ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возвращении уголовного дела прокурору

11 сентября 2025 года 

<

адрес>

Советский районный суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Омаровой М.А., при секретаре ФИО5, с участием: государственных обвинителя помощника прокурора 

<

адрес> Магомедрасулова К.К., ФИО1, ФИО2, ФИО3, подсудимого ФИО4, защитника адвоката Гусейнова С.М., представившего удостоверение №, ордер № от 20.05.2024г., общественного защитника ФИО4 - Рамазановой Д.Ш., защитника подсудимого ФИО6, адвоката Кадирова А.З., представившего удостоверение № и ордер №

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, ДАССР, проживающего по адресу: РД, 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, не женатого, имеющего троих детей, военнообязанного, не работающего, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ;

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, РД, проживающего по адресу: РД, 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего троих детей, неработающего, невоеннообязанного, несудимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

Установил:

ФИО4 обвиняется в том, что, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределенным ролям, совершил хищение бюджетных средств (субсидий) в особо крупном размере при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении. Органом следствия его действия квалифицированы ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ФИО6 обвиняется в том, что он, действуя из корыстных побуждений, в целях получения материальной выгоды, заведомо осознавая характер своих противоправных действий, примерно в 2016 году, был вовлечен и добровольно участвовал в незаконной деятельности организованной преступной группы под руководством бывшего министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее - Минстрой РД) Лица № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, созданной для совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности – хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении.

Органом следствия его действия квалифицированы ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в предъявленном ему обвинении не признал, ссылаясь на то, что он в организованную группу не входил, хищения не совершал.

Законный представитель ФИО6-, привлеченный к участию в деле в связи со смертью ФИО6 в своем заявлении выразил не согласие с предъявленным ФИО6 обвинением, считает его невиновным, просил оправдать. 

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы уголовного дела, приходит к следующему.

Согласно п.1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если: обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления;

По смыслу п.1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ возвращение уголовного дела прокурору обуславливается наличием препятствий его рассмотрения судом и необходимостью их устранения в случаях, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

Согласно п. п. 2, 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 39 от ДД.ММ.ГГГГ "О практике применения судами норм уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих основания и порядок возвращения уголовного дела прокурору" под допущенными при составлении обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления нарушениями требований уголовно-процессуального закона в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ следует понимать такие нарушения изложенных в статьях 220, 225, частях 1, 2 ст. 226.7, а также других взаимосвязанных с ними нормах УПК РФ положений, которые исключают возможность принятия судом решения по существу дела на основе данного обвинительного документа.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от ДД.ММ.ГГГГ N 274-О, возвращение уголовного дела прокурору для устранения препятствий к его судебному рассмотрению может иметь место лишь в случае, если допущенное органами предварительного расследования процессуальное нарушение является таким препятствием для рассмотрения дела, которое суд не может устранить самостоятельно и которое исключает возможность постановления законного и обоснованного приговора.

Таким образом, по смыслу вышеуказанных правовых норм и разъяснений Пленума ВС РФ следует, что возвращение дела прокурору имеет целью устранить такие препятствия его рассмотрения, которые не могут быть устранены в судебном разбирательстве, и исключают возможность принятия судом итогового решения.

Такие препятствия, которые не могут быть устранены в судебном разбирательстве, и исключают возможность принятия судом решения по настоящему уголовному делу имеются.

Согласно утвержденному заместителем прокурора Республики Дагестан обвинительному заключению, ФИО4 и ФИО6 каждый в отдельности обвиняются в том, что ФИО4, действуя из корыстных побуждений, в целях получения материальной выгоды, заведомо осознавая характер своих противоправных действий, примерно в 2016 году, был вовлечен и добровольно участвовал в незаконной деятельности организованной преступной группы под руководством бывшего министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее - Минстрой РД) лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, созданной для совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности – хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Лицо №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи лицом, замещающим государственную должность, являясь в соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ № Министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, после вступления в указанную должность, имея умысел на хищение бюджетных средств в особо крупных размерах, осознавая, что возглавляемое им ведомство осуществляет реализацию различных программ и проектов, в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, обладая организаторскими способностями и качествами, присущими лидеру, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, примерно в 2015 году, в сговоре с неустановленными должностными лицами Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, должностными лицами Правительства Республики Дагестан, а также иными лицами, создал организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью связей, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками, основной целью которой являлось совершение ряда тяжких преступлений экономической направленности – хищений путем обмана бюджетных средств, выделенных в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан в 2013-2017 годах», а также при реализации проекта по созданию исторического парка «Россия – моя история», легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений и др. 

Лицо №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство возложил на себя общее руководство организованной преступной группой, получение материальных средств для нужд организованной группы и ее финансирование, проведение агитационной работы среди участников преступной группы, планирование и подготовку преступной деятельности. 

Осознавая свой статус организатора и руководителя организованной преступной группы Лицо №, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в разное время, но не ранее 2015 года, с добровольного согласия вовлек в состав указанной преступной группы лиц из числа своих родственников и уроженцев 

<

адрес> Республики Дагестан, с которыми находился в доверительных отношениях, а именно ФИО6, ФИО4, лицами №, №,№,№ уголовные дела в отношении которых выделено в отдельное производство, и иных неустановленных следствием лиц. 

ФИО6 и ФИО4, а также лица №, №,№,№ уголовные дела в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая, что становятся участниками организованной преступной группы, созданной для совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности, действуя из корыстных побуждений, согласились на предложение лица № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, войти в ее состав.

Лица, вошедшие в состав организованной преступной группы, были предрасположены к совершению преступлений и имели общие корыстные интересы, направленные на систематическое хищение бюджетных средств путем обмана в особо крупных размерах, а также преследовали цель выслужиться перед лидером, лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего карьерного роста, выдвижения под протекцией последнего в различные государственные (властные) структуры, а также получения подрядов при заключении государственных контрактов, сопряженных с извлечением доходов в особо крупных размерах, при реализации которых можно было применить преступные схемы по хищению бюджетных средств. 

