12

1-29\2020

42RS0009-01-2019-002238-54

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Кемерово 21 июля 2020 года

Центральный районный суд г.Кемерово 

в составе председательствующего судьи Ивановой И.М.

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района г.Кемерово – Сердюк А.Ю.,

подсудимого ФИО1, 

защитников – адвокатов Удодикова А.Н., Гречко Д.А., 

при секретаре Маркушиной А.И.,, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, **.**.**** **.**.****., уроженца ..., гражданина РФ, проживающего в ..., с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего ... директором, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.165 ч.2 п.б УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершил преступление в г.Кемерово при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, занимая должность директора и единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «...» ### на основании Решений единственного учредителя № 1 от 20.05.2011 и № 4 от 12.05.2016 (далее ... в соответствии со ст.ст. 2, 32, 40 Федерального закона РФ № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», пунктами, 6.3, 6.3.1 Устава Общества, утвержденного Решением единственного участника Общества № 3 от 20.11.2014, будучи единоличным исполнительным органом Общества, уполномоченный: осуществлять контроль за ведением учета и отчетности Общества; издавать приказы о назначении, принимать на работу, увольнять, применять меры поощрения и взыскания к сотрудникам Общества; распоряжаться имуществом Общества, включая денежные средства; обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов Общества, договорных обязательств, таким образом, уполномоченный давать обязательные для исполнения указания и распоряжения подчиненным сотрудникам Общества, заключил агентский договор № 232 – АД/42 от 05.08.2011 (далее договор, агентский договор), с ... (в соответствии с Указом Президента РФ N 156 от 05.04.2016 правопреемником является Министерство внутренних дел Российской Федерации), (далее ...) в соответствии с пунктом 1.1. которого Агент – ...» принял обязательства по совершению от имени и за счет Принципала - ... юридических и иных действий, указанных в пункте 1.2. договора, а именно: 

- подготовка к заключению с третьими лицами договоров на оказание информационных и консультационных услуг по проверке комплектности документов, подаваемых в УФМС (МВД) России по Кемеровской области:

для оформления паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ, или внесения в него изменений;

для оформления разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы;

для оформления разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы сроком на 3 месяца, с последующей пролонгацией; 

для продления разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы;

для постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывшим на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы; 

для оформления патента иностранным гражданам, прибывшим на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы, осуществляющим работу у физических лиц;

- оказание других услуг по оформлению заявлений и иных документов, подаваемых в Федеральную миграционную службу, 

за денежное вознаграждение на условиях, предусмотренных разделом 3 договора, предусматривающего порядок расчетов по договору, в соответствии пунктом 3.1 которого за оказание услуг по договору Принципал выплачивает Агенту агентское вознаграждение на основании отчета Агента, предоставленного в соответствии с п. 2.2.10 договора, согласно которому Агент обязан предоставлять не позднее 5 числа, месяца, следующего за истекшим, отчеты Принципалу об оказанных услугах, предусмотренных пунктом 1.2. договора.

Однако в ходе осуществления деятельности по оказанию услуг, предусмотренных пунктами 1.1., 1.2. договора по оформлению документов от имени и за счет ..., действуя из корыстных побуждений, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, осознавая противоправный характер своих действий в виде причинения ... имущественного ущерба, находясь на территории Кемеровской области, г. Кемерово, в том числе в здании ... по адресу: г...», ФИО1 в период с 01.01.2015 по 31.12.2017:

- в нарушение пункта 1.1. условий агентского договора, давал незаконные указания, противоречащие условиям агентского договора, адресованные не посвященным в его преступные намерения подчиненным ему сотрудникам ООО «Сервисный центр» об оказании услуг, предусмотренных пунктами 1.1., 1.2. договора от имени ... то есть без заключения договоров о возмездном оказании услуг от имени ..., в результате чего денежные средства, полученные от оказания услуг, предусмотренных пунктами 1.1., 1.2. договора, подлежащие перечислению в ..., вопреки условиям договора поступали Агенту - ...»;

- подписывал ежемесячные отчеты агента, предусмотренные пунктом 2.2.10. договора, заведомо зная, что они содержат ложные, явно заниженные сведения о количестве фактически оказанных услуг, предусмотренных пунктами 1.1. 1.2. договора и направлял их в ..., тем самым вводил в заблуждение Принципала – ... относительно количества оказанных Обществом услуг в рамках агентского договора № 232 – АД/42 от 05.08.2011.

В результате умышленных преступных действий ФИО1 сведения о фактическом количестве оказанных услуг, предусмотренных пунктами 1.1. 1.2. договора, умалчивались, а денежные средства, полученные Обществом от оказания данных услуг в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 в размере 100353340, 52 руб., не задекларированы перед ..., и израсходованы ... на собственные нужды. 

Таким образом, в результате умышленных незаконных действий ФИО1 в период с 01.01.2015 по 31.12.2017 ... не получило денежные средства в размере 45159003, 23 рублей, от оказанных ... услуг на общую сумму 100353340, 52 руб., предусмотренных пунктами 1.1., 1.2. агентского договора, которые в нарушение пункта **.**.**** условий договора не были задекларированы в ежемесячных отчетах Агента – ...», чем ... причинен особо крупный имущественный ущерб в размере 45159003, 23 рублей при отсутствии признаков хищения.

ФИО1 вину в предъявленном обвинении не признал. В судебном заседании пояснил, что ..., к и ...самостоятельные субъекты предпринимательской деятельность, основная их цель-получение прибыли, договоры заключены свободно, стороны сами в праве определять условия договора, устанавливать права и обязанности. Условия агентского договора и ежегодных дополнительных соглашений к нему определялись и формулировались ..., то есть он принял этот договор и все приложения к нему таким, какими они были сформулированы ... и на тех условиях, которые там диктовались. 

Из предъявленного обвинения следует, что основанием привлечения его к уголовной ответственности является нарушение им агентского договора, в главе 9 агентского договора содержатся условия, касающиеся порядка регулирования всех споров и разногласий. Споры и разногласия разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия –стороны вправе обратиться в арбитражный суд. За все время действия договора, претензии к агентам не предъявлялись никаким образом и с претензиями никто не обращался ни в какие инстанции. Условия договора не противоречат нормам действующего законодательства, не нарушает законные права других лиц. 

По условиям агентского договора, ему, как агенту, не запрещено самостоятельно, от своего имени, оказывать услуги в сфере оформления документов, консультирования по вопросам миграции, условия договора не содержат каких-либо ограничителей для него, как для агента, в самостоятельном оказании услуг. Любые ограничения, возложенные на агента, в том числе связанные с запретом осуществления аналогичной деятельности в отношении неопределенного круга лиц, должны быть конкретно оговорены в условиях договора и только в том случае ответственность на агента может быть возложена. Отсутствие в агентском договоре ограничений не может влечь ответственность за агентом за несоблюдение неустановленных ограничений. Включение в агентский договор условий, ограничивающих агента самостоятельно оказывать аналогичные услуги, исходя из сложившейся практики, противоречит самой сути предпринимательской деятельности, ограничивает конкуренцию и признается, как несуществующее в законе “О защите конкуренции». Любое утверждение о том, что он нарушил условия договора абсурдно, если, гипотетически, согласиться с этой позицией, то условия договора не являются предметом регулирования уголовного права, это гражданско-правовые отношения. 

С 2015-2017 года, ему, как агенту, от филиала поступали ежегодные плановые показатели на будущий финансовый год, они, по своей правовой природе для него являлись поручениями, как принципала, которые как агент исполнял ежегодно в полном объеме и перевыполнял. Также нелепо звучит утверждение, что он давал подчиненным сотрудникам незаконные указания, которые противоречат условиям агентского договора. Он не скрывает, что давал планы своим сотрудникам, устанавливал ежемесячные и ежегодные планы, потому что у любой коммерческой организации есть планирование, есть некий учет, и он обязан был это делать.

Инкриминируемый размер ущерба, который, якобы, наступил от его действий, следствием установлен в результате простых арифметических действий- сложена вся его выручка от оказания услуг по оформления документов. Как он задал вопрос специалисту, там не было пункта «Оформление услуг в сфере миграции», это общая выручка организации за 3 года, из которой сделан вывод, что наступил ущерб 45 миллионов, с чем он не согласен. Также не взято во внимание, что с 2015 по 2017 год, между ... и «... «... были заключены договора возмездного оказания услуг, которые также проходили по наименованию и оформлению документов, но исходя из оказания услуг по тестированию, ГУП «Паспортно-визовый сервис», уже получал агентское вознаграждение за эти услуги от вышеперечисленных организаций, и эти перечисления уже бы просто повторялись. Эти услуги проходили по номенклатуре распечаткой документов, это не имеет никакого отношения к агентскому договору и не подлежали включению в отчет агента и, следовательно, не могут являться частью причиненного ущерба. Однако, в ходе экспертизы и в ходе следствия, эти денежные средства были учтены, как часть выручки, которую агент должен был декларировать и отражать в отчете для принципалов, нижепредставленные документы имеют существенное значение и подлежат доказыванию. 

... создавался для зарабатывания денег, пополнения федерального бюджета. Кемеровский филиал не оказывал самостоятельные услуги в сфере миграции. Формировал тарифы Центральный офис ... сейчас ... в .... Там есть специальный отдел, занимающийся разработкой тарифов и их принимающий. Стоимость тех или иных услуг согласовывалась с директорами филиалов. Тарифы утверждал Генеральный директор. Это не входило в обязанность агентов, генеральный директор ...это Свидетель №1, ежегодные планы и тарифы были им подписаны.

