Дело №1-159/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Рязань 27 июля 2020 года

Советский районный суд г. Рязани в составе:

председательствующего судьи Белой Н.П.,

при секретаре Цибизовой К.А., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г. Рязани Вернигорова Д.И.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого – адвоката КА №10 – Седина А.В., представившего удостоверение № выданное Управлением Минюста РФ по Рязанской области //, и ордер № от 24.07.2020 г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда уголовное дело в отношении:

ФИО1, //, ранее судимого 24.07.2017 г. мировым судьей судебного участка №6 судебного района Железнодорожного районного суда г. Рязани по ст. 264.1 УК РФ к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей – изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств при следующих обстоятельствах:

ФИО1, имея намерение осуществлять предпринимательскую деятельность, достоверно знал о том, что:

- в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица (статья 12 указанного Федерального закона), государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (статья 17 указанного Федерального закона) для предоставления государственной услуги в инспекцию представляется: документ об уплате государственной пошлины.

- согласно п. 3 ст. 333.18 Налогового кодекса РФ государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически значимого действия в наличной или безналичной форме. Факт уплаты госпошлины плательщиком в безналичной форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.

- согласно п. 1 ч. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ за государственную регистрацию юридического лица, за исключением государственной регистрации ликвидации юридических лиц, государственной регистрации политических партий и региональных отделений политических партий, государственной регистрации общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся их структурными подразделениями, - 4 000 рублей.

- факт уплаты госпошлины плательщиком в безналичной форме должен быть подтвержден платежным поручением, оформленным в соответствии с Положением Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение).

- в соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчёты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчётов допускаются расчёты платёжными поручениями. Содержание платёжного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утверждённого Банком России 19 июня 2012 г. № 383-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчётов платёжными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платёжного поручения приведены в приложениях к Положению. Платёжные поручения являются расчётными (платёжными) документами;

- в соответствии с Приложением 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утверждённого Банком России 19 июня 2012 г. № 383-П, в платёжном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов;

- согласно пункту 4.6 Положения исполнение распоряжения в электронном виде в целях осуществления перевода денежных средств по банковскому счету подтверждается банком плательщика посредством направления плательщику извещения в электронном виде о списании денежных средств с банковского счета плательщика или посредством направления исполненного распоряжения в электронном виде с указанием даты исполнения. При формировании извещения в нем должны быть отражены реквизиты исполненного распоряжения. Также названный пункт Положения устанавливает, что указанным извещением банка плательщика могут одновременно подтверждаться прием к исполнению распоряжения в электронном виде и его исполнение. Возможность банка воспроизвести на бумажном носителе принятые к исполнению и исполненные распоряжения в электронном виде предусмотрена в п. 1.23 Положения.

ФИО1, будучи осведомленным о том, что в целях осуществления предпринимательской деятельности совместно с // от лица общества с ограниченной ответственностью «ЧЕСТЕР» (далее по тексту ООО «ЧЕСТЕР»), для регистрации которого в налоговом органе, в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимо оплатить государственную пошлину в размере 4000 рублей, в связи с чем у него, не позднее ноября 2017 г. возник преступный умысел, направленный на изготовление поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств, в целях использования – предоставления их в Единый регистрационный центр МРИФНС России № 2 по Рязанской области, расположенный по адресу: 

<

...> с целью обмана о фактической сумме перевода (оплаты) денежных средств в качестве государственной пошлины.

Так, ФИО1 достоверно знал о том, что к банковскому счёту № //, открытому на имя //, доступ к которому ФИО1 имел по соглашению с //, подключены услуги дистанционного управления счётом, с помощью которых он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему указанный счёт банку - ПАО «Сбербанк» рязанское отделение 8606, к которому привязана банковская карта № //, на перевод денежных средств на счёт получателя путём формирования электронного документа «чек по операции Сбербанк Онлайн», являющегося распоряжением о переводе денежных средств, форма которого утверждена Положением Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах предоставления перевода денежник средств», согласно которому платёжное поручение является расчётным документом, отражающим письменное поручение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определённой денежной суммы на счёт получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, поручения плательщика исполняются банком при наличии денежных средств и с соблюдением очерёдности списания денежных средств со счёта.

