Административное дело № 2а-1623/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Краснодарский край, гор. Апшеронск 13 ноября 2019 года

Апшеронский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Бахмутова А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мацко А.П., 

с участием сторон: 

административных ответчиков: 

представителя ООО «ТД Сударь» ФИО1 действующей на основании довренности от 06.11.2019г., 

ФИО2, ФИО3, 

заинтересованного лица ФИО4, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Апшеронского районного суда Краснодарского края административное дело по административному иску Центрального Банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «БЛИЦ КРЕДИТ», ООО «ЛОТОС», ООО «ТД «СУДАРЬ», ООО «ЭЛЕКТРО-СТАЛЬ», СППК «Альянс», ФИО2, ФИО5 ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, о ликвидации кредитного потребительского кооператива, 

УСТАНОВИЛ:

18.10.2019 г. Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) (Далее ЦБ РФ) обратился в Апшеронский районный суд Краснодарского края с административным иском к кредитному потребительскому кооперативу «БЛИЦ КРЕДИТ» (далее по тексту «Кооператив», КПК «БЛИЦ КРЕДИТ»), ООО «ЛОТОС», ООО «ТД «СУДАРЬ», ООО «ЭЛЕКТРО-СТАЛЬ», СППК «Альянс», ФИО2,, ФИО5, ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 ликвидировать указанный кредитно-потребительский кооператив в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В обоснование доводов административного иска указано, что КПК «БЛИЦ КРЕДИТ» располагается по адресу: 

<

...>, зарегистрирован МИФНС № 16 по г.Краснодару - 20.10.2006 года. 

С даты создания у Кооператива возникла обязанность по вступлению в одну из действующих саморегулируемых организаций.

По результатам проведения мониторинга официальных сайтов саморегулируемых организаций в сети Интернет на предмет вступления Кооператива в саморегулируемую организацию ЦБ РФ было установлено, что КПК «БЛИЦ КРЕДИТ» до настоящего времени не вступил в саморегулируемую организацию, входящую в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, что нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц и является основанием для его ликвидации. 

Представитель административного истца в назначенное судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения дела, представил суду заявление, в котором просил о рассмотрении административного дела в свое отсутствие. 

Административный ответчик КПК «БЛИЦ КРЕДИТ» в назначенное судебное заседание не явился, надлежащим образом извещался судом о времени и месте рассмотрения дела по месту своей регистрации, однако направленные в их адрес уведомления не получили, почтовая корреспонденция возвращена в суд в связи с истечением срока хранения.

Ликвидатором Кооператива ФИО14 представлен мотивированный письменный отзыв на административный иск ЦБ РФ, в котором он просит в удовлетворении иска ЦБ РФ отказать за необоснованностью. 

Административные ответчики представитель ООО «ТД Сударь» ФИО1, ФИО2, ФИО3, заинтересованное лицо ФИО4 (административный ответчик ООО «Лотос») в судебном заседании иск ЦБ РФ не признали, просили исключить их из числа ответчиков, так как их членство в Кооперативе было прекращено протоколом внеочередного собрания членов Кооператива от 15.03.2019г. Заинтересованное лицо ФИО4 сообщила суду, что ООО «Лотос» как юридическое лицо ликвидировано 15.10.2013г. 

Административные ответчики ФИО7, ФИО6 ходатайствовали о рассмотрении административного дела в их отсутствие 

Административные ответчики, поименованные в иске : ООО «ЭЛЕКТРО-СТАЛЬ», СППК «Альянс», ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 в судебное заседание не явились, уведомлены судом надлежащим образом.

Заинтересованное лицо МИФНС № 16 по г.Краснодару уведомлено надлежащим образом, в суд представило отзыв на иск, из которого следует что представитель налогового органа ходатайствует о рассмотрении административного дела в свое отсутствие. 

Явка сторон заинтересованных лиц в судебное заседание судом обязательной не признавалась.

По правилам ст. 263 КАС РФ суд рассматривает настоящее дело в отсутствии не явившихся лиц.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы сторон суд приходит к следующим выводам.

Согласно п. 12 ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее ФЗ "О Центральном банке") лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями. 

В соответствии с п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 ФЗ "О Центральном банке" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры. 

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", ст. 6 ФЗ "О Центральном банке" Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных ФЗ "О кредитной кооперации". 

Согласно ч. 1 ст. 35 ФЗ "О кредитной кооперации", саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов (далее - саморегулируемые организации), создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций. 

При этом в соответствии с ч. 3 ст. 35 ФЗ "О кредитной кооперации" кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков). 

В соответствии с п.1 ст. 18 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

В соответствии с положениями ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона, иных правовых актов.

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда, в том числе:

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае признания государственной регистрации юридического лица недействительной, в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер;

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).