Созданная лицом № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, организованная преступная группа, действия участников которой были точно скоординированы и слажены, характеризовалась признаками организованности, сплоченности и устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности, выразившейся в следующих аспектах:

- сплоченность членов организованной преступной группы вокруг организатора (лидера), которая выражалась в наличии строгой дисциплины и безусловного подчинения лицу № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также в единстве умысла, направленном на систематическое хищение бюджетных средств в особо крупных размерах; 

- организованность, которая выражалась в согласованности действий и тесной взаимосвязи между ее членами, в том числе преданности организатору – лидеру преступной группы, обусловленная подбором участников только из числа доверенных лиц, а именно из числа близких родственников и выходцев из родного лицу № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 

<

адрес> Республики Дагестан, некоторые их которых являлись бывшими сотрудниками закрытого акционерного общества «Атом» (ЗАО «Атом»), созданного лицом № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, еще в 1996 году, в котором работали многочисленные специалисты в области строительства, проектирования, менеджмента и экономики, приобретшие за годы работы в указанной компании опыт ведения строительных и финансово-экономических дел, а в последующем примкнувшие к деятельности указанной организованной преступной группы;

- устойчивость, которая выражалась в постоянстве состава преступной группы и ее стабильности, которая обеспечивала её функционирование в течение длительного периода времени;

- длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась с 2015 года по 2018 год, пока не была пресечена правоохранительными органами; 

- высокая квалификация и уровень профессиональной подготовки подавляющего большинства участников преступной группы, выражавшиеся в том, что многие из участников группы имели высшее образование, а также опыт работы в строительной индустрии, в том числе в областях экономики и проектирования;

- функциональное распределение ролей между участниками преступной группы, выражавшееся в том, что в соответствии с разработанным лицом № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, планом, каждому члену преступной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

В целях достижения наибольшей эффективности в деятельности преступной группы руководитель преступной группы лицо № определил ее как организованную группу лиц, объединившихся для совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, подчинением единому руководству в лице, лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, взаимодействием в целях реализации общих намерений, распределением между ними конкретных функций и наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений.

Так, в организованной преступной группе под руководством лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, последним между ее членами распределены обязанности по конкретным направлениям преступной деятельности, а именно: 

- группа государственных (муниципальных) служащих, состоящая из руководителей государственных и муниципальных учреждений, в частности подведомственного Минстрою Республики Дагестан, государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Жилище» (далее – ГКУ РД «Жилище»), руководителем которого под протекцией лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, был назначен член организованной преступной группы лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; муниципального казенного учреждения «Управление по жилищной политике» 

<

адрес> (далее – МКУ «УЖП» 

<

адрес>), заместителем руководителя которого под протекцией лица № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство с использованием административного ресурса и влияния был назначен его родной племянник лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; Дагестанский некоммерческий фонд «Россия - моя история. 

<

адрес>» (далее – Фонд), руководителем которого был назначен член организованной преступной группы ФИО4 Указанная группа отвечала за лоббирование интересов подконтрольных организованной преступной группе коммерческих организаций, а именно заключением без проведения обязательной процедуры торгов государственных контрактов только с аффилированными предприятиями, подписанием необходимых документов (финансовых и др.), а также бесперебойным перечислением бюджетных средств даже за фактически не выполненные объемы работ, в результате чего соответственно и расхищались существенные объемы бюджетных средств. Общее руководство над членами указанной группы осуществлялось непосредственно лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, без наделения кого-либо из перечисленных лиц властными полномочиями над другими членами группы; 

- группа коммерческого сектора, состоящая из руководителей подрядных организаций общества с ограниченной ответственностью «Гранит» (далее – ООО «Гранит») в лице, лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и общества с ограниченной ответственностью «Атриум» (далее – ООО «Атриум») в лице, лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, которая принимала участие на стадии заключения государственных контрактов по заранее подготовленным заведомо завышенным ценам, а также принимала участие при реализации последующих преступных схем, которые в процессе деятельности корректировались и модернизировались. Указанная группа, помимо завышения объемов выполненных работ при исполнении контрактов, добивалась незаконного завышения объемов финансирования, то есть искажением в пользу увеличения сумм контрактов путем предоставления недостоверных сведений, занималась заключением со сторонними предприятиями договоров субподряда по ценам, существенно сниженным от первоначальных показателей финансирования, что позволяло реализовать вывод и хищение высвободившихся объемов средств для финансирования частных инвестиционных программ и приобретения дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств для легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений. Кроме того указанная группа занималась заключением мнимых договоров между подконтрольными организованной группе предприятиями и другой деятельностью, необходимость в организации которой возникала в процессе реализации преступного замысла. 

Организатор преступной группы лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объединил участников организованной преступной группы под своим непосредственным руководством, в целях осуществления совместных действий по планированию и совершению ряда тяжких преступлений экономической направленности, создал устойчивые связи между членами организованной преступной группы, а также распределил сферы преступной деятельности, при этом в целях конспирации взаимодействовал непосредственно с руководителями аффилированных с ним организаций и учреждений, через которых координировал эту деятельность. 

Согласно распределению ролей в преступной группе:

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, уроженец 

<

адрес> Республики Дагестан, являлся лидером организованной преступной группы и координировал ее деятельность на всех этапах противоправной деятельности, совместно с неустановленными должностными лицами Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, должностными лицами Правительства Республики Дагестан и иными лицами разрабатывал преступные схемы, занимался подбором её участников, принимал все значимые решения в процессе реализации преступных схем, устанавливал внутри преступной группы иерархию, решал вопросы назначения того или иного члена преступной группы на различные должности в органах государственной власти, местного самоуправления, а также на должности руководителей подконтрольных коммерческих структур, в сговоре с неустановленными должностными лицами Правительства Республики Дагестан добился незаконного увеличения стоимости квадратного метра до 34 850 рублей, что увеличило финансирование Программы из Республиканского бюджета на сумму 386 199 935,80 рублей, хотя фактические потребности на строительство квадратного метра жилья в соответствии с указанной программой составляли от 25 450 до 26 481 рублей за квадратного метра возводимого жилья, то есть существенно ниже заявленной официально суммы, установленные Программой и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Далее Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, давал указания членам организованной преступной группы лицу № и лицу № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о заключении государственных и муниципальных контрактов с аффилированной с ним ООО «Гранит», руководителем которой являлся другой участник организованной преступной группы лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и перечислении бюджетных средств в полном объеме, а лицо № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, контролировать общую деятельность организации, которая фактически самостоятельно строительством объектов не занималась, а являлась организацией, охватившей все подряды в качестве генерального подрядчика с последующим привлечением к выполнению строительно-монтажных работ аффилированных и сторонних субподрядных организаций, с которыми заключались договора с заведомо заниженной стоимостью квадратного метра жилья, составляющей от 22 000 до 26 000 рублей, несмотря на то, что финансирование из бюджета Республики Дагестан осуществлялось по стоимости 34 850 рублей. В результате совершенного преступления участники организованной преступной группы похитили при строительстве разницу в стоимости квадратного метра жилой площади в общей сумме 575 634 516 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению. Похищенные бюджетные средства расходовались членами организованной группы на реализацию частных инвестиционных проектов, а также на приобретение дорогостоящих транспортных средств.

