к делу № 1-4/2024 г.

УИД 23RS0015-01-2022-001268-65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2024 года г. Ейск

Ейский городской суд Краснодарского края в составе председательствующего судьи – Балашова М.Ю., секретаря Зацепа В.В., Шульга Е.А., Мамай А.Ф.; 

с участием гос. обвинителя Ейской межрайонной прокуратуры Шуть А.А., Явной Н.Ю.; 

подсудимого – ФИО1, его защитника адвоката Роженко А.М., 

представителей потерпевшего ТСЖ «Надежда»: ФИО2, ФИО\4, ФИО\20, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, зарегистрированного в 

<

адрес> края, 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, не судимого,- 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,- присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, а равно в крупном размере. 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Согласно протоколу № заседания правления товарищества собственников жилья «Надежда» многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> от 01.06.2018 года, собственниками создано Товарищество собственников жилья «Надежда» (далее по тексту ТСЖ «Надежда»), которое 17.08.2005 зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Краснодарскому краю. Для финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Надежда» был открыт в «Крайинвестбанк» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, расчетный счет №.

На основании протокола № от 01.06.2018 заседания членов правления ТСЖ «Надежда» было решено заключить трудовой договор с ФИО1 на должность управляющего ТСЖ «Надежда» на неопределенный срок, а также утверждено штатное расписание от 01.06.2018, согласно которому, управляющему ТСЖ «Надежда» ФИО1 установлен должностной оклад в размере 16 000 рублей.

После чего ФИО1 на основании приказа № от 01.06.2018 был назначен на должность управляющего ТСЖ «Надежда», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Согласно трудового договора с управляющим товарищества собственников жилья от 01.06.2018 года товарищество поручило управляющему осуществлять общее управление товариществом на праве хозяйственного ведения, самостоятельно решать все вопросы деятельности товарищества, входящие в его компетенцию в силу закона, Устава товарищества и настоящего договора.

Согласно п. 2.1 управляющий имеет право:

- без доверенности действовать от имени товарищества и представлять его интересы во всех организациях, учреждениях, включая судебные;

- распоряжаться имуществом и денежными средствами товарищества в пределах полномочий, представленных ему законом, Уставом товарищества и настоящим договором, для достижения целей, поставленных перед правлением товарищества;

- нанимать и увольнять рабочих и служащих в соответствии с трудовым законодательством;

- принимать к ним предусмотренные законом меры дисциплинарного и экономического воздействия;

- подписывать в качестве первого распорядителя кредитов все финансовые документы, открывать в банке расчетные и другие счета;

- заключать от имени товарищества сделки, выдавать доверенности. 

Согласно п. 2.2 управляющий обязан:

- управляющий обязан, осуществлять общее руководство всей деятельностью товарищества, отчитываться перед общим собранием членов товарищества о результатах своей деятельности;

- обеспечивать своевременное выполнение всех обязанностей перед государством, установленных законодательством Российской Федерации, выполнять другие обязанности, обусловленные его правовым положением;

- ежеквартально отчитываться правлению товарищества о произведенных затратах и распределении денежных средств.

Согласно п. 3.2 указанного трудового договора управляющий:

- в случае причинения ущерба товариществу в результате неправомерных действий управляющий обязан возместить ущерб в размерах предусмотренных законом.

Таким образом, исполняя обязанности управляющего ТСЖ «Надежда», ФИО1, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной некоммерческой организации, а также наделялся служебными полномочиями по осуществлению сделок в интересах ТСЖ «Надежда» за счет принадлежащих ТСЖ «Надежда» денежных средств, что свидетельствует о том, что ФИО1 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации ТСЖ «Надежда».

В процессе исполнения своих обязанностей с 01.06.2018г, но не позднее 16.09.2019, управляющий ТСЖ «Надежда» ФИО1, игнорируя правила, установленные Уставом ТСЖ «Надежда», ФЗ «О товариществах собственников жилья» от 15.06.1996 г. № 72-ФЗ, ФЗ № от 06.12.2011года «О бухгалтерском учете», используя вверенные ему денежные средства, находящихся на расчетном счете ТСЖ «Надежда» № открытом в «Крайинвестбанк» (ПАО), используя своего служебное положение и отсутствие надлежащего контроля собственников жилья за расходованием денежных средств ТСЖ «Надежда» осуществлял покупки материальных ценностей и оплачивал работы не согласованные с Правлением ТСЖ «Надежда» и либо Общими собрание Товарищества, а денежные средства Товарищества использованные для указанных целей списывал без соблюдение правил бухгалтерского учета и надлежащего оформления документов подтверждающих затраты чем причинил существенный вред Товариществу, выраженный в нарушении правил нормальной хозяйственной деятельности ТСЖ «Надежда», в воспрепятствовании участию в деятельности Товарищества собственников жилых помещений, являющихся членами Товарищества и реализации их прав установленных Уставом Товарищества, своевременной и обоснованной оплаты понесенных Товариществом затрат на содержание общего имущества многоквартирного дома и возникновения задолженности по оплатам Товарищества перед третьими лицами.

Не позднее 16.09.2019 ФИО1, зная о том, что денежные средства, поступающие от жильцов аккумулируются на расчетном счете ТСЖ «Надежда», доступ к которому имеет бухгалтер ТСЖ «Надежда» ФИО3 №3, сообщал ей о необходимости перечисления денежных средств с расчетного счета № открытого в «Крайинвестбанк» (ПАО), на корпоративную карту № выданную «Крайинвестбанк» (ПАО), для административно-хозяйственных и прочих нужд ТСЖ «Надежда». Не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь у него в подчинении, в период с 06.06.2018 по 30.12.2020 произвела перечисление денежных средств с расчетного счета № открытого в «Крайинвестбанк» (ПАО), на корпоративную карту № выданную «Крайинвестбанк» (ПАО), всего в общей сумме 1 323 161 рублей 44 копейки, таким образом ФИО1 в указанный период времени указанную сумму денежных средств получил в подотчет. 

При этом ФИО1, достоверно зная о том, что подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами, а также с целью сокрытия своих преступных самоуправных действий за период времени с 16.09.2019 по 30.12.2019 сформировал авансовые отчеты: № от 30.06.2019 на сумму 44 550 рублей, № от 01.10.2019 на сумму 31 000 рублей, № от 31.10.2019 на сумму 1 430 рублей, № от 08.11.2019 на сумму 1 833 рублей, № от 30.11.2019 на сумму 15 519 рублей, № от 30.12.2019 на сумму 5 975 рублей 06 копеек, по которым не предоставил документы, подтверждающие расходы всего на общую сумму 115304 рубля 06 копеек, тем самым нарушил порядок учета, расхода и списания денежных средств, принадлежащих жильцам многоквартирного жилого 

<

адрес>, расположенного по 

<

адрес> края, состоящих в некоммерческой организации ТСЖ «Надежда», на общую сумму 115 304 рубля 06 копеек. 

Продолжая совершать ряд тождественных действий, объединенных единым умыслом, составляющих в своей совокупности одно преступление, направленных на самоуправные действия в отношении денежных средств, принадлежащих ТСЖ «Надежда», ФИО1 за период времени с 15.01.2020 по 30.12.2020 сформировал авансовые отчеты, в которые приложил: в авансовый отчет № от 31.01.2020 неподтверждённый товарный чек № от 15.01.2020 на сумму 62 800 рублей, в авансовый отчет № от 31.03.2020 неподтверждённый товарный чек № от 05.03.2020 на сумму 24 000 рублей, всего на общую сумму 86 800 рублей, а также не представил подтверждающие документы в авансовый отчет № от 28.02.2020 на сумму 706 рублей 30 копеек, в авансовый отчет № от 31.05.2020 на сумму 387 рублей 49 копеек, в авансовый отчет № от 01.12.2020 на сумму 8 265 рублей, в авансовый отчет № от 01.12.2020 года на сумму 25 230 рублей, тем самым списал в расход за указанный период денежные средства, принадлежащие жильцам многоквартирного жилого 

<

адрес>, расположенного по 

<

адрес> края, состоящих в некоммерческой организации ТСЖ «Надежда», на общую сумму 121 358 рублей 49 копеек. 

После чего обратился с просьбой к бухгалтеру ФИО3 №3 сформировать в программе «1 С предприятие» авансовые отчеты за период времени с 31.01.2020 по 25.12.2020, которые собственноручно подписал, при анализе которых было установлено расхождение между суммой, полученной в подотчет ФИО1 денежных средств и суммой денежных средств за которую ФИО1 отчитался, то есть сумму исходящего остатка предыдущего авансового отчета не соответствовала сумме входящего остатка последующего авансового отчета, таким образом, разница составила 508 609 рублей 82 копейки.

Указанные денежные средства 508 609 рублей 82 копейки без надлежащего оформления ФИО1 использовал для покупок материальных ценностей и оплаты работы по стоимости не согласованной с Правлением ТСЖ «Надежда», либо Общим собранием Товарищества, а денежные средства Товарищества, использованные для указанных целей, списывал без соблюдения правил бухгалтерского учета и надлежащего оформления документов, подтверждающих затраты, чем причинил существенный вред Товариществу, выраженный в нарушении правил нормальной хозяйственной деятельности ТСЖ «Надежда», в воспрепятствовании участию в деятельности Товарищества собственников жилых помещений, являющихся членами Товарищества и реализации их прав установленных Уставом Товарищества, своевременной и обоснованной оплаты понесенных Товариществом затрат на содержание общего имущества многоквартирного дома и возникновения задолженности по оплатам Товарищества перед третьими лицами.

