№ 1-324/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ростов-на-Дону 23 июля 2018 года

Судья Советского районного суда г. Ростова-на-Дону Владимирова И.А. 

при секретаре судебного заседания Киенко Д.О.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г. Ростова-на-Дону Пикалевой А.Е.,

потерпевших Ф.М.К. Ч.Ю.Г.., А.Н.В. 

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Барашевой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты>, имеющей высшее образование, разведенной, несовершеннолетних детей не имеющей, работающей главным бухгалтером 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1, являясь на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ. единственного учредителя 

<

данные изъяты> ИНН № (далее 

<

данные изъяты>) генеральным директором 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>, обладающая правом в соответствии с Уставом 

<

данные изъяты> утвержденным решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрированным в ИФНС России № по 

<

адрес> действовать без доверенности от имени общества, в том числе совершать сделки, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с единственным учредителем 

<

данные изъяты> М.З.К.., в отношении которого по данному делу постановлен вступивший в законную силу обвинительный приговор от ДД.ММ.ГГГГ, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместного преступного умысла, находясь в точно не установленном следствием месте в 

<

адрес>, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, о намерении передать гражданам в собственность квартиры и принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии намерений их выполнять, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, не получив в установленном порядке право собственности на земельный участок с домовладением по адресу: 

<

адрес> распространили в средствах массовой информации сведения о реализации квартир, расположенных в доме, находящемся по адресу: 

<

адрес> сообщили обратившимся гражданам заведомо ложную информацию о наличии у 

<

данные изъяты> необходимой разрешительной документации для осуществления строительных работ по возведению жилого многоквартирного дома, демонстрировали гражданам квартиры, предлагали выбрать понравившуюся квартиру, и в целях закрепления квартиры за гражданином, убеждали, что объект будет введен в эксплуатацию в установленные в договоре сроки и в установленном законом порядке, с оформлением права собственности на жилое помещение каждому покупателю, при этом в действительности вышеуказанный дом 

<

данные изъяты> не принадлежал. 

В последующем ФИО1 и М.З.К., в отношении которого по данному делу постановлен вступивший в законную силу обвинительный приговор от ДД.ММ.ГГГГ, похитили денежные средства, принадлежащие Ф.М.К. в сумме 1000000 рублей, И.Н.А. в сумме 800000 рублей, А.Н.В. в сумме 1 000000 рублей, Ч.Ю.Г. в сумме 600000 рублей, Е.Ю.С. в сумме 800000 рублей, М.А.Э. в сумме 570000 рублей, а всего на общую сумму 4770 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, являясь директором 

<

данные изъяты> действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с М.З.К., в отношении которого по данному делу постановлен вступивший в законную силу обвинительный приговор от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь в доме № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, заключили между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и И.Н.А. предварительный договор купли-продажи квартиры б/н от ДД.ММ.ГГГГ При этом ФИО1 и М.З.К.. не имели реальной возможности исполнить договорные обязательства. Согласно условиям заключенного договора 

<

данные изъяты> обязуется подготовить и заключить в последующем договор купли-продажи квартиры с условным №, расположенной в кирпичном доме по адресу: 

<

адрес> В тот же день, после заключения договора, находясь в вышеуказанном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> И.Н.А.. передала ФИО1 денежные средства в сумме 80000 рублей, на что получила от ФИО1 квитанцию к приходному кассовому ордеру. Далее, И.Н.А. будучи обманутой, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и М.З.К., во исполнение условий договора, в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь в помещении 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО1 денежные средства в сумме 720000 рублей в качестве оплаты за приобретаемую ей квартиру с условным № в доме № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, на что получила от ФИО1 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 720000 рублей. Таким образом, ФИО1, являясь директором 

<

данные изъяты> действуя группой лиц по предварительному сговору с М.З.К.., путем обмана похитили денежные средства И.Н.А., распорядившись ими по своему усмотрению, причинив последней материальный ущерб на сумму 800000 рублей.

Она же, ФИО1, являясь директором 

<

данные изъяты>», действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с М.З.К.., в отношении которого по данному делу постановлен вступивший в законную силу обвинительный приговор от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь у здания 

<

данные изъяты> расположенного по 

<

адрес> в 

<

адрес>, заключили предварительный договор купли-продажи квартиры б/н от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и Е.Ю.С.., при этом ФИО1 и М.З.К. не имели реальной возможности исполнить договорные обязательства. Согласно условиям заключенного договора 

<

данные изъяты> обязуется подготовить и заключить в последующем договор купли-продажи квартиры с условным №, расположенной в доме по адресу: 

<

адрес> В тот же день, после заключения договора, находясь у здания 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес>, Е.Ю.С. передала ФИО1 денежные средства в сумме 800000 рублей, на что получила от ФИО1 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей, а всего на общую сумму 800000 рублей. Таким образом, ФИО1, являясь директором 

<

данные изъяты> действуя группой лиц по предварительному сговору с М.З.К.., путем обмана похитили денежные средства Е.Ю.С., распорядившись ими по своему усмотрению, причинив последней материальный ущерб на сумму 800000 рублей.

Она же, ФИО1, являясь директором 

<

данные изъяты> действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с М.З.К., в отношении которого по данному делу постановлен вступивший в законную силу обвинительный приговор от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в салоне автомобиля, припаркованном у здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, заключили предварительный договор купли-продажи квартиры б/н от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и А.Н.В. Согласно условиям заключенного договора, 

<

данные изъяты> обязуется подготовить и заключить в последующем договор купли-продажи квартиры с условным №, расположенной в кирпичном доме по адресу: 

<

адрес> При этом ФИО1 и М.З.К. не имели реальной возможности исполнить договорные обязательства и не намеревались их исполнять. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в салоне автомобиля, припаркованном у здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, А.Н.В. передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 000000 рублей, на что получила от ФИО1 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, а всего на общую сумму 1 000000 рублей. Таким образом, ФИО1, являясь директором 

<

данные изъяты> действуя группой лиц по предварительному сговору с М.З.К., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства А.Н.В.., распорядившись ими по своему усмотрению, причинив последней материальный ущерб на сумму 1 000000 рублей.

Она же, ФИО1, являясь директором 

<

данные изъяты> действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с М.З.К.., в отношении которого по данному делу постановлен вступивший в законную силу обвинительный приговор от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в кафе «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключили между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и Т.Н.В.. в лице представителя Ф.М.К.. предварительный договор купли-продажи квартиры б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям заключенного договора 

<

данные изъяты> обязуется подготовить и заключить в последующем договор купли-продажи квартиры с условным № №, расположенной в кирпичном доме по адресу: 

<

адрес> При этом ФИО1 и М.З.К. не имели реальной возможности исполнить договорные обязательства. В этот же день, находясь в кафе «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Ф.М.К. передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 000000 рублей, на что получила от ФИО1 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 рублей. Таким образом, ФИО1, являясь директором 

<

данные изъяты> действуя группой лиц по предварительному сговору с М.З.К. реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства Ф.М.К. распорядившись ими по своему усмотрению, причинив последней материальный ущерб на сумму 1 000000 рублей.

Она же, ФИО1, являясь директором 

<

данные изъяты> действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с М.З.К.., в отношении которого по данному делу постановлен вступивший в законную силу обвинительный приговор от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь у здания 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключили между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и М.А.Э. предварительный договор купли-продажи квартир б/н от ДД.ММ.ГГГГ, при этом ФИО1 и М.З.К. не имели реальной возможности исполнить договорные обязательства и не намеревались их исполнять. Согласно условиям заключенного договора 

<

данные изъяты> обязуется подготовить и заключить в последующем договор купли-продажи квартир с условными № и №, расположенных в кирпичном доме по адресу: 

<

адрес> В этот же день, у здания 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, М.А.Э. передал М.З.К. денежные средства в сумме 400000 рублей, на что получил от ФИО1 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей. Далее, М.А.Э. во исполнение условий договора, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях М.З.К. и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь у № на 

<

адрес> в 

<

адрес> передал М.З.К. денежные средства в сумме 170000 рублей в качестве оплаты за приобретаемые им квартиры с условными № и №, в 

<

адрес> в 

<

адрес>, на что получил от ФИО1 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170000 рублей. Таким образом, ФИО1, являясь директором 

<

данные изъяты> действуя группой лиц по предварительному сговору с М.З.К.., используя служебное положение, путем обмана похитили денежные средства М.А.Э., распорядившись ими по своему усмотрению, причинив последнему материальный ущерб на сумму 570000 рублей.