Также при реализации проекта по созданию исторического парка «Россия – моя история. 

<

адрес>» лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью планомерного осуществления общего преступного замысла организованной группы и создания условий для совершения хищения бюджетных средств назначил участника организованной преступной группы ФИО4 на должность руководителя Фонда «Россия – моя история. 

<

адрес>». Назначив ФИО4 на должность руководителя указанной организации, лицо № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, дал тому указание о заключении договора на строительство исторического парка с подконтрольной лицу № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, организацией – ООО «Атриум» в лице генерального директора ФИО6 и фактического бенефициара лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также являющихся участниками организованной преступной группы. 

Далее, лицо № и № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, договорившись о заключении договора субподряда со сторонней организацией ООО «ПромИнженеринг» на поставку оборудования и материалов, а также выполнение монтажных и пусконаладочных работ по следующим видам: водогрейная котельная мощностью 6,6 МВт; водяная насосная; индивидуальный тепловой пункт и холодильный центр; системы отопления и кондиционирования; система проточно-вытяжной вентиляции; система дыма-удаления; система автоматического оповещения о пожаре (АПС); система автоматического пожаротушения с насосной станцией (АУП); сантехнические работы, на объекте «Исторический парк – «Россия моя история», на общую стоимость 86 983 707,40 рублей, дал указание ФИО6 заключить соответствующий договор, что последним было исполнено. Затем на основании представленных лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО4 фиктивных коммерческих предложений проектно-сметная документация в целях последующего хищения путем обмана излишне перечисленных бюджетных средств умышленно была завышена и стоимость по указанным видам работ составила уже 119 715 240 рублей, что позволило участникам организованной преступной группы похитить полученные обманным путем бюджетные средства (субсидии) в размере 32 731 532,6 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению. 

Похищенные бюджетные средства вкладывались в строительство собственных (частных) инвестиционных проектов, в частности в строительство многоквартирного дома в районе набережной 

<

адрес> Республики Дагестан, конвертировались в наличную форму путем осуществления многочисленных финансовых операций, в том числе бестоварных и перечисления в счет приобретения предметов роскоши (недвижимости и транспортных средств) на расчетные счета фирм-контрагентов. 

Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь доверенным лицом, Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи вовлеченным в состав организованной преступной группы, с целью планомерного осуществления общего преступного замысла организованной группы и создания условий для совершения хищения бюджетных средств, был назначен последним на должность исполняющего обязанности ГКУ РД «Жилище», в оперативном ведении которого находились вопросы реализации на территории Республики Дагестан программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, за исключением 

<

адрес>, где указанные вопросы находились в ведении МКУ «Управления по жилищной политике» 

<

адрес> под руководством другого участника организованной преступной группы лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ГКУ РД «Жилище» было создано в апреле 2016 года Лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как подведомственное Минстрою Республики Дагестан учреждение, основной целью которого было взятие под контроль реализации программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в муниципальных образованиях 

<

адрес> и 

<

адрес>. Согласно отведенной роли Лицо № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, представлял интересы подконтрольного им ООО «Гранит», руководителем которого являлся Лицо № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, также входящий в состав указанной организованной группы, с которым последним, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляя задуманное, с целью последующего хищения бюджетных средств, по указанию лидера организованной группы Лица № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, без проведения обязательной процедуры торгов, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № на приобретение в собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. К.Л. Козленко, 

<

адрес>, общей площадью 2021,71 квадратных метров из расчета 34 850 рублей за один квадратный метр, всего стоимостью 70 456 614,99 рублей, тогда как фактически один квадратный метр возводимого жилья стоил 24 000 рублей. В последующем по указанию лидера организованной группы Лица № и № уголовные дела в отношении которых выделено в отдельное производство, подписывал все финансовые документы, на основании которых на расчетный счет ООО «Гранит» перечислялись бюджетные средства в особо крупных размерах с незаконно завышенными на тот момент показателями финансирования, из которых разницу в стоимости квадратного метра жилой площади в сумме 26 456 614,99 рублей участники организованной преступной группы похитили и распорядились по своему усмотрению. 

Далее, Лицо № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли представлял интересы подконтрольного им ООО «Гранит», руководителем которого являлось Лицо № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, также входящий в состав указанной организованной группы, с которым последним, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляя задуманное, с целью последующего хищения бюджетных средств, по указанию лидера организованной группы Лица № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, без проведения обязательной процедуры торгов, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № по строительству жилищного комплекса - многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: 

<

адрес>, общей площадью не менее 25 583,62 квадратных метров, из расчета 34 850 рублей за один квадратный метр, всего стоимостью 891 589 157 рублей, тогда как фактически один квадратный метр возводимого жилья стоил 24 000 рублей. В последующем по указанию лидера организованной группы Лица № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, подписывал все финансовые документы, на основании которых на расчетный счет ООО «Гранит» перечислялись бюджетные средства в особо крупных размерах с незаконно завышенными на тот момент показателями финансирования, из которых разницу в стоимости квадратного метра жилой площади в сумме 286 915 434,93 рублей участники организованной преступной группы похитили и распорядились по своему усмотрению. 

