Дело № 1-55/17 (12109)

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. ФИО3 07 апреля 2017 года

Октябрьский районный суд г. Кирова в составе:

председательствующего – судьи Казаковой Т.В.,

при секретаре Парфёновой Е.Е.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г. Кирова Копысова А.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Сушко А.М., представившего удостоверение № 280 и ордер № 032319,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере.

Преступления совершила при следующих обстоятельствах: 

Решением № 1 от 22.02.2011 единственного учредителя Ш.Н.П. учреждено Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-Логистик» (далее – ООО «Вятка-Логистик», Общество), определено его местонахождение по адресу: 

<

адрес>, утверждён Устав Общества, единоличным исполнительным органом – директором избран Ш.Н.П.

03.03.2011 ООО «Вятка-Логистик» зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову (далее – ИФНС по г. Кирову) за основным государственным регистрационным номером (далее – ОГРН) №, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) №.

На основании заявления о принятии в ООО «Вятка-Логистик» и внесении вклада в уставной капитал (от третьего лица) от 10.07.2013 и решения участника ООО «Вятка-Логистик» от 12.07.2013 ФИО1 принята в состав участников ООО «Вятка-Логистик» и избрана на должность директора Общества.

Согласно протоколу общего собрания участников ООО «Вятка-Логистик» от 08.08.2013 утверждён факт выхода Ш.Н.П. из состава участников ООО «Вятка-Логистик» и переход доли участника ООО «Вятка-Логистик» Ш.Н.П. в уставном капитале Обществу.

25.09.2014 единственным учредителем ООО «Вятка-Логистик» принято решение о снятии с должности директора ООО «Вятка-Логистик» ФИО1 и назначении на указанную должность К.К.В.

На основании доверенности б/н от 25.09.2014 ФИО1, являясь коммерческим директором ООО «Вятка-Логистик», осуществляла руководство ООО «Вятка-Логистик».

27.01.2015 единственным учредителем ООО «Вятка-Логистик» ФИО1 принято решение о снятии с должности директора ООО «Вятка-Логистик» К.К.В. и назначении на указанную должность ФИО1

30.03.2015 на основании решения от 30.03.2015 единственным участником Общества ФИО1 принято решение об изменении наименования ООО «Вятка-Логистик» на Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания ВятЭкспортЛес» (далее – ООО «ТПК ВЭЛ»), а также – об изменении основного вида деятельности Общества на Оптовую торговлю лесоматериалами.

Для осуществления коммерческой деятельности ООО «Вятка-Логистик» в ПАО «Норвик Банк» по адресу: 

<

адрес>: 13.02.2013 открыт расчётный счёт №, 23.05.2013 открыт расчётный счёт №, 01.09.2014 открыты расчётные счета: №, №, 12.03.2015 открыты расчётные счета: №, №, в КБ «ОПМ-Банк» в г. Саратов по адресу: 

<

...> 16.12.2014 открыты расчётные счета: №, №.

В соответствии с п. 3.1 Устава ООО «Вятка-Логистик», утверждённого 22.02.2011 (далее – Устав), основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основным видом деятельности ООО «Вятка-Логистик» в соответствии с п. 3.3 Устава является, в том числе, торгово-закупочная деятельность по торговле пиломатериалами, лесом, продукцией лесопереработки.

В соответствии с п. 9 Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором, который правомочен без доверенности действовать от имени Общества, осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества, совершать любые другие юридические и фактические действия, необходимые для достижения целей Общества.

Таким образом, ФИО1 в период с 12.07.2013 по 30.03.2015 выполняла в ООО «Вятка-Логистик» организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции, то есть являлась лицом, обладающим служебным положением в коммерческой организации.

ФИО1, являясь в соответствии с п. 9.2 Устава единоличным исполнительным органом ООО «Вятка-Логистик» и выполняя в соответствии с п. 9.1 Устава руководство текущей деятельностью Общества, решила осуществлять коммерческую деятельность по торговле пиломатериалами. Для поиска клиентов ФИО1 разместила объявление в сети «Интернет» о возможности приобретения пиломатериалов в ООО «Вятка-Логистик» с указанием в объявлении контактных телефонов.

В период с 01.04.2014 по 15.04.2014 в ходе осуществления своей предпринимательской деятельности по поставке пиломатериала ФИО1, находясь в офисе № ООО «Вятка-Логистик» по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, решила совершать хищение денежных средств у неопределённого круга лиц, путём обмана, заключая договоры на поставку пиломатериала, получая предоплату и преднамеренно не исполняя договорные обязательства по ним.

Реализуя свой преступный умысел, в период с 01.04.2014 по 15.04.2014 ФИО1, зная о том, что Обществу с ограниченной ответственностью «Профит» (далее – ООО «Профит») с ИНН №, обратившемуся по объявлению в ООО «Вятка-Логистик», требуются пиломатериалы, решила путём обмана, посредством заключения договора поставки похитить у ООО «Профит» денежные средства. При этом ФИО1 не имела намерения и возможности исполнять обязательства по поставке пиломатериалов в адрес ООО «Профит».

С целью реализации своего преступного умысла 15.04.2014 в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1, являясь руководителем ООО «Вятка-Логистик», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, не намереваясь осуществлять поставку пиломатериала, заключила с ООО «Профит» в лице директора Щ.А.В. договор поставки № 12/14 от 15.04.2014, согласно которому ООО «Вятка-Логистик» обязалось поставить в адрес ООО «Профит» пиломатериал обрезной хвойный (сосна, ель) без обзола толщиной от 23 до 200 мм, шириной от 95 до 250 мм, длиной от 3 до 6 м в течение 10 рабочих дней из расчёта за один вагон после внесения покупателем аванса по договору поставки № 12/14 о 15.04.2014 на общую сумму 59 000 000 рублей.

15.04.2014 ФИО1 предоставила недостоверные сведения директору ООО «Профит» Щ.А.В. о том, что ООО «Вятка-Логистик» имеет собственное производство и возможность производства пиломатериала в необходимом объёме, в действительности ООО «Вятка-Логистик» не имело возможности, а ФИО1 не имела намерения исполнять обязательства по поставке пиломатериалов в адрес ООО «Профит».

В ходе ведения переговоров с директором ООО «Профит» Щ.А.В. 15.04.2014 в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Вятка-Логистик» по адресу: 

<

адрес>, офис №, обещая поставить пиломатериалы в адрес ООО «Профит», убедила его в перечислении в адрес ООО «Вятка-Логистик» предоплаты в размере 1 200 000 рублей по договору поставки № от 15.04.2014. Щ.А.В., будучи обманутым ФИО1 относительно её истинных намерений по исполнению ООО «Вятка-Логистик» договора по поставке пиломатериалов, согласился перечислить в адрес ООО «Вятка-Логистик» денежные средства за поставку пиломатериала. После этого директор ООО «Профит» Щ.А.В. составил платёжные поручения и перечислил в адрес ООО «Вятка-Логистик» денежные средства за поставку пиломатериалов.

