Дело № 01-404/2025                                          

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

05 августа 2025 г. г. Москва

Савёловский районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи Карамышевой О.П., при помощнике судьи Вербицкой Е.А., с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора адрес ФИО1;

подсудимого ФИО2;

защитника - адвоката Никифорова И.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Балаша ..., паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, г.адрес, адрес, территория дачного нкоммерческого товарищества ... с высшим образованием, состоящего в браке, трудоустроенного в ООО «Интернет технология», генеральным директором, военнообязанного, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка паспортные данные, не судимого, обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.204 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 четыре раза совершил незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации денег за совершение заведомо незаконных действий (бездействий) в интересах дающего, если указанные действия (бездействия) входят в служебные полномочия такого лица, в значительном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. Так, Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» была образована Федеральная служба по финансовым рынкам (далее по тексту - ФСФР России, служба), которая в соответствии с данным указом была наделена функциями по контролю и надзору упраздненной Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков упразднённого Министерства труда и социального развития Российской Федерации и функции по контролю деятельности бирж упраздненного Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, функции по контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений Министерства финансов Российской Федерации. В соответствии с указом Президента РФ от 25.07.2013 № 645 ФСФР России упразднена и ее функции переданы в ведение Центрального банка Российской Федерации (далее по тексту – Банк России, ЦБ РФ, Центробанк РФ), которым образована упраздненная 03.03.2014 Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР), полномочия ранее осуществляемые СБРФР по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, переданы Банку России. Аттестация специалистов финансового рынка включает в себя прием у граждан квалификационных экзаменов в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности управляющих компаний и специализированных депозитариев и выдачу им соответствующих квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка (далее по тексту - аттестат), для получения которых необходимо сдать два экзамена в любой из аккредитованных организаций: сначала базовый, а затем специализированный. Аттестация осуществляется аккредитованными Банком России организациями, среди которых Фонд «Институт фондового рынка и управления» (далее по тексту - Фонд «ИФРУ», фонд) ИНН/КПП ... на основании свидетельства об аккредитации организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка. В целях обучения и подготовки к экзаменам 11.10.2016 учреждена Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Институт Фондового рынка и управления» (далее по тексту - фио «ИФРУ», Организация) ИНН/КПП ..., зарегистрированная по адресу: адрес, имеющая лицензию № 039363 от 17.05.2018 на осуществление образовательной деятельности, выданную Департаментом образования адрес, на базе которого сотрудниками организации проводились экзамены, порядок проведения которых установлен регламентом утвержденным 12.02.2018, после сдачи которых в случае положительного результата осуществлялась выдача соответствующих аттестатов, перечень которых утвержден указанием ЦБ РФ № 4047-У от 21.06.2016, следующих типов: 

-аттестат серии 1.0 - брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера;

-аттестат серии 2.0 - клиринговая деятельность и деятельность по проведению организованных торгов;

-аттестат серии 3.0 - деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

-аттестат серии 4.0 - депозитарная деятельность;

-аттестат серии 5.0 - деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

-аттестат серии 6.0 - деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

-аттестат серии 7.0 - деятельность негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию. В точно неустановленное следствием время, в период времени не ранее ... в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического получения прибыли, фио, фио и фио вступили в предварительный преступный сговор, заранее объединившись в устойчивую группу лиц для систематической преступной деятельности, а именно для регулярного совершения неопределенного количества преступлений - незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег, за совершение незаконных действий (бездействия) в интересах дающего, которые входят в служебные полномочия такого лица, организованной группой. Впоследствии, после увольнения фио (приказ № 0000000015 от 16.08.2018) из фонда и фактической утратой ею возможности совершать действия (бездействие) в интересах лица, передавшего денежные средства в качестве коммерческого подкупа не ранее ... в состав указанной организованной группы (далее по тексту - группа) вошла фио, однако фио по 05.06.2019 продолжала принимать участие в группе в качестве посредника в передаче денежных средств. Так, члены группы, будучи осведомленными о порядке аттестации и приема квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка, сформировали преступный умысел, направленный на незаконное получение денег за совершение незаконных действий (бездействия) в интересах сдающих экзамены лиц, путем оказания экзаменуемым лицам незаконных услуг по приему экзаменов в нарушении установленного порядка и впоследствии выдачи квалификационных аттестатов. Для успешного функционирования группы, поиска лиц, нуждающихся в оказании им помощи и готовым передать членам группы денежные средства в качестве незаконного денежного вознаграждения за совершение в их пользу незаконных действий (бездействия), фио ... была создана общедоступная группа (сообщество) в социальной сети «ВКонтакте» «АТТЕСТАТ ФСФР/СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ НОК» ...профиль в указанной социальной сети «Иван Аттестатов» ... профили в иных социальных сетях и мессенджерах, обязанности по администрированию и ведению которых были возложены на фио В целях конспирации своей преступной деятельности соучастники: 

-получали денежные средства от экзаменуемых через банковские счета и карты, приисканные фио и открытые на посторонних лиц, не связанных с кем-либо из членов группы, а именно на фио (ранее - фио), фио и фио; 

-вели общение с лицами, передававшими коммерческий подкуп через созданные на анкетные данные и привязанные к абонентским номерам иных лиц мессенджеры и социальные сети;

-ограничивали общение друг с другом, при этом некоторые участники группы не были знакомы между собой, то есть не знали анкетных данных других членов группы и представлялись другими именами; 

-исключили переводы денежных средств, добытых преступным путем между собой напрямую; 

-переводы между членами группы совершались путем внесения наличных денежных средств через банкоматы на счета друг друга и/или через салоны сотовой связи, при этом зачастую переводя денежные средства частями, в сумме, не требующей документального подтверждения личности отправителя; 

-в преступной деятельности пользовались банковскими счетами и картами своих родственников, не осведомленных о деяниях членов группы, на которые также поступали денежные средства, добытые преступным путем и с которых осуществлялись переводы между собой. Вышеуказанными действиями участники группы создавали условия, при которых минимизировалась вероятность выявление их преступной деятельности, установление их подлинных личностей и привлечение к уголовной ответственности. Согласно установленному в группе распределению ролей фио, занимался поиском лиц, готовых за незаконное денежное вознаграждение получить аттестат, сдав экзамен, в нарушении установленного порядка, осуществлял с последними коммуникацию, в том числе разъяснял им порядок прохождения экзаменов, договаривался о стоимости, согласовывал дату явки на экзамен и отправлял им банковские реквизиты для перечисления денежных средств, получал денежные средства и переводил их другим членам группы, фио являлась посредником между фио с одной стороны фио и фио с другой стороны, в том числе осуществляла переводы денежных средств между указанными лицами и передавала непосредственно исполнителям данные лиц, кому необходимо оказать помощь, последние (фио и фио) осуществляли непосредственно прием экзаменов, вносили исправления в экзаменационные бланки ответов и недостоверные сведения о проведении экзамена без нарушений установленного порядка в иные экзаменационные документы, заносили данные о лицах сдавших экзамены в базы фонда и направляли их в ЦБ РФ, для включения лиц в реестр аттестованных, после чего изготавливали, визировали у руководства фонда и выдавали лицам, передавшим им незаконное денежное вознаграждение квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка. Сумма денежных средств необходимых за оказание членами группы помощи в сдаче экзаменов за период действия преступной группы неоднократно повышалась в интересах членов группы. При явке лица на экзамен последнему необходимо в произвольном порядке проставить ответы в экзаменационном бланке, и в независимости от их правильности ему засчитывался положительный результат, при этом в соответствии с распределением ролей члены группы вносили соответствующие исправления в бланки, в целях недопущения выявления необоснованного получения положительного результата. При неявке лица на экзамен, в соответствии с распределением ролей члены группы самостоятельно изготавливали и заполняли экзаменационные бланки и иные документы от имени не явившегося на экзамен лица, при этом стоимость оказания помощи такого характера превышала стоимость при явки экзаменуемого. Получаемые денежные средства в качестве коммерческого подкупа в результате вышеуказанной преступной деятельности, участники группы распределяли между собой по своему усмотрению. В целях положительной сдачи базового экзамена в точно не установленное следствием время, но не позднее 1... к фио, использующему профиль ... в мессенджере «Телеграмм», он обратился с просьбой за незаконное денежное вознаграждение оказать ему содействие в сдаче базового экзамена без проведения соответствующей процедуры сдачи экзамена, на что фио во исполнение отведенной ему преступной роли ответил ей согласием и сообщил о необходимости передачи незаконного денежного вознаграждения в размере сумма, на что он, осознавая противоправный характер своих действий, заключающийся в незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации денег в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) в его интересах ответил согласием, и затем последние обсудили детали экзамена, дату его проведения, порядок проверки результатов, а также способ его сдачи при его не явке на экзамен. Также он в вышеуказанный период времени по собственной инициативе обратился к фио, использующему профиль ... в мессенджере «Телеграмм», с просьбой за незаконное денежное вознаграждение оказать содействие его супруге - фио, не осведомленной о преступных действиях ФИО2, в сдаче базового экзамена без проведения соответствующей процедуры сдачи экзамена, на что фио во исполнение отведенной ему преступной роли ответил ей согласием и сообщил о необходимости передачи незаконного денежного вознаграждения в размере сумма, на что ФИО2, осознавая противоправный характер своих действий, заключающийся в незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации денег в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) в его интересах ответил согласием, и затем последние обсудили детали экзамена, дату его проведения, порядок проверки результатов, а также способ его сдачи при не явке фио на экзамен. В дальнейшем, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 16 час. 27 мин. ... фио передал фио сведения о необходимости оказания содействия ФИО2 и фио в сдаче базового экзамена без явки последних, которая во исполнение отведенной ей преступной роли передала указанную информацию фио, выполняющей управленческие функции в иной организации, занимающей согласно приказам № 000000006 от 03.04.2017, № 0000000002 от 15.02.2018, № 000000001 от 16.02.2019 должность специалиста экзаменационного отдела учебного центра Фонда «ИФРУ», в чьи должностные полномочия помимо прочего входило: 