Лицо № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, являясь родственником и доверенным лицом Лица № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, работавший с последним на протяжении нескольких лет в ЗАО «Атом», был учредителем и генеральным директором ООО «Гранит», которое было генеральным подрядчиком по всем заключаемым государственным и муниципальным контрактам, в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан в 2013-2017 годах» в 

<

адрес> и 

<

адрес>. Согласно отведенной ему руководителем организованной преступной группы Лицо № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, роли Лица № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был контролировать общую деятельность организации, которая фактически самостоятельно строительством объектов не занималась, а являлась организацией, охватившей все подряды в качестве генерального подрядчика с последующим привлечением к выполнению строительно-монтажных работ аффилированных и сторонних субподрядных организаций, с которыми заключались договора с заведомо заниженной стоимостью квадратного метра жилья, составляющей от 22 000 до 26 000 рублей, несмотря на то, что финансирование из бюджета Республики Дагестан осуществлялось по стоимости 34 850 рублей. В результате совершенного преступления участники организованной преступной группы похитили при строительстве разницу в стоимости квадратного метра жилой площади в общей сумме 575 634 516 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению. По указанию Лица № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, похищенные бюджетные средства расходовались Лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другими членами организованной группы на реализацию частных инвестиционных проектов, а также на приобретение дорогостоящих транспортных средств. 

Лицо № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, занимал должность заместителя начальника МКУ «Управления по жилищной политике» 

<

адрес>, на которую был назначен ДД.ММ.ГГГГ под протекцией родного дяди Лица № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, при помощи административного ресурса и связей с высшими политическими чинами Республики Дагестан, и, будучи вовлеченным в противоправную деятельность организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли представлял интересы подконтрольного им ООО «Гранит», руководителем которого являлся Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также входящий в состав указанной организованной группы. Воспользовавшись возложением на него исполнения обязанностей руководителя указанного Управления, в нарушение Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», без проведения обязательной процедуры торгов, заключил с ООО «Гранит» муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №.16 на строительство восьми корпусов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> I (территория бывшего ипподрома 

<

адрес>) – жилые помещения общей площадью не менее 20 739 квадратных метров, по завышенной цене 34 850 рублей за один квадратный метр, всего на общую сумму 722 754 150 рублей, тогда как фактически один квадратный метр части возводимого жилья стоил 22 000 рублей, а другой – 26 000 рублей. В последующем по указанию лидера организованной группы Лица № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, подписывал все финансовые документы, на основании которых на расчетный счет ООО «Гранит» перечислялись бюджетные средства в особо крупных размерах с незаконно завышенными на тот момент показателями финансирования, из которых разницу в стоимости квадратного метра жилой площади в сумме 260 211 976,17 рублей, участники организованной преступной группы похитили и распорядились по своему усмотрению.

Лицо № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, являясь сыном Лица № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, был фактическим бенефициаром ООО «Атриум», оформленного на имя ФИО6, которое занималось строительством исторического парка «Россия – моя история. 

<

адрес>». Согласно отведенной ему роли, по указанию лидера организованной преступной группы Лица № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, Лицо № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как фактический бенефициар ООО «Атриум» договорился о заключении договора субподряда с ООО «ПромИнженеринг» на поставку оборудования и материалов, а также выполнения монтажных и пусконаладочных работ по следующим видам: водогрейная котельная мощностью 6,6 МВт; водяная насосная; индивидуальный тепловой пункт и холодильный центр; системы отопления и кондиционирования; система проточно-вытяжной вентиляции; система дымоудаления; система автоматического оповещения о пожаре (АПС); система автоматического пожаротушения с насосной станцией (АУП); сантехнические работы, на объекте «Исторический парк – «Россия моя история», на общую стоимость 86 983 707,40 рублей. Затем на основании представленных им и ФИО4 фиктивных коммерческих предложений проектно-сметная документация была завышена и стоимость по указанным видам работ составила уже 119 715 240 рублей, что позволило участникам организованной преступной группы похитить полученные обманным путем бюджетные средства (субсидии) в размере 32 731 532,6 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению. 

Помимо прочего Лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, доводил до других участников организованной группы волеизъявление лидера организованной преступной Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также выполнял иные его поручения. 

ФИО6, вовлеченный в противоправную деятельность организованной преступной группы, также являясь уроженцем 

<

адрес> Республики Дагестан, по указанию Лица № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, был оформлен фактическим бенефициаром ООО «Атриум» Лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на должность учредителя и генерального директора подконтрольного ему ООО «Атриум», с целью избежать конфликта интересов между Лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как министром строительства и его сыном Лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ФИО6 роли в организованной преступной группе, последний заключил договор субподряда с ООО «ПромИнженеринг» на поставку оборудования и материалов, а также выполнения монтажных и пусконаладочных работ по следующим видам: водогрейная котельная мощностью 6,6 МВт; водяная насосная; индивидуальный тепловой пункт и холодильный центр; системы отопления и кондиционирования; система проточно-вытяжной вентиляции; система дымоудаления; система автоматического оповещения о пожаре (АПС); система автоматического пожаротушения с насосной станцией (АУП); сантехнические работы, на объекте «Исторический парк – «Россия моя история», на общую стоимость 86 983 707,40 рублей. Затем на основании представленных фиктивных коммерческих предложений проектно-сметная документация была завышена и стоимость по указанным видам работ составила уже 119 715 240 рублей, что позволило участникам организованной преступной группы похитить полученные обманным путем бюджетные средства (субсидии) в размере 32 731 532,6 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению. Кроме того, ФИО6 подписывал финансовую документацию, выполнял указания фактического бенефициара ООО «Атриум» Лица № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и лидера организованной преступной группы Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, не являясь на тот момент генеральным директором ООО «Атриум» и, соответственно, не имея юридических оснований, с целью планомерного осуществления общего преступного замысла организованной группы и создания условий для совершения хищения бюджетных средств, заключил договор на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Исторический парк Россия. Моя история» с ДНФ «Россия – моя история. 

<

адрес>» в лице руководителя ФИО4, также являющегося членом указанной организованной группы. 

ФИО4, являясь уроженцем 

<

адрес> Республики Дагестан и доверенным лицом, Лицом № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи вовлеченным в состав организованной преступной группы, с целью планомерного осуществления общего преступного замысла организованной группы и создания условий для совершения хищения бюджетных средств, был назначен последним на должность руководителя ДНФ «Россия – моя история. 

<

адрес>» для представления в последующем интересов организованной преступной группы при проведении строительных работ по созданию исторического парка «Россия – моя история. 

