Дело № 1-263/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 сентября 2023 года г. Можга Удмуртская Республика 

Можгинский районный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего - судьи Кеппель М.И.,

при секретаре судебного заседания Обуховой Д.М., 

с участием:

государственного обвинителя – помощника Можгинского межрайонного прокурора УР Гусева М.Е., 

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Михайлова А.В., представившего удостоверение № 1284 и ордер № 0107 от 23 августа 2023 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты> - ранее судимого:

- 09 июня 2016 г. Первомайским районным судом г. Ижевска УР по ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ к 03 годам 06 месяцам лишения свободы, условно, с испытательным сроком в течение 03 лет;

- 19 февраля 2019 г. г. Первомайским районным судом г. Ижевска УР по ч. 1 ст. 327 УК РФ к 06 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии- поселении, с учетом времени нахождения ФИО1 под стражей в период с 26 июня 2018 г. по 19 февраля 2019 г. назначенное наказание постановлено считать отбытым;

- 26 апреля 2019 г. мировым судьей судебного участка № 7 Первомайского района г. Ижевска УР по ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ к лишению свободы на срок 01 год, условно, с испытательным сроком в течение 01 года 06 месяцев;

-22 декабря 2022 г. Можгинским районным судом УР по ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ к лишению свободы на срок 04 года, со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение по приговору Первомайского районного суда г. Ижевска УР от 09 июня 2016 г., по приговору мирового судьи судебного участка № 7 Первомайского района г. Ижевска УР от 26 апреля 2019 г., в соответствии со ст. 70 УК РФ путем частичного присоединения неотбытого наказания по приговору Первомайского районного суда г. Ижевска УР 

от 09 июня 2016 г., по приговору мирового судьи судебного участка № 7 Первомайского района г. Ижевска УР от 26 апреля 2019 г., назначено окончательное наказание в виде 05 лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Наказание не отбыто, неотбытая часть наказания в виде лишения свободы составляет 03 года 11 месяцев 25 дней, в виде штрафа составляет 100000 рублей -

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ -

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил умышленное преступление против собственности при следующих обстоятельствах: 

ФИО1 13 января 2010 г. зарегистрирован и поставлен на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: 

<

...> - в качестве индивидуального предпринимателя, которому присвоен основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) №***, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №***, юридический адрес: 

<

***> (далее по тексту – «ИП ФИО1»).

Согласно Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ФИО1 и Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности основным видом деятельности ИП ФИО1 является разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина; дополнительными видами деятельности являются: добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых, строительство жилых и не жилых зданий, торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах, управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютнофондовых бирж, деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг), деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества, деятельность по благоустройству ландшафта. 

Не позднее 30 июля 2021 г., более точные дата и время не установлены, у ФИО1, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, фактически не осуществляющего предпринимательскую деятельность, находящегося в неустановленном месте на территории Российской Федерации, не имеющего реальной возможности выполнять финансово-хозяйственные договорные обязательства, при отсутствии цели на осуществление предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, под видом осуществления предпринимательской деятельности, путем невыполнения обязательств со своей стороны в рамках договорных обязательств и введения в заблуждение контрагента о намерении в полном объеме оказать услуги и поставить товар в целях хищения денежных средств под предлогом получения предварительной оплаты за товар.

С целью реализации задуманного, не позднее 30 июля 2021 г., более точное время не установлено, ФИО1, осознавая, что является индивидуальным предпринимателем, имеющим право за заключение в соответствии со ст. 506 (Договор поставки) Гражданского кодекса Российской Федерации договоров поставки, в дневное время, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, в зоне действия базовой станции ООО «Скартелл», расположенной в г. Можга Удмуртской Республики, используя неустановленное в ходе следствия техническое устройство, имеющее выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на одном из интернет-сайтов, содержащем данные о деятельности различных организаций, действуя умышленно, из корыстных побуждений, представлял себя как индивидуального предпринимателя ФИО1, входящего в группу предприятий «SST Group», который, якобы, осуществляет поставки нерудных материалов на территории Российской Федерации, в том числе, щебня доломитового, размещал заведомо для него недостоверную информацию о возможности поставки товара в адрес покупателей, заведомо зная при этом, что никакими поставками нерудных материалов он, как ИП ФИО1, не занимается, реальной возможности выполнять финансово-хозяйственные обязательства не имеет и поставлять нерудные материалы в адрес покупателей не собирается, таким образом, вводя потенциальных покупателей в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений.

Не позднее 13 декабря 2021 г. сотрудники Общества с ограниченной ответственностью «ГаличЛес», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юридический адрес до 09 марта 2022 г.: 

<

...> (с 09 марта 2022 г.: 

<

...>) (далее по тексту – «ООО «ГаличЛес») - находясь по месту фактического расположения ООО «ГаличЛес» по адресу: 

<

...> - изучив коммерческое предложение ИП ФИО1, содержащее заведомо для него (ФИО1) недостоверную информацию о возможности поставки товара, его объемах, стоимости и сроках, согласились на предложение последнего, отправив ему с адреса электронной почты «Kuchin_oa@segezha-group.com» на адрес электронной почты «group.sst@bk.ru» заявку о поставке в адрес ООО «ГаличЛес» щебня доломитового, в объеме 500 кубических метров. 

Далее, 13 декабря 2021 г. ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО «ГаличЛес», находясь в неустановленном месте на территории г. Можга УР, заведомо зная о незаконности своих действий, действуя под видом добросовестного индивидуального предпринимателя, в целях хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ГаличЛес», используя свои полномочия индивидуального предпринимателя по заключению договоров посредством электронного документооборота, заключил от имени ИП ФИО1 договор поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г. с ООО «ГаличЛес» в лице генерального директора К.К.А. на поставку щебня доломитового, фракции 40-70, объемом 500 кубических метров, на объект ООО «ГаличЛес», расположенный по адресу: 

<

...> - общей стоимостью 805 000 рублей. 

Согласно пункту 1.1. договора поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г. ИП ФИО1 обязался поставлять по заявке ООО «ГаличЛес» товарно-материальные ценности (товар) в соответствии с приложениями к договору.

В соответствии с пунктом 2.1. договора поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г., условия поставки товара определяются в ценовой книге (приложение № 1 к договору). Согласно приложению № 1 к договору, ИП ФИО1 обязался поставить в адрес ООО «ГаличЛес» щебень доломитовый, фр. 40-70, ГОСТ ТУ 8267-93, в декабре 2021 г., объемом 500 кубических метров, на общую стоимость 805 000 рублей.

Согласно пункту 2.2. договора поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г., ИП ФИО1 обязан поставить товар в течение шести дней с момента внесения аванса, начало поставки не позднее 20 декабря 2021 г..

В соответствии с пунктом 2.4. договора поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г., обязанность по доставке товара лежит на ИП ФИО1.

Согласно пункту 5.2. договора поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г., общая стоимость договора не превысит 805 000 рублей.

Пунктом 5.4. договора поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г. предусмотрены условия оплаты: аванс 50 %, оставшаяся сумма за товар оплачивается ООО «ГаличЛес» не позднее 5 календарных дней с момента приемки товара ООО «ГаличЛес» в соответствии с полученным от ИП ФИО1 счетом на оплату и счетом-фактурой.

Срок действия договора поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г., согласно пункту 11.1 указанного договора, до 28 февраля 2022 г. включительно.

При этом, ФИО1, заведомо зная, что он, как индивидуальный предприниматель, услуги по заключенному с ООО «ГаличЛес» договору выполнять не будет, в период с 13 декабря 2021 г. до 21 декабря 2021 г., более точное время не установлено, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г., убедил сотрудников ООО «ГаличЛес» в намерении в полном объеме исполнить условия заключенного договора. 

Генеральный директор ООО «ГаличЛес» К.К.А., введенный ФИО1 в заблуждение относительно его истинных намерений, 21 декабря 2021 г. в рамках исполнения обязательств по договору поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г. платежным поручением № 312269 от 21 декабря 2021 г. обеспечил перечисление денежных средств в размере 402 500 рублей с расчетного счета ООО «ГаличЛес» №***, открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> - на расчетный счет ИП ФИО1 №***, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

...> - находящийся в пользовании ФИО1 и подконтрольный последнему, то есть, со стороны ООО «ГаличЛес» обязательства по вышеуказанному договору выполнены.

После поступления от ООО «ГаличЛес» на расчетный счет ИП ФИО1 денежных средств в размере 402 500 рублей по договору № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г., ФИО1, осведомленный об условиях и порядке исполнения договора поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г., не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по указанному договору, получив реальную возможность исполнения предусмотренных договором условий по поставке товара, не выполнил принятые на себя обязательства.

ФИО1, получив от ООО «ГаличЛес» денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ИП ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вводя в заблуждение генерального директора ООО «ГаличЛес» К.К.А., рассчитывавшего на добросовестное исполнение с его (ФИО1) стороны, как индивидуального предпринимателя, условий договора поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г., и в дальнейшем обеспечившего перечисление денежных средств, осуществил хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ГаличЛес», в сумме 402 500 рублей, то есть, в крупном размере, взятые обязательства по договору поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г. по отгрузке и поставке щебня доломитового, фракции 40-70, объемом 500 кубических метров, на объект ООО «ГаличЛес», расположенный по адресу: 

<

...> - общей стоимостью 805 000 рублей, не выполнил, денежные средства, принадлежащие ООО «ГаличЛес», поступившие на расчетный счет ИП ФИО1, не использовал на цели, связанные с исполнением обязательств по договору поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г., а похитил, потратив их в полном объеме по своему усмотрению, не связанному с исполнением вышеуказанного договора, тем самым, распорядившись ими по своему усмотрению, действуя в личных целях, вопреки условиям заключенного договора с ООО «ГаличЛес».

С целью сокрытия безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств в крупном размере, распоряжения полученными денежными средствами в личных целях по своему усмотрению, вопреки условиям заключенного с ООО «ГаличЛес» договора поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г., ФИО1, заведомо зная о незаконности своих действий, 21 декабря 2021 г. находясь в зоне действия базовой станции ООО «Скартелл», расположенной по адресу: 

<

...> - убедившись, что сотрудники ООО «ГаличЛес» осуществили перевод денежных средств в сумме 402 500 рублей на подконтрольный ему расчетный счет, получив реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществил их перевод с расчетного счета ИП ФИО1 №***, открытого 15 августа 2017 г. в АО КБ «Модульбанк», Московский, расположенном по адресу: 

<

...> - на расчетный счет №***, открытый 01 марта 2019 г. в дополнительном офисе 8618/0311 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Красная, д. 105 - на имя Б.Т.А., неосведомленной о преступном умысле ФИО1, при этом, направив в адрес ООО «ГаличЛес» фиктивные платежные поручения № 697698 от 21 февраля 2022 г. на сумму 402 500 рублей и № 707108 от 26 апреля 2022 г. на сумму 402 500 рублей, содержащие заведомо для ФИО1 недостоверные сведения о возврате им денежных средств в адрес ООО «ГаличЛес», которые фактически в адрес указанного юридического лица не возвращал. Полученные при указанных обстоятельствах денежные средства ФИО1 в последующем потратил по своему усмотрению, таким образом, похитив их, причинив ООО «ГаличЛес» материальный ущерб в крупном размере на сумму 402 500 рублей.

Подсудимый ФИО1 признал себя виновным в совершении преступления, в содеянном раскаялся, при этом отказался давать показания, сославшись на положения ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных им на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что 13 декабря 2021 г. между ним и ООО «ГаличЛес», был заключен гражданско-правовой договор на поставку товара № ГФК-0371-2021 путем направления скан-копий в сети «Интернет» по электронной почте. По условиям договора стороны обязались направить оригинал договора почтой, ООО «ГаличЛес» в его адрес свой договор не прислало. По условиям договора ООО «ГаличЛес» осуществило в его адрес предоплату в сумме 402 500 рублей (50% от общей суммы договора). По факту заключения договора он общался с менеджером ООО «ГаличЛес» ФИО2. 

11 января 2022 г. с ним связался К.А.В. и пояснил, что ООО «ГаличЛес» желает расторгнуть с ним договор на поставку щебня, он отказался расторгать договор, о чем направил официальное письмо. В связи с изменением ООО «ГаличЛес» юридического адреса и отсутствия надлежащего уведомления от ООО «ГаличЛес», он не смог вернуть предоплату в их адрес. От возврата денежных средств не отказывается. Коммерческая выгода данного договора заключалась более чем в 500 000 рублей. Денежные средства, полученные от ООО «ГаличЛес», были направлены АО КБ «Модульбанк» в адрес его бывшей жены Б.Т.А. по исполнительному листу о взыскании алиментов (т. 3 л.д. 34-42, т. 4 л.д. 167-168, 185-187).

Показания подсудимый ФИО1 подтвердил, при этом показал, что действовал с умыслом на совершение хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, имущество похитил, распорядился им по своему усмотрению.

