Дело №1-37/2023

УИД 13RS0019-01-2022-002004-29

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Саранск Республики Мордовия 21 июля 2023 года

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Коняшкина А.В.,

при секретарях судебного заседания Баулиной И.Н., Блоховой Е.Н., Крутских В.В. и Принзиной О.В., помощнике судьи Ганиной Ю.Г.,

с участием государственных обвинителей – помощника Рузаевского межрайонного прокурора Республики Мордовия Андроновой И.Е., старших помощников Рузаевского межрайонного прокурора Республики Мордовия Девятаева П.П. и ФИО48,

подсудимого, гражданского ответчика ФИО49 и его защитника – адвоката адвокатского кабинета Адвокатской палаты Республики Мордовия ФИО50, предъявившего удостоверение №46 от 27.12.2002 и представившего ордер №27 от 27.10.2022, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО49, 

<

данные изъяты> не судимого,

по настоящему уголовному делу в порядке ст.91, ст.92 УПКРФ не задерживавшегося и под стражей и (или) под домашним арестом не содержавшегося, в отношении которого 09.08.2022 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159УКРФ,

УСТАНОВИЛ:

16.05.1997 ФИО49 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП) и 21.05.1997 поставлен на учёт в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Республике Мордовия, расположенной по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя №. Основным видом деятельности ИП ФИО49 является деятельность сухопутного пассажирского транспорта, внутригородские и пригородные перевозки пассажиров. 

Для осуществления предпринимательской деятельности ИПР.И.ЕВ. 04.04.2016 открыл расчётный счёт № в АО «Актив Банк», располагавшемся по адресу: 

<

...>.

В соответствии с лицензией №АСС-13-008143 от 19.03.2012, выданной Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ, и в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ИП ФИО49 уполномочен осуществлять деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованном для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), то есть осуществлять регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.

В соответствии с ч.2 ст.17 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок или смежному межрегиональному маршруту регулярных перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок и картами соответствующего маршрута регулярных перевозок.

В соответствии с выданными свидетельствами об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок, Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия уполномочило ИПР.И.ЕГ. осуществлять перевозки по следующим маршрутам регулярных перевозок:

- по маршруту №1 «Восток – Военкомат»;

- по маршруту №2 «Химмаш – т.ц.Магнит»;

- по маршруту №3А «Химмаш – Кир.Завод»;

- по маршруту №5 «Восток – Васенко»;

- по маршруту №7А «Красное сельцо – Поликлиника»;

- по маршруту №7Б «Химмаш – Поликлиника»;

- по маршруту №9 «Химмаш – Левжа»;

- по маршруту №106 «Рузаевка – Огарево»;

- по маршруту №112 «Рузаевка – Арх-Голицыно»;

- по маршруту №113 «Рузаевка – Болдово»;

- по маршруту №120 «Рузаевка – Сузгарье – Ключарево».

Согласно ст.28 Бюджетного кодекса РФ, бюджетная система РФ основана, в том числе, на принципе эффективности использования бюджетных средств, а также принципе адресности и целевого характера бюджетных средств. 

Согласно ч.1 ст.78 Бюджетного кодекса РФ, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведённой из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликёрных вин с защищённым географическим указанием, с защищённым наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг.

В целях поэтапного внедрения в Республике Мордовия транспортного приложения Региональной системы обработки единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия (далее по тексту – Социальная карта), а также реализации в электронной форме мер социальной поддержки населения, проживающего в Республике Мордовия, постановлением Правительства Республики Мордовия от 19.05.2017 №315 (далее по тексту – Постановление) «О Порядке организации проезда отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия, с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия» утверждён Порядок (далее по тексту – Порядок) организации проезда отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия, с использованием Социальной карты. 

В соответствии с п.2.1. Постановления, установлена стоимость приобретения электронного проездного билета, равная стоимости приобретения единой социальной проездной карты, с использованием которой осуществлялась организация льготного проезда отдельных категорий граждан до 01.09.2018, в размере 144 руб.

В соответствии с п.10 Порядка, активация льготного проезда по Социальной карте гражданам производится при предъявлении документа, удостоверяющего принадлежность к льготной категории граждан. Активация льготного проезда по Социальной карте предоставляет:

- право бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении отдельным категориям граждан, указанным в п.23 и п.24Порядка, за исключением студентов и аспирантов;

- право бесплатного проезда на автомобильном транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Республики Мордовия отдельным категориям граждан, указанным в п.23 и п.24 Порядка.

В соответствии с п.11 Порядка, активация льготного проезда по Социальной карте осуществляется оператором Региональной системы обработки Социальной карты (далее по тексту – Оператор информационной системы) на основании сведений о гражданах, подтвердивших право на льготный проезд, передаваемых Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия Оператору информационной системы в рамках заключенного соглашения между Оператором информационной системы и Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия.

В соответствии с п.13 Порядка, Социальные карты с активированным льготным проездом используются для учёта проезда граждан с целью последующей компенсации транспортным организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением льготным категориям граждан мер социальной поддержки (льгот) по проезду на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном сообщениях на территории Республики Мордовия.

В соответствии с п.14 Порядка, порядок компенсации транспортным организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением льготным категориям граждан мер социальной поддержки (льгот) по проезду на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном сообщениях на территории Республики Мордовия определяется Правительством Республики Мордовия.

В соответствии с п.15 Порядка, для осуществления проезда с использованием Социальной карты с активированным льготным проездом гражданину необходимо предъявить кондуктору (водителю) Социальную карту и документ, удостоверяющий личность, для регистрации факта проезда специализированным терминалом кондуктора (водителя).

В соответствии с п.16 Порядка, Социальная карта с активированным льготным проездом может быть использована только гражданином, на имя которого она оформлена.

В соответствии с п.22 Порядка, Оператор информационной системы осуществляет ежемесячный учёт Социальных карт с активированным льготным проездом и персонифицированный учёт объёма оказанных транспортных услуг льготным категориям граждан в разрезе транспортных организаций и в соответствии с соглашениями передаёт обобщённые сведения Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия.

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса РФ, ЗакономРеспублики Мордовия от 28.12.2004 №102-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия»,Законом Республики Мордовия от 17.08.2016 №70-З «О регулировании отдельных вопросов в области организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Республики Мордовия», постановлением Правительства Республики Мордовия от 31.05.2018 №324 «О компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия, и внесении изменений в постановление Правительства Республики Мордовия от 10.10.2016 №504» утверждён Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (далее по тексту – Порядок предоставления субсидий).

В соответствии с Порядком предоставления субсидий, компенсируются недополученные доходы, связанные с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду с использованием Социальной карты при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в городском сообщении и по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории Республики Мордовия.

В соответствии с п.3 Порядка предоставления субсидий, субсидии предоставляются в целях возмещения перевозчикам недополученных доходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду с использованием Социальной карты, при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городском сообщении и по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории Республики Мордовия, исходя из фактически выполненного объёма работы по перевозке отдельных категорий граждан.

В соответствии с п.4 Порядка предоставления субсидий, главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия, осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с Порядком предоставления субсидий, является Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. Субсидия предоставляется из республиканского бюджета Республики Мордовия в пределах бюджетных средств, предусмотренных на эти цели Законом Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики Мордовия на соответствующий финансовый год.

В соответствии с п.5 Порядка предоставления субсидий (в редакции постановления Правительства Республики Мордовия от 31.05.2018 №324 с изменениями и дополнениями от 02.11.2018), субсидии предоставлялись перевозчику, согласовавшему с Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия размер компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду, и включённому в Перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества, которым выданы свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов (далее по тексту – Перечень).

В соответствии с п.7 Порядка предоставления субсидий (в редакции постановления Правительства Республики Мордовия №324 от 31.05.2018 с изменениями и дополнениями от 02.11.2018), условиями предоставления субсидии являлись:

1) включение Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия перевозчика, претендующего на получение субсидии, в Перечень;

2) согласование перевозчиком размера компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан, на соответствующий год;

3) осуществление получателем субсидии перевозок льготных категорий граждан.

В соответствии с п.11 Порядка предоставления субсидий, размер предоставляемой субсидии перевозчику за месяц при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении рассчитывается по определённым формулам. 

В соответствии с п.12 Порядка предоставления субсидий, не позднее 5рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии.

В соответствии с п.13 Порядка предоставления субсидий, перечисление средств субсидии осуществляется главным распорядителем ежемесячно, в срок не позднее 10 рабочих дней, следующих за днём принятия главным распорядителем решения о перечислении субсидии, принятого на основании данных о фактически произведённых перевозчиком затратах в расчётном месяце.

ФИО49 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, при следующих обстоятельствах.

01.11.2018 ИПФИО49 заключил с обществом с ограниченной ответственностью «Единая Социальная карта Республики Мордовия» (далее по тексту – ООО «ЕСК РМ») договор об оказании информационных услуг №16 со сроком действия до 31.12.2019.

Согласно вышеуказанному договору об оказании информационных услуг №16 от 01.11.2018, ООО «ЕСК РМ» оказывало ИП ФИО49 информационные услуги в виде предоставления отчёта о количестве перевезённых льготных пассажиров (выгрузка из Автоматизированной системы учёта оплаты проезда, являющейся частью Региональной системы обработки Социальной карты (далее по тексту – РСО СК). 

Согласно п.2.1.4 и п.2.1.5 договора об оказании информационных услуг №16 от 01.11.2018, ООО «ЕСК РМ» обязалось предоставить и подключить к Автоматизированной системе учёта оплаты проезда принадлежащие ИПР.И.ЕБ. на праве собственности транспортные терминалы на базе банковского POS-терминала.

01.01.2019 ИП ФИО49 заключил с ООО «ЕСК РМ» агентский договор на приём, расчёт и перечисление платежей за активацию льготного проезда по Социальной карте №16-ЕДВ.

Согласно вышеуказанному агентскому договору на приём, расчёт и перечисление платежей за активацию льготного проезда по Социальной карте №16-ЕДВ от 01.01.2019, ООО «ЕСК РМ» по поручению ИПР.И.ЕГ. осуществляло действия по приёму, расчёту и перечислению платежей клиентов по реквизитам ИП ФИО49, указанным в договоре. 

Приказом Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия от 18.01.2019 №6 утверждён Перечень на 2019 год (с 01.01.2019). В соответствии с указанным приказом от 18.01.2019 №6, ИП ФИО49 осуществляет перевозку пассажиров в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия.

В соответствии с протоколами согласования размера компенсации, Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия согласовало размер компенсации из республиканского бюджета Республики Мордовия недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городском сообщении, муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории Республики Мордовия на 2019 год для ИП ФИО49, который составил 3,44 руб. за одну поездку на один километр пути по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении, 20 руб. за одну поездку по муниципальным маршрутам в городском сообщении (до 01.07.2019) и 21 руб. за одну поездку по муниципальным маршрутам в городском сообщении (с 01.07.2019). 

Приказом Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия от 31.01.2019 №ОД-28, ИП ФИО49 включён в Перечень получателей субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, на 2019 год.

04.02.2019 Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия заключило с ИП ФИО49 соглашение №15-51 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. В соответствии с условиями данного соглашения, ИП ФИО49 обязался осуществлять перевозку льготных категорий граждан и обеспечить техническую возможность использования РСО СК, а Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия обязалось ежемесячно на основании данных, передаваемых РСО СК до 5 числа месяца, следующего за расчётным, производить расчёт размера субсидии и ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчётным, направлять в Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия (далее по тексту – УФК по РМ) платёжный документ на выплату субсидии. Данное соглашение вступило в силу с даты его подписания и действовало в период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

01.04.2019 ИПФИО49 заключил с ООО «ЕСК РМ» договор об оказании информационных услуг №16/2019.

Согласно вышеуказанному договору об оказании информационных услуг №16/2019 от 01.04.2019, ООО «ЕСК РМ» оказывало ИП ФИО49 информационные услуги в виде предоставления отчёта о количестве перевезённых льготных пассажиров (выгрузка из Автоматизированной системы учёта оплаты проезда, являющейся частью РСО СК). 

Согласно п.5.2 договора об оказании информационных услуг №16/2019 от 01.04.2019, ИП ФИО49 несёт ответственность за достоверность информации о количестве перевезённых льготных пассажиров и об объёме выполненной транспортной работы, загружаемой им через используемые транспортные терминалы на базе банковского POS-терминала в Автоматизированную систему учёта оплаты проезда. 

Таким образом, ФИО49 было достоверно известно о том, что ООО«ЕСК РМ» не осуществляет контроль за фактической перевозкой пассажиров, а лишь рассчитывает сумму субсидии, подлежащей возмещению из бюджета Республики Мордовия на основании предоставленных им через терминалы сведений о количестве перевезённых пассажиров льготной категории, и предоставляет указанные сведения в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. 

В период с 01.09.2016 по 01.04.2019 ИП ФИО49 для осуществления регулярных перевозок пассажиров по нерегулируемым тарифам на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия принял на работу на должности водителей ФИО46, ФИО36 и ФИО20

Не позднее апреля 2019 года ИП ФИО49, преследуя корыстную цель, решил незаконно улучшить своё финансовое положение, совершая путём обмана сотрудников Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия хищение денежных средств посредством незаконного получения субсидии из бюджета Республики Мордовия, выделяемой на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, без фактической перевозки указанных граждан.

Не позднее апреля 2019 года ФИО49 разработал преступный план, для реализации которого он решил привлечь ФИО46, ФИО36 и ФИО23, неосведомлённых о его преступных намерениях, согласно которому предполагалось следующее:

- получение под мнимыми предлогами у лиц, пользующихся льготами, их Социальных карт;

- внесение с использованием полученных Социальных карт и имевшихся терминалов сведений о фиктивных поездках в РСО СК, без фактического проезда пассажиров-льготников; 

- ежемесячное пополнение баланса Социальных карт с целью их использования при совершении хищения; 

- получение на свой расчётный счёт денежных средств, перечисленных Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия из бюджета Республики Мордовия в качестве компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 

Реализуя задуманное, в апреле 2019 года ИП ФИО49 попросил ФИО46 ФИО36 и ФИО20 получить Социальные карты у граждан, имеющих право на предоставление им льгот на проезд.

ФИО46, ФИО36 и ФИО20, неосведомлённые о преступных намерениях ФИО49 и действуя по просьбе последнего, в период с 01.04.2019 по 31.12.2019 получили от граждан ФИО29, ФИО28, ФИО35, ФИО38, ФИО37, ФИО21, ФИО31, ФИО22 и ФИО19 их Социальные карты.

В дальнейшем ФИО46, ФИО36 и ФИО20 по просьбе ФИО49 в свои рабочие смены прикладывали Социальные карты, выпущенные на имя вышеуказанных лиц, к терминалам, установленным в салоне автобусов на которых они работали, без фактической перевозки лиц, на имя которых данные Социальные карты были выпущены.