Она же, ФИО1, являясь директором 

<

данные изъяты> действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с М.З.К.., в отношении которого по данному делу постановлен вступивший в законную силу обвинительный приговор от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в кафе «

<

данные изъяты>» расположенном в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>», заключили между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и Ч.Г.Е. в лице Ч.Ю.Г.., предварительный договор купли-продажи квартиры б/н от ДД.ММ.ГГГГ, при этом ФИО1 и М.З.К. не имели реальной возможности исполнить договорные обязательства. Согласно условиям заключенного договора, 

<

данные изъяты> обязуется подготовить и заключить в последующем договор купли-продажи квартиры с условным №, расположенной в доме по адресу: 

<

адрес> В этот же день, находясь в кафе «

<

данные изъяты>» расположенном в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> Ч.Ю.Г. передала ФИО1 денежные средства в сумме 200000 рублей, на что получила от ФИО1 квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 200000 рублей. Далее, Ч.Г.Е. по просьбе Ч.Ю.Г., обманутой ФИО1 и М.З.К., во исполнение условий договора, не подозревая о преступных намерениях последних, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь напротив здания Управления 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 400000 рублей в качестве оплаты за приобретаемую Ч.Ю.Г. квартиру с условным № в 

<

адрес> в 

<

адрес>. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ Ч.Ю.Г. получила от ФИО1 квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 600000 рублей. Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с М.З.К.., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства Ч.Ю.Г. распорядившись ими по своему усмотрению, причинив последней материальный ущерб на сумму 600000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с М.З.К.., в отношении которого по данному уголовному делу постановлен вступивший в законную силу обвинительный приговор от ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, похитили денежные средства граждан в общей сумме 4 770 000 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимая ФИО1 виновной себя по предъявленному ей обвинению не признала и суду пояснила, что у М.З.К. были возможности вернуть денежные средства пострадавшим, поскольку именно он распоряжался всеми денежными средствами, но он не захотел этого сделать. ФИО1 считает себя также потерпевшей от М.З.К.., как и другие потерпевшие по делу, поскольку она тоже оказалась обманутой. М.З.К. ей знаком с ДД.ММ.ГГГГ года, он с родителями проживал по соседству, они регулярно общались. В ДД.ММ.ГГГГ году М.З.К. открыл 

<

данные изъяты> являясь его единственным учредителем, и предложил ФИО1 возглавить предприятие в качестве генерального директора. В качестве вознаграждения за работу М.З.К. пообещал ФИО1 квартиру в доме по адресу: 

<

адрес>. Целью создания 

<

данные изъяты>», по словам М.З.К. являлся выкуп земельного участка со строением, расположенным по адресу: 

<

адрес>, у 

<

данные изъяты> для дальнейшего строительства дома и продажи квартир. После окончания строительства обслуживанием этого дома должно было заниматься 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> был заключен предварительный договор купли-продажи, согласно которому 

<

данные изъяты> обязуется оплатить 

<

данные изъяты> 14000 000 рублей за недвижимое имущество, а 

<

данные изъяты> обязуется заключить с 

<

данные изъяты> договор купли-продажи и передать указанное имущество в собственность 

<

данные изъяты> В день заключения предварительного договора на расчетный счет 

<

данные изъяты> были внесены наличные денежные средства в сумме 1000000 рублей. После показа квартир покупателям обязательно предъявляли для ознакомления предварительный договор купли-продажи с 

<

данные изъяты> правила природопользования землевладения и другие документы. Всех устраивала цена. Указанными документами занимался М.З.К.., гарантировал правильность их оформления, ссылаясь на знакомого юриста. Куплю-продажу квартир оформляли предварительными договорами купли-продажи в двух экземплярах, получение от покупателей денежных средств оформляли приходным кассовым ордером. Покупателям отдавали второй экземпляр договора купли-продажи и квитанцию к приходно-кассовому ордеру. Всем покупателям ФИО1 сообщала свой номер телефона. Неоднократно М.З.К. показывал покупателям красную книжечку и говорил, что является депутатом от 

<

адрес>, но никому в руки ее не давал. Для ФИО1 было неожиданным, что М.З.К. стал представляться именем А., объясняя это тем, что у него в 

<

адрес> много знакомых, и он не хочет, чтобы его узнали. Полученные от покупателей денежные средства ФИО1 сразу отдавала М.З.К. без подтверждающих документов. Расходование полученных денежных средств также осуществлял М.З.К.., который арендовал в течение длительного времени автомобиль «

<

данные изъяты>». Также 

<

данные изъяты> арендовал в 

<

адрес> земельный участок и М.З.К. производил его благоустройство. ФИО1 неоднократно говорила М.З.К. о необходимости исполнения обязательств по полученным денежным средствам либо их возврату, на что он обещал что-нибудь придумать. Финансово-хозяйственную деятельность 

<

данные изъяты> ФИО1 осуществляла только с ведома М.З.К. они всегда вместе посещали 

<

данные изъяты> налоговую инспекцию и другие организации, всегда вместе вносили денежные средства на счет и снимали их. Полученные от покупателей денежные средства вносились в кассу 

<

данные изъяты> затем частично в сумме около 2000000 были внесены на расчетный счет в банк, так как М.З.К.. пояснял, что ему нужны наличные денежные средства. С ДД.ММ.ГГГГ года М.З.К. жил с ней по соседству, жаловался на отсутствие средств к существованию, она помогала ему, покупала продукты. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сообщила М.З.К. что отказывается дальше с ним работать, отдала ему печать, а он написал две расписки для пострадавших покупателей И.Н.А. и М.А.Э. о том, что обязуется возвратить им денежные средства до конца года. Вечером этого же дня ФИО1 и М.З.К. должны были встретиться для передачи учредительных документов 

<

данные изъяты> и написания расписок оставшимся четырем покупателям, но он стал ее избегать. Также он скрывался от полиции. С самого начала расследования уголовного дела она оказывала помощь следствию, предоставляла все документы, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, что просит суд учесть.

Несмотря на не признание ФИО1 вины в совершении вменяемого ей преступления, ее виновность подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая А.Н.В. суду пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ года они с мужем прочли объявление в газете «

<

данные изъяты>», что 

<

данные изъяты> продаёт квартиру, был указан дом. Они позвонили по телефону, договорились о встрече. М. и ФИО2 показали им дом, находящийся на стадии строительства, при этом пояснения по вопросам строительства давал М., он представлялся строителем, а ФИО2 – генеральным директором 

<

данные изъяты> она поясняла относительно заключения договора и внесения денег. ФИО2 и М. предоставили документ, по которому банк передаст в собственность 

<

данные изъяты> этот дом. А. выбрали квартиру на последнем этаже, договорились о сумме и дне, когда передадут деньги. В назначенное время М. и ФИО2 приехали к их дому, М. вышел из машины, разговаривал с мужем потерпевшей на улице, а А. с ФИО2 остались в машине. ФИО2 сидела на переднем сиденье, А. передала деньги в полной сумме по договору, а ФИО2 передала ей договор, квитанции, пересчитала деньги и положила себе в сумку. Передавала ли ФИО2 потом деньги М., А. не известно. ФИО2 сообщила, что через три месяца дом будет оформлен в собственность, и предварительный договор будет переоформлен в основной договор купли-продажи. Прошло три месяца, А. начали звонить М., ФИО2, но они говорили, что пока не решён вопрос с банком, не передан дом в их собственность. Затем говорили, что вопрос решен, ФИО2 убеждала, что с их деньгами все будет в порядке. М. на телефонные звонки отвечать перестал. Когда они поняли, что квартиру не получат, то обратились в суд о взыскании с них денег. Гражданское дело рассмотрено судом, в пользу А. взыскано больше 1 млн. рублей с учетом процентов. Судебные приставы объяснили, что проверялось наличие собственности у ФИО2 и М., взыскать с них нечего. Тогда А. обратилась в полицию по факту мошенничества. Она лично передала ФИО2 деньги, та А. передала ордера, которые подписала как генеральный директор (т.13 л.д.56-61).