<

адрес>». Согласно отведенной роли ФИО4 представлял интересы подконтрольного их организованной группе ООО «Атриум», генеральным директором которого являлся ФИО6, а фактическим бенефициаром Лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющиеся членами указанной организованной группы, с которым ФИО4 по указанию Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Исторический парк Россия. Моя история» и подписывал все финансовые документы, на основании которых на расчетный счет ООО «Атриум» перечислялись бюджетные средства за выполненные работы. Продолжая реализовать преступный план ФИО4, заведомо зная о том, что ООО «Атриум» заключило договор субподряда с ООО «ПромИнженеринг» на поставку оборудования и материалов, а также выполнение монтажных и пусконаладочных работ по следующим видам: водогрейная котельная мощностью 6,6 МВт; водяная насосная; индивидуальный тепловой пункт и холодильный центр; системы отопления и кондиционирования; система проточно-вытяжной вентиляции; система дыма-удаления; система автоматического оповещения о пожаре (АПС); система автоматического пожаротушения с насосной станцией (АУП); сантехнические работы, на объекте «Исторический парк – «Россия моя история» на общую стоимость 86 983 707,40 рублей, на основании представленных им и Лицом № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, фиктивных коммерческих предложений проектно-сметная документация была завышена и стоимость по указанным видам работ составила уже 119 715 240 рублей, что позволило участникам организованной преступной группы похитить полученные обманным путем бюджетные средства (субсидии) в размере 32 731 532,6 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению. При этом ФИО4, с целью доведения до конца преступного умысла, охваченного всеми участниками организованной преступной группы, будучи уверенным в заинтересованности и покровительстве лидера Лица № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, по указанию последнего, на основании подписанных им платежных документов было организовано перечисление на расчетный счет ООО «Атриум» бюджетные средства в полном объеме, в том числе без обосновывающих документов, в нарушение установленного порядка. 

Таким образом, создав условия для совершения преступлений экономической направленности, лидер преступной группы, оказывая влияние на членов преступной группы, установил строгую дисциплину в иерархической структуре соучастников преступлений, действовавших строго согласно разработанному им плану.

Конкретная преступная деятельность ФИО4 выразилась в следующем: 

ФИО4, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределенным ролям, совершил хищение бюджетных средств (субсидий) в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, Лицо № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, являясь министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, создав и возглавив организованную преступную группу при вышеизложенных обстоятельствах для совершения хищений бюджетных средств, понимая, что для воплощения задуманного им преступного плана по хищению бюджетных средств при реализации проекта «Россия – моя история», необходимо создание некоммерческой организации с учётом того, что финансирование проекта планировалось как из средств республиканского бюджета, так и средств, выделенных публичным акционерным обществом «Газпром» (далее – ПАО «Газпром») в виде пожертвований в размере 2 000 000 долларов США, инициировал вынесение Председателем Правительства Республики Дагестан ФИО7 постановления от ДД.ММ.ГГГГ № «О создании некоммерческой организации Дагестанский некоммерческий фонд «Россия – моя история. 

<

адрес>»» (далее - Фонд) и добился его принятия. 

Согласно п. 2 названного постановления Правительства Республики Дагестан Минстрою РД было поручено: выступить учредителем Фонда совместно с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание» и Фондом Гуманитарных Проектов; разработать совместно с Комитетом по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан, Министерством культуры Республики Дагестан, Министерством образования и науки Республики Дагестан и утвердить в установленном порядке устав Фонда; назначить руководителя Фонда и заключить с ним трудовой договор; осуществить в установленном порядке необходимые юридические действия и организационные мероприятия по созданию Фонда и его регистрации.

Лицо № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, осуществляя задуманное, используя свое служебное положение, приказом от ДД.ММ.ГГГГ № назначил руководителем Фонда члена, созданной им организованной преступной группы ФИО4, чьи действия были охвачены единым с другими участниками группы умыслом, направленным на совместное совершение действий по хищению бюджетных средств. 

ДД.ММ.ГГГГ между Минстроем РД в лице Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Фондом в лице ФИО4, в нарушение требований статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, при отсутствии утвержденного Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям из республиканского бюджета и без наличия утвержденной в установленном законом порядке проектно-сметной документации, заключено соглашение №.1-1 о предоставлении Дагестанскому некоммерческому фонду «Россия – моя история. 

<

адрес>» субсидии на создание исторического парка «Россия – моя история» в сумме 150 000 000 рублей.

В последующем, к Соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №.1-1 Минстроем РД в лице, Лица № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производств и Фондом в лице ФИО4, в 2017 году без наличия проектно-сметной документации были заключены дополнительные соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым размер предоставляемой из республиканского бюджета субсидии был увеличен до 334 923 000 руб., а также соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, по которым размер предоставляемой из республиканского бюджета в 2017 году на создание исторического парка субсидии был увеличен до 463 076 306,94 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ между Минстроем РД в лице врио министра Лица № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство и Фондом в лице ФИО4 заключено соглашение №.1-1 о предоставлении Дагестанскому некоммерческому фонду «Россия – моя история. 

<

адрес>» в 2018 году субсидии на создание исторического парка «Россия – моя история» в размере 400 317 000 рублей. 

В соответствии с вышеуказанными заключенными Соглашениями в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета Минстроя РД № (УФК по РД), открытого в Отделении – Национального банка по 

<

адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО8, продолжая реализовывать задуманное противоправное намерение, находясь по адресу: 

<

адрес>, пр. И. Шамиля 

<

адрес>, организовал перечисление бюджетных средств (субсидий) в размере 748 746 256 рублей на расчетный счет Фонда №, открытый в АО АКБ «Эльбин», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Помимо указанных бюджетных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Фонда №, открытый в АО АКБ «Эльбин», расположенный по адресу: 

<

адрес>, также были перечислены денежные средства в сумме 116 856 100 рублей (59 085 500 + 57 770 600), выделенные ПАО «Газпром» в виде пожертвований. Таким образом, всего на счет ДНФ «Россия – моя история. 

<

адрес>» для строительства исторического парка поступили 865 602 356 рублей. 

