П Р И Г О В О Р

ИФИО1

<

адрес> 26 июня 2017 года

Верх-Исетский районный суд 

<

адрес>

в составе председательствующего Андросова В.Д., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> ФИО74, 

подсудимого ФИО21, защиты в лице адвоката ФИО73. представившего удостоверение № и ордер №, выданный Коллегией адвокатов 

<

адрес>, 

при секретарях ФИО37, ФИО38,

рассмотрев в закрытом судебном заседании, в особом порядке принятия судебного решения, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, материалы уголовного дела № (судебный №) в отношении 

ФИО21, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, в/о, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего руководителем направления ИТ инфраструктуры АНО «Учебный центр «ЮНИТ» Группы компаний «ЮНИТ» зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, кВ. 19, проживающего по адресу: 

<

адрес> рабочих, 42-295, ранее не судимого, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного Кодекса РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО81 умышленно совершил два тяжких преступления - участвовал в преступном сообществе (преступной организации), а также совершал валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, совершенное в особо крупном размере и организованной группой.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах. 

1. В начале марта 2014 года в 

<

адрес> ФИО81, умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цели извлечения финансовой выгоды от реализации тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, вошел в состав созданного двумя жителями 

<

адрес> (Организатор, Руководитель №) и жителем 

<

адрес> (Руководитель №), а также гражданином КНР (Руководитель №) преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, объединившей для преступной деятельности еще 11 человек, дела в отношении которых также выделены в отдельное производство (лица №), являющихся гражданами РФ и гражданами КНР. А в дальнейшем, то есть в период времени с середины апреля по середину декабря 2014 года, под руководством двух руководителей и совместно с указанными лицами в составе преступной организации участвовал в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на общую сумму 595 758 945,2 руб. на банковские счета нерезидентов - предприятий КНР с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

Указанные преступления против общественной безопасности и в сфере экономической деятельности ФИО81 в составе преступной организации, состоящей из структурных подразделений – управленческого звена, функционально обособленной группы и двух территориальных подразделений с дислокацией в г.

<

адрес> и Тюмени, совершены при следующих обстоятельствах. 

В конце 2013 года - начале 2014 года в 

<

адрес> № из-за разногласий с деловым партнером, дело в отношении которого находится в производстве Железнодорожного районного суда 

<

адрес>, утратил источник постоянной прибыли от личного инвестиционного участия в обществе с ограниченной ответственностью «МаниБург», принадлежащем последнему. Основным направлением деятельности данного предприятия в течение июля - ноября 2013 года являлось оказание услуг третьим лицам по незаконному выводу с внутреннего рынка Российской Федерации на территорию КНР посредством международных платежей денежных средств в иностранной валюте. В качестве обоснования таких валютных операций вышеуказанный деловой партнер, действуя от имени ООО «МаниБург», представлял кредитным организациям 

<

адрес> фиктивные, без фактического исполнения со стороны предприятий КНР, внешнеэкономические договоры об оказании услуг и поставке товаров. Данные события в настоящее время являются предметом судебного разбирательства в Железнодорожном районном суде 

<

адрес> по уголовному делу № в связи с обвинением вышеуказанного лица в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, в настоящее время итоговое решение по делу не вынесено. 

В силу вышеизложенных обстоятельств, в конце 2013 г. - начале 2014 

<

адрес> умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цели незаконного обогащения, принял решение об организации аналогичной преступной деятельности и создании для этого преступного сообщества (преступной организации) под своим руководством. В тот же период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, за помощью в осуществлении задуманных преступлений он обратился к своему давнему знакомому китайскому предпринимателю ФИО24 №, с которым для этого встретился возле торгового ФИО34 «Таганский ряд» по адресу: 

<

адрес>. Посвятив последнего в свои преступные замыслы, Организатор предложил ему участие в валютных операциях по переводу в КНР денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением банковским учреждениям РФ, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов. Зная о заинтересованности недобросовестных китайских предпринимателей в нелегальном выводе с территории России в КНР денежной наличности в иностранной валюте и возможности извлечения от этой деятельности постоянных незаконных доходов, Руководитель №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложение Организатора поддержал. После этого, обсудив возможности для совместной реализации вышеуказанного преступления, указанные лица распределили между собой функции, связанные с его организацией. При этом, Организатор принял на себя преступные обязательства по привлечению к преступной деятельности новых соучастников и коммерческих организаций для совершения от их имени через банковские учреждения России валютных платежей в КНР по фиктивным внешнеэкономическим договорам. 

В свою очередь, Руководитель № обязался лично и через своих знакомых приискивать на территории Китая официально зарегистрированные предприятия с открытыми расчетными счетами для приема необоснованных платежей из России, а также собирать и представлять Организатору сведения о таких подставных китайских компаниях, их расчетных счетах и руководителях, образцы оттисков личных штампов последних, оттисков печатей самих организаций, требовавшихся для изготовления от их имени подложных внешнеэкономических договоров и документов финансово-хозяйственной деятельности в обоснование перед ФИО22 кредитными учреждениями целей и назначений таких денежных переводов. Кроме того, для реализации единого с Организатором преступного умысла по выводу из России в КНР в интересах широкого круга недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств, Руководитель № согласился организовать в 

<

адрес> прием от последних на вышеуказанные цели денежной наличности. Местом сбора денег и их источником Организатор и Руководитель № определили многочисленные торговые предприятия, принадлежащие гражданам КНР, размещенные в помещении торгового ФИО34 «Таганский ряд» по адресу: 

<

адрес>.

В конце декабря 2013 года Управление Федеральной миграционной службы России по 

<

адрес> приняло ряд решений в отношении гражданина КНР Руководитель № об аннулировании его вида на жительство в Российской Федерации и неразрешении въезда в РФ, что обязывало его покинуть территорию РФ. Однако, несмотря на это, отказываться от совместного осуществления незаконных валютных операций Организатор и Руководитель № не стали, а вместо этого внесли в свои преступные планы ряд организационных изменений. Так, незадолго до своего выезда на постоянное местожительство в Китай, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, они договорились привлечь к исполнению в 

<

адрес> преступных функции Руководителя №новых соучастников, а факт пребывания последнего на территории этого иностранного государства использовать для организации контроля за поступлением из России на банковские счета подставных китайских компаний денежных средств, оперативного приискания и представления Организатору сведений о таких предприятиях, а также для оказания иной помощи, в которой возникнет необходимость по мере реализации задуманного преступления. 

Вместе с тем, предполагаемая основная преступная роль Руководителя № в рамках осуществления в 

<

адрес> задуманного вместе с Организатором № преступления заключалась в управлении оборотом крупных сумм денежной наличности между последним и недобросовестными китайскими предпринимателями в интересах ее незаконного вывода из России в Китай. Такое обращение с чужими денежными средствами налагало на него дополнительные материальные обязательства перед их владельцами в случае утраты и хищений. Чтобы исключить эти негативные для себя последствия, Организатор решил доверить эту нелегальную сферу деятельности наиболее близким себе лицам № и № и неустановленному лицу по прозвищу «Кайдзы». Со всеми с ними Руководителя №связывали тесные земляческие отношения, а с двумя последними к тому же еще и родственные узы. Более того, в иерархии межличностных взаимоотношении, вытекавших из особенностей национальных традиции Китая, они находились под влиянием его и членов его семьи. Это обеспечивало ему организацию наиболее эффективного контроля над предстоящей незаконной деятельностью указанных лиц и беспрекословное исполнение ими его преступных поручений. 

Подготавливая почву для реализации спланированного им и Руководителем № преступления, в конце декабря 2013 г. –начале января 2014 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> № познакомил Организатора с лицом № и неустановленным лицом по прозвищу «Кайдзы», а также организовал и лично провел встречу всех вышеуказанных лиц с лицом №. С последним Организатор познакомился задолго до совместной преступной деятельности и на протяжении всего этого периода времени их связывали между собой доверительные отношения, основанные на длительной семейной дружбе. Таким образом, при встрече Организатор и Руководитель № и лица №, № и неустановленное лицо по прозвищу «Кайдзы» обсудили порядок и условия совершения в интересах китайских предпринимателей валютных операций по переводу в КНР денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов о целях и назначении платежей. Руководствуясь жаждой наживы, поддавшись на обещанное Организатором и руководителем № легкое незаконное денежное вознаграждение, лица № и 10 и «Кайдзы», действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласились участвовать в этом преступлении. После этого Организатор и Руководитель № распределили между ними преступные обязанности. Так, Лицо № и «Кайдзы» было поручено организовать в торговом ФИО34 «Таганский ряд» по адресу: 

<

адрес>, прием денежной наличности от недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в её нелегальном выводе из России в КНР и передача её Лицу №. В свою очередь на последнего возлагались преступные обязанности по выдаче собранных наличных денег Организатору для организации последующих финансовых операций, обеспечивающих их незаконный перевод на территорию Китая. При этом, в целях обеспечения личной безопасности и сокрытия факта оборота между ними крупных сумм денежной наличности, указанные лица договорились совершать данные операции скрытно и с соблюдением мер конспирации: для пресечения возможности негласного контроля их телефонных переговоров со стороны правоохранительных органов обмен информацией относительно предмета совместной преступной деятельности осуществлять через средства мобильной связи, зарегистрированные на чужие имена, с той же целью регулярно менять свои телефонные контакты, а при обмене электронными документами использовать условные электронные адреса и псевдонимы; прием-передачу наличных денег производить, не выходя из салонов личных автомобилей, чтобы в случае опасности нападения с целью их хищения, либо возможного задержания участников данных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов, незамедлительно покинуть место осуществления вышеуказанных действий. Такие же меры безопасности Организатор применил в дальнейшем в отношении иных членов своего преступного сообщества. 

Таким образом, в конце декабря 2013 года – начале января 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> при непосредственном организаторском участии Руководителя № привлек к участию в задуманном преступлении граждан КНР – Лиц №, № и неустановленное лицо по прозвищу «Кайдзы», сформировав из них преступную группу, которая в силу специфичности задач в реализации единого преступного умысла по совершению незаконных валютных операций с использованием подложных документов, по мере фактического создания преступного сообщества и развития внутри него противоправных взаимоотношений между его членами, указывающих на готовность в реализации совместных преступных намерений, то есть в конце февраля 2014 года, приобрела характер его функционально обособленного структурного подразделения. Непосредственное руководством им на себя принял Руководитель №, а за Организатором, как за первым руководителем преступного сообщества, сохранилось общее управление деятельностью вышеуказанных лиц для достижения единого преступного результата.

ДД.ММ.ГГГГ Руководитель № авиарейсом вылетел из 

<

адрес> на постоянное местожительство в Китай и оттуда, преследуя цели создания преступного сообщества, для организации вывода денежных средств из России в КНР путем совершения незаконных валютных операции по подложным документам, приступил к исполнению своих преступных функции по организации преступной деятельности в 

<

адрес> подчиненных ему лиц №, № и «Кайдзы», её координации и согласования с действиями Организатора и его соучастников на территории Российской Федерации. Кроме того, в тот же период 2014 года, действуя в интересах преступной организации, Руководитель № приискал на территории специального административного района Сянган (Гонконг) Китая ряд предприятий, решив на месте вопрос их участия в вышеуказанной преступной схеме в качестве подставных компаний для получения необоснованных платежей из России. Сведения об этих компаниях, их банковских реквизитах, образцы оттисков их печатей и индивидуальных печатей руководителей для изготовления подложных документов в обоснование задуманных денежных переводов он посредством электронной почты лично, а также через своего подчиненного Лицо № предоставил руководителю преступной организации.

Таким образом, в распоряжении членов преступного сообщества Организатора. и Лица № при непосредственном участии Руководителя № в начале февраля 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, появились данные о предприятиях КНР NICK LIMITED и его ФИО82 китайской компании BAO YI LE LIMITED, которую возглавлял тот же ФИО83 китайской компании DONG NING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и его директора ФИО84, китайской коммерческой организации FENELON LIMITED и ее руководителя ФИО85 в начале ноябре 2014 г. данные о китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LTD и ее руководителе ФИО86 Аналогичным образом, в течение июля-сентября 2014 г. член функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества Лицо №, действуя согласованно со своим непосредственным Руководителем №, через своих знакомых в Китае приискал и предоставил по электронной почте Организатору для дальнейшего использования в интересах преступной организации при совершении незаконных валютных операции сведения о банковских реквизитах и образцы печатей: ДД.ММ.ГГГГ-китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED и ее руководителе ФИО87 ДД.ММ.ГГГГ - китайской компании JI DIANJIE CO.LIMITED и её директоре ФИО88 ДД.ММ.ГГГГ- китайского предприятия BEIJING RONG HUI FANG YUAN KE JI FA ZHAN YOU XIAN GONG SI и её директоре ФИО89 ДД.ММ.ГГГГ- китайской фирмы WING FUDA CO. LIMITED и её директоре ФИО90

Созданные в соответствии с законодательством иностранного государства Китай, расположенные за пределами территории Российской Федерации, все вышеуказанные предприятия, на основании п.п. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», относились к числу нерезидентов. 

Несмотря на наличие у Организатора сведений о вышеуказанных подставных китайских компаниях, в период совершения преступным сообществом незаконных валютных операций, то есть с середины апреля по середину декабря 2014 года, распределение их для участия в конкретных фиктивных взаимоотношениях с контролируемыми Организатором на территории России предприятиями входило в исключительную компетенцию руководителя функционально обособленного структурного подразделения Руководителя №. Для этого он дублировал Организатору сведения о них, чем подтверждал возможность использования в подложных внешнеэкономических договорах для совершения незаконных платежей в Китай.

В конце января-начале февраля 2014 года в 

<

адрес>, заручившись поддержкой и участием в преступлении Руководителя №, лиц №, № и неустановленного лица по прозвищу «Кайдзы», продолжил совершать действия по организации задуманных незаконных валютных операций с использованием подложных документов. При этом, решая задачи общего планирования предстоящей долгосрочной противоправной деятельности преступного сообщества, он учел возможность извлечения из неё дополнительного нелегального дохода. Так, Организатор задумал принятую от недобросовестных китайских предпринимателей денежную наличность за вознаграждение выдавать заинтересованным в ней физическим и юридическим лицам в обмен на перевод последними в адрес контролируемых им коммерческих организаций эквивалентных сумм безналичных денежных средств, которые в дальнейшем подлежали выводу в КНР по фиктивным основаниям. В силу указанных обстоятельств, спланированное им преступление получило характер замкнутого цикла, в котором все этапы взаимно дополняли друг друга, а реализация одного без другого была невозможна.

Вышеуказанный способ денежного обмена, то есть нелегального обналичивания денежных средств, Организатор в 

<

адрес> обсудил со своими знакомыми: весной 2014 года, но не позднее середины апреля 2014 года, - с ФИО92, ФИО93, неустановленными лицом по имени «Толя»; летом 2014 года, но не позднее середины июля 2014 года, - с неустановленным лицом по прозвищу «Кактус», а ДД.ММ.ГГГГ – со ФИО91. Каждого из этих лиц противоправное предложение Организатора устроило, так как предоставляло возможность им самим организовать незаконный бизнес, связанный с выдачей третьим лицам за вознаграждение наличных денег, фактически полученных от Организатора. Для осуществления предложенной незаконной финансовой схемы они договорились использовать предприятия, зарегистрированные на имя подставных лиц, а факты переводов от их имени безналичных денежных средств в адрес контролируемых последним коммерческих организаций оформлять подложными документами финансово-хозяйственной деятельности без её фактического осуществления. По согласованию с Организатором для реализации подобных нелегальных взаимоотношений указанные выше лица с середины апреля по середину декабря 2014 г., то есть в течение всего периода существования преступного сообщества Организатора, многократно использовали лжепредприятия ООО «Виллард», ООО «Саотрон», ООО «ПромТехСервис», ООО «Альфа ТЭК», ООО «Межрегиональное строительное управление «СпецСтрой», ООО «Строитель-ная компания «Авант», ООО «Регион-Проект», ООО «Уралкомплект», ООО «Метком», ООО «Новые строительные технологии», ООО «Уралтехпроект», ООО «ФИО76-СервисСтрой», ООО «МетЦентр», ООО «Оптима», ООО «ГлавСтройКомплекс» (далее по тексту «ГСК»), ООО «Инком», ООО «Аурис», ООО «СтройЕк», ООО «СейлТК». 

В конце августа 2014 г. к той же противоправной деятельности, связанной с обналичиванием денег, с согласия Организатора присоединился член его преступной организации Лицо №. С участием последнего преступное сообщество приобрело новый канал поступления по фиктивным основаниям на счета контролируемых им коммерческих организаций безналичных денежных средств от лжепредприятий ООО «Оникс», ООО «Премьер», ООО «Даман».

Осознавая фиктивный характер деятельности всех вышеуказанных коммерческих предприятий и возможность их использования иными лицами в различных нелегальных финансовых схемах, в том числе связанных с хищением денежных средств, Организатор опасался, что через них его преступное сообщество попадет в поле зрения правоохранительных органов. Для того, чтобы избежать таких негативных последствий для себя и иных соучастников, в течение всего периода участия его преступной организации в незаконных валютных операциях, то есть с середины апреля по середину декабря 2014 года, он осуществлял проверки коммерческих организаций, от которых в адрес контролируемых им предприятий поступали безналичные денежные средства, изучал источник их происхождения. Тем самым, внутри созданного преступного сообщества Организатор лично выполнял преступные функции, которые по своему содержанию аналогичны проверкам контрагентов на благонадежность, входящим в компетенцию сотрудников экономической безопасности законопослушных предприятий. Установить методы и способы таких проверок в ходе расследования не удалось. Однако, без их положительных выводов о безопасности запланированных финансовых операций решение о переводе вышеуказанных денежных средств в Китай Организатор не принимал.

Таким образом, в период времени с начала апреля по конец августа 2014 

<

адрес>, преследуя цели создания преступного сообщества, через лиц, и своего подчиненного Лица №, являвшегося участником функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества Руководителя №, организовал и поддерживал до момента ликвидации в середине декабря 2014 года преступной организации источник поступления безналичных денежных средств, за счет которых её члены через банковские учреждения г.

<

адрес> и Тюмени совершали незаконные операции по переводу в КНР валюты в интересах недобросовестных китайских предпринимателей. Однако о последнем обстоятельстве никто из вышеуказанных лиц, за исключением Лица №, не знал и не догадывался. В силу чего, ни ФИО26, ни ФИО27, ни «Толя», ни «Кактус», ни ФИО30 членами преступного сообщества Организатора не являлись и в совершении незаконных валютных операций в его составе участия фактически не принимали.

Все вышеуказанные организационные вопросы, начиная с января-февраля 2014 г. и по мере открытия новых каналов поступления в распоряжение преступного сообщества безналичных денежных средств, то есть до середины декабря 2014 года, в 

<

адрес> при личных неоднократных встречах обсудил с Лицом №. Достоверно установить место подобных встреч в 

<

адрес>, за исключением офиса компании Организатора ООО «Ека Пэй» по адресу: 

<

адрес> офис №,№, 508/1, где обычно в последующем происходили собрания членов возглавляемой им преступной организации, в ходе расследования не представилось возможным. Причиной тому являются особенности взаимоотношений Организатора и Лица №, сопровождавшихся постоянным общением и пребыванием в компании друг друга, взаимным и безоговорочным доверием и личной преданностью, основанными на многолетней семейной дружбе. По тем же причинам и, руководствуясь корыстными побуждениями, продиктованными низменным желанием незаконного обогащения за счет преступной деятельности, Лицо № согласился в составе преступного сообщества под руководством Организатора принять участие в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, и иных преступлениях, способствовавших достижению намеченных незаконных целей. 

Зная о том, что Лицо № имеет опыт финансового планирования и осуществления через ФИО22 банковские учреждения дистанционных международных валютных платежей, приобретенный во время трудовой деятельности в упомянутом выше ООО «МаниБург», Организатор возложил на него аналогичные преступные обязанности внутри созданной преступной организации. В течение всего периода участия преступного сообщества в совершении незаконных валютных операций, то есть с середины апреля по середину декабря 2014 года, Лицо № исправно исполнял эти преступные функции. В связи с чем, действуя от имени контролируемых преступным сообществом фиктивных коммерческих организации г.

<

адрес> и Тюмени, он через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания «Банк-клиент» систематически осуществлял валютные операции по перечислению денежных средств в адрес подставных китайских компаний по поддельным финансово-хозяйственным документам. Кроме оперативного обмена с банками документами по вопросам организации и осуществления платежей, использование вышеуказанной системы банковского обслуживания служило Лицу № гарантией безопасности в случае разоблачения деятельности преступного сообщества правоохранительными органами. Так, она не требовала от него личного участия в таких взаимоотношениях с работниками банковских учреждений, что исключало возможность опознания его последними, как непосредственного участника незаконных валютных операций. 

С учетом совокупности всех вышеописанных обстоятельств и личных взаимоотношений с Лицом №, помимо указанных преступных функций, Организатор доверил ему организацию финансового контроля за деятельностью преступного сообщества, сопровождавшуюся оборотом внутри него и через контролируемые им коммерческие организации крупных сумм наличных и безналичных денежных средств. Для этого на протяжении всего периода функционирования преступного сообщества последний вел табличный учет незаконных финансовых операций и характерным для бухгалтерского учета способом отражал факты поступления и расходования на цели преступной организации денежных средств. В тех же таблицах Лицо № производил расчет причитавшейся «маржи», то есть прибыли преступного сообщества от совершения той или иной незаконной банковской операции. Обо всем этом последний регулярно и подробно отчитывался перед руководителем преступного сообщества Организатором, одной из основных функций которого являлось принятие решений и дача соответствующих указаний подчиненным участникам преступного сообщества по вопросам распределения доходов от преступной деятельности, легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем. 

Таким образом, в иерархии преступной организации Лицо № являлся её единственным и наиболее близким к Организатору членом, находившимся в его исключительном подчинении, которому тот доверял исполнение наиболее ответственных преступных поручений. 

Кроме вышеописанных преступных действий, Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступной организации подготавливал для использования в предстоящей преступной деятельности от имени контролируемых преступным сообществом фиктивных коммерческих предприятий подложные международные контракты путем внесения в них сведений о подставных китайских компаниях; изготавливал подложные печати последних и удостоверял ими вышеуказанные фиктивные документы и такие же подложные документы, подтверждающие исполнение договорных обязательств; вместе с Организатором принимал от членов функциональной подгруппы преступного сообщества Лица №, №, и «Кайдзы», руководимых Руководителем №, денежную наличность для организации её незаконного вывода с территории России в КНР, а в некоторых случаях, по отдельному поручению Организатора, вел от имени последнего переговоры с руководителем функционального обособленной преступной группы Руководителя № по вопросам координации совместной преступной деятельности вышеуказанных лиц в интересах всей преступной организации. График приема от членов преступной группы Руководителя № денежной наличности, их объемы для осуществления спланированных финансовых операций, обеспечивающих незаконный перевод этих денег в валюте на территорию Китая, устанавливал и регулировал руководитель преступного сообщества Организатора. В этом случае, выполняя координирующие функции в преступной организации, он исходил из наличия на расчетных счетах контролируемых им фиктивных коммерческих предприятий безналичных денежных средств, за счет которых преступное сообщество имело возможность совершения незаконных платежных операций в КНР. Тем не менее, передача денежной наличности внутри преступного сообщества от членов функционально обособленной преступной группы лиц №, № и неустановленного лица по прозвищу «Кайдзы» в распоряжение Организатора и Лица № зачастую происходили каждый день или не реже одного раза в неделю. 

В начале февраля 2014 г. в 

<

адрес> продолжил совершать действия по созданию преступного сообщества, преследуя при этом цели извлечения нелегальных доходов от совместного совершения его участниками серии экономических преступлений. За помощью в разрешении этих и других вопросов, в том числе связанных с созданием в интересах преступного сообщества фиктивных коммерческих предприятий для использования их реквизитов и счетов в незаконных валютных операциях, он по-отдельности обратился к Руководителям № и №.. С каждым из них он дружил, имел давние доверительные партнерские отношения в рамках совместной коммерческой деятельности. В силу этих обстоятельств и своей осведомленности об их личных деловых качествах, организаторских способностей, наличии у них знакомых в сфере предпринимательства, коммерции и банковских услуг, Организатор обоснованно рассчитывал на поддержку Руководителями № и №. его преступной идеи, явившейся предметом неоднократных встреч с ними. Основным местом для встреч Организатор выбрал офис своей компании ООО «Ека Пэй», вместе с тем, иногда подобные организационные мероприятия он проводил с ними в иных предварительно согласованных местах 

<

адрес>. В ходе таких встреч Организатор обсудил с указанными лицами общий план задуманного им преступления. Тогда же для успешной и долгосрочной реализации преступных планов он высказался о намерении объединить с ними усилия по разработке конкретного механизма вывода из России в Китай валютных средств по фиктивным основаниям и способов его сокрытия; по привлечению дополнительных соучастников для осуществления этого преступления на территории г.

<

адрес> и Тюмени; по управлению и координации совместной незаконной деятельностью последних для достижения единого преступного результата. По результатам встречи, Организатор предложил Руководителя № и № совместно с ним принять участие в создании преступного сообщества путем организации и руководства его территориальными структурными подразделениями в г.

<

адрес> и Тюмени. Для большей убедительности такого предложения он сообщил им о роли и степени участия в подготовке и реализации валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов по подложным документам ряда лиц из числа граждан Китая, непосредственное руководство которыми осуществлял Руководитель №. С последним Руководители № и № познакомились еще до описываемых событий на почве совместной коммерческой деятельности. Так как участие подразделения Руководителя № и его личное содействие из-за рубежа в соответствии с отведенной преступной ролью гарантировало успешную реализацию задуманного преступления и создавало условия для применения эффективных мер по его сокрытию, Руководители № и №, подавшись на обещанное незаконное вознаграждение, с предложением Организатора согласились. Тогда же они решительно высказали ему свою готовность незамедлительно приступить к исполнению возложенных преступных функций, как только от него поступит соответствующая команда. Таким образом, в вышеуказанный период начала февраля 2014 года в г.

<

адрес> и Тюмени Организатор подыскал в качестве соучастников для реализации задуманного им и Руководителем № преступления Руководителя № и №, которым в дальнейшем, наряду с Руководителем №, доверил исполнение обязанностей соорганизаторов и соруководителей преступного сообщества.

В конце февраля 2014 г. в 

<

адрес> для создания устойчивых связей между членами преступного сообщества и его структурными подразделениями, в том числе в форме передачи части своих полномочий по организации и планированию непосредственных преступлений, Организатор решил познакомить Руководителя № с Лицом №, входившим в функционально обособленную преступную группу Руководителя №. Предоставив ФИО24 № сведения о номер телефона Лица № и в интересах задуманного преступления и преступного сообщества в целом поручил провести координационную встречу с ним. Данное поручение было исполнено. Для этого, в течение февраля-марта 2014 года в помещении ресторана «Пекин» торгового ФИО34 «Таганский ряд» он провел с Лицом № ряд встреч. На них указанные лица, преследуя единые цели создания преступного сообщества, пришли к соглашению о совместном участии в совершении незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте из России на счета подставных китайских компаний с использованием подложных документов и распределили для этого между собой преступные обязанности. 

Так, с ведома своего руководителя №, Лицо № подтвердил готовность их структурного подразделения исполнять возложенные на него Организатором преступные обязанности и обеспечить стабильное функционирование нелегального канала вывода валюты из России в Китай. Для этого он пообещал ФИО24 № систематически предоставлять ему в 

<

адрес> денежные средства, подлежащие незаконному переводу в валюте на территорию КНР, сообщать сведения о подставных китайских компаниях-получателях таких платежей для изготовления от их имени подложных документов финансово-хозяйственной деятельности в обоснование перед банками России законности этих валютных операций. Для того, чтобы достоверность изложенных в них сведений сомнений у банков не вызывала, Лицо № согласился с просьбой Руководителя № подписывать такие документы от имени руководителей китайских компаний и удостоверять печатями последних. Со своей стороны Руководитель № обязался использовать в незаконных валютных операциях возглавляемое им ООО «Игровая студия «Аврора» и разработать конкретные внешнеэкономические договоры с китайской компанией, способствующие совершению и сокрытию вышеуказанной преступной деятельности. Для этих же целей он получил от Лица №, представленные на выбор, документы с образцами оттисков печатей и данными китайских организаций NICK LIMITED, DONG NING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и FENELON LIMITED, участие которых в этой противоправной деятельности Организатора предварительно согласовал с Руководителем №. В процессе вышеописанных организационных встреч Руководитель №, действуя согласовано с Организатором, обсудил с Лицом № свои намерения извлекать от совместной преступной деятельности незаконный доход в размере 1 % от суммы финансовых операций по переводу валютных средств через ООО «Игровая студия «Аврора» в КНР по фиктивным основаниям, из них: 0,7%- наличными деньгами он собирался получать от Лица №, а 0,3% - в безналичной форме оставлять на расчетном счете ООО «Игровая студия «Аврора» из денежных средств, перечисляемых на него по фиктивным основаниям для последующего незаконного вывода в КНР в интересах недобросовестных китайских предпринимателей. Лицо №, действовавший под контролем Руководителя №, эти преступные намерения Руководителя № поддержал.

Таким образом, уже к концу февраля 2014 г. вышеуказанные обстоятельства свидетельствовали о создании Организатором и Руководителем № преступного сообщества с вошедшими в него Руководителями № и №., а также Лицом № и № и «Кайдзы», сформировавших функционально обособленную преступную группу, и готовности этой преступной организации реализовать преступные намерения по совершению регулярных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте из России в КНР с использованием подложных документов. 

В разработке деталей незаконных валютных операций Руководитель № исходил из специализации ООО «Игровая студия «Аврора» на услугах в сфере информационных технологии, поэтому для подготовки от его имени конкретных фиктивных документов финансово-хозяйственной деятельности он решил привлечь специалиста в данной области, своего знакомого и соучредителя этого Общества ФИО21 К тому же, последний в совершенстве владел английским языком, знания которого требовались для дублирующего перевода на иностранный язык фиктивных международных контрактов, подлежащих представлению органам валютного контроля банков. Все это придавало подобным документам большую убедительность и видимую законность. Своими планами Руководитель № поделился с Лицом № и уведомил о них Организатора, который согласовал их с Руководителем №, а в последующем доверил их непосредственное осуществление самому ФИО24 №, наделив его соответствующими организационными функциями. 

В течение марта 2014 г., но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Руководитель №, воспользовавшись предоставленными преступными полномочиями, в офисе компании ООО «Игровая студия «Аврора» по адресу: 

<

адрес>, ознакомил ФИО21 с преступными замыслами Организатора и Руководителя № об организации незаконного канала вывода денежных средств из России в КНР. Тогда же он предложил ему за вознаграждение принять участие в их реализации путем совершения валютных платежей в оплату фиктивного международного контракта в области информационных технологий между ООО «Игровая студия «Аврора» и подставной китайской компанией. Для большей убедительности своего предложения он сообщил ему о поддержке этого преступления и содействии в его осуществлении на территории 

<

адрес> и в Китае со стороны ряда граждан КНР, которые под руководством Руководителя № сформировали функционально обособленное структурное подразделение преступного сообщества Организатора. В подтверждение реальности своих слов Руководитель № предъявил ФИО21 для ознакомления документы с данными в отношении китайских организаций NICK LIMITED, DONG NING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и FENELON LIMITED, полученные им для использования при реализации общих преступных целей от Лица №, входившего в преступную группу Руководителя №. Находясь под влиянием таких сведений и обещанного незаконного вознаграждения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО21 с преступным предложением Руководителя № согласился, о чем тот незамедлительно уведомил руководителя преступного сообщества. Последний против вовлечения ФИО21 в преступное сообщество и спланированные им преступления возражать не стал, обоснованно полагая, что его опыт и знания в области компьютерных технологий и английского языка будут эффективно использованы Руководителем № в интересах задуманных незаконных валютных операций и всей преступной организации. Из тех же соображений своим решением Организатор оставил ФИО81 в непосредственном подчинении у Руководителя №. Тогда же, обсудив варианты китайских подставных компаний, сведения о которых Лицо № предоставил для использования при подготовке фиктивных внешнеэкономических договоров с ООО «Игровая студия «Аврора», Руководитель № и ФИО21 выбрали для этих целей NICK LIMITED. По их мнению, наименование этой организации наиболее точно соответствовало виду деятельности, под прикрытием которой, действуя в интересах преступного сообщества, они намеревались совершать незаконные валютные платежи. Тем самым указанные лица рассчитывали на то, что фактически преступная деятельность ООО «Игровая студия «Аврора» каких-либо сомнений в своей законности заведомо ни у кого не вызовет. О своем решении Руководитель № в соответствии с отведенной ему преступной ролью в преступном сообществе, проинформировал Лицо № и Организатора, а тот – Руководителя №. В дальнейшем по указанию Организатора этим же правилом при выборе названия для фиктивной коммерческой организации, создаваемой для использования в преступной схеме, пользовались и иные члены его преступного сообщества, в преступные функции которых входила государственная регистрация таких предприятий. 

Решая в 

<

адрес> вопросы планирования предстоящей преступной деятельности в интересах всего преступного сообщества, Руководитель №, действуя совместно с ФИО81 решил путем обмана прибегнуть к помощи специалистов в области экономики и права, в частности, сотрудников консалтинговой компании ООО «НеоКуб» и её руководителя ФИО31. Кроме того, для тех же преступных целей ФИО81 познакомил Руководителя № со своим знакомым директором юридической компании ООО «Лигал Джаз» ФИО33. В силу давнего знакомства и ФИО31, и ФИО33 доверяли ФИО24 № и ФИО81, которые скрывали от них свои истинные преступные цели, выдавая их за законное желание построить совместный бизнес с участием китайской компании NICK LIMITED. Не зная и не догадываясь о том, что Руководитель № и ФИО81 являются членами преступного сообщества и под видом оплаты международного контракта в сфере компьютерных технологий с вышеуказанным предприятием намерены наладить нелегальный канал вывода из России в КНР валютных средств, ФИО39 и ФИО31 согласились оказать им необходимые услуги по юридическому планированию предстоящей деятельности и составлению проектов соответствующих договоров и сопутствующих им финансово-хозяйственных документов. Для этого, в течение марта-начала апреля 2014 г. они неоднократно встречались с ними в офисах своих компаний.

По результатам таких встреч Руководитель № и ФИО81, действуя в интересах преступной организации, решили маскировать факты незаконного вывода за рубеж денежных средств под предпринимательское посредничество, основанное на взаимосвязанных между собой международных договорах аутсорсинга с предприятиями КНР и агентских договорах с отечественными контрагентами. Формальной целью подобных отношений являлось осуществление ООО «Игровая студия «Аврора» деятельности за счет и в интересах последних, связанной с приисканием через NICK LIMITED на территории Китая специалистов в области информационных технологий для оказания соответствующих услуг. Однако, на самом деле ни Руководитель №, ни ФИО81, ни кто-либо иной из участников преступной организации, ничего этого делать не намеревались. Вместе с тем, взаимосвязанный характер подобных отношений, определяющий порядок движения безналичных средств по банковским счетам ООО «Игровая студия «Аврора» от подставного заказчика услуг к такому же подставному их исполнителю на территории Китая, каким являлось предприятие NICK LIMITED, наиболее точно соответствовал общей схеме разработанного Организатором при участии Руководителя № преступления. По этой причине именно такой способ его реализации указанные лица в начале апреля 2014 г. согласовали и приняли за основу предстоящей деятельности всего преступного сообщества, о чем Организатор выполняя руководящие и координирующие функции в преступном сообществе, также уведомил Руководителя №. 

В тот же период в начале апреля 2014 г. для осуществления незаконных валютных платежей посредством удаленного доступа к расчетному счету ООО «Игровая студия «Аврора», обеспечения контроля за предстоящими нелегальными финансовыми операциями и организации текущего взаимодействия между членами преступного сообщества, Организатор поручил ФИО24 № трудоустроить в это Общество Лицо №. Подчинившись требованию вышестоящего руководителя, ДД.ММ.ГГГГ тот назначил его на должность своего заместителя по финансовым вопросам и заключил трудовой договор. О реализованных решениях Организатора был уведомлен ФИО81, и, действуя в интересах преступного сообщества, познакомил его с Лицом №, что способствовало налаживанию между ними тесных доверительных отношений, согласованности действий при обмене значимой информацией о ходе незаконных валютных операций, их объемах, в том числе подтвержденных предоставлением в банки фиктивных оправдательных документов, лимитах денежных средств, находившихся на счетах контролируемых коммерческих организации, подлежащих незаконному выводу в КНР. Все это требовалось для перспективного финансового планирования нелегальной деятельности преступной организации, которая в конце мая 2014 г. приобрела сложную внутреннюю структуру, включавшую в себя функционально обособленную и две территориально обособленных преступных группы.

С той же целью, в середине июля 2014 г. для большей эффективности контроля за вышеуказанными мероприятиями участник преступного сообщества ФИО81, действуя согласованно с Руководителем № и Лицом №, разработал специализированные таблицы финансового учета, разместив файлы с ними через глобальную сеть «интернет» на удаленных серверах в облачном хранилище данных «Dropbox». Доступ к ним для ознакомления и отражения текущих сведений о незаконных валютных операциях контролируемых коммерческих организаций, кроме самого ФИО81, имели иные члены преступной организации - его непосредственный Руководитель №, а также Лицо №. Помимо оперативности, такой способ обмена информацией не оставлял следов преступления в персональном компьютере вышеуказанных участников преступной организации, через который они осуществляли выход в глобальную сеть для работы в вышеуказанном виртуальном хранилище данных. Это, в свою очередь, в случае разоблачения деятельности преступного сообщества правоохранительными органами, обеспечивало личную безопасность от возможного уголовного преследования за совершенные преступные деяния ФИО24 №, Лицу №, ФИО81, а через них руководителям и другим членам преступного сообщества. В силу указанных обстоятельств, трое первых на протяжении всего периода существования преступной организации, вплоть до её ликвидации правоохранительными органами ДД.ММ.ГГГГ, использовали его в общении между собой по вопросам координации совместной преступной деятельности.

Кроме того, в течение марта-апреля 2014 г., то есть на стадии планирования деятельности преступной организации по совершению незаконных валютных операций, Руководитель № и ФИО81 договорились подготавливать и представлять в банк подложные отчеты и акты о выполнении NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» специфических услуг в области информационных технологий. Более того, чтобы факт заказа таких услуг в КНР ни у кого сомнений не вызывал, Руководитель № поручил ФИО81 изготовление подложных заданий на их выполнение. К исполнению этого преступного поручения своего руководителя последний решил подойти формально, поэтому подготавливаемые им в процессе преступления фиктивные задания китайским специалистам в области информационных услуг и информационной безопасности по своему содержанию носили сугубо теоритический смысл, не подразумевали какого-либо практического применения и получение конкретного результата. Таким же образом, в период времени с середины июня по середину декабря 2014 г. ФИО81, действуя по указанию своего непосредственного Руководителя №, подготавливал аналогичные подложные документы о взаимоотношениях подставных китайских компаний с фиктивными коммерческими предприятиями, созданными в г.

<

адрес> и Екатеринбурге членами территориальных структурных подразделений преступного сообщества для использования в незаконных валютных операциях. 

В тоже самое время, опасаясь разоблачения подобного подлога специалистами банков и правоохранительных органов России, участники преступной организации Руководитель № и ФИО81, изыскивали способы его маскировки. С этой целью в период марта-апреля 2014 г. они решили воспользоваться преступными связями в Китае для приобретения и размещения на территории этого государства серверного оборудования с настроенной специализированной программой дистанционного управления и обмена информацией «Jira». При получении доступа к этим технологиям у ФИО81 появлялась физическая возможность, действуя от имени «псевдозаказчика» услуг в России и их «псевдоисполнителя» в Китае, не покидая пределов собственной квартиры в 

<

адрес>, создавать следы якобы имевшегося между ними электронного обмена информацией, документами и программами. Более того, Руководитель № и ФИО81 договорились между собой о том, что последний изготовит программный продукт, который при необходимости будет выдан ими банку или правоохранительному органу за результат деятельности китайских программистов. Однако эти преступные идеи, после согласования Руководителем № с Лицом №, № и Организатором, а через последнего с Руководителем № и Лицом №, в рамках их совместной незаконной деятельности реализованы не были, так как их организация требовала отвлечения крупных сумм денежных средств. 

Вместе с тем, в конце апреля-начале мая 2014 г., предвидя возможные проверки банков и правоохранительных органов России через всемирную компьютерную сеть «Интернет» реальности существования подставных китайских компаний, якобы специализировавшихся на услугах аутсорсинга в области информационных технологий, руководители преступного сообщества решили для видимости и всеобщего обозрения создать и зарегистрировать в КНР на их имя интернет-сайты с ложными информационными данными. Решение данного вопроса Организатор через Руководителя № поручил ФИО81, а техническую поддержку на территории КНР ФИО24 № и Лицу №. В результате совместных и согласованных действий всех указанных членов преступного сообщества, сопровождавшихся обменом через своих руководителей необходимой информацией, выполнением обязательных технических мероприятий, в том числе за счет привлечения Руководителем № и Лицом № на территории Китая специалистов в области информационных технологий, которые участниками преступного сообщества не являлись и к его деятельности не имели никакого отношения, китайская компания-регистратор доменных имен HONG KONG DOMAIN NAME REGISTRATION COMPANY LIMITED зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ на имя подставной китайской компании NICK LIMITED сайт «NICKLIMITED.HK», а ДД.ММ.ГГГГ сайты сразу нескольких таких компаний: для FENELON LIMITED соответственно «FENELON.НК», для RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED - «RW-TECHNOLOGY.HK», а для DONG NING MAOFA ТRADING CO.LIMITED – «MASTERSERVICE.HK».

В свою очередь, ФИО81, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии с отведенной ему ролью в нем, в течение июня 2014 г., находясь в своей 

<

адрес>. 42 по 

<

адрес> рабочих 

<

адрес>, через международную сеть «Интернет» оформил на английском языке сайт китайской компании NICK LIMITED, включив в него ложные сведения о принадлежности данной организации к аутсорсинговой компании в сфере программирования и информационных услуг. Таким же образом, в течение августа 2014 года им оформлены сайты двух других китайских предприятий: FENELON LIMITED и RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED. Со своей стороны руководители преступной организации Организатор и Руководитель № договорились отразить на сайте подставной китайский компании NICK LIMITED данные о телефонном номере на территории Китая, по которому звонящий мог удостовериться в существовании этой организации. ДД.ММ.ГГГГ Руководитель № подыскал подходящий телефон и предоставил его Организатору для использования в вышеуказанных целях. На самом деле каждая из вышеуказанных подставных китайских фирм относилась к категории секретарских компаний, в функции и задачи которых входили услуги администрирования бизнесом, не связанные с информационными технологиями и программированием. Для большей убедительности обмана, через свою знакомую ФИО35, в совершенстве владевшую китайским языком, ФИО81 организовал дублирующий перевод вышеуказанных сайтов с английского языка на китайский язык. Участие ФИО35 в данном мероприятии ФИО81 предварительно согласовал с Руководителем № который за вышеуказанные услуги выплатил ей через ФИО81 оговоренное денежное вознаграждение. О том, что фактической целью ФИО81 и Руководителя № при этом являлось создание условий для прикрытия преступной деятельности преступного сообщества, связанной с незаконным выводом из России в Китай валютных средств, ФИО35 не знала и не догадывалась.

В силу совокупности всех вышеописанных обстоятельств, наряду с руководителями преступной организации, ФИО81 являлся одним из наиболее активных её участников, образовавших своего рода управленческое звено, «костяк» преступного сообщества. К той же группе лиц из-за приближенного к Организатору положения и своей преступной роли, связанной с финансовым учетом деятельности преступного сообщества, относился её участник Лицо №. Такое внутреннее организационное построение преступного сообщества накладывало на ФИО81 и Лицо №обязанности по обеспечению и поддержанию преступной деятельности преступного сообщества через исполнение своих непосредственных преступных функций для его территориальных подразделений, консультированию иных членов преступной организации по вопросам, относящимся к их компетенции и преступной роли в совершении незаконных валютных операций.

К концу апреля 2014 г. увеличившиеся регулярность валютных операции и объемы денежных средств, которые преступное сообщество незаконным путем через ООО «Игровая студия «Аврора» вывело в адрес подставной компании NICK LIMITED (Китай), вызвали сомнения в своей законности со стороны сотрудников валютного контроля банка ОАО «СКБ-банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обслуживавшего данные операции. В связи с этим банк потребовал от Руководителя № представить документы, убедительно доказывающие реальность взаимоотношений возглавляемого им Общества с предприятием КНР. Опасениями относительно возможного разоблачения преступной схемы и деятельности преступного сообщества Руководитель № поделился со своими соучастниками ФИО81 и Лицом №, а последний, в свою очередь, с Организатором, Руководителем № и Лицом №. Посовещавшись между собой, указанные лица договорились подготовить и представить в банк подложные резюме (личные карточки) специалистов китайской компании NICK LIMITED, оформив их на вымышленных бланках этого предприятия, снабженных копиями документов личности незнакомых им граждан Китая, а также недостоверными сведениями о занимаемых ими должностях и опыте работы в сфере информационных технологий. Действуя согласованно с руководителями, Организатор поручил ФИО81 подготовку таких документов, а Лицам № и № приискать для этого необходимое количество копии личных документов граждан КНР. Каждый из указанных участников преступного сообщества, выполнил свою часть преступного поручения Организатора. В этой связи, действуя отведенной ему роли, Лицо № ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ предоставил Организатору по электронной почте копии документов личности более чем 20 граждан КНР. Для тех же целей в течение июня 2014 

<

адрес> № лично приискал и неоднократно по электронной почте выслал Организатору копии аналогичных документов в отношении множества иных граждан КНР. Все эти документы Организатор передал подчиненному ФИО81, который на их основе подготовил задуманные подложные документы. В дальнейшем, Руководитель №, действуя от имени ООО «Игровая студия «Аврора», представил такие документы в ОАО «СКБ», сотрудники валютного контроля которого в обман поверили и препятствовать совершению денежных переводов в адрес NICK LIMITED не стали. В силу указанных обстоятельств, Организатор, Руководитель № и ФИО81, преследуя единые для всех участников преступного сообщества цели, решили и в дальнейшем при необходимости использовать подобные подложные документы в своей преступной деятельности. Таким образом, план реализации задуманного преступления, обеспеченный согласованностью действий всех участников преступного сообщества, показал свою надежность и эффективность. Это определило решение Организатора и Руководителей № и 3, преследовавших цели незаконного обогащения, увеличить объемы преступных операций, связанных с переводом валюты в Китай по фиктивным основаниям. А для того, чтобы такая деятельность не привлекала к себе внимания органов валютного контроля банковских учреждений и правоохранительных органов России, они договорились разбить нелегальный канал вывода денежных средств на несколько самостоятельных контролируемых потоков. С этой целью, в середине мая 2014 г. в 

<

адрес> предложил подчиненному ему ФИО24 № привлечь в 

<

адрес> к совершению незаконных валютных операции новых соучастников, создать из них территориальное структурное подразделение преступного сообщества и возглавить его. Для решения аналогичных задач в 

<

адрес> и Руководитель №, как руководители преступной организации, договорились действовать сообща. 

В силу общего правила, которым руководствовались Организатор и Руководители, при создании преступного сообщества, формирование его новыми участниками осуществлялось за счет вовлечения в совместную преступную деятельность «надежных» лиц. Под последними подразумевались давние знакомые участников преступного сообщества, партнеры по бизнесу, то есть те, с кем у них к этому времени сложились тесные доверительные отношения и устойчивые связи. Исходя из этих преступных соображений, в середине мая 2014 

<

адрес> № с предложением о совместном участии в совершении незаконных валютных операций по переводу в КНР денежных средств с использованием подложных документов решил обратиться к своему давнему знакомому Лицу №, он встретился с ним возле 

<

адрес>, где посветил в общий план реализации задуманного Организатором и Руководителем № преступления, целью которого фактически являлось создание незаконного канала вывода в Китай валютных средств через контролируемые коммерческие предприятия на территории России. В последующем, в ходе неоднократных встреч указанные лица дополнительно обсудили между собой задуманное преступление. При этом, действуя в интересах преступной организации, Руководитель № пообещал Лицу № крупное вознаграждение от участия в нем через создание на свое имя в 

<

адрес> юридического лица для использования в фиктивных внешнеэкономических взаимоотношениях с подставными китайскими компаниями. Для большей убедительности своего предложения, он сослался на опыт Организатора, Руководителя № и граждан Китая, объединившихся к этому времени в 

<

адрес> в преступное сообщество и совершивших там через один из городских банков от имени ООО «Игровая студия «Аврора» серию успешных незаконных валютных операций. 

Тогда же, то есть в середине мая 2014 г., при аналогичных обстоятельствах в 

<

адрес> с предложением о создании коммерческой организации для совершения от её имени незаконных валютных операции по переводу в Китай валютных средств по фиктивным основаниям Организатор и Руководитель № обратились к общему знакомому Лицу №. В середине мая 2014 г., находясь в 

<

адрес>. 4 по 

<

адрес>, Лицо № обсудил преступные замыслы Организатора и Руководителей с Лицом №, состоявшей с ним в фактически брачных отношениях. Со своей стороны, Лицо № с предложением об участии в реализации задуманного вышеуказанными лицами преступления и создания для этих целей юридического лица обратился к Лицу №, с которым его объединяло совместное увлечение спортом. Для большей убедительности такого предложения он пообещал ему свое содействие и помощь в решении возложенных Организатором и Руководителем № преступных задач. При этом, и Лица №, 5, 7, 8 предложение об участии в подобной деятельности заинтересовало, о чем двое последних сообщили ФИО24 №, а тот – Организатору. Возможность вовлечения всех этих лиц в состав «тюменского» территориального структурного подразделения преступной организации двое последних обговорили между собой, Организатор одобрил участие данных лиц в реализации задуманного им преступления в составе территориального структурного подразделения преступного сообщества в 

<

адрес>.

В свою очередь, в начале весны 2014 г., подбирая участников для территориального структурного подразделения преступного сообщества в 

<

адрес>, Организатор решил обратиться к Лицу №., знакомой ему по деятельности ООО «МаниБург». Преследуя вышеуказанные преступные цели, он встретился с ней возле здания Екатеринбургского детского цирка «Арлекино», где предложил осуществлять с ним ту же деятельность, которую осуществляло ООО «МаниБург» под руководством ФИО40 То есть фактически, он высказал ей намерения о совместном оказании услуг третьим лицам по незаконному выводу с внутреннего рынка Российской Федерации на территорию КНР денежных средств в иностранной валюте через валютные платежи под прикрытием фиктивных международных финансово-хозяйственных договоров. Лицо № согласилась и тогда же поделилась с ним личным неудачным опытом наладить подобную деятельность через электронные платежные системы от имени своей коммерческой организации ООО «Радиус». 

Той же весной 2014 г., для большего доверия к себе и создания устойчивых связей с Лицом №, Организатор трудоустроил её в свою коммерческую организацию ООО «Ека-Пэй» на руководящую должность заместителя директора по развитию. В то же Общество и для тех же целей в начале 2014 года по его указанию на должность заместителя директора по режиму и информационному обеспечению был принят Лицо №, который выполнял функции личного водителя Организатора. 

Таким образом, Лица № и № попали в зависимость от Организатора, которая позволяла ему убедительно влиять на них, в том числе для реализации своих противоправных целей в интересах преступного сообщества. 

Продолжая вербовать в преступную организацию новых членов, её руководители Организатор и Руководители № и № в соответствии со своими координирующими функциями, договорились об общей встрече с Лицами №, 6, 7, 8 и 4 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе компании ООО «Ека-Пэй» по адресу, указанному выше по тексту. Там же в это время находилась Лицо №. 

Проведение собрания Организатор доверил ФИО24 №. Тот на примере ООО «Игровая студия «Аврора» сообщил участникам беседы о налаженном им под видом оплаты фиктивного международного договора аутсорсинга с подставной китайской компанией NICK LIMITED незаконном канале вывода денежных средств в Китай. Тогда же он предупредил их о том, что на самом деле данное предприятие КНР никаких оговоренных в договоре услуг в области информационных технологий не оказывает. При этом, для большей убедительности и доверия к себе он посвятил участников встречи в разработанную преступную схему, ознакомил со способом документального оформления взаимосвязанных между собой фиктивных сделок, использующихся для прикрытия незаконных денежных переводов за рубеж, после это указанным лицам Руководитель № предложил учредить для этого в г.

<

адрес> и Тюмени «филиалы» ООО «Игровая студия «Аврора». 

Продолжая организовывать данных лиц на совместное участие в спланированных преступлениях, действуя согласованно с Организатором, Руководитель № обязался перераспределить между его Обществом и их «филиалами» поток поступающих от подставных компаний безналичных денежных средств, пообещав заранее оговоренное с Организатором вознаграждение за их незаконный перевод в КНР в размере 0,2% от общей суммы финансовых операций. В свою очередь, Организатор в поддержку Руководителя № проконсультировал Лиц по общим вопросам предстоящей совместной преступной деятельности. После вышеуказанной встречи, Лица имели реальную возможность отказаться от предлагаемой преступной деятельности. Однако, поддавшись на обещанное легкое незаконное денежное вознаграждение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, каждый из них подтвердил свою готовность к совместному участию в спланированном Организатором и Руководителями №, 2, 3. В связи с этим, они приняли на себя преступные обязательства по созданию нескольких фиктивных юридических лиц для использования в совершении незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета подставных китайских компаний в оплату поддельных международных договоров. Одновременно с вышеуказанными событиями, то есть в конце мая 2014 г., в 

<

адрес> № предложил Организатору привлечь для участия в преступном сообществе и совершения в его составе незаконных валютных операций по переводу денежных средств в КНР по фиктивным основаниям своего друга, юриста по образованию, Лицо №. Организатор был не против. Для осуществления задуманных преступных целей в один из дней в конце весны 2014 г. он через Лицо № договорился о встрече с Лицом № возле его дома по адресу: 

<

адрес>. На данную встречу Организатор приехал вместе с Руководителем №, в ходе беседы, выдавая себя за успешных предпринимателей, осуществляющих внешнеэкономическую торговую деятельность с предприятиями Китая в сфере компьютерных программ и информационных услуг, указанные лица вошли в доверие к Лицу №, после чего предложили ему возглавить фиктивное коммерческое предприятие 

<

адрес> для совершения от его имени регулярных валютных операции по переводу из России в КНР денежных средств на основании подложных документов внешнеэкономической финансово-хозяйственной деятельности. Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласилось. 

Таким образом, к концу мая-началу июня 2014 

<

адрес> совместно с Руководителями №, 2, 3 для решения общих задач, стоящих перед возглавляемым ими преступным сообществом, совместными усилиями создали две территориально обособленные группы преступной организации. 

В первую, дислоцирующуюся в 

<

адрес>, вошли Лица №, 6, 7, 8, в их основные преступные обязанности входило создание фиктивных коммерческих предприятий для использования в незаконных валютных операциях по переводу денежных средств из России в КНР, подписание от их имени подложных документов финансово-хозяйственной деятельности для представления в банки в обоснование платежей в адрес компаний из Китая. Подготовку самих документов, сопровождавшуюся их редактированием, внесением для большей убедительности реквизитов подставных китайских компаний и ложных сведений о суммах финансовых операций, осуществляли Лицо № и ФИО21 Таким образом, преступная деятельность вышеуказанных участников преступного сообщества носила взаимосвязанный характер, а согласованность их действий руководители преступной организации Организатор и Руководитель № обеспечили путем налаживания между ними прямых контактов и устойчивых связей. 

Во вторую территориально обособленную группу преступной организации с дислокацией в 

<

адрес> вошли Лица №, 3, 4. Их преступные задачи по своему содержанию соответствовали преступным функциям первой группы и были неразрывно связаны с преступными обязанностями Лица № и ФИО81. 

Преступные обязанности по руководству «тюменским» структурным подразделением и координации его противоправной деятельностью в согласовании с деятельностью иных участников преступного сообщества Организатор доверил ФИО24 №, оставив за собой руководство деятельностью второй преступной подгруппы в 

<

адрес>. 

В свою очередь, ФИО24 № была отведена роль консультанта, поручив советом и практической помощью оказать членам обеих территориально обособленных групп содействие в организации и сокрытии задуманных преступлений. ДД.ММ.ГГГГ он, выполняя в преступной организации координирующие функции, направил электронной почтой Лицу № для объявления иным членам данного структурного подразделения преступного сообщества документ под названием «Принципы работы с nicklimited.hk». Изучив поступивший документ, последняя тут же ознакомила с ним Лицо №, а тот обсудил его со своим Руководителем №. По своему содержанию этот документ являлся правилами безопасного осуществления преступной деятельности, которыми участники преступного сообщества должны были руководствоваться во взаимоотношениях с банками, налоговыми и правоохранительными органами России. Разработку данной инструкции по указанию Руководителя № для практического применения в деятельности преступной организации осуществил подчиненный ему ФИО81. 

В 20-х числах июля 2014 г., действуя согласованно с Организатором, те же сведения и документы, то есть данные о видах экономической деятельности, образец поддельного внешнеэкономического договора аутсорсинга, инструкцию с правилами поведения, Руководитель № для использования при организации незаконных валютных операций по электронной почте предоставил Лицу №. Кроме того, в тоже время в 

<

адрес> и Руководитель № провели с ним и ФИО81 встречу, на которой последние познакомились и обсудили детали предстоящей совместной преступной деятельности, роли и степень участия в этом каждого из указанных выше участников преступного сообщества.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Ека Пэй» Организатор провел такие же встречи с участниками «тюменского» структурного подразделения преступного сообщества, для большей убедительности таких мероприятий привлек к обсуждению тех же вопросов Лицо №и ФИО81, входивших в состав управленческого звена преступной организации. 

В середине августа 2014 года Руководитель № встретился с Лицом №, входившим в состав «екатеринбургской» преступной группы преступного сообщества. По ходу встречи они обсудили общую схему совершения незаконных валютных операции по переводу валютных средств из России в Китай в оплату фиктивных международных договоров аутсорсинга, роль в них самого Лица № и других членов преступного сообщества.

Для реализации целей созданного Организатором и Руководителями преступного сообщества и использования в совершаемых им преступлениях участники «тюменской» обособленной группы, якобы для осуществления внешнеэкономической деятельности, разработки программного обеспечения и консультирования в этой области, создания информационных ресурсов за счет привлечения ФИО22 и иностранных специалистов, осуществления экспортно-импортных операций учредили несколько фиктивных предприятий. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ Лица № и 6 за свой счет создали ООО «Юнита» и ООО «Алекс72», которые ДД.ММ.ГГГГ они поставили на налоговый учет в инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> УФНС России по 

<

адрес>. В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ, действуя под контролем своего соучастника Лица № и при его непосредственной консультативной помощи, Лицо № учредил ООО «Профессиональные системы программирования» (далее по тексту ООО «ПСП») и ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал его в инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> УФНС России по 

<

адрес>. Финансовые расходы по созданию данного предприятия на себя взял Лицо №, осуществлять законную предпринимательскую деятельность от имени вновь созданных коммерческих предприятий данные лица заведомо не собирались, а факт их государственной регистрации использовали как основание для открытия банковских счетов таких организаций, требовавшихся для реализации схемы незаконных операций по переводу валютных средств за рубеж. 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Лицо № на имя ООО «Юнита» открыла расчетные, валютные и транзитные счета в «Запсибкомбанк» по адресу: 

<

адрес>. Аналогичные действия совершили Лица №, 7 и 8. Одновременно с открытием банковских счетов, участники преступного сообщества по указанию Организатора и Руководителей № и 2 подключили возглавляемые ООО «Юнита», ООО «Алекс72» и ООО «ПСП», соответственно,к системам электронного документооборота обслуживающих банков. Ключи для доступа к ним каждый из вышеуказанных лиц через передали в 

<

адрес> №. Воспользовавшись этими ключами, действуя в соответствии со своей ролью в преступном сообществе, последний настроил для себя удаленный доступ к расчетным счетам ООО «Юнита», ООО «Алекс72», ООО «ПСП», уведомив руководителей преступного сообщества о готовности к совершению от их имени незаконных платежей в Китай в оплату фиктивных внешнеэкономических контрактов. О возможности совершения незаконных переводов валютных средств из России в КНР одновременно через ООО «Игровая студия «Аврора» в 

<

адрес> и через находящиеся в 

<

адрес> ООО «Юнита», ООО «Алекс72», ООО «ПСП» Организатор сообщил ФИО24 №. В связи с этим, последний распорядился перед подчиненными ему членам преступной организации Лицами №, 10 и «Кайдзы» об увеличении объемов наличных денег, собираемых в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей для целей их вывода в КНР по фиктивным основаниям. 

После этого, Руководитель №, на которого Организатор возложил преступные функции по организации членов преступного сообщества на совместное совершение задуманных преступлений, поручил ФИО24 «тюменской» территориальной преступной группы изготовление подложной печати подставной китайской компании NICK LIMITED и факсимиле подписи её руководителя CHEN YOU BAO (Чен Ю Бао). Для этого ДД.ММ.ГГГГ он по электронной почте выслал ему образцы оттисков этой печати и документы с подписями данного гражданина КНР. Осознавая необходимость использования подобных печатей для удостоверения фиктивных финансово-хозяйственных документов от имени китайской компании, чем подложным договорам придавалась большая достоверность перед направлением их в банк для оплаты, участники преступного сообщества решение Руководителя № поддержали. Изготовление печатей компании NICK LIMITED, также как и печатей от имени других подставных китайских компаний для использования в преступной деятельности «тюменской» преступной группы, руководитель данного подразделения преступного сообщества было доверено Лицу №, с чем она справилась в полном объеме. 

Во исполнение указанного преступного поручения, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к своему знакомому Попову, работавшему в компании по изготовлению печатей и штампов ООО «ПолиСТЭМП» по адресу: 

<

адрес>, ул. Республики, 61-1211, через которого изготовила подложные печати компании NICK LIMITED и факсимиле подписи её руководителя CHEN YOU BAO (Чен Ю Бао). ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> аналогичным способом по образцам, полученным от своего соучастника и члена преступного сообщества Лица №, она заказала и изготовила в ООО «ПолиСТЭМП» подложные печати китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED и факсимиле подписи ее руководителя FENG YUNTIAN (Фенг Юнтиан), а ДД.ММ.ГГГГ - печать китайской компании FENELON LIMITED. Об истинных преступных целях и фактическом предназначении вышеуказанных печатей китайских предприятий Попов не знал и не догадывался. Готовые фальшивые печати компании NICK LIMITED и факсимиле подписи её руководителя CHEN YOU BAO (Чен Ю Бао), RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED и факсимиле подписи ее руководителя FENG YUNTIAN (Фенг Юнтиан) для использования в интересах преступного сообщества в ООО «ПолиСТЭМП» получила Лицо №, а печать китайской компании FENELON LIMITED для тех же целей по её просьбе – Лица № и 8. О появлении в распоряжении «тюменской» преступной группы фальшивых печатей китайских предприятий её Руководитель № проинформировал Организатора и Руководителя №, а по мере участия данного преступного подразделения в совершении незаконных валютных операций об этом факте достоверно стало известно и другим членам «управленческого звена» преступной организации – Лицу № и ФИО21 

В период времени с середины июня по начало августа 2014 года в 

<

адрес> участники «тюменского» структурного подразделения Лица №, 6, 7 и 8, действуя совместно и по указанию своих Организатора и Руководителей №, 2, продолжили создавать условия для успешной реализации преступной организации спланированных преступлений, а, исполняя указания Организатора и Руководителя № члены «тюменской» преступной группы, действуя под руководством Руководителя № и совместно с Лицом № и ФИО21, создали условия для использования своих фиктивных предприятий ООО «Юнита», ООО «Алекс72» и ООО «ПСП» в запланированных незаконных валютных операциях и последовательно приступили к их непосредственной реализации. Для этих целей указанные лица, действуя согласованно между собой, подделывали и представляли в банковские учреждения 

<

адрес> для обоснования переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета компаний Китая акты и отчеты с недостоверными сведениями об оказании последними услуг аутсорсинга. 