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Ф.М.К. пояснила, что у нее была с трудом собранная некоторая сумма, на которую она собиралась купить недорогое жильё. В газете нашла объявление, что продаются квартиры. Она позвонила, договорилась посмотреть. Осмотрела четырёхэтажное строение, верхний этаж мансарда, в доме было частично остекление, частичные перегородки – по одним этажам больше, по другим меньше. На первом этаже застройка была под автомобили или под автомойки. Газ заведён не был, с канализацией непонятно, электричество было заведено, были счётчики, кабели. Подкупило то, что было уже готовое домостроение. В основном она общалась по телефону с М., который представился А.Г.. У Ф. в банке лежало примерно 800 000 рублей, часть была в долларах, нужно было время, чтобы поменять. М. сказал, что до определённого числа по одной цене продаётся, а дальше он узаконит строение и будет дороже. Ф. просила его сделать рассрочку, но он отказал, потребовав сразу миллион рублей. Ф. заняла деньги и договорилась о встрече, на которую она взяла свою знакомую с юридическим образованием, чтобы та посмотрела документы. М. подъехал на машине вместе с ФИО2, что вызвало доверие Ф.. М. пояснил, что он в документации ничего не понимает, он занимается только строительством, а ФИО2 будет заниматься документами как человек с высшим образованием и бухгалтер. Они посмотрели квартиру, всё обговорили. Было сообщено, что 

<

данные изъяты> выкупает этот дом у банка. Для заключения договора М. и ФИО2 предложили зайти в кафе. На вопрос Ф. почему они не едут офис, М. ответил, что туда далеко ехать, а деньги необходимо отвезти в банк. В кафе знакомая Ф. посмотрела документы, задавала вопросы, а Ф. разговаривала с ФИО2. На вопрос Ф. та ответила, что никаких препятствий и проблем нет, всё будет замечательно, всё у них получится. М. выходил, приносил дополнительно план-чертёж. Ф. передала 1 млн. рублей, подвинув деньги к ФИО2. Та рукой подвинула к М.. Он отошёл в сторону, пересчитал деньги, положил в карман, потом подошёл, кивнул ФИО2, которая передала Ф. предварительный договор купли-продажи и кассовый ордер на 1 млн. рублей. Ф. задавала вопросы по срокам окончания строительства, по отделке, по тепловому контуру. ФИО2 дописала своей рукой, соглашались на эти условия, что должна быть входная дверь, отопительный радиатор. Ф. покупала квартиру дочери и оформляла договор на дочь, которая работает, не может приехать в рабочее время. М. и ФИО2 сказали, что ничего страшного, если в предварительном договоре купли-продажи распишется Ф., а уже при подписании основного договора купли-продажи подъедет дочь. Основной договор купли-продажи М. обещал заключить в течение месяца. Поскольку Ф. строитель по образованию, то сказала, что они не успеют за три месяца закончить строительство. М. согласился с реальными сроками окончания работ до сентября, но заверил, что основной договор купли-продажи будет заключён через месяц, для этого он соберет всех покупателей. ФИО2 называла его А.Г., он представлялся как А.Г.. Когда через месяц Ф. начала беспокоиться, ФИО2 всегда отзывалась на телефон и всегда успокаивала. Потом они оба, ФИО2 и М., перестали отвечать на телефонные звонки. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 в телефонном разговоре сообщила, что все вопросы решаются, у М. личные проблемы, не нужно его беспокоить. Ф. предложила собрать собрание, видела, что на стройке никакие работы не ведутся. В ноябре ФИО2 приехала и привезла дополнительное соглашение, поскольку Ф. пригрозила обращением в полицию. ФИО2 обещала, что по окончанию холодов, в феврале начнется строительство и Ф. подписала это допсоглашение. Затем ФИО2 снова перестала выходить на связь и Ф. обратилась в полицию. Она также обратилась в суд с гражданским иском, который был удовлетворен. В Интернете она нашла потерпевшую И., которая также подала заявление в полицию, затем это сделали А. (т.13 л.д.62-66).

Допрошенный в судебном заседании потрепевший М.А.Э. суду пояснил, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратилась его давняя знакомая ФИО1, предложила посмотреть квартиру для приобретения по адресу 

<

адрес>. Они съездили на объект, посмотрели, там была коробка четырехэтажного дома, который можно переделать под многоквартирный. М. выбрали две угловые квартиры на третьем этаже по 600000 рублей, а всего за 1200000 рублей. На тот период цена была ниже рыночной стоимости, что явилось привлекательным. При этом присутствовал М.З.К., с которым в основном и общались. Он сказал, что он учредитель 

<

данные изъяты> показал документы, а генеральным директором была ФИО1 Они заключили предварительный договор на приобретение квартиры. В сентябре М. отдал часть денег в сумме 400000 рублей около гипермаркета «

<

данные изъяты>», и часть денег в сумме 170000 рублей в ДД.ММ.ГГГГ отдал на 

<

адрес>, где проживали ФИО2 и М.. ФИО2 присутствовала, она выписывала квитанции, а деньги забирал М.. Так как дом ещё не принадлежал им, то частично деньги М. отдал, а частично договорились передать при подписании основного договора, ориентировочно через три месяца, до Нового года. Когда передача квартир затянулась, М. написал М. расписку, что он обязуется вернуть эти деньги, перестал брать трубку и отвечать на звонки. ФИО2 всегда была на связи, она говорила, что были проблемы по строительству, были судебные разбирательства, что строительство незаконное. Гражданский иск М.А.Э. не заявлял, денежные средства ему не возмещены (т.13 л.д.66-69).

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Ч.Ю.Г. пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ году она подыскивала себе квартиру. На 

<

данные изъяты> нашла объявление, что продаётся квартира от застройщика, там было указано, что до определенного срока квартира будет стоить 600 000 рублей, позже цена поднимется. Она поехала с сестрой, посмотрела квартиру, им объяснили, что застройщики продают, у них такая акция, они хотят побыстрее продать квартиры, чтобы начать строить дом. Через несколько дней приехал отец потерпевшей Ч.Г.Е. в ДД.ММ.ГГГГ они посмотрели этот объект и объяснили Е., который показывал квартиру, что ещё подумают, но скорее всего, будут приобретать это жильё. После чего начались звонки ее отцу Ч.Г.Е.. от ФИО2 и от А.Г., что им нужен срочный ответ, так как акция заканчивается. Они в семье посовещались и решили покупать это жильё. Созвонились с ФИО2 и М., которые предложили встретиться в 

<

данные изъяты> в кафе «

<

данные изъяты>». Ч.Ю.Г. приехала туда и спросила, почему они не встречаются у них в офисе, на что ФИО2 пояснила, что там сейчас идёт ремонт, туда далеко ехать, сложно добираться, машина у них в ремонте, а живут они все рядом, поэтому решили встретиться здесь. На вопрос Ч.Ю.Г.., являются ли они действительно застройщиками, собственниками, они оба ответили, что да, они собственники, ФИО2 – генеральный директор, а М. - застройщик. На просьбу посмотреть документы ей ответили, что всё находится в офисе, ФИО2 пообещала всё выслать. Ч.Ю.Г. объяснила им свою ситуацию, она была беременна, ей срочно нужно было жильё. У нее это были единственные деньги, на которые она могла его себе приобрести. На что они оба заявили, что проблем не будет, они сдадут жильё в срок. М. сказал, что они хотят дальше расширяться, будут строиться, они порядочные люди, всё продают под чистовую отделку. Был заключен предварительный договор купли-продажи со 100-процентной предоплатой, где продавцом было 