В период с 18.04.2014 по 22.05.2014, исполняя условия договора поставки № 12/14 от 15.04.2014, ООО «Профит» согласно платёжным поручениям: № 116 от 18.04.2014 на сумму 300 000 рублей, № 131 от 13.05.2014 на сумму 210 000 рублей, № 134 от 14.05.2014 на сумму 490 000 рублей, № 143 от 22.05.2014 на сумму 200 000 рублей перечислило с расчётного счета №, открытого в ОАО «Банк Оренбург» г. Оренбург по адресу: 

<

адрес>, на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик» №, открытый в АКБ «Вятка-Банк» ОАО г. ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в качестве аванса по договору поставки в общей сумме 1 200 000 рублей, которые поступили на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик» в период с 18.04.2014 по 22.05.2014.

Придавая видимость исполнения обязательств по договору поставки № 12/14 от 15.04.2014 ФИО1, продолжая вводить директора ООО «Профит» в заблуждение относительно истинных своих намерений, от имени ООО «Вятка-Логистик» поставила в адрес ООО «Профит» согласно товарной накладной № 10 от 16.05.2014 пиломатериал на сумму 439 550 рублей.

В период с 18.04.2014 по июнь 2014 года ФИО1, являясь единственным распорядителем денежных средств в ООО «Вятка-Логистик», руководствуясь своим преступным умыслом, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, достоверно зная о перечислении денежных средств, сняла денежные средства с расчётного счёта ООО «Вятка-Логистик» №, открытого в АКБ «Вятка-Банк» ОАО г. ФИО3, в кассе банка по адресу: 

<

адрес> израсходовала их по собственному усмотрению. Договорные обязательства перед ООО «Профит» ФИО1 от имени ООО «Вятка-Логистик» не исполнила, денежные средства не вернула, тем самым совершила хищение, причинив ООО «Профит» материальный ущерб на общую сумму 760 450 рублей.

Таким образом, в период с 15.04.2014 по июнь 2014 ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя своё служебное положение руководителя ООО «Вятка-Логистик», путём обмана директора ООО «Профит» Щ.А.В., совершила хищение принадлежащих ООО «Профит» денежных средств, причинив своими преступными действиями ООО «Профит» материальный ущерб на сумму 760450 рублей, являющийся крупным размером хищения.

Продолжая свои преступные действия, в период с 01.09.2014 по 15.09.2014 ФИО1, зная о том, что Обществу с ограниченной ответственностью «Лесовик» (далее – ООО «Лесовик») с ИНН № требуются пиломатериалы, решила путём обмана директора ООО «Лесовик» П.С.В., посредством заключения договора поставки, похитить у ООО «Лесовик» денежные средства. При этом ФИО1 не имела намерения и возможности исполнять обязательства по поставке пиломатериалов в адрес ООО «Лесовик».

С целью реализации своего преступного умысла 29.09.2014 в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1, являясь руководителем ООО «Вятка-Логистик», действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, не намереваясь осуществлять поставку пиломатериала, заключила с ООО «Лесовик» в лице генерального директора П.С.В. договор поставки № 02/09/14 от 29.09.2014, согласно которому ООО «Вятка-Логистик» обязалось поставить в адрес ООО «Лесовик» 500 куб.м обрезного пиломатериала согласно спецификации № 1 в срок до 31.10.2014 в соответствии с графиком поставки.

29.09.2014 в период с 09.00 до 18.00 часов, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 предоставила недостоверные сведения генеральному директору ООО «Лесовик» П.С.В. о том, что ООО «Вятка-Логистик» имеет складские и производственные помещения, а также – возможность изготовить пиломатериал в необходимых объёмах. В действительности ООО «Вятка-Логистик» не имело возможности, а ФИО1 не имела намерения исполнять обязательства по поставке пиломатериалов в адрес ООО «Лесовик».

В ходе ведения переговоров с генеральным директором ООО «Лесовик» П.С.В. 29.09.2014 в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе № ООО «Вятка-Логистик» по адресу: 

<

адрес>, обещая поставить пиломатериалы, убедила его в перечислении в адрес ООО «Вятка-Логистик» денежных средств по договору поставки согласно выставленному счёту № от 29.09.2014 на сумму 1 500 000 рублей в качестве аванса. П.С.В., будучи обманутым ФИО1 относительно её истинных намерений по исполнению ООО «Вятка-Логистик» договора о поставке пиломатериалов, согласился перечислить в адрес ООО «Вятка-Логистик» денежные средства за поставку пиломатериала. После этого, генеральный директор ООО «Лесовик» П.С.В. составил платёжное поручение и перечислил в адрес ООО «Вятка-Логистик» денежные средства за поставку пиломатериалов.

29.09.2014, исполняя условия договора поставки № 02/09/14 от 29.09.2014, ООО «Лесовик» согласно платёжному поручению № 8 от 29.09.2014 перечислило с расчётного счёта №, открытого в ОАО «Уралсиб» г. Москва по адресу: 

<

адрес>, на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик» №, открытый в АКБ «Вятка-Банк» ОАО г. ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, в качестве аванса по договору поставки № 02/09/14 от 29.09.2014 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, которые поступили на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик» 30.09.2014.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Лесовик», 03.10.2014 в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО2, являясь коммерческим директором ООО «Вятка-Логистик», действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, не намереваясь исполнять условия договора, заключила с ООО «Лесовик» в лице генерального директора П.С.В. договор поставки № 03/10/14 от 03.10.2014, согласно которому ООО «Вятка-Логистик» обязалось поставить в адрес ООО «Лесовик» пиловочник хвойный в октябре 2014 года в объёме 1000 куб.м, в ноябре 2014 года в объёме 1500 куб.м, в декабре 2014 года в объёме 1500 куб.м в срок до 31.12.2014 в соответствии с графиком поставки.

03.10.2014 в период с 09.00 до 18.00 часов, находясь по адресу: 

<

адрес>, офис №, ФИО1 предоставила недостоверные сведения генеральному директору ООО «Лесовик» П.С.В. о наличии у ООО «Вятка-Логистик» хвойной древесины по заниженной цене. В действительности ООО «Вятка-Логистик» не имело возможности, а ФИО1 не имела намерения исполнить обязательства по поставке пиломатериалов в адрес ООО «Лесовик».

В ходе ведения переговоров с генеральным директором ООО «Лесовик» П.С.В. C.В. 03.10.2014 в период с 09.00 до 18.00 часов, находясь в офисе ООО «Вятка-Логистик» по адресу: 

<

адрес>, офис №, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обещая поставить пиломатериалы в адрес ООО «Лесовик», убедила его в перечислении денежных средств в адрес ООО «Вятка-Логистик» по договору поставки, согласно выставленному счёту № от 03.10.2014 на сумму 1 800 000 рублей в качестве аванса по договору поставки № 03/10/14 от 03.10.2014 в размере 30 %. П.С.В., будучи обманутым ФИО1 относительно её истинных намерений по исполнению ООО «Вятка-Логистик» договора о поставке пиломатериалов, согласился перечислить в адрес ООО «Вятка-Логистик» денежные средства в качестве аванса. После этого, генеральный директор ООО «Лесовик» П.С.В. составил платёжное поручение и перечислил в адрес ООО «Вятка-Логистик» денежные средства за поставку пиломатериала.