-принимать и проверять документы на сдачу экзамена и набирать группу;

-согласовывать дату проведения квалификационного экзамена с Банком России;

-подготавливать список группы участников экзамена и подготавливать экзаменационную ведомость;

-оповещать кандидатов на сдачу экзамена;

-подготавливать оценочные материалы для проведения квалификационного экзамена в соответствии с базой вопросов, утвержденных Банком России;

-в день проведения экзамена подготавливать аудиторию для проведения экзамена;

-осуществлять допуск участников экзамена в соответствии с экзаменационной ведомостью и паспортом, контролировать отсутствие средств коммуникации у участников экзамена в момент его проведения;

-предоставлять оценочные материалы участникам квалификационного экзамена;

-осуществлять контроль за проведением экзамена с целью обеспечения сдачи без, взаимного общения, привлечения вспомогательных материалов и электронных средств коммуникации;

-после завершения работы над оценочными материалами, собирать оценочные материалы у участников и контролировать возможности взаимного общения;

-после завершения экзамена оценочные материалы проверять;

-по итогам получения результатов проверки оценочных материалов заполнять экзаменационную ведомость и вносить данные в базу;

-вносить результаты квалификационного экзамена в личный кабинет организации на сайте Центрального Банка России;

-готовить и предоставлять отчетность в соответствующие организации, в том числе ЦБ РФ;

-после этого распечатывать номерной аттестат о присвоении квалификации, получив от последней (фио) подтверждение в возможности оказать содействие. Согласно достигнутой договоренности ... ФИО2 и фио не явились на экзамен, действуя в интересах последних, фио в точно неустановленное следствием время указанного дня, но не позднее 16 час. 27 мин., находясь в фио «ИФРУ» по адресу: адрес, в соответствии с общим преступным умыслом, по согласованию с членами группы и во исполнение отведенной ей преступной роли, в нарушении установленного порядка проведения экзаменов, согласно которому предусмотрен только очный вид сдачи экзаменов и экзаменуемое лицо обязано лично присутствовать в аудитории в момент сдачи экзамена, изготовила экзаменационные ведомости от имени ФИО2 и фио, в которой проставила правильные ответы, а также иные документы, заполняемые экзаменуемыми лицами при явке на экзамен, после чего внесла в соответствующие базы организации сведения о положительном результате сдачи ФИО2 и фио экзаменов. После чего ... ФИО2, убедившись в успешной сдаче экзаменов в 16 час. 27 мин. по указанным фио банковским реквизитам перевел со своего счета № ..., открытого в адрес Банк» по адресу: адрес денежные средства в размере сумма на счет № ... открытый на имя фио (ранее фио), не осведомленного о преступной деятельности вышеуказанных лиц, в адрес Банк» по адресу: адрес, адрес, фактически находящийся в пользовании и управлении фио, после чего указанные денежные средства были распределены между членами группы, за совершенные незаконные действия (бездействие) в пользу ФИО2 В результате вышеуказанных преступных действий (бездействия) фио, фио, фио и ФИО2 последний незаконно, в нарушении установленного порядка сдал базовый экзамен. 

2. Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» была образована Федеральная служба по финансовым рынкам (далее по тексту - ФСФР России, служба), которая в соответствии с данным указом была наделена функциями по контролю и надзору упраздненной Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков упразднённого Министерства труда и социального развития Российской Федерации и функции по контролю деятельности бирж упраздненного Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, функции по контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений Министерства финансов Российской Федерации. В соответствии с указом Президента РФ от 25.07.2013 № 645 ФСФР России упразднена и ее функции переданы в ведение Центрального банка Российской Федерации (далее по тексту – Банк России, ЦБ РФ, Центробанк РФ), которым образована упраздненная 03.03.2014 Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР), полномочия ранее осуществляемые СБРФР по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, переданы Банку России. Аттестация специалистов финансового рынка включает в себя прием у граждан квалификационных экзаменов в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности управляющих компаний и специализированных депозитариев и выдачу им соответствующих квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка (далее по тексту - аттестат), для получения которых необходимо сдать два экзамена в любой из аккредитованных организаций: сначала базовый, а затем специализированный. Аттестация осуществляется аккредитованными Банком России организациями, среди которых Фонд «Институт фондового рынка и управления» (далее по тексту - Фонд «ИФРУ», фонд) ИНН/КПП ... на основании свидетельства об аккредитации организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка. В целях обучения и подготовки к экзаменам 11.10.2016 учреждена Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Институт Фондового рынка и управления» (далее по тексту - фио «ИФРУ», Организация) ИНН/КПП ..., зарегистрированная по адресу: адрес, имеющая лицензию № 0... на осуществление образовательной деятельности, выданную Департаментом образования адрес, на базе которого сотрудниками организации проводились экзамены, порядок проведения которых установлен регламентом утвержденным 12.02.2018, после сдачи которых в случае положительного результата осуществлялась выдача соответствующих аттестатов, перечень которых утвержден указанием ЦБ РФ № 4047-У от 21.06.2016, следующих типов: 

-аттестат серии 1.0 - брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера;

-аттестат серии 2.0 - клиринговая деятельность и деятельность по проведению организованных торгов;

-аттестат серии 3.0 - деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

-аттестат серии 4.0 - депозитарная деятельность;

-аттестат серии 5.0 - деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

-аттестат серии 6.0 - деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

-аттестат серии 7.0 - деятельность негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию. В точно неустановленное следствием время, в период времени не ранее ... в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического получения прибыли, фио, фио и фио вступили в предварительный преступный сговор, заранее объединившись в устойчивую группу лиц для систематической преступной деятельности, а именно для регулярного совершения неопределенного количества преступлений – незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег, за совершение незаконных действий (бездействия) в интересах дающего, которые входят в служебные полномочия такого лица, организованной группой. Впоследствии, после увольнения фио (приказ № 0000000015 от 16.08.2018) из фонда и фактической утратой ею возможности совершать действия (бездействие) в интересах лица, передавшего денежные средства в качестве коммерческого подкупа не ранее ... в состав указанной организованной группы (далее по тексту - группа) вошла фио, однако фио по 05.06.2019 продолжала принимать участие в группе в качестве посредника в передаче денежных средств. Так, члены группы, будучи осведомленными о порядке аттестации и приема квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка, сформировали преступный умысел, направленный на незаконное получение денег за совершение незаконных действий (бездействия) в интересах сдающих экзамены лиц, путем оказания экзаменуемым лицам незаконных услуг по приему экзаменов в нарушении установленного порядка и впоследствии выдачи квалификационных аттестатов. Для успешного функционирования группы, поиска лиц, нуждающихся в оказании им помощи и готовым передать членам группы денежные средства в качестве незаконного денежного вознаграждения за совершение в их пользу незаконных действий (бездействия), фио ... была создана общедоступная группа (сообщество) в социальной сети «ВКонтакте» «АТТЕСТАТ ФСФР/СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ НОК» ...профиль в указанной социальной сети «Иван Аттестатов» ... профили в иных социальных сетях и мессенджерах, обязанности по администрированию и ведению которых были возложены на фио В целях конспирации своей преступной деятельности соучастники: 

-получали денежные средства от экзаменуемых через банковские счета и карты, приисканные фио и открытые на посторонних лиц, не связанных с кем-либо из членов группы, а именно на фио (ранее - фио), фио и фио; 

-вели общение с лицами, передававшими коммерческий подкуп через созданные на анкетные данные и привязанные к абонентским номерам иных лиц мессенджеры и социальные сети;

-ограничивали общение друг с другом, при этом некоторые участники группы не были знакомы между собой, то есть не знали анкетных данных других членов группы и представлялись другими именами; 

-исключили переводы денежных средств, добытых преступным путем между собой напрямую; 

-переводы между членами группы совершались путем внесения наличных денежных средств через банкоматы на счета друг друга и/или через салоны сотовой связи, при этом зачастую переводя денежные средства частями, в сумме, не требующей документального подтверждения личности отправителя; 

-в преступной деятельности пользовались банковскими счетами и картами своих родственников, не осведомленных о деяниях членов группы, на которые также поступали денежные средства, добытые преступным путем и с которых осуществлялись переводы между собой. 

Вышеуказанными действиями участники группы создавали условия, при которых минимизировалась вероятность выявление их преступной деятельности, установление их подлинных личностей и привлечение к уголовной ответственности. 