Звездочки в тарифах означают, что филиал на данной конкретной территории, данную услугу не оказывает. Эта услуга тарифицирована не была. Он, как агент не вправе был оказывать эту услугу в интересах принципала. В интересах ... мог. 

Сервисный центр оказывал услуги гражданам РФ и иностранцам в сфере миграции. И спектр услуг был намного шире, чем у .... В сервисном центре также существовали тарифы, они находились на информационных стендах, которые в обязательном порядке находились в каждом подразделении организации.

Тарифы ... и ... не идентичны по содержанию. Тарифы паспортно-визового сервиса отличались, там были более объемные услуги, пакет документов, а у сервисного центра услуги были разбиты, это было требование именно граждан, кто-то самостоятельно подготавливал некоторые документы, и какое-нибудь простое заявление там ему уже было не нужно, а особую форму ему нужно было оформить. Оформить услугу за полторы тысячи и больше - это накладно, а оформить часть услуги, входящей в пакет, гражданам было удобно. До этого этим занимались, не совсем легально, сотрудники организации ..., которые находились на территории ФМС, когда ... стал агентом ..., то территории, где находились сотрудники, были официально оформлены через аукционы с территориальными органами власти городов, были официально отменены договоры аренды, оплачивали услуги коммунальные и свою деятельность. 

Работник «... следующим образом выбирал, какую услугу нужно оказывать: В ходе беседы, каждый гражданин пояснял, за какой услугой он пришел и что ему нужно, граждане были как и Российские, так и иностранцы. Услуги рознились даже между гражданами иностранных государств, пакеты документов или различные услуги были различны. Выяснялось, что гражданину нужно оформить, какие первичные документы у него уже есть, что ему необходимо дооформить и объяснить процедуру оформления, постановки на учет и т.д. Специалист понимал, что гражданину необходим полный пакет документов с некоторым сопровождением в федерально-миграционную службу, в таком случае с гражданином заключался договор от ..., и подготавливается полный пакет документов. Были такие граждане, которые говорили, о том, что уже есть половина документов, написали заявление, а остальные документы ему не знакомы. Тогда их сотрудник начинал помогать частичные, недостающие до полного пакета, документы от имени сервисного центра. Более мелкие услуги не были предусмотрены тарифами ...

В 2015 году изменилось законодательство в плане въезда и нахождения иностранных граждан на территории РФ, в связи с которым, гражданам необходимо было иметь сертификат на знание русского языка, истории и обществознания, вводилась система тестирования, на основании которых гражданин получал сертификат. Когда закон вступил в силу, то центральный офис ... обратились к «...» в плане организации точек для тестирования иностранных граждан. Мало того, что нужно было обеспечить помещение и оборудование, предлагалось так, что посредником выходит агентство дистанционного тестирования, которое предоставляет некий электронный канал, закрытый ресурс, где было сообщение о том, что ... нанимает тестолога, допустим, из числа своих сотрудников. Тестолог проводит ознакомление с экзаменом, предлагает гражданам путем электронного обмена, войти на страницу института и провести тестирование. ... предоставлял тестолога, агентство дистанционного тестирования предоставляло интернет канал, институт проводил тестирование, а ... был основной связующей организацией в этой схеме, который получал некое вознаграждение от оказания этих услуг. ..., проводя услугу, стоила она 4.500, например, оставлял себе, допустим, 300 рублей, все остальные деньги передавались непосредственно агентству дистанционного тестирования, а как уже деньги распределялись дальше, ему неизвестно. Они получали только 5-ую часть от стоимости сертификата. Он точно был уверен, что ..., от агентства дистанционного тестирования получал долю вознаграждения, потому что в процессе подготовки, переговоров, заключения договоров, ему была разъяснена схема действия, что его задача была только организовать класс, усадить гражданина, объяснить ему процедуру и дальше не вмешиваться, потому что там уже вступали специалиста института. Они только просто выдавали сертификаты гражданам под роспись. Почему услуги по организации тестирования опять включены в общую сумму ущерба для него не понятно. Он пытался в процессе предварительного следствия это объяснить, но его не услышало следствие и продолжает эту сумму инкриминировать, но это была бы просто двойная плата за одни и те же услуги.

Услуга, которую сервисный сервис оказывал для агентства дистанционного тестирования и для межрегионального центра тестирования, 

не входила в предмет агентского договора. Денежные средства, которые поступали на счет сервисного центра, от оказанной услуги отражались в распечатках по номенклатуре. Они были включены в распечатку документов, потому что программа ... была намного объемней, там был учет по фамилиям, услугам, а они работали в обыкновенной программе и так просто была строка распечатанных документов.

Московское руководство, Кемеровское руководство, было осведомлено о том, «...» оказывает услуги в сфере миграции от своего имени. Это не скрывалось, это, может быть, и не говорилось во всеуслышание, но при этом, при входе в помещение была вся информация предоставлена о деятельности сервисного центра, как о самостоятельной организации, так и о организации, являющейся агентом.

... в течении 2015, 2016, 2017 годов контролирующие органы от представителя принципал не проверяли. Проверялась деятельность филиала, если была необходима для этого какая-то информация, то они ее предоставляли проверяющему или представителю филиала.

Услуги, которые оказывал ... от своего имени, с принципалом не согласовывали. 

Им действительно давались указания в разные периоды времени, о том, какие услуги нужно оказывать только от имени ..., либо от имени филиала. Это обычное финансовое планирование, которое существует. Это зависит, в том числе и от сезонности. По иностранным гражданам, к примеру, сезонность наступала с февраля месяца по сентябрь. Это приезд иностранных граждан, оформление им патентов и других разрешительных документов. Что касается российских граждан-сезонность другая, это сезон отпусков и нового года, где, к примеру, требуется оформление заграничного паспорта. Либо проводились некие акции, для оформления документов. Например, гражданам, достигшим 16-летнего возраста, для оформления, как российского, так и заграничного паспорта. Поэтому им постоянно проводился мониторинг по выручке и шло распределение. 

У ... были большие затраты на содержание имущества, часть имущества находилась в аренде, часть в кредите, эту выручку нужно было как-то распределять, поэтому планы корректировались. Обычно, это были ежемесячные планы, но они могли в течении месяца корректироваться, могли быть отдельные указания, чтобы один и другой карман не опустел, нужно платить кредит на большие суммы - под 500 тысяч, нужно где-то эти деньги брать. Нужно было часть услуг направить через «...», заработать деньги и выплатить эти денежные средства.

«...» это коммерческая организация, несмотря на разность тарифов, они общались с людьми, могли «играть» услугами. Гражданину в любом случае будет оказана необходимая услуга в полном объеме. Был план ..., который они, как поручение, обязаны исполнить, а есть какие-то другие нюансы, где они должны взять денег на открытие новой точки, для празднования чего то. Поэтому в обыкновенной коммерческой организации всегда нужно две чаши удержать наполненными.

...» был зарегистрирован в мае 2011 года, потому что он уже тогда присматривался к работе по оказанию услуг в сфере миграции. Он знал, что в других регионах эта тема начинает разворачиваться, это было на тот момент интересно и с ЛИЦО_4 был контакт и общение, и было предложение стать агентом, на что он охотно согласился.

В связи с изменением законодательства, в 2015 году, как говорила свидетель ФИО2, в регионе было необходимо определить уполномоченную организацию по приему документов на патент, это должна была быть отдельная организация, решением отдельной коллегии Кемеровской области за подписью РАО, эта организация была выбрана- ..., и только сотрудник ... должен был принимать документы у гражданина на патент и передавать их в федеральную миграционную службу самостоятельно, это требование закона. 

Поэтому, чтобы соблюсти закон, часть сотрудников ... были переведены на 0,25 в ... чтобы они имели такое законное формальное право принимать эти документы и передавать их в федерально-миграционную службу. До 2015 года граждане сами могли обратиться в федерально -миграционную службу. С 2015 года, когда ввелись сертификаты, пакет документов увеличился, только специалист должен был принимать. 

Услуги в сфере миграции ... и ... отличались разностью пакетов. Все оказываемые услуги, являлись услугами в сфере миграции. В регионе работу пришлось выстраивать по своему, до ... работали более мелкие организации. Здесь не нужен был такой большой пакет документов, это, во первых, дорого, а во вторых, люди сами делали половину, поэтому, сервисный центр оказывал более мелкую услугу. Пакет услуг в сфере миграции был разбит, у ... он единый. Кому-то нужна была одна мелкая услуга, а у ... этого не было.

Сервисный центр оказывал услуги по заполнению статистического листка, листка прибытия/убытия, заполнение домовой книги, заполнение выписки из домовой книги. Они могли делать заявления, собрать какой-то пакет документов. Услуги Сервисного центра оплачивались либо в терминалах, имелись договоры со ..., либо выдавалась квитанция на оплату услуг, с которой можно идти в отделение банка. На месте оплата не принималась, так как без наличия кассового аппарата это невозможно. Услуги ... оплачивались также. 

Виновность ФИО1 подтверждается следующими доказательствами. 

Согласно копии решения № 1 единственного учредителя от 20.05.2011 (т.6 л.д.22) ФИО1 принял решения: 1. Учредить ...»; 2. Утвердить устав ...»; 3. Назначить директором ... ФИО1 сроком на 5 лет. 