Судом установлено, что кредитный потребительский кооператив «БЛИЦ КРЕДИТ» (ОГРН 

<

***>) зарегистрирован МИ ФНС № 16 по г.Краснодару. 

Местом нахождением КПК «БЛИЦ КРЕДИТ» является адрес: 

<

...>. 

Из выписки из ЕГРЮЛ от 13.11.2019 г. следует, что 04.03.2016г. юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения: Алтайский край, г.Бийск. 

29.10.2019г. в ЕГРЮЛ в отношении Кооператива внесены сведения что КПК «БЛИЦ КРЕДИТ» находится в стадии ликвидации. Ликвидатором назначен ФИО15 

Как следует из текста представленного ликвидатором ФИО15 протокола внеочередного собрания членов Кооператива от 15.03.2019г., на указанном собрании было принято решение о прекращении членства в Кооперативе: ООО «Лоток», директором которого является ФИО4, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО13, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ООО «ТД «СУДАРЬ», ООО «Электро-Сталь», ФИО10, ФИО2, ФИО11, ФИО5, СППК «Альянс». Указанным лицам (организациям) принято решение выплатить установленные Уставом Кооператива суммы паенакоплений (паев) (включая сумму паевых взносов и присоединенных начислений на паевые взносы). 

Этим же протоколом собрания был изменен вид кредитного кооператива с Сельскохозяйственного потребительского кооператива на кредитный потребительский кооператив. Председателем правления Кооператива избрана НЛВ 

В правление кооператива утверждены: НЛВ, ННИ, ФИО15 

Выпиской ЕГРЮЛ в отношении Кооператива от 13.11.2019 г. подтвержден факт наличие записи поименованных в административном иске ответчиков в качестве учредителях (участников) юридического лица. 

Статья 123.2 ГК РФ определяет, что потребительским кооперативом признается основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. 

Согласно п. 3 ст. 1 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» кредитный потребительский кооператив - добровольное объединение физических и (или) юридических лиц на основе членства и по территориальному, профессиональному и (или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков). Кредитный кооператив является некоммерческой организацией.

Член кредитного кооператива (пайщик) - физическое или юридическое лицо, принятое в кредитный кооператив в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива.

Учредители кредитного кооператива принимают решения, которые оформляются протоколом, в том числе о создании кредитного кооператива (ч. 4 ст. 7)

Согласно ч. 5 ст. 7 указанного Федерального закона государственная регистрация кредитного кооператива осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

В соответствии с пп. «д» п. 1 ст. 5 Федерального закона ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц подлежат включению сведения об учредителях (участниках) юридического лица.

Статьей 12 Федерального закона «О кредитной кооперации» за кредитным кооперативом закреплена обязанность вести реестр членов кредитного кооператива (пайщиков).

При прекращении членства в кредитном кооперативе в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) вносится соответствующая запись.

Как определено в ч. 2 ст. 14 указанного Федерального закона путем внесения такой записи в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) оформляется выход из кредитного кооператива.

Из анализа вышеприведенных норм следует, что Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не предусматривает наличие в ЕГРЮЛ сведений о членах кооператива, которые следует отличать от сведений об учредителях кредитного потребительского кооператива.

При этом ни Федеральный закон «О кредитной кооперации» ни Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не связывает возникновение или прекращение членства в кредитном кооперативе с моментом записи о государственной регистрации изменений в сведения ЕГРЮЛ, напротив, Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусматривает иной порядок выхода из кредитного кооператива, определяемый уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива.

Таким образом, основанием полагать, что исключением лица из членов Кооператива является соответствующее решение об исключении из числа членов кооператива и внесение соответствующей записи в реестр членов кредитного кооператива. Кроме того, согласно указаний Конституционного Суда РФ, содержащихся в Определение от дата № 2371-О, суд, рассматривающий дело о ликвидации кредитного кооператива, вправе, не ограничиваясь содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц сведениями, всесторонне и наиболее полным образом с учетом фактических обстоятельств конкретного дела исследовать все доказательства, могущие служить подтверждением совершенного в предусмотренном законом порядке выхода члена кредитного кооператива из объединения, в результате которого вышедший участник, в том числе выступавший его учредителем, разрывает корпоративную связь с юридическим лицом и не может обременяться несением дополнительных обязанностей, связанных с его дальнейшей деятельностью, в частности обязанностей по осуществлению ликвидации организации и возмещению соответствующих расходов.

После выхода из состава членов кредитного потребительского кооператива вышедший участник, в том числе выступавший его учредителем, разрывает корпоративную связь с юридическим лицом и не может обременяться несением дополнительных обязанностей, связанных с его дальнейшей деятельностью, в частности обязанностей по осуществлению ликвидации организации и возмещению соответствующих расходов. Обратное означало бы умаление права на добровольный выход из объединения, несовместимое с положениями статьи 30 Конституции Российской Федерации.