Всего, в период с 01.04.2019 по 31.12.2019 ФИО46, ФИО36 и ФИО20, неосведомлённые о преступных намерениях ФИО49 и действующие по указанию последнего, путём прикладывания к терминалам имевшихся в их распоряжении Социальных карт предоставили в РСО СК сведения о поездках на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, которые фактически не осуществлялись, в общем количестве 7 818 поездок на общую сумму 229319,73руб., а именно по каждому пассажиру:

- от имени ФИО29 1 301 поездку на общую сумму 38274,46 руб.;

- от имени ФИО28 1 257 поездок на общую сумму 36944,11 руб.;

- от имени ФИО35 1223 поездки на общую сумму 63790,38 руб.;

- от имени ФИО38 726 поездок на общую сумму 19205,94 руб.;

- от имени ФИО37 726 поездок на общую сумму 19205,94 руб.;

- от имени ФИО21 576 поездок на общую сумму 11 376 руб.;

- от имени ФИО31 807 поездок на общую сумму 16720,9 руб.;

- от имени ФИО22 601 поездку на общую сумму 11 901 руб.;

- от имени ФИО19 601 поездку, на общую сумму 11 901 руб.

Продолжая реализацию задуманного, ФИО49, действуя из корыстных побуждений, зная о том, что фактически ФИО29, ФИО28, ФИО35, ФИО38, ФИО37, ФИО21, ФИО31, ФИО22 и ФИО19 в указанный период времени поездки не совершали, используя Автоматизированную систему учёта оплаты проезда, через терминалы предоставил в ООО «ЕСК РМ» фиктивные сведения о совершённых поездках вышеуказанными лицами на общую сумму 229319,73руб. ООО «ЕСК РМ» ежемесячно в период с 01.04.2019 по 31.12.2019 направляло предоставленные ФИО49 сведения, в том числе с учётом фиктивных поездок, в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, расположенное по адресу: 

<

...>.

Сотрудники Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, введённые в заблуждение ФИО49 и полагавшие о добросовестности выполнения последним принятых на себя обязательств по перевозке граждан, имеющих право на предоставление им льгот на проезд, ежемесячно принимали представленные за ИПР.И.ЕГ. сведения как достоверные и составили распределения №19 от 10.05.2019, №24 от 07.06.2019, №27 от 31.07.2019, №27 от 29.10.2019, №33 от 29.10.2019, №45 от 09.12.2019, №46 от 09.12.2019, №53 от 09.12.2019, №2 от 10.01.2020, №5 от 10.01.2020 субсидий, подлежащих перечислению из бюджета Республики Мордовия ИП ФИО49 за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, в общей сумме 9322708,64 руб.

В период с 21.06.2019 по 26.02.2020 на основании вышеуказанных распределений субсидий, подлежащих перечислению из бюджета Республики Мордовия ИП ФИО49 за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, с лицевого счета Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия №03092000361, открытого в УФК по РМ, расположенном по адресу: 

<

...>, через расчётный счёт №, открытый в Отделении – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, расположенном по адресу: 

<

...>, на основании платёжных поручений №709488 от 21.06.2019 на сумму 597594,08 руб., №23676 от 30.07.2019 на сумму 919111,18руб., №203984 от 30.08.2019 на сумму 974777,76 руб., №528216 от 29.10.2019 на сумму 1075661,61 руб., №528469 от 29.10.2019 на сумму 300000 руб., №864941 от 20.12.2019 на сумму 804379,43 руб., №864948 от 20.12.2019 на сумму 1132700,79 руб., №112993 от 20.01.2020 на сумму 1268333,60 руб., №314412 от 25.02.2020 на сумму 1081129,61 руб. и №325277 от 26.02.2020 на сумму 1169020,58 руб. на расчётный счёт ИПФИО49 №, открытый в АО «Актив Банк», располагавшемся по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в качестве субсидии в общей сумме 9322708,64 руб., из которых 229319,73руб. ФИО49 получил незаконно, причинив бюджету Республики Мордовия в лице Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия имущественный вред на указанную сумму.

Кроме того, ФИО49 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, при следующих обстоятельствах.

01.01.2020 ИПФИО49 заключил с ООО «ЕСК РМ» договор об оказании информационных услуг №16/2020 со сроком действия до 31.12.2020.

Согласно вышеуказанному договору об оказании информационных услуг №16/2020 от 01.01.2020, ООО «ЕСК РМ» оказывало ИП ФИО49 информационные услуги в виде предоставления отчёта о количестве перевезённых льготных пассажиров (выгрузка из Автоматизированной системы учёта оплаты проезда, являющейся частью РСО СК).

Согласно п.2.1.4 и п.2.1.5 договора об оказании информационных услуг №16/2020 от 01.01.2020, ООО «ЕСК РМ» обязалось предоставить и подключить к Автоматизированной системе учёта оплаты проезда принадлежащие ИП Р.И.ЕБ. на праве собственности транспортные терминалы на базе банковского POS-терминала.

Согласно п.5.2 договора об оказании информационных услуг №16/2020 от 01.01.2020, ИП ФИО49 несёт ответственность за достоверность информации о количестве перевезённых льготных пассажиров и об объёме выполненной транспортной работы, загружаемой им через используемые транспортные терминалы на базе банковского POS-терминала в Автоматизированную систему учёта оплаты проезда.

01.01.2020 ИП ФИО49 заключил с ООО «ЕСК РМ» агентский договор на приём, расчёт и перечисление платежей за активацию льготного проезда по Социальной карте №16-ЕДВ-2020.

Согласно вышеуказанному агентскому договору на приём, расчёт и перечисление платежей за активацию льготного проезда по Социальной карте №16-ЕДВ-2020 от 01.01.2020, ООО «ЕСК РМ» по поручению ИПФИО49 осуществляло действия по приёму, расчёту и перечислению платежей клиентов по реквизитам ИП ФИО49, указанным в договоре. 

Приказом Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия от 23.01.2020 №7 утверждён Перечень на 2020 год (с 01.01.2020). В соответствии с указанным приказом от 23.01.2020 №7, ИП ФИО49 осуществляет перевозку пассажиров в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия.

В соответствии с протоколами согласования размера компенсации, Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия согласовало размер компенсации из республиканского бюджета Республики Мордовия недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городском сообщении, муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории Республики Мордовия на 2020 год для ИП ФИО49, который составил 3,81 руб. за одну поездку на один километр пути по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении, 21 руб. за одну поездку по муниципальным маршрутам в городском сообщении (до 31.01.2020) и 23 руб. за одну поездку по муниципальным маршрутам в городском сообщении (с 31.01.2020).

Приказом Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия от 30.01.2020 №ОД-27, ИП ФИО49 включён в Перечень получателей субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, на 2020 год.

13.02.2020 Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия заключило с ИП ФИО49 соглашение №15-118 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, а впоследствии заключило дополнительные соглашения к нему от 04.03.2020 №15-185, от 20.08.2020 №15-748, от 11.12.2020 №15-1237 и от 15.01.2021 №15-19. В соответствии с условиями данных соглашений, ИП ФИО49 обязался осуществлять перевозку льготных категорий граждан и обеспечить техническую возможность использования РСО СК, а Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия обязалось ежемесячно на основании данных, передаваемых РСО СК до 5 числа месяца, следующего за расчётным, производить расчёт размера субсидии и ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчётным, направлять в УФК по РМ платёжный документ на выплату субсидии. Данное соглашение вступило в силу с даты его подписания и действовало в период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Таким образом, ФИО49 было достоверно известно о том, что ООО«ЕСК РМ» не осуществляет контроль за фактической перевозкой пассажиров, а лишь рассчитывает сумму субсидии, подлежащей возмещению из бюджета Республики Мордовия на основании предоставленных им через терминалы сведений о количестве перевезённых пассажиров льготной категории, и предоставляет указанные сведения в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия.

В период с 01.09.2016 по 01.04.2019 ИП ФИО49 для осуществления регулярных перевозок пассажиров по нерегулируемым тарифам на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия принял на работу на должности водителей ФИО46, ФИО36., ФИО20, ФИО1 и ФИО27

Не позднее 01.01.2020 ИП ФИО49, преследуя корыстную цель, решил незаконно улучшить своё финансовое положение, совершая путём обмана сотрудников Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия хищение денежных средств посредством незаконного получения субсидии из бюджета Республики Мордовия, выделяемой на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, без фактической перевозки указанных граждан.

Не позднее 01.01.2020 ФИО49 разработал преступный план, для реализации которого он решил привлечь ФИО46, ФИО36, ФИО20, ФИО1 и ФИО27, неосведомлённых о его преступных намерениях, согласно которому предполагалось следующее:

- получение под мнимыми предлогами у лиц, пользующихся льготами, их Социальных карт;

- внесение с использованием имевшихся Социальных карт, выпущенных на имя ФИО29., ФИО28, ФИО35, ФИО38., ФИО37, ФИО21, ФИО31, ФИО22., ФИО19, и терминалов сведений о фиктивных поездках в РСОСК, без фактического проезда пассажиров-льготников; 

- ежемесячное пополнение баланса Социальных карт с целью их использования при совершении хищения; 

- получение на свой расчётный счёт денежных средств, перечисленных Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия из бюджета Республики Мордовия в качестве компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 

Кроме того, в январе 2020 года ФИО49, находясь на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, получил Социальные карты, выпущенные на имя ФИО16 и ФИО17 

В дальнейшем ФИО46, ФИО36, ФИО20, ФИО27 и ФИО1 по просьбе ФИО49 в свои рабочие смены прикладывали Социальные карты, выпущенные на имя ФИО29, ФИО28, ФИО35., ФИО38, ФИО37, ФИО21, ФИО31, ФИО22, ФИО19, ФИО16 и ФИО17, к терминалам, установленным в салоне автобусов на которых они работали, без фактической перевозки лиц, на имя которых данные Социальные карты были выпущены.

Всего, в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 ФИО46, ФИО36, ФИО20, ФИО27 и ФИО1, неосведомлённые о преступных намерениях ФИО49 и действующие по указанию последнего, путём прикладывания к терминалам имевшихся в их распоряжении Социальных карт предоставили в РСО СК сведения о поездках на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, которые фактически не осуществлялись, в общем количестве 5 206 поездок на общую сумму 195564,21руб., а именно по каждому пассажиру:

- от имени ФИО29 631 поездку на общую сумму 13451,17 руб.;

- от имени ФИО28 494 поездки на общую сумму 10584,17 руб.;

- от имени ФИО35 537 поездок на общую сумму 15051,42 руб.;

- от имени ФИО38 197 поездок на общую сумму 4635,12 руб.;

- от имени ФИО37 155 поездок на общую сумму 4030,12 руб.;

- от имени ФИО21 376 поездок на общую сумму 8055,51руб.;

- от имени ФИО31 587 поездок на общую сумму 12463,17руб.;

- от имени ФИО22 369 поездок на общую сумму 7727,25 руб.;

- от имени ФИО19 359 поездок на общую сумму 7498,25 руб.;

- от имени ФИО16 788 поездок на общую сумму 56141,46 руб.;

- от имени ФИО17 786 поездок на общую сумму 55926,57 руб.

Продолжая реализацию задуманного, ФИО49, действуя из корыстных побуждений, зная о том, что фактически ФИО29, ФИО28, ФИО35, ФИО38, ФИО37, ФИО21, ФИО31, ФИО22, ФИО19, ФИО16 и ФИО17 в указанный период времени поездки не совершали, используя Автоматизированную систему учёта оплаты проезда, через терминалы предоставил в ООО«ЕСКРМ» фиктивные сведения о совершённых поездках вышеуказанными лицами на общую сумму 195564,21руб. ООО «ЕСК РМ» ежемесячно в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 направляло предоставленные ФИО49 сведения, в том числе с учётом фиктивных поездок, в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, расположенное по адресу: 

<

...>.

Сотрудники Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, введённые в заблуждение ФИО49 и полагавшие о добросовестности выполнения последним принятых на себя обязательств по перевозке граждан, имеющих право на предоставление им льгот на проезд, ежемесячно принимали представленные за ИПР.И.ЕГ. сведения как достоверные и составили распределения №8 от 17.02.2020, №11 от 10.03.2020, №14 от 07.04.2020, №19 от 12.05.2020, №22 от 09.06.2020, №26 от 09.07.2020, №32 от 25.08.2020, №36 от 03.09.2020, №42 от 06.10.2020, №48 от 09.11.2020, №52 от 09.12.2020, №55 от 21.01.2021 субсидий, подлежащих перечислению из бюджета Республики Мордовия ИПФИО49 за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, в общей сумме 10376845,64 руб.

В период с 31.03.2020 по 30.03.2021 на основании вышеуказанных распределений субсидий, подлежащих перечислению из бюджета Республики Мордовия ИП ФИО49 за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, с лицевого счета Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия №, открытого в УФК по РМ, расположенном по адресу: 

<

...>, через расчётные счета № и №, открытые в Отделении – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на основании платёжных поручений №536915 от 31.03.2020 на сумму 1055666,41 руб., №648093 от 21.04.2020 на сумму 1216771,38 руб., №696763 от 29.04.2020 на сумму 1326794,55 руб., №845047 от 28.05.2020 на сумму 169632,11 руб., №310023 от 30.07.2020 на сумму 171068,07 руб., №467880 от 26.08.2020 на сумму 665560,63 руб., №488487 от 28.08.2020 на сумму 975202,21 руб., №842817 от 26.10.2020 на сумму 611000 руб., №20330 от 06.11.2020 на сумму 395034,34 руб., №100381 от 17.11.2020 на сумму 1101308,52 руб., №781539 от 19.02.2021 на сумму 1042880,73 руб., №790019 от 20.02.2021 на сумму 791185,90 руб. и №152444 от 30.03.2021 на сумму 854740,79 руб. на расчётный счёт ИП ФИО49 №, открытый в АО«Актив Банк», располагавшемся по адресу: 

<

адрес>«А», перечислены денежные средства в качестве субсидии в общей сумме 10376845,64 руб., из которых 195564,21руб. ФИО49 получил незаконно, причинив бюджету Республики Мордовия в лице Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия имущественный вред на указанную сумму.