ФИО4, выполняя отведенную ему роль в умышленном преступлении, заведомо зная, что действие Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не распространяется на деятельность некоммерческих фондов, по указанию лидера организованной преступной группы Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, более точное место и время следствием не установлены, заключил договор на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Исторический парк Россия. Моя история» на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> «г», предварительной стоимостью 110 000 000 рублей, с подконтрольной лидеру их организованной группы ФИО8 ООО «Атриум», генеральным директором которого являлся ФИО6, а фактическим владельцем Лицо № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, то есть с другими участниками организованной преступной группы. При этом, ФИО6, выполняя указание Лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписал данный договор, не являясь на тот момент генеральным директором и, соответственно, не имея на то законных оснований, создал согласно разработанной совместно с другими участниками организованной преступной группы схеме, условия для последующего хищения бюджетных денежных средств. 

Далее, между Фондом в лице ФИО4 и ООО «Атриум» в лице ФИО6 в 

<

адрес>, более точное место следствием не установлено, к Договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Исторический парк Россия. Моя история» были заключены дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым стоимость комплекса работ по строительству исторического парка увеличилась до 772 031 851 рублей. 

В ходе исполнения вышеуказанных договорных обязательств, на основании платежных поручений, подписанных руководителем Фонда ФИО4, единолично имеющим право подписи во всех финансовых документах, во исполнение задуманного и, выполняя взятую на себя роль в преступлении, используя свое служебное положение, в нарушение п. 6.1 Договора (Расчеты между Заказчиком и Генподрядчиком осуществляются по счетам Генподрядчика на основании подписанных сторонами Актов приемки выполненных работ), п. 6.3 (Заказчик оплачивает Генподрядчику аванс в размере 30 % от стоимости договора в течение 90 календарных дней с момента подписания настоящего договора, при этом сумма аванса может быть оплачена частями в течение срока указанного в договоре) и п. 6.4 (Оплата выполненных объемов работ производится за фактически выполненные работы на основании форм КС-2 и справкам КС-3, подписанных Заказчиком и Генподрядчиком) с расчетного счета Фонда №, открытого в АО АКБ «Эльбин», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетные счетаООО «Атриум» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр. А. Султана 

<

адрес>, и №, открытый в ООО КБ «Кредитинвестбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр. И. Шамиля 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, более точное место и время следствием не установлены, было организовано перечисление бюджетных средств (субсидий) в размере 535 536 072 рублей, предназначенных для выполнения строительно-монтажных работ согласно проектно-сметной документации, утвержденной и прошедшей государственную экспертизу лишь в сентябре 2017 года. 

После заключения договора и фактического начала строительства, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в нарушение пункта 1.2 договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Атриум», согласно которому организация работ по проведению инженерных изысканий, проектных работ стадий «Проект» и «Рабочая документация», была возложена на генерального подрядчика, то есть на ООО «Атриум», заключил договор №.17-05 на выполнение проектно-изыскательных работ с ООО «Архитектурное бюро ФИО10», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, более точное место следствием не установлено, ФИО4 и ФИО6, в целях завуалирования своих противоправных действий, организовали заключение между ДНФ «Россия – моя история. 

<

адрес>» и ООО «Атриум» дополнительного соглашения № к Договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заказчик самостоятельно своими силами организует работы по проведению инженерных изысканий, проектных работ стадий «Проект» и «Рабочая документация» и получает всю необходимую разрешительную документацию на строительство объекта. 

26.04.2017г., то есть до проведения государственной экспертизы проектной документации, выполняя отведенную ему Лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в организованной преступной группе роль, генеральный директор ООО «Атриум» ФИО6, во исполнение договора от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, более точное место и время следствием не установлены, заключил с ООО «ПромИнженеринг» договор субподряда № на поставку оборудования и материалов, а также выполнение монтажных и пусконаладочных работ по следующим видам: водогрейная котельная мощностью 6,6 МВт; водяная насосная; индивидуальный тепловой пункт и холодильный центр; системы отопления и кондиционирования; система проточно-вытяжной вентиляции; система дыма-удаления; система автоматического оповещения о пожаре (АПС); система автоматического пожаротушения с насосной станцией (АУП); сантехнические работы на объекте «Исторический парк – «Россия моя история», всего на общую стоимость 86 983 707,40 рублей. При этом, решения о заключении договоров со стороны ООО «Атриум», в том числе договора субподряда с ООО «ПромИнженеринг», принимались Лицами № и № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а ФИО6, будучи осведомленным об этом, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение, подписывал их.

Далее, члены организованной преступной группы ФИО4, Лицо № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, и другие неустановленные следствием лица, действуя под руководством лидера организованной преступной группы Лица № уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что перечисленные виды работ будут осуществляться ООО «ПромИнженеринг», согласно заключенному ДД.ММ.ГГГГ договору субподряда № за 86 983 707,40 рублей, воспользовавшись тем, что проектно-сметная документация по объекту в установленном порядке на тот момент не была утверждена и соответственно не прошла государственную экспертизу, с целью незаконного материального обогащения путём хищения бюджетных средств (субсидий), представили в ООО «Архитектурное бюро ФИО10» от имени, но без ведома ООО «ПромИнженеринг», сотрудникам которого не было известно о совершаемом ими преступлении, подложные коммерческие предложения от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, изготовленные ими при неустановленных следствием обстоятельствах в период совершения преступления, содержащие заведомо завышенную стоимость работ по поставке оборудования и материалов, а также стоимость, подлежащих выполнению монтажных и пусконаладочных работ по следующим видам: индивидуальный тепловой пункт и холодильный центр; системы отопления и кондиционирования; система проточно-вытяжной вентиляции; система дыма-удаления; система автоматического оповещения о пожаре (АПС); система автоматического пожаротушения с насосной станцией (АУП); сантехнические работы, а всего на общую сумму 119 715 240 рублей, тем самым умышленно добились увеличения фактической стоимости перечисленных видов работ на 32 731 532,6 рублей, хотя ООО «ПромИнженеринг» на тот момент производило работы по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получило от ООО «Атриум» денежные средства в соответствии с выполненными объемами работ в размере 62 000 000 рублей.