<

данные изъяты> На тот момент у Ч.Ю.Г. не имелось всей суммы денег и ФИО2 с М. согласились на некоторую рассрочку. Предварительный договор был заключен на 200 000 рублей, Алиева лично взяла 200 000 рублей, пересчитала и положила возле себя, выдала квитанцию. После этого они распрощались, и Ч. уехала. Через две недели, в ДД.ММ.ГГГГ года отец Ч.Ю.Г. встречался с ними, в машине передавал ФИО2 деньги 400000 рублей. Она лично их пересчитала, взяла, приехала к Ч.Ю.Г. переделала договор, потому что в одном договоре она указала отца, в другом Ч.Ю.Г. привезла договор вместе с рукописной квитанцией. В договоре было указано, что необходимо сдать дом и полностью заключить договор купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ они начали звонить ФИО2 и М. по вопросам строительства, почему до сих пор не окончено. На что М. пояснил, что не знал, что встретится с такими сложностями по заведению коммуникаций, ему не дают разрешение. В июле по телефону он сказал, что там стоит кран, уже идёт строительство, они подключают все коммуникации. Ч.Ю.Г.. поехала и узнала, что рядом идут работы, не связанные с этим домом. В августе 2014 они по телефону предупредили М., что если не будет нормального объяснения или возврата денег, они подадут на него в суд. На что М. ответил, что если они подадут в суд, то не увидят ни денег, ни жилья. А. на предупреждение о подаче иска в суд ответила, что это их проблемы. Ч. обратились к адвокату, который посмотрел, где находится этот дом, и сказал, что дом находится в собственности у банка. Только тогда они узнали, что ФИО2 и М. действительно не являются собственниками. Адвокат подал в суд иск, который был удовлетворен (т.13 л.д.69-71).

Согласно показаниям потерпевшей И.Н.А. данным в ходе предварительного следствия и оглашенным по ее заявлению с согласия сторон, в ДД.ММ.ГГГГ года в газете «

<

данные изъяты>» она нашла объявление о том, что в 

<

адрес> по адресу 

<

адрес>» продается квартира-студия в коттеджном доме площадью 30 кв.м. за 1 000 000 рублей. Она позвонила по указанному в объявлении телефону №, трубку поднял ранее ей незнакомый мужчина, который представился М.А.Г.. В процессе телефонного разговора с ним по поводу продажи квартиры, он ей пояснил, что есть все документы на вышеуказанный дом, затем они договорились встретиться и посмотреть квартиру. На следующий день она приехала в адрес: 

<

адрес> где ее встретил М.А.Г. который представился юристом 

<

данные изъяты> показал ей все документы на земельный участок, на котором построено вышеуказанное домовладение, также показал какие-то документы, связанные с 

<

данные изъяты>», как пояснил ей М.А.Г.. данные документы являются основанием перехода права собственности на дом к его компании, удостоверение члена партии «

<

данные изъяты>». Она посмотрела квартиру, расположенную на 4-м этаже (мансардном), которую хотела приобрести, ей все понравилось. На следующий день она приехала в вышеуказанный адрес, где ее также встретил М.А.Г. и ранее ей незнакомая женщина, которая представилась ФИО1, бухгалтером 

<

данные изъяты> И.Н.А. в присутствии М.З.К. передала ФИО1 денежные средства в сумме 80 000 рублей в качестве задатка за покупку квартиры, после чего ФИО1 предоставила ей квитанцию от 

<

данные изъяты> и они подписали договор купли-продажи квартиры, расположенной на 4-м этаже в вышеуказанном доме. Спустя несколько дней М.А.Г. и ФИО1 встретили ее в «

<

данные изъяты>» на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес> в 

<

адрес>, где она получила от своей дочери И.Э.А., проживающей в 

<

адрес>, перевод в валюте. Они все вместе поехали в «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где она обменяла валюту на рубли и передала денежные средства в сумме 720 000 рублей ФИО1 В момент передачи денежных средств ФИО1 присутствовали М.А.Г. и дочь ФИО1 по имени Э.. После передачи денежных средств ФИО1 забрала у нее подписанный ранее предварительный договор купли-продажи квартиры и квитанцию об оплате задатка за квартиру в сумме 80 000 рублей и порвала указанные документы. Затем ФИО1 предоставила ей на подпись новый предварительный договор купли-продажи квартиры и квитанции от имени 

<

данные изъяты> о том, что у нее приняты денежные средства в сумме 800 000 рублей, договор она подписала в двух экземплярах и один экземпляр передала ФИО1, а второй оставила у себя. Согласно данному предварительному договору купли-продажи стороны обязаны были заключить основной договор купли-продажи в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в этот же срок должна была быть передана квартира. В свою очередь И.Н.А. передала всю сумму денежных средств по договору - 800 000 рублей. Спустя полгода после указанных событий И. начала звонить ФИО1 с вопросом почему не идут работы на строящемся доме, на что ФИО1 ей поясняла о каких-то проблемах с документами на дом, но обещала, что все будет в порядке и квартиру она получит. После неоднократных звонков ФИО1 перестала отвечать на ее звонки. До настоящего момента квартиру она не получила и денежные средства ей не возращены. Таким образом ей причинен ущерб в размере 800 000 рублей (т.1 л.д. 217-220, т.10 л.д. 21-26). Позже потерпевшая И.Н.А. предоставила следствию документы, подтверждающие взаимоотношения с 

<

данные изъяты> факту купли-продажи квартиры, расположенной в 

<

адрес> в 

<

адрес>, а именно: решение Советского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу И.Н.А.. денежных средств в сумме 1 349 517 рублей; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между И.Н.А. и 

<

данные изъяты> квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей, исполнительный лист по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, газету «

<

данные изъяты>» № (204) от 1-ДД.ММ.ГГГГ На основании решения Советского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № в ее пользу признано взыскать с 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 1 349 517 рублей. Исполнительный лист был направлен у судебным приставам, однако до настоящего времени никакие денежные средства ей от 

<

данные изъяты> либо М.З.К. и ФИО1 не возвращены. (т.10 л.д. 205-207 ).

Согласно показаниям потерпевшей Е.Ю.С. данным в ходе предварительного следствия и оглашенным по ее заявлению с согласия сторон, в ДД.ММ.ГГГГ года она искала квартиру для покупки, для дальнейшего проживания. В интернете она увидела объявление о продаже квартир по адресу: 

<

адрес> позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, встретилась с риелтором по имени А., который показал ей и ее парню Е.А.В. квартиры на втором этаже площадью от 35 до 45 м2 по адресу: 

<

адрес> Им понравилась квартира №, она устроила их и по стоимости, и по месту расположения. Риелтор пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ будет сдача всего дома, квартира будет под чистовую отделку, все остальные коммуникации будут проведены. Он дал ей номер телефона А., она созвонилась с ним, и он заверил, что дом будет достроен вовремя, они договорились встретиться через неделю. ДД.ММ.ГГГГ они встретились в кафе возле дома по адресу: 

<

адрес> В ходе встречи А. был с Л., он представился директором 

<

данные изъяты> а ФИО1 - представил своей правой рукой, свою фамилию он не называл. В ходе разговора он пояснил, что он депутат, при этом раскрывал и закрывал красное удостоверение, но в руки его не давал. Рассказывал, что в доме будет и детская площадка, и квартиры большей частью уже раскуплены. Ее все устроило, они в поехали в 

<

данные изъяты>, за рулем автомобиля был А., рядом с ним на пассажирском сидении сидела ФИО1 В 

<

данные изъяты> она сняла денежные средства в сумме 800 000 рублей, которые передала ФИО1 рядом со зданием 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> в 

<

адрес>, а они передали договор купли-продажи, с пояснением, что через некоторое время ей привезут новый договор. Также ей передали квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, на общую сумму 800 000 рублей, ФИО1 пояснила, что у нее нет одной квитанции на всю сумму, поэтому она дала ей квитанции в таком виде. Е. не возражала, так как в договоре было отмечено, что она внесла всю сумму. ДД.ММ.ГГГГ г. к ней приехали А. и ФИО1, которые передали ей новый предварительный договор купли-продажи квартиры, и пояснили, что стройка идет, все хорошо и чтобы она готовилась праздновать новоселье. С ДД.ММ.ГГГГ г. она стала звонить А. и ФИО1, чтобы узнать, когда будет сдача квартиры, на что они поясняли, что у них проблемы с банком, при этом не называли с каким именно банком у них проблемы, и что скоро это проблема будет решена и все будет хорошо. С ДД.ММ.ГГГГ года А. перестал поднимать трубку, а ФИО1 в телефонном режиме говорила, что они до сих пор решают проблему с банком. ДД.ММ.ГГГГ года в ходе телефонного разговора ФИО1 сказала, что у фирмы нет денег, поэтому она может подавать на них в суд, так как ничего не может сделать (т.6 л.д. 92-94, т.9 л.д. 32-34, т. 10 л.д. 44-47).