Кроме признательных показаний ФИО1 его виновность в совершении инкриминируемого деяния подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей:

из оглашенных показаний представителя потерпевшего К.А.В. следует, что, ООО «ГаличЛес» является коммерческой организацией, юридический адрес: 

<

...> - фактический адрес: 

<

...>. ООО «ГаличЛес» осуществляет деятельность по лесозаготовке. Учреждение действует на основании Устава. 

На основании проведенной закупочной процедуры и коммерческих предложений ИП ФИО1, 13 декабря 2021 г. между ООО «ГаличЛес», в лице генерального директора К.К.А. (покупатель) и ИП ФИО1 (поставщик), юридический адрес: 

<

***> - заключен договор на поставку товара № ГФК-0371-2021, по условиям которого поставщик обязуется поставлять, а покупатель принять и оплатить товар-щебень доломитовый, фр. 40-70, объемом 500 кубических метров, стоимостью 805 000 рублей. Согласно положениям указанного договора, поставка товара осуществлялась на условиях авансового платежа, покупатель вносит аванс 50 процентов от суммы договора, оставшаяся сумма за товар передается покупателем не позднее 5 календарных дней с момента приемки товара покупателем, согласно платежного поручения № 312269 от 21 декабря 2021 г., денежные средства в сумме 402 500 рублей перечислены с расчетного счета ООО «ГаличЛес» №***, открытого в АО «Альфа-Банк», г. Москва, на расчетный счет ИП ФИО1 №***, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», по договору № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г.. В установленный договором срок ИП ФИО1 поставку щебня в адрес ООО «ГаличЛес» не произвел, объяснял это временными трудностями. В связи с этим, 20 января 2022 г. между ООО «ГаличЛес» и ИП ФИО1 было подписано соглашение о расторжении договора ГФК-0371-2021. Согласно п. 3 дополнительного соглашения, сумма аванса подлежала возврату в полном объёме в течение трех рабочих дней на расчетный счет ООО «ГаличЛес». В установленный срок ИП ФИО1 возврат денежных средств не произвел. 21 февраля 2022 г. ФИО1 направил ему посредством электронной почты платежное поручение о перечислении (возврате) денежных средств на расчетный счет ООО «ГаличЛес». В результате проверки поступления денежных средств, было установлено, что денежные средства на расчетный счет так и не поступили. ФИО1 объяснял это проблемой с банком, говорил, что денежные средства были возвращены ему банком обратно. Впоследствии ФИО1 неоднократно, в том числе, и ему лично, говорил о том, что перечислит денежные средства 26 апреля 2022 г.. Он связался по данному факту с ФИО1 по телефону, на что тот снова пояснил, что им деньги были направлены в адрес ООО «ГаличЛес», при этом предоставил копию платежного поручения о перечислении ООО «ГаличЛес» денежных средств, но деньги на расчетный счет до настоящего времени так и не поступили. Таким образом, ФИО1 своими действиями причинил материальный ущерб ООО «ГаличЛес» на сумму 402 500 рублей, которые незаконно продолжает удерживать, имеются сомнения в подлинности, предоставляемых им платежных поручений, а также возможности их исполнения банком (отсутствие необходимой суммы на расчетном счете) (т. 2 л.д. 7-10,11-13, т.4 л.д. 43-47,140-141). 

Показаниями свидетеля К.А.В., о том, что он работает в ООО «ГаличЛес» в должности главного специалиста по экономической безопасности. 13 декабря 2021 г. между ООО «ГаличЛес», в лице генерального директора К.К.А. (покупатель), и ИП ФИО1 (поставщик), юридический адрес: РТ, 

<

***> - заключен договор на поставку товара № ГФК-0371-2021, по условиям которого поставщик обязуется поставлять, а покупатель принять и оплатить товар-щебень доломитовый, фр. 40-70, объемом 500 кубических метров, стоимостью 805 000 рублей. Согласно положениям указанного договора, поставка товара осуществлялась на условиях авансового платежа, покупатель вносит аванс 50 процентов от суммы договора, оставшуюся сумму за товар передает не позднее 5 календарных дней с момента приемки товара покупателем. Согласно платежного поручения № 312269 от 21 декабря 2021 г., денежные средства в сумме 402 500 рублей перечислены с расчетного счета ООО «ГаличЛес» №***, открытого в АО «Альфа-Банк», г. Москва, на расчетный счет ИП ФИО1 №***, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», по договору № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г.. В установленный договором срок ИП ФИО1 поставку щебня в адрес ООО «ГаличЛес» не осуществил, объясняя это финансовыми затруднениями. Проблема возврата денежных средств от ИП ФИО1 неоднократно обсуждалась на совещаниях дирекции по безопасности предприятия. Возвратом денежных средств и телефонными переговорами занимался К.А.В. - заместитель директора по экономической безопасности. В ходе телефонных разговоров ФИО1 обещал вернуть в адрес ООО «ГаличЛес» полученный им аванс по договору № ГФК-0371-2021, но каждый раз, когда деньги не поступали, объяснял это либо банковской ошибкой, либо пояснял, что деньги должны прийти со счета другой организации, с которой у него имеются финансово-хозяйственные отношения. Но деньги до настоящего момента в сумме 402 500 рублей на расчетный счет ООО «ГаличЛес» не поступили. С августа 2022 г. ФИО1 на связь выходить перестал, телефон у него работал, но на звонки тот не отвечал, никаких попыток вернуть полученный им аванс, либо поставить в адрес ООО «ГаличЛес» щебень тот не предпринимал. В ходе проверки оказалось, что попыток перевода в адрес ООО «ГаличЛес» денежных средств он не осуществлял (т. 2 л.д. 14-17).

Показаниями свидетеля К.О.А., согласно которым с января 2022 г. состоит в должности главного планировщика службы материально-технического обеспечения («СМТО») ООО «ГаличЛес». Закупка материальных ценностей на их предприятии происходит следующим образом, инициатор потребности создает служебную записку на закупку определенной товарно-материальной ценности («ТМЦ») с приложением списка рекомендуемых поставщиков, после согласования поступает записка в СМТО. После поступления записки в их службу, сотрудники СМТО прорабатывают список рекомендуемых инициатором поставщиков, а также занимаются поиском новых, путем запросов, коммерческих предложений. Далее формируется техническое заключение на закупку и направляется инициатору, который согласовывает предложение поставщиков по условиям поставки и наименованию поставляемого материала, утвержденное техническое заключение вновь возвращается в СМТО. Одновременно проверяется информация о наличии в системе поставщиков их предприятия данного контрагента и рекомендация по работе сотрудниками службы безопасности, в случае отсутствия сведений о контрагенте в системе, сотрудниками СМТО запрашивается пакет документов о деятельности поставщика, после чего, данные сведения заносятся в систему и проверяются сотрудниками службы безопасности на его благонадежность. Затем создается бланк сравнительного анализа поставщиков, где указывается конечная цена, сроки поставок и условия оплаты, и сотрудником СМТО после анализа выбирается поставщик с наиболее выгодным предложением. Далее, они подготавливают проект договора, который отправляется на ознакомление поставщику, а при положительном ответе контрагента согласовывают с руководителями всех подразделений их организации. К договору прилагается бланк сравнительного анализа, утвержденное техническое заключение, коммерческое предложение. 