В неустановленный период времени, но не позднее 13 ноября 2017 г., ФИО1, имея намерение осуществления предпринимательской деятельности совместно с //, принял решение о создании и регистрации ООО «ЧЕСТЕР». Достоверно зная о необходимости уплаты государственной пошлины в размере 4 000 рублей, с целью извлечения собственной материальной выгоды ФИО1 возымел преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств в размере 4 000 рублей, а именно: чека по операции Сбербанк Онлайн, свидетельствующего о перечислении (переводе) денежных средств с банковского счёта № //, к которому привязана банковская карта № //, открытого в отделении 8606 ПАО «Сбербанк». При этом ФИО1, действуя осознанно и умышленно, намеревался внести в распоряжение о переводе денежных средств заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно суммы перечисленных денежных средств получателю платежа, а именно путем ее занижения для последующего внесения изменения в сформировавшийся чек по операции с последующим изготовлением чека на бумажном носителе для его использования в форме предоставления в ЕРЦ МИФНС России № 2 по Рязанской области в качестве подтверждающего документа о факте уплаты государственной пошлины в размере 4 000 рублей, что предусмотрено НК РФ.

Для реализации своих преступных действий, ФИО1 24 ноября 2017 года в дневное время, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: 

<

...>, при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет», с целью сформирования для последующего внесения изменений распоряжения о переводе денежных средств – чека по операции Сбербанк Онлайн при помощи системы «Сбербанк Онлайн», обеспечивающую возможность удаленного управления банковским счетом, управляя своим личным счётом, произвел перечисление с банковского счёта № //, к которому привязана банковская карта № //, открытого в рязанском отделении 8606 ПАО «Сбербанк» на расчетный счет УФК по Рязанской области (межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области) № // денежных средств в сумме 4 рубля, в котором в качестве назначения платежа указал «регистрация юридического лица», в качестве получателя платежа указал «УФК по Рязанской области (межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области». 

После чего 24 ноября 2017 г. рязанское отделение 8606 ПАО «Сбербанк», принял к исполнению платёжное распоряжение и осуществил перечисление (перевод) денежных средств со счёта № //, к которому привязана банковская карта № //, открытого в отделении 8606 ПАО «Сбербанк» в сумме 4 рубля на счет УФК по Рязанской области (межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области) № //, для подтверждения чего банком направлено ФИО1 в электронном виде чек по операции Сбербанк Онлайн от 24.11.2017, время операции (МСК): //, номер операции: //, код авторизации: //, УИП (уникальный идентификатор платежа) //, Уникальный номер платежа (СУИП): //.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, с целью извлечения материальной выгоды, достоверная зная, что сумма государственной пошлины составляет 4000 рублей, при помощи компьютерной техники и программного обеспечения в виде графического редактора «Paint» путем дорисовки (дописки) к указанной в чеке сумме 4 рубля трех нулей, изготовил чек на сумму 4 000 рублей, после чего при помощи внешнего периферийного устройства компьютера – принтера распечатал (изготовил) чек операции Сбербанк Онлайн с умышленно внесенными в него изменениями в части суммы операции, заведомо зная об уплате государственной пошлины в меньшем размере.

После чего указанный чек по операции Сбербанк Онлайн вместе с иными документами, необходимыми для регистрации ООО «ЧЕСТЕР» ФИО1 лично предоставил по доверенности от //, не осведомленного о недостоверности чека по операции Сбербанк Онлайн, в Единый регистрационный центр МРИФНС России № 2 по Рязанской области, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании предоставленных ФИО1 документов, в том числе чека по операции Сбербанк Онлайн, 9 февраля 2018 г. должностным лицом Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 2 по Рязанской области, расположенной в доме № 80 «А» по ул. Свободы г. Рязани, в установленном Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке принято решение о государственной регистрации ООО «ЧЕСТЕР», вследствие чего, в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации ООО «ЧЕСТЕР» с присвоением ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>.

Он же совершил неправомерный оборот средств платежей – изготовление в целях использования распоряжения о переводе денежных средств при следующих обстоятельствах:

ФИО1, будучи осведомленным о том, что в целях осуществления предпринимательской деятельности от лица общества с ограниченной ответственностью «КРОНА» (далее по тексту ООО «КРОНА»), для регистрации которого в налоговом органе, в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимо оплатить государственную пошлину в размере 4000 рублей, в связи с чем, у ФИО1, возник преступный умысел, направленный на изготовление поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств, в целях использования – предоставления их в Единый регистрационный центр МРИФНС России № 2 по Рязанской области, расположенный по адресу: 

<

...> с целью обмана о фактической сумме перевода (оплаты) денежных средств в качестве государственной пошлины.

