П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.п.Черлак 25 декабря 2023 года

Дело № 1-100/2023

55RS0038-01-2023-000962-47

Черлакский районный суд Омской области в составе

председательствующего судьи Околелова Ю.Л.,

при секретаре Каретниковой А.М.

С участием государственного обвинителя помощника прокурора Черлакского района Шулянова Т.К.

Подсудимого ФИО1

Адвоката Сизова Д.Н.

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, по которому

ФИО1 ... ранее судим:

- 04.03.2019 г. Черлакским районным судом Омской области по ч.1 ст.228 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Постановлением Черлакского районного суда Омской области от 04.10.2019, испытательный срок продлен на 1 месяц. Постановлением Черлакского районного суда Омской области от 02.12.2019, условное осуждение отменено, ФИО1 направлен для отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима сроком на 1 год 6 месяцев.

- 04.03.2020 г. Черлакским районным судом Омской области по ч. 1 ст. 161 УК РФ к 2 годам лишения свободы, в соответствии со ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединена не отбытая часть наказания по приговору Черлакского районного суда Омской области от 04.03.2019, окончательно назначено к отбытию наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Освободился 26.07.2021 г. по постановлению Советского районного суда г. Омска от 13.07.2021 условно-досрочно на срок 10 месяцев 18 дней;

- 14.07.2023 года мировым судьей судебного участка № 105 в Черлакском судебном районе Омской области по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства, 

обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

13.03.2023 г. ИФНС России № 12 по Омской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является директором Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» (ИНН 

<

***>). 

В период с 13.03.2023 по 31.03.2023, ФИО1 не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕЛЕС», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕЛЕС», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕЛЕС», при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. 

Не позднее 07.03.2023 к ФИО1 обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях: Акционерном Обществе «Альфа-Банк», Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расчетные и иные счета на имя директора ООО «ВЕЛЕС» ФИО1 с системой дистанционного банковского обслуживания и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей документы, средства оплаты в виде банковских карт, являющихся электронным носителем информации, электронные средства (персональный логин и пароль доступа), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющей неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени директора ООО «ВЕЛЕС» ФИО1, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕЛЕС», на что ФИО1, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений согласился. 

После этого, 13.03.2023 ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, лично проследовал в отделение банка АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу 

<

...> Октября, д. 25/31, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, а также для выпуска корпоративной банковской карты, после чего, там же подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО «Альфа-Банк», 13.03.2023 на имя директора ООО «ВЕЛЕС» ФИО1 был предоставлен для открытия расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 13.03.2023 ФИО1 получил от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на его имя, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты АО «Альфа-Банк», привязанной к вышеуказанному банковскому счету 

<

№>, являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. В продолжение своего преступного умысла, ФИО1 15.03.2023 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет», с помощью портала АО «Альфа-Банк», подписал и отправил необходимые документы для открытия предоставленного ему вышеуказанного счета 

<

№>, на что в этот же день - 15.03.2023 на имя директора ООО «ВЕЛЕС» ФИО1 был открыт вышеуказанный расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. В это же время – 15.03.2023 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» был получен от сотрудника АО «Альфа-Банк» на номер телефона, указанный последним в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, персональный пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. 

Далее, ФИО1 действуя с единым преступным умыслом, 15.03.2023, лично проследовал в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу 

<

адрес>, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, после чего, подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие», 15.03.2023 на имя директора ООО «ВЕЛЕС» ФИО1 был открыт расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 15.03.2023 ФИО1, находясь в отделении банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично получил от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на его имя, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, после чего, 15.03.2023 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» на номер телефона, указанный последним в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Далее 23.03.2023 ФИО1 вновь проследовал в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по вышеуказанному адресу, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для выпуска ему корпоративной банковской карты с одновременным открытием на данную банковскую карту счетом для ООО «ВЕЛЕС», после чего, подписал в вышеуказанном отделении банка необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться предоставленной ему корпоративной банковской картой и открытым на данную корпоративную банковскую карту счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством данной банковской карты, на что сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО1 в этот же день – 23.03.2023, в вышеуказанном отделении банка, было предоставлено средство оплаты в виде корпоративной банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» с открытым на данную банковскую карту счетом 

<

№>, являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. 