Одновременно с вышеописанными событиями руководители преступного сообщества, действуя сообща, организовали членов «екатеринбургского» территориального структурного подразделения Лицо № и № на совместное совершение через банковские учреждения 

<

адрес> незаконных валютных операций с использованием подложных документов. Реализация этих преступных задач в интересах преступного сообщества указанными лицами осуществлена при следующих обстоятельствах.

В начале июня 2014 года в 

<

адрес> участник вышеуказанной преступной группы Лицо № по указанию Организатора приискал для использования в запланированных преступлениях ООО «Высотник» и через своего соучастника Лицо № предложил ему приобрести для этих целей данное Общество. Основным видом деятельности этого предприятия являлось производство общестроительных работ, что не соответствовало задачам преступной организации, специализировавшейся на совершении незаконных валютных операций под видом оплаты фиктивных международных договоров с предприятиями Китая в области информационных технологий. Для реализации преступных намерений он решил воспользоваться недействующим предприятием ООО «Радиус», собственником и руководителем которого в единственном лице являлась участник его преступной организации Лицо №., которая уступила Лицу № должность директора ООО «Радиус» и часть доли в его уставном капитале. Тогда же вышеуказанные члены «екатеринбургского» территориального структурного подразделения преступного сообщества, действуя сообща и согласованно со своими руководителями, изменили уставные виды деятельности ООО «Радиус», дополнив их сведениями о якобы планируемом участии Общества в разработке программных продуктов и консультировании в этой области. Тем самым, они придали большую убедительность и видимый законный характер предстоящей преступной деятельности этой фиктивной организации, связанной с оплатой в КНР услуг в области информационных технологий. На самом деле никто из них заниматься такой деятельностью не собирался. 

В середине июля 2014 г. в 

<

адрес>, продолжая формировать разветвленную сеть из множества контролируемых фиктивных коммерческих предприятий, служивших целям организации незаконного канала вывода валютных средств из России в КНР, Организатор распорядился перед подчиненным ему Лицом № о создании в г.

<

адрес> и Челябинске на свое имя и на подставное лицо нескольких юридических лиц. Данное лицо приступил к исполнению этого преступного поручения своего руководителя, для этого он неоднократно встречался со своим знакомым ФИО72 и, не посвящая его в истинные преступные намерения Организатора, предложил создать для него и возглавить в 

<

адрес> коммерческое предприятие. Для большей убедительности своих слов он, предложил ФИО72 лично встретиться с Организатором в офисе компании ООО «Ека-Пэй», встреча состоялась, об истинных преступных замыслах Организатор намеренно умолчал. Под влиянием такого спланированного обмана ФИО72 согласился с предложением последнего зарегистрировать на свое имя и возглавить коммерческое предприятие. О том, что они являются участниками преступного сообщества, а новое предприятие им требовалось для организации и совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в КНР по фиктивным основаниям ФИО72 не знал.

В тот же период времени, то есть в начале августа 2014 года, в 

<

адрес> сотрудники «Запсибкомбанк» поставили под сомнение законность совершаемых ООО «Юнита», принадлежащем участникам «тюменской» преступной группы Лицам № и 6, крупных валютных платежей в адрес китайской компании NICK LIMITED по оплате услуг аутсорсинга в сфере информационных технологий. О том, что под прикрытием вышеуказанных взаимоотношений преступным сообществом Организатором и Руководителями реализуется незаконная схема вывода валютных средств из России в КНР, никто из работников этого банка не догадывался. Вместе с тем, вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для начала ДД.ММ.ГГГГ «Запсибкомбанк», как агентом валютного контроля, проверки соблюдения ООО «Юнита» валютного законодательства. До окончания проверочных мероприятий банк запретил этому Обществу совершать расходные операции по расчетному счету. Указанные обстоятельства срывали преступные планы всех участников преступного сообщества и ставили под угрозу разоблачения её преступную деятельность. Обсудив это с Руководителем № и Лицом № Организатор принял решение выехать в 

<

адрес>, чтобы при встрече с руководителями «Запсибкомбанк» и сотрудниками его службы безопасности договориться о снятии введенных в отношении ООО «Юнита» ограничений. Со своей стороны, руководитель №, выполнявший координирующие функции, поручил члену преступной организации ФИО21 принять участие в задуманных Организатором переговорах с работниками этого банка и обманом убедить их в якобы законности взаимоотношений вышеуказанной организации с китайской компанией NICK LIMITED. Это решение Организатор поддержал, а ФИО81 ему подчинился. 

ДД.ММ.ГГГГ участники преступного сообщества Организатор, ФИО81 и Лицо № прибыли в 

<

адрес>, где встретились с членами «тюменской» преступной группы Руководителем №, Лицами №, 6. Для обсуждения ситуации вокруг ООО «Юнита» и перспектив дальнейшего осуществления совместной преступной деятельности вышеуказанные лица проехали в кафе «Малина-бар». Там, в ходе неформального общения Лицо № подтвердил присутствующим лицам свое участие в преступном сообществе и принимаемых им мерах по созданию новых фиктивных предприятий в г.

<

адрес> и Челябинске для использования в совершении незаконных валютных операций. То же самое он обговорил с Организатором и ФИО81 в пути при возвращении из 

<

адрес> в 

<

адрес>. В свою очередь, решение вопросов, ставших причиной его приезда в 

<

адрес>, Организатор, как руководитель преступного сообщества, доверил своим подчиненным Лицу № и ФИО81. Контроль за исполнением своего поручения он возложил на руководителя №, к которому с той же целью присоединился его соучастник Лицо №. 

В тот же день, в дневное время для исполнения возложенной на них Организатором преступной задачи вышеуказанные лица ФИО81 прибыли в ОАО «Запсибкомбанк» по адресу: где встретились с сотрудниками Департамента экономической безопасности ФИО77 и ФИО80. Однако до беседы последние допустили лишь Лиц № и 6, как соучредителей ООО «Юнита», а также ФИО81, выдававшего себя за технического директора данного Общества. Действуя согласовано между собой и руководителями преступного сообщества, указанные лица попытались обмануть работников банка. С этой целью они подтвердили фактически ложные сведения договора аутсорсинга между ООО «Юнита» и китайской компанией NICK LIMITED по предоставлению последней своего персонала для оказания услуг в области информационных технологий, а для большей убедительности обмана предъявили подложные табели учета рабочего времени специалистов китайской компании NICK LIMITED и фиктивные резюме (личные карточки) этих граждан КНР. В спланированный вышеуказанными участниками преступного сообщества обман работники «Запсибкомбанк» (ОАО) ФИО41 и ФИО80 не поверили и рекомендовали Лицу № закрыть расчетный счет ООО «Юнита» в их банке. В сложившихся условиях она вынужденно подчинилась и ДД.ММ.ГГГГ обратилась с соответствующим заявлением. 

В течение августа 2014 года в 

<

адрес> для восстановления утраченного канала вывода валютных средств через ООО «Юнита» из России в Китай Лица №, 6 под руководством и при непосредственном участии своего Руководителя №, действуя по указанию вышестоящих лидеров преступной организации, согласованно с ФИО21 и Лицом №, попытались открыть на имя вышеуказанной фиктивной организации банковские счета в других банках 

<

адрес>. С этой целью через своих знакомых они обратились в акционерный коммерческий банк «Авангард» (ОАО), «РостБанк» (ОАО), «Стройлесбанк» (ОАО) и ряд других кредитных учреждений, отказавшим им в сотрудничестве. Свое решение банки мотивировали сомнениями в законности взаимоотношений ООО «Юнита» и китайского предприятия, вытекавших из представленного вышеуказанными лицами договора аутсорсинга между этими компаниями. Об этом Лица № и 6 незамедлительно доложили своему руководителю №, а тот вышестоящим руководителям преступного сообщества. Эти же обстоятельства Лицо № обсудила и с другими участниками преступной организации – Лицом № и ФИО81.

В начале августа 2014 г. в 

<

адрес> аналогичные сомнения в своей законности у сотрудников валютного контроля банка ОАО «СКБ-банк» вызвали платежи валютных средств в адрес китайской компании NICK LIMITED, совершаемые членами преступного сообщества под руководством Организатора и Руководителей № и 3 через ООО «Игровая студия «Аврора». Это стало причиной для проверки деятельности данного Общества самим кредитным учреждением, наделенным полномочиями агента валютного контроля, и правоохранительными органами 

<

адрес>. 

Вышеуказанные события повлияли на решение руководителей преступного сообщества организовывать дальнейшие незаконные валютные операции через банковские учреждения 

<

адрес> с большей осторожностью. Исходя из этих соображений, в тот же период начала августа 2014 года указанные лица поручили членам «екатеринбургской» преступной группы Лицам № и 3 открыть на имя ООО «Радиус» для целей предстоящей преступной деятельности банковские счета в филиале банка «ВТБ». В этом банке на должности начальника отдела валютного контроля работала знакомая Организатора Мысливец, на содействие которой в организации валютных платежей в Китай под видом оплаты ООО «Радиус» услуг аутсорсинга в области информационных технологий они рассчитывали. Для того, чтобы подобная просьба о помощи ни у неё, ни у других работников банка сомнений в законности не вызвала, Организатор и Руководитель № решили прибегнуть к обману, создав видимость специализации этой фиктивной организации на осуществлении данного вида деятельности. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ, исполняя их преступное поручение, Лицо №, действуя согласованно с участниками преступного сообщества Руководителем №, Лицами №, 1, якобы для целей предпринимательства, связанного с разработкой программного обеспечения, открыл банковский счет в названном банке, подключился к системе его дистанционного обслуживания. Ключ для доступа к этой системе для совершения незаконных платежных операций по счету Лицо № незамедлительно передал Лицу №. О выполнении этих поставленных перед ними преступных задач указанные лица доложили своим непосредственным руководителям. Сразу же после этого, для создания видимости реального осуществления ООО «Радиус» уставной деятельности Организатор организовал совершение по его расчетному счету ряда фиктивных финансовых операций. Их реализацию он совместил, в частности, с исполнением просьбы своего знакомого ФИО42 об обмене безналичных денежных средств возглавляемых ООО «Уральская стекольная компания» и ООО «Технологии стекла» на наличные деньги. Для этого, Организатор предложил ФИО102 осуществить соответствующие денежные переводы на расчётный счет ООО «Радиус» в ОАО «Банк ВТБ» якобы за разработку программных продуктов. Тот с этим незаконным предложением согласился, так как преследовал свои противоправные цели. Однако, об истинных преступных намерениях Организатора, связанных с созданием прикрытия предстоящей преступной деятельности ООО «Радиус» по совершению незаконных валютных платежей в КНР, он не знал и не догадывался. 

Подготовку фиктивных договоров ООО «Радиус» с ООО «Уральская стекольная компания» и ООО «Технологии стекла» для совершения задуманных платежей, по указанию Организатора осуществили участники преступного сообщества Лица № и 3. Используя эти поддельные документы в качестве оснований для оплаты, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО102, действуя от имени своих предприятий, совершил несколько безналичных денежных переводов в адрес ООО «Радиус», а взамен получил от Организатора эквивалентную сумму наличных денег. В связи с этим, изготовление программных продуктов в рамках исполнения вышеуказанных договоров никого из указанных лиц не интересовало. Такой же фиктивный характер в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имели финансовые взаимоотношения ООО «Радиус» с ООО «СейлТК», ООО «Уралтехпроект» и ООО «ТП Система». Помимо вышеуказанных действий, направленных на маскировку преступной деятельности ООО «Радиус», руководители преступного сообщества организовали подчиненных им членов преступного формирования на принятие иных мер конспирации. К их числу относилась разработка для ООО «Радиус» договора аутсорсинга с подставным китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Так, к этому времени, то есть к середине сентября 2014 г., образец такого договора, служивший основой для аналогичных контрактов, составленных членами преступной организации для ООО «Игровая студия «Аврора», ООО «Юнита», ООО «Алекс72», ООО «ПСП», полностью себя скомпрометировал, вызвав многочисленные нарекания и сомнения со стороны сотрудников банковских учреждений г.

<

адрес> и Тюмени. В связи с этим, Организатор и Руководитель № поручили Лицам №, 3 и ФИО81 изменить для видимости форму и содержание нового фиктивного договора аутсорсинга. С той же преступной целью, но под надуманным предлогом, Руководитель №, действуя согласованно с Организатором и ФИО81, попросил свою знакомую сотрудника юридической компании ООО «Лигал Джаз» ФИО33 детализировать этот документ дополнительными условиями и обстоятельствами. Не зная и не догадываясь об его истинных преступных намерениях, она эту просьбу выполнила. 

Кроме того, в дальнейшем Организатор, заручившись согласием Мысливец, отдал подчиненным ему членам преступного сообщества ФИО24 №, Лицам №, 3, 1 и ФИО81 распоряжение о начале совершения от имени ООО «Радиус» запланированных незаконных валютных операций по переводу денежных средств в адрес подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Участие данного предприятия КНР в фиктивных финансовых отношениях Организатор, выполняя координирующие функции в преступном сообществе, предварительно согласовал с Руководителем №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> участники преступной организации Лица №, 3, 1 и ФИО81, действуя совместно и согласовано с Организатором и Руководителем № изготовили от имени ООО «Радиус» соответствующий поддельный договор аутсорсинга. А ДД.ММ.ГГГГ Лицо № через Лицо № посредством электронной почты представил его в филиал банка ОАО «Банк ВТБ» в 

<

адрес>, создав условия для совершения платежей в адрес вышеуказанной китайской компании под видом оплаты, якобы оказанных услуг. Чтобы данный факт сомнений ни у кого не вызывал, в процессе реализации преступления Лица №, 3 и ФИО81, действуя в соответствии со своими преступными обязанностями в преступном сообществе, изготовляли и представляли в банк для подтверждения платежей подложные задания на выполнение услуг, акты и отчеты об их исполнении. Для придания большей достоверности этим документам, Лицо № удостоверял их подложными печатями этой китайской компании и её директора LIU WEIPING (ФИО103). Сами печати ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> он же,, действуя по указанию Организатора и Руководителя № для целей использования в подготовке фальшивых документов при реализации задуманных преступным сообществом незаконных валютных операций изготовил у неустановленного следствием лица в 

<

адрес> через своих знакомых ФИО43 и ФИО44 Никто из последних об истинных преступных намерениях вышеуказанных лиц и об их участии в преступном сообществе осведомлен не был. Образцами для подложных печатей юридического лица - компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и её директора LIU WEIPING (ФИО103) служили оттиски аналогичных печатей этих лиц, которые в начале февраля 2014 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> для этих преступных целей предоставил Руководитель №. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> № и 2, являясь участниками «екатеринбургского» территориального преступного подразделения преступного сообщества Организатор и Руководители № и 3, действуя в соответствии с распределенными внутри преступной организации преступными обязанностями, завершили подготовку учредительных документов фиктивной компании ООО «Ек-Софт», ДД.ММ.ГГГГ Лицо № возглавил его и поставил на налоговый учет в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Используя факт государственной регистрации этого предприятия как основание для открытия банковских счетов, ДД.ММ.ГГГГ он заключил с Уральским филиалом ОАО «Промсвязьбанк», договор на расчетно-кассовое обслуживание ООО «Ек-Софт». В соответствии с этим документом, для осуществления финансовых операций банк предоставил Обществу расчетные рублевый и валютный счета. В тот же день, выполняя указание руководителя преступного сообщества, он подключил ООО «Ек-Софт» к системе дистанционного обмена документами вышеуказанного кредитного учреждения. Ключ доступа к ней последний передал своему соучастнику Лицу №.

Для тех же преступных целей, ДД.ММ.ГГГГ Лицо № создал в 

<

адрес> и зарегистрировал в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> две фиктивные организации: на свое имя - ООО «Планета АйТи», а на имя подставного лица ФИО72 - ООО «Аванти Софт», убедив убедили ФИО72 открыть на имя своего предприятия расчетный и валютные счета в Челябинском филиале ОАО «МДМ-Банк». Организацию решения этого вопроса через подготовку необходимых договоров на расчетно-кассовое обслуживание ООО «Аванти Софт» Организатор возложил на себя, а подчиненному ему Лицу № поручил обеспечить участие этого подставного лица при их подписании. Прибыв в Банк совместно с указанными лицами, ФИО72, от имени ООО «Аванти Софт» подписал все необходимые документы, в том числе, соглашение об электронном обмене документами по системе дистанционного банковского обслуживания, ключ для доступа к которой он по возвращению в 

<

адрес> тут же передал Лицу №. Тем самым, участники преступного сообщества обеспечили участие фиктивной организации ООО «Аванти Софт» в реализации задуманных преступным сообществом незаконных валютных операций, связанных с переводом денежных средств в Китай по фиктивным основаниям. 

В конце ноября 2014 г. в 

<

адрес> участники «екатеринбургской» преступной группы, находясь в помещении офиса ООО «Ека-Пэй» №,№, 508/1 по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию своих руководителей, совместно с членами преступной организации Лицом № и ФИО81 и согласовано с участниками функционально обособленного подразделения Руководителем №, изготовили от имени ООО «Ек-Софт» поддельный договор от ДД.ММ.ГГГГ с подставной китайской компанией MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED. Согласно этому финансово-хозяйственному документу, последняя иностранная организация якобы обязалась оказывать ООО «Ек-Софт» услуги аутсорсинга в области информационных технологий. Однако, на самом деле это не соответствовало действительности. Вместе с тем, используя данный договор как прикрытие и основание для совершения валютных платежей в Китай, члены преступного сообщества Организатор и Руководители № и 3 намеревались организовать через ООО «Ек-Софт» дополнительный канал незаконного вывода из России в КНР валютных средств. Образцом для этого внешнеэкономического контракта служил аналогичный фиктивный договор между ООО «Радиус» и китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED от ДД.ММ.ГГГГ. Используя его, к концу ноября 2014 года тоже «екатеринбургское» преступное подразделение вышеуказанного преступного сообщества, обманув сотрудников валютного контроля филиала «Банка ВТБ» в 

<

адрес>, совершило серию успешных финансовых операций по незаконному переводу валютных денежных средств из России в КНР. Чтобы исключить обстоятельства, указывающие на взаимосвязанный характер этих поддельных международных контрактов, их авторскую принадлежность к членам одной преступной группы, Лица №, 2, 3 и ФИО21, действующие в составе преступного сообщества, по указанию Организатора и Руководителя № видоизменили последних из них, то есть договор ООО «Ек-Софт» с китайской компанией MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED. С этой целью указанные лица сообща поменяли структуру документа, его форму, дополнив текст нового договора несущественными условиями. Для придания подлогу большей убедительности и видимой законности Лицо №, воспользовавшись своими полномочиями директора ООО «Ек-Софт» в интересах преступного сообщества, подписал этот поддельный контракт со своей стороны. Из этих же преступных соображений, в тот же период конца ноября 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> он и Лицо № в соответствии с указанием своего руководителя, через члена функционально обособленной преступной группы Лицо № заверили его печатью от имени этой подставной китайской компании и подписали от имени её директора YANG YULIANG (Янг Юлианг). Аналогичным образом, в последующий период совместной преступной деятельности в составе преступного сообщества Лицо № удостоверял Лицам № и 1 финансово-хозяйственные документы ООО «Ек-Софт» с недостоверными сведениями об оказанных этому Обществу китайским предприятием MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED услуг аутсорсинга.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо № через Лицо № представил этот подложный документ в Уральский филиал ОАО «Промсвязьбанк», где он послужил основанием для совершения в дальнейшем валютных платежей в Китай. Чтобы законность этих операций сомнений ни у кого не вызывала, данные лица и ФИО81, действуя в соответствии со своими преступными обязанностями в преступном сообществе, изготовляли и представляли в банк для подтверждения платежей подложные задания на выполнение услуг, акты и отчеты об их исполнении. 

В начале декабря 2014 г. в 

<

адрес>, предвидя возможные проверки банков и правоохранительных органов России через всемирную компьютерную сеть «Интернет» реальности существования подставных китайских компаний DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, поручил подчиненной ему Лицу № совместно с Руководителем № создать для видимости и зарегистрировать в КНР на их имя интернет-сайты с ложными информационными данными. Выполняя это преступное задание своего руководителя, ДД.ММ.ГГГГ технические вопросы были согласованны. 

Таким образом, описанная выше преступная деятельность обеих территориально обособленных групп преступного сообщества и входящих в неё членов находившихся как в 

<

адрес>, так и постоянно проживающих 

<

адрес>, носила взаимосвязанный характер с противоправной деятельностью Лица № и ФИО81, выполнявших специфические управленческие функции в преступной организации, а также с Лицами №, 10 и «Кайдзы», объединившихся под руководством Руководителя № в функционально обособленное подразделение того же преступного сообщества. Перед каждым из участников преступной организации её руководители (Организатор и Руководители №,2, 3), поставили общую преступную задачу по созданию и поддержанию в функциональном состоянии незаконных каналов вывода валютных денежных средств из России в Китай. Реализацию этих преступных целей они достигли за счет эффективного планирования совместной деятельности вышеуказанных лиц и скоординированных ими преступных действий всех членов преступного сообщества. 

Преступная организация и входящие в неё структурные подразделения отличались устойчивостью и стабильностью состава, четким распределением преступных функций между её участниками, наличием специализации последних на выполнении конкретных действий при совершении преступлений и их согласованностью, осознанием каждым из них общих целей функционирования этого преступного формирования и своей принадлежности к нему. Внутренняя структура преступной организации состояла из её руководителей и участников, выполнявших управленческие функции; функционально обособленной преступной группы, сформированной из граждан Китая, и двух территориальных преступных подразделений в г.

<

адрес> и Тюмени. Преступные обязанности между её членами были четко распределены: Руководящим (управленческим) звеном выступали Организатор и Руководители №, 2, 3, которые разработали общий план её преступной деятельности, связанной с незаконным выводом за рубеж валютных средств; Организатор вербовал в состав преступного сообщества новых членов и распределял между ними преступные обязанности; осуществлял общее руководство преступным сообществом и через нижестоящих руководителей №, 2, 3 координировал деятельность входящих в неё участников и структурных подразделений, обеспечивая согласованность их деятельности в целях совершения запланированных преступлений; принимал денежную наличность от членов преступной группы Руководитель № для организации её незаконного вывода в КНР в интересах недобросовестных китайских предпринимателей; решал вопросы, связанные с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, с легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступным путем, принятием мер конспирации и сокрытия преступлений, как на территории России, так и через соучастников в Китае; одновременно с обязанностями руководителя преступного сообщества осуществлял руководство его «екатеринбургским» преступным подразделением.

Руководитель № совместно с Организатором и Руководителями № и 3 принял участие в создании преступной организации; по поручению Организатор исполнял организаторские функции, в рамках которых приискивал и вербовал новых участников преступного сообщества; осуществлял непосредственное руководство подчиненным ему ФИО81, совместно с которым разработал конкретный механизм осуществления задуманных Организатором и Руководителем № незаконных платежей в КНР с использованием подложных документов и способы их сокрытия, как на территории России, так и через соучастников в Китае; через дачу советов, указаний и рекомендаций организовал в г.

<

адрес> и Тюмени совершение данного преступления участниками территориальных преступных групп и сам принимал в нем непосредственное активное участие через ООО «Игровая студия «Аврора»; совместно с Организатором, Лицом № и ФИО81 осуществлял финансовый контроль за деятельностью преступного сообщества; действуя в интересах преступного сообщества организовал подготовку и подписание от имени руководителей «лжепредприятий», задействованных в преступной схеме, фиктивных агентских договоров, использовавшихся членами преступного сообщества для прикрытия фактов необоснованных поступлении на расчетные счета их предприятий безналичных денежных средств.

Участник преступного сообщества Лицо № – по поручению Организатора, осуществлял финансовый контроль за деятельностью преступной организации; через контролируемые фиктивные предприятия ООО «Игровая студия «Аврора», ООО «Юнита», ООО «Алекс72», ООО «ПСП», ООО «Радиус» и ООО «Ек-Софт» непосредственно совершал незаконные платежи валютных средств в адрес подставных китайских компаний; совместно с участниками преступного сообщества изготавливал подложные финансово-хозяйственные документы и представлял их в банк в подтверждение обоснованности совершаемых денежных переводов; для целей преступной организации изготавливал фиктивные печати предприятий КНР; осуществлял прием денежной наличности от членов функционально обособленного подразделения Лица №, 10 и «Кайдзы» для обеспечения функционирования задуманной Организатором вывода в Китай денежных средств; по отдельному поручению последнего осуществлял переговоры с руководителем № по вопросам координации совместной преступной деятельности. 

Участник преступного сообщества ФИО81 – совместно с руководителем № принял участие в разработке конкретного механизма реализации задуманных Организатором и Руководителем № преступлений и способов его сокрытия, как на территории России, так и через своих соучастников в Китае; совместно с Руководителем № и Лицом № активно участвовал в финансовом планировании деятельности преступного сообщества; через изготовление подложных документов финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора», ООО «Юнита», ООО «Алекс72», ООО «ПСП», ООО «Радиус» и ООО «Ек-Софт» совместно с членами территориальных преступных групп г.

<

адрес> и Тюмени совершал незаконные валютные операции по переводу денежных средств в адрес подставных китайских компаний.

Функционально обособленная преступная группа преступного сообщества.

Руководитель функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества ФИО105 Цзиньхай - совместно с Организатором, Руководителем № и Руководителем № создал преступную организацию, вместе с ФИО47 разработал общий план преступной деятельности преступного сообщества; образовал и осуществлял последующее руководство деятельностью структурного подразделения и входящими в него участниками, обеспечивая согласованность их преступных действий с деятельностью преступного сообщества в целом; лично и через своих знакомых приискивал на территории Китая предприятия для приема необоснованных платежей из России, собирал и представлял Организатору, сведения о них, их расчетных счетах и руководителях, образцы оттисков штампов последних, оттисков печатей самих организаций, требовавшихся для изготовления от их имени подложных внешнеэкономических договоров и документов финансово-хозяйственной деятельности в обоснование перед ФИО22 кредитными учреждениями целей и назначений таких денежных переводов; организовал в 

<

адрес> сбор денежной наличности для незаконного вывода из России в КНР; оказывал иную необходимую помощь Организатору в осуществлении задуманного преступления на территории КНР.

Участники функционально обособленной преступной группы – Лица №, 10 и неустановленное лицо по прозвищу «Кайдзы», действуя согласованно с Руководителем № и Организатором принимали от недобросовестных китайских предпринимателей денежную наличность и передавали её Организатору, обеспечивая стабильное функционирование разработанной им преступной схемы вывода денежных средств в КНР; с той же целью предоставляли последнему сведения о подставных китайских компаниях, их расчетных счетах и руководителях, образцы оттисков штампов последних, оттисков печатей самих организаций, требовавшихся для изготовления от их имени подложных внешнеэкономических договоров и документов финансово-хозяйственной деятельности в обоснование перед ФИО22 кредитными учреждениями целей и назначений таких денежных переводов.

«Тюменское» территориальное структурное подразделение.

Руководитель «тюменского» структурного подразделения преступного сообщества Руководитель № – совместно с Организатором, Руководителем № и Руководителем № создал преступное сообщество и образовал в его составе территориальное структурное подразделение; приискивал лиц для участия в спланированных Организатором, Руководителем № и Руководителем № преступлениях и вербовал их для вхождения в состав возглавляемого преступного подразделения; исполнял организаторские и руководящие функции внутри созданной им преступной группы, распределяя преступные обязанностями между его членами; совместно с Организатором и Руководителем № координировал их преступную деятельность с деятельностью иных соучастников, осуществлявших свои преступные функции в 

<

адрес>.

Участники этой преступной группы Лицо №, Лицо №, Лицо № и Лицо № – создали в 

<

адрес> фиктивные коммерческие предприятия для использования в спланированных преступным сообществом незаконных валютных операциях по переводу денежных средств из России в Китай по фиктивным основаниям; действуя совместно с членами преступного сообщества Лицом № и ФИО81, через изготовление подложных документов финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Юнита», ООО «Алекс72», ООО «ПСП» с подставными компаниями из Китая, совершали незаконные валютные операции по переводу денежных средств в адрес последних и принимали меры для сокрытия этих преступлений. Кроме того, Лицо № и Лицо № в силу своего влиятельного положения по отношению к Лицу № и Лицу №, соответственно, вовлекли их в совместную преступную деятельность, осуществляли контроль за их преступными действиями, давали советы по вопросам их совершения и спрашивали об их исполнении.

«Екатеринбургское» территориальное структурное подразделение

Участники этой преступной группы Лица № – создали в 

<

адрес> фиктивные коммерческие предприятия для использования в спланированных преступным сообществом незаконных валютных операциях по переводу денежных средств из России в Китай по фиктивным основаниям; действуя совместно с членами преступного сообщества Лицом № и ФИО81, через изготовление подложных документов финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Радиус» и ООО «Ек-Софт» с подставными компаниями из Китая, совершали незаконные валютные операции по переводу денежных средств в адрес последних и принимали меры для сокрытия этих преступлений.

Созданное и руководимое Организатором и руководителями преступное сообщество имело межрегиональный и транснациональный характер совместной противоправной деятельности ее участников, которые для достижения единого преступного результата совершили серию незаконных валютных операций на территории двух регионов Российской Федерации – Свердловской и Тюменской областях, нашедших свое логическое завершение на территории Китая, где без преступной поддержки соучастников и их связей реализация задуманного преступления и его сокрытие не представлялись возможными.

В целях маскировки своей противоправной деятельности от органов валютного контроля банковских учреждений, правоохранительных и налоговых органов России участники преступной организации спланированно выдавали её за легальную финансово-хозяйственную и внешнеэкономическую деятельность. Для этого они эффективно использовали собственные знания в области юриспруденции, программирования, бухгалтерского учета и налогообложения, а при необходимости путем обмана прибегали к помощи специалистов в этих сферах деятельности. 

Так, обсуждая с участниками преступного сообщества условия создания фиктивных коммерческих предприятий для реализации незаконной схемы вывода денежных средств за рубеж, Организатор и Руководитель № особое внимание уделяли вопросам соблюдения этими предприятиями налогового и иного законодательства Российской Федерации. Все это делалось для того, чтобы их фактически нелегальная деятельность не вызвала сомнений в своей законности у банковских учреждений, налоговых и правоохранительных органов России. Для поддержания такой видимости руководители преступного сообщества Организатор и Руководитель №распорядились о ведении в этих предприятиях надлежащим образом бухгалтерского учета, о своевременной сдаче налоговой отчетности и уплате в различные бюджеты положенных налоговых и иных обязательных платежей. Производство таких выплат участники преступной организации фактически осуществляли за счет средств, полученных в результате преступной деятельности. Исполнение вышеуказанных обязанностей для ООО «Юнита», ООО «Алекс72» и ООО «ПСП», находившихся в распоряжении «тюменской» преступной группы, её руководител Руководитель № возложил на Лицо №. В свою очередь, за помощью в организации тех же вопросов для фиктивных организаций 

<

адрес>, таких как ООО «Игровая студия «Аврора» и ООО «Радиус», члены преступного сообщества Руководитель № и Лицо № соответственно, действуя согласованно между собой и Организатором, обратились в консалтинговую компанию ООО «НеоКуб». Для тех же целей, в апреле 2014 года в 

<

адрес> № организовал подготовку и подписание от имени номинальных руководителей подставных организации, выступавших источником поступления безналичных денежных средств для совершения финансовых операции по их незаконному переводу в валюте в Китай, фиктивных агентских договоров. С середины сентября 2014 года те же преступные обязанности Организатор переложил на Лицо №.

В распоряжении участников преступной организации находились многочисленные абонентские номера мобильной связи, зарегистрированные как на участников преступного сообщества, так и на имя вымышленных и подставных лиц. В ходе расследования установлены некоторые из них: 9221959999, 9126515885, 909023280, которые фактически принадлежали первому руководителю преступного сообщества Организатору 29326079070, 9826101000, 91222669590, 9617658095, 9632736294 – второму руководителю преступной организации ФИО24 №. ; 9222694123, 9123823265 – руководителю «тюменского» территориального структурного подразделения ФИО24 №, 8613661098727, 8613520000056, 8613811284023, зарегистрированные на территории КНР и принадлежащие руководителю функционально обособленной преступной группы ФИО105 Цзиньхаю; 9122548449, 9826936963, 9122885384, 9826000011, 

<

***>, 9126242157, 9126486387 – активному участнику преступного сообщества Лицу №, 9030836333 – активному участнику преступной организации ФИО81; членам «тюменской» преступной группы Лицу № – 9199360936, Лицу №, 79222647922, Лицу №, Лицу № – 9224703333; членам «екатеринбургской» преступной группы Лицу № – 9193774696, Лицу № – 9502010235, 9193803618, Лицу № – 9222137955, 9826071536, 9090229735, 9501962230, 9826533045; а также участникам функционально обособленного структурного подразделения Лицу № – 9655289759, 9826194587, 9126281118, 9655404497, 9655419888, 

<

***>; Лицу №, 9506577222. 

В процессе осуществления совместной преступной деятельности участники преступного сообщества регулярно обновляли абонентские номера своих мобильных телефонов, повышая тем самым эффективность принятых мер конспирации. С той же целью, приобретение sim-карт для использования в мобильных телефонных устройствах по ходу преступной деятельности осуществлялось ими через нелегальные источники, поэтому установить весь массив абонентских номеров, находившихся в распоряжении членов преступной организации, в ходе расследования не представилось возможным, а вышеуказанный перечень не является исчерпывающим. 

Для общения между собой и обмена информацией о ходе и результатах преступной деятельности участники преступного сообщества активно использовали электронную почту с условными адресами. При этом в переписке между собой они использовали известные только соучастникам «псевдонимы». Так, Организатор осуществлял переписку с членами возглавляемого преступного сообщества через электронные почтовые ящики с адресами «avtoburservis@mail.ru» и «RMirslava@gmail.com»; Руководитель № - через «zuma50@bk.ru» и «ibiza900@mail.ru», подписываясь вымышленным именем «Сергей ФИО36»; Руководитель № – через «fan2497378782@foxmail.com»; Руководитель № - через «Win_from_tyumen@bk.ru» под именем «Виктория ФИО78»; Лицо № –через «а89126486387@gmail.com», «kamaz098@gmail.com» и «dimasan777@mail.ru», выдавая себяза «Васю Васильева» и «Бориса Печку»; ФИО81–через «kuznetsovevgeyi82@gmail.com» под именем «Евгений Кузнецов»; Лицо № – через « LLLLL777@ mail.ru» как «Антон ФИО79»; Лицо № – через «Persefona1104@ mail.ru»; Лицо № – через «744970@ mail.ru», Лицо № – через «gt51788@ gmail.com» и «ilya6281118@gmail.com» под псевдонимом «ФИО25 Михайлович»; Лицо № – через «dnk-884@yandex.ru» под прикрытием имени «ФИО32»; а лицо № и 2 – через «Efimov0505@mail.ru» и «svet_byvalceva@ mail.ru», соответственно. 

Указанные обстоятельства позволили преступной организации в течение длительного периода времени с середины апреля по середину декабря 2014 года, то есть до момента её ликвидации правоохранительными органами, избежать разоблачения. 

При этом за период существования ею совершено одно тяжкое преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, выразившееся в незаконных валютных операциях по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нескольких нерезидентов с использованием подложных документов: 

- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> от имени ООО «Игровая студия «Аврора», ООО «Радиус» и ООО «Ек-Софт» в адрес китайских компаний NICK LIMITED, DONG NING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, MULING FUTONG TRADING CO.LTD на общую сумму 511 260 447,21 руб.; 

- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> от имени ООО «Юнита», ООО «Алекс72» и ООО «ПСП» в адрес китайских компаний NICK LIMITED, RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED, FENELON LIMITED на общую сумму 84 498 498,09 руб., а всего на сумму 595 758 945,2 руб.

Кроме того, то же преступное сообщество за этот период времени, действуя на территории г.

<

адрес> и Тюмени, осуществило ряд других тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, в числе которых одно, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, одно - по ч. 2 ст. 327 УК РФ, одно – по «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

2. Совершение ФИО81 совместно с девятью лицами а также с неустановленным лицом по прозвищу «Кайдзы» в составе преступной организации под руководством Организатора и трех руководителей незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов выразилось в следующих преступных действиях. 

Так, в конце 2013 г. - начале 2014 

<

адрес> умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цели незаконного обогащения, принял решение о совершении валютных операций по незаконному переводу в КНР денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением банковским учреждениям Российской Федерации, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов. В тот же период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, за помощью в осуществлении задуманного преступления он обратился к своему давнему знакомому китайскому предпринимателю ФИО24 №, с которым для этого встретился возле торгового ФИО34 «Таганский ряд» по адресу: 

<

адрес>. Посветив последнего в свои преступные замыслы, ОРганизатор предложил ему участие в их реализации. Зная о заинтересованности недобросовестных китайских предпринимателей в нелегальном выводе с территории России в КНР денежной наличности в иностранной валюте и возможности извлечения из этой деятельности постоянных незаконных доходов, Руководитель №, действуя умышленно и из корыстных побуждений, предложение Организатора поддержал. После этого, обсудив возможности для совместной реализации вышеуказанного преступления, указанные лица распределили между собой функции, связанные с его организацией. При этом, Организатор принял на себя преступные обязательства по привлечению к преступной деятельности новых соучастников и коммерческих организаций для совершения от их имени через банковские учреждения России валютных платежей в КНР по фиктивным внешнеэкономическим договорам. 

В свою очередь, Руководитель № обязался лично и через своих знакомых приискивать на территории Китая официально зарегистрированные предприятия с открытыми расчетными счетами для приема необоснованных платежей из России, а также собирать и представлять Организатору сведения о таких подставных китайских компаниях, их расчетных счетах и руководителях, образцы оттисков личных штампов последних, оттисков печатей самих организаций, требовавшихся для изготовления от их имени подложных внешнеэкономических договоров и документов финансово-хозяйственной деятельности в обоснование перед ФИО22 кредитными учреждениями целей и назначений таких денежных переводов. Кроме того, для реализации единого с Организатором преступного умысла по выводу из России в КНР в интересах широкого круга недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств, Руководитель № согласился организовать в 

<

адрес> прием от последних на вышеуказанные цели денежной наличности. Местом сбора денег и их источником Организатор и Руководитель № определили многочисленные торговые предприятия, принадлежащие гражданам КНР, размещенные в помещении торгового ФИО34 «Таганский ряд» по адресу: 

<

адрес>.

В конце декабря 2013 года Управление Федеральной миграционной службы России по 

<

адрес> приняло ряд решений в отношении гражданина КНР Руководителя № об аннулировании его вида на жительство в Российской Федерации и неразрешении въезда в нашу страну, что обязывало его покинуть территорию России. Однако, несмотря на это, отказываться от совместного осуществления незаконных валютных операций Организатор и Руководитель № не стали, а вместо этого внесли в свои преступные планы ряд организационных изменений. Так, незадолго до своего выезда на постоянное местожительство в Китай, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, они договорились привлечь к исполнению в 

<

адрес> преступных функции Руководителя № новых соучастников, а факт пребывания последнего на территории этого иностранного государства использовать для организации контроля за поступлением из России на банковские счета подставных китайских компаний денежных средств, оперативного приискания и представления Организатору сведений о таких предприятиях, а также для оказания иной помощи, в которой возникнет необходимость по мере реализации задуманного преступления. 

Вместе с тем, предполагаемая основная преступная роль Руководителя № в рамках осуществления в 

<

адрес> задуманного вместе с Организатором преступления заключалась в управлении оборотом крупных сумм денежной наличности между последним и недобросовестными китайскими предпринимателями в интересах ее незаконного вывода из России в Китай. Такое обращение с чужими денежными средствами налагало на него дополнительные материальные обязательства перед их владельцами в случае утраты и хищений. Чтобы исключить эти негативные для себя последствия, Руководитель № решил доверить эту нелегальную сферу деятельности наиболее близким себе лицам – Лицам №, 10 и неустановленному лицу по прозвищу «Кайдзы». Со всеми с ними его связывали тесные земляческие отношения, а с двумя последними к тому же еще и родственные узы. Более того, в иерархии межличностных взаимоотношении, вытекавших из особенностей национальных традиции Китая, они находились под влиянием его и членов его семьи. Это обеспечивало ФИО24 № организацию наиболее эффективного контроля над предстоящей незаконной деятельностью указанных лиц и беспрекословное исполнение ими его преступных поручений. 

Подготавливая почву для реализации спланированного им и Организатором преступления, в конце декабря 2013 года –начале января 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> № познакомил Организатора с лицом № и неустановленным лицом по прозвищу «Кайдзы», а также организовал и лично провел встречу всех вышеуказанных лиц с Лицом №, с которым Организатор познакомился задолго до совместной преступной деятельности и на протяжении всего этого периода времени их связывали между собой доверительные отношения, основанные на длительной семейной дружбе. Таким образом, при встрече Организатор, Руководитель № Лица №, № и неустановленное лицо по прозвищу «Кайдзы» обсудили порядок и условия совершения в интересах китайских предпринимателей валютных операций по переводу в КНР денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов о целях и назначении платежей. Руководствуясь жаждой наживы, поддавшись на обещанное Организатором и Руководителем № легкое незаконное денежное вознаграждение, Лица №, № и «Кайдзы», действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласились участвовать в этом преступлении. После этого Организатор и Руководитель № распределили между ними преступные обязанности. Так, Лицо № и «Кайдзы» было поручено организовать в торговом ФИО34 «Таганский ряд» прием денежной наличности от недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в её нелегальном выводе из России в КНР и передача её Лицу №. В свою очередь на последнего возлагались преступные обязанности по выдаче собранных наличных денег Организатору для организации последующих финансовых операций, обеспечивающих их незаконный перевод на территорию Китая. При этом, в целях обеспечения личной безопасности и сокрытия факта оборота между ними крупных сумм денежной наличности, указанные лица договорились совершать данные операции скрытно и с соблюдением мер конспирации: для пресечения возможности негласного контроля их телефонных переговоров со стороны правоохранительных органов обмен информацией относительно предмета совместной преступной деятельности осуществлять через средства мобильной связи, зарегистрированные на чужие имена, с той же целью регулярно менять свои телефонные контакты, а при обмене электронными документами использовать условные электронные адреса и псевдонимы; прием-передачу наличных денег производить, не выходя из салонов личных автомобилей, чтобы в случае опасности нападения с целью их хищения, либо возможного задержания участников данных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов, незамедлительно покинуть место осуществления вышеуказанных действий. Такие же меры безопасности Организатор применил в дальнейшем в отношении иных членов своего преступного сообщества. 

Таким образом, в конце декабря 2013 г. –начале января 2014 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> при непосредственном участии Руководителя № привлек к участию в задуманном преступлении граждан КНР Лица №, № и неустановленное лицо по прозвищу «Кайдзы», сформировав из них преступную группу, которая в силу специфичности задач в реализации единого преступного умысла по совершению незаконных валютных операций с использованием подложных документов, по мере фактического создания преступного сообщества и развития внутри него противоправных взаимоотношений между его членами, указывающих на готовность в реализации совместных преступных намерений, то есть в конце февраля 2014 года, приобрела характер его функционально обособленного структурного подразделения. Непосредственное руководством им на себя принял Руководитель №, а за Организатором, как за первым руководителем преступного сообщества, сохранилось общее управление деятельностью вышеуказанных лиц для достижения единого преступного результата.

ДД.ММ.ГГГГ Руководитель № авиарейсом вылетел из 

<

адрес> на постоянное местожительство в Китай и оттуда, преследуя цели создания преступного сообщества, для организации вывода денежных средств из России в КНР путем совершения незаконных валютных операции по подложным документам, приступил к исполнению своих преступных функции по организации преступной деятельности в 

<

адрес> подчиненных ему Лиц №, №, и «Кайдзы», её координации и согласования с действиями Организатора и его соучастников на территории Российской Федерации. Кроме того, в тот же период 2014 года, действуя в интересах преступной организации, Руководитель № приискал на территории специального административного района Сянган (Гонконг) Китая ряд предприятий, решив на месте вопрос их участия в вышеуказанной преступной схеме в качестве подставных компаний для получения необоснованных платежей из России. Сведения об этих компаниях, их банковских реквизитах, образцы оттисков их печатей и индивидуальных печатей руководителей для изготовления подложных документов в обоснование задуманных денежных переводов он посредством электронной почты лично, а также через своего подчиненного Лицо № предоставил Организатору. 

Таким образом, в распоряжении членов преступного сообщества Организатора и Лица № при непосредственном участии Руководителя № в начале февраля 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, появились данные о предприятиях КНР NICK LIMITED и его руководителе CHEN YOU BAO (Чен Ю Бао), китайской компании BAO YI LE LIMITED, которую возглавлял тот же CHEN YOU BAO (Чен Ю Бао), китайской компании DONG NING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и его директор LIU WEIPING (ФИО103), китайской коммерческой организации FENELON LIMITED и ее руководителя HAN HONG YAN (ФИО104); в начале ноябре 2014 года данные о китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LTD и ее руководителе YANG YULIANG (Янг Юлианг).

Аналогичным образом, в течение июля-сентября 2014 года член функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества Лицо №, действуя согласованно со своим непосредственным Руководителем №, через своих знакомых в Китае приискал и предоставил по электронной почте Организатору для дальнейшего использования в интересах преступной организации при совершении незаконных валютных операции сведения о банковских реквизитах и образцы печатей: ДД.ММ.ГГГГ - китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED и ее руководителе FENG YUNTIAN (Фенг Юнтиан), ДД.ММ.ГГГГ - китайской компании JI DIANJIE CO.LIMITED и её директоре JI DIANJIE (Цзи Дяньцзе); ДД.ММ.ГГГГ- китайского предприятия BEIJING RONG HUI FANG YUAN KE JI FA ZHAN YOU XIAN GONG SI и её директоре SHAO SHUAI (Шао Шуай); ДД.ММ.ГГГГ- китайской фирмы WING FUDA CO. LIMITED и её директоре AN LIAN CHENG (Ань Ляньчэн).

Созданные в соответствии с законодательством иностранного государства Китай, расположенные за пределами территории Российской Федерации, все вышеуказанные предприятия, на основании п.п. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», относились к числу нерезидентов. 

Несмотря на наличие у Организатора сведений о вышеуказанных подставных китайских компаниях, в период совершения преступным сообществом незаконных валютных операций, то есть с середины апреля по середину декабря 2014 года, распределение их для участия в конкретных фиктивных взаимоотношениях с контролируемыми Организатором на территории России предприятиями входило в исключительную компетенцию руководителя функционально обособленного структурного подразделения Руководителя №. Для этого он дублировал Организатору сведения о них, чем подтверждал возможность использования в подложных внешнеэкономических договорах для совершения незаконных платежей в Китай.

В конце января-начале февраля 2014 г. в 

<

адрес>, заручившись поддержкой и участием в преступлении Руководителя №, Лиц №, № и «Кайдзы», продолжил совершать действия по организации задуманных незаконных валютных операций с использованием подложных документов. При этом, решая задачи общего планирования предстоящей долгосрочной противоправной деятельности преступного сообщества, он учел возможность извлечения из неё дополнительного нелегального дохода. Так, Организатор задумал принятую от недобросовестных китайских предпринимателей денежную наличность за вознаграждение выдавать заинтересованным в ней физическим и юридическим лицам в обмен на перевод последними в адрес контролируемых им коммерческих организаций эквивалентных сумм безналичных денежных средств, которые в дальнейшем подлежали выводу в КНР по фиктивным основаниям. В силу указанных обстоятельств, спланированное им преступление получило характер замкнутого цикла, в котором все этапы взаимно дополняли друг друга, а реализация одного без другого была невозможна.

Вышеуказанный способ денежного обмена, то есть нелегального обналичивания денежных средств, Организатор в 

<

адрес> обсудил со своими знакомыми: весной 2014 г., но не позднее середины апреля 2014 г., - с ФИО26, ФИО27, неустановленными лицом по имени «Толя»; летом 2014 г., но не позднее середины июля 2014 года, - с неустановленным лицом по прозвищу «Кактус», а ДД.ММ.ГГГГ – со ФИО30. Каждого из этих лиц противоправное предложение Организатора устроило, так как предоставляло возможность им самим организовать незаконный бизнес, связанный с выдачей третьим лицам за вознаграждение наличных денег, фактически полученных от Организатора. Для осуществления предложенной Организатором незаконной финансовой схемы они договорились использовать предприятия, зарегистрированные на имя подставных лиц, а факты переводов от их имени безналичных денежных средств в адрес контролируемых последним коммерческих организаций оформлять подложными документами финансово-хозяйственной деятельности без её фактического осуществления. По согласованию с Организатором для реализации подобных нелегальных взаимоотношений ФИО26, ФИО27, ФИО30, «Толя», «Кактус» и с середины апреля по середину декабря 2014 г., то есть в течение всего периода существования преступного сообщества Организатора многократно использовали лжепредприятия ООО «Виллард», ООО «Саотрон», ООО «ПромТехСервис», ООО «АльфаТЭК», ООО «Межрегиональное строительное управление «СпецСтрой», ООО «Строительная компания «Авант», ООО «Регион-Проект», ООО «Уралкомплект», ООО «Метком», ООО «Новые строительные технологии», ООО «Уралтехпроект», ООО «АтлантСервисСтрой», ООО «МетЦентр», ООО «Оптима», ООО «ГлавСтройКомплекс» (далее по тексту «ГСК»), ООО «Инком», ООО «Аурис», ООО «СтройЕк», ООО «СейлТК». 

В конце августа 2014 г. к той же противоправной деятельности, связанной с обналичиванием денег, с согласия Организатора присоединился член его преступной организации Лицо №. С участием последнего преступное сообщество приобрело новый канал поступления по фиктивным основаниям на счета контролируемых им коммерческих организаций безналичных денежных средств от лжепредприятий ООО «Оникс», ООО «Премьер», ООО «Даман».

Осознавая фиктивный характер деятельности всех вышеуказанных коммерческих предприятий и возможность их использования иными лицами в различных нелегальных финансовых схемах, в том числе связанных с хищением денежных средств, Организатор опасался, что через них его преступное сообщество попадет в поле зрения правоохранительных органов. Для того, чтобы избежать таких негативных последствий для себя и иных соучастников, в течение всего периода участия его преступной организации в незаконных валютных операциях, то есть с середины апреля по середину декабря 2014 года, он осуществлял проверки коммерческих организаций, от которых в адрес контролируемых им предприятий поступали безналичные денежные средства, изучал источник их происхождения. Тем самым, внутри созданного преступного сообщества Организатор лично выполнял преступные функции, которые по своему содержанию аналогичны проверкам контрагентов на благонадежность, входящим в компетенцию сотрудников экономической безопасности законопослушных предприятий. Установить методы и способы таких проверок в ходе расследования не удалось. Однако, без их положительных выводов о безопасности запланированных финансовых операций решение о переводе вышеуказанных денежных средств в Китай Организатор не принимал.

Таким образом, в период времени с начала апреля по конец августа 2014 года Организатор, преследуя цели создания преступного сообщества, через ФИО26, ФИО27, ФИО30, «Толю», «Кактуса» и своего подчиненного Лицо №, являвшегося участником функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества Руководителя №, организовал и поддерживал до момента ликвидации в середине декабря 2014 года преступной организации источник поступления безналичных денежных средств, за счет которых её члены через банковские учреждения г.

<

адрес> и Тюмени совершали незаконные операции по переводу в КНР валюты в интересах недобросовестных китайских предпринимателей. Однако о последнем обстоятельстве никто из вышеуказанных лиц, за исключением Лица №, не знал и не догадывался. В силу чего, ни ФИО26, ни ФИО27, ни «Толя», ни «Кактус», ни ФИО30 членами преступного сообщества Организатора не являлись и в совершении незаконных валютных операций в его составе участия фактически не принимали.

Все вышеуказанные организационные вопросы, начиная с января-февраля 2014 года и по мере открытия новых каналов поступления в распоряжение преступного сообщества безналичных денежных средств, то есть до середины декабря 2014 года, в 

<

адрес> при личных неоднократных встречах обсудил с Лицом №. Достоверно установить место подобных встреч в 

<

адрес>, за исключением офиса компании Организатора ООО «Ека Пэй» по адресу: 

<

адрес> офис №,№, 508/1, где обычно в последующем происходили собрания членов возглавляемой им преступной организации, в ходе расследования не представилось возможным. Причиной тому являются особенности взаимоотношений Организатора и Лица №, сопровождавшихся постоянным общением и пребыванием в компании друг друга, взаимным и безоговорочным доверием и личной преданностью, основанными на многолетней семейной дружбе. По тем же причинам и, руководствуясь корыстными побуждениями, продиктованными низменным желанием незаконного обогащения за счет преступной деятельности, Лицо № согласился в составе преступного сообщества под руководством Организатора принять участие в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, и иных преступлениях, способствовавших достижению намеченных незаконных целей. 

Зная о том, что Лицо № имеет опыт финансового планирования и осуществления через ФИО22 банковские учреждения дистанционных международных валютных платежей, приобретенный во время трудовой деятельности в упомянутом выше ООО «МаниБург», Организатор возложил на него аналогичные преступные обязанности внутри созданной преступной организации. В течение всего периода участия преступного сообщества в совершении незаконных валютных операций, то есть с середины апреля по середину декабря 2014 г., Лицо № исправно исполнял эти преступные функции. В связи с чем, действуя от имени контролируемых преступным сообществом фиктивных коммерческих организации г.

<

адрес> и Тюмени, он через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания «Банк-клиент» систематически осуществлял валютные операции по перечислению денежных средств в адрес подставных китайских компаний по поддельным финансово-хозяйственным документам. Кроме оперативного обмена с банками документами по вопросам организации и осуществления платежей, использование вышеуказанной системы банковского обслуживания служило Лицу № гарантией безопасности в случае разоблачения деятельности преступного сообщества правоохранительными органами. Так, она не требовала от него личного участия в таких взаимоотношениях с работниками банковских учреждений, что исключало возможность опознания его последними, как непосредственного участника незаконных валютных операций. 

С учетом совокупности всех вышеописанных обстоятельств и личных взаимоотношений с Лицом №, помимо указанных преступных функций, Организатор доверил ему организацию финансового контроля за деятельностью преступного сообщества, сопровождавшуюся оборотом внутри него и через контролируемые им коммерческие организации крупных сумм наличных и безналичных денежных средств. Для этого на протяжении всего периода функционирования преступного сообщества последний вел табличный учет незаконных финансовых операций и характерным для бухгалтерского учета способом отражал факты поступления и расходования на цели преступной организации денежных средств. В тех же таблицах Лицо № производил расчет причитавшейся «маржи», то есть прибыли преступного сообщества от совершения той или иной незаконной банковской операции. Обо всем этом последний регулярно и подробно отчитывался перед Организатором, одной из основных функций которого являлось принятие решений и дача соответствующих указаний подчиненным участникам преступного сообщества по вопросам распределения доходов от преступной деятельности, легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем. 

Кроме вышеописанных преступных действий, Лицо № в соответствии со своей ролью в преступной организации подготавливал для использования в предстоящей преступной деятельности от имени контролируемых преступным сообществом фиктивных коммерческих предприятий подложные международные контракты путем внесения в них сведений о подставных китайских компаниях; изготавливал подложные печати последних и удостоверял ими вышеуказанные фиктивные документы и такие же подложные документы, подтверждающие исполнение договорных обязательств; вместе с Организатором принимал от членов функциональной подгруппы преступного сообщества Лиц №, № и «Кайдзы», руководимых Руководителем №, денежную наличность для организации её незаконного вывода с территории России в КНР, а в некоторых случаях, по отдельному поручению Организатора, вел от имени последнего переговоры с Руководителем № по вопросам координации совместной преступной деятельности вышеуказанных лиц в интересах всей преступной организации. График приема от членов преступной группы Руководителя № денежной наличности, их объемы для осуществления спланированных финансовых операций, обеспечивающих незаконный перевод этих денег в валюте на территорию Китая, устанавливал и регулировал Организатор. В этом случае, выполняя координирующие функции в преступной организации, он исходил из наличия на расчетных счетах контролируемых им фиктивных коммерческих предприятий безналичных денежных средств, за счет которых преступное сообщество имело возможность совершения незаконных платежных операций в КНР. Тем не менее, передача денежной наличности внутри преступного сообщества от членов функционально обособленной преступной группы Лиц №, № и «Кайдзы» в распоряжение Организатора и Лица № зачастую происходили каждый день или не реже одного раза в неделю. Местом для совершения указанных действий обычно являлся торговый ФИО34 «Таганский ряд» по адресу: 

<

адрес> и прилегающая к нему территория. 

В начале февраля 2014 г. в 

<

адрес> продолжил совершать действия по созданию преступного сообщества, преследуя при этом цели извлечения нелегальных доходов от совместного совершения его участниками серии экономических преступлений. За помощью в разрешении этих и других вопросов, в том числе связанных с созданием в интересах преступного сообщества фиктивных коммерческих предприятий для использования их реквизитов и счетов в незаконных валютных операциях, он по-отдельности обратился к Руководителям № и №. С каждым из них он дружил, имел давние доверительные партнерские отношения в рамках совместной коммерческой деятельности. В силу этих обстоятельств и своей осведомленности об их личных деловых качествах, организаторских способностей, наличии у них знакомых в сфере предпринимательства, коммерции и банковских услуг, Органиазтор обоснованно рассчитывал на поддержку ими его преступной идеи, явившейся предметом неоднократных встреч с ними. Основным местом для встреч Организатор выбрал офис своей компании ООО «Ека Пэй» по адресу 

<

адрес>, офис 507, 508/1. Вместе с тем, иногда подобные организационные мероприятия он проводил с ними в иных предварительно согласованных местах 

<

адрес>. В ходе таких встреч Организатор обсудил с указанными лицами общий план задуманного им преступления. Тогда же для успешной и долгосрочной реализации преступных планов он высказался о намерении объединить с ними усилия по разработке конкретного механизма вывода из России в Китай валютных средств по фиктивным основаниям и способов его сокрытия; по привлечению дополнительных соучастников для осуществления этого преступления на территории г.

<

адрес> и Тюмени; по управлению и координации совместной незаконной деятельностью последних для достижения единого преступного результата. По результатам встречи, Организатор предложил Руководителям № и № совместно с ним принять участие в создании преступного сообщества путем организации и руководства его территориальными структурными подразделениями в г.

<

адрес> и Тюмени. Для большей убедительности такого предложения он сообщил им о роли и степени участия в подготовке и реализации валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов по подложным документам ряда лиц из числа граждан Китая, непосредственное руководство которыми осуществлял Руководитель №. С последним Руководители № и № познакомились еще до описываемых событий на почве совместной, в том числе с Органиазаторм, коммерческой деятельности. Так как участие подразделения Руководителя № и его личное содействие из-за рубежа в соответствии с отведенной преступной ролью гарантировало успешную реализацию задуманного преступления и создавало условия для применения эффективных мер по его сокрытию, Руководители № и №, подавшись на обещанное незаконное вознаграждение, с предложением Организатора согласились и высказали ему свою готовность незамедлительно приступить к исполнению возложенных преступных функций, как только от него поступит соответствующая команда. Таким образом, в вышеуказанный период начала февраля 2014 года в г.

<

адрес> и Тюмени Организатор подыскал в качестве соучастников для реализации задуманного им и Руковдителем № преступления Руководителей № и №, которым в дальнейшем, наряду с Руководителем №, доверил исполнение обязанностей соорганизаторов и соруководителей преступного сообщества.

В конце февраля 2014 г. в 

<

адрес> для создания устойчивых связей между членами преступного сообщества и его структурными подразделениями, в том числе в форме передачи части своих полномочий по организации и планированию непосредственных преступлений, Органиазатор решил познакомить Руководителя № с Лицом №, входившим в функционально обособленную преступную группу Руководителя №. Для этого, действуя согласованно с последним, он предоставил ФИО24 № сведения о мобильном телефоне Лица № и в интересах задуманного преступления и преступного сообщества в целом поручил провести координационную встречу с ним. Данное преступное поручение Руководитель № исполнил в полном объеме, в течение февраля-марта 2014 года в помещении ресторана «Пекин» торгового ФИО34 «Таганский ряд» по адресу: 

<

адрес>, он провел с Лицом № ряд встреч. На них указанные лица, преследуя единые цели создания преступного сообщества, пришли к соглашению о совместном участии в совершении незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте из России на счета подставных китайских компаний с использованием подложных документов и распределили для этого между собой преступные обязанности. 

Так, с ведома своего Руководителя №, Лицо № подтвердил готовность их структурного подразделения исполнять возложенные на него Организатором преступные обязанности и обеспечить стабильное функционирование нелегального канала вывода валюты из России в Китай. Для этого он пообещал ФИО24 № систематически предоставлять ему в 

<

адрес> денежные средства, подлежащие незаконному переводу в валюте на территорию КНР, сообщать сведения о подставных китайских компаниях-получателях таких платежей для изготовления от их имени подложных документов финансово-хозяйственной деятельности в обоснование перед банками России законности этих валютных операций. Для того, чтобы достоверность изложенных в них сведений сомнений у банков не вызывала, Лицо № согласился с просьбой Руководителя № подписывать такие документы от имени руководителей китайских компаний и удостоверять печатями последних. Со своей стороны Руководитель № обязался использовать в незаконных валютных операциях возглавляемое им ООО «Игровая студия «Аврора» и разработать конкретные внешнеэкономические договоры с китайской компанией, способствующие совершению и сокрытию вышеуказанной преступной деятельности. Для этих же целей он получил от Лица №, представленные на выбор, документы с образцами оттисков печатей и данными китайских организаций NICK LIMITED, DONG NING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и FENELON LIMITED, участие которых в этой противоправной деятельности О.М.ЮА. предварительно согласовал с Руководителем №. Таким образом, уже к концу февраля 2014 года вышеуказанные обстоятельства свидетельствовали о создании Организатором и Руководителем № преступного сообщества с вошедшими в него Руководителями № и №, а также Лицами № и 10 и «Кайдзы», сформировавших функционально обособленную преступную группу, и готовности этой преступной организации реализовать преступные намерения по совершению регулярных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте из России в КНР с использованием подложных документов. 