Согласно установленному в группе распределению ролей фио, занимался поиском лиц, готовых за незаконное денежное вознаграждение получить аттестат, сдав экзамен, в нарушении установленного порядка, осуществлял с последними коммуникацию, в том числе разъяснял им порядок прохождения экзаменов, договаривался о стоимости, согласовывал дату явки на экзамен и отправлял им банковские реквизиты для перечисления денежных средств, получал денежные средства и переводил их другим членам группы,фио являлась посредником между фио с одной стороны фио и фио с другой стороны, в том числе осуществляла переводы денежных средств между указанными лицами и передавала непосредственно исполнителям данные лиц, кому необходимо оказать помощь, последние (фио и фио) осуществляли непосредственно прием экзаменов, вносили исправления в экзаменационные бланки ответов и недостоверные сведения о проведении экзамена без нарушений установленного порядка в иные экзаменационные документы, заносили данные о лицах сдавших экзамены в базы фонда и направляли их в ЦБ РФ, для включения лиц в реестр аттестованных, после чего изготавливали, визировали у руководства фонда и выдавали лицам, передавшим им незаконное денежное вознаграждение квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка. Сумма денежных средств необходимых за оказание членами группы помощи в сдаче экзаменов за период действия преступной группы неоднократно повышалась в интересах членов группы. При явке лица на экзамен последнему необходимо в произвольном порядке проставить ответы в экзаменационном бланке, и в независимости от их правильности ему засчитывался положительный результат, при этом в соответствии с распределением ролей члены группы вносили соответствующие исправления в бланки, в целях недопущения выявления необоснованного получения положительного результата. При неявке лица на экзамен, в соответствии с распределением ролей члены группы самостоятельно изготавливали и заполняли экзаменационные бланки и иные документы от имени не явившегося на экзамен лица, при этом стоимость оказания помощи такого характера превышала стоимость при явки экзаменуемого. Получаемые денежные средства в качестве коммерческого подкупа в результате вышеуказанной преступной деятельности, участники группы распределяли между собой по своему усмотрению. В целях положительной сдачи специализированного квалификационного экзамена в точно не установленное следствием время, но не позднее 23 час. 41 мин. ... к фио, использующему профиль «@intro5» в мессенджере «Телеграмм», он обратился с просьбой за незаконное денежное вознаграждение оказать ему содействие в сдаче специализированного квалификационного экзамена без проведения соответствующей процедуры сдачи экзамена, на что фио во исполнение отведенной ему преступной роли ответил ему согласием и сообщил о необходимости передачи незаконного денежного вознаграждения в размере сумма, на что он, осознавая противоправный характер своих действий, заключающийся в незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации денег в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) в его интересах ответил согласием, и затем последние обсудили детали экзамена, дату его проведения, порядок проверки результатов, а также способ его сдачи при не явке ФИО2 на экзамен. Также он в вышеуказанный период времени по собственной инициативе обратилась к фио, использующему профиль ... в мессенджере «Телеграмм», с просьбой за незаконное денежное вознаграждение оказать содействие его супруге - фио, не осведомленной о преступных действиях ФИО2, в сдаче специализированного квалификационного экзамена без проведения соответствующей процедуры сдачи экзамена, на что фио во исполнение отведенной ему преступной роли ответил ему согласием и сообщил о необходимости передачи незаконного денежного вознаграждения в размере сумма, на что ФИО2, осознавая противоправный характер своих действий, заключающийся в незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации денег в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) в его интересах ответил согласием, и затем последние обсудили детали экзамена, дату его проведения, порядок проверки результатов, а также способ его сдачи при не явке фио на экзамен. В дальнейшем, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 23 час. 41 мин. ... фио во исполнение отведенной ему преступной роли передал фио сведения о необходимости оказания содействия ФИО2 и фио в сдаче специализированного квалификационного экзамена без явки последних, которая во исполнение отведенной ей преступной роли передала указанную информацию фио, выполняющей управленческие функции в иной организации, занимающей согласно приказам № 000000006 от 03.04.2017, № 0000000002 от 15.02.2018, № 000000001 от 16.02.2019 должность специалиста экзаменационного отдела учебного центра Фонда «ИФРУ», в чьи должностные полномочия помимо прочего входило: 

-принимать и проверять документы на сдачу экзамена и набирать группу;

-согласовывать дату проведения квалификационного экзамена с Банком России;

-подготавливать список группы участников экзамена и подготавливать экзаменационную ведомость;

-оповещать кандидатов на сдачу экзамена;

-подготавливать оценочные материалы для проведения квалификационного экзамена в соответствии с базой вопросов, утвержденных Банком России;

-в день проведения экзамена подготавливать аудиторию для проведения экзамена;

-осуществлять допуск участников экзамена в соответствии с экзаменационной ведомостью и паспортом, контролировать отсутствие средств коммуникации у участников экзамена в момент его проведения;

-предоставлять оценочные материалы участникам квалификационного экзамена;

-осуществлять контроль за проведением экзамена с целью обеспечения сдачи без, взаимного общения, привлечения вспомогательных материалов и электронных средств коммуникации;

-после завершения работы над оценочными материалами, собирать оценочные материалы у участников и контролировать возможности взаимного общения;

-после завершения экзамена оценочные материалы проверять;

-по итогам получения результатов проверки оценочных материалов заполнять экзаменационную ведомость и вносить данные в базу;

-вносить результаты квалификационного экзамена в личный кабинет организации на сайте Центрального Банка России;

-готовить и предоставлять отчетность в соответствующие организации, в том числе ЦБ РФ;

-после этого распечатывать номерной аттестат о присвоении квалификации, получив от последней (фио) подтверждение в возможности оказать содействие. Согласно достигнутой договоренности ... ФИО2 и фио не явились на экзамен, действуя в интересах последних, фио в точно неустановленное следствием время указанного дня, но не позднее 23 час. 41 мин., находясь в фио «ИФРУ» по адресу: адрес, в соответствии с общим преступным умыслом, по согласованию с членами группы и во исполнение отведенной ей преступной роли, в нарушении установленного порядка проведения экзаменов, согласно которому предусмотрен только очный вид сдачи экзаменов и экзаменуемое лицо обязано лично присутствовать в аудитории в момент сдачи экзамена, изготовила экзаменационные ведомости от имени ФИО2 и фио, в которой проставила правильные ответы, а также иные документы, заполняемые экзаменуемыми лицами при явке на экзамен, после чего внесла в соответствующие базы организации сведения о положительном результате сдачи ФИО2 и фио экзаменов. После чего 13.03.2021 ФИО2, убедившись в успешной сдаче экзаменов в 23 час. 41 мин. по указанным фио банковским реквизитам перевел со своего счета № ..., открытого в адрес Банк» по адресу: адрес денежные средства в размере сумма на счет № ... открытый на имя фио (ранее фио), не осведомленного о преступной деятельности вышеуказанных лиц, в адрес Банк» по адресу: адрес, адрес, фактически находящийся в пользовании и управлении фио, после чего указанные денежные средства были распределены между членами группы, за совершенные незаконные действия (бездействие) в пользу ФИО2 В результате вышеуказанных преступных действий (бездействия) фио, фио, фио и ФИО2 последний незаконно, в нарушении установленного порядка сдал специализированный квалификационный экзамен. 

3. Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» была образована Федеральная служба по финансовым рынкам (далее по тексту - ФСФР России, служба), которая в соответствии с данным указом была наделена функциями по контролю и надзору упраздненной Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков упразднённого Министерства труда и социального развития Российской Федерации и функции по контролю деятельности бирж упраздненного Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, функции по контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений Министерства финансов Российской Федерации. В соответствии с указом Президента РФ от 25.07.2013 № 645 ФСФР России упразднена и ее функции переданы в ведение Центрального банка Российской Федерации (далее по тексту - Банк России, ЦБ РФ, Центробанк РФ), которым образована упраздненная 03.03.2014 Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР), полномочия ранее осуществляемые СБРФР по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, переданы Банку России. Аттестация специалистов финансового рынка включает в себя прием у граждан квалификационных экзаменов в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности управляющих компаний и специализированных депозитариев и выдачу им соответствующих квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка (далее по тексту - аттестат), для получения которых необходимо сдать два экзамена в любой из аккредитованных организаций: сначала базовый, а затем специализированный. Аттестация осуществляется аккредитованными Банком России организациями, среди которых Фонд «Институт фондового рынка и управления» (далее по тексту - Фонд «ИФРУ», фонд) ИНН/КПП ... на основании свидетельства об аккредитации организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка. В целях обучения и подготовки к экзаменам 11.10.2016 учреждена Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Институт Фондового рынка и управления» (далее по тексту - фио «ИФРУ», Организация) ИНН/КПП 

<

***>/771501001, зарегистрированная по адресу: адрес, имеющая лицензию № 039363 от 17.05.2018 на осуществление образовательной деятельности, выданную Департаментом образования адрес, на базе которого сотрудниками организации проводились экзамены, порядок проведения которых установлен регламентом утвержденным 12.02.2018, после сдачи которых в случае положительного результата осуществлялась выдача соответствующих аттестатов, перечень которых утвержден указанием ЦБ РФ № 4047-У от 21.06.2016, следующих типов: 

-аттестат серии 1.0 - брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера;

-аттестат серии 2.0 - клиринговая деятельность и деятельность по проведению организованных торгов;

-аттестат серии 3.0 - деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

-аттестат серии 4.0 - депозитарная деятельность;