В период с 13.03.2023 по 31.03.2023, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь в неустановленном следствием месте в г. Омске Омской области, а в последствии, находясь около здания магазина «Магнит», расположенного по адресу 

<

...> осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с единым преступным умыслом, передал неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт выданных на имя директора ООО «ВЕЛЕС» ФИО1, открытых в ПАО «Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», электронных средств в виде корпоративных банковских карт вышеуказанных банковских организаций, являющихся электронными носителями информации, а также средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, от дачи показаний отказался воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимого ФИО1 данные на стадии расследования при его допросах от 25.07.2023 г. в качестве подозреваемого (т.1 л.д.73-79), от 20.09.2023 г. в качестве подозреваемого (т.1 л.д.140-148), от 21.09.2023 г. в качестве обвиняемого (т.1 л.д.163-166).

Из данных показаний следует, что в период с 02.03.2023 по 03.03.2023 года, ему позвонил ранее незнакомый мужчина и представился Александром, предложил заработать денег, на что он согласился. Александр пояснил что для этого нужно будет зарегистрировать юридическое лицо на свое имя, а затем открыть банковские счета для данной организации, так же ему необходимо сделать фотографию его паспорта, ИНН и СНИЛС и отправить Александру, для подготовки документов для регистрации юридического лица. ФИО1 понимал, что это незаконно, что он будет выступать подставным лицом при регистрации организации, и что кто-то другой будет руководить организацией, но нуждаясь в денежных средствах он согласился. В тот же день находясь у себя дома по адресу Омская область Черлакский район р.п.Черлак ул.8 Марта д.32, ФИО1 при помощи своего телефона через мессенджер «WhatsApp» отправил Александра фотографию своего паспорта, СНИЛС и ИНН. 07.03.2023 года ФИО1 по просьбе Александра приехал в г. Омск, они встретились у железнодорожного вокзала. Далее Александр дал ему документы для регистрации юридического лица, он поставил в них свои подписи. После этого Александр пояснил что отправит документы в налоговую инспекцию для регистрации компании ООО «ВЕЛЕС» на его имя. После этого Александр передал ему 5000 рублей, и Когутенко уехал домой в р.п. Черлак. 13.03.2023 ФИО1 по указанию Александра приехал в г. Омск для открытия счета в банке «Альфа-банк». Они встретились на железнодорожном вокзале, доехали до банка «Альфа-банк», Александр передал Когутенко мобильный телефон, назвал телефонный номер, для того чтобы в заявлениях об открытии счетов для ООО «ВЕЛЕС» указывать данный номер телефона, также Александр передал ему пакет документов ООО «ВЕЛЕС», для предъявления в банках при открытии счетов, далее дал ему печать ООО «ВЕЛЕС». Далее в банке Когутенко обратился к специалисту и сообщил, что хочет открыть счет для своей компании ООО «ВЕЛЕС», заполнил заявление, указал чтобы банковский счет мог обслуживаться дистанционным образом, и указал, чтобы пароль от системы дистанционного обслуживания пришел ему на номер телефона, в документах банка указывал адрес электронной почты, которую ему дал Александр. Сотруднику банка он передал документы ООО «ВЕЛЕС», свой паспорт, сотрудник банка снял с них копии, затем он поставил на банковских документах печать ООО «ВЕЛЕС» и подписал банковские документы. Так же попросил сотрудника банка предоставить ему банковскую карту для банковского счета, и ему была предоставлена банковская карта. Затем Когутенко вернул Александру мобильный телефон, документы и печать ООО «ВЕЛЕС», а также передал полученные в банке документы и пластиковую банковскую карту. Александр передал ему 5 000 рублей, и Когутенко уехал к себе домой в р.