Согласно копии решения № 4 единственного учредителя ...» от 12.05.2016 (т.6 л.д.23) ФИО1 принял решение продлить полномочия действующего директора ...» ФИО1 на 5 лет. 

Из копии Устава ... (т.2 л.д.145-165) следует, что в соответствии с пунктами 6.3. и 6.3.1. ФИО1, будучи единоличным исполнительным органом Общества, был уполномочен: осуществлять контроль за ведением учета и отчетности Общества; издавать приказы о назначении, принимать на работу, увольнять, применять меры поощрения и взыскания к сотрудникам Общества; распоряжаться имуществом Общества, включая денежные средства; обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов Общества, договорных обязательств, таким образом, уполномоченный давать обязательные для исполнения указания и распоряжения подчиненным сотрудникам Общества. 

Кроме того, из устава следует в соответствии с п.п.2.2, что предметом деятельности Общества является помимо прочих, оказание услуг информационного характера по вопросам въезда, пребывания, проживания, осуществления трудовой деятельности на территории РФ, получения гражданства РФ, статуса вынужденного переселенца, беженца, осуществление миграционного и регистрационного учета, а также по вопросам оформления паспортно-визовых документов. Услуги по оформлению заявлений, анкет и иных документов, связанных с получением государственных услуг по осуществлению миграционного учета в РФ, представительские услуги при получении государственных услуг в сфере миграции на основании соответствующих доверенностей. 

Копия агентского договора № 232-АД/42 от 05.08.2011г. (т.3 л.д.90-98) подтверждает, что ..., именуемое ...» в лице Генерального директора ЕНГ, и Общество с ограниченной ответственностью ...», именуемый в дальнейшем «...» в лице директора ФИО1, в целях повышения качества обслуживания физических и юридических лиц при оказании информационных и консультационных услуг в сфере миграции, сокращения сроков оформления документов, требующихся для обращения в Федеральную миграционную службу РФ заключили договор.

В соответствии с п.п. 1.1. агентского договора Агент обязуется совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, указанные в пункте 1.2. договора, а Принципал обязуется уплачивать Агенту вознаграждение в соответствии с условиями договора. 

П.п. 1.2. предусмотрены действия, которые Агент обязан совершать от имени и за счет Принципала: а именно подготовка к заключению с третьими лицами договоров на оказание информационных и консультационных услуг по проверке комплектности документов, подаваемых в УФМС России по Кемеровской области для оформления паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ, или внесения в него изменений; для оформления разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы; для оформления разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим на территорию РФ в порядке в порядке, не требующем получения визы сроком на 3 месяца, с последующей пролонгацией; для продления разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданств, прибывшим на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы; для постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывшим на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы; для оформления патента иностранным гражданам, прибывшим на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы, осуществляющим работу у физических лиц; оказание других услуг по оформлению заявлений и иных документов, подаваемых в Федеральную миграционную службу. 

П.п. 2.2.1 предусмотрено, что агент обязан совершать действия, указанные в п. 1.2. договора исключительно в целях повышения качества обслуживания физических и юридических лиц при оказании информационных и консультационных услуг, сокращения сроков подготовки документов, требующихся для обращения в Федеральную миграционную службу РФ. 

П.п. 2.2.10 договора предусмотрено, что Агент обязан ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим, предоставлять Принципалу отчеты об оказанных услугах, предусмотренных в п. 1.2. с указанием количества, заключенных с третьими лицами договоров на оказание услуг, стоимости услуг и суммы агентского вознаграждения.

П.п. 3.1 предусмотрено, что по договору Принципал выплачивает Агенту агентское вознаграждение. Агентское вознаграждение выплачивается принципалу на основании отчета Агента, предоставленного согласно п.п.2.2.10 договора. 

П.п. 10.1. договора предусмотрено, что Агент имеет право оказывать третьим лицам дополнительные услуги, при этом перечень дополнительных услуг, оказываемых Агентом, а также их стоимость подлежат предварительному согласованию с Принципалом. 

Копия приложения № 1 к договору № 232-АД/42 от 05.08.2011 (т.3 л.д.99-100) содержит перечень услуг, оказываемых Агентом в рамках заключенного договора. Услуги разделены на 5 видов: трудовая миграция, заграничные паспорта, гражданство и РВП, паспорт гражданина РФ, дополнительные услуги, всего 20 видов услуг. 

Форма отчета агента перед принципалом, была предусмотрена Приложением № 2 к договору № 232-АД/42 от 05.08.2011 (т.3 л.д.101).

В дальнейшем 01.05.2012г. было заключено дополнительное соглашение №200-ДС/42 к агентскому договору № 232-АД/42 от 05.08.2011 (т.3 л.д.102-103). В соответствии с которым ... в лице Генерального директора Свидетель №1 и ...» в лице директора ФИО1 заключили дополнительное соглашение к агентскому договору, которым внесли изменения в Приложение № 1 к Агентскому договору. 

Из копии приложения № 1 к дополнительному соглашению №200-ДС/42 от 01.05.2012 к агентскому договору № 232-АД/42 от 05.08.2011 (т.3 л.д.104-109) следует, что оно содержит перечень услуг, оказываемых Агентом в рамках заключенного договора, а также стоимость услуг. Услуги разделены на 8 видов (разделов): 1. «Паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ». 2. «Внешняя трудовая миграция». 3. «Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ» 4. «РВП, ВНЖ и гражданство РФ». 5. «Визовая и регистрационная работа». 6. «Помощь в подготовке документов и содействие в заполнении форм». 7. «Проведение семинаров и тренингов». 8. «Дополнительные услуги», всего 105 видов услуг. 

В дальнейшем в 2013, 2014, 2015, 2017 годах также заключались дополнительные соглашения к указанному выше единственному агентскому договору, которыми вносились изменения в приложение №1 договора (т.3 л.д. 110-161). Изменения в приложении касались стоимости услуг, размера агентского вознаграждения в виде 55%, и разделения услуг по видам, а именно 9 разделов: 1. «Заграничные паспорта». 2. «Внешняя трудовая миграция». 3. «Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ». 4. «РВП, ВНЖ и гражданство Российской Федерации». 5. «Визовая и регистрационная работа». 6. «Помощь в подготовке документов и содействие в заполнении форм».7. «Проведение семинаров и тренингов». 8. «Центр социальной адаптации», в данном виде (разделе) услуг, предусмотрены услуги по обучению, комплексным экзаменам, тестированию по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ и пересдаче. 9. «Дополнительные услуги», всего 122 вида услуг. 

Кроме того, было заключено дополнительное соглашение № 340-ДС/42 от 05.06.2014 к агентскому договору № 232-АД/42 от 05.08.2011 (т.3 л.д.126). Из которого следует, что ... в лице Генерального директора Свидетель №1 и ... в лице директора ФИО1 заключили дополнительное соглашение к агентскому договору, которым внесли изменения в пункт 1.2. Агентского договора, а именно: пункт 1.2. договора изложен в следующей редакции: «Агент от имени и за счет Принципала оказывает информационные и консультационные услуги по проверке комплектности, оформлению документов, подаваемых в УФМС России по Кемеровской области: для оформления паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ, или внесения в него изменений; для оформления разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы; для оформления разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы сроком на 3 месяца, с последующей пролонгацией; для продления разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим на территорию РФ, в порядке, не требующем получения визы; для постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывшим на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы; для оформления патента иностранным гражданам, прибывшим на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы, осуществляющим работу у физических лиц; оказание других услуг по оформлению заявлений и иных документов, подаваемых в Федеральную миграционную службу. 

В судебном заседании установлено, что ФИО1 нарушил условия агентского договора. 

Представитель потерпевшего ГГО суду пояснила, что ... ...... занимается оказанием услуг в сфере миграции, а также оказанием услуг по оформлению заявлений и иных документов. Это в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.11.2009г. Предприятие является самостоятельным юридическим лицом, созданным в качестве коммерческой организации, основанной на праве хозяйственного ведения. При создании бюджетные средства использовались только для уставного фонда в размере 100000 рублей. В связи с тем, что уставной фонд очень невелик для расширения предприятия была использована схема деятельности, предусмотренная главой 52 ГК РФ. В регионах РФ созданы филиалы предприятия, которые не являются самостоятельными юридическими лицами. 

В связи с тем, что денежный фонд самого предприятия невелик, с целью осуществления деятельности привлекались агенты. В 2011 году была разработана типовая форма агентского договора, который использовался повсеместно. Агентский договор с ... был заключен в 2011 году, по форме договор не отличался от других договоров. Объем полномочий был определен по договору. В нем были перечислены виды деятельности, которое осуществляло предприятие в соответствии с уставом и предмет договора предусматривал действия агента от имени и за счет принципала. Вознаграждение агента определялось по соглашению сторон.

В данном договоре присутствует положения, согласно которым агент дополнительные услуги оказывать вправе, но согласовав их с принципалом. Специальной процедуры не было, но договором предполагается, что агент должен был письменно уведомить принципала. Согласование должно проходить в письменном виде, потому что в разделе 10 договора имеются «прочие условия», где определено, что любое изменение, дополнение, какие-либо иные действия сторон, все осуществляются письменно.

