Дело № 2-1634/2024

УИД23RS0020-01-2024-002241-17

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

19 декабря 2024 года г. Кореновск

Кореновский районный суд Краснодарского края в составе судьи 

ФИО1, 

с участием секретаря судебного заседания Байгиной Ю.К.,

в присутствии истца- прокурора Кореновского района ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Московской области к ФИО3 о признании ничтожной сделкой договор строительного подряда от 28.06.2021 г., медиативного соглашения от 17.03.2022 г. и взыскании денежных средств,

установил:

Прокурор Московской области обратился в суд с иском к ФИО3 о признании ничтожной сделкой договор строительного подряда от 28.06.2021 г., медиативного соглашения от 17.03.2022 г. и взыскании денежных средств. Исковые требования мотивировал тем, что прокуратурой Московской области проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и незаконных финансовых операциях. Прокурором установлено, что 17.03.2022 между ФИО3, ООО ,,,» и -- заключено медиативное соглашение. Согласно пунктам 1.1 медиативного соглашения стороны провели процедуру медиации в отношении спора по договору строительного подряда от 28.06.2021 № 11-У, заключенному между ФИО3 и ООО «Анастасия», по вопросу условий и порядка возврата внесенной ФИО3 оплаты в размере 19 280 000 руб. Спор возник в связи с тем, что ООО «Анастасия» получила от ФИО3 денежные средства по договору строительного подряда от 28.06.2021 в размере 19 280 000 руб., что подтверждается приходными кассовыми ордерами от 28.06.2021 № 1 на сумму 10000000 руб. и от 31.08.2021 № 2 – на сумму 9 280 000 руб., а ООО «Анастасия» в установленный договором срок не выполнила свои обязательства, уплаченная сумма на момент проведения медиации не возвращена. В силу пункта 3.1 медиативного соглашения медиация проводилась в следующем порядке: 28.06.2021 стороны заключили договор строительного подряда №11-У на производство работ по строительству жилого дома с баней, общей площадью 254 кв. м, из собственных материалов. В соответствии с пунктами 4.1 указанного договора заказчик ФИО3 произвел предоплату подрядчику ООО «Анастасия» в размере 19 280 000 руб. В соответствии с пунктами 1 и 2 п. 3.3 медиативного соглашения стороны договорились, что ООО «Анастасия» обязуется выплатить ФИО3 задолженность, то есть вернуть сумму полученной оплаты по договору строительного подряда от 28.06.2021 № 11-У в размере 19 280 000 руб. в течение 5 рабочих дней с момента заключения медиативного соглашения. Стороны договорились о том, что ООО «Анастасия» освобождается от выплаты штрафных санкций по ст. 13 Закона от 17.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в размере 50 % от суммы задолженности и по п. 6.5 договора в размере 1 % от стоимости договора за каждый день просрочки в пользу ФИО3, в случае исполнения настоящего соглашения. В случае нарушения (неоплаты) в установленный срок ООО «Анастасия» выплачивает ФИО3 штраф в размере 50 % от суммы задолженности, а именно: 9640000 руб. При этом общая сумма задолженности, подлежащая выплате ФИО3, составит 28 920 000 руб. Указанное медиативное соглашение удостоверено 21.12.2021 нотариусом ФИО4, временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО5, в г. Краснодаре. Ввиду невыплаты денежных средств по соглашению 05.07.2023 ФИО3 обратился в Жуковское городское отделение судебных приставов Главного управления Федеральной службы судебных приставов по ,,, с заявлением о возбуждении исполнительного производства по медиативному соглашению, несмотря на то, что ООО «Анастасия» зарегистрировано по адресу: ,,, ,,,, ,,,». Данная территория не подведомственна Жуковскому ГОСП. Вместе с тем в нарушение требований ч. 8 ст. 30 и ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем по результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов 11.07.2023 возбуждено исполнительное производство № 60161/23/50010-ИП. Согласно справке о движении денежных средств с должника ООО «Анастасия» в пользу ФИО3 судебным приставом-исполнителем Жуковского ГОСП в период с 15.08.2023 по 28.09.2023 взысканы денежные средства в размере 28 889 600 руб. По сведениям Единого государственного реестра юридических лиц 28.07.2022 в отношении ,,,» внесена информация недостоверности сведений о юридическом лице, 27.06.2023 деятельность организации прекращена. Таким образом, денежные средства были взыскании при наличии сведений о ликвидации юридического лица- ООО «Анастасия». В ходе проверки прокуратурой Московской области организовано получение информации и сведений о реальной возможности заключения договора строительного подряда и исполнения обязанностей. Согласно сведениям о доходах ФИО3 за период с 2013 года по 2021 год: в 2019 году доход ФИО3 составил 239 782, 98 руб. (налоговый агент ООО «,,,» (ИНН 