Свидетель О.С.Б. в судебном заседании пояснила, что по просьбе потерпевшей Ф.М.К.. 5-6 лет назад в феврале они пришли посмотреть квартиры на 

<

адрес>, недостроенное здание. Подсудимая была вместе с мужчиной. Они посмотрели дом, им сказали, что он будет достроен в сентябре. Люди внушали доверие. После осмотра квартир все пошли в ближайшее кафе, там, в результате переговоров, Ф.М.К. передала деньги в размере 1000000 рублей под расписку. О.С.Б. видела, что деньги были переданы подсудимой, которая была генеральным директором 

<

данные изъяты> подсудимая отодвинула их мужчине, который пояснил, что он отвечает непосредственно за стройку, он их посчитал, а потом подсудимая передала Ф.М.К. расписку и договор между 

<

данные изъяты> и Ф.М.К. на приобретение квартиры за 1000000 рублей. Посмотрели только предварительный договор, было сказано, что через неделю будет заключен основной договор, так как не хватало каких-то документов. В ходе общения свидетель слышала разговор о том, что ФИО2 и мужчина, с которым она была, покупали дом у банка. Мужчина сказал, чтобы они не переживали, что все документы по дому будут в порядке, однако самих документов им не показывал. Позже они узнавали относительно строительства, но им отвечали только то, что оно скоро завершится (т.13 лл.д.90-93).

С согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля О.С.Б.., данные в ходе предварительного следствия, согласно которым она поясняла, что между Ф.М.К. и 

<

данные изъяты> был заключен предварительный договор купли-продажи. Ей известно, что впоследствии Ф.М.К. неоднократно звонила ФИО1 и М., который представлялся А.Г., поскольку ей не передали основной договор и строительство дома не велось. ФИО1 ей обещала, что скоро дом будет сдан, а через некоторое время перестала отвечать на звонки. Свидетель О.С.Б. подтвердила свои показания (т.6 л.д.75-77).

Свидетель Т.Н.В. в судебном заседании пояснила, что ее мама Ф.М.К. заключила от ее имени предварительный договор купли-продажи квартиры. Со слов Ф.М.К. ей известно, что она передала 1000 000 рублей ФИО2 и второму подсудимому в ДД.ММ.ГГГГ году. Т.Н.В. видела договор на приобретение однокомнатной квартиры в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>. Объект находился на стадии строительства, которое должно было окончиться в сентябре этого же года, в котором заключался договор. Также был кассовый чек с печатью 

<

данные изъяты> Переданные денежные средства принадлежали Ф.М.К. (т.13 л.д.93-94).

Свидетель А.С.Б. в судебном заседании пояснил, что с ФИО2 они познакомились в ДД.ММ.ГГГГ году, когда она и М. показали ему с супругой 4-х этажное здание по адресу: 

<

адрес> квартиру на 4 этаже, рядом находился фундамент под еще одно здание. В доме было электричество, на втором этаже установлены пластиковые окна. ФИО2, которую представили генеральным директором, вместе с М., который был главным по строительству, показали этажи, предложили квартиру, она А. устроила. М. очертил мелом эту площадь. Им показывали документы, что строительство на данном земельном участке разрешено. Позже они решили приобрести понравившуюся квартиру, позвонили, ФИО2 и М. приехали к ним на машине, А.Н.В. заплатила ФИО2 деньги в сумме 1 000 000 рублей, заключили предварительный договор с 

<

данные изъяты>. Передача денег была в машине, им выдали несколько квитанций на общую сумму 1 000 000 рублей, в офис они не ездили. ФИО2 оставила супруге контактные данные. Позже А. звонили, выезжали на объект, узнавали, изменилось ли что-то или нет, задавали вопросы, получали ответы с обещаниями. Последний раз А. решили встретиться только с ФИО2, но она не приехала, а прислала адвоката (т.13 л.д.94-96). 

В судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Ч.Г.Е. данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ года его дочка Ч.Ю.Г. искала квартиру для покупки и дальнейшего проживания. Они встретились с риелтором по имени Е., который показал им квартиру № площадью 25 м2 по адресу: 

<

адрес> которая их устроила по стоимости и по месту расположения. Риелтор пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ года будет сдача всего дома, квартира будет под чистовую отделку, все остальные коммуникации будут проведены. Также он пояснил, что дом раньше принадлежал банку, но он уже выкуплен, акция по сниженной стоимости квартиры будет идти только неделю, дальше будут закуплены стройматериалы, и стоимость квартир будет поднята. Он также пояснил, что если они будут покупать квартиру, то он даст им номер телефона хозяина дома А., фамилию его он не называл, номер его телефона №. Ч.Г.Е. созвонился с А., который заверил, что дом будет достроен вовремя, а также согласился на то, что 200 000 рублей они передадут при заключении договора, а остальную сумму 400 000 рублей, они передадут через неделю. После устной договоренности им стала настойчиво звонить ФИО1 (ее телефоны - №, №), которая узнавала, будут ли они брать квартиру. Через два дня его дочь Ч.Ю.Г. встретилась с ФИО1 и А., которые назначили ей встречу в кафе «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> В кафе ДД.ММ.ГГГГ Ч.Ю.Г. передала им денежные средства в сумме 200 000 рублей. Договор на куплю-продажу заключен от его имени, но квартира предназначена для его дочери Ч.Ю.Г., поэтому просит признать ее потерпевшей по уголовному делу. После передачи части денег Ч.Ю.Г. договорилась встретиться с ними через неделю для передачи оставшейся части денег. Через неделю, ДД.ММ.ГГГГ Ч.Г.Е. встретился с ФИО1 возле банка 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, где передал ей 400 000 рублей. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, около 19 часов вечера ФИО1 приехала по месту работы его дочери Ч.Ю.Г. в магазин «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где переделала договор купли-продажи квартиры и выдала новый чек на 600 000 рублей, после чего забрала документы, где была прописана сумма 200 000 рублей, и отдала его дочери Ч.Ю.Г. новые документы с суммой 600000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ г. А. звонил его дочери и настойчиво просил найти клиентов на покупку квартир, так как у него начались проблемы с банком, и пояснял, что стройка затягивается из-за поднятия цен на строй материалы и также ссылался на то, что у него проблемы с ресурсоснабжающими организациями, поэтому сдача дома немного затягивается, но точных сроков не называл. В дальнейшем, когда он звонил, и уточнял по поводу сдачи дома, А. грубил и угрожал по телефону, и говорил, что если они подадут в суд, то вообще не увидят своих денег, а ФИО1, поясняла, что она сейчас не может говорить, ссылалась на А. и говорила, что перезвонит позднее. В ДД.ММ.ГГГГ года он с дочерью обратился в суд 

<

адрес> по поводу взыскания денежных средств, ни ФИО1, ни А. на суд не явились, и суд без их присутствия постановил о взыскании с них денежных средств. До настоящего момента денежных средств обратно они так и не получили (т.6 л.д. 81-83).

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены протоколы допроса свидетелей М.Я.В., И.Э.Р. П.Л.А. Ш.Е.О.