... причинил ущерб, поскольку были нарушены условия агентского договора, о которых стороны не договаривались. Был нарушен п.10.1 агентского договора, в соответствии с которым в случае оказания агентом дополнительных услуг, они должны быть согласованы. Агент должен был действовать от имени и в интересах принципала, агент осуществляет посреднические услуги, а не действует самостоятельно. п.10.1 агентского договора дает право оказывать услуги в сфере миграции, т.е. агент действует посредником, оказывая услуги в сфере миграции, самостоятельно действовать агент не может. Если агент посчитает необходимым оказывать совсем другого рода услуги, не в сфере миграции, согласно п. 10.1. договора он тоже должен их согласовывать, чтобы принципал понимал, связана ли эта услуга с услугами в сфере миграции или нет.

В ходе проведения следственных действий были предъявлены тарифы ... из которых видно, что общество оказывало дополнительные услуги, схожие с услугами предприятия, и оказание этих услуг ранее не согласовывалось.

Ст. 1011 ГК РФ говорит о том, что агентские отношения распространяются соответственно на договор поручения и договор комиссии, в зависимости от чьего имени и в интересах кого действует агент. В случае, если агент действует в интересах и от имени принципала, он стороной не является, а действует как поручитель. В данном случае агент и принципал не могут являться конкурентами между собой, они действует на разных уровнях.

К договору имелись два приложения: насчет агента и тарифы. В данных тарифах предусмотрен раздел «дополнительные услуги». Раздел о дополнительных услугах и положения п. 10.1 договора о дополнительных услугах не идентичные понятия. В договоре идет речь об услугах согласованных изначально сторонами, которые являются предметом агентского договора. А в п. 10.1 договора идет речь об услугах, которые выходят за рамки агентского договора. 

Если в тарифах филиала отсутствует услуга, то агент ее не оказывает. Филиал не вправе оказывать данную услугу от имени и за счет принципала.

Представитель потерпевшего АКК суду пояснил, что ... согласно с суммой ущерба, причиненного действиями ... которая указана экспертом в судебной экспертизе. Прибыль филиала шла на расчетный счет предприятия. Филиалы ... направляли прибыль им. С этих денег оплачивались налоги, потом по результатам финансово-хозяйственной деятельности денежные средства распределялись в соответствии с уставом и нормативно-правовыми документами предприятия, в соответствии с которыми в федеральный бюджет идет 25 %.

В соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания представителя потерпевшего АКК (т.19 л.д.12-15). Из показаний следует, что оказывая услуги по тестированию иностранных граждан ... ... действовало вопреки условиям Агентского договора по следующим основаниям. 

В соответствии с ФЗ от 25.07.2012 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» иностранный гражданин вправе как лично, так и через уполномоченную организацию представлять в территориальный орган МВД России документы, необходимые для получения патента, разрешения на временное проживание или вида на жительство и т.д. 

Так, между ... (далее Предприятие) и различными юридическими лицами в период с 2015 были заключены агентские договоры, контрагенты – уполномоченные организации проводили комплексные экзамены по русскому языку с выдачей сертификата о прохождении государственного тестирования по русскому языку с использованием компьютерных и дистанционных технологий. 

Предприятие в свою очередь в соответствии с условиями договоров принимало на себя обязательства по обеспечению проведения экзамена в части приема документов, их обработки, информационного обеспечения экзамена, консультация иностранных граждан по вопросам проведения экзамена, организационно-технического обеспечения процедуры проведения экзамена и вручения сертификатов. Само тестирование осуществлялось дистанционно. 

Таким образом, в ряде регионов проведение тестирования Предприятием организовано собственными силами, то есть непосредственно региональными филиалами Предприятия. 

Однако не во всех территориальных образованиях услуги по организации тестирования иностранных граждан осуществлялось силами Предприятия. Во многих субъектах услуги оказывались Агентами в рамках соответствующих договоров, но в любом случае они декларировались перед Предприятием, и денежные средства за оказанные услуги по тестированию перечисляются в пользу Предприятия, которое в дальнейшем перечисляет часть полученных таким образом денежных сумм в пользу Агента в качестве агентского вознаграждения. 

В период с 2015 по 2017 г.г. ФИО1 не уведомлял Принципала – ... о том, что оказывает услуги по тестированию иностранных граждан на знание русского языка. Если бы ФИО1 сообщил, что оказывает услуги по тестированию иностранных граждан, то Предприятие ответило, что тестировать необходимо в рамках заключенного агентского договора от имени Принципала. Пунктом 10.1 агентского договора предусмотрено, что ФИО1 обязан был уведомить Принципала об оказании услуг по тестированию иностранных граждан на знание русского языка. 

АКК дачу таких показаний подтвердил. Дополнительно пояснил, что несмотря на то, что работает на предприятии с 2018г., ему известны все процессы, и перед тем, как поехал в г. Кемерово на допрос к следователю, он просматривал документы, общался с коллегами, и имел представление, как в общем все организованно. О том, что ФИО1 не уведомлял принципала о том, что проводит тестирование, ему известно от коллег и материалов уголовного дела. Услуги по тестированию входили в типовой договор, и которые должны были согласовываться.

Любое лицо имеющее статут индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеют право оказывать услуги в сфере миграции. Оказание услуг, предусмотренных агентским договором не подлежат какой-либо сертификации, лицензированию. П.10.1 договора ограничивает правоспособность агента, но договор был подписан двумя сторонами.

Структурные подразделения ..., которые были созданы на местах (филиалы), не являются юридическими лицами, соответственно любая деятельность должна быть согласована. 

Были установлены плановые показатели для всех регионов. Они являлись минимальным планом, который филиал должен обеспечить, если филиал не выполняет план, то к нему могли быть применены меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, поскольку должностными инструкциями предусмотрено выполнение плановых показателей. План на начало действия предприятия, в виду отсутствия у предприятия своих собственных средств, для осуществления деятельности привлекались агенты, и поскольку работа была выстроена только на основании агентской сети, наверное директор филиала руководствовался планом и передавал финансовые показатели агента.

Свидетель УКЕ, работающий руководителем финансового департамента ... суду пояснил, что ... разрабатывало планы и доводило до сведения филиалов, которые зависели от реального положения дел в филиале, от фактических показателей деятельности филиалов, которые были получены в регионе за предыдущий период. В Кемеровской области данных о невыполнении плана не было. В практике возможна ситуация, когда филиал услугу не оказывал, а агент предоставлял. За агентом никто не следит, он может осуществлять деятельность, однако, согласно агентского договора, деятельность, параллельная агентскому договору, должна быть письменно согласована. В Кемеровской области в 2015, 2016, 2017 году все услуги оказывались с привлечением ...». В 2017г. не менее 90 % выручки были получены с привлечением агента. Услуги в сфере миграции не являются уникальными, лицензированию не подлежат. Если в приложениях к агентскому договору стоят подписи двух сторон, то это значит, что услуги согласованы, поэтому, если агент или принципал хотят изменить услуги, то их нужно согласовывать, о чем имелся пункт в агентском договоре. 

Начальник отдела координации работы с регионами ... ШЩЗ суду пояснил, что предприятие было создано в целях получения прибыли от оказания услуг в сфере миграции. По всей территории РФ создавались филиалы в регионах, котороые как самостоятельно, так и с привлечением сторонних организаций осуществляют свою деятельность. В Кемеровской области филиал осуществлял свою деятельность с привлечением агента ... оплата которому осуществлялась ежемесячно на основании его отчета. Тарифы для каждого филиала свои. «услуга временно не оказывается» встречалась в тарифах Кемеровского филиала, была введена по предложению директора Кемеровского филиала, т.к. услуга не была востребована. Услуги по тарифам ...» и ... индентичны. Услуги в сфере миграции не уникальны, могут оказываться другими организациями. Практика привлечения агентов была на всей территории РФ. В агентском договоре изложены обощенные услуги в сфере миграции, в приложении к договору – тарифы – предметно перечислены. Кемеровский филиал ... и агент располагались в одном здании. Планы устанавливались для филиала, были выражены в денежном эквиваленте. Кемеровский филиал всегда выполнял план, претензий к работникам не было. Услуга заполнения заявления и услуга пакет документов схожи в том, что заявление входит в пакет документов. 

Свидетель ЕНГ дал аналогичные пояснения показаниям свидетелей УКЕ, ШЩЗ, представителей потерпевших ГГО и УУЕ о том, что ... оказывал услуги на платной основе, о заключении агентского договора, об условиях договора, наличия планов работы. Дополнительно пояснил, что если по договору обнаружится, что агент самостоятельно осуществляет услуги в сфере миграции, то это являлось бы основанием для расторжения договора, поскольку по договору он этого делать не может. 

Судом были допрошены свидетели, которые являлись сотрудниками ...», осуществлявшие деятельность по Кемеровской области в различные периоды деятельности предприятия, в том числе с 01.01.2015г. по 31.12.2017г. 