п. Черлак. 15.03.2023 ФИО1 по указанию Александра приехал г. Омск, они встретились у железнодорожного вокзала, тот снова передал ему мобильный телефон, документы и печать ООО «ВЕЛЕС». Далее Александр довез его до отделения банка «Открытие» на ул. М. Жукова. В банке Когутенко обратился к специалисту сообщил об открытии счета для компании ООО «ВЕЛЕС», заполнил заявление, указал о желании открыть счет, что счет мог обслуживаться дистанционным образом, указал, чтобы пароль и логин от системы дистанционного обслуживания пришли на номер телефона, указанный им в документах, передал сотруднику банка документы полученные от Александра. Далее ему на номер телефона пришел логин и пароль от системы дистанционного обслуживания открытого счета. Также в банке ему дали документы по открытию счета. Выйдя из банка Когутенко передал Александру полученные в банке документы. Там же возле здания банка «Открытие» по указанию Александра он нашел в телефоне сообщение из банка «Альфа Банк» от 13.03.2023, прошел по ссылке в данном сообщении и открыл банковский счет для ООО «ВЕЛЕС», нажал на графу «подписать», после чего счет был открыт. На данный телефон поступил пароль для входа в личный кабинет. Затем Кргутенко уехал к себе домой в р.п. Черлак. Александр оставил ему документы, печать ООО «ВЕЛЕС» и мобильный телефон для выпуска банковской карты для ООО «ВЕЛЕС». 23.03.2023 Когутенко по указанию Александра приехал в г. Омск, где на такси доехал отделения банка «Открытие» на ул. М. Жукова, в банке обратился к специалисту для выпуска банковской карты для ООО «ВЕЛЕС». Заполнил заявление, указал о желании получить банковскую карту, предоставил сотруднику банка документы, которые ему ранее оставил Александр, и далее получил карту банка «Открытие», забрал с собой. Сотрудник банка сообщил что на данную банковскую карту, открыт банковский счет для ООО «ВЕЛЕС», и передал ему документы. Затем Когутенко поехал домой в р.п. Черлак. Во всех банках сотрудники говорили ему о запрете передачи банковских документов, пароля, логина, банковских карт, третьим лицам. В конце марта 2023 года около 18 часов 00 минут, он встретился с Александром около здания магазина «Магнит» в р.п. Черлак, расположенного на пересечении улиц Победа и Мельникова, в ходе встречи он отдал тому мобильный телефон, документы и печать ООО «ВЕЛЕС», документы, полученные в банке «Открытие», пластиковую банковскую карту банка «Открытие», Александр передал ему 5 000 рублей. При этом Когутенко знал и понимал, что открытые им банковские счета, а также банковские карты будут незаконно, без его ведома, использоваться третьими лицами, то есть в нарушение банковских правил. Знаниями в предпринимательской сфере он не обладает, руководящие должности он не занимал, практики работы в должности директора у него нет. Управлять ООО «ВЕЛЕС», либо заниматься иной другой финансово-хозяйственной деятельностью данной фирмы он не собирался.

