Дело № 91RS00№-44

П Р И Г О В О Р

 

именем Российской Федерации 

16 апреля 2024 года 

<

адрес>

Центральный районный суд 

<

адрес> Республики Крым в составе: председательствующего судьи – Ляхович А.Н., 

при ведении протокола судебного заседания и аудиопротоколирования секретарем судебного заседания – ФИО3,

с участием:

- государственного обвинителя – старшего помощника прокурора 

<

адрес> Республики Крым ФИО4, 

- защитника подсудимой – адвоката ФИО7, представившей удостоверение от ДД.ММ.ГГГГ № и ордер от ДД.ММ.ГГГГ №,

- подсудимой – ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, невоеннообязанной, с высшим образованием, официально нетрудоустроенной, в зарегистрированном браке не состоящей, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющей, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У с т а н о в и л :

ФИО1 совершила неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах. 

Так, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридическим лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности, о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО1 будучи зарегистрированной в установленном законодательством Российской Федерации в качестве генерального директора ООО «Лайм» (ИНН 

<

***>), ООО «Порт» (ИНН 

<

***>), ООО «СК-123» (ИНН 

<

***>), по требованию ранее ей знакомого ФИО2, более точные анкетные данные которого не установлены, открыла расчетные счета в ПАО «РНКБ Банк», по адресу: 

<

адрес>, с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) для ООО «Лайм» (ИНН 

<

***>), ООО «Порт» (ИНН 

<

***>), ООО «СК-123» (ИНН 

<

***>). После чего, ФИО1, имея преступный умысел, приобрела, хранила в целях сбыта, а также сбыла ФИО2, более точные анкетные данные не установлены, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лайм», ООО «Порт», ООО «СК-123», при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, ФИО1, будучи в установленном законодательством Российской Федерации, зарегистрированной в качестве генерального директора ООО «Лайм» (ИНН 

<

***>), ООО «Порт» (ИНН 

<

***>), ООО «СК-123» (ИНН 

<

***>), возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств платежа, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Лайм» (ИНН 

<

***>), ООО «Порт» (ИНН 

<

***>), ООО «СК-123» (ИНН 

<

***>), в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанных юридических лиц, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Лайм» (ИНН 

<

***>), ООО «Порт» (ИНН 

<

***>), ООО «СК-123» (ИНН 

<

***>) прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам указанных юридических лиц, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лайм» (ИНН 

<

***>), ООО «Порт» (ИНН 

<

***>), ООО «СК-123» (ИНН 

<

***>), обратилась в отделение ПАО «РНКБ Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковских счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в вышеуказанное время, в отделении ПАО «РНКБ Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, лично передала сотруднику ПАО «РНКБ Банк» свой паспорт гражданина Российской Федерации, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заключила договор банковского счета в валюте Российской Федерации, подала заявление на открытие банковского счета и иные документы, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета в ПАО «РНКБ Банк» для ООО «Лайм» (ИНН 

<

***>) №, ООО «Порт» (ИНН 

<

***>) №, ООО «СК-123» (ИНН 

<

***>) №, подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии Системы «Электронного банкинга «РНКБ online», при этом ФИО1 под роспись была ознакомлена с условиями договора банковского счета в валюте Российской Федерации, включая условия, изложенные в договоре на обслуживание клиента по системе «Клиент-банк» и присоединения к Правилам пользования системой дистанционного банковского обслуживания. Также ФИО1 лично получила один носитель электронного ключа «USB-токен» № для ООО «Лайм» (ИНН 

<

***>), один носитель электронного ключа «USB-токен» № для ООО «Порт» (ИНН 

<

***>), один носитель электронного ключа «USB-токен» № для ООО «СК-123» (ИНН 

<

***>).

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1 лично в отделение ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотруднику сгенерированные электронные цифровые ключи, доступ к которым ей предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи.