Из показаний свидетелей ЕЕП, ППП, НАЛ, РРО, ЛДД, ПАА, АГН, ФУК, АПМ, АВА, НКК, КЕН, ЕКН, ДЛЖ, РПП, ЦУУ, ЖДЛ, ЫВФ, ПРО, ОРП, допрошенных в судебном заседании, а также оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ, по согласию сторон, показаний свидетелей АВЫ ( т. 10 л.д. 184-187), АПП (т. 10 л.д. 193-196), ЛИЦО_18 (т. 10 л.д. 202-205), ОРП (т. 9 л.д. 205-209), ВАП (т.9 л.д.36-41), ОАА (т. 9 л.д. 148-155), АПР, (т.9 л.д. 161-167), РВО, (т.9 л.д.182-186), РПА, (т. 10 л.д. 44-49), АПА (т. 10 л.д. 50-55), АВП (т.10 л.д. 145-150), ППЕ (т.11 л.д. 11-14), ЛИЦО_19 (т. 10 л.д. 180-183), ЧСМ (т. 10 л.д. 197-201), СМИ (т. 10 л.д. 206-208), МИТ,С (т. 10 л.д. 209-213), ТИМ (т.10 л.д. 214-217), ФЯЫ (т. 10 л.д. 218-221), ФЯЧ (т. 10 л.д. 222-226), МВЛ ( т. 9 л.д. 22-28), КЛГ,В (т. 9 л.д. 29-35), ЛИЦО_20 (т. 9 л.д. 42-46), ЛИЦО_21, (т. 9 л.д. 52-58), ЛИЦО_22 (т. 9 л.д. 172-176), ЬОЛ (т. 9 л.д. 189-193), РАП, (т. 11 л.д. 21-25), АПР (т. 11 л.д. 26-31), ЛИЦО_23 (т. 11 л.д. 34-42), ЛШЛ, (т. 11 л.д. 63-66), АПП (т. 11 л.д. 76-79) представлен следующий порядок работы ...

Работая в должности специалистов по оформлению документов, они оказывали услуги по оформлению документов в сфере миграции по тарифам Общества, а также по тарифам Кемеровского филиала ... (далее ФГУП).

Тарифы Общества и тарифы ... совпадали как по содержанию, так и по стоимости оказываемых услуг. То есть одну и ту же услугу по оформлению документов можно было оказать как по тарифам Общества, так и по тарифам .... Разница заключалась в том, что оплата за оказанные услуги от Общества поступает на счет общества, а оплата за услуги, оказанные по тарифам ..., производилась на расчетный счет ... 

Ежедневно в конце каждого рабочего дня направлялся отчет о проделанной работе за день. 

Все составленные документы об оказанных услугах (квитанции об оплате и договоры) ежемесячно передавались в центральный офис Общества, находящийся в Кемерово. 

Порядок оказания услуг существовал следующий: гражданин лично обращается в филиал для того чтобы подготовить пакет документов, направляемый в органы ФМС. После того, как гражданин обратился к специалисту общества, последний доводит до гражданина сведения о необходимых документах, которые нужно оформить и предоставить в орган ФМС для получения той или иной государственной услуги, например, услуги выдаче паспорта гражданина РФ. Далее гражданину предоставляется право подготовить самостоятельно пакет документов, либо подготовить необходимые документы за плату силами филиала или общества. В случае, если гражданин (клиент) согласен получить платную услугу он производит оплату стоимости услуги согласно тарифам филиала или общества. Оплату можно произвести либо через специальный терминал, установленный в отделении, либо по банковским реквизитам. После этого с гражданином заключался договор на оказание платных услуг. 

Далее специалист занимался подготовкой необходимых документов и передавал уже готовый пакет документов на руки гражданину. После чего гражданин обращался лично в органы ФМС и получает желаемую услугу. 

Из показаний свидетелей следует, что существовали планы работы на месяц, которые доводились по электронной почте. В Планах было указано - сколько должно быть получено выручки от ...», сколько от ...» ... 

Большинство свидетелей указали, что рабочие места находились рядом с органом Федеральной миграционной службе, фактически в одних помещениях. Тарифы ... и ... висели на стендах в общем доступе. 

Все вышеуказанные свидетели пояснили, что все услуги ... оказывались исключительно в сфере оформления миграционных документов. 

Из показаний свидетелей АВЫ, АПП, ЛИЦО_19, СМИ следует, что они вообще не знали о существовании иных тарифов, кроме как тарифов ...». 

Из показаний свидетелей НАЛ (т.9 л.д.1-9), РРО(т.9 л.д.10-17), оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что от ФИО1 поступали планы по выполнению работ, с увеличением оказанния услуг именно от .... Свидетель ОРП, РПП, ЫВФ указали, что аналогичные указания получали от ККН. Свидетели ЖДЛ, ОАА поясняли, что получали об этом указания от руководства ...». Свидетель МАК пояснила, что такие указания негласно поступали от ФИО3, письменно не оформлялись. 

Из показаний свидетелей ЛИЦО_24, ПРО, работающих бухгалтерами в ... следует, что организация занималась услугами в сфере миграции. Ежемесячно составлялся отчет агента, в котором был перечень услуг. В отчете агента содержалось количество договоров по номерам, их сумма, выводилась сумму агентского вознаграждения, которая составляла 55%. Агентское вознаграждение поступало ежемесячно до 15 числа. 

С организациями Межрегиональный центр тестирования и Агентство дистанционного тестирования у ...» были заключены договоры о возмездном оказании услуг, это были услуги по проведению тестирования иностранных граждан. Денежные средства от оказания данных услуг поступали в ... Денежные средства отражались в номенклатуре, в распечатках документов. В которые входили все услуги, которые оказывал ... 

Судом бесспорно установлено, что ... оказывал услуги в миграционной сфере в том числе и от своего имени. Вместе с тем, согласно пояснениям представителей потерпевшего и других сотрудников ..., организация, возглавляемая ФИО4, являющаяся агентом не могла этого делать без согласования с принципалом, что вытекает из п. п. 10.1 агентского договора, в соответствии с которым оказание каких-либо иных услуг, не предусмотренных договором без согласования с принципалом не допускается.

Данный вывод суда подтверждается следующими доказательствами. 

Так, допрошенная в качестве специалиста свидетель ЛИЦО_26 суду пояснила, что она делала заключение по агентскому договору. Предметом данного договора в соответствии с п.1 ст. 1005 ГК РФ одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала. И в зависимости от того первый или второй вариант учитывается, соответственно идет регулирование либо главой 51 ГК РФ, либо главой 49 ГК РФ. 

В данном договоре, предмет договора был четко определен в п.1.2 данного договора, без расширительного толкования, что подтверждается п. 2.2.1 договора, который обязывал агента совершать действия исключительно указанные в п. 1.2 договора. Оказание каких-либо иных услуг, не предусмотренных договором без согласования с принципалом не допускается. По п.1.2. договора был четко определен предмет договора, а п.10.1 договора идет речь о дополнительных услугах, связанные с услугами по вопросам миграции, которые были зафиксированы в последнем абзаце п.1.2. договора. 

В соответствии с п.2.2.10 договора агент обязан предоставлять отчеты об оказанных услугах, стоимости услуг. И это также подтверждается гражданским законодательством ст. 1008 и ст. 973 ГК РФ. 

Специфика и особенность агентского договора заключается в том, что все денежные средства должны поступать принципалу, а не агенту, и только принципал часть отдает в качестве вознаграждения агенту. В этом предметная особенность агентского договора, отличающего его от других договоров. Исходя из условий данного договора, получение денег непосредственно агентом невозможно. Т.к. это агентский договор, то агент может действовать от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала. Но во всех случаях только за счет принципала. В данном договоре п. 1.1.договора говорит о том, что агент действует от имени и за счет принципала, от своего имени агент не может действовать. Все права и обязанности по данному договору, в том числе финансовые принадлежат принципалу.

Ответственность установлена в п.4.3. договора, в соответствии с которым принципал вправе потребовать от агента уплаты штрафа, по п. 4.4.договора- возмещение убытков.

В данном договоре предусмотрены ограничения агента по самому предмету договора, поскольку агент должен осуществлять все в интересах принципала в соответствии со главой 51 ГК РФ, в частности предмет определен в ст. 1005 ГК РФ, и по агентскому договору раздел 1. 

Исходя из всего содержания агентского договора, дополнительные услуги п. 10.1 не должны противоречить п. 1.2 договора, в котором перечислены основные услуги, которые совершает агент. По п.10.1 четко подчеркивается, что все, что делает агент должно предварительно согласовываться с принципалом.

Приложение к договору – это более предметная расшифровка п.1.2 договора. Если в приложении услуга не указывается или не оказывается принципалом, агент не может оказывать данную услугу от имени и за счет принципала. Если агент оказывает такую услугу, то его действия неправомерны, т.к. идут в разрез договора. 

Нормами ГК РФ предусмотрено главное ограничение, что все финансы идут принципалу, агент должен выполнять только те услуги, которые оговорены договором, агент должен согласовывать все услуги, которые он осуществляет с принципалом, и ограничения идут, поскольку агент должен регулярно предоставлять отчеты принципалу. 

Поручения принципала, оформленные в письменном виде, касаемо предмета агентского договора, являются обязательными для исполнения.

Доводы стороны защиты о том, что ... мог оказывать услуги в сфере миграции, поскольку это не является лицензированной деятельностью, либо уникальной, суд находит надуманными. Поскольку в судебном заседании установлено, что ... своего имени оказывал услуги, которые были предусмотрены Приложением к договору, как услуги от ....