Органами предварительного расследования ФИО1 обвинялся в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, а равно в крупном размере. 

Согласно предъявленному обвинению, в период времени с 06.06.2018 года по 31.12.2020 года ФИО1, исходя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих жильцам многоквартирного жилого 

<

адрес>, расположенного по 

<

адрес> края, состоящих в некоммерческой организации ТСЖ «Надежда», в лице представителя потерпевших ФИО\19, используя свое служебное положение, осуществил присвоение денежных средств на общую сумму 745 272 рубля 37 копеек. В дальнейшем похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем до конца реализовал свой преступный умысел, причинив жильцам многоквартирного жилого 

<

адрес>, расположенного по 

<

адрес> края, состоящих в некоммерческой организации ТСЖ «Надежда», в лице представителя потерпевших ФИО\19 материальный ущерб в крупном размере в сумме 745 272 рубля 37 копеек.

ФИО1 вину в совершенном преступлении, предусмотренном ч.3 ст.160 УК РФ не признал.

Из показаний ФИО1 в ходе судебного заседания следует, что с предъявленным ему обвинением он не согласен, никакого ущерба ТСЖ «Надежда» он не причинял. Уголовное дело возбужденно не законно, по инициативе лиц, не обладающих полномочиями на представление интересов ТСЖ «Надежда». В соответствии с требованием действующего законодательства и уставом ТСЖ «Надежда» гражданке ФИО\19 не представлены полномочия на представление интересов ТСЖ «Надежда», так как подобные действия вправе совершать только председатель ТСЖ «Надежда», либо лицо, уполномоченное на то решением общего собрания ТСЖ «Надежда». Исходя из текста постановления о привлечении в качестве обвиняемого, можно прийти к выводу, что ФИО\19 незаконно и необоснованно признана представителем ТСЖ «Надежда» и при таких обстоятельствах в ее действиях усматривается признаки уголовно-наказуемого деяния предусмотренного ст. 330 УК РФ. Согласно письму предоставленному в адрес следствия председателем ТСЖ «Надежда» ФИО\3, ТСЖ «Надежда» не причинен какой либо ущерб в результате его действий. Более того она также сообщила, что не представляла ФИО\19 прав на представление интересов ТСЖ «Надежда» в правоохранительных органах и органах власти. Кроме того в реальной действительности не имеется какого-либо решения общего собрания членов ТСЖ «Надежда», которым ФИО\19 было бы представлено право на участие в уголовном деле в качестве представителя потерпевшего ТСЖ «Надежда». При таких обстоятельствах ФИО\19 незаконно и необоснованно обвиняет его в совершении хищения имущества, принадлежащего ТСЖ «Надежда», так как ни председатель, ни правление, ни общее собрание ТСЖ «Надежда» ему подобных претензий не предъявляло. 

В июне 2019 в связи необходимостью обеспечения работы солнечных батарей, посредством которых производится освещение двора и работа автоматических ворот, им, насколько он помнит, на ресурсе «Авито» была приобретена аккумуляторная батарея фирммы Дельта 200 ч/амп, стоимостью 39550 рублей и несколько светильников для освещения подъездов стоимостью 5000 рублей. Аккумуляторная батарея в настоящий момент подключена к солнечной батарее в качестве накопителя и размещена в сторожке. Светильники были установлены в 1 и 5 подъезде непосредственно после покупки. Документы о приобретении вышеуказанных предметов, а именно товарные чеки, им были приложены к авансовому отчету и предоставлены в бухгалтерию.

В сентябре 2019 года в связи с повреждением крыши дома он заключил договор на производство кровельных работ с ИП ФИО3 №2 в течении месяца ИП ФИО3 №2 произвел кровельные работы (замена коньков, замена ондулина, устранению течи и т.д.) работы им были приняты, так как работы выполнена качественно и в срок, в связи с чем он заплатил ФИО3 №2 31000 рублей наличными в соответствии с актом № от 16.09.2019. Договор подряда и акт им были приложены к авансовому отчету и предоставлены в бухгалтерию.

31.10.2019 он представил отчет № на сумму 1407,56 рублей, таким способом он отчитался за приобретение тонера стоимостью 320 рублей и личинки замка стоимостью 260 рублей. Тонер использован для заправки принтера в ТСЖ «Надежда», а личинка установлена в замок двери насосной станции. Кроме того в этом отчете приняты расходы на выплату комиссий банку на снятие наличных денежных средств (выписка банка 546 на 61 рубль, выписка банка 543 на 70 рублей, выписка 755 на сумму 60 рублей), а также на оплату почтовых услуг на сумму 758 рублей. Все документы были проложены к авансовому отчету и предоставлены в бухгалтерию.

По состоянию на 05.11.19 у него под отчетом находилось 18 592,44 рублей, 08.11.19 он предоставил авансовый отчет № в соответствии с которым он отчитался за следующие платежи: фильтр сетевой на 699,20 рублей, обои 550 рублей, эмаль 730 рублей, ванночка на 55 рублей, пакеты мусорные 134 рубля, 118 рублей, 71 рубль, 185 рублей; тряпка для пола 51 рубль, 198 рублей; прожектор 1070 рублей, лампочка 250 рублей, светильник 710 рублей, 3180 рублей; компьютерный стол 5300 рублей, стул 2400рублей; тумбочка 590 рублей; доставка мебели 350 рублей, комиссии банка 62 рубля, 50 рублей, 80 рублей, а всего на общую сумму 16 833, 20 рублей. Все вышеуказанные предметы были реально переданы для использования в работе ТСЖ, все они, за исключением МБП, до настоящего времени находятся в ТСЖ.

По состоянию на 29.11.19 у него под отчетом находилось 40839,24 рублей, 30.11.19 он предоставил авансовый отчет № в соответствии с которым он отчитался за следующие платежи: 15000 рублей оплата услуг адвоката Голощаповой Ю.С. в соответствии с квитанцией серия ЛХ341443; комиссия банка 100 рублей, 320 рублей и 50 рублей и 49 рублей, всего на сумму 15519 рублей. Все необходимые документы были проложены к авансовому отчету и предоставлены в бухгалтерию.

По состоянию на 30.12.19 у него под отчетом находилось 61820,24 рублей, 30.12.19 он предоставил авансовый отчет № в соответствии с которым он отчитался за следующие платежи: картридж 950 рублей, гирлянда 1634 рубля, мишура 320 рублей, 242 рубля; комиссия банка 125 рублей, 4 рубля, 20 рублей, 40 рублей; оплата электроэнергии ИП ФИО\5 2640,06 рублей. Всего 5975,06 рублей. Все необходимые документы были приложены к авансовому отчету и предоставлены в бухгалтерию.

В соответствии с бухгалтерскими документами ТСЖ «Надежда», находящимися в программе 1-С бухгалтерия, всего за 2019 год он получил под отчет 376 696,47 рублей, отчитался за использование 312513,63 рублей и по состоянию на конец года у него в подотчете оставалось 55925,18 рублей.

Таким образом, выводы следователя о совершении хищения им на сумму 115 304,06 являются необоснованными, так как на указанную сумму им приобретены вышеуказанные товары и произведены оплаты работ и услуг. Все документы были им предоставлены в бухгалтерию. Недостатки оформления бухгалтерских документов (отсутствие подписи, печати т.д.) не являются надлежащим доказательством хищения, так как товары фактически предоставлены и используются в деятельности ТСЖ «Надежда», оплата работ и услуг также произведена в интересах ТСЖ «Надежда». При этом даже эксперт признал подтвержденными расходы по авансовому отчету № от 30.06.2019 на сумму 44750 рублей и авансовому отчету № от 01.10.19 на сумму 31 000 рублей. Отклоненные экспертом авансовые отчеты не свидетельствуют о хищении и могут быть подтверждены путем следующих следственных действий: допроса адвоката Голощаповой Ю.С., допроса ИП ФИО\5, истребования соответствующих сведений из банка и почты России, а также производства осмотра территории и помещений ТСЖ «Надежда». 

31.01.2020 он предоставил авансовый отчет № в соответствии с которым отчитался за приобретение товара на сумму 65 543,40 рублей, в подтверждение он предоставил кассовый чек на 40,90 рублей на приобретение моющего средства, также чек № на сумму 255 рублей, на приобретение перчаток и тряпки, также чек № на сумму 62800 рублей, на приобретение жесткого диска 6 Теробайт на сумму 13300 рублей и 5 видеокамер на сумму 49500 рублей. Диск установлен в видеорегистратор, который находится в насосной и 1 камера находится в насосной, 1 камера находится на улице третьего подъезда, 1 камера находится на въезде при въезде во двор и 2 камеры хранятся в офисе ТСЖ «Надежда». Так же к отчету он предоставил расчет за электроэнергию в сумме 1740 рублей, оплаченных им ИП ФИО\5 Хочет пояснить, что за потребленную электроэнергию в офисе ТСЖ «Надежда» они рассчитываются с ИП ФИО\5, у которой заключен договор с электросетями. Размер оплаты они определяют ежемесячно и оформляют его путем составления справки-расчета, содержание которого удостоверяется его подписью и подписью ФИО\5 Иной порядок расчета за электроэнергию невозможен, так как договор с электроснабжающей организацией заключен только с ИП ФИО\5 Арендуемый офис ТСЖ «Надежда» отапливается электричеством. Таким образом, приобретенные им товары фактически используются в деятельности ТСЖ «Надежда», что может быть подтверждено при осмотре территории и помещений ТСЖ «Надежда».

