1 денежных средств в сумме 29 100 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 14 часов 28 минут по 14 часов 32 минуты 04 мая 2018 года ФИО13 №1, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «Сбербанк Онлайн», произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого на имя ФИО31 №4 в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ФИО13 №1 денежных средств в сумме 3 500 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 14 часов 44 минут 04 мая 2018 года по 14 часов 48 минут 05 мая 2018 года ФИО13 №1, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «Сбербанк Онлайн», произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 12 700 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

Кроме того, в период с 16 часов 31 минуты 04 мая 2018 года по 16 часов 34 минуты 05 мая 2018 года ФИО13 №1, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «Сбербанк Онлайн», произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ей денежных средств в сумме 15 100 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

Кроме того, в период с 10 часов 44 минут по 10 часов 48 минут 05 мая 2018 года ФИО13 №1, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «Сбербанк Онлайн», произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого на имя ФИО31 №4 в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ФИО13 №1 денежных средств в сумме 12 730 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

Кроме того, в период с 12 часов 46 минут по 12 часов 50 минут 05 мая 2018 года ФИО13 №1, будучи под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, находясь по адресу: 

<

адрес>, с использованием устройства, оснащенного доступом к сети «Интернет», и приложения «Сбербанк Онлайн», произвела перевод с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого на имя ФИО31 №4 в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ФИО13 №1 денежных средств в сумме 12 700 рублей на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №.

В результате вышеуказанных преступных действий, обеспечивших перевод денежных средств посредством зачисления на подконтрольные им счета виртуальных карт и банковский счет карты, участники организованной группы похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО13 №1 значительный материальный ущерб на общую сумму 93 096 рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО12, действуя в составе организованной группы, при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана похитил денежные средства принадлежащие ФИО13 №6, ФИО13 №7, ФИО13 №9, ФИО13 №5, ФИО13 №1, причинив каждому из указанных граждан, кроме ФИО13 №5, значительный материальный ущерб на общую сумму 178 638 рублей 00 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО12 вину в совершении преступлений фактически признал частично, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

В соответствии со ст.276 УПК РФ в судебном заседании были исследованы показания, данные ФИО12 в ходе предварительного расследования, из которых следует, что отношение к обвинению ФИО12 не выражал, пояснял, что он проживал по 

<

адрес>. У него есть родной брат ФИО начале февраля 2018 года он встретил знакомого – Игоря, который рассказал, что у него есть работа, он обманывает людей. Он заинтересовался данным предложением. Игорь сказал, чтобы он приходил по адресу: 

<

адрес>. Через два дня он пришел по указанному адресу. Игорь отвел его на 6 этаж к офису с табличкой «Вектор». В офисе было много людей, которые сидели за столами и чем-то занимались. Послушав, он понял, что лица, находившиеся в офисе, обманывают людей и под предлогом оформления кредита «вытягивают» денежные средства. Он спросил, легально ли это. Ему сказали, что нет. Он понимал, что будет заниматься незаконными действиями, но решил начать «зарабатывать» данным способом денежные средства. 

Сначала ему дали почитать «скрипт» - это набор текста, по которому нужно общаться с клиентами. Ему дали сотовый телефон, в котором стояла сим-карта «Теле 2» №, последние цифры, возможно № Ему предоставили стикеры, папку и «базу» - таблица, где указаны фамилия имя отчество граждан, населенный пункт, суммы кредитной заявки, контактный телефон для связи. По данной «базе» он звонил лицам, указывая в ходе разговора, что тем одобрен кредит на сумму, которая была указана в «базе». Около 3 дней у него не получалось. На 4 день он сделал свой первый платеж «в сторону» их организации. Если граждане соглашались на получение кредита, он назначал день аккредитации, спрашивал, когда те смогут подойти в «Сбербанк России». При этом он указывал, что на карте для перевода должно быть не менее определенной суммы для оплаты услуги «блиц –перевод» «Сбербанку». Как правило, данная сумма была около 3 000 рублей до 6 000 рублей, зависела от кредитной суммы. Кредиты они не предоставляли. Когда человек соглашался перевести деньги, он говорил, что, когда тот придет к банкомату, чтобы позвонил. После чего указывали реквизиты карты, куда человек переводил денежные средства. Как только денежные средства переводили, он сообщал человеку, что с тем свяжется служба безопасности банка. 

Как правило, он представлялся «Московским кредитным банком», указывал, что они находятся в г. Москве. Как только люди переводили в их пользу «блиц-платеж», он передавал клиента более старшему сотруднику, тогда там работали Артем и Рома. Со временем он стал более опытным, научился делать «страховки». «Страховка» - это обман гражданина на более крупную сумму, как правило, это суммы от 9 000 - 15 000 рублей, редко до 20 000 рублей. Данный платеж граждане должны были внести на их счет под предлогом страхования кредита. Он говорил гражданам, что в связи с тем, что у тех плохая кредитная история необходимо застраховать кредит. Люди по его указаниям переводили указанную им сумму в качестве «страховки». Далее говорили, что необходимо оплатить доставку документов по кредиту посредством курьера. Он под предлогом «курьера» не работал, работали Рома и Артем, другие сотрудники. В дальнейшем он пересел из основного кабинета в отдельный кабинет поменьше, где сидели более опытные сотрудники, и стал заниматься только «страховыми» обманами. Он стал печатать «базу» на компьютере в дальней комнате, куда посредством программы «Телеграмм» она приходила. Работе с «базой» его научил Игорь. Последнее время Игорь пропал, и «базу» стал печатать в основном только он. В компьютере были чаты, по одному из них приходили номера счетов, куда необходимо гражданам перевести денежные средства. Данные номера счетов он писал на доске в большом помещении офиса, где сидели все сотрудники. 

Его труд оплачивался из расчета 35 % от суммы, которую перевели клиенты, которых он обманул. Деньги переводили со счета на зарплатные карты, которые находились в офисе, с которых он и другие сотрудники офиса снимали денежные средства. Все карты, сим-карты, телефоны были уже в офисе до того как, он стал «работать». Сим-карты кто-то доносил.

Сумма его среднего дохода составляла около 5 000-6 000 рублей в день. 

«Рабочий» день начинался с 12 часов и длился до 18-19 часов дня. Так как он представлялся, что из г. Москвы, учитывали часовой пояс региона, в котором проживали граждане.

10 мая 2018 года он находился по адресу: 

<

адрес>, когда зашли сотрудники полиции. Был проведен обыск, в ходе которого изъяли много предметов, подтверждающих, что в офисе совершались преступления. Он, услышав шум в первой комнате, выбросил свой телефон в окно на улицу. 

Кроме него в офисе работали ФИО, ФИО ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. 

Обман человека в 

<

адрес> производил не он, а ФИО. Он помнит, что переводами по «Евросети» платила именно женщина, которую обманывал ФИО (т. 53 л.д. 122-129, 147-148, т.54 л.д.83-86, 164-167, 251-252).

Приведенные показания в судебном заседании подсудимый ФИО12 подтвердил, признал вину в совершении преступлений, выразил намерение погасить причиненный потерпевшим материальный ущерб и возместить моральный вред. 

ФИО12 не признал обвинение в том, что у него была руководящая роль в офисе, в остальной части согласился с обвинением.

ФИО12 добавил, что при обыске в офисе были изъяты денежные средства, часть из которых в сумме 120 000 рублей были у него, а 560 000 рублей были у его брата, а также его личный телефон, в его жилище были изъяты игровая приставка и ноутбук.

Выслушав участвующих в судебном заседании лиц, исследовав представленные доказательства, суд находит вину ФИО12 в совершении преступлений полностью доказанной.

Из показаний свидетеля ФИО31 №16, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что у него в пользовании имеются номера №. В декабре 2017 года он встретился с ФИО12, который пояснил, что тот знает, как зарабатывать около 100 000 рублей. В феврале 2018 года он позвонил ФИО12, сказал, что ему нужна работа. ФИО Е. сказал, чтобы он приезжал по адресу: 

<

адрес>. Приехав по указанному адресу, поднявшись на 6 этаж, он увидел дверь с вывеской с надписью «Вектор». В офисе сидели люди, в том числе, Артем по прозвищу «Прокоп». Офис состоял из двух помещений. В первом помещении стояли столы, за которыми сидели люди, разговаривавшие по телефонам. На стене висела доска. В офисе было второе помещение, поменьше, чем первое, в котором находились ФИО Е. и ФИО И.

ФИО12 пояснил, что является директором данной организации, что организация занимается выдачей кредитов, и работа заключается в том, чтобы звонить клиентам и предлагать им кредиты. Заработная плата зависит от того, сколько клиентов согласиться получить кредит в их организации. ФИО12 пояснил, что рабочий день с 12 часов до 18 часов каждый день, кроме воскресения и праздничных дней. В первый день ФИО12 вывел его в большое помещение, где находились все остальные сотрудники офиса, посадил за стол. За данным столом сидела девушка, которой ФИО12 указал научить его работе, а ему сказал, чтобы он сидел и слушал. Девушка разговаривала с разными гражданами по листам, которые назывались «скриптом» - это шаблон для разговора с заготовленными формулировками для удобства работы. У девушки был список граждан в печатном формате с указанием данных граждан, которым она звонила. В первый день он только слушал. 

Он начал работать с разрешения ФИО9 ходе работы ФИО12 сказал сотрудникам офиса представляться сотрудниками «Московского кредитного банка», который расположен в г. Москве.

В офисе был лишь один компьютер с принтером, которые находились у ФИО12 на столе, также в данном помещении находился сейф, куда после работы все сотрудники офиса складывали свои рабочие документы.

ФИО12 выдал ему: сотовый телефон с сим-картой «Теле 2», используя которые, он звонил гражданам. Примерно через 1 месяц ФИО12 поменял ему телефон и сим-карту. Также ему выдал папку, которую он подписал «Артур»; 2 листа с текстом - «скрипт», на которых имелся текст с информацией, которую необходимо говорить гражданам; листок с рассчитанными заранее суммами кредитных платежей; листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; «базу» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентские номера, суммы денежных средств, которые граждане заявляли, как суммы кредитов. В «базе», как правило, было около 10 человек. «Базы» раздавал только ФИО12, распечатав их; чистые стикеры – маленькие записные листы, в которых он записывал данные клиентов. 

На протяжении 2 месяцев он только звонил гражданам по «базам», представлялся сотрудником кредитного отдела «Московского кредитного банка» Ярославом Андреевичем. Пояснял гражданам, что тем одобрена заявка на кредит, пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента). Все граждане, которые в процессе разговора с ним соглашались на перевод денежных средств, выбирали только дистанционный способ оформления кредита, это объясняется удобством для клиентов данного способа, так как никуда не надо ехать. Он указывал гражданам, что для получения кредита и аккредитования тем необходимо оплатить «комиссию» за перевод денежных средств в размере 1,75% от общей суммы кредитования. Его задачей был только разговор с гражданами по «скрипту» и назначение даты аккредитования. Он записывал данные граждан, которые согласились на кредит и дату аккредитования, сумму кредитования на стикеры. После чего он клал стикеры на столы возле доски. 

За время «работы» офисе он несколько раз слышал, что ФИО12 выплачивал заработную плату сотрудникам.

Руководил деятельностью всех людей, «работающих» в данном офисе, ФИО12, который: устанавливал продолжительность рабочего дня; выдавал сим-карты, телефоны, документы, по которым необходимо «работать»; все новые сотрудники заходили для собеседования к ФИО12; указал, что является директором данного офиса; был единственным человеком, у которого был компьютер на рабочем столе; давал указания сотрудникам офиса, что нужно качественнее, дольше работать и не покидать без уважительной причины рабочее место; ругал сотрудников; отвечал ему на вопрос о заработной плате.

На доске, расположенной в помещении офиса, были записаны цифры, которые периодически менялись. Цифры на доске писал ФИО12

Для общения между сотрудниками офиса в месседжере «WhatsApp» ФИО12 была создана группа, в которой он был зарегистрирован с номером 913-004-00-03.

Среди предметов и документов, изъятых в ходе производства, изъяты: стикеры с его рукописными записями; папка с надписью «Артур»; листы с текстом, с числами для расчета комиссии и процента; лист со списком регионов России (т. 14 л.д. 200-203, 204-219, 220-223).

Из показаний свидетеля ФИО31 №15, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что у него в пользовании находился телефон «Айфон 6» с сим-картой 913-372-01-00, который был изъят в ходе обыска. Ранее он занимался продажей сотовых телефонов в подземном переходе на Карла Маркса г. Новосибирска, познакомился с Евгением (ФИО20) и братом Жоры – Игорем, ФИО10.

В марте 2018 года ФИО20 предложил ему работу, указав, что необходимы сотрудники в офис, являющийся филиалом «Московского кредитного банка», работа связана с телефонными звонками, заработная плата будет составлять от 50 до 150 тысяч рублей. ФИО20 сказал, что офис расположен на 6 этаже здания по адресу: 

<

адрес>, дверь с табличкой «Вектор». 

В марте 2018 года он пришел по указанному Жорой адресу. В офисе находились незнакомые ему люди, затем пришел ФИО Офис состоял из двух помещений. В первом от входа помещении по кругу стояли столы, за которыми сидели около 20 человек, разговаривали по телефонам. На стене висела доска, на которой были записаны цифры. В офисе было второе помещение, в котором сидел ФИО20. 

ФИО20 дал ему листы - «скрипты», сказал садиться за стол, брать «скрипт», у кого-нибудь в офисе брать телефон и звонить. ФИО20 ему телефон не выдавал, он брал телефон каждый раз у разных людей. ФИО20 указал, что организация занимается выдачей кредитов, работа заключается в звонках клиентам, предложении кредитов в указанной кредитной организации. Заработная плата зависит от того, сколько клиентов согласиться получить кредит в их организации. ФИО20 пояснил, что рабочий день с 12 часов до 18-19 часов каждый день, кроме воскресенья и праздничных дней. Официально на работу в данный офис он не устраивался, считал, что в офисе занимаются законной деятельностью. 

В офисе был один компьютер-нетбук и принтер, которые находились в помещении у Жоры, там же находился сейф, куда после работы все сотрудники офиса складывали свои рабочие документы.

За время работы он пользовался следующими документами и предметами, необходимыми для работы: сотовыми телефонами с сим-картами «Теле 2»; выданной ему Жорой папкой; 2 листками - «скриптами», на данных листах имелся текст с информацией, которую необходимо было говорить гражданам, которым они звонили, с условиями предоставления кредита, с вопросами, которые часто задают граждане в ходе разговоров, а также ответами на данные вопросы; листком с рассчитанными заранее суммами кредитных платежей; листком с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; «базами» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентских номеров, сумм денежных средств, которые граждане заявляют, как суммы кредитов, которые хотят получить, с указанием регионов проживания граждан, указанием населенных пунктов проживания граждан. Каждый день ФИО20 всем сотрудникам выдавал 1 новую «базу», на которой была информация о 5-15 людях. «Базу» ФИО20 распечатывал на принтере с компьютера, находящегося на столе Жоры; чистыми «стикерами» - маленькие записные листы, в которых он выписывал данные клиентов.

На протяжении 2 месяцев в данном офисе он только обзванивал граждан по «базам», представляясь кредитными сотрудником «Московского кредитного банка», пояснял гражданам, что тем одобрена заявка на кредит; условия кредитования банка; способы получения денежных средств - персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента). Как только граждане соглашались на кредит, он передавал данные о лицах другим сотрудникам офиса, а сам говорил гражданам, чтобы те ожидали звонка сотрудника банка. Клиентам, которым он звонил, отправляли смс-сообщения со ссылкой на сайт «Московского кредитного банка», в котором был указан номер «горячей линии».

Первый день он представлялся как ФИО, однако ФИО20 сказал, что это не созвучно, и что нужно представляться другим именем. После чего он представлялся другими именами, как и остальные сотрудники офиса.

За все время работы ФИО20 ему заплатил около 3 500 рублей, за что именно, пояснить не может, у него общение с гражданами не получалось. 

ФИО20 в офисе выполнял следующие функции: раздавал «скрипты», «базы» и другие документы; был единственным человеком, у которого был компьютер на рабочем столе; ФИО20 отвечал на вопросы о заработной плате; ФИО20 позвал его на «работу».

До 10.05.2018 он состоял в мессенджере «WhatsApp», в которой состояли работники офиса, он был зарегистрирован под номером 913-372-01-00 (т. 14 л.д. 237-239; т. 15 л.д. 1-13, 15-18).

Из показаний свидетеля ФИО31 №2, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что у него пользовании находится сим-карта с номером № Около 10 лет он знаком с ФИО31 №57, ФИО31 №56, ФИО. 01.05.2018 ФИО31 №57 предложил ему устроиться на работу в организацию, где работал ФИО31 №57. ФИО31 №57 пояснил, что работа в офисе связана с телефонными звонками. ФИО31 №57 сказал, что в данную организацию можно устроится через Жору, который является руководителем, с Жорой нужно пройти собеседование.

10.05.2018 он и ФИО31 №57 проехали в офис, расположенный на 6 этаже здания по адресу: 

<

адрес> с табличкой на двери - «Транспортная компания Вектор». Дверь офиса была закрыта. После стука он и ФИО31 №57 проследовали в помещение. К ним подошел ФИО20 - руководитель офиса. Офис состоял из двух помещений. В первом помещении по кругу у стен и в центре стояли столы, за которыми сидели около 20 мужчин и женщин, которые разговаривали по телефонам. На стене висела доска, на которой были записаны мелом цифры. Также в офисе было расположено второе помещение. 

В офисе он сел за стол, слушал. На стол ему положили листы с текстом, где было указано обращение к гражданам от имени сотрудника банка. На столе лежали листы со списком регионов, с указанием часовых поясов регионов, а также список с данными граждан и указанием регионов и телефонов. Находясь в офисе, он понял, что данные лица занимаются обманом граждан, а именно: звонят гражданам, представляются сотрудниками банка Москвы; указывают гражданам, что тем оформлена заявка на получение кредита в банке; указывают, что для получения кредита необходимо перевести денежные средства в адрес сотрудников офиса за какие-то операции.

Он понял, что данная организация незаконна, а также что организация не является банком, по следующим причинам: на двери офиса была написана вывеска «Транспортная компания Вектор», однако какие-либо транспортные функции в офисе не выполнялись; каких-либо компьютеров в офисе он не видел; работники офиса представлялись сотрудниками «Московского кредитного банка», а организация находилась в г. Новосибирске; банки заранее не требуют перевода денежных средств.

В офисе у сотрудников он видел листы с указанием списка с фамилиями, именами, отчествами, контактными телефонами, указаниями населенного пункта и региона. Сотрудники офиса звонили гражданам, данные которых были указаны в данных листах. Кроме того, на столах у сотрудников офиса находились документы: лист с таблицей чисел; лист с регионами России с указанием часовых поясов каждого региона; текст, по которому разговаривали сотрудники, который ему дали читать.

В данном офисе работали ФИО31 №57, ФИО31 №56 и ФИО. К ФИО на собеседование он не попал (т. 15 л.д. 66-68, 69-76).

В судебном заседании потерпевшая ФИО13 №7 показала, что ей позвонили, представились, как Московский банк, сказали, что можно взять кредит с хорошими условиями, низкой процентной ставкой. Она хотела взять кредит в сумме 100 000 рублей. Ей говорили, что надо заплатить суммы, она оплатила 38 000 рублей, ей должны были принести договор, но она не дождалась представителя банка, обратилась в полицию.

На основании ст.281 УПК РФ в судебном заседании были исследованы показания, данные потерпевшей ФИО13 №7 на стадии предварительного расследования, из которых следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес>. У нее в пользовании находится абонентский №, она имеет банковский счет карты ПАО «Сбербанк России» №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» №8644/0334 по адресу: 

<

адрес>. 

Не позднее 21 марта 2018 года она находилась у себя дома, вышла в «Интернет» на свою страницу сайта «Одноклассники», в браузере высветилось окно рекламы с информацией о получении кредита с низкой процентной ставкой. Она прошла по ссылке данной рекламы, где заполнила анкету, указав свою фамилию, имя, отчество, контактный телефон №, регион проживания – Алтайский край, место проживания, а также указала сумму кредита, которую хотела получить, а именно 100 000 рублей.

21 марта 2018 года в 16 часов 53 минуты (время Алтайского края), когда она находилась на автовокзале г. Бийска Алтайского края по адресу: 

<

адрес>, на ее номер с номера № позвонила девушка, которая представилась сотрудником Московского кредитного банка. Девушка пояснила, что в «Московском кредитном банке», находящемся в г. Москве, по ее заявке одобрен кредит на сумму 100 000 рублей. Она подумала, что, действительно, звонят сотрудники одного из банков, ответила, что предложение кредита для нее актуально. Девушка разъяснила условия получения кредита в «Московском кредитном банке», рассказала, что в их банке кредит выдается на срок 5 лет, процентная ставка составит 12,9 процента готовых. Это был небольшой процент по сравнению с другими банками России. Девушка спросила, согласна ли она получить у них кредит. Она согласилась. Девушка пояснила, что существует два способа получения кредита, а именно либо приехать в г. Москву, где оформить договор и получить денежные средства, либо оформить кредит дистанционно. При дистанционном обслуживании денежные средства будут переведены на ее банковский счет, а документы по кредиту привезет курьерская служба. Она сказала, что в г. Москву приехать не сможет и хотела бы получит кредит по дистанционной форме. Девушка сказала, что тогда необходимо оплатить комиссию в размере 3 150 рублей за перевод денежных средств в отделении ПАО «Сбербанк России». Девушка сказала, что сразу после перевода денежных средств ей будет предоставлен кредит в размере 100 000 рублей, приедет курьер с документами по кредиту. Они с девушкой договорились, что созвонятся позже, когда она подойдет к банкомату в отделение ПАО «Сбербанк России». Девушка сказала, что когда приедет курьер, у нее должны быть документы, удостоверяющие личность - паспорт, СНИЛС, ИНН и другие документы. Она задавала интересующие её вопросы, девушка отвечала уверенно, указывала различные банковские термины. Она была убеждена, что девушка является сотрудником банка г. Москвы, и что после перечисления денежных средств ей выдадут кредит в размере 100 000 рублей. 

Когда она пришла в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное в здании ТЦ «Созвездие» по адресу: 

<

адрес>, 21 марта 2018 года в 17 часов 12 минут ей с номера № позвонила та же девушка, которая сказала, что необходимо подойти к банкомату, где девушка скажет, что нужно делать, чтобы перевести денежные средства. Девушка сказала, чтобы она вставила в банкомат свою карту ПАО «Сбербанк России», прошла в меню, связанное с платежами и переводами, выбрала перевод клиенту другого банка. После чего девушка продиктовала номер карты №, куда необходимо перевести денежные средства. Она, следуя указаниям девушки, перечислила денежные средства в размере 3 150 рублей. Далее появилось окно, где было указано, что сумма комиссии за перевод составит 47 рублей 25 копеек. Девушка предупреждала, чтобы у нее на карте была сумма больше, чем сумма перевода, так как будет взиматься комиссия. Она нажала «перевести». 

Таким образом, 21 марта 2018 года в период с 17 часов 19 минут по 17 часов 20 минут она перевела 3 150 рублей, за что была снята комиссия в размере 47 рублей 25 копеек. Она сообщила девушке, что денежные средства переведены. Девушка сказала, что перезвонит после того, как проверит, действительно, ли денежные средства поступили. 

21 марта 2018 года, когда она находилась у отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> края, в 17 часов 24 минуты она со своего номера перезвонила на №. Та же девушка ответила, что еще идет проверка.

21 марта 2018 года, когда она находилась в отделении ПАО «Сбербанк России» по тому же адресу, в 17 часов 28 минут с номера 

<

***> ей позвонила та же девушка, пояснила, что денежные средства в размере 3 150 рублей успешно переведены, и чтобы она ожидала звонка сотрудника службы безопасности «Московского кредитного банка».

21 марта 2018 года в 17 часов 31 минут, 17 часов 37 минут, когда она находилась у отделения ПАО «Сбербанка России» по тому же адресу, ей с номера № звонил первый мужчина, который пояснил, что является сотрудником службы безопасности «Московского кредитного банка» г. Москвы, сказал, что у нее не оплачена страховая сумма в размере 13 800 рублей, чтобы обеспечить риски банка, после оплаты которой ей будет выдан кредит, а также вернутся денежные средства, которые она оплачивала. Поверив данному мужчине, она сказала, что сможет оплатить данную сумму на следующий день. Когда она находилась дома, или ехала домой, на ее номер 21 марта 2018 года в 19 часов 11 минут с номера № позвонил тот же первый мужчина, который уточнил, все ли на завтра в силе, она ответила утвердительно.

22 марта 2018 года, когда она находилась у себя дома, а также когда ехала к указанному выше отделению банка для оплаты суммы в размере 13 800 рублей, на ее номер в 12 часов 20 минут, 17 часов 11 минут, 17 часов 27 минут, 17 часов 39 минут, 18 часов 02 минут, 18 часов 13 минут, 18 часов 28 минут, 18 часов 34 минут поступали звонки с номера № В ходе разговоров тот же первый мужчина спрашивал, когда она приедет для оплаты «страховки», успокаивал ее, чтобы она не переживала за свои денежные средства, указывал, что никто ее не обманывает, просто в банке установлена такая процедура получения кредита. Она верила мужчине. 

Когда она приехала в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> края, подошла к банкомату, на ее номер 22 марта 2018 года в 18 часов 37 минут позвонил тот же первый мужчина с номера №. Мужчина сказал, что подскажет, что делать у банкомата для перевода денежных средств. 22 марта 2018 года, следуя указаниям мужчины, посредством банкомата она перевела со своего счета указанной карты на карту № денежные средства в размере 13 800 рублей, за перевод была списана комиссия в размере 207 рублей. Мужчина предупреждал ее о списании комиссии. 

22 марта 2018 года, находясь около указанного отделения банка, в 18 часов 49 минут она со своего номера позвонила на №, тот же мужчина пояснил, что денежные средства, действительно, поступили, сказал, что с ней свяжутся, и положил трубку.

22 марта 2018 года, когда она находилась у отделения банка ПАО «Сбербанк России» по вышеуказанному адресу, на ее абонентский номер в 18 часов 51 минуту, 18 часов 58 минут поступали звонки с номера № звонил второй мужчина, который пояснил, что также является сотрудником «Московского кредитного банка», расположенного в г. Москве. Мужчина пояснил, что за оплату курьерской доставки документов по оформлению кредита необходимо перевести сумму в размере 9 250 рублей на счет их банка. Поверив данному мужчине, она решила оплатить данную сумму на следующий день. Мужчина, сказал, что созвонится с ней на следующий день. 

23 марта 2018 года в 13 часов 02 минуты, в 13 часов 44 минуты, в период, пока она ехала в г. Бийск Алтайского края, на ее номер поступали звонки с номера № (с данного номера ей звонила девушка, по указаниям которой она ранее перевела 3 150 рублей). Девушка спрашивала, едет ли она в отделение банка для оплаты, говорила, чтобы она не переживала, указывала, что денежные средства вернутся. Было очевидно, что девушка знает о ее договоренности со вторым мужчиной об оплате очередной суммы. 

23 марта 2018 года, когда она находилась у банкомата ПАО «Сбербанк России» по вышеуказанному адресу, в 14 часов 09 минут она позвонила на №, ответила та же девушка. Девушка пояснила, что нужно делать, чтобы перевести денежные средства, указала ей номер счета для перевода денежных средств в сумме 9 250 рублей. Действуя по указаниям девушки, 23 марта 2018 года в период с 14 часов 12 минут по 14 часов 13 минут, посредством банкомата она перевела сумму - 9 250 рублей со своего счета на счет карты №, который ей назвала девушка. За перевод у нее списали комиссию в размере 138 рублей 75 копеек. Девушка говорила, что будет списана комиссия с карты за перевод. 

Далее, когда она находилась в отделении банка ПАО «Сбербанк России» по указанному выше адресу, на ее номер поступали звонки с номера № в 14 часов 15 минут, 14 часов 21 минуту, 14 часов 26 минут, 15 часов 03 минут, 15 часов 56 минут, 16 часов 30 минут, 16 часов 49 минут, с номера №. В ходе звонков с ней разговаривала та же девушка, которая 21 марта 2018 года звонила с номера № Девушка пояснила, что кредит ей уже может быть выдан, однако необходимо, чтобы счет ее карты был пополнен на сумму 5 000 рублей, для ввода кода активации по кредиту, после ввода кода ей будет представлен кредит и к ней подъедет курьер с документами. Она поверила девушке, и готова была перевести деньги, однако с собой у нее их не было. Они с девушкой договорились на 26 марта 2018 года, что именно в этот день ей будет выдан кредит, и она пополнит свою карту на 5 000 рублей. 

26 марта 2018 года, когда она находилась у отделения банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, ей на номер поступил звонок в 12 часов 02 минуты с номера № та же девушка спросила, приехала ли она в отделение банка.

26 марта 2018 года, когда она находилась у банкомата ПАО «Сбербанк России» по указанному адресу, пополнив свою карту на 5 000 рублей, она в 12 часов 05 минут позвонила на №. Та же девушка пояснила, что ей необходимо ввести «код активации» в банкомате, после чего ей будет предоставлен кредит и курьер приедет с документами. Она, следуя указаниям девушки, перевела денежные средства в размере 4 932 рублей со счета своей карты на счет карты №, под предлогом «код активации». За данную операцию у нее со счета была списана комиссия в размере 73 рубля 98 копеек.

В этот момент она поняла, что ее обманули, и что все это время похищали у нее денежные средства.

26 марта 2018 года ей звонили с номеров №, она говорила, что подаст заявление в полицию. Кредит ей не выдали и не оформили, денежные средства не вернули, курьер к ней не приезжал.

Таким образом, ей причинен ущерб в размере 31 598 рублей 98 копеек, с учетом комиссии за перевод денежных средств, который является для нее значительным.

В ходе разговоров было видно, что все лица действуют согласовано, так как все знали информацию о переведенных ею денежных средств, знали конкретные суммы переводов, знали адрес ее нахождения, хотя она называла адрес только в первом разговоре.

Таким образом, 21 марта 2018 года по номеру №, 23 марта 2018 года по номерам №, 26 марта 2018 года по номеру № с ней общалась девушка, по указаниям которой она перевела суммы в размере 3 150 рублей, 9 250 рубля, 4 932 рубля. 

21 и 22 марта 2018 года по номеру № ей звонил первый мужчина, по указанию которого она перевела денежные средства в размере 13 800 рублей. 

22 марта 2018 года по номеру № ей звонил второй мужчина, который уговаривал перевести 9 250 рублей (т.3 л.д. 234-237, т. 4 л.д. 1-12).

Приведенные показания в судебном заседании потерпевшая ФИО13 №7 подтвердила, указала, что ущерб её не возмещен, поддержала исковые требования.

Из показаний потерпевшей ФИО13 №3, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес> край. У нее в пользовании имеется №, она имеет счет карты ПАО «Сбербанк России» №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» №8644/0767 по адресу: 

<

адрес>. 

В марте - апреле 2018 года, не позднее 15 апреля 2018 года, она, находясь у себя дома, в сети «Интернет» прошла по ссылке рекламы, где заполнила анкету для получения кредита, указав свою фамилию, имя, отчество, контактный телефон, регион проживания, место проживания, сумму кредита - 300 000 рублей, паспортные данные. 

16 апреля 2018 года, когда она находилась у себя дома по адресу: 

<

адрес> края, на ее номер в 14 часов 25 минут (время Алтайского края) с номера № позвонил мужчина, который представился сотрудником Московского кредитного банка, пояснил, что в данном банке, находящемся в г. Москве, по ее заявке одобрен кредит на сумму 300 000 рублей. Мужчина стал разъяснять условия получения кредита, пояснил, что кредит будет выдаваться на срок до двух лет, процентная ставка составит около 12 процентов годовых. Это был небольшой процент по сравнению с другими банками России. Она сказала, что готова оформить кредит. Мужчина пояснил, что существует два способа получения кредита: приехать в г. Москву, оформить договор и получить денежные средства, либо оформить кредит дистанционно, в таком случае денежные средства будут переведены на ее банковский счет, а документы по кредиту привезет курьер. Она сказала, что хотела бы получит кредит по дистанционной форме. Мужчина пояснил, что в таком случае необходимо оплатить «комиссию» в размере 4 550 рублей за перевод денежных средств в отделении ПАО «Сбербанк России». Они договорились, что она оплатит «комиссию» по адресу: 

<

адрес> края. Мужчина сообщил, что после оплаты «комиссии» отправит курьера с документами по кредитованию и после подписании документов по договору ей будут перечислены денежные средства - кредит. 

Вплоть до оплаты ею суммы она созванивалась с тем же мужчиной, говорили о точном времени, когда она придет в отделение ПАО «Сбербанк России». Она задавала мужчине вопросы о получении кредита, на которые тот четко и уверенно отвечал. 

С мужчиной после первого звонка она созванивались со своего номера по номеру № в 15 часов 04 минут, 15 часов 51 минут, в 15 часов 53 минут, 16 часов 38 минут. Во время звонков она находилась как у себя дома по адресу: 

<

адрес> края, так и шла по пути в отделение банка ПАО «Сбербанк России». С мужчиной они договорились, что тот будет подсказывать ей, какие действия производить у банкомата при переводе денежных средств, а также назовет номер карты, куда необходимо перевести денежные средства.

16 апреля 2018 года, находясь у банкомата ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> края, она в 16 часов 41 минуту со своего номера позвонила на №. Ответил тот же мужчина. Под диктовку мужчины она при помощи банкомата ПАО «Сбербанк России» осуществила перевод денежных средств в размере 4 550 рублей на счет карты №, который ей сообщил мужчина, также с ее счета была списана комиссия за перевод в размере 68 рублей 25 копеек, о которой ее предупреждал мужчина. О переводе денежных средств она сообщила мужчине, который сказал, чтобы она ждала, когда ей позвонят сотрудники банка. 

Она около указанного отделения банка ожидала звонка сотрудников банка и приезда курьера. 16 апреля 2018 года с ее абонентским номером осуществлялись соединения номеров № в 16 часов 55 минут, 18 часов 33 минуты; № в 18 часов 01 минут, 18 часов 04 минуты; № в 17 часов 17 минут,17 часов 21 минуту, 17 часов 28 минут, 17 часов 30 минут, 17 часов 35 минут, 17 часов 57 минут, 18 часов 36 минут; № в 17 часов 01 минуту 16 апреля 2018 года. В ходе данных разговоров с ней общались двое других разных мужчин, один из которых пояснял, что в настоящее время ей не может быть выплачен кредит, так как необходимо оплатить «страховую сумму» в размере 14 000 рублей. Она сказала, что у нее нет такой суммы. Тогда другой мужчина сообщил ей, что необходимо оплатить денежные средства в сумме 5000 рублей, для чего, не помнит. Она сказала, что у неё нет денежных средств, оплачивать она больше ничего не будет. В ходе разговоров мужчины пытались ее убедить, что если она не оплатит данные суммы в размере 14 000 рублей и 5 000 рублей, то ей не вернется первая сумма, которую она оплатила ранее.

Она, находясь около вышеуказанного отделения, в ходе разговоров в период с 16 часов 45 минут 18 часов 42 минут 16 апреля 2018 года догадалась, что ее обманывают, стала требовать возврат денежных средств, сказала, что обратится в полицию. 

Курьер ей не звонил, документы не привозил, денежные средства по кредиту ей не выдали, оплаченные ею денежные средства не вернули.

В результате ей причинен ущерб в размере 4 618 рублей 25 копеек.

Всего у нее пытались похитить денежные средства в сумме 23 618 рублей 25 копеек. В случае хищения данной суммы, ей был бы причинен значительный ущерб (т.10 л.д. 25-27, 32-39).

Из показаний свидетеля ФИО31 №19, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что 09 мая 2018 года ей с номера № позвонила ФИО11, предложила работу в транспортной компании, сообщила, что рабочий день с 12 часов до 18 часов каждый день, заработная плата около 30 000 рублей, назвала адрес организации: 

<

адрес>. 

10 мая 2018 года она встретилась с Зоновой, которая предупредила, что эта «работа» незаконная, это мошенничество, «работая» в организации, она звонит гражданам, представляется работником банка, предлагает кредит, под различными предлогами просит перевести денежные средства в свой адрес, а в итоге кредит не предоставляет. ФИО11 предложила ей сидеть в офисе, слушать, чем они занимаются. Она согласилась послушать, «работать» не соглашалась. Она с Зоновой прошли в здание по адресу: пр-т Карла Маркса, 30, на 6-м этаже подошли к двери с вывеской «Транспортная компания Вектор». Офис состоял из двух помещений. В первом от входа помещении по кругу и в центре стояли столы, за которыми сидели люди, разговаривали по телефонам. На стене на доске мелом были записаны цифры. В офисе имелось второе помещение.

ФИО11 провела ее к столу в первом помещении, дала 3 листа, на которых были записаны предложения, представляющие собой шаблон с текстом, по которому разговаривали сотрудники офиса. По тексту нужно было представляться сотрудником банка, сообщать, что одобрен кредит на определенную сумму, говорить условия предоставления кредита. В тексте были указаны примерные вопросы, которые могут возникнуть у граждан в разговоре, а также примерные ответы на эти вопросы. Она сразу поняла, что это не транспортная компания. Работники офиса представлялись сотрудниками «Московского кредитного банка». 

Когда она находилась в офисе, из дальнего помещения вышел ФИО12, который по столам сотрудникам офиса раздал листы со списком граждан. ФИО11 называла данные листы «базами». В данных листах были указаны фамилия, имя, отчества разных граждан, населенные пункты, субъекты, контактные номера. ФИО11 по «базе» по сотовому телефону звонила указанным там гражданам, в ходе разговоров поясняла, что тем одобрена заявка на кредит, для получения кредита необходимо перечислить сумму на указанную Зоновой карту. 

Она поняла, что руководителем офиса является ФИО12, так как он раздавал базы и разные листы всем сотрудниками офиса; указывал, что надо «работать» быстрее; высказывал ругательства в отношении сотрудников, в ответ претензий не возникало; сидел во втором помещении.

Затем в офис зашли сотрудники полиции для производства обыска (т. 14 л.д. 225-227, 228-235).

Из показаний свидетеля ФИО31 №3, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что по адресу: 

<

адрес> расположено здание с офисными помещениями, которые он сдает. 

22 марта 2018 года офис № 330/1, расположенный на 3 этаже здания, был сдан парню для деятельности транспортной компании. В офис арендаторы завезли столы и стулья. Он периодически заходил в данный офис, видел там парней и девушек. Из разговора с арендатором ему известно, что на 6 этаже данного здания арендует офисное помещение транспортная компания. 

К допросу приобщил копию договора № аренды нежилого помещения между ФИО31 №3 и ФИО и копию паспорта на имя ФИО (т. 15 л.д.124).

Из показаний свидетеля ФИО31 №29, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он является собственником некоторых офисных помещений, расположенных в здании по адресу: 

<

адрес>, которые сдает в аренду. 

Согласно договору аренды № от 25 января 2018 года между ООО «ОСП-Бизнес» и ФИО офис № 604, расположенный на 6 этаже данного здания, сдан ФИО На момент заключения указанного договора ФИО приходил совместно с Евгением. В дальнейшем ФИО он видел один раз в офисе, а Евгений находился в офисе практически каждый день. 

Он видел, что в данном офисе осуществляли деятельность парни и девушки под руководством Евгения, как транспортная компания «ООО Вектор». В офисе имелись столы, за которыми сидели люди, которые звонили по телефонам. В помещение офиса старались никого не впускать. 

В случае возникновения вопросов по поводу офиса, беспорядка, оставленного сотрудниками ООО «Вектор» на этаже или в туалете, он обращался к Евгению, так как тот был главным в данном офисе и решал данные вопросы. Как ему известно, Евгений кого-то увольнял с работы за нарушение порядка. 

Оплата за аренду офиса происходила по безналичному расчету на расчетный счет организации (т. 15 л.д.130-134).

Из показаний потерпевшей ФИО13 №4, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в пользовании она имеет №. 06 апреля 2018 года в 13 часов 55 минут (время Алтайского края) на ее № с номера 

<

***> поступил звонок, первый мужчина представился сотрудником Московского кредитного банка, расположенного в г. Москве. Мужчина сообщил, что ей одобрен кредит на сумму 400 000 рублей, можно приехать в г. Москву и получить денежные средства. Она ответила, что в г. Москву приехать не может. Мужчина сообщил, что есть другой способ получения кредита - дистанционный, в таком случае ей не нужно никуда ехать, денежные средства и документы будут переданы через курьера. Мужчина сказал, что перед тем как получить кредит ей нужно перевести денежные средства за дистанционную форму обслуживания, это «комиссия» за услуги банка г. Москвы. Её устроили условия банка. Она поверила, что звонят из банка. Мужчина рассказал ей условия предоставления кредита.

06 апреля 2018 года в 15 часов 43 минуты она перезвонила первому мужчине на №, сказала, что готова получить кредит. Мужчина также рассказывал условия кредитования, отвечал на ее вопросы, сообщал, что документы по оформлению кредита поставит курьер по месту ее жительства, деньги поступят на счет её банковской карты.

06 апреля 2018 года в 15 часов 55 минут ей с номера № позвонила первая девушка, которая представилась сотрудником Московского кредитного банка, «Еленой», сказала, что будет ей помогать при получении кредита. Они договорились созвониться 09 апреля 2018 года. Девушка сказала, что сумма «комиссии», которую ей необходимо оплатить – 7 000 рублей. Она согласилась. После разговора с девушкой 06 апреля 2018 года ей на телефон с номера № пришли три смс с электронным адресом банка. Она прошла по ссылке, указанной в смс, обнаружила страничку Московского кредитного банка, где также расписана кредитная ставка и иная информация об обслуживании.

В момент телефонных разговоров 06 апреля 2018 года она находилась у себя дома в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>.

09 апреля 2018 года в 11 часов 35 минут, когда она находилась у себя дома, с номера 

<

***> ей позвонила первая девушка, которая спросила, готова ли она оплатить «комиссию», и получить кредит. Она сказала, что будет готова, когда приедет в 

<

адрес>.

Примерно через час после разговора она поехала в 

<

адрес>. В данный период первая девушка звонила и узнавала, едет ли она, и всё ли в силе по оплате комиссии. Девушка сообщила ей номер карты №, на счет которой необходимо перевести денежные средства.

Когда она приехала в 

<

адрес>, она сняла денежные средства в банкомате ПАО «Сбербанк России». Она попробовала перевести деньги на указанный номер карты в банкомате ПАО «Сбербанк России», однако платеж не проходил. Поэтому она сняла деньги и пошла в отделение ООО «Евросеть-Ритейл», расположенное по адресу: пер. Пожогина, 5, 

<

адрес>. Зайдя в данное отделение, она позвонила 09 апреля 2018 года в 14 часов 34 минуты на №, пояснила первой девушке, что готова произвести оплату «комиссии» и получить кредит. Посредством ООО «Евросеть-Ритейл» она перевела на счет карты № денежные средства в размере 7 000 рублей. 

В ходе переговоров с первой девушкой 09 апреля 2018 года в 14 часов 47 минут по номеру № и 09 апреля 2018 года в 14 часов 49 минут она поясняла девушке, что перевела денежные средства. Девушка подтвердила поступление денежных средств, сказала, что скоро к ней подъедет курьер с документами, чтобы она ждала звонка.

09 апреля 2018 года в 14 часов 54 минуты ей позвонил первый мужчина с номера №, представился сотрудником службы безопасности Московского кредитного банка. Мужчина пояснил, что денежные средства по кредиту банк выдать ей не может, так как она не оплатила «страховку» в размере 19 700 рублей. Мужчина сказал, что таков порядок и денежные средства ей вернутся с суммой кредита. Она опять проследовала в отделение ООО «Евросеть-Ритейл», где перевела на карту № указанную мужчиной сумму. Номер данной карты и сумму денежных средств ей называл данный мужчина.

После этого, в период с 15 часов 10 минут по 15 часов 16 минут 09 апреля 2018 года она созванивалась с первым мужчиной по номеру №. Мужчина подтвердил, что денежные средства в указанной сумме поступили на счет банка.

09 апреля 2018 года в 15 часов 23 минуты на ее телефон поступил звонок с номера №, звонил тот же первый мужчина, который пояснил, что ей нужно оплатить курьерскую доставку в размере 15 150 рублей, чтобы курьер привез документы. 

Прежде чем перевести деньги, она позвонила на № первой девушке, которая пояснила, что такова процедура, денежные средства вернутся к ней вместе с кредитом.

Далее 09 апреля 2018 года в 15 часов 38 минут она позвонила первому мужчине на номер №. Мужчина пояснил, что денежные средства, необходимые для курьерской доставки, нужно перевести на счет той же карты.

Она аналогичным способом перевела на счет карты № денежные средства в размере 15 150 рублей. После перевода она позвонила 09 апреля 2018 года в 16 часов 05 минут на №, сказала первому мужчине, что перевела деньги.

09 апреля 2018 года в 16 часов 11 минут ей на номер с номера № позвонил первый мужчина, который пояснил, что для увеличения лимита ее карты необходимо перевести 21 200 рублей на тот же счет. Она согласилась. 

После разговора с указанным мужчиной она перевела 21 200 рублей на счет карты №. После чего 09 апреля 2018 года в 16 часов 24 минут она перезвонила на №, ответил первый мужчина, сказал, что проверит, прошел ли платеж.

Первый мужчина перезвонил 09 апреля 2018 года в 16 часов 26 минут, сказал, что платеж на сумму 21 200 рублей не прошел, и что необходимо еще раз перечислить 21 200 рублей, а денежные средства с предыдущей операции в сумме 21 200 рублей вернутся обратно. 

09 апреля 2018 года при разговорах с мужчиной по номерами № в период с 16 часов 28 минут по 16 часов 45 минут она перечислила 21 200 рублей на счет той же карты. 

После перевода денежных средств 09 апреля 2018 года в 16 часов 55 минут она перезвонила первому мужчине на №, сказала, что она денежные средства перевела. Мужчина подтвердил поступление денежных средств.

09 апреля 2018 года в 17 часов 00 минут ей на телефон с номера 

<

***> позвонила вторая девушка, которая пояснила, что также является сотрудником Московского кредитного банка, работает по оформлению ее кредита. Данная девушка сказала, что у нее на счете карты ПАО «Сбербанк России» отрицательный баланс, необходимо пополнить баланс на сумму 24 200 рублей, которые перевести на карту №, после чего ей будет выдан кредит. Девушка разговаривала с ней в период с 17 часов 00 минут до 18 часов 05 минут с перерывами между звонками. Поверив девушке, она через отделение ООО «Евросеть-Ритейл» перечислила на счет указанной карты 24 200 рублей. Также вторая девушка звонила ей с номера № в 17 часов 11 минут 09 апреля 2018 года. 

09 апреля 2018 года в период с 18 часов 27 минут до 18 часов 53 минут она разговаривала с первым мужчиной, который звонил с номера № который пояснял, что необходимо перевести еще 21 000 рублей, так как баланс все еще отрицательный. После уговоров мужчины она вновь перевела 21 000 рублей счет карты №.

После чего, находясь вблизи здания по адресу: 

<

адрес> в ходе разговоров по номеру № с тем же мужчиной в период с 19 часов 04 минут до 19 часов 06 минут 09 апреля 2018 года, мужчина пытался ее убедить перечислить денежные средства в размере 10 000 рублей, она поняла, что ее обманули и все это время разговаривала с мошенниками, переводить указанную сумму отказалась.

Впоследствии, в период с 11 часов 53 минут 10 апреля 2018 года до 13 часов 33 минут 13 апреля 2018 года она находилась на территории Павловского района Алтайского края, ей звонили лица с номеров № которые также представлялись сотрудниками «Московского кредитного банка», как ей кажется, звонили те же лица, что и 09 апреля 2018 года, кроме одного мужчины, который звонил с номера №. Указанные лица говорили, чтобы она не переживала, кредит обязательно оплатят, все деньги вернутся. Она также в указанный период времени звонила на данные номера с целью, чтобы ей вернули перечисленные денежные средства. Денежные средства по кредиту она не получила, документы по поводу оформления кредита ей не привозили, курьер с ней не связывался. В ходе разговоров звонившие лица вновь разъясняли ей условия получения кредита в дистанционной форме, однако, никаких конкретных сумм денежных средств, которые ей необходимо было еще дополнительно перечислить, не называли. 

Ей запомнился разговор с мужчиной, который звонил с номера №, который также разъяснял условия и процедуру получения кредита в дистанционной форме, при этом уверял, что они являются официальной организацией, оказывающей кредитные услуги, которая никого не обманывает, что якобы все перечисленные ею денежные средства вернутся обратно, просто произошел сбой в системе банка.

Таким образом, ей причинен ущерб на сумму 129 450 рублей, что является для нее значительным. Также в случае хищения еще 10 000 рублей ущерб был бы причинен на сумму 139 450 рублей, что также для нее является значительным.

При прослушивании файлов с аудиозаписями с наименованиями «ФИО31 №58», «ФИО31 №58 2», «ФИО12» она пояснила, что:

- реплики (голос) на аудиозаписи принадлежит мужчине, который звонил ей и отвечал по номерам № в период с 09 апреля 2018 года по 13 апреля 2018 года,

- реплики (голос) на аудиозаписях в файле с именем «ФИО12» принадлежит мужчине, который звонил ей 12 апреля 2018 года с номера №

Она уверена, что все лица, которые общались с ней при совершении хищения принадлежащих ей денежных средств, действовали совместно и согласованно, так как все называли наименование одного и того же банка, находящегося в г. Москве; указывали одинаковые условия получения кредита; называли ей одну и туже карту, на счет которой по их указанию она переводила свои денежные средства. Кроме того, при совершении каждого последующего перечисления лицо, которое указывало ей на необходимость нового перечисления, знало суммы денежных средств, которые она ранее перечислила (т. 7 л.д. 46-49, 50-60).

Из показаний потерпевшей ФИО13 №1, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес>. У нее в пользовании находится №. Она имеет счет № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытый на ее имя в отделении №8632/7770, расположенном по адресу: 

<

адрес> Северная Осетия – Алания.

Ее дочь ФИО31 №4 проживает по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, пользуется номером № У ФИО31 №4 имеется счет № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытый в отделении № по адресу: 

<

адрес>. 

В начала апреля 2018 года, не позднее 27 числа, находясь по адресу: 

<

адрес>, для погашения действующих кредитов она решила взять другой кредит в банке, с этой целью оставила заявку в сети «Интернет», в заявке указала свои фамилию, имя, отчество, номер телефона, регион проживания, город проживания, а также сумму кредита - 550 000 рублей. 

27 апреля 2018 года, когда она находилась у себя дома по вышеуказанному адресу, на ее номер в 11 часов 16 минут (время Республики Северная Осетия – Алания) поступил звонок с номера №. Первая девушка сообщила, что является сотрудником «Московского кредитного банка», расположенного в г. Москве. Девушка пояснила, что ею ранее была оставлена заявка на получение кредита в размере 550 000 рублей, данная заявка рассмотрена и одобрена. Далее первая девушка рассказала об условиях получения кредита в банке, сумме ежемесячного платежа, годовой процентной ставке, а также о том, что «Московский кредитный банк» взаимодействует с ПАО «Сбербанк России». Девушка говорила очень уверенно и убедительно. Она полагала, что общается с сотрудником банка. Девушка сообщила, что в их банке кредит можно получить двумя способами: по дистанционной форме, либо приехав в г. Москву. Она решила, что будет получать кредит дистанционно, о чем сообщила девушке. Первая девушка объяснила, что при дистанционном способе получения кредита ей необходимо оплатить «комиссию» в размере 7 266 рублей, после чего к ней по указанному ею адресу приедет курьер из филиала курьерской службы в г. Владикавказе, который привезет пакет документов для получения кредита, после подписания документов ей будут перечислены на ее банковский счет 550 000 рублей. Девушка спросила, готова ли она оплатить «комиссию» для дальнейшего получения кредита. Она ответила, что готова, но позже, так как у нее на тот момент денежных средств не имелось. 

28 апреля 2018 года, когда она находилась по адресу: 

<

адрес> (место расположения ее работы), в 07 часов 55 минут она со своего номера позвонила на №. 28 апреля 2018 года в 07 часов 56 минут она находилась на работе по адресу: 

<

адрес>, на ее номер поступил звонок с номера №. Она и первая девушка говорили о том, когда она сможет оплатить 7 266 рублей, она просила девушку не отклонять заявку на кредит. Девушка указала ей номер горячей линии «Московского кредитного банка». 

03 мая 2018 года в 08 часов 03 минуты, когда она находилась дома у дочери - ФИО31 №4 по адресу: 

<

адрес>, на ее номер с номера № поступил звонок. Вторая девушка стала узнавать, каким образом она будет оплачивать «комиссию». Она ответила, что произведет оплату посредством программы «Сбербанк Онлайн». Вторая девушка торопила ее с оплатой «комиссии», говорила, что заявка может быть аннулирована. 

Когда она находилась у дочери, созванивалась 03 мая 2018 года со второй девушкой со своего номера на № в 09 часов 48 минут, 10 часов 18 минут, и на № в 09 часов 19 минут, 09 часов 35 минут, 09 часов 41 минуту, 09 часов 47 минут. В ходе разговоров вторая девушка поясняла, что необходимо перевести 7 266 рублей на карту №. Девушка уточняла, куда следует приехать курьеру, после оплаты «комиссии». Она сказала, что курьер должен подъехать по адресу: 

<

адрес>. 

Дочь во время разговоров находилась около нее, помогала переводить денежные средства. Таким образом, с телефона дочери посредством приложения «Сбербанк Онлайн» 03 мая 2018 года в период с 10 часов 23 минут по 10 часов 48 минут она перевела с карты ПАО «Сбербанк России» № денежные средства в размере 7 266 рублей на карту №, при этом со счета карты были списаны 108 рублей 99 копеек в качестве комиссии за перевод. Данные денежные средства были переведены по указаниям второй девушки, которая звонила с номеров №. 

03 мая 2018 года в 10 часов 43 минуты, когда она находилась у дочери дома, на ее номер с номера № позвонила вторая девушка, которой она пояснила, что перевод осуществила. 

03 мая 2018 года в 10 часов 50 минут с номера № ей позвонила вторая девушка, которая сказала, что теперь ей необходимо ждать звонка от сотрудника службы безопасности банка, а затем курьера.

03 мая 2018 года в 10 часов 52 минут, 11 часов 02 минуты, 11 часов 49 минут на ее номер поступали звонки с номера № С ней разговаривал первый мужчина, который представился сотрудником службы безопасности «Московского кредитного банка», пояснил, что кредит ей предоставлен быть не может, так как не оплачена «страховая сумма» в размере 29 100 рублей. Мужчина пояснил, что данная сумма вернется ей вместе с суммой получаемого кредита при аккредитации. Она поверила мужчине, сказала, что сможет оплатить 04 мая 2018 года. 

04 мая 2018 года в 10 часов 03 минуты ей звонил с номера № первый мужчина, который интересовался, сможет ли она оплатить страховку. Она сказала, что может, но позже.

04 мая 2018 года в ходе звонков с ее номера в 10 часов 15 минут, 10 часов 31 минуту на № первый мужчина сообщил, что ей необходимо перевести 29 100 рублей в виде страховой суммы на счет карты №. Мужчина назвал адрес: 

<

адрес> 

<

адрес>, по которому должен был подъехать курьер. 

04 мая 2018 года в период с 10 часов 36 минут по 10 часов 40 минут она перевела с карты ПАО «Сбербанк России» № посредством приложения «Сбербанк Онлайн» 29 100 рублей на указанную мужчиной карту №, со счета ее карты также была списана комиссии за перевод в размере 436 рублей 50 копеек. 

04 мая 2018 года в 10 часов 44 минуты со своего номера она позвонила на №, сообщив первому мужчину, что денежные средства она перевела. 

04 мая 2018 года в 10 часов 46 минут, когда она находилась по адресу: 

<

адрес>, ей поступил звонок с номера №. В ходе разговора первый мужчина сообщил, что денежные средства были успешно переведены, и чтобы она ожидала очередного звонка для выплаты ей кредита.

04 мая 2018 года в 10 часов 48 часов с номера № ей позвонил второй мужчина, который представился сотрудником «Московского кредитного банка», пояснил, что для получения кредита необходимо заплатить 3 500 рублей за услуги «курьера», который после этого выйдет по указанному ею адресу с документами, и в дальнейшем ей будет выплачен кредит. 

Она позвонила на № первому мужчине, который пояснил, что ничего страшного в данном платеже нет.

04 мая 2018 года в 11 часов 08 минут, в 11 часов 11 минут, 11 часов 20 минут, 12 часов 36 минут, 12 часов 43 минуты, 13 часов 40 минут, 13 часов 44 минуты, 14 часов 04 минуты, 14 часов 23 минуты, 14 часов 24 минуты в ходе телефонных переговоров по номерами № она разговаривала со вторым мужчиной, который убеждал ее о необходимости перечислить 3 500 рублей на карту № для оплаты выезда курьерской службы. 

04 мая 2018 года в период с 14 часов 28 минут по 14 часов 31 минуту совместно с дочерью они перевели с карты дочери посредством приложения «Сбербанк Онлайн» 3 500 рублей на указанную вторым мужчиной карту №, также были списана комиссия за перевод в размере 52 рубля 50 копеек. 

04 мая 2018 года, когда она находилась по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, на ее номер в 14 часов 35 минут и в 14 часов 42 минуты с номера № звонил третий мужчина, который представился сотрудником «Московского кредитного банка», пояснил, что необходимо оплатить еще 12 700 рублей на карту № для оплаты услуг «курьера». Она произвела перевод данной суммы, при этом у нее была списана комиссия в размере 190 рублей 50 копеек. 

Она и дочь ждали звонка, однако никто не звонил. Она с номера № позвонила в 14 часов 56 минут на №. Ответил третий мужчина, который пояснил, что платеж еще не пришел.

04 мая 2018 года, когда она находилась дома у дочери, в 14 часов 59 минут с номера № ей позвонил третий мужчина, который пояснил, что сумма в размере 12 700 рублей на счет банка не поступила. Мужчина пояснил, что необходимо на следующий день сумму повторить, так как платеж заморозили, а 12 700 рублей, которые она перечислила, обязательно ей вернутся. Они договорились, что 05 мая 2018 года она заплатит сумму повторно. 

04 мая 2018 года в 16 часов 08 минут, когда она находилась по адресу: 

<

адрес>, на ее номер с номера № позвонил четвертый мужчина, который представился сотрудником того же банка, пояснил, что необходимо на карту № перечислить 15 100 рублей и после этого точно будет получен кредит. Поверив четвертому мужчине, она посредством приложения «Сбербанк Онлайн», 04 мая 2018 года в период с 16 часов 31 минуты по 16 часов 34 минуты перевела со счета своей карты № на счет карты № денежные средства в размере 15 100 рублей, была списана комиссия 226 рублей 50 копеек.

Когда она находилась по адресу: 

<

адрес>, на ее номер в 08 часов 30 минут с номера № позвонил третий мужчина, который пояснил, что необходимо оплатить 12 730 рублей, после этого к ней приедет курьер, который находится в г. Владикавказе.

05 мая 2018 года в 09 часов 37 минут с номера № ей позвонил третий мужчина, которому она поясняла, что в ближайшее время произведет оплату. 

05 мая 2018 года в 10 часов 39 минут, когда она находилась по адресу: 

<

адрес>, на ее номер поступил звонок с номера №, в ходе разговора с третьим мужчиной он продиктовал номер карты №, а также сумму в размере 12 730 рублей, которую необходимо перевести на счет данной карты.

05 мая 2018 года в период с 10 часов 44 минут по 10 часов 47 минут она со счета карты ПАО «Сбербанк России» № посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевела 12 730 рублей на счет карты №, также была списана комиссия за перевод в размере 190 рублей 95 копеек. Она полагала, что денежные средства перечисляет, чтобы оплатить повторно курьерскую доставку, думала, что в дальнейшем ей вернутся данные денежные средства, как ей говорили «сотрудники банка». 

05 мая 2018 года в 10 часов 50 минут с номера № ей позвонил третий мужчина, который представился «ФИО», которому она пояснила, что перевела 12 730 рублей. Мужчина предложил проверить в приложении «Сбербанк Онлайн» баланс карты, пояснил, что скажет, что необходимо делать в приложении. Она зашла в приложение, мужчина сказал, что ее счет заблокирован, ей необходимо скинуть еще денежную сумму в размере 12 700 рублей, якобы прошлая оплаченная ею сумма будет переведена ей позднее. Она сказала, что у нее нет денежных средств. Мужчина стал торопить ее, указывая, что если она не заплатит, ей не вернутся денежные средства, и заявка на кредит аннулируется. 

05 мая 2018 года в 11 часов 12 минут, 12 часов 25 минут, когда она находилась по адресу: 

<

адрес>, на ее номер с номера № звонил пятый мужчина, который пояснил, что необходимо перевести 12 700 рублей, иначе кредит ей никто не выдаст, а заплаченные ею ранее денежные средства не вернутся. Мужчина говорил, что если она оплатит данную сумму, ей сразу будет предоставлен кредит, вернутся все ее деньги. 

05 мая 2018 года в 12 часов 43 минуты она позвонила со своего номера на №, пояснила пятому мужчине, что готова платить. Данный мужчина сказал, что продиктует номер карты, куда необходимо перевести денежные средства.

05 мая 2018 года в период с 12 часов 46 минут по 12 часов 49 минут с карты ПАО «Сбербанк России» № посредством приложения «Сбербанк Онлайн» она перечислила 12 700 рублей на счет указанной пятым мужчиной карты №, при переводе у нее была списана комиссии в размере 190 рублей 50 копеек.

Далее 05 мая 2018 года, 06 мая 2018 года, 07 мая 2018 года ей на номер поступали звонки с номеров №, также 05 мая 2018 года она звонила со своего номера № в 16 часов 29 минут, 16 часов 35 минут на №. С ней разговаривали двое разных мужчин, в том числе пятый мужчина. 

Она поняла, что ее обманули, денежные средства были похищены.

Все лица, которые общались с ней при совершении хищения ее денежных средств, действовали совместно и согласованно, так как все называли наименование одного и того же банка, находящегося якобы в г. Москве, обещали в последующем оформление и получение кредитных средств от данного банка в размере 550 000 рублей, владели информацией о перечисленных ею суммах, данными о ее местоположении и времени перевода.

Таким образом, ей причинен ущерб на сумму 94 492 рубля 44 копейки (с учетом комиссии), который является для нее значительным.

Прослушав аудиозапись с именем «ФИО31 №56», она опознала голос третьего мужчины, по указанию которого перевела 04 мая 2018 года денежную сумму в размере 12 700 рублей, 05 мая 2018 года в размере 12 730 рублей.

Прослушав аудиозаписи с именами: «№», «№», «№», «№», «№», пояснила, что на них имеется ее голос и голос третьего мужчины, который она опознала на аудиозаписи с именем «ФИО31 №56». В ходе разговоров данный мужчина уговаривает ее перевести денежные средства в размере 12 730 рублей 05 мая 2018 года, которую она в дальнейшем перевела на счет указанной карты. После того, как она перевела денежные средства, данный мужчина говорил, чтобы она еще раз перевела аналогичную сумму.

На аудиозаписи «108701546» имеется разговор между ней и второй девушкой, которая указывает, что «Илья» перезвонит ей позже (т.11 л.д. 22-38).

Из показаний свидетеля ФИО31 №4, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес> Республики Северная Осетия – Алания. Она имеет банковскую карту №. В пользовании она имеет сим-карту с абонентским номером №. По факту хищения денежных средств, принадлежащих ее маме - ФИО13 №1, пояснила, что в конце апреля 2018 года ФИО13 №1 в сети «Интернет» оставила заявку на получение кредита. В период с 27 апреля 2018 года по 07 мая 2018 года ФИО13 №1 неоднократно при использовании абонентских номеров № разговаривала с «сотрудниками банка», как в дальнейшем стало известно, это были мошенники, по просьбе которых, якобы для получения кредитных денежных средств, ФИО13 №1 перечисляла денежные средства.