ФИО1 достоверно знал о том, что к его банковскому счёту № // подключены услуги дистанционного управления счётом, с помощью которых он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему указанный счёт банку - ПАО «Сбербанк» рязанское отделение 8606, к которому привязана банковская карта № //, на перевод денежных средств на счёт получателя путём формирования электронного документа «чек по операции Сбербанк Онлайн», являющегося распоряжением о переводе денежных средств, форма которого утверждена Положением Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах предоставления перевода денежник средств», согласно которому платёжное поручение является расчётным документом, отражающим письменное поручение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определённой денежной суммы на счёт получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, поручения плательщика исполняются банком при наличии денежных средств и с соблюдением очерёдности списания денежных средств со счёта.

В неустановленный период времени, но не позднее 14 мая 2018 г., ФИО1, имея намерение осуществления предпринимательской деятельности, принял решение о создании и регистрации ООО «КРОНА». Достоверно зная о необходимости уплаты государственной пошлины в размере 4000 рублей, с целью извлечения собственной материальной выгоды ФИО1 возымел преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств в размере 4000 рублей, а именно: чека по операции Сбербанк Онлайн, свидетельствующего о перечислении (переводе) денежных средств с личного банковского счёта № //, к которому привязана банковская карта № //, открытого в рязанском отделении 8606 ПАО «Сбербанк». При этом ФИО1, действуя осознанно и умышленно, намеревался внести в распоряжение о переводе денежных средств заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно суммы перечисленных денежных средств получателю платежа, а именно путем ее занижения для последующего внесения изменения в сформировавшийся чек по операции с последующим изготовлением чека на бумажном носителе для его использования в форме предоставления в ЕРЦ МИФНС России № 2 по Рязанской области в качестве подтверждающего документа о факте уплаты государственной пошлины в размере 4 000 рублей, что предусмотрено НК РФ.

Для реализации своих преступных действий, ФИО1 14 мая 2018 года в дневное время, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: //, при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет», с целью сформирования для последующего внесения изменений распоряжения о переводе денежных средств – чека по операции Сбербанк Онлайн при помощи системы «Сбербанк Онлайн», обеспечивающую возможность удаленного управления банковским счетом, управляя своим личным счётом, произвел перечисление со своего банковского счёта № //, к которому привязана банковская карта № //, открытого в рязанском отделении 8606 ПАО «Сбербанк» на расчетный счет УФК по Рязанской области (межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области) № // денежных средств в сумме 40 рублей, в котором в качестве назначения платежа указал «регистрация юридического лица», в качестве получателя платежа указал «УФК по Рязанской области (межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области». 

После чего 14 мая 2018 г. банк принял к исполнению платёжное распоряжение и осуществил перечисление (перевод) денежных средств со счёта ФИО1 № //, к которому привязана банковская карта № //, открытого в отделении 8606 ПАО «Сбербанк» в сумме 40 рублей на счет УФК по Рязанской области (межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области) № //, для подтверждения чего банком направлено ФИО1 в электронном виде чек по операции Сбербанк Онлайн от 14.05.2018, время операции (МСК): //, номер операции: //, код авторизации: //, УИП (уникальный идентификатор платежа) //, Уникальный номер платежа (СУИП): //.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, с целью извлечения материальной выгоды, достоверная зная, что сумма государственной пошлины составляет 4 000 рублей, при помощи компьютерной техники и программного обеспечения в виде графического редактора «Paint» путем дорисовки (дописки) к указанной в чеке сумме 40 рублей двух нулей, изготовил чек на сумму 4000 рублей, после чего при помощи внешнего периферийного устройства компьютера – принтера распечатал (изготовил) чек операции Сбербанк Онлайн с умышленно внесенными в него изменениями в части суммы операции, заведомо зная об уплате государственной пошлины в меньшем размере.

После чего указанный чек по операции Сбербанк Онлайн вместе с иными документами, необходимыми для регистрации ООО «КРОНА» был предоставлен ФИО1 в Единый регистрационный центр МРИФНС России № 2 по Рязанской области, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании предоставленных документов, в том числе чека по операции Сбербанк Онлайн, 22 мая 2018 г. должностным лицом Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 2 по Рязанской области, расположенной в доме № 80 «А» по ул. Свободы г. Рязани, по представленным ФИО1 документам, в установленном Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «КРОНА», вследствие чего, в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации ООО «КРОНА» с присвоением ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>.