31.03.2020 он предоставил авансовый отчет №, в соответствии с которым отчитался за приобретение товара на сумму 48045 рублей, в подтверждение он предоставил кассовый чек № от 05.03.2020 на сумму 24000 рублей. Данным документом он отчитался за приобретение двух лавочек, которые находятся на данный момент в офисе ТСЖ «Надежда». Факт нахождения может быть подтвержден осмотром офиса ТСЖ «Надежда», а факт приобретения лавочек может быть подтвержден путем проверки контрагента, а именно допроса ИП ФИО4. Оставшаяся сумма, также подтверждена чеками. 

28.02.2020 он предоставил авансовый отчет № в соответствии с которым отчитался за приобретение товара на сумму 8996,30 рублей, из которых 706,30 рублей, им затрачены на оплату электроэнергии посредством передачи денежных средств ИП ФИО\6 Факт получения денежных средств подтвержден заявлением с подписью ИП ФИО\6, который приложен к авансовому отчету. 

31.05.2020 он предоставил авансовый отчет № в соответствии с которым отчитался за приобретение товара на сумму 15212,99 рублей, из которых 387,49 рублей им затрачены на оплату электроэнергии посредством передачи денежных средств ИП ФИО\6, факт получения денежных средств подтвержден заявлением и подписью ИП ФИО\6, который приложен к авансовому отчету. Указанные обстоятельства получения денежных средств могут быть подтверждены ИП ФИО\6, на допросе в качестве свидетеля которой он настаивает. 

01.12.2020 он предоставил авансовый отчет №, в соответствии с которым отчитался за приобретение товара на сумму 8265 рублей. Данным отчетом он отчитался за ремонт крыши. В подтверждение данных расходов предоставлен договор № от 02.11.2020 между ТСЖ «Надежда» и физическим лицом ФИО3 №1, а так же расписка о получении денежных средств ФИО3 №1 за выполненную работу. Факт передачи денежных средств может быть достоверно подтвержден путем допроса ФИО3 №1 01.12.2020 он предоставил авансовый отчет № в соответствии с которым он отчитался за приобретение товара на сумму 25230 рублей. Данным отчетом он отчитался за ремонт ливнёвки. В подтверждение данных расходов предоставлен договор № от 06.11.2020 между ТСЖ «Надежда» и физическим лицом ФИО3 №1, акт выполненных работ от 01.12.2020, а также расписка о получении денежных средств ФИО3 №1 за выполненную работу. Факт подтверждения передачи денежных средств может достоверно подтвержден путем допроса ФИО3 №1

Таким образом, расчеты за все товары и услуги им произведены в интересах ТСЖ «Надежда», следовательно, каких-либо денежных средств он не похищал и не присваивал. 

В соответствии с бухгалтерскими документами ТСЖ «Надежда», а именно сведениями, содержащимися на счете №, он в 2020 году под отчет получил 719 000 рублей, плюс остаток за 2019 год 55925,18 рублей, в 2020 году он отчитался на сумму 755313,39 рублей. Все соответствующие документы приложены к авансовым отчетам и приняты бухгалтерией. За расходы 2020 года он отчитался на общем собрании заочно, так как общее собрание не проводилось в связи с пандемией. По результатам отчета, ни председатель правления, ни правление, ни общее собрание каких либо претензий не предъявили, так как признали его расходы обоснованными. Считает, что в его действиях не было какой-либо корысти, все расходы он производил в интересах ТСЖ «Надежда», все приобретенное им имущество фактически использовалось и используется в деятельности ТСЖ «Надежда» и каких либо денежных средств себе он не присваивал. Выводы следователя считает необоснованными и полученными преждевременно, так как ревизия, инвентаризация ТСЖ «Надежда» фактически следственными органами не производилась. Факт наличия приобретенных им товаров не опровергнут в результате осмотра территории и помещений ТСЖ «Надежда». Экспертиза проведена без учета документов, предоставленных стороной защиты. Контрагенты-получатели денежных средств, следствием в качестве свидетелей не допрошены. При этом незаконно и необоснованно не приняты во внимание сведения, предоставленные полномочным представителями ТСЖ «Надежда», об отсутствии факта причинения вреда его действиями, ни председатель, ни правление, ни общее собрание не предоставляли следствию сведений о причинении вреда ТСЖ «Надежда» его действиями. В целях достоверного установления юридически значимых обстоятельств по делу просит назначить производство ревизии, инвентаризации хозяйственной деятельности ТСЖ «Надежда» за период с 06.06.2018 по 31.12.2020. В ходе производства ревизии также необходимо осуществить осмотр территории и помещений ТСЖ «Надежда». Также необходимо допросить в качестве свидетелей по делу ИП ФИО\6, ФИО3 №1, ИП ФИО3 №2, ИП ФИО4, адвоката Голощапову Ю.С. и иных контрагентов указанным им в допросе. По результатам выполнения указанных действий необходимо назначить и провести повторную судебно-бухгалтерскую экспертизу, на разрешение которой поставить вопросы о размере сумм полученных под отчет и размере подтвержденных расходов. Без производства вышеуказанных действий любые выводы следствия будут являться незаконными и необоснованными. Кроме того просит признать незаконным постановление о признании представителем потерпевшего ФИО\19 в связи с нарушением норм действующего законодательства. Также просит признать заключение эксперта от 28.09.2021 года недопустимым доказательством и исключить его из числа доказательств, поскольку при ее назначении он был лишен возможности выбирать эксперта, ставить вопросы эксперту и предоставить доказательства правомерного расходования им подотчетных денежных средств. Кроме того экспертиза проведена без учета представленных им документов и документов, изъятых следователем после ее проведения. 

Согласно показаний представителя ТСЖ «Надежда» ФИО\20 ФИО1 расходовал все средства, получаемые ТСЖ «Надежда» от собственников жилых помещений, в пределах своих полномочий и в интересах ТСЖ. В ходе инвентаризации правлением ТСЖ установлено наличие всех материальных ценностей, купленных ФИО1 на подотчетные деньги, а так же фактическое выполнение работ в пределах истраченных сумм. Постоянно согласовывать объем и стоимость выполнения работ с Правлением или общим собранием ФИО1 не мог, так как некоторые работы проводились в срочном режиме. Правление ТСЖ претензий к ФИО1 не имеет. Считает, что хищений денежных средств он не совершал.

Согласно показаний представителя ТСЖ «Надежда» ФИО2 ФИО1 похищал средства, получаемые ТСЖ «Надежда» и действовал в нарушение интересов ТСЖ, так как надлежащим образом не оформлял приобретенные ценности и не согласовывал с жильцами многоквартирного дома стоимость, объем работ и подрядчиков на их выполнение. Предоставленные им документы нельзя принимать к учету понесенных затрат, так как они оформлены в нарушение требований ФЗ № 402 от 06.12.2011года «О бухгалтерском учете». В настоящее время Правление ТСЖ «Надежда» считает, что ФИО1 похитил денежные средства, полученные им в подотчет, так как он не отчитался надлежащим образом за их расходование и не предоставил документы, оформленные по правилам ФЗ № 402 от 06.12.2011года «О бухгалтерском учете». Считает, что с ФИО1 подлежит взысканию сумма гражданского иска в полном объеме.

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ст.330 ч.1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля ФИО\19, о том, что своими противоправными действиями ФИО1 причинил материальный ущерб ТСЖ «Надежда» на общую сумму 745 272 рубля 37 копеек. Причиненный материальный ущерб до настоящего времени ТСЖ «Надежда» не возмещен.

Показаниями свидетеля ФИО3 №9, о том, что она является собственником 

<

адрес>, расположенной в 

<

адрес> в 

<

адрес>. В период времени с 2014 по 2018 председателем ТСЖ «Надежда» являлась ФИО\7 С 01.07.2018 по апрель 2020 председателем ТСЖ «Надежда» являлся ФИО\8 На пополнение счета мобильного телефона в 2016-2017г.г. ФИО\7 представлены чеки на общую сумму 3 200 руб. Однако, в указанных чеках, плательщиком указан Олег Анатольевич К. Согласно авансовым отчетам ФИО\7 и ФИО1, в 2016-2018г.г. было закуплено доводчиков на общую сумму 27 630 руб. Средняя стоимость 1 доводчика составляет 2 000 руб. Таким образом, согласно авансовым отчетам, в указанном периоде было приобретено порядка 13 доводчиков (согласно 1-С бухгалтерия отражено приобретение 15 доводчиков на сумму 33 080 руб.). Документы, свидетельствующие о том, что ранее установленные доводчики пришли в негодность нет. Нет сведений о том, что производился ремонт доводчиков, сразу приобретались новые. Товарный чек на приобретение ФИО\7 в 2017г. видеокамеры уличной у ИП ФИО\9 на сумму 8 300 руб. представлен в авансовом отчете в виде ксерокопии (оригинала нет).На запасные части для ремонта и комплектации ворот в 2017-2018г.г. представлены чеки на общую сумму 125 523 руб., в т.ч.: - 84 546 руб. – ФИО\7 (в т.ч. 67 500 руб. у ИП ФИО\10) - 40 977 руб. – ФИО1 (в т.ч. 12 000 руб. у ИП ФИО5). Запасные части и приспособления для ворот на общую сумму 79 500 руб. были закуплены у ИП ФИО\10 ИНН №, находящейся в 