В разработке деталей незаконных валютных операций Руководитель № исходил из специализации ООО «Игровая студия «Аврора» на услугах в сфере информационных технологии, поэтому для подготовки от его имени конкретных фиктивных документов финансово-хозяйственной деятельности он решил привлечь специалиста в данной области, своего знакомого и соучредителя этого Общества ФИО81. К тому же последний в совершенстве владел английским языком, знания которого требовались для дублирующего перевода на иностранный язык фиктивных международных контрактов, подлежащих представлению органам валютного контроля банков. Все это придавало подобным документам большую убедительность и видимую законность. Своими планами Руководитель № поделился с Лицом № и уведомил о них Организатора, который согласовал их с Руководителем №, а в последующем доверил их непосредственное осуществление ФИО24 №, наделив его соответствующими организационными функциями. 

В течение марта 2014 г., но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Руководитель №, воспользовавшись предоставленными преступными полномочиями, в офисе компании ООО «Игровая студия «Аврора» по адресу: 

<

адрес>, ознакомил ФИО21 с преступными замыслами Организатора и Руководителя № об организации незаконного канала вывода денежных средств из России в КНР. Тогда же он предложил ему за вознаграждение принять участие в их реализации путем совершения валютных платежей в оплату фиктивного международного контракта в области информационных технологий между ООО «Игровая студия «Аврора» и подставной китайской компанией. Для большей убедительности своего предложения он сообщил ему о поддержке этого преступления и содействии в его осуществлении на территории 

<

адрес> и в Китае со стороны ряда граждан КНР, которые под руководством Руководителя № сформировали функционально обособленное структурное подразделение преступного сообщества Организатора. В подтверждение реальности своих слов Руководитель № предъявил ФИО81 для ознакомления документы с данными в отношении китайских организаций NICK LIMITED, DONG NING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и FENELON LIMITED, полученные им для использования при реализации общих преступных целей от Лица №. Находясь под влиянием таких сведений и обещанного незаконного вознаграждения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО81 с преступным предложением Руководителя № согласился, о чем тот незамедлительно уведомил Организатора, который против вовлечения ФИО81 в преступное сообщество и спланированные им преступления возражать не стал, обоснованно полагая, что его опыт и знания в области компьютерных технологий и английского языка будут эффективно использованы Руководителем № в интересах задуманных незаконных валютных операций и всей преступной организации. Из тех же соображений своим решением Организатор оставил ФИО81 в непосредственном подчинении у Руководителя №. Тогда же, обсудив варианты китайских подставных компаний, сведения о которых Лицо № предоставил для использования при подготовке фиктивных внешнеэкономических договоров с ООО «Игровая студия «Аврора», Руковдитель № и ФИО81 выбрали для этих целей NICK LIMITED. По их мнению, наименование этой организации наиболее точно соответствовало виду деятельности, под прикрытием которой, действуя в интересах преступного сообщества, они намеревались совершать незаконные валютные платежи. Тем самым указанные лица рассчитывали на то, что фактически преступная деятельность ООО «Игровая студия «Аврора» каких-либо сомнений в своей законности заведомо ни у кого не вызовет. О своем решении Руководитель № в соответствии с отведенной ему преступной ролью в преступном сообществе, проинформировал Лицо № и Организатора, а тот – Руководителя №. В дальнейшем по указанию Организатора этим же правилом при выборе названия для фиктивной коммерческой организации, создаваемой для использования в преступной схеме, пользовались и иные члены его преступного сообщества, в преступные функции которых входила государственная регистрация таких предприятий. 

Решая в 

<

адрес> вопросы планирования предстоящей преступной деятельности в интересах всего преступного сообщества, Руководитель №, действуя совместно с ФИО81, решил путем обмана прибегнуть к помощи специалистов в области экономики и права, в частности, сотрудников консалтинговой компании ООО «НеоКуб» и её руководителя ФИО31. С последней Руководитель № и ФИО81 ранее уже имели деловые отношения, не связанные с расследованными обстоятельствами. Кроме того, для тех же преступных целей ФИО81 познакомил Руководителя № со своим знакомым директором юридической компании ООО «Лигал Джаз» ФИО33. В силу давнего знакомства и ФИО31, и ФИО33 доверяли ФИО24 № и ФИО81, которые скрывали от них свои истинные преступные цели, выдавая их за законное желание построить совместный бизнес с участием китайской компании NICK LIMITED. Не зная и не догадываясь о том, что они являются членами преступного сообщества и под видом оплаты международного контракта в сфере компьютерных технологий с вышеуказанным предприятием намерены наладить нелегальный канал вывода из России в КНР валютных средств, ФИО33 и ФИО31 согласились оказать им необходимые услуги по юридическому планированию предстоящей деятельности и составлению проектов соответствующих договоров и сопутствующих им финансово-хозяйственных документов. Для этого, в течение марта-начала апреля 2014 года они неоднократно встречались с ними в офисах своих компаний соответственно ООО «Лигал Джаз» - по адресу: 

<

адрес>, ООО «НеоКуб» - по адресу: 

<

адрес> офис 1004.

По результатам таких встреч Руководитель № и ФИО81, действуя в интересах преступной организации, решили маскировать факты незаконного вывода за рубеж денежных средств под предпринимательское посредничество, основанное на взаимосвязанных между собой международных договорах аутсорсинга с предприятиями КНР и агентских договорах с отечественными контрагентами. Формальной целью подобных отношений являлось осуществление ООО «Игровая студия «Аврора» деятельности за счет и в интересах последних, связанной с приисканием через NICK LIMITED на территории Китая специалистов в области информационных технологий для оказания соответствующих услуг. Однако, на самом деле ни Руководитель №, ни ФИО81, ни кто-либо иной из участников преступной организации, ничего этого делать не намеревались. Вместе с тем, взаимосвязанный характер подобных отношений, определяющий порядок движения безналичных средств по банковским счетам ООО «Игровая студия «Аврора» от подставного заказчика услуг к такому же подставному их исполнителю на территории Китая, каким являлось предприятие NICK LIMITED, наиболее точно соответствовал общей схеме разработанного Организатором при участии Руководителя № преступления. По этой причине именно такой способ его реализации указанные лица в начале апреля 2014 года согласовали и приняли за основу предстоящей деятельности всего преступного сообщества, о чем Организатор также уведомил Руководителя №. 

В тот же период в начале апреля 2014 года для осуществления незаконных валютных платежей посредством удаленного доступа к расчетному счету ООО «Игровая студия «Аврора», обеспечения контроля за предстоящими нелегальными финансовыми операциями и организации текущего взаимодействия между членами преступного сообщества, Организатор поручил ФИО24 № трудоустроить в это Общество Лицо №. Подчинившись требованию вышестоящего руководителя, ДД.ММ.ГГГГ тот заключил с ним трудовой договор и назначил на должность своего заместителя по финансовым вопросам. О реализованных решениях Организатора Руководитель № уведомил ФИО81 и, действуя в интересах преступного сообщества, познакомил его с Лицом №, что способствовало налаживанию между ними тесных доверительных отношений, согласованности действий при обмене значимой информацией о ходе незаконных валютных операций, их объемах, в том числе подтвержденных предоставлением в банки фиктивных оправдательных документов, лимитах денежных средств, находившихся на счетах контролируемых коммерческих организации, подлежащих незаконному выводу в КНР. Все это требовалось для перспективного финансового планирования нелегальной деятельности преступной организации, которая в конце мая 2014 года приобрела сложную внутреннюю структуру, включавшую в себя функционально обособленную и две территориально обособленных преступных группы.

С той же целью, в середине июля 2014 года для большей эффективности контроля за вышеуказанными мероприятиями участник преступного сообщества ФИО81, действуя согласованно с Руководителем № Лицом № разработал специализированные таблицы финансового учета, разместив файлы с ними через глобальную сеть «интернет» на удаленных серверах в облачном хранилище данных «Dropbox». Доступ к ним для ознакомления и отражения текущих сведений о незаконных валютных операциях контролируемых коммерческих организаций, кроме самого ФИО81, имели иные члены преступной организации - его непосредственный Руководитель №, а также Лицо №. Помимо оперативности, такой способ обмена информацией не оставлял следов преступления в персональном компьютере вышеуказанных участников преступной организации, через который они осуществляли выход в глобальную сеть для работы в вышеуказанном виртуальном хранилище данных. Это, в свою очередь, в случае разоблачения деятельности преступного сообщества правоохранительными органами, обеспечивало личную безопасность от возможного уголовного преследования за совершенные преступные деяния ФИО24 №, Лицу №, ФИО81, а через них руководителям и другим членам преступного сообщества. В силу указанных обстоятельств, трое первых на протяжении всего периода существования преступной организации, вплоть до её ликвидации правоохранительными органами ДД.ММ.ГГГГ, использовали его в общении между собой по вопросам координации совместной преступной деятельности.

Кроме того, в течение марта-апреля 2014 года, то есть на стадии планирования деятельности преступной организации по совершению незаконных валютных операций, Руководитель № и ФИО81 договорились подготавливать и представлять в банк подложные отчеты и акты о выполнении NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» специфических услуг в области информационных технологий. Более того, чтобы факт заказа таких услуг в КНР ни у кого сомнений не вызывал, Руководитель № поручил ФИО81 изготовление подложных заданий на их выполнение. К исполнению этого преступного поручения своего руководителя последний решил подойти формально, поэтому подготавливаемые им в процессе преступления фиктивные задания китайским специалистам в области информационных услуг и информационной безопасности по своему содержанию носили сугубо теоритический смысл, не подразумевали какого-либо практического применения и получение конкретного результата. Таким же образом, в период времени с середины июня по середину декабря 2014 года ФИО81, действуя по указанию своего непосредственного Руководителя №, подготавливал аналогичные подложные документы о взаимоотношениях подставных китайских компаний с фиктивными коммерческими предприятиями, созданными в г.

<

адрес> и Екатеринбурге членами территориальных структурных подразделений преступного сообщества для использования в незаконных валютных операциях. 

В тоже самое время, опасаясь разоблачения подобного подлога специалистами банков и правоохранительных органов России, Руководитель № и ФИО81, изыскивали способы его маскировки. С этой целью в период марта-апреля 2014 года они решили воспользоваться преступными связями в Китае для приобретения и размещения на территории этого государства серверного оборудования с настроенной специализированной программой дистанционного управления и обмена информацией «Jira». При получении доступа к этим технологиям у ФИО81 появлялась физическая возможность, действуя от имени «псевдозаказчика» услуг в России и их «псевдоисполнителя» в Китае, не покидая пределов собственной квартиры в 

<

адрес>, создавать следы якобы имевшегося между ними электронного обмена информацией, документами и программами. Более того, Руководитель № и ФИО81 договорились между собой о том, что последний изготовит программный продукт, который при необходимости будет выдан ими банку или правоохранительному органу за результат деятельности китайских программистов. Однако эти преступные идеи, после согласования Руководителем № с Лицами №, 9 и Организатором, а через последнего с Руководителем № и Лицом №, в рамках их совместной незаконной деятельности реализованы не были, так как их организация требовала отвлечения крупных сумм денежных средств. 

Вместе с тем, в конце апреля-начале мая 2014 года, предвидя возможные проверки банков и правоохранительных органов России через всемирную компьютерную сеть «Интернет» реальности существования подставных китайских компаний, якобы специализировавшихся на услугах аутсорсинга в области информационных технологий, руководители преступного сообщества решили для видимости и всеобщего обозрения создать и зарегистрировать в КНР на их имя интернет-сайты с ложными информационными данными. Решение данного вопроса Организатор через Руководителя № поручил ФИО81, а техническую поддержку на территории КНР ФИО24 № и Лицу №. В результате совместных и согласованных действий всех вышеуказанных членов преступного сообщества, китайская компания-регистратор доменных имен HONG KONG DOMAIN NAME REGISTRATION COMPANY LIMITED зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ на имя подставной китайской компании NICK LIMITED сайт «NICKLIMITED.HK», а ДД.ММ.ГГГГ сайты сразу нескольких таких компаний: для FENELON LIMITED соответственно «FENELON.НК», для RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED-«RW-TECHNOLOGY.HK», а для DONG NING MAOFA ТRADING CO.LIMITED – «MASTERSERVICE.HK».

В свою очередь, ФИО81, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии с отведенной ему ролью в нем, в течение июня 2014 г., находясь в своей квартире, через международную сеть «Интернет» оформил на английском языке сайт китайской компании NICK LIMITED, включив в него ложные сведения о принадлежности данной организации к аутсорсинговой компании в сфере программирования и информационных услуг. Таким же образом, в течение августа 2014 года им оформлены сайты двух других китайских предприятий: FENELON LIMITED и RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED. Со своей стороны Организатор и Руководитель № договорились отразить на сайте подставной китайский компании NICK LIMITED данные о телефонном номере на территории Китая, по которому звонящий мог удостовериться в существовании этой организации. ДД.ММ.ГГГГ Руководитель № подыскал подходящий телефон и предоставил его Организатору для использования в вышеуказанных целях.

На самом деле каждая из вышеуказанных подставных китайских фирм относилась к категории секретарских компаний, в функции и задачи которых входили услуги администрирования бизнесом, не связанные с информационными технологиями и программированием. Для большей убедительности обмана, через свою знакомую ФИО35, в совершенстве владевшую китайским языком, ФИО81 организовал дублирующий перевод вышеуказанных сайтов с английского языка на китайский язык. Участие ФИО35 в данном мероприятии ФИО81 предварительно согласовал с Руководителем №, который за вышеуказанные услуги выплатил ей через ФИО81 оговоренное денежное вознаграждение. О том, что фактической целью ФИО81 и Руководителя № при этом являлось создание условий для прикрытия преступной деятельности преступного сообщества, связанной с незаконным выводом из России в Китай валютных средств, ФИО35 не знала и не догадывалась.

Преследуя цели создания преступного сообщества, 07.04.14Руководитель № действуя согласовано со своими соучастниками ФИО81, Организатором и Лицом №, а через двух последних с Руководителем № и Лицом № и «Кайдзы», для неоднократного совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет подставной китайской компании NICK LIMITED, открыл на имя ООО «Игровая студия «Аврора» в ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (далее по тексту ОАО «СКБ-банк»), расположенном по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, расчетный и валютный счета № и 40№, соответственно. Для тех же преступный целей, ДД.ММ.ГГГГ он же изготовил подложный договор аутсорсинга с приложениями к нему, в соответствии с которыми китайская компания NICK LIMITED якобы обязалась оказывать ООО «Игровая студия «Аврора» услуги по предоставлению персонала для осуществления деятельности в области информационных технологий. Однако, всё это на самом деле не соответствовало действительности, так как реальной целью и назначением переводов денежных средств на счет компании NICK LIMITED являлся незаконный вывод валютных средств с внутреннего валютного рынка РФ в интересах недобросовестных китайских предпринимателей. Вместе с тем, чтобы достоверность этого поддельного документа не вызвала сомнений у работников вышеуказанного банка, Руководитель №, прикрываясь полномочиями директора ООО «Игровая студия «Аврора», подписал его от своего имени. Кроме того, в тот же период времени, действуя в соответствии с ранее достигнутыми преступными договоренностями и распределенными внутри преступного сообщества преступными обязанностями, находясь возле торгового ФИО34 «Таганский ряд», он встретился с Лицом №, через которого заверил тот же фиктивный внешнеэкономический контракт оттиском печати компании NICK LIMITED и подписал его от имени руководителя вышеуказанного китайского предприятия CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). Тем самым, Руководитель № и Лицо №, действуя в интересах созданного Организатором и Руководителем № преступного сообщества, своими умышленными действиями сфальсифицировали документ, являющийся в соответствии с п.9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», основанием для проведения валютных операций. 

В дальнейшем, то есть в течение апреля-августа 2014 г. при таких же обстоятельствах, в том же месте и для тех же преступных целей преступного сообщества Руководитель № и Лицо № удостоверяли поддельные документы финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора» с китайской компанией NICK LIMITED, а именно: акты и отчеты об оказанных последним услугах, требовавшихся для предъявления в обслуживающий банк в подтверждение реальности совместной деятельности данных предприятий в области информационных технологий и обоснованности совершаемых в Китай валютных платежей. 

Как следует из ст. 20 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также п. 6.1. Инструкции Центрального банка РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», резидент, к числу которых относилось созданное в соответствии с законодательством РФ ООО «Игровая студия «Аврора», выступая стороной контракта с нерезидентом, предусматривающего осуществление валютных операций, оформляет в уполномоченном банке паспорт сделки. Данный документ должен содержать сведения, необходимые для учета, отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между участниками внешнеэкономических финансово-хозяйственных взаимоотношений, для обеспечения единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка РФ как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества. Достижение этих целей возможно лишь на основании достоверных сведений о валютных операциях. Однако действовать в соответствии с указанными нормативно-правовыми актами участники преступного сообщества не намеревались. В связи с этим, продолжая реализовывать общую для всех членов преступной организации задачу по созданию незаконного канала вывода валютных средств из России в Китай, ДД.ММ.ГГГГ Руководитель №, заведомо зная о том, что внешнеэкономический договор аутсорсинга между ООО «Игровая студия «Аврора» и китайской компанией NICK LIMITED содержит недостоверные сведения о целях и назначении переводов валютных средств в КНР, представил этот документ для оформления паспорта сделки и дальнейшего обслуживания валютных операций в ОАО «СКБ-банк» по вышеуказанному адресу. 

В соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, эта кредитная организация имела право на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, поэтому п.8 ч.1 ст. 1, ч. 3 ст. 22 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» на неё возлагались полномочия агентов валютного контроля, связанные с проведением проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов. Однако, под влиянием обмана и документального подлога, спланированных преступным сообществом, банковская проверка внешнеэкономического договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Игровая студия «Аврора» и предприятием NICK LIMITED сомнений относительно его истинных преступных намерений не выявила. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ОАО «СКБ-банк» оформили для ООО «Игровая студия «Аврора» паспорт сделки, присвоив ему №, допустив данный контракт к обслуживанию и совершению валютных платежей в адрес китайской компании NICK LIMITED для его оплаты. О принятых банком решениях, которые фактически отвечали целям создания преступного сообщества, Руководитель № незамедлительно доложил Организатору, а также своему подчиненному ФИО81 и Лицу №. В свою очередь, Организатор и Лицо №, проинформировали об этом иных участников преступной организации Лицо №, Руководителя №, Лицо № и «Кайдзы». 

Кроме того, в течение марта-апреля 2014 г., то есть на стадии планирования деятельности преступной организации по совершению незаконных валютных операций, Руководитель № и ФИО81, действуя в интересах преступного сообщества, договорились подготавливать и представлять в банк подложные отчеты и акты о выполнении NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» специфических услуг в области информационных технологий. Чтобы факт заказа таких услуг в КНР ни у кого сомнений не вызывал, Руководитель № поручил ФИО81 изготовление подложных заданий на их выполнение. К исполнению этого преступного поручения своего руководителя последний решил подойти формально, поэтому подготавливаемые им в процессе преступления фиктивные задания китайским специалистам в области информационных услуг и информационной безопасности по своему содержанию носили сугубо теоритический смысл, не подразумевали какого-либо практического применения и получение конкретного результата. Таким же образом, в период времени с середины июня по середину декабря 2014 года ФИО81, действуя по указанию Руководителя №, подготавливал аналогичные подложные документы о взаимоотношениях подставных китайских компаний с фиктивными коммерческими предприятиями, созданными в г.

<

адрес> и Екатеринбурге членами территориальных структурных подразделений преступного сообщества для использования в незаконных валютных операциях. 

В середине апреля 2014 года, заручившись докладами Руководителей №, 3 о готовности к совместному совершению валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте из России от имени ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес подставной китайской компании NICK LIMITED, Организатор распорядился о начале реализации задуманного преступления через спланированную им нелегальную финансовую схему обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> неустановленное следствием лицо по имени «Толя» и ФИО26, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «АльфаТЭК» и ООО «СейлТК», соответственно, согласовав с Организатором, Руководителем №, Лицом № условия вышеуказанного нелегального финансового обмена, якобы под видом денежного займа перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу 

<

адрес>, безналичные денежные средства: первый - в размере 2 585 315 руб., второй – в размере 2 650 000 руб., а всего на общую сумму 5 235 315 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатор и Руководителя №, и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя» и ФИО26, а полученные от тех безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, через Лицо № поручил ФИО24 № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ последний, действуя в интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивной финансовой операции с ООО «АльфаТЭК» 70759 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Руководитель №, действуя согласованно с участниками преступного сообщества, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об оказании ООО «Игровая студия «Аврора» китайским предприятием NICK LIMITED услуг по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 759 долларов США, а вместе с ней документы, связанные с проведением этой валютной операции. Для большей убедительности спланированного обмана к их числу относились предварительно изготовленные в тот же период апреля 2014 года ФИО81 подложные задание №/ИБ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий, а также отчет китайской компании NICK LIMITED об оказании данных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 198 000 долларов США. Чтобы достоверность этих поддельных документов у сотрудников ОАО «СКБ-банк» сомнений не вызвала, Руководитель № перед направлением в банк предварительно подписал их сам, а подложный отчет об исполнении договора через Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента - китайской компании NICK LIMITED 70759 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 2 544 741,30 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО26 безналичных денежных средств на наличные деньги, Руководитель № предоставил Лицу №. Последний, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, последовательно отразил их в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. ДД.ММ.ГГГГ Руководитель № приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивной финансовой операции с ООО «СейлТК» 72974 долларов США и обратился к банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Руководитель № действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес> справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72974 долларов США, а для большей убедительности обмана сослался на представленный ранее отчет китайской компании NICK LIMITED об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительно предъявил подготовленное ФИО81 поддельное задание №/АХ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий. 

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 72974 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 2 632 996,79 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, Руководитель № предоставил Лицу №. Последний, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил их в таблице финансового учета деятельности преступной организации и произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставной организации ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, якобы под видом денежного займа перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме 2 585 315 рубл. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от него безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ последний, действуя в интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивной финансовой операции с ООО «АльфаТЭК» 71 944 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Руководитель №, действуя согласованно участниками преступного сообщества, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об оказании китайским предприятием NICK LIMITED услуг по договору аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес> справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 944 долларов США, а вместе с ней документы, связанные с проведением этой валютной операции. Для большей убедительности спланированного обмана к их числу относились предварительно изготовленные ФИО81 в тот же период апреля 2014 года подложные задание №/АХ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий, а также отчеты китайской компании NICK LIMITED об оказании данных услуг №, 2 и 3 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 334600 долларов США. Чтобы достоверность этих поддельных документов у сотрудников ОАО «СКБ-банк» сомнений не вызвала, Руководитель №, перед направлением в банк предварительно подписал их сам, а подложные отчеты об исполнении договора через Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 71944 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 2 556 810,62 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Руководитель № предоставил Лицу №, который руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, последовательно отразил их в таблице финансового учета деятельности преступного сообщества и на её основе произвел расчет его противоправной прибыли, доложив об Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставной организации ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, якобы под видом денежного займа перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме 2 585 315 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированную преступную схему Организатор, действуя совместно Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ последний, действуя в интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивной финансовой операции с ООО «АльфаТЭК» 71 974 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Руководитель №, действуя согласованно с участниками преступного сообщества, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об оказании китайским предприятием NICK LIMITED услуг по договору аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 974 долларов США, а вместе с ней документы, связанные с проведением этой валютной операции. Для большей убедительности спланированного обмана к их числу относились предварительно изготовленные ФИО81 в тот же период апреля 2014 года подложные акт об оказании китайской компанией NICK LIMITED услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 000 долларов США. Чтобы достоверность этого поддельного документа у сотрудников ОАО «СКБ-банк» сомнений не вызвала, Руководитель № перед направлением в банк предварительно подписал его сам, а подложный акт об оказании услуг через Лицо №, заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 71974 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 2 567 226,21 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Руководитель № предоставил Лицу №. Последний, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, последовательно отразил их в таблице финансового учета деятельности преступного сообщества и на её основе произвел расчет его противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

В середине апреля 2014 года для осуществления незаконных валютных платежей посредством удаленного доступа к расчетному счету ООО «Игровая студия «Аврора», обеспечения контроля за предстоящими нелегальными финансовыми операциями и организации текущего взаимодействия между членами преступного сообщества, Организатор поручил ФИО24 № трудоустроить в это Общество Лицо №. Подчинившись требованию вышестоящего руководителя, ДД.ММ.ГГГГ тот заключил с ним трудовой договор, назначил на должность своего заместителя по финансовым вопросам и зарегистрировал на его имя ключ доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. О реализованных решениях Организатора Руководитель № уведомил ФИО81 и, действуя в интересах преступного сообщества, познакомил его с Лицом №. 

В середине апреля 2014 года участники преступного сообщества, действуя каждый в соответствии со своей ролью в преступлении, для достижения единого преступного результата продолжили совершать валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя под прикрытием подставной организации ООО «ПромТехСервис», согласовав с Организатором Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу

<

адрес>, в безналичной форме 2 010 500 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор, наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27, а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ последний, действуя в интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивной финансовой операции с ООО «ПромТехСервис» 55 515 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). 

При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с участниками преступного сообщества, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об оказании китайским предприятием NICK LIMITED услуг по договору аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 515 долларов США. Днем ранее, то есть ДД.ММ.ГГГГ, тем же способом Лицо № выслал в ОАО «СКБ-банк» справки о подтверждающих документах №, № и 3 на суммы 267 200 долларов США и 67 400 долларов США, соответственно. В свою очередь, Руководитель №, действуя согласовано с ним, для большей убедительности спланированного обмана представил в это кредитное учреждение изготовленные ФИО81 в тот же период апреля 2014 года подложные задание №/АХ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий, а также подготовленные последним при непосредственном участии самого Руководителя № и Лица № акты об оказании китайской компанией NICK LIMITED услуг от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 267 000 долларов США и 67 400 долларов США, соответственно, а всего на общую сумму 334 600 долларов США. Чтобы достоверность последних поддельных документов у сотрудников ОАО «СКБ-банк» сомнений не вызвала, Руководитель № перед направлением в банк предварительно подписал их сам и через Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 55 515 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 1 981 791,12 руб. Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, действуя под прикрытием подставной организации ООО «СейлТК», согласовав с Организатором, Лицом № и Руководителем №, условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом займа денежных средств перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу 

<

адрес>, в безналичной форме 500 000 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать цели создания преступной организации, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27, а полученные от того безналичные денежные средства, действуя по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

Продолжая реализовывать спланированные валютные операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с использованием подложных документов, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивной финансовой операции с ООО «СейлТК» 13 710 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо № действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 710 долларов США, а Руководитель № лично представил в данное кредитное учреждение копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, якобы подтверждающих факт реальности внешнеэкономических взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора». К их числу относились изготовленные им, ФИО21 и Лицом № копии трех актов об оказании китайской компанией NICK LIMITED услуг для ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. Чтобы достоверность этих поддельных документов у сотрудников ОАО «СКБ-банк» сомнений не вызвала, Руководитель № перед направлением в банк предварительно подписал их сам, а также через своего Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 13 710 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 491 340,35 рубй.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО26 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ ФИО45, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «ПромТехСервис» и ООО «Межрегиональное строительное управление», а также руководитель ООО «Регион-Проект», согласовав с Организатором, Лицом № и Руководителем №. условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ, 002 от ДД.ММ.ГГГГ, 002/2 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме на общую сумму 4 621 761,66 рубл. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», собрали с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированную схему преступления, Организатор, наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27 и ООО «Регион-Проект», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ последний, действуя в интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивной финансовой операции с ООО «ПромТехСервис» 41 774 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. Более того, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 774 долларов США.

В спланированный обман сотрудники ОАО «СКБ-банк» поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 41 774 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 1 489 451,97 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №,. руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано со своими руководителями, а также с ФИО81, в интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «Регион-Проект» и ООО «Межрегиональное строительное управление» 88 477 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. Более того, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88477 долларов США.

В спланированный участниками преступного сообщества обман сотрудники ОАО «СКБ-банк» поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 88 477 дол. США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 3 140 676,92 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, Лицо №, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «Межрегиональное строительное управление «СпецСтрой» и ООО «Саотрон», согласовав с Организатором, Лицом № и Руководителем № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ и 003 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» №в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме 1 200 000 руб. и 1 500 000 руб., соответственно, а всего на общую сумму 2 700 000 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», собрали с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27, а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ последний, действуя в интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивной финансовой операции с ООО «Межрегиональное строительное управление «СпецСтрой»» 34 038 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с участниками преступного сообщества, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об оказании китайским предприятием NICK LIMITED услуг по договору аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 038 долларов США. В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ Руководитель №, действуя согласовано с Лицом №, для большей убедительности обмана представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, якобы подтверждающих факт реальности внешнеэкономических взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора». К их числу относились предварительно изготовленные ФИО81 в тот же период мая 2014 г. подложные задание №/АХ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий, а также подготовленный при участии Руководителя № и Лица № отчет об оказании китайской компанией NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446 400 долларов США. Чтобы достоверность последнего поддельного документа у сотрудников ОАО «СКБ-банк» сомнений не вызвала, Руководитель № перед направлением в банк предварительно подписал его сам, а также через Лицо №, заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 34 038 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 1 187 208 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО27. безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивной финансовой операции с ООО «Саотрон» 42791 доллар США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 791 доллар США, сославшись на ранее представленные Руководителем № поддельные финансово-хозяйственные документы: задание №/АХ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий, а также отчет об оказании китайской компанией NICK LIMITED услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446 400 долларов США. В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 42791 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 1 492 503,01 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, Лицо №, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставных организаций ООО «АльфаТЭК» и ООО «Строительная компания «Авант», согласовав с Организатором, Лицом № и Руководителем №, условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ и 003 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме: от имени первой организации 155 315 руб., от имени второй 2 430 000 руб., а всего на общую сумму 2 585 315 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», собрали в Екатеринбурге с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей ролью в преступлении и в интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» и ООО «Строительная компания «Авант» 73 907 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Руководитель №, действуя согласованно с участниками преступного сообщества, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об оказании китайским предприятием NICK LIMITED услуг по договору аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 907 долларов США, сославшись на ранее представленные Руководителем № поддельные финансово-хозяйственных взаимоотношений его Общества с китайским предприятием: задание №/АХ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий, а также отчет об оказании китайской компанией NICK LIMITED услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446 400 долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 73 907 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 2 565 238,06 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставных организаций ООО «АльфаТЭК» и ООО «Строительная компания «Авант», согласовав с Организатором, Лицом № и Руководителем № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме: от имени первой организации - 890 000 руб., от имени второй- 1 695 315 руб., а всего на общую сумму 2 585 315 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора»на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» и ООО «Строительная компания «Авант» 73 676 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 676 долларов США, сославшись на ранее представленные Руководителем № поддельные финансово-хозяйственные документы: задание №/АХ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий, а также отчет об оказании китайской компанией NICK LIMITED услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446 400 долларов США.

Под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 73 676 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 2 556 594, 04 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставных организаций ООО «АльфаТЭК» и ООО «Строительная компания «Авант», согласовав с Организатором, Лицом № и Руководителем № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ и 003 от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме: от имени первой организации – 2 000 000 руб, от имени второй- 585 315 руб, а всего на общую сумму 2 585 315 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» и ООО «Строительная компания «Авант» 73 734 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 734 долларов США, сославшись на ранее представленные Руководителем № поддельные финансово-хозяйственные документы: задание №/АХ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий, а также отчет об оказании китайской компанией NICK LIMITED услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446 400 долларов США. В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 73 734 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 2 564 424,28 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставных организаций ООО «АльфаТЭК» и ООО «Строительная компания «Авант», а также ФИО27, прикрывавшийся деятельностью ООО «Виллард» и ООО «Межрегиональное строительное управление «СпецСтрой», согласовав с Организатором, Лицом № и Руководителем № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме: от имени ООО «Виллард» – 3 193 600 руб., от имени ООО «Строительная компания «Авант» - 1 085 315 руб., от имени ООО «АльфаТЭК» -1 500 000 руб., а от имени ООО «Межрегиональное строительное управление «СпецСтрой» - 700 000 руб., а всего на общую сумму 6 478 915 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя» и ФИО27, а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК», ООО «Строительная компания «Авант», ООО «Виллард» и ООО «Межрегиональное строительное управление «СпецСтрой» 165 753 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 753 долларов США, сославшись на ранее представленные Руководителем № поддельные финансово-хозяйственные документы: задание №/АХ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий, а также отчет об оказании китайской компанией NICK LIMITED услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446 400 долларов США. В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 165 753 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 5 758 159, 77 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставной организации ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Лицом № и Руководителем № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: г 

<

адрес>, в безналичной форме 2 585 315 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №., в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» и иными вышеуказанными по коммерческими предприятиями 94 559 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лмцо №, действуя согласованно участниками преступного сообщества умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об оказании китайским предприятием NICK LIMITED услуг по договору аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 559 долларов США. В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ Руководитель № действуя согласовано с Лицом № для большей убедительности обмана представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, к их числу относились изготовленные ФИО81 в тот же период мая 2014 года подложные задание №/ИБ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий, а также подготовленные последним при непосредственном участии Руководителя № и Лица № акт и отчет об оказании китайской компанией NICK LIMITED услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 600 долларов США. Чтобы достоверность последних поддельных документов у сотрудников ОАО «СКБ-банк» сомнений не вызвала, Руководитель № как директор ООО «Игровая студия «Аврора», перед направлением в банк предварительно подписал их сам, а также Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 94 559 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 3 271 807, 59 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставных организаций ООО «АльфаТЭК» и ООО «Строительная компания «Авант», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ и 003 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме: от имени первой – 1 800 000 руб., от имени второй-785 315 руб., а всего на общую сумму 2 585 315 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо № в соответствии со своей ролью в преступлении и в интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК», ООО «Строительная компания «Авант» 75 244 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо № действуя согласованно с участниками преступного сообщества, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об оказании китайским предприятием NICK LIMITED услуг по договору аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, ДД.ММ.ГГГГ создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № на сумму 75 244 долларов США. В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ Руководитель № действуя согласовано с Лицом №, для большей убедительности обмана представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, якобы подтверждающих факт реальности внешнеэкономических взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора». К их числу относились изготовленные ФИО81 подложные задания №, №/АХ от ДД.ММ.ГГГГ и 00007/АХ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий, а также подготовленные последним при непосредственном участии Руководителя № и Лица № отчеты об оказании китайской компанией NICK LIMITED соответствующих услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 442 600 долларов США. Чтобы достоверность последних поддельных документов у сотрудников ОАО «СКБ-банк» сомнений не вызвала, Руководитель №, как директор ООО «Игровая студия «Аврора», перед направлением в банк предварительно подписал их сам, а также через Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 75 244 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 2 550 441,10 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ «Толя», действуя под прикрытием подставной организации ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме 2 585 315 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Оргнизатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо № в соответствии со своей ролью в преступлении и в интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» 74 450 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 450 долларов США, сославшись на ранее представленные Руководителем № поддельные финансово-хозяйственные документы: задание №/АХ от ДД.ММ.ГГГГ и 00007/АХ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий, а также отчеты об оказании китайской компанией NICK LIMITED соответствующих услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 442 600 долларов США. В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 74 450 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 2 550 441,10 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Межрегиональное строительное управление «СпецСтрой», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу 

<

адрес>, в безналичной форме 2 000 000 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27, а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ последний, действуя в интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивной финансовой операции с ООО «Межрегиональное строительное управление «СпецСтрой»» 57 241 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об оказании китайским предприятиемNICK LIMITED услуг в рамках договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 241 долларов США, сославшись на ранее подготовленные им и ФИО81, представленные в банк Руководителем № поддельные финансово-хозяйственные документы об оказании NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» оплачиваемых услуг. В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 57241 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 1 974 213,47 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставной организации ООО «АльфаТЭК», а также ФИО27, прикрывавшийся деятельностью ООО «ПромТехСервис», согласовав с Организатором. Руководителем № и лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ и 001 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме: от имени ООО «АльфаТЭК» -2 585 315 руб., а от имени ООО «ПромТехСервис» - 2 000 000 руб., а всего на общую сумму 4 585 315 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя» и ФИО27, а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо № в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» и ООО «ПромТехСервис» 131 074 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 074 долларов США, сославшись на ранее подготовленные им и ФИО81, представленные в банк Руководителем № поддельные финансово-хозяйственные документы об оказании NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» оплачиваемых услуг. В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 131 074 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 4 541 465,06 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя под прикрытием подставной организации ООО «ПромТехСервис», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме 998 000 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лицо №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27, а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивной финансовой операции с ООО «ПромТехСервис» 28 359 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 359 долларов США, сославшись на ранее подготовленные им и ФИО81, представленные в банк Руководителем № поддельные финансово-хозяйственные документы об оказании NICK LIMITED оплачиваемых услуг. В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 28 359 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 985 055,54 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставной организации ООО «АльфаТЭК», а также ФИО27, прикрывавшийся деятельностью ООО «ПромТехСервис» и ООО «Саотрон», согласовав с Организатором, Руководителем и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ, 001 от ДД.ММ.ГГГГ и 003 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу 

<

адрес>, в безналичной форме: от имени ООО «АльфаТЭК» - 3 102 378 руб., от имени ООО «ПромТехСервис» тремя платежами на общую сумму 6 026 000 руб., от имени ООО «Саотрон» -2 000 250 руб., а всего на общую сумму 11 128 628 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя» и ФИО27, а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо № в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК», ООО «ПромТехСервис» и ООО «Саотрон» 123 924 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо № действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 924 долларов США, сославшись на ранее подготовленные им и ФИО81, представленные в банк Руководителем № поддельные финансово-хозяйственные документы об оказании NICK LIMITED оплачиваемых услуг. Кроме того, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Руководитель № действуя согласовано с Лицом № для большей убедительности обмана дополнительно представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельные документы, якобы подтверждающие факт реальности внешнеэкономических взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора». К их числу относились изготовленные ФИО81, согласованные с ним и отредактированные Лицом № поддельные акты об оказании китайской компанией NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 151 500 долларов США и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 291 100 долларов США. Чтобы достоверность этих поддельных документов сомнений у сотрудников ОАО «СКБ-банк» не вызвала. Руководитель № как директор ООО «Игровая студия «Аврора», перед направлением в банк предварительно подписал их документ сам, а также через своего соучастника Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 123 924 доллара США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 4 323 547, 26 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатора. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ участник преступной организации Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК», ООО «ПромТехСервис» и ООО «Саотрон» 84 685 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе вместе с валютным остатком от предыдущей операции на сумму на общую сумму 134 685 долларов США с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно участниками преступного сообщества умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об оказании китайским предприятием NICK LIMITED услуг по договору аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 685 долларов США. Одновременно с этим, Руководитель № действуя согласовано с Лицом № для большей убедительности обмана представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, якобы подтверждающих факт реальности подобных внешнеэкономических взаимоотношений. К их числу относился изготовленный ФИО81, согласованным с Руководителем № и отредактированный Лицом №поддельный акт об оказании китайской компанией NICK LIMITED услуг для ОООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 751 300 долларов США. Чтобы его достоверность у сотрудников ОАО «СКБ-банк» сомнений не вызвала, Руководитель №, как директор ООО «Игровая студия «Аврора», перед направлением в банк предварительно подписал этот документ сам, а также через своего соучастника Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 134 685 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 4 715 532,88 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатора. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставной организации ООО «АльфаТЭК», а также ФИО27, прикрывавшийся деятельностью ООО «ПромТехСервис» и ООО «Саотрон», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ, 001 от ДД.ММ.ГГГГ и 003 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу 

<

адрес>, в безналичной форме: от имени ООО «АльфаТЭК» - 2 068 252 руб., от имени ООО «ПромТехСервис» -2 012 350 руб., от имени ООО «Саотрон» - двумя платежами на общую сумму 2 694 600 руб., а всего на общую сумму 6 775 202 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя» и ФИО27, а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ участник преступной организации Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК», ООО «ПромТехСервис» и ООО «Саотрон» 164 510 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 451 долларов США, сославшись на ранее подготовленные им и ФИО21, представленные в банк Руководителем №поддельные финансово-хозяйственные документы об оказании NICK LIMITED оплачиваемых услуг. В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 164 510 доллара США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 5 780 848,50 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставной организации ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Лицом № и Руководителем № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме 2 585 315 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу №перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК», ООО «ПромТехСервис» и ООО «Саотрон» 160 645 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он представил в ОАО «СКБ-банк» по электронной почте справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 645 долларов США, сославшись на ранее подготовленные им, ФИО81 Руководителем №, представленные последним в банк поддельные финансово-хозяйственные документы об оказании NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» оплачиваемых услуг. В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 160 645 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 5 607 201,27 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставной организации ООО «АльфаТЭК», а также ФИО27, прикрывающийся деятельностью ООО «Саотрон», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и 003 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме: от имени ООО «АльфаТЭК» - 3 102 378 руб., от имени ООО «Саотрон» - 1 497 000 руб., а всего на сумму 4 599 378 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя» и ФИО27, а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» и ООО «Саотрон» 105 148 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 148 долларов США, сославшись на ранее подготовленные им и ФИО81, Руководителем №, представленные последним в банк поддельные финансово-хозяйственные документы об оказании NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» оплачиваемых услуг. В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 105 148 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 3 644 145 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставной организации ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительно перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу 

<

адрес>, в безналичной форме 3 102 378 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя» и ФИО27, а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» 133 052 доллара США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 133 052 долларов США, сославшись на ранее подготовленные им, ФИО81, Руководителем №, представленные последним в банк поддельные финансово-хозяйственные документы об оказании NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» оплачиваемых услуг. В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 133 052 доллара США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 4 567 715,08 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставной организации ООО «АльфаТЭК», а также ФИО27, прикрывающийся деятельностью ООО «Саотрон» и ООО «Регион-Проект», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ, 003 от ДД.ММ.ГГГГ, 002/2 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме: от имени ООО «АльфаТЭК» - 3 102 378 руб., от имени ООО «Саотрон» - 601 095, 40 руб., от имени ООО «Регион-Проект» - 1 036 269, 50 руб., а всего на сумму 4 739 742, 9 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», ФИО27 и ООО «Регион-Проект», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК», ООО «Саотрон» и ООО «Регион-Проект» 89 799 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 799 долларов США. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Руководитель №, действуя согласовано с Лицом № для большей убедительности обмана представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, которые якобы свидетельствовали о реальности взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора» с предприятием NICK LIMITED. К их числу относились подготовленные ФИО81 подложные задания №, №/ПП и 00010/ИБ от ДД.ММ.ГГГГ на оказание определенного вида услуг, а также согласованные и отредактированные Лицом № и Руководителем № отчет об оказании китайской компанией NICK LIMITED этих услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 100 долларов США. Чтобы их достоверность у сотрудников ОАО «СКБ-банк» сомнений не вызвала, Руководитель №, как директор ООО «Игровая студия «Аврора», перед направлением в банк предварительно подписал эти документы сам, а подложный акт, к тому же, через своего соучастника Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций. Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 89 799 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 3 086 221,01 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатора.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставной организации ООО «АльфаТЭК» и ООО «Строительная компания «Авант», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ и 004 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме от имени ООО «АльфаТЭК» - 1 970 000 руб., а от имени ООО «Строительная компания «Авант» - 1 132 378 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» и ООО «Строительная компания «Авант» 136 266 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями ФИО47, Руководитель №ым Д.В. и ФИО105 Цзиньхаем, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об оказании китайским предприятием NICK LIMITED услуг в рамках договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136 266 долларов США, а вместе с ней справки о подтверждающих документах №,№, 10, 11, 12 от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 15 360 долларов США, 135 100 долларов США, 234 500 долларов США, 336 650 долларов США, соответственно. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласовано с ФИО53, Руководитель №для большей убедительности обмана представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, которые якобы свидетельствовали о реальности взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора» с предприятием NICK LIMITED. К их числу относились подготовленные в тот же период июня 2014 года ФИО21 в собственной квартире по адресу: 

<

адрес> рабочих, 42-295, подложные задания №, №/АХ и 000012/АХ от ДД.ММ.ГГГГ на оказание определенного вида услуг, отчет об оказании китайской компанией NICK LIMITED этих услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 336 500 долларов США, отчет об оказании китайской компанией NICK LIMITED этих услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 500 долларов США и акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 100 долларов США. Содержание этих документов ФИО21 согласовал со своим руководителем Руководитель №ым Д.В. и ФИО53 Чтобы достоверность этих документов у сотрудников ОАО «СКБ-банк» сомнений не вызвала, Руководитель № Д.В., как директор ООО «Игровая студия «Аврора», перед направлением в банк предварительно подписал их сам. А подложные акты и отчеты об оказании китайской компанией NICK LIMITED услуг для ООО «Игровая студия «Аврора» через своего соучастника Лицо №заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации О.М.ЮБ., Руководитель №а Д.В., ФИО46, ФИО21, ФИО105 Цзиньхая, Чэнь Сиу, Инь Чэна и «Кайдзы» не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества Руководитель №ым Д.В., ФИО21, Чэнь Сиу, ФИО53 под руководством О.М.ЮБ. и Руководителя №подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 136 266 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 4 677 017,04 руб..

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом своему руководителю ФИО47

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО45, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Саотрон», а ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя» от имени ООО «АльфаТЭК», согласовав с ФИО47, ФИО53 и Руководитель №ым Д.В. условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ и 004 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме от имени ООО «Саотрон» - 499 000 руб. и от имени ООО «АльфаТЭК» - 3 102 378 руб., а всего на общую сумму 3 601 378 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Чэнь Сиу, Инь Чэн и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе под руководством О.М.ЮБ. и ФИО105 Цзиньхая, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, руководитель преступной организации О.М.ЮА., наличными деньгами последних рассчитался с ФИО45 и неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем №через подчиненного ему Лицо №поручил Руководитель №у Д.В. и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ участник преступной организации Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» и ООО «Саотрон» 102 490 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями ФИО47, Руководитель №ым Д.В. и ФИО105 Цзиньхаем, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 490 долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 102 490 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 3 567 625, 66 руб..

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО45 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом своему руководителю ФИО47

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО45, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Саотрон», неустановленное лицо по имени «Толя» от имени ООО «АльфаТЭК», согласовав с ФИО47, ФИО53 и Руководитель №ым Д.В. условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ и 004 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме от имени ООО «Саотрон» - 1 500 000 руб. и от имени ООО «АльфаТЭК» - 3 102 378 руб., а всего на общую сумму 4 602 378 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Чэнь Сиу, Инь Чэн и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе под руководством О.М.ЮБ. и ФИО105 Цзиньхая, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, руководитель преступной организации Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО45 и неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем №через подчиненного ему Лицо №поручил Руководитель №у Д.В. и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ участник преступной организации Лицо №, действуя в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» и ООО «Саотрон» 133 139 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями ФИО47, Руководитель №ым Д.В. и ФИО105 Цзиньхаем, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 133 139 долларов США.

Под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 133 139 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 4 636 326,02 руб..

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО45 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом своему руководителю ФИО47

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием ООО «АльфаТЭК», согласовав с ФИО47, ФИО53 и Руководитель №ым Д.В. условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме 3 102 378 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Чэнь Сиу, Инь Чэн и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе под руководством О.М.ЮБ. и ФИО105 Цзиньхая, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, руководитель преступной организации Организатор наличными деньгами последних рассчитался неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем №через подчиненного ему Лицо №поручил Руководитель №у Д.В. и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ участник преступной организации Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» 89446 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями Руководитель №№ и 3, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89446 долларов США.

Под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 89446 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 3 069 221, 42 руб..

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом своему руководителю ФИО47

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Лицом № и Руководителем № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме 3 102 378 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Чэнь Сиу, Инь Чэн и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе под руководством О.М.ЮБ. и ФИО105 Цзиньхая, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, руководитель преступной организации О.М.ЮА., наличными деньгами последних рассчитался неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем №через подчиненного ему Лицо №поручил Руководитель №у Д.В. и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо № в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» 89816 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 816 долларов США. 

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 89 816 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 3 091 376,90 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Саотрон», неустановленное лицо по имени «Толя» от имени ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Лицом № и Руководителем № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ и 004 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме от имени ООО «Саотрон» двумя платежами на общую сумму 4 209 572 руб. и от имени ООО «АльфаТЭК» - 3 102 378 руб., а всего на общую сумму 7 311 950 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор, наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27 и неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» и ООО «Саотрон» 90 669 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 669 долларов США. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Руководитель №, действуя согласовано с Лицом №, для большей убедительности обмана представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, которые якобы свидетельствовали о реальности взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора» с предприятием NICK LIMITED. К их числу относились подготовленные в тот же период июня 2014 года ФИО81 дома подложные задания №, №/ИБ от ДД.ММ.ГГГГ, 000014/АХ от ДД.ММ.ГГГГ, 00013/ИБ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий, а также подготовленный при участии Руководителя № и Лица № отчет об оказании китайской компанией NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 537 000 долларов США, отчет об оказании китайской компанией NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 000 долларов США, отчет об оказании китайской компанией NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 900 долларов США. Чтобы достоверность этих поддельных документов у сотрудников ОАО «СКБ-банк» сомнений не вызвала, Руководитель №, как директор ООО «Игровая студия «Аврора», перед направлением в банк предварительно подписал их сам, а также через Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 90 669 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 3 108 106,12 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «Саотрон», ООО «ПромТехСервис», неустановленное лицо по имени «Толя» от имени ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме от имени ООО «Саотрон» 998 000 руб., от имени ООО «ПромТехСервис» -2 100 000 руб. и от имени ООО «АльфаТЭК» - 2 792 140 руб., а всего на общую сумму 5 890 140 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, руководитель преступной организации Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27 и неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» и ООО «Саотрон» 204 698 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204698 долларов США.

Под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 204 698 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 6 955 883, 68 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя под прикрытием подставной организации ООО «ПромТехСервис», а неустановленное лицо по имени «Толя» от имени ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу 

<

адрес>, в безналичной форме от имени от имени ООО «ПромТехСервис» - 3 150 000 руб. и от имени ООО «АльфаТЭК» - 3 102 378 руб., а всего на общую сумму 6 252 378 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27 и неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» и ООО «ПромТехСервис» 217 481 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 217 481 долларов США, а днем ранее справки о подтверждающих документах №,№, 14 и 15. Одновременно с этим, то есть ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно с Лицом №, Руководитель № для большей убедительности обмана представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, которые якобы свидетельствовали о реальности взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора» с предприятием NICK LIMITED. К их числу относились подготовленные в тот же период июня 2014 года ФИО81 подложные акты об оказании китайской компанией NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг в области информационных технологий от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 900 долларов США, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 000 долларов США, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 537 000 долларов США. Чтобы достоверность этих поддельных документов у сотрудников ОАО «СКБ-банк» сомнений не вызвала, Руководитель №, как директор ООО «Игровая студия «Аврора», перед направлением в банк предварительно подписал их сам, а также через своего соучастника Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 217 481 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 7 374 128,27 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «ПромТехСервис», ООО «Саотрон», а неустановленное лицо по имени «Толя» от имени ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ, 003 от ДД.ММ.ГГГГ, 004 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме от имени от имени ООО «ПромТехСервис» - 2 045 000 руб., от имени ООО «Саотрон» - 2 155 000 руб. и от имени ООО «АльфаТЭК» - 3 102 378 руб., а всего на общую сумму 7 302 378 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27 и неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК», ООО «Саотрон» и ООО «ПромТехСервис» 184 607 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 607 долларов США. В тот же день, действуя согласовано с Лицом №, Руководитель № для большей убедительности обмана представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, которые якобы свидетельствовали о реальности взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора» с предприятием NICK LIMITED. К их числу относились подготовленные в тот же период июня 2014 года ФИО81 фиктивные задание №/АХ от ДД.ММ.ГГГГ на оказание определенного вида услуг, а также подготовленные последним вместе с Лицом № и Руководителем № отчет об оказании китайской компанией NICK LIMITED этих услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 271 000 долларов США. Чтобы достоверность этих документов у сотрудников ОАО «СКБ-банк» сомнений не вызвала, Руководитель №, как директор ООО «Игровая студия «Аврора», перед направлением в банк предварительно подписал их сам. А подложный отчет об оказании китайской компанией NICK LIMITED услуг для ООО «Игровая студия «Аврора» через своего соучастника Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 184 607 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 6 230 633, 94 руб. 

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «ПромТехСервис», ООО «Саотрон», а неустановленное лицо по имени «Толя» от имени ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ, 003 от ДД.ММ.ГГГГ и 004 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме от имени ООО «ПромТехСервис» - 2 000 000 руб., от имени ООО «Саотрон» - 3 300 000 руб. и от имени ООО «АльфаТЭК» - 3 102 378 руб., а всего на общую сумму 8 402 378 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27 и неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК», ООО «Саотрон» и ООО «ПромТехСервис» 214 275 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 214 275 долларов США, сославшись на ранее представленные Руководителем № в банк подложные документы финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора» и китайской компании NICK LIMITED. В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 214 275 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 7 206 196,82 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «ПромТехСервис», ООО «Саотрон», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ и 003 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме от имени ООО «ПромТехСервис» - 1 800 000 руб., от имени ООО «Саотрон» - 2 500 000 руб., а всего на общую сумму 4 300 000 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, руководитель преступной организации Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27, а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций ООО «Саотрон», ООО «ПромТехСервис» и предшествующими ими такими же фиктивными операциями 153 889 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153 889 долларов США. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласовано с ним, Руководитель № для большей убедительности обмана представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, якобы подтверждающих факт реальности подобных внешнеэкономических взаимоотношений. К их числу относились изготовленное ФИО81 в тот же период июля 2014 года в собственной квартире подложное задание №/АХ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение NICK LIMITED услуг в области информационных технологий для ООО «Игровая студия «Аврора», а также подготовленные им совместно с Руководителем № и Лицом № подложные отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг на сумму 373 000 долларов США; два акта об оказании услуг между теми же компаниями от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 271 000 руб. и 373 000 долларов США, соответственно, а всего на общую сумму 644 000 руб.. Чтобы достоверность актов и отчетов об оказании NICK LIMITED услуг сомнений у банка не вызвала, Руководитель №, прикрываясь своей должностью директора ООО «Игровая студия «Аврора», их подписал, а также через участника преступной организации Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного вышеуказанными участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 153 889 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 5 208 126,98 руб.. 

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору.. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо по имени «Толя», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, для оплаты трех векселей Сбербанка России на общую сумму 750 000 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, руководитель преступной организации Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27 и неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций ООО «Саотрон», ООО «ПромТехСервис» и предшествующими ими такими же фиктивными операциями 144 959 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 959 долларов США, а днем ранее, то есть ДД.ММ.ГГГГ, справки о подтверждающих документах №,№ и 17 на суммы 271 000 долларов США и 373 000 долларов США. Одновременно с этими документами, Руководитель №, действуя согласовано с Лицом №, лично представил в вышеуказанное кредитное учреждение изготовленные им, ФИО81 и Лицом № подложные документы финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора» и китайской компании NICK LIMITED. К их числу относились копии акта об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 271 000 долларов США и акта об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 373 000 долларов США. Чтобы достоверность актов и отчетов об оказании NICK LIMITED услуг сомнений у банка не вызвала, Руководитель №, прикрываясь своей должностью директора ООО «Игровая студия «Аврора», их подписал, а также через участника преступной организации Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 144 959 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 4 961 584,17 руб. 

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

При аналогичных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, для достижения общих преступных целей членов преступной организации через подлог и обман сотрудников банка ОАО «СКБ-банк» по заявлению № совершил с расчетного счета ООО «Игровая студия «Аврора» на счет китайской компании NICK LIMITED перевод 168 890 долларов США стоимостью 5 784 414,94 руб. Источником для совершения этой незаконной валютной операции ООО «Игровая студия «Аврора» стали фиктивные безналичные переводы на её счет ООО «Саотрон» и ООО «АльфаТЭК» 2 000 000 руб. и 3 619 441 руб., соответственно. Под прикрытием этих платежей ФИО27 и неустановленное лицо по имени «Толя» через Организатора за счет наличных средств недобросовестных китайских предпринимателей, подлежащих незаконному выводу в КНР, совершили обменные финансовые операции. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Саотрон», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу 

<

адрес>, в безналичной форме 4 300 000 руб..

Для тех же целей ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Саотрон», а неустановленное лицо по имени «Толя» якобы под видом оплаты агентских договоров перевели на тот же счет ООО «Игровая студия «Аврора» от имени ООО «АльфТЭК» безналичные денежные средства в размере 4 136 504 руб., а от имени ООО «Саотрон» -500 000 руб.. Таким образом, в течение ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» поступило 8 936 504 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27 и неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций ООО «Саотрон», ООО «АльфаТЭК» 182 271 доллар США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ№-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 182 271 долларов США. Днем ранее, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Руководитель № Д.В., действуя согласовано с Лицом №, для большей убедительности обмана представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, якобы подтверждающих факт реальности внешнеэкономических взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора». К их числу относились изготовленное ФИО81 подложное задание №/ИБ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение NICK LIMITED услуг в области информационных технологий для ООО «Игровая студия «Аврора», а также подготовленные тем же ФИО81 совместно с Руководителем №и Лицом № фиктивные отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг на сумму 168 000 долларов США; акт об оказании услуг между теми же компаниями от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168 000 долларов США. Чтобы достоверность актов и отчетов об оказании NICK LIMITED услуг сомнений у банка не вызвала, Руководитель № Д.В., прикрываясь своей должностью директора ООО «Игровая студия «Аврора», их подписал, а также через участника преступной организации Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 182 271 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 6 300 944, 43 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «Саотрон» и ООО «ПромТехСервис», а неустановленное лицо по имени «Толя» от имени ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ, 001 от ДД.ММ.ГГГГ, 004 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме: от имени ООО «АльфаТЭК» - 3 102 378 руб., от имени ООО «ПромТехСервис» -2 850 000 руб., от имени ООО «Саотрон» -2 250 000 руб., а всего на общую сумму 8 202 378 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался сФИО27 и неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций ООО «Саотрон», ООО «АльфаТЭК» 167 447 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 167 447 долларов США.

Под влиянием ранее спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 167 447 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 5 764 496,93 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «Саотрон» и ООО «ПромТехСервис», а неустановленное лицо по имени «Толя» от имени ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ, 001 от ДД.ММ.ГГГГ, 004 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме: от имени ООО «АльфаТЭК» - 2 068 252 руб., от имени ООО «ПромТехСервис» - 1 000 000 руб., от имени ООО «Саотрон» -3 200 000 руб.. В тот же день, один из неустановленных следствие лицом с целью обналичивания произвел расчет с ООО «Игровая студия «Аврора» тремя векселями Сбербанка России на сумму 1 000 000 руб.. В силу этих финансовых операции на расчетном счете вышеуказанного Общества сформировалась безналичные денежные средства в размере 7 268 252 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, руководитель преступной организации Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27 и неустановленными лицами, а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций ООО «Саотрон», ООО «АльфаТЭК», ООО «ПромТехСервис» и сделок с векселями приобрел 149 293 доллара США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 293 долларов США, а также справки о подтверждающих документах №, № и 20. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Руководитель №, действуя согласовано с Лицом №, для большей убедительности обмана представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, якобы подтверждающих факт реальности внешнеэкономических взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора». К их числу относились изготовленное в тот же период июля 2014 года ФИО81 в собственной квартире подложные задания №, №/АХ и 000020/АХ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение NICK LIMITED услуг в области информационных технологий для ООО «Игровая студия «Аврора», а также подготовленные им же совместно с Руководителем № и Лицом № фиктивные отчеты об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг на сумму 221 300 долларов США и 410 400 долларов США, соответственно; акт об оказании услуг между теми же компаниями от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 221 300 долларов США. Чтобы достоверность актов и отчетов об оказании NICK LIMITED услуг сомнений у банка не вызвала, Руководитель №, прикрываясь своей должностью директора ООО «Игровая студия «Аврора», их подписал, а также через участника преступной организации Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 149 293 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 5 087 278, 41 руб.. 

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставной организации «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу 

<

адрес>, в безналичной форме 4 136 504 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, приобрел в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивной финансовой операции ООО «АльфаТЭК» 211 892 доллара США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 211 892 долларов США.

Под влиянием ранее спланированного участниками преступного сообщества подлога сотрудники ОАО «СКБ-банк» в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 211 892 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 7 169 429,39 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора», оставшихся на банковском счете за счет предыдущих фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК», ООО «ПромТехСервис» и ООО «Саотрон, приобрел 119 732 доллара США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 732 долларов США. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Руководитель №, действуя совместно с Лицом № для большей убедительности обмана представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, якобы подтверждающих факт реальности внешнеэкономических взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора». К их числу относились изготовленные в тот же период июля 2014 года ФИО81 подложные задания №.№/АХ от ДД.ММ.ГГГГ и 000022/ИБ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение NICK LIMITED услуг в области информационных технологий для ООО «Игровая студия «Аврора», а также подготовленные тем же ФИО21 совместно с Руководителем № и Лицом №. фиктивные отчеты об оказании услуг №, № и 22 от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг на сумму 312 400 долларов США и 268 400 долларов США, соответственно; акты об оказании услуг между теми же компаниями от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 312 400 долларов США и 268 400 долларов США. Чтобы достоверность поддельных актов и отчетов об оказании NICK LIMITED услуг сомнений у банка не вызвала, Руководитель №, прикрываясь своей должностью директора ООО «Игровая студия «Аврора», их подписал, а также через участника преступной организации Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 119 732 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 4 077 856,40 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Новые строительные технологии», а неустановленное лицо по имени «Толя» от имени ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ и 004 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу 

<

адрес>, в безналичной форме: от имени ООО «АльфаТЭК» - 4 136 504 руб., от имени ООО «Новые строительные технологии» - 2 100 000 руб., а всего на общую сумму 6 236 504 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27 и неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо №поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций ООО «Новые строительные технологии» и ООО «АльфаТЭК» приобрел119 651 доллар США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг).При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 651долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 119 651 доллар США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 4 105 644,59 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компанииNICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО45 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этомОрганизатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая исполнять указание Организатора, Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средствООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций ООО «Новые строительные технологии», ООО «АльфаТЭК» и иных ранее совершенных подобных операции с такими же фиктивными предприятиями приобрел 60 743 доллара США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60743 долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 60 743 доллара США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 2 087 876, 62 руб.. 

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо по прозвищу «Кактус», действуя под прикрытием подставной организации ООО «Метком», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу 

<

адрес>, в безналичной форме 4 988 000 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по прозвищу «Кактус», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивной финансовой операций с ООО «Метком» и иных подобных операции с такими же подставными компаниями приобрел 142 707 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 707 долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 142 707 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 4 907 023,01 руб..

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по прозвищу «Кактус», безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору..

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, действуя под прикрытием ООО «Новые строительные технологии», а ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо по прозвищу «Кактус» под прикрытием ООО «Метком», также как неустановленное лицо по имени «Толя» от ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ, 012 от ДД.ММ.ГГГГ, 004 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме: от имени ООО «Новые строительные технологии» двумя платежами - 998 000 руб. и 2 015 500 руб. на общую сумму 3 013 500 руб.; от имени ООО «Метком» -4 012 000 руб.; от имени ООО «АльфаТЭК» - 4 136 504 руб., а всего на общую сумму 11 162 004 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27 и неустановленными лицами по имени «Толя» и по прозвищу «Кактус», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивной финансовой операций с ООО «Метком», ООО «Новые строительные технологии», ООО «АльфаТЭК» приобрел 145 148 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 148 долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 145 148 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 5 051 121,37 руб.. 

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя», неустановленному лицу по прозвищу «Кактус» и ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «Метком», ООО «Новые строительные технологии», ООО «АльфаТЭК» дополнительно приобрел 170 979 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 979 долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 170 979 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 6 012 083,28 руб. Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо по прозвищу «Кактус», действуя под прикрытием ООО «Метком», также как неустановленное лицо по имени «Толя», прикрывающийся деятельностью ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Лицом № и Руководителем № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ и 004 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме: от имени ООО «Метком» -4 300 000 руб.; от имени ООО «АльфаТЭК» - 2 585 315 руб., а всего на общую сумму 6 885 315 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организато наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27 и неустановленными лицами по имени «Толя» и по прозвищу «Кактус», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «Метком», ООО «АльфаТЭК» приобрел 150 427 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 427 долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 150 427 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 5 278 483,43 руб.. 

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо по имени «Толя», прикрывающийся деятельностью ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Лицом № и Руководителем № сусловия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: г

<

адрес>, в безналичной форме 4 136 504 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от последней и предыдущих фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» приобрел 163 422 доллара США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163 422 долларов США, а также справку о подтверждающих документах № от того же числа на сумму 610 000 долларов США. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Руководитель №, действуя согласовано с Лицом №, для большей убедительности обмана представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, якобы подтверждающих факт реальности внешнеэкономических взаимоотношений ООО «Игровая студия «Аврора». К их числу относились изготовленные в тот же период июля 2014 года ФИО81 подложное задание №,№/ИБ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение NICK LIMITED услуг в области информационных технологий для ООО «Игровая студия «Аврора», а также подготовленный им же совместно с Руководителем № и Лицом № фиктивный отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг на сумму 610 000 долларов США. Чтобы достоверность поддельных актов и отчетов об оказании NICK LIMITED услуг сомнений у банка не вызвала, Руководитель №, прикрываясь своей должностью директора ООО «Игровая студия «Аврора», их подписал, а также через участника преступной организации Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 163 422 доллара США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 5 726 094,43 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием лица по имени «Толя» и по прозвищу «Кактус», действуя под прикрытием ООО «АльфаТЭК» и ООО «Метком», согласовав с Организатором, Лицом № и Руководителем № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме от имени ООО «АльфаТЭК» - 3 102 378 руб., от имени ООО «Метком» - 1 182 000 руб., а всего на сумму 4 284 378 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленными лицами по имени «Толя» и по прозвищу «Кактус», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» и ООО «Метком» приобрел 88021 доллар США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ№-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88021 долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 88 021 доллара США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 3 064 019,81 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и неустановленному лицу по прозвищу «Кактус» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием лица по имени «Толя» и по прозвищу «Кактус», действуя под прикрытием ООО «АльфаТЭК» и ООО «Метком», соответственно, согласовав с Организатором, Лицом № и Руководителем №условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ и 012 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме от имени ООО «АльфаТЭК»- 4 136 504 руб., от имени ООО «Метком» - 1 267 000 руб., а всего на сумму 5 403 504 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленными лицами по имени «Толя» и по прозвищу «Кактус», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК» и ООО «Метком» приобрел 150 739 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес> справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 739 долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 150 739 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 5 287 713,09 руб..

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и неустановленному лицу по прозвищу «Кактус» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием лица по имени «Толя» и по прозвищу «Кактус», действуя под прикрытием ООО «АльфаТЭК» и ООО «Метком», соответственно, а также ФИО27 под прикрытием ООО «Новые строительные технологии», согласовав с Организатором, Лицом № и Руководителем № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ, 012 от ДД.ММ.ГГГГ и 002 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме от имени ООО «АльфаТЭК»- 4 136 504 руб., от имени ООО «Метком» - 4 127 550, от имени ООО «Новые строительные технологии» - 2 780 000 руб., а всего на сумму 11 044 054 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27, неустановленными лицами по имени «Толя» и по прозвищу «Кактус», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК», ООО «Метком», ООО «Новые строительные технологии» приобрел 151 954 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 954 долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 151 954 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 5 326 519,54 руб..

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и неустановленному лицу по прозвищу «Кактус» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору №. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленный следствием лицо по прозвищу «Кактус», действуя под прикрытием ООО «Метком», а также ФИО26 под прикрытием ООО «Новые строительные технологии», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ и 002 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме от имени ООО «Новые строительные технологии»- 1 005 084 руб., от имени ООО «Метком» - 3 178 000 руб., а всего на сумму 4 183 084 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10, действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27, неустановленными лицами по имени «Толя» и по прозвищу «Кактус», а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил Руководитель № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ участник преступной организации Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от последних и предыдущих фиктивных финансовых операций с ООО «АльфаТЭК», ООО «Метком», ООО «Новые строительные технологии» приобрел 211 921 доллар США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его Организатором, Руководителем № и Лицом № умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 211 921 долларов США, а также справку о подтверждающих документах № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 608 500 долларов США. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Руководитель № Д.В., действуя согласовано с Лицом № для большей убедительности обмана представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, якобы подтверждающих факт реальности подобных внешнеэкономических взаимоотношений. К их числу относились изготовленные им, ФИО21 и Лицом № отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг на сумму 608 500 долларов США и акты об оказании услуг между теми же компаниями от ДД.ММ.ГГГГ на ту же сумму. Чтобы достоверность поддельных актов и отчетов об оказании NICK LIMITED услуг сомнений у банка не вызвала, Руководитель №, прикрываясь своей должностью директора ООО «Игровая студия «Аврора», их подписал, а также через участника преступной организации Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени его руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 211 921 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 7 490 496 руб.

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО26 и неустановленному лицу по прозвищу «Кактус» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленный следствием лицо по прозвищу «Кактус», действуя под прикрытием ООО «Метком», ООО «Новые строительные технологии», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ от ДД.ММ.ГГГГ и 002 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, а также возможность обналичивания двух векселей Сбербанка России перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме от имени ООО «Новые строительные технологии»- 1 654 826 руб., от имени ООО «Метком» - 5 477 500 руб., предъявил к оплате два векселя на общую сумму 600 000 руб., а всего на сумму 7 732 326 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе собрали с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени по прозвищу «Кактус», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от последних и предыдущих фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Метком», а также за счет предъявленных к оплате векселей Сбербанка России приобрел 240 682 доллара США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 682 долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 240 682 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 8 576 438,32 руб..

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по прозвищу «Кактус» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленный следствием лицо по прозвищу «Кактус», действуя под прикрытием ООО «Метком», согласовав условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме 2 630 000 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе собрали в Екатеринбурге с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени по прозвищу «Кактус», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от последних и предыдущих фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Метком», а также за счет предъявленных к оплате векселей Сбербанка России приобрел 146 710 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146 710 долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 146 710 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 5 241 522, 84 руб..

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по прозвищу «Кактус» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленный следствием лицо про прозвищу «Кактус», действуя под прикрытием ООО «Метком», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме 6 800 046,55 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в Екатеринбурге с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени по прозвищу «Кактус», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от ряда фиктивных финансовых операций, в том числе от последней с ООО «Метком», приобрел 188 937 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188 937 долларов США, а также справку о подтверждающих документах № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, ранее, а именно ДД.ММ.ГГГГ, Руководитель № действуя согласованно с Лицом №, для большей убедительности обмана представил в банк копии заранее подготовленных участниками преступного сообщества поддельных документов, якобы подтверждающие факт реальности подобных внешнеэкономических взаимоотношений. К их числу относились изготовленное в тот же период августа 2014 года ФИО81 в собственной квартире по адресу: 

<

адрес> рабочих, 42-295, подложное задание № /АХ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение компанией NICK LIMITED ряда услуг в области информационных технологий, а также подготовленный Руководителем №, ФИО21 и Лицом № фиктивный отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении NICK LIMITED для ООО «Игровая студия «Аврора» услуг на сумму 652 200 долларов США. Чтобы достоверность поддельного отчета об оказании услуг сомнений у банка не вызвала, Руководитель №, прикрываясь своей должностью директора ООО «Игровая студия «Аврора», его подписал, а также через участника преступной организации Лицо № заверил оттиском печати китайской организации NICK LIMITED и подписал от имени его руководителя CHEN YOU BAO (Чэн Ю Бао). В связи с фиктивным характером, все эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 188 937 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 6 750 189,99 руб..

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по прозвищу «Кактус» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленный следствием лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием ООО «АльфаТЭК», а также ФИО27, прикрывающийся ООО «Новые строительные технологии», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентских договоров №,№ и 002 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме: от имени ООО «АльфаТЭК»- 5 170 630 руб., а от имени ООО «Новые строительные технологии» -1 497 000 руб., а всего на общую сумму 6 667 630 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени по имени «Толя», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от ряда фиктивных финансовых операций, в том числе от последних с ООО «АльфаТЭК» и ООО «Новые строительные технологии», приобрел 162 719 долларов США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 719 долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 162 719 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 5 802 640,90 руб..

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленный следствием лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием ООО «АльфаТЭК», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме 4 136 504 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от ряда предыдущих фиктивных финансовых операций, в том числе с ООО «АльфаТЭК», предъявленных ДД.ММ.ГГГГ к оплате неустановленным следствием лицом двух векселей Сбербанка России на общую сумму 700 000 руб., приобрел 154 961 доллар США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет№ китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 154 961 долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 154 961 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 5 547 402,35 руб..

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленный следствием лицо по прозвищу «Кактус» и ФИО26, действуя под прикрытием ООО «УралТехПроект», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу: 

<

адрес>, в безналичной форме 5 017 200 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по прозвищу «Кактус» и ФИО26, а полученные от тех безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. 

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивной финансовой операции с ООО «УралТехПроект» приобрел 137 822 доллара США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137 822 долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 137 822 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 4 967 779,98 руб..

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО26 и неустановленному лицу по прозвищу «Кактус» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом своему Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленный следствием лицо по прозвищу «Кактус», действуя под прикрытием ООО «УралТехПроект», согласовав с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под надуманным предлогом оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Игровая студия «Аврора» № в ОАО «СКБ-банк» по адресу 

<

адрес>, в безналичной форме 1 300 000 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя в соответствии со своей преступной ролью, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать схему спланированного преступления, Организатор наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по прозвищу «Кактус», а полученные от того безналичные денежные средства по согласованию с Руководителем № через подчиненного ему Лицо № поручил ФИО24 № и Лицу № незаконно перевести со счета ООО «Игровая студия «Аврора» на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED.

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и интересах преступного сообщества, в ОАО «СКБ-банк» за счет средств ООО «Игровая студия «Аврора» от фиктивной финансовой операции с ООО «УралТехПроект» приобрел 35 541 доллар США и обратился к этому банку с заявлением № об их переводе с валютного счета своей организации № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и согласованно с его руководителями умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Игровая студия «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, он электронным способом представил в ОАО «СКБ-банк», расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 541 долларов США.

Под влиянием спланированного участниками преступного сообщества обмана сотрудники ОАО «СКБ-банк» ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Игровая студия «Аврора» с последующим переводом на банковский счет нерезидента- китайской компании NICK LIMITED 35 541 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 1 288 347,03 руб..

Сведения о результатах этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через ООО «Игровая студия «Аврора» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по прозвищу «Кактус» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо № руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, отразил в таблице финансового учета деятельности преступной организации, произвел расчет её противоправной прибыли, доложив об этом Организатору.

Таким образом, спланированные и организованные в течение весны-лета 2014 года совместные преступные действия членов преступного сообщества позволили данной преступной организации за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> от имени фиктивной организации ООО «Игровая студия «Аврора» путем представления в ОАО «СКБ-банк», обладающему полномочиями агента валютного контроля, подложных документов обо основаниях, о целях и назначении переводов, совершить незаконные валютные операции по переводу на банковский счет нерезидента- подставной китайской компаний NICK LIMITED 7 708 060 долларов США на общую сумму 267 931 489, 45 руб.

К концу апреля 2014 года увеличившиеся регулярность валютных операции и объемы денежных средств, которые преступное сообщество незаконным путем через ООО «Игровая студия «Аврора» вывело в адрес подставной компании NICK LIMITED (Китай), вызвали сомнения в своей законности со стороны валютного контроля банка ОАО «СКБ-банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обслуживавшего данные операции. В связи с этим банк потребовал от Руководителя № представить документы, убедительно доказывающие реальность взаимоотношений возглавляемого им Общества с предприятием КНР. Опасениями относительно возможного разоблачения преступной схемы и деятельности преступного сообщества Руководитель № поделился со своими соучастниками ФИО81 и Лицом №, а тот, в свою очередь, с Организатором, Руководителем № и Лицом №. Посовещавшись между собой, указанные лица договорились подготовить и представить в банк подложные резюме (личные карточки) специалистов китайской компании NICK LIMITED, оформив их на вымышленных бланках этого предприятия, снабженных копиями документов личности незнакомых им граждан Китая, а также недостоверными сведениями о занимаемых ими должностях и опыте работы в сфере информационных технологий. Действуя согласованно с Руководителем №, Организатор через Руководителя № поручил ФИО81 подготовку таких документов, а Лицо № и Лицу № приискать для этого необходимое количество копии личных документов граждан КНР. Каждый из указанных участников преступного сообщества, преследуя единые преступные цели, выполнил свою часть преступного поручения Организатора. В этой связи, действуя согласованно с Руководителем № и Лицом №, Лицо № ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ предоставил Организатору по электронной почте копии документов личности более чем 20 граждан КНР. Для тех же целей в течение июня 2014 года Руководитель № лично приискал и неоднократно по электронной почте выслал Организатору копии аналогичных документов в отношении множества иных граждан КНР. Все эти документы Организатор через Руководителя № передал подчиненному ФИО81, который на их основе подготовил задуманные подложные документы. 

ДД.ММ.ГГГГ Руководитель №, действуя в интересах преступного сообщества и под прикрытием ООО «Игровая студия «Аврора», представил в ОАО «СКБ» по адресу: 

<

адрес>, изготовленные ФИО81 при участии вышеуказанных членов преступного сообщества поддельные резюме (личные карточки) граждан ФИО106, ФИО107, ФИО108, якобы являвшихся аналитиками в компании NICK LIMITED; Синь Юй Лэй, якобы являвшегося техническим директором в том же предприятии; Чжицзянь Лиу, Бинь Лу якобы руководителей проектов; Сян Лонг и ФИО109 Ху, Цзихэ Лу, Кунь Лу, Хао Ву якобы архитекторов предприятия NICK LIMITED. Сотрудники валютного контроля банка под влиянием спланированного участниками преступного сообщества подлога в обман поверили и препятствовать дальнейшему совершению, фактически незаконных, денежных переводов в адрес NICK LIMITED не стали. В силу указанных обстоятельств, Организатор, Руководитель №, ФИО81, преследуя единые для всех участников преступного сообщества цели, решили и в дальнейшем при необходимости использовать подобные подложные документы в своей преступной деятельности. 

Вместе с тем, план реализации задуманного преступления, обеспеченный согласованностью действий всех участников преступного сообщества, показал свою надежность и эффективность. Это определило решение Организатора, Руководителей №, 3, преследовавших цели незаконного обогащения, увеличить объемы преступных операций, связанных с переводом валюты в Китай по фиктивным основаниям. А для того, чтобы такая деятельность не привлекала к себе внимания органов валютного контроля банковских учреждений и правоохранительных органов России, они договорились разбить нелегальный канал вывода денежных средств на несколько самостоятельных контролируемых потоков. С этой целью, в середине мая 2014 года в 

<

адрес> предложил подчиненному ему ФИО24 № привлечь в 

<

адрес> к совершению незаконных валютных операции новых соучастников, создать из них территориальное структурное подразделение преступного сообщества и возглавить его. Для решения аналогичных задач в 

<

адрес> и Руководитель №, как руководители преступной организации, договорились действовать сообща. 

В силу общего правила, которым руководствовались Организатор и Руководители № – 3 при создании преступного сообщества, формирование его новыми участниками осуществлялось за счет вовлечения в совместную преступную деятельность «надежных» лиц. Под последними подразумевались давние знакомые участников преступного сообщества, партнеры по бизнесу, то есть те, с кем у них к этому времени сложились тесные доверительные отношения и устойчивые связи. Исходя из этих преступных соображений, в середине мая 2014 года Руководитель №, руководствуясь отведенной ему Организатором организаторской ролью в преступном сообществе, с предложением о совместном участии в совершении незаконных валютных операций по переводу в КНР денежных средств с использованием подложных документов решил обратиться к своему давнему знакомому Лицу №. Для этого в один из дней середины мая 2014 года он встретился с ним возле 

<

адрес>, где посветил в общий план реализации задуманного Организатором и Руководителем № преступления, целью которого фактически являлось создание незаконного канала вывода в Китай валютных средств через контролируемые коммерческие предприятия на территории России. В последующем, в ходе неоднократных встреч указанные лица дополнительно обсудили между собой задуманное преступление. При этом, действуя в интересах преступной организации, Руководитель № пообещал Лицу № крупное вознаграждение от участия в нем через создание на свое имя в 

<

адрес> юридического лица для использования в фиктивных внешнеэкономических взаимоотношениях с подставными китайскими компаниями. Для большей убедительности своего предложения, он сослался на опыт Организатора, Руководителя № и граждан Китая, объединившихся к этому времени в 

<

адрес> в преступное сообщество и совершивших там через один из городских банков от имени ООО «Игровая студия «Аврора» серию успешных незаконных валютных операций. 

Тогда же, то есть в середине мая 2014 года, при аналогичных обстоятельствах в 

<

адрес> с предложением о создании коммерческой организации для совершения от её имени незаконных валютных операции по переводу в Китай валютных средств по фиктивным основаниям руководители преступного сообщества Организатор и Руководитель № обратились к общему знакомому Лицу №. 

В середине мая 2014 года, находясь в 

<

адрес>. 4 по 

<

адрес>, Лицо № обсудил преступные замыслы Организатора и Руководителей № с Лицом №, состоявшей с ним в фактически брачных отношениях. Со своей стороны, Лицо № с предложением об участии в реализации задуманного вышеуказанными лицами преступления и создания для этих целей юридического лица обратился к Лицу №, с которым его объединяло совместное увлечение спортом. Для большей убедительности такого предложения он пообещал ему свое содействие и помощь в решении возложенных Организатором и Руководителем № преступных задач. Установить точное место встречи последних в 

<

адрес> для обсуждения вышеуказанных вопросов, в ходе расследования не удалось, в связи с тесным и регулярным характером общения Лиц № и № между собой. При этом, и Лица №, 7, также как Лиц № и № предложение об участии в подобной деятельности заинтересовало, о чем двое последних сообщили ФИО24 №, а тот Организатору, как вышестоящему руководителю преступного сообщества. Возможность вовлечения всех этих лиц в состав «тюменского» территориального структурного подразделения преступной организации двое последних обговорили между собой. Тогда же Руководитель № информировал Организатора о том, что Лицо № является бывшим работником органов прокуратуры, а Лицо № – профессиональным бухгалтером, поэтому их юридический и бухгалтерский опыт, сохранившиеся знакомства в правоохранительных органах и коммерческих организациях пригодятся для реализации целей создания преступного сообщества. Личность Лица №, а через него и Лица №, нареканий у Организатора не вызвала, так как с первым его самого связывали давние взаимоотношения на почве совместного участия в деятельности ООО «МаниБург». 

Таким образом, кандидатуры Лиц № для участия в реализации задуманного им преступления в составе территориального структурного подразделения преступного сообщества в 

<

адрес> одобрил и поставил об этом в известность Руководителя №. 

В свою очередь, в начале весны 2014 года, подбирая участников для территориального структурного подразделения преступного сообщества в 

<

адрес>, Организатор решил обратиться к Лицу №, знакомой ему по деятельности ООО «МаниБург», где та работала на должности заместителя директора Общества. Преследуя вышеуказанные преступные цели, он встретился с ней возле здания Екатеринбургского детского цирка «Арлекино» по адресу: 

<

адрес>, где предложил осуществлять с ним ту же деятельность, которую осуществляло ООО «МаниБург» под руководством ФИО102. То есть фактически, он высказал ей намерения о совместном оказании услуг третьим лицам по незаконному выводу с внутреннего рынка Российской Федерации на территорию КНР денежных средств в иностранной валюте через валютные платежи под прикрытием фиктивных международных финансово-хозяйственных договоров. Руководствуясь корыстными побуждениями и жаждой незаконной наживы, Лицо № с преступным предложением Организатора согласилась и тогда же поделилась с ним личным неудачным опытом наладить подобную деятельность через электронные платежные системы от имени своей коммерческой организации ООО «Радиус». Осведомленность о наличии у Лица № вышеуказанного предприятия и его специализации на услугах, связанных с применением компьютерных технологий, Организатор в последующем использовал в интересах своего преступного сообщества при организации незаконных валютных операций в 

<

адрес>. 

Той же весной 2014 года, для большего доверия к себе и создания устойчивых связей с Лицом № Организатор трудоустроил её в свою коммерческую организацию ООО «Ека-Пэй» на руководящую должность заместителя директора по развитию. В то же Общество и для тех же целей в начале 2014 года по его указанию на должность заместителя директора по режиму и информационному обеспечению был принят еще один бывший работник ООО «МаниБург» Лицо №. Однако, фактически в течение 2014 года последний выполнял функции личного водителя Организатора и денежное вознаграждение за эти услуги получал из его собственных средств, а не из кассы ООО «Ека-Пэй», которое весь этот период времени финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло. 

Таким образом, Лица № и № попали в зависимость от Организатора, которая позволяла ему убедительно влиять на них, в том числе для реализации своих противоправных целей в интересах преступного сообщества. Так, в середине мая 2014 года в офисе ООО «Ека-Пэй» по адресу: 

<

адрес>, оф. 507, 508/1, он предложил Лицу № за вознаграждение принять участие в организованных им, Руководителем № и Руководителем № незаконных валютных операциях, связанных с переводом денежных средств в Китай под видом исполнения фиктивных международных договоров по разработке и поставке программных продуктов. Это преступное предложение Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в силу личной преданности и доверия к Организатору безоговорочно поддержал.

Продолжая вербовать в преступную организацию новых членов, её руководители Организатор, Руководитель № и Руководитель №, в соответствии со своими координирующими функциями, договорились об общей встрече с лицами №№ – 8. По инициативе Организатора и с согласия Руководителя №и Руководителя № данное организационное мероприятие состоялось с участием всех вышеуказанных лиц ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе компании ООО «Ека-Пэй». Там же в это время находилась Лицо №. 

Проведение собрания Организатор доверил ФИО24 №. Тот на примере ООО «Игровая студия «Аврора» сообщил участникам беседы о налаженном им под видом оплаты фиктивного международного договора аутсорсинга с подставной китайской компанией NICK LIMITED незаконном канале вывода денежных средств в Китай. Тогда же он предупредил их о том, что на самом деле данное предприятие КНР никаких оговоренных в договоре услуг в области информационных технологий не оказывает. При этом, для большей убедительности и доверия к себе он посвятил участников встречи в разработанную преступную схему, ознакомил со способом документального оформления взаимосвязанных между собой фиктивных сделок, использующихся для прикрытия незаконных денежных переводов за рубеж. Также Руководитель № сообщил присутствующим лицам об увеличении частоты валютных операций и объемов денежных средств, которые его предприятие незаконно выводит в Китай, что вместе с ростом нелегальных доходов создает опасность разоблачения всей преступной схемы из-за повышенного внимания органов валютного контроля банка к деятельности ООО «Игровая студия «Аврора». После этого, руководствуясь совместным решением Организатора, Руководителя № и Руководителя № и его самого об организации дополнительных каналов вывода денежных средств в КНР, Руководитель № предложил Лицам № – 8 учредить для этого в г.

<

адрес> и Тюмени «филиалы» ООО «Игровая студия «Аврора». Так, руководители преступного сообщества называли фиктивные коммерческие предприятия, через которые, наряду с ООО «Игровая студия «Аврора», они намеревались организовать переводы валютных средств из России в Китай по подложным основаниям. Данное обстоятельство заведомо для всех вышеуказанных лиц предполагало осуществление совместной незаконной деятельности для достижения единого преступного результата под общим руководством Организатора, Руководителя №и Руководителя № 

Продолжая организовывать Лиц № на совместное участие в спланированных преступлениях, действуя согласованно с Организатором, Руководитель № обязался перераспределить между его Обществом и их «филиалами» поток поступающих от подставных компаний безналичных денежных средств, пообещав заранее оговоренное с ФИО47 вознаграждение за их незаконный перевод в КНР в размере 0,2% от общей суммы финансовых операций. В свою очередь, Организатор, как первый руководитель преступного сообщества, в поддержку Руководителя №проконсультировал Лиц № – 8 по общим вопросам предстоящей совместной преступной деятельности. Кроме того, по окончанию собрания он организовал для них совместный обед в одном из ресторанов 

<

адрес>, способствуя через неформальное общение завязыванию знакомства, сплоченности и налаживанию между ними отношений в интересах преступного сообщества.

После вышеуказанной встречи, Лица № имели реальную возможность отказаться от предлагаемой преступной деятельности. Однако, поддавшись на обещанное легкое незаконное денежное вознаграждение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, каждый из них подтвердил свою готовность к совместному участию в спланированном Организатором, Руководителем №, Руководителем № и Руководителем № преступлении. В связи с этим, они приняли на себя преступные обязательства по созданию нескольких фиктивных юридических лиц для использования в совершении незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета подставных китайских компаний в оплату поддельных международных договоров: Лиа № – 8 – в 

<

адрес>, а Лицо № – в 

<

адрес>. Тем самым указанные лица вошли в состав преступного сообщества в качестве участников его территориальных структурных подразделений и в дальнейшем приняли активное участие в его преступной деятельности.

Одновременно с вышеуказанными событиями, то есть в конце мая 2014 года, в 

<

адрес> № предложил Организатору привлечь для участия в преступном сообществе и совершения в его составе незаконных валютных операций по переводу денежных средств в КНР по фиктивным основаниям своего друга, юриста по образованию, Лицо №. Последний к этому времени постоянного легального источника дохода не имел, из-за большого количества кредитных обязательств остро нуждался в денежных средствах, в связи с чем, неоднократно делился с Лицом № своим желанием за вознаграждение заниматься любым делом. Указанное обстоятельство Организатор решил использовать для привлечения Лица № к участию в преступном сообществе и совершаемых им преступлениях. Для осуществления задуманных преступных целей в один из дней в конце весны 2014 года он через Лицо № договорился о встрече с Лицом № возле его дома по адресу: 

<

адрес>. Чтобы придать большую значимость запланированной беседе, Организатор прибыл на неё вместе с Руководителем №. В ходе беседы, выдавая себя за успешных предпринимателей, осуществляющих внешнеэкономическую торговую деятельность с предприятиями Китая в сфере компьютерных программ и информационных услуг, указанные лица вошли в доверие к Лицу №. Воспользовавшись этим, Организатор, действуя согласованно с Руководителем №, предложил ему возглавить фиктивное коммерческое предприятие 

<

адрес> для совершения от его имени регулярных валютных операции по переводу из России в КНР денежных средств на основании подложных документов внешнеэкономической финансово-хозяйственной деятельности. Для большей убедительности своего предложения он сообщил Лицу № о поддержке данного преступления в 

<

адрес> и в Китае гражданами этого государства, объединившихся в функционально обособленное структурное подразделение под руководством их общего знакомого Руководителя №. Под влиянием этих сведений и обещанного Организатором крупного денежного вознаграждения в размере 0,2% от всей суммы денежных средств, незаконно выведенных за рубеж через его предприятие, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с его преступным предложением согласился. Таким образом, к концу мая-началу июня 2014 года Организатор Руководитель №, Руководитель №, действуя согласованно с Руководителем №, для решения общих задач, стоящих перед возглавляемым ими преступным сообществом, совместными усилиями создали две территориально обособленные группы преступной организации. В первую, дислоцирующуюся в 

<

адрес>, вошли Лица № – 8. В их основные преступные обязанности входило создание фиктивных коммерческих предприятий для использования в незаконных валютных операциях по переводу денежных средств из России в КНР, подписание от их имени подложных документов финансово-хозяйственной деятельности для представления в банки в обоснование платежей в адрес компаний из Китая. Подготовку самих документов, сопровождавшуюся их редактированием, внесением для большей убедительности реквизитов подставных китайских компаний и ложных сведений о суммах финансовых операций, осуществляли Лицо № и ФИО81. Таким образом, преступная деятельность вышеуказанных участников преступного сообщества носила взаимосвязанный характер, а согласованность их действий руководители преступной организации Организатор и Руководитель №обеспечили путем налаживания между ними прямых контактов и устойчивых связей. Для этих целей указанные лица организовали вышеназванным участникам преступного сообщества несколько личных встреч.. 

Во вторую территориально обособленную группу преступной организации с дислокацией в 

<

адрес> вошли Лица №, 2, 3. Их преступные задачи по своему содержанию соответствовали преступным функциям Лиц № и были неразрывно связаны с преступными обязанностями Лица № и ФИО81, входивших в «управленческое» звено преступного сообщества. При этом фактическое знакомство Лица № с Лицом № состоялось в середине осени 2014 года, а с Лицом № – в конце апреля 2014 года, то есть до того, как они вошли в состав преступного сообщества. Поводом для знакомства Лица № и № послужило их участие в создании и развитии в интересах Организатора фирмы ООО «Ека-Пэй». Офис данного Общества по адресу: 

<

адрес>, 508/1, стал местом знакомства вышеуказанных участников преступного сообщества и их последующих встреч с руководителями, членами преступной организации Лицом № и ФИО81 для обсуждения текущих вопросов совместной преступной деятельности.

Преступные обязанности по руководству «тюменским» структурным подразделением и координации его противоправной деятельностью в согласовании с деятельностью иных участников преступного сообщества Организатор доверил ФИО24 №. При этом, за собой Организатор оставил руководство деятельностью второй преступной подгруппы в 

<

адрес>. 

В свою очередь, ФИО24 №, как одному из руководителей преступного сообщества с опытом совершения незаконных валютных операций, Организатор отвел роль консультанта, поручив советом и практической помощью оказать членам обеих территориально обособленных групп содействие в организации и сокрытии задуманных преступлений. Выполняя отведенную ему координирующую преступную роль, Руководитель № дал нижестоящим членам преступного сообщества ряд обязательных для исполнения указаний. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты Руководитель № предоставил ФИО24 № сведения о конкретных видах экономической деятельности, которые членам его преступного подразделения надлежало отразить в учредительных документах создаваемых фиктивных предприятий. Это требовалось для того, чтобы предстоящие незаконные валютные операции этих Обществ по оплате в Китай информационных услуг формально соответствовали их уставным целям и задачам и не привлекали к себе внимание со стороны сотрудников банка, налоговых и правоохранительных органов России. С той же целью, ДД.ММ.ГГГГ Руководитель №дополнительно отправил в адрес Руководителя № для изучения с подчиненными членами преступного сообщества и использования ими в задуманном преступлении в качестве образца фиктивный договор аутсорсинга ООО «Игровая студия «Аврора» с подставной китайской компанией NICK LIMITED. Возложенные на него Организатором и Руководителем № вышеуказанные обязанности Руководитель № выполнил в полном объеме. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Руководитель №, выполняя в преступной организации координирующие функции, направил электронной почтой Лицу №, являвшейся участником «тюменской» территориально обособленной группы, для объявления иным членам данного структурного подразделения преступного сообщества документ под названием «Принципы работы с nicklimited.hk». Изучив поступивший документ, последняя тут же ознакомила с ним Лицо №., а тот обсудил его с Руководителем № По своему содержанию этот документ являлся правилами безопасного осуществления преступной деятельности, которыми участники преступного сообщества должны были руководствоваться во взаимоотношениях с банками, налоговыми и правоохранительными органами России. Разработку данной инструкции по указанию Руководителя № для практического применения в деятельности преступной организации осуществил подчиненный ему ФИО81. 

В 20-х числах июля 2014 года, действуя согласованно с Организатором, те же сведения и документы, то есть данные о видах экономической деятельности, образец поддельного внешнеэкономического договора аутсорсинга, инструкцию с правилами поведения, Руководитель №для использования при организации незаконных валютных операций по электронной почте предоставил участнику «екатеринбургского» территориального подразделения преступного сообщества Лицу №. Кроме того, в тоже время в 

<

адрес> и Руководитель № провели с ним и ФИО81 встречу, на которой последние познакомились и обсудили детали предстоящей совместной преступной деятельности, роли и степень участия в этом каждого из указанных выше участников преступного сообщества. В качестве места проведения подобного организационного мероприятия Организатор и Руководитель № выбрали офис ООО «Игровая студия «Аврора» по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Ека Пэй» по адресу: 

<

адрес>, 508/1, Организатор, осуществляя свои координирующие функции, организовал и провел такие же встречи с участниками «тюменского» структурного подразделения преступного сообщества Руководителем №, Лицами № – 6. По ходу этих встреч он дал дополнительные разъяснения и рекомендации последним относительно совместной преступной деятельности. А для большей убедительности таких мероприятий привлек к обсуждению тех же вопросов Лицо № и ФИО81, входивших в состав управленческого звена преступной организации. 

В середине августа 2014 года на автомобильной площадке у 

<

адрес> №встретился с Лицом №, входившим в состав «екатеринбургской» преступной группы преступного сообщества. По ходу встречи они обсудили общую схему совершения незаконных валютных операции по переводу валютных средств из России в Китай в оплату фиктивных международных договоров аутсорсинга, роль в них самого Лица № и других членов преступного сообщества. Чтобы у последнего не возникало сомнений относительно участия в этом преступлении, Руководитель №, как один из руководителей преступного сообщества, на примере своего предприятия ООО «Игровая студия «Аврора» заверил его в надежности и прибыльности этой нелегальной деятельности. Все это, наряду с доверием к преступному лидеру Организатору, поддерживало в Лице № стойкое желание принимать участие в задуманных преступным сообществом незаконных валютных операциях. 

Для реализации целей созданного Организатором и Руководителями № – 3 преступного сообщества и использования в совершаемых им преступлениях участники «тюменской» обособленной группы под руководством последнего, якобы для осуществления внешнеэкономической деятельности, разработки программного обеспечения и консультирования в этой области, создания информационных ресурсов за счет привлечения ФИО22 и иностранных специалистов, осуществления экспортно-импортных операций учредили несколько фиктивных предприятий. Так, ДД.ММ.ГГГГ Лица №, 6 за свой счет создали ООО «Юнита» и ООО «Алекс72», которые ДД.ММ.ГГГГ они поставили на налоговый учет в инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> УФНС России по 

<

адрес>. В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ, действуя под контролем своего соучастника Лица № и при его непосредственной консультативной помощи, Лицо № учредил ООО «Профессиональные системы программирования» (далее по тексту ООО «ПСП») и ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал его в ИФНС № по 

<

адрес> УФНС России по 

<

адрес>. Финансовые расходы по созданию данного предприятия на себя взял Лицо №. Осуществлять законную предпринимательскую деятельность от имени вновь созданных коммерческих предприятий Лицо №, Лицо №, Лицо № и Лицо № заведомо не собирались, а факт их государственной регистрации использовали как основание для открытия на их имя банковских счетов, требовавшихся для реализации схемы незаконных операций по переводу валютных средств за рубеж. 

Преследуя цели создания преступного сообщества, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> её участник Лицо №, действуя согласовано с Лицом № и своими непосредственными руководителями, а через них с Лицо №, ФИО81, входившим в состав «управленческого звена» преступного формирования, членами функционального обособленной группы Лицами №, 10 и «Кайдзы», руководимых Руководителем №, для многократного совершения фиктивных финансовых и валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте в адрес подставной китайской компании открыла на имя ООО «Юнита» в «Запсибкомбанк» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>, расчетный, валютный и транзитный банковские счета соответственно №,№, 40№, 40№.

С той же преступной целью аналогичные действия в интересах преступного сообщества совершил её участник Лицо №, который ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Алекс72» открыл в филиале № банка «ВТБ-24» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, расчетный, валютный счета №,№, 40№, а спустя несколько дней, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Тюменском филиале № ОАО «МДМ-Банк» по адресу: 

<

адрес> 1/1, на имя той же фиктивной коммерческой организации два банковских счета: рублевый-№ и валютный - 4№.

Таким же образом поступили члены «тюменской» преступной группы Лицо № и Лицо №, которые ДД.ММ.ГГГГ под руководством Руководителя №и при помощи своей соучастницы Лица №, для достижения целей объединения с Организатором, Руководителем №, Лицом № ФИО81, Руководителем №, Лицами №, 10 и «Кайдзы» в преступное сообщество, обратились в операционный офис «Тюменский» филиала ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «а», по вопросу расчетно-кассового обслуживания своей фиктивной организации ООО «ПСП». Не зная об истинных преступных целях создания этой коммерческой организации сотрудники банка открыли на её имя рублевый расчетный счет №, расчетный счет в долларах США № и транзитный валютный счет №.

Одновременно с открытием банковских счетов, участники преступного сообщества Лицо №, Лицо № и Лицо № вместе с Лицом №, действуя по указанию Организатора, Руководителя №и Руководителя №, подключили возглавляемые ООО «Юнита», ООО «Алекс72» и ООО «ПСП», соответственно, к системам электронного документооборота обслуживающих банков. Ключи для доступа к ним каждый из вышеуказанных лиц через Руководителя № и Организатора передал в 

<

адрес> №, на котором лежала преступная обязанность по управлению банковскими счетами данных фиктивных предприятий. Воспользовавшись этими электронными ключами, действуя в соответствии со своей ролью в преступном сообществе, последний настроил для себя удаленный доступ к расчетным счетам ООО «Юнита», ООО «Алекс72», ООО «ПСП», доложив руководителям преступного сообщества о готовности к совершению от их имени незаконных платежей в Китай в оплату фиктивных внешнеэкономических контрактов. О возможности совершения незаконных переводов валютных средств из России в КНР одновременно через ООО «Игровая студия «Аврора» в 

<

адрес> и через находящиеся в 

<

адрес> ООО «Юнита», ООО «Алекс72», ООО «ПСП» О.М.ЮА. сообщил ФИО24 №.. В связи с этим, последний распорядился перед подчиненными ему членам преступной организации Лицами №, 10 и «Кайдзы» об увеличении объемов наличных денег, собираемых в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей на вышеуказанные цели. 

После этого, Руководитель №, на которого Организатор возложил преступные функции по организации членов преступного сообщества на совместное совершение задуманных преступлений, поручил ФИО24 № «изготовление подложной печати подставной китайской компании NICK LIMITED и факсимиле подписи её руководителя CHEN YOU BAO (Чен Ю Бао). Для этого ДД.ММ.ГГГГ он по электронной почте выслал ему образцы оттисков этой печати и документы с подписями данного гражданина КНР. Осознавая необходимость использования подобных печатей для удостоверения фиктивных финансово-хозяйственных документов от имени китайской компании, чем подложным договорам придавалась большая достоверность перед направлением их в банк для оплаты, участники преступного сообщества Руководитель №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и Лицо № решение Руководителя №поддержали. Изготовление печатей компании NICK LIMITED, также как и печатей от имени других подставных китайских компаний для использования в преступной деятельности «тюменской» преступной группы, руководитель данного подразделения преступного сообщества Руководитель № по согласованию с его участниками Лицом №, Лицом №, Лицом № доверил Лицу №. С этой преступной обязанностью последняя справилась в полном объеме. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к своему знакомому ФИО48, работавшему в компании по изготовлению печатей и штампов ООО «ПолиСТЭМП» по адресу: 

<

адрес>, ул. Республики, 61-1211, через которого изготовила подложные печати компании NICK LIMITED и факсимиле подписи её руководителя CHEN YOU BAO (Чен Ю Бао). ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> аналогичным способом по образцам, полученным от своего соучастника и члена преступного сообщества Лица №, она заказала и изготовила в ООО «ПолиСТЭМП» подложные печати китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED и факсимиле подписи ее руководителя FENG YUNTIAN (Фенг Юнтиан), а ДД.ММ.ГГГГ- печать китайской компании FENELON LIMITED. Об истинных преступных целях и фактическом предназначении вышеуказанных печатей китайских предприятий ФИО48 не знал и не догадывался. Готовые фальшивые печати компании NICK LIMITED и факсимиле подписи её руководителя CHEN YOU BAO (Чен Ю Бао), RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED и факсимиле подписи ее руководителя FENG YUNTIAN (Фенг Юнтиан) для использования в интересах преступного сообщества в ООО «ПолиСТЭМП» получила Лицо №, а печать китайской компании FENELON LIMITED для тех же целей по её просьбе – Лицо № и Лицо №. О появлении в распоряжении «тюменской» преступной группы фальшивых печатей китайских предприятий её Руководитель № проинформировал вышестоящих руководителей преступной организации Организатора и Руководителя №, а по мере участия данного преступного подразделения в совершении незаконных валютных операций об этом факте достоверно стало известно и другим членам «управленческого звена» преступной организации -Лицу № и ФИО81. 

В период времени с середины июня по начало августа 2014 года в 

<

адрес> участники «тюменского» структурного подразделения Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, действуя под руководством Организатора, Руководителя №и Руководителя № продолжили реализовывать единые для всех участников преступного сообщества преступные цели. В связи с этим, для представления в банки и совершения задуманных незаконных валютных платежей в адрес подставных китайских предприятий они изготовили от имени возглавляемых фиктивных коммерческих организации несколько подложных международных договоров аутсорсинга, связанных с предоставлением китайскими компаниями персонала для осуществления деятельности в области информационных технологий. Так, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № 

<

адрес> № совместно с Лицом № изготовила поддельный договор между ООО «Юнита» и китайской компанией NICK LIMITED. В дальнейшем, в том же месте они же изготовили фиктивные договоры ООО «Алекс72» с той же иностранной компанией от ДД.ММ.ГГГГ и договоры между ООО «Алекс72» и китайской фирмой RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ опять же в офисе № 

<

адрес> № по указанию Руководителя №и Лица № изготовила для своих соучастников и членов «тюменской» преступной группы Лиц №, 8 фальшивый договор аутсорсинга между ООО «ПСП» и китайским предприятием FENELON LIMITED. Содержание этих договоров на самом деле не соответствовало их реальным целям и назначению, поскольку они должны были служить преступному сообществу основаниями для переводов денежных средств на счета подставных китайских компаний и незаконному выводу валютных средств с внутреннего валютного рынка РФ в интересах недобросовестных китайских предпринимателей. Вместе с тем, чтобы достоверность изложенных в вышеуказанных внешнеэкономических договорах ложных сведений у сотрудников валютного контроля банковских учреждений 

<

адрес>, осуществлявших расчетно-кассовое обслуживание ООО «Юнита», ООО «Алекс72» и ООО «ПСП», сомнений не вызвала, Лицо №, Лицо № и Лицо № подписали данные договоры, каждый от имени возглавляемых фиктивных предприятий, соответственно. Для большей убедительности спланированного подлога Лицо №, действуя согласовано с двумя последними и иными участниками преступного сообщества Организатором, Руководителем №, Руководителем №, Лицом №, Лицом №, ФИО81, заверила эти поддельные международные контракты печатями от имени соответствующих китайских компаний и факсимиле подписей их руководителей. Все вышеуказанные поддельные печати и штампы, по согласованию с членами руководимой Руководителем № «тюменской» преступной группы Лицом №, Лицом №, Лицом №, находились в распоряжении Лица №

Тем самым, Лицо №, Лицо №, Лицо № вместе с Лицом №, действуя в интересах созданного Организатором, Руководителем №, Руководителем № и Руководителем №преступного сообщества, своими умышленными действиями сфальсифицировали внешнеэкономические финансово-хозяйственные договоры, являющиеся в соответствии с п.9 ч. 4 ст. 23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», основанием для проведения валютных операций.

Таким образом, в период времени с середины июня по начало августа 2014 года в 

<

адрес> члены «тюменской» преступной группы Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, действуя под руководством Организатора, Руководителя №, Руководителя № совместно с Лицом № и ФИО81, завершили этап подготовки своих фиктивных предприятий ООО «Юнита», ООО «Алекс72» и ООО «ПСП» для использования в запланированных незаконных валютных операциях, последовательно приступил к их непосредственному осуществлению. 

Как следует из ст. 20 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также п. 6.1. Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, резидент, к числу которых относилось созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации ООО «Юнита», выступая стороной контракта с нерезидентом, предусматривающего осуществление валютных операций, оформляет в уполномоченном банке паспорт сделки. Данный документ должен содержать сведения, необходимые для учета, отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между участниками внешнеэкономических финансово-хозяйственных взаимоотношений, для обеспечения единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества. Достижение этих целей возможно лишь на основании достоверных сведений о валютных операциях. Однако действовать в соответствии с указанными нормативно-правовыми актами участники преступного сообщества не намеревались. Вместо этого, продолжая реализовывать общую для всех членов преступной организации задачу по созданию незаконного канала вывода валютных средств из России в Китай, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласованно с Организатором, Руководителем №, Руководителем №, Лицом №, Лицом №, ФИО81, заведомо зная о том, что внешнеэкономический договор аутсорсинга между ООО «Юнита» и китайской компанией NICK LIMITED содержит недостоверные сведения о целях и назначении переводов валютных средств в КНР, представила этот документ для оформления паспорта сделки и дальнейшего обслуживания валютных операций в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>. 

В соответствии с Генеральными лицензиями ЦБ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, эта кредитная организация в течение 2014 года имела право на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте. В связи с этим, п.8 ч.1 ст. 1, ч. 3 ст. 22 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» на неё возлагались полномочия агентов валютного контроля, связанные с проведением проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов. Однако, под влиянием обмана и документального подлога, спланированных преступным сообществом Организатораи Руководителей, банковская проверка внешнеэкономического договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юнита» и предприятием NICK LIMITED сомнений относительно его истинных преступных намерений не выявила. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники «Запсибкомбанк» ОАО оформили для ООО «Юнита» паспорт сделки, присвоив ему №, допустив данный контракт к обслуживанию и совершению валютных платежей в адрес китайской компании NICK LIMITED для его оплаты. О принятых банком решениях, которые фактически отвечали целям создания преступного сообщества для совершения незаконных переводов валютных средств за рубеж, Лицо № незамедлительно сообщила Лицу № и доложила ФИО24 №, а тот вышестоящим руководителям преступного сообщества Организатору и ФИО24 №. В свою очередь, последние об организации нового канала незаконного вывода валюты из России в КНР проинформировали Лицо №, ФИО81, Руководителя №, а через него и других членов функциональной преступной группы последнего - Лиц №, 10 и «Кайдзы», которые в силу специфики своей преступной роли в преступном сообществе были заинтересованы в его функционировании.

В середине июня 2014 

<

адрес> преступное распоряжение Руководителям о начале валютных операций валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте из России в Китай по фиктивным основаниям под видом платежей от имени ООО «Юнита» в адрес подставной китайской компании NICK LIMITED, приняв в них активное участие через реализацию спланированной нелегальной финансовой схемы обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. 

Так, в конце июня 2014 г. в 

<

адрес> неустановленное следствием лицо по имени «Толя» согласовало для себя с Организатором, а тот обсудил с Лицом № и Руководителем №, условия вышеуказанного нелегального финансового обмена. В соответствии с достигнутой между ними договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставной организации ООО «Уралкомплект», ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Юнита» № в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, двумя платежами безналичные денежные средства на общую сумму 5 165 628 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того на банковский счет ООО «Юнита» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. В свою очередь, в тот же период конца июня 2014 года нижестоящим руководителями преступной организации Руководителя № и № Организатор предварительно поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения NICK LIMITED договорных обязательств перед ООО «Юнита», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 в непосредственном взаимодействий с руководителем «тюменской» преступной группы Руководителем № и подчиненными ему Лицу № и Лицом №. 

ДД.ММ.ГГГГ, исполняя преступное поручение Руководителя № ФИО49, находясь в своей квартире изготовил подложные акт об оказании услуг и отчет № об оказании услуг, согласно которым китайское предприятие NICK LIMITED якобы исполнило перед ООО «Юнита» свои обязательства на сумму 315 000 долларов США. Подготовленные документы он посредством электронной почты переслал своему соучастнику Лицу № для ознакомления и финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Выполнив эти преступные обязанности, которые на него возложил Организатор Лицо № переадресовал вышеуказанные подложные документы по электронной почте Лицу № для предъявления в банк в качестве документов, подтверждающих обоснованность и необходимость совершения запланированного в адрес китайской компании NICK LIMITED валютного платежа. На самом деле, действуя под прикрытием этих подложных финансово-хозяйственных документов, преступное сообщество намеревалось совершить незаконную финансовую операцию по переводу валютных средств в Китай в интересах недобросовестных китайских предпринимателей. Достоверно зная об этом, действуя согласованно с Лицом № и под руководством своего непосредственного Руководителя № Лицо № в офисе № 

<

адрес>, прикрываясь должностью директора ООО «Юнита», подписала подложные акт и отчет об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ с подставной китайской компанией NICK LIMITED, а для большей убедительности спланированного подлога заверила их поддельными печатями данной китайской компании и факсимиле подписи её руководителя ФИО101, находившихся по указанию Руководителя № в её распоряжении. 

В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций. Несмотря на это, создавая видимость исполнения требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № ДД.ММ.ГГГГ представила их вместе со справкой о подтверждающих документах в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, для оплаты фактически фиктивного договора аутсорсинга между ООО «Юнита» и китайской компанией NICK LIMITED. 

Под влиянием спланированного преступным сообществом подлога, сотрудники банка в обман поверили. Об исполнении отведенной ей в преступном сообществе роли она незамедлительно сообщила Лицу № и своим Руководителям №, 2. Двое последних, в свою очередь, отчитались об этом перед Организатором, который по согласованию с Руководителем № и членами возглавляемой им функциональной преступной группы, распорядился перед Лицом № о незаконном переводе со счета ООО «Юнита» имеющихся денежных средств в валюте адрес подставной китайской компании NICK LIMITED. Реализуя поставленную перед ним преступную задачу, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания, приобрел в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Юнита» на средства от фиктивных финансовых операций сООО «Уралкомплект» 74 707 долларов США. В тот же день, продолжая реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов, действуя согласованно с Организатором, Руководителем №, 2, ФИО81, Лицами №, 6, от имени последней Лицо № обратился в тот же банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Юнита» № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в «Запсибкомбанк» ОАО, расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях на сумму 74 707 долларов США.

Аналогичным образом он поступил ДД.ММ.ГГГГ, дополнительно приобретя для ООО «Юнита» 74 299 долларов США и обратившись к банку с заявлением № на перевод данных валютных средств в адрес вышеуказанной китайской компании. При осуществлении данных валютных операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Юнита» от ДД.ММ.ГГГГ.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники «Запсибкомбанк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Юнита» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании NICK LIMITED 74 707 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 2 528 338,88 руб.. ДД.ММ.ГГГГ таким же образом «Запсибкомбанк» ОАО по заявлению ООО «Юнита», направленному в адрес банка членом преступной организации Лицом №, дополнительно перевел на банковский счет подставной китайской компании NICK LIMITED еще 74 299 долларов США, что по курсу руб. на дату операции составляло 2 543 069,02 руб.. Таким образом, за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ через ООО «Юнита» в адрес китайской компании NICK LIMITED по фиктивным основаниям согласованными действиями всех членов преступного сообщества незаконного переведено за рубеж валютных средств на общую сумму 5 071 407,9 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Юнита» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале июля 2014 года в 

<

адрес> неустановленное следствием лицо по имени «Толя» и ФИО27 согласовали для себя Организатором, а тот обсудил с Лицом № и Руководителем №, условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, в которых они были заинтересованы. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобных противоправных финансовых операций неустановленное лицо по имени «Толя» и ФИО27, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Уралкомплект», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевели на расчетный счетООО «Юнита» № в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: первый - 1 291 407 руб., второй- 998 000 руб., а всего на общую сумму 2 289 407 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора. и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированную преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя» и ФИО27, а полученные от тех на счет ООО «Юнита» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютных операции служили ранее изготовленные под руководством Организатора, Руководителя №, Руководителя №, Руководителя № членами преступного сообщества ФИО81, Лицом №, Лицу № и представленные последней в «Запсибкомбанк» ОАО фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией NICK LIMITED услуг для ООО «Юнита» на общую сумму 315 000 долларов США. 

В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Заведомо зная о наличии в распоряжении данной кредитной организации вышеуказанных фиктивных финансово-хозяйственных документов, достоверность которых в банке сомнений не вызвала, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии со своей преступной ролью в нем, через систему дистанционного банковского обслуживания, ДД.ММ.ГГГГ приобрел в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, у. 8-е Марта, 1, для ООО «Юнита» на средства от фиктивных финансовых операций с ООО «Уралкомплект» 103 619 долларов США. В тот же день, продолжая реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов, действуя согласовано с Организатором, Руководителем №, Руководителем №, ФИО81, Лицом №, 6 от имени последней он обратился в банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Юнита» № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Юнита» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он электронной почтой представил в «Запсибкомбанк» ОАО, расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях на сумму103 619 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники «Запсибкомбанк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Юнита» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании NICK LIMITED 103619 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 3 543 241,34 руб. По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Юнита» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО100 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале июня 2014 г. в 

<

адрес> неустановленное следствием лицо по имени «Толя», ФИО27 и ФИО26, согласовали для себя с Организатором, а тот обсудил с Лицом № и Руководителем №, условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностями, для совершения подобной противоправной финансовой операции неустановленное лицо по имени «Толя» и ФИО27, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Перспектива», а также ФИО97, прикрывавшийся деятельностью «лжепредприятия» ООО «Уралкомплект», ДД.ММ.ГГГГ по надуманным основаниям в виде оплаты агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Юнита» № в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: первый - 1 291 407 руб., второй- 1 900 000 руб., третий – 615 766 руб., а всего на общую сумму 3 807 173 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации О.М.ЮА., действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», ФИО98 и ФИО99, а полученные от тех на банковский счет ООО «Юнита» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютных операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицом № и 6, и представленные последней в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией NICK LIMITED услуг для ООО «Юнита» на общую сумму 315 000 долларов США. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Заведомо зная о наличии в распоряжении данной кредитной организации вышеуказанных фиктивных финансово-хозяйственных документов, достоверность которых в банке сомнений не вызвала, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии со своей преступной ролью в нем, через систему дистанционного банковского обслуживания, ДД.ММ.ГГГГ приобрел в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, у. 8-е Марта, 1, для ООО «Юнита» на средства от фиктивных финансовых операций с ООО «Уралкомплект» и ООО «Перспектива» 62 875 долларов США. В тот же день, продолжая реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов, действуя согласовано с Организатором, Руководителями №, 2, ФИО81, Лицами №, 6, от имени последней он обратился в банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Юнита» № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Юнита» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в «Запсибкомбанк» ОАО, расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях на сумму 62 875 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники «Запсибкомбанк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Юнита» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании NICK LIMITED 62 875 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 2 158 096,35 руб..

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Юнита» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя», ФИО95 и ФИО96 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале июля 2014 года в 

<

адрес> согласовал для себя с Организатором, а тот обсудил с Лицом № и Руководителем №, условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, в которых он был заинтересован. В соответствии с достигнутой между ними договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ФИО27, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Уралкомплект», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Юнита» № в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства в размере 3 080 000 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №,10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался с ФИО94, а полученные от того на счет ООО «Юнита» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. В свою очередь, в тот же период начала июля 2014 года Руководителям №, 2 Организатор предварительно поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения NICK LIMITED договорных обязательств перед ООО «Юнита», которые требовали оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 в непосредственном взаимодействий с руководителем «тюменской» преступной группы Руководителем № и подчиненными ему Лицами №, 6. 

В тот же период начала июля 2014 года, исполняя преступное поручение Руководителя №, ФИО81, находясь в своей квартире изготовил подложные акт об оказании услуг и отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 400 долларов США, акт об оказании услуг и отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 600 долларов США, согласно которым китайское предприятие NICK LIMITED якобы исполнило перед ООО «Юнита» свои обязательства на общую сумму 336 000 долларов США. Подготовленные документы он посредством электронной почты переслал своему соучастнику Лицу № для ознакомления и финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Выполнив эти преступные обязанности, которые на него возложил Организатор, Лицо № переадресовал вышеуказанные подложные документы по электронной почте Лицу № для подписания от своего имени и удостоверения от имени китайской компании NICK LIMITED, имевшимися в её распоряжении поддельными печатями этого иностранного предприятия и факсимиле подписи её руководителя CHEN YOU BAO (Чен Ю Бао). Достоверно зная о фиктивном характере этих финансово-хозяйственных документов, используя которые преступное сообщество намеревалось совершить через ООО «Юнита» незаконный перевод крупных валютных средств в адрес подставной китайской компании NICK LIMITED под видом оплаты подложного договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, находясь в офисе № 

<

адрес>, вышеуказанную преступную просьбу Лица №, согласованную с Лицом № и её непосредственным Руководителем №, а также Организатором и Руководителем №, выполнила в полном объеме. После совершения вышеуказанных преступных действий, эти же поддельные акты и отчеты об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она выслала обратно Лицу №, в преступные обязанности которого входило непосредственное совершение от имени ООО «Юнита» незаконных валютных платежей в Китай.

В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Несмотря на это, создавая видимость исполнения требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте представил их вместе со справкой о подтверждающих документах в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, в обоснование запланированного перевода валютных средств в адрес китайской компании NICK LIMITED под видом оплаты фактически фиктивного договора аутсорсинга с ООО «Юнита». 

Достоверность изложенных в этих документах сведений об исполнении китайской стороной для ООО «Юнита» договорных обязательств у сотрудников валютного контроля «Запсибкомбанк» сомнений не вызвала. Воспользовавшись этим, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей преступной ролью и в интересах преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания, приобрел в данном банке для ООО «Юнита» на средства от фиктивных финансовых операций с ООО «Уралкомплект» 9272 долларов США. В тот же день, продолжая реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов, действуя согласовано с Организатором, Руководителями №, 2, Лицами №, 6, от имени последней он обратился в «Запсибкомбанк» ОАО с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Юнита» № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в «Запсибкомбанк» ОАО, расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях на сумму 9272 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники «Запсибкомбанк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Юнита» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании NICK LIMITED 9272 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 320 524,7 руб.. 

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей преступной ролью под руководством Организатора и для достижения целей создания последним преступного сообщества, приобрел в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, у. 8-е Марта, 1, на имя ООО «Юнита» на средства от фиктивных финансовых операций с ООО «Уралкомплект» и ООО «Перспектива 89 689 долларов США. В тот же день, продолжая реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов, действуя согласовано с Организатором, Руководителями №, 2 и Лицами №, 6, от имени последней он обратился в «Запсибкомбанк» ОАО с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Юнита» № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Юнита» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в «Запсибкомбанк» ОАО, расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях на сумму 89 689 долларов США.

Под влиянием реализованного преступным сообществом Организатора, Руководитилей № – 3, через участника «тюменской» преступной группы Лицо № обмана и представленных в банк её соучастником Лицом № подложных актов и отчетов об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, требовавших от ООО «Юниты» оплаты китайской компании NICK LIMITED 336 000 долларов США якобы за выполненные услуги по договору аутсорсинга, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники «Запсибкомбанк» ОАО списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Юнита» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании NICK LIMITED 89 689 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 3 087 615,58 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Юнита» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, в начале июля 2014 года в 

<

адрес> неустановленное следствием лицо по имени «Толя» согласовало для себя с Организатором, а тот обсудил с Лицом № и Руководителем № условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, в которых он был заинтересован. В соответствии с достигнутой между ними договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставной организации ООО «Уралкомплект», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Юнита» № в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства в размере 2 582 814 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того на банковский счет ООО «Юнита» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. Формальным основанием для совершения подобных валютных операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицом №, 1 и представленные в «Запсибкомбанк» ОАО последним фиктивные акты и отчеты об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, требовавших от ООО «Юниты» оплаты китайской компании NICK LIMITED 336 000 долларов США якобы за выполненные услуги по договору аутсорсинга. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Заведомо зная о наличии в распоряжении данной кредитной организации вышеуказанных фиктивных финансово-хозяйственных документов, достоверность которых в банке сомнений не вызвала, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии со своей преступной ролью в нем, через систему дистанционного банковского обслуживания, ДД.ММ.ГГГГ приобрел в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, у. 8-е Марта, 1, для ООО «Юнита» на средства от фиктивных финансовых операций с ООО «Уралкомплект» и ООО «Перспектива» 74 881 доллар США. В тот же день, продолжая реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов, действуя согласованно с Организатором, Руководителями №, 2, ФИО81, Лицами №, 6, от имени последней он обратился в банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Юнита» № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Юнита» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в «Запсибкомбанк» ОАО, расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях на сумму 74 881 доллар США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники «Запсибкомбанк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Юнита» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании NICK LIMITED 74 881 доллар США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 2 551 629, 98 руб..

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей преступной ролью под руководством Организатора и для достижения целей создания последним преступного сообщества, приобрел в «Запсибкомбанк» ОАО для ООО «Юнита» на средства от фиктивных финансовых операций с ООО «Уралкомплект» и ООО «Перспектива 120 506 долларов США. Продолжая реализовывать задуманное преступной организацией преступление, в тот же день он обратился к банку с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Юнита» № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Юнита» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в «Запсибкомбанк» ОАО, расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях на сумму 120 506 долларов США.

Под влиянием реализованного преступным сообщество Организатора и его Руководителей, через участника «тюменской» преступной группы Лицо № обмана и представленных в банк её соучастником Лицом № подложных актов и отчетов об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, требовавших от ООО «Юниты» оплаты китайской компании NICK LIMITED 336 000 долларов США якобы за выполненные услуги по договору аутсорсинга, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники «Запсибкомбанк» ОАО списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Юнита» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании NICK LIMITED 120 506 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 4 104 217,45 руб..