Подсудимый ФИО49 виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений фактически не признал и показал, что он является индивидуальным предпринимателем, основным видом его деятельности является перевозка пассажиров. Для осуществления перевозки пассажиров по установленным маршрутам в г.Рузаевке и Рузаевском районе Республики Мордовия он участвовал в аукционах и был признан их победителем. В каждом его автобусе, выходившем на маршрут, были установлены терминалы, при помощи которых вёлся учёт перевезённых бесплатно пассажиров-льготников. От количества перевезённых пассажиров-льготников зависел размер компенсации, перечисляемой Министерством социальной защиты, труда и занятости Республики Мордовия на его расчётный счёт, открытый в ПАО «Актив Банк», о чём между ним и вышеуказанным Министерством заключены соответствующие соглашения. Перед 2019 годом к нему обратились ФИО36 и ФИО46, которые попросили его разрешить им на своих личных автобусах возить пассажиров, на что он согласился, так как хотел помочь им выплатить кредиты за приобретённые ими автобусы. В автобусы ФИО36 и ФИО46 были установлены его терминалы. Заработная плата ФИО36 и ФИО46 зависела от количества перевезённых ими пассажиров, в том числе пассажиров-льготников. В 2021 году ему стало известно о том, что ФИО36 и ФИО46 завышали количество перевезённых ими пассажиров, прикладывая без его ведома к его терминалам Социальные карты, оформленные на своих родственников, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Компенсация за «перевозку» пассажиров-льготников, фактически не осуществлявших проезд, поступала на его расчётный счёт, но он эти деньги передавал ФИО36 и ФИО46 Помимо ФИО36 и ФИО46 с ним сотрудничала ФИО3, основным видом деятельности которой также является перевозка пассажиров. ФИО3 осуществляла перевозку пассажиров по территории всей Республики Мордовия за исключением г.Рузаевки и Рузаевского района. Она попросила его, чтобы в г.Рузаевке по маршруту, право на перевозку пассажиров по которому он получил в результате аукциона, пассажиров на её автобусе перевозил ФИО20, на что он согласился, так как был с ФИО3 в хороших отношениях. Всю прибыль с данного автобуса должна была получить ФИО3, но он просто не успел передать ей её деньги. Прибыль ФИО3 зависела, в том числе, и от количества перевезённых ФИО20 пассажиров-льготников и поэтому ФИО20 именно по указанию ФИО3 прикладывал к его терминалу Социальные карты пассажиров-льготников без фактической их перевозки. Почему ФИО1 и ФИО27 прикладывали к его терминалам Социальные карты пассажиров-льготников без фактической их перевозки он не знает. ФИО29, ФИО28, ФИО35., ФИО38, ФИО37, ФИО21, ФИО31, ФИО22 и ФИО19 ему не знакомы. ФИО16 и ФИО17 являются его дальними родственниками. Как они использовали свои Социальные карты, предоставляющие им право бесплатного проезда в муниципальном транспорте, ему неизвестно. Он признаёт себя виновным лишь в том, что не проконтролировал работавших у него водителей.

Несмотря на не признание ФИО49 себя виновным в совершении инкриминируемых ему деяний, его виновность подтверждается показаниями свидетелей.

Так, допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО44 показал, что он работает 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является ведение учёта объёмов транспортной работы по перевозке льготных категорий пассажиров, к которым в основном относятся пенсионеры и дети из многодетных семей. С сентября 2018 года жители Республики Мордовия, обладающие правом на льготный проезд в общественном транспорте и желающие воспользоваться данным правом, могли получить Социальную карту на базе банковской карты «Мир». Чтобы воспользоваться своим вышеуказанным правом льготники ежемесячно оплачивают 144руб. за активацию льготного проезда по данной Социальной карте. После активации своей Социальной карты они могут бесплатно ездить неограниченное число раз по установленным маршрутам. При совершении поездки пассажиры-льготники фиксируют свой проезд, прикладывая свою Социальную карту к терминалу, находящемуся у водителя или у кондуктора. Данная Социальная карта является именной, привязывается к СНИЛС пассажира-льготника, но теоретически приложить к терминалу её может любой человек, в том числе водитель или кондуктор. Все маршруты, по которым осуществляется перевозка пассажиров-льготников, делятся на две категории: муниципальные маршруты в городском сообщении – городские маршруты, а также муниципальные и межмуниципальные маршруты в пригородном сообщении на территории Республики Мордовия – пригородные маршруты. В соответствии с действующей нормативно-правовой базой, компенсация перевозчику за перевозку пассажиров-льготников на городских маршрутах осуществляется в зависимости от количества поездок, то есть терминал фиксирует сам факт поездки вне зависимости от того, какое расстояние проехал человек. Если маршрут пригородный, то там применяется иной показатель физического объёма выполненной транспортной работы, а именно расстояние, которое проехал пассажир. Система настроена таким образом, что при поездке на пригородном маршруте пассажир-льготник дважды прикладывает карту к терминалу – на начальной остановке и на конечной остановке, после чего терминал рассчитывает расстояние между этими остановками в километрах. Всю информацию о поездках пассажиров-льготников, а именно о количестве их поездок на городских маршрутах и о километраже их поездок на пригородных маршрутах терминалы при закрытии смены передают в ООО«ЕСК РМ», где она обрабатывается. По итогам каждого месяца формируется отчётность о перевозке пассажиров-льготников в разрезе каждого конкретного перевозчика. Полученные данные в виде справок за его подписью, с указанием в них физических объёмов проделанной перевозчиком транспортной работы и конечной суммы, подлежащей перечислению перевозчику, передаются в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия и в дальнейшем на основании этих данных перевозчику из бюджета Республики Мордовия выделяются субсидии на компенсацию недополученных доходов за перевозку пассажиров-льготников по согласованным тарифам. Все городские и пригородные маршруты делятся на маршруты: 1) с регулируемыми тарифами, стоимость проезда по которым устанавливается постановлением Правительства РФ, за объём транспортной работы; 2) с нерегулируемыми тарифами, стоимость проезда по которым устанавливается перевозчиком. Размер компенсации стоимости проезда пассажира-льготника по городским и пригородным маршрутам с нерегулируемым тарифом ранее согласовывалась между перевозчиком и Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия. За достоверность и полноту информации, которая передаётся в ООО «ЕСК РМ» через терминалы, несёт ответственность перевозчик, с которым заключаются договоры на оказание услуг, связанных с перевозкой льготных категорий пассажиров: договор об оказании информационных услуг, по которому и производится учёт объёма выполненной транспортной работы по перевозке пассажиров-льготников; агентский договор на приём, расчёт и перечисление платежей за активацию льготного проезда, а также иные договоры. Ему знаком Р.И.ЕВ., который является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого является перевозка пассажиров. С ИПР.И.ЕД. заключались договоры на оказание услуг, связанных с перевозкой льготных категорий пассажиров, на 2019 год и на 2020 год по городским и пригородным маршрутам с нерегулируемыми тарифами. Автоматическое продление срока действия заключенных договоров не предусмотрено. В период работы ООО «ЕСК РМ» сбоев в работе программного обеспечения, повлекших изменение или уничтожение поступившей с терминалов информации, не фиксировалось.

Свидетели ФИО15, ФИО26, ФИО9, ФИО42., ФИО7, ФИО2, ФИО5, ФИО34, ФИО45, ФИО8, ФИО30, ФИО14 и ФИО40 в судебное заседание не явились. Судом по ходатайству стороны государственного обвинения с согласия участвующих в деле лиц в соответствии с ч.1 ст.281УПКРФ были оглашены их показания, данные ими при производстве предварительного расследования.

Так, допрошенная 30.06.2022 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО15 показала, что в период с 14.03.2018 по ноябрь 2021 года она работала в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия, которое в настоящее время реорганизовано в Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия и Государственный комитет по транспорту и дорожному хозяйству Республики Мордовия. В её должностные обязанности входила работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров, согласование с ними размеров компенсаций недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. Одним из физических лиц, с которым она взаимодействовала в 2019-2020 годах, являлся ИП ФИО49, с которым она знакома лично, так как тот лично приходил в Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия для подписания протоколов согласования размеров компенсаций. В 2019 году и в 2020 году Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия согласовывало с перевозчиком размер компенсации недополученных доходов за одну поездку по муниципальным маршрутам в городском сообщении и за одну поездку на один километр пути по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении. ФИО49 лично подавал заявки на согласование размеров вышеуказанных компенсаций. Вышеуказанные заявки ИП ФИО49 в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 она проверяла по поручению Первого заместителя Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия ФИО9 По результатам проверки вышеуказанных заявок она осуществляла подготовку документов о согласовании размеров компенсаций и соответствующих приказов. Размер компенсации недополученных доходов за одну поездку рассчитывался исходя из экономически обоснованной стоимости одного километра пути. В соответствии с приказами Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия от 18.01.2019 №6 «Об утверждении Перечня юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества, которым выданы свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов на 2019 год» и от 23.01.2020 №7 «Об утверждении Перечня юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества, которым выданы свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов на 2020 год», между Первым заместителем Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия ФИО9 и ИП ФИО49 подписывались протоколы согласования размеров компенсаций. После согласования с ИПР.И.ЕД. размера вышеуказанных компенсаций, данные сведения направлялись в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия для предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия данному перевозчику (т.9 л.д.122-125).

Допрошенные при производстве предварительного расследования в качестве свидетелей 27.06.2022 ФИО26 (т.9 л.д.118-121), 04.07.2022 ФИО9 (т.9 л.д.135-138), а также 11.07.2022 ФИО42 (т.9 л.д.200-203) дали показания, в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО15 от 30.06.2022.

Допрошенная при производстве предварительного расследования 21.06.2022 в качестве свидетеля ФИО7 показала, что она работает 

<

данные изъяты> В её должностные обязанности входит проверка правомерности выплат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками льготной категории граждан. Перевозка льготников в Республике Мордовия, последующая компенсация транспортным предприятиям недополученных доходов, а также межведомственный информационный обмен при организации льготных перевозок регулируются постановлением Правительства Республики Мордовия от 19.05.2017 №315 «О Порядке организации проезда отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия, с использованием единой социальной электронной карты Республики Мордовия» и постановлением Правительства Республики Мордовия от 31.05.2018 №324 «О компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по проезду с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия, и внесении изменений в постановление Правительства Республики Мордовия от 10.10.2016 №504». ИП ФИО49 ей знаком, так как он лично приходил в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, расположенное по адресу: 

<

...>, где подписывал все соглашения для компенсации недополученных доходов в результате перевозки льготных категорий граждан. 23.01.2019 в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия от ИП ФИО49 поступила заявка о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан в 2019 году. Вместе с заявкой ИПР.И.ЕВ. представил пакет необходимых документов. Она проверила указанные заявку и документы на предмет правильности их составления и 31.01.2019 ИП ФИО49 приказом Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия №ОД-28 был включён в Перечень перевозчиков – получателей субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, в 2019 году. 04.02.2019 с ИПФИО49 было заключено соглашение №15-51 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия на 2019 год. В 2019 году она ежемесячно проверяла сведения, предоставленные ООО«ЕСК РМ» за ИП ФИО49, о количестве произведённых перевозок пассажиров льготной категории. В ходе проверки данных сведений оснований для отказа ИП ФИО49 в предоставлении субсидии из бюджета Республики Мордовии установлено не было и в 2019 году ИПФИО49 были выплачены денежные средства в общей сумме 9612561,51 руб. Кроме того, 22.01.2020 в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия от ИПР.И.ЕГ. поступила заявка о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан в 2020году. Вместе с заявкой ИПР.И.ЕВ. представил пакет необходимых документов. Она проверила указанные заявку и документы на предмет правильности их составления и 30.01.2020 ИП ФИО49 приказом Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия №ОД-27 был включён в Перечень перевозчиков – получателей субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, в 2020году. 13.02.2020 с ИПФИО49 было заключено соглашение №15-118 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия на 2020 год. Помимо этого, впоследствии к соглашению №15-118 от 13.02.2020 были заключены дополнительные соглашения №15-185 от 04.03.2020, №15-748 от 20.08.2020, №15-1237 от 11.12.2020 и №15-19 от 15.01.2021. В 2020 году она ежемесячно проверяла сведения, предоставленные ООО «ЕСК РМ» за ИПФИО49, о количестве произведённых перевозок пассажиров льготной категории. В ходе проверки данных сведений оснований для отказа ИП ФИО49 в предоставлении субсидии из бюджета Республики Мордовии установлено не было и в 2020 году ИП ФИО49 были выплачены денежные средства в общей сумме 10376845,64 руб. Выплаты денежных средств осуществлялись на расчётный счёт ИП ФИО49 Суммы субсидий в 2019 году и в 2020 году рассчитывались исходя из сведений о количестве совершённых ИПФИО49 перевозок льготной категории граждан (т.9 л.д.101-106).

Свидетель ФИО2, допрошенная 22.06.2022 при производстве предварительного расследования, показала, что в период с 01.09.2018 по настоящее время она работает 

<

данные изъяты>. В её должностные обязанности входит организация работы отдела, контроль правомерности выплат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками льготной категории граждан. В 2019 году и в 2020 году она и ФИО7 проверяли сведения, предоставленные ООО«ЕСК РМ», о количестве произведённых ИП ФИО49 перевозок пассажиров льготной категории. В ходе проверки данных сведений оснований для отказа ИП ФИО49 в предоставлении субсидии из бюджета Республики Мордовии установлено не было и ИП ФИО49 предоставлялись субсидии из республиканского бюджета, а именно за перевозку пассажиров в 2019 году ИП ФИО49 были выплачены денежные средства в общей сумме 9612561,51 руб., а за перевозку пассажиров в 2020 году ИПР.И.ЕБ. были выплачены денежные средства в общей сумме 10376845,64 руб. Выплаты денежных средств в указанных суммах ежемесячно утверждались курирующим данное направление деятельности заместителем Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО45 и производились на расчётный счёт ИП ФИО49 (т.9 л.д.107-111).

Допрошенная 24.06.2022 в качестве свидетеля при производстве предварительного расследования ФИО5 показала, что с мая 2019года она 

<

данные изъяты>. В её должностные обязанности входит организация работы отдела, контроль правомерности выплат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками граждан-льготников. В июле 2019 года, в августе и в ноябре 2020 года она и ФИО7, в отсутствие начальника отдела ФИО2., проверяли сведения, предоставленные ООО«ЕСК РМ», о количестве произведённых ИП ФИО49 за июнь 2019 года, за июль и октябрь 2020 года перевозок пассажиров льготной категории. В ходе проверки данных сведений оснований для отказа ИП ФИО49 в предоставлении субсидии из бюджета Республики Мордовии установлено не было и ИП ФИО49 предоставлялись субсидии из республиканского бюджета, а именно за перевозку пассажиров в июне 2019 году ИПР.И.ЕБ. были выплачены денежные средства в сумме 974777,76руб., а за перевозку пассажиров в июле и октябре 2020 года ИПФИО49 были выплачены денежные средства в общей сумме 1042880,73 руб. По результатам проведённых проверок ею подготавливались распределения субсидий №27 от 31.07.2019, №32 от 25.08.2020 и №48 от 09.11.2020, утверждаемые в дальнейшем заместителем Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО45 На основании указанных распределений в последующем ИП ФИО49 предоставлялись субсидии и выделялись денежные средства из бюджета Республики Мордовия в указанных выше суммах, которые переводились на его расчётный счёт (т.9 л.д.112-114).

