Дело № 1 – 156/2023

03RS0004-01-2023-002695-84

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Уфа 27 июля 2023 года 

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Илаловой О.В.,

при секретаре Карачурине А.В.,

с участием государственного обвинения ФИО1, 

подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката Багдановой Г.Б. (ордер в уголовном деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: РБ, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Калининским районным судом 

<

адрес> по ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 4 месяца; освобожден ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Калининского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с заменой неотбытого срока 1 год 10 месяцев 26 дней на ограничение свободы; 

- ДД.ММ.ГГГГ Октябрьским районным судом 

<

адрес> по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 УК РФ, на основании ч.3 ст.69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 

- ДД.ММ.ГГГГ Орджоникидзевским районным судом 

<

адрес> по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ присоединен неотбытый срок по приговору Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, всего к отбытию 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору, при следующих обстоятельствах.

Так, в июне 2021 года, но не позднее 30.06.2021, у неустановленного лица, находившегося на территории г. Уфы, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, после чего указанное неустановленное лицо, в указанные период времени и месте, умышленно, осознавая незаконность своих действий, из корыстных побуждений, предложило ранее знакомому ФИО2, находившемуся на территории г. Уфы, за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей выступить в качестве подставного лица – номинального директора и учредителя юридического лица – общества с ограниченной ответственностью при его создании, пояснив, что деятельность по руководству данным обществом ФИО2 осуществлять не придется, тем самым предложив ФИО2 вступить в преступный сговор, на что последний, заведомо зная, что какие-либо действия, связанные с управлением юридическим лицом после его создания, он осуществлять не будет, осознавая незаконность таких действий, из корыстных побуждений, ответил неустановленному лицу согласием, то есть у ФИО2 в указанные период времени и месте, возник преступный умысел, направленный на представление в регистрирующий орган, данных для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как о подставном лице. 

Непосредственно после этого, в указанные период времени и месте, неустановленное лицо и ФИО2, достигнув преступной договоренности, вступили в предварительный преступный сговор и, с целью реализации совместного преступного умысла, распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно было подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица ООО «ГУДЗОН» при его создании, с внесенными в указанные документы сведениями о ФИО2 как о подставном лице – номинальном директоре и учредителе, в целях личного представления этих документов ФИО2 в регистрирующий орган и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО2 как о подставном лице – номинальном директоре и учредителе, а также координировать действия ФИО2 при представлении данных в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице – номинальном директоре и учредителе, инструктировать ФИО2 и руководить его действиями при обращении последнего ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган – Межрайонная ИФНС России №39 по Республике Башкортостан), расположенный по адресу: г. Уфа, Ленинский район, ул. Красина, д. 52. ФИО2, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен был получить вышеуказанный пакет документов от неустановленного лица и 30.06.2021 обратиться в вышеуказанный регистрирующий орган для подачи заявления о создании ООО «ГУДЗОН» и представлении документов, необходимых для его создания, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО2 как о подставном лице – номинальном директоре и учредителе указанного общества с ограниченной ответственностью. 

Затем, неустановленное лицо, в указанные период времени и месте, реализуя совместный с ФИО2 преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, умышленно, заведомо осознавая, что цель управления ООО «ГУДЗОН» у ФИО2 отсутствует и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «ГУДЗОН» ФИО2 осуществлять не будет, то есть фактически ФИО2 являлся подставным лицом, из корыстных побуждений, подготовило пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица (решение №1 об учреждении ООО «ГУДЗОН» от 30.06.2021, устав ООО «ГУДЗОН», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ, приказ о вступлении в должность руководителя ООО «ГУДЗОН»), содержащих сведения о ФИО2 как подставном лице – номинальном директоре и учредителе указанного общества с ограниченной ответственностью, передал указанный пакет документов ФИО2, скоординировал действия ФИО2 при представлении данных в ЕГРЮЛ о ФИО2, как о подставном лице – номинальном директоре и учредителе, проинструктировал ФИО2 о порядке представления вышеуказанных данных в ЕГРЮЛ. 