Он же он совершил неправомерный оборот средств платежей – изготовление в целях использования распоряжения о переводе денежных средств при следующих обстоятельствах:

ФИО1, будучи осведомленным о том, что в целях осуществления предпринимательской деятельности совместно с // от лица общества с ограниченной ответственностью «СМИФ» (далее по тексту ООО «СМИФ»), для регистрации которого в налоговом органе, в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимо оплатить государственную пошлину в размере 4000 рублей, в связи с чем, возымел преступный умысел, направленный на изготовление поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств, в целях использования – предоставления их в Единый регистрационный центр МРИФНС России № 2 по Рязанской области, расположенный по адресу: 

<

...> с целью обмана о фактической сумме перевода (оплаты) денежных средств в качестве государственной пошлины.

ФИО1 достоверно знал о том, что к его банковскому счёту № // подключены услуги дистанционного управления счётом, с помощью которых он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему указанный счёт банку - ПАО «Сбербанк» рязанское отделение 8606, к которому привязана банковская карта № //, на перевод денежных средств на счёт получателя путём формирования электронного документа «чек по операции Сбербанк Онлайн», являющегося распоряжением о переводе денежных средств, форма которого утверждена Положением Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах предоставления перевода денежник средств», согласно которому платёжное поручение является расчётным документом, отражающим письменное поручение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определённой денежной суммы на счёт получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, поручения плательщика исполняются банком при наличии денежных средств и с соблюдением очерёдности списания денежных средств со счёта.

В неустановленный период времени, но не позднее 17 мая 2018 г., ФИО1, имея намерение осуществления предпринимательской деятельности совместно с //, принял решение о создании и регистрации ООО «СМИФ». Достоверно зная о необходимости уплаты государственной пошлины в размере 4 000 рублей, с целью извлечения собственной материальной выгоды, ФИО1 возымел преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств в размере 4 000 рублей, а именно: чека по операции Сбербанк Онлайн, свидетельствующего о перечислении (переводе) денежных средств с личного банковского счёта № //, к которому привязана банковская карта № //, открытого в отделении 8606 ПАО «Сбербанк». При этом ФИО1, действуя осознанно и умышленно, намеревался внести в распоряжение о переводе денежных средств заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно суммы перечисленных денежных средств получателю платежа, а именно путем ее занижения для последующего внесения изменения в сформировавшийся чек по операции с последующим изготовлением чека на бумажном носителе для его использования в форме предоставления в ЕРЦ МИФНС России № 2 по Рязанской области в качестве подтверждающего документа о факте уплаты государственной пошлины в размере 4000 рублей, что предусмотрено НК РФ.

Для реализации своих преступных действий, ФИО1 22 мая 2018 года в дневное время, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: //, при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет», с целью сформирования для последующего внесения изменений распоряжения о переводе денежных средств – чека по операции Сбербанк Онлайн при помощи системы «Сбербанк Онлайн», обеспечивающую возможность удаленного управления банковским счетом, управляя своим личным счётом, произвел перечисление со своего банковского счёта № //, к которому привязана банковская карта № //, открытого в рязанском отделении 8606 ПАО «Сбербанк» на расчетный счет УФК по Рязанской области (межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области) № // денежных средств в сумме 40 рублей, в котором в качестве назначения платежа указал «регистрация юридического лица», в качестве получателя платежа указал «УФК по Рязанской области (межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области». 

После чего 22 мая 2018 г. банк принял к исполнению платёжное распоряжение и осуществил перечисление (перевод) денежных средств со счёта ФИО1 № //, к которому привязана банковская карта № //, открытого в отделении 8606 ПАО «Сбербанк» в сумме 40 рублей на счет УФК по Рязанской области (межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области) № //, для подтверждения чего банком направлено ФИО1 в электронном виде чек по операции Сбербанк Онлайн от 22.05.2018, время операции: //, номер операции: //, код авторизации: //, УИП (уникальный идентификатор платежа) //, Уникальный номер платежа (СУИП//.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, с целью извлечения материальной выгоды, достоверная зная, что сумма государственной пошлины составляет 4 000 рублей, при помощи компьютерной техники и программного обеспечения в виде графического редактора «Paint» путем дорисовки (дописки) к указанной в чеке сумме 40 рублей двух нулей, изготовил чек на сумму 4000 рублей, после чего при помощи внешнего периферийного устройства компьютера – принтера распечатал (изготовил) чек операции Сбербанк Онлайн с умышленно внесенными в него изменениями в части суммы операции, заведомо зная об уплате государственной пошлины в меньшем размере.