Судом изучены:

- Копии тарифов (т.3 л.д.162-166) ... по оказанию информационно-консультационных услуг и юридическому сопровождению, связанных с получением государственных услуг, утвержденных Генеральным директором ... Свидетель №1 07.02.2017г.., которыми предусмотрен перечень услуг, оказываемых в рамках заключенного между ... агентского договора № 232-АД/42 от 05.08.2011, а также стоимость оказываемых услуг; 

- Копии тарифов (т.3 л.д.181-185) ... по оказанию информационно-консультационных услуг и юридическому сопровождению, связанных с получением государственных услуг, утвержденных Генеральным директором ... Свидетель №1 20.03.2017г.;

- Тарифы (т.13 л.д.155-157) на оказание платных услуг населению, утвержденные директором ... ФИО1 03.11.2017г., содержащие перечень видов услуг по подготовке миграционных документов, оказываемых ... а также услуги по проведению комплексного экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ.;

- Тарифы (т.13 л.д.158-160) на оказание платных услуг населению, утвержденные директором ... ФИО1 04.07.2016г., содержащие перечень видов услуг по подготовке миграционных документов, оказываемых ... а также услуги по проведению комплексного экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ. 

- Тарифы (т.13 л.д.161-163) на оказание платных услуг населению, утвержденные директором ... ФИО1 15.09.2015г., содержащие перечень видов услуг по подготовке миграционных документов, оказываемых ... а также услуги по проведению комплексного экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ. 

В совокупности с показаниями свидетелей, суд приходит к выводу, что тарифы ... и Общества это фактически это одни и те же услуги в сфере миграции, которые подлежали осуществлению от имени принципала. Различие в оформлении пакета документов или только написания заявления о предоставлении услуги из пакета документов, осуществлялось в одной сфере деятельности, касающейся миграционной сферы. Принципиально других услуг, т.е. в иной сфере коммерческой деятельности, о которой агент имел возможность не уведомлять принципала, тарифы Общества не содержат. 

Данный вывод суда подтверждается также вещественным доказательством в виде представления заместителя прокурора Центрального района города Кемерово от 28.04.2014 (т.3 л.д.128-132) который еще в 2014 году отметил нарушения закона в деятельности Общества под управлением директора ФИО1, разъяснив, что нарушение закона выражается в фактическом оказании услуг ... от имени ...», т.е выполняет функции не агента. 

Позицию ФИО1 указывающего на то, что он своей деятельностью условий договора не нарушал, а если нарушал, то это подлежит рассмотрению в гражданско-правовом порядке, суд расценивает как позицию защиты. 

Вся деятельность ... строилась на оказании услуг в миграционной сфере, что вытекает из условий агентского договора и реальной деятельности общества. Однако, управление обществом было направлено на то, что оказание услуг в этой сфере влекло получение большей прибыли именно Обществом, а не по агентскому договору. 

Так, свидетель ПЩВ, пояснила, что она являлась сотрудником УФМС России по Кемеровской области, которое проводило работу с иностранными гражданами в сфере миграционного учета, оформления и выдачи разрешений на временное проживание, вид на жительство, оформление визы для иностранных граждан. Существовало ФГУП ПВС, которое являлось коммерческой организацией и оказывало платные услуги в этой области. Между ... был заключен агентский договор с ... которые занимались одним и тем же. 

В 2015 году возникло много жалоб со стороны граждан, которые не понимали, что пришли не в УФМС, а в коммерческую структуру. Она выезжала на проверку в г.Новокузнецк. пришла под видом гражданина получить консультацию по миграционному учету. Ее встретил специалист ...», выдал квитанцию ...» для оплаты услуг. Право выбора при этом ей не предлагали. Ей было указано, что нужно сначала оплатить и потом подойти к окошку, т.е. без оплаты до специалиста миграционной службы добраться было невозможно. Когда она была в Новокузнецке, стендов никаких не было. Она сообщала о результатах командировки в служебной записке своему руководству. 

Из протокола осмотра предметов и документов от 21.11.2018г. (т.13 л.д.203-224) следует, что был осмотрен жесткий накопитель «Western Digital», модель WD2500AAKX, серийный номер: WMAYUT819195, изъятый в ходе обыска (т. 7 л.д.139-148), содержащий файлы электронной почтовой переписки в почтовом ящике с наименованием: «...

Согласно приложению (т.13 л.д.230-269) к указанному протоколу осмотра файлы содержат распоряжений, адресованных отделениям ... устанавливающих показатели по выручке от оказания услуг от ... 

Однако, ...» иную деятельность, не связанную миграционной областью не вел.

Сотрудники ... допрошенные в судебном заседании, изложенные выводы не опровергают. 

Свидетель ЛИЦО_27 пояснила, что она занимала должность директора ..., затем должность советника генерального директора паспортно визового сервиса ФМС России, затем должность советника генерального директора ..., заместителя генерального директора ....

Цель создания паспортно-визовой службы являлась помощь федеральным органам исполнительной власти, на тот момент ФМС России, во вторых это оказание консультативно-информативной помощи гражданам, и в третьих-зарабатывание денег как коммерческая организации. Коммерческие цели должны были достигаться с помощью аутсорсинговых компаний, которые в регионах занимались зарабатыванием денег. Такая практика была по территории всей РФ. 

Деятельность ... филиалов была полностью на хозрасчете. Условия агентского договора были сформированы в 2011 году. Агентом от Кемеровской области выступил ... Приглашали иную организацию, но она отказалась сотрудничать. Тогда был приглашен ФИО1 Его добросовестность она проверяла путем не официального опроса. Деятельность в сфере миграционных услуг не подлежит лицензированию. Агентский договор не содержит запрета на информационно-консультативные услуги в миграционной деятельности. Тарифы разрабатывались в центральном офисе, наименование услуг также разрабатывалось центральным офисом. Если в тарифе стоит звездочка, то по агентскому договору эта услуга не оказывается. Это была договоренностью центрального офиса с агентом. Агент имел право оказывать услугу от своего имени. Плановые показатели являлись практически поручением принципалов для дальнейших действий агентов. ... Москве было известно о том, что ... занимается самостоятельно аналогичного рода деятельностью.

... не инициировало обращение в судебные или иные инстанции об оспаривании условий договора, пока ... не передали ... Отчеты автоматически свозились к главному бухгалтеру ... на ..., она собирала все эти агентские договора.

Кемеровский филиал не создавал условия для продажи услуг населению. Это все делал агент. Федеральных средств не было. Все за счет агента. ФИО3, как руководитель Сервисного центра, не вводил в заблуждение ... Договоренности принципала с агентом письменно не фиксировались. 

Свидетель ЛИЦО_28 суду пояснила, что она работала специалистом- консультантом в ...» по 30.11.2011г., с 1 декабря 2011 по 1 мая 2016г работала в должности заместителя начальника ...). Между обществом и ... заключен агентский договор. Оказывались услуги в сфере миграции: подготовка документов регистрационного учета, иностранные паспорта, патент, разрешение на временное проживание и т.д. Данные услуги оказывались платно. Перечень услуг и тарифы устанавливались ... в .... ...» оказывал услуги от своего имени, которые не вошли в тарифы .... Например, услуга – «пакет документов» предполагается, что это полный пакет документов, а гражданин может обратиться только за заявлением, отдельно заявление есть тарифах ...». Тарифы «...» разрабатывались и утверждались ФИО1 Существовали годовые коммерческие планы, они поступали из Москвы. Бухгалтер разбивала его по месяцам. Специалисты ...» отсчитывались о выполнении своей работы ежедневно, сначала по телефону, звонили бухгалтеру ... а потом по электронной почте. Были случаи, когда сотрудники, когда сотрудники ...» и ФМС находились в одном помещении. В период ее работы просьбы от ФИО1 и других руководителей ... держать в тайне факт оказания услуг от имени ...» не поступали. Тарифы висели на входе. В 2015 году была проверка финансовой деятельности ... 

Главный бухгалтер ... ППП суду пояснила, что в этой должности работает с 03.10.2016г. До этого с 01.03. 2013 года работала инспектором филиала .... Ее рабочее место находилось по адресу в .... Тут же находился ... 

По агентскому договору агентом был ...» и ..., агентское вознаграждении в соответствии с этим договоров было в размере 55%. Все работы в рамках миграционной сферы осуществлял ... все услуги, которые оказывались филиалом агент получал свое комиссионное вознаграждение. Ежемесячно Общество представляло все сведения по договорам, в том числе ФИО, срок договора, наименование услуги, стоимость услуги, сам договор и квитанции об оплате. Итоговая сумма была в отчете, который подписывался ФИО1 Данные по этому отчету были отражены на расчетном счете ... (филиала). Отчет проверяла она, отдельной визы не ставила. Данные по данному отчету агента полностью соответствовали денежным средствам, которые поступили на расчетный счет филиала. Денежные средства, которые агент получал за оказываемые услуги перечислялись на расчетный счет филиала.

План всегда утверждался головной организацией (в ...) на год вперед с разбивкой по месяцам. До каждого филиала головной организацией за подписью генерального директора доводились планы с разбивкой по месяцам в количестве объема оказанных услуг, которые должны были выполнить. Планы до агента доводились. ...» план выполнял.

Свидетель ККН суду пояснила, что ...» являлся агентом по Кемеровской области. Она приступила с июля 2016 года в должность директора. Ранее она работала в ...» в должности заместителя директора, в каком году это было не помнит. ... оказывал услуги в сфере миграции. Потом с июля 2016 по апрель 2017 работала в Кемеровском филиале ....

Между ... был заключен агентский договор. ... агент, а ...- принципал. Согласно тарифам ... оказывали услуги. Посредством тарифам ... она осуществляла деятельность филиала. Оплата проводилась по квитанциям, терминалам на расчётный счет. ... оплачивал ...» за проделанную работу 60 % от агентского вознаграждения. Для ... устанавливались ежегодные планы работы, потом это информация доносилась до агента, чтобы он выполнял этот план. ...» ежемесячно отправляли отчет, там были сведения о сумме и количестве услуг. Претензий к Обществу не было. 