Далее, ФИО2, 30.06.2021, находясь на территории г. Уфы, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, умышленно, заведомо осознавая, что цель управления ООО «ГУДЗОН» у него отсутствует и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «ГУДЗОН» он осуществлять не будет, то есть фактически являясь подставным лицом, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, скоординированно с неустановленным лицом, выполнявшим отведенную ему преступную роль, лично незаконно представил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по 

<

адрес> на его имя, и, нарушая требования ст.12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001, согласно которым при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, подал заявление для государственной регистрации юридического лица при его создании и присвоения основного государственного регистрационного номера, а также представил данные (решение №1 об учреждении ООО «ГУДЗОН» от 30.06.2021, устав ООО «ГУДЗОН», утвержденный 30.06.2021, приказ о вступлении в должность руководителя ООО «ГУДЗОН»), содержащие сведения о нем как подставном лице – номинальном директоре и учредителе указанного общества с ограниченной ответственностью, в регистрирующий орган – Межрайонную ИФНС России №39 по Республике Башкортостан), расположенный по адресу: г. Уфа, Ленинский район, ул. Красина, д. 52, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как о подставном лице. 

В результате умышленных совместных преступных действий неустановленного лица и ФИО2, действовавших группой лиц по предварительному сговору, 05.07.2021 в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании юридического лица ООО «ГУДЗОН» и подставном лице – номинальном директоре и учредителе ФИО2, с размером уставного капитала 10 000 рублей и 100% размера доли в уставном капитале. 

После внесения сведений о создании юридического лица ООО «ГУДЗОН» ФИО2 участие в его деятельности не принимал. 

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступлений признал полностью и в судебном заседании показал, что летом 2021 года к нему обратился знакомый по имени «Артем» и попросил открыть фирму, за это предложил деньги, объяснил то, какие действия нужно совершить, передал ему документы, заплатил ему 5 000 рублей, после чего переданные ему документы он подал в Межрайонную ИФНС России № 39 по РБ

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний подсудимого ФИО2 на следствии следует, что в июне 2021 года, знакомый по имени Артем за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей попросил его зарегистрировать на себя общество с ограниченной ответственностью путем создания. Артем сказал, что подготовит необходимые для создания организации документы, передаст их ему, а он должен был подать заявление и указанные документы со своим паспортом в налоговую инспекцию для создания организации. Артем сказал, что ему не нужно будет реально заниматься предпринимательской деятельностью или руководить организацией. Он был бы руководителем и учредителем только по документам. Он нуждался в деньгах, поэтому согласился, но заниматься предпринимательством не собирался. Встреча с Артемом была в автомобиле на участке местности около 

<

адрес>. После этого 30.06.2021 он получил от Артема комплект документов, расписался в них, затем документы сдал в налоговую инспекцию по адресу: г. Уфа, Ленинский район, ул. Красина, д. 52. (т. 1 л.д. 96-100, 107-111, 167-171).

После оглашения показаний подсудимого ФИО2 на следствии, последний подтвердил их.

Эти показания подсудимого в ходе следствия получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с разъяснением ему перед началом допросов его процессуальных прав, в том числе право не свидетельствовать против себя, в присутствии защитника, то есть в условиях, исключающих применение к нему какого-либо воздействия. Таким образом, суд приходит к выводу о допустимости показаний подсудимого на следствии в качестве доказательства по делу.

Кроме признания вины подсудимого ФИО2, она полностью подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ и исследованными письменными доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1 следует, что в Межрайонную ИФНС России №39 поступили сведения в отношении ООО «ГУДЗОН», в ходе проверки которых установлено, что указанное юридическое лицо имеет признаки «фирм-однодневок», поскольку оформлено на номинального учредителя и директора ФИО2, предоставившего документ, удостоверяющий личность, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Документы для государственной регистрации создания юридического лица ООО «ГУДЗОН» поданы ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган ФИО2 лично. По результатам их рассмотрения 05.07.2021 принято решение №А о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГУДЗОН» с присвоением ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (т. 1 л.д. 86-90).

Также виновность подсудимого ФИО2 по предъявленному обвинению подтверждается следующими письменными доказательствами:

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 17.04.2023, согласно которому установлено, что 30.06.2021 ФИО2 за денежное вознаграждение представил в Межрайонную ИФНС России № документы для регистрации создания ООО «ГУДЗОН», указал себя директором и учредителем данного Общества, 05.07.2021 регистрирующим органом принято решение о внесении сведений о регистрации создания ООО «ГУДЗОН» в единый государственный реестр юридических лиц (т. 1 л.д. 8-9).

- письмом Межрайонной ИФНС России №39 от 28.10.2022 из которого следует, что в регистрирующий орган поступили сведения в отношении ООО «ГУДЗОН», в ходе проверки которых установлено, что указанное юридическое лицо имеет признаки «фирм-однодневок», поскольку оформлено на номинального учредителя и директора ФИО2, предоставившего документ, удостоверяющий личность, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (т.1 л.д. 13-15).

- протоколом осмотра документов от 28.04.2023, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий копии регистрационного дела общества с ограниченной ответственностью «ГУДЗОН», согласно имекющихся копий руководителем и единственным учредителем ООО «ГУДЗОН» указан ФИО2 Лист записи ЕГРЮЛ форма №Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России №39 по Республике Башкортостан внесена запись о создании юридического лица ООО «ГУДЗОН», согласно которому адресом указано: 

<

адрес>, уставный капитал 15 000 рублей, единственный учредитель с долей в уставном капитале 100% и директор ФИО2 Кроме того, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма №Р11001 вх.№А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 30.06.2021 Межрайонной ИФНС России №39 лично от ФИО2 принято заявление о государственной регистрации при создании ООО «ГУДЗОН», согласно которому адресом указано: 

<

адрес>, уставный капитал 15 000 рублей, единственный учредитель с долей в уставном капитале 100% и директор ФИО2

Согласно Решения от ДД.ММ.ГГГГ, единственный учредитель ФИО2 принял решение учредить ООО «ГУДЗОГ»; место нахождения общества: 

<

адрес>; утвердить Устав общества; сформировать уставный капитал в размере 15 000 рублей с долей ФИО2 в размере 100%; на должность директора избирается ФИО2 (т. 1 л.д. 45-46);

- постановлением о признании вещественным доказательством и приобщении к уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вещественным доказательством признан компакт-диск, содержащий копии регистрационного дела общества с ограниченной ответственностью «ГУДЗОН» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) (т. 1 л.д. 79, 80);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр жилого многоэтажного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в котором на 11 этаже имеется комната 1122, в которой, зарегистрирован ФИО2, а также которая указана в регистрационном деле как местонахождение ООО «ГУДЗОН». Указанное здание представляет собой общежитие. В ходе осмотра установлено, что какие-либо признаки финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГУДЗОН» по данному адресу отсутствуют (т. 1 л.д. 81-82);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр Межрайонной ИФНС России №39 (т. 1 л.д. 84-85);

- копией паспорта, согласно которой ФИО2 имел паспорт гражданина России серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по 

<

адрес> (т. 1 л.д. 116-118).

Все вышеуказанные протоколы следственных действий признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку следственные действия выполнены, оформлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Сведения, содержащиеся в протоколах, согласуются с другими доказательствами, исследованными судом.

Также не имеется оснований не доверять иным, письменным доказательствам по делу, поскольку все вышеизложенные процессуальные документы составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона уполномоченными на то лицами, взаимно дополняют и подтверждают друг друга, и соответствуют показаниям свидетелей.

Суд считает, что доказательства, представленные органами предварительного расследования, и исследованные в суде получены с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и в своей совокупности подтверждают виновность подсудимой в совершении преступлений. 

Они же являются относимыми, поскольку подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию, и достоверными, так как объективно согласуются между собой и другими доказательствами, собранными по делу. 

Оснований для возвращения дела прокурору не имеется, поскольку каких-либо существенных нарушений действующего уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела судом не установлено. 

Кроме того, оценивая показания свидетеля Свидетель №1, суд находит их последовательными, логичными, поскольку в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, не доверять их показаниям у суда оснований не имеется. Оговор подсудимого со стороны свидетеля суд не усматривает, признает ее показания достоверными и правдивыми. 