Согласно протоколу допроса свидетеля М.Я.В.. от ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ года она совместно с супругом М.А.Э. искала квартиру для покупки, для дальнейшего проживания. У ее супруга есть знакомая, ФИО1, с которой он знаком длительное время около 8-10 лет, и с которой ранее вместе работал. В ходе разговора с ней он сказал, что ищет квартиру для покупки и она предложила посмотреть квартиру в 

<

адрес> в 

<

адрес>, при этом ФИО1 пояснила, что у нее есть друг М.З.К., с которым они знакомы с детства, он учредил фирму 

<

данные изъяты> и назначил ее директором. Фирма выкупает дом по вышеуказанному адресу и выставляет квартиры в данном доме на продажу, которые ФИО1 предложила ее супругу посмотреть. В конце ДД.ММ.ГГГГ года она вместе с супругом встретились с ФИО1 и М.З.К. возле дома по адресу: 

<

адрес>. Им понравились квартиры № площадью 29 м2 и № площадью 24 м2, они хотели объединить данные квартиры после сдачи дома. Квартиры их устроили по стоимости и по месту расположения. М.З.К. пояснил, что квартиры будут сданы до ДД.ММ.ГГГГ, квартира будет под чистовую отделку, все остальные коммуникации будут проведены. М.З.К. заверил их, что дом будет сдан вовремя. Они договорились, что денежные средства передадут ему в несколько этапов, общая стоимость за две квартиры составила 1 200 000 рублей. Предварительный договор купли – продажи квартир они заключили ДД.ММ.ГГГГ, встретились в 

<

адрес> и передали М.З.К. денежные средства в сумме 400 000 рублей, а ФИО1 передала им квитанцию на указанную сумму. Оставшуюся сумму денежных средств супруг должен был передать после того, как дом будет сдан. В ДД.ММ.ГГГГ М.З.К. стал звонить и просить, чтобы супруг передал оставшуюся сумму за квартиры, так как ему были нужны денежные средства для предоставления в банк. ДД.ММ.ГГГГ супруг согласился передать в счет оплаты квартир еще 170 000 рублей, они встретились возле дома № на 

<

адрес> в 

<

адрес>. Супруг передал ему денежные средства, а квитанцию им отдала ФИО1 С ДД.ММ.ГГГГ г. супруг стал звонить М.З.К. и ФИО1, чтобы узнать, когда будет сдача квартиры, на что М.З.К. пояснял, что скоро все будет, он ищет инвесторов и все будет хорошо. Также говорил, что инвестор нужен для того, чтобы перепродать дом и расплатиться с покупателями квартир. Просил их найти для него инвестора, они отказались. С ДД.ММ.ГГГГ года М.З.К. перестал отвечать на звонки, а ФИО1 поясняла, что М.З.К. не нашел инвестора и денег у него сейчас нет (т. 7 л.д. 59-61).

Согласно протоколу допроса свидетеля И.Э.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, ее мама ФИО1, работала директором в 

<

данные изъяты> что входило в ее обязанности, и чем она конкретно занималась, она не знает. В ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату она уже не помнит, она попросила взять ее кредит в 

<

данные изъяты> в размере 200 000 рублей, пояснила, что ей они необходимы для работы. Она согласилась, и оформила кредит в 

<

данные изъяты> на сумму 200 000 рублей и передала их своей матери, ФИО1 Через некоторое время, точнее сейчас сказать не может, она вернула ей данные денежные средства, и она закрыла кредит в банке. Документов у нее не сохранилось, так как прошло уже много времени (т. 6 л.д. 125-126).

Согласно протоколу допроса свидетеля П.Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, она трудоустроена в должности главного специалиста отдела архитектуры 

<

адрес>. Касательно возможности завершения строительства и сдачи в эксплуатацию 

<

адрес> в 

<

адрес>, как многоквартирного жилого дома с учетом действующих правил землепользования и застройки она пояснила, что вид разрешенного использования данного земельного участка – «индивидуальное жилищное строительство». Поэтому до изменения вида разрешенного использования данного земельного участка возводить на нем многоквартирный жилой дом в любом случае не разрешается (т. 10 л.д.133-136).

Согласно протоколу допроса свидетеля Ш.Е.О. от ДД.ММ.ГГГГ, его знакомая ФИО1 работала директором в 

<

данные изъяты>», что входило в ее обязанности и чем она конкретно занималась, он не знает. В ДД.ММ.ГГГГ году, точный даты он уже не помнит, она попросила показать дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> так как она не успевала по времени, людям, данные этих людей он уже не помнит. Если у них возникали вопросы, он давал номер телефона ФИО1, для того, чтобы все вопросы по поводу данного дома они задавали ей. В данной фирме он не работал, ничего по деятельности 

<

данные изъяты> он не знает, и пояснить не может (т. 6 л.д. 114-115).

Допрошенная в судебном заседании свидетель Б.О.А. пояснила, что она работает юристом в 

<

данные изъяты> ей известно, что ФИО2 является директором 

<

данные изъяты>, с которым был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости и земельного участка. К ним в банк в ДД.ММ.ГГГГ году поступило постановление, из которого они узнали, что были совершены противоправные деяния в отношении граждан на объекте, который принадлежит банку на праве собственности. Находится объект по 

<

адрес>. Это трехэтажное здание, которое банк получил в ДД.ММ.ГГГГ году от их должника. После чего банк оформил на него право собственности в ДД.ММ.ГГГГ г. Так как в функции банка не входит содержание жилых помещений, то они его продавали. Пришли представители 

<

данные изъяты> и был заключен предварительный договор купли-продажи, по которому банк оставался собственником объекта вплоть до полной выплаты денежных средств в сумме 14000000 рублей, которые не были выплачены в полном размере. Со стороны банка договор подписал председатель правления. Приходили заключать предварительный договор купли-продажи учредитель 

<

данные изъяты>» М. и директор 

<

данные изъяты> ФИО2 в конце ДД.ММ.ГГГГ года, оплатили задаток в размере 1 000 000 рублей. Так как обязательства по договору не были исполнены, банк принял решение о расторжении договора в одностороннем порядке в ноябре или ДД.ММ.ГГГГ. До этого времени был установлен срок для внесения полной суммы. К предварительному договору купли-продажи неоднократно заключались дополнительные соглашения, но больше никаких денежных средств не поступало. Задаток был возвращен на счет 

<

данные изъяты> а потом по распоряжению директора ФИО2 денежные средства были переведены на ее личный счет. До момента поступления полной суммы на счет банка право собственности на объект оставалось за банком, и никто кроме банка не мог распоряжаться данным объектом (т.13 л.д.104-106).

Свидетель Ф.Д.А., допрошенный в судебном заседании, работающий главным специалистом Региональной службы государственного строительного надзора 

<

адрес>, суду пояснил, что в его обязанности в ДД.ММ.ГГГГ году входило ведение надзорной деятельности за объектами промышленного назначения и инженерных сооружений. Относительно объекта, расположенного по 

<

адрес>, пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ. было постановление Администрации 

<

адрес> о самовольных постройках. ДАИГ 

<

адрес> и администрации районов, которые уполномочены на выдачу разрешений, вели надзорную деятельность по строительству без разрешения на своих территориях, и присылали им в службу по этому постановлению материалы, и они принимали меры по ст. 9.5.1 КоАП РФ. В материалах было, что при строительстве дома по 

<

адрес> было указано, что отсутствует разрешение на строительство. Собственником дома был «

<

данные изъяты>». Разрешение на строительство требуется в любом случае, просто часть объектов этажностью 4 этажа и более подлежит экспертизе, также если это административное здание более 2 этажей и площадью более 1500 кв.м., а менее 4 этажей - не подлежит экспертизе. Он работал только с документацией, на объект не выезжал (т.13 л.д.126-127).

В судебном заседании были исследованы письменные доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в инкриминируемых ей деяниях.

Протокол проверки показаний на месте потерпевшей Ф.М.К. согласно которому она указала на кафе «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где внутри кафе, за столиком при входе слева в углу, она передала ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 000 000 рублей наличными ФИО1, которая отодвинула их к М.З.К., тот отошел и пересчитал денежные средства. При этом ФИО1 выдала Ф.М.К. договор и чек (т. 10 л.д. 15-20).