07.10.2014, исполняя условия договора, генеральный директор ООО «Лесовик» согласно платёжному поручению № 9 от 07.10.2014 на сумму 1 800 000 рублей перечислил с расчётного счёта №, открытого в ОАО «Уралсиб» г. Москва по адресу: 

<

адрес>, на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик» №, открытый в АКБ «Вятка-Банк» ОАО г. ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, в качестве аванса по договору поставки № 03/10/14 от 03.10.2014 денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, которые поступили на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик» 07.10.2014.

В период с 30.09.2014 по 07.10.2014 ФИО1, являясь единственным распорядителем денежных средств в ООО «Вятка-Логистик», руководствуясь своим преступным умыслом, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, достоверно зная о перечислении денежных средств ООО «Вятка-Логистик» от ООО «Лесовик», сняла денежные средства с расчётного счёта ООО «Вятка-Логистик» №, открытого в АКБ «Вятка-Банк» ОАО г. ФИО3, в кассе банка по адресу: 

<

адрес> израсходовала по собственному усмотрению. Договорные обязательства перед ООО «Лесовик» по договорам поставки № 02/09/14 от 29.09.2014 и № 03/10/14 от 03.10.2014 ФИО1 от имени ООО «Вятка-Логистик» не исполнила, денежные средства не вернула, тем самым совершила хищение, причинив ООО «Лесовик» материальный ущерб на общую сумму 3 300 000 рублей.

Таким образом, в период с 29.09.2014 по 07.10.2014 ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя своё служебное положение руководителя ООО «Вятка-Логистик», путём обмана генерального директора ООО «Лесовик» П.С.В., совершила хищение принадлежащих ООО «Лесовик» денежных средств, причинив своими преступными действиями ООО «Лесовик» материальный ущерб на общую сумму 3 300 000 рублей, являющийся особо крупным размером хищения.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств у неопределённого круга лиц, 01.10.2014 ФИО1, зная о том, что Закрытому акционерному обществу «Локотранс» (далее – ЗАО «Локотранс») с ИНН №, обратившемуся в ООО «Вятка-Логистик» по объявлению, требуются пиломатериалы, решила путём обмана агента ЗАО «Локотранс» М.А.Ф., посредством заключения договора поставки, похитить у ЗАО «Локотранс» денежные средства. При этом ФИО1 не имела намерения и возможности исполнять обязательства по поставке пиломатериалов в адрес ЗАО «Локотранс».

С целью реализации своего преступного умысла 01.10.2014 в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1, являясь коммерческим директором ООО «Вятка-Логистик», действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, посредством электронной почты, не намереваясь исполнять условия договора, заключила с ЗАО «Локотранс» в лице генерального директора П.А.В. договор № 7/011014 купли-продажи лесных товаров от 01.10.2014, согласно которому ООО «Вятка-Логистик» обязалось поставить в адрес ЗАО «Локотранс» лесопродукцию согласно спецификации: пиловочник еловый в количестве 1000 куб.м, фанерный кряж в количестве 1000 куб.м, хвойный баланс в количестве 1000 куб.м в течение 15 дней после внесения предоплаты.

01.10.2014 в период с 09.00 до 18.00 часов, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 предоставила недостоверные сведения агенту ЗАО «Локотранс» М.А.Ф. о том, что ООО «Вятка-Логистик» имеет возможность изготовить пиломатериал в необходимых объёмах. В действительности ООО «Вятка-Логистик» не имело возможности, а ФИО1 не имела намерения исполнять обязательства по поставке пиломатериалов в адрес ЗАО «Локотранс».

В ходе ведения переговоров с агентом ЗАО «Локотранс» М.А.Ф. 02.10.2014 в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Вятка-Логистик» по адресу: 

<

адрес>, обещая поставить пиловочник еловый в количестве 1000 куб.м, фанерный кряж в количестве 1000 куб.м, хвойный баланс в количестве 1000 куб.м в адрес ЗАО «Локотранс», убедила его в перечислении предоплаты в размере 50 % в адрес ООО «Вятка-Логистик» денежных средств по договору № 7/011014 купли-продажи лесных товаров от 01.10.2014, согласно выставленному счёту № 53 от 02.10.2014 на сумму 1650 000 рублей. М.А.Ф., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, организовал составление платёжного поручения и перечисление в адрес ООО «Вятка-Логистик» денежных средств в качестве предоплаты по договору № 7/011014 купли-продажи лесных товаров от 01.10.2014 за поставку пиловочника елового, фанерного кряжа, хвойного баланса.

08.10.2014, исполняя условия договора купли-продажи лесных товаров, ЗАО «Локотранс» согласно платёжному поручению № 4240 от 08.10.2014 на сумму 625000 рублей перечислило с расчётного счёта №, открытого в Северном банке Сбербанк России, г. Ярославль по адресу: 

<

адрес>, на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик» №, открытый в АКБ «Вятка-Банк» ОАО г. ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в качестве оплаты по счёту № от 02.10.2014 за пиловочник в сумме 625 000 рублей, которые 08.10.2014 поступили на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик».

В период с 08.10.2014 по 16.10.2014 ФИО1, являясь единственным распорядителем денежных средств в ООО «Вятка-Логистик», руководствуясь своим преступным умыслом, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, достоверно зная о перечислении денежных средств ООО «Вятка-Логистик» от ЗАО «Локоторанс», сняла денежные средства с расчётного счёта ООО «Вятка-Логистик» №, открытого в АКБ «Вятка-Банк» ОАО г. ФИО3, в кассе банка по адресу: 

<

адрес> израсходовала по собственному усмотрению. Договорные обязательства перед ЗАО «Локотранс» ФИО1 от имени ООО «Вятка-Логистик» по договору № 7/011014 купли-продажи лесных товаров от 01.10.2014 не исполнила, денежные средства не вернула, тем самым совершила хищение, причинив ЗАО «Локотранс» материальный ущерб на сумму 625 000 рублей.

Таким образом, в период с 01.10.2014 по 16.10.2014 ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя своё служебное положение руководителя ООО «Вятка-Логистик», путём обмана агента ЗАО «Локотранс» М.А.Ф., совершила хищение принадлежащих ЗАО «Локотранс» денежных средств, причинив своими преступными действиями ЗАО «Локотранс» материальный ущерб на сумму 625 000 рублей, являющийся крупным размером хищения.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств неопределённого круга лиц, в период с 01.12.2014 по 23.12.2014 ФИО1, зная от Г.Е.Е., обратившегося в ООО «Вятка-Логистик» по объявлению, о том, что LTD «Аgarma», 5149950420 требуются пиломатериалы, решила путём обмана представителя LTD «Аgarma» Г.Е.Е., посредством заключения договора поставки, похитить у LTD «Аgarma» денежные средства. При этом ФИО1 не имела намерения и возможности исполнять обязательства по поставке пиломатериалов в адрес LTD «Аgarma».