При некоторых операциях, когда мама находилась у нее дома по адресу: 

<

адрес>, она оказывала той помощь в перечислении денежных средств через «Сбербанк Онлайн» как с банковского счета карты ФИО13 №1, так и с банковского счета ее карты, которую также в указанный период давала пользоваться ФИО13 №1 На счету ее карты находились денежные средства, принадлежащие ФИО13 №1 (т.11 л.д. 45-47).

Из показаний потерпевшего ФИО13 №5, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что у него в пользовании находится №, а также счет № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытый на его имя в офисе №9070/021, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

До начала мая 2018 года, когда он находился на работе по адресу: 

<

адрес>, в сети «Интернет» на одном из сайтов он оставил заявку на получение кредита, в которой указал фамилию, имя, отчество, регион проживания, город проживания, контактный телефон, необходимую сумму кредита - 100 000 рублей.

04 мая 2018 года в 17 часов 31 минуту (время Хабаровского края), когда он ехал домой по адресу 

<

адрес>, на его номер поступил звонок с номера №. Первый мужчина пояснил, что является сотрудником «Московского кредитного банка», что данным банком по оставленной им заявке одобрен кредит на сумму 100 000 рублей. Мужчина рассказал условия получения кредита, а также что данный банк взаимодействует с ПАО «Сбербанк России». Он думал, что общается с сотрудником банка. Мужчина пояснил, что для получения кредита необходимо приехать в г.Москву и лично получить кредит в их банке, либо получить кредит дистанционно посредством доставления документов в г.Хабаровск через курьерскую службу. Он сказал, что хотел бы получить кредит в г. Хабаровске Хабаровского края. Мужчина пояснил, что для оформления кредита дистанционным способом необходимо перечислить сумму в виде «комиссии» банку в размере 3 500 рублей, после чего к нему приедет курьер с пакетом документов, а затем при подписании документов на его счет будут перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей. Он сказал, что 07 мая 2018 года переведет денежные средства, а также сможет подписать документ с курьером и получить денежные средства. Он указал адрес отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, куда необходимо будет подъехать курьеру с пакетом документов. Мужчина пояснил, что для получения кредита, когда приедет курьер, он должен иметь паспорт, СНИЛС. 

07 мая 2018 года в 15 часов 05 минут, когда он находился по адресу 

<

адрес>, на его номер позвонил номер 

<

***>. Второй мужчина представился ФИО, пояснил, что является сотрудником «Московского кредитного банка», что курьерская служба извещена о получении им кредита и готова будет приехать к нему в отделение банка.

07 мая 2018 года, находясь по адресу: 

<

адрес> в отделении ПАО «Сбербанк России», в период с 15 часов 24 минуты до 15 часов 29 минут в ходе телефонных переговоров он общался со вторым мужчиной, который звонил с номера № Он пояснил, что 3 500 рублей перевел на свою карту и готов осуществить перевод. Мужчина сказал, чтобы он проходил к банкомату. Затем он под диктовку мужчины посредством банкомата перевел 3 500 рублей на счет указанной мужчиной карты №, также у него со счета были списаны 52 рубля 50 копеек за комиссию по переводу. После чего он остался ждать звонка в отделении ПАО «Сбербанк России» по указанному адресу, однако ему никто не звонил.

Когда он находился в отделении ПАО «Сбербанк России» на его номер 07 мая 2018 года в 15 часов 38 минут, 15 часов 47 минут, 16 часов 02 минуты с номера 

<

***> звонил первый мужчина.

Он позвонил со своего номера на № в 16 часов 22 минуты, ему ответила девушка, которой он сказал, что ждет, когда к нему приедет курьер. После чего, находясь около указанного отделения банка, с номера 

<

***> в 16 часов 28 минут 07 мая 2018 года ему позвонил сотрудник банка, о чем разговаривали, не помнит. Тогда он понял, что его обманули и похитили денежные средства.

Все люди, которые с ним общались при хищении у него денежных средств, говорили и точно знали адрес, по какому адресу он оплачивал денежные средства, знали время оплаты и сумму, которую он должен перевести, а также сумму получаемого кредита. Таким образом, было понятно, что все лица общались между собой.

Прослушав аудиофайл с именем «ФИО31 №57», он опознал голос мужчины, который 07 мая 2018 года, разговаривая с ним по номеру №, убедил его перевести денежные средства в размере 3500 рублей.

Прослушав аудиофайлы с наименованиями «№», «№», «№», «№», пояснил, что данных в разговорах имеется его голос и второго мужчины, который 07 мая 2018 года звонил с номера 901№ и убедил его перевести денежные средства.

Таким образом, ему причинен ущерб на общую сумму 3 552 рубля 50 копеек (т. 12 л.д. 225-231).

Из показаний потерпевшей ФИО13 №6, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес> края. У нее в пользовании находился абонентский №. В начале февраля 2018 года на сайте «Банки. ру» она оставила анкету для оформления заявки на получение кредита, ею были оставлены контактные данные: фамилия, имя, отчество, регион и город проживания, абонентский номер, находящейся в ее пользовании, сумма желаемого кредита в размере 120 000 рублей, паспортные данные, место работы, номер СНИЛС.

На нее зарегистрирована банковская карта №, которая открыта в 

<

адрес> в отделении №8644/0795 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>. 

09 февраля 2018 года в 16 часов 51 минуту (время Алтайского края), когда она находилась по адресу: 

<

адрес> края, на ее № поступил звонок с номера № Звонила девушка, которая пояснила, что является сотрудницей Российского регионального банка, расположенного в г. Москве. Девушка пояснила, что ей одобрен кредит на сумму 120 000 рублей на 3 года, указала, что сумма ежемесячного платежа будет составлять около 3 000 рублей, указала процентную ставку в их банке, которая была ниже, чем в большинстве Российских банков. Девушка поясняла, что «Российский региональный банк» находится в г. Москве, кредит можно получить двумя способами дистанционно и непосредственно в г. Москве. При дистанционной форме получения кредита посредством курьерской службы ей привезут документы для оформления кредита, после чего на ее банковский счет ПАО «Сбербанк России» будут переведены денежные средства в сумме кредита. Она задавала интересующие ее вопросы по получению кредита, девушка грамотно и четко отвечала на все вопросы. Она поверила девушке. После всех разъяснений девушка спросила, есть ли у нее необходимость в получении кредита. Она сказала, что согласна получить кредит в Российском кредитном банке, а также она пояснила, что в г. Москву приехать не сможет, хочет получить кредитную сумму дистанционно. Девушка пояснила, что для оформления дистанционным способом кредита необходимо перечислить сумму в виде комиссии банку, данная комиссия называлась «блиц-переводом». Она сказала, что готова оплатить данную сумму. Девушка спросила, когда именно она сможет перечислить денежные средства, и когда ей будет удобно получить кредит. Она сказала, что сможет перечислить денежные средства примерно 13 февраля 2018 года. Они договорились, что предварительно созвонятся 13 февраля 2018 года. Также девушке она сообщила, что курьеру необходимо подъехать по адресу: 

<

адрес>.

13 февраля 2018 года в 11 часов 34 минуты на ее № поступил звонок с номера №, звонила указанная выше девушка. Она сказала девушке, что скоро пойдет к банкомату ПАО «Сбербанк России» - 

<

адрес> края с целью оплаты комиссии. Девушка пояснила, что по данному адресу после оплаты комиссии к ней будет направлен курьер с пакетом документов для подписания, при ней должны быть паспорт, СНИЛС и третий документ, подтверждающий ее личность. Девушка сказала, что скажет ей номер банковского счета карты, куда нужно перечислить денежные средства, а также подскажет, каким образом необходимо действовать у банкомата. 

Она направилась к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес> края. Она заранее перевела на свою банковскую карту денежные средства в размере 5 000 рублей.

13 февраля 2018 года в 12 часов 19 минут на ее абонентский номер, когда она находилась около вышеуказанного банкомата, с номера 

<

***> позвонила та же девушка, которая сообщила, что, кроме 4 250 рублей на ее счете еще должны быть денежные средства, так как будет списана комиссия за перевод из одного банка в другой. Она стала слушать девушку, которая указывала ей, что именно необходимо делать у банкомата, чтобы денежные средства были переведены. 

13 апреля 2018 года около 12 часов 23 минут она под диктовку девушки со своего счета карты перевела денежные средства в размере 4 250 рублей на счет карты №, за перевод у нее была списана комиссия в размере 63 рублей 75 копеек. После перевода денежных средств девушка сообщила, чтобы она ожидала у отделения банка курьера, с ней свяжутся сотрудники службы безопасности Российского регионального банка.

13 февраля 2018 года в 12 часов 31 минуту, когда она находилась в указанном отделении ПАО «Сбербанк России», на ее номер с номера № позвонил мужчина, который пояснил, что является сотрудником службы безопасности Российского регионального банка, находящегося в г. Москве. Мужчина сказал, что, несмотря на то, что она уже перевела в банк денежную сумму, банк ей выдать кредит не может, так как у нее еще не оплачена страховая сумма, так как банк должен иметь страховку в случае неоплаты кредита. Мужчина пояснил, что в качестве страховой суммы необходимо перевести денежные средства в сумме 11 400 рублей, после чего будет отправлен курьер с документами и ей переведут сумму кредита. Она согласилась.

После разговора с мужчиной она, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, со своего номера позвонила на №, ей ответила та же девушка. Она сказала девушке, что ей позвонил мужчина и требует перевести еще денежные средства в размере 11 400 рублей. Девушка сказала, что ничего страшного в этом нет и сумму в размере 11 400 рублей необходимо внести. Также девушка указала, что все денежные средства ей вернутся, только так банк уменьшает свои риски.

Она поверила мужчине и девушке, поэтому сходила домой за денежными средства для оплаты страховой суммы банку. 

Когда она шла домой, а также возвращалась к банкомату ПАО «Сбербанк России», когда она пришла к банкомату, ей звонил тот же мужчина с абонентского номера № спрашивал, готова ли она перевести денежные средства в размере 11 400 рублей. Мужчина пояснял, что также будут списаны денежные средства в виде комиссии банкомата ПАО «Сбербанк России», поэтому на карте должно быть немного больше денег, чем сумма перевода.

Находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, в 13 часов 56 минут она перечислила на свою карту денежные средства для оплаты суммы страховки. Затем на ее номер позвонили с номера №, тот же мужчина спросил, подошла ли она к банкомату. Она сказала, что готова осуществить оплату в размере 11 400 рублей. 

Под диктовку мужчины она при помощи банкомата 13 февраля 2018 года в 14 часов 33 минуты перевела денежные средства в размере 11 400 рублей со своего счета карты № на счет карты №, была списана комиссия в сумме 171 рубль. После этого мужчина сказал, чтобы она ожидала звонка и никуда от отделения банка не уходила. 

Далее, 13 февраля 2018 года, когда она находилась около указанного отделения банка и ожидала, когда приедет курьер с документами, на ее номер в 14 часов 36 минут позвонили с номера №. Второй мужчина сообщил, что он является сотрудником «Российского регионального банка», чтобы курьер выехал к ней с документами необходимо на счет перевести денежные средства в размере 5 400 рублей, курьерская служба находится в г. Рубцовске и в случае оплаты ею услуг курьера, курьер быстро приедет к ней, после подписания документов ей переведут сумму кредита. Она сказала, что сможет перевести данную сумму вечером. Они договорились созвониться вечером. 

13 февраля 2018 года в 14 часов 42 минуты при звонке на ее номер с номера 901-724-70-98 второй мужчина успокаивал ее, чтобы она не передумала платить денежные средства, говорил, что все денежные средства ей вернутся с суммой кредита, такой порядок получения кредита.

13 февраля 2018 года в 16 часов 19 минут, 17 часов 59 минут, 17 часов 16 минут, 17 часов 27 минут, 17 часов 14 минут с ее номером осуществлялись соединения номера №, в ходе которых с ней разговаривал второй мужчина, который узнавал, когда она готова будет оплатить, как долго ей до банкомата, все ли в силе по оплате. Она говорила, что готова оплатить сумму.

13 февраля 2018 года, когда она находилась у банкомата в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, в 18 часов 03 минуты на ее номер позвонили с номера №. Второй мужчина сказал, что подскажет, что делать у банкомата для перевода денежных средств. Она сначала перевела свои наличные денежные средства на свой банковский счет указанной карты. 

После чего, следуя указаниям второго мужчины, 13 февраля 2018 года в период с 18 часов 05 минут до 18 часов 07 минут она перевела на счет карты № со своего счета карты № денежные средства в размере 5 400 рублей, с ее счета была списана комиссии за перевод в сумме 81 рубль. Мужчина пояснил ей, что перезвонит, когда проверит, пришли ли денежные средства. 

13 февраля 2018 года в 18 часов 34 минуты, когда она находилась у банкомата отделения ПАО «Сбербанк России», она позвонила на №, ответил второй мужчина, который пояснил, что денежные средства 5 400 рублей успешно переведены, сказал, чтобы она ожидала звонка.

Далее 13 февраля 2018 года во время соединений ее номера с номером № в 18 часов 53 минуты, а также с номером 901-724-70-98 в 19 часов 23 минуты, 20 часов 10 минут, 20 часов 10 минут, 20 часов 28 минут, 21 час 25 минут с ней разговаривал один и тот же второй мужчина, который указал, что сегодня оплата невозможна. 

Кто ей звонил 14 февраля 2018 года, 15 февраля 2018 года с номеров №, пояснить не может, однако в ходе разговоров с ней разговаривали о том, что кредит будет предоставлен позже. 

16 февраля 2018 года, когда она находилась у себя дома, на ее номер с номера № в 13 часов 36 минут, 14 часов 05 минут, 14 часов 31 минут, 14 часов 35 минут, 14 часов 45 минут, 14 часов 51 минут, 15 часов 00 минут звонила вторая девушка, которая поясняла, что у нее ранее не перевелась страховая сумма, так как ПАО «Сбербанк России» не пропустил сумму. Вторая девушка указывала, что видит ее перевод в размере 11 400 рублей, а на самом деле перевод не поступил, необходимо перевести еще сумму в размере 11 500 рублей, тогда сумма в размере 11 400 рублей, которую она ранее заплатила, ей сразу вернется и не потеряется. Поверив девушке, она согласилась перевести денежные средства.

16 февраля 2018 года, когда она находилась по адресу: 

<

адрес>, на ее номер с номера № в 16 часов 25 минут позвонила вторая девушка, которая спрашивала, когда она сможет оплатить сумму 11 500 рублей. Она сказала, что примерно через час будет у банкомата по тому же адресу. 

После чего она направилась в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>. Когда она находилась у банкомата по данному адресу, на ее номер 16 февраля 2018 года в 17 часов 23 минуты позвонили с номера №, вторая девушка спросила, готова ли она оплатить сумму страховки повторно. Далее в ходе разговора она по указаниям второй девушки в период с 17 часов 25 минут до 17 часов 45 минут перевела на счет карты № со счета своей карты № денежные средства в размере 11 500 рублей, также у нее со счета была списана комиссия в размере 172 рубля 50 копеек. Девушка пояснила, чтобы она ждала у банкомата, и что сегодня будет предоставлен кредит.

Спустя некоторое время она начинала нервничать, позвонила на номера № в 18 часов 02 минуты, № в 18 часов 08 минут, 18 часов 08 минут. По номеру № ей ответила вторая девушка, которая пояснила, что уточнит по ее кредиту и перезвонит.

16 февраля 2018 года, в момент, когда она находилась около указанного отделения банка ПАО «Сбербанк России», ей позвонила с номера №, первая девушка, которая пояснила, что сегодня уже поздно, курьер подъехать не сможет, кредит предоставят завтра около 12-13 часов.

17 февраля 2018 года в период с 11 часов 36 минут по 12 часов 32 минуты ей звонила с номера № первая девушка, которая пояснила, что для получения кредита необходимо подойти к банкомату и ввести код активации, после это кредит будет получен.

С данной целью она направилась в отделение банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>. Когда подошла к банкомату, со своего номера 17 февраля 2018 года в 12 часов 32 минуты она позвонила на №, ответила первая девушка. Девушка пояснила, что необходимо ввести в окошке код «4900», что это будет активация получения кредита в размере 120 000 рублей. Она ввела по указанию девушки данный якобы код и нажала «перевести», девушка заранее ей продиктовала номер карты перевода. Позднее она поняла, что это был не код, а таким образом она перевела денежные средства со своей карты. Также у нее была списана комиссия в размере 73 рубля 50 копеек. Таким образом, она, слушая указания первой девушки, перевела со своей карты ПАО «Сбербанк России» денежные средства в размере 4 900 на карту №, указанную девушкой. 

Далее на ее номер, когда она находилась в отделении ПАО «Сбербанк России» по вышеуказанному адресу, 17 февраля 2018 года в 12 часов 38 минут, 13 часов 03 минуты поступали звонки с номера №, с ней разговаривал третий мужчина, который пояснил, что необходимо перевести еще 2 850 рублей для оплаты услуг курьера. Она сказала, что вскоре переведет денежные средства. 

17 февраля 2018 года в 13 часов 12 минут, когда она подошла к банкомату в отделении указанного банка, со своего номера она позвонила на номер №, ей ответил третий мужчина, который пояснил, что необходимо делать у банкомата. 

Таким образом, следуя указаниям третьего мужчины, 17 февраля 2018 года в период с 13 часов 18 минут по 13 часов 30 минут она со своей карты перевела денежные средства в размере 2 850 рублей на указанную данным мужчиной карту №, у нее была списана комиссия в размере 42 рублей 75 копеек. После перевода денежных средств она сообщила об этом третьему мужчине, который сказал, что перезвонит.

Курьер не приехал, кредит ей не выдали, денежные средства не возвратили, документы по оформлению кредита она не подписывала. После ожидания у банкомата в отделении ПАО «Сбербанк России» она поняла, что ее обманули и похитили принадлежащие ей денежные средства. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в размере 40 904 рубля 50 копеек (с учетом комиссии), что для нее является значительным ущербом (т.2 л.д. 62-64, 65-77).

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она проживает с дочерью ФИО13 №6, которая в 12 февраля 2018 года подала заявку посредством сети «Интернет» на получение кредита в сумме 120 000 рублей. 13 февраля 2018 года ФИО13 №6 позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка, сказали, что ФИО13 №6 одобрен кредит, но так как банк находится в г. Москве, кредит возможно оформить дистанционно, для этого необходимо оплатить различные услуги. 

Она совместно с ФИО13 №6 13, 16 и 17 февраля 2018 года ходили в отделение банка, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где неоднократно ФИО13 №6 посредством банкомата перечисляла по просьбе звонивших якобы сотрудников банка денежные средства. 

После чего ФИО13 №6 обратилась в ПАО «Сбербанк России», где ей сказали, что денежные средства были перечислены мошенникам. Кредит ФИО13 №6 не получила (т.2 л.д. 86-87).

Из показаний потерпевшей ФИО13 №8, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес> края. У нее в пользовании находился №, у нее имелась карта ПАО «Сбербанк России» №. 

21 марта 2018 года, когда она находилась по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, она зашла в «Интернет» на сайт, на котором оставила анкету для оформления заявки на получение кредита в банке, в которой указала свои контактные данные, а именно: фамилию, имя, отчество, регион и город проживания, абонентский №, сумму кредита – 130 000 рублей, паспортные данные и место работы. 

24 марта 2018 года в 12 часов 40 минут, 13 часов 27 минут, 13 часов 40 минут, 13 часов 42 минуты, 13 часов 46 минут (время Алтайского края), когда она находилась на работе по адресу: 

<

адрес>, на ее номер поступали звонки с номера №. Первый мужчина сообщил, что является сотрудником «Московского промышленного банка», представился ФИО, сообщил, что банком по оставленной ею ранее заявке одобрен кредит на сумму 130 000 рублей. Она ответила, что хотела бы получить кредит. Мужчина пояснял условия и срок получения кредита, сумму ежемесячного платежа. Условия ее устроили. Мужчина пояснял, что банк находится в г.Москве, кредит можно получить двумя способами - дистанционно и непосредственно получить денежные средства в г. Москве. При дистанционной форме получения кредита посредством курьера ей привезут документы для оформления кредита, после чего на ее банковский счет ПАО «Сбербанк России» будут переведены денежные средства в сумме кредита. Она задавала вопросы, мужчина грамотно и четко отвечал на все вопросы. Она поверила мужчине. Она пояснила, что в г. Москву приехать не сможет, хочет получить кредит дистанционно в г. Рубцовске. Мужчина сообщил, что их банк взаимодействует ПАО «Сбербанк России» и для оформления дистанционным способом кредита в сумме 130 000 р. ей необходимо перечислить сумму в виде «комиссии» за услуги банка в размере 2 275 рублей. Она сказала, что сможет оплатить данную сумму позднее. 

26 марта 2018 года в 12 часов 14 минут, 12 часов 19 минут, 12 часов 46 минут она, находясь по адресу: 

<

адрес>, созванивалась по номеру 958-502-33-71, первый мужчина спрашивал, когда она сможет оплатить «комиссию», она поясняла, что оплатит в ближайшее время. Мужчина пояснял, что все денежные средства вернутся, у банка такой порядок выдачи кредита. Мужчина пояснял, что у нее при себе должны быть документы, а именно паспорт, ИНН, СНИЛС. Она мужчине сказала адрес, по какому необходимо курьеру привести документы: 

<

адрес>. Мужчина сказал, что курьер приедет по данному адресу после оплаты «комиссии» для подписания документов по кредиту. На вопрос мужчины, как она будет оплачивать комиссию, она пояснила, что посредством программы «Сбербанк Онлайн». Мужчина указал ей номер карты, куда необходимо перевести денежные средства. Мужчина сообщил, что на её счете должна быть сумма больше, чем сумма платежа, так как «Сбербанк» спишет комиссию.

Находясь по 

<

адрес>, 26 марта 2018 года в 13 часов 07 минут она со своего номера позвонила на №, ей ответил тот же первый мужчина, которого она попросила продиктовать еще раз номер карты, на счет которой необходимо перевести денежные средства. Мужчина продиктовал номер карты №.

Затем 26 марта 2018 года в период с 13 часов 08 минут по 13 часов 17 минут через приложение «Сбербанк Онлайн» она перевела денежные средства в размере 2 275 рублей со своего счета карты № на счет карты №, также с ее счета были списаны денежные средства в размере 34 рубля 13 копеек - комиссия по операции. 

Когда она находилась по адресу: 

<

адрес>, 26 марта 2018 года в 13 часов 09 минут с номера № поступил звонок, тот же первый мужчина спросил, перевела ли она денежные средства. Она ответила, что перевела. 

26 марта 2018 года в 13 часов 22 минуты она, находясь по тому же адресу, позвонила со своего номера на №, ответил первый мужчина, который сказал, что еще не проверил платеж, перезвонит позже.

26 марта 2018 года в 13 часов 23 минуты ей на номер с номера № позвонил первый мужчина, который пояснил, что денежные средства поступили, и чтобы она ожидала звонка сотрудника банка.

26 марта 2018 года в 13 часов 35 минут, 13 часов 46 минут, 14 часов 04 минуты поступали звонки с номера №, второй мужчина представился сотрудником службы безопасности «Московского банка» ФИО, пояснил, что кредит не может быть выдан, так как необходимо оплатить страховую сумму в размере 11 000 рублей, после чего ей будет предоставлен кредит в сумме 130 000 рублей. Она ответила, что оплатить данную сумму не может. 

26 марта 2018 года в 15 часов 27 минут со своего номера она позвонила на №, ответил первый мужчина. В ходе разговора она сказала, что у нее требуют еще сумму перевода. Первый мужчина ответил, что это нормально, ничего страшного в этом нет.

26 марта 2018 года на ее номер поступил звонок в 15 часов 30 минут с номера №. Второй мужчина пояснил, что для нее сделано уменьшение суммы, и ей необходимо оплатить не 11 000 рублей, а всего 5 150 рублей. Она пояснила, что у нее нет такой суммы.

26 марта 2018 года в 15 часов 36 минут, в 15 часов 45 минут, 16 часов 04 минуты, в 17 часов 05 минут с номера № на ее номер поступали звонки, она разговаривала с первым мужчиной, который пояснял, что необходимо оплатить сумму в размере 5 150 рублей, что в таком случае может быть отозвана кредитная сумма. Она сказала, что такой суммы у нее нет.

26 марта 2018 года в 18 часов 40 минут, когда она находилась дома, на ее номер с номера № позвонил первый мужчина, который пояснил, что ей необходимо заплатить 2 500 рублей, после чего ей обязательно будет предоставлен кредит на оговоренную сумму, приедет курьер с документами. Она поверила данному мужчине и согласилась заплатить 2 500 рублей. Они договорилась, что созвонятся, чтобы мужчина продиктовал номер счета, куда необходимо перевести денежные средства. 

26 марта 2018 года в 18 часов 59 минут на ее номер с номера № позвонил первый мужчина, который пояснил, что готов помочь ей при переводе денежных средств. Она через приложение «Сбербанк Онлайн», следуя указаниям мужчины, перечислила 2 500 рублей на счет карты №, за перевод у нее со счета была списана комиссия в размере 37 рублей 50 копеек.

После оплаты «страховки» в размере 2 500 рублей, когда она находилась по адресу: 

<

адрес>, 26 марта 2018 года в 19 часов 06 минут ей на номер позвонил первый мужчина с номера №, который сообщил, что деньги поступили, и чтобы она ожидала звонка от сотрудников банка.

После чего 26 марта 2018 года в период с 19 часов 18 минут до 19 часов 20 минут на ее номер с номера № позвонил третий мужчина, который сообщил, что она ещё не оплатила курьерскую доставку в размере 1 750 рублей, после которой к ней приедет курьер и подпишет документы по кредиту, затем ей будут перечислены денежные средства в размере ее кредита, а также вернутся все заплаченные ранее денежные средства. Она опять поверила словам «сотрудника банка», сказала, что заплатит данные денежные средства.

26 марта 2018 года в 19 часов 32 минуты ей позвонил третий мужчина с номера №, спросил, готова ли она оплатить. Она ответила, что перезвонит.

26 марта 2018 года в 19 часов 33 минуты ей с номера № позвонил третий мужчина. Под диктовку третьего мужчины посредством приложения «Сбербанк Онлайн» она перевела со счета своей карты на счет карты № денежные средства в размере 1 750 рублей. Также у нее со счета была списана комиссия в сумме 30 рублей. После этого ей 26 марта 2018 года никто не позвонил. Она пыталась дозвониться на абонентские номера, с которых поступали звонки, номера были недоступны. В этот момент она поняла, что ее обманули, и похитили денежные средства в размере 6 626 рублей 63 копейки. 

27 марта 2018 года в 11 часов 34 минуты ей поступил звонок с номера №. Третий мужчина пояснил, что в настоящее время необходимо оплатить еще 1 820 рублей. Она сказала мужчине, что не верит, просила перевести обратно ее денежные средства. Мужчина убеждал ее, что он, действительно, является сотрудником банка, денежные средства ей обязательно вернутся, будет выплачен кредит. Она сказала, что переведет денежные средства позже.

27 марта 2018 года в 12 часов 26 минут ей позвонили с номера №. Разговор был о получении кредита и о том, будет ли она оплачивать денежные средства.

27 марта 2018 года в ходе телефонных переговоров по номеру № в 12 часов 28 минут, 13 часов 10 минут, 13 часов 59 минут, 14 часов 04 минут, 14 часов 06 минут, 14 часов 13 минут, 14 часов 14 минут, 14 часов 14 часов третий мужчина убеждал ее перевести денежные средства. Она говорила, что переведет денежные средства позже, при этом не собиралась переводить денежные средства.

27 марта 2018 года в 14 часов 26 минут, 14 часов 40 минут, 15 часов 10 минут ей поступали звонки с номера №. В ходе данных разговоров она общалась с третьим мужчиной, и на свой телефон записала один из этих разговоров. Мужчина убеждал ее перевести 1 820 рублей. Она делала вид, что переводит денежные средства, на самом деле деньги не переводила. 

27 марта 2018 года с номера № ей позвонил третий мужчина, который сказал, что она попалась на уловки мошенников, кредит ей не выдадут. Мужчина сказал, что вернет денежные средства, но денежные средства ей не возвращены. 

Также она записала и следующий разговор с третьим мужчиной, в ходе которого тот обещал вернуть денежные средства.

Таким образом, ей причинен ущерб на сумму 6 626 рублей 63 копеек (с учетом комиссии), который является для нее значительным. Кроме того, у нее пытались похитить еще денежные средства в сумме 1 820 рублей. В случае хищения указанной суммы ущерб составил 8 446 рублей 63 копейки, что также является для нее значительным (т.5 л.д. 26-30, 31-42).

Из показаний свидетеля ФИО31 №45, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УП РФ с согласия сторон, следует, что она проживает с ФИО13 №8 по адресу: 

<

адрес>. От ФИО13 №8 ей стало известно о том, что та в Интернете оформила заявку на получение кредита. 24.03.2018 ФИО13 №8 позвонил с абонентского нмоера № мужчина, который представился сотрудником «Московского промышленного банка» и сказал, что заявка на получение кредита оформлена, для получения кредита необходимо оплатить комиссию в сумме 2275 рублей. 26.03.2018 в приложении «Сбербанк онлайн» ФИО13 №8 перевела со счета своей банковской карты денежные средства в сумме 2275 рублей на счет банковской карты, указанный мужчиной. Позже ФИО13 №8 позвонил тот же мужчина и предложил еще внести взнос за кредит в сумме 11000 рублей. ФИО13 №8 сказала, что у неё нет денег. Позже ФИО13 №8 позвонил тот же мужчина и сказал, что нужно оплатить курьерские услуги в сумме 5150 рублей. ФИО13 №8 сказала, что у него денег нет. Мужчина сказал, что нужно оплатить хотя бы половину суммы услуг курьера. ФИО13 №8 согласилась и перевела денежные средства в сумме 2500 рублей. Затем ФИО13 №8 позвонил тот же мужчина и сказал, что нужно оплатить еще 1750 рублей для оформления документов на кредит и ФИО13 №8 перевела указанную сумму на счет той же банковской карты. 27.03.2018 ФИО13 №8 позвонил тот же мужчина, спросил, связывался ли с ней курьер, ФИО13 №8 ответила отрицательно. Позже тот же мужчина позвонил ФИО13 №8 и сказал, что это были мошенники (т. 5 л.д. 53-55).

Из показаний потерпевшего ФИО13 №9, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>. У него в пользовании находился №, у него имеется карта ПАО «Сбербанк России» № № счет которой открыт в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8644/411 по адресу: 

<

адрес>. 

В конце марта – начале апреля 2018 года в сети «Интернет» он прошел по ссылке, где в форме заявки на получение кредита оставил свои контактные данные, а именно: фамилию, имя, отчество, регион и село проживания, абонентский номер, данные о сумме желаемого кредита – 250 000 рублей.

02 апреля 2018 года в 14 часов 44 минуты (время Алтайского края) на его номер поступил звонок с номера №. Первая девушка представилась сотрудником Московского кредитного банка, который расположен в г. Москве, указала, что ранее им была оставлена заявка на получение кредита в размере 250 000 рублей, по этой заявке в данном банке вынесено положительное решение, заявка одобрена. Девушка рассказала об условиях получения кредита, о сроках и ежемесячном платеже, пояснила, что кредит можно получить двумя способами по дистанционной форме, а также, приехав в г. Москву. Он сказал, что хочет получить кредит, однако в г. Москву приехать не может. Девушка пояснила, что можно получить кредит по дистанционной форме, то есть по месту его проживания приедет курьер с документами, после подписания которых ему будет перечислена сумма кредита. Также девушка пояснила, что курьер приедет только после оплаты «комиссии» банку за оказание дистанционных услуг в размере 4 150 рублей, плюс комиссия, которую будет взимать банк при переводе из одного банка в другой. Он был уверен, что девушка является сотрудником банка, согласился на оплату «комиссии», сказал, что сможет оплатить указанную сумму 09 или 10 апреля 2018 года. Девушка спрашивала адрес, куда необходимо прибыть курьеру. Он сообщил свой адрес. Девушка сказала, что при получении кредита все перечисленные денежные средства ему будут возвращены, что курьер находится в 

<

адрес>. 

09 апреля 2018 года в 15 часов 18 минут ему позвонила та же девушка с номера №, спросила, сможет ли он сегодня оплатить «комиссию» и получить кредит. Он ответил, что сможет 10 апреля 2018 года. 

10 апреля 2018 года в 10 часов 10 минут, 11 часов 10 минут, 12 часов 05 минут, 12 часов 05 минут им были направлены на номер девушки № смс-сообщения, чтобы та указала реквизиты для оплаты «комиссии» в размере 4 150 рублей. В ответ он получил с номера № смс-сообщение, где был указан номер банковской карты, куда необходимо перевести денежные средства.

10 апреля 2018 года в 12 часов 17 минут, 12 часов 28 минут, 12 часов 28 минут, 13 часов 03 минуты, 13 часов 07 минут, 13 часов 10 минут, 13 часов 12 минут он созванивался с той же девушкой по номеру №. Девушка говорила, что после оплаты «комиссии» в размере 4 150 рублей ему будет выплачен кредит в размере 250 000 рублей, спрашивала, каким образом он будет оплачивать сумму. Он пояснял, что посредством банкомата в отделении ПАО «Сбербанка России» по адресу: 

<

адрес>.

10 апреля 2018 года при разговорах с девушкой по номеру № в 13 часов 10 минут, 13 часов 12 минут он пояснил, что находится у банкомата. Под диктовку девушки он со счета карты ПАО «Сбербанк России» № на указанный девушкой номер банковской карты перевел денежные средства в размере 4 150 рублей, за перевод списали комиссию в размере 62 рублей 25 копеек.

После перевода та же девушка ему звонила с номера №, спросила, перевел ли он денежные средства, сказала, что проверит платеж и перезвонит. 10 апреля 2018 года в 13 часов 23 минуты данная девушка позвонила с номера №, сказала, что денежные средства поступили, чтобы он ожидал звонка.

Далее, когда он находился в отделении ПАО «Сбербанк России», ждал приезда курьера с документами, 10 апреля 2018 года на его номер в 13 часов 30 минут, 13 часов 26 минут, 13 часов 36 минут, 14 часов 59 минут, 15 часов 18 минут, 15 часов 37 минут поступали звонки с номера №. Мужчина пояснил, что является сотрудником службы безопасности «Московского кредитного банка», указал, что кредит ему выдан быть не может, так как он не оплатил «страховую сумму» в размере 5 000 рублей. Он поверил мужчине, который говорил, что после оплаты страховки ему будет выплачен кредит, приедет курьер, денежные средства ему вернутся в полном объеме.

10 апреля 2018 года в 17 часов 19 минут на его номер с номера 

<

***> позвонила первая девушка, которая пояснила, что «страховую сумму» надо оплатить, после чего ему будет предоставлен кредит в размере 250 000 рублей. Он поверил девушке, был готов оплатить 5 000 рублей.

Когда он находился в отделении ПАО «Сбербанк России», ждал возможности подойти к банкомату, ему поступали звонки с номера № в 17 часов 31 минуту, в 17 часов 32 минуты; с номера № в 17 часов 37 минут, в 17 часов 46 минут, в 17 часов 50 минут, в 18 часов 08 минут, в 18 часов 19 минут, 18 часов 28 минут. С ним разговаривал тот же мужчина, который ранее звонил с номера 958-502-52-72. Мужчина спрашивал, когда он сможет перевести денежные средства, назвал номер карты, куда необходимо перевести 5 000 рублей.

10 апреля 2018 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством банкомата в отделении ПАО «Сбербанк России» около 18 часов 30 минут он со своего счета карты № перевел 5000 рублей на банковский счет карты, указанной мужчиной. Также была списана комиссия за перевод в размере 75 рублей. О переводе денежных средств он сообщил мужчине.

10 мая 2018 года в 18 часов 34 минуты, 18 часов 44 минуты, когда он находился по тому же адресу в отделении ПАО «Сбербанка России», на его номер с номера 

<

***> позвонила вторая девушка, которая поясняла, что необходимо оплатить услуги «курьерской доставки» в размере 1 460 рублей. Он сказал, что сумму оплатит 11 апреля 2018 года. 

11 апреля 2018 года, когда он пришел в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, в 12 часов 12 минут, в 12 часов 13 минут, в 12 часов 20 минут, в 12 часов 33 минуты с номера 

<

***> ему звонила вторая девушка, которая спросила, готов ли он оплатить 1 460 рублей, продиктовала ему номер карты, на счет которой необходимо перевести денежные средства.

Находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» по указанному адресу, 11 апреля 2018 года около 12 часов 40 минут он посредством банкомата перевел на счет карты, указанной девушкой, 1 460 рублей, также была списана комиссия 30 рублей. 

11 апреля 2018 года в 12 часов 42 минуты ему с номера № поступил звонок, в ходе которого вторая девушка спросила, перевел ли он денежные средства, сказала, чтобы он ожидал звонка.

Он пошел домой, но курьер не приехал.

11 апреля 2018 года в 12 часов 59 минут он звонил по номеру №, однако вызов сбросили.

11 апреля 2018 года в 13 часов 00 минут он еще позвонил на номер №, вторая девушка сказала, что скоро приедет курьер и положила трубку.

Курьер не приехал. Он 11 апреля 2018 года в 13 часов 43 минуты, 13 часов 45 минут он звонил по номеру №, однако вызовы сбрасывали.

11 апреля 2018 года ему позвонили с номера №. Он понял, что его обманывают, прекратил связь с данными лицами. Далее он пытался с ними связаться, но безуспешно, никто трубку не брал. Ему кредит не предоставили, денежные средства ему не возвращены, курьер не приезжал.

Таким образом, ему причинен ущерб на сумму 10 777 рублей 25 копеек (с учет комиссии), который является для него значительным. 

С абонентского номера № ему не звонили, данный номер ему называли мужчины и женщины, как номер «горячей линии» банка (т.6 л.д. 26-36).

Из показаний свидетеля ФИО31 №46, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она проживает совместно с супругом ФИО13 №9, который решил оформить кредит, для чего оставил в сети «Интернет» заявку на получения кредита. Через некоторое время ФИО13 №9 позвонили и сказали, что для получения кредита необходимо перечислить денежные средства за услуги. Затем от супруга ей стало известно, что 10 и 11 апреля 2018 года ФИО13 №9 перечислил денежные средства тремя операциями (т.6 л.д. 54).

Из показаний потерпевшего ФИО13 №10, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес> края. У него в пользовании находится №. На его имя в отделении ПАО «Сбербанк России» №8644/0192, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт банковский счет № карты №. 

В начале апреля 2018 года он, решил взять кредит 200 000 рублей, в сети «Интернет» оставил заявку на получение кредита. 

13 апреля 2018 года в 18 часов 02 минуты (время Алтайского края), когда он находился по адресу: 

<

адрес>, на его номер поступил звонок с номера №. Первый мужчина пояснил, что он является представителем банка, банк ему одобрил кредит. 

14 апреля 2018 года в 11 часов 57 минут он позвонил на №. Ему ответил первый мужчина, который пояснил, что в их банке для него оформлен кредит в размере 200 000 рублей.

14 апреля 2018 года в 11 часов 59 минут с номера № ему позвонил первый мужчина, который разъяснил условия получения кредита, сообщил, что кредит можно оформить по дистанционной форме, так как филиала данного банка в г. Барнауле нет. Он ответил, что готов оформить кредит. Мужчина сообщил, что ему необходимо оплатить «комиссию» за дистанционное обслуживание в размере 6 125 рублей, после чего к нему выйдет курьер с пакетом документов для подписания, затем ему на карту сразу поступят денежные средства в сумме 200 000 рублей. Первый мужчина обращался к нему по имени, отчеству, он поверил, что ему звонит сотрудник банка. Он согласился оплатить указанную сумму - 6 125 рублей. Мужчина сообщил, что будет списана сумма комиссии за перевод.

14 апреля 2018 года, когда он находился в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, с номера № ему позвонил первый мужчина, который продиктовал ему номер карты №, на счет которой необходимо перевести денежные средства в размере 6 125 рублей. 

Находясь в вышеуказанном отделении ПАО «Сбербанк России» 14 апреля 2018 года в 12 часов 42 минуты, посредством банкомата он со своего счета карты ПАО «Сбербанк России» № на карту № перевел денежные средства в сумме 6 125 рублей, с его счета была списана комиссия за перевод в размере 91 рубль 88 копеек.

После того, как он перевел денежные средства, 14 апреля 2018 года в 12 часов 43 минуты на его номер поступил звонок с номера № Мужчина сказал, что, действительно, денежные средства поступили, и пояснил, что с ним свяжется сотрудник службы безопасности банка. 

14 апреля 2018 года в 12 часов 45 минут, в 12 часов 52 минуты, когда он находился в отделении ПАО «Сбербанк России», ему поступили звонки с номера №. Второй мужчина сообщил, что ему не может быть выдан кредит, так как он не оплатил «страховую сумму» в размере 14 800 рублей. 

14 апреля 2018 года в 13 часов 13 минут, когда он находился в отделении ПАО «Сбербанк России» по указанному адресу, с номера № ему позвонил второй мужчина, который спросил, будет ли он оплачивать страховую сумму. Он ответил, что оплатит. Мужчина продиктовал ему номер карты, на счет которой необходимо перевести денежные средства, и сообщил, что кроме суммы списана комиссия за перевод. 

Поверив мужчине, 14 апреля 2018 года в 13 часов 16 минут он посредством банкомата перевел 14 800 рублей со счета карты ПАО «Сбербанк России» № на счет карты №, также была списана комиссия в сумме 222 рублей. Во время перевода денежных средств второй мужчина продолжал с ним разговаривать, успокаивал его. 

14 апреля 2018 года, когда он находился в указанном отделении банка или около него, в 13 часов 19 минут, 13 часов 27 минут, 13 часов 27 минут, 13 часов 31 минуту, 13 часов 40 минут, 13 часов 43 минуты, 14 часов 00 минут, 14 часов 01 минуту, 14 часов 45 минут в ходе телефонных переговоров по номеру № девушка поясняла, что в настоящий момент кредит не может быть выдан, так как им не оплачена сумма «курьерской доставки» в размере 4 000 рублей. Он начал сомневаться, что перечисляет денежные средства в банк, и что ему будет выдан кредит. Он задавал вопросы девушке, та отвечала, чтобы он не волновался, все денежные средства будут ему переведены обратно с суммой кредита. Он решил еще раз перевести указанную сумму.

Для этого, находясь по ул. 

<

адрес> в отделении ПАО «Сбербанк России», он посредством банкомата положил на свой счет 5 000 рублей, после чего попытался перевести денежную сумму на счет той же карты №. Перевод выполнить не получилось, банк заблокировал операцию. Он позвонил в ПАО «Сбербанк России» на номер «900», ему пояснили, что операция заблокирована, как операция подозрительная. Он пояснил сотрудникам ПАО «Сбербанк России», что он сам проводит операции, ему ответили, что с ним разговаривали мошенники. Он понял, что его обманули и похитили принадлежащие ему денежные средства.

В ходе разговоров по номеру № он говорил девушке, что платежи не проходят, девушка убеждала его попробовать еще раз перевести денежные средства в размере 4 000 рублей. Он сказал девушке, что курьер не нужен, он сам готов подъехать. Девушка отвечала, что ехать никуда не надо.

Он позвонил первому мужчине на №, сообщил, что его просят перевести денежные средства. Мужчина сказал, что это нормально, необходимо оплатить сумму.

Позднее он пытался дозвониться на номера, с которых ему звонили мошенники, однако, не дозвонился. 

Таким образом, ему причинен ущерб на сумму 21 238 рублей 88 копеек (с учетом комиссии), что является для него значительный. Если бы у него были похищены и 4 000 рублей, то ущерб бы составил 25 238 рублей 88 копеек, и также был бы для него значительным. 

Все лица, которые общались с ним при совершении хищения его денежных средств, действовали совместно и согласованно, так как все называли наименование одного и того же банка, находящегося в г. Москве, обещали последующее оформление и получение кредитных средств от данного банка в размере 200 000 рублей, владели данными о его местоположении и времени перевода (т.8 л.д. 178-186).

Из показаний потерпевшего ФИО13 №2, данных им в ходе предварительного расследования, что он с женой ФИО31 №5 проживает по адресу: 

<

адрес>, пользовался номерами №. У его жены в пользовании находится №.

17 апреля 2018 года в сети «Интернет» он увидел рекламу о выдаче кредитов, перешел по ссылке, оформляя заявку, оставил свои контактные данные: регион и город проживания, фамилию, имя, отчество, телефон, желаемую сумму кредита в размере 500 000 рублей. 

17 апреля 2018 года в 15 часов 25 минут (время Алтайского края), когда он находился дома по адресу: 

<

адрес>, на его номер с номера № поступил звонок, первый мужчина сообщил, что является сотрудником «Московского кредитного банка», расположенного в г. Москве. Мужчина сказал, что им ранее оставлена заявка на получение кредита в размере 500 000 рублей, которую данный банк одобрил. Мужчина объяснил ему условия получения кредита, срок, на который будет выдан кредит, сумму ежемесячного платежа, «Московский кредитный банк» взаимодействует с ПАО «Сбербанк России». Он полагал, что общается с сотрудником банка. Мужчина спросил, готов ли он получить кредит в указанном банке, он согласился. Первый мужчина пояснил, что для получения кредита можно приехать в г.Москву и лично получить кредит в банке, либо получить кредит дистанционно, посредством доставления документов по кредиту в г. Барнаул по месту его проживания через курьерскую службу. Он пояснил, что хотел бы получить кредит в г. Барнауле. Они оговорили место, куда необходимо подъехать курьеру с пакетом документов по предоставлению кредита, а именно по месту нахождения отделения ПАО «Сбербанк России»: 

<

адрес>. Далее первый мужчина пояснил, что для получения кредита необходимо первоначально в виде «комиссии» перечислить им 10 500 рублей, это процент от получаемой им суммы кредита, после чего 500 000 рублей будут переведены на его карту ПАО «Сбербанк России». Мужчина пояснял, что все денежные средства вернутся. Он решил оплатить «комиссию». Мужчина пояснил, чтобы он, когда придет в отделение банка, перезвонил данному мужчине, который скажет, как действовать у банкомата во время перевода денежных средств и куда необходимо перевести денежные средства. 

Взяв свою карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую в отделении ПАО «Сбербанк России» №8644/0130 по адресу: 

<

адрес>, и денежные средства, он пошел в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, где внес 11 000 рублей на счет своей карты.

17 апреля 2018 года в 16 часов 16 минут, когда он находился у банкомата, с номера № на его № позвонил первый мужчина, которому он сообщил, что подошел к банкомату.

17 апреля 2018 года в 16 часов 20 минут ему вновь позвонил первый мужчина с номера №, спросил, подошел ли он к банкомату. Он ответил утвердительно, после чего, действуя по указаниям первого мужчины, около 16 часов 33 минут он с банковского счета своей карты на карту № перевел 10 500 рублей, комиссия за перевод составила 157 рублей 50 копеек.

17 апреля 2018 года в 16 часов 35 минут он позвонил первому мужчине на №, пояснил, что денежные средства перевел. Мужчина пояснил, что вскоре приедет курьер, надо ждать звонок от сотрудников офиса.

17 апреля 2018 года, когда он находился у вышеуказанного банкомата и ждал курьера, в период с 16 часов 40 минут по 16 часов 47 минут ему с номера № позвонил второй мужчина, который пояснил, что является сотрудником службы безопасности «Московского кредитного банка», что ему не может быть предоставлен кредит, так как у него имеется другой кредит в ином банке. Об этом ранее он говорил первому мужчине. Второй мужчина сказал, что кредит ему будет выплачен только после оплаты страховой суммы в размере 28 000 рублей, чтобы компенсировать риски банка. Он пояснил, что у него нет данной суммы. 

17 апреля 2018 года в 17 часов 03 минуты, когда он находился у того же отделения банка, он позвонил на №, ответил второй мужчина. Он спросил, какие проблемы с его кредитом. Мужчина ответил, что уточнит.

17 апреля 2018 года в 17 часов 08 минут ему с номера № позвонила девушка, которая пояснила, что денежные средства в размере 10 500 рублей ему будут возвращены, однако ему необходимо перечислить еще 16 000 рублей, в случае, если он не переведет денежные средства, то они вернутся в течение 3 месяцев. Он ответил отказом. 

Эта же девушка звонила ему 17 апреля 2018 года в 17 часов 22 минуты, убеждала его перевести 16 000 рублей их банку. Он ответил отказом. Он понял, что его обманывают, и более денежные средства не перечислял.

Когда он стоял у отделения банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> курьер не приехал. К отделению банка пришла его жена, которая начать звонить со своего номера 996-706-62-34 на указанные выше номера. Он также звонил и отсылал смс-сообщения, в которых указывал, что подаст заявление в полицию.

18 апреля 2018 года в 14 часов 39 минут на № с номера № позвонил первый мужчина. 

В результате кредит ему предоставлен не был, курьер не приехал, перечисленные им денежные средства возвращены не были.

Все лица, которые общались с ним при совершении хищения его денежных средств, действовали совместно и согласованно, так как все называли наименование одного и того же банка, находящегося в г. Москве, обещали оформление и получение кредитных средств от данного банка, указывали, что он уже перевел 10 500 рублей, также владели данными о его местоположении и времени перевода.

Таким образом, ему был причинен ущерб с учетом комиссии в размере 10 657 рублей 50 копеек, который является для него значительным. Также у него пытались похитить денежные средства в размере 28 000 рублей и 16 000 рублей. 

В случае хищения у него денежных средств в размере 54 657 рублей 50 копеек, ему был бы причинен значительный материальный ущерб (т.9 л.д. 49-52, 53-61).

Из показаний свидетеля ФИО31 №5, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что 17 апреля 2018 года ее муж ФИО13 №2 в сети «Интернет» подал заявку на получение кредита. Спустя некоторое время ФИО13 №2 перезвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Поговорив с мужчиной, ФИО13 №2 сказал, что пойдет в банк, переведет 10 500 рублей, туда же приедет курьер с документами. ФИО13 №2 ушел, она пошла за ним. Когда она подошла к банку, ФИО13 №2 уже перечислил указанную сумму. ФИО13 №2 сказали, что необходимо еще перечислить денежные средства в размере 28 000 рублей. ФИО13 №2 попросил вернуть перечисленные ранее денежные средства, ему сказали, что для возврата необходимо перечислить 16 000 рублей. Они поняли, что ФИО13 №2 обманули и обратились в полицию (т.9 л.д. 72-75).

Из показаний свидетеля ФИО31 №18, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она пользуется сотовым телефоном и сим-картой с номером 

<

***>. Примерно в октябре 2017 года в социальных сетях она познакомилась с «Евгением». Примерно 26 апреля 2018 года Евгений – ФИО20 предложил ей работу, сказал, что работа заключается в том, чтобы звонить клиентам, которые подавали заявки на кредит и в ходе беседы необходимо склонить клиента к оплате «комиссии» за оформление кредита. Все действия совершались от имени банка «ФИО». Заработок должен был составлять 30- 35 % от суммы, которую клиент переводил в качестве «страховки». Она поняла, что данная схема незаконная, согласилась «работать». 

Через некоторое время она приехала в офис, расположенный по 

<

адрес>, где ее встретил Евгений, который сообщил данную схему, по которой она должна была обманывать клиентов, ранее оставивших заявку на получение кредита в другом банке. Евгений сказал, что так как ей стала известна данная схема, ей придется «работать», иначе у нее будут проблемы. 

Ее завели в кабинет, на двери которого имелась вывеска «Транспортная компания «Вектор». В кабинет никто из посторонних не мог зайти. Кабинет разделен на два помещения. В первом помещении за столами сидели около 15 человек. Из первого помещения имелась дверь во второе помещение, где сидели Евгений и его брат Игорь. 

Всем заведовал Евгений, который раздавал листочки с данными клиентов. 

В этот день она смотрела и наблюдала, как «работают» сотрудники, как звонят, что говорят. Разговаривали сотрудники по подготовленным заранее текстам. На стене на доске мелом был написан номер карты, на которую клиент должен был перечислить денежные средства в качестве процентов. 

С 27 числа она вышла на «работу», должна была «работать» с 12 часов до 20 часов. Евгений выдал ей сотовый телефон с сим-картой «Т2Мобайл». Евгений сказал, что данные сим-карты московские, чтобы клиенты верили, что они звонят из г. Москвы. Евгений выдал ей несколько листков с данными клиентов, которым она стала звонить, согласно разработанного текста. Были клиенты, которые были согласны оплатить «комиссию» для получения кредита, но данных клиентов она до конца не доводила, так как не разобралась в схеме, как клиента довести до того, чтобы он через банкомат перевел необходимую сумму на названный тому номер карты, который записывал на доске Евгений. 

За время, что она «работала» в офисе, она «заработала» около 12 000 рублей. С сотрудниками рассчитывался лично Евгений, который обналичивал с карты поступившие денежные средства. Оплата сотрудникам осуществлялась в понедельник и четверг. 

Если лицо, которому предлагали взять кредит, переводило денежные средства, она записывала информацию на фрагмент листа – стикер, а именно: фамилию, имя, отчество, контактный телефон, сумму перевода, номер с чека, который выдавался клиенту банкоматом. Затем данный листочек она относила в комнату №2, где отдавала либо Евгению, либо его брату. 

Когда она общалась с клиентом, она представлялась сотрудником банка «Московский кредитный банк», называла себя вымышленным именем - «ФИО». 

У Евгения есть еще подобные офисы, один расположен на 3 этаже данного здания, об этом говорили сотрудники офиса. Руководителем офиса на 3 этаже являлся ФИО. 

С собой она привела на «работу» ФИО и ФИО. 

Евгений каждый день выдавал новую «базу», по которой она в течение дня звонила людям. По окончанию «рабочего» дня все документы и сотовый телефон, выданный Евгением, она складывала в свою папку, которую клала в сейф в комнате №2. Перед началом «рабочего» дня она брала из сейфа свою папку с документами и сотовым телефоном. 

10 мая 2018 года она пришла в офис около 13 часов, пока занималась подготовкой, в офис постучали, кто-то открыл дверь и в офис зашли сотрудники полиции, которые стали производит обыск (т. 13 л.д. 121-123, 125-127, 128-134, 135-138).

Из показаний свидетеля ФИО данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что у нее в пользовании находились номера 993№ В начале января 2018 года её знакомый - ФИО сказал, что его знакомый может устроить на работу, дал абонентский номер. Она позвонила по данному номеру, трубку взял мужчина, который сказал, чтобы она приходила в офис по адресу: 

<

адрес>, расположенный на 6 этаже с табличкой «Транспортная компания Вектор».

В начале января 2018 года она пришла в данный офис, который состоял из двух комнат. В одной из комнат располагались письменные столы, за которыми работали люди. На стене висела доска, также стояла отдельная доска, на которой был указан номер карты. В данном помещением находились люди, которые разговаривали по телефону, из разговора которых было понятно, что они занимаются оформлением кредита. В комнате находился ФИО12, который предложил пройти во вторую комнату, где находились сейф и два стола, за одним из которых работал ФИО12 

ФИО12 распечатал ей «скрипт», то есть заготовленный текст для ведения разговора с лицами, ответы на их возможные вопросы. ФИО12 сказал, чтобы она послушала и поучилась у лиц, которые работали в первой комнате. В течение дня она слушала разговоры лиц в офисе, читала «скрипт». К вечеру она поняла суть работы, которая заключалась в том, чтобы звонить по «базам» – это список лиц, подавших заявку на получение кредита через сеть Интернет на различных сайтах, и предлагать оформить кредит и перечислить денежные средства под различными предлогами. Она поняла, что на самом деле люди, находившиеся в этом офисе, сотрудниками банка не являлись, кредитных договоров не оформляли, гражданам никто денежные средства не перечислял, то есть граждан обманывали и похищали их денежные средства. 

Пообщавшись с ФИО12, посмотрев, как «работают» люди, она согласилась совершать хищения денежных средств граждан совместно с ФИО12 и другими лицами. 

Примерно 13 января 2018 года она пришла в офис по 

<

адрес>. «Рабочий день» начинался с 12 часов, так как «работали» по московскому времени, на часах в офисе было указано московское время, чтобы не запутаться, так как в ходе разговоров они представлялись сотрудниками банка, находившегося в г. Москве. Она представлялась «ФИО». ФИО12 распечатывал «базу», листы которой они брали со стола ФИО12, либо тот их выносил в комнату №1. «База» каждый день была новая. ФИО12 открывал сейф, все брали свои папки, в которых находились: а) стикеры с записями с информацией о клиентах; б) «скрипт»; в) лист с указанием часовых поясов регионов России; г) лист с таблицей, в которой был указан срок, на который возможно получение кредита, сумма выдачи кредита, процентная ставка, ежемесячная оплата; д) телефон, по которому обманывали людей.

Телефон выдавал ФИО12 Телефоном пользовался только тот человек, кому телефон был выдан, но было, что брали телефон друг у друга. На задней крышке телефона была прикреплена бирка, указывающая, какой номер сим-карты, а также, что данным телефоном пользуется определенный человек. ФИО12 менял телефоны в начале марта 2018 года. Также ФИО12 менял сим-карты примерно в середине марта 2018 года. Номера, которые выдавал каждому лицу, ФИО12 записывал в тетрадь. 

ФИО12 или другое лицо по указанию ФИО12 записывали на доске номер карты, на счет который в этот день необходимо было убеждать потерпевших производить перечисления денежных средств. Номер карты менялся 1 или 2 раза в неделю. 

Процесс разговора с клиентами осуществлялся при использовании мобильных телефонов и сим-карт, переданных им ФИО12 При этом она называла вымышленные фамилию имя отчество, представляясь сотрудником банка г. Москвы - «Московский кредитный банк» или «Российский региональный банк», сообщала гражданам, что банком одобрена заявка на получение денежных средств на условиях, определенных кредитным договором. Сотрудники офиса поясняли условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы). Поясняли, что, согласно условиям банка, гражданам необходимо произвести перечисление денежных средств на счет карты. Предлогами перевода были следующие условия:

1.«Блиц-перевод» – это межрегиональная оплата в размере 1,75 % от суммы заявки кредита клиента, так как якобы банк находился в г. Москве, а клиент в другом городе. Данная сумма была от 3 500 рублей до 18 000 рублей;

2. «Страховка по кредиту», по которой сумма назначалась в зависимости от суммы, заявленной для получения кредита клиентом. Сумма страховки была от 6 800 рублей до 50 000 рублей;

3. «Курьер». Составлялась беседа с клиентом на предмет доставки документов по оформлению кредита посредством курьерской службы, за что назначалась сумма от 3 000 рублей до 30 000 рублей. 

4. «Код по зачислению» либо «Возврат». Составлялась беседа с клиентом, которому говорили, что денежные средства поступили тому на счет, но тот их не может увидеть и пользоваться, пока не активирует. Для активации клиента сопровождали по телефону до банкомата. Когда клиент находится у банкомата, ему сообщали определенную комбинацию нажатия кнопок: нажать на кнопку «Перевод с карты на карту», затем под видом ввода «Транзитного счета» сообщали номер карты, на который в дальнейшем переводили денежные средства. Далее под «кодом активации» сообщали сумму, которая должна была после нажатия кнопки «Перевести» перечислиться с карты клиента на счет карты, номер которой написан на доске.

Иногда причины перечисления придумывали сами лица, «работающие» в офисе, в том числе «заморозка», что означает, что якобы банк, в котором обслуживается клиент, приостановил операции по карте клиента и денежные средства не поступили. Клиента просили еще раз перечислить указанную сумму, так как курьеру нужно выезжать, а деньги не поступили. «Курьерская страховка» означала перевод денежных средств за сохранность техники, которую возьмет с собой «курьер», так как она дорогостоящая. Причину перевода «Курьерская страховка» придумал ФИО31 №58, только он по ней и работал. 

О каждом произведенном перечислении денежных средств они сообщали ФИО12, который вел учет и проверял достоверность перевода через телефон. У ФИО12 была тетрадь, в которой тот вел записи, указывая дату, список лиц, «работавших» в этот день в офисе, и каждому из них сумму денежных средств, которая была похищена у потерпевшего при непосредственном участии данного лица. Кроме того, у ФИО12 также были записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления. 

Как правило, на первоначальной стадии - «блиц-перевод» «работали» все лица в офисе. Затем, если клиент был готов далее перечислять денежные средств, его данные передавали другому лицу в офисе, либо сам продолжал обманывать потерпевшего, убеждать того произвести перечисления денежных средств в более крупных суммах под предлогом «страховки» кредита, либо «курьера». Чаще всего по данной категории работали ФИО14, ФИО31 №56, ФИО31 №58, ФИО, ФИО, ФИО. Под предлогом «кода активации» и «возврата денежных средств» работали ФИО и ФИО31 №58.

При совершении преступлений у каждого из участников были свои функции. ФИО12: выдавал «заработную плату»; распечатывал «базы»; пополнял баланс; предоставлял номера карт, на которые перечисляли денежные средства. 

В офисе «работали»: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО31 №57, ФИО31 №58, ФИО, ФИО, ФИО15, ФИО, ФИО, ФИО, брат ФИО12 - ФИО, ФИО.

Между ними сложились доверительные, дружеские отношения, основанные на совместном совершении преступлений, на совместном проведении досуга. В ходе общения они обменялись номерами телефонов, которые использовали при личном общении. Кроме того, в приложении «WhatsApp» была создана группа, в которой состояли часть лиц, «работавших» в офисе. В обсуждении различных тем в данной группе участвовали: ФИО с абонентским номером №, ФИО12 с абонентским номером №, ФИО с абонентским номером №, ФИО с абонентским номером №, ФИО с абонентским номером №, ФИО с абонентским номером №, ФИО с абонентским номером №, ФИО31 №58 с абонентским номером №, ФИО с абонентским номером № ФИО с абонентским номером №. В ходе общения ФИО12 они называли «Босс», тем самым указывая его руководящую роль. 

ФИО12 осуществлял расчет с каждым лицом, принимавшим участие в совершении преступления, в размере 35 % от суммы перечисленных обманутым потерпевшим денежных средств. 

ФИО12 пояснял лицам, «работавшим» в офисе, что им необходимо подыскивать среди своих знакомых людей, нуждающихся в денежных средствах, которым можно доверять, объяснять тем условия их «работы», предлагая совместное совершение преступлений. 

Среди предметов и документов, изъятых в ходе производства обыска в помещении офиса, изъяты: а) - тетрадь с записью «Телефоны Вектор ТК», в которой записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления, у нее в пользовании находился телефон с абонентским номером 

<

***>; б) - тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты, состав лиц, «работавших» в этот день; к каждому лицу подписана сумма, похищенная у потерпевшего при непосредственном участии данного лица; в) - листы с «базами» с записями сделаны ею, о лицах которым она позвонила и предложила оформить кредит, но они по разным причинам отказались, либо сказали, что перезвонят; г) - «скрипт»; таблица с расчетом срока и суммы кредита; лист с временным поясом; стикеры с ее записями.

ФИО13 №4 в числе обманутых граждан она помнит, так как редко были люди с заявкой на сумму 400 000 рублей, которые оплачивали большие суммы (т. 13 л.д. 224-233, 234-237, 238-245, 246-248; т. 14 л.д. 1-2).

Из показаний свидетеля ФИО31 №17, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он пользуется номером №. Его брат - ФИО12 в феврале 2018 года на территории г. Новосибирска предложил ему устроиться на работу в офис по пр-ту Карла Маркса, 30, где необходимо заниматься телефонными звонками. Он согласился. Через несколько дней он и ФИО12 приехали по указанному адресу, где на 6 этаже находился офис с вывеской «Транспортная компания Вектор». В офисе он увидел около 10 человек, которые звонили по телефонам. Офис состоял из двух помещений. В первом стояли столы. На стене висела доска. 

Он проследовал за братом в дальнее от входа помещение, где находились 2-3 стола. ФИО12 сел за стол, на котором находились принтер и ноутбук. ФИО12 дал ему несколько листочков с текстом, которые он почитал и понял, что это не транспортная компания, на листах содержалась информация о предоставлении кредитов, однако кредиты не предоставлялись. Он понял, что в офисе занимаются мошенничеством. В первый день он понял, что в офисе ФИО12 является руководителем.