Подсудимый ФИО1 показания данные в ходе расследования поддержал.

Суд принимает за основу показания данные подсудимым ФИО1 при допросах на стадии расследования, поскольку данные показания согласуются с показаниями свидетелей допрошенных на стадии расследования, а так же с другими исследованными доказательствами, не противоречат материалам дела. 

Кроме полного признания вины самим подсудимым, его вина в совершении инкриминируемого состава преступления полностью доказана собранными на следствии и исследованными в судебном заседании другими доказательствами.

Согласно рапорта следователя Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области АЕМ от 12.07.2023 г. (т.1 л.д.4) исследованного в судебном заседании, из материала проверки по факту неправомерного оборота средств платежей ФИО1 усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ст.187 УК РФ.

Согласно протокола осмотра документов от 10.09.2023 г. (т.1 л.д.97-102) исследованного в судебном заседании, следователем Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области ШВС осмотрены: 

документы предоставленные МИФНС № 12 по Омской области: копия расписки ФИО1 в получении документов ООО «ВЕЛЕС»; копия решения учредителя ООО «ВЕЛЕС» - ФИО1; копия гарантийного письма ООО «ВЕЛЕС»; копия Устава ООО «ВЕЛЕС»; копия заявления ФИО1 о государственной регистрации ООО «ВЕЛЕС»; копия паспорта ФИО1; копия протокола осмотра объекта недвижимости ООО «ВЕЛЕС»;

документы на оптическом диске предоставленные ПАО Сбербанк: сведения об ООО «ВЕЛЕС», ИНН, паспорт ФИО1, номер телефона, адрес электронной почты; справка об открытии расчетных счетов ООО «ВЕЛЕС»; сведения по IP-адресам; выписка по счету;

документы на оптическом диске предоставленные ПАО «Финансовая корпорация Открытие»: заявление ФИО1 об оказании услуг по договору обслуживания Бизнес-карт; копия паспорта ФИО1; заявление ООО «ВЕЛЕС» от ФИО1 о присоединении к правилам банковского обслуживания; образцы подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «ВЕЛЕС»; заявление директора ООО «ВЕЛЕС» ФИО1 об оказании услуг по договору обслуживания Бизнес-карт; 

документы на оптическом диске предоставленные АО «Альфа-Банк»: письмо об открытии счета ООО «ВЕЛЕС»; выписки по счету. 

Согласно протокола выемки от 19.09.2023 г. (т.1 л.д.115-120) исследованного в судебном заседании, следователем Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области ШВС с участием БВВ, в филиале ПАО «Открытие» по адресу 

<

...> изъято банковское досье ООО «ВЕЛЕС», сопроводительное письмо, карточка с образцами подписей и печати, заявление об оказании услуг, копия паспорта ФИО1 

Согласно протокола выемки от 19.09.2023 г. (т.1 л.д.125-130) исследованного в судебном заседании, следователем Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области ШВС с участием НТВ, в филиале АО «Альфа Банк» по адресу 

<

...> изъято банковское досье ООО «ВЕЛЕС», сопроводительное письмо, компакт-лиск, подтверждение о присоединении, выписка из ЕГРЮЛ, сведения о владельце, подтверждение о присоединении, копия паспорта ФИО1, обложка.

Согласно протокола осмотра документов от 20.09.2023 г. (т.1 л.д.135-138) исследованного в судебном заседании, следователем Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области ШВС с участием подозреваемого ФИО1, осмотрены: пакет документов предоставленных ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»: сопроводительное письмо; заявление директора ООО «ВЕЛЕС» ФИО1; карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати ООО «ВЕЛЕС»; заявление ФИО1 об оказании услуг ООО «ВЕЛЕС» по договору обслуживания Бизнес-карт; копия паспорта ФИО1; 

пакет документов предоставленных АО «Альфа-Банк»: сопроводительное письмо; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте; выписка из ЕГРЮЛ; сведения о бенефициарном владельце; подтверждение о присоединении и подключении услуг ООО «ВЕЛЕС»; копия паспорта ФИО1; обложка; оптический диск с документами: копия сопроводительного письма; выписка по расчетному счету; сведения по IP-адресам.

Согласно протокола осмотра места происшествия от 21.09.2023 г. (т.1 л.д.152-156) исследованного в судебном заседании, следователем Черлакского МСО СУ СК РФ по Омской области ШВС с участием подозреваемого КЮЮ осмотрен участок местности у здания магазина «Магнит» расположенного по адресу Омская область Черлакский район р.

<

...>. У здания имеется асфальтированная территория. ФИО1 пояснил, что у данного магазина он передал мужчине по имени Александр банковские документы, карту. 

Согласно копии приговора мирового судьи судебного участка № 105 в Черлакском судебном районе Омской области от 14.07.2023 г. (т.1 л.д.224-231), исследованного в судебном заседании, ФИО1 признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, в совершении незаконного использования документов для образования юридического лица ООО «ВЕЛЕС».

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №1 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.94-96) следует, что ФИО1 является ее сыном, он никогда предпринимательской деятельностью не занимался, специального образования не имеет, он не работает, занимался домашним хозяйством. В марте 2023 года ФИО1 жил на случайные заработки, денежные средства ему так же давала мать.