С целью реализации своего преступного умысла в период с 01.12.2014 по 23.12.2014, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 предоставила недостоверные сведения представителю LTD «Аgarma» Г.Е.Е. о том, что ООО «Вятка-Логистик» имеет возможность изготовить пиломатериал в необходимых объёмах. В действительности ООО «Вятка-Логистик» не имело возможности, а ФИО1 не имела намерения исполнять обязательства по поставке пиломатериалов в адрес LTD «Аgarma». 

23.12.2014 в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1, являясь коммерческим директором ООО «Вятка-Логистик», действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, посредством электронной почты, не намереваясь осуществлять поставку пиломатериала, заключила с LTD «Аgarma» в лице директоров 

<

данные изъяты> контракт № от 23.12.2014 на сумму 98 550 долларов США, согласно которому ООО «Вятка-Логистик» обязалось поставить в адрес LTD «Аgarma» на территорию Израиля: обрезной пиломатериал из ели, влажностью 15-18 % объёмом 270 куб.м, обрезной пиломатериал для поддонов влажностью 15-18 % объёмом 675 куб.м, общим объёмом 945 куб.м на сумму 98 550 долларов США в течение 40 календарных дней от даты перечисления предоплаты в размере 20 % от суммы Контракта на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик».

В ходе ведения переговоров с представителем LTD «Аgarma» Г.Е.Е. 23.12.2014 в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Вятка-Логистик» по адресу: 

<

адрес>, обещая поставить пиломатериал в адрес LTD «Аgarma» убедила его в перечислении предоплаты в размере 19 700 долларов США по контракту № от 23.12.2014. Г.Е.Е., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласился перечислить в качестве предоплаты в размере 20 % от суммы контракта в адрес ООО «Вятка-Логистик» денежные средства за поставку вышеуказанного обрезного пиломатериала общим объёмом 945 куб.м на сумму 19 700 долларов США. После этого, Габриэль Китрон составил платёжный документ и перечислил денежные средства в адрес ООО «Вятка-Логистик» за поставку пиломатериала в адрес LTD «Аgarma».

В период с 15.01.2015 по 28.01.2015, исполняя условия контракта 

<

данные изъяты> «Аgarma» согласно платёжному документу от 15.01.2015 на сумму 10 000 долларов США, платёжному документу от 28.01.2015 на сумму 9 700 долларов США перечислило с расчётного счёта ООО «О.Г. Глобал Трайд» (О.G.GLОВАL ТRЕDE LTD) на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик» №, открытый в КБ «ОПМ-Банк» в г. Саратов по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в качестве предоплаты по контракту № от 23.12.2014 за пиловочник в общей сумме 19 700 долларов США – 1 318 791 рубль 41 копейку, которые после продажи валютной выручки в период с 15.01.2015 по 30.01.2015 были зачислены на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик» №, открытый в КБ «ОПМ-Банк» в г. Саратов по адресу: 

<

адрес>-Б.

В период с 15.01.2015 по 30.01.2015 ФИО1, являясь единственным распорядителем денежных средств в ООО «Вятка-Логистик», руководствуясь своим преступным умыслом, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, достоверно зная о перечислении денежных средств, сняла денежные средства с расчётного счёта ООО «Вятка-Логистик» №, открытого в КБ «ОПМ-Банк» в г. Саратов, в кассе банка по адресу: 

<

адрес> израсходовала их по собственному усмотрению. Договорные обязательства перед LTD «Аgarma» ФИО1 от имени ООО «Вятка-Логистик» не исполнила, денежные средства не вернула, тем самым совершила хищение, причинив LTD «Аgarma» материальный ущерб на сумму 1 318 791 рубль 41 копейка.

Таким образом, в период с 01.12.2014 по 30.01.2015 ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя своё служебное положение коммерческого директора ООО «Вятка-Логистик», путём обмана представителя LTD «Аgarma» Г.Е.Е., совершила хищение принадлежащих LTD «Аgarma» денежных средств, причинив своими преступными действиями LTD «Аgarma» материальный ущерб на сумму 1 318 791 рубль 41 копейка, являющийся особо крупным размером хищения. 

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств у неопределённого круга лиц, в период с 01.12.2014 по 04.02.2015, ФИО1, зная о том, что Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоЛес» (далее – ООО «ЭнергоЛес») с ИНН №, обратившемуся в ООО «Вятка-Логистик» по объявлению, требуются пеллеты, решила путём обмана генерального директора ООО «ЭнергоЛес» Д.В.Б. посредством заключения договора поставки похитить у ООО «ЭнергоЛес» денежные средства. При этом ФИО1 не имела намерения и возможности исполнять обязательства по поставке пеллетов в адрес ООО «ЭнергоЛес».

С целью реализации своего преступного умысла 04.02.2015 в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, предоставила недостоверные сведения генеральному директору ООО «ЭнергоЛес» Д.В.Б. о том, что ООО «Вятка-Логистик» осуществляет деятельность по продаже пеллет (древесных топливных гранул). В действительности ООО «Вятка-Логистик» не имело возможности, а ФИО1 не имела намерения исполнять обязательства по поставке пеллет в адрес ООО «ЭнергоЛес».

04.02.2015 в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1, являясь руководителем ООО «Вятка-Логистик», действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, посредством электронной почты, не намереваясь исполнять условия договора, заключила с ООО «ЭнергоЛес» в лице генерального директора Д.В.Б. договор поставки № 02/04 от 04.02.2015, согласно которому ООО «Вятка-Логистик» обязалось поставить в адрес ООО «ЭнергоЛес» пеллеты 6 мм длиной не менее 40 мм в соответствии со стандартом в биг-бэгах по 1 тонне до 1000 тн в месяц согласно спецификации № 1 – 1000 тонн по цене 5 300 рублей за 1 тонну в срок не позднее 5 календарных дней с момента внесения предоплаты в размере 100 %.

В ходе ведения переговоров с генеральным директором ООО «ЭнергоЛес» Д.В.Б. 05.02.2015 в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, находясь в офисе № ООО «Вятка-Логистик» по адресу: 

<

адрес>, обещая поставить пеллеты в адрес ООО «ЭнергоЛес», убедила его в перечислении в адрес ООО «Вятка-Логистик» денежных средств, согласно выставленному счёту № 4 от 05.02.2015 на сумму 729 600 рублей в качестве аванса по договору поставки № 02/04 от 04.02.2015. После этого, Д.В.Б., будучи обманутым ФИО1 относительно её истинных намерений по исполнению ООО «Вятка-Логистик» договора о поставке пеллетов, организовал составление платёжных поручений и перечисление денежных средств в адрес ООО «Вятка-Логистик».