Свидетель ФИО34, допрошенная 24.06.2022 при производстве предварительного расследования, показала, что по 22.04.2019 она работала 

<

данные изъяты>. В её должностные обязанности входила организация работы отдела, контроль правомерности выплат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозками граждан-льготников. В апреле 2019 года она и ФИО7, в отсутствие начальника отдела ФИО2, проверяли сведения, предоставленные ООО«ЕСК РМ», о количестве произведённых ИП ФИО49 за март 2019 года перевозок пассажиров льготной категории. В ходе проверки данных сведений оснований для отказа ИП ФИО49 в предоставлении субсидии из бюджета Республики Мордовии установлено не было и ИПФИО49 предоставлялась субсидия из республиканского бюджета, а именно за перевозку пассажиров в марте 2019 году ИП ФИО49 были выплачены денежные средства в сумме 227736,24 руб. По результатам проведённой проверки ею подготавливалось распределение субсидии №17 от 09.04.2019, утверждённое в дальнейшем заместителем Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО45 На основании указанного распределения в последующем ИП ФИО49 предоставлялась субсидия и выделялись денежные средства из бюджета Республики Мордовия в указанной выше сумме, которые переводились на его расчётный счёт (т.9 л.д.115-117). 

Допрошенная 04.07.2022 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО45 показала, что она 

<

данные изъяты>. В 2019 году и в 2020 году сотрудник Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО7 проверяла сведения, предоставленные ООО«ЕСКРМ», о количестве произведённых ИП ФИО49 перевозок льготной категории пассажиров. По результатам проверок составлялись утверждаемые ею распределения субсидий денежных средств республиканского бюджета. Поскольку оснований для отказа в предоставлении ИП ФИО49 субсидии из бюджета Республики Мордовии не имелось, она подписывала распределения субсидий №12 от 12.02.2019, №14 от 11.03.2019, №17 от 09.04.2019, №19 от 10.05.2019, №24 от 07.06.2019, №27 от 31.07.2019, №27 от 29.10.2019, №33 от 29.10.2019, №45 от 09.12.2019, №46 от 09.12.2019, №53 от 09.12.2019, №2 от 10.01.2020, №5 от 10.01.2020, №8 от 17.02.2020, №11 от 10.03.2020, №14 от 07.04.2020, №19 от 12.05.2020, №22 от 09.06.2020, №26 от 09.07.2020, №32 от 25.08.2020, №36 от 03.09.2020, №42 от 06.10.2020, №48 от 09.11.2020, №52 от 09.12.2020 и №55 от 21.01.2021, на основании которых в последующем ИП ФИО49 предоставлялись субсидии и выделялись денежные средства из бюджета Республики Мордовия. Данные денежные средства выплачивались с лицевого счёта Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, открытого в Отделении – Национальном банке по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, расположенном по адресу: 

<

...>, на расчётный счёт ИП ФИО49 В 2019 году ИП ФИО49 были выплачены денежные средства в общей сумме 9612561,51 руб., а в 2020 году ИП ФИО49 были выплачены денежные средства в общей сумме 10376845,64 руб. В 2022 году ей стало известно о том, что ФИО49 обманул сотрудников Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, предоставив сведения о фиктивных поездках пассажиров льготной категории (т.9 л.д.132-134). 

Допрошенная 15.07.2022 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО8 показала, что 

<

данные изъяты>. В 2019 году и в 2020 году сотрудник Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО7 проверяла сведения, предоставленные ООО«ЕСКРМ», о количестве произведённых ИП ФИО49 перевозок льготной категории пассажиров. По результатам проверок данных сведений, поскольку оснований для отказа в предоставлении ИП ФИО49 субсидии из бюджета Республики Мордовии не имелось, она в отсутствие заместителя Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО45 утвердила распределение субсидии денежных средств республиканского бюджета №53 от 09.12.2019, на основании которого в последующем ИП ФИО49 была предоставлена субсидия и выделялись денежные средства из бюджета Республики Мордовия (т.10 л.д.30-32).

Допрошенная 27.06.2022 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО30 показала, что она работает в должности начальника отдела бухгалтерского учёта Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. В период с 12.02.2019 по 21.01.2021 ею рассматривались распределения субсидий бюджетных денежных средств, утверждённые заместителем Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО45 и Первым заместителем Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия ФИО8, подготовленные сотрудниками отдела пособий и ежемесячных денежных выплат. Одним из физических лиц, которым перечислялись денежные средства республиканского бюджета на основании распределений субсидий являлся ИП ФИО49 В период с 12.02.2019 по 21.01.2021 в руководимый ею отдел поступили распределения субсидий, подлежащих перечислению транспортным предприятиям №12 от 12.02.2019 за январь 2019 года; №14 от 11.03.2019 за февраль 2019 года; №17 от 09.04.2019 за март 2019 года; №19 от 10.05.2019 за апрель 2019 года; №24 от 07.06.2019 за май 2019 года; №27 от 31.07.2019 за июнь 2019 года; №27 от 29.10.2019 за июль 2019 года; №33 от 29.10.2019 за август 2019 года; №45 от 09.12.2019 за август 2019 года; №46 от 09.12.2019 за сентябрь 2019 года; №53 от 09.12.2019 за октябрь 2019 года; №2 от 10.01.2020 за ноябрь 2019 года; №5 от 10.01.2020 за декабрь 2019 года; №8 от 17.02.2020 за январь 2020 года; №11 от 10.03.2020 за февраль 2020года; №14 от 07.04.2020 за март 2020 года; №19 от 12.05.2020 за апрель 2020 года; №22 от 09.06.2020 за май 2020 года; №26 от 09.07.2020 за июнь 2020 года; №32 от 25.08.2020 за июль 2020 года; №36 от 03.09.2020 за август 2020 года; №42 от 06.10.2020 за сентябрь 2020 года; №48 от 09.11.2020 за октябрь 2020 года; №52 от 09.12.2020 за ноябрь 2020 года; №55 от 21.01.2021 за декабрь 2020 года. По результатам рассмотрения данных распределений субсидий были составлены следующие платёжные поручения на выплату субсидий: №102710 от 01.03.2019, №315278 от 09.04.2019, №343826 от 12.04.2019, №555222 от 24.05.2019, №709488 от 21.06.2019, №23676 от 30.07.2019, №203984 от 30.08.2019, №528216 от 29.10.2019, №528469 от 29.10.2019, №864941 от 20.12.2019, №864948 от 20.12.2019, №112993 от 20.01.2020, №314412 от 25.02.2020, №325277 от 26.02.2020, №536915 от 31.03.2020, №648093 от 21.04.2020, №696763 от 29.04.2020, №845047 от 28.05.2020, №310023 от 30.07.2020, №467880 от 26.08.2020, №488487 от 28.08.2020, №842817 от 26.10.2020, №20330 от 06.11.2020, №100381 от 17.11.2020, №781539 от 19.02.2021, №790019 от 20.02.2021 и №152444 от 30.03.2021. Указанные платёжные поручения направлялись в УФК по РМ и соответствии с соглашением №15-51 от 04.02.2019 и соглашением №15-118 от 13.02.2020 на расчётный счёт ИП ФИО49 в 2019 году были перечислены денежные средства в общей сумме 9612561,51 руб., а в 2020году – в общей сумме 10376845,64 руб. (т.10 л.д.89-91).

Допрошенные 01.07.2022 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля начальник управления Министерства финансов Республики Мордовия ФИО14 (т.9 л.д.126-128) и начальник отдела УФК по РМ ФИО40 (т.9 л.д.129-131) показали, что Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия выставляло заявки на кассовый расход в УФК по РМ, по результатам положительного рассмотрения которых платёжными поручениями №102710 от 01.03.2019, №315278 от 09.04.2019, №343826 от 12.04.2019, №555222 от 24.05.2019, №709488 от 21.06.2019, №23676 от 30.07.2019, №203984 от 30.08.2019, №528216 от 29.10.2019, №528469 от 29.10.2019, №864941 от 20.12.2019, №864948 от 20.12.2019, №112993 от 20.01.2020, №314412 от 25.02.2020, №325277 от 26.02.2020, №536915 от 31.03.2020, №648093 от 21.04.2020, №696763 от 29.04.2020, №845047 от 28.05.2020, №310023 от 30.07.2020, №467880 от 26.08.2020, №488487 от 28.08.2020, №842817 от 26.10.2020, №20330 от 06.11.2020, №100381 от 17.11.2020, №781539 от 19.02.2021, №790019 от 20.02.2021 и №152444 от 30.03.2021, в соответствии с соглашением №15-51 от 04.02.2019 и соглашением №15-118 от 13.02.2020, заключенных с ИП ФИО49, денежные средства с расчётного счёта № (до 01.01.2021) и с расчётного счёта № (с 01.01.2021), открытых в Отделении – Национальном банке по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального Банка РФ, расположенном по адресу: 

<

...>, перечислялись на расчётный счёт ИПР.И.ЕГ. №, открытый в АО «Актив Банк». Указанные денежные средства выделялись из республиканского бюджета Республики Мордовия, главным распорядителем указанных денежных средств являлось Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. В связи с этим, главному распорядителю денежных средств – Министерству социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия причинён имущественный вред на сумму хищения.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО46 показал, что с августа-сентября 2016 года он работал водителем у ИПФИО49, который занимался перевозкой пассажиров на территории Рузаевского района Республики Мордовия. Работал он на своём личном автобусе марки «ПАЗ 32054», государственный регистрационный знак №. Работал он у ИП ФИО49 до конца лета 2020 года, в его обязанности входила перевозка пассажиров по разным маршрутам в г.Рузаевке и Рузаевском районе Республики Мордовия. В его автобусе ФИО49 был установлен терминал, необходимый для того, чтобы пассажиры-льготники могли воспользоваться своим правом на бесплатный проезд в общественном транспорте. У каждого пассажира-льготника имелась Социальная карта. Когда такой пассажир хотел воспользоваться своим правом на бесплатный проезд, он передавал эту карту водителю автобуса, который прикладывал её к терминалу, после чего пропечатывался чек – билет на бесплатный проезд. Во время работы ФИО49 попросил его по возможности получить несколько Социальных карт у своих знакомых, имеющих право на бесплатный проезд, и прикладывать эти карты к терминалу без осуществления перевозки данных лиц. Необходимость этого ФИО49 пояснял тем, что для отчётности необходимо, чтобы как можно больше пассажиров-льготников пользовалось правом бесплатного проезда. Р.И.ЕВ. уверял его, что это законно и необходимо для увеличения пассажиропотока. По просьбе ФИО49 он забрал у своих родственников ФИО31, ФИО29, ФИО28 и ФИО35, являющихся льготниками, их Социальные карты. Эти карты он примерно по пять раз каждую смену прикладывал к терминалу, установленному в его автобусе, при этом указанных пассажиров-льготников он не перевозил. За то, что он таким образом увеличивал пассажиропоток какого-либо вознаграждения ему ФИО49 не передавал, его заработная плата зависела от количества отработанных смен. В августе 2020 года он уволился, после чего вернул Социальные карты ФИО31, ФИО29 и ФИО28 Социальную карту ФИО35 он вернул чуть позже, поскольку та некоторое время ещё находилась у ФИО49

Свидетели ФИО29, ФИО28 и несовершеннолетняя свидетель ФИО31 в судебное заседание не явились. Судом по ходатайству стороны государственного обвинения с согласия участвующих в деле лиц в соответствии с ч.1 ст.281УПКРФ были оглашены их показания, данные ими при производстве предварительного расследования.

Допрошенная 31.01.2022 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО29 показала, 

<

данные изъяты>. В середине апреля 2019 года она от своих знакомых узнала о том, что пенсионеры могут оформить в отделении АО «КС Банк» Социальную карту, при внесении на которую ежемесячно 144руб. можно бесплатно пользоваться общественным транспортом. Об этом она рассказала своему супругу ФИО28, который также являлся пенсионером. В конце апреля 2019 года она и ФИО28 оформили данные именные Социальные карты. После получения указанных Социальных карт ни она, ни ФИО28 ими не пользовались и не совершали по ним какие-либо поездки в общественном транспорте. В конце апреля 2019 года к ней обратился её родственник ФИО46, работавший в то время водителем маршрутного автобуса у ИП ФИО49 ФИО46 попросил её передать ему её Социальную карту, которая ему, как он пояснил, необходима по работе. Кроме того, ФИО46 также попросил ФИО28 передать ему свою Социальную карту. Так как она и ФИО28 своими Социальными картами не пользовались, а с ФИО46 они были в хороших отношениях, они согласились и отдали их ФИО46 В начале августа 2020года ФИО46 вернул ей и ФИО28 их Социальные карты. Таким образом, в период с конца апреля 2019 года до начала августа 2020 года она и ФИО28 своими Социальными картами не пользовались, поездок на общественном транспорте не совершали. Каким образом ФИО46 использовал их Социальные карты ей неизвестно (т.5 л.д.38-41).

Допрошенный 01.02.2022 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО28 показал, что 

<

данные изъяты>. В начале апреля 2019 года он от своей супруги ФИО29 узнал о том, что пенсионеры могут оформить в отделении АО «КС Банк» Социальную карту, при внесении на которую ежемесячно 144 руб. можно бесплатно пользоваться общественным транспортом. В конце апреля 2019 года он и ФИО29 оформили данные именные Социальные карты. После получения Социальных карт ни он, ни ФИО29 ими не пользовались и не совершали по ним каких-либо поездок в общественном транспорте. В конце апреля 2019 года ФИО29 попросила его отдать его Социальную карту её родственнику ФИО46, работавшему водителем маршрутного автобуса у ИП ФИО49, что он и сделал. В начале августа 2020 года ФИО46 вернул ему и ФИО29 их Социальные карты. Таким образом, в период с конца апреля 2019 года до начала августа 2020 года он и ФИО29 своими Социальными картами не пользовались, поездок на общественном транспорте не совершали. Каким образом ФИО46 использовал их Социальные карты ему неизвестно (т.5 л.д.51-54).

Допрошенная 08.02.2022 при производстве предварительного расследования в качестве несовершеннолетнего свидетеля ФИО31 показала, что она воспитывается в многодетной семье. В начале июля 2019года от своих знакомых ей стало известно о том, что в АО «КС Банк» она может оформить Социальную карту, при внесении на которую ежемесячно 144 руб. можно бесплатно пользоваться общественным транспортом. В конце июля 2019 года она вместе со своей матерью ФИО47 обратилась в банк и оформила данную именную Социальную карту. После того, как она получила Социальную карту, эту карту у неё попросил её отчим ФИО46, который работал водителем пассажирского автобуса у ИП ФИО49 Она отдала карту отчиму и сама этой картой ни разу до августа 2020 года не пользовалась и не совершала по ним каких-либо поездок в общественном транспорте. В начале августа 2020 года ФИО46 вернул ей её Социальную карту. Каким образом ФИО46 использовал её Социальную карту ей неизвестно (т.5 л.д.117-121).