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Юнита» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, в середине июля 2014 года в 

<

адрес> неустановленное следствием лицо по имени «Толя» и ФИО27 согласовали для себя с Организатором а тот обсудил с Лицом № и Руководителем №, условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, в которых они были заинтересованы. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобных противоправных финансовых операций неустановленное следствием лицо по имени «Толя» и ФИО27, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Уралкомплект», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевели на расчетный счет ООО «Юнита» № в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, двумя платежами безналичные денежные средства: первый 2 582 814 руб., второй – 2 200 000 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с ФИО27 и неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от тех на счет ООО «Юнита» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. В свою очередь, в тот же период середины июля 2014 года, Руководителям №, 2 Организатор предварительно поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения NICK LIMITED договорных обязательств перед ООО «Юнита», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 в непосредственном взаимодействии с руководителем «тюменской» преступной группы Руководителем № и подчиненными ему Лицом № и Лицом №. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81, исподняя поручение, находясь в своей квартире, изготовил подложные акт об оказании услуг и отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым китайское предприятие NICK LIMITED якобы исполнило перед ООО «Юнита» свои обязательства на сумму 262 600 долларов США. Подготовленные документы он посредством электронной почты переслал своему соучастнику Лицу № для ознакомления и финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Выполнив эти преступные обязанности, которые на него возложил Организатор, Лицо № переадресовал вышеуказанные подложные документы по электронной почте Лицу № для подписания от своего имени и удостоверения от имени китайской компании NICK LIMITED, имевшимися в её распоряжении поддельными печатями этого иностранного предприятия и факсимиле подписи её руководителя CHEN YOU BAO (Чен Ю Бао). Достоверно зная о фиктивном характере этих финансово-хозяйственных документов, используя которые преступное сообщество намеревалось совершить через ООО «Юнита» незаконный перевод крупных валютных средств в адрес подставной китайской компании NICK LIMITED под видом оплаты подложного договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, находясь в офисе № 

<

адрес>, вышеуказанную преступную просьбу Лица №, согласованную с Лицом № и её непосредственным Руководителем №, а также руководителями преступного сообщества Руководителем № и Организатором, незамедлительно выполнила в полном объеме. После совершения вышеуказанных преступных действий, эти же поддельные акты и отчеты об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ она выслала обратно Лицу №, в преступные обязанности которого входило непосредственное совершение от имени ООО «Юнита» незаконных валютных платежей в Китай.

В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций. Несмотря на это, создавая видимость исполнения требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте представил их вместе со справкой о подтверждающих документах в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, в обоснование запланированного перевода валютных средств в адрес китайской компании NICK LIMITED под видом оплаты фактически фиктивного договора аутсорсинга с ООО «Юнита». 

Достоверность изложенных в этих документах сведений у сотрудников валютного контроля «Запсибкомбанк» сомнений не вызвала. Воспользовавшись этим, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей преступной ролью и в интересах преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания, приобрел в данном банке для ООО «Юнита» на средства от фиктивных финансовых операций с ООО «Уралкомплект», ООО «Перспектива» 137 672 доллара США. В тот же день, продолжая реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов, действуя согласовано с Организатором, Руководителями №, 2, ФИО21, Лицами №, 6 от имени последней обратился в «Запсибкомбанк» ОАО с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Юнита» № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в «Запсибкомбанк» ОАО, расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях на сумму 137 672 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники «Запсибкомбанк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Юнита» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании NICK LIMITED 137 672 доллара США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 4 732 103,29 руб. 

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Юнита» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» и ФИО27 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, конце июля 2014 г. в 

<

адрес> согласовал для себя с Организатором, а от обсудил с Лицом № и Руководителем №, условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, в которых он был заинтересован. В соответствии с достигнутой между ними договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ФИО26, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Уралтехпроект», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Юнита» № в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства в размере 4 291 400 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с ФИО26, а полученные от того на счет ООО «Юнита» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. В свою очередь, в тот же период конца июля 2014 года, нижестоящим руководителями преступной организации Руководителям № и №, Организатор предварительно поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения NICK LIMITED договорных обязательств перед ООО «Юнита», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 в непосредственном взаимодействий с руководителем «тюменской» преступной группы Руководителем № и подчиненными ему Лицами №, 6. Исполняя преступное поручение ФИО81, находясь в своей квартире изготовил подложные акт об оказании услуг и отчет № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым китайское предприятие NICK LIMITED якобы исполнило перед ООО «Юнита» свои обязательства на сумму 323 600 долларов США. Подготовленные документы он посредством электронной почты переслал своему соучастнику Лицу № для ознакомления и финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Выполнив эти преступные обязанности, которые на него возложил Организатор, Лицо № переадресовал вышеуказанные подложные документы по электронной почте Лицу № для подписания от своего имени и удостоверения от имени китайской компании NICK LIMITED, имевшимися в её распоряжении поддельными печатями этого иностранного предприятия и факсимиле подписи её руководителя CHEN YOU BAO (Чен Ю Бао). Достоверно зная о фиктивном характере этих финансово-хозяйственных документов, используя которые преступное сообщество намеревалось совершить через ООО «Юнита» незаконный перевод крупных валютных средств в адрес подставной китайской компании NICK LIMITED под видом оплаты подложного договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, находясь в офисе № 

<

адрес>, вышеуказанную преступную просьбу Лица №, согласованную с Лицом № и её непосредственным Руководителем №, а также руководителями преступного сообщества Руководителем №и Организатором незамедлительно выполнила в полном объеме. После совершения вышеуказанных преступных действий, эти же поддельные акты и отчеты об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ она выслала обратно Лицу №, в преступные обязанности которого входило непосредственное совершение от имени ООО «Юнита» незаконных валютных платежей в Китай.

В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций. Несмотря на это, создавая видимость исполнения требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте представил их вместе со справкой о подтверждающих документах в «Запсибкомбанк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, в обоснование запланированного перевода валютных средств в адрес китайской компании NICK LIMITED под видом оплаты фактически фиктивного договора аутсорсинга с ООО «Юнита». 

Достоверность изложенных в этих документах сведений у сотрудников валютного контроля «Запсибкомбанк» сомнений не вызвала. Воспользовавшись этим, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей преступной ролью и в интересах преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания, приобрел в данном банке для ООО «Юнита» на средства от фиктивной финансовой операций с ООО «Уралтехпроект» 119 445 долларов США. В тот же день, продолжая реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов, действуя согласованно с действуя согласовано с Организатором, Руководителями №, 2, ФИО81, Лицами №,6 от имени последней он обратился в «Запсибкомбанк» ОАО с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Юнита» № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст.,ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в «Запсибкомбанк» ОАО, расположенный в 

<

адрес>, справку о валютных операциях на сумму 119 445 долларов США. Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники «Запсибкомбанк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Юнита» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании NICK LIMITED 119 445 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 4 233 584,69 руб.. 

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Юнита» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО26 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Таким образом, спланированные и организованные в течение весны-лета 2014 года совместные преступные действия членов преступного сообщества позволили данной преступной организации за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> от имени фиктивной организации ООО «Юнита» путем представления «Запсибкомбанк» ОАО, обладающему полномочиями агента валютного контроля, подложных документов обо основаниях, о целях и назначении переводов, совершить незаконные валютные операции по переводу на банковский счет нерезидента- подставной китайской компании NICK LIMITED 866 965 долларов США на общую сумму 29 802 421, 28 руб.

Одновременно с вышеописанными фактами осуществления через ООО «Юнита» незаконных валютных операций по переводу валютных средств из России в Китай, а именно в период времени с середины июня по середину октября 2014 года, в 

<

адрес> члены «тюменской» преступной группы Лицо №, Лицо № совместно с Лицом № и ФИО81, действуя под руководством Руководителей №, 2 и Организатора, а через последнего согласованно с участниками функционально обособленной преступной группы Руководителя №, продолжили реализацию спланированного преступления. Для этого, указанные лица от имени ООО «Алекс72» совершили следующие преступные действия.

Как следует из ст. 20 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также п. 6.1. Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, резидент, к числу которых относилось созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации ООО «Алекс72», выступая стороной контракта с нерезидентом, предусматривающего осуществление валютных операций, оформляет в уполномоченном банке паспорт сделки. Данный документ должен содержать сведения, необходимые для учета, отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между участниками внешнеэкономических финансово-хозяйственных взаимоотношений, для обеспечения единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества. Достижение этих целей возможно лишь на основании достоверных сведений о валютных операциях. Однако действовать в соответствии с указанными нормативно-правовыми актами участники преступного сообщества не намеревались. 

Вместо этого, продолжая реализовывать общий для всех участников преступного сообщества преступный умысел, направленный на создание незаконного канала вывода валютных средств из России в Китай, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> №, действуя согласованно с Организатором, Руководителями №, 2, Лицами №, 1, ФИО81, заведомо зная о том, что внешнеэкономический договор аутсорсинга между ООО «Алекс72» и китайской компанией NICK LIMITED от ДД.ММ.ГГГГ содержит недостоверные сведения о целях и назначении переводов валютных средств в КНР, представил этот документ для оформления паспорта сделки и дальнейшего обслуживания валютных операций в Тюменский филиал ОАО «МДМ Банк» по адресу: 

<

адрес>, 1/1. В соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, в течение 2014 года эта кредитная организация имела право на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, поэтому п.8 ч.1 ст. 1, ч. 3 ст. 22 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» на неё возлагались полномочия агентов валютного контроля, связанные с проведением проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов. Однако, под влиянием обмана и документального подлога, спланированных преступным сообществом, банковская проверка внешнеэкономического договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ междуООО «Алекс72» и предприятием NICK LIMITED сомнений относительно его истинных преступных намерений не выявила. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Тюменского филиала «МДМ Банк» ОАО оформили для ООО «Алекс72» паспорт сделки, присвоив ему №, допустив данный контракт к обслуживанию и совершению валютных платежей в адрес китайской компании NICK LIMITED для его оплаты. О принятых банком решениях, которые фактически отвечали целям создания преступного сообщества для совершения незаконных переводов валютных средств за рубеж, Лицо № незамедлительно сообщил Лицу № и доложил ФИО24 №, а тот Организатору и ФИО24 №. В свою очередь, последние об организации нового канала незаконного вывода валютных средств из России в КНР проинформировали Лица №, ФИО81 и Руководителя №, а через него и других членов функциональной преступной группы последнего - Лиц №, 10 и «Кайдзы», которые в силу своей преступной роли в преступном сообществе были заинтересованы в его стабильном функционировании.

В середине июля 2014 

<

адрес> отдал преступное распоряжение Руководителям о продолжении валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте из России в Китай по фиктивным основаниям под видом платежей от имени ООО «Алекс72» в адрес подставной китайской компании NICK LIMITED, приняв в них активное участие через реализацию спланированной им же нелегальной финансовой схемы обмена безналичных денежных средств на наличные деньги.

Так, в начале августа 2014 г. в 

<

адрес> неустановленное лицо по имени «Толя» согласовал для себя с Организатором, а тот обсудил с Лицом № и Руководителем №, условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставной организации ООО «АтлантСервисСтрой», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Алекс72» № в Тюменском филиале «МДМ Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1, безналичные денежные средства на общую сумму 4 136 504 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя №и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того на банковский счет ООО «Алекс72» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. В свою очередь, в тот же период начала августа 2014 года нижестоящим руководителями преступной организации Руководителям №, 2 Организатор предварительно поручил, подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения NICK LIMITED договорных обязательств перед ООО «Алекс72», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 в непосредственном взаимодействий с руководителем «тюменской» преступной группы Руководителем № и подчиненными ему Лицами №, 6. 

В середине июля 2014 г., выполняя преступное поручение ФИО81, находясь в своей квартире изготовил подложный акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому китайское предприятие NICK LIMITED якобы исполнило перед ООО «Алекс72» свои обязательства на сумму 355 000 долларов США. Подготовленные документы он электронным способом переслал своему соучастнику Лицу № для ознакомления и финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Выполнив эти преступные обязанности, которые на него возложил Организатор, Лицо № переадресовал вышеуказанный подложный документ по электронной почте Лицу № и Лицу № для подписания последним и удостоверения от имени китайской компании NICK LIMITED имевшимися в распоряжении указанных членов «тюменской» преступной группы Руководителя №поддельными печатями этого иностранного предприятия и факсимиле подписи её руководителя CHEN YOU BAO (Чен Ю Бао). Достоверно зная о фиктивном характере вышеуказанного финансово-хозяйственного документа, используя который преступное сообщество намеревалось совершить через ООО «Алекс72» незаконный перевод крупных валютных средств в адрес подставной китайской компании NICK LIMITED под видом оплаты подложного договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № 

<

адрес>, Лицо № через Лицо № его подписал. После этого последняя удостоверила подлинность этого фальшивого акта об оказании услуг между ООО «Алекс72» и китайской компанией NICK LIMITED от ДД.ММ.ГГГГ поддельными печатями этой китайской компании и факсимиле подписи от имени её руководителя CHEN YOU BAO (Чен Ю Бао). Завершив указанные преступные действия, Лицо №, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в преступном сообществе, выслала этот подложный финансовый документ своему соучастнику Лицу №, в чьи преступные обязанности входило непосредственное совершение от имени ООО «Алекс72» незаконных валютных платежей в Китай.

В связи с фиктивным характером, этот документ об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлся действительным, а потому не мог служить основанием для совершения валютных операций. Несмотря на это, создавая видимость исполнения требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте представил его вместе со справкой о подтверждающих документах в Тюменский филиал ОАО« МДМ-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 1/1, в обоснование запланированного перевода валютных средств в адрес китайской компании NICK LIMITED под видом оплаты фактически фиктивного договора аутсорсинга с ООО «Алекс72». 

Достоверность изложенных в акте об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ сведений об исполнении китайской стороной договорных обязательств у сотрудников валютного контроля данного банка сомнений не вызвала. Воспользовавшись этим, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей преступной ролью и в интересах преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел в Тюменском филиале «МДМ Банк» для ООО «Алекс72» на средства от фиктивной финансовой операций с ООО «АтлантСервисСтрой» 112 805 долларов США. В тот же день, Лицо № продолжил реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов и, действуя согласованно с участниками преступного сообщества и их руководителями обратился в тот же банк с заявлением № о переводе купленных валютных средств со счета ООО «Алекс72» № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в Тюменский филиал ОАО« МДМ-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 1/1, справку о валютных операциях на сумму 112 805 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники Тюменского филиала «МДМ Банк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Алекс72» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании NICK LIMITED 112 805 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 4 073 411,11 руб.. 

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Алекс72» в адрес нерезидента-подставной китайской компании NICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале августа 2014 г. в 

<

адрес> неустановленное лицо по имени «Толя» согласовал для себя с Организатором, Руководителем № и Лицом № условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставной организации ООО «АтлантСервисСтрой», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Алекс72» № в Тюменском филиале «МДМ Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1, безналичные денежные средства на общую сумму 4 136 504 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от того на банковский счет ООО «Алекс72» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютных операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 1, 5, представленные в Тюменский филиал «МДМ Банк» ОАО двумя последними фиктивный акт от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией NICK LIMITED услуг для ООО «Алекс72» на общую сумму 355 000 долларов США. В связи с фиктивным характером, этот документ об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлся действительным, а потому не мог служить основанием для совершения валютных операций. Заведомо зная о наличии в распоряжении данной кредитной организации вышеуказанного фиктивного финансово-хозяйственных документа, достоверность которого в банке сомнений не вызвала, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии со своей преступной ролью в нем, через систему дистанционного банковского обслуживания ДД.ММ.ГГГГ приобрел в Тюменском филиале «МДМ Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1, для ООО «Алекс72» на средства от фиктивной финансовой операции с ООО «АтлантСервисСтрой» 112 788 долларов США. В тот же день, Лицо № продолжил реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов и, действуя согласованно с участниками преступного сообщества, обратился в тот же банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Алекс72» № на счет № китайской компании NICK LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием NICK LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Алекс72» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в Тюменский филиал ОАО« МДМ-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 1/1, справку о валютных операциях на сумму 112 788 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники Тюменского филиала «МДМ Банк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Алекс72» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании NICK LIMITED 112 788 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 4 088 519,88 руб..

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Алекс72» в адрес нерезидента-подставной китайской компанииNICK LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по имени «Толя» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать общую для всех участников преступного сообщества преступную цель, Лицо №, действуя согласованно с участниками преступного сообщества и их руководителями заведомо зная о том, что второй внешнеэкономический договор аутсорсинга его предприятия ООО «Алекс72» с китайской компанией RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED от ДД.ММ.ГГГГ содержит недостоверные сведения о целях и назначении переводов валютных средств в КНР, через своего соучастника Лицо № по электронной почте представил его для оформления паспорта сделки и дальнейшего обслуживания валютных операций в Тюменский филиал ОАО «МДМ Банк» по адресу: 

<

адрес>, 1/1. Под влиянием обмана и документального подлога, спланированных преступным сообществом банковская проверка вышеуказанного внешнеэкономического договора сомнений относительно его истинных преступных намерений не выявила. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Тюменского филиала «МДМ Банк» ОАО оформили для ООО «Алекс72» еще один паспорт сделки, присвоив ему №, допустив данный контракт к обслуживанию и совершению валютных платежей в адрес китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED для его оплаты. О принятых банком решениях, которые фактически отвечали целям создания преступного сообщества для совершения незаконных переводов валютных средств за рубеж, Лицо № незамедлительно сообщил Лицу № и доложил ФИО24 №, а тот Организатору и ФИО24 №. В свою очередь, последние об организации нового канала незаконного вывода валютных средств проинформировали Лицо №, ФИО81, Руководителя №, а через него и других членов функциональной преступной группы последнего - Лиц №, 10 и «Кайдзы», которые в силу своей преступной роль в преступном сообществе были заинтересованы в его функционировании.

В середине августа 2014 

<

адрес> отдал преступное распоряжение Руководителям о продолжении валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте из России в Китай по фиктивным основаниям под видом платежей от имени ООО «Алекс72» в адрес подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED и сам принял в них активное участие через реализацию спланированной им же нелегальной финансовой схемы обмена безналичных денежных средств на наличные деньги.

Так, в середине августа 2014 г. в 

<

адрес> №, входивший в состав функционально обособленной преступной группы Руководителя №, действуя в интересах своего знакомого, личность которого в ходе расследования установлена не была, согласовал у Организатора условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. Данные обстоятельства последний обсудил со своим соучастником и наиболее близким членом его преступной организации Лицом №. Таким образом, в соответствии с достигнутой через Лицо № между Организатором и неустановленным лицом договоренностью, для совершения подобных противоправных финансовых операций последний, действуя под прикрытием подставного коммерческого предприятия ООО «Оникс», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевели на расчетный счет ООО «Алекс72» № в Тюменском филиале «МДМ Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1, безналичные денежные средства на общую сумму 2 632 000 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом из числа знакомых Лица №, а полученные от того на счет ООО «Алекс72» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED. В свою очередь, в тот же период середины августа 2014 года, Руководителя №, 2 Организатор предварительно поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED договорных обязательств перед ООО «Алекс72», которые требовали оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 в непосредственном взаимодействий с руководителем «тюменской» преступной группы Руководителем № и подчиненными ему Лицами № и 6. 

В середине августа 2014 г., выполняя преступное поручение ФИО81, находясь в своей квартире изготовил подложный акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому китайское предприятие RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED якобы исполнило перед ООО «Алекс72» свои обязательства на сумму 333 400 долларов США. Подготовленный документ он посредством электронной почты переслал своему соучастнику Лицу № для ознакомления и финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Выполнив эти преступные обязанности, которые на него возложил О.М.ЮА., Лицо № переадресовал вышеуказанный подложный документ по электронной почте Лицу № и Лицу № для подписания последним и удостоверения от имени китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED имевшимися в распоряжении указанных членов «тюменской» преступной группы под руководством Руководителя №поддельными печатями этого иностранного предприятия и факсимиле подписи её руководителя FENG YUNTIANA (Фенг Юнтиана). Достоверно зная о фиктивном характере вышеуказанного финансово-хозяйственного документа, используя который преступное сообщество О.М.ЮБ., Руководитель №а Д.В., Руководителя №и Руководителя №намеревалось совершить через ООО «Алекс72» незаконный перевод крупных валютных средств в адрес подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED под видом оплаты подложного договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № 

<

адрес>, Лицо № его подписал от имени возглавляемого ООО «Алекс72». В свою очередь, Лицо № тут же удостоверила подлинность этого фальшивого финансового документа поддельными печатями китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED и факсимиле подписи от имени её руководителя FENG YUNTIANA (Фенг Юнтиана). Завершив указанные преступные действия, Лицо №, в соответствии с отведенной ей Организатором, Руководителем № и Руководителем № ролью в преступном сообществе, выслала подложный акт об оказании услуг между RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED и ООО «Алекс72» от ДД.ММ.ГГГГ своему соучастнику Лицу №, в преступные обязанности которого входило непосредственное совершение от имени последнего Общества незаконных валютных платежей в Китай.

В связи с фиктивным характером, этот документ об оказании услуг заведомо для участников преступной организации Организатор, Руководитель №, Лицо №, ФИО81, Лицу №, 5, Руководители №, 3, Лица №№,10 и «Кайдзы» не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлся действительным, а потому не мог служить основанием для совершения валютных операций. Несмотря на это, создавая видимость исполнения требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте представил его вместе со справкой о подтверждающих документах в Тюменский филиал «МДМ-Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1, в обоснование запланированного незаконного перевода валютных средств в адрес китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED под видом оплаты фактически фиктивного договора аутсорсинга с ООО «Алекс72». Достоверность изложенных в акте об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ сведений об исполнении китайской стороной для ООО «Алекс72» договорных обязательств у сотрудников валютного контроля данного банка сомнений не вызвала. Воспользовавшись этим, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей преступной ролью и в интересах преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел в Тюменском филиале «МДМ Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1, на имя ООО «Алекс72» за счет средств от фиктивной финансовой операций с ООО «Оникс» 70 791 доллар США. В тот же день, Лицо № продолжил реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов и, действуя согласованно с участниками преступного сообщества обратился в тот же банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Алекс72» № на счет № китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, открытый в банке HSBC HONG KONG DES VOEUX ROAD на территории специального административного района КНР(Гонконг). Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в Тюменский филиал ОАО« МДМ-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 1/1, справку о валютных операциях на сумму 70 791 доллар США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества Организатор, Руководители №, 2, 3, сотрудники Тюменского филиала «МДМ Банк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Алекс72» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED 70 791 доллар США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 2 558 365,50 руб.. 

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Алекс72» в адрес нерезидента-подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом представляемому Лицом № неустановленному лицу безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом своему руководителю Организатору

Кроме того, в конце августа 2014 г. в 

<

адрес> №, входивший в состав функционально обособленной преступной группы Руководителя №, действуя в интересах своего знакомого, личность которого в ходе расследования установлена не была, согласовал у руководителя преступного сообщества Организатора условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. Данные обстоятельства последний обсудил со своим соучастником и наиболее близким членом его преступной организации Лицом №. Таким образом, в соответствии с достигнутой через Лицо № между Организатором и неустановленным лицом договоренностью, для совершения подобных противоправных финансовых операций последний, действуя под прикрытием подставного коммерческого предприятия ООО «Оникс», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевели на расчетный счет ООО «Алекс72» № в Тюменском филиале «МДМ Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1, безналичные денежные средства на общую сумму 2 600 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом из числа знакомых Лицо №, а полученные от того на банковский счет ООО «Алекс72» безналичные денежные средства, по согласованию с ФИО105 Цзиньхаем, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED. 

Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютных операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 1, 5, представленные двумя последними в Тюменский филиал «МДМ Банк» ОАО фиктивный акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подставное китайское предприятие RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED якобы исполнило перед ООО «Алекс72» свои обязательства на сумму 333 400 долларов США. В связи с фиктивным характером, этот документ об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлся действительным, а потому не мог служить основанием для совершения валютных операций.

Заведомо зная о наличии в распоряжении данной кредитной организации вышеуказанного фиктивного финансово-хозяйственного документа, достоверность которого в банке сомнений не вызвала, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии со своей преступной ролью в нем, через систему дистанционного банковского обслуживания, ДД.ММ.ГГГГ приобрел в приобрел в Тюменском филиале «МДМ Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1, на имя ООО «Алекс72» за счет средств от фиктивной финансовой операции с ООО «Оникс» 67 386 долларов США. В тот же день, Лицо № продолжил реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов и, действуя согласованно участниками преступного сообщества, обратился в тот же банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счет ООО «Алекс72» № на счет № китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, открытый в банке HSBC HONG KONG DES VOEUX ROAD на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Алекс72» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ№-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в Тюменский филиал ОАО« МДМ-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 1/1, справку о валютных операциях на сумму 67 386 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники Тюменского филиала «МДМ Банк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Алекс72» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED 67 386 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 2 513 127,18 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Алекс72» в адрес нерезидента-подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом представляемому Инь Чэном неустановленному лицу безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале сентября 2014 года в 

<

адрес> №, входивший в состав функционально обособленной преступной группы Руководителя №, действуя в интересах своего знакомого, личность которого в ходе расследования установлена не была, согласовал у руководителя преступного сообщества Организатора условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. Данные обстоятельства последний обсудил со своим соучастником и наиболее близким членом его преступной организации Лицом №. Таким образом, в соответствии с достигнутой через Лицо № между Органзатором и неустановленным лицом договоренностью, для совершения подобных противоправных финансовых операций последние, действуя под прикрытием подставного коммерческого предприятия ООО «Оникс», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Алекс72» № в Тюменском филиале «МДМ Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1, безналичные денежные средства на общую сумму 2 641 000 рубль. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом из числа знакомых Лица №, а полученные от того на банковский счет ООО «Алекс72» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED. 

Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютных операции служил ранее изготовленный членами преступного сообщества ФИО21, Лицами №, 1, 5, представленные двумя последними в Тюменский филиал «МДМ Банк» ОАО фиктивный акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подставное китайское предприятие RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED якобы исполнило перед ООО «Алекс72» свои обязательства на сумму 333 400 долларов США. В связи с фиктивным характером, этот документ об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлся действительным, а потому не мог служить основанием для совершения валютных операций.

Заведомо зная о наличии распоряжении данной кредитной организации в вышеуказанного фиктивного финансово-хозяйственного документа, достоверность которого в банке сомнений не вызвала, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии со своей преступной ролью в нем, через систему дистанционного банковского обслуживания, ДД.ММ.ГГГГ приобрел в Тюменском филиале «МДМ Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1, на имя ООО «Алекс72» за счет средств от фиктивной финансовой операции с ООО «Оникс» 69 854 доллара США. В тот же день, Лицо № продолжил реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов и, действуя согласованно участниками преступного сообщества обратился в тот же банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Алекс72» № на счет № китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, открытый в банке HSBC HONG KONG DES VOEUX ROAD на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Алекс72» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в Тюменский филиал ОАО« МДМ-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 1/1, справку о валютных операциях на сумму 69 854 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники Тюменского филиала «МДМ Банк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Алекс72» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED 69 854 доллара США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 2 606 832,53 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Алекс72» в адрес нерезидента-подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом представляемому Инь Чэном неустановленному лицу безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале сентября 2014 года в 

<

адрес> №, входивший в состав функционально обособленной преступной группы Руководителя №, действуя в интересах своего знакомого, личность которого в ходе расследования установлена не была, согласовал у руководителя преступного сообщества Организатораусловия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. Данные обстоятельства последний обсудил со своим соучастником и наиболее близким членом его преступной организации Лицом №. Таким образом, в соответствии с достигнутой через Лицо № между Организатором и неустановленным лицом договоренностью, для совершения подобных противоправных финансовых операций последний, действуя под прикрытием подставного коммерческого предприятия ООО «Оникс», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Алекс72» № в Тюменском филиале «МДМ Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1, безналичные денежные средства на общую сумму 2 591 000 рубль. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом из числа знакомых Лица №, а полученные от того на банковский счет ООО «Алекс72» безналичные денежные средства, по согласованию с ФИО105 Цзиньхаем, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED. 

Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютных операции служил ранее изготовленный членами преступного сообщества ФИО81 Лицами №, 1, 5, представленные двумя последними в Тюменский филиал «МДМ Банк» ОАО фиктивный акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подставное китайское предприятие RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED якобы исполнило перед ООО «Алекс72» свои обязательства на сумму 333 400 долларов США. В связи с фиктивным характером, этот документ об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлся действительным, а потому не мог служить основанием для совершения валютных операций.

Заведомо зная о наличии в распоряжении данной кредитной организации вышеуказанного фиктивного финансово-хозяйственного документа, достоверность которого в банке сомнений не вызвала, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии со своей преступной ролью в нем, через систему дистанционного банковского обслуживания, ДД.ММ.ГГГГ приобрел в Тюменском филиале «МДМ Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1, на имя ООО «Алекс72» за счет средств от фиктивной финансовой операции с ООО «Оникс» 68 459 доллара США. В тот же день, Лицо № продолжил реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов и, действуя согласованно с участниками преступного сообщества обратился в тот же банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Алекс72» № на счет № китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, открытый в банке HSBC HONG KONG DES VOEUX ROAD на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Алекс72» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в Тюменский филиал ОАО« МДМ-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 1/1, справку о валютных операциях на сумму 68 459 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники Тюменского филиала «МДМ Банк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Алекс72» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED 68 459 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 2 656 469,34 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Алекс72» в адрес нерезидента-подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом представляемому Лицу № неустановленному лицу безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале сентября 2014 года в 

<

адрес> №, входивший в состав функционально обособленной преступной группы Руководителя №, действуя в интересах своего знакомого, личность которого в ходе расследования установлена не была, согласовал у руководителя преступного сообщества Организатора условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. Данные обстоятельства последний обсудил со своим соучастником и наиболее близким членом его преступной организации Лицом №. Таким образом, в соответствии с достигнутой через Лицо № между Организатором и неустановленным лицом договоренностью, для совершения подобных противоправных финансовых операций последние, действуя под прикрытием подставного коммерческого предприятия ООО «Оникс», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Алекс72» № в Тюменском филиале «МДМ Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1, безналичные денежные средства на общую сумму 3 100 000 рубль. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом из числа знакомых Лицом №, а полученные от того на банковский счет ООО «Алекс72» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED. В свою очередь, в тот же период начала сентября 2014 года, нижестоящим руководителями преступной организации ФИО24 №, 2 Организатор предварительно поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED договорных обязательств перед ООО «Алекс72», которые требовали оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 в непосредственном взаимодействий с руководителем «тюменской» преступной группы Руководителем № и подчиненными ему Лицу № и Лицу №.. 

В начале сентября 2014 года, выполняя преступное поручение Руководитель №а Д.В., участник преступной организации ФИО81, находясь в своей квартире по адресу: 

<

адрес> рабочих, 42 – 295, изготовил подложный акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому китайское предприятие RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED якобы исполнило перед ООО «Алекс72» свои обязательства на сумму 165 200 долларов США. Подготовленный документ он посредством электронной почты переслал своему соучастнику Лицу №, который их отредактировал и отразил в таблицах финансового учета нелегальной деятельности преступного сообщества. Выполнив возложенные на него Организатором преступные обязанности, Лицо № переадресовал вышеуказанный подложный документ по электронной почте Лицу № и Лицу № для подписания последним и удостоверения от имени китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED имевшимися в распоряжении указанных членов «тюменской» преступной группы под руководством Руководителя № поддельными печатями этого иностранного предприятия и факсимиле подписи её руководителя FENG YUNTIANA (Фенг Юнтиана). Достоверно зная о фиктивном характере вышеуказанного финансово-хозяйственного документа, используя который преступное сообщество намеревалось совершить через ООО «Алекс72» незаконный перевод крупных валютных средств в адрес подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED под видом оплаты подложного договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № 

<

адрес>, Лицо № его подписал от имени возглавляемого ООО «Алекс72». В свою очередь, Лицо № тут же удостоверила подлинность этого фальшивого финансового документа поддельными печатями китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED и факсимиле подписи от имени её руководителя FENG YUNTIANA (Фенг Юнтиана). Завершив указанные преступные действия, Лицо №, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в преступном сообществе, выслала подложный акт об оказании услуг между RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED и ООО «Алекс72» от ДД.ММ.ГГГГ своему соучастнику Лицу №, в преступные обязанности которого входило непосредственное совершение от имени ООО «Алекс72» незаконных валютных платежей в Китай.

В связи с фиктивным характером, этот документ об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлся действительным, а потому не мог служить основанием для совершения валютных операций. Несмотря на это, создавая видимость исполнения требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте представил его вместе со справкой о подтверждающих документах в Тюменский филиал «МДМ-Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1, в обоснование запланированного перевода валютных средств в адрес китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED под видом оплаты фактически фиктивного договора аутсорсинга с ООО «Алеск72». 

Достоверность изложенных в этом акте об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ сведений об исполнении китайской стороной для ООО «Алекс72» договорных обязательств у сотрудников валютного контроля данного банка сомнений не вызвала. Воспользовавшись этим, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей преступной ролью и в интересах преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел в Тюменском филиале «МДМ Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1,на имя ООО «Алекс72» за счет средств от фиктивной финансовой операций с ООО «Оникс» 82 353 доллара США. В тот же день, Лицо № продолжил реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов и, действуя согласованно с участниками преступного сообщества в тот же банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Алекс72» № на счет № китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, открытый в банке HSBC HONG KONG DES VOEUX ROAD на территории специального административного района КНР(Гонконг). Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в Тюменский филиал ОАО« МДМ-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 1/1, справку о валютных операциях на сумму 82 353 доллара США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники Тюменского филиала «МДМ Банк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Алекс72» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED 82 353 доллара США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 3 040 629,23 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Алекс72» в адрес нерезидента-подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом представляемому Лицом № неустановленному лицу безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, в начале сентября 2014 года в 

<

адрес> №, входивший в состав функционально обособленной преступной группы Руководителя №, действуя в интересах своего знакомого, личность которого в ходе расследования установлена не была, согласовал у руководителя преступного сообщества Организатора условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. Данные обстоятельства последний обсудил со своим соучастником и наиболее близким членом его преступной организации Лицом №. Таким образом, в соответствии с достигнутой через Лицо № между Организатором и неустановленным лицом договоренностью, для совершения подобных противоправных финансовых операций последний, действуя под прикрытием подставного коммерческого предприятия ООО «Оникс», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, перевел на расчетный счет ООО «Алекс72» № в Тюменском филиале «МДМ Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1, безналичные денежные средства на общую сумму 3 100 000 рубль. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом из числа знакомых Лицо №, а полученные от того на банковский счет ООО «Алекс72» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED. 

Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютных операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 1, 5, представленные двумя последними в Тюменский филиал «МДМ Банк» ОАО фиктивный акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подставное китайское предприятие RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED якобы исполнило перед ООО «Алекс72» свои обязательства на сумму 165 200 долларов США.

Заведомо зная о наличии в распоряжении данной кредитной организации вышеуказанного фиктивного финансово-хозяйственного документа, достоверность которого в банке сомнений не вызвала, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии со своей преступной ролью в нем, через систему дистанционного банковского обслуживания, ДД.ММ.ГГГГ приобрел в Тюменском филиале «МДМ Банк» ОАО по адресу: 

<

адрес>, 1/1, для ООО «Алекс72» на средства от фиктивной финансовой операции с ООО «Оникс» 81 623 доллара США. В тот же день, Лицо № продолжил реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов и, действуя согласованно участниками преступного сообщества обратился в тот же банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Алекс72» № на счет № китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, открытый в банке HSBC HONG KONG DES VOEUX ROAD на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Алекс72» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в Тюменский филиал ОАО« МДМ-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 1/1, справку о валютных операциях на сумму 81 623 доллара США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники Тюменского филиала «МДМ Банк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Алекс72» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED 81 623 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 3 027 119,55 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Алекс72» в адрес нерезидента-подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом представляемому Лицу № неустановленному лицу безналичных денежных средств на наличные деньги Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Таким образом, спланированные и организованные в течение весны-лета 2014 года совместные преступные действия членов преступного сообщества позволили данной преступной организации за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> от имени фиктивной организации ООО «Алекс72» путем представления Тюменскому филиалу «МДМ Банк» (ОАО), обладающему полномочиями агента валютного контроля, подложных документов обо основаниях, о целях и назначении переводов, совершить незаконные валютные операции по переводу на банковские счета нерезидентов- подставных китайских компаний NICK LIMITED и RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED 666 095 долларов США на общую сумму 24 564 474,30 руб..

Одновременно с вышеописанными фактами осуществления через ООО «Алекс72» незаконных валютных операций по переводу валютных средств из России в Китай, а именно в период времени с середины июня по середину октября 2014 года преступная организация продолжила реализацию спланированного преступления. Для этого, указанные лица от имени ООО «Алекс72» совершили следующие преступные действия.

Как следует из ст. 20 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также п. 6.1. Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, резидент, к числу которых относилось созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации ООО «Алекс72», выступая стороной контракта с нерезидентом, предусматривающего осуществление валютных операций, оформляет в уполномоченном банке паспорт сделки. Данный документ должен содержать сведения, необходимые для учета, отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между участниками внешнеэкономических финансово-хозяйственных взаимоотношений, для обеспечения единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества. Достижение этих целей возможно лишь на основании достоверных сведений о валютных операциях. Однако действовать в соответствии с указанными нормативно-правовыми актами участники преступного сообщества не намеревались. 

Вместо этого, продолжая реализовывать общий для всех участников преступного сообщества преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> №, действуя согласованно участниками преступного сообщества, заведомо зная о том, что внешнеэкономический договор аутсорсинга между ООО «Алекс72» и китайской компанией RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED от ДД.ММ.ГГГГ содержит недостоверные сведения о целях и назначении переводов валютных средств в КНР, представил этот документ для оформления паспорта сделки и дальнейшего обслуживания валютных операций в филиал № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>. 

В соответствии с Генеральной лицензией ЦБ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, в течение 2014 года эта кредитная организация имела право на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, поэтому п.8 ч.1 ст. 1, ч. 3 ст. 22 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» на неё возлагались полномочия агентов валютного контроля, связанные с проведением проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов. Однако, под влиянием обмана и документального подлога, спланированных преступным сообществом Организатора, Руководителя №, Руководителя № и Руководителяч №, банковская проверка внешнеэкономического договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс72» и предприятием RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED сомнений относительно его истинных преступных намерений не выявила. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники филиала № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) оформили для ООО «Алекс72» паспорт сделки, присвоив ему №, допустив данный контракт к обслуживанию и совершению валютных платежей в адрес китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED для его оплаты. О принятых банком решениях, которые фактически отвечали целям создания преступного сообщества для совершения незаконных переводов валютных средств за рубеж, Лицо №. незамедлительно сообщил Лицу № и доложил ФИО24 № а тот вышестоящим руководителям преступного сообщества Организатору и ФИО24 №. В свою очередь, последние об организации нового канала незаконного вывода валютных средств из России в КНР проинформировали Лица №, ФИО81, Руководителя №, а через него и других членов функциональной преступной группы последнего - Лиц №, 10 и «Кайдзы», которые в силу своей преступной роли в преступном сообществе были заинтересованы в его стабильном функционировании.

В середине сентября 2014 года Организатор отдал преступное распоряжение ФИО24 №, ФИО24 № о продолжении валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте из России в Китай по фиктивным основаниям под видом платежей от имени ООО «Алекс72» в адрес подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, приняв в них активное участие через реализацию спланированной им же нелегальной финансовой схемы обмена безналичных денежных средств на наличные деньги.

Так, в конце сентября 2014 года в 

<

адрес> согласовано с Лицом № и Руководителем № обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, в которых она была заинтересована. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ФИО30, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «МетЦентр» и ООО «ГСК», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентских договоров от ДД.ММ.ГГГГ, перевела на расчетный счет ООО «Алекс72» № в филиале № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой организации – 600 000 руб., от имени второй -900 000 руб., а всего на общую сумму 1 500 000 руб. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лиц №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя №и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Алекс72» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED. В свою очередь, в тот же период конца сентября 2014 года нижестоящим руководителями преступной организации Руководителям № и №, Организатор предварительно поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED договорных обязательств перед ООО «Алекс72», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 в непосредственном взаимодействий с руководителем «тюменской» преступной группы Руководителем № и подчиненными ему Лицам № и 6. 

В конце сентября 2014 года, выполняя преступное поручение ФИО81, изготовил подложные задания №, №/АХ от ДД.ММ.ГГГГ и 00005/ПП от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED для ООО «Алекс72» услуг в области информационных технологий, а также акт и отчет вышеуказанной китайской компании об оказании последнему Обществу заказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 305 800 долларов США; отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED для ООО «Алекс72» услуг на сумму 270 400 долларов США; акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ между теми же юридическими лицами об исполнении услуг на сумму 243 300 долларов США. Подготовленные документы он электронным способом переслал своему соучастнику Лицу № для ознакомления и финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Выполнив эти преступные обязанности, которые на него возложил Организатор, Лицо № переадресовал вышеуказанные подложные документы по электронной почте Лицу № и Лицу № для подписания последним и удостоверения от имени китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED имевшимися в распоряжении указанных членов «тюменской» преступной группы Руководителя №поддельными печатями этого иностранного предприятия и факсимиле подписи её руководителя FENG YUNTIANA (Фенг Юнтиана).

Достоверно зная о фиктивном характере вышеуказанных финансово-хозяйственных документов, используя которые преступное сообщество намеревалось совершить через ООО «Алекс72» незаконный перевод крупных валютных средств в адрес подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED под видом оплаты подложного договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № 

<

адрес>, Лицо № подписал каждый из них от имени возглавляемого ООО «Алекс72». В свою очередь, Лицо № удостоверила подлинность этих фальшивых финансовых документов поддельными печатями китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED и факсимиле подписи от имени её руководителя FENG YUNTIANA (Фенг Юнтиана).

Завершив указанные преступные действия, Лицо №, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в преступном сообществе, электронным способом выслала составленные от имени ООО «Алекс72» и RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED подложные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ своему соучастнику Лицу №, в чьи преступные обязанности входило непосредственное совершение от имени ООО «Алекс72» незаконных валютных платежей в Китай. 

В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций. Несмотря на это, создавая видимость исполнения требований ст. ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № ДД.ММ.ГГГГ вместе со справкой о подтверждающих документах предоставил в филиал № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, копии фиктивных акта и отчета № об оказании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED услуг ООО «Алекс72» на общую сумму 243 000 долларов США, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом - копии фиктивных акта и отчета № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED услуг на сумму 305 800 долларов США и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 400 долларов США. 

Достоверность изложенных в этих документах сведений об исполнении китайской стороной для ООО «Алекс72» договорных обязательств у сотрудников валютного контроля данного банка сомнений не вызвала. Воспользовавшись этим, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в соответствии со своей преступной ролью и в интересах преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел в филиале № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) на имя ООО «Алекс72» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «МетЦентр» и ООО «ГСК» 37 167 долларов США. В тот же день, Лицо № продолжил реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов и, действуя согласованно с участниками преступного сообщества от имени последнего обратился в вышеуказанный банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Алекс72» № на счет № китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, открытый в банке HSBC HONG KONG DES VOEUX ROAD на территории специального административного района КНР(Гонконг). Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в филиал № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, справку о валютных операциях на сумму 37 167 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники филиал № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Алекс72» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED 37 167 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 1 463 881,76 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Алекс72» в адрес нерезидента-подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, в конце сентября 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласовано с Лицом № и Руководителем № обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, в которых она была заинтересована. В соответствии с достигнутой между ними договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ФИО30, действуя под прикрытием подставной организации ООО «ФИО23 Ек», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты хозяйственного договора от ДД.ММ.ГГГГ пятью платежами перевела на расчетный счет ООО «Алекс72» № в филиале № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства на общую сумму 2 500 000 руб.. В тот же период времени, Инь Чэн, входивший в состав функционально обособленной преступной группы ФИО105 Цзиньхая, действуя в интересах своих знакомых, личности которых в ходе расследования не установлены, согласовал с Организатором возможность обналичивания денежных средств в размере 1 855 000 руб., которые ДД.ММ.ГГГГ под видом оплаты ООО «Премьер» агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ в безналичной форме также поступили на вышеуказанный расчетный счет ООО «Алекс72». Таким образом, в результате этих фиктивных финансовых операций ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете вышеуказанного Общества сформировались безналичные денежные средства на общую сумму 4 355 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО50 и через Лицо № с неустановленными лицам, а полученные от них на банковский счет ООО «Алекс72» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED. 

Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютных операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 5 и 1 представленные двумя последними ДД.ММ.ГГГГ в филиал № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, копии фиктивных акта и отчета № об оказании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED услуг ООО «Алекс72» на общую сумму 243 000 долларов США. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Заведомо зная о наличии в распоряжении данной кредитной организации вышеуказанных фиктивных финансово-хозяйственных документов, достоверность которых в банке сомнений не вызвала, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии со своей преступной ролью в нем, через систему дистанционного банковского обслуживания, ДД.ММ.ГГГГ приобрел в филиале № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) на имя ООО «Алекс72» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «ФИО23 Ек» и ООО «Премьер» 107 849 долларов США. В тот же день, Лицо № продолжил реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов и, действуя согласованно с учстниками преступного сообщества обратился в тот же банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Алекс72» № на счет № китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, открытый в банке HSBC HONG KONG DES VOEUX ROAD на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Алекс72» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в филиал № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, справку о валютных операциях на сумму 107 849 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники Тюменского филиала «МДМ Банк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Алекс72» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED 107 849 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 4 265 147,54 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Алекс72» в адрес нерезидента-подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале октября 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласовано с Лицом № и Руководителем №, обсудил со ФИО30 и неустановленным следствием лицом по имени «Толя», условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, в которых они были заинтересованы. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобных противоправных финансовых операций ФИО30 и неустановленное лицо по имени «Толя», действуя под прикрытием подставных организаций «ФИО23 Ек» и ООО «Аурис», соответственно, по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственного договора от ДД.ММ.ГГГГ без номера и договора аутсорсинга 03/04 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, перевели на расчетный счет ООО «Алекс72» № в филиале № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от имени первой организации на общую сумму 1 500 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ от имени второй – 2 800 000 руб., а всего на общую сумму 4 300 000 руб. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица № и № и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30 и неустановленным лицом по имени «Толя», а полученные от них на банковский счет ООО «Алекс72» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED. 

Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютных операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицу №, Лицом № и Лицом №, представленные двумя последними в филиал № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) подложные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED для ООО «Алекс72» договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 819 500 долларов США.

Заведомо зная о наличии в распоряжении данной кредитной организации вышеуказанных фиктивных финансово-хозяйственных документов, достоверность которых в банке сомнений не вызвала, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии со своей преступной ролью в нем, через систему дистанционного банковского обслуживания, ДД.ММ.ГГГГ приобрел в филиале № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) на имя ООО «Алекс72» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «ФИО23 Ек» и ООО «Аурис» 106 815 долларов США. В тот же день, Лицо № продолжил реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов и, действуя согласованно с участниками преступного сообщества, обратился в тот же банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Алекс72» № на счет № китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, открытый в банке HSBC HONG KONG DES VOEUX ROAD на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Алекс72» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в филиал № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, справку о валютных операциях на сумму 106 815 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники Тюменского филиала «МДМ Банк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Алекс72» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED 106 815 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 4 245 009,9 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Алекс72» в адрес нерезидента-подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в середине октября 2014 года в 

<

адрес> №, входивший в состав функционально обособленной преступной группы Руководителя №, действуя в интересах своего знакомого, личность которого в ходе расследования установлена не была, согласовал у Организатора условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. Данные обстоятельства последний обсудил со своим соучастником и наиболее близким членом его преступной организации Лицом №. Таким образом, в соответствии с достигнутой через Лицо № между Организатором и неустановленным лицом договоренностью, ДД.ММ.ГГГГ для совершения подобных противоправных финансовых операций последний, действуя под прикрытием подставного коммерческого предприятия ООО «Даман», по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора №, перевел на расчетный счет ООО «Алекс72» № в филиале № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства на сумму 4 200 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лиом №, наличными деньгами последних рассчитался через Лицо № с неустановленным лицом, а полученные от него на банковский счет ООО «Алекс72» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED. 

Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютных операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 1, 5, представленные двумя последними в филиале № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) подложные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED для ООО «Алекс72» договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 819 500 долларов США.

Заведомо зная о наличии в распоряжении данной кредитной организации вышеуказанных фиктивных финансово-хозяйственных документов, достоверность которых в банке сомнений не вызвала, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии со своей преступной ролью в нем, через систему дистанционного банковского обслуживания, ДД.ММ.ГГГГ приобрел в филиале № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) на имя ООО «Алекс72» за счет средств от фиктивной финансовой операции с ООО «Даман» 101 816 долларов США. В тот же день, Лицо № продолжил реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов и, действуя согласованно с участниками преступного сообщества в тот же банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Алекс72» № на счет № китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, открытый в банке HSBC HONG KONG DES VOEUX ROAD на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Алекс72» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в в филиал № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, справку о валютных операциях на сумму 101 816 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники Тюменского филиала «МДМ Банк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Алекс72» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED 101 816 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 4 070 797,13 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Алекс72» в адрес нерезидента-подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом представляемому Лицом № неустановленному лицу безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в середине октября 2014 года в 

<

адрес> №, входивший в состав функционально обособленной преступной группы Руководителя №, действуя в интересах своего знакомого, личность которого в ходе расследования установлена не была, согласовал у Организатора условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. Данные обстоятельства последний обсудил со своим соучастником и наиболее близким членом его преступной организации Лицом №. Таким образом, в соответствии с достигнутой через Лицо № между Организатором и неустановленным лицом договоренностью, для совершения подобных противоправных финансовых операций последний, действуя под прикрытием подставных коммерческих предприятий ООО «Премьер» и ООО «Даман» по надуманным основаниям в виде оплаты агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и 1/22, соответственно, перевел на расчетный счет ООО «Алекс72» № в филиале № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – от имени первого в размере 4 500 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – от имени второго 4 500 000 руб., а всего на общую сумму 9 000 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался через Лицо № с неустановленным лицом, а полученные от него на банковский счет ООО «Алекс72» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED. 

Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютных операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 1, 5, представленные двумя последними в филиале № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) подложные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED для ООО «Алекс72» договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 819 500 долларов США. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Заведомо зная о наличии в распоряжении данной кредитной организации вышеуказанных фиктивных финансово-хозяйственных документов, достоверность которых в банке сомнений не вызвала, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии со своей преступной ролью в нем, через систему дистанционного банковского обслуживания, ДД.ММ.ГГГГ приобрел в филиале № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) на имя ООО «Алекс72» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Даман» и ООО «Премьер» 107 807 долларов США. В тот же день, Лицо № продолжил реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов и, действуя согласованно у4частниками преступного сообщества обратился в тот же банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Алекс72» № на счет № китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, открытый в банке HSBC HONG KONG DES VOEUX ROAD на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Алекс72» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в филиал № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, справку о валютных операциях на сумму 107 807 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники Тюменского филиала «МДМ Банк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Алекс72» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED 107 807 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 4 347 328,06 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Алекс72» в адрес нерезидента-подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом представляемому Лицом № неустановленному лицу безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в середине октября 2014 года в 

<

адрес> №, входивший в состав функционально обособленной преступной группы Руководителя №, действуя в интересах своего знакомого, личность которого в ходе расследования установлена не была, согласовал у Организатора условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. Данные обстоятельства последний обсудил со своим соучастником и наиболее близким членом его преступной организации Лицом №. Таким образом, в соответствии с достигнутой через Лицом № между Организатором и неустановленным лицом договоренностью, ДД.ММ.ГГГГ для совершения подобных противоправных финансовых операций последний, действуя под прикрытием подставных коммерческих предприятий ООО «Премьер» и ООО «Даман» по надуманным основаниям в виде оплаты агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и 1/22, соответственно, перевел на расчетный счет ООО «Алекс72» № в филиале № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первого - 2 500 000 руб., от имени второго – 2 000 000 руб., а всего на общую сумму 4 500 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался через Лицо № с неустановленным лицом, а полученные от него на банковский счет ООО «Алекс72» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED. 

Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютных операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 1, 5, представленные двумя последними в филиале № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) подложные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED для ООО «Алекс72» договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 819 500 долларов США. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Заведомо зная о наличии в распоряжении данной кредитной организации вышеуказанных фиктивных финансово-хозяйственных документов, достоверность которых в банке сомнений не вызвала, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии со своей преступной ролью в нем, через систему дистанционного банковского обслуживания, ДД.ММ.ГГГГ приобрел в филиале № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) на имя ООО «Алекс72» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Даман» и ООО «Премьер 107 942 доллара США. В тот же день, Лицо № продолжил реализовывать задуманные преступным сообществом незаконные валютные операции с использованием подложных документов и, действуя согласованно с участниками преступного сообщества обратился в тот же банк с заявлением № о переводе этих валютных средств со счета ООО «Алекс72» № на счет № китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, открытый в банке HSBC HONG KONG DES VOEUX ROAD на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED договора аутсорсинга с ООО «Алекс72» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он также электронной почтой представил в филиал № Банка «ВТБ-24» (ЗАО) по адресу: 

<

адрес>, справку о валютных операциях на сумму 107 942 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники Тюменского филиала «МДМ Банк» ОАО в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Алекс72» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED 107 942 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 4 374 932,44 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Алекс72» в адрес нерезидента-подставной китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом представляемому Лицом № неустановленному лицу безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Таким образом, спланированные и организованные в течение весны-лета 2014 года совместные преступные действия членов преступного сообщества позволили данной преступной организации за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> от имени фиктивной организацииООО «Алекс72» путем представления филиалу № банка « ВТБ-24» (ОАО), обладающему полномочиями агента валютного контроля, подложных документов обо основаниях, о целях и назначении переводов, совершить незаконные валютные операции по переводу на банковский счет нерезидента- подставной китайской компаний RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED 569 396 долларов США на общую сумму 22 767 096,62 руб.

В середине августа 2014 года в 

<

адрес> члены «тюменской» преступной группы Лица №, руководимые Руководителем №, продолжили реализацию общего для всех участников преступного сообщества преступного умысла, направленного на незаконный вывод из России в КНР валютных средств под видом совершения платежей в оплату фактически подложного внешнеэкономического контракта ООО «ПСП» с подставной китайской компанией FENELON LIMITED.

Как следует из ст. 20 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также п. 6.1. Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, резидент, к числу которых относилось созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации ООО «ПСП», выступая стороной контракта с нерезидентом, предусматривающего осуществление валютных операций, оформляет в уполномоченном банке паспорт сделки. Данный документ должен содержать сведения, необходимые для учета, отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между участниками внешнеэкономических финансово-хозяйственных взаимоотношений, для обеспечения единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества. Достижение этих целей возможно лишь на основании достоверных сведений о валютных операциях. Однако действовать в соответствии с указанными нормативно-правовыми актами участники преступного сообщества не намеревались. 

Так, в первых числах августа 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором и Руководителями №, 2 через Лицо № обратился к Лицу № с предложением о содействии подчиненным ему Лицу № и Лицу № в организации от имени фиктивного предприятия ООО «ПСП» незаконных валютных платежей в адрес подставной китайской компании FENELON LIMITED. Для этого им требовалось зарегистрировать в операционном офисе «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «а», фальшивый внешнеэкономический договор аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ между вышеуказанными предприятиями и оформить паспорт сделки для осуществления задуманных незаконных валютных операций. Обсудив это с Лицом №, а также с Лицом № и Лицом №, Лицо № на условиях дополнительного незаконного вознаграждения от предстоящей совместной преступной деятельности, предложение Руководителя № приняла. Об этом последний сразу же уведомил Организатораи Руководителя №, как руководителей преступного сообщества. Тогда же он договорился с ними о непосредственном участии Лица № вместе с членами преступной организации Лицом № и ФИО81 в подготовке фальшивых финансово-хозяйственных документов об исполнении китайским предприятием FENELON LIMITED договорных обязательств перед ООО «ПСП», требовавшихся для представления в банк в подтверждение реальности запланированных переводов валютных средств в Китай. О принятом руководящем решении все трое были заблаговременно уведомлены соответственно Руководителем №, Организатором и Руководителем №. 

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с Лицом № и под руководством Руководителя № в интересах своих соучастников Лиц № и № и преступного сообщества в целом, находясь в офисе 307 

<

адрес>, на основании фиктивного договора аутсорсинга ООО «ПСП» с подставной китайской компании FENELON LIMITED от ДД.ММ.ГГГГ подготовила для представления в операционный офис «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> паспорт сделки. Этот подложный по своей сути документ она передала Лицу № для подписания у директора ООО «ПСП» Лица №. В соответствии со своей ролью в преступном сообществе, последний данную преступную обязанность выполнил. Сразу же после этого, указанные участники «тюменской» преступной группы, действуя согласованно с иными членами преступного сообщества представили паспорт сделки и заведомо подложный договор аутсорсинга между ООО «ПСП» и китайской компанией FENELON LIMITED от ДД.ММ.ГГГГ с недостоверными сведениями о целях и назначении переводов валютных средств в КНР для регистрации и дальнейшего обслуживания валютных операций в операционный офис «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «а». 

В соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, эта кредитная организация имела право на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, поэтому п.8 ч.1 ст. 1, ч. 3 ст. 22 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» на неё возлагались полномочия агентов валютного контроля, связанные с проведением проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов. Однако, под влиянием обмана и документального подлога, спланированных преступным сообществом банковская проверка вышеуказанного международного контракта сомнений относительно его истинных преступных намерений не выявила. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники филиала ОАО банка «Уралсиб» зарегистрировали ООО «ПСП» паспорт сделки и, присвоив ему №, допустили данный контракт к обслуживанию и совершению валютных платежей в адрес китайской компании FENELON LIMITED для его оплаты. О принятых банком решениях, которые фактически отвечали целям создания преступного сообщества для совершения незаконных переводов валютных средств за рубеж, Лицо № и Лицо № незамедлительно сообщили Лицу № и доложил ФИО24 №, а тот Организатору и ФИО24 №. В свою очередь, последние об организации нового канала незаконного вывода валютных средств из России в КНР проинформировали Лица №, ФИО21, Руководителя №, а через него и других членов функциональной преступной группы последнего - Лиц №, 10 и «Кайдзы», которые в силу своей преступной роли в преступном сообществе были заинтересованы в его стабильном функционировании.

В середине августа 2014 года Организатор\ отдал преступное распоряжение Руководителям о начале валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте из России в Китай по фиктивным основаниям под видом платежей от имени ООО «ПСП» в адрес подставной китайской компании FENELON LIMITED, приняв в них активное участие через реализацию спланированной им же нелегальной финансовой схемы обмена безналичных денежных средств на наличные деньги.

Так, в конце августа 2014 года в 

<

адрес> согласовал для себя с Организатором, а тот обсудил с Лицом № и Руководителем № условия вышеуказанного нелегального финансового обмена. В соответствии с достигнутой между ними договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ФИО26, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Уралтехпроект», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ перевел на расчетный счет ООО «ПСП» № в операционном офисе «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «а», безналичные денежные средства на сумму 598 800 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с ФИО26, а полученные от того на банковский счет ООО «ПСП» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании FENELON LIMITED. В свою очередь, в тот же период конца августа 2014 года Руководителям № и № Организатор предварительно поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения FENELON LIMITED договорных обязательств перед ООО «ПСП», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 в непосредственном взаимодействий с руководителем «тюменской» преступной группы Руководителем № и подчиненными ему Лицами № – 8. 

В конце августа 2014 года, ФИО81, находясь в своей квартире изготовил подложный акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому китайское предприятия FENELON LIMITED якобы исполнило перед ООО «ПСП» свои обязательства по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 400 долларов США. Подготовленный документ он посредством электронной почты переслал своему соучастнику Лицу № для ознакомления и финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Выполнив эти преступные обязанности, которые на него возложил Организатор, Лицо № переадресовал вышеуказанный подложный документ по электронной почте Лицу № и Лицу № для подписания у участника «тюменской» преступной группы Лицом №, исполнявшего свои преступные обязанности под прикрытием полномочий директора ООО «ПСП». 

Достоверно зная о фиктивном характере вышеуказанного финансово-хозяйственного документа, используя который преступное сообщество намеревалось совершить через ООО «ПСП» незаконный перевод крупных валютных средств в адрес подставной китайской компании FENELON LIMITED под видом оплаты подложного договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № 

<

адрес>, Лицо №, в соответствии со своей ролью в преступлении и под контролем Лица №, его подписал. После этого в том же офисе Лицо № удостоверила подлинность этого фальшивого акта об оказании услуг поддельной печатью китайской компании FENELON LIMITED, а вместо подписи директора данной компании HAN HONGYAN (ФИО104) она поставила факсимиле подписи CHEN YOU BAO (Чен Ю Бао), являвшегося руководителем китайской компании NICK LIMITED.

Выполнив свои преступные функции в преступном сообществе, Лицо №, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в спланированных финансовых операциях по незаконному переводу в КНР валютных средств, электронным способом выслала составленный от имени ООО «ПСП» и FENELON LIMITED подложный акт от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ своему соучастнику Лицу №, в чьи преступные обязанности входило непосредственное совершение от имени ООО «ПСП» незаконных валютных платежей в Китай.

В связи с фиктивным характером, этот документ об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлся действительным, а потому не мог служить основанием для совершения валютных операций. Несмотря на это, создавая видимость исполнения требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте предоставил его вместе со справкой о подтверждающих документах в операционный офис «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «а», в обоснование запланированных через ООО «ПСП» платежей в адрес китайской компании FENELON LIMITED. Достоверность изложенных акте об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ сведений об исполнении китайской стороной для ООО «ПСП» договорных обязательств у сотрудников валютного контроля данного банка сомнений не вызвала. Воспользовавшись этим, и, руководствуясь своей ролью в преступном сообществе, Лицо № через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел в том же кредитном учреждении на имя ООО «ПСП» за счет средств от фиктивной финансовой операции с ООО «Уралтехпроект» 15 659 долларов США. После этого в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, преследуя цели реализации задуманных преступной организацией незаконных валютных операций с использованием подложных документов, действуя согласованно с участниками преступного сообщества, направил в данный банк валютное платежное поручение № о переводе вышеуказанных валютных средств со счета ООО «ПСП» № на счет № китайской компании FENELON LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он электронной почтой дополнительно представил в операционный офис «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «а», справку о валютных операциях на сумму 15 659 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники операционного офиса «Тюменский» филиала банка «Уралсиб» в 

<

адрес> в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «ПСП» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании FENELON LIMITED 15 659 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 568 504,69 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «ПСП» в адрес нерезидента-подставной китайской компании FENELON LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО26 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале сентября 2014 года в 

<

адрес> неустановленное лицо по прозвищу «Кактус» согласовал для себя с Организатором, а тот обсудил с Лицом № и Руководителем № условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции неустановленное лицо по прозвищу «Кактус», действуя под прикрытием подставной организации ООО «Уралтехпроект», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ перевел на расчетный счет ООО «ПСП» № в операционном офисе «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «а», безналичные денежные средства на сумму 2 575 000 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по прозвищу «Кактус», а полученные от того на банковский счет ООО «ПСП» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании NICK LIMITED. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютных операции служил ранее изготовленный членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 5, 8, 7, 1, представленный последним в операционный офис «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> фиктивный акт от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией FENELON LIMITED услуг для ООО «ПСП» на общую сумму 198 400 долларов США. В связи с фиктивным характером, этот документ об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлся действительным, а потому не мог служить основанием для совершения валютных операций.