-аттестат серии 5.0 - деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

-аттестат серии 6.0 - деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

-аттестат серии 7.0 - деятельность негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию. В точно неустановленное следствием время, в период времени не ранее ..., в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического получения прибыли, фио, фио и фио вступили в предварительный преступный сговор, заранее объединившись в устойчивую группу лиц для систематической преступной деятельности, а именно для регулярного совершения неопределенного количества преступлений – незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег, за совершение незаконных действий (бездействия) в интересах дающего, которые входят в служебные полномочия такого лица, организованной группой. Впоследствии, после увольнения фио (приказ № 0000000015 от 16.08.2018) из фонда и фактической утратой ею возможности совершать действия (бездействие) в интересах лица, передавшего денежные средства в качестве коммерческого подкупа не ранее ... в состав указанной организованной группы (далее по тексту - группа) вошла фио, однако фио по 05.06.2019 продолжала принимать участие в группе в качестве посредника в передаче денежных средств. Так, члены группы, будучи осведомленными о порядке аттестации и приема квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка, сформировали преступный умысел, направленный на незаконное получение денег за совершение незаконных действий (бездействия) в интересах сдающих экзамены лиц, путем оказания экзаменуемым лицам незаконных услуг по приему экзаменов в нарушении установленного порядка и впоследствии выдачи квалификационных аттестатов. Для успешного функционирования группы, поиска лиц, нуждающихся в оказании им помощи и готовым передать членам группы денежные средства в качестве незаконного денежного вознаграждения за совершение в их пользу незаконных действий (бездействия), фио 19.10.2014 была создана общедоступная группа (сообщество) в социальной сети «ВКонтакте» «АТТЕСТАТ ФСФР/СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ НОК» ...офиль в указанной социальной сети «Иван Аттестатов» ... профили в иных социальных сетях и мессенджерах, обязанности по администрированию и ведению которых были возложены на фио В целях конспирации своей преступной деятельности соучастники: 

-получали денежные средства от экзаменуемых через банковские счета и карты, приисканные фио и открытые на посторонних лиц, не связанных с кем-либо из членов группы, а именно на фио (ранее - фио), фио и фио; 

-вели общение с лицами, передававшими коммерческий подкуп через созданные на анкетные данные и привязанные к абонентским номерам иных лиц мессенджеры и социальные сети;

-ограничивали общение друг с другом, при этом некоторые участники группы не были знакомы между собой, то есть не знали анкетных данных других членов группы и представлялись другими именами; 

-исключили переводы денежных средств, добытых преступным путем между собой напрямую; 

-переводы между членами группы совершались путем внесения наличных денежных средств через банкоматы на счета друг друга и/или через салоны сотовой связи, при этом зачастую переводя денежные средства частями, в сумме, не требующей документального подтверждения личности отправителя; 

-в преступной деятельности пользовались банковскими счетами и картами своих родственников, не осведомленных о деяниях членов группы, на которые также поступали денежные средства, добытые преступным путем и с которых осуществлялись переводы между собой. Вышеуказанными действиями участники группы создавали условия, при которых минимизировалась вероятность выявление их преступной деятельности, установление их подлинных личностей и привлечение к уголовной ответственности. Согласно установленному в группе распределению ролей фио, занимался поиском лиц, готовых за незаконное денежное вознаграждение получить аттестат, сдав экзамен, в нарушении установленного порядка, осуществлял с последними коммуникацию, в том числе разъяснял им порядок прохождения экзаменов, договаривался о стоимости, согласовывал дату явки на экзамен и отправлял им банковские реквизиты для перечисления денежных средств, получал денежные средства и переводил их другим членам группы,фио являлась посредником между фио с одной стороны фио и фио с другой стороны, в том числе осуществляла переводы денежных средств между указанными лицами и передавала непосредственно исполнителям данные лиц, кому необходимо оказать помощь, последние (фио и фио) осуществляли непосредственно прием экзаменов, вносили исправления в экзаменационные бланки ответов и недостоверные сведения о проведении экзамена без нарушений установленного порядка в иные экзаменационные документы, заносили данные о лицах сдавших экзамены в базы фонда и направляли их в ЦБ РФ, для включения лиц в реестр аттестованных, после чего изготавливали, визировали у руководства фонда и выдавали лицам, передавшим им незаконное денежное вознаграждение квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка. Сумма денежных средств необходимых за оказание членами группы помощи в сдаче экзаменов за период действия преступной группы неоднократно повышалась в интересах членов группы. При явке лица на экзамен последнему необходимо в произвольном порядке проставить ответы в экзаменационном бланке, и в независимости от их правильности ему засчитывался положительный результат, при этом в соответствии с распределением ролей члены группы вносили соответствующие исправления в бланки, в целях недопущения выявления необоснованного получения положительного результата. При неявке лица на экзамен, в соответствии с распределением ролей члены группы самостоятельно изготавливали и заполняли экзаменационные бланки и иные документы от имени не явившегося на экзамен лица, при этом стоимость оказания помощи такого характера превышала стоимость при явки экзаменуемого. Получаемые денежные средства в качестве коммерческого подкупа в результате вышеуказанной преступной деятельности, участники группы распределяли между собой по своему усмотрению. В целях положительной сдачи базового экзамена в точно не установленное следствием время, но не позднее 16 час. 27 мин. ... к фио, использующему профиль ... в мессенджере «Телеграмм», обратился ФИО2 с просьбой за незаконное денежное вознаграждение оказать ему содействие в сдаче базового экзамена без проведения соответствующей процедуры сдачи экзамена, на что фио во исполнение отведенной ему преступной роли ответил ей согласием и сообщил о необходимости передачи незаконного денежного вознаграждения в размере сумма, на что ФИО2, осознавая противоправный характер своих действий, заключающийся в незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации денег в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) в его (ФИО2) интересах ответил согласием, и затем последние обсудили детали экзамена, дату его проведения, порядок проверки результатов, а также способ его сдачи при не явке ФИО2 на экзамен. Также он в вышеуказанный период времени по собственной инициативе обратился к фио, использующему профиль ... в мессенджере «Телеграмм», с просьбой за незаконное денежное вознаграждение оказать содействие его супруге - фио, не осведомленной о преступных действиях ФИО2, в сдаче базового экзамена без проведения соответствующей процедуры сдачи экзамена, на что фио во исполнение отведенной ему преступной роли ответил ей согласием и сообщил о необходимости передачи незаконного денежного вознаграждения в размере сумма, на что ФИО2, осознавая противоправный характер своих действий, заключающийся в незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации денег в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) в его (ФИО2) интересах ответил согласием, и затем последние обсудили детали экзамена, дату его проведения, порядок проверки результатов, а также способ его сдачи при не явке фио на экзамен. В дальнейшем, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 16 час. 27 мин. 27.02.2021 фио передал фио сведения о необходимости оказания содействия ФИО2 и фио в сдаче базового экзамена без явки последних, которая во исполнение отведенной ей преступной роли передала указанную информацию фио, выполняющей управленческие функции в иной организации, занимающей согласно приказам № 000000006 от 03.04.2017, № 0000000002 от 15.02.2018, № 000000001 от 16.02.2019 должность специалиста экзаменационного отдела учебного центра Фонда «ИФРУ», в чьи должностные полномочия помимо прочего входило: 

-принимать и проверять документы на сдачу экзамена и набирать группу;

-согласовывать дату проведения квалификационного экзамена с Банком России;

-подготавливать список группы участников экзамена и подготавливать экзаменационную ведомость;

-оповещать кандидатов на сдачу экзамена;

-подготавливать оценочные материалы для проведения квалификационного экзамена в соответствии с базой вопросов, утвержденных Банком России;

-в день проведения экзамена подготавливать аудиторию для проведения экзамена;

-осуществлять допуск участников экзамена в соответствии с экзаменационной ведомостью и паспортом, контролировать отсутствие средств коммуникации у участников экзамена в момент его проведения;

-предоставлять оценочные материалы участникам квалификационного экзамена;

-осуществлять контроль за проведением экзамена с целью обеспечения сдачи без, взаимного общения, привлечения вспомогательных материалов и электронных средств коммуникации;

-после завершения работы над оценочными материалами, собирать оценочные материалы у участников и контролировать возможности взаимного общения;

-после завершения экзамена оценочные материалы проверять;

-по итогам получения результатов проверки оценочных материалов заполнять экзаменационную ведомость и вносить данные в базу;

-вносить результаты квалификационного экзамена в личный кабинет организации на сайте Центрального Банка России;

-готовить и предоставлять отчетность в соответствующие организации, в том числе ЦБ РФ;

-после этого распечатывать номерной аттестат о присвоении квалификации, получив от последней (фио) подтверждение в возможности оказать содействие. Согласно достигнутой договоренности ... ФИО2 и фио не явились на экзамен, действуя в интересах последних, фио в точно неустановленное следствием время указанного дня, но не позднее 16 час. 27 мин., находясь в фио «ИФРУ» по адресу: адрес, в соответствии с общим преступным умыслом, по согласованию с членами группы и во исполнение отведенной ей преступной роли, в нарушении установленного порядка проведения экзаменов, согласно которому предусмотрен только очный вид сдачи экзаменов и экзаменуемое лицо обязано лично присутствовать в аудитории в момент сдачи экзамена, изготовила экзаменационные ведомости от имени ФИО2 и фио, в которой проставила правильные ответы, а также иные документы, заполняемые экзаменуемыми лицами при явке на экзамен, после чего внесла в соответствующие базы организации сведения о положительном результате сдачи ФИО2 и фио экзаменов. После чего ... ФИО2, убедившись в успешной сдаче экзаменов в 16 час. 27 мин. по указанным фио банковским реквизитам перевел со своего счета № ..., открытого в адрес Банк» по адресу: адрес денежные средства в размере сумма на счет № ... открытый на имя фио (ранее фио), не осведомленного о преступной деятельности вышеуказанных лиц, в адрес Банк» по адресу: адрес, адрес, фактически находящийся в пользовании и управлении фио, после чего указанные денежные средства были распределены между членами группы, за совершенные незаконные действия (бездействие) в пользу ФИО2 В результате вышеуказанных преступных действий (бездействия) фио, фио, фио и ФИО2 Балаш О.И. незаконно, в нарушении установленного порядка сдала базовый экзамен. 

4. Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» была образована Федеральная служба по финансовым рынкам (далее по тексту - ФСФР России, служба), которая в соответствии с данным указом была наделена функциями по контролю и надзору упраздненной Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков упразднённого Министерства труда и социального развития Российской Федерации и функции по контролю деятельности бирж упраздненного Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, функции по контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений Министерства финансов Российской Федерации. В соответствии с указом Президента РФ от 25.07.2013 № 645 ФСФР России упразднена и ее функции переданы в ведение Центрального банка Российской Федерации (далее по тексту – Банк России, ЦБ РФ, Центробанк РФ), которым образована упраздненная 03.03.2014 Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР), полномочия ранее осуществляемые СБРФР по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, переданы Банку России. Аттестация специалистов финансового рынка включает в себя прием у граждан квалификационных экзаменов в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности управляющих компаний и специализированных депозитариев и выдачу им соответствующих квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка (далее по тексту - аттестат), для получения которых необходимо сдать два экзамена в любой из аккредитованных организаций: сначала базовый, а затем специализированный. Аттестация осуществляется аккредитованными Банком России организациями, среди которых Фонд «Институт фондового рынка и управления» (далее по тексту - Фонд «ИФРУ», фонд) ИНН/КПП ... на основании свидетельства об аккредитации организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка. В целях обучения и подготовки к экзаменам 11.10.2016 учреждена Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Институт Фондового рынка и управления» (далее по тексту - фио «ИФРУ», Организация) ИНН/КПП ..., зарегистрированная по адресу: адрес, имеющая лицензию № 039363 от 17.05.2018 на осуществление образовательной деятельности, выданную Департаментом образования адрес, на базе которого сотрудниками организации проводились экзамены, порядок проведения которых установлен регламентом утвержденным 12.02.2018, после сдачи которых в случае положительного результата осуществлялась выдача соответствующих аттестатов, перечень которых утвержден указанием ЦБ РФ № 4047-У от 21.06.2016, следующих типов: 

-аттестат серии 1.0 - брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера;

-аттестат серии 2.0 - клиринговая деятельность и деятельность по проведению организованных торгов;

-аттестат серии 3.0 - деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

-аттестат серии 4.0 - депозитарная деятельность;

-аттестат серии 5.0 - деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

-аттестат серии 6.0 - деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

-аттестат серии 7.0 - деятельность негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию. В точно неустановленное следствием время, в период времени не ранее 19.10.2014 и не позднее 17.03.2016, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического получения прибыли, фио, фио и фио вступили в предварительный преступный сговор, заранее объединившись в устойчивую группу лиц для систематической преступной деятельности, а именно для регулярного совершения неопределенного количества преступлений – незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег, за совершение незаконных действий (бездействия) в интересах дающего, которые входят в служебные полномочия такого лица, организованной группой. Впоследствии, после увольнения фио (приказ № 0000000015 от 16.08.2018) из фонда и фактической утратой ею возможности совершать действия (бездействие) в интересах лица, передавшего денежные средства в качестве коммерческого подкупа не ранее 16.08.2018 и не позднее 27.09.2018 в состав указанной организованной группы (далее по тексту - группа) вошла фио, однако фио по 05.06.2019 продолжала принимать участие в группе в качестве посредника в передаче денежных средств. Так, члены группы, будучи осведомленными о порядке аттестации и приема квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка, сформировали преступный умысел, направленный на незаконное получение денег за совершение незаконных действий (бездействия) в интересах сдающих экзамены лиц, путем оказания экзаменуемым лицам незаконных услуг по приему экзаменов в нарушении установленного порядка и впоследствии выдачи квалификационных аттестатов. Для успешного функционирования группы, поиска лиц, нуждающихся в оказании им помощи и готовым передать членам группы денежные средства в качестве незаконного денежного вознаграждения за совершение в их пользу незаконных действий (бездействия), фио 19.10.2014 была создана общедоступная группа (сообщество) в социальной сети «ВКонтакте» «АТТЕСТАТ ФСФР/СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ НОК» ...профиль в указанной социальной сети «Иван Аттестатов» ... профили в иных социальных сетях и мессенджерах, обязанности по администрированию и ведению которых были возложены на фио В целях конспирации своей преступной деятельности соучастники: 

-получали денежные средства от экзаменуемых через банковские счета и карты, приисканные фио и открытые на посторонних лиц, не связанных с кем-либо из членов группы, а именно на фио (ранее - фио), фио и фио; 

-вели общение с лицами, передававшими коммерческий подкуп через созданные на анкетные данные и привязанные к абонентским номерам иных лиц мессенджеры и социальные сети;

-ограничивали общение друг с другом, при этом некоторые участники группы не были знакомы между собой, то есть не знали анкетных данных других членов группы и представлялись другими именами; 

-исключили переводы денежных средств, добытых преступным путем между собой напрямую; 

-переводы между членами группы совершались путем внесения наличных денежных средств через банкоматы на счета друг друга и/или через салоны сотовой связи, при этом зачастую переводя денежные средства частями, в сумме, не требующей документального подтверждения личности отправителя; 

-в преступной деятельности пользовались банковскими счетами и картами своих родственников, не осведомленных о деяниях членов группы, на которые также поступали денежные средства, добытые преступным путем и с которых осуществлялись переводы между собой. Вышеуказанными действиями участники группы создавали условия, при которых минимизировалась вероятность выявление их преступной деятельности, установление их подлинных личностей и привлечение к уголовной ответственности. Согласно установленному в группе распределению ролей фио, занимался поиском лиц, готовых за незаконное денежное вознаграждение получить аттестат, сдав экзамен, в нарушении установленного порядка, осуществлял с последними коммуникацию, в том числе разъяснял им порядок прохождения экзаменов, договаривался о стоимости, согласовывал дату явки на экзамен и отправлял им банковские реквизиты для перечисления денежных средств, получал денежные средства и переводил их другим членам группы, фио являлась посредником между фио с одной стороны фио и фио с другой стороны, в том числе осуществляла переводы денежных средств между указанными лицами и передавала непосредственно исполнителям данные лиц, кому необходимо оказать помощь, последние (фио и фио) осуществляли непосредственно прием экзаменов, вносили исправления в экзаменационные бланки ответов и недостоверные сведения о проведении экзамена без нарушений установленного порядка в иные экзаменационные документы, заносили данные о лицах сдавших экзамены в базы фонда и направляли их в ЦБ РФ, для включения лиц в реестр аттестованных, после чего изготавливали, визировали у руководства фонда и выдавали лицам, передавшим им незаконное денежное вознаграждение квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка. Сумма денежных средств необходимых за оказание членами группы помощи в сдаче экзаменов за период действия преступной группы неоднократно повышалась в интересах членов группы. При явке лица на экзамен последнему необходимо в произвольном порядке проставить ответы в экзаменационном бланке, и в независимости от их правильности ему засчитывался положительный результат, при этом в соответствии с распределением ролей члены группы вносили соответствующие исправления в бланки, в целях недопущения выявления необоснованного получения положительного результата. При неявке лица на экзамен, в соответствии с распределением ролей члены группы самостоятельно изготавливали и заполняли экзаменационные бланки и иные документы от имени не явившегося на экзамен лица, при этом стоимость оказания помощи такого характера превышала стоимость при явки экзаменуемого. Получаемые денежные средства в качестве коммерческого подкупа в результате вышеуказанной преступной деятельности, участники группы распределяли между собой по своему усмотрению. В целях положительной сдачи специализированного квалификационного экзамена в точно не установленное следствием время, но не позднее 23 час. 41 мин. ...пову А.С., использующему профиль «@intro5» в мессенджере «Телеграмм», обратился ФИО2 с просьбой за незаконное денежное вознаграждение оказать ему содействие в сдаче специализированного квалификационного экзамена без проведения соответствующей процедуры сдачи экзамена, на что фио во исполнение отведенной ему преступной роли ответил ему согласием и сообщил о необходимости передачи незаконного денежного вознаграждения в размере сумма, на что ФИО2, осознавая противоправный характер своих действий, заключающийся в незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации денег в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) в его интересах ответил согласием, и затем последние обсудили детали экзамена, дату его проведения, порядок проверки результатов, а также способ его сдачи при не явке ФИО2 на экзамен. Также он в вышеуказанный период времени по собственной инициативе обратился к фио, использующему профиль «@intro5» в мессенджере «Телеграмм», с просьбой за незаконное денежное вознаграждение оказать содействие его супруге - фио, не осведомленной о преступных действиях ФИО2, в сдаче специализированного квалификационного экзамена без проведения соответствующей процедуры сдачи экзамена, на что фио во исполнение отведенной ему преступной роли ответил ему согласием и сообщил о необходимости передачи незаконного денежного вознаграждения в размере сумма, на что ФИО2, осознавая противоправный характер своих действий, заключающийся в незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации денег в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) в его интересах ответил согласием, и затем последние обсудили детали экзамена, дату его проведения, порядок проверки результатов, а также способ его сдачи при не явке фио на экзамен. В дальнейшем, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 23 час. 41 мин. 1... фио во исполнение отведенной ему преступной роли передал фио сведения о необходимости оказания содействия ФИО2 и фио в сдаче специализированного квалификационного экзамена без явки последних, которая во исполнение отведенной ей преступной роли передала указанную информацию фио, выполняющей управленческие функции в иной организации, занимающей согласно приказам № 000000006 от 03.04.2017, № 0000000002 от 15.02.2018, № 000000001 от 16.02.2019 должность специалиста экзаменационного отдела учебного центра Фонда «ИФРУ», в чьи должностные полномочия помимо прочего входило: 