В период с 05.02.2015 по 11.02.2015, исполняя условия договора поставки № 02/04 от 04.02.2015 ООО «ЭнергоЛес» согласно платёжному поручению № 9 от 05.02.2015 на сумму 291 840 рублей, платёжному поручению № 12 от 11.02.2015 на сумму 414 660 рублей перечислило с расчётного счёта №, открытого в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» г. Москва по адресу: 

<

адрес> на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик» №, открытый в АКБ «Вятка-Банк» ОАО г. ФИО3, по адресу: 

<

адрес>, в качестве оплаты по счёту № 4 от 05.02.2015 за 42 тонны светлых пеллетов по договору поставки № 02/04 от 04.02.2015 без учёта стоимости поддонов для пеллетов денежные средства в общей сумме 706 500 рублей, которые в период с 06.02.2015 по 11.02.2015 поступили на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик».

В период с 06.02.2015 по 12.02.2015 ФИО1, являясь единственным распорядителем денежных средств в ООО «Вятка-Логистик», руководствуясь своим преступным умыслом, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, достоверно зная о поступлении денежных средств в ООО «Вятка-Логистик» от ООО «ЭнергоЛес», сняла денежные средства с расчётного счёта ООО «Вятка-Логистик» №, открытого в АКБ «Вятка-Банк» ОАО г. ФИО3, в кассе банка по адресу: 

<

адрес> потратила по собственному усмотрению. Договорные обязательства перед ООО «ЭнергоЛес» ФИО1 от имени ООО «Вятка-Логистик» не исполнила, денежные средства не вернула, тем самым совершила хищение, причинив ООО «ЭнергоЛес» материальный ущерб на сумму 706 500 рублей.

Таким образом, в период с 05.02.2015 по 12.02.2015 ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя своё служебное положение руководителя ООО «Вятка-Логистик», путём обмана генерального директора ООО «ЭнергоЛес» Д.В.Б., совершила хищение принадлежащих ООО «ЭнергоЛес» денежных средств, причинив своими преступными действиями ООО «ЭнергоЛес» материальный ущерб на сумму 706 500 рублей, являющийся крупным размером хищения.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств неопределённого круга лиц, в период с 01.03.2015 по 10.03.2015, ФИО1, зная о том, что между ранее ей знакомыми индивидуальным предпринимателем Н.Н.Б. (далее – ИП Н.Н.Б.) и В.А.Д. заключён устный договор на поставку В.А.Д. в адрес ИП Н.Н.Б. пиломатериала, доставка которого в адрес ИП Н.Н.Б. должна быть осуществлена ООО «Вятка-Логистик», для чего между ООО «Вятка-Логистик» в её лице и ИП Н.Н.Б. было организовано заключение контракта-6 от 29.12.2014, решила путём обмана похитить денежные средства, принадлежащие Н.Н.Б., посредством сообщения Н.Н.Б. недостоверных сведений о необходимости перечисления денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик» и последующем возврате указанных денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней в период с 01.03.2015 по 10.03.2015 ФИО1, являясь руководителем ООО «Вятка-Логистик», действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, в ходе ведения телефонных переговоров убедила Н.Н.Б. в перечислении в адрес ООО «Вятка-Логистик» денежных средств в сумме 500 000 рублей, предоставив Н.Н.Б. информацию о том, что для доставки ранее оплаченного им В.А.Д. пиломатериала по контракту-6 от 29.12.2014 в адрес Н.Н.Б. через таможенные органы ему необходимо перечислить на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик» денежные средства в размере 500 000 рублей, которые ФИО1 пообещала вернуть Н.Н.Б. после доставки пиломатериала в его адрес до места назначения. При этом ФИО1 не имела намерения возвращать Н.Н.Б., полученные от него денежные средства.

Н.Н.Б., будучи обманутым ФИО1 относительно её истинных намерений по возвращению ему денежных средств, составил платёжный документ и перечислил в адрес ООО «Вятка-Логистик» денежные средства для доставки пиломатериала по ранее оплаченному контракту-6 от 29.12.2014 через таможенные органы.

10.03.2015 по ранее достигнутой с ФИО1 договорённости Н.Н.Б. согласно платёжному поручению № 0007 от 10.03.2015 на сумму 8 071,03 долларов США перечислил с расчётного счёта №, открытого в Туркмено-Турецком АКБ ш. Ашгабат по адресу: 

<

адрес> на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик» №, открытый в АКБ «Вятка-Банк» ОАО г. ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в качестве оплаты по контракту-6 от 29.12.2015 за пиломатериалы в сумме 484 211 рублей 76 копеек, которые после продажи валютной выручки 16.03.2015 были зачислены на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик» №, открытый в АКБ «Вятка- Банк» ОАО г. ФИО3 по адресу: 

<

адрес>.

В период с 16.03.2015 по 03.04.2015 ФИО1, являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «Вятка-Логистик», руководствуясь своим преступным умыслом, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, достоверно зная о перечислении денежных средств ООО «Вятка-Логистик» от Н.Н.Б., сняла денежные средства с расчётного счёта ООО «Вятка-Логистик» №, открытого в АКБ «Вятка-Банк», в кассе по адресу: 

<

адрес>, и израсходовала по собственному усмотрению.

Денежные средства Н.Н.Б. после доставки пиломатериала в его адрес не вернула, тем самым совершила хищение, причинив Н.Н.Б. материальный ущерб на сумму 484 211 рублей 76 копеек.

Таким образом, в период с 01.03.2015 по 03.04.2015 ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение руководителя ООО «Вятка-Логистик», путём обмана Н.Н.Б., совершила хищение принадлежащих Н.Н.Б. денежных средств, причинив своими преступными действиями Н.Н.Б. материальный ущерб на сумму 484 211 рублей 76 копеек, являющийся крупным размером хищения.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств у неопределённого круга лиц, в период с 01.03.2015 по 11.03.2015 ФИО1, зная о том, что Обществу с ограниченной ответственностью «Компас» (далее – ООО «Компас») с ИНН №, обратившемуся в ООО «Вятка-Логистик» по объявлению, требуются пиломатериалы, решила путём обмана менеджера ООО «Компас» С.А.А., посредством заключения договора поставки, похитить у ООО «Компас» денежные средства. При этом ФИО1, не имела намерения и возможности исполнять обязательства по поставке пиломатериалов в адрес ООО «Компас».

С целью реализации своего преступного умысла 11.03.2015 в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, предоставила недостоверные сведения менеджеру ООО «Компас» С.А.А. о том, что ООО «Вятка-Логистик» имеет возможность изготовить и поставить пиломатериал в адрес ООО «Компас» в полном объёме. В действительности ООО «Вятка-Логистик» не имело возможности, а ФИО1 не имела намерения исполнять обязательства по поставке пиломатериалов в адрес ООО «Компас».

11.03.2015 в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1, являясь руководителем ООО «Вятка-Логистик», действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, не намереваясь исполнять условия договора, посредством электронной почты заключила с ООО «Компас» в лице генерального директора Н.Г.К. договор поставки № 110315 от 11.03.2015, согласно которому ООО «Вятка- Логистик» обязалось поставить в адрес ООО «Компас» пиломатериалы обрезные хвойные, согласно спецификации № 1 в срок не позднее 5 календарных дней с момента внесения предоплаты по договору.