На основании представленных ФИО4 и Лицом № уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, подложных коммерческих предложений ООО «Архитектурное бюро ФИО10», сотрудники которого не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной преступной группы, в соответствии с условиями договора разработали проектно-сметную документацию, общая стоимость указанных видов работ по которой составила 119 715 240 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО4 представил в подведомственное Минстрою РД, возглавляемое Лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, государственное автономное учреждение Республики Дагестан (далее - ГАУ РД) «Государственная экспертиза проектов», разработанную ООО «Архитектурное бюро ФИО10» проектно-сметную документацию с приложенными к ней неподписанными подложными коммерческими предложениями, содержащими завышенную на 32 731 532,6 рублей стоимость строительно-монтажных работ, для проведения государственной экспертизы.

При проведении государственной экспертизы проекта, в частности достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Исторический парк «Россия – моя история», ведущий специалист ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» ФИО9, отвечающая за проверку раздела 11 «Сметная документация», не осведомленная о преступных намерениях участников организованной преступной группы, вследствие не надлежащего исполнения своих обязанностей и небрежного отношения к службе, выдала положительное заключение государственной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № о том, что сметная стоимость вышеуказанного объекта определена достоверно, которая в последующем была утверждена директором указанного учреждения ФИО11, не осведомленным о преступном умысле участников организованной преступной группы, а в последующем ДД.ММ.ГГГГ руководителем Фонда «Россия - моя история. 

<

адрес>» ФИО4 

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств (субсидий) путем обмана, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Минстрою РД и желая их наступления, ФИО4, действуя в составе организованной группы, используя свое служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, пр. И. Шамиля, 

<

адрес>, на основании подписанных им платежных документов было организовано перечисление с расчетного счета Фонда «Россия – моя история. 

<

адрес>» №, открытого в АО АКБ «Эльбин», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетные счета ООО «Атриум» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес> А. Султана, 

<

адрес>, и №, открытый в ООО КБ «Кредитинвестбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр. И. Шамиля, 

<

адрес>, бюджетные средства (субсидии) в сумме 535536072 рублей на осуществление комплекса работ по строительству объекта, в том числе 119715240 рублей, которые в соответствии с проектно-сметной документацией предназначались для поставки оборудования и материалов, а также выполнение монтажных и пусконаладочных работ по следующим видам: индивидуальный тепловой пункт и холодильный центр; системы отопления и кондиционирования; система проточно-вытяжной вентиляции; система дыма-удаления; система автоматического оповещения о пожаре (АПС); система автоматического пожаротушения с насосной станцией (АУП); сантехнические работы на объекте по созданию исторического парка «Россия – моя история. 

<

адрес>», хотя фактическая стоимость перечисленных работ составляла 86983707,40 рублей.

В последующем, ФИО4 совместно с другими участниками организованной преступной группы Лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО6 и неустановленными следствием лицами, действовавшими под руководством Лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив бюджетные денежные средства (субсидии) на счет ООО «Атриум» для поставки оборудования и материалов, а также выполнения монтажных и пусконаладочных работ по вышеуказанным видам, в размере 119715240 рублей, реализуя задуманное, организовали перечисление денежных средств в размере 62000000 рублей, во исполнение договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 86983707,40 рублей, на расчетный счет ООО «ПромИнженеринг», при этом остаток задолженности перед ООО «ПромИнженеринг» составил 24983707,40 рублей (62000000 + 24983707,40 = 86983707,40), а оставшуюся часть бюджетных денежных средств в размере 32731532,6 рублей, являющейся разницей между завышенной стоимостью и фактической стоимостью (119715240 - 86983707,40 = 32731532,6) похитили и использовали по своему усмотрению, чем причинили имущественный ущерб в особо крупном размере Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. 

Действия ФИО4 и ФИО6 каждого в отдельности квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.е. в совершении мошенничества, хищении чужого имущества путем обмана, совершенное, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Как следует из материалов уголовного дела, относительно реализации проекта «Исторический парк «Россия – моя история» в 

<

адрес>», приведя ссылку на Постановление Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ «О создании Дагестанского некоммерческого фонда «Россия – моя история» в 

<

адрес>, следует, что финансирование строительства Исторического парка осуществлялось в рамках государственной программы «Развитие культуры в 

<

адрес> на 2015–2020 годы», и на основании постановления Правительства РД от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Развитие культуры в 

<

адрес> на 2015–2020 годы», которым дано поручение Министерству финансов РД от ДД.ММ.ГГГГ, предусмотреть в бюджете на 2017 год 150000000 рублей на строительство Исторического парка и указанные средства отражены в сумме 334923000 рублей, что по коду бюджетной классификации обозначает Государственный программа «Развитие культуры в 

<

адрес> на 2015–2020 годы» имеется ссылка на выписку из Закона РД «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции Закона РД от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение № к Закону), также следует, что решение об увеличении размера субсидий со 1500000

<

адрес>000 руб. на строительство исторического парка было принято ДД.ММ.ГГГГ, т.е. посреди финансового года и через полгода после фактического начала строительных работ имеется ссылка на договор между Фондом и ООО «Атриум» от ДД.ММ.ГГГГ, на дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору, на Акт по итогам проверки ДНФ службой Госфинконтроля РД от ДД.ММ.ГГГГ, которым подтвержден факт возврата денежных средств в сумме 34000000 рублей на расчетный счет ДНФ Россия – моя история. 

<

адрес>) с расчетного счета Генподрядчика (ООО Атриум), имеется ссылка на письменные доказательства, которыми подтверждается факт предоставления Минстроем РД Фонду субсидии на создание исторического объекта «Россия-моя история» денежных средств в размере 400 317 000 рублей, а также поступление на счет Фонда денежных средств, выделенных ПАО «Газпром» в виде пожертвований, а всего вместе 865602356 рублей.

Из текста обвинительного заключения следует, что всего на счет ДНФ «Россия – моя история. 

<

адрес>» для строительства исторического парка поступили 865602356 рублей. 

При этом, как указано в обвинительном заключении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета Минстроя РД № (УФК по РД), открытого в Отделении Национального банка по 

<

адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

адрес>, были перечислены бюджетные средства (субсидии) в размере 748746256 рублей на расчетный счет Фонда №, открытый в АО «Эльбин», расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Помимо указанных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Фонда №, открытый в АО АКБ «Эльбин», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Махачкала, 

<

адрес>, также были перечислены денежные средства в сумме 116 856 100 рублей (59 085 500 + 57 770 600), выделенные ПАО «Газпром» в виде пожертвований. 