-принимать и проверять документы на сдачу экзамена и набирать группу;

-согласовывать дату проведения квалификационного экзамена с Банком России;

-подготавливать список группы участников экзамена и подготавливать экзаменационную ведомость;

-оповещать кандидатов на сдачу экзамена;

-подготавливать оценочные материалы для проведения квалификационного экзамена в соответствии с базой вопросов, утвержденных Банком России;

-в день проведения экзамена подготавливать аудиторию для проведения экзамена;

-осуществлять допуск участников экзамена в соответствии с экзаменационной ведомостью и паспортом, контролировать отсутствие средств коммуникации у участников экзамена в момент его проведения;

-предоставлять оценочные материалы участникам квалификационного экзамена;

-осуществлять контроль за проведением экзамена с целью обеспечения сдачи без, взаимного общения, привлечения вспомогательных материалов и электронных средств коммуникации;

-после завершения работы над оценочными материалами, собирать оценочные материалы у участников и контролировать возможности взаимного общения;

-после завершения экзамена оценочные материалы проверять;

-по итогам получения результатов проверки оценочных материалов заполнять экзаменационную ведомость и вносить данные в базу;

-вносить результаты квалификационного экзамена в личный кабинет организации на сайте Центрального Банка России;

-готовить и предоставлять отчетность в соответствующие организации, в том числе ЦБ РФ;

-после этого распечатывать номерной аттестат о присвоении квалификации, получив от последней (фио) подтверждение в возможности оказать содействие. Согласно достигнутой договоренности 13.03.2021 ФИО2 и фио не явились на экзамен, действуя в интересах последних, фио в точно неустановленное следствием время указанного дня, но не позднее 23 час. 41 мин., находясь в фио «ИФРУ» по адресу: адрес, в соответствии с общим преступным умыслом, по согласованию с членами группы и во исполнение отведенной ей преступной роли, в нарушении установленного порядка проведения экзаменов, согласно которому предусмотрен только очный вид сдачи экзаменов и экзаменуемое лицо обязано лично присутствовать в аудитории в момент сдачи экзамена, изготовила экзаменационные ведомости от имени ФИО2 и фио, в которой проставила правильные ответы, а также иные документы, заполняемые экзаменуемыми лицами при явке на экзамен, после чего внесла в соответствующие базы организации сведения о положительном результате сдачи ФИО2 и фио экзаменов. После чего ... ФИО2, убедившись в успешной сдаче экзаменов в 23 час. 41 мин. по указанным фио банковским реквизитам перевел со своего счета № ..., открытого в адрес Банк» по адресу: адрес денежные средства в размере сумма на счет № ... открытый на имя фио (ранее фио), не осведомленного о преступной деятельности вышеуказанных лиц, в адрес Банк» по адресу: адрес, адрес, фактически находящийся в пользовании и управлении фио, после чего указанные денежные средства были распределены между членами группы, за совершенные незаконные действия (бездействие) в пользу ФИО2 В результате вышеуказанных преступных действий (бездействия) фио, фио, фио и ФИО2 Балаш О.И. незаконно, в нарушении установленного порядка сдал специализированный квалификационный экзамен.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину свою в совершении каждого инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, выразив согласие в каждом случае с изложенными обстоятельствами, и при этом показал, что действительно за денежное вознаграждение четыре раза получал сертификат.

Несмотря на приведенные показания подсудимого, данные им в судебном заседании, избранную им позицию, направленную на полное признание своей вины, обстоятельства совершения каждого преступления и вина ФИО2 в судебном заседании установлены и подтверждаются следующими представленными стороной обвинения достаточными доказательствами:

-показаниями фио данные им на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т.1 л.д.155-161), из которых следует, что в середине 2014 года с фио по средствам одного интернет-ресурса по поиску работы связалась фио, которая предложила схему заработка денежных средств. Суть предложенной фио схемы была в следующем: у нее имеются хорошие и обширные связи в фио «ИФРУ»и Фонде «ИФРУ», благодаря которым можно оказывать незаконные услуги экзаменуемым лицам по приему экзамена, в нарушении регламента по приему экзамена и выдачи соответствующих аттестатов. Задача фио осуществлялась в подборе лиц, нуждающихся в такого рода услугах, для чего им были созданы общедоступные группы в социальной сети «ВКонтакте» «АТТЕСТАТ ФСФР Помощь в получении», о чем фио уведомил фио и сообщил, что при помощи указанных сервисов собирается осуществлять подбор клиентов. фио пояснил, что вышеуказанные страницы и аккаунты были созданы им не единовременно, а в период с 2014 года по 2019 год. Далее в ходе дальнейшего общения с фио последняя пояснила, что лица, кому нужна помощь за денежное вознаграждение, могут как являться на экзамен, так и за доплату не являться. Далее фио с фио договорились о долях, которые он будет получать за свои услуги и о сумме денежных средств и способе перевода их фио Согласно договоренности за каждого найденного человека фио должен был переводить фио денежные средства в размере от сумма до сумма, в зависимости от оказываемой услуги, то есть, если экзаменуемому оказываться помощь с его явкой на экзамен, то фио переводил фио сумма, если экзаменуемому оказывается помощь по сдаче экзамена без фактического присутствия экзаменуемого (без явки), то фио переводил фио сумма. Доля фио за посреднические услуги и услуги по подбору клиентов была определена следующим образом, за каждого человека фио. А.С. переводил фио денежные средства в размере сумма или сумма, как указано выше в зависимости от оказываемой услуги, а он выставлял наценку и все, что входит в указанную наценку, фио оставлял себе, то есть, к примеру если он объявил клиенту (экзаменуемому), что стоимость сдачи экзамена без явки составляет сумма, то сумма из них фио переводил фио, а сумма соответственно оставлял себе. Согласно договоренности с фио денежные средства фио ей должен был передавать следующим образом: вносить через банкомат ПАО «Тинькофф», что он и делал в период с 2014 года по январь 2024 года. В общей сложности фио было найдено порядка 100 «клиентов», кому он оказывал посреднические услуги. фио отмечает, что с фио он виделся единожды, примерно в 2018 году. Для сбора денежных средств, их аккумулирования и дальнейшего распределения фио через интернет-ресурсы подыскал банковские карты различных банков ПАО «Почта Банк», адрес, оформленные на других лиц. На сколько фио помнит, одним из лиц, кто был готов предоставить ему свою банковскую карту, был фио, с кем фио лично встречался, который за денежное вознаграждение в размере не более сумма предоставил ему свои банковские карты ПАО «Почта Банка» и адрес (номера карт и счетов он в настоящее время не помнит). На указанные банковские карты от имени фио в период с 2014 года по 2021 год поступали денежные средства от лиц, найденных фио для сдачи экзаменов, после чего с указанных карт денежные средства снимались им в банкоматах адрес и зачислялись фио по представленному ей номеру договора через различные банкоматы адрес (какие именно фио не помнит). Также фио помнит, что им по средствам интернет-ресурсы (какие именно не он помнит) были подысканы банковские карты для его деятельности по сдачи экзаменам оформленные на фио (ранее была фамилия Бухарский), чью карту фио приобрел дистанционно и на фио, с которым его познакомил фио и предоставил его карту. На указанные банковские карты в период с 2014 года по 2024 год поступали денежные средства от лиц, найденных фио для сдачи экзаменов, после чего с указанных карты денежные средства снимались им в банкоматах адрес и зачислялись фио по представленному ей номеру договора через различные банкоматы адрес. Банковская карта на имя фио (Бухарского) является действующей, последний перевод на нее за экзамен был в январе 2024 года. Общение с клиентами велось фио единолично по средствам вышеуказанных страниц и профилей, в ходе переписок он объяснял им характер оказываемых услуг и порядок проведения оплаты, а также направлял им банковские реквизиты, на которые необходимо было переводить денежные средства, которые он брал с клиентов, только после сдачи экзамена. Процедуру проведения экзамена фио не знает, за результат и сдачу экзаменов отвечала фио.