В ходе ведения переговоров с менеджером ООО «Компас» С.А.А., 11.03.2015 в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Вятка-Логистик» по адресу: 

<

адрес>, обещая поставить пиломатериалы обрезные хвойные в адрес ООО «Компас», убедила его в перечислении в адрес ООО «Вятка-Логистик» денежных средств по договору поставки согласно выставленному счёту № 5 от 03.04.2015 на сумму 960 000 рублей в качестве аванса по договору поставки № 110315. С.А.А., будучи обманутым ФИО1 относительно её истинных намерений по исполнению ООО «Вятка-Логистик» договора о поставке пиломатериалов, организовал составление платёжных поручений и перечисление в адрес ООО «Вятка-Логистик» денежных средств за поставку пиломатериалов обрезных хвойных по договору поставки № 110315 от 11.03.2015.

В период с 07.04.2015 по 15.04.2015, исполняя условия договора поставки № 110315 от 11.03.2015, ООО «Компас» согласно платёжным поручениям: № 1 от 07.04.2015 на сумму 760 000 рублей, № 2 от 15.04.2015 на сумму 200 000 рублей, перечислило с расчётного счёта №, открытого в филиале АКИБ АО «Образование» г. Санкт-Петербург по адресу: 

<

адрес> на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик» №, открытый в АКБ «Вятка-Банк» ОАО г. ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, в качестве оплаты по счёту № 5 от 08.04.2015 за пиломатериалы денежные средства в общей сумме 960 000 рублей, которые в период с 08.04.2015 по 16.04.2015 поступили на расчётный счёт ООО «Вятка-Логистик».

Придавая видимость исполнения обязательств по договору поставки № 110315 от 11.03.2015 ФИО1, продолжая вводить менеджера ООО «Компас» С.А.А. в заблуждение относительно своих истинных намерений, от имени ООО «Вятка-Логистик» поставила в адрес ООО «Компас» согласно товарной накладной № 17 от 21.05.2015 пиломатериал на сумму 475 713 рублей 74 копейки.

В период с 08.04.2015 по 01.05.2015 ФИО1, являясь единственным распорядителем денежных средств в ООО «Вятка-Логистик», руководствуясь своим преступным умыслом, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, достоверно зная о перечислении денежных средств ООО «Вятка-Логистик» от ООО «Компас», сняла денежные средства с расчётного счёта ООО «Вятка-Логистик» №, открытого в АКБ «Вятка-Банк», в кассе по адресу: 

<

адрес> израсходовала по собственному усмотрению. Договорные обязательства перед ООО «Компас» ФИО1 от имени ООО «Вятка-Логистик» не исполнила, денежные средства не вернула, тем самым совершила хищение, причинив ООО «Компас» материальный ущерб на сумму 484 286 рублей 26 копеек.

Таким образом, в период с 11.03.2015 по 01.05.2015 ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение руководителя ООО «Вятка-Логистик», путём обмана менеджера ООО «Компас» С.А.А., совершила хищение принадлежащих ООО «Компас» денежных средств, причинив своими преступными действиями ООО «Компас» материальный ущерб на сумму 484 286 рублей 26 копеек, являющийся крупным размером хищения.

Таким образом, в период с 15.04.2014 по 01.05.2015 ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение руководителя ООО «Вятка-Логистик», совершила хищение путём обмана принадлежащих ООО «Профит», ООО «Лесовик», ЗАО «Локотранс», ООО «ЭнергоЛес», ООО «Компас», LTD «Аgarma», Н.Н.Б. денежных средств, причинив своими преступными действиями материальный ущерб: ООО «Профит» – на сумму 760 450 рублей, ООО «Лесовик» – на сумму 3 300 000 рублей, ЗАО «Локотранс» – на сумму 625 000 рублей, LTD «Аgarma» – на сумму 1 318 791 рубль 41 копейка, ООО «ЭнергоЛес» – на сумму 706 500 рублей, ООО «Компас» – на сумму 484 286 рублей 26 копеек, Н.Н.Б. – на сумму 484 211 рублей 76 копеек. Всего в указанный период времени ФИО1, используя своё служебное положение, путём обмана похитила денежные средства в размере 7 679 239 рублей 43 копейки, причинив ущерб в особо крупном размере.

В один из дней в период с 01.01.2016 по 20.01.2016 к ФИО1 по объявлению обратился представитель Общества с ограниченной ответственностью «ФТТ» (далее – ООО «ФТТ») с ИНН № Д.С.А. с просьбой об оказании услуг по поставке пиломатериала в адрес ООО «ФТТ». В ходе достижения договорённости о заключении договора поставки пиломатериала ФИО1 решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «ФТТ», под предлогом оказания услуг по поставке пиломатериала, заключив с ООО «ФТТ» от имени ООО «ТПК «Кедр», сотрудником, учредителем и руководителем которого ФИО1 не являлась, и, получив по нему оплату, которую планировала обратить в свою пользу.

Реализуя задуманное, в один из дней в период с 01.01.2016 по 20.01.2016, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя доверительные отношения с учредителем и директором ООО «ТПК «Кедр» К.К.В., с которым она занимала офис по одному адресу, убедила его заключить договор поставки пиломатериала с ООО «ФТТ», пояснив, что заключить договор поставки с ООО «ФТТ» от имени возглавляемой ею организации ООО «ТПК ВЭЛ» она не может, в связи с тем, что на расчётные счета ООО «ТПК ВЭЛ» наложен арест.

Продолжая свои преступные действия, 20.01.2016 в период с 09.00 до 18.00 часов, действуя по разработанной ею схеме, ФИО1, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, предоставила недостоверные сведения представителю ООО «ФТТ» Д.С.А. о том, что ООО «ТПК «Кедр» имеет все необходимые ресурсы и в полном объёме исполнит обязательства по поставке пиломатериала в адрес ООО «ФТТ», а директору ООО «ТПК «Кедр» К.К.В. сообщила недостоверные сведения о том, что ООО «ТПК ВЭЛ» имеет возможность выполнить условия по договору № 5 от 20.01.2016, заключённому ООО «ТПК «Кедр» с ООО «ФТТ». В действительности ООО «ТПК «ВЭЛ» не имело возможности, а ФИО1 не имела намерения исполнять обязательства по поставке пиломатериалов в адрес ООО «ФТТ».

Доверяя ФИО1, не догадываясь об её преступных намерениях, направленных на хищение денежных средств, считая, что она намеревается добросовестно исполнить обязательства по договору поставки пиломатериала, 20.01.2016 в период с 09.00 до 18.00 часов, находясь в офисе № по адресу: 

<

адрес>, директор ООО «ТПК «Кедр» К.К.В. посредством электронной почты заключил с ООО «ФТТ» в лице генерального директора О.Н.К. договор поставки № от 20.01.2016, согласно которому ООО «ТПК «Кедр» обязалось поставить в адрес ООО «ФТТ» пиломатериал хвойный согласно спецификации № в срок 12 рабочих дней после внесения Покупателем аванса по договору.