15 ноября 2021 г. СМТО была получена в работу заявка № ЭСЗ-ГФК-0549 на приобретение щебня. После этого, перед ним, сотрудником СМТО, руководителем СМТО была поставлена задача провести закупочную процедуру на поставку нерудных материалов для нужд ООО «ГаличЛес». Он прорабатывал рынок поставщиков по поставке нерудных материалов в сети Интернет, ИП ФИО1 попал в список возможных поставщиков от инициатора закупки, поэтому ему был отправлен запрос на расценку. После сбора коммерческих предложений от контрагентов, был выбран поставщик ИП ФИО1 на основании минимальной цены. После проверки службой безопасности не было выявлено критических нарушений со стороны контрагента, которые бы препятствовали работе между компаниями. В документах, представленных ФИО1, не содержалось никаких сведений, препятствующих заключению договора. После согласования протокола закупочной процедуры, был заключен 13 декабря 2021 г. между ООО «ГаличЛес», в лице генерального директора К.К.А. (покупатель), и ИП ФИО1 (поставщик), юридический адрес: РТ, 

<

***> - заключен договор на поставку товара № ГФК-0371-2021, по условиям которого поставщик обязуется поставлять, а покупатель принять и оплатить товар-щебень доломитовый, фр. 40-70, объемом 500 кубических метров, стоимостью 805 000 рублей. Согласно положениям указанного договора, поставка товара осуществлялась на условиях авансового платежа, покупатель вносит аванс 50 процентов от суммы договора, оставшуюся сумму за товар передает покупателю не позднее 5 календарных дней с момента приемки товара покупателем. После перечисления денежных средств, контрагент подтвердил их получение по электронной почте. В установленный договором срок ИП ФИО1 поставку щебня в адрес ООО «ГаличЛес» не произвел, он связывался с поставщиком, ФИО1 в ходе телефонных разговоров ему постоянно обещал осуществить поставку, при этом называл разные причины задержек (сломалась машина, нет в наличии щебня и т.п.), но не отказывался от поставки. Во второй половине января 2022 г. он предложил ФИО1 вернуть полученный им от ООО «ГаличЛес» аванс, на что тот согласился. В связи с этим, 20 января 2022 г. между ООО «ГаличЛес» и ИП ФИО1 было подписано дополнительное соглашение о расторжении договора ГФК-0371-2021., согласно которому ФИО1 был обязан вернуть аванс в трехдневный срок, но до настоящего времени аванс в сумме 402 500 рублей не возвращен. При этом, ФИО1 постоянно был на связи и придумывал причины, а также присылал копии платежных поручений о переводе в адрес ООО «ГаличЛес» денежных средств, которые по результатам проверки оказались несуществующими, т.к. данные платежи со стороны ФИО1 произведены не были (т. 2 л.д. 19-22).

Показаниями свидетеля О.С.Ю. о том, что работает в должности начальника планово-экономического отдела («ПЭО»). 13 декабря 2021 г. между ООО «ГаличЛес», в лице генерального директора К.К.А. (покупатель), и ИП ФИО1 заключен договор на поставку материала № ГФК-0371-2021, по условиям которого поставщик обязуется поставлять, а покупатель принять и оплатить товар-щебень доломитового, фр. 40-70, объемом 500 кубических метров, стоимостью 805 000 рублей. Согласно положениям указанного договора, поставка товара осуществлялась на условиях авансового платежа, покупатель, т.е. ООО «ГаличЛес», внес аванс 50 процентов от суммы договора, оставшуюся сумму за товар они должны были перевести продавцу не позднее 5 календарных дней с момента приемки товара покупателем. На основании платежного поручения № 312269 от 21 декабря 2021 г., денежные средства в сумме 402 500 рублей перечислены с расчетного счета ООО «ГаличЛес» №***, открытого в АО «Альфа-Банк», 

<

***>, на расчетный счет ИП ФИО1 №***, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», по договору № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г., тем самым, ООО «ГаличЛес» свои обязательства в части условий оплаты аванса по договору выполнило. Решение об осуществлении всех платежей ООО «ГаличЛес», как и производство оплаты аванса по данному договору принимается генеральным директором и ею, она и руководитель не могли принять иного решения после согласования и подписания договора. В установленный договором срок ИП ФИО1 поставку щебня в адрес ООО «ГаличЛес» не произвел. В связи с этим, 20 января 2022 г. между ООО «ГаличЛес» и ИП ФИО1 было подписано дополнительное соглашение о расторжении договора № ГФК-0371-2021. Согласно п. 3 дополнительного соглашения, сумма аванса подлежала возврату в полном объёме в течение 3 рабочих дней на расчетный счет ООО «ГаличЛес». Но в установленный срок ИП ФИО1 возврат денежных средств не произвел. 21 февраля 2022 г. к ней обратился К.А.В., заместитель директора по экономической безопасности предприятия, и пояснил, что ФИО1 посредством электронной почты направил ему платежное поручение о перечислении (возврате) денежных средств на расчетный счет ООО «ГаличЛес». Платежное поручение № 697698 от 21 февраля 2022 г., из которого следует, что со стороны ИП ФИО1 с расчетного счета №***, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», на основании письма на возврат № ГФК-0371-2021 от 20 января 2022 г., в адрес ООО «ГаличЛес» перечислены денежные средства в сумме 402 500 рублей на расчетный счет ООО «ГаличЛес» №***, открытый в АО «Альфа-Банк», г. Москва. Она произвела проверку банковских выписок по всем расчетным счетам открытых в различных банках ООО «ГаличЛес», но на тот период и в последующем поступлений от контрагента ИП ФИО1 не было, т.е. данное платежное поручение не соответствовало действительности. 26 апреля 2022 г. К.А.В. вновь принес ей платежное поручение от ИП ФИО1, но при проверке никаких перечислений от того в их адрес не обнаружено. Платежное поручение № 707108 от 26 апреля 2022 г., из которого следует, что со стороны ИП ФИО1 с расчетного счета №***, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», на основании письма на возврат № ГФК-0371-2021 от 20 января 2022 г. в адрес ООО «ГаличЛес» перечислены денежные средства в сумме 402 500 рублей на расчетный счет ООО «ГаличЛес» №***, открытый в АО «Альфа-Банк», г. Москва, не соответствует действительности. Сотрудниками их предприятия в адрес ИП ФИО1 был направлен акт сверки расчетов от 12 апреля 2022 г., который со стороны ИП был подтвержден, на основании данного акта можно сделать вывод, что со стороны ООО «ГаличЛес» перечислены денежные средства в сумме 402 500 рублей на расчетный счет ИП ФИО1 21 декабря 2021 г., иных перечислений со стороны ООО «ГаличЛес» в адрес ИП ФИО1 и со стороны ИП ФИО1 в адрес ООО «ГаличЛес» за период с 01 декабря 2021 г. по 12 апреля 2022 г. по договору поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г. не поступало. Также в мае направлялся еще один акт сверки от 17 мая 2022 г., который со стороны ИП ФИО1 подтвержден не был. До настоящего момента ИП ФИО1 возврат денежных средств в сумме 402 500 рублей не осуществил (т. 2 л.д. 28-31).