После этого он несколько дней приезжал в гости к брату, сидел в офисе. Через несколько дней он решил попробовать обманывать людей. В конце февраля 2018 года он приехал в офис, где ФИО12 сказал ему садиться в одном с ним помещении. «Рабочий день» в офисе был с 12 часов до 20 часов. «Заработная плата» сотрудников составляла 35% от суммы денежных средств, на которую обманут людей. 

ФИО12 дал ему документы: листок к текстом, который называли «скрипт», на листе имелся текст с информацией, которую необходимо говорить гражданам; листок с рассчитанными заранее суммами кредитных платежей; листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; папку; чистые стикеры, чтобы делать на них пометки в процессе «работы».

Через несколько дней после начала «работы» он, изучив текст, с разрешения брата взял со стола ФИО12 сотовый телефон «Нокиа» с сим-картой «Теле 2». 

ФИО12 также выдавал «базы» - это список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентских номеров, сумм денежных средств, которые граждане заявляют, как суммы кредитов, которые хотят получить. В «базе» на листе было, как правило, около 10 человек. В день выдавали одну «базу». «Базы» всегда поступали от ФИО12 «Базу» распечатывали на принтере с компьютера, находящегося на столе ФИО12 Либо ФИО12 подключал свой телефон к нетбуку и распечатывали «базы». Когда ФИО12 не было, «базы» раздавал ФИО. 

Сначала у него не получалось обманывать людей, но со временем у него стало получаться, и он стал путем обмана похищать денежные средства. 

В помещении, где он сидел с ФИО12, стоял сейф, в который с сотрудники офиса после «работы» убирали свои документы. 

На доске в большом помещении записывали номер карты, который им следовало указывать гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. Первоначально на доске указывали номера «киви кошельков». Затем стали указывать номера банковских карт, в основном карты банка «Тинькофф». ФИО12 говорил, чтобы кто-либо написал номер на доске и указывал номер и говорил, чтобы «работали» именно на данный номер. «Киви кошелки» менялись каждый день, номер банковской карты менялся примерно 1 раз в неделю. 

В ходе «работы» он представлялся гражданам, как сотрудник службы безопасности «Московского кредитного банка», указывал разные вымышленные имена.

Имелся сайт, обозначенный в «Интернете», как сайт «Московского кредитного банка», однако, сайт был не настоящий. В офисе была «горячая линия», по которому «работали» разные сотрудники.

В ходе разговоров с гражданами он пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы). Он объяснял гражданам, что согласно условиям предоставления банком кредита, необходимо произвести перечисление денежных средств на указанный им счет карты под предлогом оплаты комиссии за перевод банком денежных средств на счет гражданина. Данный платеж в офисе называли – «блиц переводом», им занимались все сотрудники офиса, это были самые первые платежи. За время работы он проводил «блиц-переводы» только в начале. После того, как он провел с гражданами «блиц-перевод», передавал стикер с данными лица ФИО12 ФИО12 подтверждал поступление денежных средств, решал, кому передать листок для дальнейших платежей. Он видел у ФИО12 тетрадь, в которой тот делал отметки о переводах денежных средств. 

Второй после «блиц перевода» платеж – это «страховка». Он занимался данными платежами, «блиц переводами» занимался только в начале «работы». Гражданам разъясняли, что для получения кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж. Следующий вид платежа - «курьер». Гражданину разъясняли, что необходимо выполнить платеж на услуги курьера. Также был платеж - «код активации». 

ФИО12 в офисе: выдавал «заработную плату», были случаи, когда «зарплату» выдавал ФИО; устанавливал продолжительность «рабочего дня»; устанавливал дни выплаты «заработной платы»; выдавал сим-карты и телефоны; передавал данные граждан после «блиц-переводов», решая, кто проведет страховку; выдавал «скрипты», «базы» и другие документы, когда ФИО12 не было, «базы» выдавал ФИО; вел учет сумм; снимал денежные средства с карт, на которые граждане переводили денежные средства; записывал в тетрадь суммы, которые переводили граждане напротив имени исполнителей обмана; высказывал указание сотрудникам офиса по дисциплине, чтобы сотрудники вели себя тише, не выходили часто из помещения, приходили на «работу» вовремя; устанавливал график уборки в офисе; разговаривал с хозяином, у которого снимали помещение; разговаривал с каждый новым сотрудником офиса перед началом «работы». 

Несколько раз он по просьбе ФИО12 раздавал «базы» сотрудникам офиса, несколько раз ругал сотрудников офиса по собственной инициативе. ФИО12 несколько раз просил его сходить снять денежные средства с банковской карты. Однако он не соглашался делать это.

В офисе «работали» ФИО и ФИО31 №15

ФИО выполнял следующее (когда не было ФИО12): выдавал «заработную плату» сотрудникам офиса; выдавал «базу»; мог давать указания сотрудникам офиса; распечатывал «базу» с нетбука и принтера; снимал денежные средства с банковских карт.

Когда ФИО приходил в офис, то ФИО12 и ФИО общались мало. Он слышал, что те разговаривали по поводу перевода и снятия денежных средств. Из разговора было понятно, что ФИО12 переводил деньги, а ФИО снимал их и приносил в офис.

В офис на «работу» он пригласил ФИО. 

В офисе был телефон с биркой «Связь», который был необходим для связи с ФИО12 (при его отсутствии в офисе или ФИО12 звонил в офис). 

В офисе «работали»: ФИО, ФИО, ФИО31 №56, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО31 №57, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО; ФИО, ФИО, ФИО. На момент начала обыска в офисе не было ФИО, который проводил «страховки», ФИО, ФИО, ФИО.

За время «работы» в офисе он «заработал» около 30 000 рублей в месяц. 

Среди предметов и документов, изъятых в ходе обыска в офисе, изъяты: тетрадь с записью «Телефоны Вектор ТК», в которой записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления, у него в пользовании находился телефон с номером № которым мог пользоваться и ФИО12; тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты, состав лиц, «работавших» в этот день; к каждому лицу подписана сумма, похищенная у потерпевшего при непосредственном участии данного лица, под именем «Гарын» указан он (т. 15 л.д. 19-21, 22-42, 43-56, 57-62, 63-64).

Из показаний свидетеля ФИО31 №25, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что у нее пользовании находился сотовый телефон «iphone» и сим-карта №. В середине апреля 2018 года знакомый сообщил, что есть работа, которая связана с кредитами. Она заинтересовалась работой, уточнила адрес для трудоустройства. Примерно 3 мая 2018 года она пришла в офис, расположенный на 6 этаже по адресу: 

<

адрес>. В офисе находилось около 10-15 человек, которые сидели за столами. Она спросила, куда ей пройти по трудоустройству. Ее провели в дальнюю от входа комнату, где сидел мужчина, которого называли ФИО – ФИО12 ФИО сказал, чтобы она проходила в большую комнату офиса, где находились много людей, слушала других сотрудников и вникала в работу. Она так и сделала. Люди в офисе, разговаривая по телефонам, представлялись сотрудниками «Московского кредитного банка», говорили об одобрении кредита. На столах у людей имелись листы бумаги с текстом, который служил заготовкой к разговору; телефоны; листы с таблицами, на которых были отображены: фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона и сумма одобренного кредита. Через некоторое время ФИО вынес ей лист бумаги с печатным текстом - заготовками для разговора с людьми от лица банка и условиями предоставления кредита. О том, что данная деятельность незаконна, она не знала. Несколько раз она слышала, как сотрудники в офисе просили в ходе телефонного разговора за услуги банка выплатить на расчетный счет банка сумму в виде «комиссии». 

В офисе она находилась с 12 -13 часов до 16-18 часов, сидела, изучала текст, который ей предоставил ФИО слушала, как работают другие люди. Один раз она позвонила человеку, рассказала условия выдачи кредита, человек сказал, что ему это не интересно. В офисе она проработала с 3 по 10 мая 2018 года (т. 14 л.д. 3-8).

Из показаний свидетеля ФИО31 №6, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что у него в пользовании находится сим-карта с номером №. В октябре-декабре 2017 года его знакомый Илья предложил ему работу диспетчером или оператором в офисе по 

<

адрес>, зарплата около 30-50 тысяч рублей. ФИО сказал, что в офисе старший - мужчина по имени ФИО. 

В один из дней октября-декабря 2017 года он и Илья поднялись на 6-й этаж указанного здания. Офис состоял из двух помещений. В первом помещении стояли столы, за которыми сидели около 15-20 человек, которые разговаривали по телефонам. На стене на доске был записан мелом номер. В офисе было второе помещение. Он и Илья прошли в дальнее помещение, где находился ФИО12, который представился ФИО. Илья сказал ФИО, что он хочет работать в офисе. ФИО20 сказал, чтобы он шел в большое помещение, где смотрел, что делают другие, читал и слушал. ФИО20 был старший в офисе, с ним необходимо было проходить собеседование. Он вышел в большое помещение, где несколько дней слушал, что делают другие, читал листы, которые назывались «скриптами». Он видел, что сотрудники офиса предоставлялись сотрудниками банка, указывали, что для получения кредита необходимо под различными предлогами перевести в адрес их организации денежные суммы. 

Через неделю он понял, что на самом деле кредитами сотрудники офиса не занимаются, а обманывают людей, чтобы те переводили им денежные средства. Он решил заняться данной деятельностью.

В первые дни «работы» в офисе он познакомился с ФИО. ФИО не рядовой сотрудник, так как тот в офисе не сидел и не звонил, приезжал в офис и уезжал после разговора с ФИО. В один из дней ФИО указал некоторым сотрудникам офиса, что можно работать в этом же здании на третьем этаже. После чего он, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО стали работать в офисе на 3 этаже, где он познакомился с ФИО. ФИО являлась руководителем офиса на 3-м этаже, через нее ФИО передавал документы и информацию для них. Когда не было ФИО, в офисе находился Егор, который также руководил в офисе.

Все документы, информация поступали от ФИО на 6-й и на 3-й этаж. «Рабочий день» в офисе был с 12 часов до 18-20 часов. «Заработная плата» всех сотрудников офиса составляла 30-35% от суммы денежных средств, которую после обмана переводили граждане. Они «работали» по московскому времени в целях обмана граждан. 

Когда он пришел в офис на 3-й этаж, Надя передала ему предметы: листок с рассчитанными суммами кредитных платежей при определенных общих суммах кредита; листки к текстом - «скрипт», на которых имелась информация, которую необходимо говорить гражданам, которым они звонили; листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; «базу» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентских номеров, сумм денежных средств, которые граждане заявляют, как суммы кредитов, которые хотят получить, указанием регионов и населенных пунктов проживания граждан, дат рождения граждан. «База» менялась каждый день. ФИО либо сам раздавал «базу» на 3-м этаже, либо передавал ее ФИО, которая затем ее раздавала. После того, как он звонил по листку - «базе», он этот лист оставлял на столе, потом «базы» собирали. Один раз он отнес лист с «базой» на 6-й этаж, передал ФИО. В «базах» каждый раз было различное количество граждан, могли дать фрагменты листов, где было указано несколько человек. «Базу» распечатывали на принтере с компьютера, находящегося на столе Жоры. Когда не было ФИО, базы приносил Егор, который «работал» на 3 этаже. Периодически ФИО ходила к ФИО на 6 этаж за «базами» и различными документами и предметами.

ФИО передала ему телефон, который той дал ФИО. Сим-карты несколько раз меняли, меняли их и ФИО, и ФИО, и ФИО. Используя телефон и сим-карты, он звонил гражданам, указанным в «базах», обманывал людей, которые перечисляли ему денежные средства. Когда у сотрудников телефоны не звонили, ФИО забирал телефоны и выдавал новые, как на 6-м этаже, так и на 3-м этаже.

В ходе «работы» он делал рукописные записи на стикерах, которые отдавал с проведенной оплатой кому-либо из офиса, либо Наде. 

На 3 этаже у него была полимерная папка, куда он складывал свои документы и телефон после рабочего дня. 

ФИО руководил офисами на 6 и 3 этажах. Надя отчитывалась перед ФИО. ФИО также руководил в офисе на 3 этаже. Егор периодически приезжал, в офисах сидел очень мало.

В помещении на 6 этаже находилась доска, где записывали номер карты, который следовало указывать гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. В офисе на 3 этаже ФИО ФИО, ФИО писали на листке бумаги номер карты и клеили его на стену, также сотрудники могли записать номер карты на стикер. В основном номер предоставляла ФИО, а ей номера передавал ФИО, который либо звонил ФИО и говорил номер, либо приходил сам и указывал номер карты. Номер карты менялся почти каждый день, и было, что номер менялся несколько раз в день.

В ходе «работы» он представлялся гражданам, как кредитный специалист, работник «Московского кредитного банка». Представлялся ФИО и другими именами. Имелся сайт, обозначенный в «Интернете», как сайт «Московского кредитного банка», который был создан для обмана. Сотрудники отправляли гражданам смс - сообщения со ссылками на сайт. Представляться данным банком им указал ФИО.

Также в офисе на 6 этаже была «горячая линия», номер которой в ходе разговора называли гражданам, чтобы убедить граждан, что они являются действительно банком. 

В ходе разговоров гражданам он пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента при доставке кредитного соглашения курьерской службой). Он пояснял, что гражданину подойдет второй вариант получения денежных средств - дистанционный. Затем он объяснял гражданину, что согласно условиям предоставления банком кредита, необходимо произвести перечисление денежных средств на указанный им счет карты под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на счет гражданина. Данный платеж в офисе называли «блиц переводом». Этими переводами занимались все сотрудники офиса, это были самые первые платежи. После того, как он провел «блиц-перевод», передавал стикер с данными лица кому-либо из офиса или ФИО. Говорил ФИО когда ее не было, ФИО, чтобы проверили платеж, поступили или не поступили денежные средства. ФИО или ФИО звонили ФИО, спрашивали у того, поступили ли денежные средства. 

Второй после «блиц перевода» - платеж «страховка». Гражданам разъясняли, что для получения кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж. «Страховку» на 3-м этаже проводили многие сотрудники.

Следующий вид платежа - «курьер». Гражданину разъясняли, что необходимо выполнить платеж на оплату услуг курьера, который должен доставить пакет документов с кредитным соглашением, после подписания которого будет зачислена кредитная сумма. 

Были и другие платежи, такие как «код активации» и другие. Некоторые платежи могли проводиться несколько раз.

Платежи по схеме «страховка» делились между человеком, который провел «блиц – перевод», и человеком, который провел «страховку». Другие платежи делились, если кто-то кому-то помогал, но записывались на сотрудника, кто начинал «работать». 

ФИО в офисах выполнял следующее: устанавливал продолжительность «рабочего дня»; на 6 этаже выдавал «заработную плату», если ФИО не было, несколько раз выдавал «заработную плату» ФИО. ФИО устанавливал дни выплаты «заработной платы». «Зарплата» выплачивалась в один день и на 3, и на 6 этаже; говорил, что будет удержан штраф за выход на «работу» позже установленного времени, за выход на «работу» в состоянии опьянения; выдавал сотрудникам офиса сим-карты, телефоны, пополнял балансы телефонов в офисе; ФИО передавали данные граждан после «блиц-переводов»; ФИО решал, кто будет дальше проводить платежи, печатал «базу» и выдавал ее, когда ФИО не было, «базой» занимался ФИО; ФИО выдавал «скрипты» и другие документы; вел учет сумм, которые переводили граждане; карты, куда переводили денежные средства, находились у ФИО, на 3 этаж приходила только информация о номерах карт; руководил офисами на 3 и на 6 этаже, вся информация о «работе» двух офисов поступала к нему; Надя сообщала ФИО о суммах переводов денежных средств; ФИО говорил, чтобы они приводили своих знакомых в офис на «работу».

На 3 этаже работали около 5 человек. Надя выполняла в офисе следующие функции: выдавала зарплату сотрудникам на 3 этаже; вела учет выплаты «заработной платы» и проведения платежей; созванивалась с ФИО по поводу номеров карт и «баз»; смотрела за «работой» сотрудников офиса на 3 этаже; отчитывалась перед ФИО по переводам денежных средств; забирала «базы» у ФИО, передавала ФИО «базы», которые уже отработаны; «зарплата» ФИО состояла из того, что они заработали; выдавала телефоны и сим-карты, которые передавал той ФИО.

Егор выполнял следующие функции: ходил за «базами»; когда не было ФИО, выдавал «заработную плату» на 3 этаже, также приходил на 6 этаж неоднократно; позвал «работать» на 3 этаж.

«Зарплата» ФИО складывалась от того, что «заработали» сотрудники в обоих офисах. Руководителями после ФИО были ФИО и ФИО.

В офисе не было конкретного распределения, все могли проводить любые виды платежей. 

В офисах предпринимались меры безопасности: дверь в офис открывалась только по стуку; менялись номера банковских карт; деньги выплачивались наличными; работали с номеров и телефонов, предоставленных Жорой; в ходе разговоров с гражданами представлялись не своими именами.

В месяц у него была разная «заработная плата», максимально он получил 50 000 рублей за все время «работы». 

ФИО20 вел тетрадь, где записывал все перечисления, поступившие в их адрес. Тетрадь была одна на два офиса - и на 3 этаж, и на 6 этаж. 

На 3 этаже, кроме него, «работали» ФИО Егор, ФИО Надя, ФИО16 (который работал и на 6 этаже, и на 3 этаже), Илья (который пригласил его на «работу»), ФИО17, ФИО.

На 6 этаже «работали»: ФИО12, ФИО15, ФИО Игорь (сидел в одном помещении с Жорой), ФИО31 №58 и другие (т. 14 л.д. 19-33).

Из показаний свидетеля ФИО31 №27, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что у него в пользовании находится сим-карта с номером №. Посредством сети «Интернет» он познакомился с ФИО - ФИО9 начале февраля 2018 года ФИО предложил ему высокооплачиваемую работу. В феврале 2018 года он встретился с ФИО, они прошли в офисное здание, расположенное на 

<

адрес>. ФИО рассказал, что деятельность незаконная, заключается в обмане граждан, которым надо звонить и предлагать кредит. ФИО пояснил, что в организации является директором. Он ответил ФИО, что готов заниматься данной деятельностью. Офис находился на 6 этаж здания. Позднее на двери офиса появилась вывеска «Транспортная компания Вектор». Офис состоял из двух помещений. В первом помещении стояли столы, за которыми сидели около 10 человек, которые разговаривали по телефонам. На стене висела доска, на которой был записан мелом номер. В офисе было второе помещение, в котором сидел ФИО. ФИО передал ему 2 листа с текстом, по которому необходимо было разговаривать – «скрипт». Люди в офисе представлялись сотрудниками банка, говорили, что для получения кредита необходимо под различными предлогами перевести в адрес их организации денежные суммы. 

Он занимался данной деятельностью до 10 мая 2018 года в офисах на 6 и 3 этаже по указанному адресу. В офисе на 6 этаже он работал до апреля 2018 года, после апреля 2018 года работал на 3 этаже.

«Рабочий день» в офисе был с 12 часов до 20 часов. «Заработная плата» сотрудников офиса составляла 35% от суммы денежных средств, которую в их адрес после обмана переводили граждане. «Работали» они по московскому времени. Сотрудники представлялись сотрудниками различных банков г. Москвы, в частности «Московского кредитного банка».

ФИО выдал ему для «работы» следующие документы и предметы: листок с рассчитанными заранее суммами кредитных платежей при определенных общих суммах кредита; 2 листа с текстом - «скрипт», с информацией, которую необходимо говорить гражданам, которым они звонили; листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; «базу» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентских номеров, сумм денежных средств, которые граждане заявляют, как суммы кредитов, указанием регионов проживания, дат рождения граждан. Каждый день ФИО выдавал новую «базу», в которой, как правило, было около 10-20 человек. В день выдавалиь не более 2 «баз». «Базу» распечатывали на принтере с компьютера, находящегося на столе ФИО. Как правило, распечатывал «базу» ФИО. Когда ФИО не было, «базы» раздавал ФИО, который работал на 3 этаже; телефон с сим-картой «Теле 2», используя которые, он звонил гражданам. Его телефон брали и другие сотрудники. За время «работы» в офисе на 3 этаже у него был другой телефон и другая сим-карта «Теле 2», которые ему выдавал ФИО; в ходе «работы» он делал рукописные записи на стикерах. После того, как граждане оплатили «блиц- перевод», он писал сумму перевода, стикер отдавал ФИО; на 6 этаже у него была папка, в которую он складывал свои документы и телефон после «рабочего дня». 

В помещении офиса находилась доска, где записывали номер карты, который следовало указывать гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. Данный номер почти всегда писал ФИО, иногда ФИО просил кого-либо из офиса написать этот номер. Он видел, как ФИО в офисе регистрировал в сети «Интернете» киви-кошельки. Номер карт менялся почти каждый день либо чаще. 

В ходе «работы» он представлялся гражданам, как кредитный специалист «Московского кредитного банка» ФИО, либо ФИО. Имелся сайт, обозначенный в сети «Интернет», как сайт «Московского кредитного банка», который был создан для обмана. Он пару раз отправлял гражданам смс со ссылкой на сайт. Представляться данным банком им сказал ФИО.

В офисе была «горячая линия», номер которой он в ходе разговора называл гражданам, чтобы убедить тех, что они действительно звонят банк. 

При разговорах с гражданами он пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств - персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы). Он объяснял гражданам, что тем необходимо произвести перечисление денежных средств на указанный им счет карты под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на счет гражданина. Данный платеж в офисе называли – «блиц переводом». После того, как он провел «блиц-перевод», он передавал стикер с данными лица ФИО, указывая, что денежные средства перечислены. ФИО делал пометку в своей тетради напротив его имени.

Существовали другие платежи, которые проводили в офисе, это:

- платеж «страховка», когда гражданину для получения кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж. Данный вид переводов осуществляли всего несколько человек в их офисе. Он данным видом платежей занимался как на 6 этаже, так и на 3 этаже. После производства «блиц – перевода» он передавал стикер с данными лица ФИО. ФИО либо сам «работал» по платежу «страховка», либо передавал своему брату ФИО, ФИО или ему.

- «курьер», когда гражданину необходимо выполнить платеж на оплату услуг курьера; 

- «код активации», когда гражданин, следуя указаниям сотрудников офиса, вводил в окошке банкомата сумму денежных средств, переводя ее. 

В ходе «работы» он звонил в различные регионы России. В Новосибирскую область не звонил, так как ФИО запрещал.

ФИО в офисе выполнял следующее: выдавал «заработную плату» сотрудникам. Когда ФИО не было, несколько раз выдавал «заработную плату» ФИО. ФИО устанавливал дни выплаты «заработной платы», мог перенести данный день; устанавливал продолжительность «рабочего дня»; поддерживал дисциплину, говорил, чтобы приходили вовремя, высказывал недовольство, если кто-либо опоздал. ФИО говорил, что будет штраф за выход на «работу» позже установленного времени, за выход в состоянии опьянения; устанавливал дополнительно уборку, как наказание за прогулы, опоздания. В офисе был график уборки. ФИО выдавал сотрудникам офиса сим-карты, телефоны, пополнял балансы телефонов в офисе; решал, кто именно проведет «страховку», «курьера» и так далее; печатал и выдавал им «базу». Когда ФИО не было, «базой» занимался ФИО; выполнял обманы граждан по схеме «страховка»; вел учет сумм, которые переводили им граждане, записывая их в тетрадь; только у ФИО был компьютер на рабочем столе; кричал на них, что плохо «работают», требовал подчинения; банковские карты, куда переводили денежные средства, находились у ФИО. ФИО занимался Киви-номерами, куда также переводили деньги; выдавал «скрипты» и другие документы; выдавал телефоны и пополнял баланс телефона.

Он «работал» с февраля до апреля 2018 года в офисе на 6 этаже по указанному адресу. В апреле 2018 года он пришел на «работу» в состоянии опьянения, ФИО выгнал его. Через несколько дней ФИО20 позвонил, сказал, чтобы он выходил на «работу» в офис, расположенный на 3 этаже, так как там необходим «страховщик». «Базы» на 3 и 6 этажах были с одного источника, так как «базы» всегда распечатывал либо ФИО20, либо Егор. «Базы» передавал либо ФИО20, либо Егор, либо Надя. ФИО20 звонил Наде, указывал той номера карт, которые нужно указывать гражданам, как реквизиты для перечисления денежных средств.

На 3 этаже «работали» около 5-6 человек. ФИО в данном офисе выполняла следующие функции: выдавала «зарплату» сотрудникам на 3 этаже; вела учет выплаты «заработной платы» и проведения платежей; созванивалась с Жорой по поводу номеров карт и «баз»; приносила «базы» с 6 этажа; звонила также как и другие сотрудники; «зарплата» ФИО состояла из того, что они «заработали»; выдавала телефоны и сим-карты.

ФИО выполнял следующие функции: ходил за «базами»; когда не было ФИО, выдавал «заработную плату» сотрудникам на 6 этаже.

Зарплата Жоры состояла от выработки двух этажей - и 3, и 6. 

В офисе предпринимали меры конспирации и безопасности, чтобы сотрудникам полиции было сложнее их найти: ФИО говорил, чтобы они приводили на «работу» только хорошо знакомых людей; дверь в офис открывалась только по стуку; ФИО говорил, что необходимо меньше выходить из офиса; часто меняли номера карт; деньги выплачивали наличными; «работали» номеров и телефонов, предоставленных Жорой.

«Заработная плата» у него была в месяц от 70 000 до 20 000 рублей. 

В офисах «работали»: он, ФИО, ФИО31 №56, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО); ФИО), ФИО31 №57, ФИО), ФИО, ФИО11 ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО31 №1, ФИО31 №58, ФИО, ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ранее известная ему как ФИО. Работал на 3 этаже за столом номер №1 (т. 14 л.д. 35-53, 54-59, 60-62).

Из показаний свидетеля ФИО31 №26, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что у него в пользовании находится сим-карта с номером №. В начале апреля 2018 года в сети «Вконтакте» он увидел объявление о том, что требуются работники в колл-центр. Он позвонил по указанному в объявлении номеру, ответил ФИО20, который сообщил, что ему требуются сотрудники в колл-центр, сказал, чтобы он подходил к зданию по пр-ту Карла Маркса, 30. 

На следующий день он подъехал по указанному ФИО адресу, поднялся на 6 этаж. Офис состоял из двух помещений. В первом помещении стояли столы, за которыми сидели около 10-15 человек, которые разговаривали по мобильным телефонам. На стене на доске мелом был записан номер карты.

ФИО проводил его в дальнюю от входа комнату офиса, где находились два стола и компьютер. Это был кабинет ФИО. ФИО сказал, чтобы он проходил в большое помещение офиса, садился за свободный стол, слушал остальных сотрудников, как те работают и общаются по телефону. Он слышал, что сотрудники в ходе телефонных разговоров предоставлялись сотрудниками «Московского кредитного банка», указывали, что для получения кредита необходимо под различными предлогами перевести в адрес данной организации денежные средства разными суммами.

На следующий день он пришел в офис. Первые 2-3 дня он приходил в офис, сидел и слушал других. ФИО выдал ему: листы с текстами примерного разговора с клиентами - «скрипты», блокнот, ручки, таблица с процентами, мобильный телефон с зарядным устройством и сим-картой «Теле2». Позднее ФИО производил замену сим-карт и сотового телефона. 

Затем он понял, что в офисе занимаются мошенническими действиями. Деятельность офиса заключалась в том, что граждане под предлогом оформления на их имя кредита переводили в адрес сотрудников офиса денежные средства. Кредиты гражданам не представляли. Он занимался данной деятельностью до 10 мая 2018 года. 

«Рабочий день» в офисе был с 12 часов до 18-19 часов. «Выходным днем» являлось воскресение, иногда по согласованию с ФИО он также отдыхал в субботу. «Заработная плата» сотрудников офиса составляла 35% от суммы денежных средств, которую после обмана переводили граждане. 

ФИО выдал ему для «работы» следующие документы и предметы: листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; листок с рассчитанными заранее суммами кредитных платежей при определенных общих суммах кредита; листки к текстом - «скрипт», на которых имелась информация, которую необходимо говорить гражданам, которым они звонили; «базы» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентских номеров, сумм денежных средств, которые граждане хотели получить в качестве кредитов, регионов проживания граждан, дат рождений граждан. Каждый день ФИО всем сотрудникам выдавал новую «базу», в которой было около 10-20 человек. Если одной «базы» ему не хватало, ФИО мог вынести еще одну базу. ФИО распечатывал «базу» на своем компьютере; телефон с сим-картой «Теле 2», на который он приклеил бирку с номером телефона и именем. Используя данный телефон и сим-карту, он звонил и обманывал граждан. Он звонил только со своего телефона. Его телефон брали другие сотрудники офиса для звонков; папку с биркой с надписью «Леха», в которой он хранил все предметы, документы, указанные выше; также в ходе работы он делал рукописные записи на стикерах, которые после того, как граждане оплатили «блиц-перевод», отдавал ФИО.

Все свои документы и телефон после «работы» он складывал в свою папку, которую уносил в помещение, где сидел ФИО.

На стене офиса имелась доска, где ФИО записывался номер карты, который им следовало указывать гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. Каждый день номер карты менялся. 

В ходе «работы» он представлялся гражданам, как кредитный специалист «Московского кредитного банка», указывал разное имя. Представляться от имени банка им сказал ФИО. Гражданам он пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств - персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы с целью его подписания). Затем он объяснял гражданам, что, согласно условиям предоставления банком кредита, необходимо произвести перечисление денежных средств на счет указанной им карты под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на банковский счет гражданина. Данный платеж в офисе называли «блиц переводом». Платежи по лицам, с которыми он договорился об оплате, записывали на него, т.к. он ввел данных граждан в заблуждение и остается только провести человека у банкомата. После того, как он провел с гражданами «блиц-перевод», он передавал стикер с данными лица ФИО, который об этом делал пометку в своей тетради напротив его имени.

Второй платеж - «страховка». Гражданам разъясняли, что для получения кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж. Данный вид переводов осуществляли несколько человек в их офисе - ФИО, брат ФИО – Игорь.

Следующий вид платежа - «курьер». Гражданину поясняли, что необходимо оплатить услуги курьера, который должен доставить пакет документов, после подписания которых будет зачислена кредитная сумма.

Следующий платеж назывался «код активации». 

ФИО в офисе выполнял следующее: устанавливал продолжительность «рабочего дня»; поддерживал дисциплину, говорил, чтобы всегда приходили вовремя. Говорил, что будет штраф за выход на «работу» позже установленного времени, выход на «работу» в состоянии опьянения; кричал, что они плохо «работают», требовал подчинения; устанавливал дополнительную уборку, как наказание за прогулы, опоздания и загулы; выдавал «заработную плату», устанавливая дни выплаты «заработной платы»; выдавал сотрудникам офиса сим-карты, телефоны; он передавал данные граждан после «блиц-переводов» ФИО, который решал, кто проведет «страховку»; печатал и выдавал «базу». Когда ФИО не было, «базой» занимался ФИО (брат ФИО); выполнял обман граждан по схеме «страховка»; вел учет сумм, которые переводили граждане; банковские карты, куда переводили денежные средства, находились у ФИО; выдавал «скрипты» и другие документы; постоянно указывал, что нужно «работать» быстрее и качественнее.

Он слышал от сотрудников офиса, что по адресу: 

<

адрес> есть другой офис, где также занимаются обманом граждан. Из другого офиса приходил ФИО, который общался с ФИО. Также в офис иногда приходила ФИО.

Егор снимал с карт денежные средства, которые переводили граждане, привозил данные денежные средства в офис, передавал их Жоре. После чего ФИО20 выдавал «заработную плату». 

ФИО брала у ФИО «базы» с данными клиентов, выносила из помещения офиса. 

В офисе предпринимались меры конспирации и безопасности, чтобы сотрудникам полиции было сложнее их найти. 

В месяц у него была разная «заработная плата», в среднем он получал в офисе около 5 000 рублей в неделю. 

В офисах под руководством ФИО12 «работали» следующие лица: ФИО, ФИО31 №56, ФИО, ФИО; ФИО, ФИО, ФИО), ФИО31 №57, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО31 №1, ФИО31 №58, ФИО, ФИО, ФИО (т. 14 л.д. 63-82, 83-88).

Из показаний свидетеля ФИО31 №21, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что у нее в пользовании находился мобильный телефон с сим-картой с номером №, который был изъят 10 мая 2018 года в ходе обыска.

В конце апреля 2018 года Паршенкова предложила ей работать в офисе, где та уже работала. Паршенкова пояснила, что «работа» связана с телефонными звонками, в ходе которых необходимо представлять сотрудником банка, пытаться ввести в заблуждение граждан, под предлогом предоставления кредита, обманывая граждан, выманивать у тех денежные средства. Она согласилась. Примерно 27-28 апреля 2018 года она совместно с ФИО19 поехали по адресу: 

<

адрес>, поднялись на 6-й этаж здания, проследовали в офис с вывеской «Транспортная компания Вектор». Офис состоял из двух помещений. В первом помещении стояли столы, за которыми сидели люди, которые разговаривали по телефонам. На стене висела доска, на которой были записаны мелом цифры. Они зашли во второе помещение, где сидел ФИО – ФИО12, который пояснил суть «работы», что необходимо представляться сотрудником «Московского кредитного банка», её доход будет составлять 35% от суммы, которую переведут обманутые люди. ФИО выдал ей для «работы» следующие предметы и документы: сотовый телефон; папку; листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; листок к текстом, который называли «скрипт», на данном листе имелся текст с информацией, которую необходимо говорить гражданам; листок с рассчитанными заранее суммами кредитных платежей; «база» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентских номеров, сумм денежных средств граждан, которые заявляют, как суммы кредитов. Данные «базы» меняли каждый день, в день ФИО выдавал 1-2 «базы».

«График работы» был с 12 часов и до 18-20 часов. Она «работала» около 4-5 дней. В офисе она выполняла следующее: звонила клиентам по «базам», в ходе разговора с которыми разговаривала по «скрипту». Если люди соглашались на оформление кредита, указывала, что по условиям банка необходимо оплачивать «комиссию» за перевод денежных средств. Указывала гражданину, что с ним свяжутся сотрудники банка. Она записывала данные гражданина с «базы» и несла листочек Жоре. 

ФИО «работал» в дальнем от входа помещении, в котором был сейф, имелся нетбук с подключенным к нему принтером. 

В разговорах с гражданами она по указанию ФИО представлялась не своим именем, а ФИО.

За время «работы» она получила «заработную плату» в сумме около 3 000 рублей. 

Руководил деятельностью всех людей, «работающих» в данном офисе, ФИО, который: устанавливал продолжительность «рабочего дня»; поддерживал дисциплину; выдавал «заработную плату» всем сотрудникам, ФИО устанавливал дни выплаты «заработной платы»; печатал «базу» и выдавал ее.

В офисе «работали»: она, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, которого она знала, как «Прокоп», ФИО, ФИО, ФИО – ФИО

Среди предметов и документов, изъятых в ходе производства обыска в помещении офиса, изъяты: блокнот с ее рукописными записями, «база» с ее рукописными записям (т. 14 л.д. 90-92, 94-102, 103-105).

Из показаний свидетеля ФИО31 №7, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в марте 2018 года ФИО рассказал ему, что существует офис, где сотрудники занимаются телефонными звонками, работают по телефону с гражданами, и что он может попробовать устроиться в данный офис. В марте 2018 года он узнал от ФИО31 №57, что тот работает в таком же офисе.

Примерно 10-20 апреля 2018 года он решил устроиться в указанный Качковским офис. Он рассказал ФИО31 №56, что можно устроиться в офис, где заниматься телефонными звонками, однако, так как сам не знал более ничего, то и подробно ФИО31 №56 ничего не пояснял. 

В период с 10 по 20 апреля 2018 года ФИО31 №57 назвал ему адрес офиса: 

<

адрес>. Он приехал по указанному адресу, поднялся на 6-й этаж, увидел дверь с вывеской «Транспортная компания Вектор». Постучал в данную дверь, ему открыли дверь. Офис состоял из двух помещений. В первом большом помещении стояли столы, за которыми сидели около 15-20 человек и разговаривали по телефонам. На стене висела доска, на которой мелом были записаны цифры. Также в офисе было второе помещение. В офисе все люди были ему незнакомы, кроме ФИО31 №57. Он прошел в дальнее помещение, где находился мужчина, который представился ФИО – ФИО12, который сказал, чтобы он проходил в большое помещение и слушал находившихся там сотрудников, учился тому, что те делают. ФИО20 в офисе был старшим. Он понял, что в офисе нет кредитной организации, банка, транспортной компании. Люди в офисе занимались, как их называют «холодными звонками», то есть в ходе разговоров под ложными предлогами выманивали у людей деньги, обманывая, заставляя тех перевести денежные средства в адрес сотрудников офиса. Сотрудники офиса предоставлялись сотрудниками «Московского кредитного банка», указывали, что для получения кредита необходимо под различными предлогами перевести в адрес их организации денежные суммы. 

Он понимал, что все сотрудники офиса занимаются хищением денежных средств у граждан. Он также решил заниматься данной деятельностью, чем и занимался вплоть до 10 мая 2018 года в данном офисе.

ФИО сидел отдельно от остальных сотрудников офиса в дальнем от входа помещении. «Рабочий день» в офисе с 12 часов до 20 часов. «Заработная плата» сотрудников офиса составляла 35% от суммы денежных средств, которую в их адрес переводили граждане. 

ФИО выдал ему: 2 листа к текстом - «скрипт», на котором имелся текст с информацией, которую необходимо говорить гражданам; лист с рассчитанными заранее суммами кредитных платежей при определенных общих суммах кредита; папку; кнопочный телефон с сим-картой «Теле 2»; стикеры, на которых он делал пометки с данными гражданам; «базу» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентских номеров, сумм денежных средств, которые граждане заявляли, как суммы кредитов. Каждый день ФИО20 всем сотрудникам выдавал новую «базу», в которой было около 10 человек. «Базы» распечатывали на принтере с компьютера, находящегося на столе Жоры. Когда Жоры не было, базы раздавал Егор.

Все свои документы и телефон, как и все сотрудники офиса, после «работы» он уносил в помещение, где сидел ФИО. 

В офисе имелась доска, где записывали номер банковской карты, который им следовало называть в ходе «работы» гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. Номер карты менялся один раз в несколько дней. 

В ходе «работы» он представлялся гражданам, как кредитный специалист «Московского кредитного банка» «ФИО» либо «ФИО». 

Имелся не настоящий сайт, обозначенный в «Интернете», как сайт «Московского кредитного банка».

В ходе разговоров с гражданами он пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы). Он объяснял гражданам, что согласно условиям предоставления банком кредита, необходимо произвести перечисление денежных средств на указанный им счет карты под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на банковский счет гражданина. Данный платеж в офисе все называли – «блиц переводом». Он выполнял «блиц» платежи. После того, как он провел с гражданином «блиц-перевод», он передавал стикер с данными лица Жоре. В дальнейшем ФИО решал, кому передать листок для дальнейших платежей. У ФИО была тетрадь, в которой тот делал отметки о переводах денежных средств.

Второй после «блиц перевода» - это платеж «страховка». Гражданам разъясняли, что для получения кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж, чтобы якобы банку не понести затраты в случае невыплаты кредита. Данный вид переводов осуществляли всего несколько человек в офисе. Он данным видом платежей не занимался. По данному платежу работали ФИО (брат ФИО), а также ФИО. Оплату «страховки» делили между исполнителем «страховки» и лицом, которое провело ранее по данному гражданину «блиц-перевод». То есть 35% от суммы платежа делили и передавали указанным сотрудникам. 

Следующий вид платежа – «курьер». Гражданину разъясняли, что необходимо выполнить платеж на оплату услуг курьера, который доставит пакет документов с кредитным соглашением, после подписания которых будет зачислена кредитная сумма. Курьер к гражданам не приезжал. 

Еще один вид платежа - «код», значение не знает.

Руководителем лиц, «работавших» в офисе, под видом деятельности транспортной компании «Вектор» являлся ФИО, указания которого все выполняли. ФИО в офисе выполнял следующие функции: принимал на «работу»; выдавал «заработную плату» сотрудникам. Однажды, когда ФИО отсутствовал, «зарплату» выдавал ФИО. ФИО устанавливал дни выплаты «заработной платы». «Заработная плата» выплачивалась два раза в неделю в четко установленные дни; устанавливал продолжительность «рабочего» дня; применял штрафы; выдавал сотрудникам офиса сим-карты, телефоны; ФИО он передавал данные граждан после «блиц-переводов», ФИО решал, кто именно проведет «страховку»; ФИО20 выдавал «скрипты», «базу». Когда не было Жоры, «базы» выносили ФИО или ФИО; вёл учёт сумм. 

Он слышал от сотрудников офиса, что на 2 или 3 этаже по адресу: 

<

адрес> есть другой офис, который занимается, как и их офис, обманом граждан.

В отсутствие ФИО ФИО осуществлял следующие функции: выдавал «заработную плату»; выдавал «базу».

На момент обыска 10 мая 2018 года в офисе не было ФИО, ФИО, ФИО, ФИО.

В офисе «работали»: он, ФИО18 ФИО, ФИО31 №56, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО31 №57, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО12

В офисе предпринимались меры конспирации и безопасности: дверь в офис открывалась только по стуку; меняли номера карт; деньги выплачивали наличными; при «работе» использовали сим-карты и телефоны, выданные ФИО; все звонки гражданам производили из указанного офиса. 

За время «работы» в офисе он «заработал» около 20 000 рублей в месяц. В зависимости от того, насколько он или другой сотрудник офиса был убедителен в ходе разговора, мог убедить гражданина произвести несколько раз перечисления денежных средств под различными предлогами. Как правило, на первоначальной стадии по «блиц-переводам» с гражданами общались все лица, «работающие» в офисе. На остальных стадиях «работали» те, у кого получалось обманывать на последующих стадиях. На стадии «страховка» работали ФИО12 и ФИО., на стадии «курьер» работали те же лица, кто проводил «блиц-перевод», но могли провести и ФИО12, и ФИО.

При производстве обыска в офисе был изъят его сотовый телефон «Iphone 7» с сим-картой; тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты; состав лиц, «работавших» в конкретный день в офисе, к каждому из которых подписана сумма денежных средств, которая была похищена у потерпевшего при непосредственном участии данного лица (т. 14 л.д. 106-110, 111-128, 130-132, 137-140).

Из показаний свидетеля ФИО31 №8, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что у нее в пользовании имеется №. В конце апреля 2018 года ФИО19 рассказала ей о своей работе, сообщила, что работает оператором в офисе по адресу: 

<

адрес> на 6 этаже, звонит людям. ФИО19 сказала, что ей необходимо приехать в офис, деятельностью которого руководит ФИО20, который объяснит процесс работы.

Примерно 30 апреля 2018 года она приехала по указанному ФИО19 адресу. Помещение офиса состояло из двух помещений. В помещении №1 за столами сидели люди, в том числе, ФИО19, которые разговаривали по телефонам. Она прошла в помещение №2, где находился ФИО12 – ФИО20, который сообщил, что их организация занимается оказанием помощи в оформлении кредита для физических лиц. ФИО20 выдал ей «скрипт» - два листа с напечатанным текстом, при помощи которого она должна была общаться с клиентами. В первый день ФИО20 сказал, чтобы она читала «скрипты» и слушала, как работают люди в помещении №1. Она села за свободный стол. На стене имелась доска, на которой был написан номер карты. ФИО20 пояснил, что на счет указанной карты поступают денежные средства клиентов. Она слушала, как работают лица в офисе. Она согласилась работать, о чем сообщила Жоре. ФИО20 сказал, чтобы она приходила к 12 часам, так как график работы с 12 часов до 20 часов, тогда он даст ей телефон и данные клиентов, которым необходимо звонить и предлагать кредит. 

В дальнейшем, примерно 3 или 4 мая она пришла в указанный офис, где ей выдали: кнопочный телефон с сим-картой и биркой на крышке, на которой был указан абонентский номер сим-карты, которая установлена в данном телефоне; лист с «базой» - то есть информацию о клиентах, которые подавали заявку на кредит; лист с таблицей о расчетах с ежемесячной выплате и процентной ставки; лист с временными поясами регионов России. ФИО20 сказал, что ее заработная плата будет составлять около 30% от общей суммы, перечисленной по ее просьбе клиентами на счет карты, номер которой писал на доске ФИО20. При разговоре с клиентами, данные которых указаны в «базе», она читала текст со «скрипта». По окончании рабочего дня она все листы, выданные ей Жорой, и телефон складывала в отдельную папку, которая была подписана «Снежана», и относила в сейф в кабинет Жоры. В начале рабочего дня она брала из сейфа свою папку, в которой находились все документы и телефон. В течение рабочего дня при разговоре с клиентами она осуществляла различные пометки на листе с «базой». В случае, если клиент переводил денежные средства на указанный ею счет карты, она об этом сообщала Жоре, который подтверждал поступление денежных средств.

За время работы в офисе у нее сложилось мнение, что коллектив сплоченный, так как все друг с другом хорошо общались и помогали по работе. ФИО20 был руководителем. 

В офисе работали: она, ФИО; ФИО; ФИО; ФИО; ФИО; ФИО; ФИО; ФИО12 и его брат ФИО. и другие. 

В ходе обыска офиса были изъяты предметы и документы, которыми пользовалась она: папка-конверт красного цвета со стикером с надписью «ФИО»; «базы», которые Андреева Е. выдал ей 10 мая 2018 года. Вместе с ней на «работу» в офис пришла ФИО31 №21, которую также пригласила ФИО31 №18 (т. 14 л.д. 182-184, 186-191, 195-198).

Из показаний свидетеля ФИО31 №9, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что у него в пользовании находились сим-карты с номерами №, установленные в телефоне, который изъяли в ходе обыска 10 мая 2018 года. 

В середине февраля 2018 года он познакомился с ФИО, который через несколько недель позвонил ему, сказал, что поговорил с кем-то и пригласил его на работу. На следующий день он встретился с ФИО, который пояснил, что приглашает его на работу в офис. ФИО сказал, что есть люди, которые оставляют заявки в различных банках на получение кредита, эти заявки попадают в офис, где нужно звонить данным гражданам и предлагать помощь в получении кредита. ФИО сказал, что на самом деле кредиты организация не выдает, денежные средства под различными предлогами люди переводят в пользу офиса, сотрудники офиса занимаются обманом граждан. ФИО сообщил, что поговорил со «старшим» в офисе, и тот согласился взять его на «работу». Он согласился, понимая, что будет обманывать людей, совершать преступления. ФИО сказал, что офис расположен по адресу: 

<

адрес>. 

В середине марта 2018 года он приехал в данный офис, с ФИО поднялся на 6-й этаж, где увидел входную дверь с надписью «Транспортная компания Вектор». Офис состоял из двух помещений. В первом помещении стояли столы, за которыми сидели люди, которые разговаривали по телефонам. На стене на доске был записан мелом номер. ФИО10 посадил его за стол. В дальнейшем он «работал» всегда за одним столом. Когда он был в офисе, мимо него проходил мужчина, который представился «Жекой». В процессе «работы» все называли данного мужчину Жорой, это был ФИО12 ФИО объяснил, что ФИО20 является руководителем офиса. «Рабочий» день в офисе был с 12 часов до 18 часов, заработная плата составляла 30%-35% от суммы денежных средств, которые граждане перечисляли в пользу офиса на карты. ФИО20 сидел отдельно от остальных сотрудников офиса в дальнем от входа помещении, в котором стояли стол, металлический сейф, нетбук с принтером. 

В ходе беседы с гражданами сотрудники представлялись сотрудниками «Московского кредитного банка», говорили, что для получения кредита необходимо под различными предлогами перевести в адрес их организации денежные суммы. При этом сотрудники обманывали граждан, кредиты не предоставляли.

ФИО в первый день его «работы» в марте 2018 года вынес ему из помещения, где сидел ФИО, папку с документами, среди которых были: листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; листки к текстом - «скрипт», на которых имелся текст с информацией, которую необходимо говорить гражданам, указаны условия предоставления кредита, вопросы, которые часто задают граждане в ходе разговоров, правильные ответы на вопросы.

Также у него имелась «база» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентских номеров, сумм денежных средств, которые граждане хотят получить в кредит, регионов проживания граждан, населенных пунктов, дат рождения граждан. Каждый день ФИО выдавал новую «базу», в которой на листе было около 10 человек. В день выдавали не более 2 «баз». «Базу» ФИО распечатывал на принтере с компьютера, находящегося на столе ФИО. Когда ФИО не было, «базу» раздавал брат ФИО - ФИО. 

В его пользовании находился телефон «Nokia» c сим-картой «Теле 2». На телефоне была приклеена бирка c номером телефона, используя которые он звонил гражданам, указанным в «базах», обманывал людей, которые перечисляли денежные средства. 

У него в пользовании была папка с биркой с надписью «ФИО», в которой он хранил телефон, неотработанную «базу», листочки-стикеры с данными о гражданах, регионах России, таблиц с цифрами. 

«Рабочее» время было установлено по московскому времени. 

В первый день он прочитал «скрипт», начал звонить по «базе». Первый платеж в его адрес был сделан через несколько дней.

Руководил деятельностью всех людей, работающих в офисе, ФИО, который ему говорил, что они приглашают «на работу в офис» только людей, которым можно доверять. 

Все свои документы и телефон после «работы» он уносил в помещение, где сидел ФИО20.

В помещении имелась доска, на которой был записан номер карты, который им следовало указывать гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. Данный номер почти всегда писал ФИО20. Номер карты менялся 1 раз в 2 дня, либо чаще. 

В ходе «работы» он представлялся гражданам, как кредитный специалист ФИО или ФИО. 

Имелся сайт в сети «Интернет», как сайт «Московского кредитного банка». Представляться от имени банка им говорил ФИО20. 

В ходе разговоров гражданам он пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы с целью его подписания). Он объяснял гражданам, что согласно условиям предоставления банком кредита необходимо произвести перечисление денежных средств на указанный им счет карты, под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на банковский счет гражданина. Данный платеж в офисе называли – «блиц переводом». Он выполнял «блиц» платежи. Часто он договаривался с человеком об оплате, а с человеком, когда тот находился у банкомата, разговаривал другой сотрудник офиса. Он передавал свой телефон для данной функции Артему ФИО ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. Он не разбирался в функциях банкомата, поэтому просил помочь ему, однако платеж записывали на него, так как он договорился с гражданином об оплате. 

Гражданам сотрудники офиса с «рабочего» телефона направляли смс с указанием электронного адреса сайта, номера «горячей линии», который начинался с цифр 495.

После того, как он провел с гражданами «блиц-перевод», он передавал стикер с данными лица ФИО, которому говорил, что гражданином перечислены денежные средства. ФИО20 об этом делал пометку в своей тетради напротив его имени.

Второй после «блиц перевода» - платеж «страховка». Гражданам разъясняли, что для получения кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж. Данный вид переводов осуществляли всего несколько человек в их офисе. После производства «блиц-перевода» он передавал стикер с данными лица ФИО, который либо сам «работал» по платежу «страховка», либо передавал информацию своему брату ФИО, либо ФИО. 

Следующий вид платежа - «курьер». Гражданину разъясняли, что необходимо выполнить оплату услуг курьера, который доставит пакет документов с кредитным соглашением для подписания, после чего гражданину будет зачислена кредитная сумма. На самом деле курьер к гражданам не приезжал.

Следующий платеж - «код активации». Сотрудники офиса указывали гражданам, что для перечисления денежных средств в виде кредита необходимо оплатить денежную сумму в определенном размере, после чего на чеке появится «код активации», который необходимо назвать сотруднику офиса. Либо платеж – «код активации» заключался в том, что сотрудники офиса, узнав у гражданина баланс на карте, говорили ввести в банкомате «код активации». Граждане, следуя указаниям сотрудников офиса, вводили в банкомате сумму денежных средств, и производили их перевод. 

Также был платеж «возврат денежных средств», при котором гражданину говорили, что переведенную им сумму вернут, указывали, что нужно сделать у банкомата, в результате чего гражданине перечисляли денежные средства.

Платеж по схеме «Страховка» делили между человеком, который провел «блиц- перевод», и человеком, который провел данную «страховку». Другие платежи также делили, если кто-то кому-то помогал, но записывали на сотрудника, кто начал работать с человеком. 

В зависимости от того, насколько он или другой сотрудник офиса были убедительны в ходе разговора, могли сами убедить гражданина произвести несколько раз перечисления денежных средств под различными предлогами. 

ФИО12 – ФИО в офисе выполнял следующее: принимал на «работу»; выдавал «заработную плату» всем сотрудникам. Устанавливал дни выплаты «заработной платы», мог перенести день выплаты «зарплаты»; устанавливал продолжительность «рабочего дня»; поддерживал дисциплину; говорил о штрафах; устанавливал уборку, как наказание за прогулы, опоздания; выдавал сотрудникам офиса сим-карты, телефоны; распечатывал и выдавал «базу», скрипты и другие документы. ФИО был единственным человеком, у которого был компьютер на рабочем столе. ФИО передавал данные граждан после «блиц-переводов», решая, кто именно проведет «страховку»; выполнял обманы граждан по схеме «страховка»; вел учет сумм, которые переводили им граждане, записывая их в тетрадь. В тетради все лица были указаны по имени или прозвищу, например, он был записан, как ФИО; ФИО»; ФИО как «Горын». ФИО требовал подчинения, постоянно указывал, что нужно «работать» быстрее и качественнее. Банковские карты, на которые переводили денежные средства, находились у ФИО.

На 3 этаже данного здания был такой же офис. С 3 этажа приходила девушка, чтобы взять «базы» у Жоры. 

В офисе не было конкретного распределения, кто какой платеж будет проводить, все могли проводить любые виды платежей, однако все проводили «блицы», так как это первоочередные платежи. 

В офисе «работали»: он, ФИО, ФИО», ФИО, которого называли ФИО, ФИО - «ФИО», ФИО31 №57, ФИО, ФИО, ФИО, Снижевская ФИО», ФИО, ФИО. 10 мая 2018 года, когда в офис зашли сотрудники полиции, в помещении не было сотрудников ФИО, ФИО, ФИО, ФИО.

В офисе предпринимали меры безопасности: дверь в офис открывалась только по стуку; ФИО говорил, что необходимо меньше выходить из офиса; ФИО говорил, чтобы они приводили на «работу» только хорошо знакомых людей; меняли номера банковских карт; деньги выплачивали наличными; «работали» не со своих личных номеров, а с предоставленных ФИО; звонки гражданам проводили из офиса. 

Среди предметов и документов, изъятых в ходе производства обыска в помещении офиса, изъяты: тетрадь с записью «Телефоны Вектор ТК», в которой записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления; тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты, состав лиц, «работавших» в этот день; к каждому лицу подписана сумма, похищенная у потерпевшего при непосредственном участии данного лица; красная папка с биркой с надписью «Олег», в которой находились его блокнот с личными записями; «рабочий» телефон «Нокиа» с биркой с надписью «№», при помощи которого он обманывал граждан; его личный телефон «Tele2 Maxi LTE»; «базы»; «скрипты»; листы с таблицами чисел для расчета процента; список регионов России; «стикеры» (т. 15 л.д. 78-80, 81-98, 99-101).

Из показаний свидетеля ФИО31 №22, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что у нее в пользовании имеется сим-карта с номером № и сотовый телефон. В начале апреля 2018 года ФИО31 №23 рассказала ей, что работает в офисе, сказала, что им нужны работники, предложила устроиться в их офис, где главным является ФИО20, с которым надо пройти собеседование. 

Спустя несколько дней она с ФИО пришли в офис, расположенный на 6 этаже здания по 

<

адрес>, на входной двери которого имелась табличка «Транспортная компания «Вектор». В комнате №1 за столами сидели люди, которые разговаривали по телефонам. ФИО отвела ее в комнату №2, где за столом сидел ФИО – ФИО12, который сказал, что их деятельность незаконна, и чтобы она никому об этом не рассказывала. ФИО распечатал несколько листов с текстом, сказал, чтобы она почитала и послушала, как «работают» люди в комнате №1, а потом приняла решение, будет ли она «работать». Она и ФИО вышли в комнату №1, где она стала слушать, как «работает» ФИО и другие люди. Прочитав текст, который ей распечатал ФИО20, она поняла, что люди в офисе обманывают людей. В тексте было сказано о выдаче кредита и перечислении денежных средств. Но по внешнему виду офиса и сотрудников было понятно, что те не являются сотрудниками банка. На протяжении двух недель она приезжала в офис, слушала, как «работают» люди, решила «работать» в офисе, обманывать людей, о чем сообщила Жоре. 

ФИО ей выдал сотовый телефон «Nokia» с сим-картой «Теле 2», номер которой ФИО записал к себе в тетрадь; лист с таблицей расчетов процентной ставки и ежемесячного платежа; лист с временными поясами регионов России; лист с информацией о клиентах, в котором были указаны фамилия, имя, отчество, суммы, номер телефона и регион. Она стала звонить людям, указанным на листочке, пыталась их обмануть под предлогом выдачи кредита, чтобы те перечисляли деньги на счет карты. Номер карты, который они сообщали людям для перевода денежных средств, был написан на доске на стене. Сведения о номере карты писал ФИО, либо кто-то по его просьбе. ФИО ей менял два или три раза сим-карту. Номер последней сим-карты начинался с цифр «8-958…». Также ФИО менял ей два раза сотовый телефон из-за неисправности. На последний телефон, который ей выдал ФИО, она приклеила фрагмент листа с номером сим-карты, которая установлена в данном телефоне, и подписала «ФИО». В ходе «работы» при разговоре с клиентами она представлялась сотрудником «Московского кредитного банка», поясняла условия банка, способы получения денежных средств - персональный, либо дистанционный. 

Предлогами для перевода денежных средств лицами, которые оставляли заявки на получение кредита, были: «блиц-перевод», объясняли клиенту, что за дистанционное обслуживание необходимо перечислить денежные средства в размере 1,75% от суммы, заявленной на получение кредита. Она «работала» только по «блиц-переводам»; «страховка»; «курьер». 

Сотрудники, которые звонили клиентам, получали 30-35 % от переведенной суммы. «Заработную плату» выплачивал ФИО20 наличными денежными средствами два раза в неделю. За весь период «работы» она заработала около 5 000 рублей. 

В процессе звонков гражданам она осуществляла рукописные записи на листках. В случае перевода лицами денежных средств на счет карты, она брала листочек и заходила в комнату №2, где сидели ФИО и его брат ФИО. ФИО она сообщала, что перевели денежные средства. ФИО через телефон проверял поступление денежных средств. Листочек с данными лица она отдавала ФИО для дальнейшего обмана, так как тот «работал» по «страховке». На стадии «блиц-перевод» «работали» практически все. На стадии «страховка» «работали» ФИО, ФИО И. и ФИО12 На стадии «курьер» «работали» ФИО, ФИО, ФИО, ФИО31 №57, ФИО, ФИО31 №56 и ФИО. 

В офисе была система штрафов, которую ввел ФИО за опоздание. ФИО ругал их за то, что плохо «работают», мало звонят. 

В офисе «работали»: она, ФИО ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО31 №57, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. и ФИО12

В ходе обыска офиса изъяты предметы и документы, которые находились в ее папке, в том числе телефон с сим-картой, которые ей выдал ФИО12 

Кроме того, в ходе обыска изъята тетрадь с записями, в которой нижняя сумма напротив имени или прозвища - это сумма перевода, сделанного обманутым лицом. Верхняя сумма, это процент от суммы, которую перевело обманутое лицо, и которую должен ей выдать ФИО12 Буквы и символы «(Ж), (Р), (Г)» означают, что «ФИО», «ФИО» и «ФИО» проводили страховку по лицам, которые перевели «блиц-перевод». Слово «Отдал» в конце строки напротив каждого имени или прозвища означает, что ФИО12 рассчитался с данными лицами (т. 15 л.д. 104-108, 110-118, 120-123).

Из показаний свидетеля ФИО31 №30, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в конце 2017 года - начале 2018 года она по просьбе ФИО на свое имя оформила банковскую карту «Тинькофф», которую передала ФИО (т. 15 л.д.184-187).

Из показаний свидетеля ФИО31 №31, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что 28 февраля 2018 года он по просьбе ФИО31 №32 оформил на свое имя карту банка «Тинькофф», которую передал ФИО31 №32 (т. 15 л.д.191-195).

Из показаний свидетеля ФИО31 №32, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в начале 2018 года он находился в г. Новосибирске, где к нему подошел незнакомый парень, который представившись Андреем, предложил ему оформить банковскую карту и передать тому за вознаграждение. Он согласился. После чего он оформил на свое имя банковскую карту, а также попросил ФИО31 №31 оформить карту и передать ему. ФИО31 №31 согласился. После того, как ФИО31 №31 оформил и передал ему банковскую карту, он, встретившись с ФИО, передал тому 2 банковские карты. ФИО передал ему 2 000 рублей (т. 15 л.д.198-201).

Из показаний свидетеля ФИО31 №33, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в начале 2018 года ФИО попросил его оформить на свое имя карту банка «Тинькофф». Через некоторое время он оформил карту, которую передал ФИО21 (т. 15 л.д.204-207).

Из показаний свидетеля ФИО31 №10, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она работает в офисе № 616/3 на 6 этаже по адресу: 

<

адрес>. На данном этаже имеются офисы других организаций. В начале 2018 года группа лиц арендовали офис на 6 этаже указанного здания, на двери которого вывесили табличку «Транспортная компания Вектор». Она стала постоянно видеть мужчин и женщин, которые выходили и заходили в помещение данного офиса. Ей запомнились несколько человек, работающих в данном офисе: ФИО31 №56, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО31 №57, ФИО12, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО (т. 16 л.д. 87-90).

Из показаний свидетеля ФИО31 №50, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО31 №10, дополнила, что слышала разговоры лиц, работающих в офисе «Транспортной компании Вектор», из которых поняла, что в данном офисе работают с людьми, которых называют «клиентами», что «не могут выполнить план». 

Она неоднократно слышала жалобы работников этого офиса на одного из сотрудников офиса о том, что они не могут достичь цели. Также она слышала фразы недовольства в сторону мужчины, которого называли ФИО. Из разговоров было понятно, что мужчина, который в разговорах вызывал недовольство, был их руководителем или начальником. В офисе она видела ФИО12, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (т. 16 л.д. 92-95).

Из показаний свидетеля ФИО31 №11, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что у нее в пользовании находился телефон «ZTE» с сим-картой оператора сотовой связи «Теле 2», который был изъят в ходе обыска 10 мая 2018 года в офисе. В 20-х числах февраля 2018 года ФИО предложила ей работу, пояснив, что собирается устраиваться на работу к своему знакомому - Евгению (ФИО20). На следующий день она и ФИО22 пошли по адресу: 

<

адрес>, поднялись на 6 этаж к офису с вывеской «Транспортная компания Вектор». В офисе стояли столы. Офис состоял из двух помещений. В одной комнате на стене висела доска. Во втором помещении стоял компьютер, 2 стола и сейф.

Она и ФИО22 подошли ФИО12 (ФИО), который решал вопросы по трудоустройству, с которым разговаривала ФИО. Через некоторое время ФИО подошла и сказала, что работа связана не с работой оператора. Находясь в офисе, она поняла, что работники офиса обманывали граждан под предлогом получения кредита, представляясь сотрудниками банка, под различными предлогами уговаривали граждан перевести денежные средства на разные счета. Кредиты не выдавали. Она поняла, что действия сотрудников офиса незаконны, что люди занимаются мошенничеством, решила «работать» в данном офисе. 

В течение недели она сидела в офисе и слушала, что делают другие. Ей передали лист с текстом - «скрипт» с заготовками текстов, по которым необходимо общаться с гражданами, которым звонили. 

«Рабочий день» у сотрудников был установлен с 12 до 18 часов, так как они «работали» по московскому времени, в ходе телефонных разговоров представляясь сотрудником банка, находящегося в г. Москве. Через неделю она сама стала звонить гражданам, убеждала перевести денежные средства. 

Через несколько дней она узнала, что «заработная плата» состоит из 35% от суммы, которую переведут граждане, которых они обманули. 