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №2 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.109-111) следует, что ФИО1 являлся ее супругом, до мая 2023 года проживали вместе. ФИО1 никогда предпринимательской деятельностью не занимался, специального образования не имеет, официально нигде не работал. В марте 2023 года ФИО1 несколько раз ездил в г.Омск, подробностей не рассказывал. Деятельностью ООО «ВЕЛЕС» он не занимался. 

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №3 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.112-114) следует, что он работает участковым-уполномоченным полиции ОМВД России по Черлакскому району, хорошо знаком с ФИО1, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности, он никогда предпринимательской деятельностью не занимался, и не планировал ею заниматься. 

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №4 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.121-124) следует, что она работает в ПАО Банк «ФК Открытие» в должности руководителя направления привлечения клиентов. Директор ООО «ВЕЛЕС» ФИО1 15.03.2023 обратился в офис банка по адресу 

<

...> для открытия расчетного счета для ООО «ВЕЛЕС», предоставил оригинал паспорта, решения общего собрания ООО «ВЕЛЕС», устав ООО «ВЕЛЕС», подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточку с образцами подписей и оттиска печати, предоставил номер телефона и адрес электронной почты для доступа к интернет-банку и дистанционным управлением расчетным счетом. ООО «ВЕЛЕС» был открыт расчетный счет, на номер телефона был предоставлен логин и пароль. 23.03.2023 г. ФИО1 вновь прибыл в банк для выпуска банковской карты, и открытия карточного банковского счета ООО «ВЕЛЕС», получил банковскую карту. ФИО1 был предупрежден о том, что передача третьим лицам логинов, паролей, карт, документов по открытию счетов запрещена.

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5 данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.131-134) следует, что она работает в АО «Альфа-Банк» в должности главного менеджера. Директор ООО «ВЕЛЕС» ФИО1 13.03.2023 обратился, в офис банка по адресу: 

<

...> предоставил документы для открытия расчётного счета, устав, решение о назначении директора, паспорт, карточку с образцами подписей и оттиска печати, подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте, договор о расчетно-кассовом обслуживании, указал контактный телефон, электронную почту. Был открыт расчетный счет, на номер телефона ФИО1 был оправлен пароль для входа в систему дистанционного обслуживания. 13.03.2023 г. ФИО1 в банке была предоставлена корпоративная банковская карта. ФИО1 мог самостоятельно осуществлять подключение к открытому счету. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации, сотрудники банка не могут отследить. Клиенту запрещается передавать документы об открытии счета, пароль, логин, третьим лицам. 

Оценив каждое исследованное в судебном заседании доказательство вины подсудимого в совершении инкриминируемого преступления, в том числе в их совокупности, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку их собирание осуществлялось в ходе уголовного преследования надлежащими лицами, путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, достаточными для правильного разрешения уголовного дела и приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказана.

Действия подсудимого ФИО1 органом предварительного расследования верно квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

У суда не имеется оснований для сомнений по поводу вменяемости подсудимого, исходя из его поведения в зале судебного заседания и сведений, имеющихся в материалах уголовного дела.

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО1 на основе анализа представленных стороной обвинения доказательств, суд исходит из установленных обстоятельств дела, согласно которым 13.03.2023 г. ИФНС России № 12 по Омской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является директором Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» (ИНН 

<

***>). В период с 13.03.2023 по 31.03.2023, ФИО1 не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕЛЕС», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕЛЕС», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕЛЕС», при следующих обстоятельствах. Не позднее 07.03.2023 к ФИО1 обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях: Акционерном Обществе «Альфа-Банк», Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расчетные и иные счета на имя директора ООО «ВЕЛЕС» ФИО1 с системой дистанционного банковского обслуживания и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей документы, средства оплаты в виде банковских карт, являющихся электронным носителем информации, электронные средства (персональный логин и пароль доступа), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющей неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени директора ООО «ВЕЛЕС» ФИО1, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕЛЕС», на что ФИО1, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений согласился. После этого, 13.03.2023 ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, лично проследовал в отделение банка АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу 