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО36 показал, что с декабря 2017 года он работал водителем у ИП ФИО49, основным видом деятельности которого являлось осуществление перевозок пассажиров по г.Рузаевке и Рузаевскому району Республики Мордовия. Работал он у ИП ФИО49 на своём личном пассажирском автобусе марки «ГАЗ А65R33», государственный регистрационный знак №, осуществлял перевозки пассажиров по маршрутам №1 и №7Б. С весны 2019 года утром каждого рабочего дня он получал от Р.И.ЕГ. терминал, необходимый для учёта перевозки пассажиров-льготников. К данному терминалу прикладывались Социальные карты пассажиров-льготников, предоставляющие им право бесплатного проезда. В конце каждой смены терминал он передавал ФИО49, который закрывал смену, и на отпечатываемом чеке отображалось количество пассажиров-льготников, которых он перевёз за день. Во время работы ФИО49 говорил, что чтобы маршруты не закрыли и чтобы он не остался без работы, для создания видимости востребованности маршрута необходимо формально увеличивать число перевезённых лиц. ФИО49 просил его найти знакомых, не пользующихся Социальными картами, забрать эти карты и использовать их самостоятельно, без перевозки пассажиров-льготников. С этой целью он весной 2019 года забрал Социальные карты у своих родителей ФИО38 и ФИО39, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Затем в период до конца января 2020 года он два-три раза в день прикладывал вышеуказанные Социальные карты к терминалу, установленному в его автобусе. Ежемесячно он вносил на Социальные карты своих родителей для активации по 144 руб. Получалось так, что как будто бы он перевозил ФИО38 и ФИО39., хотя в действительности они никуда не ездили. ФИО49 было об этом известно и тот убеждал его, что это законно. Каких-либо доплат к заработной плате за «перевозку» ФИО38 и ФИО39 он от ФИО49 не получал, его заработная плата зависела от количества его рабочих смен. В дальнейшем ему стало известно о том, что ФИО49 получал компенсацию за перевозку пассажиров-льготников, в том числе за «перевозку» ФИО38 и ФИО39 В тот период вместе с ним у ИП ФИО49 работали водители ФИО46 и ФИО20, которые также как и он прикладывали Социальные карты, выпущенные на имя пассажиров-льготников, к терминалам, установленных в их автобусах, без фактической перевозки этих пассажиров.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО38 показала, что в 2019 году она и её супруг ФИО37 в офисе АО «КС Банк» оформили Социальные карты, позволяющие им, после внесения ежемесячно 144 руб., бесплатно ездить на общественном транспорте. Свои Социальные карты они передали своему сыну ФИО36, который работал водителем у ФИО49

Свидетели ФИО37 и ФИО3 в судебное заседание не явились. Судом по ходатайству стороны государственного обвинения с согласия участвующих в деле лиц в соответствии с ч.1 ст.281УПКРФ были оглашены их показания, данные ими при производстве предварительного расследования.

Допрошенный 04.02.2022 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО37 показал, что с 2002 года он является пенсионером по старости. В начале апреля 2019 года он от своей супруги ФИО38 узнал о том, что пенсионеры могут оформить в отделении АО «КС Банк» Социальную карту, при внесении на которую ежемесячно 144 руб. можно бесплатно пользоваться общественным транспортом. В конце апреля 2019 года он и ФИО38 оформили данные именные Социальные карты. После получения указанных карт ни он, ни ФИО38 ими не пользовались и не совершали по ним каких-либо поездок в общественном транспорте. В начале мая 2019 года к нему и к ФИО38 обратился их сын ФИО36, который попросил их отдать ему их Социальные карты. ФИО36 работал водителем маршрутного автобуса у ИП ФИО49 и сказал им, что данные Социальные карты нужны ему по работе. Он и ФИО38 отдали свои Социальные карты своему сыну. В начале февраля 2020 года ФИО36 вернул ему и ФИО38 их Социальные карты. Таким образом, в период с конца апреля 2019года до начала февраля 2020 года он и ФИО38 своими Социальными картами не пользовались, поездок на общественном транспорте не совершали. Каким образом ФИО36 использовал их Социальные карты ему неизвестно (т.5 л.д.87-90).

Допрошенная при производстве предварительного расследования 28.07.2022 и 06.08.2022 в качестве свидетеля ФИО3 показала, что в 2009 году она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и с того времени осуществляет перевозку пассажиров. Она знакома с ФИО49, который также является индивидуальным предпринимателем и осуществляет перевозку пассажиров на территории г.Рузаевки и Рузаевского района Республики Мордовия. Она является владельцем автобуса марки «ПАЗ 32054», государственный регистрационный знак №. В 2019 году и 2020 году она на безвозмездной основе передавала данный автобус во временное пользование ИП ФИО49 для перевозки пассажиров. В указанный период времени ИП ФИО49 использовал указанный автобус в личных коммерческих целях для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. На данном автобусе работали водители ФИО49 Если в указанном автобусе был установлен терминал, то он принадлежал ФИО49 (т.10 л.д.224-226, т.11 л.д.146-147).

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО23. показал, что с 1998 года он работает у ИП ФИО49, основным видом деятельности которого является осуществление перевозки пассажиров. Работает он на автобусе марки «ПАЗ 32054», государственный регистрационный знак №, который принадлежит ФИО3., на нём он перевозит пассажиров по установленным маршрутам. В феврале 2019 года в его автобусе был установлен терминал, применяемый для фиксации поездки пассажира, имеющего право на бесплатный проезд. К данному терминалу прикладывалась Социальная карта пассажира-льготника, после чего терминал отпечатывал чек – билет на бесплатный проезд. По окончании каждой смены с данного терминала ФИО49 снимался отчёт и отпечатывался чек с указанием количества перевезённых пассажиров-льготников. В июле 2019 года ФИО3 и ФИО49 попросили его забрать у своих родственников, имеющих право на льготу в виде бесплатного проезда в общественном транспорте, их Социальные карты. ФИО49 пояснил ему, что указанные Социальные карты надо будет прикладывать к терминалу во время следования по маршруту, чтобы показать востребованность маршрута у населения. Он забрал Социальные карты у своей супруги ФИО24, у своего отца ФИО19 и у своей матери ФИО22 и до конца 2020 года прикладывал их к терминалу при каждом следовании по маршруту, то есть примерно по 7 раз в день. Денежные средства, необходимые для активации указанных Социальных карт, он ежемесячно вносил сам. Кроме того, ФИО49 ему передавал и Социальные карты, оформленные на других лиц, которые он в 2019 году и в 2020 году также прикладывал к терминалу. Перевозка вышеуказанных пассажиров-льготников им при этом не осуществлялась. У него были сомнения относительно законности данных манипуляций, но ФИО49 заверил его, что ничего противозаконного он не совершает. Как ему позднее стало известно, за каждого такого «перевезённого» пассажира-льготника ФИО49 компенсировались деньги из бюджета. В самом конце 2020 года он вернул Социальные карты лицам, на имя которых они были выпущены. Заработную плату он получал не за количество перевезённых пассажиров, а за каждую отработанную им смену. От других водителей, работавших у ИП ФИО49 ему было известно о том, что те также как и он во время следования по маршрутам прикладывали к терминалам, установленных в их автобусах, Социальные карты без перевозки лиц, на имя которых они были выпущены.

В судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО20, данные им при производстве предварительного расследования.

Свидетель ФИО20, допрошенный 11.04.2022 при производстве предварительного расследования, показал, что с июля 1998 года он работает у ИП ФИО49 водителем автобуса. ФИО49 занимается организацией перевозок пассажиров и у него имеются пассажирские автобусы, которые ездят по маршрутам в г.Рузаевке и Рузаевском районе Республики Мордовия. Свои трудовые обязанности в 2019 году и в 2020 году он выполнял на автобусе марки «ПАЗ 32054», государственный регистрационный знак №, на котором он осуществлял перевозку пассажиров. Автобусы ИП ФИО49 обслуживали муниципальные пассажирские маршруты. В апреле 2019 года ФИО49 сказал ему, что на его маршрутах будут бесплатно ездить пассажиры-льготники. ФИО49 пояснил, что в его автобусе будет установлен терминал, к которому необходимо будет прикладывать Социальные карты, которые будут предъявлять пассажиры-льготники, имеющие право на бесплатный проезд. ФИО49 объяснил ему, как пользоваться терминалом, а также попросил его взять Социальные карты у своих родственников, имеющих льготу на бесплатный проезд, и самостоятельно прикладывать их к терминалу при каждой поездке. ФИО49 сказал, что ничего противозаконного в этом нет, что это необходимо для создания видимости постоянных перевозок пассажиров, чтобы маршрут не сократили и не сократили водителей. В период с конца апреля 2019 года по конец июля 2019 года он, выполняя указание ФИО49, забрал Социальные карты у своих родителей ФИО22 и ФИО19, а также у супруги ФИО21 Указанные лица являлись пенсионерами. Они знали, что он работает водителем автобуса у ИП ФИО49 и он пояснил им, что их Социальные карты нужны ему в служебных целях. Его родители и супруга своими Социальными картами в 2019 году и в 2020 году не пользовались. После установки в его автобусе терминала, в период с начала августа 2019года по декабрь 2020 года он, работая у ИП ФИО49, осуществлял перевозку пассажиров по разным маршрутам на территории г.Рузаевки и Рузаевского района Республики Мордовия. В 2019 году и в 2020 году он перед началом каждой поездки по маршруту прикладывал к терминалу, установленному в его автобусе, Социальные карты, выпущенные на имя ФИО22, ФИО19 и ФИО21 Таким образом, он создавал видимость значительного количества поездок вышеуказанных лиц. После закрытия каждой смены терминал выдавал итоговый чек, который он прикладывал к путевому листу и передавал ФИО49 В апреле 2020 года он вернул своим родителям ФИО22 и ФИО19 их Социальные карты, а своей супруге ФИО21 он вернул Социальную карту в феврале 2021года. Впоследствии он понял, что ФИО49, попросив его прикладывать к терминалу Социальные карты лиц, которые не ехали по маршруту, совершал хищение бюджетных денежных средств. При этом он за это никаких денег от ФИО49 не получал, его заработная плата была фиксированной и зависела от количества отработанных им смен. Ему знакомы ФИО46 и ФИО36, которые как и он, работали водителями автобусов у ИП ФИО49 Ему известно о том, что и ФИО46 и ФИО36 вышеописанным способом оформляли фиктивные поездки пассажиров-льготников без их фактического проезда на общественном транспорте (т.7 л.д.56-62).

Свои показания, данные при производстве предварительного расследования, свидетель ФИО20 подтвердил, пояснив наличие противоречий длительным периодом времени, прошедшим с 2020 года.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО24. показала, что она проживает со своим супругом ФИО23 

<

данные изъяты> у ИПФИО49 Примерно в июле 2019 года она в АО «КС Банк» получила Социальную карту, предоставляющую право на бесплатный проезд в общественном транспорте при условии внесения на неё ежемесячно 144руб. Примерно в августе 2019 года ФИО20 сказал ей, что её Социальная карта нужна ему по работе и забрал её. В феврале 2021 года её Социальную карту он ей возвратил. В 2019году и в 2020 году Социальной картой она ни разу не пользовалась, поездки с использованием данной Социальной карты она не совершала.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО6 показал, что с 2002 года он работает у ИП ФИО49 

<

данные изъяты>. В его автобусе был установлен терминал, принадлежащий ФИО49 Пассажиры-льготники прикладывали к данному терминалу свои Социальные карты и получали право на бесплатный проезд. Он никогда не прикладывал к данному терминалу Социальные карты пассажиров-льготников, без фактической перевозки указанных лиц.

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей ФИО1. и ФИО27 показали, что они работают у ИПР.И.ЕГ. и посменно осуществляют перевозку пассажиров на одном автобусе по разным маршрутам. У них в автобусе установлен терминал, принадлежащий ФИО49. Данный терминал позволяет пассажирам-льготникам совершать бесплатные поездки. Так, пассажиры-льготники прикладывали свои Социальные карты к терминалу, после чего отпечатывались билеты на бесплатный проезд в виде чеков. По указанию ФИО49 они в 2019 году и в 2020 году дважды за каждую смену прикладывали к этому терминалу две Социальные карты, которые постоянно лежали в их автобусе. Как пояснил им ФИО49, это повышало его выручку. На чьё имя были оформлены эти Социальные карты, они сказать не могут. Каких-либо доплат за прикладывание данных Социальных карт к терминалу ФИО49 им не делал, платил только заработную плату за каждую отработанную ими смену.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО18 показал, что он проживает в 

<

адрес> со своей супругой ФИО17 Оба они являются пенсионерами. И он и ФИО17 в период до 2019 года оформили именные Социальные карты, предоставляющие право бесплатного проезда в общественном транспорте. Для активации данной Социальной карты необходимо было через АО«КСБанк» или отделение почты ежемесячно вносить по 144 руб. Данную Социальную карту при поездке на общественном транспорте надо было передать водителю, который прикладывал её к терминалу, после чего выдавал билет на бесплатный проезд. У них есть дом, расположенный в с.Перхляй Рузаевского района Республики Мордовия, и они использовали свои Социальные карты для бесплатного проезда к нему. Социальная карта ФИО17 с осени 2020 года хранилась у него, потому что та ею почти не пользовалась, лишь изредка ездила к родственникам в с.Ключарево Рузаевского района Республики Мордовия. Ему знаком ФИО49, который является мужем его сестры. ФИО49 является индивидуальным предпринимателем и осуществляет перевозки пассажиров по г.Рузаевке и Рузаевскому району Республики Мордовия. Зимой 2020 года он приходил в офис ФИО49 и случайно забыл там свою Социальную карту. Примерно через две недели ФИО49 вернул ему его Социальную карту и он сам вновь начал её использовать.

В судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО16, данные им при производстве предварительного расследования.

ФИО16, допрошенный 11.02.2022 при производстве предварительного расследования, показал, что с 2014 года он является пенсионером по старости. В начале марта 2019 года от своих знакомых он узнал о том, что пенсионеры могут оформить в отделении АО «КС Банк» Социальную карту, при условии внесения на счёт которой ежемесячно денежных средств в сумме 144 руб. можно было бесплатно пользоваться общественным транспортом. Об этом он рассказал своей супруге ФИО17 которая также являлась пенсионером по старости. В конце марта 2019 года он и ФИО17 в отделении АО «КС Банк» получили свои именные Социальные карты и с апреля 2019 года стали ими пользоваться. Когда он заходил в салон маршрутного автобуса, он передавал свою Социальную карту водителю, который прикладывал её к терминалу, после чего отпечатывался билет на бесплатный проезд. Подобным образом он и ФИО17 пользовались своими Социальными картами до начала января 2020 года, после чего пользоваться ими перестали. В начале января 2020 года к нему обратился его знакомый ФИО49, который является индивидуальным предпринимателем и занимается пассажирскими перевозками по маршрутам в г.Рузаевке и Рузаевском районе Республики Мордовия. ФИО49 попросил его отдать ему Социальные карты на его имя и на имя ФИО17, пояснив, что карты нужны ему для служебных нужд. Так как указанными картами в тот период он и ФИО17 не пользовались, он согласился и передал ФИО49 свою Социальную карту и Социальную карту ФИО17 В конце января 2021 года Р.И.ЕВ. вернул ему эти Социальные карты, сказав при этом, что они ему больше не нужны. Таким образом, в период с начала января 2020 года до конца января 2021 года он и ФИО17 своими Социальными картами не пользовались, они находились в пользовании ФИО49, поездок в общественном транспорте по этим Социальным картам в указанный период времени он и ФИО17 не совершали. Как этими Социальными картами пользовался ФИО49 ему неизвестно (т.5 л.д.133-136).