У нее были документы: листок с часовыми поясами по регионам Российской Федерации; листок к текстом - «скрипт», на котором имелась информация, которую необходимо говорить гражданам, которым звонили; лист с рассчитанными суммами платежей при различном сроке погашения кредита; «база» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентских номеров, сумм денежных средств, которые граждане заявили, как суммы кредитов, указанием регионов проживания граждан, указанием населенных пунктов. В «базе» на листе было, как правило, 10 человек. «Базу» распечатывали на компьютере, находящемся в дальней комнате; телефон «Vertex» с сим-картой «Теле2», последние 2 цифры которой «52». В конце апреля 2018 года Евгений дал ей данную сим-карту.

У нее были блокнот, папка, в которую она складывала рабочие «скрипты», листок с регионами и другие рабочие документы. У нее имелись стикеры, на которых она делала записи.

На доске, расположенной в большом помещении, записывался номер карты, который необходимо было указывать гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. Номер всегда говорил Евгений.

При разговорах с гражданами она представлялась сотрудником банка г. Москвы - «Московский кредитный банк», сообщала, что банком одобрена заявка на получение денежных средств, поясняла условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы). Затем она поясняла, что согласно условиям банка гражданам необходимо перечислить денежные средства на указанный счет карты под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на счет гражданина. Данный платеж в офисе называли «блиц переводом». Данными переводами занимались все сотрудники офиса, это были самые первые платежи. Она выполняла «блиц» платежи. 

Второй после «блиц перевода» - это платеж «страховка». Гражданам разъясняли, что для получения кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж. Данный вид переводов осуществляли несколько человек в офисе. После производства «блиц-перевода» она передавала стикер с данными лица Евгению, который решал, кому дальше отдать листок для обмана по «страховке». После проведения «страховки» листок передавали лицу, который производил «блиц-перевод».

Следующий вид платежа - «курьер». Гражданину говорили, что необходимо выполнить платеж за услуги курьера, который должен доставить пакет документов, после подписания которых будет зачислена кредитная сумма. 

Следующий платеж - «код активации». Она проводила «код активации». 

«Страховку» делили между человеком, который начинал «работать» с лицом, и человеком, который провел данную «страховку». Другие платежи также делили, но записывали на сотрудника, который начал «работать» с человеком.

В случае успешного платежа она и другие сотрудники офиса шли к Евгению, который при подтверждении поступления денежных средств производил запись в тетрадь.

Евгений в офисе выполнял следующее: устанавливал продолжительность «рабочего дня»; поддерживал дисциплину; говорил о штрафах за выход на «работу» позже установленного времени, за выход на «работу» в состоянии опьянения. Евгений устанавливал уборку, как наказание за прогулы, опоздания; выдавал «заработную плату» всем сотрудникам, устанавливал дни выплаты «заработной платы»; выдавал сим-карты, телефоны; сидел в помещении, откуда выносили «базу»; давал указания в группе в приложении «WhatsApp»» о выходе на «работу»; вел учет сумм, которые переводили граждане; банковские карты, куда переводили денежные средства, находились у Евгения; кричал на них, что плохо «работают». Евгений постоянно указывал, что нужно «работать» быстрее и качественнее, иногда устанавливал нормы выработки в день, например два удавшихся обмана с переводом гражданами денежных средств.

Кроме нее в офисе «работали» около 20 человек, в том числе: ФИО, ФИО31 №56, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО - брат Евгения, ФИО31 №57, ФИО12, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, другие.

Евгений предлагал им приводить надежных людей, которые могут «работать». У Евгения спрашивали разрешение, позвать знакомых для «работы» в офис.

Среди предметов и документов, изъятых в ходе производства обыска в помещении офиса, изъяты: тетрадь с записью «Телефоны Вектор ТК», в которой записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления, у нее в пользовании находился телефон с абонентским номером №; тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты, состав лиц, «работавших» в этот день; к каждому лицу подписана сумма, похищенная у потерпевшего при непосредственном участии данного лица; ее блокнот; принадлежащий ей телефон «ZTE» с сим-картой, которым она пользовалась, в том числе для переписки с некоторыми сотрудниками офиса в приложении «WhatsApp»; папка, в которую она складывала документы; стикеры с рукописными записями; листы с «базой». 

На листе в тетради с надписью «Contract» от 09 апреля 2018 года имеется запись «Снежок» с указанием напротив суммы «19 700 (Р)», где (Р) означает – ФИО, как в дальнейшем ей стало известно, его полные данные ФИО31 №58, который проводил платеж «Ссраховка», после того, как она провела «блиц-перевод» (т. 13 л.д. 140-142, 143-155, 156-163, 164-170, 171-180).

Из аналогичных друг другу показаний свидетелей ФИО31 №42 и ФИО31 №43, данных ими в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что они трудоустроены в организации, которая расположена на 6 этаже здания по адресу: 

<

адрес>, офис 601/1. 

На 6 этаже указанного здания расположен, в том числе офис с табличкой на входной двери «Транспортная компания Вектор», в который с февраля 2018 года входили и выходили одни и те же люди. 

10 мая 2018 года они были приглашены в качестве понятых при производстве обыска в помещении офиса «Транспортной компании Вектор», в котором имелось два помещения. 

Перед началом производства обыска сотрудником полиции им и представителю компании «Вектор» - ФИО12 были разъяснены права. В офисе находились сотрудники полиции и 19 человек.

При производстве обыска были изъяты предметы и документы, перечисленные в протоколе. Протокол обыска был оглашен следователем, замечаний не поступило. 

Перед производством обыска следователь спросил у лиц, находящихся в офисе, кто в данном офисе «главный». ФИО12 сказал, что в помещении он «главный» (т. 16 л.д. 97-100, 102-105).

Из аналогичных друг другу показаний свидетелей ФИО31 №51 и ФИО31 №52, данных ими в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что они трудоустроены в организации, которая расположена на 3 этаже здания офис 320/11 по 

<

адрес>. На 3 этаже указанного здания расположено много офисных помещений, в том числе офис №330/1.

11 мая 2018 года по приглашению сотрудников полиции они участвовали в качестве понятых при производстве осмотра офиса №330/1 по 

<

адрес>. Перед началом производства осмотра сотрудником полиции им, а также ФИО31 №3 были разъяснены права. В ходе обыска были изъяты предметы и документы. Протокол был оглашен следователем, замечаний не поступило (т. 16 л.д. 107-109, 111-113).

Из показаний свидетеля ФИО31 №53, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что у нее в собственности имеется квартира по адресу: 

<

адрес>, которую с 04 марта 2017 года до начала июня 2018 года она сдавала ФИО и ФИО (т. 16 л.д. 118-121).

Из показаний свидетеля ФИО31 №34, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в ноябре 2017 года ему позвонил ФИО31 №13, который сказал, что тому для личного пользования нужна банковская карта «Тинькофф». ФИО23 попросил его оформить карту на себя за денежное вознаграждение, он согласился, оформил заявку через «Интернет» на сайте «Тинькофф». Примерно через неделю курьер доставил ему банковскую карту, последние цифры которой «7755». Данную карту он передал ФИО31 №13 (т. 15 л.д. 138-141).

Из показаний свидетеля ФИО31 №13, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в ноябре 2017 года он познакомился с ФИО, который предложил ему работу, а именно приобретать карты банка «Тинькофф», зарегистрированные на третьих лиц, и передавать их ФИО10 за вознаграждение. Примерно в конце ноября 2017 года ФИО написал ему в приложении «Телеграмм», что нужны банковские карты. Он нашел среди знакомых лиц, которые оформили на себя банковские карты, которым он пообещал вознаграждение в размере 1 000 рублей. В период с конца ноября 2017 года по 21 июня 2018 года он отправил ФИО 10-11 карт банка «Тинькофф», оформленные на ФИО31 №34, ФИО31 №38 и других людей. ФИО он передавал банковские карты 4 раза. Денежные средства за карты ФИО перечислял ему на банковскую карту, а также отдавал лично. 

ФИО пояснял, что работает в офисе, где звонит людям, которым предлагает помощь в оформлении кредита, за что от граждан получает денежные средства, но денежные средства гражданам не перечисляет, то есть обманывает людей.

В апреле 2018 года ФИО приглашал его на работу, он отказался (т. 15 л.д. 144-148, 152-154).

Из показаний свидетеля ФИО31 №12, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в январе или феврале 2018 года ФИО31 №13 предложил ей заработать деньги, сказал, что нужно на ее имя оформить 5 банковских карт, за что заплатит 6 000 рублей. Она согласилась, передала ФИО23 копию своего паспорта. Примерно через неделю по просьбе ФИО23 ей ФИО31 №49 передала сим-карту, на которую должен был позвонить курьер. В дальнейшем ей позвонил курьер, который передал ей карту банка «Тинькофф», о чем она сообщила ФИО23 и затем передала тому данную карту. ФИО сказал, что передаст ей деньги после того, как карта поступит в г. Новосибирск (т. 15 л.д. 155-159).

Из показаний свидетеля ФИО31 №35, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в декабре 2017 года ФИО31 №48 предложил ему заработать денежные средства, пояснил, что нужно оформлять банковские карты, сказал, что, если его это заинтересует, то остальные подробности можно получить у ФИО Он связался с ФИО, который сообщил, что необходимо оформить на свое имя банковские карты, которые передать определенному человеку. ФИО сказал, что, если ему это интересно, то необходимо связаться с человеком, направил ему ссылку на страницу парня в «ВКонтакте» - «ФИО24». 

Он написал посредством сети «ВКонтакте» «ФИО24», который сообщил, что карты необходимо оформить с целью перевода зарплаты, за каждую карту тот оплатит ему 1 000 рублей. Он согласился. «ФИО24» он направил копию своего паспорта, чтобы тот сделал заявки в банки на получение банковских карт. 

В середине января 2018 года ему в «ВКонтакте» «ФИО» сообщил, что он от «Ратибора Белого», готова карта «Тинькофф», которую необходимо забрать у курьера. ФИО пояснил, что необходимо подъехать в ТЦ «Пионер» в г. Барнауле, забрать карту у курьера, что он в дальнейшем и сделал, сообщив об этом ФИО25. После чего он также получил карты, оформленные на свое имя в других банках: «Сбербанк», «ВТБ 24», «Русский стандарт». Банковские карты он передал их ФИО за денежное вознаграждение. «ФИО24» просил его подыскать лиц, на которых также можно оформить банковские карты. Он предложил ФИО31 №36 оформить карты, ФИО31 №36 согласился и оформил 2 карты (т. 15 л.д.210-217; т. 16 л.д. 34-40).

Из показаний свидетеля ФИО31 №36, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в феврале 2018 года ФИО31 №35 предложил ему заработать деньги путем оформления банковских карт на свое имя, он согласился. ФИО31 №35 сообщил ему ссылку на профиль лица с именем «ФИО24». Он написал данному лицу, который сказал, что необходимо сообщить свои данные, затем прийти в банк и забрать готовую карту, за каждую из которых тот ему заплатит 1 000 рублей.

В дальнейшем по указанию «Ратибора Белого» он получил две карты «Сбербанк России» и «Ренессанс Кредит», передал их парню, который пришел от «Ратибора Белого» (т. 16 л.д. 49-52).

Из показаний свидетеля ФИО31 №37, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он знаком с ФИО, который в сети «ВКонтакте» записан, как «ФИО24». ФИО предложил ему заработать, пояснив, что необходимо оформить в разных банках карты на свое имя и передать ему за 1 000 рублей за каждую карту. Он согласился. ФИО пояснил, что карты оформит сам, попросил направить ему фотографии паспорта, что он и сделал. Примерно через 3 недели ФИО26 написал ему, что карта банка «Тинькофф» готова. К его дому приехал курьер, передал ему документы на карту указанного банка и карту. В этот же день он встретился с девушкой, указанной ФИО26, которой передал банковскую карту и документы, девушка передала ему 1 000 рублей. После чего аналогичным образом он забрал банковские карты из банков «ВТБ 24», «Альфа-банк», за которые указанная девушка также дала ему по 1000 рублей за каждую карту (т. 16 л.д. 58-62).

Из показаний свидетеля ФИО31 №48, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что зимой 2018 года в сети «ВКонтакте» ему написал «ФИО24», который предложил оформить банковские карты в различных банках на свое имя, обещая за каждую карту заплатить по 1 000 рублей. Он отказался, но предложил оформить карты и заработать своему другу ФИО31 №35, который согласился (т. 16 л.д. 66-69).

Из показаний свидетеля ФИО31 №47, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с ФИО31 №13 она не знакома, в январе или феврале 2018 года ФИО31 №49 передала её сим-карту, для каких целей, ей не известно (т. 15 л.д. 162-166).

Из показаний свидетеля ФИО31 №49, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что ФИО31 №13 попросил её передать сим-карту Симбирских Алене, что она и сделала. ФИО31 №13 ей предлагал оформить на ее имя банковскую карту, она отказалась (т. 16 л.д. 73-77).

Из показаний свидетеля ФИО31 №41, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного по ОВД УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ходе анализа сводки преступлений, зарегистрированных на территории Алтайского края, было установлено, что имеется ряд преступлений, совершенных аналогичным способом, а именно: жителям Алтайского края, которые оставляли в сети «Интернет» заявки на получение кредитных денежных средств, с различных абонентских номеров поступали звонки, лица говорили потерпевшим, что являются сотрудниками «Московского кредитного банка», «Российского регионального банка», а также других банков, расположенных в г. Москве. Лица поясняли потерпевшим, что заявки одобрены, получение кредита возможно только после внесения денежных средств на указанные данными лицами банковские счета, после перечисления денежных средств кредит будет предоставлен, приедет курьер с документами, необходимыми для оформления кредитных обязательств, потерпевшие, следуя указаниям звонивших лиц, думая, что перечисляют денежные средства для получения кредитной суммы в банке г. Москвы, перечисляли денежные средства на счета, потерпевшим кредит не предоставлялся. 

В результате проведенного комплекса оперативно - розыскных мероприятий было установлено, что лица, совершавшие преступления, используют сотовый телефон с IMEI номером №, а также сим-карту с абонентским номером 

<

***>, который регистрировался в сетях операторов связи через базовые станции, расположенные на территории Новосибирской области. Также было установлено, что похищенные денежные средства потерпевших переводились на счета виртуальных карт АО «КИВИ Банк» и на банковские счета карт АО «Тинькофф Банк».

С целью установления лиц, совершивших серию указанных преступлений, были проведены оперативно-розыскные и технические мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» по указанным выше устройствам. В результате было установлено, что устройства часто используются в районе проспекта Карла Маркса г. Новосибирска. 

С целью установления и задержания лиц, совершивших преступления, им был осуществлен выезд в служебную командировку в Новосибирскую область. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что по адресу: 

<

адрес> расположено многоэтажное административное здание. На 6 этаже, в офисе №604 с надписью на входной двери «Транспортная компания Вектор» находились лица, причастные к совершению вышеуказанных преступлений. 

10 мая 2018 года в офисе №604 был произведен обыск, в ходе которого в большом количестве были изъяты: листы с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; листы - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; коробки от сотовых телефонов; сотовые телефоны и сим-карты; банковские карты; листы и фрагменты листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; листы с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; фрагменты упаковок от сим-карт и другие предметы и документы, свидетельствующие о подготовке к совершению преступлений и о совершении при их использовании преступлений.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступная деятельность осуществлялась также в офисе №330/1, расположенном на 3 этаже по адресу: 

<

адрес>. При проведении следственных действий в данном офисе в большом количестве были изъяты: листы с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; листы - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; коробки от сотовых телефонов; сотовые телефоны и сим-карты; банковские карты; листы и фрагменты листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; листы с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; фрагменты упаковок от сим-карт и другие предметы и документы, свидетельствующие о подготовке к совершению преступлений и о совершении при их использовании преступлений.

Перед началом обыска 10 мая 2018 года в офисе №604 с надписью на входной двери «Транспортная компания Вектор» по адресу: 

<

адрес> находилось 19 человек, а именно: ФИО12; ФИО31 №14; ФИО31 №56; ФИО31 №2; ФИО31 №9; ФИО31 №7; ФИО31 №15; ФИО31 №16; ФИО.; ФИО31 №57; ФИО31 №18; ФИО31 №19; ФИО31 №20; ФИО31 №21; ФИО31 №8; ФИО31 №11; ФИО31 №22; ФИО31 №23; ФИО31 №24

Перед началом обыска ФИО12 пояснил, что является руководителем данного офиса.

Кроме лиц, находившихся в офисе на момент производства обыска по указанному адресу, в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были установлены лица, осуществлявшие преступную деятельность в офисах на 3 и 6 этажах по указанному адресу: ФИО31 №58, ФИО., ФИО31 №25, ФИО, ФИО, ФИО31 №26, ФИО31 №27, ФИО31 №6, ФИО, ФИО

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что вышеуказанные лица действовали совместно и согласованно, в составе организованной преступной группы, взяв за основу принцип деятельности колл-центра банка. 

При осуществлении преступной деятельности ФИО12 (кличка «Босс», «ФИО»), осуществлял общее руководством соучастниками, как «руководитель офисов», а также принимал непосредственное участие при совершении преступлений, которые выражались, в том числе: 

в планировании преступлений, в руководстве действиями соучастников при подготовке к совершению преступлений и непосредственно в процессе их совершения; 

2) в приискании соучастников, с поддержанием постоянных связей между ними. 

ФИО12 проводил «собеседование» со всеми лицами, которых вовлекал в преступную деятельность, разъясняя порядок действий соучастников при осуществления преступной деятельности, а также разъясняя правила конспирации при совершении преступлений, а также в ходе общения между соучастниками. Кроме того, ФИО12 давал указания соучастникам приискивать новых лиц для вовлечения тех в совместную преступную деятельность, опосредованно через других соучастников давал согласие на принятие в организованную преступную группу того или иного лица. ФИО12 сам осуществлял поиск и прием в группу новых участников, в том числе из числа родственников и ранее знакомых; из числа лиц, входивших в круг общения соучастников; из числа лиц, нуждающихся в денежных средствах, и склонных к совершению преступлений. Кроме того, ФИО12 давал указания соучастникам также осуществлять поиск лиц, у которых можно приобрести банковские карты для использования их в преступной деятельности; 

Для сплоченности соучастников была создана группа в приложении «Whats App», куда входили соучастники преступлений в качестве участников чата. Между собой в данном чате соучастники переписывались, обсуждая преступную деятельность и вопросы бытового характера, 

3) в распределении ролей между соучастниками при совершении преступлений, а также установлении соучастникам определенного порядка действий при совершении преступлений. ФИО12 наделил соучастников ФИО и ФИО полномочиями своих «заместителей», которые в основном осуществляли руководящие функции в офисе, расположенном на 3 этаже. Непосредственное управление преступной деятельностью на 3-м этаже в офисе №330/1 осуществляла ФИО которая в течение дня отчитывалась перед ФИО12 о проделанной «работе». ФИО12 в случае своего отсутствия на 6 этаже оставлял координационные функции ФИО либо своему брату ФИО31 №17

Доверительные отношения между ФИО12 с одной стороны и ФИО, ФИО и ФИО31 №17 с другой стороны строились на основе родственных и земляческих аспектах.

Отношения между лицами, осуществлявшими преступную деятельность в каждом их офисов, строились через дружеские отношения между соучастниками, личное знакомство с ФИО12,

4) в координации деятельности соучастников между офисами, расположенными на 6 и 3 этажах, в том числе посредством передачи информации о гражданах из одного офиса в другой; переводе соучастников с одного этажа на другой; передачи телефонов, сим-карт, а также документации, используемых в преступной деятельности с 6 на 3 этаж, осуществление и передача иной информации между 3 и 6 этажом для обеспечения непрерывной и слаженной преступной деятельности, и получения в связи с этим преступных доходов. 

5) в установлении режима «рабочего времени». ФИО12 устанавливал в офисе «режим работы», а именно продолжительность «рабочего дня», в частности «рабочий день» в офисе начинался с 12 часов по местному времени Новосибирской области. ФИО12 установил 6-ти дневную рабочую неделю. ФИО12 открывал офис в начале «рабочего дня», а также мог передать ключи кому-либо из сотрудников офиса на 6 этаже. Время «рабочего день» в офисах было установлено ФИО12 для создания заведомо ложного впечатления организации деятельности в городе Москве для потерпевших,

6) в осуществлении подготовки к совершению преступлений и обеспечении преступной деятельности, контроле за действиями соучастников при совершении преступлений, заключающихся в предоставлении соучастникам: 

а) листов с указанием часовых поясов регионов Российской Федерации, данные листы использовались для ориентирования звонков по регионам России с учетом местного времени по часовым поясам;

б) листов с заранее рассчитанными суммами ежемесячных платежей в зависимости от суммы якобы выдаваемого кредита, с учетом срока получения кредита. Данный документ использовался для более уверенного и правдоподобного разговора с потерпевшими; 

в) листов с заготовками текста, именуемый соучастниками, как «скрипт». «Скрипт» представлял собой текст с информацией, которую необходимо предоставить потерпевшему в процессе разговора, с указанием условий предоставления кредита, а также с заготовками ответов по наиболее часто задаваемым гражданами вопросам. Соучастники при использовании «скрипта» вели разговор более уверенно, создавая для потерпевшего образ сотрудника банка, находящегося в г. Москве. В ходе разговора соучастники могли отступать от дословного содержания текста «скрипта»;

г) канцелярии, полимерных папок, скоросшивателей, листов-стикеров, необходимых для осуществления записей информации по потерпевшим.

Контроль ФИО12 за деятельностью соучастников заключался, в том числе, в непосредственном присутствии и руководстве деятельностью соучастников на 6 и 3 этажах при совершении преступлений. ФИО12 находился в офисе на 6 этаже в отдельном помещении, данный факт также указывает на руководящую роль ФИО12,

7) в приискании помещений для осуществления преступной деятельности, аренда данных помещений, посредством оформления договоров аренды, в том числе на соучастника – ФИО ФИО12 при участии ФИО были арендованы офисы, расположенные на 3 и 6 этажах здания по 

<

адрес>,

8) в приискании средств для осуществления преступной деятельности: мобильных телефонов, сим-карт, посредством использования которых осуществлялись звонки потерпевшим, банковских карт, КИВИ Кошельков, куда переводили денежные средства потерпевшие, а также иных банковских карт, КИВИ Кошельков, абонентских номеров, куда в дальнейшем переводили денежные средства, полученные в результате хищения. «Рабочие» телефоны в целях конспирации использовались соучастниками только при совершении хищений. ФИО12 с целью конспирации при осуществлении преступной деятельности производил замену «рабочих» мобильных телефонов соучастников на новые, которые также использовались при осуществлении хищений денежных средств у граждан. ФИО12 пополнял балансы «рабочих» абонентских номеров. Для пополнения балансов «рабочих» сим-карт использовались либо карты оплаты, либо балансы «рабочих» сим-карт пополнялись с банковских счетов карт, КИВИ-Кошельков за счет поступивших на них похищенных денежных средств. На поверхности «рабочих» телефонов имелись пометки с указанием имени или клички лица, которое использовало данный телефон.

Для придания преступной деятельности видимости действий в рамках закона была организована «горячая линия офиса», с целью создания для граждан образа настоящего банка, посредством выделения нескольких приисканных абонентских номеров только для этой цели. Одни и те же номера «горячей линии» использовались в ходе совершения преступлений. Номер «горячей линии» переадресовывал звонки на абонентский номер, начинающийся в телефонного кода г. Москвы «495», что у потерпевших создавало впечатление стационарного телефонного устройства, находящегося в г. Москве,

9) в приискании банковских карт, реквизиты которых указывались потерпевшим для осуществления перечисления на них денежных средств при совершении хищений. Карты меняли с разной периодичностью, в частности могли менять от нескольких раз в неделю до нескольких раз в день,

10) в приискании и предоставлении соучастникам списков лиц, желающих оформить кредитные обязательства с банками, ранее оставивших в сети «Интернет» заявки с указанием своих фамилии, имени, отчества, региона проживания и мобильного телефона, а также суммы денежных средств, которую те хотели получить в кредит. От неустановленных лиц ФИО12 на телефон и нетбук, находящиеся в его пользовании, приходили файловые документы со списками данных о гражданах. В некоторых файловых документах могла быть указана и иная информация о гражданах. Указанные списки между собой соучастники называли «базами». ФИО12, находясь в офисе, расположенном на 6 этаже, при помощи нетбука и принтера, распечатывал «базы», которые предоставлял соучастникам на 3 и 6 этаже здания,

11) в непосредственном осуществлении звонков гражданам с целью их обмана относительно возможности оформления кредитного договора для получения на его условиях денежных средств, при условии перечисления денежных средств на указанный им счет банковской карты под предлогом оплаты услуг «страховка», 

12) в ведении учета похищенных денежных средств, с указанием лиц, которые принимали участие в хищении конкретной суммы. ФИО12 записывал суммы в тетради напротив имени соучастника, непосредственно принимавшего участие в хищении денежных средств. ФИО12 учитывал денежные средства, которые будут переданы соучастникам, учитывал «расход», то есть денежные средства, потраченные на организацию работы офиса,

13) в распределении прибыли, полученной преступным путем, посредством выплаты денежного вознаграждения соучастникам. Сумма денежных средств, передаваемая ФИО12 соучастникам зависела от суммы похищенных денежных средств и составляла около 35% от похищенной конкретным соучастником денежной суммы. Оплату по схеме обмана «страховка» делили между лицом, которое похитило денежные средства по схеме «блиц-перевод», и лицом, которое похитило денежные средства по схеме «страховка», то есть 35% от похищенной суммы делили пополам. Доход ФИО12 состоял из части сумм денежных средств, похищенных всеми соучастниками. 

ФИО12 осуществлял управление банковскими счетами, а также находящимися и поступающими на них денежными средствами потерпевших, а именно: снимал денежные средства со счетов, посредством снятия в банкомате, перечислял на «рабочие» абонентские номера, перечислял на сторонние абонентские номера и банковские счета. ФИО12 осуществлял контроль и распределение доходов от преступной деятельности офисов на 3 и 6 этажах, как находясь непосредственно по месту нахождения офисов, так и за его пределами, в частности по месту своего фактического проживания.

ФИО12 устанавливал дни передачи денежных средств соучастникам. Передача денежных средств непосредственным исполнителям преступлений производилась по наличному расчету, в целях безопасности и сокрытия переводов от сотрудников правоохранительных органов.

Вся деятельность в офисах была направлена на получение прибыли в результате совершения хищений денежных средств граждан,

14) в оказании волевого воздействия на сотрудников офиса, в частности высказывания требований о более качественной и продуктивной «работе» в офисах; в требованиях к соучастникам о соблюдении дисциплины; в наложении «штрафов» за прогулы, за приход на «работу» в нетрезвом состоянии; в установлении графика уборки в офисе, в использовании уборки в офисе, как наказания. При осуществлении преступной деятельности в случае невыполнения соучастником указаний ФИО12 принимал решение о прекращении с данным лицом совместной преступной деятельности, 

15) в соблюдении правил конспирации, направленных на скрытие от посторонних лиц и сотрудников правоохранительных органов незаконной деятельности, обеспечении безопасности соучастников, в частности: деятельность велась только в четко установленных офисах на 3 и на 6 этаже; все абонентские номера, используемые для совершения хищений, банковские карты были зарегистрированы на сторонних лиц. ФИО12 говорил соучастникам не звонить гражданам, проживающим на территории Новосибирской области. Также ФИО12 периодически менял сим-карты и карты, используемые для хищения денежных средств. Деятельность офиса, расположенного на 6 этаже, осуществлялась под прикрытием деятельности транспортной компании «Вектор». Однако, в действительности, ФИО12 транспортной деятельностью не занимался.

По окончанию преступной деятельности ежедневно соучастники «базы»; листы «скрипты», «рабочие» мобильные телефоны, листы «стикеры» с информацией о потерпевших передавали ФИО12, либо лицу, его временно замещающему, которые убирали данные предметы и документы в сейф в кабинете ФИО12, либо оставляли на своем столе. Никакие предметы, свидетельствующие о совершении преступлений и о подготовке к их совершению, из помещений офисов соучастники не выносили. 

В ходе преступной деятельности соучастники, используя предоставленные ФИО12 предметы и документы, действовали по заранее разработанному алгоритму:

- один из соучастников, используя информацию о часовых поясах, звонил гражданину России, чьи контактные данные находились в листах - «базах», представлялся сотрудником «Московского кредитного банка» (или «Российского регионального банка»), указывал вымышленные имя и отчество, информацию из листков «скриптов», пояснял, что гражданину одобрена заявка на получение кредита в их банке, который находится в г.Москве, разъяснял условия предоставления кредита в их банке, указывал небольшую процентную ставку в размере 12,9% годовых, указывал срок получения кредита, а также суммы денежных средств по ежемесячным платежам. Разъясненные условия получения кредита были выгоднее, чем в большинстве реально функционирующих банков России, что сразу располагало к появлению заинтересованности у гражданина, нуждающегося в получении выгодного кредита. Условия умышленно указывали комфортные для граждан, чтобы предложение заинтересовало и снизило бдительность потерпевшего. Далее соучастник, продолжая вводить в заблуждение потерпевшего, указывал, что кредит в их банке возможно получить двумя способами, а именно: либо непосредственно приехать в банк г. Москву, либо получить кредитную сумму дистанционно. Граждане, как правило, заинтересовывались получением кредита дистанционно, так как это не требовало дополнительных расходов на поездку в г.Москву. Именно на это и были направлены действия соучастников. Далее в ходе разговора этот же соучастник пояснял гражданину порядок получения кредита дистанционно, а именно: указывал, что при дистанционной форме получения кредита денежная сумма будет перечислена на карту гражданину после того, как приедет «курьер» с документами; только после подписания документов будет выплачена сумма денежных средств. В ходе разговоров гражданину указывали банковские термины, указывали информацию о взаимодействии с ПАО «Сбербанк России», разъясняли, какие документы необходимо иметь при получении кредитной суммы и при встрече с курьером. 

В ходе хищения первым этапом был перевод денежных средств от гражданина в размере процента от суммы получаемых денежных средств по кредиту. Данный платеж соучастники называли - «блиц-перевод» или «комиссия», и был необходим якобы за дистанционное обслуживание и получение кредита. Далее сведения о гражданине, который произвел перевод денежных средств под предлогом «блиц-перевода» или «комиссии», записанные на листке, соучастник, принимавший участие в хищении на данном этапе, передавал кому-либо из других соучастников, либо непосредственно ФИО12, который решал, кто будет следующим лицом, которое продолжит совершать хищение денежных средств гражданина. На данном этапе хищения с гражданами общались почти все соучастники по предоставленным «базам». Суммы похищенных денежных средств на этом этапе были, как правило, меньше, чем на последующих этапах хищения.

При этом в ходе телефонных переговоров с потерпевшими на первоначальном этапе условия получения кредита и «блиц перевод» мог разъяснять один человек, либо разные лица. 

Вторым этапом хищения - обмана являлась схема, которую в офисах называли «страховкой». В ходе хищения денежных средств по указанной схеме на номер потерпевшего поступал звонок от другого соучастника, который, используя информацию, предоставленную первым соучастником, пояснял, что в настоящий момент кредит выплачен быть не может, так как у гражданина не оплачена «страховка». Соучастник убеждал потерпевшего, что после оплаты указанной суммы «страховки» кредит будет выплачен. Граждане, уверенные в том, что кредит будет выплачен после оплаты денежных средств в виде страховой суммы, перечисляли денежные средства на указанный этим соучастником счет. Далее лист с указанием анкетных данных и мобильного телефона потерпевшего передавали кому-либо из сотрудников офиса для следующих этапов обмана. Данный этап хищения денежных средств осуществляли наиболее подготовленные соучастники, которые путем обмана могли убедить потерпевшего произвести перечисление денежных средств. 

Третьим этапом хищения денежных средств была схема, которую в офисах называли «курьер», которая заключалась в оплате якобы курьерской доставки документов, либо оплате доставки дорогого оборудования для сканирования документов потерпевшего курьером. Соучастник убеждал потерпевшего произвести перечисление денежных средств под указанным предлогом, называл номер счета. 

Одним из этапов хищения денежных средств была схема, которую в офисах называли «код активации». Соучастник выяснял у потерпевшего о наличии на банковском счете карты потерпевшего денежных средств. После этого соучастник убеждал потерпевшего проследовать к банковскому или платежному терминалу. ФИО13, будучи обманутым, действуя в связи с указаниями лица, совершающего хищение, выполнял указанные тем манипуляции. При этом соучастник убеждал потерпевшего, что при осуществлении данных операций через терминал потерпевший активирует свою карту для последующего перечисления на нее денежных средств по кредиту. Гражданин был убежден, что вводит «код активации». Соучастник говорил гражданину ввести в окне, где вводится сумма перевода, число меньше, чем сумма денежных средств, находящаяся на банковском счете карты гражданина, а также указывал номер счета, на который производился перевод, цифры которого потерпевший вносил в поле для заполнения. После чего соучастник указывал нажать на кнопку терминала «перевести». Гражданин, думая, что активирует кредитную сумму, производил перечисление суммы денежных средств, равной введенному числу. 

Также одним из этапов хищения денежных средств была схема, которую в офисах называли «повтор». Гражданину говорили, что платеж не прошел и его необходимо повторить. 

Схемы обмана могли корректироваться соучастниками в процессе хищения денежных средств.

Вышеуказанные этапы хищений мог осуществить как один соучастник, так и несколько, все зависело от умения данного лица обмануть потерпевшего, убедить произвести перечисление денежных средств. 

Граждане, будучи обманутыми, полагали, что разговаривают с сотрудниками банка, так как слушали уверенную и грамотную речь. 

Соучастники, оказывая воздействие на граждан, путем обмана убеждали их в необходимости оплаты денежных средств. После того, как гражданин, будучи введенным в заблуждение относительно цели перевода денежных средств, соглашался на оплату суммы, назначалось время оплаты и уточнялся способом оплаты. В дальнейшем соучастники указывали гражданам номера счетов (заранее предоставленные для перевода похищенных денежных средств, которые ежедневно указывали на доске в офисе). Граждане либо сами переводили денежные средства, либо созванивались с лицом, осуществлявшим хищение, который указывал, как действовать при переводе денежных средств у терминала. 

После того, как денежные средства потерпевшим были переведены на указанный счет карты, каждый соучастник, убедившись в ходе разговора с потерпевшим о совершенном перечислении по произведенной им «операции» (курьер, страховка, блиц перевод и т.д.), сообщал данную информацию ФИО12, который уточнял, был ли осуществлен перевод. После того, как ФИО12 пояснял, что денежные средства поступили на счет, соучастник созванивался с гражданином, в ходе разговора пояснял, что сумма успешно переведена, и чтобы тот ожидал звонка сотрудника банка. 

Таким образом, у граждан путем обмана похищали денежные средства. В дальнейшем кредит гражданам не предоставлялся, денежные средства не возвращали, курьер с документами не приезжал. 

Деятельность соучастников была согласована и заранее спланирована, в отношении одного и того же гражданина преступление могли совершить, как один, так и несколько соучастников, передававших информацию о гражданине друг другу. Хищения совершались под руководством ФИО12 

В отношении одного потерпевшего хищение совершали на протяжении от одного до нескольких дней посредством использования от одного до нескольких мобильных телефонов, в ходе неоднократных телефонных разговоров. Обман одного гражданина осуществлялся соучастниками до тех пор, пока гражданин был готов оплачивать денежные средства за якобы услугу банка в целях получения кредита. 

На двери офиса, расположенного на 6 этаже, имелась табличка с надписью «Транспортная компания Вектор». Трудовые договоры ни с кем ФИО12 не заключал. Никакой документации, подтверждающей законную деятельность лиц по предоставлению кредитных средств, не велось. Все записи велись на листах «базах» и листках «стикерах», на некоторых из которых были пометки, выполненные рукописным способом с указанием информации о совершенном обмане в отношении конкретного гражданина. Все соучастники осуществляли преступную деятельность в условиях визуального контакта в одном помещении. Все соучастники были осведомлены о целях их звонков, о преступном характере деятельности. В ходе разговоров соучастники представлялись вымышленными именами, говорили, что находятся в г. Москве; вели разговоры с потерпевшими, основываясь на времени г. Москвы и региона потерпевшего. При общении между собой как лично, так и в группе «Whats App» участники группы называли ФИО12 «шеф», «босс».

В функции помощников руководителя офиса ФИО и ФИО входило:

- приискание соучастников;

- осуществление координации действий и контроля за деятельностью соучастников на 3 и 6 этажах, заключающееся в предоставлении листов - «баз»;

- по указанию ФИО12 снятие похищенных денежных средств с банковских счетов и передача данных денежных средств ФИО12 для последующего их распределения между соучастниками, а также для обеспечения дальнейшей преступной деятельности;

- передача соучастникам хищений, осуществлявшим преступную деятельность на 6 этаже, их доли похищенных денежных средств, когда ФИО12 не было в офисе;

- заключение от своего имени договоров аренды помещений, используемых для осуществления преступной деятельности, в частности офисов, расположенных на 3 и 6 этажах в здании по 

<

адрес>;

- соблюдение правил конспирации, обеспечение безопасности соучастников.

- высказывание требований, установленных ФИО12, о более качественной и продуктивной работе в офисе; требований к поддержанию дисциплины;

- обеспечение преступной деятельности и контроле действий соучастников, осуществлявших преступную деятельность в офисе на 3 этаже, при совершении ими преступлений, заключающееся в предоставлении тем: 

а) листов с указанием часовых поясов регионов Российской Федерации;

б) листов с заранее рассчитанными суммами ежемесячных платежей в зависимости от суммы якобы выдаваемого кредита, с учетом срока получения кредита; 

в) листов с заготовками текста - «скрипт»;

г) канцелярии, полимерных папок, скоросшивателей, листов-стикеров, необходимых для осуществления для записей информации по потерпевшим;

д) передача соучастникам переданных ей ФИО12: листов-«баз», мобильных телефонов; сим-карт, реквизитов банковских счетов карт, на которые осуществлялись перечисления гражданами при совершении хищений;

е) отчет перед ФИО12 о результатах хищений, совершенных соучастниками на 3 этаже; отчет о суммах похищенных денежных средств;

ж) передача соучастникам хищений на 3 этаже их доли похищенных денежных средств, которые ей передавал ФИО12

В функции соучастников, выполняющих роли операторов банка при осуществлении преступной деятельности, входило:

- приискание соучастников;

- осуществление звонков гражданам с целью их обмана, относительно возможности оформления кредитного договора для получения на его условиях денежных средств, при условии перечисления денежных средств на указанный им банковский счет карты под вышеуказанными предлогами;

- приискание банковских карт с целью их последующей передачи ФИО12 для перечисления на их счета похищенных денежных средств. Так в частности, сотрудник офиса на 6 этаже ФИО31 №16 занимался приисканием банковских карт, оформленных на сторонних лиц на территории г. Барнаула Алтайского края через посредников;

- соблюдение правил конспирации, направленных на конспирацию незаконной деятельности, обеспечение безопасности соучастников.

В ходе изучения сводки происшествий были выявлены преступления, к которым причастны лица, действовавшие под руководством ФИО12, осуществлявшие преступную деятельность в офисах, расположенных на 3 и 6 этажах здания по проспекту Карла Маркса, 30, а именно: по факту хищения имущества ФИО13 №4, ФИО13 №7, ФИО13 №3, ФИО13 №2, ФИО13 №8, ФИО13 №6, ФИО13 №9, ФИО13 №5, ФИО13 №1

Результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий рассекречены и представлены следователю (т. 33 л.д. 238-250).

Из показаний свидетеля ФИО31 №38, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в ноябре 2017 года к нему обратился «Дейкун ФИО» (ФИО31 №13), который живет в г. Барнауле, и попросил его оформить карту «Тинькофф» на свое имя. Он согласился. На сайте «Тинькофф» он оформил на свое имя банковскую карту, которую через 7 дней курьер доставил ему домой, о чем он сообщил ФИО23, который забрал данную банковскую карту (т. 15 л.д.173-176).

Из показаний свидетеля ФИО31 №39, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в начале 2018 года он в сети «Интернет» нашел объявление о покупке банковских карт по 1 000 рублей за карту. Через «Интернет» он оформил две банковские карты «Альфа-Банк» и «Тинькофф», которые он получил по почте. Он переписывался с покупателем карт, который объяснил, что карты необходимо передать в г. Новосибирск до «Речного вокзала», что он и сделал. После того, как он отправил две карты, ему перечислили 2 000 рублей (т. 50 л.д. 16).

Из показаний свидетеля ФИО31 №54, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в апреле 2018 года в банке «Тинькофф» он по телефону заказал себе карту. Через некоторое время в г. Новосибирске он встретился с сотрудником банка, который передал ему карту. Карта находилась в съемной квартире. Через некоторое время его задержали сотрудники полиции и поместили в СИЗО. Все его вещи, в том числе и банковская карта «Тинькофф», остались в квартире, кто ею мог воспользоваться, не знает (т. 50 л.д. 18).

Из показаний свидетеля ФИО31 №55, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что весной 2018 года он узнал, что в переходе по ул. Карла Маркса можно дорого продать новую банковскую карту. Он заказал через интернет в банке «Тинькофф» карту. Получив карту по почте, он поехал в переход на ул. Карла Маркса, где продал данную карту за 3 000 рублей незнакомой девушке (т. 50 л.д. 19-22).

Из показаний свидетеля ФИО31 №24, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с июня 2017 года она пользовалась номером 913-980-01-61 и телефоном «Samsung Duos», который был изъят сотрудниками полиции в ходе обыска в офисе по адресу: 

<

адрес>. 

В начале февраля 2018 года она познакомилась в сети «Вконтакте» с «Евгением» - ФИО12, который пригласил её к себе на работу, спрашивал, нет ли у нее хороших знакомых, которым можно доверять и которым нужна работа, чтобы она их приводила на «работу». Она позвонила ФИО27, которой рассказала о возможном трудоустройстве. 

Примерно 20 февраля 2018 года она и Снижевская пришли в офис по указанному ФИО12 адресу, расположенный на 6 этаже с табличкой «Транспортная компания Вектор». Помещение офиса состояло из двух комнат. В одной комнате располагались столы, за которыми «работали» люди. На стене висела доска, также стояла отдельная доска, на которой был указан номер банковской карты. В помещении находились ФИО10, ФИО15, ФИО28 Е., которые разговаривали по телефону. ФИО12 предложил пройти во вторую комнату, где находились два стола, за одним из которых работал ФИО12, который в офисе был главным.

Находясь в своем кабинете, ФИО12 распечатал ей «скрипт», то есть заготовленный текст для ведения разговора с лицами, а также ответы на их возможные вопросы. ФИО12 сказал, чтобы они послушали и поучились у лиц, которые «работали» в первой комнате. На протяжении нескольких дней она и Снижевская приезжали в указанный офис, слушали разговор лиц, читали «скрипт». Она поняла, что суть «работы» заключалась в звонкам по «базе» – это список лиц, подавших через сеть «Интернет» заявку на получение кредита, и предложении данным людям оформления кредита, в обмане данных людей, так как люди, находившиеся в офисе, представлялись сотрудниками банка, кредитные договоры не оформляли, кредиты не предоставляли, а похищали денежные средства. В начале марта 2018 года она решила обманывать граждан совместно с ФИО12 и другими лицами. 

«Рабочий» день начинался с 12 часов, так как работали по московскому времени. На часах в офисе было указано московское время, чтобы не запутаться, так как в ходе телефонных разговоров она представлялась Людмилой Эдуардовной - сотрудником банка «Русфинанс Банк», находящегося в г. Москве.

В «рабочий» день они приходили к офису, если тот был закрыт, ждали ФИО12, а при отсутствии ФИО12, ждали ФИО29, которые открывали офис. ФИО12 распечатывал «базу», листы которые они брали со стола ФИО12, либо он выносил листы в комнату №1. «База» каждый день была новая. ФИО12 открывал сейф, все лица брали свои папки, в которых находились: а) стикеры с записями, сделанными лицами, с информацией о клиентах; б) «скрипт»; в) лист с указанием часовых поясов регионов России; г) лист с таблицей, в которой указан срок, на который возможно получение кредита, сумма выдачи кредита, процентная ставка, ежемесячная оплата; д) телефон, при использовании которого обманывали людей.

ФИО12 выдавал телефон, которым пользовался человек. На задней крышке телефона была прикреплена бирка, указывающая на номер сим-карты и человека. На ее телефоне была приклеена бирка с номером «8-977..» и надпись «Алена». ФИО12 менял телефоны и сим-карты в конце марта 2018 года. ФИО12 номера, которые выдавал каждому лицу, записывал в тетрадь. Разговоры с клиентами осуществлялись при использовании мобильных телефонов и сим-карт, переданных ФИО12 всех были одинаковые папки-конверты, которые подписывали работники офиса. У нее был скоросшиватель с надписью «Алена». 

ФИО12 или другое лицо по указанию ФИО12 записывали на доске номер карты, на счет которой в этот день необходимо убеждать потерпевших производить перечисления денежных средств. Номер карты менялся на доске 1 или 2 раза в неделю. 

При разговоре с гражданами они поясняли условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный и дистанционный. Они поясняли, что с учетом того, что человек находится не в г. Москве, а в другом регионе, подойдет второй вариант получения денежных средств – дистанционный. Для правдоподобности в телефонах было «шаблонное смс-сообщение» с текстом, содержащим ссылку на телефон «горячей линии» и на сайт банка. Они поясняли, что согласно условия банка гражданам необходимо произвести перечисление денежных средств на счет указанной карты. Предлогами перевода были следующие условия: «блиц-перевод» – это межрегиональная оплата в размере 1,75 % от суммы заявки кредита клиента, данная сумма варьировалась от 3 500 рублей до 18 000 рублей; «страховка по кредиту»; «курьер» - оплата доставки документов; «код активации».

О каждом произведенном перечислении денежных средств она и другие сотрудники сообщали ФИО12, который вел учет и проверял достоверность перевода через телефон. У ФИО12 были: тетрадь, в которой тот вел записи, указывал дату, список лиц, «работающих» в этот день в офисе, сумму денежных средств, которую лицо убедило потерпевшего перечислись на счет карты; тетрадь, в которой были записаны номера «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления. 

Каждый сотрудник офиса мог сам убедить гражданина произвести несколько раз перечисления денежных средств под различными предлогами. Как правило, на первоначальной стадии с потерпевшими могли общаться все лица, то есть по «блиц-переводу» «работали» все лица в офисе. Затем, если клиент был готов далее перечислять денежные средства, стикер с записями о клиенте передавали ФИО12, либо сотрудник продолжал обманывать потерпевшего, убеждая того произвести перечисления денежных средств в более крупных суммах, под предлогом «страховки кредита», «курьера», либо «кода активации». 

Руководителем лиц, «работавших» в офисе, расположенном на 6 этаже, под видом деятельности транспортной компании «Вектор» являлся ФИО12, указания которого все выполняли. ФИО12 в офисе ввел систему штрафов за опоздание на работу, за распитие спиртных напитков в рабочее время. Периодически кричал на нее, что она плохо «работает». 

В приложении «WhatsApp» была создана группа, в которой состояли часть лиц, «работающих» в офисе. В обсуждении различных тем в данной группе участвовали: ФИО, ФИО12, ФИО, Снижевская ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО31 №58, ФИО, ФИО. В ходе общения ФИО12 они называли «Босс», тем самым указывая его руководящую роль. 

В офисе «работали»: она, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО31 №57, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО31 №58, ФИО, ФИО.

ФИО12 осуществлял расчет с каждым лицом, принимавшим участие в совершении преступления, в размере 35 % от суммы перечисленных обманутым потерпевшим денежных средств, передавая денежные средства лично в определенные дни. 

ФИО12 пояснял ей и другим лицам, «работавшим» в офисе, что им необходимо подыскивать среди своих знакомых людей, нуждающихся в денежных средствах, которым можно доверять. 

ФИО12 пояснял ей и другим лицам, «работавшим» в офисе, чтобы не быть задержанными сотрудниками полиции, нельзя никому сообщать, что они обманывают людей.

Среди предметов и документов, изъятых в ходе обыска в помещении офиса, находится тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты, состав лиц, «работавших» в конкретный день в офисе, к каждому из которых подписана сумма денежных средств, которую это лицо убедило потерпевшего перечислить на конкретный счет карты. Запись «Отдал» напротив каждого имени (прозвища) означала, что ФИО12 с данным лицом рассчитался. 

После «блиц-перевода» она всегда отдавала листок с записями о клиенте ФИО12, кто дальше проводил «страховку по кредиту», не знает. Сумму «страховки по кредиту» делили пополам между тем, кто провел «блиц-перевод», и кто провел «страховку по кредиту». Кроме того, среди предметов и документов, изъятых при проведении обыска, изъята тетрадь с записью «Телефоны Вектор ТК», в которой у ФИО12 записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления. Данные номера были записаны при смене сим-карт в марте 2018 года. 

Среди предметов и документов, изъятых при проведении обыска, находятся также: «рабочий» телефон «Maxvi» с биркой, на которой написано «№ ФИО», при помощи которого она обманывала людей; «база» с ее записями; блокнот (т. 13 л.д. 206-208, 209-219, 220-223).

Из показаний свидетеля ФИО31 №40, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что летом 2017 года ФИО сказал ему, что можно заработать денег, если оформить на себя банковскую карту и ее продать. Он оформил на свое имя карту «Сбербанк» в г. Новосибирске. Затем ему позвонил ФИО, сказал, что купит у него банковскую карту. Данную карту он продал ФИО за 5 000 рублей (т. 47 л.д. 164-165).

Из показаний свидетеля ФИО31 №23, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она пользовалась сотовым телефоном «Samsung» и сим–картой с номером №. В конце января 2018 года ФИО предложил ей работу в офисе по пр-ту Карла Маркса, пояснив, что организация ведет деятельность в области выдачи кредитов дистанционно, можно заработать в течение 1-2 недель около 20 000 рублей, он работает в данном офисе. Качковский сказал, что в данной организации ФИО проведет собеседование и скажет, принимает ли он ее на работу. ФИО сказал, что ФИО в офисе главный. 

Примерно 15 - 16 февраля 2018 года Качковский привел ее в офис по адресу: 

<

адрес>, на 6-м этаже они подошли к двери офиса «Транспортная компания Вектор». Дверь в офис была закрыта. Качковский постучал, дверь открыли. Офис состоял из двух помещений. В первом помещении стояли столы, за которыми сидели люди и разговаривали по телефонам. На стене висела доска, на которой был записан мелом номер. Качковский провел ее в дальнюю комнату, где сидел ФИО - ФИО12, который сказал, что нужно работать с разными гражданами по телефону, предлагать тем получить кредит в банке. ФИО сказал, чтобы она сначала послушала, что именно делают другие сотрудники офиса. ФИО привел ее в помещение №1, где посадил за свободный стол, выдал ей листок с текстовыми заготовками, по которому необходимо было разговаривать с гражданами. Она изучала данный лист, смотрела, как работают другие сотрудники. Первые несколько дней она думала, что организация действительно занимается кредитами. Однако, через несколько дней она поняла, что организация занимается обманом граждан, выманиванием денежных средств у граждан под предлогом предоставления кредита. В ходе беседы сотрудники представлялись сотрудниками банка, говорили, что для получения кредита необходимо под различными предлогами перевести в адрес их организации денежные средства. После перечисления гражданами денежных средств кредиты не предоставлялись. Она решила заниматься данной деятельностью, в начале февраля 2018 года начала звонить гражданам. 

В ходе «работы» она поняла, что ФИО руководит деятельностью всех людей, «работающих» в данном офисе. ФИО20 ей говорил, что в офис приглашают «на работу» только людей, которым можно доверять. «Заработная плата» выплачивалась в размере 35% от суммы, которую граждане перевели на счета. «Рабочий день» начинался в 12 часов и заканчивался в 19 или 20 часов во все дни недели, кроме воскресения. Они «работали» по ФИО времени. 

ФИО «работал» в дальнем помещении за отдельным столом. ФИО выдал ей документы, которые она использовала в ходе обмана граждан: листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; листок с рассчитанными суммами кредитных платежей; листок с текстом - «скрипт», на котором имелся текст с информацией, которую необходимо говорить гражданам, которым они звонили; «базу» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентские номера, сумм денежных средств, которые граждане заявляли, как сумму кредита, регионов проживания граждан. Каждый день ФИО сотрудникам выдавал новую «базу», на которой было около 10 человек. В день выдавали не более 2 «баз». «Базу» распечатывали на принтере с компьютера, находившегося на столе у ФИО. Как правило ФИО распечатывал «базу», когда того не было, «базу» раздавал брат ФИО – ФИО; - телефон «Vertex» c сим-картой «Теле 2». Используя данные телефон и сим-карту она звонила гражданам. Этот телефон ФИО ей выдал в конце марта 2018 года. ФИО менял ей телефон и сим-карту 2 раза; - папку с биркой, в которой она хранила телефон, неотработанную «базу», листочки-стикеры с данными о гражданах, регионы России, таблицу с цифрами, тетрадь. 

Все свои документы и телефон после «работы» она уносила в помещение, где сидел ФИО. Все сотрудники сами относили в сейф документы и телефоны, на столах ничего не отставляли.

На доске, расположенной в помещении, ФИО записывал номер карты, который следовало указывать гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. Номер карты меняли один раз в 2-3 дня, иногда 2 раза в один день. 

Она представлялась гражданам, как кредитный специалист «ФИО» «Московского кредитного банка». Когда она пришла на «работу», слышала, что работники офиса представлялись сотрудниками «Регионального кредитного банка». Имелся сайт, обозначенный в «Интернет», как сайт «Московского кредитного банка». Представляться от имени банка им сказал ФИО.

В ходе разговоров с гражданами она поясняла условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы). Она объясняла гражданам, что согласно условиям предоставления банком кредита, необходимо произвести перечисление денежных средств на счет указанный ею карты, под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на банковский счет гражданина. Данный платеж в офисе называли «блиц переводом». Данными переводами занимались все сотрудники офиса, это были самые первые платежи. Периодически с «рабочего» телефона она направляла гражданам смс с указанием электронного адреса сайта, номера «горячей линии». Другие платежи, кроме «блиц-платежей», она не проводила. После того, как она провела «блиц-перевод», она передавала ФИО стикер с данными лица, которое перевело денежные средства. ФИО об этом делал пометку в своей тетради напротив ее имени.

Второй перевод - платеж «страховка». Гражданам разъясняли, что для получения кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж. Данный вид переводов осуществляли всего несколько человек в офисе. После «блиц-перевода» она передавала стикер с данными лица ФИО, который либо сам «работал» по платежу «страховка», либо передавал своему брату – ФИО, либо ФИО. 

Следующий вид платежа - «курьер» заключался в том, что гражданину разъясняли, что теперь ему необходимо выполнить платеж на оплату услуг курьера, который доставит пакет документов с кредитным соглашением, после подписания которых будет зачислена кредитная сумма. На данном этапе она не «работала».

Следующий платеж - «код активации», который заключался в том, что сотрудники офиса, узнав у граждан, какой у тех баланс на карте, говорили ввести в банкомате «код активации». Следуя указаниям сотрудников офиса, люди вводили в окошке банкомата сумму денежных средств, после чего переводили их на указанные им счета. 

ФИО в офисе выполнял следующие функции и полномочия: принимал на «работу»; выдавал «заработную плату» сотрудникам, устанавливая дни выплаты «заработной платы»; устанавливал продолжительность «рабочего дня»; поддерживал дисциплину, говорил о штрафе за выход на «работу» позже установленного времени; выдавал и менял сотрудникам сим-карты и телефоны; ФИО она передавала данные граждан после «блиц-переводов», ФИО решал, кто проведет «страховку»; распечатывал и выдавал им «базу». Когда ФИО не было, «базой» занимался ФИО; устанавливал уборку, как наказание за прогулы, опоздания; выполнял обманы граждан по схеме платежа – «страховка»; вел учет сумм, которые переводили граждане, записывал их в тетрадь; ФИО был единственным человеком, у которого был компьютер; ФИО периодически кричал на них, что плохо «работают», требовал подчинения; карты, куда переводили денежные средства, находились у ФИО; выдавал «скрипты» и другие документы; постоянно указывал, что нужно «работать» быстрее и качественнее, иногда устанавливал нормы выработки в день. Фактически ФИО20 осуществлял организаторские функции в организации.

В офисе «работали»: ФИО, ФИО31 №56, ФИО, ФИО, ФИО», ФИО, ФИО31 №57, ФИО12, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО ФИО». 

В офисе принимались меры конспирации и безопасности: замена сим-карт и телефонов; дверь в офис открывалась только по стуку; ФИО говорил, что необходимо меньше выходить из офиса; ФИО говорил, чтобы они приводили на «работу» людей только хорошо им знакомых; меняли номера карт; деньги выплачивали наличными; «работали» не со своих личных номеров, а с предоставленных ФИО; все звонки проводились из данного офиса.

ФИО вел тетрадь, где записывал все перечисления, поступившие в их адрес. В тетради все лица, «работающие» в организации, были указаны по имени или прозвищу.

При обыске в офисе изъяты: тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты, а также состав лиц, «работавших» в этот день в офисе, к каждому из которых дописана сумма денежных средств, которую данное лицо убедило потерпевшего перечислить, а также тетрадь с записью «Телефоны Вектор ТК», в которой у ФИО записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления, в том числе № ее номер.

При обыске были изъяты предметы, которыми пользовалась она, а именно: папка, в которой она хранила свои стикеры, тетрадь, листы с текстом, «базы», сим-карты и телефон «Vertex» c биркой «ФИО», которые ей выдал ФИО (т. 13 л.д. 181-183, 184-202, 203-204).

Из показаний свидетеля ФИО31 №20, данных ею в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она пользовалась сим-картой с номером №, которая была у нее изъята вместе с телефоном. В марте 2018 года она увидела объявление о требовании работников в офис. Она позвонила по номеру, указанному в объявлении, мужчина сказал, чтобы она подходила в офис с табличкой «Транспортная компания», на 6 этаж по 

<

адрес>. 

В тот же день она пришла в данный офис, на двери имелась табличка «Транспортная компания Вектор». Помещение офиса состояло из двух комнат. В одной комнате находилось много столов, за которыми сидели люди, часть из которых разговаривали по телефонам. На стене весела доска, на которой были написаны цифры. Она спросила: «К кому обратиться по трудоустройству?» Ей ответили, чтобы она проходила к руководителю в дальнюю комнату, где за столом сидел ФИО12, который сказал, что ей необходимо звонить людям и убеждать их перечислить денежные средства на счет карты, которую сообщал Евгений, якобы за получение кредита. Евгений сказал, что ее доход будет составлять около 30 % от суммы, перечисленной клиентом на счет карты. Евгений также сказал, чтобы она сидела в комнате №1 и слушала, как работают лица. Евгений выдал ей: «скрипт», то есть несколько листов с печатным текстом, в которых указан порядок ведения разговора с человеком, ответы на возможные вопросы; лист с указанием часовых поясов регионов России по отношении к г. Москве, так как они работают по московскому времени; лист с таблицей с цифрами - с расчетом процентной ставки на определенную сумму и срок с ежемесячной оплатой и первоначальным взносом. В течение дня она сидела и слушала. Она поняла, что лица в офисе занимаются незаконной деятельностью, обманывают людей, за выдачу кредита просят перечислить денежные средства под различным предлогом. 

В офисе существовало несколько стадий обмана, по которым люди переводили денежные средства, а именно: «блиц-перевод», то есть объясняли людям, что необходимо перечислить денежные средства в размере 1,75% от суммы, заявленной для получения кредита; «страховка»; «доставка документов». 

На следующий день она пришла в офис для «работы». График «работы» был с 12 часов до 18 часов, 6 дней в неделю, кроме воскресенья. Евгений выдал ей папку, в которой находились: сотовый телефон с сим-картой оператора «Теле 2» с биркой с номером телефона и надписью «ФИО»; «скрипт»; «базы», то есть информация о лицах, которые подавали заявки на кредит; блокнот с записями. Ей пояснили, что «ФИО» больше в офисе не «работает». Она на заднюю крышку телефона приклеила листочек с номером сим-карты, которая была установлена в телефоне и написала имя «Оксана». 

Она «работала» только по «блиц-переводам». Находясь в офисе, используя мобильный телефон и сим-карту, переданные ей Евгением, она осуществляла звонки на номера, указанные в «базе», также переданной ей Евгением. При этом она называла вымышленные имена, отчества всегда разные, иногда свое, представлялась кредитным специалистом банка, который якобы расположен в г. Москве. Она сообщала гражданам, что банком им одобрена заявка на получение денежных средств на условиях, определенных кредитным договором. Она поясняла условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения посредством курьерской службы). Затем она поясняла, что согласно условиям банка гражданам необходимо произвести перечисление денежных средств на указанный ею счет карты, под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на счет гражданина. Номер карты, который они сообщали гражданам, писали каждый день на доске в комнате №1. Затем она передавала листочек с информацией об обманутом гражданине Евгению, который распределял дальнейшую «работу» по данному человеку другому сотруднику офиса, который, обманывая гражданина, под предлогом «страховки», сообщал тому о необходимости перечисления денежных средств на счет указанной на доске карты. Граждане, веря, что они являются сотрудниками банка, осуществляли денежные переводы на счета указанных карт. 

За время ее «работы» в офисе она обманула не более 4 человек. О каждом перечислении денежных средств она и другие «сотрудники офиса» сообщали Евгению, который вел учет. У Евгения на столе была тетрадь, в которой тот вел записи о доходах каждого лица, «работающего» в офисе. 

После окончания «рабочего дня» она собирала свои «рабочие» листы, в том числе и с рукописными записями, «рабочий» мобильный телефон с сим-картой, клала в свою папку, которую убирала в сейф в комнате №2. По приходу на работу она брала из сейфа свою папку. «Базу» выдавали 1 раз в день.

В офисе «работали»: она, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (чья папка с документами и телефоном была ей выдана), ФИО, ФИО30 ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО31 №56, ФИО, ФИО31 №57, ФИО и ФИО12.

«Заработную плату» выдавал ФИО12 наличными денежными средствами. За все время «работы» она получила около 5 000 рублей. 

В ходе обыска в офисе были изъяты предметы и документы, которыми пользовалась она, а именно: «рабочий» сотовый телефон «Maxvi» с надписью на бирке «№ Оксана»; «базы» с рукописными записями; стикеры; ее личный сотовый телефон «Samsung» с сим-картой, тетрадь с надписью «телефоны Вектор ТК», в которой напротив имени «Оксана» записан номер, который записан на ее «рабочем» телефоне (т. 14 л.д. 170-172, 173-181).

Из показаний свидетеля ФИО31 №28, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что ФИО. в начале 2018 года позвал его супругу ФИО31 №24 на работу в транспортную компанию «Вектор» (т. 16 л.д. 137-139).

Из показаний свидетеля ФИО31 №14, данных им в ходе предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что у него в пользовании находился телефон «Sony» с сим-картой №, который был изъят сотрудниками полиции в ходе обыска.

В конце февраля - начале марта 2018 года ФИО31 №23 предложила ему устроиться на работу в офис, где она работала. ФИО рассказала, что организация занимается кредитами, сотрудники звонят гражданам, предлагают получить кредит. ФИО сказала, что, чтобы устроится на работу, необходимо пройти собеседование с руководителем офиса - Евгением. 

Он и ФИО пришли в офис на 6 этаж здания по пр-ту Карла Маркса, 30, на входной двери имелась вывеска: «Транспортная компания Вектор». Офис состоял из двух помещений. В первом помещении стояли столы, за которыми сидели около 10-15 человек, которые разговаривали по телефонам. На стене висела доска, на которой был мелом записан номер. ФИО30 проводила его в помещение №2, где находился Евгений ФИО), который сказал, чтобы он проходил в большое помещение офиса, садился, слушал и учился. Он сел за стол и стал слушать. Сотрудники офиса предоставлялись сотрудниками «Московского кредитного банка», говорили, что для получения кредита необходимо под различными предлогами перевести в адрес их организации денежные суммы.

Около 2-3 дней он слушал, понял, что в офисе занимаются мошенническими действиями, граждане под предлогом оформления кредита переводили в адрес сотрудников офиса денежные средства, кредиты гражданам не предоставляли. Он решил обманывать людей. «Рабочий день» в офисе был с 12 часов до 18-19 часов. «Заработная плата» составляла 35% от суммы денежных средств, которую переводили обманутые граждане. «Работали» по московскому времени.