<

адрес>, в связи с чем возникли следующие вопросы: кто определял причину неисправности конструкции и перечень ТМЦ, необходимых для покупки; кто осуществлял ремонт и установку закупленных запасных частей и приспособлений на ворота (акт выполненных работ); какая экономическая выгода от закупки ТМЦ у контрагента, находящегося на значительном удалении от 

<

адрес>. На изготовление лавочек по авансовым отчетам ФИО\7 в 2017г. представлены документы на сумму 61 930 руб. (лес, трубы, краска, лак, шурупы и т.д.). Документов, свидетельствующих о том, кто именно изготавливал лавочки и в каком количестве в материалах исследования не представлено. На товарном чеке ИП ФИО6 на сумму 25 260 руб., которым в 2018г. ФИО1 отчитался за приобретение осветительных приборов, нанесена печать предпринимателя не естественного размера (печать в 1,5 раза больше установленного образца). В авансовом отчете ФИО1 за август 2018г. представлена квитанция за услуги, оказанные в 

<

адрес> ключ на сумму 532 руб., в которой заказчиком указана ФИО7. В авансовом отчете ФИО1 за август 2018г. представлены документы (договор, спецификация, акт сдачи-приемки) на сумму 500 рублей на оказание услуг в сфере криптографической защиты информации. Услуги оказывает АО «СП «СКБ Контур», находящееся в 

<

адрес>. В указанных документах, заказчиком числится ФИО\8 Так же на балансе товарищества используемая орг.техника не состоит, но на ее модернизацию были затрачены денежные средства в сумме более 30 000 рублей. В авансовом отчете ФИО1 за сентябрь 2018г. представлено 2 чека на закупку материалов в магазине «Строительный дворик» на общую сумму 8 005 руб. (5 500 +2 505). Представленные чеки сформированы с помощью программы 1-С склад, но имеют один номер и дату выписки (чек № от 20.09.2018), что вызывает сомнение в подлинности приобретения материалов. Согласно авансовым отчетам ФИО\7 и ФИО1, в 2016-2018г.г. было приобретено и отремонтировано оргтехники на общую сумму 26 480 руб., в т.ч.: приобретено 2 картриджа, приобретен барабан, приобретено 2 клавиатуры, отремонтирован и модернизирован системный блок, приобретен монитор, установлена программа Виндовс. Необходимо отметить, что по бухгалтерскому учету ТСЖ «Надежда» (1-С), ремонт и модернизация системного блока, приобретение монитора, установка программы Виндоус, приобретение барабана и клавиатуры в 2018г. не отражено. За период времени с декабря 2017 года по июнь 2017 года, ФИО\7 фактически отсутствовала на территории 

<

адрес>, уехала в неизвестном ей направлении, при этом своих функциональных и должностных обязанностей она не исполняла, однако заработная плата ей начислялась и выдавалась из кассы предприятия, однако в расходных кассовых ордерах, отсутствует подпись ФИО\7 в получении денежных средств, в связи с чем опять же возник вопрос о том, кем же фактически получались данные суммы денежных средств. Так же 16.05.2018 года согласно кассового приходного ордера, в кассу ТСЖ «Надежда» поступили денежные средства в сумме 30 000 рублей, от ФИО1, при этом фактически отсутствует договор займа на указанные денежные средства, отсутствие решение общего собрание по вопросу одобрения данного займа, поступившие в кассу товарищества денежные средства не были оприходованы на расчетный счет предприятия. Каким образом были расходованы данные денежные средства и на какие цели, пояснений от должностных лиц ТСЖ не поучено. При анализе 60 счета бух. учета товарищества, расчеты с поставщиками, был выявлен рад оказанных услуг ТСЖ, в целесообразности которых возникают вопросы, при этом частично отсутствуют документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и оказание услуг, в частности ремонт водосточной системы, ремонт кровли МКД. ТСЖ арендовало у ИП ФИО\11 нежилое помещение как офис ТСЖ, при этом оплата аренды, осуществлялась на счет ИП ФИО\11, однако оплата коммунальных услуг осуществлялась на счет ИП ФИО\12, не зарегистрированной в качестве ИП, при этом не установлена сумма подлежащая перечислению, отсутствует фактически расчет оплаты.

В общем, все работы касательно проведения ремонтных и восстановительных работ как в многоквартирном доме, приобретение различных материалов, запасных частей, комплектующих, фактически не обоснованно и нецелесообразно, общих собраний по вопросам приобретения имущества, заключения договоров и затратам ТСЖ не проводилось. 

Более подробно все выявленные нарушения отражены в составленном ею Акте исследования предметов и документов в отношении ТСЖ «Надежда» от 17.04.2019 года и в Акте исследования предметов и документов в отношении ТСЖ «Надежда» от 14.05.2020 года.

Показаниям свидетеля ФИО\13, полностью подтвердившей показания ФИО\19 и ФИО3 №9 относительно допущенных ФИО1 нарушений при его деятельности управляющим ТСЖ.

Показаниями свидетеля ФИО3 №4 о том, что она проживает по вышеуказанному адресу. В период времени с мая 2016 по июнь 2019 года, она работала в ТСЖ «Надежда» в должности бухгалтера. Офис данного ТСЖ расположен по адресу: 

<

адрес>, которое арендовалось ТСЖ. В ее должностные обязанности входило оформление документов, сдача и формирование бухгалтерской отчетности, начисление и выплата заработной платы работникам ТСЖ «Надежда». В штатное расписание ТСЖ «Надежда» входили: председатель ТСЖ, управляющий ТСЖ, уборщица - ФИО8, дворник-садовник - ФИО9 и бухгалтер в ее лице. В ТСЖ «Надежда» предусматривалась как должность председателя ТСЖ, кандидатура которого избиралась правлением ТСЖ, который занимался в основном заключениям договоров, взаимодействовал с надзорными и контролирующими органами, распределение финансов в ТСЖ и работал с должниками и собственниками помещений в многоквартирном доме. На сколько ей известно, в период времени с 2014 по 2018, более точных дат она не помнит, председателем ТСЖ «Надежда» являлась ФИО\7, а с 01.07.2018 и до ее увольнения, по июль 2019 председателем ТСЖ «Надежда» являлся ФИО\8 Так же, в ТСЖ «Надежда» была предусмотрена должность управляющего, которая так же была утверждена правлением ТСЖ. Обязанности управляющего входил контроль выполнения работ и оказание услуг по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества указанного многоквартирного дома. С июня 2018 управляющим ТСЖ «Надежда» являлся ФИО1 В период времени по 2018 года, до того времени как председателям ТСЖ «Надежда» являлась ФИО\7, ФИО1 исполнял обязанности управляющего ТСЖ, после того как на должность председателя ТСЖ был назначен ФИО\8, то им была оформлена доверенность на имя ФИО1, о наделении его полномочиями и обязанностями председателя ТСЖ, ФИО\8 делегировал свои полномочия ФИО1, который до ее увольнения исполнял обязанности как управляющего ТСЖ, так и председателя ТСЖ «Надежда».

Подготовкой всех кассовых документов занималась она как бухгалтер ТСЖ, в основном по кассе ТСЖ производились операции по выплате заработной платы сотрудникам ТСЖ, расчет с подрядчиками, за выполнение работ и оказание услуг в рамках заключенных договоров, оприходование поступавших в кассу ТСЖ денежных средств в виде займов от физического лица, от управляющего ФИО1, как от физического лица, так как в мае 2018 году, более точной даты она не помнит, в связи с тем что в кассе ТСЖ и на расчетном счете, не хватало денежных средств, для расчета с подрядчиком за выполненные работы по ремонту цоколя МКД. Для выдачи заработной платы сотрудникам ТСЖ, с расчетного счета ТСЖ, руководителем, либо председателем либо управляющим, снималась необходимая сумма наличных денежных средств, после чего данные денежные средства приходовались по кассе ТСЖ, после чего из кассы, согласно ведомостей, осуществлялась выплата заработной платы.

Начислением и выплатой заработной платы сотрудникам ТСЖ «Надежда» занималась непосредственно она, как бухгалтер данного ТСЖ. С 2017 года, в рамках зарплатного проекта открытого в «Крайинвестбанк», заработная плата сотрудникам ТСЖ «Надежда» перечислялась на банковские счета банковских карт работников ТСЖ, у управляющего ТСЖ «Надежда» ФИО1 в пользовании была оформленная в «Крайинвестбанк» на руководителя ТСЖ ФИО\8, корпоративная, подотчетная банковская карта, которую он использовал, в хозяйственной деятельности ТСЖ. Поступавшие на данную банковскую карту денежные средства для выплаты заработной платы, снимались ФИО1, после чего по приходному ордеру данные денежные средства приходовались в кассу ТСЖ, оформлялся расходный кассовый ордер на сумму выплачиваемой заработной платы, в результате чего с подотчета списывались указанные суммы денежных средств. Указанным способом, наличными, из кассы ТСЖ выплачивалась заработная плата управляющему ТСЖ ФИО1, так как у него не было открытого банковского счета как у физического лица. Поступавшие на указанную карту подотчетные денежные средства. Расходовались ФИО1 на осуществление хозяйственной деятельности ТСЖ, после чего списывались авансовыми отчетами, предоставляемыми ФИО1 Выплата заработной платы по средствам безналичного перечисления денежных средств осуществлялась ею, а выплата заработной платы наличными из кассы ТСЖ осуществлялась только руководством ТСЖ «Надежда» ФИО\7 и ФИО1, которые имели непосредственный доступ к кассе и имели право на распоряжение в установленном порядке денежными средствами.

Так как она не работала в ТСЖ «Надежда» в течение полного рабочего дня, все подготовленные ею документы, в том числе расходные кассовые ордера по выплате заработной платы ФИО\7, оставлялись на столе, для последующей подписи их уполномоченными лицами, председателем либо управляющим ТСЖ, то по какой причине в указанных документах отсутствует подпись ФИО\7 ей не известно. Возможно она просто забыла их подписать, а так как заработная плата ФИО\7 фактически была выплачена из кассы ТСЖ, так как в мае 2018 года у ТСЖ фактически на счету не хватало денежных средств, и заработная плата выплачивалась из денежных средств поступивших в ТСЖ в виде займа, она не обратила внимание на отсутствие подписи в данном документе, подшила его в общий отчет, провела все необходимые процедуры по списанию денежных средств. 

В связи с тем, что ФИО\7 являлась председателем ТСЖ «Надежда» в ее обязанности было вменена ответственность за ведение бухгалтерского учета ТСЖ и ответственность за все финансовые операции ТСЖ, то она имела право подписывать данные документы и во всех документах ФИО\7 была указана как ответственное лицо.

Так как на тот момент времени с ФИО\7 были сняты полномочия председателя ТСЖ «Надежда», был избран новый председатель ТСЖ ФИО\8, но еще не были в полном объеме подготовлены все документы, ею были подготовлены документы о выплате заработной платы, так как на тот момент ФИО\7 была уже уволена, в отношении нее был произведен расчет за не отбытый отпуск, в данных документах в графах главного бухгалтера и кассира ТСЖ «Надежда» были проставлены ее данные, так как на тот момент времени юридически руководитель ТСЖ еще отсутствовал. Подготовленные документы были оставлена управляющему ФИО1, который и производил непосредственный расчет с ФИО\7, то почему в документах отсутствовала подпись ФИО\7 ей не известно, с какими-либо вопросами и претензиями по данному факту к ней никто не обращался, на сколько ей известно ФИО\7 получила денежные средства, после чего переехала жить в другой город. Данные документы ею были приняты, подшиты и проведены по всем бухгалтерским учетам. Ею лично, данные денежные средства ФИО\7 не выплачивались, данным вопросом занимался ФИО1

В расходных кассовых ордерах № от 09.10.2018, № от 01.11.2018 и 330 от 10.12.2018 на получение заработной платы и подотчетных средств ФИО1 на общую сумму 63 920 руб. отсутствует подпись в получении денежных средств ФИО1, хотя стоит ее подпись как главного бухгалтера и кассира, потому что ФИО1 просто забыл поставить подписи в данных документах, а так как данные денежные средства были фактически перечислены ему, и в тот момент времени он сам непосредственно нес ответственность за финансовую дисциплину в ТСЖ «Надежда» исполняя обязанности председателя и управляющего ТСЖ, данные документы были приняты к учету. 

С 2018 года, затраты при упрощенной системе налогообложения, списываются в момент поступления, т.е. данные материалы не оприходовались на складе ТСЖ, так как физически он отсутствует, данные материалы не являются основными средствами ТСЖ, так как их стоимость менее 100 000 рублей. Данные товары по счету 10 бухгалтерского учета не оприходовались, а напрямую, как малоценные, списывались в затраты организации по счету №. В ТСЖ «Надежда» фактически основные средства отсутствовали. Часть использовавшейся оргтехники была подарена ТСЖ «Надежда» собственниками, часть оборудования принадлежала ТСЖ, но в бухгалтерском балансе данное оборудование не отражалось, оно состояло в управленческом учете, ответственность за данное оборудование нес непосредственно руководитель ТСЖ. Расходы на содержание оборудования ТСЖ, подтверждались документально, утверждались ревизионной комиссией ТСЖ при ежегодных отчетах, так же данные затраты внесены в смету доходов и расходов ТСЖ «Надежда», утвержденную общим собранием членов ТСЖ.

Все производимые работы и услуги в рамках заключенных ТСЖ «Надежда» договоров, фактически выполнялись, все материальные ценности поставлялись в полном объеме согласно заключенных договоров, за все время ее работы в ТСЖ «Надежда» в должности бухгалтера, все фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности данного ТСЖ совпадали с данным проведенными по бухгалтерскому и документальному учету, каких либо расхождений, ни в выплате заработной платы и иных выплатах работникам ТСЖ, ни в подотчёте должностных лиц, ни в оплате и фактической поставке материалов либо оказании услуг ТСЖ в рамках заключенных договоров, ею выявлено не было.

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний специалиста ФИО\14 он 29 сентября 2021 года в качестве специалиста он принял участие в ходе осмотра финансовых документов изъятых в ходе осмотра места происшествия в офисе ТСЖ «Надежда» расположенном в помещении № в здании № по 

<

адрес> в 

<

адрес> края с участием бухгалтера ТСЖ «Надежда» ФИО3 №4 09.04.2019 и документов изъятых в ходе осмотра места происшествия в нежилом помещении, офиса ТСЖ «Надежда» расположенного в 

<

адрес> в 

<

адрес> края. 

В ходе осмотра установлено, что в одной из папок находятся оригиналы авансовых отчетов с номера 1 по №, подотчетное лицо ФИО\7 При просмотре авансового отчета № от 03.02.2016 года было установлено, что принята к отчету сумма 73 535 рублей 12 копеек, ни каких подтверждающих документов к данному отчету не приложено. В авансовом отчете в графе руководитель – председатель и в графе главный бухгалтер проставлена идентичная подпись с расшифровкой ФИО\7, на обратной стороне авансового отчета в графе подотчетное лицо стоит подпись и расшифровка ФИО\7 При осмотре авансового отчета № от 30.04.2016 года было установлено, что к отчету приложен договор № от 01.04.2016г., заключенный между ТСЖ «Надежда» и ФИО\2 на 5 листах, на проведение монтажа и пусконаладочных работ системы видеонаблюдения 68 450 рублей и приложение к нему (акт приема передачи выполненных работ на сумму 65 450 рублей, в сшиве нет документов подтверждающих уплаты указанной суммы, к учету принята сумма 68 450 рублей). В авансовом отчете в графе руководитель – председатель и в графе главный бухгалтер проставлена идентичная подпись с расшифровкой ФИО\7, на обратной стороне авансового отчета в графе подотчетное лицо стоит подпись и расшифровка ФИО\7 При осмотре авансового отчета № от 30.09.2016 года, было установлено, что приложен договор (копия) без номера и даты заключенный между ТСЖ «Надежда» и ООО «Ейские инженерные сети» на 1 листе, на устранение аварии демонтаж и установка канализационной трубы на сумму 88 800 рублей, в сшиве нет документов подтверждающих уплату указанной суммы, к учету принята сумма 88 800 рублей. Так же приложен договор (копия) без номера и даты, заключенный между ТСЖ «Надежда» и ООО «Ейские инженерные сети» на 1 листе, на устранение аварии демонтаж и установка канализационной трубы на сумму 7000 рублей, в сшиве нет документов подтверждающих уплату указанной суммы, к учету принята сумма 7000 рублей). В авансовых отчетах в графе руководитель – председатель и в графе главный бухгалтер проставлены идентичная подпись с расшифровкой ФИО\7, Авансовые отчеты за 2016 год оформлены без нарушений. Отсутствуют документы, подтверждающие оплату на общую сумму 237 785 рублей 12 копеек. Осмотрены копии авансовых отчетов за 2020 год, авансовые отчеты не сшиты и не пронумерованы, подотчетное лицо ФИО1 Авансовые отчеты подписаны ФИО1 однако подтверждающих документов не приложено. В осмотренных документах отсутствуют документы подтверждающие расходы на общую сумму 112 118 рублей 33 копейки. Осмотрены авансовые отчеты за период с июня 2019 года по декабрь 2019 года, авансовые отчеты не сшиты и не пронумерованы, подотчетное лицо ФИО1 В ходе осмотра данных финансовых отчетов установлено, что во всех авансовых отчетах отсутствуют подписи уполномоченных лиц, документы подтверждающие оплату не приложены.

Перед проведением ремонтных работ должна составляется дефектная ведомость, в которой оговаривается объем работ, который необходимо выполнить. Дефектная ведомость подписывается комиссией из жильцов – членов правления ТСЖ, проводится мониторинг цен на выполнение требуемых работ, составляется смета с указанием количества необходимых материалов на выполнение работ и стоимости работ, которая утверждается правлением. Приемка работ осуществляется комиссией с оформлением акта который подписывается членами комиссии. О выполнении указанных правил сведений в осмотренных документах не было.

Показаниями свидетеля ФИО3 №5, ФИО3 №6, работников магазина ООО «Мир оружия», 

<

адрес>, которая не подтвердила выдачу товарного чека № от 15.01.2020 года на покупку жесткого диска и видеокамеры.

Показаниями свидетелей ФИО3 №7 и ФИО3 №8 работников магазина ИП «ФИО\15», в 

<

адрес>, которые не подтвердили выдачу товарного чека № от 14.06.2019 года, на покупку светильников светодиодных и аккумуляторов. 

Показаниями свидетеля ФИО3 №3, о том, что она работает в ТСЖ «Надежда» в должности бухгалтера. Офис данного ТСЖ расположен по адресу: 

<

адрес>, которое арендуется ТСЖ. В ее должностные обязанности входит ведение и отражение фактов хозяйственной деятельности ТСЖ «Надежда», расчет заработной платы, налогов, страховых взносов, составление отчетов в контролирующие органы, выдача справок жильцам. В настоящее время она работает на удаленке, до этого она работала в офисе. 

Управляющим ТСЖ «Надежда» с июня 2018 года являлся ФИО1, на основании доверенности и устава ТСЖ «Надежда». Председателем правления с июня 2021 года ТСЖ «Надежда» по настоящее время является ФИО\3. До нее председателями правления ТСЖ «Надежда» являлись ФИО\8 и ФИО\16, имена и отчества их она не помнит, в какой точно период времени не помнит. В обязанности управляющего входит ведение текущих дел и вопросов дома, ответы на запросы жильцов, составление договоров с контрагентами и расчеты с ними, если этот расчет происходит за наличные денежные средства, подрядчиками, подпись различных документов, справок, занимается закупкой материалов, оборудования, хозяйственного инвентаря. 

Денежные средства от жильцов дома ТСЖ «Надежда» поступают на расчетный счет ТСЖ. Поступившие денежные средства расходуются на расчеты с контрагентами (НЭСК, Кубаньводкомплекс, ПЭК, Универсал, аренда) в безналичной форме, на выплату заработной платы, налогов, страховых взносов, на выдачу под отчет на корпоративную бизнес карту управляющему для расчета за наличные денежные средства на покупку материала, либо расчеты с поставщиками, подрядчиками. Так при необходимости управляющий ФИО1 звонил ей, либо сообщал в офисе, что ему нужна определенная сумма денежных средств на закупку материалов, оборудования, оплаты поставщикам, подрядчикам, указанные суммы ФИО1 она переводила ему под отчет. Затем после расходования денежных средств, ФИО1 собирал чеки и передавал ей для оформления их в программе 1С. Эти данные она вносила в 1С, после чего распечатывала авансовые отчеты и с приложенными к ним документами (чеками и иными расчетными документами) и передавала их ему на подпись, после чего он ставил в данных документах свои подписи. В графе бухгалтер на всех авансовых отчетах подписывался управляющий ФИО1 на основании доверенности и приказа, она свои подписи ни где не ставила. Все авансовые отчеты списывались по указанию ФИО1 Почему в авансовом отчете № от 01.10.2019 года, приняты к учету денежные средства в сумме 31 000 рублей, по акту выполненных работ без номера от 16.09.2019 года, наименование работ кровельные работы исполнитель ИП ФИО3 №2, документы подтверждающие оплату не приложены, она не знает, так как она работает с ноября 2019 года, так же в настоящее время документация за 2019 год изъята сотрудниками полиции, поэтому посмотреть данный авансовый отчет не представляется возможным. 

Аналогичный ответ об авансовом отчете № от 31.10.2019 года, приняты к учету сумма 1430 рублей, почему ни каких подтверждающих документов не приложено не знает. Подтверждающие документы, чеки были приложены к авансовому отчету № от 08.11.2019 и изъяты сотрудниками полиции. Документы, чеки были приложены к авансовому отчету № от 30.11.2019 и изъяты сотрудниками полиции. Подтверждающие документы, чеки были приложены к авансовому отчету № от 30.12.2019 и изъяты сотрудниками полиции. На ежегодном собрании членов ТСЖ «Надежда», жильцами обсуждается необходимость проведения ремонтных работ, после этого утверждается протоколом собрания и отправляется в жилищную инспекцию 

<

адрес>, затем управляющий ФИО1 приступает к исполнению решения жильцов. В смете доходов и расходов приложенной к протоколу собрания указывается сумма, которая закладывается на закупку строительных материалов и оплату ремонтных работ. После выполнения работ подрядчик составляет акт выполненных работ и передает его управляющему ФИО1, который затем его подписывает. Оплата происходит безналичными или наличными денежными средствами. На 31.01.2020 года исходящий остаток 5000 рублей, в течение февраля 2020 года, выдали под отчет 7000 рублей, соответственно входящий остаток последующего документа будет 12000 рублей, между авансовыми отчетами не соответствия на сумму 411 045 рублей 96 копеек нет, просит приложить расчет данной суммы, так как ей как бухгалтеру данная сумма не понятна. Была на больничном по уходу за своими несовершеннолетними тремя детьми, даты и продолжительность нахождения не помнит. Должен составляться договор между исполнителем и заказчиком, смета в которой обсуждается список работ, акт выполненных работ, оплата по данному договору на основании акта выполненных работ, может быть произведена либо безналичными, либо наличными денежными средствами по закону бухгалтерского налогового учета. Самое основное составление отчетов в контролирующие органы, оплата по безналичному расчету расходов на основании сметы, выплата заработной платы, налогов, страховых взносов. Все проводилось на основании бухгалтерского учета. Обращалась с рекомендациями об изменении порядка учета в ТСЖ «Надежда», просила оплаты производить в безналичной форме, обращалась в устной форме. Программа 1С установлена на компьютере который находится в офисе ТСЖ, пароля на компьютере нет, в связи с этим доступ к программе 1С был у всех, кто находился в офисе. В программе 1С можно вносить данные, только печатным текстом, если какая то операция сдавала сбой, она распечатывала бланк и в той графе, где операция сдавала сбой она дописывала от руки ручкой. В авансовых отчетах за 2020 год, она в некоторых авансовых отчетах могла дописать цифры, которые не пропечатались. Денежные средства под отчет ФИО1 перечислялись с расчетного счета ТСЖ «Надежда» на счет корпоративной карты, что подтверждается выписками банка, данные выписки можете запросить в отделение банка. Авансовые отчеты № и № 2 за 2020 год которые ей показал следователь, проводила она в программе 1С. На оформление авансовых отчетов № и № 2 за 2020 год, дал указание ФИО1, при этом он дал подтверждающие чеки и иные расходные документы, после чего она в программе 1С отразила авансовые отчеты и распечатала их и отдала на подпись ФИО1 В представленных авансовых отчетах суммы списаны на основании произведенных затрат.

Кроме того вина ФИО1 подтверждается: 

Сообщением о преступлении – коллективное заявление жильцов, зарегистрированным в КУСП № от 04.07.2018, в котором они сообщают у них имеются сомнения по факту в достоверности информации о расходовании денежных средств представляемой со стороны руководства ТСЖ «Надежда» ФИО\7 в отчетах перед собственниками помещений расположенных по адресу: 

<

адрес>. /т. 1 л.д.10-12/

Протоколом осмотра места происшествия от 09 апреля 2019 года, в ходе которого, с участием бухгалтера ФИО3 №4, было осмотрено помещение № расположенного на 3-ем этаже здания № по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, где зафиксирована обстановка на месте происшествия. В ходе осмотра изъята документация ТСЖ «Надежда». К протоколу осмотра места происшествия приобщена фототаблица / т. 1 л.д.108-113/.

Протоколом осмотра места происшествия от 29 июля 2020 года, в ходе которого, с участием бухгалтера ФИО3 №3, было осмотрено нежилое помещение офис ТСЖ «Надежда» расположенного в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, где зафиксирована обстановка на месте происшествия. В ходе осмотра изъята документация ТСЖ «Надежда». К протоколу осмотра места происшествия приобщена фототаблица /т. 2 л.д.119-135/.

Протоколом выемки от 16.10.2021, в ходе которой в офисе ТСЖ «Надежда» расположенного по адресу: 

<

адрес>, с участием подозреваемого ФИО1 изъята папка с авансовыми отчетами с приложениями с 1 по 23, три договора за период времени с 01.01.2020 по 30.12.2020 /т. 4 л.д. 163-169/.

Протоколом осмотра предмета от 02 сентября 2021 года, в ходе которого в помещении кабинета № 3 следственного отдела Отдела МВД России по Ейскому району, были осмотрены бухгалтерские документы ТСЖ «Надежда» подтверждающие поступления денежных средств на счета ТСЖ понесенные затраты, изъятые в ходе осмотра места происшествия в нежилом помещении, офиса ТСЖ «Надежда» расположенного в 

<

адрес> в 

<

адрес> края / т. 4 л.д. 82-86/.

Протоколом осмотра предмета от 29 сентября 2021 года, в ходе которого в помещении кабинета № следственного отдела Отдела МВД России по Ейскому району, с участием специалиста были осмотрены папка с находящимися оригиналами авансовых отчетов с номера 1 по №, подотчетное лицо ФИО\7 за 2016 год, копии авансовых отчетов за 2020 год, авансовые отчеты не сшиты и не пронумерованы, подотчетное лицо ФИО1, авансовые отчеты за период с июня 2019 года по декабрь 2019 года, авансовые отчеты не сшиты и не пронумерованы, подотчетное лицо ФИО1, изъятых в ходе осмотра места происшествия в офисе ТСЖ «Надежда» расположенном в помещении № в здании № по 

<

адрес> в 

<

адрес> края с участием бухгалтера ТСЖ «Надежда» ФИО3 №4 09.04.2019 и документов изъятых в ходе осмотра места происшествия в нежилом помещении, офиса ТСЖ «Надежда» расположенного в 

<

адрес> в 

<

адрес> края

/т. 4 л.д. 111-129/.

Протоколом осмотра предмета от 16 октября 2021 года, в ходе которого в помещении кабинета № 3 следственного отдела Отдела МВД России по Ейскому району, с участием специалиста были осмотрены шив документов находящийся в скоросшивателе картонном, название авансовый за 2020 год, оригиналы документов, в данной папке находятся оригиналы авансовых отчетов с номера 1 по №, подотчетные лица ФИО1, ФИО3 №3, изъятые в ходе выемки 16.10.2021 у подозреваемого ФИО1

/т. 4 л.д. 201-227/.

Протоколом осмотра предмета от 28 октября 2021 года, в ходе которого в помещении кабинета № 3 следственного отдела Отдела МВД России по Ейскому району, были осмотрены копия личной карточки работника на имя ФИО1, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО1, протокол № заседания правления ТСЖ «Надежда» от 01.06.2018 в ходе которого членами правления с принято решение о заключении с ФИО1 трудового договора на должность управляющего с должностным окладом в 16 000 рублей, трудовой договор с управляющим товарищества собственников жилья, заключенный 01.06.2018 году № б/н между ТСЖ «Надежда» в лице председателя правления ФИО\8 и ФИО1, именуемый в дальнейшем управляющий, доверенность от 01.06.2018 ФИО1, трудовой договор с правлением ТСЖ «Надежда», на управление домом по адресу: 

<

адрес>, заявление председателю ТСЖ «Надежда» ФИО\8 от ФИО1, в котором последний просит принять его на должность бухгалтера с 08.07.2019 г., приказ от 07.07.2019 г. № согласно которого в связи с отсутствием в организации ТСЖ «Надежда» на неопределенное время бухгалтера, возложить с 07.07.2019 обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности на управляющего ФИО1, приказ от 07.07.2019 г. № согласно которого в связи с переходом на безналичные расчеты с подотчетными лицами, назначить держателем корпоративной карты, открытой в ПАО РНКБ БАНК и ответственным за хранение и расходование денежных средств управляющего ТСЖ «Надежда» ФИО1, приказ № о наделении правом подписи от 07.07.2019, в связи с необходимостью исполнения правил, прописанных в законе «О Бухучете» № (ст. №№,9) от 06.12.2011, дать управляющему ФИО1 право подписывать любые первичные бухгалтерские и налоговые документы, отчеты, письмо согласно которого ТСЖ «Надежда» сообщает, что в организации открыты два расчетных счета: 1) р/с 40№ в РНКБ БАНК (ПАО), БИК 043510607, 2) р/с 40№ в Краснодарское отделение № ПАО Сбербанк, БИК 040349602, должностная инструкция управляющего домом ТСЖ «Надежда» от 01.05.2014, подписанная председателем правления ТСЖ «Надежда» ФИО\7, личная карточка работника на имя ФИО3 №3, заявление управляющему ТСЖ «Надежда» ФИО1 от ФИО3 №3, в котором последняя просит принять ее на должность бухгалтера с 26.05.2020 г., приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО3 №3, договор №-Б от 01.11.2019 с ТСЖ «Надежда» в лице управляющего ФИО1, действующего на основании устава, с одной стороны и ФИО3 №3, с другой стороны, заключили настоящий договор, личная карточка работника на имя ФИО3 №4, договор б/н от 01.05.2016 с ТСЖ «Надежда» в лице председателя ФИО\7, действующей на основании устава, с одной стороны и ФИО3 №4, с другой стороны, заключили настоящий договор, должностная инструкция бухгалтера ТСЖ «Надежда», данная инструкция подписана председателем правления ФИО\7 01.05.2016, заявление председателю ТСЖ «Надежда» от бухгалтера ФИО3 №4, в котором последняя просит уволить по собственному желанию с 24.06.2019 г., приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), товарный чек приложенный авансовому отчету № от 31.01.2020 ТСЖ «Надежда», изъятых в ходе осмотра места происшествия в офисе ТСЖ «Надежда» расположенном в помещении № в здании № по 

<

адрес> в 

<

адрес> края с участием бухгалтера ТСЖ «Надежда» ФИО3 №4 09.04.2019 и документов изъятых в ходе осмотра места происшествия в нежилом помещении, офиса ТСЖ «Надежда» расположенного в 

<

адрес> в 

<

адрес> края

/т. 5 л.д. 34-67/.

Протоколом осмотра предмета от 09 февраля 2022 года, в ходе которого в помещении кабинета № 3 следственного отдела Отдела МВД России по Ейскому району, были осмотрены документы полученные в ООО «ЕИРЦ» по запросу от 04.02.2022 оборотно-сальдовой ведомости за период времени с 01.10.2021 до 31.10.2021 «Платы за управление, содержание и тек. Ремонт общ. Имущества ТСЖ «Надежда» (МКД

<

адрес>» и оборотно-сальдовой ведомости за период времени с 01.10.2021 до 31.10.2021 «Взнос на капитальный ремонт ТСЖ «Надежда» (МКД

<

адрес>». Таким образом в ходе осмотра установлено, что общая задолженность ТСЖ «Надежда» на конец 31.10.2021 составляет 1 242 472,78 рублей. Согласно Федерального закона «О товариществах собственников жилья» от 15.06.1996 г. № 72-ФЗ и в соответствии со ст. 30 данного Федерального закона, в случае не исполнения домовладельцами своих обязанностей по участию в общих расходах товарищество в праве предъявить к домовладельцу иск с требованиями компенсации за неуплату обязательных платежей и неуплату иных общих расходов и взносов, установленных гражданским законодательством. Товарищество может требовать полного возмещения причиненных ему убытков в результате невыполнения домовладельцем обязательств по уплате обязательных платежей и оплате иных общих расходов и взносов в установленном гражданским законодательством порядке, в том числе судебном. Таким образом установлено, что управляющий ТСЖ «Надежда» в лице ФИО1 не исполняет свои обязанности по взысканию денежных средств со злостных неплательщиков жильцов данного дома в пользу ТСЖ «Надежда», тем самым действует не в интересах добросовестных плательщиков жильцов указанного ТСЖ, чем нарушает их права /т. 6 л.д. 5-18/.

Заключением эксперта б/н от 28.09.2021, согласно которого подотчетным лицом ФИО1 представлены авансовые отчеты на общую сумму 913 620,10 рублей, при исследовании приложенных к авансовым отчетам подтверждающих документов установлено их наличие только на сумму 761 939,05 рублей, таким образом, с подотчетного лица списаны денежные средства в отсутствие оправдательных документов на сумму 151 681,05 рублей /т. 4 л.д. 11-44/. 

Согласно выводов заключения дополнительной судебной экспертизы № проведенной в период с 27.06.2023года по 30.08.2023года по постановлению суда ООО «Оценка и экспертиза» исследованное в ходе экспертизы имущество ТСЖ "Надежда" соответствует предоставленной суду инвентаризационной описи. Документы о постановке указанного имущества на баланс ТСЖ "Надежда" оформлены с нарушением правил ФЗ № 402 от 06.12.2011года «О бухгалтерском учете», однако фактически имущество в наличии имеется. 

Согласно выводов заключения дополнительной, комплексной судебной экспертизы №, проведенной по постановлению Ейского городского суда от 9.11.2023года ООО «Оценка и экспертиза» для устранения неполноты ранее проведенных экспертиз установлено, что действительно бухгалтерский учет и оформление первичных бухгалтерских документов ТСЖ "Надежда" велись с нарушением правил ФЗ № от 06.12.2011года «О бухгалтерском учете», однако фактически имущество в наличии имеется. Управляющим ТСЖ "Надежда" ФИО1 и бухгалтером Товарищества допускались нарушения вышеуказанного закона при оформлении авансовых отчетов на полученные суммы, осуществление расходов Товарищества наличных выплат за проведенные работы (ФИО3 №1, ИП ФИО3 №2) и их списание без правильного оформления, приобретение материальных ценностей и их списание без надлежаще оформленных документов без постановки на балансовый учет, схема выплаты заработной платы ему и сотрудникам так же допускала нарушения вышеуказанного закона, однако денежные средства ТСЖ "Надежда" расходовались в интересах Товарищества. Совокупные расходы ТСЖ "Надежда" осуществленные ФИО1 в интересах Товарищества превысили суммы, полученные им под отчет. Указанные заключения экспертиз подтверждены свидетельскими показаниями, инвентаризационной описью, документами, приложенными к материалам уголовного дела. При этом свидетель ФИО3 №9, проводившая проверку хозяйственной деятельности ТСЖ "Надежда" и составившая Акт исследования предметов и документов в отношении ТСЖ «Надежда» от 17.04.2019 года и в Акт исследования предметов и документов в отношении ТСЖ «Надежда» от 14.05.2020 года сообщает не об отсутствии товарно-материальных ценностей и невыполнении работ, а на отсутствие документов их подтверждающих, на момент проверки, при этом осмотр мест проведения работ, их оценка, инвентаризация имущества не проводилась.

Суд критически относится к утверждениям представителя ТСЖ "Надежда" ФИО2 о недопустимости использования в качестве доказательств вышеуказанных заключений экспертизы, в связи с отсутствием у эксперта ФИО\17 требуемых для экспертизы познаний, так как ФИО\17 имеет высшее образование по специальности "Экономист", право на ведение профессиональной деятельности в сфере "Оценочной деятельности". "Бухгалтерский учет и аудит", п. 4 "Экономический анализ", удостоверение о повышении квалификации № ЧОУ ВО Южный институт менеджмента" 26.11.2014 г. по программе "Основы судебной экспертизы" и состоит в Саморегулируемой организации «Региональная Ассоциация Оценщиков» Свидетельство № от 21.12.2015 г. и НП " Саморегулируемой организации судебных экспертов" Сертификат соответствия ОСЭ 2020/12-5804., была предупреждена об уголовной ответственности по ст. 307 УПК РФ. Перед экспертом в Постановлении о назначении судебной экспертизы к делу № г. от 25.05.2023 г. не ставился вопрос о техническом состоянии имущества. В Экспертном заключении № указано в таблице в столбце "Описание" только рабочее либо не рабочее состояние всех технических средств, а так же состояние - имущество, бывшего в употреблении и фактическое наличие указанного имущества. Копия акта обследования (осмотра) приложена к Экспертному заключению №. При осмотре имущества проводилась фотосъемка.

Выводы, сделанные в экспертном заключении № ФИО\17, подтверждаются обоснованной исследовательской частью произведенной экспертизы. Предоставленные суду заключения экспертов содержат все требуемые законом реквизиты и подписи. Утверждения представителя потерпевшего ФИО2 противоречат выводам заключений экспертов и ни какими иными доказательствами не подтверждены. Утверждения ФИО2 о том, что экспертом ФИО\17 не исследовались ни бухгалтерские документы, ни материалы уголовного дела, опровергаются исследовательской частью экспертного заключению № при этом экспертное заключение ФИО\18 от 28.09.2021года не противоречит выводам заключения №, является не полным, так как не содержит исследования всех документов о хозяйственной деятельности ТСЖ "Надежда", находящихся в деле, так как указанные документы эксперту ФИО\18 не передавались.

После исследования судом всех доказательств, предоставленных суду стороной обвинения, потерпевшим и стороной защиты, государственный обвинитель считает, что первоначальная квалификация действий ФИО1 по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в крупном размере, является ошибочной в связи с отсутствием в действиях подсудимого признаков хищения предусмотренных Примечанием 1 к ст. 158 УК РФ, так как под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Государственный обвинитель считает, что действия ФИО1 следует квалифицировать по ч.1 ст. 330 УК РФ как самоуправство, в связи с отсутствие фактов растраты денежных средств ФИО1 в период его деятельности Управляющего ТСН, так как в результате дополнительной экспертизы № и дополнительной комплексной экспертизы № были проверены и учтены в расходы затраты, произведенные ФИО1 в интересах ТСЖ «Надежда», в связи с чем невозможно расценивать произведенные расходы и приобретение материальных ценностей как хищение, совершенное путем растраты. При производстве судебной экспертизы в период предварительного расследования документы, предоставленные ФИО1 не были предоставлены эксперту и их оценка проведена не была. 

Постановлением Ейского городского суда от 14.07.2022года в качестве потерпевшего по делу было привлечено ТСЖ «Надежда», а ранее указанная в качестве такового ФИО\19 была исключена из числа потерпевших в связи с тем, что произведенные ею оплаты на счета ТСЖ «Надежда» не наделяют собственников жилых помещений правом собственности на указанные денежные средства, так как после произведенной оплаты эти денежные средства переходят в распоряжение ТСЖ «Надежда». Признание указанных лиц потерпевшими от хищения на сумму значительно превышающую всю сумму оплаты взносов на счет Товарищества суд считает ошибочным. При этом замена потерпевшего на ТСЖ «Надежда» не исключает законности возбуждения уголовного дела, там как преступление совершено в отношении некоммерческой организации ТСЖ «Надежда», что в соответствии со ст. 20 УПК РФ не требует обязательного наличия заявления на возбуждения уголовного дела, так как указанное дело является делом публичного обвинения. Замена в ходе судебного следствия представителя ТСЖ «Надежда» и их личная позиция по совершенным ФИО1 действиям не может изменять квалификации деяния подсудимого. В судебном заседании представитель ТСЖ «Надежда» ФИО\20 указывал, что все действия совершены ФИО1 правомерно и никакого ущерба Товариществу не причинено. Представители ТСЖ «Надежда» ФИО2 и ФИО\4 в судебном заседании напротив указывали, что действия ФИО1 требуется квалифицировать исключительно как хищение имущества ТСЖ «Надежда» из корыстной заинтересованности. Суд не может согласиться ни с одной из указанных позиций и считает правильной позицию государственного обвинителя. В ходе судебного следствия установлено, что действительно при исполнении своих обязанностей управляющего, ФИО1 указанные денежные средства без надлежащего оформления использовал для закупок материальных ценностей и оплаты работ по стоимости не согласованной с Правлением ТСЖ «Надежда», либо Общим собранием Товарищества, а денежные средства Товарищества, использованные для указанных целей списывал без соблюдения правил бухгалтерского учета предусмотренного ФЗ № 402 от 06.12.2011года «О бухгалтерском учете», и надлежащего оформления документов, подтверждающих затраты, чем причинил существенный вред Товариществу, выраженный в нарушении правил нормальной хозяйственной деятельности ТСЖ «Надежда», воспрепятствовании участию в деятельности Товарищества собственников жилых помещений, являющихся членами Товарищества и реализации их прав, установленных Уставом Товарищества, своевременной и обоснованной оплаты понесенных Товариществом затрат на содержание общего имущества многоквартирного дома и возникновения задолженности по оплатам Товарищества перед третьими лицами.

У суда отсутствуют основания для признания недопустимым доказательством заключения экспертизы, проведенной экспертом ФИО\18 в период предварительного расследования, так как указанная экспертиза произведена без существенных нарушений процессуальных требований, предусмотренных УПК РФ, а установленные недостатки в виде неполноты заключения были допущены не по вине эксперта, а по причинен неполноты предоставленных ей материалов, своевременно не приобщенных к материалам уголовного дела следователем. 

Указанные недостатки были восполнены в период судебного следствия проведенными дополнительными экспертизами № и №, которые установили путем проведения инвентаризации фактическое наличие товарно- материальных ценностей, приобретенных ФИО1 на средства ТСЖ «Надежда» и на которые отсутствовали документы на приобретение, что обоснованно не позволяло оприходовать и в регистрах бухгалтерского учета ТСЖ «Надежда». Однако установленный факт их наличия и понесенных затрат ФИО1 на их приобретение не позволяет включить вменяемые ФИО1 суммы в качестве похищенных. 

Такой же вывод суд делает при оценке дополнительной комплексной экспертизы №, произведенной по постановлению суда и установившей фактически произведенные затраты на оплату работ в интересах ТСЖ «Надежда» и выплаченной заработной платы. При этом суд так же не считает законным отнесение указанных сумм, как похищенных ФИО1 путем растраты, так как нарушение правил бухгалтерского учета не позволяет отнести указанные суммы к похищенным при установлении фактов их расходования в интересах ТСЖ «Надежда». 

При таких обстоятельствах суд считает установленным факт совершения ФИО1 не хищения, а именно самоуправства, т.е. преступления, предусмотренного ч.1 ст. 330 УК РФ, и считает законным и обоснованным требования государственного обвинителя о переквалификации деяния ФИО1 на ч.1 ст. 330 УК РФ.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст.330 УК РФ относится к преступлениям небольшой степени тяжести, в связи с чем срок давности за указанное преступление истек по истечении 2 лет с момента последнего действия, совершенного ФИО1 до 31.12.2020г. по расходованию указанных денежных средств, т.е. в 2022году. 

В судебном заседании защитником ФИО1 заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования ФИО1 в связи с истечением двухлетнего срока давности совершенного преступления. 

ФИО1 заявлено о согласии с прекращением уголовного дела и уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам. Последствия прекращения разъяснены и понятны.

Выслушав мнение сторон: государственного обвинителя не возражавшего, против удовлетворения ходатайства, и представителя потерпевшего ФИО2, возражавшей против удовлетворения заявленного ходатайства и считавшей, что действия Григорьева следует квалифицировать по ч.3 ст. 160 УК РФ, подсудимого которому разъяснены последствия прекращения дел по не реабилитирующим основаниям, поддержавшего ходатайство защитника и попросившего прекратить дело в связи с истечением сроков давности, т.е. по не реабилитирующим обстоятельствам.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 330 УК РФ, согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести. В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года. 

Согласно предъявленному обвинению, преступление вмененное подсудимому, окончено до 31.12.2020г. Таким образом, срок давности по вмененному подсудимой преступлению истек 31.12.2020г. Оснований для приостановки указанного срока суд не усматривает.

Подсудимому разъяснено, что прекращение уголовного дела по указанным обстоятельствам, не является основанием для возникновения у подсудимой права на реабилитацию, предусмотренную ст. 133 УПК РФ.

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения срока давности уголовного преследования.

В связи с чем, суд считает, что ходатайство необходимо удовлетворить. 

Оснований для отказа в прекращении дела, предусмотренных ч. 2 ст. 27 УПК РФ, суд не усматривает. 

В соответствии со ст.1064 ГК РФ суд признает за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска, однако считает, в связи с необходимостью производства дополнительных расчетов в связи с установлением наличия и оценки приобретенных материальных ценностей, используемых в хозяйственной деятельности ТСЖ «Надежда», оценки стоимости фактически произведенных ремонтных работ в многоквартирном доме невозможно рассмотреть иск в настоящем судебном заседании, так как размер причиненного вреда требует дополнительных расчетов и производства экспертиз, в связи с чем следует передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 27, ст. 239, ст. 256 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Действия ФИО1, квалифицировать по ч. 1 ст. 330 УК РФ.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, по ч. 1 ст. 330 УК РФ на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ и освободить ФИО1 от уголовной ответственности по преступлению, предусмотренному ч. 1ст. 330 УК РФ, в связи с истечением сроков давности.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 15 суток со дня его оглашения, путем подачи жалобы в Ейский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии лично или посредством видеоконференцсвязи в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же о назначении ему адвоката за счет государства в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий Балашов М.Ю.