Свои показания, данные при производстве предварительного расследования, свидетель ФИО16 подтвердил лишь частично, пояснив, что его Социальная карта находилась у ФИО49 не более двух недель.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Л. показала, что она проживает в 

<

адрес> со своим супругом ФИО16 И она и ФИО16 являются пенсионерами. Весной 2019года она от своей родственницы узнала о том, что можно оформить Социальную карту, позволяющую бесплатно ездить в общественном транспорте при условии ежемесячного внесения 144 руб. на эту карту через АО «КС Банк» Она и ФИО16 через АО «КС Банк» оформили себе Социальные карты, предоставив документы, свидетельствующие о наличии у них права на льготный бесплатный проезд. С апреля 2019 года она стала использовать свою Социальную карту. Чтобы воспользоваться данной картой, необходимо было передавать её водителю автобуса, который с её помощью пробивал билет на бесплатный проезд. Используя данные Социальные карты она и её супруг ездили в с.Перхляй Рузаевского района Республики Мордовия, где у них находится дача, в также ездили по г.Рузаевке. С января 2020 года она перестала ездить на общественном транспорте и передала свою Социальную карту своему супругу, который позже пояснил ей, что передал свою и её Социальные карты ФИО49 Своими социальными картами она и её супруг в 2020 году не пользовались. 

В судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО17, данные ею при производстве предварительного расследования.

Допрошенная 14.02.2022 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО17 показала, что с 2004 года она является пенсионером по старости. В начале марта 2019 года ей от своего супруга ФИО16 стало известно о том, что пенсионеры могут оформить в отделении АО «КС Банк» Социальную карту, при внесении на которую ежемесячно 144 руб. можно бесплатно пользоваться общественным транспортом. В конце марта 2019 года она и ФИО16 получили данные именные Социальные карты и с апреля 2019 года стали ими пользоваться. При входе в автобус она передавала свою Социальную карту водителю, который прикладывал её к терминалу и распечатывал ей билет на бесплатный проезд. В начале января 2020 года она и ФИО16 перестали пользоваться своими Социальными картами. В начале января 2020 года она отдала свою Социальную карту ФИО16, который сказал, что отдаст её, а также свою Социальную карту ФИО49, являющемуся индивидуальным предпринимателем и занимающемуся перевозкой пассажиров в г.Рузаевке и Рузаевском районе Республики Мордовия. ФИО16 пояснил ей, что её Социальная карта нужна ФИО49 для служебных нужд. С начала января 2020 года она не пользовалась своей Социальной картой. В конце января 2021 года ФИО16 её Социальную карту ей вернул. Таким образом, в период с начала января 2020 года до конца января 2021 года она и ФИО16 своими Социальными картами не пользовались, поездок на общественном транспорте не совершали. С ФИО49 она лично не знакома, знает, что с ним общается ФИО18 но близких отношений у них нет. Каким образом ФИО49 использовал их Социальные карты ей неизвестно (т.5 л.д.146-149).

Свои показания, данные при производстве предварительного расследования, свидетель ФИО17 подтвердила, пояснив наличие противоречий длительным периодом времени, прошедшим с 2020 года.

Свидетели ФИО4, ФИО33, ФИО13, ФИО10, ФИО43, ФИО11 и ФИО12 в судебное заседание не явились. Судом по ходатайству стороны государственного обвинения с согласия участвующих в деле лиц в соответствии с ч.1 ст.281УПКРФ были оглашены их показания, данные ими при производстве предварительного расследования.

Допрошенная 09.06.2022 при производстве предварительного расследования в качестве свидетелей ФИО4 (т.9 л.д.5-7), допрошенные 13.06.2022 при производстве предварительного расследования в качестве свидетелей ФИО33 (т.9 л.д.35-37), ФИО13 (т.9 л.д.38-40), ФИО10 (т.9 л.д.41-43) и ФИО43 (т.9 л.д.44-46), а также допрошенные 13.07.2022 при производстве предварительного расследования в качестве свидетелей ФИО11 (т.9 л.д.219-221) и ФИО12 (т.9 л.д.239-241) показали, что ранее они работали в АО «КС Банк». В их должностные обязанности входило обслуживание физических лиц. С начала 2019 года АО «КС Банк» начало работу по выдаче отдельным категориям граждан Социальных карт платёжной системы «МИР», предоставляющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Карты выдавались гражданам-льготникам после предъявления последними оригинала паспорта гражданина РФ, а также СНИЛС. Эти карты оснащались чипом бесконтактной оплаты. Для того, чтобы пользоваться своим правом на бесплатный проезд, граждане-льготники должны были вносить на свои Социальные карты по 144 руб. в месяц. Указанные денежные средства могли вносить не только лица, на чьё имя была выдана Социальная карта, но и любые другие лица.

Кроме приведённых показаний свидетелей виновность ФИО49 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается письменными материалами уголовного дела, оглашёнными в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения.

Так, из протокола осмотра места происшествия от 08.08.2022 следует, что было осмотрено здание УФК по РМ, расположенное по адресу: 

<

...>, и здание Отделения – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, расположенное по адресу: 

<

...> (т.11 л.д.201-202).

Как следует из протокола выемки от 22.07.2022, у свидетеля ФИО26 были изъяты документы, направленные ИПР.И.ЕД. в Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия за 2019 год и за 2020 год, приказы №6 от 18.01.2019 и №7 от 23.01.2020 с приложениями в виде Перечней на 2019 год и на 2020 год, протоколы согласования размеров компенсаций на 2019 год и на 2020 год (т.10 л.д.141-142). Согласно протоколу осмотра документов от 23.07.2022, вышеуказанные документы были осмотрены и было установлено, что ИП ФИО49 в 2019 и в 2020 годах включался в Перечни и с ним были согласованы размеры компенсаций из республиканского бюджета Республики Мордовия недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городском сообщении, муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории Республики Мордовия на 2019 год (3,44 руб. за одну поездку на один километр пути по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении, 20 руб. за одну поездку по муниципальным маршрутам в городском сообщении (до 01.07.2019) и 21 руб. за одну поездку по муниципальным маршрутам в городском сообщении (с 01.07.2019)), а также на 2020 год (3,81 руб. за одну поездку на один километр пути по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении, 21 руб. за одну поездку по муниципальным маршрутам в городском сообщении (до 31.01.2020) и 23 руб. за одну поездку по муниципальным маршрутам в городском сообщении (с 31.01.2020)) (т.10 л.д.143-150).

Как следует из протокола выемки от 08.06.2022, у свидетеля ФИО44 были изъяты договор об оказании информационных услуг №16 от 01.11.2018, агентский договор №16-ЕДВ на приём, расчёт и перечисление платежей за активацию льготного проезда по Социальной карте от 01.01.2019, договор об оказании информационных услуг №16/2019 от 01.04.2019, договор об оказании информационных услуг №16/2020 от 01.01.2020, агентский договор №16-ЕДВ-2020 на приём, расчёт и перечисление платежей за активацию льготного проезда по Социальной карте от 01.01.2020 (т.9 л.д.3-4). Как следует из протокола осмотра предметов от 22.07.2022, вышеуказанные договоры были осмотрены и было установлено, что согласно договорам об оказании информационных услуг ООО «ЕСК РМ» оказывало ИП ФИО49 информационные услуги в виде предоставления отчёта о количестве перевезённых льготных пассажиров (выгрузка из Автоматизированной системы учёта оплаты проезда, являющейся частью РСО СК), обязалось предоставить и подключить к Автоматизированной системе учёта оплаты проезда принадлежащие ИПР.И.ЕБ. на праве собственности транспортные терминалы на базе банковского POS-терминала. Согласно данным договорам об оказании информационных услуг, ИПФИО49 несёт ответственность за достоверность информации о количестве перевезённых льготных пассажиров и об объёме выполненной транспортной работы, загружаемой им через используемые транспортные терминалы на базе банковского POS-терминала в Автоматизированную систему учёта оплаты проезда. Согласно вышеуказанным агентским договорам на приём, расчёт и перечисление платежей за активацию льготного проезда по Социальной карте, ООО«ЕСКРМ» по поручению ИПР.И.ЕГ. осуществляло действия по приёму, расчёту и перечислению платежей клиентов по реквизитам ИПФИО49, указанным в договоре (т.10 л.д.79-81).

Как следует из протокола выемки от 22.07.2022, у свидетеля ФИО44 были изъяты справки №08/19-ЕСК от 08.02.2019, №13/19-ЕСКот 11.03.2019, №14/19-ЕСК от 05.04.2019, №44/19-ЕСК от 08.05.2019, №45/19-ЕСК от 06.06.2019, №77/19-ЕСК от 05.07.2019, №78/19-ЕСК от 05.08.2019, №79/19-ЕСК от 09.09.2019, №80/19-ЕСК от 07.10.2019, №81/19-ЕСК от 05.11.2019, №82/19-ЕСК от 05.12.2019, №83/19-ЕСК от 09.01.2020, №01-МСЗ от 07.02.2020, №8 от 17.02.2020, №02-МСЗ от 05.03.2020, №8 от 05.03.2020, №03-МСЗ от 06.04.2020, №8 от 06.04.2020, №04-МСЗ от 08.05.2020, №8 от 08.05.2020, №05-МСЗ от 08.06.2020, №8 от 08.06.2020, №06-МСЗ от 08.07.2020, №8 от 08.07.2020, №07-МСЗ от 05.08.2020, №8 от 05.08.2020, №08-МСЗ от 03.09.2020, №8 от 03.09.2020, №09-МСЗ от 02.10.2020, №8 от 02.10.2020, №10-МСЗ от 05.11.2020, №8 от 05.11.2020, №11-МСЗ от 07.12.2020, №8 от 07.12.2020, №12-МСЗ от 12.01.2021 и №8 от 12.01.2021 (т.10 л.д.130-131). Согласно протоколу осмотра документов от 23.07.2022, вышеуказанные справки были осмотрены и было установлено, что они содержат информацию, направленную в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, о суммах субсидий, подлежащих перечислению ИПР.И.ЕБ. за каждый месяц 2019 года и 2020 года (т.10 л.д.132-135).

Как следует из протокола выемки от 18.07.2022, у свидетеля ФИО7 были изъяты: заявка ИП ФИО49 на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городском сообщении и по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории Республики Мордовия в 2019 году; уведомления ИП ФИО49 №15-362 от 01.02.2019 и №15-361 от 31.01.2020; соглашения №15-51 от 04.02.2019 и №15-118 от 13.02.2020; дополнительные соглашения №15-185 от 04.03.2020, №15-748 от 20.08.2020, №15-1237 от 11.12.2020 и №15-19 от 15.01.2021 к соглашению №15-118 от 13.02.2020; заявка №1 от 22.01.2020; приказы №ОД-28 от 31.01.2019 и №ОД-27 от 30.01.2020; распределения №12 от 12.02.2019 за январь 2019 года, №14 от 11.03.2019 за февраль 2019 года, №17 от 09.04.2019 за март 2019 года, №19 от 10.05.2019 за апрель 2019 года, №24 от 07.06.2019 за май 2019 года, №27 от 31.07.2019 за июнь 2019 года, №27 от 29.10.2019 за июль 2019 года, №33 от 29.10 2019 за август 2019 года, №45 от 09.12.2019 за август 2019 года, №46 от 09.12.2019 за сентябрь 2019 года, №53 от 09.12.2019 за октябрь 2019 года, №2 от 10.01.2020 за ноябрь 2019 года, №5 от 10.01.2020 за декабрь 2019 года, №8 от 17.02.2020 за январь 2020 года, №11 от 10.03.2020 за февраль 2020 года, №14 от 07.04.2020 за март 2020 года, №19 от 12.05.2020 за апрель 2020 года, №22 от 09.06.2020 за май 2020 года, №26 от 09.07.2020 за июнь 2020 года, №32 от 25.08.2020 за июль 2020 года, №36 от 03.09.2020 за август 2020 года, №42 от 06.10.2020 за сентябрь 2020 года, №48 от 09.11.2020 за октябрь 2020 года, №52 от 09.12.2020 за ноябрь 2020года и №55 от 21.01.2021 за декабрь 2020 года (т.10 л.д.87-88).

Как следует из протокола выемки от 20.07.2022, у свидетеля ФИО30 были изъяты платёжные поручения №102710 от 01.03.2019, №315278 от 09.04.2019, №343826 от 12.04.2019, №555222 от 24.05.2019, №709488 от 21.06.2019, №23676 от 30.07.2019, №203984 от 30.08.2019, №528216 от 29.10.2019, №528469 от 29.10.2019, №864941 от 20.12.2019, №864948 от 20.12.2019, №112993 от 20.01.2020, №314412 от 25.02.2020, №325277 от 26.02.2020, №536915 от 31.03.2020, №648093 от 21.04.2020, №696763 от 29.04.2020, №845047 от 28.05.2020, №310023 от 30.07.2020, №467880 от 26.08.2020, №488487 от 28.08.2020, №842817 от 26.10.2020, №20330 от 06.11.2020, №100381 от 17.11.2020, №781539 от 19.02.2021, №790019 от 20.02.2021 и №152444 от 30.03.2021 (т.10 л.д.99-100).

Согласно протоколу осмотра документов от 22.07.2022, были осмотрены документы, изъятые в ходе выемок 18.07.2022 у свидетеля ФИО7 и 20.07.2022 у свидетеля ФИО30 и было установлено, что ИПФИО49 из республиканского бюджета Республики Мордовия предоставлялись субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городском сообщении и по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории Республики Мордовия, и на его расчётный счёт №, открытый в АО«Актив Банк», с лицевого счета Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия №03092000361, открытого в УФК по РМ, расположенном по адресу: 

<

...>, через расчётные счета № и №, открытые в Отделении – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, перечислялись денежные средства в размере 9322708,64 руб. в 2019 году и в размере 10376845,64 руб. в 2020году (т.10 л.д.101-109).

Согласно письму ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Мордовия, в качестве застрахованных лиц числятся ФИО29 – СНИЛС №, ФИО28 – СНИЛС № ФИО35 – СНИЛС №, ФИО38 – СНИЛС №, ФИО37 – СНИЛС №, ФИО21 – СНИЛС №, ФИО31 – СНИЛС №, ФИО22 – №, ФИО19 – СНИЛС №, ФИО18 – СНИЛС №, ФИО17 – СНИЛС № (т.2 л.д.48-53).