Из текста протокола внеочередного общего собрания членов (пайщиков) КПК «БЛИЦ КРЕДИТ» от 21.10.2019г. следует, что членство в Кооперативе НЛВ было прекращено. В связи с отказом СРО в приеме Кооператива в члены СРО на этом же собрании было принято решение о ликвидации Кооператива в добровольном порядке. Ликвидатором единолично назначили ФИО15, которому было поручено до 21.12.2019г. выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией кооператива.

В силу положений ч. 1 ст. 62 ГК РФ учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

Сведения о ликвидаторе ФИО15 были внесены в ЕГРЮЛ 29.10.2019г., то есть после поступления административного иска в суд (18.10.2019г.) и принятия его к производству суда. 

Согласно ч. 4-6 ст. 62 ГК РФ с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов. Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества юридического лица для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация юридического лица может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения учредителями (участниками) юридического лица обязанностей по его ликвидации заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе потребовать в судебном порядке ликвидации юридического лица и назначения для этого арбитражного управляющего. При невозможности ликвидации юридического лица ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников) юридическое лицо подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, Кооператив не относится к кооперативам второго уровня, следовательно, на него распространяются требования ч. 3 ст. 35 «Закона о кредитной кооперации» по вступлению в СРО.

Из доводов административного иска, следует, что, начиная с 05.04.2019г. и до 05.07.2019г., Кооператив был обязан вступить в саморегулируемую организацию, однако в нарушение ч.1 ст.35 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» данное действие не произвел, сведения об этом в ЕГРЮЛ не внес. 

Указанное обстоятельство так же подтверждено текстом протокола внеочередного общего собрания членов (пайщиков) КПК «БЛИЦ КРЕДИТ» от 21.10.2019г. Сам по себе факт неисполнения КПК «БЛИЦ КРЕДИТ» обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию является самостоятельным и достаточным основанием для ликвидации кооператива. Установленные судом юридические факты указывают на обоснованность требований регулятора, в связи с чем иск ЦБ РФ о ликвидации КПК «БЛИЦ КРЕДИТ» подлежит удовлетворению в полном объеме, вопреки возражениям, представленным ФИО15 

Анализ указанных выше правовых норм с учетом установленных судом юридических фактов свидетельствует о том, что на поименованных в административном иске ответчиков в связи с их прекращением членства в Кооперативе не может быть возложена обязанность по его ликвидации. 

В силу положений ч. 5 ст. 20 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя редакция) в случае поступления в регистрирующий орган из суда или арбитражного суда судебного акта о принятии к производству искового заявления, содержащего требования, предъявленные к юридическому лицу, находящемуся в процессе ликвидации, государственная регистрация юридического лица в связи с его ликвидацией не осуществляется до момента поступления в регистрирующий орган решения (иного судебного акта, которым завершается производство по делу) по такому исковому заявлению. 

Рассматриваемый судом вопрос о ликвидации Кооператива разрешается в судебном порядке на основании обращения уполномоченного органа, а именно Центрального Банка России. 

Из материалов дела следует, что заинтересованное лицо МИФНС № 16 по г. Краснодару уведомлено надлежащим образом о том, что регулятором предъявлен в суд административный иск, следовательно, в силу ч. 5 ст. 20 ФЗ N 129-ФЗ именно указанное решение суда будет являться основанием для ликвидации Кооператива. 

При этом данную обязанность по совершению указанных действий в силу положений ч. 5 ст. 61 ГК РФ во взаимосвязи со ст. 62 ГК РФ, по мнению суда, надлежит возложить в полном объеме на ликвидатора ФИО15, назначенного таковым в установленном законом порядке. 

Досудебный порядок по данной категории споров законом не предусмотрен. Доводы ФИО15 в данной части являются не состоятельными и не могут служить основанием к отказу регулятору (административному истцу) в удовлетворении административного иска. 

В соответствии с ч. 1 ст. 114 КАС РФ, поскольку административный истец на основании п.7 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ был освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче административного иска, с кредитного потребительского кооператива «БЛИЦ КРЕДИТ», в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 6000 рублей.

На основании изложенного ст.ст. 175 - 181, 262-285 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «БЛИЦ КРЕДИТ» удовлетворить. 

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «БЛИЦ КРЕДИТ» (ОГРН 

<

***>)

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации кредитный потребительский кооператив «БЛИЦ КРЕДИТ» (ОГРН 

<

***>) на ликвидатора ФИО15 (ИНН 

<

***>) в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Взыскать с кредитного потребительского кооператива «БЛИЦ КРЕДИТ» в доход администрации МО Апшеронский район Краснодарского края государственную пошлину в размере 6000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Апшеронский районный суд Краснодарского края в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья А.В. Бахмутов