Показаниями свидетеля Н.А.В., согласно которым она работает в должности ведущий специалист по бухгалтерскому документообороту и архиву в ООО «Сегежа Групп-ОЦО». Дочерней организацией ООО «Сегежа Групп-ОЦО» является ООО «ГаличЛес». Она занимается обработкой первичной бухгалтерской документации ООО «ГаличЛес». 12 апреля 2022 г. ею по электронной почте из центрального офиса ООО «Сегежа Групп-ОЦО» был получен акт сверки расчетов за период с 01 декабря 2021 г. по 12 апреля 2022 г. между ООО «ГаличЛес» и ИП ФИО1, который ею был утвержден и передан начальнику планово-экономического отдела ООО «ГаличЛес» О.С.Ю.. После чего, сотрудниками отдела О.С.Ю. в адрес ИП ФИО1 был направлен данный акт сверки расчетов от 12 апреля 2022 г., который со стороны ИП был подтвержден, т.е., на акте стояла подпись и расшифровка бухгалтера Т.А.И. (приказ от 07 сентября 2019 г.) и оттиск печати ИП ФИО1. На основании данного акта можно сделать вывод, что со стороны ООО «ГаличЛес» перечислены денежные средства в сумме 402 500 рублей на расчетный счет ИП ФИО1 21 декабря 2021 г., иных перечислений со стороны ООО «ГаличЛес» в адрес ИП ФИО1 и со стороны ИП ФИО1 в адрес ООО «ГаличЛес» за период с 01 декабря 2021 г. по 12 апреля 2022 г. по договору поставки № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г. не поступало. Данный акт ею был направлен в центральный офис. Точно также 17 мая 2022 г. она получила акт сверки расчетов за период с 01 декабря 2021 г. по 17 мая 2022 г. между ООО «ГаличЛес» и ИП ФИО1, который ею был утвержден и передан О.С.Ю.. Данный акт сверки расчетов со стороны ИП ФИО1 подтвержден не был (т. 2 л.д. 34-37).

Показаниями свидетеля Х.В.В., согласно которым он в ООО «ГаличЛес» является руководителем дорожно-строительной службы. Дорожно-строительной службой было запланировано строительство лесных дорог. Согласно требованиям законодательства, все съезды с региональных дорог должны иметь твердое покрытие. Поэтому им было принято решение о покупке щебеня, фракции 40-70, объемом 500 кубических метров. Процесс закупок на их предприятии происходит следующим образом, он, как руководитель подразделения, которому необходимо приобрести товар, предоставляет служебную записку на закупку необходимых материалов с приложением списка рекомендуемых поставщиков, которых в свою очередь он находит в сети «Интернет», после согласования данная записка поступает в СМТО. После поступления записки сотрудники прорабатывают список рекомендуемых поставщиков, а также занимаются поиском новых. Далее, формируется техническое заключение на закупку и направляется в его адрес, который он, как руководитель, инициирующий закупку, согласовывает по качеству предложенного поставщиком товара. После этого, от сотрудников службы материально-технического обеспечения он узнает о том, что договор на поставку товар заключен, и товар будет поставлен в определенный период. Далее, с ним связывается поставщик напрямую, и они согласовывают место и дату поставки товара. 

Летом 2021 г. он составил служебную записку и отправил ее на согласование в СМТО, в заявке им было указано, что необходимо приобрести щебень, фракции 40-70, объемом 500 кубических метров, приложил рекомендуемых поставщиков, которых он нашел в поисковой системе в сети «Интернет», в том числе, ИП ФИО1. Позже ему на согласование из СМТО пришло три предложения от поставщиков, он сделал свои комментарии по материалу, который предлагает поставщик, после чего, вновь отправил все документы в СМТО. В конце декабря 2021 г. сотрудник СМТО сообщил ему о том, что договор на поставку щебня заключен с ИП ФИО1, и тот готов поставить щебень в ближайшие дни. 20 декабря 2021 г. ему позвонил мужчина и пояснил, что является представителем ИП ФИО1. В ходе телефонного разговора пояснил, что щебень в ближайшие 2-3 дня привезти не сможет. До настоящего времени щебень ИП ФИО1 не поставлен (т. 2 л.д. 39-42, 43-46, 48-50).

Показаниями свидетеля Ж.А.Г., согласно которым в конце декабря 2021 г. начальник дорожно-строительной службы ООО «ГаличЛес» Х.В.В. сообщил, что заключен договор поставки щебня для их подразделения, и с ним до конца декабря 2021 г. должен связаться поставщик щебня, что дал номер его телефона поставщику для того, чтобы он показал место разгрузки щебня на производственном участке в г. Нея и принял данный щебень от поставщика, убедился в качестве и количестве доставленного товара. До настоящего времени с ним поставщик щебня не связывался, щебень не доставлен (т. 2 л.д. 51-53).

Показаниями свидетеля Б.Т.А., согласно которым до 22 декабря 2022 г. ФИО1 проживал по адресу: 

<

***>. По факту перевода на ее расчетный счет №*** 21 декабря 2021 г. с расчетного счета №*** от ИП ФИО1 денежных средств в сумме 400 000 рублей пояснила, что данные денежные средства были получены ею от Сергея в счет задолженности по алиментам с октября 2021 г. по март 2022 г., эти деньги Сергей перечислил ей на расчетный счет (т. 2 л.д. 63-66).