Как следует из письма ООО «ЕСК РМ», на компакт-дисках были представлены сведения с отчётами и со сводными данными по перевозкам и проезду пассажиров за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 (т.1 л.д.142, т.1 л.д.144). Как следует из протокола осмотра предметов от 01.03.2022, компакт-диски, содержащие вышеуказанные сведения, были осмотрены и было установлено, что в период с мая 2019 года по 31.12.2019 ФИО29, ФИО28, ФИО35, ФИО38, ФИО37, ФИО21, ФИО31, ФИО22 и ФИО19, а в период с 01.02.2020 по 31.12.2020 также ФИО16 и ФИО17 совершали бесплатные поездки на общественном транспорте по своим Социальным картам. Были установлены маршруты следования указанных лиц, количество их поездок, время их совершения и протяжённость (т.5 л.д.177-204).

Как следует из протокола выемки от 31.01.2022, у свидетеля ФИО29 была изъята Социальная карта (т.5 л.д.47-50).

Как следует из протокола выемки от 01.02.2022, у свидетеля ФИО28 была изъята Социальная карта (т.5 л.д.60-63).

Как следует из протокола выемки от 03.02.2022, у свидетеля ФИО38 была изъята Социальная карта (т.5 л.д.83-86).

Как следует из протокола выемки от 04.02.2022, у свидетеля ФИО37 была изъята Социальная карта (т.5 л.д.97-100).

Как следует из протокола выемки от 08.02.2022, у свидетеля ФИО21 была изъята Социальная карта (т.5 л.д.110-113).

Как следует из протокола выемки от 08.02.2022, у несовершеннолетнего свидетеля ФИО31 была изъята Социальная карта (т.5 л.д.129-132).

Согласно протоколу осмотра предметов от 11.03.2022, были осмотрены Социальные карты ФИО29, ФИО28, ФИО38, ФИО37, ФИО21, ФИО31, ФИО16 и ФИО17 (т.6 л.д.114-123).

Как следует из протоколов осмотров предметов от 20.07.2022, были осмотрены компакт-диски с приложениями к справкам об исследовании документов ИП ФИО49 №5 и №6 от 10.01.2022, к заключению специалиста №196 об исследовании документов ИП ФИО49 от 26.04.2022 и к заключению эксперта №1201 от 06.06.2022. Установлено, что на указанных компакт-дисках содержится информация о времени и маршрутах движения пассажиров-льготников, совершавших в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 поездки на автобусах, в которых были установлены терминалы, принадлежащие ИП ФИО49, о тарифах и стоимости указанных поездок (т.10 л.д.69-71, т.10 л.д.73-74, т.10 л.д.76-77).

Согласно протоколу обыска от 04.03.2022, в служебном кабинете в котором работал ИП ФИО49, расположенном по адресу: 

<

...>, были изъяты папки-скоросшиватели с документами и приказами; ведомости о продаже билетов на автобусы ИП ФИО49 за январь-март и июнь-декабрь 2020 года; путевые листы ИП ФИО49 за 2019 год и за 2020 год (т.6 л.д.33-49).

Как следует из протокола осмотра документов от 09.06.2022 (т.9 л.д.8-12) и протоколов осмотров документов от 10.06.2022 (т.9 л.д.15-19, т.9 л.д.22-26), были осмотрены папки-скоросшиватели с документами и приказами, изъятые 04.03.2022 в служебном кабинете в котором работал ИПР.И.ЕВ., и было установлено, что в них находятся должностные инструкции, приказы о приёме водителей на работу, о прекращении действия трудовых договоров и иные документы, свидетельствующие об осуществлении ИПФИО49 деятельности по перевозке пассажиров на территории Рузаевского района Республики Мордовия.

Согласно протоколам осмотров документов от 22.07.2022 (т.10 л.д.116-118) и от 06.08.2022 (т.11 л.д.140-143), были осмотрены трудовые договоры №26 от 01.12.2017, заключенный между ИП ФИО49 и ФИО36 №1 от 10.01.2018, заключенный между ИП ФИО49 и ФИО27, и №16 от 01.04.2018, заключенный между ИПР.И.ЕД. и ФИО20; приказы о приёме работников на работу от 10.01.2018 о приёме ФИО27 и от 01.04.2018 о приёме ФИО20; дополнительные соглашения к трудовым договорам об увеличении зарплаты работника от 01.01.2019, заключенные между ИПФИО49 и ФИО46, а также между ИП ФИО49 и ФИО36 должностные инструкции водителей автомобиля ФИО46 от 01.09.2016 и ФИО36 от 01.12.2017; приказы о прекращении действия трудовых договоров с работниками от 31.01.2020 об увольнении ФИО36., от 31.07.2021 об увольнении ФИО27 и от 18.04.2021 об увольнении ФИО1, подтверждающие наличие трудовых отношений между ИП ФИО49 и водителями ФИО46, ФИО36, ФИО27 ФИО20 и ФИО1 

Согласно протоколам осмотра документов от 25.07.2022 (т.10 л.д.176-204), от 29.07.2022 (т.10 л.д.227-251), от 01.08.2022 (т.11 л.д.1-34), от 02.08.2022 (т.11 л.д.35-72), от 03.08.2022 (т.11 л.д.73-98) и от 04.08.2022 (т.11 л.д.99-136), были осмотрены путевые листы ИП ФИО49 за 2019 года, содержащие информацию о выездах автобусов, оснащённых терминалами ИП ФИО49, на маршруты, пролегающие по территории Рузаевского района Республики Мордовия.

Как следует из протокола выемки от 03.03.2022, у свидетеля ФИО46 был изъят автобус марки «ПАЗ 32054», государственный регистрационный знак № (т.5 л.д.225-228). Согласно протоколу осмотра предметов от 09.03.2022, вышеуказанный автобус был осмотрен (т.6 л.д.99-104).

Как следует из протокола выемки от 23.03.2022, у свидетеля ФИО36. был изъят автобус марки «ГАЗ А65R33», государственный регистрационный знак № (т.6 л.д.224-227). Согласно протоколу осмотра предметов от 25.03.2022, вышеуказанный автобус был осмотрен (т.6 л.д.228-233).

Как следует из протокола выемки от 06.08.2022, у свидетеля ФИО3 был изъят автобус марки «ПАЗ 32054», государственный регистрационный знак № (т.11 л.д.151-152). Согласно протоколу осмотра предметов от 06.08.2022, вышеуказанный автобус был осмотрен (т.11 л.д.153-154).

Как следует из протокола выемки от 08.08.2022, у ФИО49 были изъяты POS-терминалы с серийными номерами 82659384, 82663066, 82663067, 82663077, 82726772 (т.11 л.д.187-190). Согласно протоколу осмотра предметов от 08.08.2022, вышеуказанные POS-терминалы, посредством которых сведения о поездках пассажиров-льготников передавались в ООО «ЕСК РМ», были осмотрены (т.11 л.д.191-196).

Согласно сведениям о расчётных счетах ИП ФИО49, 04.04.2016 им был открыт расчётный счёт № в АО «Актив Банк», располагавшемся по адресу: 

<

...> (т.1 л.д.147).

Как следует из письма УФНС России по Республике Мордовия от 29.07.2022, был представлен компакт-диск с информацией об операциях по расчётному счёту ИП ФИО49 №, открытому в АО «Актив Банк», за 2019 год, за 2020 год и за 1 квартал 2021 года (т.10 л.д.155). Согласно протоколу осмотра предметов от 06.08.2022, вышеуказанный диск был осмотрен и было установлено поступление на него субсидий в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городском сообщении и по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории Республики Мордовия, с расчётных счетов № и № в размере 9322708,64 руб. в 2019 году и в размере 10376845,64 руб. в 2020году (т.11 л.д.159-163).

Как следует из выводов заключения эксперта №668/6-1 от 25.05.2023, размер субсидии, перечисленной ФИО49 Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия из бюджета Республики Мордовия на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан, на основании данных РСО СК о поездках, совершённых за период с 01.04.2019 по 31.12.2019 ФИО29, ФИО28, ФИО35., ФИО38, ФИО37, ФИО21, ФИО31 ФИО22 и ФИО19, составил 229319,73руб., а размер субсидии, перечисленной ФИО49 Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия из бюджета Республики Мордовия на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан, на основании данных РСО СК о поездках, совершённых за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 ФИО29, ФИО28., ФИО35, ФИО38, ФИО37, ФИО25 ФИО31, ФИО22, ФИО19, ФИО16 и ФИО17, составил 195564,21руб.

К уголовному делу приобщены копии документов, полученные при производстве оперативно-разыскных мероприятий, представленные в соответствии с постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 27.12.2021, свидетельствующие о получении ИП ФИО49 субсидий в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городском сообщении и по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории Республики Мордовия, в размере 9322708,64 руб. в 2019 году и в размере 10376845,64 руб. в 2020 году (т.1 л.д.5-8).

В судебном заседании также исследованы представленные стороной защиты платёжные ведомости ИП ФИО49 о выплате заработной платы водителям, в том числе ФИО46, ФИО36 ФИО20, ФИО1 и ФИО27 история операция по дебетовой карте ФИО49 и справки о доходах и суммах налога физических лиц, свидетельствующие о том, что ИП ФИО49 реально осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой пассажиров и выплачивал заработную плату работавшим у него водителям.

Анализируя вышеуказанные исследованные доказательства, суд приходит к выводу о том, что показания подсудимым Р.И.ЕД. в судебном заседании даны с целью избежать уголовной ответственности. Все доводы ФИО49 о его невиновности суд расценивает как способ защиты.

Так, допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей ФИО46 ФИО36 ФИО20, ФИО1 и ФИО27 показали, что в 2019 году и в 2020 году по указанию ФИО49, у которого они работали водителями, прикладывали Социальные карты, выпущенные на имя пассажиров-льготников, к терминалам, установленным в салоне автобусов на которых они работали, без фактической перевозки лиц, на имя которых данные Социальные карты были выпущены. Вышеуказанные свидетели также показали, что размер их заработной платы не зависел от количества перевезённых ими пассажиров, был фиксированным и зависел от количества отработанных ими смен. Кроме того, допрошенные как в судебном заседании, так и при производстве предварительного расследования в качестве свидетелей ФИО29., ФИО28., ФИО38, ФИО37, ФИО24 и несовершеннолетняя свидетель ФИО32 являющиеся лицами, имеющими право на льготный проезд по Социальной карте, показали, что не использовали свои Социальные карты, передав их ФИО46 ФИО36. и ФИО20, работавшим водителями у ИП ФИО49

Допрошенные в качестве свидетелей в судебном заседании и при производстве предварительного следствия ФИО16 и ФИО17 показали, что их Социальные карты в определённый период времени находились в пользовании ФИО49 При этом суд критически относится к показаниям свидетеля ФИО16, данным им в судебном заседании, в части того, что Социальные карты, выпущенные на его имя и на имя ФИО17, находились в пользовании у ФИО49 непродолжительный период времени. Данные показания опровергаются показаниями самого ФИО16, данными им при производстве предварительного следствия, показаниями свидетелей ФИО17, ФИО27 и ФИО1, а также письменными материалами уголовного дела. В связи с изложенным, суд, при вынесении приговора учитывает показания свидетеля ФИО16, данные им при производстве предварительного расследования и не принимает показания свидетеля ФИО16, данные им в судебном заседании, в той части, что Социальные карты, выпущенные на его имя и на имя ФИО17, находились в пользовании у ФИО49 непродолжительный период времени.

Представленные стороной защиты сведения о перечислении ФИО49 денежных средств ФИО36 и ФИО46 не свидетельствуют о невиновности ФИО49 в совершении инкриминируемых ему преступлений, поскольку распоряжение последним своими денежными средствами не имеет правового значения для квалификации его действий.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО38 и ФИО37 в период с 01.01.2019 по 31.12.2020, а также ФИО16 весной – осенью 2020 года периодически пользовались своими Социальными картами, а также о том, что ФИО46., ФИО36 ФИО20, ФИО1, ФИО27 и ФИО3 оговорили ФИО49 не нашли своего подтверждения и опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами. 

В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения исследовалось заключение эксперта №1201 от 06.06.2022 (т.9 л.д.142-164).

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО41 указал, что при составлении вышеуказанного заключения эксперта им была допущена ошибка при расчёте субсидий, предоставленных ИП ФИО49 в 2019году и в 2020 году, на компенсацию из республиканского бюджета Республики Мордовия недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городском сообщении, муниципальным и межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении. Так, при производстве соответствующих расчётов им были применены неверные формулы, установленные Порядком предоставления субсидий.

Таким образом, оценивая заключение эксперта №1201 от 06.06.2022 в совокупности с иными доказательствами, в том числе с показаниями эксперта ФИО41, суд признаёт данное доказательство недостоверным и не учитывает при вынесении приговора. 

Оснований не доверять показаниям всех свидетелей, за исключением показаний свидетеля ФИО16, данных им в судебном заседании, у суда не имеется, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой, даны после предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, подтверждаются оглашёнными в судебном заседании письменными доказательствами и результатами оперативно-разыскной деятельности. Суд не усматривает оснований для оговора свидетелями подсудимого ФИО49, поскольку между ними нет неприязненных отношений.

Письменные доказательства, представленные сторонами, за исключением заключения эксперта №1201 от 06.06.2022, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, получены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции.

Оснований не доверять выводам заключения эксперта №668/6-1 от 25.05.2023 у суда не имеется, поскольку оно полностью соответствует требованиям ст.204 УПКРФ, Федерального закона от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»; экспертиза проведена экспертом, обладающим высшим образованием, значительным стажем экспертной работы, соответствующей экспертной специальностью; выводы заключения эксперта полностью согласуются с письменными материалами уголовного дела. Эксперт предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, оснований сомневаться в беспристрастности эксперта у суда не имеется.

Результаты оперативно-разыскной деятельности в установленном законом порядке представлены органам предварительного расследования. В судебном заседании они проверены в соответствии с правилами оценки доказательств, каких-либо нарушений закона не установлено, в связи с чем суд признаёт, что они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом.

Переходя к квалификации содеянного ФИО49 суд исходит из следующего.