ФИО выдал ему для «работы»: листок с указанием часовых поясов по регионам Российской Федерации; листок с рассчитанными суммами кредитных платежей; листки с текстом - «скрипт», на которых имелся текст с информацией, которую необходимо говорить гражданам; «базу» - список лиц с указанием фамилий, имен, отчеств, абонентских номеров, сумм денежных средств. Каждый день ФИО всем сотрудникам выдавал новую «базу», в которой было около 10-20 человек. В день мог выдать не более 2 «баз»; мобильный телефон с сим-картой «Теле 2». Используя данный телефон и сим-карту, он звонил гражданам; папку, на которой была бирка с надписью «ФИО». В папке он хранил все предметы и документы для «работы»; стикеры, на которых он делал записи. Стикеры с проведенной оплатой он отдавал ФИО. Все документы и телефон после «работы» он уносил в помещение, где сидел ФИО. На доске записывали номер карты, который следовало говорить гражданам, как реквизиты для перечисления платежей. Данный номер почти всегда писал ФИО.

В ходе «работы» он представлялся гражданам, как кредитный специалист «Московского кредитного банка» - ФИО. Представляться от имени банка им говорил ФИО. Он отправлял гражданам смс-сообщения, что подробную информацию можно получить на сайте, при этом указывал ссылку на сайт, а также смс-сообщения о «горячей линии банка». 

В ходе разговоров гражданами он пояснял условия кредитования банка, способы получения денежных средств – персональный (приезд в отделение банка) и дистанционный (без визита в банк, через перевод денежных средств на счет клиента, при доставке кредитного соглашения курьерской службой). Он объяснял гражданам, что согласно условиям предоставления банком кредита, необходимо произвести перечисление денежных средств на указанный им счет карты под предлогом оплаты «комиссии» за перевод банком денежных средств на счет гражданина. Данный платеж в офисе называли «блиц переводом». Этими переводами занимались все сотрудники офиса, это были самые первые платежи. Он выполнял «блиц» платежи. Часто он договаривался с человеком об оплате, при этом с человеком, когда тот уже находился у банкомата, разговаривал другой сотрудник офиса. После того, как он провел «блиц-перевод», он передавал стикер с данными лица ФИО, тот делал пометку в своей тетради напротив его имени.

Второй после «блиц перевода» - это платеж «страховка». Гражданам разъясняли, что для получения кредитной суммы необходимо выполнить страховой платеж. Он данным видом платежей не занимался. ФИО либо сам «работал» по платежу «страховка», либо передавал своему брату – ФИО. 

Следующий вид платежа - «курьер». Гражданину разъясняли, что необходимо выполнить платеж за услуги курьера. 

Следующий платеж - «код активации».

За все время «работы» ему меняли один раз телефон и один раз сим-карту.

ФИО в офисе выполнял следующее: выдавал «заработную плату»; устанавливал продолжительность «рабочего дня»; поддерживал дисциплину; выдавал сим-карты и телефоны; печатал и раздавал «базу», «скрипты». Когда ФИО не было, «базой» занимался ФИО; выполнял обманы граждан по схеме «страховка»; вел учет сумм, которые переводили им граждане; карты, куда переводили денежные средства, находились у ФИО.

Он слышал от сотрудников офиса, что на 3 этаже есть другой офис, который занимается, как и они, обманом граждан. Несколько раз он видел ФИО, который «работал» на 3 этаже в офисе, ФИО приходил к ФИО. Также в офис иногда приходила девушка, которая работала на 3 этаже. 

В офисе «работали»: ФИО31 №56, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО31 №57, ФИО, который известен ему, как «ФИО», ФИО, ФИО11 ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. Когда в офис зашли сотрудники полиции, в помещении не было ФИО, ФИО, ФИО, ФИО.

В офисе предпринимались меры конспирации: ФИО12 говорил, что нужно меньше выходить из офиса; дверь в офис открывалась только по определенному стуку; меняли номера карт; ФИО12 говорил, чтобы они приводили на «работу» только хорошо знакомых людей; деньги выплачивали наличными; «работали» только с телефонов и номеров, предоставленных ФИО12 

В приложении «WhatsApp» была создана группа, в которой он и другие сотрудники офиса переписывались и обсуждали различные темы, в том числе и преступную деятельность. 

У него была разная «заработная плата», в среднем он получал в офисе около 30 000 рублей в месяц. 

Среди предметов и документов, изъятых в ходе производства обыска, изъяты: тетрадь с записью «Телефоны Вектор ТК», в которой записаны номера их «рабочих» сим-карт, при помощи которых они совершали преступления, у него в пользовании находился телефон с абонентским номером № тетрадь с надписью «Contract», в которой отражены даты, состав лиц, «работавших» в этот день; к каждому лицу подписана сумма, похищенная у потерпевшего при непосредственном участии данного лица, в которой он записан как «ФИО» и «ФИО»; папка с биркой с надписью «ФИО» принадлежит ему, в которую он складывал документы и предметы во время и после рабочего дня; телефон «Maxvi», с которого он звонил гражданам (т. 14 л.д. 141-144, 145-163, 164-169).

В судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон были исследованы показания ФИО31 №56 (т.55 л.д.34-36), показания ФИО31 №57 (т.55 л.д.29-33), показания ФИО31 №58 (т.55 л.д.24-28). Данные доказательства суд во внимание не принимает, так как названные лица были допрошены в качестве свидетелей, тогда как они являются осужденными. 

Вину ФИО12 в совершении преступления также подтверждают следующие доказательства.

Протокол принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО13 №6 указала, что неизвестные лица в период с 13 по 17 февраля 2018 г. путем обмана под видом предоставления кредита похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 36500 рублей (т.1 л.д.44).

Протокол осмотра места происшествия, согласно которого осмотрено помещение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором установлен банкомат №, зафиксирована обстановка (т.2 л.д. 45-52).

Протокол выемки у потерпевшей ФИО13 №6, в ходе которой изъяты банковские чеки о пополнении банковского счета карты № ПАО «Сбербанк России» и перечислении денежных средств с данного банковского счета карты в количестве 15 штук (т.2 л.д. 91-100).

Протокол принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО13 №7 изложила, что неизвестные лица в период с 21.03.2018 по 26.03.2018 путем мошенничества похитили принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 31598,98 рублей (с комиссией) (т.3 л.д.204).

Протокол осмотра места происшествия, согласно которого осмотрено помещение в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> (место проживания ФИО13 №7), зафиксирована обстановка, изъят ноутбук «НР» (т. 3 л.д. 205-208).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых, осмотрены: 

- изъятые в ходе выемки в потерпевшей ФИО13 №6 банковские чеки о пополнении банковского счета карты № ПАО «Сбербанк России» и перечислении денежных средств с банковского счета карты в количестве 15 штук;

- копии 6 банковских чеков о пополнении банковского счета карты № ПАО «Сбербанк России» и перечислении денежных средств с банковского счета карты, приобщенные потерпевшей ФИО13 №6;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/59932-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о транзакциях абонента; о соединениях абонентского номера 

<

***>, находившегося в пользовании потерпевшей ФИО13 №6; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 4730 с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентского номера № находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 5409;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров 901№;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентских номеров №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 5321 с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров №;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентских номеров №, находившийся в пользовании лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3227;

- представленная ООО «Скартел» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12, 

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №SD0085033256; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковскому счету № карты № ПАО «Сбербанк России», принадлежащей потерпевшей ФИО13 №6;

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк» № 178311; 

- представленная информация АО «КИВИ Банк» с информацией о движении денежных средств по счетам виртуальных карт №№, №, №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление, 

- представленная ООО «Новотелеком» №№ 1441, 137 информация о принадлежности IP-адреса 5.130.8.163;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 90050-2019;

- представленная ПАО «МТС» информация об IP- адресах и регистрационных данных владельца абонентского номера 

<

***>, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» № КБ-5-04I08FKW с информацией о регистрационных данных владельцев банковских карт; 

- представленная АО «Тинькофф Банк» информация о движении денежных средств по счетам карт №№, №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- представленная ЗАО «Зап-СибТранстелеком» № 296/19-ПМ информация о регистрационных данных владельца IP-адресов;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 156493-2018 с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров и зачисление денежных средств на счета абонентских номеров №;

- представленная ПАО «МТС» информация о соединениях абонентских номеров №, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что в период с 16 часов 51 минуты 09 февраля 2018 года по 15 часов 10 минут 19 февраля 2018 года осуществлялись соединения между абонентским номером №, находившимся в пользовании потерпевшей ФИО13 №6, и абонентскими номерами № находившимися в пользовании лиц, совершивших преступление, с указанием даты, времени, продолжительности соединения, базовых станций и их адресе, посредством которых осуществлялись соединения; кроме того с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО13 №6, посредством банкомата ПАО «Сбербанк России» № 020661, расположенного в здании по адресу: 

<

адрес> «а», были осуществлены переводы денежных средств на счета виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №, №

Номер потерпевшей ФИО13 №6/

базовая станция номера –

<

адрес>,

<

адрес>

Номер лица, совершившего преступление/

базовая станция номера – 

<

адрес>, 

<

адрес>

IMEI номера лица, совершившего преступление

Дата и время соединения

№

<

адрес>

№

09.02.2018

16:51:37

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.02.2018

11:34:50

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.02.2018

11:53:39

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.02.2018

11:54:33

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.02.2018

11:55:03

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.02.2018

12:05:15

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.02.2018

12:19:01

13 февраля 2018 года около 12 часов 23 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №6, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 4 250 рублей (с учетом комиссии в сумме 63 рубля 75 копеек, общая сумма списания составила 4 313 рублей 75 копеек)

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.02.2018

12:31:12

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.02.2018

12:43:53

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.02.2018

13:21:59

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.02.2018

13:54:10

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.02.2018

13:56:30

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.02.2018

14:24:09

13 февраля 2018 года в период с 14 часов 00 минут по 14 часов 33 минуты с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №6, на счет виртуальной карты АО «КИВИ банк» № переведены денежные средства в размере 11 400 рублей (с учетом комиссии в сумме 171 рубль, общая сумма списания составила 11 571 рубль)

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

13.02.2018

14:34:45

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

13.02.2018

14:36:10

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.02.2018

14:42:30

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

13.02.2018

16:19:06

№

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком

№

<

адрес>

№

13:02.2018

17:14:01

№

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком

№

<

адрес>

№

13.02.2018

17:16:15

№

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком

№

<

адрес>

№

13.02.2018

17:27:58

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.02.2018

17:59:32

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13:02.201818

18:03:44

13 февраля 2018 года в период с 18 часов 05 минут по 18 часов 07 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №6, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 5 400 рублей (с учетом комиссии в сумме 81 рубль, общая сумма списания составила 5 481 рубль)

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.02.2018

18:34:22

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.02.2018

18:53:23

№

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком

№

<

адрес>

№

13.02.2018

19:23:48

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

№

13.02.2018

20:10:33

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

№

13.02.2018

21:25:28

№

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком

№

№

14:02:2018

09:38:48

№

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком

№

<

адрес>

№

14.02.2018

12:05:14

№

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком

№

<

адрес>

№

14.02.2018

12:05:23

№

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком

№

<

адрес>

№

14.02.2018

12:24:01

№

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком

№

<

адрес>

№

14.02.2018

12:41:41

№

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком

№

<

адрес>

№

14.02.2018

13:06:16

№

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком

№

<

адрес>

№

14.02.2018

13:21:16

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

14.02.2018

16:01:14

№

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком

№

<

адрес>

№

15:02.2018

12:04:23

№

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком

№

15.02.2018

12:38:00

№

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком

№

<

адрес>

№

15.02.2018

12:38:13

№

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком

№

<

адрес>

№

15.02.2018

12:41:53

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

15.02.2018

14:03:46

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

16.02.2018

13:36:51

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

16.02.2018

14:05:56

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

16.02.2018

14:31:27

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.02.2018

14:35:24

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.02.2018

14:45:53

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.02.2018

14:51:40

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.02.2018

15:00:45

№

<

адрес> АМС ОАО Вымпелком

№

<

адрес>

№

16.02.2018

16:25:33

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.02.2018

17:23:09

16 февраля 2018 года в период с 17 часов 25 минут по 17 часов 46 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №6, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 11 500 рублей (с учетом комиссии в сумме 172 рубля 50 копеек, общая сумма списания составила 11 672 рубля 50 копеек)

964 080 95 45

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

16.02.2018

17:46:46

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

№

16.02.2018

18:02:31

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.02.2018

18:08:07

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.02.2018

18:08:42

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

16.02.2018

18:14:06

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

17.02.2018

11:36:27

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

17.02.2018

12:00:48

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17.02.2018

12:30:32

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17.02.2018

12:32:27

17 февраля 2018 года около 12 часов 35 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №6, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 4 900 рублей (с учетом комиссии в сумме 73 рубля 50 копеек, общая сумма списания составила 4 973 рубля 50 копеек)

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

17.02.2018

12:38:32

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

17.02.2018

13:01:54

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17.02.2018

13:03:56

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17.02.2018

13:12:18

17 февраля 2018 года в период с 13 часов 18 минут по 13 часов 30 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №6, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 2 850 рублей (с учетом комиссии в сумме 42 рубля 75 копеек, общая сумма списания составила 2 892 рубля 75 копеек)

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17:02.2018

13:30:27

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

17.02.2018

13:36:12

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

17:02.2018

13:49:34

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

17.02.2018

13:52:19

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

<

адрес>

№

17.02.2018

13:57:28

№

<

адрес> вышка РТПЦ

№

Северный (

<

адрес>) Проезд/

<

адрес>

№

19.02.2018

14:53:58

(длитель-ностью 952 сек.)

В ходе осмотра места происшествия 11 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на козырьке здания обнаружен и изъят мобильный телефон «Nokia» с IMEI номером № (при этом в целях конспирации на корпусе данного мобильного телефона имеется указание IMEI номера №), использовавшийся при совершении преступления в отношении ФИО13 №6, с использованием абонентского номера №

В ходе обыска 10 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 

- на столе, условно обозначенном №1, помещения №1 мобильный телефон «Maxvi» с IMEI номерами №/ №, использовавшийся при совершении преступления в отношении ФИО13 №6, с использованием абонентского номера №

- на столе, условно обозначенном №10, помещения №1 мобильный телефон «Maxvi» с IMEI номерами №/ №, использовавшийся при совершении преступления в отношении ФИО13 №6, с использованием абонентского номера №

- на столе, условно обозначенном №12, помещения №1 мобильный телефон «Maxvi» с IMEI номерами №/ №, использовавшийся при совершении преступления в отношении ФИО13 №6, с использованием абонентского номера №

- на столе, условно обозначенном №11, помещения №1 конверт от сим-карты с абонентским номером №, использовавшийся при совершении преступления в отношении ФИО13 №6; 

- в помещении №2 компьютер с файлом «Scan0010», в котором имеется информация о номере банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, на имя ФИО31 №30, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №6; 

- в помещении №2 конверт с 2 листами с копией паспорта ФИО31 №30; с листом с информацией банка «Рокетбанк», с заявлением в бухгалтерию от имени ФИО31 №30, с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания физических лиц от имени ФИО31 №30, упакованные в пакет №6.

После осуществления переводов денежных средств с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №6: 

- со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №, пользователя учетной записи № денежные средства переведены на счет абонентского номера и карты АО «Тинькофф Банк» №;

- со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № денежные средства переведены на счет карты АО «Тинькофф Банк» №, оформленной на имя ФИО31 №30;

- со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № денежные средства переведены на счет карты АО «Тинькофф Банк» №, оформленной на имя ФИО31 №30, а также на счет абонентского номера. 

Со счета карты АО «Тинькофф Банк» №, оформленной на имя ФИО31 №30, осуществлены переводы денежных средств, в том числе на счет абонентского номера 

<

***>, на счет карты АО «Тинькофф Банк» №. 

При осуществлении операций по переводу денежных средств со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № использовался IР-адрес, который предоставлялся точке доступа по адресу: 

<

адрес>, (адрес проживания ФИО).

При осуществлении операций по переводу денежных средств со счетов карт АО «Тинькофф Банк» №№, № использовались IР-адреса, которые предоставлялись точке доступа по адресу: 

<

адрес>, (адрес проживания ФИО), и могли быть выделены абоненту №, зарегистрированному на имя ФИО12, проживающему по адресу: 

<

адрес>, использовавшему электронную почту 

<

данные изъяты>», информация о которой обнаружена в блокноте с надписью на обложке «2012 LONDON Записная книжка», изъятом в ходе осмотра квартиры по месту жительства ФИО12 

В период с 09 февраля 2018 года по 19 февраля 2018 года при использовании абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12, осуществлялись неоднократные соединения с различными абонентскими номерами, посредством базовых станций, расположенных на территории г. Новосибирска Новосибирской области (т.2 л.д. 101-112; т.2 л.д. 116-120; т.2 л.д. 141-152, т. 2 л.д. 182-185, т. 2 л.д. 196-203, т. 2 л.д. 211-214, т.3 л.д. 71-74, т.3 л.д. 79-87, т.3 л.д. 37-54, т.3 л.д. 94-95, т. 3 л.д. 105-109, т. 3 л.д. 138-140, т. 3 л.д. 149-150, т. 3 л.д. 157-158, т. 3 л.д. 171-176, т.52 л.д. 52-53, т.55 л.д. 1-4).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых осмотрены: 

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/2328;

- представленная ООО «Скартел» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера №

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3227;

- представленная ООО «Скартел» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера №

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-9661/18;

- представленная ПАО «МегаФон» информация о соединениях абонентского номера №

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-10112/18;

- представленная ПАО «МегаФон» информация о соединениях абонентского номера №

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 102809-2018;

- представленная ПАО «МТС» информация о соединениях абонентского номера №;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9529;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера, №

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 92389-2018;

- представленная ПАО «МТС» информация о соединениях абонентского номера №

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 123526-2018;

- представленная ПАО «МТС» информация о соединениях абонентских номеров №

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 152089-2018;

- представленная ПАО «МТС» информация о соединениях абонентского номера №; 

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/38515-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера №

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/44261-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера №;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 4346;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 4346 информация о соединениях абонентских номеров №;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3820;

- представленная ООО «Скартел» информация № МСК/3820, о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера №;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9508;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентских номеров №, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что в период совершения преступления с 25 января 2018 года по 10 мая 2018 года при использовании данных абонентских номеров осуществлялись неоднократные соединения через базовые станции, расположенные на территории г. Новосибирска и Новосибирской области. 

Кроме того, установлено, что с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО12, осуществлялись неоднократные соединения с различными абонентскими номерами, в том числе: в период с 08 января 2018 года с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО31 №58; в период с 26 февраля 2018 года с абонентским номером № и с 22 апреля 2018 года с номером № находившимися в пользовании ФИО32; в период с 09 апреля 2018 года с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании ФИО31 №14; в период с 21 декабря 2017 года с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО; в период с 01 марта 2018 года с абонентским номером № и в период с 20 января 2018 года с номером №, находившимися в пользовании ФИО31 №16; в период с 22 декабря 2017 года с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО31 №17; в период с 24 декабря 2017 года с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО31 №18; в период с 02 февраля 2018 года с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО31 №20; в период с 28 февраля 2018 года с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО31 №11; в период с 10 апреля 2018 года с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО31 №22; в период с 18 января 2018 года с абонентским номером № находившимся в пользовании ФИО31 №23, в период с 22 декабря 2017 года с абонентским номером № находившимся в пользовании ФИО; в период с 26 марта 2018 года с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО31 №26; в период с 09 января 2018 года с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО31 №27

Также установлено, что с абонентским номером № находившимся в пользовании обвиняемого ФИО31 №58, осуществлялись неоднократные соединения с различными абонентскими номерами, в том числе: в период с 08 января 2018 года с абонентским номером № находившимся в пользовании ФИО12; в период с 19 февраля 2018 года с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО31 №11; в период с 31 мая 2018 года с абонентским номером № находившимся в пользовании ФИО31 №11; в период с 21 января 2018 года с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО31 №23; в период с 27 января 2018 года с абонентским номером № находившимся в пользовании ФИО31 №24; в период с 14 апреля 2018 года с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО; в период с 15 апреля 2018 года с абонентским номером № находившимся в пользовании ФИО32; в период с 23 января 2018 года с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО32; в период с 25 апреля 2018 года с абонентским номером № находившимся в пользовании ФИО31 №26; в период с 27 апреля 2018 года с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО31 №27 (т. 3 л.д. 1-36, т. 3 л.д. 37-54, т. 4 л.д. 187-197, т.4 л.д. 198-217, т.4 л.д. 218-232, т. 5 л.д. 125-141, т.6 л.д. 124-128, т. 6 л.д. 129-156, т. 6 л.д. 157-171, т.7 л.д. 185-189, т.7 л.д. 234-236, т. 7 л.д. 191-233, т. 8 л.д. 1-40, т.8 л.д. 41-91, т. 8 л.д. 92-110, т.8 л.д. 111-116, т. 8 л.д. 117-123, т. 8 л.д. 124-134, т. 9 л.д. 201-203, т.9 л.д.205-209, т.9 л.д.210-217, т. 9 л.д. 13-19, т. 10 л.д. 201-226, т. 10 л.д. 227-234, т.10 л.д. 235-242, т. 11 л.д. 163-205, т.11 л.д. 206-229, т. 9 л.д. 205-209, т.12 л.д. 1-40, т.12 л.д. 42-58, т. 12 л.д. 60-73, т. 12 л.д. 76-84, т.20 л.д. 147-149, т. 26 л.д. 3-12, т.26 л.д. 16-20, т. 46 л.д. 24-33, т. 52 л.д. 52-53; т. 26 л.д. 13-14; т. 25 л.д. 187-188; т. 25 л.д. 248-249; т. 28 л.д. 59-60; т.52 л.д. 52-53; т.32 л.д. 93-94; т.27 л.д. 51-52; т.26 л.д. 21-22; т. 52 л.д. 48-51, т.20 л.д. 150-151).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых осмотрены: 

- ноутбук «НР» с информацией о социальной сети «Одноклассники», с выходом на страницу ФИО13 №7, изъятый в ходе проведения осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>; 

- справка о стоянии вклада с информацией о движении денежных средств по счету ФИО13 №7, копии банковских чеков о перечислении денежных средств в количестве 4 штук, копия банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, детализация услуг связи по абонентскому номеру №, находившемуся в пользовании ФИО13 №7, приобщенные потерпевшей ФИО13 №7 к объяснению; 

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/63692-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера № находившегося в пользовании потерпевшей ФИО13 №7; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 5169 с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентского номера № находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18\18 - 9529;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера № находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 5409;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 538 с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентских номеров №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ПАО «Мегафон» № 569п;

- представленная ПАО «Мегафон» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера 

<

***>, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление, 

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 11291-2019 с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров;

- представленная ПАО «МТС» информация о соединениях абонентских номеров №, 913-953-65-64, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3227;

- представленная ООО «Скартел» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера 

<

***>, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12; 

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 103663-2019;

- представленная ПАО «МТС» информация об IP - адресах и регистрационных данных владельцев абонентских номеров № 

<

***>, 983-137-85-67, 913-701-03-85, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №SD64390184 с информацией о владельце банковского счета карты; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковскому счету № карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №7; 

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №SD0078557212 с информацией об адресе отделения банка и владельце банковского счета карты; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковскому счету № карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №7; 

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк» № 180533; 

- представленная АО «КИВИ Банк» информация о движении денежных средств по счетам виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №, №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» № КБ-0104 с информацией о владельце счета карты; 

- представленная АО «Тинькофф Банк» информация о движении денежных средств по счету карты №, находившемуся в пользовании лиц, совершивших преступление, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлена информация, что в период с 16 часов 53 минут 21 марта 2018 года по 16 часов 09 минут 26 марта 2018 года осуществлялись соединения между абонентским номером №, находившимся в пользовании потерпевшей ФИО13 №7, и абонентскими номерами №, №, находившимися в пользовании лиц, совершивших преступление, с указанием даты, времени, продолжительности соединений, базовых станций и их адресе, посредством которых осуществлялись соединения; кроме того с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО13 №7, посредством банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, осуществлены переводы денежных средств на счета виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №, №, а также на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №

Номер потерпевшей ФИО13 №7/

базовая станция номера – 

<

адрес>

Номер лица, совершившего преступление/

базовая станция номера – 

<

адрес>, 

<

адрес>

IMEI номера лица, совершившего преступление

Время соединения

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

21.03.2018 16:53:36

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

21.03.2018 17:12:35

21 марта 2018 года в 17 часов 19 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №7, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 3 150 рублей (с учетом комиссии в сумме 47 рублей 25 копеек общая сумма списания составила 3 197 рублей 25 копеек).

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

21.03.2018 17:24:40

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

21.03.2018 17:28:40

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

21.03.2018 17:31:55

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

21.03.2018 17:37:54

№

<

адрес>, 

<

адрес> АМС «ВымпелКом»

№

<

адрес>

№

21.03.2018 19:11:19

№

<

адрес>, 

<

адрес> АМС ОАО «ВымпелКом»

№

<

адрес>

№

22.03.2018 12:20:25

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

22.03.2018 17:11:14

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

22.03.2018 17:27:30

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

22.03.2018 17:39:57

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

22.03.2018 18:02:36

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

22.03.2018 18:05:53

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

22.03.2018 18:13:33

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

22.03.2018 18:28:19

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

22.03.2018 18:34:26

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

22.03.2018 18:37:03

22 марта 2018 года в период с 18 часов 39 минут до 18 часов 47 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №7, на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» № переведены денежные средства в размере 13 800 рублей (с учетом комиссии в сумме 207 рублей, общая сумма списания составила 14 007 рублей).

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

22.03.2018 18:48:33

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

22.03.2018 18:49:13

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

22.03.2018 18:51:05

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

22.03.2018 18:58:10

№

№

<

адрес>

№

23.03.2018 12:28:03

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

23.03.2018 13:02:10

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

23.03.2018 13:44:39

№

<

адрес>.

№

<

адрес>

№

23.03.2018 14:09:05

23 марта 2018 года около 14 часов 12 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №7, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 9 250 рублей (с учетом комиссии в сумме 138 рублей 75 копеек общая сумма списания составила 9 388 рублей 75 копеек).

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

23.03.2018 14:15:35

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

23.03.2018 14:19:25

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

23.03.2018 14:21:09

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

23.03.2018 14:26:24

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

23.03.2018 15:03:51

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

23.03.2018 15:56:09

№

<

адрес>, северней пересечения 

<

адрес> и 

пер. Новый АМС «ВымпелКом»

№

<

адрес>

№

23.03.2018 16:30:36

962 790 58 29 

<

адрес>, северней пересечения 

<

адрес> и пер. Новый АМС «ВымпелКом»

№

<

адрес>

№

23.03.2018 16:49:36

962 790 858 29 

<

адрес> Бийско-Катунское лесничество пожарная вышка лесничества

№

<

адрес>

№

26.03.2018 12:02:27

962 790 58 29 

<

адрес> Бийско-Катунское лесничество пожарная вышка лесничества

№

<

адрес>

№

26.03.2018 12:05:28

26 марта 2018 года около 12 часов 07 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №7, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 4 932 рубля (с учетом комиссии в сумме 73 рублей 98 копеек общая сумма списания составила 5 005 рублей 98 копеек).

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018 14:13:45

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018 14:49:42

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018 15:20:19

№

<

адрес> Бийско-Катунское лесничество пожарная вышка лесничества

№

<

адрес>

№

26.03.2018 16:01:29

(длитель-ностью 07 мин. 13 сек.

В ходе осмотра места происшествия 11 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на козырьке здания обнаружен и изъят мобильный телефон «Nokia» с IMEI номером № (при этом в целях конспирации на корпусе данного мобильного телефона имеется указание IMEI номера №), использовавшийся при совершении преступления в отношении ФИО13 №7, с использованием абонентского номера 

<

***>. 

В ходе обыска 10 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 

- на столе, условно обозначенном №11, помещения №1 мобильный телефон «Nokia» с IMEI номером № (при этом в целях конспирации на корпусе данного мобильного телефона имеется указание IMEI номера №), с частью кассеты от сим-карты оператора сотовой связи «Теле2» №, с сим-картой оператора сотовой связи «Теле2» №, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №7;

- в помещении №2 в металлическом шкафу коробка из-под мобильного телефона «DIGMA LINX A105 2G» с информацией об IMEI номере №, использовавшемся при совершении преступления в отношении ФИО13 №7, в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- на столе, условно обозначенном №14, помещения №1 мобильный телефон «MAXVI» с IMEI номерами №/ №, использовавшимися при совершении преступления в отношении ФИО13 №7, с использованием абонентского номера №

- на подоконнике, в помещении №2 тетрадь на кольцах с надписью на обложке «CONTRACT» с рукописным текстом с информацией о датах, именах, цифровых обозначениях, со сведениями о переводах денежных средств на счета, находившиеся в пользованиях лиц, совершивших преступление, в том числе: 21 марта 2018 года в сумме 3 150 рублей, записанные на имя «ФИО»; 22 марта 2018 года в сумме 13 800 рублей, записанные на имя «Вика»; 23 марта 2018 года в сумме 9 250 рублей, записанные на имя «Рома»; 26 марта 2018 года в сумме 4 932 рубля, записанные на имя «Вика»;

- на столе, условно обозначенном №1, в помещении №2 тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об анкетных данных (фамилия имя отчество), абонентских номерах, находившихся в пользованиях лиц, совершивших преступление, в том числе абонентский №, записанный на имя «Вика». 

После осуществления переводов денежных средств с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №7: 

- со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № денежные средства переведены на счета абонентских номеров, в том числе: № (использовался по факту совершения преступления в отношении ФИО13 №3); № (данная сим-карта изъята при проведении обыска в офисе); № (использовался по факту совершения преступления в отношении ФИО13 №8); № (использовался по факту совершения преступления в отношении ФИО13 №9 и ФИО13 №4); № (использовался по факту совершения преступления в отношении ФИО13 №1 и ФИО13 №4; изъят при проведении обыска мобильный телефон «NOKIA» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №); № (использовался по факту совершения преступления в отношении ФИО13 №3); 913-701-03-85 (сим-карта с данным абонентским номером изъята при проведении обыска в офисе); № (абонентский номер, находившийся в пользовании обвиняемого ФИО12); № (использовался по факту совершения преступления в отношении ФИО13 №3) и карты АО «Тинькофф Банк» № (зарегистрирована на имя ФИО31 №34);

- со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № денежные средства переведены на счета абонентских номеров, в том числе: 

<

***> (использовался по факту совершения преступления в отношении ФИО13 №4 и ФИО13 №9) и карты АО «Тинькофф Банк» № (зарегистрирована на имя ФИО31 №34);

- со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № денежные средства переведены на счета абонентских номеров, в том числе: № (использовался по факту совершения преступления в отношении ФИО13 №4, ФИО13 №9, ФИО13 №1, ФИО, ФИО13 №10); № (сим-карта с данным абонентским номером изъята при проведении обыска в офисе); № (использовался по факту совершения преступления в отношении ФИО13 №4) и карты АО «Тинькофф Банк» № (зарегистрирована на имя ФИО31 №34).

При осуществлении операций по переводу денежных средств со счетов виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №, № использовались IР-адреса, которые предоставлялись различным абонентам, в том числе ПАО «МТС» 913-701-03-85.

В период с 21 марта 2018 года по 26 марта 2018 года при использовании абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12, осуществлялись неоднократные соединения с различными абонентскими номерами, посредством базовых станций, расположенных на территории г. Новосибирска Новосибирской области (т.3 л.д. 212-213, т. 3 л.д. 228-230, т.4 л.д. 35-37, т.4 л.д. 47-52, т. 4 л.д. 56-65, т. 4 л.д. 68-69, т. 4 л.д. 78-85, т. 4 л.д. 117-121, т. 4 л.д. 146-147, т. 4 л.д. 150-153, т. 4 л.д. 154-159, т. 4 л.д. 165-166, т. 4 л.д. 171-172, т. 4 л.д. 179-185, т. 4 л.д. 218-232, т.20 л.д. 150-151; т.2 л.д. 204-205; т.52 л.д. 52-53).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых осмотрены: 

- 3 банковских чека о перечислении денежных средств, оптический диск с аудиофайлами, содержащими разговоры между потерпевшей ФИО13 №8 и лицом, совершившим преступление, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>

- детализация расходов для номера №, находившегося в пользовании ФИО13 №8, с информацией о соединениях с абонентскими номерами №, находившимися в пользовании лиц, совершивших преступление, приобщенная потерпевшей ФИО13 №8 к объяснению;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/59933-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании потерпевшей ФИО13 №8; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 4729 с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентских номеров №, находившийся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 5408;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3227;

- представленная ООО «Скартел» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12; 

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 87789-2019;

- представленная ПАО «МТС» информация об IP-адресах и регистрационных данных владельцев абонентских номеров №;

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» № SD0085031313 с информацией о владельце банковского счета карты; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковскому счету № карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №8; 

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк» № 178303; 

- представленная АО «КИВИ Банк» информация о движении денежных средств по счетам виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» № SD0079911615 с информацией о владельцах банковских счетов карт; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковским счетам карт ПАО «Сбербанк России» №№, №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что в период с 12 часов 40 минут 24 марта 2018 года по 12 часов 21 минуту 28 марта 2018 года осуществлялись соединения между абонентским номером №, находившимся в пользовании потерпевшей ФИО13 №8, и абонентскими номерами №, находившимися в пользовании лиц, совершивших преступление, с указанием даты, времени, продолжительности соединения, базовых станциях и их адресе, посредством которых осуществлялись соединения; кроме того с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО13 №8, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» были осуществлены переводы денежных средств на счета виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №

Номер потерпевшей ФИО13 №8/

базовая станция номера – 

<

адрес>,

Номер лица, совершившего преступление/

базовая станция номера – 

<

адрес>, 

<

адрес>

IMEI номера лица, совершившего преступление

Время соединения

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

24.03.2018

12:40:29

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

24.03.2018

13:27:18

№

<

адрес> осветительная опора стадиона «Торпедо»

№

<

адрес>

№

24.03.2018

13:40:26

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

24.03.2018

13:42:06

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

24.03.2018

13:46:36

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

24.03.2018

13:48:51

№

<

адрес>»

№

<

адрес>

№

26.03.2018

12:14:32

№

<

адрес>»

№

<

адрес>

№

26.03.2018

12:19:12

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

12:46:45

960 938 13 27

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

13:07:33

26 марта 2018 года в период с 13 часов 08 минут по 13 часов 18 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №8, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 2 275 рублей (с учетом комиссии в сумме 34 рубля 13 копеек общая сумма списания составила 2 309 рублей 13 копеек).

960 938 13 27

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

13:09:03

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

13:22:13

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

13:23:36

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

13:35:09

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26:03.2018

13:46:48

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

14:04:23

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

15:27:49

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

15:30:21

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

15:36:36

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

15:45:42

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

16:04:35

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26:03:2018

17:05:39

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

18:40:07

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

18:59:00

26 марта 2018 года в период с 19 часов 00 минут по 19 часов 06 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №8, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 2 500 рублей (с учетом комиссии в сумме 37 рублей 50 копеек общая сумма списания составила 2 537 рублей 50 копеек).

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

19:06:45

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

19:18:52

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

19:19:33

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

19:20:17

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

19:32:30

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

26.03.2018

19:33:10

26 марта 2018 года около 19 часов 35 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №8, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 1 750 рублей (с учетом комиссии в сумме 30 рублей общая сумма списания составила 1 780 рублей).

№

<

адрес>»

№

<

адрес>

№

27.03.2018

11:34:44

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

27.03.2018

12:28:28

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

27.03.2018

13:10:01

№

<

адрес>»

№

<

адрес>

№

27.03.2018

13:23:16

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

27.03.2018

13:59:25

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

27.03.2018

14:04:47

№

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

№

27.03.2018

14:06:18

№

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

№

27.03.2018

14:13:39

№

<

адрес>»

№

<

адрес>

№

27.03.2018

14:14:10

№

<

адрес>»

№

<

адрес>

№

27.03.2018

14:14:43

№

<

адрес>»

№

<

адрес>

№

27.03.2018

14:15:51

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

27.03.2018

14:26:18

№

<

адрес>»

№

<

адрес>

№

27.03.2018

14:31:39

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

27.03.2018

14:32:01

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

27.03.2018

14:40:44

№

<

адрес>»

№

<

адрес>

№

27.03.2018

14:41:22

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

27.03.2018

15:10:55

№

<

адрес>»

№

<

адрес>

№

27.03.2018

16:59:22

№

<

адрес>»

№

<

адрес>

№

27.03.2018

17:14:41

№

<

адрес>»

№

<

адрес>

№

27.03.2018

17:26:55

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

28.03.2018

12:20:20

(длительностью 17 сек.)

В ходе обыска 10 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 

- в помещении №2 в металлическом шкафу коробка из-под мобильного телефона «DIGMA LINX A105 2G», с информацией об IMEI номере №, использовавшемся при совершении преступления в отношении ФИО13 №8, в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- на подоконнике, в помещении №2 мобильный телефон «DIGMA» с информацией об IMEI номере №, использовавшемся при совершении преступления в отношении ФИО13 №8, с использованием абонентского номера №;

- в помещении №2 в металлическом шкафу фрагмент кассеты из-под сим-карты с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, использовавшемся при совершении преступления в отношении ФИО13 №8;

- на столе, условно обозначенном №1, в помещении №2 тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об анкетных данных (фамилия имя отчество), абонентских номерах, находившихся в пользованиях лиц, совершивших преступления, в том числе абонентский №, записанный на имя «Снежана».

После осуществления переводов денежных средств с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №8: 

- со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № денежные средства переведены на счета абонентских номеров, в том числе: № и карту ПАО «Сбербанк России» № (зарегистрирована на имя ФИО);

- со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № денежные средства переведены на счета абонентских номеров, в том числе: № и карты ПАО «Сбербанк России» №№ (зарегистрирована на имя ФИО), № (зарегистрирована на имя ФИО).

При осуществлении операций по переводу денежных средств со счетов виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №, использовались IР-адреса, которые предоставлялись различным абонентам ПАО «МТС».

В период с 24 марта 2018 года по 28 марта 2018 года при использовании абонентского номера № находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12, осуществлялись неоднократные соединения с различными абонентскими номерами, посредством базовых станций, расположенных на территории г. Новосибирска Новосибирской области (т. 5 л.д. 18-21, т.5 л.д. 84-94, т. 5 л.д. 99-108, т. 5 л.д. 118-122, т. 5 л.д. 125-141, т. 5 л.д. 164-167, т. 5 л.д. 172-177, т. 5 л.д. 186-197, т. 5 л.д. 208-212, т. 52 л.д. 52-53; т.52 л.д. 168-169).

Протокол принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО13 №8 изложила, что неизвестное лицо в период с 26.03.2018 до 14.00 час 27.03.2018 обманным путем завладело денежными средствами в сумме 6525 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб (т.5 л.д.2).

Протокол осмотра места происшествия, согласно которого осмотрено помещение квартиры по адресу: 

<

адрес>, зафиксирована обстановка, сфотографированы 3 банковских чека о перечислении денежных средств, изъят оптический диск с аудиофайлами, содержащими разговоры между потерпевшей ФИО13 №8 и лицом, совершившим преступление (т.5 л.д. 3-10).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых осмотрены: 

- детализация расходов для номера 962-817-68-99, находившегося в пользовании потерпевшего ФИО13 №9, с информацией о соединениях с абонентскими номерами №, находившимися в пользовании лиц, совершивших преступление, приобщенная ФИО13 №9 к объяснению;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/71954-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании потерпевшего ФИО13 №9; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9529;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9531 с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3227;

- представленная ООО «Скартел» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера 

<

***>, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12; 

- сопроводительное письмо ООО «Матрикс Телеком» № 02-18/1483 с информацией о регистрационных данных владельца номера № и его переадресации на абонентский №;

- представленная ООО «Матрикс Телеком» информация о соединениях номера № переадресацией на абонентский №, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 115629-2019;

- представленная ПАО «МТС» информация об IP- адресах и регистрационных данных владельцев абонентских номеров № №; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 296 с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 6146-2019 с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров и зачисление на лицевой счет денежных средств;

- представленная ПАО «МТС» информация о соединениях абонентских номеров №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» №SD0079651521 с информацией о владельце банковского счета карты; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковскому счету № карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащему потерпевшему ФИО13 №9; 

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк» №; 

- представленная информация АО «КИВИ Банк» с информацией, о движении денежных средств по счетам виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №, №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» № КБ-5-RUSMAT1Z с информацией о владельце банковского счета карты; 

- представленная АО «Тинькофф Банк» информация о движении денежных средств по счету карты АО «Тинькофф Банк» №, находившейся в пользовании лиц, совершивших преступление, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что в период с 14 часов 44 минут 02 апреля 2018 года до 15 часов 56 минут 11 апреля 2018 года осуществлялись соединения между абонентским номером №, находившимся в пользовании потерпевшего ФИО13 №9, и абонентскими номерами №, №, ООО «МАТРИКС телеком» абонентский № с услугой «переадресации входящих звонков на абонентский номер» ПАО «МегаФон» №, находившимися в пользовании лиц, совершивших преступление, с указанием даты, времени, продолжительности соединения, базовых станций и их адресе, посредством которых осуществлялись соединения; кроме того с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», на имя ФИО13 №9, были осуществлены переводы денежных средств на счета виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №, №

Номер потерпевшего ФИО13 №9 /

базовая станция номера – 

<

адрес>

Номер лица, совершившего преступление/

базовая станция номера – 

<

адрес>, 

<

адрес>

IMEI номера лица, совершившего преступление

Время соединения

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

02.04.2018 14:44:12

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

02.04.2018 16:03:15

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 15:18:53

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 12:17:55

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 12:27:28

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 12:28:13

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 12:28:30

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 13:03:41

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 13:07:51

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 13:10:57

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 13:12:34

10 апреля 2018 года около 13 часов 18 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшему ФИО13 №9, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 4 150 рублей (с учетом комиссии в сумме 62 рубля 25 копеек, общая сумма списания составила 4 212 рублей 25 копеек).

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 13:20:57

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 13:23:33

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 13:26:01

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 13:30:21

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 13:36:59

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 14:59:21

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 15:18:10

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 15:37:03 

№

№ с переадресацией на 

№

10.04.2018 16:05:03 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 17:19:44

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 17:27:27

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 17:31:35

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 17:32:31

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 17:37:37

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 17:46:18

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 17:50:58

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 18:08:30

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 18:19:25

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 18:28:13

10 апреля 2018 года около 18 часов 30 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшему ФИО13 №9, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 5 000 рублей (с учетом комиссии в сумме 75 рублей общая сумма списания составила 5 075 рублей).

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 18:31:16

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 18:34:39

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 18:38:46

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 18:44:20

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 12:12:15

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 12:13:54

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 12:20:53

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 12:33:23

11 апреля 2018 года около 12 часов 40 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшему ФИО13 №9, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 1 460 рублей (с учетом комиссии в сумме 30 рублей общая сумма списания составила 1 490 рублей).

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 12:42:12

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 12:59:27

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 13:00:19

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 13:43:20

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 13:45:34

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 15:47:00

(длительно

стью 486 сек.)

В ходе осмотра места происшествия 11 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на козырьке здания обнаружен и изъят мобильный телефон «Nokia» с IMEI номером № (при этом в целях конспирации на корпусе данного мобильного телефона имеется указание IMEI номера №), использовавшийся при совершении преступления в отношении ФИО13 №9, с использованием абонентского номера №

В ходе обыска 10 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 

- на столе, условно обозначенном №5, помещения №1 мобильный телефон «MAXVI» с IMEI номерами №/ № с фрагментом листа с надписью «№ ФИО», с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №9;

- в помещении №2 в металлическом шкафу коробка из-под мобильного телефона «DIGMA LINX A105 2G», с информацией об IMEI номере №, использовавшемся при совершении преступления в отношении ФИО13 №9, в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- на столе, условно обозначенном №10, помещения №1 мобильный телефон «NOKIA» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №9;

- на столе, условно обозначенном №17, помещения №1 мобильный телефон «Nokia» с IMEI номером № (при этом в целях конспирации на корпусе данного мобильного телефона имеется указание IMEI номера №) с биркой с надписью №, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №9;

- на столе, условно обозначенном №6, помещения №1 фрагмент кассеты от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский номер 

<

***>, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №9;

- на подоконнике, в помещении №2 тетрадь на кольцах с надписью на обложке «CONTRACT» с рукописным текстом с информацией о датах, именах, цифровых обозначениях, со сведениями о переводах денежных средств на счета, находившиеся в пользованиях лиц, совершивших преступления, в том числе: 10 апреля 2018 года в сумме 4 150 рублей, записанные на имя «Даша», в сумме 5 000 рублей, записанные на имя «Антон»; 11 апреля 2018 года в сумме 1 460 рублей, записанные на имя «Снежок»;

- на столе, условно обозначенном №1, в помещении №2 тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об анкетных данных (фамилия имя отчество), абонентских номерах, находившихся в пользованиях лиц, совершивших преступления, в том числе абонентский №, записанный на имя «ФИО»; №, записанный на имя «ФИО»; №, записанный на имя «ФИО»; № записанный на имя «ФИО»; №, записанный на имя «ФИО». 

После осуществления переводов денежных средств с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшему ФИО13 №9:

- со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № денежные средства переведены на счета абонентских номеров, в том числе: № (сим-карта с данным абонентским номером изъята при проведении обыска в офисе); № (изъят при проведении обыска мобильный телефон "NOKIA" с биркой с надписью №); № (изъят при проведении обыска чек с информацией о производстве перечисления через терминал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на абонентский №; изъят при проведении осмотра места происшествия в офисе № мобильный телефон "Digma" с биркой на крышке "ФИО №"); № и карты АО «Тинькофф Банк» № (зарегистрирована на имя ФИО31 №34), АО «КИВИ Банк» №;

- со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № денежные средства переведены на счет карты АО «Тинькофф Банк» № (зарегистрирована на имя ФИО31 №16);

- со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № денежные средства переведены на счета абонентских номеров, в том числе: № (изъяты при проведении обыска пластиковая кассета от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №; тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об абонентских номерах, в том числе №, записанный на имя «ФИО»); № (изъяты при проведении обыска мобильный телефон «Nokia» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №; тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об абонентских номерах, в том числе №, записанный на имя «ФИО»); № (использовался по факту совершения преступления в отношении ФИО13 №4; изъята при проведении обыска тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об абонентских номерах, в том числе №, записанный на имя «ФИО»); № (изъяты при проведении обыска фрагмент кассеты от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №; тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об абонентских номерах, в том числе №, записанный на имя «ФИО»); № (сим-карта с данным абонентским номером изъята при проведении обыска в офисе) и карты АО «Тинькофф Банк» № (зарегистрирована на имя ФИО31 №16)

При осуществлении операций по переводу денежных средств со счетов виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №, №, использовались IР-адреса, которые предоставлялись различным абонентам, в том числе ПАО «МТС» №

В период с 02 апреля 2018 года по 11 апреля 2018 года при использовании абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12, осуществлялись неоднократные соединения с различными абонентскими номерами, посредством базовых станций, расположенных на территории г. Новосибирска Новосибирской области (т.6 л.д. 63-65, т. 6 л.д. 91-105, т. 6 л.д. 110-118, т. 6 л.д.119-123, т. 6 л.д. 179-184, т. 6 л.д. 189-197, т. 6 л.д. 214-215, т. 6 л.д. 224-225, т. 7 л.д. 1-3, т. 7 л.д. 27-28, т. 21 л.д. 101-103, т. 20 л.д. 150-151, т. 27 л.д. 132-133; т.52 л.д. 52-53).

Заявление о преступлении, в котором ФИО13 №4 указала, что неизвестные лица 09.04.2018 в период с 14.00 час до 19.00 час мошенническим путем завладели принадлежащими ей денежными средства в сумме 129450 рублей, ущерб для неё является значительным (т.7 л.д.33).

Протокол осмотра места происшествия, согласно которого осмотрено помещение веранды дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, зафиксирована обстановка, обнаружен мобильный телефон, принадлежащий потерпевшей ФИО13 №4, с информацией о соединениях с абонентскими номерами, находившимися в пользовании лиц, совершивших преступление, изъяты копии 7 банковских чеков о перечислении денежных средств (т.7 л.д. 34-41).

Протокол проверки показаний на месте, согласно которого потерпевшая ФИО13 №4 указала на отделение ООО «Евросеть-Ритейл», расположенное по адресу: 

<

адрес>, как на место, где она осуществила перевод денежных средств в сумме 129 450 рублей на банковский счет карты № (т.7 л.д. 63-68).

Протокол выемки, согласно которого у потерпевшей ФИО13 №4 изъяты 7 банковских чеков со сведениями о перечислении денежных средств посредством услуг ООО «Евросеть-Ритейл» на общую сумму 129 450 рублей (т.7 л.д. 75-78).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых, осмотрены: 

- копии 7 банковских чеков о перечислении денежных средств, изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>; 

- 7 банковских чеков со сведениями о перечислении денежных средств посредством услуг ООО «Евросеть-Ритейл», изъятые при производстве выемки у потерпевшей ФИО13 №4;

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-6982/18 с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленная ПАО «МегаФон» информация о соединениях абонентского номера № находившегося в пользовании потерпевшей ФИО13 №4;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-7250 с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентских номеров №, №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № аф-сб/ис-1834;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентских номеров №, №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление, 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 4347 с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9529;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера № находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9536 с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентских номеров №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9508 с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентского номера № находившегося в пользовании обвиняемого ФИО31 №58; 

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3227;

- представленная ООО «Скартел» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера 

<

***>, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12; 

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» № SD65458001 с информацией о владельце банковского счета карты; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковскому счету № карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащему потерпевшей ФИО13 №4; 

- сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» № КБ-0104 с информацией о владельце банковского счета карты; 

- представленная АО «Тинькофф Банк» информация о движении денежных средств по банковскому счету карты АО «Тинькофф Банк» №, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что в период с 13 часов 55 минут 06 апреля 2018 года до 17 часов 37 минут 13 апреля 2018 года осуществлялись соединения между абонентским номером №, находившимся в пользовании потерпевшей ФИО13 №4, и абонентскими номерами №, находившимися в пользовании лиц, совершивших преступление, с указанием даты, времени, продолжительности соединения, базовых станций и их адресе, посредством которых осуществлялись соединения; кроме того, с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, на имя ФИО13 №4, 09 апреля 2019 года осуществлены снятия денежных средств, а также посредством услуг ООО «Евросеть-Ритейл», расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществлены переводы денежных средств на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №

Номер потерпевшей ФИО13 №4/

базовая станция номера – 

<

адрес>

Номер лица, совершившего преступление/

базовая станция номера – 

<

адрес> 

<

адрес>

IMEI номера лица, совершившего преступление

Время соединения

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

06.04.2018 13:55

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

06.04.2018 15:43

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

06.04.2018 15:51

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

06.04.2018 15:55

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

06.04.2018 15:57 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

06.04.2018 15:58 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

06.04.2018 15:58 

№

<

адрес>

№

<

адрес> 

<

адрес>

№

06.04.2018 16:22 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 11:35 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 12:00 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 12:01 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 12:22 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 12:24 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 12:35 

№ 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 14:34 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 14:37

09 апреля 2018 года в период с 14 часов 41 минуты по 14 часов 45 минут с использованием платежной системы в отделении ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес> потерпевшая ФИО13 №4 произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 7 000 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 14:47 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 14:49 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 14:54

09 апреля 2018 года с 15 часов 09 минуты по 15 часов 13 минут с использованием платежной системы в отделении ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, потерпевшая ФИО13 №4 произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 19 700 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 15:10

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 15:14

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 15:16

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 15:23

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 15:31

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 15:38 

09 апреля 2018 года с 16 часов 02 минут по 16 часов 04 минуты с использованием платежной системы в отделении ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, потерпевшая ФИО13 №4 произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 15 150 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 16:05 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 16:11 

09 апреля 2018 года в период с 16 часов 20 минут по 16 часов 22 минуты с использованием платежной системы в отделении ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес> потерпевшая ФИО13 №4 произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 21 200 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 16:24 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 16:26 

№

<

адрес>»

№

<

адрес>

№

09.04.2018 16:28 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 16:29 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 16:43 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 16:45 

09 апреля 2018 года в период с 16 часов 50 минут по 16 часов 52 минуты с использованием платежной системы в отделении ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, потерпевшая ФИО13 №4 произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 21 200 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 16:55 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 17:00 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 17:00 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 17:00 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 17:00 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 17:00 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 17:00 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 17:00 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 17:11 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 17:14 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 17:26 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 17:29 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 17:33 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 17:44 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 18:03 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 18:05

09 апреля 2018 года в период с 18 часов 17 минут по 18 часов 19 минут с использованием платежной системы в отделении ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес> потерпевшая ФИО13 №4 произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 24 200 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 18:27 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 18:28 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 18:28 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 18:28 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 18:29 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 18:29 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 18:42 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 18:42 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 18:50 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 18:53 

09 апреля 2018 года около 18 часов 53 минут с использованием платежной системы в отделении ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, потерпевшая ФИО13 №4 произвела перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 21 000 рублей на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» №.

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 19:04 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

09.04.2018 19:06 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 11:53 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 11:56 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 11:58 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 12:10 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 12:46 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 12:49 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 12:49 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 12:49 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 12:49 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 12:51 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 12:53 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 13:33 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 15:08 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 15:26 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 16:19 

№

<

адрес> 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 17:20 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 17:22 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

10.04.2018 19:36 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 13:15 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 13:15 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 13:15 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 13:15 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 13:16 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 13:16 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 13:23 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 13:44 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 19:03 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

11.04.2018 19:05 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

12.04.2018 13:11 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

12.04.2018 13:12 

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

12.04.2018 13:20 

№

№

<

адрес>

№

13.04.2018 17:18 

№

№

<

адрес>

№

В ходе осмотра места происшествия 11 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на козырьке здания обнаружен и изъят мобильный телефон «Nokia» с IMEI номером № (при этом в целях конспирации на корпусе данного мобильного телефона имеется указание IMEI номера №), использовавшийся при совершении преступления в отношении ФИО13 №4, с использованием абонентского номера №. 

В ходе обыска 10 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 

- на столе, условно обозначенном №12, помещения №1 мобильный телефон «MAXVI» с IMEI номерами №/ № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский номер 

<

***>, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №4;

- на столе, условно обозначенном №6, помещения №1 фрагмент кассеты от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский номер 

<

***>, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №4;

- на столе, условно обозначенном №17, помещения №1 мобильный телефон «Nokia» с IMEI номером № (при этом в целях конспирации на корпусе данного мобильного телефона имеется указание IMEI номера №) с биркой с надписью №, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №4;

- в помещении №2 в металлическом шкафу мобильный телефон «NOKIA», с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский номер № использовавшиеся при совершении преступления в отношении ФИО13 №4;

- на подоконнике, в помещении №2 мобильный телефон «DIGMA» IMEI №», использовавшийся при совершении преступления в отношении ФИО13 №4,

- в помещении №2 в металлическом шкафу коробка из-под мобильного телефона «DIGMA LINX A105 2G», с информацией об IMEI номере №, использовавшемся при совершении преступления в отношении ФИО13 №4, в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- на столе, условно обозначенном №12, помещения №1 мобильный телефон «IRBIS» с IMEI номерами №/ №, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский номер №, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №4;

- на столе, условно обозначенном №10, помещения №1 мобильный телефон «NOKIA» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №4;

- в помещении №2 в металлическом шкафу коробка из-под мобильного телефона «DIGMA LINX A105 2G», с информацией об IMEI номере №, использовавшемся при совершении преступления в отношении ФИО13 №4, в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- на подоконнике, в помещении №2 тетрадь на кольцах с надписью на обложке «CONTRACT» с рукописным текстом с информацией о датах, именах, цифровых обозначениях, со сведениями о переводах денежных средств на счета, находившиеся в пользованиях лиц, совершивших преступления, в том числе: 09 апреля 2018 года в сумме 7 000 рублей, записанные на имя «Снежок», в сумме 19 700 (р) рублей, записанные на имя «ФИО», в сумме 15 150 рублей, записанные на имя «ФИО», в сумме 21 200 рублей, записанные на имя «Рома», в сумме 21 200 рублей, записанные на имя «ФИО», в сумме 24 200 рублей, записанные на имя «Даша», в сумме 21 000 рублей, записанные на имя «ФИО»;

- на столе, условно обозначенном №1, в помещении №2 тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об анкетных данных (фамилия имя отчество), абонентских номерах, находившихся в пользованиях лиц, совершивших преступления, в том числе абонентский № записанный на имя «ФИО»,№ записанный на имя «ФИО», № записанный на имя «ФИО», №, записанный на имя «ФИО», №, записанный на имя «ФИО», №, записанный на имя «ФИО», №, записанный на имя «ФИО». 

После осуществления переводов денежных средств на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» № (зарегистрирована на имя ФИО31 №34), находившийся в пользовании лиц, совершивших преступление, денежные средства переведены на счета абонентских номеров, в том числе: № (сим-карта с данным абонентским номером изъята при проведении обыска в офисе);

В период с 06 апреля 2018 года по 13 апреля 2018 года при использовании абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12, осуществлялись неоднократные соединения с различными абонентскими номерами, посредством базовых станций, расположенных на территории 

<

адрес>, кроме того при использовании абонентского номера № находившегося в пользовании обвиняемого ФИО31 №58, осуществлялись неоднократные соединения с различными абонентскими номерами, посредством базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес> (т.7 л.д. 79-84, т.7 л.д. 87-89, т. 7 л.д. 95-98, т. 7 л.д. 126-132, т. 7 л.д. 137-140, т. 7 л.д. 150-164, т. 7 л.д. 174-176, т. 7 л.д. 179-182, т. 7 л.д.183-184, т. 8 л.д. 141-143, т.20 л.д. 150-151; т.28 л.д. 15-16; т.8 л.д. 1-40, т.26 л.д. 13-14; т. 8 л.д.124-134, т. 52 л.д. 52-53).

Заявление о преступлении, в котором ФИО13 №10 изложил, что неизвестные лица 14.04.2018 путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания помощи в получении кредита похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 925 рублей, тем самым причинив ему значительный материальный ущерб (т.8 л.д.160).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых, осмотрены: 

- информация ООО «Скартел» о соединениях абонентского номера 

<

***>, находившегося в пользовании потерпевшего ФИО13 №10; выписка по счету карты ФИО13 №10, приобщенные потерпевшим ФИО13 №10 к объяснению;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № 5/17-SB-Исх-2896/АА;

- представленная ООО «Скартел» информация о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании потерпевшего ФИО13 №10; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № аф-сб/ис-796;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров № находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9529;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3227;

- представленная ООО «Скартел» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 103743-2019;

- представленная ПАО «МТС» информация об IP - адресах и регистрационных данных владельца абонентского номера №, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № аф-сб/ис-8016;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера № находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» № SD0094407865 с информацией о владельце банковского счета карты; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковскому счету № карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащему потерпевшему ФИО13 №10; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация № SD0100718776 со сведениями об отделении банка, в котором открыт счет карты №, принадлежащий потерпевшему ФИО13 №10; 

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк» № 206948; 

- представленная АО «КИВИ Банк» информация о движении денежных средств по счету виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №, находившейся в пользовании лиц, совершивших преступление, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что с 18 часов 02 минут 13 апреля 2018 года до 15 часов 52 минут 14 апреля 2018 года осуществлялись соединения между абонентским номером № находившимся в пользовании потерпевшего ФИО13 №10, и абонентскими номерами № находившимися в пользовании лиц, совершивших преступление, с указанием даты, времени, продолжительности соединения, базовых станций и их адресе, посредством которых осуществлялись соединения; кроме того, с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО13 №10, осуществлены переводы денежных средств на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №

Номер потерпевшего ФИО13 №10 /

базовая станция номера – 

<

адрес>,

<

адрес>

Номер лица, совершившего преступление/

базовая станция номера – 

<

адрес>, 

<

адрес>

IMEI номера лица, совершившего преступление

Время соединения

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

13.04.2018 18:02:54

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

14.04.2018 11:57:01

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

14.04.2018 11:59:36

№

№

<

адрес>

№

14.04.2018 12:28:06

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

14.04.2018 12:32:06

14 апреля 2018 года с 12 часов 42 минут по 13 часов 04 минуты с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» № №, принадлежащей потерпевшему ФИО13 №10, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 6 125 рублей (с учетом комиссии в сумме 91 рубль 88 копеек общая сумма списания составила 6 216 рублей 88 копеек).

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

14.04.2018 12:43:44

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

14.04.2018 12:45:26

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

14.04.2018 12:52:26

№

№

<

адрес>

№

14.04.2018 13:12:14

14 апреля 2018 года около 13 часов 16 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшему ФИО13 №10, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 14 800 рублей (с учетом комиссии в сумме 222 рубля общая сумма списания составила 15 022 рубля).

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

14.04.2018 13:19:17

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

14.04.2018 13:27:05

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

14.04.2018 13:27:40

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

14.04.2018 13:31:18

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

14.04.2018 13:40:10

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

14.04.2018 13:43:38

№

№

<

адрес>

№

14.04.2018 14:00:17

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

14.04.2018 14:01:14

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

14.04.2018 14:45:28

№

№

<

адрес>

№

14.04.2018 15:30:45

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

14.04.2018 15:40:44

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

14.04.2018 15:47:29

(длительностью 246 сек)

В ходе осмотра места происшествия 11 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на козырьке здания обнаружен и изъят мобильный телефон «Nokia» с IMEI номером № (при этом в целях конспирации на корпусе данного мобильного телефона имеется указание IMEI номера №), использовавшийся при совершении преступления в отношении ФИО13 №10, с использованием абонентского номера №

В ходе обыска 10 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 

- на столе, условно обозначенном №1, помещения №1 мобильный телефон «Nokia» с IMEI номером №, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, использовавшиеся при совершении преступления в отношении ФИО13 №10;

- на столе, условно обозначенном №6, помещения №1 фрагмент кассеты от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский номер 

<

***>, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №10;

- на подоконнике, в помещении №2 тетрадь на кольцах с надписью на обложке «CONTRACT» с рукописным текстом с информацией о датах, именах, цифровых обозначениях, со сведениями о переводах денежных средств на счета, находившиеся в пользованиях лиц, совершивших преступления, в том числе: 14 апреля 2018 года в сумме 6 125 рублей, записанные на имя «ФИО»; в сумме 14 800 (г) рублей, записанные на имя «ФИО»;

- на столе, условно обозначенном №1, в помещении №2 тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об анкетных данных (фамилия имя отчество), абонентских номерах, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление, в том числе абонентский №, записанный на имя «ФИО»; №, записанный на имя «ФИО»; №, записанный на имя «ФИО». 

После осуществления переводов денежных средств с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшему ФИО13 №10: 

- со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № при помощи аппарата с IMEI номером № (изъят при проведении обыска мобильный телефон «МТС» IMEI №) денежные средства переведены на счета абонентских номеров, в том числе: №изъят при проведении обыска мобильный телефон "Digma" с биркой с надписью «PAPAHARA №»); № (изъяты при проведении обыска мобильный телефон "Digma" с биркой с надписью «Пупсик №»; чек с информацией о производстве перечисления через терминал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на абонентский №); № (изъят при проведении обыска мобильный телефон «Nokia» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №); № (изъят при проведении обыска мобильный телефон «MAXVI» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №); № (сим-карта с данным абонентским номером изъята при проведении обыска в офисе) и карту АО «Тинькофф Банк» № (изъята при проведении обыска, зарегистрирована на имя ФИО31 №38). 

Пользователем виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № является учетная запись 953-886-36-74, данный номер использовался в мобильном телефоне «Nokia» с IMEI номером №, который изъят при проведении обыска в офисе.

При осуществлении операций по переводу денежных средств со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № использовались IР-адреса, которые предоставлялись различным абонентам, в том числе ПАО «МТС» № (сим-карта с данным номером изъята при проведении обыска в офисе).