<

***>), в 2020 году - 74 642, 18 руб.( 67 356, 46 руб. - ООО «Чикен Юг» (ИНН ,,,)), 7285, 72 руб. - ,,,» (ИНН ,,,), в период с 2013 года по 2018 год, в 2021 году ФИО3 дохода не имел. Общая сумма заработанных денежных средств ФИО3 до 2021 года (год заключения договора строительного подряда) составила 314 425, 16 руб. Таким образом, ФИО3 не обладал финансовой возможностью по уплате ООО «,,,» денежных средств в размере 19 280 000 руб. По информации ИФНС ,,, по ,,, ООО «Анастасия» имущества не имеет. Согласно выписке операций на счетах ООО «Анастасия» за период с 01.01.2021 по 21.02.2024 общая сумма по дебету (поступление средств) составила 127 926 082, 32 руб. Операции производились в период с 19.02.2021 по 26.08.2022. Анализ выписки и назначения платежей показал, что денежные средства по дебету по договору подряда от 28.06.2021 № 11-У не зачислялись, при этом максимальная сумма одной операции за всю историю начислений составила 2503000 руб. (оплата задолженности по исполнительному производству № ,,,-ИП). Следовательно, сведений о поступлении денежных средств на счета ООО «,,, по указанному договору строительного подряда не имеется. В соответствии с письмом ФНС России от 24.07.2015 № ,,, с учетом отсутствия основных средств у ООО ,,, стоимости активов менее 30 тыс. руб. (уставный капитал), признания недостоверными сведений о юридическом лице, ведения активной деятельности на протяжении 1,5 лет, регистрации генерального директора на территории другого субъекта, ,,,» является фирмой-однодневкой. Учредитель ,,,Анастасия» -- по месту жительства в ,,, в д. Красный Восход, тер. СНТ «Восход», участок 211, не проживает. Таким образом, ,,,» не обладало фактической состоятельностью, являлось созданным без цели ведения предпринимательской деятельности, а действия участников сделки направлены на транзитное перечисление (понятие) денежных средств. Характер совершенных операций и действий ООО «Анастасия», ФИО3 свидетельствует о фактическом отсутствии обязательств между сторонами и волеизъявления участников сделки, направленного на возникновение и исполнение заключенных соглашений, договор строительного подряда и медиативное соглашение заключены с целью легализации доходов, полученных преступным путем, и совершения незаконных финансовых операций, противны основам правопорядка и нравственности, выраженным в противодействии таким действиям, и являются ничтожными. В таком случае денежные средства в размере 28 889 600 руб., полученные по ничтожным сделкам, подлежат обращению в доход Российской Федерации. В связи с изложенным истец просит суд признать ничтожной сделкой договор строительного подряда от 28.06.2021 № И-У, заключенный между ФИО3 и обществом с ограниченной ответственностью «Анастасия». Признать ничтожной сделкой медиативное соглашение от 17.03.2022, заключенное между ФИО3 и обществом с ограниченной ответственностью «Анастасия». Взыскать с ФИО3 в доход Российской Федерации денежные средства в размере 28 889 600 руб.

В судебном заседании прокурор Кореновского района ФИО2 поддержала заявленные исковые требования в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении, настаивала на удовлетворении иска. 

В судебном заседании ответчик ФИО3 и его представитель по доверенности ФИО6 не явились, в письменном заявлении просили рассмотреть дело в их отсутствие, отказать в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

В судебное заседание третьи лица – ФИО7, ФИО8, представитель МИФНС № 14 по Краснодарскому краю не явились по неизвестной причине, о времени и месте слушания дела извещены своевременно и надлежащим образом.

В судебное заседание третье лицо – нотариус ФИО4, исполняющий обязанности нотариуса Краснодарского нотариального округа ФИО5 не явился, в письменном заявлении просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд, выслушав помощника прокурора Кореновского района, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему выводу.

В судебном заседании установлено, что установлено, что 17.03.2022 между ФИО3, ООО «Анастасия» и ФИО8 (медиатор) заключено медиативное соглашение.

Согласно пункту 1.1 медиативного соглашения стороны провели процедуру медиации в отношении спора по договору строительного подряда от ,,, ,,,-У, заключенному между ФИО3 и ООО «Анастасия», по вопросу условий и порядка возврата внесенной ФИО3 оплаты в размере 19 280 000 руб. Спор возник в связи с тем, что ООО «Анастасия» получила от ФИО3 суммы по договору строительного подряда от 28.06.2021 в размере 19 280 000 руб., что подтверждается приходными кассовыми ордерами от 28.06.2021 № 1 на сумму 10 000 000 руб., от 31.08.2021 № 2 - на сумму 9 280 000 руб., а ООО «Анастасия» в оговоренный договором срок не выполнила свои обязательства. Уплаченная сумма на момент проведения медиации не возвращена.

В силу пункта 3.1 медиативного соглашения 28.06.2021 стороны заключили договор строительного подряда №11-У на производство работ по строительству жилого дома с баней, общей площадью 254 кв. м., из собственных материалов. 

В соответствии с пунктами 4.1 указанного договора заказчик ФИО3 произвел предоплату денежных средств подрядчику ООО «Анастасия» в размере 19 280 000 руб.

В соответствии с пунктами 1 и 2 п. 3.3 медиативного соглашения в результате медиации стороны договорились, что ООО «Анастасия» обязуется выплатить ФИО3 задолженность, то есть вернуть сумму полученной оплаты по договору строительного подряда от 28.06.2021 № ,,, в размере 19 280 000 руб. в течение 5 рабочих дней с момента заключения медиативного соглашения. Одновременно стороны договорились, что ООО «Анастасия» освобождается от выплаты штрафных санкций по ст. 13 Закона от 17.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в размере 50 % от суммы задолженности и по пункту 6.5 договора в размере 1 % от стоимости договора за каждый день просрочки в пользу ФИО3, в случае исполнения настоящего соглашения.

В случае нарушения (неоплаты) в установленный срок ООО «Анастасия» выплачивает ФИО3 штраф в размере 50 % от суммы задолженности, а именно: 9640000 руб. При этом общая сумма задолженности, подлежащая выплате ФИО3, составит 28 920 000 руб. 

Указанное медиативное соглашение удостоверено 21.12.2021 нотариусом ФИО4, временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО5, в г. Краснодаре. 

Ввиду невыплаты денежных средств по соглашению 05.07.2023 ФИО3 обратился в Жуковское городское отделение судебных приставов Главного управления Федеральной службы судебных приставов по ,,, с заявлением о возбуждении исполнительного производства по медиативному соглашению, несмотря на то, что ООО «Анастасия» зарегистрировано по адресу: ,,,, ,,,

Данная территория не подведомственна Жуковскому ГОСП. 

Несмотря на указанное, в нарушение требований ч. 8 ст. 30 и ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем по результатам рассмотрения заявления ФИО3 и приложенных к нему документов 11.07.2023 возбуждено исполнительное производство № 60161/23/50010-ИП.

Согласно справке о движении денежных средств в пользу ФИО3 с должника- ООО «Анастасия» судебным приставом-исполнителем Жуковского ГОСП в период с 15.08.2023 по 28.09.2023 взысканы денежные средства в размере 28 889 600 руб. 

По сведениям Единого государственного реестра юридических лиц 28.07.2022 в отношении ООО «Анастасия» внесена информация недостоверности сведений о юридическом лице.

27.06.2023 деятельность организации прекращена. 

В связи с указанными фактами прокуратурой Жуковского района в адрес руководителя ГУ ФССП России по Московской области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Согласно сведениям о доходах ФИО3 за период с 2013 года по 2021 год: в 2019 году доход ФИО3 составил 239 782, 98 руб. (налоговый агент ООО «Чикен Юг» (ИНН ,,,), в 2020 году - 74 642, 18 руб. ( 67 356, 46 руб. - ООО «Чикен Юг» (ИНН ,,,)), 7285, 72 руб. - ООО «Амрест» (ИНН ,,,). 

В период с 2013 года по 2018 год, в 2021 году ФИО3 дохода не имел.

Общая сумма заработанных денежных средств ФИО3 до 2021 года (год заключения договора строительного подряда) составила 314 425, 16 руб.

Таким образом, ФИО3 не обладал финансовой возможностью по уплате ООО «Анастасия» денежных средств в размере 19 280 000 руб.

Согласно информации Инспекции Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве сведения об имуществе юридического лица - ООО «Анастасия» в базе данных отсутствуют.

Согласно выписке операций на счетах ООО «Анастасия» за период с 01.01.2021 по 21.02.2024 общая сумма по дебету (поступление средств) составила 127 926 082, 32 руб. Операции производились в период с 19.02.2021 по 26.08.2022. 

Анализ выписки и назначения платежей показал, что денежные средства по дебету по договору подряда от 28.06.2021 ,,,-У не зачислялись, при этом максимальная сумма одной операции за всю историю начислений составила 2 503 000 руб. (оплата задолженности по исполнительному производству ,,,-ИП). 

Следовательно, сведений о поступлении денежных средств на счета ООО «Анастасия» по указанному договору строительного подряда не имеется. 

В соответствии с письмом ФНС России от 24.07.2015 № ,,, с учетом отсутствия основных средств у ООО «Анастасия», стоимости активов менее 30 тыс. руб. (уставный капитал), признания недостоверными сведений о юридическом лице, ведения активной деятельности на протяжении 1,5 лет, регистрации генерального директора на территории другого субъекта, ООО «Анастасия» является фирмой-однодневкой.

Учредитель ООО «Анастасия» ФИО7 по обстоятельствам заключения и исполнения соглашения по месту его жительства в ,,, «,,,, не проживает. 

Таким образом, ООО «Анастасия» не обладало фактической состоятельностью, являлось созданным без цели ведения предпринимательской деятельности, а действия участников сделки направлены на транзитное перечисление (понятие) денежных средств.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операции с денежными средствами или иным имуществом - это действия физических юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Статья 14 Закона № 115-ФЗ устанавливает, что надзор за исполнением настоящего закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.

В соответствии с п. 6 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020, выявление при разрешении споров экономических и иных споров, возникающих из гражданских правоотношений, обстоятельств, свидетельствующих о направленности действий участников оборота на придание правомерного вида доходам, полученным незаконным путем, может являться основанием для вывода о ничтожности соответствующих сделок как нарушающих публичные интересы.

Сделки, направленные на придание правомерного вида операциям с денежными средствами и имуществом, полученными незаконным путем, в том числе мнимые и притворные сделки, а также сделки, совершенные в обход положений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, могут быть признаны посягающими на публичные интересы и ничтожными.

При оценке того, имеются ли признаки направленности действий участвующих в деле лиц на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, судам необходимо исходить из того, что по смыслу пункта 2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ такие признаки могут усматриваться, в частности, в запутанном или необычном характере сделок, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, а также учитывать разъяснения, данные в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».

В силу п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 07.07.2015 № 32 под целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем в результате совершения преступления), следует понимать сокрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав в него. Данная цель может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности: в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках; в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.; в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем в результате совершения преступления).

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника процедуре медиации)» медиативное соглашение по возникшему из гражданских правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой гражданско-правовую сделку, направленную на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон.

Пункты 1 и 3 статьи 166 ГК РФ устанавливают, что сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания ничтожная сделка); требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной.

На основании пункта 2 статьи 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что характер совершенных операций и действий ООО «Анастасия» и ФИО3 свидетельствует о фактическом отсутствии обязательств между сторонами и волеизъявления участников сделки, направленного на возникновение и исполнение заключенных соглашений. Принимая во внимание изложенные обстоятельства, договор строительного подряда и медиативное соглашение заключены с целью легализации доходов, полученных преступным путем, и совершения незаконных финансовых операций, противны основам правопорядка и нравственности, выраженным в противодействии таким действиям, и являются ничтожными.

При таких обстоятельствах денежные средства в размере 28 889 600 руб., полученные ФИО3 по ничтожным сделкам, подлежат обращению в доход Российской Федерации.

В силу ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов Российской Федерации.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Суд, оценивая основании ст.67 ГПК РФ в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимную их связь, находит, что заявленные исковые требования прокурора Московско области обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил :

Исковое заявление заместителя прокурора Московской области к ФИО3 ,,, о признании ничтожной сделкой договор строительного подряда от 28.06.2021 г., медиативного соглашения от 17.03.2022 г. и взыскании денежных средств – удовлетворить.

Признать ничтожной сделкой договор строительного подряда от 28.06.2021 ,,,-У, заключенный между ФИО3 обществом с ограниченной ответственностью «Анастасия».

Признать ничтожной сделкой медиативное соглашение от 17.03.2022, заключенное между ФИО3 и обществом с ограниченной ответственностью «Анастасия».

Взыскать с ФИО3 в доход Российской Федерации денежные средства в размере 28 889 600 руб.

Взыскать с ФИО3 госпошлину в доход государства в размере 150 669 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Краснодарского краевого суда через Кореновский районный суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Окончательное решение изготовлено 27.12.2024 года

Судья Кореновского районного суда ФИО1