После чего указанный чек по операции Сбербанк Онлайн вместе с иными документами, необходимыми для регистрации ООО «СМИФ» был предоставлен //, не осведомленным о недостоверности чека по операции Сбербанк Онлайн, в ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области», расположенный в доме № 61 по ул. Почтовая г. Рязани для последующего направления в Единый регистрационный центр МРИФНС России № 2 по Рязанской области, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании предоставленных документов, в том числе чека по операции Сбербанк Онлайн, 7 июня 2018 г. должностным лицом Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 2 по Рязанской области, расположенной в доме № 80 «А» по ул. Свободы г. Рязани, по представленным // по поручению ФИО1 документам, в установленном Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в регистрации ООО «СМИФ» отказано.

Он же совершил неправомерный оборот средств платежей – изготовление в целях использования распоряжения о переводе денежных средств при следующих обстоятельствах:

ФИО1, будучи осведомленным о том, что в целях осуществления предпринимательской совместно с // от лица общества с ограниченной ответственностью «ПСВ» (далее по тексту ООО «ПСВ»), для регистрации которого в налоговом органе, в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимо оплатить государственную пошлину в размере 4000 рублей, возымел преступный умысел, направленный на изготовление поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств, в целях использования – предоставления их в Единый регистрационный центр МРИФНС России № 2 по Рязанской области, расположенный по адресу: 

<

...> с целью обмана о фактической сумме перевода (оплаты) денежных средств в качестве государственной пошлины.

ФИО1 достоверно знал о том, что к банковскому счёту № //, открытому на имя //, доступ к которому ФИО1 имел по соглашению с //, подключены услуги дистанционного управления счётом, с помощью которых он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счёт банку - ПАО «Сбербанк» рязанское отделение 8606, к которому привязана банковская карта № //, на перевод денежных средств на счёт получателя путём формирования электронного документа «чек по операции Сбербанк Онлайн», являющегося распоряжением о переводе денежных средств, форма которого утверждена Положением Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах предоставления перевода денежник средств», согласно которому платёжное поручение является расчётным документом, отражающим письменное поручение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определённой денежной суммы на счёт получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, поручения плательщика исполняются банком при наличии денежных средств и с соблюдением очерёдности списания денежных средств со счёта.

В неустановленный период времени, но не позднее 24 мая 2018 г., ФИО1, имея намерение осуществления предпринимательской деятельности совместно с //, принял решение о создании и регистрации ООО «ПСВ». Достоверно зная о необходимости уплаты государственной пошлины в размере 4 000 рублей, с целью извлечения собственной материальной выгоды, ФИО1 возымел преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств в размере 4 000 рублей, а именно: чека по операции Сбербанк Онлайн, свидетельствующего о перечислении (переводе) денежных средств с банковского счёта № //, к которому привязана банковская карта № //, открытого в рязанском отделении 8606 ПАО «Сбербанк». При этом ФИО1, действуя осознанно и умышленно, намеревался внести в распоряжение о переводе денежных средств заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно суммы перечисленных денежных средств получателю платежа, а именно путем ее занижения для последующего внесения изменения в сформировавшийся чек по операции с последующим изготовлением чека на бумажном носителе для его использования в форме предоставления в ЕРЦ МИФНС России № 2 по Рязанской области в качестве подтверждающего документа о факте уплаты государственной пошлины в размере 4 000 рублей, что предусмотрено НК РФ.

Для реализации своих преступных действий, ФИО1 24 мая 2018 г. в дневное время, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: 

<

...>, при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть «Интернет», с целью сформирования для последующего внесения изменений распоряжения о переводе денежных средств – чека по операции Сбербанк Онлайн при помощи системы «Сбербанк Онлайн», обеспечивающую возможность удаленного управления банковским счетом, управляя своим личным счётом, произвел перечисление с банковского счёта № //, к которому привязана банковская карта № //, открытого в отделении 8606 ПАО «Сбербанк» на расчетный счет УФК по Рязанской области (межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области) № // денежных средств в сумме 40 рублей, в котором в качестве назначения платежа указал «регистрация юридического лица», в качестве получателя платежа указал «УФК по Рязанской области (межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области». 