Протокол проверки показаний на месте потерпевшей И.Н.А.., согласно которому И.Н.А., в присутствии понятых Н.К.С.. и С.Я.А.., пояснила, что во дворе дома № по 

<

адрес> в 

<

адрес> она передала ФИО1 денежные средства в сумме 80 000 рублей. После чего проследовали к банку 

<

данные изъяты> расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в помещении банка И.Н.А. указала на место передачи ею денежных средств ФИО1 в сумме 720 000 рублей (т.10 л.д.27-34).

Протокол проверки показаний на месте потерпевшей Е.Ю.С., согласно которому Е.Ю.С. в присутствии понятых Н.К.С. и С.Я.А. пояснила, что на улице возле здания «

<

данные изъяты>», находящегося на 

<

адрес> в 

<

адрес>, в дневное время суток ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО1 денежные средства в сумме 800 000 рублей в счет оплаты за квартиру № расположенную по адресу: 

<

адрес> (т. 10 л.д. 48-53 ).

Протокол проверки показаний на месте потерпевшего М.А.Э., согласно которому потерпевший М.А.Э. в присутствии понятых Г.И.Г. и Б.Д.С. указал, что денежные средства в сумме 400 000 рублей наличными он ДД.ММ.ГГГГ передал М.З.К.. у здания 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>. При этом ФИО1 выдала М.А.Э. квитанцию на указанную сумму. После чего по указанию М.А.Э. прибыли на 

<

адрес> в 

<

адрес>, где он пояснил, что по этому адресу ДД.ММ.ГГГГ он передал М.З.К. 170 000 рублей наличными в счет оплаты за приобретаемую квартиру по адресу: 

<

адрес> (т. 10 л.д.54-60).

Протокол проверки показаний на месте потерпевшей А.Н.В., согласно которому потерпевшая А.Н.В. указала на место по адресу: 

<

адрес>, возле ж/д остановки, где она в дневное время суток ДД.ММ.ГГГГ, находясь в автомобиле под управлением М.З.К., передала лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей за приобретаемую ею квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> (т.10 л.д.67-72).

Протокол проверки показаний на месте потерпевшей Ч.Ю.Г.., согласно которому потерпевшая Ч.Ю.Г. указала 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> где ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь на 1 этаже здания в кафе «

<

данные изъяты>» (которое на момент осмотра отсутствует) передала ФИО1 денежные средства в сумме 200 000 рублей за приобретаемую ей квартиру № по 

<

адрес> в 

<

адрес> (т. 10 л.д. 78-83).

Протокол проверки показаний на месте свидетеля Ч.Г.Е., согласно которому Ч.Г.Е. в присутствии понятых С.Я.А. и Н.К.С., указал место около здания Управления 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где через дорогу от указанного здания он ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток передал ФИО1 денежные средства в сумме 400 000 рублей в счет оплаты за приобретаемую его дочерью Ч.Ю.Г. квартиру (т.10 л.д.38-43).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осмотра объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес> установлено, что на данной территории располагается 4-х этажный кирпичный недостроенный дом, на 1 этаже которого расположены гаражные ролл-ворота, на 2 этаже расположены комнаты с перегородкой из кирпичной кладки, на 3 и 4 этажах расположены помещения без перегородок, в данном здании канализация и какие-либо коммуникации не подведены. Территория огорожена забором (т.11 л.д. 77-88).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Е.Ю.С. были изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с 

<

данные изъяты>», а именно: предварительный договор купли-продажи квартиры, квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 101-106), которые были осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 226-238), и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 239-240, приложение к уголовному делу конверт).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, было изъято - корешок сообщения банка об открытии счета 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сообщение на имя генерального директора 

<

данные изъяты>» ФИО1, об открытии ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, уведомление получено под роспись ФИО1 на 1 листе; заявление на открытие счета 

<

данные изъяты> об открытии расчетного счета на 1 листе; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Банк открывает счет в валюте РФ № на 2 листах; свидетельство ФНС о государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельство ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту регистрации по месту ее нахождения 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

<

адрес> (

<

данные изъяты>) на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на генерального директора ФИО1 на 1 листе; приказ № на основании решения № единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 на 1 листе; решение № единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ М.З.К., о создании 

<

данные изъяты> об утверждении Устава 

<

данные изъяты> о внесении в качестве вклада в Уставной капитал денежных средств в сумме 10000 рублей, о назначении генеральным директором ООО УК «Корюн» ФИО1 сроком на 5 (пять) лет, об утверждении эскиза печати 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия паспорта ФИО1 на 1 листе; согласие на обработку персональных данных ФИО1 на 1 листе; устав 

<

данные изъяты> утвержденный ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; выписка по операциям на счете 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты> на сумму 1000000-00 рублей на 1 листе; заявление на составление расчетного документа от ФИО1 на счет 

<

данные изъяты> № на сумму 1000000-00 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, задаток по пред. договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, на счет 

<

данные изъяты> на сумму 1000000-00 рублей на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, возврат беспроцентного займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1000000-00 рублей на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> на сумму 1000000-00 рублей на 1 листе (т.5 л.д. 32-36).

Изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> документы осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.76-88) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 89-92, 37-75).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> изъяты: учетное дело 

<

данные изъяты> № прошитое, пронумерованное и скрепленное печатью на 8 листах; регистрационное дело 

<

данные изъяты> прошитое, пронумерованное и скрепленное печатью на 49 листах; справка из Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> на 1 листе (т. 6 л.д. 139-143). 

Изъятые документы осмотрены, что отражено в протоколе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 205-222), и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 223-225, 144-204).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подозреваемая ФИО1 выдала: свидетельство о постановке на учет в МИ ФНС № по РО на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1 листе; решение № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ на 4 листе; Устав 

<

данные изъяты> на 13 листах (т. 7 л.д. 2-5).

Выданные ФИО1 документы осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 29-36), и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 37-38, 6-28).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены - гражданское дело № по иску Ч.Г.Е. к 

<

данные изъяты> гражданское дело № по иску А.Н.В.. к 

<

данные изъяты> гражданское дело № по иску Т.Н.В. к 

<

данные изъяты> (т. 5 л.д. 122-123), и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 124-265, 266).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевший М.А.Э. добровольно выдал: предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, рукописная расписка М.З.К. на 1 листе, отражающие взаимоотношения с 

<

данные изъяты> (т. 7 л.д. 53-58).

Выданные М.А.Э. документы осмотрены, что отражено в протоколе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 7 л.д. 91-97), и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (т. 7 л.д. 98-99, приложение к уголовному делу конверт).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено арбитражное дело № № по исковому заявлению Департамента архитектуры и градостроительства 

<

адрес> к 

<

данные изъяты> о сносе 

<

адрес> в 

<

адрес> (т. 10 л.д. 157-167), приобщенное в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 168-169, т. 3 л.д. 1-202, т. 4 л.д. 1-258, т. 5 л.д. 1-17).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей А.Н.В. изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с 

<

данные изъяты> предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей на 1 листе; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей на 1 листе; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей на 1 листе; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей на 1 листе; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей на 1 листе; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей на 1 листе; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей на 1 листе; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей на 1 листе; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей на 1 листе; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей на 1 листе; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей на 1 листе (т. 10 л.д. 174-177).

Указанные документы осмотрены, что зафиксировано в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.178-184), и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.10 л.д.185-186, приложение к уголовному делу конверт).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей И.Н.А. изъяты документы, отражающие взаимоотношения с 

<

данные изъяты>»: решение Советского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с 

<

данные изъяты>» в пользу И.Н.А. денежных средств в сумме 1349517 рублей; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между И.Н.А. и 

<

данные изъяты> квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей, исполнительный лист по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, газету «

<

данные изъяты>» № (204) от 1-ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 212-215).

Изъятые у потерпевшей И.Н.А. документы были осмотрены, что отражено в протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 216-231), и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 232-233, 234-235, приложение к уголовному делу конверт).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено гражданское дело № по исковому заявлению И.Н.А. к 

<

данные изъяты> о взыскании денежных средств по предварительному договору купли-продажи квартиры в 

<

адрес> в 

<

адрес> (т. 11 л.д.1-75), приобщенное в качестве вещественного доказательства (т. 11 л.д.76).