Показаниями свидетеля А.А.М., согласно которым ФИО1 для совершения операций по расчётному счету №*** использовал личный кабинет системы «Modulbank», расположенный по адресу в сети интернет «modulbank.ru». В личном кабинете ФИО1 самостоятельно сформировал платежное поручение от 20 декабря 2021 г. № 697686 на сумму 400 000 рублей с назначением платежа «Выплата по алиментам по исполнительному листу ФС №025005181 от 15 февраля 2019 года на содержание несовершеннолетних детей Б.Т.С. и Б.И.С. за период с октября 2021 по март 2022 Без НДС» и направил в банк для исполнения. 21 декабря 2021 г. на расчетный счет №***, открытый на имя ИП ФИО1, поступили денежные средства в сумме 402 500 рублей с расчетного счета №*** ООО «ГаличЛес» с назначением платежа «Платежи за вспомогательные материалы, сч. №11194 от 17.12.2021, дог. №гфк-0371-2021 от 13.12.2021. сумма 402500.00, в т.ч. НДС 20%-67083-33». В этот же день сотрудниками банка АО КБ «Модульбанк» было исполнено платежное поручение от 20 декабря 2021 г. № 697686 на перечисление денежных средств в сумме 400 000 рублей с расчетного счета №***, открытого на имя ИП ФИО1 на расчетный счет №***, открытый на имя Б.Т.А.. Также 21 декабря 2021 г. с расчетного счета №***, открытого на имя ИП ФИО1, произошло списание денежных средств в сумме 2 500 рублей по решению о взыскании №*** от 15 декабря 2021 г. на основании ст. 46 НК РФ от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ по имеющейся задолженности у ИП ФИО1 перед налоговым органом (т. 2 л.д. 81-84).

Показаниями свидетеля И.О.Г., согласно которым, между ООО «Гарант» и ИП ФИО1 23 декабря 2021 г. были договоренности о поставке щебня в адрес ООО «Гарант». На расчетный счет ИП ФИО1 произведен перевод денежных средств в сумме 170 430 рублей, но обязательства ФИО1 не выполнены, денежные средства не возвращены (т. 2 л.д. 88-89).

Показаниями свидетеля Б.Э.А., согласно которым по договору на поставку товара на расчетный счет ИП ФИО1 произведен перевод денежных средств в сумме 16 560 рублей, согласно условиям договора, но обязательства ИП ФИО1 не выполнены, денежные средства не возвращены (т. 2 л.д. 98-100).

Показаниями свидетеля Е.Д.В., согласно которым между ООО «Самарадорснаб» и ИП ФИО1 05 апреля 2021 г. заключен договор на поставку товара. На расчетный счет ИП ФИО1 произведен перевод денежных средств в сумме 1 347 570 рублей, согласно условиям договора, но обязательства ФИО1 не выполнены, денежные средства не возвращены. (т. 2 л.д. 119-121).

Показаниями свидетеля Ш.Д.А., согласно которым между ООО «Промсвязьстрой» и ИП ФИО1 была договоренность на поставку материалов. На расчетный счет ИП ФИО1 произведен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей, но обязательства ФИО1 не выполнены, денежные средства не возвращены (т. 4 л.д. 113-116).

Показаниями свидетеля М.М.Д., согласно которым между ООО «СибирьПромкомплект» и ИП ФИО1 22 июля 2021 г. заключен договор на поставку товара. На расчетный счет ИП ФИО1 произведен перевод денежных средств в сумме 348 000 рублей, согласно условиям договора, но обязательства ФИО1 не выполнены, денежные средства не возвращены (т. 4 л.д. 121-124).

Вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании следующих доказательств:

- заявлением генерального директора ООО «ГаличЛес» К.К.А. о проведении проверки по факту неправомерного удержания денежных средств, принадлежащих ООО «ГаличЛес» в сумме 402500 рублей ИП ФИО1 (т. 1 л.д. 6);

- договором поставки № ГФК -0371-2021, заключенным 13 декабря 2021 г. между ООО «ГаличЛес» и ИП ФИО1, предметом договора является поставка ИП ФИО1 щебня доломитового, фр. 40-701, в объеме 500 м3, стоимостью 805000 рублей в течение 6 дней с момента внесения аванса, начало поставки не позднее 20 декабря 2021 г. (т. 1 л.д. 10-18);

- платежным поручением № 312269 от 21 декабря 2021 г., согласно которому ООО «ГаличЛес» со счета в АО «Альфа-Банк» №*** на счет в АО КБ «Модульбанк», открытый на имя ИП ФИО1, №***, внесло аванс в размере 402500 рублей (т. 1 л.д. 19);

- дополнительным соглашением от 20 января 2022 г. к договору поставки № ГФК -0371-2021 от 13 декабря 2021 г., по условиям которого 20 января 2022 г. договор поставки досрочно расторгнут (т. 1 л.д. 21);

- платежным поручением № 697698 от 21 февраля 2022 г., согласно которому ИП ФИО1 перевел на счет ООО «ГаличЛес» 402500,00 рублей (т. 1 л.д. 22);

- актом сверки расчетов за период с 01 декабря 2021 г. по 12 апреля 2022 г. по договору № ГФК -0371-2021 от 13 декабря 2021 г. между ООО «ГаличЛес» и ИП ФИО1, в соответствии с которым сумма по дебету составила 402500,00 рублей (т. 1 л.д. 24);

- платежным поручением № 707108 от 26 апреля 2022 г., согласно которому ИП ФИО1 перевел на счет ООО «ГаличЛес» 402500,00 рублей (т. 1 л.д. 25);

- актом сверки расчетов за период с 01 декабря 2021 г. по 17 мая 2022 г. по договору № ГФК -0371-2021 от 13 декабря 2021 г. между ООО «ГаличЛес» и ИП ФИО1, в соответствии с которым сумма по дебету составила 402500,00 рублей (т. 1 л.д. 26);

- ответом на запрос № 20631 от 26 мая 2022 г. АО КБ «Модульбанк», о том, что на имя ФИО1 открыты счета №№***, 40№*** (т. 1 л.д. 65);

- ответом на запрос № Mr44221022_00006 от 01 ноября 2022 г., вх. № ЗНО0244304431, в ПАО «Сбербанк», содержащим сведения о том, что на имя Б.Т.А. в 2019 г. открыт счет №*** (т. 1 л.д. 124-125);

- ответом на запрос № 107958 от 13 октября 2022 г. ООО «Скартел», содержащим информацию о принадлежности номера телефона (MSISDN) №***, детализацию по номеру телефона (MSISDN) №***, информацию о платежах по номеру телефона (MSISDN) №*** в сети ООО «Скартел» за период с 01 декабря 2021 г. 0:00:00 по 23 сентября 2022 г. 23:59:59. (т. 1 л.д. 206-207);