<

...> Октября, д. 25/31, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, а также для выпуска корпоративной банковской карты, после чего, там же подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО «Альфа-Банк», 13.03.2023 на имя директора ООО «ВЕЛЕС» ФИО1 был предоставлен для открытия расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 13.03.2023 ФИО1 получил от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на его имя, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, средство оплаты в виде корпоративной банковской карты АО «Альфа-Банк», привязанной к вышеуказанному банковскому счету 

<

№>, являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), являющегося электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. В продолжение своего преступного умысла, ФИО1 15.03.2023 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет», с помощью портала АО «Альфа-Банк», подписал и отправил необходимые документы для открытия предоставленного ему вышеуказанного счета 

<

№>, на что в этот же день - 15.03.2023 на имя директора ООО «ВЕЛЕС» ФИО1 был открыт вышеуказанный расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. В это же время – 15.03.2023 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» был получен от сотрудника АО «Альфа-Банк» на номер телефона, указанный последним в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, персональный пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. Далее, ФИО1 действуя с единым преступным умыслом, 15.03.2023, лично проследовал в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу 

<

адрес>, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, после чего, подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие», 15.03.2023 на имя директора ООО «ВЕЛЕС» ФИО1 был открыт расчетный счет 

<

№> с подключением к данному счету услуги системы ДБО. После чего, 15.03.2023 ФИО1, находясь в отделении банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично получил от сотрудника банка документы об открытии расчетного счета на его имя, о подключении системы ДБО с предоставлением персонального логина и пароля доступа, после чего, 15.03.2023 ФИО1 дистанционно, через телекоммуникационную сеть «Интернет» были получены от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» на номер телефона, указанный последним в документах, необходимых для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО, персональный логин и пароль доступа в систему ДБО, являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Далее 23.03.2023 ФИО1 вновь проследовал в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по вышеуказанному адресу, где предоставил сотруднику банка документы, необходимые для выпуска ему корпоративной банковской карты с одновременным открытием на данную банковскую карту счетом для ООО «ВЕЛЕС», после чего, подписал в вышеуказанном отделении банка необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться предоставленной ему корпоративной банковской картой и открытым на данную корпоративную банковскую карту счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством данной банковской карты, на что сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО1 в этот же день – 23.03.2023, в вышеуказанном отделении банка, было предоставлено средство оплаты в виде корпоративной банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» с открытым на данную банковскую карту счетом 

<

№>, являющейся электронным носителем информации с предоставлением доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. В период с 13.03.2023 по 31.03.2023, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь в неустановленном следствием месте в г. Омске Омской области, а в последствии, находясь около здания магазина «Магнит», расположенного по адресу 

<

...> осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с единым преступным умыслом, передал неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт выданных на имя директора ООО «ВЕЛЕС» ФИО1, открытых в ПАО «Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», электронных средств в виде корпоративных банковских карт вышеуказанных банковских организаций, являющихся электронными носителями информации, а также средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам. 

Факт совершения ФИО1 сбыта электронных средств в виде корпоративных банковских карт, электронных носителей информации, средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль доступа), и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также которые по своим свойствам позволяют осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО, третьему лицу, нашел свое полное подтверждение в судебном заседании. 