После чего 24 мая 2018 г. банк принял к исполнению платёжное распоряжение и осуществил перечисление (перевод) денежных средств со счёта ФИО1 № //, к которому привязана банковская карта № //, открытого в отделении 8606 ПАО «Сбербанк» в сумме 40 рублей на счет УФК по Рязанской области (межрайонная ИФНС России № 2 по Рязанской области) № //, для подтверждения чего банком направлено ФИО1 в электронном виде чек по операции Сбербанк Онлайн от 24.05.2018, время операции (МСК): //, номер операции: //, Код авторизации: //, УИП (уникальный идентификатор платежа) 1//, Уникальный номер платежа (СУИП): //.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, с целью извлечения материальной выгоды, достоверная зная, что сумма государственной пошлины составляет 4 000 рублей, при помощи компьютерной техники и программного обеспечения в виде графического редактора «Paint» путем дорисовки (дописки) к указанной в чеке сумме 40 рублей двух нулей, изготовил чек на сумму 4000 рублей, после чего при помощи внешнего периферийного устройства компьютера – принтера распечатал (изготовил) чек операции Сбербанк Онлайн с умышленно внесенными в него изменениями в части суммы операции, заведомо зная об уплате государственной пошлины в меньшем размере.

После чего указанный чек по операции Сбербанк Онлайн вместе с иными документами, необходимыми для регистрации ООО «ПСВ» предоставил лично по доверенности от //, не осведомленного о недостоверности чека по операции Сбербанк Онлайн, в ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области», расположенный в доме № 61 по ул. Почтовая г. Рязани для последующего направления в Единый регистрационный центр МРИФНС России № 2 по Рязанской области, расположенный по адресу: 

<

...>.

На основании предоставленных документов, в том числе чека по операции Сбербанк Онлайн, 7 июня 2018 г. должностным лицом Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 2 по Рязанской области, расположенной в доме № 80 «А» по ул. Свободы г. Рязани, по представленным ФИО1 документам, в установленном Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке в регистрации ООО «ПСВ» отказано.

Подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме, вину признал полностью, просил суд постановить приговор без проведения судебного разбирательства, пояснив, что ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке заявлено им добровольно, после консультации с защитником, характер, заявленного им ходатайства, последствия удовлетворения этого ходатайства, он осознает.

Защитник подсудимого - адвокат Седин А.В. поддержал ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства. 

Государственный обвинитель не возражал против постановления по делу приговора без проведения судебного разбирательства.

В силу ст. 314 УПК РФ суд вправе вынести приговор без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает десяти лет лишения свободы, при условии ходатайства об этом подсудимого и согласия государственного обвинителя и потерпевшего. 

Поскольку максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ не превышает десяти лет лишения свободы, принимая во внимание согласие подсудимого ФИО1 с предъявленным ему обвинением, его ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, согласованное с защитником и заявленное в период, установленный ст. 315 УПК РФ, мнение государственного обвинителя и потерпевшего, суд считает возможным постановить приговор в отношении подсудимого без проведения судебного разбирательства.

Доказательства, имеющиеся в материалах дела, дают суду основания полагать, что предъявленное ФИО1 обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, его действия правильно квалифицированы по ч.1 ст. 187 УК РФ, как четыре эпизода неправомерного изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, являющихся документами, предназначенными для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

По данным ГБУ Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова» сведений о наличии психического расстройства у ФИО1 не имеется. 

По сведениям ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» ФИО1 на диспансерном учете не состоит. 

С учетом изложенного, а также с учетом поведения ФИО1 в судебном заседании, являвшегося адекватным, у суда не имеется сомнений в том, что он является вменяемым в отношении совершенного им преступления, и в отношении него должен быть постановлен обвинительный приговор.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания ФИО1 или освобождения его от наказания судом не установлено.

При назначении подсудимому наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с положениями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. 

Преступления, совершенные ФИО1, относятся в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ, к категории тяжких преступлений в сфере экономической деятельности. 

Оснований для изменения категории преступлений, совершенных ФИО1 на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не усматривает. 

К смягчающим наказание подсудимому ФИО1 обстоятельствам суд относит: 

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие на его иждивении малолетних детей: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, поскольку ФИО1 на предварительном следствии не скрывал существенные обстоятельства преступлений, давал подробные, последовательные и правдивые показания об обстоятельствах совершенных преступлений;

- в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ то, что ФИО1 вину признал в полном объеме, в содеянном раскаивается, в связи с чем, суд полагает возможным не назначать ему максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

При этом установленные смягчающие наказание обстоятельства, относящиеся к каждому из совершенных подсудимым деяний, учитывается судом как при назначении наказания отдельно за каждое преступление, так и при назначении наказания по совокупности преступлений. 

Отягчающих наказание подсудимому ФИО1 обстоятельств суд не находит.

В силу ч.1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и (или) «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих обстоятельств срок и размер наказания ФИО1 не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

Санкция ч. 1 ст.187 УК РФ включает в себя альтернативные виды наказания.

Однако, с учетом обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, и обстоятельств их совершения, предусмотренных законом оснований, для назначения ему менее строгого наказания из числа, предусмотренных санкцией ч. 1 ст.187 УК РФ, суд не находит.

При назначении наказания подсудимому ФИО1, помимо вышеприведенных смягчающих наказание обстоятельств и с учетом отсутствия отягчающих обстоятельств, суд принимает во внимание, что ФИО1 ранее привлекался к уголовной ответственности, вместе с тем имеет постоянное место жительства, где отрицательно не характеризуется, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, трудоустроен, а потому суд полагает возможным для обеспечения достижения целей наказания, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ, применить в отношении ФИО1 условия ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, то есть назначить наказание, не связанное с изоляцией от общества, что будет соответствовать принципу справедливости наказания, установленному ст.6 УК РФ, и способствовать исправлению осужденного.

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд считает необходимым возложить на осужденного ФИО1 исполнение следующих обязанностей – не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

По мнению суда, такое наказание способно оказать на подсудимого необходимое воздействие в целях его исправления и недопущения в дальнейшем с его стороны противоправных деяний.

Поскольку совершенные подсудимым ФИО1 преступления относятся к категории тяжких, окончательное наказание ему должно быть назначено по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, предусматривающей назначение наказания по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний. 

Принимая во внимание, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, учитывая требования ст.46 УК РФ, суд полагает необходимым назначить ФИО1 дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст.187 УК РФ в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Кроме того, указанную совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной и считает возможным применить в отношении ФИО1 положения ст.64 УК РФ, назначив ему дополнительное наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 307-309 и 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду изготовления в целях использования распоряжения о переводе денежных средств от 24.11.2017 г.), и назначить ему наказание с применением положений ст.64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Его же, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду изготовления в целях использования распоряжения о переводе денежных средств от 14.05.2018 г.), и назначить ему наказание с применением положений ст.64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Его же, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду изготовления в целях использования распоряжения о переводе денежных средств от 22.05.2018 г.), и назначить ему наказание с применением положений ст.64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Его же, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду изготовления в целях использования распоряжения о переводе денежных средств от 24.05.2018 г.), и назначить ему наказание с применением положений ст.64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: регистрационные дела, чеки по операциям

- многофункциональное устройство (принтер) // - конфисковать в собственность государства;

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» о предоставлении информации в ОМВД России по Советскому району г. Рязани за исходящим номером // от 28.12.2019 с приложенными выписками по банковской карте № //, счет карты № // открытый на имя ФИО1,

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» о предоставлении информации в ОМВД России по Советскому району г. Рязани за исходящим номером // от 27.03.2020 с приложенными выписками по счету // (карта № //) и счету // (карта № //) открытые на имя //,

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» о предоставлении информации в ОМВД России по Советскому району г. Рязани за исходящим номером // от 13.05.2020, с приложенной выпиской по карте // счет карты // открытых на имя ФИО1 за период с 16.05.2018 по 11.05.2020,- хранить при уголовном деле.

Настоящий приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела (п. 1 ст. 389.15 УПК РФ). 

По другим основаниям, предусмотренным ст. 389.15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, приговор может быть обжалован, и на него может быть принесено апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Рязанского областного суда через Советский районный суд г. Рязани в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись)

Копия верна. Судья Н.П. Белая