-показаниями фио, данные ею на стадии предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (т. 1 л.д. 171-176) , из которых следует, она с фио познакомилась во время своей работы в фио «ИФРУ». На момент их знакомства фио занимала должность обычного специалиста и не могла решать какие-либо вопросы, связанные со сдачей экзаменов. Примерно в середине 2014 года она познакомилась с фио В ходе их общения с фио они с ним разговорились на тему фондового рынка и получения соответствующих аттестатов о квалификации в специализированных учебных заведениях, после чего она сообщила ему, что ранее работала в одном из таких и попробует найти контакт, кто может оказывать помощь, на что фио сообщил, что в случае, если она найдет соответствующий контакт, то он найдет людей, которым нужна будет помощь. Она зашла на сайт фио «ИФРУ» и увидела в графе сотрудников указана начальник экзаменационного отдела фио, с которой она работала. Поняв, что фио поднялась по карьерной лестнице, она решила позвонить ей и попробовать наладить контакт. В ходе разговора с фио она дала ей свой мобильный телефон. Далее она сообщила фио о том, что нашла человека, который готов оказывать помощь в фио «ИФРУ», на что фио сказал, что найдет клиента. В ходе разговора с фио они договорились, что за каждого клиента, который будет обращаться, фио должен будет переводить ей сумма, а его наценку оставлять себе. То есть с сумма сумма она должна будет переводить фио, а остаток в размере сумма оставлять себе. В 2015–2017 годах цены на услуги поднялись, сумма получала фио за каждого клиента; она брала с фио сумма, то есть сумма она оставляла себе, а сумма переводила фио Указанная цена была одинаковой для тех, кто сдает экзамен с явкой и для тех, кто сдает его без явки, то есть клиенты выбирали, как им удобно. Ближе к концу 2017 года и до 2024 года, цены также выросли, стоимость сдачи экзамена без явки составляла сумма фио за каждого клиента; она брала с фио сумма, то есть сумма она оставляла себе, а сумма переводила фио, фио брал себе наценку в неизвестном ей размере; стоимость сдачи экзамена с явкой составляла сумма фио за каждого клиента; она брала с фио сумма, то есть сумма она оставляла себе, а сумма переводила фио, фио брал себе наценку в неизвестном ей размере. Согласно их договорённости деньги клиент переводил, после успешной сдачи экзамена фио, который взяв свою долю переводил остаток ей, а она, взяв свою долю, переводила остаток фио Все переводы фио она осуществляла с территории адрес, через банкоматы адрес Банк» по номеру карты фио, который она лично прислала ей. С фио они договорились, что все переводы он будет осуществлять ей посредством пополнения ее счета адрес Банк» через платёжные терминала по номеру договора, привязанного к ее карте. Номер договора она отправляла фио Данные клиентов, которым они оказывали услуги, она не помнит. С фио и фио они общались посредством мессенджера «Telegram», после каждого клиента они удаляли переписку. Она очень сильно нуждалась в деньгах, поэтому, понимая противоправный характер своих действий продолжала совершать преступления, чтобы заработать деньги на лечение ребенка. 

-показаниями свидетеля фио данные им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ (т.1 л.д.107-110), из которых следует, что в 2021 году он обратился к фио, с просьбой в получении банковской карты на имя фио, так как своей картой он не мог пользоваться, она была заблокирована. В данной просьбе фио ему не отказал, сообщив о том, что у него ранее была карта банка Тинькофф, которой, со слов фио, ранее пользовался фио, примерно с 2017 года по 2020 год. Так как карта банка Тинькофф практически отсутствовала, фио перевыпустил ее, позвонив в банк Тинькофф, сотрудник которого приехал по адресу проживания фио и передал ему эту карту. При перевыпуске карты фио прикрепил к данной карте номер его телефона, так как данной картой планировал пользоваться он Данным номером он пользовался примерно два года, после чего потерял телефон вместе с сим картой. После чего фио при встрече передал ему данную карту банка Тинькофф, которой он пользовался с 2021 года до начала 2024 года, после чего карту банка Тинькофф он вернул фио по причине блокировки личных карт фио На данный момент. При просмотре онлайн выписки карты банка Тинькофф он наблюдал странные банковские операции, которые ранее происходили до его пользования данной картой, а именно на банковскую карту периодически приходили денежные средства от разных лиц с разными суммами денежных средств в основном от 30 000 до сумма, кто эти люди переводившие денежные средства и кто тот, кто на тот момент пользовался данной картой банка Тинькофф ему не известно, на момент использования данной карты Тинькофф им, таких операций не происходило, все, что он мог положить на карту посредством банкомата, он снимал через какое-то время для личных целей. Ранее карта Тинькофф со слов фио была в пользовании у ФИО3 фио учреждение фио «ИФРУ» и кто-то из сотрудников данного учреждения, ему не знакомы. фио ему знаком со школы, он был его одноклассник до 9 класса, после школы он с ним не общался, на сколько ему известно фио дружил с фио 

-показаниями свидетеля фио данные им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т.1 л.д.111-114), из которых следует, что 2018-2019 году к нему обратился фио, который сообщил о том, что у его знакомого есть готовая организация, название которой он сообщить не может, так как не знает, просьба фио заключалась в открытии на его имя двух расчетных счетов и банковских карт для привязки этих карт к организации, при этом за открытие на себя двух расчетных счетов и банковских карт, с каждой банковской операции, фио обещал ему выплачивать процент за то, что организация пользуется открытыми на его имя расчетными счетами, на что он согласился. Расчетные счета были им открыты в двух банках Сбербанк банк и Тинькофф банк, так же к картам, полученных в данных банках и переданных им фио, по его просьбе были привязаны номера телефонов, которые указал фио фио все время пользования расчетными счетами и картами, открытыми на его имя, фио не заплатил ему ни рубля, объясняя это тем, что сумма банковских транзакций по его картам проходят слишком маленькой суммой денежных средств. После чего, когда фио перестал выходить на связь, он заподозрил что-то и заблокировал банковскую карту Сбербанк, которая была открыта на его имя и была передана им фио, заблокировал примерно в 2021 году. Всеми операциями по банковским картам управлял фио, у него данные карты были прикреплены к онлайн приложениям. После чего в начале 2022 года, к нему обратился его старый знакомый фио, который сообщил о том, что ему необходима банковская карта Тинькофф банка для личного пользования, так как все его карты были заблокированы по каким-то не известным причинам. На данную просьбу он согласился, так как фио является его хорошим знакомым, после чего, так как карта Тинькофф банка, открытая на его имя, находилась в пользовании фио, он, позвонил в Тинькофф банк и попросил перевыпустить банковскую карту на его имя и прикрепить данную банковскую карту к номеру телефона фио, чтобы он мог управлять банковской картой онлайн. Примерно в начале февраля 2024 года фио вернул ему банковскую карту Тинькофф, по причине блокировки всех банковских карт, находящихся у него в доступе. О банковских операциях, проводимых фио, ему ничего не известно, банковских выписок в банке он не получал, онлайн приложения у него не было. фио «ИФРУ» и кто-то из сотрудников данного учреждения, ему не знакомы. 

-показаниями свидетеля фио данные ею на стадии предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д.213-216), из которых следует, что в Фонде «ИФРУ» она работала с 2017 года на должности бухгалтера, с 2018 года она по совместительству занимает аналогичную должность в фио «ИФРУ» (далее - фио). Фактически выполняет широкий круг полномочий в том числе занималась бухгалтерской отчетностью и подготовкой документации, а также иными обязанностями по указанию руководства фонда и фио. Непосредственным ее руководителем является фио Также в фонде и фио ранее работали фио и фио, после увольнения которой фио заняла ее место. фио занимала должность начальника экзаменационного отдела, фио была специалистом по УМР. После увольнения фио ФИО4 выполняла ее обязанности, то есть полностью руководила всем экзаменационным отделом фонда и фио, осуществляла следующие полномочия: прием экзаменов, как базового, так и квалификационного; участие непосредственно в экзамене; проверка экзаменационных бланков на правильность их заполнения (правильность данных ответов); занесение в базы данных результатов проведения экзамена; отправка результатов экзамена (только квалификационного экзамена) в ЦБ; назначение даты экзаменов. Более подробно должностные полномочия фио и фио указаны в должностных инструкциях, которые являются типовыми на все должности и не изменялись более 10 лет. До фио указанные полномочия осуществляла фио О противоправной деятельности сотрудников экзаменационного отдела ей ничего известно не было. С учетом того, что в фонде, как и в фио был большой кадровый голод многие сотрудники фактически выполняли обязанности, не соответствующие их должностям. фио полностью руководила экзаменационными отделами фонда и фио.

-показаниями свидетеля фио данные им на стадии предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (т.1 л.д.200-208), из которых следует, что он является директором фио «ИФРУ». В Фонде «ИФРУ» имеется должность специалиста экзаменационного отдела. Он как председатель экзаменационной комиссии должен был участвовать при приеме экзамена, но фактически никогда не участвовал, ему приносили на подпись итоговые ведомости об успешной сдачи экзаменов, которые он и подписывал. С учетом того, что в фонде, как и в фио был большой кадровый голод многие сотрудники фактически выполняли обязанности, не соответствующие их должностям. О противоправной деятельности сотрудников организации ему ничего не известно.