При этом суд обращает внимание на то, что логины, пароли, банковские карты обладали свойствами (функциями) позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента банка без ведома владельца счета (клиента банка), руководителя данного юридического лица и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Назначая наказание суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного умышленного преступления, которое относится к категории тяжких, а также личность подсудимого, который ранее был осужден 04.03.2019 г. за совершение умышленного преступления небольшой тяжести к лишению свободы условно, с установлением испытательного срока, постановлением суда 02.12.2019, условное осуждение отменено, ФИО1 направлен для отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима, впоследствии был осужден 04.03.2020 г. за совершение умышленного преступления средней тяжести к наказанию в виде лишения свободы, с частичным присоединением неотбытой части наказания по приговору от 04.03.2019, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Освободился 26.07.2021 г. условно-досрочно на срок 10 месяцев 18 дней, снят с учета УИИ 30.05.2022 г. Инкриминируемое преступление совершил в условиях рецидива. Впоследствии 14.07.2023 года был осужден за совершение умышленного преступления небольшой тяжести к наказанию в виде исправительных работ, указанная судимость не погашена в установленном порядке. По месту жительства участковым-уполномоченным полиции характеризуется отрицательно, главой городского поселения характеризуется удовлетворительно, официально не трудоустроен, работает по найму, в браке не состоит, на иждивении имеет двух малолетних детей, вину признал, в содеянном раскаялся, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимый в период предварительного расследования свою вину полностью признавал, своими показаниями способствовал установлению обстоятельств совершения преступления, молодой возраст, состояние здоровья подсудимого и его близких, а так же влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст.ст.131, 132 УПК РФ процессуальные издержки по делу подлежащие выплате адвокату из средств федерального бюджета за участие в качестве защитника по назначению, возместить за счет средств федерального бюджета, впоследствии указанные процессуальные издержки взыскать с подсудимой, оснований для освобождения от процессуальных издержек суд не усматривает, так как подсудимый находится в трудоспособном возрасте, имеет доход.

Обстоятельствами смягчающими наказание, предусмотренными ч.1 ст.61 УК РФ в отношении подсудимого являются наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает в отношении подсудимого признание вины, раскаяние в совершении преступления, принятие мер к трудоустройству, удовлетворительную характеристику, молодой возраст, состояние здоровья подсудимого и его близких.

Обстоятельством отягчающим наказание, предусмотренным ст.63 УК РФ в отношении подсудимого является рецидив преступлений.

При определении размера наказания ФИО1 суд не усматривает основания для применения ч.1 ст.62 УК РФ по инкриминируемому составу преступления, поскольку в отношении подсудимого установлено наличие отягчающего обстоятельства.

Определяя размер наказания подсудимому ФИО1 суд руководствуется положениями ч.2 ст.68 УК РФ и не усматривает оснований для применения ч.3 ст.68 УК РФ.

Кроме этого, при определении размера наказания суд учитывает обстоятельства смягчающие наказание, личность подсудимого, его полное признание вины, раскаяние в содеянном, семейное и имущественное положение подсудимого, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, удовлетворительную характеристику. Данные обстоятельства по мнению суда существенно снижают степень общественной опасности содеянного, являются исключительными, в связи с чем суд считает, что имеются основания для применения к подсудимому по составу преступления, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ положений ст.64 УК РФ, и полагает возможным не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд считает нецелесообразным изменение категории преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ на менее тяжкую в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ.

При наличии совокупности указанных выше обстоятельств, тяжести содеянного, личности подсудимого ФИО1, его семейного и имущественного положения, суд полагает, что в отношении подсудимого возможно назначить наказание в виде лишения свободы условно, с установлением испытательного срока, с оставлением приговора мирового судьи судебного участка № 105 в Черлакском судебном районе Омской области от 14.07.2023 г. на самостоятельное исполнение.

Именно данное наказание будет способствовать исправлению виновного и повлияет на условия жизни его семьи.

На основании изложенного и руководствуясь ст.302-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ меру наказания в виде лишения свободы считать условной с испытательным сроком 2 года. 

В период испытательного срока обязать осужденного систематически один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Приговор мирового судьи судебного участка № 105 в Черлакском судебном районе Омской области от 14.07.2023 г. оставить на самостоятельное исполнение.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по делу: 

- пакеты банковских документов предоставленных банковскими организациями ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк» с оптическим диском – вернуть по принадлежности;

- выписка по счету АО «Альфа-Банк», оптический диск АО «Альфа-Банк», оптический диск ПАО Банк «ФК Открытие», регистрационное дело ООО «ВЕЛЕС» – хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки по делу подлежащие выплате адвокату Сизову Д.Н. из средств федерального бюджета, за участие в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению, в размере 9464,50 рублей, взыскать с ФИО1. 

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд с подачей жалобы через Черлакский районный суд Омской области в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ю.Л.Околелов