Квалифицируя действия ФИО49, суд учитывает, что ИПР.И.ЕВ., основным видом деятельности которого является перевозка пассажиров, в период с 01.04.2019 по 31.12.2019 и в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, действуя из корыстных побуждений, желая получить денежные средства за не оказанные услуги по перевозке пассажиров, поручил работавшим у него водителям ФИО46 ФИО36 ФИО20, ФИО1 и ФИО27 прикладывать Социальные карты пассажиров-льготников ФИО29, ФИО28 ФИО35, ФИО38, ФИО37, ФИО25 ФИО31., ФИО22, ФИО19, ФИО16 и ФИО17 к терминалам, установленным в салоне автобусов на которых они работали, без фактической перевозки лиц, на имя которых данные Социальные карты были выпущены. В результате указанных действий в РСОСК поступали недостоверные сведения о количестве пассажиров-льготников, перевезённых автобусами ИП ФИО49, на основании которых производился расчёт субсидий, подлежащих выплате ему из республиканского бюджета Республики Мордовия на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. На основании сведений, предоставленных ИПФИО49, и в соответствии с расчётами, произведёнными на основании указанных сведений ООО «ЕСК РМ», сотрудниками Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, введёнными в заблуждение ФИО49 и полагавшими о добросовестности выполнения последним принятых на себя обязательств по перевозке граждан, имеющих право на предоставление им льгот на проезд и принимавшими представленные сведения как достоверные, ежемесячно составлялись распределения субсидий, подлежащих перечислению из бюджета Республики Мордовия ИП ФИО49 На основании данных распределений субсидий, подлежащих перечислению из бюджета Республики Мордовия ИП ФИО49, с лицевого счета Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия №03092000361, открытого в УФК по РМ, расположенном по адресу: 

<

...>, через расчётные счета № и №, открытые в Отделении – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, расположенном по адресу: 

<

...>, на расчётный счёт ИП ФИО49 №, открытый в АО«Актив Банк», располагавшемся по адресу: 

<

...>, перечислялись денежные средства в качестве субсидии. Так в период с 21.06.2019 по 26.02.2020 ФИО49 получил денежные средства в качестве субсидии за перевозку пассажиров-льготников в 2019 году в общей сумме 9322708,64 руб., из которых незаконно 229319,73руб., а в период с 31.03.2020 по 30.03.2021 получил денежные средства в качестве субсидии за перевозку пассажиров-льготников в 2020году в общей сумме 10376845,64руб., из которых незаконно 195564,21руб., причинив бюджету Республики Мордовия в лице Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия имущественный вред на указанные суммы.

Вышеуказанные действия ФИО49 совершил умышленно, с целью получения безвозмездной прибыли имущественного характера, наживы и обогащения, то есть из корыстных побуждений.

Преступления, совершённые ФИО49, следует считать оконченными 26.02.2020 (с момента изъятия последней части денежных средств, выделяемых в виде субсидий за перевозку пассажиров-льготников в 2019 году) и 30.03.2021 (с момента изъятия последней части денежных средств, выделяемых в виде субсидий за перевозку пассажиров-льготников в 2020 году), то есть с момента изъятия денежных средств со счёта, открытого в УФК по РМ, в результате которых бюджету Республики Мордовия в лице Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия причинён имущественный вред.

После совершения хищений ФИО49 получал реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Суд считает, что в действиях подсудимого ФИО49 не нашёл своего подтверждения такой квалифицирующий признак мошенничеств как «совершённых лицом с использованием своего служебного положения». 

В соответствии с п.29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими своё служебное положение при совершении мошенничества (ч.3 ст.159 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п.1 примечаний к ст.285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п.1 примечаний к ст.201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

В соответствии с п.1 примечаний к ст.201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, признаётся лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

ФИО49 является индивидуальным предпринимателем, то есть не является должностным лицом, или иным лицом, выполняющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в какой-либо организации, в связи с чем его действия не могут быть как квалифицированы, как «совершённые лицом с использованием своего служебного положения».

Такой квалифицирующий признак мошенничеств как «совершённых в крупном размере» также не нашёл своего подтверждения. В судебном заседании установлено, что преступлениями, совершёнными Р.И.ЕД., бюджету Республики Мордовия в лице Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия был причинён имущественный ущерб в размере 229319,73руб. и 195564,21руб. В соответствии с п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, крупным размером признаётся стоимость имущества, превышающая 250000 руб., в связи с чем нельзя признать какое-либо из совершённых ФИО49 хищений совершённым в крупном размере.

В соответствии со ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. В связи с этим, суд исключает из предъявленного обвинения не нашедшие своего подтверждения в судебном заседании квалифицирующие признаки совершённых ФИО49 мошенничеств.

Таким образом, суд, оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, приходит к выводу о том, что действия ФИО49 должны квалифицироваться не по ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, а по ч.1 ст.159, ч.1 ст.159 УК РФ, как два эпизода мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путём обмана.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.6, ст.43 и ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённых ФИО49 преступлений, обстоятельства их совершения, личность виновного, наличие обстоятельств, смягчающих его наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Оценивая личность подсудимого ФИО49 суд учитывает, что ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ рождения, характеризуется положительно, является индивидуальным предпринимателем, имеет звание «Ветеран труда», неоднократно поощрялся в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и участием в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, награждался медалью «За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения Мордовского народа с народами Российского государства», активно занимается благотворительной деятельностью, 

<

данные изъяты>

ФИО49 не судим, 

<

данные изъяты>

Как следует из платёжных поручений №147 и №148 от 02.07.2023, ФИО49 добровольно возместил имущественный ущерб, причинённый бюджету Республики Мордовия в лице Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

Указанные сведения, а также состояние здоровья подсудимого суд учитывает как характеризующие личность подсудимого.

В соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО49 по каждому из совершённых им преступлений, суд признаёт и учитывает: добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступлений; положительные характеристики личности ФИО49; наличие у ФИО49 поощрений, звания и наград; оказание ФИО49 благотворительной помощи; 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО49, судом не установлено.

Суд не обсуждает вопрос об изменении категории тяжести какого-либо из совершённых ФИО49 преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку подсудимым ФИО49 совершены преступления небольшой тяжести.

При определении вида и размера наказания, учитывая обстоятельства, влияющие на его назначение, оценивая в совокупности все данные о личности ФИО49, в том числе его возраст и трудоспособность, его поведение, предшествующее совершению преступлений, а также последующее поведение, учитывая его семейное положение, его имущественное положение и имущественное положение его семьи, учитывая влияние назначаемого наказания на условия жизни его семьи, учитывая реальную степень общественной опасности совершённых им преступлений, суд приходит к следующему выводу.

Санкция ч.1 ст.159 УК РФ в качестве наказания предусматривает штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы либо принудительные работы.

Суд считает возможным назначить ФИО49 по каждому из совершённых им преступлений наказание в виде штрафа в доход государства в определённом размере в пределах санкции ч.3 ст.159 УК РФ, с учётом требований ст.46 УК РФ.

Поскольку ФИО49 является лицом, достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством РФ, то назначение ему наказания в виде принудительных работ в соответствии с положениями ч.7 ст.53.1 УК РФ невозможно.

Назначение ФИО49 за какое-либо из совершённых им преступлений наказания в виде обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы, по мнению суда, будет являться чрезмерно суровым.

Безусловных исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершённых ФИО49 преступлений, его поведением во время и после совершения преступлений, а также других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершённых им преступлений судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ч.1 ст.64 УК РФ при назначении наказания по какому-либо из совершённых ФИО49 преступлений суд не находит.

Поскольку суд назначает ФИО49 за каждое из совершённым им преступлений наказание в виде штрафа, то при назначении подсудимому наказания по какому-либо из совершённых им преступлений не учитывает положения ч.1 ст.62УКРФ.

Поскольку наказание ФИО49 назначается без изоляции его от общества, суд считает необходимым избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

В соответствии с п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года после совершения преступления.

В соответствии с ч.2 и ч.3 ст.78 УК РФ, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии с ч.8 ст.302 УК РФ, если в ходе судебного разбирательства обнаруживаются основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанные в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, суд постановляет по делу обвинительный приговор с освобождением осуждённого от наказания.

Преступления, предусмотренные ч.1 ст.159 УК РФ, совершены и окончены ФИО49 26.02.2020 и 30.03.2021, то есть со дня совершения каждого из них истекло два года, в связи с чем подсудимый ФИО49 подлежит освобождению от наказания, назначаемого по каждому из совершённых им преступлений.

В соответствии с ч.3 ст.44 УПК РФ, гражданский иск в защиту интересов в защиту интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий может быть предъявлен прокурором.

В соответствии с п.1 и п.11 ч.4 ст.44 УПК РФ, гражданский истец вправе как поддерживать гражданский иск в суде, так и отказаться от предъявленного им гражданского иска.

Согласно ч.5 ст.44 УПК РФ, отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Отказ от гражданского иска влечёт за собой прекращение производства по нему.

В силу ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом.

Суд приходит к выводу о необходимости прекращения производства по гражданскому иску, предъявленному и.о. Рузаевского межрайонного прокурора Республики Мордовия о взыскании с ФИО49 денежных средств в сумме 466310,92 руб. в пользу бюджета Республики Мордовия, в связи с отказом от него.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу на основании постановления Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 06.07.2022 в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска либо других имущественных взысканий, в том числе наказания в виде штрафа, наложен арест на имущество ФИО49 в виде автобуса марки «Луидор 225019», государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN):№, состоящий в запрете, адресованном собственнику, распоряжаться данным имуществом путём совершения любых регистрационных действий с данным имуществом в пользу третьих лиц, в том числе связанных с заключением договоров купли-продажи, дарения, мены, залога и иных сделок (т.9 л.д.189-190, т.9 л.д.192-194).

Суд считает необходимым отменить вышеуказанный арест, наложенный на принадлежащее ФИО49 вышеуказанное имущество, поскольку ФИО49 на основании п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ и п.3 ч.1 ст.24, ч.8 ст.302УПК РФ подлежит освобождению от наказания в виде штрафа, назначаемого за каждое из совершённых им преступлений, а производство по предъявленному гражданскому иску подлежит прекращению.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.1 ст.24, ст.78 УК РФ, ст.44, ст.ст.302-304, ст.ст.307-309УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО49 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159, ч.1 ст.159УКРФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.159 УК РФ (по факту хищения путём представления ложных сведений о перевозке граждан льготной категории за 2019 год) в виде штрафа в доход государства в определённом размере в сумме 100000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.1 ст.159 УК РФ (по факту хищения путём представления ложных сведений о перевозке граждан льготной категории за 2020 год) в виде штрафа в доход государства в определённом размере в сумме 100000 (сто тысяч) рублей.

Освободить ФИО49 от назначенного по ч.1 ст.159УК РФ (по факту хищения путём представления ложных сведений о перевозке граждан льготной категории за 2019 год) наказания в виде штрафа в доход государства в определённом размере в сумме 100000 (сто тысяч) рублей в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ и п.3 ч.1 ст.24, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Освободить ФИО49 от назначенного по ч.1 ст.159УК РФ (по факту хищения путём представления ложных сведений о перевозке граждан льготной категории за 2020 год) наказания в виде штрафа в доход государства в определённом размере в сумме 100000 (сто тысяч) рублей в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ и п.3 ч.1 ст.24, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО49, с момента постановления приговора и до вступления его в законную силу оставить без изменения.

На основании ч.5 ст.44 УПК РФ прекратить производство по гражданскому иску и.о. Рузаевского межрайонного прокурора Республики Мордовия о взыскании с ФИО49 денежных средств в сумме 466310 (четырёхсот шестидесяти шести тысяч трёхсот десяти) рублей 92 (девяносто двух) копеек в пользу бюджета Республики Мордовия.

Отменить арест, наложенный на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО49, в виде автобуса марки «Луидор 225019», государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN):№.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу:

- компакт-диски с отчётами и со сводными данными по перевозкам и проезду пассажиров, с приложениями к справкам об исследовании, заключениям специалиста и эксперта, с информацией об операциях по расчётному счёту ИП ФИО49, открытому в АО «Актив Банк», с выписками о движении денежных средств по расчётным счетам Р.И.ЕГ. в АО «Альфа-Банк», в ПАО «Сбербанк России» и в АО«Россельхозбанк», хранящиеся при уголовном деле, – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- договоры об оказании информационных услуг, агентские договоры, а также справки, хранящиеся при уголовном деле, – возвратить в ООО«ЕСКРМ»;

- заявку ИП ФИО49 на предоставление субсидий, уведомления ИП ФИО49, соглашения и дополнительные соглашения, заявку, приказы Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, распределения и платёжные поручения, хранящиеся при уголовном деле, – возвратить в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия;

- документы, поданные ИП ФИО49 в Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия, приказы с приложениями и протоколы согласования размеров компенсаций, хранящиеся при уголовном деле, – возвратить в Государственный комитет по транспорту и дорожному хозяйству Республики Мордовия;

- должностные инструкции водителей автомобилей, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, приказы о приёме работников на работу, а также о прекращении действия трудовых договоров, хранящиеся при уголовном деле, – возвратить ФИО49;

- единую социальную электронную карту жителя Республики Мордовия на имя ФИО29, хранящуюся у ФИО29, – оставить у последней, сняв ограничения, связанные с хранением указанного вещественного доказательства;

- единую социальную электронную карту жителя Республики Мордовия на имя ФИО28, хранящуюся у ФИО28, – оставить у последнего, сняв ограничения, связанные с хранением указанного вещественного доказательства;

- единую социальную электронную карту жителя Республики Мордовия на имя ФИО38, хранящуюся у ФИО38, – оставить у последней, сняв ограничения, связанные с хранением указанного вещественного доказательства;

- единую социальную электронную карту жителя Республики Мордовия на имя ФИО37, хранящуюся у ФИО37, – оставить у последнего, сняв ограничения, связанные с хранением указанного вещественного доказательства;

- единую социальную электронную карту жителя Республики Мордовия на имя ФИО21, хранящуюся у ФИО21, – оставить у последней, сняв ограничения, связанные с хранением указанного вещественного доказательства;

- единую социальную электронную карту жителя Республики Мордовия на имя ФИО31, хранящуюся у ФИО31, – оставить у последней, сняв ограничения, связанные с хранением указанного вещественного доказательства;

- единую социальную электронную карту жителя Республики Мордовия на имя ФИО16, хранящуюся у ФИО16, – оставить у последнего, сняв ограничения, связанные с хранением указанного вещественного доказательства;

- единую социальную электронную карту жителя Республики Мордовия на имя ФИО17, хранящуюся у ФИО17, – оставить у последней, сняв ограничения, связанные с хранением указанного вещественного доказательства;

- автобус марки «ПАЗ 32054», государственный регистрационный знак №, хранящийся у ФИО46, – оставить у последнего, сняв ограничения, связанные с хранением указанного вещественного доказательства;

- автобус марки «ГАЗ А65R33», государственный регистрационный знак №, хранящийся у ФИО36, – оставить у последнего, сняв ограничения, связанные с хранением указанного вещественного доказательства;

- автобус марки «ПАЗ 32054», государственный регистрационный знак №, хранящийся у ФИО3, – оставить у последней, сняв ограничения, связанные с хранением указанного вещественного доказательства;

- автобус марки «ПАЗ 32054», государственный регистрационный знак №, и POS-терминалы, хранящиеся у ФИО49, – оставить у последнего, сняв ограничения, связанные с хранением указанных вещественных доказательств;

- денежные средства в сумме 185500 рублей, хранящиеся на депозитном счёте Отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району, – возвратить ФИО49;

- ведомости о продаже билетов на автобус и путевые листы, хранящиеся в камере хранения Отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району, – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия путём принесения апелляционных жалоб (представления) в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Судья А.В. Коняшкин