Заведомо зная о наличии в распоряжении данной кредитной организации вышеуказанного подложного финансово-хозяйственного документа, достоверность которого в банке сомнений не вызвала, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии со своей преступной ролью в нем, через систему дистанционного банковского обслуживания ДД.ММ.ГГГГ приобрел в операционном офисе «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «а», для ООО «ПСП» на средства от фиктивной финансовой операции с ООО «Уралтехпроект» 67 977 долларов США. В тот же день, преследуя цели реализации задуманных преступным сообществом незаконных валютных операции с использованием подложных документов, действуя согласованно с участниками преступного сообщества, Лицо № направил в данный банк валютное платежное поручение № о переводе вышеуказанных валютных средств со счета ООО «ПСП» № на счет № китайской компании FENELON LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР (Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием FENELON LIMITED договора аутсорсинга с ООО «ПСП» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он электронной почтой дополнительно представил в операционный офис «Тюменский» филиала банка «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «а», справку о валютных операциях на сумму 67 977 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники операционного офиса «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «ПСП» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании FENELON LIMITED 67 977 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 2 535 168,23 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «ПСП» в адрес нерезидента-подставной китайской компании FENELON LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по прозвищу «Кактус» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале сентября 2014 года в 

<

адрес> неустановленное лицо по прозвищу «Кактус» согласовал для себя с Организатором, а тот обсудил с Лицом № и Руководителем № условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции неустановленное лицо по прозвищу «Кактус», действуя под прикрытием подставной организации ООО «Уралтехпроект», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ перевел на расчетный счет ООО «ПСП» № в операционном офисе «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «а», безналичные денежные средства на сумму 2 585 000 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с неустановленным лицом по прозвищу «Кактус», а полученные от того на банковский счет ООО «ПСП» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании FENELON LIMITED. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютных операции служил ранее изготовленный членами преступного сообщества ФИО21, Лицами №,, 5, 8, 7, 1, представленный в операционный офис «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> последним фиктивный акт от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией FENELON LIMITED услуг для ООО «ПСП» на общую сумму 198 400 долларов США. В связи с фиктивным характером, этот документ об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлся действительным, а потому не мог служить основанием для совершения валютных операций.

Заведомо зная о наличии в распоряжении данной кредитной организации вышеуказанного фиктивного финансово-хозяйственного документа, достоверность которого в банке сомнений не вызвала, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии со своей преступной ролью в нем, через систему дистанционного банковского обслуживания ДД.ММ.ГГГГ приобрел в операционном офисе «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «а», для ООО «ПСП» на средства от фиктивной финансовой операции с ООО «Уралтехпроект» 68 388 долларов США. В тот же день, Лицо №, преследуя цели реализации задуманных преступным сообществом незаконных валютных операции с использованием подложных документов, действуя согласованно с участниками преступного сообщества, направил в данный банк валютное платежное поручение № о переводе вышеуказанных валютных средств со счета ООО «ПСП» № на счет № китайской компании FENELON LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием FENELON LIMITED договора аутсорсинга с ООО «ПСП» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он электронной почтой дополнительно представил в операционный офис «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «а», справку о валютных операциях на сумму 68 388 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники операционного офиса «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «ПСП» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании FENELON LIMITED 68 388 долларов США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 2 554 155, 02 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «ПСП» в адрес нерезидента-подставной китайской компании FENELON LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом неустановленному лицу по прозвищу «Кактус» безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале сентября 2014 года в 

<

адрес> № согласовал со своим Организатором и соучастником Лицом № условия нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции Руководитель №, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Уралтехпроект», ДД.ММ.ГГГГ по надуманному основанию в виде оплаты агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ перевел на расчетный счет ООО «ПСП» № в операционном офисе «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «а», безналичные денежные средства на сумму 1 694 600 руб.. Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался с Руководительем №, а полученные от того на банковский счет ООО «ПСП» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании FENELON LIMITED. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютных операции служили членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 5, 8, 7, 1 представленный в операционный офис «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> последним фиктивный акт от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией FENELON LIMITED услуг для ООО «ПСП» на общую сумму 198 400 долларов США. В связи с фиктивным характером, этот документ об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлся действительным, а потому не мог служить основанием для совершения валютных операций. 

Заведомо зная о наличии в распоряжении данной кредитной организации вышеуказанного фиктивного финансово-хозяйственного документа, достоверность которого в банке сомнений не вызвала, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества и в соответствии со своей преступной ролью в нем, через систему дистанционного банковского обслуживания ДД.ММ.ГГГГ приобрел в операционном офисе «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> для ООО «ПСП» на средства от фиктивной финансовой операции с ООО «Уралтехпроект» 45 733 доллара США. В тот же день, Лицо №, преследуя цели реализации задуманных преступным сообществом незаконных валютных операции с использованием подложных документов, действуя согласованно с участниками преступного сообщества направил в данный банк валютное платежное поручение № о переводе вышеуказанных валютных средств со счета ООО «ПСП» № на счет № китайской компании FENELON LIMITED, открытый в банке HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED на территории специального административного района КНР(Гонконг). При осуществлении данной валютной операции Лицо №, действуя согласованно с иными участниками преступного сообщества и их руководителями, умышленно сообщил сотрудникам банка недостоверные сведения об исполнении китайским предприятием FENELON LIMITED договора аутсорсинга с ООО «ПСП» от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, создавая видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления задуманной валютной операции он электронной почтой дополнительно представил в операционный офис «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «а», справку о валютных операциях на сумму 45 733 долларов США.

Под влиянием подлога, спланированного и реализованного участниками преступного сообщества сотрудники операционного офиса «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> в обман поверили и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «ПСП» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании FENELON LIMITED 45 733 доллара США, что в соответствии с официальным курсом руб., установленным ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 1 706 677, 81 руб.

По завершению очередной незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «ПСП» в адрес нерезидента-подставной китайской компании FENELON LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО24 № безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Таким образом, спланированные и организованные в течение весны-лета 2014 года совместные преступные действия членов преступного сообщества позволили данной преступной организации за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> от имени фиктивной организации ООО «ПСП» путем представления в операционный офис «Тюменский» филиала банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес>, обладающему полномочиями агента валютного контроля, подложных документов обо основаниях, о целях и назначении переводов, совершить незаконные валютные операции по переводу на банковский счет нерезидента- подставной китайской компании FENELON LIMITED 197 757 долларов США на общую сумму 7 364 505,76 руб..

Одновременно с вышеописанными событиями руководители преступного сообщества Организатор и Руководитель №, действуя сообща, организовали членов «екатеринбургского» территориального структурного подразделения Лиц №, 3, 4 на совместное совершение через банковские учреждения 

<

адрес> незаконных валютных операций с использованием подложных документов. Реализация этих преступных задач в интересах преступного сообщества указанными лицами осуществлена при следующих обстоятельствах.

В начале июня 2014 года в 

<

адрес> участник вышеуказанной преступной группы Лицо № по указанию руководителя преступного сообщества О.М.ЮБ. приискал для использования в запланированных преступлениях ООО «Высотник» и через своего соучастника Лица № предложил ему приобрести для этих целей данное Общество. Основным видом деятельности этого предприятия являлось производство общестроительных работ, что не соответствовало задачам преступной организации, специализировавшейся на совершении незаконных валютных операций под видом оплаты фиктивных международных договоров с предприятиями Китая в области информационных технологий. Несмотря на это, ДД.ММ.ГГГГ сведениями об этой организации Организатор поделился с Руководителем №, но от её приобретения в интересах нелегальной деятельности своего преступного сообщества он отказался. Вместо этого варианта, для реализации преступных намерений он решил воспользоваться недействующим предприятием ООО «Радиус», собственником и руководителем которого в единственном лице являлась участник его преступной организации Лицо №. Предусмотренные Уставом данного Общества основные виды деятельности, такие как внешнеэкономическая, внешнеторговая деятельность и экспортно-импортные операций, отвечали требованиям маскировки преступлений, связанных с выводом преступным сообществом в КНР валютных средств. В связи с этим, в середине июня 2014 года в офисе ООО «Ека-Пэй» по адресу: 

<

адрес>, 508/1, Организатор обсудил с Лицом № возможность использования ООО «Радиус» и её личного участия в совершении незаконных валютных операции под видом оплаты подставным китайским компаниям подложных внешнеэкономических контрактов в сфере разработки программных продуктов. Во время таких переговоров он пообещал создать условия, гарантирующие её безопасность в случае разоблачения деятельности преступной организации правоохранительными органами. Исходя из этих соображений, Организатор предложил Лицу № формально переоформить ООО «Радиус» на одного из членов преступного сообщества Лица № с назначением его директором данного предприятия. Тем самым, под видом исполнения должностных обязанностей руководителя коммерческой организации последний получал возможность осуществления своих преступных функций в преступном сообществе, связанных с подписанием от имени ООО «Радиус» заведомо фиктивных документов финансово-хозяйственных взаимоотношений с предприятиями Китая. В тоже самое время, свои преступные обязанности по подготовке от имени ООО «Радиус» вышеуказанных документов Лицо № могла исполнять, не афишируя своего участия в этой противоправной деятельности. Такое предложение Лицо № полностью устроило, поэтому она его приняла. Лицо № со своей стороны, против таких организационных решений своего руководителя Организатора возражать не стал. 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> № уступила Лицу № должность директора ООО «Радиус» и часть доли в его уставном капитале. Тогда же вышеуказанные члены «екатеринбургского» территориального структурного подразделения преступного сообщества, действуя сообща и согласованно со своими руководителями изменили уставные виды деятельности ООО «Радиус», дополнив их сведениями о якобы планируемом участии Общества в разработке программных продуктов и консультировании в этой области. Тем самым, они придали большую убедительность и видимый законный характер предстоящей преступной деятельности этой фиктивной организации, связанной с оплатой в КНР услуг в области информационных технологий. На самом деле никто из них заниматься такой деятельностью не собирался. 

В середине лета 2014 года, продолжая формировать разветвленную сеть из множества контролируемых фиктивных коммерческих предприятий, служивших целям организации незаконногоканала вывода валютных средств из России в КНР, Организатор распорядился перед подчиненным ему Лицом № о создании в г.

<

адрес> и Челябинске на свое имя и на подставное лицо нескольких юридических лиц. Руководствуясь отведенной ему преступной роль в «екатеринбургской» преступной группе преступного сообщества, Лицо № приступил к исполнению этого преступного поручения своего руководителя. С этой целью, в течение июля-августа 2014 года в 

<

адрес> он неоднократно встречался со своим знакомым ФИО72 и, не посвящая его в истинные преступные намерения Организатора, предложил создать для него и возглавить в 

<

адрес> коммерческое предприятие. Чтобы завоевать доверие к себе и ввести ФИО72 в заблуждение, Лицо № сообщил ему ложные сведения об успешной предпринимательской деятельности Организатора по поставке и реализации программных продуктов из Китая, его намерениях расширить бизнес за счет создания «филиалов» своей организации в соседних со 

<

адрес>ю регионах. Для большей убедительности своих слов он, действуя согласованно с Организатором предложил ФИО72 лично встретиться с последним. В тот же период лета 2014 года при встрече в офисе компании ООО «Ека-Пэй» по адресу: 

<

адрес>, 508/1, Организатор подтвердил ему ложные сведения о себе, а об истинных преступных замыслах намеренно умолчал. Под влиянием такого спланированного обмана ФИО72 согласился с предложением последнего зарегистрировать на свое имя и возглавить коммерческое предприятие. О том, что Организатор и Лицо № являются участниками преступного сообщества, а новое предприятие им требовалось для организации и совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в КНР по фиктивным основаниям ФИО72 не знал.

В тот же период времени, то есть в начале августа 2014 года, в 

<

адрес> сотрудники «Запсибкомбанк» (ОАО) поставили под сомнение законность совершаемых ООО «Юнита», принадлежащем участникам «тюменской» преступной группы Лицу № и Лицу №, крупных валютных платежей в адрес китайской компании NICK LIMITED по оплате услуг аутсорсинга в сфере информационных технологий. О том, что под прикрытием вышеуказанных взаимоотношений преступным сообществом реализуется незаконная схема вывода валютных средств из России в КНР, никто из работников этого банка не догадывался. Вместе с тем, вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для начала ДД.ММ.ГГГГ «Запсибкомбанк» (ОАО), как агентом валютного контроля, проверки соблюдения ООО «Юнита» валютного законодательства, до окончания которой он запретил этому Обществу совершать расходные операции по расчетному счету. Указанные обстоятельства срывали преступные планы всех участников преступного сообщества и ставили под угрозу разоблачения её преступную деятельность. Обсудив это с Руководителем № и Лицом №, Организатор принял решение выехать в 

<

адрес>, чтобы при встрече с руководителями «Запсибкомбанк» (ОАО) и сотрудниками его службы безопасности договориться о снятии введенных в отношении ООО «Юнита» ограничений. Со своей стороны, Руководитель № поручил члену преступной организации ФИО81 принять участие в задуманных Организатором переговорах с работниками этого банка и обманом убедить их в якобы законности взаимоотношений вышеуказанной организации с китайской компанией NICK LIMITED. Это решение Организатор поддержал, а ФИО81 ему подчинился. 

ДД.ММ.ГГГГ участники преступного сообщества Организатор ФИО81 и Лицо № прибыли в 

<

адрес>, где встретились с членами «тюменской» преступной группы Руководителем №, Лицом № и Лицом №. Для обсуждения ситуации вокруг ООО «Юнита» и перспектив осуществления совместной преступной деятельности вышеуказанные лица проехали в кафе «Малина-бар», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Там, в ходе неформального общения Лицо № подтвердил присутствующим лицам свое участие в преступном сообществе и принимаемых им мерах по созданию новых фиктивных предприятий в г.

<

адрес> и Челябинске для использования в совершении незаконных валютных операций. Тоже самое он обговорил с Организатором и ФИО81 в пути при возвращении из 

<

адрес> в 

<

адрес>. В свою очередь, решение вопросов, ставших причиной его приезда в 

<

адрес>, Организатор, как руководитель преступного сообщества, доверил своим подчиненным Лицу № и ФИО81. Контроль за исполнением своего поручения он возложил на лидера «тюменского» преступного подразделения Руководителя №, к которому с той же целью присоединился его соучастник Лицо № 

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время для исполнения возложенной на них Организатором преступной задачи Руководитель №, Лицо №, Лицо № и ФИО81 прибыли в ОАО «Запсибкомбанк» по адресу: 

<

адрес>, где встретились с сотрудниками Департамента экономической безопасности ФИО77 и ФИО80. Однако до беседы последние допустили лишь Лиц № и 6, как соучредителей ООО «Юнита», а также ФИО81, выдававшего себя за технического директора данного Общества. Действуя согласовано между собой и руководителями преступного сообщества, указанные лица попытались обмануть работников банка. С этой целью они подтвердили фактически ложные сведения договора аутсорсинга между ООО «Юнита» и китайской компанией NICK LIMITED по предоставлению последней своего персонала для оказания услуг в области информационных технологий, а для большей убедительности обмана предъявили подложные табели учета рабочего времени специалистов китайской компании NICK LIMITED и фиктивные резюме (личные карточки) этих граждан КНР. В спланированный вышеуказанными участниками преступного сообщества обман работники «Запсибкомбанк» (ОАО) ФИО77 и ФИО80 не поверили и рекомендовали Лицу № закрыть расчетный счет ООО «Юнита» в их банке. Та им подчинилась и ДД.ММ.ГГГГ обратилась с соответствующим заявлением. 

В течение августа 2014 года в 

<

адрес> для восстановления утраченного канала вывода валютных средств через ООО «Юнита» из России в Китай члены «тюменской» преступной группы Лицо №, Лицо № под руководством и при непосредственном участии Руководителя №, действуя по указанию вышестоящих лидеров преступной организации, согласованно с ФИО81 и Лицом № попытались открыть на имя вышеуказанной фиктивной организации банковские счета в других банках 

<

адрес>. Так, с этой целью через своих знакомых они обратились в акционерный коммерческий банк «Авангард» (ОАО), «РостБанк» (ОАО), «Стройлесбанк» (ОАО) и ряд других кредитных учреждений, отказавшим им в сотрудничестве. Свое решение банки мотивировали сомнениями в законности взаимоотношений ООО «Юнита» и китайского предприятия, вытекавших из представленного вышеуказанными лицами договора аутсорсинга между этими компаниями. Об этом Лицо № и Лицо № незамедлительно доложили своему ФИО24 №, а тот вышестоящим руководителям преступного сообщества. Эти же обстоятельства Лицо № обсудила и с другими участниками преступной организации Лицом № и ФИО81.

В тот же период августа 2014 года в 

<

адрес> аналогичные сомнения в своей законности у сотрудников валютного контроля банка ОАО «СКБ-банк» вызвали платежи валютных средств в адрес китайской компании NICK LIMITED, совершаемые членами преступного сообщества под руководством О.М.ЮБ., Руководителя №и Руководителя №через ООО «Игровая студия «Аврора». Это стало причиной для проверки деятельности данного Общества самим кредитным учреждением, наделенным полномочиями агента валютного контроля, и правоохранительными органами 

<

адрес>. 

Вышеуказанные события повлияли на решение руководителей преступного сообщества организовывать дальнейшие незаконные валютные операции через банковские учреждения 

<

адрес> с большей осторожностью и наверняка. Исходя из этих соображений, в тот же период августа 2014 года указанные лица поручили членам «екатеринбургской» преступной группы Лицам № и № открыть на имя ООО «Радиус» для целей предстоящей преступной деятельности банковские счета в филиале ОАО «Банк ВТБ». В этом банке на должности начальника отдела валютного контроля работала знакомая Организатора Мысливец, на содействие которой в организации валютных платежей в Китай под видом оплаты ООО «Радиус» услуг аутсорсинга в области информационных технологий они рассчитывали. Для того, чтобы подобная просьба о помощи ни у неё, ни у других работников банка сомнений в законности не вызвала, Организатори Руководитель № решили прибегнуть к обману, создав видимость специализации этой фиктивной организации на осуществлении данного вида деятельности. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ, исполняя их преступное поручение, Лицо №, действуя согласованно с участниками преступного сообщества якобы для целей предпринимательства, связанного с разработкой программного обеспечения, открыл банковский счет в названном банке, подключился к системе его дистанционного обслуживания. Ключ для доступа к этой системе для совершения незаконных платежных операций по счету Лицо № передал последнему. О выполнении этих поставленных перед ними задач указанные лица доложили своим непосредственным руководителям. Сразу же после этого, для создания видимости реального осуществления ООО «Радиус» уставной деятельности Организатор организовал совершение по его расчетному счету ряда фиктивных финансовых операций. Их реализацию он совместил, в частности, с разрешением просьбы своего знакомого ФИО102 об обмене безналичных денежных средств возглавляемых ООО «Уральская стекольная компания» и ООО «Технологии стекла» на наличные деньги. Для этого, Организатор предложил ему осуществить соответствующие денежные переводы на расчётный счет ООО «Радиус» в ОАО «Банк ВТБ» якобы за разработку программных продуктов. ФИО102 с этим незаконным предложением согласился, так как преследовал свои противоправные цели. Однако, об истинных преступных намерениях Организатора, связанных с созданием прикрытия предстоящей преступной деятельности ООО «Радиус» по совершению незаконных валютных платежей в КНР, он не знал и не догадывался. 

Подготовку фиктивных договоров ООО «Радиус» с ООО «Уральская стекольная компания» и ООО «Технологии стекла» для совершения задуманных платежей, по указанию Организатора осуществили участники преступного сообщества Лица № и №.. Используя эти поддельные документы в качестве оснований для оплаты, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО102, действуя от имени своих предприятий, совершил несколько безналичных денежных переводов в адрес ООО «Радиус», а взамен получил от Организатора эквивалентную сумму наличных денег. В связи с этим, изготовление программных продуктов в рамках исполнения вышеуказанных договоров никого из указанных лиц не интересовало.

Такой же фиктивный характер в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имели финансовые взаимоотношения ООО «Радиус» с ООО «СейлТК», ООО «Уралтехпроект» и ООО «ТП Система». Основанием для их совершения служили аналогичные договоры на разработку программного обеспечения, которые по указанию Организатора, действуя согласованно с Руководителем №и Лицом №, также подготовили участники «екатеринбургской» преступной группы преступного сообщества Лица №, 2. Исполнять эти договоры, то есть изготавливать заявленные в них технические продукты, никто не собирался и намерений таких не имел. Более того, организации ООО «Уралтехпроект» и ООО «ТП Система» по своему характеру относились к «лжепредприятиям», так как реальной финансово-хозяйственной деятельности они не осуществляли. Вместе с тем, нашедшие отражение в выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО «Радиус», открытому в ОАО «Банк ВТБ», приходно-расходные финансовые операции данного Общества с ООО «Уральская стекольная компания», ООО «Технологии стекла» и тремя вышеуказанными организациями формально свидетельствовали об осуществлении им услуг в области информационных технологий. Что соответствовало преступным целям ради которых эти операции планировались и осуществлялись. 

Помимо вышеуказанных действий, направленных на маскировку преступной деятельности ООО «Радиус», руководители преступного сообщества Организатор и Руководитель № организовали подчиненных им членов преступного формирования на принятие иных мер конспирации. К их числу относилась разработка для ООО «Радиус» договора аутсорсинга с подставным китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Так, к этому времени, то есть к середине сентября 2014 года, образец такого договора, служивший основой для аналогичных контрактов, составленных членами преступной организации для ООО «Игровая студия «Аврора», ООО «Юнита», ООО «Алекс72», ООО «ПСП», полностью себя скомпрометировал, вызвав многочисленные нарекания и сомнения со стороны сотрудников банковских учреждений г.

<

адрес> и Тюмени. В связи с этим, Организатор и Руководитель № поручили Лицам №, 3 и ФИО81 изменить для видимости форму и содержание нового фиктивного договора аутсорсинга. С той же преступной целью, но под надуманным предлогом, Руководитель №, действуя согласованно с Организатором и ФИО81 попросил свою знакомую сотрудника юридической компании ООО «Лигал Джаз» ФИО33 детализировать этот документ дополнительными условиями и обстоятельствами. Не зная и не догадываясь об его истинных преступных намерениях, она эту просьбу выполнила. 

ДД.ММ.ГГГГ проект договора аутсорсинга между ООО «Радиус» и подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, вместе с новыми образцами актов и отчетов о выполнении оказанных по нему услуг, Организатор лично представил для ознакомления начальнику отдела валютного контроля филиала ОАО «Банк ВТБ» в 

<

адрес>. Под влиянием ложных сведений этих документов и доверия к Организатору, она допустила использование их в качестве оснований для совершения ООО «Радиус» через ОАО «Банк ВТБ» переводов денежных средств в Китай. О том, что на самом деле под их прикрытием последний организовал деятельность преступного сообщества по незаконному выводу за рубеж валютных средств, она не знала и не догадывалась. Таким образом, заручившись согласием Мысливец, Организатор отдал подчиненным ему членам преступного сообщества ФИО24 №, Лицам №, 3, ФИО81 распоряжение о начале совершения от имени ООО «Радиус» запланированных незаконных валютных операций по переводу денежных средств в адрес подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Участие данного предприятия КНР в фиктивных финансовых отношениях Организатор предварительно согласовал с Руководителем №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> участники преступной организации Лица №, 3, ФИО81 и Лицо №, действуя совместно и согласовано с Организатором и Руководителем №, изготовили от имени ООО «Радиус» поддельный договор аутсорсинга с подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED об оказании услуг в области информационных технологий. Для придания большей достоверности этому финансово-хозяйственному документу, Лицо №, находясь в своей 

<

адрес>, удостоверил его подложными печатями этой китайской компании и её директора LIU WEIPING (ФИО103). Сами печати ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> тот же Лицо №, действуя по указанию Организатора и Руководителя №, для целей использования в подготовке фальшивых документов при реализации задуманных преступным сообществом незаконных валютных операций изготовил у неустановленного следствием лица в неустановленном месте 

<

адрес> через своих знакомых Бровенко и ФИО110. Никто из последних об истинных преступных намерениях вышеуказанных лиц и об их участии в преступном сообществе осведомлены не были. Образцами для подложных печатей юридического лица - компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и её директора LIU WEIPING (ФИО103) служили оттиски аналогичных печатей этих лиц, которые в начале февраля 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> для этих преступных целей предоставил Руководитель №. 

Как следует из ст. 20 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также п. 6.1. Инструкции Центрального банка Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее по тексту – Инструкция ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ), резидент, к числу которых относилось созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации ООО «Радиус», выступая стороной контракта с нерезидентом, предусматривающего осуществление валютных операций, оформляет в уполномоченном банке паспорт сделки. Данный документ должен содержать сведения, необходимые для учета, отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между участниками внешнеэкономических финансово-хозяйственных взаимоотношений, для обеспечения единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка РФ как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества. Достижение этих целей возможно лишь на основании достоверных сведений о валютных операциях. Однако действовать в соответствии с указанными нормативно-правовыми актами участники преступного сообщества не намеревались. Вместо этого, указанные лица продолжили реализовывать общую для всех членов преступной организации задачу по созданию незаконного канала вывода валютных средств из России в Китай. Для этого, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> № и Лицо №, заведомо зная о том, что вышеуказанный договор содержит недостоверные сведения о целях и назначении переводов валютных средств в КНР, воспользовавшись системой дистанционного банковского обслуживания, представили его для оформления паспорта сделки и дальнейшего обслуживания валютных операций ООО «Радиус» в филиал банка ОАО «Банк ВТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>.

В соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ эта кредитная организация имела право на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, поэтому п.8 ч.1 ст. 1, ч. 3 ст. 22 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» на неё возлагались полномочия агентов валютного контроля, связанные с проведением проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов. Однако, под влиянием обмана и документального подлога, спланированных преступной организацией банковская проверка внешнеэкономического договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» и китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED сомнений относительно его истинных преступных намерений не выявила. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники филиала ОАО «Банк ВТБ» в 

<

адрес> оформили для ООО «Радиус» паспорт сделки, присвоив ему №, и допустили данный контракт к обслуживанию и совершению валютных платежей в адрес этого китайского предприятия для его оплаты. О принятых банком решениях, которые фактически отвечали целям создания преступного сообщества для совершения незаконных переводов валютных средств за рубеж, Лицо № и Лицо № незамедлительно доложили Организатору и ФИО24 №, а также участнику «екатеринбургской» преступной группы Лицу №. В тот же период времени, то есть в конце сентября 2014 года, об организации через ООО «Радиус» нового канала незаконного вывода валюты из России в КНР Организатор уведомил Руководителя №, а через него и других членов функциональной преступной группы последнего - Лиц №, 10 и «Кайдзы». Тогда же он распорядился перед Руководителем № и Руководителем № о начале преступных валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте из России в Китай по фиктивным основаниям под видом платежей от имени ООО «Радиус» в адрес подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, приняв в них активное участие через реализацию спланированной нелегальной финансовой схемы обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. 

Так, в конце сентября 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласовано с Лицом № и Руководителем № обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового обмена для неё безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 действуя под прикрытием подставных организаций ООО «Оптима», ООО «Виллард», ООО «Саотрон», ООО «Новые строительные технологии», по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой организации – 345 000 руб., от имени второй- 750 000 руб., от имени третей -890 000 руб., от имени четвертой -515 000 руб., а всего на сумму 2 500 000 руб.. А ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом и для тех же противоправных целей, она по тем же фиктивным основаниям перевела на тот же банковский счет ООО «Радиус» от имени ООО «Новые строительные технологии» двумя платежами безналичные денежные средства на общую сумму 1 755 000 руб., от имени «Виллард» -200 000 руб., от имени ООО «Оптима» – 545 000 руб., а всего на общую сумму 2 500 000 руб.. В связи с этим, за счет фиктивных финансовых операций от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанными предприятиями на расчетном счете ООО «Радиус» сформировался остаток безналичных денежных средств на общую сумму 5 000 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Одновременно с этим, в тот же период конца сентября 2014 года ФИО24 № Организатор поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения вышеуказанной китайской компанией договорных обязательств перед ООО «Радиус», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 во взаимодействии с участниками преступной организации Лицами №, 3.

Исполняя данное преступное поручение ФИО81 изготовил фиктивные задание на выполнение специалистами DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг в области информационных технологий, а также акт и отчет № вышеуказанной китайской компании о якобы оказанных последнему Обществу заявленных услуг на общую сумму 870 600 китайских юаней. Эти фиктивные документы он тут же электронным способом переслал своему соучастнику Лицу № для финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Последний, находясь в своей 

<

адрес>, ознакомился с ними и, руководствуясь своей ролью в совершаемом преступлении и преступной организации, кроме совершения вышеуказанных действий, удостоверил ложные сведения представленных ФИО81 акта и отчета об оказании услуг поддельными печатями китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и её руководителя LIU WEIPING (ФИО103), а также договорился со своим соучастником Лицом № для подписания их от имени ООО «Радиус». С этой целью, в тот же день он встретился с указанным членом преступной организации возле его дома по адресу: 

<

адрес>. Там, продолжая реализовывать спланированные преступным сообществом незаконные операции по переводу валютных средств из России в КНР с использованием подложных документов, заведомо зная о том, что акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные сведения об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED его Обществу услуг на общую сумму 870 600 китайских юаней, Лицо №, действуя под прикрытием должности директора ООО «Радиус», руководствуясь своей преступной ролью, эти документы подписал и вернул их Лицу № для направления в банк и совершения от имени его Общества задуманных незаконных платежей в адрес вышеуказанного китайского предприятия. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, продолжая исполнять свои преступные функции в интересах преступного сообщества, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард», ООО «Оптима» и ООО «Саотрон» 384 686 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод этих валютных средств со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, за счет тех же финансовых средств Лицо № дополнительно приобрел в том же банковском учреждении 384 573 китайских юаней и обратился с заявлением № об их переводе на указанный выше банковский счет подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED якобы для оплаты договора аутсорсинга с ООО «Радиус» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Для того, чтобы законность задуманных платежных операций за рубеж у сотрудников филиала «Банка ВТБ» в 

<

адрес> сомнений не вызвала, Лицо № создал видимость исполнения им требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ вместе с первым заявлением на перевод валюты он по электронной почте направил в эту кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подготовленные им, совместно с Лицом № и ФИО81, фиктивные финансово-хозяйственные документы об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 870 600 китайских юаней (задание от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ).

Находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники валютного контроля филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> в достоверность сведений вышеуказанных документов поверили. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ банк списал с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевел на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 384 686 китайских юаней и 384 573 китайских юаней, соответственно, а всего на общую сумму 769 259 китайских юаней. С учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этих валютных операций, данная сумма китайских юаней составляла 4 894 685,54 руб.

По завершению этих незаконных валютных операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале октября 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласовано с Лицом № и Руководителем №, обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового обмена для неё безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «Оптима», ООО «Виллард», ООО «Новые строительные технологии» по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой организации тремя платежами на общую сумму 1 300 000 руб., от имени второй- 750 000 руб., от имени третей – 2 150 000 руб., а всего на сумму 4 200 000 руб.. А ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом и для тех же противоправных целей, она по тем же фиктивным основаниям перевела на тот же банковский счет ООО «Радиус» от имени ООО «Новые строительные технологии» безналичные денежные средства на сумму 2 600 000 руб.. В связи с этим, в течение ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Радиус» по фиктивным основаниям поступила сумма безналичных денежных средств в размере 6 800 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Одновременно с этим, в тот же период начала октября 2014 года ФИО24 № Организатор поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения вышеуказанной китайской компанией договорных обязательств перед ООО «Радиус», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель №поручили ФИО81 во взаимодействии с участниками преступной организации Лицами №, 1. 

Исполняя данное преступное поручение ФИО81, находясь в своей квартире изготовил фиктивный отчет № китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED о якобы оказанных ООО «Радиус» в рамках договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ услуг на общую сумму 1 719 200 китайских юаней. Этот фальшивый документ он тут же электронным способом переслал своему соучастнику Лицу № для финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Последний, находясь в своей 

<

адрес>, ознакомился с ним и, руководствуясь своей ролью в совершаемом преступлении и преступной организации, кроме совершения вышеуказанных действий, удостоверил ложные сведения представленного ФИО81 отчета об оказании услуг поддельными печатями китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и её руководителя LIU WEIPING (ФИО103), а также договорился со своим соучастником Лицом №для подписания его от имени ООО «Радиус». С этой целью, в тот же день он встретился с указанным членом преступной организации возле его дома по адресу: 

<

адрес>. Там, продолжая реализовывать спланированные преступным сообществом незаконные операции по переводу валютных средств из России в КНР с использованием подложных документов, заведомо зная о том, что отчет № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные сведения об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED его Обществу услуг на общую сумму 1 719 200 китайских юаней, Лицо №, действуя под прикрытием должности директора ООО «Радиус», руководствуясь своей преступной ролью, эти документы подписал и вернул их Лицу № для направления в банк и совершения от имени его Общества задуманных незаконных платежей в адрес вышеуказанного китайского предприятия. В связи с фиктивным характером, этот документ об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлся действительным, а потому не мог служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, продолжая исполнять свои преступные функции в интересах преступного сообщества, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард» и ООО «Оптима» 642 526 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. 

Для того, чтобы законность задуманных платежных операций за рубеж у сотрудников филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> сомнений не вызвала, Лицо № создал видимость исполнения им требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью вместе с данным заявлением на перевод валюты он по электронной почте направил в эту кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подготовленный им, совместно с Лицом № и ФИО81, под руководством Организатора и Руководителей №№, 3, фиктивный финансово-хозяйственный документ об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 719 200 китайских юаней - отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ.

Находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники валютного контроля филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> в достоверность сведений вышеуказанного документа поверили. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ банк списал с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевел на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 642 526 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции составляло 4 139 486, 61 руб.

По завершению этих незаконных валютных операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале октября 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласовано с Лицом № и Руководителем №, обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового и для неё обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «Оптима», ООО «Новые строительные технологии», по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой организации четырьмя платежами на общую сумму 1 600 000 руб., от имени второй- 600 000 руб., а всего на сумму 2 200 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> для ООО «Радиус» за счет средств, сформировавшихся от фиктивных финансовых операций с ООО «Оптима», ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард» и ООО «Саотрон», 390 785 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Формальным основанием для совершения подобной незаконной валютной операции служил ранее изготовленный членами преступного сообщества ФИО81 и Лицами №, 1, представленный последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, фиктивный отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 1 719 200 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, этот документ об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлся действительным, а потому не мог служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 390 785 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 2 527 022,93 руб.

По завершению этих незаконных валютных операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, в начале октября 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласовано с Руководителем №, и Лицом №, обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового обмена для неё безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 действуя под прикрытием подставных организаций ООО «Виллард», ООО «Новые строительные технологии» и ООО «Саотрон», по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой организации 300 000 руб., от имени второй двумя платежами на общую сумму 1 300 000 руб., от имени третьей – 400 000 руб., а всего на сумму 2 000 000 руб.. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств, сформировавшихся от фиктивных финансовых операций с ООО «Оптима», ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард» и ООО «Саотрон», 334 384 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Формальным основанием для совершения подобной незаконной валютной операции служил ранее изготовленный членами преступного сообщества ФИО81 и Лицами №, 1, представленный последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивный отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 1 719 200 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, этот документ об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлся действительным, а потому не мог служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списал с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевел на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 334 384 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 2 177 772,77 руб.

По завершению этих незаконных валютных операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, в начале октября 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласовано с Лицом № и Руководителем №, обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового обмена для неё безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Новые строительные технологии», по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственного договора, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, тремя платежами безналичные денежные средства на общую сумму 2 200 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций ООО «Новые строительные технологии» 302 698 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> Народной Республики. Формальным основанием для совершения подобной незаконной валютной операции служил ранее изготовленный членами преступного сообщества ФИО81 и Лицами №, 1, представленный последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивный отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 1 719 200 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, этот документ об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлся действительным, а потому не мог служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списал с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевел на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 302 698 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 1 959 557,88 руб.. 

По завершению этих незаконных валютных операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале октября 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласовано с Лицом № и Руководителем №, обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового обмена для неё безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Новые строительные технологии», по надуманному основанию в виде оплаты хозяйственного договора, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства в размере 1 000 000 руб..

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем № поручил Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Одновременно с этим, в тот же период начала октября 2014 года ФИО24 №. Организатор поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения вышеуказанной китайской компанией договорных обязательств перед ООО «Радиус», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 во взаимодействии с участниками преступной организации Лицами №, 1. 

Исполняя данное преступное поручение Руководитель № в тот же период начала октября 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81, находясь в своей квартире изготовил фиктивные задание от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг в области информационных технологий, а также акт и отчет № вышеуказанной китайской компании о якобы оказанных последнему Обществу заявленных услуг на общую сумму 1 516 900 китайских юаней. Эти фиктивные документы он тут же электронным способом переслал своему соучастнику Лицу № для финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Последний, находясь в своей 

<

адрес>, ознакомился с ними и, руководствуясь своей ролью в совершаемом преступлении и преступной организации, кроме совершения вышеуказанных действий, удостоверил ложные сведения представленных ФИО81 акта и отчета об оказании услуг поддельными печатями китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и её руководителя LIU WEIPING (ФИО103), а также договорился со своим соучастником Лицом № для подписания их от имени ООО «Радиус». С этой целью, в тот же день он встретился с указанным членом преступной организации возле его дома по адресу: 

<

адрес>. Там, продолжая реализовывать спланированные преступным сообществом незаконные операции по переводу валютных средств из России в КНР с использованием подложных документов, заведомо зная о том, что акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные сведения об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED его Обществу услуг на общую сумму 1 516 900 китайских юаней, Лицо №, действуя под прикрытием должности директора ООО «Радиус», руководствуясь своей преступной ролью, эти документы подписал и вернул их Лицу № для направления в банк и совершения от имени его Общества задуманных незаконных платежей в адрес вышеуказанного китайского предприятия. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлся действительным, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, продолжая исполнять свои преступные функции в интересах преступного сообщества, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества и его руководителями, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>, дляООО «Радиус» за счет средств от предшествующих фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард», ООО «Оптима» и ООО «Саотрон» 332 452 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод этих валютных средств со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, за счет тех же финансовых средств Лицо № дополнительно приобрел в том же банковском учреждении 179 865 китайских юаней и обратился с заявлением № об их переводе на указанный выше банковский счет подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED якобы для оплаты договора аутсорсинга с ООО «Радиус» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Для того, чтобы законность задуманных платежных операций за рубеж у сотрудников филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> сомнений не вызвала, Лицо № создал видимость исполнения им требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью вместе с заявлением на перевод валюты от ДД.ММ.ГГГГ он по электронной почте направил в эту кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подготовленные им, совместно с Лицом № и ФИО81, фиктивные финансово-хозяйственные документы об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 516 900 китайских юаней. 

Находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники валютного контроля филиала «Банка ВТБ» в достоверность сведений вышеуказанных документов поверили. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ банк списал с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевел на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 332 452 китайских юаней и 179 865 китайских юаней, соответственно, а всего на общую сумму 512 317 китайских юаней. С учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этих валютных операций, данная сумма китайских юаней составляла 3 338 164, 81руб.

По завершению этих незаконных валютных операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале октября 2014 года в 

<

адрес> действуя согласовано с Лицом № и Руководителем № обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового обмена для неё безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «Новые строительные технологии», ООО «Саотрон», ООО «Оптима», по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой организации тремя платежами на общую сумму 2 534 500 руб., от имени второй -188 000 руб., от имени третьей – двумя платежами на общую сумму 2 992 000 руб., а всего на общую сумму 5 714 500 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно с Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано участниками преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима», ООО «Саотрон» 163 909 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Формальным основанием для совершения подобной незаконной валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81 и Лицами №, 1, представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 1 516 900 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 163 909 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции составляло 1 074 988,98 руб.

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил сведения о ней в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в середине октября 2014 года в 

<

адрес> действуя согласовано с Лицом № и Руководителем №, обсудил со ФИО30, условия нелегального финансового обмена для неё безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Оптима», по надуманному основанию в виде оплаты хозяйственного договора, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства в размере 1 176 100 руб. А ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом и для тех же противоправных целей, она по тем же фиктивным основаниям перевела на тот же банковский счет ООО «Радиус» от имени ООО «Новые строительные технологии» двумя платежами безналичные денежные средства на общую сумму 2 320 000 руб., от имени «Виллард» -1 538 270 руб., от имени ООО «Оптима» двумя платежами – 975 000 руб., от имени ООО «Саотрон» двумя платежами – 1 490 630 руб., а всего на общую сумму 6 323 900 руб. В связи с этим, за счет фиктивных финансовых операций от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Радиус» по фиктивным основаниям поступила сумма безналичных денежных средств в размере 7 500 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Одновременно с этим, в тот же период середины октября 2014 года Организатор поручил ФИО24 № подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения вышеуказанной китайской компанией договорных обязательств перед ООО «Радиус», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель №поручили ФИО81 во взаимодействии с участниками преступной организации Лицами № и 1. 

Исполняя данное преступное поручение своего Руководителя №, в тот же период середины октября 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81, находясь в своей квартире изготовил фиктивные задание от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение специалистами DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг в области информационных технологий, а также акт и отчет № вышеуказанной китайской компании о якобы оказанных последнему Обществу заявленных услуг на общую сумму 2 193 000 китайских юаней. Эти фиктивные документы он тут же электронным способом переслал своему соучастнику Лицу № для финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Последний, находясь в своей 

<

адрес>, ознакомился с ними и, руководствуясь своей ролью в совершаемом преступлении и преступной организации, кроме совершения вышеуказанных действий, удостоверил ложные сведения представленных ФИО81 акта и отчета об оказании услуг поддельными печатями китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и её руководителя LIU WEIPING (ФИО103), а также договорился со своим соучастником Лицом № для подписания их от имени ООО «Радиус». С этой целью, в тот же день он встретился с указанным членом преступной организации возле его дома по адресу: 

<

адрес>. Там, продолжая реализовывать спланированные преступным сообществом незаконные операции по переводу валютных средств из России в КНР с использованием подложных документов, заведомо зная о том, что акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные сведения об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED его Обществу услуг на общую сумму 2 193 000 китайских юаней, Лицо №, действуя под прикрытием должности директора ООО «Радиус», руководствуясь своей преступной ролью, эти документы подписал и вернул их Лицу № для направления в банк и совершения от имени его Общества задуманных незаконных платежей в адрес вышеуказанного китайского предприятия. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, продолжая исполнять свои преступные функции в интересах преступного сообщества, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества. через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард», ООО «Оптима» и ООО «Саотрон» 361 501 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод этих валютных средств со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, за счет тех же финансовых средств Лицо № дополнительно приобрел в том же банковском учреждении 666 716 китайских юаней и обратился с заявлением № об их переводе на указанный выше банковский счет подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED якобы для оплаты договора аутсорсинга с ООО «Радиус» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Для того, чтобы законность задуманных платежных операций за рубеж у сотрудников филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> сомнений не вызвала, Лицо № создал видимость исполнения им требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью вместе с заявлением на перевод валюты от ДД.ММ.ГГГГ он по электронной почте направил в эту кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подготовленные им, совместно с Лицом № и ФИО81 фиктивные финансово-хозяйственные документы об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 193 000 китайских юаней (задание от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет № от того же числа).

Находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники валютного контроля филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> в достоверность сведений вышеуказанных документов поверили. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ банк списал с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевел на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 361 501 китайских юаней и 666 716 китайских юаней, соответственно, а всего на общую сумму 1 028 217 китайских юаней. С учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этих валютных операций, данная сумма китайских юаней составляла 6 791 603,88 руб.

По завершению этих незаконных валютных операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, в середине октября 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласовано с Лицом № и Руководителем №, обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового обмена для неё безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Новые строительные технологии», по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства на общую сумму 1 390 000 руб.. А ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом и для тех же противоправных целей, она по тем же фиктивным основаниям перевела на тот же банковский счет ООО «Радиус» от имени ООО «Новые строительные технологии» безналичные денежные средства на сумму 700 000 руб., от имени ООО «Саотрон» – 1 200 000 руб., а всего на общую сумму 1 900 000 руб.. В связи с этим, в течение ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Радиус» по фиктивным основаниям поступила сумма безналичных денежных средств в размере 3 290 000 руб.. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано участниками преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Саотрон» и предшествующих им иных фиктивных платежей 444 417 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, за счет тех же финансовых средств Лицо № дополнительно приобрел в том же банковском учреждении 203 805 китайских юаней и обратился с заявлением № об их переводе на указанный выше банковский счет подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED якобы для оплаты договора аутсорсинга с ООО «Радиус» от ДД.ММ.ГГГГ. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 1, представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 2 193 000 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечал требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 444 417 китайских юаней и 203 804 китайских юаней соответственно, а всего на общую сумму 648 221 китайских юаней. С учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этих валютных операций, это составляло 4 326 508,17 руб.

По завершению этих незаконных валютных операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

В конце октября 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласовано с Лицом № и Рководителем №, обсудил со ФИО30 и ФИО26 условия нелегального финансового обмена для них безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобных противоправных финансовых операций ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима», ООО «Саотрон» и надуманных оснований в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банк ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой организации двумя платежами на общую сумму 1 400 000 руб., от имени второй- 585 000 руб., от имени третьей -175 000 руб., а всего на сумму 2 160 000 руб.. В свою очередь, в тот же день ФИО26 через фиктивную организацию ООО «Виллард» перевел на вышеуказанный расчетный счет ООО «Радиус» 365 950 руб.. 

ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом и для тех же противоправных целей нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, по тем же фиктивным основаниям ФИО30 перевела на банковский счет ООО «Радиус» № филиале кредитной организации – «Банк ВТБ» в 

<

адрес> от имени ООО «Виллард» двумя платежами денежные средства на общую сумму 1 990 000 руб., от имени ООО «Новые строительные технологии» двумя платежами безналичные денежные средства на общую сумму 1 020 000 руб., от имени «Саотрон» -1 200 000 руб., а всего на общую сумму 4 210 000 руб.. В связи с этим, в течение ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Радиус» по фиктивным основаниям поступила сумма безналичных денежных средств в размере 6 735 950 руб.. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Одновременно с этим, в тот же период конца октября 2014 года нижестоящему руководителю преступной организации ФИО24 № Организатор поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения вышеуказанной китайской компанией договорных обязательств перед ООО «Радиус», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 во взаимодействии с участниками преступной организации Лицами № и 3. 

Исполняя данное преступное поручение своего руководителя в тот же период октября 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81, находясь в своей квартире по адресу: 

<

адрес> рабочих, 42 – 295, изготовил фиктивные задание на выполнение специалистами DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг в области информационных технологий от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной китайской компании о якобы оказанных последнему Обществу заявленных услуг на общую сумму 3 044 800 китайских юаней. Эти фиктивные документы он тут же электронным способом переслал своему соучастнику Лицу № для финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Последний, находясь в своей 

<

адрес>, ознакомился с ними и, руководствуясь своей ролью в совершаемом преступлении и преступной организации, кроме совершения вышеуказанных действий, удостоверил ложные сведения представленных ФИО81 акта и отчета об оказании услуг поддельными печатями китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и её руководителя LIU WEIPING (ФИО103), а также договорился со своим соучастником Лицом № для подписания их от имени ООО «Радиус». С этой целью, в тот же день он встретился с указанным членом преступной организации возле его дома по адресу: 

<

адрес>. Там, продолжая реализовывать спланированные преступным сообществом незаконные операции по переводу валютных средств из России в КНР с использованием подложных документов, заведомо зная о том, что акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные сведения об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED его Обществу услуг на общую сумму 3 044 800 китайских юаней, Лицо №, действуя под прикрытием должности директора ООО «Радиус», руководствуясь своей преступной ролью, эти документы подписал и вернул их Лицу № для направления в банк и совершения от имени его Общества задуманных незаконных платежей в адрес вышеуказанного китайского предприятия. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, продолжая исполнять свои преступные функции в интересах преступного сообщества, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард», ООО «Оптима» и ООО «Саотрон» 318 926 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод этих валютных средств со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, за счет тех же финансовых средств Лицо № дополнительно приобрел в том же банковском учреждении 424 647 китайских юаней и обратился с заявлением № об их переводе на указанный выше банковский счет подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED якобы для оплаты договора аутсорсинга с ООО «Радиус» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Для того, чтобы законность задуманных платежных операций за рубеж у сотрудников филиала «Банка ВТБ» в 

<

адрес> сомнений не вызвала, Лицо № создал видимость исполнения им требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью вместе с заявлением № от ДД.ММ.ГГГГ на перевод валюты он по электронной почте направил в эту кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подготовленные им, совместно с Лицом № и ФИО81, фиктивные финансово-хозяйственные документы об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 044 800 китайских юаней (задание от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ).

Находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники валютного контроля филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> в достоверность сведений вышеуказанных документов поверили. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ банк списал с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевел на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 318 926 китайских юаней и 424 647 китайских юаней, соответственно, а всего на общую сумму 743 573 китайских юаней. С учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этих валютных операций, данная сумма китайских юаней составляла 4 972 125,41 руб.

По завершению этих незаконных валютных операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Оргнизатору. 

Кроме того, в конце октября 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласовано с Лицом № и Руководителем №, обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового обмена для неё безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя под прикрытием подставных организацийООО «Оптима», ООО «Новые строительные технологии», ООО «Саотрон» и надуманных оснований в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой организации -215 000 руб., от имени второй – двумя платежами на общую сумму 2 910 000 руб., от имени третьей -590 000 руб., а всего на общую сумму 3 715 000 руб.. А ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом и для тех же противоправных целей, она по тем же фиктивным основаниям перевела на тот же банковский счет ООО «Радиус» от имени ООО «Новые строительные технологии» безналичные денежные средства на сумму 1 800 000 руб., от имени ООО «Оптима» -двумя платежами на общую сумму – 700 000 руб., а всего на общую сумму 2 500 000 руб.. В связи с этим, в течение ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Радиус» по фиктивным основаниям поступила сумма безналичных денежных средств в размере 6 215 000 руб..

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> для ООО «Радиус» за счет средств от предшествующих фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Саотрон», ООО «Оптима» 506 735 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, за счет тех же финансовых средств Лицо № дополнительно приобрел в том же банковском учреждении 508 115 китайских юаней и обратился с заявлением № об их переводе на указанный выше банковский счет подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED якобы для оплаты договора аутсорсинга с ООО «Радиус» от ДД.ММ.ГГГГ. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицом №, 1, представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 3 044 800 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета \ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 506 735 китайских юаней и 508 115 китайских юаней соответственно, а всего на общую сумму 1 014 850 китайских юаней. С учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этих валютных операций, это составляло 6 800 807,36 руб.

По завершению этих незаконных валютных операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в конце октября 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласовано с Лицом № и Руководителем №, обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового обмена для неё безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобных противоправных финансовых операций ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Новые строительные технологии» и надуманных оснований в виде оплаты хозяйственного договора, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банк ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства двумя платежами на общую сумму 5 000 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Одновременно с этим, в тот же период конца октября 2014 года ФИО24 № Организатор поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения вышеуказанной китайской компанией договорных обязательств перед ООО «Радиус», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 во взаимодействии с участниками преступной организации Лицами №, 1. 

Исполняя данное преступное поручение ФИО81 изготовил фиктивные задание на выполнение специалистами DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг в области информационных технологий от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной китайской компании о якобы оказанных последнему Обществу заявленных услуг на общую сумму 1 727 600 китайских юаней. Эти фиктивные документы он тут же электронным способом переслал своему соучастнику Лицу № для финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Последний, находясь в своей 

<

адрес>, ознакомился с ними и, руководствуясь своей ролью в совершаемом преступлении и преступной организации, кроме совершения вышеуказанных действий, удостоверил ложные сведения представленных ФИО81 акта и отчета об оказании услуг поддельными печатями китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и её руководителя LIU WEIPING (ФИО103), а также договорился со своим соучастником Лицом №для подписания их от имени ООО «Радиус». С этой целью, в тот же день он встретился с указанным членом преступной организации возле его дома по адресу: 

<

адрес>. Там, продолжая реализовывать спланированные преступным сообществом незаконные операции по переводу валютных средств из России в КНР с использованием подложных документов, заведомо зная о том, что акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные сведения об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED его Обществу услуг на общую сумму 1 727 600 китайских юаней, Лицо №, действуя под прикрытием должности директора ООО «Радиус», руководствуясь своей преступной ролью, эти документы подписал и вернул их Лицу № для направления в банк и совершения от имени его Общества задуманных незаконных платежей в адрес вышеуказанного китайского предприятия. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, продолжая исполнять свои преступные функции в интересах преступного сообщества, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии» 361 482 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод этих валютных средств со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР.

Для того, чтобы законность задуманных платежных операций за рубеж у сотрудников филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> сомнений не вызвала, Лицо № создал видимость исполнения им требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью вместе с заявлением на перевод валюты от ДД.ММ.ГГГГ он по электронной почте направил в эту кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подготовленные им, совместно с Лицом № и ФИО81 под руководством Организатора и Руководителей №, 3 фиктивные финансово-хозяйственные документы об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 727 600 китайских юаней (задание от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ). 

Находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники валютного контроля филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> в достоверность сведений вышеуказанных документов поверили. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ банк списал с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевел на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 361 482 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 2 451 216, 67 руб.

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № под прикрытием подставных организаций ООО «Новые строительные технологии», ООО «Саотрон» по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой организации 4 190 000 руб., от имени второй 810 000 руб., а всего на общую сумму 5 000 000 руб.. А ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом и для тех же противоправных целей, она по тем же фиктивным основаниям перевела на тот же банковский счет ООО «Радиус» от имени ООО «Новые строительные технологии» безналичные денежные средства тремя платежами в размере 5 000 000 руб. каждый на общую на сумму 15 000 000 руб..

В связи с этим, в течение ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Радиус» по фиктивным основаниям поступила сумма безналичных денежных средств в размере 20 000 000 руб.

Такую же сумму наличных денег за тот же период времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем № поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии» 722 383 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, за счет тех же финансовых средств Лицо № дополнительно приобрел в том же банковском учреждении 712 750 китайских юаней и обратился с заявлением № об их переводе на указанный выше банковский счет подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED якобы для оплаты договора аутсорсинга с ООО «Радиус» от ДД.ММ.ГГГГ. Под тем же предлогом ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ участник преступного сообщества Лицо № тем же способом, руководствуясь целями преступного сообщества по незаконному выводу за рубеж валютных средств, приобрел в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> 709 116 китайских юаней и 699 157 китайских юаней, соответственно, обратившись с заявлениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на их перевод на банковский счет все той же подставной китайской компании. 

Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81 и Лицами №, 1 представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 3 044 800 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ четырежды списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED соответственно: в первый день – 722 383 китайских юаней, во второй – 712 750 китайских юаней, в третий день – 709 116 китайских юаней, в четвертый день – 699 157 китайских юаней, а всего на общую сумму 2 843 406 китайских юаней. С учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этих валютных операций, это составляло 19 621 591, 15 руб.. 

По завершению этих незаконных валютных операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

В конце октября 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласовано с Лицом № и Руководителем №, обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового обмена для неё безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобных противоправных финансовых операций ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Новые строительные технологии» и надуманных оснований в виде оплаты хозяйственного договора, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банк ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства двумя платежами на общую сумму 5 000 000 руб.. А ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом и для тех же противоправных целей, она по тем же фиктивным основаниям перевела на тот же банковский счет ООО «Радиус» от имени ООО «Новые строительные технологии» безналичные денежные средства в размере 2 500 000 руб., от имени ООО «Оптима» пятью платежами на общую на сумму 2 500 000 руб., а всего на общую сумму 5 000 000 руб.. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 через фиктивные организации ООО «Виллард», ООО «Саотрон», ООО «Новые строительные технологии» и ООО «Оптима» дополнительно перевала на расчетный счет ООО «Радиус» по фиктивным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров безналичные денежные средства на общую сумму 5 000 000 руб.. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Радиус» поступила сумма безналичных денежных средств в размере 20 000 000 руб.. 

Такую же сумму наличных денег в тот же период времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Одновременно с этим, в тот же период конца октября 2014 года ФИО24 № Организатор поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения вышеуказанной китайской компанией договорных обязательств перед ООО «Радиус», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 во взаимодействии с участниками преступной организации Лицами №, 1.

Исполняя данное преступное поручение своего руководителя ФИО81, находясь в своей квартире изготовил фиктивные задание на выполнение специалистами DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг в области информационных технологий от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной китайской компании о якобы оказанных последнему Обществу заявленных услуг на общую сумму 3 030 800 китайских юаней. Эти фиктивные документы он тут же электронным способом переслал своему соучастнику Лицу № для финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Последний, находясь в своей 

<

адрес>, ознакомился с ними и, руководствуясь своей ролью в совершаемом преступлении и преступной организации, кроме совершения вышеуказанных действий, удостоверил ложные сведения представленных ФИО81 акта и отчета об оказании услуг поддельными печатями китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и её руководителя LIU WEIPING (ФИО103), а также договорился со своим соучастником Лицом № для подписания их от имени ООО «Радиус». С этой целью, в тот же день он встретился с указанным членом преступной организации возле его дома по адресу: 

<

адрес>. Там, продолжая реализовывать спланированные преступным сообществом незаконные операции по переводу валютных средств из России в КНР с использованием подложных документов, заведомо зная о том, что акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные сведения об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED его Обществу услуг на общую сумму 3 030 800 китайских юаней, Лицо №, действуя под прикрытием должности директора ООО «Радиус», руководствуясь своей преступной ролью, эти документы подписал и вернул их Лицу № для направления в банк и совершения от имени его Общества задуманных незаконных платежей в адрес вышеуказанного китайского предприятия. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, продолжая исполнять свои преступные функции в интересах преступного сообщества, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии» 726 512 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод этих валютных средств со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР.

Для того, чтобы законность задуманных платежных операций за рубеж у сотрудников филиала «Банка ВТБ» в 

<

адрес> сомнений не вызвала, Лицо № создал видимость исполнения им требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью вместе с заявлением на перевод валюты от ДД.ММ.ГГГГ он по электронной почте направил в эту кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подготовленные им, совместно с Лицом №и ФИО81, фиктивные финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 030 800 китайских юаней (задание от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ). 

Находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники валютного контроля филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> в достоверность сведений вышеуказанных документов поверили.

Прикрываясь теми же подложными финансово-хозяйственными документами, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ за счет средств, поступивших на расчетный счет ООО «Радиус» от предшествующих фиктивных финансовых операции с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима», ООО «Саотрон», участник преступной организации Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью, дополнительно приобрел в том же банковском учреждении соответственно 681 506 китайских юаней и 662 849 китайских юаней и от имени соучастника Лица №обратился с заявлениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 06.11. 14 об их переводе на указанный выше банковский счет подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED якобы для оплаты договора аутсорсинга с ООО «Радиус» от ДД.ММ.ГГГГ. 

В силу указанных выше обстоятельств, ДД.ММ.ГГГГ банк списал с валютного счета ООО «Радиус» № и перевел на банковский счет АСС 0№ нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 726 512 китайских юаней, ДД.ММ.ГГГГ – 681 506 китайских юаней, ДД.ММ.ГГГГ – 662 849 китайских юаней, а всего на общую сумму 2 070 867 китайских юаней. С учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанных валютных операций, это составляло 14 646 286, 96 руб.

По завершению этих незаконных валютных операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

В начале ноября 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласовано с Руководителем № и Лицом №, обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового обмена для неё безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобных противоправных финансовых операций ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима», ООО «Саотрон» и надуманных оснований в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банк ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой организации -1 700 000 руб., от имени второй- двумя платежами на общую сумму 1 000 000 руб., от имени третьей -2 300 000 руб., а всего на общую сумму 5 000 000 руб. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Одновременно с этим, в тот же период начала ноября 2014 года нижестоящему руководителю преступной организации ФИО24 № Организатор поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения вышеуказанной китайской компанией договорных обязательств перед ООО «Радиус», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 во взаимодействии с участниками преступной организации Лицами № и 3. 

Исполняя данное преступное поручение своего руководителя в тот же период ноября 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81, находясь в своей квартире изготовил фиктивные задание на выполнение специалистами DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг в области информационных технологий от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной китайской компании о якобы оказанных последнему Обществу заявленных услуг на общую сумму 3 071 000 китайских юаней. Эти фиктивные документы он тут же электронным способом переслал своему соучастнику Лицу № для финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Последний, находясь в своей 

<

адрес>, ознакомился с ними и, руководствуясь своей ролью в совершаемом преступлении и преступной организации, кроме совершения вышеуказанных действий, удостоверил ложные сведения представленных ФИО81 акта и отчета об оказании услуг поддельными печатями китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и её руководителя LIU WEIPING (ФИО103), а также договорился со своим соучастником Лицом № для подписания их от имени ООО «Радиус». С этой целью, в тот же день он встретился с указанным членом преступной организации возле его дома по адресу: 

<

адрес>. Там, продолжая реализовывать спланированные преступным сообществом незаконные операции по переводу валютных средств из России в КНР с использованием подложных документов, заведомо зная о том, что акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные сведения об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED его Обществу услуг на общую сумму 3 071 000 китайских юаней, Лицо №, действуя под прикрытием должности директора ООО «Радиус», руководствуясь своей преступной ролью, эти документы подписал и вернул их Лицу № для направления в банк и совершения от имени его Общества задуманных незаконных платежей в адрес вышеуказанного китайского предприятия. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, продолжая исполнять свои преступные функции в интересах преступного сообщества, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима» и ООО «Саотрон» 624 592 китайских юаня и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод этих валютных средств со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. 

Для того, чтобы законность задуманных платежных операций за рубеж у сотрудников филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> сомнений не вызвала, Лицо № создал видимость исполнения им требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью вместе с вышеуказанным заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на перевод валюты он по электронной почте направил в эту кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подготовленные им, совместно с Лицом № и ФИО81 фиктивные финансово-хозяйственные документы об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 071 000 китайских юаней.

Находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники валютного контроля филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> в достоверность сведений вышеуказанных документов поверили. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ банк списал с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевел на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 624 592 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 4 617 471, 25 руб.

По завершению этой незаконной валютной операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, ФИО30, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организации ООО «Новые строительные технологии» и ООО «Оптима», по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства на общую сумму 5 000 000 руб..

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО50, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима» и предшествующих им иных фиктивных платежей 666 131 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81 и Лицами №, 1 представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 3 071 000 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 666 131 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанных валютных операций, составляло 5 208 744, 74 руб.

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организации ООО «Новые строительные технологии», ООО «Саотрон» и ООО «Оптима», по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой – в размере 4 700 000 руб., от имени второй- 349 300 руб., от имени третьей – 300 000 руб., а всего на общую сумму 5 349 300 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30 а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима» и предшествующих им иных фиктивных платежей 661 702 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 1, представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 3 071 000 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, продолжая находиться под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 661 702 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанных валютных операций, составляло 4 961 719,51 руб.

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом №, для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организации ООО «Новые строительные технологии» и ООО «Виллард», по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой – в размере 4 340 000 руб., от имени второй – 660 000 руб., а всего на общую сумму 5 000 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард» 653 876 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 1 представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 3 071 000 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 653 876 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанных валютных операций, составляло 4 905 698, 15 руб.

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом №, для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организаций ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима» и ООО «Виллард», по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой – в размере 2 960 000 руб., от имени второй – двумя платежами на общую сумму 700 000 руб., от имени третьей -1 340 000 руб., а всего на общую сумму 5 000 000 руб..