... регулярно проверяли - контроль-ревизионное управление ... были прокурорские проверки, были кураторы ФСБ, и все проверяли. Нарушений не было. Численность филиала ... составляла 7 инспекторов, на 0,25 ставки, а остальные были сотрудники ... Нахождение рабочих мест сотрудников ... и сотрудников филиала ... было везде по-разному. В г.Кемерово сидели в одном здании. Были заключены договоры аренды, филиал ... сдавал помещение в безвозмездное пользование сотрудникам МВД. Ей известно, что ... оказывал услуги от своего имени и от .... Услуги, оказываемые ООО ..., были различны. На территории Кемеровской области филиалы ... самостоятельно не оказывали услуги, только посредством агента.

Руководитель- начальник ЛИЦО_5 поставил условия, на территории Кемеровской области, агент должен быть со зданием в собственности. Кемеровский филиал не располагал какими-либо техническими данными, средствами, персоналом. ... выделял только 23тыс рублей в месяц на рекламные услуги, и 1тыс. рублей на хозтовары. А перед агентом ставились задачи покупать дактилоскопы, которые стоят миллионы, здания в собственности, поскольку там нужно было устанавливать серверные. 

Про планы, поступающие из Москвы, фактически являлись поручением адресованным принципалом агенту. Тарифы всегда согласовывали МВД, потом во ... и после это тарифы спускались по филиалам. Позиция со «звездочкой» означала, что агент мог оказывать услугу, которая временно не оказывается ... самостоятельно, от имени Общества. Услуги, указанные в тарифах ..., по содержанию отличаются, тем что есть услуга- «пакет документов на загранпаспорт», а есть только «заявление». В пакет документов входит: заявление, копии. 

... – это коммерческое предприятие, основное в Уставе звучит получение прибыли, а ФМС занималась государственными услугами, т.е. на выходе были уже готовые документы. ФМС не берет от граждан денежные средства за оказание услуг.

Пояснения свидетелей ОРГ и ККН, утверждающих, что услуги, оказываемые от имени ... и ...» различны, а также то, что руководителям было известно о деятельности Общества в сфере миграции от своего имени, по устной договоренности, как указала ОРГ, суд находит не состоятельными, данными в целях избежать уголовной ответственности ФИО1, учитывая, что оба свидетеля в настоящее время также привлекаются к уголовной ответственности за должностные преступления в данной сфере. 

Доводы защиты о том, что обвинение, предъявленное ОРГ и ККН, указывающей на то, что обе были осведомлены о деятельности ...» от своего имени в сфере миграции, что исключает виновность ФИО1 суд находит надуманными, поскольку им был агентский договор заключен с ..., а не с филиалом в Кемеровской области. Кроме того, оба свидетеля привлекаются к уголовной ответственности в настоящее время за использование должностным лицом полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершенно из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации. 

Факт деятельности ...» в сфере оказания миграционных услуг от своего имени подтверждается также следующими письменными материалами дела:

- кассовой книгой ...» за 1 квартал 2017 года (т.13 л.д.29-61), которая содержит, в том числе, сведения о поступлении денежных средств в кассу ...» от клиентов – физических лиц за оказанные услуги по оформлению документов, направленных в ... для получения государственных услуг в сфере миграции за первый квартал 2017 года, а именно с января по март;

- ответом на представление прокуратуры Центрального района г. Кемерово (т.13 л.д.124), подготовленным от имени директора ...» ФИО1 согласно которому ... оказывает информационно-консультационные услуги по дактилоскопии, оформлению разрешения на временное проживание, вида на жительство, вопросам гражданства. Кроме того, ...» осуществляет оформление заявлений и других документов, предоставляемых в УФМС России по Кемеровской области при обращении за получением государственных услуг. Все услуги гражданам оказываются в соответствии с заключенными договорами. Оплата услуг производится через терминалы «Сбербанка» на расчетный счет ...

- ответом на представление прокурора Рудничного района г. Кемерово № 49 от 11.04.2014 (т.13 л.д.144), подписанным директором ...» ФИО1, согласно которому ...» действительно оказало платную услугу по оформлению миграционных документов для физических лиц;

- договорами возмездного оказания услуг ...», акты приема-передачи оказанных услуг, а также квитанции об оплате услуг к указанным договорам, изъятые в ходе обыска в ...» 09.08.2018: за май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года; апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года; январь, февраль, март, апрель, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года, перечисленные в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.12.2018г. (т.15 л.д.55-250, т.16 л.д.1-250, т.17 л.д.1-95, 107-215), подтверждающие что ...» оказывало от своего имени услуги по оформлению заявлений и иных документов, подаваемых в Федеральную миграционную службу (органы МВД), услуги по организационно-техническому обеспечению процедуры проведения комплексного экзамена для получения РВП, ПМЖ, патента. 

Анализируя изложенное суд приходит к убеждению, что ФИО1 действуя как руководитель ...» обманывал ..., т.е. предоставлял в отчетах информацию об услугах, подписание которых им самим не отрицается, не соответствующую действительности, поскольку самостоятельно разделил свою деятельность на услуги от Общества и услуги от ... 

В соответствии с заключением эксперта № 1982/06-1, (т.12 л.д.119-123) подписи от имени ФИО1, расположенные в отчетах агента ... за январь – декабрь 2015 года, за январь – декабрь 2016 года, за январь – декабрь 2017 года выполнены самим ФИО1 

При этом в действиях обвиняемого отсутствуют признаки хищения, поскольку фактически имущество ФИО1 не изымалось. ... фактически не получил должное, поскольку реальное количество оказанных услуг в сфере миграции, т.е услуг, предусмотренных п.п. 1.1 и 1.2 агентского договора, а также полученное денежное вознаграждение принципалу не было известно. 

... ввиду противоправных действий ФИО1 не получил должное, т.е. не получил доходы, которые получил бы при соблюдении обычных условий гражданского оборота, если бы это право, не было нарушено путем обмана, что в данном случае не позволяет применять условия договора о регулировании споров в гражданском порядке. Поскольку имеют место умышленные целенаправленные действия, носящие противоправный характер в виде обмана со стороны ФИО1, что образует состав уголовно-наказуемого деяния.

На основании требований п.10.1 агентского договора суд, не принимает как достоверные пояснения обвиняемого ФИО1, свидетелей ОРГ ККН о том, что о деятельности ...» в сфере миграции от своего имени было всем известно, об оказании услуг по тарифам со «звездочкой» от имени Общества, поскольку письменных разрешений, договоренностей оформлено не было.

Согласно ответа на запрос (т.11 л.д.166) Врио генерального директора ... № СЕ-4163 от 19.12.2018 - информации о поступлении в адрес ... обращений от ...» с предложением о согласовании возможности оказания третьим лицам дополнительных услуг, не предусмотренных агентским договором и приложениями к нему, в период с 05.08.2011 по 31.12.2017 в ... не имеется. 

Отчеты агента ...» за период с января 2015 по декабрь 2017 г.г. ( т.13 л.д.29-61, т.17 л.д.220-225), изъятые в ходе обыска в Кемеровском филиале ...... в виде подшивки документов, подписаны ФИО1 и содержат ложные сведения о количестве фактически оказанных ...» услуг по оформлению заявлений и иных документов, подаваемых в Федеральную миграционную службу (органы МВД). 

ФИО1 действовал с корыстным умыслом, поскольку прибыль ...», полученная от деятельности, которая должна быть задекларирована перед ... в лице Кемеровского филиала ФГУП ... была получена в особо крупном размере. 

Заключение эксперта № 213/25-1/2018/46 (т.12 л.д.28-62) подтверждает, что согласно представленной на исследование информационной базы программы «1:С Предприятие» сумма начисленной выручки ... по номенклатуре с наименованием «Распечатка документов» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 составила – 100353340, 52 руб. Сумма разницы между общей суммой выручки, начисленной ...» по номенклатуре «Распечатка документов» и суммой агентского вознаграждения в размере 55 % от суммы выручки начисленной ...» по номенклатуре «Распечатка документов» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 составила – 45159003, 23 руб. 

Допрошенная в судебном заседании эксперт ЛИЦО_29 суду пояснила, что Ею проводилась бухгалтерская экспертиза, при производстве которой было использован аналитический метод. На исследование ей были представлены диски и опросы. Содержимое дисков ею описывалось указанием названия и содержимого. Первичных документов ей не представлено. Все было только в электронном виде. Ею давались ответы на поставленные вопросы. При исследовании она сложила все и отняла разницу. Учитывала «оформление документов».

Оснований не доверять заключению эксперта судом не установлено. Заключение дано компетентными в своей области специалистом, обладающим специальными познаниями и квалификацией, соответствует требованиям ст.204 УПК РФ, предъявляемым к заключению эксперта. 

Доводы стороны защиты о том, что не все услуги, которые осуществляло ...» должны быть учтены по агентскому договору, суд находит не состоятельными.

Так, в подтверждение своей позиции ФИО1 указал, что услуги по тестированию на знание русского языка не относились к миграционным услугам. 