21.01.2016 в период с 09.00 до 18.00 часов ФИО1, находясь в офисе ООО «ТПК ВЭЛ» по адресу: 

<

адрес>, обещая поставить пиломатериалы хвойные в адрес ООО «ФТТ», в ходе телефонных переговоров убедила представителя ООО «ФТТ» Д.С.А. о перечислении в адрес ООО «ТПК «Кедр» денежных средств по договору поставки согласно выставленному счёту № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 720 000 рублей в качестве 100 % оплаты по договору № от 20.01.2016. Д.С.А., будучи обманутым ФИО1 относительно её истинных намерений по исполнению ООО «ТПК «Кедр» договора о поставке пиломатериалов, организовал составление платёжного поручения и перечисление в адрес ООО «ТПК «Кедр» денежных средств за поставку хвойных пиломатериалов.

21.01.2016, исполняя условия заключённого договора № 5 от 20.01.2016 ООО «ФТТ» согласно платёжному поручению № 32 от 21.01.2016 на сумму 720 000 рублей перечислило с расчётного счёта №, открытого в РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь по адресу: 

<

адрес>, на расчётный счёт ООО «ТПК «Кедр» №, открытый в отделении № 8612 «Сбербанка России» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в качестве оплаты по счёту № 4 от 21.01.2016 за пиломатериалы в сумме 720 000 рублей.

22.01.2016 директор ООО «ТПК «Кедр» К.К.В., находясь по адресу: 

<

адрес>, полученные от ООО «ФТТ» по договору поставки № от 20.01.2016 денежные средства в сумме 720 000 рублей снял с расчётного счёта ООО «ТПК «Кедр» в отделении № 8612 «Сбербанка России» по указанному адресу и в этот же день в период 09.00 до 18.00 часов в офисе № по адресу: 

<

адрес>, передал в полном объёме ФИО1, обязавшейся осуществить поставку пиломатериала по заключённому с ООО «ФТТ» вышеуказанному договору.

Получив от К.К.В. денежные средства, принадлежащие ООО «ФТТ», ФИО1 22.01.2016, руководствуясь своим преступным умыслом, действуя умышленно из корыстных побуждений, незаконно обратила их в свою пользу и израсходовала по собственному усмотрению. Договорные обязательства перед ООО «ФТТ» ФИО1 от имени ООО «ТПК «Кедр» не исполнила, денежные средства не вернула, тем самым совершила их хищение, причинив ООО «Кедр» материальный ущерб на сумму 720 000 рублей.

Таким образом, в период с 01.01.2016 по 22.01.2016 ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана представителя ООО «ФТТ» Д.С.А., совершила хищение принадлежащих ООО «ФТТ» денежных средств, причинив своими преступными действиями ООО «ФТТ» материальный ущерб на сумму 720 000 рублей, являющийся крупным размером хищения.

В ходе предварительного следствия обвиняемая ФИО1 ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 поддержала своё ходатайство, заявила, что согласна с предъявленным обвинением, вину признаёт полностью, указала, что ходатайствует о рассмотрении дела в особом порядке добровольно и после консультации с защитником, осознаёт последствия вынесения приговора без проведения судебного разбирательства, согласна рассмотреть дело в отсутствие потерпевших.

Представители потерпевших Ш.С.А., П.С.В., Д.В.Б., Г.Е.Е., М.А.Ф., П.Е.Ю., Д.С.А., потерпевший Н.Н.Б. ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке в их отсутствие.

Государственный обвинитель Копысов А.А. и адвокат Сушко А.М. в судебном заседании также согласились на рассмотрение дела в особом порядке в отсутствие потерпевших.

Таким образом, соблюдены все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Судом установлено, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в крупном размере.

Назначая наказание подсудимой, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность подсудимой. 

Подсудимая ФИО1 по месту жительства и по месту отбывания наказания характеризуется положительно (том 8, л.д. 34, 42, 44), по месту работы – положительно (том 9, л.д. 87), оказывала безвозмездную помощь при ремонте улиц и крыш (том 9, л.д. 90), на учёте у психиатра и нарколога не состоит (том 8, л.д. 36, 37, 39, 40), ранее судима за совершение умышленного тяжкого преступления против собственности, вновь совершила аналогичные умышленные тяжкие преступления, при этом преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершила в период условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы.

Суд к смягчающим наказание подсудимой обстоятельствам по обоим преступлениям относит полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче объяснения и признательных показаний в ходе предварительного следствия, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступлений, 

<

данные изъяты> и состояние здоровья подсудимой.

К отягчающим наказание подсудимой обстоятельствам по обоим преступлениям суд относит рецидив преступлений, который является опасным, поскольку ФИО1, являясь лицом, ранее судимым за тяжкое преступление к реальному лишению свободы, вновь совершила тяжкие преступления.

Суд, анализируя изложенное, учитывая требования ст. 56, ч. 1 и ч. 2 ст. 68 УК РФ, назначает подсудимой наказание в виде лишения свободы, поскольку считает, что исправление подсудимой невозможно без изоляции от общества.

При этом суд считает, что каких-либо исключительных обстоятельств для применения к подсудимой положений ст. 64, ч. 3 ст. 68 не имеется, оснований для применения ст. 73 УК РФ суд также не усматривает.

Поскольку судом в качестве отягчающего наказание подсудимой обстоятельства по обоим преступлениям признан опасный рецидив преступлений, оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает. 

Суд считает, что контроль поведения ФИО1 после отбывания наказания в виде лишения свободы возможен без каких-либо ограничений, поэтому не назначает ей за преступления дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Суд также учитывает имущественное положение подсудимой и считает возможным не назначать ей за преступления дополнительное наказание в виде штрафа.

Окончательное наказание суд назначает по правилам ст. 70 УК РФ в виде лишения свободы. 

Данное наказание, по мнению суда, будет являться справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности совершённых преступлений, данных о личности подсудимой, сможет обеспечить достижение целей исправления подсудимой и предупреждения совершения ей новых преступлений.

При разрешении гражданских исков суд учитывает, что преступными действиями ФИО1 потерпевшим причинён материальный ущерб, ими заявлены гражданские иски: представителем ООО «Профит» – на сумму 110103 рубля 10 копеек, представителем ООО «Лесовик» – на сумму 3032 520 рублей, представителем ЗАО «Локотранс» – на сумму 275269 рублей 72 копейки, представителем ООО «ЭнергоЛес» на сумму 706500 рублей, представителем LTD «Аgarma» на сумму 19700 долларов США, Н.Н.Б. – на сумму 459211 рублей 76 копеек, представителем ООО «Компас» – на сумму 484286 рублей 26 копеек, представителем ООО «ФТТ» – Д.С.А. на сумму 557560 рублей. Подсудимая гражданские иски признала, защитник иски не оспаривал, государственный обвинитель просил удовлетворить исковые требования.