Анализируя показания подсудимого ФИО2, оценивая их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд обращает внимание на то, что он признала свою вину в предъявленном ей обвинении, подтвердил фактические обстоятельства преступления, установленные судом.

Таким образом, вина подсудимого ФИО2 в совершении указанного преступления нашла полное подтверждение в судебном заседании.

Судом установлено, что ФИО2, не имея намерений управлять ООО «ГУДЗОН», достоверно зная, что совершать какие-либо действия, связанные с их управлением, не будет, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, а именно о руководителе и учредителе юридического лица ООО «ГУДЗОН».

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как в его совершении ФИО2 участвовал совместно с иным лицом, заранее договорившись о совместном совершении преступления. Реализация содеянного ФИО2 без предварительной договоренности с неустановленным лицом была бы невозможна.

При таких обстоятельствах, оценив все приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО2 в совершении преступления, и квалифицирует его действия по п.«б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору.

Преступление, совершенное ФИО2, является оконченным, поскольку регистрирующим органом были внесены соответствующие записи в государственный реестр юридических лиц.

Анализ поведения подсудимого в судебном заседании свидетельствует о том, что он ведет себя адекватно, отдает отчет своим действиям. Каких-либо оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого у суда оснований не имеется, тем самым нет препятствий для привлечения его к уголовной ответственности и назначения наказания.

При назначении наказания ФИО2, суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отягчающее обстоятельство в виде рецидива, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Как личность, подсудимый ФИО2 по месту отбывания наказания характеризуется удовлетворительно, на диспансерном наблюдении и учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает признание вины, явку с повинной, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, материальное положение, условия жизни его семьи.

Также суд учитывает смягчающим наказание обстоятельством активное способствование расследованию преступления, что выражается в том, что ФИО2 представил органу следствия информацию об обстоятельствах совершения преступления, который до возбуждения уголовного дела дал объяснения, где указал на обстоятельства, способствующие расследованию, при этом делал это добровольно, что следует из показаний подсудимого в судебном заседании.

Обстоятельством, отягчающим наказание, на основании п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, наличия смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, исходя из требований ст. ст. 6, 43, 60, 61, 63 УК РФ, суд назначает подсудимому наказание в виде реального лишения свободы на срок, соответствующий его тяжести, что, по мнению суда, будет соответствовать целям наказания – исправления ФИО2, восстановления социальной справедливости и предупреждения с его стороны совершения новых преступлений. 

При назначении ФИО2 наказания суд руководствуется положениями ч. 2 ст. 68 УК РФ о назначении наказания при любом виде рецидива не менее 1/3 части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. При этом суд не находит достаточных основания для применения правил ч. 3 ст. 68 УК РФ, поскольку её применение является правом, а не обязанностью суда. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде ФИО2, учитывая он осуждается к реальному лишению свободы, суд считает необходимым изменить на заключение под стражу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, в срок лишения свободы время содержания ФИО2 под стражей, необходимо зачесть с 27.07.2023 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Отбывание наказания ФИО2 в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует назначить в исправительной колонии строгого режима.

При назначении наказания по совокупности преступлений в порядке ч. 5 ст. 69 УК РФ, суд считает возможным применить частичное сложение наказаний по приговорам.

Правовых оснований для применения положений ч. 1 ст. 62, ст. 73, ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы,

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного присоединения неотбытой части наказания по приговору Орджоникидзевского районного суда г. Уфы от 09.06.2022 года, окончательно назначить наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении изменить на заключение под стражу, в целях обеспечения условий для подготовки дела к возможному апелляционному рассмотрению и обеспечения при этом прав осужденного, содержащегося под стражей, на защиту, содержать осужденного ФИО2 в ФКУ СИЗО – 1 УФСИН России по РБ.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть, на основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, в срок лишения свободы время содержания ФИО2 под стражей, с 27.07.2023 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: компакт-диск, содержащий копии регистрационного дела общества с ограниченной ответственностью «ГУДЗОН» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), - хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Ленинский районный суд г. Уфы РБ, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения его копии. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий О.В.Илалова