В период с 13 апреля 2018 года по 14 апреля 2018 года при использовании абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12, осуществлялись неоднократные соединения с различными абонентскими номерами, посредством базовых станций, расположенных на территории 

<

адрес> (т.8 л.д. 201-206, т. 8 л.д. 227-233, т.8 л.д. 235-240, т. 8 л.д. 243-249, т. 9 л.д. 4-10, т. 9 л.д. 13-19, т. 9 л.д. 25-28, т. 9 л.д. 35-37, т.20 л.д. 150-151, т. 52 л.д. 52-53).

Заявление о преступлении, в котором ФИО13 №2 изложил, что неизвестные лица 17.04.2018 в период времени с 15.25 час до 18.00 час путем обмана и злоупотребления доверием при оформлении кредита похитили денежные средства в сумме 10500 рублей, представлялись сотрудниками ФИО банка (т.9 л.д.44).

Протокол выемки, согласно которого у потерпевшего ФИО13 №2 изъят банковский чек со сведениями о пополнении счета карты на сумму 11 000 рублей (т.9 л.д. 77-79).

Протокол осмотра и протокол дополнительного осмотра кассового чека ПАО «Сбербанк России» от 17.04.2018 о внесении суммы - 11000 рублей (т.9 л.д.80-83, 84-86).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых, осмотрены: 

- банковский чек со сведениями о пополнении счета карты на сумму 11 000 рублей, изъятый при производстве выемки у потерпевшего ФИО13 №2;

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-10974/18 с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленная ПАО «МегаФон» информация о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании потерпевшего ФИО13 №2; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № аф-сб/ис-3688;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентских номеров №, находившихся в пользовании потерпевшего ФИО13 №2;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № аф-сб/ис-3689 информация о регистрационных данных владельца абонентских номеров № №

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9529;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № аф-сб/ис-492;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентских номеров № находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № аф-сб/ис-497 информация о регистрационных данных владельца абонентского номера №, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № аф-сб/ис-495 информация о регистрационных данных владельца абонентского номера №, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3227;

- представленная ООО «Скартел» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера 

<

***>, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 88953-2019;

- представленная ПАО «МТС» информация об IP - адресах и регистрационных данных владельца абонентского номера № находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 90321-2019;

- представленная ПАО «МТС» информация об IP - адресах и регистрационных данных владельца абонентского номера №, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 91315-2019;

- представленная ПАО «МТС» информация об IP - адресах и регистрационных данных владельца абонентского номера № находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» № SD0078557747 с информацией о владельце банковского счета карты; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковскому счету № карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащему потерпевшему ФИО13 №2;

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» № SD0079973571 с информацией о владельце банковского счета карты; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковскому счету № карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащему потерпевшему ФИО13 №2;

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк» № 184091; 

- представленная АО «КИВИ Банк» информация о движении денежных средств по счету виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №, находившейся в пользовании лиц, совершивших преступление, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что с 15 часов 25 минут 17 апреля 2018 года по 14 часов 41 минуту 18 апреля 2018 года осуществлялись соединения между абонентскими номеромами № находившимися в пользовании потерпевшего ФИО13 №2, и абонентскими номерами № 

<

***>, находившимися в пользовании лиц, совершивших преступление, с указанием даты, времени, продолжительности соединения, базовых станций и их адресе, посредством которых осуществлялись соединения; кроме того, с банковского счета № № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № 8644/0130, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО13 №2, осуществлен перевод денежных средств на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №

Номер потерпевшего ФИО13 №2/

базовая станция номера –

<

адрес>,

<

адрес>

Номер лица, совершившего преступление/

базовая станция номера – 

<

адрес>, 

<

адрес>

IMEI номера лица, совершившего преступление

Дата и время соединения

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17.04.2018 15:25:12

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17.04.2018

16:16:35

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17.04.2018

16:20:08

17 апреля 2018 года около 16 часов 33 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшему ФИО13 №2, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 10 500 рублей (с учетом комиссии в сумме 157 рублей 50 копеек общая сумма списания составила 10 657 рублей 50 копеек).

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17.04.2018

16:35:36

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17.04.2018 16:40:47

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17.04.2018 16:47:11

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17.04.2018

17:03:18

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17.04.2018 17:08:35

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17.04.2018 17:22:43

№

<

адрес>

№

№

17.04.2018

19:16:49

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

18.04.2018

11:48:15

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

18.04.2018

12:06:06

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

18.04.2018

14:39:43 (длительностью 51 сек)

В ходе осмотра места происшествия 11 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на козырьке здания обнаружен и изъят мобильный телефон «Nokia» с IMEI номером № (при этом в целях конспирации на корпусе данного мобильного телефона имеется указание IMEI номера №), использовавшийся при совершении преступления в отношении ФИО13 №2, с использованием абонентского номера №

В ходе обыска 10 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 

- на столе, условно обозначенном №, помещения №1 мобильный телефон «Maxvi» с IMEI номерами №/ №, использовавшийся при совершении преступления в отношении ФИО13 №2 с абонентским номером №;

- на столе, условно обозначенном №11, помещения №1 мобильный телефон «Nokia» с IMEI номерами № (при этом в целях конспирации на корпусе данного мобильного телефона имеется указание IMEI номера №), с частью кассеты от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, использовавшиеся при совершении преступления в отношении ФИО13 №2;

- на подоконнике, в помещении №2 тетрадь на кольцах с надписью на обложке «CONTRACT» с рукописным текстом с информацией о датах, именах, цифровых обозначениях, со сведениями о переводах денежных средств на счета, находившиеся в пользованиях лиц, совершивших преступление, в том числе: 17 апреля 2018 года в сумме 10 500 рублей, записанные на имя «Сережа»;

- на столе, условно обозначенном №1, в помещении №2 тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об анкетных данных, абонентских номерах, находившихся в пользованиях лиц, совершивших преступление, в том числе абонентский №, записанный на имя «ФИО»; №, записанный на имя «ФИО»; №, записанный на имя «Вика». 

После осуществления переводов денежных средств с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшему ФИО13 №2: 

- со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № при помощи аппарата с IMEI номером № (изъят при проведении обыска мобильный телефон «МТС» IMEI №) денежные средства переведены на счета абонентских номеров, в том числе: № (изъяты при проведении обыска чек с информацией о производстве перечисления через терминал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на абонентский №; упаковка от сим-карты оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № № (изъяты при проведении обыска мобильный телефон "Digma" с биркой с надписью «Пупсик №»; чек с информацией о производстве перечисления через терминал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на абонентский №); № (изъят при проведении обыска мобильный телефон "FLY" с биркой с надписью "Кот №"); № (изъят при проведении обыска фрагмент кассеты от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №); № (сим-карта с данным абонентским номером изъята при проведении обыска в офисе); № (изъят при проведении обыска мобильный телефон «MAXVI» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №; записан в тетради с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» на имя «Артур») и карты АО «Тинькофф Банк» № (изъята при проведении обыска, зарегистрирована на имя ФИО31 №38). 

Пользователем виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № является учетная запись №, данный номер использовался в мобильном телефоне «Nokia» с IMEI номером № (изъят при проведении обыска в офисе), работавшем в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

При осуществлении операций по переводу денежных средств со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № использовались IР-адреса, которые предоставлялись абонентскому номеру №, сим-карта с которым изъята при проведении обыска в офисе.

В период с 17 апреля 2018 года по 18 апреля 2018 года при использовании абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12, осуществлялись неоднократные соединения с различными абонентскими номерами, посредством базовых станций, расположенных на территории 

<

адрес> (т.9 л.д. 117-120, т.9 л.д. 128-133, т.9 л.д. 137-140, т.9 л.д. 152-155, т.9 л.д. 162-164, т.9 л.д. 173-178, т.9 л.д. 245-247, т.20 л.д. 150-151; т.9 л.д. 201-203; т.9 л.д. 210-217, т.52 л.д.52-53).

Заявление о преступлении, в котором ФИО13 №3 изложила, что неизвестные лица ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 4550 рублей, чем причинили материальный ущерб (т.10 л.д.11).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых осмотрены: 

- копия банковского чека с информацией о перечислении денежных средств; копия банковской карты, принадлежащей ФИО13 №3; выписка по лицевому счету с информацией о движении денежных средств по счету ФИО13 №3; справка о состоянии вклада, открытого на имя ФИО13 №3, приобщенные потерпевшей ФИО13 №3 к объяснению; 

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 149791-2018 с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленная ПАО «МТС» информация о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании потерпевшей ФИО13 №3;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 5170 с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-10515 с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентских номеров №, находившиеся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № аф-сб/ис -493;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № аф-сб/ис-496 информация о регистрационных данных владельца абонентского номера №, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3227;

- представленная ООО «Скартел» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера № находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 89658-2019;

- представленная ПАО «МТС» информация об IP - адресах и регистрационных данных владельца абонентского номера №, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 91548-2019;

- представленная ПАО «МТС» информация об IP - адресах и регистрационных данных владельца абонентского номера №, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» № SD64224647 с информацией о владельце банковского счета карты; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковскому счету № карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащему потерпевшей ФИО13 №3;

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» № SD0078556438 с информацией о владельце банковского счета карты; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковскому счету № карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащему потерпевшей ФИО13 №3; 

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк» № 184517; 

- представленная АО «КИВИ Банк» информация о движении денежных средств по счету виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №, находившейся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» №-5-SYTFGXYX с информацией о владельцах банковских счетов карт; 

- представленная АО «Тинькофф Банк» информация о движении денежных средств по банковским счетам карт АО «Тинькофф Банк» №№, №, №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что в период с 14 часов 25 минут 16 апреля 2018 года по 12 часов 31 минуту 19 апреля 2018 года осуществлялись соединения между абонентским номером №, находившимся в пользовании потерпевшей ФИО13 №3, и абонентскими номерами №, №, находившимися в пользовании лиц, совершивших преступление, с указанием даты, времени, продолжительности соединения, базовых станций и их адресе, посредством которых осуществлялись соединения; кроме того, с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № 8644/0767, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО13 №3, осуществлен перевод денежных средств на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №

Номер потерпевшей ФИО13 №3/

базовая станция номера –

<

адрес>,

Номер лица, совершившего преступление/

базовая станция номера – 

<

адрес>, 

<

адрес>

IMEI номера лица, совершившего преступление

Дата и время соединения

№

<

адрес> 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 14:25:30

№

<

адрес>,

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 15:04:03

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 15:51:53

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 15:53:02

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 16:38:28

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 16:41:19

16 апреля 2018 года около 16 часов 45 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №3, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 4 550 рублей (с учетом комиссии в сумме 68 рублей 25 копеек общая сумма списания составила 4 618 рублей 25 копеек)

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 16:55:19

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 17:01:01

№

№

<

адрес>

№

16.04.2018

17:08:50

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 17:17:02

№

№

<

адрес>

№

16.04.2018

17:19:54

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 17:21:29

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 17:28:47

№

№

<

адрес>

№

16.04.2018 17:30:49

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 17:30:50

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 17:35:28

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018

17:47:03

№

<

адрес> 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 17:57:45

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 18:01:30

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 18:04:39

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 18:33:03

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 18:35:16

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

16.04.2018 18:36:12

№

<

адрес>, 

<

адрес>

900

16.04.2018 19:33:44

№

<

адрес>, 

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17.04.2018 11:34:29

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17.04.2018 12:04:40

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

17.04.2018

12:05:15

№

№

<

адрес>

№

19.04.2018 12:30:23 (длительностью 5 сек)

В ходе обыска 10 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 

- в помещении №2 в металлическом шкафу коробка из-под мобильного телефона «DIGMA LINX A105 2G» с информацией об IMEI номере №, использовавшемся при совершении преступления в отношении ФИО13 №3, в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- на столе, условно обозначенном №7, помещения №1 мобильный телефон «Digma" с IMEI номером №, использовавшийся при совершении преступления в отношении ФИО13 №3 с абонентским номером №

- в помещении №2 в металлическом шкафу коробка из-под мобильного телефона «DIGMA LINX A105 2G» с информацией об IMEI номере №, использовавшемся при совершении преступления в отношении ФИО13 №3, в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- в помещении №2 в металлическом шкафу чек с информацией о производстве перечисления через терминал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на абонентский номер 

<

***>, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №3;

- в помещении №2 в металлическом шкафу чек с информацией о производстве перечисления через терминал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на абонентский №, использовавшийся при совершении преступления в отношении ФИО13 №3;

В ходе осмотра места происшествия 11 мая 2018 года в офисе № 330/1, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 

- на столе, условно обозначенном №3, мобильный телефон «Fly» с биркой с надписью "Кот №;

- на столе, условно обозначенном №7, мобильный телефон "NOKIA" с IMEI номером № (при этом в целях конспирации на корпусе данного мобильного телефона имеется указание IMEI номера №), с биркой с надписью "№", использовавшиеся при совершении преступления в отношении ФИО13 №3;

- на столе, условно обозначенном №5, мобильный телефон "Digma" с IMEI номером №, с биркой с надписью "№", в котором имеется информация о входящем смс-сообщении ДД.ММ.ГГГГ от абонентского номера №, использовавшегося ФИО13 №3;

- на столе, условно обозначенном №3, мобильный телефон "Digma" с IMEI номером №, с биркой с надписью "Пупсик №;

- на столе, условно обозначенном №7, мобильный телефон "Digma" с IMEI номером №, использовавшиеся при совершении преступления в отношении ФИО13 №3 с абонентским номером 

<

***>, на котором на момент изъятия находится бирка с надписью "PAPAHARA +№";

- в помещении № 2 офиса на подоконнике коробка от мобильного телефона «Digma» с IMEI номером №, в котором использовалась сим-карта с абонентским номером 

<

***> при совершении преступления в отношении ФИО13 №3;

- на столе, условно обозначенном №5, лист с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации, в том числе о потерпевшей ФИО13 №3

После осуществления переводов денежных средств с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшей ФИО13 №3: 

- со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № денежные средства переведены на счета абонентских номеров, в том числе: № (сим-карта с данным абонентским номером изъята при проведении обыска в офисе) и карт, в том числе АО «Тинькофф Банк» №№ (изъята при проведении обыска, зарегистрирована на имя ФИО31 №38), №, №.

Пользователем виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № является учетная запись № данный номер использовался в мобильном телефон «Nokia» с IMEI номером № (изъятый при проведении обыска в офисе), работавшем в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

При осуществлении операций по переводу денежных средств со счета виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № использовались IР-адреса, которые предоставлялись абонентскому номеру №, сим-карты с которым изъята при проведении обыска в офисе.

После осуществления переводов денежных средств на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №, на счета карт АО «Тинькофф Банк» №№, №, № денежные средства переведены на счета абонентских номеров, в том числе: 958-502-52-63 (изъят при проведении обыска в офисе); № (сим-карта с данным абонентским номером изъята при проведении обыска в офисе) и карты, в том числе АО «Тинькофф Банк» № (изъята при проведении обыска, зарегистрирована на имя ФИО31 №38), №, №.

В период с 16 апреля 2018 года по 19 апреля 2018 года при использовании абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12, осуществлялись неоднократные соединения с различными абонентскими номерами, посредством базовых станций, расположенных на территории 

<

адрес> (т.10 л.д. 54-59, т.10 л.д. 63-64, т.10 л.д. 72-78, т.10 л.д. 94-95, т.10 л.д. 98-106, т.10 л.д. 130-132, т.10 л.д. 139-145, т.10 л.д. 155-156, т.10 л.д. 167-168, т. 10 л.д. 185-187, т. 10 л.д. 193-196, т. 10 л.д. 227-234, т. 52 л.д. 52-53, т. 55 л.д. 5-8).

Заявление о преступлении, в котором ФИО13 №1 изложила, что неизвестные лица в начале мая 2018 года путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания помощи в получении кредита похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 94500 рублей, сумма является значимой (т.11 л.д.1).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых осмотрены: 

- копии банковских чеков с информацией о перечислении денежных средств на общую сумму 94 492 рубля 44 копейки с учетом комиссии, приобщенные потерпевшей ФИО13 №1 к заявлению; 

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/59937-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании потерпевшей ФИО13 №1; 

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/71391-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» информация о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании потерпевшей ФИО13 №1; 

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» № 45444;

- представленная ПАО «МегаФон» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера № находившегося в пользовании потерпевшей ФИО13 №1; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9529;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9507 с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентских номеров № находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 4345;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-15101 с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентского номера № находившегося в пользовании лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 123526-2018 с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленная ПАО «МТС» информация о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО31 №56; 

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3227;

- представленная ООО «Скартел» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера № находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12; 

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» № SD0083537816 с информацией о владельце банковского счета карты; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковскому счету № карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащему потерпевшей ФИО13 №1; 

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» № SD70750882 с информацией о владельце банковского счета карты; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковскому счету № карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащему потерпевшей ФИО13 №1; 

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» № SD0081269719 с информацией о владельце банковского счета карты; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковскому счету № карты ПАО «Сбербанк России» №, на имя ФИО31 №4, находившейся в пользовании потерпевшей ФИО13 №1;

- представленная ПАО «Сбербанк России» № SD0085821115 информация об отделении банка, в котором открыта банковская карта №; 

- сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» № КБ-5-MRDPFL1C с информацией о регистрационных данных владельца банковской карты; 

- представленная АО «Тинькофф Банк» информация о движении денежных средств по счету карты АО «Тинькофф Банк» №, находившейся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк» № 178288; 

- представленная АО «КИВИ Банк» информация о движении денежных средств по счету виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №, находившейся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк» № 174714; 

- представленная АО «КИВИ Банк» информация о движении денежных средств по счетам виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №, №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк» № 189458; 

- представленная АО «КИВИ Банк» информация о движении денежных средств по счету виртуальной карты АО «КИВИ Банк» №, находившейся в пользовании лиц, совершивших преступление; 

- представленная ЗАО «Зап-СибТранстелеком» № 1865/18-ПМ информация о регистрационных данных владельца IP-адресов, при помощи которых осуществлялись переводы денежных средств с банковских счетов карт, находившихся в распоряжении лиц, совершивших преступление; 

- представленная ООО «Новотелеком» № 1479 информация о принадлежности IP-адреса 5.130.8.163; 

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 105795-2019;

- представленная ПАО «МТС» информация об IP- адресах и регистрационных данных владельцев абонентских номеров № №

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 123623-2018;

- представленная ПАО «МТС» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера 

<

***>, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что в период с 11 часов 16 минут 27 апреля 2018 года по 14 часов 00 минут 07 мая 2018 года осуществлялись соединения между абонентскими номерами №, находившиеся в пользовании потерпевшей ФИО13 №1, и абонентскими номерами № находившимися в пользовании лиц, совершивших преступление, с указанием даты, времени, продолжительности соединения, базовых станций и их адресе, посредством которых осуществлялись соединения; кроме того с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого на имя ФИО31 №4 в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, а также банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО13 №1, осуществлены переводы денежных средств на счета виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №, №, №, а также счет карты АО «Тинькофф Банк» №

Номер потерпевшей ФИО13 №1 / базовая станция номера – 

<

адрес>

Номер лица, совершившего преступление/

базовая станция номера – 

<

адрес>, 

<

адрес>

IMEI номера лица, совершившего преступление

Время соединения

961 820 02 13

<

адрес>

«региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

27.04.2018

11:16:32

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

28.04.2018

07:56:43

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

02.05.2018

12:41:58

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

03.05.2018

07:52:50

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

03.05.2018

07:53:06

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

03.05.2018

07:53:14

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

03.05.2018

08:03:04

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

03.05.2018

09:19:12

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

03.05.2018

09:35:51

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

03.05.2018

09:41:47

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

03.05.2018

09:47:51

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

03.05.2018

09:48:53

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

03.05.2018

10:18:42

03 мая 2018 года в период с 10 часов 23 минут по 10 часов 49 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, находившегося в пользовании потерпевшей ФИО13 №1, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 7 266 рублей (с учетом комиссии в сумме 108 рублей 99 копеек общая сумма списания составила 7 374 рубля 99 копеек).

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

03.05.2018

10:43:41

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

03.05.2018

10:49:28

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

03.05.2018

10:50:08

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

03.05.2018

10:52:58

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

03.05.2018

11:02:08

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

03.05.2018

11:49:04

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

03.05.2018

12:17:49

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

10:03:05

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

10:15:33

№

<

адрес> РТПЦ

№

<

адрес>

№

04.05.2018

10:31:46

04 мая 2018 года в период с 10 часов 36 минут по 10 часов 41 минуту с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, находившегося в пользовании потерпевшей ФИО13 №1, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 29 100 рублей (с учетом комиссии в сумме 436 рублей 50 копеек общая сумма списания составила 29 536 рублей 50 копеек).

961 820 02 13

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

10:44:06

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

10:46:46

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

10:48:45

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

10:54:16

№

№

<

адрес>

№

04.05.2018

10:59:08

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

11:06:45

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

11:08:06

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

11:11:14

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

11:20:04

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

12:36:51

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

12:43:56

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

13:44:29

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

13:44:34

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

04.05.2018

13:50:31

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

04.05.2018

14:04:16

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

04.05.2018

14:23:42

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

04.05.2018

14:24:33

04 мая 2018 года в период с 14 часов 28 минут по 14 часов 32 минуты с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, находившегося в пользовании потерпевшей ФИО13 №1, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 3 500 рублей (с учетом комиссии в сумме 52 рубля 50 копеек общая сумма списания составила 3 552 рубля 50 копеек).

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

04.05.2018

14:35:55

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

04.05.2018

14:42:44

В период с 14 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащего потерпевшей ФИО13 №1, на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» № переведены денежные средства в размере 12 700 рублей (с учетом комиссии в сумме 190 рублей 50 копеек общая сумма списания составила 12 890 рублей 50 копеек).

№

<

адрес> «региональный дворец культуры».

№

<

адрес>

№

04.05.2018

14:56:39

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

14:59:13

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

15:25:12

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

15:37:45

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

16:08:41

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

16:09:06

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

16:12:52

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

16:15:06

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

16:15:38

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

16:20:16

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

16:20:30

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

16:21:42

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

04.05.2018

16:22:44

В период с 16 часов 31 минуты 04 мая 2018 года по 16 часов 34 минуты 05 мая 2018 года с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащего потерпевшей ФИО13 №1, на банковский счет карты АО «Тинькофф Банк» № переведены денежные средства в размере 15 100 рублей (с учетом комиссии в сумме 226 рублей 50 копеек общая сумма списания составила 15 326 рублей 50 копеек).

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

07:59:52

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

08:30:50

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

09:37:12

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

10:26:54

7 961 820 02 13

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

10:39:19

05 мая 2018 года в период с 10 часов 44 минут по 10 часов 48 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, находившегося в пользовании потерпевшей ФИО13 №1, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 12 730 рублей (с учетом комиссии в сумме 190 рублей 95 копеек общая сумма списания составила 12 920 рублей 95 копеек).

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

10:50:03

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

10:51:04

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

10:55:43

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

11:12:21

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

12:25:19

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

12:43:54

05 мая 2018 года в период с 12 часов 46 минут по 12 часов 50 минут с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, находившегося в пользовании потерпевшей ФИО13 №1, на счет виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № переведены денежные средства в размере 12 700 рублей (с учетом комиссии в сумме 190 рублей 50 копеек общая сумма списания составила 12 890 рублей 50 копеек).

961 820 02 13

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

12:51:05

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

12:59:51

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

13:30:00

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

05.05.2018

14:22:34

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

05.05.2018

14:41:16

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

05.05.2018

14:49:16

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

05.05.2018

14:50:23

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

05.05.2018

14:52:06

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

05.05.2018

14:56:09

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

05.05.2018

14:56:16

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

05.05.2018

15:13:38

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

15:30:25

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

15:49:16

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

16:16:19

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

16:27:41

№

<

адрес>, мачта связи

№

<

адрес>

№

05.05.2018

16:29:14

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

16:35:40

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

16:47:20

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

05.05.2018

17:47:21

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

06.05.2018

05:47:21

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

06.05.2018

16:47:05

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

06.05.2018

16:47:05

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

06.05.2018

16:47:20

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

06.05.2018

16:47:05

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

06.05.2018

16:47:06

№

<

адрес> «региональный дворец культуры».

№

<

адрес>

№

05.05.2018

19:05:48

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

07.05.2018

08:16:36

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

07.05.2018

09:50:31

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

07.05.2018

11:00:01

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

07.05.2018

11:16:04

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

07.05.2018

12:24:12

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

07.05.2018

12:41:31

№

<

адрес> «региональный дворец культуры»

№

<

адрес>

№

07.05.2018

13:56:56 (длительностью 141 сек)

В ходе осмотра места происшествия 11 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на козырьке здания обнаружен и изъят мобильный телефон «Nokia» с IMEI номером № (при этом в целях конспирации на корпусе данного мобильного телефона имеется указание IMEI номера №), использовавшийся при совершении преступления в отношении ФИО13 №1, с использованием абонентского номера №

В ходе обыска 10 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 

- на столе, условно обозначенном №17, помещения №1 мобильный телефон «Nokia» с IMEI номером № (при этом в целях конспирации на корпусе данного мобильного телефона имеется указание IMEI номера №) с биркой с надписью № сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №1;

- на столе, условно обозначенном №4, помещения №1 мобильный телефон «NOKIA» с IMEI номером № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №1;

- на столе, условно обозначенном №6, помещения №1 мобильный телефон «NOKIA» с IMEI номером №, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №1;

- в помещении №2 в металлическом шкафу мобильный телефон «NOKIA», с IMEI номером №, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, использовавшиеся при совершении преступления в отношении ФИО13 №1;

- на столе, условно обозначенном №1, помещения №1 мобильный телефон «Nokia» с IMEI номером №, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, использовавшиеся при совершении преступления в отношении ФИО13 №1;

- на подоконнике, в помещении №2 тетрадь на кольцах с надписью на обложке «CONTRACT» с рукописным текстом с информацией о датах, именах, цифровых обозначениях, со сведениями о переводах денежных средств на счета, находившиеся в пользованиях лиц, совершивших преступление, в том числе: 03 мая 2018 года в сумме 7 266 рублей, записанные на имя «Снежок»; 04 мая 2018 года в сумме 29 100 рублей, записанные на имя «ФИО»; 04 мая 2018 года в сумме 3 500 рублей, записанные на имена «ФИО» и «Ваня»; 05 мая 2018 года в сумме 12 700 рублей, записанные на имя «Вася»; 05 мая 2018 года в сумме 12 700 рублей, записанные на имя «ФИО»; 05 мая 2018 года в сумме 15 100 рублей, записанные на имя «Рома».

- на столе, условно обозначенном №1, в помещении №2 тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об анкетных данных (фамилия имя отчество), абонентских номерах, находившихся в пользованиях лиц, совершивших преступление, в том числе абонентский № записанный на имя «ФИО», №, записанный на имя «ФИО», №, записанный на имя «ФИО», №, записанный на имя «ФИО», №, записанный на имя «ФИО». 

- на столе, условно обозначенном №1, помещения №1 фрагмент листа с цифровыми обозначениями с листом (стикером), на котором имеется рукописный текст с информацией об анкетных данных ФИО13 №1, ее абонентском номере и суммах денежных средств по кредиту.

После осуществления переводов денежных средств с банковских счетов карт ПАО «Сбербанк России» №, № находящихся в пользовании потерпевшей ФИО13 №1: 

- со счета карты АО «Тинькофф Банк» № денежные средства переводились на счет абонентского номера № (изъяты: в ходе осмотра места происшествия 11 мая 2018 года в офисе № 604, на козырьке здания обнаружен и изъят мобильный телефон «Nokia», с сим-картой с абонентским номером № кроме того, на столе, условно обозначенном №1, в помещении №2 тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об анкетных данных, абонентских номерах, находившихся в пользованиях лиц, совершивших преступления, в том числе абонентский номер, №, записанный на имя «Гарын»), 

- со счета карты АО «КИВИ Банк» № денежные средства переводились на счета абонентских номеров, в том числе: № (изъят при проведении осмотра места происшествия в офисе № мобильный телефон "FLY" с биркой с надписью "Кот №) и на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №,

- со счета карты АО «КИВИ Банк» № денежные средства переводились на счета абонентских номеров, в том числе: № (абонентский номер, находившийся в пользовании обвиняемого ФИО12); № ( изъяты: в ходе осмотра офиса № упаковка от сим-карты оператора ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №; в офисе на № чек с информацией о производстве перечисления через терминал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на абонентский №); № (изъят при проведении обыска мобильный телефон «NOKIA» с фрагментом материала с надписью «Ваш №» и с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский номер №) и на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №; 

- со счета карты АО «КИВИ Банк» № денежные средства переводились на счета абонентских номеров, в том числе: №сим-карта с данным абонентским номером изъята при проведении обыска в офисе); № (изъяты: в ходе осмотра офиса № мобильный телефон "Digma"с биркой с надписью "№"; в офисе на № чек с информацией о производстве перечисления через терминал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на абонентский №); 958-502-40-94 (изъяты при проведении обыска фрагмент кассеты из-под сим-карты с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №; кроме того, на столе, условно обозначенном №1, в помещении №2 тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об анкетных данных, абонентских номерах, находившихся в пользованиях лиц, совершивших преступление, в том числе абонентский №, записанный на имя «ФИО»); № (изъяты при проведении обыска мобильный телефон «Nokia» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №; кроме того, на столе, условно обозначенном №1, в помещении №2 тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об анкетных данных, абонентских номерах, находившихся в пользованиях лиц, совершивших преступления, в том числе абонентский номер, №, записанный на имя «Катя») и на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №;

- со счета карты АО «КИВИ Банк» № денежные средства переводились на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №.

Пользователем виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № является учетная запись № (сим-карта с данным абонентским номером изъята при проведении обыска в офисе). Пользователем виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № является учетная запись №сим-карта с данным абонентским номером изъята при проведении обыска в офисе). Пользователем виртуальной карты АО «КИВИ Банк» № является учетная запись № (сим-карта работала с мобильными телефонами с IMEI номерами: №, №, которые изъяты при проведении обыска в офисе).

При осуществлении операций по переводу денежных средств со счета карты АО «Тинькофф Банк» № использовался IР-адрес, который предоставлялся точке доступа по адресу: 

<

адрес>, (адрес проживания ФИО), и могли быть выделены абоненту 983-306-98-99, зарегистрированному на имя ФИО12, проживающему по адресу: 

<

адрес>, использовавшему электронную почту «

<

данные изъяты>», информация о которой обнаружена в блокноте с надписью на обложке «2012 LONDON Записная книжка», изъятом в ходе осмотра квартиры по месту жительства ФИО12 

При осуществлении операций по переводу денежных средств со счетов виртуальных карт АО «КИВИ Банк» №№, №, №, № использовались IР-адреса, которые предоставлялись абонентам № (изъят при проведении обыска мобильный телефон «Micromax» с сим-картой оператора сотовой связиПАО «МТС» абонентский №), № (изъят при проведении обыска мобильный телефон «DEXP» с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» абонентский №).

В период с 27 апреля 2018 года по 07 мая 2018 года при использовании абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12, осуществлялись неоднократные соединения с различными абонентскими номерами, посредством базовых станций, расположенных на территории г. Новосибирска Новосибирской области.

В период с 27 апреля 2018 года по 07 мая 2018 года при использовании абонентского номера 

<

***>, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО31 №56, осуществлялись неоднократные соединения с различными абонентскими номерами, посредством базовых станций, расположенных на территории г. Новосибирска Новосибирской области (т.11 л.д. 52-56, т.11 л.д. 95-100, т.11 л.д. 116-117, т.11 л.д. 125-133, т.11 л.д. 136-142, т.11 л.д. 143-145, т.11 л.д. 148-151, т.11 л.д. 159-161, т.12 л.д. 95-97, т.12 л.д. 100-101, т.12 л.д. 103-106, т.12 л.д. 111-112, т.12 л.д. 114-115, т.12 л.д. 118-123, т.12 л.д. 126-133, т.12 л.д. 139-140, т.12 л.д. 146-147, т.12 л.д. 158-164, т.12 л.д. 178-181, т.12 л.д.42-58; т.12 л.д.76-84, т.21 л.д. 33-34, т. 20 л.д. 150-151; т.52 л.д. 52-53).

Заявление о преступлении, в котором ФИО13 №5 изложил, что неизвестные лица 07.05.2018 путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания помощи в получении кредита похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 3500 рублей (т.12 л.д.195).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых, осмотрены: 

- копия банковского чека с информацией о перечислении денежных средств в размере 3 500 рублей с комиссией в размере 52 рублей 50 копеек, приобщенная потерпевшим ФИО13 №5 к заявлению; 

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 136269-2018 с информацией о регистрационных данных владельца абонентского номера;

- представленная ПАО «МТС» информация о соединениях абонентского номера №, находившегося в пользовании потерпевшего ФИО13 №5;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9529;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9536 с информацией о регистрационных данных владельцев абонентских номеров;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация о соединениях абонентских номеров №, находившихся в пользовании лиц, совершивших преступление;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3227;

- представленная ООО «Скартел» информация о регистрационных данных владельца абонентского номера; о соединениях абонентского номера 

<

***>, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12, - сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» № SD0082578381 с информацией о владельце банковского счета карты; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация о движении денежных средств по банковскому счету № карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащему потерпевшему ФИО13 №5; 

- сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» № КБ-5-MRDPFL1C с информацией о регистрационных данных владельца банковской карты; 

- представленная АО «Тинькофф Банк» информация о движении денежных средств по счету карты АО «Тинькофф Банк» №, находившейся в пользовании лиц, совершивших преступление, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что в период с 17 часов 31 минуты 04 мая 2018 года по 16 часов 34 минуты 07 мая 2018 года осуществлялись соединения между абонентским номером № находившимся в пользовании потерпевшего ФИО13 №5, и абонентскими номерами №, находившимися в пользовании лиц, совершивших преступление, с указанием даты, времени, продолжительности соединения, базовых станций и их адресе, посредством которых осуществлялись соединения; кроме того с банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» №, открытого в офисе № 9070/021, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО13 №5, осуществлен перевод денежных средств на счет карты АО «Тинькофф Банк» №

Номер потерпевшего ФИО13 №5/

базовая станция номера –

<

адрес>

Номер лица, совершившего преступление/

базовая станция номера – 

<

адрес>, 

<

адрес>

IMEI номера лица, совершившего преступление

Дата и время соединения

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

04.05.2018 17:31:19

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

07.05.2018 15:05:11

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

07.05.2018 15:24:05

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

07.05.2018 15:28:58

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

07.05.2018 15:29:11

07 мая 2018 года в период с 15 часов 32 минут по 15 часов 34 минуты с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшему ФИО13 №5, на счет карты АО «Тинькофф Банк» № переведены денежные средства в размере 3 500 рублей (с учетом комиссии в сумме 52 рубля 50 копеек общая сумма списания составила 3 552 рубля 50 копеек)

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

07.05.2018 15:38:09

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

07.05.2018 15:47:39

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

07.05.2018 16:02:46

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

07.05.2018 16:22:36

№

<

адрес>

№

<

адрес>

№

07.05.2018 16:28:51 (длительностью 283 сек)

В ходе обыска 10 мая 2018 года в офисе № 604, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 

- на столе, условно обозначенном №17, помещения №1 мобильный телефон «Nokia» с IMEI номером № (при этом в целях конспирации на корпусе данного мобильного телефона имеется указание IMEI номера №) с биркой с надписью 

<

***>, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №5;

- на столе, условно обозначенном №12, помещения №1 мобильный телефон «MAXVI» с IMEI номерами №/ № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский №, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №5;

- на столе, условно обозначенном №10, помещения №1 мобильный телефон «MAXVI» с IMEI номерами №/ № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» абонентский номер 

<

***>, использовавшейся при совершении преступления в отношении ФИО13 №5, в котором также имеется информация о набранных номерах, в том числе и №;

- на подоконнике, в помещении №2 тетрадь на кольцах с надписью на обложке «CONTRACT» с рукописным текстом с информацией о датах, именах, цифровых обозначениях, со сведениями о переводах денежных средств на счета, находившиеся в пользованиях лиц, совершивших преступление, в том числе: 07 мая 2018 года в сумме 3 500 рублей, записанные на имя «ФИО»;

- на столе, условно обозначенном №1, в помещении №2 тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об анкетных данных (фамилия имя отчество), абонентских номерах, находившихся в пользованиях лиц, совершивших преступление, в том числе абонентский № записанный на имя «ФИО», №, записанный на имя «ФИО», №, записанный на имя «ФИО». 

- на столе, условно обозначенном №10, помещения №1 два стикера с информацией о ФИО13 №5, его абонентском номере и регионе проживания, сумме кредита.

После осуществления переводов денежных средств с банковского счета карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей потерпевшему ФИО13 №5: 

- со счета карты АО «Тинькофф Банк» № (изъяты при проведении обыска карта АО «Тинькофф Банк» №; лист бумаги (стикер) с информацией о номере карты АО «Тинькофф Банк» №; также при проведении осмотра места происшествия в офисе № изъяты тетрадь "Contract" с рукописными записями, в том числе «№»; лист (стикер) с указанием номера банковской карты АО «Тинькофф Банк» №) денежные средства переводились на счет абонентского номера № (изъяты: в ходе осмотра места происшествия 11 мая 2018 года в офисе № 604, на козырьке здания обнаружен и изъят мобильный телефон «Nokia», с сим-картой с абонентским номером №; кроме того, на столе, условно обозначенном №1, в помещении №2 тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об анкетных данных, абонентских номерах, находившихся в пользованиях лиц, совершивших преступления, в том числе абонентский номер, №, записанный на имя «Гарын»). 

В период с 17 апреля 2018 года по 18 апреля 2018 года при использовании абонентского номера №, находившегося в пользовании обвиняемого ФИО12, осуществлялись неоднократные соединения с различными абонентскими номерами, посредством базовых станций, расположенных на территории г. Новосибирска Новосибирской области (т. 12 л.д. 240-241; т. 13 л.д. 1-6, т. 13 л.д. 9-12, т. 13 л.д. 13-16, т.13 л.д. 85-90, т.13 л.д. 101-104, т.13 л.д. 107-108, т.12 л.д. 116-117, т.20 л.д. 150-151; т.28 л.д. 15-16; т.52 л.д. 52-53).

Протокол выемки, согласно которого у свидетеля ФИО31 №35 изъят мобильный телефон «MI» (т. 15 л.д. 221-225).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрен изъятый у ФИО31 №35 мобильный телефон «MI», в котором обнаружена информация о текстовых и голосовых сообщениях между ФИО31 №35, ФИО31 №37, ФИО31 №48 и другими лицами со сведениями о продажах и покупках банковских карт (т. 16 л.д. 1-27).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрен приобщенный ФИО31 №53 к протоколу допроса договор аренды жилого помещения от 04 марта 2017 года, расположенного по адресу: 

<

адрес>, со сведениями об арендаторе – ФИО (ФИО) и проживавшем с ней ФИО (т. 16 л.д. 133-134).

Протокол обыска, произведенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе проведения которого осмотрено помещение № 604 на шестом этаже здания, обнаружены и изъяты:

в пакет №1 с подоконника помещения №2:

- файл-вкладыш (мультифор);

- карта ОА «Тинькофф Банк» (Tinkoff) на имя ФИО;

- лист с рукописным текстом;

- 2 листа с информацией о возможностях пополнения от ОА «Тинькофф Банк» (Tinkoff);

- заявление-анкета от имени ФИО;

- заявление от имени ФИО;

- кассета от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2);

- 2 листа с информацией ОА «Тинькофф Банк» для ФИО31 №35 о тарифах;

- заявление-анкета в ОА «Тинькофф Банк» от имени ФИО31 №35;

- заявление от имени ФИО31 №35;

- сотовый телефон «DIGMA» IMEI № (использовавший при совершении преступления в отношении ФИО13 №1 и ФИО13 №8) с сим-картой оператора сотовой связи «Теле 2»; 

- сотовый телефон ПАО «МТС» IMEI № (использовавший при совершения преступления в отношении ФИО13 №2 и ФИО13 №10);

- сотовый телефон ПАО «МТС» с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС»;

- сотовый телефон «DEXP» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» абонентский № (использовавший при совершения преступления в отношении ФИО13 №1, ФИО13 №2и ФИО13 №7);

- карты оплаты «Т2 Мобайл» (TELE2) в количестве 25 штук;

- сим-карта оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 

- картонная коробка с 3 сим-картами оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) номер; с 12 сим-картами оператора сотовой связи ПАО «МТС»;

- картонная коробка с 10 сим-картами оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 

- 15 кассет с сим-картами оператора сотовой связи ПАО «МТС»;

- 11 пакетов с сим-картами оператора сотовой связи ПАО «МТС»: 1) пакет с листом с командами ПАО «МТС» и сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС», в кассете; 2) пакет с листом с командами ПАО «МТС» и сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС», в кассете, с договором об оказании услуг подвижной связи ПАО «МТС»; 3) пакет с листом с командами ПАО «МТС», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» в кассете; 4) пакет с листом с командами «МТС», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС», в кассете; 5) пакет с листом с командами «МТС», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС», в кассете; 6) пакет с листом с командами ПАО «МТС», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС», в кассете; 7) пакет с листом с командами ПАО «МТС», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС», в кассете; 8) пакет с листом с командами ПАО «МТС», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС», в кассете; 9) пакет с листом с командами ПАО «МТС», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС», в кассете; 10) пакет из-под сим-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС» абонентский № (использовавший при совершения преступления в отношении ФИО13 №1, ФИО13 №2, ФИО13 №7), с листом с командами ПАО «МТС», с кассетой «МТС»; 11) пакет, с листом с командами «МТС», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС», с кассетой;

- 16 пакетов с сим-картами оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2): 1) пакет с 2 договорами об оказании услуг; с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 2) пакет с 2 договорами об оказании услуг; с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 3) пакет с 2 договорами об оказании услуг; с листом и информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 4) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 5) пакет 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 6) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 7) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 8) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 9) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 10) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 11) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 12) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 13) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 14) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 15) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 16) пакет с 2 договорами об оказании услуг, с листом с информацией об условиях оказания услуг связи, с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2);

- пакет из-под сим-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС», с листом бумаги с командами «МТС», с кассетой от сим-карты;

- кассета «Matrix» в упаковке с надписью «Городской № Мобильный № …» (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №9);

- сотовый телефон «DIGMA» IMEI №» (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №4) с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС»; 

- лист с копией паспорта ФИО31 №55;

- лист с рукописным текстом;

- кассета из-под сим-карты ПАО «МТС»;

- 2 листа с информацией о лицах и регионах Российской Федерации;

- тетрадь с надписью на обложке «CONTRACT» с рукописным текстом с информацией о датах, именах, цифровых обозначениях, в которой указаны даты совершения хищений, имена соучастников, суммы похищенных денежных средств, а также информация о распределении похищенных денежных средств, в том числе о расчете, произведенном с участниками организованной группы;

- фрагмент карточки «Matrix»;

- средства в сумме 63 880 рублей;

- карта от сим-карты оператора сотовой связи «YOTA» в пакете;

- карта АО «Тинькофф Банк» № на имя «KIRILL CHERTOV» (использовалась при совершения преступления в отношении ФИО13 №1 и ФИО13 №5);

- 4 сим-карты оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» (Билайн) в кассетах;

- карта ПАО «Промсвязьбанк» №;

в пакет №2 со стола помещения №2, условно обозначенного №1:

- денежные средства в сумме 69 600 рублей;

- тетрадь с надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» с информацией об анкетных данных (фамилия имя отчество), абонентских номерах, со сведениями о номерах карт, а также об абонентских номерах, используемых участниками организованной группы при совершении хищений денежных средств, среди которых имеются записи об абонентских номерах 

<

***> на имя ФИО; 958-502-52-64 на имя ФИО; 958-502-52-76 на имя ФИО; 

<

***> на имя ФИО; 958-502-53-05 на имя ФИО; 958-502-52-68 на имя ФИО; 958-502-52-67 на имя ФИО; 958-502-40-92 на имя ФИО; 

<

***> на имя ФИО; 

<

***> на имя ФИО; 958-502-52-77 на имя ФИО; 

<

***> на имя ФИО; 

<

***> на имя ФИО; 958-502-52-72 на имя ФИО; 

<

***> на имя ФИО; 958-502-40-94 на имя ФИО; 

<

***> на имя ФИО; 

<

***> на имя ФИО;

- тетрадь с надписью на обложке «Copybook», в которой указаны даты совершения хищений, имена участников организованной группы, суммы похищенных денежных средств, а также информация о распределении похищенных денежных средств;

- сим-карта оператора сотовой связи ПАО «МТС»;

- сим-карта оператора сотовой связи ПАО «МТС» в кассете;

- конверт из-под сим-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС» с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» и лист с указанием услуг ПАО «МТС»;

- лист - «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 

- 6 листов с информацией о лицах (фамилии, имени, отчестве), их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- 2 чека об оплате услуг связи;

- заявление оператору сотовой связи «YOTA» о выдаче электронной подписи от имени ФИО12; 

- сотовый телефон «IPhone» с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» абонентский № (использовалась при совершения преступления в отношении ФИО13 №1, ФИО13 №3, ФИО13 №2, ФИО13 №10, ФИО13 №4, ФИО13 №9, ФИО13 №7);

- сотовый телефон «Micromax» IMEI 1: № IMEI 2: № с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» абонентский № (использовалась при совершения преступления в отношении ФИО13 №1, ФИО13 №10, ФИО13 №9, ФИО13 №7), с содержащейся на них информацией в виде файлов со сведениями о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации, с цифровыми обозначениями, а также информацией об абонентском номере соучастника преступления. При использовании данного абонентского номера и присвоении ему ip-адреса посредством сети «Интернет» осуществлялись переводы денежных средств со счетов карт, на которые потерпевшими были перечислены денежные средства, на счета иных подконтрольных участникам организованной группы карт;

- сотовый телефон «IPhone», в чехле, с сим-картой оператора сотовой связи «YOTA» абонентский №;

- нетбук «Lenovo» с зарядным устройством, с содержащейся в нем информацией: в виде файлов со сведениями о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации, с цифровыми обозначениями; в виде файлов с изображением сканированных листов - «шпаргалок» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке, на одном из которых имеется рукописный текст с информацией о номере карты АО «Тинькофф Банк» № (использовалась при совершения преступления в отношении ФИО13 №6); файла с изображением сканированного листа с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; файла с изображением сканированного листа с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; файла с указанием номеров карт;

в пакет №3 из металлического сейфа и рядом стоящего мусорного ведра в помещении №2:

- лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств;

- сотовый телефон «NOKIA» IMEI: № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №1) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский номер 

<

***> (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №1, ФИО13 №7, ФИО13 №4); 

- корочка с 3 листами с текстами - "шпаргалками" с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 

- договор аренды №11/2017 от 30 ноября 2017 года нежилого помещения на 6 листах, заключенным между ФИО (арендодатель) и ФИО(арендатор);

- акт приема-передачи помещений по адресу: 

<

адрес> от 30 ноября 2017 года; 

- 2 сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2);

- конверт, в котором находятся лист с командами ПАО «МТС» и кассета из-под сим-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС»;

- сим-карта оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2), с кассетой из-под сим-карты;

- кассета из-под сим-карты, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2);

- конверт, в котором находятся: карта АО «Тинькофф Банк» (Tinkoff) на имя ФИО; лист с информацией о возможностях пополнения счета; заявление-анкета от имени ФИО; лист с информацией банка «Тинькофф Банк»; заявление от имени ФИО;

- конверт, в котором находятся: карта АО «Тинькофф Банк» (Tinkoff) на имя ФИО; лист с информацией о возможностях пополнения счета; заявление-анкета от имени ФИО; лист с информацией банка «Тинькофф Банк»; заявление от имени ФИО; 

-конверт, в котором находятся: карта АО «Тинькофф Банк» (Tinkoff) на имя ФИО31 №31; лист с информацией о возможностях пополнения счета; заявление-анкета от имени ФИО31 №31; лист с информацией банка «Тинькофф»; заявление от имени ФИО31 №31; 

- конверт, в котором находятся: карта АО «Тинькофф Банк» № на имя ФИО31 №38 (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №3, ФИО13 №2, ФИО13 №10); лист с информацией о возможностях пополнения счета; заявление-анкета от имени ФИО31 №38; лист с информацией банка «Тинькофф Банк»; заявление от имени ФИО31 №38; сим-карта оператора сотовой связи ПАО «МегаФон»;

- папка с листом, на котором содержится информация в виде текста с указанием электронной почты, паролей, аккаунта; 

- акт № СББп – 006781 от 31 октября 2017 года, заключенный между ФИО и ФИО;

- чек-ордер операции 209 от 10 ноября 2017 года о перечислении ФИО денежных средств; 

- счет-фактура №13539/24 от 31 октября 2017 года; 

- счет на оплату №8363 от 01 ноября 2017 года; 

- счет на оплату №8364 от 01 ноября 2017 года;

- лист бумаги (стикер) с информацией о номере карты АО «Тинькофф Банк» № (использовалась при совершения преступления в отношении ФИО13 №1 и ФИО13 №5);

- коробка из-под сотового телефона «DIGMA LINX A105 2G», в которой находятся: гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- коробка из-под сотового телефона «DIGMA A105 2G», в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- коробка из-под сотового телефона «DIGMA LINX A105 2G», в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- коробка из-под сотового телефона «DIGMA LINX A105 2G», в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- коробка из-под сотового телефона «DIGMA LINX A105 2G» с информацией об IMEI № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №3), в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- коробка из-под сотового телефона «DIGMA LINX A105 2G», с информацией об IMEI № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №3), в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- коробка из-под сотового телефона «DIGMA LINX A105 2G», в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- коробка из-под сотового телефона «DIGMA LINX A105 2G», в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- коробка из-под сотового телефона «DIGMA LINX A105 2G», с информацией об IMEI № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №1, ФИО13 №8), в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- коробка из-под сотового телефона «DIGMA LINX A105 2G», с информацией об IMEI № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №4, ФИО13 №9), в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- коробка из-под сотового телефона «DIGMA LINX A105 2G», в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- коробка из-под сотового телефона «DIGMA LINX A105 2G», в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- коробка из-под сотового телефона «DIGMA LINX A105 2G», с информацией об IMEI № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №7), в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- коробка из-под сотового телефона «DIGMA LINX A105 2G», с информацией об IMEI № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №4), в которой находится гарантийный талон и лист с информацией о продукции;

- коробка из-под сотового телефона «jinga Simple F200n», в которой находится гарантийный талон и краткое руководство пользователя;

- 4 сим-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС»;

- кассета из-под сим-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС»;

- фрагмент кассеты из-под сим-карты с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №1, ФИО ФИО13 №7);

- кассета из-под сим-карты оператора ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 

- конверт из-под сим-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС»;

- конверт из-под сим-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС», с листом с командами оператора ПАО «МТС» и кассетой из-под сим-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС»;

- 4 чека от 08 мая 2018 года с информацией о производстве перечисления через терминал, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, денежных средств на абонентские номера № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №9), №использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №1, ФИО13 №3, ФИО13 №7), № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №3, ФИО13 №2, ФИО13 №10, ФИО13 №7), № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №1, ФИО13 №2).

в пакет №4 в помещении №2, со стола, условно обозначенного №2, а также из сумки с вешалки:

- лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации;

- лист - «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 

- коробка от сотового телефона «Micromax»; 

- инструкция пользователя к сотовому телефону «Micromax»;

- чек ПАО «ВымпелКом» от 06 ноября 2017 года;

- гарантийный талон к сотовому телефону «Micromax»;

- денежные средства в сумме 560 516 рублей 30 копеек;

- карта ПАО «Сбербанк России» на имя «IGOR ANDREEV»;

- карта «МДМ/ Бинбанка» на имя «IGOR ANDREEV»;

- карта «Промсвязьбанка» на имя «IGOR ANDREEV»;

- сотовый телефон «IPhone» IMEI № с сим-картой оператора сотовой связи «YOTA» абонентский №, использовавшийся ФИО31 №17; 

в пакет №5 в помещении №1 со стола, условно обозначенного №1:

- сотовый телефон «MAXVI» IMEI 1: № IMEI 2: № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №6) с биркой с надписью «№-ФИО», с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2), в памяти которого имеется информация об абонентском номере №, использовавшемся потерпевшим ФИО, обозначенным именем «курьер», а также информация в виде шаблона смс-сообщений с указанием номера «горячей линии банка» №;

- сотовый телефон «Nokia» IMEI №(использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №10, ФИО13 №1) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский №; 

- сотовый телефон «Nokia» IMEI: № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №3, ФИО13 №10, ФИО13 №2) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский № (использовалась при совершения преступления в отношении ФИО13 №1);

- сотовый телефон «Samsung» с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» абонентский №, использовавшийся ФИО31 №24, в том числе в ходе общения с участниками организованной группы посредством приложения «WhatsApp» в группе, карта памяти «MicroSD GERFFINS 32GB»; 

- 2 листа с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации;

- 5 листов - «шпаргалок» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 

- 6 листов с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств,

- 10 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств;

- фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- блокнот с надписью на обложке «Аленушка» с листами (стикерами) с информацией о датах, лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- блокнот с надписью на обложке «Note Book XN 8536» с листом (стикером) с цифровыми обозначениями; 

- 9 листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- папка с надписью на поверхности «Алена», с мультифорками, с листом (стикером) с информацией, содержащей анкетные данные лица;

- карта оплаты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 

- фрагмент листа с цифровыми обозначениями с листом (стикером), на котором имеется рукописный текст с информацией об анкетных данных ФИО13 №1, ее абонентском номере и суммах денежных средств по кредиту, а также по перечислениям, истребованным участниками организованной группы в ходе совершения преступления. 

в помещении №1 со стола, условно обозначенного №3:

- сотовый телефон «IPhone» IMEI: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский номер 

<

***>, использовавшийся ФИО31 №18, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы посредством приложения «WhatsApp» в группе;

- сотовый телефон «IPhone» IMEI: №, в чехле, с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» (Билайн) абонентский номер 

<

***>, использовавшийся ФИО31 №21, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы;

- сотовый телефон «Vertex» с биркой и сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский № (использовалась при совершения преступления в отношении ФИО13 №1); 

- сотовый телефон «IPhone» IMEI: №, в чехле, с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» (Билайн) абонентский номер 

<

***>, использовавшийся ФИО31 №8, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы;

блокнот с надписью на обложке «Мои Гениальные идеи» с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации, на одном листов имеется рукописный текст с указанием наименования банка «ФИО», а также указана информация о порядке производства операций по переводу денежных средств посредством банкоматов, платежных терминалов;

- папка с листом (стикером) с надписью «Катюнчик», с 2 листами - «шпаргалками» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; с листом с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; с фрагментом листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 

- папка с листом (стикером) с надписью «Снежана», с листом - «шпаргалкой» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; с листом (стикером) - «шпаргалкой» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; с кассетой от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2);

- лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации;

- 3 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- 3 листа - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке;

- фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- тетрадь с надписью на обложке «colorful style» с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- 4 листа (стикера) с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

в помещении №1 со стола, условно обозначенного №4:

- блокнот с обложкой коричневого цвета;

- 18 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств;

- папка с надписью «Катенок», в которой находится: фрагмент листа с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств;

- папка с обозначением в виде «креста», в которой находятся: лист - «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 6 листов с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; фрагмент листа с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств;

- фрагмент упаковки от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2);

- сотовый телефон «NOKIA» IMEI: № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №1) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский номер 

<

***> (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №1);

- сотовый телефон «ZTE» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский №; использовавшийся ФИО31 №11, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы посредством приложения «WhatsApp» в группе;

- сотовый телефон «VERTEX»; 

- папка с 30 вкладышами, в которой находятся: лист - «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации; лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; 13 листов с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов; 6 фрагментов листов с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов; 11 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств;

в помещении №1 со стола, условно обозначенного №5:

- сотовый телефон «MAXVI» Imei 1: №, Imei 2: № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №9) с фрагментом листа с надписью «№ ФИО», с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №9);

- сотовый телефон «Samsung» Imei 1: №, Imei 2: № с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МегаФон» абонентский №, с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» абонентский №, с картой памяти «Micro SD» объемом 4 Gb; использовавшийся ФИО31 №20, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы посредством приложения «WhatsApp» в группе «Гадкий я и миньоны»;

- 27 листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- 1 лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; 

- 4 листа - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 

- 49 фрагментов листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- 2 листа (стикера) с информацией, содержащей цифровое обозначение;

- лист (стикер) со стихотворением;

- лист (стикер) с информацией, содержащей реквизиты банка «Российский региональный банк»;

- 17 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств;

- 2 листа (стикера) с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 

- блокнот в обложке черного цвета, с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- фрагмент упаковки от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №9);

в помещении №1 со стола, условно обозначенного №6:

- сотовый телефон «NOKIA» IMEI № с биркой с номером 958-502-52-58, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №1);

- папка;

- фрагмент кассеты от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №2, ФИО13 №4, ФИО13 №10, ФИО13 №9, ФИО13 №7);

в помещении №1 со стола, условно обозначенного №7:

- папка;

- сотовый телефон «Maxvi» IMEI 1: №, IMEI 2: № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №2) с фрагментом от кассеты сим-карты, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2);

- сотовый телефон «Sony» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» (Билайн) №, с картой памяти «Micro SD 32Gb”, использовавшийся ФИО31 №14, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы посредством приложения «WhatsApp» в группе;

- 2 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 

- 2 листа с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; 

- лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации;

- фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

в помещении №1 со стола, условно обозначенного №8:

- папка; 

- 2 листа с информацией о лицах (фамилии, имени, отчестве), их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; а также о часовых поясах регионов Российской Федерации;

- 2 коробки от сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2);

- 3 пластиковые кассеты от сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2), среди которых с обозначением абонентского номера № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №9); 

- сотовый телефон «Vertex» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2);

в помещении №1 со стола, условно обозначенного №9:

- папка;

- лист с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; 

- 2 листа (стикера) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; 

- тетрадь в обложке зеленого цвета, с надписью «для меня ученицы класса 1 

<

данные изъяты> ФИО», с 3 листами (стикерами) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств;

- конверт от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2), с листом с условиями оказания услуг связи, с договором об оказании услуг связи;

- сотовый телефон «Vertex» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский №;

- сотовый телефон «Samsung» IMEI: № IMEI: № с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МегаФон» абонентский №, в чехле, использовавшийся ФИО31 №23, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы;

в помещении №1 со стола, условно обозначенного №10:

- папка со «стикером» с надписью «Виктория»;

-сотовый телефон «MAXVI» IMEI 1: №, IMEI 2: № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №6, ФИО13 №5) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №5);

- сотовый телефон «iPhone» IMEI № с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» абонентский №, использовавшийся ФИО31 №57, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы;

- сотовый телефон «NOKIA» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский № (использовалась при совершения преступления в отношении ФИО13 №4, ФИО13 №9, ФИО13 №7);

- фрагмент кассеты от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2);

- 12 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств, на двух из которых имеется рукописный текст с указанием анкетных данных ФИО13 №5, его абонентского номера, адреса и сумму денежных средств; 

- тетрадь с надписью на обложке «Базовый курс МТС» с листами (стикерами) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; 

- 4 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации;

- лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств, а также с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации;

- лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств 

- лист – «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке, а также с информацией об абонентских номерах; 

- 3 листа – «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 

- 2 листа (стикера); 

- 1 фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- 3 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

в помещении №1 со стола, условно обозначенного №11:

- папка; 

- 5 листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации;

- 3 листа - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 

- лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; 

- 6 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; 

- конверт от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский № (использовался при совершении преступления в отношении ФИО13 №6), с договором об оказании услуг связи, листом с условиями оказания услуг связи;

- фрагмент листа с информацией о лице, его абонентском номере и регионе Российской Федерации;

- сотовый телефон «Nokia» IMEI: № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №7, ФИО13 №2) с частью кассеты от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский №, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский № (использовалась при совершения преступления в отношении ФИО13 №2, ФИО13 №7). 

в помещении №1 со стола, условно обозначенного №12:

- папка со «стикером» с надписью «Полина»; 

- 10 листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- 3 фрагмента листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- блокнот с обложкой зеленого цвета, с информацией о лицах, их абонентских номерах, регионах Российской Федерации и суммах денежных средств;

- сотовый телефон «iPhone» IMEI № с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» абонентский №; использовавшийся ФИО31 №7, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы;

- сотовый телефон «IRBIS» IMEI 1: №, IMEI 2: № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №7, ФИО13 №2) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский № (использовалась при совершения преступления в отношении ФИО13 №7, ФИО13 №5, ФИО13 №4, ФИО13 №9); 

- сотовый телефон «MAXVI» IMEI 1: №, IMEI 2: № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №6, ФИО13 №5, ФИО13 №4) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский № (использовалась при совершения преступления в отношении ФИО13 №5, ФИО, ФИО13 №4);

в помещении №1 со стола, условно обозначенного №13:

- папка с фрагментом листа с надписью «Артур»;

-11 листов (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; 

- 3 фрагмента листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- лист с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- 2 листа - «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 

- лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; о часовых поясах регионов Российской Федерации.