-показания фио, данными ею на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 185-199), из которых следует, что Фонд «ИФРУ» имеет аккредитацию ЦБ РФ. Минимальное количество лиц комиссии 3 человека. Она одна принимала экзамены, вписывала людей в ведомости и сама за них расписывалась. Причиной этого было формальное соблюдение регламента. В фио «ИФРУ» был большой кадровый голод, многие сотрудники фактически выполняли обязанности, не соответствующие их должностям. Фактически она выполняла функции экзаменатора и начальника экзаменационного отдела. Она вела прием экзаменов, участвовала в экзамене, проверяла бланки на правильность их заполнения, заносила в базу. Даты экзаменов назначала она и записывала людей на дату экзамена. С ней согласовывали дату и предупреждали, что в такой-то день придет или не придет человек, которому необходимо оказать помощь. Данные на людей ей приходили на почту. Она занимала различные должности и в фио и фонде, назвать их точно не может, так как она числилась и там и там, и за короткий промежуток времени сменила много должностей. Она никого не искала, поиском занималась та женщина, с которой ее познакомила фио, которая представлялась фио. Было несколько случаев, когда ей переводили люди напрямую денежные средства, так как данные фио им давала посредник Анна. Иногда она просила переводить денежные средства на банковские реквизиты своего мужа фио О происхождении денежных средств и их реальном назначении фио не знал, ему она говорила, что эти деньги либо премия, либо долги или оплата каких-либо дополнительных занятий (репетиторство), проводимых ей в фонде. Денежными средствами фактически распоряжалась она, у нее был доступ к его картам и счетам. После увольнения фиоВ и начала ее участия в данной схеме денежные средства за помощь в экзаменах ей поступали от фио, которая давала данные людей, которым необходима помощь, и она ее осуществляла, за что и получала от нее деньги. После она решила прекратить деловые отношения с фио, они разошлись на нормальной ноте, после чего она сконтактировала фио с Анной и дальнейшие взаимодействие и финансовые взаимоотношения фио вела с Анной.  

-показаниями свидетеля фио, данными ею на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 183-186), согласно которым в конце 2020, начале 2021 года она и её супруг ФИО2 интересовались инвестициями в фондовый рынок. Для этих целей у них были открыты брокерские счета во «Фридом Финанс». В ходе торговли на указанной площадке у них был ограниченный доступ к акциям и финансовым инструментам, в том числе закрыт доступ к IРО (первичное размещение акций на фондовом рынке). На различных тематических инвестиционных форумах они с мужем узнали о том, что если получить статус квалифицированного инвестора, то к указанным инструментам брокер откроет доступ. Один из способов получения статуса квалифицированного инвестора являлось наличие экономического образования или наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка ФСФР. Примерно в середине марта 2021 года её муж ей сообщил, что им необходимо приехать в фио «ИФРУ» для получения квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка ФСФР. Получив указанные аттестаты, они предоставили их брокерской компании и получили статус квалифицированного инвестора. Никакие экзамены для получения квалификационного аттестата специалиста финансового рынка ФСФР она не сдавала. О том каким способом были получены указанные аттестаты, ФИО2 ей не сообщал, она денежные средства за экзамены и выдачу сертификатов не платила.

Вина ФИО2 подтверждается также и письменными доказательствами, представленными стороной обвинения:

-протоколом обыска от 15.02.2024, согласно которому в жилище по адресу проживания фио: адрес. В ходе обыска помимо прочего изъят мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone 13 марка автомобиля» (т. 1 л.д. 119-124);

-протоколом осмотра предметов от 25.03.2024, согласно которому осмотрены изъятые в жилище фио предметы и документы (т. 1 л.д. 125-154); 

-протоколами осмотра предметов от 20.11.2024г., 04.01.2025г., согласно которым осмотрены сведения о движении денежных средств между фигурантами (т. 2 л.д. л.д. 38-98, 125-137);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2024г., согласно которому осмотрены общедоступная группа в социальной сети «ВКонтакте» (т.1 л.д.240-248);

-постановлением о предоставлении результатов ОРД (т. л.д.49-53);

-регламентом приема квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка Фонда «Институт фондового рынка и управления», утвержденный генеральным директором Фонда «ИФРУ» фио 12.02.2018, согласно которому институт осуществляет прием у граждан квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка (т. 1 л.д. 83-92) 

-должностной инструкцией специалиста экзаменационного отдела Фонда «ИФРУ», утвержденная генеральным директором фио(т.1 л.д. 209-212); 

-уставом Фонда «Институт фондового рынка и управления» (Фонд «ИФРУ»), утвержденный решением Попечительского Совета Фонда протоколом заседания №11 от 15.08.2005 с изменениями и дополнениями, согласно которому Фонд является унитарной некоммерческой организацией, не имеющая членства, учрежденная юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели. Целями Фонда являются формирование имущества на основе добровольных взносов и иных не запрещенных законом поступления и направление их на: развитие финансового рынка, оказание всесторонней помощи в распространении знаний в области развития рыночной экономики, рынка ценных бумаг, управления, а также проведение дополнительного профессионального образования с целью повышения квалификации различных специалистов, содействие в области просвещения граждан в сфере финансовой грамотности (т. 1 л.д. 217-225);

-приказами (распоряжениями) о приеме работника на работу, о переводе, о прекращении, увольнении согласно которым фио, фио в разный период времени осуществляли трудовую деятельность в учебном отделе Фонда «ИФРУ» (т. 1 л.д. 229-238); 

-ответом из Фонда «ИФРУ», согласно которому ФИО2 27.02.2021, 13.03.2021г. сдал базовый экзамен (т. 2 л.д. 146-148); 

-ответами из адрес Банк» ПАО «Сбербанк», адрес от, согласно которому запрошены сведения о движении денежных средств по счетам ряда лиц (т. 2 л.д. л.д. 1-2, 3-18, 19-20, 21-23, 31-32, 33-35, 36-37, 24-25, 26-27, 28-29, 30, 99-101, 102-124, 143-148); 

Анализируя исследованные по делу доказательства, суд полностью доверяет показаниям названных выше свидетелей обвинения, так как они подробны, последовательны, объективно подтверждаются письменными материалами уголовного дела, не доверять которым у суда нет оснований. Поэтому суд расценивает эти показания как правдивые, достоверные и закладывает в основу приговора.

Анализируя письменные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что каких-либо нарушений при их получении и составлении допущено не было, признает их допустимыми доказательствами и закладывает в основу приговора.

Подсудимый вину в совершении каждого преступления признал в полном объеме. Обстоятельств, указывающих на возможность самооговора подсудимого, оговора его кем-либо и на чью-либо заинтересованность в его привлечении к уголовной ответственности, судом не установлено.

Помимо признательных показаний подсудимого его вина подтверждается показаниями указанных выше свидетелей, протоколами осмотра, предметов и документов, и иными вышеперечисленными доказательствами.

В ходе судебного разбирательства судом не установлено, что действия сотрудников полиции по выявлению и документированию преступной деятельности подсудимого носили провокационный характер. Все процессуальные действия в отношении подсудимого проводились в соответствии с требованиями закона. 

Настоящее уголовное дело возбуждено в соответствии со ст. 146 УПК РФ при наличии к тому повода и достаточных оснований. Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным лицом. Нарушений положений гл. 23 УПК РФ при составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения не допущено. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого изложено описание преступных деяний с указанием времени, места и способа его совершения, а также иные обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с п.п.1-4 ч.1 ст. 73 УПК РФ.

Изъятые в ходе процессуальных действий предметы и документы осмотрены в соответствии с положениями УПК РФ. По результатам осмотра предметов и документов составлялись соответствующие протоколы, которые также соответствуют требованиям УПК РФ. Какие-либо существенные нарушения закона при проведении указанных следственных действий, их фиксации, служащие основанием для признания их недопустимыми доказательствами, отсутствуют. 

Каких-либо нарушений действующего законодательства, являющихся основанием для возвращения уголовного дела прокурору, в ходе рассмотрения дела судом не установлено.

Оценивая доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении преступлений полностью доказана и квалифицирует его действия в каждом случае по п. «б» ч.3 ст. 204 УК РФ, так как он совершил дважды незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации денег за совершение заведомо незаконных действий (бездействий) в интересах дающего, если указанные действия (бездействия) входят в служебные полномочия такого лица, в значительном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, сведения, характеризующие личность подсудимого, который вину признал полностью, в содеянном раскаялся, ранее не судим, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, возраст подсудимого, наличием на иждивении малолетнего ребенка паспортные данные.

Вышеуказанные обстоятельства суд в порядке п. «г» ч.ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ признает в качестве смягчающих наказание.

При назначении наказания суд учитывает влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и ее семьи.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ не установлено.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, наличие вышеизложенных смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что его исправление и перевоспитание возможно при назначении наказания в виде штрафа в твердой денежной сумме, так как данное наказание будет отвечать закрепленным в УК РФ целям исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.

При определении суммы штрафа, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности каждого совершенного преступления, сведения о личности подсудимого, его семейное и имущественное положение, размер его дохода.

Окончательное наказание ФИО2 назначается по совокупности преступлений по правилам, предусмотренным  ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных за данные преступления наказаний.

ФИО2 в порядке ст. ст. 91 и 92 УПК РФ не задерживались

В связи с чем, оснований для изменения ему избранной меры пресечения до вступления приговора в законную силу не имеется, а потому таковую надлежит оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Балаша ... виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 204, п. «б» ч. 3 ст. 204, п. «б» ч. 3 ст. 204, п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ, за каждое из которых назначить ему наказание в виде штрафа в размере сумма.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 204, п. «б» ч. 3 ст. 204, п. «б» ч. 3 ст. 204, п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний ФИО2 назначить наказание в виде штрафа в размере сумма.

Реквизиты для уплаты штрафа: 

Получатель: УФК по адрес (ГСУ СК России по адрес л/с ...); ИНН: 

<

***>, КПП ...; Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО; Кор/сччет: ...; расч. Счет ..., БИК 004525988, КБК: ...; ОКТМО: ..., ОКАТО ....

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, примененную к ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Вещественные доказательства: 

- CD-диски, приобщенные к материалам уголовного дела - хранить в деле, в течении всего срока хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Савеловский районный суд адрес в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора. 

Судья О.П. Карамышева