- протоколом осмотра документов от 03 января 2023 г., согласно которому проведен осмотр приказа о назначении на должность генерального директора ООО «ГаличЛес»; выписки из протокола от 11 октября 2021 г. № 4/21; договора ГФК-0371-2021 с приложениями; платежного поручения № 312269 от 21 декабря 2021 г.; письма на возврат денежных средств от 18 января 2022 г.; дополнительного соглашения к договору ГФК-0371-2021 от 20 января 2022 г.; платежного поручения № 697698 от 21 февраля 2022 г.; акта сверки расчетов от 12 апреля 2022 г. на 1 (одном) листе; платежного поручения № 707108 от 26 апреля 2022 г.; акта сверки расчетов от 17 мая 2022 г. (т. 2 л.д. 172-194);

- протоколом осмотра документов от 04 января 2023 г., согласно которому проведен осмотр письма ИП ФИО1 в адрес руководителя ООО «ГаличЛес», исх. № Н-3044-22, от 29 марта 2022 г.; сведений об ИП ФИО1; протокола от 06 декабря 2021 г. заседания рабочей группы ООО «ГаличЛес»; коммерческого предложения ИП ФИО1 (т. 2 л.д. 196-203);

- протоколом осмотра документов от 11 января 2023 г., согласно которому проведен осмотр ответа на запрос № 20631 от 26 мая 2022 г. АО КБ «Модульбанк», содержащий сведения о расширенных выписках с указанием остатка по всем лицевым счетам и пластиковым картам, открытым на имя ИП ФИО1, о переводе денежных средств 21/12/2021 в сумме 402 500 рублей со счета плательщика 40№*** на счет получателя 40№*** (т. 2 л.д. 205-222);

- протоколом осмотра документов от 12 января 2023 г., согласно которому проведен осмотр ответа на запрос № Mr44221022_00006 от 01 ноября 2022 г., вх. № ЗНО0244304431, на запрос № 34245 от 31 августа 2022 г. в ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о расширенных выписках с указанием остатка по всем лицевым счетам и пластиковым картам, открытых на имя Б.Т.А. (т. 2 л.д. 224-234);

- протоколом осмотра документов от 14 января 2023 г., согласно которому проведен осмотр ответа на запрос № 107958 от 13 октября 2022 г. в ООО «Скартел», содержащий информацию о принадлежности по номеру телефона (MSISDN) №***, детализацию по номеру телефона (MSISDN) №***, информацию о платежах по номеру телефона (MSISDN) №*** в сети ООО «Скартел» за период с 01 декабря 2021 г. 0:00:00 по 23 сентября 2022 г. 23:59:59. В период с 13 декабря 2021 г. по 21 декабря 2021 г. абонентский номер №*** в момент соединения с другими абонентами операторов связи находился в г. Можга Удмурской Республики. В период с 17 января 2022 г. по 29 июля 2022 г. происходило соединение с абонентским номером №*** (К.А.В.); 20 декабря 2021 г. в период времени с 15:35 по 16:12 происходило соединение с абонентским номером 

<

***> (рабочий телефон Х.В.В.а) (т. 2 л.д. 236-244);

- протоколом осмотра документов от 19 января 2023 г., согласно которому проведен осмотр документов, приложенных к делу свидетелем К.О.А. 16 января 2023 г., а именно: служебной записки о закупке щебня, бланка сравнительного анализа предложений по закупке щебня (т. 2 л.д. 246-248);

- ответ на запрос № 212-22/00560дсп от 27 марта 2023 г. Межрайонной инспекции ИФНС № 5 по Республике Татарстан, содержащий сведения в отношении ИП ФИО1, ОГРНИП №***, ИНН №***, о регистрации в Пенсионном фонде РФ; о регистрации в Фонде социального страхования РФ; сведения о доходах и расходах за период с момента регистрации и до настоящего времени; сведения об уплаченных суммах налогов и сборов за период с момента регистрации и до настоящего времени; результаты работы за период с момента регистрации и до настоящего времени; финансовые отчеты 

(бухгалтерские показатели); арбитражи; сертификаты соответствия; исполнительные производства; об имуществе и руководителях; о счетах, а также видах деятельности; о работниках за период с момента регистрации и до настоящего времени; о налоговых отчислениях за сотрудников ИП (т. 3 л.д. 175);

- протоколом осмотра документов от 01 июня 2023 г., согласно которому проведен осмотр ответа на запрос № 212-22/00560дсп от 27 марта 2023 г. Межрайонной инспекции ИФНС № 5 по Республике Татарстан, содержащий сведения об ИП ФИО1, ОГРНИП №***, ИНН №***, а именно: о регистрации в Пенсионном фонде РФ; о регистрации в Фонде социального страхования РФ; сведения о доходах и расходах за период с момента регистрации и до настоящего времени; сведения об уплаченных суммах налогов и сборов за период с момента регистрации и до настоящего времени; результаты работы за период с момента регистрации и до настоящего времени; финансовые отчеты (бухгалтерские показатели); арбитражи; сертификаты соответствия; исполнительные производства; об имуществе и руководителях; о счетах, а также видах деятельности; о работниках за период с момента регистрации и до настоящего времени; о налоговых отчислениях за сотрудников ИП. 

По состоянию на 23 марта 2023 г. у ИП ФИО1 имеется задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемым в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному, за расчетные периоды, начиная с 01 января 2017 г.), «налог» составляет 20 794,52 рублей, «пеня» составляет 10 050,66 рублей, меры принудительного взыскания применены в полном объёме ст. 47 НК РФ; по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за расчетные периоды, начиная с 01 января 2017 г. «налог» составляет 4570,54 рублей, «пеня» составляет 2 122,06 рублей, меры принудительного взыскания применены в полном объёме, ст. 47 НК РФ; по налогу на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации «пеня» составляет 1 176,07 рублей, меры принудительного взыскания применены в полном объёме ст. 47 НК РФ; по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации «пеня» составляет 2 334,05 рублей меры принудительного взыскания применены в соответствии со ст. 69, ст. 46 НК РФ; штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за неправомерное несообщение сведений налоговому органу) в сумме 5000.00 рублей меры принудительного взыскания применены в полном объёме ст. 47 НК РФ; в течение 2021 г. ФИО1 6 раз привлекался к ответственности за налоговые правонарушения (т. 4 л.д. 1-21);

- выписками по счетам, открытым на имя ИП ФИО1 в АО КБ «Модульбанк» (т. 4 л.д. 143-156);

- протоколом осмотра документов от 11 июля 2023 г., согласно которому проведен осмотр ответа на запрос № 4/3231 от 10 июля 2023 г., исх. № 8263/02 от 11 июля 2023 г., АО КБ «Модульбанк». Ответ содержит следующую информацию: согласно выписке по операциям по счету (специальному банковскому счету) ИП ФИО1, счет №*** от 21 декабря 2021 г. в 12:55:43: АО "АЛЬФА-БАНК" ООО "ГаличЛес" со счета №*** перечислил 402500-00 рублей, платеж за вспомогательные материалы сч. № 11194 от 17 декабря 2021 г., дог. № ГФК-0371-2021 от 13 декабря 2021 г., сумма 402500.00, в т.ч НДС 20%-67083-33; 21 декабря 2021 г. в 12:57:50 Б.Т.А. на счет №*** перечислено 400000-00 рублей, выплата по алиментам по исполнительному листу ФС №025005181 от 15 февраля 2019 г. на содержание несовершеннолетних детей Б.Т.С. и Б.И.С. за период с октября 2021 по март 2022 без НДС; 21 декабря 2021 г. в 12:57:50 на счет №*** УФК по Республике Татарстан Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан (Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Татарстан) №*** в сумме 2500-00 рублей, по решению о взыскании № 6865 от 15 декабря 2021 г. на основании ст. 46 НК РФ от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. 

Информация о том, что абонентский №***, имей: 35298709929760 79106618834 21 декабря 2021 г. в 12:59:04 осуществлял исходящий звонок с мобильного телефона, в момент звонка находился в зоне действия базовой станции ООО «Скартелл», расположенной по адресу: 427790, Россия, 

<

...> 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 157-165).

Изученные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ и признаны судом допустимыми. Данные доказательства исследованы, проверены, исходя из положений ст. 87 УПК РФ в совокупности с другими доказательствами по делу, нашли свое полное подтверждение и оцениваются с учетом правил, предусмотренных ст. 88 УПК РФ, с точки зрения их достаточности, полноты, достоверности, допустимости и относимости к рассматриваемым событиям.

Существенных противоречий в исследованных доказательствах, сомнений в виновности подсудимого, требующих истолкования в его пользу, судом по делу не установлено. Данные доказательства не оспариваются подсудимым ФИО1.

Каких-либо данных о заинтересованности со стороны потерпевшего, свидетелей при даче показаний, оснований для оговора ими подсудимого, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение и которые повлияли или могли повлиять на выводы и решение суда о виновности ФИО1, на правильность применения уголовного закона и определение меры наказания, материалами дела не установлено, и не приведено участниками уголовного судопроизводства.

Показаниям самого ФИО1 суд не усматривает оснований не доверять, поскольку они соответствуют другим доказательствам по делу. Оснований для самооговора подсудимым судом не установлено.

На основании материалов уголовного дела, с учётом обстоятельств совершенного ФИО1 преступления, принимая во внимание его поведение в период предварительного следствия и в судебном заседании, сведений о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 следует считать вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершение инкриминируемого ему деяния.

С учетом обоснованной позиции государственного обвинителя, изменившего в ходе прений сторон обвинение в сторону смягчения, из предъявленного ФИО1 обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ подлежит исключению указание на совершение хищения чужого имущества в крупном размере путем обмана, поскольку конкретные обстоятельства, связанные с этим обвинением, подлежащие доказыванию по уголовному делу в соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ, не установлены, в постановлении о привлечении ФИО1 в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении не приведены.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. 

Квалифицирующий признак мошенничества, совершенного в крупном размере, нашел свое подтверждение совокупностью исследованных судом доказательств, свидетельствующих о том, что сумма похищенных денежных средств превышает сумму двести пятьдесят тысяч рублей.

Оснований для иной квалификации действий не имеется. 

ФИО1 на учётах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т. 3 л.д. 145,146,147,148-149,150). 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств. 

Суд учитывает, что сотрудником полиции ФИО1 характеризуется отрицательно (т. 3 л.д. 155), по месту отбывания наказания – удовлетворительно (т.3 л.д. 159), проживает с матерью. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, являются: наличие малолетних детей у виновного, признание подсудимым вины, поскольку ФИО1 в ходе расследования и в ходе судебного разбирательства не отрицал фактические обстоятельства совершения преступления, в суде заявил о признании вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, 

<

данные изъяты>.

Наличия обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не усматривается. 

Исходя из критериев назначения уголовного наказания, установленных ст. ст. 6, 60 УК РФ, с учетом всех обстоятельств уголовного дела, данных о личности подсудимого, влияния наказания на его исправление, на условия жизни его семьи, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде реального лишения свободы в пределах санкции статьи, по которой квалифицировано его деяние, при этом полагает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень обще

ственной опасности преступления и дающих основания для применения в отношении подсудимого положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, в том числе, с учётом способа совершения преступления, мотивов, наличия прямого умысла на его совершение, степени общественной значимости объекта преступного посягательства (право собственности), оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

Окончательное наказание должно быть назначено с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Оснований, предусмотренных уголовным и уголовно-процессуальным законом для прекращения уголовного дела и освобождения подсудимого от уголовной ответственности, постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания, замены наказания на принудительные работы, по делу не имеется.

Наказание ФИО1 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима (п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ).

Ранее избранную ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде в связи с назначением наказания в виде лишения свободы суд полагает целесообразным изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках разрешен отдельным постановлением.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 02 года.

На основании ч.ч. 4, 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Можгинского районного суда УР от 22 декабря 2022 г., назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 05 лет 03 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100000 рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять с момента вступления приговора в законную силу, с зачетом в срок отбывания наказания времени содержания под стражей с 08 сентября 2023 г. до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания лишения свободы в соответствии с п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, а также с зачетом наказания, полностью отбытого по приговору от 22 декабря 2022 г., то есть, периода с 16 марта 2020 г. по 17 марта 2020 г., с 22 декабря 2022 г. до 27 апреля 2023 г. из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, периода содержания ФИО1 под домашним арестом с 18 марта 2020 г. по 14 июня 2020 г. из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день лишения свободы, периода с 27 апреля 2023 г. по 07 сентября 2023 г. из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе: Получатель УФК по Удмуртской Республике (ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский», л/сч 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 183901001, банк получателя – Отделение НБ Удмуртская Республика, БИК 049401001, наименование платежа «Штраф», КБК 18811621040046000140, р/с 

<

***>, код ОКТМО 94730000, уникальный идентификатор начислений (УИН) - не заполняется или в поле проставляется «0». Идентификатор: 18861821031701001564.

Вещественные доказательства - копии документов, ответы на запросы - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня постановления приговора путем подачи апелляционной жалобы или представления через Можгинский районный суд Удмуртской Республики. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья М.И. Кеппель