Таким образом, ФИО1 получила доступ к ключу электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также электронным ключам, носителям информации – «USB-токенам» №, №, №, то есть функциональным ключевым носителям, являющимися в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1, находясь на участке местности около вышеуказанного отделения ПАО «РНКБ Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств платежа, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковского счета и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», требованиями типового договора на обслуживание Клиента по системе «Клиент-Банк» и присоединения к Правилам пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» (РНКБ online) в ПАО «РНКБ Банк», типового заявления клиента РНКБ Банк ПАО об оказании услуг криптографической защиты и получении одноразовых паролей для отправки документов в ПАО «РНКБ Банк» с использованием системы «Интернет Банк-Клиент», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Лайм» (ИНН 

<

***>), ООО «Порт» (ИНН 

<

***>), ООО «СК-123» (ИНН 

<

***>), а также вести финансово-хозяйственную деятельность данных юридических лиц, посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности лично передала (сбыла) из рук в руки, полученные ПАО «РНКБ Банк» электронные средства платежа в виде функциональных ключевых носителей «USB-токен» №, №, № ФИО2, более точные анкетные данные не установлены.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в инкриминируемом ей преступлении признала в полном объеме, в содеянном искренне раскаялась, пояснив, что в связи с тяжелым материальным положением зарегистрировала на свое имя три юридических лица, получив на них USB-токены, которые впоследствии передала лицу по имени Сергей ДД.ММ.ГГГГ возле здания банка, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

При этом ФИО1 подтвердила все обстоятельства, изложенные в предъявленном ей обвинении, согласившись со временем, местом, способом совершения преступления, формой вины и направленностью ее преступного умысла. 

Помимо собственного признания своей вины подсудимой ФИО1, ее вина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, также подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств: 

- оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что согласно сведениям, имеющимся в Межрайонном ИФНС России № по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> лично обратилась ФИО1 для регистрации юридического лица №А ООО «Лайм». ФИО1 предоставила комплект документов по форме №Р11001, решение о создании, устав юридического лица, квитанцию об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо.

После рассмотрения предоставленных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией принято решение о государственной регистрации ООО «Лайм» с последующим присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>.

По вышеуказанному пакету документов у Инспекции на основании ст. 23 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» отсутствовали. 

В Инспекцию ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 были представлены документы для государственной регистрации №А ООО «СК-123» и №А ООО «Порт». Указанные пакеты документов содержали в себе заявление по форме №Р11001, решение о создании, устав юридического лица, квитанцию об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо.

По результатам представленных документов Инспекцией ДД.ММ.ГГГГ приняты решения о государственной регистрации ООО «СК-123» с последующим присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> и ООО «Порт» с последующим присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>.

По вышеуказанным пакетам документов у Инспекции на основании ст. 23 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» отсутствовали (л.д. 102-105);

- оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в РНКБ Банк (ПАО) он работает с 2017 года. В период с 2017 года по 2021 год он работал в отделе обслуживания юридических лиц на должности ведущего специалиста. В связи с ранее занимаемой должностью в его должностные обязанности, среди прочего входило: прием документов на открытие банковского счета, проверка документов, поступивших на открытие банковских счетов юридических лиц; подпись сопровождающей документации для открытия расчетных счетов; передача доступа к USB-токену юридическому лицу, открывшему банковский счет.

Клиент (единоличный исполнительный орган, иной работник организации, уполномоченный по доверенности представлять интересы юридического лица) предоставляет в отделение РНКБ Банк (ПАО) следующие документы: учредительные документы; устав; решение о создании юридического лица; документы, подтверждающие наделение полномочиями единоличного исполнительного органа; документы, подтверждающие наделение полномочиями по представлению интересов организации иных работников, лицензии (при наличии); анкеты представителей; копии документов удостоверяющих личность представителей. После этого осуществляется работником РНКБ Банк (ПАО) приём документов и их проверка на соответствие сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. После этого осуществляется автоматические проверки: о дисквалификации лица; приостановление операций по счетам; действительности паспортных данных; о наличии сведений о банкротстве. В случае если дополнительные проверки выявили случаи, подлежащие дополнительному контролю, то эта проверка осуществляется уполномоченным сотрудником банка. После принятия решения об открытии счета, Клиентом подписывается заявление о присоединении к Комплексному договору, условия которого размещены на официальном сайте РНКБ Банк (ПАО) и в случае необходимости могут быть заключены дополнительные договора, к примеру, договор банковского счета. По заявлению клиента, ему могут быть открыты банковские счета в виде расчетного, корпоративного карточного и специального. В случае открытии корпоративного карточного счета то к данному счету выпускается корпоративная банковская карта, при помощи которого можно осуществлять расчеты с открытого корпоративного карточного счета. Согласно условиям Комплексного договора РНКБ Банк (ПАО) и требованиям действующего законодательства правом распоряжения денежными средствами на расчетном счете, корпоративном карточном счете и специальном счете имеет право лицо, их открывшее, либо лицо, уполномоченное по доверенности от организации на распоряжение денежными средствами на указанных счетах.

Обслуживание счетов, открытых в РНКБ Банк (ПАО) может осуществляться двумя способами: дистанционно либо при личном обращении уполномоченного лица клиента в офис банка. При личном обращении данное лицо на бумажном носителе предоставляет документ-распоряжение на осуществление операции по банковскому счету. Данное распоряжение должно быть подписано лицом или лицами, чьи подписи и оттиск печати указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати, составляемой при открытии банковского счета.

При дистанционном использовании банковского счета Клиенту подключается одни из систем или обе системы дистанционного банковского обслуживания. РНКБ Банк (ПАО) использует следующие системы дистанционного банковского обсаживания (далее по тексту - ДБО): iBank2 и РНКБ Online. Для получения возможности использования системы дистанционного банковского обслуживания в РНКБ Банк (ПАО) Клиент подписывает соответствующее заявление, в котором указывает о подключении iBank2 и (или) РНКБ Online. При подключении iBank2 и (или) РНКБ Online сотрудником банка по акту приема-передачи выдается USB-токен, либо Клиент самостоятельно предоставляет в банковское отделение электронный носитель информации, который регистрируется в автоматизированной банковской системе. Далее Клиент должен подключить указанное устройство к рабочему персональному компьютеру и сгенерировать сертификат электронно-цифровой подписи и пароль, который далее тот должен распечатать и заверить печатью организации и своей подписью. После этого тот доставляет в банк данную бумагу, после получения которой та передается в специализированную службу для активации ключа электронной подписи. Данная активация, по нормативам, занимает до 3-х суток. После активации Клиент имеет возможность осуществлять операции по расчетному или специальному счету дистанционно, то есть, не обращаясь непосредственно в отделение банка. Право использования электронного носителя информации, на котором имеется электронная подпись владельца банковского счета, имеет исключительно лицо, его открывшее, либо уполномоченное по доверенности лица на его использование. Иные лица не могут быть к нему допущены. Дополнительно у системы ДБО РНКБ Online имеется возможность осуществления операций по счету с использование простой электронной подписи (SMS-сообщения). Для этого Клиенту необходимо в банковское учреждение подать соответствующее заявление, в котором указать о том, что тот желает осуществлять операции с использованием простой электронной подписи (SMS-сообщения) и указать доверенный номер мобильного телефона, на который будут направляться SMS-сообщения с кодом подтверждения совершения операции. Дополнительно при оформлении данного вида доступа к операциям по банковскому счету, поле подачи заявления Клиенту на доверенный номер направляется сообщение с логином и паролем для доступа к системе системы ДБО РНКБ Online. Также как и при использовании USB-токена, право дистанционного распоряжения банковскими счетами предоставляется исключительно лицу его открывшему, либо уполномоченному по доверенности лицу на его использование. Передача логина и пароля иным лицам, не допускается. Хочет добавить, что при совершении операций посредством системы ДБО РНКБ Online при каждой операции на доверенный мобильный номер направляется разовый SMS-сообщение с паролем.

Хочет также добавить, что Клиенту сотрудником банка всегда разъясняются внутренние условия Банка, касающиеся выдачи корпоративных карт электронных носителей информации, в частности и то, что представитель Клиента должен сохранить конфиденциальность реквизитов карты и не передавать ее в распоряжение третьих лиц.

Согласно документам и сведениями, содержащимся в юридическом деле по открытия банковского счета для ООО «Лайм» (ИНН 

<

***>), ООО «Порт» (ИНН

<

***>) и ООО «СК-123» (ИНН 

<

***>) в РНКБ Банк (ПАО) может пояснить следующее.

В ноябре 2018 года ФИО1, являющаяся директором в организациях ООО «Лайм» (ИНН 

<

***>), ООО «Порт» (ИНН

<

***>) и ООО «СК-123» (ИНН 

<

***>), предоставила в отделение РНКБ Банк (ПАО) № учредительные документы, Устав, Решение о создании общества, приказы о назначении ЕИО, паспорта; анкету юридического лица; документы о регистрации ООО «Лайм» (ИНН 

<

***>), ООО «Порт» (ИНН

<

***>) и ООО «СК-123» (ИНН 

<

***>) в налоговом органе и иные документы. По результатам проведенной проверки, руководитель организаций был приглашен в отделение Банка для подписания заявления о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для ООО «Лайм» (ИНН 

<

***>), ООО «Порт» (ИНН 

<

***>) и ООО «СК-123» (ИНН 

<

***>) были открыты банковские счета и заказаны корпоративные банковские карты. Также, банковским счетам подключена система ДБО. Таким образом, ФИО1 имела единоличное право на распоряжение денежными средствами на банковских счетах. Кроме ФИО1, никто из других лиц не был наделен полномочиями по распоряжению денежными средствами на указанных банковских счетах. При открытии расчетных счетов от ДД.ММ.ГГГГ указанным выше организациям была подключена система ДБО РНКБ онлайн, опция подключается на основании заявления подписанного руководителем клиента, работает с помощью номера ДНТ (доверенный номер телефона) который клиент указывает в заявлении на подключение, на указанный номер ДНТ поступает логин и пароль для входа в систему, при первом входе система обязует сменить пароль на более сложный. Все операции, проводимые по системе РНКБ онлайн, сопровождаются СМС-паролями на номер телефона ДНТ, без введенного пароля вход и создание платежей невозможно. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 при личном обращении в банковское отделение РНКБ Банк (ПАО) № на основании Акта выдачи устройства и заявления об оказании услуги криптографической защиты, был выдан USB-токен №. После получения USB-токена в указанное отделение банка ФИО1 был предоставлены сертификаты ключей проверки электронной подписи в системе электронного банкинга iBank2. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 было получено средство платежа для распоряжения дистанционным способом денежными средствами, находящимися на банковских счетах ООО «Лайм» (ИНН 

<

***>), ООО «Порт» (ИНН 

<

***>) и ООО «СК-123» (ИНН 

<

***>) и открытых в РНКБ Банк (ПАО) (л.д. 94-100).

Помимо вышеуказанного, виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления также подтверждается протоколами следственных действий и иными документами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра которого являлся участок местности по адресу: 

<

адрес>, на который указала ФИО1, показала, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь на данном участке местности, в день открытия расчетных счетов на юридические лица ООО «Лайм», ООО «Порт», ООО «СК-123», передала ранее ей знакомому ФИО2 USB-токены для использования вышеуказанными расчетными счетами юридических лиц, открытых на ее имя (л.д. 159-166);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра которого являлся оптический диск белого цвета, содержащий информацию в отношении ООО «Лайм», «ООО Порт», «ООО СК 123» (л.д. 179-182);

- постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественного доказательства компакт-диска, содержащего информацию о движении денежных средств по счетам ООО «Лайм», «ООО Порт», «ООО СК 123» (л.д. 184);

- выпиской из ЕГРЮЛ о регистрации ООО «Лайм» от ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и генеральным директором которого указана ФИО1; (т. 1 л.д. 35-44);

- выпиской из ЕГРЮЛ о регистрации ООО «Порт» ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и генеральным директором которого указана ФИО1 (л.д. 46-52);

- выпиской из ЕГРЮЛ о регистрации ООО «СК-123» ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и генеральным директором которого указана ФИО1 (л.д. 54-60);

- сведениями об открытии расчетных счетов ООО «Лайм» в ПАО «РНКБ банк» ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 62-64); 

- сведениями об открытии расчетных счетов ООО «СК-123» в ПАО «РНКБ банк» ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 65-67);

- сведениями об открытии расчетных счетов ООО «Порт» в ПАО «РНКБ банк» ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 68-70).

Совокупность вышеприведенных доказательств, исследованных в судебном заседании, являющихся относимыми, допустимыми и достоверными, суд признает достаточной для установления вины подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств, положенных судом в основу приговора, которые бы могли повлечь признание указанных доказательств недопустимыми в соответствии со ст.75 УПК РФ, органами предварительного следствия допущено не было.

Оценив все доказательства в совокупности, суд считает, что виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления доказана исследованными в суде доказательствами и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При назначении подсудимой наказания, суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60, 62 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновной, в том числе, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1, а также на условия ее жизни и жизни ее семьи.

Совершенное ФИО1 преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории тяжких преступлений. 

Согласно данных о личности, подсудимая ФИО1 является гражданкой Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации, в браке не состоит, нетрудоспособных лиц на иждивении не имеет, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не находится (л.д. 172, 173), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д. 178), ранее не судима (л.д. 170), страдает заболевания позвоночника и шейного отдела, а также органов зрения. 

С учетом сведений о личности подсудимой, ее поведения в судебном заседании, адекватно воспринимающей процессуальную ситуацию и обстоятельства событий, у суда нет никаких оснований сомневаться во вменяемости ФИО1 при совершении инкриминируемого ей деяния, в связи с чем последняя в соответствии со ст. 19 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит уголовной ответственности за совершенное ею преступление.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 в соответствии с пунктом «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, в целях ее исправления и предупреждения совершения новых преступлений, принимая во внимание, что назначенное наказание должно также преследовать цели общей и специальной превенции, соответствовать содеянному, суд считает справедливым назначить ей наказание за совершенное преступление в виде лишения свободы, со штрафом, что будет соответствовать характеру и степени общественной опасности содеянного и обеспечит достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимой ФИО1, условия ее жизни и жизни ее семьи, отношение виновной к содеянному, положительное поведение после совершения преступления, ее критическое отношение к совершенному преступлению и искреннее раскаяние в содеянном, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность всех смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, имущественное положение подсудимой, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания основного наказания в виде лишения свободы с назначением наказания условно в соответствии с положениями ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, но в условиях осуществления за ней контроля со стороны специализированных органов, осуществляющих контроль за поведением условно осужденных и возложением обязанностей, предусмотренных ч.5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также при назначении дополнительного наказания в виде штрафа, суд считает возможным признать вышеуказанные обстоятельства исключительными и такими, что существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного преступления, то есть дающими основание для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, вследствие чего, суд приходит к выводу о возможности назначения дополнительного наказания в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Такое наказание, по мнению суда, является необходимым и достаточным для исправления подсудимой ФИО1 и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следует отметить, что с учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не усмотрел условий для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. 

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменений до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу – подлежит отмене.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, подлежат взысканию с подсудимой, которая от услуг защитника не отказывалась, доказательств своей имущественной несостоятельности суду не представила.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд – 

П р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание по указанной статье в виде 1 (одного) года лишения свободы, со штрафом, с применением ч. 1 ст.64 УК РФ, в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

В соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО1, считать условным, установив испытательный срок продолжительностью 1 (один) год, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО1 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц в дни, установленные указанным органом, трудоустроиться.

Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. 

Засчитать в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора. 

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель УФК по 

<

адрес> (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес>, юридический адрес: 295034, 

<

адрес>; ИНН/КПП 

<

***>/910201001; л/с 

<

***> в УФК по 

<

адрес>; БИК 043510001 Отделение 

<

адрес>; р/с 40№; код дохода 417 116 03122 01 0000 140 (денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, возмещение ущерба имуществу); ОКТМО – 35701000.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественное доказательство по делу в виде компакт-диска, содержащий информацию о движении денежных средств по счетам ООО «Лайм», ООО «Порт», ООО «СК-123» – оставить при деле. 

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым через Центральный районный суд 

<

адрес> Республики Крым в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника по соглашению для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе ходатайствовать перед судом о назначении защитника или вправе отказаться от защитника. При этом о желании либо нежелании своего участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденная обязана указать либо в своей апелляционной жалобе, либо в своих возражениях на апелляционные жалобы, представления других участников процесса или в письменном сообщении суду при получении копии апелляционной жалобы, представления других участников процесса.

Судья А.Н. Ляхович