в помещении №1 со стола, условно обозначенного №14:

- папка;

- сотовый телефон «MAXVI» IMEI: 1: №, IMEI: 2: № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №7) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский № (использовалась при совершения преступления в отношении ФИО13 №2);

- сотовый телефон марки «NOKIA» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) с абонентским номером № (использовалась при совершения преступления в отношении ФИО13 №3);

- сотовый телефон «NOKIA» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2);

- сотовый телефон «iPhone» IMEI: № с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» (Билайн) абонентский номер 

<

***>; использовавшийся ФИО, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы;

- сотовый телефон «MI» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2), а также с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МегаФон» абонентский №, использовавшийся ФИО31 №16, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы посредством приложения «WhatsApp» в группе;

- лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств;

- 2 лист с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации;

- 10 листов бумаги (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; 

- фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации; 

в помещении №1 со стола, условно обозначенного №15:

- папка с листом (стикером) с надписью «ФИО»;

- 3 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- 8 листов - «шпаргалок» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 

- 2 листа с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; 

- лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации;

- лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств, а также с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации;

- записная книжка (блокнот) с чеком «Сбербанк Онлайн» и фрагментом листа бумаги;

- 2 листа (стикера) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств;

- сотовый телефон «NOKIA» с фрагментом материала с надписью «Ваш №» и с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский № (использовалась при совершения преступления в отношении ФИО13 №1, ФИО13 №5);

- сотовый телефон «Tele2 Maxi LTE» Imei 1: №, Imei 2: № в чехле, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский №, с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» абонентский №, с картой памяти «Micro SD», использовавшиеся ФИО31 №9, в том числе в ходе общения между участниками организованной группы;

в помещении №1 со стола, условно обозначенного №16:

- папка с надписью «Дочь»;

- 1 лист с информацией о лицах (фамилии, имени, отчестве), их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- 3 листа – «шпаргалки» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 

- лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств; а также о часовых поясах регионов Российской Федерации;

- 15 листов бумаги (стикеров) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; 

в помещении №1 со стола, условно обозначенного №17:

- папка;

- сотовый телефон «Nokia» IMEI: № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №1, ФИО13 №5, ФИО13 №4, ФИО13 №9) с биркой с надписью №, с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский номер № (использовалась при совершения преступления в отношении ФИО13 №1, ФИО13 №5, ФИО13 №4, ФИО13 №9, ФИО);

- сотовый телефон «DIGMA» с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2);

- 4 листа (стикера) с информацией, содержащей анкетные данные лиц, номера сотовых телефонов, суммы денежных средств; 

- 3 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- 3 листа - «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке; 

- 2 лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств;

- лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации;

в помещении №1 со стола, условно обозначенного №18:

- папка;

- конверт из-под сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2), с договором об оказании услуг связи, листом с условиями оказания услуг связи, кассетой от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2); 

- 3 листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации;

- лист с информацией об адресе банка;

- лист - «шпаргалка» с информацией о ведении разговора с лицом, желающим получить кредит в банке, с бумажной биркой; 

- лист с таблицей, содержащей информацию о расчетах процентной ставки от конкретной суммы денежных средств;

- лист с информацией о часовых поясах регионов Российской Федерации;

- карта АО «Тинькофф Банк» (Tinkoff) на имя «VIKTOR GOTFRID»;

- карта ПАО «Сбербанк России» на имя «VIKTOR GOTFRID»;

- карта ПАО «Почта Банк»;

- карта ПАО «Сбербанк России»;

в пакет №6 в помещении №1 из-под стола:

- конверт с 2 листами с копией паспорта на ФИО31 №30; с листом с информацией банка «Рокетбанк», с заявлением в бухгалтерию от имени ФИО31 №30, с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания физических лиц от имени ФИО31 №30;

- конверт от сим-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС», с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС», листом «МТС» с командами оператора, с банковской картой «Открытие» «Рокетбанк» на имя «DARINA MASTININA»;

- кассета с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» (Билайн);

- 5 кассета с сим-картами оператора сотовой связи ПАО «МегаФон»; 

- пакет с заявлением-анкетой АО «Тинькофф Банк» от имени ФИО, с листом с согласием на обработку персональных данных от имени ФИО, с листом с указанием тарифов и ставок АО «Тинькофф Банк»; с картой «АУРА» АО «Тинькофф Банк» на имя «ALEKSANDR KAZANTSEV», с кассетой и сим-картой оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» (Билайн);

- пакет с заявлением-анкетой АО «Тинькофф Банк» от имени ФИО, с листом с согласием на обработку персональных данных от имени ФИО, с листом с указанием тарифов и ставок АО «Тинькофф Банк»;

- пакет с заявлением-анкетой АО «Тинькофф Банк» от имени ФИО31 №33, с листом с согласием на обработку персональных данных от имени ФИО31 №33, с лист с указанием тарифов и ставок АО «Тинькофф Банк», с картой «АУРА» АО «Тинькофф Банк» на имя «ANTON SHARABRIN», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» (Билайн);

-2 бирки с надписью «город 255»;

- карта «АУРА» АО «Тинькофф Банк» на имя «ANZHELIKA TSIMBELMAN»;

- сим-карта оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) в кассете;

- кассета из-под сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) (т. 16 л.д. 144-160).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых осмотрены предметы и документы, изъятые: 

- в ходе проведения обыска помещение № 604 на шестом этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- в ходе проведения осмотра места происшествия от 11 мая 2018 года, помещение № 604 на шестом этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- в ходе проведения осмотра места происшествия от 15 июня 2018 года, помещение № 604 на шестом этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- в ходе проведения осмотра места происшествия, помещение № 330/1 на третьем этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>;

- в ходе проведения осмотра места происшествия, квартиры по месту проживания ФИО12 по адресу: 

<

адрес>.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлена информация, подтверждающая нахождение ФИО12, ФИО31 №58, ФИО31 №56 и ФИО31 №57 и иных лиц в офисах №604 и № 330/1, расположенных по адресу: 

<

адрес>, а также подготовка и осуществление преступной деятельности в указанных офисах, квартире, при использовании изъятых предметов и документов (т. 16 л.д. 161-243, т. 17 л.д. 1-40, т. 17 л.д. 46-49, т. 17 л.д.123-133, т.17 л.д.134-250, т. 18 л.д. 1-247, т. 19 л.д.1-248, т. 20 л.д.1-44, т. 21 л.д. 127-138, т. 20 л.д. 45-47, т. 20 л.д. 174 -242, т. 21 л.д. 1-16, т. 20 л.д. 17-20, т. 21 л.д. 139-152, т. 21 л.д. 153-154, т. 22 л.д. 1-7, т. 22 л.д. 10-239, т. 23 л.д. 1-229 т. 29 л.д. 215-242, т. 30 л.д. 28-56, т. 30 л.д. 160-173, т. 31 л.д. 1-121, т. 31 л.д. 122-194, т. 31 л.д. 195-209, т. 31 л.д. 210-250, т. 32 л.д. 1-20, т. 32 л.д. 21-25; т. 33 л.д. 94-117).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3698;

- представленная ООО «Скартел» № МСК/3698 информация, содержащаяся на оптическом диске; 

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» ВР-04/47720-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» ВР-04/47720-К информация;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-10251; 

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-10251 информация, содержащаяся на оптическом носители;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 114447-2018;

- представленная ПАО «МТС» № 114447-2018 информация, содержащаяся на оптическом носителе информации; 

- представленная АО «Тинькофф Банк» информация исх. № Кб-5-LM9FWBMO;

- сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» №14698;

- представленная ПАО «Промсвязьбанк» №14698 информация;

- представленная ПАО «МТС» информация №93472-2018;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» ВР-04/40150-К;

-представленная ПАО «ВымпелКом» ВР-04/40150-К информация;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация 18/18-9532.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т.17 л.д. 111-115). 

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых осмотрены:

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9537;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация № 18/18-9537;

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-6524/18;

- представленная ПАО «МегаФон» информация № 5/3-0-SBS-Исх-6524/18, содержащаяся на диске;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 91335-2018;

- представленная ПАО «МТС» информация № 91335-2018, содержащаяся на диске;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3815;

- представленная ООО «Скартел» информация № МСК/3815, содержащаяся на диске;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/40132-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» информация № ВР-04/40132-К;

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» № SD6920047429;

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация № SD6920047429;

- сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» № 12352;

- представленная ПАО «Промсвязьбанк» информация № 12352;

- сопроводительное письмо ПАО «Бин Банк» № 130/26099;

- представленная ПАО «Бин Банк» информация № 130/26099;

- представленная ПАО «Бин Банк» информация № 130/26099, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» №724.9/123506;

- представленная АО «Альфа-Банк» информация №724.9/123506, содержащаяся на оптическом диске;

- представленная ПАО «Промсвязьбанк» информация № 106863, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т.21 л.д. 213-221, т. 21 л.д. 234-236). 

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-8853/18;

- представленная ПАО «МегаФон» информация № 5/3-0-SBS-Исх-8853/18; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9509;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация № 18/18-9509, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 109322-2018;

- представленная ПАО «МТС» информация № 109322-2018, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9513;

-представленная ООО «Т2 Мобайл» информация №18/18-9513;

- представленная ПАО «МегаФон» информация № 5/3-0-SBS-Исх-9540/18;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/44245-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» информация № ВР-04/44245-К;

- представленная ПАО «МТС» информация № 104587-2018;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/2781;

- представленная ООО «Скартел» информация № МСК/2781.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т.24 л.д. 112-114). 

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9512;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация № 18/18-9512, содержащаяся на электронном носителе;

-сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-8854/18;

- представленная ПАО «МегаФон» информация № 5/3-0-SBS-Исх-8854/18 информация; 

- представленная ПАО «МТС» информация № 104746-2018;

-сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/44260-К; 

- представленная ПАО «ВымпелКом» информация № ВР-04/44260-К информация, содержащаяся на оптическом диске.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т.24 л.д. 204-206). 

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9506;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация № 18/18-9506, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/43881-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» информация № ВР-04/43881-К;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3827;

- представленная ООО «Скартел» информация № МСК/3827;

- представленная ПАО «МегаФон» информация № 5/3-0-SBS-Исх-9254/18;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 102777-2018; 

- представленная ПАО «МТС» информация № 102777-2018;

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» № 50543649 –;

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация № 50543649;

- сопроводительное письмо АО «Киви Банк» № 172485;

- представленная АО «Киви Банк» информация № 172485, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/445054-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» информация № ВР-04/445054-К;

- представленная ПАО «МТС» информация № 103685-2018;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9515;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация № 18/18-9515;

- представленная ПАО «МегаФон» информация № 5/3-0-SBS-Исх-9486/18; 

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/2509; 

- представленная ООО «Скартел» информация № МСК/2509.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т.25 л.д. 133-136). 

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых осмотрены:

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 102809-2018;

- представленная ПАО «МТС» информация № 102809-2018, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9508;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация № 18/18-9508, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/44261-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/44051-К информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк» № 172490;

- представленная АО «КИВИ Банк» № 172490 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/2783;

- представленная ООО «Скартел» № МСК/2783 информация; 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9514;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация № 18/18-9514;

- представленная ПАО «МегаФон» информация № 5/3-0-SBS-Исх-9641/18;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/44051-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/44051-К информация;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 110135-2018;

- представленная ПАО «МТС» № 110135-2018 информация, содержащаяся на оптическом носителе.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т.7 л.д. 185-190, т.25 л.д. 248-249, т. 26 л.д. 3-12, т.26 л.д. 16-20, т. 26 л.д. 24-33, т. 26 л.д. 114-115, т. 26 л.д. 119-148, т. 26 л.д. 151-152). 

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/44244-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» информация № ВР-04/44244-К;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация № 18/18-9520;

- представленная ПАО «МегаФон» информация № 5/3-0-SBS-Исх-6346/18; 

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/42597-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» информация № ВР-04/42597-К;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/1701;

- представленная ООО «Скартел» информация № МСК/1701;

- представленная ПАО «МТС» информация № 93410-2018.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т. 26 л.д. 233-234).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых осмотрены:

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 92444-2018; 

- представленная ПАО «МТС» № 92444-2018 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-6403/18 – хранится в материалах уголовного дела;

- представленная ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-6403/18 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9530;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9530 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/38515-К; 

- представленная ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/38515-К информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3821;

- представленная ООО «Скартел» № МСК/3821 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/1902; 

- представленная ООО «Скартел» № МСК/1902 информация;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9528;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9528 информация;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/38516-К; 

- представленная ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/38516-К информация;

- представленная ПАО «МТС» информация № 93442-2018;

- представленная ПАО «МегаФон» информация № 5/3-0-SBS-Исх-6341/18.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т. 27 л.д. 14-16, 48-50).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-6750/18;

- представленная ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-6750/18 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 93333-2018;

- представленная ПАО «МТС» № 93333-2018 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9519;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9519 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- представленная ПАО «МТС» информация № 93464-2018;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация № 18/18-9522;

- представленная ПАО «МегаФон» информация № 5/3-0-SBS-Исх-6348/18;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/42599-К; 

- представленная ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/42599-К информация.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т. 27 л.д. 105-107).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/38518-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/38518-К информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 92535-2018;

- представленная ПАО «МТС» № 92535-2018 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация № аф-сб/ис-1236;

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк» № 170783;

- представленная АО «КИВИ Банк» № 170783 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- представленная ПАО «МегаФон» информация № 5/3-0-SBS-Исх-6342/18;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/38517-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/38517-К информация;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/1900;

- представленная ООО «Скартел» № МСК/1900 информация;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9527;

- представленная письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9527 информация;

- представленная ПАО «МТС» информация № 94412-2018.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т. 27 л.д. 162-164).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9517;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9517 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо АО «Киви Банк» № 172486;

- представленная АО «Киви Банк» № 172486 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/40139-К; 

- представленная ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/40139-К информация;

- представленная ПАО «МТС» информация № 94473-2018;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/1705; 

- представленная ООО «Скартел» № МСК/1705 информация;

- представленная ПАО «МегаФон» информация № 5/3-0-SBS-Исх-6339/18;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9534;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9534 информация.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т. 27 л.д. 221-222).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация № аф-сб/ис-1237;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 92389-2018;

- представленная ПАО «МТС» № 92389-2018 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/38519-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/38519-К информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» 5/3-0-SBS-Исх-6525/18;

- представленная ПАО «МегаФон» 5/3-0-SBS-Исх-6525/18 информация;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9533;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9533 информация;

- представленная ПАО «МТС» информация № 93453-2018;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/38520-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/38520-К информация;

- представленная ПАО «МегаФон» 5/3-0-SBS-Исх-6340/18;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/1704;

- представленная ООО «Скартел» № МСК/1704 информация.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т. 28 л.д. 57-58).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9535;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9535 информация;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/1706;

- представленная ООО «Скартел» № МСК/1706 информация;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/40134-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/40134-К информация;

- представленная ПАО «МТС» информация № 94506-2018.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т. 28 л.д. 98-99).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых осмотрены:

- сопроводительное письмо ООО «Матрикс Телеком» № 2-18/1289;

- представленная ООО «Матрикс Телеком» № 2-18/1289 информация;

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-9252/18;

- представленная ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-9252/18 информация;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-10252;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-10252 информация, представленная на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ООО «Матрикс Телеком» № 02-18/1290; 

- представленная ООО «Матрикс Телеком» № 02/18/1290 информация;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 116049-2018;

- представленная ПАО «МТС» № 116049-2018 информация, представленная на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/47721-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/47721-К информация, представленная на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» № 6928п; 

- представленная ПАО «МегаФон» № 6928п информация, представленная на оптическом носителе;

- представленная ПАО «МТС» информация № 87186-2018;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/35619-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/35619-К информация;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-8793;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-8793 информация;

- представленная ПАО «МегаФон» информация № 5/3-0-SBS-Исх-8824/18;

- представленная ООО «Скартел» информация № 5/17-8В-Исх. 02245/18;

- представленная ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» информация № 10687;

- представленная ПАО «Сбербанк России» информация SD 0076568699.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о владельце банковского счета карты, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т. 28 л.д. 128-131; т. 29 л.д. 26-29).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9518;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9518 информация, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 94049-2018;

- представленная ПАО «МТС» № 94049-2018 информация, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/1901;

- представленная ООО «Скартел» № МСК/1901 информация;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация № 18/18-9521;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/42596-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/42596-К информация;

- представленная ПАО «МТС» информация № 93458-2018.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т. 29 л.д. 101-102).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9516;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9516 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-6405/18;

- представленная ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-6405/18 информация;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 93357-2018;

- представленная ПАО «МТС» № 93357-2018 информация;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация № 18/18-9524;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация № 18/18-9523;

- представленная ПАО «МТС» информация № 94065-2018;

- представленная ПАО «МегаФон» информация № 5/3-0-SBS-Исх-6345/18;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/40147-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/40147-К информация.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т. 29 л.д. 153-154).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» № SD69248540;

- представленная ПАО «Сбербанк» № SD69148540 информация;

- сопроводительное письмо ПАО «Почта Банк» № 06-01-076469;

- представленная ПАО «Почта Банк» № 06-01-076469 информация;

- представленная АО «Тинькофф Банк» информация исх. №5- KQVJY1VE;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» информация № 18/18-9526;

- представленная ПАО «МТС» информация № 94098-2018;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/40142-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» № ВР-04/40142-К информация.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т. 29 л.д. 203-204).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых осмотрены предметы и документы, изъятые: 

- в ходе проведения обыска помещение № 604 на шестом этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- в ходе проведения осмотра места происшествия от 11 мая 2018 года, помещение № 604 на шестом этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- в ходе проведения осмотра места происшествия от 15 июня 2018 года, помещение № 604 на шестом этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- в ходе проведения осмотра места происшествия, помещение № 330/1 на третьем этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

- в ходе проведения осмотра места происшествия, квартиры по месту проживания ФИО12 по адресу: 

<

адрес>.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлена информация, подтверждающая нахождение ФИО12, ФИО31 №58, ФИО31 №56 и ФИО31 №57 и иных лиц в офисах № и №, расположенных по адресу: 

<

адрес>, а также подготовка и осуществление преступной деятельности в указанных офисах, квартире, при использовании изъятых предметов и документов (т. 16 л.д. 161-243, т. 17 л.д. 1-40, 41- 45, т. 17 л.д. 46-49, т. 17 л.д.123-133, 134-250, т. 18 л.д. 1-247, т. 19 л.д.1-48, т. 20 л.д.1-44, т. 20 л.д. 45-47, т. 20 л.д. 174 -242, т. 21 л.д. 1-16, т. 20 л.д. 17-20, т. 21 л.д. 127-138, т. 21 л.д. 139-152, т. 21 л.д. 153-154, т. 22 л.д. 1-7, т. 22 л.д. 10-239, т. 23 л.д. 1-229, т. 23 л.д. 230-239, т. 29 л.д. 215-242, т. 30 л.д. 28-56, т. 30 л.д. 160-173, т. 31 л.д. 1-121, т. 31 л.д. 122-194, т. 31 л.д. 195-209, т. 31 л.д. 210-250, т. 32 л.д. 1-20, т. 33 л.д. 94-117).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ПАО Банк «ФК Открытие» № 03-06/12258;

- представленная ПАО Банк «ФК Открытие» № 03-06/12258 информация;

- представленная АО «Тинькофф Банк» информация № КБ 5-L23XPW3W.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о владельцах банковских счетов карт, движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т.30 л.д. 12-13).

Протокол осмотра места происшествия от 11 мая 2018 года, произведенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе проведения которого осмотрено помещение № 604 на шестом этаже здания, а также козырек над входной дверью в данное здание, обнаружены и изъяты:

- сотовый телефон «Nokia» IMEI № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №6, ФИО13 №2, ФИО13 №10, ФИО13 №4, ФИО13 №9, ФИО13 №1, ФИО13 №7,) с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2) абонентский № (использовался при совершения преступления в отношении ФИО13 №2, ФИО13 №10, ФИО13 №4, ФИО13 №9, ФИО13 №1, ФИО13 №7, ФИО13 №5);

- сотовый телефон «DIGMA» с биркой с надписью «СВЯЗЬ», с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС»;

- конверт «МТС», с листом «МТС» с командами и номерами сервисов оператора сотовой связи ПАО «МТС»; 

- 5 листов (стикеров) с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации, с цифровыми обозначениями;

- фрагмент листа с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации, с цифровыми обозначениями;

- 6 листов с информацией о лицах, их абонентских номерах и регионах Российской Федерации, с цифровыми обозначениями;

- сим-карта оператора сотовой связи «Matrix» (т. 30 л.д. 16-27).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 102884-2018; 

- представленная ПАО «МТС» № 102884-2018 информация;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9511;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9511 информация;

- сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» исх. № 180810 RK-26; 

- представленная АО «Тинькофф Банк» исх. № 180810 RK-26 информация;

- представленная ПАО «МегаФон» информация № 5/3-0-SBS-Исх-10142/18;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-10514;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-10514 информация;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/1988; 

- представленная ООО «Скартел» № МСК/1988 информация;

- представленная ПАО «МТС» информация №120936-2018;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» ВР-04/48672-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» ВР-04/48672-К информация.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т. 30 л.д. 131-134).

Протокол осмотра места происшествия от 15 июня 2018 года, произведенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе проведения, которого осмотрено помещение № 604 на шестом этаже здания, обнаружены и изъяты:

- паспорт на имя ФИО32, в обложке;

- карта ПАО «Сбербанк России» на имя «DARYA SMIRNOVA»;

- сим-карта оператора сотовой связи ПАО «МТС»;

- сим-карта оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2);

- кассета от сим-карты оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (TELE2);

- паспорт на имя ФИО31 №25;

- страховое свидетельство и медицинский полис на имя ФИО31 №25;

- карта ПАО «Сбербанк России» на имя «ALENA KUPOVA»;

- тетрадь с надписью на обложке «NOTEBOOK тетрадь» (т. 30 л.д. 150-159).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» № SD72998957; 

- представленная ПАО «Сбербанк России» № SD72998957 информация.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о владельцах банковских счетов карт; о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т. 30 л.д. 206-207).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых осмотрены предметы и документы, изъятые: 

- в ходе проведения обыска помещение № 604 на шестом этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- в ходе проведения осмотра места происшествия от 11 мая 2018 года, помещение № 604 на шестом этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- в ходе проведения осмотра места происшествия от 15 июня 2018 года, помещение № 604 на шестом этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- в ходе проведения осмотра места происшествия, помещение № 330/1 на третьем этаже здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

- в ходе проведения осмотра места происшествия, квартиры по месту проживания ФИО12 по адресу: 

<

адрес>.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлена информация, подтверждающая нахождение ФИО12, ФИО31 №58, ФИО31 №56 и ФИО31 №57 и иных лиц в офисах №604 и № 330/1, расположенных по адресу: 

<

адрес>, а также подготовка и осуществление преступной деятельности в указанных офисах, квартире, при использовании изъятых предметов и документов (т. 16 л.д. 161-243, т. 17 л.д. 1-40, т. 17 л.д. 46-49, т. 17 л.д.123-133, т. 18 л.д. 1-247, т. 19 л.д.1-48, т. 20 л.д.1-44, т. 20 л.д. 174 -242, т. 21 л.д. 1-16, т. 20 л.д. 17-20; т. 21 л.д. 127-138, т. 21 л.д. 139-152, т. 21 л.д. 153-154; т. 22 л.д. 1-7, т. 22 л.д. 8, т. 22 л.д. 10-239, т. 23 л.д. 1-229, т. 23 л.д. 230-239, т. 29 л.д. 215-242, т. 29 л.д. 243-244; т. 30 л.д. 28-56; т. 30 л.д. 160-173, т. 31 л.д. 1-121, т. 31 л.д. 122-194, т. 31 л.д. 195-209, т. 31 л.д. 210-250, т. 32 л.д. 1-20, т. 33 л.д. 94-117).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых осмотрены:

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 118556-2018;

- представленная ПАО «МТС» № 118556-2018 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» ВР-04/48670-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» ВР-04/48670-К информация;

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» № SD72909702;

- представленная ПАО «Сбербанк России» № SD72909702 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № 724.9/89255;

- представленная АО «Альфа-Банк» № 724.9/89255 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- представленная АО «Альфа-Банк» информация № 724.9/97180;

- сопроводительное письмо ПАО «ВТБ» №18290/775113;

- представленная ПАО «ВТБ» №18290/775113 информация;

- сопроводительное письмо ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» № 5625;

- представленная ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» № 5625 информация;

- сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» исх. № 5-LNQ712WY;

- представленная АО «Тинькофф Банк» исх. № 5-LNQ712WY информация;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-10512;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-10512 информация, содержащаяся на оптическом диске;

- представленная ПАО «МегаФон» информация № 5/3-0-SBS-Исх-10360/18;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/1990;

- представленная ООО «Скартел» № МСК/1990 информация;

- представленная ПАО «МТС» информация №119200-2018;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» ВР-04/48673-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» ВР-04/48673-К информация.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, а также информация о движении денежных средств по счетам карт, с указанием дат, видов и сумм денежных средств по совершенным операциям, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т. 32 л.д. 139-156; т. 32 л.д. 241-243).

Протокол осмотра места происшествия, произведенного по месту проживания ФИО12 по адресу: 

<

адрес>, в ходе проведения которого обнаружены и изъяты:

- коробка из-под сотового телефона «IPhone 5S» с вкладышами;

- 3 коробки из-под сотовых телефонов «IPhone» с вкладышами; 

- коробка из-под сотового телефона «fly» с сотовым телефоном «fly», наушниками, зарядным устройством в упаковке;

- лист-карточка ПАО «Промсвязьбанк»;

- подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО12;

- заявление на выпуск банковской карты, на предоставление комплексного банковского обслуживания, на предоставление дистанционного банковского обслуживания №519812437 от имени ФИО12 на 2 листах;

- памятка пользователя электронных средств платежа ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»; 

- лист с конфиденциальной информацией для пользователя банковской карты на имя ФИО12;

- договор найма жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> от 13 октября 2017 года между ФИО (Наймодатель) и ФИО12 (Наниматель). Проживая по данному адресу, ФИО Е.А., используя устройства, оснащенные доступом к сети «Интернет», с присвоенным им провайдером ЗАО «ТТК» ip-адресом осуществлял переводы денежных средств со счетов карт, на которые потерпевшими были перечислены денежные средства, на счета иных подконтрольных участникам организованной группы карт;

- блокнот с надписью на обложке «2012 LONDON Записная книжка» с информацией об электронной почте, при регистрации которой был указан абонентский №, использовавшийся ФИО12, в том числе в ходе общения с участниками организованной группы посредством приложения «WhatsApp» в группе; 

- сумка для ноутбука;

- ноутбук «ASUS», в памяти которого обнаружены фотоизображения участников организованной группы;

- зарядное устройство;

- USB – передатчик;

- компьютерная беспроводная мышь;

- игровая приставка «Sony» с двумя джостиками и проводами (т. 33 л.д. 81-93).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которых осмотрены:

- представленная ПАО «ВымпелКом» ВР-04/56322-К информация;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 118451-2018;

- представленная ПАО «МТС» № 118451-2018 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- представленная ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-10203/18 информация; 

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-10513 информация;

- представленная ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-6981/18 информация;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» ВР-04/35764-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» ВР-04/35764-К информация;

- представленная ПАО «МТС» № 84030-2018 информация;

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-10112/18 ;

- представленная ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-10112/18 информация, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 4346;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-10513 информация, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» № 123526-2018;

- представленная ПАО «МТС» № 123526-2018 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопроводительное письмо ООО «Скартел» № МСК/3227;

- представленная ООО «Скартел» № МСК/3227 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- сопровдительное письмо ПАО «ВымпелКом» ВР-04/52830-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» ВР-04/52830-К информация, содержащаяся на оптическом диске;

- сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» № - 5- OPUGYFG6;

- представленая АО «Тинькофф Банк» № - 5- OPUGYFG6 информация;

- сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» № - 724.9/122725;

- представленая АО «Альфа-Банк» информация № - 724.9/122725, содержащаяся на оптическом носителе.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления.

Кроме того, установлена информация о номерах и адресах базовых станций обслуживающих здание, расположенное по адресу: 

<

адрес> (т. 51 л.д.234-235; т. 51 л.д. 238-246; т. 52 л.д. 48-51; т. 52 л.д. 30-46; т. 34 л.д. 55-56).

Заключение эксперта № 6422, согласно которого в памяти Телефона 1, 3, представленных на исследование, имеются сведения о посещении пользователем ресурсов сети Интернет, которые сведены в файлы с именами «Телефон 1 – История Интернет.xlsx», «Телефон 3 – История Интернет.xlsx»; об учетных записях (именах пользователя и паролях), используемых пользователем при посещении ресурсов сети Интернет, которые сведены в файлы с именами «Телефон 1 – Учетные записи.xlsx», «Телефон 3 – Учетные записи.xlsx». 

В памяти Телефона 3, представленном на исследование, имеются сведения о входящих вызовах и входящих смс-сообщениях, сведения о контактах телефонной книги, которые сведены в файлы с именами «Телефон 3 – Журнал звонков.xlsx», «Телефон 3 – SMS.xlsx», «Телефон 3 – Контакты.xlsx» соответственно. 

В памяти SIM – карт 1-4, извлеченных из представленных на исследование Телефонов 1,2,4, имеются сведения о контактах телефонной книги, которые сведены в файлы с именами «SIM 

<

***> Контакты.xlsx», «SIM 2 – Контакты.xlsx», «SIM 3 – Контакты.xlsx», «SIM 4 – Контакты.xlsx».

В памяти Телефонов 1,2,3, представленных на исследование, имеются файлы, содержащие графические изображения, а также сведения о них. Указанные файлы и сведения о них сведены в отчеты с именами «Телефон_1_Изображения», «Телефон_2_Изображения», «Телефон_3_Изображения». 

В памяти Телефонов 1,2, представленных на исследование, имеются файлы, содержащие видеоизображения, а также сведения о них. Указанные файлы и сведения о них сведены в отчеты с именами «Телефон_1_Видео», «Телефон_2_Видео».

Указанная информация скопирована в корневую директорию на оптический носитель информации (приложение 1) (т. 34 л.д. 78-84).

Заключение эксперта № 6421, согласно которого в памяти мобильного телефона имеются сведения о вызовах, SMS-сообщениях, телефонной книге. Данные сведения сведены в файлы «Журнал звонков.pdf», «SMS.pdf», «Телефонная книга. pdf» и помещены в директорию «Мобильный телефон». В памяти SIM-карты имеются сведения о SMS-cообщениях, телефонной книге. Данные сведения сведены в файлы «SMS.pdf», «Телефонная книга. pdf» и помещены в директорию «Sim-карта» (т. 34 л.д. 92-95).

Заключение эксперта № 6420, согласно которого в памяти НЖМД, извлеченном из представленного на экспертизу нетбука, в памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу имеются сведения о посещении пользователями ресурсов сети интернет. 

В памяти НЖМД, извлеченном из представленного на экспертизу нетбука, в памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу, имеются сведения об учетных записях (именах пользователей и паролях), используемых пользователем при посещении ресурсов Интернет.

В памяти НЖМД, извлеченном из представленного на экспертизу нетбука, имеются сведения о переписке, осуществляемой при помощи программного продукта, атрибутирующего себя как «Skype» под учетной записью с именем «viknik1950g».

В памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу, имеются о переписке, осуществляемой при помощи программного продукта, атрибутирующего себя как «Telegram» под учетной записью с именем «Игорь Солдатов».

В памяти представленного на экспертизу мобильного телефона 1, имеются сведения о входящих, исходящих, пропущенных вызовах, входящих, исходящих SMS-сообщениях; сведения из телефонной книги.

В памяти SIM-карты 1, извлеченной из представленного на экспертизу мобильного телефона 1, имеются сведения из телефонной книги, сведения об исходящих звонках.

В памяти SIM-карты 2, извлеченной из представленного на экспертизу мобильного телефона 2, имеются сведения из телефонной книги.

В памяти SIM-карты 3, извлеченной из представленного на экспертизу мобильного телефона 3, имеются сведения из телефонной книги, сведения о входящих сообщениях;

В памяти НЖМД, извлеченном из представленного на экспертизу нетбука, в памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу имеются файлы, содержащие изображения.

Также в памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу имеются иные сведения, вероятно, имеющие отношению к расследуемому уголовному делу. 

Обнаруженные сведения скопированы на оптический носитель информации формата DVD+R c маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «N№», в том числе в файлы с именами «Браузеры.xlsx», «Googls Chrome.xlsx», «Пароли.xlsx», «live_viknik1950g.xlsx», «Telegram.xlsx» (т. 34 л.д. 105-116).

Заключение эксперта № 7296, согласно которого в памяти мобильных телефонов 1,3, представленных на экспертизу, имеются сведения о посещении пользователем ресурсов сети интернет. 

В памяти мобильных телефонов 1,3, представленных на экспертизу, имеются сведения об учетных записях, используемых пользователем при посещении интернет- ресурсов.

В памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу, имеются сведения о переписке, осуществляемой с использованием программного продукта, атрибутирующего себя как «WhatsApp».

В памяти мобильного телефона 3, представленного на экспертизу, имеются сведения о переписке, осуществляемой с использованием программного продукта, атрибутирующего себя как «WhatsApp».

В памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу, имеются сведения об учетных записях с именем «olegvercenko», «olegvercenko@gmail.com».

В памяти мобильного телефона 3, представленного на экспертизу, имеются сведения об учетных записях с именами «oksanaegorovna5@gmail.com», «79231434087@s.whatsapp.net», «303879834327», «оксана чернова».

В памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу, имеются сведения о входящих, исходящих, пропущенных вызовах; входящих, исходящих SMS-сообщениях; сведения из телефонной книги.

В памяти мобильного телефона 3, представленного на экспертизу, имеются сведения о входящих, исходящих, пропущенных вызовах; входящих, исходящих SMS-сообщениях; сведения из телефонной книги.

В памяти SIM-карт 1, 2, извлеченных из представленного на экспертизу мобильного телефона 1, имеются сведения об исходящих вызовах, сведения из телефонной книги. 

В памяти SIM-карты 3, извлеченной из представленного на экспертизу мобильного телефона 2, имеются сведения об исходящих вызовах, сведения из телефонной книги. 

В памяти SIM-карт 4, 5, извлеченных из представленного на экспертизу мобильного телефона 3, имеются сведения о входящих SMS-сообщениях, сведения из телефонной книги, сведения о собственном номере. 

В памяти SIM-карты 6, извлеченной из представленного на экспертизу мобильного телефона 4, имеются сведения о входящих SMS-сообщениях, сведения из телефонной книги. 

В памяти мобильного телефона 4, представленного на экспертизу, имеются сведения о входящих, исходящих, пропущенных вызовах; сведениях о входящих, исходящих SMS-сообщениях; сведения из телефонной книги.

В памяти мобильных телефонов 1,3, представленных на экспертизу, во flash-памятях 1,2, извлечённых из представленных на экспертизу мобильных телефонов 1,3, соответственно, имеются файлы, содержащие фотографии и видеозаписи.

Обнаруженные сведения скопированы на оптический носитель информации формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «5024 508+REA 17041» (т. 34 л.д. 161-172).

Заключение эксперта № 7297, согласно которого в памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу, имеются сведения о посещении пользователем ресурсов сети интернет; сведения об учетных записях, используемых пользователем при посещении интернет-ресурсов; сведения о переписке, осуществляемой с использованием программных продуктов, атрибутирующих себя как «WhatsApp», «Instagram», «Odnoklassniki»; сведения об учетных записях с именями «79139800161@s.whatsapp.net», «vebma.beda28», «793836863579»; сведения о входящих, исходящих, пропущенных вызовах; входящих, исходящих SMS-сообщениях; сведения из телефонной книги.

В памяти мобильного телефона 3, представленного на экспертизу, имеются сведения о входящих, исходящих, пропущенных вызовах; сведения о входящих, исходящих SMS-сообщениях; сведения из телефонной книги. 

В памяти мобильного телефона 1, представленного на экспертизу, во flash-памяти, извлечённой из представленного на экспертизу мобильного телефона 1, имеются файлы, содержащие фотографии и видеозаписи.

Обнаруженные сведения скопированы на оптический носитель информации формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «5024 508+REЕ 17043» (т. 34 л.д. 181-190).

Заключение эксперта № 7299, согласно которого в памяти мобильного телефона «Nokia» имеются сведения о SMS-сообщениях, сведения о телефонных вызовах и сведения из телефонной книги. Обнаруженные сведения сведены в файлы с именами «СМС.xlsx», «Вызовы.xlsx», «Контакты.xlsx» и скопированы в директорию с именем «Nokia» на оптический носитель информации однократной записи формата CD-R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «N№» (Приложение).

На SIM-карте, извлеченной из мобильного телефона «Nokia», имеются сведения о SMS-cообщениях. Обнаруженные сведения сведены в файл с именем «СМС.xlsx» и скопированы в директорию с именем «Sim-1» на оптический носитель информации однократной записи формата CD-R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «N№» (Приложение).

На SIM-карте, извлеченной из мобильного телефона «Digma», имеются сведения о SMS-cообщениях и сведения из телефонной книги. Обнаруженные сведения сведены в файлы с именами «СМС.xlsx», «Контакты.xlsx» и скопированы в директорию с именем «Sim-2» на оптический носитель информации однократной записи формата CD-R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «N№» (Приложение) (т. 34 л.д. 211-215).

Заключения эксперта № 7287, согласно которого в памяти НЖМД, извлеченного из ноутбука, имеются сведения о посещении ресурсов сети Интернет, данные сведения были сформированы в файл с именем «Браузеры.xlsx». Файл с именем «Браузеры.xlsx» был скопирован на оптический носитель информации однократной записи формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «MFP6380D04002925 4» (Приложение) в корневую директорию.

В памяти НЖМД, извлеченного из ноутбука, имеются файлы, содержащие графические изображения. Сведения об обнаруженных файлах были сформированы в файл с именем «Список изображений.PDF». Файлы с графическими изображениями и файл «Список изображений.xlsx» были скопированы на оптический носитель информации однократной записи формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «MFP6380D04002925 4» (Приложение) в директорию с именем «Изображения» (т. 34 л.д. 224-227).

Заключение эксперта № 7288, согласно которого в памяти мобильных телефонов 2,3, представленных на экспертизу имеются сведения об учетных записях (именах пользователей и паролях), используемых пользователем при посещении ресурсов сети Интернет.

Обнаруженные сведения скопированы на оптический носитель информации формата СD+R с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «N№» (т. 34 л.д. 236-243).

Заключение эксперта № 7289, согласно которого в памяти мобильного телефона «SONY» имеются сведения о посещении пользователями ресурсов сети Интернет; сведения об учетных записях пользователей при посещении пользователями ресурсов сети Интернет; сведения о переписке, осуществляемой с использованием программных продуктов, предназначенных для обмена текстовыми и голосовыми сообщениями и файлами посредствам сети Интернет; сведения об учетных записях пользователей при посещении пользователями ресурсов сети Интернет, программных продуктов, предназначенных для обмена текстовыми, голосовыми сообщениями и файлами посредствам сети Интернет; сведения о телефонных вызовах, SMS-сообщениях, ММS-сообщениях и сведения из телефонной книги.

На SIM-карте, извлеченной из мобильного телефона «SONY», имеются сведения о телефонных вызовах, SMS-сообщениях и сведения из телефонной книги. 

В памяти мобильного телефона «SONY» и flash-памяти, извлеченной из мобильного телефона «SONY», имеются: графические файлы (в том числе и удаленные); видеофайлы (в том числе и удаленные).

Обнаруженные сведения сведены в директорию с именами «Браузеры», «Учетные записи», «WhatsApp», «Эл. почта», «Звонки», «СМС», «ММС», «Контакты», «Звонки.xlsx», «СМС.xlsx», «Контакты.xlsx», «Изображения», и скопированы в директорию с именем «SONY» на оптический носитель информации однократной записи формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «MFP6380D03222535 5» (Приложение 1).

Сведения об имеющихся в памяти телефона файлах сведены в директорию с именем «Видеозаписи», заархивированы и скопированы в директорию с именем «SONY» на оптический носитель информации однократной записи формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «№» (Приложение 2) (т. 35 л.д. 8-13).

Заключение эксперта № 7291, согласно которого в памяти мобильного телефона «NOKIA 1600» имеются сведения о SMS-сообщениях. Обнаруженные сведения сведены в файл с именем «СМС.xlsx», скопированы в директорию с именем «NOKIA 1600» на оптический носитель информации однократной записи формата CD-R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «N№» (Приложение 2).

В памяти мобильного телефона «NOKIA 2610» имеются сведения о SMS-сообщениях и сведения из телефонной книги. Обнаруженные сведения сведены в файл с именем «СМС.xlsx», «Контакты.xlsx» и скопированы в директорию с именем «NOKIA 2610» на оптический носитель информации однократной записи формата CD-R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «N№» (Приложение 2).

На SIM-карте, извлеченной из мобильного телефона «Meizu», имеются сведения телефонных вызовах. Обнаруженные сведения сведены в файл с именем «Звонки.xlsx» и скопированы в директорию с именем «SIM-4» на оптический носитель информации однократной записи формата CD-R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «N№» (Приложение 2).

На SIM-карте, извлеченной из мобильного телефона «Nokia 1600», имеются сведения о SMS-сообщениях. Обнаруженные сведения сведены в файл с именем «СМС.xlsx» и скопированы в директорию с именем «SIM-5» на оптический носитель информации однократной записи формата CD-R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «N№» (Приложение 2).

На SIM-карте, извлеченной из мобильного телефона «Maxvi», имеются сведения о SMS-сообщениях. Обнаруженные сведения сведены в файл с именем «СМС.xlsx» и скопированы в директорию с именем «SIM-7» на оптический носитель информации однократной записи формата CD-R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «N№» (Приложение 2) (т. 35 л.д. 36-45).

Заключение эксперта № 7292, согласно которого в памяти мобильного телефона «ZTE» имеются сведения о посещении ресурсов сети Интернет; сведения о переписке, осуществляемой с использованием программных продуктов, предназначенный для обмена текстами, голосовыми сообщениями и файлами посредством сети Интернет; сведения о учетных записях программных продуктов, предназначенных для обмена текстовыми, голосовыми сообщениями и файлами посредством сети Интернет; сведения о SMS-сообщениях и сведения из телефонной книги. 

На SIM-карте, извлеченной из мобильного телефона «ZTE», имеются сведения о SMS-сообщениях и сведения из телефонной книги. 

На SIM-карте, извлеченной из мобильного телефона «NOKIA», имеются сведения о SMS-сообщениях и сведения из телефонной книги. 

В памяти мобильного телефона «ZTE» имеются графические файлы и видеофайлы (в том числе и удаленные).

Обнаруженные сведения сведены в файлы с именами «ВКонтакте.xlsx», «Изображения», «Видеозаписи» скопированы в директорию с именем «ZTE»; файлы с именами «СМС.xlsx», «Контакты.xlsx» скопированы в директорию с именем «SIM-1»; файлы с именами «СМС.xlsx», «Контакты.xlsx» и скопированы в директорию с именем «SIM-2» и на оптический носитель информации однократной записи формата DVD+R с маркировочным обозначением вокруг установочного отверстия «MFP6380D03222542 6» (Приложение 2) (т. 35 л.д. 55-60).

Заключение эксперта № 8212, согласно которого в памяти представленного на исследования мобильного телефона 1 имеется информация о посещении ресурсов сети Интернет; информация о вызовах и SMS-сообщениях. Обнаруженная информация сведена в файл «NOKIA GSM_2610 (RH-86).pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2) (т. 35 л.д. 79-83).

Заключение эксперта № 8465, согласно которого в памяти SIM – карты 1, представленной на исследования, имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 1 и контактах сведена в файл «SIM-карта.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти SIM – карты 2, представленной на исследования, имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 2 и контактах сведены в файл «SIM-карта 2.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2)

В памяти SIM – карты 3, представленной на исследования, имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 3 и контактах сведены в файл «SIM-карта 3.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2)

В памяти SIM – карты 4, представленной на исследования, имеется информация о контактах и смс-сообщениях. Информация о SIM-карте 4 и контактах сведены в файл «SIM-карта 4.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2)

В памяти SIM – карты 5, представленной на исследования, имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 5 и контактах сведены в файл «SIM-карта 5.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2)

В памяти SIM – карты 5, представленной на исследования, имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 6 и контактах сведены в файл «SIM-карта 6.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2) (т. 35 л.д. 111-115).

Заключение эксперта № 8468, согласно которого в памяти представленной на исследование SIM-карты 1 имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 1 и контактах сведена в файл «SIM-карта 1.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 2 имеется информация о смс-сообщениях. Информация о SIM-карте 2 сведена в файл «SIM-карта 2.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2) (т. 35 л.д. 124-127).

Заключение эксперта № 8467, согласно которого в памяти представленной на исследование SIM-карты 1 имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 1 и контактах сведена в файл «SIM-карта 1.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 2 имеется информация о контактах и вызовах. Информация о SIM-карте 2, контактах и вызовах сведена в файл «SIM-карта 2.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 3 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. Информация о SIM-карте 3, контактах и SMS-сообщениях сведена в файл «SIM-карта 3.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 4 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. Информация о SIM-карте 4, контактах и SMS-сообщениях сведена в файл «SIM-карта 4.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 5 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. Информация о SIM-карте 5, контактах и SMS-сообщениях сведена в файл «SIM-карта 5.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 6 имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 6 и контактах сведена в файл «SIM-карта 6.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 7 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. Информация о SIM-карте 7, контактах и SMS-сообщениях сведена в файл «SIM-карта 7.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 8 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. Информация о SIM-карте 8, контактах и SMS-сообщениях сведена в файл «SIM-карта 8.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 9 имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 9 контактах сведена в файл «SIM-карта 9.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 10 имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 10 контактах сведена в файл «SIM-карта 10.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2) (т. 35 л.д. 136-141).

Заключение эксперта № 8466, согласно которого в памяти представленной на исследование SIM-карты 1 имеется информация о контактах. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 2 имеется информация о контактах и SMS-cсообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 3 имеется информация о контактах. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 4 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 6 имеется информация о SMS-сообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 7 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 8 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 9 имеется информация о SMS-сообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 10 имеется информация о контактах, SMS-сообщениях и вызовах. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 11 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 12 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 13 имеется информация о контактах. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 14 имеется информация о контактах. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 15 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 16 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 17 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 18 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 19 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 20 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 21 имеется информация о контактах. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 22 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 23 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 24 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. 

В памяти представленной на исследование SIM-карты 25 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. 

Информация с вышеуказанных SIM-картах сведена в файлы с аналогичными каждой сим-карте номерами, которые записаны в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2) (т. 35 л.д. 150-160).

Заключение эксперта № 9006, согласно которого в памяти представленной на исследование SIM-карт 1, 2 имеется информация о контактах. Информация о SIM-картах 1,2 и контактах сведена в файлы: «SIM-карта 1.pdf» «SIM-карта 2.pdf», которые записаны в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2) (т. 35 л.д. 170-172).

Заключение эксперта № 9007, согласно которого в памяти представленной на исследование SIM-карты 1 имеется информация о контактах и SMS-сообщениях. Информация о SIM-карте 1, контактах и SMS-сообщениях сведена в файл «SIM-карта 1.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 2 имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 2 и контактах сведена в файл «SIM-карта 2.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2).

В памяти представленной на исследование SIM-карты 3 имеется информация о контактах. Информация о SIM-карте 3 и контактах сведена в файл «SIM-карта 3.pdf», который записан в корневую папку на оптический носитель информации формата «DVD+R» (Приложение 2) (т. 35 л.д. 181-185).

Протоколы осмотров предметов (документов), в ходе которых осмотрена информация, содержащаяся на оптических носителях информации – дисках (приложения к заключениям экспертов №№ 6422, 6421, 6420, 7296, 7297, 7299, 7287, 7288, 7289, 7291, 7292, 8212, 8465, 8468, 8467, 8466, 9006, 9007), согласно которой установлены: сведения о посещении пользователем ресурсов сети Интернет; об учетных записях, используемых пользователем при посещении ресурсов сети Интернет; сведения о входящих, исходящих, пропущенных вызовах; входящих, исходящих смс-сообщениях; сведения о контактах телефонной книги; изображения и видеозаписи (т. 34 л.д. 85-86; т. 34 л.д. 96-99; т. 34 л.д. 117-120; т. 34 л.д. 173-175; т. 34 л.д. 191-193; т. 34 л.д. 216-218; т. 34 л.д. 228-230; т. 35 л.д. 1-3; т. 35 л.д. 14-20; т. 35 л.д. 46-48; т. 35 л.д. 61-63; т. 35 л.д. 84-86; т. 35 л.д. 116-118; т. 35 л.д. 128-130; т. 35 л.д. 142-144; т. 35 л.д. 161-163; т. 35 л.д. 173-175; т. 35 л.д. 186-188; т. 44 л.д. 102-104).

Заключение эксперта № 8645, согласного которого рукописные записи, расположенные:

- в тетради с рукописной надписью на обложке «Телефоны Вектор. ТК.» – все записи, кроме выполненных латинскими символами и записей на листе; в тетради формата А4 с надписью «Copybook», вероятно выполнены ФИО12 

Рукописные записи, расположенные тетрадном листе с рукописным текстом, начинающимся со слов «Банк не может самостоятельно списать комиссию…» и заканчивающимся словами «…в течении 5 минут одобренную сумму.», выполнены ФИО31 №9 (т. 35 л.д. 215-220).

Заключение эксперта № 8646, согласного которого рукописные записи, расположенные в тетради с надписью на обложке «Contract»: на листах 1-12; на листе 13 – все записи, кроме «ФИО руки 104300»; на листах 14-53; на листе 54 – все записи, кроме выполненных в правой колонке красящим веществом красного цвета «отдал», «отдал», «2000 отдал 250 долж», «отдал», «отдал», «отдал», «отдал»; на листе 58 – все записи на оборотной стороне листа; на листе 59 – все записи, кроме «2200», «Снежок 6300 +»; вероятно выполнены ФИО12 

Рукописные записи, расположенные в тетради с надписью на обложке «Contract»: на листе 56 – все записи кроме «800+800+800+20000»; на листе 58 – все записи на лицевой стороне листа, кроме «ФИО з/п»; на листах 59 – записи «2200», «ФИО 6300+», выполнены ФИО31 №17

Рукописные записи, расположенные в тетради с надписью на обложке «Contract» на листе 55 выполнены ФИО31 №58 (т. 36 л.д. 2-9).

Заключение эксперта № 8644, согласно которого, рукописные записи, расположенные:

- на стикере с рукописными надписями все записи, кроме «возврат н/о», выполнены ФИО31 №20

Рукописные записи, расположенные на стикере, прикрепленно к фрагменту листа с рукописными надписями, текст «ФИО13 №1 

<

адрес> № второй №», выполнены ФИО31 №56

Рукописные записи, расположенные: в блокноте, на стикере выполнены ФИО31 №24 (т. 36 л.д. 24-32).

Заключение эксперта № 8643, согласно которого рукописные записи на стикерах, листах выполнены ФИО31 №20

Рукописные записи, расположенные на стикерах, листах выполнены ФИО31 №18

Рукописные записи, расположенные на стикере, выполнены ФИО31 №15

Рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №24 (т. 36 л.д. 85-103).

Заключение эксперта № 8641, согласно которого рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №11

Рукописные записи, расположенные на стикере, выполнены ФИО31 №9

Рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №20

Рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №21 (т. 36 л.д. 116-124).

Заключение эксперта № 8642, согласно которого, рукописные записи, расположенные в общей тетради, на стикерах, на листах, выполнены ФИО31 №20

Рукописные записи, расположенные в записной книжке, на листах, выполнены ФИО31 №21 (т. 36 л.д. 145-153).

Заключение эксперта № 8640, согласно которого рукописные записи, расположенные в блокноте, на стикерах, на листах, выполнены ФИО31 №9

Рукописные записи, расположенные на листе, выполнены ФИО31 №11 (т. 36 л.д. 165-172).

Заключение эксперта № 8648, согласно которого рукописные записи, расположенные на листе с рукописной надписью «Московский Кредитный Банк г 

<

адрес> 7 сайт: гор. линия +7 №», выполнены ФИО31 №9

Рукописные записи, расположенные на листе с текстом, начинающимся со слов «Здравствуйте, И.О.! Меня зовут И.О., я являюсь кредитным специалистом (название банка)...», заканчивающимся словами «….Вас устраивают такие условия аккредитации по дистанционной форме обслуживания?», в нижней части листа прикреплена бумажная бирка с рукописной надписью «ФИО», на обратной стороне листе прикреплена бумажная бирка с рукописной надписью «Петра Великого 7 + 7 (№», выполнены ФИО31 №22

Рукописные записи, расположенные на документах: на листе с текстом, начинающимся со слов «Здравствуйте, И.О.! Меня зовут И.О., я являюсь кредитным специалистом (название банка)...», заканчивающимся словами «….Вас устраивают такие условия аккредитации по дистанционной форме обслуживания?», в нижней части листа прикреплена бумажная бирка с рукописной надписью «ч/з терминал Сбербанк 1. Платежи и переводы – переводы - на карты клиента другого банка - № карты - перевести или списать - распечатать чек»; на листе со списком регионов России – текст «ФИО», выполнены ФИО31 №24 (т. 36 л.д. 183-189).

Заключение эксперта № 8647, согласно которого, рукописные записи, расположенные на стикерах, листах, выполнены ФИО31 №7

Рукописные записи, расположенные на стикере, выполнены ФИО31 №56

Рукописные записи, расположенные на стикере, выполнены ФИО31 №24 (т. 36 л.д. 200-207).

Заключение эксперта № 8638, согласно которого рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №16 (т. 36 л.д. 220-225).

Заключение эксперта № 8639, согласно которого рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №16

Рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №15

Рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №25 (т. 36 л.д. 236-242).

Заключение эксперта № 8636, согласно которого рукописные записи, расположенные на всех листах в блокноте, на листах, выполнены ФИО31 №18 (т. 37 л.д. 17-24).

Заключение эксперта № 8637, согласно которого рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №57

Рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №56 (т. 37 л.д. 37-44).

Заключение эксперта № 8635, согласно которого рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО32 

Рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №9

Рукописные записи, расположенные на листе с рукописным текстом, выполнены ФИО31 №7 (т. 37 л.д. 70-77).

Заключение эксперта № 8634, согласно которого, рукописные записи на листе, выполнены ФИО31 №22 (т. 37 л.д. 106-111).

Заключение эксперта № 10024, согласно которого в разговорах, содержащихся на представленном диске в файлах, обозначенных экспертами как спорные фонограммы 2, 3, 5, 6, имеется голос и речь ФИО31 №56, образцы устной речи которого представлены на исследование. 

Реплики, принадлежащие ФИО31 №56, обозначены как М1 в установленном дословном содержании спорных фонограмм 2, 3, 5, 6, приведенном в Приложении 2 к настоящему заключению (т. 38 л.д. 88-107).

Заключение эксперта № 10026, согласно которого в разговорах, содержащихся на представленном диске в файлах, обозначенных экспертами как спорные фонограммы 7-9, имеется голос и речь ФИО31 №57, образцы устной речи которого представлены на исследование. 

Реплики, принадлежащие ФИО31 №57, обозначены как М2 в установленном дословном содержании спорных фонограмм 7, 9, как М1 в установленном дословном содержании спорной фонограммы 8, приведенном в Приложении 2 к настоящему заключению (т. 38 л.д. 145-162).

Заключение эксперта № 9998, согласно которого в разговоре, содержащемся на представленном диске в файле, обозначенным экспертом как спорная фонограмма 4, имеется голос и речь, вероятно, ФИО31 №11, образцы устной речи которого представлены на исследование. 

Реплики, принадлежащие, вероятно, ФИО31 №11, обозначены как Ж1 в установленном дословном содержании спорной фонограммы 4, приведенном в Приложении 2 к настоящему заключению (т. 38 л.д. 207-220).

Заключение эксперта № 8650, согласно которого в разговоре, содержащемся на фонограмме на представленном диске в файле «Артур.m4а» и обозначенным экспертом как спорная фонограмма 1 имеется голос и речь ФИО31 №16, образцы устной речи которого представлены на исследование. 

Реплики, принадлежащие ФИО31 №16, обозначены как М2 в установленном дословном содержании спорной фонограммы 1, приведенном в Приложении 2 к настоящему заключению (т. 39 л.д. 38-52).

Заключение эксперта № 10136, согласно которого рукописные записи расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №27 (т. 39 л.д. 145-148).

Заключение эксперта № 10150, согласно которого рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №26 (т. 39 л.д. 217-222).

Заключение эксперта № 10158, согласно которого рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №7 (т. 40 л.д. 125-128).

Заключение эксперта № 10964, согласно которого рукописные записи расположенные в тетрадях, выполнены ФИО12 (т. 40 л.д. 197-199).

Заключение эксперта № 10957, согласно которого рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО

Рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №6 (т. 41 л.д. 179-188).

Заключение эксперта № 10966, согласно которого рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО

Рукописные записи, расположенные на листах, выполнены ФИО (т. 41 л.д. 228-244).

Заключение эксперта № 10965, согласно которого рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО (т. 42 л.д. 11-16).

Заключение эксперта № 10962, согласно которого рукописные записи, расположенные на листе, выполнены ФИО

Рукописные записи, расположенные на листах, выполнены ФИО

Рукописные записи, расположенные на листах, выполнены ФИО31 №6 (т. 42 л.д. 26-30).

Заключение эксперта № 8810, согласно которого рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №16 (т. 42 л.д. 125-130).

Заключение эксперта № 9656, согласно которого рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №23

Рукописные записи, расположенные на стикере, выполнены ФИО31 №20 (т. 42 л.д. 203-209).

Заключение эксперта № 9655, согласно которого рукописные записи, расположенные на листе, выполнены ФИО31 №16 (т. 42 л.д. 218-223).

Заключение эксперта № 9662, согласно которого рукописные записи, расположенные на стикерах, выполнены ФИО31 №25 (т. 43 л.д. 2-9).

Заключение эксперта № 6343, согласно которого на поверхности упаковки таблеток «Цитрамон», представленной на исследование, обнаружен один след руки размерами 16х25 мм, пригодный для идентификации личности. 

На поверхности таблички из картона с надписью, представленной на исследование, обнаружен один след руки размерами 17х27 мм, пригодный для идентификации личности.

На поверхности коробки от телефона «Smart race 2 46», представленной на исследование, обнаружен один след руки размерами 13х17 мм, пригодный для идентификации личности.

На поверхности одной полимерной бутылки объемом 1,5 л, с наименованием «Святой источник», представленной на исследование, обнаружено два следа руки размерами 11х16, 11х23 мм, пригодный для идентификации личности.

На поверхности коробки от телефона «Digma», представленной на исследование, обнаружен один след руки размерами 11х20 мм, пригодный для идентификации личности.

На поверхности коробки от телефона «Digma», представленной на исследование, обнаружен один след руки размерами 11х21 мм, пригодный для идентификации личности.

На поверхности коробки от телефона «Digma», представленной на исследование, обнаружено два следа руки размерами 12х13, 12х18 мм, пригодный для идентификации личности (т. 43 л.д. 14-19).

Заключение эксперта № 8210, согласно которого след руки, размером 12х13, оставлен ФИО12, 18.08.1982 (т. 43 л.д. 27-29).

Заключение эксперта № 13414, согласно которого следы рук размерами 11х20, 11х21, 12х18 изъятые при проведении экспертизы № 6343 от 28.06.2018, соответственно оставлены указательным, средним, пальцами правой руки и указательным пальцем левой руки ФИО (т. 43 л.д. 34-35).

Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрен пакет, в котором находятся 8 бумажных фрагментов со следами рук (т. 43 л.д. 45-46).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО12 изъяты образцы отпечатков пальцев рук; на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи; изъяты образцы почерка (т. 44 л.д. 128-130).

Протоколы получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которых у ФИО31 №58 изъяты: на оптический носитель информации (диски) образцы голоса и речи; образцы почерка (т. 44 л.д. 134-136, 141-142, 151-152).

Протокол выемки, согласно которого у обвиняемого ФИО31 №58 изъята тетрадь с рукописными записями (т. 44 л.д. 145-148).

Протоколы получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которых у ФИО31 №57 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи, изъяты образцы почерка (т. 44 л.д. 157-159, 168-169, 171-172).

Протокол выемки, согласно которого у ФИО31 №57 изъята тетрадь с рукописными записями (т. 44 л.д. 162-166).

Протоколы получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которых у ФИО31 №56 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи, изъяты образцы почерка (т. 44 л.д. 175-177, 179-180, 193-194).

Протокол выемки, согласно которого у ФИО31 №56 изъята тетрадь с рукописными записями (т. 44 л.д. 183-186).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №17 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 44 л.д. 197-199).

Протоколы получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которых у ФИО31 №22 на оптический носитель информации (диски) изъяты образцы голоса и речи (т. 44 л.д. 214-216, 235-236).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №8 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 44 л.д. 239-241).

Протоколы получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которых у ФИО31 №20 на оптический носитель информации (диски) изъяты образцы голоса и речи (т. 45 л.д. 13-15, 23-24).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №9 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 45 л.д. 33-35).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №21 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 45 л.д. 53-55).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №14 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 45 л.д. 75-77).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №16 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 45 л.д. 91-93).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №7 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 45 л.д. 104-106).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО32 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 45 л.д. 134-135).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №19 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 45 л.д. 156-157).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №18 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 45 л.д. 163-165).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №25 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 45 л.д. 190-191).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №11 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 45 л.д. 198-200).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №15 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 45 л.д. 216-218).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №2 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 45 л.д. 224-226).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №24 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 45 л.д. 244-246).

Протоколы получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которых у ФИО31 №23 на оптический носитель информации (диски) изъяты образцы голоса и речи (т. 46 л.д. 13-15, 32-33).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №6 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 46 л.д. 68-69).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №27 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 46 л.д. 84-85).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у ФИО31 №26 на оптический носитель информации (диск) изъяты образцы голоса и речи (т. 46 л.д. 99-100).

Протоколы осмотров предметов (документов) - оптических носителей информации (дисков), содержащих информацию, полученную при производстве вышеуказанных изъятий образцов для сравнительного исследования у ФИО12, ФИО31 №58, ФИО31 №57, ФИО31 №56, ФИО31 №17, ФИО31 №22, ФИО31 №8, ФИО31 №20, ФИО31 №9, ФИО31 №21, ФИО31 №14, ФИО31 №16, ФИО31 №7, ФИО., ФИО31 №19, ФИО31 №18, ФИО31 №25, ФИО31 №11, ФИО31 №15, ФИО31 №2, ФИО31 №24, ФИО31 №23, ФИО31 №6, ФИО31 №27, ФИО31 №26 со сведениями о способе совершении ими хищений денежных средств (т. 46 л.д. 105-153, 154-177, 178-182).

Протоколы выемок, согласно которых у представителя ПАО «Сбербанк России» изъята информация по банковским счетам карт, изъятых, а также информация о которых установлена, в ходе обыска в офисе № и осмотрах мест происшествия в офисах № 330/1 и № 604, расположенных в здании по адресу: 

<

адрес> (т. 46 л.д. 186-188, 192-194, 195-197, 198-201).

Протокол выемки, согласно которого у представителя ПАО «Сбербанк России» изъята информация по банковским счетам карт №№, находившейся в пользовании ФИО13 №7, №, находившейся в пользовании ФИО13 №3, №, находившейся в пользовании ФИО13 №2 (т. 46 л.д. 189-191).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены приобщенные свидетелем ФИО31 №3 к протоколу допроса копия паспорта на имя ФИО; договор аренды нежилого помещения № 46-2018 от 22 марта 2018 года, офиса № 330/1, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также свидетелем ФИО31 №29 к протоколу допроса фрагмент схемы; акт приема-передачи; договор аренды нежилого помещения № 7/1 от 25 января 2018 года, офиса № 604, расположенного по адресу: 

<

адрес>, со сведениями о дате, сроке и арендаторе – ФИО (т. 46 л.д. 215-220).

Протокол выемки, согласно которого у свидетеля ФИО31 №13 изъят мобильный телефон «Asus» с сим-картой абонентский № (т. 46 л.д. 224-228).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены изъятые у ФИО31 №13 мобильный телефон «Asus» с сим-картой абонентский №, в ходе которого установлена информация о соединениях с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО31 №16, а также о текстовых и голосовых сообщениях между ФИО31 №13 и ФИО31 №16 со сведениями о покупке ФИО31 №16 банковских карт, которые скопированы на оптический диск (т. 46 л.д. 229-246).

Протокол выемки, согласно которого у свидетеля ФИО32 изъят мобильный телефон «Vertex» с сим-картой абонентский № (т. 47 л.д. 6-9).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены изъятые у ФИО32 мобильный телефон «Vertex» с сим-картой абонентский №, установлена информация о контактах в телефонной книге, записанных как: «ФИО офс» с абонентским номером №, находился в пользовании ФИО31 №24; «ФИО» с абонентским номером №, находился в пользовании ФИО31 №16; «ФИО офс» с абонентским номером №, находился в пользовании ФИО31 №57; «ФИО» с абонентским номером №, находился в пользовании ФИО12; «ФИО» с абонентским номером №, находился в пользовании ФИО31 №7; «ФИО» с абонентским номером №, находился в пользовании ФИО31 №58; «ФИО» с абонентским номером №, «ФИО» с абонентским номером №, находившиеся в пользовании ФИО31 №23 (т. 47 л.д. 10-13).

Протокол выемки, согласно которого у свидетеля ФИО31 №25 изъят мобильный телефон «Iphone» с сим-картой абонентский № (т. 47 л.д. 20-23).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены изъятые у ФИО31 №25 мобильный телефон «Iphone» с сим-картой абонентский № (т. 47 л.д. 24-28).

Протокол выемки, согласно которого у свидетеля ФИО изъят мобильный телефон «Iphone 5s» (т. 47 л.д. 35-38).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрен изъятый у ФИО мобильный телефон «Iphone 5s», в котором установлена информация о контактах в телефонной книге, в том числе: «ФИО» с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО; «Саня Кот» с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО31 №6; «ФИО» с абонентским номером №, находившимся в пользовании ФИО (т. 47 л.д. 39-43).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены:

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-9342/18; 

- представленная ПАО «МегаФон» № 5/3-0-SBS-Исх-9342/18 информация;

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9510;

- представленная ООО «Т2 Мобайл» № 18/18-9510 информация, содержащаяся на оптическом носителе;

- представленная ПАО «МТС» информация №103251-2018;

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» ВР-04/44253-К;

- представленная ПАО «ВымпелКом» ВР-04/44253-К информация.

Согласно вышеуказанных предметов и документов установлено, что имеется информация о регистрационных данных владельцев абонентских номеров; о соединениях абонентских номеров с указанием IMEI мобильных телефонов, посредством которых осуществлялись соединения, а также с указанием даты и времени соединений, местах расположения базовых станций, через возможности которых обеспечивались соединения указанных абонентских номеров, свидетельствующая о подготовке и использовании изъятых предметов и документов при совершении преступления (т. 51 л.д. 225-226).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены: информация, представленная АО «Киви Банк» № 499691/1ПБ, информация, представленная АО «Тинькофф Банк» № 5-9487474055801.

