Дело № 1-528/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2019 года г. Барнаул

Центральный районный суд г. Барнаула в составе 

Председательствующего судьи Чистеевой Л.И.,

при секретаре Шацкой Т.А.,

с участием государственного обвинителя Платоновой И.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника Текутьева П.А., по удостоверению №, ордеру №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., находясь на территории г.Барнаула Алтайского края, осуществлял незаконную банковскую деятельность и извлек при этом доход в крупном размере не менее 3 098 539 рублей 3 копеек, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в ходе осуществления своей предпринимательской деятельности из корыстных побуждений не позднее ДД.ММ.ГГГГ. в г.Барнауле Алтайского края, реализуя возникший преступный умысел, направленный на извлечение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение требований ст.ст.1, 5, 12 и 13 Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», п.п. 1.1-2.4, 5.2 Положения Банка России от 24.04.2008г. №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», а также п.п. 1.1-2.3, 8.1-8.6 Инструкции Банка России от 02.04.2010г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»; не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом на осуществление банковских операций и в нарушение указанной Инструкции Центрального банка РФ, по поручению «клиентов» - различных юридических лиц, заинтересованных в его преступной деятельности, планировал совершать незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, с нарушением норм Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24.04.2008г., с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций за оказание услуги по выдаче представителям юридических лиц наличных денежных средств за счет ранее перечисленных безналичных денежных средств (обналичивания), выведя тем самым банковские операции из-под государственного контроля, с извлечением от указанной деятельности дохода в крупном размере.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, руководя деятельностью ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>: приискивал клиентов; вел с ними и с их представителями переговоры; принимал решения о сотрудничестве с ними; назначал клиентам сумму комиссионного вознаграждения за оказываемые им услуги незаконных банковских операций в размере 9% от общей суммы перечисленных денежных средств; предоставлял клиентам реквизиты и номера расчетных счетов вышеуказанных Обществ; осуществлял контроль за каждой совершённой незаконной банковской операцией, на полученные от клиентов незаконной банковской деятельности безналичные денежные средства приобретал товар, который в последующем продавал за наличные денежные средства, а в последующем осуществлял передачу (доставку) обналиченных наличных денежных средств клиентам; вел учет полученных доходов и расходов за минусом своего 9% вознаграждения, а также список клиентов и незаконно совершенных банковских операций; являлся фактическим распорядителем денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности; составлял и предоставлял в контролирующие органы документы бухгалтерской и налоговой отчетности с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных Обществ.

Незаконную банковскую деятельность ФИО1 осуществлял на территории г.Барнаула Алтайского края в период ДД.ММ.ГГГГ. в помещении, расположенном по ...., в котором имелась необходимая компьютерная техника с подключением к сети Интернет для осуществления дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты>, а также для изготовления фиктивных документов, подтверждавших реальность взаимоотношений с «клиентами» обналичивания.

Имея в своем распоряжении учредительные документы и печати 

<

данные изъяты>, ФИО1 достоверно знал, что ни одно из них не имело специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций, в период с ДД.ММ.ГГГГ., находясь в г.Барнауле Алтайского края, в том числе в помещении офиса по вышеуказанному адресу, использовал реквизиты открытых расчетных счетов вышеуказанных Обществ, осуществлял составление и отправку в банки платежных документов организаций, и тем самым, дистанционно осуществлял расчетные операции с денежными средствами, находившимися на расчетных счетах Обществ.

В указанный период ФИО1 использовал следующие расчетные счета подконтрольных фирм: 1.ООО 

<

данные изъяты>.

ФИО1 в вышеуказанный период времени, реализуя свой преступный умысел, приискал лиц-представителей юридических лиц, зарегистрированных на территории Алтайского края, заинтересованных в обналичивании денежных средств, размещенных в безналичной форме на расчетных счетах организаций, после чего привлек таких безналичных денежных средств «клиентов» под видом поставки товаров (работ, услуг) по фиктивным сделкам на расчетные счета 

<

данные изъяты>, при этом в основании платежей указывались формальные основания; по мере поступления заявок в произвольном исполнении о необходимости получения в наличной форме конкретной суммы денежных средств лично ФИО1 предоставлял «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов используемых для осуществления незаконной банковской деятельности вышеуказанных Обществ; с момента зачисления денежных средств, поступивших от клиентов на их расчетные счета, они становились оборотным капиталом, которым ФИО1 распоряжался и вел учет.

В вышеуказанные период времени и месте ФИО1 оказывал услуги по кассовому обслуживанию следующим юридическим лицам: 

<

данные изъяты>; для этого лично предоставил представителям вышеуказанных юридических лиц реквизиты 

<

данные изъяты> с указанием их расчетных счетов, куда следовало зачислить необходимую им сумму денежных средств, подлежащую «обналичиванию».

За время осуществления ФИО1 преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ. на расчетные счета 

<

данные изъяты> привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности, в общей сумме не менее 34 428 214,66 рублей, а именно:

- на расчетный счет 

<

данные изъяты> - в общей сумме 9 115 848,88 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.; 

- на расчетный счет 

<

данные изъяты> в общей сумме 8 942 363 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО 

<

данные изъяты> поступили денежные средства по инициативе представителей вышеуказанных организаций, с которых ФИО1 взимал вознаграждение в виде заранее оговоренного процента от привлекаемых ими денежных сумм, размер которого определялся лично ФИО1 и составлял 9% от зачисляемых клиентами сумм:

- с расчетных счетов 

<

данные изъяты> поступили безналичные денежные средства в сумме 23 300 232, 16 рублей - 9% от которой составляет 2 097 020,89 рублей;

- с расчетных счетов 

<

данные изъяты> поступили безналичные денежные средства в сумме 9 115 848,88 рублей - 9% от которой составляет 820 426, 39 рублей;

- с расчетных счетов 

<

данные изъяты> поступили безналичные денежные средства в сумме 1 374 133,62 - 9% от которой составляет 123 672, 02;

- с расчетных счетов 

<

данные изъяты> поступили безналичные денежные средства в сумме 583 000 - 9% от которой составляет 52 470 рублей;

- с расчетных счетов 

<

данные изъяты> поступили безналичные денежные средства в сумме 55 000 - 9% от которой составляет 4 950 рублей.

Для возврата клиентам незаконной банковской деятельности наличных денежных средств, а также получения собственного преступного дохода ФИО1 в вышеуказанный период времени на территории г.Барнаула и Алтайского края на полученные от клиентов незаконной банковской деятельности безналичные денежные средства приобретал товар, который в последующем продавал за наличные денежные средства; полученными таким способом наличными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Кроме этого, для возврата клиентам незаконной банковской деятельности наличных денежных средств ФИО1 использовал заемные наличные денежные средства, а также наличные денежные средства, находящиеся в его пользовании.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ. на территории г.Барнаула Алтайского края, в том числе по ...., ФИО1 по вышеперечисленным незаконным схемам в нарушение вышеприведенных положений нормативно-правовых актов, без разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, осуществлял незаконную банковскую деятельность, связанную с осуществлением незаконных банковских операций, в результате чего извлек преступный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3 098 539,3 рублей, который использовал по своему усмотрению. 

Действия ФИО1 квалифицированы по ч.1 ст.172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

В судебном заседании подсудимым заявлено ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности по ч.1 ст.172 УК РФ. 

Выслушав мнение участников процесса, не возражавших против удовлетворения ходатайства подсудимого, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующему. 

Преступление, в котором обвиняется ФИО1, относится в соответствии со ст.15 УК РФ к категории средней тяжести.

В соответствии со ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет после совершения преступления средней тяжести. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда.

В судебном заседании установлено, что после совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, шесть лет истекли, сведений об уклонении ФИО1 от следствия и суда нет. 

В связи с этим суд находит ходатайство обоснованным, считает необходимым в соответствии с п.3 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ уголовное преследование и уголовное дело в отношении ФИО1 прекратить, поскольку истекли сроки давности привлечения его к уголовной ответственности, предусмотренные ст.78 УК РФ. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.

В ходе предварительного следствия с целью исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий на имущество ФИО1 – 1/2 доли нежилого помещения общей площадью 41,7 кв.м., расположенного по адресу: .... (кадастровый №), наложен арест в виде запрета распоряжения.

С учетом того, что уголовное дело в отношении ФИО1 прекращено, арест следует отменить.

ФИО1 подлежит освобождению от взыскания процессуальных издержек по оплате проведенной оценки по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.24УК РФ, ст.256, ст.306 УПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 по ч.1 ст.172 УК РФ прекратить, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить по вступлении постановления в законную силу.

Отменить арест 1/2 доли нежилого помещения общей площадью 41,7 кв.м., расположенного по адресу: .... (кадастровый №).

Вещественные доказательства: клеше печати ООО 

<

данные изъяты> и печать ООО 

<

данные изъяты> по вступлении постановления в законную силу уничтожить, приобщенные к материалам уголовного дела компакт–диски - хранить в материалах уголовного дела.

ФИО1 освободить от взыскания процессуальных издержек по оплате проведенной оценки по делу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Л.И. Чистеева