Свидетель КЕН суду пояснила, что ФЗ от 25.07. 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» предусмотрена процедура предоставления иностранным гражданином для получения государственных услуг в сфере миграции документы подтверждающих его владение русским языком, в частности ст.15.1 указывает какие документы может предоставить иностранный гражданин. Это либо сертификат, либо документ о владении русским языком, либо документ об образовании выданный до 1991 г. на территории СССР, либо получившие образование на территории РФ, также предусмотрена категория граждан, которые могут не предоставлять такие документы: граждане, достигшие возраста 65-66лет, носители русского языка, признанные таковыми, дети, недееспособные, участники госпрограммы. 

Тестирование не является не государственной, не миграционной услугой. В ФЗ № 115 указано, кто может проводить эту процедуру, это ведение Министерства образования. 

Из показаний свидетеля НКР следует, что он работал в ... в должности системного администратора. В его обязанности входило поддержка пользователей, поддержка техники, программного обеспечения. Организация занималась предоставлением услуг в сфере миграции. У организаций ...» и агентство дистанционного тестирования с ... были договорные отношения. Данные организации давали доступ к тестированию на оборудовании Общества. Его работа заключалась во взаимодействии со специалистами в области поддержки программного обеспечения. Проводили тестирование, и граждане получали сертификат, который был им необходимы для получения гражданства.

Анализируя показания данных свидетелей, суд приходит к выводу, что тестирование иностранных граждан на знание русского языка проводилось на основании ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», который предусматривает процедуру предоставления иностранным гражданином для получения государственных услуг в сфере миграции, что фактически относится к п.1.2 агентского договора. 

Кроме того, исследованные в судебном заседании, приказы об уничтожении персональных данных, подписанные ФИО1, (т.13 л.д.29-61) и акты об уничтожении (т.13 л.д.87), касаются периода именно за 2015, 2016, 2017г., т.е. периода совершенного преступления. 

Вместе с тем, в распоряжение эксперта были представлены оптические диски, содержащие копии актов сверки взаимных расчетов за период 01.01.2015г. по 31.12.2017г. между ... и ...», а также платежные поручения., оптические диски с отчетами агента ...» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2017г. и диски с бухгалтерскими сведениями, в том числе программа «1С Предприятие» ... ... за период с 01.01.2015г. по 31.12.2017г., которые были изъяты в ходе следственных действий в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. 

Содержание представленных документов и дисков эксперту, суд признает достаточной для определения ущерба, причиненного преступлением. Отсутствие первичных документов компенсировано иными сведениями, которых достаточно для проведения экспертизы. 

Вывод суда подтверждается протоколом осмотра предметов и документов от 18.12.2018г. (т.14 л.д.1-23) согласно которому при сопоставлении данных представленных ИФНС России в отношении ...» на бумажном носителе с данными, полученными из программы бухгалтерского учета ...» «1С: Предприятие», установлено, что показатели бухгалтерской отчетности ...», отраженные в осматриваемой программе, и сведения, представленные ИФНС России по городу Кемерово на бумажном носителе за 2015, 2016 и 2017 г.г., являются идентичными. 

Изложенные доказательства, по мнению суда, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. 

Оценивая изложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что преступление подсудимым совершено именно при таких обстоятельствах, как это указано в описательной части настоящего приговора. 

Суд считает вину подсудимого ФИО1 доказанной, его действия квалифицирует по ст.165 ч.2 п.б УК РФ, поскольку он совершил причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, повлекшее особо крупный ущерб.

Решая вопрос о виде и мере наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Суд учитывает, что ФИО1 ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, на специализированных учетах не состоит. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельства суд учитывает то, что ФИО1 частично добровольно возместил ущерб, причиненный преступлением в сумме 20000 рублей, имеет неудовлетворительное состояние здоровья, на иждивении несовершеннолетнего ребенка. 

Отягчающих обстоятельств по делу не имеется. 

При назначении наказания суд не применяет положения ст.62 ч.1 УК РФ, поскольку смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 61 ч.1 п.и,к УК РФ судом не установлено. Частичное добровольное возмещение ущерба не является смягчающим обстоятельством, предусматривающим добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 

Совокупность изложенных обстоятельств по делу, достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения новых преступлений, привели суд к убеждению, о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы. Оснований для применения ст.73 УК РФ судом не усматривается, учитывая фактические обстоятельства совершения преступления. 

Учитывая отсутствие в настоящее время источника дохода, суд полагает возможным наказание в виде штрафа не назначать. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

В судебном заседании ... заявлен гражданский иск на сумму 45159003 рубля 23 копейки. ФИО1 исковые требования не признал. 

Суд, выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, считает, что гражданский иск подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Судом установлено, что в результате умышленных незаконных действий ФИО1 ... причинен имущественный ущерб в размере 45159003,23 рубля. На основании ст.1064 ГК РФ иск подлежит удовлетворению. 

В ходе досудебного производства, затем в судебном заседании в обеспечение гражданского иска на имущество ...» был наложен арест. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, суд считает необходимым обратить взыскание на имущество, принадлежащее .........): 

- нежилое 3-х этажное здание общей площадью 769,5 кв.м., с кадастровым номером: ###, расположенное по адресу: ... рыночной стоимостью 32141000 (тридцать два миллиона сто сорок одна тысяча) рублей; 

- земельный участок с кадастровым номером: ### площадью 924 кв.м., расположенный по адресу: г... рыночной стоимостью 5796000 (пять миллионов семьсот девяносто шесть тысяч) рублей;

- нежилое помещение общей площадью 21,3 кв.м. с кадастровым номером: ### расположенное по адресу: ... стоимостью на ноябрь 2018 года, 752000 (семьсот пятьдесят две тысячи) рублей; 

- помещение общей площадью 43,5 кв.м., с кадастровым номером: ###, расположенное по адресу... стоимостью на ноябрь 2018 года, 1536000 (один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей.

Руководствуясь ст. ст.296, 303-310 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч.2 п.б УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

Меру пресечения ФИО1 в виде запрета определенных действий – оставить прежней до вступления приговора в законную силу. Запретить ФИО1:

- выходить в период времени с 20.00 до 08.00 часов за пределы жилого помещения, в котором он проживает, расположенном в ....

- общаться с определенными лицами, а именно: с участниками производства по уголовному делу, в том числе сотрудниками, а также бывшими сотрудниками ...» и ...; 

- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления любыми видами связи, включая электронную почту, сеть Интернет и средства сотовой связи, за исключением корреспонденции, исходящей от следователя, судебных органов, органов прокуратуры и контролирующего органа; 

Зачесть в срок лишения свободы следующее время: нахождение ФИО1 под стражей в порядке ст.91 УПК РФ с 09.08.2018г. по 11.08.2018г., включительно из расчета день за день; нахождение ФИО1 под домашним арестом с 12.08.2018г. по 21.10.2019г. включительно, из расчета день за день; нахождение ФИО1 под запретом определенных действий с 22.10.2019г. по день прибытия с предписанием к месту отбытия наказания, из расчета 2 дня применения запрета определенных действий за 1 день содержания под стражей. 

Обязать ФИО1 в течении трех дней после вступления приговора в законную силу явиться в территориальный орган ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области по месту жительства для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания. 

Разъяснить осужденному ФИО1, что он обязан самостоятельно за счет государства следовать к месту отбытия наказания, и в случае неявки за предписанием или к месту отбытия наказания он будет объявлен в розыск судом и взят под стражу. 

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня следования осужденного к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием, из расчета один день следования за один день лишения свободы. 

В соответствии со ст.1064 ГК РФ взыскать с ФИО1 в пользу ... (### (сорок пять миллионов сто пятьдесят девять тысяч три) рубля 23 копейки.

Обратить взыскание на - нежилое 3-х этажное здание общей площадью 769,5 кв.м., с кадастровым номером: ### расположенное по адресу: ... рыночной стоимостью 32141000 (тридцать два миллиона сто сорок одна тысяча) рублей; 

- земельный участок с кадастровым номером: ### площадью 924 кв.м., расположенный по адресу: ... рыночной стоимостью 5796000 (пять миллионов семьсот девяносто шесть тысяч) рублей;

- нежилое помещение общей площадью 21,3 кв.м. с кадастровым номером: ### расположенное по адресу: ..., стоимостью на ноябрь 2018 года, 752000 (семьсот пятьдесят две тысячи) рублей; 

- помещение общей площадью 43,5 кв.м., с кадастровым номером: ### расположенное по адресу: ... стоимостью на ноябрь 2018 года, 1536000 (один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по делу в виде письменных материалов дела – хранить в деле, оптический диск, содержащий файлы со следующими наименованиями: «Бухгалтерия» объемом 716 МБ (751099904 байт); «Зарплата» объемом 108 МБ (114122752 байт), в виде оптический диск, содержащий файлы с наименованиями: «Отчет агента 2015 год», «Отчет агента 2016 год»,«Отчет агента 2017 год», хранящиеся при деле, хранить при деле, в виде отчетов агента ... за 2015, 2016, 2017 года, хранящихся при деле возвратить ...; бланки договоров возмездного оказания услуг, договоры возмездного оказания услуг ... акты приема-передачи оказанных услуг, а также квитанции об оплате услуг к указанным договорам, хранящиеся при деле – уничтожить, в виде жесткого накопителя «Western Digital», оптического диска, с номером на посадочном кольце: 6K09W35XA28249, оптического диска, с номером на посадочном кольце: 6K10W22ZC13963, хранящиеся при деле - уничтожить. 

Приговор суда может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течении 10 дней со момента провозглашения приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Иванова И.М.