Все поступившие финансовые средства на счету ДНФ «смешались» в общую сумму. 

Как следует из обвинительного заключения ФИО4 и ФИО6 вменено о преступном сговоре с иными лицами, направленный на хищение бюджетных средств в размере 32731532,6 рублей, при строительстве объекта исторического парка «Россия-моя история» в 

<

адрес>, путем завышения объемов выполненных работ по позиции «кондиционирование/вентиляция» с 86983700 руб. до 119000000 рублей. 

Вместе с тем, в обвинительном заключении разграничение средств по источникам финансирования исторического объекта «Россия-моя история» 

<

адрес>» не произведено, какая сумма похищена из средств выделенных из бюджета, а какая из выделенных Фонду ОАО Газпромом, не установлено. Кроме того, в обвинительном заключении о хищении денежных средств, выделенных ОАО Газпромом, обвинение ФИО4 и ФИО6 не предъявлено. ОАО Газпром потерпевшим по делу не признан и соответственно права потерпевшего не разъяснены.

Между тем, согласно ст. 73 УПК РФ, к обстоятельствам подлежащим доказыванию относится, в том числе и размер причиненного ущерба, однако как указано выше, размер причиненного ущерба ОАО Газпром не установлен.

Из обвинительного заключения также не следует, что Фондом (заказчиком) денежные средства за выполнение работ по позиции «кондиционирование/вентиляция» генподрядчику ООО «Атриум» выплачивались отдельно и именно из денежных средств, перечисленных Фонду Минстроем РД.

Из обвинительного заключения следует, что перечисления финансовых средств со счета ДНФ на расчетный счет ООО «Атриум по отдельным видам строительно-монтажных работ не осуществлялось, в том числе и на поставку оборудования и материалов, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по позиции «кондиционирование/вентиляция». Фонд осуществлял общее финансирование на строительные работы объекта исторического парка «Россия-моя история» 

<

адрес>, что также следует из заключения комплексной экономико-бухгалтерской экспертизы №, 29/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой целевое перечисление Фондом подрядчику ООО «Атриум» денежных средств в рамках договора от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 56953607,00 рублей, из которых ООО «Атриум» возвращены денежные средства на расчетный счет ДНФ «Россия-моя история 

<

адрес>» в сумме 3400000,00 рублей, однако определить, какая сумма из указанных денежных средств перечислена на поставку оборудования, выполнения монтажных и пуско-наладочных работ распределено по объектам, эксперту не предоставляется возможным определить, также не предоставляется возможным определить, из бюджетных средств РД или средств ПАО «Газпром» после их поступления на расчетный счет ДНФ «Россия моя история» произведено финансирование на закупки оборудования, монтажных и пуско-наладочных работ, предусмотренных договором субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Атриум» и ООО «Проминженеринг», покрывает или нет разницу между стоимостью указанных работ и оборудования по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Атриум и ООО «Проминженеринг» средства, возвращенные ООО «Атриум» ДНФ «Россия – моя история 

<

адрес>» в размере 34000000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, определить не предоставляется возможным.

Предъявив обвинение ФИО4 и ФИО6 в хищении бюджетных средств в размере 32731532,6 рублей при строительстве исторического парка «Россия-моя история» в 

<

адрес>, путем завышения объемов выполненных работ по позиции «кондиционирование/вентиляция», при формулировке обвинения орган следствия также не указал существенные обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, а именно, в объем предъявленного обвинения не приведен перечень по отдельным видам и стоимости работ, в том числе на поставку оборудования и монтажные работы по локальным сметам: отопление, кондиционирование, вентиляция, система дымоудаления, внутренний водопровод, внутренняя канализация, система пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация».

Отменяя обвинительный приговор Советского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО4 и ФИО6, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РД в своем апелляционном определении от ДД.ММ.ГГГГ, указала суду первой инстанции, кроме иных нарушений УПК РФ, при повторном рассмотрении уголовного дела, также на необходимость проверки доводов ФИО4 и ФИО6 и дачи оценки обстоятельствам того, что финансирование объекта, как следует из материалов дела, осуществлялось не только за счет средств бюджета РД, но и за счет средств ОАО «Газпром», то есть за счет внебюджетных средств. Как указано в акте суда апелляционной инстанции, судом разграничение по источникам финансирования, то есть бюджетных средств РД и средств, поступивших от ОАО «Газпром» не произведено и не определено, какая сумма похищена из средств, выделенных из бюджета, а какая из выделенных ОАО «Газпром», отсутствует оценка указанного обстоятельства. 

Согласно п. 3 ст. 389.19 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, указания суда апелляционной инстанции обязательны для суда первой инстанции.

Между тем, составленное обвинительное заключение исключает возможность постановления приговора или вынесения иного итогового решения на основе данного обвинительного заключения.

Поскольку для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела требуется проведение дополнительного предварительного расследования, поскольку в ходе судебного следствия не предоставляется возможным вынесение итогового решения по уголовному делу при наличии допущенных вышеуказанных нарушений, которые не могут быть устранимы в ходе судебного разбирательства, то уголовное дело подлежит возврату прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом на основании п.1 ч.1 ст. 237 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 237, ст. 256 УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Возвратить уголовное дело в отношении ФИО4 и ФИО6 каждого в отдельности обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации прокурору Республики Дагестан для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения ФИО4 подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения.

Вещественные доказательства, перечисленные в постановлении о признании предметов вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от: 12.05.2018г. (т.4 л.д. 32-75); от 09.07.20

18г.(том 4 л.д. 95-97); от 25.11.2018г. (том 4 л.д. 106-114); 04.03.2019г. (том 4 л.д. 123-133); от 25.11.2018г. (том 5 л.д. 110-112); от 16.12.2018г. (том 5 л.д. 144-147); от 11.04.2019г. (том 5 л.д. 159-168); от 10.05.2019г. (том 5 л.д. 180-192); от 05.05.2019г. (том 5 л.д. 200-206) - хранить в уголовном деле;

- CD-R диск (том № л.д. 110-112), в котором содержится расширенная выписка по расчетному счету № Дагестанский некоммерческий фонд «Россия - моя история. 

<

адрес>», открытый в ОАО АКБ «Эльбин» - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15 суток со дня вынесения.

Судья: М.А. Омарова