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард», ООО «Оптима» и иных предшествующих им аналогичных фиктивных финансовых операций 704 044 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО21, Лицами №, 1, представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 3 071 000 китайских юаней, а также иные ранее представленные в банк подложные финансово-хозяйственные документы о взаимоотношениях данных компаний, из которых вытекала обязанность ООО «Радиус» об оплате якобы оказанных DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 704 044 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанных валютных операций, составляло 5 325 050, 87 руб.

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организаций ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима», ООО «Виллард» и ООО «Саотрон» по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой –1 470 000 руб., от имени второй – 530 000 руб., от имени третьей -1 500 000 руб., от имени четвертой- 1 500 000 руб., а всего на общую сумму 5 000 000 руб..

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард», ООО «Оптима» и иных предшествующих им аналогичных фиктивных финансовых операций 640 283 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №,1, представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 3 071 000 китайских юаней, а также иные ранее представленные в банк подложные финансово-хозяйственные документы о взаимоотношениях данных компаний, из которых вытекала обязанность ООО «Радиус» об оплате якобы оказанных DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 640 283 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанной валютной операции, составляло 4 821 465,45 руб.

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом №, для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организаций ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима», ООО «Виллард» и ООО «Саотрон» по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой –2 900 000 руб., от имени второй – двумя платежами на общую сумму 525 000 руб., от имени третьей -1 300 000 руб., от имени четвертой- 275 000 руб., а всего на общую сумму 5 000 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард», ООО «Оптима», ООО «Саотрон» 635 376 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус»№ на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 1, представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 3 071 000 китайских юаней, а также иные ранее представленные в банк подложные финансово-хозяйственные документы о взаимоотношениях данных компаний, из которых вытекала обязанность ООО «Радиус» об оплате якобы оказанных DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 635 376 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФна дату совершения указанной валютной операции, составляло 4 912 434,96 руб.. 

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организаций прикрытием подставных организаций ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима», ООО «Саотрон», ООО «Виллард» по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банк ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой организации -1 000 000 руб., от имени второй- 300 000 руб., от имени третьей – 1 700 000 руб., от имени четвертой – 2 000 000 руб., а всего на общую сумму 5 000 000 руб.. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Одновременно с этим, в тот же период начала ноября 2014 года ФИО24 № Организатор поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения вышеуказанной китайской компанией договорных обязательств перед ООО «Радиус», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель №поручили ФИО81 во взаимодействии с участниками преступной организации Лицами №, 1. 

Исполняя данное преступное поручение своего руководителя в тот же период ноября 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81, находясь в своей квартире изготовил фиктивные задание на выполнение специалистами DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг в области информационных технологий от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной китайской компании о якобы оказанных последнему Обществу заявленных услуг на общую сумму 3 665 400 китайских юаней. Эти фиктивные документы он тут же электронным способом переслал своему соучастнику Лицу № для финансового учета нелегальной деятельности преступной организации.Последний, находясь в своей 

<

адрес>, ознакомился с ними и, руководствуясь своей ролью в совершаемом преступлении и преступной организации, кроме совершения вышеуказанных действий, удостоверил ложные сведения представленных ФИО81 акта и отчета об оказании услуг поддельными печатями китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и её руководителя LIU WEIPING (ФИО103), а также договорился со своим соучастником Лицом № для подписания их от имени ООО «Радиус». С этой целью, в тот же день он встретился с указанным членом преступной организации возле его дома по адресу 

<

адрес>. Там, продолжая реализовывать спланированные преступным сообществом незаконные операции по переводу валютных средств из России в КНР с использованием подложных документов, заведомо зная о том, что акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные сведения об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED его Обществу услуг на общую сумму 3 665 400 китайских юаней, Лицо №, действуя под прикрытием должности директора ООО «Радиус», руководствуясь своей преступной ролью, эти документы подписал и вернул их Лицу № для направления в банк и совершения от имени его Общества задуманных незаконных платежей в адрес вышеуказанного китайского предприятия. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, продолжая исполнять свои преступные функции в интересах преступного сообщества, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима», ООО «Виллард» и ООО «Саотрон» 643 596 китайских юаня и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод этих валютных средств со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. 

Для того, чтобы законность задуманных платежных операций за рубеж у сотрудников филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> сомнений не вызвала, Лицо № создал видимость исполнения им требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью вместе с вышеуказанным заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на перевод валюты он по электронной почте направил в эту кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подготовленные им, совместно с Лицом № и ФИО81, под руководством Организатора, Руководителей № №, №, фиктивные финансово-хозяйственные документы об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 665 400 китайских юаней. 

Находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники валютного контроля филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> в достоверность сведений вышеуказанных документов поверили. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ банк списал с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевел на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 643 596 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 4 974 160, 41 руб.

По завершению этой незаконной валютной операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставной организации ООО «Новые строительные технологии» и по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственного договора, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства в размере 5 000 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард», ООО «Оптима», ООО «Саотрон» 646 523 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> Народной Республики. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 3 представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 3 665 400 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 646 523 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанной валютной операции, составляло 4 961 850, 67 руб.

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организаций ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима», ООО «Виллард» и по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой организации – 400 000 руб., от имени второй организации – тремя платежами на общую сумму 1 600 000 руб., от имени третьей организации- 3 000 000 руб., а всего на общую сумму 5 000 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард», ООО «Оптима», 649 902 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 1, представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 3 665 400 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 649 902 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанной валютной операции, составляло 4 994 035,44 руб.

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организаций прикрытием подставных организаций ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард» по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банк ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой организации – двумя платежами на общую сумму 3 485 000 руб., от имени второй- тремя платежами на общую сумму 1 515 000 руб., а всего на общую сумму 5 000 000 руб.. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Одновременно с этим, в тот же период конца ноября 2014 года ФИО24 № Организатор поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения вышеуказанной китайской компанией договорных обязательств перед ООО «Радиус», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручил ФИО81 во взаимодействии с участниками преступной организации Лицами №, 3. 

Исполняя данное преступное поручение в тот же период ноября 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, член преступного сообщества ФИО81 изготовил фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной китайской компании о якобы оказанных последнему Обществу заявленных услуг на общую сумму 1 918 000 китайских юаней. Эти фиктивные документы он тут же электронным способом переслал своему соучастнику Лицу № для финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Последний, находясь в своей 

<

адрес>, ознакомился с ними и, руководствуясь своей ролью в совершаемом преступлении и преступной организации, кроме совершения вышеуказанных действий, удостоверил ложные сведения представленных ФИО81 акта и отчета об оказании услуг поддельными печатями китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и её руководителя LIU WEIPING (ФИО103), а также договорился со своим соучастником Лицом №для подписания их от имени ООО «Радиус». С этой целью, в тот же день он встретился с указанным членом преступной организации возле его дома по адресу: 

<

адрес>. Там, продолжая реализовывать спланированные преступным сообществом незаконные операции по переводу валютных средств из России в КНР с использованием подложных документов, заведомо зная о том, что акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные сведения об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED его Обществу услуг на общую сумму 1 918 000 китайских юаней, Лицо №, действуя под прикрытием должности директора ООО «Радиус», руководствуясь своей преступной ролью, эти документы подписал и вернул их Лицу № для направления в банк и совершения от имени его Общества задуманных незаконных платежей в адрес вышеуказанного китайского предприятия. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, продолжая исполнять свои преступные функции в интересах преступного сообщества, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард» и предшествующих им иных аналогичных платежей 662 009 китайских юаня и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод этих валютных средств со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР.

Для того, чтобы законность задуманных платежных операций за рубеж у сотрудников филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> сомнений не вызвала, Лицо № создал видимость исполнения им требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью вместе с вышеуказанным заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на перевод валюты он по электронной почте направил в эту кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подготовленные им, совместно с Лицом №и ФИО81 фиктивные финансово-хозяйственные документы об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 918 000 китайских юаней (акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ).

Находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники валютного контроля филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> в достоверность сведений вышеуказанных документов поверили. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ банк списал с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевел на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 662 009 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 5 048 646, 14 руб.

По завершению этой незаконной валютной операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организаций ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима», ООО «Виллард» и ООО «Саотрон» по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой –3 735 000 руб., от имени второй – двумя платежами на общую сумму 840 000 руб., от имени третьей -425 000 руб., а всего на общую сумму 5 000 000 руб..

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард», ООО «Оптима» 678 035 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 1, представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 1 918 400 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 678 035 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанной валютной операции, составляло 5 069 057, 46 руб.

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом №, для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организаций ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард» и по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой – 4 000 000 руб., от имени второй – 1 000 000 руб., а всего на общую сумму 5 000 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард» 673 677 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО21, Лицами №, 1, представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 1 918 400 китайских юаней, а также иные ранее представленные в банк подложные финансово-хозяйственные документы о взаимоотношениях данных компаний, из которых вытекала обязанность ООО «Радиус» об оплате якобы оказанных DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 673 677 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанных валютных операций, составляло 4 911 644,27 руб.

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом №, для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставной организации ООО «Новые строительные технологии» по надуманному основанию в виде оплаты хозяйственного договора, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства в размере 5 000 000 руб.. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивной финансовой операции с ООО «Новые строительные технологии» 653 289 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81 и Лицами №,1, представленные последним в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> в течение октября-ноября 2014 года фиктивные акты и отчеты об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус», из которых вытекала обязанность последнего по их оплате. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 653 289 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанных валютных операций, составляло 4 788 026,94 руб.

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организаций ООО «Виллард», ООО «Саотрон», ООО «Новые строительные технологии» и по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой- 1 200 000 руб., от имени второй- 1 300 000 руб., от имени третьей – 2 500 000 руб., а всего на общую сумму 5 000 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом и для тех же противоправных целей нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, по тем же фиктивным основаниям ФИО30 перевела на банковский счет ООО «Радиус» № филиале кредитной организации – «Банк ВТБ» в 

<

адрес> от имени ООО «Саотрон» 620 000 руб., от имени ООО «Новые строительные технологии» - 2 000 000 руб., от имени ООО «Виллард» - 2 880 000 руб., а всего на общую сумму 5 500 000 руб.. В связи с этим, в течение ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Радиус» по фиктивным основаниям поступила сумма безналичных денежных средств в размере 10 500 000 руб. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя №и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался со ФИО50, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Одновременно с этим, в тот же период конца ноября 2014 года ФИО24 № Организатор. поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения вышеуказанной китайской компанией договорных обязательств перед ООО «Радиус», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель №поручили ФИО81 во взаимодействии с участниками преступной организации Лицами №, 3. 

Исполняя данное преступное поручение Руководителя №, в тот же период ноября 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81, находясь в своей квартире, изготовил фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной китайской компании о якобы оказанных последнему Обществу заявленных услуг на общую сумму 3 619 600 китайских юаней. Эти фиктивные документы он тут же электронным способом переслал своему соучастнику Лицу № для финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Последний, находясь в своей 

<

адрес>, ознакомился с ними и, руководствуясь своей ролью в совершаемом преступлении и преступной организации, кроме совершения вышеуказанных действий, удостоверил ложные сведения представленных ФИО81 акта и отчета об оказании услуг поддельными печатями китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и её руководителя LIU WEIPING (ФИО103), а также договорился со своим соучастником Лицом № для подписания их от имени ООО «Радиус». С этой целью, в тот же день он встретился с указанным членом преступной организации возле его дома по адресу: 

<

адрес>. Там, продолжая реализовывать спланированные преступным сообществом незаконные операции по переводу валютных средств из России в КНР с использованием подложных документов, заведомо зная о том, что акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные сведения об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED его Обществу услуг на общую сумму 3 619 600 китайских юаней, Лицо №, действуя под прикрытием должности директора ООО «Радиус», руководствуясь своей преступной ролью, эти документы подписал и вернул их Лицу № для направления в банк и совершения от имени его Общества задуманных незаконных платежей в адрес вышеуказанного китайского предприятия. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с Организатором, Руководителями №, 3, ФИО81, Лицами №, 9, 10, «Кайдзы» и Лицом № через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард», ООО «Саотрон» 632 992 китайских юаня и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. 

На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, за счет совокупности безналичных денежных средств, сформировавшихся на расчетном счете ООО «Радиус» в течение октября-ноября 2014 года от платежей, поступивших по фиктивным основаниям от ООО «Новые строительные технологии», ООО «Саотрон», ООО «Оптима», ООО «Виллард», участник преступного сообщества Лицо № дополнительно приобрел 631 025 китайских юаней и, преследуя общие для членов преступной организации Организатора, Руководителя №, Руководителя №цели незаконного вывода валютных средств из России в Китай, обратился к тому же банку с заявлением № о переводе вышеуказанной суммы китайской валюты на банковский счет подставной компании КНР - DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Аналогичным образом, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в составе преступного сообщества, приобрел в том же банке 1 293 587 китайских юаней, обратившись от имени Лица № и согласовано с ним с заявлением № о переводе этих валютных средств на счет нерезидента- китайского предприятия DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED.

Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 1, представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 3 619 600 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 632 992 китайских юаней, 631 025 китайских юаня и 1 293 587 китайских юаней соответственно, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанных валютных операций, составляло 20 072 528,07 руб.. 

По завершению этих незаконных валютных операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил сведения о них в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организаций ООО «Виллард», ООО «Новые строительные технологии» и по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой- 500 000 руб., от имени второй- 5 000 000 руб., а всего на общую сумму 5 500 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с Организатором, Руководителями №, 3, ФИО81, Лицами №, 9, 10, «Кайдзы» и Лицом № через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Виллард», ООО «Саотрон» 659 251 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. 

Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81 и Лицами №, 1, представленные последним в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> в течение октября-ноября 2014 года фиктивные акты и отчеты об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус», из которых вытекала обязанность последнего по их оплате, в том числе акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 3 619 600 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 659 251 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанной валютной операции, составляло 5 552 363,55 руб.. 

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил сведения о них в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организаций ООО «Виллард», ООО «Саотрон» и по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой- 2 300 000 руб., от имени второй- 3 400 000 руб., а всего на общую сумму 5 700 000 руб.. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора. и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации О.М.ЮА., действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с Организатором, Руководителями №, 3, ФИО81, Лицами №, 9, 10, «Кайдзы» и Лицом № через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Виллард» и ООО «Саотрон» 617 760 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР.

Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81 и Лицами №,3, представленные последним в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> в течение октября-ноября 2014 года фиктивные акты и отчеты об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус», из которых вытекала обязанность последнего по их оплате, в том числе фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 3 619 600 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 617 760 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанной валютной операции, составляло 5 099 398,76 руб.

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил сведения о них в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организаций ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима» и по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой- 5 000 000 руб., от имени второй-двумя платежами на общую сумму 700 000 руб., а всего на общую сумму 5 700 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с Организатором, Руководитилеями №, 3, ФИО81, Лицами №, 9, 10, «Кайдзы» и Лицом № через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> дляООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии» и ООО «Оптима» 655 851 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР,

Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 1, представленные последним в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> в течение октября-ноября 2014 года фиктивные акты и отчеты об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус», из которых вытекала обязанность последнего по их оплате, в том числе фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 3 619 600 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 655 851 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанной валютной операции, составляло 5 799 159, 15 руб.

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил сведения о них в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организации прикрытием подставных организаций ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима», ООО «Саотрон» по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банк ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой организации – 2 000 000 руб., от имени второй- двумя платежами на общую сумму 700 000 руб., от имени третьей -3 000 000 руб., а всего на общую сумму 5 700 000 руб.. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с ФИО105 Цзиньхаем, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Одновременно с этим, в тот же период начала декабря 2014 года ФИО24 № Организатор поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения вышеуказанной китайской компанией договорных обязательств перед ООО «Радиус», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 во взаимодействии с участниками преступной организации Лицами № и 3. 

Исполняя данное преступное поручение Руководителя №, в тот же период декабря 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81, находясь в своей квартире изготовил фиктивные задание на выполнение специалистами DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг в области информационных технологий от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной китайской компании о якобы оказанных последнему Обществу заявленных услуг на общую сумму 1 783 800 китайских юаней. Эти фиктивные документы он тут же электронным способом переслал своему соучастнику Лицу № для финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Последний, находясь в своей 

<

адрес>, ознакомился с ними и, руководствуясь своей ролью в совершаемом преступлении и преступной организации, кроме совершения вышеуказанных действий, удостоверил ложные сведения представленных ФИО81 акта и отчета об оказании услуг поддельными печатями китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и её руководителя LIU WEIPING (ФИО103), а также договорился со своим соучастником Лицом № для подписания их от имени ООО «Радиус». С этой целью, в тот же день он встретился с указанным членом преступной организации Организатора, Руководителя №и Руководителя № возле его дома по адресу: 

<

адрес>. Там, продолжая реализовывать спланированные преступным сообществом незаконные операции по переводу валютных средств из России в КНР с использованием подложных документов, заведомо зная о том, что акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные сведения об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED его Обществу услуг на общую сумму 1 783 800 китайских юаней, Лицо №, действуя под прикрытием должности директора ООО «Радиус», руководствуясь своей преступной ролью, эти документы подписал и вернул их Лицу № для направления в банк и совершения от имени его Общества задуманных незаконных платежей в адрес вышеуказанного китайского предприятия. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, продолжая исполнять свои преступные функции в интересах преступного сообщества, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с Организатором, Руководителями №, 3, ФИО81, Лицами №, 9, 10, «Кайдзы» и Лицом № через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Оптима» и ООО «Саотрон» 654 157 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод этих валютных средств со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР.

Для того, чтобы законность задуманных платежных операций за рубеж у сотрудников филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> сомнений не вызвала, Лицо № создал видимость исполнения им требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью вместе с вышеуказанным заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на перевод валюты он по электронной почте направил в эту кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подготовленные им, совместно с Лицом № и ФИО81, под руководством Организатора, Руководителей 1 и3, фиктивные финансово-хозяйственные документы об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 783 800 китайских юаней. 

Находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники валютного контроля филиала «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> в достоверность сведений вышеуказанных документов поверили. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ банк списал с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевел на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 654 157 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 5 600 172,66 руб.. 

По завершению этой незаконной валютной операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставной организации ООО «Новые строительные технологии» и по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства на сумму 5 700 000 руб..

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя №и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, руководитель преступной организации Организатор действуя совместно со своим соучастником Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО50, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с Организатором, Руководителями №, 3, ФИО81, Лицами №, 9, 10, «Кайдзы» и Лицом № через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивной финансовой операции с ООО «Новые строительные технологии» 646 011 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 1, представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 1 783 800 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 646 011 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанной валютной операции, составляло 5 578 408, 35 руб.. 

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом своему Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Лицо № и Руководителем № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организаций ООО «Саотрон», ООО «Оптима» и по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства на сумму 5 700 000 руб..

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с Организатором, Руководителями №, 3, ФИО81, Лицами №, 10, 2, «Кайдзы» и лицом № через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Оптима» и ООО «Саотрон» 642 891 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 3 представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 1 783 800 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 642 891 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанной валютной операции, составляло 5 552 141,68 руб.. 

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организаору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Лицом № и Руководителем № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организаций ООО «Новые строительные технологии», ООО «Саотрон», ООО «Виллард» и по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой- 1 000 000 руб., от имени второй- 2 000 000 руб., от имени третьей – 2 700 000 руб., а всего на общую сумму 5 700 000 руб..

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со своим соучастником Лицом № наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил подчиненному Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества и их руководителями, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» в 

<

адрес> для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии», ООО «Саотрон», ООО «Виллард» 641 402 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 1, представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в филиал «Банка ВТБ» в 

<

адрес> фиктивные акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании подставной китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED услуг для ООО «Радиус» на общую сумму 1 783 800 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 641 402 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения указанной валютной операции, составляло 5 621 535,76 руб. 

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организаций ООО «Оптима» и ООО «Новые строительные технологии» по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров перевела на расчетный счет ООО «Радиус» № в филиале «Банка ВТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства: от имени первой организации- четырьмя платежами на общую сумму 2 080 000 руб., от имени второй - 4 000 000 руб., а всего на общую сумму 6 080 000 руб. В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом и для тех же противоправных целей по тем же фиктивным основаниям она дополнительно перевела на тот же банковский счет ООО «Радиус» от имени ООО «Новые строительные технологии» безналичные денежные средства в размере 5 900 000 руб., а ДД.ММ.ГГГГ еще 6 000 000 руб. В связи с этим, за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Радиус» по фиктивным основаниям поступила сумма безналичных денежных средств в размере 17 980 000 руб. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно с Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Радиус» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем № поручил Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Одновременно с этим, в тот же период начала декабря 2014 года Организатор поручил ФИО24 № подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения вышеуказанной китайской компанией договорных обязательств перед ООО «Радиус», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 во взаимодействии с Лицами № и 3. 

Исполняя данное преступное поручение в тот же период декабря 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81 изготовил фиктивные задание на выполнение специалистами DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг в области информационных технологий от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанной китайской компании о якобы оказанных последнему Обществу заявленных услуг на общую сумму 3 486 700 китайских юаней. Эти фиктивные документы он тут же электронным способом переслал своему Лицу № для финансового учета нелегальной деятельности преступной организации. Последний ознакомился с ними и, руководствуясь своей ролью в совершаемом преступлении и преступной организации, кроме совершения вышеуказанных действий, удостоверил ложные сведения представленных ФИО81 акта и отчета об оказании услуг поддельными печатями китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED и её руководителя LIU WEIPING (ФИО103), а также договорился Лицом № для подписания их от имени ООО «Радиус». С этой целью, в тот же день он встретился с указанным членом преступной организации возле его дома по адресу: 

<

адрес>. Там, продолжая реализовывать спланированные преступным сообществом незаконные операции по переводу валютных средств из России в КНР с использованием подложных документов, заведомо зная о том, что акт и отчет № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные сведения об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED его Обществу услуг на общую сумму 3 486 700 китайских юаней, Лицо №, действуя под прикрытием должности директора ООО «Радиус», руководствуясь своей преступной ролью, эти документы подписал и вернул их Лицу № для направления в банк и совершения от имени его Общества задуманных незаконных платежей в адрес вышеуказанного китайского предприятия. В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, продолжая исполнять свои преступные функции в интересах преступного сообщества, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано участниками преступного сообщества и их руководителями, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в филиале «Банка ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Радиус» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Новые строительные технологии» и ООО «Оптима» 638 513 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод этих валютных средств со счета ООО «Радиус» № на счет АСС 0№ китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории 

<

адрес> КНР. Аналогичным образом, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в составе преступного сообщества, приобрел в том же банке 616 052 китайских юаней, обратившись от имени Лица № и согласовано с ним с заявлением № о переводе этих валютных средств на счет нерезидента- китайского предприятия DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, а ДД.ММ.ГГГГ - 613 493 китайских юаней, поручив банку заявлением № от ДД.ММ.ГГГГ их оплату последнему. 

Для того, чтобы законность задуманных платежных операций за рубеж у сотрудников филиала «Банка ВТБ» в 

<

адрес> сомнений не вызвала, Лицо № создал видимость исполнения им требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью вместе с вышеуказанным заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на перевод валюты он по электронной почте направил в эту кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подготовленные им, совместно с Лицом № и ФИО81, под руководством Организатора и Руководителей №, 3 фиктивные финансово-хозяйственные документы об оказании китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED для ООО «Радиус» услуг по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 486 700 китайских юаней. 

Находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники валютного контроля филиала «Банка ВТБ» в 

<

адрес> в достоверность сведений вышеуказанных документов поверили. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ банк списал с вышеуказанного валютного счета ООО «Радиус» и перевел на банковский счет нерезидента - китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 638 513 китайских юаней, ДД.ММ.ГГГГ -616 052 китайских юаней, а ДД.ММ.ГГГГ –613 493 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этих валютных операций, составляло 16 106 508 руб. 

По завершению этих незаконных валютных операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Радиус» в адрес нерезидента-подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Таким образом, спланированные и организованные в течение весны-лета 2014 года совместные преступные действия членов преступного сообщества позволили данной преступной организации за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> от имени фиктивной организации ООО «Радиус» путем представления филиалу «Банк ВТБ», обладающему полномочиями агента валютного контроля, подложных документов обо основаниях, о целях и назначении переводов, совершить незаконные валютные операции по переводу на банковский счет нерезидента- подставной китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED 29 962 514 китайских юаней на общую сумму 224 803 067, 28 руб., что является особо крупным размером. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> № и 2, являясь участниками «екатеринбургского» территориального преступного подразделения преступного сообщества, действуя в соответствии с распределенными внутри преступной организации преступными обязанностями, завершили подготовку учредительных документов фиктивной компании ООО «Ек-Софт». Целью создания указанного предприятия являлось осуществление в интересах преступного сообщества задуманных валютных операций по незаконному переводу денежных средств в КНР с использованием подложных документов. Несмотря на то, что осуществлять какую-либо законную деятельность, предусмотренную Уставом данного Общества, никто из вышеуказанных лиц заведомо не собирался, ДД.ММ.ГГГГ Лицо № возглавил его и поставил на налоговый учет в ИФНС по 

<

адрес>. Используя факт государственной регистрации этого предприятия как основание для открытия банковских счетов, ДД.ММ.ГГГГ он заключил с Уральским филиалом ОАО «Промсвязьбанк», расположенным по адресу: ул. ФИО28 ФИО27, 4, договор на расчетно-кассовое обслуживание ООО «Ек-Софт». В соответствии с этим документом, для осуществления финансовых операций банк предоставил Обществу расчетные рублевый и валютный счета №,№, 40№, соответственно. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, выполняя указание Организатора, Лицо № подключил ООО «Ек-Софт» к системе дистанционного обмена документами вышеуказанного кредитного учреждения. Ключ доступа к ней последний передал Лицу №, на котором лежали преступные обязанности по управлению расчетными счетами этой фиктивной организации и незаконному переводу от её имени денежных средств в Китай с использованием фальшивых документов с недостоверными сведениями о целях и назначении таких платежей. 

В конце ноября 2014 года в 

<

адрес> участники «екатеринбургской» преступной группы Лица №, 3, 4 находясь в помещении офиса ООО «Ека-Пэй» №,№, 508/1 по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию своих руководителей, совместно с членами преступной организации Лицом №, ФИО81 и согласовано с участниками функционально обособленного подразделения Руководителя №, изготовили от имени ООО «Ек-Софт» поддельный договор от ДД.ММ.ГГГГ с подставной китайской компанией MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED. Согласно этому финансово-хозяйственному документу, последняя иностранная организация якобы обязалась оказывать ООО «Ек-Софт» услуги аутсорсинга в области информационных технологий. Однако, на самом деле все это не соответствовало действительности. Вместе с тем, используя данный договор как прикрытие и основание для совершения валютных платежей в Китай, члены преступного сообщества намеревались организовать через ООО «Ек-Софт» дополнительный канал незаконного вывода из России в КНР валютных средств. Образцом для этого внешнеэкономического контракта служил аналогичный фиктивный договор между ООО «Радиус» и китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED от ДД.ММ.ГГГГ. Используя его, к концу ноября 2014 года тоже «екатеринбургское» преступное подразделение вышеуказанного преступного сообщества, обманув сотрудников валютного контроля филиала «Банка ВТБ» в 

<

адрес>, совершило серию успешных финансовых операций по незаконному переводу валютных денежных средств из России в КНР. Чтобы исключить обстоятельства, указывающие на взаимосвязанный характер этих поддельных международных контрактов, их авторскую принадлежность к членам одной преступной группы, Лица №, 3. 4 и ФИО81, действующие в составе преступного сообщества, по указанию Организатора и Руководителя № видоизменили последний из них, то есть договор ООО «Ек-Софт» с китайской компанией MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED. С этой целью указанные лица сообща поменяли структуру документа, его форму, дополнив текст нового договора несущественными условиями. 

Для придания подлогу большей убедительности и видимой законности Лицо №, воспользовавшись своими полномочиями директора ООО «Ек-Софт» в интересах преступного сообщества, подписал этот поддельный контракт со своей стороны. Из этих же преступных соображений, в тот же период конца ноября 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> он и Лицо №, в соответствии с указанием Организатора, через Лицо №, являвшегося членом функционально обособленной преступной группы Руководителя №, заверили тот же фальшивый договор аутсорсинга печатью от имени этой подставной китайской компании и подписали от имени её директора YANG YULIANG (Янг Юлианг). Аналогичным образом, в последующий период совместной преступной деятельности в составе преступного сообщества, Лицо № удостоверял Лиц №, 1 финансово-хозяйственные документы ООО «Ек-Софт» с недостоверными сведениями об оказанных ему предприятием MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED услуг аутсорсинга.

Как следует из ст. 20 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также п. 6.1. Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, резидент, к числу которых относилось созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации ООО «Ек-Софт», выступая стороной контракта с нерезидентом, предусматривающего осуществление валютных операций, оформляет в уполномоченном банке паспорт сделки. Данный документ должен содержать сведения, необходимые для учета, отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между участниками внешнеэкономических финансово-хозяйственных взаимоотношений, для обеспечения единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка РФ как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества. Достижение этих целей возможно лишь на основании достоверных сведений о валютных операциях. Однако действовать в соответствии с указанными нормативно-правовыми актами участники преступного сообщества не намеревались. 

Вместо этого, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> № и 1 продолжили реализовывать общий для всех вышеуказанных участников преступного сообщества преступный умысел, направленный на создание нового незаконного канала вывода валютных средств из России в Китай. С этой целью, заведомо зная о том, что договор аутсорсинга ООО «Ек-Софт» с иностранным предприятием MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED содержит недостоверные сведения о целях и назначении переводов валютных средств в КНР, указанные лица по системе дистанционного банковского обслуживания представили его для оформления паспорта сделки и дальнейшего обслуживания валютных операций ООО «Ек-Софт» в Уральский филиал ОАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу ул. ФИО28 ФИО27, 4. 

В соответствии с Генеральной лицензией ЦБ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ эта кредитная организация имела право на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, поэтому п.8 ч.1 ст. 1, ч. 3 ст. 22 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» на неё возлагались полномочия агентов валютного контроля, связанные с проведением проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов. Однако, под влиянием обмана и документального подлога, спланированных преступной организацией, банковская проверка внешнеэкономического договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ек-Софт» и китайским предприятием MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED сомнений относительно его истинных преступных намерений не выявила. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Уральского филиала ОАО «Промсвязьбанк» в 

<

адрес> оформили для ООО «Ек-Софт» паспорт сделки, присвоив ему №, и допустили данный контракт к обслуживанию и совершению валютных платежей в адрес этого китайского предприятия для его оплаты. О принятых банком решениях, которые фактически отвечали целям создания преступного сообщества для совершения незаконных переводов валютных средств за рубеж, Лица №, 4. незамедлительно доложили своим руководителям. В тот же период времени, то есть в конце ноября 2014 года, об организации через ООО «Ек-Софт» нового канала незаконного вывода валюты из России в КНР Организатор уведомил Руководителя №, а через него и других членов функциональной преступной группы последнего - Лиц №, 10 и «Кайдзы». Тогда же он распорядился перед Руководителями №, 3 о начале преступных валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте из России в Китай по фиктивным основаниям под видом платежей от имени ООО «Ек-Софт» в адрес подставной китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, приняв в них активное участие через реализацию спланированной нелегальной финансовой схемы обмена безналичных денежных средств на наличные деньги. 

Так, в конце ноября-начале декабря 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласовано с Лицом № и Руководителем № обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового обмена для неё безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «Уралкомплект» и ООО «Инком», по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Ек-Софт» № в Уральском филиале «Промсвязьбанк» по адресу: ул. ФИО28 ФИО27, 4, безналичные денежные средства: от имени первой организации - тремя платежами на общую сумму 1 780 320 руб., от имени второй – пятью платежами на общую сумму 2 464 680 руб., а всего на сумму 4 245 000 руб. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица № и 10 и «Кайдзы», собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно с Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Ек-Софт» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED. Одновременно с этим, в тот же период конца ноября-начала декабря 2014 года Организатор поручил ФИО24 № подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения вышеуказанной китайской компанией договорных обязательств перед ООО «Ек-Софт», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 во взаимодействии с Лицами №, 4 и 9. 

Исполняя данное преступное поручение Руководителя № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО81, находясь в своей квартире изготовил фиктивные протокол согласования условий выполнения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ и отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. Из их содержания следовало, что китайская компания MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED якобы предоставила ООО «Ек-Софт» свой персонал для оказания услуг в области информационных технологий и, тем самым, частично исполнила свои обязательства по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 718 000 китайских юаней. Однако, все это на самом деле не соответствовало действительности. 

Вместе с тем, данные фальшивые документы ФИО81 тут же электронным способом переслал Лицу № для финансового учета нелегальной деятельности преступной организации и использования при совершении задуманных преступным сообществом незаконных валютных платежей в КНР. В свою очередь, Лицо № ознакомился с ними и договорился с Лицом № для их подписания от имени возглавляемого последним фиктивного предприятия ООО «Ек-Софт». 

Продолжая реализовывать спланированные преступной организацией незаконные операции по переводу валютных средств из России в КНР с использованием подложных документов, Лицо №, зная о том, что протокол согласования условий выполнения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ и отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные сведения о задолженности его Общества по оплате MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED услуг аутсорсинга на общую сумму 718 000 китайских юаней, данные документы подписал. После этого он вернул эти подложные финансово-хозяйственные документы Лицу №, а тот ДД.ММ.ГГГГ в дневное время возле торгового ФИО34 «Таганский ряд» по адресу: 

<

адрес>, встретился с Лицом №, который удостоверил их печатью от имени китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED и подписал от имени её директора YANG YULIANG (Янг Юлианг). 

В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества и его руководителями через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в Уральском филиале «Промсвязьбанк» по адресу: ул. ФИО28 ФИО27, 4, для ООО «Ек-Софт» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Уралкомплект» и ООО «Инком» 415 568 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод этих валютных средств со счета ООО «Ек-Софт» № на счет 0№ китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории провинции Хэйлунцзян КНР. 

Для того, чтобы законность задуманных платежных операций за рубеж у сотрудников Уральского филиала «Промсвязьбанк» сомнений не вызвала, Лицо № создал видимость исполнения им требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ он по электронной почте вместе со справкой о подтверждающих документах № направил в эту кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подготовленные им, совместно с Лицом №, ФИО21 и Лицом №,, фиктивные финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие об оказании китайским предприятием MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED для ООО «Ек-Софт» услуг по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 568 китайских юаней. К числу этих документов относились поддельные протокол согласования условий выполнения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, составленные от имени вышеуказанных участников фиктивных договорных отношений. 

Находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники валютного контроля Уральского филиала «Промсвязьбанк» (ОАО) в достоверность сведений этих документов поверили. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ банк произвел списание с вышеуказанного валютного счета ООО «Ек-Софт» с последующим переводом на банковский счет нерезидента - китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED 415 568 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 3 500 009, 28 руб. 

По завершению этой незаконной валютной операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Ек-Софт» в адрес нерезидента-подставной китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале декабря 2014 года в 

<

адрес>, действуя согласованно с Лицом № и Руководителем №, обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового обмена для неё безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Уралкомплект», по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, тремя платежами перевела на расчетный счет ООО «Ек-Софт» № в Уральском филиале «Промсвязьбанк» (ОАО) по адресу: ул. ФИО28 ФИО27, 4, безналичные денежные средства на общую сумму 1 255 000 руб. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица № и 10 и «Кайдзы», собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно с Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Ек-Софт» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем № поручил Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в Уральском филиале «Промсвязьбанк» по адресу ул. ФИО28 ФИО27, 4, для ООО «Ек-Софт» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Уралкомплект» и ООО «Инком» 220 310 китайских юаней и тут же обратился к этому банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Ек-Софт» № на счет 0№ китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории провинции Хэйлунцзян КНР. Формальным основанием для совершения этой незаконной валютной операции служили изготовленные под руководством Организатора и Руководителей №, 3 членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 9, 1, представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в Уральский филиал «Промсвязьбанк» (ОАО), фиктивные протокол согласования условий выполнения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с ложными сведениями об оказании китайским предприятием MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED для ООО «Ек-Софт» услуг аутсорсинга на сумму 718 000 китайских юаней. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительным, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

В тоже самое время, продолжая создавать видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № ДД.ММ.ГГГГ вместе с заявлением на осуществление задуманной валютной операции посредством электронной почты представил в Уральский филиал «Промсвязьбанк» (ОАО) по адресу ул. ФИО28 ФИО27, 4, справку о валютных операциях на сумму 220 310 китайских юаней. Тем самым он ввел в заблуждение сотрудников валютного контроля данного банка относительно истинных преступных целей, которые стояли перед ним и другими членами преступного сообщества. 

В силу указанных обстоятельств, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Ек-Софт» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED 220 310 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 1 818 584,14 руб. 

По завершению этой незаконной валютной операции по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Ек-Софт» в адрес нерезидента-подставной китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, в начале декабря 2014 года в Организатор, действуя согласовано с Лицом № и Руководителем №, обсудил со ФИО30 условия нелегального финансового обмена для неё безналичных денежных средств на наличные деньги. В соответствии с достигнутой между вышеуказанными лицами договоренностью, для совершения подобной противоправной финансовой операции ДД.ММ.ГГГГ ФИО30, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Инком», по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственного договора, перевела на расчетный счет ООО «Ек-Софт» № в Уральском филиале «Промсвязьбанк» (ОАО) по адресу: ул. ФИО28 ФИО27, 4, безналичные денежные средства на сумму 100 000 руб. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно с Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Ек-Софт» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками и руководителями преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в Уральском филиале «Промсвязьбанк» (ОАО) для ООО «Ек-Софт» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Уралкомплект» и ООО «Инком» 69 463 китайских юаней и тут же обратился к этому банку с заявлением № на перевод со счета ООО «Ек-Софт» № на счет 0№ китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории провинции Хэйлунцзян КНР. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные и представленные ДД.ММ.ГГГГ в Уральский филиал «Промсвязьбанк» (ОАО), протокол согласования условий выполнения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с ложными сведениями об оказании китайским предприятием MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED для ООО «Ек-Софт услуг аутсорсинга на сумму 718 000 китайских юаней. 

В тоже самое время, продолжая создавать видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № ДД.ММ.ГГГГ вместе с заявлением на осуществление задуманной валютной операции посредством электронной почты представил в Уральский филиал «Промсвязьбанк» (ОАО) по адресу: ул. ФИО28 ФИО27, 4, справку о валютных операциях № на сумму 69 463 китайских юаней. Тем самым он ввел в заблуждение сотрудников валютного контроля данного банка относительно истинных преступных целей, которые стояли перед ним и другими членами преступного сообщества. 

В силу указанных обстоятельств, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Ек-Софт» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED 69 463 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 614 205,05 руб. 

По завершению этой незаконной валютной операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Ек-Софт» в адрес нерезидента-подставной китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «Уралкомплект» и ООО «Инком», по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Ек-Софт» № в Уральском филиале «Промсвязьбанк» (ОАО) по адресу ул. ФИО28 ФИО27, 4, безналичные денежные средства: от имени первой организации - двумя платежами на общую сумму 1 200 000 руб., от имени второй – тремя платежами на общую сумму 1 400 000 руб., а всего на сумму 2 600 000 руб. 

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Ек-Софт» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел в Уральском филиале «Промсвязьбанк» (ОАО) по адресу: ул. ФИО28 ФИО27, 4, для ООО «Ек-Софт» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Уралкомплект» и ООО «Инком» 12 659 китайских юаней и тут же обратился к этому банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Ек-Софт» № на счет 0№ китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории провинции Хэйлунцзян КНР. Формальным основанием для совершения этой незаконной валютной операции служили изготовленные под руководством Организатора и Руководителей №, 3 членами преступного сообщества ФИО81 Лицом №, 1,9 представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в Уральский филиал «Промсвязьбанк» (ОАО), протокол согласования условий выполнения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с ложными сведениями об оказании китайским предприятием MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED для ООО «Ек-Софт» услуг аутсорсинга на сумму 718 000 китайских юаней.

В тоже самое время, продолжая создавать видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № ДД.ММ.ГГГГ вместе с заявлением на осуществление задуманной валютной операции посредством электронной почты представил в Уральский филиал «Промсвязьбанк» (ОАО) по адресу: ул. ФИО28 ФИО27, 4, справку о валютных операциях № на сумму 12 659 китайских юаней. Тем самым он ввел в заблуждение сотрудников валютного контроля данного банка относительно истинных преступных целей, которые стояли перед ним и другими членами преступного сообщества. 

В силу указанных обстоятельств, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Ек-Софт» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED 12 659 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 108 372,43 руб. 

По завершению этой незаконной валютной операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Ек-Софт» в адрес нерезидента-подставной китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом №, для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, действуя под прикрытием подставной организации ООО «Инком» и надуманному основанию в виде оплаты хозяйственного договора, перевела на расчетный счет ООО «Ек-Софт»№ в Уральском филиале «Промсвязьбанк» (ОАО) по адресу: ул. ФИО28 ФИО27, 4, безналичные денежные средства на общую сумму 1 999 680 руб. Для тех же противоправных целей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 от имени ООО «Уралкомплект» дополнительно перевала на тот же расчетный счет ООО «Ек-Софт» безналичные денежные средства на общую сумму 3 558 860 руб. Таким образом, в течение 08-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет последнего Общества поступила денежная сумма в размере 5 558 540 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно с Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Ек-Софт» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED. Одновременно с этим, в тот же период начала декабря 2014 года Организатор поручил ФИО24 № подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения вышеуказанной китайской компанией договорных обязательств перед ООО «Ек-Софт», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 во взаимодействии с Лицами №, 4и 9. 

Исполняя данное преступное поручение своего Руководителя № в течение 07-ДД.ММ.ГГГГ ФИО81, находясь у себя дома, изготовил фиктивные протокол согласования условий выполнения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ и отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которых следовало, что китайская компания MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED якобы предоставила ООО «Ек-Софт» свой персонал для оказания услуг в области информационных технологий и, тем самым, частично исполнила свои обязательства по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 827 000 китайских юаней. Однако, все это на самом деле не соответствовало действительности. Вместе с тем, эти фальшивые документы ФИО81 электронным способом переслал Лицу № для финансового учета нелегальной деятельности преступной организации и использования при совершении задуманных от имени ООО «Ек-Софт» преступным сообществом незаконных валютных платежей в КНР. В свою очередь, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, находясь у себя дома, ознакомился с ними и, действуя согласовано с Организатором и Руководителем №, договорился с Лицом № об их подписании от имени ООО «Ек-Софт» и через Лицо № за директора китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED. 

Продолжая реализовывать спланированные преступной организацией незаконные операции по переводу валютных средств из России в КНР с использованием подложных документов, директор ООО «Ек-Софт» Лицо №, заведомо зная о том, что протокол согласования условий выполнения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ и отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные сведения о задолженности его Общества по оплате MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED услуг аутсорсинга на общую сумму 827 000 китайских юаней, данные документы подписал. Более того, ДД.ММ.ГГГГ при встрече у 

<

адрес> те же документы Лицо № передал Лицу №, который удостоверил их печатью от имени китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED и подписал от имени её директора YANG YULIANG (Янг Юлианг). Тем самым, действуя в составе преступного сообщества, Лица №, 4 и 9 придали фальшивым финансово-хозяйственным документам о взаимоотношениях ООО «Ек-Софт» с MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED большую убедительность и видимую законность. Подписанные документы Лица № и 9 вернули Лицу № для направления в банк и совершения от имени ООО «Ек-Софт» задуманных платежей в адрес указанного иностранного предприятия. На самом деле, в связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с участниками преступного сообщества и его руководителями, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в Уральском филиале «Промсвязьбанк» (ОАО) по адресу: ул. ФИО28 ФИО27, 4, для ООО «Ек-Софт» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Уралкомплект» и ООО «Инком» 289 920 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод этих валютных средств со счета ООО «Ек-Софт» № на счет 0№ китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории провинции Хэйлунцзян КНР, 

Для того, чтобы законность задуманных платежных операций за рубеж у сотрудников Уральского филиала «Промсвязьбанк» сомнений не вызвала, Лицо № создал видимость исполнения им требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ он по электронной почте вместе со справкой о подтверждающих документах № направил в эту кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подготовленные им, совместно с Лицами №, 9 и ФИО21, под руководством Организатора и Руководителей №, 3 фиктивные финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие об оказании китайским предприятием MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED для ООО «Ек-Софт» услуг аутсорсинга на сумму 827 000 китайских юаней. К числу этих документов относились поддельные протокол согласования условий выполнения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ.

В силу указанных обстоятельств, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники валютного контроля Уральского филиала «Промсвязьбанк» (ОАО) в достоверность сведений этих документов поверили. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ банк списал с вышеуказанного валютного счета ООО «Ек-Софт» и перевел на банковский счет нерезидента - китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED 289 920 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 2 503 810,00 руб. 

По завершению этой незаконной валютной операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Ек-Софт» в адрес нерезидента-подставной китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, действуя согласовано с Организатором, Руководителем № и Лицом № для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, под прикрытием подставных организаций ООО «Уралкомплект», ООО «Инком» и ООО «Торговый дом «СпецСнаб», по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Ек-Софт» № в Уральском филиале «Промсвязьбанк» (ОАО) по адресу: ул. ФИО28 ФИО27, 4, безналичные денежные средства: от имени первой – четырьмя платежами на общую сумму 2 092 500 руб., от имени второй – четырьмя платежами на общую сумму 1 950 000 руб., от имени третьей – двумя платежами на общую сумму 710 000 руб., а всего на сумму 4 752 500 руб..

Такую же сумму наличных денег к этому времени Лица №, 10 и «Кайдзы», действуя под руководством Организатора и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно с Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Ек-Софт» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо № действуя согласовано с Организатором и другими участниками преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в Уральском филиале «Промсвязьбанк» (ОАО) по адресу: ул. ФИО28 ФИО27, 4, для ООО «Ек-Софт» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Уралкомплект», ООО «Инком», ООО «Торговый дом «СпецСнаб» 537 080 китайских юаней и тут же обратился к этому банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Ек-Софт» № на счет 0№ китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории провинции Хэйлунцзян КНР. Формальным основанием для совершения подобных незаконных валютной операции служили ранее изготовленные под руководством Организатора и Руководителей №, 3, членами преступного сообщества Лицами №, 1, 9 и ФИО81, представленные ДД.ММ.ГГГГ в Уральский филиал «Промсвязьбанк» (ОАО), протокол согласования условий выполнения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ ложными сведениями об оказании китайским предприятием MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED для ООО «Ек-Софт» услуг аутсорсинга на сумму 827 000 китайских юаней. 

В тоже самое время, продолжая создавать видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № ДД.ММ.ГГГГ вместе с заявлением на осуществление задуманной валютной операции посредством электронной почты представил в Уральский филиал «Промсвязьбанк» (ОАО) по адресу: ул. ФИО28 ФИО27, 4, справку о валютных операциях № на сумму 537 080 китайских юаней. Тем самым он ввел в заблуждение сотрудников валютного контроля данного банка относительно истинных преступных целей, которые стояли перед ним и другими членами преступного сообщества.

В силу указанных обстоятельств, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Ек-Софт» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED 537 080 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 4 707 210,81 руб. 

По завершению этой незаконной валютной операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Ек-Софт» в адрес нерезидента-подставной китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО30 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору..

Кроме того, в середине декабря 2014 года в 

<

адрес>, продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор по согласованию с Руководителем №, поручил Лицу № перевести с расчетного счета ООО «Ек-Софт» в Уральском филиале «Промсвязьбанк» (ОАО) в адрес подставной компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED безналичные денежные средства, оставшиеся от фиктивных операции с ООО «Инком», ООО «Уралкомплект», ООО «Торговый дом «Спецснаб» за 09 и ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с этим, в тот же период середины декабря 2014 года ФИО24 № Организатор поручил подготовить для представления в банк фальшивые финансово-хозяйственные документы, якобы подтверждающие факт реального исполнения вышеуказанной китайской компанией договорных обязательств перед ООО «Ек-Софт», требовавших оплаты. Решение подобной преступной задачи, в соответствии с распределенными внутри преступного сообщества ролям, Руководитель № поручили ФИО81 во взаимодействии с Лицами №, 4, и 9. 

Исполняя данное преступное поручение Руководителя №, в середине декабря 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО81, находясь у себя дома, изготовил фиктивные протокол согласования условий выполнения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ и отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. Из их содержания следовало, что китайская компания MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED якобы предоставила ООО «Ек-Софт» свой персонал для оказания услуг в области информационных технологий и, тем самым, частично исполнила свои обязательства по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 952 000 китайских юаней. Однако, все это на самом деле не соответствовало действительности. Вместе с тем, данные фальшивые документы ФИО81 тут же электронным способом переслал Лицу № для финансового учета нелегальной деятельности преступной организации и использования при совершении задуманных от имени ООО «Ек-Софт» преступным сообществом незаконных валютных платежей в КНР. В свою очередь, Лицо №, находясь у себя дома, ознакомился с ними и договорился Лицом № для их подписания от имени последнего Общества. 

Продолжая реализовывать спланированные преступной организацией незаконные операции по переводу валютных средств из России в КНР с использованием подложных документов, заведомо зная о том, что протокол согласования условий выполнения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ и отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ содержат недостоверные сведения об оказании китайским предприятием MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED его предприятию услуг на общую сумму 952 000 китайских юаней, Лицо №, действуя под прикрытием должности директора ООО «Ек-Софт», вышеуказанную преступную обязанность в преступном сообществе выполнил. Подписанные документы он вернул Лицу № для направления в банк и совершения от имени ООО «Ек-Софт» задуманных незаконных платежей в адрес иностранного предприятия MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED. А перед этим, в тот же период середины декабря 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле торгового ФИО34 «Таганский ряд», последний встретился Лицом №, через которого удостоверил эти фальшивые документы печатью от имени китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED и подписью от имени её директора YANG YULIANG (Янг Юлианг). Таким образом, действуя в составе преступного сообщества под руководством Организатора и Руководителей № и №, Лица №, №, № придали фальшивым финансово-хозяйственным документам о взаимоотношениях ООО «Ек-Софт» с MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED большую убедительность и видимую законность. 

В связи с фиктивным характером, эти документы об оказании услуг заведомо для участников преступной организации не отвечали требованиям п.9 ч.2 и ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не являлись действительными, а потому не могли служить основанием для совершения валютных операций.

Вместе с тем, продолжая исполнять свои преступные функции в интересах преступного сообщества, ДД.ММ.ГГГГ Лицо № действуя согласовано с участниками преступного сообщества, через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в Уральском филиале «Промсвязьбанк» (ОАО) для ООО «Ек-Софт» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Уралкомплект», ООО «Инком» и ООО «Торговый дом «СпецСнаб» 316 017 китайских юаней и тут же обратился к банку с заявлением № на перевод этих валютных средств со счета ООО «Ек-Софт» № на счет 0№ китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории провинции Хэйлунцзян КНР.

Для того, чтобы законность задуманных платежных операций за рубеж у сотрудников Уральского филиала «Промсвязьбанк» (ОАО) сомнений не вызвала, Лицо № создал видимость исполнения им требований ст.ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ он по электронной почте вместе со справкой о подтверждающих документах № направил в эту кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подготовленные им, совместно с Лицами №, 9 и ФИО81, под руководством Организатора и Руководителей « 1 и № фиктивные финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие об оказании китайским предприятием MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED для ООО «Ек-Софт» услуг аутсорсинга на сумму 952 000 китайских юаней. К числу этих документов относились поддельные протокол согласования условий выполнения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, составленные от имени вышеуказанных участников фиктивных договорных отношений.

В силу указанных обстоятельств, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного обмана, сотрудники валютного контроля Уральского филиала «Промсвязь банк» (ОАО) в достоверность сведений этих документов поверили. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ банк произвел списание с вышеуказанного валютного счета ООО «Ек-Софт» с последующим переводом на банковский счет нерезидента - китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED 316 017 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФна дату совершения этой валютной операции, составляло 2 797 799,63 руб. 

По завершению этой незаконной валютной операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Ек-Софт» в адрес нерезидента-подставной китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Органиазтору. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> ФИО50, действуя согласовано с Организатором Руководителем № и Лицом №, для нелегального финансового обмена безналичных денежных средств на наличные деньги, действуя под прикрытием подставных организаций ООО «Инком» и ООО «Торговый дом «СпецСнаб», по надуманным основаниям в виде оплаты хозяйственных договоров, перевела на расчетный счет ООО «Ек-Софт» № в Уральском филиале «Промсвязьбанк» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО28 ФИО27, 4, безналичные денежные средства: от имени первой – пятью платежами на общую сумму 2 750 000 руб., от имени второй – двумя платежами на общую сумму 850 000 руб., а всего на сумму 3 600 000 руб.

Такую же сумму наличных денег к этому времени участники функционально обособленной преступной группы Лица № и № и «Кайдзы», действуя под руководством Организатор и Руководителя № и в соответствии со своей преступной ролью в преступном сообществе, собрали в 

<

адрес> с недобросовестных китайских предпринимателей, заинтересованных в их незаконном выводе из России в КНР в иностранной валюте. Продолжая реализовывать спланированные преступные валютные операции, Организатор, действуя совместно со Лицом №, наличными деньгами последних рассчитался со ФИО30, а полученные от неё на банковский счет ООО «Ек-Софт» безналичные денежные средства, по согласованию с Руководителем №, поручил Лицу № перевести в валюте на территорию Китая в адрес подставной компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED. 

С этой целью, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласовано с Организатором, Руководителями №, №, ФИО81, Лицами №, 9, 10, 4, «Кайдзы», через систему дистанционного банковского обслуживания приобрел от имени последнего в Уральском филиале «Промсвязьбанк» (ОАО) для ООО «Ек-Софт» за счет средств от фиктивных финансовых операций с ООО «Инком» и ООО «Торговый дом «СпецСнаб» 269 250 китайских юаней и тут же обратился к этому банку с заявлением № на их перевод со счета ООО «Ек-Софт» № на счет 0№ китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, открытый в банке INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA на территории провинции Хэйлунцзян КНР. Формальным основанием для совершения этой незаконной валютной операции служили изготовленные под руководством Организатора и Руководителей №, 3 членами преступного сообщества ФИО81, Лицами №, 9, 1, представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в Уральский филиал «Промсвязьбанк» (ОАО), протокол согласования условий выполнения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт и отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с ложными сведениями об оказании китайским предприятием MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED для ООО «Ек-Софт» услуг аутсорсинга на сумму 952 000 китайских юаней. 

В тоже самое время, продолжая создавать видимость исполнения требований ст., ст. 2.1, 18.1 Инструкции ЦБ РФ №-И от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № ДД.ММ.ГГГГ вместе с заявлением на осуществление задуманной валютной операции посредством электронной почты представил в Уральский филиал «Промсвязьбанк» (ОАО) по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО28 ФИО27, 4, справку о валютных операциях № на сумму 269 250 китайских юаней. Тем самым он ввел в заблуждение сотрудников валютного контроля данного банка относительно истинных преступных целей, которые стояли перед ним и другими членами преступного сообщества. 

В силу указанных обстоятельств, находясь под влиянием подлога и спланированного участниками преступного сообщества Организатором и Руководителями №, 3 обмана, сотрудники вышеуказанной кредитной организации ДД.ММ.ГГГГ списали с валютного счета ООО «Ек-Софт» и перевели на банковский счет нерезидента - китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED 269 250 китайских юаней, что с учетом официального курса руб., установленного ЦБ РФ на дату совершения этой валютной операции, составляло 2 475 899,15 руб. По завершению этой незаконной валютной операций по переводу в интересах недобросовестных китайских предпринимателей денежных средств в иностранной валюте через фиктивную организацию ООО «Ек-Софт» в адрес нерезидента-подставной китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED, сопровождавшейся нелегальным обменом ФИО50 безналичных денежных средств на наличные деньги, Лицо №, руководствуясь своей преступной ролью в преступном сообществе, отразил эти сведения в таблице финансового учета противоправной деятельности преступного сообщества, произвел расчет его незаконной прибыли, доложив об этом Организатору.

Таким образом, спланированные и организованные в течение весны-лета 2014 г. совместные преступные действия членов преступного сообщества Лиц №№, ФИО81, «Кайдзы», руководимых Организатором и Руководителями № и №, позволили данной преступной организации за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> от имени фиктивной организации ООО «Ек-Софт» путем представления Уральскому филиалу «Промсвязьбанк» (ОАО), обладающему полномочиями агента валютного контроля, подложных документов обо основаниях, о целях и назначении переводов, совершить незаконные валютные операции по переводу на банковский счет нерезидента- подставной китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED 2 130 267 китайских юаней на общую сумму 18 525 890, 48 руб., что является крупным размером. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя согласованно с Организатором, Руководителем №, Лицами №, № и ФИО81, для осуществления в интересах преступного сообщества валютных операций по незаконному переводу денежных средств в КНР с использованием подложных документов создал в 

<

адрес> и зарегистрировал в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> две фиктивные организации: на свое имя - ООО «Планета АйТи», а на имя подставного лица ФИО72 - ООО «Аванти Софт». 

Подготавливаясь к реализации задуманных преступным сообществом преступлений, Организатор и Лицо № убедили ФИО72 открыть на имя своего предприятия расчетный и валютные счета в Челябинском филиале ОАО «МДМ-Банк» по адресу: 

<

адрес> «а». Организацию решения этого вопроса через подготовку необходимых договоров на расчетно-кассовое обслуживание ООО «Аванти Софт» Органиазтор возложил на себя, а подчиненному ему Лицу № поручил обеспечить участие этого подставного лица при их подписании. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Организатор и Лицо № вместе с ФИО72 прибыли в названный банк. Там, продолжая доверять указанным лицам, последний от имени ООО «Аванти Софт» подписал все необходимые документы, в том числе, соглашение об электронном обмене документами по системе дистанционного банковского обслуживания, ключ для доступа к которой он, вернувшись в 

<

адрес>, незамедлительно передал Лицу №. Тем самым, участники преступного сообщества Организатор, Лица № и № обеспечили участие фиктивной организации ООО «Аванти-Софт» в реализации задуманных преступным сообществом незаконных валютных операций, связанных с переводом денежных средств в Китай по фиктивным основаниям. 

ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> с той же преступной целью Лицо №, действуя согласованно с Организатором и Лицом №, изготовил от имени ООО «Аванти Софт» поддельный договор аутсорсинга с китайской компанией DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED. Подписав его для большей убедительности у ФИО51, и, заверив имевшимися у него поддельными печатями китайского предприятия и факсимиле подписи её руководителя LIU WEIPING (ФИО103), ДД.ММ.ГГГГ он представил этот поддельный документ в вышеуказанный банк для оформления паспорта сделки и совершения задуманных переводов валютных средств в Китай. Находясь под влиянием обмана и документального подлога, спланированных преступной организацией Организатора и Руководителей № и №, банковская проверка внешнеэкономического договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Аванти Софт» и китайским предприятием DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED сомнений относительно его истинных преступных намерений не выявила. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Челябинского филиала ОАО «МДМ Банк» оформили для ООО «Аванти Софт» паспорт сделки, присвоив ему №, и допустили данный контракт к обслуживанию и совершению валютных платежей в адрес этого китайского предприятия для его оплаты. О принятых банком решениях, которые фактически отвечали целям создания преступного сообщества для совершения незаконных переводов валютных средств за рубеж, Лица № и № незамедлительно доложили своим Организатору и ФИО24 №. В тот же период времени, то есть в конце декабря 2014 года, об организации через ООО «Аванти Софт» нового канала незаконного вывода валюты из России в КНР Организатор уведомил Руководителя №, а через него и других членов функциональной преступной группы последнего - Лиц № и № и «Кайдзы». Однако, использовать ООО «Аванти Софт» в запланированной преступной деятельности вышеуказанные лица не успели, в связи с ликвидацией ДД.ММ.ГГГГ преступного сообщества сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г.

<

адрес> и Тюмени участники преступного сообщества ФИО81 и Лица №№ – 10 и неустановленное лицо по прозвищу «Кайдзы», действуя совместно и согласованно, под руководством Организатора и трех Руководителей, преследуя единые цели незаконного вывода из России за рубеж валютных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили валютные операции по их переводу на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов на общую сумму 595 758 945,2 руб., что является особо крупным размером.

При этом, ФИО81, действовавшим в составе преступной организации под руководством Организатора и Руководителя №, при соучастии Лиц №№, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10, «Кайдзы», Руководителя №, входивших в состав функционально обособленной преступной группы Руководителя №, совершены:

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ валютные операции по переводу от имени ООО «Игровая студия «Аврора» через «СКБ-Банк» (ОАО) 

<

адрес> денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов на счет нерезидента-китайской компании NICK LIMITED в размере 7 708 060 долларов США стоимостью 267 931 489,45 руб.; 

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ валютные операции по переводу от имени ООО «Юнита» через «Запсибкомбанк» (ОАО) 

<

адрес> денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов на счет нерезидента-китайской компании NICK LIMITED в размере 866 965 долларов США стоимостью 29 802 421, 28 руб.; 

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ валютные операции по переводу от имени ООО «Алекс72» через филиал № банка «ВТБ-24» (ОАО) 

<

адрес> денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов на счет нерезидента-китайской компании RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED в размере 569 396 долларов США стоимостью 22 767 096, 62 руб.;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ валютные операции по переводу от имени ООО «Алекс72» через Тюменский филиал ОАО «МДМ Банк» денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов на счета нерезидентов-китайских компаний NICK LIMITED и RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED в размере 666 095 долларов США стоимостью 24 564 474,30 руб.;

-в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ валютные операции по переводу от имени ООО «Профессиональные системы программирования» (ООО «ПСП») через операционный офис «Тюменский» филиал банка ОАО «Уралсиб» в 

<

адрес> денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов на счет нерезидента-китайской компании FENELON LIMITED в размере 197 757 долларов США стоимостью 7 364 505, 76 руб.;

-в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ валютные операции по переводу от имени ООО «Радиус» через филиал «Банк ВТБ» (ОАО) в 

<

адрес> денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов на счет нерезидента-китайской компании DONGNING MAOFA ТRADING CO.LIMITED в размере 29 962 514 китайских юаней стоимостью 224 803 067, 28 руб.;

-в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ валютные операции по переводу от имени ООО «Ек-Софт» через Уральский филиал «Промсвязьбанк» (ОАО) в 

<

адрес> денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов на счет нерезидента-китайской компании MULING FUTONG TRADING CO.LIMITED в размере 2 130 267 китайских юаней стоимостью 18 525 890,48 руб., 

а всего на общую сумму 595 758 945,2 руб., что является особо крупным размером. 

На стадии предварительного расследования обвиняемым ФИО81 в присутствии защитника заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором обвиняемый ФИО81 обязуется оказать содействие в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных им, а также изобличении преступных действий других лиц, причастных к преступлениям, в розыске имущества, добытого в результате преступления. 

Указанное ходатайство первым заместителем прокурора 

<

адрес> ФИО52 было удовлетворено.

Уголовное дело в отношении ФИО81, выделенное в отдельное производство из уголовного дела в отношении других лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, на основании п. 4 ч.1 ст. 154 УПК РФ, поступило в Верх-Исетский районный суд 

<

адрес> с представлением заместителя прокурора 

<

адрес> об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (гл. 40-1УПК РФ).

В судебном заседании после оглашения обвинительного заключения государственный обвинитель поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО81, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Указал на выполнение подсудимым в полном объеме обязательств по досудебному соглашению, подтвердил активное содействие ФИО81 следствию в расследовании описанных преступлений, который указал роли и действия каждого из соучастников, назвал ранее неизвестные следствию эпизоды преступной деятельности, подтвердил свои показания на очных ставках с соучастниками преступлений, в результате чего по делу были привлечены к уголовной ответственности лица, причастные к совершенным преступлениям. Полученные данные имеют значение для расследования преступлений, совершенных участниками.

Из представленных прокурором в судебном заседании материалов уголовного дела следует, что показания ФИО81, данные в ходе предварительного расследования, и сведения, полученные в ходе проведения с ними иных следственных действий, позволили следствию собрать достаточные данные, послужившие основанием для предъявления обвинений еще нескольким участникам преступления, в результате сотрудничества с обвиняемым ФИО81 следствием установлены преступные роли ФИО111, ФИО77, ФИО112 и других лиц в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в совершении незаконных валютных операций по переводу денежных средств нерезидентам, которые подтвердил в ходе очных ставок с ФИО15, ФИО77, ФИО16, ФИО113, предоставил органу предварительного следствия информацию с сайта «ДЖИРО» и доступ к своей электронной почте, а также выдал денежные средства в размере полученного им преступного дохода. 

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил, что ФИО81 дал изобличающие показания в отношении участников преступления в ходе расследования уголовного дела в отношении этих лиц. Государственный обвинитель подтвердил также, что показания ФИО81, данные ими в порядке исполнения условий досудебного соглашения, имеют существенное значение для уголовного дела.

Подсудимый ФИО81 признал свою вину, согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме. Подсудимый ФИО81 и его защитник подтвердили, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, просили удовлетворить представление прокурора. Государственный обвинитель поддержал представление прокурора.

Судом установлено, что подсудимый ФИО81 осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, ему понятны последствия сообщения ложных сведений или сокрытия от следствия существенных сведений.

После разъяснения подсудимому прав и особенностей судебного разбирательства в порядке ФИО75 40.1 УПК РФ, в частности положений ст. ст. 317.6, 317.7, 316 и 317 УПК РФ, суд приходит к выводу, что подсудимый ФИО81 осознает характер и последствия особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении них в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Выслушав стороны, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что по делу были соблюдены положения ст.ст. 317.1-317.5 УПК РФ, регулирующие порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, рассмотрение данного ходатайства прокурором, порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, проведения предварительного следствия, вынесения представления прокурором об особом порядке проведения судебного заседания в отношении обвиняемого ФИО81, с которым заключено данное соглашение.

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела усматривается, что подсудимый ФИО81 дал признательные показания об обстоятельствах совершения им преступления в составе организованной группы, изобличив всех известных ему соучастников, указал роли каждого из них при совершении преступления, в том числе в преступлениях, неизвестных предварительному следствию на момент заключения досудебного соглашения. В результате сотрудничества с ФИО81 на основании его показаний были получены данные, способствовавшие раскрытию преступлений, изобличению соучастников с последующим предъявлением им обвинения, его показания полны и правдивы, нашли объективное подтверждение.

С учетом изложенного, у суда отсутствуют основания сомневаться в соблюдении подсудимым ФИО81 условий, выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним соглашением о сотрудничестве, то есть для отказа в удовлетворении представления прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО81, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

В соответствии с ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

При таких обстоятельствах суд считает возможным постановить в отношении подсудимого ФИО81 обвинительный приговор.

Суд находит установленной вину подсудимого ФИО81 в том, что он умышленно совершил тяжкое преступление – участие в преступном сообществе (преступной организации) и квалифицирует его действия по ч. 2 ст. 210 УК РФ. Кроме того, суд находит установленной вину подсудимого в совершении тяжкого преступления - совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, совершенное в особо крупном размере и организованной группой, и квалифицирует его действия по п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

Действия подсудимого образуют совокупность преступлений, поэтому наказание ему назначается по правилам ст. 69 УК РФ.

За содеянное ФИО81 подлежат наказанию, при назначении которого суд, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, согласно требованиям ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

При изучении личности подсудимого ФИО81 установлено, что он имеет положительную характеристику с места работы, с места жительства, на учетах и под наблюдением у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет устойчивые социальные связи в виде семейных отношений, поскольку состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении малолетнего ребенка,, имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно, в целом является социально адаптированной личностью, страдает хроническим заболеванием.

Смягчающими наказание ФИО81 обстоятельствами суд, согласно ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ признаёт следующие: предусмотренное п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка у виновного; п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие явок с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию инкриминируемых преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение материального ущерба в части, выданной подсудимым в ходе предварительного расследования, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, положительно характеризующий материал, состояние здоровья его и его жены. 

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не имеется. Принимая во внимание, что обстоятельства, отягчающие вину ФИО81, судом не установлены и при этом имеют место быть указанные выше обстоятельства, предусмотренные положениями ст. 61 ч. 1 п. « и,к» УК РФ, суд при назначении виновному наказания руководствуется требованиями ч. 2 ст. 62 УК РФ, о существенном смягчении наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, смягчающих наказание обстоятельств, установленных данных о личности ФИО81, суд находит, что для достижения целей наказания – его исправления, необходимо применить наказание в виде лишения свободы. 

Учитывая указанную выше совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также обстоятельств, положительно характеризующих личность ФИО81, суд полагает возможным при назначении виновному наказания в виде лишения свободы применить положения ст. 73 УК РФ, предусматривающее условное осуждение, без отбывания наказания, при условии соблюдения в период испытательного срока ограничений, наложенных судом. 

Вместе с тем, наказание в виде лишения свободы, с условным осуждением, суд считает разумным, соответствующим тяжести содеянного ФИО81, отвечающим требованиям уголовного закона о восстановлении социальной справедливости. 

С учетом исключительных обстоятельств, связанных с поведением подсудимого после совершения преступлений, заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве, при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления, суд, существенно снизив в соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ основное наказание, усматривает основания для применения положений ст. 64 УК РФ, то есть не применять по ч. 2 ст. 210 УК РФ дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, предусмотренный в качестве обязательного.

В то же время обстоятельств дела, а также с учетом состояния здоровья подсудимого ФИО81 суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа. 

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного Кодекса РФ в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, не имеется, при этом суд учитывает фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО21 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 2 ст. 210 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде четырех лет лишения свободы, 

по п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в виде четырех лет лишения свободы. 

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, ОКОНЧАТЕЛЬНО назначить ФИО21 к отбыванию наказание в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ сроком на ПЯТЬ ЛЕТ.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО21 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ПЯТЬ ЛЕТ, обязав его в период испытательного срока:

не изменять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного органа, ведающего исправлением осужденных, с уведомлением в срок не позднее, чем за трое суток, в тот же срок уведомлять о выезде за пределы населенного пункта, периодически являться в этот орган для регистрации, в ночное время, в период с 22-00 до 06-00 постоянно находиться по месту своего жительства, не иметь нарушений трудовой дисциплины и внутреннего трудового распорядка по месту работы, не иметь нарушений административного законодательства, не посещать в любое время места проведения массовых мероприятий, гуляний и не участвовать в них.

Меру пресечения ФИО21 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, после вступления приговора в законную силу подписку о невыезде отменить. 

Денежные средства в размере 84 000 рублей и 70 фунтов стерлингов, на которые решением Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест, конфисковать в доход государства на основании ст. 104.1 УК РФ, как денежные средства, добытые преступным путем. 

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле:

- компакт-диски «DVD-R Mirex 4/7 Gb», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО21 (т.113 л.д.132), «DVD-R verbatim 4/7 gb с рукописной записью 17/434» с сохраненной электронной перепиской абонента «persefona1104@mail.ru», принадлежащей ФИО4, представленный РУ ФСБ России по 

<

адрес> сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ (т.62 л.д. 185-186); «verbatim DVD-R» с рукописной записью «persefona1104@ mail.ru», «verbatim CD-R» с рукописной записью «Dimasan777@mail.ru»,«verbatim CD-R» с рукописной записью «win_from_tyumen@bk.ru», «verbatim CD-R» с рукописной записью «avtoburservis@mail.ru», «verbatim DVD-R» с рукописной записью «ibiza900@mail.ru», изъятые в компании интернет-провайдере «Мэйл.Ру» по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект 

<

адрес> стр.79: (т. 64 л.д. 219-220); «verbatim СD-R» с рукописной записью «zuma50@ mail.ru», «verbatim CD-R» с рукописной записью «Efimov0505@mail.ru»; изъятые в компании интернет-провайдере «Мэйл.Ру» по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект 

<

адрес> стр.79, а также изъятый в компании интернет-провайдере «Яндекс» по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО2 Толстого, 16, с рукописной записью «DNK-884@yandex.ru» (т. 80 л.д. 24-25); «verbatim CD-R» с рукописной записью «№ от ДД.ММ.ГГГГ ОТО», содержащий электронную почту «Dimasan777@mail.ru» ФИО53; «verbatim CD-R» с рукописной записью «№ от ДД.ММ.ГГГГ ОТО», содержащий электронную почту «zuma50@bk.ru» ФИО54; «verbatim CD-R» с рукописной записью «№ от ДД.ММ.ГГГГ ОТО», содержащий электронную почту «svet_byvalceva@ mail.ru» ФИО15; «verbatim CD-R» с рукописной записью «№ от ДД.ММ.ГГГГ ОТО», содержащий электронную почту «Win_from_tyumen@bk.ru» ФИО55; «verbatim CD-R» с рукописной записью «№ от ДД.ММ.ГГГГ ОТО», содержащий электронную почту «744970@mail.ru» ФИО3, ««verbatim CD-R» с рукописной записью «№ от ДД.ММ.ГГГГ ОТО», содержащий электронную почту ««avtoburservis@mail.ru» ФИО47, представленные РУ ФСБ по 

<

адрес> (т.72 л.д. 23-24); «DVD-R verbatim 4/7 GB/16[ speed vitesse/120 min» с рукописной записью «ОТО 17/426 (подпись) ФИО56»; «DVD-R ver/2/1/1х-16х SONY corporation» с рукописной записью «ОТО 17/469 (подпись) ФИО56 Юниор ДД.ММ.ГГГГ-09.01.2015», на которых сохранены переговоры участников преступного сообщества, свидетельствующие об их совместной преступной деятельности, представленные РУ ФСБ по 

<

адрес> (т.75 л.д. 1-2); «CD-R TDK recordable 52[ 80 min 700 mb» c номером LH 3181 16161 91 943 D3, содержащем детализацию мобильного телефона ФИО2 -9088737749, представленного письмом № от ДД.ММ.ГГГГ филиалом ООО «Т2 Мобайл» филиала в Тюменской и Курганской областях, (т.64 л.д.39-40); «CD-R verbaim» c номером 432541 na 12:45 на посадочном кольце, содержащем детализации мобильных телефонов 

<

***>, 89199360936, принадлежащих соответственно ФИО55 и ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленных филиалом ПАО «МТС» в 

<

адрес> сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ (т.64 л.д.64-65); детализация мобильного телефона 

<

***> на 6 листах (12 страниц табличных сведений), а также детализация мобильного телефона 

<

***> на 16 листах (61 страница табличных сведений) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленных филиалом ПАО «Вымпелком» Екатеринбургский филиал сопроводительным письмом № (т.64 л.д.102-103); компакт-диски «Mirex CD-R 48x/700mB/80 min» c номером 09515062207446 на посадочном кольце, содержащем детализации мобильных телефонов ФИО54- 9326079070, ФИО47-9221959999 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленных Уральским филиалом ОАО «Мегафон» (т. 64 л.д. 156-157); «CD-R verbatim» c номером 432541 BD 12:25 на посадочном кольце, содержащий детализации мобильных телефонов 9126515885 – ФИО47, 9826000011, 9126242157, 9126486387, 9122548449- ФИО53 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленных филиалом ПАО «МТС» в 

<

адрес> сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 64 л.д. 199-200); «CD-R verbaim» c номером 432541 BD 12:44 на посадочном кольце, содержащий детализации мобильных телефонов 

<

***>, 8912269590, 89826194587, 89126281118, 89193846666 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленных филиалом ПАО «МТС» в 

<

адрес> сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 77 л.д. 58-59); «DVD-R verbaim» c номером 4099 548 R E E 07417 на посадочном кольце с детализации мобильных телефонов 

<

***>, 9506577222, 9089298722 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленных ООО «Екатеринбург-2000» сопроводительным письмом №.01-12/9022 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 77 л.д. 114-115); «CD-R TDK» c номером L H 3131 SK01146946 D6 на посадочном кольце, содержащий детализации телефонных соединений абонентов 9617658095, 9655419888, 9632736294, 9030836333, 9632703350 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленных ПАО «Вымпелком» Екатеринбургский филиал сопроводительным письмом № (т. 77 л.д. 140-141);

- изъятые при обыске офиса ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, у. Станкостроителей, 1-307: отчет об оказании услуг №от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ООО «Алекс 72», в лице директора ФИО2, и компанией «RUN WINNING TECHNOLODGY DEVELOPMEN CO. LIMITED» – «организация аутсорсер», в лице Фенг Юнтиан.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за 9 месяцев 2014 г., выполненная на 2 листах формата А-4, подана ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, документ представлен в оригинале, серия 72 № на имя ООО «Восток Ай Ти» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 72, №, представленное в оригинале на имя ООО «Восток Ай Ти», копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2014 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Восток Ай Ти»; приказ № од без даты генерального директора ООО «Восток Ай Ти» ФИО9 о вступлении в должность с ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «Восток Ай Ти» ФИО9 о возложении на себя обязанностей по ведению бухгалтерского учета; решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Восток ай Ти», подписанное от имени его учредителя ФИО9; копия карточки предприятия ООО «ЮНИТА»; карточка предприятия ООО «АЛЕКС 72»; Устав ООО «Восток Ай Ти», утвержденный решением общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Эир Софт» утвержденный решением общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Эир Софт» в качестве вклада в Уставный капитал; список участников ООО «Эир Софт», от ДД.ММ.ГГГГ, в число которых входит ФИО57; справка о подтверждающих документах от ДД.ММ.ГГГГ, оформленной ООО «Алекс72» по паспорту сделки № в филиале № Банка ВТБ 24 ДД.ММ.ГГГГ; паспорт сделки от ДД.ММ.ГГГГ №, из содержания которого следуют сведения о резиденте ООО «АЛЕКС 72», его реквизиты, сведения нерезидента - RUN WINNING TECYOLOGY DEVELOPMENT CO., LIMITED, общие сведения о контракте, сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки, о переоформлении паспорта сделки; ведомость банковского контроля по контракту по ПС от ДД.ММ.ГГГГ №, из которой следуют сведения о резиденте ООО «АЛЕКС 72», его реквизиты, сведения нерезидента - RUN WINNING TECYOLOGY DEVELOPMENT CO., LIMITED, общие сведения о контракте, сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки, о переоформлении паспорта сделки, сведения о платежах и о подтверждающих документах, итоговые данные расчетов по контракту; задание №/ПП от ДД.ММ.ГГГГ, директору RUN WINNING TECYOLOGY DEVELOPMENT CO., LIMITED Фенг Юнтиану от директора ООО «Алекс 72» ФИО2; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72», в лице директора ФИО2, и компанией RUN WINNING TECHNOLODGY DEVELOPMEN CO. LIMITED – «организация аутсорсер», в лице Фенг Юнтиан; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72», в лице директора ФИО2, и компанией RUN WINNING TECHNOLODGY DEVELOPMEN CO. LIMITED – «организация аутсорсер», в лице Фенг Юнтиан; справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АЛЕКС 72» по счету счета 40№ в рамках паспорта сделки ПС 14090002/1623/0002/4/1на сумму 107807.00 руб.; справка о подтверждающих документах от ДД.ММ.ГГГГ, представленная ООО «Алекс72» в обоснование валютных операции по паспорту сделки № в филиал № Банка ВТБ 24; справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АЛЕКС 72» по счету счета 40№ в рамках паспорта сделки ПС 14090002/1623/0002/4/1 на сумму 107942.00 руб., справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АЛЕКС 72» по счету счета 40№ в рамках паспорта сделки ПС 14090002/1623/0002/4/1 на сумму 101816.00 руб., справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АЛЕКС 72» по счету счета 40№ в рамках паспорта сделки ПС 14090002/1623/0002/4/1 на сумму 106815.00 руб.; справка о подтверждающих документах от ДД.ММ.ГГГГ представленная ООО «Алекс72» в обоснование валютных операции по паспорту сделки № в филиал № Банка ВТБ 24; выписка по лицевому счету ООО «АЛЕКС 72» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 40 л.д. 143-151); блокнот с наименованием «audi supercar», на листах которого приклеены фрагменты бумаг с оттисками ряда печатей, в том числе следующих организации ООО «Алекс72», ООО «Юнита», ООО «Восток АйТи», а также среди страниц которого вложен фрагмент листа бумаги с оттиском штампа красного цвета со следующим текстом «for and on behalf of RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED», а ниже текст выполненный иероглифами; визитная карточка на имя ФИО3, изъятые при обыске офис 307 

<

адрес> (т. 40 л.д. 155); изъятые при обыске того же офиса печать в красной оснастке на имя «NICK LIMITED»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 72 № на имя ООО «АЛЕКС 72» ОГРН 

<

***>, поставленное ДД.ММ.ГГГГ на учет в ИФНС по 

<

адрес> №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 72 № на имя ООО «АЛЕКС 72» от ДД.ММ.ГГГГ с присвоением последнему основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

<

***>; уведомление из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «АЛЕКС 72» о том, что данным предприятием используется ОКПО 32741063, ОКАТО 71401368000, на 1 листе; список участников ООО «Алекс 72» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; приказ директора ООО «Алекс 72» ФИО2, согласно которому он вступил в должность директора указанного Общества с ДД.ММ.ГГГГ; приказ директора ООО «Алекс 72» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на директора возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета; договор об учреждении ООО «Алекс 72» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания учредителей ООО «Алекс 72» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Алекс 72», копия паспорта гражданина РФ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Алекс 72», согласно которому учредителями ООО «Алекс 72» являются ФИО2 и ФИО4, директор ФИО2; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ, согласно которому ООО «АЛЕКС 72», поставлен на учет ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>; 2 справки ОАО МДМ Банк» о том, что ООО «АЛЕКС 72» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***> /720301001 открыт текущий валютный счет № и транзитный валютный счет№; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование в адрес ООО «Алекс72»; договор аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юнита» в лице ФИО4 (Заказчик) и компанией NICK LIMITED (Исполнитель) в лице Чен Ю Бао (Chen You Bao); приложение № к договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт сделки от ДД.ММ.ГГГГ №, оформленный ООО «Юнита» в ОАО «Запсибкомбанк» для осуществления внешнеэкономических платежей в адрес нерезидента «NICK LIMITED» (Гонконг); копия письма ООО «Юнита» в ОАО «Запсибкомбанк» об оформлении паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ООО «Юнита» о подтверждающих документах от ДД.ММ.ГГГГ по паспорту сделки №; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юнита» в лице ФИО4 (Заказчик) и компанией NICK LIMITED (Исполнитель) в лице Чен Ю Бао (Chen You Bao) об исполнении за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 600 долларов США; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юнита» в лице ФИО4 (Заказчик) и компанией NICK LIMITED (Исполнитель) в лице Чен Ю Бао (Chen You Bao) об исполнении последним с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 600 долларов США; задание от ДД.ММ.ГГГГ, направленное директору NICK LIMITED Чен Ю Бао (Chen You Bao), с целью проанализировать и обновить систему защиты электронной почты от спама; справка ООО «Юнита» о подтверждающих документах от ДД.ММ.ГГГГ, представленная в ОАО «Запсибкомбанк» от ООО «Юнита»; задание от ДД.ММ.ГГГГ, направленное директору NICK LIMITED Чен Ю Бао (Chen You Bao), с целью провести анализ существующей архитектуры системы и приложений и выработать рекомендации по повышению стабильности их работы; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юнита» в лице ФИО4 (Заказчик) и компанией NICK LIMITED (Исполнитель) в лице Чен Ю Бао (Chen You Bao), об исполнении с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ услуг на сумму 315 500 долларов США; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юнита» в лице ФИО4 (Заказчик) и компанией NICK LIMITED (Исполнитель) в лице Чен Ю Бао (Chen You Bao) об оказании с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ услуг на сумму 315 500 долларов США; справка ООО «Юнита» о подтверждающих документах от ДД.ММ.ГГГГ, представленная в ОАО «Запсибкомбанк»; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юнита» в лице ФИО4 (Заказчик) и компанией NICK LIMITED (Исполнитель) в лице Чен Ю Бао (Chen You Bao) об исполнении с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ договора аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 400 долларов США; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юнита» в лице ФИО4 (Заказчик) и компанией NICK LIMITED (Исполнитель) в лице Чен Ю Бао (Chen You Bao) об оказании за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ услуг по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 400 долларов США; справка ООО «Юнита» о подтверждающих документах от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Запсибкомбанк»; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юнита» в лице ФИО4 (Заказчик) и компанией NICK LIMITED (Исполнитель) в лице Чен Ю Бао (Chen You Bao) об исполнении в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ услуг на сумму 262 600 долларов США; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юнита» в лице ФИО4 (Заказчик) и компанией NICK LIMITED (Исполнитель) в лице Чен Ю Бао (Chen You Bao) об оказании с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ услуг на сумму 262 600 долларов США; задание от ДД.ММ.ГГГГ, направленное директору NICK LIMITED Чен Ю Бао (Chen You Bao), с целью: провести анализ системы электронного складского учета; справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Юнита» на 62 875 долларов США; справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Юнита» на сумму 103619 долларов США; справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Юнита» на сумму 74881 доллар США; справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Юнита» на сумму 89 689 долларов США; справка ООО «Юнита» о подтверждающих документах от ДД.ММ.ГГГГ, представленная в ОАО «Запсибкомбанк»; справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Юнита» на сумму 120506 долларов США; справка ООО «Юнита» о подтверждающих документах от ДД.ММ.ГГГГ, представленная в ОАО «Запсибкомбанк»; справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Юнита» на сумму 9272 доллара США; справка ООО «Юнита» о подтверждающих документах от ДД.ММ.ГГГГ, представленная в ОАО «Запсибкомбанк»; справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Юнита» на 137672 долларов США; справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Юнита» на сумму 74299 долларов США; справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Юнита» на сумму 74707 долларов США; справка ООО «Юнита» о подтверждающих документах от ДД.ММ.ГГГГ, представленная в ОАО «Запсибкомбанк»; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юнита» в лице ФИО4 (Заказчик) и компанией NICK LIMITED (Исполнитель) в лице Чен Ю Бао (Chen You Bao) об оказании с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ услуг на 323 600 долларов США; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юнита» в лице ФИО4 (Заказчик) и компанией NICK LIMITED (Исполнитель) в лице Чен Ю Бао (Chen You Bao) об исполнении за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ услуг на сумму 323 600 долларов США; задание от ДД.ММ.ГГГГ, направленное директору NICK LIMITED Чен Ю Бао (Chen You Bao), с целью произвести подбор подходящего модуля защиты документов на рынке для системы электронного документооборота, и подготовить план его внедрения; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Уралтехпроект» (Принципал) в лице директора ФИО5 и ООО «Профессиональные системы программирования» (Агент) в лице директора ФИО6; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПСП» на 2 листах, согласно которому учредителем и директором Общества является ФИО7, юридический адрес: 

<

адрес> оф.408; расписка в получении документов, согласно которой МИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ получила от ФИО6 документы для регистрации юридического лица ООО «Профессиональные системы программирования»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Центр печатей и штампов» изготовило для ООО «Профессиональные системы программирования» оснастку для печати и клише, стоимость работ составила 280 рублей; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения уполномочивает ФИО8 быть его представителем во всех организациях и учреждениях, доверенность удостоверена нотариусом ФИО58; простая доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которойООО «Профессиональные системы программирования» в лице директора ФИО6 доверяет ООО «Алекс 069» в лице генерального директора ФИО4 представлять интересы ООО «Профессиональные системы программирования» в органах Федеральной Налоговой службы РФ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование ООО «Юнита» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юнита» в лице директора ФИО4(работодатель) и ФИО9 (работник); агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах) между ООО «Перспектива» (Принципал) в лице директора ФИО10 и ООО «Юнита» (Агент) в лице директора ФИО4; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах) между ООО «Уралкомплект» (Принципал) в лице директора ФИО11 и ООО «Юнита» (Агент) в лице директора ФИО4; налоговая декларация ООО «Юнита» по НДС на 1 листе; сопроводительное письмо за подписью директора ООО «Юнита» ФИО4 в адрес гендиректора ООО «Уралкомплект» от ДД.ММ.ГГГГ с агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 4 листах; сопроводительное письмо за подписью директора ООО «Юнита» ФИО4 в адрес гендиректора ООО «Уралкомплект» от ДД.ММ.ГГГГ с копией договора аутсорсинга, заключенного между ООО «Юнита» и компанией NICK LIMITED в лице Чен Ю Бао (Chen You Bao) от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юнита» в лице директора ФИО4 (работодатель) и ФИО2; карточка предприятия ООО «Уралтехпроект»; пояснительная записка ООО «Юнита» за подписью директора ФИО4 направленная в адрес департамента экономической безопасности «Запсибкомбанк» ОАО; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Юнита» перевело через «Запсибкомбанк» ОАО в адрес ООО «Уралтехпроект» сумму 5 790 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщик ООО «Юнита» через «Запсибкомбанк» ОАО перевело ООО «Алекс 069» 1 491 рублей; выписка из лицевого счета ООО «Юнита» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; выписка из лицевого счета ООО «Юнита» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор субаренды от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юнита» и ООО «Дизайн-Студия «Золотой шар», о сдаче в субаренду нежилого помещения площадью 11 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, ул.Республики, 143/2 офис.103; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Перспектива» и ООО «Юнита», выписки из лицевого счета ООО «Юнита» на 15 листах; отчет по проводкам за июнь-июль 2014 года ООО «Юнита» на общую сумму 14 342 208 рублей; приходные и расходные кассовые ордера ООО «Юнита», всего на 7 листах; авансовый отчет от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 рублей, за подписью гл. бухгалтера ООО «Юнита» ФИО4 за изготовление печатей; приходные кассовые ордера в количестве 6 штук, плательщик ФИО4 на суммы от 500 рублей до 2 000 рублей; обороты счета ООО «Юнита» за 16.06-ДД.ММ.ГГГГ; 5.30. Бухгалтерская справка 1 ООО «Юнита» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, бухгалтерская справка 2 ООО «Юнита» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету ООО «Алекс 72» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; письмо директора ООО «Алекс 72» в «МДМ Банк»; письмо директора ООО «Алекс 72» в «МДМ Банк»; письмо в «МДМ Банк» от директора ООО «Алекс 72» о закрытии паспорта сделки от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью директора ФИО2; копия акта об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «Алекс 72 и компанией RUN WINNING TECHNOLOGY; паспорт сделки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алекс 72» за подписью директора ФИО2; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Оникс» (Принципал) и ООО «Алекс 72» (Агент); договор аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72» в лице ФИО2 (Заказчик) и компанией RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT (Исполнитель) в лице Фенг Юнтиан»; копия агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72» в лице директора ФИО2 и ООО «Атлантсервисстрой» в лице директора ФИО12, в 3-х экземплярах; копия агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72» в лице директора ФИО2 и ООО «ПРЕМЬЕР» в лице директора ФИО59 в 2-х экземплярах; агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72» в лице директора ФИО2 и ООО «Капитал» в лице директора ФИО60; агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72» в лице директора ФИО2 и ООО «Капитал» в лице директора ФИО60; агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72» в лице директора ФИО2 и ООО «Капитал» в лице директора ФИО61, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72» в лице директора ФИО2 и ООО «Оникс» в лице директора ФИО62, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72» в лице директора ФИО2 и ООО «АУРИС» в лице директора ФИО63, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72» в лице директора ФИО2 и ООО «ДАМАН» в лице директора ФИО64, акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72» в лице ФИО2 (Заказчик) и компанией RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT (Исполнитель) в лице Фенг Юнтиан». за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 400 долларов США; задание от ДД.ММ.ГГГГ, направленное директору RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT Фенг Юнтиан, с целью: произвести автоматизированную инвентаризацию программного обеспечения; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72» в лице ФИО2 (Заказчик) и компанией RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT (Исполнитель) за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 400 долларов США; договор аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72» в лице ФИО2 (Заказчик) и компанией RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT (Исполнитель) в лице Фенг Юнтиан» с приложением №; изменение к акту об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72» в лице ФИО2 (Заказчик) и компанией RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT (Исполнитель) в лице Фенг Юнтиан»; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72» в лице ФИО2 (Заказчик) и компанией RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT (Исполнитель) за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 200 долларов США; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72» в лице ФИО2 (Заказчик) и компанией RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT (Исполнитель) в лице Фенг Юнтиан» за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 200 долларов США; задание от ДД.ММ.ГГГГ, направленное директору RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT Фенг Юнтиан, с целью: проанализировать рынок с целью поиска подходящей системы управления развертыванием операционных систем; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс 72» в лице ФИО2 (Заказчик) и компанией RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT (Исполнитель) в лице Фенг Юнтиан» за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 243 300 долларов США; 3 поручения на покупку валюты в банк ВТБ24 от ООО «Алекс 72» на 3 листах; 3 справки о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; ведомость банковского контроля по контракту от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; запрос из ОАО «МДМ Банка» о предоставлении подтверждающих документов в ООО «Алекс 72»; документы налоговой отчетности ООО «Алекс 72»; информация из ОАО «МДМ Банка»; печать в пластмассовом корпусе голубого цвета с нажимным механизмом, имеет штемпельную подушку и клише. На боковой части печати имеется заводская маркировка «GRM 4913 Р3 6 Lines». Оттиск осматриваемой печати имеет красную окраску и текст следующего содержания «For and on behalf of RUN WINNING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED» ниже ряд с иероглифами, а еще ниже надпись «Authorizzed Signature.»; печать в пластмассовом корпусе черного цвета с нажимным механизмом, имеет штемпельную подушку и клише. На боковой части печати имеется заводская маркировка «GRM 4911 Р3 4 Lines». Оттиск осматриваемой печати имеет синюю окраску и текст, выполненный иероглифами (т. 41 л.д. 223-231); -изъятые при обыске офиса 307 

<

адрес> блокнот с пружинным переплетом с рукописными записями; папка регистратор черного цвета, внутри которой находятся следующие документы: письмо ООО «Алекс72» в адрес ТЮФ ОАО «МДМ банк» о запланированной к оплате по договору аутсорсинга сумме; справка о подтверждающих документах от ДД.ММ.ГГГГ; лист со сведениями о паспорте сделки от ДД.ММ.ГГГГ №; задание от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора Nick limited; лист со сведениями о резиденте ООО «Алекс72» и нерезиденте RUN WINNING TECNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс72» и Nick limited; договор аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс72» и Nick limited с приложением №; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс72» и RUN WINNING TECNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED -акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс72» и RUN WINNING TECNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED - задание №/АХ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес RUN WINNING TECNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED; паспорт сделки от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Алекс72» и Nick limited; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс72» и RUN WINNING TECNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс72» и RUN WINNING TECNOLOGY DEVELOPMENT CO. LIMITED; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс72» и Nick limited; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс72» и Nick limited; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс72» и Nick limited; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс72» и ТЮФ «МДМ Банк»; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс72» и ТЮФ «МДМ Банк»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении банком услуг ООО «Алекс72» -«мобильный банк»; договор об электронном обмене документами № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс72» и ТЮФ «МДМ банк»; договор аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алекс72» и Nick limited с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 42 л.д. 139-142); -изъятые при обыске жилища ФИО4 и ФИО2 по адресу: 

<

адрес>: печать ООО «Алекс72» в пластиковом механическом футляре черного цвета упакована в бумажный конверт № коричневого цвета; копия договора аутсорсинга между ООО «Юнита» и Nick limited, заверенная оттиском печати ООО «Юнита» и подписью от имени ФИО4; заявление об оформлении паспорта сделки за подписью директора ООО «Юнита» ФИО4 в адрес валютного департамента «Запсибкомбанк» ОАО; письмо ООО «Алекс72» за подписью его директора ФИО2 исх. №/МДМ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес руководителя отдела валютного контроля ОАО «МДМ-банк» ФИО65 о заключении Обществом договора аутсорсинга с RUN WINNING TECHNOLODGY DEVELOPMENT; лист формата А 4 с реквизитами коммерческой организации RUN WINNING TECHNOLODGY DEVELOPMENT и данными её директора; лист формата А 4, содержащий сканированные копии оттисков печатей RUN WINNING TECHNOLODGY DEVELOPMENT; лист формата А 4, содержащий сканированные копии документа с реквизитами RUN WINNING TECHNOLODGY DEVELOPMENT; лист формата А 4, содержащий сканированные копии документа с реквизитами RUN WINNING TECHNOLODGY DEVELOPMEN.;лист формата А 4, содержащий краткий комментарий налогового законодательства РФ относительно применения НДС во внешнеэкономических взаимоотношениях (т. 42 л.д. 42-43); -изъятые при обыске жилища ФИО6 по адресу: 

<

адрес>: компакт-диск с рукописной надписью «Небо для всех», содержащий фотографии ФИО6 и ФИО3, свидетельствующие о совместном увлечении одним спортом; постановление по делу об административном правонарушении серии 

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6, печать в пластиковом корпусе ООО «Профессиональные системы программирования; печать в пластиковом корпусе с надписью в виде иероглифов; печать в пластиковом корпусе с надписью «FENELON LIMITED» (т. 52 л.д. 37-38); -изъятые при обыске жилища ФИО3 и при осмотре его автомобиля предметы и документы: отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ООО «Профессиональные системы программирования» и «Fenelon limited»; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ООО «Профессиональные системы программирования» и «Fenelon limited»; задание №-АХ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Профессиональные системы программирования» в адрес директора «Fenelon limited»; договор купли-продажи № G-01/14от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МаниБург» и ООО «Регион»; приложения №, № и 2 к вышеуказанному договору; лист формата А4 с письмом управляющего банком ФИО66 в адрес ООО «Маннибург» с просьбой о предоставлении дополнительных сведений относительно деятельности по приобретению сертификатов (GMV); -папка черного цвета с документами налоговой отчетности, документов, свидетельствующих об открытии расчетных счетов в банке, паспорта сделки ООО «Профессиональные системы программирования» с компанией «Fenelon limited»; задание №-ПЗ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Профессиональные системы программирования» в адрес директора «Fenelon limited»; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ООО «Профессиональные системы программирования» и «Fenelon limited»; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ООО «Профессиональные системы программирования» и «Fenelon limited»; договор аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ООО «Профессиональные системы программирования» и «Fenelon limited»; приложение № к вышеуказанному договору; устав ООО «Профессиональные системы программирования» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО6 в должность директора ООО «Профессиональные системы программирования»; лист со сведениями об участниках ООО «Профессиональные системы программирования»; акт приема-передачи неденежного вклада в уставный капитал ООО «Профессиональные системы программирования»; решение № учредителя ООО «Профессиональные системы программирования» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о государственной регистрации ООО «Профессиональные системы программирования», свидетельство о постановке его на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на ФИО6 обязанностей по ведению бухгалтерского учета; трудовой договор № с ФИО6, как директором ООО «Профессиональные системы программирования»; договор от ДД.ММ.ГГГГ аренды ООО «Профессиональные системы программирования» нежилого помещения у ФИО67; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения по вышеуказанному договору; карточка предприятия ООО «Уралтехпроект» с реквизитами данного предприятия; копия паспорта ФИО6; письмо ООО «Профессиональные системы программирования» в адрес валютного отдела филиала ОАО «УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 52 л.д. 210-214); -изъятая при обыске жилища ФИО55 по адресу: 

<

адрес> расписка от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная рукописным текстом от имени ФИО3 в подтверждение факта получения от ФИО55 денежных средств (т. 52 л.д. 43); -изъятая при обыске жилища ФИО55 лист бумаги с рукописными записями следующего содержания: «28 января идем в филармонию в 11:30 (цена 100 рублей); С манибурга с Вуза – на убрир.; № – 12.750.000; Манибург № – 500.000; 5 699 850-Майтесистем» (т. 45 л.д. 205-206); -изъятые при обыске офисного помещения 1211 

<

адрес> по ул. Республики 

<

адрес> платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие об оплате ООО «Алекс069», принадлежащей ФИО4, полиграфических услуг (т. 47 л.д. 8-9); - изъятые при обыске жилища ФИО47 фрагмент листа бумаги с рукописной записью, начинающейся словами «8-912-261-0763…», заканчивающейся словами «… Саша»; фрагмент листа бумаги с рукописной записью, начинающейся словами: «23.08 Валера…», заканчивающейся словами «… Тюмень»; фрагмент листа бумаги с рукописной записью, начинающейся словами: «800 000 т.р…», заканчивающейся словами «… блиц перевод»; лист формата А4 с рукописной записью, начинающейся словами: «Махно в павлодар…», заканчивающейся словами «… Димарик 2.07-50 000 т.р.»; лист формата А4 с рукописной записью, начинающейся словами: «с.д.-50 000…», заканчивающейся словами «… дал Ксюхе 20 000 т.р.» (т. 43 л.д. 202-203);

- изъятые при обыске жилища ФИО47 копия письма УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по 

<

адрес> в адрес ООО «Игровая студия «Аврора»; лист формата А4 с рукописной записью, начинающейся словами: «ФИО26…», заканчивающейся словами «… потратил»; лист формата А4 с рукописной записью, начинающейся словами: «Роман-…», заканчивающейся словами «…сентябрь офис.»; договор № TUR -25/12/2012-2оказания ФИО34 туристических услуг; лист формата А4 с рукописной записью, начинающейся словами: «340 м2…», заканчивающейся словами «… эконом 2 реб»; фрагмент листа бумаги с рукописной записью, начинающейся словами: «ФИО16…», заканчивающейся словами «… Коуровская, 

<

адрес>»; копия паспорта гражданина КНР на имя ZHAO YUBIN; копия паспорта гражданина КНР на имя NIU LIMING; записная книжка с голубой обложкой на пружинном переплете; записная книжка с обложкой зеленого цвета; фрагмент листа бумаги с рукописной записью, начинающейся словами: «150 000 000…», заканчивающейся словами «… 71250000»; компакт-диск с наименованием «С Юбилеем ДД.ММ.ГГГГ»; компакт-диск с наименованием «Свадьба Михаила и Ксении» (т. 43 л.д. 204-206); -изъятые при обыске жилища ФИО47 компакт-диск «DVD-R 1-16X Smartbuy» в бумажном футляре с рукописной надписью, читаемой как «Фото», жесткий диск с наименованием «WD Elements» s/n WX 11 e33R1014Ю, 8 сим-карт различных операторов мобильной связи: МТС с номером 8№ 3 j, МТС с номером 8№ 7 j, Мегафон с номером 89№, Мегафон с номером 8№ 2, Билайн № е, Гудлайн 893№, 64k USIM 8№ S, VIETTEL mobile 64k dynamic SIM 8№ (т. 44 л.д. 99-100); -изъятые при обыске жилища ФИО47 мобильные телефоны в корпусе белого цвета с маркировочными обозначениями «IPhone …. A 1387 Apple Inc», сведения об IMEI на корпусе устройства отсутствуют и в корпусе золотистого цвета с маркировочными обозначениями «IPhone …. A 1528 ….IMEI №» (т. 54 л.д. 207-208); - изъятый при обыске жилища ФИО47 мобильный телефон в корпусе белого цвета с маркировочными обозначениями «IPhone …. A 1530 ….IMEI 35198304404561» (т. 55 л.д. 1); - изъятые при обыске жилища ФИО53 по адресу: 

<

адрес>, договор аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и DONGNING MAOFA TRADING CO.LTD. (Исполнитель; приложение к договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ с перечнем должностей персонала, а так же стоимость их услуг; договор аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и Beijing Rong Hui Fang Yuan Ke Ji Fa Zhan You Xian Gong Si. (Исполнитель); приложение к договору аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ с перечнем должностей персонала, а так же стоимость их услуг; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 783 800 Юаней; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании ряда услуг в области информационных технологий; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 486 700 юаней; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании ряд услуг в области информационных технологий; копия отчета об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель); копия акта об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель); акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 071 000 Юаней; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании ряда услуг в области информационных технологий; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 727 600 юаней; отчет об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании ряда услуг в области информационных технологий; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению персонала на сумму 1 516 900 юаней; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании ряда услуг в области информационных технологий; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению персонала на сумму 2 193 000 Юаней; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании ряда услуг в области информационных технологий; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению персонала на сумму 3 030 800 юаней; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании ряда услуг в области информационных технологий; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) по предоставлению персонала в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 665 400 Юаней; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании ряда услуг в области информационных технологий; копия акта об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель); копия отчета об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель); акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) по предоставлению персонала в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 918 400 Юаней; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании ряда услуг в области информационных технологий; копия акта об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель); копия отчета об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель); акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) по предоставлению персонала в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 619 600 Юаней; копия акта об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель); отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании ряда услуг в области информационных технологий; копия отчета об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель); акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) по предоставлению персонала в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 044 800 Юаней; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании услуг в области информационных технологий; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) по предоставлению персонала в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 719 200 Юаней; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании ряда услуг в области информационных технологий; копия акта об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель); копия отчета об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель); лист формата А4, содержащий бланк заявления на регистрацию Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи; копия акта об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель); копия отчета об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель); копия отчета об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель); копия акта об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель); копия акта об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель); копия отчета об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель); акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» и «Beijing Rong Hui Fang Yuan Ke Ji Fa Zhan You Xian Gong Si» по предоставлению персонала в период времени с с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 261 000 Юаней; отчет об оказании услуг № от 15.09. 2014 между ООО «Радиус» и «Beijing Rong Hui Fang Yuan Ke Ji Fa Zhan You Xian Gong Si» об оказании ряда услуг в области информационных технологий; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) по предоставлению персонала в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 870 600 Юаней; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» (Заказчик) и «DONGNING MAOFA TRADING CO. LTD. (Исполнитель) об оказании услуг в области информационных технологий; агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ ( в двух экземплярах), между ООО «Новые строительные технологии» (Принципал) и ООО «Радиус» (Агент); агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах) между ООО «ОПТИМА» (Принципал) и ООО «Радиус» (Агент); агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах) между ООО «Саотрон» (Принципал) и ООО «Радиус (Агент); агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах) между ООО «ВИЛЛАРД» (Принципал) и ООО «Радиус» (Агент); лист формата А4, содержащий китайские иероглифы; лист формата А4, содержащий китайские иероглифы; лист формата А4, содержащий бланк акта о вводе в эксплуатацию системы «Банк- клиент Онлайн» (т. 49 л.д. 169-174); -изъятые при обыске жилища ФИО53 по адресу: 

<

адрес>, документы: стандартный почтовый конверт с машинописной надписью «Технологические ключи для системы ДБО: 28001739 ООО «Радиус»; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» и DONGNING MAOFA TRADING CO.LTD; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» и DONGNING MAOFA TRADING CO.LTD; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» и DONGNING MAOFA TRADING CO.LTD; лист формата А4 со сведениями о реквизитах предприятия Beijing Rong Hui Fahg Yuan Ke Ji Fa Zhan You Xian Gong Si; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Игровая студия «Аврора» и FENELON LIMITED; договор аутсорсинга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» и DONGNING MAOFA TRADING CO.LTD с приложением от ДД.ММ.ГГГГ; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» и DONGNING MAOFA TRADING CO.LTD; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» и DONGNING MAOFA TRADING CO.LTD; акт об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» и DONGNING MAOFA TRADING CO.LTD; отчет об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Радиус» и DONGNING MAOFA TRADING CO.LTD; визитная карточка на имя ФИО3 (т. 49 л.д. 175-177); - изъятые при обыске жилища ФИО53 по адресу: 

<

адрес>, девять печатей в пластиковом корпусе с текстом из иероглифов, условно-обозначенных в процессе расследования под №,№, соответственно; срезанная резиновая пленка- основа с иероглифами, условно-обозначенная в процессе расследования под №; две штемпельные подушечки с красителем красного цвета; два пластиковых корпуса печатей без резиновой основы (т. 49 л.д. 199-200); -изъятые при обыске жилища ФИО53 по адресу: 

<

адрес>, а именно: флеш-носитель белого цвета с надписью «Trancend 4 Gb» с программой дистанционного банковского обслуживания ОАО «Запсибкомбанк»; флеш-носитель белого цвета с надписью «3$ Bank» с программой дистанционного банковского обслуживания ОАО «СКБ-банк»; флеш-носитель черного цвета с надписью «Trancend 2 Gb» с электронными документами от имени ООО «Аванти Софт»; флеш-носитель черного цвета с надписью «Trancend Ultra Speed 32 Gb» с электронными документами ООО «Радиус»; флеш-носитель черного цвета с надписью «Trancend Ultra USB 2.0 8 Gb» с электронными программами установки системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ-банк»»; флеш-носитель белого цвета с надписью «Trancend 4 Gb» с программой флеш-носитель черного цвета с надписью «Sony 8 Gb» с электронными документами от имени ООО «Ек-Софт»; пять сим-карт операторов сотовой связи 89№, 8№ g, 8№ 5, 8№ 5, №, пластиковая основа для сим-карты 8№ 4, блокнот для записей в картонной обложке красного цвета с наименованием «copybook grapes» (т. 51 л.д. 1-3); - изъятые при обыске жилища ФИО53 по адресу: 

<

адрес>, д. Старые Решеты, 

<

адрес>, папка синего цвета с учредительными, организационно-распорядительными и бухгалтерскими документами ООО «МаниБург» и ООО «ДУН ФАН» (т. 48 л.д. 45); - заявление в ОАО «Промсвязьбанк» на регистрацию владельца сертификата ключа проверки электронной почты с рукописными записями и оттисками печатей китайских коммерческих организаций, копия договора № G-13/05 купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Манибург» и FOREVER RICH GARMENT LIMITED, обнаруженные при обыске жилища ФИО53 по адресу: 

<

адрес>, д. Старые Решеты, 

<

адрес> (т. 48 л.д. 102-103); -заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ о совершении ФИО53 от имени ООО «Манибург» валютных операции, аналогичное заявление № от ДД.ММ.ГГГГ; cправки о валютных операциях от имени ООО «Манибург» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; заявление на выдачу ЭЦП в филиале ОАО «АТБ» 

<

адрес>; выписка о движении денежных средств по счету ООО «Регионснаб»; распечатки ключа и заказе рублевых выписок на 3-х с рукописными записями на обороте; копия листа 4 с реквизитами сторон ООО «Манибург» и HUGE SMART INTERNATIONAL TRADING LIMITED; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с рукописными записями; обнаруженные при обыске жилища ФИО53 по адресу: 

<

адрес>, д. Старые Решеты, 

<

адрес> (т. 48 л.д. 104-105); -изъятые при обыске жилища ФИО54 по адресу: 

<

адрес>, учредительные документы в отношении ООО «Бит»; штемпельная подушечка для печатей с красителем красного цвета (т. 52 л.д. 242); -блокнот салатового цвета «Diary», флеш-карта в корпусе черного цвета «DataTraveler 100 G2 8 Gb», изъятые при обыске офисного помещения ООО «Ека Пэй» по адресу: 

<

адрес> «а»-404 (т. 44 л.д. 177); -изъятый при обыске жилища ФИО14 по адресу: 

<

адрес>, мобильный телефон «Nokia» с IMEI 359039/04/214927/3, оборудованный сим-картой оператора мобильной связи М№ (т. 46 л.д. 87); -изъятая при обыске жилища ФИО14 по адресу: 

<

адрес> печать GRM 46042 HUMMER в пластиковом корпусе черного цвета. На крышке печати, под прозрачным колпаком имеется образец оттиска печати (т. 46 л.д. 107); - изъятые при обыске жилища ФИО14 по адресу: 

<

адрес>, пластиковая карта «Сбербанк» № на имя ФИО14; металлическая карта с рисунком и иероглифами, сим-карта оператора мобильной связи М№, сим-карта оператора мобильной связи МОТИВ без индивидуального номера, флеш-карта Transcend емкостью 4 гигабайта, черного цвета с вставкой зеленого цвета с номером 680527 3406, флеш-карта Transcend емкостью 2 гигабайта, черного цвета с вставкой красного цвета с номером 592122 2500, флеш-карта красного цвета с надписью «SP 4»; договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в 

<

адрес> между ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (далее «Принципал») в лице директора ФИО13 и ООО «Радиус» (далее «Агент») в лице директора ФИО14; отчет агента по агентскому договору БН между ООО «Радиус» и ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», составленный ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> от имени директора ООО «Радиус» ФИО14; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Радиус» поставил ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ агентские услуги на сумму 4 813,85 рублей; акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому агентом является ООО «Радиус», принципалом ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»; сметный расчет по агентскому договору БН между ООО «Радиус» и ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», составленный ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Радиус» поставил ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ агентские услуги на сумму 114 779,57 рублей; акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому агентом является ООО «Радиус», принципалом ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»; отчет агента по договору БН между ООО «Радиус» и ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», составленный ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> от имени директора ООО «Радиус» ФИО14; сметный расчет по агентскому договору БН между ООО «Радиус» и ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», составленный ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>; сметный расчет по агентскому договору БН между ООО «Радиус» и ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», составленный ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>; отчет агента по договору БН между ООО «Радиус» и ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», составленный ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> от имени директора ООО «Радиус» ФИО14; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «Радиус» поставил ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ноябрь 2014 года на сумму 100 023,81 рублей; счет на оплату аренды помещения за сентябрь 2015 г по договору № ПК-А-18-15 от 01.01.2015г., на сумму 1180 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «Радиус» ЗАО «Про-Ком» аренды помещения за август 2015г. по договору № ПК-А-18-15 от 01.01.2015г., на сумму 1180 рублей; свидетельство ФНС серии 66 № о государственной регистрации юридического лица, выданное ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ПрофЛесУрал»; уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

<

адрес> в адрес ООО «Радиус» от ДД.ММ.ГГГГ о присвоении организации кода ОКПО 09040805; акт № оценки имущества, вносимого в качестве вклада, в уставный капитал ООО «ПрофЛесУрал», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «ПрофЛесУрал» ФИО15; акт № приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «ПрофЛесУрал» в качестве вклада в уставный капитал; решение № единственного участника ООО «ПрофЛесУрал» ФИО15 о создании ООО «ПрофЛесУрал» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № «О вступлении в должность директора и возложении обязанности главного бухгалтера», согласно которому решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Радиус», ФИО29 В.Д. приступает к исполнению обязанностей директора ООО «Радиус» с ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника о распределении доли в уставном капитале ООО «Радиус», согласно которому ФИО16 признается владельцем 100% доли в ООО «Радиус»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Радиус» ФИО15; уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

<

адрес> в адрес ООО «Радиус» от ДД.ММ.ГГГГ, о присвоении организации кода ОКПО 09040805; решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ПрофЛесУрал» ФИО15; свидетельство ФНС о постановке на учет ФИО22 организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 66 № (с копией), выданное ООО «ПрофЛесУрал» ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство ФНС о постановке на учет ФИО22 организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 66 №, выданное ООО «Радиус» ДД.ММ.ГГГГ; лист записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Радиус» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому директором ООО «Радиус» является ФИО29 В.Д.; лист записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Радиус» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому учредителями ООО «Радиус» являются ФИО29 В.Д. и ФИО68; лист записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Радиус» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому учредителями ООО «Радиус» являются ФИО29 В.Д. и ФИО68; лист записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Радиус» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «ПРОФЛЕСУРАЛ» переименовано в ООО «Радиус»; договор аренды № ПК-А-18-15 от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в 

<

адрес> между ЗАО «Про-Ком» в лице генерального директора ФИО17 (арендодатель) и ООО «Радиус» в лице директора ФИО14 (арендатор); приложение № к договору аренды № ПК-А-18-15 от ДД.ММ.ГГГГ- расчет арендной платы при сдаче в аренду части помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, 2-ой этаж, офис № А; приложение № к договору аренды № ПК-А-18-15 от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение заверено фирменной печатью ЗАО «Про-Ком» и подписью от имени ФИО17, а также фирменной печатью ООО «Радиус» и подписью от имени ФИО14; приложение № к договору аренды № ПК-А-18-15 от ДД.ММ.ГГГГ -передаточный акт №; приложение № к договору аренды № ПК-А-18-15 от ДД.ММ.ГГГГ – передаточный акт №; соглашение № о расторжении договора аренды № ПК-А-41-14 от ДД.ММ.ГГГГ. Составлено в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ; заявление генеральному директору ЗАО «Про-Ком» ФИО17 от директора ООО «Радиус» ФИО14 с просьбой расторгнуть с ДД.ММ.ГГГГ договор аренды № ПК-А41-14 от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Радиус», согласно которому от ФИО14 принят вклад в уставной капитал в размере пять тысяч рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру, заверенная печатью индивидуального предпринимателя ФИО18; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от ФИО14 в адрес ООО «Радиус» принято девятнадцать тысяч рублей; устав ООО «Радиус» (новая редакция), утвержденный решением единственного участника № от 25.06 2014 в 

<

адрес>; квитанция от Нотариуса 

<

адрес> ФИО69 (ИНН 

<

***>), реестровый №; квитанция от Нотариуса 

<

адрес> ФИО19, выданная ООО «Радиус» в том, то за совершение нотариальных действий уплачено 9700 рублей ДД.ММ.ГГГГ; квитанция №, полученная от нотариуса 

<

адрес> ФИО20 (лицензия № выдана ДД.ММ.ГГГГ Управлением юстиции 

<

адрес>) ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № полученная от нотариуса 

<

адрес> ФИО20 (лицензия № выдана ДД.ММ.ГГГГ Управлением юстиции 

<

адрес>) ДД.ММ.ГГГГ; список участников ООО «Радиус» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственным участником ООО «Радиус» является ФИО16; заявление директору ООО «Радиус» ФИО14 от участника ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ; договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где Займодавец – ФИО16, а заемщик – ООО «Радиус»; акт получения денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, где Займодавец – ФИО16, заемщик – ООО «Радиус»; приказ о предоставлении отпуска работнику ООО «Радиус», согласно которому директору ООО «Радиус» ФИО14 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. Приказ заверен подписями от имени ФИО14; заявление с просьбой о предоставлении отпуска от ФИО14 Заявление заверено подписью от имени ФИО14; трудовой договор, составленный ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ООО «Радиус» и ФИО16 Согласно договора ФИО29 В.Д. становится директором ООО «Радиус»; бухгалтерский отчет ООО «Радиус» от ДД.ММ.ГГГГ. за 2014 год; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «Радиус» договора аренды помещения с ООО «Про-ком»; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «Радиус» договора аренды помещения с ООО «Про-ком»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «Радиус» договора аренды помещения с ООО «Про-ком»; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «Радиус» договора аренды помещения с ООО «Про-ком»; опись документов, предоставленных ООО «Радиус» в МИФНС России № по 

<

адрес> в ответ на требование № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на требование № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Радиус» в адрес руководителя МИ ФНС № по 

<

адрес>; опись документов, предоставленных ООО «Радиус» в МИФНС России № по 

<

адрес> в ответ требование № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на требование № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Радиус» в адрес МИ ФНС № по 

<

адрес>; справка о доходах физического лица за 2015 год № от 10.09.2015г. на имя ФИО14; справка, выданная 

<

адрес> клинической больницей № на имя ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о том, что он находился на лечении с 01.11. 2015, протокол об административном правонарушении 

<

адрес>8 от 29.08.15г. составленный в отношении ФИО47, флеш-карта Transcend емкостью 4 гигабайта с номером 680527 3406; флеш-карта Transcend емкостью 2 гигабайта с номером 592122 2500; флеш-карта с надписью «SP 4» (т. 46 л.д. 166-176); изъятые при обыске жилища ФИО15 по адресу: 

<

адрес> блокнот для записей в обложке с надписью «Harry Potter» (т. 47 л.д. 38) - изъятые при обыске жилища ФИО15 по адресу: 

<

адрес> мобильный телефон «Nokia» в пластиковом корпусе серебристо-белого цвета с IMEI 359288/04/585343/7 (т. 47 л.д. 98); -ноутбук «ASUS» модель K61IC серийный №BN0AS44407146G, изъятый при обыске жилища ФИО70 (т. 57 л.д.83); -системный блок «IRBIS» и рукописная записка, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ при обыске жилища ФИО55 по адресу: 

<

адрес> (т. 60 л.д. 42-43); документ на 18 листах с табличными сведениями, представленный в легализованном виде РУФСБ России по 

<

адрес>, полученного в результате ОРМ «снятие информации с технических каналов связи», проведенного в отношении ФИО53 (т.9 л. д. 18-19); - анонимное сообщение №АН-763 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л. д. 25-26); - документы учредительного, организационно-распорядительного, финансово-хозяйственного характера, оформленные на имя ООО «МетЦентр», ООО «ГСК», ООО «ФИО23 Ек», ООО «Саотрон», ООО «Промтехсервис», ООО «Виллард», ООО «Инком», ООО «Оптима» и представляющие интерес для уголовного дела №, находившиеся в материалах расследуемого им уголовного дела № от ДД.ММ.ГГГГ, как изъятые при осмотре места происшествия ДД.ММ.ГГГГ – офиса 9 «в» 

<

адрес>/а литер «в» по адресу: 

<

адрес> (т. 23 л.д. 1-63); продолжать хранить там же до рассмотрения выделенного основного уголовного дела в отношении других обвиняемых по существу.

Вещественные доказательства, хранящиеся у законных владельцев:

-изъятые при обыске жилища ФИО55 по адресу: 

<

адрес>, мобильные телефоны SAMSUNG с IMEI 35363005090053/6, NOKIA с IMEI: 353674/05/848855/7, SAMSUNG с IMEI: 357497/04/803502/3 (т. 45 л.д. 205-206); - изъятый при обыске жилища ФИО70 по адресу: 

<

адрес> «а»- 

<

адрес> мобильный телефон «iPhone» с номером IC 579c-e2380b (т. 47 л.д. 179); -ноутбук SAMSUNG NP-N310, обнаруженный и изъятый при обыске жилища ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО28 ФИО111, 

<

адрес> (т. 58 л.д.48); -изъятая при обыске жилища ФИО15 по адресу: 

<

адрес>, печать коммерческой организации HAI TAN TRADING LIMITED (т. 47 л.д. 38). В настоящее время, данные предмет изъят следователем ГСУ при ГУ МВД России по 

<

адрес> и находится в качестве вещественных доказательств при уголовном деле № по обвинению ФИО40 в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. - сотовый телефон «Htc» IMEI №, а также сотовый телефон «Iphone5» в корпусе белого цвета, зарегистрированного под абонентским номером 

<

***>, изъятые при обыске жилища ФИО50 (т. 22 л.д. 125-126). В настоящее время данные предметы хранятся в следственном отделе по 

<

адрес> СУ СК РФ по 

<

адрес> при уголовном деле №, возбужденному ДД.ММ.ГГГГ по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ по заявлению ФИО71 в отношении ФИО50, - продолжать хранить там же до рассмотрения выделенного основного уголовного дела в отношении других обвиняемых по существу.

Вещественные доказательства, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «а»:

-ноутбук «Acer aspir 3830» с серийным номером LXRFN№, изъятый при обыске жилища ФИО53 (т. 50 л.д. 276); -системный блок персонального компьютера № и ноутбук ASUS с номером X75VC-TY200H, изъятые при обыске офиса ФИО4 (т. 57 л.д.206); -системный блок персонального компьютера №, обнаруженный и изъятый при обыске жилища ФИО53 по адресу: 

<

адрес> (т. 58 л.д.48); -ноутбук «Sony», обнаруженный и изъятый при обыске жилища ФИО51 по адресу: 

<

адрес> (т. 58 л.д. 177); -системный блок без маркировок с MAC адресом адаптера Ethernet: 6C-62-6D-49-4F-B9, обнаруженный и изъятый при обыске при обыске офиса 1211 

<

адрес> по ул. Республики 

<

адрес> (т. 58 л.д. 193); -два системных блока: 1- с физическим адресом адаптера Ethernet BC-5F-F4-F8-75-BE, 2- с физическим адресом адаптера Ethernet 74-D4-35-53-F0-58, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ при обыске офиса 404 

<

адрес>, где располагалось ООО «Ека Пэй» (т. 58 л.д. 243-244); - ноутбук «Lenovo» с серийным номером №CBG0696965, обнаруженный и изъятый ДД.ММ.ГГГГ при обыске жилища ФИО15 по адресу: 

<

адрес> (т. 59 л.д. 55-56); - ноутбук ASUS модели K55A с номером C9NOCVN6828639C, обнаруженный и изъятый ДД.ММ.ГГГГ при обыске жилища ФИО53 по адресу: 

<

адрес>, д. Старые Решеты, 

<

адрес> (т. 59 л.д. 55-56); - планшетный компьютер «IPAD», обнаруженный и изъятый ДД.ММ.ГГГГ при обыске жилища ФИО54 по адресу: 

<

адрес> (т. 59 л.д. 55-56); - ноутбук ACER Aspire v5-551» с серийным номером № NXM43№, обнаруженный и изъятый ДД.ММ.ГГГГ при обыске жилища ФИО54 по адресу: 

<

адрес> (т. 59 л.д. 166-167); - два ноутбука «Asus» с номерами №,№ B3N0BC354383138 и DN0CV11652637D, соответственно, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ при обыске офиса 404 

<

адрес>, где располагалось ООО «Ека Пэй» (т. 59 л.д. 166-167); -ноутбук «Samsung» с MAC-адресом E8-03-9A-0C-DA-1C и планшетный компьютер «iPad» MAC-адресом 98-B8-E3-C7-2D-12., обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ при обыске жилища Инь Чэна по адресу: 

<

адрес> (т. 60 л.д. 205); - планшетный компьютер Apple iPad s/n DLXJP7WKF19N, обнаруженный и изъятый ДД.ММ.ГГГГ при обыске жилища ФИО53 по адресу: 

<

адрес>, д. Старые Решеты, 

<

адрес> (т. 83 л.д. 1), - продолжать хранить там же до рассмотрения выделенного основного уголовного дела в отношении других обвиняемых по существу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд путем подачи жалоб и представления через Верх-Исетский районный суд 

<

адрес> в течение десяти суток, исчисляемых для осужденного ФИО21 со дня вручения ему копии приговора, для остальных участников процесса - со дня провозглашения приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен в совещательной комнате на компьютере.

Председательствующий

Судья В.Д. Андросов