Анализируя изложенное, суд в соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ удовлетворяет исковые требования представителей ООО «Профит», ООО «Лесовик», ЗАО «Локотранс, ООО «ЭнергоЛес», ООО «Компас», ООО «ФТТ» в заявленных суммах в полном объёме, Н.Н.Б. частично – на сумму 454211 рублей 76 копеек, т.к. возмещено было 30 000 рублей. При этом, суд считает, что наличие решений Арбитражных судов Ярославской области от 03.07.2015 и г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.03.2016 о взыскании сумм ущерба с ООО «ТПК ВЭЛ» с пользу ООО «Локотранс» и ООО «Компас» соответственно не исключает возможность взыскания ущерба с ФИО1, признанной виновной в совершении преступления.

Суд учитывает, что представителем потерпевшего LTD «Аgarma» Г.Е.Е. заявлен гражданский иск на сумму 19 700 долларов США, а не в валюте Российской Федерации, что указывает на необходимость дополнительных расчётов, требующих отложение судебного заседания, поэтому признаёт за истцом право на удовлетворение гражданского иска и передаёт вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с наличием не возмещённого вреда суд сохраняет арест на имущество ФИО1 в целях обеспечения гражданских исков. 

Суд, учитывает, что ФИО1 имеет судимость за умышленное тяжкое преступление, за которое отбывала наказание в местах лишения свободы, вновь осуждается к лишению свободы за тяжкие преступления, поэтому в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначает подсудимой к отбыванию наказания исправительную колонию общего режима.

В связи с назначением наказания в виде реального лишения свободы суд изменяет ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Вещественными доказательствами, имеющимися при уголовном деле, суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст. ст. 81-82 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л: 

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание: 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ – в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ – в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 8 (восемь) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить подсудимой ФИО1 окончательное наказание по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет.

В соответствии со ст. 70 УК РФ назначить ФИО1 окончательное наказание по совокупности приговоров, частично присоединив к наказанию, назначенному по данному приговору, не отбытую часть наказания по приговору Ленинского районного суда г. Кирова от 18.04.2011 в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражей до вступления приговора в законную силу, взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания осуждённой ФИО1 считать с момента провозглашения приговора, т.е. с 07.04.2017 года.

Взыскать с ФИО1 в счёт возмещения ущерба в пользу: ООО «Профит» 110 103 рубля 10 копеек, ООО «Лесовик» 3032 520 рублей, ЗАО «Локотранс» 275 269 рублей 72 копейки, ООО «Компас» 484286 рублей 26 копеек, ООО «ФТТ» 557760 рублей, Н.Н.Б. 454 211 рублей 76 копеек, ООО «ЭнергоЛес» 706500 рублей.

Гражданский иск представителя потерпевшего LTD «Аgarma» Г.Е.Е. передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: 

- выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лесовик» на 2 листах;

- договор поставки № 02/09/14 от 29.09.2014 на 9 листах;

- приложение № 1 к договору поставки № 02/09/14 от 29.09.2014 на 1 листе;

- приложение № 7 к договору поставки № 02/09/14 от 29.09.2014 спецификация № 1 на 1 листе;

- приложение № 2 к договору поставки № 02/09/14 от 29.09.2014 на 1 листе; дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 02/09/14 от 29.09.2014 на 1 листе; 

- счёт № 52 от 29.09.2014 на общую сумму 1500 000 рублей на 1 листе;

- уведомление (исх. № 1 от 02.02.2015) от ООО «Лесовик» в адрес генерального директора ООО «Вятка-Логистик» ФИО1 о расторжении договора № 02/09/14 от 29.09.2014 на 1 листе;

- договор поставки № 03/10/14 от 03.10.2014 на 9 листах;

- бланк приложения без даты и номера на 1 листе; 

- дополнительное соглашение № 1 к договору № 03/10/14 от 03.10.2014 на 1 листе;

- уведомление (исх. № 02 от 02.02.2015) от ООО «Лесовик» в адрес генерального директора ООО «Вятка-Логистик» ФИО1 о расторжении договора № 03/10/14 от 03.10.2014 на 1 листе;

- письмо генеральному директору ООО «Лесовик» П.С.В. от директора ООО «Вятка-Логистик» ФИО1 на 1 листе;

- приложение № 2 к договору поставки № 03/10/14 от 03.10.2015 «График поставки» на 1 листе;

- счёт № 54 от 03.10.2014 на общую сумму 1800 000 рублей на 1 листе;

- акт сверки взаимных расчётов за 2014 год между ООО «Лесовик» и ООО «Вятка-Логистик» на 1 листе;

- акт сверки взаимных расчётов за 2014 год между ООО «Вятка-Логистик» и ООО «Лесовик» на 1 листе;

- счёт-фактуру № 4 от 12.01.2015 года на 1 листе; 

- товарную накладную № 4 от 12.01.2015 на 1 листе;

- диск CD-R, поступивший с ответом на запрос следователя из ПАО Сбербанк исх. №;

<

данные изъяты>

- печати ООО «ТПК «ВЭЛ» и ООО «Вятка-Логистик»;

- 

<

данные изъяты> 

- папку чёрного цвета с надписью «№ 1 Уставные документы», папку чёрного цвета с надписью «Покупатели», папку синего цвета с надписью «Банк», папку синего цвета с надписью «ж.д. договор сертификаты» и находящиеся в папках документы;

- белую папку «Авансовые отчёты», содержащую документацию ООО «Вятка- Логистик», связанную с авансовыми отчётами;

- папку белого цвета «Июль, август, сентябрь 2015 год», содержащую различную документацию ООО «Вятка-Логистик», белую папку «Апрель, май, июнь», содержащую различную документацию ООО «Вятка-Логистик», папку белого цвета «Акты сверки 2013», содержащую различную документацию на ООО «Вятка-Логистик», белую папку «Счета полученные», содержащую документацию ООО «Вятка-Логистик», белую папку «Счета выданные», содержащую документацию ООО «Вятка-Логистик», белую папку «Счета-фактуры полученные», содержащую документацию ООО «Вятка-Логистик», папку белого цвета «Счета-фактуры», содержащую документацию ООО «Вятка-Логистик», папку белого цвета без названия, содержащую документацию «ООО «Вятка-Логистик», папку белого цвета «Счета выданные и полученные 2015», содержащую документацию ООО «Вятка-Логистик», папку зелёного цвета без названия, содержащую различную документацию ООО «Вятка-Логистик», папку синего цвета без названия, содержащую различную документацию ООО «Вятка-Логистик» и находящиеся в папках документы;

- личный блокнот ФИО1, содержащий рукописные записи, 

<

данные изъяты> содержащую документацию ООО «Вятка-Логистик», белую папку «пеллеты», содержащую документацию по ООО «Вятка-Логистик» и находящиеся в папках документы – хранить при уголовном деле;

- ноутбук s/n WBO 8363350 «Lenovo G580» с зарядным устройством – выдать представителю ООО «Торгово-промышленная компания «ВятЭкспортЛес»;

- всё – после вступления приговора в законную силу.

Сохранить арест на имущество ФИО1: 

<

данные изъяты> – для обеспечения гражданских исков.

Процессуальные издержки – оплату труда адвоката Сушко А.М. с ФИО1 не взыскивать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с учётом требований ст. 317 УПК РФ, а осуждённой, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должна указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий Т.В. Казакова