Согласно вышеуказанных документов установлено место обслуживания виртуальных карт и место открытия банковских счетов (т.55 л.д. 18-21).

Согласно выводам заключения комиссии экспертов № 03/3-1-2693/1 от 02.08.2018, ФИО12 хроническим психическим расстройством и слабоумием во время совершения инкриминируемого ему деяния не страдал и в настоящее время не страдает. У него в анамнезе (01.12.2006) отмечался алкогольный делирий. Во время совершения инкриминируемого ему деяния у него не было какого-либо временного психического расстройства, либо иного болезненного состояния психики. На основании изложенного, он во время совершения инкриминируемого ему деяния мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он по своему психическому состоянию может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается, в связи с отсутствием психического расстройства (т. 57 л.д. 5-7).

С учетом выводов экспертов, достоверность которых сомнений у суда не вызывает, поведения ФИО12 до, во время и после совершения преступлений, а также в судебном заседании, суд признаёт его вменяемым.

В ходе производства по делу подсудимый ФИО12 вину в совершении преступлений признал фактически частично, в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования о том, что по предложению своего знакомого – Игоря он пришел в офис по пр.К.Маркса, 30, где находящиеся там лица обманывали людей и под предлогом оформления кредита похищали у людей денежные средства, он решил заниматься этой незаконной деятельностью с целью получения денежных средств, ему выдали «скрипт», «базу» с указанием данных граждан, сотовый телефон, он звонил гражданам, представлялся сотрудником «Московского кредитного банка», говорил об одобрении кредита, о необходимости перевода денежных средств, о «страховке», указывал реквизиты карты, куда граждане переводили денежные средства, однако, кредиты они не предоставляли. 

Показания ФИО12 в части описания событий в офисе по пр.К.Маркса, 30, являются достоверными, так как получены в соответствии с требованиями действующего законодательства, являются последовательными, согласуются с другими добытыми по делу доказательствами.

В судебном заседании ФИО12 не признал обвинение в том, что у него была руководящая роль в офисе. Такие показания ФИО12 суд признаёт недостоверными, поскольку такие его показания полностью опровергнуты вышеприведенными доказательствами. Суд расценивает такие недоствоеные показания ФИО12, как способ защиты, реализацию принадлежащего ему конституционного права не давать показаний против себя. Такие показания ФИО12 даны с целью уменьшить ответственность за совершенные преступления.

В частности, вину ФИО12 в совершении преступлений потверждают показания потерпевших ФИО13 №8, ФИО13 №4, ФИО13 №10, ФИО13 №2, ФИО13 №3, ФИО13 №6, ФИО13 №7, ФИО13 №9, ФИО13 №5, ФИО13 №1, каждый из которых последовательно и подробно показал об обстоятельствах совершенных в отношении их имущества преступлений, указывая, что они подавали заявки о желании получить кредит, затем им звонили лица, представлялись сотрудниками банка, говорили об одобрении кредита, предлагали дистанционный способ оформления кредита, указывали о необходимости перевода денежных средств под разными предлогами, связанными с оформлением кредита, потерпевшие, будучи обманутыми, переводили принадлежащие им денежыне средства на счет карты, указанной звонившими лицами, однако, кредит им предоставлен не был, денежные средства не возвращены.

В заявлениях о преступлении потерпевшие также изложили обстоятельства хищения принадлежащих им денежных средств путем обмана.

Показания потерпевших ФИО13 №8, ФИО13 №4, ФИО13 №10, ФИО13 №2, ФИО13 №3, ФИО13 №6, ФИО13 №7, ФИО13 №9, ФИО13 №5, ФИО13 №1 согласуются с протоколами осмотров детализаций телефонных соединений, протоколами осмотров предоставленных банками сведений о переводах денежных средств. Показания потерпевшей ФИО13 №1 об остоятельствах хищения принадлежащих ей денежных средств согласуются с показаниями свидетеля ФИО31 №4, которая подтвердила, что ФИО13 №1 позвонили лица, представились сотрудниками банка, по указанию которых ФИО13 №1 переводила денежные средства. Показания потерпевшей ФИО13 №6 об остоятельствах хищения принадлежащих ей денежных средств согласуются с показаниями свидетеля ФИО, которая подтвердила, что ФИО13 №6 позвонили лица, представились сотрудниками банка, по указанию которых ФИО13 №6 переводила денежные средства. Показания потерпевшей ФИО13 №8 об остоятельствах хищения принадлежащих ей денежных средств согласуются с показаниями свидетеля ФИО31 №45, которая подтвердила, что ФИО13 №8 позвонили лица, представились сотрудниками банка, по указанию которых ФИО13 №8 переводила денежные средства. Показания потерпевшего ФИО13 №9 об остоятельствах хищения принадлежащих ему денежных средств согласуются с показаниями свидетеля ФИО31 №46, которая подтвердила, что ФИО13 №9 позвонили лица, по указанию которых он переводил денежные средства. Показания потерпевшего ФИО об остоятельствах хищения принадлежащих ему денежных средств согласуются с показаниями свидетеля ФИО31 №5, которая подтвердила, что ФИО13 №2 позвонили лица, представились сотрудниками банка, по указанию которых ФИО13 №2 переводил денежные средства.

Из показаний свидетеля ФИО31 №16 судом установлено, что по приглашению ФИО12 он приехал в офис по 

<

адрес>, где ФИО12 ему сообщил, что он является директором организации, которая занимается выдачей кредитов, работа заключется в том, чтобы звонить клиентам, предлагать им кредиты. ФИО Е.А. сообщил ему регламент работы, определил его рабочее место, дал указания представляться сотрудником «Московского кредитного банка», выдал ему сотовый телефон, «скрипты» - тексты с информацией, которую необходимо было говорить гражданам, «базу» - список лиц с указанием данных о гражданах, желающих получить кредит. Он звонил гражданам, говорил им об одобрении кредита, о дистанционном способе получения кредита, о необходимости оплаты «комиссии», граждане соглашались. В офисе ФИО12 выплачивал заработную плату, руководил деятельностью всех людей, которые находились в офисе, давал им указания, все новые сотрудники заходили на собеседование к ФИО12, писал на доске номер карты.

Аналогичные показания о схеме хищения денежных средств с использованием обмана граждан, желающих получить кредит, о порядке раболты в офисе по 

<

адрес>, о руководящей роли ФИО12 дали в ходе производства по делу показания свидетели ФИО31 №15, ФИО31 №19, ФИО31 №18, ФИО., ФИО., ФИО31 №6, ФИО31 №27, ФИО31 №26, ФИО31 №21, ФИО31 №7, ФИО31 №8, ФИО31 №9, ФИО31 №22, ФИО31 №11, ФИО31 №24, ФИО31 №23, ФИО31 №20, ФИО31 №14

О том, что лица, находящиеся в офисе по 

<

адрес> по спискам звонили гражданам, представлялись сотрудниками банка, говорили об одобрении кредита и о необходимости перевода денежных средств, дали показания свидетели ФИО31 №2, ФИО31 №25

ФИО31 ФИО31 №29 подтвердил, что в офисе по 

<

адрес> осуществляли деятельность парни и девушки под руководством Евгения.

Об оформлении банковских карт на свое имя по просьбе иных лиц дали показания свидетели ФИО31 №30, ФИО31 №31, ФИО31 №32, ФИО31 №33, ФИО31 №34, ФИО31 №35, ФИО31 №36, ФИО31 №37, ФИО31 №38, ФИО ФИО31 №40 ФИО31 ФИО31 №13 подтвердил, что по просьбе ФИО10 привлекал знакомых лиц, которые оформляли на свое имя банковские карты, которые он впоследствии передавал ФИО ФИО31 ФИО31 №12 дала аналогичные показания, указала, что по просьбе ФИО23 оформила банковскую карту, которую отдала ФИО23. 

ФИО31 ФИО31 №41 подтвердил, что в результате проведения мероприятий, направленных на раскрытие преступлений, совершенных в отношении потерпевших, было установлено, что лица, причастные к совершению преступлений, располагались по адресу: 

<

адрес>. 

Объективно вину ФИО12 в совершении преступлений подтверждает протокол обыска в офисе по 

<

адрес>, в результате которого были изъяты сотовые телефоны, листы с записями и иные предметы, свидетельствующие об осуществлении телефонных звонков гражданам и переводе гражданами денежных средств. Свидетели ФИО31 №42 и ФИО31 №43 подтвердили, что 10.05.2018 участвовали в качестве понятых при производстве обыска в помещении офиса.

Вину ФИО12 в совершении преступлений также подтверждают заключения экспертов о наличии в памяти телефонов информации о телефонных соединениях, о выполнении записей на листах, в тетрадях, на стикерах ФИО12, ФИО31 №20, ФИО31 №56, ФИО31 №24, ФИО31 №18, ФИО31 №11, ФИО31 №21, ФИО31 №9, ФИО31 №22, ФИО31 №16, ФИО31 №15, ФИО31 №25, ФИО31 №57, ФИО ФИО., ФИО31 №7, ФИО31 №27, ФИО31 №26, ФИО, ФИО31 №6, ФИО, ФИО31 №23, о наличии следов рук ФИО12

Показания потерпевших и свидетелей являются достоверными, так как получены с соблюдением требований действующего законодательства, согласуются между собой, подтверждаются иными доказательствами, не содержат противоречий. Оснований для оговора ФИО12 ни потерпевшие, ни свидетели не имели, так как между ними не сложились неприязненные отношения.

Данных о заинтересованности потерпевших, свидетелей в исходе уголовного дела в отношении ФИО12, в материалах уголовного дела не имеется.

Добытые по делу доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, они последовательны, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, не содержат противоречий, а потому признаются судом допустимыми доказательствами по делу, их совокупность является достаточной для признания ФИО12 виновным в совершении каждого из преступлений.

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО12 по преступлению в отношении имущества потерпевших ФИО, ФИО13 №4, ФИО13 №10, ФИО13 №2, ФИО13 №3 и по преступлению в отношении имущества потерпевших ФИО13 №6, ФИО13 №7, ФИО13 №9, ФИО13 №5, ФИО13 №1, суд исходит из обстоятельств, установленных вышеприведенными доказательствами в части, признаваемой судом достоверной, и учитывает положения действующего в Российской Федерации законодательства.

В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Согласно пункту 1 примечаний статьи 158 УК РФ под хищениями в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Согласно пункту 2 примечаний статьи 158 УК РФ значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

Согласно пункту 4 примечаний статьи 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

По каждому из преступлений, совершенных ФИО12, судом установлено из анализа добытых по делу доказательств, признаваемых судом достоверными, что неустановленное лицо с целью получения незаконного дохода решило создать устойчивую организованную группу и руководить ею для совершения хищения путем обмана имущества у граждан. В целях реализации задуманного неустановленное лицо разработало план совершения мошенничеств. Осуществляя свой преступный замысел, в целях обеспечения устойчивости и сплоченности, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, понимая, что для совершения мошенничества в отношении граждан с целью получения незаконного дохода необходимо создать устойчивую организованную группу с его участием в составе не менее семи человек, непосредственно посвященных в его преступный замысел, распределить между участниками организованной группы преступные роли, тщательно спланировать и подготовить совершение хищения, подыскать орудия преступления и иные средства для достижения преступной цели, неустановленное лицо решило вовлечь в организованную группу лиц, которые, нуждаясь в постоянном доходе, в течение длительного периода времени будут систематически совершать совместно с ним хищения чужого имущества путем обмана. Реализуя задуманное, неустановленное лицо решило вовлечь ФИО12 в состав организованной группы. Не позднее 25 января 2018 года неустановленное лицо посвятило ФИО12 в свои преступные намерения, предложив объединиться в организованную группу под его руководством для совершения в течение длительного периода хищения чужого имущества граждан путем обмана, на что ФИО12, понимая, что ему предложено стать участником организованной преступной группы, осознавая противоправный характер своих действий и действий неустановленного лица - руководителя организованной группы, движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие и вошел в состав организованной группы под руководством неустановленного лица. Неустановленное лицо - руководитель организованной группы и ФИО12 договорились, что ФИО12 по своему собственному усмотрению подберет в состав организованной преступной группы членов, исходя из личностных качеств и способностей каждого из них. При этом неустановленное лицо - руководитель организованной группы поручило ФИО12 осуществлять организационные и управленческие функции в отношении вовлеченных им в состав организованной группы новых участников, в связи с чем все лица, входившие в состав созданной организованной группы, обязаны были исполнять все указания и распоряжения ФИО12

Реализуя задуманное, ФИО12, следуя указаниям и распоряжениям неустановленного лица - руководителя организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая их наступления, в целях обеспечения устойчивости создаваемой организованной группы посвятил осужденных и неустановленных лиц в свои преступные намерения и предложил стать участниками организованной группы под руководством неустановленного лица. Осужденные и неустановленные лица, действуя с целью незаконного обогащения, понимая, что им предложено принять участие в организованной группе, с целью совершения в ее составе мошенничества в отношении граждан, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, приняли предложение ФИО12 и вошли в состав организованной группы под руководством неустановленного лица - руководителя организованной группы. 

Согласно преступному плану и распределенным ролям неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, должен был: 

- осуществлять общее руководство организованной группой; 

- координировать и планировать ее деятельность для достижения общей преступной цели; распределить роли между участниками организованной группы при совершении преступлений; разработать план совершения хищения; 

- осуществить подготовку к его совершению; 

- приискать средства связи и конспирации, орудия совершения преступлений, передать их ФИО12;

- приискать информацию о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, передать ее ФИО12;

- подыскать лиц и приобретать у них необходимые при совершении преступления банковские карты и сим-карты, которые в целях конспирации должны были быть зарегистрированы на имя третьих лиц, часть из которых передать ФИО12; 

- дать указания приискать и использовать офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими;

- вести учет похищенных денежных средств и с учетом установленных им принципов производить расчет вознаграждения для ФИО12;

- организовать работу по вовлечению в состав организованной группы новых участников; 

- принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации. 

Кроме того, являясь руководителем организованной группы, неустановленное лицо должно было распределять средства, добытые в результате совершенного преступления, в интересах организованной группы, в том числе на обеспечение дальнейшего совершенствования и расширения ее преступной деятельности. 

При этом часть похищенных денежных средств неустановленное лицо – руководитель организованной группы решило использовать для формирования общей денежной кассы, из которой оплачивались аренда офисных помещений, используемых участниками организованной группы при совершении преступлений; услуги связи и доступ к сети «Интернет»; приобретение средств связи, сим-карт и банковских карт, использованных при совершении преступления, обеспечение конспирации деятельности всех участников организованной группы. 

Согласно преступному плану и распределенным ролям ФИО12, являясь участником организованной группы, выполняя функции руководителя офиса, должен был: 

- подчиняться руководителю организованной группы - неустановленному лицу, исполнять его указания и требования;

- по указанию руководителю организованной группы осуществлять общее руководство привлеченных членов организованной группой; 

- координировать и планировать деятельность участников организованной группы, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», для достижения общей преступной цели; распределить роли между участниками организованной группы, работающими в офисах, при совершении преступления; 

- осуществить подготовку к его совершению; 

- приискать средства связи и конспирации, орудия совершения преступлений, в том числе подыскать и арендовать офисы в г. Новосибирске Новосибирской области, оборудовать их необходимой компьютерной техникой, расходными материалами, средствами связи и безопасности;

- выдавать участникам организованной группы, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», полученные необходимые при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, которые в целях конспирации должны были быть зарегистрированы на имя третьих лиц; 

- использовать подысканные офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; 

- получив информацию о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, передать ее неустановленным участникам организованной группы, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», а также по собственному усмотрению распределять ее между участниками организованной группы ФИО31 №58, ФИО31 №56 и ФИО31 №57, а также неустановленными лицами, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», работающими в офисах, путем распечатывания информации на листы бумаги, а также указывать номера приисканных карт, на которые граждане должны осуществить перечисление денежных средств; 

- с использованием предоставленных руководителем организованной группы и специально приисканных мобильных телефонов и сим-карт осуществлять звонки на абонентские номера граждан, оставивших заявки на получение кредитов, и в ходе неоднократных телефонных переговоров путем сообщения заведомо ложных сведений вводить граждан в заблуждение, убеждая их в том, что банк готов предоставить им кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевших, предлагать им воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевших и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщить потерпевшим заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка – партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии - блиц-перевода»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевших оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера; получив согласие потерпевших, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшим номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; после перевода потерпевшим денежных средств на подконтрольный банковский счет карты сообщить им о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовать потерпевшим банковский счет карты и сумму перечисляемых денежных средств в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами; с целью обмана потерпевших для формирования у них мнения, что звонившие им лица действительно являются сотрудниками банка, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который сообщать потерпевшему ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке, а также реквизиты сайта, информация на котором содержала сведения о банке; тем самым обеспечивать осуществление перевода денежных средств с банковского счета карты потерпевшего и (или) иных лиц, а также наличными денежными средствами на банковские счета карт, подконтрольные участникам организованной группы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; 

- вести учет похищенных денежных средств и с учетом установленных руководителем организованной группы принципов, производить расчет вознаграждения для неустановленных участников организованной группы, выполняющих роль «помощника руководителя офиса» - часть от суммы денежных средств, похищенных участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка»; для участников организованной группы, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», из расчета около 30-35 % от суммы денежных средств, к похищению которой они причастны;

- обналичивать похищенные денежные средства с банковских счетов использованных участниками организованной группы карт; 

- организовать работу по вовлечению в состав организованной группы новых участников путем подыскания подходящих лиц, в том числе путем распространения объявлений в общественных местах, а также через уже состоящих в составе организованной группы лиц; лично утверждать для работы в офисе кандидатуру каждого лица, вновь вовлеченного в состав организованной группы; 

- принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации. 

Неустановленные лица, являясь участниками организованной группы, выполняя функции «помощника руководителя офиса», должны были: 

- подчиняться руководителю организованной группы - неустановленному лицу, а также ФИО12, исполняя их указания и требования;

- по указанию ФИО12 осуществлять руководство участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», работающими в офисах; 

- осуществить подготовку к совершению преступления; 

- приискать средства связи и конспирации, орудия совершения преступлений, в том числе подыскать и арендовать офисы в г. Новосибирске Новосибирской области, оборудовать их необходимой компьютерной техникой, расходными материалами, средствами связи и безопасности, предоставленными ФИО12;

- выдавать участникам организованной группы, выполняющим роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», полученные от ФИО12 необходимые при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты, которые в целях конспирации должны были быть зарегистрированы на имя третьих лиц; 

- использовать подысканные офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; 

- получив от ФИО12 распечатанную на листах бумаги информацию со сведениями о гражданах, оставлявших в сети «Интернет» заявки о получении кредитов в банковских учреждениях, распределять ее между участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», работающими в офисах; кроме того, в отсутствие ФИО12 распечатывать данную информацию на листы бумаги и распределять ее между участниками организованной группы, выполняющими роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», работающими в офисах, а также указывать данным лицам номера, приисканных при неустановленных обстоятельствах, карт, на которые граждане должны осуществить перечисление денежных средств; 

- с использованием предоставленных руководителем организованной группы специально приисканных мобильных телефонов и сим-карт осуществлять звонки на абонентские номера граждан, оставивших заявки на получение кредитов, и в ходе неоднократных телефонных переговоров путем сообщения заведомо ложных сведений вводить граждан в заблуждение, убеждая их в том, что банк готов предоставить им кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевших, предлагать им воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевших и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщить потерпевшим заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка – партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии - блиц-перевода»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевших оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера; получив согласие потерпевших, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшим номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; после перевода потерпевшими денежных средств на подконтрольный банковский счет карты сообщить им о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовать потерпевшим банковский счет карты и сумму перечисляемых денежных средств в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами; с целью обмана потерпевших для формирования у них мнения, что звонившие им лица действительно являются сотрудниками банка, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который сообщать потерпевшему ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке, а также реквизиты сайта, информация на котором содержала сведения о банке; тем самым обеспечивать осуществление перевода денежных средств с банковского счета карты потерпевшего и (или) иных лиц, а также наличными денежными средствами на банковские счета карт, подконтрольные участникам организованной группы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; 

- вести учет похищенных денежных средств, информацию о которых предоставлять ФИО12, с учетом установленных руководителем организованной группы принципов производить расчет вознаграждения для участников организованной группы, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», из расчета около 30-35 % от суммы денежных средств, к похищению которой они причастны;

- обналичивать похищенные денежные средства со счетов, использованных участниками организованной группы банковских карт; 

- принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации. 

ФИО31 №58, ФИО31 №56 и ФИО31 №57, а также иные неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», являясь участниками организованной группы, должны были: 

- подчиняться руководителю организованной группы, а также ФИО12, выполняющему роль «руководителя офиса», и неустановленным лицам, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», исполняя их указания и требования;

- получать от ФИО12 и неустановленных лиц, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», списки граждан, желающих получить кредиты; 

- получать от ФИО12 и неустановленных лиц, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», сведения о реквизитах банковской карты, используемой в целях получения похищенных денежных средств в определенный период функционирования организованной группы; 

- сообщать ФИО12 и неустановленным лицам, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», о необходимости пополнения счетов предоставленных сим-карт;

- использовать подысканные офисные помещения для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими; 

- с использованием предоставленных руководителем организованной группы, ФИО12 и неустановленными лицами, выполняющими роль «помощника руководителя офиса», специально приисканных мобильных телефонов и сим-карт осуществлять звонки на абонентские номера граждан, оставивших заявки на получение кредитов, и в ходе неоднократных телефонных переговоров путем сообщения заведомо ложных сведений вводить граждан в заблуждение, убеждая их в том, что банк готов предоставить им кредит в запрошенной при оформлении заявки сумме, а затем, продолжая обманывать потерпевших, предлагать им воспользоваться якобы предоставляемым банковской организацией дистанционным обслуживанием с возможностью получения кредитных средств в регионе проживания потерпевших и возможностью получения денежного перевода по предъявлению документа, подтверждающего его личность; сообщить потерпевшим заведомо ложные сведения о необходимости оплаты банковских услуг, в том числе связанных с перечислением кредитных средств на счет банка – партнера, расположенного в регионе проживания потерпевшего, то есть «комиссии - блиц-перевода»; оплаты «страховки» по кредиту; оплаты услуг «курьера» по доставке кредитных документов и других услуг, путем обмана убедить потерпевших оплатить указанные банковские услуги и услуги курьера; получив согласие потерпевших, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшим номер банковской карты, используемой участниками организованной группы в качестве реквизитов для оплаты; после перевода потерпевшим денежных средств на подконтрольный банковский счет карты сообщить им о необходимости проследовать к банкомату или платежному терминалу, где следовать дальнейшим инструкциям по проведению операций с банковскими картами, в завуалированной форме продиктовать потерпевшим банковский счет карты и сумму перечисляемых денежных средств в качестве «кода активации» якобы для получения возможности пользоваться перечисленными по кредитному договору денежными средствами; с целью обмана потерпевших для формирования у них мнения, что звонившие им лица действительно являются сотрудниками банка, путем указания в ходе разговора либо отправки смс - сообщения сообщить потерпевшему номер «горячей линии банка», при осуществлении звонков на который сообщать потерпевшему ложную информацию об условиях получения кредита в данном банке, а также реквизиты сайта, информация на котором содержала сведения о банке; тем самым обеспечивать осуществление перевода денежных средств с банковского счета карты потерпевшего и (или) иных лиц, а также наличными денежными средствами на банковские счета карт, подконтрольные участникам организованной группы; после перевода денежных средств сообщать потерпевшим заведомо ложные сведения о дальнейшем предоставлении банком кредита; 

- вовлекать в состав организованной группы новых участников путем подыскания подходящих лиц;

- принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации.

Совместным умыслом руководителя организованной группы -неустановленного лица, ФИО12, неустановленных лиц, выполняющих роль «помощника руководителя офиса», ФИО31 №58, ФИО31 №56, ФИО31 №57, а также иных неустановленных лиц, выполняющих роль сотрудников банка и операторов «горячей линии банка», охватывалось совершение хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, в составе организованной группы с целью извлечения максимального преступного дохода на протяжении длительного периода времени. 

Таким образом, созданная неустановленным лицом организованная группа, в состав которой вошли ФИО12, неустановленные лица, выполняющие роль «помощника руководителя офиса», ФИО31 №58, ФИО31 №56, ФИО31 №57, а также иные неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием руководителя, который спланировал, подготовил и организовал совершение мошенничества, распределил между членами организованной группы преступные роли и функции, обеспечил соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы, а также распределял денежные средства, полученные в результате совершенного преступления;

- устойчивостью, основанной на стабильном составе группы, тесной взаимосвязью между ее членами, длительном периоде времени ее существования, совершением преступления членами группы в отношении большого количества потерпевших;

- осознанием всеми членами организованной группы, заранее объединившимися для совершения тяжкого преступления, общей корыстной преступной цели – совершение хищения имущества у граждан; 

- организованным характером, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступления, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления;

- соблюдением участниками организованной группы принципов конспирации и безопасности;

- существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем;

- распределением добытых преступным путем денежных средств, в том числе для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы на протяжении длительного периода времени и на совершенствование такой деятельности.

Таким образом, неустановленным лицом не позднее 25 января 2018 года была создана организованная группа с наличием руководителя, с распределением функций и обязанностей среди ее участников, где соблюдались правила конспирации, дисциплина, которая обладала признаками устойчивости и сплоченности, имела стабильный состав и тесные связи между ее участниками, объединенными единым умыслом, направленным на совершение в течение длительного периода времени тяжкого преступления против собственности в отношении неопределенного круга граждан.

Действуя согласно разработанному преступному плану, неустановленное лицо - руководитель организованной группы, ФИО12, неустановленные лица, выполняющие роль «помощника руководителя офиса», ФИО31 №58, ФИО31 №56, ФИО31 №57, а также иные неустановленные лица, выполняющие роль сотрудников банка и оператора «горячей линии банка», приискали мобильные телефоны и сим-карты, а также для зачисления и последующего обналичивания похищенных у потерпевших денежных средств приискали ряд виртуальных карт, зарегистрированные в целях конспирации на третьих лиц. 

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя согласно распределенным в организованной группе ролям и функциям, ФИО12 и неустановленное лицо, выполняющее функции «помощника руководителя офиса», подыскали ряд офисных помещений, в том числе арендовали для осуществления преступной деятельности помещения. 

При этом арендованные ФИО12 и неустановленным лицом, выполняющим роль «помощника руководителя офиса», офисные помещения участники организованной группы под руководством неустановленного лица - руководителя организованной группы использовали как место осуществления преступной деятельности и подыскания потенциальных потерпевших для ведения с ними телефонных переговоров, направленных на завладение их денежными средствами путем обмана. Кроме того, ФИО12 и неустановленные лица, выполняющие роль «помощника руководителя офиса», оборудовали офисные помещения необходимой оргтехникой, мебелью и средствами связи. 

ФИО12, осуществив подготовку к совершению преступления в отношении имущества потерпевших ФИО13 №8, ФИО13 №4, ФИО13 №10, ФИО13 №2, ФИО13 №3, преследуя корыстную цель, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственникам имущества и желая их наступления, совершил преступление в составе организованной группы, обманул потерпевших ФИО13 №8, ФИО13 №4, ФИО13 №10, ФИО13 №2, ФИО13 №3, пытался безвозмездно с корыстной целью завладеть принадлежащими потерпевшим денежными средствами, однако, преступление не было доведено до конца по независящим от ФИО12 обстоятельствам. 

ФИО12 в составе организованной преступной группы предлагал потерпевшим услуги по кредитованию, понимая, что намерений и возможности исполнить такие обязательства не имеет. ФИО12 в составе организованной преступной группы сообщал потерпевшим заведомо ложную информацию. Для ФИО12 было очевидным, что кредиты потерпевшим предоставлены не будут, однако, потерпевшие переводили денежные средства на счета, указанные ФИО12, то есть ФИО12 понимал, что неизбежно каждому из потерпевших его действиями будет причинен материальный ущерб. 

Такие действия, безусловно, свидетельствуют о заранее сформировавшемся у ФИО12 умысле на хищение у потерпевших денежных средств путем обмана. Предложением оформить кредит ФИО12 в составе организованной группы обеспечил проявление интереса у потерпевших к такому предложению, что позволило выполнять действия, направленные на хищение денежных средств.

Таким образом, ФИО12, действуя в составе организованной группы, пытался похитить путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО13 №8, ФИО13 №4, ФИО13 №10, ФИО13 №2, ФИО13 №3, причинив каждому из указанных граждан материальный ущерб, в крупном размере на общую сумму 250 770 рублей 00 копеек, однако хищение не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Размер причинённого действиями подсудимого ФИО12 ущерба сомнений у суда не вызывает, он подтвержден показаниями названных потерпевших, иными доказательствами.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое достаточное подтверждение в ходе судебного разбирательства, с учетом требований действующего законодательства.

В судебном заседании установлено, что умысел подсудимого ФИО12 был направлен на хищение денежных средств потерпевших на общую сумму 250 770 рублей 00 копеек, при этом потерпевшие ФИО13 №8, ФИО13 №4, ФИО13 №10, ФИО13 №2, ФИО13 №3 осуществили переводы денежных средств на общую сумму 171 950 рублей 00 копеек, но списание комиссии умыслом ФИО12 не охватывалось, поскольку обусловлено действиями банка, не зависящими от воли ФИО12

Поэтому суд исключает из обвинения ФИО12 его обвинение в хищении денежных средств в сумме, превышающей причиненный ущерб, списанных со счетов потерпевших ФИО13 №8, ФИО13 №4, ФИО13 №10, ФИО13 №2, ФИО13 №3 в счет комиссии банка.

Из обвинения ФИО12 в совершении преступления в отношении имущества потерпевших ФИО13 №8, ФИО13 №4, ФИО13 №10, ФИО13 №2, ФИО13 №3 суд исключает квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», как вмененный излишне, поскольку судом достоверно установлено, что умысел ФИО12 был направлен на хищение денежных средств, принадлежащих перечисленным потерпевшим, в крупном размере. 

Преступление совершено подсудимым ФИО12 организованной группой, то есть устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, следовательно, квалифицирующий признак «организованной группой» нашел свое подтверждение.

ФИО12, осуществив подготовку к совершению преступления в отношении имущества потерпевших ФИО13 №6, ФИО13 №7, ФИО13 №9, ФИО13 №5, ФИО13 №1, преследуя корыстную цель, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственникам имущества и желая их наступления, совершил преступление в составе организованной группы, обманул потерпевших ФИО13 №6, ФИО13 №7, ФИО13 №9, ФИО13 №5, ФИО13 №1, безвозмездно с корыстной целью завладел принадлежащими потерпевшим денежными средствами. 

ФИО12 в составе оранизованной преступной группы предлагал потерпевшим услуги по кредитованию, понимая, что намерений и возможности исполнить такие обязательства не имеет. ФИО12 в составе организованной преступной группы сообщал потерпевшим заведомо ложную информацию. Для ФИО12 было очевидным, что кредиты потерпевшим предоставлены не будут, однако, потерпевшие переводили денежные средства на счета, указанные ФИО12, то есть ФИО12 понимал, что неизбежно каждому из потерпевших его действиями будет причинен материальный ущерб. ФИО12 обратил чужие денежные средства в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Такие действия, безусловно, свидетельствуют о заранее сформировавшемся у ФИО12 умысле на хищение у потерпевших денежных средств путем обмана. Предложением оформить кредит ФИО12 в составе организованной группы обеспечил проявление интереса у потерпевших к такому предложению, что позволило ему похитить чужие денежные средства. 

Таким образом, ФИО12, действуя в составе организованной группы, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО13 №6 в сумме 40 300 рублей 00 копеек, ФИО13 №7 в сумме 31 132 рубля 00 копеек, ФИО13 №9 в сумме 10 610 рублей 00 копеек, ФИО13 №1 в сумме 93 096 рублей 00 копеек, причинив своими действиями каждому из указанных потерпевших значительный материальный ущерб, ФИО13 №5 в сумме 3 500 рублей 00 копеек, причинив ему материальный ущерб в указанном размере. Всего материальный ущерб перечисленным потерпевшим умышленными действиями ФИО12 в составе организованной группы причинен на общую сумму 178 638 рублей 00 копеек.

Действиями ФИО12 потерпевшим ФИО13 №6, ФИО13 №7, ФИО13 №9, ФИО13 №1 причинен значительный ущерб, с учетом семейного и материального положения каждого из указанных потерпевших, данных ими показаний о значительности материального ущерба, следовательно, квалифицирующий признак мошенничества – «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое достаточное подтверждение в ходе судебного разбирательства по данному преступлению.

Размер причинённого действиями подсудимого ФИО12 ущерба сомнений у суда не вызывает, он подтвержден показаниями названных потерпевших, иными доказательствами.

В судебном заседании установлено, что умысел подсудимого ФИО12 был направлен на хищение денежных средств названных потерпевших на общую сумму 178 638 рублей 00 копеек, но списание комиссии умыслом ФИО12 не охватывалось, поскольку обусловлено действиями банка, не зависящими от воли ФИО12

Поэтому суд исключает из обвинения ФИО12 его обвинение в хищении денежных средств в сумме, превышающей причиненный ущерб, списанных со счетов потерпевших ФИО13 №6, ФИО13 №7, ФИО13 №9, ФИО13 №5, ФИО13 №1 в счет комиссии банка.

Преступление совершено подсудимым ФИО12 организованной группой, то есть устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, следовательно, квалифицирующий признак «организованной группой» нашел свое подтверждение.

Таким образом, действия подсудимого ФИО12 суд квалифицирует: 

- по преступлению в отношении имущества потерпевших ФИО13 №8, ФИО13 №4, ФИО13 №10, ФИО13 №2, ФИО13 №3 по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам,

- по преступлению в отношении имущества потерпевших ФИО13 №6, ФИО13 №7, ФИО13 №9, ФИО13 №5, ФИО13 №1 по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО12 умышленных преступлений, каждое из которых относится к категории тяжких преступлений, данные о его личности, он характеризуется положительно, имеет семью, не судим, не состоит на учете в наркологическом диспансере, трудился. Также суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление ФИО12 и на условия жизни его семьи. Мать ФИО12 проживает в деревне, нуждается в помощи.

Смягчающими наказание ФИО12 обстоятельствами (по каждому преступлению) суд признает наличие малолетних детей, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие тяжелых заболеваний, требующих регулярного лечения. 

Отягчающих наказание ФИО12 обстоятельств судом не установлено.

Также суд при назначении ФИО12 наказания учитывает, что он принес извинения потерпевшим, выразил намерение возместить причиненный потерпевшим материальный ущерб и компенсирвоать моральный вред.

Кроме того, при назначении наказания ФИО12 суд учитывает, что потерпевшим ФИО13 №4, ФИО13 №1, ФИО13 №5 материальный ущерб, причиненный преступлением, возмещен другими осужденными.

С учётом обстоятельств дела и личности ФИО12, характера и степени общественной опасности совершенных им тяжких преступлений против собственности, суд считает, что его исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества, поскольку именно такое наказание последует целям восстановления социальной справедливости, исправлению ФИО12 и предупреждению совершения новых преступлений. 

Суд полагает необходимым назначить ФИО12 наказание в виде лишения свободы в соответствии со ст.ст.60, 61 УК РФ, в размере, установленном санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

При назначении ФИО12 наказания за преступление в отношении имущества потерпевших ФИО13 №8, ФИО13 №4, ФИО13 №10, ФИО13 №2, ФИО13 №3 суд учитывает обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца и руководствуется требованиями ч.4 ст.66 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за оконченное преступление.

Санкция ч.4 ст.159 УК РФ предусматривает дополнительное наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Суд полагает необходимым назначить ФИО12 за преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, дополнительное наказание в виде штрафа, что будет способствовать достижению целей наказания.

При назначении ФИО12 наказания суд учитывает требования ч.1 ст.46 УК РФ, согласно которой штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом. Согласно ч.2 ст.46 УК РФ штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей. В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. 

Суд учитывает при определении размера штрафа тяжесть совершенного ФИО12 преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, имущественное положение ФИО12 и его семьи. Возможность получения осужденным ФИО12 заработной платы или иного дохода имеется, так как ФИО12 является трудоспособным лицом.

Оснований для назначения ФИО12 штрафа с рассрочкой выплаты определенными частями судом не установлено.

Суд полагает возможным не назначать ФИО12 за каждое из совершенных им преступлений дополнительное наказание в виде ограничения свободы, а также полагает возможным не назначать ФИО12 за совершенное им преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, дополнительное наказание в виде штрафа, учитывая данные о его материальном и семейном положении.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, с учетом данных о личности ФИО12, суд не находит оснований для назначения ему наказания с применением положений статьи 73 УК РФ, полагая невозможным его исправление без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Суд не усматривает оснований для изменения в отношении подсудимого категории совершенных им преступлений на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами каждого из преступлений, ролью виновного, его поведением, а равно и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не считает возможным назначить ФИО12 ни за какое из совершенных им преступлений наказание с применением ст.64 УК РФ.

В силу ч.1 ст.53.1 УК РФ принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

Суд не выявил оснований для назначении ФИО12 наказания в виде принудительных работ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных им преступлений.

Оснований для применения ст.ст.72.1, 82.1 УК РФ не имеется.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения ФИО12 от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не выявлено.

На основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания ФИО12 следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Суд учитывает требования п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, согласно которой время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы, за исключением случаев, предусмотренных частями третьей.2 и третьей.3 настоящей статьи, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски заявлены потерпевшими:

- ФИО13 №6 на сумму 40904 рубля 50 копеек (т.2 л.д.81),

- ФИО13 №7 на сумму 31 598 рублей 98 копеек (т.3 л.д.28). В судебном заседании потерпевшая ФИО13 №7 поддержала исковые требования,

- ФИО13 №8 на сумму 6626 рублей 63 копейки (т.5 л.д.48),

- ФИО13 №9 на сумму 10 777 рублей 25 копеек (т.6 л.д.44),

- ФИО13 №10 на сумму 21238 рублей 88 копеек (т.8 л.д.191),

- ФИО13 №2 на сумму 10657 рублей 50 копеек (т.9 л.д.67),

- ФИО13 №3 на сумму 4618 рублей 25 копеек (т.10 л.д.44).

Разрешая гражданские иски, суд учитывает положения ст.1064 ГК РФ, согласно которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу ч.3 ст.42 Уголовно-процессуального кодекса РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Гражданские иски названных потерпевших подлежат удовлетворению в полном размере. Судом установлено, что материальный ущерб названным потерпевшим причинен умышленными действиями ФИО12, размер ущерба подтвержден вышеприведенными доказательствами. 

В обеспечение исполнения приговора в части гражданских исков, взыскания штрафа, других имущественных взысканий наложен арест:

- на основании постановления Центрального районного суда г.Барнаула Алтайского края от 28.05.2018 на денежные средства в сумме 693 996 рублей 30 копеек, денежные средства находятся на хранении на депозитном счете ГУ МВД России по Алтайскому краю по квитанции к приходному кассовому ордеру № 831 от 31.05.2018 (т.33 л.д.185, 186-188, 190), 

- на основании постановления Центрального районного суда г.Барнаула от 31.01.2019 на имущество, изъятое в ходе обыска от 10 мая 2018 года в офисе по адресу: 

<

адрес>: сотовый телефон «DIGMA» IMEI №; сотовый телефон «МТС» IMEI №; сотовый телефон «МТС» IMEI 1:№, IMEI 2: №; сотовый телефон «DEXP» IMEI 1: № IMEI 2: №; сотовый телефон «DIGMA» IMEI №»; сотовый телефон «NOKIA» IMEI: № (№); сотовый телефон «IPhone» IMEI:№ и чехол, находящийся на указанном телефоне; сотовый телефон «Micromax» IMEI 1: № IMEI 2: №; сотовый телефон «IPhone» IMEI: № и чехол, находящийся на указанном телефоне; нетбук «Lenovo» с зарядным устройством; сотовый телефон «NOKIA» IMEI № (№); сотовый телефон «Nokia» IMEI: № (№); сотовый телефон «DIGMA» IMEI 1: №; сотовый телефон «VERTEX» Imei 1: №, Imei 2: №; сотовый телефон «NOKIA» Imei: № (№); сотовый телефон «MAXVI» Imei 1: №, Imei 2: №; сотовый телефон MAXVI» модель: «С20», IMEI 1: № IMEI 2: №; сотовый телефон «Nokia» IMEI №; сотовый телефон «Nokia» IMEI: №; сотовый телефон «Vertex» IMEI 1: № IMEI 2: №; сотовый телефон «Nokia» IMEI: № (№); сотовый телефон «MAXVI» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «NOKIA» IMEI 352055/02/050314/8 (№); сотовый телефон «Maxvi» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «IRBIS SF04» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «MAXVI» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «Vertex» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «MAXVI» IMEI: 1: №, IMEI: 2: №; сотовый телефон марки «NOKIA» IMEI: № (№); сотовый телефон «NOKIA» Imei: № (№); сотовый телефон «NOKIA» IMEI: №; сотовый телефон «Vertex» IMEI 1: №, IMEI 2: №, на имущество, изъятое в ходе осмотра места происшествия от 11 мая 2018 года в офисе по адресу: 

<

адрес>: сотовый телефон «Nokia» IMEI № (на бирке IMEI №); сотовый телефон «DIGMA» IMEI 1: №, на имущество, изъятое в ходе осмотра места происшествия от 11 мая 2018 года в офисе по адресу: 

<

адрес>: сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "NOKIA" IMEI: № (на поверхности телефона указан IMEI: 353926/01/116561/9); сотовый телефон "Nokia" IMEI: № (на поверхности телефона указан IMEI:№); сотовый телефон "Nokia" IMEI: № (на поверхности телефона IMEI 353669/01/212121/6); сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "FLY" IMEI: №, №, на имущество, изъятое в ходе осмотра места происшествия от 11 мая 2018 года по адресу: 

<

адрес>: сотовый телефон «fly» IMEI 1:№ IMEI 2:№; ноутбук «ASUS» номер E5N0CV163019196 CN-2512 X550LNV XO232H, сумку для ноутбука, зарядное устройство, USB – передатчик и компьютерную беспроводную мышь; игровую приставку «Sony» с двумя джостиками и проводами (т. 33 л.д. 198-199, 200-203).

Суд учитывает положения ч.1 ст.115 Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которой арест на имущество обвиняемого может быть наложен для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также суд учитывает руководящие разъяснения, содержащиеся в пункте 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2020 N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», согласно которым если по уголовному делу на имущество обвиняемого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Поскольку иски названных потерпевших подлежат удовлетворению, суд назначает ФИО12 дополнительное наказание в виде штрафа, суд считает необходимым обратить взыскание на имущество, на которое наложен арест, и на денежные средства, поскольку это имущество и денежные средства соразмерны удовлетворенным требованиям гражданских истцов и соответствует размеру штрафа, а арест подлежит сохранению до исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа.

Суд принимает во внимание требования ч.9 ст.115 УПК РФ, согласно которой арест, наложенный на имущество, отменяется на основании постановления органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость.

В материалах уголовного дела имеются исковые заявления потерпевшей ФИО13 №4 на сумму 129450 рублей (т.7 л.д.69), потерпевшей ФИО13 №1 на сумму 94492 рубля 44 копейки (т.11 л.д.41), потерпевшего ФИО13 №5 на сумму 3552 рубля 50 копеек (т.12 л.д.234). Приговором Павловского районного суда Алтайского края от 18.03.2021, вступившим в законную силу 30.03.2021, производство по гражданским искам, заявленным ФИО13 №4, ФИО13 №1, ФИО13 №5, прекращено, в связи с тем, что осужденными ФИО31 №58, ФИО31 №56, ФИО31 №57 причиненный им имущественный ущерб возмещен в полном объеме, названными потерпевшими заявлен отказ от гражданских исков.

При таких обстоятельствах гражданские иски потерпевших ФИО13 №4, ФИО13 №1, ФИО13 №5 суд не рассматривает.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление в отношении имущества потерпевших ФИО13 №8, ФИО13 №4, ФИО13 №10, ФИО13 №2, ФИО13 №3), за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

Признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление в отношении имущества потерпевших ФИО13 №6, ФИО13 №7, ФИО13 №9, ФИО13 №5, ФИО13 №1), за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений назначить ФИО12 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания в виде лишения свободы ФИО12 время содержания под стражей с 11.05.2018 по 07.09.2018 и с 08.11.2022 до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО12 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу – в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области.

Реквизиты для перечисления денежных взысканий в виде штрафа: счет получателя номер казначейского счета: №, единый казначейский счет: №; банк получателя: Отделение Барнаул Банка России//УФК по Алтайскому краю, г. Барнаул; БИК Банка получателя: 010173001; ИНН 

<

***>; КПП 222401001; ОКТМО 01701000; получатель УФК по Алтайскому краю (УФССП России по Алтайскому краю); КБК 188 1 16 03125 01 0000 140. УИН ФИО12: №.

Гражданские иски потерпевших ФИО13 №6, ФИО13 №7, ФИО13 №8, ФИО13 №9, ФИО13 №10, ФИО13 №2, ФИО13 №3 удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО12 в пользу ФИО13 №6 в возмещение материального ущерба 40 904 (сорок тысяч десятьсот четыре) рубля 50 копеек.

Взыскать с ФИО12 в пользу ФИО13 №7 в возмещение материального ущерба 31 598 (тридцать одна тысяча пятьсот девяносто восемь) рублей 98 копеек.

Взыскать с ФИО12 в пользу ФИО13 №8 в возмещение материального ущерба 6 626 (шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 63 копейки.

Взыскать с ФИО12 в пользу ФИО13 №9 в возмещение материального ущерба 10 777 (десять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 25 копеек.

Взыскать с ФИО12 в пользу ФИО13 №10 в возмещение материального ущерба 21 238 (двадцать одна тысяча двести тридцать восемь) рублей 88 копеек.

Взыскать с ФИО12 в пользу ФИО13 №2 в возмещение материального ущерба 10 657 (десять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 50 копеек.

Взыскать с ФИО12 в пользу ФИО13 №3 в возмещение материального ущерба 4 618 (четыре тысячи шестьсот восемнадцать) рублей 25 копеек.

Обратить взыскание штрафа и гражданских исков на денежные средства в сумме 693 996 рублей 30 копеек, находящиеся на хранении на депозитном счете ГУ МВД России по Алтайскому краю по квитанции к приходному кассовому ордеру № 831 от 31.05.2018, арест на которые наложен на основании постановления Центрального районного суда г.Барнаула Алтайского края от 28.05.2018 (т.33 л.д.185, 186-188, 190), на сотовый телефон «DIGMA» IMEI №; сотовый телефон «МТС» IMEI №; сотовый телефон «МТС» IMEI 1:№, IMEI 2: №; сотовый телефон «DEXP» IMEI 1: № IMEI 2: №; сотовый телефон «DIGMA» IMEI №»; сотовый телефон «NOKIA» IMEI: № (№); сотовый телефон «IPhone» IMEI:№ и чехол, находящийся на указанном телефоне; сотовый телефон «Micromax» IMEI 1: № IMEI 2: №; сотовый телефон «IPhone» IMEI: № и чехол, находящийся на указанном телефоне; нетбук «Lenovo» с зарядным устройством; сотовый телефон «NOKIA» IMEI № (№); сотовый телефон «Nokia» IMEI: № (№); сотовый телефон «DIGMA» IMEI 1: №; сотовый телефон «VERTEX» Imei 1: №, Imei 2: №; сотовый телефон «NOKIA» Imei: № (№); сотовый телефон «MAXVI» Imei 1: №, Imei 2: №; сотовый телефон MAXVI» модель: «С20», IMEI 1: № IMEI 2: №; сотовый телефон «Nokia» IMEI №; сотовый телефон «Nokia» IMEI: №; сотовый телефон «Vertex» IMEI 1: № IMEI 2: №; сотовый телефон «Nokia» IMEI: № (№); сотовый телефон «MAXVI» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «NOKIA» IMEI 352055/02/050314/8 (№); сотовый телефон «Maxvi» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «IRBIS SF04» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «MAXVI» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «Vertex» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «MAXVI» IMEI: 1: №, IMEI: 2: №; сотовый телефон марки «NOKIA» IMEI: № (№); сотовый телефон «NOKIA» Imei: № (№); сотовый телефон «NOKIA» IMEI: №; сотовый телефон «Vertex» IMEI 1: №, IMEI 2: №, сотовый телефон «Nokia» IMEI № (на бирке IMEI №); сотовый телефон «DIGMA» IMEI 1: №, сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "NOKIA" IMEI: № (на поверхности телефона указан IMEI: 353926/01/116561/9); сотовый телефон "Nokia" IMEI: № (на поверхности телефона указан IMEI:№); сотовый телефон "Nokia" IMEI: № (на поверхности телефона IMEI 353669/01/212121/6); сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "FLY" IMEI: №, №, сотовый телефон «fly» IMEI 1:№ IMEI 2:№; ноутбук «ASUS» номер E5N0CV163019196 CN-2512 X550LNV XO232H, сумку для ноутбука, зарядное устройство, USB – передатчик и компьютерную беспроводную мышь; игровую приставку «Sony» с двумя джостиками и проводами, находящиеся на хранении при уголовном деле, арест на которые наложен на основании постановления Центрального районного суда г.Барнаула от 31.01.2019 (т. 33 л.д. 198-199, 200-203).

Арест, наложенный на денежные средства в сумме 693 996 рублей 30 копеек, сотовый телефон «DIGMA» IMEI №; сотовый телефон «МТС» IMEI №; сотовый телефон «МТС» IMEI 1:№, IMEI 2: №; сотовый телефон «DEXP» IMEI 1: № IMEI 2: №; сотовый телефон «DIGMA» IMEI №»; сотовый телефон «NOKIA» IMEI: № (№); сотовый телефон «IPhone» IMEI:№ и чехол, находящийся на указанном телефоне; сотовый телефон «Micromax» IMEI 1: № IMEI 2: №; сотовый телефон «IPhone» IMEI: № и чехол, находящийся на указанном телефоне; нетбук «Lenovo» с зарядным устройством; сотовый телефон «NOKIA» IMEI № (№); сотовый телефон «Nokia» IMEI: № (№); сотовый телефон «DIGMA» IMEI 1: №; сотовый телефон «VERTEX» Imei 1: №, Imei 2: №; сотовый телефон «NOKIA» Imei: № (№); сотовый телефон «MAXVI» Imei 1: №, Imei 2: №; сотовый телефон MAXVI» модель: «С20», IMEI 1: № IMEI 2: №; сотовый телефон «Nokia» IMEI №; сотовый телефон «Nokia» IMEI: №; сотовый телефон «Vertex» IMEI 1: № IMEI 2: №; сотовый телефон «Nokia» IMEI: № (№); сотовый телефон «MAXVI» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «NOKIA» IMEI 352055/02/050314/8 (№); сотовый телефон «Maxvi» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «IRBIS SF04» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «MAXVI» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «Vertex» IMEI 1: №, IMEI 2: №; сотовый телефон «MAXVI» IMEI: 1: №, IMEI: 2: №; сотовый телефон марки «NOKIA» IMEI: № (№); сотовый телефон «NOKIA» Imei: № (№); сотовый телефон «NOKIA» IMEI: №; сотовый телефон «Vertex» IMEI 1: №, IMEI 2: №, сотовый телефон «Nokia» IMEI № (на бирке IMEI №); сотовый телефон «DIGMA» IMEI 1: №, сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "NOKIA" IMEI: № (на поверхности телефона указан IMEI: 353926/01/116561/9); сотовый телефон "Nokia" IMEI: № (на поверхности телефона указан IMEI:№); сотовый телефон "Nokia" IMEI: № (на поверхности телефона IMEI 353669/01/212121/6); сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "Digma" IMEI: №; сотовый телефон "FLY" IMEI: №, №, сотовый телефон «fly» IMEI 1:№ IMEI 2:№; ноутбук «ASUS» номер E5N0CV163019196 CN-2512 X550LNV XO232H, сумку для ноутбука, зарядное устройство, USB – передатчик и компьютерную беспроводную мышь; игровую приставку «Sony» с двумя джостиками и проводами, подлежит сохранению до исполнения приговора в части гражданских исков и взыскания штрафа, в связи с исполнением взысканий гражданских исков и штрафа арест подлежит отмене.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- ФИО13 №6 разрешать осуществлять полномочия в отношении переданных ей чеков об операциях (т.2 л.д.113, 114, 115),

- копии чеков, представленных ФИО13 №6 на 3-х лл., находящиеся на хранении в уголовном деле (т.2 л.д.121-122), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Вымпелком» и 2 приложения к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.2 л.д.153-154), - хранить в уголовном деле, 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» и приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.2 л.д.186-187), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему, приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.2 л.д.204-205), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.2 л.д.215-216), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.3 л.д.75-76), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.3 л.д.88-89), - хранить в уголовном деле,

- ответ ООО «Новотелеком», находящийся на хранении в уголовном деле (т.3 л.д.96-97), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «МТС», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.3 л.д.110-111), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк», 4 приложения к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.3 л.д.141-143), - хранить в уголовном деле,

- ответ ООО «Новотелеком», находящийся на хранении в уголовном деле (т.3 л.д.151-152), - хранить в уголовном деле,

- ответ ЗАО «Зап-СибТранстелеком», находящийся на хранении в уголовном деле (т.3 л.д.159-160), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «МТС», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.3 л.д.177-178), - хранить при уголовном деле,

- ФИО13 №7 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ей ноутбука НР (т.3 л.д.215),

- копии чеков, справки, детализации, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.3 л.д.231), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.4 л.д.38), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.4 л.д.53), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.4 л.д.66-67), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «МТС», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.4 л.д.86), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Вымпелком» и приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.4 л.д.122), - хранить в уголовном деле, 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.4 л.д.148-149), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.4 л.д.167), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Мегафон», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.4 л.д.173), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «МТС», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.4 л.д.186), - хранить при уголовном деле,

- детализацию, фото 3 чеков, оптический диск, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.5 л.д.22-23), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Вымпелком» и 2 приложения к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.5 л.д.95-96), - хранить в уголовном деле, 

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.5 л.д.109-110), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему, приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.5 л.д.123-124), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.5 л.д.168-169), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.5 л.д.178-179), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.5 л.д.198), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «МТС», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.5 л.д.213), - хранить при уголовном деле,

- детализацию, находящуюся на хранении в уголовном деле (т.6 л.д.66-67), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Вымпелком» и 4 приложения к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.6 л.д.106-109), - хранить в уголовном деле, 

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.6 л.д.185-186), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.6 л.д.198-199), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «МТС», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.6 л.д.216), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.6 л.д.226), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «МТС», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.7 л.д.4), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк», 2 приложения к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.7 л.д.29), - хранить в уголовном деле,

- 7 кассовых чеков, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.7 л.д.85-86), - хранить при уголовном деле,

- копии 7 кассовых чеков, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.7 л.д.90), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.7 л.д.99-100), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Мегафон», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.7 л.д.133-134), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.7 л.д.141-142), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.7 л.д.165), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.7 л.д.177-178), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.8 л.д.144), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Скартел», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.8 л.д.207-209), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.8 л.д.234), - хранить в уголовном деле,

- детализацию, выписку, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.8 л.д.241-242), - хранить в уголовном деле,

- ответ ПАО «Сбербанк России», сопроводительное письмо АО «Киви Банк», информация АО «Киви Банк» на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.9 л.д.11-12), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «МТС», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.9 л.д.29), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему на оптическом носителе, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.9 л.д.38), - хранить при уголовном деле,

- кассовый чек ПАО «Сбербанк России», находящийся на хранении при уголовном деле (т.9 л.д.87-88), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Мегафон», информация, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.9 л.д.121), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.9 л.д.135-136), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.9 л.д.156-157), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», приложения к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.9 л.д.165-167), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.9 л.д.179-180), - хранить при уголовном деле,

- 2 ответа, сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.9 л.д.204), - хранить в уголовном деле,

- 3 сопроводительных письма ПАО «МТС», приложения к ним, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.9 л.д.248), - хранить в уголовном деле,

- копию чека, выписку, справку, ответ, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.10 л.д.60), - хранить в уголовном деле,

- копию карты ПАО «Сбербанк России», находящуюся на хранении в уголовном деле (т.10 л.д.65-66), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «МТС», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.10 л.д.79-80), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.10 л.д.96-97), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.10 л.д.107-108), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.10 л.д.133), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.10 л.д.146-147), - хранить при уголовном деле,

- ответ, сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.10 л.д.157), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.10 л.д.169), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «МТС», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.10 л.д.188), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «МТС», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.10 л.д.197), - хранить при уголовном деле,

- 7 чеков, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.11 л.д.57-58), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Вымпелком» и 2 приложения к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.11 л.д.101-102), - хранить в уголовном деле, 

- сопроводительное письмо ПАО «Вымпелком» и приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.11 л.д.118), - хранить в уголовном деле, 

- сопроводительное письмо ПАО «Мегафон», информация, оптический диск, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.11 л.д.134-135), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.11 л.д.146-147), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.11 л.д.152-153), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.11 л.д.162, т.25 л.д.23-24), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Мегафон», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.12 л.д.41), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «МТС», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.12 л.д.59), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Вымпелком» и приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.12 л.д.74-75), - хранить при уголовном деле, 

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.12 л.д.98-99), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.12 л.д.102), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.12 л.д.107-108), - хранить при уголовном деле,

- информацию ПАО «Сбербанк», находящуюся на хранении в уголовном деле (т.12 л.д.113), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.12 л.д.116-117), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.12 л.д.124-125), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.12 л.д.134-135), - хранить при уголовном деле,

- ответ ЗАО «Зап-СибТранстелеком», находящийся на хранении в уголовном деле (т.12 л.д.141-142), - хранить в уголовном деле,

- ответ ООО «Новотелеком», находящийся на хранении в уголовном деле (т.12 л.д.148-149), - хранить в уголовном деле,

- сопроводительное письмо АО «КИВИ Банк», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.12 л.д.165-166), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «МТС», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.12 л.д.182), - хранить при уголовном деле,

- копию чека, находящуюся на хранении при уголовном деле (т.12 л.д.242), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «МТС», приложение к нему на оптическом диске, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.13 л.д.7-8), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.13 л.д.105-106), - хранить в уголовном деле,

- ФИО31 №35 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ему сотового телефона «MI» (т.16 л.д.28-30),

- оптический диск, находящийся на хранении при уголовном деле (т.16 л.д.28-30), - хранить при уголовном деле,

- оптический диск, находящийся на хранении при уголовном деле (т.16 л.д.135-136), - хранить при уголовном деле,

- предметы и документы, изъятые 10.05.2018 в ходе обыска в офисе по адресу: 

<

адрес>, находящиеся на хранении при уголовном деле, за исключением сотовых телефонов (т.17 л.д.41-45, т.20 л.д.45-47, т.21 л.д.17-20, т.21 л.д.153-154, т.23 л.д.230-239, т.29 л.д.243-244), - хранить при уголовном деле,

- предметы и документы, изъятые 11.05.2018 в ходе осмотра места происшествия в офисе по адресу: 

<

адрес>, находящиеся на хранении при уголовном деле, за исключением сотовых телефонов (т.32 л.д.21-25), - хранить при уголовном деле,

- предметы и документы, изъятые 11.05.2018 в ходе осмотра места происшествия в офисе по адресу: 

<

адрес> находящиеся на хранении при уголовном деле, за исключением сотовых телефонов (т.30 л.д.57-58), - хранить при уголовном деле,

- предметы и документы, изъятые 15.06.2018 в ходе осмотра места происшествия в офисе по адресу: 

<

адрес> находящиеся на хранении при уголовном деле (т.30 л.д.174-175), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительные письма и ответы операторов сотовой связи, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.17 л.д.116-117), - хранить при уголовном деле,

- сопроводительное письмо ПАО «МТС», приложение к нему, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.21 л.д.35), - хранить в уголовном деле,

- ФИО31 №18 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ей на хранение сотового телефона «Iphone» (т.22 л.д.8),

- ФИО31 №8 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ей на хранение сотового телефона «Iphone» (т.24 л.д.1-2),

- ФИО31 №21 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ей на хранение сотового телефона «Iphone» (т.24 л.д.5),

- ФИО31 №11 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ей на хранение сотового телефона «ZTE» (т.24 л.д.7-8),

- ФИО31 №14 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ему на хранение сотового телефона «Sony» (т.24 л.д.10-11),

- ФИО31 №23 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ей на хранение сотового телефона «Samsung» (т.24 л.д.10-11),

- ФИО31 №7 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ему на хранение сотового телефона «Iphone» (т.24 л.д.15-16),

- ФИО31 №15 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ему на хранение сотового телефона «Iphone» (т.24 л.д.18-19),

- ФИО31 №16 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ему на хранение сотового телефона «MI» (т.24 л.д.20-21),

- ФИО31 №24 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ей на хранение сотового телефона «Samsung» (т.24 л.д.23-24),

- ФИО31 №9 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ей на хранение сотового телефона «Tele2 Maxi LTE» (т.24 л.д.26-27),

- ФИО31 №17 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ему на хранение сотового телефона «Iphone» (т.24 л.д.29-30),

- сопроводительные письма, ответы операторов сотовой связи и банков, электронные носители, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.20 л.д.150-151, т.21 л.д.104-105, т.21 л.д.222-223, т.21 л.д.237-238, т.24 л.д.115-116, т.24 л.д.207-208, т.25 л.д.137-138, т.25 л.д.187-188, т.25 л.д.248-249, т.26 л.д.13-14, т.26 л.д.21-22, т.26 л.д.34, т.26 л.д.116-117, т.26 л.д.149-150, т.26 л.д.153-154, т.26 л.д.235-236, т.27 л.д.51-52, т.27 л.д.108-109, т.27 л.д.132-133, т.27 л.д.165-166, т.27 л.д.223-224, т.28 л.д.15-16, т.28 л.д.59-60, т.28 л.д.100-101, т.28 л.д.132-133, т.29 л.д.30-31, т.29 л.д.103-104, т.29 л.д.155-156, т.29 л.д.205-206, т.30 л.д.14-15, т.30 л.д.135-136, т.30 л.д.208-209, т.32 л.д.93-94, т.32 л.д.157-158, т.32 л.д.244-245, т.33 л.д.176-177, т.34 л.д.57-58, т.51 л.д.227-228, т.51 л.д.236, т.51 л.д.247-248, т.52 л.д.47, т.52 л.д.52-53, т.55 л.д.22-23), - хранить при уголовном деле,

- оптический диск, находящийся на хранении при уголовном деле (т.3 л.д.237), - хранить при уголовном деле,

- 8 ВЛС со следами пальцев рук, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.43 л.д.47-48), - хранить при уголовном деле,

- информацию на оптических дисках, находящуюся на хранении при уголовном деле (т.44 л.д.102-104), - хранить при уголовном деле,

- диски с образцами голоса и речи, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.46 л.д.183-185), - хранить при уголовном деле,

- 2 договора копию паспорта ФИО, акт приема-передачи, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.46 л.д.221), - хранить в уголовном деле,

- ФИО31 №13 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ему сотового телефона «Asus» (т.46 л.д.247-248), 

- диск с аудиофайлами, находящийся на хранении при уголовном деле (т.46 л.д.247-248), - хранить при уголовном деле,

- ФИО32 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ей сотового телефона «Vertex» (т.47 л.д.14), 

- ФИО31 №25 разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ей сотового телефона «Iphone» (т.47 л.д.29-30), 

- ФИО разрешить осуществлять правомочия в отношении переданного ему сотового телефона «Iphone 5s» (т.47 л.д.44-45),

- 5 коробок из-под сотовых телефонов, лист-карточку ПАО «Промсвязьбанк», подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО12, заявление на выпуск банковской карты от имени ФИО12, памятку пользователя, лист с конфиденциальной информацией для пользователя банковской карты, договор найма жилого помещения, блокнот, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.33 л.д.118-119), - вернуть ФИО12.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представление, принесенных другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий (подпись) И.В.Цыганкова

УИД: 54RS0006-01-2023-001784-78