Также в судебном заседании были исследованы протоколы очных ставок.

Согласно протоколу очной ставки между подозреваемой ФИО1 и потерпевшей И.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ, И.Н.А. дала пояснения относительно взаимоотношений с ФИО1 и 

<

данные изъяты> аналогичные ее показаниям в качестве потерпевшей. ФИО1 не подтвердила показания И.Н.А. в той части, что она принимала денежные средства и пояснила, что с И.Н.А. встречался М.З.К.., она предварительно расписалась в кассовых чеках, и отдала чек своей дочери Э., для того, чтобы она их в дальнейшем передала М.З.К. Все валютные операции с денежными средствами производили И.Н.А.. и М.З.К. (т.5 л.д. 109-113).

Согласно протоколу очной ставки между подозреваемой ФИО1 и потерпевшей Ф.М.К., Ф.М.К. дала пояснения относительно взаимоотношений с ФИО1 и 

<

данные изъяты> аналогичные ее показаниям в качестве потерпевшей. ФИО1 полностью подтвердила показания Ф.М.К. (т. 5 л.д. 114-117).

Все доказательства, приведенные выше, суд с учетом положений ст.ст.87, 88 УПК ПФ признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Давая оценку показаниям потерпевших и свидетелей, суд считает их последовательными и непротиворечивыми, все они подтверждаются и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Оценив каждое имеющееся доказательство с точки зрения его относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу об их достаточности для разрешения уголовного дела и постановления в отношении ФИО1 обвинительного приговора.

Версия подсудимой ФИО1 о ее невиновности тщательно проверялась судом в ходе судебного следствия и своего объективного подтверждения не нашла. 

Показания подсудимой ФИО1 о непризнании вины в хищении имущества потерпевших суд оценивает критически, как реализацию своего права на защиту, с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, ввести суд в заблуждение относительно истинных обстоятельств дела. 

Суд учитывает, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, с учетом заинтересованности подсудимого в благоприятном для него исходе дела, те или иные показания суд может признавать достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими собранными по делу доказательствами, достоверность которых у суда сомнений не вызывает.

Доводы подсудимой о ее невиновности, поскольку она была введена в заблуждение М.З.К.., опровергаются показаниями потерпевших, согласно которым ФИО1 сама звонила им, предлагала заключать договоры на приобретение осмотренных ими квартир. При показах квартир ФИО1 присутствовала в качестве генерального директора, подписывала договоры и кассовые документы как руководитель и главный бухгалтер 

<

данные изъяты> получала от потерпевших денежные средства. При предъявлении потерпевшими требований о получении информации о ходе строительства квартир, сообщала о якобы имевших место трудностях в оформлении документов, обещала решить данные вопросы и заверяла, что дом будет сдан. 

При таких данных утверждения ФИО1 о ее невиновности опровергаются показаниями потерпевших и свидетелей, которые согласуются не только между собой, но и с другими собранными по делу доказательствами, и являются способом реализации подсудимой права на защиту.

Доводы стороны защиты о не причастности ФИО1 к инкриминируемому ей деянию, суд считает необоснованными и объективно ни чем не подтвержденными.

О наличии предварительного сговора между подсудимой и М.З.К. в отношении которого по настоящему уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор, свидетельствует подтвержденный материалами дела совместный и согласованный характер их действий, направленный на достижение единого преступного результата – хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Нахождение ФИО1 в должности директора 

<

данные изъяты> самой подсудимой не оспаривается, также она в судебном заседании подтвердила, что самостоятельно вела бухгалтерский учет в указанной организации. Указанное свидетельствует о совершении ФИО1 преступления с использованием своего служебного положения.

В судебном заседании государственный обвинитель просила исключить из предъявленного ФИО1 обвинения квалифицирующий признак «злоупотребление доверием», как излишне вмененный.

Суд считает необходимым согласиться с мнением гособвинителя и исключает из предъявленного ФИО1 обвинения квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием», поскольку это следует из описания преступного деяния и исследованных доказательств по делу.

Суд учитывает, что в случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которых образует особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учетом соответствующего признака, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в особо крупном размере.

Исследованные судом обстоятельства совершения преступления достоверно указывают на наличие прямого умысла на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, поскольку об этом свидетельствует количество и стоимость предлагаемых на продажу квартир в доме по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении вида и размера наказания суд в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие виновную, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 ранее не судима, имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно, на диспансерном наблюдении у врача-психиатра и нарколога не состоит, заявляла ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Смягчающими наказание подсудимой обстоятельствами суд признает частичное признание своей вины в ходе предварительного следствия, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в выдаче документов 

<

данные изъяты> подробном изложении обстоятельств совершения преступления, совершение преступления впервые, возраст подсудимой, состояние ее здоровья и здоровья ее престарелого отца, являющегося инвалидом № группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Исходя из обстоятельств совершения преступления, а также в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы, поскольку именно данный вид наказания является справедливым, будет способствовать ее исправлению, отвечает целям и задачам уголовного наказания.

При наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих, дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства и ограничения свободы суд считает возможным к подсудимой не применять.

Каких-либо исключительных обстоятельств, оправдывающих цели и мотивы совершенных преступлений, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, позволяющих при назначении наказания применить к ФИО1 положения ст. 73 УК РФ, а также оснований к применению положений ч.6 ст.15 и ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Местом отбывания наказания подсудимой на основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ надлежит определить исправительную колонию общего режима.

Период содержания подсудимой под стражей в качестве меры пресечения подлежит зачету в срок отбытия наказания в соответствии с положениями п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ. 

Гражданские иски по делу не заявлены.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 04 (четыре) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде заключения под стражей оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня постановления приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбывания наказания время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: - документы, изъятые в 

<

данные изъяты> изъятые в МИФНС № по 

<

адрес>, регистрационное дело 

<

данные изъяты> на 49 листах; копия паспорта М.З.К. на 2 листах; копия паспорта ФИО1 на 2 листах; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на 1 листе; копия доверенности на 1 листе;

-документы, изъятые в ходе выемки у подозреваемой ФИО1: свидетельство о постановке на учет в МИ ФНС № по РО на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1 листе ; решение № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ Г.; заявление на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ на 4 листе; Устав 

<

данные изъяты> на 13 листах ;

-копии гражданских дел № по иску Ч.Г.Е. к 

<

данные изъяты>»; № по иску А.П.В. к 

<

данные изъяты> № по иску Т.Н.В. к 

<

данные изъяты>

- газету «

<

данные изъяты>» № (204) от 1-ДД.ММ.ГГГГ, содержащую объявление о продаже квартир в доме по 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- копию арбитражного дела № № по исковому заявлению Департамента архитектуры и градостроительства 

<

адрес> к 

<

данные изъяты> о сносе дома № 

<

адрес>;

- копию гражданского дела № по исковому заявлению И.Н.А. к 

<

данные изъяты> о взыскании денежных средств по предварительному договору купли-продажи квартиры в 

<

адрес> в 

<

адрес> - хранить при материалах уголовного дела;

-документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Е.Ю.С. предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ т. на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на 1 листе – возвратить потерпевшей Е.Ю.С.;

-документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей А.Н.В..: предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей на 1 листе – возвратить потерпевшей А.Н.В.;

-документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего М.А.Э.: предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей па 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 рублей на 1 листе; расписка М.З.К.., согласно которой обязуется вернуть М.А.Э. денежные средства в сумме 570 000 рублей на 1 листе – возвратить потерпевшему М.А.Э.;

-документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей И.Н.А. подтверждающие взаимоотношения между 

<

данные изъяты> и И.Н.А. а именно: решение Советского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. по делу № о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу И.Н.А. денежных средств в сумме 1 349 517 рублей; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.Т. между И.Н.А.. и 

<

данные изъяты>»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей, исполнительный лист по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на хранение потерпевшей И.Н.А.- считать возвращенными по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья