УИД: 66RS0№-90

Дело №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р. Ф.

26 сентября 2024 года г. Екатеринбург 

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Цыбульской И.А., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> г. Екатеринбурга Моршининой Е.А., подсудимой ФИО1, ее защитника - адвоката Шадриной Ю.В., при секретаре судебного заседания Ерофеевой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

 года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, русским языком владеющей, со средним образованием, замужней, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, имеющей малолетних детей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

в порядке ст. ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не задерживавшегося, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 (4 преступлений) Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предоставила документ, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Наряду с этим, ФИО1 совершила четыре раза сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период с 

 по 

, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь в 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, получив предложение от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предоставить за денежное вознаграждение документ удостоверяющий личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице в качестве руководителя постоянно действующего исполнительного органа (генерального директора) юридического лица, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что станет подставным лицом организации без осуществления организационно - распорядительных, административно – хозяйственных функций органа управления юридического лица, согласилась на данное предложение.

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь в офисе нотариальной конторы нотариуса города Екатеринбурга 

<

адрес> Свидетель №1, расположенной по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как подставном лице, в качестве генерального директора общества с ограниченной ответственностью «АЛТАЙТРЕЙД» (далее ООО «АЛТАЙТРЕЙД») ИНН №, зарегистрированного в качестве юридического лица 

 в Управлении Федеральной налоговой службы (далее УФНС) по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером (далее ОГРН) №, имеющего юридический адрес: 649002, 

<

адрес>, пер. Хирургический, 

<

адрес>, умышленно, заведомо осознавая, что управленческие функции от имени ООО «АЛТАЙТРЕЙД» осуществлять не будет, за денежное вознаграждение, незаконно предоставила нотариусу Свидетель №1 документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

 года рождения, серия 65 22 №, выданный 

 ГУ МВД России по 

<

адрес>, и на основании предоставленных ФИО1 документов (Устава ООО «АЛТАЙТРЕЙД», Решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «АЛТАЙТРЕЙД» за подписью учредителя ФИО2 от 

 об освобождении от занимаемой должности генерального директора ФИО2 и назначении на должность генерального директора ФИО1), подписала в присутствии нотариуса Свидетель №1, заявление формы № Р13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ – о прекращении полномочий генерального директора ФИО2 и возложение полномочий генерального директора на ФИО1 В свою очередь нотариус Свидетель №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, установив личность последней, удостоверила подлинность подписи ФИО1 в указанном заявлении, зарегистрировав его в реестре нотариальных действий за №-н/66№.

В этот же день, 

, нотариус Свидетель №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направила по электронным каналам связи в УФНС по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, Решения единственного учредителя ООО «АЛТАЙТРЕЙД» от 

 и указанное заявление формы № Р13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛТАЙТРЕЙД» (ИНН № для принятия решения о государственной регистрации внесенных изменений в сведения о юридическом лице в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 

 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

 сотрудники УФНС по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, на основании полученного от нотариуса Свидетель №1 заявления формы № Р13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛТАЙТРЕЙД» (ИНН №, ОГРН №), внесли в ЕГРЮЛ:

- запись за государственным регистрационным номером № о том, что ФИО1 (ИНН №) становится лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «АЛТАЙТРЕЙД», то есть руководителем данного юридического лица – генеральным директором, фактически являющейся подставным лицом, не имеющей отношения к управлению данным Обществом.

В период с 

 по 

, к ФИО1, формально выступающей в качестве руководителя (генерального директора) общества с ограниченной ответственностью «АЛТАЙТРЕЙД» (далее ООО «АЛТАЙТРЕЙД») ИНН № от 

, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как генеральным директором ООО «АЛТАЙТРЕЙД», расчетный счет в Публичном акционером обществе «Сбербанк» (далее ПАО «Сбербанк») с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн») на указанное юридическое лицо и получить корпоративную банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка адреса электронной почты и абонентского номера телефона для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и корпоративную банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «АЛТАЙТРЕЙД» и ФИО1, как генерального директора ООО «АЛТАЙТРЕЙД», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «АЛТАЙТРЕЙД», получив от неустановленного лица абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для открытия у ООО «АЛТАЙТРЕЙД» расчетного счета и получения корпоративной банковской бизнес-карты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «АЛТАЙТРЕЙД» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «АЛТАЙТРЕЙД», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, встретилась в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>Б, с сотрудником ПАО «Сбербанк» ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, где предоставив свой паспорт, документы ООО «АЛТАЙТРЕЙД» и надлежащим образом ознакомленная сотрудником ПАО «Сбербанк» ФИО3 с Приложениями к Договору-Конструктору, Договором банковского счета и открытия банковского счета ПАО «Сбербанк», то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои пароли, логины, смс-коды, являющиеся электронными средствами, и корпоративную банковскую бизнес-карту, являющуюся электронным носителем информации, подписала Заявление о присоединении, подтвердив тем самым достоверность указанных в нем сведений. При этом ФИО1 в п. 3 Раздела 3 «к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» указанного Заявления о присоединении, умышленно, из корыстных побуждений указала, что просит заключить с ней договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк», в которой предоставить ей как генеральному директору ООО «АЛТАЙТРЕЙД» доступ, указав при этом не принадлежащие ей адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для направления уникального логина и номер телефона +№ для направления пароля с целью доступа в личный кабинет системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также для получения одноразовых СМС-паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющих идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (генерального директора) ООО «АЛТАЙТРЕЙД» ФИО1 При этом ФИО1 скрыла от сотрудника ПАО «Сбербанк» ФИО3, что является подставным лицом ООО «АЛТАЙТРЕЙД» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты.

 на основании указанного Заявления о присоединении между ООО «АЛТАЙТРЕЙД», в лице руководителя (генерального директора) ФИО1 и ПАО «Сбербанк» был заключен Договор-Конструктор № ЕДБО_№ от 

, договор банковского счета № от 

 и открытия банковского счета № и договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО № от 

, в соответствии с которыми ПАО «Сбербанк» открыло в этот день для ООО «АЛТАЙТРЕЙД» расчетный счет №, обслуживаемый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>Б и направило на указанные ФИО1 в Заявлении о присоединении от ООО «АЛТАЙТРЕЙД» адрес электронной почты логин и на абонентский номер телефона пароль, являющиеся электронными средствами для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк».

Далее, 

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>В, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений получила на руки электронный носитель информации - корпоративную банковскую бизнес-карту «MIR Business» № с ПИН-кодом к открытому для ООО «АЛТАЙТРЕЙД» расчетному счету ПАО «Сбербанк» №.

После этого, 

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>В, будучи надлежащим образом ознакомленная сотрудником ПАО «Сбербанка» ФИО3 с Приложениями к Договору-Конструктору, Договором банковского счета и открытия банковского счета, с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», в том числе не передавать средства доступа (уникальный логин, пароль, одноразовые смс-пароли) третьим лицам, действуя в целях реализации своего преступного умысла, получив электронные средства – логин, пароль, одноразовые смс-пароли и ПИН-код, обеспечивающие доступ к расчетному счету ПАО «Сбербанк» № и корпоративной банковской бизнес-карте «MIR Business» ПАО «Сбербанк» №, являющуюся электронным носителем информации, в нарушении Федерального закона от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «АЛТАЙТРЕЙД» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) электронные средства (логин, пароль, смс-пароли и ПИН-код) и электронный носитель информации (корпоративную банковскую бизнес-карту №), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АЛТАЙТРЕЙД» в ПАО «Сбербанк», неустановленному лицу.

В период с 

 по 

, к ФИО1, формально выступающей в качестве руководителя (генерального директора) общества с ограниченной ответственностью «АЛТАЙТРЕЙД» (далее ООО «АЛТАЙТРЕЙД») ИНН № от 

, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как генеральным директором ООО «АЛТАЙТРЕЙД» расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК» с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – система ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн») на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «АЛТАЙТРЕЙД» и ФИО1, как генерального директора ООО «АЛТАЙТРЕЙД», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «АЛТАЙТРЕЙД», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «АЛТАЙТРЕЙД», печать Общества, абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для открытия расчетного счета у ООО «АЛТАЙТРЕЙД» и получения банковской карты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «АЛТАЙТРЕЙД» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «АЛТАЙТРЕЙД», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, встретилась в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>Б с партнером банка АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО4, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, которая со слов последней с целью открытия для ООО «АЛТАЙТРЕЙД» расчетного счета и выпуска к нему банковской карты, в присутствии ФИО1, используя программную систему АО «АЛЬФА-БАНК», составила следующие документы:

- подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА - БАНК» клиента – ООО «АЛТАЙТРЕЙД», где указала ФИО1 как контактное лицо и абонентский номер телефона № для идентификации Банком при открытии расчетного счета через смс-код уполномоченного лица ООО «АЛТАЙТРЕЙД» - ФИО1 в системе электронного документооборота с Банком и для последующего получения на него смс-кодов для работы в системе Банка, с правом подписания электронных документов; 

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА – БАНК», необходимое для дальнейшего дистанционного открытия и управления с использованием системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» расчетным счетом и выпуска банковской карты «Альфа-Бизнес» в порядке Express-выдачи. При этом ФИО1, надлежащим образом ознакомленная партнером банка АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО4 с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и тарифами АО «АЛЬФА-БАНК», то есть обязанностью не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка, в том числе не передавать и не сообщать свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету АО «АЛЬФА-БАНК», действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, указала в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА – БАНК» от ООО «АЛТАЙТРЕЙД» абонентский номер телефона +№ и с целью доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» логин – 

<

данные изъяты> и не находящиеся в её распоряжении адрес электронной почты 

<

данные изъяты>.ru для получения пароля, скрыв от партнера банка АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО4, что является подставным лицом ООО «АЛТАЙТРЕЙД» и не является пользователем почтового ящика с указанным адресом электронной почты и указанного абонентского номера телефона. Далее, ФИО1 подписала от своего имени как генерального директора ООО «АЛТАЙТРЕЙД» подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА - БАНК» клиента - ООО «АЛТАЙТРЕЙД». В свою очередь, партнер банка АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО4 выдала на руки ФИО5 электронный носитель информации - банковскую карту «Альфа-Бизнес» с номером № с целью осуществления банковских операций по расчетному счету ООО «АЛТАЙТРЕЙД» в АО «АЛЬФА-БАНК», после его открытия и активации карты.

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, АО «АЛЬФА - БАНК» отправило на абонентский номер телефона №, указанный ФИО1 в документах АО «АЛЬФА-БАНК» от ООО «АЛТАЙТРЕЙД», электронную ссылку на составленный сотрудником Банка со слов ФИО1 электронный документ – подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» и электронное средство - смс-код для его подписания простой электронной подписью ФИО1 с целью открытия у ООО «АЛТАЙТРЕЙД» расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК».

, точное время и место в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо, действуя от имени ФИО1, как уполномоченного лица ООО «АЛТАЙТРЕЙД», используя мобильное устройство с абонентским номером телефона +№, перейдя посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронной ссылке от АО «АЛЬФА-БАНК» и введя электронное средство - смс-код, полученный на указанный абонентский номер телефона, подписало простой электронной подписью от имени генерального директора ООО «АЛТАЙТРЕЙД» ФИО1 электронный документ – подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», на основании которого АО «АЛЬФА-БАНК» в этот же день открыло для ООО «АЛТАЙТРЕЙД» расчетный счет №, обслуживаемый в дополнительном офисе «Екатеринбург-

<

адрес> (юл)» в г. Екатеринбург АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>, стр. 7-а и направило на адрес электронной почты 

<

данные изъяты> пароль, являющийся электронным средством для доступа в Систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «АЛЬФА-БАНК». 

Далее, 

, точное время и место в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо, получив из АО «АЛЬФА-БАНК» на указанный адрес электронный почты электронное средство – пароль и используя электронное средство – логин 

<

данные изъяты>, указанный ФИО1 в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА – БАНК» от ООО «АЛТАЙТРЕЙД» дистанционно активировало банковскую карту «Альфа-Бизнес» с номером № к указанному расчетному счету ООО «АЛТАЙТРЕЙД». 

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь вблизи офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>Б, будучи надлежащим образом ознакомленная партнером банка АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО4 с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и тарифами АО «АЛЬФА-БАНК», то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Систем Банка, а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои смс-кода, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и банковскую карту «Альфа-Бизнес» с номером №, являющуюся электронным носителем информации, в нарушении Федерального закона от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «АЛТАЙТРЕЙД» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) электронные средства (смс-код, логин и пароль) и электронный носитель информации (банковскую карту «Альфа-Бизнес» с номером №), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АЛТАЙТРЕЙД» в АО «АЛЬФА-БАНК», неустановленному лицу.

В период с 

 по 

, к ФИО1, формально выступающей в качестве руководителя (генерального директора) общества с ограниченной ответственностью «АЛТАЙТРЕЙД» (далее ООО «АЛТАЙТРЕЙД») ИНН 

<

***> от 

, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как генеральным директором ООО «АЛТАЙТРЕЙД», расчетный счет в Акционерном обществе Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (далее КБ «ЛОКО-Банк» (АО) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее Система ДБО) на указанное юридическое лицо, с предоставлением сотруднику банка адреса электронной почты и абонентского номера телефона, для получения на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «АЛТАЙТРЕЙД» и ФИО1, как генерального директора ООО «АЛТАЙТРЕЙД», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

, в 19 часов 15 минут, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «АЛТАЙТРЕЙД», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «АЛТАЙТРЕЙД», печать Общества, абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для открытия расчетного счета у ООО «АЛТАЙТРЕЙД» осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «АЛТАЙТРЕЙД» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «АЛТАЙТРЕЙД», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица по оставленной 

 в 15 часов 22 минуты неустановленным лицом электронной заявке от ООО «АЛТАЙТРЕЙД» на открытие расчетного счета, встретилась в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>Б, с сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО) ФИО6, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, где предоставив свой паспорт, документы ООО «АЛТАЙТРЕЙД» и надлежащим образом ознакомленная указанным сотрудником Банка с Правилами открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в редакции №, Соглашением об организации электронного документооборота в системах Банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО), то есть не передавать третьим лицам зарегистрированный номер, логин, пароль, код подтверждения, являющиеся электронными средствами, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), то есть соблюдать безопасность использования доступа к Системе ДБО КБ «ЛОКО-Банк» (АО), собственноручно подписала Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (далее – Заявление о присоединении), умышленно скрыв от сотрудника Банка, что является подставным лицом ООО «АЛТАЙТРЕЙД» и не является пользователем указанных в Заявлении о присоединение адреса электронной почты 

<

данные изъяты> и абонентского номера телефона +№, на который поступят электронные средства - логин и временный пароль для входа в Систему ДБО КБ «ЛОКО-Банк» (АО), а также кода подтверждения, позволяющего идентифицировать клиента, необходимого для подтверждения и подписания простой электронной подписью электронных документов КБ «ЛОКО-Банк» (АО). При этом ФИО1 подтвердила, что указанный номер телефона принадлежит лично ей (ФИО1) и третьими лицами не используется.

В период с 

 по 

 Филиал «Екатеринбург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>, получив заявление о присоединении и заявление об открытии и обслуживании банковского счета от клиента – ООО «АЛТАЙТРЕЙД», подписанные ФИО1 

, открыло 

 для ООО «АЛТАЙТРЕЙД» расчетный счет №, обслуживаемый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 

<

адрес>, строение 80 и отправило на абонентский номер телефона +№ электронные средства (логин и пароль), обеспечивающие доступ в Систему ДБО КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в том числе для проведения банковских операций по указанному расчетному счету.

Таким образом, 

, ФИО1, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленная сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО) ФИО6 с Правилами открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в редакции №, Соглашением об организации электронного документооборота в системах КБ «ЛОКО-Банк» (АО) и Тарифами Банка, в том числе не передавать третьим лицам доступ к Системе ДБО и соблюдать безопасность использования доступа к Системе ДБО КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в нарушении Федерального закона от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «АЛТАЙТРЕЙД» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) электронные средства (логин, пароль и смс-код), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АЛТАЙТРЕЙД» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), неустановленному лицу.

В период с 

 по 

, к ФИО1, формально выступающей в качестве руководителя (генерального директора) общества с ограниченной ответственностью «АЛТАЙТРЕЙД» (далее ООО «АЛТАЙТРЕЙД») ИНН № от 

, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как директором ООО «АЛТАЙТРЕЙД», расчетный счет в Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее АО КБ «Модульбанк») с системой дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» (далее – Система ДБО «Modulbank») на указанное юридическое лицо, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона, для получения на него ФИО7, Пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ в Систему ДБО «Modulbank», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «АЛТАЙТРЕЙД» и ФИО1, как генерального директора ООО «АЛТАЙТРЕЙД», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «АЛТАЙТРЕЙД», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «АЛТАЙТРЕЙД», печать Общества, адрес электронной почты № и абонентский номер телефона +№ для открытия расчетного счета у ООО «АЛТАЙТРЕЙД», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «АЛТАЙТРЕЙД» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «АЛТАЙТРЕЙД», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, по оставленной неустановленным лицом электронной заявке от ООО «АЛТАЙТРЕЙД» на открытие расчетного счета, встретилась в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>Б, с сотрудником АО КБ «Модульбанк» ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, где предоставив свой паспорт, документы и печать ООО «АЛТАЙТРЕЙД», надлежащим образом ознакомленная сотрудником АО КБ «Модульбанк» с Договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Modulbank» и с Приложениями к нему, и Тарифами Банка, то есть обеспечивать конфиденциальность ключей Электронных подписей, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам Электронных подписей третьими лицами и к программно – аппаратным средствам, содержащим ключи Электронных подписей и с использованием которых генерируются ключи простой Электронной подписи, а также соблюдать конфиденциальность ФИО7, Пароля, Цифрового кода и других аутентификационных данных, средств подтверждения, используемых в системе «Интернет-Банк», являющихся электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в АО КБ «Модульбанк», подписала Соглашение об использовании простой электронной подписи и Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (далее Заявление о присоединении), умышленно скрыв от сотрудника Банка, что является подставным лицом ООО «АЛТАЙТРЕЙД» и не является пользователем указанного в Заявлении о присоединение абонентского номера телефона №, являющегося логином для входа в Систему ДБО «Modulbank», на который поступят СМС-сообщение с одноразовым кодом (смс-кодом) для проверки корректности введенного Клиентом указанного номера телефона и установления Клиентом самостоятельно пароля и СМС-сообщения с одноразовыми кодами подтверждения (смс-кодами), являющимися простой электронной подписью руководителя (директора) ООО «АЛТАЙТРЕЙД» ФИО1, необходимые для подтверждения и направления в АО КБ «Модульбанк» электронных документов для проведения банковских операций по расчетному счету. При этом ФИО1 гарантировала, что указанный номер телефона принадлежит лично ей (ФИО1) и третьими лицами не используется. На основании указанного Заявления о присоединении, АО КБ «Модульбанк» открыло 

 для ООО «АЛТАЙТРЕЙД» расчетный счет №, обслуживаемый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, корпус 1 и отправило электронное средство - смс-код на абонентский номер телефона № для идентификации клиента – ООО «АЛТАЙТРЕЙД» в Системе ДБО «Modulbank».

После этого, 

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь вблизи офисного помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>Б, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленная сотрудником АО КБ «Модульбанк» ФИО8 с Договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Modulbank» и с Приложениями к нему, Тарифами Банка, в том числе исключить доступ третьих лиц к устройству, номер которого подключен к Системе ДБО «Modulbank» и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка, в нарушении Федерального закона от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «АЛТАЙТРЕЙД» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета № АО КБ «Модульбанк», по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) электронные средства (логин, смс – код), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АЛТАЙТРЕЙД» в АО КБ «Модульбанк», неустановленному лицу.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала в полном объеме, просила огласить показания данные в ходе следствия, от дачи показаний отказалась воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании оглашены показания ФИО1, согласно которым в сентября 2022 находилась в декретном отпуске и сильно нуждалась в деньгах, на остановке увидела объявлено с возможностью заработка, после чего она позвонила на указанный номер в объявлении и ей предложили зарегистрировать фирму на свое имя, но фактически она управлять ей не будет, в результате чего получит вознаграждение в размере 5000 рублей. Через некоторое время ей позвонил мужчина, представился как Артем и сказал, что необходимо приехать в Екатеринбург, когда она приехала в Екатеринбург они сели в автомобиль и поехали в офис, какой именно она не знала и там зарегистрировали ООО «АЛТАЙТРЕЙД», после этого она уехала в Каменск-Уральский. Через некоторое время Артем вновь ей позвонил и сказал, что необходимо получить электронную подпись, она согласилась, после чего ей сказал, что необходимо открыть счета в банках, что бы получить банковские карты, она согласилась и открыла чета в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа банк», Локо-Банк, после чего она передала все банковские карты и документы Артему. Так же в октябре снова позвонил Артем и сказал, что нужно снять денежные средства со счета, она согласилась, передала денежные средства ему.

В протоколе явки с повинной ФИО1 от 

, указано, что действуя умышленно, зарегистрировала на себя ООО «АЛТАЙТРЕЙД» фактическим руководством заниматься не планировала, так же подтвердила открытие счетов в банках (т. 4 л.д. 157), содержание явки с повинной подсудимая подтвердила.

Помимо признательных показаний подсудимой, ее вина в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и приобщёнными к уголовному делу документами.

В судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №7 согласно которым он состоит в должности старшего специалиста управления безопасности Уральского Банка ПАО «Сбербанк», подробно рассказывает о своих обязанностях. Указал, что расчетный счет ООО «АЛТАЙТРЕЙД» № открыт 

, закрыт 

, директором организации является ФИО1, которой выдавалась банковская карта, предупреждалась об ответственности и правилах передачи электронных средств третьим лицам (т. 3 л.д. 34-38).

Оглашены аналогичные показания свидетелей Свидетель №8, согласно которым она работает в АО «Альфа-Банк», Свидетель №9 работает в АО КБ «Модульбанк», (т. 3 л.д. 132-135), (т. 3 л.д. 201-206).

Так же оглашены показания свидетеля Свидетель №1 согласно которым, она работает нотариусом, к ней обратилась ФИО1 для засвидетельствование подлинности подписи ФИО1 на заявлении формы Р13014, и передача по электронным каналам связи в УФНС по 

<

адрес> указанного выше документа, она проверила все документы, они соответствовали требованиям, засвидетельствовала подлинность подписи и передачу в УФНС по 

<

адрес> документа (т. 2 л.д. 156-158).

Аналогичные обстоятельства содержат показания свидетеля Свидетель №2 по факту обращения в кабинет нотариуса ФИО2 за выдачей свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица; засвидетельствование подлинности подписи ФИО2 на заявлении формы Р13014, и передача по электронным каналам связи в УФНС по 

<

адрес> указанных выше документов (т. 2 л.д. 159-161).

В судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №3 согласно которым он входил в состав учредителей ООО «АЛТАЙТРЕЙД», предложил ФИО9 вести деятельность в месте, но с условием, что он станет директором ООО «АЛТАЙТРЕЙД». Фактически организация так и не начала свою деятельность, так как покупатели на их продукцию, так и не нашлись. В августе 2022 произошла смена генерального директора и учредителя, которым стал ФИО2, он пояснил, что не знает, вела ли свою деятельность организация ООО «АЛТАЙТРЕЙД» во главе ФИО2, оформление документов по продаже доли в уставном капитале проходила у нотариуса 

<

адрес> края (т. 2 л.д. 151-153).

Так же оглашены показания свидетеля ФИО10 согласно которым в собственности у Свидетель №5, имеется автомобиль КИА черного цвета, гос.№. Свидетель №5 является единоличным собственником данного автомобиля, чаще всего пользовался автомобилем он, работал в такси, знает мужчину по имени Артем, более ничего пояснить не смог (т. 2 л.д. 141-144).

Аналогичные сведения содержатся в оглашенных показаниях свидетеля Свидетель №5, согласно которым у нее имеется автомобиль КИА черного цвета, гос.№, давала пользоваться автомобилем Свидетель №4, более ничего пояснить не смогла, никого по имени Артем она не знает (т. 2 л.д. 145-149).

Так же оглашены показания свидетеля ФИО11, согласно которым она проживает по адресу: 

<

адрес>, пер. Хирургический, 

<

адрес>, фактически ООО «АЛТАЙТРЕЙД» по адресу регистрации не находилась, какая-либо деятельность по данному адресу не велась, какие-либо денежные средства она не получала, поясняет, что ФИО1 ей не известна (т.2 л.д. 110-119).

Кроме того, вина подсудимой подтверждается иными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении признаков преступления (КУСП ОП № МО МВД России «Каменск-Уральский» № от 

) следователя СО МО МВД России «Каменск-Уральский» младшего лейтенанта юстиции ФИО12, согласно которому в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту сбыта последней, выданных АО «Альфа-Банк» на ООО «АЛТАЙТРЕЙД» электронных средств и электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «АЛТАЙТРЕЙД» в АО «Альфа-Банк» (т. 1 л.д. 18); 

- рапортом об обнаружении признаков преступления (КУСП ОП № МО МВД России «Каменск-Уральский» № от 

) следователя СО МО МВД России «Каменск-Уральский» младшего лейтенанта юстиции ФИО12, согласно которому в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту сбыта последней, выданных ПАО «Сбербанк России» на ООО «АЛТАЙТРЕЙД» электронных средств и электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «АЛТАЙТРЕЙД» в ПАО «Сбербанк России» (т. 1 л.д. 22);

- рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Каменск-Уральский» ФИО13 (КУСП ОП № МО МВД России «Каменск-Уральский» № от 

), согласно которому ФИО1 предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о руководителе (генеральном директоре) ООО «АЛТАЙТРЕЙД» ( т.1 л.д. 42);

- ответом УФНС по 

<

адрес> о предоставлении документов в отношении ООО «АЛТАЙТРЕЙД № (т.1 л.д. 78-251, т.2 л.д. 1-20);

- лист записи ЕГРЮЛ, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛТАЙТРЕЙД» за ОГРН № внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ 

 за ГРН № о ФИО1 ИНН № как о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «АЛТАЙТРЕЙД» (т. 1 л.д. 105);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, полученные из УФНС России по 

<

адрес> по регистрации ООО «АЛТАЙТРЕЙД» (ИНН №) (т. 2 л.д. 21-28);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрен диск DVD+R 16х 4,7 GB со сведениями по детализации по абонентскому номеру № оператор ООО «Екатеринбург-2000» (Мотив), зарегистрирован на ФИО14, за период с 

 по 

 (т. 2 л.д. 37-40);

- ответом ПАО «ВымпелКом», согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО2, паспортные данные: № выдан 

 ГУ МВД России по 

<

адрес>. Дата заключения договора 

, дата отключения 

 (т. 2 л.д. 43-44);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен юридический адрес ООО «АЛТАЙТРЕЙД», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пер. Хирургический, 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО «АЛТАЙТРЕЙД» не обнаружены (т. 2 л.д. 120-129);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрена квартира ФИО1, расположенная по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО «АЛТАЙТРЕЙД» не обнаружены (т. 2 л.д. 130-140);

- ответом ПАО «Сбербанк России» на оптическом диске с выпиской по счету №; справкой о наличии счетов; сведениях о должностных лицах и номерах телефонов; сведениях по ip-адресам (т. 2 л.д. 179);

- ответом ПАО «Сбербанк России» на оптическом диске с выписками по счетам №; №; №; №; справками о наличии счетов; сведениями о должностных лицах и номерах телефонов (т. 2 л.д. 181);

- протоколом выемки, согласно которому в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес> изъято банковское досье ООО «АЛТАЙТРЕЙД» (т. 3 л.д. 2-33);

- ответом ПАО «Альфа-Банк» на оптическом диске с выпиской по счету №; транзакциями по карте 220015******0470 за период с 

 по 

; сведениями по ip-адресам (т. 3 л.д. 41);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрено банковское досье ООО «АЛТАЙТРЕЙД»: ответ ПАО «Сбербанк» №НН/РКК-216860 от 

; ответ ПАО «Сбербанк» №НН/№ от 

; заявление о присоединении от 

; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; устав ООО «АЛТАЙТРЕЙД»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «АЛТАЙТРЕЙД»; решение № единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «АЛТАЙТРЕЙД» от 

; решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «АЛТАЙТРЕЙД» от 

; решение от 

; решение № единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «АЛТАЙТРЕЙД» от 

; решение единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «АЛТАЙТРЕЙД» от 

; выписка по операциям на счете ООО «АЛТАЙТРЕЙД» из ПАО «Сбербанк России» счет №; сведения по IP-адресам (т. 4 л.д. 138-154);

- протоколом выемки, в ходе которой у ФИО1 изъят сотовый телефон «Техно» в корпусе белого цвета (т. 4 л.д. 170);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрен принадлежащий ФИО1 сотовый телефон «Техно» в корпусе белого цвета. Электронная почта в телефоне установлена – 

<

данные изъяты>. Приложения банков в телефоне установлены – ВТБ, QIWI, Сбербанк. Документов и информации, относящихся к деятельности ООО «АЛТАЙТРЕЙД» не обнаружено (т. 4 л.д. 171-183);

Существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования судом не установлено.

Исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о достоверности показаний свидетелей.

Показания свидетелей о регистрации Квек юридического лица, а также показания свидетелей об открытии Квек счетов в банках, о том, что ей разъяснились правила управления расчетными счетами организации, она был осведомлена о запрете передачи электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам, объективно подтверждаются исследованными письменными доказательствами, в том числе протоколами осмотра документов, суд оценивает их как правдивые, поскольку они носят последовательный, непротиворечивый характер.

В целом показания подсудимой признавшей вину в совершении инкриминируемых преступлений, согласуются с показаниями вышеуказанных свидетелей и письменными материалами дела, суд оценивает их как правдивые и достоверные. Каких-либо доказательств участия Квек в осуществлении хозяйственной деятельности ООО «АЛТАЙТРЕЙД» в обосновании своей позиции стороной защиты суду не представлено и таковых доказательств материалы уголовного дела не содержат. 

Оснований не доверять исследованным доказательствам не имеется, требованиям относимости и допустимости данные доказательства отвечают, и кладутся судом в основу приговора.

Совокупность доказательств указывает на то, что ФИО1 осознавала тот факт, что с помощью ее документов другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, не имела намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, действовала умышленно и с корыстной целью. 

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. 

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знала о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых она согласилась, обязалась их соблюдать, однако, умышленно передала третьему лицу платежные средства, то есть сбыла их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АЛТАЙТРЕЙД». При этом она понимала, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчётным счетам ООО «АЛТАЙТРЕЙД» обладала только сама ФИО1, в связи с чем доводы защиты об отсутствии у нее умысла на совершение рассматриваемого преступления, удовлетворению не подлежат.

По смыслу закона под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно. Не получение обещанного денежного вознаграждения за совершенные ФИО1 действия, не влияет на квалификацию его действий. 

Действия Квек должны расцениваться как самостоятельные преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ, она каждый раз не была осведомлена о дальнейших действиях, каждый раз ее умысел вновь возникал на совершение описанных событий и за каждое действие она получала вознаграждение, количество поездок не обговаривалось, о них она узнавала в день поездки в банк. 

Согласно ч. 3 ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. 

На основании ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Таким образом, окончательно суд квалифицирует действия ФИО1:

- по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по четырем преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступление, предусмотренное ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено к категории тяжких преступлений, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – к категории небольшой тяжести.

В числе данных о личности ФИО1 суд учитывает уровень образования, обучается, трудоустроена, замужем, имеет 3 малолетних детей, на учетах у врачей психиатра и нарколога он не состоит, ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянные места регистрации и жительства. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой по ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 по каждому преступлению суд учитывает в соответствии с п.п. «и,г» ч. 1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 по каждому преступлению в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья ее и ее родных которые нуждаются в ее заботе, впервые привлекается к уголовной ответственности.

Назначение наказания подсудимой должно производиться с учетом положений ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст.64 УК РФ, в судебном заседании не установлено, оснований применения положений ч.6 ст.15 УК РФ не имеется. Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

С учетом изложенного, обстоятельств преступления, совокупности всех данных о личности, семейном положении ФИО1 с учетом ее поведения после совершения преступления, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой с назначением наказания по настоящему делу, по ч. 1 ст. 187 (четыре преступления) УК РФ в виде лишения свободы, без ограничения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ с удержанием заработной платы в доход государства.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, предусматривает наказание в виде исправительных работ до двух лет, и в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесены к категории преступлений небольшой тяжести.

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ лицо освобождается от наказания, если со дня совершения преступления небольшой тяжести прошло 2 лет.

В судебном заседании не было установлено, что подсудимая скрывалась от следствия, как и то, что она находилась в розыске.

Из обвинения следует, что преступление окончено 

.

Таким образом, ФИО1 подлежит освобождению от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства;

На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ от назначенного наказания по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ ФИО1 освободить в связи с истечением сроков давности.

- за каждое из четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год, обязав ее в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления государственного органа, ведающего исправлением осужденных, периодически являться в этот орган для регистрации, в период с 22-00 до 06-00 находиться по месту своего жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 после вступления приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела ООО «АЛТАЙТРЕЙД», ответы на запросы, хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле, в течение всего срока хранения последнего; DVD-диск. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья